Escritura Aumento de Capital

DR.
HUMBERTO NAVAS DAVI

,
NOTAIlIA
QUINTA
I',UMENTO DE
CAPITA L
DE
LA
CO I1F-
RESPOI',ISAB 1 LI DAD L Ii'1 ITADA ROrlS EGRP ,
4~I2I.oo
CAPITAL:
AUMENTO:
1 7,9 00 . 00
CAPITAL ACTUAL:
18.3121121 , 00
Di
copi,.< s
(J.R.)
En
la
'9
la
ciudad
de San
Repblica
DIe 1 EMBRE
del
DEL
10
HUMBERTO
11
Quito,
12
escr-itur-a
13
JAVIER
14
General
15
ROt'lSEGROUP
16
n om bro:<miento
17
oficia lm ente
18
escritura.
19
Un iversal
20
v ej.nticinco
21
diciembre
de
22
diciembre
del
23
nacionalidad
civil
25
en
26
fe;
c ontenido de
28
y;
Ecuador
Ao.O
NA 'v AS
DAVILA,
0:<1
pblica!,
ROMAN
y
M ~PTES
d1a,
Notario
Qui n i: o
el
::.eor
en
d,'
L TDA. ,
de
con 10l"me
debidamente
o:<utol"izado
PO\'"
dE?
la
de
de
junio
dos
d os
el.
la
del
mil
[:rcuatorian"\ ~
dos
de
Quito,
solicito:<n
la
ele var
'</ ';
comp i~r
de
qui en
a
GerE'nte
Com p ;!t 1.;;..
l. a
del
c,d i untc,
GI?
esto:<
celebr' acla!~
o ,: ho.
ocho
ma yof~
di"
E>:t-?Drdinat-ja
mil
El.
present.e
FRANCISCO
C'l.\e
de
el
de
intinueve
de
=ciente
de
de
con
.,,,
~?stado
domicilia
conocl?rle
escritu"o:<
sigui ente minuta:
cincc<
S'<fi~d:,
ejecutivo e mpr l?sa r i o:<l,
ciudad
Co:<n tt.,n
dE'sprende
Compaa.
mi locha.
del
otor'g , ;m.l ento
Gener11
Junta
Socios
se
i n scl"ito
oo:<ra
)coc tor
la
ca l idi.d
Heprese n to:<nte
e 1 A.
mi
I n gerd !:ro
su
de
TREINTA DE
a n te
otorgamiento
SEGOV IA
soltero ,
me
hoy
Capit.;l
de
t'l 1 L O CHO.
DOS
comparece
esta
Fra n cisco
SE~ IR
publi ca
doy
el
NOTARIO: En
el Registro de Escrituras P bl icas a su c argo s irva
hacer constar una de
ap are z c .~
la cual
e l
Aum en t o de
Capital
de
la
Compa~i.
de
L i mitada
Responsab ~ l l dad
RO ~lSEGR OUP
eIA
siguientes
c l usulas:
que
LTD A ,
l as
contenga
se
cm1PAREC J EI"HE .--
PR IMERA-
Compar-Ece
al
escritura
p bl ica,
otorgamiento
susc'''' -l pcin
de
Est.:\
el
Ing e n iero
se~or
FRA NC ISCO
JAVIER
ROMAN
SEGOVIA
en
su
cal i dad
de
Gerente
Ge ner al
Re prese n to<n te
Legal
la
Compaia
ROMSEGROUP
CI A.
LTDA.,
co n fol- me
se
desprendE'
d el
10
nombramiento
debidamente
in sc ri to
que
adju nto
11
oficialmente autorizado para el otor? ami ento de esta

12
escr' itura ,
por
la
Junta
Gen er a. l
E;:;: r aor din ari a
13
Un iver s al
de
Socios
de
la
c eleb l"adi~ s
Compaia!,
el
14
v e in ticinc o
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
diciembre
de
de
d icie mbre del

nacion~lidad
junj.o
dos
de dos
mil
milocha
dos milocha.
ecu ator iana~
el
El
e l.
cincD de
veintinueve
de
de
es d e
comp2~eciente
mayor de ~ d a d~
e !;ta do
civil soltero, ejecuti v o empresarial . c o n do mi c ilio

residencia en el
Distrito Me t ropo l jtano de Qui to.
SEGUNDA- ANTECEDENTE S.- al

CI A.
L TDA,
escritura
fue
constituida
pblica
Vargas Hinost r oza ,

el
La
Compai\ia ROM S EGRO UP
COn f Ol"lIlE'
autorizada
por
c o n s.ta
e :..
de
DoctOI-
la
L~\is
Notari o Sptimo d al Cantn Quito,
vei nti uno de dici e mbr e de dos mil s e is , ap r obada
25
por
26
mediante
27
cero cero dos cuatro dos , del
28
ocr.D,
la
Superintendencia
Resoluci~
de
Compa~
nmero ce r o
. as
de
siete Q.I .
diecis ~ ete
Quito,
J .
cero
de e n ero de
Notara
5 1;=
,
DR. HUMBERTO NAVAS DAVIL

NOTARIA
QUINTA
dos
mil
siete!,
inscrita
de este Distrito,
2
3
cumplimiento a
de
en
el
tomo ciento treint .
lo dispuesto en
de
reso lu cin
citada
lo
establecido en el decreto setecientos t r ein a y t res
5
.6
7
8
9
del veintids de agosto de mil novec imnto

cinco,
publicado en el registro
chocientos
setenta y ocho, del veintinueve de

ao
se
treinta
anot
en
repertorio
fechada
tres,
el
del.
mismo
cU '. ren t ct
el
su
d ,i a
10
veintitrs de enero de dos mil s1et ; siendo socios
11
fundiadol"es
12
Francisco
13
David
14
Segovia
Tro y a,
15
mayo l" es
de edad,
16
Distrito
17
constitucin
18
DOLARES
19
distr'i/:ouidos en CUATROCIE NTAS PARTI C IPA C IONES DE UN
20
DOLAR CADA UNA- bl
21
instrumento,
22
qued conformado de la siguiente manera '-- - --- ------
23
las
Javier
Romn
Romn
Segovia
todos
con
DE
la
LOS
el
26
27
28
de
P a blo
Ai da
nacional i d a d
EUl1enia
e cuatol-i a na,
r' esidencia y dorrd ci 1 i D en

de
Qu i to ;
Compa i a
fue
UN I DOS
capiti?,l
de
de
PAGADO(UID~
DE
N ORTE A M* I ~ I C A
de
c a p i tal
' IThMl
160.00
120.00
NUMERO
PARTICIPACIONES
I're fNOOLIIROUl
TOIALDOIARES
de
CUATRO C rE ~~TOS
int e raci ~ ' n
CAPITAL SUSCRITO Y
Francisco Javier RClIlliIn Sel!Ovia

PItio Dllllid Rmm SqcMa
el
En consecuencia y 1.ecliante dicho
cuadro
SOCIO
Ing e niel"0
Tec:nlogo
Economista
ES TADO S
24
25
Segovia ,
y ,
Metropolitano
de
person a s !
siguientes
1~
120
120m
112lj
4JO,OO
4j)
.'
e)
Medic\nte
Acta
de
unive l"s1 1
LTDA ,
mil
ocho,
del
Nue v o Socio y
de
Junta
Socios
ce ,lebrada el
de
se autoriz al
C IA
tle j un io de
dos
Estatu ~o
Se'ol"
R(! MSEGRO UP
Aumento de Capilal,
la Reforma d e
Compaia
vei nt ici nco
se aprob el
,J
COll'1 P-c:.:~n .l. C:(~
1<:,
di a
E>, tra ordin ar' i a
General
la Admisin
Social de la
Inge;if2 rO FRI'I NC ISCO
I
7
JAVIER ROMAN SE GOVIA,
Gerente General
Representante
Legal
constante,
10
11
c ompensacin de crditos de los soc.i r. 's )' del nuevo

I
socio!, reinversin de utilidc,des no dj, st r i bu ie,as y
12
mediante
13
conformidad
14
de
15
Extraordinaria
de
la
la
Co mpaia,
para
rea l i za r
numerario
Ley
al
de
limitada ROM SE GROUP
17
diciembre del
18
correcci'n
19
utilidadks,
20
Ca p ita l
21
El
22
de
23
LTDA.,
24
mil
25
utilidades
26
c a p i tal;
27
Ca oital
28
dos
en
CIA.
mil
el
la
Social y
de
d)
d'?
so c j.os
LTDA.,
de
la
qUE-
la
misma
que
modif ica
p a ra
-=1
~
E x traordinar ~ e
Li mitad a
ad i cionalmente
social
elimina
el
la
cuadro
ratifj, ca
Reform a
de
C()mll a~ia
tl"at e\ tl e
1a
de
CGm~a..a.
Y Un ive rsal
F ,'} MSEGRDUP
C I A.
ele 1 do s
l"'ei n ve !~si n
de
la
de
Aum e n to
c ,e lebrada el veint in ue ve de dic lem bre
ocho~
f)
.Junta
' inversin
Reforma de Est a tutos
COfflpa i:,
de
celeb"ada el c.inc:ode
12, mism ",
calcLtlo
la
dE'
por :
l iter.~l
Acta
socios de
r "., t i f i cacin
la
capj.t ;d
fu nd adores,
l"ledi,-,ntt?
de
ocho ,
Mediante Acta de Jun ta

So cios
detallada
ciento diecioch{J,
Un iversa l
form a
;.umento
los
Co mpa ,ias.
16
el
de
Articulo
la
en
de
aument o
de
P,ume n to
de
E s te tu tos
de
la
Not.ar 5 1a
DR. HUMBERTO NAVAS DAVI

NOTARIA
QUINTA
- ,1 ..
e ompanJ.a
1
TERCERA - S USCR 1 PC 1 ot~ Y PAG(I
CAPITA~.-
El
seAor
Ingeniero FRANCISCO
SEGOVIA I, de ncionalidad ecu:;.tc,riana , ele

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
soltero mayor de edad, con residencia y 'domi-il io en

l'
el
Distrito
Qui t. o ,
Metropolitano
de
DIECISIETE MIL NOVECIENTAS nuevas
UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
CADA UNA,
equivalen tes a DI ECISIETE MIL NOVECIENT

LOS ESTADOS UN IDOS DE
IUS
NORTEAM~RICA
DOLARES DE
17.9~0 . 00).
. Por lo t anto ROMSEGROUP CIA LTDR , sus -ibe un total de

DIECISIETE MIL NOVECIENTAS nuevas part i cipaciones de
UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
UNA,
las
mismas
mediante
fLterOn
compensaci n
y El
fundadores
no
que
dist,-ibuid1s
nuevo
de
totalmen 'c e
crditos
socio!,
los
NORrEAM~RICA
CADA
cance l adas!,
de
los
socios
reinveY' sicl ', de \..I.t:\.J. l ,/jades
socios
para
nLtfTfel ~ ar' io
l os
16
17
{,RTICULO CUARTO: CAPITAL SOCIAL . - El ca p ital sOl: i -3 1 de
18
la CompaA.ia es de DIECIOCHO
19
LOS ESTADOS UNIDOS DE
20
dividido en DIECIOCHO MIL TRESCI ENTAS l' AfITICIPAC I ONES
21
DE UN DOLAR (USD $ 1,001 cada una . Las participa ciones
22
son
23
al detalle constante de la clus u la de integrac in de
24
capital , de es tos estatutos;
25
CLAUSULA
DIECIOCHO
27
UNIDOS
28
iguales~
DE
MIL
El
(US O
NORTEAM~RICA
acumulativas e
SEXTA -
TRESC I EtHOS DOLARES DE
~lIL
indiy is ibl ~ s !,
y,
capital
TRESCIENTOS
NORTEAN~RICA
en
de
le,
la
DOLARES
(USD
18. 3 0ID , mml
de acuerdo
I' e f erent~:
C DmpaA _ia
0[:
LOS
la
es
de
EST ADOS
.18 .. 300,00)
Est
J. n tegf'"ame nt e
2
3
4
CUADRO
c:u adr'cj :
10
11
....".,.'
14
15
16
AClUAL
(USO $)
DE
LA
..
1R1ffi
l?nffi
lUI'ALDOIARES
SUSCRl1UY CAPJ,AL
PAG\DO
(USDU)
(USDS)
~RQ'\m
6illl.oo
"".."iV\'
1Q1HXl
17.90000
~ sei s
vein t isis
de
de
la
agosto
pb l icada
I
I
el
aq~
SEGO'oJ 1 A,
en
sesenta i
dosciento s
mi s mo
r e sol uci n
el
lJXX!,
18.300
con el
con ~ ormidacJ
nfTlE lr[j
noveci ento s
Registro
oncE'
ce t-o
del
no v en 'ta
nu mer o
Of i c ia l
nueve del sei s de septiembrE! del
ca l idad
su
mi l
'lro
In g eniero 'FRANCI SC') JAVIER RDMA N
se~or
en
de
6.~~
6..011
18.3<X!.00
CUARTA- DECLARACION J URAMENTADA- De

Articulo
(DEUN 1XLARCJU)
~ 1111.00
1WOO
11VY\1Y\
40000
NMmODE
PARTIClPAClONES
CAPITAL
.. rrnffi
12
13
CAPITAL
C/IPITAL
DE
INTEGRACION
NOMBRE DEL SOCIO
DE
CO MPA:IA ROMSEGROUP CIA. L T DA . --,-----.-- ,.------.--.-.
pag a do de acuer r: o al sigui e n te
suscrito i
Gene l" a!
de
Representl'a nte
Legal
de
la
ROMSEGROUP
Compa~a
CIA
ecuatoy'ia n o,
LTDA ,
de
ma y di ~
ec1ad,
s ol tE' ro,
17
e mpl" esari a l
eiecut iv C:
18
nm e ro
ciU d adan i a
19
20
tres
c ero
,cul- tt- O
un o
siete
de
c ua tl"O
ocho
(1714:J340S-0l.
cero
residenc i a
dom~c~l~_
21
uno
c dula
co n
el
en
con
Distr-ito
Metr oDo l ' tano de
Quito, tiene
bi e,j
rJeclal"2 1" al.
22
libl?lo
de
que
escritura
e s t l~
b r.~ jo
j \.'lame ntc~ ~
23
24
25
26
27
28
sea
el
verificado
ALlmento
repl'esentada
.'
I
por
NO'oJEe 1 ENT0S
DOl.ARES
1a
DE
LOS
NORTEAMRICA r uso s 1 7 . 900,(0).

nue vo
Capital
I
So c ial.
de
Capita l
dH
o ;: EC J. SIETE
suma
de
ESTAlIO l;
en
la
UNIDO S
su
MIL
DE
c~nsecuenciR~
el
CDmpaia es,
de
DR. HUMBERTO NAVAS DAVILA

NOTARIA
QUINTA
DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS DOLARES DE LOS

1
UNIDOS DE
AM~RICA
IUSD
18.300,001: divididos . en
DIECIOCHO
MI L TRESCIENTAS
participaciones
UN
DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
IUSD
NORTEAM~RIC
1,00)
cada una,
habindose emitido DIECIOCHO MIL.
TRESCIENTAS participaciones iguales, acu mula tivas

6
indivisib le s de UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE NORTEAMRICA
(USD
cada una de ellas,
1,11.\0)
las
que
mismas
integr",mente
"estn
pag ada s !,
confor me al
cuadro de integracin de capital que
10
antecede, conforme a lo estipulado en la clusula

11
tercera de esta escritura. QUINTA- AUTORIZACION.-
12
El
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
comparecient.e
GI.larderas
Alvarez,
trm it es
que>
legalizac.in
empresa.
las
dem s
este
se~Dr
clusulas
qLle
realice
Aumento
de
Gerardo
todo~;
los
12.
Capital
de
la
Notario se servir agregar

de
estilo
para
validez de esta clase de instrume>ntDs.

Doctor
GerardD
pe>rtinentes ,
sean
de
Usted
pal"a
DoctDr
al
autoriza
Guarderas,
Aboga(jo
con
la
ple>na
Firma do )
M,tr'.cula
n mero cincuenta y dos del Colegio de Abogados de

Pichincha.-
Hasta
la
aqui
elevada a escritura pblic a . -
minuta
qUfl
queda
Para la celebracin
de la presente escritura pblica se observaron los

preceptos legales
fue
in tegramente
comparecient.e,
por
del
la
mi
caso,
y,
presente
el
Notat-iD,
leida qLle les

escritura
al
se rati.fica y
firman con mig o en unidad de acto de todo lo cual
doy
fr~.-
1
2
3
4
6
7
FRANCISCO JAVIER ROMAN

GERENTE GENERAL DE LA
LTDA.
8
9
10
11
12
~~
. ~~
13
14
lJJr.
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
rto ~a$ tJ)rJil
~io QWNT;J
QUI'l'O
SEGOV IA C.C.No:
CDt1PAIA RONSEGROUP
CIA.
.....-
~.~ .- '-~-'-------r------ '- ----- '
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-- - -- . - _..,;-- -
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- _. -. . --' IOU'l rJ "

C' ', . ,
..
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA

COMPAA ROMSEGROUP CIA. LTDA.
En la ciudad de Sr Francisco de Quito, capital de la Repblica del Ecuador, en el domicilio de la

matriz de la empresa ROMSEGROUP CIA. LTDA., a los 29 das del me:; de diciembre de 2008,
siendo-Ias 15- h
en la oficina de la: Compaa; ubicada en la calle Franci:;co Andrade Marin E6.122 YAv.. Eloy Ajfaro, se r enen Jos socios .fundadores lng. Francisco Javier Romn Segovia, Tcn!.
Pablo David Rdmn Segovia; y, Econ. Ajda Eugenia Segovia Trova, nicos socios de
ROMSEGROUP ~IA. LTDA., Y deciden conformarse en Junta General Exlraorrunaria y Universal
de Socios, bajo l!l Presidencia del se\or Tcn!. Pablo David Romn SeWJvia y actuando corno
Secretario el Gerente General el Ing. Francisco Javier' Romn Segovia-, darldo cumplimiento a los
Artculos 8 y ll iteralc) de la escritura de Constitucin de la Compafia, para tener el siguiente
orden del da:
3d,
l . Conocer, ~esolver y aprobar el Aumento de Capital Social y la Reforma de Estatutos de la

Compaa.
,
El secretario certifica que se encuentra presente el cien por ciento de los ~;ocios de la Compaa,
segn el siguiente detalle: P'ablo Romn, posee ciento veinte participaciones, Eugenia Segovia,
posee ciento veint~ participaciones, y Francisco Romn, posee ciento sesenta participaciones.
El presidente da lectura y somete a consideraciones de los asistentes el Orden del da, el mismo que
es aprobado por unanimidad.
La Junta se desarrblla de la sigujente manera:
,
Punto l :
E) Ing. Francisco' Romn toma la: palabra y dice que dados los problemas que se ha
tenido para terminar el trrnjte de Aumento de Capital, antes del 31 de diciembre
cmo manda la Ley de Rgimen Tributario Interno del Servlcio de Ren\!ls Internas;
pam
no incurrir en multas se debe v8l;ar el cuadro de Integracin de Capital,
I
eliminando
la reinversin de utilidades y para compensar este cambio propongo que
,
loS' socio'S' depositen los mismoS' valores en la cuenta C'orriente de la empresa paracbmpensar esto mediante numerario. El Depart8lnento de Contabilidad [I.presentado
por la Econ. Eugenia Segovia, presenta a los asistentes el nuevo Cuadro de
~tegraci6n del Aumento de Capital incluyendo los aportes del nuevo socio, el cual
es sometido a votacin y es aprobado unnimemente por lo~; socios. Debiendo hacer
c6nstar la suscripcin y el Aumento de Capital (median1 e las foonas de pago
especificadas en el Cuadro de Integracin del Capital), que le suscribe 1)5 de DIEZ
Yj SlETE MlL NOVECIENTAS. nuevas p8JticipacioneR de UN DLAR DE LOS
EiTADOS UNIDOS DE NORTEAMRlCA CADA UNA de ellas, equivalentes a
D'IEZ y SIETE MIL NOVECIENTOS DLARES DE ESTADOS UNIDOS DE
NORTEAMRJCA ($ 17.900,00). Con estos 811tecedentes ~'e somete a votacin la
r~lizaci6n del Aumento de Capital y Reforma de Estatutos siendo aprobada
unnimemente. En lo. referente al Artculo. Cuarto se lo reJorrne en los siguientes
t~os:
I
ARTICULO CUARTO: CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la Compaa es de DIEZ Y

OCHO MIL TRESCIENTOS DLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE....MRlCA
(USD $ 18.300,00) dividido en DIEZ Y OCHO MlL TRESCIENTAS PARTICIPACIONES DE UN
DLAR DE LOS: ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMRJCA (USD $ 1.00) CADA UNA. Las
participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles, de acuerdo al d'ltalle const

clusula de integra1in del capital de estos estatutos; y en lo referente a la CLAuSULA E
capital de la Compana es de DIEZ Y OCHO MIL TRESCIENTOS DLARES DE L S ,
I
UNIDOS DE NORTEAMRJCA (USD $ 18.300,00) est ntegramente lUscr' o
acuerdo al siguientJ cuadro:
CUADRO DE INTEGRACI N DE CAPITAL DE LA COMPA

Capital Actual
Capital
Socios
Valor
Participaciones Suscrito
(%)
(b)
Actual (a)
Francisco Javier Romn
Segovia
160,00
40,00% 5.895,00
Pablo David Romn Segovi~
120,00
5.935,00
30,00%
Aida Eugenia Segovia Troy
120,00
30,00%
5.070,00
Camilo Ernesto Tamayo Rasero
0,00
0,00%
1.000,00
400,00
100,00% 17.900,00
TOTAL
Nuevo
Capital
(a+b)
6.055,00
6.055,00
873, JO 5.190,00
0,00
1.000,00
2.910,33 18.300,00
1.000,00
14.989,6,
~------------------~--~~~----~--~----~~-----
La Junta General E~traordinaria y Universal resuelve por unanimidad ratificar la utorizacin al Ing.
Francisco Javier Ro1mn Segovia, Gerenle General y Representante Legal de la ompaa, para que
proceda a elevar a ekcritura pblica la resolucin tomada por esta Junta.
El Presidente concede un receso de quince minutos para que el Secr tario redacte el acta
correspondiente. R~instalada la Junta, se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por
!
unanimidad y sin ninguna modificacin.
I
Por haberse tratad~ todos los puntos del Orden del da, el Presidente levanta la Junta General
Extraordinaria y Universal de Socios, a las dieciocho horas treinta minutos, para constancia de todo
lo actuado firman tobas los asistentes conjuntamente con el Secretario que cer1.ifica.-
..,---..../--7
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/
:?f.
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L~X
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- ---
-~
!cnlPablo DaVId Romn Segovla
Ing. Francisw1l!ver Romn Segovia
PRESIDENTE (SOCIO)
Certifico que esta acta reposa en el libro de
actas de la compafial
GERENTE-SECRETARIO (SOCIO)
<'
lng. Francisco Jao,<ief~mln Segovia

GERENTE GENERAL
>~,.
.'
S~f:.:. ~~~~
Econ. Aida Eugeni~. Segovia Troya

(SOCI <\)
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE S\ML\R~

DE LA COMPAA ROMSEGROUP" CIA. LTDA.
En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la Repblica del Ecuador, en el domic" .o de

2008,
la matriz de la empresa ROMSEGROUP CIA. LTDA., a los 25 das del. mes de ju.io
siendo las 17 h 30, en la oficina de la Compafia, ubicada en la calle Francisco An-- ~ 1\1"adn
E6-122 Y Av. Eloy Alfaro, se renen los socios fundadores Ing. Francisco Ja er Romn
Segovia; Tcn!: Pablo David' Romn Segovia; y, Econ. Aida Eugenia Segovia roya, nicos
socios de ROMSEGROUP CIA. LTDA., y deciden confGl1Ilarseen unta General
Extraordinaria y Universal de Socios, .bajo la Presidencia del seor Tcnl. P o David Romn
Segovia y actuando como Secretario el Gerente General el Ing. Franc' co Javier Romn
Segovia, dando cumplimiento a los Artlculos 8 Y 11 literal c) de la escri
de Constitucin de
la Compafia, para tener el siguiente orden del da:
1. _ Aceptacin .de laadmisin.detTcnL Camilo .Ernesto Tamay.o Rosero.como nuevo SOGi.o

de la Compaa ROMSEGROUP CIA. LTDA., de conformidad del Articulo 118, literal
f) de la Ley de Compaas.
2. Conocer, resolver y aprobar el Aumento de Capital Social y la Reforma de Estatutos de
la Compafia.
El secretario certifica que se encuentra.presente el cien por ciento de los socios de la Compaa,
segn el siguiente detalle: Pablo. Romn, quien posee ciento veinte participaciones, Eugenia
Segovia, quien posee ciento veinte participaciones, y Francisco Romn, quien posee ciento
sesenta participaciones.
El presidente da lectura y somete a consideraciones de los asistentes el' Orden del' dla, el mismo
que es aprobado por unanimidad.
La Junta.se desarrolla.de la.siguiente.manera;

Punto 1:
Toma la palabra el socio Ing. Francisco Javier Romn Segovia, y manifiesta que
conocida la agenda se proceda a tratar y aprobar cada uno de los puntos. Como
primer punto se somete a votacin la inclusin del Tcnl. Camilo Ernesto Tamayo
Rosero,. como nuevo socio de la-compaa, la. votacin. es a fa.vor. unnimemente.
Por lo tanto en la Escritura de Aumento de Capital Social y Reforma de Estatutos
de la Compaa; se incluir al Tcnl. Camilo Ernesto Tamayo Rosero como nuevo
socio, de nacionalidad ecuatoriana y estado civil soltero.
Punto 2:
El Departamento de Contabilidad-representado por la socia Econ. Eugenia Segovia,

presenta a los asistentes el cuadro de integracin del Aumento de Capital
incluyendo los . aportes . del. nuevo socio, el. cual. es sometido a votacin. y- es
aprobado unnimemente por los socios. El Presidente de la Compafila Tcnl. Pablo
Romn, toma la palabra y dice que existe la necesidad de inerementar el Capital
""'oJ.... _ "'" """"'" ,,,,,furo.."" =" ""'" minimo "la~""'~
de nuestra Compafia Debiendo hacer constar la suscripcin y el Aumento de

Capital (mediante las formas de pagoespecificadas en el Cuadro de Integracin del
Capital), que se suscribe es de DIEZ Y SIETE MIL NOVECIENTAS nuevas
participaciones de UN DLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
NORTEAMRICA CADA UNA de ells, equivalentes a DIEZ Y SIETE MIL
NOVECIENTOS DLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMRICA ($
I.7.900,00), Con. estos antecedentes se somete a votacin. la realizacin del
Aumento de Capital y Reforma de Estatutos siendo aprobada unnimemente. Y
propone que el nuevo socio que va a realizar su pago en numerario. realice con
depsitos en efectivo en la cuenta comente de la empresa, ya que es indispensable
para agilitar la reforma del Estatuto Social de la Compafia, en lo referente al
Articulo Cuarto se lo refOIme en los siguientes trminos:
ARTICULO CUARTO: CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la Compafia es de DIEZ Y

OCHO MIL TRESCIENTOS D6LARES. DE LOS. ESTADOS UNIDOS DE
NORTEAMRICA (USD $ IS.300,00) dividido en DIEZ Y OCHO MIL TRESCIENTAS
PARTIClPACIONES DE UN DLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMRICA
(USD $ 1,00) CADA UNA. Las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles, de
acuerdo al detalle constante en la clusula de integracin del capital de estos estatutos; y en lo
referente a la CLUSULA SEXTA.- El capital de la Compaa es de DIEZ Y OCHO MIL
TRESCIENTOS DLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMRICA (USD $
IS.300,00).estintegramente sllscritoy pagado.de acuerdoal siguiente cuadro,
CUADRO DE INTEGRACIN DE CAPITAL DE LA COMPAA

ROMSEGROUP CIA. LTDA.
FORMA DE PAGO
NOMBRE
DELSOaO
Francisco Javier
Romn Se20via
Pablo
David
Romn Se~ovi.
Aid. Eugenia
Se20via Trova
Camilo Ernesto
Tamayo Rosero
TOTALES:
CAPITAL
ACTUAL
(USDS)
CAPITAL
SUSCRITO
(USDS)
NUMERARIO
(USDS)
160.00
5.895.00
120,00
5.935,00
120,00
COMPE~SACION
DECREDlTOS
(USOS)
UfILlOADES NO
DISTRIBUIDAS
(USOS)
CAPITAL
(USOS)
4.662,79
1.232,2 1
6.055,00
5.010,84
924,16
6.055,00
5.070,00
4.145,84
924,16
5.190,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
40000
17.90000
1.000 00
13.81947
3.08053
18.30000
La Junta General Extraordinariay Uuiversal' resuelve 'porunanimidad-dar la'autorizacin al Jng:

Francisco Javier Romn Segovia, Gerente General y Representante Legal de la Compaa, para
que proceda a elevar a escritura pblica la resolucin tomada por esta Junta.
El Presidente concede un receso de quince minutos para que el Secretario re

correspoudiente. Reinstalada la Junta, se da lectura del Acta, la misma que es
unanimidady sinmodificacin alguna
Por haberse .tratado todos los puntos del Orden .del da, el Presidente levanta la Junta Gene
Extraordinaria y Universal de Socios, a las deciocho horas treinta minutos, p.ara constanci de
todo lo actuado finnan todos los asistentes conjuntamente con el Secretario que certifica.-
Econ~tu':
PRESIDENTE
SOCIO
ing. Francisco Javier.Romn.Segovia.

GERENTE-SECRETARIO
SOCIO
Certifico que esta acta reposa en los libros

de la compaa
Ing. Francisco Javier Romn Segovia

GERENTE GENERAL
Segovia Troya
SOCIA
Quito, 25 de junio de 2008
Jng. Francisco Romn Segova

GERENTE GENERAL
ROMSEGROUP CIA. LIDA.
p.resente.-
De mis consideraciones:
Me es grato comunicarle que en la Junta'General Extraordinaria y Universal' de Socios

de -la Compaa ROMSEGROUP CIA. LTDA., le autoriza para que represente a la
empresa en todos los trmites necesarios para escriturar el Aumento de Capital; la
Admisin de Nuevo Socio y la Reforma al Estatuto Social de nuestra compaa.
Sinotroparticular. me suscriboa usted.
Atentamente,
PRESIDENTE
ROMSEGROUP CIA. LIDA.
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERS

SOCIOS DE LA COMPAA ROMSEGROUP CIA. L ..
m6erto :Navas 1]).
En la ciudad de San F1'ancisoo de Quito, capital de la Repblica del Ecuador,
el domi . io ':fe 'Enuufor
liI matriz de. la.empresa .ROMSEGROUP CIA. LTDA., .a 10s.5 .dias. del mes de.dcie bre de.
2008, siendo las 17 h 30, en la oficina de la Compallla, ubicada en la calle Francis Andrade
Marin E6-122 Y Av. Eloy Alfar.o, se reDenlos socios fundadores.lng. Francisco la er Romn
Segovia, TcnL Pablo David Romn Segovia; y, Econ. Aida Eugenia Segovia T oya, nicos
socios de ROMSEGROUP CIA. LTDA., Y deciden conformarse en J ta General
Extraordinaria y Universal de Socios, bajo la Presidencia del' seor Tcn!: Pbl David' Romn
Segovia y actuando como Secretario el Gerente General el Ing. Francis Javier Romn
Segovia, dando cumplimiento .a .los Articulos 8 y U .literal.c) .de la escritura. e. Constitucin .de .
la Compafla, para tener el siguiente orden del dJa:
1. Conocer y aprobar la correccin en el' clculo de la reinversin de utilidades
correspondiente al perlodo de l.de febrero.a131 de diciembre de 2007;
2. Conocer el informe del Gerente General incluyendo la correccin en el clculo de la
reinversin de utilidades del 21 de noviembre de 2008.
3. Conocer, resolver y aprobar el Aumento de Capital Social y la Reforma de Estatutos de
laCompafla,
El secretario certifica que se encuentra presente el cien por ciento de los socios de la Compallla,
segn el siguiente detalle: Pablo Romn, qnien posee ciento veinte participaciones, Eugenia
Segovia, quien posee ciento veinte participaciones, y Francisco Romn, quien posee ciento
sesentaparticipaciones.
El presidente da lectura y somete a consideraciones de los asistentes el Orden del da, el mismo
que es aprobado por unanimidad.
La Junta se desarrolla de la siguiente manera:

'Punto 1:
La Econ. Eugenia Segovia presenta el informe donde consta la correccin en el

clculo de la Reinversin' de Utilidades y dice que una ' vez" aprobada ' esta'
correccin se realizar la declaracin sustitutiva par.a proceder a terminar el
trmite de Aumento de Capital de' la Compallla Una vez revisada esta
informacin se aprueba por unanimidad.
Punto 2:
El Gerente General' Francisco ' Javie!' Romn' Segovia, expone los resultados
financieros del ejercicio .fiscal2007,.las utilidades repartidas a los empleados, el
impuesto a' la renta causado Y' la reinversin' de' utilidades' con la: correccin
realizada para el aumento de capital. Tal informe es sometido para aprobacin
de la junta y es aprobado por la totalidad de los socios.
.Punto 3:
El Departamento de Contabilidad .representado por .la socia Econ. Eugenia

Segovia, presenta a los asistentes el cuadro de integracin del Aumento de
Capital incluyendo los aportes del nuevo socio, el cual es sometido a votacin y
es aprobado unnimemente por los socios. El Presidente de la Compallla Tcn1.
Pablo Romn, toma la palabra y dice que existe la necesidad de increme~:
DopiW Soci_, '"'"
~ q~ ""=M ","""00"",, ro,
"Pi'.
v:-)
- 2&'
constitucin de nuestra Compaa. Debiendo hacer constar la suscripcin y el

Aumento de Capital (mediante las formas de pago especificadas en el Cuadro
de Integracin del Capital), que se suscribe es de DIEZ Y SIETE MIL
NOVECIENTAS nuevas participaciones de UN DLAR DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE NORTEAMRlCA CADA UNA de ellas, equivalentes a DIEZ Y
SIETE MIL NOVECIENTOS DLARES DE ESTADOS UNIDOS DE
NORTEAMRlCA ($ 1-7.900,00). Con.estos antecedentes ;e somete a votacinla realizacin del Aumento de Capital y Reforma de Estatutos siendo aprobada
unnimemente. En lo referente al Articulo Cuarto se lo reforme en los
siguientes trminos:
ARTICULO CUARTO: CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la Compaa es de DIEZ Y

OCHO MIL TRESCIENTOS DLARES DE" LOS ESTADOS UNIDOS DE
NORTEAMRlCA (USD $ 18.300,00) dividido en DIEZ Y OCHO MIL TRESCIENTAS
PARTICIPACIONES DE UN DLAR DE LOS .ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMRlCA
(USD $ 1,00) CADA UNA. Las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles, de
acuerdo al detalle' constante en la clusula de integracin del capital de estos estatutos; y en lo
referente a la CLUSULA SEXTA.- El capital de la Compaa es de DIEZ Y OCHO MIL
TRESCIENTOS DLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMRlCA (USD $
18.300,00) est Integramente suscrito y pagado de acuerdo a1'siguiente cuadro:
CUADRO DE INTEGRACiN DE CAPITAL DE LA COMPAA

ROMSEGROUP CIA. LTDA.
Socios
Francisco Javier
Romn Se!!ovia
Pablo David
Romn Segovia
Aida Eugenia
Se!!ovia Trova
Camilo Ernesto
Tamavo -Rosero
TOTAL
Capital Actual
Valor
Porcentaje de
Actual Participaciones
(a)
(% )
Capital.
Suscrito
(b)
Forma de Pago
COlI\pensacin
de Crditos
Utilidades No
Distribuidas
Numerario
Capital
(a+b)
160,00
40,00%
5.895,00
4.662,79
1.164,13
68,08
6.055,00
120,00
30,00%
5.935,00
5.010,84
873,10
51,06
6.055,00
120,00
30,00%
5.070,00
4.145,84
873, 10
5106
5.19000
0,00
40000
0,00%
IDO 00%
1.000,00
17.90000
1.000,00
14.819 47
0,00
2.910,33
0,00
17020
1.000,00
18.300,00
La Junta General Extraordinaria y Universal resuelve por unanimidad dar la autorizacin al Ing.
Francisco.Javier Romn Segovia, Gerente Gene~a1. y Representante Legal. de la Compaa, para.
que proceda a elevar a escritura pblica la resolucin tomada por esta Junta.
El Presidente concede un receso de quince minutos para que el Secretario redact

correspondiente. Reinstalada la Junta; se da lectura del Acta; la misma que es a
unanimidad y sin modificacin alguna.
Por haberse tratado todos los puntos del Orden del dia, el Presidente levant
Extraordinaria y Universal de Socios, a las dieciocho horas treinta minutos, para cODstanci
todo lo actuado firman todos los asistentes conjuntamente con el Secretario que certifica.-
Romn Segovia
PRESIDENTE
(SOCIO)
.---- -

GERENTE-SECRETARIO
(SOCIO)
Certifico que esta acta reposa en el libro de

actas de la compaa.

GERENTE GENERAL
(SOCIA)
CIA. LTDA.
Quito.l4 de. enero de 2007
SeIIor
Francisc:o Javier Rom'" Segovil (
Presente
De mis considenK:iones:
Me es grato comunicarle I usted que, la Junta General de

de la Compallla
ROMSEGRQUY CIA. LIPA .. celebrada el di, 24 de enero de
le design como
OERF.NTE GENERAL de la CompalllL por un periodo estatutario de DOS (2) AOS.
_lados dadc la focha de inscripcin de CI<IC nombramiento en el Registro Mercantil,.
debiendo permanecer en sus funciones hllla ser legllmente reemplaudo. /
En esta caliclacl usted e_m la n:pmenllCjq !epi judjd,1 Y CII";"djd,1 de la eOOlp'!!!'
sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el ARTICULO VIGSIMO
IERCERO del estatuto social de la Compailla, constituida mediante escritura pilblica
otorpda el ella 21 de dieiembre del 2006, ante el NoIIIrio Sptimo del Cantn Quito, Dr. Luis
V"ps HillOlllroa
En CI30 de aullCllCia, falta, impedimento temporal o definitivo del Gerente General. le

subroprt el Presiden~ hasta que la Junta General de Socios dec:ida sobre el particular.
Atentamente,
Luis FrancilCO Rom6n Hern6ndez

C.I. 170171176-5
SECRETARIO AH-HOC
En Quito, 24 de enero del 2007. acepto la designacin de la Junta General de Socios, Y

prometo dctempelllll' el cargo de Genmte General de ROMSEGROUP CIA. LIDA., de
confonnidad con la L9 y el estatuto social de la COlllpallla.
FfII1(:isc:o Javier Rom'" Segovia

C.I. 1YI413401'()
INSCRIPCIN: RCBistro Men:antil del Cantn Quito, "-jo el nmero 23S, del 23 de enero de
2007.
DR. HUMBERTO NAVAS DAVILA

lON: Mediante Resolucin nmefQ 09 .Q .IJ.0 00744 dictada por la
NOTARIA
QUINTA
Doctora
Esperanza
Fu entes
Valencia ,
Directora
Jurdica ele Compaas , Encargada, de Quito , el 19 de febrero del ,
2009 , se resuelve aprobar e! aumento de capital de US$ 400 ,00 a
US$ 18.300,00 Y la reforma de estatutos de ROMSEGROUP CIA.
LTDA ., de cuyo particular tom nota al margen de la escritura de
Aumento de Capital de la indicada compaa celebrada ante m

7
Notario Quinto de! cantn Quito , Dr. Luis Navas D vila , el 30 de
diciembre del 2008 .- Quito , a cinco de marzo del ao dos mil
10
nueve .Notaria Sta
11
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15
16
/-
r. Jft" , !{;;~O ~r.'(IS

. O'! '. \ R l'O
17
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2
22
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24
25
26
27
28
'lJdvif
(2.!.UNTO
ll l"Lo,-
Razn: con esta fecha y al margen de la matriz de la escritura de

constitucin de la compaa ROMSEGROUP CIA. LTOA. , celebrada en
esta notaria con fecha veinte y uno de diciembre del ao dos mil seis,
tome nota de la RESOLUCION No. 09.Q.IJ.000744 emitida por la
Superintendencia de Compaas con fecha diez y nueve de febrero del
ao dos mil nueve, mediante la cual se APRUEBA el Aumento de Capital
de US$400.00 a US$18.300.00 y la reforma de estatutos de la compaa.sellada y firmada en Quito, diez de marzo del ao dos mil nueve.
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28
OR. IJlS VARGAS HINOS'mC)ZA

NOTARIO
S~
;O~E~L;~2;;~~--

Escritura Aumento de Capital

Caricato da

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DR.

HUMBERTO NAVAS DAVI

RESPOI',ISAB 1 LI DAD L Ii'1 ITADA ROrlS EGRP ,

sigui ente minuta:

ejecutivo e mpr l?sa r i o:<l,

otor'g , ;m.l ento

el Registro de Escrituras P bl icas a su c argo s irva

hacer constar una de

cm1PAREC J EI"HE .--

oficialmente autorizado para el otor? ami ento de esta

E;:;: r aor din ari a

d icie mbre del

civil soltero, ejecuti v o empresarial . c o n do mi c ilio

Distrito Me t ropo l jtano de Qui to.

SEGUNDA- ANTECEDENTE S.- al

Vargas Hinost r oza ,

Compai\ia ROM S EGRO UP

Notari o Sptimo d al Cantn Quito,

vei nti uno de dici e mbr e de dos mil s e is , ap r obada

cero cero dos cuatro dos , del

DR. HUMBERTO NAVAS DAVIL

tomo ciento treint .

establecido en el decreto setecientos t r ein a y t res

del veintids de agosto de mil novec imnto

setenta y ocho, del veintinueve de

veintitrs de enero de dos mil s1et ; siendo socios

distr'i/:ouidos en CUATROCIE NTAS PARTI C IPA C IONES DE UN

DOLAR CADA UNA- bl

qued conformado de la siguiente manera '-- - --- ------

r' esidencia y dorrd ci 1 i D en

int e raci ~ ' n

Francisco Javier RClIlliIn Sel!Ovia

En consecuencia y 1.ecliante dicho

vei nt ici nco

E>, tra ordin ar' i a

Inge;if2 rO FRI'I NC ISCO

JAVIER ROMAN SE GOVIA,

c ompensacin de crditos de los soc.i r. 's )' del nuevo

limitada ROM SE GROUP

c ,e lebrada el veint in ue ve de dic lem bre

Reforma de Est a tutos

12, mism ",

Mediante Acta de Jun ta

DR. HUMBERTO NAVAS DAVI

TERCERA - S USCR 1 PC 1 ot~ Y PAG(I

SEGOVIA I, de ncionalidad ecu:;.tc,riana , ele

soltero mayor de edad, con residencia y 'domi-il io en

equivalen tes a DI ECISIETE MIL NOVECIENT

. Por lo t anto ROMSEGROUP CIA LTDR , sus -ibe un total de

reinveY' sicl ', de \..I.t:\.J. l ,/jades

{,RTICULO CUARTO: CAPITAL SOCIAL . - El ca p ital sOl: i -3 1 de

LOS ESTADOS UNIDOS DE

dividido en DIECIOCHO MIL TRESCI ENTAS l' AfITICIPAC I ONES

DE UN DOLAR (USD $ 1,001 cada una . Las participa ciones

al detalle constante de la clus u la de integrac in de

capital , de es tos estatutos;

TRESC I EtHOS DOLARES DE

18. 3 0ID , mml

nueve del sei s de septiembrE! del

In g eniero 'FRANCI SC') JAVIER RDMA N

CUARTA- DECLARACION J URAMENTADA- De

NOMBRE DEL SOCIO

CO MPA:IA ROMSEGROUP CIA. L T DA . --,-----.-- ,.------.--.-.

pag a do de acuer r: o al sigui e n te