CALIFICACIÓN DE EMPRESA

SOLICITUD DE CALIFICACIÓN DE EMPRESA

RECAUDOS QUE DEBEN ACOMPAÑAR LA SOLICITUD DE

CALIFICACIÓN DE EMPRESA

Forma SIEX 12

1.- Publicación del Documento Constitutivo y copia fotostática del mismo.

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2.- Publicación de las Actas de Asambleas de Accionistas donde estén las

modificaciones del Régimen Legal, si las hubiere, y copia fotostática del
mismo.

3.- Fotocopia del RIF. vigente.

4.- Copia certificada por un miembro de la Junta Directiva del Libro de

Accionistas, donde se evidencien los traspasos de acciones realizados a la
fecha.

5.- 0,01 U.T. equivalentes en Timbres Fiscales Nacionales o mediante la

forma 00016 del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y
Tributaria (SENIAT).

Otros que se especifiquen en cada caso (Literales C, D, E y G).

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NOTAS IMPORTANTES

A) Las solicitudes deberán venir ordenadas en carpeta manila, tipo oficio,

con su respectivo gancho.

B) La solicitud de Calificación de Empresa (FORMA SIEX-12) deberá venir

firmada por el interesado o en su defecto por una persona autorizada o
mediante poder, acompañado con la copia de la cédula de identidad del
firmante.

C) Aquellas empresas cuyos accionistas sean personas jurídicas

domiciliadas en el país, deberán también presentar la Constancia de
Calificación de Empresa, expedida por el organismo nacional competente.

D) Si los accionistas son personas naturales extranjeras con residencia

mínima de un año, pueden optar por la Credencial de Inversionista

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Nacional, siempre que demuestren su cualidad de Inversionista (FORMA

SIEX-05), personas naturales.

E) Si los accionistas son personas naturales extranjeras transeúntes u otra

condición diferente a la anterior, podrán solicitar el Registro de Inversión
Extranjera Directa, artículos 13 y 14, Decreto Nº. 2.095, de fecha
13-02-1992 y publicado en Gaceta Oficial Nº 34.930 de fecha 25 de marzo
de 1992.

F) Todo inversionista extranjero que tenga condición diferente a la de

residente o transeúnte, deberá presentar poder otorgado a una persona
residente en el país, debidamente traducido al idioma castellano por un
intérprete público, y legalizado por ante el Consulado de la República
Bolivariana de Venezuela, en el país de origen. Si el inversionista extranjero
se encuentra en el país entregará el poder debidamente notariado.

G) Si los accionistas son personas jurídicas extranjeras, deberán solicitar el

Registro de Inversión Extranjera Directa, artículos 13 y 14 Decreto Nº.
2.095.

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H) Pueden omitirse aquellos documentos que hayan sido previamente

consignados en la ocasión de otra solicitud, en cuyo caso deberán indicarse
el número del expediente asignado.

I) En caso de respuestas de oficio, deberán consignar tantos escritos como

oficios recibidos de esta Superintendencia.

J) Al momento de retirar la Calificación de Empresa deberá traer el

equivalente a 5 U.T. en Timbres Fiscales Nacionales y la copia de la
solicitud sellada por este organismo, o en su defecto, mediante la forma
00016 del SENIAT.

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