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O documento resume uma decisão judicial que deferiu pedidos do Ministério Público Federal para aplicação de medidas cautelares em investigação sobre suposto esquema de pirâmide financeira. O juiz federal determinou o bloqueio de contas bancárias e valores em planos de previdência de investigados, bem como a busca e apreensão de veículos.
O documento resume uma decisão judicial que deferiu pedidos do Ministério Público Federal para aplicação de medidas cautelares em investigação sobre suposto esquema de pirâmide financeira. O juiz federal determinou o bloqueio de contas bancárias e valores em planos de previdência de investigados, bem como a busca e apreensão de veículos.
O documento resume uma decisão judicial que deferiu pedidos do Ministério Público Federal para aplicação de medidas cautelares em investigação sobre suposto esquema de pirâmide financeira. O juiz federal determinou o bloqueio de contas bancárias e valores em planos de previdência de investigados, bem como a busca e apreensão de veículos.
Edio n 1508 Braslia, disponibilizao Segunda-feira, 5 de Maio de 2014, publicao Tera-feira, 6 de Maio de 2014. demonstrada manifesta ilegalidade apta a ensejar o deferimento da tutela de urgncia. Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se informaes ao Juzo de primeiro grau e autoridade apontada como coatora, que devero, inclusive, enviar cpias das decises proferidas. Aps, abra-se vista dos autos ao Ministrio Pblico Federal. Publique-se. Intime-se. Braslia-DF, 29 de abril de 2014. MINISTRO MARCO AURLIO BELLIZZE, Relator (1902) HABEAS CORPUS N 293.052 - SP (2014/0090984-5)
RELATOR : MINISTRO MARCO AURLIO BELLIZZE IMPETRANTE : EUSTQUIO NUNES SILVEIRA IMPETRANTE : VERA CARLA NELSON CRUZ SILVEIRA IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIO PACIENTE : JOAO FRANCISCO DE PAULO PACIENTE : JEFFERSON BERNARDO DE LIMA PACIENTE : JOSE FERNANDO KLINKE DECISO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Joo Francisco de Paulo, Jefferson Bernardo de Lima e de Jos Fernando Klinke, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal Regional Federal da 3 Regio. Depreende-se dos autos que o Ministrio Pblico Federal formulou pedido para a decretao de medidas cautelares contra os pacientes, nos moldes do seguinte relatrio elaborado pelo Juiz Federal Substituto da Sexta Vara Criminal: pg. 3870 Superior Tribunal de J ustia DIRIO DA JUSTIA ELETRNICO Edio n 1508 Braslia, disponibilizao Segunda-feira, 5 de Maio de 2014, publicao Tera-feira, 6 de Maio de 2014. De acordo com a representao do Ministrio Pblico Federal, o procedimento investigatrio teve origem em notcia de que os representantes legais da empresa BBBRASIL, sediada na cidade de Santana do Parnaba/SP, teriam desenvolvido um grande esquema de 'pirmide financeira', sob o disfarce de realizar 'Marketing Multinvel'. A partir de documentos obtidos junto Procuradoria da Repblica de Gois/GO, teriam sido identificados elementos que demonstrariam a existncia de um grande esquema de pirmide financeira, envolvendo os ora representados. A EMBRASYSTEM - cujos nomes fantasia so UNEPXMIL e BBOM -, empresa sediada em Indaiatuba/SP, atuaria no mercado oferecendo a possibilidade de que os consumidores se associem ao Sistema BBOM, mediante o pagamento de uma taxa de associao e mensalidades pelo prazo de 36 meses, durante os quais os associados dedicam-se a arrebanhar novos associados, cada qual se comprometendo a pagar as mencionadas taxas e a trazer novos associados. A 'atratividade' do esquema estaria no pagamento das bonificaes, que lhe daria caractersticas de autntica pirmide, pois quem entra depois no 'sistema' no consegue recuperar o seu investimento. O esquema BBOM seria o sucessor do TELEXFREE, conforme demonstrariam transaes financeiras realizadas entre ambas as empresas e entre pessoas em comum. Relatrio de Inteligncia Financeira elaborado pela COAF d conta de movimentao de quase R$ 500 milhes em contas da BBOM. [...] Argumenta o Ministrio Pblico Federal que a aquisio de aparelhos rastreadores utilizada como pretexto para disfarar a pirmide financeira. Sustenta que a BBOM instituio financeira para fins penais e que o suposto investimento nada mais do que um contrato de investimento coletivo, que dependeria de prvio registro para emisso pblica perante a CVM. Defende o Procurador da Repblica que existem indcios de diversos crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, bem como de lavagem de capitais. O magistrado deferiu os pedidos formulados pelo rgo de acusao esclarecendo, quanto a competncia da Justia Federal, o seguinte (fls. 1680/1705): Inicialmente, considerando que as empresas investigadas tm sua sede em Santana do Parnaba/SP e Indaiatuba/SP e que se trata, primeira vista, de crime contra o sistema financeiro nacional, a competncia para o processamento e julgamento do feito recai, em princpio, sobre uma das varas especializadas desta Capital, nos termos do Provimento 238/2004 do Tribunal Regional Federal da 3 Regio. CONCEITO PENAL DE INSTITUIO FINANCEIRA. Em brevssima sntese, o pedido ora analisado se ancora na existncia de indcios de que as empresas investigadas dissimulam a prtica de 'pirmide financeira' sob o disfarce de 'marketing multinvel'. Para a apreciao da medida, impem-se algumas consideraes prvias acerca do conceito penal de instituio financeira, estatudo no artigo 1 da pg. 3871 Superior Tribunal de J ustia DIRIO DA JUSTIA ELETRNICO Edio n 1508 Braslia, disponibilizao Segunda-feira, 5 de Maio de 2014, publicao Tera-feira, 6 de Maio de 2014. Lei n. 7.492/1986 nos seguintes termos: [...] V-se, pois, que o caput do artigo 1 da Lei n. 7.492/1986, em sua primeira parte, estabelece uma definio geral de instituio financeira, alargada, em sua parte final, pela incluso de entidades intermedirias do mercado de capitais. J o pargrafo nico alude a alguns entes que, embora no se enquadrem no conceito de instituio financeira, a ela devem ser equiparados para fins penais. Da possvel distinguir entre instituies financeiras em sentido prprio ou estrito (artigo 1, caput, primeira parte), instituies financeiras atuantes no mercado de capitais (artigo 1, caput, segunda parte) e instituies financeiras por equiparao (artigo 1, pargrafo nico). [...] Para o presente feito, interessa a instituio financeira por equiparao, mencionada no inciso I do pargrafo nico. O dispositivo se refere a seguros, cmbio, consrcio ou qualquer tipo de poupana e, por fim, a 'recursos de terceiros'. Com a clusula aberta 'ou recursos de terceiros', abarca-se todo tipo de captao e atuao - desde que exercido com habitualidade e intuito de lucro - com o dinheiro de terceiros. Em especial, esto a compreendidos os famosos 'esquemas Ponzi' e 'pirmides financeiras'. Ao final, o Juiz Federal estabeleceu o sequestro/arresto: a) de todos os valores mantidos em instituies financeiras, a qualquer ttulo, em nome de EMBRASYSTEM - TECNOLOGIA EM SISTEMAS, IMPORTAO E EXPORTAO LTDA (CNPJ 01.029.712/0001-04), BBRASIL ORGANIZAES E MTODOS LTDA (CNPJ 02.184.636/0001-66), JOO FRANCISCO DE PAULO (CPF 813.824.648-00), JEFERSON BERNARDO DE LIMA (CPF 331.307.638-64) e JOS FERNANDO KLINKE (CPF 025.024.128-54). Tendo em conta que essa medida esta a ser efetivada via BACENJUD, que exige a insero de um valor determinado, a ordem de bloqueio inicialmente ser feita no valor de R$ 479.000.000,00 para cada uma dessas pessoas, referente ao total da movimentao indicada no RIF n. 10138 do COAF, sem prejuzo de posteriores aumento/restrio da constrio. De todo modo, oficie-se tambm 4 Vara Federal de Goinia/CO, solicitando que a presente medida recaia sobre os valores que tenham sido eventualmente bloqueados na Ao Cautelar Inominada n. 17371-31.2013.4.01.3500; b) especificamente em relao a valores depositados em plano de previdncia, oficie-se ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDNCIA, BRASILPREV SEGUROS E PREVIDNCIA e ao UNIBANCO VIDA E PREVIDNCIA S.A., determinando o sequestro/arresto de todos os valores l existentes em nome de JOO FRANCISCO DE PAULO (CPF 813.824.648-00), JEFFERSON BERNARDO DE LIMA (CPF 331.307.638-64) e JOS FERNANDO KLINKE (CPF 025.024.128-54); pg. 3872 Superior Tribunal de J ustia DIRIO DA JUSTIA ELETRNICO Edio n 1508 Braslia, disponibilizao Segunda-feira, 5 de Maio de 2014, publicao Tera-feira, 6 de Maio de 2014. c) dos bens imveis j identificados pelo Juzo da 4 Vara Federal da Seo Judiciria de Gois nos autos da Ao Cautelar lnominada n 0017371 -31.2013.4.01.3500 - oficie-se aquele Juzo solicitando a indicao de referidos bens; d) dos valores de RS 30.000.000,00, nas contas de QUANTA EDUCAO LTDA. (CNPJ 08.657.284/0001-03); R$ 30.000.000,00, nas contas de FRANCISCO GILDEVAN RIBEIRO SOARES (CPF 104.175.698-40); R$ 30.000.000,00, nas contas de CSAR AUGUSTO SANTOS PEREIRA (CPF 270.927.978-96); RS 245.000,00, nas contas de AUTOSTAR COMERCIAL E IMPORTADORES LTDA. (CPF 68.976.091/0001-39); R$ 1.241.693.57, nas contas de CRISTINA PARADELLAS DUTRA BISPO (CPF 017.949:567-43); R$ 31.500.000,00, nas contas de JULIANA COSTABILLE (CPF 335.212.408-60); R$ 12.600.000,00 nas contas de EXTRATO ELORA INDUSTRIA QUMICA. C.L. (CNPJ 02.039.120/0001-28); R$ 5.000.000,00, nas contas de APRECCIA INDSTRIA QUMICA (CNPJ 05.902.850/0001-07); R$ 1.000.000,00, nas contas de CRlSTINE STEWARD PUCCl (CPF 147.992.968-92) e de FERNANDA CAROLINE P. COSTABILE (CPF 226.872.958-33); RS 20.000.000,00, nas contas de M-COR HOLDING LTDA. (CNPJ 13.319.212/0001-88); R$ 20.000.000,00, nas contas de FORTE ADMINISTRAO E INCORPORAO LTDA. (CNPJ 17.891.667/0001-24); e R$ 1.000.000,00, nas contas de FBIO EDUARDO DIAS CONDE (CPF 182.722.788-55); Alm disso, determinou a expedio: [...] dos competentes mandados de busca e apreenso dos seguintes veculos: [...] Os mandados de busca e apreenso dos bens de propriedade da EMBRASYSTEM devero ser cumpridos no endereo da empresa e no endereo da BBRASIL ORGANIZAO E MTODOS LTDA., aparente sucessora daquela nos negcios tidos como ilcitos. Sem prejuzo, promova-se, no sistema RENAJUD, o bloqueio total de circulao dos referido veculos. O pedido de alienao antecipada ser apreciado posteriormente realizao da apreenso dos veculos. Em 16 de agosto de 2013, foi instaurado, por requisio do Ministrio Pblico Federal, o Inqurito Policial n. 0196/2013-11. Contra a deciso judicial insurgiu-se a defesa. No entanto, o pedido liminar foi indeferido, apresentando o Desembargador Relator os seguintes fundamentos (fls. 1656/1668): Como se v, a deciso que decretou o sequestro/arresto de bens foi satisfatoriamente fundamentada, expostos indcios de materialidade e autoria pg. 3873 Superior Tribunal de J ustia DIRIO DA JUSTIA ELETRNICO Edio n 1508 Braslia, disponibilizao Segunda-feira, 5 de Maio de 2014, publicao Tera-feira, 6 de Maio de 2014. delitiva. A despeito de os fatos subjacentes caracterizarem, em tese, delito contra a economia popular, tal no exclui, peremptoriamente, possibilidade de tipificao de delito contra o Sistema Financeiro Nacional, considerando que as investigaes, que recaem sobre complexo esquema empresarial, no foram ultimadas, no sendo apropriada a definio da competncia para processamento e julgamento do caso pela via estreita do habeas corpus. Afora isso, o habeas corpus remdio predestinado a proteger o direito de liberdade supostamente violado por ato da autoridade impetrada, caracterstica que, em alguma medida, o distancia como modalidade processual idnea para arrostar constrio patrimonial. Nada h a obstar, por ora, o regular seguimento do Inqurito Policial n. 0196/2013-11, cujo trancamento, pela via do habeas corpus, medida de exceo, que s admissvel quando emerge dos autos, de forma inequvoca, inocncia do acusado, a atipicidade da conduta ou a extino da punibilidade, o que no foi demonstrado in casu. Sem prejuzo de um exame mais acurado quando do julgamento do mrito deste habeas corpus, INDEFIRO o pleito liminar. Requisitem-se as informaes da autoridade impetrada. Aps, d-se vista Procuradoria Regional da Repblica. No Superior Tribunal de Justia, sustentam os impetrantes que o indeferimento da medida emergencial pelo Relator na origem "flagrantemente ilegal, porque as medidas constritivas foram determinadas por autoridade judicial manifestamente incompetente, qual seja, o Juzo Federal Substituto da 6 Vara Criminal de So Paulo, que, alm de incompetente, vem desproporcionalmente, protraindo constrio drstica incidente sobre o patrimnio dos impetrantes, bem como compactuando com medida que interfere no direito de ir e vir" (fl 10). Assinalam que o raciocnio desenvolvido pelo Relator "abriga uma inverso do sistema, j que, se os fatos concretizam, em tese, crime contra a economia popular, em princpio, ou de incio, a competncia para o processo e julgamento da Justia Estadual, nos estritos termos do Enunciado n. 498 da jurisprudncia da Suprema Corte de Justia. Se, posteriormente, l, na Justia Estadual comum, forem constatados outros fatos que tipifiquem delitos contra o Sistema Financeiro Nacional, a sim, o processo dever ser remetido para o Juzo Federal" (fl. 11). Esclarecem que, para o rgo central do sistema financeiro nacional - Banco Central do Brasil - as empresas investigadas no desenvolvem atividades tpicas de instituies financeiras, no sendo possvel se cogitar, portanto, de crime contra o Sistema Financeiro Nacional. Assinala, assim, no existir "a mnima possibilidade de que qualquer investigao venha a caracterizar a pg. 3874 Superior Tribunal de J ustia DIRIO DA JUSTIA ELETRNICO Edio n 1508 Braslia, disponibilizao Segunda-feira, 5 de Maio de 2014, publicao Tera-feira, 6 de Maio de 2014. conduta imputada aos impetrantes como delito contra o Sistema Financeiro Nacional, nem pelo art. 16 da Lei n. 7.492/1986, nem por qualquer outro dispositivo do mesmo diploma legal, uma vez que somente os entes que se enquadrem no conceito de instituio financeira, definidos no art. 1 e pargrafo nico da Lei n. 7.492/1986, que respondem pelos tipos penais nela estabelecidos" (fl. 17). Por derradeiro, asserem que o Relator da deciso em discusso "no se pronunciou em relao ao outro fundamento da impetrao, qual seja, o excesso de prazo das medidas constritivas determinadas, incorrendo, destarte, com todas as vnias, em omisso na prestao jurisdicional" (fl. 23). Diante dessas consideraes, pedem, em tema liminar, a suspenso dos efeitos dos atos impugnados, bem como da tramitao do inqurito policial, at o julgamento definitivo do presente habeas corpus. No mrito, buscam a anulao dos atos praticados pela autoridade judicial incompetente, determinando-se o levantamento dos sequestros/arrestos efetivados contra os pacientes. Alm disso, requerem a extino do inqurito policial em trmite junto Polcia Federal, ou seja ele submetido ao crivo da autoridade judicial do Estado. Sucessivamente, pleiteiam seja levantado o sequestro/arresto, por excesso de prazo, com base no art. 131, inciso I, do Cdigo de Processo Penal. Brevemente relatado, decido. Conquanto se esteja aqui impugnando o indeferimento da liminar na origem, afigura-se-me, entretanto, tratar-se de provvel teratologia, motivo por que entendo prudente a superao do enunciado n. 691 da Smula do Supremo Tribunal Federal, na esteira da jurisprudncia desta Corte. Ao ensejo: HABEAS CORPUS. ARTIGO 50, INCISOS I, E PARGRAFO NICO, INCISOS I E II, COMBINADOS COM O ARTIGO 51 DA LEI 6.766/1979 (LEI DE PARCELAMENTO DO SOLO URBANO). LIMINAR. INDEFERIMENTO. NO CABIMENTO. SMULA 691 DO STF. SUPERAO DO BICE CONSTANTE DO VERBETE SUMULAR EM FACE DA FLAGRANTE ILEGALIDADE CONTIDA NA DECISO IMPUGNADA. POSSIBILIDADE DE pg. 3875 Superior Tribunal de J ustia DIRIO DA JUSTIA ELETRNICO Edio n 1508 Braslia, disponibilizao Segunda-feira, 5 de Maio de 2014, publicao Tera-feira, 6 de Maio de 2014. CONHECIMENTO DO WRIT. 1. Segundo orientao pacificada neste Superior Tribunal, incabvel habeas corpus contra indeferimento de medida liminar, superando-se o bice inserto na Smula 691 do Supremo Tribunal Federal apenas em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da deciso impugnada, circunstncia evidenciada no caso em tela. [...] 3. Ordem parcialmente concedida, apenas para revogar o decreto de priso preventiva dos pacientes. (HC n. 147.853/SP, Relator o Ministro Jorge Mussi, DJe de 25/8/2011.) No caso em desfile, como vimos dos trechos acima transcritos, as empresas investigadas praticavam, em tese, atividades compreendidas no conceito de pirmide financeira, caracterizada pela oferta aos seus associados de perspectiva de lucros futuros cujo pagamento depende do ingresso de novos investidores. Observem que, nos termos da jurisprudncia do Superior Tribunal de Justia, a mencionada atividade corresponde a crime contra a economia popular, de competncia da Justia Estadual, nos moldes do enunciado n. 498 da Smula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o Conflito de Competncia n. 115.642/SP, Relator o Ministro Og Fernandes: Cuida-se de conflito negativo de competncia suscitado pelo Juzo Federal da 2 Vara Criminal da Seo Judiciria do Estado de So Paulo contra o Juzo de Direito do Departamento de Inquritos Policiais e Polcia Judiciria de So Paulo - DIPO - 3. Depreende-se dos autos que foi instaurado inqurito policial com vistas apurao do delito previsto no art. 16, da Lei 7.492/86 supostamente praticado pelos representantes legais da empresa Lestcred Servios Ltda. Conforme apurado, os investigados, por intermdio da pessoa jurdica mencionada, realizavam vendas de cartes de desconto, em que a bonificao estaria condicionada na indicao de outras pessoas para se associarem e ainda pelo pagamento de taxa de adeso e mensalidade. O MM Juzo de Direito, acolhendo manifestao do Parquet, remeteu o processo Justia Federal sob a alegao de que a conduta da empresa investigada caracterizava crime contra o Sistema Financeiro Nacional. O Juzo Federal de So Paulo/SP, por sua vez, suscitou o presente conflito de competncia ao fundamento que: (...) O objeto principal da investigao averiguar o chamado "golpe da pirmide", conduta esta que se enquadra no art. 2, IX, da Lei n 1.521/51 (crimes contra a economia popular)(...) Destarte, pouco importa se a referida empresa possua ou no autorizao do BACEN, visto que sua atividade no se enquadra na definio jurdica do art. 1, da Lei n 7.492/86. (Fl.149/150) O Ministrio Pblico Federal manifestou-se, s fls. 237/238, pela competncia da Justia Estadual. Decido. Com razo o parecerista. Do exame mais detalhado dos autos, no se verifica que a conduta dos pg. 3876 Superior Tribunal de J ustia DIRIO DA JUSTIA ELETRNICO Edio n 1508 Braslia, disponibilizao Segunda-feira, 5 de Maio de 2014, publicao Tera-feira, 6 de Maio de 2014. investigados tenha acarretado prejuzo a bens, interesses ou servio da Unio. Ao que se tem, os investigados operavam cartes de desconto em que as bonificaes somente ocorriam caso as supostas vtimas indicassem novos associados, tudo mediante pagamento de taxa de adeso e mensalidade. A ao delituosa dos autos, em tese, no estava na captao ou gesto ilegal de recursos financeiros de terceiros. Conforme bem salientado pelo Ministrio Pblico Federal em seu parecer: (...) A despeito da irregularidade da empresa para atuar como instituio financeira, no se vislumbra nos autos leso a bem, interesse ou servio da Unio capaz de estabelecer a competncia da justia federal. Portanto, uma vez que a conduta se subsume, em tese, ao delito previsto no art. 2, IX, da Lei n 1.521/51 - crime contra a economia popular -, deve ser fixada a competncia da justia estadual paulista. (Fl. 238). Portanto, ante a ausncia de demonstrao de qualquer leso a bens, servios ou interesses da Unio ou do Sistema Financeiro Nacional, tal como exige o art. 109, incisos IV e VI da Constituio Federal, afastada est a competncia da Justia Federal para o exame do feito. Nesse sentido: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETNCIA. PENAL. ESTELIONATO. LEI 7.492/86. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. INOCORRNCIA. LESO SOMENTE A PARTICULARES. 1. No h falar em crime contra o Sistema Financeiro Nacional, previsto na Lei n. 7.492/86, quando a conduta dos indiciados tem projeo apenas no mbito dos particulares, sem qualquer leso a servios, bens ou interesses da Unio. 2. Conflito conhecido para declarar a competncia do Juzo de Direito da 3 Vara Criminal de So Jos dos Campos-SP, o suscitante. (CC n 36.513/SP, DJ de 17.03.2003, Rel. Min. Fernando Gonalves). Diante de tais consideraes, conheo do conflito de competncia e declaro competente o suscitado, Juzo de Direito do Departamento de Inquritos Policiais e Polcia Judiciria de So Paulo - DIPO - 3. Na espcie, assinalou o magistrado, com o objetivo de justificar a competncia da Justia Federal, desenvolverem as pessoas jurdicas funes tpicas de instituies financeiras, fato, a seu ver, suficiente a caracterizar o crime do art. 16 da Lei n. 7.492/1986. No entanto, o entendimento desta Corte sobre o tema diferente do exposto pela instncia de origem. Confira-se: PENAL. CONFLITO DE COMPETNCIA. INQURITO POLICIAL. COMPRA PREMIADA. INEXISTNCIA DE CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. PREJUZO SUPORTADO POR PARTICULARES. COMPETNCIA DA JUSTIA ESTADUAL. 1. As operaes denominadas compra premiada ou venda premiada - caracterizadas pela promessa de aquisio de bens, mediante formao de grupos, com pagamentos de contribuies mensais e sorteios, cujos contemplados ficam exonerados de adimplir as parcelas restantes - no pg. 3877 Superior Tribunal de J ustia DIRIO DA JUSTIA ELETRNICO Edio n 1508 Braslia, disponibilizao Segunda-feira, 5 de Maio de 2014, publicao Tera-feira, 6 de Maio de 2014. constituem atividades financeiras para fins de incidncia da Lei n. 7.492/1986. 2. Embora a prtica no configure crime contra o Sistema Financeiro Nacional, o eventual dano causado a particulares pode ser tipificado como crime de estelionato, de competncia da Justia estadual. 3. Conflito conhecido para declarar a competncia do Juzo de Direito da 1 Vara de Balsas/MA, o suscitado. (CC n. 121146/MA, Relator o Ministro Sebastio Reis Jnior, DJe de 25/6/2012.) No mesmo sentido, a manifestao do Diretor de Fiscalizao do Banco Central do Brasil (fls. 517/518): Aps anlise detalhada da documentao encaminhada por Vossa Excelncia, a Procuradoria Geral do Banco Central do Brasil e o Departamento de Superviso de Cooperativas e de Instituies No Bancrias - DESUC, concluram, com base na Orientao Tcnica n. 2/2011 e em reiteradas manifestaes proferidas em casos semelhantes, que as atividades desempenhadas pela empresa BBOM se enquadram no conceito de pirmide financeira, que podem configurar, em tese, crimes contra a economia popular e at de estelionato, mas no se enquadra em qualquer atividade que atrairia a atuao fiscalizadora de competncia desta autarquia. Por outro lado, a referida atividade ilegal, que apresenta elementos distintivos dos consrcios marginais, escapa ao rol de atribuies institucionais do Banco Central do Brasil, sendo a conduta apurada passvel de tipificao penal comum, cometida contra uma coletividade de pessoas, e no de ilcito administrativo referente ao funcionamento irregular de entidades submetidas fiscalizao desta autarquia, ou mesmo de crime contra o Sistema Financeiro Nacional, que atrairia a atuao do Banco Central para assistir o Ministrio Pblico. Por essa razo, cabe exclusivamente aos rgos de persecuo penal a adoo das medidas necessrias para reprimir as atividades delitivas ora examinadas. Diante dessas consideraes, foroso reconhecer, em juzo de cognio limitada e provisria, a plausibilidade da alegao defensiva no sentido de que os atos desenvolvidos pelas empresas investigadas no caracterizam atividades financeiras tpicas, nos moldes do art. 1 da Lei n. 7.492/1986, pois no h - ao menos luz dos dados que instruem a impetrao - descrio de atos de captao, intermediao ou aplicao de recursos de terceiros. Na realidade, trata-se, somente, de pessoas atradas a partilhar do negcio acreditando que sero capazes de angariar novos participantes e, dessa forma, receber recompensas. Ora, a garantia do juiz natural no se restringe ao direito de ser o acusado processado e julgado por rgo previamente estabelecido, se aplicando igualmente s hipteses de restrio de pg. 3878 Superior Tribunal de J ustia DIRIO DA JUSTIA ELETRNICO Edio n 1508 Braslia, disponibilizao Segunda-feira, 5 de Maio de 2014, publicao Tera-feira, 6 de Maio de 2014. direitos fundamentais no curso da persecuo criminal, notadamente as que pressupem autorizao judicial, como o sequestro e arresto de bens. Nessa moldura, afiguram-se-me atendidos, na espcie, os pressupostos autorizadores da medida emergencial, pois, ao que parece, as medidas constritivas foram decretadas por magistrado absolutamente incompetente. Isto posto, defiro parcialmente a liminar apenas para determinar a liberao, mediante prvia comprovao dos encargos e de sua regularidade, dos valores dos ativos financeiros das empresas EMBRASYSTEM - TECNOLOGIA EM SISTEMAS, IMPORTAO E EXPORTAO LTDA - e BBRASIL ORGANIZAES E MTODOS LTDA, suficientes para fazer face ao pagamento: a) do salrio regular e das verbas trabalhistas dos funcionrios das empresas, sem nenhum tipo de bnus extra no previsto em contrato prvio; b) das despesas necessrias manuteno do funcionamento das empresas, como, por exemplo, material de expediente, material de servio, gua, luz, telefone, peas de reposio e conserto das mercadorias vendidas. Tudo mediante a apresentao prvia de documento que demonstre a origem e existncia da dvida; c) dos tributos devidos pelas empresas, tambm mediante a demonstrao da regularidade dos recolhimentos. Esta deciso ter validade at o julgamento definitivo do presente habeas corpus pela E. Quinta Turma do Superior Tribunal de Justia. Comunique-se com urgncia o teor desta deciso autoridade apontada como coatora e ao magistrado singular, encarecendo-lhes o envio de informaes. Aps, encaminhem-se os autos ao Ministrio Pblico Federal. Publique-se. Intime-se. Braslia, 30 de abril de 2014. MINISTRO MARCO AURLIO BELLIZZE, Relator pg. 3879
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