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Acta Constitutiva

LIC. MIGUEL DE LA PARRA RUIZ


NOTARIO No. 264
MXICO D.F.
ESTATUTOS SOCIALES
CAPTULO PRIMERO
CLUSULAS
EN LA CIUDAD DE MXICO, a 21 de septiembre de 2013, Yo, el Licenciado
Miguel de la Parra Ruiz, titular de la notara nmero doscientos sesenta y
cuatro del Distrito Federal, HAGO CONSTAR: EL CONTRATO PARA LA
CONSTITUCIN DE SOCIEDAD que otorgan los seores: JONATHAN LABASTIDA
LARA
ESTATUTOS SOCIALES
CAPTULO PRIMERO
CLUSULAS
--- PRIMERA.- DENOMINACIN.- La sociedad se denomina CUPJOHNCAKES
seguida de las palabras SOCIEDAD ANNIMA DE CAPITAL VARIABLE.
--- SEGUNDA.- DOMICILIO.- El domicilio de la sociedad es la Ciudad de Toluca
Estado de Mxico, sin perjuicio del establecimiento de oficinas, agencias o
sucursales y la estipulacin de domicilios convencionales en cualquier lugar
dentro o fuera de los Estados Unidos Mexicanos, sin que por ello se considere
cambiado el domicilio social.
--- TERCERA.- DURACIN.- La sociedad tendr una duracin de 50 aos,
contados a partir de la fecha de la firma de esta escritura.
--- CUARTA.- OBJETO.- La sociedad tendr por objeto:
a) Elaborar y distribuir pastelera y panadera
b) Promocionar su producto, darlo a conocer y venderlo a pequeos y
grandes establecimientos incluyendo franquicias
c) Dar y tomar prstamos, suscribir y endosar ttulos de crdito; adquirir
acciones y partes sociales en otras sociedades, siempre que sea
permitido por las leyes.
d) La
compraventa,
comisin,
administracin,
arrendamiento,
subarrendamiento, corretaje y en general el comercio de bienes
inmuebles que se requieran para el mejor desarrollo de su objeto social.
e) La
compraventa,
comisin,
administracin,
arrendamiento,
subarrendamiento de
toda clase de bienes muebles que fueren necesarios para el mejor
desarrollo de su objeto social.
f) En general celebrar cualquier contrato o convenio lcito, que se relacione
directamente con los objetivos sociales, as como las operaciones anexas y
conexas que sean necesarias para el logro de su objeto.
QUINTA.- NACIONALIDAD.- La sociedad es de nacionalidad mexicana. La
sociedad no admitir directa o indirectamente socios, accionistas o
inversionistas extranjeros, ni sociedades sin clusula de exclusin de
extranjeros, ni les reconocer derecho alguno. Si por algn motivo, alguna de
las personas mencionadas anteriormente, por cualquier evento llegare a

adquirir una participacin social o a ser propietaria de una o ms acciones,


contraviniendo as lo establecido en el prrafo que antecede, se conviene
desde ahora en que dicha adquisicin ser nula y por tanto cancelada y sin
ningn valor, la participacin social de que se trate y los ttulos que la
representen, tenindose por reducido el capital social en una cantidad igual al
valor de la participacin cancelada.
CAPTULO SEGUNDO
CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES
SEXTA.- CAPITAL.- El capital social es variable. El capital mnimo fijo, sin
derecho a retiro, es la cantidad de $ _250,000.00_ (DOSCIENTOS CINCUENTA
MIL PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL), representado por _250_
acciones nominativas, con valor nominal de $ _1,000.00_ (UN MIL PESOS CERO
CENTAVOS MONEDA NACIONAL), cada una.
El capital variable es ilimitado. La porcin variable del capital social estar
representada por acciones comunes, nominativas, con valor nominal de
$_1,000.00_ (_UN MIL PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL), cada una.
Las acciones representativas del capital social estarn divididas en dos series
de acciones, como sigue:
a) Las acciones de la serie A representarn el capital mnimo fijo; y b) Las
acciones de la serie B representarn el capital social variable. Segn lo
determine la Asamblea de Accionistas, podr haber otras series o subseries de
Acciones.
Tanto las acciones representativas del capital mnimo fijo como las acciones
representativas del capital variable darn a su titular derecho a un voto en las
Asambleas de Accionistas y les conferirn los mismos derechos y obligaciones.
Las acciones sern indivisibles y estarn representadas por ttulos definitivos o
certificados provisionales que amparen una o ms acciones. En tanto no se
expidan los ttulos definitivos podrn expedirse certificados provisionales de
acciones.
La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas podr acordar la
expedicin de acciones especiales del tipo y con las caractersticas que se
estimen convenientes, de conformidad con la Ley General de Sociedades
Mercantiles.
SPTIMO.- TTULOS DE ACCIONES.- Los ttulos definitivos o los certificados
provisionales de acciones debern expedirse de conformidad con los requisitos
establecidos en los artculos ciento once, ciento veinticuatro, ciento veinticinco,
ciento veintisis, ciento veintisiete y dems artculos relativos
y aplicables de la Ley de Sociedades Mercantiles. As mismo, los ttulos
definitivos o los certificados provisionales de acciones debern contener el
texto del artculo quinto de stos Estatutos Sociales. Los ttulos definitivos o los
certificados provisionales de acciones, debern expedirse en numeracin

progresiva y debern ser firmados por el Administrador


nico o dos miembros del Consejo de Administracin de la Sociedad,
segn sea el caso.
La Sociedad llevar un Libro de Registro de Acciones, en el cual se
registrarn el nombre, nacionalidad y domicilio de cada uno de los

accionistas de la Sociedad, as como del nmero de acciones de las que


sean titulares, expresando la serie a la que pertenezcan, las exhibiciones
sobre dichas acciones y las transmisiones que se efecten respecto de
las mismas. La Sociedad slo considerar como accionistas, a las
personas que estn inscritas como tales en el Libro de Registro de
Acciones.
Los asientos correspondientes debern ser firmados por el Administrador
nico, o el Consejo de Administracin de la Sociedad, segn sea el caso.
OCTAVO.- REPOSICIN DE TTULOS.- En caso de prdida, destruccin o
robo de uno o ms ttulos definitivos o certificados provisionales de
acciones, se seguir el procedimiento establecido en el artculo cuarenta
y cuatro y siguientes de la Ley
General de Ttulos y Operaciones de Crdito. Con posterioridad, la
Sociedad, previa solicitud por escrito del accionista interesado, podr
reponer los ttulos definitivos o certificados provisionales de acciones
perdidos, destruidos o robados, por cuenta del propietario de los
mismos, en la inteligencia de que dichos ttulos definitivos o certificados
provisionales de acciones, debern expedirse a favor de la persona fsica
o moral que aparezca como propietario de las acciones de que se trate
en el Libro de Registro de Acciones de la Sociedad. La expedicin de los
ttulos definitivos o de los certificados provisionales de acciones antes
mencionados, ser publicada por cuenta del accionista interesado en el
Diario Oficial de la Federacin o en uno de los peridicos de mayor
circulacin en el domicilio social de la Sociedad con el objeto de informar
al pblico que el o los ttulos definitivos o el o los certificados
provisionales de acciones perdidos, destruidos o robados, han sido
cancelados y no tienen valor.
NOVENO.- AUMENTO Y REDUCCIN DEL CAPITAL SOCIAL.- Sin ser
necesario reformar los Estatutos Sociales, la porcin variable del capital
social podr ser aumentada mediante aportaciones de los accionistas o
reducida de acuerdo con lo establecido en estos Estatutos Sociales. Toda
resolucin correspondiente al aumento o disminucin de la porcin
variable del capital social, deber ser acordada por una Asamblea
General Ordinaria de Accionistas.
Los aumentos o disminuciones del capital mnimo fijo debern ser
acordados por resolucin de la Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas y requerir reforma a los Estatutos Sociales.
En caso de aumento al capital de la Sociedad se conviene que las
acciones emitidas y no suscritas ni pagadas quedarn en la Tesorera de
la Sociedad para ser entregadas a los accionistas correspondientes hasta
que se encuentren suscritas y pagadas. No podrn emitirse nuevas
acciones, sean de la porcin fija o de la porcin variable del capital
social, hasta que las anteriormente emitidas hayan sido totalmente
pagadas. La Asamblea General Ordinaria de Accionistas correspondiente,

acordar los trminos y bases en que se deber llevar a cabo el


aumento al capital variable de la Sociedad de que se trate.
En caso de disminucin del capital social, se conviene en que la
reduccin se efectuar por amortizacin de acciones ntegras, mediante
reembolso a los accionistas, acordada en una Asamblea General de
Accionistas debidamente convocada e instalada para tal efecto. En caso
de que no hubiere acuerdo de los accionistas respecto a cules sern las
acciones afectadas a la reduccin, sta se llevar a cabo en proporcin
al nmero de acciones de que sea dueo cada accionista. En este caso,
hecha la designacin de las acciones, se publicar un aviso en el Diario
Oficial de la Federacin o en un peridico de los de mayor circulacin en
el domicilio social de la Sociedad. El importe del reembolso quedar,
desde esa fecha, a disposicin de los accionistas respectivos en las
oficinas de la Sociedad, sin devengar inters alguno, salvo que la
Asamblea General de Accionistas acuerde otra cosa.
DCIMO.- DERECHO DE PREFERENCIA EN CASO DE AUMENTO DE
CAPITAL.Los accionistas de la Sociedad gozarn del derecho de preferencia para
suscribir y pagar las acciones correspondientes a los aumentos al capital
social en proporcin al nmero de acciones de las cuales sean titulares,
conforme a los dispuesto por el artculo ciento treinta y dos de la Ley
General de Sociedades Mercantiles.
DCIMO PRIMERO.- REGISTRO DE AUMENTOS.- Los aumentos y
disminuciones al capital mnimo fijo y variable se registrarn en el Libro
de Registro de Variaciones de Capital que para tal efecto llevar la
Sociedad. Los asientos respectivos debern ser firmados por el
Administrador nico o el Secretario del Consejo de Administracin se la
Sociedad segn corresponda.
DCIMO SEGUNDO.- DERECHO DE PREFERENCIA EN CASO DE
ENAJENACIN DE ACCIONES.- Los accionistas tendrn el derecho de
preferencia para la adquisicin de acciones de la Sociedad, en el caso de
que alguno de ellos quiera enajenar acciones de su propiedad, en los
siguientes trminos:
a) Deber dar aviso por escrito a los accionistas, en el domicilio que
estos tengan registrado con la sociedad en el libro de registro de
acciones, de su deseo de enajenar las acciones, precisando el precio,
trminos, condiciones y modalidades de la operacin.
b) El o los accionistas dispondrn de quince das hbiles para darle aviso
por escrito de su voluntad de ejercitar el derecho de preferencia, en los
trminos y condiciones que les hayan sido notificados, exigiendo para
ellos las cantidades exigibles al momento de ejercitar su derecho,
conforme a las condiciones sealadas en la notificacin.

c) Si varios accionistas hicieren uso de su derecho de preferencia, se


ejercitar por todos y cada uno de ellos, segn las proporciones que les
correspondan, salvo convenio en contrario.
d) La enajenacin realizada en contravencin de lo dispuesto por ste
artculo ser nula.
e) El derecho consignado en este artculo no procede en los casos de
enajenacin a ttulo gratuito, de donacin o por transmisin por
herencia.

CAPTULO TERCERO
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DCIMO TERCERO.- AUTORIDAD SUPREMA.- La Asamblea General de
Accionistas es el rgano supremo de la Sociedad. Sus resoluciones o
acuerdos debern ser cumplidos por el Administrador nico o por el
Presidente del Consejo de
Administracin, en su caso, o por la o las personas que expresamente
sean designadas por la asamblea de accionistas de que se trate; sus
resoluciones o acuerdos sern obligatorios an para los ausentes o
disidentes, sin embargo, aquellos ausentes
o disidentes tendrn los derechos de oposicin que establece la Ley
General de
Sociedades Mercantiles.
DCIMO CUARTO.- CLASES DE ASAMBLEAS.- Las Asambleas Generales
de
Accionistas sern Ordinarias y Extraordinarias. Sern Asambleas
Extraordinarias las que se renan para tratar cualquiera de los asuntos
mencionados en el artculo ciento ochenta y dos de la Ley General se
Sociedades Mercantiles. Todas las dems sern Asambleas Ordinarias de
conformidad por lo dispuesto en el artculo ciento ochenta y uno de la
Ley General de Sociedades Mercantiles. Las Asambleas Generales de
Accionistas debern tratar nicamente los asuntos comprendidos en el
Orden del Da correspondiente.
DCIMO QUINTO, LUGAR DE CELEBRACIN.- Las Asambleas Ordinarias y
Extraordinarias de Accionistas, salvo caso fortuito o de fuerza mayor, se
reunirn en el domicilio social en la fecha y hora que se sealen en la
convocatoria respectiva. Se deber celebrar cuando menos una
Asamblea General Ordinaria de Accionistas una vez al ao, dentro de los
cuatro meses siguientes al cierre del ejercicio social.

DCIMO SEXTO.- CONVOCATORIA.- Las convocatorias para las Asambleas


Generales Ordinarios y Extraordinarios de Accionistas se podrn efectuar
por el Administrador
nico, por el Consejo de Administracin, por cualesquiera dos consejeros
o por un comisario de la Sociedad. Las convocatorias debern contener
la fecha, hora, lugar y Orden del Da de la asamblea de que se trate y
sern firmadas por quien las haga. Las convocatorias para las asambleas
debern publicarse en el
Diario Oficial de la Federacin o en cualquiera de los peridicos
siguientes: Exclsior o El Sol de Mxico, con por lo menos quince das
naturales de anticipacin a la fecha sealada para la asamblea de
accionistas de que se trate.
No ser necesaria la convocatoria mencionada cuando en la asamblea
de que se trate est representada la totalidad de las acciones en que se
divide el capital social, ni cuando se trate de la continuacin de una
asamblea legalmente instalada, siempre que cuando se haya
interrumpido la asamblea se haya sealado el lugar, fecha y hora en que
deba continuarse.
DCIMO SPTIMO.- QURUM DE ASAMBLEAS ORDINARIAS.- Para que una
Asamblea General Ordinaria se instale legalmente por virtud de primera
convocatoria, debern estar representadas acciones equivalentes,
cuando menos al cincuenta y cinco por ciento del capital social y las
resoluciones slo sern vlidas cuando se adopten por el voto favorable
de la mayora de los accionistas presentes o representados en la
asamblea de que se trate.
Tratndose de segunda o ulterior convocatoria, la Asamblea se
considerar legalmente instalada con la representacin de por lo menos
el cincuenta por ciento de las acciones en que se divide el capital social,
y para la validez de las resoluciones, se requerir el voto afirmativo de la
mayora de las acciones representadas.
DCIMO OCTAVO.- QURUM DE ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS.- Para
QUE una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas se considere
legalmente instalada por virtud de primera convocatoria, debern estar
representadas acciones equivalentes, cuando menos, al setenta y cinco
por ciento del capital social. Para que las resoluciones adoptadas se
consideren vlidas, se necesitar siempre el voto favorable de las
acciones que representen, cuando menos, el sesenta por ciento del
capital social.
Tratndose de segunda o ulterior convocatoria, la Asamblea se
considerar legalmente instalada con la representacin de por lo menos
el sesenta y cinco por ciento de las acciones en que se divide el capital
social, y para la validez de sus resoluciones, se requerir el voto
afirmativo de por lo menos el cincuenta y cinco por ciento de las
acciones.

DCIMO NOVENO.- REQUISITO DE ASISTENCIA.- Para asistir a las


asambleas, los accionistas debern estar inscritos en el Libro de Registro
de Acciones de la Sociedad.
Los accionistas podrn hacerse representar en las Asambleas Generales
de
Accionistas por uno o ms apoderados mediante simple carta poder
firmada ante dos testigos.
El Administrador nico o, en su caso, los miembros del Consejo de
Administracin as como los comisarios de la Sociedad, no podrn
representar a los accionistas en las Asambleas.
VIGSIMO.PRESIDENCIA Y SECRETARIA.- Las Asambleas de Accionistas sern
presididas por el Administrador nico o por el Presidente del Consejo de
Administracin, segn sea el caso, y actuar como Secretario el del
propio Consejo o el Secretario de la Sociedad, a falta de estos, actuarn
como Presidente y Secretario las personas que designen los presentes.
El Presidente en funciones designar a uno o ms escrutadores de entre
los accionistas o representantes de los accionistas presentes para
verificar el nmero de acciones representadas en la asamblea de que se
trate y para hacer el recuento en las votaciones. Si se encuentra
presente el qurum requerido de conformidad con los Estatutos Sociales,
el Presidente en funciones declarar legalmente instalada la asamblea y
proceder al desahogo del Orden del Da correspondiente.
VIGSIMO PRIMERO.- ACTAS.- De toda Asamblea General de Accionistas,
an de aquellas que no se hayan celebrado por falta de qurum, se
levantar un Acta que se asentar en el Libro de Actas de Asambleas de
Accionistas de la Sociedad y deber ser firmada por el Presidente y el
Secretario de la Asamblea, as como por el o los comisarios que
estuvieren presentes; podrn firmarla tambin el o los escrutadores as
como los accionistas que deseen hacerlo. Se agregarn al apndice de
cada Acta el o los documentos que en su caso justifiquen que las
convocatorias se hicieron en los trminos establecidos por los Estatutos
Sociales, as como la lista de asistencia, las cartas poder, los informes y
dems documentos que se hubieren sometido a consideracin de la
Asamblea General de Accionistas de que se trate y copia del Acta
respectiva.
Cuando por cualquier razn las Actas de las asambleas de accionistas no
puedan ser transcritas en el Libro de Actas de Asambleas de la Sociedad,
dichas
Actas debern protocolizarse ante Notario. Las Actas de las Asambleas
Generales
Extraordinarias de Accionistas debern, adems de transcribirse en el
Libro de Actas de Asambleas de la Sociedad, protocolizarse ante Notario

Pblico e inscribirse en el Registro Pblico de Comercio del domicilio


social.
VIGSIMO SEGUNDO.- RESOLUCIONES FUERA DE ASAMBLEA.- Las
resoluciones adoptadas fuera de la Asamblea General Ordinaria o
Extraordinaria de Accionistas por unanimidad de votos de todos los
accionistas tendrn, para todos los efectos legales, la misma validez que
si hubieren sido adoptadas en Asamblea General Ordinaria o
Extraordinaria de Accionistas, siempre que dichas resoluciones sean
confirmadas por escrito firmado por todos los accionistas de la Sociedad.
Dicho documento deber transcribirse en el Libro de Actas de Asambleas
de Accionistas y al final de la transcripcin el Secretario del Consejo, el
Secretario de la Sociedad o la persona asignada en el documento
correspondiente, deber asentar que la misma es copia fiel de su
original.
CAPTULO CUARTO
ADMINISTRACIN
VIGSIMO TERCERO.- DIRECCIN Y ADMINISTRACIN.- La administracin
de la Sociedad estar a cargo de un Administrador nico o de un
Consejo de Administracin integrado por el nmero de miembros
propietarios y suplentes que determine la Asamblea General Ordinaria
de Accionistas que los nombre. El Administrador nico y los miembros
del Consejo de Administracin de la Sociedad, propietarios o suplentes,
en su caso, durarn en su cargo dos aos y podrn ser reelectos cuantas
veces se estime conveniente, pero en todo caso continuarn en
funciones hasta que las personas designadas para sustituirlos tomen
posesin de sus cargos. Los consejeros suplentes podrn sustituir a
cualquier consejero propietario.
Los accionistas que representes el veinticinco por ciento del capital
social tendrn derecho a nombrar cuando menos un Consejero cuando
stos sean tres o ms.
En la primera sesin del Consejo de Administracin efectuada despus
de su designacin, ste podr nombrar de entre sus miembros, en el
caso de que tal designacin no se haya efectuado por la Asamblea
General Ordinaria de Accionistas respectiva, un Presidente, un
Secretario, quien no necesitar ser consejero, as como cualesquiera
otros funcionarios que considere convenientes o necesarios.
La Asamblea General Ordinaria de Accionistas podr nombrar un
Secretario de la
Sociedad El Administrador nico o cualquier consejero propietario o
suplente del Consejo de Administracin de la Sociedad, segn sea el
caso, podr ser removido en cualquier tiempo mediante resolucin de
una Asamblea General Ordinaria de Accionistas, respetando siempre los

derechos de las minoras de accionistas. El Administrador nico o el


Presidente del Consejo de Administracin de la Sociedad, por el slo
hecho de sus nombramientos, estarn facultados para ejecutar las
resoluciones de la Asambleas Generales de Accionistas y del Consejo de
Administracin, segn corresponda.
VIGSIMO CUARTO.- DIRECTORES Y GERENTES.- El Administrador nico o
el Consejo de Administrador de la Sociedad, segn corresponda, podr
nombrar un Director o Gerente General, uno o varios Gerentes y uno o
varios Subgerentes, a quienes les sern otorgados el o los poderes y
facultades que se consideren necesarios en cada caso.
El Director o Gerente General, los Gerentes y Subgerentes,
desempearn sus cargos indefinidamente hasta que renuncien o les
sean revocados sus nombramientos por resolucin de quien los haya
designado, ya sea la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, el
Administrador nico o el Consejo de Administracin de la Sociedad,
segn el caso.
El Administrador nico, los consejeros del Consejo de Administracin,
propietarios o suplentes, segn sea el caso, as como el Secretario de la
Sociedad, el Director o Gerente General y los Gerentes y Subgerentes de
la Sociedad, podrn o no ser accionistas de la Sociedad. El cargo de
Administrador nico o consejero del Consejo de Administracin,
propietario o suplente, es compatible con el de Director o Gerente
General, Gerente o Subgerente, segn el caso.
VIGSIMO
QUINTO.REMUNERACIN.La
remuneracin
del
Administrador
nico, de los consejeros del Consejo de Administracin, Propietarios o
Suplentes y del Secretario de la Sociedad, segn corresponda, ser
fijada por la Asamblea General de Accionistas. La remuneracin del
Director o Gerente General y los Gerentes y Subgerentes, ser fijada por
el Administrador nico o por el Consejo de Administracin, segn el
caso. VIGSIMO SEXTO.- FACULTADES.- El Administrador nico o el Consejo de
Administracin, segn sea el caso, tendrn los poderes y facultades
siguientes: a) Poder General para Pleitos y Cobranzas, con todas las
facultades generales y las especiales que requieran clusula especial
conforme a la Ley en los trminos del primer prrafo del artculo dos mil
quinientos cincuenta y cuatro del Cdigo Civil para el Distrito Federal y
del artculo dos mil quinientos ochenta y siete del mismo ordenamiento
y de sus correlativos en los Cdigos Civiles de las dems entidades
federativas de los Estados Unidos Mexicanos, entre las que de una
manera enunciativa, pero no limitativa, se citan las siguientes:
I.- Promover y desistirse de toda clase de acciones, recursos, juicios y
procedimientos, an en materia de amparo.
II.- Transigir.

III.- Recusar.
IV.- Comprometer en rbitros.
V.- Articular y absolver posiciones.
VI.- Recibir pagos.
VII.- Formular denuncias y querellas en materia penal, desistirse de ellas,
otorgar perdn en su caso y constituirse en coadyuvantes del Ministerio
Pblico.
VIII.- Exigir el cumplimiento de las obligaciones contradas a nombre de
la Sociedad.
IX.- Hacer cesin de bienes.
El Administrador nico o el Consejo de Administracin, segn
corresponda, podr asimismo representar a la Sociedad en los trminos
de los artculos once, cuarenta y seis, cuarenta y siete, ciento treinta y
cuatro fraccin tres romano, quinientos veintitrs, seiscientos noventa y
dos fracciones uno, dos y tres romanos, setecientos ochenta y seis,
ochocientos setenta y tres, ochocientos setenta y cuatro, ochocientos
setenta y seis, ochocientos setenta y ocho, ochocientos ochenta,
ochocientos ochenta y tres, ochocientos ochenta y cuatro y dems
relativos de la Ley Federal del Trabajo. El poder lo ejercitar ante
particulares y ante cualesquiera autoridades de la Federacin, de los
estados, de los Municipios y del Distrito Federal, ya sean autoridades
civiles, judiciales, administrativas o bien del trabajo, sean estas ltimas
Juntas de Conciliacin o Juntas de Conciliacin y Arbitraje, Locales o
Federales o dems Autoridades precisadas en el artculo quinientos
veintitrs de la Ley Federal de Trabajo.
b) Poder General amplsimo para Actos de Administracin, de
conformidad con lo previsto en el segundo prrafo del artculo dos mil
quinientos cincuenta y cuatro del Cdigo Civil para el Distrito Federal y
de sus correlativos en cada uno de los Cdigos Civiles de las dems
entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos, con facultades
para realizar todas las operaciones inherentes al objeto de la Sociedad.
c) Poder General amplsimo para ejercitar Actos de Dominio, de
conformidad con lo sealado en el tercer prrafo del artculo dos mil
quinientos cincuenta y cuatro del Cdigo Civil para el Distrito Federal y
de sus correlativos en todos y cada uno de los Cdigos Civiles de las
dems entidades federativas de los Estados Unidos
Mexicanos, con todas las facultades de dueo.
d) Poder para otorgar, suscribir, aceptar, girar, emitir, endosar y avalar
toda clase de ttulos de crdito en nombre de la Sociedad, de
conformidad con el artculo noveno de la Ley General de Ttulos y
Operaciones de Crdito.
e) Poder para abrir y cancelar cuentas bancarias y de valores a nombre
de la Sociedad, as como para hacer depsitos y girar contra ellas y
designar personas que giren en contra de las mismas.
f) Poder para otorgar y revocar poderes generales y especiales segn lo
consideren conveniente, con o sin facultades de sustitucin, dentro del

mbito de las facultades y poderes otorgados al Administrador nico o al


Consejo de Administracin, segn sea el caso, por la Ley y por estos
Estatutos Sociales.
g) Determinar los egresos.
h) Formular los inventarios y estados financieros.
i) Convocar a Asambleas.
j) Las dems que les correspondan por Ley. La Asamblea podr limitar o
reglamentar facultades o poderes antes mencionados.
VIGSIMO SPTIMO.- OBLIGACIONES DE LOS ADMINISTRADO-RES.- El
Administrador nico o el Consejo de Administracin, segn sea el caso,
deber rendir a la Asamblea Ordinaria Anual:
a) Un informe sobre la marcha de la sociedad en el ejercicio, las polticas
seguidas, y en su caso, los proyectos existentes.
b) Un estudio que muestre la situacin financiera de la sociedad, los
criterios contables aplicados y los resultados del ejercicio.
c) La informacin que sea necesaria para complementar o aclarar los
puntos anteriores.
VIGSIMO OCTAVO.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA.- El Administrador
nico o el Consejo de Administracin, segn sea el caso, ser
responsable para con la sociedad:
I.- De la realidad de las aportaciones hechas por los accionistas.
II.- Del cumplimiento de los requisitos legales y estatutarios para el pago
de dividendos.
III.-De la existencia y mantenimiento de los sistemas de contabilidad,
control, registro, archivo e informacin que previene la Ley.
IV.- Del cumplimiento de los acuerdos de las Asambleas.
VIGSIMO NOVENO.- SESIONES DEL CONSEJO.- Las sesiones del Consejo
de Administracin se celebrarn en el domicilio de la Sociedad o en
cualquier otro lugar de los Estados Unidos Mexicanos o del extranjero
que se determine en la convocatoria respectiva. Las sesiones del
Consejo de Administracin podrn celebrarse en cualquier tiempo
cuando sean convocadas por el Presidente o el Secretario del Consejo de
Administracin de la Sociedad, por dos de sus consejeros o por su
comisario.
Las convocatorias debern hacerse por escrito y enviarse a cada uno de
los consejeros, propietarios y suplentes, al Secretario del Consejo de
Administracin de la Sociedad y al comisario o comisarios, propietarios o
suplentes, en su caso, de la Sociedad, con por lo menos diez das de
anticipacin a la fecha de la sesin respectiva, al domicilio de cada uno
de ellos registrado con la Sociedad o a los lugares que los mismos
consejeros hayan sealado para ese fin. Las convocatorias debern
especificar la fecha, hora, el lugar de la reunin y el Orden del Da y
sern firmadas por el Secretario del Consejo de Administracin o por

quien las haga. Los consejeros residentes fuera del domicilio de la


Sociedad podrn ser convocados por los medios ms rpidos de
comunicacin y las convocatorias respectivas debern contener la
informacin sealada anteriormente.
No habr necesidad de convocatoria en caso de que se encuentre
reunida en la sesin respectiva la totalidad de los consejeros que
integran el Consejo de Administracin de la Sociedad, sean propietarios
o suplentes.
TRIGSIMO.- PRESIDENCIA Y SECRETARA.- Las sesiones del Consejo de
Administracin sern presididas por su Presidente y en su ausencia, por
su suplente, de haberlo. El Secretario del Consejo, de haberlo, actuar
como Secretario en las sesiones del Consejo de Administracin y en su
ausencia actuar su suplente, de haberlo. En la ausencia de ambos,
actuarn como Presidente y Secretario de la correspondiente sesin del
Consejo de Administracin, las personas que designen los presentes.
TRIGSIMO PRIMERO.- QURUM.- Para que el Consejo de Administracin
sesione vlidamente por virtud de primera o ulterior convocatoria,
siempre deber estar presente, cuando menos, la mitad de los
consejeros, propietarios o suplentes, del Consejo de Administracin. Para
que los acuerdos o resoluciones tomadas en una sesin del Consejo de
Administracin sean vlidos, debern ser adoptados por el voto
favorable de la mayora de los consejeros, propietarios o suplentes, que
hubieren asistido a la sesin de que se trate.
TRIGSIMO SEGUNDO.- ACTAS.- De las sesiones del Consejo de
Administracin, an de aquellas que no se celebren por falta de qurum,
se levantar un Acta en el Libro de Actas de Sesiones del Consejo, la que
deber ser firmada por quien haya presidido la sesin, por quien haya
fungido como Secretario y por el o los comisarios que hayan estado
presentes, as como por los dems consejeros del Consejo de
Administracin que hayan estado presentes.
TRIGSIMO TERCERO.- RESOLUCIONES FUERA DE SESIN.- Las
resoluciones adoptadas fuera de sesin del Consejo de Administracin,
por unanimidad de votos de todos los consejeros tendrn, para todos los
efectos legales, la misma validez que si hubieran sido adoptadas en
sesin del Consejo de Administracin, siempre que dichas resoluciones
hayan sido confirmadas por escrito firmado por los miembros del
Consejo de Administracin de la Sociedad. Dicho escrito deber
transferirse en el Libro de Actas de Sesiones del Consejo de
Administracin y al final de la transcripcin, el Secretario del Consejo, o
la persona designada en la resolucin correspondiente, deber asentar
que la misma es copia fiel de su original.

CAPTULO QUINTO
VIGILANCIA
TRIGSIMO CUARTO.- COMISARIOS.- La vigilancia de la Sociedad estar a
cargo de uno o ms comisarios, los cuales podrn tener su respectivo
suplente, segn lo determine la Asamblea General Ordinaria de
Accionistas que los nombre. Los comisarios podrn ser o no accionistas
de la Sociedad, durarn en funciones dos aos y podrn ser reelectos
cuantas veces se estime conveniente, pero continuarn en el
desempeo de sus funciones hasta que su sucesor o sucesores sean
nombrados y hayan tomado posesin de sus cargos.
Los comisarios vigilarn en general las operaciones de la Sociedad y
tendrn las facultades y obligaciones que establece la Ley General de
Sociedades Mercantiles.
La remuneracin de los comisarios ser fijada por la Asamblea General
Ordinaria de Accionistas que los nombre.
CAPTULO SEXTO
EJERCICIOS SOCIALES, INFORMACIN FINANCIERA, UTILIDADES Y
PRDIDAS
TRIGSIMO QUINTO.- EJERCICIOS SOCIALES.- Los ejercicios sociales
corrern del primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada ao.
TRIGSIMO SEXTO.- ESTADOS FINANCIEROS.- Dentro de los tres meses
siguientes a la clausura de cada ejercicio social se formularn los
estados financieros de la Sociedad, as como una estado de prdidas y
ganancias que debern incluir los estados y notas a que se refieren los
incisos c), d), e), f) y g) del artculo ciento setenta y dos de la Ley
General de Sociedades Mercantiles. Los estados financieros de la
Sociedad y el estado de prdidas y ganancias citados, se conservarn en
el domicilio social a disposicin de los accionistas y funcionarios de la
Sociedad, junto con los documentos justificativos correspondientes,
durante los quince das anteriores a la fecha de la Asamblea General
Ordinaria Anual de Accionistas.
TRIGSIMO SPTIMO.- UTILIDADES.- De las utilidades que anualmente se
obtengan por la Sociedad, se separarn las cantidades necesarias para
el pago de impuestos, participacin de utilidades a los trabajadores,
depreciaciones y dems gastos que sean procedentes y que acuerde la
asamblea; al remanente se le dar la siguiente aplicacin:
a) Se separar un cinco por ciento como mnimo para formar el fondo de
reserva legal, hasta que este fondo alcance una suma igual a la quinta
parte del capital social. Dicho fondo de reserva legal ser reconstituido
en la forma antes sealada cuando se disminuya por cualquier causa.

b) Se separarn las cantidades que determine la asamblea de


accionistas para la creacin de otros fondos de reserva, en caso de que
as se estime aconsejable; y
c).- El excedente de utilidades, si lo hubiere, se repartir entre los
accionistas en proporcin a las acciones de las cuales sean titulares en
caso de que as lo determine la Asamblea General Ordinaria de
Accionistas de que se trate, la cual acordar los trminos y fechas en
que dichas utilidades se deban cubrir.
TRIGSIMO OCTAVO.- PERDIDAS.- Las prdidas, si las hubiere, sern
cubiertas primeramente por las reservas y, a falta de estas, por el
capital social.
Las prdidas se repartirn entre los accionistas en proporcin al nmero
de acciones de las que sean titulares y hasta por el pago de sus
acciones, ya que la obligacin de los accionistas de la Sociedad se limita
exclusivamente a dicho pago de sus acciones.
TRIGSIMO NOVENO.- SOCIOS FUNDADORES.- Los socios fundadores no
se reservan participacin alguna especial en las utilidades de la
Sociedad.

CAPTULO SPTIMO
DISOLUCIN Y LIQUIDACIN
CUADRAGSIMO.- DISOLUCIN.- La Sociedad se disolver en cualquiera
de los casos sealados en el artculo doscientos veintinueve de la Ley
General de Sociedades Mercantiles.
CUADRAGSIMO PRIMERO.- LIQUIDACIN.- Disuelta la Sociedad, sta se
pondr en liquidacin, la que estar a cargo de uno o ms liquidadores,
segn lo determine la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.
Los liquidadores tendrn las facultades que corresponden al
Administrador nico o al Consejo de Administracin, segn sea el caso, y
las funciones que para dichos cargos confiere la Ley General de
Sociedades Mercantiles durante la existencia normal de la Sociedad, con
las limitaciones impuestas por el estado de liquidacin.

En tanto no haya sido inscrito en el Registro Pblico de Comercio el


nombramiento del o los liquidadores y stos no hayan entrado en
funciones, el Administrador nico o el Consejo de Administracin, segn
sea el caso, continuarn en el desempeo de sus cargos respectivos. La
liquidacin de la Sociedad se llevar a cabo en la forma prevista en la
Ley General de Sociedades Mercantiles y en estos Estatutos Sociales, sin
embargo, la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas que
acuerde la disolucin, podr establecer las dems reglas que en adicin
a las disposiciones legales y las normas contenidas en estos Estatutos
Sociales debern regir la actuacin de los liquidadores.
Se debern celebrar Asambleas Generales Ordinarias de Accionistas
durante la liquidacin, en la misma forma prevista para este tipo de
Asambleas de Accionistas a celebrarse durante la existencia normal de
la Sociedad. Los comisarios desempearn durante la liquidacin de la
Sociedad idnticas funciones a las que desempeen durante la
existencia normal de la Sociedad.
CUADRAGSIMO SEGUNDO.- BASES DE LIQUIDACIN.- Los liquidadores
procedern a:
I.- Concluir los negocios pendientes.
II.- Cobrar crditos y pagar deudas.
III.- Enajenar los benes.
IV.- Formular el Balance final, someterlo a consideracin de la Asamblea,
publicarlo por tres veces de diez en diez das y depositar un ejemplar en
el Registro Pblico de Comercio del domicilio de la sociedad.
V.- Cubrir a los accionistas, hasta donde alcance, el importe de sus
acciones.
VI.- Obtener la cancelacin de la inscripcin de la sociedad en el Registro
Pblico de Comercio.
VII.- Dar el aviso de la liquidacin de la Sociedad al Registro Federal de
Contribuyentes.
CAPTULO OCTAVO
JURISDICCIN Y LEGISLAIN APLICABLE
CUADRAGSIMO TERCERO.- JURISDICCIN.- Los tribunales del domicilio
de la Sociedad sern los nicos competentes para intervenir y hacer
cumplir estos
Estatutos Sociales.
CUADRAGSIMO CUARTO.- LEGISLACIN APLICABLE.- Para todo aquello
no previsto expresamente por estos estatutos sociales sern aplicables
las disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
ARTCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO.- El capital mnimo fijo sin derecho a retiro, ha quedado


suscrito y pagado ntegramente en la siguiente forma:
ACCIONISTAS ACCIONES VALOR
SERIE A
JONATHAN LABASTIDA LARA 250 $250,000
____________
TOTAL 250,000
SEGUNDO.- La Sociedad ser administrada por un Administrador nico,
designndose para desempearse como tal, a partir de la fecha de
constitucin de la Sociedad, y por unanimidad de votos de los
accionistas, al seor: JONATHAN LABASTIDA LARA.
TERCERO.- Se designa por unanimidad de votos de los accionistas, como
Comisario de la Sociedad al seor: JONATHAN LABASTIDA LARA
CUARTO.- El Administrador nico de la Sociedad gozar de todas las
facultades mencionadas en el artculo Vigsimo Sexto de los Estatutos
Sociales
QUINTO.- El primer ejercicio social ser irregular, correr de la fecha de
la constitucin de la Sociedad y concluir el treinta y uno de diciembre
de 2015. Los dems ejercicios sociales corrern del primero de enero al
treinta y uno de diciembre de cada ao.
SEXTO.- Los otorgantes manifiestan que el importe del capital social
mnimo fijo ha ingresado a la Tesorera de la Sociedad.
En cumplimiento a lo dispuesto en el ltimo prrafo del artculo dos mil
quinientos cincuenta y cuatro del Cdigo Civil para el Distrito Federal,
transcribo dicho precepto, que es como sigue:
ARTCULO 2,554.- En todos los poderes generales para pleitos y
cobranzas, bastar que se diga que se otorga con todas las facultades
generales y las especiales que requieren clusula especial, conforme a
la Ley, para que se entiendan referidos sin limitacin alguna.
En los poderes generales para administrar bienes, bastar expresar que
se dan con ese carcter, para que el apoderado tenga toda clase de
facultades administrativas.
En los poderes generales para ejercer actos de dominio, bastar que se
den con se carcter para que el apoderado tenga todas las facultades
de dueo, tanto en
lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin de
defenderlos.
Cuando se quisieren limitar, en los tres casos antes mencionados, las
facultades de los apoderados, se consignarn que las limitaciones o los
poderes sern especiales.
Los notarios insertarn este artculo en los testimonios de los poderes
que otorguen.

Concuerda con su original al que me remito.


YO, EL NOTARIO, DOY FE:
I.- De que a mi juicio los otorgantes tienen capacidad legal y por sus
generales manifestaron ser de nacionalidad mexicana: el seor
JONATHAN LABASTIDA LARA nacido en la ciudad de: TOLUCA ESTADO DE
MXICO el 24 del mes de JULIO de 1983, estado civil SOLTERO, con
domicilio en PROL. DE VENUSTIANO CARRANZA 2707
dedicado a
ADMINISTRAR EMPRESAS e inscrito en el Registro Federal de
Contribuyentes con la cdula LALJ830724 y se identificar la firma de
sta escritura.
II.- De que declaran, bajo protesta de decir verdad, estar al corriente en
el pago del impuesto sobre la renta
III.- De que hice saber a los otorgantes la obligacin que les impone el
artculo veintisiete del Cdigo Fiscal de la Federacin, de solicitar la
inscripcin de esta Sociedad en el Registro Federal de Contribuyentes y
proporcionar el dato a la Notara antes de treinta das. De no hacerlo, la
Notara lo informar a la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico.
IV.- De que todo lo relacionado e inserto concuerda con los documentos
que tuve a la vista.
V.- De que le la presente escritura a los comparecientes, les expliqu el
valor y consecuencias legales de su contenido y estando conformes con
ella la firman el da 21 del mes de SEPTIEMBRE siguiente a su fecha, en
que los comparecientes se identifican con documentos de los que se
toma razn en notas.
ANTE MI.- LIC. MIGUEL DE LA PARRA RUIZ..- RUBRICA.
-----------------------------------------------------------------------------------------------EL SELLO DE AUTORIZAR.
-----------------------------------------------------------------------------------------------AUTORIZO EN MXICO, el da _21 DE SEPTIEMBRE DEL 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------MIGUEL DE LA PARRA RUIZ.- RBRICA.
-----------------------------------------------------------------------------------------------EL SELLO DE ATORIZAR.
---------------------------------- NOTAS COMPLEMENTARIAS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTA PRIMERA.- Mxico, 21 del mes de SEPTIEMBRE del ao de 2013.
Los comparecientes se identificaron con credenciales para votar
expedidas por el
Instituto Federal Electoral, la del seor JONATHAN LABASTIDA LARA con
clave de elector nmero LBLRJN83072415H400.
DOY
FE:
MIGUEL
DE
-----------------------------------------

LA

PARRA

RUIZ.-

RBRICA.

-----------------------------------------------------------------------------------------------NOTA SEGUNDA.- Toluca, Mxico a 21 del mes de SEPTIEMBRE del ao de


2013.
Hoy me fue exhibida la solicitud de inscripcin de la Sociedad en el
Registro Federal de Contribuyentes, presentada en la Administracin
Local de Recaudacin del Distrito Federal, de la Secretara de Hacienda y
Crdito Pblico, el da 21 de SEPTIEMBRE prximo pasado, folio nmero
258/13/04
DOY
FE:
LIC.
MIGUEL
------------------------------------------

DE

LA

PARRA

RUIZ .-

RBRICA.

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