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I CRIMES DE "LAV~.GEM"
ADM.INIS'l'R.~CO EM GERAL
I CORRUPC;Ao ?ASSIVA
IIIIII~~IIIII
I I
COMIS
APENSOS
Inquerito
INQUERITO 3989
PB.OCED.
0PIGEM.
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DISTHITO FEDERAL
PET-5?'60-SUPREMO TRIBuNAL
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09/03/2015
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Continua9ao 4
Continuac;o
Continua9o 7
Conti.nua9ao
Continua9o
MINISTERIO DA JUSTI<;A
DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL
I DIRETORIA DE INVESTIGAyO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GRUPO DE INQUERITOS DO STF (INQ. 3989 - STF)
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I
RE N 0008/2015-1
TOMBO
2015111
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Ja. ______________________________________________/
I
I
VOLUME XII
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ETIQUETA JUSTI<;:A
ETIQUETA JUSTI<;:A
DPF - 309
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989 - STF),
o qual se inicia com a lolha n.' 2444, do que, para constar, eu,%_-",,'.Jf-_' OEZER
SOUSA BARROSO, Escrivao de Policia Federal,
em exercicio na DICOR/DPF, lavro este termo .
RE N 000812015-1
Matricula/DP~
JUNTADA
RE N 000812015-1
fis. 1 /1
DICORlllPF
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Rub.
2q45
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TERMO DE DECLARACOES
que presta PEDRO HENRY NETO:
Ao(,) 26 dia(,) do mes de agosto de 2015, nesta cidade de(,) Cuiaba/MT, na sede do,,)
Superintendencia Regional de Policia Federal no Estado do Mato Grosso, onde
presente se encontrava 0(,) Delegado(,) de Policia Federal JOSELIO AZEVEDO DE
SOUSA, Classe Especial, Matricula/DPF n 9518, lotado(,) e em exerdcio no(,)
Diretoria de Investiga9ao e Combate ao Crime Organizado, compareceu PEDRO
HENRY NETO, brasileiro, Terceiro Grau Completo, natural de(,) Santo Andn/SP,
casado, filho(,) de Mario Duilio Evaristo Henry e de Hortencia Henry, nascido(,) aos
19/04/1957, Medico, portador(,) do Documento de Identidade n 617.431 - SSP/MT,
inscrito(,) no CPF/MF sob o n 175.068.671-68, residente no,,) Avenida Sao
Sebastiao, n.o 2105, Edificio Maison Renoir, Apto. 1601, Bairro Popular, Cuiaba/MT,
CEP 78045-400, celular (65) 9971-0457. Cienlificado acerca dos seus direitos
conslilucionais, inclusive o de permanecer calado, inquirido(,) pela Auloridade
Policial a respeito dos fatos em apura~o. o Declaranle RESPONDEU QUE:
exerceu o mandato de Deputado Federal por cinco legislaturas, nas anos de 1996 a
2013; QUE, salva engano, ingressou no Partida Progressista no ano de 2001; QUE
ingressou no Partida Progressista a convite de FRANCISCO DORNELLES, a quem foi
apresentado por AECIO NEVES; QUE foi Lider do Partida nas anos de 2003 e 2004;
QUE no ano de 2004 foi destituido da condi9ao de Lider do Partida em uma disputa
interna cam JOSE JANENE; QUE indagado do motiva de sua destitui9ao, o
Declarante diz que isto se deu por conta de disputas politicas corn JOSE JANENE;
QUE conheceu JOSE JANENE quando de seu ingresso no Partida, no ano de 2001,
uma vez que JOSE JANENE ja era Deputado Federal pela Partida Progressista; QUE
afirma que a rela980 cam JOSE JANENE nao era uma rela9ao amigavel; QUE
conheceu PAULO ROBERTO COSTA em um jantar realizado na residencia de JOSE
JANENE no ano de 2004; QUE JOSE JANENE realizou este jantar para apresentar
PAULO ROBERTO COSTA il Bancada do Partida; QUE afirma que este jantar
ocorreu apas a apresenta9ao do nome de PAULO ROBERTO COSTA, ao Governo
Federal, coma o nome indicado pela Partida Progressista para assumir a Diretoria de
Abastecimento da PETROBRAS; QUE ate este jantar PAULO ROBERTO COSTA
ainda nao havia sido nomeado para tai cargo; QUE reafirma que ate este momento
nao conhecia PAULO ROBERTO COSTA; QUE nao tratau de qualquer reuniao cam
representantes do Governo Federal cam o objetivo de apresentar o nome de PAULO
ROBERTO COSTA para assumir a Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS; QUE
esclarece que no ano de 2003 a Comis saa de Minas e Energia da Cmara era
presidida por JOSE JANENE, sendo seu Vice o Deputado JOAO PIZZOLATII; QUE
no ano de 2004 os papeis se inverteram e JOSE JANENE passou a ser o ViceE N.O000B12015-1 - GINQ/STF/DICOR {INQ. N.O 39B9 -
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DICQRlDPF
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SERVIC;:O
FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGAC;:O E COMBATE AO CRIME ORGANIZA DO
GINQ/STF/DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STI'
Presidente desta Comissao, dirigida por JOO PIZZOLATTI; QUE, a esta epoca,
PAULO ROBERTO COSTA era Diretor de uma Subsidiaria da PETROBRAS, cujo
nome nao se recorda; QUE acredita que JOSE JANENE conheceu PAULO
ROBERTO COSTA durante este periodo, em razao da pertinencia tematica cam a
Comissao de Minas e Energia; QUE a apresentagao do nome de PAULO ROBERTO
COSTA ao Governo Federal para uma Diretoria da PETROBRAS partiu da Diregao do
PP; QUE a Dire,ao do Partida a esta epoca era formada, principalmente, pela seu
entao Tesoureiro JOSE JANENE e pela Presidente do Partida, o Deputado PEDRO
CORREA; QUE PEDRO CORREA foi Presidente do PP ate o ano de 2006; QUE
acredita que o nome de PAULO ROBERTO COSTA foi apresentado ao entao
Ministro-Chefe da Casa Civil JOSE DIRCEU; QUE afirma que em momento algum do
jantar realizado por JANENE para apresentagao de PAULO ROBERTO COSTA,
JANENE mencionou que a indica,ao de PAULO ROBERTO COSTA tinha coma
objetivo a gera,ao de vantagens indevidas para Parlamentares do Partida
Progressista a partir dos contratos celebrados por aquela Diretoria; QUE este jantar
contau cam aproximadamente trinta Parlamentares do PP; QUE foi Lider da Bancada
ate novembro de 2004; QUE o Declarante nao tratau da nomea,ao de PAULO
ROBERTO COSTA para a Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS cam qualquer
representante do Governo Federal; QUE pode haver ocorrido de, na condi,ao de Lider
da Bancada, em alguma reuniao cam o entao Ministro JOSE DIRCEU, em conjunto
cam PEDRO CORREA e JOSE JANENE, o tema da nomea,ao de PAULO ROBERTO
COSTA possa ter sido tratado ou por JANENE, ou por PEDRO CORREA, cam o entao
Ministro-Chefe da Casa Civil; QUE jamais tratau da nomeagao de PAULO ROBERTO
COSTA cam o entao Presidente LULA; QUE, igualmente, nao tem conhecimento se
PEDRO CORREA e JOSE JANENE trataram deste assunto cam o Ex-Presidente;
QUE em sendo lida o Termo de Declara,oes n,o 01 prestado por PAULO ROBERTO
COSTA (reinquiri,ao), o Declarante afirma que nao se recorda de haver se encontrado
cam PAULO ROBERTO COSTA em seu Gabinete na Camara dos Deputados; QUE
refuta a afirma,ao de PAULO ROBERTO COSTA de que o Declarante apresentou seu
nome ao Palacio do Planalto coma sendo a indicagao do Partida Progressista para
assumir o cargo de Diretor de Abastecimento da PETROBRAS; QUE indagado se
participava dos processos de apresentagao e defesa junto ao Governo Federal da
indica,ao de nomes para cargos importantes da Administra,ao Publica Federal, o
Declarante afirma que na condi,ao de Lider da Bancada na Cmara nao era seu
papel realizar tai atividade; QUE tai atividade era desempenhada pela Presidente do
Partida, na epoca o Deputado PEDRO CORREA; QUE, em sendo lida outro trecho do
Termo de Declara,oes n 01 de PAULO ROBERTO COSTA (reinquirigo), o
Declarante afirma que nem que quisesse poderia trancar a pauta do Congresso
Nacional a fim de pressionar o Governo a nomear PAULO ROBERTO COSTA, uma
vez que o tema e Regimental; QUE indagado do motivo pelo qual PAULO ROBERTO
COSTA afirmau que tratou com o Declarante e o mesmo haveria se comprometido a
levar o nome deie (PAULO ROBERTO COSTA) ao Palacio do Planalto para assumir a
RE N,o 0008/2015-1 _ GINO/STF/DICOR (INO, N,o 3989 - ST")$
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DICORlDPF
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2447
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Diretoria de Abastecimento, o Declarante afirma que nao tem a menor ideia do motivo
que levou PAULO ROBERTO COSTA a fazer tai afirmayao; QUE em sendo lido
trecho do Termo de Declarayoes n 04 (reinquiriyM) de ALBERTO YOUSSEF, o
Declarante afirma que tais declarayoes sao descabidas e nao duvida, inclusive, que
tais afirmayoes possam ter sido uma bravata de JOSE JANENE a fim de demonstrar
poder; QUE reitera que mesmo na condiyao de Lider da Bancada, o Declarante nao
pOderia promover o trancamento da pauta que Ihe e atribuido; QUE no ano de 2013
renunciou a seu mandato de Deputado Federal; QUE teve um unica contato com
ALBERTO YOUSSEF; QUE este contato se deu em um jantar realizado por JOSE
JANENE, provavelmente no ano de 2007; QUE apas esta ocasiao nao teve qualquer
outro encontro com ALBERTO YOUSSEF; QUE indagado se tinha conhecimento da
existencia de um esquema de corrupyao na Diretoria de Abastecimento da
PETROBRAS que beneficiava Parlamentares do PP, o Declarante afirma que nao
tinha conhecimento de tai fato; QUE somente apas os fatos se tornarem publicos e
que tomou conhecimento que dezenas de Parlamentares do PP pudessem estar
recebendo, de maneira indevida, vantagens da PETROBRAS; QUE nao recebeu
valores em especie entregues por ALBERTO YOUSSEF, alguem a mando deste, ou a
mando de JOSE JANENE; QUE indagado a respeito da doayao de cem mii reais
realizada pela CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO para a sua campanha nas
Eleiyoes de 2010, o Declarante afirma que foi comunicado por FRANCISCO
DORNELLES, entao Presidente do Partido, que receberia tai doayao; QUE nao
conhece qualquer representante da CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO; QUE, apas
o recebimento desta doayao, alguem do Partido, provavelmente o Sr. CEMBRANEL,
solicitou a emissao de um recibo referente il doayao; QUE indagado a respeito da
doayao de cem mii reais realizada pela JARAGUA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
LTDA, o Declarante afirma que tai doayao seguiu o mesmo rito da anterior, ou seja, foi
informado pelo entao Presidente FRANCISCO DORNELLES que receberia tai doayao;
QUE nao conhece qualquer representante da JARAGUA; QUE esteve na Sede da
PETROBRAS no Rio de Janeiro para falar com PAULO ROBERTO COSTA por uma
ou duas vezes; QUE o objetivo de sua ida foi para tratar de assunto referente il
produyao de ureia; QUE este assunto era de interesse do Declarante em razao de que
a ureia e produzida a partir de gas natural e a cidade de Caceres/MT, que eseu
reduto eleitoral, por conta do GASODUTO BRASIL-BOLivIA, teria interesse em se
valer desta condiyao para a produyao de ureia; QUE como resultado destas tratativas
quatro tecnicos da PETROBRAS se des loca ram il cidade de Caceres/MT; s
perguntas da Detesa, o DecIarante RESPONDEU QUE: apas ser destituido da
Lideranya da Bancada do Partido, em novembro de 2004, o Declarante foi excluido do
processo decisario do PP; QUE isto ocorreu pelo fato de que apas sua saida da
Lideranya, JOSE JANENE apresentou o nome de SEVERINO CAVALCANTE para
disputar a Presidencia da Cmara; QUE o Declarante achava que SEVERINO
CAVALCANTE nao reunia as condiyoes necessarias para assumir a Presidencia da
C sa e, por isto, o Declarante passou a apoiar o Candidato LUIZ EDUARDO
RE N.Q 0008/2015-1 - GINQ/STF/DICOR (INQ. N,O 3989 -
ST~
DICOR/DPF
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2448
Reb.
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GREENHALGH; QUE por conta destes fatos afirma que foi "escanteado" dentro do
Partido, nao assumindo mais nenhuma fun~ao por indica~ao do mesmo. Nada mais
disse e nem Ihe foi perguntado(,). Foi entao advertido(,) da obrigatoriedade de
comunica~ao de eventuais mudan~as de endere~o em face das prescri~es do Art.
224 do CPP. Encerrado o presente que, lido e achado conforme, assinam com 0(,)
Declarante, na presen~a de seul'"') Advogado(,) RICARDO GOMES DE ALMEIDA,
inscrito(,) na OAB/MT sob o n. o 5985, do(,) Escritario RICARDO ALMEIDA
ADVOGADOS ASSOCIADOS, situado(,) nOi') Avenida Historiador Rubens de
Mendon~a, n.o 1894, 21 0 Andar, Centro Empresarial Maruana, Bairro Bosque da
Saude, Cuiab/MT, CEP 78050-000, comercial (65) 3023-0002, celular (65) 99730880, e-mail: ricardo@ricardoalmeida.adv.br.e.comigo. OEZER SOUSA BARROSO,
Escrivao(.) de Policia Federal, Primeira Classe, Matricula/DPF n. o 14368, lotado(,) e
ao Crime Organizado, que o
em exercicio nOi') Diretoria de Investiga~ao e
lavrei.
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fis. 4/4
TERMO DE DECLARAC;OES
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deram uma resposta, apenas ouviram; QUE em relagao a PAULO ROBERTO ser
designado para a Diretoria de Exploragao, foi dito que isto nao seria possivel uma vez
que esta Diretoria era uma indicagao do Partido dos Trabalhadores; QUE, em sendo
lido trecho do Termo de Declarag6es do Senador ROMERO JUCA (fis. 1912/1915), o
Declarante confirma a versao apresentada, mas ressalva que, ao contraria do afirmado
por ROMERO JUCA, o Declarante nao havia conversado com o PP; QUE afirma que
nao possuia abertura para tratar de tai assunto com o PP, Partid o responsavel pela
indica,o e manutengao de PAULO ROBERTO COSTA no cargo de Diretor de
Abastecimento; QUE indagado do motivo pelo qual apresentou PAULO ROBERTO
COSTA a RENAN CALHEIROS e outras Liderangas do PMDB a fim de dar a ele apoi o
politico, afirma que isto se deu pela fato de que PAULO ROBERTO COSTA sempre foi
uma pessoa muito cortes corn o Declarante, atendendo seus pleitos institucionais e
tam bem porque estava il frente da implantagao da refinaria no Ceara; QUE afirma que
no props ou imps a PAULO ROBERTO COSTA qualquer condigo em troca do
apoi o politico do PMDB; QUE, em sendo lido trecho do Termo de Declarag6es n.o 03
de PAULO ROBERTO COSTA (fis. 2363/2364), o Declarante reluta as afirma,6es
feitas por PAULO ROBERTO COSTA; QUE indagado do motivo das afirmag6es de
PAULO ROBERTO COSTA, o Declarante afirma que talvez ele esteja querendo atingir
o Partido; QUE indagado que motivos PAULO ROBERTO COSTA teria para tentar
atingir o PMDB, o Declarante afirma que talvez PAULO ROBERTO COSTA ten ha
ficado insatisfeito em nao receber o apoio desejado do Partido; QUE pelo que tem
conhecimento PAULO ROBERTO COSTA nao foi apoiado pelo PMDB para se manter
no cargo de Diretor de Abastecimento; QUE em sendo lido outro trecho do Termo de
Declarag6es n. o 03 de PAULO ROBERTO COSTA (fI. 236~ o Declarante afirma,qu,e
teve apenas uma unica reuniao com PAULO ROBERTO COSTA e co
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CALHEIROS, aquela acima narrada; QUE nega haver participado de outras reunioes
com RENAN CALHEIROS e PAULO ROBERTO COSTA, onde ten ham sido tratados
temas da PETROBRAS, especialmente aqueles narrados por PAULO ROBERTO em
suas Declaragoes; QUE indagado do motivo das mais de quarenta visitas a PAULO
ROBERTO COSTA entre maia de 2007 a dezembro de 2011, o Declarante afirma que
em sua maioria estas visitas se deram para possibilitar agendas com PAULO
ROBERTO de empresarios e pessoas que procuravam o Declarante a fim de se
encontrar com PAULO ROBERTO COSTA; QUE tais pessoas que procuravam o
Declarante se queixavam da dificuldade de falar com PAULO ROBERTO COSTA, as
vezes passando por mais de seis meses de espera; QUE indagado a respeito dos
nomes e das empresas que teria levado para conversar com PAULO ROBERTO
COSTA, o Declarante cita TOME, da TOME ENGENHARIA, PAULO, da SERVENG e
CESAR, da ALU SA; QUE no se recorda no momento o nome de outras empresas e
seus respectivos representantes que o Declarante levou para tratar com PAULO
ROBERTO COSTA; QUE na maioria das vezes em que esteve com PAULO
ROBERTO COSTA na Sede da PETROBRAS, o Declarante foi sozinho; QUE
indagado do motivo pelo qual estes empresarios procuraram o Declarante a fim de
conversar com PAULO ROBERTO COSTA, o Declarante afirma que tais empresas
sabiam que o Oeclarante tinha um acesso facilitado com PAULO ROBERTO COSTA;
QUE indagado do motivo pelo qual tinha um acesso facilitado a PAULO ROBERTO
COSTA, o Declarante afirma que e porque PAULO ROBERTO COSTA sempre foi
muito cortes com o Declarante; QUE por voita de oitenta por cento das vezes em que
se reuniu com PAULO ROBERTO COSTA foi para levar solicitagoes de empresas
interessadas em se cadastrar para participar de licitagoes da PETROBRAS; QUE
reitera que tais empresas o procuraram pois tinham dificuldade de marcar audiencias
com PAULO ROBERTO COSTA; QUE com relago ao objeto das reunioes com as
empresas ALU SA, SERVENG e TOME, o Declarante afirma que no recorda o objeto
das reunioes com as empresas TOME ENGENHARIA e ALUSA; QUE com relago il
reunio com os representantes da SERVENG, afirma que esta foi para propor a
PETROBRAS uma parceria no sentido de que esta alugasse parte de um porto que a
SERVENG pretendia construir na cidade de So Sebastio/SP com recursos de um
empresa chinesa denominada SINOPEC; QUE tai pleito foi encaminhado por PAULO
ROBERTO COSTA a um outro setor da PETROBRAS, cujo nome no se recorda, e ali
foi indeferido; QUE indagado se ja solicitou ou se recebeu alguma vantagem indevida
atraves de PAULO ROBERTO COSTA, o Declarante afirma que nunca recebeu ou fez
tai solicitago a PAULO ROBERTO COSTA; QUE conheceu JORGE LUZ ha
aproximadamente sete anos; QUE JORGE LUZ foi apresentado ao Declarante por
uma pessoa que no momento no se recorda; QUE JORGE LUZ procurou o
Declarante em razo de uma ago de investigago de paternidade que ele (JORGE
LUZ) estava respondendo; QUE JORGE LUZ buscava junto ao Declarante um apoio
para apresentar ao Ministro do STJ que estava com o caso um memorial que ele havia
preparado neste processo; QUE no se recorda quem era o Relator do caso e tam bem
no o conhecia, razo pela qual no atendeu ao pedido de JORGE LUZ; QUE teve
ainda duas ou tres reunioes com JORGE LUZ; QUE JORGE LUZ tinha uma empresa
de abastecimento de aeronaves em varios aeroportos no Brasil; QUE o Declarante se
intereSSDu por tai atividade e buscou montar uma empresa para si; aUE, porem, nao
chegou a constituir qualquer pessoa juridica para tai atlvidade, nem tampouco aportou~
recursos na empresa de JORGE LUZ; QUE no se, recorda o nome da em resa de
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RE W0008/2015-1
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quantia em especie; QUE tai langamento constante de sua Declaragao podera ser
explicado por seu Contador; QUE atualmente nao tem consigo qualquer valor em
especie; QUE afirma que seu patrim6nio e pequeno e que tem dividas com o cheque
especial; QUE estima em R$ 1.000.000,00 (um milhao de reais) o seu patrim6nio total
atual; QUE ap6s o almogo em que levou PAULO ROBERTO COSTA ate RENAN
CALHEIROS e as demais Liderangas do PMDB citadas, o Declarante afirma que nao
conversou mais com RENAN CALHEIROS a respeito da permanencia de PAULO
ROBERTO COSTA no cargo de Diretor de Abastecimento; QUE jamais deu motivos
para que PAULO ROBERTO COSTA fizesse a afirmagao de que o Declarante agia em
nome de RENAN CALHEIROS; QUE nunca teve amizade com JOSE JANENE; QUE
nunca tratou com Parlamentares do PP acerca do assunto PETROBRAS; QUE esteve
uma unica vez com PAULO TWIASCHOR em seu Gabinete na Camara dos
Deputados; QUE empregou em seu Gabinete RODRIGO CALHEIROS, filho do
Senador RENAN CALHEIROS; QUE RODRIGO CALHEIROS trabalhou no Gabinete
do Declarante, como Assessor Parlamentar, por um periodo aproximado de dois anos,
em data que nao se recorda; QUE se encontrou um unica vez com FERNANDO
BAIANO; QUE este encontro se deu na CHURRASCARIA PORcAo do Rio de Janeiro;
QUE FERNANDO BAIANO estava no restaurante, em outra mesa, efai apresentado
ao Declarante, nao se recordando por quem; QUE nao conhece e nunca esteve com
WILSON OUINTELLA; QUE ate o ano passado tinha uma divida com um agiota, divida
essa objeto de a,ao judicial na qual o Declarante e o agiota chegaram a um acorda;
QUE se compromete neste ata a juntar a c6pia da decisao, cam o nome do agiota e o
valor quitado pelo Declarante. Nada mais disse e nem Ihe foi perguntado. Foi entao
adverlidola) da obrigatoriedade de comunica,ao de eventuais mudan,as de enderego
em face das prescri,6es do Ari. 224 do CPP. Encerrado o presente que, lido e achado
conforme, assinam corn O(a) Declarante, na presenga de seu(sua. s) Advogado(a, s)
GUSTAVO ADOLPHO DANTAS SOUTO, inscritOla) na OAB/DF sob o n. o 14717, e
MANOEL GUIMON PEREIRA ROCHA, inscritOla) na OAB/DF sob o n. o 27230, ambos
com escrit6rio situado nOla)Setor de Habitag6es Individuais Sul (SHIS), Ouadra Interna
(OI) 11, Conjunto 10, Casa 20, Bairro Lago Sul, CEP 71625-300, Brasilia/DF, comercial
(61) 3321-0487, celulares (61) 9925-6565 e (61) 9863-6068, respectivamente, com 0la.,)
Representantes do Ministerio Publico Federal, Procuradorla) da Republica BRUNO
FREIRE DE CARVALHO CALABRICH e Promotorla)de Justi,a WILTON OUEIROZ DE
UMA, e, comigo, OEZER SOUSA BARROSO, Escrivao de Policia Federal, 1a Classe,
Matricula/DPF n. o 14.368, lotadol') e em exercicio nOla) Diretoria de Investigagao e
Combate ao Crime Organizado - DICOR/DPF, que lavrei.
DECLARANTE
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EIRA GOMES
ADVOGADOIA)
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RE N 0008/2015-1
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RE N 0008/2015-1
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TERMO DE DECLARACOES
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quanta a terceira ida aa escritoria de ALBERTO YOUSSEF acarreram por voita do final
de 2010 e inicia de 2011; QUE nega haver ido uma quarta vez aa escrit6ria de
ALBERTO YOUSSEF; QUE afirma que naa tinha qualquer tipa de relagaa mais
pr6xima cam ALBERTO YOUSSEF; QUE os cantatas que teve cam o mesma se
resumem a estes eventas ja citadas; QUE ja esteve haspedada por diversas vezes na
HOTEL EMILlANO, na Avenida Oscar Freire, na cidade de Saa Paula/SP; QUE em
senda lida trecha do Terma de Declaragoes n. o 01 de ALBERTO YOUSSEF (fis. 2329),
o Declarante afirma que ista se trata de uma leviandade de ALBERTO YOUSSEF;
QUE o Declarante acredita que ALBERTO YOUSSEF esta canfundinda a sua pessaa
cam a de algum autra alagoana; QUE indagado se saberia quem e este outra
alagaano, o Declarante afirma que nao sabe quem seria esta autra pessaa; QUE, da
mesma forma, nao possuia qualquer relagaa cam PAULO ROBERTO COSTA; QUE
indagado a respeito de quantas vezes encontrou-se cam PAULO ROBERTO COSTA
fora da Sede da PETROBRAS, o Declarante afirma que esteve cam ele uma vez em
um jantar organizado pela PP e uma segunda vez na cidade do Ria de Janeiro; QUE
neste jantar naa foi apresentado pessoalmente a PAULO ROBERTO COSTA; QUE se
reuniu cam PAULO ROBERTD COSTA na cidade do Rio de Janeiro, por voita do final
de 2011 e inicia de 2012; QUE participaram desta reuniao AGUINALDO RIBEIRO,
EDUARDO DA FONTE e CIRO NOGUEIRA; QUE nao se recorda se ja se encantrava
na cidade do Rio de Janeiro ou se deslocau-se ate la; QUE nao se recorda por meio de
qual dos Parlamentares citados tamou conhecimenta da realizagaa desta reuniao;
QUE nao se recorda quem o canvidou para participar dessa reuniao; QUE nao era
Lider do Partida quando de sua participagaa na reuniaa; QUE o objetivo desta reuniao
foi tratar do apoio politica a fim de que PAULO ROBERTO COSTA pudesse se manter
no cargo de Diretor de Abastecimento da PETROBRAS; QUE foi o pr6pria PAULO
ROBERTO COSTA quem pediu a realizagao desta reuniao; QUE indagado do motiva
de sua participagaa nesta reuniaa, o Declarante afirma que ja era uma Lideranga
Politica dentro do grupa de Parlamentares do PP insatisfeitos cam as Liderangas
antigas do Partida; QUE nao participau de qualquer outra reuniaa para tratar de apaia
politica a manutengao de pessaas indicadas pela PP em qualquer cargo da
Administragao Publica Federal; QUE indagada se naa seria mais logica que PAULO
ROBERTO COSTA viesse ate BrasiliaJDF para tratar do apoio politica que pleiteava, o
Declarante afirma que na epoca PAULO ROBERTO COSTA era uma pessaa muito
importante e que no viu problema em ir ate o Rio de Janeiro para ter uma reuniao
cam o mesmo; QUE afirma que naa se recorda se quando foi ao encontro de PAULO
ROBERTO COSTA, se ja sabia o abjetivo da reuniao; QUE em sendo lida trecho do
Termo de Calaboragao n.o 13 de PAULO ROBERTO COSTA (fI. 17), o Declarante
afirma que saa mentirosas as afirmagoes feitas por PAULO ROBERTO COSTA; QUE
conheceu HENRY HOYER quando da realizagao da reuniao no Rio de Janeiro; QUE
tai reuniaa acarreu na casa de HENRY HOYER; QUE HENRY HOYER naa participau
da reuniaa, tendo apenas cedido o imovel; QUE acredita que HENRY HOYER e
PAULO ROBERTO COSTA eram amigos; QUE naa tem certeza do tempo de duragaa
da reuniao; QUE, provavelmente, deve ter durado entre meia e uma hora; QUE nao foi
tratada qualquer outro assunta alem do pedido de apoio politica, a situagaa do Partida
e amenidades; QUE os Parlamentares presentes ouviram o pedido de PAULO
ROBERTO COSTA, porem, naa Ihe deram uma resposta nesta ocasiaa; QUE foi dito a
PAULO ROBERTO COSTA que o assunto ia ser levado para discussao ):Gf11 autros
Parlamentares do Partida; QUE naa sabe infprmar quem do partido(equalto tempo
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1'" \ ;Y IL--
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DPF/MJ
FI:
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pessoa participau desta reunio; QUE este foi o unica encontro que teve corn
RICARDO PESSOA; QUE indagado, afirma que jamais solicitou vantagens indevidas
decorrentes do esquema de corrupgo na PETROBRAS a RICARDO PESSOA; QUE
nunca recebeu valores em dinheira pracedentes de RICARDO PESSOA; QUE na
reunio que teve com RICARDO PESSOA, o mesmo disse ao Declarante que
procurasse um funcionario seu para saber se, posteriormente, a empresa poderia fazer
alguma doa,o ao Declarante; QUE no se recorda o nome do funcionario indicado
por RICARDO PESSOA; QUE, ento, ligou para o funcionario indicado; QUE no sabe
quantas Iiga,es fez para este funcionario; QUE no esteve pessoalmente cam o
funcionario de RICARDO PESSOA; QUE indagado se foi WALMIR PINHEIRO, o
funcionario indicado por RICARDO PESSOA, O Declarante afirma que no se recorda;
QUE indagado da origem dos R$ 130.000,00 (cento e trinta mii reais), em especie,
depositados pelo Declarante em sua conta de campanha para as Elei,es de 2014,
afirma que tais recursos saa provenientes de suas economias; QUE no costuma
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EVENTOS
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DPF/MJ
F1
245
Rub:
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de Polieia Federal, l ' Classe, MatrieulaJDPF n.o 14.368... Aotado(,) e em exercieio nOta)
Diretoria de Investigago e Combate ao Crime Or nizado - DICOR/DPF, que O lavrei.
/
DECLARANTE
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ART, UR C
ADVOGADO(A)
AR PEREIRA DE LIRA
ADVOGADO(A)
163657
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ESCRIVO()
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.................... .
..................................................
RE N0008/2015-1
fis.
5/5
OICOR/OPF
_Fl,2461
Rub.
/.1
SERVI<;:O
FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLiclA FEDERAL
DlRETORIA DE INVESTIGA<;:O E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GINQ/STFIDICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF
TERMO DE DECLARAC;:OES
Ao(s) 31 dia(s) do mas de ag0510 de 2015, nesta cidade de(o) Brasflia/DF, neste(a) Edificio-Sede
do Departaml?nto de Policia Federal, onde presente se encontrava O(a) DelegadO(al de Pollcia
Federal JOSELIO AZEVEDO DE SOUSA, Classe Especial, MatriculalDPF n.' 9518, lotado,,)
e em exercfcio nOta) Diretoria de Investigagao e Combate ao Crime Organizado - DICOR/OPF,
compareceu JOSE RENAN VASCONCELOS CALHEIROS, brasileiro, tereei ro grau completa,
natural de(ol Murici/AL, casado(a), filho{a) de Olava Calheiras Novais e de Ivanilda Vasconcelos
Calheiros, nascido(a) aos 16/09/1955, Senador(a) da Republica, possuidor(a) do Documenta de
Identidade n.' 229771 - SSP/AL, inscrito,,) no CPF/MF sob an.' 110.786.854-87, residente
nOe,) SHIS, OL 12, Conjunto 11, Casa 03, Bairro Lago Sul, CEP 71630-315, BrasilialDF,
enderego profissional nO(a) Praga dos Tras Poderes - Senado Federal, Anexo 1, 152 Andar,
Bairro Zona Civica-Administrativa, CEP 70165-900, BrasilialDF, telefone profissional (61)
3303-2261, e-mail: renan.calheiros@senador.leg.br. Cientificado acerca dos seus direitos
constitucionais, inclusive o de permanecer calado, inquirido(a) pela Autoridade Policial
a respeito dos fatos em apuraco, o Declarante RESPONDEU aUE: se encontra no
exercfcio de seu terceiro mandato consecutivo coma Senador da Republica; aUE e desde o
ano de 2013 Presidente do Congresso Nacional; aUE, antes deste perfodo, foi tam bem
Presidente do Congresso Nacional do periodo de 2005 a, provavelmente, junho ou julho de
2007, quando se afastou de tai cargo; QUE, nas anos de 2007 e 2008, exerceu apenas seu
mandate coma Senador da Republica, nao tendo ocupado qualquer outro cargo no
Congresso Nacional ou dentro da estrutura burocratica do Partido; aUE, salva engano, no
ano de 2009 foi eleito Lider da Bancada do PMDB no Senado Federal; QUE exerceu a
Lideranc;:a na Bancada ate o ano de 2013, quando foi eleito Presidente do Congresso
Nacional; QUE sua rela,ao cam o Deputado ANIBAL GOMES era uma rela,ao "protocolar' e
ANBAL GOMES procurava o Declarante para tratar de assuntos partidarios; QUE os
assuntos tratados corn ANfBAL GOMES eram assuntos referentes a disputas partidrias,
eleic;6es internas da Bancada e temas corriqueiros; aUE, alem de ANBAL GOMES, outros
Parlamentares do Partido tam bem procuravam o Declarante; aUE nao possui relac;ao de
amizade corn ANBAL GOMES e que os encontros corn o mesmo foram eventuais; aUE
conheceu ANBAL GOMES atraves de seu irmao, OLAVO CALHEIROS, em ano que nao se
recorda, lembrando apenas que ANiBAL GOMES ja se encontrava no exercicio de mandate
parlamentar quando o conheceu; aUE no conhece e jamais teve qualguer contato, publico
ou particular, cam FERNANDO SOARES; QUE conhece o Ex-Diretor da Area Internacional da
PETROBRAS, NESTOR CERVERO; QUE nao se recorda quando e coma conheceu
NESTOR CERVERO; QUE nao participau e o PMDB tam bem nao apoiou a indica,ao do
nome de NESTOR CERVERO para o Cargo de Diretor da Area Internacional da
PETROBRAS; QUE faz-se uma confusao sobre este suposto apoio feito pela PMDB para o ~
cargo da Area Internacional; QUE o que ocorreu foi um apoio dada a DELCDIO AMARAL,
ainda no governo de FERNANDO HENRIOUE CARDOSO para que o mesmo assumisse a
Diretoria da Area Internacional; QUE o apoio prestado a DELCjDIO AMARAL foi feito pela
Bancada do PMDB corn o um todo; aUE afirma no haver se envolvido ou participado
RE N.I! 0008/20151 - GINO!STF/DICOR (INQ. N.I! 3989 STF)
((
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DICOA/DPF
:':b2An~
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SERV](;:O
FEDERAL
Ml - DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGAt;:O E COMBATE AO CRIME ORGANlZADO
GINQ/STFIDICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF
diretamente do processo polftica que levou DELCiDIO AMARAL a assumir a Diretoria da Area
Internacional; OUE, sucedeu DELCiDIO AMARAL a pessoa de JORGE ZELADA; OUE
JORGE ZELADA recebeu apoio politico do PMDB da Cmara para assumir a Diretoria da
Area Internacional; QUE indagado sobre quem do PMDB da Cmara teria apoi ada a
indica9ao e nomea9ao de JORGE ZELADA, o Declarante afirma que nao sabe; OUE nao
conhece JORGE ZELADA e tampouco participau do processo politica que o levou a assumir o
cargo; OUE esteve por duas ou tres vezes com NESTOR CERVERO; OUE estes contatos
foram contatos institucionais; QUE nao se recorda se ja esteve corn NESTOR CERVERO em
sua residencia, particular ou oficial; QUE acredita que os contatos que teve corn NESTOR
CERVERO se deram nas dependencias do Congresso Nacional; QUE nao sabe precisar as
datas em que se encontrou corn NESTOR CERVER6; QUE nao recorda se estes encontros
foram privados ou corn a presen~a de outras pessoas; QUE conheceu o Empresrio JORGE
LUZ por voita do final da decada de oitenta; OUE conheceu JORGE LUZ atraves da pessoa
de JOSE MORAES, ento Vereador e hoje Conselheiro do Tribunal de Contas do Municipio
do Rio de Janeiro; OUE desde esta epoca nao mantem contato com JORGE LUZ; OUE,
portanto, no possui rela~o de amizade corn o mesmo; QUE conheceu PAULO ROBERTO
COSTA por voita do ano de 2009 ou 2010; QUE PAULO ROBERTO COSTA foi levado ate a
pessoa do Declarante por ANiBAL GOMES; QUE o Declarante estava alm09ando em sua
residencia particular juntamente corn o Senador ROMERO JUcA, ento Lider do Governo no
nao recorda qual dos presentes disse a PAULO ROBERTO COSTA que o pedido de apoio
nao poderia ser atendido; OUE o pedido de PAULO ROBERTO COSTA era impraticavel, uma
vez que o mesmo ja ocupava a Diretoria de Abastecimento e tam bem porque a Diretoria que
ele pleiteava foi uma indica~o do Partido dos Trabalhadores; QUE, alem disso, PAULO
ROBERTO COSTA era apoiado pelo PP, Partido corn o qual o Declarante tin ha disputas
polfticas em seu Estado natal; QUE ao todo, teve dois ou tres contatos corn PAULO
ROBERTO COSTA; OUE nao recorda se teve algum outro contato com PAULO ROBERTO
COSTA antes do evento adma descrito; QUE afirma jamais haver tido contatos privados com
PAULO ROBERTO COSTA; OUE nao recorda se PAULO ROBERTO COSTA esteve alguma
outra vez em suas residencias, particular ou oficial; QUE indagado se prestou apoio politico a
impossibilidade do apoio decorre do fato de que PAULO ROBERTO COSTA era uma
indica~o
que oferecesse apoio politico do PMDB a PAULO ROBERTO COSTA, a fim de mante-Io na ~
Diretoria de Abastecimento, o Declarante nega veementemente que tenha autorizado ou
pedido tai interlocu~o; QUE, igualme,nte, jamais autorizou, credenciou ou consentiu que
FERNANDO SOARES, o Deputado ANIBAL GOMES ou qualquer outra pessoa pudesse falar
RE N.Q 0008/20151 . GINQlSTF/DICOR (INO. N.Q 3989 STF)
flS.2/~
em seu nome a fim de oferecer apoio politico do PMDB a PAULO ROBERTO COSTA; OUE
em sendo lido trechos dos Termos de Declara90es de PAULO ROBERTO COSTA (fis.
2363/2364), o Declarante nega a veracidade das afirma90es feitas por PAULO ROBERTO
COSTA aeerca da atua~o do Declarante quanto ao suposto apoio politica oferecido a
PAULO ROBERTO COSTA; OUE reitera que nao conhece FERNANDO SOARES, vulgo
"FERNANDO BAIANO", e que se tivesse tomado conhecimento de que estaria ocorrendo as
tratativas, tomaria as providmcias cabiveis; QUE em senda lido autro trecho do Termo de
Declara90es de PAULO ROBERTO COSTA (fI. 2365), o Declarante nega e considera
absurdas as afirmayoes do mesma de que teria tratado a respeito de comissionamentos
sobre contratos da Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS; OUE indagado a que atribui
as declara90es de PAULO ROBERTO COSTA, o Declarante acredita que as declara90es do
mesma possam ter sido realizadas a pedido de alguem; aUE, porem, nao tem condi90es de
dizer quem poderia ter influenciado PAULO ROBERTO COSTA a fazer tais declara90es; OUE
indagado se recebeu vantagens indevidas deeorrentes do esquema de corruP9o na
PETROBRAS, o Declarante nega veementemente ter recebido qualquer tipa de vantagem
deste esquema; aUE, igualmente, jamais teve conhecimento ou soube da existencia deste
esquema; QUE foi o pr6prio Declarante quem captou os recursOs obtidos pelo Diret6rio
Estadual do PMDB de Alagoas para a sua campanha nas Elei90es de 2010; OUE a capta9ao
de recursos consiste em uma consulta aos doadores a fim de que eles informem a
possibilidade ou nao de fazer uma doaQo; QUE indagado a respeito de quem foram os
doadores que aportaram os recursos ao Diret6rio Estadual de Alagoas e que foram
posteriormente revertidos para a sua campanha nas Eleic;6es de 2010, o Declarante afirma
que nao sabe dizelos no momento, mas que se compromete a apresentar a relac;ao de
pessoas fisicas e juridicas, com os respectivos contatos, que aportaram recursos para a sua
campanha nas Eleic;6es de 2010; QUE buscara a obten(fao do nome das pessoas cujas
informa90es esteiam disponiveis ao Declarante; OUE e sacio quotista da AGROPECUARIA
ALAGOAS; QUE nao participa de qualquer sociedade por meio de terceiros; QUE nao possui
bens em nome de terceiros; QUE nao movimenta valores por meio de terceiros; QUE ah~m de
seu salario como Senador da Republica, possui como out ras fontes de rendimento a sua
participa9ao na AGROPECUARIA ALAGOAS e eventuais emprestimos contraidos; OUE
todas estas informac;6es esto devidamente comunicadas em suas Declarac;6es Anuais de
Imposto de Renda; OUE ha varios anos utiliza o telefone celular de numero (61) 8155-1500.
As perguntas do Ministerio Publico Federal, RESPONDEU: OUE nunca teve qualquer
rela9ao comercial com o Deputado ANiBAL GOMES; OUE o filho do Declarante, RODRIGO
CALHEIROS, trabalhou por dois anos, enquanto era estudante, no Gabinete do Deputado
ANisAL GOMES, em data que nao se recorda no momento, mas que pode informala; QUE o
filho do Declarante trabalhou no Gabinete de ANiBAL GOMES em razao de pedido feito pelo
seu irmao, OLAVO CALHEIROS, il. epoca tam bem Deputado Federal; OUE nao tem rela9ao
pessoal ou profissional com o Empresario JULIO CAMARGO; QUE nao conhece e nao se
recorda de ia haver estado com JULIO CAMARGO; OUE ia falou por telefone com PAULO
ROBERTO COSTA; OUE nao se recorda quantas vezes falou com o mesmo por telefone e
tampouco o assunto tratado; OUE a AGROPECUARIA ALAGOAS funciona na cidade de
Murici/AL, basicamente com a atividade de pecuaria; QUE a mesma e uma empresa familiar e
tem como socios a esposa do Declarante e seus filhos; QUE todos os emprestimos
contrafdos pelo Declarante foram obtidos junto a Instituic;6es Financeiras. Nada mais disse e
nem Ihe foi perguntado(a). Foi entao advertido(a) da obrigatoriedade de comunica(fao de
RE N.2 0008/2015-1 - GINQ/STF/DICOA (INO. N.Q 3989 - STF)
flS3/~
Rub.
eventuais mudanc;as de enderec;o em face das prescric;5es do Art. 224 do CPP. Encerrado o
presente que, lido e achado conforme, assinam com o(a) Declarante, na presen<a de seu(sua)
Advogado,,) EUGENIO PACELLI DE OLiVEIRA, inscrito,,) na OAB/DF sob o n.' 45288, do,,)
Escrit6rio EUGENIO PACELLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS, situado,,) no,,) SAUS, Quadra
01, Edificio Terra Brasilis, Sala 610, CEP 70070-010, BrasiliaJDF, comercial (61) 4141-4552,
i l .
.br, com o". ,) Representante,,) do
celular (31) 9272-8778, e-mail:
Ministerio Publico Federal, Promotor,,) de
SERGIO BRUNO CABRAL FERNANDES,
e, comigo, OEZER SOUSA BARROSO,
de Policia Federal, Primeira Classe,
MatriculaJDPF n.' 14368, lotado,,) e e m ,
i de Investiga9o e Combate ao
Crime Organizado - DICORlDPF, que o lavrei.
ii/ci,
,ru""j'O'E. s'ou.;iA,M
.. .. .. .. .. .. .. ..
, MatriculaJDPF n. 9518
VED(
;~'sij,~Ei~~rv.A;
ADVOGADO,A)
................. . .............
10 BRU
ESCRIVAo,)
o CA
AL FERNANDES
................................. QS>ii'-'l<""''''''~ROSO,
... ~IJ\~ ................................................................
MatriculaJOPF n. P 14368
fis. 4/4
2465
(V
Oficia n 21533/2015
Brasflia, 13 de agosto de 2015.
Peti<;:o n 5670
REQTE.(S)
Senhor Delegada,
expediente
copia
da
manifesta<;:a
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A
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c-<>.u?pc-M
1.
~~~
Documento assinado digitalmente Gonforme MP n" 2.200-212001 de 24/08/2001, que institui a Infra-eslrulura de Chaves
dOGumel1!o pode ser acessado no el1dereyo elelr6nico hllp./lwww stf,jus,brlportallaulenlicacaolaulenticarDocumento,asp
010.061.015.219
24~
Senhor Delegado,
sAa
LTDA - ME, situada na Av. Sao Gabriel, 149, e o da empresa GFD INVESTIMENTOS,
situado na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 778, Itaim.
Ressaltamos que releridos registros Ioram solicita dos
SRlDPF/PR
investigados:
..
Documenta
533818254
....
..
NomeVlsitado
FERNANDO MENDONt;A
JOAO PROCOPIO J P DE
AlMEIDA PRADO
--
UnidadeVisitado
JPJPAP ASSESSORIA
E PART
JPJPAP ASSESSQRIA
E PART
DATA
.. .
Hora
11/08/2010
16:57
25/02/2011
15:42
..
Pagina 1 de 18
II
Documenta
NomeVisitado
FERNANDO
fERNANDO MENDON!;A
LAUDa APARECIDO
DAlLA
4535612
JQAQ PROCOPIO J P DE
AlMEIDA PRADO
4198963
FERNANDO MENDON<;:A
4198963
fERNANDO MENDONI;:A
4535612
JOAO PROCOPIO J P DE
ALMEIDA PRADQ
LAUDa APARECIDO
DALLA
MENDON~A
fERNANDO
LAUDO APARECIDO
DAlLA
JOAO PROCOPIO J P DE
AlMEIDA PRADO
4535612
MENDON~A
MENDON~
FERNANDO
LAUDO APARECIDO
DAlLA
JOAO PROCOPIO J P DE
AlMEIDA PRADO
4535612
FERNANDO
MENDON~
FERNANDO
MENDON~A
FERNANDO
MENDON~
FERNANDO
MENDON~A
FERNANDO
MENDON~A
LAUDO APARECIDO
DAlLA
JOAO PROCOPIO J P DE
AlMEIDA PRADO
4535612
FERNANDO MENDONCA
FERNANDO MENDON\:A
PEDRO CORREA
JOAO PROCOPIO J P DE
AlMEIDA PRADO
559448
FERNANDO
MENDON~A
"
..
UnldadeVisitado
JPJPAP A5$ESSQRIA
E PART
JP1PAP ASSESSORIA
E PART
JPJPAP ASSESSQRIA
E PART
lPJPAP ASSESSORIA
E PART
lP1PAP ASSESSQRIA
E PART
lPJPAP ASSESSORIA
E PART
lPJPAP A55E550RIA
E PART
JPJPAP A55E550RIA
E PART
JPJPAP A55E550RIA
E PART
JPJPAP ASSESSORIA
E PART
JPJPAP A55E550RIA
E PART
JPJPAP AS5E550RIA
E PART
JPJPAP A55ESSORIA
E PART
JPJPAP A55E550RIA
E PART
JPJPAP A55E550RIA
E PART
JPJPAP A55E550RIA
E PART
jPjPAP A55E550RIA
E PART
JPJPAP A55E550RIA
E PART
JPjPAP A55E550RIA
E PART
JPJPAP A55E550RIA
E PART
247(J0
DATA
Hora
25/02/2011
15:55
28/02/2011
15:55
28/02/2011
15:55
01/03/2011
16:09
05/04/2011
7:45
05/04/2011
7:46
02/05/2011
15:40
05/05/2011
15:08
05/05/2011
15:09
22/06/2011
9:30
22/06/2011
9:30
09/08/2011
10:51
06/10/2011
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10/11/2011
11:53
30/01/2012
12:56
30/01/2012
12:56
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16:44
30/07/2012
8:07
30/07/2012
8:08
11/09/2012
14:52
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2471
(J
-.J
Fot,ogiiafiai
de ALiNE CORREA
no escrit6rio da So Gabriel
Dm
.. Sentido
20573 26/08/2013 15:20
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20572 26/08/2013 15:21
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16766 26/08/2013 15:21
O
20573 26/08/2013 16:36
1
20572 26/08/2013 16:36
1
16766 26/08/2013 16:36
1
20573 16/01/2014 11:37
O
6215 16/01/2014 11:37
O
20573 16/01/2014 12:49
1
6215 16/01/2014 12:49
1
20573 10/03/2014 15:19
O
20573 10/03/2014 15:31
1
Cod Foto
Hora
__ o
4198963
Nome
. ..
. Empresa
ALlNE lEMOS DE OliVEIRA ANDRADE
PART
668517
2896
PART
4198963
PART
668517
2896
4198963
PART
PART
PART
RG
4535612
4198963
4535612
4198963
4198963
PART
PART
PART
PART
PART
PART
--
Pgina
..
3 de 18
2472
(J
Foiog;;ifii de cadastro de
no escrit6rio da Sa Gabriel
registros
rela~o
de
entrada
na
sede
da
empresa
JPJPAP ASSESSORIA
eo
Documenta
Nome Visitado
JOAD PROCQPIO J P DE AlMEIDA
687257
PRADO
Nome Pessoa
DATA ..
Hora
03/02/2011 13:20:35
Nome Pessoa
--
Documenta
687257
Nome Visitado
DATA
Hora
24/02/2011 18:43:05
247~
SERVI<;:O PlJBLICO FEDERAL
MJ - DEPART AMENTO DE POLiClA FEDERAL
DlRETORIA DE INVESTlGA<;:O E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GRUPO DE INQUERITOS DO STF E STJ
Finalmente, no dia 07/07/2011, as 17:02, consta o registro de uma visita
de ARTHUR CESAR PEREIRA para ALBERTO YOUSSEF.
Nome Pessoa
Documente
Nome Visitado
DATA
Hora
07/07/2011 17:02:13
ex-secretaria
da
Deputada
ALiNE
CORREA,
TAIANA
DE
SOUZA
CAMARGO;
~
Pagina 5 de 18
2474
(V
FARIA;
NomePessoa
10AO PIUOOlATTt:
PEDRO DA SllVA CORREA DE OUVEIRA
ANDRADE NETO
...
00<
755407
559448
.... ,
10AO PIZZOOLATTE
755407
559448
JOAO PIZZOOlATTE
75$407
559448
MARCIA CORREA
4648986
NomeV"lSitado
PRADO
10AO PROCOPIO J P DE ALMEIDA
PRADO
10AO PROCOPIOJ P DE ALMEIDA
PRADO
10AO PROCOf>IQ J P DE ALMEIDA
PRADO
JOAO PROCOPIO J P DE AtMEIDA
PRADO ..
FERNANDO
MENDON~
......
UnldadeVlsltado
lP1PAP ASSESSORIA E
PART
jPjPAP ASSESSORIA E
PARr
lPlPAP ASSESSORIA E
PARr
JP1PAP ASSESSORIA E
PARr
jP1PAP ASSESSORIA E
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JPJPAP ASSESSORIA E
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lPlPAP ASSESSORIA E
PART
DATA
Ho~
OS/02/2011
115230
08/02/2011
115710
22/02/2011
115158
22/02/2011
115221
22/02/2011
160932
22/02/2011
161347
01/03/2011
102914
Pagina 6 de 18
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dJ
2475
t1
_- .
.
NomePl!S$Oa
UnldadeVlsttado
DATA
Hora
lPlPAP A55E5S0RIA E
PART
01/03/2011
103427
JOAO PIZZOOLATTE
755407
559448
lPlPAP AS5ESSORIA E
PART
01/03/2011
145152
3488205
FERNANDO MENDONCA
lPlPAP A55ESSORIA E
PART
01/03/2011
145201
MARCIA CORREA
4648985
FERNANDO MENDQNCA
01/03/2011
145207
01/03/2011
145218
15/03/2011
141353
15/03/2011
151424
22/03/2011
121107
29/03/2011
104145
05/04/2011
111248
05/04/2011
111823
755407
..
lPlPAP AS5ESSORIA E
PART
lPlPAP AS5E5S0RIA E
PART
lOAO PIZZOOLATTE
755407
lPlPAP ASSESSORIA E
PART
lOAO PIZZOOLATTE
755407
JPJPAP AS5E5S0RIA E
lOAO PIZZOOLATTE
755407
JPlPAP ASSESSORIA E
PART
JOAO PIZZOOLATTE
755407
JpJPAP ASSESSORIA E
559448
JPIPAP ASSESSORIA E
PART
IOAO PIZZQOLATTE
755407
lPIPAP ASSESSORIA E
755407
lPlPAP ASSE5S0RIA E
PART
19/04/2011
120701
lPlPAP AS5ESSORIA E
PART
19/04/2011
120725
JPIPAP ASSE550RIA E
PART
19/04/2011
140951
lPlPAP AS5ESSORIA E
PART
19/04/2011
141000
lPlPAP ASSE5S0RIA E
PART
19/04/2011
141141
JP1PAP AS5E5S0RIA E
PART
05/05/2011
100856
PRADO
lPlPAP ASSE5S0RIA E
PART
12/05/2011
161237
lP1PAP AS5E5S0RIA E
PART
07/05/2011
151933
JPlPAP ASSE5S0RIA E
PART
07/06/2011
152104
.. -
lOAO P1UOOLATTE
PEDRO DA 51LVA CORREA DE OLlVEIRA
ANDRADE NETO
559448
559448
IOAO PIZZOOLATTE
755407
WALDOMIRO DE OLlVEIRA
3952350
lOAO PIZZOOLATTE
755407
lOAO PIZZOOLATTE
-_ ..
JOAO PIZZOOLATTE
NomeVlsltado
Do<
755407
...- ..
53381825
TAIANA CAMARGO
_._- - -
--
PART
PART
PART
PRADO
_.-
IOAO PIZZOOLATTE
755407
559448
lPJPAP AS5ESSORIA E
PART
07/05/2011
..
559448
lPlPAP ASSE5S0RIA E
PART
14/06/2011
113136
RAFAELANGULO lOPE2
lPlPAP AS5E5S0RIA E
PART
14/06/2011
113141
lPlPAP A5SE5S0R1A E
PART
14/06/2011
113202
1659284
152130
lOAO P1ZZOOLATTE
755407
lOAO PIZZOOLATTE
755407
lPlPAP A55E5S0RIA E
PART
14/06/2011
135034
559448
JPJPAP ASSE5S0RIA E
PART
14/06/2011
135044
2533279
lPlPAP AS5E5S0RIA E
PART
14/06/2011
162044
RODRIGO CAR51N5
57498382
JPJPAP ASSESSOR!A E
PART
14/06/2011
162755
lPlPAP ASSES50RIA E
PART
14/05/2011
163034
JPJPAP A5SESSORIA E
PART
14/06/2011
163042
lPlPAP A5SE5S0R1A E
PART
20/07/2011
105223
559448
lOAO PIZZOOLATTE
755407
PRADO
lOAO PIZZOOLATTE
755407
559448
JPJPAP A5SESSORIA E
PART
20/07/2011
105349
lOAO PIZZQOLATTE
755407
lPlPAP ASSES50RIA E
PART
01/09/2011
131721
.
Pagina 7 de 18
2476
(J
00<
559448
ANORAOE NfTQ
NHSDN MEURER
7043198
755407
lOAO PIZZOOlATTE
ADALBERTQ SEDLACK
PEORD DA SILVA CORREA DE QLlVEIRA
ANORADE NETO
lDAO PIZZOOlATTE
PRADO
PART
JPjPAP ASSESSORIA E
PART
lP1PAP ASSESSORIA E
FERNANOQ MENOONCA
PART
559448
755407
jP1PAP ASSE5S0RIA E
PART
lP1PAP A5SESSORIA E
PA"
JPJPAP ASSESSORIA E
PART
lP1PAP AS5E5S0RIA E
PART
DATA
Horil
01/09/2011
131738
01/09/2011
131803
06/09/2011
151108
06/09/2011
1$1136
20/09/2011
104334
20/09/2011
104857
20/09/2011
104930
27/09/2011
151123
27/09/2011
151132
27/09/2011
151214
JOAO PIZZOOLATIE
755407
559448
lP1PAP AS5E5S0RIA E
PRADa
PA"
JPJPAP AS5E5S0RIA E
PART
ENIO CUNHA
9424857
tulZGUSTAVO
61202331
JP1PAP AS5ESSORJA E
PART
jP1PAP AS5ESSORIA E
27/09/2011
151302
27/09/2011
151316
04/10/2011
135521
04/10/2011
135635
11/10/2011
112053
19{10/2011
103550
19{10/2011
103603
16/11/2011
143327
lP1PAP ASSE550RIA E
PART
24{11/2011
185127
FERNANOO MENDON~
lP1PAP A5SES50RIA E
PART
24/11/2011
185449
JP1PAP ASSES50RIA E
PART .
.
.
16/02/2012
154432
lPlPAP AS5E550RIA E
PART
24/04/2012
133914
lP1PAP A55E5S0RIA E
PART
24/04/2012
140237
PART
37609358
RAFAELANGUtO lOPEZ
jP1PAP A5SE550RIA E
PART
"
tulZ GU5TAVO
61202331
RAFAElANGULO LOPEZ
lP1PAP A5SES50RIA E
PART
lP1PAP ASSE5S0RIA E
PRADO
PART
lP1PAP AS5E5S0RIA E
PRADO
lOAO PROCOPID 1 P DE ALME1DA
PART
lOAO PIZZOOLATTE
755407
lOAO PIZZOOLATIE
755407
lOAO PIZZOOLATTE
755407
PEDRO CORREA
559448
lP1PAP ASSESSORIA E
120857
818939
- UnldadeVisltado
NomeVisltado
lOAO PIZZOOLATTE
755407
lOAO PIZZOOLATIE
755407
GERSON AlMADA
4408755
"
JOAO PIZZOOLATIE
755407
PEDRO CORREA
559448
lOAO PIZZOOLATTE
755407
.- _..
lP1PAP AS5E550RIA E
PART
PRADO
lOAO PROCOPIOl P DE ALMflDA
lP1PAP AS5E550RIA E
PRADO
PART
lP1PAP ASSESSORIA E
PART
,-
_-_. -
PRADO
._-_...... -
fi r
Pagina 8 de 18
2477
SERVIC;:O PUBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGAC;:O E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GRUPO DE INQUI':RITOS DO STF E STJ
(J
JOO
Pagina 9 de 18
2478
SERVIC;:O PUBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGAC;:O E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GRUPO DE INQUERITOS DO STF E STJ
Paes de Barros .
.
,~
Data
Hora Sentido
21/11/2012
21/11/2012
27/11/2012
27/11/2012
27/11/2012
14/03/2013
14/03/2013
19/03/2013
17:16
19:36
O
1
10:56
11:36
13:16
17:26
18:42
O
1
19/03/2013
26/03/2013
26/03/2013
06/05/2013
06/05/2013
23/05/2013
23/05/2013
24/05/2013
24/05/2013
28/05/2013
28/05/2013
23/07/2013
23/07/2013
14/10/2013
24/10/2013
29/10/2013
29/10/2013
09/01/2014
09/01/2014
24/01/2014
13/02/2014
13/02/2014
18/02/2014
13:24
10:33
08:39
10:39
08:22
09:06
10:27
16:11
09:25
13:44
17:22
18:34
08:40
14:29
15:22
13:49
10:38
11:20
08:30
09:44
12:34
14:42
14:43
08:12
O
O
1
O
1
O
1
O
1
O
1
O
1
O
1
O
1
O
1
O
1
O
1
O
1
O
1
RG
689103632
689103632
689103632
689103632
689103632
689103635
689103635
689103635
689103635
689103635
689103635
689103635
689103635 .
689103635
689103635
689103635
689103635
689103635
689103635
689103635
689103635
689103635
689103635
689103635
689103635
689103635
689103635
689103635
689103635
689103635
689103635
.~
Nome -
JOAO SANTOS
JOAO SANTOS
JOAO SANTOS
JOAO 5ANTOS
JOAO SANTOS
JOAO SANTOS
JOAO SANTOS
JOAOSANTOS
JOAO SANTOS
JOAO SANTOS
JOAO 5ANTOS
JOAO SANTOS
JOAO SANTOS
JOAOSANTOS
JOAO 5ANTOS
JOAO SANTOS
JOAO 5ANTOS
JOAQ SANTOS
JOAO SANTOS
JOAO SANTOS
JOAO SANTOS
(1
Pagina 10 de 18
2479
lOAD SANTOS
JQAO SANTOS
JOAO SANTOS
689103635
689103635
689103635
689103635
JOAO $ANTOS
689103635
JOAO SANTOS
JOAO SANTOS
689103635
689103635
689103635
JOAO SANTOS
JOAO SANTOS
JOAO SANTOS
JOAO SANTOS
JOAO SANTOS
JOAO SANTOS
JOAO SANTOS
JOAO SANTOS
JOAO SANTOS
JOAO SANTOS
JOAO SANTOS
JOAO SANTOS
JOAO SANTOS
JOAO SANTOS
JOAO SANTOS
JOAO 5ANTOS
lOAO SANTOS
JOAO SANTOS
JOAO SANTOS
~,
Nome
lDAO SANTa
JOAO SANTO
JOAO SANTOS
JOAO 5ANT05
JOAO SANTOS
JOAO SANTOS
JOAO SANTOS
JOAO SANTOS
JOAO SANTOS
JOAO SANT05
JOAO SANTOS
JOAO SANTOS
JOAO SANTOS
JOAO SANT05
JOAO SANTOS
JOAO SANTOS
JOAO SANTOS
JOAO SANTOS
JOAO SANTOS
JOAO SANTOS
JOAO SANTOS
JOAO SANTOS
JOAO SANTOS
JOAO SANT05
689103635
689103635
689103635
689103635
689103635
689103635
689103635
689103635
689103635
689103635
689103635
689103635
689103635
689103635
689103635
689103635
689103635
689103635
689103635
689103635
689103635
689103635
689103635
689103635
689103635
689103635
689103635
689103635
689103635
689103635
689103635
689103635
689103635
689103635
689103635
689103635
689103635
689103635
689103635
"-~
NomeVisitado
FERNANDO
UnidadeVlsitado
MENDON~
FERNANOO MENDONI;A
FERNANDO MENDONI;A
FERNANDO MENDON~
fERNANDO MENOONC;:A
FERNANDO MENDONr;A
FERNANDO MENDONC;:A
FERNANDO MENDON<;A
FERNANDO MENDON~A
FERNANDO MENDON<;A
FERNANOO MENDONA
FERNANDO MENOON~A
FERNANDO MENOON~A
FERNANDO MENOONc;A
FERNANDO MENDON<;A
FERNANDO MENDON~A
FERNANDO MENDON~A
FERNANDO MENOONA
FERNANDO MENDONc;A
FERNANDO MENDON<;A
FERNANDO MENDONA
FERNANDO MENDONA
FERNANDO MENDON~A
FERNANDO MENDONc;A
FERNANDO MENDON<;A
FERNANOO MENDON~A
FERNANDO MENDON~A
FERNANOO MENDONA
FERNANDO MENOONc;A
FERNANDO MENDONc;A
FERNANDO MENDON<;A
FERNANOO MENDON~A
FERNANDO MENOON~A
FERNANDO MENOON~A
FERNANDO MENOON<;A
FERNANOO MENDON~A
FERNANDO MENDON~A
FERNANDO MENDONc;A
FERNANDO MENOONc;A
FERNANDO MENDONc;A
FERNANDO MENDONc;A
FERNANDO MENDON~A
FERNANDO MENDON~A
FERNANDO MENOON~A
FERNANDO MENDONc;A
FERNANDO MENDON~A
FERNANDO MENDON~A
FERNANDO MENDON~A
FERNANDO MENOON<;A
"',.-
DATA
Hora
083211
073242
104655
191208
115452
113054
125711
165104
153501
083701
(V
11/10/2011
17/10/2011
28/10/2011
185635
191417
115719
140118
152714
155949
130550
150820
173202
121507
123445
151526
091842
105823
160329
143535
153816
180816
080951
123337
141304
172912
171347
092726
095947
114835
JPJPAP
JPJPAP
lPJPAP
JPJPAP
101711
214037
081812
092256
131807
135654
142802
175923
115956
145240
120207
094002
122304
Pagina 11 de 18
Iv
2480
Nome
JOAO SANTOS
lOAO SANTOS
JOAO SANTOS
JOAO SANTQS
JOAO SANTOS
ODe
NomeVisitado
UnidadeVisitado
lP1PAP ASSESSDRIA E PART
lP1PAP ASSESSQRIA E PART
JP1PAP ASSESSORIA E PART
JPJPAP ASSESSDRIA E PART
lP1PAP ASSESSQRIA E PART
~
689103635
689103635
FERNANDO MENDONI;A
689103635
FERNANDO MENDONc;A
689103635
689103635
FERNANDO MENOONc;A
FERNANDO MENDON<;:A
FERNANDO MENDON<;A
,~
DATA
(J
--
06/08/2012
09/08/2012
23/08/2012
05/09/2012
10/10/2012
Hora
200352
072117
183249
074941
103300
Data
Hora Sentido
11/02/2014 10:27
11/02/2014 10:31
. RG
Nome
94724106
94724106
Empresa ,.
PART
PART
sAa GRABRIEL.
1/
r
~,...C).
Pagina 12 de 18
2481
SERV[(;O PlJBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGA<;:OE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GRUPO DE INQUERITOS DO STF E STJ
(V
559448
755407
LUIZ FERNADO FARIA
818939
lPJPAP ASSESSQRIA E
PRADO
PART
20/09/2011
10:43
20/09/2011
10:48
20/09/2011
10:49
7) NELSON MEURER
Foram identificados tres registros de entrada de NELSON MEURER no
I
y.t
escrit6rio de YOUSSEF da. Av. Saa Gabriel, sendo que no dia 01/09/2011 ele entrou.il
praticamente junto com JOAO PIZZOLATTI e PEDRO cORREA. No outro escritano de
YOUSSEF nao foi localizado nenhum registro.
,
Pagina 13 de 18
rf
2482
;U
SERVIC;:O PllBLlCOFEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTlGAC;:O E COMBATE AO CRIME ORGANIZA DO
GRUPO DE INQuERITOS DO STF E STJ
Registres do escrit6rio da SO GABRIEL:
Nome Pe5S0a
NELSON MEURER
Do<
Nome Vlsltado
PART
JOAO PIZZQOLATII:
NEL50N MEURER
NELSON MEURER
DATA
Unidade Vlsitado
jP1PAP ASSESSORlA E
jPjPAP ASSESSORIA E
01/09/2011
PART
lP1PAP ASSESSORIA E
01/09/2011
PART
lP1PAP ASSESSORIA E
01/09/2011
PART
lP1PAP ASSESSORIA E
07/05/2012
PART
26/05/2011
Horn
10:27
13:17
13:17
13:18
14:04
.-.-
NomePesS03
NomeVisrt3do
...
0.0
DATA
Hora
PEDRO CORREA
10/10/2011
170740
PEDRO CORREA
18/10/2011
115923
PEDRO CORREA
19/10/2011
103603
PEORO CORREA
25/10/2011
112027
PEORO CORREA
08/11/2011
111202
PEORO CORREA
08/11/2011
151111
~EORO
CORREA
16/11/2011
134349
PEORO CORREA
10/01/2012
135208
PEORO CORREA
30/01/2012
110124
PEDRO CORREA
23/03/2012
114645
PEDRO CORREA
24/04/2012
133914
PEORO CORREA
14/05/2012
174120
PEDRO CORREA
15/05/2012
114004
PEDRO CORREA
30/07/2012
080809
PEDRO CORREA
31/07/2012
115525
PEDRO CORREA
15/08/2012
094718
PEDRO CORREA
16/08/2012
093334
PEORO CORREA
05/09/2012
113428
PEDRO CORREA
13/09/2012
080453
Do<
. ,._"
--~
Pgina 14 de 18
Hora
08/02/2011
115710
21/02/2011
133259
22/02/2011
115221
22/02/2011
161347
103333
25/02/2011
25/02/2011
28/02/2011
133627
01/03/2011
092216
01/03/2011
145152
02/03/2011
074806
22/03/2011
083624
22/03/2011
145306
05/04/2011
095818
05/04/2011
134905
06/04/2011
111248
NomePessoa
2483
Ilo<
NomeVlsltado
(V
144445
19/04/2011
120725
19/04/2011
140951
12/05/2011
131625
12/05/2011
144011
07/06/2011
104712
07/06/2011
152130
07/06/2011
154640
13/06/2011
154541
559448
14/06/2011
113136
14/06/2011
n"",
14/06/2011
163034
05/07/2011
143150
05/07/2011
180101
06/07/2011
103130
06/07/2011
143559
11/07/2011
132001
11/07/2011
151554
19/07/2011
155251
20/07/2011
105349
20/07/2011
132232
15/08/2011
154640
559448
26/08/2011
122002
30/08/2011
111349
01/09/2011
131738
13/09/2011
123108
20/09/2011
104334
27/09/2011
151132
04/10/2011
112735
10/10/2011
112305
10/10/2011
153521
PEDRO CORREA, Inelusive os ja eitados corn sua fllha ALINE CORREA esua
MARIA ADELIA, no dia 26/08/2013.
eSiJi
Pagina 15 de 18
"O
o; .
2484
. - ._--Hora Sentido ..
15,35
18:19
15,20
15,21
15,21
16,36
16,36
16,36
1
O
O
O
1
1
1
RG
... .. .. _-Nome
Empresa
2896
2896
4198963
668517
2896
4198963
668517
2896
PART
PART
PART
NETO
o NF:TO
PART
I PART
---
-_ .. -
. PART
PART
o NETa
PART
(J
e 1459284.
Notem
digita~ao.
pgina
II (
16 de 18
248/J
SERVI<;:O PUBLICO FEDERAL
M.I - DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGA<;:O E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GRUPO DE INQUERITOS DO STF E STJ
~
\'
,/
c.~
p
~
;'
na
da
So
Gabriel
Il,,,
NomePessoa
Hora
DATA
RAFAElANGULO LOPEZ
03/05/2011.
9:47
FERNANOO MENDON<;A
10:27
3488205
FERNANOQ...MENDON<:A
RQSERTO RIBEIRO
..
PEDRO DASILVA CORREA DE QUVEIRA ANDRADE
1659284
26/05/2011
26/05/2011
26/05/2011
14/06/2011
14/06/2011
11:31
11:31
14/06/2011
11:32
..
NELSON MEURER
NomeVlsitado
1659284
7043198
ROBERTO RIBE1RO
..
..
NETO
..
559448
ROBERTO RIBEIRO
1659284
JOAO PIZZOOLATIE
755407
PRADO
10:58
10:58
(10'
Pagina 17 de 18
2486
SERVU;:O PUBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL
DlRETORIA DE INVESTIGA(:O E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GRUPO DE INQUERITOS DO STF E STJ
(V
TWIASCHOR,
Superintendente
da
empresa
SERVENG-CIVILSAN
ENGENHARIA.
Documenta
NomePessoa
NomeVisitado ...
WALDRIR MARANHAP
2746544420041
.CARlOS AlBERTO
YOUSSEF I PRIMO
PAUlO TWIASCHOR
93703752
FERNANDO MENDON<;A
UnidadeVisitado
DATA
Horn
02/12/2011
14:43
02/12/2011
14:46
Fotografia
sAo PAULO/SP.
1-
TARCislO MII/dfRO
VEIRA JUNIOR
Eserivo de Poliei Federal
1" classe IMat 16.292
Pagina 18 de 18
2487
(J
MJ -
CIE~~~~~~:~~~L~~~FEOERAL
POLiclA FEDERAL
Senhor Delegado,
Pela presente, solicita a V. Exa. DOS sejam encaminhados tod05 os registros de
entrada e safda dos predios e empresas do denunciado/colaborador AlbertaYoussef.
Atenciosamente,
~p
DO PANA DE MEDEIROS
Delegado de PoHcia Federal
la Oasse - Matrfcula n 14.982
SAS Quadra 6, Bloca A Ed. Sede do Deplll'tllmcnto de Policia Fedeml- Brasllia/DF - CEP 70.031900
RE N" 0013/2015-1
2488
OPFI
"
SERVlC;:O'
FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
SUPERINTEND~NCIA REGIONAL NO PARANA
FI
Rub:
_~ ~)
"
Senhor Delegado,
Em resposta ao memorando 026012015-DPF/MJ/GINQ enos termos da
de compartilhamento exarada nos autos da REPRESENTAc;:AO
CRIMINAL N 5004814-45,Z015,4,04,7000/PR - considerando inclusive a instru9ao
delegada Autoridade POlicial - seNe o presente para encaminhar a Informar;o n.
059/2015 bem come o respective anexa em midia.
Observe, outrossirn, que quaisquer solicita90es que demandem acesso
ao material da base Lavajato devero ser dirigidas ao Chefe da DRCORISR/PR, o qual
as analisar e dara o encaminhamento pertinente .
autoriza9o
Atenciosamente
UA DO
UAT DA SILVA
Delegado de Pollcia Federal
- Classe Especial - Matrlcula n 8.190
(J
...
A'.:--;~LJ
Rub:
SERVICO
FEDERAL
INFORMACo n 059/2015-DELEFIN/DRCORlSRlDPF/PR
Senhor Delegado,
Em atengo ao Memorando n OS/2015 - SOI/DIP/DPF foi feito um
J~Scrit6rio
Ea informago.
Curitiba/PA, 22 de maio de 2015.
Atenciosamente,
~ .",. ~XJ!~15ANTAAA
licia Federal
- Mal. 15.576
24~
2490
(~
Conte1do
Conte6do ...........................................................................................................................
OBJETIVO .............................................................................................................................. 2
CONCLUsAo ......................................................................................................................... 7
o o
/
lNFORMA<;O POLlC1AL n OSf20] S-Grupo 4 - SADlPfCGPFA7JDlCORIDPF
Pagina 1
2491
(V
OBJETIVO
o objetivo
da presente
Informa<;o
e demonstrar
movimenta<;o
bancria da
acerca
de
transa<;6es
bancrias
cnvolvendo
as
empresas
MURANNO
(CNPJ 09.198.025/0001-16) Ioram extraidos da base de dados do SIMBA - Caso n' 002-PF001500-30. Na tabela a seguir estao discriminadas as contas bancarias analisadas e o perinda dos
extratos:
T abea
l 1 Con
N"
Banco
as
. 1 'd d de M uranno
bancanas ana rIsadas, d etltuanae
NomcBanco
BANCa SANT ANDER (BRASTL) S.
Al!cncia
33 A.
3413
raSI
ar ellng.
Inicio
Conta
TiooConta
Extratos
Conta
130004333 Correntc
0110212011
01111/2012
03102/2011
02105/2011
02/0112009
05/01/2009
311011201\
2711112009
Fim
Extratos
33 A.
3413
413
413
880004782 lnvcstimenlo
Conla
2719407 Correnle
3719407 lnvcstimenlo
movimenta<3o
bancria da
opera<;o.
Pagina 2
2492
(V
2009
Transa~o
1.323.377,72
Criditos
201-Dep6sitos
150.000,00
204-E,stomos
32.811.14
20S-Lan"amcnto avisado
50.000,00
206-Rcsgatc de aplica\ilo
1.014.010.58
2010
76.556.00
21 7-Pagamcnto de fomccedores
999-0utros
3.606.694.39
1.020.327,62
8.071.197,74
360.000.00
15.063.33
20,00
525.083.33
96.266.84
129.077,98
260.895,21
310.895,21
1.323.452,11
101-Cheques
16.581,37
1.949.695,15
200.000.00
735.559.41
935.559,41
564.833,00
540.500.03
12.139.80
1.677.068.66
919.730,00
254.959.17
1.105.333,03
171.900,00
102-EncarfPs
104-Lan~amento
1.376.663.47
68,31
avisado
105-T arifa~
106-Aplicao
3.200,00
4.393.343,74
977.843,82
114-Saque cletronico
117-Transferencia entre contas
120-Transferencia
(DaC, TED)
8.071.303,14
31.452,00
1.546,98
10.562.91
41.694.82
53.873,02
70.705,12
895,21
6.953,93
78.554,26
580.002,22
144.375,07
78.913.02
70.595.19
873.885.50
400.45
1.150.60
1.230,85
1.337,10
4.119.00
101.000,00
600.00
927.338,66
14.941.40
1.043.880.06
13.65
229.512,23
623.313.05
852.838.93
400.31
2.544.46
3.403,59
3.134.28
9.482,64
1.825.70
1.026,67
12.843,59
274.05
15.970.01
495.800.00
998.500.00
2.814.918.66
215.600.00
4.524.818,66
54.000.00
189.558,83
306.620,23
550.179,06
19.250.00
5.000,00
8.000.00
32.250,00
1.937.664,46
1.174.689,17
31.452,00
103-Estomos
919.103.20
3.200,00
Debitos
Tota]
2.120.798,01
2012
2011
inlcrbancria
999-0ulros
ngens dos recursos creditados nas conlas da empresa M uranno B rasil IM arketing.
Nomc
CPF I CNPJ
10,".
Total (R$)
3017677000120
30.000,00
12857466000197
20.500,00
5279268000128
724.833,00
LTDA
6964032000193
200.000.00
9198025000116
61198164000160
1.637.661,76
1
1
581,70
39262130864
26
231.495,80
4342772000162
50.000,00
8216588836
15
42.200.00
1072027000152
1.684.607,50
;JJ/
Pagina 3
2493
Nome
4.500,00
50.000,00
50.000,00
15.000,00
895.21
3.200,00
60.000.00
200.000,00
50.000.00
esto
raSI
CPF I CNPJ
ar e mg.
Total (RS)
I_Qtd.
27475228819
85.000,00
ALEXSANDRA DE SOUZA
28206927883
600.00
31.452.00
8931827000120
29.000,00
13215751810
5.857,83
4.101.00
CLAUDENILSON VITORIO DE S
1.500,00
590,90
4.200,00
6.000.00
104.000.00
2.300.00
29854488837
1.350.00
5522808000152
172.160,00
746717000187
25.000,00
66552125704
5.000.00
3946509720
65.000.00
19.999.96
Total (R$)
13638924000160
lOt"
9388300823
750605000108
LIDA
JBM COM DE MAT
PI CONSTRUCAO LTDA - ME
94167176653
4.694.13
29029270888
12.000,00
1.500,00
44.000,00
4.587.62
71975882000159
4.587,62
919802500016
17
461.246,48
9522134000147
.'
.
. V -
..
Pagina 4
2494
(?
CPFICNPJ
9198025000116
RN PUBLICIDADE LTDA
1.637.661,76
3.000,00
39262130864
SI
2.750.700,00
8291853000131
20.000,00
2.500,00
50.000,00
6.400,00
ce
895,21
31
132.470,86
4.000,00
20
113.565.05
4.127,07
11037653000161
Tlltal (R$)
12
REGINA A VILLANI
RICARDO MARCELO VILANI
Otd.
(N.I.)
BLOOUEIO JUDICIAL
2.855.31
(N.!.) - PAGTO.CONTR.64/S287321
15.418.72
(N.!.) - PAGTO.CONTR.65107Q4177
11
60.916.78
4.200.00
4.320.87
11.375.09
(N.J.) - SEGUROS
1.375.69
5.700.28
648.71
2.900.00
8.000.00
5.000.00
1.000.00
(N.!.) - TRANSF.P/34189219800001
3.000,00
(N.!.) - TRANSF.P/45681104800003
1.650.00
(N.!.) - TRANSFERENCIA
10.700.00
17
61.684.36
..
Pagina 5
2495
(V
Informa(jo.
ICIO
Nome Orie.cm
SANKO SIDER COM.lMPORT E EXPORT,DE PROD.SID LTDA
EMPREITEIRA RIGIDEZ LTDA - ME
MO CONSULTORIA E LAUDOS ESTATISTICOS LTDA
Total
ar etlng.
Otd.
S
3
2
10
Total (R$)
1.684.607.50
724.833.00
200.000.00
2.609.440.50
da empresa Mistral
Comunica9o
Nomc Oril!:cm
EMPREITEIRA RIGIDEZ LTDA - ME
MO CONSULTORIA E LAUDOS ESTATISTICOS LTDA
MURANNO BRASIUMARKETING LTDA
Qtd.
3
7
7
17
Total (R$)
301.387,00
493.780.00
44.000,00
839,167.00
Opera<;:o
lnforma(ao.
Pagina 6
2496
SERVI(:O pUBLIca FEDERAL
MJ - DEPART AMENTO DE POLICIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTJGA~O E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
COORDENA<;O GERAL DE POLiclA FAZENDRJA
SERVI<;O DE ANLISE DE DADOS DE INTELIGENCIA POLI CI AL
(J
CONCLUsAo
A
movimenta~o
sec;o
anterior enos
Informac;o .
E a Infonnac;o.
Brasiiia/DF, 29 de_julho de 2015.
DANIELPAIVASCARP O
Perito Criminl FedcrPrimeira Class{- Mat.(13757
Pgina 7
Nome
CPF-CNPJ
ORIOEM f DESTINO
LANCAMENTO
Banca
Data
ConUl
Lan amcnto
Valar
EMPREITEIRA RJGIDEZ
LTDA - ME
N.'
-201.387,00 D
EMPREITEIRA RIGIDEZ
LTDA-ME
MURANNO
BRASIUMARKETING
L.TDA
EMPRE1TEIRA RIGIDEZ
LTDA- ME
MO CONSULTORIA E
LAUDOS ESTAT1STlCOS
LTDA
MO CONSULTOR1A E
LAUDOS ESTATlSTlCOS
LTDA
MO CONSULTORIA E
LAUDQS ESTATlSTlCQS
LTDA
MO CONSULTORIA E
LAUDQS ESTATlSTlCQS
LTDA
MO CONSULTORIA E
LAUDOS ESTATlSTICOS
LTDA
MISTRAL
COMUNICACAO LTDA
MURANNO
BRASIUMARKETING
CPF-CNPJ
Banca
Conta
09522134000147
356
413
27200555
09198025000116
356
413
27194077
09198025000116
356
0413
2719407
09198025000116
356
413
2.719407
09198025000116
356
413
2719407
09522134000147
356
0413
272.0055
05279268000128
237
500
697931
05279268000128
23i
500
697931
-98.613.00
06964032000193
341
8059
103385
-60.000.00
06964032000193
3<1
8059
103385
CH COMPENSADO 356
15/0712010 100196
-140.000,00
052792.68000128
237
SOO
697931
02./08/2010
-220.000,00
09198025000116
356
04!.l
2.7]9407
-10.000.00
052.79268000128
237
500
697931
-406.220,00
LT
09198025000116
356
413
27194077
06964032000193
341
8059
103385
SISPAG FORNECEDORES
24111/2.010 TED
-95.000.00
MISTRAL
COMUNJCACAO LTDA
09522134000147
356
0413
272.00555
06964032000193
34'
8059
103385
SISPAG FORNECEDORES
2411112010 TED
-89.780.00
MISTRAL
COMUNICACAO LTDA
09522134000147
356
0413
272.00555
06964032000193
341
8059
103385
SISPAG FORNECEDORES
24/] 1/2010 TED
-82_1 ]0,00
MlSTRAL.
COMUN1CACAO L.TDA
0952.2.134000lH
356
0413
272.00555
06964032000193
341
8059
103385
SJSPAG FORNECEDORES
24/11/2010 TED
-74.890.00
M1STRAL
COMUNICACAO LTDA
09522134000147
356
0413
272.00555
069640.l2000193
341
8059
103385
SISPAG FORNECEDORES
2411112010 TED
-52.000.00
MISTRAL
COMUNJCACAO L.TDA
09522.134000147
356
0413
2.72.00555
EMPREITEIRA R1GlDEZ
LTDA - ME
MO CONSULTORIA E
LAUDOS ESTAT?STJCOS
LTDA
MO CONSUL TORJA E
LAUDOS EST A T?STJCOS
LTDA
Nome
CHEQUE COMPENSADO
LT
URANO BRASIL
MARKETING LTDA
MURANNO
BRASIUMARKETING
L.TDA
MURANNO
BRASIUMARKETING
LTDA
MlSTRAL
COMUN1CACAo LTDA
MURANNO
BRASILIMARKETING
N
II>pagin~
CPF-CNPJ
Ba~o
A,
06964032000193
033
0663
05279268000128
033
0663
05279268000128
033
066]
06964032000193
033
066]
97
1300575
97
FORNECEDORES
eonm
-85.000.00 D
09522134000147
033
3413
130004357
09522134000147
033
3413
\30004357
09522134000147
033
3413
130004357
PAGAMENTOA
FORNECEDORES
-15.000.00 D
09522134000147
033
3413
130004357
-919.730.00 D
MURANNO
RRASIl/MARKET1N"
LTDA
09198025000116
033
3413
13000433]
MISTRAL
COMUNICACOES LTDA
09522134000147
356
0413
2720055
MURANNO
BRAS1UMARKET1NG
LTDA
09198025000116
on
3413
130(04)33
09198025000116
356
0413
2719407
09198025000116
033
0413
27194077
09198025000116
033
0413
27194077
095221.34000]47
033
3413
130004357
09522134000147
033
3413
130004357
09522134000147
033
3413
130004357
09522134000147
033
3413
130004357
06112/2010
8701226
09198025000116
356
041.1
2719407
8701226
Banco
-35.000.00 D
0689
0689
CPF-CNPJ
06112/2010 FORNECEDORES
PAGAMENTO A
0611212010 FORNECEDORES
356
356
Nome
01072027000152
01072027000152
ORIGEM' DESTINO
N.,
PAGAMENTO A
1300575
42
Valar
PAGAMENTO A
06112/2010
1300575
EMPREITEIRA RIGIDEZ
LTDA-ME
MO CONSULTORIA E
LAUDOS ESTATISTlCOS
LTDA
SANKOSIDER
COM.lMPORTE
EXPORT.DE PROD.SlD
LTDA
MURANNO
BRASIUMARKETING
UDA
SANKO SIDER
COM.IMPORT E
EXPORT.DE PROD.SID
LTDA
SANKO-SIDER
COMERCIO lMP. E EXP.
DE PROD.
SIDERURGICOS LTDA
SANKO SIDER COM.
lMP. PROD. SID. LTDA
SANKO SIDER COM.
lMP. PROD. SID. LTDA
MURANNO
BRAS1UMARKET1NG
LTDA
MURANNO
BRAS1UMARKETlNG
LTDA
MURANNO
BRASIUMARKETING
LTDA
MURANNO
BRASIUMARKETlNG
42
LANCAMENTO
Lan amento
Data
1300575
EMPREITEIRA RJGlDEZ
LTDA - ME
Conta
-65.000,00 D
-4.000.00 D
101011201 !
PG.FORNEC.0689-8701226
TRANSF.ELETR.DlSPON1VE
L
SISPAG FORNECEDORES
-129.000,00 D
TED
-308.918,33 D
-254.959.17 D
TED
01072027000152
001
3333
51101
12101/2011
01072027000152
"1
7\30
234904
13/01f2011
SISPAG FORNECEDORES
01072027000152
341
7130
234904
13/01/20li
09198025000116
033
3413
1300043
33
-9.200,00 D
09198025000116
033
3413
130004)
33
121041201 I
-800.00 D
09198025000116
033
3413
09198025000116
033
3413
1300043
33
1300043
33
24/05/2011
TED
-72.000,00 D
MURANNO
BRAS1UMARKET1NG
LTDA
MURANNO BRASIL I
MARKETING LTD
MURANNO BRASIL I
MARKET1NGLTD
M1STRAL
COMUNICACAO LTDA
MISTRAL
-1.000,00 D
-7.000.00 D
CO~UNICACAO
LTDA
MISTRAL
COMUNICACAO LTDA
MISTRAL
COMUNICACAo LTDA
I'V
N::-
(O
Pagin~Crt
Nome
COillTA TITULAR
CPFCNPJ
Banco
ORIGEM I DESTliIIO
LAN';;AMENTO
A,
Conta
3413
1300043
33
Data
Lam;amcnto
Valor
N..
Nomc
CPF-CNPJ
Bllnco
A,
Contll
095221.34000147
033
3413
130004357
LTDA
MURANNO
BRASIUMARKETING
LTDA
09198025000116
033
0610312012 DlPTITULAR
\
lNFORMAC;:O POLICIAL"" OS/lOIS-Grupo 4 - SADlP/CGPFAZfDICOR/DPF
MISTRAL
-12,000,00 D
COMUNICACQ L TDA
N
oi>paginal~~
"
..
'
'
Apendice B -
Credios
Banco
237
da Conta
Conta
A"
697931
500
Lan(,'llmento
Data
Ori}lem' Destino
Dcscri o
04/05fZOIO TRANSF ENTRE AGENC DINH
291.355,95
N"
Valur
237
500
697931
-201.387.00
237
500
697931
-98.613.00
237
500
697931
237
500
697931
1D
1_ 710.650.00
1 -406.220,00
Nat
Valor
Cpf - Cnpj
Nome
Banco
237
A"
Conta
]777742
356
3395
4l.1
27200555
356
'13
27194077
1 4090
413
27194077
]56
2206
Banca
"
341
341
341
3'1
da Contll
Lan amento
8059
103385
Descri 9i o
22fll/2010 SISPAG METASASAINDM
8059
103385
2411112010
8059
103385
"-
Conta
Data
Ori em - Destino
Cpr- Cnpj
Nome
1.229.296.00
-95.000,00
-89.780.00
8059
103385
-82.110,00
341
8059
103385
-74.890,00
341
8059
103385
-52.000.00
Banco
Ag,
341 319
356 41]
356 413
356 413
356 41.l
356 4]J
Conta
316840
27200555
27200555
27200555
27200555
27200555
N
CJ1
~g
INFORMACO POLICIAL n" 08/2015-Grupo 4 - SADlP/CGPFAZlDlCORfDPF
Pagina 11
Boneo
,
2
A,.
Lan~llmcnto
Daln
Dcscri 'ilo
Ori.l:cm - Destino
N"
Vnlor
cpr. Cnpi
Nome
356
689
8701226
2011212010 TED
5.631.000,00
356
689
8701226
llIt2l2010 PG.FORNEC.0689-8701226
-919.730,00
'"
'"
7130
234904
500.000,00
4871099000158
7UO
234904
13/0112011
-308.91833
9\98025000116
7130
234904
1310112011
-72.000.00
9198025000116
34'
10517133000193
Bancn
A,.
Conta
237
1260
636002
33
3413
130004333
33
33
413
413
27194077
27194077
'"
CJl
~~
lNFORMA<;:O POLiCIAL n" 08/2015Grupu 4 - SAOIPICGPFAZIDICORIDPF
Pagina 12
2502
SERVI(:O PUBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLiclA FEDERAL
)))RETORIA DE INVESTlGA(:AO E COMBATE AO CRIME ORGANIZA DO
GRUPO DE INQUERITOS DO STF E ST.J
(V
1)
- Cinca
de
no ano de 2006.
no ano
2007.
Reserva
2)
,0-,-.. . ..-
2503
'
(1
3)
- Dois
4)
23/01/08 24/01/08
01 p""
405
'aouah6,
RS
347,90 R$
09~l_10/06/08
no ano de 2006.
NELSON MEURER
de
no ano de 2007.
"
5)
Pagina 2 de 6
2504
(J
6)
- Doze
de
no ano de
HosJ>edllJ!em: 3
Hospedagem: 7
Hospedagem: 8
Hospedagem: 12
Hospedllgem: 14
- Nave
de
no ano de 2007.
7)
8)
9)
10)
{!ID
Pagina 3 de 6
2505
SERVI<;:O PUBLICO FEDERAL
MJ - DEPART AMENTO DE POL/CIA FEDERAL
D1RETORIA DE INVESTIGA<;:O E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GRUPO DE INQUERITOS DO STF E STJ
11)
(J
- Dois
de
no ano de 2012.
"
13)
-Um
de
no ano de 2013.
I
II
20/01/14 21/01/14
21/01/14 2l/O1/14
02~)(')
1109
"
316,40
R$
Cliente Particular
1801
"
407,75
R$
Client" partkular
"
- Quadro resumo
INVESTIGADO
2012
2013 2014
16
10
12
NELSON MEURER
2506
(~
1,407
I R$
I R$
II Hos~"8em;6
RS
2 pau
12/07/06 13/00/06
P.x
dlu
.r~
C~enle
R$
244,84
Partk:ular
NI~hu"
[ 10/08106111/08/06
01 paK
1009
I R$
m: 9
10/08/06 11/08/06
al ax
RS
1006
- I RS
181,221 TnmdOper&doradeTurlsmo
R$
215,47
Cliente Particular
114/08/06115/08/061
01 pax
203
I R$
12.511 R$
110.25
da em: 3
IHosped';em:2
15/08106 15/08/06
01 pax
121/08/06123/08/061 Olp;n:
103
RS
RS
103,25
509
I R$
86,61! R$
210.00
Hosped
em: 2
01 pa.
28/fJ8!06 30/01lI06
910
RS
R$
29656
199,50
111/09/06112/09/061 01;;;:
1405
I R$
1R$
:8
11/09/06 12/09/06
01 pax
RS
809
RS
111,25
Hospedagem: 10
Hospedaaem: 11
!TO
17/10/06 18/10/06
17/10/06 18/10/06
ITTI
01 pax
01 pax
1110
I
RS
28110
RS
(nente Particular
1207
RS
236.63
RS
Cliente Particular
Pagina 5 de 6
'
.'...
'
25~
'
!27/11/Ofi! 2s111/06!
01 pax
1105
1 R$
- I RS
103,251 TrendOpemdoradeTurismo
27/11/Ofi 28/11/06
1605
01 pax
RS
171,80 RS
dlente Particular
113112/06114/12/061
01 pax 1
404
1 RS
82,861 RS
99,751 TrendOperadoradeTurbmo
210
1 RS
805
RS
II
02
1 RS
329,311 TrendOperadoradeTurlsmo 1
RS
ClientI' Particular
I R$
ClientI' Particular
184.48 R$
ClientI' Particular
271,05
btosped!em: 1
104/03/071 05/03/071
01 pax
~8
I RS
214.21
em: 15
05/03/07 06/03/07
1805
01 pax:
"
01pax 1
603
1 R$
"
347,63
1 R$
52.50
I R$
386.96
R$
03/10/07 04/10/07
01 ax
"
$05
- .1
Cllente Particular
TARCislO
Agente de Palicia Federal
l ' classe IMat. 14,740
Jgl~'q.JVEIRA
JUNIOR
Escriva
de PaHc/a Federal
l' classe IMat. 16,292
Pagina 6 de 6
2508
(J
SERVI~O
FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL
CODteiido
Conteudo ............................................................................................................................................. 1
OBJETIVO .........................................................................................
.......................... 2
......................... 2
4.1
4.2
4.2.1
SOMAT6RI0 .......................................................................................................................... 4
4.2.2
ANALlTICO ............................................................................................................................. 4
CONCLUSO .......................................................................................................................................... 5
Pagina 1
2509
Contetido
Conteudo ............................................................................................................................................. 1
OBJETIVQ ............................................................................................................................................ 2
4.1
4.2
4.2.1
SOMAT6RIO ......................... .
............. .4
4.2.2
ANALITICO ............................ .
............. .4
CONCLUSO .......................................................................................................................................... 5
Pagina 1
.'
25~
SERVIC;:O PUBLICa FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLiclA FEDERAL
DIRETORIA DE lNVESTIGAC;::O E COMBATE AO CRIME ORGANIZADQ
GRUPQ DE INQUERlTOS DO STF e STJ - (GINQ)
OBJETIVO
o objetivo
CENRIO INVESTIGATIVO
Utilizando reposit6rio de dados do TSE, dados baixados e reuni dos ern arquivo
unico, corn gerayao de relatarios realizada utilizando a ferramenta de BI QLIKVIEW, aplicarnos
filtro corn os seguintes parmetros:
Pagina 2
251~
SERVH;:O PLlBLlCO FEDERAL
MJ -DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGAC;:O E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GRUPQ DE INQUERITOS DO STF e STJ - (GINQ)
4.1
TODOS OS DOADORES
CPF/CNPJ do
doador
17262213000194
Nome do doador
Total Doac;oes
02536066000126
33870163000184
2757614000148
2476026000136
19394808000129
17290057000175
ULlRAFERTIL SA
MENDE$ JUNIOR TRADING E ENGENHARlA SA
SANTA SARBARA ENGENHARIA SA
61186680000174
BANCO BMG SA
R$ 650.000,00
44023661000108
3553344000116
U T C ENGENHARIA SIA
URUCUM MINERAc;AO S.A.
R$ 600.000,00
R$ 600.000,00
33412792000160
R$ 500.000,00
33059908000120
R$ 500.000,00
60746948000112
R$ 450.000,00
42150391000170
R$ 440.000,00
2n3950000184
BRASKEM SIA
GOlASA GOIA1UBA ALCOOL l TDA
78391612000140
R$ 250.000,00
BANCO ALVORADA SA
CONTA)( SIA
R$ 2.800.000,00
R$ 2.240.000,00
R$ 1.420.000,00
R$ 1.200.000,00
R$ 1.120.000,00
R$ 750.000,00
R$ 750.000,00
R$ 270.000,00
R$ 250.000,00
66468208000148
R$ 200.000,00
143105n003049
R$ 200.000,00
53503652000105
R$ 200.000,00
61454393000602
R$ 150.000,00
1173630000120
R$ 140.000,00
27251842000172
R$ 132.302,01
30902142000105
R$ 125.000,00
7369685000197
R$ 100.000,00
7116195572
R$ 100.000,00
40726215520
1838723000127
R$ 100.000,00
7199805000155
R$ 100.000,00
62258884000136
R$ 100.000,00
404S0769000126
R$ 100.000,00
33337122000127
R$ 100.000,00
33931494000187
R$ 98.083,58
42591651000143
R$ 90.000,00
15104599000180
R$ 80.000,00
62063177000194
R$ 75.000,00
27063874000144
R$ 69.614,41
5790272000156
R$ 50.000,00
19443985000158
R$ 50.000,00
04041933000188
R$ 50.000,00
Pagina 3
'.
2512
(~
SERVI<;O pUBLIca FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLiCJA FEDERAL
DlRETORIA DE INVESTIGA<;:O E COMBATE AO CRIME ORGANJZADO
GRUpa DE INQUERITOS DO STF e STJ - (GINQ)
CPF/CNPJ do
Nome do doador
doador
51724722000120
9645831000195
03018137000323
1064636000160
7689002000189
227821000165
58338690000173
N/D
22355615861
.
CANARIAS CORRETORA DE SEGUROS SIA
".
Total Ooac;oes
R$ SO.OOO,OO
R$ 40.000,00
R$ 30,000,00
R$ 26.000,00
R$ 20.000,00
R$ 20.000,00
R$ 14.000,00
R$ 90,89
#N/O
R$ 1,00
TOTAL
R$ 17.400.091,89
SOMATORIO
Nome do doador
02536066000126
33412792000160
Total
R$ 2.240.000,00
R$ SOO.OOO,OO
TOTAL
4.2.2
CPF/CNPJ
do doador
R$ 2.740.000,00
ANALiTICO
Nome do doador
Prestador
de Contas
Dire~o
Tipo receita
; de
oe;"""
02536066000126
VITAL ENGENHARIA
AMBIENTAlS/A
Nadonal-PP
02536066000126
VITAL ENGENHARIA
AMBIENTAL SIA
Diregio
Nadonal-PP
02536066000126
VITAL ENGENHARIA
AMBIENTAL SIA
Diregio
Nadonal-PP
~e
02536066000126
VITAL ENGENHARIA
AMBIENTAL SIA
Diregio
Nadonal-PP
~,"
33412792000160
33412792000160
Doa~es
c~
S.A.
Diregio
Nadonal-PP
Dir~o
Nadonal-PP
TOTAL
lNFORMACO POLICIAL N" SN12015- RE 000812015-1 - Dl'FIMJ
,de
~,de
' de
Especle
recurso
Data da
receita
Valor
receita
Transferencia
eletr6nica
29/07/2010
R$ 200.000,00
Transferencia
eletronica
27/08/2010
R$ 680.000,00
Transferencia
eletr6nica
02/09/2010
R$ 680.000,00
Transferencia
eletr6nica
08/09/2010
R$ 680.000,00
T ransferencia
eletr6nica
17/09/2010
R$ 400.000,00
Transferenda
eletronica
28/09/2010
R$ 100.000,00
R$ 2.740.000,00
Pagina 4
2513
(J
CONCLUSO
Pagina 5
OlCORlDPF
F"
251
Rub.
u_.",,~
". _ ..,
r '" ()",?g7
DICORlDPF
FI,
2515
Rub.
"Ao se recorda o nome, mas sabe que era a nora de RAFAEL ANGULO; Escri16rio
da Rua Selc Gabriel: duas Secretc'uias, uma de "ome VIVIANE e outra cujo nome
nAc se recorda; Escritario da Rua Renate Paes de Barros - uma Secretaria cujo
"ome nc se recorda; QUE o Declarante esclarece que "Ac se record a dos "omes
das Secretarias uma vez que o gerenciamento administrativa dos Escrit6rios era
funcionrios;
PAUlO ROBERTO COSTA estava no nome de uma dessas Secretarias; QUE, corn
rela~ao
devidos pela TOSHIBA; QUE, alam do PP, a TOSHIBA teria que pagar tambam ao
Partida dos Trabalhadores, na pessoa de JOAO VACCARI NETO; QUE o
pagamento ao PP se deu mediante a emisso de uma nota fiscal fria, de um pouco
mais de R$ 1.000.000,00 (um milhao de reais), emitida por uma de suas empresas,
provavelmente a MO CONSULTORIA ou a EMPREITEIRA RIGIDEZ; QUE este valor
foi dividido entre o Declarante, referente parte do PP, e o Partido dos
Trabalhadores; QUE a parcela do PT nesta transa<;o foi entregue cunhada de
JOAO VACCARI NETO, tai coma ia descrito em Declara90es anteriores; QUE nac
tratou com JOO VACCARI, ou mesmo com sua cunhada, no que se refere a este
pagamento; QUE foi o pr6prio PIVA que disse ao Declarante que uma pessoa iria
ate ao seu Escrit6rio para receber o valor da propina; QUE o Oeclarante ento
indagou a PIVA quem seria esta pessoa, tendo o mesmo dito que seria a cunhada
11
'~
~"._.,,"~
_~
"/~
DJCQRlDPF
'''2516
".21
Rub.
SERVI<;O
FEDERAL
MJ -DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL
DlRETORIA DE INVESTIGA<;O E COMBATE AO CRIME ORGANIZA DO
GINQ/STF/DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF
aproximado de R$ 1.000.000,00 (um milMo de reais), o Declarante nao recebeu a
parte que caberia ao Partida Progressista; QUE PIVA se queixou ao Declarante que
o PT estaria "enchendo o saca" quanto EI cobranc;a da parte que Ihe caberia nessa
fis. 315
l/",""'\
DICORlDPF
FI,
Rub.
251
':)
1
SERVI<;:O
FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGA<;:O E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GINQ/STF/DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF
MURANNO tin ha um contrato com a PETROBRAS e este contrato foi rompido por
determina9ao do TCU; QUE o proprietario da MURANNO, que tambem e
proprietario da MISTRAL COMUNICAQO LTDA - ME, de nome RICARDO
MARCELO VILLANI, ja havia pago a propina deste contrato a alguem do Partido dos
Trabalhadores; QUE em face da rescisao deste contrato, o dono da MURANNO
come90u a pressionar PAULO ROBERTO COSTA e JOSE SERGIO GABRIELLI,
So
financeiras,
Declarante
afirma
que
os
R$
400.000,00
PIN E ALMEIDA, no total de R$ 170.000,00 (cento e setenta mii reais), por meio da
MO CONSULTOR IA, o Declarante afirma que, provavelmente, se trata de algum
pagamento realizado no interesse do Partido Progressista; QUE indagado a respeito
de quatro pagamentos de R$ 30.000,00 (trinta mii reais) cada, realizados pela JAMP
ENGENHEIROS ASSOCIADOS EDITORA 247 LTDA, o Declarante afirma que
no
~;Eias;:~~:i~~!:~:~E;:~~~:i";:~~:~;~~~~~~:~:~I{r:~~~!o~: -'~
"?
:::
l'
OICQRlOPF
'" 2518
/1
Rub.
SERVI<;O
FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGA<;O E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GINQ/STF/DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF
:::::::::a::~I:II:~~/~~~,qUeOIZ ~
...
DPF Jos~LJo A
DECLARANTE
~~ ~ ~~ ~=f:===
IROSHIISHIDA, Mslrfcula/D
n.O 16.092
~.-:~~~t=A[A(BEF/i-O' YOUSSEF
....... ::
..:0
.. ",
...
ADVOGADO(A) :........
/~.::=...~...~.. ~~~
V"V" :.:.;,
ADVOGADO(A)
................................................. .
.~~
................................................................... ..
ESCRIVO()
DICOR/OPF
FI,251-9
./l
Aub.
Ao(s) 22 dia(s) do mes de julho de 2015, nesta cidade do Rio de Janeiro/RJ, na sede da
Superintendencia Regional do Departamento de Pollcia Federal no Estado do Rio de Janeiro,
onde presente se encontrava o Delegado de Policia Federal JOSELIO AZEVEDO DE SOUSA,
Classe Especial, Matrfcula/DPF n. Q 9.518, 10tadO(a) e em exercfcio nO(a) Diretoria de Investigayao
e Combate ao Crime Organizado - DICORlDPF, compareceu PAULO ROBERTO COSTA,
brasileiro, terceiro grau completo, natural de Monte Alegre/PR, casado(a), filho de Paulo
Bachmann Costa e de Evolina Pereira da Silva Costa, nascido(a) aos 01/01/1954, Engenheiro,
portador,,) do Registro Nacional do CREA (Carteira de Identidade Funcional) n.' 170888987-6
e do Documento de Identidade n.' 5613/D - CREAlPR, inscrito,,) no CPF/MF sob o n.'
302.612.879-15, residente no,,) Rodovia BR 040, KM 66, Condominio Quinta do Lago, Quintas
do Alto, Casa 01, Itaipava, Municipio de Petr6polis/RJ, residencial (24) 2225-5037, celular (21)
97460-5208. Cientificado acerca dos seus direitos constitucionais, o Declarante abre mo
de seu direito de permanecer calado em razo de sua condio de reu colaborador,
inquirido(B) pela Autoridade Policial a respeito dos tatos, corn rela~o a FERNANOO
ANTONIO FALCO SOARES, vul90 "FERNANDO BAIANO", RESPONDEU aUE: tai como
ja afirmado em diversos Termos de Declara~oes, FERNANDO BAlAN O era o operador do
PMDB, ou seja, FERNANDO BAIANO exercia atividade semelhante a de ALBERTO YOUSSEF,
porem, para o PMDB; aUE FERNANDO BAIANO, na condi~ao de operador, arrecadou valores
da Empresa ANDRADE GUTIERREZ, na pessoa de OTVIO AZEVEDO, com quem o mesmo
tinha uma rela~ao de amizade muito forte; aUE a atua~ao de FERNANDO BAIANO junto a
ANDRADE GUTIERREZ se iniciou a partir do ano de 2008; aUE, alem da ANDRADE
GUTIERREZ, FERNANDO BAIANO tam bem operou junto as Empresas TRAFIGURA
TRADING, atraves de pessoa de MARIANO MANCONDES FERRAZ; ESTRE AMBIENTAL,
atraves da pessoa de WILSON QUINTELLA FILHO; SCANBRAS, atraves de pessoa cujo nome
nao se recorda no momento; aUEIROZ GALVO, na pessoa de IDELFONSO COLARES;
aUE, inclusive, FERNANDO BAlAN O disse ao Declarante que os valores dos
comissionamentos referentes ti QUEIROZ GALVAO estavam sendo pagos em uma conta de
um Banca em Angola; QUE nao se recorda em qual Banco era e tam bem nao Ihe foi detalhada
a maneira como este dinheiro foi internalizado no Brasil; QUE nao sabe, tampouco, se o
dinheiro foi enviado de voita ao Brasil; ODEBRECHT AMBIENTAL, na pessoa de seu atual
Presidente, FERNANDO REIS, muito amigo de FERNANDO BAIANO; aUE, inclusive, entre os
anos de 2009 e 2011, o Declarante se encontrou, por tras ou quatro vezes, corn FERNANDO
REIS e FERNANDO BAIANO no Escrit6rio da ESTRE; aUE o objetivo destas reunioes foi
discutir o comissionamento da ODEBRECHT AMBIENTAL corn relac;:o aos contratos que a
mesma pretendia ter junto a Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS, contratos esses
efetivamente celebrados; QUE, corn relayao a Empresa ENGEVIX, o Declarante nao se recorda
se a mesma foi operada por FERNANDO BAIANO; QUE afirma que nao sabe coma
FERNANDO BAIANO operacionalizava o envio dos recursos obtidos destas empresas ao
PMDB; QUE indagado se este dinheiro das vantagens indevidas era revertido ao Diret6rio
Nacional do PMDB, a algum de seus Diret6rios Regionais, ou a pessoas es ecfficas do Partida,
~\
DICORlDPF
J'
,.
FI'2-5-2-8
.,
,,
Rub.
/\
o Declarante afirma que nac sabe precisar, porem, FERNANDO BAIANO sempre Ihe disse que
seu contato no PMDB era cam RENAN CALHEIROS; QUE FERNANDO BAIANO ia
constantemente il Brasilia para falar com RENAN CALHEIROS; QUE FERNANDO BAIANO
nac Ihe prestava contas a respeito dos repasses financeiros realizados para o PMD8; QUE o
Declarante sabia que o PMDB estava senda atendido a contento corn os recursos do esquema
pela fato de que nao recebia queixas nem cobran9as do Partida quanto aas pagamentos; QUE
indagado se os recursos repassados ao PMDB eram transferidas mediante entregas em
especie, doa90es eleitorais ou transferencias internacionais, o Declarante afirma que nac tem
esta informa9ao, il exce9o dos exemplas concretos ja mencionados acima e em outros Termos
de Declaral'0es; QUE sabe ainda que FERNANDO BAIANO tin ha um doleiro de nome DIOGO,
tai como ja detalhado em Termo de Declaravoes especffico; aUE, igualmente, nao sabe quais
eram as pessoas jurfdicas utilizadas por FERNANDO BAIANO para fazer com que esse
dinheiro chegasse ate o PMDB; aUE esclarece que as tratativas polfticas com as Lideranvas
do PMDB ja citadas pelo Declarante ocorriam de uma maneira muito sutil, ou seja, nao era
detalhada a maneira e os valores que chegariam a tais Lideranvas, cabendo tais atividades ao
operador do esquema, na pessoa de FERNANDO BAIANO; QUE FERNANDO BAIANO foi o
operador do PMOB habilitado junto il Diretoria do Oeclarante em razo de o mesmo ja ser o
operador do PMDB junto ii Diretoria Internacional da PETROBRAS, chefiada por NESTOR
CERVERO, que foi quem, inclusive, apresentou FERNANDO BAIANO ao Declarante; QUE,
alem das Empresas citadas, FERNANDO BAIANO tam bem obteve comissionamentos
indevidos dos contratos referentes ao aluguel de navios sondas e tam bem da compra da
Refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, eventos estes ja detalhados em Termos de
Declaravoes especfficos; aUE, tanto o aluguel de navios sondas, quanto a compra da Refinaria
de Pasadena foram contratos celebrados pela Diretoria Internacional da PETROBRAS,
comandada por NESTOR CERVERO, indical'ao politica do PMDB; QUE, corn rela~o ao
fis. 2/4
DICOAJDPF
FI'2-a-2-l
/J
Rub.
praprio ou do Partido dos Trabalhadores; aUE, corn reIa~o a JOSE SERGIO GABRIELLI DE
AZEVEDO: o Declarante, em sendo lido trecho do Termo de Declara,oes n.' 06 de ALBERTO
YOUSSEF, confirma aUE houve a realiza,ao de pagamentos, por ordem sua, a RICARDO
MARCELO VILLANI, proprietario das Empresas MURANNO BRASIL MARKETING LTDA. e da
MISTRAL COMUNICA~O LTDA.; aUE o Declarante determinou o pagamento a estas
empresas a pedido de JOSE SERGIO GABRIELLI, entao Presidente da PETROBRAS; aUE
em ano que nao se recorda GABRIELU chamou o Declarante ate a sua sala e disse ao
Declarante que estaria corn uma pendencia de pagamento corn a Empresa MURANNO e
necessitava que este problema fosse resolvido; aUE GABRIELLl explicou ao Declarante que
RICARDO MARCELO estaria pressionando o Partida dos Trabalhadores, ameacando tornar
publica o pagamento de uma propina decorrente de um contrata celebrado entre a empresa de
RICARDO e a PETROBRAS, contrato esse que fora rescindido; aUE, entao, o Declarante disse
a GABRIELLI que iria resolver tai problema e efetuar o pagamento atraves de ALBERTO
YOUSSEF; aUE nao se recorda do valor que deveria ser pago a RICARDO MARCELO
VILLANI; aUE GABRIELLI disse ao Declarante: "resolva, pois esta causando um desconforto";
aUE, apas esta conversa com GABRIELLI, o Declarante acionou ALBERTO YOUSSEF que
realizou o pagamento dos valores devidos a RICARDO VILLANI; aUE, apas os pagamentos,
RICARDO VILLANI cessou com as amea,as; aUE quinze dias apas o pedido de GABRIELLI,
o Declarante comunicQu ao mesma que ja havia realizado, atraves de ALBERTO YOUSSEF, o
pagamento a RICARDO VILLANI; aUE, entao, GABRIELLI respondeu: "atimo"; aUE nao sabe
se JOSE GABRIELLI ja conhecia ALBERTO YOUSSEF, porem, GABRIELLI sabia que
ALBERTO YOUSSEF trabalhava para o Declarante; aUE GABRIELLI sabia que ALBERTO
YOUSSEF era o operador do Declarante no esquema de corruP9o implantado na Diretoria de
Abastecimento da PETROBRAS; aUE GABRIELLI tam bem sabia que o esquema da Diretaria
de Abastecimento da PETROBRAS atendia ao PP e ao PMDB; aUE o Declarante acredita que
e bem provilvel que JOSE SERGIO GABRIELLI tivesse pleno conhecimento dos esquemas de
corruP9o nas Diretorias da PETROBRAS, especialmente na Diretoria de Servios; QUE
exemplifica tai ciencia dos fatos por parte de GABRIELU, corn o evento relacionado aO
pagamento de dez milhes de reais a fim de que fosse encerrada a CPI da PETROBRAS do
ano de 2009; aUE, tai como detalhado em seu Termo de Declara,es a respeito da CPI da
PETROBRAS, o Declarante comunicou ao entao Chefe de Gabinete de JOSE SERGIO
GABRIELLI, ARMANDO TRIPODI, que o Senador SERGIO GUERRA e o Deputado EDUARDO
DA FONTE estariam cobrando dez milh5es de reais para por fim a CPI; QUE o Declarante
acredita que TRIPODI foi tratar do assunto corn GABRIELLI, em razo de sua importncia e
valor; aUE e impossivel que TRIPODI nao tenha conversado com JOSE SERGIO GABRIELLI
a respeito deste assunto; QUE dois dias depois de comunicar a TRIPODI, o mesmo disse ao
Declarante que poderia realizar o pagamento, o que foi operacionalizado corn a intervenc;:o de
FERNANDO BAIANO e com recursos da QUEIROZ GALVO; aUE indagado se o pagamento
realizado a RICARDO VILLANI foi o unica evento de cOrrUP98.0 envolvendo diretamente JOSE
SERGIO GABRIELLI e do qual tem conhecimento, alem da situa,ao da CPI da PETROBRAS,
o Declarante afirma que em um de seus Termos de Declarac;:5es tam bem citou o fato
envolvendo a compra da SUZANO PETROQUiMICA, no qual a PETROBRAS, por
determinac;:o de GABRIELU, pagou um valor superior aquele estimado pela Gerencia de
Novos Negocios, subordinada ao proprio GABRIELLI; QUE indagado se o pedido feilo por
GABRIELLI para que fosse realizado o pagamento a RICARDO VILLANI foi a unica ocasiao em
que tratou claramente de carrup,ao na PETROBRAS co JOSE SE
10 GABRIELLI, o
fis 3/4
qj~
DICQR/DPF
recurSQS da Companhia para o Estado da Bahia, a fim de financiar campanhas do Partida dos
Trabalhadores para Prefeituras e tam bem para o Governo do Estada, na Elei~o disputada por
JAQUES WAGNER; QUE o Declarante acredita que se forem auditados os contratos
celebrados pela Geremcia Executiva de Comunica9o Social no Estado da Bahia, serao
AUTORIDADE
DECLARANTE :............ \\
ADVOGADO(A) .........
ESCRIVO()
...
.J. J.....................
LOR~ RTO\STA
PA
EokftfAif:~g~ONCOEi.HOPOR;:ELLA:OA8iRj.~.;i79003 .. .. .
;!.::.oq~'
7"\
.................................................................... .
fis. 4J4
IJ~.
2523
(Il
battini&tamassLJskas
adV'09eodos
INQ.N"3989
Mat:
RE N' 08/2015
Mat.: 14.36S
qualificado nos
auto
intcgralidadc dos aulo::;, bem como as q'uc ainda nao faram JunL'1das c gue
invesrigac;:o,
Pede deferimento .
i
Lucas Rcsenck~~
OAB/DF 13.194E
Hra.,ili,!. DF
- 'J't'I/f~x: (61)
(~J':P70316-902
.~323-22:'il
DICORIDPF
FI2524
Rub:
_'"'
(
TERMO DE COPIAS
RE N 0008/2015-1
,0
13194/E
1F
ADV[JCACIA
THDMPSON
FLDRES
2525
(J
IP n.: 3989/2014
Nestes Termos.
Pede Deferimento .
Brasilia-OF, 20 de agosro-de-2015,---_ _ __
Brasnia-OF I SHIS Ql 06, Conjunto 05, Gasa 12.lago Sul' Cap 71620055 . Telefona (611 3327.0111 I (611 3327.1711 . www.thf.adv.br
'~I'C~~il6
Rub:
TERMO DE CQPIAS
RE W 0008/2015-1
~IIG~~2~
Rub:
(
SERVI<,:O PUBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGA<,:O E COMBATE AO CRlME ORGANIZADO
GINQ/STF/DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF
TERMO DE COPIAS
RE N 000812015-1
Almeida
Castra
Advogados Associados
ILUSTRlsSIMO SENHOR DELEGADO DE POLICIA FEDERAL JOS~UO AZEVEDO
DESOUSA
presenya de Vossa
Termos em que
Pede Deferimento,
Brasflia, 28
Mare
agosto de 2015
reiria
AB/DF 22.9 6
almcidacastroOalmeidacastro.com.br
TERMO DE COPIAS
RE N 0008/2015-1
DPF/MJ
FI,2.5.3
Rub:
TERMO DE COPIAS
vogadqa. sj
RE N 0008/2015-1
EUGENIO-
PACELLI
- - AOVOCAC!6, E CONSut.TORIA
SUBSTABELECIMENTO
43.717, corn escrit6rio no SAUS, Quadra 1, Ed. Terra Brasilis, sala 610,
Brasilia - Distrito Federal, os poderes a mim conferi dos por JOst RENAN
V ASCONCELOS CALHEIROS, relativamente ao Inquerito 3989, em
OAB/DF 45.288
OAB/MG 51.635
2531
r1
~~N
CARVALHIDO
extra1o
2.237.
Nestes termos,
pede deferimento.
OABIDF 45.594
2532
(J
DP;;~J
F':~
Rub
(
SERVIt;:O PUBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGAt;:O E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GINQ/STFIDICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF
TERMO DE COPIAS
RE N 0008/2015-1
ROBERTO PODVAL
DANIEL ROMEIRO
MARCELO G. G. RAFFAINI
podval
antun
indalecio
raffaini
beraldo
ADVOGADOS
EXCELENTisSIMO SENHOR DELEGADO DE POLfcIA FEDERAL DA DICOR/DPF.
2534
(u
Ref. INQ 3989-STF
AGUINALDO
extra(o
VELLOSO
presen~a
BORGES
por
RlBEIRO,
seus
de c6pias reprogrficas.
Brasilia, 3 de setembro de 2015.
Ro~ertoJdC
OAB/SP 101.458
====t=
___
Daniel Romeiro
OAB/SP 234_983
Rua Estados Unidos 355 j Jardim Pau lista j 5030 Paulo SP j 01427000 j Tel 11 21275777 j Fax 11 21275787 j podval@podval.adv.br
SHIS QL24 conjunto 1, Casa 1 1 Lago 5ul 1 8rasilia DF 171665 015 1 Tel61 32222295 - 3322.7577
~t2'~35
~
Rub:
(
SERVI<;:O PUBLICO FEDERAL
MI - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL
DIRETORIA DE lNVESTIGA<;:O E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GINQ/STF/DICOR - GRUPO DE lNQUERlTOS DO STF
TERMO DE C6PIAS
~61h~~~~~6~' :~~~~~~r~o)~~~;r~I~:iR~a~e~:)
RE N 000812015-1
.:l'
\" L t .. ~
CONCLUSO
RE N 0008/2015-1
DPF/MJ
FI2536
R u b: -----/.
DESPACHO
.M1i'~O DE SOUSA
RE NOOOB/2015-1
DATA
AOI')10 di<l(,)do mes de setembro de 2015,
estes autos eom o
Despaeho da Autoridade Polida!. Eu,
OEZER SOUSA
BARROSO, Eserivao de Polida Federal, Ct se, Matrieula/DPF n.'
14.368, lotadD(a) e em exerclcio na
ria de Investiga9ao e
Combate ao Crime Organizado - DICORlDPF, que o lavrei.
RE N 0008/2015-1
25iJ
SERVIC;:O p(JBUCO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL
DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF - GINQ
Exmo. Senhor Ministro,
utilizac;o
de
agremia~6es
detrimento da PETROBRAS.
Segundo se depreende dos fates gue ensejaram sua instaurac;ao, houve a
construc;ao de um esquema de distribuic;o de recursos ilcitos a agentes polticos de pela
menos tfes partidos politicos, PP, PMDB e PT, corn origem e modus operandi comuns
ou, pela menos, relacionados e bastante semelhantes,
00
Folha 1/122
2538
(J
Ba Vara da
Justi~a
Relator destes autos (fi. 319), faram juntados os termos de declara~6es de PEDRO
DA SILVA COR REA DE OLlVElRA ANDRADE NETO (fis. 2240/2241),
JOO
LUIZ
COR REIA
ARGOLO
DOS
SANTOS
(fis.
2242/2248),
instru~iio
de
Folha 2/122
253~
grava~ao
respectivamente .
Objeto
]nforma~o
Policia)
Folhas
26/2015
Janeiro
66/2015
Folha 3/122
2540
(ti
Movimenta~.o
bancria
das
empresas
2490/2502
Registros
de
hospedagem
no
SLAVIERO 2502/2507
EXECUTIVE JARDINS .
SN/2015
2508/2513
ano de 2010.
2541
(1
investiga~o
represenlac;o
00
mnimo, as diretorias da
PETROBRAS foram distribuidas entre partidos politicos da base aliada que eram
responsveis pela indicagao e manulengio de seus respectivos diretores, em troca de
vantagens indevidas.
TI8rrOll
sistematica de
Folha 5/122
2542
(J
Folha 6/122
2543
(J
SERVI<;:O PlJBLICO FEDERAL
MI - DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL
DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF - GINQ
de propina para os grupos politicos era em regra de 3% do va/ar total da
obra, podendo ser reduzido a 2% ou 1,5% dependendo do andamento obra;
QUE no caso dos dire/arias do PT o percentual era encaminhado
integralmenre para o partido na pessoa de JOSE VACCARl, tesoureiro do
Partido dos Trabalhadores: QUE cada empreileira tinha o seu mecanismo
de fazer com que o va/or da propina chegasse 00 grupa politica
correspondente; QUE tudo isto e valida para qualquer drea de contrato9do
apoio poHtico a fim de levar e manter em pela menos tres diretorias da PETROBRASAbastecimento, Servic;os e Internacional - nomes indieados pelos partidos PP, PMDB e
PT. Em troea do apoio poltico, os diretores possibilitaram a eobranc;a de pereentuais
Folha 7/122
presente inquerito. Para lanto, busea-se compilaT elementos gue demonstrem gue os
investigados, mediante articula~ao associativa criminosa, prestaram apoio poltico aos
2.1
Partido Progressista - PP
Quanta aa Partida Pragressista, PAULO RODERTO COSTA declarau (fis.
9):
Folha 8/122
2545
(V
Folha 9/122
2546
(J
tit
empresas que participavam do esquema e os fazia chegar ate aos parlamentares do PP,
ALBERTO YOUSSEF detalhou coma se dava e quem eram seus interlocutores no
Partido Progressista (fis. 1101/1 104):
Folha 10/122
2547
fU
Folha 11/122
2548
(J
indevidas oriundas da PETROBRAS, causaram uma divisao TIa partida, daf surgindo
um nava grupa a comand-Io e a dar continuidade ao esquema j implanta do, taI coma
narrou PAULO ROBERTO COSTA (fis. 84/90):
"QUE um pauco antes de Jase Janene ficar doente, quem assumiu o papel
de lider do PP em re/m;:iio ao esquema de corrupr;iio na Petrobras foi o
Deputado Federal Maria Negromonte; QUE caMa ao lider do PP realizar a
repartir;iio dos valores arrecadados ilici/amen/e; QUE Alber/o Yousse(ja
trabalhava, desde a epoca de Jose Janene, realizando conta/os corn as
empresas, recolhenda dinheira ilicito e repassanda os valares ilicitas a
politicos; QUE A lberta Youssef continuau desempenhanda a mesma funr;iia
quanda Maria Negramon/e assumiu a lideranr;a do PP: QUE participavam
das reuniOes corn Maria Negramonte para tratar de repasse e dislribuir;iia
de valores ifici/os os deputados federais Nelsan Meurer e Joiia Pizzolatti;
QUE Jose Janene canseguia man/er certa caesiia na PP: QUE. quanda
Maria Negromonte assumiu a lideranr;a do PP. ele niia conseguiu manter
essa coesiio, tenda surgida um oulro grupa dentro do partido. formado pelos
senadores Ciro Nogueira e Benedita de Lira, bem coma pelos depu/ados
foderais Arthur de Lira. Aguinalda Ribeiro e Eduardo da Fante; QUE esse
ultima grupa era liderada pela senado Cira Nagueira; QUE. por voIta do
final de 2011 e do infcia de 2012, o grupa do senador Ciro Nogueira assumiu
a lideranr;a do PP em relar;iia ao esquema ilicito na Petrabras: QUE esse
grupa niio canfiava em Alberto Youssef, porque achavam que ele niio fazia
os repasses de dinheira de forma equnime, priarizando o grupa de Maria
Negromonte; QUE a grupa de Cira Nogueira conversau corn o depaente e
disse que iria apresentar urna oulra pessoa para desempenhar a funr;iia de
Alberta Yaussef: QUE o depaente niia se aps a issa; QUE o depoente
Requerimento - Inquerito n 3.989/DF (RE n 08/2015-1)
Folha 12/122
2549
r1
lideran~as
Folha 13/122
2550
(J
investiga~o.
A tese
corrupC;o
em troca de
Folha 14/122
2551
(J
doa~6es
FARlA,
AGUINALDO
RIBEIRO,
D1LCEU
SPERAFICO,
citados comandassem o partida, sera fcita ten da em conta o fato de que contra alguns
deles ALBERTO YOUSSEF tem real ciencia de suas
razo
da entrega de valores.
participa~6es,
especialmente em
YOUSSEF aponta seus envolvimentos pela fato da haverem sido citados pelas pr6prias
lideran~as
dos partidos quando dos encontros corn YOUSSEF. Tais fatos faram
Folha 15/122
2552
(1
SERVIC;:O PlJBLICO FEDERAL
MI - DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL
DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF - GINQ
Por fim, destaca-se que um cenrio de corrup~ao partidria des ta cnvergadura
anlise
investigativa .
em
razo
dos problemas de saude que resultaram no seu 6bito, uma das Jideram;as do
condm;o
Folha 16/122
2553
(J
COSTA explicau que a anotayao "5,0 Ma" significa cinco milh6es de reais pagos a
MRIO NEGROMONTE (fi. 86).
corrupgo
na
Diretoria
de
Abastecimcnto
da
PETROBRS,
MA.RIO
1http:Ugl.globo.comlpolitica/noticia!201 0/ I ') /CX lider-do [?D-na -camara -ne gromonle -assumc-ci dadt'.~. htm I
(Visualizada em 22/08/2015)
Requerimento - InquElrito n 3.989/DF (RE n 08/2015-1)
Folha 17/122
2554
(J
de 2010 (fi. 112), OTHON ZANOIDE cobra de ALBERTO YOUSSEF o recibo das
doa~6es realizadas em beneficio de parlamentares do PP, dentre eles MRIO
Folha 18/122
2555
(J
Folha 19/122
2556
CPFjCNPJ
Tipo Comite
'
eletronlca
EstadualjDlstntal
pp
,,
60
demonstram que ALBERTO YOUSSEF teve efetiva participa,ao no aporle dos R$ 500
mii ao diret6rio estadual do PP na Bahia.
Sinalizam tambem que ALBERTO YOUSSEF atuava em nome do PP na
obten~ao
Ve-se, por outro lado, que alem da OUEIROZ GALVO duas outras
empresas investigadas na operar;ao "Lava lato" realizaram
doaioes
para o diret6rio
regional do PP na Bahia no ano de 2010: a BRASKEM S.A, que doou R$ 100 miI e a
UTC, que doou R$ 200 miI.
Doador
Tipo Comite
CPF/CNPJ
1~~~~~s~1A~J~~f,~~~:~~~:;~:~~~~:~~:~~:~':~:~
:;.:!E:i";:":~~U;aIjD,strita, ~~ _."~'I
o
Transfer~nclaDire~o
,I.:'R"SKEM I
IL
5 A
ENGENHAR1A
42.
70
3/
09
Il
11000000 04 25.000,00eletromca
Estadual/Distrltal
44.023.661/0001-13/09/10 1
OB
pp
BA
BA
Folha 20/122
2557
(V
doac;o
eleitoral
TIa valor de R$ 500 mil, paga ao diret6rio regional do PP na Bahia, a anlise da prestac;ao
de contas do candidata MRIO NEGROMONTE nas elei,oes de 2010 demonstra que
ele tambem recebeu diretamente ern sua conta de campanha doac;6es de outras duas
empresas investigadas coma participantes do esquema de corrupc;ao na PETROBRAS .
Folha 21/122
25~
SERVI<;O P1JBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLfCIA FEDERAL
DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF - GINQ
Diante do teor das colabora~6es e das provas carreadas, MARIO
NEGROMONTE foi ouvido na instru<;o dos Inqueritos n 3999 e 3992, tambem afetos
aos agentes politicos da operar;o "Lava Jato", ocasiiio ern que negau sua
participac;o
Folha 22/122
2559
fU
Folha 23/122
2560
(J
ace rea
das
declara~6es
prestadas
por
MRIO
doa~6es
Folha 24/122
2561
(V
Folha 25/122
2562
(J
rela~ao
ROBERTO COSTA, em
retribui~ao
aos
servi~os
afirma~ao
de
MARIO NEGROMONTE quanto a seu papel nesse evento e desmentida nao ape nas
pelos colaboradores, mas tambem por um dos investigados, o ex-Deputado Federal
JOO Luiz CORREIA ARGOLO DOS SANTOS, que narrou (fis, 2242/2243):
"QUE conheceu ALBERTO YOUSSEF no apartamento de JOO LEA'O e
MARJO NEGROMONTE em Brasilia, no final de 2010, ocasio em que foi
convidado por MARIO a participar de wn jantar de despedida dos deputados
que estavam emfim de mandato,jantar este quefoi realizado 110 restaurante
Dom Francisco; QUE 110 realidade, somenle foi ate o aparlamenlO para se
encontrar corn os demais deputados e enllio seguir para o a/udido
restaurante: QUE enquanto eslava 110 aparlamenlo de MARIO e JOiO
recorda-se que entrou no recinto um individuo ale entlio desconhecido do
declarante e foi conversar diretamenle corn MARJO; QUE laI individuo
estava corn uma sacola em mos,' QUE momel1tos depois, MARIO chamou o
Requerimenl0 - Inquerito n 3.989/DF (RE n 08/2015-1)
Folha 26/122
2563
(J
participa~ao
1924).
Requerimento . Inquerito n 3.989/DF (RE n 08/20151)
Folha 27/122
25(1J
SERVleO PlJBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL
DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF - GINQ
ta
opera9o
deste, existem outros quatro, quais sejam, os Inqueritos nOs 3980, 3992, 3999 e 4000.
No gue diz respeito ao presente inquerito, gue objetiva a apura~o do carater
colaborac;o
de ALBERTO YOUSSEF e
obten~o
doa~6es
2010. Essa agenda foi apreendida pela Policia Federal (fI. 116). Inquirido a respeito,
PAULO ROBERTO COSTA explicou que a anota,ao "5,5 Piz" significa cinco milh5es
e meio de reais pagos a JOO PIZZOLATTI. O outro registro, "0,56 Adv Pizz",
significa quinhentos e sessenta miI reais pagos a advogados de JOO PIZZOLATTI
(fi. 86).
Requerimento - Inquerito n 3.989/DF (RE n 08/2015-1)
Folha 28/122
2565
(V
conta de campanha .
DoadQr
Candidatura
CPF/CNPl
dec1ara~6es
Ouvido para a
instruc;o
Folha 29/122
2566
(J
Folha 30/122
2567
(V
Folha 31/122
25~
SERVI(:O PUBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLfCIA FEDERAL
DlCOR - GRUP O DE INQUERITOS DO STF - GINQ
Do seu depoimento, ve-se que JOO PIZZOLATTI busca se distanciar da
pessoa de ALBERTO YOUSSEF, deixando clara que as
rela~6es
JOSE JANENE.
Entretanto, entre fevereiro de 2011 a abril de 2012, constarn 28 registros de
entrada de JOO PIZZOLATTI no escritorio da lP1PAP ASSESSORIA E
Folha 32/122
2569
(J
o terceiro nome apontado coma sendo um dos lideres do primeiro grupa que
comandou o PP e que arliculou o esquema e N.ELSON MEURER, eleito lider do PP
na Crn ara no ano de 2011, sucedendo a JOAO PIZZOLATTI.
N.ELSON MEURER j responde a oulro inquerilo no bojo da opera~o
"Lava Jato", o Inqwhito n 3997.
Folha 33/122
2570
(O
SERVlC;O PUBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLiClA FEDERAL
DICOR - GRUPO DE lNQUERlTOS DO STF - GINQ
No que diz respeito ao presente inquerito, que objetiva a apurm;:ao do carter
organizacional do esquema, a atuac;o de NELSON MEURER coma articulador
doa~6es
2010. Essa agenda foi apreendida pela Polcia Federal (fi. 116). lnquirido a respeito,
PAULO ROBERTO COSTA explicou que a anota,ao "4,0 Nel" significa quatro
milh6es de reais pagos a NELSON MEURER (fi. 86).
NELSON MEURER tambem teria se beneficiado do esquema mediante o
NELSON MEURER, que foi aquinhoado corn R$ 500 mii sob a forma de doa~6es
oficiais (fis. 105/106).
Folha 34/122
2571
(J
SERVl(;:O PUBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL
DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF - GINQ
Corn efeito, O Sistema de Prestac;o de Contas Eleitorais do TSE registra du as
doa,oes da construtora QUEIROZ GALVO il conta de campanha de NELSON
MEURER, nas dias 26/08 e 10/09 de 2010, totalizando R$ 500 miI.
andidatura
CPF/CNPJ
1.
Deputado
Federal
-~~~-.",I
Folha 35/122
2572
IV
~~j'l~0~0';88~'~'1~6~91~0~oo~i~~~,~01~'3~4~0~'937/000'
--.JL
1-05
1-79
00.887.169;000 ENGENHARI
1-05
~:I~n~l----l
Dlre~ao
Nacional
A S.A
....!~~
100.000,0 NELSON
O MEURER
.Ii
GALVAO
:.....
_JL ___
467.000,0 NELSON
O MEURER
Folha 36/122
rr
2573
(J
Folha 37/122
2574
(J
ROBERTO COSTA (fi. 2359) afirmau que "i poss!vel que o motivo de sua visita il sede
da PETROBRAS foi aquele mencionado por NELSON MEURER (fi. 1943); QUE,
parern, afirma que conheceu NELSON MEURER provavelmente no ano de 2007 ou
2008, e que o mesmo era figura constante nos almoros realizados com MARJO
NEGROMONTE, JOO PlZZOLATTl e PEDRO CORREA, onde era discutida a
Folha 38/122
2575
(~
e contraposto as visitas feitas pela investigado aos escrit6rios do operador do PP. Entre
ah~m
de serem frageis as
justificativas para duas das visitas realizadas, NELSON M,EURER oilo tem certeza da
existencia de uma terceira visita, que de fato houve.
As entregas de valores em especie para NELSON MEURER, citadas por
sero
Folha 39/122
2576
(J
que gerou
citac;o
e uma
condic;o
de um dos
Folha 40/122
2577
(J
doa~6es
eleitorais.
Uma parte dessa vantagem indevida do esquema destinada a PEDRO CORREA foi
contabilizada por ALBERTO YOUSSEF e registrada por PAULO ROBERTO COSTA,
gue realizau uma
anota~o
apreendida pela Polcia Federal (fi. 116). Inquirido a respeito, PAULO ROBERTO
COSTA explicau que a
anota~o
e demonstrada
00
Saa Paulo. Foram 64 DO total, alem de DutroS quatro registros de entrada no escrit6rio
de ALBERTO YOUSSEF localizado na avenida Renato Paes de Barros (fis.
2482/2484). Era nesses loeais que ALBERTO YOUSSEF repassava aos parlamentares
do PP dinheiro em especie oriundo do esquema.
Da mesma forma, em abril de 2012, quando em tese j nao exercia qualquer
atividade publica, consta um registro de entrada do investigado no Edifcio Sede da
PETROBRAS para encontrar-se corn PAULO ROBERTO COSTA (fis. 2104).
Folha 41/122
2578
r1
a genese
eo
do ex-
Folha 42/122
2579
(V
o Segundo
e formado
pelas
Folha 43/122
2580
(J
SERVIC;:O PUBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLfcIA FEDERAL
DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF - GINQ
queda do grupo de MARIO NEGROMONTE, consequencia de uma intensa disputa
interna, assim narrada por ALBERTO YOUSSEF (Ils. 135/140):
Folha 44/122
2581
(J
dire<;o
eo
Folha 45/122
2582
(J
Folha 46/122
2583
(J
SERVI<;:O PUBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLfCIA FEDERAL
DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DOSTF - GINQ
durou entre trinta minutos e uma hora; QUE aMm destas ocasies niio se
recordo de haver tido outro contato corn PAULO ROBERTO COSTA; QUE
o apoio politica soUcitado por PAULO ROBERTO COSTA nesta reunio
nofoi bancado pela Partido: QUE indagado do motiva pela qual PAULO
ROBERTO COSTA no buscou tol apoio politica junto a MARIO
NEGROMONTE, NELSON MEURER e JOAO PIZZOLATTJ, o Dec/arante
afirma que nesta epoca estava clara que quem possu[a maior interlocu{:tio
corn o Pa/acia do Planalto, dentro do PP, eram as pessoas que participaram
da reunio; QUE ofirma que nesta epoca PAULO ROBERTO COSTA era
tido coma a pessoa mais importante da PETROBRAS; QUE afirma que nesta
reunio no se discutiu formas de repasse de recursas do esquema de
corrupr;o na PETROBRAS"
QUE este valor foi pago ao proprio CIRO NOGUEIRA; QUE este valor foi
cedido a JOSE JANENE, afim de que pagasse a CIRO NOGUEIRA; QUE
este recurso foi cedido pela propria Declarante a JOSE JANENE; QUE os
cenlo e cinquenta mii do/ares niio eram oriundos do esquema de corrup<;iio
reunio
na casa do
no
sabendo
Folha 47/122
2584
(J
SERVIC;O PlJBLlCO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL
D1COR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF - GINQ
chamado para o Senado em radio de uma votar;iio," QUE apas esla reunio
corn CIRO NOGUE1RA, este passou il tratar dire/amenle com PAULO
ROBERTO COSTA acerca da distribuif;o dos recursos indevidos da
PETROBRAS"
Tambem reinquirido, PAULO ROBERTO COSTA igualmente rerutou a
verso
Folha 48/122
2585
(1
ARTHUR LIRA
relacionados a fatos da operavao "Lava Jato": os Inqueritos nOs 3994 e 3515. O ultima
corrupc;o
primeiro apura a obten<;ao de R$ 400 miI da CONSTRAN captados por ele junto il
ALBERTO YOUSSEF para a campanha de seu pai, BENEDITO DE LIRA, bem coma
o pagamento de despesas de campanha corn recursos do esquema da PETROBRS.
A Informa<;ao Policial n 66/2015 (fis. 2472/2473) da conta de que
ARTHUR LIRA esteve por tres vezes, entre junho de 2010 e julho de 2011, no
escrit6rio de ALBERTO YOUSSEF, situado na avenida Sao Gabriel, em Sao Paulo/SP.
Repete-se que esse era um dos locais utilizados por ALBERTO YOUSSEF para
distribuir valores em especie a parlamentares do PP.
Folha 49/122
2586
(J
SERVIC;:O PlJBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL
DICOR - GRUPO DE
DO STFCPF/CNPJ
Candidatura
Senador
AL
CPFjCNPJ
Doador
ARTHUR
06
.JL ..
il
2010
DE
06
IE,i'~i~~~~2010
lE
DE
SENADOR
..
II
CESAR
Deputado
PEREIRA DE Federal
"-~~A_jL
__
ARTHUR
CESAR
Deputado
PEREIRA DE Federal
Al
CESAR
PEREIRA DE
CESAR
DeplItado
PEREIRA DE Federal
Al
LIRA
Folha 50/122
2587
(J
Folha 51/122
2588
(J
2589
(J
Novamente inquirido, agora nas autos deste inquerito, ARTHUR LIRA deu
a seguinte
rela~iio
explica~iio
2590
(u
Folha 54/122
2591
(V
SERVIC;:O PUBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL
DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF - GINQ
indagado, afirma que nunea reeebeu de PAULO ROBERTO COSTA ou de
ALBERTO YOUSSEF vantagens indevidas deeorrentes do esquema de
corruP9o na PETROBRAS; QUE Joi Lider do PP na Cmara de Jevereiro
de 2012 a oulubro de 2013; QUE no segundo semeslre de 2012 teve um
segundo eneon/ro corn HENRY HOYER; QUE HENRY HOYER ligou para o
Declarante a fim de ter corn ele uma audiencia: QUE, ento, o Declarante
comunicau a HENRY HOYER que estaria se dirigindo 00 Rio de Janeiro e
que poderiam se enconlrar naquela cidade; QUE niio se recorda do motiva
pela qual ja estava se dirigindo para a cidade do Rio de Janeiro; QUE
atendeu 00 pedido de reuniiio de HENRY HOYER assim como atende GOS
demais pedidos que chegam a seu Gabinete; QUE encontrau-se corn HENRY
HOYER no RESTAURANTE ANT1QUARJUS para almor;aremjuntos; QUE
no
apresentou ao Declarante uma solicitaiio de ajuda em um projeto de premoldados para unidades de salide que o mesmo pretendia levar adiante;
QUE taI conversa niio teve prosseguimento, uma vez que o DecIarante niio
Ieria coma ajudii-lo; QUE niio se recorda de haver tido qualquer oufro
contato, pessoal ou telefnico, cam HENRY HOYER"
e investigado
Folha 55/122
2592
(U
Folha 56/122
2593
(J
Folha S7/122
2594
(V
condic;o
FOlha~2
2595
(J
SERVI<;:O PUBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL
DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF - GINQ
foi informado da reuniiio por oulra Parlamentar; QUE o pedido de apolo
politico [eito por PAULO ROBERTO COSTA [oi negado; QUE inclusive
pouco depois o mesmo deixou o cargo de Diretor de Abastecimento da
PETROBRAS; QUE PA ULO ROBERTO COSTA procurou o Dec/arante e os
demais Parlamentares em raziio dos mesmos estarem assumindo papel de
destaque na interlocur;:iio do Partida, QUE no conhecia HENRY HOYER;
QUE o conheceu somente da realizar;iio desta reuniiio, urna vez que a casa
que se deu o encontro era de HENRY HOYER; QUE niio sabia que a casa
pertencia a HENRY HOYER: QUE apas esta reunhio noa leve qua/quer
autro con/ato corn HENRY HOYER; QUE a reunio niio durou mais de urna
hora; QUE afirma que nesta reuniiio no Ioram discutidasjormas de repasse
de recursos oriundos de esquema de corrupr;o na PETROBRAS"
2596
(V
Folha 60/122
2597
Ve-se das
dec1ara~6es
reunio
objetivo tem diferentes vers6es por parte dos colaboradores e dos investigados.
Inquirido a respeito da atua,ao de HENRY HOYER, ALBERTO
YOUSSEF declarau (fis, 2332/2333):
Folha 61/122
2598
(U
participa,o
nas
2599
(J
Folha 63/122
2600
(J
Da
verso
apresentada
pelos
investiga dos,
percebem-se
algumas
sero
confirma<;;o
atua<;;o
corrup<;;o
na
Folha 64/122
2601
(U
SERVI<;:O PlJBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL
D1COR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF - GINQ
esse grupa de parlamentares GLADISON CAM ELI, ARTHUR LIRA, JOO
LEO,
ROBERTO
BRITTO,
PADRE
JOSE
LINHARES,
ROBERTO
no
comandoll,
mas que deu que o apoio poltico interna necessrio para que os dois grupos acima
descritos comandassem o partida e viabilizassem o esquema, deve considerar que se
trata de um nucleo heterogeneo, farmado por dois grupas em situa~6es diversas TIa que
conduso
e extraida
conclui que este nucleo pade ser assim divido: a) parlamentares que o colaborador
sabe por si do envolvimento e b) parlamentares cujo envolvimento o colaborador
ollviu dizer.
a) parlamentares que o colaborador sabe por si do envolvimento.
DE
LIRA,
CARLOS
MAGNO
RAMOS,
DILCEU
JOO
Folha 65/122
2602
~
SERVIC;:O PlJBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL
DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF - GINQ
LEO, JOO LUIZ ARGOLO FILHO, JOO SANDES JUNIOR, JOSE
PEREIRA
DE
BRITTO,
ROBERTO
SERGIO
RIBEIRO
alt~m
do presente. Ap6s a
realizac;o
confirmac;o
BOTELHO
MARTINS,
LUIZ CARLOS
HEINZE,
RENATO
Folha 66/122
2603
(J
SERVI<;O P(JBLICO FEDERAL
MI - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL
DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF - GINQ
indcios to consistentes quanto os do grupa adma, os fatos narrados contra esses
investigados nao permitem, na momento, dentra da lioha investigat iva adota e acima
exposta, firmar um juizo de concluso ou excluso de suas participa~6es. Espera-se que
ao termina das diligencias a serem realizadas dentro do prazo gue
Ofa
se pugna, possa
participa<;o
instruc;o
Folha 67/122
2604
(J
2605
(J
SERVICO PlJBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL
DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF - GINQ
Corn efeito, a
informa~ao
tambem a doadora da quantia de sete milh6es e meio de reais no evento relatado por
condi~ao
de
instrur;o
dos
especialmente das
empresas
QUEIROZ
Colabora~ao
Folha 69/122
2606
(J
SERVI(:O PUBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL
DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF - GINQ
4. Oitiva de MRIO NEGROMONTE JUNIOR.
5. Oitiva de DANIELA NEGROMONTE.
6. Oitiva de ADARICO NEGROMONTE.
7. Oitiva de FRANCISCO DORNELLES.
As investiga~6es quanto ao nuclec poHtico do Partida Progressista sera ainda
2.3
a frente
posi<;o
2607
(J
SERVlt;:O PlJBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL
DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF - GINQ
arnea~ada
ante a possibilidade de
nomeago
Trabalhadores.
A fim de precisar a
atua~ao
PETROBRAS, procedeu-se
aproxima<;o
2608
(J
Folha 72/122
2609
(?
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2610
(V
sendo eles o pr6prio Deputado Federal ANBAL GOMES, o empresrio JORGE LUZ
ea lobista e tambem investigado nestes autos FERNANDO ANTONIO FALCO
SOARES, conhecido coma "FERNANDO BAHIANO'".
ALBERTO YOUSSEF, por sua vez, acusa ANiBAL GOMES de ter
participado no apenas da
interlocu<;o
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A
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COSTA confirmou ao Declarante que determinou o pagamento a ANjBAL
GOMES; QUE o Declaran/e no conhece pessoalmente ANjBAL GOMES;
QUE, em uma outra ocasio,ja apas a saida de PAULO ROBERTO COSTA
da PETROBRAS, o mesmo pediu ao Declarante que cobrasse R$ 800.000,00
(oi/ocentos mii reais) de ANjBAL GOMES, valor este devido a PA ULO
ROBERTO COSTA; QUE o Declarante disse a PA ULO ROBERTO COSTA
que iria realizar a cobram;:a, parem, no o fez"
mar~o
de 2007 a dezembro de
2011.
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(J
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CPF/CNPJ
;16/(18/1 o1'50001837C,S
I E~Gi'~cIARIIA SI,.51'O.;:~SI'OOC)149
49
- ANIBAL
70,00000 rans ferenCiaFERRElRA
' eletr6nlca
, 5000183711'
_ _ _ _,.
b.
._ _ ~
49
ANIBAl
35.000,00 Tran~ferenclaFERRElRA
eletronlca
GOMES
Deputado
Federal
CE
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~
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FERRE1RA GOMES; QUE o nome de seus filhos e AMANDA BORBOREMA
FERRE1RA GOMES, Denlisla, ARMANDO BORBOREMA FERRE1RA
GOMES, Medico, e RAQUEL BORBOREMA FERRE1RA GOMES, tambem
Medica; QUE indagado a respeito das [azendas no Estado do Tocantins
listadas em sua Declarm;o de 2DJa, o Declarante afirma que saa na
verdade lales de aproximadamente seiscentos a oitocentos hectares; QUE
indagado a origem dos recursos corn os quais adquiriu tais /azendas, o
Dec/arante afirma gue noa se recorda; QUE indagado do motiva pela qual
possuia R$ 1.30.0.00.0,0.0. (um mi/hao e trezentos mii reais) em especie na sua
casa, ern 20.10., o Declarante afirma gue em periodo eleitoral costumava ter
va/ores em especie consigo; QUE indagado da origem da quantia de R$
1.80.5.00.0.,00 (um milhdo, oitocentos e cinca mii reals), em especie,
constantes de sua Declara9do il Justi9a Elei/oral no ano de 2014, o
Declarante afirma que no sabe a origem da mesma, podendo esta ser
explicada pelo seu Conlador; QUE desle valar tinha R$ 1.500.000,00 (um
mithdo e meio de reais) consigo em casa; QUE tinha R$ 300.000,00
(trezentos mit reais) emprestados para terceiros; QUE indagado quem
detinha a quantia de RS 1.805.000,00 (um milhiio, oitocentos e cinco mit
reais) declarada, o Declarante afirma agora que nunca teve taI va/or
consigo; QUE o valor que possuia efetivamente era em lorno de R$
200,000,00 (duzenlos mii reais); QUE no sabe por que consta R$
1.805.000,00 (um milhiio, oitocentos e cinco mi! reais) em especie em sua
Declaraqo de 2014 ii Justia Eleitoral; QUE lai dada pode ser esclarecida
por seu Contador"
lideran~a
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atua<;o
das lideran<;as do
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(J
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DICOR - GRUPa DE INQUERITOS DO STF - GINQ
E oportuna destacar que o apoio politico do PMDB a PAULO ROBERTO
COSTA chegoll inclusive a ser noticiado,
de comunica~o2.
(visualizado
em
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IJ
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(J
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de nome DIOGO, tai coma ja detalhado em Termo de Declara,oes
especifico; QUE. igualmente, niio sabe quais eram as pessoas juridicas
utilizadas por FERNANDO BAIANO para fazer cam que esse dinheiro
chegasse ale o PMDB; QUE esclarece que as tratativas politicas corn as
Lideranas do PMDB ja citadas pela Declarante ocorriam de uma maneira
multa sutU, ou seja, niio era detalhada a maneira e os valores que chegariam
a tais Lideranr;as, cabendo tais atividades ao operador do esquema, na
pessoa de FERNANDO BAlANO; QUE FERNANDO BAIANO foi o
operador do PJ\1DB habilitado junla il Diretoria do Declarante em raziio de
o mesma ja ser o operadar do PMDB junla iI Diretoria lnternacional da
PETROBRAS, chefiada por NESTOR CERVERO, que foi quem. inclusive,
apresentou FERNANDO BAIANO 00 Declarante; QUE, a/em das Empresas
citadas, FERNANDO BAlANO tambem obteve comissionamentos indevidos
dos contra/os referentes ao aluguel de navios sondas e tam bem da compra
da Rejinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, eventos estes ja detalhados
em Termos de Declarar;8es especijicos"
A
operacyo
Atua,o
a 13a Vara
Federal de Curitiba/PR.
O Senador ROMERO JUCA FILHO
e outra
ROBERTO COSTA coma sendo um dos parlamentares do PMDB que teria atuado na
articula<:;ao politica para apoi ar sua manutenc;ao
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(U
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Senador RENAN CALHEIROS, entCio Lider do PMDB no Senado Federal, e
o Deputado HENRlQUE EDUARDO ALVES, entCio Lider do PMDB na
Cmara dos Deputados; QUE este almoo era para discutir a votafiio de
Medidas Provisarias; QUE, apas a realizat;iio do a/moc;o, chegou 00 local,
sem pn!vio agendamento, o Deputado ANiBAL GOMES; QUE juntamente
corn ANiBAL GOMES estava PA ULO ROBERTO COSTA, entoo Diretor de
Abastecimento da PETROBRAS; QUE ANiBAL GOMES buscava o apoio do
PMDB afim de levar PAULO ROBERTO COSTA a assumir a Diretoria de
Explora"Cio e Perfura"Cio da PETROBRAS; QUE ANiBAL GOMES disse aos
presentes queja tinha o apoio do PP e necessitava o apoio do PMDB afim
de promover a troca de Diretorias pleiteada por PAULO ROBERTO
COSTA; QUE ate este evento niio teve qualquer trato, pessoal ou
institucional, corn PAULO ROBERTO COSTA"
pelos colaboradores.
VALDIR RAUPP e investigado tambem em outro inguerito (Ing n 3982),
onde
rela<;o
por ALBERTO YOUSSEF e registrada por PAULO ROBERTO COSTA, gue a anatau
em sua agenda na ano de 2010, Essa agenda foi apreendida pela Polfcia Federal (fi.
116). As fis. 86 dos autos, PAULO ROBERTO COSTA explica gue a anota9ao "0,5
WR" significa guinhentos mii reais pagos a VALDIR RAUPP.
Tai valor chegau a VALDIR RAUPP sab a forma de doa<;6es eleitorais
oficiais. Foi o gue descreveu ALBERTO YOUSSEF, narrando o pagamento de
vantagens indevidas TIa valoT de R$ 7,5 milh6es de reais procedentes da construtora
Aequerimento - Inquerito n 3.989/DF (RE n 08/2015-1)
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GALVO (fi. 110). No segundo e-mail, datado de 30 de agosto de 2010 (fi. 112),
a conta
de campanha de VALDIR
Doador
GALVO
CPF/CNPJ
33.412.792/0001- 1/09/10 15000003605200.00000 TransferenciaDiret;ao
60
'
eletronlCa
EstadualjDlstntal
60
PMDB
articula~o
2367):
"QUE, corn relaiio il atuQo de VALDIR RAUPP nas reuni8es corn as
demais lideram;as do PMDB, o Declarante afirma que se encontrou corn o
mesmo, provavelmente, por (reS vezes na casa de RENAN CALHE/ROS;
QUE eram nes/as ocasioes na casa de RENAN CALHEIROS, eventualmenle
Requerimento - Inquerito n 3.989/DF (RE n 08/2015-1)
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ern almafos, mas principalmente em jantares, em gue eram discutidos temas
referentes QOS contralos e aditivos realizados pela Dire/oria de
Abastecimento da PETROBRAS; QUE, portanto, VALDIR RA UPP era um
dos Parlamentares integrantes da cupula do PMDB corn quem o Declarante
(rotava a respeito dos controlas gue geravam os comissionamentos
repassados 00 Partida "
Indagado a respeito dos fatos imputados, VALDIR RAUPP negau
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(V
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YOUSSEF a repassar va/ores para o declarante por "ser um nome de
destaque dentro do PMDB" esclarece apenas que em 2010 o declarante nem
era presidente nacional do partida e, portanto, no poderia se considerar
um nome de deslaque: QUE MARIA eLEIA SANTOS DE OLIVEIRA li
cedMa, pela lideram;a do PMDB no Senado, para o gabinete do declarante
desde 2007 ou 2008, exercendo funfao coma os demais integrantes da
secretaria,
QUE indagado acerCQ dos declarat;5es de ALBERTO
YOUSSEF de que uma assessora do declarante Ieria ido 00 escritario deIe
tratar do recebimento de va/ores oriundas da PETROBRAS que acabaram
se eonverlendo na doa9iio feila pela QUEIROZ GALVO, o dec!aranle
afirma, com cerleza que "duvida que MARIA eLEJA tenha estado no
escritorio deie ";
QUE niio se recorda em que momento leve
conheeimenlo da doariio feila pela QUEIROZ GALVAO ao PMDBIRO,
acredilando que tenha sido durante a campanha de 2010; QUE niio se
recorda se teve contato corn OTHON ZANOIDE. mas epossivel que tenha
tido contato institucional corn diretores da QUEIROZ GAL VO em virtude
de projetos desenvolvidos pela empresa no Estado de Rond6nia: QUE niio
se recorda se esses contatos ocorreram durante o ano de 20JO; QUE mais
uma vez indagado se eonhece pessoalmenle OTHON ZANOIDE ou se
recorda se sabe quem e, respondeu que realmente niio se recorda: QUE niio
sobe dizer porque OTHON ZANOIDE Ieria eobrado, por e-mail.de
ALBERTO YOUSSEF reeibo referenle ao PMDBIRO no valor de 300 mii
reais; QUE como presidente do partido no Estado niio existia qualquer
relar;iio cam ALBERTO YOUSSEF, nem mesmo do comite financeiro da
coligar;iio da sua campanha; QUE noo saberia dizer se ALBERTO
YOUSSEF orienlou o grupo QUEIROZ GALVAO a fazer doa9iio ao
PMDBIRO em 2010; QUE niio sabe dizer quem proeurou o grupo
QUEIROZ GAL VAO para Iralar das doa90es reeebidos pelo PMDBIRO;
eo
Senador
EDISON LOBO,
LOBO e tambem investigado nos inqueritos n 3977 e 3986, ande se apura
solicita~ao
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solicitado dois milh6es de reais a PAULO ROBERTO COSTA em beneficio de
ROSEANA SARNEY.
PAULO ROBETO COSTA tambem relata a atua,o de LOBO como
emissrio de RENAN CALHEIROS (ils. 2367):
"QUE, a/fim dis/o, obteve, por duas ou tres vezes, a informafo, atraves de
EDISON LOBio, de que RENAN CALHEIROS gostaria de conversar com
o Dec/arante; QUE estas comunicOl;oes feitas por EDISON LOBio 00
Declarante ocorreram quando o mesmo ia aM Brasilia despachar corn o
enttio Ministro de Minas e Energia, EDISON LOBiO; QUE, portanto,
soube, por intermedia de EDiSON LOBAO, que deveria conversar corn
RENAN CALHEIROS, conversas essas nas quais eram tratados dos
contra/os e aditivos da PETROBRAS"
'e
2.4
realizago
1. Oitiva dos representantes das empresas investigadas gue realizaram doag6es para
os
parlamentares
investigados,
especialmente
das
empresas
TOME
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(J
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2. Oitiva do empresrio JORGE LUZ;
3. Oitiva de NESTOR CERVER6;
4. Oitiva de MARIA CLEIA SANTOS DE OLIVEIRA, assessora de VALDIR
RAUPP;
As
investiga~6es
00
reparti~o
utilizago
de diretorias
da Diretoria de
Servi~as
foi
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(1
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O Calaboradar PAU LOR ROBERTO COSTA, em treeha aci ma citada e
transcrito (fis. 06/10), descreveu o carater
poltico-partidrio
que: "coma dito anteriormente a media de percentual pago a ti/ula de propina para os
grupos politicos era em regra de 3% do valor total da obra, podendo ser reduzido a 2%
ou 1,5% dependendo do andamento obra; QUE no casa dos diretorias do PT o
Instala~6es
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(V
Folha 92/12~
2629
IV
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Termo de Colaborat;:iio n. 1, o declarante estima fer recebido em Iarna de
da Diretoria de Servi<.;os, mas tam bem de autras diretorias, uma vez gue os contratos de
valores mais vultosos eram necessariamente celebrados e exccutados pela Diretoria de
Servh;os, independentemente da diretoria
a qual
"QUE por volla do ano de 20JO, ntio sabendo especijicar por qual motivo e
por intermedio de quem, mas, salvo engano, em um restaurante em Stio
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2631
(J
dos tatos apresentados pelos colaboradores, que imputam a ele a func;o de operador
financeiro do Partido dos Trabalhadores no esquema de corrupc;o.
A linha investigativa adotada almeja confirmar e detalhar, ou ento exc1uir,
os fatos expostos, especialmente aqueles trazidos
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Segundo tai oorte, os partidos da base aliada do gaverno federal deram apoio poltico a
fim de fazer nomear para as diretorias da PETROBRAS nomes previamente cooptados
visando
a gerac;o
partidos.
instruc;o
operacionaliza<;o
2633
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em especie diretamente a RICARDO MARCELO VILLANI em sua
residfmcia, na zona oesle da cidade de Silo Pau/o. proxima il Marginal
Pinheiros; QUE, aIem da MO CONSULTORIA e da EMPREITEIRA
RIGIDEZ, o Dec/arante tambem ejetuoupagamentos ii MURANNO por meio
da SANKO SIDER"
Os fatos narrados por ALBERTO YOUSSEF determinaram a
reinquiri<;o
de PAULO ROBERTO COSTA, que por sua vez declarau (fis. 2521/2522):
"QUE, com relarao a JOSi SERGIO GABRIELLI DE AZEVEDO: o
Declarante, em sendo lido trecho do Termo de Declarm;:i5es n. o 06 de
ALBERTO YOUSSEF, corifirrna QUE houve a realizarfio de pagamentos,
por ardem sua, a RICARDO MARCELO VILLANI, proprietario das
Empresas MURANNO BRASIL MARKETlNG LTDA. e da MISTRAL
COMUNICA(:AO LTDA.; QUE o Dec/arante determinou o pagamento a
estas empresas a pedido de JOSi SERG/O GABRIELLI, entfio Presidente
da PETROBRAS; QUE em ano que nfio se recorda GABRIELLI chamou o
Declarante ale a sua sala e disse ao Declarante que estaria corn uma
pendencia de pagamento corn a Empresa MVRANNO e necessitava que este
problema josse resolvido; QUE GABRIELLI explicou ao Dec/arante que
RICARDO MARCELO estaria pressionando o Partida dos Trabalhadores.
ameaqando lornar publica o pagamento de uma propina decorrente de um
contrato celebrado entre a empresa de RICARDO e a PETROBRAS,
con/rato esse que fora rescindido; QUE, ento, o Dec/arante disse a
GABRIELLI que fria resa/ver taI problema e efetuar o pagamento atraves de
ALBERTO YOUSSEF; QUE nfio se recorda do va/ar que deveria ser pago
a RICARDO MARCELO VILLANI; QUE GABRIELLI disse ao Declarante:
"reso/va, pois esta causando um desconforto "; QUE, apas esta conversa
corn GABRIELLI, o Declarante acionou ALBERTO YOUSSEF que realizou
o pagamento dos valores devidos a RICARDO VILLANI; QUE, apas os
pagamentos, RICARDO VILLANI cessou com as amew;as; QUE quinze dias
apas o pedido de GABRIELLI, o Declarante comunicou ao mesmo que j
havia realizado, atraVl!s de ALBERTO YOUSSEF, o pagamento a RICARDO
VILLANI; QUE, entfio, GABRIELLI respondeu: "atirno ";
Folha 97/122
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Cam efeita, a
infarma~a
realizaram
dez
transfenSncias
credita
da
MURANNO
seiscentas e nave mil, quatrocentos e quarenta mii reais), assirn coma dez transfenSncias
transa~6es
foram parte de um
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"QUE o Declarante soube atraves de boatos internos que a Gerencia
Executiva de ComunicQyiio Social, diretamente subordinada il
Presidencia da PETROBRAS, teria viabilizado a remessa de recursos
da Companhia para o Estado da BaMa, a fim de financiar campanhas
do Partida dos Trabalhadores para Prefeituras e tam bem para o
Governo do Estado, na Elei9iio disputada por JAQUES WAGNER:
QUE o DecIarante acredita que se lorem auditados os conlrafos
celebrados pela Gerencia Executiva de ComunicQ(;iio Social no Estado
da Bahia, sero encontradas irregularidades; QUE a Gerencia
Executiva de Comunica9iio Social da PETROBRAS era c"efiada por
JOO SANTAROSA,
Sindicalista ligado ao Partido dos
Trabalhadores: QUE ARMANDO TRiPODI tam bem era Sindicalista
ligado 00 Partida dos Trabalhadores. "
corrup~ao
presente na
PETROBRAS, mas que tambem fez uso da mesma diretamente, em benefcio do Partido
dos Trabalhadores,
o nvel
16gica dos fatos narrados por diferentes colaboradores e a pr6pria quantidade de eventos
faticos ja demonstrados, resultando inclusive em milionarias restituic;6es aos cofres
publicos e condenac;6es no mbito da primeira instncia, imp6em ii presente
investigac;o
mbito da
operac;o
Folha 100/1 2~
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nos postos chaves das diferentes diretorias pessoas comprometidas corn a causa
partidaria e que em razao dela praticaram atos de
corrup<;o,
indevida cobrada e arrecadada por JOO VACCARI NETO, guer sob a forma de
valores em especie, quer sob a forma de doa<.;6es eleitorais cobertas por aparente
legalidade, realizadas pelas empresas corn contratos corn a PETROBRAS.
Tanto uma quanto a outra forma de
necessitam ser comprovadas, seja pela
obten~ao
demonstra~ao
da
de vantagens indevidas
realiza~ao
de manobras
financeiras para lavar e aportar dinheiro em especie ao PT ou, entao, mediante a devida
anlise de supastas
doa~6es
A par dissa, deve ainda ser trazida para os autas a versao dos respansveis
pela estrutura burocrtica e financeira da Partido dos Trabalhadorcs no perfoda
invcstigado, quais sejam, scus presidentes e tesoureiros, que devem, no mInimo,
esclarecer se tinham conhecimentos dos fatos e se JOO V ACCARI agia corn respaldo
e em nome da partida.
Folha 101/122
2638
(U
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Das DiIigeneias Requeridas Quanto ao Partido dos Trabalhadores.
2.6
Em face dos fatos adma narrados e a fim de dar continuidade ainstru<;o dos
aut05, apresenta-se a necessidade de realizago das seguintes diligencias:
1. Oitiva dos representantes das empresas investigadas que realiza ram doac;6es para
Colabora<;o
3. Oitiva do representante das empresas MISTRAL COMUNICACO LTDA ME e da MURANNO BRASIL/MARKETING LTDA - ME;
4. Oitiva de JOSE SERGIO GABRIELLI;
5. Oitiva de RUI GOETHE DA COSTA FALCO;
6. Oitiva de JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA;
7. Oitiva de JOSE DE FILIPPI JUNIOR;
As investigag6es quanto ao nuclec polftico do Partida dos Trabalhadores
sero
tramitam no STF.
Igualmente,
sero
Colaborac;o
Folha 102/122
2639
(1
2.7
escndalos de
corrup~o
corrup<;o
descobertos
00
descobertos envolvem, a uma s6 vez, membros destacados de tres dos maiores partidos
corrupc;o
limitado
a obtem;o
de vantagens
perpetua~ao,
membros.
Cabe,
portanto,
ao
presente
trabalho
investigativo
ac1arar
essas
PresidenCa da Republica.
o
depoimentos e
Folha 103/122
2640
(J
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A PETROBRAS
e tematicamente
Energia. Na periada de 2008 a 2010 e de 2011 a 2014, a ministro titular da pasta fai
EDISON LOBO, indica<;a paltica do PMDB e atualmente investigada no boja da
operac;o
jndica~o
razo
de ter
sido apontado pelos colaboradores coma uma das lideram;as do navo grupa gue assumiu
o comando do Partido Progressista e, nessa
condi~o,
teria atuado na
manuten~o
do
esquema.
Ocorre, porem, que a narrativa dos colaboradores quanto
membros do primeiro
escalo
do Poder Executivo
no
a participa~o de
indicados.
Folha 104/122
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Secretaria de
Rela<;6es
Institucionais e de
GILBERTO
2332):
"QUE este conflito no mbito do PP chegou QO conhecimento do Palcicio do
Plana/to, mas especijlcamente ao conhecimento de IDELI SALVATTI, entiio
Ministra-Cheje da Secretaria de Relar;es Institucionais e tambem de
GILBERTO CARVALHO. Minislro-Che!e da Secrelaria-Geral da
Presidencia da Republica; QUE o Declarante Iaz tais afirmayoes porque
PAULO ROBERTO COSTA mencionou claramente nas reunioes corn
Lideranr;as do PP que necessitava de uma indicQ(;ao do Pa/dcio do Plana/ta
MARIO
FoJha 105/122
2642
(tl
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"QUE duranle um periodo de tres ou quatro meses houve esta indejini9iio
101
afirma,Go em uma
Iigar;iio telefonica que teve corn o Declarante apas uma reuniiio que ele,
uma unica reuniiio corn os dois ou se/aram reunioes distintas; QUE tambem
faZaO
00
Folha 106/122
2643
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MEUER, JOiO PlZZOLATI, MARfO NEGROMONTE e PEDRO CORREA
passaram a se autofavorecer mediante a apropriQ(;ifo em seu propria [avar,
Q maior, dos va/Dres recebidos do declarante, advindos da PETROBRAS, ern
detrimento de repasses aas demais membros da bancada do PP; QUE ern
face disso o grupo interno do PP formado por CIRO NOGUElRA, ARTHUR
DELIRA, BENEDITO DE LIRA, DUDU DA FONTE e AGNALDO RIBEIRO
rebelou-se e assumiu a lideranr;a do Partida Progressista; QUE neste
momenlo ocorreu inc/usive a troca da cade ira do Ministerio das Cidades,
saindo o Deputado MARIO NEGROMONTE e assumindo AGNALDO
RIBEIRO"
reunio
havida corn
http://oglobo.globo.com/politica/diante-das-denuncias-de-gue-pagou-mesada-mario-negromonteministro-das-cidades-afirma-que-pp-sofrera-conseguencias-do-racha-2687006#ixzz31012919F
(visualizado em 06/09/15)
Folha 107/122
2644
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ou excluam a possibilidade de gue a troea promovida pela governo federal se deu corn
a ciencia, por parte ministros citados, do esquema de corrup~ao na PETROBRAS, e se
eles corn o mesmo anuiram em troca do apoio politico do Partido Progressista,
integrante da base aliada do governo.
da Secretaria de
Rela~6es
Folha 108/122
2645
(V
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SALVATTI, "assistir direta e imediatamente ao Presidente da Republica no
desempenho de suas atribui<;6es e, em especial:
1 - na
coordenac;o
politica do Gaverno;
Ministerios.
Dcstartc, cntcnde-se necessrio que sejam trazidos aos autos as declarac;6es
Progressista, que resultou na troca do Ministro das Cidades. Essa crise, segundo os
colaboradores ALBERTO YOUSSEF e PAULO ROBERTO COSTA, teria rela,o corn
a disputa pela rateio das vantagens indevidas do esquema que vigorava na Diretoria de
Abastecimento da PETROBRAS,
Oulro ex-Minstro e nome forte do Partido dos Trabalhadores e JOSE
DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA, que esteve it frente da Casa Civil e hoje encontrase preso preventivamente e investigado nos autos dos Inqueritos
278/2015, ambos aforados na 13a Vara Federal da Sec;;o
Judiciria
212/2015 e
do Paran. Tais
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(J
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MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL
DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF - GINQ
inqueritos tratam do relacionamento de JOSE DIRCEU corn empreiteiras que atuam
no mbito da PETROBRAS, notadamente ENGEVIX, OAS, UTC, ODEBRECHT,
GALVO ENGENHARIA e CAMARGO CORREIA, que teriam carreado a ele
"servi(os
tambem ex-Ministra-Chefe
Civil,
GLEISI
HELENA
HOFFMANN,
recebido R$ 1
da Casa
milho
valor esse solicitado por mcio de seu marido, o cotac Ministro do Planejamento,
Or~amento
Por fim, ANTONIO PALOCCI FILHO, tam bem cx-Ministro da Casa Civil
00
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D1COR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF - G1NQ
EX-MINISTROS DE ESTADO INVESTIGADOS OU CITADOS
NOME
MINISTERIO
PERioDO
Cidadcs
2012-2014
Fazcnda
2003-2006
Casa Civil
2011
Federal de Curitiba
SITUA<;O
Aguinaldo Velloso
Investigado
00
Inq
3989
Borges Ribciro
Edison Lobo
2008-2010
2011-2015
Minas c Energia
Sccretaria-Geral da
Gilberto Carvalho
2011-2015
YOUSSEF
Prcsidcncia da Republica
Gleisi Helcna
Casa Civil
2011-2014
Rcla<;6es lnstitucionais
2011-2014
Investigada
00
Ing
3979
Hoffmann
YOUSSEF
Maria Silvia Mendcs
Cidades
201l-2012
Casa Civil
2003-2005
Invcstigado
00
Ing
3989
Ncgromontc
Invcstigado na 13a Vara
Jase Dirccu de
Oliveira c Silva
Federal de Curitiba
Plancjamento, On;amcnto e
200S-201l
Paulo Bcrnardo
Gcsto
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(J
SERVIC;O PlJBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL
DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF - GINQ
Atenta ao aspecto poltico dos acontecimentos, a presente
investiga~o no
pade se furtar de trazer luz da apura'.;o dos fatas a pessoa do eotao Presidente da
Republica, LUIZ INCIO LULA DA SILVA, que, na condi,ao de mandatario
maxima do pas, pade ter sida beneficiado pela esquema em cursa na PETROBRAS,
obtendo vantagens para si, para seu partida, o PT, ou mesmo para seu governo, corn a
manutengo
referida estatal.
A esse respeito, declarau PAULO ROBERTO COSTA (fis, 2355):
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(1
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DlCOR - GRUP O DE INQUERITOS DO STF - GlNQ
ALBERTO YOUSSEF, igualmente, narra em seu Termo de
Colabora<;o
02 gue:
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fU
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DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF - GINQ
no dispar de nenhum elemento concreta que permita confirmar lai
suposit;o "
Ve-se, portanto, que os colaboradores PAULO ROBERTO COSTA e
ALBERTO YOUSSEF presumem que o ex-Presidente da Republica tivesse
corrup~o
conhecimento do esquema de
caractersticas e da
dimenso
LULA
nos fatos.
A presente investigac;o, por seu turno, nao pade estar dissociada da realidade
ftica que ela busea elucidar e, no presente casa, os fatos evidenciam que o esquema
e, antes de
nomea~6es
para as diretorias da
PETROBRAS ora investigadas demandaram apoio poltico-partidrio que, por sua vez,
sustenla~ao
poltica do governo. Dentm dessa 16gica, os indcios de participa~ao devem ser buscados
nao ape nas no rastreamento e
identifica~ao
pela entao presidente, mas tambem nos atos de gaverno que possibilitaram que a
esquema se institusse e fosse mantido, urna vez que, tai coma j assinalado, naa se trata
ape nas de um casa de
corrup~aa
clssica.
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(J
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DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF - GINQ
Neste sentido, PAULO ROBERTO COSTA declarau (fIs. 2354):
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IV
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A veracidade desses fatas e as circunstncias da nomea<;o de PAULO
ROBERTO COSTA e dos demais diretores da PETROBRAS merecem o devido
esclarecimento, pois estao na genese do escopo do presente inquerito.
E nao apenas a nomeac;o, mas tambem
manuten<;o
dos diretores
tam bem demanda esc1arecimentos, ante o fato de que os diretores ali permaneceram
criac;o
e objeto
do Inquerito n
oposi~o
PAULO ROBERTRO COSTA tambem relata que nao ape nas a sua
nomea~o
para
manuten~ao
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(V
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coma se deu a tratativa entre a cupula do PMDB, na pessoa do Senador
RENAN CALHEIROS, cam o PalGcia do Planalta. a fim de manter o
Declarante no cargo de Dire/ar de Abastecimento da PETROBRAS"
Segundo se apura na~; quase tnSs dezenas de inqueritos que tramitam no STF,
a
nomea<;o
(lS
PP,
ALBERTO
YOUS:>EF
(fis.
501)
das
empresas
OAS,
GAL VO
BARUSCO (Termo de
CoIabora<;o
participa~ao
no esquema da
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(U
SER'iICO PUBLICO FEDERAL
MJ - DEPAR1 AMENTO DE poLi CI A FEDERAL
DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF - GINQ
Ainda
segundo
PEDRO
BARUSCO
(fis.
156),
esquema
foi
corrupc;o
na
de apoio poltico .
09
ex~Mi[.istros
diretament~
faz~se
ento mandatrio maior da na~o, Luiz INACIO LULA DA SILVA, a fim de que
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apresente a sua versao para os fatas investigados, que atingem o nuclea poltico-
Chefe da Casa Civil (2005 a 2010), no pode ser investigada pelos fatos ocorridos nesses
periodos, por for<;a do art. 86, 4 da
Constitui<;o
Federal.
deciso
lan<;ada pela Senhor Ministro Relator quando da aprecia<;o da Pet 5569, razo pela gual
a atual Presidente da Republica, DILMA VANA ROUSSEF,
no
integra a presente
analise investigativa.
2.8
Escalo
do Poder Executivo
Em face dos fatos acima narrados e a fim de dar continuidade ainstrll';o dos
3Ut05,
apresenta-se a necessidade de
rea1iza~o
1. Juntada do Termo de
Colabora<;o
n 02 de ALBERTO YOUSSEF;
2. Juntada do Termo de
Colabora<;o
n 02 de PEDRO BARUSCO;
Rela~6es
Institucionais, IDELI
SALVATII;
4. Oitiva do ex-Ministro Chefe da Secretaria-Geral da Presidencia da Republica,
GILBERTO CARVALHO;
Requerimento - Inquerito n 3.989/DF (RE n 08/2015-1)
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DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF - GINQ
5. Oitiva do ex-Ministro Chefe da Casa Civil, JOSE DIRCEU;
6. Oitiva do ex-Presidente da Republica LUIZ INAcIO LULA DA SILV A.
prova produzidos nos demais inqueritos que tramitam no STF. Igualmente, serao ainda
carreados para os autos os Termos de Colabora,ao do empresario RICARDO PESSOA,
proprietario da UTC Engenharia.
3
realiza~iio
das
1. Oitiva dos representantes das empresas investigadas que realizaram doa~6es para
os parlamentares investigados, especialmente das empresas
QUEIROZ
ENGENHARIA e CONSTRAN.
2. Juntada dos Termos de Declara<;6es n 18 e 19 de RAFAEL ANGULO LOPEZ.
3. Juntada dos Termos de Colaboragao n 01, 02, 05 e 06 de CARLOS
ALEXANDRE DE SOUZA ROCHA
4. Oitiva de MRIO NEGROMONTE JUNIOR.
5. Oitiva de DANIELA NEGROMONTE.
Requerimento - Inquerito n 3.989/DF (RE n 08/2015-1)
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DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF - GINQ
6. Oitiva de ADARICO NEGROMONTE.
7. Oitiva de FRANCISCO DORNELLES.
1. Oitiva dos representantes das empresas investigadas que realizaram doa<;6es para
os
parJamentares
investigados,
especialrnente
das
empresas
TOME
ENGENHARIA e ALUSA;
2. Oitiva do empresario JORGE LUZ;
3. Oitiva de NESTOR CERVER6;
4. Oitiva de MARIA CLEI A SANTOS DE OLIVEIRA, assessora de VALDIR
RAUPP;
doa~6es
para
Colabora<;o
3. Oitiva do representante das empresas MISTRAL COMUNICA<;O LTDA ME e da MURANNO BRASIUMARKETlNG LTDA - ME;
4. Oitiva de JOSE SERGIO GABRIELLI;
5. Oitiva de RUI GOETHE DA COSTA FALCO;
6. Oitiva de JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA;
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D1COR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF - GINQ
Primeiro 'Escalao do Poder Executivo Federal
SALVATII;
4. Oitiva do ex-Ministro Chefe da Secretaria-Geral da Presidencia da Republica,
GILBERTO CARVALHO;
5. Oitiva do ex-Ministro Chefe da Casa Civil, JOSE D1RCEU;
6. Oitiva do ex-Presidente da Republica LUIZ INCIO LULA DA SILVA
Para tanto, requer-se a Vossa Excelencia a concessao de prazo de 80 dias,
considerando a dimensao dos fatos e a quantidade de investigados nos aut05,
opartunizando, assim, a continuidade das diligencias ora apontadas, sem prejuzo de
outras que se maslrarem uteis, nos termos do artigo 230-C, caput, e r>, do RISTF.
Braslia/DF,09
se mbra de 2015.
olicia Federal
'al- Mat. 9518
Folha 122/122
REMESSA
os 10109/2015, em aten,ao il disposi,ao contida n
Despacho retro, de fii') 2536, la,o a remessa dos auto
Registro
Especial
n.o
0008/2015-1
este
GINQ/STFIDICOR (INQ. n.O 398 - STF), compostos po
12 (doze) VOlume(,)e 15 (quinz
SO(" ao SUPREM
OEZER SOUS
TRIBUNAL FEDERAL. EU~
BARROSO, Escrivao de olicia ederal, l' Classe,
MatriculalDPF n 14.368, tado( e em exerCICIO nOi
Diretoria de Investiga980 e Combate ao
Or anizado - DICOR/DPF ue o lavrei.
RE N0008/2015-1
TERMO DE RECEBIMENTO
rccehi
os
au (os
Corn
Brasilia'4U2/~1 2015~
oliv~s1Iv~
Paulo Roberto
- Matricula n 2386
Sel18.o de Atendimento Presencial
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5 T F 102.002
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Ses:o
de Processos
Originrios
Criminais
Em
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,~-wJ.k!t&
2,
de
de 201
tica encerrado o
J~ volume dos presentes autos do (a)
it
folha n" tf2059
, Se~o de Processos Originarios
Criminais. Eu,
, Analista/Tecnico
Judicirio, lavrei o presente termo .