ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En
a las
horas del da
de
de mil novecientos
, domicilio social de
, se reunieron los accionistas de esa empresa con el
objeto de celebrar Asamblea General Ordinaria de Accionistas, atendiendo al citatorio que les
hizo el Presidente del Consejo de Administracin seor
Se inici el acto bajo la Presidencia del seor
fungiendo como
Secretario el Sr.
Quienes fueron designados unnimemente por los
asistentes a la Asamblea.
El Presidente design como escrutadores a los seores
quienes una vez que aceptaron el cargo y procedieron a hacer el recuento de las acciones
amparadas por certificados provisionales que poseen o representan los asistentes a esta
Asamblea. El Presidente consult el Libro de Registro de Acciones Nominativas de la
Sociedad en los trminos de los artculos 128 y 129 de la Ley General de Sociedades
Mercantiles y en unin de los escrutadores certifica que estn presentes las personas y las
sociedades que a continuacin se listan con derecho a voto.
CAPITAL SOCIAL
NOMBRE

ACCIONES

SERIE

CAPITAL

En atencin a dictmen de los Escrutadores en el sentido de que est representado la

totalidad del capital social, el Presidente declar legalmente instalada la Asamblea, sin
necesidad de publicacin de convocatoria
En seguida el Secretario di lectura al siguiente:
ORDEN DEL DIA
I.- Discutir, aprobar o modificar el informe de los Administradores a que se refiere el
enunciado general del artculo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, tomando en
cuenta el informe de los Comisarios y tomar las medidas que juzgue oportunas, por el perodo
del----------II.- Nombramiento o reeleccin de Consejeros, funcionarios y Comisarios de la Sociedad para
el ejercicio del
de
III.- Determinacin de la remuneracin a Consejeros y Comisarios por el perodo del
IV.- Asuntos Generales
A continuacin la Asamblea procedi al desahogo de los diversos puntos del Orden del Da,
misma que fue aprobada por unanimidad de votos
I.- Discutir, aprobar o modificar el informe de los Administradores a que se refiere el
enunciado general del artculo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, tomando en
cuenta el informe de los Comisarios y tomar las medidas que juzgue oportunas, por el perodo
del

El Presidente de la Asamblea di lectura a la informacin financiera que se lista a

continuacin, correspondiente al perodo del
, a fin de poner a consideracin de la
Asamblea dicha documentacin
a).- Un informe de los Administradores sobre la marcha de la Sociedad en el ejercicio as
como las polticas seguidas por los Administradores y en su caso, sobre los principales
proyectos existentes
b).- Un informe en que se declaran y explican las principales polticas y criterios contables y
de informacin seguidos en la preparacin de la informacin financiera
c).- Un estado que muestra la situacin financiera de la Sociedad a la fecha de cierre del
perodo
d).- Un estado que muestra debidamente explicados y clasificados los resultados de la
Sociedad durante el perodo
e).- Un estado que muestra los cambios en la situacin financiera durante el perodo
f).- Un estado que muestra los cambios en las partidas que integran el patrimonio social
acaecido durante el perodo
g).- Las notas complementarias o aclaratorias a la informacin que se suministran en los
estados anteriores
Asimismo en uso de la palabra los Comisarios de la sociedad, dieron lectura al informe a que
se refiere la fraccin IV del Artculo 166 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, mismo
que no objet el contenido de la informacin financiera antes sealada manifestando que a su
parecer debe ser aprobada
Despus de una amplia deliberacin entre los asistentes, se decidi por unanimidad de votos
aprobar el informe de los Administradores, consistente en la documentacin antes sealada y
que corresponde al perodo comprendido del
, misma que se adjunta a esta
acta, firmada por ellos y que forma parte integrante de la misma
II.- Nombramiento o reeleccin de Consejeros, Funcionarios y Comisarios de la Sociedad
para el ejercicio del
En uso de la palabra el Presidente del Consejo de Administracin manifest que en
cumplimiento a lo que disponen las clusulas,
de los Estatutos
Sociales, solicita que en este mismo acto se lleven por separado una Asamblea Especial de
Accionistas de la Serie B, a fin de que en los trminos de lo acordado en el contrato social
se nombren los Consejeros Propietarios y Suplentes de cada una de dichas series por este
ejercicio
Despus de un breve receso de esta Asamblea mientras se llevaron a cabo las Asambleas
Especiales de Accionistas antes sealadas, se acord por unanimidad de votos, tanto por
parte de los accionistas de la Serie A, como los de la Serie B, que el Consejo de
administracin que regir durante el ejercicio
ser el siguiente:
Consejeros de la Serie A
.
PROPIETARIOS

SUPLENTES

Consejeros de la Serie B
PROPIETARIOS

.
SUPLENTES

De conformidad con lo que establece la clusula

de los Estatutos por unanimidad
de votos de ambas series de acciones se acuerda designar por cargo a los siguientes
Consejeros dentro del:
Consejo de Administracin
.
Presidente:
Secretario:
Tesorero:
Vicepresidente:
Vocal:
Todos los Consejeros y Comisarios ya habrn caucionado en el pasado el desempeo de su
encargos, con excepcin del Sr.
, quien lo hace en este momento,
devolvindose la caucin que otorg en su oportunidad el Sr.
,
quien renunci al cargo de Comisario y que es substituido por el antes mencionado. Se
ratific en su puesto al Director General de la Compaa, que fue nombrado en asamblea
General Extraordinaria de Accionistas, de fecha
al Sr. C.P.
, con los mismos poderes y facultades
III.- Determinacin de la remuneracin a Consejero y Comisarios por el perodo del
En relacin al tercer punto del Orden del Da, la Asamblea resolvi aceptar la renuncia que a
recibir compensacin por los servicios prestados a la compaa por el ejercicio fiscal en
cuestin, presentaron los Consejeros y Comisarios de la Sociedad, expresndoles el
agradecimiento de esta Asamblea
IV.- Asuntos Generales.En relacin con el cuarto y ltimo punto de la Orden del Da, se acord por unanimidad de
votos:
Designar como delegado especial de la Asamblea al Lic.
, para que
en representacin de la misma lleve a cabo lo siguientes actos: Solicite la protocolizacin de
este acto ante Notario Pblico de su eleccin, para su posterior inscripcin en el Registro
Pblico de la Propiedad y del Comercio
No habiendo otro asunto que tratar, se di por terminada la reunin suspendindose por unos
minutos para dar forma a la presente acta, la cual previa lectura fue aprobada y firmada por
todos los presentes.