Prof.

Julio Marchena

ELEMENTOS DE UN CASO DE NEGOCIO

Introduccin: La Importancia del Caso de Negocio
El caso de negocio desestimado con demasiada frecuencia como obstculo burocr-
tico que hay que superar con el mnimo esfuerzo posible es una de las herramientas
ms valiosas disponibles para la direccin, para guiarle en la creacin de valor de ne-
gocio. La experiencia ha demostrado que la calidad del caso de negocio y de los pro-
cesos implicados en su creacin y uso durante todo el ciclo de vida econmico de una
inversin, tiene un impacto enorme en la creacin de valor.
Los casos de negocio se basan en las expectativas de los sucesos futuros y los posibles
problemas que la empresa enfrenta en un determinado momento. Incluso con los mejo-
res procesos, un caso de negocio no es ms que una fotografa en un momento dado.
No debe ser creado y revisado solo una vez para determinar si proceder o no con una
inversin para luego ignorarlo o, en el mejor de los casos, volver a considerarlo en la
revisin post-implementacin. Es una herramienta operacional que debe ser actualizada
continuamente durante todo el ciclo de vida econmico de una inversin y aprovechada
para dar soporte a la implementacin y ejecucin de un programa, incluyendo la reali-
zacin de beneficios.
El PMBOK en el grupo de procesos de Direccin de Proyectos: Iniciacin, considera
necesario Entender el caso de negocio del Proyecto, es decir la razn por la cual se
est realizando el proyecto, porque guiar todas las dems actividades y asegurar que
el proyecto valga la inversin requerida una vez sea completado
El caso de negocio se crea como resultado de una o ms de las siguientes razones
Demanda del Mercado.
Necesidad de la Organizacin
Solicitud de un Cliente
Avance Tecnolgico
Requisito Legal
Impacto Ecolgico
Necesidad Social
El caso de negocio captura la necesidad del negocio; explica porque el proyecto
fue seleccionado, cmo se ajusta a los objetivos estratgicos de la organizacin
y como agregar valor comercial a la organizacin.

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Componentes del Caso de Negocio
Cada uno de los flujos de actividad tiene varios componentes que son esencia-
les para evaluar el caso de negocio completo. Todos estos componentes sien-
tan las bases para un modelo analtico y se definen como sigue:
a) ResultadosLos resultados claros y medibles deseados, incluyendo los re-
sultados intermedios aquellos resultados que son necesarios pero no sufi-
cientes para lograr el beneficio final y los resultados ltimos o finales los
beneficios de negocio finales a realizar. Estos beneficios pueden ser finan-
cieros o no financieros.
b) IniciativasAcciones/proyectos de negocio, procesos de negocio, persona-
les, tecnolgicos y organizacionales (BPPTO) (cubriendo la elaboracin, im-
plementacin, operacin y retiro de actividades) que contribuyen a uno o va-
rios resultados.
c) ContribucionesLa contribucin medible que se espera de las iniciativas o
resultados intermedios a otras iniciativas o resultados.
d) SuposicionesHiptesis relativas a las condiciones necesarias para la rea-
lizacin de resultados o iniciativas, pero sobre las cuales la organizacin del
programa tiene poco o nada de control. La evaluacin de riesgo, represen-
tada por suposiciones y cualquier otra limitacin referente a coste, beneficios
y alineacin, constituye una parte importante del proceso del caso de nego-
cio.
Otros componentes identificados en el caso de negocio son los recursos nece-
sarios para llevar a cabo todas las actividades que componen la iniciativa, as
como los gastos para adquirir y, cuando sea necesario, mantener estos recur-
sos. [Observen que se usa el trmino 'gastos en lugar de 'costes, para evitar
malentendidos sobre si 'coste se refiere al dinero saliente o al coste segn est
contabilizado en la cuenta de prdidas y ganancias.]



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Desarrollo del Caso de Negocio
El desarrollo del caso de negocio consiste en ocho pasos:
Paso 1Elaboracin de una hoja de datos con todos los datos relevan-
tes, seguida por un anlisis de los datos relativos a
Paso 2Anlisis de alineacin
Paso 3Anlisis de beneficios financieros
Paso 4Anlisis de beneficios no financieros
Paso 5Anlisis de riesgo
Dando como resultado:

Paso 6Evaluacin y optimizacin del riesgo/rendimiento de la in-
versin posibilitada porTI
Representado por:

Paso 7Registro estructurado de los resultados de los pasos Anteriores y
documentacin del caso de negocio.
y por ltimo mantenido por:
Paso 8Revisin del caso de negocio durante la ejecucin del programa,
incluyendo todo el ciclo de vida de los resultados del programa.


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Anexos (ver los dems anexos en el documento original)
Figura 7Formato de la Hoja de Datos del Caso
de Negocio
Elaboracin Implementacin Operacin Retiro
Partida(Manuel: se puede utlizar Item o Concepto? de la
Hoja de Datos
Caso
Mejor
Caso
Peor
Caso
Mejor
Caso
Peor
Caso
Mejor
Caso
Peor
Caso
Mejor
Caso
Peor
Capacidad Tcnica

Resultados (intermedios y finales)

Alineacin

Beneficios financieros

Beneficios no financieros


Recursos

Gastos


Impulsores de riesgo

Suposiciones y limitaciones

Capacidad Operativa

Resultados (intermedios y finales)

Alineacin

Beneficios financieros

Beneficios no financieros


Recursos

Gastos


Impulsores de riesgo

Suposiciones y limitaciones

Capacidad de Negocio

Resultados (intermedios y finales)

Alineacin

Beneficios financieros

Beneficios no financieros


Recursos

Gastos


Impulsores de riesgo

Suposiciones y limitaciones