Crimen Organizado y Sus Efectos

CRIMEN ORGANIZADO Y SUS EFECTOS
CURSO DE ESPECIALIDAD
PRIMERA PARTE
Maestro Pablo Gonzlez Olachea
1. INTRODUCCIN A LA PROBLEMTICA Y DEFINICIONES BSICAS

1.1. Naturaleza y caractersticas del crimen
Lo primero que deberamos preguntarnos es si crimen y delito son sinnimos de un mismo concepto, o
bien, gnero y especie, o conceptos distintos.

Por principio de cuentas DELITO es el acto u omisin que sancionan las leyes penales. En sentido
dogmtico, es definido como una conducta (accin u omisin) tpica (descrita por la ley), antijurdica
(contraria a derecho) y culpable a la que corresponde una sancin denominada pena (punibilidad).
Etimolgicamente significa apartarse del camino.
Por su parte CRIMEN denota cualquier delito grave u accin que infringe la ley. De acuerdo al latn
crimen, dicho vocablo se aplicaba al efecto de acusar. Esta voz latina deriva del indoeuropeo kreimen,
accin o efecto de cribar, separacin. Luego pas a designar la accin analizada y condenada.
Finalmente, crimen caracteriza a aquellos delitos de alto impacto, que trascienden de manera tal en la
sociedad que ocasionan un rechazo ms denodado y que frecuentemente estn dotados de violencia.

1.2. Naturaleza y caractersticas del crimen organizado
Por su parte, cuando escuchamos hablar de crimen organizado, sin duda nuestro primer referente es
la Mafia Italiana y la poca de la prohibicin en los Estados Unidos de Norteamrica.
Ahora bien, Crimen Organizado y Delincuencia Organizada son conceptos anlogos?

En nuestro pas el vocablo crimen se utiliza para referirse en el mbito internacional a los delitos y
concretamente a aquellos delitos graves de alto impacto; y crimen organizado se refiere a aquellos
delitos que se encuentran dotados de las caractersticas especiales que la propia ley de la materia
determina especficamente. En Mxico, la ley de la materia alude desde su denominacin al vocablo
Delincuencia Organizada. De acuerdo a lo anterior, crimen organizado y delincuencia organizada s
son conceptos sinnimos. Lo anterior nos lleva a considerar las diferencias fundamentales entre
delincuencia comn y delincuencia organizada.

Por otra parte, son lo mismo delincuencia organizada y asociacin delictuosa? Para
efecto de ello analizaremos lo que dice al respecto, el Cdigo Penal para el Estado de Baja
California Sur:
ASOCIACIN DELICTUOSA
ARTCULO 204. Al que forme parte de una asociacin o banda de tres o ms personas,
creada para delinquir en forma permanente, se le impondrn de uno a siete aos de prisin y
multa hasta por cien das. La prisin ser de hasta quince aos, cuando la asociacin delictuosa
asuma el carcter de delincuencia organizada.

Existe delincuencia organizada, cuando el grupo se organiza jerrquicamente para
cometer, reiteradamente, cualquiera de los siguientes delitos: Homicidio, lesiones,

privacin de la libertad, secuestro, lenocinio, falsificacin, robo, extorsin, chantaje,
fraude, despojo, daos, receptacin de objetos de procedencia ilcita y evasin de presos
en cualquiera de sus modalidades. Las penas aplicables en los casos de asociacin delictuosa
o delincuencia organizada, son independientes de los delitos que se cometan.

Debemos distinguir entre la agrupacin formada para delinquir circunstancial u
ocasionalmente, de aquella que se genera con el propsito de permanecer, de efectuar un

conjunto de acciones delictivas con una finalidad determinada.
Podemos apreciar que la diferencia entre delincuencia ocasional y delincuencia permanente se
entrecruza, en este intento de clasificacin, con la delincuencia producida por una asociacin
de carcter ocasional y la permanentemente organizada.
El fenmeno delictivo puede ser simultneamente ocasional y asociativo, y en tal caso, al
no ser la asociacin de carcter permanente, no estamos en presencia de delincuencia

organizada.

La Delincuencia Comn. Los delincuentes comunes o delincuencia simple, pueden actuar
solo o en pandilla, pero su fin no es mas que delinquir con el propsito de obtener bienes o
dinero, para repartirlo entre sus miembros o gastarlo en drogas, no cuenta con una
organizacin, cdigos, estructura, capital financiero, aunque estos acten en pandillas. Es obvio
que el delincuente comn delinque sin tener objetivos claros u especficos, es mas, a veces lo
hace hasta en forma desorganizada.
Por ejemplo: un grupo de personas roba un automvil, este a su vez es desmantelado para
vender sus partes en el marcado negro, lo mas comn es que estos delincuentes se disuelvan
una vez repartido el motn para no ser capturados por las autoridades.

La Delincuencia Comn.
Podemos decir que la delincuencia comn o menor es la cometida por un individuo o grupo de
individuos, y que tiene por objetivo la comisin de un delito que podra ser desde una falta menor, hasta
una grave y calificada, pero que no trascienden su escala y proporciones, es decir, no son cometidos
por bandas bien organizadas, no hay una gran planeacin en los hechos delictivos, o no se pretende
operar permanentemente a gran escala.
Leticia Salomn seala que "en la delincuencia menor se puede incluir algunos carteristas, asaltantes
de autobuses, estafadores, etc. Esa es la delincuencia ms comn, ms popular, la que vemos y a la que
le tenemos miedo, en la que los ciudadanos comunes piensan que es un problema cuando transitan por
determinadas zonas en que pueden ser asaltados, por lo tanto la gente asocia este tipo de delincuencia
como inseguridad".

La Delincuencia Comn.
Es pues, este tipo de delincuencia a la que podramos llamar vulgarmente como delincuencia callejera;
citando un ejemplo de algunas conductas tendramos las siguientes:

Asalto a transente.
Carterismo
Violacin
Robo de batera o estreo del coche
Vandalismo
Robo a casa habitacin
Robo de vehculos
Pintas de muros y monumentos

La Delincuencia Organizada.
Si analizamos con detenimiento a las organizaciones criminales y a las organizaciones legales como empresas
comerciales, se puede concluir que desde el punto de vista formal, no existen mayores diferencias, pues su fin
fundamental es obtener el mximo de rentabilidad. Y si observamos que muchas organizaciones legales,
legtimamente constituidas ejecutan acciones abiertamente ilegales para incrementar sus ganancias, como es
el caso de la evasin de impuestos, despidos sin indemnizacin, ocultamiento de informacin aduanera,
sobornos, alteraciones contables, etc., vemos que la diferencia no es fundamentalmente grande.
Esta reflexin nos conduce a sealar, que hay una coincidencia en cuanto a los medios empleados, para
conseguir sus fines. Por lo que podemos decir que la delincuencia organizada opera a gran escala, con una
organizacin y estructura de trabajo, cdigos y disciplinas rgidas, con grandes cantidades de dinero y
tecnologa.

La Delincuencia Organizada.
En conclusin podemos decir que la palabra y el significado de delincuencia organizada, mas que una
acepcin, es un nivel en el que se involucran demasiados intereses, capital financiero, infraestructura,

mercado, polticas, etc.
Mientras el delincuente comn opera con el miedo de la sociedad a travs de robos sin escala, la
delincuencia organizada opera con capital financiero y tecnologa para lograr un poder
financiero nacional e internacional.
Son tan complejas sus estructuras, que por sus actividades ilcitas se ocultan a luz pblica, no
sabemos como se integran, quienes son responsables de sus reas, esta informacin la sabemos
cuando sus integrantes son aprehendidos por el Estado.

SINPSIS
DELITO
Conducta prevista en la ley
como contraria a los valores
socialmente aceptados, que
es reprimida con la
imposicin de una sancin
CRIMEN
Delitos de alto impacto
(as percibidos por la
sociedad),
frecuentemente dotados
de violencia
En realidad hablamos de un mismo

fenmeno, el delito (gnero) de
alguna manera agravado por
circunstancias especiales, debido a
su trascendencia dentro de la
sociedad (el crimen como una
especie del delito)
EN NUESTRO PAS NO EXISTE UNA DISTINCIN LEGAL ENTRE DELITO Y CRIMEN

SINPSIS
DELINCUENCIA
FORMAS DE PARTICIPACIN:
Autora (Directa y Mediata)
Induccin
Complicidad
Encubrimiento
SINGULAR
DELINCUENTE
UNITARIO (Solitario)
ASOCIATIVA
ASOCIACIN
DELICTUOSA
CIRCUNSTANCIAL (Ocasional)
PERMANENTE
DELINCUENCIA
ORGANIZADA

La Delincuencia Organizada en la ley. La ley Federal contra la Delincuencia Organizada la define de la
siguiente manera:
Artculo 2. Cuando tres o ms personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o
reiterada, conductas que por s o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los
delitos siguientes, sern sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada:
I. Terrorismo, previsto en los artculos 139 a 139 Ter y terrorismo internacional previsto en los artculos
148 Bis al 148 Quter; contra la salud, previsto en los artculos 194 y 195, prrafo primero; falsificacin o
alteracin de moneda, previstos en los artculos 234, 236 y 237; el previsto en la fraccin IV del
artculo 368 Quter en materia de hidrocarburos; operaciones con recursos de procedencia

ilcita, previsto en el artculo 400 Bis; y el previsto en el artculo 424 Bis, todos del Cdigo Penal
Federal;

La Delincuencia Organizada en la ley.
II.
Acopio y trfico de armas, previstos en los artculos 83 bis y 84 de la Ley Federal de Armas
de Fuego y Explosivos;
III. Trfico de indocumentados, previsto en el artculo 159 de la Ley de Migracin;

IV. Trfico de rganos previsto en los artculos 461, 462 y 462 bis de la Ley General de Salud;

V.
Corrupcin de personas menores de dieciocho aos de edad o de personas que no tienen capacidad para
comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo previsto en el artculo
201; Pornografa de personas menores de dieciocho aos de edad o de personas que no tienen capacidad
para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el
artculo 202; Turismo sexual en contra de personas menores de dieciocho aos de edad o de personas que no
tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tiene capacidad para resistirlo,
previsto en los artculos 203 y 203 Bis; Lenocinio de personas menores de dieciocho aos de edad o de
personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad
para resistirlo, previsto en el artculo 204; Asalto, previsto en los artculos 286 y 287; Trfico de menores o
personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho, previsto en el
artculo 366 Ter, y Robo de vehculos, previsto en los artculos 376 Bis y 377 del Cdigo Penal Federal, o en las
disposiciones correspondientes de las legislaciones penales estatales o del Distrito Federal;

VI. Delitos en materia de trata de personas, previstos y sancionados en el Ttulo Segundo de
la Ley General para Combatir y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para
la Proteccin y Asistencia a las Vctimas de estos Delitos, excepto en el caso de los artculos
32, 33 y 34 y sus respectivas tentativas punibles.
VII.Las conductas previstas en los artculos 9, 10, 11, 17 y 18 de la Ley General para
Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fraccin

XXI del artculo 73 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos.

TAREA:
Elaborar un cuadro esquemtico de los delitos comprendidos dentro de la definicin de
Delincuencia Organizada describiendo el tipo penal (las conductas, el bien o bienes jurdicos
protegidos, los modos o particularidades)

Historia del crimen organizado y el crimen organizado en el mundo (1.3 y 1.4)
LAS MAFIAS
La mayora de los autores coinciden en estimar que una asociacin mafiosa es una organizacin de
crimen organizado concreta con fines altamente lucrativos, cuyos miembros son reclutados por
iniciacin o cooptacin, que recurren tanto a la corrupcin como a la violencia para obtener el silencio
y la obediencia de sus miembros, as como de terceros y, de este modo, alcanzar el podero econmico
que garantice sus medios de accin. En ocasiones, posee una historia y fuerte implantacin
sociocultural local, y por lo general, cuando adquiere fuerza, desarrolla sus actividades a escala
internacional.

LAS MAFIAS
De acuerdo a lo anterior podemos encontrar rasgos caractersticos comunes a las organizaciones
mafiosas:
1. Son grupos altamente organizados;
2. Tienen por objeto el alcance de podero econmico;
3. Sus integrantes se obligan a respetar cdigos de silencio y de honor;
4. Sus integrantes son reclutados mediante cooptacin y son sujetos a actos de iniciacin;

LAS MAFIAS (continuacin rasgos caractersticos ms comunes)
5. Para obtener la colaboracin de terceros recurren habitualmente a la violencia, las
influencias y la corrupcin;
6. Suelen tener una historia inserta en la cultura local de donde nacen y se desarrollan;
7. Cuando se consolidan pueden llegar a desarrollar actividades a escala internacional; y,

8. Sus orgenes suelen provenir grupos sociales marginados.

LAS MAFIAS (continuacin rasgos caractersticos ms comunes)
Las caractersticas antes mencionadas deben tomarse con sobriedad pues nicamente descubren
rasgos y no representan un rgido cartabn aplicable hoy a todas las organizaciones criminales,
ya que a la luz de los tiempos actuales dichas caractersticas se han atenuado o incluso, perdido. Es
decir, ya resulta impreciso hablar de familias mafiosas o mafias familiares; no sabemos las
modalidades que adoptar el crimen organizado en el futuro, por tanto deben dejarse atrs el esquema
tradicional basado en familias o grupos tnicos.

DEFINICIN DE ASOCIACIN MAFIOSA (Artculo 416 bis del Cdigo Penal Italiano)
Se considera que una asociacin es de tipo mafioso cuando los que participan en ella se
aprovechan del poder de intimidacin que genera el vnculo de asociacin y de la condicin de

sumisin y silencio (omert) que de ello se deriva para cometer delitos adquirir directamente o
indirectamente la gestin, o en cualquier otro modo, el control de actividades econmicas,
concesiones, autorizaciones, adjudicaciones de contratos pblicos y servicios pblicos obtener
ganancias o ventajas ilcitas para s o para otros, impedir u obstaculizar el libre ejercicio del
voto, u obtener votos para si mismos o para otros con motivo de una eleccin.

DEFINICIN DE ASOCIACIN MAFIOSA (Artculo 416 bis del Cdigo Penal Italiano)
Se considera que una asociacin es de tipo mafioso cuando los que participan en ella se
aprovechan del poder de intimidacin que genera el vnculo de asociacin y de la condicin de

sumisin y silencio (omert) que de ello se deriva para cometer delitos adquirir directamente o
indirectamente la gestin, o en cualquier otro modo, el control de actividades econmicas,
concesiones, autorizaciones, adjudicaciones de contratos pblicos y servicios pblicos obtener
ganancias o ventajas ilcitas para s o para otros, impedir u obstaculizar el libre ejercicio del
voto, u obtener votos para si mismos o para otros con motivo de una eleccin.

CONDICIONES PARA EL SURGIMIENTO DE ORGANIZACIONES CRIMINALES
Algunos autores sugieren tres condiciones para el despliegue de las organizaciones mafiosas tpicas
del crimen organizado, a saber:

1. Cierto vaco de poder o imposibilidad del Estado de asegurar el orden pblico;
2. Control burocrtico excesivo, basado en una discrecionalidad sin exactos lmites legales,
donde los criterios para la toma de decisiones no resultan claros y, a la vez, son difciles de
monitorear y evaluar, lo cual posibilita el desarrollo de la corrupcin en todas sus formas;
3. La existencia de un mercado ilegal.

LA MAFIA JAPONESA / YAKUZA

La historia de los grupos criminales organizados ms antiguos se remonta al Japn del siglo XVII, El
origen de estos grupos se focaliza en los boryoku-dan, conocidos comnmente en otros pases con la
denominacin de Yakuza. Sus races pueden ser situadas en pocas tan tempranas como 1600 con las
llamadas bandas del kabuki-mono bandas violentas que aterrorizaban las aldeas, en peleas constantes
con los machi-yokko que las defendan; comenzaron a llamar la atencin debido a sus vestimentas
extraas, cortes de cabello y conductas, adems de largas espadas que portaban a los costados, lo que
los haca muy llamativos. Pero realmente estos grupos empiezan a tomar fuerza en los 1700.
El origen de la palabra no se conoce con exactitud, pero se dice que proviene de un juego de cartas llamado
Hanafuda, muy famoso, en el que la peor mano consiste en 893 (ya ku za). La Yakuza moderna ha
extendido sus actividades a la corrupcin bancaria y poltica.

Ha sido definido por la polica como una organizacin que colectiva y habitualmente comete crmenes
violentos, gracias a su estructura y poder colectivo. Se caracteriza, de modo general, por la incidencia
de actos criminales, un distintivo principio de organizacin, el control de ciertos territorios y las
bsquedas de ganancias ilegtimas.
Hasta 1960 la yakuza trabajaba esencialmente en Japn, pero a partir de esta fecha comienzan a
expandirse primero en Manila, Filipinas, Corea del Sur, Australia y posteriormente en Hawaii, la costa
oeste de Estados Unidos, especialmente San Francisco y los ngeles.
Los yakuzas tienen alianzas con las triadas de Taiwan para la produccin de anfetaminas,
especialmente con la Bamboo Union. Operan tambin negocios legales como agencias de turismo y
clubes nocturnos.

Los yakuza empiezan a crecer espectacularmente durante la ocupacin de Estados Unidos
despus de la II Guerra Mundial.

Llegaron a existir en 1963 unos 5,216 grupos, con 184,091 miembros.
Desde ese ao el nmero declin y a finales de 1992 haba un total de 3490 grupos con 60,000
miembros, sus grupos son los Toa Yual Jigio Kumia, Yamaguchi-gumi, Inagawa-kai y el
Sumiyoshi-rengo kai, que tambin han ampliado sus esferas de influencia.
Hasta 2009, ltimo ao del que se tiene registro, tena un estimado de 87.900 miembros en
Japn.

Principios de organizacin Yakuza (boryoku-dan)

Un padre (oyabu) y sus subordinados hijos (kobun), mantienen frreos controles internos. Los
que contravienen las reglas de la organizacin estn sometidos a severas sanciones.
Los miembros tienen que hacer pagos regulares a su jefe para cubrir el mantenimiento y la
direccin, as como contribuir a la manutencin de los miembros de alto nivel. Poseen locales
especficos para sus actividades.
Las actividades se financian con ingresos ilegales, provenientes del trfico de drogas, el juego, y
actividades de proteccin, desarrolladas generalmente en lugares de entretenimiento. Segn

refieren cifras consultadas de 1990, obtenan anualmente 450 billones de yenes en virtud de
estas actividades.
Principios de organizacin Yakuza (boryoku-dan)

Practican con mucha frecuencia la extorsin mediante el uso de la fuerza y las amenazas, en
actividades legtimas de los ciudadanos y tambin contra corporaciones, pretendiendo tener

legtimos derechos como accionistas. Actualmente han puesto nfasis en la produccin y
distribucin de anfetaminas, as como controlan casinos y hacen negocios con pornografa
dura, prohibida en Japn.
Operan, adems, empresas en esferas como las finanzas, la construccin e inmobiliarias.

LA MAFIA CHINA / LAS TRIADAS

La mafia china se considera entre las que tiene una gran influencia cultural. Est jerrquicamente
organizada e incorpora el llamado guanxi que es considerada una estrategia social por la cual los
individuos buscaban asegurar su acceso a los recursos que estn controlados por las lites.
Los grupos de crimen organizado chino tambin conocidas como triadas, tienen un componente
mixto ya que tambin incluyen tongs y grupos gans de la calle. Estos grupos espordicamente
cooperan unos con otros ya que comparten valores comunes que emanan de la subcultura de las
triadas.
LA MAFIA CHINA / LAS TRIADAS

Estas sociedades surgieron en China durante el siglo XVII como organizaciones polticas
revolucionarias que evolucionaron en organizaciones criminales.

Han estado presentes especialmente en Hong Kong, Macao y Taiwn donde hay un estimado de ms de
150,000 organizaciones criminales. Tambin pueden encontrarse en China Continental, en Shanghai

y en la Zona Econmica Especial de Shenzen en Cantn. Son tambin fuertes en Hawaii, Seattle,
Vancouver as como en Toronto, Boston y Nueva York.

Actualmente hay siete triadas principales:

Sun Yee On
The Wo Group
The 14 K
Luen
Big Circle Gang
Bamboo Union o United Bamboo
The Four Seas Gang
Involucradas en un amplio marco de

actividades que incluyen extorsin, juego,
prostitucin, contrabando de personas,
fraude, contrabando, trfico de drogas,
lavado de dinero e infiltracin en negocios
legales.

Estos grupos operan a escala transnacional, lo cual ha sido facilitado por los grupos emigrantes que han
tomado los valores de las Triadas. Son organizaciones bien estructuradas jerrquicamente, aunque sus
lideres no tienen control exacto de las actividades de todo el grupo sino que mas bien juegan un papel de
mediar en sus disputas y asegurar la lealtad. Los miembros de la triada usualmente usan ritos y ropas
especiales, usan signos, contraseas, juramentos y ceremonias de iniciacin. En ocasiones se involucran en
poltica y utilizan la corrupcin como un mtodo de sus actividades.
Las triadas controlan el negocio de la herona del Este Asitico, contrabando de armas, autos y artculos
electrnicos, contrabando de personas para introducirlas a Estados Unidos, lo que les arroja ganancias
de US$3.5 billones de dlares al ao, es conocido que las triadas cobran US$30,000 dlares por la entrada
de una persona a ese pas, vendindolos prcticamente como esclavos a los intermediarios quienes lo asimilan
en los barrios chinos, donde ellos pagan por aos con su trabajo el costo de su entrada .

ITALIA / LA MAFIA SICILIANA (La Cosa Nostra)

La Mafia naci en la regin de Sicilia, Italia, en donde se autodenomin Cosa Nostra. En su origen era una
confederacin dedicada a la proteccin y el ejercicio autnomo de la ley (justicia vigilante) y, ms adelante, al
crimen organizado. Sus miembros se denominaban a s mismos mafiosi, es decir, hombres de honor. Los
miembros de los distintos clanes mafiosos emplean una serie de cdigos de honor, inviolables, de los cuales
el ms conocido es la omert o ley del silencio.
La mafia Siciliana es el mas famoso grupo de crimen organizado, est controlada desde Palermo y opera en
mas de 40 pases, incluyendo las naciones que producen herona en Asia. La Mafia consiste en aproximadamente
180 familias con 5,000 miembros.
Los Servicios de Inteligencia Franceses estiman que aproximadamente 20 billones de dlares retornan
cada ao mediante el lavado de dinero a Palermo, una ciudad que oficialmente es la nmero 80 entre las
ciudades italianas en el ingreso por persona pero sin embargo es la nmero 5 en el consumo.


Los miembros de la Mafia operan bajo juramento con 5 principios bsicos:
1.
Omert o cdigo de silencio, nunca pueden revelar los secretos de la Mafia, los nombres de sus
miembros bajo amenaza de tortura y muerte;
2.
Total obediencia al don o jefe
3.
Asistencia a cualquier aliado del grupo sin preguntar
4.
Reaccionar ante cualquier ataque a los miembros de la familia
5.
Evitar cualquier contacto con las autoridades que persiguen las actividades delictivas.


Estructura de la mafia en Italia:
Don (jefe de la familia)
Sottocapo (subjefe, sustituye al Don en caso de que este est incapacitado)

Consigliere (consejero del Don, le asesora en decisiones importantes)
Caporegime (es el superior al Capodecime)
Capodecime (dirige a una decena de hombres)

Soldato (son los conocidos sicarios de la mafia)
Associati (son los aspirantes a soldatto, aun no han sido admitidos en la familia)
Mafia urbana empresarial

Se desarrolla entre 1950 y 1970, etapa de transformaciones de la economa en un sentido industrial terciario y un gran desarrollo de
la industria de la construccin, la mafia siciliana tom ventaja de estas oportunidades y gan millones de dlares. Las
actividades mafiosas emigran del campo a la ciudad. Sus espacios de actuacin abarcan el control del mercado de construccin civil y
alimenticia, las admisiones de empleos pblicos y los crditos bancarios.
Sus fuentes de enriquecimiento ilcito lo constituyen el contrabando y las prcticas extorsivas sobre la actividad comercial o
industrial, la licitacin de las obras pblicas y el otorgamiento de licencias para las actividades empresariales autnomas.
Mafia empresaria financiera

La incursin de la mafia en el mercado legal con empresas propias y creciente insercin en los circuitos financieros internacionales
resulta un imperativo dada la necesidad de reciclar el enorme capital ilcito acumulado a travs del trfico de drogas y armas. Su
capacidad de penetracin institucional se alterna con formas de accin violenta y la utilizacin de medios de intimidacin contra la
organizacin del trabajo y la conduccin de negocios.

ITALIA / LA CAMORRA
La Camorra o Mafia Napolitana aparece por primera vez a mediados del siglo XIX en Npoles, Italia. La
Camorra hace su fortuna en la reconstruccin ocurrida en la regin de Campania, Italia en 1980,

despus de un poderoso terremoto que golpe la zona.
La Camorra es considerada uno de los mas grandes grupos de crimen organizado con
aproximadamente entre 100 clanes y 6,700 miembros. Se especializ en el trfico de drogas,

extorsin, lotera ilegal, acceso a contratos pblicos, contrabando de cigarros as como los
pagos que recibe de otras organizaciones que se dedican al mismo negocio a travs de Italia.

ITALIA / LA CAMORRA
En la dcada de los 70 del siglo pasado, un grupo de la Camorra se dedic con la asistencia de la mafia
siciliana a la utilizacin de las mismas rutas del contrabando de cigarros en funcin de las drogas ilcitas, sin
embargo esto provoc una guerra interna con aquellos que no estaban de acuerdo con ste negocio. Hoy
conduce sus negocios en el lavado de dinero, la extorsin, contrabando de extranjeros, chantajes, corrupcin
poltica y falsificaciones.
La Camorra es conocida actualmente por sus estrechas relaciones con la Mafia Rusa, incluso en la
falsificacin de dlares de Estados Unidos para su distribucin en Rusia y otros pases del Este Europeo. Los
rusos ha pagado esta asociacin con propiedades en Rusia y armas.
La Camorra fue golpeada fuertemente cuando la Polica anti Mafia Italiana confisc aproximadamente
US$285 millones de dlares en activos perteneciente al clan de Caserta. Los activos incluan 200 edificios, 49
propiedades de tierra, 26 compaas, caballos de carrera y otras propiedades.

ITALIA / LA NDRNGHETA (Famiglia Montalbano, Onorata Societ o Picciotteria)

La palabra Ndrngheta es de origen griego y significa coraje o lealtad. Este grupo se form en 1860
con un grupo de sicilianos que fueron expulsados de Sicilia por el gobierno italiano. Ellos se radicaron
en la Regin de Calabria y formaron pequeos grupos de criminalidad organizada.
Actualmente tiene 144 clulas y aproximadamente 5,600 miembros especializados en secuestros y
corrupcin poltica. Las clulas estn conectadas por lazos de sangre y matrimonios.
Realizan actividades que tienen que ver con el trfico de cocana y herona, asesinatos, bombas,
falsificaciones, apuestas, fraudes, contrabando de extranjeros y secuestros.

ITALIA / LA NDRNGHETA (Famiglia Montalbano, Onorata Societ o Picciotteria)

En los Estados Unidos utilizan pizzeras en la Costa Este para el trfico de herona, usando tambin
agencias de viaje para el lavado de dinero.

En 1997 en una Operacin con el nombre de Cats Eyes se desmantel una operacin de trfico de
herona que abarcaba Toronto, Canad y Tampa Florida.

A partir de 2008 se tuvo conocimiento de vnculos en Mxico con el Crtel del Golfo y su entonces
grupo armado los Zetas; no obstante la casi nula cooperacin de las autoridades mexicanas no ha
podido corroborarse con precisin su presencia en territorio mexicano, como s fue posible hacerlo en
Colombia. No obstante hay en Italia evidencias de dicho vnculo.

ITALIA / LA SACRA CORONA UNITA

Esta basada en la Regin Italiana de Puglia. Su origen est en grupos que se conocieron en la prisin
y cuando fueron puestos en libertad se radicaron en esa regin, continuaron creciendo y desarrollaron
relaciones con otros grupos mafiosos.
Tiene su base fundamental en Brindisi, en el sur de la regin de Puglia. Cuenta con 17 clanes y
aproximadamente 1000 miembros y est especializada en contrabando, drogas, trfico de armas

y personas, extorsin y corrupcin. Recibe tambin regalas de otros grupos del crimen organizado
para operar en la costa sureste de Italia. El territorio es una puerta de salida para el contrabando
procedente de Croacia, la antigua Yugoeslavia y Albania.

MAFIA ITALO AMERICANA (La Cosa Nostra en Norteamrica)

Dos son los acontecimientos que favorecieron la instalacin de la Mafia Italiana en los Estados Unidos:
1. La emigracin italiana hacia el continente americano acaecida en mayor medida entre 1819 y
1955, quienes ingresaron mayormente en los Estados Unidos, Canad, Brasil y Argentina, habiendo
sido los EEUU quienes recibieron la mayor cantidad de emigrantes con 40 millones de ellos; y,
2. La campaa contra la mafia siciliana ordenada a partir de 1926 por Benito Mussolini al prefecto
Cesare Mori, que impuls an mas la emigracin siciliana y de su mafia hacia los Estados Unidos. El
dictador fascista gener un conjunto de medidas policiales y judiciales que iban encaminadas a
procesar a los mafiosos y confiscar sus bienes lo que desestabiliz su poder econmico y propici
mas emigracin hacia Estados Unidos.


No obstante no puede decirse que la mafia fue importada por los sicilianos a Estados Unidos. La mafia
exista en Estados Unidos desde la poca de la Guerra Civil y emigrantes sicilianos la impulsaron en Estados
Unidos porque encontraron las condiciones econmicas, sociales y polticas que la propiciaron. Varios autores
destacan el hecho que hubo emigracin italiana y de Sicilia especficamente en otros muchos pases y no
encontraron las condiciones propicias para su desarrollo.
A medida que se desarrollaba el factor emigracin las ciudades de New York, Chicago, Cleveland, Boston,
San Francisco, Filadelfia, Bfalo, Atlantic City y a partir del ao 1925, la ciudad de Los ngeles, fueron
objeto de la insercin de grupos mafiosos. Sin embargo, an a finales del siglo XIX otros grupos de emigrantes
dominaban las calles de dichas locaciones, en primer lugar los irlandeses, tambin los judos, y dentro de los
propios italianos a los napolitanos que haban trado la organizacin criminal la Camorra Napolitana.


La etapa que corre de 1871 al 16 de enero de 1920 marca la poca de integracin de la Mafia
Siciliana en los Estado Unidos de Amrica.
La era de la prohibicin (Ley Seca) le di a la Mafia la oportunidad de constituir un patrimonio
millonario e iniciar el movimiento de corrupcin en las funciones pblicas, as como la consolidacin de

su poder violento e indirecto poltico ante el resto de grupos criminales organizados de otras etnias.
MODO DE OPERAR. Las actividades delictivas son destinadas al robo con violencia de establecimientos,
locales industriales, secuestros, extorsiones, fraudes, contrabando de mercancas. Cualquier otro

grupo o bandas de delincuentes que quisieran operar tenan que pagar un tributo o impuesto al capo
del territorio atacado, pudiendo existir niveles de cooperacin entre ambas asociaciones.

Despus de acabada la era de La Prohibicin y de legalizarse el alcohol en diciembre del ao 1933,
la Mafia Siciliana penetrada por muchos capos jvenes con otras ideas econmicas, tena
objetivamente que definir una orientacin sustancialmente distinta a la actividad de comercializacin
de diversas bebidas. Es entonces cuando comienza a producirse la redireccin del crimen
organizado, no slo siciliano e italiano sino de otras culturas establecidas en E. E U. U., hacia los
negocios delictivos del juego, la extorsin industrial, la prostitucin, el trfico de drogas y
estupefacientes, manteniendo el resto de las actividades regulares hasta ese momento.

LA MAFIA RUSA
La abrupta transformacin de la sociedad Rusa de una economa centralizada a una dirigida por las
fuerzas del mercado capitalista crearon las condiciones sociales para un crecimiento dramtico del
crimen organizado.
Hoy en este sector se mezclan, indiscriminadamente, funcionarios corruptos del antiguo
rgimen sovitico y osados empresarios, muy eficaces, que quieren formar una burguesa
autctona a travs de la acumulacin de capital en poder de grupos, cada vez ms numerosos, de una
nueva casta burguesa. Muchos de los miembros de las organizaciones criminales son personas bien
educadas que se desempeaban en terrenos profesionales en la era Sovitica las cuales han puesto
sus talentos en el camino del delito.

LA MAFIA RUSA
En Rusia, la conexin entre la economa legal y la ilegal se observa de manera contundente; el 80% de las
actividades comerciales estn ligadas a los grupos delincuenciales organizados. En este estado, 40.000
empresas tienen algo que ver con el crimen organizado. Los grupos criminales controlan el 80% del
sistema financiero. No existe casi ningn grupo mafioso Ruso que no posea varias sociedades e incluso
su propio banco.
Los nuevos empresarios comienzan a evaluar cada vez con mayor precisin el costo de oportunidad de sus
negocios y consideran sus prcticas como transitorias, hasta hacerse de una base razonable para competir
en igualdad de condiciones en el mercado mundial, lo cual implica la necesidad de blanquear el origen de los
capitales, por tal motivo los pases del tercer mundo han sido objetivo de inversiones rusas exitosas.

LA MAFIA RUSA
Existen ms de 8,000 organizaciones clandestinas, al menos 200 a 300 de estos grupos operan de manera
transnacional y al menos 150 grupos criminales rusos han sido identificados incluyendo los chechenios,
georgianos, armenios y ruso coreanos, de los cuales 25 estaban activos en 2001 en varias partes de los
Estados Unidos, Amrica Latina y El Caribe.
Estos grupos abarcan un estimado de 100,000 miembros con 18,000 lderes. Aunque se han identificado 8,000
grupos criminales rusos, las autoridades rusas creen que aproximadamente solo 300 de ellos tienen una
estructura identificable.
De esos grupos hay tres dominantes la Brigada del Sol, la Mafia de Odessa y el grupo Armenio. Sus
actividades ilcitas ms prominentes estriban alrededor de la prostitucin, la pornografa, la trata de

personas, el trfico de estupefacientes y el contrabando de armas.

LA MAFIA NIGERIANA
El surgimiento de la mafia nigeriana frecuentemente se le relaciona con el colapso de los precios del
petrleo de 1980 y sus consecuencias para la economa del pas. Las organizaciones criminales tienen su base
en Lagos, capital de Nigeria, donde se desenvuelven en un ambiente de casi total impunidad dentro del
contexto de una corrupcin generalizada.
Los grupos nigerianos son considerados el segundo grupo, despus de las mafias chinas, en la
introduccin de herona en los Estados Unidos. Las mafias nigerianas se han dedicado no slo al negocio de
las drogas sino tambin han estado activas en unos 60 pases, especialmente en Rusia y los antiguos estados
de la Unin Sovitica, el Sur Este y el Oeste Asitico, Australia y frica, dedicadas al lavado de dinero, la
compra de cocana, la prostitucin y las apuestas en Italia y en Espaa, incluso en Inglaterra han realizado
actividades fraudulentas.

LA MAFIA HIND
India es un importante punto de trnsito para la herona desde el Golden Triangle (Tringulo de Oro) y el Golden
Crescent (La Luna dorada) en el camino a Europa. India es tambin productor legal ms grande del mundo
de opio, y los expertos estiman que del 5% al 10% del opio legal se convierte en herona ilegal y 8 al 10% se
consume en grandes cantidades en forma de lquido concentrado. La industria farmacutica tambin es
responsable de una gran cantidad de la produccin ilegal de mandrgora, mucha de la cual se introduce de
contrabando en Sudfrica. El contrabando de diamantes a travs de frica del Sur es tambin una actividad
delictiva grave, y los diamantes tambin se utiliza a veces para ocultar los envos de herona. Por ltimo, una
gran cantidad de lavado de dinero se lleva a cabo en el pas, sobre todo a travs del uso del sistema
tradicional hawala, aunque la India ha tipificado como delito el lavado de dinero a partir de 2003.
La Mafia India, por supuesto, tiene sus principales sitios de operacin en Mumbai y Bangalore donde han
incurrido en la industria del cine y de los sitios de entretenimiento.

1.5. El crimen organizado en Amrica latina
INTRODUCCIN
El crimen organizado est experimentando cambios sustanciales y constantes en Amrica Latina,
posicionndose como uno de los actores estratgicos relevantes del hemisferio, reconfigurando las fronteras
territoriales, teniendo un papel importante en la economa, penetrando las estructuras polticas y sociales, y
poniendo en juego los avances alcanzados en la construccin del Estado y el sistema democrtico. Su
presencia, aunque diferenciada, se encuentra en cada pas del continente, siendo uno de los principales
retos para gobiernos que se debaten entre responder con las frmulas tradicionales generalmente Mano
Dura -, o intentar otros caminos, por ahora inciertos.
Ante los cambios constantes de estructuras criminales que aprenden, innovan y se adaptan, es relevante
preguntarse cules son los factores que explican esta constante alteracin y cmo la delincuencia organizada
ha logrado expandir su presencia e influencia, a pesar de los esfuerzos y de las polticas implementadas por los
Estados en Amrica Latina.

LA REBELIN DE LAS REDES CRIMINALES
La dinmica actual est marcada por los esfuerzos de las diversas facciones criminales por romper las relaciones de
subordinacin (interna y externa), establecer vnculos con la economa mundial, aumentar sus ganancias, reducir el
nmero de intermediarios, diversificar los productos y las inversiones, y si es necesario reconfigurar el orden legal e
institucional. El actual momento de rebelin de las redes criminales se caracteriza por:
1.
Disputas entre facciones criminales que optan por competir antes que llegar a acuerdos;
2. Grupos criminales que responden con represalias a las acciones estatales;
3. Actores legales que pretenden tener una mayor participacin de las actividades criminales;
4. La expresin violenta de la densidad criminal y la acumulacin social de la violencia y la ilegalidad; y,
5. El desplazamiento de los Capos por los intermediarios.


La rebelin de las redes criminales produce cambios en la manera como stas establecen y mantienen los
vnculos con la ilegalidad y en cmo se despliegan las conexiones; tambin, afecta la estabilidad de las
jerarquas y el contexto en el que operan los grupos delictivos. Bajo este marco, un hecho a destacar es que si
bien en el mbito local las organizaciones criminales aun actan como mafias, en el contexto nacional y
multinacional operan como empresas que suministran bienes y servicios ilegales, adoptando formas de
organizacin ms fluidas, flexibles y menos jerrquicas.
En el nivel micro, el capo, el jefe del cartel o del comando an opera mediante relaciones clientelistas no slo
con quienes tienen el poder (en este grupo se encuentran funcionarios pblicos y autoridades locales), sino
tambin con aquellos que necesitan acceso al poder (como es el caso de polticos y comerciantes locales). A
nivel nacional e internacional (nivel macro), la figura principal es el intermediario, que manipula la informacin,
cuenta con los contactos claves, establece conexiones entre las facciones ilegales y tambin entre el mundo
ilegal y el legal.

El resultado de la rebelin de las redes criminales es la fragmentacin y la creciente competencia
entre facciones. Estos dos factores tienen repercusiones no solo en la configuracin del mundo
criminal, sino tambin en la forma en que el Estado intenta combatir a la delincuencia organizada. La
disponibilidad de mercancas ilegales y armas, la dbil presencia del Estado en determinados
territorios, el surgimiento de una tercera generacin de criminales dispuestos a desafiar las
jerarquas tradicionales y los altos niveles de corrupcin en las fuerzas de seguridad,
contribuyen a la transformacin vertiginosa del mundo ilegal.

Cules son las dinmicas que estn detrs del reordenamiento de las redes criminales?
1. Los vacos de poder que resultan de la implosin de las estructuras criminales o de la accin del Estado
en contra de estas organizaciones.

2. La disponibilidad de redes clandestinas con experiencia en el trfico de bienes y servicios ilegales.
3. La existencia de mercados locales ilegales emergentes, con una oferta creciente y una demanda
constante de productos y servicios ilegales.

4. Las ofensivas del Estado en medio de la fragilidad institucional y la disposicin de las redes
clandestinas a confrontar al Estado.

EL SISTEMA DE REDES CLANDESTINAS. En Amrica Latina la disponibilidad de redes clandestinas de distinto
tipo, con experiencia en el trfico de bienes y la prestacin de servicios ilegales, es un dato clave para entender
la mutacin de las organizaciones criminales, sus procesos de aprendizaje y la adaptacin a los cambios en el
contexto en el que operan. La aparicin de una nueva organizacin criminal, generalmente se asienta
sobre estas redes: el contrabando, la corrupcin, el clientelismo; sistemas de relaciones que emergen por
fuera de la legalidad, como esferas de poderes autnomos.
Aunque suena obvio, es importante tener en claro que la delincuencia organizada no aparece en un espacio
abstracto, sino en Estados que no han tenido capacidad para ejecutar y garantizar el respeto de sus propias
regulaciones. Bajo este marco, se encuentran incluso estructuras que tuvieron su origen en el mismo seno del
Estado y se fueron degenerando, privatizando sus funciones con fines criminales. En determinados casos, las
fuerzas de seguridad del Estado encargadas de combatir a la delincuencia han proporcionando a las facciones
criminales armas, personal, redes, territorios e inmunidad. Incluso en algunas situaciones, miembros de estas
instituciones han asumido una identidad completamente ilegal.

SISTEMA DE REDES CLANDESTINAS
La delincuencia organizada no tiene el monopolio en la infiltracin de las instituciones, el bloqueo y
debilitamiento de la justicia o el direccionamiento de los recursos pblicos para favorecer personas u

organizaciones. Lo que hacen las facciones criminales es aprovechar y profundizar las vulnerabilidades
de los Estados de Amrica Latina, reproduciendo las relaciones de clientelismo, extendiendo las redes
de corrupcin, y reduciendo la dimensin pblica del Estado.
Bajo esta perspectiva, la relacin entre el Estado y el crimen en el nivel territorial se puede entender desde dos
perspectivas:
1. El surgimiento del crimen en zonas de debilidad estatal (El Estado no est presente); y
2. El surgimiento del crimen en alianza con agentes del Estado (El Estado funciona en connivencia con
los criminales, o bien, las actividades criminales surgen de la accin de los funcionarios pblicos.

PRIMERA PERSPECTIVA (EL ESTADO AUSENTE). La desigual vigencia del sistema legal a nivel territorial y
social, as como la nula o deficiente intervencin de la autoridad, permite que se generen zonas donde la
violencia tiene un lugar preponderante. En estas zonas la presencia del Estado es dbil o nula, los derechos
de los ciudadanos no son respetados y tampoco hay instituciones que garanticen el cumplimiento de las
leyes. En estos territorios el poder ha quedado en manos de grupos privados que reproducen prcticas
discriminatorias y autoritarias.
En estas reas, las comunidades quedan sometidas a organizaciones criminales que imponen una forma
de control social; el Estado est ausente y las estructuras criminales determinan de manera unilateral la
relacin entre las poblaciones y las economas ilegales. En el escenario del Estado ausente, la delincuencia
organizada al surgir en un vaco estatal llega a crear un Estado paralelo, en el cual el vnculo con las
comunidades est centrado en una relacin autoritaria y de subordinacin.

SEGUNDA PERSPECTIVA (EL ESTADO CMPLICE). El analista Desmond Arias seala que la persistencia de
altos niveles criminalidad es el resultado de la existencia de redes criminales que involucran a lderes
comunitarios, polticos y la polica que establecen relaciones entre las reas dominadas por los traficantes y
los sistemas polticos y sociales. Poner el foco solo en el fracaso institucional puede llevar a ignorar la
existencia de estructuras polticas que promueven la violencia y se resisten a las reformas significativas.
La relacin entre criminales y polticos no se produce directamente, sino que est mediadas por
agentes locales que permiten a los polticos el acceso a los votos. El crimen organizado utiliza a los
lderes existentes de la comunidad para establecer conexiones entre los polticos y los habitantes de
las comunidades. Estos lderes locales tambin ayudan a los traficantes para hacerse con el control de las
actividades no lucrativas y mediar conflictos entre los pobladores.

SEGUNDA PERSPECTIVA (EL ESTADO CMPLICE).
En el escenario del Estado cmplice (o agente), la relacin entre la comunidad y las estructuras
criminales es ms compleja, con la intermediacin de los liderazgos comunitarios y la existencia de

instituciones que continan funcionando pero al servicio de las actividades ilegales.
El enfoque planteado por Arias cuestiona la perspectiva del Estado ausente y pone en el centro a los
actores polticos como parte del sistema criminal.

SISTEMA DE REDES CLANDESTINAS / ANLISIS
Las dos perspectivas (la de ausencia estatal y la de asociacin criminal) no son incompatibles. En una misma ciudad o
pas es posible encontrar zonas donde el Estado est ausente y tambin donde las presencia institucional ha sido
reconfigurada en beneficio de las actividades criminales.
La cientista poltica Ming Xia, afirma que para maximizar la eficiencia organizacional y la seguridad (evitar la accin del
Estado), los criminales optan por adaptase al ambiente institucional existente, el cual est determinado
principalmente por el Estado, el mercado y las estructura social.
Dependiendo de la naturaleza del Estado, de la apertura del mercado y las caractersticas de la organizacin social, los
grupos criminales identifican un nicho para sobrevivir y en consecuencia adoptan una forma de organizacin que
les permita prosperar. De acuerdo a Ming Xia, las organizaciones criminales adoptan formas organizacin no
convencionales, flexibles y difciles de identificar para minimizar el efecto perturbador que pueden tener sobre las
instituciones hegemnicas o pueden mimetizarse, adoptando las formas y los smbolos existentes en el Estado, el mercado
y la sociedad para camuflar sus actividades.

SISTEMA DE REDES CLANDESTINAS / ANLISIS
Lo interesante de la tesis de Ming Xia es que plantea que el crimen organizado opera de acuerdo a
las estructuras existentes y toma la decisin de adaptarse o usar estas estructuras, o crear
nuevas formas de relacionamiento. La combinacin de estas opciones, puede llevar a cuatro
escenarios posibles:
1. CRIMEN AISLADO
2. ESTADO CRIMINAL AUTORITARIO

3. ESTADO PARALELO
4. SISTEMA CRIMINAL

SISTEMA DE REDES CLANDESTINAS / 4 ESCENARIOS
1. CRIMEN AISLADO. En este escenario el Estado est ausente y no hay un tipo especfico de organizacin
social. Estas situaciones se pueden dar en reas aisladas de baja o nula densidad poblacin. En algunos casos,
el desarrollo de una actividad criminal especfica no necesariamente implica del involucramiento de las
comunidades. Un ejemplo es la produccin de cocana o de mariguana reas selvticas o serranas, o el trnsito
de bienes ilegales a travs de zonas deshabitadas, sin presencia institucional.
2. ESTADO CRIMINAL-AUTORITARIO. Este escenario resulta de la combinacin de instituciones estatales que
han sido cooptadas por el crimen en contextos de desorganizacin social. En esta situacin, los grupos
criminales imponen sus reglas y un orden social ilegal en las comunidades. La poblacin no est
cohesionada y el tejido social est desarticulado. Un ejemplo de este escenario pueden ser zonas en las cuales
el crimen organizado en complicidad con el Estado ingresa de manera violenta, sin generar vnculos con
los habitantes, que quedan sometidos al miedo colectivo.

SISTEMA DE REDES CLANDESTINAS / 4 ESCENARIOS
3. ESTADO PARALELO. El Estado est ausente y la sociedad est cohesionada pero en torno a las actividades
ilegales. En este caso, el crimen cumple funciones propias del Estado, prestando servicios, resolviendo
conflictos e imponiendo orden. No hay presencia de instituciones, las cuales son rechazadas por los propios
habitantes. Esta situacin se puede encontrar en algunas favelas de Rio de Janeiro, algunas comunas de
Medelln, y tambin en poblaciones en Mxico.
4. SISTEMA CRIMINAL. En este escenario, tanto el Estado como la sociedad estn organizadas en torno a las
actividades criminales. La legalidad es desplazada por una cultura de la ilegalidad que ordena las
relaciones sociales, polticas y econmicas. Las instituciones existen pero su funcin es reconfigurada para
favorecer las acciones criminales. La comunidad tiene conexiones directas con la economa ilegal. Esta
situacin se puede encontrar en zonas con alta presencia del estructuras del narcotrfico en Guatemala,
Mxico, Honduras, pero tambin en barrios de las principales ciudades latinoamericana.

EL SISTEMA EVOLUTIVO DE REDES CLANDESTINAS (Formas que ha adoptado en amrica latina)
CRIMEN AISLADO (El

Estado est ausente)
ESTADO CRIMINAL
AUTORITARIO
(Instituciones estatales
que han sido cooptadas
por el crimen en
contextos de
desorganizacin social)
ESTADO PARALELO
(Un Estado ausente en
torno a una sociedad
cohesionada con las
actividades ilegales)
SISTEMA CRIMINAL
(Estado y sociedad
organizados en torno a
las actividades
criminales)

1.6. El crimen organizado en Mxico
Primeras manifestaciones de Delincuencia Organizada en Mxico.
Entre los antecedentes ms remotos que ubicamos en la historia de nuestro pas, ya en la poca
colonial, se encontraron manifestaciones de grupos delictivos que se organizaban para efectuar sus
operaciones.
Entre los ms importantes habr que mencionar a los denominados Bandidos de Ro Fro, banda que
se dedicaba a actividades tales como el robo de cargamentos de metales preciosos, que transitaban
entre la Capital y el puerto de Veracruz, all por los aos de 1830.
Sin desdear la importancia de otras bandas, para fines acadmicos, mencionaremos como ejemplo a
la banda del automvil gris, quienes se especializaban en asaltos a residencias y bancos.

Antecedentes del consumo de drogas en Mxico.
Los antiguos mexicanos consuman varios tipos de estupefacientes para diversos ritos antiguos, los
chamanes eran sus principales usuarios hasta la cada de Tenochtitln y abandono de Chichen-Itz,
centros principales donde se usaban algunos tipos de hongos alucingenos. Sin embargo, a lo largo
de los siglos, stos y otros estupefacientes se seguan usando como remedios medicinales,
incluso hasta la fecha.
A partir del ao 1492 cuando Cristbal Coln llega a Amrica, trae entre sus carabelas 20 toneladas
de cannabis.

Evolucin del consumo de drogas y el narcotrfico en Mxico.

Siglo XIX. Existen datos estadsticos que en 1886 ya consignan la existencia de la adormidera blanca entre la flora de
Sinaloa, as como del camo indio o marihuana, plantas que eran clasificadas como textiles u oleaginosas, no como
medicinales y de origen extrao.
Hacia finales del siglo XIX y principios del XX se vendan cigarros de marihuana y se hacan canciones de corrido
dedicadas a esta sustancia que entonces no estaba prohibida, y en el ao 1919 se filma "Puo de hierro que se centra su
temtica en el consumo de herona.
1900 1920. A principios del siglo pasado, cuando se hablaba de fumadores de opio, se les relacionaba invariablemente
con las minoras chinas. En Mazatln un caso de divorcio entre un chino y una mexicana da pie a comentarios sobre las
costumbres atribuidas al esposo, quien come ratoncillos con limn y otros guisos de este gnero, practicaba el culto de
Mahoma, se niega a tomar baos, todo lo cual quera, como mtodo de vida, lo emplease su compaera, adems de
pretender que usase hasta las prendas de ropa usada en China, y que fumara opio.

Durante los tratados entre Mxico y China sobre migracin los primeros chinos que llegaron al pas llevaron el opio a
Mxico entrando por el puerto de Mazatln. Rpidamente se dieron cuenta de que las condiciones climticas de Sinaloa
permitan el buen cultivo de esta planta y se desvi su uso; as fue como iniciaron las primeras rutas de narcotrfico hacia
los Estados Unidos por el territorio mexicano, donde espas nazis alemanes descubrieron dichos caminos de trfico de
drogas de los chinos en el norte de Mxico.
1920 1930. El Demcrata Sinaloense, uno de los peridicos ms importantes de la poca, public el 28 de julio de 1922
el siguiente titular: No se permitir la plantacin de adormideras en Sinaloa. El cabezal, ms una profeca incumplida que
una determinacin oficial, daba pie a una nota en la que se hablaba indirectamente sobre los chinos, al asegurar que se
combatira a ciertos elementos extranjeros dedicados a la siembra y venta ilegal de sustancias txicas como
el opio y la mariguana. En 1926, El Demcrata Sinaloense ya no auguraba el fin de la adormidera: En uno de sus
editoriales denunciaba con vehemencia la existencia de un fumadero de opio de Mazatln, en el cual, las mismas
autoridades colocan un vigilante para que cuide a los viciosos que all se congreguen a aspirar la enervante droga.

1930 1940. Los registros de los aos treinta indican que en varios lugares del pas haba establecimientos donde se
poda fumar opio. Se ubicaban fumaderos en la calle de Pea y Pea y en la de Mesones de la Ciudad de Mxico; en la calle
Coln de Ciudad Jurez; sobre la avenida Jurez de Mexicali; y en las calles de Carnaval y Benito Jurez en Tampico y en
Tijuana. En cuanto a la siembra de adormidera, los plantos aparecan lo mismo en Xochimilco que en el desierto de Altar,
Sonora, o en los lmites de Michoacn y Guanajuato, y en Villa Mariano Escobedo, Jalisco. Sin embargo, era en Sinaloa
donde se concentraba la mayor parte de los sitios en los que los parroquianos se congregaban en torno al opio.
1940 1950. Muchos soldados nazis se desplazaron por el territorio mexicano para investigar las distintas rutas de la
droga hacia los Estados Unidos para intentar invadir al pas vecino introduciendo narcticos entre la poblacin
estadounidense; los alemanes deban tener dominio y conociendo de la cultura local de los mexicanos y su
comportamiento, el gobierno mexicano al darse cuenta de que estaba siendo espiado bajo informacin compartida dada
por la inteligencia naval estadounidenses en 1942, inici inmediatamente una cacera de nazis tomando como argumento
que habra una posible invasin de Alemania hacia el territorio nacional.

En Mxico se firm la Campaa Panamericana de Chapultepec, donde se acord no aceptar el
ingreso de ningn ciudadano alemn en los pases latinoamericanos; este acto orill a los alemanes
residentes en Mxico a huir hacia Argentina bajo cierto proteccionismo discreto de Juan Domingo
Pern.
En un inicio, en la dcada de los 40 del siglo pasado, la ignorancia y la extrema pobreza indujeron a
campesinos de la zona serrana en la que confluyen Sinaloa, Durango y Chihuahua, que forman el
denominado Tringulo Dorado de la Droga, al cultivo de la marihuana y amapola. Esta actividad, con el
paso del tiempo, se convirti en una enorme mina de oro para los crteles de la droga.

Dcada de los 60 y 70. Durante el gobierno del presidente mexicano Miguel Alemn, naci la
desaparecida "Direccin Federal de Seguridad" que se encarg del espionaje poltico principalmente
contra comunistas mexicanos y enemigos del rgimen del PRI as como el combate al narcotrfico,
sin embargo, ms adelante se comprob que altos mandos de la direccin se involucraron en el
narco e incluso lo permitieron. Hacia los aos 60 durante el Festival de Rock y Ruedas de Avndaro,
se distribuye droga entre los jvenes para poder castigarlos ante la sociedad mexicana durante esas
pocas sonaba el singular tema "Mari, marihuana" a ritmo de rock.
En 1963 Alberto Mariscal, rueda la pelcula "Divisin narcticos" donde retrata parte de la ilegal
actividad en Mxico del trfico de estupefacientes.


En esa misma dcada, haba sealamientos del gobierno de Estados Unidos sobre Mxico de permitir con la
vena del estado, el libre paso de diferentes drogas hacia Estados Unidos entre ellos las ms populares como la
marihuana y LSD no obstante firmado el tratado entre estas dos naciones de la "Convencin nica sobre
Estupefacientes con los presidentes Lyndon B. Johnson y Gustavo Daz Ordaz, de lo cual el presidente Johnson
reproch al presidente mexicano de la situacin ante lo que Daz Ordaz revir la frase memorable a Estados
Unidos de que "Mxico es el trampoln de la droga hacia Estados Unidos, cierren su alberca y se acaba el
trampoln".
Hacia 1976, en pleno rgimen del partido oficial PRI, Jos Lpez Portillo tom el cargo de presidente de la
repblica, inmediatamente mand llamar y "apadrin" a un viejo amigo. Se trat del sonorense Arturo Durazo
Moreno, dndole la posicin jefe de la Direccin General de Polica y Trnsito de la Ciudad de Mxico,
convirtiendo a la institucin que comandaba en el smbolo de la corrupcin, ya que se enriqueci ilcitamente
por varios medios entre los que se encontraba permitir y colaborar en el trfico de armas y drogas.

Aos 80. En 1982, varios miembros del rgimen castrista comunista cubano fueron sentenciados en
Estados Unidos acusados de narcotrfico desde Mxico.
En 1983 fue apresado por el gobierno del presidente Miguel de la Madrid, Arturo Durazo Moreno a
quien le finc su relacin con el narcotrfico, como parte de su programa anticorrupcin Renovacin
Moral".
1984 EL NARCOTRFICO EN MXICO SE DIVIDE. Gracias a la participacin del agente de la DEA,
Enrique Camarena Salazar, el ejrcito mexicano lleg al rancho El Bfalo, ubicado en Chihuahua y en el
que estaban implicados Rafael Caro Quintero y Miguel ngel Flix Gallardo. El ejrcito destruy
alrededor de 6 mil toneladas de marihuana.

Despus de la Segunda Guerra Mundial, una tal familia Herrera comenz a sintetizar herona en Mxico,
envindola a Chicago, con base de operaciones en Durango. El crtel de los Herrera lleg a incluir un
estimado de 5000 miembros. El declive de esta organizacin criminal, lleg en el ao de 1985.
1987 NARCOTRFICO Y ELECCIONES PRESIDENCIALES. Informaciones de inteligencia de la CIA de Estados
Unidos denunciaron sospechas de que el candidato presidencial por el PRI, Carlos Salinas de Gortari tena junto
con su hermano Ral, vnculos con narcotraficantes, en particular con el Crtel del Golfo y Juan Garca
Abrego, pero slo qued en presunciones que jams pudieron ser probadas por el ocultamiento de informacin
apoyado por ex presidente Miguel de la Madrid.
En 1989, Jess Gutirrez Rebollo quien comandaba la zona militar 9, detuvo a Amado Carrillo Fuentes el
"Seor de los cielos" conocido narcotraficante, esto le vali su reconocimiento por el gobierno federal
mexicano y por el gobierno de los Estados Unidos.

Al General Gutirrez Rebollo se le dio un alto puesto en las esferas militares y grado de General de
Divisin, se convirti en director del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas. Sin embargo, en
el sexenio Zedillista en 1997 fue acusado y encontrado culpable de estar vinculado con el
narcotraficante a quien haba detenido, "El seor de los cielos", desde entonces se le conden a 31 aos
de prisin a purgar en el Penal federal del Altiplano.
Las confrontaciones entre crteles rivales empezaron de lleno despus del arresto de Miguel ngel
Flix Gallardo en 1989, quien controlaba el negocio de la cocana en Mxico.

Aos 90. En esta dcada tambin cabe mencionar que Joaqun "el Chapo" Guzmn en el ao 1991 fue
encarcelado por el gobierno mexicano as que le pidi un favor a Ismael Zambada Garca alias "el Mayo
Zambada" que le cuidara sus negocios en lo que l se recuperaba de su cada.
En mayo de 1993 en el estacionamiento del Aeropuerto Internacional de Guadalajara se realiz una balacera en
la que fue asesinado el cardenal Juan Jess Posadas Ocampo en una accin directa en contra de su
persona. Las versiones oficiales de la PGR sostuvieron por varios aos la versin del enfrentamiento entre las
bandas de sicarios de los Arrellano Flix y del Chapo Guzmn, quienes buscaban matar al segundo.
Posteriormente saldra a la luz una versin de que el asesinato ocurri porque al Cardenal se le entregaron
documentos que demostraban los nexos de varios polticos mexicanos con varios crteles del narcotrfico,
asesinato realizado por un tercer grupo armado que utilizara como coartada el enfrentamiento entre los
Arrellano y el Chapo. Nunca se esclarecieron las verdaderas razones de su muerte.

Respecto al asesinato del candidato Luis Donaldo Colosio, antes de finalizar el gobierno Zedillista, la PGR
public un informe en el que se presuma el financiamiento de su campaa presidencial desde Crteles

colombianos de la droga, esto basado en investigaciones colaborativas con las agencias policiales de Colombia
y Per, segn pues, se presume una conspiracin entre crteles de la droga para el control de trfico hacia
Estados Unidos. En contraparte el diario El Financiero public una nota en la cual segn cita como a la CIA
de Estados Unidos como fuente para afirmar que el narcotrfico fue el ejecutor del asesinato junto con
las cpulas del poder.
Los crteles mexicanos lograron posicionarse a partir de los golpes al narco asestados en Colombia,
convirtindose en los lderes de la industria. Hoy en da la especializacin y nivel de infiltracin de los crteles
en el gobierno de Mxico no tiene precedentes en ninguna otra parte del mundo. Los crteles mexicanos
dominan actualmente la totalidad del mercado de drogas en Estados Unidos.

AOS 2000. Los arrestos de algunos lderes importantes de los crteles particularmente de los de Tijuana y del Golfo, y
la gran militarizacin del territorio mexicano han provocado una respuesta violenta por parte de las organizaciones
criminales.
Actualmente, los principales crteles mexicanos son: El crtel de Tijuana, el crtel del Golfo, los Zetas, el crtel de
Jurez, el crtel de Sinaloa, Los Caballeros Templarios, La Lnea, El Crtel Jalisco Nueva Generacin, La familia
Michoacana, entre otros.
Hasta 2012 se reportan alrededor de 60.000 asesinatos ocasionadas por la guerra contra el narco, de los cuales un
nmero importante corresponde a los asesinatos cometidos en Jurez (Chihuahua). La estadstica incluye, adems de las
bajas de los cuerpos armados federales y de las bandas de narcotraficantes, a civiles sin nexos con el narcotrfico,
jvenes, nios y periodistas. Ms an, estas estadsticas indican una tendencia a favor del crtel de Sinaloa, pues las
incursiones a sus territorios han sido contadas, as como los golpes y, sobre todo, los sicarios pertenecientes a este
crtel que han sido detenidos la gran mayora vuelven a ser puestos en libertad.

La estrategia adoptada por el gobierno mexicano en su lucha contra el crimen organizado ha tenido
detractores. Numerosas organizaciones civiles han reclamado que la presencia del Ejrcito en las
calles ha coincidido con un aumento en el nmero de violaciones a los derechos humanos; al tiempo
que la Comisin Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha alertado sobre el aumento de quejas
recibidas por esta cuestin.
No obstante, a pesar de las acusaciones, otros expertos han sealado que la percepcin de los
mexicanos hacia las Fuerzas Armadas an se encuentra en buena posicin y tiene un respaldo
mayoritario, especialmente en las ciudades donde el conflicto contra el crimen organizado
prevalece.

Principales crteles mexicanos
Crtel de los Beltrn Leyva. Los hermanos Beltrn Leyva, que estaban alineados anteriormente con el Crtel
de Sinaloa, se convirtieron en aliados de Los Zetas en el 2008. Desde febrero de 2010 luchan junto con Los
Zetas en contra de Crteles Unidos (Crtel de Sinaloa, Crtel del Golfo y La Familia Michoacana), estos ltimos
sus rivales directos de plaza. Con la captura y muerte de sus principales lderes, este crtel ha desaparecido
casi en su totalidad quedando unas pocas clulas acosadas por crteles rivales y por las fuerzas del estado
mexicano.
Los Caballeros Templarios. Al igual que la Familia Michoacana tiene su sede en el estado de Michoacn. Este
grupo se dio a conocer en marzo de 2011, luego de haberse fracturado el crtel de la Familia Michoacana.
Actualmente ambos grupos se encuentran luchando por el control del estado de Michoacn.

Crtel de La Familia Michoacana. Tena su sede en Michoacn. Antiguamente, era aliado del Crtel del Golfo y
Los Zetas, pero se escindi y se convirti en una organizacin independiente. En febrero de 2010, La Familia
pact una alianza con el Crtel del Golfo en contra de Los Zetas y los Beltrn Leyva. El 9 de diciembre de 2010
muri durante un enfrentamiento con fuerzas federales Nazario Moreno, lder y fundador de La Familia, por lo
que Jess Mndez Vargas, alias el Chango asumi el control del crtel; sin embargo el Chango pretendi
entonces aliarse con Los Zetas, por lo que algunos miembros de La Familia decidieron separarse de dicho crtel
para formar un grupo criminal nuevo, conocido como "los Caballeros Templarios". A finales de enero del 2011,
en varias comunidades de Michoacn y Guerrero, se lanzaron mensajes en mantas, argumentando que La
Familia se haba disuelto completamente; esto sin que an se supiera de la existencia del grupo de los
Caballeros Templarios. Por otro lado, para el gobierno federal, el crtel de La Familia est oficialmente
desarticulado desde 2011.

Crtel del Golfo. Con sede en Matamoros, Tamaulipas, ha sido uno de los dos crteles dominantes de Mxico en los
ltimos aos. A finales de 1990, se contrat a un ejrcito de mercenarios privados (grupo ejecutor de Los Zetas), que en
2006 entraron como socio, pero, en febrero de 2010, su asociacin se disolvi debido a una traicin de los Zetas. Ante
esto los dos grupos se envolvieron en una lucha a lo largo de varias ciudades de la frontera del estado de Tamaulipas,
convirtiendo varias ciudades fronterizas en pueblos fantasma. Actualmente pertenecen a la asociacin de Carteles
Unidos conformada tambin por El Cartel de Sinaloa y el cartel presuntamente extinto de La Familia Michoacana.
Crtel de Jurez. Este crtel controla una de las principales rutas de transporte, para miles de millones de dlares al
ao, en envos de drogas ilegales que entran en los Estados Unidos desde Mxico. Desde 2007, el Cartel de Jurez ha sido
encerrado en una feroz batalla con su ex socio, el Cartel de Sinaloa, para el control de Jurez. La Lnea (pandillas) es un
grupo de narcotraficantes mexicanos y corruptos funcionarios de Jurez y Chihuahua de la polica estatal que se
desempean como el brazo armado del crtel del Jurez. Mantienen una alianza con Los Zetas desde mayo del 2011.

Crtel de Sinaloa. El Crtel de Sinaloa empez a luchar en contra de la dominacin del Crtel del Golfo del
corredor del suroeste de Texas tras la detencin del lder del Crtel del Golfo Osiel Crdenas en marzo 2003. La
Federacin, fue el resultado de un acuerdo de 2006 entre varios grupos en el estado de Sinaloa. El cartel es
encabezado por Joaqun El Chapo Guzmn, el traficante de drogas ms buscado de Mxico. En febrero de
2010, se formaron nuevas alianzas contra Los Zetas y el Crtel de los Beltrn Leyva.
Crtel de Jalisco Nueva Generacin. Conocidos tambin como los Mata Zetas, son un grupo que tiene como
misin eliminar a el Grupo de Los Zetas. Los Mata-Zetas han subido a la Internet distintos comunicados en los
cuales se muestran sujetos encapuchados y hablando de las intenciones que tienen, como es la exterminacin
total del grupo delictivo Los Zetas para favorecer al Crtel de Sinaloa.

Cartel de Tijuana. El crtel de la familia Arellano Flix, el Crtel de Tijuana, fue una vez entre los ms
poderosos. El cartel se asoci brevemente con el crtel del Golfo. Ha sido el blanco frecuente de
enfrentamientos con militares mexicanos y ha sido desintegrado en pequeos grupos sin poder operativo.
Los Zetas. El crtel del Golfo contrat a un grupo de ex militares de elite ahora conocido como Los Zetas, que
inici sus operaciones como un ejrcito privado del crtel. Los Zetas han sido fundamentales para la
dominacin del Cartel del Golfo en gran parte de Mxico y han luchado para mantener la influencia del cartel en
las ciudades del norte tras la detencin de Osiel Crdenas. Los Zetas hicieron un acuerdo con los ex
comandantes del crtel de Sinaloa, los hermanos Beltrn Leyva, y desde febrero de 2010 Los Zetas se
convirtieron en rivales de su antiguo empleador o compaero, el crtel del Golfo, con la muerte y salida de los
desertores del Ejrcito mexicano este cartel se ha convertido en uno de los ms peligrosos. El 15 de julio de
2013 es detenido Miguel Trevio Morales alias El Z-40, mximo lder del crtel de Los Zetas.

MAPA CRIMINAL AL FINAL DEL SEXENIO

DEL PRESIDENTE FELIPE CALDERN H.

1.7. Caractersticas de la delincuencia organizada
La criminalidad organizada se mueve como fenmeno en una nebulosa poco clara y se presenta
particularmente complejo, mal estudiado y con problemas de abordaje por nuestro conocimiento
incompleto y cargado de alarmismos, acerca de la naturaleza y del verdadero alcance del peligro
que supone para el orden social, poltico y econmico, y porque igualmente se desconocen qu
medios pueden garantizar adecuadamente su control.
Probablemente debido a su misma complejidad e insuficiente conocimiento, la aproximacin conceptual
a esta nocin, suscita no pocos interrogantes de relevancia. Por ello, y con independencia de las
definiciones existentes y de la necesidad de un serio enfoque analtico, en la evolucin de la teora del
crimen organizado se tiende ms bien a la enumeracin descriptiva de un conjunto de rasgos,
muy variados y, desafortunadamente, no siempre coincidentes.

RASGOS CARACTERSTICOS:
a) Rebasa control gubernamental. Por su compleja organizacin y redes de articulacin se han expandido en
gran parte del territorio nacional as como sus fronteras, y se han insertado en diversas instituciones del
Estado, especialmente en aquellas que proveen servicios de seguridad o en las encargadas de impartir justicia.
b) Estructura jerrquica. El Crimen Organizado en nuestro medio tiene una organizacin jerrquica,
originalmente familiar o de grandes relaciones de afinidad que les permite una estructura jerrquica slida
para planificar y definir sus objetivos basados en un sistema de tipo empresarial.
c) Cohesin interna. Para lograr un mayor grado de cohesin interna en su organizacin, utilizan la amenaza y
la violencia, pudiendo llegar, si el caso lo amerita, hasta el asesinato para lograr la lealtad de sus miembros a
sus jefes.

d) No es ideolgico. Para alcanzar sus objetivos persiguen fines polticos; no buscan el poder poltico como tal
sino incidir sobre el Estado, lo que buscan es tener influencias que les permitan tener acceso a prebendas y
negocios, as como gozar de un velo de impunidad para poder desarrollar sus actividades, es la corrupcin el
elemento fundamental sobre el cual se sostienen para lograr cooptar a los funcionarios que mejor les
convenga.
e) Dimensin transnacional. El Crimen Organizado tiene alta capacidad de adaptacin en el nuevo contexto
mundial, la creacin de mltiples redes y la operatividad de las mismas en redes criminales son resultado del
fenmeno de la globalizacin econmica, tecnolgica y de comunicaciones lo que les permite un manejo ptimo
en el mundo para cometer diversas acciones ilcitas y a la vez fortalecer y expandir sus organizaciones
criminales.

f) Integral. El crimen organizado es integral, es decir; ha adquirido dimensiones globales (en lo geogrfico),
transnacionales (en lo tnico-cultural), multiformes (en los acuerdos que forja con sectores polticos y
sociales) y pluriproductivo (en cuanto al abanico de productos que comercia).
g) Aceptacin. La aceptacin y reconocimiento al Crimen Organizado, en el caso de la narcoactividad por
ejemplo, que recibe por parte de distintos segmentos de la poblacin, est directamente relacionado a la
solucin de problemas de tipo poltico, social y econmico de gran parte de la poblacin en donde ellos han
fincado sus bases criminales, por lo tanto, esto demuestra que el crimen organizado se ha ganado la simpata y
el apoyo de un segmento de la poblacin que les ha permitido convertirse en actores sociales y gozar de la
seguridad que les brinda el apoyo de esos grupos poblacionales.

RASGOS ACCESORIOS U OPERACIONALES:
1. Por efecto del rebasamiento del control gubernamental, encontramos que aparece el uso, a
veces muy sofisticado de mecanismos de corrupcin e infiltracin.
2. Por efecto de la estructuracin jerrquica o concomitante a ella, la existencia de una
asociacin duradera, estable o persistente de varias personas en sociedad de intereses,

organizada con base en criterios de disciplina y jerarqua y que acta con arreglo a una
programacin ilcita y con divisin del trabajo, realizando de manera entrecruzada negocios
lcitos e ilcitos, empleando tcnicas y medios diversos -en particular, la violencia y/o intimidacin,
todo tipo de fraude, explotacin coaccin y terror y hasta la corrupcin-, sirvindose de las
infraestructuras de comunicacin ms modernas y con gran movilidad y alcance internacional.

RASGOS ACCESORIOS U OPERACIONALES:
3. Por efecto de la cohesin interna y debido a la diversidad de orgenes de sus integrantes, tanto
en su aspecto cultural, como social, las organizaciones criminales modernas crean cdigos o
manuales de comportamiento a los que deben sujetarse los miembros de la organizacin, al grado
que pueden tener nexos comunes con los cdigos de algunos cultos pseudoreligiosos o sectas,
especialmente de carcter satnico, como es el caso de La Familia Michoacana , Los Zetas, o el
Crtel de Sinaloa.
4. Por efecto de la ausencia de ideologa se descubre su carcter eminentemente econmico y
material, es decir, no persiguen fines reivindicatorios; de hecho, su xito implica que el sistema se
mantenga en su debilidad para poder seguir introducindose y medrando de ste.

RASGOS ACCESORIOS u OPERACIONALES:
5. Por efecto de la transnacionalizacin e integralidad de sus actividades, las organizaciones
criminales no solamente logran alianzas estratgicas con otras organizaciones de la misma ndole,
sino penetran otros territorios y otros mercados, pudiendo llegar a aduearse de aquellos,
desplazando a sus socios iniciales.
6. Finalmente, el efecto de su aceptacin social, por las razones esgrimidas anteriormente, agrava
la problemtica y la hace ms compleja an, pues entonces el crimen organizado se vuelve

aspiracional, esto es, muchos jvenes desean ser parte de esas organizaciones y ello debilita
todava ms la injerencia estatal.

Unidad asociativa, persistencia, durabilidad, estabilidad interna,

Disciplina y jerarqua, Divisin del trabajo, Alta movilidad,
Tecnologa y Comunicaciones, Alcance internacional
Control gubernamental rebasado

Corrupcin e infiltracin
Ausencia de ideologa
Explotacin de territorios
y mercados
Aceptacin social
Sustitucin del Estado,
culturizacin de la poblacin.
Estructuracin jerrquica
CRIMEN
ORGANIZADO
Estado dbil y
debilitndose
Cohesin interna
Cdigos y manuales de conducta y
Lealtad, rituales pseudo religiosos
de iniciacin y mantenimiento.
Transnacionalizacin / Integralidad
De Actividades
Asociacin con otros grupos criminales
Penetracin de nuevos territorios y mercados

1.8. Formas y estilos de organizacin
Resulta ocioso tratar de determinar o definir un modelo nico y homogneo de organizacin criminal,
de hecho parte del xito de las organizaciones criminales consiste precisamente en su imposibilidad
para ser clasificadas en un estilo especfico.
Sin duda solamente podremos hacer una aproximacin basada en las observaciones registradas de
organizaciones existentes y en ciertas consideraciones que de alguna manera permiten formular

hiptesis sobre el futuro de las mismas:
A. Por principio de cuentas no podemos olvidar que el comn denominador en todas las
organizaciones del crimen organizado es que se trata de asociaciones de tres o ms personas,

quienes forman dicha colectividad porque cuentan con fines y propsitos en comn, para lo cual
estn de acuerdo en conjuntar sus esfuerzos y recursos para la consecucin de dichos fines.

B.
Siendo entidades asociativas con fines comunes, sus estructuras organizacionales guardan
jerarquas piramidales al modo tradicional de las mafias, donde un Jefe de jefes (Don, Capo di
tutti Capi, Chaca, etctera), y excepcionalmente un grupo de ellos, es quien tiene a su cargo las
decisiones fundamentales de la organizacin. l decide los rumbos de la organizacin, establece
las relaciones cupulares, normalmente con los grupos de poder poltico y econmico, as como
con los lderes de otras organizaciones criminales nacionales o internacionales, as como
distribuye y ordena los destinos de los dems integrantes de la organizacin.
Debajo de la cpula, la organizacin adopta estructuras muy diversas; para ello es necesario
considerar la enorme diversidad de actividades en que se dividen los propsitos de la misma.

Lo anterior implica que las estructuras subordinadas pueden estar organizadas con al menos
variaciones de algunas de las siguientes reas:
Finanzas y administracin
Comunicaciones
Logstica
Operaciones de contrabando
Negocios lcitos y Lavado de dinero
Seguridad
Relaciones internacionales
Operaciones comerciales
Operacin y Control Regional
Intermediacin con autoridades
Operaciones de narcomenudeo
Las organizaciones del crimen organizado, en resumen adquieren formas de tipo empresarial.

C.
El xito de las organizaciones criminales es que son flexibles, no solo en cuanto a su

estructura interna, sino que son adaptables tanto a las condiciones del mercado o del
territorio, como a condicionantes tales como los cambios polticos del gobierno, la visin de
la autoridades frente a los problemas de delincuencia organizada, los tratados
internacionales, las condiciones de corruptibilidad de los funcionarios y la polica, etctera.
D.
Las organizaciones del crimen organizado no son organizaciones terroristas, aunque

utilicen mtodos, tcnicas, implementos, e inclusive manuales de terrorismo. No hay que
olvidar que sus propsitos son anlogos a los de cualquier empresa, nicamente que
preponderantemente se desarrollan en actividades ilegales altamente lucrativas, por tanto,
no pueden ser explicadas, y menos combatidas, con estrategias antiterroristas.

TIPOLOGA DE LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES

En nimo de establecer una tipologa de las organizaciones criminales, a continuacin conoceremos algunas variantes
estudiadas por los expertos:

a. JERARQUA ESTNDAR. Es la forma ms comn de los grupos de delincuencia organizada. Sus caractersticas ms
comunes son las siguientes:
Un solo lder
Jerarqua claramente definida
Fuertes sistemas de disciplina interna
Conocida por un nombre especfico
Frecuentemente existe una identidad tnica o social fuerte
Violencia esencial a sus actividades

b.
ESTRUCTURAS JERRQUICAS REGIONALES. Son variaciones de las estructuras jerrquicas estndar. Sus
caractersticas ms comunes son las siguientes:
La estructura de control central con roles claramente definidos es

frecuentemente repetida en el mbito regional.
Los niveles de disciplina interna son altos y las instrucciones del
centro generalmente derogan cualquier tipo de iniciativas regionales.
Dado su esparcimiento regional se pueden involucrar en una gran
variedad de actividades.

c.
AGRUPACIN JERRQUICA. Es una asociacin de grupos delictivos organizados con un rgano o cuerpo gobernante.
Sus caractersticas son:
Los grupos que los forman pueden tener diversas estructuras jerrquicas,
pero generalmente son de estructura jerrquica estndar.
El grado de autonoma de cada grupo delictivo que forma la agrupacin, es
relativamente alta.
Las "Agrupaciones Jerrquicas" pueden surgir cuando varios grupos
delictivos se renen para compartir o dividirse mercados, as como para
regular conflictos entre ellos. Con el tiempo la agrupacin va asumiendo ms
identidad propia.

d. GRUPO CENTRAL. El cual generalmente consiste de un nmero limitado de individuos que forman un grupo central
relativamente cerrado para realizar negocios ilcitos. Sus caractersticas son:

Alrededor de este grupo central puede haber un gran nmero de miembros asociados o
una red, los cuales son usados de vez en cuando dependiendo de la actividad criminal en
cuestin.
Dichos grupos a menudo carecen de nombre ya sea para los involucrados o para el
exterior.
Son todas operaciones de estructura criminal flexible controladas por un pequeo
nmero de actores principales.
Cada miembro del grupo tiene un rol determinado en el proceso de trfico.
Estos grupos son de una estructura ms horizontal que vertical e incluyen varias
nacionalidades, generalmente de los pases donde trabajan.
El uso de la violencia no es una caracterstica principal de estos grupos.

e.
RED CRIMINAL. Son definidas por las actividades ilcitas de individuos claves que cambian frecuentemente sus alianzas.
Dichos individuos pueden no considerarse a s mismos como miembros de un grupo delictivo en especfico, tampoco son
considerados as por individuos externos. Independientemente de ello tienen ligas con una serie de proyectos delictivos.
Sus caractersticas son:
Las redes criminales usualmente consisten de un nmero manejable de individuos.
Los lazos y lealtades personales son esenciales para el mantenimiento de la red y constituyen la clave determinante de las
relaciones.
Mientras que las estructuras jerrquicas son menos difciles de identificar por las autoridades y su jerarqua se rompe
cuando algn individuo clave es removido; en contraste, con las redes criminales es ms probable que las autoridades
detecten actividades de ciertos individuos claves y cuando estos son arrestados o juzgados, la red simplemente se reforma a
si misma alrededor de nuevos individuos y actividades.

e.
RED CRIMINAL.
El tamao y la naturaleza de las actividades de cada red criminal vara frecuentemente.

El uso de la violencia no constituye una caracterstica estructural de estos grupos pero si
instrumental e incidental ya que su enfoque principal radica en las altas habilidades y facultades de
sus miembros.
1.9. Delitos de la delincuencia organizada

A partir de la estandarizacin surgida de la Convencin de las Naciones Unidas en contra de la
Delincuencia Organizada, en la ciudad de Palermo en Sicilia, Italia. es que fue posible definir los 23
mercados de bienes y servicios ilcitos de donde obtiene la delincuencia organizada sus beneficios
econmicos o materiales. Es importante sealar que uno de estos 23 tipos de mercados es el de
trfico de estupefacientes.
De los 23 delitos, el crimen organizado mexicano participa en 22 de ellos. La nica excepcin es
el trfico de material radiactivo, porque todava no es negocio traficar uranio enriquecido.

1.9. Delitos de la delincuencia organizada
De acuerdo con la convencin de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada, los delitos asociados a
la delincuencia organizada son los siguientes:

Terrorismo
Contrabando de bienes y servicios diversos Robo de vehculos
Ejecuciones de funcionarios pblicos
Extorsin
Secuestro
Falsificacin de dinero / bonos / valores
Falsificacin de documentos
Trfico de Armas
Fraudes de tarjetas de crdito
Homicidio calificado
Trfico de cigarros
Infiltracin patrimonial
Lavado patrimonial
Trfico de estupefacientes
Lenocinio
Lesiones
Trfico de indocumentados
Piratera de productos diversos
Pornografa
Trfico de personas
Trfico de materiales radiactivos
Trata de personas

1.10. Formas de operacin de la delincuencia organizada
Las organizaciones criminales, utilizan cualquier clase de medios, desde los tecnolgicos y polticos,
hasta los ms violentos en dependencia del tipo de delito en cuestin para conseguir sus objetivos.
En general las actividades del crimen organizado son ms resistentes a las actividades de
persecucin del delito que la criminalidad convencional y la criminalidad de cuello blanco.
En la actualidad, la delincuencia organizada utiliza los recursos ms avanzados para llevar a cabo su
cometido, de la misma forma, asimilan los cdigos de comunicacin y gestin de grupos que ejercen
actividades lcitas. No solo para anticipar sus movimientos, sino tambin para camuflarse.
Por otra parte, tratan siempre de seleccionar actividades que le dejen amplios mrgenes de
ganancia, sin importarles mucho los riesgos a los que se vern sometidos.

La forma de operar es por medio de la corrupcin y el soborno, especialmente a las autoridades del sistema
penal, policas, fiscales y jueces. Son tambin utilizadas la extorsin, el chantaje, el trfico de influencias, la
ingeniera econmica financiera y los medios informticos de vanguardia. Con respecto a estos ltimos, al
parecer, la utilizacin de Internet como aparato global de la comunicacin ofrece grandes oportunidades al
crimen organizado, pues le posibilita permanecer en la impunidad y acrecentar su cifra negra. No resulta
extrao encontrarse en la red con mensajes codificados, publicidad subliminal, estafas, manipulacin de
informacin, como una cortina de humo que esconde miles de operaciones de la criminalidad organizada.
La violencia y la coaccin son medios que aparecen de forma selectiva, pues este sector busca mantenerse lo
ms alejado de la prensa y la notoriedad, razn por la cual utiliza otros medios menos radicales, lo que no
significa renunciar a la violencia. Es decir, si se tiene la capacidad de manipular la prensa, comprar jueces
u obtener colaboracin de polticos, qu necesidad hay de acudir a la violencia constantemente?

Pero la realidad es que la violencia es irrenunciable en el crimen organizado por los siguientes
factores:
1. DISCIPLINA y PROTECCIN. Es un instrumento crucial para la disciplina interna y mecanismo
de proteccin para evadir la persecucin legal.

2. INTIMIDACIN. Para intimidar a los competidores. Es bueno sealar que la reputacin de la
violencia es mas importante que la misma violencia.

3. GANAR VENTAJA. Le permite al grupo de criminalidad organizada conducir sus negocios y
tomar sus ingresos, sin perder mucho con otros criminales que puedan tomar ventaja de ellos.

Otras caractersticas del modus operandi pueden resumirse en los siguientes puntos:
A.
B.
C.
D.
E.
EVITAR INSTITUCIONES BANCARIAS. Especial precaucin en los manejos de grandes cantidades de dinero en cash
y sus relaciones con las entidades bancarias ya que con ello pueden ser objeto de investigacin
NO DEJAR REGISTROS O DEJAR LOS MNIMOS. Uso mnimo de las comunicaciones, de los archivos y de los
contactos con extranjeros para tratar de evadir las fuerzas de inteligencia que actan contra ellos
GANAR VENTAJA A LOS CRTELES ADVERSARIOS. Tratar de poner siempre en condiciones de desventajas a sus
competidores.
ELUDIR ACTIVIDADES FISCALIZABLES (ELUSIN FISCAL). Evitar involucrarse en actividades tanto ilcitas como
licitas que pueden ser objeto de investigacin de las autoridades que se dedican al control de los impuestos.
ESTIMULAR AL PERSONAL. Tener siempre estimulado al personal que trabaja con ello de forma que materialmente
vean lo que les reporta econmicamente estas actividades pero a la vez actuar con precaucin de forma de no
mostrar un nivel de vida desmesurado que llame la atencin de las autoridades.

MERCADO / CAMPO
DE
ACTIVIDAD
ORGANIZACIN
CRIMINAL
MODUS OPERANDI
Drogas
Armas
Cigarros
Electrnicos
Arte
Etctera
TRFICO / TRASIEGO DE BIENES ILCITOS

PORNOGRAFA Y LENOCINIO
FRAUDES Y EXTORSIN
TRATA DE PERSONAS
SECUESTRO
PIRATERA
ROBO
Polica
Jueces
CORRUPCIN Y SOBORNO
Funcionarios y polticos
TRFICO DE INFLUENCIAS
Partidos polticos
EXTORSIN
VIOLENCIA Y COACCIN
RECURSOS
Tecnologa
Informtica
Internet
Armamento
Vehculos
Comunicaciones
Dinero
MTODOS y TCTICAS
EVITAR INSTITUCIONES BANCARIAS
NULOS o MNIMOS REGISTROS
GANAR VENTAJA A COMPETIDORES
ELUDIR IMPUESTOS
ESTIMULAR AL PERSONAL
Empresarios
Medios de comunicacin
Miembros de la organizacin (Disciplina y proteccin, intimidacin y ventaja)
2. EL CRIMEN ORGANIZADO Y LA SOCIEDAD

2.1. El crimen organizado y la estructura social
INTRODUCCIN. Actualmente muy pocas personas en Mxico y Latinoamrica se muestran
desinteresadas sobre el crimen organizado y sus efectos. Casi todas se preocupan de que, de una
forma u otra, el crimen organizado se burle de la democracia, erosione el Estado de Derecho, lesione la
urdimbre social y comprometa gravemente la seguridad pblica. Independientemente de cmo se lo
defina, el crimen organizado es un fenmeno que no pasa inadvertido casi en ninguna parte de la
regin.
Pese a lo anterior, slo un puado de individuos u organizaciones se encuentra activamente
involucrado en combatirlo y paliar sus efectos.

Por una parte los gobiernos son celosos guardianes de la elaboracin de polticas en la materia,
delegando casi siempre la responsabilidad principal de la lucha contra el crimen organizado a

pequeos grupos de expertos que con frecuencia trabajan en secreto o en extrema reserva.
Por la otra, si bien existen varias organizaciones no gubernamentales que desarrollan valiosos
proyectos sobre crmenes organizados especficos tales como la corrupcin, el trfico de armas, de
drogas ilcitas y de personas, o la contaminacin ambiental, la experiencia de la sociedad civil
todava es muy limitada en lo que concierne al crimen organizado propiamente dicho.

Ms all de coloquios y otras actividades acadmicas de corto alcance, no existe una organizacin o
un conjunto de instituciones sociales que sean capaces de apoyar las respuestas de la sociedad
civil al crimen organizado de manera sostenida y eficaz. Hay preocupacin por el desequilibrio que
existe entre la generalizada alarma ciudadana sobre el crimen organizado, y la estrechez de las
respuestas estatales.
Los monopolios rara vez son mecanismos eficientes, justos y transparentes para la formulacin de
polticas pblicas. Eso es especialmente cierto cuando el mayor elemento de control monoplico que
en el caso que nos ocupa es el conocimiento detallado sobre los fenmenos clandestinos
asociados al crimen organizado es tanto escaso como comprometedor debido a las formas con
que dicha informacin es obtenida, en ocasiones en detrimento de los propios ciudadanos e incluso del
bien comn.

El involucramiento del pblico y en particular la participacin de la sociedad civil organizada en
la bsqueda de soluciones a los desafos que presenta el crimen organizado, permitira ms

transparencia en los procesos de toma de decisiones pero tambin la adopcin de medidas ms
equilibradas y democrticas por parte de los gobiernos involucrados.
Resulta esencial reflexionar sobre los impactos que el crimen organizado causa en las
sociedades y gobiernos de Mxico y el resto de Latinoamrica, as como discutir en qu forma y

de qu manera puede incidir la sociedad civil en su neutralizacin.

VERTEBRACIONES DEL CRIMEN ORGANIZADO
1. CONSTITUYEN UN FENMENO DE CULTURIZACIN. Sin duda, el crimen organizado ha intentado
penetrar culturalmente en sociedad, e independientemente de las causas que han motivado esa
culturizacin, resulta un hecho la existencia de una subcultura que cada vez ms asoma a la
superficie especialmente por la entronizacin de figuras como los capos del narco y los sicarios
por medio de los narco corridos en donde aquellos son los hroes y la polica y el ejrcito los
villanos, el culto a Malverde y la Santa Muerte, las leyendas que cursan en el medio policial, y con
un papel muy preponderante, los medios de comunicacin y las redes sociales.

2.
GENERAN UNA PERCEPCIN POSITIVA ANTE LA POBLACIN. Como ya hemos visto en las
anteriores sesiones, el crimen organizado, aprovechando la debilidad desatencin del Estado,
toma control de la sociedad en pequeas poblaciones, o incluso en regiones, donde se sustituye
a las acciones gubernamentales proporcionando obras, servicios y bienes en favor de
dichas poblaciones, mejorando incluso las vas de comunicacin, la urbanizacin y, por
supuesto, el abasto. En tal caso, la penetracin social es tan alta que los ciudadanos plantan
cara la gobierno y guardan silencio para no delatar a sus benefactores, e incluso, lo decamos se
vuelven modelo aspiracional para los jvenes.

3.
CREADORAS DE UNA CULTURA DEL MIEDO. Paralelamente a los anteriores efectos, las
organizaciones criminales son generadoras de miedo en la poblacin. La publicidad que
acarrea la exhibicin de vctimas asesinadas y descuartizadas o colgadas de la infraestructura
urbana, ms la colocacin de mensajes de amenaza, necesariamente ocasionan en la poblacin el
temor de ser vctimas de ese tipo de delitos; igualmente tienen por efecto generar temor en
las bandas rivales, incluso convirtindose en verdaderas declaraciones de guerra, que a su
vez incrementan la aparicin de nuevos eventos y de enfrentamientos.

4.
GENERADORAS DE REFLEXIN. Tal vez el efecto positivo ms notable, si es que hubiera algn
otro, es que hoy contamos con una sociedad ms interesada en los temas criminales en
general y de seguridad que en los del crimen organizado propiamente. Se han despertado
procesos de discusin, si bien generadores de angustia, tambin de estudio y de aprendizaje. Hoy
el ciudadano comn se interesa por su seguridad y la de sus parientes o vecinos; se han generado
iniciativas de vigilancia colectiva y de autocuidado. Aunque tambin es cierto que estos procesos
suelen estar provistos de riesgos.

2.2. El crimen organizado y la cultura
UNA CUESTIONABLE CULTURA. En cuanto al vnculo del crimen organizado con la cultura, ms que un
penetracin en la cultura como tal, la infiltracin es ms de carcter social como ya

advertimos. En s el crimen es generador de subculturas o modas como cualquier otro fenmeno
social. En tal sentido no podemos hablar de un cultura como tal, puesto que la cultura genera
conocimiento que es adoptado por toda la sociedad; en cambio los fenmenos sub o pseudo culturales
afectan solamente a ciertos segmentos cercanos al fenmeno, de manera que con el paso del tiempo
quedan como antecedentes histricos. En todo caso, independientemente de las manifestaciones
artsticas citadas en el captulo anterior, podramos adicionar la produccin de pelculas
cinematogrficas y seriales de televisin de carcter documental aunque dramatizado que han venido,
estos s pero no todos, a alimentar los fenmenos de reflexin.

2.3. El crimen organizado y la estructura poltica
INTRODUCCIN. El anlisis del crimen organizado en relacin con la estructura poltica es un
tema de muchas aristas y que implica desde el contacto de las organizaciones criminales con
los estratos ms bajos de la organizacin gubernamental, como es el caso de los policas y
funcionarios que por dems son visibles, hasta los ms altos contactos con las cpulas de
poder poltico y gubernamental, que se encuentran ocultos detrs de los velos de impunidad y
descaro ms atroces.
Por ello es que he decidido que analicemos contextos, es decir, aquellos factores que
fortalecen los vnculos del crimen organizado con el Estado.

LA AUSENCIA DEL ESTADO EN REAS DE LA VIDA SOCIAL. Partimos de la premisa cierta de que el Estado es
el mximo ente que rige las relaciones entre todos y cada uno de los administrados, cuya organizacin bsica
tiene como objetivo proteger a los ciudadanos; siendo su fin supremo la realizacin del bien comn.
Y dentro de sus deberes primordiales se encuentra el garantizarle a los habitantes de la Repblica la
vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona.
A primera vista y de acuerdo a las normativas Constitucionales, se est ante una entidad que se ocupa de
garantizar los derechos de sus administrados as como sus garantas bsicas, sin embargo, la realidad socio
jurdica mexicana y en general latinoamericana, demuestra de nueva cuenta que se est ante normativas de
carcter supremo que se encuentran vigentes, pero no son positivas, lo cual redunda en el debilitamiento
de las instituciones estatales y en la prdida de credibilidad y confianza ante sus administrados (en
quienes reside la soberana). Y no son positivas porque ello requiere imperatividad, observancia y
sancin.

La ausencia del Estado en las distintas reas de la vida social es tan amplia, que se traduce en la poca
credibilidad de la poblacin hacia las acciones e instituciones gubernamentales, ya que no existen

verdaderas polticas nacionales que tengan como objeto principal implementar lo que est
contenido en las distintas leyes cuyo objetivo final es el bien comn.
Por otro lado la ausencia del Estado se hace sentir no solamente en la instrumentacin de programas
demaggicos disfrazados de beneficio social, sino tambin en el incumplimiento de las funciones

mnimas obligatorias hacia la poblacin, tal el caso la educacin, la salud, la seguridad y la justicia. Sin
soslayar que dado el caso en que el ciudadano accede a stos, el servicio que reciben en las
instituciones responsables, suele ser catalogado como muy malo o incluso psimo.

Las razones por las que la ciudadana no confa en las instituciones oficiales pueden resumirse de
la siguiente manera:
a) La impunidad reinante de los graves conflictos sociales: violaciones a los derechos humanos,
crimen organizado y corrupcin, donde las operaciones de detencin y presentacin de los
delincuentes es altamente meditica y triunfalista, para luego resultar en errores que producen su
liberacin;
b) La arbitrariedad de la respuesta del sector justicia frente a los grupos vulnerables, que mantiene
detenidas a personas de escasos recursos en condiciones que afectan seriamente la dignidad humana;
todo ello frente a un anquilosado sistema de justicia y penitenciario, cuyas reformas apenas estn
ponindose en prctica;

c) La falta de acceso. El sistema no responde a las necesidades de los grupos ms vulnerables;
especialmente frente a las necesidades de los pueblos indgenas y del resto de la poblacin de escasos
recursos. Es decir, los programas gubernamentales proveen (y no a todos) bienes y servicios, pero
no hay polticas pblicas de desarrollo sustentable general y permanente en el pas que tiendan
a cerrar la brecha entre los ms pobres y los ms ricos; y,
d) La persecucin fiscal de los contribuyentes, el incremento de los impuestos y la impunidad de
los grandes evasores a quienes les son perdonados sus adeudos, adems de la nula capacidad para
combatir la informalidad.

Lo anterior, por supuesto representa un nicho de oportunidad para las organizaciones criminales,
quienes aprovechan la debilidad gubernamental para infiltrarse o llenar los huecos, as sea de
manera temporal.
Por tanto, parte de la administracin pblica al estar invadida por la delincuencia organizada, no
genera la actividad esperada y por ende, su actuacin es totalmente deficiente, alejada de los
fines para la cual ha sido concebida.

AUSENCIA DEL EQUILIBRIO INSTITUCIONAL Y FRACASO DE LOS SISTEMAS DE RENDICIN DE CUENTAS. Ante
la ausencia de equilibrio institucional del Estado descrito en el apartado anterior, se da el fracaso de los
sistemas de rendiciones de cuentas. Esto debido a que la corrupcin se encuentra instalada al ms alto nivel
dentro del Estado.
Agregado a lo anterior la falta de transparencia, pese a los rganos creados exprofeso, resulta evidente, y se
advierte cuando el Estado a toda costa busca aprovechar los resquicios de la ley para reservar informacin
que resultara vital tanto al ciudadano como al propio Estado para tomar decisiones adecuadas.
En cuanto a la rendicin de cuentas, su marco regulatorio ha ido mejorando con el paso del tiempo con la
emisin de las llamadas Leyes de Manos Limpias, no obstante, el problema del que adolece este asunto es
precisamente lo que abordbamos al inicio, la falta de una observancia estricta, y por tanto de exigencia por
parte de las autoridades encargadas del tema.

LA INCIDENCIA SOBRE LAS CAMPAAS ELECTORALES. Pese a que en nuestro pas contamos con un
sistema electoral relativamente confiable, no pasa lo mismo al interior de los Partidos Polticos,
resulta ser un secreto a voces que la forma de seleccionar las candidaturas en Mxico, obedece a
criterios coyunturales, casusticos o de amistad, ms que a criterios de capacidad personal y de
probidad. La pruebas son evidentes.
Las tres principales fuerzas electorales del pas son organizaciones desgastadas en su interior, de
manera que cada que se acercan las elecciones, los procesos de seleccin de candidatos se vuelven
guerras internas de las cuales quedan muchos heridos, y ms que contiendas entre propuestas,
parecen ofertas de barata de tienda departamental. Ello por supuesto se refleja propiamente dicho
en las campaas donde gana quien ms poder destructivo tiene contra su contrincante, y ms sonrisas
y promesas reparta entre los ciudadanos. Al final gana quien ms haya invertido en su imagen.

En virtud de lo anterior, si de nichos de oportunidad hablamos, las organizaciones criminales tienen
en sus manos un filn de oro para infiltrarse en las estructuras gubernamentales, ahora s, de
manera oficial, por medio de candidatos manipulables, que a la hora de gobernar les otorgarn todas
las facilidades, tanto para la realizacin libre de sus actividades ilcitas, como para posicionarse en las
estructuras del poder. El financiamiento de las campaas polticas por parte de las organizaciones
criminales es un problema real, ante el cual el Estado ha decidido darle la vuelta para no enfrentarlo de
lleno, o incluso negarlo.
Obviamente, este factor se liga a la perfeccin con la debilidad de la administracin, con las
consecuencias ya sealadas anteriormente.

ABUSO DE DISCRECIONALIDAD ESTRATGICA, TCTICA Y OPERATIVA POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS
PBLICOS. La actividad discrecional es aquella que se basa en una norma jurdica que no precisa el momento,
el contenido, la forma de un acto o todos estos elementos; conlleva un trabajo intelectual, el cual supone cuatro
fases: la interpretacin de la ley; el conocimiento de la peticin, caso, asunto, negocio o problema; el
sometimiento o encaje de la ley con la peticin, caso, negocio o problema; y por ltimo, la declaracin de
la voluntad de la organizacin.
Sin embargo en la actualidad los funcionarios pblicos abusando de la discrecionalidad en sus funciones, no
realizan a satisfaccin las cuatro fases mencionadas anteriormente, y an peor, ninguna de ellas ya que sus
decisiones son en la mayora de casos totalmente arbitrarias, influenciables e irresponsables, que en algunas
situaciones responden a intereses personales o de algn grupo donde se pueden ubicar miembros del crimen
organizado.

Por otro lado, se da el caso de funcionarios pblicos que no estn capacitados para el cargo que
desempean, por lo que sus decisiones son totalmente incongruentes, y en la mayora de casos
descansan en su cuerpo de asesores (cuya capacidad se ha puesto en duda muchas veces), o bien las
realizan de forma mecanicista, es decir, resolviendo con base en lo ya resuelto, nicamente
buscando similitudes entre el nuevo caso y uno anterior, por lo que no existe una verdadera
interpretacin de la ley o de sometimiento legal del caso concreto a las leyes vigentes aplicables, por
lo que su actuacin es meramente de machote.

FALLAS Y FALTA DE TRANSPARENCIA EN LOS SISTEMAS DE ADQUISICIN DE LOS RECURSOS PBLICOS.
Despus del soborno, o paralelamente a este, el tema de los contratos estatales es el mecanismo ms eficaz
para la penetracin del crimen organizado en el gobierno. Esto se debe especialmente a que los procesos de
contratacin de obras y servicios y adquisicin de bienes regularmente adolecen de huecos normativos que
permiten la discrecionalidad en la toma de decisiones de los funcionarios encargados de las adjudicaciones.
Cierto es que los legisladores han endurecido las sanciones, han establecido candados en las normas de
contratacin, y que se han previsto los procesos desde que nace la justificacin para la solventacin de la
necesidad, hasta la terminacin y entrega de los trabajos, pasando por las convocatorias, recepcin de
propuestas, juntas de aclaraciones, actos de apertura y actos de fallo, pero

FALLAS Y FALTA DE TRANSPARENCIA EN LOS SISTEMAS DE ADQUISICIN DE LOS RECURSOS
PBLICOS.
los propios sistemas de contratacin permiten espacios u oportunidades de discrecionalidad en los
procesos de anlisis.
Los pagos corruptos para obtener grandes contratos y concesiones constituyen generalmente el coto
de los grandes negocios y funcionarios de alto nivel. Los casos importantes representan un gasto
sustancial de fondos y ejercen un impacto fundamental en el presupuesto gubernamental y en las
perspectivas de crecimiento en le pas. Estos negocios son por definicin el negocio privado de altos
funcionarios y frecuentemente implican a empresas multinacionales que operan solas o con socios
locales, o bien a grandes o medianos empresarios nacionales.

FALLAS Y FALTA DE TRANSPARENCIA EN LOS SISTEMAS DE ADQUISICIN DE LOS RECURSOS PBLICOS.
En su carcter de contratante adquirente de obras, bienes y servicios, el gobierno dispone de diversas
oportunidades para que sus funcionarios puedan ser sujetos de pagos ilegales por parte de las organizaciones
del crimen organizado:
En primer trmino, una empresa interesada puede pagar para ser incluida en la lista de ofertantes
calificados o para restringir la extensin de dicha lista.
En segundo trmino, puede pagar por informacin confidencial (conocer precios de facturacin o de
cotizacin, tiempo estimado de entrega del producto as como los estndares de calidad de los mismos, con la
intencin de mejorarlos y obtener el contrato). Es decir, el contratista o interesado puede pagarles a
empleados o funcionarios pblicos para que le proporcionen informacin de compaas rivales que prestan
idnticos servicios o que en un determinado momento compiten con l por la prestacin de un servicio a nivel
gubernamental.

FALLAS Y FALTA DE TRANSPARENCIA EN LOS SISTEMAS DE ADQUISICIN DE LOS RECURSOS
PBLICOS.
En tercer lugar, los sobornos pueden inducir a los funcionarios a estructurar las especificaciones
de licitacin de forma que la empresa que paga sobornos sea la nica proveedora calificada.
En cuarto lugar, una empresa puede pagar para ser seleccionada como contratista ganadora de
antemano.
Por ltimo, una vez que una empresa gana el contrato, puede pagar para obtener precios inflados o
para escatimar en la calidad o para incluir conceptos indispensables no previstos en el

proyecto original.

FALTA DE COHERENCIA, CONSISTENCIA Y PREDICTIBILIDAD EN LA PROMULGACIN, INTERPRETACIN Y
EJECUCIN DE LEYES.
La promulgacin de leyes por parte del Poder Legislativo, y las iniciativas que le dan vida a las mismas
responden en la mayora de casos, a paliativos para problemas concretos y existentes actualmente en
la vida nacional, o en otros casos, se constituyen en leyes casusticas cuya mbito de aplicacin y de
vigencia es normalmente un misterio, por lo que se est ante un repertorio jurdico que es vigente ms no
positivo.
Estas leyes resultan ser poco coherentes con la problemtica nacional, ya que por ser casusticas, se
centralizan en un tema o contexto determinado, que al poco tiempo obliga a realizar reformas y, por ende, poco
predecibles, ya que muchos de los cuerpos normativos existentes en la actualidad son totalmente
obsoletos, producto de la poca visin de futuro de los legisladores, por lo que no se logra tener una
normativa (en sentido amplio) que cumpla con la funcin de proyeccin al futuro, lo cual redundar en la
seguridad jurdica que debe de tener la poblacin en general.
2.4. El crimen organizado y la estructura econmica

EL ALCANCE DEL DAO ECONMICO, MUCHOS MS GRAVE DE LO QUE SE PIENSA. Algo nada usual
es unir el tema econmico a los derechos humanos, pero comenzar sealando que cuando la
infiltracin del crimen organizado en el Estado es tal, que afecta a la economa de un pas, entonces
debemos entender que entonces existe una afectacin directa a los derechos humanos. Me explico. Los
diferentes delitos econmicos conexos a la empresa criminal (lavado de dinero, evasin fiscal y
evasin de divisas, entre otros) implican una restriccin de los ingresos que el Estado necesita para
cumplir con sus obligaciones, por tanto, el Estado se encontrar en la dificultad de garantizar los
derechos econmicos, sociales y culturales de la ciudadana.

Los delitos econmicos tienen un efecto corrosivo en la economa, el gobierno y el bienestar social de un pas,
estas prcticas distorsionan las decisiones comerciales, aumenta el riesgo de la quiebra bancaria, quita al
gobierno el control de la poltica econmica, daa la reputacin del pas y expone a su gente a actividades
ilcitas como narcotrfico, contrabando, fraudes y otras actividades delictivas.
Por otra parte, los delitos econmicos resultan esenciales para lograr el funcionamiento efectivo de
prcticamente toda forma de delincuencia. Por un lado debido al ocultamiento, tras un disfraz legal, del flujo de
recursos, la elusin y evasin de impuestos y el trfico de divisas.
Aunque frecuentemente se piensa que estos delitos se llevan a cabo slo a travs del sistema financiero, la
realidad es que gran parte de ellos pueden alcanzar a todos los sectores de la economa. Existen casos en
los que se utiliza el sector econmico no financiero para infiltrar recursos ilegtimos al sector financiero. En
este rubro se encuentran expuestos los casinos y centros de juego, empresas que realizan comercio
internacional, profesionistas, bienes races, as como negocios legtimos que por una u otra razn manejan
grandes cantidades de dinero en efectivo.

EL LAVADO DE CAPITALES, CON MUCHO EL DELITO MS EFICAZ. Fuera de los individuos y grupos econmica y
permanentemente dependientes del ncleo duro de las organizaciones criminales, a los que ofrece por lo
general rutas ms veloces de movilidad social ascendente que los cauces formales, los dirigentes de estas
organizaciones utilizan sus recursos econmicos en tareas de inversin social tales como la
construccin de viviendas para los estratos ms humildes de la sociedad, las aportaciones a eventos
pblicos que les reportan reputacin, las presentaciones pblicas deslumbrantes rodeadas de oropel y
la oferta de bienes pblicos a comunidades en las que las actuaciones del estado son deficitarias o
nulas. Estas acciones suponen para los dirigentes de los grupos delictivos un modo relativamente sencillo para
blanquear sus ganancias y, sobre todo, una substitucin prctica de las tareas del estado que genera, en
consecuencia, una transferencia de lealtades hacia los dirigentes criminales, una legitimacin de la
adquisicin ilcita de riqueza y la convalidacin de nuevos campos de impunidad y proteccin.

2.5. Principales sistemas estructurales del crimen organizado
JERARQUA ESTNDAR. Un lder con una estructura vertical clara.
VENTAJAS PARA LA ORGANIZACIN. Unidad de mando y roles claros favorecen mayor
eficacia.
DESVENTAJAS PARA LA ORGANIZACIN. Si no hay mecanismos eficaces de sucesin, la
muerte o detencin del lder puede fragmentarla e incluso desarticularla. Este patrn est
bastante estudiado por las fuerzas del orden.
VENTAJAS PARA EL ESTADO. Un liderazgo nico es altamente vulnerable, resulta
relativamente ms fcil de desarticular una organizacin de esta naturaleza.
DESVENTAJAS PARA EL ESTADO. Si la desarticulacin no es integral, puede fragmentarse y
ser ms difcil de ubicar. La desarticulacin del liderazgo original puede generar ms violencia.
Toda la estructura de subordinados usualmente protegen al lder y dificulta que se le inculpe o
aprehenda.

ESTRUCTURA JERRQUICA REGIONAL. Si bien la lnea de mando viene del centro, hay cierto
grado de independencia hacia los liderazgos y grupos regionales.
VENTAJAS PARA LA ORGANIZACIN. Se mantiene la unidad de mando, pero se logra
mayor eficacia al delegar decisiones de competencia regional.
DESVENTAJAS PARA LA ORGANIZACIN. Si no hay mecanismos eficaces de sucesin,
la ausencia de liderazgo original puede ocasionar disputas entre los grupos regionales.
VENTAJAS PARA EL ESTADO. El liderazgo nico es su mayor vulnerabilidad al igual que
en el caso de la jerarqua estndar.
DESVENTAJAS PARA EL ESTADO. Dependiendo de sus dimensiones, usualmente su
desarticulacin nunca es completa y los liderazgos tienden a reconstituirse.

AGRUPACIN JERRQUICA. Supone la existencia de varios grupos criminales organizados en torno de un
liderazgo colectivo central.
VENTAJAS PARA LA ORGANIZACIN. Es un modelo organizacional muy complejo en el que es muy
difcil golpear al liderazgo. Tiene la capacidad de suplir clulas neutralizadas o lderes en particular, sin
afectar al resto.
DESVENTAJAS PARA LA ORGANIZACIN. El nivel de coordinacin entre las partes operativas o de
menor jerarqua puede ser menor.
VENTAJAS PARA EL ESTADO. El liderazgo colectivo puede conducir a diferencias y disputas internas
debido si la ambicin personal de los lderes sobrepasa el sentido de unidad. Un golpe eficaz contra
todo el liderazgo colectivo podra generar grupos aislados incapaces de rearticular la organizacin a la
dimensin original.
DESVENTAJAS PARA EL ESTADO. Es muy difcil de desarticular por completo, lo que implica que se
pueden generar liderazgos aislados.

GRUPO CENTRAL. Estructura delictiva de dimensin media o pequea cuyo ncleo es un

crculo relativamente cerrado de individuos que realizan actividades delictivas.
VENTAJAS PARA LA ORGANIZACIN. El ncleo de liderazgo es muy difcil de ubicar, pasa
inadvertida fcilmente por la variedad de actores con que se involucra. Su xito estriba en
que aparenta acciones aisladas y no de delincuencia organizada.
DESVENTAJAS PARA LA ORGANIZACIN. Suele suponer dimensiones menores de
actividad. Esto limita sus posibilidades de crecimiento.
VENTAJAS PARA EL ESTADO. Si se logra desarticular el liderazgo la posibilidad de que
los dems integrantes continen colaborando es remota.
DESVENTAJAS PARA EL ESTADO. Es muy difcil detectar sus acciones y ubicar al ncleo
de liderazgo.

RED CRIMINAL. Actividades ilcitas de individuos claves que cambian frecuentemente sus
alianzas. No pueden considerarse a s mismos como miembros de un grupo delictivo especfico,
ni son percibidos as; no obstante, tienen ligas con una serie de proyectos delictivos.
VENTAJAS PARA LA ORGANIZACIN. La variedad de alianzas hace muy difcil su deteccin.
DESVENTAJAS PARA LA ORGANIZACIN. Aunque la interconexin puede existir, la
disciplina interna es casi nula, y la confianza puede ser muy limitada.
VENTAJAS PARA EL ESTADO. La naturaleza de la estructura dificulta la existencia de
liderazgos slidos y de temporalidad extensa. Suele suponer una serie de acciones
limitadas.
DESVENTAJAS PARA EL ESTADO. Difcil de desarticular por la multiplicidad de actores
individuales que cooperan entre s.
2.6. El crimen organizado y la estructura jurdica de los derechos humanos
La inseguridad generada por la criminalidad y la violencia en nuestro continente constituye un
grave problema donde est en juego la vigencia de los derechos humanos. Las polticas
sobre seguridad ciudadana deben ser evaluadas desde la perspectiva del respeto y garanta de
los derechos humanos.
Por un lado las obligaciones negativas de abstencin y respeto y, por otro, las obligaciones
positivas vinculadas a la adopcin de medidas de prevencin.

La invocacin efectiva de los derechos involucra obligaciones positivas y negativas en cuatro niveles:
OBLIGACIONES DE RESPETAR. Es el deber del Estado de no obstaculizar o impedir el acceso al goce de
los bienes que constituyen el objeto del derecho.
OBLIGACIONES DE PROTEGER. Consisten en impedir que terceros interfieran, obstaculicen o impidan
el acceso a esos bienes.
OBLIGACIONES DE ASEGURAR. Suponen que el titular del derecho acceder al bien cuando no pueda
hacerlo por s mismo.
OBLIGACIONES DE PROMOVER EL DERECHO EN CUESTIN. Se caracterizan por el deber de
desarrollar condiciones para que los titulares del derecho accedan al bien.

DERECHOS HUMANOS E IMPUNIDAD. Una de las dimensiones principales de las obligaciones estatales
se vincula al esclarecimiento judicial de conductas, con miras a eliminar la impunidad y lograr su no

repeticin. Tanto la Comisin como la Corte Interamericanas han condenado la impunidad de hechos
que vulneran derechos fundamentales ya que sta propicia la repeticin crnica de las violaciones de
derechos humanos y la total indefensin de las vctimas y de sus familiares. Sin duda la adecuada y
eficaz administracin de justicia por parte del Poder Judicial, y en la medida correspondiente por entes
disciplinarios, tiene un rol fundamental no slo en trminos de reparacin del dao causado a los
afectados, sino tambin en trminos de disminucin del riesgo y el alcance del fenmeno.

Cuando hablamos de los Derechos Humanos en el contexto del crimen organizado, fundamentalmente
debemos atender a dos vertientes, o tres inclusive, las dos primeras se refieren a los derechos
fundamentales de la vctima o el ofendido, y los derechos fundamentales del inculpado; por su parte,
la tercer vertiente vendra a ser la relativa a los derechos fundamentales del resto de la poblacin, es
decir, la que se refiere a la prevencin.
LOS DERECHOS HUMANOS DE LA VCTIMA u OFENDIDO. No hay violacin ms grave a los derechos
fundamentales de una persona, que convertirse en vctima de un delito, y si ese delito es de tal grado
tan grave que por sus consecuencias abarca la violacin de los derechos fundamentales de las
personas ms cercanas a la vctima, entonces es motivo de una atencin aun ms cuidadosa.

No obstante, el camino de atencin a los problemas de victimizacin todava es muy largo. Nuestra
Constitucin (Artculo 20 apartado C) prev los derechos de la vctima u ofendido desde el

punto de vista del nuevo sistema de justicia penal, lo que representa un avance importante que
requiere ser desarrollado por la legislacin secundaria.
Lo cierto es que en la prctica la atencin de vctimas obedece ms a una reaccin ante las presiones
ejercidas por los organismos internacionales y nacionales de derechos humanos, que a una real
poltica de atencin y prevencin. Al parecer, la vctima del crimen viene a ser la parte menos
importante en el combate contra el crimen organizado, porque tanto esta como los ofendidos quedan a
merced de lo que las autoridades quieran (puedan) suministrarles como ayuda.

LOS DERECHOS HUMANOS y EL INCULPADO. Antes de referirnos al inculpado y retomando lo que
decamos hace un momento, acaso el delincuente, y con mayor razn, la delincuencia organizada, no
es el transgresor de los derechos humanos ms infame? La reflexin viene al caso, porque cuando
hablamos de la violacin de los derechos humanos lo hacemos desde el accionar de la autoridad, lo que
activa entonces el mecanismo de defensa de las garantas individuales. En pocas palabras, nuestra
legislacin destaca la defensa del ciudadano ante los actos abusivos de la autoridad.
Lo anterior es jurdicamente congruente porque los actos de antisocialidad que implica la comisin de
un delito deben ser sancionados por la ley penal. Es decir, en el mbito del deber ser estamos en lo
correcto. Sin embargo, una de las mximas universales de la justicia es tratar igual a los iguales y
desigual a los desiguales. Quines, entonces somos iguales y quines desiguales ante la violacin
de los derechos humanos que implica el crimen organizado?

Es importante no irnos con el impulso de las emociones. Cuando hablamos de igualdad ante la ley debemos
referirnos al principio de que la ley no debe de tratar de manera diferente a aquellas personas que se
encuentren bajo un mismo sistema jurdico, lo cual supone, al menos de inicio, que las normas deben ser
generales y aplicarse de tal manera que los casos iguales se resuelvan de la misma forma. Esta igualdad
implica que los rganos encargados de la aplicacin del derecho no deben distinguir donde la ley no distingue.
Aun cuando esta idea de igualdad se reduce a la aplicacin de la ley, tal y como est descrita, sin tomar en
cuenta consideraciones de ninguna ndole, de ella pueden derivarse dos vertientes: la igual capacidad jurdica
de todos los ciudadanos, eliminando todos los privilegios de nacimiento, y la demanda de la generalidad de
la ley.
Al hablar de igualdad en la ley, lo que pretende esta igualdad, es que las leyes estn diseadas de manera
que su aplicacin produzca los mismos resultados en cuanto a las condiciones de vida de los
ciudadanos.

Desafortunadamente, la percepcin que esta concepcin de igualdad deja en la poblacin es que
tratndose de derechos humanos, la justicia protege ms a los delincuentes que a las vctimas, sobre
todo cuando descubrimos que dicha proteccin, aparentemente, se encuentra producida por los
propios errores de la autoridad que constituyen violaciones a los derechos fundamentales de los
inculpados.
Entonces es posible entender que no hay realmente un problema en cuanto a la estructura jurdica
de los derechos humanos frente a la delincuencia, organizada o no, sino la torpe operacin del
sistema de persecucin de los delitos, y el sistema de imparticin de justicia.

DERECHOS HUMANOS y PREVENCIN. El deber de prevencin abarca todas aquellas medidas de carcter
jurdico, poltico, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y que
aseguren que su eventual vulneracin sea efectivamente considerada y tratada como un hecho ilcito
susceptible de acarrear sanciones para quien las cometa, as como la obligacin de indemnizar a las
vctimas por sus consecuencias perjudiciales.
En este sentido la labor preventiva, de educacin e informacin debe ser vital para lograr tres objetivos:
1. Recuperar algo de la confianza perdida en las instituciones o al menos sembrar el camino para ello;
2. Exigir con asertividad el cumplimiento de las responsabilidades a la autoridad responsable; y,
3. Crear la conciencia necesaria para encontrar la solucin al problema de la criminalidad organizada.

2.7. El crimen organizado y los problemas de violencia poltica
VIOLENCIA, ELECCIONES y POLTICA. Hoy los grupos que operan fuera de la ley se han convertido en un riesgo
latente para la democracia. La posibilidad de atentados contra candidatos o del apoyo sistemtico de
grupos criminales a favor de una fuerza poltica en los procesos electorales, implica un gran desafo
para nuestra estabilidad poltica. Pero antes de adoptar una posicin alarmista o de desestimar la capacidad
del crimen organizado para corromper nuestra democracia, es necesario preguntarse Qu buscan los
criminales cuando intervienen en la poltica?
a) La intimidacin como medio para lograr sus propsitos. Uno de ellos es contar con autoridades pasivas que les
permitan trabajar.
b) Deshacerse de candidatos cuyos perfiles no les resultan convenientes. Operan en contra del candidato o los
candidatos para que desistan de sus candidaturas y sean sustituidos por otros ms cmodos.
c) Promover candidaturas a modo. Las organizaciones criminales intervienen en estos procesos como maquinarias
electorales que venden su apoyo a algn candidato (ya sea con recursos, movilizacin de votantes o mediante
agresiones en contra de los otros candidatos o sus simpatizantes).

Lo anterior implica la utilizacin, en cualquier momento del proceso o porque el proceso as lo requiere
como requisito indispensable, la violencia.

No ha sido en ltimas fechas infrecuente el asesinato de candidatos o funcionarios recin electos que
han sido secuestrados y asesinados descaradamente por el crimen organizado; igualmente el uso de la
intimidacin y la extorsin forman parte, al menos de manera pblica, de la influencia sobre personajes
de la poltica local, mientras que no se tienen datos de esta prctica a niveles ms altos, lo que no
implica su inexistencia.
Las evidencias sealan que la mayor incidencia de violencia de los grupos criminales ha sido
sobre los alcaldes y funcionarios de la polica.

La violencia ejercida contra las autoridades locales no es fruto de la casualidad y obviamente tiene
por objeto obtener el control regional de las reas de inters de las organizaciones criminales,
sea porque representan paso crucial para sus mercancas, sea porque cuentan con laboratorios para
le procesamiento de drogas, o porque simplemente son puntos estratgicos de movilidad para el resto
de sus actividades ilcitas.
Es claro que quienes osen enfrentrseles o simplemente se nieguen a aceptar sus condiciones, van a
sufrir algn grado de violencia, intimidacin, extorsin, secuestro, homicidio; igualmente aquellos
mandos policiales que no cooperen se vern en situaciones anlogas. No obstante estas acciones de
violencia contra el poder poltico en nuestro pas se ve a escalas muy pequeas, no en grandes centros
urbanos. Uno de los pocos eventos de mayor escala recientes fue el asesinato del candidato a la
gubernatura de Tamaulipas hace cerca de dos aos.

2.8. El crimen organizado y los principales tratados internacionales
TRATADOS VIGENTES. Mxico ha ratificado numerosos e importantes tratados
internacionales de cooperacin jurdica internacional en materia penal, entre ellos:

La Convencin de las Naciones Unidas contra el Trfico Ilcito de Estupefacientes y
Sustancias Psicotrpicas de 1988;
La Convencin de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional
(Convencin de Palermo) de 2000;
La Convencin Interamericana sobre Asistencia Judicial Mutua en Materia Penal de 1992;

La Convencin Interamericana contra la Corrupcin de 1996;

El Reglamento Modelo Americano para la Prevencin y Represin del Delito de Lavado de
Activos Provenientes del Trfico Ilcito de Drogas y de otros Delitos Graves, de 1992;
Las cuarenta recomendaciones del Grupo de Accin Financiera Internacional (GAFI) de 1990;
La Convencin Interamericana sobre Recepcin de Pruebas en el Extranjero de 1975 y su
Protocolo Adicional de 1984;

La Convencin Interamericana sobre Extradicin de 1981, y
El Tratado de Derecho Penal Internacional de Montevideo de 1940, entre otros.

IMPEDIMENTOS PARA LA INSTRUMENTACIN. Pese a que Mxico ha ratificado numerosos e
importantes tratados internacionales, se ha carecido de la capacidad de implementar

adecuadamente un instrumento potente para luchar contra todas las formas de la
delincuencia organizada, y el hecho de no existir un anlisis exhaustivo de la situacin del
crimen organizado en Mxico pone de manifiesto la falta de compromiso por parte de los
diferentes sectores de la sociedad y del gobierno para desarrollar una poltica de Estado que
busque solucionar este problema.
Podemos observar una falta de voluntad del Poder Ejecutivo en realizar una lucha sistemtica
contra la corrupcin en la administracin pblica.

Se observa en el mbito judicial un creciente grado de ineficacia en la administracin de justicia, debido
a la corrupcin y a la falta de voluntad poltica, sumado a la falta de recursos materiales y humanos, que
se traduce en una mala administracin de los recursos de las fuerzas de seguridad y su bajo rendimiento
global. En tal sentido, podemos inferir la ausencia de una poltica de Estado y la falta de voluntad poltica que
deriva en una escasa coordinacin de las agencias estatales y en una ineficaz administracin de los recursos.
Dicha poltica debera incluir estrategias en las reas de educacin, salud, trabajo, seguridad social, entre
otras, para mejorar las condiciones socioeconmicas adversas que pueden propiciar el surgimiento de nuevas
organizaciones delictivas.
Deben implementarse estrategias orientadas a atacar a los grupos de crimen organizado, y enfocada al
mejoramiento de las condiciones polticas y socioeconmicas del pas, ya que para combatir a la
delincuencia organizada resulta necesario tener en cuenta las causas y circunstancias que lo motivan y le
interesan.

LA COLABORACIN COMO ESTRATEGIA. La colaboracin entre los diversos actores encargados de
combatir a la delincuencia organizada a nivel nacional, local e internacional, no es fcil. A nivel nacional
y local existe una fuerte competencia entre individuos y agencias de investigacin e inteligencia:
todas ellas quieren ser protagonistas y tener el xito de los casos investigados. Es por ello que
tratan de reservarse la informacin para ser usada posteriormente en algn asunto en el cual puedan
lograr el xito. Tambin tratan de mostrarlos como parte del proceso para obtener ms presupuesto,
que da ms poder a la agencia que representan.
Un elemento central que hay que resaltar es que si no se estimula la cooperacin entre policas,
fiscales y jueces, la consecuencia de la falta de accin ser involucrar a otras personas como
vctimas de la delincuencia. sta es una consecuencia de la incapacidad de compartir informacin.

La Convencin de Palermo es una clara muestra de la voluntad poltica de la comunidad internacional
para combatir la delincuencia organizada y de promover la colaboracin entre los pases y las agencias
para generar el intercambio de informacin a travs de cualquier medio, incluso el intercambio
directo.
Con la participacin de investigaciones conjuntas, de conformidad con el artculo 19 de la Convencin,
es posible desarrollar investigaciones complejas que afectan a diversos pases alrededor del mundo.
Otro problema es el propio rol de las funciones entre investigadores, sean policas, fiscales o jueces
investigadores, entre los pases de diferente tradicin; es decir, desde la manera en que los sistemas
legales les permiten trabajar hasta la forma en que los investigadores deben realizar las acciones que
tienen que ver con aseguramientos, confiscaciones, registros o cateos e intervencin de
comunicaciones privadas.

Existen, ciertamente, muchas formas de generar la colaboracin internacional entre agencias y
oficiales; la mejor es siempre producto del trabajo compartido en operaciones realizadas

conjuntamente o fruto de la colaboracin sucesiva a nivel internacional.
El sistema de asistencia judicial recproca es un mecanismo mucho ms gil que se
contempla en diversas convenciones internacionales. La Convencin de Palermo regula en su

artculo 18 la manera como se deber realizar este mecanismo ms acelerado de intercambio
de pruebas. Se establece que cada pas designar una oficina central para el intercambio de las
solicitudes de asistencia judicial mutua.

INTERPOL. Es la organizacin internacional de polica ms importante del mundo de la que forman
parte 184 Estados miembros.

Esta organizacin recibe, almacena y difunde datos para ayudar a los servicios policiales a prevenir y
combatir la delincuencia internacional. La mayora de los pases del mundo tiene una oficina central
nacional de Interpol, que es una unidad de polica de cada pas que genera ligas entre las diversas
instituciones policiales de los otros pases miembros.
Ofrece tres servicios esenciales:
1. Un servicio nico de comunicacin policial a escala mundial.
2. Una serie de bases de datos y servicios de anlisis en relacin con la informacin policial.
3. Un enrgico apoyo policial operativo a escala mundial.

Interpol acta basndose en las solicitudes y expectativas que expresan claramente dichas
organizaciones, autoridades y servicios, y estar pendiente de los cambios que se produzcan para
poder anticiparse a las necesidades que puedan surgir en el futuro.
Esto se conseguir de la siguiente manera:
1. Proporcionando un enfoque tanto mundial como regional.
2. Intercambiando informacin actual, precisa, pertinente y completa.
3. Facilitando la cooperacin internacional.
4. Coordinando actividades operativas conjuntas entre los pases miembros.
5. Proporcionando tcnicas, conocimientos y modelos de buen funcionamiento.

En resumen, en el mbito de la prevencin y la represin contra la delincuencia organizada
trasnacional, la colaboracin internacional es una prioridad que hay que desarrollar por todos
los medios posibles, fomentando el conocimiento de los sistemas jurdicos, fortaleciendo la
confianza entre los oficiales encargados de realizarla y desarrollando la armonizacin de las
legislaciones. La Convencin de Palermo contra la Delincuencia Organizada Trasnacional es un
gran marco para impulsar todas estas polticas.

CONCLUSIONES. El problema del crimen organizado, entendido como fenmeno complejo y de alto riesgo, surge
con caractersticas propias en cada regin o pas en funcin de las condiciones polticas, econmicas, sociales
y culturales existentes.
La cercana a los Estados Unidos facilita la expansin de la actividad de clulas criminales presentes en el rea
fronteriza hacia otras zonas de la regin, acrecentndose dicha amenaza por la inexistencia de adecuados
controles aduaneros, fronterizos, etctera.
Las debilidades institucionales del Estado y la aguda crisis social aumentan los niveles de incertidumbre, como
tambin la vulnerabilidad del territorio nacional a las acciones de los grupos criminales. El alto grado de
marginalidad social y el alto nivel de inseguridad existentes en el pas, conjuntamente con la falta de respuesta
del Estado, genera condiciones propicias para facilitar el desarrollo y accionar de organizaciones criminales
vinculadas con o de apoyo al terrorismo. La falta de polticas gubernamentales acordes con las caractersticas
operativas de las amenazas trasnacionales de mayor peligrosidad, como el terrorismo y el narcotrfico,
configura serias debilidades y vulnerabilidades en el sistema de seguridad.

Se considera extremar medidas necesarias para demostrar la voluntad poltica del Estado en la prevencin y represin de
la delincuencia organizada trasnacional y contribuir a evitar, en la medida de las posibilidades, el desarrollo de actividades
en el territorio nacional, particularmente en las zonas de frontera.
1. Estrategias generales
Adoptar una postura ms definida respecto a la problemtica de las nuevas amenazas, como el terrorismo y el crimen
organizado, comenzando por una caracterizacin precisa de las mismas.
Actualizar las estructuras, funcionamiento y capacitacin de los organismos de inteligencia para modificar los enfoques
de los anlisis de las amenazas trasnacionales, en particular el terrorismo y el crimen organizado trasnacional.
Efectuar la integracin de los sistemas de seguridad y defensa nacional, actualizando y adecuando la legislacin
correspondiente en funcin de las necesidades objetivas del pas y las caractersticas y circunstancias de las amenazas
trasnacionales, as como reformular y actualizar el marco legal penal, tornndolo ms preciso y riguroso para
fortalecer la capacidad institucional del Estado y evitar que las debilidades del mismo sean explotadas por la
criminalidad organizada y el terrorismo, a fin de garantizar las condiciones bsicas de paz y seguridad de la sociedad.

2. Estrategias particulares
Coordinar el accionar de las agencias gubernamentales existentes en el pas para la prevencin y combate del crimen
organizado a fin de evitar la duplicidad de funciones y mejorar sus niveles generales de eficacia y sus posibilidades de
cooperacin internacional.
Adoptar las medidas apropiadas para que, mediante la accin coordinada de todos los organismos de inteligencia del
pas, se mantenga actualizado un cuadro de la situacin estratgica de seguridad a efecto de que los ms altos niveles
de decisin nacional dispongan de los elementos de juicio adecuados para dar respuestas oportunas y efectivas a las
amenazas correspondientes.
Desarrollar programas operativos para mejorar los sistemas de recoleccin, produccin, clasificacin, registro y
archivo de informacin para las bases de datos de los diferentes organismos oficiales vinculados con la seguridad
pblica a nivel nacional, a efecto de contribuir con el esfuerzo de las agencias de inteligencia y otros organismos
gubernamentales productores de informacin relacionada con el tema y evitar una duplicidad de las labores de
recopilacin y anlisis de tal informacin.

Planificar el empleo de la totalidad de los recursos disponibles del Estado en materia de seguridad pblica,
incluyendo a las fuerzas armadas, proporcionando formacin policial para prevenir y rechazar el accionar de
terroristas internacionales, y elementos del crimen organizado involucrados.
Implementar la utilizacin de sistemas, medidas y acuerdos sobre seguridad en materia de migracin y en la
elaboracin de polticas migratorias basadas en el control de los movimientos de las personas entre las
fronteras, centrndose ms en la comprobacin previa de las caractersticas personales y en controles para
evitar que las personas que podran constituir una amenaza para la seguridad crucen las fronteras y puedan
entrar a territorio nacional. El llevar a cabo controles no significa que todo el mundo sea sospechoso de ser
un delincuente, pero dado que las corrientes de migrantes pueden incluir, y de hecho incluyen, a delincuentes,
hay que identificarlos.
Procurar que en los foros internacionales pertinentes se concreten definiciones operativas sobre el
terrorismo y la estrategia global para contrarrestarlo, en correspondencia con el concepto de seguridad
dado por las Naciones Unidas y las normas del derecho internacional.
FIN DE LA PRIMERA PARTE
Contina en Crimen Organizado y sus Efectos II

Crimen Organizado y Sus Efectos - Primera Parte

Caricato da

Informazioni sul documento

Copyright

Formati disponibili

Condividi questo documento

Condividi o incorpora il documento

Opzioni di condivisione

Hai trovato utile questo documento?

Questo contenuto è inappropriato?

Copyright:

Formati disponibili

Crimen Organizado y Sus Efectos - Primera Parte

Caricato da

Copyright:

Formati disponibili

1. INTRODUCCIN A LA PROBLEMTICA Y DEFINICIONES BSICAS

bien, gnero y especie, o conceptos distintos.

1. INTRODUCCIN A LA PROBLEMTICA Y DEFINICIONES BSICAS

la Mafia Italiana y la poca de la prohibicin en los Estados Unidos de Norteamrica.

Ahora bien, Crimen Organizado y Delincuencia Organizada son conceptos anlogos?

1. INTRODUCCIN A LA PROBLEMTICA Y DEFINICIONES BSICAS

1. INTRODUCCIN A LA PROBLEMTICA Y DEFINICIONES BSICAS

1.2. Naturaleza y caractersticas del crimen organizado

cometer, reiteradamente, cualquiera de los siguientes delitos: Homicidio, lesiones,

1. INTRODUCCIN A LA PROBLEMTICA Y DEFINICIONES BSICAS

ocasionalmente, de aquella que se genera con el propsito de permanecer, de efectuar un

Podemos apreciar que la diferencia entre delincuencia ocasional y delincuencia permanente se

El fenmeno delictivo puede ser simultneamente ocasional y asociativo, y en tal caso, al

no ser la asociacin de carcter permanente, no estamos en presencia de delincuencia

1. INTRODUCCIN A LA PROBLEMTICA Y DEFINICIONES BSICAS

1. INTRODUCCIN A LA PROBLEMTICA Y DEFINICIONES BSICAS

1. INTRODUCCIN A LA PROBLEMTICA Y DEFINICIONES BSICAS

citando un ejemplo de algunas conductas tendramos las siguientes:

1. INTRODUCCIN A LA PROBLEMTICA Y DEFINICIONES BSICAS

1. INTRODUCCIN A LA PROBLEMTICA Y DEFINICIONES BSICAS

acepcin, es un nivel en el que se involucran demasiados intereses, capital financiero, infraestructura,

1. INTRODUCCIN A LA PROBLEMTICA Y DEFINICIONES BSICAS

En realidad hablamos de un mismo

EN NUESTRO PAS NO EXISTE UNA DISTINCIN LEGAL ENTRE DELITO Y CRIMEN

1. INTRODUCCIN A LA PROBLEMTICA Y DEFINICIONES BSICAS

1. INTRODUCCIN A LA PROBLEMTICA Y DEFINICIONES BSICAS

artculo 368 Quter en materia de hidrocarburos; operaciones con recursos de procedencia

1. INTRODUCCIN A LA PROBLEMTICA Y DEFINICIONES BSICAS

1.2. Naturaleza y caractersticas del crimen organizado

III. Trfico de indocumentados, previsto en el artculo 159 de la Ley de Migracin;

1. INTRODUCCIN A LA PROBLEMTICA Y DEFINICIONES BSICAS

1. INTRODUCCIN A LA PROBLEMTICA Y DEFINICIONES BSICAS

VI. Delitos en materia de trata de personas, previstos y sancionados en el Ttulo Segundo de

Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fraccin

1. INTRODUCCIN A LA PROBLEMTICA Y DEFINICIONES BSICAS

1.2. Naturaleza y caractersticas del crimen organizado

1. INTRODUCCIN A LA PROBLEMTICA Y DEFINICIONES BSICAS

1. INTRODUCCIN A LA PROBLEMTICA Y DEFINICIONES BSICAS

1. INTRODUCCIN A LA PROBLEMTICA Y DEFINICIONES BSICAS

Historia del crimen organizado y el crimen organizado en el mundo (1.3 y 1.4)

5. Para obtener la colaboracin de terceros recurren habitualmente a la violencia, las

7. Cuando se consolidan pueden llegar a desarrollar actividades a escala internacional; y,

1. INTRODUCCIN A LA PROBLEMTICA Y DEFINICIONES BSICAS

Historia del crimen organizado y el crimen organizado en el mundo (1.3 y 1.4)

1. INTRODUCCIN A LA PROBLEMTICA Y DEFINICIONES BSICAS

aprovechan del poder de intimidacin que genera el vnculo de asociacin y de la condicin de

1. INTRODUCCIN A LA PROBLEMTICA Y DEFINICIONES BSICAS

aprovechan del poder de intimidacin que genera el vnculo de asociacin y de la condicin de

1. INTRODUCCIN A LA PROBLEMTICA Y DEFINICIONES BSICAS

del crimen organizado, a saber:

1. INTRODUCCIN A LA PROBLEMTICA Y DEFINICIONES BSICAS

LA MAFIA JAPONESA / YAKUZA

1. INTRODUCCIN A LA PROBLEMTICA Y DEFINICIONES BSICAS

1. INTRODUCCIN A LA PROBLEMTICA Y DEFINICIONES BSICAS

Los yakuza empiezan a crecer espectacularmente durante la ocupacin de Estados Unidos

despus de la II Guerra Mundial.

1. INTRODUCCIN A LA PROBLEMTICA Y DEFINICIONES BSICAS

Principios de organizacin Yakuza (boryoku-dan)

que contravienen las reglas de la organizacin estn sometidos a severas sanciones.

actividades de proteccin, desarrolladas generalmente en lugares de entretenimiento. Segn

1. INTRODUCCIN A LA PROBLEMTICA Y DEFINICIONES BSICAS

Historia del crimen organizado y el crimen organizado en el mundo (1.3 y 1.4)

Principios de organizacin Yakuza (boryoku-dan)