Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova

Academia tefan cel Mare

REFERAT
Tema:

Expertiza tehnico-

criminalistica a documentelor

A verificat:

A elaborat:

Lector superior

Student al anului IV de studii

Locotenent-colonel de politie

Grupa academica 141

Luchin Lilian

Sergent major de politie

Nedeliciuc Victor

Chiinu 2014

CUPRINS:
1. Cercetarea prealabil a documentelor..3
2.Expertiza criminalistic a documentelor suspecte de fals..
...4
3. Examinarea criminalistic a documentelor suspecte de fals prin nlturare,
adugire sau refacere de text.....4
4. Examinarea criminalistic a documentelor suspecte de fals prin contrafacerea
rechizitelor...........................12
5. Examinarea criminalistic a hrtiei i a materialelor de
scris..13
6. Concluzie.........15
7.Bibliografie...........................................................................................................16

1. CERCETAREA PREALABIL A DOCUMENTELOR

Cercetarea documentelor de ctre orgenul judiciar este o activitate cu un nalt grad de

complexitate, a crei finisare presupune folosirea anumitor procedee i mijloace tehnice
de iluminare sub diferite unghiuri de inciden, de radiaii ultraviolete i infraro ii, de
mrire a elementelor de detaliu (lupa,microscopul .a.). Totodat, ea reprezint doar o
examinare preliminar, succedat, de regul, de un studiu specializat efectuat, n cadrul
expertizei criminalistice. Faptul n cauz impune organului judiciar luarea anumitor
msuri de precauie n vederea pstrrii documentelor n starea n care au fost gsite. n
acest sens, n literatura de specialitate s-a convenit asupra unui ir de reguli privind
manipularea i conservarea documentelor-probe materiale, principalele fiind urmtoarele:
-documentele-probe materiale se folosesc fixndu-le de coluri cu o penset sau cu
mna nmnuat, pentru a nu altera urmele de mini, dac, firete, acestea prezint interes
n vederea identificrii scriptorului;
-documentele-probe materiale trebuie protejate de umezeal, lumin puternic,
temperaturi nalte i ali factori care le-ar putea altera;
-pe documentele-probe materiale nu se fac nici-un fel de nsemnri, men iuni,
indicaii, deoarece acestea reprezint modificri ale aspectului iniial al documentelor;
-asupra documentelor-probe materiale nu se aplic mijloace i procedee de examinare
ce pot deteriora suportul sau textul;
-prile constitutive ale documentelor rupte se pstreaz n plicuri. Reconstituirea
documentului se face n condiii de laborator, prin fixarea fragmentelor ntre dou plci
de sticl prinse pe margini cu benzi adezive. Se exclude ncleierea fragmentelor de
document pe hrtie, carton;
-documentele arse se introduc n cutii cu un material de vat, fiind acoperit cu acela i
material, se expediaz n laborator. n situaia unei arderi complete, ridicarea resturilor de
documente se efectueaz dup ntrirea acestora prin pulverizare cu erlac sau
asigurndu-le o anumit elasticitate prin oulverizarea cu o soluie de 20% de glicerin
dizolvat n ap;
-documentele-probe materiale se anexeaz la dosar n plicuri.

2. EXPERTIZA CRIMINALISTIC A DOCUMENTELOR SUSPECTE DE

FALS
n criminalistic, falsul n documente figureaz sub dou aspecte: intelectual i
material. Falsul intelectual const n atestarea faptelor sau mprejurrilor ntr-un act scris
ce nu corespund realitii. La aceast categorie de fals se refer bonurile de livrare fictiv
a unor bunuri materiale, actele privind alterarea mrfurilor, adesea fabricate fictiv de
ctre persoanele cu atribuii de serviciu la agenii economici de stat, alte acte prin care se
atest fapte neadevrate.[6, p.156]
Stabilirea falsului intelectual reclam efectuarea unei complexe activit i de cercetare
criminalistic, de multe ori cu concursul specialitilor n alte domenii (contabilit ii,
economiei i comerului, finanelor i activitii bancare, tehnologiei de produc ie
industrial sau agrar).
Falsul material const n modificarea coninutului iniial al documentelor preexistente.
El poate avea diverse forme, cele mai frecvente fiind modificarea con inutului ini ial al
documentului prin nlturare, adugire sau refacere de text i contrafacerea rechizitelor n
documentele preexistente, n special a semnturilor, impresiunilor instrumentelor de
autentificare (tampilelor) i schimbarea fotografiilor.[4, p.36]
Dup cum se va observa n continuare, la falsificarea documentelor se folosesc
multiple procedee, materiale i mijloace tehnice, ceea ce face dificil descoperirea
falsului de ctre organul judiciar. n majoritatea cazurilor, cercetarea prealabil a
documentelor-probe materiale duce doar la suspiciuni de fals, constatarea acestuia
realizndu-se n cadrul expertizei tehnice criminalistice a documentelor.
2.1.Examinarea criminalistic a documentelor suspecte de fals prin nlturare,
adugire sau refacere de text.
nlturarea de text este una dintre modalitile frecvent aplicate la falsificarea actelor
scrise. n funcie de modul n care s-a operat, deosebim nlturarea mecanic i chimic.
nlturarea mecanic const n tergerea parial sau total a scrisului prin rzuire sau
radiere cu diferite obiecte (lam, act, radier etc.).
nlturarea prin tergere, deoarece este nsoit de ac iuni mecanice asupra sportului,
produce un ir de modificri fizice ale hrtiei, ele prezentnd elemente caracteristice ale
falsului, urme ale tergerii. Acestea sunt:
4

1)subierea hrtiei n locul rzuirii sau radierii;

2)scmoarea hrtiei,starea dislocat a particulelor de hrtie;
3)lipsa luciului n zona deteriorat prin tergere;
4)deteriorarea elementelor de protecie i ale celor tipografice;
5)afectarea elementelor grafice nvecinate;
6)prezena unor resturi de colorani din textul nlturat.
Corodarea const n decolorarea scrisului prin atacarea lui cu diverse substane
chimice. Are loc un proces chimic de oxidare, de fotoreacie ireversibil, asemntoare cu
procesul de decolorare produs sub aciunea luminii ori a altor factori din mediul
nconjurtor (oxigen, azot, amoniac).
Aciunea mecanic asupra actului poate fi pus n eviden prin mai multe elemente,
n primul rnd prin acelea referitoare la deteriorarea hrtiei. tergerea antreneaz
distrugerea ncleierii fibrelor de hrtie din stratul superior al acesteia, ceea ce duce la
scmoarea lor. Fenomenul este nsoit de pierderea luciului hrtiei n poriunea
respectiv. Cnd aciunea abraziv este mai energic are loc subierea hrtiei, gradul
diminurii grosimii fiind n funcie nu numai de factorul menionat, dar i de materialul
de scriere i de calitatea acestuia. n cazul scrierii cu cerneal, past, creion chimic sau
colorat, ca i n cazul hrtiilor de calitate inferioar subierea va fi mai pronunat dect n
cazul scrierii cu creionul simplu de grafit i pe hrtie de bun calitate. [5, p.136]
Eventualele urme ale colorantului trsturilor nlturate constituie un alt indiciu de
constatare a tersturilor. De cele mai multe ori aceste urme nu sunt vizibile cu ochiul
liber, necesitnd investigaiile de laborator.
Scrierea cu creionul sau cu pixul produce adesea urme de adncime, al cror indice de
manifestare este n funcie de calitatea hrtiei, de intensitatea apsrii i de gradul
ascuirii minei. n general, tersturile nu modific acest relief i deci ele reprezint un
posibil element de evideniere a scrisului.
Aa cum s-a precizat, intervenia mecanic asupra hrtiei deterioreaz apretarea
acesteia i, ca urmare, i mrete gradul de absorbie. Scrierea cu cerneal n zona alterat
produce o difuziune mare, o mbinare a firelor deranjate i, n consecin, o ntindere a
colorantului, care se materializeaz n calibrul mare al trsturilor i n conturul lor
neuniform.

ndeprtarea scrisului pe cale chimic se particularizeaz i ea printr-o serie de

elemente de natur s releve modificarea actului n acest mod. Solvenii minerali sau
organici folosii la tergere au influen nu numai asupra scrisului, dar i asupra hrtiei,
asupra semnelor grafice nvecinate i asupra grafismului executat ulterior n poriuni
alterate.
Pentru punerea n eviden a alterrii de natur mecanic se recurge mai nti la
examene optice cu ajutorul lupei i al microscopului. Un rol important n aceste
examinri l are difuzarea luminii sub un unghi drept sau apropiat de acesta, i mai cu
seam iluminarea oblic, inclusiv aceea n care fascicolul de lumin devine aproape
razant cu suprafaa de hrtie.
Eventuala insuficien a metodelor optice de examinare se suplinete cu alte procedee
prin care se pot obine rezultate edificatoare. Astfel, o analiz relativ simpl const n
aplicarea pe hrtie, n apropierea zonei unde se presupune existena tersturii a unei
picturi de benzin (tetraclorur de carbon sau alt solvent organic). Lichidul i
ncetinete migrarea cnd ntlnete zona cu ncleierea deteriorat, manifestnd la nceput
tendina de a o nconjura, dup care continu s se propage n cercuri concentrice
marcnd locul alterrii; procesul se urmrete cu lupa sau la microscop.[5, p.145]
Radierea sau rzuirea se mai pot detecta prin tratarea poriunii suspectate din act cu
prafuri utilizate pentru relevarea impresiunilor papilare sau cu alte materiale pulveruente,
cum ar fi de pild grafitul, miniul de plumb, oxidul de cupru i de zinc. Depuse pe hrtie,
acestea se aglomereaz i ader acolo unde fibrele sunt rvite prin intervenia
mecanic.
Eficient este i metoda tratrii cu vapori de iod. Acetia sunt absorbii difereniat de
prile nealterate i de cele alterate ale actelor, mbibaia molecular fiind mai pronunat
la cele din urm care se vor colora mai intens dect zonele neafectate. Vaporii se obin fie
prin nclzirea cristalelor de iod (metalic) ntr-un creuzet, fie cu ajutorul unui pulverizator
special n care iodul este filtrat printr-un strat de vat. Avnd n vedere c stratul de iod
depus pe suprafaa hrtiei se sublimeaz repede, imaginea aprut trebuie fotografiat
imediat.
Metodele puse n eviden a corodrii i splrii scrisului coincid parial cu acelea
utilizate la detectarea tersturilor de natur mecanic. Exist ns i metode specifice de

determinare a locului alterat pe cale chimic. Dintre ele amintim, n primul rnd,
examinarea n radiaii ultraviolete.
Radiaiile ultraviolete ofer posibilitatea detectrii tersturii datorit fluorescenei pe
care o produce substana ntrebuinat la corodarea sau splarea scrisului. Este de
remarcat c nu orice alterare chimic se poate evidenia cu ajutorul metodei enunate.
Astfel, n unele cazuri substana folosit nu prezint fluorescen sau aceasta din urm nu
se produce n condiii de examinare.
Una din metodele relativ simple prin care se poate localiza alterarea chimic const n
meninerea actului aflat n litigiu n contact (timp de cteva zile) cu emulsia unui film sau
plci fotografice, ntreaga operaie desfurndu-se pe ntuneric. Majoritatea reactivilor
chimici ntrebuinai la ndeprtarea scrisului vor impresiona emulsia fotografic ceea ce
se va constata n urma developrii negativului.
Poriunea alterat pe cale chimic se mai poate depista cu ajutorul hrtiei de turnesol.
Indicatorul universal se umecteaz i se aplic deasupra zonei afectate, umezit i ea n
prealabil. Hrtiile astfel suprapuse se in sub pres circa o or dup care se desprind; pe
hrtia test se va putea constata att folosirea unei substane chimice, ct i natura acesteia,
n funcie de culoarea virrii (roie substan acid, albastr substan bazic).
tersturile mecanice ori chimice nu se soldeaz ntotdeauna cu ndeprtarea complet
a materialului de scriere de pe hrtie. Chiar i atunci cnd el a fost nlturat n totalitate de
pe suprafaa acesteia, este posibil ca n straturile mai profunde ale hrtiei s rmn urme
ale colorantului sau ale altor constitueni.
Reconstituirea imaginii iniiale dup urmele materialului de scriere se poate obine
prin diverse metode fizico-chimice cum sunt: metoda contrastrii imaginii, examinarea n
radiaii invizibile, analiza prin luminiscen, metoda reaciei de culoare, cea difuzocopiativ i metoda tratrii cu substane chimice coninnd izotopi radioactivi.
Evidenierea urmelor de presiune a scrisului cu substane pulveruente se bazeaz pe
aderarea neuniform a acestora pe suprafaa reliefat a hrtiei. Prafurile ntinse cu o
pensul fin sau prin simpla nclinare a hrtiei ader la proeminene, fr a ptrunde i
n adncituri; scrisul se relev pe recto n trsturi albe, iar pe verso n trsturi de nuan
nchis. Imaginea inversat de pe verso se redreseaz prin citire direct ntr-o oglind
obinuit sau pe cale fotografic. Ca substane pulveruente se folosesc de regul, cele
ntrebuinate la relevarea urmelor papilare, inclusiv prafurile fluorescente care, sub
7

aciunea radiaiilor ultraviolete, delimiteaz urmele de presiune cu ajutorul mulajului,

executat de obicei cu materiale plastice. Cunoscut este procedeul prin care zona alterat
din act se acoper cu o pelicul din vinilin groas de 0,8 mm peste care se aplic o plac
de sticl cu grosimea de 3 mm, iar deasupra ei se aeaz o bucat de plumb scobit.
nclzind plumbul de la o surs de radiaii infraroii, energia caloric se transmite sticlei
i apoi materialului plastic, care, n circa 10 minute, se topete i ptrunde n relieful
format pe hrtie, prin apsare, n momentul scrierii. Dup rcire pelicula se desprinde i
se aeaz pe hrtie alb, dirijndu-se asupra ei un fascicul de lumin sub unghi ascuit,
care va crea un contrast de umbre ce permite citirea scrisului ters. Proeminenele de
hrtie, se evideniaz i prin trasare uoar cu tu sau cu diverse paste pigmentate. [6,
p.154]
Formele sub care se pot prezenta adugirile sunt variate, mergnd de la adugirea unei
simple trsturi sau a unui semn de punctuaie care modific semnificaia cuvntului ori
a propoziiei pn la adugarea unei cifre, a unui cuvnt, a unei fraze sau a unui
fragment de text, completrile asupra semnturilor i adugirilor n textele dactilografiate
reprezint forme de exprimare a aceluiai mod de alterarea a actelor.
Criteriile de stabilire a adugirilor sunt n primul rnd cele grafice i fizico-chimice.
Lor li se poate aduga criteriul ordinii cronologice a trsturilor intersectate, ce aparin
scrisului iniial i celui presupus adugat.
Criterii grafice de stabilire a adugirilor:
Adugiri manuscrise. Un prim exemplu ce trebuie avut n vedere atunci cnd exist
bnuieli c actul este modificat prin adugire l reprezint continuitatea logic a textului.
Nencadrarea fireasc n context a unui cuvnt ori a unei fraze dovedete intercalarea,
intervenia de modificare a actului. Un element evident de adugire l constituie scrierea
unor meniuni pe act de ctre alt persoan dect aceea care a scris restul textului.
Stabilirea adugirii este posibil i n cazurile cnd ea se face de ctre aceiai persoan
care a scris textul iniial. Datorit executrii sale n alt moment i n alte condiii, scrisul
adugat poate prezenta deosebiri fa de cel anterior, n privina valorilor dimensionale,
poziia semnelor grafice fa de axa vertical, spaiile dintre ele, calibrul trsturilor,
gradul de presiune i altele. Instrumentul de scriere furnizeaz i el elemente importante,
de ordin grafic, ce pot fi luate n considerare prin stabilirea adugirii. Atunci cnd
trsturile adugate se execut cu un alt tip de instrument scriptural, sarcina dovedirii
8

modificrii este simpl. Cnd s-a scris cu un instrument de acelai tip este necesar s se
observe dac exist coresponden ntre particularitile morfologice ale trsturilor.
Astfel, trsturile de creion se pot diferenia dup grosimea lor, dup cantitatea de
grafit depozitat, eventualele zgrieturi produse pe hrtie. Trsturile executate cu stiloul
sunt mai nguste i mai puin reliefate dect cele executate cu tocul simplu, acestea din
urm au uneori traseu dublu, datorit desfacerii celor dou jumti ale peniei. Mai greu
este s se diferenieze ntre ele trsturile executate cu pixuri diferite sau cu acelai pix,
dar la momente i n condiii de scriere diferite. Distincia se face totui, cci n multe
cazuri difer grosimea i intensitatea trsturii.Modificarea actului este adesea relevat de
plasamentul anormal al meniunilor cifrice ori literale adugate. Astfel, se ntlnesc
rnduri convexe sau concave, comprimri ori rsfirri de litere, prescurtri neobinuite de
litere.
n cazul ntocmirii concomitente a actului n dou sau mai multe exemplare, prin
intermediul hrtiei copiative, adugarea se poate constata prin confruntarea exemplarelor
respective. Cnd adugirea se opereaz separat pe fiecare exemplar, se va remarca c
literele sau cifrele adugate nu se suprapun, dup cum ar fi fost normal dac s-ar fi scris
simultan pe ambele exemplare. n situaiile de adugire concomitent pe toate
exemplarele, examinatorului i se cere o atenie deosebit. Uneori hrtiile se potrivesc
perfect, astfel c nu se observ vreo dereglare fa de scrisul iniial. Cnd se constat o
asemenea dereglare, trebuie avut n vedere c ea putea fi determinat nu numai de
adugirea respectiv, dar i de imperfeciuni ale hrtiei copiative, de micarea
exemplarelor sau a suportului n momentul scrierii. Nepotrivirile constatate vor constitui
indicii de fals numai cnd ele se coroboreaz cu alte elemente de adugire.
Criterii fizico-chimice de stabilire a adugirilor
Elementele de ordin grafic nu ofer n toate cazurile posibilitatea stabilirii adugirilor.
Uneori ele nu sunt suficient de edificatoare pentru o concluzie cert de fals, fapt ce
impune ca adugirea s fie dovedit pe alte ci. Situaiile sunt simple cnd adugirea se
face cu un material de scriere de alt natur sau culoare dect acela folosit la executarea
grafismului iniial. Dificultile intervin atunci cnd adugirea se face cu un material de
aceeai natur sau de aceeai culoare.Ca metode de analiz a materialelor de scriere n
vederea diferenierii lor sunt folosite diferenierea cromatic, examinarea comportrii fa
de radiaiile invizibile a materialelor de scriere, examinarea microscopic a acestora,
9

metoda copierii, examinarea comportrii materialelor de scriere fa de felurii reactivi i

analiza cromatografic.
Diferenierea cromatic. Lumina vizibil cuprinde diferite culori spectrale care difer
unele de altele prin lungimea lor de und. Culoarea unui obiect este determinat de
raportul absorbiei, transparenei i reflexiei de ctre el a razelor de lumin de diferite
lungimi de und.Ochiul omenesc are capacitatea de difereniere a culorilor i a nuanelor
acestora, dar nu egal pe ntreaga sfer a spectrului vizibil; ea este mai ridicat n zona
culorilor galben-oranj. De asemenea, capacitatea de difereniere se diminueaz cnd
iluminarea obiectului este slab sau cnd acesta se afl pe un fond policromatic.
Prin examinarea corect cu ochiul liber se deosebesc relativ uor culorile pure, dar nu
i nuanele apropiate de aceleai culori. Limita de difereniere a nuanei de culoare de
ctre ochiul omenesc se poate depi prin aplicarea de procedee tehnice care constau n
nregistrarea valorii obiective a lungimilor de und electromagnetic reflectate de
materialele de scriere comparate, adic a maximelor de reflexie. nregistrarea maximului
de reflexie a scrisurilor se obine prin examinarea acestora ntr-o lumin cu o anumit
compoziie spectral.Selectarea razelor cu o anumit lungime de und se realizeaz cu
ajutorul literelor de lumin. Principiul separrii luminilor cu ajutorul lor const n
delimitarea zonei spectrale n care contrastul materialelor de scriere comparate are
valoare maxim. Alegerea filtrelor corespunztoare se face fie pe cale experimental, fie
prin msurtori fotometrice prealabile, determinndu-se zona spectrului, care este
reflectat i absorbit de scrisurile comparate.
Comportarea fa de radiaiile invizibile. n funcie de constituenii materialelor de
scriere, acestea au opacitate i permeabilitate diferit fa de radiaiile invizibile. Dou
materiale de acelai fel se pot deosebi ntre ele dup felul cum absorb sau reflect
radiaiile respective. Un larg cmp de aplicare l au n acest sens radiaiile infraroii i
ultraviolete.
Cernelurile care conin sruri de fier, cele de bcan, creioanele de grafit, tuurile negre
i creioanele topografice, trsturile executate prin intermediul hrtiei copiative i n
componena creia intr negul de fum, grafit sau albastru de Berlin, absorb radiaiile
infraroii. Cernelurile pe baz de colorani sintetici, precum i creioanele chimice fr
grafit sunt n genere transparente pentru radiaiile infraroii. Comportarea materialelor de
scriere fa de radiaiile infraroii se pot nregistra nu numai pe cale fotografic sau cu
10

ajutorul convertizorului electronooptic, dar i prin msurtori fotometrice, care ofer

valoarea cantitativ a absorbiei i permeabilitii.
Luminiscena infraroie s-a dovedit a fi un element de seam n deosebirea
cernelurilor de acelai tip, ns aplicate pe hrtii n momente diferite.
Examinarea microscopic. Att trsturile de cerneal, ct i trsturile de creion se
pot diferenia ntre ele prin examinarea microscopic a structurii elementelor componente
ale materialului de scriere i a modului de depunere a acestuia pe hrtie.
Pe msura scurgerii timpului, colorantul ce intr n componena cernelurilor se
coaguleaz parial. Prin urmare, scrierea n momente diferite chiar cu cerneal din aceiai
climar, va oferi n unele cazuri imagini microscopice diferite.
Adugirile operate cu cerneal sau cu creionul se pot depista i cu ajutorul
microscopului electronic. n cazul cernelurilor se reuete s se stabileasc natura i
caracterul diverselor amestecuri sau a corpurilor strine. De asemenea microscopul
electronic este folosit n diferenierea creioanelor de grafit. Pe aceast cale se poate
determina corelaia cantitativ a grafitului i caolinului, stabilindu-se astfel dac actul a
fost sau nu modificat prin adugire.[7, p.243]
Copiabilitatea materialelor de scriere. n funcie de natura lor, de compoziia chimic
i de timpul scurs de la aplicarea pe hrtie, materialele de scriere se copiaz n mod diferit
pe felurite suporturi. Fenomenul este influenat totodat de gradul difuzrii coloritului n
masa hrtiei, de calitatea acesteia, precum i de proprietile suportului. Comparnd
scrisul presupus adugat cu scrisul iniial, se poate constata c ele nu au aceiai capacitate
de copiere, ceea ce constituie un indiciu de executare cu materiale de scriere diferit n
momente diferite. Compararea se face ntre trsturi de aceiai grosime i intensitate.
Comportarea fa de reactivi. Un procedeu frecvent utilizat n expertiza criminalistic
pentru stabilirea adugirilor, ndeosebi la scrisurile executate cu cerneal, const n
tratarea scrisului presupus adugat i a celui iniial cu diveri solveni i urmrirea
reaciilor ce se produc (decolorarea materialului de scriere, schimbarea nuanei sale de
colorare, ntinderea rapid pe hrtie sau pe suportul pe care a fost transferat etc).
Comportarea diferit a scrisurilor comparate fa de aceiai reactivi chimici dovedete c
ele au fost executate cu materiale de scriere diferite. Reciproca nu este ntotdeauna
valabil; constatarea acelorai reacii chimice nc nu dovedete c s-a scris cu acelai
material, pentru elucidarea situaiei fiind necesare i alte investigaii.
11

Gama reactivilor chimici ce se folosesc n scopul artat este larg. Astfel se pot nota
acizii anorganici (clorhidric, sulfuric, azotic), acizii organici (oxalic, tartric, citric),
substanele alcaline (hidroxidul de sodiu i de potasiu), agenii reductori (clorura
stanoas, acidul sulfuros), agenii oxidani (hipocloritul de sodiu sau potasiu, apa de
brom).
Diferenierea celor dou materiale de scriere se poate realiza i prin folosirea
silicailor ce intr n mina creioanelor colorate, de a absorbi coloranii organici din soluii.
S-a constatat c atunci cnd asupra trsturilor de creion colorat i de hrtie copiativ de
aceiai culoare se acioneaz cu un colorant organic de culoare complementar celei pe
care o au trsturile, scrisul executat cu creion se coloreaz n culoarea soluiei cu care a
fost tratat, n timp ce scrisul executat prin intermediul hrtiei copiative i pstreaz
culoarea iniial.
Analiza cromatografic. Cromatografia const n separarea componentelor unui
amestec de substane dizolvate prin trecerea lor printr-o coloan de material solid. Ea este
o metod de separare i de analiz a unui mare numr de compui organici i anorganici.
Aplicarea sa n criminalistic a fost sugerat de Mitchell i Hepworth, nefiind ns
prevzut de acetia prin examinarea actelor suspecte de fals. Extinderea metodei a avut
loc ulterior, ea gsindu-i aplicabilitate n primul rnd, la compararea cernelurilor.
n ultima perioad cunoate rspndire cromatografia n strat subire. Metoda prezint
avantajul unei sensibiliti mai mari n comparaie cu cromatografia pe hrtie. Ea necesit
cantiti infime de material de scriere i permite o separare mai net a constituenilor.
2.2.Examinarea criminalistic a documentelor suspecte de fals prin contrafacerea
rechizitelor.
n cadrul investigaiilor privind modificarea unui act adevrat sau alctuirea integral
a unui act fals se ridic adesea problema autenticitii impresiunii de tampil de pe acel
act, fiind necesar s se stabileasc dac ea a fost format cu tampila original ori a fost
obinut ntr-un alt mod. Din practica de expertiz se cunosc diferite procedee de
contrafacere a impresiunilor de tampil. Trei dintre ele au o frecven mai mare,
putndu-se considera tipice: desenarea impresiunii direct pe actul litigios sau pe obiectul
intermediar; copierea impresiunii originale de pe un act adevrat pe unul fals;
contrafacerea clieului. Fiecare dintre acestea prezint o serie de elemente caracteristice
care servesc la dovedirea falsului.[3, p.253]
12

Desenarea. Reproducerea unei impresiuni prin desenare ofer numeroase indicii care
atest aceast operaie: urme specifice de repasare (cnd desenarea a avut loc n dou
etape), perforarea hrtiei n centrul impresiunii circulare (care denot folosirea
compasului), urme de apsare pe hrtie i urme de tergere cu guma. De asemenea se vor
mai putea constata: neconcordane cu scrisul de tipar standard, iregularitatea formelor
geometrice, configuraia diferit a acelor litere ce apar n desen de mai multe ori,
inconstana spaiilor dintre semnele grafice, neuniformitatea grosimii liniilor etc.
Copierea. Spre deosebire de desenarea direct a impresiunii pe actul litigios, n
cazurile de copiere- prin transparen, prin apsare, prin intermediul hrtiei copiative se
vor pstra proporiile dimensionale i spaiale ale impresiunii originale, ct i formele
tipografice ale literelor i a celorlalte semne. n acelai timp se vor nregistra o serie de
anomalii fa de o impresiune autentic: unele deformri ale semnelor ce alctuiesc
impresiunea, tremurturi, trasee dedublate, urme de retuare, precum i urme ale
execuiei prealabile (presarea hrtiei, trsturi de creion, trsturi de hrtie copiativ). Ele
vor constitui elemente care atest contrafacerea impresiunii de tampil.
Indiciile de fals n cazul contrafacerii clieului sunt multiple. Se vor remarca, n
primul rnd, formele nestandardizate ale literelor i de cele ale celorlalte linii sau semne,
neuniformitatea acestora i a spaiile dintre ele, inegalitatea grosimii trsturilor,
frngerea, ondularea i ntreruperea lor, neconcordane n ceea ce privete redarea stemei
sau emblemei. Se mai constat, de asemenea, imagini relative ale unor litere sau cifre,
urme care indic structura materialului folosit n confecionarea clieului, greeli
gramaticale, prescurtri neobinuite de cuvinte etc.
Impresiunile executate cu un clieu gravat n metal vor prezenta aceleai caracteristici,
particularizndu-se n plus prin strucutura deosebit a trsturilor. Acestea apar inegal
colorate, mai intense pe margini dect n centru, unde uneori prezint spaii albe.
n cazurile de folosire a unei monede ca clieu, depisatarea falsului nu comport
dificulti, mai ales atunci cnd moneda se aplic direct pe actul n litigiu formand o
imagine negativ. Acest lucru este ilustrat n imaginea de mai jos.
2. 3.Examinarea criminalistic a hrtiei i a materialelor de scris.
Examinarea criminalistic a materialelor din care constau documentele,a hrtiei ,
cernelurilor, pastelor i minelor de creioane se rezum la determinarea naturii lor dup

13

structur,culoare,consisten i alte elemente caracteristice. Stabilirea specificului

materialelor are o importan deosebit, deoarece contribuie la :
a)determinarea falsului prin nlturare de text. Dup cum este cunoscut, cele mai
frecvente cazuri de nlturare a textului sunt cele efectuate prin corodarea, splarea sau
acoperirea textului.Examinarea acestei categorii de fals este de neconceput n afara unui
studiu al materialelor pe care sunt ntocmite documentele;
b)fixarea falsului prin adugire de text i prin modificarea anumitor elemente de
rechizite, cum ar fi nlocuirea fotografiei autentice cu fotografia altei persoane ntr-un act
de identitate. Constatarea acestui gen de fals se bazeaz att pe caracteristicile grafice,ct
i pe cele ale materialelor de scris,viznd distincia dup culoare,consisten ,al i indicii de
structur;
c)reconstituirea

unui

act

fragmentar

dup

prile

lui

componente.n

criminalistic,refacerea unui ntreg dup pri se realizeaz cu mare precizie pe baza

corespondenei contururilor marginale. n cadrul refacerii documentelor,se apeleaz i la
similitudinea de componen,culoare i alte nsuiri depistate prin studierea materialelor
folosite la ntocmirea documentelor;
d)fundamentarea anumitor raionamente privind timpul ntocmirii documentelor.
Determinarea vechimii actelor scrise reprezint,dup cum am men ionat,una din
problemele ce se caracterizeaz printr-un nalt grad de complicare,cu care organele
judiciare se confrunt permanent.n acest scop,criminalitii folosesc datele pe care le
furnizeaz un document prin coninutul su textual,precum i caracteristicile de fabrica ie
a hrtiei i a substanelor de scris,a strii i gradului de uzate a acestora.
Hrtia, reprezentnd principalul material folosit n ntocmirea documentelor, se
caracterizeaz prin grosime, greutate, culoare, elasticitate, transparen ,netezime, gradul
de impuritate i prin elementele de componen: celuloz, substane de ncleiere, material
de umplere, diveri colorani.
Pentru scrierea documentelor, n prezent se folosesc cerneala,pasta pentru stilourile cu
bil, tuuri i creioane, fiecare prezentnd variante de compoziie i nuan e de
culori.Cerneala poate fi de uz curent i special, destinat completrii buletinelor de
identitate, cecurilor bancare, a altor documente de cert valoare social. Pastele pentru
stilouri cu bil difer dup elementele cantitative de alcool i substanele introduse n

14

componena lor pentru a le intensifica vscozitatea. Tuurile sunt de mai multe feluri: de
desen, tipografice, de tamilare i de dactilografiere.[3, p.243]
n criminalistic, materialele de scris se examineaz n cantit i mici, de regul, n
form de trasee sau pete uscate. Aceasta impune aplicarea n cadrul cercetrii a unor
metode suprasensibile. Se apeleaz, n primul rnd, la un studiu microscopic, apoi la
procedee separatoare de culori, desfaurate att n lumin vizibil, ct i n radia ii
ultraviolete i infraroii. Pentru separarea componentelor materialului de scris, se
efectueaz o analiz spectral.

5.CONCLUZIE
Considerm c expertiza tehnic-criminalistic a documentelor este una dintre cele
mai solicitate expertize la momentul actual. Aceasta are ca obiectiv principal identificarea
falsului n acte i autorului scrisului, fiind un mijloc de prob deosebit de important, att
n rezolvarea cazurilor civile ct i n descoperirea i cercetarea activitii infracionale.
[2]
Sunt voci, din pcate ale unor experi, din domeniul expertizelor mai mult tehnice,
care afirm, c aceast activitate implic operaiuni relativ uoare i nu necesit un efort
deosebit.
Desigur nimeni nu pune la ndoial faptul c n activitatea de expert apar i cazuri
uor de rezolvat sau care pot fi considerate a avea un grad mai mic de dificultate, dar pe
lng acestea expertul este pus deseori n situaia de a se pronuna cu privire la unele
chestiuni extrem de dificile.
Expertiza documentelor reprezint un domeniu vast ce include zone pline de
obstacole i de capcane. Putem asigura c aceast munc nu e deloc uoar, dat fiind
faptul c experii trebuie s cunoasc extrem de bine categoriile de documete care pot fi
falsificate, modalitile de falsificare s dea dovad de perspicacitate i spirit logic bazate
pe deprinderi rezultate din ndelungate i continuii exerciii.
Explorarea acestui domeniu necesit o analiz minuioas att a numeroaselor
cazuri de fals n acte ct i a metodologiei utilizate, i nu n ultimul rnd trebuie de avut n
vedere numeroasele tehnologii moderne pe care le folosesc fptuitorii n activitile
acestora ilicite.
Acestea sunt raiunile pentru a considera aceast activitate extrem de important i
un catalizator al acestui studiu.
15

Bibliografie
1. Codul Penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18.04.2002. n:
Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.128-129/1012 din 13.09.2002.
2. Codul de Procedur Penal al Republicii Moldova nr.122 din 14.03.2003.
n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.104-110 din 07.06.2003.
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=326970
3. Dora S. Criminalistica. Chiinu: Cartea Juridic, 2011. 630.p
4. Golubenco G. Urmele infraciunii. Chiinu: Garuda-Art, 1999. 160.p
5. Ionescu L. Expertiza criminalistic a scrisului. Iai: CH Beck, 2010.
312.p
6. Mihuleac E. Expertiza judiciar. Bucureti, Editura tiinific, 1971.
351.p
7.Sandu D. Falsul n acte, Bucureti: Lumina Lex, 1994. 224.p
8.Volonciu M. Drept procesual penal, Bucureti, Editura Didactic i
Pedagogic, 1972. 542.p

16