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Introduccin
El orden interno es un concepto que se remonta al propio origen de las
sociedades. Histricamente las costumbres primitivas deban ajustarse a un patrn de
comportamiento aceptado por la convivencia tribal de ellas nacera un orden moral en
correspondencia con el desarrollo institucional de la familia como ncleo legitimador de
las comunidades ms antiguas.
Posteriormente con la consolidacin de la vida gregaria y la necesidad de
asentamientos humanos seguros, nacer primero la polis y posteriormente la civita
como espacios urbanos de convivencia para evitar el conflicto entre sus integrantes o
vecinos. Este modo de vida adquirira apogeo y ordenamiento (arquitectnico, jurdico,
pblico) desde la edad media, donde el ayuntamiento se convierte en una institucin
organizadora de un orden municipal y esta idea de orden urbano, adquirir con el
renacimiento una dimensin ms extendida, precisamente cuando empiezan a surgir
los denominados Estados Nacionales, forma indita de organizacin poltica y social,
que extender la idea de orden interno hacia todos los espacios de su soberana y
domicilio.
La Defensa Nacional comprende el conjunto de medidas y previsiones
tendentes asegurar la tranquilidad interna y externa, a fin de permitir el libre ejercicio
de las actividades nacionales para obtener el bienestar. Planear y conducir las luchas
permanentes en la paz. Prever la guerra y preparar al pas para afrontarla con
posibilidades de xito y conducirla hasta su trmino. Restaurar al pas despus de la
guerra, volviendo a las condiciones normales de la paz. Preparar a la poblacin para
hacer frente a los efectos de desastres ocasionados por la naturaleza o por accin del
enemigo. El conocimiento de la Realidad Nacional nos va a permitir a identificar cual
es el Estado de su situacin de dicha Realidad en los mbitos econmico, poltico,
psicosocial y militar de manera que tengamos la informacin, que posibilite en tomar
una decisin adecuada en cada caso.
Asumiendo esta situacin y como parte de las actividades acadmicas
del XI Diplomado de Gestin Operativa Curso Bsico de Tenientes 2015 el
presente trabajo en un anlisis del Orden Interno, tomando en cuenta la
influencia de las Organizaciones Delictivas Internacionales que operan en
nuestro pas y su participacin en las actividades delincuenciales en la nacin,
cuyos conocimientos tienen por finalidad fortalecernos intelectualmente
ampliando nuestra cultura profesional.
Los autores.
CAPITULO I
1. CONCEPTOS GENERALES DEL ORDEN INTERNO
En la primera mitad del Siglo XVIII y casi 50 aos antes de producirse la
"Toma de la Bastilla" (14SET1789) y con ella el inicio de la Revolucin Francesa, Charles Louis de Secondt, Barn de la Brde y de Montesquieu, deca en su famoso libro
El Espritu de las Leyes", al tratar sobre las leyes en general: "... Considerados como
habitantes de un planeta tan grande que tiene que abarcar pueblos diferentes, los
hombres libres tienen leyes que rigen las relaciones de estos pueblos entre s: es el
derecho de gentes. Si se les consideran como seres que viven en una sociedad que
debe mantenerse, tienen leyes que rigen entre los gobernantes y los gobernados es
el derecho poltico, igualmente tienen leyes que regulan las relaciones existentes entre
los ciudadanos: es el derecho civil.
Basndonos en tales presupuestos, creemos que podemos convenir en que
los hombres tienen leyes que rigen las relaciones entre los estados, que generan la
existencia de un orden internacional; leyes que rigen las relaciones entre los
gobernantes y los gobernados, que generan el orden interno y leyes que regulan las
relaciones existentes entre los ciudadanos, que generan un orden publico.
La Defensa Nacional est vinculada con la poltica de bienestar y de
seguridad del Estado; en efecto, no se puede pensar en un desarrollo permanente si
no tenemos la seguridad de respaldarlo contra las agresiones de otros Estados, en
igual forma el pas no podra alcanzar sus objetivos de desarrollo, sin la existencia de
la paz y tranquilidad que proporciona el Orden Interno.
La expresin o frase ORDEN INTERNO, al igual que sucede con el orden
pblico, puede ser objeto de dos interpretaciones:
a. Como conjunto de dispositivos legales emitidos por los que ejercen el poder, o
sea los gobernantes, que intentan regular el desarrollo de la vida y actividades
de la nacin en su conjunto o sean los gobernados; y,
b. Como la situacin resultante de la aplicacin de tales dispositivos. En un
seminario - taller desarrollado en el Instituto de Altos Estudios Policiales
(INAEP) en 1992 ante una pregunta que urga una conceptualizacin sinttica
del orden interno, el Dr. Marcial RUBIO CORREA, conferencista en aquella
ocasin, dijo lo siguiente: "Orden Interno es la situacin de tranquilidad y
equilibrio social que lleva al desarrollo".
Al asumir la jefatura de su respectivo gobierno, cada uno de nuestros
gobernantes en turno encontr la existencia de un orden interno, fruto del gobierno
que los antecediera; al asumir el mando presidencial, el nuevo gobernante mediante
sus actos de gobierno que se traducen en leyes, decretos y resoluciones supremas, va
modificando y creando un nuevo orden jurdico y, por ende, un nuevo marco legal
regulador de aquel orden interno. Tales actos de gobierno van generando cambios
-positivos o negativos- en esa situacin de tranquilidad y equilibrios sociales relativos
que encontraron inicialmente; si estos cambios guardan correspondencia con los
intereses de la nacin entonces se estar generando una situacin propicia para el
desarrollo, pero en caso contrario se estara fomentando una situacin impropia para
el desarrollo. Como podemos apreciar, los actos de gobierno pueden afectar el orden
interno de una u otra manera.
Pero no slo los detentores del poder poltico pueden con sus actos afectar
negativamente la estabilidad del orden interno existente, tambin problemas
generados por agentes externos al poder poltico y, en el caso especifico del Per, se
pueden sealar a los siguientes:
a. La subversin,
b. El narcotrfico
c.
El contrabando
Como conjunto de dispositivos legales emitidos por los que ejercen el poder,
o sea los gobernantes, que intentan regular el desarrollo de la vida y
actividades de la nacin en su conjunto.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
3.
CAPITULO II
1.
material.
La UNTOC cubre, nicamente, delitos que son "transnacionales", un trmino
bastante amplio. Dicho trmino se refiere no slo a ofensas cometidas en ms de un
Estado, sino tambin a aqullas ofensas que tienen lugar en un Estado pero que son
llevadas a cabo por grupos que operan en ms de un Estado, as como delitos
cometidos en un Estado pero que tienen un impacto substancial en otro Estado. En
este contexto, la definicin tcita de "crimen transnacional organizado" incluye
virtualmente a todas las actividades criminales serias con fines de lucro y que tienen
implicaciones internacionales. Esta definicin tan amplia tiene en cuenta la
complejidad global del problema y da lugar a la cooperacin para afrontar el rango
ms extenso de preocupaciones comunes.
Si en otros aspectos es difcil alcanzar acuerdos dentro de las Naciones
Unidas, el crimen organizado ha sido una fuerza motriz de primera importancia para
Los delitos cometidos por la criminalidad comn, por diferenciarla del crimen
organizado, tienen un carcter predatorio que incorpora una redistribucin de unas
rentas existentes previamente. En el lado opuesto, el crimen organizado est
involucrado en delitos, como la prostitucin, el juego o el trfico de drogas, que
abarcan la produccin y distribucin de nuevos bienes y servicios con la componente
de tener un valor aadido. En conjunto, sus actividades tienen un carcter consensual
hacia el delito cometido que tiene la activa complicidad de otros miembros legtimos de
la sociedad en general. El repertorio de sus actividades, por lo tanto, tiene su ncleo
principal en delitos sin vctimas. En consecuencia, la actuacin del estado no slo se
ver dificultada por la intimidacin o la corrupcin anteriormente referida sino por una
inaccin hacia la aplicacin de justicia por parte de partes importantes de las
sociedades en las que actan. Forzando el argumento incluso la extorsin a gran
escala tiene un carcter racional de interaccin entre dos actores econmicos
egostas: la incapacidad del estado para otorgar proteccin a los bienes y servicios
lleva a ciertos grupos a organizarse de manera que sean capaces de proporcionar
esta garanta de permanencia en el tiempo de la propiedad.
2.
DIFERENCIAS ENTRE
ORDINARIO/COMN
EL
CRIMEN
ORGANIZADO
EL
CRIMEN
Prestamistas
Compaas de seguro
Agencias de viaje
Venta de automotores
embarcaciones)
Compaas inmobiliarias.
minorista
(incluye
automviles,
aviones
Ingreso directo por fronteras: tal es el caso del contrabando que ingresa
por Puno y el Ecuador.
Ingreso directo por frontera, y que adems sea una zona con beneficio
arancelario: Tacna es la nica zona del pas que cumple con estas dos
caractersticas.
MODALIDADES.
Las modalidades ms conocidas del contrabando son:
(a) Hormiga.- Cuando es camuflado en el equipaje y el cuerpo de las personas
de condicin humilde que pasan la frontera,
(b) Caleta.- Camuflado en compartimentos de vehculos,
(c) Pampeo.- Se utilizan vas alternas, pampas o trochas,
(d) Culebra.- Convoy de camiones de carga pesada,
(e) Chacales.- Personas contratadas para utilizar indebidamente la franquicia
de la zona franca de Tacna; y,
(f) Carrusel.- Utilizacin repetida de un documento aduanero que se adultera
con ese fin.
CONSECUENCIAS DEL CONTRABANDO.
Las consecuencias del contrabando son:
(a) Menores recursos para el Estado, por la defraudacin tributaria,
(b) Competencia desleal de productos extranjeros,
(c) Desincentivo para la industria legal y el comercio nacional, lo que afecta
el desarrollo,
(d) Mayor gasto del Estado para controlar el contrabando,
(e) Mayores recursos del Estado para el manejo de la salud pblica en el
caso del consumo de cigarrillos por adolescentes
(f) Efecto imitacin del resto de la comunidad de la zona,
(g) Clima de violencia e incremento de otras formas delictivas ya que las
mafias de contrabando pueden estar vinculadas al narcotrfico, financiacin de
otras actividades ilcitas.
LUCHA CONTRA EL CONTRABANDO
La accin se enmarca dentro del Plan Estratgico propuesto por la Comisin de
Lucha contra el Contrabando y Defraudacin de Rentas y Aduanas, que
preside el Ministro de la Produccin e integran los viceministros del Interior,
Justicia y los representantes del Ministerio Pblico, INDECOPI y SUNAT.
De acuerdo a informaciones de la Sociedad Nacional de Industrias, el Estado
deja de percibir anualmente cerca de 400 millones de dlares en impuestos
debido al contrabando, ocasionando graves prdidas al pas.
Otro estudio realizado por la gerencia de Estadstica de Aduanas, el nivel de
contrabando en el Per desde el ao 2001 fue de alrededor de 200,6 millones
de dlares americanos por ao. El 88.6 por ciento ingresa por el sur 49.2 por
ciento por Tacna, 39.4 por ciento por Puno- y por la zona norte el 11,4 por
ciento.
El contrabando sigue siendo un problema muy complejo y difcil de erradicar,
sin embargo, siguiendo los lineamientos del Gobierno para desarrollar una
lucha frontal contra esta actividad ilegal, la Polica Fiscal viene dando duros
golpes a los contrabandistas, debilitando su estructura econmica a travs de
estratgicos operativos.
CAPTULO III
Anlisis
A. El Control del Orden Interno es el conjunto de acciones y previsiones que
adopta permanentemente el Gobierno para restablecer la situacin de
normalidad a travs de la Polica Nacional y, excepcionalmente, por las
Fuerzas Armadas en Estado de Emergencia, siempre que as lo disponga el
Presidente de la Repblica. El Orden Interno es sumamente complejo y, dado
que su mbito es a nivel nacional, el Gobierno, a travs de sus organismos
correspondientes como la PNP, FF.AA., Instituto Nacional de Defensa Civil,
Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Gobiernos Regionales y Locales,
principalmente, y a travs de los dems Ministerios, como los de la Produccin,
Salud, Agricultura, Energa y Minas, Transportes y Comunicaciones, Vivienda,
entre otros, debe conocer, analizar y evaluar la situacin propia de cada lugar
(Regin, Departamento, Provincia, Distrito o localidad), a fin de poder
determinar las previsiones, medidas y acciones, segn el caso que pueda
afectar el Orden Interno.
B. El Mantenimiento del Orden Interno es el conjunto de medidas y previsiones
que adopta la Polica Nacional, en forma permanente, para defender, proteger
y conservar la existencia y estabilidad del Estado. Esta tarea es permanente y
se ejecuta a nivel nacional, exige y demanda que el Comando Institucional y
los Comandos Regionales planeen y ejecuten las acciones necesarias para
asegurar la existencia de una situacin de normalidad en todo el territorio. Este
mantenimiento del Orden Interno, en situacin de normalidad, lo ejecuta
permanentemente la Polica Nacional. Para el efecto, desarrolla y cumple las
funciones asignadas en su respectiva Ley y dems dispositivos legales
vigentes. Prioriza la PREVENCIN a travs de su presencia en el territorio
nacional. Ejecuta actividades de Vigilancia, Observacin, Seguridad e
Investigacin, as como de apoyo, custodia y auxilio a las personas y
comunidad, en todas sus reas funcionales. Considerando que el Orden
Interno guarda estrecha relacin con la disposicin que adoptan las
Instituciones del Estado, en esta Fase de la Finalidad Fundamental de la
Polica Nacional, como en las otras dos (Garantizar y Controlar), el Presidente
de la Repblica y las autoridades polticas ejercen sin restriccin o limitacin
alguna la responsabilidad que tienen en el Orden Interno.
C. La Polica Nacional del Per, de conformidad con el mandato constitucional
establecido en el Art.166, tiene por Finalidad Fundamental: Garantizar,
mantener y restablecer el Orden Interno. Prestar ayuda y proteccin a las
personas y la comunidad. Garantizar el cumplimiento de las leyes, la seguridad
de los patrimonios pblicos y privados, prevenir, investigar y combatir la
delincuencia. Vigilar y controlar las fronteras. De esta Finalidad se derivan las
funciones de la Institucin.
D. En el anlisis del Art.166 se ha explicado detalladamente el significado de
cada uno de los trminos que guardan relacin con el Orden Interno, es decir:
garantizar, mantener y restablecer. A pesar de ello, algunas personalidades y
constitucionalistas nacionales han expresado su desacuerdo con el texto del
Art.166, particularmente con las responsabilidades asignadas a la PNP en el
Orden Interno, pues sealan que la doctrina y la legislacin comparada giran
alrededor del Orden Pblico, y que si se insiste en una definicin y composicin
del Orden Interno, que sea distinta a la del Orden Pblico, puede ocurrir: que
se colisione con las funciones de otros sectores, se menoscabe las
I.
secreto bancario. Esta situacin obliga a que la Ley Penal sobre delito de
lavado de activos se ponga a la orden del da.
Q. La Ley N 27765, del 20 de junio del 2002, muestra la decisin del Estado para
perseguir el lavado de dinero, liberndola de las actividades provenientes del
narcotrfico. Tal liberalizacin no es restrictiva, sino ampliatoria, pues se
penaliza delitos conexos, sin embargo han surgido algunas observaciones. El
primer artculo hace mencin a los actos de conversin y transferencias,
haciendo hincapi que el origen ilcito o la fuente ilcita no slo viene del
narcotrfico, sino de otros actos cuyo origen se oculta. La lucha en que est
empeada el mundo para enfrentar el delito de lavado de activos, ha logrado
constituir varias organizaciones internacionales con este fin, como el Grupo de
Accin Financiera Internacional GAFI, que cuenta con 29 pases miembros, el
Comit contra el Terrorismo de la Organizacin de las Naciones Unidas y el
Nuevo Grupo de Accin contra el Terrorismo lanzado en la reunin del Grupo
de los 8 en Evin, Francia.
R. Una vez implementada la norma en nuestro pas, existen algunas
observaciones surgidas en el Seminario Internacional "Control sobre el Lavado
de Activos" y la del Comit de Oficiales de Cumplimiento de la Asociacin de
Bancos del Per, ASBANC, quienes han planteado interrogantes,
especficamente a la frmula legal de "el que conoce o puede presumir". Se
critica el hecho de que no hay forma de saber el que conoce o pudiera
presumir. Los criterios son subjetivos, salvo el equilibrado y sano juicio del
Juez. Tambin se han planteado observaciones al artculo 6 de la Ley N
27765.
S. De las estadsticas que se han obtenido de ADUANAS y SUNAT, sobre la
estimacin del contrabando, slo se cuenta con informacin del 2009, y segn
sus fuentes de origen, se desprende que:
Por Puno ingresa US$ 233 millones de contrabando, monto que representa
el 49% de la actividad ilcita durante el 2009. Por primera vez, las
importaciones formales que ascendieron a US$ 237 millones fueron
mayores en US$ 4 millones a la cifra estimada del contrabando. Segn
principales productos, existe una elevada concentracin del contrabando
en alimentos, combustibles, ropa usada y calzados.
CAPTULO IV
Conclusiones
A. El origen del termino Orden Interno, se remonta hasta los principios de la
sociedades civilizadas, cuando los estados tomaban conocimiento de su formacin
como tales, y por lo tanto, deban tratar de mantener esa forma de vida, como
estado y sociedad; y para tal fin se comenzaron a usar trminos como el Orden
Interno, cuyo mantenimiento no slo dependa del Estado sino de la sociedad en
general.
B. El crimen organizado y las organizaciones que lo conforman, no son originarios de
Amrica, y muchos de Amrica Latina, sino que fueron heredados por parte de
las legiones de europeos que llegaron a nuestro continente buscando un nuevo
horizonte expansionista.
C. El crimen, per se, es un problema de sociedades, en donde las diferencias
culturales as como las econmicas han obligado a que la parte de la poblacin
menos beneficiada busque alternativas de sostenimiento para sus familias,
partiendo de esta premisa crearon laburos que poco a poco se fueron
convirtiendo en negocio familiar.
D. El narcotrfico, aunque no es originario de Amrica Latina, tiene en esta parte del
planeta a sus mayores productores; ya que, la materia prima necesaria es
encontrada en abundancia y la falta de polticas claras y correctamente definidas,
as como una cultura de corrupcin prcticamente enraizada en los gobiernos,
permite que la lucha contra este flagelo sea cosa del da a da, y su completa
erradicacin una utopa.
E. El lavado de activos, est estrechamente ligado al narcotrfico, principalmente;
aunque existen antecedentes que nos hacen conocer que no slo de los delitos de
trficos consiguen sus fondos; sino de toda aquella actividad criminal productiva
para sus actores; y de la necesidad de justificar los ingresos obtenidos crearon la
idea de utilizar negocios al parecer legales como fachada para el movimiento de
dinero y bienes ilegalmente adquiridos.
F. El perjuicio que causa el contrabando en la estabilidad econmica de un pas no
debe ser menospreciado; en el Per, donde la cultura del criollismo y la viveza son
actitudes naturales en los habitantes; hace que una forma de obtener ganancias a
bajo riesgo y sin tener que pagar al estado los impuestos de ley, sea la de
comercializar productos que ingresaron por medios algunas veces inimaginables,
que no son necesariamente legales.
G. Si bien no ha sido mencionado, en el presente trabajo, la CORRUPCIN es el
delito que tiene ms connotacin a nivel internacional, tanto por sus implicancias
como por los actores que participan en la realizacin de este; y sin embargo en
muchas partes de nuestra Amrica se ha convertido en una forma de vida, en algo
tan comn que la poblacin solo se escandaliza cuando tiene efecto sobre su
forma de vida, fuera de eso son prcticas comunes, corrientes y usuales.
CAPTULO V
Recomendaciones
A.
B.
C.
D.
E.
Bibliografa
-
CRIMEN
ORGANIZADO
TRANSNACIONAL:
DEFINICIN,
CAUSAS
CONSECUENCIAS Carlos RESA NESTARES - Universidad Autnoma de Madrid.