ACTA CONSTITUTIVA Y ESTATUTOS DE LA COMPAA

FERREMATFER5, C.A.
Nosotros, OSWALDO FERMIN MATA VILLEGAS; LIBIA COROMOTO DELGADO
ALVAREZ; OSWALDO JESUS MATA DELGADO y ANGELUS CRISTAL MATA
DELGADO, venezolanos, mayores de edad, todos de este domicilio, solteros,
titulares de las cdulas de identidad Nros.V-4.042.460; V-7.626.848; V22.022.057 y V-26.510.406, e inscritos en el Registro de Informacin Fiscal
(R.I.F.) bajo los Nos. V-40424608; V-76266483;

V-220220571 y

V-265104068; por el presente documento declaramos: Que hemos convenido,

como en efecto lo hacemos por este documento, constituir UNA COMPAA
ANNIMA el cual se regir por las disposiciones contenidas en el Cdigo de
Comercio Vigente, Leyes Especiales que rigen la materia y por las CLUSULAS
que redactadas con suficiente amplitud para que sirva a la vez de ACTA
CONSTITUTIVA Y ESTATUTOS SOCIALES de la Compaa, siendo su contenido
copiado a continuacin:TITULO I:
DENOMINACIN, DOMICILIO, DURACIN Y OBJETO
CLUSULA

PRIMERA:

La

Compaa

se

denominar

FERREMATFER15,

C.A-----------------CLUSULA SEGUNDA: La Compaa tendr su domicilio en el local comercial

situado en la calle del Medio, Nro. 8, Edificio Rosmar, Nivel 1, Avenida Nueva
Granada, Urbanizacin Prados de Mara, Parroquia Santa Rosala, Municipio
Libertador, Distrito Capital, pudiendo establecer sucursales en cualquier otro lugar
del pas, o bien en el Exterior, cuando as lo disponga la Asamblea General de
Accionistas.----------------------CLSULA TERCERA: La Compaa tendr una duracin de CINCUENTA (50)
AOS, contados a partir de la fecha de Inscripcin por ante el Registro Mercantil
respectivo. Podr ser prorrogada su duracin o acordada su disolucin anticipada,
por

decisin

de

la

Asamblea

General

de

Accionistas.-----------------------------------------------------------------CLUSULA CUARTA: El objeto principal de la compaa lo constituye la compra y

venta, importacin, exportacin, fabricacin y distribucin al mayor o al detal
dentro o fuera del territorio nacional, de toda clase de materiales de libre

comercio, relacionado con el campo de la ferretera, plomera, construccin,

elctrico,

repuesto para las maquinarias de todo tipo; y dems materiales

considerados por los accionistas de inters para la compaa; de la misma

manera; celebrar toda clase de actos de comercio sean estos, con organismos
Nacionales, Estadales y Municipales, y con toda clase de personas naturales o
jurdicas que no sean contrarios al presente documento y a la ley; y en general,
cualquier otra actividad de licito comercio relacionado directa e indirectamente
con el objeto principal de la empresa.

TITULO II:
DEL CAPITAL Y LAS ACCIONES
CLUSULA QUINTA: El capital de la Compaa es la suma de QUINIENTOS MIL
BOLIVARES SIN CNTIMOS (Bs.500.000,00), totalmente suscrito y totalmente
pagado, segn se evidencia del INVENTARIO DE BIENES que se acompaa por
separado

el

cual

se

considera

integrante

de

este

documento.---------------------------------------------------CLUSULA SEXTA: El capital QUINIENTOS MIL BOLIVARES SIN CNTIMOS

(Bs.500.000,00), se encuentra en QUINIENTAS (500) ACCIONES DE MIL
BOLVARES (Bs.1.000,00) CADA UNA.-Las ACCIONES confieren iguales
derechos a sus suscriptores, son individuales con respecto a la Compaa, la cual
no reconocer sino un solo propietario por cada ACCIN y cada una representar
un (1) VOTO en las Asambleas.- Las ACCIONES son nominativas y en ningn caso
podrn

ser

convertibles

en

ACCIONES

al

portador.---------------------------------------------------------------------------------------------------------CLUSULA SPTIMA: Las ACCIONES han sido suscritas por los Accionistas en la
siguiente forma: el Accionista, OSWALDO FERMIN MATA VILLEGAS ha suscrito
CIENTO SETENTA Y CINCO (175) ACCIONES y ha cancelado el CIEN POR
CIENTO (100%) de la totalidad suscrita; es decir, la cantidad de CIENTO
SETENTA Y CINCO MIL BOLIVARES SIN CNTIMOS (Bs.175.000,00); la
Accionista

LIBIA

COROMOTO

SETENTA Y CINCO

DELGADO

ALVAREZ

ha

suscrito

CIENTO

(175) ACCIONES y ha cancelado el CIEN POR CIENTO

(100%) de la totalidad suscrita; es decir, la cantidad de CIENTO SETENTA Y

CINCO MIL BOLIVARES SIN CNTIMOS (Bs.175.000,00); el Accionista

OSWALDO JESUS MATA DELGADO ha suscrito SETENTA Y CINCO (75)

ACCIONES y ha cancelado el CIEN POR CIENTO (100%) de la totalidad suscrita;
es decir, la cantidad de SETENTA Y CINCO MIL BOLIVARES SIN CNTIMOS
(Bs.75.000,00); la Accionista ANGELUS CRISTAL MATA DELGADO ha suscrito
SETENTA Y CINCO (75) ACCIONES y ha cancelado el CIEN POR CIENTO
(100%) de la totalidad suscrita; es decir, la cantidad de SETENTA Y CINCO MIL
BOLIVARES SIN CNTIMOS (Bs.75.00,00); todo lo cual se evidencia del
INVENTARIO DE BIENES, que se acompaa por separado y el cual se considera
parte

integrante

de

este

documento.------------------------------------------------------------------------------CLUSULA OCTAVA: El Accionista que quiera ceder parcial o totalmente las

Acciones, que le pertenecen, deber manifestarlo por escrito a los dems
Accionistas, a travs del PRESIDENTE o VICEPRESIDENTE- Los Accionistas as
notificados tendrn un plazo de quince (15) das hbiles para ejercer su derecho
de preferencia en la adquisicin de las Acciones. Si hubiere varios Accionistas
interesados en la adquisicin, prevalecer el acuerdo de la mayora, incluyendo el
voto del Accionista Vendedor, para determinar la proporcin en que deban ser
adquiridas las Acciones.- Vencido dicho lapso sin que hubiere sido concretada
operacin alguna entre los Accionistas, el Vendedor quedar en libertad de
ofrecer sus Acciones a terceras personas, entendindose RENUNCIADO el
derecho de preferencia por los dems.- Queda a salvo lo establecido en el
Artculo 1.481 del Cdigo Civil Vigente.--TITULO III:
DE LA ADMINISTRACIN DE LA COMPAA
CLUSULA NOVENA: La direccin y administracin de la Compaa ser ejercida
por UNA

(1) JUNTA DIRECTIVA, integrada por UN (1) PRESIDENTE; UN (1)

VICEPRESIDENTE;

UN

(1)

DIRECTOR

GENERAL;

(1)

DIRECTOR

ADMINISTRATIVO; elegidos por la Asamblea General Ordinara de Accionistas,

quienes durarn CINCO (5) AOS en el ejercicio de sus funciones y podrn ser
reelegidos.- No se requiere ser Accionistas de la Compaa para ejercer el cargo
de PRESIDENTE; VICEPRESIDENTE; DIRECTOR GENERAL y DIRECTOR
ADMINISTRATIVO.-

Las

ausencias

temporales

del

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE sern cubiertas por la persona que una Asamblea convocada

para tal efecto la designe.- Las ausencias del VICEPRESIDENTE sern cubiertas

por el PRESIDENTE .- En todo caso, los mismos permanecern vlidamente en

sus cargos hasta tanto sean reemplazados por la Asamblea General Ordinaria de
Accionistas

sus

sustitutos

tomen

posesin

de

sus

respectivos

cargos.-------------------------------------------CLUSULA DCIMA: Son atribuciones y actos que pueden ejecutar el

PRESIDENTE o VICEPRESIDENTE, CON SUS FIRMAS CONJUNTA, entre otro
los siguientes: 1) Representar a la Compaa Extrajudicialmente, en todo lo
relacionado con el desarrollo e incremento de su objeto social; 2) Representar a la
Compaa Judicialmente, con todas las facultades y derechos que le conceden las
leyes, pudiendo constituir Apoderados Judiciales, otorgndoles las facultades que
creyeren convenientes y necesarias; 3) Ejercer la gestin diaria e inmediata de los
negocios de la Compaa; 4) Convocar y presidir las Asambleas de Accionistas y
de Junta de Administracin; 5) Contratar y remover el personal de trabajo y
fijarles su remuneracin; 6) Firmar las correspondencias, facturas, pedidos,
contrato, y notificaciones; 7) Hacer solicitudes, dirigir correspondencias y
comparecer ante Autoridades Ejecutivas, Administrativas, Municipales y cualquier
otro organismo Pblico o Privado; 8) Disponer de los bienes de la Compaa; 9)
Celebrar contratos de cualquier naturaleza; comprar Inmuebles y Muebles para la
Compaa y vender Inmuebles y Muebles propiedad de la Empresa; 10) Abrir,
movilizar y cerrar Cuentas Bancarias de cualquier tipo tanto en Venezuela como
en el exterior; emitir Cheques, librar, aceptar, endosar, y avalar letras de cambios
o pagar, cobrar Cheques a nombre de la Compaa ante cualquier entidad
bancaria; 11) Otorgar garanta prendarias, hipotecarias o de cualquier otra
naturaleza; 12) Constituir Factores Mercantiles o Apoderados Generales; 13)
Revisar, formar y firmar los Balances, Estados de Ganancias y Prdidas y la
propuesta de distribucin de dividendos; 14) Solicitar pagars, recibir cantidades
de dinero y finiquitos, resolver, realizar y celebrar la compra, venta y toda clase
de operaciones de Ttulos Valores en moneda Nacional

y/o Extranjera; 15)

Efectuar operaciones en el mercado de valores, negociar ttulos valores; 16)

Celebrar toda clase de transacciones mercantiles y financieras; 17) Certificar las
Actas que se enven al Registro Mercantil respecto, as como hacer solicitudes de
sellado de Libros y cualquier otro acto que sea de ndole mercantil; 18) Cualquier
otro acto, actuacin u obligacin que vaya en pro de la buena marcha de la
Compaa.--------

CLUSULA

DCIMA

PRIMERA:

El

PRESIDENTE;

VICEPRESIDENTE;

DIRECTOR GENERAL y DIRECTOR ADMINISTRATIVO, debern depositar en la

Caja Social de la Compaa CINCO (5) ACCIONES CADA UNO para garantizar
sus gestiones administrativas, de conformidad con lo establecido en el Artculo
244

del

Cdigo

de

Comercio

Vigente.-

Cuando,

El

PRESIDENTE;

VICEPRESIDENTE; DIRECTOR GENERAL y DIRECTOR ADMINISTRATIVO; no

sean Accionistas, deber depositar por l o ellos CINCO (5) ACCIONES, el
Accionista que lo propuso, para garantizar su gestin administrativa.---TITULO IV:
DE LAS ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS
CLAUSULA DCIMA SEGUNDA: La Compaa celebrar UNA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, dentro de los NOVENTAS (90) DAS
siguientes al cierre del ejercicio econmico de la Compaa, la cual conocer del
Balance presentado ya sea por El PRESIDENTE o VICEPRESIDENTE; decidir
sobre el nombramiento de los mismos y sobre sus remuneraciones y de cualquier
otro asunto que sea sometido a su consideracin por El PRESIDENTE o
VICEPRESIDENTE, o por los Accionistas.------------------Podr celebrar tambin ASAMBLEAS GENERALES EXTRAORDINARIAS DE
ACCIONISTAS, cuando lo decida ya sea El PRESIDENTE o VICEPRESIDENTE, la
soliciten un numero de Accionistas que representen por lo menos UN VEINTE
POR CIENTO (20%) del CAPITAL SOCIAL de conformidad con lo establecido en
el Artculo 278 del Cdigo de Comercio Vigente.- Las asambleas debern ser
convocadas ya sea por El PRESIDENTE o VICEPRESIDENTE; con prudencial
anticipacin, mediante un aviso publicado en un peridico de mayor circulacin
en la localidad, pero por lo menos CINCO (5) DIAS de antelacin la fecha de
celebracin de la misma.- Sin embargo, se considerar vlidamente constituida
cualquier Asamblea, sea ORDINARIA o EXTRAORDINARIA aun sin haberse
hecho la Convocatoria previa por la Prensa, cuando en ella se encuentren
presentes o representados todos los Accionistas de la Compaa, o lo que es lo
mismo cuando este presentado el CIEN POR CIENTO (100%) del Capital Social
de la Empresa.- Las decisiones de los Accionistas se tomaran en Asamblea
General de Accionistas, en la cual los mismos tendrn derecho a UN (1) VOTO
por cada ACCIN que le pertenezca.- Para la validez de las decisiones tomadas
se requiere de ms de la mitad del Capital Social.- Si

embargo, en casos de

modificacin del Acta Constitutiva, requiere una mayora que represente por los
menos las tres cuartas partes del Capital Social.- No obstante debe tomarse en
consideracin la disposicin contenida en el Artculo 280 del Cdigo de
Comercio
Vigente.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLUSULA DCIMA TERCERA: De todo lo resuelto en las Asambleas se dejar
constancia en el Libro de Actas de Asambleas, el cual ser firmado por los
asistentes. Igualmente, los Accionistas se pueden hacer representar en las
Asambleas mediante Carta-Poder, que deber enviar con anticipacin ya sea El
PRESIDENTE o

VICEPRESIDENTE. Toda decisin tomada por mayora en las

Asambleas, ser de estricto cumplimiento, tato para los presentes como para los
que dejaron de asistir.--

TITULO V:
DEL BALANCE GENERAL, RESERVA LEGAL Y UTILIDADES
CLUSULA DCIMA CUARTA: El ejercicio econmico de la Compaa comenzar
el PRIMERO (1) DE ENERO de cada ao y terminar el TREINTA Y UNO (31)
DE DICIEMBRE de cada ao.- Excepcionalmente, el primer ejercicio econmico,
comenzar cuando est formalizada su Inscripcin por ante el Registro Mercantil
respectivo y terminar el TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2015.- Dentro de
los dos (2) meses siguientes, ya sea por El PRESIDENTE o VICEPRESIDENTE o
quien haga a sus veces, debern formar el Balance con la Cuenta de Ganancias y
Prdidas y la propuesta de distribucin de dividendos, si los hubiere.- Los
Accionistas dispondrn de un lapso de quince (15) das para examinar el Balance
y la Cuenta de Ganancias y Prdidas.CLUSULA DCIMA QUINTA: En la formacin del Balance se indicar: 1) El
Capital realmente existente; 2) Los gastos Generales.- El Balance demostrar con
exactitud los beneficios realmente obtenidos o las prdidas sufridas, fijando las
partidas

del

Capital

Social

por

el

valor

que

realmente

se

les

presuma.--------------------------------------CLUSULA DCIMA SEXTA: De los beneficios netos se apartar el monto de los

Impuestos, Tasas y otras Contribuciones que de acuerdo con la Ley u Ordenanzas

corresponda pagar la Compaa.- Del remanente se deducir UN CINCO POR

CIENTO (5%) para formar UN FONDO DE RESERVA LEGAL hasta completar UN
CINCUENTA POR CIENTO (50%) del Capital Social de conformidad con lo
establecido en el Artculo 262 del Cdigo de Comercio Vigente.- No obstante,
la Asamblea General Ordinaria de Accionistas podr acordar que se hagan
cualesquiera

otros

apartados

que

creyeren

convenientes

que

fueren

necesarios.- EL REMANENTE DEFINITIVO se repartir entre los Accionistas y en

la

proporcin

correspondiente

el

nmero

de

ACCIONES

que

le

pertenezcan.------------------------------------------------------------TITULO VI:
DEL COMISARIO
CLUSULA DCIMA SPTIMA: La Compaa tendr UN (1) COMISARIO quien
podr ser Accionista de la Empresa, ser elegido por la Asamblea General de
Accionistas y durar CINCO (5) AOS en el ejercicio de sus funciones; pudiendo
ser

reelegido

por

la

Asamblea.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Continuar vlidamente en su cargo hasta tanto la Asamblea General de

Accionistas designe su sustituto y ste ltimo tome posesin de su cargo.- Tendr
las obligaciones, deberes y derechos que le seala el Cdigo de Comercio
Vigente.------

TITULO VII:
DE LA LIQUIDACIN
CLUSULA DCIMA OCTAVA: Cuando se acuerde la LIQUIDACIN de la
Compaa por expiracin de su trmino o por decisin de la Asamblea General de
Accionistas, convocada al efecto, sta podr a su juicio encargar la LIQUIDACION
de la misma, ya sea por el PRESIDENTE o VICEPRESIDENTE; o designan UN (1)
LIQUIDADOR, quienes tendrn las facultades y obligaciones que les otorgue la
misma Asamblea y las previstas en el Artculo 350 del Cdigo de Comercio
Vigente.----------------------------------CLSULA DCIMA NOVENA: En todo lo no previsto en este Documento se regir
por las Disposiciones contenidas en el Cdigo de Comercio Vigente y dems Leyes

Especiales

que

rigen

la

materia.-----------------------------------------------------------------------------TITULO VIII:
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
CLUSULA VIGSIMA: Para el primer perodo estatuario de CINCO (5) AOS se
hacen los siguientes nombramientos: PRESIDENTE: OSWALDO FERMIN MATA
VILLEGAS; VICEPRESIDENTE: LIBIA COROMOTO DELGADO ALVAREZ; DIRECTOR
GENERAL: OSWALDO JESUS MATA DELGADO; y DIRECTOR ADMINISTRATIVO:
ANGELUS CRISTAL MATA DELGADO. Igualmente se designa por el perodo
estatutario

de

CINCO

(5)

AOS

como

COMISARIO:

Al

Licenciado

XXXXXXXXXXXX, venezolano, soltero, mayor de edad, titular de la Cedula de

Identidad N V-XXXXXXX, Contador Pblico debidamente colegiado por ante el
Colegio de Contadores Pblicos del Estado Miranda, bajo el C.P.C. Nro. XXXXXX
y de este domicilio. Todos los designados entran desde este momento en el
ejercicio de sus respectivos cargos.--------------------------------Se autoriza al ciudadano SIMON ANTONIO BRACHO OSORIO, venezolano,
mayor de edad, titular de la Cedula de Identidad N V-16.227.345 y de este
domicilio, para que haga la correspondiente Participacin por ante el Registro
Mercantil de la Circunscripcin Judicial Distrito Capital y Estado Bolivariano de
Miranda, a fin de que firme los documentos necesarios para la definitiva
constitucin de la Compaa: FERREOSLI C.A.. Caracas, a la fecha de su
presentacin.---------------------------------------OSWALDO FERMIN MATA VILLEGAS

V-4.042.460

LIBIA COROMOTO DELGADO ALVAREZ

V-7.626.848

OSWALDO JESUS MATA DELGADO

V-22.022.057

ANGELUS CRISTAL MATA DELGADO

V-26.510.406

Fdo.

Fdo.

Fdo.

Fdo.

CIUDADANO
REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL
DEL DISTRITO CAPITAL Y ESTADO MIRANDA.
SU DESPACHO.Yo, SIMON ANTONIO BRACHO OSORIO, venezolano, mayor de edad, titular de
la Cedula de Identidad Nmero V-16.227.345 y de este domicilio, procediendo en
este acto en mi carcter de AUTORIZADO de la Compaa FERREMATFER15,
C.A. Sociedad Mercantil de este domicilio, ante usted muy respetuosamente
ocurro, para consignar DOCUMENTO CONSTITUTIVO de dicha Compaa, el cual
ha sido redactado con suficiente amplitud para que sirva a la vez de ACTA
CONSTITUTIVA

ESTATUTOS

SOCIALES

empresa.------------------------------------------------------------------------

de

la

Dicha Compaa ha sido constituida con un CAPITAL mediante la cantidad de

QUINIENTOS

MIL

BOLIVARES

SIN

CNTIMOS

(Bs.500.000,00)

dividido

en

QUINIENTAS (500) ACCIONES CON UN VALOR DE MIL BOVARES (Bs.100,00) CADA

UNA, totalmente suscritas y totalmente pagadas, segn se evidencia del
INVENTARIO DE BIENES que se acompaa por separado para que forme parte
integrante

del

Documento

Constitutivo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Participacin que hago a usted a los fines de dar cumplimiento con lo establecido
en el Artculo 215 del Cdigo de Comercio vigente, e igualmente para que se sirva
ordenar

su

fijacin,

inscripcin

registro.-----------------------------------------------------------------Solicito se me expida UNA (1) COPIA CERTIFICADA tanto de la presente

participacin,

como

del

Acta

consignada

los

fines

de

su

publicacin.-------------------Caracas,

la

fecha

de

su

registro.--------------------------------------------------------------------------

________________________________
SIMON ANTONIO BRACHO OSORIO
AUTORIZADO