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JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE XXXXXXXXXXX SOCIEDAD ANNIMA
CERRADA, DEL XXX DE XXXX DE 2014
En la ciudad de Lima, el da xx de xxxx de 2014, siendo las 09.30 am., se reunieron en el
domicilio de la empresa sito en calle xxxx No. xx, dpto. xxx, distrito de xxx, Lima, los siguientes
accionistas de XXXXXXXXXXXXXXXXXX SOCIEDAD ANNIMA CERRADA:
1. XXXXXXXXXX, titular de xxxxx acciones nominales de !. 1,00 Nue"o ol cada una,
ntegramente suscritas # totalmente pagadas.
2. XXXXXXXXXXXXXX S.A.C., titular de xxxxx acciones nominales de !. 1,00 Nue"o ol cada
una, ntegramente suscritas # totalmente pagadas, representada por su apoderado general
se$or xxxxxxxxxxxxxxx.
Total: xxxx acco!"#
Encontrndose presentes # de%idamente representados los se$ores accionistas &ue
representan la totalidad de las acciones suscritas con derec'o a "oto de la sociedad, de
con(ormidad con el artculo 120 de la Le# )eneral de ociedades, mani(estaron por unanimidad
su aceptaci*n a la cele%raci*n de la presente +unta ,ni"ersal de -ccionistas, actuando como
Presidente el socio r. xxxxxxxx # como ecretario el r. xxxxxxxxxx, a (in de tratar la siguiente
agenda.

A $ E N D A:
1.% OTOR$AMIENTO DE &ODER ES&ECIAL &ARA DILI$ENCIAS DE CONCILIACIN
EXTRAJUDICIAL ' &ARA &ROCESOS JUDICIALES.
2.% OTOR$AMIENTO DE (ACULTADES ES&ECIALES AL $ERENTE $ENERAL DE LA
EM&RESA SE)OR XXXXXXXXXXX, &ARA (ORMALI*AR LOS ACUERDOS ADO&TADOS.
D"#a++ollo ," la J-!ta:
1.% OTOR$AMIENTO DE &ODER ES&ECIAL &ARA DILI$ENCIAS DE CONCILIACIN
EXTRAJUDICIAL ' &ARA &ROCESOS JUDICIALES.
El Presidente 'aciendo uso de la pala%ra # con re(erencia al punto uno de la agenda, se$al* a
los asistentes la necesidad de contar con un apoderado especial para &ue represente a la
empresa en las diligencias de conciliaci*n extra/udicial # en los procesos /udiciales, con el (in
de dotar a la empresa de una gesti*n ms e(iciente, por lo cual luego del intercam%io de
opiniones de los socios, la +unta en pleno adopt* por unanimidad el siguiente acuerdo.
ACUERDO UNO:
Los accionistas de XXXXXXXXXXXXXX SOCIEDAD ANNIMA CERRADA, acordaron por
unanimidad otorgar poder especial a (a"or del se$or XXXXXXXXX, identi(icado con 0N1 No.
xxxxxx, a%ogado de pro(esi*n con registro del 2olegio de -%ogados de Lima No. 20300, en
adelante EL A&ODERADO, a (in de &ue pueda representar a la empresa con plena autoridad #
capacidad, con las (acultades generales # especiales de representaci*n contenidas en los
artculos 34 # 34 del 2*digo Procesal 2i"il, ante cual&uier persona natural o /urdica, p5%lica o
pri"ada6 ante toda autoridad del go%ierno central, go%iernos locales # organismos
descentrali7ados, ante el 8inisterio P5%lico, autoridades ci"iles, administrati"as, (iscales,
polticas, municipales, policiales # /udiciales de todo los distritos /udiciales de la 9ep5%lica6 #, en
este 5ltimo caso, en todos los procesos en general, sean :stos de naturale7a penal, ci"il,
comercial, administrati"a, tri%utarios, aduaneros, contenciosos o no contenciosos, en los cuales
la empresa sea parte denunciante o denunciada, demandante o demandada, litisconsorte o
tercera legitimada o cuales&uiera otros. Para los e(ectos podr presentar escritos en nuestra
representaci*n, pudiendo presentar toda clase de demandas, solicitudes, peticiones, escritos,
recursos, inclu#endo los recursos impugnatorios de reposici*n, apelaci*n, &ue/a # casaci*n. 0e
esta (orma podr reali7ar indistintamente cual&uiera de los siguientes actos procesales o
procedimentales al interior de cual&uier proceso /udicial o administrati"o6 tales como iniciar,
contestar, a%sol"er demandas e interponer recon"enciones, continuar la tramitaci*n de las
demandas o denuncias interpuestas6 proponer excepciones, cuestiones pre"ias # cuestiones
pro%atorias ;oposiciones # tac'as<6 solicitar o prestar u oponerse a la prue%a anticipada6 asistir
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como parte a todo tipo de audiencias6 solicitar todo tipo de medidas cautelares dentro # (uera
de proceso, prestar cual&uier clase de contracautela6 inter"enir como tercero en /uicio6
desistirse de actos procesales, recursos impugnatorios # de cual&uier medio pro%atorio6 prestar
declaraci*n o a%sol"er posiciones como parte, o testigo6 reconocer # ex'i%ir documentos6
interponer recursos impugnatorios de todo tipo ;9eposici*n, -pelaci*n, =ue/a, 2asaci*n<,
deducir la nulidad de todo tipo de actos procesales o del proceso, conciliar la causa dentro #
(uera de proceso6 conciliar al amparo del Principio de >portunidad en materia penal en
instancia policial, (iscal # /udicial6 suspender el proceso6 representarnos en la -udiencia
2onciliatoria, de ?i/aci*n de Puntos 2ontro"ertidos # aneamiento Pro%atorio, o cuales&uiera
otro tipo de audiencias, conciliar en nuestro nom%re dentro o (uera de dic'as audiencias6
representarnos en audiencias de conciliaci*n extra/udicial # para conciliar extra/udicialmente en
nuestro nom%re6 (acultad para disponer del derec'o materia de la conciliaci*n # (acultades para
ser in"itado a un proceso conciliatorio6 representarnos en -udiencias de Prue%as, prestar
declaraci*n de parte, e(ectuar reconocimientos # 'acer ex'i%iciones6 solicitar el /u7gamiento
anticipado del proceso, la interrupci*n, la suspensi*n # el a%andono del mismo, transar o
transigir dentro o (uera del proceso, # desistirse del mismo, de la pretensi*n, de cual&uier acto
procesal # de medios pro%atorios6 'acer lectura de los expedientes, coordinar, programar #
recoger partes /udiciales de todo tipo # representarnos en la etapa de e/ecuci*n de sentencia
para cual&uier acto procesal o diligencia.
EL &RESENTE &ODER TENDR. E(ECTO SLO CONTRA O CON RES&ECTO A LA
EM&RESA XXXXXXXXXXXXXX EIRL.
2.% OTOR$AMIENTO DE (ACULTADES ES&ECIALES AL $ERENTE $ENERAL DE LA
EM&RESA SE)OR XXXXXXXXXXXX, &ARA (ORMALI*AR EL ACUERDO ADO&TADOS.
El Presidente 'aciendo uso de la pala%ra # con re(erencia al punto dos de la agenda, se$al* a
los asistentes la necesidad de otorgamiento de (acultades especiales a un representante para
(ormali7ar el acuerdo adoptado. Para los e(ectos propuso dotar de dic'as (acultades al )erente
)eneral de la empresa se$or xxxxxxxxxx, identi(icado con 0N1 No. xxxxxxxxx, por lo &ue
procedi* a someter el tema a consideraci*n de la +unta.
Luego del intercam%io de opiniones de los socios, la +unta en pleno adopt* por unanimidad el
siguiente acuerdo.
ACUERDO DOS:
-pro%ar el otorgamiento de (acultades especiales a (a"or del )erente )eneral de la empresa
se$or xxxxxxxxxxxx, identi(icado con 0N1 No. xxxxxxxxx, para (ormali7ar el acuerdo adoptado
mediante la suscripci*n a sola (irma de la minuta # escritura p5%lica &ue :sta genere, as como
cual&uier minuta # escritura p5%lica aclaratoria, de ser el caso6 con el o%/eto de &ue se inscri%a
en el registro p5%lico correspondiente.
@a%i:ndose agotado la discusi*n de los puntos en agenda, se le"ant* la +unta siendo las 11.00
am., pre"ia redacci*n, lectura # apro%aci*n de la presente acta, la misma &ue con arreglo a le#
es suscrita por todos los asistentes.
Lima, xxx de xxx de 2014.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Pasaporte No. xxxxxxxxxxx
/. xxxxxxxxxxxxxx S.A.C
9,2 No. xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
-poderado )eneral
0N1 No. xxxxxxxxxx