SERIE B - N

ESCRITURA

0218801
: CUATRO MIL NOVENTA Y DOS.

NATURALEZA : CONSTITUCIN S.A.

OTORGANTES : METALSA.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------I. INTRODUCCIN:===================================================
En la ciudad de Arequipa a los veintisiete das del mes de mayo del ao dos mil ocho: ante
m, GORKY OVIEDO ALARCN, Notario Pblico de Arequipa; registrado en el Colegio de
Notarios de Arequipa bajo el nmero quince, identificado con Documento Nacional de
Identidad nmero veintinueve millones setecientos ochenta y nueve mil novecientos ochenta
y cuatro e inscrito en el Registro nico del Contribuyente RUC bajo el nmero dos mil
doscientos noventa y siete millones ochocientos noventa y nueve mil ochocientos cuarenta y
cuatro.=============================================================
II. COMPARECIENTES:================================================
1. Don ROBERTO MONZN VALDS, de nacionalidad peruana, quien manifiesta ser de
estado civil casado, de profesin ingeniero mecnico-elctrico, identificado con DNI N
02779559, domiciliado en calle Peral N 454, Cercado, Arequipa, quien procede en
representacin de METALSA S.A., con Registro nico de Contribuyente nmero
20203866497, quien en su calidad de gerente est debidamente autorizado segn poder
inscrito en el asiento 13 de la ficha N 343-B del libro mercantil del registro de personas
jurdicas de la oficina regional de Arequipa.===================================
III. FE DE IDENTIFICACIN:===========================================
Doy fe que los comparecientes cumplen con los requisitos establecidos en el inciso h de
artculo 54 de la Ley del Notariado, que he dado cumplimiento al artculo 27 de la misma
Ley y que no conociendo a los comparecientes he cumplido con identificarlos con los
documentos por ellos presentados y cuyos nmeros figuran en el prrafo que antecede; y me
entregan una minuta debidamente firmada y autorizada para que su contenido se eleve a
escritura pblica, la misma que archivo en mi legajo minutario y bajo el nmero de orden
correspondiente; cuyo tenor literal es como sigue:===============================
IV. TRANSCRIPCIN LITERAL DE LA MINUTA:============================
SEOR NOTARIO:=============== ====================================
Srvase extender en su registro de escrituras pblicas una de adecuacin a la Nueva Ley
General de Sociedades Ley N 26887, que otorga: METALSA S.A., con RUC N
20203866497, con domicilio en la Avenida La Amistad, 200 Chilpinilla, Distrito de Hunter,
Departamento de Arequipa, Ciudad de Arequipa; debidamente representado por su gerente

IDon Roberto Monzn Valds , inscrito en el asiento 13 de la dicha N 343-B del Libro
Mercantil del Registro de Personas Jurdicas de la Oficina Regional de Arequipa; en los
trminos y condiciones siguientes:==========================================
PACTO SOCIAL:====================================================
CLUSULA PRIMERA: Los otorgantes cuyos datos de identificacin se han indicado en la
parte introductoria de la presente minuta, manifestamos en forma expresa nuestra voluntad de
constituir, como en efecto la hacemos, una Sociedad Annima, al amparo de la Ley N
26887, Ley General de Sociedades, que tendr por denominacin, objeto, capital, domicilio y
otros, los que se establecen en el Estatuto Social.===============================
CLUSULA SEGUNDA: El capital Social es de S/. 1001,000.00 (un milln un mil y
00/100 nuevos soles) divididos en 1001,000 acciones, acumulables e indivisibles de S/. 1.00
(un nuevo sol) cada una, ntegramente suscrito y totalmente pagado por METALSA
S.A.===============================================================
CLUSULA TERCERA: La sociedad se regir por el Estatuto siguiente y en todo lo no
provisto por ste, se estar a lo dispuesto por la Ley General de Sociedades, que en adelante
se le denominar La Ley.==============================================
ESTATUTO: =======================================================
TITULO I: DENOMINACIN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIN===========
ARTCULO PRIMERO: La sociedad se denomina METALSA SOCIEDAD ANNIMA,
pudiendo
utilizar
la
denominacin
abreviada
METALSA
S.A..==============================================================
ARTCULO SEGUNDO: La sociedad est dedicada a las actividades de diseo,
fabricacin, montaje y mantenimiento integral de tanques y accesorios para el
almacenamiento y transporte de lquidos criognicos, recipientes a presin, estaciones de
llenado y maquinaria para el mantenimiento de cilindros de alta presin y todas las
actividades tcnicas especializadas en montajes de tubera y equipos industriales.
En general podr dedicarse a toda actividad a fin conexa o complementaria vinculada con su
objeto principal, que coadyuven a la realizacin de sus fines, pudiendo desarrollar toda
actividad permitida por las Leyes de la Repblica o por acuerdo de la Junta General de
Accionistas.=========================================================
ARTCULO TERCERO: El domicilio de la sociedad se encuentra ubicado en la ciudad de
Arequipa, pudiendo establecer Agencias, Oficinas, Sucursales y Representaciones en
cualquier lugar de la Repblica, por acuerdo de la Junta de Accionistas.===============
ARTCULO CUARTO: La sociedad tiene duracin indefinida e inicia sus operaciones a la
fecha de suscripcin de la presente minuta. La validez de los actos y/o contratos celebrados
con anterioridad a la inscripcin de la sociedad en el Registro de Personas Jurdicas quedan
supeditados a dicha inscripcin y a que sean ratificados por la sociedad dentro de los tres

meses siguientes, de conformidad con lo establecido por el artculo 7 de la Ley General de

Sociedades.==========================================================
TITULO II: CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES=============================
ARTCULO QUINTO: El monto del Capital Social es de S/. 1001,000.00 (Un milln un
mil y 00/100 nuevos soles) representado por 1001,000 acciones, acumulables e indivisibles
de S/. 1.00 (un nuevo sol) cada una, ntegramente suscrito y totalmente pagado por
METALSA S.A.======================================================
Accionistas
Juan Rojas Lpez
Erik Larrea Gonzales
Iris Deza Rosales
Totales

N de Acciones
400,400
350,350
250,250
1001,000

% Acciones
40%
35%
25%
100%

Monto
400,400
350,350
250,250
1001,000

ARTCULO SEXTO: Los otorgantes acuerdan suprimir el derecho de preferencia para la

adquisicin de acciones, conforme a los previsto en el ltimo prrafo del artculo 237 de la
Ley.=============================================================
ARTCULO STIMO: Las acciones representa partes alcuotas del capital, todas tienen el
mismo valor nominal y cada una da derecho a un voto.===========================
ARTCULO OCTAVO: Las acciones son indivisibles. En caso de copropiedad de acciones,
los copropietarios debern designar a una sola persona para el ejercicio de los derechos del
socio.=====================================================
ARTCULO NOVENO: La sociedad considera propietario de la accin a quien aparezca
como tal en la Matrcula de Acciones.=======================================
ARTCULO DCIMO: La Matrcula de Acciones se llevar en un Libro especialmente
abierto a dicho efecto o en hojas sueltas, debidamente legalizados, o mediante anotaciones en
cuenta o en cualquier otra forma que permita la ley. Se podr usar simultneamente dos o
ms de los sistemas antes descritos, en caso de discrepancia, prevalecer lo anotado en el
Libro o en las hojas sueltas, segn corresponda.===============================
TITULO III: DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS===================
ARTCULO DCIMO PRIMERO: La Junta General de Accionistas es el rgano supremo
de la sociedad. Los accionistas constituidos en Junta General debidamente convocada, y con
el qurum correspondiente, deciden por la mayora que establece la Ley los asuntos
propios de su competencia. Todos los accionistas, incluso los disidentes y los que no
hubieran participado en la reunin, estn sometidos a los acuerdos adoptados por la Junta
General.============================================================
La convocatoria a Junta General de Accionistas se sujeta a lo dispuesto en el art. 245 de la
Ley.===============================================================

El accionista podr hacerse representar en las reuniones de Junta General por medio de otros
accionistas, su cnyuge, ascendente o descendente en primer grado, pudiendo extenderse la
representacin a otras personas.===========================================
ARTCULO DCIMO SEGUNDO: La celebracin de Juntas no presenciales se sujeta a lo
dispuesto por el artculo 146 de la Ley.======================================
TITULO IV: DEL DIRECTORIO========================================
ARTCULO DCIMO TERCERO: La administracin de la sociedad est a cargo del
Directorio y de un Gerente General y un Gerente Administrativo.====================
ARTCULO DCIMO CUARTO: El Directorio es rgano colegiado elegido por la Junta
General. Cuando una o ms clases de acciones tengan derecho a elegir un determinado
nmero de directores, la eleccin de dichos directores se har en Junta Especial.=========
ARTCULO DCIMO QUINTO: El Directorio estar conformado por tres miembros.===
ARTCULO DCIMO SEXTO: El cargo de Director vaca por fallecimiento, renuncia,
remocin o por incurrir el director en alguna de las causales de impedimento sealadas por la
Ley o el Estatuto. Si no hubiera directores suplentes y se produjese la vacancia de uno o ms
directores, el mismo directorio podr elegir a los reemplazantes para completar su nmero
por el perodo que an resta al Directorio.====================================
ARTCULO DCIMO SPTIMO: El cargo de Director, sea titular, suplente o alterno, es
personal.============================================================
ARTCULO DCIMO OCTAVO: No se requiere ser accionista para ser Director. El cargo
de Director recae slo en personas naturales.=============================
DE LA GERENCIA==================================================
ARTCULO DCIMO NOVENO: La sociedad contar con uno o ms gerentes, un
Gerente General y un Gerente Administrativo, que sern nombrados por el Directorio y/o por
Junta General. El Gerente puede ser removido en cualquier momento por el Directorio o por
la Junta General, cualquiera que sea el rgano del que haya emanado su nombramiento.
ARTCULO VIGSIMO: El Gerente General es el ejecutor de todos los cuerdos del
Directorio y en virtud de este artculo est facultado a sola firma para la ejecucin de todo
acto y/o contrato correspondiente al objeto de la sociedad, pudiendo asimismo realizar los
siguientes actos:======================================================
1. Dirigir las operaciones comerciales para la sociedad ante toda clase de autoridades. En
lo judicial gozar de las facultades sealadas en los artculos 74. 75. 77 y 436 del
Cdigo Procesal Civil, as como la facultad de representacin prevista en el artculo 10
de la Ley N 16636 y dems normas conexas y complementarias; teniendo en todos los
casos facultad de delegacin o sustitucin.================================

2. Abrir, transferir, cerrar y encargarse del movimiento de todo tipo de cuenta bancaria,
girar, cobrar, renovar, endosar, descontar y protestar, aceptar y reaceptar cheques, letras
de cambio, vales, giros, certificados, conocimiento, plizas y cualquier clase de ttulos
valores, documentos mercantiles y civiles; otorgar recibos y cancelaciones, sobregirarse
en cuenta corriente con garanta o sin ella, solicitar toda clase de prstamos con garanta
hipotecaria, prendaria o de cualquier forma.===============================
3. Adquirir y transferir bajo cualquier ttulo; comprar, vender, arrendar, donar, adjudicar, y
gravar los bienes de la sociedad ya sean muebles o inmuebles, suscribiendo los
respectivos documentos, ya sean privados o pblicos. En general podr celebrar toda
clase de contratos nominados e innominados vinculado con el objeto
social.==========
TITULO V: MODIFICACIN DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCIN DEL
CAPITAL==========================================================
ARTCULO VIGSIMO PRIMERO: La modificacin del pacto social, se rige por los
artculos 198 y 199 de la Ley, as como el aumento y reduccin del capital social, se sujeta
a los dispuesto por los artculos 201 al 206 y 215 al 220, respectivamente de la Ley.
TITULO VI: ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIN DE UTILIDADES=======
ARTCULO VIGSIMO SEGUNDO: Se rige por lo dispuesto en los artculos 40, 221 al
233 de la Ley.======================================================
TITULO VII: DISOLUCIN, LIQUIDACIN Y EXTINCIN==================
ARTCULO VIGSIMO TERCERO: En cuanto a la disolucin, liquidacin y extincin de
la sociedad, se sujeta a lo dispuesto por los artculos 407, 409, 410, 411, 412, 413 al
422 de la Ley.======================================================
TITULO VIII: DISPOSICIONES TRANSITORIAS==========================
PRIMERO: El presente estatuto social se rige en todo lo que no est previsto por la Ley
General de Sociedades, Ley 26887.=========================================
SEGUNDO: Se nombra Gerente General de la Sociedad a Don Roberto Monzn Valds,
cuyos datos de identificacin se describen en la introduccin de la presente minuta, quien
declara expresamente que acepta el cargo que se le ha encomendado. El Gerente General a
sola firma podr ejerce todas las facultades contenidas en el artculo dcimo sexto del
estatuto social.=====================================================
TERCERO: Los otorgantes acuerdan por unanimidad nombrar como Gerente General de la
sociedad a Don Roberto Monzn Valds, peruano, cuyos datos de identificacin se describen
en la introduccin de la presente minuta.==============================

CUARTO: Para el balance y la distribucin de las utilidades regir lo dispuesto en el artculo

221 y siguientes de la Ley General de Sociedades, asimismo ser de aplicacin las dems
disposiciones legales vigentes.============================================
QUINTO: Para la modificacin de la sociedad, se rigen por lo dispuesto en el libro IV
seccin segunda de la Ley General de Sociedades; la disolucin y liquidacin de la misma
estar a lo dispuesto en el libro IV Seccin cuarta de la Ley General de Sociedades, en cuanto
no se opongan al tipo societario aprobado, y las reglas para aumentar y reducir el capital
social se sujetan a lo dispuesto en el libro II seccin quinta de la Ley General de
Sociedades.==========================================================
CONCLUSIN======================================================
1. FE DE PAGO TOTAL DE ACCIONES===================================
El notario ha verificado el depsito bancario en el Banco Mi Per con N de cuenta 100101000510 donde se certifica que el capital ha sido suscrito y pagado ntegramente por todos
los accionistas.=======================================================
2. FE DE CONTENIDO Y LECTURA=====================================
Instruidos los otorgantes del contenido del presente instrumento por la lectura que hicieron,
se ratifican en su contenido, procediendo a firmar junto conmigo de lo que doy fe. La
presente escritura se inicia en la foja con nmero de serie 0218801 y termina en las fojas con
nmero de serie 0218807.================================================
3. TRAMITES DE ESCRITURA
Los accionistas autorizan para que el seor Roberto Monzn Valds realice las actividades
necesarias hasta la consecucin y obtencin del presente documento.

Roberto Monzn Valds a Firmado el:

Concluyendo el proceso de firmas a los cinco das del mes de Junio del ao dos mil ocho
Doy fe.=============================================================

Dr. Herald Becerra Coronel

Reg. CAL 3058