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ndice
1 Resea histrica
2 Antecedentes
o 2.1 El Sindicato y la Cofrada
o 2.2 Red Moreno de contrabando
o 2.3 Fundacin del Partido Patriota
o 2.4 Partido Patriota en la oposicin
o 2.5 Gobierno del Partido Patriota
3 Investigacin
o 3.1 Involucrados
4 Capturas
o 4.1 Medida sustitutiva para algunos cabecillas
o 4.2 Acusan a jueza Sierra de Stalling de prevaricato
o 4.3 Recapturan a cabecillas
o 4.4 Interpol en busca de Luis Mendizbal
o 4.5 Caso IGSS-Pisa
o 4.6 Caso La Riviera
5 Reacciones
o 5.1 Mayo de 2015
6 Consecuencias
o 6.1 Abril de 2015
o 6.2 Mayo de 2015
o 6.3 Junio de 2015
10 Vase tambin
11 Notas y referencias
o 11.1 Notas
o 11.2 Referencias
12 Lectura recomendada
o 12.1 Quines usaban los servicios de La Lnea?
o 12.2 Bufete de la Impunidad
o 12.3 Caso corrupcin en Polica Nacional Civil
o 12.4 Caso IGSS-PISA
o 12.5 Cmo funcionaba La Lnea
o 12.6 Gobierno del Partido Patriota
o 12.7 Familia Stalling
o 12.8 Juan Carlos Monzn
o 12.9 Manifestaciones pacficas
o 12.10 Postura de pueblos indgenas
o 12.11 Rol del Gobierno de los Estados Unidos
o 12.12 Roxana Baldetti
o 12.13 Terna para vicepresidente electo el 16 de mayo
13 Multimedia
Resea histrica
Al momento de descubrirse el caso, Monzn se encontraba en Sel (Corea del Sur)
acompaando por la vicepresidenta Roxana Baldetti quien le fue conferido un doctorado
honoris causa en esa ciudad por su trabajo social. Cuando se enter de los cargos contra
l, Monzn emprendi la fuga viajando a Espaa, Colombia y, finalmente, a Honduras;
otros involucrados fueron capturados en Guatemala. Algunos de ellos obtuvieron su libertad
al cabo de unos pocos das debido a una medida sustitutiva que les otorg la jueza
guatemalteca Marta Sierra de Stalling,2 aunque el Ministerio Pblico accion
inmediatamente para impugnar dicha medida.
Tras pasar una semana de que se hicieron los anuncios, la atencin se centr en las figuras
de Prez Molina y Baldetti, al punto que se organiz una manifestacin de protesta para
exigir la renuncia al derecho de antejuicio del presidente y la renuncia al cargo a la
vicepresidenta el 25 de abril de 2015 en la Plaza de la Constitucin y se corrieron rumores
de una posible paralizacin de la Ciudad de Guatemala el 27 de abril. Incluso cuando el
presidente solicit al Secretario General de las Naciones Unidas la extensin del mandato
de la CICIG (Comisin Internacional contra la Impunidad en Guatemala) hasta septiembre
de 2017 como resultado de estas protestas, la presin sobre el Gobierno no se aplac porque
ni el Ministerio Pblico ni la CICIG han reportado nombres de ninguna de las empresas que
habran utilizado los servicios de La Lnea para defraudar al fisco guatemalteco.
Se organizaron marcha multitudinarias por medio de las redes sociales, las cuales
demostraron su repudio hacia el actual Gobierno y hacia los partidos polticos del pas. El
lento despertar de las protestas se explica porque en Guatemala, aunque el 53% de la
poblacin est por debajo de la lnea de pobreza y existan problemas agudos como
ignorancia, racismo, machismo, corrupcin, violencia desbocada, y sobre todo impunidad3
que tengan a la poblacin a punto de un estallido social, no hay quien organice dicho
estallido en forma efectiva.3 Por otro lado, aunque no haya organizacin poltica que haga
estallar todo el malestar acumulado, las lites tradicionales del pas, preocupadas por la
situacin actual y considerando que el polvorn social podra estallar, organizaron una lucha
frontal contra la corrupcin de los funcionarios pblicos y obligaron a estos a extender la
permanencia de la Comisin Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, logrando
que el malestar de la poblacin se dirigiera hacia el Gobierno y en especial hacia la
vicepresidenta, Roxana Baldetti Elas, quien fue obligada a renunciar el 8 de mayo de
2015,4 aunque muchos consideran que existe corrupcin generalizada en el pas desde hace
dcadas y que eso es lo que se debera afrontar.3
Se denuncia que en el sistema poltico existe un grupo de personas a quienes les resulta ms
barato utilizar los servicios de estructuras como La Lnea que realizar los pagos legales que
deberan hacerle al fisco por sus ganancias, con la excusa de que los impuestos se los roban
los polticos corruptos, y por lo tanto, prefieren robrselos ellos a cambio de darles una
parte al Gobierno. Esta corrupcin llevara a los emprstitos con intereses onerosos y a las
medidas de austeridad que el Gobierno se ha visto obligado a emprender para cumplir con
sus obligaciones por la falta de recaudacin eficiente, lo que agrava la pobreza del resto de
la poblacin.5
El 20 de mayo se descubri el caso de corrupcin de la junta directiva del Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) cuyos integrantes fueron capturados por
supuestas anomalas en un contrato que el seguro social firm con la empresa farmacutica
PISA, por medio de la cual se brindaron servicios a pacientes con enfermedades renals. En
total hubo diecisis capturas, entre ellas la del presidente de junta directiva del IGSS, Juan
de Dios Rodrguez, quien fue detenido por fraude y quien fue secretario privado del
presidente, Otto Prez Molina; otro de los capturados fue Otto Molina Stalling, quien es
hijo de la presidente de la Cmara Penal de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala
(CSJ), Blanca Stalling que ya ha sido involucrada en las escuchas telefnicas del caso de
La Lnea. Molina Stalling funga como subgerente financiera del IGSS en 2014, y fue
detenido por asociacin ilcita, cobro ilegal de comisiones y trfico de influencias.6 Segn
la investigacin, los detenidos se concertaron con el nimo de obtener beneficios
econmicos ilcitos a cambio de la adjudicacin de un contrato millonario a la Empresa
PISA, que no llenaba los requisitos, ni contaba con estructura bsica para brindar el servicio
a pacientes renales del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y se habran quedado
con el 15 % del total del monto del contrato, el cual asciende a los 116 millones de
quetzales.6
Antecedentes
El Sindicato y la Cofrada
En los aos setenta, los generales Manuel Antonio Callejas y Francisco Ortega Menaldoa
yerno del expresidente Carlos Manuel Arana Osorio crearon una poderosa organizacin
paralela al Ministerio de Finanzas Pblicas de Guatemala que el ejrcito de Guatemala
estableci para detectar el trfico de armas y municiones destinadas a grupos guerrilleros
durante la Guerra Civil de Guatemala.1 Luego de debilitar a la guerrilla, la estructura habra
servido para llevar a cabo operaciones de contrabando y otras actividades ilcitas,1 dando
origen a dos grupos: el Sindicato y la Cofrada.7
General retirado Otto Prez Molina, presidente de Guatemala desde el 14 de enero de 2012.
Al llegar al poder, el Gobierno de Prez Molina privatiz la Empresa Portuaria Quetzal en
Escuintla el mircoles de la primera Semana Santa que pasaron como gobernantes.
Despus, Baldetti coloc a Claudia Mndez Asencio como intendente de Aduanas en la
SAT. Conforme avanzaba su Gobierno, Prez Molina intervino de facto la Superintendencia
de Administracin Tributaria de Guatemala (SAT) y coloc a militares en las aduanas,
aduciendo que era para aumentar la recaudacin y frenar el contrabando.8 Posteriormente,
el Gobierno de Prez Molina quiso privatizar la recaudacin en las aduanas contratando a
una empresa argentina, pero la oposicin ciudadana los fren.8
Cuando el PP tom las riendas del Gobierno, en 2012, la presencia de Baldetti Elas
reafirm el papel de poder del general retirado Luis Francisco Ortega Menaldoa en
Guatemala, dada la cercana entre ambos y que se consolid durante el Gobierno de Jorge
Serrano Elas.7 Considerado como el heredero del liderazgo en la corriente militar conocida
como la Cofrada, Ortega Menaldo operara tras bambalinas los hilos de la poltica
nacional, algo que no ha sido demostrado todava pero que se rumorea persistentemente en
el pas.7 As pues, las dos figuras emblemticas en el actual Gobierno Prez Molina y
Baldetti Elas resultaran de la alianza entre las dos principales corrientes militares
surgidas durante la Guerra Civil de Guatemala: el Sindicato y la Cofrada. Pero la
aparicin de Luis Mendizbal propietario de la boutique Emilio segn la investigacin
de la CICIG (Comisin Internacional contra la Impunidad en Guatemala), confirm cmo
la tercera corriente del ejrcito tambin se posicion dentro del Gobierno: la del general
retirado Marco Tulio Espinosa Contreras, un general de la Fuerza Area, quien se posicion
durante el Gobierno de Alvaro Arz para desplazar a las otras dos durante el perodo que
dur esa administracin. Por su parte, el comerciante y miembro de la comunidad de
inteligencia Luis Mendizbal es una figura que aparece en momentos coyunturales de la
historia de Guatemala desde el Gobierno de Fernando Romeo Lucas Garca.7
El Gobierno del Partido Patriota ha pasado por una constante crisis de recaudacin fiscal
desde 2012, caracterizada por el incumplimiento de las metas de recaudacin acordadas
entre la SAT y el Gobierno. La recaudacin en las aduanas baj en 2013 de Q 15.8
millardos a Q 15.3 millardos, y se desaceler en 2014; lo mismo sucedi con el Impuesto al
Valor Agregado (IVA) sobre las importaciones. Las brechas fiscales en estos aos ascienden
a unos 7000 millones de quetzales, que han sido suplidos mediante la emisin de bonos del
tesoro y la contratacin de prstamos, incrementando la deuda pblica. La crisis financiera
llev al Gobierno a contemplar la creacin de nuevos impuestos a la telefona, cemento y
actividades mineras para financiar el presupuesto 2015, de los cuales el primero fue
suspendido provisionalmente por la Corte de Constitucionalidad.11
En septiembre de 2014 el capitn retirado Byron Lima Oliva, quien estaba en prisin desde
haca quince aos en la crcel de Pavoncito, condenado por el asesinato del obispo Juan
Jos Gerardi, fue capturado cuando la CICIG (Comisin Internacional contra la Impunidad
en Guatemala) descubri que controlaba dicha prisin y que tena prcticamente el control
del sistema penitenciario de Guatemala.12 Las investigacione demostraron que Lima Oliva
entraba y sala a su antojo en vehculos blindados y con escolta; cuando fue capturado y
llevado a la torre de tribunales para declarar junto con el director de presidios Edgar
Josu Camargo y otros capturados dijo una y otra vez que era amigo del presidente Otto
Prez Molina. La CICIG inform que Lima Oliva habra creado un imperio de varios
millones de dlares por dedicarse al control de la prisin y cobrar hasta 12 000 dlares por
la venta de traslados de prisin.12 No era la primera vez que lo capturaban por estar
involucrado en actos ilcitos: en febrero de 2013 fue capturado afuera de la crcel cuando
iba en un vehculo blindado y con escolta.12
En abril de 2015, en el Gobierno guatemalteco se discuta solicitar a la Organizacin de las
Naciones Unidas una prrroga de dos aos al mandato de la CICIG.13
Investigacin
De acuerdo al presidente Otto Prez Molina, l pidi no incluir a Baldetti en la
investigacin, ya que ambos solicitaron a la CICIG (Comisin Internacional contra la
Impunidad en Guatemala) investigar este caso, y adems explic que ellos ya conocan
sobre los avances del trabajo de la Comisin.14
Como una bien estructurada red de cuello blanco, integrada por personas con conocimientos y muy preparadas, fue calificada la red dedicada a la evasin tributaria y aduanera
denominada La Lnea, en la que segn las investigaciones de la CICIG (Comisin
Internacional contra la Impunidad en Guatemala), est involucrado el jefe de la
Superintendencia de Administracin Tributaria (SAT), Omar Franco, quin junto a otras
diecinueve personas fue capturado el 16 de abril de 2015.15
Involucrados
Un total de veintitrs operativos en los que se realizaron veinticuatro allanamientos y para
los cuales participaron doscientos cincuenta agentes de la Polica Nacional Civil, fiscales
del Ministerio Pblico y de la CICIG (Comisin Internacional contra la Impunidad en
Guatemala), dio como resultado la captura de veinte personas, entre ellas autoridades y
trabajadores de la SAT, algunos empresarios y tramitadores.15 Desde tempranas horas del
da fueron montados los operativos en distintas zonas de la Ciudad de Guatemala y del pas,
con la finalidad de ejecutar las respectivas rdenes de captura contra los involucrados.15
Las personas capturadas fueron:
Red externa: Adolfo Sebastin Batz, Carlos Ixtuc Cuc, Geovanni Marroqun Navas,
Julio Csar Aldana Sosa, Mnica Patricia Juregui, Salvador Estuardo Gonzlez,
Osama Ezzat Aziz Aranki, Byron Antonio Izquierdo, Francisco Javier Ortiz Arriaga,
Julio Estuardo Gonzlez de Len, Herbert Francisco Cabrera, Miguel ngel Lemus
Aldana, todos sindicados por los delitos de asociacin ilcita para el contrabando
aduanero y caso especial de contrabando aduanero.15
Segn Ivn Velsquez, jefe de la CICIG, esta red criminal era investigada desde el mes de
mayo de 2014, cuando tuvieron indicios acerca de los nexos que un grupo de importadores
tena con una red de tramitadores aduaneros, quienes facilitaban los medios para que
pagaran menos impuestos. Segn Velsquez esta facilidad se les otorgaba mediante un
contacto telefnico, conocido como La Lnea, el cual era proporcionado a los
importadores. La Lnea operaba principalmente en las aduanas de ingreso, ubicadas en
Puerto Quetzal y Santo Toms de Castilla.15
La CICIG (Comisin Internacional contra la Impunidad en Guatemala) explic que las
investigaciones permitieron determinar que la red estaba integrada por funcionarios
pblicos en complicidad con los tramitadores, logrando disear una tabla paralela
conteniendo los parmetros estipulados para el pago de los impuestos. Fue as, que a partir
del anlisis de la informacin se determin que los tramitadores y vistas aduaneros, se
comunicaban y respondan de manera jerrquica con otro grupo de individuos que no
formaban parte de la SAT, pero accionaba generando influencia en las estructuras internas
de la Superintendencia para que los vistas y tramitadores efectuaran los ajustes irregulares y
realizaran el cobro de la cola o soborno.15
Asimismo, se estableci que los mandos medios de la estructura obedecan a otro grupo de
individuos, encargados de tomar las decisiones especficas, tales como dar autorizaciones y
facilitar la influencia jerrquica para que la estructura externa media tuviese el control
real de la SAT en relacin a la recaudacin aduanera, as como para autorizar el ingreso
de nuevos miembros a la estructura paralela, y colocar a funcionarios superiores en la SAT.
Entre las personas externas a la SAT estn: Juan Carlos Monzn Rojas y Salvador Estuardo
Gonzlez lvarez, representante de un consorcio de medios de comunicacin de
Guatemala. As tambin, se estableci que las reuniones donde coordinaban los ilcitos eran
realizadas en la boutique Emilio, ubicada en la zona 10 de la Ciudad de Guatemala,
propiedad de Luis Mendizbal.15
La CICIG detall que la investigacin tuvo una duracin de ocho meses de seguimiento y
vigilancia a los integrantes de la estructura, se interceptaron ms de 66 000 llamadas
telefnicas y ms de 6000 comunicaciones electrnicas. Asimismo, invirtieron ms de
haban hecho su propia investigacin y que Monzn estaba limpio. Monzn Rojas aleg
que todo fue una manipulacin para involucrarlo.23
Aunque fuentes oficiales sealaban que Baldetti no volvi hasta el sbado 18 de abril a
Guatemala, el martes 21 de abril en conferencia de prensa se presentaron documentos que
demuestran que Baldetti arrib al pas el viernes 17 de abril.24 La vicemandataria arrib en
un vuelo privado, segn los registros migratorios, presentados por el propio vocero
presidencial Jorge Ortega, el mismo que el pasado sbado en declaraciones pblicas dijo
que la funcionaria todava no regresaba de su viaje y no haba una fecha programada.24
Estas declaraciones evidenciaron que desde el Ejecutivo se trataba de ocultar la fecha y
hora de la llegada de Baldetti, de un viaje donde la acompa Juan Carlos Monzn.24
El 30 de abril, la fiscala guatemalteca anunci que ofreca una recompensa de
100 000 quetzales a cambio de informacin sobre el paradero de Monzn.25
El Presidente y la Seora
En la audiencia del viernes 17 de abril fue presentada una escucha telefnica en donde dos
de los involucrados en la estructura se refieren a una tercera persona como el Presidente,
sin definir su identidad, quien les orden abrir cuatro cuentas bancarias argumentando que
CICIG (Comisin Internacional contra la Impunidad en Guatemala) tiene mucha
informacin.22 Aparte de el Presidente, se escuch tambin los sobrenombres de La
Seora, La R, y La 2, quien segn las escuchas, movi las piezas en la SAT y orden
cambios a la banda de defraudacin porque la CICIG ya tena alguna informacin sobre la
misma.22 Se sospecha que estos sobrenombres hacen referencia a Prez Molina y a Baldetti,
a pesar de que la CICIG no present cargos contra ninguno de los dos y el Ministerio
Pblico fue enftico en sealar que ninguno de los dos estaba involucrado en la red de
contrabando.
El lunes 11 de mayo, Baldetti dijo que la La Seora, La R, y La 2, podra ser la
primera dama de Guatemala, Rosa Mara Leal de Prez. Otto Prez en la conferencia dada
el mismo da, dijo que la seora Prez no tena nada que ver con este tipo de estructuras.
primeras cosas que se tramaron all estuvo la destitucin de Carlos Muoz Roldn como
Superintendente de la SAT; segn coligieron los investigadores, con esa operacin lograban
un control incluso ms directo de la SAT al colocar a Omar Franco al frente de la
institucin.26
Carlos Muoz Roldn alias el Intil, era el mximo encargado de no ver, no or y
no hablar de lo que ocurra en las aduanas; fue electo por el presidente Otto Prez Molina,
el 23 de abril de 2013, de entre una terna propuesta por el Directorio de la SAT. Las
escuchas sugieren que ese silencio tena como precio el 5 % de todo lo recaudado por el
pago irregular realizado a la estructura de La Lnea. El entonces Intendente de Recaudacin
y Gestin, lvaro Omar Franco Chacn, se quejaba con el financiero externo Mynor
Pineda de recibir solo 135 000 pesitos por su colaboracin. 26 La gestin de Muoz fue
muy criticada: hubo acusaciones de nepotismo y de incumplir las metas de recaudacin
fiscal de 2013 y 2014, pero sobre todo, fue sealado por su intento de subcontratar a la
empresa argentina Kolektor, que pretenda terciarizar los servicios de recaudacin. Con un
plan para acumular sealamientos en contra de Muoz que permitieran al presidente Otto
Prez Molina justificar la destitucin del Superintendente, varios oponentes de Muoz se
confabularon, entre ellos Anthony Segura, secretario general del sindicato SAT y quien
manej el plan; el 21 de noviembre apareci en Siglo21, diario de Corporacin de Noticias
presidido por Salvador Gonzlez un campo pagado del sindicato de SAT con los
sealamientos.26 Juan Carlos Monzn Rojas, llam a Muoz el 10 de noviembre de 2014
para asegurarle que seguira al mando de la SAT, mientras en paralelo fraguaba su salida
delegando esa responsabilidad a otros integrantes de la red.26
Geovani Marroqun, el enlace entre la red externa y los funcionarios de la SAT, ya buscaba
vincular de manera ms directa al Intendente de Recaudacin, lvaro Omar Franco
Chacn. Poco ms de un mes despus, el 27 de enero de 2015, Otto Prez oficializara el
nombramiento de Franco. El vnculo entre Franco y La Lnea era directo y se concret un
da despus de su designacin al frente de la SAT. La trama para la salida de Muoz
consolid la nueva dirigencia de la estructura con Javier Ortiz, el Teniente Jerez, y
Miguel ngel Lemus Aldana alias Mike, al frente de la estructura controladora de
aduanas, con Geovani Marroqun como enlace con la dirigencia superior Estuardo
Gonzlez, alias Eco, y Juan Carlos Monzn Rojas como lder general de La Lnea, as
como con las autoridades de la SAT plegadas empezando por el Superintendente, Omar
Franco. Pero tambin fue el inicio del fin para la estructura: menos de tres meses despus
de que asumiera Franco como Superintendente se realizaron los primeros arrestos de
personas vinculadas a la misma.26
Con la llegada de Ortiz, la empresa Corp y Company Gold, S.A. (Corpogold) habra sido
utilizada para mover los sobornos de la estructura de defraudacin aduanera; esa compaa
estaba representada por un antiguo piloto de Francisco Javier Ortiz Arriaga alias el
Teniente Jerez, Delfino de Jess Moratalla Coloma. Corpogold fue constituida en
junio de 2010 y los contratos millonarios llegaron en 2012, cuando inici la administracin
del presidente Otto Prez Molina; las obras fueron adjudicadas por la Municipalidad de La
Gomera, Escuintla, dirigida por Francisco Javier Vsquez Montepeque, esposo de la
diputada Floridalma Leiva ambos del Partido Patriota.28 El MP y la CICIG sostienen
que La Lnea utiliz las cuentas bancarias de Corpogold para que los importadores
depositaran all los cobros ilegales, denominados cola. Los montos eran retirados un da
despus de que ingresaban, y luego eran repartidos entre los miembros de la organizacin,
de acuerdo con las pesquisas.28
Moratalla Coloma prfugo desde el 16 de abril era miembro activo de la Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los ltimos Das en donde era un lder que le haba dado trabajo
a muchos miembros de la iglesia. De acuerdo con Adrin Yela Gmez, involucrado en el
proceso y beneficiado con arresto domiciliario por problemas de salud y que trabaj en
Goldcorp, Moratalla Coloma abri diferentes cuentas bancarias, dos a nombre de su esposa
Patricia y otras a nombre de l, las que de acuerdo al MP y la CICIG habran sido
utilizadas por La Lnea.28
Cmo utilizaban la estructura algunos importadores
A La Lnea acudan importadores de una gran variedad de productos: ropa, zapatos,
accesorios, vajillas, repuestos de vehculos, entre otros; los empresarios usuarios de esta
red, consignados en el informe judicial, son importadores de productos al mayoreo que
luego vendan a comerciantes informales. Los clientes de La Lnea iban en busca de un
servicio que les permita pagar a la SAT solamente un 40 % del impuesto que les
corresponda, entregando un 30 % como soborno a la estructura criminal y ahorrndose al
defraudar al fisco el restante 30 %; con esta medida, el Estado perda el 60 % de la
recaudacin en los furgones ingresados.27 Lo que documenta la investigacin de la CICIG
(Comisin Internacional contra la Impunidad en Guatemala) y el MP, es que entre mayo de
2014 y febrero de 2015, al menos quinientos contenedores utilizaron el servicio de
defraudacin.27
En los informes del Ministerio Pblico y la Comisin Internacional Contra la Impunidad en
Guatemala no se incluye un listado que compile a todos los involucrados porque la
Comisin no pretende publicar listas negras sino presentar casos o eventos,
perseguibles penalmente.27 La defraudacin aduanera para muchos de los usuarios de La
Lnea no empezaba al llamar al nmero telefnico que les garantizaba pagar menos
impuestos, sino que desde el momento en que realizaban la compra del producto importado.
En estas facturas la mayora provenientes de Panam, China e India las mercancas ya
estaban registradas con un valor menor, o incluso eran diferentes a lo que en verdad llegaba
al puerto.27
Los seguimientos policiales mostraron que el contacto de los clientes era con mandos
medios como Julio Aldana, encargado externo de la aduana Puerto Quetzal. La relacin de
los importadores con la SAT se limitaba al eslabn ms bajo, los tcnicos aduaneros, y
siempre con una mediacin de la red externa. Unos pocos tenan contacto con jefes
externos de la red, como Osama Aranki, quien dej de operar el 12 de agosto, y de manera
posterior con los nuevos liderazgos, como Javier Ortiz, con quien haba menos nexos
directos con clientes registrados. La pieza fundamental para seguir la pista de las
mercancas fue la Declaracin nica Aduanera (DUA), la cual se elabora segn manual
de la SAT con documentos proporcionados por el importador, a lo que se sumaron como
evidencia de la actividad criminal los registros de las escuchas telefnicas, fotografas,
facturas, y reportes de navieras.27 Un exfuncionario de la SAT de alto rango, habra
indicado que las prcticas ms recurrentes de defraudacin por parte de los importadores
son de origen, es decir, desde la empresa que exporta en conjunto con la compaa
extranjera a quien compra el producto: reportan productos de una calidad diferente a la real
lo cual implica un menor cobro, registran una cantidad diferente a la que se transporta,
un peso menor al verdadero, o consignan un tipo de producto libre de impuestos, en
ocasiones una mezcla de todos estos procedimientos anmalos.27 La porcin de la red
externa a la SAT que facilitaba la evasin de impuestos eran los agentes aduaneros, quienes
trasladaban los documentos de los empresarios y a su vez, giraban rdenes a los tcnicos
aduaneros conocidos como vistas para que no reportaran alteraciones, o incluso para
hacer rectificaciones de los pagos por valores menores a los que les corresponda cancelar;
todo con la colaboracin de las ms altas autoridades de la SAT.27
Los casos presentados en la acusacin describen un eficaz sistema de defraudacin en
donde la clave para seguir la pista es la Declaracin nica Aduanera (DUA), el manifiesto
del importador con la descripcin del contenido de los furgones que presenta en las
aduanas, un reporte que determina cunto pagarn de impuestos. El nmero nico de cada
declaracin es el hilo que utilizaron los investigadores y analistas para vincular a
importadores, agentes aduaneros, responsables externos de la red y a los tcnicos
aduaneros, responsables de contrastar lo que se consigna en los documentos con lo que en
verdad contienen los furgones. Estos nmeros se repitieron en correos electrnicos y
llamadas telefnicas interceptadas.27
De acuerdo a las investigaciones de la CICIG, estos eran algunos servicios que
proporcionaba La Lnea:
Tarifas propias: un correo electrnico a una naviera para confirmar el arribo del
contenedor CAIU9212820 y un listado de precios para producto, obtenido de
intercepciones telefnicas, mostr que la ropa interior para dama pagaba 100/30
o sea 100 000 quetzales para la SAT, y 30 000 para La Lnea.27 Al consultar
en el portal de la SAT, el registro de las DUA 302-4516092 y 302-4516264 que
correspondan a ese contenedor, los reportes generados mostraron que la primera
ingres el 26 de mayo de 2014, y la segunda fue la rectificacin del cobro, el 28 de
mayo del mismo ao. El valor registrado es cercano al del listado presentado:
98 940 quetzales. En la factura de importacin se registr la compra por 98 940 a
0.05 dlares la unidad, con una direccin registrada en la Avenida Bolvar 39-70,
zona 3, de la Ciudad de Guatemala. Como agente aduanero, apareci Francis Adrin
Lpez Ramos. El servicio del agente aduanero y sus auxiliares eran la contraparte
legal de un procedimiento ilegal; el agente aduanero gestionaba el ingreso de
documentacin para defraudar el pago de los impuestos correspondientes
informacin que provena del cliente, pero de manera previa se haba pactado
con el integrante de La Lnea que se aceptaran como autnticos estos valores.
Este servicio, como se consigna en otras escuchas telefnicas del caso, lo ofreca
Julio Csar Aldana Sosa, el encargado externo para la red criminal, de la Aduana de
Puerto Quetzal.27
Ajuste de precios por tipo de producto: La estructura tambin ajustaba los precios
para los clientes y segn el tipo de producto.27
El vnculo comercial entre Juan Carlos Monzn Rojas y Salvador Estuardo Gonzlez
lvarez, jefe externo de La Lnea habra sido por medio de Mara del Carmen Valencia
Espinoza, que figura como gerente general de Inversiones y Proyectos Profesionales
Marbella, empresa que adquiri Corporacin de Noticias, Sociedad Annima, compaa
madre de los diarios Siglo21 y Al Da, a finales de 2012c </ref> Valencia adems fue
gerente general y representante legal de Canchas Deportivas de Guatemala que recibi
contratos del gobierno por ms de tres millones durante el Gobierno de Otto Prez
Molina. Tambin fue gerente de protocolo, banquetes y etiqueta de El Rancho de Don
Juan; Monzn Rojas es copropietario de ambas empresas.29
Aparte de estas empresas, existe otra red ms intricada con Delfino de Jess Moratalla
Coloma como probable testaferro de La Lnea; esta red incluye al menos nueve
compaas registradas a su nombre: entre ellas Corp & Company Gold, S.A. Este
entramado de nueve empresas en total recibieron contratos del Estado por Q13.08 millones
incluyendo los Q12.49 millones solo de Corpogold.29
Seis de las empresas, incluida Corpogold, fueron inscritas por la misma abogada y notaria,
Bery Andina Prez y Prez, quien las present ante el Registro Mercantil con minutos de
diferencia la maana del 28 de junio de 2010. Adems las direcciones registradas de las
compaas y sus representantes legales se cruzan entre s. Corpogold comparte la misma
direccin de Combustibles del futuro en suchitepquez. Otra particularidad de estas nueve
empresas es que fueron registradas con el monto mnimo para su apertura, 5000 quetzales,
aunque una de ellas, Corpogold, estaba autorizada para tener un capital de hasta
1.5 millones de quetzales; tampoco se tiene entre ellas constancia de un aumento en su
capital desde su creacin en 2010.29
Segn consigna el informe financiero de CICIG, el 25 de julio de 2014 el representante
legal de Corpogold, Moratalla Coloma, pidi al banco sustituir la firma de Yessee Naomy
Segura Lpez, para manejo de las cuentas. En Corpogold, Moratalla Coloma figuraba como
uno de los socios fundadores, a diferencia de las anteriores sociedades esta fue inscrita con
un capital pagado de 300 000, y con el techo autorizado para tener un capital de hasta
500 000 quetzales.29
Otra firma registrada para el manejo de las cuentas de Corpogold fue la de Adrin Israel
Yela Gmez, de 21 aos de edad, quien fue capturado por la polica por este caso, el pasado
20 de mayo, en San Jos Villa Nueva, Villa Nueva.
Capturas
Por este acto de corrupcin fueron giradas 47 rdenes de captura, entre estas contra Juan
Carlos Monzn Rojas, secretario privado de la vicepresidenta Roxana Baldetti.
El caso se lleva en el Juzgado Octavo de Instancia Penal, a cargo de la jueza Marta Sierra
Stalling, donde se pretende que los acusados brinden su declaracin y el MP junto a la
CICIG (Comisin Internacional contra la Impunidad en Guatemala) presenten medios de
prueba para ligar a proceso a los sindicados.16 En la audiencia en que les hicieron saber los
Recapturan a cabecillas
Con todo esto identificamos
una red de abogados dirigida
por Jos Arturo Morales
Rodrguez, que coordina y
planifica la accin del grupo
y pretende darle apariencia de
legalidad a esa gestin
profesional cuando todo es en
virtud a los contactos que
establecen con funcionarios
judiciales,
independientemente de
cualquier argumentacin
jurdica. Busca el beneficio
de sus clientes.
Ivn Velsquez
Jefe de la CICIG
8 de mayo de 201536
El 18 de mayo de 2015 la Interpol anunci que gir una orden de captura internacional para
Luis Mendizbal, quien ya tena una orden de captura vigente en Guatemala por el delito de
cohecho activo y es sealado por la Comisin Internacional contra la Impunidad en
Guatemala de haber tenido comunicacin con los otros integrantes de la estructura. La
CICIG (Comisin Internacional contra la Impunidad en Guatemala) lo acus de haber sido
quien se encarg de coordinar con el bufete facilitador de impunidad, para lograr las
supuestas negociaciones con la jueza Marta Sierra de Stalling, a fin de buscar medidas
sustitutivas.38
Caso IGSS-Pisa
Artculo principal: Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
Si presentamos a una
persona como presunta
responsable de un delito es
Entrada a las oficinas centrales del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en el Centro
Cvico de la Ciudad de Guatemala.
El 20 de mayo se descubri el caso de corrupcin de la junta directiva del Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) cuyos integrantes fueron capturados por
supuestas anomalas en un contrato que el seguro social firm con la empresa farmacutica
PISA, por medio de la cual se brindaron servicios a pacientes con enfermedades renals. En
total hubo diecisis capturas, entre ellas la del presidente de junta directiva del IGSS, Juan
de Dios Rodrguez, quien fue detenido por fraude y quien fue secretario privado del
presidente, Otto Prez Molina; otro de los capturados fue Otto Molina Stalling, quien es
hijo de la presidente de la Cmara Penal de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala
(CSJ), Blanca Stalling que ya ha sido involucrada en las escuchas telefnicas del caso de
La Lnea. Molina Stalling funga como subgerente financiero del IGSS en 2014, y fue
detenido por asociacin ilcita, cobro ilegal de comisiones y trfico de influencias.6 Segn
la investigacin, los detenidos se concertaron con el nimo de obtener beneficios
econmicos ilcitos a cambio de la adjudicacin de un contrato millonario a la Empresa
PISA, que no llenaba los requisitos, ni contaba con estructura bsica para brindar el servicio
Caso La Riviera
Vanse tambin: Aeropuerto Internacional La Aurora y Superintendencia de Administracin
Tributaria de Guatemala.
La Fiscala de Delitos Administrativos del MP aprehendi a las personas involucradas en la
exoneracin de impuestos que gozaban las entidades WISA S.A. de Panam y Tiendas
Libres de Guatemala (TLG) -representantes de la cadena de tiendas La Riviera- con la
autorizacin de la Superintendencia de Administracin Tributaria, a partir de una denuncia
recibida en 2013. De acuerdo a la denuncia, en 2008 la SAT habra autorizado a TLG
operar un Depsito Aduanero Privado en el Aeropuerto Internacional La Aurora para los
Reacciones
El jefe del Ejecutivo, general Otto Prez Molina, indic que solicit a la CICIG (Comisin
Internacional contra la Impunidad en Guatemala) no investigar a la vicepresidenta y
tambin neg que Monzn Rojas haya influido para nombrar a Omar Franco como
superintendente de Administracin Tributaria, pese a que la CICIG mencion que el
secretario privado de la vicepresidenta prometi a Franco influir en su nombramiento.14
Ahora bien, en una entrevista del seis de enero de 2015 en el noticierio radial Emisoras
Unidas, Prez Molina haba indicado que haban investigado el origen de las propiedades
de Monzn Rojas, pero el 16 de abril mencion que lo nico que su Gobierno hizo fue
revisar la legalidad de los documentos que respaldan el millonario patrimonio de Monzn
Rojas y no cmo lo haba obtenido.14
Prez Molina asegur que no destituira a la intendente de Aduanas, Claudia Mndez
Asencio, pese a que fue durante su administracin que la estructura criminal La Lnea
pudo operar en las aduanas del pas.14 El mandatario indic que l y la vicepresidenta, quien
dirige la Comisin Contra el Contrabando, no saban que Monzn era parte de una
estructura criminal que robaba a la Superintendencia de Administracin Tributaria (SAT).14
El embajador de Estados Unidos en Guatemala, Todd Robinson, dijo que la desarticulacin
de la red criminal La Lnea es una muestra del buen trabajo en conjunto con el Ejecutivo,
el Ministerio Pblico y la CICIG. Lo ocurrido no s s justifica o no la presencia de la
CICIG en el pas, pero s muestra la necesidad de enfrentar la corrupcin y que la CICIG es
una buena herramienta para ello. Hay que buscar maneras creativas para conseguirlo,
manifest el embajador.14