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PODER JUDICIRIO
10. YA~:EDERAll. SUISl!lo JUDICIRIA

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Eipeclallzada em Crimes co ,EDERAL CRIMINAL - sAo PAULO - SP

n ra o Sistema "ln_nUlro Naclona' e uvagem de V.lo ....

AAO PENA L
AUTOS n O0001841-67.2015.403.6181
AUTOR: Jusli~a Pblica
ACUSADOS , GEDIMAR PEREIRA PA SSOS e outros

SENTENA'

~I
i

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,~

Trata-se de ao penal mov ida pelo Ministrio Pblico Federal em

;2

face de GEDIMAR PEREIRA PASSOS, VALDEBRAN CARLOS PADILHA DA

SILV A, JORGE LORENZElTI, EXPEDIDO AFONSO VELOSO, OSVALDO
MARTI NES BARGAS e HAMILTON BROGLIA FEITOSA LACERDA, aos quais

ia
.::;,

Im,p uta a prtica dos delitos prev istos no artigo 288, do Cdigo Penat artigo 21
lei 7.492/86, artigo 1, inciso VI e 1, inciso 11 , da Lei 9613/ 98, bem como em

face de FERNANDO MANOEL RIBAS SOARES, SIRLEY DA SILVA CHAVES e

LEVY LUIZ DA SILVA FILHO, aos quais imputa a prtica do delito previsto no

artigo 21, da Lei 7.492/86, cl c artigo 29, do Cdigo Penal.

Em apertada slntese, O parqlle! afirma GED IM AR, VALDEBRAN,
EXPEDIDO, H AMI LTON JORGE e OSVALDO se assoc iaram subjetiva e
objetivamente, de forma estvel e permanente, para a prtica de cr imes contra o

sistema financeiro nacional e de lavagem de dinheiro, com a finalidade de

desesta bilizar a campanha eleitoral de 2006 ao Governo do Estado de So Paulo.
Afirma que o crime contra o sistema financeiro foi praticado com participao de
FERNANDO, SIRLEY e LEVY.
Alega que, no dia 15/ 09/ 06, em diligncia no Hotel Ibis, a Policia
Federal procedeu apreenso de R$ 758 mil U$ 109,8 .mil que estavam em poder
d VALDEBRAN, bem como U$ 139 mil e R$ 410 mIl em poder de GEDlMAR,
v~ores que seriam pagos a Paulo Roberto. Dacol Trevisan, na qualidade de
emissrio de Luiz Antonio TreVIsan Vedam, pela entrega d e documentos e

Tipo D

0001841-67.2015.403.6181

-1/12 -

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PODER JUOICIA:Ig JUOICIAIUA

JUsnA fEDERAL 1- ~~::~ _ Ao PAUL0 -. S~v.gem de Velor. .

10. VARA FEDERAL CRI I "celro Naclo ne 1
Especializada em Crime. contra o SI. tem e f n.

dominada "fraude

en
. ~
informaes sobre envol vimento de polftic~ o
sodom", de forllla estvel e
"5 para (I compra rio riOSsle.
.- os
das ambulncias" Afirma que "os rie"lI"emdos se
.'OS
d

pemumetlte e elaboraram

It/Utl

pSOB na

epamfOrl

ser/e de atos pr

quais COlifigllmm crimes".

d

.
valor que sena entregue a

Alega que, para a obteno ~e ~~rted o empresa Vica tur cnmbio e

.I!" fOI utiliza af atuoU d iversas operaes de
.:-uOJn, em pagamento pelo " d OSSI,
TurislJlO Lida., sediada em Nova I guau/~J, qu~ etendo sido apurado que os
venda de dlar a laranjas, dentre os quais LE 'GEOIM AR eram o rigin rios
dlares apreendidos em poder de VALOEBRAN C
era sc io majoritrio e
NOO
da V;car Oimbio e Turismo Udn., da qual FERNA
recadar assinatura de
. . que pedlU',a LEVY
para ar
5 HIRLEY uma das propnetnas,
.
boletos de compras de dlares entre seus famlhares.
v-~ .

ador da campanha presidencial do

Aduz que JORGE era o coord en
t "d
.I!
f
d tratar d o assun o
OSSI
e que
PT e recebeu a nvel nacional a un o e
d PT f ' fI
d
HAMILTON era o coordenador da ca mpanha a governador o
e OI agra o
no sistema interno de vdeo do Hotellbis, nos dias 13 e 15/ 09/ 09, ora portando
uma grande mala preta, ora uma pequena val ,se e algumas
. . sacolas, que
continham o numerrio que foi entregue a GEDIMAR, que J tmha e n tregue

parte a VALDEBRAN quando deflagrada a ao policial. Relata, ainda, a

participao de GEDlMAR, EXPEDIDO, VALDEBRAN e OSVALDO nas
tratativas relacionadas compra do dossi,

O feito tramitou perante a 7' Vara Federal Criminal de Cuiab/ MT,

onde houve recebimento da denncia (fls. 2037), decretao do perdimento do
numerrio apreendido (fls. 2039, 2681-2682), citao dos denunciados,
apresentao de respostas escritas acusao (fls. 2280-2282, 2074-2079, 24272480, 2482-2510, 2563-2580, 2342-2425, 2080-2081, 2607-2621, 2247-2251), rplica
do MPF (fls. 2756-2775).
Em sede de apelao em exceo de incompetncia, O Tribunal
Regional Federal da l' Regio reconheceu a competencia da Subseo Judiciria
de Nova Iguau/Ri (fls. 2691-2699), tendo sido concedida ordem de habeas corplls
de oficio em sede de reclamao para que o feito fosse imediatamente remetido
ao juIzo de Nova 19uau/ RJ (fls. 2792-2797), o qual declinou da competncia com
remessa dos autos Subseo do Rio de Janeiro (fls. 2800-2805), que suscitou
conflito negativo de competncia perante o Superior Tribunal de Justia (fls.
28(6), que reconheceu a competncia de uma das varas especializadas da
Subseo Judiciria de So Paulo/SP, local onde teria se consumado o ae' 'tQ..;~L
qual cominada a pena mais grave (fls. 2835-2859).

OOOI84I~7.201$.403.6l81

- 2/12-

-~:::::---------------~---- r"l

'l~- ".- ....

JUSTIA

ESpe<;lali zada em

'~
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~. "" ) 3.
~o
/

fEO~~II!R JUDICIRIO

~~. VARA fI!OEA.AL\~I~~Slt1.0 JUDICIRIA

t

me. contMl o Sistema FINAL - slo PAULO - SP

n.ncelro Nacional t..

a sntese d

necessrio.

1t. to,

~ C'fP'

vagem d. V.lo....

Fundamento e d ecido.

1) ATOS DECISRIOS
H que se reconhecer a J"d d
zo mcompetente notad
nu I a e dos atos decisrios proferidos pelo
.
,amente a de' - d
.
I$aO e recebimento da denncia e a
d eclso que decretou o pe d"
.
r '"lento dos bens com f un d amento nos artigos 108,
10 , 564'
. , inCISO I e 567, todos d C .
o chgo de Processo Penal.
. f'

JU

.
Os dispositivos citados prev
.
diferenciar a natureza d .
eem a nulidade dos atos decisrios sem
no h fundamento jUrf~i~~co:pet~c~a (rel~tiva ou absoluta), razo pela qual
prevalecer as arantias consti p .a ra~hca~ t~lS atos, em especial porque devem
(artigo 50, inci;os UI! e UV, d~~~/;~.dO JUIZ natural e do devido processo legal
des~it.O

da reiterada prtica forense de se proceder ao

recebImento da denuncIa sem .fu ndamentao e de se considerar tal ato judicial
como despacho de mero expedIente, entendo que o recebimento da denncia tem
grand~ carga decisria, pois implica no reconhecimento de que a pea acusatria
no mepta, que esto presentes os pressupostos processuais e as condies da
ao e que h justa causa para o exercfcio da ao penal (artigo 395, do CPP).
.

Alm disso, no se pode nega r que o recebimento da denncia traz.

graves re p ercusses ao individuo que passa a fi gurar no paio passivo de uma
ao penal, o que toma desarrazoado considerar que se trata de ato judicial

meramente ordinatrio (despacho).

Nesse sentido, transcrevo as sbias palavras do Ministro Gilmar
Mendes, proferidas em sede do Inqurito Policial STF nO2280: "A mulise de IWIt1

demnda deve ser revestida dos maiores cuidados por parte de todos ns, julgadores,
sempre tendo em vista a imposio cOllstihlCiollal de resguardo dos direitos e garantias
individuais. Quando se fazem imputaes incabveis, dando ensejo persecuo criminal
injusta, ll;ola-se tambm o princpio da dignidade da pessoa Ilumana".2

2) DA DENNCIA
Consigno que no h necessidade de abertura de ~ista ao Ministrio
1Mb)' Federal em So Paulo para manifestao sobre a denunCia, pOlS a pea
I'" ICO
. ' .'
inicial foi apresentada por membro da mesma instituio, que segue os pnnClplo
z hqp;II

www.st

f. '

br/porral cms.lverNOliciaDetalhe.asp?idConteudo"" 11 7340 (consulta em 06/03115).

. IUS.

Q88UI1"7.20IS.403.6181

3/12

pODER JUDICI;ig JUDICIRIA

JUSTIA FI!DEAAL 1- SUB!~ _ s.i.o PAULO - S~v.gem de Valores
10. VARA FEDERAL CRIM:I~."~lro Nacional e
Especlall:r.d_ em Crimes contn. o SI.tem_
. O 127 1 0, da CF /88). Neste

institucionais da unidade e indivisibilidade (artlg

sentido:

essidade .
Oferecimento
a ao .
Des flec . o pblico Federal no
Oenlmeia .
Ratifie dO Ministrl.
ttimas . DeelinaAo
pelo representantq: e morreu uma d~s ;oro se deu o fato.
juizo do foro em
j 1 o em cUJo
d
. para o 1
U Z
o OUtro
da campel: nela
AtuaAo . sem reparo .
d
.oros da Justia .edera .
praticados
em
nom,:
a
AtOS e
i n divisivel .
Null.dade
representante do MP .
instituiAo ,
que

~~~ . Apliea30 do oar~. ~~~'

inexistente . HC inde f er
o art . 108 , 1 ,
a . . Q
10
da CF . Inteligncia .d
da denncia
ratl.cado
. d e.
ato
roces.ual de o f e reC1111ento
resentant8
raSC1n
r u= re
t:oro incom tente
atifica o
r outro do
.
de r o Minister10
. .
n..'..... Il.co
.
ra .er vl1do
&
e ficaz
...-........
.
.
~
&
do
DlBSDI
lutamo grau funcl.ona
e competente , porque o
f oro diverso
..
1
apenas lata d o em
e una e indJ.vJ.sive .
foi em nome d a i n s t itui~ao , . ~u Turma
Rel.
Min . CESAR
( STF, HC 8S137/H'I', P n .me1r
,
PELUSO, dj 28/10/2005) .

A denncia deve ser rejeitada .

. t es delitos'.
O parquet imputa aos acusados os segum

Art. 21. Atn'buir-se,

Oll

atribuir a terceiro, falsa identidade, para

realizaiio de operao de cmbio:

Pena - Deteno, de 1 (um) a 4 (quatro) auos, e lIullia.

Art. 288 - Associarem-se mais de trs pessoas, em quadrilha ou

bando, para o fim de cometer crimes:
Pena - recluso, de um a trs anos.
Art. 1 Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localizao,

disposio, movimentao Oll propriedade de bel1S, direitos

lIalores provenientes, direta Oll indiretamente, de crime:

Oll

(..)
W - contra o sistema financeiro nacional;
(...)

Pena: reclusiio de trs a dez mJOs e milita.

10 Incorre na mesma pena quem, para ocultar

011

dissimular a

utilizao de bens, direitos ou valores prOl/enientes de qualqfler dos

cnmes antecedentes refendos neste artigo:

...

( )

11 - os adquire, recebe, troca, negocia, d ou recebe em garafltia,

fIUIlrdll, tem em dep6sito, movimenta ou transfere;

-4/12-

::. .1" JOio'"

~"

PODER JUDICIRIO
JUSnA FEDERAL li SUBSEAo JUDICIRIA
......
Es pecia lizad a em ~~~~::~~:ERAL CRIMINAL - 510 PAULO - SP
o Sistema Fi nanceiro Nacional 11 uvagem de Valor

l-

(' .o

cfII'

Nos termos do artigo 41 d Cd'

d
"
si fi
. . o
ISO e Processo Penal, a delllll/cin
xpo o do fato cnmllloso, Com todas as suas cirClIllsltillcias (...

011 queixa conter n e

r.

A leitura da pea
t6 .
..
.
.
Federal v is lu b
.
acusa na aponta que o Mlnlstno Publico
m Ta a prtica do deli to d I
d d'
,
poster iores ai
d f
e avagem e mheuo nas cond utas
ega a raude contra o Sistema Fmancelro,
.
d
' como enme
,
antecedente.
escrita

.. _O rgo acusador narra d iversas cond utas relativas negociao

para aqulslao
do "d
'"

0551
e aponta que as condutas relacionadas ao pagamento
I
d
pe. o OSSl configurariam o d e i',
d e Iavagem d
mdlcando

1o
e dmhelro
como
crl.me antecedente a alegada fraude nos contratos de cmbi~ que teriam dado
origem moeda estrangeira apreendida em poder de GEDIMAR e

VALDEBRAN,

. .
. A negociao para aquisio do dossi no conduta penalmente
ti plca, pOIS o ordenamento no veda que o cidado, integrante ou no de
agremiao partidria, proceda a negociaes para adquirir documentos e
info rmaes relacionados a atividade delitiva supostamente praticada por
concorrente em eleies, em especial quando no se cogita que h violao a
qua lquer tipo de sigilo. Tampouco ilcito penal o pagamento por tais
informaes e documentos. Alis, o prprio Ministrio Pblico Federal afirmou,
ao formular a acusao, que, "no obstau te tenha se apurado a participao dos
ellllO/vidos !la compra do 'dossi', foroso reconhecer que tal cOlldutn lliio se e/lqundrn em
qun/quer figurn Ipicn" (fls, 2028),

o alegado deli to contra o Sistema Financeiro teria se consumado no

momento em que houve atribuio de falsa identidade para realizao dos
contratos d e cmbio. Os atos posteriores relacionados ao uso, disposio ou
transferncia da m oed a estrangeira fruto dos contratos de cmbio configuram,
quanto a este delito, atos d e mero exaurimento.
Dito isso, h que se reconhecer que o parquel no descreve condutas

dos acusados GEDIMAR, VALDEBRAN, EXPEDIDO, OSVALDO e

HAMILTON que os inclua em atos executrios ou em atos de participao,
material ou intelectual, na consumao dos alegados delitos contra o Sistema
Financeiro.
Quanto a GEDlMAR, o Ministrio Pbl ic~ se restring~ a afirmar que
k~m a <Druio do Partido dos Trabalhadores quando fOI surpreendIdo
eIe " se enconHUV
H ~
com U$139mi1 e R$ 410mi1, numerrio que 'sena repassado a VALD~BRAN c
ento do s documentos que seriam traZIdos de Cu!aba por PAUL
I

outra parte do pagam

0001841-67.2015.403.6181

- 5/12-

PODeR JUDlcr.l. RlO JUDICIRIA

su:!~~~oNaclona'
PAULO - ~:"'.$I.m de Valore.
e

JUSTIA FeDERAL 110 VARA FI!DERAl CRlMI

cairo
1!'pec,laUQda em Crlm. . cont,.. o Sistema Fim.,,,

ANTONIO TREVISAN
dI' . LUIZ
. t ena
.
d
es do dossi, pOIS
SI O

ROB

'0
ERTO DACOL TREVISAN (e"".ssnn
VEDO/Nr. Afim13 que ele participoU das neg~~:~" e e ncaminhar "fi negociao
e ncarregado de ana lisar "os docutllt'flfos se~~'" CUI
de ter se e ncontrado COm

com VALDEBRAN paro aquisiiio do dossle ; alr:n

,flrl1 fi aqJ/isiiio do dossi",
VALDEBRAN e EXPEDIDO nas "primeiras ~r(lt(lt/llnS,~tos que futuramente seriam
q uan d o aSSistiu
" "fi /111/ l'I'ri'"
l'O
e VIU "os d"' mnlS doclltlle
d "nheiro apreen dd
I O e m d uas
flIJrf'i'udldos ". Por fim, a firma que e le recebeu o

OCasies, nas dependncias do Hotellbis, e que parte o

dinheiro foi re passado a

VALDEBRAN.
O mesmo se diga de V AL

EXPEDIDO, OSVALDO e

DEBRAN

prtica de condutas
HAMILTON, aos quais o parquet imputa ape~a~ a tre a do pagamento
relacionadas s negociaes para aquisio do " dossl e en g
,
I

,
o
con tra o Sistema Financeiro,
, ,
Ao narrar a consumao dos deI ItoS
d
quanto

partiCipao
de
_
rgo acusador no faz qualquer COnsl era

'0

GEDIMAR, VALDEBRAN, EXPEDIDO, OSVALDO e HAMILTON, alm d e nao

Ih es Impu
ta r responsa b'l
'
1 Ida d e por au toria intelectual ou pela
, , denominada, teona

do "domnio do fato", por entender que teriam partICl~a~o da deCiso de

celebrar os contratos de cambio em razo de ocuparem poslao de comando no
Partido, como faz com relao ao denunciado JORGE,
A despeito de parecer tentar imp utar responsabilidade a
HAMILTON, ao afirmar que ocupava a posio de "coordenador da eampa"lm
eleitoral do Senador Aloisio Merendnl/te no govemo do Estado de So Paulo" e que o
dossi seria adquirido com a finalidade de obter a "desestabilizao da ca mpanlra
eleitoral de 2006 no GolJCr1l0 do Estado de So Paulo", o parquet no afirma que ele
participou de decises ou que atuou para angariar recursos pelo pagamento do
dossi, j que narra apenas atos relacionados e ntrega do dinheiro a GEDIMAR
no Hotel Ibis e repete a concluso da autoridade policial, de que houve

"pnrticipao de HAMILTON BROGLlA FEITOSA LACERDA como emissrio do

dinheiro" (destaquei), fatos que se inserem no mero exaurimento dos alegados

delitos contra o Sistema Financeiro,

Quanto a JORGE, o parquel afirma que, " /la condio de Coordellador

da Cnmpnnhn Presidencial do PT, o ora acusado no s organizou loda a comercializao
como foi o principnl responsvel em angariar reomos famlia VEDOIN em Iroca de
informaes que exporia o envolvimenlo de polticos do PSDB no esquema de
ambulncias", Para fins de anlise da aptido formal da pea acusatria e exerccio

da ampla defesa, a falta de detalhamento das condutas h de ser aceita por se

tratar de delito supostamente praticado sob o manto de pessoa jurdica (partido
polttico), O que no afasta a possibilidade de se reconhecer eventual ausncia ae',---,~
8I0114147.20"A03.61'1

6/12.

-------r----------------~-----------------------~I

.............:.
POOI!R JUDICIRIO
JUSTIA Fl!DI!RAL 1- SUNllo JUDJC1RlA

bpeclalluda am

IV

lo
lo

~~:n:RA ~I!DfRAL ClUM1NAL ~ do PAULO -

,.
con ... o s..telnll PS_ncelro NacIotwII Lav...... ele V. . . . .

justa causa ao se analisar o lastro probatrio que justifica as concluses do

pnrqlld. Neste sentido:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ACAo PENAL. DENNCIA.
INEPCIA
E
fALTA
DE
JUSTA
CAUSA.
TRANCAMENTO.
INADMISSIBILIDADE.
CRIME:
SOCIETARIO.
PRESENA
DE

INDCIOS MNIMOS DE AUTORIA PARA A PROPOSITURA E

RECEBIMENTO DA AAO PENAL. ARTS . 41 E 395 DO CPF .
DESNECESSIDADE

INDIVIDUALIZACAO

DE

DAS

DEscalA0

CONDUTAS .

PORMENORIZADA

PRECEDENTES .

OE

ORDEM

DENEGADA . t ) NAo &1qe a.aeri!o poraanorizada C.

cond.uta...

. ..L .

.
0.1:'1_ 0<=1 . . . ..1:'10.,
quando pra.anta., na
1n101.1
aeu t6ri. !
al_.ntoa
1ndic.t1voa
de
_e.r.:a.a.luiade autoria cio C.I:'1_. aul1c1.nte. par.
~ll.qr.i.o da .i,o penal . Precedentes. A conduta co
paC1ente foi sufic1entemente individuali:l:ada, ao menos
para o firo de se concluir no sentido do ju1.zo pos1.tivo
de admissibilidade da imputalo feita na denncia.
Ordem denegada. (HC 98840, Segunda Turma, ReI. Min .
Joaquim Barbosa , j. 30 . 06 . 2009) (destaquei)
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS . ACAo PENAL. FALTA DE
JUSTA
CAUSA.
TRANCAMENTO.
INADMISSIBILIDADE.
IMPROCEDtNCIA.
AUStNCIA
DE
INDIVIDUALIZACAO
DAS
CONDUTAS .
CRIME
SOCIETARIO.
PRESENA
DE
INOtCIOS
MtNIMOS DE AUTORIA PARA A PROPOSITURA E RECEBIMENTO DA
AAO PENAL. ART. 41 DO CPP . ORDEM DENEGADA,
A
LIMINAR ANTES CONCEDIDA. I -

se
necessAria a exist~ncia de prova
segura acerca da autoria do delito descrito na
inicial, mas apenas prova indiciria , n05
imites ca
razoabilidade. ( . .. ) IV - Ordem denegada. V - Cassada a
liminar antes concedida.
(HC 95156,
Primeira Turma,
ReI .
Min.
Ricardo
Lewandowski,
j .
06 . 10. 200S)
(destaquei) .
1 e

Desse modo, imperiosa a rejeio da parcela da denncia que

fllaputa a GEDIMAR, VALDEBRAN, EXPEDIDO, OSVALDO e HAMILTON a

~ do crime previsto no artigo 21, da Lei 7492/86, com fulcro no artigo 395,
incIIo 1, do Cdigo de Processo Penal.

Os fatos descritos na denncia no constituem, em tese, a prtica do

de Javgem de dinheiro.
A lI81'I'IIlo dos fatos no consigna que o pagamento pelo d,~"'-..J
ou materializado de fonna a propiciar que os supostos

.1/12

PODI!R JUDIC,Rlg JUDICIRIA

JUsnA FEOERAL l- ~~:~~. sAo PAULO.-. S~V.llem de Valor.,

10. VARA FI!DERAL CIU
eelro H aeIO" .

bimento

f:speclall:rad .. em Crimes co ntra o Sl,tema ,l n8"

OU

se)".

declarar o rece
,
.a
destinatrios dos recursos (Vedoin) pudessen~
'li "ta permaneceria oculta do
.
.
ongemlCI
.. I "
eXistnCia dos recursos que se alega terem
. f"t em dinheiro. me uSlve em
Estad Q. No por outra razo o pagamen to sena baC I crio.
o
moeda estrangeira, evitando-se o uso do sistema n
V ALDEBRAN possuia COm
t divida que
.
A sucinta meno supas a
. nada execuo de emendas
a famIha Vedoin (fls. 2E e 2-F), relaciO I
que ser iam entregues aos
eosvaores
par Iamentares, refora a concluso d e qu
. lusive foi consignado pela
Vedoin permaneceriam ocultos do Esta,d?, o qu~ .~~ a lotnlmel/te irreglllar, setio

autoridade policial. ao afirmar que "n dlV/d" em

SI

criminosa, pois ti"lm origem em porcentagem sobre

parlamel/tares, au/61lica propilla" (fls. 1436),

1'1)(/ lio
I

de 'l1fllo res de emeudas

rfl

,
a a origem apenas dos valores
,
Ressalto que a d~nncla n~rr
v nientes dos crimes contra o
em de fo
apreendIdos em moeda estrangeIra, que seria m pro e I a d I
Sistema Financeiro, definidos como antecedentes a eg ~ a" ag. 'I _ r~a
que, quanto aos alegados atos de dissimulao da moe a naclOn:, d~: .
descrio do crime antecedente e sequer h afirmao de que se trata e t elro
oriundo de crime.
I

Os atos dissimulatrios consistentes nas imputaes de terem

"uegocindo, transportado, adqllin'do ou recebido tais val~res" (fls. 2W),. n~ que toca
moeda estrangeira apreendida, tm a natureza de SImples uso (dlsslmulado) do
produto dos crimes contra o Sistema Financeiro, pois no se trata de ocultao da
origem ilcita dos recursos com a "inteno de col/verter o bem j llturnmen te em MillO
Idto", 3 primei ra fase de cometimento do delito de lavagem de dinheiro, que
exige a prtica de atos especficos voltados converso dos ativos ilcitos em
Ircitos.

Em verdade, a alegada pulverizao das aquisies de moeda

estrangeira, em contratos de cmbio em nome de "laranjas", que poderia
configurar atos de ocultao da origem ilicita do numerrio em moeda nacional
utilizado para as alegadas compras fraudulentas de dlares americanos, no
entanto, seria imprescindvel que a acusao descrevesse qual foi o crime
antecedente que propiciou a obteno dos valores supostamente ilcitos aos quais
se pretendia atribuir aparncia de licitude por meio dos contratos de cmbio.

J BADAR.. G~vo Henriq~ e, B~ITINI. Pierpaolo Cruz; Lavagem de dinheiro: aspectos penais e
.
processuau penau: comentrIos a LeI 9,6/3 com alteraes da Lei 12.68312012 2a edio So
Editora ReviS1a dos Tribun.i~ 2013, p" 66"
.

0001841 ~7.2015.403.6181

-8/12 -

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PODER JUDICIRIO

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Espedallnda em CrlmVARA FEDERAL CRIMINAL slo PAULO _ SP

....... ~...

as contra o Sistema Financeiro Nacional UI/agem d. V.Lo ....

la va e m d

d.-:s~~'

a parcela da denncia que imputa a prtica do delito de

Cd?,go d ep In elro d eve ser rejeitada, com fulcro no artigo 395 inciso 11 do
e rocesso Penal.
'
,
d I',
Diante da aus~ncia d e descrio de condutas tfpicas de prtica d os
e I os contra o Sistema F
.
VALDEBRAN EXPED
m ancelro por parte d os acusados GED IMAR,
atipicidade d '
d IDO, OSVALDO e HAMILTON, bem como pela
d"nh '
.
as, con utas que se alega confi gurarem crime de lavagem de
I ,elro, Imperiosa a rejeio da acusao d e banco ou quadrilha se,'. porque.

pr .tica
d ' deste d elito exige a presena d e ao menos quatro pessoas 40 que resta
preJ u lcado quanto aos delitos contra o Sistema Financeiro, em es~ecial porque
A'
consumao destes dehtos,
'
, porque o
no
. h narrao
. de associa o pro,:;vla
seja
tipo penal eX ige que a associao seja com a finalid ade de cometer crimes e os
a tos de negociao para aquisio do dossi e respectivo pagamento n~o se
subsu mem a qualquer tipo penal (artigo 395, inciso 11, do CPP).
I

Com relao imputao remanescente, de prtica do delito

previsto no artigo 21. da Lei 7.492/86, atribufda a JORGE, FERNANDO, SHIRLEY
e LEVY, a d enncia deve ser rejeitada pela prescr io da pretenso punitiva,
com fulcro no artigo 395, inciso 11, d o Cdigo de Processo Penal.
O crime prev isto artigo 21, da Lei 7.492/86, possu i pena mxima de
4 anos de recluso e os fatos descritos na denncia supostamente ocorreram em
15/09/06.
Considerando que a deciso de recebimento da denncia proferida

peJo juzo incompetente nula e, portanto, no capaz de produzir efeitos, em

especial a interrupo da prescrio, imperioso reconhecer que houve prescrio
da pretenso punitiva, pois desde a data d os fatos decorreu perodo superior a

oito a nos (artigo 109, inciso IV, do Cdigo Penal), Neste sentido:
COMPETtNCIA - CRIME DO ARTIGO 110 DA LEI N 9 . 5011/97
_ REELE I Ao DE GOV ERNADOR . Se o caso versa sobre
pr tica enquadrve l , segundo o Ministrio Pblicc ,
no
a rtigo
4 0 da
Lei
nO
9 . 5011/97 ,
tem- se a
in compet nc i a do Sup erior Tribunal de Justia , pouco
importando qu e o cand idato reeleio detenha a
qualificao de g o verna d or . COMPET~NCIA - DENNCIA INS U BSIST~NCI A - PRESCRI O. Uma vez assentada a
incompetncia d o rgo julgador ! fica afastado do
mundo juridico o ato decisrio de recebim.en~o. ~
denncia ,
descabendo
assentar
a
efl.cacl.a
interruptiva. PRESCRIAO - CRIME ELEI TORAL - ARTIGO
40 DA LEI N 9 . 50 4/9 7 . Como o te x to legal
rev,

R.edaIo original do artigo 288, do Cdigo Penal, vigente data dos fatos.

- 9/12-

~,

POOER JUDICI!:g .JUOIClRIA

L l - 5U.S E......
ULO - SP
JUSTIA FI!OI!AA RlMINAL _ sJ,.O PA
I e ~\I.gem d e V.lore.
10. VARA FEDERAL C
I ."celro Haclo".

E'pe(:lall:ra d. em Crime. contra o SI, tem. F n

no

a prescrio'

ao de um.5
()
como pena mjxima . 111 detenCrre passados quatro anos da pcerensao punitiva OC~
C6digO Penal , aplic,i,vel
arelgo 109 . inciso V . 0. eleitOraiS por fora do
me
subsidiariament e 80s crJ. C6digo Ele 1 tora 1 .
disposto no artigO 287 do ira Turma . Rel . Min . MARCO
(Si'F . HC 84152/AM. prime
AURLIO , dj 25/06/04) .

RECEBIMENTO ,

INCOMPETtNCIA

00

CRIMINAL . DENNCIA,
JUIZ . RATJFICA<;1!.O .
la jurl.sprudncl.a em voga a
Preserieao . AdIIliss ive1 .pe antes recebida por Juiz
ratificalo da denn~la negar- se - lhe
novo
efeito
incompetente .
nlo
h. i.
contada _ partir da dat;:
interruptivo da pre.cr1_o
do crime.
R 1
Ministro JOS DANTAS .
( S'l'J, REsp, 49.218-1/SP,
e
J.

19/0 9 / 94)

PROCESSUAL PENAL . DENONCIA . RECEBIMENTO .

.
Sendo
decisrio
o
despacho
de
rec:ab1.mento
da
.
.
. o .potncia
superven1en tem,ente
denunc1a
a
1nc
__
declarada de quem o proferiu an~l. -o, pelo que o

efeito
interrupt1vo
do
praxo
r pec t 1VO
. '
d
.
.
pr.scricional dei~. de e~i.t1r. Neqat~va
e v~q nC~a
dos a r ts . 108 , lD , e 567 , do CPP .
Dissidio

ju r ispr udencial
demonstrado .
conhecido e provido .
(STJ, REsp 237S/SC,

ReI.

Recurso

especial

Ministro CARLOS THlBAU,

J.

11/09/91) .

o Cdigo de Processo Penal prev expressamente que os atos

decisrios proferidos por juzo incompetente so nulos, no diferenciando se a
incompetncia relativa ou absoluta. Atos declarados nulos, por definio, no
prod uzem efeitos jurfdicos. A ausncia de ressalva deve ser compreendida como
silncio eloquente do legislador, pois quando se quis atribuir efeitos aos atos
judiciais praticados por juiz incompetente o legislador expressamente o previu
(artigo 219, d o Cdigo de Processo Civil).'
~CPC:

Art. 219. A citao vlida torna prevento o juzo, induz litispendncia e faz. litigiosa a coisa; e,
.undl gu,ando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a
pmcridQ.
(...)
CPP:
Art 564. A nulid,ade ocorrer nos seguintes casos:
1- por incompetncia. suspeio ou suborno do juiz;
(...)
Att 567. A !ncompe!tnd;! do luIzo anubo somente os atos decisrios. devendo o proces
quando for declarada a nutidade, ser remetido ao juiz competente.

OOOJUI-67,2815.403.6181

-10/12 -

\
J'

JUSTIA
10. VARA,

FED~~ER
JUDICd.IUO
l 1- SUaSEJ,

Especializada em Crimes con'::EDERAl CRlMINAL.

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"Il>L'4.(

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~1.~U~ICI"IUA.

o Sistema Financeiro N AULO - SP

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Ao ~liam de Vllo~..

A SSlm, em que P '

tratarem apenas da incompet ~ a maior parte dos julgados s b
atribuir
. dnc1a
no . vislumbro fun dOamento
re o tema
o absoluta,
.
. . ' tratamento difere nela
pnnClplOS da legalidade do d .d incompetncia relativa em t para
, e V I O processo 1 1
, a en o aos
I f
pc o ato ,de prevalecer o interesse p ' br
ega e do juiz natural, bem como
em matna penal .
U ICO nas regras que fixam a co mpe t
nela

Ainda que nao

- estivesse
.
.
.ta
Imputao do delito previsto no arti p~;scn a . pretenso punitiva relativa
para deflagrao da ao penal em fac:ode JO~~~~I 7.493/86. no h justa causa

O pnrqllet pretende'
t
razo de ter ocupado a posi o d Impu ar responsabilidade penal a JORGE em
e de chefe do Grupo de IJ
e coordenador da campanha presidencial do PT
norma legal ou regra de
orr:'a~s do mesmo partido (fls. 2F e 2G). No h
expen nela que aponte que t i ' ' d .
que o acusado tenha d t
. d'
a pOSI o In Icatlva de
fraudulenta e tampouc~ ~~m:na o a rea lizao das transaes cambiais de forma
e ementos nos autos que apontem sua participao.

As pessoas que teriam sido utilizadas como "laranjas" na celebrao

os contratos de cmbio atribu ram responsabilidade exclusivamente a LEVY
SIRLEYe FERNANDO, tendo alegado que desconhecem os demais denunciad~
(fls. 870-882).

SIRLEY reconheceu a fraude em sede policial, ao narrar que era

comu~ efetuar venda de moeda estrangeira em nome de "laranjas", mas afirmou
que nao conhece pessoas ligadas ao VI e que a elas no vendeu dlares, assim
~omo no .tem con~ecimento de que tenha havido venda de dlares a pessoas

hgadas ao Jogo do bIcho (fls. 813-815). FERN ANDO negou participao na fraude
e afirmou que no conhece pessoas ligadas ao VI (fls. 821-822).
Em que pese haver indcios de que parte da moeda estrangeira
apreendida provm da Vicar Cmbio e Turismo Udn., tal origem no suficiente
para se imputar responsabilidade a uma pessoa que no foi sequer citada por
aqueles que supostamente praticaram os atos executrios do crime contra O
Sistema Financeiro, em especial quando se observa que, conforme relatado pela

autoridade policial, dois tickets apreendidos em poder de GEDlMAR e

VALDEBRAN possuem identificao de bancas de jogo do bicho do Estado do
Rio de Janeiro, o que torna ainda mais duvidosa a concluso de que a fraude
cambial tenha sido determinada por JORGE, pois perfeitamente possive) e at
mais provvel que a moeda estrangeira apreendida tenha sido

adquir~o

mercado paralelo (fls. 719-721, 1427).

'_. OIIOI"II-6~r.20 15.403.618\

- 11/ 12-

PODII!R lUDICIRIg lUOIClRIA

JUSTIA fEDI!RAl l - SU8s e AsJ,O PAUl.O - SI'
10. VARA FII!DERAl CRIMINAL
"".<:10" .1 til Lavagem de ValO' . .
1ro
Especl. Uta d . e m Cri mes contnl o 51.tama flna"ce

"ndica outro tipo de prova que

Alm disso, o rgo acusador no 11 t
foram celebrados co
apo~t~ que os contratos de cmbi~ fraudu :;~I~adores c, caso isso ten~
parh~l pao de algum ligado ao PartidO d~ TO la prtica dos delitos tenha
ocor.ndo, tampouco justifica porque a determlOa pe o PAULO FRATESCHI C
partido de JORGE e no de qualquer outra pessoa. com
. d O" 6
ANTON IO DOS SANTOS res ectivamente presidente e tesoureiro. o I~et rio
Estadual do PT ou JOS' GICOMO BACCARIN, coordenador fmancelro da
campanha de losio Mercadante (fls. 1303.1306, 1309-1310. 1432), ~embrando

.
..
d "dossi" so atos atiptcos, como
que as tratativas relacionadas aqu Isio o
reconhece o prprio Ministrio Pblico Federal (fls. 2028).

Ante o exposto, DECLARO a NULlDAI?E dos atos .decisrios

proferid os pelo jufzo incompetente, notadamente a decisO de recebimento da
denncia e a deciso de decretao de perdimentos de bens, e REJEITO a
denncia oferecida pelo Ministrio Pblico Fe~eral, e~ raz~ de
RECONHECER: 1) a inpcia quanto imputao de prtIca do dehto previsto no
a rtigo 21, da Lei 7.492/86, fo rmulada em face de GEDIMAR PEREIRA PASSOs,
VALDEBRAN CARLOS PADILH A DA SILVA, EXPEDIDO AFONSO VELOSO,
OSVALDO MARTINFS BARGAS e HAMILTON BROGLlA FEITOSA LACERDA
(artigo 395, inciso I, do CPP); 2) a atipicidade das condutas relacionadas
imputao de prtica dos delitos previstos no artigo 288, do Cdigo Penal, e
artigo l , inciso VI, 1, 11, da Lei 9.613/98 (artigo 395, inciso 11, do CPP); 3) a
prescrio da pretenso punitiva relacionada imputao de prtica do delito
previsto no a rtigo 21, da Lei 7.492/86, formulada em face de JORGE
LORENZETTI, FERNANDO MANOEL RIBAS SOARFS, SIRLEY DA SILVA
CHA VES e LEVY LUIZ DA SILVA FILHO (artigo 395, inciso IJ, do CPP); 4) falta
de justa causa na imputao de prtica do delito previsto no artigo 21. da Lei
7.492/86, com re lao a JORGE LORENZETTI.
Oficie-se ao juzo da 7' Vara Federal Criminal em Cuiab/MT
solicitando a transferncia do numerrio depositado a fls. 2595 e 2686 para conta
junto agncia nO 0265, da Caixa Econmica Federal, em favor do juzo da 10'
Vara Federal C riminal em So Paulo/SP, devendo a Secretaria adotar as
providncias necessrias para tanto.
Publique-se. Intimem-se.
So Paulo, 6 de maro de

MJ1visRODRIGUFS
ed ral Substituta

8110114'-413015,403,6181

-12/12 -