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TGH ABOGADOS

LAW OFFICE IN PANAMA



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COME APRIRE UN CONTO CORRENTE
OFFSHORE


Con lavvento della crisi nanziaria nel mondo occidentale numerosi privati cittadini facenti parte
della classi sociali pi agiate hanno compreso limportanza della diversicazione dei propri assets
al ne di salvaguardarli dalla sempre pi pressante ed asssiante presenza del sco e delle
autorit deputate al controllo delle movimentazioni di capitali.Oggi rispetto a solo 2 anni fa
decisamente pi difcile operare offshore ed aprire con libert e facilit un conto corrente offshore
in una giurisdizione dove vige il segreto bancario.Oggi purtroppo i cittadini Europei ed Nord
Americani e tutti i cittadini viventi nelle economie Occidentali devono fare i conti con la quasi
totale perdita di privacy nanziaria .In Italia ad esempio assistiamo alla totale scomparsa della
privacy nanziaria .Oggi in Italia esistono rafnati ed invasivi strumenti contro la privacy del tutto
regolati ed attivi che portano nomi come Spesometro , Riccometro e la famigerata Banca dati dei
conti correnti .Questi strumenti lavorano in sincrono al ne di valutare tramite rafnati algoritmi
matematici la percentuale di rischio evasione di un contribuente Italiano.Farla franca per gli onesti
imprenditori sempre pi dura.Costretti a pagare anche il 78-80 % in tasse per mantenere in piedi
uno stato garantista solo dei privilegi di pochi ed assistenzialista per una enorme massa ,circa il 70
% , di soggetti non indipendenti economicamente e bisognosi di appoggio economico.I pochi
imprenditori rimasti sono alle strette e devono fare i conti con poca privacy ed impossibilit a
trasferire in privacy i propri capitali allestero.Esistono ancora i porti sicuri offshore ovvero i Tax
Havens, come Panama da dove lavoriamo e gestiamo le nostre attivit offshore per i facoltosi
clienti Italiani ed internazionali che cercano privacy in paesi amici come Panama, Belize , SVG ecc.
La TGH Abogados offe la possibilit di internazionalizzare il vostro patrimonio, di trasferire il vostro
capitale legalmente Panama e di ammortizzare i costi e tassazione .In questo articolo provvediamo
ad una chiara denitiva spiegazione su come aprire dei conti correnti offshore con il nostro aiuto.


Dove aprire un conto Corrente Offshore ?


Le migliori giurisdizioni sono :

Panama

Belize

Saint Vincent and the Grenadines

Svizzera (No per la maggior parte degli Europei)

Nevis


I conti correnti offshore possono essere aperti sia personali che corporativi.Chiariamo subito che
sono conti legalmente apribili da chiunque. Ovviamente se avete bisogno di movimentare il vostro
denaro in transazioni internazionali che coinvolgano anche paesi White List come EU,USA,
Australia ,Giappone ecc doveroso aprire un conto corrente offshore corporativo,cio a nome di
una societ anonima di comodo costituita per loccasione.
Qui le regole generali per un cliente che voglia chiedere lapertura di un conto offshore attraverso il
nostro studio di Panama :







Documenti richiesti per apertura Conto Nominativo :



- Copia fronte retro Carta Identit a colori, autenticata ed Apostillata per il paese scelto
- Copia Passaporto a colori, autenticata ed Apostillata per paese scelto
- Copia Autenticata di Bolletta a vostro nome e cognome ultimi 40 giorni
- Originale Bolletta a vostro nome e cognome ultimi 40 giorni
- Modello Unico anno vigente o Busta Paga o lettera Commercialista o Prova di provenienza fondi
- 2 Referenze personali in inglese
- 1 o 2 referenze commerciali in inglese
- 1 o 2 referenze Bancarie in inglese di Banche presso cui siete clienti da almeno 2 anni, con
estratto conto di ultimi 3 o 6 mesi
- 1 referenza carta di credito se disponibile
- Nome studio legale che vi assiste (noi)
- Certicato di Residenza in inglese ed a postillato per il paese scelto
- Una lettera in inglese rmata da voi che spiega le motivazioni nellapertura del conto corrente
almeno 5000 USD di denaro da depositare in banca sicamente o via Bonico.


















Documenti richiesti per apertura conto Corporativo o Societario



- Copia fronte retro Carta Identit a colori, autenticata ed Apostillata per il paese scelto
- Copia Passaporto a colori, autenticata ed Apostillata per paese scelto
- Copia Autenticata di Bolletta a vostro nome e cognome ultimi 40 giorni
- Originale Bolletta a vostro nome e cognome ultimi 40 giorni
- Modello Unico anno vigente o Busta Paga o lettera Commercialista o Prova di provenienza fondi
- 2 Referenze personali in inglese
- 1 o 2 referenze commerciali in inglese
- 1 o 2 referenze Bancarie in inglese di Banche presso cui siete clienti da almeno 2 anni, con
estratto conto di ultimi 3 o 6 mesi
- 1 referenza carta di credito se disponibile
- Nome studio legale che vi assiste (noi)
- Certicato di Residenza in inglese ed a postillato per il paese scelto
- Una lettera in inglese rmata da voi che spiega le motivazioni nellapertura del conto corrente
almeno 5000 USD di denaro da depositare in banca sicamente o via Bonico


- Documenti Societari di societ anonima che apriremo per voi.I documenti devono includere oltre
a tutti i soliti documenti societari anche il

- Good Standing
- Certicate of Incorporation
- Certicate of Shares
- General Power of Attorney

Tutti tradotti in inglese ,notarizzati , apostillati e per certe banche anche vidimati presso
ambasciata
, a tutto questo provvediamo noi.


Prodotti i documenti il nostro legale incaricato aprir il conto per voi, mentre nel caso il conto sia a
Panama, avremo bisogno della vostra presenza per rmare i documenti di apertura a Panama.In
questo caso il conto verr reso attivo in pochi minuti dalla vostra presenza in Filiale.



Costi



Apertura Conto Offshore Personale

A Panama : 1000 USD
Se richiesto con residenza : 500 USD

Fuori Panama Qualsiasi giurisdizione Trattata : 1200 USD




Apertura Conto Offshore Societario\Business :

A Panama : 1500 USD

Fuori Panama Qualsiasi giurisdizione Trattata : 2000 USD













TGH ABOGADOS Avvocati con licenza ad operare

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Indirizzo : Corregimiento de Juan Diaz , Urb . Porvenir, calle segunda, Ciudad de Panama, Panama


Per requisiti residenza visita pure : www.tghabogados.com od

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