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DIAGRAMACIN DE CARTULA
NGAMOS
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ELEFNICA
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E-mail: ventas@gacetajuridica.com.pe
Imprenta Editorial El Bho E.I.R.L.
San Alberto 201 - Surquillo
Lima 34 - Per
En primer lugar, quisiera agradecer a Gaceta Jurdica por permitirme presentar esta obra referida a los procesos especiales establecidos en el
ordenamiento jurdico procesal penal.
Las disposiciones en materia procesal nos demuestran que existen
diversas formas procedimentales para luchar contra la delincuencia,
que son respuestas de nuestra poltica criminal ante determinadas
circunstancias.
La doctrina distingue entre procesos ordinarios y procesos especiales.
Los primeros se establecen para todo tipo de delitos y configuran la normativa comn para los procesos; mientras que los segundos establecen
particularidades de los procedimientos ordinarios, pero siguiendo la estructura bsica de estos.
El Cdigo adjetivo de 2004 ha identificado los siguientes procesos especiales: inmediato, por razn de la funcin pblica, de seguridad, por
delito de ejercicio privado de la accin penal, de terminacin anticipada
de proceso, por colaboracin eficaz, y el proceso por faltas.
En la presente obra se desarrollan estos procesos especiales, comenzando por el proceso inmediato regulado nicamente en el Cdigo Procesal
Penal de 2004, mas no en el Cdigo de 1940. Este proceso, que supone
la eliminacin de la etapa intermedia del proceso penal, para pasar directamente de la investigacin preliminar a la etapa de juicio oral, es una
forma de simplificacin procesal. Se da cuando el fiscal tiene suficientes
elementos de conviccin sobre la responsabilidad penal del imputado,
como sucede en los casos de flagrante delito, confesin del imputado o
cuando de las diligencias preliminares se haya demostrado plenamente
Presentacin
[1]
La ausencia de mecanismos de seleccin de casos es una de las caractersticas de los modelos inquisitivos. En
estos, el proceso penal busca, esencialmente, imponer la sancin luego de descubrir la verdad sobre los hechos
y su autor. No es un n del proceso inquisitivo resolver el conicto entre vctima y agresor. Por esta razn se concibe el proceso como una serie de pasos de inevitable realizacin en orden al descubrimiento de la verdad, donde
Procedimientos especiales
se enfatiza y sobrevalora la fase de instruccin. La falta de mecanismos de seleccin es una de las principales
causas de sobrecarga y dilacin procesal en los modelos de inspiracin inquisitiva.
flagrans
flagrantis flagrare
infra
flagrant
[2]
Procedimientos especiales
[3]
ter criminis
[4]
Cfr. SAN MARTN, Csar. l. Volumen II, Grijley, Lima, 1999, p. 806.
Procedimientos especiales
b) La flagrancia material
Procedimientos especiales
c) La flagrancia evidencial
regina probationum
indiciu
confesus pro iudicatio habetu
[5]
Que puso en vigencia en todo el pas los artculos 259 y 260 del CPP de 2007 a partir del 01/07/2009.
Procedimientos especiales
Procedimientos especiales
d) Conocer las reglas de la declaracin del imputado que ha sealado el Cdigo Procesal Penal de 2004.
Procedimientos especiales
infra
e) Que la sola confesin no basta.
.
f)
La confesin sincera no solo permite el inicio del proceso inmediato, sino que conlleva la atenuacin de la probable pena
a imponer.
Procedimientos especiales
supra
Procedimientos especiales
infra
Direccin:
Formas de realizacin:
Objetivo:
Diligencias a realizar:
Procedimientos especiales
Procedimientos especiales
Procedimientos especiales
[6]
[7]
[8]
Cfr. VILLAVICENCIO ROS, Frezia Sissi. Los problemas en la aplicacin de la acusacin directa y el derecho de
defensa. En: . Tomo 180, Gaceta Jurdica, Lima, 2008, p. 171.
dem.
Ibdem, p. 172.
Procedimientos especiales
supra
supra
Procedimientos especiales
Requerimiento fiscal para el inicio del proceso inmediato dirigido al juez de investigacin preparatoria
Fundado el requerimiento
Infundado el requerimiento
Se remiten los actuados al juez penal, quien dicta acumulativamente los autos de enjuiciamiento y citacin
a juicio
[9]
Sostiene que no se puede lograr una autntica unidad administrativa integrada si cada municipio funciona autnomamente no solo respecto de los dems municipios, sino de la misma nacin, lo que no deja de ser cierto. Cfr.
KELSEN, Hans. . Traduccin de Luis Legaz y Lacambra. Editorial Nacional, Mxico D.F.,
1973, pp. 240-241. No obstante, pensamos que el concepto de Administracin Pblica no puede regirse por un
concepto personal sobre unidad administrativa sino por el ms genrico de unidad nacional.
Procedimientos especiales
ministerk,
minus,
[10] Cfr. MAGGIORE, Giuseppe. . Traduccin de Jos Ortega Torres. Tomo III, Temis,
Bogot, 1976, p. 126 y ss.
[11] FERREIRA, Francisco. . 3 edicin, Temis, Bogot, 1995, p. 3.
[12] LEVENE, Ricardo. . Zavala, Buenos Aires, 1976, p. 487 y ss.
ad
ministro-are
ministratio-ministrationes
ad administrationem
Procedimientos especiales
[20] ALESSI, Renato. . Tomo I, Bosch, Barcelona, 1970, pp. 11-12. BEZ
MARTNEZ, Roberto. . Trillas, Mxico D.F., 1990, p. 28.
Organizacin y funciones.
[21] El trmino sistema aqu utilizado se reere a una entidad real (Estado, la Administracin Pblica) como un conjunto
de elementos organizados, con funciones, funcionando y con nes y objetivos precisos. Cfr. REYES, Romn.
. Bosch, Barcelona, 1988, p. 908 y ss; ABBAGNANO, Nicola.
. Porra, Mxico D.F., 2000, p. 1081 y ss.
Procedimientos especiales
Normas y procedimientos.
Potencial humano.
Contexto histrico-social.
Procedimientos especiales
ad intra
[34] Inmaculada Valeije seala que la determinacin de la funcin pblica puede reconducirse a tres opciones: a) criterio teleolgico que se forma en relacin con los nes que persigue el Estado para su existencia. Sern funciones
pblicas las que tienden al bien comn, inters colectivo o social o que satisfacen necesidades colectivas; b)
criterio formal que indica que son funciones pblicas aquellas que se realizan mediante actos de Derecho Pblico.
Lo esencial no es tanto la nalidad privada o pblica de la accin realizada, sino el rgimen jurdico al que estn
Procedimientos especiales
sometidas dichas actividades; c) el criterio mixto es una variante de los dos criterios anteriores: teleolgico y formal; luego, se denen las funciones pblicas como aquellas manifestaciones de la actividad del Estado que consisten en legislar, juzgar y ejecutar mediante las cuales el Estado persigue sus nes. Cfr. VALEIJE, Inmaculada.
Reexiones sobre los conceptos penales de funcionario pblico, funcin pblica y personas que desempean una
funcin pblica. En: . N 62, Madrid, 1987, pp. 464 y 465.
[35] Este dispositivo constitucional es concordado con los artculos 16, 43, 86, 88 y 89 del Texto nico Ordenado del
Reglamento del Congreso; los artculos 449 al 451 del Cdigo Procesal Penal de 2004; asimismo, con los artculos
33 y 34 de la Ley Orgnica del Poder Judicial, 15, 51 y 66 de la Ley Orgnica del Ministerio Pblico, 362 de la Ley
Orgnica de Elecciones, 8 y 21 literal c) de la Ley Orgnica del Consejo Nacional de la Magistratura y 18 de la Ley
Orgnica del Tribunal Constitucional.
Procedimientos especiales
[38] GARCA CHVARRI, Abraham. Juicio poltico, antejuicio, acusacin constitucional en el sistema del gobierno
peruano. Disponible en: <www.derechoycambiosocial.com/rjc/Revista14/juicio.htm>.
[39] PANIAGUA CORAZAO, Valentn. Acusacin constitucional, antejuicio o juicio poltico?. En: La
. Tomo II, Comisin Andina de Juristas, Lima, 1995, p. 137.
Procedimientos especiales
El Peruano
Procedimientos especiales
Procedimientos especiales
[40] Prrafo modicado. Resolucin Legislativa del Congreso N 008-2007-CR, publicada el 17 de octubre de 2007. En
la citada resolucin, se incluye la siguiente Disposicin Complementaria: nica.- Las presentes modicaciones al
Reglamento del Congreso de la Repblica no resultan de aplicacin a los hechos, situaciones jurdicas o procesos
relativos al Estatuto de los Congresistas, o al procedimiento de acusacin constitucional, previos a su entrada en
vigencia.
[41] Prrafo modicado por la Resolucin Legislativa del Congreso N 008-2007-CR del 17 de octubre de 2007.
[42] Modicado por la Resolucin Legislativa del Congreso N 030-2003-CR del 4 de junio de 2004.
Procedimientos especiales
[43] Modicado por las resoluciones legislativas N 014-2000-CR del 18 de enero de 2001, y N 015-2003-CR, del
15 de noviembre de 2003. Asimismo, en la Resolucin Legislativa del Congreso N 015-2003-CR, se incluye la
siguiente disposicin nal y transitoria:
Primera.- Denuncias Constitucionales presentadas.- El procedimiento para las denuncias constitucionales que
se aprueba en el artculo 1 de la presente Resolucin Legislativa, ser de aplicacin para aquellas denuncias en
trmite que se encuentran pendientes de remisin a la Comisin Permanente, para la designacin de los miembros
de las Subcomisiones Investigadoras.
La actual Comisin de Constitucin y Reglamento y, en su caso, la Ociala Mayor, remitir en un plazo mximo
de veinte (20) das hbiles, las denuncias que se encuentren en dicho estado a la Subcomisin de Acusaciones
Constitucionales para los nes reglamentarios correspondientes.
[44]
Procedimientos especiales
Procedimientos especiales
Auto de aprobacin de la
formalizacin de la investigacin preparatoria (5d)
Sentencia
Apelacin (5d)
Sentencia de vista
(inimpugnable)
Procedimientos especiales
Los congresistas.
[45] Partiendo del , con antecedentes ya en el siglo XV, en Inglaterra se exima de arrestos a los
parlamentarios (inclusive a su familia y servidores) por la comisin de delitos civiles con pena de prisin.
[46] Vide Exp. N 1011-2000-HC/TC, de 18/01/2001, f.j. 1.
[47]
Procedimientos especiales
Procedimientos especiales
[50] Prrafo adicional incorporado por Resolucin Legislativa del Congreso N 008-2007-CR, del 17 de octubre de
2007. En la citada resolucin que adiciona este prrafo, se incluye la siguiente disposicin complementaria:
nica.- Las presentes modicaciones al Reglamento del Congreso de la Repblica no resultan de aplicacin a los
hechos, situaciones jurdicas o procesos relativos al Estatuto de los Congresistas, o al procedimiento de acusacin
constitucional, previos a su entrada en vigencia.
Procedimientos especiales
Etapa intermedia
Sentencia
Apelacin (5d)
Sentencia de vista
Casacin (10d)
Sentencia casatoria
Procedimientos especiales
COMPETENCIA
Fiscal
COMPETENCIA
Judicial
Fiscal
Judicial
Fiscala Suprema
Vocal supremo
de la investigacin preparatoria
Fiscal superior
Vocal
superior de la
investigacin
preparatoria
Sala Penal
Especial
Sala Penal
Suprema
Superior (dirigir
(dirigir el juicio
el juicio oral)
oral)
Sentencia
de vista
(inimpugnable)
Sentencia
de vista)
(inimpugnable)
[51] Cabe resaltar que el origen de las medidas de seguridad, tal como hoy las entendemos, est ntimamente relacionado con el problema de los enfermos mentales, es decir, con los supuestos de inimputabilidad por razones de
enfermedad mental.
[52] Bustos arma que en la historia del control social penal las medidas de seguridad aparecieron hacia mediados
del siglo XIX de la mano del pensamiento positivista como una alternativa a la Pena, sancin propia del Derecho
penal liberal, inspirada en el pensamiento ilustrado. Si para este Derecho Penal liberal, el fundamento del castigo
radicaba en la culpabilidad y esta se sostena desde el libre albedro, para el positivismo el castigo deba fundamentarse en la peligrosidad social de ciertos sujetos determinados a la realizacin de conductas desviadas. Esta
determinacin de ciertas personas a la realizacin de conductas contrarias al orden social poda provenir de defectos del individuo, bien sea de carcter biolgico o bien en los procesos de socializacin. Cfr. BUSTOS RAMREZ,
Juan. Las medidas de seguridad. En: Tomo I, ARA Editores, Lima, 2005, p. 721.
[53] Cfr. MAPELLI CAFFARENA, Borja y Juan TERRADILLOS BASOCO. . 3
edicin, Civitas, Madrid, 1996, p. 200.
Procedimientos especiales
[54] Cfr. JESCHECK, Hans-Heinrich. . Volumen primero, Bosch, Barcelona, 1981, p. 114.
[55] JORGE BARREIRO, Agustn. Las medidas de seguridad en la reforma penal espaola. En:
. Editoriales de Derecho Reunidas, Madrid, 1993, p. 726.
[56] ANTN ONECA, Jos. . Universidad de Salamanca,
Salamanca, 1944, p. 106.
Procedimientos especiales
[57] POLAINO NAVARRETE, Miguel y Miguel POLAINO-ORTS. Medidas de seguridad inocuizadoras para delincuentes peligrosos? Reexiones sobre su discutida constitucionalidad y sobre el fundamento y clases de las medidas de
seguridad. En: . N 02, Grijley, Lima, 2001, p. 483.
[58] JAKOBS, Gnther. Derecho Penal..., ob. cit., p. 38.
[59] BRAMONT ARIAS, Luis A. y Luis Alberto BRAMONT-ARIAS TORRES. . San Marcos, Lima,
1995, p. 267.
[60] GRACIA MARTN, Luis. . Tirant lo Blanch,
Valencia, 1996, p. 306 y ss.
[61] JORGE BARREIRO, Agustn. Ob. cit., p. 725 y ss.
[62] JESCHECK, Hans-Heinrich. Ob. cit.. Volumen segundo, p. 1113.
[63] PEA CABRERA, Ral. . Tomo I, 2a edicin,
Grijley, Lima, 1995, p. 555. VILLA STEIN, Javier. Ob. cit., p. 483.
Procedimientos especiales
[65] Cfr. PRADO SALDARRIAGA, Vctor. Las consecuencias jurdicas del delito: las medidas de seguridad. En:
. Tomo 81, Gaceta Jurdica, Lima, 2000, p. 98.
[66] BRAMONT ARIAS / BRAMONT-ARIAS TORRES. Ob. cit., p. 267. PEA CABRERA. Ob. cit., p. 557.
[67] Cfr. CEREZO MIR, Jos. . Parte general, I. Introduccin, 5 edicin, Tecnos,
Madrid, 1996, p. 35.
Procedimientos especiales
a) Legalidad
[69] Cfr. MAPELLI CAFFARENA, Borja y Juan TERRADILLOS BASOCO. Ob. cit., p. 207.
Procedimientos especiales
lex certa
b) Jurisdiccionalidad
c) Necesidad
Procedimientos especiales
d) Proporcionalidad
[71] Como indica Cuello Contreras, la peligrosidad que se considera a efectos de la medida es la misma que se considera a los efectos de la pena: la que cabe extraer del anterior delito cometido y no la que pueda tener su origen en
una suerte de aadido asociado a la personalidad anormal del autor o a sus circunstancias sociales. Cfr. CUELLO
CONTRERAS, Joaqun. .
Teora del delito. 2 edicin, Civitas, Madrid, 1996, p. 104 y ss.
[72] Por ejemplo, el pargrafo 62 del Cdigo Penal alemn y el artculo 40 inciso 3) del Cdigo Penal portugus.
[73] SAN MARTN CASTRO, Csar. . Tomo II, Lima, 1999, p. 27.
Procedimientos especiales
e) Posdelictualidad
f)
Control judicial
a) Internamiento
Procedimientos especiales
[76] JORGE BARREIRO, Agustn. Las medidas de seguridad aplicables a los enfermos mentales en el Cdigo Penal
espaol de 1995. En: . N 9, Lima, 2000, p. 89 y ss. GRACIA MARTN, Luis.
Ob. cit., p. 316 y ss.
b) Tratamiento ambulatorio
Procedimientos especiales
[78] PREZ ARROYO, Miguel. Las medidas de seguridad y rehabilitacin social. En:
Ponticia Universidad Catlica del Per, Lima, 1997, p. 142.
Procedimientos especiales
.
.
Procedimientos especiales
Culminacin de la investigacin
preparatoria o resolucin judicial
que declara al procesado como
inimputable
COMPETENCIA
COMPETENCIA
Fiscal
Judicial
Fiscal
Judicial
Fiscala Suprema
Vocal supremo
de la investigacin preparatoria
Fiscal superior
Vocal
superior de la
investigacin
preparatoria
Sala Penal
Especial
Sala Penal
Suprema
Superior (dirigir
(dirigir el juicio
el juicio oral)
oral)
notitia criminis
Procedimientos especiales
Procedimientos especiales
Procedimientos especiales
Rechazo de plano
Control de
admisibilidad
(3d)
Investigaciones
preliminares
Presentacin de la
querella ante el juez
penal unipersonal
Informe policial
Completar la querella
(5d)
Auto admisorio
Auto de citacin a
juicio
Audiencia
Sentencia
Contestacin de la
querella (5d)
Recurso de apelacin
Sentencia de vista
(inimpugnable)
plea bargainingpatteggiamento
Procedimientos especiales
plea bargaining
patteggiamento
,
patteggiamento
patteggiamento
quantum
[84] Cfr. REYNA ALFARO, Luis Miguel. y terminacin anticipada. Aproximacin a su problemtica
fundamental. En: . Tomo 150, Gaceta Jurdica, Lima, 2007, p. 131.
[85] Cfr. DOIG DIAZ, Yolanda. El proceso de terminacin anticipada en el Cdigo Procesal Penal de 2004. En:
. Tomo 149, Gaceta Jurdica, Lima, 2006, p. 107.
patteggiamento
patteggiamento
patteggiamento
casellario
[86]
dem.
Procedimientos especiales
patteggiamento
Procedimientos especiales
[88]
[89]
Ibdem, p. 112.
Procedimientos especiales
patteggiamento,
nolo contendere
[90] Cfr. REYES ALVARADO, Vctor Hugo. El proceso especial de terminacin anticipada. Su aplicacin en el Distrito
Judicial de Huaura a partir de la vigencia del Cdigo Procesal Penal de 2004. En: . Tomo 156,
Gaceta Jurdica, Lima, 2006, p. 142.
[91] Cfr. DOIG, Yolanda. Ob. cit., p. 113.
[92] El artculo 11, numeral 1) del Cdigo Procesal Penal estipula que si el perjudicado se constituye en actor civil, cesa
la legitimacin del Ministerio Pblico para intervenir en el objeto civil del proceso. En el proceso especial de terminacin anticipada, el cdigo establece que el acuerdo entre el scal y el imputado versa sobre la circunstancias
del hecho punible, de la pena, reparacin civil y las consecuencias accesorias a imponer, por lo que esta ltima
norma, por el lugar de su ubicacin es la que se debe preferir, solamente cuando se trata de este proceso especial
en el que el scal est facultado como si fuese actor civil para llegar a un acuerdo con el imputado sobre el pago
de la reparacin civil.
Procedimientos especiales
[93]
[94] El artculo 31 del CPP de 2004 indica cuatro modalidades de delitos conexos: i) conexidad subjetiva, que se presenta en tres supuestos: cuando se imputa a una persona la comisin de varios delitos; cuando varias personas
aparezcan como autores o partcipes del mismo hecho punible; y, cuando varias personas vinculadas por una
misma voluntad criminal hayan cometido diversos hechos punibles en tiempo y lugar diferentes; ii) conexidad objetiva, que presenta, tambin, los siguientes supuestos: los cometidos como medio para perpetrar otros o facilitar su
ejecucin y, los delitos cometidos para procurar la impunidad de otros delitos; iii) conexidad mixta o analgica, que
hace referencia a los delitos que se imputan a una persona al incoarse contra ella causa por cualquiera de ellos,
si tuvieran analoga o relacin entre s, a juicio del tribunal, y no hubiesen sido hasta entonces sentenciados; y, iv)
la imputacin recproca, que determina la procedencia de la acumulacin de dos instrucciones seguidas contra
personas que tienen la condicin jurdica de denunciantes en una instruccin y de imputadas en otra, si dichas
instrucciones se reeren a hechos ocurridos en un mismo lugar y al mismo tiempo.
Procedimientos especiales
Procedimientos especiales
[98] Cfr. VILLAVICENCIO RIOS, Fresia. La terminacin anticipada del proceso en la audiencia preliminar de control de
la acusacin. Algunos problemas y propuestas de solucin. En: Tomo 173, Gaceta Jurdica,
Lima, 2008, p. 118.
Formalizada la
investigacin
Fiscal o imputado
hasta antes que el
fiscal acuse
Sentencia de absolucin
[99] Citado por: REYNA ALFARO, Luis Miguel. . Jurista Editores, Lima,
2002, p. 48.
[100] Citado por: ANARTE BORRALLO, Enrique. Conjeturas sobre la criminalidad organizada. En:
, Ferr (dir.) Universidad de Huelva, Huelva, 1999, p. 23.
[101] Cfr. LPEZ BARJA DE QUIROGA, Jacobo. Posicin de la Unin Europea sobre el crimen organizado. En:
, Granados (dir.). Cuadernos de Derecho Judicial - II, Consejo General del Poder Judicial,
Madrid, 2001, p. 121.
Procedimientos especiales
Procedimientos especiales
a) El agente provocador
Procedimientos especiales
b) El informante
c) El arrepentido
d) El agente encubierto
Procedimientos especiales
Procedimientos especiales
A. Terrorismo bsico.
Agravantes:
B. Colaboracin al terrorismo.
C. Asociacin terrorista.
D. Instigacin al terrorismo.
E. Reclutamiento de personas.
Procedimientos especiales
animus
lucrandi
[107] Cfr. MUOZ CONDE, Francisco. . 8a edicin, Tirant lo Blanch, Valencia, 1990,
p. 152; SERRANO GMEZ, Alfonso. . 9a edicin, Dykinson, Madrid, 2004, p. 156.
Procedimientos especiales
c) Concusin, peculado, corrupcin de funcionarios, delitos tributarios, aduaneros, contra la fe pblica y contra el orden migratorio, siempre que el delito sea cometido en concierto por una
pluralidad de personas
b) La percepcin, no es ms que la accin de captar o recepcionar caudales o efectos de procedencia diversa pero siempre
lcita. ,
c) Apropiacin o utilizacin.
Procedimientos especiales
d) El destinatario.
e) Caudales y efectos.
Procedimientos especiales
a) Exencin de la pena.
d) Liberacin condicional.
[108] Cfr. VILLAVICENCIO TERREROS, Lus Felipe. . Editorial Cuzco, Lima, 1990, p. 233.
Los orgenes de la suspensin de la ejecucin de la pena se ubican a nales del siglo pasado, en los procedimientos de aplicados en Francia y Blgica. En el Derecho Penal peruano fue introducido, como condena
condicional, por el Cdigo Penal de 1924, aunque limitada en sus efectos a los delitos culposos. Sin embargo,
con posterioridad, y a travs de reformas en el Cdigo de Procedimientos Penales, se ampli su aplicacin a toda
condena a penas privativas de libertad no superiores a dos aos y siempre que el agente no fuere reincidente.
[109] Cfr. DE CRDOVA, Federico. l. Editorial Cultural, La Habana, 1943, p, 38.
Procedimientos especiales
f)
[110] Cfr. PUIG PEA, Federico. . Tomo II, Madrid, 1955, p. 374.
Procedimientos especiales
Procedimientos especiales
Procedimientos especiales
Procedimientos especiales
[111] Por ejemplo, al acordarse el otorgamiento de un benecio de colaboracin no establecido en la ley, o de uno que
no se adecua a la situacin jurdica del colaborador, o bien, benecios inferiores o superiores al sealado en la
norma procesal.
Procedimientos especiales
Procedimientos especiales
quantum
Procedimientos especiales
[112]
Artculo 158.- Valoracin
1. En la valoracin de la prueba el Juez deber observar las reglas de la lgica, la ciencia y las mximas de la
experiencia, y expondr los resultados obtenidos y los criterios adoptados.
2. En los supuestos de testigos de referencia, declaracin de arrepentidos o colaboradores y situaciones anlogas, solo con otras pruebas que corroboren sus testimonios se podr imponer al imputado una medida coercitiva o dictar en su contra sentencia condenatoria.
3. La prueba por indicios requiere:
a) Que el indicio est probado;
b) Que la inferencia est basada en las reglas de la lgica, la ciencia o la experiencia;
c) Que cuando se trate de indicios contingentes, estos sean plurales, concordantes y convergentes, as como
que no se presenten contraindicios consistentes.
Resultados negativos
Resultados positivos
Homologacin judicial
Audiencia
[113] Cfr. JIMNEZ DE ASA, Luis. Las contravenciones o faltas. En: . Buenos Aires, 1949, p. 959.
[114] Cfr. SAN MARTN CASTRO, Csar. Ob. cit. Tomo II, p. 1261.
[115] Cfr. VELSQUEZ VELSQUEZ, Fernando. . Temis, Bogot, 2002,
p. 110.
Procedimientos especiales
quantum
[116] Cfr. MACHUCA FUENTES, Carlos. El proceso por faltas en el nuevo Cdigo Procesal Penal. En:
. Tomo 173, Gaceta Jurdica, Lima, 2008, p. 112.
Procedimientos especiales
Procedimientos especiales
Polica
Comunicacin de la presunta comisin de una falta
Paz letrado
Juez
Paz
Audiencia
Sentencia
Apelacin
1.
2.
3.
4.
Procedimientos especiales
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Procedimientos especiales
(i)
(ii)
11.
quantum
12.
in
dubio pro reo
Procedimientos especiales
15.
16.
18.
Procedimientos especiales
19.
20.
21.
22.
23. ESTABLECER
24. PRECISAR
25. PUBLICAR El
Peruano
Delincuencia Organizada,
Cdigo Penal
La prevencin general y especial en la teora
de la pena
Manual de Derecho Administrativo
Cdigo Penal anotado
Lecciones de Derecho Penal
Obras
completas
La conformidad del acusado en el proceso
penal
Curso de Derecho Penal espaol. Parte general,
Procedimiento penal
Procedimientos especiales
Revista
La Ley
Jurisprudencia en materia constitucional.
Seleccin, clasificacin y comentarios
Revista
Peruana de Ciencias Penales
Teora General del Estado
La criminalidad organizada,
Actualidad Jurdica
Las
consecuencias jurdicas del delito
Derecho Procesal Penal
El agente encubierto en el
Estado de Derecho.
Manual de Derecho Procesal Penal
La Constitucin de 1993. Anlisis y comentarios
Derecho Administrativo. Organizacin y empleo
pblico
Derecho
Administrativo y Administracin Pblica en el Per
Procedimientos especiales
Actualidad Jurdica
Actualidad Jurdica.
Actualidad
Jurdica.
Terminologa cientfico social. Aproximacin crtica
Comentarios al Cdigo Penal de 1995
El Cdigo Penal: cinco cuestiones fundamentales
Actualidad Jurdica.
Lecciones de Derecho
Penal
Comentarios al Cdigo Penal de 1995
Procedimientos especiales
NDICE GENERAL
CAPTULO 1
I.
II.
III.
IV.
Concepto .............................................................................................
Naturaleza jurdica .............................................................................
Normativa aplicable en el proceso inmediato ....................................
Supuestos de procedencia del proceso inmediato ..............................
1.
El imputado ha sido sorprendido y detenido en agrancia
delictiva .....................................................................................
2.
El imputado ha confesado la comisin del delito ......................
3.
Los elementos de conviccin acumulados durante las
diligencias preliminares son evidentes ......................................
V. El caso especial de pluralidad de imputados ....................................
VI. El requerimiento del scal .................................................................
1.
La titularidad del Ministerio Pblico para solicitar el inicio
del proceso inmediato ...............................................................
2.
La solicitud de inicio del proceso inmediato puede ir acompaada del pedido de imposicin de una medida de coercin .....
3.
Momento procesal para presentar el requerimiento de inicio
del proceso inmediato ...............................................................
VII. Trmite y resolucin judicial .............................................................
El proceso inmediato y su relacin con el proceso de terminacin
anticipada ............................................................................................
IX. Excurso: la acusacin directa .............................................................
X. Esquema procedimental del proceso inmediato .................................
11
12
13
13
14
20
25
26
27
27
27
28
32
34
35
39
CAPTULO 2
I.
II.
III.
IV.
Concepto ............................................................................................
Clasicacin ......................................................................................
Normativa aplicable ...........................................................................
Fundamento: la funcin pblica .........................................................
1.
La Administracin Pblica ........................................................
2.
Funcin pblica .........................................................................
43
43
44
44
44
49
203
53
53
64
66
66
67
68
68
74
75
76
76
77
CAPTULO 3
I. Concepto .............................................................................................
II. Las medidas de seguridad ..................................................................
1.
Concepto de medidas de seguridad ...........................................
2.
Principios para la aplicacin de las medidas de seguridad .......
3.
Las clases de medidas de seguridad ..........................................
III. Normativa aplicable al proceso de seguridad .....................................
IV. Instauracin del proceso de seguridad ...............................................
V. Reglas especiales del proceso de seguridad........................................
VI. Transformacin al proceso comn .....................................................
VII. Medida de coercin aplicable a un inimputable .................................
Esquema procedimental del proceso de seguridad .............................
81
81
81
90
96
99
99
100
101
102
103
CAPTULO 4
204
Procedimientos especiales
108
109
110
110
111
112
112
113
113
113
114
CAPTULO 5
I. Concepto ............................................................................................
II. Antecedentes jurdicos .......................................................................
1.
Plea bargaining ........................................................................
2.
Patteggiamento .........................................................................
3.
Preacuerdos y negociaciones ....................................................
III. Naturaleza jurdica .............................................................................
IV. Normativa aplicable ...........................................................................
V. Sujetos legitimados para solicitar la terminacin anticipada .............
VI. Momento procesal para solicitar la terminacin anticipada ..............
VII. La solicitud de inicio de la terminacin anticipada ...........................
Trmite de la solicitud de inicio de la terminacin anticipada ...........
IX. La audiencia de terminacin anticipada .............................................
X. La sentencia de terminacin anticipada ..............................................
XI. Proceso de terminacin anticipada con pluralidad de hechos
punibles e imputados .........................................................................
XII. La declaracin inexistente en la terminacin anticipada ...................
Reduccin adicional acumulable de la pena en la terminacin
anticipada ...........................................................................................
117
118
119
119
121
121
122
122
123
123
124
124
126
127
129
130
205
I.
II.
III.
IV.
V.
Concepto ............................................................................................
Objetivo: lucha contra el crimen organizado .....................................
Antecedentes ......................................................................................
Normativa aplicable ...........................................................................
El colaborador y el acuerdo de benecios .........................................
1.
El colaborador............................................................................
2.
Figuras anes al colaborador ....................................................
3.
El acuerdo de benecios ...........................................................
VI. Delitos materia del proceso de colaboracin ecaz ...........................
VII. Procedencia del acuerdo de benecios en concurso de delitos ..........
Requisitos de la ecacia de la informacin que proporcione
el colaborador .....................................................................................
IX. Los benecios premiales que puede alcanzar el colaborador ............
X. Sujetos prohibidos por ley de obtener los benecios de la
colaboracin ecaz ............................................................................
XI. Diligencias previas a la celebracin del acuerdo de benecios .........
XII. El convenio preparatorio ....................................................................
Las medidas de aseguramiento personal como instrumento
para garantizar el xito de las averiguaciones de la informacin
proporcionada por el colaborador .......................................................
Diligencias de vericacin de la informacin proporcionada
por el colaborador ...............................................................................
XV. El acta de colaboracion ecaz ............................................................
Homologacin judicial del acuerdo de colaboracion ecaz ...............
1.
La homologacin durante la etapa de investigacin .................
2.
La homologacin durante la etapa de juicio oral ......................
3.
La homologacin despus que el colaborador ha
sido sentenciado.........................................................................
Revocacin de los benecios por colaboracin ecaz .......................
206
135
135
138
139
139
139
140
144
144
152
153
153
156
156
157
158
159
160
163
163
165
165
165
Procedimientos especiales
I.
II.
III.
V.
VI.
VII.
Concepto ...........................................................................................
Las faltas ...........................................................................................
Antecedentes ......................................................................................
Normativa aplicable ...........................................................................
Competencia .....................................................................................
Iniciacin ..........................................................................................
Audiencia...........................................................................................
IX. Medidas de coercin .........................................................................
X. Recurso de apelacin ........................................................................
XI. Desistimiento o transaccin ..............................................................
XII. Esquema procedimental de las faltas .................................................
173
173
175
177
177
177
178
179
179
180
180
ANEXO
I.
II.
Antecedentes .....................................................................................
Fundamentos jurdicos ......................................................................
1. Naturaleza jurdica del proceso de terminacin anticipada ........
2. El tratamiento legal del proceso de terminacin anticipada
en el NCPP..................................................................................
3. Benecios en el proceso especial de terminacin anticipada .....
4. Recursos en el proceso especial de terminacin anticipada ......
5. Proceso de terminacin anticipada y etapa intermedia del
proceso comn ...........................................................................
III. Decisin ............................................................................................
183
185
185
185
188
189
190
192
207