Indiciamento Gleisi Helena Hoffman

N
/2015 ASJCRIM/SAJ/PGR
Petio n 5.257
Relator
: Ministro Teori Zavascki
Nominado : GLEISI HELENA HOFFMAN
PROCESSO PENAL. PROCEDIMENTO SIGILOSO AUTUADO COMO PETIO. TERMOS DE DECLARAO COLHIDOS NO MBITO DE ACORDOS DE COLABORAO
PREMIADA. REFERNCIA AO ENVOLVIMENTO DE PARLAMENTAR EM ESQUEMA CRIMINOSO DE CORRUPO
E LAVAGEM DE DINHEIRO RELACIONADO PETROBRAS. MANIFESTAO PELA INSTAURAO DE INQURITO PARA APURAO DOS FATOS.
1. Celebrao e posterior homologao de acordos de colaborao
premiada no decorrer da chamada Operao Lava Jato, conjunto
de investigaes e aes penais que tratam de esquema criminoso de
corrupo de agentes pblicos e lavagem de dinheiro relacionado
sociedade de economia mista federal Petrleo Brasileiro S/A PETROBRAS.
2. Colheita de termos de declarao de colaboradores nos quais se
relatam fatos aparentemente criminosos envolvendo parlamentar federal.
3. Possvel recebimento de vantagem indevida, decorrente do esquema criminoso em questo, mediante estratgia de ocultao de
sua origem.
4. Suposta prtica dos crimes de corrupo passiva qualificada e de
lavagem de dinheiro, em concurso de pessoas, previstos nos arts.
317, 1, combinado com o art. 327, 2, do CP e no art. 1, V, da
Lei n 9.613/1998, na forma do artigo 29 do CP.
5. Manifestao pela instaurao de inqurito.
O Procurador-Geral da Repblica vem perante Vossa

Excelncia
se
manifestar
pela
INSTAURAO
DE
INQURITO em face de GLEISI HELENA HOFFMAN,
PGR
Pet5257_Gleisi Hoffman_inqurito
consoante os elementos fticos e jurdicos a seguir expostos.
I Contextualizao dos fatos no mbito da chamada

Operao Lava Jato
A intitulada Operao Lava Jato desvendou um grande esquema de corrupo de agentes pblicos e de lavagem de dinheiro relacionado sociedade de economia mista federal Petrleo
Brasileiro S/A PETROBRAS. A operao assim denominada
abrange,
na
realidade,
um
conjunto
diversificado
de
investigaes e aes penais vinculadas 13 Vara Federal da

Seo Judiciria do Paran, em Curitiba.
Inicialmente, procurava-se apurar esquema de lavagem de

dinheiro envolvendo o ex-Deputado Federal JOSE MOHAMED
JANENE, o doleiro CARLOS HABIB CHATER e as empresas
CSA Project Finance Ltda. e Dunel Industria e Comercio Ltda.
Essa apurao resultou no ajuizamento da ao penal objeto do
Processo n. 5047229-77.2014.404.7000.
A investigao inicial foi, a seu tempo, ampliada para alcanar a atuao de diversos outros doleiros, com isso revelando a
ao de grupos distintos. Esses doleiros relacionavam-se entre si
para o desenvolvimento das atividades criminosas. Formavam,
todavia, grupos autnomos e independentes, mas com alianas
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ocasionais. Isso deu origem a quatro operaes, que acabaram,

em seu conjunto, por ser conhecidas como Operao Lava Jato:
a) Operao Lava Jato (propriamente dita), referente s atividades do doleiro CARLOS HABIB CHATER, denunciado nos autos dos Processos n. 502568703.2014.404.7000 e n. 5001438- 85.2014.404.7000;
b) Operao Bidone, referente s atividades do
doleiro ALBERTO YOUSSEF, denunciado nos autos
do Processo n. 5025699-17.2014.404.7000 e em outras
acoes penais;
c) Operao Dolce Vitta I e II, referente s atividades da doleira NELMA MITSUE PENASSO KODAMA, denunciada nos autos do Processo n.
5026243-05.2014.404.7000;
d) Operao Casa Blanca, referente s atividades do doleiro RAUL HENRIQUE SROUR, denunciado
nos
autos
do
Processo
n.
025692-
25.2014.404.7000.
No decorrer das investigaes sobre lavagem de dinheiro,

detectaram-se elementos que apontavam no sentido da ocultao
de recursos provenientes de crimes de corrupo praticados no
mbito da PETROBRAS. O aprofundamento das apuraes
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conduziu a indcios de que, no mnimo entre os anos de 2004 e

2012, as diretorias da sociedade de economia mista estavam
divididas entre partidos polticos, que eram responsveis pela
indicao e manuteno de seus respectivos diretores.
Por outro lado, apurou-se que as empresas que possuam

contratos com a PETROBRAS, notadamente as maiores
construtoras brasileiras, criaram um cartel, que passou a atuar de
maneira mais efetiva a partir de 2004. Esse cartel era formado,
dentre
outras,
pelas
seguintes
empreiteiras:
GALVO
ENGENHARIA, ODEBRECHT, UTC, CAMARGO CORRA,

TECHINT, ANDRADE GUTIERREZ, MENDES JNIOR,
PROMON, MPE, SKANSKA, QUEIROZ GALVO, IESA,
ENGEVIX, SETAL, GDK e OAS. Eventualmente, participavam
das fraudes as empresas ALUSA, FIDENS, JARAGU
EQUIPAMENTOS, TOME ENGENHARIA, CONSTRUCAP e
CARIOCA ENGENHARIA.
Especialmente a partir de 2004, as empresas passaram a

dividir entre si as obras da PETROBRAS, evitando que outras
empresas no participantes do cartel fossem convidadas para os
correspondentes processos seletivos. Referido cartel atuou ao
longo de anos, de maneira organizada, inclusive com regras
previamente estabelecidas, semelhantes ao regulamento de um
campeonato de futebol. Havia, ainda, a repartio das obras ao
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modo da distribuio de prmios de um bingo. Assim, antes do

incio do certame, j se sabia qual seria a empresa ganhadora. As
demais empresas apresentavam propostas em valores maiores
do que os apresentados pela empresa que deveria vencer
apenas para dar aparncia de legalidade ao certame, em flagrante
ofensa Lei de Licitaes.
Para garantir a manuteno do cartel, era relevante que as

empresas cooptassem agentes pblicos da PETROBRAS,
especialmente os diretores1, que possuam grande poder de
deciso no mbito da sociedade de economia mista. Isso foi
facilitado em razo de os diretores, como j ressaltado, terem
sido nomeados com base no apoio de partidos, tendo havido
comunho de esforos e interesses entre os poderes econmico e
poltico para implantao e funcionamento do esquema.
Os funcionarios de alto escalo da PETROBRAS recebiam

vantagens
indevidas
das
empresas
cartelizadas
e,
em
contrapartida, no apenas se omitiam em relao ao cartel ou

seja, no criavam obstculos ao esquema nem atrapalhavam seu
funcionamento , mas tambm atuavam em favor das empresas,
restringindo os participantes das convocaes e agindo para que
a empresa escolhida pelo cartel fosse a vencedora do certame.
1 A PETROBRAS, na poca, possua as seguintes Diretorias: Financeira;
Gs e Energia; Explorao e Produo; Abastecimento; Internacional; e de
Servios.
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Ademais, conforme apurado at o momento, esses funcionrios

permitiam
negociaes
diretas
injustificadas,
celebravam
aditivos desnecessrios e com preos excessivos, aceleravam

contrataes com supresso de etapas relevantes e vazavam
informaes sigilosas, dentre outras irregularidades, todas em
prol das empresas cartelizadas.
As empreiteiras que participavam do cartel e ganhavam as

obras incluam um sobrepreo nas propostas apresentadas, de 1 a
5% do valor total dos contratos e eventuais aditivos (includo no
lucro das empresas ou em jogo de planilhas), que era destinado,
inicialmente, ao pagamento dos altos funcionarios da PETROBRAS. As vantagens indevidas e os prejuzos causados
sociedade de economia mista federal provavelmente superam
um bilho de reais.
Esses valores, porm, destinavam-se no apenas aos

diretores da PETROBRAS, mas tambm aos partidos polticos e
aos parlamentares responsveis pela manuteno dos diretores
nos cargos. Tais quantias eram repassadas aos agentes polticos
de maneira peridica e ordinria, e tambm de forma episdica e
extraordinria, sobretudo em pocas de eleies ou de escolhas
das lideranas. Esses polticos, por sua vez, conscientes das
prticas indevidas que ocorriam no bojo da PETROBRAS, no
apenas patrocinavam a manuteno do diretor e dos demais
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agentes pblicos no cargo, como tambm no interferiam no

cartel existente.
A repartio poltica das diretorias da PETROBRAS

revelou-se
mais
evidente
em
Abastecimento, Diretoria
de
relao
Servios
Diretoria
de
e Diretoria
Internacional, envolvendo sobretudo o Partido Progressista PP,

o Partido dos Trabalhadores PT e o Partido do Movimento
Democrtico Brasileiro PMDB, da seguinte forma:
a) A Diretoria de Abastecimento, ocupada por PAULO

ROBERTO COSTA entre 2004 e 2012, era de indicao do PP,
com posterior apoio do PMDB;2
b) A Diretoria de Servios, ocupada por RENATO
DUQUE entre entre 2003 e 2012, era de indicao do PT;3
2 PAULO ROBERTO COSTA foi nomeado como diretor do setor de
abastecimento da PETROBRAS em 2004, aps manobra poltica realizada
pelos Deputados Federais do PP Jos Janene, Pedro Corra e Pedro Henry,
que chegaram a promover o trancamento de pauta do Congresso para
pressionar o Governo a nome-lo. No entanto, PAULO ROBERTO COSTA
ficou doente no final do ano de 2006. Na poca, houve um movimento de
polticos e funcionrios da PETROBRAS para retir-lo do cargo de Diretor
de Abastecimento da sociedade de economia mista. No entanto, a bancada
do PMDB no Senado interveio para que isso no ocorresse, sustentando a
permanncia do diretor em questo no cargo, em troca do seu apoio aos
interesses do partido.
3 O PT tambm detinha a indicao da Diretoria de Gs e Energia e a
Diretoria de Explorao e Produo da PETROBRAS, mas no h
elementos indicativos de que os respectivos diretores participassem do
esquema de corrupo e lavagem de dinheiro em questo, pois quem
executava os contratos dessas duas diretorias era a Diretoria de Servios,
no mbito da qual se concretizavam as ilicitudes.
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c) A Diretoria Internacional, ocupada por NESTOR

CERVER entre 2003 e 2008, era de indicao do PMDB.
Para que fosse possvel transitar os valores desviados entre

os dois pontos da cadeia ou seja, das empreiteiras para os
diretores e polticos atuavam profissionais encarregados da
lavagem de ativos, que podem ser chamados de operadores ou
intermedirios. Referidos operadores encarregavam-se de,
mediante estratgias de ocultao da origem dos recursos, lavar o
dinheiro e, assim, permitir que a propina chegasse aos seus
destinatrios de maneira insuspeita.4
Conforme descrito por ALBERTO YOUSSEF, o repasse dos

valores dava-se em duas etapas. Primeiro, o dinheiro era
repassado das construtoras para o operador. Para tanto, havia
basicamente trs formas: a) entrega de valores em espcie; b)
depsito e movimentao no exterior; c) contratos simulados de
consultoria com empresas de fachada5.
4 O operador do Partido Progressista, em boa parte do perodo em que
funcionou o esquema, era ALBERTO YOUSSEF. O operador do Partido
dos Trabalhadores era JOO VACCARI NETO. O operador do Partido do
Movimento Democrtico Brasileiro era FERNANDO SOARES, conhecido
como FERNANDO BAIANO.
5 A forma mais comum de lavagem de dinheiro, em relao ao operador do
PP ALBERTO YOUSSEF, consistiu na contratao fictcia, pelas
empreiteiras, de empresas de fachada dos operadores, com o intuito de
justificar a ida do dinheiro das empreiteiras para os operadores. Assim,
empreiteiras e operadores disfararam o pagamento da propina na forma de
pagamento por servios. Dentre as empresas de fachada responsveis pelos
servios, podem ser citadas as seguintes: GFD INVESTIMENTOS, MO
CONSULTORIA, EMPREITEIRA RIGIDEZ e RCI SOFTWARE.
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Uma vez disponibilizado o dinheiro ao operador, iniciava-se

a segunda etapa, na qual a vantagem indevida saa do operador e
era enviada aos destinatrios finais (agentes pblicos e polticos),
descontada a comisso do operador. Em geral, havia pelo menos
quatro formas de os operadores repassarem os valores aos
destinatrios finais das vantagens indevidas:
a) A primeira forma uma das mais comuns entre os polticos consistia na entrega de valores em espcie, que era feita por meio de funcionrios dos operadores, os quais faziam viagens em voos comerciais,
com valores ocultos no corpo, ou em voos fretados6.
Nenhuma dessas empresas tinha atividade econmica real, trs delas no
tinham empregados (ou, mais exatamente, uma delas tinha um nico
empregado), e muito menos eram capazes de prestar os servios
contratados. Ademais, os servios de consultoria contratados eram bastante
especializados, e os objetos falsos dos contratos incluam: prestao de
servios de consultoria para recomposio financeira de contratos;
prestao de consultoria tcnica empresarial, fiscal, trabalhista e de auditoria; consultoria em informtica para desenvolvimento e criao de programas; projetos de estruturao financeira; auditoria fiscal e trabalhista;
levantamentos quantitativos e proposta tcnica e comercial para construo
de shopping; consultoria na rea de petrleo. Todos esses servios existiam
no papel, mas nunca foram prestados. Era, ento, emitida nota fiscal pelas
empresas de fachada em favor das construtoras, que depositava os valores
nas contas das empresas de fachada. O valor depositado era, em seguida,
sacado em espcie e entregue ao operador, transferido para contas correntes
em favor do operador ou eram efetuados pagamentos em favor do operador.
6 No caso de ALBERTO YOUSSEF, para a entrega de valores em Braslia,
ele tambm se valia dos servios de outro doleiro da capital, CARLOS
CHATER, que efetuava as entregas de dinheiro em espcie para pessoas
indicadas, aps o pagamento, por ALBERTO YOUSSEF, de fornecedores
do posto de combustveis de propriedade de CHATER (Posto da Torre).
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b) A segunda forma era a realizao de transferncias eletrnicas para empresas ou pessoas indicadas
pelos destinatrios ou, ainda, o pagamento de bens ou
contas em nome dos beneficirios.
c) A terceira forma ocorria por meio de transferncias e depsitos em contas no exterior, em nome de
empresas
offshores
de
responsabilidade
dos
funcionarios pblicos ou de seus familiares.

d) A quarta forma, adotada sobretudo em pocas
de campanhas eleitorais, era a realizao de doaes
oficiais, devidamente declaradas, pelas construtoras
ou empresas coligadas, diretamente para os polticos
ou para o diretrio nacional ou estadual do partido
respectivo, as quais, em verdade, consistiam em
propinas pagas e disfaradas do seu real propsito.
As investigaes da denominada Operao Lava Jato descortinaram a atuao de organizao criminosa complexa. Destacam-se, nessa estrutura, basicamente quatro ncleos:
a) O ncleo poltico, formado principalmente por
parlamentares que, utilizando-se de suas agremiaes
partidrias, indicava e mantinha funcionrios de alto
escalo da PETROBRAS, em especial os diretores, recebendo vantagens indevidas pagas pelas empresas cartelizadas (componentes do ncleo econmico) contrata-
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das pela sociedade de economia mista, aps a adoo

de estratgias de ocultao da origem dos valores pelos
operadores financeiros do esquema.
b) O ncleo econmico, formado pelas empreiteiras cartelizadas contratadas pela PETROBRAS, que
pagavam vantagens indevidas a funcionrios de alto escalo da sociedade de economia mista e aos componentes do ncleo poltico, por meio da atuao dos operadores financeiros, para manuteno do esquema.
c) O ncleo administrativo, formado pelos funcionrios de alto escalo da PETROBRAS, especialmente os diretores, os quais eram indicados pelos integrantes do ncleo poltico e recebiam vantagens indevidas das empresas cartelizadas, componentes do ncleo
poltico, para viabilizar o funcionamento do esquema.
d) O ncleo financeiro, formado pelos operadores tanto do recebimento das vantagens indevidas das
empresas cartelizadas integrantes do ncleo econmico
como do repasse dessa propina aos componentes dos
ncleos poltico e administrativo, mediante estratgias
de ocultao da origem desses valores.
No decorrer das investigaes e aes penais, foram celebrados acordos de colaborao premiada com dois dos principais
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agentes do esquema delituoso em questo: a) PAULO ROBERTO COSTA, Diretor de Abastecimento da PETROBRAS entre
2004 e 2012, integrante destacado do ncleo administrativo da
organizao criminosa; e b) ALBERTO YOUSSEF, doleiro que
integrava o ncleo financeiro da organizao criminosa, atuando
no recebimento de vantagens indevidas das empresas cartelizadas
e no seu posterior pagamento a funcionrios de alto escalo da
PETROBRAS, especialmente a PAULO ROBERTO COSTA,
bem como a polticos e seus partidos, mediante estratgias de
ocultao da origem desses valores. As declaraes de ambos os
colaboradores apontaram o possvel envolvimento de vrios integrantes do ncleo poltico da organizao criminosa, preponderantemente autoridades com prerrogativa de foro perante o Supremo Tribunal Federal.
II. Do caso concreto
Em 1o de setembro de 2013, PAULO ROBERTO COSTA deps e afirmou que, ocupando o cargo de Diretor de Abastecimento da PETROBRAS, sociedade de economia mista, desviava recursos pblicos que, ao final, seriam desviados para partidos polticos (Termo de Colaborao 09, fls. 16). Afirma:
QUE, questionado quanto a origem dos valores transferidos

a GLEISY HOFFMAN, afirma que dentro do percentual de
3% (trs por cento) de uso politico relativos aos contratos
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da PETROBRAS, 1% (um por cento) relativo a autonomia

do declarante eram repassados diretamente pelas empreiteiras a ALBERTO YOUSSEF, o qual controlava o caixa e
fazia a destinao de acordo com as demandas que lhe fossem apresentadas e autorizadas pelo declarante; QUE, apenas em casos de transferncias de maior vulto os valores
eram pagos diretamente pelas empreiteiras; QUE, esclarece,
como dito anteriormente, que sobre a sistemtica de repasse
de propinas na Petrobras para polticos, o declarante afirma
que todos os grandes contratos desta empresa pblica participavam empresas (empreiteiras) cartelizadas; QUE tais
empresas fixavam em suas propostas uma margem de sobrepreo de cerca de 3% em relao aos contratos da PETROBRAS a serem repassados aos polticos
Claro est que, agentes pblicos, polticos e empresrios

atuavam em concerto. Estes ltimos em cartel. Os polticos atuando na superestrutura de apoio ao prprio esquema. O ncleo
dos agentes pblicos operacionalizando os contratos que estavam
na base do locupletamento ilcito dos envolvidos. A mais-valia
era ento repassada pelas empresas ao ncleo que operava no
submundo financeiro, de modo que chegasse ento s mos de
seus destinatrios fossem eles integrantes do ncleo de poder poltico ou de servidores pblicos.
ALBERTO YOUSSEF (Termo de Colaborao 02) afirmou
que GLEISI HOFFMAN, j agora Senadora da Repblica e
ocupando cargo na Administrao Direta, tinha conhecimento da
estrutura que envolvia a distribuio e repasse de comisses no
mbito da PETROBRAS SA e que ela prpria havia se beneficiado dessa distribuio. Disse:
QUE, em complementao ao termo de declaraes realiza-
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do na data de ontem, o declarante gostaria de ressaltar que

tanto a presidncia da Petrobras, quando o Palcio do Planalto tinham conhecimento da estrutura que envolvia a distribuio e repasse de comisses no mbito da estatal; QUE
indagado quanto a quem se referia em relao ao termo
Palcio do Planalto, esclarece que tanto a presidncia da
Repblica, Casa Civil, Ministro de Minas e Energia, tais
como LUIS INACIO LULA DA SILVA, GILBERTO CARVALHO, ILDELI SALVATTI, GLEISE HOFFMAN, DILMA ROUSSEFF, ANTONIO PALOCCI, JOS DIRCEU e
EDSON LOBO, entre outros relacionados; QUE esclarece ainda que eram comuns as disputas de poder entre partidos relacionadas distribuio de cargos no mbito da Petrobras e que essas discusses eram finalmente levadas ao
Palcio do Planalto para soluo; QUE reafirma que o alto
escalo do governo tinha conhecimento;
No Termo de Colaborao 01, ALBERTO YOUSSEF relatou

as circunstncias em que teria repassado valores para a campanha
de GLEISI HOFFMAN em 2010. Disse:
QUE, o declarante informa que era responsvel pelo controle de caixa dos valores, sendo que nos casos de recebimento de parcelas de contratos o declarante retinha os valores em espcie ou os recursos eram buscados junto as empreiteiras conforme a necessidade; QUE, a diviso dos valores entre os membros do Partido Progressista (dentro da
margem de 60%) era definida por JANENE, sendo que
aps a morte deste o prprio declarante se encarregou dessa
diviso; QUE, em determinada oportunidade PAULO ROERTO determinou a entrega de valores, recordando-se no
caso da campanha para o Senado de GLEISI HOFFMAN
no ano de 2010, quando o declarante pessoalmente entregou a quantia de R$1.000.000,00 (um milho de reais) para
um senhor em um shopping de Curitiba;
Durante as investigaes, colheram-se elementos que aparentemente confirmam o teor das declaraes dos colaboradores.
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Foi apreendida uma agenda pertencente a PAULO ROBERTO

COSTA contendo anotaes diversas. Segundo PAULO ROBERTO COSTA, essas anotaes descrevem valores de propina paga
a polticos. Os valores desviados em favor de GLEISI HELENA HOFFMAN, segundo PAULO ROBERTO COSTA, esto
identificados nessas anotaes pelas iniciais PB e 1,0
(Termo de Colaborao 09 de PAULO ROBERTO COSTA, fls.
17 e Termo de Declaraes Complementar 27 de ALBERTO
YOUSSEF e documentos que os instrui).
H nos autos, portanto, um conjunto suficiente de elementos, a justificar a instaurao de inqurito para integral apurao
da hiptese ftica especfica aqui versada. A respeito, cumpre registrar que foi tambm requerida a instaurao de inqurito
prprio, para apurar, na esteira do quanto descrito no Item I da
presente pea, o denominado ncleo poltico do esquema criminoso perpetrado junto PETROBRAS, integrado, preponderantemente, por autoridades com prerrogativa de foro no Supremo
Tribunal Federal algumas j nominadas nos elemento colhidos at o momento. Assim, o processo sistmico de distribuio
de recursos ilcitos a agentes polticos, notadamente com utilizao de agremiaes partidrias, no mbito do esquema criminoso perpetrado junto PETROBRAS, ser objeto de investigao apartada.
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III. Do enquadramento tpico
As evidncias antes coligidas indicam que GLEISI HELENA HOFFMAN teria, em agosto de 2010, recebido vantagem indevida antes mesmo do desempenho do mandato parlamentar,
mas em razo deste. A vantagem indevida est no recebimento
por parte da futura parlamentar
da importncia de R$
1.000.000,00 (hum milho de reais) para custear a sua campanha

eleitoral. O contexto das investigaes demonstra que o apoio
poltico aos operadores do esquema de contratos ilegais e corrupo de agentes pblicos mantidos no ambiente da PETROBRAS
S/A era algo imprescindvel. O comportamento posterior da Senadora GLEISE HELENA HOFFMAN, tal como relatado por
ALBERTO YOUSSEF no Termo de Colaborao 02, antes parcialmente transcrito, bem demonstra que (pelo menos) aderira
s condutas dos investigados desde o princpio.
Desse modo, as condutas noticiadas acima de recebimento

de vantagens indevidas para campanha ao Senado, dentro do contexto de pagamento de vantagens indevidas no mbito da PETROBRAS - aponta, pelo menos, para eventual crime de corrupo passiva qualificada, assim tipificado:
Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da funo ou antes de
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assumi-la, mas em razo dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem:
Pena - recluso, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.
1 - A pena aumentada de um tero, se, em consequncia da vantagem ou promessa, o funcionrio retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofcio ou o pratica infringindo dever funcional.
[...]
Art. 327 - Considera-se funcionrio pblico, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem remunerao, exerce cargo, emprego ou funo pblica.
1 - Equipara-se a funcionrio pblico quem exerce cargo, emprego ou funo em entidade paraestatal, e quem trabalha para empresa prestadora de servio contratada ou
conveniada para a execuo de atividade tpica da Administrao Pblica.
(Includo pela Lei n 9.983, de 2000)
2 - A pena ser aumentada da tera parte quando os autores dos crimes previstos neste Captulo forem ocupantes de
cargos em comisso ou de funo de direo ou assessoramento de rgo da administrao direta, sociedade de economia mista, empresa pblica ou fundao instituda pelo
poder pblico. (Includo pela Lei n 6.799, de 1980)
Conforme visto, os polticos no apenas tinham conscincia

de que os valores eram provenientes das vantagens indevidas
destinadas aos diretores e altos funcionrios da PETROBRAS,
mas tambm atuavam, direta ou indiretamente, para a continuidade do esquema de pagamento de vantagens indevidas, seja pela
manuteno dos diretores em seus cargos, seja pela manuteno
do cartel de empresas ou, ao menos, pela no interferncia em
seu funcionamento.
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Alm disso, os valores indevidos foram entregues aos destinatrios aps processos de ocultao e dissimulao dos valores
provenientes dos crimes contra a Administrao. Isto caracteriza
tambm o delito de lavagem de capitais, que estava assim tipificado poca dos fatos:
Art. 1o Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localizao, disposio, movimentao ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de
infrao penal. (Redao dada pela Lei n 12.683, de 2012)
[] V - contra a Administrao Pblica, inclusive a exigncia, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, de
qualquer vantagem, como condio ou preo para a prtica
ou omisso de atos administrativos; [...]
Pena: recluso de trs a dez anos e multa.
Desta forma, necessria a instaurao de inqurito para

aprofundar a investigao dos fatos.
IV. Concluso
Em face do exposto, manifestando-se pela instaurao de

inqurito, com prazo inicial de 30 (trinta) dias, o Procurador-Geral da Repblica requer:
1) a juntada aos autos dos Termos de Colaborao ou Depoimento abaixo indicadas:
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a) Termo de Colaborao 1, firmado por ALBERTO YOUSSEF;

b) Termo de Declaraes 15, prestado por PAULO ROBERTO COSTA;
c) Termo de Declaraes 13, prestado por PAULO ROBERTO COSTA;
d) Termo de Colaborao 2, firmado por ALBERTO YOUSSEF;
e) Termo de Declaraes Complementar 9, prestado por por
ALBERTO YOUSSEF.
f) Termo de Declaraes Complementar 27, prestado por
ALBERTO YOUSSEF;
2) juntada aos autos da deciso de compartilhamento de provas proferida pela 13 Vara Federal da Seo Judiciria do Paran, em Curitiba, bem assim dos anexos relativos ao presente procedimento;
3) juntada dos elementos informativos que seguem em anexo;
4) oitiva, por ora, da seguintes pessoas:
a) RAFAEL ANGULO
b) PAULO BERNARDO SILVA
c) GLEISI HELENA HOFFMAN
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d) ERNESTO KUGLER RODRIGUES

5) que seja determinado que a autoridade policial colete,
dentre o material apreendido e produzido no contexto da Operao Lava Jato, quaisquer evidncias que contribuam para o completo esclarecimento dos fatos em apurao;
6) levantamento do sigilo do presente procedimento;
7) manifesta-se, ainda, no sentido de que a autoridade policial providencie:
a) Pesquisa de vnculos de comerciais, sociais e polticos
ERNESTO KUGLER RODRIGUES.
b) Pesquisa das doaes eleitorais realizadas em favor do
candidato ao cargo de Senador da Repblica pelo Estado do Paran, em 2010, Senhora GLEISI HELENA HOFFMAN, do COMIT FINANCEIRO NICO, CNPJ 12200121000166, do DIRETORIO NACIONAL do Partido dos Trabalhadores, CNPJ
00676262000251, e do Diretrio Estadual do Partido dos Trabalhadores de CNPJ 12.200.121/0001-66, visando identificar se h,
dentre os doadores, empresas investigadas no contexto da Operao Lava-Jato e, em havendo, elaborao de linha de tempo das
doaes realizadas por essas empresas alm de indicao dos percentuais correspondente ao quantum que foi doado por essas empresas.
b) a vinda aos autos dos registros de entrada no edifcio
sede da Petrobras no Rio de Janeiro, incluindo o denominado
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acesso vip no perodo 01/04/2010 a 03/10/2010, se existente,

em relao a PAULO BERNARDO SILVA e GLEISI HELENA
HOFFMAN.
Braslia (DF), 3 de maro de 2015.
Rodrigo Janot Monteiro de Barros

Procurador-Geral da Repblica
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Indiciamento Gleisi Helena Hoffman

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N

O Procurador-Geral da Repblica vem perante Vossa

INQURITO em face de GLEISI HELENA HOFFMAN,

consoante os elementos fticos e jurdicos a seguir expostos.

I Contextualizao dos fatos no mbito da chamada

investigaes e aes penais vinculadas 13 Vara Federal da

Inicialmente, procurava-se apurar esquema de lavagem de

ocasionais. Isso deu origem a quatro operaes, que acabaram,

No decorrer das investigaes sobre lavagem de dinheiro,

conduziu a indcios de que, no mnimo entre os anos de 2004 e

Por outro lado, apurou-se que as empresas que possuam

ENGENHARIA, ODEBRECHT, UTC, CAMARGO CORRA,

Especialmente a partir de 2004, as empresas passaram a

modo da distribuio de prmios de um bingo. Assim, antes do

Para garantir a manuteno do cartel, era relevante que as

Os funcionarios de alto escalo da PETROBRAS recebiam

contrapartida, no apenas se omitiam em relao ao cartel ou

Ademais, conforme apurado at o momento, esses funcionrios

aditivos desnecessrios e com preos excessivos, aceleravam

As empreiteiras que participavam do cartel e ganhavam as

Esses valores, porm, destinavam-se no apenas aos

agentes pblicos no cargo, como tambm no interferiam no

A repartio poltica das diretorias da PETROBRAS

Internacional, envolvendo sobretudo o Partido Progressista PP,

a) A Diretoria de Abastecimento, ocupada por PAULO

c) A Diretoria Internacional, ocupada por NESTOR

Para que fosse possvel transitar os valores desviados entre

Conforme descrito por ALBERTO YOUSSEF, o repasse dos

Uma vez disponibilizado o dinheiro ao operador, iniciava-se

funcionarios pblicos ou de seus familiares.

das pela sociedade de economia mista, aps a adoo

II. Do caso concreto

QUE, questionado quanto a origem dos valores transferidos

da PETROBRAS, 1% (um por cento) relativo a autonomia

Claro est que, agentes pblicos, polticos e empresrios

do na data de ontem, o declarante gostaria de ressaltar que

No Termo de Colaborao 01, ALBERTO YOUSSEF relatou

Foi apreendida uma agenda pertencente a PAULO ROBERTO

III. Do enquadramento tpico

1.000.000,00 (hum milho de reais) para custear a sua campanha

Desse modo, as condutas noticiadas acima de recebimento

Conforme visto, os polticos no apenas tinham conscincia

Desta forma, necessria a instaurao de inqurito para

Em face do exposto, manifestando-se pela instaurao de

a) Termo de Colaborao 1, firmado por ALBERTO YOUSSEF;

d) ERNESTO KUGLER RODRIGUES

acesso vip no perodo 01/04/2010 a 03/10/2010, se existente,

Rodrigo Janot Monteiro de Barros

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