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| GRI 4.8 |
Em 2008, a Coelce teve a sua misso reformulada, a fim de deix-la mais objetiva e clara, para estar mais prxima dos seus clientes, colaboradores, acionistas e demais pblicos estratgicos. A mensagem tambm procura ser inspiradora, uma vez que a aspirao da empresa
desenvolver-se juntamente com a melhoria dos indicadores socioeconmicos do Estado do Cear.
A Viso permanece a mesma, com foco em trs pilares gente, cliente e resultado , para ser vista como referncia em segurana do trabalho,
em responsabilidade socioambiental e eficincia mundial nas operaes.
Com a reestruturao da Endesa Brasil, da qual faz parte, os Valores se modificaram, na busca por objetivos comuns entre as empresas,
capazes de elevar o nvel de excelncia dos servios prestados e a satisfao de seus clientes.
Misso
Coelce: Gente e energia para um mundo melhor!
Energia orientada para um relacionamento prximo e transparente com nossos clientes, crescendo junto com o Cear e gerando valor para os
acionistas, atravs da satisfao e compromisso de todo o nosso time.
Viso
gente
cliente
resultado
Valores
Respeitamos a vida
Somos Simples
Criamos Valor
Compromisso e profissionalismo
Respeito s pessoas
Parcerias sustentveis
ndice
4
Perfil institucional
78
10
Mensagem dA ADMINISTRAO
92
12
apresentao do Relatrio
98
14
108
20
110
32
114
44
122
demonstraes financeiras
60
162
Informaes Corporativas
premiaes e reconhecimentos
PRINCIPAIS INDICADORES
Nmero de clientes ativos (mil)
2.334
2.438
2.543
2.689
2.842
| GRI 2.8 |
Mercado
2004
2005
2006
2007
2008
6.260
6.713
6.877
7.327
7.656
2.334
2.438
2.543
2.689
2.842
1.079
1.120
1.116
1.184
1.196
305,75
482,89
554,10
503,00
516,95
178,07
212,54
203,50
255,41
Comercial
364,01
408,96
462,32
422,92
437,47
Industrial
217,72
261,63
332,75
303,84
317,48
Rural
173,44
191,31
207,00
186,55
250,95
2004
2005
2006
2007
2008
1.849.892
2.224.753
2.336.960
2.447.849
2.696.537
1.334.283
1.487.312
1.567.575
1.718.879
1.915.044
223.458
359.859
532.623
476.045
569.646
94.595
255.314
423.061
351.911
458.909
(33.436)
(5.666)
(10.748)
(7.836)
(48.916)
36.529
189.124
298.258
244.751
338.523
0,47
2,43
3,83
3,14
4,35
2004
2005
2006
2007
2008
2005
2006
2007
2008
6.713
6.877
7.327
Econmico-financeiros
7.656
2005
2006
2007
Resultado financeiro
2008
Lucro lquido
Lucro lquido por ao 5
Margens (%)
2.448
Margem EBITDA
2.697
2.225
1.850
16,7%
24,2%
34,0%
27,7%
29,7%
Margem EBIT
7,1%
17,2%
27,0%
20,7%
24,0%
Margem lquida
2,7%
12,7%
19,0%
14,2%
17,7%
Financeiro
2004
2005
2006
2007
2008
2.386.481
2.400.409
2.510.593
2.569.250
2.781.587
1.146.326
733.919
780.464
850.449
917.101
172.605
251.139
343.098
396.908
473.307
1,21
0,99
0,75
0,73
0,75
3,2%
20,1%
39,4%
30,0%
36,9%
2005
2006
2007
2008
570
476
360
223
2005
2006
2007
622.813
489.001
565.741
845.141
470.180
424.349
* 553.377
829.303
48,4%
64,1%
54,4%
65,0%
60,3%
Inclui ICMS
2
Em 2004, contempla clientes residenciais normais e baixa renda
3
EBITDA reflete o lucro bruto antes das receitas e despesas financeiras lquidas, do Imposto de Renda e da Contribuio Social, das depreciaes e amortizaes. O EBITDA
utilizado como medida de desempenho pela administrao da Coelce e no uma medida adotada pelas prticas contbeis brasileiras ou americanas
4
EBIT reflete o lucro bruto antes das receitas e despesas financeiras lquidas, do Imposto de Renda e da Contribuio Social. O EBIT utilizado como medida de desempenho pela
administrao da Coelce e no uma medida adotada pelas prticas contbeis brasileiras ou americanas
5
Os anos de 2004 a 2006 foram ajustados para fins de comparao, devido a grupamento de aes ocorrido em 2007 na proporo de 2 mil aes para uma ao
6
Nmero de 2007 diferente do publicado no ano anterior, uma vez que houve reclassificao, conforme detalhado no Balano Patrimonial e nas Notas Explicativas
7
Em cumprimento s recomendaes da Aneel, em 2005 foi registrada a alterao no processo de contabilizao do gio oriundo da incorporao da controladora
1
2004
641.572
555.155
2008
Aes8
298
2005
2006
2007
2008
8,24
14,20
22,90
21,50
22,48
15,00
12,00
20,46
21,70
19,70
7,00
14,00
26,80
31,65
18,90
34.702
227.768
283.345
244.751
263.130
245
189
2004
37
2004
2005
2006
2007
2008
470
424
553
2007
2008
397
1.573.500
28.131.352
3.337.522
3.337.522
3.329.337
1.664.010
1.656.010
96.135.875
96.135.875
96.135.875
48.067.937
48.067.937
155.710.600
155.710.600
155.710.600
77.855.299
77.855.299
2004
2005
2006
2007
2008
1.319
1.313
1.297
1.278
N de colaboradores parceiros
5.826
5.853
6.376
6.837
7.662
123
184
193
176
186
12
21
24
7.286
7.356
7.882
8.310
9.150
Produtividade
2004
2005
2006
2007
2008
1.745
1.848
1.937
2.073
2.224
4.682
5.089
5.238
5.649
5.991
95,68
105,47
107,45
108,13
110,72
13,90
14,00
13,00
12,35
11,7
14,6
12,45
11,42
9,40
8,18
11,95
10,44
9,11
7,87
6,78
DEC (horas) 11
251
2.162.111
28.123.352
1.337
N total de colaboradores
2006
1.966.290
56.245.389
N de colaboradores prprios
N de menores-aprendizes
2005
1.092.260
56.237.203
Corpo funcional
N de estagirios
2004
593.204
56.237.203
FEC (quantidade) 12
173
2004
2005
2006
2007
2008
2004
2005
2006
2007
2008
4.688
7.954
17.029
21.022
27.419
5.089
5.238
5.649
5.991
2004
2005
2006
2007
2008
46.746
52.139
54.945
55.928
61.879
62.032
79.781
154.546
153.314
223.886
2004
2005
2006
2007
2008
70.477
78.359
75.582
109.386
117.580
613.735
777.786
858.930
799.097
871.964
Juros e aluguis
130.291
120.436
112.505
108.761
86.480
34.702
179.668
283.345
244.751
263.096
8.901
16.958
46.545
69.985
75.427
2005
2006
2007
2008
62
80
2004
2005
155
153
2006
2007
2008
perfil INSTITUCIONAL
PERFIL INSTITUCIONAL
coelce08
RELATRIO ANUAL DE SUSTENTABILIDADE 2008
estado
do cear
PERFIL INSTITUCIONAL
100%
Finanzas
DOS S/A
Acciona
5%
67%
Outros
20%
8%
Endesa
100%
Endesa Internacional
27,7%
60,2%
21,5%
Enersis
60,0%
13,7%
99,0%
Endesa Chile
IFC
Edegel
2,7%
35,3%
Chilectra
4,1%
8,8%
Endesa Brasil
100%
Endesa
Fortaleza
99,6%
Endesa
Cachoeira
100%
Endesa
Cien
2,3%
Coelce
31,4%
63,6%
56,6%
Investluz
S/A
36,4%
0,4%
46,9%
46,9%
Ampla
Investimentos
e Servios S/A
Ampla
Energia e
Servios S/A
0,4%
41,1%
0,4%
7,7%
Free Float
(Mercado)
EDP
coelce08
RELATRIO ANUAL DE SUSTENTABILIDADE 2008
| GRI 2.5 |
Gerao
Potncia instalada: 346,6 MW
Distribuio
N de clientes: 2,8 milhes
Energia faturada: 7.656 GWh
CE
DF
GO
Gerao
Potncia instalada: 658,0 MW
ES
RJ
Distribuio
N de clientes: 2,5 milhes
Energia faturada: 8.965 GWh
Converso e transmisso
Potncia instalada: 2.200 MW
Extenso de linhas: 1.000 km
RS
PERFIL INSTITUCIONAL
MARCOS HISTRICOS
Desde os anos de 1960, a trajetria da Coelce busca a ampliao da oferta de energia no Estado do Cear, para dar mais qualidade de vida sociedade cearense.
1960
(Cenort).
2007
conhecer voc
1962
1999
do Nordeste (Cerne).
2008
1971
e resultado.
de valores brasileiras.
1998
1995
Naes Unidas.
MENSAGEM DA ADMINISTRAO
Mario Santos
| GRI 1.1 |
distribuio de energia.
PERFIL INSTITUCIONAL
de Valores de So Paulo.
(OHSAS 18001).
Mario Santos
Presidente do Conselho
Diretor-presidente
de Administrao
11
APRESENTAO DO RELATRIO
A estrutura do Relatrio Anual de Sustentabilidade Coelce
rgos governamentais).
blicado em maio de 2008. | GRI 3.10, 3.1, 3.2, 3.3, 3.6, 3.8 |
3.7, 3.11 |
em polticas pblicas e lobbies; relaes com a concorrncia; contribuies a partidos polticos; planos de aposenta-
enquanto os demais indicadores so passveis de auditorias internas peridicas, por intermdio do Sistema de Au-
PERFIL INSTITUCIONAL
Matriz de Materialidade
Temas/relevncia
Indicadores GRI
alto
Muito importante
Importante
37
8
42
41
40
12
26
Muito Importante
11
5
47
49 4846
39
13
36
45
2
29 15 3 25
34 10 38 6 43
20
18
24 21
50 3 23
51
52 28
19
22
9
44
33
4
22
54 17 31 16
7
15
14
27
30
35
Pouco Importante
Medianamente Importante
baixo
alto
Nvel de relevncia para a empresa
Temas/relevncia
Indicadores GRI
Muito importante
SO1
EN26, EN29
EU7, EN6
2. Governana corporativa
LA1, LA2
LA 10, LA 11
4.12
PR1, PR2
EN30
32. No discriminao
HR4
HR6
EN16 a EN25
PR8
HR7
SO1
EU23
PR1, PR5
EU26
LA6, LA7
Importante
5. Resultados operacionais
EU13
4.17, EU18
PR5
EC4
Medianamente importante
27. Igualdade de oportunidades
EU22
PR5
EU27, EU28
EN1, EN2
EC8
SO8
Pouco importante
6. Resultados econmico-financeiros
2.8, EC1
SO5, SO6
EN28
SO7
SO6
LA4, LA5
EC3
LA1, EU16
HR9
LA3
13
COMPROMISSOS COM
A SUSTENTABILIDADE
CONDUTA
MEIO AMBIENTE
ACIONISTAS
CLIENTES
INOVAO
PESSOAS
SOCIEDADE
15
16
coelce08
RELATRIO ANUAL DE SUSTENTABILIDADE 2008
Incorporao e apoio
a iniciativas externas | gri 4.12 |
PACTO GLOBAL
Participao em associaes
socialmente.
TRABALHO ESCRAVO
trabalho escravo.
INTEGRIDADE
Politicas pblicas
ISO 9001
Operao Tcnica
Normas e Procedimentos
ISO 14001
za e Regio Metropolitana
Central de Relacionamento
Faturamento
OHSAS 18001
(Grandes Clientes)
e Metropolitana
Departamento de Distribuio Norte e Relacionamento
Comercial da Loja de Atendimento de Sobral
17
18
coelce08
RELATRIO ANUAL DE SUSTENTABILIDADE 2008
Direitos do Trabalho
Poltica Ambiental
Campanhas para o uso racional de recursos naturais
Comit de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentvel
Comit Tcnico Ambiental
Origem certificada da madeira utilizada nas cruzetas
Adubo orgnico
Programa Troca Eficiente
Programa de reciclagem Ecoelce
leo ecolgico
Programa para melhorias de processos Deu Certo
Projetos de P&D com foco em meio ambiente
Contra a Corrupo
19
conduta:
Governana corporativa e tica
conduta
Desafio
Garantir relaes confiveis
com as partes interessadas,
alinhada aos princpios de
governana corporativa
21
22
coelce08
RELATRIO ANUAL DE SUSTENTABILIDADE 2008
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
assemblia de acionistas
Assembleia de Acionistas
conselho fiscal
conselho de administrao
auditoria interna
diretoria
de regulao
Conselho de Administrao
Presidncia
diretoria comercial
diretoria
de recursos
humanos
ouvidoria
Diretoria de Finanas
e Relaes com
Investidores
Diretoria de
Planejamento e
Controle
diretoria tcnica
rea de Perdas
rea de operao
tcnica
rea de operaes
comerciais
rea de distribuio
fortaleza e
Metropolitana
rea de grandes
clientes
rea de distribuio
norte
rea de cobrana
rea de distribuio
sul
rea de servios
ao cliente
rea de Planejamento
e engenharia
da at e Mt
Para evitar conflitos de interesses, o Conselho de Administrao responsvel por assegurar que normas legais e
conduta
Diretoria-Executiva
do plano estratgico:
Comit Econmico
Comit de Investimentos
Conselho Fiscal
Comit de Inovao
tcnicos e multidisciplinares.
23
24
coelce08
RELATRIO ANUAL DE SUSTENTABILIDADE 2008
Canal tico
Diretoria Jurdica
Ouvidoria
Comisso de tica
Acompanha a regulamentao do setor eltrico brasileiro e as medidas necessrias para a Coelce atender
Conselho de Consumidores
mercado de energia.
Auditoria Independente
conduta
Relacionamento com
as partes interessadas
Positiva 80,0%
Positiva 67,0%
Positiva 74,0%
Negativa 13,3%
Negativa 33,0%
Negativa 26,0%
Neutra 6,7%
25
26
coelce08
RELATRIO ANUAL DE SUSTENTABILIDADE 2008
Descrio
Canais de comunicao
Canais de participao
Clientes
pblicos e revenda
Acionistas e
Investidores
Comunidade | Coelce nos Bairros | Agncia Interativa Coelce | 201 lojas de atendimento,
de mercado
Anual de Sustentabilidade
Governo
Colaboradores
86 estagirios | 24 menores-aprendizes
Comunidade/
Sociedade
da companhia
trimestrais
de Sustentabilidade
Fornecedores
Entidades sem
fins lucrativos
e de pesquisa e desenvolvimento |
e organizaes
socioambientais
Informativo Ao Coelce
negcio da companhia
de Sustentabilidade
para a Qualidade dos Servios Prestados | Encontros com empresas parceiras | rea de
Lderes de Opinio (ILO) Externo | Reunies em rgos ligados ao meio ambiente (Ibama,
Semace, etc.)
socioambiental
Concorrentes
de comunicadores
conduta
Parte interessada
Descrio
Canais de comunicao
Associaes
empresariais
Sustentabilidade
e organizaes
nacionais e
internacionais
Canais de participao
Reunies com representaes de associaes
empresariais | Participao em eventos
Tema/preocupao
Medidas adotadas
Clientes
Nova plataforma de relacionamento com o objetivo de ficar mais prxima do cliente | Busca pela melhoria dos
processos de cobrana | Participao na Semana de Negociao, que intensifica acordos judiciais, principalmente
em relao ao furto de energia | Campanhas de comunicao (direitos e deveres do cliente, uso eficiente da
da crise econmica
energia, riscos e perigos da energia e aviso antecipado do desligamento programado da energia) | Curso de Gestor
de Contas para os grandes clientes optarem por medidas que proporcionam maior economia | Visitas a clientes,
para entender seus planos de expanso e buscar as melhores solues
Acionistas e investidores
Colaboradores
Plano de cargos e carreiras | Campanhas de sade e para a qualidade de vida de colaboradores | Investimentos em
capacitao e desenvolvimento | Plano de benefcios negociado com sindicato | rea de Gesto de Parceiros
Comunidade
Fornecedores
Realizao de seminrios tcnicos para maior conhecimento sobre materiais eltricos | Estabelecimento do ndice
lucrativos e organizaes
culturais desenvolvidos por ONGs | Compartilhamento de valores praticados por organizaes socioambientais
socioambientais
Sustentabilidade do planeta
Associaes empresariais
e organizaes nacionais e
associao/organizao.
internacionais
Meios de comunicao
Governo
Campanhas publicitrias nos diversos veculos de comunicao e interao com a mdia por meio de entrevistas e
Encontros com representantes governamentais para a discusso de polticas pblicas | Realizao de parcerias
para a universalizao do acesso energia | Cumprimento de legislao e acordos realizados com rgos das
agncias reguladoras
27
28
coelce08
RELATRIO ANUAL DE SUSTENTABILIDADE 2008
PLANEJAMENTO ESTRATGICO:
SER COELCE
participao
Meta 2008
Resultados 2008
Meta 2009
Meta 2011
Gente
3,4
3,3
3,19
2,9
2,0
41
190
1.413
92
65
82%
85%
85,2%
75%
90%
Incluso no ranking
das 150 melhores
empresas para se
trabalhar, do Guia
Exame-Voc S.A.
Continuar entre
as 150 melhores
empresas para
se trabalhar
(Exame-Voc S.A)
Esteve entre as
150 melhores
empresas para
se trabalhar
(Exame-Voc S.A)
Continuar entre
as 150 melhores
empresas para
se trabalhar
(Exame-Voc S.A)
A melhor
empresa para
se trabalhar no
Nordeste
de Janeiro, a direo da companhia presta contas soalm de fazer um reconhecimento pblico aos trabalhos
e projetos que se destacaram no ms. Esse encontro
mensal tambm um grande avano em governana
corporativa, pois todos os colaboradores podem dialogar de forma direta com a Presidncia, aumentando o
grau de transparncia.
Com a reestruturao da Endesa Brasil, incluindo o
Cliente
DEC (horas)
9,4
8,8
8,18
7,96
7,5
FEC (vezes)
7,9
7,5
6,78
6,6
6,4
12,3%
12,3%
11,72%
11,5%
11,2%
100,3%
99,7%
100,5%
99,7%
99,7%
100% do lucro
lquido passvel
de distribuio do
exerccio de 2007
(R$ 244,7 milhes)
Meta atingida
.
100% do lucro
lquido passvel
de distribuio do
exerccio de 2008
100%
Crescer 5%
4,8%
5,7%
5,5%
ndice de perdas
ndice de arrecadao
(cobrabilidade)
Resultados
Remunerao dos acionistas
Venda de energia
Mais 6,5%
conduta
Dentre eles, destacam-se as competncias e habilidades de seus colaboradores e parceiros, que demonstram
Gesto de intangveis
Ativo
Definio
Imagem/marca
Forte cultura e valores da organizao em relao ao comportamento tico, com a disseminao do Cdigo
de tica e Conduta | Identificao de necessidades e expectativas de clientes por meio de pesquisas | Estudos
de impacto da marca Coelce | Investimentos para a melhoria da qualidade do servio | Aperfeioamento de
processos de atendimento | Desenvolvimento de projetos socioambientais alinhados s necessidades do
pblico da rea de concesso | Cumprimento rigoroso das legislaes pertinentes | Participao no ndice
de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da Bolsa de Valores de So Paulo | 150 Melhores Empresas para se
Trabalhar (Guia Exame-Voc S.A.)
Processos
Mapeamento de processos | Certificaes de normas internacionais (ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001)
| Realizao de auditorias internas e controles internos em conformidade com a Lei Sarbanes-Oxley |
Contratao de auditoria externa para validar os dados econmico-financeiros
Inovao
Programa de Pesquisa e Desenvolvimento e outros dois especficos para incrementar a cultura de inovao:
Inova Coelce e Deu Certo, alm do programa global Novare
Recursos humanos
Infraestrutura
Clientes
29
30
coelce08
RELATRIO ANUAL DE SUSTENTABILIDADE 2008
ambientais
Para estar em conformidade com a legislao ambiental, foi adotado o Sistema de Gesto Ambiental (SGA),
Mercado
Energticos
mdia de mercado.
Financeiros
econmico-financeiro da concesso.
So considerados aqueles fatores operacionais que promovem perdas financeiras, alm dos riscos de crdito, de
Regulatrios
conduta
Patrimoniais
Operacionais
energia e de infraestrutura.
global.
Sociais
Metropolitana de Fortaleza.
31
acionistas:
Criao de valor
acionistas
Desafio
Garantir a sustentabilidade
do negcio, destacando-se como
uma das melhores empresas
de distribuio de energia
eltrica do Brasil
cenrio
AMBIENTE REGULATRIO
33
34
coelce08
RELATRIO ANUAL DE SUSTENTABILIDADE 2008
Hidrulica 57,0%
RESULTADOS OPERACIONAIS
Trmica 41,1%
Elica 1,9%
Balano de energia
2003
2004
2005
2006
2007
2008
1.087
1.144
1.172
1.202
1.294
1.333
3,0%
6.825
7.133
7.653
7.778
8.258
8.575
3,8%
5.905
6.141
6.580
6.769
7.227
7.571
4,8%
Residencial
1.803
1.916
2.074
2.167
2.322
2.510
8,1%
1.697
1.774
1.533
1.166
1.167
1.273
9,1%
Industrial
Consumo prprio
Comercial
18
11
10
11
11
0,8%
1.110
1.191
1.251
1.329
1.422
7,0%
Rural
497
477
554
576
654
692
5,8%
Poderes pblicos
280
294
330
350
368
386
5,0%
Iluminao pblica
326
335
335
329
348
369
6,2%
Servios pblicos
209
213
232
237
245
236
-3,6%
Revenda
Consumidores livres
Perdas %
8
1.076
13,5%
13,9%
316
681
784
670
-14,5%
0,0%
14,0%
13,0%
12,35%
11,7%
0,8 pp
acionistas
Normal
17,0%
Baixa
Renda
16,3%
Residencial 33,3%
Outros 13,0%
Comercial 18,7%
Rural 9,3%
Industrial 16,9%
Livres 8,8%
Energia faturada
fornecimento de energia;
Tcnicas
Comerciais
Perdas de energia
| GRI EU13 |
2006
2007
2008
10,74%
10,63%
10,11%
2,23%
1,71%
1,61%
35
36
coelce08
RELATRIO ANUAL DE SUSTENTABILIDADE 2008
No de clientes
2006 1
2007
2008
Menos de 48 horas
275.518
248.446 209.683
136.228
105.417
81.935
71.872
59.152
45.656
176
153
121
Entre 1 semana e 1 ms
Entre 1 ms e 1 ano
Mais de um ano
Reconexo aps o
pagamento | GRI EU26 |
Menos de 24 horas
Entre 24 horas e 1 semana
Mais de 1 semana
BM&F Bovespa;
DESEMPENHO ECONMICO-FINANCEIRO
No de clientes
20061
2007
2008
602.458
568.268
472.791
69.143
36.072
30.861
38
15
13
Destaques
superior a 2007;
O EBITDA evoluiu 19,7% em 2008, atingindo
R$ 570 milhes;
O lucro lquido superou o resultado de 2007 em
38,3%, totalizando R$ 339 milhes;
gos de proteo ao crdito, viabilizando maior nmero de negociao das causas pelo SPC/ Serasa; e
Centralizao da gerao de cortes massivos em For-
2007
2008
Var.% 08/07
2.447.849
2.696.537
10,2%
(728.970)
(781.493)
7,2%
1.718.879
1.915.044
11,4%
(1.353.913)
(1.461.936)
8,0%
476.045
569.646
19,7%
EBITDA*
Margem EBITDA
Resultado operacional
Margem operacional
Resultado financeiro
(106.421)
Apesar das medidas para evitar a suspenso do fornecimento de energia eltrica, h casos em que a companhia necessita realizar o corte at que o pagamento
seja efetuado. Em 2006, a mdia mensal de cortes exe-
27,7%
29,7%
7,4%
364.966
453.108
24,2%
21,2%
23,7%
11,4%
(7.836)
(48.916)
(58.591)
-44,9%
Participaes
(5.958)
(7.078)
18,8%
Lucro lquido
244.751
338.523
38,3%
14,2%
17,7%
24,1%
Margem lquida
*Resultado do Servio + Depreciaes e Amortizaes
acionistas
Fornecimento de energia
Baixa renda
2007
2008
2.216.455
2.358.776
Var.%08/07
6,4%
173.359
174.066
0,4%
11.749
13.245
12,7%
45.695
55.331
21,1%
(22.464)
5.542
-124,7%
(1.867)
700
-137,5%
(55.685)
(18.339)
-67,1%
(19.492)
(6.429)
-67,0%
Recuperao parcela A
(48.866)
57.475
reclculo da cota de reintegrao considerada na reviso tarifria de 2007, que passou de R$ 111 milhes
Outras receitas
Total
100.099
105.036
4,9%
2.447.849
2.696.537
10,2%
Dedues da Receita
37
38
coelce08
RELATRIO ANUAL DE SUSTENTABILIDADE 2008
Dedues da receita
(R$ mil)
ICMS
2007
Var.%
2008 2008/2007
(501.577)
(528.563)
5,4%
Cofins
(96.012)
(111.412)
16,0%
PIS
(21.421)
(24.518)
14,5%
ISS
(1.331)
(2.037)
53,1%
29,2%
julho de 2008;
(23.156)
(29.917)
(58.160)
(55.251)
-5,0%
(13.254)
(13.526)
2,0%
Programa de Eficincia
Energtica e P&D
(14.055)
(16.271)
15,8%
Encargo de capacidade/
aquisio emergencial
Total
(4)
-156,3%
(728.970)
(781.493)
7,2%
2007
2008
Var.% 2008/2007
(807.927)
(862.684)
6,8%
(4.407)
(4.042)
-8,3%
Proinfa
(13.069)
(16.376)
25,3%
(50.163)
(71.062)
41,7%
(8.622)
(50.482)
(875.567)
(1.013.269)
15,7%
Subtotal
(93.176)
(88.620)
-4,9%
(191.914)
(211.505)
10,2%
Depreciao e amortizao
(140.624)
(145.592)
3,5%
29.545
29.053
-1,7%
(59.378)
93.522
-257,5%
(106.881)
(6.136)
6.509
-206,1%
(16.664)
(25.156)
51,0%
(478.346)
(448.667)
-6,2%
(1.353.913)
(1.461.936)
8,0%
39
acionistas
Receita financeira
2007
2008
Var.% 08/07
10.759
12.288
14,2%
174
841
34.930
31.006
-11,2%
-74,6%
18.403
4.668
203
872
Correo CVAs
778
2.750
253,4%
Correo parcela A
4.579
3.264
-28,7%
26.301
(24.096)
-191,6%
96.127
31.593
-67,1%
Encargo de dvidas
(44.859)
(59.053)
31,6%
Variaes monetrias
(16.378)
(30.468)
86,0%
CPMF
(10.862)
(667)
-93,9%
-13,0%
Outras
Total
Despesas financeiras
Parcelamento de tributos
(4.844)
(4.215)
(1.866)
(3.129)
67,7%
Correo CVAs
(1.993)
(590)
-70,4%
EBITDA
(23.162)
17.611
-176,0%
Total
Outras
(103.962)
(80.509)
-22,6%
Total
(7.836)
(48.916)
IR / CSLL
Participaes
Total
2007
(106.421)
(125.224)
66.633
17,7%
-
(5.958)
(7.078)
18,8%
(112.379)
(65.669)
-41,6%
40
coelce08
RELATRIO ANUAL DE SUSTENTABILIDADE 2008
IR/CSLL e participaes
Indexadores da dvida
Indicadores de endividamento
2004
2005
2006
2007
2008
641.572
622.813
489.001
565.741
845.141
555.155
470.180
424.349
553.377
829.303
2,9
1,7
0,9
1,19
1,48
Dvida bruta/EBITDA
2,2
3,8
6,9
10,61
9,65
EBITDA/Encargos de dvidas
0,36
0,46
0,39
0,40
0,42
0,33
0,39
0,35
0,39
0,41
acionistas
Var.%
2007
MERCADO DE CAPITAIS
2008
08/07
130.642 150.303
15,0%
100.482 115.302
14,7%
Atendimento demanda
30.160
35.001
16,1%
39.648
49.769
25,5%
149.149 223.986
50,2%
Combate s perdas
56.280
28.477
-49,4%
Outros
21.190
20.773
-2,0%
396.908 473.307
19,2%
Total
2007
2008
94
95
2.101
2.143
3.979
4.244
102.161
110.730
98.738
107.476
Subestaes
Infraestrutura
que o papel se destaque dentre os ativos que compem a carteira do IEE (16 ao total), sendo o terceiro
melhor desempenho em 2008.
No encerramento de dezembro, a Coelce tinha trs
papis negociados na BM&FBovespa, sendo que o
de maior liquidez era a ao preferencial A (COCE5),
o perodo anterior.
41
42
coelce08
RELATRIO ANUAL DE SUSTENTABILIDADE 2008
Indicadores de mercado
2004
2005
2006
2007
2008
Var.% 08/07
8,24
14,20
22,9
21,50
22,48
14,70%
35
22
39
82
50
16,10%
Ao preferencial A (COCE5)
Cotao
Mdia diria de negcios
O valor adicionado de 2008 somou R$ 1,4 bilho, distribudo entre governo e sociedade (62%), colaboradores
463
398
1.031
1.950
829
25,50%
Valor de mercado
593
1.092
1.966
2.162
1.574
-27,20%
1.148
1.562
2.378
2.715
2.403
-11,50%
5,70
4,22
-26,10%
-24,40%
17,56
5,85
5,98
6,84
5,17
13,54%
3,14%
12,78%
16,9%
14,00%
-17,40%
0,52
1,49
2,52
2,54
1,33
-47,60%
COCE5 X ibovespa
COCE5
Ibovespa
A Coelce distribuiu aos acionistas, a ttulo de dividendos, R$ 245 milhes em 2008. O valor foi equivalente a
100% do lucro lquido passvel de distribuio relativo
ao exerccio de 2007. Na Assembleia Geral Ordinria de
2009, a Administrao propor que seja atingido 100%
do lucro lquido passvel de distribuio do exerccio de
2008, pois a soma da reservas legal e de capital j excedeu 30% do capital social, conforme exigncia da Lei das
1/3/00 6/3/00 11/3/00 4/3/01 9/3/01 2/3/02 7/3/02 12/3/02 5/3/03 10/3/03 3/3/04/ 8/3/04 1/3/05 6/3/05 11/3/05 4/3/06 9/3/06 2/3/07 7/3/07 12/3/07 5/3/08 10/3/08 3/3/09
2005
2006
2007
2008
1.173.207
1.376.907
1.320.980
1.414.547
78.359
75.582
109.386
117.580
889
1.049
1.018
1.107
2005
2006
2007
2008
1.173.207
1.376.907
1.283.814
1.414.547
785.288
858.930
788.097
871.964
Do total da riqueza gerada em 2008, 8% foram destinados aos empregados, por meio de remuneraes,
acionistas
Participao
no total
das compras
179
41,44%
Fornecedores nacionais
(outros estados)
246
56,94%
1,62%
432
100%
comunicao, principalmente pela importncia das atividades que prestam ao seu negcio. Os colaboradores
Governo 62,0%
Acionistas 19,0%
Pessoal 8,0%
Fornecedores de materiais
por localidade | GRI EC6 |
Financiadores 6,0%
Retido 5,0%
*Considera-se para o total, fornecedores de materiais destinados a estoque e fornecedores que suprem de materiais diretamente as reas e para uso imediato.
2006 1
20071
2008
2.330.547
2.809.080
3.138.780
940.517
(1.473.148)
(1.639.287)
1.390.030
1.335.932
1.499.493
( ) Quotas de reintegrao
(109.563)
(111.079)
(116.539)
1.280.467
1.224.853
1.382.954
96.440
96.127
31.593
1.376.907
1.320.980
1.414.547
Reclassificado
A Demonstrao do Valor Adicionado detalhada est na pgina 127
1
2006 1
20071
2008
Pessoal
75.582
109.386
117.580
8%
Governo
858.930
788.097
871.964
62%
Financiadores
112.505
108.761
86.480
6%
Acionistas
283.345
244.751
263.096
19%
46.545
69.985
75.427
5%
1.376.907
1.320.980
100%
100%
Retido
Total do Valor Adicionado distribudo
1
Reclassificado
43
clientes:
Atendimento com proximidade
CLIENTES
2005
2006
DEC (horas)
2007
2008
FEC (VEZES)
Meta 2009
0,55 0,55
0,47
0,55 0,45
0,44 0,48
DEC (horas)
FEC (VEZES)
0,5
2004
m
ar
0,46
0,5 0,61
0,7
de
6,6
0,65
0,52
6,78
0,61
no
v
7,87
0,55 0,59
9,11
0,69
ou
10,44
0,71
0,55 0,92
se
11,95
0,81
ju
l
8,18
1,13
7,96
ag
o
9,40
ju
n
11,42
ab
r
m
ai
12,45
ja
n
0,98
14,6
fe
v
Desafio
45
coelce08
RELATRIO ANUAL DE SUSTENTABILIDADE 2008
imprevisto que suspenda o abastecimento, ele seja resolvido com muita agilidade, a Coelce adota iniciativas
de monitoramento e manuteno preventiva: | GRI EU5 |
Melhoria do processo de inspeo de transformado-
141
109
130
105
105
108
111
105
94
85
93
97
81
83
z
de
t
ou
no
v
se
t
l
ju
n
ju
ai
m
ar
Meta 2009
ab
2008
2007
ja
2006
46
Boas prticas
certificao ampliada
gente populacional;
Melhor planejamento dos desligamentos programa-
a manuteno;
Tenso e Mdia-Tenso e o processo do planejamento execuo de obras na rede. Das 67 lojas com
monitoramento
CLIENTES
Universalizao
2006
2007
2008
85.607
75.836
103.288
122.798
113.371
114.455
143%
149%
111%
Metas de atendimento
Atendimentos (n)
Alcance de metas (%)
89
124
67%
Ligaes
N
1.200
244.300
15,5%
Regio Nordeste
3.800
772.800
49,0%
Regio Sudeste
1.600
322.200
20,4%
650
129.500
8,2%
Total
48%
Regio Norte
Regio Centro-Oeste
minar a demanda e definir as obras que devem ser prioAt o encerramento de 2008, os programas de Univer-
48
Benefic.
(mil)
Regio Sul
550
108.900
6,9%
1.577.700
100%
2006
2007
2008
Metas de atendimento
33.000
30.000
29.700
33.965
21.671
23.410
103%
72%
79%
2006
2007
2008
65.419
46.300
52.843
Conta de Desenvolvimento
Energtico (CDE)
54.509
38.583
44.011
10.910
7.717
8.832
13.148
6.457
7.800
26%
Municpios univ.
Municpios univ. (%)
PRINCIPAIS PROGRAMAS
O desempenho deve-se expanso do consumo mdio por domiclio, em decorrncia do aumento de renda
e de programas sociais de transferncia de recursos do
3.075
25.163
102.849 171.143
103.730
155.606 227.061
ND
ND
ND
3,05
7,18
9,70
47
48
coelce08
RELATRIO ANUAL DE SUSTENTABILIDADE 2008
Boas prticas
postes resistentes
fcio automaticamente.
da tarifa de energia.
2004
2005
2006
2007
2008
ND
143.513
410.278
507.518
540.182
1.339.871
1.415.968
1.486.591
1.385.387
1.558.032
72%
73%
74%
68%
73%
certificado de credenciamento.
CLIENTES
CATEGORIAS DE CLIENTES
A companhia encerrou 2008 com 14 clientes livres, retrao de 26,3% em relao ao final de 2007. Essa varia-
2.334
2.438
2.543
2004
2005
2006
2.842
2.689
2007
2008
Mercado Cativo
Residencial
Normal
2005
2006
2007
2008
(07/08)
1.871.241
1.943.684
2.020.253
2.036.983
2.132.492
4,7%
531.370
527.716
533.662
651.596
574.460
-11,8%
1.339.871
1.415.968
1.486.591
1.385.387
1.558.032
12,5%
Industrial
6.831
6.572
6.455
6.015
5.943
-1,2%
Comercial
136.141
138.696
141.469
146.680
151.276
3,1%
Rural
189.591
208.797
218.162
267.709
303.994
13,6%
Baixa renda
Var. (%)
2004
Total de clientes
26.248
27.721
29.617
32.608
35.731
9,6%
2.230.052
2.325.470
2.415.956
2.489.995
2.629.436
5,6%
0%
216
216
220
241
225
-6,6%
103.320
112.402
127.078
198.508
212.175
6,9%
2.333.590
2.438.090
2.543.257
2.688.746
2.841.838
5,7%
49
50
coelce08
RELATRIO ANUAL DE SUSTENTABILIDADE 2008
Servios Coelce
A crescente oferta de novas opes em seguros, servios e parcerias fortalece a imagem da Coelce como
Seguros Coelce
Cobrana realizada mensalmente na fatura de energia eltrica
Famlia Seguro
Residencial 3 + 1
Produto que mais se destacou nas vendas em 2008, na carteira de seguros da Coelce. O conjunto de seguros
residenciais com coberturas especficas garante a indenizao em caso de incndio, raio e/ou exploso e,
dependendo do plano escolhido, cobre riscos de roubo e/ou furto qualificado e responsabilidade civil familiar.
Foram registradas 242.808 adeses em 2008, 11% superior a 2007 (218.316).
Lanado em 2008, alm de oferecer proteo financeira e assistncia funeral, possibilita descontos na compra
de medicamentos. O titular ainda participa mensalmente de sorteios de R$ 3 mil pela Loteria Federal. Foram
registradas 4.054 adeses em 2008.
Lanado em 2008, oferece cobertura por morte natural ou acidental em 24 vezes o valor da mensalidade at
o limite mximo de R$ 10 mil por estudante. Tambm paga R$ 1 mil no caso de morte natural ou acidental do
responsvel pelo pagamento das mensalidades escolares, por aluno. No caso de desemprego involuntrio,
pagamento de at cinco mensalidades escolares do ms imediatamente posterior ao sinistro, at o limite
mximo de R$ 11,5 mil, entre outras vantagens. Em 2008 a Coelce registrou 196 adeses.
Assistncia 24 horas em caso de problemas como o carro. Com 176 adeses em 2008, o produto ideal para
quem no tem condies de arcar com um seguro tradicional. Dentre os servios garantidos esto socorro
mecnico, reboque de carro, chaveiro, assistncia em caso de falta de combustvel, pneu furado ou danificado,
meios de transporte alternativo, hospedagem, guarda-carro, motorista amigo, envio de peas e transmisso
de mensagens urgentes.
Alm da assistncia residencial, oferece cobertura de incndio, raio e exploso com nove servios disponveis
em caso de sinistro, servios de emergncia (chaveiro, eletricista e encanador) e servios especiais. Foram
registradas 4.329 adeses em 2008, quantidade 90% superior a 2007 (2.278).
Em caso de internao hospitalar, o cliente recebe R$ 120,00 por diria. Como foi institudo em dezembro de
2008, no registrou adeses.
Ttulo de capitalizao
Boa Ao, Boa Sorte
O cliente contribui com um valor fixo mensal acessvel, de R$ 2,99 (Plano I) ou 4,95 (Plano II) e concorre a
prmios em dinheiro, por meio de sorteios mensais. Do total arrecadado, 10% so destinados para o Instituto
Ronald McDonald, que investe em projetos de combate ao cncer infanto-juvenil. Em Fortaleza, o instituto
apoia a Associao Peter Pan. Em 2008, o produto registrou 95.355 adeses, quantidade quase quatro vezes
maior que em 2007 (19.128).
Clientes
Clientes
em 2007
em 2008
37
41
10
209
349
87
16
Outros
104
127
Total
442
543
Banco de capacitores
Construo de subestaes
Iluminao de prdios pblicos
Manuteno de subestaes
Coelce Servios
Kit Energia
Conjunto de peas e servios utilizado para entrada de energia em residncias ou empresas, com objetivo de
proporcionar qualidade ao servios de ligao nova, acrscimo/decrscimo de carga, padro rural irrigante
dupla tarifao e mudana de medidor de local. Em 2008 foram vendidos 56.387 kits, 33% acima do ano
anterior (42.190).
Coelce Comercial
Cobrana Fcil
A conta de energia colocada disposio como meio de arrecadao de produtos e servios oferecidos
por empresas parceiras (que em 2008 totalizaram 11). No ano, a quantidade de servios de cobrana foi de
887.863, 602% maior que em 2007 (126.354).
CLIENTES
ATENDIMENTO
Clientes Residenciais
Central de Relacionamento
As exigncias determinam que os call centers estejam disponveis 24 horas, sete dias por semana, quando
Construo de linhas e
subestaes
Manuteno de subestaes
Venda de equipamentos
Outros
Diagnstico e elaborao de projeto para tornar as instalaes mais ecoeficientes, por meio da troca de
equipamentos de climatizao, iluminao e fora motriz. Alm disso, treina colaboradores do cliente
para o consumo eficiente da energia eltrica. Em 2008 seis clientes foram beneficiados e 20 pessoas
treinadas (21 empresas, com treinamento de 120 pessoas, em 2007).
Atendimentos
Manuteno preventiva anual para os clientes que possuem subestaes areas ou abrigadas. Inclui o
servio da equipe Coelce Plus Empresarial para atendimento emergencial. Em 2008 foram realizados 187
servios, montante 315% superior ao de 2007 (45).
Relacionamento
Instalao de bancos capacitores para o equilbrio do consumo de energia eltrica. Aps a contratao
do servio, o cliente economiza o valor da multa por reativo excedente antes cobrada pelo baixo fator de
potncia. Em geral, o custo da implantao do servio pago com a prpria economia obtida na conta. Em
2008 foram registrados 351 servios, quantidade 112% superior a 2007 (165).
Modernizao das instalaes eltricas internas por meio de mo de obra especializada em construo
e adequao de subestaes de mdia e alta-tenso, construo de rede de loteamentos, rede rural,
projetos de iluminao pblica, estdios esportivos e atendimento a eventos especiais. Em 2008 foram
registrados dois servios, em comparao a sete no ano anterior.
Oferta de solues em projeto e equipamentos eficientes (mquinas, motores, transformadores,
geradores, etc.), com pagamento facilitado via fatura de energia. Em 2008 aconteceram 57 vendas de
equipamentos, quantidade 90% acima de 2007 (30).
Reformas eltricas, adequao de medio, atendimento emergencial, cobertura isolante em baixa e
mdia-tenso, aluguel de equipamentos. Os 292 servios registrados em 2008 foram superiores aos 257
obtidos no ano anterior.
Central de
Agncias
2006
2007
2008
3.073.962
3.305.654
2.936.214
2.555.823
2.832.637
2.732.931
Internet
Total
376.418
751.396
1.257.536
6.006.203
6.889.687
6.926.681
2006
2007
2008
Espera at o incio de
atendimento nas agncias
04:47
04:21
05:14
Espera at o incio de
atendimento na Central de
Relacionamento
0,13
0,13
0,08
Tempo de atendimento
nas agncias
04:40
04:55
04:52
Tempo de atendimento na
Central de Relacionamento
04:03
04:20
04:36
51
52
coelce08
RELATRIO ANUAL DE SUSTENTABILIDADE 2008
Lojas de atendimento
Agncia interativa
CLIENTES
2006
2007
2008
2,80%
0,69%
0,34%
0,35%
0,84%
0,80%
90,04%
92,79%
96,70%
Conta no entregue
2,97%
3,05%
1,20%
0,17%
0,23%
0,02%
Outros
3,67%
2,40%
0,94%
Total
100%
100%
100%
2006
2007
2008
96%
95%
96%
Interrupes
4%
5%
4%
99%
98%
93%
15
19*
Pontos de arrecadao
53
54
coelce08
RELATRIO ANUAL DE SUSTENTABILIDADE 2008
dades em 2008:
Grandes Clientes
pes de Linha Viva (especialistas tcnicos que realizam obras em rede energizada);
Clientes Institucionais
CLIENTES
SATISFAO DO CLIENTE
Negociao de Dvidas
Ouvidoria
Privacidade e tica
aspecto em 2008.
como seguros e ttulos de capitalizao, todas as caractersticas e condies particulares de uso so colocadas
13.494
Residencial 86,4%
Rural 6,7%
Comercial 6,6%
Industrial 0,3%
11.841
9.063
12.494
14.852
55
56
coelce08
RELATRIO ANUAL DE SUSTENTABILIDADE 2008
Cliente
Fantasma
Mdia
Pesquisa Abradee
2005/
jun.
2005/
set.
2006/
jun.
2006/
nov.
2007
2008
8,08
8,86
8,3
9,05
8,5
9,23
Pesquisa de satisfao
2006
2007
2008
Fornecimento
89,1
84,6
85,2
Atendimento
83,9
78,0
82,7
Conta de luz
85,4
83,1
85,4
Informao e comunicao
71,2
68,2
80,4
Imagem
83,6
80,4
86,9
tambm foi a quinta do Pas no resultado global do Prmio Abradee e a segunda em Responsabilidade Social.
A Coelce contratou o Instituto Gerp para promover semestralmente pesquisas de satisfao, utilizando os mes-
Outras pesquisas
ndice aneel
Fonte: Aneel
Cliente Fantasma
CLIENTES
Acidentes com
a populao
2004
2005
2006
2007
2008
Taxa de Frequncia
2,84
2,72
3,46
3,83
5,01
Taxa de Gravidade
374
926
2.171
1.738
2.368
Aparelhos queimados
2006
2007
2008
261,99
431,96
783,14
49,01
45,80
37,62
32
56
69
32
56
69
Aes judiciais relacionadas a acidentes com energia eltrica, acidente de trnsito e ressarcimento por queima de aparelhos.
2
Processos que permaneciam ativos em 31.12.2008
1
57
coelce08
RELATRIO ANUAL DE SUSTENTABILIDADE 2008
Conformidade
Aps atuar com os atendentes da Central de Relacionamento, o Projeto Humanizao teve como pblicoalvo, em 2008, os eletricistas. Os momentos de corte
do fornecimento, geralmente motivados por falta de
pagamento, e de normalizao dos servios costumam
ter forte impacto nos clientes.
Para minimizar o potencial conflito, a Coelce investe
na humanizao no atendimento, buscando o aumento
da percepo dos colaboradores parceiros para entender os sentimentos dos clientes e agir de forma mais
receptiva. Alinhado aos valores de ser uma empresa
simples, transparente e confivel, o projeto investiu na
mudana comportamental dos profissionais em campo,
para que passem a transmitir esse sentimento de servir
com ateno e qualidade.
14
13
9
17
15
49
31
28
56
38
34
50
45
91
21
25
23
28
Arce, envolvendo a Coelce e os consumidores reclamantes. Foram realizadas 33 audincias, sendo todas
35
z
de
no
v
ou
t
se
ju
l
ag
o
ju
n
ar
ab
r
m
ai
fe
v
ja
n
z
de
no
v
ou
t
se
ju
l
ag
o
ju
n
ar
ab
r
m
ai
ja
n
58
cias (TO), das quais chegou-se a acordo em 39%, ocasionando o encerramento das reclamaes. Em 2007
haviam sido realizadas 364 audincias de mediao
pelo rgo regulador estadual.
CLIENTES
Justia Federal
Ressarcimento Mudana de
titularidade com
de danos
liberao de
eltricos
dbito
anterior. Os principais motivos das aes dizem respeito aos temas: medio irregular, corte do fornecimento
Com acordo
Sem acordo
Total
Quant.
Quant.
Quant.
13
39%
20
61%
33
100%
2008
Meta
2009
492
467
Cobrana
indevida
Tema
Ligao nova
Consumo
abusivo
2004
2005
2006
2007
Meta
2008
1.560
2.327
1.283
724
688
2006
2007
2008
Total de processos
5.399
5.878
4.377
31.827
34.357
31.700
1.989
1.683
1.358
576
1.145
631
44
59
150
156
232
205
148
105
Ingresso de aes
1.155
1.356
1.610
1.009
925
Processos arquivados
Foram acrescentados dez processos em 2007 (passando de 138 para 148) em decorrncia de anlises concludas em 2008. Alm dos 105 em 2008, h 72 em anlise
Acordos realizados
59
pessoas:
Desenvolvimento profissional, sade e segurana
PESSOAS
Desafio
Ser, at o ano 2011, a melhor
empresa para trabalhar na
Regio Nordeste
EU15 |
61
62
coelce08
RELATRIO ANUAL DE SUSTENTABILIDADE 2008
deseNVOLVIMENTO
| GRI LA10 |
2006
2007
2008
Horas/
empregado
Categoria funcional
Horas
Horas/
empregado
Horas
Horas/
empregado
Nvel tcnico
48.654
172,53
71.770
220,15
50.855
129,73
Nvel operacional
43.617
103,36
79.523
220,29
49.601
168,14
Horas
Gerentes e supervisores
9.315
136,99
14.552
214,00
11.263
170,65
Administrativo
24.717
107,00
61.633
282,72
37.381
185,05
Profissionais
20.288
70,69
40.051
133,06
32.675
108,20
2.733
118,83
15.465
672,39
1.435
65,23
Diretoria
Com o uso da metodologia Dominncia, Influncia, Estabilidade e Conformidade (Disc), foi realizada
Programas corporativos
Recrutamento e seleo
2005
2006
2007
2008
Percentual de
empregados avaliados
97%
97%
98%
90%
63
PESSOAS
Total de colaboradores
| GRI LA1, EU16 |
Contratados de terceiros
2007
2008
2006
91
106
96
193
176
186
21
24
Em 31 de dezembro
Programa
Objetivo
Carga horria
Beneficiados 2007
Beneficiados 2008
Composio do quadro
Semear
12 horas/turma,
237 empregados
| GRI LA13 |
em sistema de
imerso
Administrativo
12 horas/turma,
em imerso
Crescer Juntos
12 horas/turma
142 estagirios
Substitudo pelo
447 empregados
256 empregados
Executivos e supervisores
Produo 1
programa Semear
8 horas/turma
389
419
309
298
263
1.003
1.020
1.036
275
277
277
Branca
916
930
941
Negra
362
367
372
At 30 anos
151
135
120
De 30 a 50 anos
894
965
1.010
Mais de 50 anos
233
197
183
e 40 estagirios
Cor / raa
Participaram 9.355
de 3 horas/turma
(em mdia)
Amarela/indgena
reunies gerais
Faixa etria
realizadas em 2008
contedos tcnicos.
de Controle de Alta e Baixa-tenso a
91
299
279
e 43 estagirios
Participao mdia
Inteligncia Emocional
242
89
322
Mulheres
Reunies gerais
231
87
357
227 colaboradores
Desenvolvendo a
213
Tcnicos 1
452 colaboradores
2006
Profissionais
Homens
2007
Gnero
2008
Categoria funcional
8 horas/turma
97 participantes
35 participantes com
12 horas/aula
64
coelce08
RELATRIO ANUAL DE SUSTENTABILIDADE 2008
emprego
Empregados e parceiros
por regio | GRI LA1 |
Localidade
Fortaleza e Regio Metropolitana
2006
2007
Empregados
Contratados
Empregados
824
2.907
813
2008
Contratados Empregados
3.117
799
Contratados
3.495
Leste
81
545
80
584
78
654
Norte
166
1.339
166
1.437
161
1.610
77
838
76
899
75
1.007
Sul
Centro-Norte
Centro-Sul
Total
62
380
63
407
64
456
103
367
99
393
101
440
1.313
6.376
1.297
6.837
1.278
7.662
* Em 31 de dezembro
Homens
Mulheres
Total
25
26
65
68
488
82
570
48
17
65
283
126
409
94
46
140
1.003
275
1.278
Analfabetos
2005
2006
2007
2008
2,02%
1,92%
2%
3%
1.663,33
1.820,73
1.940,88
2.206,43
4.746,09
4.911,27
5.422,98
6.282,61
Em cargos de gesto
atenda aos requisitos das vagas abertas. Em 2008, foram mantidos 24 jovens-aprendizes e 186 estagirios.
Muitos profissionais iniciaram a trajetria na companhia por esse caminho. Um deles Cludio Cunha,
que ingressou na empresa h dez anos, quando cursava
a universidade. Fez intercmbio de um ano na Chilectra, empresa da Endesa no Chile, voltou ao Cear como
coordenador do Programa Luz para Todos, e posteriormente assumiu o processo de planejamento e controle
da empresa. A partir de 2009, passa a ser responsvel
pelo Planejamento e Controle da Distribuio da Endesa Brasil, no Rio de Janeiro.
PESSOAS
2006
2007
2008
Nmero de admitidos
37
62
68
Nmero de demitidos 1
43
78
87
3,2
6,0%
6,0%
Por gnero
Homens
28
62
65
Mulheres
15
16
22
12
De 30 a 50 anos
28
37
46
Mais de 50 anos
34
29
30
57
66
10
Por regio
Fortaleza e Metropolitana
Norte
de seu pblico interno e est aberta ao dilogo permanente com as representaes sindicais.
1.298
1.290
1.276
1.255
1.319
1.313
1.297
1.278
98%
98%
98%
98%
2005
2006
2007
2008
Sul
Leste
Centro-Norte
Centro-Sul
Atlntico
% de empregados
amparados por acordo
2006
2007
2008
1.313
1.297
1.278
37
62
68
44%
14%
100%
1.003,5
1.454
4.501,2
300,6
69,4
143,6
16
15
21
16
15
20
65
66
coelce08
RELATRIO ANUAL DE SUSTENTABILIDADE 2008
Remunerao e benefcios
aspiraes, explica.
PESSOAS
2006
2007
2008
19,36
19,36
17,44
1,75
1,69
1,80
350,00
380,00
415,00
611,64
640,88
748,08
2006
2007
2008
Categoria funcional
Homens
Mulheres
Homens
Mulheres
Homens
Mulheres
Administrativo
1.758,17
1.501,43
1.874,00
1.599,67
1.920,25
1.737,16
Tcnico
2.335,12
2.350,27
2.387,04
2.358,41
2.474,49
2.328,33
Produo
1.763,04
1.172,46
1.855,46
1.434,21
2.006,62
1.673,05
Gerentes e supervisores
6.009,81
6.029,01
6.372,07
5.949,31
7.192,67
6.861,12
Profissionais
3.772,10
3.096,63
4.182,98
3.531,36
4.375,44
3.814,05
N de
beneficiados
44
18
6
301
29
4.615
1.332
1.409
Vale-alimentao
1.270
da em folha de pagamento.
Incentivo educao
430
Creches ou creche-escola
Licena-acompanhante
Vale-transporte
Total
187
9.644
67
68
coelce08
RELATRIO ANUAL DE SUSTENTABILIDADE 2008
Segurana no trabalho
soas em 2008.
Apoio aposentadoria
apoio a essa fase de transio dos colaboradores. Naquele ano, foi promovida palestra com consultores do
INSS e um ciclo de encontros (chamado Voc, a Razo
| GRI LA11 |
2006
2007
2008
Investimentos em previdncia
complementar (R$ mil)
9.167
8.862
9.160
1.266
1.269
1.248
Cipa
46
30
PESSOAS
livre de acidentes.
Inspees
Workshops
Quantidade
Meta
Meta
2005
2006
2007
2008
2008
2009
5.725
5.679
6.912
5.500
8.501
6.000
Inspees de segurana
Prevenindo Sempre
Sade e segurana
Categorias de treinamentos 2008
Participaes
Horas/homens
treinadas
R$ mil
445
2.070
87.819,33
Cipa
214
2.496
180.427,58
Prevenindo Sempre
160
568
18.158,33
589
12.004
123.430,28
Outros
645
6.040
207.326,45
TOTAL
2.053
23.178
617.161,97
69
70
coelce08
RELATRIO ANUAL DE SUSTENTABILIDADE 2008
Boas prticas
Segurana mxima no trabalho
12
4
0
Indicadores de segurana
PESSOAS
Realizado
2008
Meta 2009
15
13
53
53
53
2006
2007
Meta 2008
Empregados
15
19
Terceirizados
55
54
Total de acidentes
Empregados
Terceirizados
55
54
53
53
53
Sade ocupacional
Empregados
10
15
12
10
ND
ND
ND
ND
ND
Empregados
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Terceirizados
1,82%
0,00%
0,00%
3,77%
0,00%
Empregados
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Terceirizados
3,64%
0,00%
0,00%
7,54%
0,00%
1.700
Terceirizados 1
Outros Indicadores 3
Dias perdidos
1.523
693
1.223
784
2006
2007
2008
Dias debitados
18.000
2.000
25.350
13,5%
7,0%
ndice de absentesmo
2,9
2,7
2,5
2,3
Infeces respiratrias
1,4%
2,7%
1,8%
58
58
56
62
55
Doenas osteomusculares
7,8%
6,5%
2,6%
Empregados
1,99
1,64
1,23
2,49
1,23
Terceirizados
4,03
3,71
3,50
3,29
2,99
Global
3,72
3,41
3,30
3,19
2,90
Monitoramento de sade
Triglicrides
Leses tpicas
bitos
Taxa de Frequncia de Acidentes
Empregados
165
13
74
26
49
Terceirizados
1402
45
209
1.621
98
Global
1209
41
190
1.413
92
A Coelce ainda no dispe do controle de acidentes sem afastamento com terceirizados, pela dificuldade de obteno desses dados.
71
72
coelce08
RELATRIO ANUAL DE SUSTENTABILIDADE 2008
6,2%
Beneficiados 2008
21 executivos
Ginstica Laboral
1.120 colaboradores
3,6%
2,7%
1,5%
1,6%
1.485 colaboradores
Programa de Controle do
Colesterol Alto
784 colaboradores
sade do homem
Descrio
Campanha do Carnaval:
Folia com segurana traz alegria
Realizada nas vsperas da festividade, busca conscientizar os colaboradores sobre a preveno de Doenas Sexualmente
Transmissveis (DST), com enfoque em Aids, alm dos malefcios de drogas psicoativas e a importncia da direo defensiva.
Beneficiados
1.054
Em 2008, o foco foi nos homens, que possuam baixo ndice vacinal.
Realizada anualmente, busca imunizar os colaboradores e, com isso, reduzir o absentesmo por conta de gripe, doena respiratria,
pneumonia e internaes hospitalares.
1.100
1.700
Colaboradores receberam por e-mail orientaes a respeito de diversos temas de preveno de doenas e qualidade de vida
Reciclagem peridica de primeiros socorros e apoio ao treinamento de brigadistas para a formao de brigadas de incndio
Palestras sobre preveno de DST/Aids e Primeiros Socorros em comunidades, empresas parceiras e hospitais
Voluntrios doaram sangue para o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado do Cear (Hemoce)
Consulta-ao
Abordagem individual especial ou em grupos especficos (hipertensos, diabetes, obesos, dislipidmicos, portadores de necessidades
especiais, mulheres) fazendo orientao/educao e encaminhamento.
Orientao de Imunizao
Total de beneficiados*
662
62
179
73
68
1.021
400
7.305
PESSOAS
clima organizacional
rentes reas. Muitos desses eventos contam com a participao dos colaboradores parceiros.
A celebrao de datas comemorativas, como o Dia Internacional da Mulher, a Campanha da Pscoa e a festa
ambiente de trabalho.
ndices
2004
2005
2006
2007
2008
79%
86%
70,4%
75,5%
78,7%
PESQUISA
Aes
Beneficiados em 2008
Campanha do Carnaval
1.064 colaboradores
3.500 colaboradores
Tarde da crianada
100 filhos de
colaboradores com idade
entre 6 e 12 anos
883 colaboradores
400 colaboradores
1.340 empregados
Confraternizao natalina
para colaboradores
2.900 colaboradores
272 crianas
2.200 colaboradores
Todos os colaboradores
prprios e parceiros
73
74
coelce08
RELATRIO ANUAL DE SUSTENTABILIDADE 2008
parceiros
Fornecedores
por porte
Pequeno porte
Mdio porte
Grande porte
Valor dos
contratos
Quantidade
At R$ 100 mil
138
99
200
Total
437
65
23
03
Transformadores
04
Lmpadas
03
Cabos condutores
05
Tipo de fornecedores
Quantidade
Postes
08
Total geral
88
Leste
654
Norte
1.610
Sul
1.007
Desses 88 fornecedores significativos, 24 foram vistoriados em 2008 (29%), no sendo registrada nenhuma
Desenvolvimento
Centro-Sul
Total
Contratos de investimento
| GRI HR1 |
2006
2007
2008
36
14
17
100% 100%
100%
* Somente contratos considerados significativos, que so os de servios relacionados diretamente atividade fim da Coelce, a distribuio de energia eltrica.
No em 2008
3.495
Centro-Norte
456
440
7.662
2006
2007
2008
ND
1.865
2.211
ND
2.221
2.426
ND
2.751
3.025
6.376
6.837
7.662
Total
PESSOAS
Treinamento de
parceiros
N participaes
Chefe de turma
7.310
43
Ser Coelce
5.000
2.500
40.800
3.400
6.400
400
Prevenindo Sempre
Leituristas
Eletricistas Qualidade
Total
8.000
2.000
67.510
8.343
Treinamento em sade
e segurana | GRI EU17 |
2006
2007
2008
N de colaboradores parceiros
6.376
6.837
7.662
ND
ND
100%
% de colaboradores parceiros
que receberam treinamento
irregularidades.
empresas parceiras.
Educao e treinamento
Reconhecimentos
Avaliao de empresas
atendimento emergencial.
75
76
coelce08
RELATRIO ANUAL DE SUSTENTABILIDADE 2008
Igaep/
Inpar
Pontos
Meta
Meta
2006
2007
2008
2008
2009
80,49%
82,57%
85,0%
85,2%
75,0%
Meta para 2009 prev reduo quando comparada ao valor de 2008, em razo
de novos critrios de avaliao no Inpar, que exigem maior qualidade na gesto
presas parceiras:
meio ambiente.
Desenvolvimento de Pessoas.
PESSOAS
Projeto Enlace
Metas de 2008
Resultado
Meta no atingida
77
meio ambiente:
Preservao e consumo consciente
MEIO AMBIENTE
educao ambiental.
Gesto ambiental
Desafio
79
80
coelce08
RELATRIO ANUAL DE SUSTENTABILIDADE 2008
| GRI EN30 |
2007
2008
Relacionados produo/operao
9.274
19.549
Gerenciamento de resduos
tante ferramenta de melhoria contnua no estabelecimento de objetivos, metas e programas com base nessa
78
31
802
1.022
864
Arborizao urbana
26
Manejo de vegetao
2.154
2.683
5.695
14.928
69
57
Reciclagem de leo 1
Pesquisa e desenvolvimento tecnolgico
e industrial
49
116
129
120
11.748
7.870
Educao ambiental
2.250
669
9.498
7.201
21.022
27.419
Total
MEIO AMBIENTE
impactos da atuao
Comit executivo
2007
2008
3.979
4.244
62.597
68.439
39.564
42.291
106.140
114.974
Total
MUDANAS CLIMTICAS
riscos de vazamento.
Comit tcnico
+
rea de Responsabilidade Social Corporativa
e Meio Ambiente
+
Ecotimes
10 grupos de
colaboradores que atuam
Auditores (internos)
48 colaboradores
e multiplicadores em suas
unidades de trabalho.
81
82
coelce08
RELATRIO ANUAL DE SUSTENTABILIDADE 2008
Poda
Supresso vegetal
(m por trimestre)
Resduos de poda
ar (Semace). Os terrenos de propriedade na Coelce nessas reas somavam, at o encerramento de 2008, 40.947
2007
2008
469.688
649.875 2
355
654
Considerando 1 ha = 10 mil m2 e 1 t = 1 m3
Postes e cabos
rea (m2)
Localizao
Tipo de
operao
40.947
Subestaes
ND
ND
ND
40.947
MEIO AMBIENTE
Emisso de rudos
2007
Meta 2008
2008
Meta 2009
12.791.092
14.964.176
17.387.886
11.861.563
23.114.491
1.499.967
1.849.505
2.149.065
2.478.772
2.992.011
195.962
228.703
370.135
305.504
380.755
1.176.331
1.327.591
1.616.786
1.421.204
2.095.550
Disjuntores (unidades)
88.407
115.985
150.004
144.415
195.934
Isoladores (unidades)
678.139
722.859
1.071.922
946.303
1.187.944
Medidores (unidades)
213.837
215.495
255.473
215.260
487.993
Para-raios (unidades)
19.265
24.745
36.460
36.205
37.100
176.816
219.127
465.352
426.375
465.478
7.274
8.425
16.154
9.247
11.713
Seccionadores (unidades)
Transformadores (unidades)
Campos eletromagnticos
Materiais
A Coelce incentiva o uso de produtos e a busca de
Uso
Papel reciclado
Papis sanitrios
Cartuchos remanufaturados
Madeira certificada
Biodegradveis
N de materiais diretos
Materiais de construo
N de materiais no
renovveis
2006
2007
2008
2.556.031
2.862.930
3.504.513
ND
ND
ND
83
84
coelce08
RELATRIO ANUAL DE SUSTENTABILIDADE 2008
2007
2008
146.000
230.132
32.544
22.046
579.680
164.701
3.583.032
7.048.944
66.570
215.530
ND
745
ND
338
Lmpadas (unidades)
Destinao
Papel (kg)
9.886
18.777
Reciclagem
transformadores de potncia).
Papelo (kg)
1.822
3.277
Reciclagem
1.049
7.899
Reciclagem
266
632
Reciclagem
3.843
2.141
Reciclagem
Reciclagem
23
398
Vidro (kg)
1.080
968
Reciclagem
9.396
3.040
Reciclagem
10
Reciclagem
PVC (kg)
10
13
Reciclagem
Ferro (kg)
1.943
8.299
Reciclagem
Jornal (kg)
90
826
Reciclagem
Inox (kg)
17
Reciclagem
ND
81.554
Reciclagem
40
30.896
Reciclagem
1.849
6.634
400
126
Cobre (kg)
Alumnio (kg)
Porcelana (kg)
Aterro
Reciclagem
MEIO AMBIENTE
Barreira natural
contra os ventos
A maresia e os ventos salinos diminuem a vida
til dos equipamentos do sistema de distribuio de
energia em municpios litorneos. Unindo criatividade e respeito ao meio ambiente, a equipe da rea
de Linhas de Transmisso (LTs) e Subestaes (SEs)
Fortaleza e Metropolitana encontrou uma alternativa
para reduzir a fora dos ventos sobres os barramentos de 72,5kV e 15kV.
Batizado de Barreira Vegetal, o projeto consiste
no plantio de vegetao cipreste nos arredores da
subestao, uma soluo simples, de custo baixo
e com vis ecolgico. A iniciativa foi executada no
municpio de Beberibe e dever ser estendida para
outras reas litorneas a partir de 2009.
mais eficientes.
Energia
| GRI EN4 |
| GRI EN3 |
2005
2006
2007
Meta 2008
2008
Meta 2009
Hidrulica
4.623.467.976
4.261.874.004
4.431.757.285
4.698.050.338
4.698.050.338
4.854.576.686
Trmica
3.091.884.331
3.220.789.204
3.205.857.839
3.383.664.460
3.383.630.197
3.658.984.214
55.464.000
72.143.333
124.952.153
168.455.886
157.348.653
215.795.245
7.770.816.307
7.554.806.541
7.762.567.277
8.250.170.684
8.239.029.188
8.729.356.145
Elica
Total
85
86
coelce08
RELATRIO ANUAL DE SUSTENTABILIDADE 2008
2006
2007
2008
ND
83
1.099
Abastecimento municipal 2
44.899
38.057
40.399
Total
44.899
38.140
41.498
1
A partir da adoo do SGA (em 2007), o indicador passou a incluir a gua oriunda de trs poos artesianos (nas subestaes de Aquiraz, Coluna e Cascavel). Em
2007, foi utilizado apenas o de Aquiraz. Em 2008, usados os trs poos
2
O SGA permitiu aperfeioar a mensurao do indicador. Por isso, o dado de 2006
diverge do publicado no relatrio daquele ano (50.645 m3)
gua
MEIO AMBIENTE
INICIATIVAS SUSTENTVEIS
Efluentes
de fossa sptica.
Descartes de gua | EN 21 |
2006
2007
2008
44.899
38.057
40.399
Benefcios do Ecoelce
Gerao de renda
Com as trocas de geladeiras e aparelhos de ar-condicionado realizadas pelo Programa de Eficincia Ener-
Educao ambiental
Incentivo ao fornecimento seguro de energia eltrica, uma vez
que as pessoas tm condies de pagar a conta de luz
Reduo dos custos dos municpios no tratamento de
resduos e do volume enviado para aterros sanitrios
Ganho ambiental
87
88
coelce08
RELATRIO ANUAL DE SUSTENTABILIDADE 2008
Sobral, Morada Nova, Campos Sales, Quixad, Iguatu e Juazeiro do Norte. Para 2009, a introduo do programa est
Reconhecimentos
Energia economizada
(MWh/t) 1
Toneladas recicladas
Economia total
(GWh/2008) 2
Metal
5,3
201,30
1,06
Vidro
0,64
215,41
0,13
Papel
3,51
595,02
2,08
Plstico
5,06
263,35
1,33
1.275,08
4,6
Totais
Calderoni, 1997
2
Ecoelce, set-dez 2008
1
Ecoelce
Resduos reciclados
2008
Total
Volume (Kg)
Volume (Kg)
Valor
(R$)
Volume (kg)
Valor
(R$)
419.682
39.533
1.513.051
109.834
1.932.733
149.368
Embalagens de vidro
177.262
13.329
544.966
25.532
722.228
38.862
466.788
60.182
564.060
152.252
1.030.848
212.434
Plsticos
164.262
45.698
658.614
173.421
822.876
219.119
981
290
8.499
2.457
9.480
2.747
1.100
46
1.100
46
1.228.975
159.031
3.290.290
463.543
4.519.265
622.575
leo de cozinha 1
Embalagens cartonadas
Total
1
2007
Valor
(R$)
A arrecadao de leo de cozinha comeou em maro de 2007; os nmeros correspondem ao total de 9 meses.
MEIO AMBIENTE
Prmio Von Martius, realizado pela Cmara BrasilAlemanha: 2 lugar na categoria Natureza.
Prmio Fundao Coge (Comit de Gesto Empresarial): finalista da categoria de Aes Ambientais.
Prmio Fiec por Desempenho Ambiental: 1 lugar na
categoria Integrao com a Sociedade.
Educao Ambiental
Ecotimes em ao
A novidade de trocar lixo reciclvel por bnus de energia trouxe benefcio imediato s comunidades carentes
e ao meio ambiente, mas tornou-se um problema para
o movimento de recicladores do Cear. Ns voltvamos
com o carrinho vazio, porque quem doava para a gente
estava entregando papel, plstico, jornal, etc. para a Coelce. Da fomos na empresa reclamar porque estvamos
ficando sem o material, explica Maria da Conceio da
Silva de Souza, presidente da Associao dos Recicladores Amigos por Natureza (Aran), que h cinco anos atua
na comunidade Bom Sucesso, em Fortaleza.
Foi realizada audincia pblica na Cmara dos Vereadores, com a participao de autoridades e integrantes
da Rede dos Recicladores do Cear da qual Conceio
tambm presidente , seguida de novas negociaes,
que resultaram em uma parceria bem-sucedida.
A Coelce passou a equipar as associaes de reciclveis com as mquinas que registram os crditos do
Ecoelce, permitindo que a populao fizesse a troca dos
resduos tambm nesses pontos. No processo, as associaes conseguem ter uma margem de lucro entre a
compra e a venda dos materiais, utilizada para o pagamento dos salrios dos catadores.
A parceira melhorou muito o negcio. Antes vendamos por ms cerca de mil quilos de cada material (papel,
papelo, vidro, plstico e metal) e depois conseguimos
esse mesmo volume por quinzena, diz Conceio. So
mais de 500 pessoas da comunidade cadastradas no
programa. Alm de pagar a conta de luz, o Ecoelce
ajudou na educao ambiental, porque antes o pessoal
jogava o lixo em qualquer canto. Agora todo mundo separa e traz o lixo para c, diz a lder da Aran.
No programa Escola Ecoelce Caminhos Eficientes, as comunidades tm a oportunidade de conhecer, por meio de
maquetes, o processo de gerao de energia eltrica at a
sua chegada nas residncias. Por meio de uma plataforma
mvel adaptada, mensagens com foco em educao ambiental so disseminadas de forma itinerante, percorrendo
os municpios cearenses. Os visitantes tambm recebem
treinamento sobre o uso racional e seguro da energia.
Em 2008, o projeto percorreu 85 comunidades, recebendo aproximadamente 33 mil visitantes, com cerca
de 3.190 turmas formadas e 38.302 multiplicadores
capacitados. Com investimento de R$ 619,6 mil, o programa ainda realizou a troca de 28 mil lmpadas fluorescentes nas comunidades. | GRI EU6 |
89
90
coelce08
RELATRIO ANUAL DE SUSTENTABILIDADE 2008
Beneficiados 2007
Beneficiados 2008
e 2.667 parceiros
de empresas parceiras
empresas parceiras
28 colaboradores prprios
25 colaboradores prprios
8 colaboradores prprios
50 colaboradores prprios
37 colaboradores prprios
20 colaboradores prprios
25 colaboradores prprios
76 colaboradores prprios e
colaboradores
parceiros
MEIO AMBIENTE
Pesquisa e Desenvolvimento
Em parceria com universidades e centros de pesquisa nacionais, a Coelce investe em projetos de Pesquisa e Desenvolvimento com foco na rea ambiental, buscando tornar as atividades do setor eltrico cada vez mais sustentveis.
Projetos de P&D ambientais 2008
Investimento
R$ mil
Desenvolvimento de processo biotecnolgico de compostagem para a reciclagem dos resduos de poda das
rvores que obstruem redes eltricas urbanas, proporcionando reaproveitamento ecolgico desse resduo
98
281
185
206
Desenvolvimento de produtos base de compsito fibra de coco em matriz polimrica para aplicao em
sistemas de baixa-tenso. Alm de buscar economia financeira, ao desenvolver caixas de baixo custo para os
medidores de energia, reaproveita os subprodutos do coco, resduo abundante no Cear
Resultado
Manter o consumo de
gua em at 36 mil m3
Manter o consumo de
energia em 10 GWh
Desenvolver
biocatalizador para a
viabilizao de adubo
orgnico
94
863
Metas ambientais
de 2008
P&D ambientais
2006
2007
2008
1.375
1.022
863
91
inovaco e criatividade:
Incentivo eficcia
inovao e criatividade
INOVA COELCE
DEU CERTO
Desafio
Crescer com o uso de
tecnologias sustentveis
Novare
93
94
coelce08
RELATRIO ANUAL DE SUSTENTABILIDADE 2008
inovao e criatividade
Descrio
R$ mil
280
194
289
99
140
326
391
161
Sistema de monitoramento de
descargas atmosfricas para o
Estado do Cear
52
98
267
TOTAL 1
1
toda a sociedade cearense. Trata-se do Sistema de Monitoramento de Descargas Atmosfricas para o Estado
do Cear, desenvolvido em parceria com a Universidade de So Paulo (USP) e a Universidade Estadual do
Cear (Uece). Por meio dessa iniciativa, todas as redes
de distribuio da Coelce foram georreferenciadas e
passaram a transmitir longa distncia dados sobre
a incidncia de raios e outras informaes relativas
meteorologia.
Com isso, a companhia pode melhorar o seu atendimento de emergncia, deixando as equipes de
sobreaviso em reas com maior potencial de chuvas, que costumam acarretar transtornos na rede
de distribuio eltrica como a queda de postes
e interrupo de cabos. Em caso de interrupo do
fornecimento, principalmente em zonas rurais mais
isoladas, tambm consegue agilizar a localizao e a
resoluo do problema.
O projeto permite a gerao de dados em tempo real,
com aplicaes em reas de recursos hdricos (tornando
mais real a estimativa de precipitao), de meteorologia (melhoria da previso quantitativa de tempestades)
e inclusive na segurana da aviao.
2.297
95
96
coelce08
RELATRIO ANUAL DE SUSTENTABILIDADE 2008
EFICINCIA ENERGTICA
Os investimentos em eficincia energtica constituem
importante alternativa para conter a expanso do
consumo sem comprometer a qualidade de vida da
populao e o desenvolvimento econmico do Pas.
No Brasil, a legislao do setor eltrico determina que
as distribuidoras destinem, anualmente, 0,5% de sua
Receita Operacional Lquida (ROL) a programas caracterizados como de eficincia energtica.
Todas as iniciativas devem ser aprovadas pela Aneel
2007
2008
Meta
2009
Residencial
(Ecoelce)
4.600
7.189
Residencial Baixa
Renda (Troca Eficiente)
3.940
6.226
8.287
Comercial
379
Industrial
3.401
4.047
3.799
2.165
3.031
Classe de consumo
1.446
1.585
7.827
9.185
12.991
20.092
e geralmente esto divididas em dois grupos principais: aes educativas para a populao, incluindo a
disseminao do selo de qualidade do Programa Nacional de Conservao de Energia Eltrica (Procel), e
investimentos em equipamentos e instalaes.
Nesse sentido, a Coelce desenvolve projetos de
educao para o uso eficiente e seguro da energia,
Servio pblico
Total
Benefcios da eficientizao
| GRI EU10 |
Investimento
(R$ mil)
5.804
promove a substituio de geladeiras antigas por modelos mais novos entre a populao de baixa renda e
inovao e criatividade
121
Troca de 72 condicionadores de ar
Reduo na demanda, no horrio de ponta, de 86,66 kW
Economia de 194,36 MWh/ano de energia nos sistemas de
refrigerao e iluminao
124
Troca de 81 condicionadores de ar
Reduo na demanda, no horrio de ponta, de 80,66 kW
Economia de 232,30 MWh/ano de energia nos sistemas de
refrigerao e iluminao
55
Troca de 40 condicionadores de ar
Reduo na demanda, no horrio de ponta, de 34,49 kW
Economia de 79,50 MWh/ano de energia nos sistemas de
refrigerao e iluminao
Total
19 escolas pblicas
(dez estaduais e nove municipais, todas
localizadas em Fortaleza)
1.118
97
sociedade:
Educao e responsabilidade social
99
SOCIEDADE
Impactos da distribuio
de crdito e financiamento.
Desafio
| GRI EC8 |
2005
2006
2007
2008
638
1.301
2.431
1.500
Incentivos fiscais
5.054
7.547
9.273
9.818
3.185
3.975
2.423
3.027
450
1.700
2.405
2.414
50
500
601
618
1.369
1.372
3.588
3.759
no vigente
no vigente
256
5.692
8.848
11.704
11.318
Recursos prprios
Lei Rouanet
Fundos para a Infncia e Adolescncia (municipais e estadual)
Fundo Estadual para Cultura (FEC)
Lei de Incentivo ao Esporte 1
Total
1
Em 2008 a Coelce no recebeu nenhuma solicitao de projeto esportivo com mecanismo de patrocnio pela Lei n 11.438/06 (Lei de Incentivo ao Esporte)
100
coelce08
RELATRIO ANUAL DE SUSTENTABILIDADE 2008
Impactos sociais
Aes
Queima de
equipamentos
eltricos
Choque eltrico
Aumento de
despesas
Risco na construo /
reforma irregular
de instalaes eltricas
Choque eltrico
Construo/reforma de prdios
prximos rede eltrica
Choque eltrico
Interrupo no programada
do fornecimento
Prejuzos financeiros
Insegurana noturna
em vias pblicas e
desconforto
Riscos sade
Transtornos no
trnsito
Interrupo programada do
fornecimento
Choque eltrico
Suspenso do fornecimento
por no pagamento da conta
de energia
cobertos
ma de desejar Feliz Natal para todo o Cear, a campanha natalina de 2008 consistiu em um bem-sucedido
concurso de desenho entre os estudantes de escolas
pblicas. Ao todo foram 17 mil trabalhos de 3,7 mil
escolas inscritas, localizadas em 181 dos 184 municpios do Cear. Um diferencial foi a participao efetiva
dessas escolas, que selecionaram os cinco melhores
desenhos entre os seus alunos.
As trs primeiras colocaes foram de Luciana Nogueira Silva, Francisca Bruna de Souza Martins e Cindy
SOCIEDADE
pacto positivo no dia a dia das pessoas, como a negociao de dvidas e aes de gerao de renda, cidadania e
responsabilidade socioambiental.
101
102
coelce08
RELATRIO ANUAL DE SUSTENTABILIDADE 2008
Coelce Voluntrios
Poltica de
Responsabilidade Social
42
0
do Cariri (AAPREC)*
557
49
36
So Benedito
Entidade Filantrpica Raimundo Costa Sobrinho
257
(Cidado e Amor)
Escolinha de Futebol do Cear Sporting Clube
Escolinha de Futebol do Ferrovirio
56
6
Atltico Clube
Escolinha de Futebol do Fortaleza Esporte Clube
Escolinha de Futebol do Icasa Esporte Clube
Federao das Associaes de Pais e Amigos
138
132
1.235
20
11
270
(Unicef)
Instituto Hesed*
Coelce Solidria
(R$ mil)
(municpio de Baturit)
Instituto de Preveno Desnutrio e
44
Excepcionalidade (Iprede)
0
4.701
934
0
37
8.530
SOCIEDADE
Incentivo leitura
entidades de Fortaleza.
| EC9 |
O resultado da capacitao de profissionais do artesanato pelo programa Energia Social ficou evidenciado no desfile de abertura do evento, com modelos
apresentando os produtos feitos de renda de fil, croch, dentre outros materiais. Na ocasio, foi assinado
convnio com o Ateli Brasil para comercializao das
peas artesanais produzidas pelas comunidades do
projeto. A segunda edio da Feira de Responsabilidade Social da Coelce j est confirmada para 2009.
Mais do que reforar o seu compromisso com a
responsabilidade social corporativa, a Feira busca intensificar o dilogo e a transparncia entre a Coelce e
a sociedade. A companhia aproveitou a ocasio para
divulgar o seu Relatrio de Sustentabilidade 2007.
103
104
coelce08
RELATRIO ANUAL DE SUSTENTABILIDADE 2008
Entidade
Descrio
24.500
125.000
10.500
Subtotal
(R$ mil)
21.500
181.500
40.000
Oferece diversas atividades, como dana, teatro, computao, lngua estrangeira (ingls)
e natao, entre outras, alm de alimentao aos participantes. So acompanhadas 380
crianas de 21 comunidades de baixo poder aquisitivo, em vrios ncleos de Fortaleza.
23.500
Projetos culturais
Mobilizar, incentivar, criar espaos e apoiar a produo musical, artstica e cultural, alm
de favorecer o crescimento das atividades tursticas da regio.
20.000
Festival Nordestino de
Teatro de Guaramiranga
50.000
MdiaCOM
23.500
15.000
Visagens do Desejo da
Companhia de Dana do
Cear (Vidana)
Com foco na dana como agente de transformao social, beneficia 300 crianas e
adolescentes de trs bairros de Fortaleza. So promovidas aulas gratuitas de dana,
percusso e capoeira, inspirados na cultura e nas tradies locais. As famlias se envolvem,
participando de palestras e contribuindo na confeco do material usado nos espetculos.
23.500
Ju Forr
Evento junino com durao de 15 dias, em Juazeiro do Norte, com perspectiva de pblico
de 450 mil pessoas. O festival contou com 45 atraes musicais e as apresentaes de
quadrilhas com a presena de crianas, adolescentes e adultos.
120.000
Ao produzir uma grande festa de So Joo para a populao de Maracana, a Coelce buscou
fortalecer as razes culturais, alm de atrair turistas e incrementar o comrcio local.
120.000
A companhia investiu R$ 425 mil nessa categoria, destacando-se a realizao do Festival Nacional de Dana,
Subtotal
435.500
em Fortaleza.
Total
617.000
SOCIEDADE
2008 (R$)
ARTES VISUAIS
As Sete Irms
10.300
Divertissiment
Espetculo que reuniu o Ballet Hugo Bianchi e companhias Cia. dos Ps Grandes, Cia. Etra
45.000
A pea, com atores de terceira idade, buscou promover a integrao de vrias culturas,
10.200
Literatura
valorizando tradies e crenas. As quatro apresentaes foram vistas por 600 pessoas.
Energia para Desenvolver
38.650
A iniciativa Fbrica de Leitores foi um dos destaques dentre os investimentos em literatura. A empresa patrocinou a
Forquilha, Groaras, Carir, Acopiara e Crato), atingindo 3,6 mil adolescentes e jovens.
Estao das Artes Plano de
39.325
consolidar a Estao Ferroviria de Senador Pompeu (CE) como centro de arte e cultura.
Evento anual dissemina a dana e cultura do Cear com espetculos, cursos e palestras.
70.000
135.818
se tornou santo
Msica
25.000
50.818
2008 (R$)
159.556
Audiovisual
de cinema e vdeo.
43.000
da pintura com aluso s suas musas, como Aldemir Martins, Botticeli, Da Vinci, Degas,
Patrimnio imaterial
Cear em Foco
Antenas e Razes
425.111
franciscano para cerca de 15 mil romeiros que foram a Canind, entre outubro e dezembro.
Total
202.556
105
106
coelce08
RELATRIO ANUAL DE SUSTENTABILIDADE 2008
Audiovisual
Msica
Aniversrio de
Fortaleza 2008
Aprendendo
com Arte
844.203
CD Cartas
na Mesa
250.000
CD O Retratista
Cine Itinerante
Visa educar por meio do ensino bsico da produo audiovisual e difuso de consagradas
obras do audiovisual nacional e cearense. Participam comunidades no interior e capital.
180.000
Cear Natal
de Luz
Circuito Rural
42.580
Dom Fragoso
Feira da Msica
de Fortaleza
62.000
Festival Latino-americano Realizao da 3 edio do festival, com mostra competitiva de filmes e vdeos de curta
de Curta-metragem
metragem, alm de viabilizar o intercmbio de conhecimentos e experincias entre
de Canoa Quebrada
produtores do Brasil e do exterior. A programao incluiu oficinas de capacitao profissional.
50.000
Festival de
Jazz e Blues de
Guaramiranga
Festival de
Msica de
Barbalha
Festival de
Sanfoneiros de
Limoeiro do
Norte
Festival Eleazar
de Carvalho
2008 (R$)
O projeto realiza sesses gratuitas de cinemas para estudantes da rede pblica de ensino da
capital cearense e do municpio de Sobral. Em 2008, foram beneficiadas 8 mil pessoas.
Cear em Foco
Antenas e Razes
Mostra anual de cinema nacional, que busca projetar o Cear como difusor e produtor
de cinema e vdeo. Com sesses gratuitas, os oitos dias de evento atraram 16,8 mil
espectadores.
Cine Coelce
217.000
50.774
Festival Nacional de
Cinema e Vdeos
Ambientais
Festival que exibiu filmes e vdeos, em mostras competitivas e itinerantes, encontros, oficinas
e outras atividades.
Projeto Megafone
Centro de comunicao educativa instalado em trs escolas da rede municipal de ensino nos
municpios de Maranguape, Maracana e Fortaleza.
112.000
O Altar do Cangao
200.000
O Auto da Camisinha
40.000
O Siri-Ar
200.000
160.000
Tamboril Fest
Produo Cultural
Audiovisual Cearense
185.000
Selva de Pedra:
Fortaleza Noiada
O documentrio retrata a vida de usurios de crack e as mazelas que o vcio traz para a
cidade de Fortaleza, promovendo debate sobre fatos, causas e consequncias, alm da
necessidade de polticas pblicas eficazes para o enfrentamento dessa questo.
Orquestra de
Cmara
Eleazar de
Carvalho
Outros Olhares
Total
3.000
40.000
2.666.557
Total
1.454.885
SOCIEDADE
Literatura
Bienal Internacional do
Livro do Cear
Contribuio para a 8 Bienal Internacional do Livro do Cear, cujo tema em 2008 foi A
aventura cultural da mestiagem. O objetivo foi evocar a multiplicidade de culturas e a
condio mestia de suas razes, incentivando o hbito da leitura e a produo literria.
75.000
Casa do Conto
15.801
Economia
87.280
Fbrica de Leitores
107.000
Floresta do Araripe
Livro com fotografias e textos sobre as riquezas naturais e culturais desse ecossistema.
45.000
Livro Soldado da
Borracha: uma histria
do Cear e do Acre
Obra que relata com depoimentos, artigos, fotos e mapas a histria da saga dos soldados
da borracha, que saram de Fortaleza para a floresta amaznica, em 1943, alistados pelo
Servio Especial de Mobilizao de Trabalhadores para a Amaznia.
55.000
Protagonistas da Leitura
O projeto visa ao desenvolvimento do prazer pela leitura em escolas pblicas. Ser executado
em Fortaleza, nas escolas: Externato So Vicente de Paulo, Escola de Ensino Fundamental e
Mdio Antnio Dias Macdo e Escola de Ensino Fundamental e Mdio Edite Braga.
63.918
2008 (R$)
Total
448.999
Patrimnio Imaterial
Casa de Pedra
R$ mil
Criao de um Centro de Cultura Popular, que funcionar com oficinas, cursos e
apresentaes, direcionados para o incentivo s artes populares e tradio oral do Cariri
cearense.
30.000
Festival de Quadrilhas
Juninas do Cear
Restaurao de imvel
no Centro de Fortaleza
45.000
Riquezas do Cear
125.000
So Joo de
150.000
160.999
Metas em 2008
Resultados
o Ba de Leitura
instituies atendidas
Cinema na Praa em
comunidades visitadas)
30 comunidades cearenses
Energia Social: Desenvolver
Meta atingida: 15
o projeto em 15 comunidades
comunidades atendidas
de Fortaleza e municpios do
interior do Estado
Realizar treinamento de 600
colaboradores na temtica de
colaboradores treinados.
sustentabilidade
Instituir projeto de educao
beneficiados
510.999
107
| gri 2.10 |
Desenvolvimento do Milnio.
Prmio Top of Quality de Ambientao Reconhecimento da Ordem dos Parlamentares do Brasil (OPB) ao
trabalho de proteo ao meio ambiente.
Cmara Oficial Espaola de Comrcio en Brasil
Prmio de Responsabilidade Social Corporativa para os
Anlises Sociais e Econmicas pela qualidade das informaes do balano social, desde 2004.
Prmio Fundao Coge 2008 Finalista em trs das
quatro categorias, com os programas Troca Eficiente Co-
109
1.915.044
1.718.879
404.192
357.130
129.421
121.551
1.414.547
1.320.980
Valor (mil)
% sobre FPB
% sobre RL
Valor (mil)
% sobre FPB
5.315
4,11%
0,28%
4.770
3,92%
% sobre RL
0,28%
24.331
18,80%
1,27%
23.058
18,97%
1,34%
Previdncia privada
9.160
7,08%
0,48%
8.862
7,29%
0,52%
Sade
6.718
5,19%
0,35%
5.647
4,65%
0,33%
617
0,48%
0,03%
182
0,15%
0,01%
Educao
512
0,40%
0,03%
561
0,46%
0,03%
Cultura
Capacitao e desenvolvimento profissional
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
2.610
2,02%
0,14%
2.544
2,09%
0,15%
Creches ou auxlio-creche
1.060
0,82%
0,06%
799
0,66%
0,05%
7.508
5,80%
0,39%
6.409
5,27%
0,37%
Vale-transporte
Esporte
Outros
Total Indicadores sociais internos
3 Indicadores sociais externos
Educao
Coelce nas Escolas Mdulo I
Ba de Leitura
Cultura
Audiovisual (cinema, tv, vdeo e multimdia)
Literatura
355
0,27%
0,02%
378
0,31%
0,02%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
3.693
2,85%
0,19%
2.718
2,24%
0,16%
61.879
47,81%
3,23%
55.928
46,01%
3,25%
Valor (mil)
% sobre RO
% sobre RL
Valor (mil)
% sobre RO
% sobre RL
28
0,01%
0,00%
54
0,02%
0,00%
0,00%
0,00%
11
0,00%
0,00%
28
0,01%
0,00%
43
0,01%
0,00%
10.056
2,49%
0,53%
9.087
2,54%
0,53%
143
0,04%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Msica
50
0,01%
0,00%
35
0,01%
0,00%
45
0,01%
0,00%
30
0,01%
0,00%
3.759
0,93%
0,20%
3.588
1,00%
0,21%
436
0,11%
0,02%
444
0,12%
0,03%
182
0,05%
0,01%
157
0,04%
0,01%
3.027
0,75%
0,16%
2.423
0,68%
0,14%
Lei Rouanet
2.414
0,60%
0,13%
2.405
0,67%
0,14%
50
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,01%
Sade e saneamento
Esporte
0,00%
0,00%
256
0,07%
0,00%
0,00%
256
0,07%
0,01%
Corrida de Rua
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
213.746
52,88%
11,16%
143.917
40,28%
8,37%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
549
0,14%
0,03%
68
0,02%
0,00%
Outros
Voluntariado
Gerao de emprego e renda
BALANO SOCIAL
Valor (mil)
% sobre RO
% sobre RL
Valor (mil)
% sobre RO
182.542
45,16%
9,53%
111.167
31,13%
% sobre RL
6,47%
2.567
0,64%
0,13%
601
0,17%
0,03%
179.975
44,53%
9,40%
110.566
30,96%
6,43%
30.646
7,58%
1,60%
32.682
9,15%
1,90%
223.886
55,39%
11,69%
153.314
42,93%
8,92%
666.530
164,90%
34,80%
620.340
173,70%
36,09%
890.416
220,30%
46,50%
773.654
216,63%
45,01%
Valor (mil)
% sobre RO
% sobre RL
Valor (mil)
% sobre RO
% sobre RL
0,54%
19.549
4,84%
1,02%
9.274
2,60%
69
0,02%
0,00%
49
0,01%
0,00%
Gerenciamento de resduos
57
0,01%
0,00%
116
0,03%
0,01%
Reciclagem de leo 1
0,00%
0,00%
78
0,02%
0,00%
Licenas ambientais
750
0,19%
0,04%
0,00%
0,00%
Auditorias ambientais
52
0,01%
0,00%
28
0,01%
0,00%
864
0,21%
0,05%
1.022
0,29%
0,06%
185
0,05%
0,01%
0,00%
0,00%
206
0,05%
0,01%
163
0,05%
0,01%
0,00%
0,00%
238
0,07%
0,01%
94
0,02%
0,00%
259
0,07%
0,02%
0,00%
0,00%
95
0,03%
0,01%
98
0,02%
0,01%
216
0,06%
0,01%
281
0,07%
0,01%
43
0,01%
0,00%
26
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
2.683
0,66%
0,14%
2.154
0,60%
0,13%
14.928
3,69%
0,78%
5.695
1,59%
0,33%
120
0,03%
0,01%
129
0,04%
0,01%
7.870
1,95%
0,41%
11.748
3,29%
0,68%
669
0,17%
0,03%
2.250
0,63%
0,13%
20
0,00%
0,00%
11
0,00%
0,00%
620
0,15%
0,03%
2.239
0,63%
0,13%
29
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
7.201
1,78%
0,38%
9.092
2,55%
0,53%
5.803
1,44%
0,30%
5.025
1,41%
0,29%
Hospitais pblicos 4
500
0,12%
0,03%
1.136
0,32%
0,07%
245
0,06%
0,01%
657
0,18%
0,04%
Escolas pblicas 6
318
0,08%
0,02%
273
0,08%
0,02%
0,00%
0,00%
1.515
0,42%
0,09%
Prdios pblicos
Entidades associativas e fundaes 7
Programa Coelce de Desenvolvimento Social pela Energia Consumida Ecoelce
Plano de Gesto do Programa de Eficincia Energtica da Coelce
Projetos de iluminao pblica 8
Total dos investimentos em meio ambiente
Quanto ao estabelecimento de metas anuais para minimizar resduos, o consumo em geral
na produo/ operao e aumentar a eficcia na utilizao de recursos naturais, a empresa:
55
0,01%
0,00%
486
0,14%
0,03%
222
0,05%
0,01%
0,00%
0,00%
58
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
406
0,11%
0,02%
27.419
6,78%
1,43%
21.022
5,89%
1,22%
111
112
coelce08
RELATRIO ANUAL DE SUSTENTABILIDADE 2008
2008
2007
1.278
1.297
68
62
86
78
N de empregados(as) terceirizados(as)
7.662
6.837
N de menores-aprendizes
N de estagirios(as)
24
21
186
176
36
31
de 26 a 35 anos
244
231
de 36 a 45 anos
416
485
acima de 45 anos
582
550
analfabetos
26
33
68
73
570
587
65
75
549
528
1.003
1.020
75%
80%
275
277
25%
21%
363
367
21%
20%
53
50
2008
Metas 2009
18
18
75
53
( ) direo
( X ) direo e
gerncias
( ) todos(as)
empregados(as)
( ) direo
(X) direo e
gerncias
( ) todos(as)
empregados(as)
( ) direo e
gerncias
( ) todos(as)
empregados(as)
( X ) todos(as)
+ Cipa
( ) direo e
gerncias
( ) todos(as)
empregados(as)
( X ) todos(as)
+ Cipa
( ) no se
envolve
( ) segue
as normas
da OIT
( X ) incentiva
e segue a
OIT
( ) no se
envolver
( ) seguir
as normas
da OIT
( X ) incentivar
e seguir
a OIT
BALANO SOCIAL
2008
Metas 2009
( ) direo
( ) direo e
gerncias
( X ) todos(as)
empregados(as)
( ) direo
( ) direo e
gerncias
( X ) todos(as)
empregados(as)
( ) direo
( ) direo e
gerncias
( X ) todos(as)
empregados(as)
( ) direo
( ) direo e
gerncias
( X ) todos(as)
empregados(as)
( ) no so
considerados
( ) so
sugeridos
( X ) so
exigidos
( ) no sero
considerados
( ) sero
sugeridos
( X ) sero
exigidos
( ) no se
envolve
( ) apia
( X ) organiza e
incentiva
( ) no se
envolver
( ) apoiar
( X ) organizar
e incentivar
na empresa11:
373.599
no Procon:
492
na Justia12:
1.358
na empresa11:
336.239
no Procon:
467
na Justia12:
1200
na empresa11:
93%
no Procon:
98%
na Justia12:
46,5%
na empresa11:
93%
no Procon
98%
na Justia12:
50%
2.969
1.042
Em 2008: 1.414.547
Em 2007: 1.320.980
63% governo
6% pessoal
6% terceiros
19% acionista
5% retido
60,7% governo
6,3% pessoal
8,5% terceiros
19,1% acionista
5,5% retido
7 - Outras Informaes
Em 2008 a Coelce no contratou servios para regenerao (processo qumico) do leo. Apenas realizou
recondicionamento (processo fsico), utilizando mo de obra e tecnologia prprios, num total de 136.560 litros
recondicionados.
2
Aps a concluso do projeto de pesquisa em jun/08 o programa foi remetido para anlise do rgo regulador
sendo aprovado como programa de eficincia energtica, por apresentar grande potencial de energia economizada
em decorrncia da reciclagem dos resduos coletados.
3
A reduo do investimento em 2008 quando comparado a 2007 decorre de que em 2007 houve um acumulo de
liberaes de projetos para execuo, relativas ao exerccio de 2006, por parte da agncia reguladora.
4
Foram beneficiados 13 hospitais pblicos, 6 localizados em Fortaleza e 7 em municpios do interior do Estado
(Iguatu, Maracana, Aracati, Maranguape e Limoeiro do Norte).
5
Foram beneficiadas duas instituies: Faculdade de Economia, Administrao, Aturias, Contabilidade e
Secretariado (Universidade Federal do Cear) e Instituto Centro de Ensino Tecnolgico (Centec).
6
Foram beneficiadas 19 escolas pblicas, 10 estaduais e 9 municipais, todas localizadas em Fortaleza.
7
Fundao Cearense de Meteorologia e Recursos Hdricos (Funceme)
8
A partir de 2008 projetos de iluminao pblica deixaram de ser regulamentados, de acordo com o Manual
Aneel do Programa de Eficincia Energtica 2008, que dispe sobre critrios e procedimentos para a elaborao
de projetos de eficincia energtica.
9
Do total de 1.278 empregados da Coelce, 53 so portadores de necessidades especiais. Conforme ata de
1
audincia n 838/2007, de 16 de dezembro de 2008, do Ministrio Pblico Federal, agosto de 2009 o prazo
limite para que a Empresa alcance a quota de 64 portadores de necessidades especiais.
10
Embora o valor apresentado em 2008 seja o total de acidentes com e sem afastamento, a meta apresentada
s revela o valor de acidentes com afastamento. Isso decorre da empresa no estabelecer metas para acidentes
sem afastamento.
11
Envolve todos os registros de reclamaes conforme Resoluo Aneel n 382/98.
12
Foram consideradas as reclamaes e crticas do perodo citado. Nos anos anteriores esses quantitativos
referiam-se discusso de mrito e seus respectivos recursos judiciais interpostos em que os nmeros realizados
e suas respectivas metas referiam-se ao acmulo de reclamaes e crticas at o referido perodo.
CNPJ: 07.047.251/0001-70 | Setor Econmico: Energtico | Categoria Distribuio UF da sede da empresa: Cear
Para esclarecimentos sobre as informaes declaradas:
Maria Enivalda da Silva Oliveira, (85) 3453-4167, enivalda@coelce.com.br
Esta empresa no utiliza mo de obra infantil ou trabalho escravo, no tem envolvimento com prostituio
ou explorao sexual da criana ou adolescente e no est envolvida em corrupo.
Nossa empresa valoriza e respeita a diversidade interna e externamente.
113
C+
B+
A+
Autodeclarado
Examinado por terceiros
Sumrio GRI
| GRI 3.12 |
Correlao com o
Pacto Global
Princpio do
Pacto Global
Pgina /
Comentrio
ESTRATGIA E ANLISE
1.1
1.2
10
28 a 30, 100
PERFIL ORGANIZACIONAL
2.1
Nome da organizao
2.2
2.3
Estrutura operacional, incluindo principais divises, unidades operacionais, subsidirias e joint ventures
2.4
Localizao da sede
2.5
Nmero de pases em que a organizao opera e nome dos pases em que suas operaes so relevantes para as questes de sustentabilidade
2.6
6
160
5
6, 7
2.7
Mercados atendidos (incluindo discriminao geogrfica, setores atendidos e tipos de clientes/ beneficirios)
2.8
Porte da organizao.
2,3, 5
5
6, 46
2.9
Principais mudanas durante o perodo coberto pelo relatrio referentes a porte, estrutura ou participao acionria
2.10
EU1
Capacidade instalada (MW), oferta de energia por tipo e pas ou setor regulatrio
41
EU2
49
EU3
EU4
108
41, 81
89
PERFIL DO RELATRIO
3.1
12
3.2
12
3.3
12
3.4
12
12
3.6
Limite do relatrio
12
3.7
12
3.8
Base para a elaborao do relatrio no que se refere a joint ventures, subsidirias, instalaes arrendadas, operaes terceirizadas e outras
organizaes que possam afetar significativamente a comparabilidade entre perodos e/ou entre organizaes
12
3.9
Tcnicas de medio de dados e as bases de clculos, incluindo hipteses e tcnicas, que sustentam as estimativas aplicadas compilao dos
indicadores e outras informaes do relatrio
12
3.10
Explicao das consequncias de quaisquer reformulaes de informaes fornecidas em relatrios anteriores e as razes para tais reformulaes
12, 129
sumrio GRI
Correlao com o
Pacto Global
3.11
Mudanas significativas em comparao com anos anteriores no que se refere a escopo, limite ou mtodos de medio aplicados no relatrio
3.12
Princpio do
Pacto Global
Pgina /
Comentrio
12
114
Verificao
3.13
12
Estrutura de governana da organizao, incluindo comits sob o mais alto rgo de governana responsvel por tarefas especficas, tais como
estabelecimento de estratgia ou superviso da organizao
1 a 10
22
4.2
Indicao caso o presidente do mais alto rgo de governana tambm seja um diretor-executivo
1 a 10
22
4.3
1 a 10
22
4.4
Mecanismos para que acionistas e empregados faam recomendaes ou deem orientaes ao mais alto rgo de governana
1 a 10
23
4.5
Relao entre remunerao para membros do mais alto rgo de governana, diretoria-executiva e demais executivos e o desempenho da organizao
(incluindo desempenho social e ambiental)
1 a 10
22, 23
4.6
Processos em vigor no mais alto rgo de governana para assegurar que conflitos de interesse sejam evitados
1 a 10
22
4.7
Processo para determinao das qualificaes e conhecimento dos membros do mais alto rgo de governana para definir a estratgia da organizao
para questes relacionadas a temas econmicos, ambientais e sociais
1 a 10
22
4.8
Declaraes de misso e valores, cdigos de conduta e princpios internos relevantes para o desempenho econmico, ambiental e social, assim como o
estgio de sua implementao
1 a 10
contracapa,23
4.9
Procedimentos do mais alto rgo de governana para supervisionar a identificao e gesto por parte da organizao do desempenho econmico,
ambiental e social, incluindo riscos e oportunidades relevantes, assim como a adeso ou conformidade com normas acordadas internacionalmente,
cdigos de conduta e princpios
1 a 10
21
4.10
Processos para a autoavaliao do desempenho do mais alto rgo de governana, especialmente com respeito ao desempenho econmico, ambiental e social
1 a 10
22
30
4.12
Cartas, princpios ou outras iniciativas desenvolvidas externamente de carter econmico, ambiental e social que a organizao subscreve ou endossa
1 a 10
16
4.13
1 a 10
16
4.15
4.16
4.17
Principais temas e preocupaes que foram levantados por meio do engajamento dos stakeholders e quais medidas a organizao tem adotado para trat-los
26, 27
25
26, 27
27
115
116
coelce08
RELATRIO ANUAL DE SUSTENTABILIDADE 2008
INDICADORES DE DESEMPENHO
Princpio do
Pacto Global
Pgina /
Comentrio
DESEMPENHO ECONMICO
Forma de gesto
21, 28 a 31, 93
Gesto de acesso
Disponibilidade e segurana
SE
EU5
Planejamento para assegurar a disponibilidade e segurana na oferta de energia a curto e longo prazos
30, 46
Gerenciamento do consumo
SE
EU6
96 e 97
Pesquisa e desenvolvimento
SE
EU7
SE
EU8
Atividades de pesquisa e desenvolvimento destinadas ao acesso seguro e confivel aos servios de eletricidade e promoo do
desenvolvimento sustentvel
93 a 95
Suspenso de operao
Provises para a suspenso de unidades de energia nuclear
EC1
Valor econmico direto gerado e distribudo, incluindo receitas, custos operacionais, remunerao de empregados, doaes e
outros investimentos na comunidade, lucros acumulados e pagamentos para provedores de capital e governos
ES
EC2
Implicaes financeiras e outros riscos e oportunidades para as atividades da organizao devido a mudanas climticas
ES
EC3
Cobertura das obrigaes do plano de penso de benefcio definido que a organizao oferece
ES
EC4
42 a 43, 127
7
81
67, 152
47, 48
Presena no mercado
AD
EC5
Variao da proporo do salrio mais baixo comparado ao salrio mnimo local em unidades operacionais importantes
ES
EC6
Polticas, prticas e proporo de gastos com fornecedores locais em unidades operacionais importantes
ES
EC7
Procedimentos para contratao local e proporo de membros de alta gerncia recrutados na comunidade local
ES
EC8
Desenvolvimento e impacto de investimentos em infraestrutura e servios oferecidos, principalmente para benefcio pblico, por
meio de engajamento comercial, em espcie ou atividades pro bono
AD
EC9
Identificao e descrio de impactos econmicos indiretos significativos, incluindo a extenso dos impactos
67
No h polticas formais
43
Disponibilidade e segurana
SE
EU9
Capacidade planejada (MW) versus demanda projetada de eletricidade em longo prazo, por tipo de fonte de energia e pas ou
setor regulatrio
SE
EU10
96
SE
EU11
Energia economizada (MW) por meio de programas de gesto de consumo, divididos em clientes residenciais, comerciais e
industriais
96
SE
EU12
Mdia de eficincia na gerao, por fonte energtica e por pas ou regime regulatrio
SE
EU13
Gerenciamento do consumo
Eficincia do sistema
A Coelce no gera energia
35
ES - indicador essencial
AD - indicador adicional
SE - indicador setorial de energia
117
sumrio GRI
Princpio do
Pacto Global
Pgina /
Comentrio
DESEMPENHO AMBIENTAL
Forma de gesto
Materiais
ES
EN1
ES
EN2
83
8, 9
83, 84
ES
EN3
ES
EN4
85
AD
EN5
8, 9
85
-
AD
EN6
Iniciativas para fornecer produtos e servios com baixo consumo de energia, ou que usem energia gerada por recursos
renovveis, e a reduo na necessidade de energia resultante dessas iniciativas
8, 9
96, 97
AD
EN7
8, 9
85
Energia
gua
ES
EN8
86
AD
EN9
86
AD
EN10
8, 9
86
82
Biodiversidade
ES
EN11
Localizao e tamanho da rea possuda, arrendada ou administrada dentro de reas protegidas, ou adjacente a elas, e reas de
alto ndice de biodiversidade fora das reas protegidas
SE
EU14
Evoluo na biodiversidade de habitats recuperados em comparao com as reas que precisam ser recuperadas
ES
EN12
Descrio de impactos significativos na biodiversidade de atividades, produtos e servios em reas protegidas e em reas de alto
ndice de biodiversidade fora das reas protegidas
81
AD
EN13
82
AD
EN14
82
AD
EN15
Nmero de espcies na Lista Vermelha da IUCN e em listas nacionais de conservao com habitats em reas afetadas por
operaes, discriminadas pelo nvel de risco de extino
83
ES
EN16
87
ES
EN17
87
ES
EN18
7, 8, 9
87
ES
EN19
87
ES
EN20
No ocorrem na atividade de
distribuio de energia.
ES
EN21
ES
EN22
84
118
coelce08
RELATRIO ANUAL DE SUSTENTABILIDADE 2008
Princpio do
Pacto Global
Pgina /
Comentrio
ES
EN23
AD
EN24
Peso de resduos transportados, importados, exportados ou tratados considerados perigosos nos termos da Conveno da
Basileia13 Anexos I, II, III e VIII, e percentual de carregamentos de resduos transportados internacionalmente
AD
EN25
Identificao, tamanho, status de proteo e ndice de biodiversidade de corpos dgua e habitats relacionados significativamente
afetados por descartes de gua e drenagem realizados pela organizao relatora
ES
EN26
Iniciativas para mitigar os impactos ambientais de produtos e servios e a extenso da reduo desses impactos
ES
EN27
Percentual de produtos e suas embalagens recuperados em relao ao total de produtos vendidos, por categoria de produto
ES
EN28
AD
EN29
AD
EN30
Produtos e servios
7, 8, 9
82, 86
8, 9
87
7, 8, 9
80
Princpio do
Pacto Global
Pgina /
Comentrio
Conformidade
Valor monetrio de multas significativas e nmero total de sanes no monetrias resultantes da no conformidade com leis e
regulamentos ambientais
Transporte
Impactos ambientais significativos do transporte de produtos e outros bens e materiais utilizados nas operaes da organizao,
bem como do transporte de trabalhadores
Geral
Emprego
ES
LA1
SE
EU15
SE
EU16
SE
EU17
Porcentagem de contratados e subcontratados que tenham recebido treinamento relevante em sade e segurana
ES
LA2
Nmero total e taxa de rotatividade de empregados, por faixa etria, gnero e regio
AD
LA3
Benefcios oferecidos a empregados de tempo integral que no so oferecidos a empregados temporrios ou em regime de meio
perodo, discriminados pelas principais operaes
ES
LA4
ES
LA5
Prazo mnimo para notificao com antecedncia referente a mudanas operacionais, incluindo se esse procedimento est
especificado em acordos de negociao coletiva
63, 64
61 e 62
63, 74
75
6
65
66, 67
65
66
ES - indicador essencial
AD - indicador adicional
SE - indicador setorial de energia
sumrio GRI
Princpio do
Pacto Global
Pgina /
Comentrio
69
LA6
Percentual dos empregados representados em comits formais de segurana e sade, compostos por gestores e por
trabalhadores, que ajudam no monitoramento e aconselhamento sobre programas de segurana e sade ocupacional
ES
LA7
Taxas de leses, doenas ocupacionais, dias perdidos, absentesmo e bitos relacionados ao trabalho, por regio
71
ES
LA8
Programas de educao, treinamento, aconselhamento, preveno e controle de risco em andamento para dar assistncia a
empregados, seus familiares ou membros da comunidade com relao a doenas graves
71 e 72
AD
LA9
Temas relativos segurana e sade cobertos por acordos formais com sindicatos
67, 68
Treinamento e educao
ES
LA10
Mdia de horas de treinamento por ano, por funcionrio, discriminadas por categoria funcional
62
AD
LA11
Programas para gesto de competncias e aprendizagem contnua que apoiam a continuidade da empregabilidade dos
funcionrios e para gerenciar o fim da carreira
68
AD
LA12
62
LA13
Composio dos grupos responsveis pela governana corporativa e discriminao de empregados por categoria, de acordo com
gnero, faixa etria, minorias e outros indicadores de diversidade
1, 6
22, 64
ES
LA14
1, 6
67
DIREITOS HUMANOS
Forma de gesto
14, 23, 75
HR1
Percentual e nmero total de contratos de investimentos significativos que incluam clusulas referentes a direitos humanos ou
que foram submetidos a avaliaes referentes a direitos humanos
1, 2, 3, 4, 5 e 6
74
ES
HR2
Percentual de empresas contratadas e fornecedores crticos que foram submetidos a avaliaes referentes a direitos humanos e
as medidas tomadas
1, 2, 3, 4, 5 e 6
74
AD
HR3
Total de horas de treinamento para empregados em polticas e procedimentos relativos a aspectos de direitos humanos
relevantes para as operaes, incluindo o percentual de empregados que recebeu treinamento
1, 2, 3, 4, 5 e 6
At 2008, a Coelce
no registrava o total das
horas de treinamento.
ES
HR4
1,2 e 6
24
1, 2 e 3
65
1, 2 e 5
23, 65
1, 2 e 4
23
No discriminao
Nmero total de casos de discriminao e as medidas tomadas
Liberdade de associao e negociao coletiva
ES
HR5
ES
HR6
ES
HR7
Operaes identificadas em que o direito de exercer a liberdade de associao e a negociao coletiva pode estar correndo risco
significativo e as medidas tomadas para apoiar esse direito
Trabalho infantil
Operaes identificadas como de risco significativo de ocorrncia de trabalho infantil e as medidas tomadas para contribuir para
a abolio do trabalho infantil
Trabalho forado ou anlogo ao escravo
Operaes identificadas como de risco significativo de ocorrncia de trabalho forado ou anlogo ao escravo e as medidas
tomadas para contribuir para a erradicao do trabalho forado ou anlogo ao escravo
119
120
coelce08
RELATRIO ANUAL DE SUSTENTABILIDADE 2008
Princpio do
Pacto Global
Pgina /
Comentrio
1e2
74
1e2
Prticas de segurana
AD
HR8
AD
HR9
Percentual do pessoal de segurana submetido a treinamento nas polticas ou procedimentos da organizao relativos a
aspectos de direitos humanos que sejam relevantes s operaes
Direitos indgenas
Nmero total de casos de violao de direitos dos povos indgenas e medidas tomadas
SOCIEDADE
Forma de gesto
99 a 102
Comunidade
SE
EU18
SE
EU19
99
SE
EU20
31
ES
SO1
Natureza, escopo e eficcia de quaisquer programas e prticas para avaliar e gerir os impactos das operaes nas comunidades,
incluindo a entrada, operao e sada.
99
SE
EU21
Nmero de pessoas desalojadas por projetos novos ou de expanso relacionados a melhorias na gerao ou linhas de
transmisso, divididos por mudanas fsicas e econmicas
99
ES
SO2
Percentual e nmero total de unidades de negcios submetidas a avaliaes de riscos relacionados corrupo
10
16
ES
SO3
10
16
ES
SO4
10
24
25 a 27
Corrupo
Polticas pblicas
ES
SO5
AD
SO6
Valor total de contribuies financeiras e em espcie para partidos polticos, polticos ou instituies relacionadas,
discriminadas por pas
1 a 10
17
10
A companhia, no participa de
lobbies e no apoia ou financia
candidaturas ou partidos polticos
Princpio do
Pacto Global
Pgina /
Comentrio
Concorrncia desleal
AD
SO7
Nmero total de aes judiciais por concorrncia desleal, prticas de truste e monoplio e seus resultados
No foram registradas
Conformidade
ES
SO8
Valor monetrio de multas significativas e nmero total de sanes no monetrias resultantes da no conformidade com leis e
regulamentos
No foram registrados
ES - indicador essencial
AD - indicador adicional
SE - indicador setorial de energia
121
sumrio GRI
Princpio do
Pacto Global
Pgina /
Comentrio
Acesso
SE
EU22
Programas, incluindo aqueles em parceria com o governo, para a melhoria ou manuteno do acesso a servios de energia
47, 48
Proviso de informaes
SE
EU23
Prticas para superar barreiras de acesso e garantir a segurana no uso dos servios de energia (adequao linguagem,
cultura, baixa instruo, deficincia)
54
ES
PR1
Fases do ciclo de vida de produtos e servios em que os impactos na sade e segurana so avaliados visando melhoria, e o
percentual de produtos e servios sujeitos a esses procedimentos
57
AD
PR2
Nmero total de casos de no conformidade com regulamentos e cdigos voluntrios relacionados aos impactos causados por
produtos e servios na sade e segurana durante o ciclo de vida, discriminados por tipo de resultado
No foram registradas
ES
PR3
Tipo de informao sobre produtos e servios exigida por procedimentos de rotulagem, e o percentual de produtos e servios
sujeitos a tais exigncias
55
AD
PR4
Nmero total de casos de no conformidade com regulamentos e cdigos voluntrios relacionados a informaes e rotulagem
de produtos e servios, discriminados por tipo de resultado
No foram regostrados
AD
PR5
Prticas relacionadas satisfao do cliente, incluindo resultados de pesquisas que medem essa satisfao
51, 55, 56
Comunicaes de marketing
ES
PR6
Programas de adeso s leis, normas e cdigos voluntrios relacionados a comunicaes de marketing, incluindo publicidade,
promoo e patrocnio
AD
PR7
Nmero total de casos de no conformidade com regulamentos e cdigos voluntrios relativos a comunicaes de marketing,
incluindo publicidade, promoo e patrocnio, discriminados por tipo de resultado
AD
PR8
Nmero total de reclamaes comprovadas relativas violao de privacidade e perda de dados de clientes
ES
PR9
Valor monetrio de multas (significativas) por no conformidade com leis e regulamentos relativos ao fornecimento e uso de
produtos e servios
SE
EU24
SE
EU25
55
No foram registrados
Conformidade
1
No houve registro
59
57
Acesso
Porcentagem da populao no atendida em reas licenciadas de distribuio, divididas por populao em reas urbanas e em
reas rurais
SE
EU26
SE
EU27
SE
EU28
SE
EU29
Disponibilidade mdia das unidades de gerao, divididas por tipo de fontes de energia e pas ou regime regulatrio
46, 47
46.47
A Coelce no gera energia
DEMONSTRAES FINANCEIRAS
PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES
Aos
Acionistas e Administradores da
Companhia Energtica do Cear Coelce
1. Examinamos o balano patrimonial da COMPANHIA ENERGTICA DO CEAR COELCE
em 31 de dezembro de 2008 e as correspondentes demonstraes dos resultados, das
mutaes do patrimnio lquido, dos fluxos de caixa e do valor adicionado correspondentes
ao exerccio findo naquela data, elaborados sob responsabilidade de sua Administrao.
Nossa responsabilidade de expressar uma opinio sobre essas demonstraes financeiras.
2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria aplicveis no
Brasil e compreenderam: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevncia dos
saldos, o volume de transaes e os sistemas contbil e de controles internos da Companhia;
(b) a constatao, com base em testes, das evidncias e dos registros que suportam os
valores e as informaes contbeis divulgados; (c) a avaliao das prticas e das estimativas
contbeis mais representativas adotadas pela Administrao da Companhia, bem como da
apresentao das demonstraes financeiras tomadas em conjunto.
3. Em nossa opinio, as demonstraes financeiras referidas no primeiro pargrafo
representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posio patrimonial e
financeira da Companhia Energtica do Cear Coelce, em 31 de dezembro de 2008,
o resultado de suas operaes, as mutaes do seu patrimnio lquido, os seus fluxos de
caixa e os valores adicionados nas operaes referentes ao exerccio findo naquela data, de
acordo com as prticas contbeis adotadas no Brasil.
4. Conforme detalhado na Nota Explicativa n 5 (b), em 31 de dezembro de 2008,
a Companhia mantm transaes de compra e venda de energia realizadas no mbito
da Cmara de Comercializao de Energia Eltrica CCEE pendentes de liquidao
e de reviso por parte da CCEE. Com relao s transaes pendentes de liquidao, a
Sociedade possui registrado como contas a receber o montante de R$ 12.917.000 em 31
de dezembro de 2008, sob efeito de liminares judiciais para suspenso dos pagamentos.
Esses montantes podem estar sujeitos a alteraes, dependendo de deciso de processos
judiciais em andamento movidos por empresas do setor, relativos a interpretaes das
regras do mercado em vigor. Adicionalmente, outros agentes do mercado no honraram
seus pagamentos com a Coelce, com efeito de liminares judiciais para suspenso da
liquidao financeira desses valores nas datas estabelecidas pela CCEE, resultando em
um montante vencido de R$ 2.372.000, em 31 de dezembro de 2008. As demonstraes
financeiras da Companhia no incluem nenhuma proviso para perdas em relao a essas
contas a receber em atraso.
5. Anteriormente, auditamos as demonstraes contbeis referentes ao exerccio findo em
31 de dezembro de 2007, compreendendo o balano patrimonial, as demonstraes do
resultado do exerccio, das mutaes do patrimnio lquido e das origens e aplicaes
de recursos, alm das informaes suplementares compreendendo as demonstraes
dos fluxos de caixa e do valor adicionado, sobre as quais emitimos parecer, datado de
29 de fevereiro de 2008, sem ressalvas e com pargrafo de nfase sobre o assunto
mencionado no pargrafo quarto acima. Conforme mencionado na nota explicativa 2, as
prticas contbeis adotadas no Brasil foram alteradas a partir 1. de janeiro de 2008. As
demonstraes contbeis referentes ao exerccio findo em 31 de dezembro de 2007, exceto
a demonstrao das origens e aplicaes de recursos, apresentadas de forma conjunta
com as demonstraes contbeis de 2008, foram elaboradas de acordo com as prticas
contbeis adotadas no Brasil vigentes at 31 de dezembro de 2007 e, como permitido pelo
Pronunciamento Tcnico CPC no 13, que trata da adoo inicial da Lei n 11.638/07, e da
Medida Provisria no 449/08, no esto sendo reapresentadas com os ajustes para fins de
comparao entre os exerccios.
Fortaleza, 6 de maro de 2009
CANARIM Auditores Associados
CRC-RJ-003.003/O-5SCE
rico L. Canarim
Scio-Responsvel
Contador-CRC-RJ-037.512/O-3SCE
123
Demonstraes Financeiras
BALANOS PATRIMONIAIS
PASSIVO
CIRCULANTE
Fornecedores
Notas
explicativas
16
Folha de pagamento
ATIVO
CIRCULANTE
Disponibilidades
Notas
explicativas
4
2007
2008 (Reclassificado)
15.838
12.364
5e6
416.909
562.830
5e6
(93.769)
(213.428)
30.410
26.031
7.335
14.525
1.471
511
Devedores diversos
4.228
5.770
Tributos a compensar
48.821
55.424
Depsitos vinculados
18.777
16.967
Tributos diferidos
10
51.975
95.687
13
181.547
76.234
11
87.839
113.530
Outros crditos
12
29.536
25.907
800.917
792.352
NO CIRCULANTE
Realizvel a longo prazo
Consumidores, concessionrios e permissionrios
5e6
33.997
5e6
(3.174)
13.699
16.555
52.834
47.976
36.507
14.421
14.987
10
23.100
20.791
11
108.620
88.748
Outros crditos
12
280
280
243.777
225.844
Tributos diferidos
220
235
Intangvel
14
13.994
14.671
Imobilizado
13
1.722.679
1.527.355
8.793
Total do no circulante
Diferido
1.980.670
1.776.898
TOTAL DO ATIVO
2.781.587
2.569.250
Encargos de dvidas
2007
2008 (Reclassificado)
157.582
241.753
7.233
6.460
18
19.974
4.291
204.941
Emprstimos e financiamentos
18
332.230
17
48.356
54.972
Taxas regulamentares
19
17.086
10.294
7.508
6.409
24
263.927
245.977
20.041
10.454
8.963
8.958
21
773
769
25
11.023
13.987
Partes relacionadas
20
103.792
102.665
Tributos diferidos
Programa pesquisa e desenvolvimento e eficincia
energtica
Outras obrigaes
10
26.632
69.402
13
22.329
18.235
23
21.189
44.729
1.068.638
1.044.296
NO CIRCULANTE
Tributos e contribuies sociais
17
8.421
8.442
Emprstimos e financiamentos
18
489.945
352.591
22
63.214
69.344
26
48.019
49.930
Partes relacionadas
20
104.227
104.546
Tributos diferidos
10
38.603
39.971
22.019
25.788
5.257
13
14.762
19.946
23
Total do no circulante
PATRIMNIO LQUIDO
1.381
3.947
795.848
674.505
24
Capital social
442.946
433.057
Reservas de capital
358.671
368.541
Reserva de lucros
115.478
48.845
917.101
850.449
2.781.587
2.569.250
124
coelce08
RELATRIO ANUAL DE SUSTENTABILIDADE 2008
DEMONSTRAES DO RESULTADO
Referentes aos exerccios findos em 31 de dezembro de 2008 e 2007 (Valores expressos em milhares de reais, exceto o lucro lquido por ao, expressos em reais)
Notas
explicativas
RECEITA OPERACIONAL
Fornecimento de energia eltrica
Consumidores, concessionrios e permissionrios
Baixa renda
Reposicionamento reviso tarifria
Valor a devolver reajuste tarifrio-transmissoras
Recuperao perda de receita racionamento
Recuperao energia livre - Geradoras
Recuperao parcela A
Suprimento de energia eltrica
Receita de uso da rede eltrica
Baixa Energia Livre
Outras receitas
Total de receita operacional
Dedues receita operacional
ICMS
COFINS
PIS
ISS
Quota para reserva global de reverso
Conta de consumo de combustiveis fossis
Conta de desenvolvimento energtico
Programa de eficincia energtica e pesquisa e
desenvolvimento
Encargo de capacidade e aquisio emergencial
Total de dedues receita operacional
Total de receita operacional lquida
CUSTO DO SERVIO DE ENERGIA ELTRICA
Custo com energia eltrica
Energia eltrica comprada para revenda
Energia eltrica comprada para revenda-Ativo
Transmissoras
Encargos de uso da rede de transmisso
Encargos de uso da rede de transmisso-Ativo
Transmissoras
Total do custo com energia eltrica
Custo de operao
Pessoal
Entidade de previdncia privada
Material
Servios de terceiros
Depreciao e amortizao
Outros
Total do custo da operao
Total do custo do servio de energia eltrica
Custo do servio prestado a terceiros
Lucro operacional bruto
Notas
explicativas
2007
2008 (Reclassificado)
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28 e 29
2.358.776
174.066
5.542
700
(18.339)
(6.429)
(48.866)
13.245
55.331
57.475
105.036
2.696.537
2.216.455
173.359
(22.464)
(1.867)
(55.685)
(19.492)
11.749
45.695
100.099
2.447.849
28
28
28
28
28
28
28
(528.563)
(111.412)
(24.518)
(2.037)
(29.917)
(55.251)
(13.526)
(501.577)
(96.012)
(21.421)
(1.331)
(23.156)
(58.160)
(13.254)
28
(16.271)
(14.055)
28
28
28
2
(781.493)
1.915.044
(4)
(728.970)
1.718.879
DESPESAS OPERACIONAIS
Despesas com vendas
Despesas gerais e administrativas
Amortizao/reverso do gio oriundo da incorporao
Taxa de fiscalizao Aneel
Proviso para crditos de liquidao duvidosa
(Proviso) reverso para contingncias
Outras
Total despesas operacionais
Resultado do servio pblico de energia eltrica
RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS
Renda de aplicaes financeiras
Acrscimo moratrio em conta de energia
Atualizao perda de receita racionamento
Encargos de dvidas
Variaes monetrias
Outras
Total das receitas(despesas) financeiras
Resultado operacional
Lucro antes da contribuio social,
do imposto de renda e participaes
Contribuio social-corrente
Contribuio social diferidos
Imposto de renda-corrente
Imposto de renda diferidos
Incentivo Fiscal-Adene
Lucro lquido antes das partipaes
Participao nos lucros
Lucro lquido do exerccio
31
(882.853)
(815.939)
31
3.793
(5.057)
31
(74.492)
(57.087)
31
(5.193)
6.924
(958.745)
(871.159)
(61.226)
(9.160)
(16.097)
(138.105)
(99.350)
(6.138)
(330.076)
(1.288.821)
(6.412)
619.811
(66.730)
(8.862)
(9.202)
(117.196)
(93.470)
(5.146)
(300.606)
(1.171.765)
(11.356)
535.758
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
25
25
25
25
25
33
2007
2008 (Reclassificado)
(76.348)
(54.371)
(14.967)
(4.042)
(13.351)
6.509
(10.133)
(166.703)
453.108
(28.749)
(50.289)
(15.220)
(4.407)
(59.378)
(6.136)
(6.613)
(170.792)
364.966
12.288
31.847
4.668
(59.053)
(30.468)
(8.198)
(48.916)
404.192
10.759
35.104
18.403
(44.859)
(16.378)
(10.865)
(7.836)
357.130
404.192
(34.304)
1.102
(94.543)
2.521
66.633
345.601
(7.078)
357.130
(36.135)
8.238
(100.684)
22.160
250.709
(5.958)
338.523
244.751
4,35
3,14
Demonstraes Financeiras
Capital Reserva
social de gio
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006
Reserva de capital-incentivo fiscal
Lucro lquido do exerccio
Proposta de destinao do lucro lquido:
Dividendos propostos (R$ 3,14 por ao)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007
Reservas de capital
Remunerao de
bens e direitos
constitudos com
capital prprio
Reservas de Lucros
Reserva
incentivo
Reserva
fiscal legal
Adene
Incentivo
Fiscal Adene
Lucros
acumulados
Subtotal
Recursos
destinados a
aumento de
capital
Total
433.057
221.188
31.160
46.208
48.845
780.458
780.464
69.985
-
244.751
(244.751)
69.985
244.751
(244.751)
69.985
244.751
(244.751)
433.057
221.188
31.160
116.193
48.845
850.443
850.449
19
(9.889)
-
31.160
106.323
(8.794)
33
338.523
(8.794)
33
19
338.523
(8.794)
33
19
338.523
48.845
66.633
66.633
(66.633)
(263.129)
-
(263.129)
917.095
(263.129)
917.101
125
126
coelce08
RELATRIO ANUAL DE SUSTENTABILIDADE 2008
2008
338.523
2007
(Reclassificado)
244.751
13.351
(6.985)
122.756
(21.184)
59.378
109.526
(13.668)
14.967
89.521
3.130
(2.735)
(6.509)
31.436
6.246
3.086
247.080
15.220
61.237
1.591
(33.341)
6.136
(14.276)
35.480
(16.289)
69.985
27.032
308.011
(31.895)
41.255
(4.379)
1.781
Servios em curso
7.190
1.535
Estoque
(960)
323
Tributos a compensar
1.745
(21.114)
(427)
(969)
(105.313)
(76.234)
(1.244)
5.356
1.645
(2.087)
(135.725)
6.199
(4.568)
(46.436)
(26.696)
1.877
(6.637)
6.792
2.584
(30.557)
(3.769)
(15.453)
(71.859)
378.019
29.756
1.052
35
(8.043)
(16.389)
16.666
(34.212)
(13.870)
(25.005)
481.321
Atividades de investimento
Aplicaes no imobilizado
Aplicaes no diferido
Aplicaes no intangvel
Obrigaes vinculadas a concesso
Caixa lquido (aplicado nas) atividades de investimento
Atividades de financiamento
Captao de emprstimos e financiamentos
Pagamento de emprstimos e financiamentos
Dividendos
Juros sobre capital prprio
Caixa lquido gerado pelas (aplicado nas) aticidades de financiamento
Disponibilidade geradas no exerccio
Saldo inicial de caixa
Saldo final de caixa
Informaes adicionais:
Juros pagos
Imposto de renda e contribuio social pagos
As notas explicativas so parte integrante das demonstraes financeiras.
2008
2007
(Reclassificado)
(472.255)
(2.325)
159.543
(315.037)
(395.831)
(6.970)
(3.194)
132.488
(273.507)
518.570
(332.899)
(245.179)
-
240.727
(225.887)
(224.947)
(49.995)
(59.508)
(260.102)
3.474
(52.288)
12.364
15.838
3.474
64.652
12.364
(52.288)
60.690
48.538
41.398
89.392
127
Demonstraes Financeiras
2008
2007
(Reclassificado)
Receitas
Receitas relativas construo de ativos
prprios
Proviso para crditos de liquidao
duvidosa
Baixa RTE/Energia Livre
Outras receitas
2.638.070
2.431.347
2007
(Reclassificado)
512.877
424.055
(13.351)
(59.378)
6.985
(5.801)
13.056
3.138.780
2.809.080
Federal
407.569
29%
355.018
27%
Estadual
528.580
37%
501.595
38%
0,1%
Municipal
( - ) Incentivos fiscais
2.448
0,2%
1.469
(66.633)
-5%
(69.985)
-5%
871.964
62%
788.097
60%
89.520
6%
61.237
5%
(9.011)
-1%
42.726
3%
Aluguis
Total de receitas
GERAO DE RIQUEZAS
Venda de energia e servios
2008
5.971
1%
4.798
0%
86.480
6%
108.761
8%
263.096
19%
244.751
19%
66.633
5%
69.985
5%
8.794
1%
338.523
24%
314.736
24%
1.414.547
100%
Dividendos
(879.060)
(820.996)
(71.063)
(50.163)
(683.759)
(587.745)
(5.405)
(14.244)
(1.639.287)
(1.473.148)
1.107
1.499.493
1.335.932
(116.539)
(111.079)
1.382.954
1.224.853
31.593
1.414.547
96.127
100%
1.320.980
100%
74.871
5%
71.882
5%
5.591
0%
5.086
0%
9.160
1%
8.862
1%
Auxlio-alimentao
5.315
0%
4.770
0%
15.565
1%
12.828
1%
7.078
1%
5.958
0%
117.580
8%
109.386
8%
1.320.980 100%
1.018
128
coelce08
RELATRIO ANUAL DE SUSTENTABILIDADE 2008
1. CONTEXTO OPERACIONAL
A Companhia Energtica do Cear Coelce (Companhia) uma sociedade por aes de
capital aberto, controlada pela Investluz S/A, e concessionria do servio pblico de energia
eltrica, destinada a pesquisar, estudar, planejar, construir e explorar a distribuio de energia
eltrica, sendo tais atividades regulamentadas pela Agncia Nacional de Energia Eltrica
Aneel, vinculada ao Ministrio de Minas e Energia. A Companhia tem como rea de concesso
todo o Estado do Cear, atendendo aproximadamente 2.629 mil consumidores (2.490 mil em
2007) e um quadro de 1.278 empregados em 31 de dezembro de 2008 (1.297 em 2007). A
concesso do servio pblico de distribuio de energia eltrica se deu por meio do Contrato
de Concesso de Distribuio n 01/1998, de 13 de maio de 1998, da Aneel, com prazo de 30
anos, com vencimento para 12 de maio de 2028.
Demonstraes Financeiras
Resultado do exerccio
Patrimnio Lquido
3.118
(8.794)
66.633
2007
Publicado
Reclassificado
12.354
10
565.714
115.145
23.023
12.364
562.830
113.530
25.907
21.668
90.681
1.542.026
-
16.555
88.748
1.527.355
14.671
206.556
38.181
25.788
101.815
45.579
204.941
18.235
102.665
44.729
354.524
74.457
-
352.591
69.344
19.946
25.788
83.597
(3.166)
16.502
(3.447)
100.099
(6.613)
-
129
130
coelce08
RELATRIO ANUAL DE SUSTENTABILIDADE 2008
(h) Imposto de renda e contribuio social sobre o lucro So calculados com base nas
alquotas vigentes de imposto de renda (15% acrescida de 10% sobre o resultado tributvel
que exceder R$ 240) e contribuio social sobre o lucro lquido (9%) e consideram a
absoro de prejuzos fiscais e base negativa de contribuio social, limitada a 30%,
para fins de determinao das exigibilidades. Os impostos diferidos ativos atribuveis
s diferenas temporrias, prejuzos fiscais e base negativa de contribuio social so
registrados no pressuposto de realizao futura, baseada nas projees de resultados
preparadas pela Administrao. A Companhia possui direito a reduo do imposto de renda
a pagar calculado com base no lucro da explorao (nota 25);
(i) Obrigaes com benefcios ps-emprego Referem-se ao passivo atuarial relativo ao
plano de previdncia complementar oferecido aos empregados registrado em regime de
competncia com base em avaliao efetuada por aturio externo (nota 26);
(j) Provises para contingncias So reconhecidas mediante avaliao dos riscos
em processos cuja probabilidade de perda provvel e quantificadas com base em
fundamentos econmicos e em pareceres jurdicos sobre os processos existentes na data
do balano (nota 22);
(k) Obrigaes vinculadas concesso Referem-se aos recursos de participao financeira
dos consumidores e da Unio e de doaes e subvenes para investimentos, destinados
execuo de empreendimentos necessrios ao atendimento de pedidos de fornecimento de
energia eltrica, depreciados de acordo ofcio n296, de fevereiro de 2007. Estas obrigaes
foram apresentadas nas demonstraes financeiras como reduo do ativo imobilizado em
servio (nota 13).
(l) Atualizaes monetrias de direitos e obrigaes Os direitos e obrigaes sujeitos s
variaes monetria e cambial, por fora contratual ou dispositivo legal, esto atualizados
at a data do balano. Os passivos pactuados em moeda norte-americana so convertidos
para reais pela taxa de cmbio reportada pelo Banco Central do Brasil (US$1 = R$ 2,3370
em 31 de dezembro de 2008 e US$1 = R$1,7713 em 31 de dezembro de 2007);
(m) Apurao do resultado As receitas e despesas so apropriadas de acordo com o regime
contbil de competncia;
(n) Outros direitos e obrigaes Demais ativos e passivos circulantes e no circulante esto
atualizados at a data do balano, quando legal ou contratualmente exigidos;
(o) Estimativas A preparao das demonstraes financeiras de acordo com as prticas
contbeis adotadas no Brasil requer que a Administrao da Companhia se baseie em
estimativas para o registro de certas transaes que afetam os ativos e passivos, receitas
e despesas, bem como a divulgao de informaes sobre dados das suas demonstraes
financeiras. Os resultados finais dessas transaes e informaes, quando de sua efetiva
realizao em perodos subsequentes, podem diferir dessas estimativas. As principais
estimativas relacionadas s demonstraes financeiras referem-se ao registro dos efeitos
decorrentes da:
Proviso para crditos de liquidao duvidosa;
Proviso para contingncias e planos de aposentadoria complementar;
Recuperao do imposto de renda e contribuio social diferidos;
Recebimentos no mbito da CCEE;
Ativo regulatrio Reposicionamento tarifrio;
Proviso para devoluo de baixa renda;
Crdito luz para todos
Fornecimento no faturado
(p) Lucro lquido por ao Calculado com base no nmero total de aes na data do
encerramento do balano.
4. Disponibilidades
As aplicaes financeiras esto relacionados a certificados de depsitos bancrios vinculados
ao CDI (Certificado de depsito intercalado) e fundos mtuos de renda fixa com remunerao
diria. Apesar de algumas aplicaes estarem contratadas com vencimento superior a 12
meses, no h restries para seu resgate imediato.
Banco
Votorantim
Votorantim
Votorantim
Contas correntes
Total disponibilidades
Tipo
Fundo de Investimento
CDB/DI
CDB/DI
-
Vencimento Taxa
Cotas dirias
10/11/2010
100,80% CDI
7/24/2010
103,00% CDI
-
2008
2
9
21
15.806
15.838
2007
2
8
12.354
12.364
131
Demonstraes Financeiras
Descrio
Consumidores
Faturados
No faturados
Fornecimento
Ativos regulatrios
Concessionrios e permissionrios
Comercializao no mbito da CCEE (b)
Total de consumidores, concessionrios e permissionrios (a)
Circulante
No Circulante
2008
430.917
353.646
77.271
76.804
467
4.678
15.311
450.906
416.909
2007 reclassificado
568.579
328.632
239.947
67.704
172.243
11.800
18.958
599.337
562.830
33.997
36.507
a) Anlise das contas a receber e demonstrativo do saldo da proviso para crditos de liquidao duvidosa
Valor bruto
Classe de consumidores
Vincendos
Vencidos
at 90 dias
Vencidos h
mais de 90 dias
2008
Total
2007
reclassificado
2008
2007
2008
2007
reclassificado
65.406
Circulante
Residencial
46.995
31.138
14.104
92.237
79.344
(16.494)
(13.938)
75.743
Industrial
12.642
6.348
4.412
23.402
10.254
(5.608)
(3.638)
17.794
6.616
Comercial
13.960
10.355
10.084
34.399
30.943
(11.090)
(9.224)
23.309
21.719
Rural
14.136
6.061
1.682
21.879
19.299
(1.792)
(1.144)
20.087
18.155
(6)
2.712
2.125
Poder pblico
Federal
2.333
349
36
2.718
2.125
Estadual
3.246
328
35
3.609
3.629
(13)
(92)
3.596
3.537
Municipal
6.863
3.850
4.085
14.798
15.271
(3.934)
(3.975)
10.864
11.296
Iluminao pblica
4.426
1.458
729
6.613
6.066
(497)
(613)
6.116
5.453
Servio pblico
5.596
676
67
6.339
5.991
(622)
(42)
5.717
5.949
140.256
Subtotal
110.197
60.563
35.234
205.994
172.922
(40.056)
(32.666)
165.938
2.394
2.394
5.383
2.394
5.383
Consumidores livres
4.678
4.678
11.800
4.678
11.800
No faturado
Proviso refaturamento Prefeituras
76.804
76.804
67.704
76.804
67.704
(12.000)
(12.000)
Parcelamento de dbitos
44.946
44.946
45.898
(6.767)
(12.776)
38.179
33.122
Outros crditos
11.624
4.026
2.003
17.653
15.723
(778)
(687)
16.875
15.036
judiciais
1.596
927
2.523
2.587
2.523
2.587
27.937
2.441
31.072
61.450
80.570
(46.168)
(64.737)
15.282
15.833
(102.562)
67.814
170.376
467
467
1.867
168.850
8.063
34.002
210.915
389.908
(53.713)
279.047
68.626
69.236
416.909
562.830
(93.769)
12.917
12.917
13.575
12.917
13.575
21.080
21.080
22.932
(3.174)
17.906
22.932
467
1.867
(180.762)
157.202
209.146
(213.428)
323.140
349.402
No Circulante
Comercializao na CCEE (b) *
Parcelamento de dbito
Total no Circulante
Total consumidores, concessionrios e permissionrios
21.080
12.917
33.997
36.507
(3.174)
30.823
36.507
300.127
68.626
82.153
450.906
599.337
(96.943)
(213.428)
353.963
385.909
132
coelce08
RELATRIO ANUAL DE SUSTENTABILIDADE 2008
2008
2007
12.917
13.575
103
2008
2.372
2.560
22
2.720
15.311
18.958
2.394
5.383
12.917
13.575
* O montante de R$ 12.917 (13.575 em 2007), registrado no no circulante, permanece em aberto, decorrente das liminares para
suspenso de pagamento nas datas previstas de liquidao financeira das transaes no mbito da CCEE.
** O montante de R$ 2.372 (2.560 em 2007), referente a contas a receber de venda de energia efetuadas na CCEE s empresas AES sul
(R$ 2.031) e DFESA (R$ 341), encontra-se com a exigibilidade suspensa.
c) Encargo emergencial
O montante de R$ 61.450 (R$ 80.570 em 2007) refere-se a crditos junto a clientes com
aes judiciais. Este montante inclui R$ 22.947 (R$ 22.350 em 2007) relativos s contas
a receber de diversos consumidores que questionam a legalidade e pleiteiam a restituio
de valores envolvidos na majorao da tarifa de energia eltrica, ocorrida na vigncia do
Plano Cruzado.
Esses consumidores obtiveram, por meio de medidas judiciais, o direito de compensar os
crditos pleiteados com as faturas de energia eltrica, sem, contudo, terem o mrito da questo
transitado em julgado. A Companhia constituiu proviso para crditos de liquidao duvidosa
em montante julgado suficiente para cobrir eventuais perdas em relao a esses processos.
Descrio
Ativos:
a. Consumidores e revendedores (nota 5)
a1. Acordo geral do setor eltrico
Perda de receita racionamento
Energia livre
Proviso para crdito liquidao duvidosa
RTE
a2. Ativo regulatrio transmissoras
2007
Circulante
No
circulante
Circulante
No
circulante
120.552
49.824
(102.562)
467
467
1.867
69.681
7.857
83
4.825
19.641
52.282
1.239
85.927
7.849
4
2.808
6.820
89.669
46
107.196
43.137
15.041
137
53.303
426
112.044
6.080
15
81.094
134
87.323
64.030
64.030
10.948
3.791
1.167
2.463
18.369
5.259
20.790
9.333
1.867
37.249
1.278
1.284
2.562
a) Consumidores e revendedores
a1. Acordo geral do setor eltrico
Em dezembro de 2001, foi firmado o acordo geral do setor eltrico entre o Governo
Federal e as concessionrias distribuidoras e as geradoras de energia eltrica para a
Demonstraes Financeiras
Valor Homologado
(+) Atualizao monetria at 31 de dezembro de 2007
(+) Atualizao monetria em 2008
2008
210.861
212.323
4.669
Total de atualizao
(-) Recuperao das perdas at 31 de dezembro de 2007
(-) Recuperao das perdas de 2008
216.992
(302.632)
(18.347)
Total recuperado
(320.979)
(106.874)
-
133
134
coelce08
RELATRIO ANUAL DE SUSTENTABILIDADE 2008
Valor Homologado
(+) Atualizao monetria at 31 de dezembro de 2007
(+) Atualizao monetria em 2008
Total de atualizao
(-) Recuperao/repasse at 31 de dezembro de 2007
(-) Recuperao/repasse de 2008
Total recuperado
Baixa da Energia Livre Ofcio - Aneel n. 2409/07
Saldo em 31 de dezembro de 2008
2008
Ativo
74.497
62.779
7.087
69.866
(87.452)
(6.429)
(93.881)
(50.482)
-
Passivo
71.830
69.143
2.495
71.638
(76.943)
(8.847)
(85.790)
(57.678)
-
Valor Homologado
(+) Atualizao monetria at 31 de dezembro de 2007
(+) Atualizao monetria em 2008
Total de atualizao at 31 de dezembro de 2008
Total a recuperar parcela A
(-) Recuperao em 2008
Total recuperado at 31 de dezembro de 2008
Valor a devolver no prximo Reajuste Tarifrio
Saldo em 31 de dezembro de 2008
2008
Ativo
15.977
27.160
3.266
30.426
46.403
(48.866)
(48.866)
2.463
-
Passivo
2.463
2.463
Parcela A Extraordinria
A Companhia registrou como despesas antecipadas os incrementos incorridos entre janeiro
e outubro de 2001, relacionados aos custos imputveis despesa operacional, como:
Quota de recolhimento conta de consumo de combustveis CCC;
Tarifa de uso das instalaes de transmisso, integrantes da rede bsica;
Energia comprada estabelecida nos contratos iniciais;
Quota de reserva global de reverso RGR;
Taxa de fiscalizao de servio de energia eltrica;
Encargos de conexo.
Com o trmino do prazo de 76 meses para recompor a receita das Perdas do
Racionamento e a Energia Livre das Geradoras, iniciou-se a recuperao da parcela A
extraordinria atravs do adicional tarifrio de 2,9% e 7,9%. De acordo com a Resoluo
Normativa Aneel n 001/2008, no existe limitao de prazo para recuperao destes
custos. A companhia recuperou todo o valor da parcela A durante o ano de 2008 e
reclassificou para o passivo o excedente de recuperao para devoluo aos consumidores
no prximo reajuste tarifrio.
Compra de energia
135
Demonstraes Financeiras
Referido diferimento foi proposto visto o reflexo que o reconhecimento dos custos de
compra de energia da CGTF geraria no reajuste tarifrio de abril-05, e considerando que
esse custo poderia ser minimizado com o efeito do crescimento do mercado previsto para
os prximos anos.
A proposta apresentada teve aprovao da Aneel e em decorrncia desse fato, foi
firmado o Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Compra de Energia, conforme condies
descritas a seguir:
1. Perodo de diferimento de pagamento de 01/maio/05 a 30/abril/07;
2. CGTF emitir mensalmente sua fatura com o valor ao preo de contrato (faturamento
sem diferimento de pagamento);
3. O diferimento de pagamento corresponde ao montante de energia mensal contratado
multiplicado pelo valor resultante da diferena do preo do contrato para o valor de
128,00 MWh;
4. O preo a ser reconhecido na tarifa de fornecimento da Coelce ser de 123,74 R$/MWh.
A diferena entre o preo pago e de repasse para a tarifa mantm as mesmas condies
atuais do contrato;
5. O valor diferido constituir um passivo da Coelce para com a CGTF que ser pago no
perodo de maio/2007 a abril/2012, cinco anos;
6. A companhia constituiria um ativo regulatrio a ser repassado aos clientes no mesmo
perodo de recomposio do passivo;
7. O passivo no ter nenhum encargo financeiro, sendo atualizado pelo mesmo percentual
de reajuste do preo de compra;
8. Os preos sero atualizados nas condies e data estabelecida no contrato.
CVA PROINFA
CVA ESS
2007
Adio
Remunerao
2008
43.137
3.266
(48.866)
2.463
21.121
19.007
647
(6.679)
(18.390)
15.706
152
76
10
(151)
87
13.253
219
(3.537)
(2.302)
7.633
24.695
1.766
26.461
134.397
560
199.367
42.667
1.862
101.560
540
110
6.558
(35.653)
(1.247)
(96.133)
(18.229)
141.951
1.285
193.123
6.537
55
(4.290)
2.463
(2.302)
2.463
-
22.074
530
202
(4.416)
(18.390)
10.948
10.948
28.611
11.478
257
(8.706)
(18.229)
13.411
136
coelce08
RELATRIO ANUAL DE SUSTENTABILIDADE 2008
8. Tributos a compensar
2008
Circulante
13.896
30.841
2.415
703
966
48.821
2007
No
circulante
52.834
52.834
Circulante
28.193
21.973
3.683
701
874
55.424
No
circulante
47.976
47.976
9. Depsitos vinculados
2008
Bancos
Bradesco
Unibanco
Ita
Banco do Brasil
Outros bancos
Total depsitos vinculados
Circulante
18.777
18.777
2007
No
circulante
11.218
177
756
2.250
20
14.421
Circulante
16.967
16.967
No
circulante
1.116
10.905
696
2.250
20
14.987
Demonstraes Financeiras
Passivo diferido
Ativo diferido
Imposto de
Renda
2008
2007
Contribuio
Social
2008
2007
Total
2008
2007
13.414
13.411
4.829
4.828
18.243
18.239
24.236
53.357
8.725
19.209
32.961
72.566
1.010
896
364
323
1.374
1.219
3.124
4.243
1.381
1.527
4.505
5.770
3.676
3.676
3.864
3.864
8.155
2.490
52.429
10.073
824
82.804
2.935
736
18.970
3.626
297
29.810
14.766
3.226
75.075
17.563
1.121
116.478
51.975
23.100
95.687
20.791
Montante a realizar
51.975
8.085
8.085
4.620
2.310
75.075
Imposto de
Renda
2008
2007
Contribuio
Social
2008
2007
Total
2008
2007
1.507
1.739
2.521
2.811
4.028
4.550
- 30.138
10.850
40.988
13.131
12.431
- 35.341 37.201
596
13.131 12.431 36.848 69.674
12.735
15.256
13.392
215
27.268
48.076
65.235
50.593
811
109.373
26.632
38.603
69.402
39.971
PIS/Cofins
2008
2007
Correo monetria
especial (CME) e
complementar (CMC)
Perda de receita
Racionamento
Reposicionamento reviso
tarifria
CVA Compra de energia
Proviso baixa renda
Total passivo diferido
13.131 12.431
Circulante
No Circulante
No
Circulante circulante
85.927
107.196
1.912
1.424
87.839
108.620
2007
Circulante
No circulante
(Reclassificado)
(Reclassificado)
112.044
87.323
1.486
1.425
113.530
88.748
137
138
coelce08
RELATRIO ANUAL DE SUSTENTABILIDADE 2008
2007 reclassificado
1.494
10.794
3.884
5.276
2.884
1.229
626
26.187
25.907
280
13. Imobilizado
2008
Taxas
anuais
de deprec.
Em servio:
Distribuio
Custo histrico
Correo monetria especial
Valor
Lquido
2007
Valor
Lquido
reclas.
2.874.010
(906.731) 1.967.279
122.183
(116.642)
5.541
2.996.193 (1.023.373) 1.972.820
1.577.782
6.525
1.584.307
Deprec.
e amort.
Custo acumulada
5,00%
Comercializao
Custo histrico
Correo monetria especial
8,00%
Administrao
Custo histrico
Correo monetria especial
11,00%
21.097
508
21.605
(3.270)
(508)
(3.778)
17.827
17.827
14.792
14.792
18.807
5.285
24.092
(12.209)
(4.989)
(17.198)
6.598
296
6.894
7.729
316
8.045
131.267
146.233
1.753.377
5,66%
520.413
266.997
2.176
5.526
274.699
5,00%
(389.146)
266.997
2.176
5.526
274.699
301.488
4.957
10.002
316.447
(715.680)
34.852 (680.828)
3.121.322 (1.398.643) 1.722.679
(542.469)
1.527.355
Taxas anuais de
depreciao (%)
6,7%
6,7%
5,0%
3,0%
5,0%
7,7%
4,8%
7,1%
5,0%
2,5%
10,0%
4,0%
10,0%
20,0%
Demonstraes Financeiras
Programa de universalizao
Em 26 de abril de 2002, foi sancionada a Lei Federal n 10.438 que dispe sobre a
universalizao do servio pblico de distribuio de energia eltrica e estabelece que seu
atendimento seja regulamentado por Resolues editadas pela Aneel.
Em 29 de abril de 2003, foi editada a Resoluo Aneel n 223 estabelecendo as
condies gerais para elaborao dos planos de universalizao de energia eltrica, visando
ao atendimento de novas unidades consumidoras ou aumento de carga, sem nus para os
interessados. Pela Resoluo, a Companhia tinha o ano de 2013 como limite para que a
Companhia atendesse todas as solicitaes de pedidos de ligao com extenso de rede,
sendo elaborado um cronograma anual por municpio. Em dezembro de 2005, com a
Resoluo Aneel n 175, foi antecipada a universalizao do servio de energia para o ano
de 2008, tanto da rea rural como urbana.
No dia 11 de novembro de 2003, foi publicado o Decreto Federal n 4.873 que institui
o programa nacional de universalizao do acesso e uso da energia eltrica denominado
Programa luz para todos.
No dia 25 de abril de 2008, foii publicado o Decreto Federal n 6.442, alterando o
Decreto Federal n 4.873, prorrogando o prazo do Programa Luz Para Todos at 2010, onde
o Ministrio de Minas definir as metas e os prazos de encerramento do programa, em cada
Estado ou por rea de concesso.
O Programa coordenado pelo Ministrio das Minas e Energia e operacionalizado
com a participao da Eletrobrs e das concessionrias de energia. Para realizao
do programa, a Companhia conta com recursos do Governo Federal (75%), Governo
Estadual (10%) e prprios (15%).
Participao das fontes de recursos
Concessionria
Emprstimo Eletrobrs RGR *
Subveno do Governo Federal CDE *
2008
171.143
8.832
44.011
223.986
2007
102.849
7.717
38.583
149.149
* Recursos efetivamente recebidos no respectivo exerccio. Em 2008, a Companhia prestar contas de parte dos investimentos
realizados em 2007 para recebimento do emprstimo e subveno.
Ano
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Fator de
amortizao
0,05673
0,05192
0,04752
0,04349
0,03980
0,03642
0,03333
0,03051
Ano
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Fator de
amortizao
0,02792
0,02555
0,02338
0,02140
0,01958
0,01792
0,01640
0,01501
Ano
2024
2025
2026
2027
Fator de
amortizao
0,01374
0,01257
0,01151
0,01053
139
140
coelce08
RELATRIO ANUAL DE SUSTENTABILIDADE 2008
2008
775.960
(389.146)
(429.365)
173.818
131.267
2008
775.960
(125.407)
(429.365)
221.188
2007
775.960
(345.126)
(429.365)
144.764
146.233
2007
775.960
(125.407)
(429.365)
221.188
14. Intangvel
Contribuies de Consumidores
Participao da Unio
Doaes e Subvenes
Universalizao
Outras
(-) Depreciao
Total de obrigaes especiais
2008
(256.192)
(15.950)
(358.070)
(84.608)
(663)
34.655
(680.828)
(246.613)
(15.950)
(283.896)
(9.014)
(664)
13.668
(542.469)
Amortizao
Custo
acumulada
Em servio:
Distribuio
Custo histrico
Correo monetria especial
Comercializao
Custo histrico
Correo monetria especial
Administrao
Custo histrico
Correo monetria especial
2008
Valor
Lquido
2007
Valor
Lquido
29,512
87
29,599
(23,914)
(48)
(23,962)
5,598
39
5,637
8,025
39
8,064
10,410
10,410
(9,634)
(9,634)
776
776
207
207
17,102
17,102
(15,103)
(15,102)
1,999
1,999
2,820
2,820
7,001
7,001
64,112
(7,001)
(7,001)
(55,699)
8,412
11,091
2,271
2,323
988
5,582
69,694
(55,699)
2,271
2,323
988
5,582
13,994
2,303
521
756
3,580
14,671
Demonstraes Financeiras
Reviso abril de
2007
2.972.811
Reajuste abril
de2008
3.243.337
(1.182.949)
(1.290.597)
(440.084)
(480.131)
1.349.778
1.472.609
473
516
1.350.251
1.473.125
9,10%
2008
2007
Circulante
28.752
4.779
1.905
No
circulante
640
Circulante
36.161
5.458
1.380
No
circulante
640
Cofins
9.604
7.758
9.697
7.758
3.316
23
2.276
44
48.356
8.421
54.972
8.442
ICMS
Contribuies sociais
PIS
Os saldos de PIS e Cofins se devem, principalmente, ao fato de ter sido proferida deciso
administrativa desfavorvel Companhia em relao ao pedido de compensao de valores
de multas pagas espontaneamente com valores de PIS, Cofins e IRPJ no ano de 1999.
A partir desta deciso desfavorvel, a Companhia optou por parcelar o valor devido, R$
15.416, em 60 vezes, pagas mensalmente e atualizadas pela taxa Selic.
16. Fornecedores
A composio do saldo em 31 de dezembro de 2008 e de 2007 como segue:
2008
Suprimento de energia
Passivos regulatrios (nota 6a passivos)
Cia Hidroeltrica do So Francisco Chesf
Furnas Centrais Eltricas S.A.
Circulante
2007
Circulante
reclassificado
13.879
64.030
11.266
16.198
14.934
5.689
4.911
5.196
4.646
3.797
3.446
3.186
2.751
1.411
1.375
1.229
15.420
91.577
157.582
1.160
7.866
125.368
241.753
141
142
coelce08
RELATRIO ANUAL DE SUSTENTABILIDADE 2008
Demonstraes Financeiras
amortizao mensal do principal. A operao tem como garantia recebveis tarifrios e nota
promissria. Em 31 de dezembro de 2008, o saldo devedor era de R$ 13.400.
m. Eletrobrs Linha de subtransmisso Emprstimo contratado em 07 de julho de 2006
para cobertura financeira dos custos para projetos de construo de linhas de transmisso,
subestaes e reforo de capacidade de subestaes, com recursos originrios da RGR.
At 30 de junho de 2008, a Companhia recebeu R$ 15.386 provenientes da RGR
(emprstimo). A primeira amortizao ocorreu em 30 de setembro de 2008 e o ltimo
pagamento est previsto para 30 de agosto de 2013. Os juros so de 5% mais taxa de
administrao de 2% ao ano, com amortizao mensal do principal. A operao tem
como garantia recebveis tarifrios e nota promissria. Em 31 de dezembro de 2008, o
saldo devedor era de R$ 15.279.
n. Unio Federal (Agente financeiro: Banco do Brasil) Eletrobrs Cesso de crdito, que
fez a Eletrobrs Unio Federal, em 30 de maro de 1994, com vencimentos mensais
consecutivos de juros e principal, e data final de amortizao prevista para 01 de maro
de 2014. Os encargos da operao so baseados na variao do IGPM mais 10,028%
ao ano. A operao tem como garantia recebveis tarifrios. O saldo em 31 de dezembro
de 2008 era de R$ 39.338.
o. Unio Federal (Agente financeiro: Banco do Brasil) CEF Cesso de crdito, que fez a
Caixa Econmica Federal Unio Federal em 30 de setembro de1994, com vencimentos
mensais consecutivos de juros e principal, e data final de amortizao prevista para
01 de maro de 2014. Os encargos da operao so baseados na variao da TR mais
10,028% ao ano. A operao tem como garantia recebveis tarifrios. O saldo em 31 de
dezembro de 2008 era de R$ 1.232.
p. Banco do Brasil Fat Fomentar A Coelce contratou em 23 de janeiro de 2007, operao
de crdito comercial com objetivo de financiar investimentos no valor de R$ 15.000, com
taxa de TJLP mais 4,5% ao ano, com prazo de trs anos para carncia e quatro anos de
amortizaes mensais e sucessivas. A primeira amortizao ser em 18 de maro de 2010 e o
ltimo pagamento est previsto para 18 de fevereiro de 2014. A operao est garantida por
fiana bancria. O saldo em 31 de dezembro de 2008 era de R$ 16.918.
q. Banco do Nordeste - Proinfra I A Companhia celebrou contrato, em 29 de dezembro
de 2004, com o Banco do Nordeste do Brasil, para o financiamento de inverses fixas,
no valor total de R$ 140.389, sendo R$ 70.195 financiadas com recursos do FNE/
PROINFRA e R$ 70.194 com recursos prprios da Companhia. A operao tem um
perodo de durao de oito anos com 36 meses de carncia. A taxa de contratao
inicial de 14% a.a.(com reduo de encargos por adimplncia nos pagamentos), foi
reduzida para 11,5% em 01 de janeiro de 2007 e depois para 10% a.a a partir de 01 de
janeiro de 2008. A amortizao ser realizada em 60 parcelas mensais, com pagamentos
de juros trimestrais durante a carncia e mensais a partir da primeira amortizao em
29 de janeiro de 2008, e a ltima em 29 de dezembro de 2012. O financiamento
garantido por carta de fiana bancria em favor do Banco do Nordeste. O saldo em 31
de dezembro de 2008 era de R$ 56.181.
r. Banco do Nordeste Proinfra II O contrato foi celebrado em 25 de setembro de 2006, com
o Banco do Nordeste do Brasil, para o financiamento de inverses fixas, no valor total de R$
216.695, sendo R$ 130.000 financiadas com recursos do FNE/Proinfra e R$ 86.695 com
recursos prprios da Companhia. A operao tem durao de 8 (oito) anos com 35 meses de
carncia. A taxa de contratao inicial de 14%a.a (com reduo com reduo de encargos
por adimplncia nos pagamentos), foi reduzida para 11,5% a partir de 01 de janeiro de
2007 e depois para 10% a.a a partir de 01 de janeiro de 2008. A amortizao ser realizada
em 60 parcelas mensais com pagamentos de juros trimestrais durante a carncia e mensais
a partir da primeira amortizao em 25 de outubro de 2009, e a ltima em 25 de setembro
de 2014. O financiamento garantido por carta de fiana bancria em favor do Banco do
Nordeste. No ano de 2008 foi liberada a ltima parcela de R$ 29.348. O saldo em 31 de
dezembro de 2008 era de R$ 130.137.
s. Unibanco Resoluo n 2770 O contrato foi celebrado em 24 de agosto de 2007
com o Unibanco para captao de recursos no exterior, para emprstimo de capital
de giro da Companhia, no valor de R$ 10.101. A operao foi contratada taxa fixa
de 12,7476%aa e teve um swap de taxa de juros para 109% do CDI, com prazo de
pagamento de um ano, sendo sua liquidao prevista para 01 de agosto de 2008, foi
antecipada, por iniciativa da Coelce, para 23 de julho de 2008 em funo da contratao
da operao de notas promissrias em 23 de julho de 2008.
t. Emisso de Notas Promissrias Em 23 de julho de 2008, a Companhia realizou a
8 emisso de notas promissrias para distribuio pblica. Foram emitidas 20 notas
promissrias comerciais, em srie nica, no valor total de R$ 245.000, com remunerao
de CDI+ 0,95% a.a, pelo prazo de 360 dias. A emisso no prev outorga de garantias
e possui condies de resgate antecipado facultativo ao emissor, com pagamento de
acordo com a remunerao prevista nos termos iniciais da emisso. O processo de emisso
foi coordenado pelos Bancos Santander S.A e Banco Safra de Investimento S.A. Com
os recursos captados nesta emisso, a Companhia realizou pagamento antecipado das
seguintes operaes de curto prazo:
143
144
coelce08
RELATRIO ANUAL DE SUSTENTABILIDADE 2008
Taxa
109% CDI
109,5% CDI
115,5% CDI
105% CDI
105% CDI
Incio
23/ago/07
04/set/07
20/fev/08
28/jan/08
28/jan/08
Data da
Liquidao
23/jul/08
23/jul/08
23/jul/08
25/jul/08
28/jul/08
Valor da
liquidao
11.218
87.490
37.289
2.961
25.602
164.560
2008
Moeda estrangeira:
Unio Federal DMLP (agente financeiro Banco do Brasil)
Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e Social BNDES
FINEM - Subcrdito A (a)
Banco Europeu de Investimentos (c)
Banco do Brasil Resoluo 2770 (d,e)
Unibanco USD x DI (f,g)
Total moeda estrangeira
Moeda nacional:
Eletrobrs (h,i,j,k,l,m)
Encargos
110
2007
Principal
Circulante
No Circulante
785
8.860
Principal
Circulante
No Circulante
669
7.311
Encargos
115
19
4.089
2.326
2.436
19.475
20.260
58.425
67.285
2.195
205
469
3.003
14.761
22.454
71.588
113.561
59.043
66.354
12
12.045
57.166
273
8.891
55.919
319
28
7.667
-
32.584
16.890
327
26
-
6.632
-
34.821
15.847
-
119
28.089
161
1.662
7.670
7.670
16
17.538
17.538
18.618
122.500
122.500
26.500
309.830
(1.424)
308.406
167.539
140.184
414.363
(1.569)
412.794
121
422
14.039
10.101
156.809
-
1.288
1.288
67.752
(1.615)
66.137
263.396
(1.933)
261.463
19.974
328.666
480.079
4.291
179.698
327.817
19.974
3.564
332.230
9.866
489.945
4.291
25.243
204.941
24.774
352.591
145
Demonstraes Financeiras
Banco
BEI
BEI
BNDES / FINEM
ndice
0,7
3,0
3,5
BNDES / FINEM
0,6
108.865
2011
111.137
2012
107.001
2013
79.844
Aps 2013
73.232
480.079
2008
89.981
39.338
120
158.764
286.856
69.103
1.232
186.318
741.731
831.712
%
100,00
5,30
0,02
21,40
38,67
9,32
0,17
25,12
100,00
2007
156.151
22.659
4.108
40.395
479
44.081
64.605
1.384
181.492
332.436
515.354
%
85,37
12,39
2,25
12,15
0,14
13,26
19,43
0,42
54,59
100,00
2008
31,94%
33,86%
9,81%
1,90%
6,25%
12,37%
0,00%
1,63%
2007
-17,15%
-16,79%
7,75%
1,51%
6,37%
11,81%
0,00%
1,45%
Moeda Estrangeira
Circulante No circulante
Em dezembro de 2006
Circulante No circulante
70.392
270.909
32.484
Ingressos
37.100
97.627
106.000
Encargos
1.288
3.003
Swap
Amortizaes
Em dezembro de 2007
Ingressos
Encargos
Variao Monetria e Cambial
Transferncias
Swap
Amortizaes
Em dezembro de 2008
115.216
8.706
(19.876)
113.846
(113.846)
8.402
(8.402)
3.956
14.083
4.190
(149.630)
(22.165)
69.040
263.396
141.807
91.128
272.548
182.023
64.049
24.384
4.411
994
4.185
5.413
26.520
52.158
(52.158)
25.192
(25.192)
(24.380)
16.917
(9.778)
(15.305)
(67.376)
(204.834)
327.368
414.363
26.260
77.151
146
coelce08
RELATRIO ANUAL DE SUSTENTABILIDADE 2008
2008
2007
7.540
4.242
3.733
1.561
2.966
1.517
Taxa de fiscalizao
Encargos emergenciais
Total taxas regulamentares
322
378
2.525
17.086
2.596
10.294
2008
Passivo circulante
92.646
4.397
5.970
779
103.792
2007
Passivo no
circulante
104.227
104.227
Despesa
414.955
18.949
1.184
6.926
442.014
Investimento
5.325
14.807
2.234
22.366
Passivo circulante
96.958
2.088
2.769
850
102.665
Passivo no
circulante
104.546
104.546
Despesa
425.317
17.543
528
7.412
450.800
Investimento
3.761
15.079
1.450
20.290
147
Demonstraes Financeiras
2008
No
circulante Circulante
Circulante
Programa eficincia energtica
2007
No
circulante
reclassif.
12.730
3.123
8.715
13.318
2.867
11.639
3.147
6.628
4.737
4.498
1.995
1.875
22.329
14.762
18.235
19.946
2008
2007
Proviso paracontingncia
No exerccio
Acumulada
Depsitos judiciais
Proviso para
relacionados a contingncias
contingncias lquidas
No exerccio
Acumulada
relacionados a
Proviso para
contingncias
contingncias
(Reclassificado)
lquidas
Trabalhistas (a)
Danos morais
Diferenas salariais
Empresas terceirizadas
Horas extras
739
739
( 24)
715
( 59)
(904)
53
904
(13)
891
1.066
3.043
(790)
2.253
473
1.977
(977)
1.000
(17)
57
( 17)
40
13
74
(10)
64
148
coelce08
RELATRIO ANUAL DE SUSTENTABILIDADE 2008
2008
2007
Proviso paracontingncia
Proviso para
relacionados a
Proviso para
contingncias
contingncias
No exerccio
Acumulada
relacionados a contingncias
contingncias lquidas
No exerccio
Acumulada
(Reclassificado)
lquidas
Periculosidade
113
2 .032
(23)
2.009
97
1.919
(11)
1.908
Verbas rescisrias
112
204
(35)
169
24
92
(38)
54
35
( 22)
13
( 330)
33
(17)
16
577
6 .295
(2.936)
3.359
(257)
5.718
(1.385)
4.333
Reintegrao
Ex funcionrios - verbas
Outros
(25)
1 .187
(632)
555
(1.005)
1.212
(18)
1.194
1 .663
1 3.592
( 4.479)
9.113
( 991)
11.929
(2.469)
9.460
(1.704)
3 1.079
(3.229)
27.850
6.805
32.783
(1.198)
31.585
8 .518
8 .518
8.518
6 .814
3 9.597
( 3.229)
36.368
6.805
32.783
(1.198)
31.585
806
1 2.486
12.486
942
11.680
11.680
(9.000)
9.900
9.900
(2.896)
(1.446)
7.488
Cveis (b e d)
Consumidores
Outros
Fiscais ( c )
Funrural e INCRA
SEBRAE e FGTS
Outros
Impostos compensados
com medida judicial
(9.900)
(1.468)
7 .466
(1.446)
6.020
8.934
(10.562)
1 9.952
( 1.446)
18.506
( 10.954)
30.514
(1.446)
29.068
(2.085)
7 3.141
( 9.154)
63.987
( 5.140)
75.226
(5.113)
70.113
a) Contingncias trabalhistas
Referem-se a diversas aes trabalhistas que questionam, entre outros: danos morais,
reintegrao ao trabalho, pagamento de horas extras, adicionais de periculosidade, verbas
rescisrias e diferenas salariais. Alm disso, existem aes relativas a empregados de
empresas terceirizadas que questionam o vnculo empregatcio com a Companhia bem
como equiparao em direitos aos empregados desta.
b) Contingncias cveis
A situao jurdica da Companhia engloba processos de natureza cvel, nos quais a
Companhia r, sendo grande parte associada a pleitos de danos morais e materiais.
c) Contingncias fiscais
A Companhia possui processo administrativo pendente de julgamento, protocolado
junto Receita Federal, em que solicita a compensao dos valores recolhidos a maior a
Demonstraes Financeiras
4.081
31.633
94.348
6.470
136.532
149
150
coelce08
RELATRIO ANUAL DE SUSTENTABILIDADE 2008
sentena favorvel Coelce. A Fazenda Estadual apresentou recurso (Apelao), que est
pendente de julgamento.
Em 06 de maio de 2005, a Companhia ajuizou ao anulatria de dbitos de ICMS
relativos operao de transferncia de crditos ocorrida durante o exerccio de 2001, que
perfazem o montante de R$ 1.538. A Coelce aguarda deciso de primeira instncia judicial.
e.6) ISS
A Companhia ajuizou em 08 de agosto de 2007 ao anulatria de dbitos de ISS cobrados
pela prestao de servios acessrios indispensveis ao fornecimento de energia, no valor
de R$ 3.332. A companhia aguarda deciso de primeira instncia judicial.
No obstante a Companhia tenha ajuizado ao anulatria, em 10 de outubro de
2007 o Municpio de Fortaleza ajuizou duas Execues Fiscais para a cobrana dos
mencionados dbitos, nas quais a Coelce apresentou defesa e aguarda deciso de
primeira instncia judicial.
Adicionalmente, o Municpio de Fortaleza ajuizou 3 Execues Fiscais, que perfazem o
montante de R$ 15.782 para cobrar dbitos de ISS cobrados pela prestao de servios
acessrios indispensveis ao fornecimento de energia. A Companhia aguarda deciso de
segunda instancia judicial nos trs processos.
e.7) Multa Moratria
Em 25 de abril de 2003, a Companhia impetrou Mandado de Segurana objetivando
a excluso da multa de mora imposta em decorrncia da denncia espontnea de
dbitos em atraso. Em 24 de agosto de 2005 foi proferida sentena que julgou o pedido
procedente em parte, para que a Receita Federal se abstenha de efetuar o lanamento
dos valores supostamente devidos a ttulo de multa moratria at o limite de seus crditos
comprovados nestes autos. Com base na deciso, a Coelce efetuou a compensao de
crditos no montante de R$ 2.757. A Coelce aguarda o julgamento de recurso (Embargos
de Declarao) contra deciso de segunda instncia desfavorvel Companhia.
Aes ordinrias
(em unidade)
Investluz S.A
Eletrobrs
Endesa Brasil S.A
Fundos e Clubes de Investimentos
Fundos de penso
Outros
Total de aes
TOTAL (I)
44.061.433
552.120
919.403
2.534.981
48.067.937
91,67%
0,00%
0,00%
1,15%
1,91%
5,27%
100%
2007
39.811
Arrecadao de terceiros
718
2.912
Adiantamento de clientes
1.294
1.159
Emprstimos compulsrios
Outros
Total de outras obrigaes
423
1.766
22.570
462
4.332
48.676
Circulante
No circulante
21.189
1.381
44.729
3.947
Aes Ordinrias
Aes Preferenciais A
Aes Preferenciais B
Aes preferenciais
(em unidade)
Classe A
3.967.756
1.770.000
10.530.834
2.998.522
8.864.240
28.131.352
0,00%
14,10%
6,29%
37,44%
10,66%
31,51%
100%
Classe B
1.531.141
24
124.845
1.656.010
Total
(em unidades)
TOTAL (II)
0,00%
92,46%
0,00%
0,00%
0,00%
7,54%
100%
5.498.897
1.770.000
10.530.858
2.998.522
8.989.085
29.787.362
0,00%
18,46%
5,94%
35,35%
10,07%
30,18%
100%
(I) + (II)
44.061.433
5.498.897
1.770.000
11.082.978
3.917.925
11.524.066
77.855.299
56,60%
7,06%
2,27%
14,24%
5,03%
14,80%
100%
Demonstraes Financeiras
2008
2007
263.129
244.751
Aes Ordinrias
Aes Preferenciais Classe A
Aes Preferenciais Classe B
Total de dividendos propostos
2008
162.456
95.076
5.597
263.129
2007
151.110
88.410
5.231
244.751
2008
2007
338.523
244.751
(66.633)
(8.761)
263.129
244.751
Dividendos mnimos
sobre capital social
Dividendos mnimos
obrigatrios
2008
2007
2008
2007
2008
2007
Aes ordinrias
40.614
37.777
40.614
37.777
23.769
22.103
9.603
9.386
23.769
22.103
1.399
1.308
942
926
1.399
1.308
65.782
61.188
10.545
10.312
65.782
61.188
Total
2008
2007
404.192
(7.078)
397.114
34%
135.019
(9.878)
83
125.224
(66.633)
58.591
357.130
(5.958)
351.172
34%
119.398
(10.045)
(2.932)
106.421
106.421
151
152
coelce08
RELATRIO ANUAL DE SUSTENTABILIDADE 2008
460.358
(468.558)
(8.200)
A companhia no registrou o ativo lquido de penso devido ao seu plano junto a Faelce
no prever reduo efetiva das contribuies e no ser reembolsvel por sua parte.
Movimentao da obrigao atuarial lquido em 2008:
Valor presente da obrigao atuarial total
Custo dos servios correntes
(549.211)
(5.719)
(49.278)
Ganho atuarial
115.553
36.105
(452.550)
499.241
22.445
(25.223)
(36.105)
460.358
Demonstraes Financeiras
3.873
51.484
(46.258)
(2.338)
6.761
2008
2007
11,80% inflao
anual+desconto 7,5%a.a
9,20% inflao
anual+desconto 5%a.a
5,84% (empregados
participantes)
4% (participantes no
empregados)
4%
5,18% (empregados
participantes)
4% (participantes no
empregados)
4%
4%
4%
98%
98%
Taxa de rotatividade
Nula
Nula
estrangeira, sem nenhum carter especulativo. Desta forma, a Companhia possui operaes
de hedge cambial com o objetivo de minimizar sua exposio, nas operaes expostas
variao cambial. Essas operaes de hedge so swaps de moeda e taxas de juros.
AT-83
AT-83
LIGHT-MDIA
LIGHT-MDIA
qx da AT-49
qx da AT-49
mtodo de Hamza
mtodo de Hamza
Fatores de Risco
153
154
coelce08
RELATRIO ANUAL DE SUSTENTABILIDADE 2008
Conforme demonstrado, a variao do dlar sobre a parcela da dvida coberta pelo swap
compensada pela variao oposta sofrida por sua ponta ativa. Essa parcela da dvida troca
de indexao, passando a sofrer a variao do CDI, em reais, e a correr riscos de aumento de
encargos, porm reduzindo sua exposio cambial.
Essas anlises de sensibilidade tm por objetivo ilustrar a sensibilidade a mudanas em
variveis de mercado nos instrumentos financeiros da Companhia. As anlises de sensibilidade
acima demonstradas so estabelecidas com o uso de premissas e pressupostos em relao
a eventos futuros. A Administrao da Companhia revisa regularmente essas estimativas e
premissas utilizadas nos clculos. No obstante, a liquidao das transaes envolvendo
essas estimativas poder resultar em valores diferentes dos estimados devido subjetividade
inerente ao processo utilizado na preparao dessas anlises.
c) Risco de Crdito
Esse risco surge da possibilidade de a Companhia vir a incorrer em perdas resultantes da
dificuldade de recebimento de valores faturados a seus clientes. Esse risco avaliado como
baixo, considerando a pulverizao do nmero de clientes. Adicionalmente, a Companhia
tem o direito de interromper o fornecimento de energia caso o cliente deixe de realizar
o pagamento de suas faturas, dentro de parmetros e prazos definidos pela legislao e
regulamentao especficas. A proviso para crditos de liquidao duvidosa estabelecida
em montante julgado suficiente, pela Administrao da Companhia, para cobrir possveis
riscos de realizao das contas a receber.
d) Risco de Escassez de Energia
Corresponde ao risco de escassez na oferta de energia eltrica por parte das usinas
hidroeltricas por eventuais atrasos do perodo chuvoso, associado ao crescimento de
demanda acima do planejado, podendo ocasionar perdas para a Companhia em funo
Derivativo
Swap ABN AMRO
Valor da curva
12.290
Valor de mercado
(contbil)
13.430
Diferena
1.140
Demonstraes Financeiras
Data de
Vencimento
16/06/06
15/06/12
15/10/08
15/02/08
Posio
2008
USD 30,471
2007
USD 40,027
USD 746
29/07/04
2007
R$ 79,946
R$ 93,376
-R$ 13,430
R$ 76,987
R$ 109,530
-R$ 32,543
R$ 2,278
-R$ 2,219
R$ 27,000
-R$ 5,419
R$ 10,101
R$ 17
R$ + 12,7476% a.a
R$ 10,523
01/08/08
109% do CDI
R$ 10,506
R$ 17
29/08/08
Dlar + 2% a.a.
109,5% do CDI
USD 40,415
04/09/07
2008
R$ 22,659
R$ 28,078
-R$ 5,419
R$ 10,101
24/08/07
2007
R$ 91,442
Valor Justo
R$ 1,573
R$ 3,792
-R$ 2,219
JPY 1,444,082
20/08/07
2008
R$ 69,612
estrangeira, de forma que os ganhos e perdas dessas operaes decorrentes da variao cambial
sejam compensados pelos ganhos e perdas equivalentes das dvidas em moeda estrangeira.
Em 31 de dezembro de 2008 e 2007, a Companhia detinha operaes de swap, conforme
demonstrado a seguir:
R$ 79,000
-R$ 9,854
R$ 72,057
R$ 81,911
-R$ 9,854
155
156
coelce08
RELATRIO ANUAL DE SUSTENTABILIDADE 2008
2007
MWh
No auditado
2008
R$
2007
2008
2007
647.131
253.072
388.578
600.805
133.370
159.132
94.302
67.286
2.343.676
6.000
2.349.676
9.100
2.358.776
174.066
5.542
700
(18.339)
(6.429)
(48.866)
13.245
55.331
57.475
105.036
2.696.537
630.204
235.783
353.914
566.455
123.282
151.200
89.662
68.026
2.218.526
2.218.526
(2.071)
2.216.455
173.359
(22.464)
(1.867)
(55.685)
(19.492)
11.749
45.695
100.099
2.447.849
574.460
1.558.032
5.943
151.276
303.994
28.400
5.697
1.634
2.629.436
-
651.596
1.385.387
6.015
146.680
267.709
27.084
3.977
1.547
2.489.995
-
1.301.003
1.249.971
1.291.747
1.433.357
711.869
393.434
367.722
236.458
6.985.561
-
1.253.449
1.158.663
1.168.320
1.339.405
660.514
371.717
345.548
244.700
6.542.316
-
(528.563)
(111.412)
(501.577)
(96.012)
(24.518)
(21.421)
2.629.436
2.489.995
6.985.561
6.542.316
(29.917)
(55.251)
(31.832)
(781.493)
1.915.044
(23.156)
(58.160)
(28.644)
(728.970)
1.718.879
Demonstraes Financeiras
2008
5.056
82.967
10.928
4.427
1.658
105.036
2007 (Reclassificado)
3.780
63.582
9.989
5.218
16.289
1.241
100.099
Venda
Venda de energia
CVA Sobrecontratao
Ajustes
MWh
No auditado
18.400
1.012
19.412
MWh
No auditado
215.112
(12.133)
202.979
R$
(5.076)
168
(4.908)
2008
R$
26.679
(10.948)
(2.486)
13.245
2007
MWh
No auditado
24.245
24.245
MWh
No auditado
170.876
170.876
R$
(2.346)
(2.346)
2007
R$
11.749
11.749
157
158
coelce08
RELATRIO ANUAL DE SUSTENTABILIDADE 2008
Custo do Servio
Servios
prestados a
terceiros
(70.386)
(16.097)
(138.105)
(882.853)
3.793
(65.870)
(5.193)
(33.318)
24.695
(99.350)
(6.137)
(1.288.821)
(3.091)
(3.321)
(6.412)
Resultado do servio
Resultado financeiro
Resultado operacional
Despesa de pessoal
Remuneraes
Encargos sociais
Benefcios
Outros
(-) Transferncias para
imobilizado em curso
Total de despesa de pessoal
2008
(74.870)
(24.331)
(30.041)
372
2007
(71.882)
(23.058)
(26.460)
568
40.251
27.656
(88.619)
(93.176)
(18.233)
(9.990)
(15.044)
(2.207)
(8.897)
(54.371)
Outras
(15)
(14.967)
(9.040)
(4.311)
(4.042)
6.509
(10.118)
(35.984)
2008
1.915.044
(88.619)
(29.178)
(182.326)
(882.853)
3.793
(65.870)
(5.193)
(33.318)
24.695
(101.572)
(14.967)
(9.040)
102.562
(4.042)
(106.881)
(50.482)
6.509
(25.154)
(1.461.936)
453.108
(48.916)
404.192
2008
(5.971)
(5.262)
(1.442)
(1.367)
(987)
(477)
(1.003)
(598)
(290)
(2.212)
(1.928)
(2.651)
(966)
(25.154)
2007
(Reclassificado)
1.718.879
(93.176)
(27.814)
(164.100)
(815.939)
(5.057)
(57.087)
6.924
(95.860)
(15.220)
(14.333)
(45.045)
(4.407)
(6.136)
(16.663)
(1.353.913)
364.966
(7.836)
357.130
2007
(Reclassificado)
(4.799)
(2.114)
(1.320)
(1.221)
(836)
(311)
(955)
(465)
(254)
(1.311)
(1.967)
(1.110)
(16.663)
Demonstraes Financeiras
Quantidade MWH
R$
No auditado
Energia eltrica comprada para revenda
2008
2007
2008
2007
Central Geradora Termeltrica de Fortaleza CGTF
2.690.000 2.690.000 (414.955) (425.317)
Centrais Eltricas S.A. Furnas
1.610.406 1.591.470 (120.173) (116.454)
Companhia Hidroeltrica do So Francisco Chesf
1.238.004 1.136.151
(89.565) (75.070)
Companhia Energtica de So Paulo- CESP
602.602
562.172
(46.191) (40.991)
Centrais Eltricas do Norte do Brasil S.A Eletronorte
487.530
323.922
(37.314) (33.649)
Copel Gerao S.A Copel
418.644
390.065
(29.785) (27.146)
Cemig - Gerao e Transmisso S.A.
289.922
266.506
(23.392) (20.336)
Cmara de Comercializao de Energia Eltrica (CCEE)
19.412
24.245
(4.908)
(2.346)
Programa de Inc. as Fontes Alternativas Proinfa
121.017
75.676
(18.238) (14.538)
CVA Compra de Energia do Perodo
11.231
22.279
CVA Proinfa
1.862
1.469
Amortizao CVA
(35.653) (44.885)
Energia comprada Transmissoras
(5.057)
Amortizao Energia Comprada Transmissoras
3.793
Contratos por disponibilidade
78.859
(26.837)
Outros
625.248
470.071
(48.935) (38.955)
Total energia comprada para revenda
8.181.644 7.530.278 (879.060) (820.996)
34. Seguros
Os principais ativos em servio da Companhia esto segurados por uma aplice internacional
do Grupo Endesa, no montante global de U$ 283.716, correspondendo a R$ 663.044(*), com
uma cobertura por eventos de danos materiais combinado a perda de benefcios no montante
Danos materiais
Responsabilidade Civil
Vigncia
30.06.2008 a 30.06.2009
30.06.2008 a 30.06.2009
2008
70.110
350.550
159
160
coelce08
RELATRIO ANUAL DE SUSTENTABILIDADE 2008
Atividades no
vinculadas
2008
Consolidado
2.358.776
174.066
5.542
700
(18.339)
(6.429)
(48.866)
13.245
55.331
57.475
105.036
2.696.537
(528.563)
(111.412)
(24.518)
(2.037)
(29.917)
(55.251)
(13.526)
(16.271)
2
(781.493)
1.915.044
(882.853)
3.793
(74.492)
(5.193)
(958.745)
(61.226)
(9.160)
(16.097)
(138.105)
(99.350)
(6.138)
(330.076)
(1.288.821)
(6.412)
619.811
Demonstraes Financeiras
Distribuio Comercializao
Atividades no
vinculadas
2008
Consolidado
(14.967)
-
(16.983)
(32.100)
(4.042)
6.867
(8.139)
(54.397)
(59.365)
(22.271)
(13.351)
(358)
(1.979)
(97.324)
(15)
(14.982)
(76.348)
(54.371)
(14.967)
(4.042)
(13.351)
6.509
(10.133)
(166.703)
629.859
(161.769)
(14.982)
453.108
12.288
(59.053)
(30.468)
(16.832)
(94.065)
31.847
4.668
8.634
45.149
12.288
31.847
4.668
(59.053)
(30.468)
(8.198)
(48.916)
Resultado Operacional
535.794
(116.620)
(14.982)
404.192
535.794
(116.620)
(14.982)
404.192
Contribuio social
Contribuio social diferido
Imposto de renda
Imposto de renda diferido
Incentivo Fiscal IRPJ
(34.304)
1.102
(94.543)
2.521
66.633
477.203
(116.620)
(34.304)
1.102
(94.543)
2.521
66.633
(14.982)
345.601
(3.922)
(3.156)
(7.078)
473.281
(119.776)
(14.982)
338.523
4,35
161
Informaes corporativas
Conselho de Administrao
Conselheiro independente
2
Conselheiro independente, eleito pelos empregados acionistas
3
Conselheiro independente, eleito pelos acionistas minoritrios
David Abreu
Conselho Fiscal
+55 21 2613-7094
dabreu@endesabr.com.br
Isabel Alcntara
Diretoria-Executiva
Coordenadora Financeira
+55 85 3453-4029
isabel_regina@endesabr.com.br
Hugo Nascimento
+55 21 2613-7773
hnascimento@endesabr.com.br
investor@coelce.com.br
www.coelce.com.br/ri.htm
informaes corporativas
CRDITOS
Instituio Depositria das Aes
Banco Ita S/A
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9 andar, Jabaquara
04.344-902 - So Paulo SP Brasil
e-mail: claudio.ribeiro@itau.com.br
Bolsas de Valores
Cdigos de negociao na BM&FBovespa:
Coelce ON COCE3
Coelce PNA COCE5
Coelce PNB COCE6
Coordenao geral
Auditores Independentes
AGN Canarim Auditores Associados
Auditores Independentes
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Encontram-se disponveis no site www.coelce.com.br/ri.htm
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da companhia, atos societrios, governana corporativa,
indicadores de mercado, relatrios, balanos anuais e
trimestrais, apresentaes institucionais, dentre outras.
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Projeto grfico
Ilustraes
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