PLATAFORMA ESTRATEGICA

2010

POSITIVA COMPAIA DE SEGUROS S.A.

MAPA ESTRATEGICO 2010

PERSPECTIVA DE CRECIMIENTO Y

PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS

PERSPECTIVA DEL CLIENTE

PERSPECTIVA FINANCIERA

MISION
Satisfacer las necesidades de seguridad y proteccin de las personas en el mercado colombiano,
con honestidad y compromiso, a travs de nuestros productos y servicios, encaminados al
cumplimiento de nuestra funcin social, logrando la rentabilidad esperada por los accionistas

VISION
Ser reconocidos en el ao 2014 como la aseguradora lder de Colombia en Riesgos Profesionales y
de mayor crecimiento en el mercado de Seguros de Vida, con un equipo humano competente y
orientado a la satisfaccin de las necesidades del cliente con altos estndares de calidad.

Mantener el equilibrio financiero que permita la

autosostenibilidad de la Compaa y la constante
generacin de valor para los accionistas

Gestionar, verificar y
controlar los movimientos
del portafolio de inversin

Gestionar de manera
eficiente los fondos propios y
ajenos de la compaa

Aumentar el volumen de
ingresos por primas emitidas
de seguros

Gestionar de manera
eficiente los costos y gastos
operacionales

Establecer como columna vertebral el conocimiento,

atencin y satisfaccin del cliente, garantizando su
permanencia y fidelidad.

Fidelizar a los clientes

actuales y atraer nuevos
clientes para aumentar cuota
de mercado

Implementar herramientas
de gestin que permitan
identificar, analizar y conocer
el cliente

Realizar una gestin efectiva

del riesgo por medio de
programas de P&P

Disminuir y controlar la
accidentalidad de las
empresas afiliadas

Implementar programas de
atencin integral del siniestro

Disponer de un modelo de gestin integral que garantice

altos estndares de calidad en la prestacin de servicios

Optimizar la eficiencia y
eficacia de los procesos
tcnicos misionales de
decisin de prestaciones y

Realizar el control y
seguimiento de los Sistemas
Integrales de Gestin

Gestionar y controlar los

riesgos asociados a la
operacin y procesos de la
compaa

Mantener un permanente crecimiento

tecnolgico y sistemas de informacin
integrados para respaldar una eficiente
gestin

Desarrollar y promover un equipo

humano motivado y capaz de llevar a
cabo la estrategia

Incursionar en otros mercados a travs

de la apertura de nuevos ramos

Desarrollo e
implementacin de
nuevos ramos y productos

Realizar el seguimiento y
control al proceso de ajuste y
estabilizacin de la operacin
de los procesos

Programas de capacitacin
e inversin en educacin
para empleados

Fomentar el autocuidado
de los trabajadores de la
compaa

Evaluar el desempeo y el
rendimiento de los
trabajadores de la
compaa

Evaluacin del Clima

Organizacional de la
Compaa

Inversin y Desarrollo en
Sistemas de Informacin y
Tecnologa

MAPA ESTRATEGICO 2010

MAPA DE INFORMES Y VARIABLES POR PROCESOS

Correlacin de Indicadores de Gestin

Correlacin de Procesos, Informes y variables

VISION
Ser reconocidos en el ao 2014 como la aseguradora lder de Colombia en Riesgos Profesionales y
de mayor crecimiento en el mercado de Seguros de Vida, con un equipo humano competente y
orientado a la satisfaccin de las necesidades del cliente con altos estndares de calidad.

Balance General

Utilidad Neta

Estado de Resultados

Activo
Pasivo
ROA

ROE
Patrimonio

Nivel de Solvencia

Coef. Liquidez

PERSPECTIVA FINANCIERA

Rentabilidad del Portafolio

Reservas Tcnicas

Indice Combinado

Rentab. Portafolio
Rotacin de Cartera

Indice de Sinestralidad

Plazo Medio de Cobro

Siniestros Pagados
Siniestros Incurridos
Costos Comisiones

% Recaudo de Primas

Provisin Cartera VIDA

Otros Costos Seguros
Gastos Operacin

Ejecucin de Ingresos por Primas

VARIABLES AREA FINANCIERA - ADMINISTRATIVA

Mantener el equilibrio financiero que permita la

autosostenibilidad de la Compaa y la constante
generacin de valor para los accionistas

INFORMACION FUENTE

Ejec. Ingresos y Gastos

Flujo de Caja
Ejecucin Presupuestal
Saldo de Reservas Tcnicas
Rendimientos del Portafolio
Siniestros Pagados
Ejec. Plan de Informtica

PROCESOS ASOCIADOS
Contabilidad

MANUAL DE PROCESOS
Formulacin / Revisin Plan
Estratgico

Contabilidad
Tesorera
Presupuesto

Administracin Agenda
Estratgica

Planeacin Financiera

Contabilidad
Gestin Integral de Riesgos
Tesorera
Contabilidad

Control Interno de Gestin

Gestin Tecnolgica
Control Interno Disciplinario

PROCESOS DE DIRECCIONAMIENTO Y

VARIABLES ESTADISTICAS FUENTE

AREA FINANCIERA - ADMINISTRATIVA

MISION
Satisfacer las necesidades de seguridad y proteccin de las personas en el mercado colombiano,
con honestidad y compromiso, a travs de nuestros productos y servicios, encaminados al
cumplimiento de nuestra funcin social, logrando la rentabilidad esperada por los accionistas

Mercadeo ARP / VIDA

Ventas ARP

Primas Devengadas

Ventas VIDA

% Plan de Informtica
Promocin y Prevencin

No. Afiliados ARP

No. Pensiones

Establecer como columna vertebral el conocimiento,

atencin y satisfaccin del cliente, garantizando su
permanencia y fidelidad.

Pago de Pensiones
No. Polizas vigentes

PERSPECTIVA DEL CLIENTE

Participacin en el Mercado

Tramite de Derechos de

Tasa de Accidentalidad
Reportada

Tramite de Quejas y

Tasa de Mortalidad

Tasa de Enfermedad
Profesional Calificada

Nuevos Ramos
Quejas y Reclamos Tramit.

Tasa de
Crecimiento
Afiliados ARP

Tasa de
Crecimiento
Polizas Vida

Percepcin

Encuestas Satisfaccin
Empresas Atendidas en P&P

Implementacion CRM

Grado Implementacin
Empresas Atendidas PyP

Informe Primas Recaudadas

Recaudo y Cartera

Afiliaciones

Informe de Cartera
Informe de Afiliados ARP
Informe Nomina de Pensiones

Recaudo y Cartera

Recaudo y Cartera
Pago de Pensiones
Recobros

Informe de Call Center

Polizas de Vida Vigentes

Implement. Nuevos Ramos

Informe de Quejas y Reclamos
Informe Encuestas Satisf.
Avance de Proyecto CRM

Informe de Atencin en PyP

Novedades

Afiliacin - Novedades

Mantenimiento de Plizas

Recepcin, Verificacin y
Calificacin de Siniestros

Mercadeo

Autorizaciones

Servicio al Cliente
Prestaciones Asistenciales
Servicio al Cliente
Mercadeo

Prestaciones Econmicas

Suscripcin
Promocin y Prevencin
Expedicin

Realizar una gestin efectiva

del riesgo por medio de
programas de P&P

Disminuir y controlar la
accidentalidad de las
empresas afiliadas

Implementar programas de
atencin integral del siniestro

ATEP Calificados
Prestaciones Decididas
No. Evaluaciones PCL

ATEP Reportados

No. Plizas Vida

ATEP Calificados
Prestaciones Decididas
Evaluaciones PCL

Recep, Ver. y Calif. Siniestros

AREA TECNICA

Implementar herramientas
de gestin que permitan
identificar, analizar y conocer
el cliente

VARIABLES AREA

ATEP Reportados
Fidelizar a los clientes
actuales y atraer nuevos
clientes para aumentar cuota
de mercado

PROCESOS MISIONALES

Cartera

Afil. - Noved. - Mant. Plizas

AREA OPERACIONES

Primas Recaudadas

Informe de Primas Emitidas

AREA COMERCIAL

Primas Emitidas

P&P

Gestionar de manera
eficiente los costos y gastos
operacionales

VARIABLES AREA OPERACIONES

Aumentar el volumen de
ingresos por primas emitidas
de seguros

VARIABLES AREA

Gestionar de manera
eficiente los fondos propios y
ajenos de la compaa

VAR

Gestionar, verificar y
controlar los movimientos
del portafolio de inversin

Recep, Ver. y Calif. Siniestros

Prestaciones Econ. - Asist.

Reconocimiento

Mantenimiento de Plizas

Recep, Ver. y Calif. Siniestros

Plizas Vida Reconocidas

Reconocimiento

Distribucion de Empleados

Recursos Humanos

Establecimiento de
Beneficiarios

Tiempo de Prog. Induccin

Indice de
Mejoramiento del
SIG

% Cumplimiento
del Programa de
Adecuacin

Dchos. Peticin Solucionados

Conceptos Jurdicos Emitidos
Realizar el control y
seguimiento de los Sistemas
Integrales de Gestin

Realizar el seguimiento y
control al proceso de ajuste y
estabilizacin de la operacin
de los procesos

Gestionar y controlar los

riesgos asociados a la
operacin y procesos de la
compaa

Calificacin de Sobrevivencia

Recursos Humanos
Clculo de Reservas

Informe de Prog. Induccin

Recursos Humanos

Tutelas Tramitadas

Gestin Jurdica

Servicio al Cliente
Tutelas Tramitadas

Optimizar la eficiencia y
eficacia de los procesos
tcnicos misionales de
decisin de prestaciones y

Informe Plan de Capacitacin

Recursos Humanos

% Disminucin del
Riesgo de Perfil
Alto y Extremo

Fallos Judiciales Cumplidos

Demandas Judiciales
No. Contratos

Dchos. Peticin Tramitados

Emisin Conceptos Jurdicos
Informe Fallos Judiciales
Defensa Judiciales

AREA JURIDICA

Oportunidad en el
Reconocimiento
de Prestaciones

Empleados Evaluados

AREA RRHH

Avance Plan de Capacitacin

Indice de
Prestaciones
Decididas

VARIABLES AREA JURIDICA

PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS

Empleados Evaluados

VARIABLES AREA

Pago de Pensiones
No. Empleados

Disponer de un modelo de gestin integral que garantice

altos estndares de calidad en la prestacin de servicios

Gestin Jurdica
Gestin Jurdica

Reaseguros

Tesorera

Gestin Jurdica
Gestin Jurdica

Informe de Contratacin

Gestin Jurdica

Acciones de Mejoramiento

Mejoramiento Continuo

Inteligencia de Negocios

Gestin Tecnolgica

Eventos de Riesgo
Riesgo de Mercado - Var

Implementacin de
Nuevos Ramos

% Cumplimiento
del Cronograma de
Capacitacin

% de Empleados
Capacitados

Oportunidad en
Programas de
Induccin

% Cumplimiento
del Plan de
Informtica

Indice de Servidores
Pblicos Evaluados

Plan de Auditoria
Quejas Disciplinarias

Informe Seguimiento SIG

Riesgos Perfil Alto y Extremo
Avance Prog. De Adecuacin
Reporte Eventos de Riesgo
Informe Riesgo de Mercado

Gestin Jurdica

Mejoramiento Continuo
Gestin Integral de Riesgos
Gestin Integral de Riesgos

Cuentas por Pagar

Servicios Generales

Gestin Integral de Riesgos

Presupuesto
Gestin Integral de Riesgos

Avance de Plan de Auditoria

Control Interno de Gestin

Tramite Quejas Disciplinarias

Control Interno Disciplinario

Recursos Humanos

Contabilidad
Desarrollo e
implementacin de
nuevos ramos y productos

Programas de capacitacin
e inversin en educacin
para empleados

Fomentar el autocuidado
de los trabajadores de la
compaa

Evaluar el desempeo y el
rendimiento de los
trabajadores de la
compaa

Evaluacin del Clima

Organizacional de la
Compaa

Inversin y Desarrollo en
Sistemas de Informacin y
Tecnologa

Comunicaciones

Mejoramiento Continuo

Correlacin entre indicadores

Puntos crticos
Indica por el color el rea fuente de variables del indicador

PROCESOS DE APOYO

Incursionar en otros mercados a travs

de la apertura de nuevos ramos

Prog. De Adecuacin

OFICINAS ASESORAS

PERSPECTIVA DE CRECIMIENTO Y APRENDIZAJE

Riesgos Perfil Alto y Extremo

Mantener un permanente crecimiento

tecnolgico y sistemas de informacin
integrados para respaldar una eficiente
gestin

Desarrollar y promover un equipo

humano motivado y capaz de llevar a
cabo la estrategia

VARIABLES OF. ASESORAS

Acciones de Mejoramiento

PLAN ESTRATEGICO
2010

CRONOGRAMA
OBJETIVO

ESTRATEGIA

ACTIVIDADES

INICIA

TERMINA

Controlar y medir el nivel de rentabilidad generado por los activos

comprometidos en la actividad de la Compaa y por el patrimonio de 1-ene-10 31-dic-10
la compaa

PERSPECTIVA FINANCIERA

Gestionar de manera eficiente el activo y los fondos propios y ajenos

de la compaa para obtener una estructura financiera ptima
Mantener un nivel de liquidez que permita responder con las
1-ene-10 31-dic-10
obligaciones de corto plazo
Gestionar y controlar el nivel de solvencia que tiene la compaa
1-ene-10 31-dic-10
respecto al pasivo
Gestionar, verificar y controlar los movimientos del portafolio de Realizar el seguimiento al portafolio administrado por la Fiduprevisora,
inversin de la compaa con el fin de aumentar el rendimiento y verificar y controlar el comportamiento de los ingresos recibidos por 1-ene-10 31-dic-10
financiero y disminuir el riesgo de mercado
utilidad en las inversiones financieras
1-ene-10 31-dic-10
Mantener el equilibrio
financiero que permita la
autosostenibilidad de la
Compaa y la constante
generacin de valor para los
accionistas

INDICADOR DE GESTION
TIPO

Realizar el seguimiento y medicin del porcentaje de primas

destinadas a costos y gastos operacionales, con el fin de identificar el 1-ene-10 31-dic-10
margen de utilidad operativa (tcnica) de la compaa.
Aumentar el volumen de ingresos por primas emitidas de seguros y
controlar y gestionar de manera eficiente los costos y gastos
Controlar el costo por siniestralidad para obtener mayor margen de
operacionales, para as obtener mayores resultados tcnicos u
1-ene-10 31-dic-10
utilidad de los ingresos por primas devengadas
operacionales del ejercicio

3,4%

Efectividad Rentabilidad Econmica (ROA)

Utilidad Neta / Activo Total

0,6%

Eficiencia

Coeficiente de Liquidez

Activo Corriente / Pasivo Corriente

5,1

Eficiencia

Nivel de Solvencia

Activo / Pasivo

1,21

Efectividad Rentabilidad del Portafolio

PERSPECTIVA DEL CLIENTE

Evaluar los servicios prestados por medio de encuestas que midan la

Implementar herramientas de gestin que permitan identificar,
1-ene-10 31-dic-10
percepcin del cliente
analizar y conocer el cliente, y medir su nivel satisfaccin
Realizar el seguimiento y control de las quejas y reclamos recibidas,
as como, los derechos de peticin, y as mismo, evaluar y proponer 1-ene-10 31-dic-10
mejoras al servicio que permitan disminuirlas.
Ejecutar con eficiencia y eficacia los programas Promocin de la
Salud Ocupacional y Prevencin de Riesgos Laborales enfocados a
1-ene-10 31-dic-10
disminuir la accidentalidad y ampliar la cobertura de atencin a
empresas afiliadas.
Realizar una gestin efectiva del riesgo por medio de programas de
promocin y prevencin para disminuir y controlar la accidentalidad de
las empresas afiliadas, e implementar programas de atencin integral
que permitan satisfacer los requerimientos del cliente ante la
Realizar el monitoreo y control permanente de los ATEP reportados
ocurrencia de un siniestro
1-ene-10 31-dic-10
por las empresas afiliadas

IPC + 4,8%

Vicepresidencia Financiera
Y Adm.

Ingresos por Primas Emitidas ARP / Presupuesto Programado de

Ingresos por Primas Emitidas ARP

$322.037
millones

Vicepresidencia Comercial

Eficacia

Ejecucin de Ingresos por Primas Emitidas

Vida Individual

Ingresos por Primas Emitidas Vida Individual / Presupuesto

Programado de Ingresos por Primas Emitidas Vida Individual

$3.600
millones

Vicepresidencia Comercial

(Siniestros Incurridos + Costos de Comisiones + Otros Costos de

Seguros + Gastos de Operacin) / Primas Devengadas

1,0

Vicepresidencia Financiera

Indice de Siniestralidad

Siniestros Incurridos / Primas Devengadas

0,6

Vicepresidencia Fin. y
Adm. / Vicepresidencia
Tcnica

Porcentaje de Recaudo de Primas Emitidas

ARP

Primas Recaudadas ARP / Primas Emitidas ARP

90%

Provisin de Cartera VIDA

Cartera Provisionada VIDA / Cartera VIDA

10%

Plazo Medio de Cobro

(Deuda clientes/(Ingresos por Primas Emitidas))* No.das ao

Rotacin de Cartera

Nmero de Das Ao / Plazo Medio de Cobro

Efectividad Indice Combinado

Eficacia

Eficiencia

(Nmero de Trabajadores Afiliados (Mes Actual) / Nmero de

Trabajadores Afiliados al Cierre de 2009) -1

Vicepresidencia de
Operaciones
Vicepresidencia de
Operaciones

30 das

Vicepresidencia de
Operaciones

12 veces

Vicepresidencia de
Operaciones

3,8%

Vicepresidencia Comercial

37,7%

Vicepresidencia Comercial

22,1%

Vicepresidencia Comercial

0,74%

Vicepresidencia Comercial

25%

Vicepresidencia Comercial

100%

Vicepresidencia Comercial

Clientes Satisfechos (Top Three Boxes) / Clientes Encuestados

95%

Vicepresidencia Comercial

Tramite de Derechos de Peticin en los

trminos de ley

Nmero de Derechos de Peticin Tramitados dentro de trminos /

Nmero de Derechos de Peticin a Tramitar dentro de Terminos

100%

Secretaria General

Eficacia

Tramite de Quejas y Reclamos en trminos

Quejas y Reclamos Resueltas dentro de trminos / Quejas y

Reclamos a Tramitar dentro de Terminos

100%

Vicepresidencia Comercial

Eficacia

Empresas Atendidas con Programas de P&P

Nmero de Empresas Atendidas / Nmero de Empresas

Programadas Atender Ao 2010

159.305
empresas

Vicepresidencia de
Promocin y Prevencin

Participacin en el Mercado ARP por

Trabajadores
Participacin en el Mercado ARP por Primas
Efectividad
Emitidas
Participacin en el Mercado de VIDA
Efectividad
Individual por Primas Emitidas
Efectividad

Efectividad Tasa de Crecimiento de Plizas Expedidas

Establecer como columna

vertebral el conocimiento,
atencin y satisfaccin del
cliente, garantizando su
permanencia y fidelidad.

Vicepresidencia Financiera
Y Adm.
Vicepresidencia Financiera
Y Adm.
Vicepresidencia Financiera
Y Adm.
Vicepresidencia Financiera
Y Adm.

Ejecucin de Ingresos por Primas Emitidas

ARP

Efectividad Tasa de Crecimiento de Afiliados ARP

Implementacin del proyecto CRM-CEM (Customer Relationship

Management - Customer Experience Management) y la herramienta
1-ene-10 28-feb-10
de automatizacin "salesforce.com" para los procesos de mercadeo y
ventas.

Porcentaje de Rentabilidad del Portafolio

RESPONSABLE DEL
SEGUIMIENTO

Eficacia

Eficacia

Fidelizar a los clientes actuales y atraer nuevos clientes, para Ejecutar las estrategias de mercadeo y campaas comerciales
aumentar la cuota de participacin en el mercado de seguros en los enfocadas a empresas del estado y empresas donde la compaa 1-ene-10 31-dic-10
ramos de ARP y Vida Individual
obtenga un mayor margen de rentabilidad

2010

Utilidad Neta / Patrimonio

Efectividad

Realizar la gestin oportuna y eficaz para el seguimiento, conciliacin

1-ene-10 31-dic-10
y recuperacin de la cartera

META
RELACION OPERACIONAL

Efectividad Rentabilidad Financiera (ROE)

Verificar y controlar el comportamiento de los ingresos por primas

emitidas por ARP y Vida Individual
1-ene-10 31-dic-10

INDICADOR

Eficacia

Grado de Cumplimiento de la Implementacin Porcentaje de Cumplimiento de la Implementacin del Proyecto

del Proyecto CRM-CEM
CRM-CEM

Efectividad Percepcin del Cliente

Eficacia

Nmero de Trabajadores Afiliados a la ARP de la Compaa /

Nmero de Trabajadores Afiliados al SGRP
Primas Emitidas de ARP por la Compaa / Primas Emitidas por
el SGRP
Primas Emitidas de VIDA Individual por la Compaa / Primas
Emitidas por el Sector
(Nmero de Plizas Vigentes (Mes Actual) / Nmero de Plizas
Vigentes 2009) -1

Efectividad Tasa de Accidentalidad Reportada

(Nmero de AT Reportados / Nmero de Trabajadores Afiliados) 5,83 AT x 100

x 100
trab.

Vicepresidencia de
Promocin y Prevencin

Efectividad Tasa de Accidentalidad Mortal Reportada

(Nmero de AT Mortales Reportados / Nmero de Trabajadores

Afiliados) x 100.000

22,37 AT
mort. x
100.000 trab.

Vicepresidencia de
Promocin y Prevencin

Efectividad Tasa de Enfermedad Profesional Reportada

(Nmero de EP Reportadas / Nmero de Trabajadores Afiliados)

x 100.000

95,64 EP x
100.000 trab.

Vicepresidencia de
Promocin y Prevencin

4/5

PLAN ESTRATEGICO
2010

CRONOGRAMA
OBJETIVO

ESTRATEGIA

ACTIVIDADES

INICIA

TERMINA

INDICADOR DE GESTION
TIPO

Nmero de I.T. Decididas (Acumulado) / Nmero de I.T.

Recibidas (Acumulado)

Oportunidad en el Reconocimiento de IT

Tiempo Promedio de Reconocimiento por IT

ndice de IPP decididas

Nmero de Indemnizaciones Decididas (Acumulado) / Nmero de

Indemnizaciones Recibidas (Acumulado)

Oportunidad en el Reconocimiento de IPP

Tiempo Promedio de Reconocimiento por IPP

ndice de Pensiones decididas

Nmero de Pensiones Decididas (Acumulado) / Nmero de

Pensiones Recibidas (Acumulado)

Oportunidad en el Reconocimiento de
Pensiones

Tiempo Promedio de Reconocimiento por Pensiones

ndice de Facturas por Prestaciones

Asistenciales decididas

Facturas Decididas en el Ao de Recibidas hasta el Mes Anterior /

Facturas Recibidas en el ao Hasta el Mes Anterior

Eficiencia

Oportunidad en el Reconocimiento de
Prestaciones Asistenciales

Tiempo Promedio de Reconocimiento por Prestacin Asistencial

Eficacia

ndice de Solicitudes de Vida Individual

Tramitadas

Nmero de Solicitudes Tramitadas (Acumulado) / Nmero de

Solicitudes Recibidas (Acumulado)

Eficacia

Indice de Mejoramiento del SIG

Nmero de Acciones de Mejoramiento Cerradas / Nmero Total

de Acciones de Mejoramiento Levantadas

Eficacia

Grado de Cumplimiento del Programa de

Adecuacin

Efectividad

PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS

Eficiencia

Optimizar la eficiencia y eficacia de los procesos tcnicos misionales

de decisin de prestaciones y reconocimiento

Eficiencia
Eficacia

Realizar el control y seguimiento del procedimiento de reembolso de

prestaciones asistenciales buscando mejorar la oportunidad en el 1-ene-10 31-dic-10
tramite y evitar represamientos.

Realizar el control y seguimiento del trmite de solicitudes de vida

1-ene-10 31-dic-10
individual
Realizar el seguimiento a las acciones de mejora establecidas para
1-ene-10 31-dic-10
Realizar el control y seguimiento de los Sistemas Integrales de
cerrar observaciones y no conformidades
Gestin, y al proceso de ajuste y estabilizacin de la operacin de los
procesos
Realizar el seguimiento a la ejecucin del Programa de Adecuacin
1-ene-10 31-ago-10
establecido con la Superintendencia Financiera
Gestionar y controlar los riesgos asociados a la operacin y procesos Disminuir el perfil del riesgo de perfil alto y extremo al nivel de apetito
1-ene-10 31-dic-10
de la compaa
de riesgo de la compaa

PERSPECTIVA DE CRECIMIENTO Y APRENDIZAJE

Eficacia

Incursionar en otros mercados

a travs de la apertura de Desarrollo e implementacin de nuevos ramos y productos
nuevos ramos

Agilizar el trmite de aprobacin de los nuevos ramos se seguros

1-ene-10 31-dic-10

Invertir en eventos de formacin y capacitacin para los trabajadores

de la compaa que permitan el desarrollo personal, profesional,
1-ene-10 31-dic-10
Contribuir al desarrollo personal y empresarial de los trabajadores de
aumentar sus capacidades laborales y mejorar sus condiciones en el
la compaa a travs de programas de capacitacin y formacin, y
trabajo
fomentar el autocuidado por medio de programas de prevencin y
Desarrollar y promover un control de riesgos
Realizar un programa permanente de induccin que permita preparar
equipo humano motivado y
de manera oportuna a los nuevos trabajadores que ingresen a la
1-ene-10 31-dic-10
capaz de llevar a cabo la
compaa
estrategia
Evaluar el desempeo y el rendimiento de los trabajadores de la Realizar el seguimiento a los servidores pblicos por medio de los
compaa, con el fin de realizar acciones que permitan el
mejoramiento del desempeo laboral y la identificacin y anlisis de la
percepcin que el equipo humano tiene del Clima Organizacional de
la Compaa
Mantener un permanente
crecimiento tecnolgico y
sistemas de informacin
Inversin y Desarrollo en Sistemas de Informacin y Tecnologa
integrados para respaldar una
eficiente gestin

Acuerdos de Gestin suscritos por los Gerentes Pblicos de la 1-ene-10 31-dic-10

Compaa
Realizar el seguimiento a los compromisos y acuerdos de desempeo
1-ene-10 31-dic-10
suscritos por trabajadores oficiales

Ejecutar el Plan de Informtica establecido por la gerencia de

1-ene-10 31-dic-10
Informtica para el ao 2010

2010

RESPONSABLE DEL
SEGUIMIENTO

95%

Vicepresidencia Tcnica

30 das

Vicepresidencia Tcnica

98%

Vicepresidencia Tcnica

30 das

Vicepresidencia Tcnica

98%

Vicepresidencia Tcnica

30 das

Vicepresidencia Tcnica

100%

Vicepresidencia Tcnica

30 das

Vicepresidencia Tcnica

100%

Vicepresidencia Tcnica

100%

Oficina Asesora de
Planeacin

Porcentaje de Cumplimiento del Programa de Adecuacin

100%

Oficina de Gestin Integral

del Riesgo

Grado de Disminucin del Riesgo de Perfil

Alto y Extremo

(Score de Riesgos de Perfil Alto y Extremo (Mes Actual) / Score

de Riesgos de Perfil Alto y Extremo al Cierre de 2009) - 1

5%

Oficina de Gestin Integral

del Riesgo

Eficacia

Implementacin de Nuevos Ramos

Nuevos Ramos Implementados / Nuevos Ramos Aprobados

100%

Vicepresidencia Comercial

Eficacia

Grado de Cumplimiento del Cronograma de

Capacitacin

Porcentaje de Ejecucin del Plan de Capacitacin

100%

Secretaria General

Eficacia

Porcentaje de Empleados Capacitados

Nmero de Empleados Capacitados / Nmero de Empleados

Programados a Capacitar en el Plan de Capacitacin

100%

Secretaria General

30 das

Secretaria General

Eficiencia
Disponer de un modelo de
gestin integral que garantice
altos estndares de calidad en
la prestacin de servicios

META
RELACION OPERACIONAL

ndice de IT decididas

Eficacia

Realizar el control y seguimiento de los procedimientos de

indemnizaciones por incapacidad temporal, incapacidad permanente
1-ene-10 31-dic-10
parcial y pensiones, buscando mejorar la oportunidad en el tramite y
evitar represamientos.

INDICADOR

Eficacia

Eficiencia

Oportunidad en la Realizacin de Programas Tiempo Promedio Transcurrido entre Ingreso del Trabajador y
de Induccin
Realizacin de Induccin

Eficacia

ndice de Gerentes Pblicos Evaluados

Nmero de Gerentes Pblicos Evaluados / Nmero de Gerentes

Pblicos

100%

Secretaria General / Oficina

Asesora de Planeacin

Eficacia

ndice de Trabajadores Oficiales Evaluados

Nmero de Trabajadores Oficiales Evaluados / Nmero de

Trabajadores Oficiales

100%

Secretaria General

Eficacia

Grado de Cumplimiento del Plan de

Informtica 2010

Porcentaje de Cumplimiento del Plan de Informtica

100%

Vicepresidencia Financiera
Y Adm.

5/5