Usurpacin del Estado Civil

Miguel ngel Gallardo Ortiz perito judicial criptlogo con E-mail: miguel@cita.es
www.cita.es Tel.: 914743809, Mvil: 619776475 (atencin permanente)

Un estudio pericial del CAPTULO IV del Cdigo Penal

DE LA USURPACIN DEL ESTADO CIVIL
Un ejemplo real judicializado en http://www.cita.es/usurpaciones/dictamen
El uso del nombre de otro es uno de los delitos peor tipificados en el Cdigo Penal de 1995
(Artculo 401.- El que usurpare el estado civil de otro ser castigado con la pena de
prisin de 6 meses a 3 aos), que s recoge algo mejor en los artculos 402 y 403 la
usurpacin de funciones pblicas quien suplante a una autoridad o funcionario pblico
atribuyndose carcter oficial y el intrusismo profesional.. Sin embargo, la usurpacin de
un nombre es una de las ms graves falsedades instrumentales porque hay, al menos, dos
vctimas de la usurpacin, que son el usurpado o persona de cuyo nombre se hace un uso no
autorizado, y la persona a la que se engaa con ello. Como en otros muchos delitos de
inteligencia, el gran problema es el de la prueba, porque la experiencia demuestra que la
inmensa mayora de jueces instructores y fiscales son muy poco sensibles, y bastante
perezosos, para investigar impersonaciones (trmino no aceptado por el Diccionario de la
Real Academia) usurpaciones de nombres, o como dice el Cdigo Penal, la usurpacin del
estados civiles del artculo 401. Afortunadamente, la investigacin privada s que puede
ofrecer algunos resultados suficientemente probatorios mediante tcnicas de
psicologa analtica y tambin mediante el uso de ciertas tecnologas complejas.
Distinguiendo entre usurpadores (delincuentes), usurpados y engaados, la experiencia
demuestra que resulta imprescindible una mnima colaboracin entre las vctimas usurpadas
y engaadas para poder probar la usurpacin y exigir, al menos, las correspondientes
responsabilidades civiles que pueden ser muy altas en ciertos casos, precisamente, por la
difcil problemtica de la prueba, en ocasiones muy costosa por requerirse servicios
periciales de alto nivel. Si alguna de las dos clases de vctimas, usurpada o engaada, se
niega a colaborar, puede y debe ser considerada como un autntico cmplice de la
usurpacin, y la otra vctima puede ejercer tambin algn tipo de accin contra ella. Lo ms
frecuente es que el usurpado llegue a conocer a quien ha engaado el usurpador pero ste se
resista a creer que fue engaado, y en estos casos, es necesario formalizar la denuncia. Un
caso especialmente deleznable es la falsa autousurpacin, en la que el autntico autor niega
haber hecho lo que se le atribuye pero no solamente no colabora en el esclarecimiento de
los hechos, sino que pretende impedir que se esclarezcan negando la legitimidad del
engaado para comprobar la autntica identidad del supuesto usurpador (que
probablemente no sea usurpador sino que est autorizado para hacer uso del nombre aunque
luego se niege).
Para investigar las usurpaciones hace falta inteligencia y habilidad. No sirven las frmulas
de aplicacin general, porque cada caso tiene particularidades que lo diferencian de
cualquier otro. Las usurpaciones de nombres por correspondencia, telfono o Internet,
incluso si se realizan sin ningn talento o cuidado, son muy peligrosas y dainas para el

usurpado. Vamos algunos ejemplos:

Un detective privado llamado Manuel Torres Baena que parece trabajar en las Islas
Canarias, se muestra bastante agresivo cuando se le piden explicaciones por un correo
insultante que niega haber enviado. Es evidente que o es l mismo el que lo ha enviado, o
bien permite que alguien haga uso de su direccin electrnica, y de su identidad, para
insultar. Para que pueda comprenderse toda la historia y la forma de proceder de Manuel
Torres Baena, se reproduce la correspondencia electrnica en
http://www.cita.es/usurpaciones/manuel/torres
Otro ejemplo vivido directamente por m se comprende leyendo este mensaje que incluye
otro que parece responder a uno que yo no he enviado (o puedo asegurar que yo no
recuerdo haber enviado y tengo algunas sospechas de quin puede haberlo hecho haciendo
una suplantacin de identidad):
-----Mensaje original----From: Miguel A Gallardo <cita.sl@gmail.com> Mailed-By: gmail.com
To: "gabinete@presidencia.gob.es" <gabinete@presidencia.gob.es>
Date: Jul 27, 2006 9:37 AM
Subject: Re:
Insisto en pedir que se me dinforme de a qu mensaje responde ste:
On 7/25/06, gabinete@presidencia.gob.es <gabinete@presidencia.gob.es> wrote:

Por indicacin del Presidente del Gobierno doy contestacin al correo

electrnico que le ha dirigido, agradecindole los diversos comentarios y
sugerencias que realiza en su escrito. Reciba un cordial saludo. Jos
Enrique Serrano Martnez. Director del Gabinete de la Presidencia del
Gobierno.
------------- Fin del Mensaje ---------Lamentablemente, en presidencia.gob.es no parecen tener la ms mnima preocupacin por
este tipo de hechos, y esa realidad hace ms grave an lo que pretendemos dar a conocer
sobre el borrado masivo de datos informticos en La Moncloa, de todos los gobiernos hasta
ahora, en http://www.cita.es/borrado
Actualmente estoy investigando ciertas impersonaciones telefnicas que obligan al
impersonado o usurpado a demostrar que no es el que hizo una llamada telefnica, y que
alguien se est haciendo pasar por l. Posiblemente en breve haya noticias muy relevantes
al respecto.
Lamentablemente, muchas entidades financieras actualmente permiten el uso de su
nombre impunemente para hacer phising y tampoco comprueban debidamente la
identidad de sus clientes posibilitando el fraude bancario a gran escala.
El Tribunal Supremo puede revisar cualquier condena contra usurpados. Por ejemplo,

Id Cendoj: 28079120012006100602 -- STS 3434/2006

Tipo rgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
Municipio: Madrid -- Seccin: 1
Ponente: JOAQUIN GIMENEZ GARCIA
N Recurso: 140/2005 -- Fecha resolucin: 28/02/2006
Tipo resolucin: Sentencia
Resumen: REVISION. Suplantancin de identidad
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintiocho de Febrero de dos mil seis.
En el recurso de Revisin que ante Nos pende, interpuesto por la Procuradora Da. Isabel
Sobern
Garca de Enterra en nombre y representacin de Adolfo , contra la Sentencia dictada por
la Audiencia
Provincial de Barcelona, Seccin Segunda, Ejecutoria 244/99, dimanante de las Diligencias
Previas 1576/96
del Juzgado de Instruccin nm. 2 del Prat de Llobregat , Rollo 366/97 de fecha 10/6/99,
los Excmos. Sres
reseados al margen, componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, se han
constituido para la
votacin y fallo prevenido por la Ley, bajo la Presidencia y Ponencia del primero de los
indicados,
hacindose constar lo siguiente.
I. ANTECEDENTES
1.- Por la Procuradora Sra. Sobern Garca de Enterra, en nombre y representacin de
Adolfo , se
present escrito solicitando autorizacin para interponer recurso de revisin contra la
sentencia de fecha 10
de junio de 1.999, dictada por la Seccin Segunda de la Audiencia Provincial de Barcelona,
en el Rollo
366/97, dimanante de las Diligencias Previas 1576/96 del Juzgado de Instruccin nmero
dos del Prat de
Llobregat .
2.- Se basa dicho recurso de revisin en sobrevenir nuevos hechos, consistentes en que en
la
sentencia de fecha 19 de junio de 1.999 , la condena se formula contra el verdadero
partcipe en las
acciones imputadas, pero aparece formalmente pronunciada contra un tercero ajeno a los
hechos cuya
identidad se ha utilizado indebidamente, ya que Rosendo autor de los hechos, utiliz la
identidad de su
excuado Adolfo , que es quien figura como condenado.
3.- Con fecha 28 de octubre de 2.005, se dicta Auto por la Sala Segunda del Tribunal
Supremo
autorizando la formalizacin del recurso.
4.- Con fecha 13 de diciembre de 2.005, la Procuradora Sra. Sobern Garca de Enterra,
en la
representacin que ostenta, present escrito formalizando el recurso de revisin, solicitando

"...tener por
interpuesto recurso de revisin fundado en el motivo cuarto del art. 954 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal,
contra la sentencia firme nm. 610 de diez de junio de mil novecientos noventa y nueve, de
condena de mi
mandante Don Adolfo por un delito contra la salud pblica, de la Seccin Segunda de la
Audiencia
Provincial de Barcelona, rollo nm. 366/97, en la ejecutoria 244/99, procedente de las
Diligencias Previas
1576/96 del Juzgado de Instruccin nm. 2 de El Prat de Llobregat..."
5.- El Ministerio Fiscal, en igual trmite, present escrito de 9 de enero pasado dictamin
"...Que
queda instruido del recurso no estimando necesaria la celebracin de vista para la
resolucin del recurso, en
atencin a las circunstancias del presente caso, de conformidad con lo dispuesto en el
artculo 959 de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal . Que procede la estimacin del recurso por las razones
que a continuacin
se sealan. Se articula un nico motivo al amparo de lo dispuesto en el artculo 954.4 de la
Ley de
Enjuiciamiento Criminal . Argumenta acertadamente el recurrente en el desarrollo del
motivo la procedencia
Centro de Documentacin Judicial
de estimar que los documentos que se aportaron con el escrito de promocin del presente
recurso
consistentes en la copia de la providencia del Juzgado de lo Penal nmero 22 de los de
Barcelona, la
certificacin de la Direccin General de la Polica, constituyen un hecho nuevo en el
sentido requerido por el
artculo 954.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal . Como ya se indic en el dictamen
emitido con fecha
19 de octubre de 2005, en supuestos como el presente consistentes en el uso indebido de la
personalidad
del acusado por parte de otra persona, es procedente la estimacin del recurso de
revisin..."
6.- La Sala seala para que tenga lugar la deliberacin y fallo el da 27 de febrero del
presente ao,
fecha en que ha tenido lugar.
II. FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- El denominado recurso de revisin constituye un medio excepcional que
permite
subsanar situaciones acreditadamente injustas, rescindiendo una sentencia firme a travs de
un nuevo
proceso.
Entre estas situaciones se encuentran aquellas en que nuevas pruebas o nuevos elementos
de hecho
conocidos despues de la condena evidencien la inocencia del condenado ( art 954.4 de la

Lecrim ). Un
supuesto paradigmtico se produce cuando el autor de los hechos delictivos asume
ficticiamente la
identidad de un tercero, y es ste el que resulta formalmente condenado.
SEGUNDO.- Esta es la situacin ocurrida en el presente supuesto. Como ha quedado
debidamente
acreditado, una persona que se hizo pasar por Adolfo y que al parecer era su excuado,
Rosendo que
utiliz la identidad del primero, mediante un DNI falsificado y con su nombre, fue juzgado
y condenado por
un delito contra la salud pblica. Tal como se acredita por la documentacin aportada, el
pasado 21 de abril,
fue citado como inculpado Adolfo , por el Juzgado de lo Penal n 22 de Barcelona, en el
Procedimiento
Abreviado 391/94, por un delito de quebrantamiento de condena, tal imputacin, haba sido
originada por el
quebrantamiento de la condena de cuatro aos, objeto de esta revisin. El Juzgado de lo
Penal, comprob
mediante informe de la Direccin General de la Polica que se haba realizado la
identificacin mediante la
prueba dactilar de la persona en su da detenida y condenada, que no era Adolfo , ya que el
detenido
presentaba la falange del dedo ndice derecho amputado y el Sr. Adolfo no tena defecto
alguno, se hace
constar adems la diferencia de edad, Adolfo naci en el ao 1958 y Rosendo en el ao
1941. Tal
comprobacin de la falsedad, ha dado lugar a las Diligencias Previas 2323/05 del Juzgado
de Instruccin n
5 de Barcelona, por delito de usurpacin de estado civil . As ha resultado juzgado y
condenado bajo esta
falsa identidad Adolfo .
TERCERO.- Se ha acreditado con posterioridad a la sentencia que las huellas dactilares del
formalmente condenado Adolfo , no coinciden con las del detenido como autor de los
hechos objeto de
enjuiciamiento.
Las huellas y fotografa del detenido, que se identific como Adolfo , son en realidad las de
su
excuado Rosendo . Las diligencias practicadas no dejan lugar a duda sobre ello.
En consecuencia, y sin perjuicio de resaltar que la fuerza actuante de la Polica Nacional
debi haber
comprobado desde el primer momento la identidad del detenido con pruebas
dactiloscpicas, ante su
deficiente identificacin documental, lo cierto es que, ya en este trmite, lo procedente es
estimar la solicitud
de revisin y, de acuerdo con la peticin del Ministerio Fiscal, anular la sentencia que
conden a Adolfo ,
siendo obligado instruir de nuevo la causa conforme dispone el prrafo ltimo del art. 958

de la referida ley
procesal , contra Rosendo .
III. FALLO
DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS HABER LUGAR al recurso de revisin
formulado por la
representacin procesal de Adolfo y, en consecuencia, anulamos la sentencia que le
conden por delito
contra la salud pblica, dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona, Seccin Segunda,
con fecha 10 de
junio de 1.999 en el rollo 366/97, dimanante de las Diligencias Previas 1576/96 del
Juzgado de Instruccin
n 2 del Prat de LLobregat , sin perjuicio de dirigir la causa contra la persona que realmente
resulte
responsable del referido delito. Declaramos de oficio las costas de este recurso.
Comunquese la presente resolucin a la mencionada Seccin de la Audiencia Provincial de
Barcelona, como Tribunal sentenciador, para su anotacin, ejecucin, comunicacin al
Registro Central de
Penados y Rebeldes y remisin de testimonio al Juzgado de Instruccin que instruy
inicialmente la causa
con el fin de que, por ste, se proceda a la instruccin de nuevo procedimiento contra la
persona que
realmente resulte responsable del referido delito, acompaando para ello testimonio de
las actuaciones
practicadas. Notifquese la presente resolucin al Ministerio Fiscal y al condenado, ahora
absuelto, Adolfo .
As por esta nuestra sentencia, que se publicar en la Coleccin Legislativa lo
pronunciamos,
mandamos y firmamos Joaqun Gimnez Garca Andrs Martnez Arrieta Luis RomnPuerta Luis
PUBLICACION.- Leida y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado
Ponente Excmo.
Sr. D Joaqun Gimnez Garca , estando celebrando audiencia pblica en el da de su fecha
la Sala
Segunda del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario certifico.

Nosotros ofrecemos dictmenes periciales para juzgados y tribunales

Un ejemplo real judicializado en http://www.cita.es/usurpaciones/dictamen
Perito criminlogo en http://www.cita.es/perito/criminologo
Perito informtico en http://www.cita.es/perito/informatico
Criptoanlisis y criptlogo en http://www.cita.es/descifrar
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http://www.cita.es/autograbaciones
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Sobre veracidad ver http://www.cita.es/veracidad

Mentira en http://www.cita.es/mentiroscopia
Testimonio en http://www.cita.es/testimonio
Falso Testimonio en http://www.cita.es/falso/testimonio
Denuncias falsas en http://www.cita.es/denuncias/falsas
Manual para el recin acusado en http://www.cita.es/acusado
Contraespionaje en http://www.cita.es/contraespionaje
Escuchas telefnicas en http://www.cita.es/escuchas/telefonicas
Escuchados en http://www.cita.es/escuchados
Escuchas italianas en http://www.cita.es/escuchas/italianas
Nombramientos Periciales en http://www.cita.es/nombramientos/periciales
Por ltimo, repito, e insisto en repetir, que para investigar usurpaciones, no existen recetas
mgicas, sino una seria dedicacin crptica, por lo que no se autoriza ninguna atribucin o
criterio, y se requiere la plena identificacin para cualquier consulta que al respecto se haga
al
Ing. Miguel ngel Gallardo Ortiz perito judicial criptlogo con E-mail: miguel@cita.es
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