Diario Oficial 42.

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(febrero 21)
por la cual se establecen normas tendientes a combatir la delincuencia organizada y se dictan otras disposiciones.

DECRETA:
. El numeral cuarto (4) del artculo 42 del Cdigo Penal
quedar as:
4. Prohibicin del ejercicio de un arte, profesin u oficio, industria
o comercio.
. El Cdigo de Procedimiento Penal tendr un artculo
61A, del siguiente tenor:
Artculo 61A: Cancelacin de personera jurdica de sociedades u
organizaciones dedicadas al desarrollo de actividades delictivas o
cierre de sus locales o establecimientos abiertos al pblico. Cuando
en cualquier momento del proceso el funcionario judicial encuentre
demostrado que se han dedicado total o parcialmente personas jurdicas, sociedades u organizaciones al desarrollo de actividades delictivas, ordenar a la autoridad competente que, previo el cumplimiento de los requisitos legales establecidos para ello, proceda a la cancelacin de su personera jurdica o al cierre de sus locales o establecimientos abiertos al pblico.
1

Modificada por la Ley 1121 de 2006.

Modificada por la Ley 599 de 2000.

. Derogatoria. Derganse
el Decreto 100 de 1980 y dems normas que lo modifican y complementan, en
lo que tiene que ver con la consagracin de prohibiciones y mandatos penales.

Ley 365 de 1997

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. El artculo 44 del Cdigo Penal quedar as:

Duracin de la pena. La duracin mxima de la pena es la siguiente:
Prisin hasta sesenta (60) aos.
Arresto hasta ocho (8) aos.
Restriccin domiciliaria hasta cinco (5) aos.
Interdiccin de derechos y funciones pblicas hasta diez (10) aos.
Prohibicin del ejercicio de un arte, profesin u oficio, industria o
comercio hasta cinco (5) aos.
Suspensin de la patria potestad hasta quince (15) aos.
. El artculo 58 del Cdigo Penal quedar as:
Artculo 58: Prohibicin del ejercicio de una industria, comercio,
arte, profesin u oficio. Siempre que se cometa un delito con abuso
del ejercicio de una industria, comercio, arte, profesin u oficio, o
contraviniendo las obligaciones que de ese ejercicio se deriven, el
juez, al imponer la pena, podr privar al responsable del derecho de
ejercer la mencionada industria, comercio, arte, profesin u oficio,
por un trmino hasta de cinco aos.
. El Cdigo Penal tendr un artculo con el nmero 63A,
del siguiente tenor:
Artculo 63A: Agravacin por el lugar de comisin del delito.
Cuando el hecho punible fuere dirigido o cometido total o parcialmente desde el interior de un lugar de reclusin por quien estuviere
privado de su libertad, o total o parcialmente fuera del territorio nacional, la pena se aumentar hasta la mitad, siempre que dicha circunstancia no constituya hecho punible autnomo ni elemento del
mismo.
. El artculo 176 del Cdigo Penal tendr un pargrafo
del siguiente tenor:
Ley 365 de 1997

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Pargrafo: Cuando se ayude a eludir la accin de la autoridad o a entorpecer la investigacin de hechos punibles de extorsin, enriquecimiento ilcito, secuestro extorsivo, trfico de drogas txicas, estupefacientes o sustancias sicotrpicas, la pena ser de cuatro (4) a doce (12) aos de prisin.
. El artculo 177 del Cdigo Penal quedar as:
Artculo 177: Receptacin. El que sin haber tomado parte en la ejecucin de un delito adquiera, posea, convierta o transmita bienes
muebles o inmuebles, que tengan su origen mediato o inmediato en
un delito, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilcito, incurrir en pena de prisin de uno (1) a cinco (5) aos y
multa de cinco (5) a quinientos (500) salarios mnimos legales mensuales, siempre que el hecho no constituya otro delito de mayor gravedad.
Si la conducta se realiza sobre un bien cuyo valor sea superior a mil
(1.000) salarios mnimos legales mensuales, la pena privativa de la
libertad se aumentar de una tercera parte a la mitad.
. El artculo 186 del Cdigo Penal quedar as:
Artculo 186: Concierto para delinquir. Cuando varias personas se
concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas ser penada, por ese solo hecho, con prisin de tres (3) a seis (6) aos.
Si actuaren en despoblado o con armas, la pena ser prisin de tres
(3) a nueve (9) aos.
Cuando el concierto sea para cometer delitos de terrorismo, narcotrfico, secuestro extorsivo, extorsin o para conformar escuadrones de la muerte, grupos de justicia privada o bandas de sicarios la
pena ser de prisin de diez (10) a quince (15) aos y multa de dos
mil (2.000) hasta cincuenta mil (50.000) salarios mnimos legales
mensuales.
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La pena se aumentar del doble al triple para quienes organicen, fomenten, promuevan, dirijan, encabecen, constituyan o financien el
concierto o la asociacin para delinquir.
. El Ttulo VII del Libro II del Cdigo Penal tendr un
Captulo Tercero denominado Del Lavado de Activos, con los siguientes artculos:
Artculo 247A: Lavado de Activos. El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de extorsin, enriquecimiento ilcito, secuestro extorsivo, rebelin o relacionadas con
el trfico de drogas txicas, estupefacientes o sustancias sicotrpicas, le d a los bienes provenientes de dichas actividades apariencia
de legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza,
origen, ubicacin, destino, movimiento o derechos sobre tales bienes, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen
ilcito incurrir, por ese solo hecho, en pena de prisin de seis (6) a
quince (15) aos y multa de quinientos (500) a cincuenta mil
(50.000) salarios mnimos legales mensuales.
La misma pena se aplicar cuando las conductas descritas en el inciso anterior se realicen sobre bienes que conforme al pargrafo del
artculo 340 del Cdigo de Procedimiento Penal, hayan sido declaradas de origen ilcito.
Pargrafo 1 El lavado de activos ser punible aun cuando el delito
del que provinieren los bienes, o los actos penados en los apartados
anteriores hubiesen sido cometidos, total o parcialmente, en el extranjero.
Pargrafo 2: Las penas previstas en el presente artculo se aumentarn de una tercera parte (1/3) a la mitad (1/2) cuando para la realizacin de las conductas se efectuaren operaciones de cambio o de
comercio exterior, o se introdujeren mercancas al territorio nacional.
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Pargrafo 3: El aumento de pena previsto en el Pargrafo anterior,

tambin se aplicar cuando se introdujeren mercancas de contrabando al territorio nacional.
Artculo 247B: Omisin de Control. El empleado o directivo de una
institucin financiera o de una cooperativa de ahorro y crdito que,
con el fin de ocultar o encubrir el origen ilcito del dinero omita el
cumplimiento de alguno o todos los mecanismos de control establecidos por los artculos 103 y 104 del Decreto 663 de 1993 para las
transacciones en efectivo incurrir, por ese solo hecho, en pena de
prisin de dos (2) a seis (6) aos y multa de cien (100) a diez mil
(10.000) salarios mnimos legales mensuales.
Artculo 247C: Circunstancias especficas de agravacin. Las penas
privativas de la libertad previstas en el artculo 247 A se aumentarn de una tercera parte a la mitad cuando la conducta sea desarrollada por persona que pertenezca a una persona jurdica, una sociedad o una organizacin dedicada al lavado de activos y de la mitad a
las tres cuartas partes cuando sean desarrolladas por los jefes, administradores o encargados de las referidas personas jurdicas, sociedades u organizaciones.
Artculo 247D: Imposicin de penas accesorias. Si los hechos previstos en los artculos 247A y 247B fueren realizados por empresario de cualquier industria, administrador, empleado, directivo o intermediario en el sector financiero, burstil o asegurador segn el
caso, servidor pblico en el ejercicio de su cargo, se le impondr,
adems de la pena correspondiente, la de prdida del empleo pblico
u oficial o la de prohibicin del ejercicio de su arte, profesin u oficio, industria o comercio segn el caso, por un tiempo no inferior a
tres (3) aos ni superior a cinco (5).
. El literal d) del artculo 369A del Cdigo de Procedimiento Penal quedar as:

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d) Delacin de dirigentes de organizaciones delictivas acompaada

de pruebas eficaces de su responsabilidad.
. El artculo 37 del Cdigo de Procedimiento Penal, quedar as:
Artculo 37: Sentencia anticipada. Ejecutoriada la resolucin que
defina la situacin jurdica y hasta antes de que se cierre la investigacin, el procesado podr solicitar que se dicte sentencia anticipada.
Hecha la solicitud, el fiscal, si lo considera necesario, podr ampliar
la indagatoria y practicar pruebas dentro de un plazo mximo de
ocho (8) das. Los cargos formulados por el fiscal y su aceptacin
por parte del procesado se consignarn en un acta suscrita por quienes hayan intervenido.
Las diligencias se remitirn al juez competente quien, en el trmino
de diez (10) das hbiles, dictar sentencia conforme a los hechos y
circunstancias aceptados, siempre que no haya habido violacin de
garantas fundamentales.
El juez dosificar la pena que corresponda y sobre el monto que determine har una disminucin de una tercera (1/3) parte de ella por
razn de haber aceptado el procesado su responsabilidad.
Tambin se podr dictar sentencia anticipada, cuando proferida la
resolucin de acusacin y hasta antes de que se fije fecha para la celebracin de la audiencia pblica el procesado aceptare la responsabilidad penal respecto de todos los cargos all formulados. En este
caso la rebaja ser de una octava (1/8) parte de la pena.
. El artculo 37B del Cdigo de Procedimiento Penal,
quedar as:
Artculo 37B: Disposiciones comunes. En los casos de los artculos
37 y 37A de este Cdigo se aplicarn las siguientes disposiciones:
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1. Concurrencia de rebajas. La rebaja de pena prevista en el artculo

299 de este Cdigo podr acumularse a aquella contemplada en el
artculo 37 o a la sealada en el artculo 37A, pero en ningn caso
podrn estas ltimas acumularse entre s.
2. Equivalencia a la resolucin de acusacin. El acta que contiene
los cargos aceptados por el procesado en el caso del artculo 37 o el
acta que contiene el acuerdo a que se refiere el artculo 37A, son
equivalentes a la resolucin de acusacin.
3. Ruptura de la unidad procesal. Cuando se trate de varios procesados o delitos, pueden realizarse aceptaciones o acuerdos parciales,
caso en el cual se romper la unidad procesal.
4. Inters para recurrir. La sentencia es apelable por el fiscal, el Ministerio Pblico, por el procesado y por su defensor, aunque por estos dos ltimos slo respecto de la dosificacin de la pena, el subrogado de la condena de ejecucin condicional, y la extincin del dominio sobre bienes.
5. Exclusin del tercero civilmente responsable y de la parte civil.
Cuando se profiera sentencia anticipada en los eventos contemplados en los artculos 37 37A de este cdigo, en dicha providencia
no se resolver lo referente a la responsabilidad civil.3
13. El artculo 71 del Cdigo de Procedimiento Penal
tendr un nuevo numeral del siguiente tenor:
6. De los procesos por los delitos de concierto para delinquir en los
casos contemplados en el inciso 3. del artculo 186 del Cdigo Penal, as como de los procesos por los delitos de que tratan los artculos 247A y 247B del Cdigo Penal.

Sentencia C-277-98.
el numeral 5 del artculo 37B del Cdigo
de Procedimiento Penal, tal como fue modificado por el artculo 12 de la ley
365 de 1997.

Ley 365 de 1997

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. El artculo 340 del Cdigo de Procedimiento Penal

quedar as:
Articulo 340: Extincin del derecho de dominio. Por sentencia judicial se declarar extinguido el dominio sobre bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilcito, en perjuicio del patrimonio del tesoro
pblico o con grave deterioro de la moral social. Para estos efectos,
los delitos contemplados en el Estatuto Nacional de Estupefacientes
y las normas que lo modifiquen o adicionen, as como los delitos de
secuestro simple, secuestro extorsivo, extorsin, lavado de activos y
testaferrato, los delitos contra el orden econmico y social, delitos
contra los recursos naturales, fabricacin y trfico de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas militares, concusin, cohecho,
trfico de influencias, rebelin, sedicin, asonada se considera que
causan grave deterioro de la moral social. En todo caso quedan a
salvo los derechos de terceros de buena fe. Los bienes y recursos sobre los cuales se declare la extincin del dominio, sin excepcin alguna, ingresarn al fondo para la Rehabilitacin, Inversin Social y
la Lucha contra el Crimen Organizado y sern asignados por el Consejo Nacional de Estupefacientes.
Pargrafo En las investigaciones y procesos penales adelantados por
delitos de extorsin, secuestro extorsivo, testaferrato, lavado de activos, delitos contemplados en el Estatuto Nacional de Estupefacientes y las normas que lo modifiquen o adicionen, enriquecimiento ilcito de servidores pblicos o de particulares, peculado, inters ilcito
en la celebracin de contratos, contratos celebrados sin requisitos
legales, emisin ilegal de moneda o de efectos o valores equiparados
en moneda, ejercicio ilcito de actividades monopolsticas o de arbitrio rentstico, hurto sobre efectos y enseres destinados a la seguridad y la defensa nacionales, delitos contra el patrimonio que recaigan sobre bienes del Estado, utilizacin indebida de informacin
privilegiada, utilizacin de asuntos sometidos a secreto o reserva, la
declaracin de que un bien mueble o inmueble es de origen ilcito es
independiente de la responsabilidad penal del sindicado y de la exLey 365 de 1997

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tincin de la accin penal o de la pena. En estos casos proceder la

extincin del dominio de conformidad con lo dispuesto en la ley que
regula esta accin real.
Salvo que el proceso termine por demostracin de la inexistencia del
hecho, la declaracin de que un bien mueble o inmueble es de origen
ilcito se har en la resolucin inhibitoria, en la resolucin de preclusin de la investigacin, en el auto de cesacin de procedimiento o
en la sentencia. En la misma providencia y con miras al adelantamiento del proceso de extincin del derecho de dominio se ordenar
el embargo y secuestro preventivo de los bienes declarados de origen ilcito.
. El artculo 369 H del Cdigo de Procedimiento Penal
tendr un pargrafo del siguiente tenor:
Pargrafo: Quien sea condenado por el delito de concierto para delinquir agravado por organizar, fomentar, promover, dirigir encabezar, constituir o financiar el concierto o la asociacin, en concurso
con otro delito, podr acogerse a la sentencia anticipada o audiencia
especial y tendr derecho a las rebajas por confesin y por colaboracin eficaz con la justicia, pero en ningn caso la pena que se le imponga podr ser inferior a la que corresponda en concreto sin disminuciones para el delito ms grave.
. El numeral 4 del artculo 508 del Cdigo de Procedimiento Penal, quedar as:
4. Si se tratare de la prohibicin de ejercer una industria, comercio,
arte, profesin u oficio, se ordenar la cancelacin del documento
que lo autoriza para ejercerlo y se oficiar a la autoridad que lo expidi.
. El artculo 33 de la Ley 30 de 1986 quedar as:
El que sin permiso de autoridad competente, salvo lo dispuesto sobre dosis para uso personal, introduzca al pas, as sea en trnsito o
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saque de l, transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore,

venda, ofrezca, adquiera, financie o suministre a cualquier ttulo
droga que produzca dependencia, incurrir en prisin de seis (6) a
veinte (20) aos y multa de cien (100) a cincuenta mil (50.000) salarios mnimos legales mensuales.
Si la cantidad de droga no excede de mil (1.000) gramos de marihuana, doscientos (200) gramos de hachs, cien (100) gramos de
cocana o de sustancia estupefaciente a base de cocana o veinte (20)
gramos de derivados de la amapola, doscientos (200) gramos de metacualona o droga sinttica, la pena ser de uno (1) a tres (3) aos de
prisin y multa en cuanta de dos (2) a cien (100) salarios mnimos
legales mensuales.
Si la cantidad de droga excede los lmites mximos previstos en el
inciso anterior sin pasar de diez mil (10.000) gramos de marihuana,
tres mil (3.000) gramos de hachs, dos mil (2.000) gramos de cocana o de sustancia estupefaciente a base de cocana o sesenta (60)
gramos de derivados de la amapola, cuatro mil (4.000) gramos de
metacualona o droga sinttica, la pena ser de cuatro (4) a doce (12)
aos de prisin y multa de diez (10) a cien (100) salarios mnimos
legales mensuales.
. El artculo 34 de la Ley 30 de 1986 quedar as:
El que destine ilcitamente bien mueble o inmueble para que en l se
elabore, almacene o transporte, venda o use alguna de las drogas a
que se refiere el artculo 32 y/o autorice o tolere en ellos tal destinacin incurrir en prisin de cuatro (4) a doce (12) aos y multa de
mil (1.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mnimos legales mensuales, sin perjuicio de lo dispuesto en los artculos 124 y 125 del
Decreto-ley 522 de 1971 (artculo 208, ordinal 5 y 214, ordinal 3
del Cdigo Nacional de Polica).
Si la cantidad de droga no excede de mil (1.000) gramos de marihuana, trescientos (300) gramos de hachs, cien (100) gramos de
Ley 365 de 1997

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cocana o de sustancia estupefaciente a base de cocana, veinte (20)

gramos de derivados de la amapola o doscientos (200) gramos de
metacualona o droga sinttica, la pena ser de uno (1) a tres (3) aos
de prisin y multa en cuanta de dos (2) a cien (100) salarios mnimos legales mensuales.
Si la cantidad de droga excede los lmites mximos previstos en el
inciso anterior sin pasar de diez mil (10.000) gramos de marihuana,
tres mil (3.000) gramos de hachs, dos mil (2.000) gramos de cocana o de sustancia estupefaciente a base de cocana o sesenta (60)
gramos de derivados de la amapola o cuatro mil (4.000) gramos de
metacualona o droga sinttica, la pena ser de tres (3) a ocho (8)
aos de prisin y multa de diez (10) a ochocientos (800) salarios
mnimos legales mensuales.
. El artculo 40 de la Ley 30 de 1986 quedar as:
Artculo 40: En la providencia en la que se imponga medida de aseguramiento por alguno de los delitos previstos en los artculos 33, 34
y 43 de esta Ley, el funcionario judicial decretar el embargo y secuestro preventivo de los bienes de propiedad del sindicado que no
se hallen incautados con ocasin del hecho punible, en cuanta que
considere suficiente para garantizar el pago de la multa prevista en
tales artculos, y designar secuestre. Una vez decretado el embargo
y secuestro, tanto su prctica como el rgimen de formulacin, decisin y trmite de las oposiciones a la misma, se adelantar conforme
a las normas que regulan la materia en el Cdigo de Procedimiento
Civil.
En la sentencia condenatoria se ordenar el remate de los bienes embargados y secuestrados dentro del proceso, para lo cual se tendrn
en cuenta los trmites prescritos en el Cdigo de Procedimiento Civil.
. El Artculo 43 de la Ley 30 de 1986 quedar as:

Ley 365 de 1997

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Artculo 43: El que ilegalmente introduzca al pas, as sea en trnsito, o saque de l, transporte, tenga en su poder elementos que sirvan
para el procesamiento de cocana o de cualquier otra droga que produzca dependencia, tales como: ter etlico, acetona, amonaco, permanganato de potasio, carbonato liviano, cido clorhdrico, cido
sulfrico, diluyentes, disolventes u otras sustancias que segn concepto previo del Consejo Nacional de Estupefacientes se utilicen
con el mismo fin, incurrir en prisin de tres (3) a diez (10) aos y
multa de dos mil (2.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mnimos
legales mensuales.
Salvo lo previsto en el artculo 54 del Decreto-ley 099 de 1991,
adoptado como legislacin permanente por el artculo 1 del Decreto-ley 2271 de 1991, tales elementos, una vez identificados pericialmente sern puestos por el funcionario judicial a rdenes de la
Direccin Nacional de Estupefacientes, la cual podr disponer de su
inmediata utilizacin por parte de una entidad oficial, su remate para
fines lcitos debidamente comprobados, o su destruccin, si implican
grave peligro para la salubridad o seguridad pblicas.
Cuando la cantidad de sustancias no supere el triple de las sealadas
en las resoluciones emitidas por la Direccin Nacional de Estupefacientes, la pena ser de dos (2) a cinco (5) aos de prisin y multa de
diez (10) a cien (100) salarios mnimos legales mensuales.
21. Adicinase al artculo 209 del Estatuto Orgnico del
Sistema Financiero, con el siguiente pargrafo:
Pargrafo: Cuando los actos violatorios a que hace referencia el presente artculo recaigan sobre las disposiciones contenidas en el Captulo XVI de la Parte Tercera del Estatuto Orgnico del Sistema Financiero, la multa que podr imponerse ser hasta de cincuenta millones de pesos ($ 50 000.000.oo) a favor del Tesoro Nacional. Esta
suma se reajustar en la forma prevista en el inciso primero del presente artculo.
Ley 365 de 1997

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Esta multa podr ser sucesiva mientras subsista el incumplimiento

de la norma y se aplicar sin perjuicio de las sanciones penales a que
haya lugar por cada infraccin cometida.
Adicionalmente, el Superintendente Bancario podr exigir la remocin inmediata del infractor y comunicar esta determinacin a todas
las entidades vigiladas.
. Adicinase el artculo 211 del Estatuto Orgnico del
Sistema Financiero, con el siguiente numeral:
3: Disposiciones relativas a la prevencin de conductas delictivas.
Cuando la violacin a que hace referencia el numeral primero del
presente artculo recaiga sobre las disposiciones contenidas en el
Captulo XVI de la Parte Tercera del Estatuto Orgnico del Sistema
Financiero, la multa que podr imponerse ser hasta mil millones de
pesos ($ 1.000 000.000.oo ).
Adicionalmente, el Superintendente Bancario podr ordenar al establecimiento multado que destine una suma hasta de mil millones de
pesos ($1.000 000.000.oo) a la implementacin de mecanismos correctivos de carcter interno que deber acordar con el mismo organismo de control.
Estas sumas se reajustarn en la forma prevista en el inciso primero
del presente artculo.
. Entidades Cooperativas que realizan actividades de
Ahorro y Crdito. Adems de las entidades Cooperativas de Grado
Superior que se encuentran bajo la vigilancia de la Superintendencia
Bancaria, tambin estarn sujetas a lo establecido en los artculos
102 a 107 del Estatuto Orgnico del Sistema Financiero, todas las
Entidades Cooperativas que realicen actividades de ahorro y crdito.
Para las entidades no vigiladas por la Superintendencia Bancaria, el
Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas Dancoop
Ley 365 de 1997

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determinar las cuantas a partir de las cuales deber dejarse constancia de la informacin relativa a transacciones en efectivo.
As mismo, reglamentar y recibir el informe peridico sobre el
nmero de transacciones en efectivo a que hace referencia el artculo
104 del Estatuto Orgnico del Sistema Financiero, como tambin el
informe mensual sobre registro de las mltiples transacciones en
efectivo a que hace referencia el numeral 2 del artculo 103 del
mismo Estatuto, que realicen las entidades Cooperativas que no se
encuentren bajo la vigilancia de la Superintendencia Bancaria.
Las obligaciones contenidas en este artculo empezarn a cumplirse
en la fecha que seale el Gobierno Nacional.4
24. Modifcase el literal a) del numeral 1 del artculo 103
del Estatuto Orgnico del Sistema Financiero, el cual quedar as:
a) La identidad, la firma y la direccin de la persona que fsicamente
realice la transaccin.

Ley 1121 de 2006.

1997, el cual quedar as:

. Modifcase el artculo 23 de la Ley 365 de

Artculo 23. Entidades cooperativas que realizan actividades de ahorro y crdito. Adems
de las entidades Cooperativas de grado superior que se encuentren bajo la vigilancia de la
Superintendencia Financiera o quien haga sus veces, tambin estarn sujetas a lo establecido en los artculos 102 a 107 del Estatuto Orgnico del Sistema Financiero, todas las entidades cooperativas que realicen actividades de ahorro y crdito.
Para las cooperativas de ahorro y crdito y las cooperativas multiactivas e integrales con
seccin de ahorro y crdito vigiladas por la Superintendencia de la Economa Solidaria, este
ente de supervisin, reglamentar lo dispuesto en los citados artculos del Estatuto Financiero y podr modificar las cuantas a partir de las cuales deber dejarse constancia de la
informacin relativa a transacciones en efectivo.
Las cooperativas de ahorro y crdito y las cooperativas multiactivas e integrales con seccin
de ahorro y crdito, debern informar a la UIAF la totalidad de las transacciones en efectivo
de que trata el artculo 103 del Estatuto Orgnico del Sistema Financiero, conforme a las
instrucciones que para el efecto imparta la Superintendencia de la Economa Solidaria.

Ley 365 de 1997

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Cuando el registro se lleve en forma electrnica, no se requerir la

firma.
. El artculo 104 del Estatuto Orgnico del Sistema Financiero, quedar as:
Artculo 104: Informacin peridica. Toda institucin financiera
deber informar peridicamente a la Superintendencia Bancaria el
nmero de transacciones en efectivo a las que se refiere el artculo
anterior y su localizacin geogrfica, conforme a las instrucciones
que para el efecto imparta ese organismo.
. Vigencia. La presente Ley rige a partir de la fecha de su
promulgacin y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.
En especial, derganse los literales e), f) y h) del artculo 369A, el
artculo 369B y el inciso del artculo 369E del Cdigo de Procedimiento Penal; los artculos 10, 11,12y 13 de la Ley 104 de 1993; el
artculo 2 de la Ley 241 de 1995; el inciso 2 del artculo 28 del
Cdigo Penal modificado por el artculo 31 de la Ley 40 de 1993 y
el artculo 41 de la Ley 30 de 1986.
Subrganse el artculo 44 de la Ley 30 de 1986, el artculo 7 del
Decreto 180 de 1988 adoptado como legislacin permanente por el
artculo 4 del Decreto extraordinario 2266 de 1991, el artculo 1
del Decreto-ley 1194 de 1989 adoptado como legislacin permanente por el artculo 6 del Decreto 2266 de 1991, el artculo 5 de la
Ley 40 de 1993 y el inciso 4 del artculo 32 de la Ley 40 de 1993
que modific el artculo 355 del Cdigo Penal de 1980.
Pargrafo. A partir de la vigencia de la presente Ley slo podrn
concederse los beneficios por colaboracin con la justicia previstos
en la Ley 81 de 1993, en los trminos en que es modificada por la
presente Ley.

Ley 365 de 1997

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Quienes al momento de entrar en vigencia la presente Ley hubiesen

solicitado de las autoridades judiciales competentes el reconocimiento de alguno de los beneficios consagrados en otras leyes,
siempre y cuando se den los presupuestos para su aplicacin, permanecern sometidos para efectos de la regulacin de tales beneficios a dicha normatividad.
El Presidente del honorable Senado de la Repblica,
Luis Fernando Londoo Capurro
El Secretario General del honorable Senado de la Repblica,
Pedro Pumarejo Vega
El Presidente de la honorable Cmara de Representantes,
Giovanni Lamboglia Mazzilli
El Secretario de la honorable Cmara de Representantes,
Diego Vivas Tafur
Repblica de Colombia - Gobierno Nacional
Publquese y ejectese.
Dada en Santa Fe de Bogot, D.C., a 21 de febrero de 1997.
ERNESTO SAMPER PIZANO
El Ministro de Justicia y del Derecho,
Carlos Eduardo Medelln Becerra.

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