Normativa legal Panamea e Internacional

Delitos contra blanqueo de capitales en Panam:

Artculo 254. Quien, personalmente o por interpuesta persona, reciba,
deposite, negocie, transfiera, o convierta dineros, ttulos, valores, bienes
u otros recursos financieros, previendo razonablemente que proceden
de actividades relacionadas con el soborno internacional, los delitos
contra el Derecho de Autor y Derechos conexos, contra los Derechos de
la Propiedad Industrial o contra la Humanidad, trfico de drogas,
asociacin ilcita para cometer delitos relacionados con drogas, estafa
calificada, delitos financieros, trfico ilegal de armas, trfico de
personas, secuestro, extorsin, peculado, homicidio por precio o
recompensa, contra el ambiente, corrupcin de servidores pblicos,
enriquecimiento ilcito, actos de terrorismo, financiamiento de
terrorismo, pornografa y corrupcin de personas menores de edad, trata
y explotacin sexual comercial, robo o trfico internacional de vehculos,
con el objeto de ocultar, encubrir o disimular su origen ilcito, o ayude a
eludir las consecuencias jurdicas de tales hechos punibles ser
sancionado con pena de cinco a doce aos de prisin.
Artculo 255. Ser sancionado con la pena a que se refiere en el artculo
anterior quien:
1. Sin haber participado, pero a sabiendas de su procedencia, oculte,
encubra, o impida la determinacin, el origen la ubicacin, el
destino o la propiedad de dineros, bienes, ttulos valores u otros
recursos financieros, o ayude a asegurar su provecho, cuando
estos provengan o se hayan obtenido directa o indirectamente de
alguna de las actividades ilcitas sealadas en el artculo anterior
o, de cualquier otro modo, ayude a asegurar su provecho.
2. Realice transacciones personalmente o por interpuesta persona,
natural o jurdica, en establecimiento bancario, financiero,
comercial o de cualquiera otra naturaleza, con dinero, ttulosvalores u otros recursos financieros procedentes de alguna de las
actividades previstas en el artculo anterior.
3. Personalmente o por interpuesta persona, natural o jurdica,
suministre a otra persona o establecimiento bancario, financiero,
comercial o de cualquier otra naturaleza, informacin falsa para la
apertura de cuenta bancaria o para la realizacin de transacciones
con dinero, ttulos-valores, bienes u otros recursos financieros,
procedentes de algunas de las actividades previstas en el artculo
anterior.

Artculo 256. Quien, a sabiendas de su procedencia, reciba o utilice

dinero o cualquier recurso financiero proveniente del blanqueo de
capitales, para el financiamiento de campaa poltica o de cualquier
naturaleza, ser sancionado con prisin de cinco a diez aos.
Artculo 257. Quien, a sabiendas de su procedencia, se valga de su
funcin, empleo, oficio o profesin para autorizar o permitir el delito de
blanqueo de capitales, descrito en el artculo 254, ser sancionado con
prisin de cinco a ocho aos.
Artculo 258. El servidor pblico que oculte, altere, sustraiga o destruya
la evidencia o prueba de delito relacionado con el blanqueo de capitales,
o procure la evasin de la persona aprehendida, detenida o sentenciada,
o reciba dinero u otro beneficio con el fin de favorecer o perjudicar a
alguna de las partes en el proceso ser sancionado con pena de tres a
seis aos de prisin.
Artculo 259. Para los efectos de este captulo, se entender, entre otras,
como transacciones las que se realizan en o desde la Republica de
Panam, tales como depsito, compra de cheque de gerencia, tarjeta de
crdito, dbito o pre pagada, giro, certificado de depsito, cheque de
viajero o cualquier otro ttulo-valor, transferencia y orden de pago,
compra y venta de divisas, accin, bono y cualquier otro ttulo o valor
por cuenta del cliente, siempre que el importe de tales transacciones se
reciba en la Republica de Panam en dinero, especie o ttulo que lo
represente.

Resumen y Conclusin
El blanqueo de capitales, es del tipo de delitos que puede desestabilizar
la paz y el funcionamiento de un estado, as como crear un deterioro en
los conceptos de la tica y la moral en los pases y poblaciones
existentes, que se ven cada vez ms, inmersos en el tema. En panam
se ha tipificado el blanqueo de capitales como un delito, cuyas penas
han sido establecidas en el Cdigo Penal de la Repblica de Panam,
penas aplicadas a faltas cometidas esclarecidas desde el Artculo 254 al
259. Se aplicaran penas que van desde los tres hasta los doce aos de
prisin a todo aquel que se vea envuelto en la elaboracin de dichos
delitos, entre los cuales tenemos: ocultar, encubrir, o impedir la
determinacin, de dineros, bienes, ttulos valores u otros recursos
financieros, o ayude a asegurar su provecho, cuando estos provengan de
alguna actividad ilcita como; recibir o depositar dineros provenientes de
sobornos, delitos contra derecho de autor, propiedad industrial o contra
la humanidad, trfico de drogas o personas, entre otros. Este tipo de
actos delictivos se dan a nivel internacional, no es problema de un pas
en especfico y su incidencia ha ido creciendo con el pasar de los aos,
por eso la solucin debe darse desde las bases, que son las personas
que conforman una nacin.

Caso Concreto:
Como ejemplo presentamos el caso del exministro italiano Silvio
Berlusconi citando un prrafo de la pgina de noticias El Universo que
dice lo siguiente:
est acusado de pagar 3 millones de euros (4 millones de dlares) a un
senador para que cambiara de partido y as debilitar a un gobierno rival
al del empresario, que eventualmente cay.

Berlusconi y otro acusado enfrentan cargos de sobornar a un senador

con 3 millones de euros (4 millones de dlares) para que cambiara de
partido, a fin de debilitar a un gobierno rival que finalmente cay.
El magnate de los medios de comunicacin, de 77 aos, sigue teniendo
influencia poltica pese a que se le despoj de su escao en el Senado al
ser condenado por evasin de impuestos el ao pasado.
l todava enfrenta la pena de prisin por ese caso y se prev que un
tribunal lo castigar con un ao de servicio a la comunidad, despus de
la sentencia original de cuatro aos de crcel se redujo en una amnista
general.