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- NUMERO:
Asuncin, Capital de la Repblica del Paraguay, a los
.- En la ciudad de
ante m: OLGA BEATRIZ DENIS F., Notaria y Escribana Pblica, Titular del Registro Notarial
Nmero 615, comparecen las siguientes personas: 1-), de nacionalidad , casado, con C.I.N , de profesin
, domiciliada en la calle de esta Capital; y 2-), de nacionalidad , soltero, con C.I.N , de profesin ,
domiciliada en la calle , de esta Capital.- Los comparecientes manifiestan no haber infringido las leyes
nacionales de carcter personal, son mayores de edad, hbiles para este acto, quienes se identifican con
sus referidos documentos de identidad, doy fe.- Y los comparecientes, dicen: Que, han convenido
constituir una Empresa con carcter de Sociedad Annima, a cuyo efecto vienen por este acto a
formalizar el contrato respectivo, el cual se regir por los Estatutos Sociales que a continuacin se
expresan: TITULO I. DEL NOMBRE, DOMICILIO, DURACIN, OBJETO.- ARTCULO
PRIMERO: Entre los otorgantes precedentemente nombrados, queda constituida una Sociedad
Annima, que se regir por el presente Estatuto, el Cdigo Civil y dems disposiciones legales
reglamentarias vigentes en el pas, que girar bajo la denominacin de SOCIEDAD ANONIMA.ARTCULO SEGUNDO: El domicilio de la Sociedad Annima ser en la ciudad de Asuncin,
pudiendo instalar agencias, sucursales, establecimientos o cualquier tipo de representacin, dentro o fuera
de la Repblica, los cuales se considerarn domiciliados en el lugar donde se encuentren, a los efectos del
cumplimiento de las obligaciones all contradas.- ARTCULO TERCERO: La duracin de la Sociedad
queda fijada en NOVENTA Y NUEVE (99) AOS, contados a partir de la fecha en que este Estatuto sea
inscripto en la Direccin General de los Registros Pblicos, Seccin Personas Jurdicas y Asociaciones.ARTCULO CUARTO: La Sociedad tendr por objeto principal realizar por cuenta propia, de terceros
y/o asociados a terceros, a) AGRCOLAS, GANADERAS Y FORESTALES: Mediante la explotacin
agrcola ganadera, en todas sus formas, as como la reforestacin en parcelas propias y/o de terceros; b)
INDUSTRIALES: Venta de maderas en general y mediante la elaboracin, fabricacin y produccin de
toda clase de productos textiles, plsticos, alcoholeros, materiales sintticos, productos qumicos,
realizar todas las operaciones y actos que tengan vinculacin con l, celebrando todos los actos o
negocios jurdicos, contratos y actividades conducentes a ello. La enunciacin que antecede no es
limitativa sino meramente enunciativa, pues la Sociedad podr realizar cualquier clase de negocios y
operaciones que resuelva el Directorio y que se relacionen directa o indirectamente con su objeto.
TITULO II. CAPITAL SOCIAL. ACCIONES. OBLIGACIONES. DEBENTURES. ARTCULO
QUINTO: De conformidad con las disposiciones del Artculo Cuarto de la Ley N 388/94, que modifica
el Art. 1050 del Cdigo Civil, el Capital Social queda fijado en la suma de MILLONES DE
GUARANIES (Gs.
), dividido en
( ) Acciones de
cada una. La emisin de acciones ser dispuesta por la Asamblea Ordinaria de Accionistas de
conformidad a lo dispuesto por el Art. 6 de la Ley 388/ 94, que modifica el Art. 1079 del Cdigo Civil, y
se har constar en Escritura Pblica, debiendo procederse a la inscripcin de la Escritura pertinente en el
Registro Pblico de Comercio. La Asamblea que disponga la emisin de nuevas Acciones podr delegar
en el Directorio la fijacin de las normas para la suscripcin e integracin de las acciones emitidas, de
acuerdo a derecho.- ARTCULO SEXTO: Las acciones contendrn las especificaciones establecidas en
el Artculo 1069 del Cdigo Civil, sern indivisibles y al portador y darn derecho a un voto. Estarn
suscriptas por los Directores designados por el Directorio para tal efecto. El hecho de ser suscriptor o
tenedor de acciones importa conocer y aceptar este Estatuto. Podrn emitirse ttulos que representen ms
de una accin. Los copropietarios de acciones debern comunicar a la Sociedad, quien de ellos ejercer
los derechos inherentes a las mismas, si el representante comn de los copropietarios no fuere nombrado,
las comunicaciones que la Sociedad practicar a cualquiera de ellos sern vlidas con relacin a todos.
Los cedentes de acciones que no hubieren completado la integracin de las mismas, siguen respondiendo
solidaria e ilimitadamente por los saldos no cancelados. La integracin de las acciones deber hacerse en
los plazos previstos en el contrato de suscripcin de conformidad con lo resuelto por la Asamblea de
Accionistas, estando en el Directorio facultado a perseguir, en caso de mora, el cobro de las sumas
adeudadas.- ARTCULO SEPTIMO: Los tenedores de las acciones tendrn prioridad para la
suscripcin de las nuevas acciones en proporcin a las que posean. A los efectos del ejercicio del derecho
de preferencia acordado por este artculo, el Directorio dar noticia a los accionistas, comunicando la
emisin, as como las condiciones de suscripcin e integracin. Los tenedores de las acciones ya emitidas
debern hacer uso de ste derecho, dentro del perentorio plazo de quince das a contar de la ltima
publicacin. Transcurrido dicho plazo, las acciones ya emitidas, podrn ser suscriptas por otros
interesados.- ARTCULO OCTAVO: La Sociedad, por resolucin de la Asamblea Extraordinaria de
Accionistas, podr emitir obligaciones o debentures y bonos de participacin y por decisin del
Directorio, otros ttulos de crditos, dentro o fuera de la Repblica, debiendo ajustarse a las leyes
vigentes.-
TITULO
III.
DIRECCION,
ADMINISTRACION,
REPRESENTACION
mandato hasta tanto sean designados sus sustitutos. Los Directores podrn ser reelectos sin limitacin
alguna.- ARTCULO DCIMO: En caso de ausencia, impedimento o renuncia del Presidente, lo
reemplazar el Director Titular y en ausencia de ste, el primer Director Suplente electo y as
sucesivamente en el orden de eleccin efectuado por Asamblea General Ordinaria. No habiendo
Directores Suplentes o incorporados todos ellos, la vacante se llenar con una persona designada por el
Sndico, debiendo sta persona desempear sus funciones hasta la prxima Asamblea Ordinaria.ARTCULO DCIMO PRIMERO: El Directorio se reunir las veces que sean necesarias, a pedido del
Presidente, un Director o del Sindico, de acuerdo a las facultades que le acuerda la Ley.- El Directorio
sesionar vlidamente con la presencia de la mayora de sus miembros, debiendo adoptarse las
resoluciones por mayora simples de votos de los miembros presentes. Se dejara constancia de las
resoluciones adoptadas por el Directorio en un Libro de Actas habilitado especialmente al efecto. Los
Directores presentes suscribirn el acta. La falta de Acta no podr oponerse a terceros para quienes
bastar que la Firma Social haya sido empleada en la forma determinada en este Estatuto.- ARTCULO
DCIMO SEGUNDO: El Directorio podr designar Gerentes, Apoderados Especiales o Generales o
atribuir a uno o algunos de sus miembros o personas extraas, funciones especiales ejecutivas o de
supervisin. Podr igualmente resolver el otorgamiento de poderes a favor de uno o ms Directores
Titulares y/o Suplentes y/o Empleados o personas extraas a la sociedad, para efectuar conjunta o
indistintamente, en la forma que se establezca en el respectivo mandato. Las resoluciones, que se harn
constar en el Libro de Actas, se elevarn a Escritura Pblica y se inscribirn en el Registro Pblico de
Comercio y Registro General de Poderes. Frente a terceros subsistir la validez de la firma de las
personas que surjan de la respectiva inscripcin para continuar actuando en nombre de la sociedad con
todas las facultades que se hubieren conferidos, mientras las respectivas modificacin o revocacin no se
hayan inscriptos en los Registros indicados precedentemente.- ARTCULO DECIMO TERCERO: El
uso de la firma Social corresponder, adems de los casos indicados en el artculo anterior, al Presidente
y al Director Titular, pudiendo los mismos actuar en forma conjunta, alternada o separadamente, quienes
podrn celebrar incluso aquellos actos para los cuales el Art. 884 del Cdigo Civil exige Poder Especial.
La firma individual del Presidente o del Director Titular, obligar vlidamente a la Sociedad.- Tambin
corresponder el uso de la firma social a los Apoderados, conjunta o indistintamente, que sean
designados por el Directorio, pudiendo en este ltimo caso la Sociedad, obligarse por intermedio de uno
solo de ellos, el cual, si se encuentra habilitado para ello, resolucin del Directorio mediante, podr
celebrar incluso los actos sealados por el Art. 884 del Cdigo Civil, para los cuales se requiere Poder
Especial.- ARTCULO DCIMO CUARTO: Corresponde al Directorio cumplir este Estatuto, las
resoluciones de las Asambleas y los reglamentos y disposiciones que se dictaren, establecer y organizar
los servicios y acordar los gastos de la Administracin; convocar Asambleas, fijar el Orden del Da,
nombrar a los empleados, fijar sus sueldos y las garantas que deben prestar, si as fuere necesario;
redactar la memoria anual para acompaar el Balance General, anexos, cuadro de revalo y cuenta de
Ganancias y Prdidas del Ejercicio fenecido, disponer los pagos, incluso aquellos que no sean los
ordinarios de la administracin, hacer que extingan toda clase de obligaciones, transigir, comprometer las
causas en rbitros o arbitradores o amigables componedores, renunciar al derecho de apelar a
prescripciones adquiridas o hacer remisiones o quitas de deudas, disponer la adquisicin, venta y
permuta, negociacin de bienes, inmuebles, muebles o semovientes de la Entidad, fijar sus precios, al
contado o a plazos, establecer las garantas, tomar prestado dinero, hacer donaciones, constituir a la
sociedad en depositaria, celebrar contratos de locacin, seguro, transporte, disponer la participacin de la
Empresa en otras sociedades o bien en la formacin de nuevas Entidades, otorgar fianzas, poderes
especiales o generales incluso para promover querellas criminales, percibir los crditos que correspondan
a la sociedad o personas o entidades por ellas representadas otorgando las constancias del caso, disponer
la realizacin de cuantas operaciones comerciales, financieras, industriales o bancarias sean convenientes
a la sociedad dentro de los lmites legales y estatutarios, disponer la apertura o clausura de cuentas
corrientes de ahorro y otras, en moneda nacional o extranjera, en bancos o instituciones del pas o del
exterior, pblicas o privadas, efectuar depsitos, abrir cuentas de caucin o cualquier otro tipo de cuentas,
girar en descubierto, obtener crditos, liberaciones y privilegios para la entidad, dentro de las permitidas,
aceptar y endosar toda clase de documentos, constituir toda suerte de garantas en beneficio de la
Sociedad, decidir la iniciacin de acciones civiles, comerciales y criminales, confiriendo los poderes
correspondientes con las ms amplias facultades de derecho, an aquellas para las que se requiere poder
especial, conforme a las disposiciones del Art. 884 del Cdigo Civil, resolver todo lo que no est previsto
en este Estatuto, dando cuenta a la Asamblea, girar, aceptar protestar letras de cambio, giros, vales,
billetes, cheques o cualquier otro documento comercial, sugerir a la Asamblea la constitucin de fondos
especiales de reserva, disponer la participacin de la Sociedad en licitaciones pblicas o privadas o
concurso de precios, redactar los reglamentos internos, disponer la inversin de fondos sociales. El
Directorio se encuentra autorizado a practicar, por medio de quienes se encuentren habilitados para dicho
efecto, todos los actos de administracin y disposicin de bienes que considere tiles a los fines de la
Sociedad, dentro de los trminos de este Estatuto y de las Leyes vigentes. La enumeracin que antecede
cargos hasta tanto sean efectivamente reemplazados. Las atribuciones del Sndico sern previstas en este
Estatuto y en el Artculo 1124 del Cdigo Civil.- TITULO IV. DE LAS ASAMBLEAS.- ARTCULO
DCIMO OCTAVO: Las Asambleas sern Ordinarias y Extraordinarias. Sus reuniones se harn en el
domicilio social.-Las Asambleas Ordinarias se llevarn a cabo dentro de los cuatro meses siguientes al
cierre del ejercicio anterior, para el tratamiento de los incisos a) y b) del artculo 1079 del Cdigo Civil y
cuantas veces sean necesarios para tratar asuntos de su competencia exclusiva, de conformidad a las
disposiciones del Art. 1079 del Cdigo Civil.- Las Asambleas Extraordinarias se reunirn para el
tratamiento de los temas especificados en el Artculo 1.080 del Cdigo Civil y se realizarn cuando lo
juzgare conveniente el Directorio, lo pidiere el Sndico o lo solicitare un grupo de accionistas que
representen por lo menos el
publicaciones hechas en un diario de la capital durante cinco das, con diez das de anticipacin por lo
menos y no ms de treinta das al da fijado para la reunin, en el orden de los asuntos a ser tratados y los
requisitos especiales exigidos por el Estatuto para la participacin de los accionistas. De no efectuarse la
reunin, cualquiera sea el motivo, la segunda convocatoria se har dentro de los treinta das siguientes a
la fecha de la primera no llevada a cabo, y las publicaciones se practicarn durante tres das en un diario
de la Capital, con ocho das de anticipacin como mnimo al de la reunin.- ARTCULO VIGESIMO:
Tanto la primera convocatoria como la segunda, sea para la Asamblea Ordinaria como para la Asamblea
Extraordinaria, podrn hacerse simultneamente. En este caso, la Asamblea en segunda convocatoria
podr celebrarse el mismo da, una hora despus de fijada la primera.- ARTCULO VIGESIMO
PRIMERO: Para asistir a las Asambleas los Accionistas deben depositar en el local social sus acciones o
en su defecto, un Certificado de depsito de las mismas que extendiera un entidad bancaria, para su
registro en el Libro de Asistencia de Asambleas, con no menos de tres das hbiles de anticipacin al de
la fecha fijada. En dicho lapso no podrn los Accionistas disponer de las acciones.- La sociedad deber
entregar al accionista las constancias del caso, que servirn para la admisin a las reuniones. Los
Certificados de Depsitos que se expidieran por Entidades Bancarias debern expresar clases de
acciones, su numeracin y la de los ttulos.- ARTCULO VIGESIMO SEGUNDO: Los accionistas se
encuentran autorizados para hacerse representar en la Asambleas, bastando para ello carta poder dirigida
al Directorio. La firma de la carta poder deber ser autenticada, salvo en el caso que la firma estuviese
registrada en los libros de la Sociedad.- No podrn representar a los accionistas, ni los Directores de la
Sociedad, ni los Sndicos, los Gerentes, ni los empleados de la misma. Los accionistas residentes en el
extranjero pueden hacerse representar constituyendo un mandatario legalmente autorizado.- ARTCULO
VIGSIMO TERCERO: Los Directores, los Sndicos y los Gerentes deben asistir a las Asambleas, en
las que tendrn voz. Tendrn voto en la medida que les corresponda como accionistas, con las
limitaciones previstas en el Cdigo Civil. Los Directores, ni los Gerentes podrn votar la aprobacin de
los balances y dems cuentas y actos relativos a sus propias gestiones administrativas, ni en las
quedar extinguida por el vencimiento de su plazo, por la imposibilidad fsica o jurdica de alcanzar los
fines establecidos, por prdida del capital en forma completa o de una parte del mismo que impida lograr
sus fines o por su quiebra. Tambin quedar extinguida la Sociedad por resolucin adoptada por el voto
favorable de la mayora de los accionistas con derecho a voto. Podr quedar extinguida la Sociedad por
resolucin adoptada por las dems causas establecidas en este Estatuto y las normas legales vigentes. En
la disolucin judicial, la sentencia tendr efecto retroactivo al da que tuvo lugar la causa generadora.ARTCULO TRIGESIMO PRIMERO: Disuelta la Sociedad, se proceder a liquidar su activo. La
Sociedad subsistir en la medida que lo requiera la liquidacin, para concluir los asuntos pendientes,
iniciar las operaciones nuevas que ella exija y para administrar, conservar y realizar el patrimonio social.
Los liquidadores designados debern ajustar su labor a las exigencias previstas en las normas legales
pertinentes.- TITULO VI. BALANCE. DISTRIBUCIN DE UTILIDADES.- ARTCULO
TRIGESIMO SEGUNDO: El da treinta y uno de diciembre de cada ao concluir el ejercicio social,
oportunidad en la cual se redactar el Inventario y el Balance General, anexos y cuadro de revalo,
conjuntamente con la Cuenta de Ganancias y Prdidas, la memoria, que ofrezca un amplio panorama de
labor realizada durante el ao. Todos estos documentos se pondrn a disposicin del Sndico para que el
mismo elabore su informe a la Asamblea.- ARTCULO TRIGESIMO TERCERO: De las utilidades
lquidas se destinar el porcentaje exigido por las Leyes pertinentes para la constitucin del Fondo de
Reserva Legal, hasta que al mismo alcance los porcentajes exigidos. Hecha esta deduccin y cualquiera
otra decidida por la Asamblea, para fondos de Previsin, el resto de las utilidades sern distribuidas o
reinvertidas de conformidad a lo que los accionistas resuelvan por unanimidad en Asamblea General
Ordinaria, en proporcin a sus acciones integradas dentro del plazo y en las condiciones que indicare la
Asamblea o el Directorio, en el caso en que esta facultad le sea delegada por la Asamblea.- TITULO
VII. DISPOSICIN UNICA. ARTCULO TRIGSIMO CUARTO: Cualquier situacin no prevista
en este Estatuto, deber resolverse por el Directorio, atendiendo a las Disposiciones contenidas en el
Cdigo Civil y dems Leyes vigentes.- TITULO VIII. DISPOSICIONES TRANSITORIAS.-
( ) acciones de
, suscribe la
( ) acciones de
).-
, Director Titular:
, de nacionalidad
, Sndico Suplente:
, de
como a la Ley misma.- Enterados los comparecientes de los trminos de la presente escritura, manifiestan
su conformidad y aceptacin en todas sus partes.- En este estado, yo, la autorizante, dejo constancia de
haber recibido personalmente la declaracin de voluntad de los comparecientes.- Previa lectura y
ratificacin, de los comparecientes y de los sndicos, otorgan y firman por ante m, de todo lo cual, doy
Fe.-