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304 1 prrafo de la
Ley 25246, de acuerdo a la doctrina, vulnera los siguientes principios de raigambre
constitucional: (Hay ms de una respuesta correcta)
Derecho de
propiedad
Principio de
debido proceso
Principio de
inocencia
Principio de
igualdad ante
la ley
Principio de
congruencia
3 La cancelacin de personera prevista por el Art. 304 del CP podra disponerse sobre Jablonka
. Joyas: (Hay ms de una opcin correcta).
Cuando el representante de la PPJJ que intervino en el delito tenga antecedentes de
participacin en delitos de lavado
Cuando la PPJJ hubiese sido creada ex profeso para delinquir
Cuando se comprueba la comisin de un hecho de lavado en nombre de la PPJJ
Cuando el hecho se realiz con nimo de lucro
Cuando los actos de lavado constituyen la principal actividad de la PPJJ
5
.
En el presente caso, el delito subyacente al Lavado de Activos fue el narcotrfico. Los nuevos
delitos incluidos por la Ley 26683 en la lista de delitos subyacentes establecida por el Art. 6 de
la Ley 25246, son:
Los delitos de contrabando de armas, narcotrfico y pornografa infantil
Los delitos de trata de personas, pornografa infantil y financiamiento del terrorismo
Los delitos cometidos por asociaciones ilcitas, los delitos tributarios y delitos de trata de
personas
Los delitos de extorsin, contrabando y los de pornografa infantil
Los delitos de financiacin del terrorismo, extorsin y los delitos tributarios
7 La finalidad que tuvieron los imputados de dar apariencia legal a los bienes derivados de la
. operacin Vias Blancas
Consuma el delito de lavado
Es un acto preparatorio
Agrava el delito de lavado
8
.
Macri debera haber reportado a la UIF los anormales e injustificados movimientos de dinero en
Jablonka SA. El plazo mximo para reportar operaciones sospechosas de lavado de dinero es
de
150 das hbiles
90 das hbiles
30 das corridos
180 das hbiles
150 das corridos
11 Seala la respuesta incorrecta. El dinero fruto de la operacin Vias Blancas podra haber
.
Jablonka Joyas SA en su calidad de persona jurdica, conforme lo prescripto por el art. 21 bis
12 de la Ley 25246 deber contar con un oficial de cumplimiento. Ellos tienen como funcin la
.
13 El abogado de los Jablonka que sabe que los honorarios percibidos de su cliente procesado
.
por lavado de dinero derivan de esa actividad, no es partcipe del delito de lavado.
Verdadero
Falso
14. El delito de Lavado de Dinero atribuido a los Jablonka tiene como bien jurdico protegido
La Administracin Pblica
El orden econmico y financiero
La seguridad pblica
La Administracin de Justicia
La salud pblica
15 Durante la investigacin del caso Vias Blancas podra verificarse la existencia de una
asociacin ilcita entre los sujetos sometidos a proceso. La asociacin ilcita como agravante
del delito de Lavado a diferencia de la Asociacin Ilcita del Art. 210 del CP,
no se estructura en una relacin jerrquica
no tiene como finalidad la comisin continuada de delitos indeterminados
no requiere habitualidad
no tiene carcter de permanencia
no se integra por tres o ms personas
16.
17
.
El juez interviniente puede adoptar medidas cautelares suficientes sobre los bienes de los
Jablonka y Macri para asegurar la custodia de los bienes instrumento, producto o provecho del
delito, a partir de
el acto de declaracin indagatoria
la designacin de defensor
la iniciacin de las actuaciones
el decreto de imputacin
el auto de elevacin a juicio
18 La conducta desarrollada por los Jablonka y Macri en el caso, dentro del procedimiento de
.
Verdadero
Falso
3 El trabajo prctico nos ha permitido trabajar sobre la figura de la Estafa. El trmino ardid
. empleado en la frmula penal del art. 172 CP, implica:
que es una maquinacin desplegada deliberadamente con intenciones delictivas
que es un despliegue de actos evidentemente destinados a defraudar
que es cualquier artificio o medio empleado hbil y maosamente para el logro de algn
intento con fines patrimoniales
que el demandado incurre en error como consecuencia del despliege engaoso del autor
que es algn artificio o medio empleado hbil y maosamente para el logro de un
determinado fin propuesto por el autor
4 Planteado el caso prctico, consideremos que ante la noticia de la denuncia penal, Lpez
. luego de consultar en la Fiscala interviniente. le transmitiera falsamente a su cliente que el
Fiscal le solicito 5000 pesos para archivar la denuncia. Lpez recibe el dinero de Gmez sin
haber nunca formulado pacto alguno con el magistrado, por lo que se apropia de l. Nos
encontraramos ante una hiptesis de
Estafa mediante supuesta remuneracin a jueces o empleados
Administracin fraudulenta
Fraude en perjuicio de la administracin pblica
Cohecho
Venta de humo
6 Conjeturemos que la hiptesis analizada consistiera en que Gmez se niegue a entregar los
. repuestos lcitamente adquiridos por Rodrguez y dejados oportunamente en depsito en el
negocio. En tal caso podramos encontrarnos ante una defraudacin por Retencin Indebida
por parte de Gmez. En esa hiptesis delictiva, la tenencia de la cosa mueble ha sido obtenida
por el autor de modo
invito domine
Definitivo
Legtimo
momentneo
que no excluye la tenencia del dueo
9
.
10 La estafa analizada en el caso requiere, como todas las defraudaciones un resultado lesivo al
.
Rodrguez hubiera retenido en su poder los repuestos que en realidad no eran suyos porque
los pag con un cheque falso. Ante esto, Gmez, indignado, se presenta de noche
clandestinamente en el galpn de Rodrguez y retira el lote de respuestos que considera
suyos. En tal circunstancia, la conducta de Gmez
Configura el delito de retencin indebida
Configura en el delito de estelionato
Es atpica
Configura el delito de Hurto impropio
Configura en el delito de estafa genrica
12 Tambin dentro de la estafa genrica, hay otros casos especiales que se discuten si son estafa
.
a.
Hurto
b.
Robo
c.
Estafa
d.
Atpico
e.
Contravencin
5
Colgar los ganchos en el cable de luz
.
13.
$90.000 en repuestos originales Peugeot, pero al recibirlos ste ltimo, advierte que son
repuestos genricos, de menor precio que el que pag. Rodrguez habra sido victima de
Estelionato
Retencin indebida
Defraudacin en la sustancia, cantidad o calidad de las cosas
Desbaratamiento de derechos acordados
Estafa Genrica
genrica. La doctrina tambin ha considerado que hay estafa cuando el comerciante que se
ha negado a vender la cosa a una persona determinada (por cuestiones personales), inducido
a error mediante ardid o engao, vende al precio corriente de plaza esa cosa a quien no se la
quera vender.
Verdadero
Falso
16 El caso prctico analiza una forma de estafa. Sabemos que de acuerdo a la teora de las
.
defraudaciones, estafa y abuso de confianza son dos especies del gnero de las
defraudaciones. En la Estafa, a diferencia del abuso de confianza (Hay ms de una respuesta
correcta)
La relacin jurdica inicial es vlida
El dolo es ex ante
El dolo es ex post
La entrega de la cosa se hace a ttulo traslativo de dominio, posesin o tenencia y
generalmente para no ser restituida
El fraude es inicial
18
.
El autor de la estafa procesal, en este caso Gmez, pretende con su obrar que el Juez
emita un fallo o resuelva una cuestin controvertida o litigiosa que afecte el patrimonio de
la parte contraria o de un tercero.
Emita un fallo o resuelva sobre cuestiones controvertidas que afecten cualquier derecho
Afecte el patrimonio slo de la parte contraria
Emita un fallo que afecte el patrimonio de un tercero
Resuelva solamente sobre una cuestin controvertida que afecte derechos patrimoniales
o subjetivos
19 Supongamos por un momento que el conflicto entre Gmez y Rodriguez hubiese consistido,
.
no en problemas con el pago, sino que con posterioridad a la compra Rodrguez advirtiera que