La Inteligencia

La inteligencia se define como las tareas asignadas para realizar una

determinada investigacin, la actividad permite recoger informacin acerca
de un caso de investigacin, as como tambin aquellos datos de los
involucrados, todo con la finalidad, de que mencionada informacin sea para
obtener un objetivo comn, por lo general la inteligencia es aplicable para
capturar a aquellos delincuentes que pretenden burlar la ley.

Elementos de la Inteligencia
Con elementos nos podemos referir a los mismos factores aplicados al
mbito de la inteligencia humana, que se aplican o trasladan a los diferentes
tipos de inteligencia, entre estos mencionamos:

Habilidad verbal: Definicin y comprensin de palabras.

Habilidad Numrica: Ser capaz de hacer y resolver problemas aritmticos.

Fluidez verbal: Capacidad de pensar palabras rpidamente.

Perceptual: Captar similitudes, diferencias y detalles.

Mecnica: Capacidad de memorizar y recordar.

Razonamiento: Comprender principios y conceptos para resolver problemas.

Principios y Finalidad
Existen ciertos principios bsicos que se aplican a la Inteligencia, sean
cuales sean los requerimientos, los medios disponibles o ambientes en los
que se suceden las Operaciones de Inteligencia.
1

La aplicacin de estos principios son en gran parte asunto de criterio

por parte del Oficial de Inteligencia pues algunas veces la importancia
relativa de uno y otro pareciera que los hace entrar en pugna, por lo cual hay
que tener en cuenta su verdadero valor y poder complementarlos. Estos son:

Utilidad: La inteligencia debe ser adecuada para su utilizacin, debe

aumentar el conocimiento y la comprensin del problema en particular que se
est considerando, para que sirva de base a la decisin, un entendimiento
cabal de la naturaleza del problema o de la misin del Comandante es
esencial para la produccin de Inteligencia til; esto implica el conocimiento
temprano de la naturaleza de la Inteligencia requerida para que no sea el
simple aspecto de aumentar el conocimiento, lo cual podra ser interesante
pero no til.

Oportunidad: La Inteligencia debe ser oportuna, su valor est en llegar al

usuario a tiempo para su utilizacin con el fin de que pueda servir de base
para la accin apropiada. Algunas veces la oportunidad puede envolver algn
sacrificio en lo que se refiere a la integridad y la exactitud del conocimiento
obtenido; puede presentarse en una situacin que necesita de una decisin
inmediata que no pueda posponerse. Un entendimiento del uso adecuado del
problema o la misin es una gua para el grado de exactitud e integridad para
no perder la oportunidad del empleo.

Flexibilidad: Los procedimientos que no puedan cambiarse para satisfacer

los requerimientos de una situacin dada generalmente conducen al fracaso.
Aunque

los

procedimientos

reglamentarios

generalmente

hacen

las

Operaciones de Inteligencia ms eficaces, stos no se siguen a ciegas. Los

procedimientos son flexibles para satisfacer los requerimientos inesperados.
Las Operaciones de Inteligencia basadas en razn y en juicio y no en
procedimientos fijos se adaptan ms a las situaciones tcticas.

Seguridad: La naturaleza de la inteligencia requiere medidas de seguridad

constantes para negarle al personal no autorizado, la informacin sobre las
operaciones de los rganos de Inteligencia, fuentes de informacin y el
producto de Inteligencia. El enemigo tiene la ventaja, si l conoce el grado de
informacin que la fuerza contraria tiene sobre sus posibilidades,
vulnerabilidades y probables posibilidades de adopcin. Se toman medidas
de engao para ocultar el efectivo y las intenciones. El conocimiento del
grado hasta el cual estas medidas han sido fructuosas es de gran valor.
Mientras que los efectos del compromiso de los estudios completos y
Apreciaciones de Inteligencia son obvios, los efectos acumulativos del
compromiso tambin son peligrosos. Todas las fuerzas militares tratan de
obtener y usar trozos de informacin para desarrollar una presentacin
completa de Inteligencia.
Se hace una distincin clara entre la seguridad y el secreto. La
Inteligencia slo tiene valor si llega al usuario autorizado. Las medidas de
seguridad no deben poner obstculos en la divulgacin de informacin a
aquellos que la requieran. Los rganos deben canjear libre y completamente
la informacin e Inteligencia para permitir la mejor produccin posible.

Imaginacin: Las Operaciones de Inteligencia requieren imaginacin y

perspicacia. Se evitan las normas y los procedimientos que limitan la
imaginacin o la iniciativa de rganos subordinados. El personal de
Inteligencia se vale de ingeniosidad para que toda la informacin disponible
pueda desarrollarse y explotarse y la Inteligencia resultante pueda
proporcionarse al usuario en una forma adecuada. Lo evidente por s mismo
nunca se acepta sin tener mucha precaucin. A fin de lograr la sorpresa las
fuerzas militares recurren al engao para fijar en la mente de la fuerza
contraria ciertas suposiciones falsas. Sin importar las apariencias, se
considera constantemente ola posibilidad de engao por parte del enemigo.
Las Operaciones de Inteligencia estn basadas en la suposicin de
3

que la situacin siempre cambia y no permanece fija. Durante los perodos

de inactividad relativa, las Operaciones de Inteligencia son ideadas para
descubrir cualesquiera seales de cambio en la situacin de un enemigo
verdadero o potencial.
En esos momentos, el significado de Inteligencia, y an la falta de sta,
asume una importancia inmediata. La duda en cuanto a la probabilidad de
adopcin de las posibilidades enemigas, es resuelta a favor de la accin
positiva y agresiva por parte del enemigo. La aceptacin a ciegas de la
continuidad de una situacin actual puede ser fatal.

Interdependencia con las Operaciones Tcticas: Las Operaciones de

Inteligencia dentro de la Fuerza Armada forman una parte integrante de las
operaciones de todas las Unidades, tanto en combate como en servicio. La
operacin en general del Ejrcito completo en llevar a cabo su misin en
combate, se mide y se determina por medio de la Inteligencia que ste
desarrolla y usa. La tctica y la estrategia a la vez son la causa y el efecto de
las Operaciones de Inteligencia.
Los rganos de Estado Mayor que tienen la responsabilidad y
autoridad para preparar y emitir rdenes operacionales en nombre del
Comandante y aquellas que tienen la responsabilidad de las Operaciones de
Inteligencia tienen que trabajar como un equipo. Solamente de esta manera
pueden los planes y las rdenes indicar la informacin disponible y
aprovechar hasta el mximo el conocimiento de la situacin y las
capacidades y las vulnerabilidades enemigas. La responsabilidad de la
coordinacin recae conjuntamente sobre las Agencias del personal de
Inteligencia y de Operaciones. Las diferencias en cuanto a criterios en la
implicacin de la Inteligencia, deben ser resueltas por el Comandante o su
representante autorizado a actuar por l en dichos asuntos, de manera que
las ordenes y solicitudes sean consistentes.

Continuidad: El principio fundamental de las Operaciones de Inteligencia es

que todas las actividades de Inteligencia siguen un ciclo sencillo y continuo.
Al mismo tiempo que se est buscando nueva informacin se est
analizando otra informacin y se est utilizando Inteligencia.
La finalidad de la inteligencia es producir conocimiento til para la
toma de decisiones, es en s misma ser una herramienta eficaz para el
potencial militar y de otros cuerpos garantes de la seguridad de un estado,
apoyado en los recursos tecnolgicos, la inteligencia es aplicada a la lucha
contra

grupos

subversivos,

crimen

organizado

global,

terrorismo

internacional, ciberterrorismo, infoguerra, diseminacin y proliferacin de

armas

bacteriolgicas,

qumicas

nucleares,

flujos

migratorios

descontrolados, desastres ecolgicos, conflictos en torno al control del

acceso a los recursos, expansin de fanatismos ideolgicos y religiosos.

Tipos de inteligencia
Dentro del mbito de la inteligencia existen tres tipos de inteligencia:

Inteligencia

Bsica:

Esta

clase

de

inteligencia

se

conforma

por

antecedentes de la inteligencia que se realiz anteriormente, es como una

forma de seguir complementando la investigacin, aqu se produce una
constante actualizacin de los datos obtenidos durante el trascurso de las
operaciones en absoluta paz. El objetivo principal es establecer lo que
significa la escena al comienzo de las operaciones de inteligencia, de esta
manera tener conocimiento del terreno, del campo de batalla as como de la
meteorologa del lugar, esta inteligencia se utiliza como consulta para la
realizacin de un anlisis posterior de la situacin.

Inteligencia Actual: Es aquella que se reproduce cuando se est en plena

operacin y tiene una gran relacin con los acontecimientos que estn

sucediendo, vendra siendo como una inteligencia en caliente, en el lugar

establecido para realizar la determinada operacin.
La misma es muy bien definida cuando podemos inferir que la que
refleja la situacin actual en cualquier nivel de estrategia.

Inteligencia de Objetivos: Describe y localiza los componentes del enemigo

as como nos revela la vulnerabilidad de los mismos y su importancia dentro
de la situacin. Proporciona datos para el sistema de apoyo.
Desde otro punto de vista mas generalizado tambin se incluyen de
igual modo los siguientes tipos de inteligencia:

Inteligencia

Geogrfica:

Podramos

definirla

como

aquellas caractersticas propias del lugar donde existe una

potencial amenaza del enemigo, aqu encontramos como
ese ambiente influye sobre la poblacin afectando los
planes y la operacin militar en cuanto a la inteligencia, el
aspecto geogrfico es de suma relevancia, porque conocerlo es poder tener
una ventaja, en cmo poder obtener la informacin sin ser detectados o
realizar el ataque planificado.
Esta inteligencia nos da ese conocimiento como la forma, tamao,
limites, reas crticas, tiempo, clima, drenaje, vegetacin, construcciones,
refugios, alimentacin, constitucin del suelo, del lugar en donde vamos a
infiltrarnos.

Inteligencia Sociolgica: La inteligencia sociolgica

define esos factores a nivel poblacional de los
individuos, cantidades, actividades la relacin existente
entre diferentes grupos, fuentes de trabajo, niveles
culturales, condiciones del ncleo familiar, costo de la
alimentacin, problemas sociales, hbitos de los individuos entre otros
factores de ndole sociolgico
6

Inteligencia Poltica: Se refiere a como est organizado

el gobierno de determinado pas, incluyendo los partidos
polticos imperantes dentro de la nacin, se especifican
los

principales

lderes

polticos,

se

estudian

las

amenazas externas que tiene el mencionado pas,

principales lderes de grupos dentro de la sociedad civil,
grado de aceptacin de la poblacin a su sistema de gobierno y lderes
directos.

Inteligencia Econmica:

Se

refiere

especficamente a todo lo que vendra siendo el

sistema econmico del pas, con esta inteligencia se
busca definir el recurso econmico, natural y humano,
los mtodos que poseen para obtener medios de
financiamiento as como transportes y comunicaciones, lo que son las rutas,
disimulacin, engao, claves, mensajeros, nmeros de telfonos entre otros
elementos, todo esto se investiga por medio de la inteligencia.

Inteligencia de las Fuerzas Armadas: Inteligencia Militar

hace referencia a todo esa informacin proveniente de
los pases adversarios, esta informacin obtenida por
medio de la inteligencia militar servir de base para
futuros planes y operaciones militares, un error en la
informacin de inteligencia puede costar la vida dentro de un pas hostil, el
crimen y su organizacin no escapan de la inteligencia, all se puede obtener
informacin no solo de la organizacin sino tambin de su estructura,
armamento, composicin, fuerza, materiales personal dentro del mbito
delictivo y esas instalaciones utilizadas como fachadas o camuflaje.

Espionaje: Se denomina espionaje a la prctica y al conjunto de tcnicas

asociadas a la obtencin encubierta de datos o informacin confidencial. Las
tcnicas comunes del espionaje han sido histricamente la infiltracin y la
7

penetracin, en ambas es posible el uso del soborno y

el chantaje.

Importancia de la Inteligencia Estratgica y su

Relacin con el Orden Interno.
Muchos de los asuntos de inters para el Orden Interno y para la
Inteligencia Estratgica se relacionan ntimamente. En algunos casos son
idnticos.
La Inteligencia estratgica es un proceso continuo que se realiza tanto
en tiempo de paz como de guerra en el caso venezolano por el Comando
Estrategico Operacional, o un Componente Militar especifico. Es utilizada
principalmente por los altos Comandos y sus Estados Mayores en relacin
con los planes estratgicos y sus operaciones. No est circunscrita a una
situacin local, ms bien tiene que ver con todos los factores que contribuyen
al potencial de guerra de las naciones. En gran parte es el resultado de la
reunin de muchas informaciones detalladas. Su produccin requiere el
servicio de personal especializado y demanda mucho tiempo.
Mientras que el Orden Interno es el estado en el cual se administra
justicia y se consolidan los valores y principios consagrados en la
Constitucin y las leyes, mediante las previsiones y acciones que aseguren
el cumplimiento de los deberes y el disfrute de los derechos y garantas por
parte de los ciudadanos y ciudadanas.
Los mtodos y tcnicas que utiliza la Inteligencia estratgica son las
mismas que se emplean en el Mantenimiento del Orden Interno, existiendo
una relacin en lo que se refiere al ciclo de Inteligencia; el procedimiento de
bsqueda de informacin y el procedimiento de procesar y difundir es en la
prctica igual.

LA INTELIGENCIA CRIMINAL
La investigacin

criminal, es el instrumento tcnico por el cul, el

responsable de la misma, es decir el investigador, puede descubrir los

hechos necesario y suficiente para poder perseguir los delitos, a sus autores
con eficacia y conforme a la ley.
A la vez es el producto final de un conjunto sistemtico de fases para el
tratamiento de las informaciones en forma metodolgica, denominado Ciclo
de Inteligencia Criminal el cual esta conformado por las siguientes seis
etapas: El planeamiento y la direccin, de los elementos esenciales de
inteligencia (EEI) ejecutados de acuerdo a las necesidades y requerimientos
prioritarios de inteligencia.
Su aplicacin es extensa en la lucha contra el crimen organizado,
trfico

de

armamento,

organizaciones

grupos

terroristas,

delitos

financieros, la delincuencia internacional, el trfico de armas y divisas, las

redes de blanqueo de dinero negro, la trata de blancas, el trfico de drogas,
los movimientos extremistas y otros comunes.

Elementos de la Inteligencia Criminal:

La informacin que se obtiene de la Inteligencia Criminal tiene una
forma de hacerse, puede ser interrogantes o preguntas, todo acerca de los
individuos involucrados en el acto criminal, sus diferentes actividades en su
campo de accin, su modus operandi, como est diseada su organizacin
dentro del pas, la estructura financiera como base para sus operaciones
delictuales.
Toda esta informacin permite tener el esquema de la situacin, para
poder accionar contra los criminales y prevenir que sigan daando el sistema
social, existen requerimientos o elementos indispensables en la investigacin
criminal que deben de realizarse para tener un esquema de la informacin
veraz. Entre esos elementos encontramos:

Las posibilidades de las organizaciones criminales.

La identificacin de esas organizaciones criminales.

10

La identificacin de las mismas.

La vulnerabilidad de la organizacin criminal incluyendo su lder.

La identificacin de sus modus operandi para realizar sus actos delictivos.

Personal perteneciente a la funcin pblica involucrado dentro de la banda

delictual.
Estas preguntas deben realizarse durante un trabajo de investigacin
que conlleve ms personas involucradas, por lo general son bandas
delictivas, este trabajo debe hacerse bajo el siguiente esquema:

Planeamiento y Direccin: Hacia donde se dirige la investigacin

Obtencin y recoleccin: Referente a la informacin y su proceso como es

obtenida y de qu manera o medios se empieza a recoger.

Procesamiento, anlisis y produccin: Se

remite a la forma en como es el proceso
de la informacin obtenida, para su
respectivo anlisis y decidir sobre la
determinada situacin

Distribucin y difusin: Referente a la

trasmisin de la informacin a los rganos
competentes del estado, referentes a la
investigacin que se realiza.

La reunin de informacin, que es la fase

resultante de la recoleccin contina de la
informacin
relevante.

11

criminal

adecuada

La evaluacin de la informacin; a travs de la clasificacin de la misma y

dela consideracin de su valor en funcin de la misin y funciones policiales.

El anlisis de la informacin para prevenir el delito; sobre la base de la

informacin reunida, orientado a elaborar cuadros de situacin, a la
identificacin de tendencias y modalidades criminales as como a la
elaboracin de estudios estratgicos sobre los problemas y actividades
criminales generales y especficas.

La difusin de los distintos tipos de documentos de inteligencia producidos, a

los efectos del planeamiento policial preventivo e investigativo.

La reevaluacin integral del proceso en cuanto a su efectividad instrumental

para planificar y ejecutar acciones de seguridad preventiva y contribuir para
el desenvolvimiento de la investigacin criminal.

12

Principios de la Inteligencia Criminal

En toda actividad importante, y por ende en la inteligencia criminal
policial o en el anlisis crtico de las sucesivas experiencias lleva a tratar de
determinar principios generales aplicables al accionar en la disciplina
considerada.
As se conocen enunciaciones de principios bsicos en todas las
ciencias y artes, y para el aspecto policial de Inteligencia, se han gastado y
se seguirn gastando toneladas de papel para referirse a los principios de las
tcnicas y procedimientos. Los principios son el esqueleto sobre el que debe
sostenerse una correcta doctrina, en este caso la de la Inteligencia Criminal
Policial. Es importante recalcar que todo principio debe resistir un anlisis en
cuanto a revestir cierta generalidad de situaciones y no referirse salvo
contadas excepciones, a problemas de procedimientos o de detalle.
Pueden considerarse muchos otros principios a los enumerados a
continuacin, pero fundamentalmente, la pretensin es fundar elementos de
comprensin y observancia para una organizacin y produccin de
Inteligencia Criminal optima.

Conocimientos

especficos:

Se

obtienen

mediante

la

formacin

de

especialistas en cada uno de las ramas delictivas hacia las que se encamina
la tarea de Inteligencia.

Sencillez: El actuar de Inteligencia debe ser concreto, por lo tanto todo

aquello que pudiera ser complejo, ser desechado totalmente. Los
procedimientos ingeniosos debern traducirse en rdenes claras y formas
fciles de ejecucin. Los requerimientos e informes no deben caracterizarse
por comentarios sofisticados.

Alcance: La difusin o llegada del producto al usuario deber efectuarse con

criterio selectivo a fin de satisfacer los requerimientos que se formulen, como
as tambin, anticipar lo que se estime pueda resultar de inters a
13

determinados usuarios del sistema. Deber evitarse difundir a quien no har

explotacin de la misma y en donde no de aplique el concepto de restriccin
del conocimiento difundido.

Accin operativa: Esta relacionado con la actividad de reunin informativa,

explotacin de fuentes, produccin de inteligencia y difusin insistiendo en la
dinmica de continuidad que caracteriza al ciclo de la Inteligencia.

Objetivo: Toda actividad debe estar orientada con vistas a la obtencin de

resultados concretos y preferentemente definitivos. Este principio depende
fundamentalmente de la correcta elaboracin de los EEI y la emisin de
ordenes, las cuales deben ser precisas y no genricas; debe recordarse que
todo objetivo debe ser claramente definido y alcanzable.

Seguridad: Los medios de Inteligencia Criminal desarrollan actividades en

sus zonas de responsabilidad e inters, lo cual obliga a extremar medidas de
proteccin del medio y de la informacin. Es exigencia de la especialidad
poseer una conciencia de seguridad amplia y estricta basada en la
disciplina del secreto, la discrecin y la aplicacin de medidas. La ms alta
vulnerabilidad la provoca que la delincuencia conozca lo que un organismo
de Inteligencia Criminal sabe de ellos.

Equipo: Los objetivos no sern logrados por oportunos y exitosos esfuerzos

individuales sino por la prctica utilizacin y adecuado desempeo de un
conjunto de personas y medios. Un eficiente trabajo de equipo ser
posibilitado por una unidad espiritual y estrecho contacto en el personal de
los organismos que desempeen tareas afines.

Conduccin centralizada ejecucin descentralizada: La mejor forma aplicable

es la unidad de comando.

Sorpresa: Se procede en tiempo y espacio preservando el factor sorpresa

(secreto + velocidad) procurando que la delincuencia no advierta el ejercicio
de actividades.
14

Variedad de fuentes: Cuanto mayor sea en lo cualitativo y cuantitativo,

asegura calidad del producto informativo.

Oportunidad: Es prioridad absoluta sobre los restantes principios; siempre se

deben satisfacer los tiempos cronolgicos o de oportunidad que los decisores
esperan del producto.

Exactitud: La aproximacin a la verdad absoluta con el nimo de proveer

certeza y el sano juicio o criterio de los analistas para apreciar la realidad
delictiva sin vicios o influencias socio-culturales, se convierten en
indispensables para la credibilidad de la especialidad. (poco y bien dicho
proverbio popular.)

Espacio: El estricto respeto a los escalones de comando en los cuales se

desempea y la observancia de las zonas de responsabilidad determinadas.

Capacidad: El desarrollo de potencialidades basadas en los recursos del

organismo y la capacitacin-actualizacin del personal que permitan
adecuacin para la explotacin informativa en el medio delictivo.

Previsin: El ver antes es el sentido profundo de la Inteligencia Criminal,

considerando que a partir del producto se elaboraran futuras acciones.

Prospectiva: Una de las caractersticas de nuestro tiempo es la dinmica de

las acciones y la velocidad de las transformaciones sociales y por ende
delictivas plantean una necesidad de proyeccin a futuro respaldada por
tcnicas, procesos sistemticos y sistemas idneos.

Servicio: La misin es proveer a la conduccin los elementos coadyuvantes

para las decisiones de forma de elaborar productos apreciados y necesarios.

Flexibilidad: El campo de la Inteligencia criminal debe adaptarse rpidamente

a situaciones imprevistas o cambiantes.

15

Continuidad: La accin ininterrumpida asegura la permanente actualizacin y

dinmica del sistema.

Depuracin: La posibilidad de acumulacin de datos carentes de actualidad o

necesidad de empleo, el anlisis adecuado advirtiendo las posibilidades de
engao, confusin deben ser premisas que permitan mantener un sistema de
consulta y tratamiento de total aprovechamiento.

Utilidad: Caracterstica deseada de todo el accionar de produccin.

Enfoque: Los ltimos instrumentos normativos de la Inteligencia Criminal han

legitimado con transparencia pblica el accionar; proveyendo con claridad las
pretensiones de conocimiento de los estados respecto a las actividades del
Crimen Organizado y delincuencia en general. Las clasificaciones de
Inteligencia Tipolgica e Inteligencia Especifica proponen un amplio campo
de accin que los organismos especficos deben respetar.

Registro: No puede desarrollarse prospectiva sin el conveniente tratamiento

de los antecedentes y situacin en tiempo real de los problemas en estudio;
es

por

ello,

que

la

Inteligencia

Criminal

requiere

del

apreciado

almacenamiento de informacin respecto de la delincuencia que admita su

consulta rpida y completa para coronar la eficacia de las acciones
operativas e informativas.

Organizacin: Es la correcta disposicin de los medios con el pertinente

enlace

que

encauce

la

directiva-ejecucin

optimizando

recursos

sosteniendo la integridad.

Sistema: La pertenencia de una organizacin de Inteligencia Criminal es

siempre a un sistema mayor que lo provee de un propsito especfico
generando una interrelacin y retro-alimentacin. Pertenecer al sistema
implica vnculo, delimitacin, equilibrio y nivel.

16

17

Anlisis Comparativo de Casos

Consiste en comparar la informacin sobre uno o ms delitos para
cotejarla con las caractersticas de un delincuente dado o descubrir si uno o
varios de ellos pudiera o pudieran haber sido cometidos u organizados por el
mismo o los mismos delincuentes. Ejemplos 1 y 2

Grafico: Caso del asesino de Long Island

Fuente: Psicologia Juridica Forense.

Grafico: atentados terroristas en Iraq

Fuente: New York Times. 2004
18

Las diferentes agencias del Estado encargadas de combatir, analizar

e investigar los delitos tienen un inters actual por realizar la observacin
espacial de forma permanente de los hechos criminales que afectan la
ciudadana en general, es por esto que emplean diferentes softwares como
herramientas de comparacion de casos por ejemplo: ArcGIS y la extensin
Crime Analyst permiten que la informacin criminal pueda ser usada de
forma eficiente para Anlisis Criminal e Inteligencia Criminal convirtiendo su
utilizacin en una herramienta de anlisis efectivo para las entidades que
tienen como principal objetivo la investigacin criminal
Otra herramienta empleada para el Anlisis Comparativo de Casos
Es el IBM i2 Analysts Notebook, un entorno de anlisis de inteligencia
visual que permite optimizar el valor de los grandes volmenes de
informacin que recopilan organismos pblicos y empresas del sector
privado. Permite a los analistas clasificar, analizar y visualizar rpidamente
datos de fuentes dispares y, al mismo tiempo, reducir el tiempo necesario
para descubrir la informacin clave entre datos complejos.

Analisis de
corbertura de celdas

Control del delito

ArcGIS

IBM i2 Analysts Notebook

Identificacin de personas
clave en las redes de
destino mediante
el anlisis de redes sociales
Tcnicas de Investigacin Criminal
19

Linea de tiempo
de hechos criminales

La tcnica es la parte de la investigacin criminal que elabora los

medios cientficos-tcnicos y los mtodos de la investigacin y
prevencin de los delitos. Sus Fases son: Recopilacin,
Ordenacin,

Clasificacin,

Sistematizacin,

Discriminacin,

Conclusiones, es decir, la obtencion de informacion responde a

un proceso lgico, basade en el ciclo de inteligencia para llegar a
su objetivo.
La funcin principal de la tcnica de la investigacin criminal consiste
en revelar e investigar la informacin recibida sobre un suceso investigado
contenida en las propiedades materiales de las pruebas.
Forman parte de la tcnica los medios cientficos-tcnico tales como;
aparatos, dispositivos, instrumentos y materiales que se aplican para revelar,
esclarecer y prevenir los hechos criminosos.
La investigacin criminal, utiliza el mtodo cientfico

deductivo,

mediante el cual se allega del conocimiento de una verdad general al

conocimiento de una verdad particular.

Para ello, sigue los pasos de la

observacin. hiptesis y experimentacin y as determinar si se conoce o

demuestra caer dentro del dominio de una ley o principio general.
Los estudios criminalsticos se apoyan en mtodos y tcnicas propias
del trabajo de diferentes disciplinas, ciencias auxiliares y laboratorios
periciales, entre los que se encuentran:
Arte forense: El retrato compuesto o hablado, realizado a partir
de la memoria de la vctima, es el ms famoso, pero tambin se
llevan a cabo dibujos con base en videos y fotos, y progresiones
de edad en caso de personas desaparecidas. Utilizan un
restirador, lpices, testimonio, ya sean verbales o con fotos y

videos, para ofrecer opciones al artista.

Antropologa forense: Para poder determinar el sexo, talla,
edad, grupo tnico, e incluso llegar a la reconstruccin facial de
restos humanos, se requiere de varias semanas de trabajo en el
laboratorio antropolgico.

20

Balstica forense: La balstica forense, como rama de la

balstica general y parte fundamental de la Criminalstica, tiene
como objetivo que en sus laboratorios se lleven a cabo todos los
procedimientos y estudios necesarios de los cartuchos, balas y
armas relacionadas con los homicidios, suicidios, accidentes y

lesiones personales.
Dactiloscopa: Aunque la gran mayora de las impresiones
dactilares pueden hallarse en el lugar del hecho, en otros casos
es necesario que los objetos que posiblemente tengan huellas
latentes sean trasladados a los laboratorios para su reactivacin,
utilizando polvos, vapores de yodo, ciano-acrilato de sodio o por

medio del rayo lser.

Documentoscopa: la palabra se origina a partir de la
conjuncin del vocablo latino documentum (ensear, mostrar) y
del griego skopein (ver, observar) y, junto con la palabra
"Documentologa"

se

utiliza

para

nombrar

al

conjunto

estructurado y sistematizado de conocimientos y procedimientos

tcnico-cientficos dentro de la Criminalstica dirigidos al estudio
de los documentos en general, caractersticas, forma de
confeccin,

alteraciones,

etc.,

como

as

tambin

la

investigacin de manuscritos y/o firmas que ellos contengan y

que sean de inters para la investigacin que se realiza,

pertenezca sta al fuero judicial o al privado.

Entomologa forense: La entomologa forense se basa en
la sucesin ecolgica de los artrpodos que se instalan en
un cadver para

determinar

la

fecha

de

la

muerte.

Es

especialmente til en cadveres con varios das, semanas o

meses de antigedad.
Fisionoma forense: Reconstruye las caractersticas de un
rostro con la ayuda de materiales moldeables. Utiliza un molde
de crneo de plstico con varias capas de material para simular
21

la piel, esptulas de escultor, pinturas. En muchas agencias se

utilizan programas de computadora para modelar huesos,

msculos y piel en 3D.

Fotografa forense: La participacin del fotgrafo para realizar la
fijacin fotogrfica de la escena y todo lo relacionado con la
misma es fundamental; sin embargo, es slo la primera parte de
su trabajo, ya que posteriormente tendr que trasladarse al
laboratorio de fotografa forense para llevar a cabo el revelado

del material con el que sern ilustrados los dictmenes.

Gentica Forense: El estudio de material biolgico, como la
saliva, semen, sangre, pelo, y otros tejidos, permiten tipificar el
cido desoxirribonuclico (ADN), mtodo identificatorio moderno

y que por su gran precisin se ha denominado huella gentica.

Hecho de trnsito: Mediante la aplicacin de diferentes tcnicas
de anlisis qumico, pueden examinarse los fragmentos de
pintura, efectuando distinciones en cuanto al calor y los

compuestos de las mismas.

Hematologa: En esta especialidad la aplicacin de la qumica
es fundamental si una mancha que se hall en el lugar del hecho
es sangre y si sta es de animal o humana; en caso de tratarse
de sangre humana se determinarn los grupos, subgrupos y el

factor RH.
Incendios y explosivos: Para el estudio de los residuos que
dejan los incendios y las explosiones, pueden utilizarse la
cromatografa de capa fina, la cromatografa gas-lquido y la
cromatografa lquida de alto rendimiento; pudindose determinar

el tipo de sustancia que se utiliz.

Informtica Forense: estudio y anlisis de delitos digitales,
empleando computadoras, medios electrnicos y las tecnologas

de informacin para hechos punibles .

Medicina forense: Si se considera que el laboratorio es el lugar
en donde se realizan trabajos de investigacin cientfica, bien
22

puede estimarse el necrocomio o a los Servicios Mdicos

Forenses como los laboratorios que utilizan los mdicos para el
estudio minucioso del cadver, y para determinar su identidad y

causa de muerte.
Meteorologa forense: Es el anlisis de las condiciones
climticas pasadas de un lugar especfico. Es una rama bastante
empleada en los procesos judiciales en los que participan
compaas de seguros y tambin en las investigaciones de

homicidios.
Odontologa forense: La utilizacin del laboratorio en la
odontologa forense se realiza cuando se requiere obtener o
elaborar moldes para determinar las caractersticas dentales de

un individuo.
Patologa forense: Estudia las pistas que llevan a la causa de la

muerte presentes en el cuerpo como un fenmeno mdico.

Peritaje caligrfico: Permite establecer la autenticidad de
documentos, mediante estudio de trazos de escritura o firmas,
anlisis de tinta, papel o impresiones de maquinas de escribir. Se
le confunde con la grafologa de la que se dice que puede
detectar personalidades o sexo pero carece de suficiente

estudios cientficos.
Piloscopia: Por medio del estudio qumico puede determinarse
si el pelo en estudio se trata de pelo humano o de animal, as

como otras caractersticas.

Psicologa forense: Comprende un amplio rango de prcticas
que involucran principalmente evaluaciones de capacidad de los
acusados, informes a jueces y abogados y testimonio en

juzgados sobre temas determinados

Qumica forense: En esta importante especialidad se aplican
todos los conocimientos y tcnicas qumicas con objeto de
conocer la naturaleza de cualquier sustancia o elemento. Su

23

participacin en la investigacin es multi e interdisciplinaria con

otras ciencias forenses.

Toxicologa forense: Puede ser aplicada en sujetos vivos o
muertos. En personas vivas se toman muestras de orina y de
sangre. En la orina puede determinarse, principalmente, la
presencia de medicamentos y drogas de adiccin; en la sangre
puede hallarse alcohol etlico

24

Importancia de la Inteligencia Criminal:

La importancia de la Inteligencia Criminal radica en que la misma nos
da la informacin de la problemtica delictual de un pas, de los asesinatos,
las extorciones, as como las acciones de narcotrfico, secuestros, y un
sinfn de delitos, la inteligencia nos permite saber los movimientos de todos
estos flagelos que afectan a un pas, le brindan a los funcionarios pblicos
amparados en las leyes constitucionales de cada nacin actuar contra el
crimen organizado, por eso la inteligencia es tan importante, es la
herramienta que nos permite obtener la informacin necesaria para atacar la
delincuencia as como el narcotrfico en el pas.
La sociedad es muy importante dentro del desarrollo de la inteligencia
criminal, porque son una fuente constante de informacin acerca de lo que
ocurre en aquellos lugares donde no se encuentra una comisin policial o de
justicia.
En la actualidad en Venezuela existe una gran unin entre lo CvicoMilitar, llevado al mbito de la inteligencia, es un duro golpe a la delincuencia
organizada y al narcotrfico, porque ese personal civil que colabora con la
justicia se vuelve esencial a la hora de obtener informacin, acerca de ese
grupo que es daino a la sociedad, todo bajo el amparo de las leyes y la
proteccin que las mismas dan, a aquellos que colaboran en pro de la
justicia.
La inteligencia es esencial en todo organismo pblico del estado, cabra
decir que la inteligencia criminal son los ojos y odos del estado que coloca
en la mira aquellas bandas delictivas que afectan a la sociedad, con la
finalidad

de

poder acabar con

ese

desproporcionada a las sociedades.

25

mal que

aqueja

de

manera