c.

CODIGO: PE-CA
d.VERSION: 02-2015

CARACTERIZACIN PLANEACIN ESTRATEGICA

e.PAGINA: 1

OBJETIVO:

Elaborar, Socializar, Plan Estratgico y directrices institucionales necesarias para la correcta aplicacin de los procesos; en coherencia con las
exigencias legales, reglamentarias y organizacionales aplicables a los servicios ofrecidos por la Clnica.

ALCANCE

Aplica a los subprocesos de: Definicin de las Directrices Intitucionales, Mercadeo y

Contratacin, Plan estratgico, Presupuesto, Planificacin del Sistema de Gestin de Calidad, RESPONSABLE
Revisin por la Direccin, Gestin de apoyo del Proceso.

FSICOS

RECURSOS

PROVEEDORES

Software, Hardware, Equipos de

oficina, Papelera, Instalaciones
Fisicas, Internet, Intranet, Red

ENTRADAS

ECONMICOS

Presupuesto General de la
Institucin

Personal competente
asignado al proceso

1- Junta Directiva
1- Lineamientos de la Junta
Directiva
* Gobierno Nacional,
Ministerio de Hacienda, Banco
de la Repblica
* Indicadores macroeconomicos

3- Ministerio de Proteccin
Social y Entes de Control

REQUISITOS DEL
PROCESO
4,1 / 4,2,1 / 4,2,2 / 4,2,3 /
4,2,4 / 5 / 6,1 / 8,2,3 / 8,3
/ 8,4 / 8,5,1 / 8,5,2 / 8,5,3

ACTIVIDADES

SALIDAS

1- Plan estratgico de Gestin

REQUISITOS LEGALES, REGLAMENTARIOS,

ORGANIZACIONALES Y DEL USUARIO

Ver matriz de Requisitos

CLIENTES

1- Junta Directiva

1- Anlisis DOFA
* Definicin del Direccionamiento Estratgico (Misin,
Visin, Objetivos estratgicos)
* Elaboracin y presentacin a la Junta Directiva del plan * Proyecciones de crecimiento econmico
estratgico
*Anlisis y toma de decisiones con base en los
indicadores

2- Prespuesto de gasto en Inversin 2- Revisar, ajustar y presentar presupuesto a la Junta

Directiva
* Proyeccin Financiera
*Revisin de estados financieros y cartera
* Estados financieros y notas
3- Leyes, Decretos, Resoluciones,
Acuerdos.

Gerente General

REQUISITOS DE LA NORMA
ISO 9001

HUMANOS

Definicin de las Directrices Intitucionales

2- Gestin financiera

f.FECHA: 14/05/2015

Inversiones Clnica Meta

P
L
A
N
E
A
R

DE

3- Revisar y hacer los ajustes necesarios para dar

cumplimiento a requisiciones Legales vigentes

1- Solicitudes y requerimientos de
Contratos de Prestacin de Servicios Mercadeo y Contratacin
1- Empresas Administradoras de Salud
1-Revision de capacidad instalada
de Planes de Beneficios y
* Definicin servicios a prestar
Mercadeo
* Definicin de tarifas

2- Proyeccin de presupuestos de Gastos e

Inversin
2- Junta Directiva, Comit de Gerencia,
* Decisiones administrativas, operativas internas EAPB.
y externas
3 - Comunicacines

1- Contrato de prestacinde servicios

* Ficha tcnica de convenios
* Bases de datos

3- Planeacin de la prestacin del

servicio
*Procesos misionales y de apoyo y
Gestin de calidad.
1- Empresas Administradoras de Planes
de Beneficios
* Mercadeo Institucional
* Planeacin de la Prestacin del
servicio

H
A
C
E
R

1- Junta Directiva

1- Plan Estratgico Aprobado

* Presupuesto Probado

Plan estratgico
1- Ejecuccin y Seguimiento al Plan Estratgico
* Seguimiento a ejecucin del presupuesto

1- Planeacin de la
Prestacin del Servicio

1-Solicitud de personal, nuevos

servicios, infraestructura

Presupuesto
1- Revisar y verificar disponibilidad presupuestal

Junta Directiva

NTC ISO/2001 Versin 2008

Planificacin del Sistema de Gestin de Calidad

1- Determinacin de los Procesos del SGC
* Determinacin de la interelacin de los procesos del
SGC
* Asegurar recursos
* Definicin y Divulgacin Politca de Calidad
* Definicin y Divulgacin Objetivos de Calidad
2- Definicin del Representante de la Direccin de
Calidad
3- Definicin y socializacin de los requisitos (de la
documentacin, clientes, legales, reglamentarios,
organizacionales y del producto)
4- Definir responsabilidad y autoridad
5- Definicin de comunicacin interna y Asignacin de
Canales de Comunicacin Interna

1- Informe a Junta Directiva mensual y Anual a

la Asamblea General

1- Junta Directiva y Asamblea General

de Socios

1- Autorizacin de requisicin o negacin

1- Gestin Humana y Gerencia

Administrativa y Financiera, Planeacin
de la Prestacin del servicio, Todos los
procesos.

1- Directrices del SGC

Mapa de Procesos, presupuesto asignado a los
procesos)
(Matriz de requisitos, Manual del SGC,

1 y 2- Todos los Procesos

2- Acta de eleccin del Representante de la

3- Gestin de Calidad
Direccin del SGC
3- Necesidades de nueva documentacin,
modificaciones o aprobaciones / registro del
proceso
4- Organigrama y Manual defunciones y cargos
5- Pgina de Internet
*- Portafolio de servicios
*- Actas de comits del SGC
*- Lneas de Telfonos - Celulares
*- Correo Electrnico Interno

Gestin Humana y Colaboradores

Todos los procesos

1- Desempeo de todos los

procesos (Indicadores de Gestin)
2- Resultados de la Encuesta de
Satisfaccin / Informe de quejas y
reclamos
1- Todos los procesos
2- Gestin de Calidad

*- Elementos de entrada definidos

en la exigencia de revisin por la
Direccin de ISO 9001
*- Reporte del PNC en TSG o en
Fsico / Informe de Auditora Interna
/ Consolidado de Acciones /
Indicadores de Gestin y
Seguimiento a planes de accin
formulados

Revisin por la Direccin.

Resultados de las auditorias, retroalimentacin del
cliente, desempeo de los procesos, estado de las
acciones correctivas y preventivas, producto no
conforme, cambios que podran afectar al SGC, poltica y
objetivos de Calidad, recomendaciones para la mejora.

1- Acta de revisin por la direccin Acciones

correctivas, Preventivas y de mejora

1- Todos los procesos

2- Sistema de Gestin de Calidad.

1- Gestin Humana

1Personal
Comprometido.

2Infraestructura
2- Gestin de Infraestructura
Tecnolgica adecuada
3- Gestin de Almacenes
4- Gestin Financiera

1- Nuevas necesidades de personal, induccin,

capacitacin, Seguridad y salud en el trabajo,
desempeo del personal

Competente,
Gestin de apoyo del Proceso
Fsica

y * Gestin del Personal del proceso.

* Gestin de la Infraestructura fsica
utilizada dentro del proceso.
3- Insumos, materiales, equipos y * Gestin de compras
herramientas requeridas
* Gestin de Almacenes
* Gestin de Recursos Econmicos
4- Recursos econmicos

y tecnolgica

1- Gestin Humana
2- Nuevas necesidades de infraestructura fsica y
tecnolgica
2- Gestin de Infraestructura
3- Nuevas necesidades de compras

3 y 5- Gestin Financiera

4- Nuevas necesidades de insumos, materiales,

equipos y herramientas.

4- Gestin de Almacenes

5- Nuevas necesidades de recursos econmicos

ACTIVIDADES DE CONTROL

Qu (Precisin del Control)

Quin (Responsable)

Cmo (Descripcin del Control)

Registro del control

1-Hacer seguimiento al cumplimiento de la Proyeccin presupuestal

2-Se deben socializar las directrices presupuestales de la institucin a todos los
procesos con el fin de garantizar que las proyecciones de necesidades de
1- Prespuesto
recursos sean coherentes con la capacidad presupuestal de la institucin
Plan estratgico

Gerente General

3-Todas los procesos deben entregar las necesidades de recursos teniendo en

cuenta las directrices y las necesidades de los proceso

2- Email, Comunicados
3- Prespuesto

4- El plan estratgico debe ser divulgado a todas las partes interesadas antes
4 y 5- Plan estratgico y Planes de
de iniciar su implementacin
Accin
5- Se debe realizar seguimiento peridico por parte de la oficina de Gestin
deCalidad al cumplimeinto de las actividades del plan estratgico, en el caso
que se presenten desviaciones de deben tomar las acciones que haya lugar.

VERIFICAR

1- La revisin por la Direccin se debe realizar cada ao

2- Todos los coordinadores de procesos deben garantizar a la oficina de Gestin
de Calidad que la informacin para la revisn de la Direccin sea entregada
oportunamente

Revisin por la direccin

Gerente General

1- Revisin por la Direccin

3- Sera responsabilidad de los coordinadores de procesos el registro oportuno
en el programa de TSG de los Indicadores de Gestin, registro de quejas,
2- TSG, Fsico y/o correo
encuestas de satisfaccin. Tambien en fsico el
reportes de acciones
correctivas, preventivas y de mejora y que la informacin entregada a la oficina
Del 3 al 5 - Revisin por la direccin
de calidad sea confiable y transparente por ser insumo para el informe de
revisin por la Direccin
4- La oficina antes de elaborar el informe para revisin de la Direccin debe
confirmar la confiabilidad de la informacin
5- El informe de revisin de la Direccin debe contener los elemento de entrada
para ello

ACTIVIDADES DE MEDICIN Y SEGUIMIENTO

INDICADORES DE GESTIN

Ver matriz de mando de Indicadores de Gestin

DOCUMENTOS DEL SGC

REGISTROS DEL
SGC

ACTUAR

Ver listado maestro de

Documentos Internos y
Externos

Ver Listado
maestro de
Registros

Identificacin, tratamiento y control de las acciones

correctivas, preventivas y de mejora

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIN

FECHA

DESCRIPCIN DEL CAMBIO

ELABOR:
Cargo:

FECHA

REVIS:
Cargo:

RESPONSABLE DEL CAMBIO

APROB:
Cargo: