EVALUACIN Y REPORTE DE RESULTADOS DE LOS TRABAJOS

DE LA COMISIN ESPECIAL TEMPORAL DE SEGUIMIENTO A LOS CASOS

LPEZ CASTRO, OLA OUTSOURCING Y
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y EMPRESARIALES (SAE).

I.- ANTECEDENTES
Se cre la citada Comisin Especial en fecha 20 de Noviembre del ao 2014
quedando aprobada por Acuerdo Legislativo del Pleno del Poder Legislativo del
Estado de Jalisco bajo nmero 1160-LX-14, siendo su conformacin como a
continuacin se describe:
Presidente:
Vocales:

Diputado Vctor Manuel Snchez Orozco.

Diputados Celia Fausto Lizaola, J. Jess Palos Vaca, Hctor Pizano
Ramos y Jos Luis Mungua Cardona.

Con fecha 22 de enero del 2015 a propuesta de la Junta de Coordinacin Poltica,

el Pleno del Congreso del Estado aprob mediante Acuerdo Legislativo 1190-LX15 modificaciones en la integracin de diversas Comisiones Legislativas, entre
ellas a sta que nos ocupa y en base a dicho acuerdo el diputado Luis Guillermo
Martnez Mora suple al diputado Jos Luis Mungua Cardona.
As tambin con fecha 29 de enero de 2015, la Diputada Celia Fausto Lizaola,
present su renuncia con carcter de irrevocable a la vocala de la Comisin
Especial Temporal de Seguimiento a los Casos Lpez Castro, Ola Outsourcing y
Sistemas Administrativos y Empresariales.
Por ltimo mediante Acuerdo Legislativo 1455-LX-15 aprobado por el Pleno de
sta soberana del da 30 de Julio de 2015, se autoriza la modificacin e
integracin de Comisiones Legislativas, y en virtud del cual el Diputado Esteban
Garca lvarez suple al Diputado Hctor Pizano Ramos como Vocal en la Comisin
Especial Temporal de Seguimiento a los Casos Lpez Castro, Ola Outsourcing y
Sistemas Administrativos y Empresariales, que es como actualmente est
constituida.
II.- FINES Y OBJETIVOS
La Comisin Especial Temporal de Seguimiento a los Casos Lpez Castro, Ola
Outsourcing y Sistemas Administrativos y Empresariales se constituy con el
propsito de esclarecer las irregularidades presentadas en diversas
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Castro, Ola Outsourcing y Sistemas Administrativos y Empresariales (SAE).

contrataciones relacionadas con Empresas Consultoras y el Congreso del Estado

de Jalisco; siendo sus atribuciones las siguientes:
1.- Encabezar e impulsar la investigacin interna para la revisin de los Casos
Lpez Castro, Ola Outsourcing y Sistemas Administrativos y Empresariales;
2.- Revisar, analizar y cotejar el expediente jurdico de los casos;
3.- Proponer en coordinacin con la Direccin de Asuntos Jurdicos y Dictamen
Legislativo, acciones legales para atender los Casos;
4.- Dar seguimiento permanente a las denuncias penales presentadas sobre este
caso; y
5.- Elaborar y presentar, en coordinacin con las reas competentes del Congreso
del Estado, un informe bimestral de sus hallazgos y recomendaciones.
III.- DESCRIPCIN TCNICA.
En cumplimiento a dicho acuerdo legislativo 1160-LX-14 aprobado en el Pleno
del Congreso del Estado de Jalisco, el da 24 del mes de noviembre de 2014 dos
mil catorce, se procedi a la instalacin e integracin de dicha Comisin.
Oficialmente instaurada la Comisin Especial y en cumplimiento a sus fines,
tareas y obligaciones que le fueron sealadas, sus miembros diputados
integrantes, iniciaron sus funciones con el claro y firme propsito de esclarecer
todo tipo de irregularidad o anomalas detectadas en el desarrollo de estos
asuntos de naturaleza administrativa, fiscal y contable.
a) REPORTE DE SESIONES DE TRABAJO

Desde su formal instalacin e integracin de la Comisin a la fecha, se convoc a

un total de 13 sesiones de trabajo, de la cuales tuvieron verificativo 9, siendo las
4 restantes canceladas por falta de qurum legal.
En cada una de dichas sesiones celebradas se adoptaron diversos acuerdos
internos para el desarrollo y cumplimiento de sus atribuciones. Mismos que
pueden ser consultados y verificados en los archivos de esta Comisin, as como
consta en cada una de las actas levantadas al respecto, dejando constancia de
dichos hechos.

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Castro, Ola Outsourcing y Sistemas Administrativos y Empresariales (SAE).

Se giraron un total de 52 oficios para el trmite de diversas gestiones y/o

solicitudes de informacin; se elaboraron varios memorndums para el trmite y
resolucin de las tareas y actividades de la Comisin.
b) LNEAS DE ACCIN LLEVADAS A CABO POR LA COMISIN
1. Se encabez e impuls la investigacin interna para la revisin de los Casos

Lpez Castro, OLA Outsourcing y Sistemas Administrativos y Empresariales

(SAE); logrando recabar la documentacin existente de todas la reas
administrativas y rganos auxiliares del Congreso del Estado para su anlisis.

2. La Comisin Especial dio seguimiento permanente a las denuncias penales

interpuestas en contra de Lpez Castro, Ola Outsourcing y SAE; proponiendo
acciones a la Direccin de Asuntos Jurdicos y Dictamen Legislativo logrando
avances en las mismas.
3. La Comisin Especial logr que se presentaran demandas en materia Civil para
los casos OLA y SAE, as como en el caso Lpez Castro demanda Mercantil para
la recuperacin de numerario pagado indebidamente a stas consultoras.
4. Se inform a la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico sobre la comisin de
los delitos de defraudacin fiscal y sus equiparables, as como se le remitieron
pruebas, constancias, documentacin e informes de dichos ilcitos que son
competencia de la Subprocuradura Fiscal Federal de Investigaciones, para su
conocimiento e intervencin.
5. Se hizo del conocimiento de la Unidad Especializada en Investigacin de Delitos
Fiscales y Financieros de la P.G.R. para que se avoque al estudio de las
averiguaciones previas relacionadas con los delitos sealados y que por ser
materia de su competencia y afectar el inters del Fisco Federal, la SHCP es
parte ofendida; remitindole para tales efectos constancias documentales de
los casos materia de estudio e investigacin.
c) INDIVIDUALIZACIN E IDENTIFICACIN DE ASUNTOS

Caso Lpez Castro

1. Se logr el desistimiento del cobro de $ 58066,183.00 (cincuenta y ocho

millones sesenta y seis mil ciento ochenta y tres pesos 00/100 M.N.) por el
representante legal de la consultora Lpez Castro.
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Castro, Ola Outsourcing y Sistemas Administrativos y Empresariales (SAE).

2. Se logr el ejercicio de la accin penal contra tres de los denunciados,

obteniendo las respectivas rdenes de aprehensin, a los cuales se les dict
auto de formal prisin y quienes estn actualmente sujetos a proceso penal
por el delito de Fraude.
3. Se elaboraron diversos escritos aportando elementos a la investigacin y
solicitando el desahogo de un sin nmero de diligencias.
4. Se interpusieron diversos juicios de amparo en contra del Fiscal General y otras
autoridades por la negativa a desahogar diligencias y la omisin del ejercicio
de la accin penal en contra los denunciados. Considerando que actualmente
est completamente integrada en su totalidad la causa penal abierta, para
resolver por los delitos de Enriquecimiento ilcito y delitos cometidos por
servidores pblicos.
Caso SAE (Sistemas Administrativos Empresariales)

1. Se dio seguimiento a las denuncias penales del caso SAE aportando elementos
de prueba y solicitando el desahogo de diligencias.
2. Se interpusieron diversos juicios de amparo en contra del Fiscal General y otras
autoridades por dilacin procesal, en consecuencia se logr la integracin
total de la Averiguacin Previa.
Caso OLA OUTSOURCING

1. Se dio seguimiento a las denuncias penales del caso OLA presentando escritos
solicitando desahogo de diligencias.
2. Se present nueva denuncia por diversos delitos.
3. Se interpusieron diversos juicios de amparo en contra del Fiscal General y otras
autoridades por dilacin procesal, por lo que se logra un avance en la
integracin total de la Averiguacin Previa, quedando pendiente la
consignacin de los probables responsables ante la autoridad jurisdiccional.

d) ATENCIN Y CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS LEGISLATIVOS DE LA COMISIN

Se revis una auditora elaborada por la Consultora Ola Outsourcing referente al
ISR retenido por el Congreso del Estado, aclarando que no se lograron localizar
los documentos originales de dicha auditora, por lo que esta Comisin Especial
solicit la opinin del Director de Control Presupuestal y Financiero de sta
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Castro, Ola Outsourcing y Sistemas Administrativos y Empresariales (SAE).

Institucin, quien seal que el citado documento no reuna los requisitos

tcnicos contables de una auditora. (Acuerdo 1222-LX-15).
Se realizaron reuniones de trabajo con el Procurador Fiscal del Estado de Jalisco,
se formularon exhortos al Fiscal General Estado, se le solicitaron informes
puntuales de la integracin de las Averiguaciones Previas relativas a stos Casos,
se le plante el desahogo de diversas probanzas hacindole llegar la
documentacin existente en las diversas reas administrativas del Congreso del
Estado, as como las pruebas con las que contaba sta Comisin. (Acuerdo 1221LX-15). Se aprob la comparecencia del Fiscal General de Justicia del Estado de
Jalisco, para que informara el estado procesal de las Denuncias Penales que se
investigan en la dependencia a su cargo relativas a los casos Lpez Castro, OLA
Outsourcing y SAE.
La Comisin Especial cit a diversos ex diputados y ex funcionarios de las
Legislaturas LVIII y LIX a efecto de que comparecieran a manifestar lo que les
constara de dichos Casos, logrando que informaran por escrito la mayora de los
mismos, aportando datos a la investigacin. (Acuerdo 1223-LX-15)
La Comisin Especial ejercit todas las acciones defensas y recursos necesarios
por las diferentes vas jurdicas en seguimiento y esclarecimiento a los casos
objeto de investigacin. (Acuerdo 1223-LX-15)
Esta Comisin Especial confirma que tras emprender diversas investigaciones,
estudiar, revisar y analizar diversa documentacin, as como impulsar diversas
acciones y estrategias jurdicas y legales; llegamos a las siguientes:
IV. CONCLUSIONES
Caso Lpez Castro

1. Adems del Fraude en contra del patrimonio del Congreso del Estado, se
encuentran suficientes elementos integrados en la investigacin para su
inminente consignacin por otros delitos.
2. Se detect que la consultora Lpez Castro, an sin haber realizado el trabajo
para el que fue contratada, si cobr honorarios por la cantidad de $575,000.00
(Quinientos setenta y cinco mil pesos 00/100 m.n.).
Caso SAE

1. Que en la revisin de los documentos e informacin que aportaron las reas

y/o unidades administrativas de esta Institucin, no se encontraron gestiones
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Castro, Ola Outsourcing y Sistemas Administrativos y Empresariales (SAE).

administrativas tendientes a la recuperacin del ISR, ni beneficio a favor del

Congreso por parte de la empresa SAE.
2. Se detect que la consultora SAE, an sin haber realizado el trabajo para el que
fue contratada, si cobr honorarios por la cantidad de 30901,956.00 (treinta
millones novecientos un mil novecientos cincuenta y seis pesos 00/100 m.n.)
en detrimento del erario pblico.
Caso OLA Outsourcing
1. Que en la revisin de los documentos e informacin que aportaron las reas

administrativas de ste rgano, no se encontraron ni gestiones tendientes a la

recuperacin de impuestos, ni acciones concretas, as como tampoco
beneficio a favor del Congreso por parte de la Consultora Ola Outsorcing.

2. Se detect que la consultora Ola Outsourcing, an sin haber realizado el

trabajo para el que fue contratada, si cobr honorarios por la cantidad de
$28768,000.00 (veintiocho millones setecientos sesenta y ocho mil pesos
00/100 m.n.).
V. HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES
- A esta Comisin Especial no le fue posible localizar toda la documentacin
referente a los casos Lpez Castro, SAE y OLA, ya que la misma no obra en los
archivos de este Congreso.
- No constan evidencias de beneficios para el Congreso del Estado, derivado de
los contratos celebrados con las empresas consultoras: Lpez Castro S.A. de C.V.,
Ola Outsourcing S.A. de C.V., y Sistemas Administrativos y Empresariales, S.A. de
C.V.
- Se erogaron pagos millonarios indebidos e injustificados por la realizacin de
trabajos encomendados a Lpez Castro, Ola Outsourcing y Sistemas
Administrativos y Empresariales; servicios que no se hicieron y para los cuales
fueron contratados por el Congreso del Estado de Jalisco.
- Se consumaron diversas acciones delictivas en detrimento de las finanzas del
Poder Legislativo y el Erario Pblico, en las que estuvieron involucrados diversos
funcionarios y ex diputados de las Legislaturas 58 y 59, autoridades de diversas
dependencias, as como personas jurdicas y particulares; quienes de manera
directa o indirecta participaron en la comisin de ilcitos que por su impacto,
alcance y gravedad deben ser sancionados.
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- Es responsabilidad y obligacin legal de las Instituciones encargadas de

procurar, administrar e impartir justicia, de conformidad con el mbito de sus
atribuciones, el que se le d el debido y puntual seguimiento y desahogo de las
indagatorias penales en curso, para deslindar responsabilidades y no permitir
que los culpables queden sin castigo. Para que estos casos como tantos otros no
queden en el olvido y la impunidad.
- Nos dimos a la tarea de la bsqueda de la verdad de manera seria, exhaustiva y
profesional, procurando afanosamente por todos los medios que se tuvo al
alcance, el esclarecer los hechos que fueron objeto de la investigacin;
emprendimos por distintas vas y alternativas jurdicas y legales el seguimiento
jurdico permanente de este conflicto que afect seriamente al Congreso del
Estado de Jalisco.
- A la fecha, la Fiscala General del Estado de Jalisco cuenta con los elementos de
prueba necesarios para ejercitar la accin penal en cada uno de los casos sujetos
a investigacin, sin que hasta la fecha se advierta voluntad para actuar en tal
sentido.
- El Poder Judicial del Estado al dilatar sus acuerdos y desechar sistemticamente
cada demanda que se presenta, al igual se advierte la indebida administracin e
imparticin de justicia.
- Hoy se concluyen los trabajos, tal como fue ordenado por el Pleno de este
Congreso del Estado de Jalisco de finalizar sus actividades al trmino de esta LX
Legislatura. Hasta el da de hoy no podemos darnos por satisfechos, pues la parte
ms importante en el manejo y tratamiento de los casos Lpez Castro, Ola
Outsourcing y Servicios Administrativos y Empresariales (SAE), como lo es su
debida y adecuada resolucin no ha derivado an en el castigo a los
responsables, la imposicin de sanciones ejemplares a los mismos, la reparacin
obligada de los daos causados por actos de corrupcin y latrocinio, as como la
restitucin del patrimonio o recursos obtenidos de manera ilegal, por parte de
quienes se vieron beneficiados y en su caso la indemnizacin correspondiente a
los afectados y/o perjudicados.
- Consideramos que por tratarse de un asunto de inters pblico y por su
trascendencia e importancia social, resulta necesario:
a) El seguimiento puntual y directo a cada asunto penal hasta procurar la
consignacin al juez de la materia.
b) Lograr la comparecencia y en su caso consignacin ante las autoridades
competentes de todos los particulares, ex diputados, Secretarios y Directores
de las Legislaturas LVIII y LIX.
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Castro, Ola Outsourcing y Sistemas Administrativos y Empresariales (SAE).

c)

Seguimiento puntual y directo a cada asunto civil y mercantil hasta lograr

sentencias en donde se condene al pago del numerario extrados del
patrimonio del Poder Legislativo.

d) De cara a la sociedad se le mantenga oportunamente informada sobre los

avances y resultados respecto de estos casos, as como la transparencia en el
manejo de los mismos.

Atentamente
Guadalajara, Jalisco, agosto 20, 2015.
Dip. Vctor Manuel Snchez Orozco
Presidente

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