ACTA N 1 JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

SOCIEDAD SOCIEDAD DUMACASA S.p.A.

En Talca de Chile, a 5 de agosto de dos mil catorce, siendo las veinte horas,
en las Oficinas de la sociedad ubicadas en calle treinta y cuatro oriente nmero mil
trescientos seis, comuna de Talca, se celebr la Primera Junta Extraordinaria de
Accionistas de la SOCIEDAD DUMACASA SpA., constituida por escritura pblica
de fecha 14 de julio de 2014, ante el notario de Talca, Don Arturo Castro Salgado, e
inscrita a fojas 1762 N 735 en Registro de Comercio, del Conservador de Comercio
de Talca, ao 2014. Con la asistencia del accionista don

ADOLFO ANTONIO

PEREDO PEREDO, por s, con mil acciones. Total de acciones presentes: mil, lo
que constituye el cien por ciento de las acciones suscritas a la fecha. Presidi la
junta y actu como secretario don ADOLFO ANTONIO PEREDO PEREDO.
Antes de comenzar a tratar las materias de la junta con el voto conforme del
cien por ciento de las acciones presente, la junta acord dejar constancia que la
presente junta se autoconvoc y que por contar con la seguridad de asistencia del
cien por ciento de las acciones suscritas no se haba realizado publicacin de aviso
de citacin.
ACUERDO: Tras un breve anlisis, la junta con el voto conforme del cien por ciento
de las acciones presentes, acord modificar el artculo Quinto y artculo Primero
Transitorios de los Estatutos Sociales, por los siguientes: Artculo Quinto: El
capital de la sociedad es la suma de cuarenta millones de pesos, dividido en mil
acciones nominativas, de nica serie y sin valor nominal. Artculo Primero
Transitorio: El capital social asciende a la suma de cuarenta millones de pesos y
se encuentra dividido en mil acciones, todas nominativas, de una nica serie y sin
valor nominal. Las referidas acciones son suscritas por ADOLFO ANTONIO
PEREDO PEREDO, en la cantidad de mil acciones. En este acto se paga don
ADOLFO ANTONIO PEREDO PEREDO, la cantidad de cuarenta millones de pesos
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en dinero efectivo, que se entera a las arcas sociales.

Se acuerda facultar a don Adolfo Antonio Peredo Peredo para proceda a

reducir a escritura pblica el Acta de la presente Junta Extraordinaria de
Accionistas.
Asimismo, se acuerda en forma unnime facultar al portador de copia
autorizada de la escritura pblica a que sea reducida el Acta de la presente Junta
Extraordinaria de Accionistas, o un extracto de la misma, para requerir y firmar las
inscripciones, anotaciones, subinscripciones, publicaciones y dems actuaciones
que en derecho corresponda practicar.

No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesin siendo las

veintids horas.

SOCIOS
NOMBRE

CEDULA DE

FIRMA

IDENTIDAD

Adolfo Antonio Peredo

Peredo

C.I.
6.361.803-9

EXTRACTO

ACTA N 1
DUMACASA

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

S.p.A., celebrada en calle tres

SOCIEDAD

oriente nmero mil trescientos

veintisis, comuna de Talca, con fecha 05 de agosto de 2014. Modificacin de

estatutos sociales Sociedad Dumacasa S.p.A.: Se acord por la unanimidad de
los accionistas, sustituyndose el artculo QUINTO y artculo PRIMERO
TRANSITORIO de los Estatutos Sociales, relativos al capital y suscripcin de las
acciones por los siguientes: Artculo Quinto: El capital de la sociedad es la suma
de cuarenta millones de pesos, dividido en mil acciones nominativas, de nica serie
y sin valor nominal. Artculo Primero Transitorio: El capital social asciende a la
suma de cuarenta millones de pesos y se encuentra dividido en mil acciones, todas
nominativas, de una nica serie y sin valor nominal. Las referidas acciones son
suscritas por ADOLFO ANTONIO PEREDO PEREDO, en la cantidad de mil
acciones. En este acto se paga don ADOLFO ANTONIO PEREDO PEREDO, la
cantidad de cuarenta millones de pesos en dinero efectivo, que se entera a las
arcas sociales. Dems estipulaciones escritura extractada.