Plan Estrategico Else - Actualizadojunio2011

PLAN ESTRATEGICO EMPRESARIAL 2009 - 2013
Actualizacin a Diciembre 2010
INDICE
Pg
Pg
1.
Rol de la empresa
8.
Objetivos Especficos
35
2.
Misin
8.1
Perspectiva Financiera
35
3.
Visin, Valores y Factores de xito
8.2
Perspectiva del Cliente
36
4.
Diagnstico General
10
8.3
Perspectiva del Proceso Interno
37
4.1
Anlisis del Entorno General
10
8.4
Perspectiva del Aprendizaje y Crecimiento
38
4.2
Anlisis del Entorno Especfico
18
9.
39
4.3
Matriz de Factores Externos
27
Estrategias, Indicadores de Desempeo

y Metas
4.4
Matriz de Factores Internos
28
9.1
39
5.
Objetivos Estratgicos
31
9.2
42
6.
Articulacin con Objetivos de FONAFE
33
9.3
47
9.4
48
10.
Matriz Estratgica Corporativa empresas

distribuidoras del FONAFE - ELSE
51
MINEM y OSINERGMIN
7.
Mapa Estratgico
34
INTRODUCCION
El Plan desarrollado, est dirigido al fortalecimiento estratgico de Electro Sur Este S.A.A. y su propsito es constituirse en una gua para la
Alta Direccin, el plantel gerencial, y las unidades operativas para una adecuada administracin de las estrategias de la organizacin.
Hoy en da las organizaciones modernas, estn inmersas en el logro de una nueva forma de trabajo, con una mayor interaccin entre su gente,
trabajo en equipo, enfoque por procesos, aprendizaje constante y actitud proactiva son parmetros que se van cultivando hasta formar parte
del accionar cotidiano de estas organizaciones.
Asimismo, la importancia del Capital Intelectual, reflejado en las competencias individuales de la gente, los niveles de comunicacin, las
sinergias grupales, las relaciones con clientes, son aspectos que van captando la mxima atencin de sus directivos para lograr el xito y
resultados trascendentales.
Todos estos aspectos nos llevan a la conclusin, que en estos tiempos requerimos herramientas de administracin altamente dinmicas que
nos permitan estar siempre al frente de los cambios del entorno; herramientas integradas, con la capacidad de obtener un entendimiento total
de la Estrategia y con mecanismos sencillos de comunicacin y difusin a toda la organizacin.
Al respecto Electro Sur Este S.A.A., ha desarrollado su Plan Estratgico, siguiendo los lineamientos de elaboracin de los Planes Estratgicos
para las empresas bajo el mbito del FONAFE (Acuerdo de Directorio N 001-2008/019-FONAFE), en el que se ha considerado la aplicacin
del Balanced Scorecard como instrumento metodolgico para lograr resultados estratgicos exitosos.
As mismo, se ha incorporado al Plan Estratgico Empresarial, la matriz estratgica corporativa, adecuando los objetivos estratgicos de esta a
la estrategia empresarial, segn lo establecido en el Oficio SIED 340-2010/DE/FONAFE del 02 de junio del 2010.
1.0 ROL DE LA EMPRESA

Electro Sur Este S.A.A. es una Sociedad Annima Abierta, concesionaria de la distribucin de energa elctrica, comprendiendo dentro
de su rea de concesin las regiones de Cusco, Apurmac, Madre de Dios y la Provincia de Sucre en la Regin Ayacucho. Su sede
principal est ubicada en la Av. Mariscal Sucre N 400 del distrito de Santiago, provincia y Regin Cusco.
El objeto social de Electro Sur Este S.A.A. es la distribucin y comercializacin de energa elctrica en las zonas de concesin
otorgadas por el estado peruano, as como la generacin y transmisin elctrica en los sistemas aislados. La empresa fue constituida
mediante Escritura Pblica el 27 de abril de 1984, tomando como base la R.M. N 318-83-EM/DGE del 21 de diciembre de 1983 y la
Ley General de Electricidad 23406, con su reglamento DS-031-82-EM/V.
A partir de 1992, con la promulgacin del Decreto Ley N 25844 Ley de Concesiones Elctricas y su Reglamento D.S. N 009-93-EM,
y tras la derogatoria de los dispositivos sealados precedentemente, se dio inicio al proceso de transformacin estructural y funcional
del subsector elctrico. Las reformas han significado en realidad la reestructuracin de los diferentes mercados de la cadena elctrica:
generacin, transmisin y distribucin, as como la aparicin de nuevos actores, una nueva estructura organizacional y un cambio en
los objetivos de abastecimiento de una actividad que estaba concebida como servicio pblico.
Bajo el marco establecido, en 1994 se procedi a la escisin en la empresa de las actividades de generacin y transmisin, encargando
dichas responsabilidades a dos nuevas empresas: Empresa de Generacin Machupicchu S.A. y Empresa de Transmisin del Sur
respectivamente.
En 1999, se vuelve a producir una escisin, la misma que dio origen a la constitucin de una nueva empresa, formada en base a la
Gerencia Sub Regional Puno. De esta manera nace la Empresa Regional de Servicio Pblico de Electricidad Electro Puno S.A.A. la
misma que se ajusta a lo establecido en el Artculo 372 de la Ley General de Sociedades.
En los ltimos aos, el rea de concesin de Electro Sur Este, ha venido incrementndose como producto del crecimiento de la
demanda elctrica y expansin de nuestras redes elctricas, es as que a finales del 2009 se tiene 10,316 km de rea de concesin.
As mismo, la inversin en la ampliacin de nuestras redes elctricas, ha tenido importantes crecimientos en los ltimos cinco aos;
para redes de baja tensin, media tensin y nmero de sub estaciones de distribucin, los crecimientos han sido del orden de 37%,
33% y 35% respectivamente.
La implementacin de nuevas tecnologas, tambin ha sido un factor positivo en la gestin de Electro Sur Este en los ltimos aos, es
as que se ha implementado el Sistema SCADA que permite operar desde el centro de control las subestaciones principales del mbito
de nuestra empresa, reduciendo costos operativos.
En la actualidad, la Empresa mantiene como giro principal la distribucin y comercializacin de energa elctrica con sistemas de
generacin menores.
2.0 MISION
Misin Empresarial
El objetivo de la Misin es orientar y optimizar la capacidad de respuesta de la organizacin ante las oportunidades del entorno, por lo
que se la define considerando cuatro aspectos: estrategia, propsito, valores, polticas y normas. De esta manera los lderes de ELSE
coincidieron en elaborar una propuesta de nueva Misin de la Empresa:
Esta misin empresarial, est alineada y concordada a la misin establecida para las Empresas Distribuidoras de la Corporacin
FONAFE, la cul es la siguiente:
Satisfacer las necesidades de energa elctrica de nuestros clientes contribuyendo a mejorar su calidad de vida y el medio ambiente
con un alto sentido de responsabilidad social.
3.0 VISION, VALORES Y FACTORES CRITICOS DE EXITO

3.1 VISION
Visin Empresarial
Se entiende por Visin, la idealizacin del futuro de la empresa. De esta manera los lderes de ELSE coincidieron en elaborar una
propuesta de nueva visin de la Empresa:
Esta visin empresarial, est alineada y concordada a la visin establecida para las Empresas Distribuidoras de la Corporacin
FONAFE, la cul es la siguiente:
Ser reconocida como modelo de empresa eficiente y responsable.
3.2 VALORES
Los valores de la organizacin tienen como finalidad generar un compromiso compartido dentro de la cultura organizacional de la
misma. El conjunto de valores a inculcar y a liderar son los siguientes:
Liderazgo
Eficiencia
Responsabilida
d Social
Espritu
Empresarial
Identificacin
con la empresa
Integridad en
nuestras acciones
Trabajo en
equipo
Vocacin de
servicio
3.3 FACTORES CRITICOS DE XITO

Se puede entender por factores crticos de xito como aquellos componentes clave del negocio, los cuales una empresa no puede
evadir si pretende ser competitiva, es ms, tiene la obligacin de identificarlos y darles seguimiento y cumplimiento para llevar a cabo
un mejor control de los mismos, y as garantizar la excelencia de la Empresa. De esta manera se definieron los factores crticos de
ELSE:
Factores Crticos de xito
Generacin hidrulica propia

Personal calificado, motivado y con experiencia
Planeamiento del personal
Planificacin infraestructura elctrica adecuada
Estructura organizacional para el manejo de proyectos
4.0 DIAGNOSTICO GENERAL

4.1 ANALISIS DEL ENTORNO GENERAL
Producto Bruto Interno (PBI)
PBI Real
2009
0.9
2008
Aos
9.8
2007
8.9
2006
7.7
2005
6.8
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
La economa del Per en los ltimos aos viene mostrando una clara tendencia creciente, lo que es consistente tanto a nivel pas como
a nivel regional (Cusco, Apurmac y Madre de Dios) y del subsector elctrico.
Sin embargo en el 2009 el crecimiento del PBI fue de 0.9% debido a la crisis financiera internacional, existe consenso que en el largo
plazo dicha tendencia de crecimiento se mantendr.
Variable
PBI Real (%)
Variacin Porcentual
Aos
2005
2006
2007
2008
2009
6.8
7.7
8.9
9.8
0.9
Variable
PBI Anual Pas
Aos
2005
2006
2007
2008
2009
148,639,982 160,145,454 174,406,871 191,505,210 193,155,165
UM: Miles de nuevos soles a precios constantes de 1994

Fuente: BCRP
Elaboracin: Propia
Podemos observar en las grficas el crecimiento ao a ao del PBI en los departamentos del rea de concesin de la empresa, as
como a nivel sector.
PBI Anual: Sector Electricidad y Agua
PBI por Regiones

5,000,000
5,000,000
4,000,000
4,000,000
3,000,000
3,000,000
2,000,000
Miles Cusc
de Nuevos
Soles
o
Apurmac
Madre de Dios
2,000,000
Miles de Nuevos Soles
PBI Anual
Sec tor
1,000,000
1,000,000
0
20042005200620072008
Aos
0
20042005200620072008
Aos
Regin
Cusco
Apurmac
Madre de Dios
2004
3,123,972
602,752
494,147
Variable
2005
3,399,360
647,375
544,045
2004
PBI Anual Sector

2,930,597
CAGR: (Compounded Annual Growth Rate)
Tasa de Crecimiento Anual Promedio
Aos
2006
2007
2008
CAGR Cusco
9.35%
3,801,775
4,166,288
4,466,897
CAGR Apurmac
5.50%
705,842
725,416
746,771
CAGR Madre de Dios
8.10%
565,344
626,829
674,783
2005
3,094,386
Aos
2006
3,307,452
CAGR PBI
Anual
2007
3,587,670
UM: Miles de nuevos soles a precios constantes de

1994
2008
3,866,532
7.17%
Fuente : INEI
Elaboracin: Propia
Pobreza Extrema
La pobreza en el Per se redujo en el 2008, lo que represent una disminucin de tres puntos porcentuales con respecto al ao anterior
a raz de un significativo incremento de los ingresos en los sectores ms pobres.
La pobreza en la poblacin peruana baj de 39,3% en el 2007 a 36,2% en el 2008.
Asimismo, la pobreza extrema se redujo de 13,7% en el 2007 a 12,6% en el 2008.
Sin embargo, podemos resaltar que existen departamentos como el caso del Cusco, donde por segundo ao consecutivo la pobreza ha
aumentado.
Poblacin en Situacin de Pobreza Extrema Segn Regiones

40
30
20
10
Cusc o
Apurimac
Madre de Dios
0
2004
2005
2006
2007
2008
Aos
Regin
Cusco
Apurmac
Madre de Dios
2004
23.5
28
6.3
2005
22.3
34.7
9.4
Aos
2006
22.8
39.7
4.3
2007
27.8
29.7
1.8
2008
29.0
33.3
3.9
UM: Porcentaje respecto del total de
poblacin de cada ao y mbito geogrfico

Fuente : INEI
Elaboracin: Propia
Crecimiento Poblacional
Poblacin Censada por Regiones

2,000,000
1,000,000
Poblacin
Cusco
Apurmac
1972
Madre de Dios
1981
1993
2007
Aos
La poblacin total del Per, segn los resultados del ltimo Censo Nacional
de Poblacin que ejecut el Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI), es de 28,220,764 habitantes. Cada ao la poblacin
del Per crece en 399 mil habitantes, esto significa que la poblacin ha presentado un crecimiento promedio anual para el periodo 1993
2007 de 1,6%, lo cual confirma la tendencia decreciente observada en los ltimos 46 aos. Entre los censos de 1981 y 1993, el
crecimiento poblacional fue de 2,0% por ao. Este nivel fue mayor en el perodo intercensal 1972 1981 (2,6% anual).
Poblacin Total
30,000,000
20,000,000
Poblacin 10,000,000
Poblac in Total
1972
1981
1993
2005
2007
Aos
Variable
Poblacin Total
Aos
1972
1981
1993
2005
2007
14,121,564 17,762,231 22,639,443 27,219,264 28,220,764
2
Regin
1972
715,237
308,613
21,304
Cusco
Apurmac
Madre de Dios
Aos
1981
832,504
323,346
33,007
1993
1,028,763
381,997
67,008
CAGR PBI Anual
2007
1,171,403
404,190
109,555
7.17%
CAGR Cusco
CAGR Apurmac
CAGR MdeDios
17.87%
9.41%
72.61%
CAGR:
(Compounded Annual Growth Rate)

Fuente : INEI
Elaboracin : Propia
Densidad Poblacional por Regiones

La densidad poblacional es un indicador que nos permite observar la relacin que existe entre el nmero de habitantes y la superficie
territorial de una regin.
El Per a nivel departamental presenta una densidad poblacional bien diferenciada. El departamento de Madre de Dios tiene una de las
menores tasas de densidad del pas en el 2007. En general, la densidad para la zona de concesin de ELSE se ha incrementado en los
ltimos aos.
Densidad de la Poblacin Censada Segn Regiones

2007
1993
Aos
1981
Cusc o
Apurimac
Madre de Dios
1972
-
2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00
Densidad
Regin
Cusco
Apurmac
Madre de Dios
Aos
1972
9.90
14.80
0.20
1981
11.60
15.15
0.40
1993
14.30
18.30
0.80
2007
16.30
19.30
1.30
UM: Habitantes por kilmetro cuadrado

Fuente : INEI
Elaboracin: Propia
PEA y Viviendas con Servicios de Energa Elctrica

La poblacin econmicamente activa de las regiones del rea de concesin de Electro Sur Este, es bsicamente absorbida por las
actividades agrcolas, Segn el ltimo Censo, el INEI muestra las siguientes cifras para estas actividades (Cusco 37.8%, Apurmac
49.5%, Madre de Dios 17.1%) y comerciales (Cusco 13.6%, Apurmac 10.1%, Madre de Dios 13.6% ).
Regin
Poblacin
1,171,403
404,190
109,555
Cusco
Apurmac
Madre de Dios
PEA
431,986
116,085
50,592
%
36.88
28.72
46.18
UM: Habitantes
Fuente : INEI
Elaboracin: Propia
En cuanto a los servicios bsicos, Para las regiones de Cusco, Apurmac y Madre de Dios, el nmero de viviendas con servicio de agua
dentro del domicilio tiene las siguientes cifras (40.9%, 32.3% y 23.8% respectivamente). En el cuadro adjunto, se muestra las cifras
para nmero de viviendas con servicio de alumbrado elctrico.
Regiones
Cusco
Apurmac
Madre de Dios
Nro.
viviendas
358,498
148,069
30,201
Nro. Viviendas
con Alumbrado
Elctrico
188,985
59,295
18,102
%
52.72
40.05
59.94
UM: Viviendas
Fuente : INEI
Elaboracin: Propia
Venta de Energa Elctrica

La evolucin de la venta de energa elctrica en el Per ha sido positiva para los ltimos aos en la venta a clientes libres y a clientes
regulados. Las perspectivas del mercado para la zona de concesin de ELSE continan siendo crecientes.
Sin embargo debe tenerse en consideracin la nueva normativa aprobada por el Ministerio de Energa y Minas, que brinda a los
usuarios cuya demanda se ubique dentro del rango de potencia establecido en el Reglamento de Usuarios Libres de Electricidad el
derecho a optar entre la condicin de Usuario Regulado o Usuario Libre, conforme a lo establecido en la Ley No. 28832 y en el
Reglamento de Usuarios Libres de Electricidad.
Venta de Energa - Clientes Libres y Regulados
Venta de Energa - Gigawatts Hora
20,000
30,000
15,000
20,000
10,000
Gigawatts Clientes
HoraLibres
Gigawatts Hora
Clientes Regulados
5,000
-
Venta de Energa T otal

10,000
2005
2006
2007
2008
2009
2005
Aos
Variable
Venta de Energa Total
Clientes Libres
Clientes Regulados
2005
20,711
9,587
11,124
2006
2007
2008
2009
Aos
2006
22,406
10,247
12,159
Aos
2007
24,974
11,747
13,228
2008
26,964
12,395
14,569
2009
27,197
11,997
15,200
UM: Gigawatt hora a nivel pas

Fuente : MINEM
Elaboracin: Propia
Mxima Demanda del Sistema Elctrico Interconectado

En el Per a lo largo de los ltimos aos se observa un crecimiento constante en los niveles de demanda de electricidad la cual es
producto de un mayor dinamismo de los sectores industriales y sobre todo por la demanda generada por los nuevos proyectos mineros.
Sin embargo, esta mayor dinmica de la economa peruana y el crecimiento no dimensionado de la demanda de energa han
empezado a generar problemas de desabastecimiento debido a las limitaciones de generacin en el corto plazo.
Maxima Demanda Pas

5,000
4,000
3,000
Megawatts
2,000
Maxima Demanda
1,000
2005
2006
2007
2008
2009
Aos
Aos
Variable
2005
3,305
Mxima Demanda
2006
3,580
2007
3,966
2008
4,199
2009
4,392
UM: Megawatt a nivel pas
Fuente : MINEM
Elaboracin: Propia
4.2 ANALISIS DEL ENTORNO ESPECIFICO

Zona de Concesin
El rea de concesin vigente de Electro Sur Este es la suma de las reas de las regiones Cusco, Apurmac y Madre de Dios, que fueron
otorgadas en concesin definitiva para el desarrollo de actividades de distribucin de energa elctrica con carcter de Servicio Pblico
de Electricidad llegando a cubrir 9,566 km.
Al cierre del 2010 la empresa atiende a 332,882 clientes con un total

de 6,293 subestaciones. Las actividades ms importantes se
concentran en el turismo, comercio y en pequea escala la industria
y agricultura.
Regin
Extensin
Geogrfica
Km2
Variables
Porcentaje
Territorio
Nacional
Cusco
Apurmac (*)
Madre de Dios
TOTAL
72,104
20,896
85,183
178,183
5.6
1.6
6.6
13.9
rea Vigente
2010
Km2
6,720
2,445
401
9,566
*Incluye la extensin de la provincia de Sucre de la Regin Apurmac
Fuente : ELSE
Elaboracin: Propia
Clientes
Los clientes son cada vez ms exigentes, requieren mayor atencin y calidad tanto en el servicio como en el suministro de energa y
exigen precios ms econmicos. Los ingresos principales de la empresa se obtienen de la prestacin del servicio pblico de
electricidad. Dentro de la concesin definida donde opera Electro Sur Este S.A.A. se observa la preponderancia de clientes sujetos a
regulacin de precios, los cuales deben recurrir necesariamente a la empresa para acceder al servicio elctrico.
El crecimiento de nuestros clientes, en los ltimos aos, ha motivado la implementacin de nuevos centros de atencin, mejorando de
esta manera los requerimientos del usuario. As mismo, los ndices de calidad de servicio y suministro, estn siendo monitoreados
constantemente, ambos por procedimientos establecidos por el Osinergmin, ndices que se encuentran dentro de las tolerancias y de
percepcin favorable de nuestros clientes.
En encuestas realizadas en nuestra rea de concesin, el servicio de suministro de energa elctrica, es el mejor percibido por nuestros
clientes, frente a los otros servicios pblicos.
En tanto las tarifas son calculadas a travs de procesos regulatorios, stas son percibidas por los usuarios, an como elevadas.
Proveedores
De Energa Elctrica
La empresa, para atender los requerimientos de energa, recurre a la compra y a la produccin propia, constituyndose en proveedores
externos, la empresa generadora Machupicchu (EGEMSA), la Central Hidroelctrica de Langui S.A. y otras generadoras del COES.
Asimismo, la empresa cuenta con produccin propia, en volmenes de menor escala.
De Servicios
La empresa, para sus propios trabajos de mantenimiento y ampliacin de redes elctricas, requiere de proveedores de tecnologa
elctrica que ofertan transformadores, cables, postes, conductores y ferretera en general. Se incluye as mismo proveedores de
tecnologa de informacin quienes ofrecen equipos y suministros para la operacin de las redes de computadoras utilizadas en las
operaciones regulares. Frente a ellos tenemos un alto poder de negociacin debido a los volmenes demandados, a la oferta existente
que es mayor a la demanda y a la fuerte competencia entre proveedores.
Este poder de negociacin nos permite obtener menores precios y un calendario de entregas y pagos de acuerdo a los requerimientos
de la empresa.
Entidades Relacionadas
Entidades pblicas o privadas que prestan servicios similares
EGEMSA, es la nica empresa que presta servicios similares, pero solo en la atencin de clientes libres, puesto que no puede ofrecer
sus servicios al mercado regulado, mercado que es atendido en su totalidad por Electro Sur Este.
Entidades pblicas o privadas relacionadas con la Empresa
Las empresas con las que Electro Sur Este, tiene estrecha relacin son:
FONAFE empresa a la cual pertenece Electro Sur Este
Ministerio de Energa y Minas
Osinergmin
CONASEV
BCRP
INEI
Gobiernos Locales, Regionales
Etc.
Nmero de Clientes
Los clientes en el rea de concesin de la empresa se incrementaron durante el ejercicio 2010 en 26,811 Con lo que se alcanzaron
332,882 clientes. La tasa de crecimiento anual promedio de clientes de los ltimos cuatro aos es de 7.4%.
En el ejercicio 2010, se registr un 8.76% de incremento del nmero de clientes.
El mayor crecimiento de clientes se explica por mayores ejecuciones de proyectos de electrificacin, principalmente los financiados por
Municipalidades con fondos provenientes del canon gasfero, los proyectos del FONER y del shock de inversiones.
Clientes por Regiones
Regin
Cusco
Apurmac
Madre de Dios
TOTAL
2006
179,149
58,095
13,011
250,255
2007
88,919
63,428
14,162
266,509
Aos
2008
204,907
66,321
15,444
286,672
2009
213,761
74,314
17,996
306,071
2010
236,858
75,668
20,356
332,882
UM: Nmero de clientes
Fuente: ELSE
CAGR Cusco
CAGR Apurmac
CAGR MdeDios
7.26%
6.90%
11.88%
Elaboracin: Propia
Cobertura Elctrica
El coeficiente de electrificacin de ELSE al cierre del 2010 fue de 83.91%, habindose incrementado en este periodo en 5.83 puntos
porcentuales.
La Regin Cusco cuenta con el mayor coeficiente de electrificacin con 87.44%, sin embargo la regin que se ha visto beneficiada con
mayor incremento de este indicador fue la Regin de Apurmac con 6.33 puntos porcentuales.
Regin
UM: % de electrificacin
Cusco
Apurmac
Madre de Dios
Total
2006
72.10
57.32
58.49
67.49
CAGR Cusco
CAGR Apurmac
CAGR Madre de Dios
4.94%
7.06%
8.03%
Fuente : ELSE
Elaboracin: Propia
2007
74.93
61.30
61.62
70.63
Aos
2008
78.89
65.69
65.05
74.42
2009
82.33
68.93
73.36
78.08
2010
87.44
75.26
79.55
83.91

Venta de Energa
La venta de energa al mercado regulado y clientes libres alcanz un volumen de 442,306 MW.h en el 2010. Comparando con el
ejercicio 2009, se gener un incremento en el volumen fsico de 13.33% en la venta de energa. La Regin Apurmac desde hace cuatro
aos y en forma sostenida presenta tasas de crecimiento anuales altas en las venta de energa, habindose registrado por ejemplo
para el ejercicio 2009 un crecimiento de orden de 17% y para el 2010 21.6%, por el incremento en los consumos de potencia y energa
de dos clientes libres con que la empresa cuenta en esta regin.
Venta de Energa
300,000
250,000
200,000
MW.h
150,000
Cusc o
Apurmac
100,000
Madre de Dios
50,000
2006
2007
2008
2009
2010
Aos
Regin
Cusco
Apurmac
Madre de Dios
TOTAL
UM: Megawatt hora
CAGR Cusco
CAGR Apurmac
CAGR Madre de Dios
2006
218,268
54,793
20,337
293,398
2007
235,633
72,834
22,950
331,417
Aos
2008
250,760
81,422
27,382
359,564
2009
263,036
95,261
31,981
390,278
2010
286,640
115,864
39,982
442,306
7.04%
20.84%
18.49%
Fuente: ELSE
Elaboracin: Propia
Compra de Energa
La compra de energa durante el 2010 fue de 455,072 MW.h como volumen neto, que se traduce en un crecimiento del orden de 15%
con referencia al 2009. La Regin Apurmac mantiene desde hace cuatro aos tasas de crecimiento elevadas, habiendo registrado para
el ejercicio del 2009 un crecimiento de 23% y para el 2010 uno de 32% aproximadamente, por la necesidad de cubrir las crecientes
demandas de potencia y energa principalmente de los clientes libres. En el 2009 se empez a comprar energa para la Regin de
Madre de Dios, esto a partir de la incorporacin de esta regin al sistema interconectado nacional.
Compra de Energa - 2010
Madre de Dios; 8%
Apurmac; 18%
Cusc o
Apurmac
Madre de Dios
Cusco; 74%
Regin
Cusco
Apurmac
Madre de Dios
Total
UM: Megawatt hora
CAGR Cusco
CAGR Apurmac
CAGR Madre de Dios
2006
239,646
28,845
2007
259,529
46,674
268,491
306,203
a nivel empresa
Aos
2008
277,257
59,157
336,414
2009
291,771
72,447
32,689
396,907
2010
316,000
95,706
46,366
455,072
7.17%
35.75%
41.84%

Fuente: ELSE
Elaboracin: Propia
Nivel de Prdidas de Energa

El nivel de prdidas de energa alcanzado en el ejercicio 2010 fue de 11.08%, menor en 0.07% con respecto al ao anterior. Esta ligera
disminucin se debe al resultado de las inversiones realizadas en la reduccin de este indicador.
Nivel de Prdidas de Energa

2010
2009
Aos
2008
2007
Cusc o
Apurmac
Madre de Dios
2006
-
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
16.00
Regin
Cusco
Apurmac
Madre de Dios
TOTAL
2006
2007
Aos
2008
2009
2010
10.65
10.49
12.76
10.77
11.28
10.11
14.26
11.24
11.30
11.26
11.24
11.29
11.24
10.23
13.08
11.15
11.02
9.85
14.88
11.08
UM: % de Prdidas de energa
Fuente: ELSE
Elaboracin: Propia
Generacin de Energa
La empresa cuenta con dos diferentes tipos de generacin, trmica e hidrulica, en las diferentes regiones de la zona de concesin.
Al final del ao 2010 la empresa produjo 48,052 MW.h de energa, inferior en 4,252 MW.h respecto al ejercicio anterior. La mayor
autoproduccin se realiz en la Regin Apurmac que representa el 75%, Madre de Dios y Cusco con el 25% de la produccin total. La
menor autoproduccin registrada en los ejercicios 2009 y 2010 se debe a la interconexin de la ciudad de Puerto Maldonado al Sistema
Interconectado Nacional, a travs de la lnea de transmisin San Gabn Puerto Maldonado.
Produccin de Energa (MW.h) 2010

Madre de Dios; 15%
Cusc o
Cusco; 16%
Apurmac
Madre de Dios
Apurmac; 70%
Regin
Cusco
Apurmac
Madre de Dios
TOTAL
2006
6,318
33,637
24,187
64,142
2007
7,162
35,536
28,150
70,848
Aos
2008
9,190
35,402
32,977
77,569
2009
8,143
36,522
7,639
52,304
2010
8,057
36,088
3,907
48,052
UM: Megawatt hora

Fuente: ELSE
Elaboracin: Propia
4.3 MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS

Oportunidades
La reactivacin de la economa nacional tras la etapa final de la crisis econmica mundial permitir el incremento del consumo
de electricidad, as como la instalacin de clientes potenciales en hotelera, turismo y minera.
Existe la posibilidad de elevar el nivel de electrificacin de la empresa atendiendo la demanda insatisfecha de la concesin,
con la ejecucin de nuevos proyectos de electrificacin, sean estos ejecutados directamente o en conjunto con el gobierno.
Hay posibilidades de desarrollo de nuevos negocios para la empresa que permitan incrementar la rentabilidad de la misma,
nuevas centrales hidroelctricas de generacin, nuevas subestaciones, proyectos de energa solar y un centro de servicios de
soporte tecnolgico para otras empresas de la regin.
Puede implementarse un modelo de financiamiento que permita negociar los nuevos proyectos de inversiones con
inversionistas privados, Pro-inversin o con el FONAFE, para de esta manera obtener financiamiento al menor costo posible
para el desarrollo de nuevos proyectos.
Es factible atender la demanda creciente del mercado garantizando el suministro a travs del mantenimiento de las redes
existentes y la implantacin de nuevas redes integradas al sistema nacional.
Amenazas
Excesos en el marco regulatorio y fiscal que disminuyen el atractivo del sector elctrico, adems existen disposiciones que
exigen aprobaciones que dificultan el proceso de inversin necesaria en la empresa.
Factores culturales negativos como vandalismo, robos, clandestinidad y morosidad incrementan las prdidas de energa, y por
lo tanto reducen la utilidad de la empresa.
Capacidad de los clientes libres de negociar directamente con los generadores, lo que permite que stos ltimos suministren
directamente energa, afectando los ingresos de la empresa.
Insuficiencia de oferta energtica para abastecer la demanda creciente de los prximos aos.
Cambios en la matriz energtica del pas por parte del MINEM lo cual llevara a una mayor utilizacin de energas alternativas
o productos sustitutos, lo que se traduce como menores ingresos para la empresa.
Disminucin del recurso hdrico en el mundo lo que conlleva a un uso eficiente de los recursos naturales no renovables.
4.4 MATRIZ DE FACTORES INTERNOS

Fortalezas
Nuestro mercado por la misma naturaleza del negocio se encuentra en una posicin privilegiada, pues somos los nicos
distribuidores de energa en el mbito de la concesin sin competidores directos.
La empresa cuenta con proyectos para mejorar la capacidad instalada en transmisin y distribucin en funcin del crecimiento
del mercado.
Presencia de personal calificado y capacitado, con conocimiento del negocio, lo cual contribuye a mejorar la continuidad del
servicio y a satisfacer a los clientes.
Aplicacin de la tercerizacin o contratacin de Services en algunas actividades, que permiten ahorros sustanciales en costos.
La empresa cuenta con sistemas informticos de desarrollo propio
Se cuenta con un sistema georeferenciado desarrollado que tiene un porcentaje significativo de registros de clientes e
infraestructura elctrica.
La empresa cuenta con un plan de capacitacin que promueve la formacin y actualizacin de los trabajadores en las
actividades empresariales.
La empresa cuenta con capacidad de generacin hidrulica propia.
Adecuado nivel de automatizacin para la operacin y control de los sistemas elctricos.

Sistema de Gestin de Calidad de los procesos comerciales
Capacidad de endeudamiento
Locales comerciales propios
La empresa cuenta con redes elctricas propias, que permite la distribucin de la energa elctrica, dentro de su concesin
Debilidades
La infraestructura elctrica se encuentra deteriorada, para lo cual se viene aplicando mantenimiento y reposicin priorizada
para reducir las prdidas tcnicas y las interrupciones.
Falta de un estudio integral acerca del mercado a fin de desarrollar nuevos productos e impulsar mayor venta de energa.
Falta de trabajo en equipo para la construccin de un modelo financiero de inversiones y de una planificacin de actividades
de la empresa.
No existe una integracin de los trabajadores de los Services a las actividades de la empresa.
Bajo clima laboral de la empresa debido a una mala distribucin de la carga laboral y las funciones, una deficiente
administracin del recurso humano, un sistema de remuneraciones inadecuado, falta de liderazgo por parte de la plana
gerencial de la empresa y por falta de una eficiente comunicacin interna.
Falta de posicionamiento de la marca, imagen institucional, y comunicacin eficiente de la empresa hacia el pblico.
Bajo rendimiento del personal con edad alta en la empresa.
El marketing y las promociones vienen siendo desarrolladas lentamente lo cual no contribuye al acercamiento del cliente hacia
la empresa.
Existe una estructura organizacional inadecuada.
La empresa es dependiente de la asignacin presupuestal del FONAFE.
Falta de una formalizacin y certificacin de los procesos claves de la empresa.
Limitaciones normativas en la contratacin de nuevo personal para ocupar puestos vacantes.
Falta de planificacin de proyectos de crecimiento de redes elctricas generan mayor gasto en las inversiones para corregir y
superar las distancias mnimas de seguridad exigidas por ley.
Falta de una evaluacin y aprobacin financiera de los proyectos de inversin que permita la medicin de parmetros
importantes (VAN, rentabilidad) para la priorizacin de decisiones de inversin.
El sistema georeferenciado no est actualizado al 100%, lo que limita la adecuada toma de decisiones.
5.0 OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Objetivos Estratgicos Generales
Lograr una rentabilidad adecuada
Fomentar
Mejorar la imagen
responsabilidad
empresarial
socialFortalecer
y la preservacin
la transparencia
del medio
en
ambiente
la gestin
Optimizar la gestin de la empresa
Fortalecer el desarrollo del personal y su inherencia a los valores de la empresa
Objetivos Estratgicos Especficos
Fortalecer el control de la gestin empresarial
Fortalecer valores empresariales

Fortalecer el sistema de comunicacin interna
Mejorar el clima laboral
6.0 ALINEAMIENTO CON OBJETIVOS DEL FONAFE MINEM Y OSINERGMIN

Objetivo Estratgico
FONAFE
Objetivo Estratgico OSINERGMIN
Objetivo Estratgico Empresa
Incrementar la eficiencia en el uso de

los recursos
Lograr una rentabilidad adecuada
Fortalecer la imagen institucional /

Mejorar la proteccin a la poblacin /
Desarrollar un proceso integrado de
comunicacin oportuna y de
relacionamiento con los grupos de
inters
Mejorar la imagen empresarial
Mejorar la proteccin a la poblacin
Fomentar la responsabilidad social y

la preservacin del medio ambiente
Generar confianza a la inversin /

Asegurar la autonoma y transparencia
institucional
Fortalecer la transparencia en la
gestin
Fortalecer la imagen de la
corporacin FONAFE
Contar con una organizacin transparente, eficiente

eficaz y descentralizada, que permita el cumplimiento
de su misin a travs de procesos sistematizados e
informatizados, con personal motivado y altamente
calificado y con una cultura de planeamiento y
orientacin a un servicio de calidad al usuario.
Impulsar un abastecimiento energtico

suficiente, eficiente y de calidad /
Mejorar los procesos de soporte /
Contribuir a la mejora de la gestin de
las empresas menos eficientes que
supervisamos / Implementar sistemas
de TIC que soporten los procesos
Optimizar la gestin de la empresa
Reforzar los valores, la

comunicacin y el
desarrollo del personal

Contar con capital humano de alto

desempeo / Implementar sistemas de
TIC que soporten los procesos
Fortalecer el desarrollo del personal y

su inherencia a los valores de la
empresa
Generar valor mediante la

gestin eficiente de las
empresas del holding y
encargos
Fortalecer la actividad
empresarial del Estado
Promover la transparencia
en la gestin de las
empresas del holding y
encargos
Objetivo Estratgico MINEM

Promover el desarrollo sostenible y competitivo del
sector energtico, priorizando la inversin privada y la
diversificacin de la matriz energtica; a fin de
asegurar el abastecimiento de los requerimientos de
energa en forma eficiente y eficaz para posibilitar el
desarrollo de las actividades productivas y la mejora
de las condiciones de vida de la poblacin.
Promover la preservacin y conservacin del medio
ambiente por parte de las empresas del sector
Energa y Minas, en el desarrollo de las diferentes
actividades sectoriales fomentando las relaciones
armoniosas entre las empresas del sector energtico
y la sociedad civil.
Mejorar
la satisfaccin
del
cliente
informatizados,
con personal motivado
y altamente
Reducir el riesgo operacional
7.0 MAPA ESTRATEGICO
Fortalecer el desarrollo del personal

Mejorar la cobertura del servicio
Cumplir con la Directiva de Transparencia
Financiero
Proceso
Interno
Aprendizaje
y Crecimiento
Cliente
Promover los usos productivos de energa elctrica
Tener una rentabilidad Sostenida

Mantener el equilibrio econmico
8.0 OBJETIVOS ESPECIFICOS

Tener una rentabilidad sostenida

Reducir el riesgo operacional
Objetivos
1) Tener una rentabilidad sostenida
2) Mantener el equilibrio econmico
3) Reducir el riesgo operacional
Descripcin
Obtener una rentabilidad sostenida de acuerdo a
los estndares de las empresas distribuidoras de
la corporacin FONAFE.
Incrementar la generacin hidrulica para
incrementar los mrgenes operativos.
Desarrollar proyectos de inversin en redes y
subestaciones que signifiquen un incremento del
margen operativo
Mantener el equilibrio econmico en todas las
actividades empresariales con el concepto de
beneficio costo.
Minimizar el impacto de las actividades que nos
generen riesgo de prdida de valor.
Mejorar la satisfaccin del cliente

Mejorar la cobertura Promover
del serviciolos usos productivos de energa elctrica
Cumplir con la Directiva de Transparencia
Objetivos
4) Mejorar la satisfaccin del cliente
5) Mejorar la cobertura del servicio
6) Promover los usos productivos de

la energa elctrica
7) Cumplir con la Directiva de

Transparencia
Descripcin
Brindar un servicio con estndares de calidad,
confiabilidad, seguridad y sostenibilidad.
Cubrir las expectativas de los clientes, al
brindarles un servicio de calidad alta, atencin
personalizada y oportuna.
Incrementar el nmero de clientes en BT y MT.
Contribuir a la generacin de valor, tanto para la
empresa como para las poblaciones rurales, a
travs del desarrollo de proyectos de usos
productivos de la energa que mejoren el nivel de
vida.
Brindar un servicio con transparencia en la
gestin empresarial.
Objetivos
8) Fortalecer el control de la gestin
empresarial.
Descripcin
Implementar sistemas de control empresariales.
Ordenamiento, mejora y certificacin de los
procesos internos, as como la sistematizacin de
los procesos claves.
Fortalecer valores
empresariales
Fortalecer
el sistema de comunicacin
interna
Fortalecer el
desarrollo del personal
Objetivos
9) Fortalecer valores empresariales
10) Fortalecer el sistema de
comunicacin interna
11) Fortalecer el desarrollar del
personal
Descripcin
Fomentar la prctica de los valores empresariales
en los trabajadores.
Fomentar y fortalecer los canales de la
comunicacin internos.
Promover el talento personal y reforzar las
competencias de manera que contribuyan en
forma efectiva al logro de los objetivos trazados.
9.0
ESTRATEGIAS, INDICADORES DE DESEMPEO Y METAS
9.1 ESTRATEGIAS, INDICADORES DE DESEMPEO Y METAS

Objetivo 1:
Tener una rentabilidad
sostenida
Responsable:
Ramiro Chvez Serrano, Gerente de
Administracin y Finanzas
INDICADO
RES
ESTRAT
UNIDAD
FORMUL FRECUE
A DE
NCIA
CALCUL
20 20
METAS
2011
2012
dizaje
y Crecimiento
so
Interno
liente
nciero
9. Fortalecer
empresariales
10. valores
Fortalecer
sistema
delacomunicacin
interna
7. el
Cumplir
con
Directiva de Transparencia
2013
A
Pr
F
09 10
GICOS
Rentabilid
M
ad
1 patrimoni
al - ROE
Rentabilid
M ad
2 operativa
- ROA
M Margen
3 operativo
Porcentaje
(Utilida
do
Prdid
a
Neta /
Total
Patrim
onio al
cierre
del ao
anterio
r) x
100
Anual
2.7 4.1
8 2
4.03
3.94
3.94
Porcentaje
(Utilida
do
Prdid
a
Operati
va /
Total
Activo
al
cierre
del ao
anterio
r) x
100
Anual
4.2 5.1
5 7
5.37
5.36
5.36
Anual
11. 14.
97 60
14.60
14.60
14.60
Porcentaje
(Utilida
do
Prdid
a
Operati
va /
Total
Ingreso
s
Brutos)
x 100
TIEMPO
INICIATIV
ESTIMADO
AS
ESTRAT
GICAS
Inicio
Fin
REA
RESPON
SABLE
PRESUPUESTO ESTIMADO
Increment
A
Perma Perma
ar las
C, R, RM
1
nente nente
ventas
S/. 40,000
Aprendizaje
y Crecimiento
Proceso
Interno
Cliente
Financiero
Promover
usos de
9. Fortalecer
valores
empresariales
10.Contin
Fortalecer
el sistema
interna
A energa
Julio
7. Cumplir
conde
lacomunicacin
C,RA, RM
2 en horas
2010
uo
fuera de
punta
Objetivo 2:
Responsable:
2. Mantener el equilibrio econmico

4. Mejorar la satisfac
del cliente
Octavio Taboada Chacn, Gerente Comercial

Ramiro Chvez Serrano, Gerente de Administracin y Finanzas
INDICADORES
UNIDAD
FORMULA DE CALCULO
8.
FRECUENCIA
METAS
ESTRATGICOS
2009
2010
2011
2012
2013
M4
Indice de cobrabilidad
Porcentaje
(Cobranza Total / Facturacin

Total) x 100
Anual
96.47
96.70
96.70
96.70
96.70
M5
Eficiencia administrativa
Porcentaje
(Gastos de Administracin /
Total Ingresos Brutos) x 100
Anual
5.23
5.31
5.31
5.31
5.31
INICIATIVAS
ESTRATGICAS
TIEMPO ESTIMADO
Inicio
Fin
REA
RESPONSABLE
A3
Programar campaas de
reduccin de morosidad de
acuerdo a montos de deudas
Julio 2009
Continuo
C, RA, RM
A4
Controlar los gastos de

personal
Julio 2009
Continuo
Objetivo 3:
9. Fortalecer
valoresoperacional
empresariales
Fortalecer
el sistema
interna
Reducir
el10.riesgo
7.
Cumplir
conde
la comunicacin
Aprendizaje
y Crecimiento
Proceso
Interno
Cliente
Financiero
Responsable:
Gerente de Ingeniera
INDICADORES
ESTRATGICOS
M6
M7
ndice de prdidas de energa
FORMULA DE CALCULO
((KW.h Distribuidos KW.h

Facturados)/KW.h Distribuidos)
x 100
Porcentaje
Nivel de accidentabilidad
INICIATIVAS
ESTRATGICAS
METAS
UNIDAD
Nmero de Accidentes Fatales

Ocurridos*
Nmero
TIEMPO ESTIMADO
Inicio
Fin
FRECUENCIA
Anual
2009
2010
2011
2012
2013
11.15
7
11.04
10.70
10.50
10.30

4. Mejorar la satisfa
del cliente
Anual
REA
RESPONSABLE
A5
Formular y ejecutar el plan de

accin de reduccin de
prdidas
Julio 2009
Diciembre
2013
I, C, RA, RM
S/. 720,000
A6
Capacitar al personal en temas

de seguridad
Julio 2009
Continuo
I, C, RA, RM
S/. 100,000
A7
Realizar auditoras de
seguridad
Julio 2010
Diciembre
2013
IM
S/. 300,000
A8
Difusin del riesgo elctrico a la

comunidad
Julio 2009
Continuo
GRP
S/. 20,000
4. Mejorar la satisfaccin
del cliente
*Accidentes de personal propio de la empresa
9. Fortalecer
empresariales
10.valores
Fortalecer
sistemacon
de la
comunicacin
7.elCumplir
Directiva deinterna
Transparencia

Objetivo 4:
Responsable:
Fredy Gonzales de la Vega, Gerente de Ingeniera
INDICADORES
ESTRATGICOS
Aprendizaje
y Crecimiento
Proceso
Interno
Cliente
Financiero

4. Mejorar
del cliente
METAS
UNIDAD
FORMULA DE CALCULO
FRECUENCIA
2009
2010
2011
2012
2013
M8
Duracin promedio de
interrupciones del sistema
SAIDI
Horas
(Usuarios afectados x
Duracin de la interrupcin en
horas ) / Total usuarios
Anual
41.59
38.11
32.00
28.00
22.00
M9
Frecuencia promedio de
interrupciones del sistema SAIFI
Veces
(Usuarios afectados x Nmero

de interrupciones) / Total
usuarios
Anual
22.75
16.63
16.00
14.00
11.00
Porcentaje
(Nmero de Reclamos
Anual
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
M10 Gestin de reclamos
4. Mejorar la satisfaccin
del cliente
Atendidos / Nmero de
Reclamos Presentados) x 100
M11
Grado de satisfaccin del

cliente
(Nmero Clientes Satisfechos /

Nmero Clientes Encuestados)
x 100
Porcentaje
Anual
TIEMPO ESTIMADO
9. Fortalecer
empresariales
10. valores
Fortalecer
sistema
dela
comunicacin
7.el
Cumplir
con
Directiva
Transparencia
REA de interna
A9
Mejorar indicadores de calidad

de servicio
Inicio
Fin
Julio 2009
Diciembre
2013
Objetivo 4:
Responsable:
Fredy Gonzales de la Vega, Gerente de Ingeniera
INICIATIVAS
ESTRATGICAS
A10
Mejorar confiabilidad de los

sistemas elctricos
TIEMPO ESTIMADO
Inicio
Fin
Julio 2009
Diciembre
2013
RESPONSABLE
Aprendizaje
y Crecimiento
Proceso
Interno
Cliente
Financiero
INICIATIVAS
ESTRATGICAS
C, R, RM
37.02
37.00
43.00
45.00
50.00
S/. 460,000
2. Mantener el equilibrio econm

4. Mejora
del client
REA
RESPONSABLE
IP
S/ 5,925,000
A11
Priorizar mantenimiento
preventivo
Julio 2010
Diciembre
2013
IM
Incluida en iniciativa anterior
A12
Formular y ejecutar el plan de

Marketing
Julio 2010
Diciembre
2013
CM
S/. 300,000
A13
Implementar centros de control

automatizados
Junio 2009
Diciembre
2013
IO
S/ 3.150,000
A14
Identificar necesidades de
clientes libres
Julio 2010
Diciembre
2013
CM
S/. 20,000
5. Mejorar la cobertura del servicio
9. Fortalecer
valores7.empresariales
10. Fortalecer
el sistema
comunicacin
interna
Cumplir
conde
la Directiva
de Transparencia
Aprendizaje
y Crecimiento
Proceso
Interno
Cliente
Financiero
Objetivo 5:
Mejorar la cobertura de servicio
Responsable:
Luis Grajeda Puelles, Gerente de Planeamiento y Control de Gestin
INDICADORES
ESTRATGICOS
M12 Coeficiente de electrificacin
INICIATIVAS
ESTRATGICAS
A15
Gestionar con proyectos de

inversin con el MINEM
Desarrollar campaas de
A16 incorporacin de clientes a
redes existentes
A17
Desarrollar y ejecutar proyectos

de electrificacin rentable
UNIDAD
METAS
FORMULA DE CALCULO
2009
((Nmero de clientes x nmero

de personas por familia )/
Poblacin de la concesin) x
100
Porcentaje
TIEMPO ESTIMADO
FRECUENCIA
Anual
78.08
2010
72011
83.32
85.16
REA
RESPONSABLE
Diciembre
2013
E, C, RA, RM
Julio 2009
Continuo
C, RA, RM
S/. 15,000
Julio 2009
Continuo
CV,E, I
S/ 135,000,000
Inicio
Fin
Agosto 2009
2012
2013
2. Mantener el equilibrio eco

4. M
87.16
90.50
del
6. Promover los usos

productivos de energa elctrica
Aprendizaje
y Crecimiento
Proceso
Interno
Cliente
Financiero
9. Fortalecer
empresariales
10. valores
Fortalecer
sistema
delacomunicacin
interna
7. el
Cumplir
con
Objetivo 6:
Promover los usos productivos de la energa elctrica
Responsable:
INDICADORES
ESTRATGICOS
Actividades promovidas para

uso productivo que incrementen
M13 el consumo de energa
INICIATIVAS
ESTRATGICAS
A18
Desarrollar proyectos de uso

productivo
UNIDAD
FORMULA DE CALCULO
Porcentaje
TIEMPO ESTIMADO
Inicio
Fin
Permanente
Permanente
(Nmero de Actividades
Implementadas /
Nmero de Actividades
Programadas) x 100
METAS
2009
2010
2011
--
100
100
FRECUENCIA
Anual

4. Mejorar l
2012
2013
del cliente
REA
RESPONSABLE
CM
100
100
7. Cumplir con la Directiva de Transparencia
Objetivo 7:
Cumplir con la directiva de transparencia
Responsable:
Aprendizaje
y Crecimiento
Proceso
Interno
Cliente
Financiero
9. Fortalecer
empresariales
10. valores
Fortalecer
sistema
delacomunicacin
interna
7. el
Cumplir
con
2. Mantener el equilibri
METAS
INDICADORES
ESTRATGICOS
M14
Grado de cumplimiento de la
directiva de transparencia
INICIATIVAS
ESTRATGICAS
A22 Establecer procesos internos
para cumplimiento de la
UNIDAD
FORMULA DE CALCULO
Puntaje promedio del Ranking

Corporativo de Transparencia
de FONAFE vigente
Porcentaje
TIEMPO ESTIMADO
Inicio
Fin
Julio 2009
Continuo
FRECUENCIA
Anual
2009
2010
2011
2012
2013
98.08
100
100
100
100
REA
RESPONSABLE
8. Fortalecer el control de la gestin empresarial

directiva de transparencia
Aprendizaje
y Crecimiento
Proceso
Interno
Cliente
Financiero
9. Fortalecer
empresariales
10. valores
Fortalecer
sistema
delacomunicacin
interna
7. el
Cumplir
con

Procesos Internos
Objetivo 8:
Responsable:
2. Mantener el equilibrio

M15
METAS
INDICADORES
ESTRATGICOS
UNIDAD
Implementacin del Sistema de

Control Interno - COSO
Porcentaje
FORMULA DE CALCULO
Implementadas / Nmero de
Actividades Programadas) x 100
FRECUENCIA
Anual
2009
2010
2011
2012
2013
--
100
100
100
100
Implementacin del Cdigo de

M16 Buen Gobierno Corporativo CBGC
Procesos certificados y
M17
recertificados
INICIATIVAS
ESTRATGICAS
Porcentaje
Anual
--
100
100
100
100
Porcentaje
(Nmero de Procesos
Certificados o Recertificados /
Nmero de Procesos
Certificados o Recertificados
Programados) x 100
Anual
--
100
100
100
100
TIEMPO ESTIMADO
REA
RESPONSABLE
Inicio
Fin
A23 Realizar inventario de procesos
Julio 2010
Agosto 2010
CSGC
S/ 20,000
Seguimiento y mejora de
procesos
Julio 2009
Continuo
CSGC
S/ 40,000
Julio 2009
Cada ao
CSGC
S/ 20,000
A24
A25 Realizar Benchmarking

Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento
9. Fortalecer valores empresariales
Responsable:
Aprendizaje
y Crecimiento
Proceso
Interno
Cliente
Financiero
Objetivo 9:
9. Fortalecer
empresariales
10. valores
Fortalecer
sistema
delacomunicacin
interna
7. el
Cumplir
con
Fortalecer valores empresariales
INDICADORES
ESTRATGICOS
M18
Eventos de difusin y
evaluacin de valores
INICIATIVAS
ESTRATGICAS
Programar actividades de
A36 fortalecimiento de valores
empresariales
UNIDAD
FORMULA DE CALCULO
Porcentaje
TIEMPO ESTIMADO
Inicio
Fin
Julio 2009
Continuo
METAS
FRECUENCIA
Anual
2009
2010
2011
--
100
100
2012
100
2013
100
2. Mantener el equilibrio e
4.
de
REA
RESPONSABLE
S/ 50,000
10. Fortalecer el sistema de comunicacin interna
Objetivo10:
Fortalecer sistema de comunicacin interna
Responsable:
INDICADORES
ESTRATGICOS
M19 Mecanismos de comunicacin
INICIATIVAS
ESTRATGICAS
Programar actividades de
A37 fortalecimiento de
comunicacin interna
UNIDAD
Aprendizaje
y Crecimiento
Proceso
Interno
Cliente
Financiero
9. Fortalecer
empresariales
10. valores
Fortalecer
el sistema
de
interna
7. Cumplir
con
lacomunicacin
FORMULA DE CALCULO
Porcentaje
TIEMPO ESTIMADO
Inicio
Fin
Agosto 2010
Diciembre
2013
METAS
FRECUENCIA
2009
2010
2011
72012
2013
2. Mantener el equilib
Anual
--
100
100
REA
RESPONSABLE
S/ 50,000
100
100
11. Fortalecer el desarrollo

del personal
Aprendizaje
y Crecimiento
Proceso
Interno
Cliente
Financiero
9. Fortalecer
valores 7.
empresariales
10. Fortalecer
el sistema
interna
Cumplir
conde
lacomunicacin
Objetivo11:
Fortalecer el desarrollo del personal
Responsable:
M20
INDICADORES
ESTRATGICOS
UNIDAD
Cumplimiento del Programa de

Capacitacin
Porcentaje
INICIATIVAS
ESTRATGICAS
Programar el plan de
A38 capacitacin de acuerdo a
competencias de trabajadores
FORMULA DE CALCULO
TIEMPO ESTIMADO
Inicio
Fin
Julio 2010
Diciembre
2013

4. Mejorar la
METAS
del cliente
FRECUENCIA
Anual
2009
2010
2011
2012
2013
100
100
100
100
100
REA
RESPONSABLE
AH
S/. 1,500,000
10. MATRIZ ESTRATEGICA CORPORATIVA EMPRESAS DISTRIBUIDORAS

FONAFE

Plan Estrategico Else - Actualizadojunio2011

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PLAN ESTRATEGICO EMPRESARIAL 2009 - 2013

Actualizacin a Diciembre 2010

Visin, Valores y Factores de xito

Perspectiva del Cliente

Perspectiva del Proceso Interno

Anlisis del Entorno General

Perspectiva del Aprendizaje y Crecimiento

Anlisis del Entorno Especfico

Matriz de Factores Externos

Estrategias, Indicadores de Desempeo

Matriz de Factores Internos

Perspectiva del Cliente

Articulacin con Objetivos de FONAFE

Perspectiva del Proceso Interno

Perspectiva del Aprendizaje y Crecimiento

Matriz Estratgica Corporativa empresas

1.0 ROL DE LA EMPRESA

3.0 VISION, VALORES Y FACTORES CRITICOS DE EXITO

Ser reconocida como modelo de empresa eficiente y responsable.

3.3 FACTORES CRITICOS DE XITO

Factores Crticos de xito

Generacin hidrulica propia

4.0 DIAGNOSTICO GENERAL

148,639,982 160,145,454 174,406,871 191,505,210 193,155,165

UM: Miles de nuevos soles a precios constantes de 1994

PBI por Regiones

PBI Anual Sector

UM: Miles de nuevos soles a precios constantes de

Poblacin en Situacin de Pobreza Extrema Segn Regiones

poblacin de cada ao y mbito geogrfico

Poblacin Censada por Regiones

CAGR PBI Anual

(Compounded Annual Growth Rate)

Densidad Poblacional por Regiones

Densidad de la Poblacin Censada Segn Regiones

UM: Habitantes por kilmetro cuadrado

PEA y Viviendas con Servicios de Energa Elctrica

Venta de Energa Elctrica

Venta de Energa - Gigawatts Hora

Venta de Energa T otal

UM: Gigawatt hora a nivel pas

Mxima Demanda del Sistema Elctrico Interconectado

Maxima Demanda Pas

UM: Megawatt a nivel pas

4.2 ANALISIS DEL ENTORNO ESPECIFICO

Al cierre del 2010 la empresa atiende a 332,882 clientes con un total

*Incluye la extensin de la provincia de Sucre de la Regin Apurmac

Clientes por Regiones

UM: Nmero de clientes

CAGR: (Compounded Annual Growth Rate)

Tasa de Crecimiento Anual Promedio

CAGR: (Compounded Annual Growth Rate)

Tasa de Crecimiento Anual Promedio

CAGR: (Compounded Annual Growth Rate)

Nivel de Prdidas de Energa

Nivel de Prdidas de Energa

UM: % de Prdidas de energa

Produccin de Energa (MW.h) 2010

UM: Megawatt hora

4.3 MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS

4.4 MATRIZ DE FACTORES INTERNOS

Adecuado nivel de automatizacin para la operacin y control de los sistemas elctricos.

5.0 OBJETIVOS ESTRATEGICOS