Sei sulla pagina 1di 23
JUZGADO CENTR;AI DE INSTRUCCION NO 5 ItfADRID PRIM, 12 Teléfono: 913973315 Fax:973194137 NIG: 28079 21
JUZGADO CENTR;AI DE INSTRUCCION NO 5
ItfADRID
PRIM, 12
Teléfono: 913973315
Fax:973194137
NIG: 28079 21 2 2at2 000381t
GUBl 1
DTLIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO LAL /2OL2
PS
DiJ.igencia.- El anterior
informe del Minlsterio
Fiscal,
de
28
de
j
uJ-io de
2074
,
r\o
de
registro
de
flscalla
j-corrupción 3635 / 74
ant
y
con fecha de entrada
en este
,
Juzgado ef día 28.0'l .14,
únase.
AUTO
En Madrid, a veintinueve
de julio
de dos mj-I catorce.
A}ITECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. - Las presentes Dlligencias Previas fueron
incoadas por
auto de 28 de diciembre de 20L2, eD virtud de
oficio
policial
-regj-stro
de salida núm. 110.344- recaido
ante este
Juzgado por
turno
de reparto
de l-a Oficina de
Registro de la Audiencia Nacional,
adjuntando actas de
declaración efectuadas ante 1a UDEF por
Francisco Javj-er DE
LA ROSA MARTÍ
y
Maria
VICTORIA MARTÍN Áf,VaRe Z,
ási
como
demás particulares relacionados
con 1os mj-smos, derivados
de la D. Previas 732/12 previamente seguidas en este
Juzgado.
SEGINDO.- En el- curso de la
presente
instrucción,
por
providencia
de
fecha
15.01.13
se
resolvió,
entre
otros
particulares,
erl el siguiente
sentido:
"2^ . - Disponiendo eL articufo
118 de La LECrim. en su
primer
apartado
que "Toda persona a quien
se impute
un acto
punibTe
podrá
ejercitar
e-l derecho de defensa, actuando en
el
procedimiento,
cuaTquiera que éste sea, desde que se -Ze
comunique su
ex-¿stencia
(
)",
y
en su segundo que "-La
admisión
de
denuncia
o
querella
y
cuaLquier
actuación
procesaT de La que resul-te
f a
imputación
de un deLito
contra
persona
o
personas
determinadas,
será
puesta
inmediatamente
en
conocimiento
de
l-os
presuntamente
inculpados",
procede dar
trasLado aL denunciado D. Jordi
Pujol
Fezrusola
como de fa
deL contenido de
La denuncia presentada,
asi
incoación
de fas
presentes actuaciones,
mediante fa notificación
de l-a presente resol-ución, eue se
LLevará a efecto a través de fa Unidad actuante, y ello con La finaLidad de
LLevará a efecto a través de fa Unidad actuante,
y
ello con
La finaLidad
de permitir
por parte
def mismo
ef
ejercicio
del derecho de defensa,
el procedimiento".
pudiendo a
taf
efecto personarse en
Y posteriormente,
por auto de L8.O2.L4 se acordó, eD
e1 apartado decimosegundo de su Parte Dlspositiva:
"72.-
Dirí1ase eJ procedimiento
contra Mercedes Gironés
Riera,
eD Los
términos
juridicos
de fa
presente
referidos en Los razonamientos
resofución, siendo notificada de
l-a misma a l-os efectos prevenidos en ef articul-o
778 LECR".
Disponiéndose
a
continuación
en
su
apartado
decimotercero
que
"En
cuanto
a
La
decLaración
de
D"
Cristina
Isabel
de
Erancisco
Cotorruelo,
asi
como con
carácter
previo
a
recibir
decfaración
en
condición
de
imputados a Jordi
PujoT FerrusoLa
y
Mercedes Gironés Riera,
estese
a
fa
espera
del
resuLtado
de
fas
diligencias
acordadas y verificadas,
se procederá a su señal-amiento" .
TERCERO.- Durante Ia tramitación
de las actuaciones se
han venido
acordando diversas
diligencias
tendentes
aI
esclarecimiento de los hechos objeto de
investigación,
asi
como a Ia determinación de sus eventuales responsables,
Io
que se ha verificado,
sigruientes resoluciones :
entre
otras I
a
través
de
las
1.
Por auto
de
5
de febrero
de 2Ot3 se
acordó Ia
práctica de Ias
obrante en autos:
siguientes
diligencias,
con eI
resultado
"SE
práctica
ACUERDA haber luqar
a l-a
de fa
diliqencia
interesada
por
el- Ministerio
Fiscal-,
requiriéndose a f a
AGENCIA TRIBUTARIA (AEAT) a fin
de
que
informe si
eL Sr.
Jordi
Puj
ol
Ferrusol-a ha
presentado
l-a
Decf aración
Tributaria
EspeciaL conforme Lo dispuesto en eL
R-D Ley
12/2012
de 30 de marzo y cualquier
otra información
que
incLuida en su base de
datos
,
ref iera
l-a
exjs tencia
de
percepción
de
rentas
obtenidas fuera
del-
territorio
nacionaf,
bien
como persona fisica,
bien
a
través de
persona
juridica;
remitiéndose
copia
de
toda
fa
documentación
para ef caso de que asi fo
fuera".
2. Por l-a AEAT se remitió
oficio
con sa].ida
eI 5.03.13
atendiendo aI
requerimiento
efectuado por ef
Juzgado, del
que se desprendÍa:
1) Que en la presentación Tributaria Eerrusola. Base de datos de l-a AEAT no consta
1)
Que en la
presentación
Tributaria
Eerrusola.
Base de datos de l-a AEAT no consta f a
del
modelo
750
(Decl-aración
Especial)
por
parte
de
Jordi
Pujol
2)
Que
Jordi
Pujol
Ferrusola
ha
tenido
refación
directa
en
concepto
de
socio,
adminlstrador o
autorizado en cuentas bancarias desde ef año 2004
con las siguientes sociedades: INTER ROSARIO PORT
SERVICES
S.A.,
]NICIATIVES
MARKETING I
INVERSIONS
S.A.,
IBEROAMERICANA DE BUSINESS AND MARKETTNG,
PROJECT MARKETING CAT S.L.,
y
ACTIVE TRANSLAT]ON
S.A.
Que de l-as informaciones
3)
disponibles sobre eI
citado
Sr.
Puj
oI
Ferrusola o
fas
mercantil-es
precitadas,
sobre rentas,
movimientos de divisas
con e1 exterior e importaclones y
exportaciones
que pudleren
ser
indicativos
de
percepción
de
rentas obtenidas en eI
exterior
se
constatan,
entre ef 30.03.04
y
ef 28.17.12,
uñ total
de
118
movimlentos de tráfico
de
divisas
por
importe
total-,
s. e. u. o,
de 32 .4 07 . 658
euros, efectuados
a
través de las
entidades BBVA, Banco Mediolanum
S.A.
y
Credit Suisse A.G.
/
con sal-ida
o destino,
según
los casos, de los siguientes
países:
Andorra,
Luxemburgo, Croacia, Argentina,
Uruguay,
Suiza,
Estados Unidos, México,
Francia,
lslas
Caimán, Reino Unido, Liechtenstein
y Gabón.
3.
Por auto de 9 de abril
de 2013, tras recibirse en
eI juzgado
fa i-nformación
previamente
requerida
de Ia AEAT,
se acordó
Ia práctica de las
siguientes dilj-gencias:
'SE ACUERDA haber
Tugar a La práctica
de
diligencia
interesada
por
el- Ministerio
Fiscaf,
oficiándose
a
Las
entidades financieras
BANCO MEDIOLANUM S.A. /
BBVA y
CREDIT
SUISSE A.G. r
pdtd. que
remitan a La
mayor brevedad
-y
en
todo
caso
en
eL
pTazo
documentación consistente
improrrogable
en cartufina
de
15
dias-
fa
de firmas t
Coltrato
de apertura / extracto
y
soportes
documentafes, desde el_ año
2004 hasta
fa actuaLidad,
cuaTquier
producto
de cualquier
financiero
cuenta bancaria
y/o
otro
que
conste de fa
tituLaridad
de JORDI PUJOL FERRUSOLA, con DNI obrante en
f as actuaciones, y de l-as mercantil-es INICIATIVES MARKETING
I
r/vyERsro¡ts
s.A.
(860422334)
,
INTER ROSARTO ?ORT SERVICES
s.A.
(A43562683), ?ROJECT MARKETTNG CAT S.L.
(862756107),
ACTIVE TRANSLATION S.A.
(881548240) e
IBEROAMERICANA DE
BUSfIVESS AND MARKETING (A81589798),
tanto
como titulares,
autorizados, o apoderados / incfuyendo aqueTlos productos cual-esquiera que estuvieren ya cancefados". 4. Por
autorizados,
o
apoderados /
incfuyendo
aqueTlos productos
cual-esquiera que
estuvieren ya cancefados".
4. Por auto
de 27 de noviembre de
2013,
una vez
obrante en el Juzgado l-a información bancaria anteriormente
requerida,
y
presentado
escrito
por
Ia
representación
procesal
de
Jordi
Puj oI
Ferrusola,
se
resol-v1ó
en
ef
sentido
siguiente:
* SE ACUERDA haber
Tuqar
a
l-a
práctica
de
l.as
diTigencias
interesadas por el-
Ministerio
FiscaJ-:
1.- Requiérase
a La entidad BBVA, a fin
de que, en eL
plazo inexcusabfe
de 10 dlas:
a) Como
ampTiación
a
l-a
documentación
aportada,
aporten
el- extracto
de
movimientos conforme a
l-a norma
43,
con el- mayor nivef
de detal-l-e posibTe, de todas
aquelTas cuentas
que fueron informadas.
Renitan
respecto
de
cuentas de fas
que sea
b)
-Zas
tituLar
(865902447):
IRIGEM 2012 SL
contrato
de
apertura,
cartuLina de
firmas,
extracto
de movimientos
conforme
a
la
norma 43,
con el-
mayor
niveL de detal-l-e
posibTe,
y
soportes
documental-es, de
operaciones
superiores a 3.000
€.
c)
Y también remitan:
contrato
de
apertura
/
cartufina
de firmas,
extracto de movimientos conforme a
l-a norma 43
,
con
el- mayor
nivel- de detaLl-e posible, y
soportes
documentafes,
de operaciones
superiores
a 3.000 €
de
Las siguientes
cuentas,
desde
su apertura hasta l-a
actual-id.ad,
o en su caso
hasta su cancel-ación:
0182-4377-76-
10003107 0182-4679-18-11522632 0182-4377-72-70003220 0182-
4377-18-07500032
0182-4679-14-
0 1 82 - 4 37 7 - 1 B - 1 1 5 0 4 2 37
08500038 0182-4679-18-01500028 0182-4679-18-08500045 0182-
4679-11-12007031
0182-6458-75-
0 1 82 -0 8 0 3 - 1 B - 0 1 s 2 3 5 1 4
00217250 0182-6458-79-77523575 0182-6455-34-17523574 0182-
7007-21-01500020 0782-7007-27-08500047 0182-7007-28-
08500030 0182-4679-11-01519200 0782-4679-14-07518373 0182-
4679-18-71522670
0182-6455-36-
0 1 82 - 4 67 9 - 7 9 - 0 1 5 1 9 77 0
00217259.
2. -
Requiérase
a Banco MedioLanum
y
Credit Suisse A. G.
a f in
de
en
el- plazo
inexcusabl-e de
10 dias, como
eue ,
ampJiación
a
l-a
documentación
remitida, aporten eL
extracto
de movimientos conforme a
La norma
43,
con eL
mayor
nivef de detalle posible, de todas aqueTTas cuentas
que fueron informadas.
3. - Requiérase a l-as entidades bancarias CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA, BANCO DE SANTANDER, CAIXABANK|
3. -
Requiérase
a
l-as
entidades
bancarias
CAIXA
D'ESTALVIS
DE
GIRONA, BANCO DE
SANTANDER, CAIXABANK|
BANESTO,
BANQUE PRIWE EDMOND DE ROTHSCHILD DE EUROPE, CON
sede esta
úf tina
en
ef
Po de l-a CasteLLana 55,
28046 de
Madrid,
para
que
remitan,
en e-Z pLazo inexcusabf e de 70
dias,
fa
documentación
consistente
en: -
contrato
de
apertl)ra /
cartuLina
de firmas,
extracto
de movimientos
conf orme
a f a norma 43,
con el- mayor nivef
de detal-l-e
posible,
y
soportes
documentaLes
,
de
operaciones
superiores
a 3.000
Euros.
Todo eLfo
desde su apertura
hasta
l-a
actual-idad,
o
en su
caso hasta
su cancel-ación,
de
cual-quier
cuenta bancaria
y/o
cuaLquier
otro
producto
financiero
que
conste de fa
titul-aridad
de JORDI PUJOL
EERRTJSOLA, con
DNI 45112973C,
MERCEDES GIRONES RIERA, con
DNI 35053676C,
y
mercantiLes INICIATIVES MARKETING I
de -Zas
INVERSIONS
(860422334),
INTER ROSARIO PORT SERVICES SA
(A43662683), PROJECT
MARKETTNG CAT SL
(862756707) ,
ACTTVE
TRANSLATION SL (881548240)
,
IBEROAMERICANA
DE BUSSr¡/ES AND
MARKETING (A81589798) e
IRIGEM 2012 SL (865902447),
tanto
como titul-ares / autorizados, o apoderados,
incLuyendo
aquellos productos cuafesquiera que
estuvieren
ya
cancefados.
4.- Requiérase
aL Notari
o D. Fernando MAIZ CAL, con
de 7a Escritura
de
fecha
7-4-2003
y
número de
su
protocoTo 1291 (año 2003) .
Dese trasLado a La unidad de Pol-icia JudiciaL
5. -
UDEE-G24,
de Los datos
contenidos en Las
presentes
Diligencias
Previas,
tanto
bancarios,
de
l-a
Agencia
Tributaria,
como
l-os aportados por
La representación
de
Jordi
Pujo1
Ferrusola,
para que
procedan
a reaLizar Las
inves tigaciones
policial-es
necesarias y
emitan inf orme
en rel-ación
a La determinación de fos hechos denunciados
y
de Los
que resu-Z ten de l-a documentación aportada al-
procedimiento".
5. Una
vez
recabada
la
inf ormación bancari-a
requerida,
presentado
informe de la UDEF-BLA-G2A de 72 de
febrero
de
2014
con
no
de
registro
de
salida
1301 4,
adjuntando documentación anexa y
formulando propuesta de
actuaciones en
investigación
de Ios hechos denunciados, y
recibido
dictamen
def
Ministerio
Fiscal
junto
con
informe
elaborado
por
la
Unidad
de Apoyo de
la
Agencia
Tributaria
adscrita
a
Ia
Fiscalia
Especlal contra Ia
Corrupción
y
fa
Criminalidad
Organizada,
Por
auto
de
fecha
18
de
febrero
de
2Ot4
se
resol-viÓ
en
los
siguientes
términos:
"SE ACUERDA: Haber lugar a La práctica de Las diliqencias interesadas por Ministerio FiscaLt el-
"SE
ACUERDA: Haber
lugar
a
La
práctica
de
Las
diliqencias
interesadas
por
Ministerio
FiscaLt
el-
eD su
informe
de
77
de
febrero
de
2014,
acordándose en
Los
siguientes términos:
7. -
Requerir
nuevamente al BBVA, a fin
de
que
aporten
contrato
de apertura,
cartuLina
de firmas, extracto de
movimientos conforme
a La norma 43, con
ef mayor niveL de
detal-fe
posibTe,
y
soportes documental-es,
de operaciones
superiores
a 3.000 € de
siguientes
cuentas, desde su
-Zas
apertura
hasta l-a actual-idad
o
/
en su caso,
hasta su
cancefación.
NT¡,
TituTar
Nonbre
Cuenta Bancaria
z
de 7a
del
Titufar
(con guiones)
cuenta
35053676c
MERCE GIRONES T RIERA
07 8 2 -7007 -27 -020
I
5 000
47
1002
1ñn9
862756701
PROJECT MARKETING CAT, SL
0 78 2 - 202 5 - 1 3-0
4 7 L 5 1 37
30
B8J_548240
ACTIVE
TRANSLATION,
SA
078 2 - 437
7 - 70 - 0 47 750 42 9 9
7002
1nn9
881548240
ACTIVE
TRANSLATION,
SA
-
437
7 - 10
50
4 305
0 1 8 2
-0 4 77
881548240
ACTIVE
TRANSLAT¡ON,
SA
078
2 - 437
7 -
100*
1
1
- 0 47 1 5 0 4 2 4 4
881548240
ACTIVE
TRANSLATION,
SA
0782
- 437 7 - 77 -0 4 1 75 0 4282
100 *
1nñ9
881548240
ACTIVE
TRANSLATION,
SA
0782
- 437 7 - 7 4 -0
4 775
0 42 68
881548240
ACTIVE
TRANSLATION,
SA
0182
-
437 7 - 75 -0 4775
0 425 1
100*
881548240
ACTIVE
1ññ9
TRANSLATION,
SA
0782
-
437 7 -78
-0
4 775
0 42 37
88J.548240
ACTIVE
TRANSLATION,
SA
078 2 -
437 7 - 78
-0
7 5
100*
4 1 7 5 0 4 2
881548240
ACTIVE
TRANSLATION, SA
0182 - 4 37 7-1 9-0 41 1 50 4 220
100+
881548240
ACTIVE
TRANSLATION,
0 1 8 2 - 4 67 9- 1 1 -0
7 I
SA
4 1 1 50
4 2
100&
881548240
ACTIVE
TRANSLATrON,
SA
0 1 8 2 - 4 67 9 - 1 2 -0
100*
4 1 1 50 4 2 23
881548240
ACTIVE
TRANSLATION,
SA
0 1 8 2 - 4 67
9 - 12
-0
4 1 1 50
4 2 67
1002
881548240
ACTIVE
TRANSLATION,
SA
0l.8 2 - 4 67 9-
L 4 -0
4 1 750
4 30I
1002
881548240
ACTIVE
TRANSLATION,
SA
100*
a 1 8 2
-
4 67
9 -
1 4 -0
4 J. 1 522
663
881548240
ACTIVE
TRANSLATIONI
SA
a 78 2 - 4 67 9 - 1 5 -
100*
0 4 1 1 50 4 2 47
881548240
ACTIVE
TRANSLATION,
SA
0 1 82
-
4 67 9 - 1 5 -0
5
100*
4 1 1 50 4 2 I
45112973C
JORDI PUJOL FERRUSOLA
0 1 8 2 -
4 67 9 - 7 5 - 0 47 1 57 690
9
508
INICIATIVES
MARKETING
I
INVERSIO,
A60422334
01 82
-
4 67 9-
1 6-0
3i
1ñn9
4 1 1 s 2 12
INICIATIVES MARKETING I
INVERSIO,
A60422334
SL
01
8 2
- 4 67 9- 1 7 -0 4 775
22 64 9
1008
TNTCIATIVES MARKETING I
INVERSIO,
A60422i34
I
0 1 8 2 - 4 67
9 -
1
-0
4 1 1 52 2 632
100*
865902447
IRIGEI,I
2072, SL
9 -
1 8 -
I
5 2 2 67 0
100*
a 1 8 2 - 4 67
0
4 1
887548240
ACTIVE
TRANSLATIAN, SA
0 1 82
-
4 67 9 - 1 9 - 0 4 1 1 50
42 5 4
1008
887548240
ACTIVE
TRANSLATION, SA
0 J. 8 2
-
4 67 9 -1 9 -0
4 1 7 50
42
9 2
1002
INICIATIVES MARKETING I
SI
INICIATIVES MARKETING I
SI
IWERSIO,
A60422334
01
64s 5 -30 -0
1ññq
8 2 -
4 77s
4 9222
TNVERSIO,
A60422334
0 1 8 2 - 6455 - 37 -0
4 175
25073
1008
INICIATIVES MARKETING I INVERSIA, A60422334 078 2 - 645 5 - 37 lAAZ - 0
INICIATIVES MARKETING I
INVERSIA,
A60422334
078 2 -
645 5 - 37
lAAZ
- 0 4 1 1 5 2 5 5 32
qñ9
46712973C
JORDI PUJOL FERRUSALA
0 1 8 2
-
6 45 5 - 3 1 - 0 4 1 1 5 4 92
39
862756101
PROJECT
MARKETING
CAT,
1ññ9
SL
01
8 2
-
6 4 5 5 -
32
-0
4 1 1 52
3 4 5 1
862756101
PROJECT
MARKETING
CAT,
SL
01
8 2
-
645
5
- 32
-0
4 1 1 52
551 I
862755701
PROJECT
I4ARKETING
CAT,
SL
01
8 2
-
54
5 5 - 3 4 -0
47 7 52
I
7 77
7002
INICIATIVES MARKETING T INVERSIO,
AOU4ZZJJq
s¿
0782
-
64
5 5
- 35
-0
4 775
28
7 60
7002
46112973C
JORDI PUJOL FERRUSOLA
078
2
- 64s
5
- 35
-0
502
4 1 1 5 2 9 58
9
INICIATTVES MARKETING I
INVERSIO,
1aa9
460422334 SI
078 2 -6 4 5 5 - 35 -0 4775 3 58 1 6
862756101
PROJECT
MARKETING
CAT,
SL
0 18 2
-
64
5 5 - 38
-0
100+
4 1 1 5 2 500
6
1nn9
862756101
PROJECT
MARKETING
CAT,
SL
078 2 -
6 4 5 5 - 38
-0
4 1 75 2 87
I 4
862756101
PROJECT
MARKETTNG
CAT,
SL
078 2 -
100*
64
5 5 - 38
-0
4 1 1 5 4 9 4 3 7
46112973C
JORDI PUJOL FERRUSOLA
0782
-
64
5 8 -
7 0
-0
4 1 1 5 2 37 0 4
INICIATIVES MARKETING I
INVERSIO,
A60422334
078 2 -
64s
8
- 7 0
-0
100+
4 1 1 5 2 37 0 4
\n9
46112973C
JORDI PUJOL FERRUSOLA
0182
-
54
7 7 -04 1 1 51 328 4
5 8 -
INICIATIVES MARKETING I
INVERSIO,
A60422334
0782
- 64
4 1 1 5 1. 328
5 8 -
7 7
-0
100?
4
862756101
PROJECT MARKETING CAT,
SL
0782
-64
5 8 - 7 7 -0
4775
2 6338
1002
En9
46112973C
JARDI PUJOL FERRUSOLA
078 2 - 645 8 - 7 7 - 20720
4 9032
TNICIATIVES MARKETING I
INVERSIO,
1ñn9
A60422334
0782
-
645
7 7
-20 720
4 9032
8
862756101
PROJECT
I'IARKETING
CAT,
SL
018
2
-
6458
-
- 7 2
-0
1002
4 1 1 5 2 5 007
862756707
PROJECT
MARKETING
CAT,
SL
078
2 -
64
5 8 -
7 3
-
0
4 1
1 5
I
32
9 1
1002
Eñ9
46172973C
JORDI PUJOL FERRUSALA
078
2 -
64
5 8 -
7 4 -
0
4 1
1 5 2 5 5 3 3
INICIATIVES MARKETING I
TNVERSIO,
A60 422 33 4
SL
078
2 -
64
58 -
1 52 5 5 3 3
100*
7 4 - 0 4 I
INICIATIVES MARKETING I
IIü!/ERSIO,
A60422334
6 458
5JJ
01 8 2
-
-
7 5
-0
4 1
1 5 2
63
4 5
1002
46112973C
JORDI
PUJOL
FERRUSALA
0 1 8 2
-
6 4 s8
-
50+
7 6 - 0 4 L 1 50
65 1 0
46112973C
JORDI
PUJOL
FERRUSALA
0 78 2-
6 458
-
7 6 -
0
4 1
1
5 2 3 4 6 9
5AZ
A60422334
INICIATIVES MARKETING I
SI
INVERSIO,
6 4 5 8 -
1002
0 1 8 2 -
7 6 - 0 4 t- 1 5 2 3 4 6 9
46112973C
JORDI PUJOL FERRUSOLA
07
82
-
64
s 8 -7
6-0
4 I
1 52
s0 1 4
502
INICIATIVES WRKETING I
INVERSIO,
A60 42233 4
5.L
078 2 -
6 4 5 8 - 7 6-0
4 7 1 52
s0
1 4
1002
862756707
PROJECT
MARKETING
CAT,
SL
0 18 2
- 64 58 -77 -0 4 77 52 3 4 5 2
1002
862756101
PROJECT MARKETING
CAT,
SL
078 2 - 645 8 -7 7 -0 477 52 5 5 79
1002
35053676C
MERCE GIRONES T RTERA
0 18 2
-
6 4 5 8 -
7 9 -0
1002
4 1 7 5 2 3 5 7 5
881548240
ACTIVE TRANSLATION, SA
9-
1ñ49
01 8 2
-
64s
1 6-02 00795 17
7
35053676C
MERCE GIRANES T RIER¿
01 8 2 - 64 s
9 - 1 3 - 0 20 01 95 7 s 3
1008
2.- Requerir a CREDIT SUISSE, para que
remita,
de
nuevot a 7a mayor
brevedad
posibTe,
fa información
rel-ativa
a Las cuentas bancarias interesadas en eL anterior
oficio,
de 27
de noviembre de 2013,
toda vez
que el- CD aportado por
dicha
entidad,
es
ilegible
y,
en
particular,
Las
siguientes:
NTF
Titular
Nombre
Cuenta Bancaria
de
La
de7
Titular
(con quiones)
cuenta
46112973C JORDL PUJOL FERRUSOLA 7 4 60 -000 2 - 11 - 000004 32 9
46112973C
JORDL PUJOL FERRUSOLA
7 4 60
-000 2 - 11
- 000004 32 9 6
LNICIATIVES ¡"IARKETING I
IWERSIO,
7 4 60 - 0002
-77 -00000 4 3302
100+
A60422334
SL
TNICIATIVES MARKETING f
INVERSIO,
A60422334
1AA*
SL
1 4 60 -0002
- 77
-
9 I 1 3 4 60002
INICIATIVES ILARKETING I INVERSIO,
A60422334
1 4 60
-
0002
JI
-72
-
91
1 3 47 0002
INICIATIVES MARKETrNG I
INVERSIO,
A60 422 33 4
SL
7 4 60
4 - 9 7 7 33 s 000
4
1002
- 0 0 0 2 -7
4677297
3C
JORDI PUJOL FERRUSOLA
1 4 60
-000
2 - 75 -000004 32 95
502
INICIATIVES MARKETING I
INVERSIO,
A60422334
7 4 60 -0002 - 1 5 -00000
4 3301
100+
SL
INICTATIVES MARKETING I
INVERSIO,
7 4 60 - 0 0 0 2
-75
- 9 1 7 33 60 00 4
100*
A60422334
5¿
INLCIATIVES MARKETfNG I
INVERSIO,
1 4 60 -000
2 - 76-
97 I
32 60001
100*
A60422334
SL
INICIATIVES MARKETING I
INVERSIO,
A60422334
7 4 60
-0002 - 1 9-
977 3340003
100*
Requerir
af Banco Santander Central-
Hispano
a
fin
3. -
de
que
aporten
contrato de apertura,
cartulina de firmas,
exttacto
de
movimientos Conf orme
a l-a
norma 43, Con ef
mayor nivel- de
detal-Le pos
ib)-e
,
y
soportes
documentales
superiores
a 3.000
de
Las siguientes
,
cuentas,
de
operaciones
desde
su
apertura
hasta
l-a
actual-idad
o,
en
su
caso,
hasta
su
canceLación:
NTF
Titu fa r
de fa
cuenta
Nonbre
Cüenta Bancaria
deL TituTar
(con guiones)
35053676c
MERCE GIRONES T RIER¿
00
4 9 - 4 7 3 4 - 32 - 302 338 3998
1002
INICIATIVES I'IARKETING I
INVERS IO,
A60422334
00 4 9 -4 7 3 4 -32 - 30 2338i9 98
700+
SL
3s053676C
MERCE
GIRONES ¡
RIERA
00 4 9 -
4 7 3 4 -33-30 2 338 477
5
1002
46712973C
JORDI
50*
PUJOL FERRUSOLA
00
4 9 - 4 734
-37 - 302338 398 4
4.- Requerir
aL Banco de Finanzas e Inversiones SA a fin
de
que
aporten
contrato de apettura,
cartufina de firmas,
extracto
de
movimientos conforme
a l-a norma 43, con el- mayor niveL de
detal-le
posibl-e,
y
soportes
documentales, de
operaciones
superiores
a 3.000 €
de
-las
siguientes
cuentas, desde su
apettura
hasta
La
actuafidad
o,
en
su
caso,
hasta su
cancel-ación:
NIF Titufar
Nonbte
Cúenta Bancaria
de 7a cuenta
deL
Titufar
(con guiones)
<49
4611.2973C
JORDI
PUJOL
FERRUSOLA
a 1 8 6 - 1 00 1 - 92
-
4 4 4 6002 4 62
46112973C
JORDI
PUJAL FERRUSALA
0 1 8 6-
7007
- 98
s0*
-
4 4 4 4 00
6961
46112973C
JORDI
PUJOL FERRUSOLA
0 1 8 6-
7007
- 9 9 -0s0
4 90 5 933
50*
35053676c
MERCE
GIRONES T R.r¿RA
078 6-
7007 - 9 9 -050 4 90 5 933
7002
5.- Requerir a Banque Privee Ednond Derothschild
Europe,
S.E a fin de
que apotten
contrato de apertura,
cartufina
de
firmas, extracto de
movimientos conforme a
fa
norma 43, con el-
mayor niveL de detaffe poslbTe, y 3.000 € de soportes documental-es, de operaciones superiores a
mayor
niveL de detaffe
poslbTe, y
3.000 € de
soportes documental-es, de
operaciones
superiores
a
fas
siguientes cuentas,
desde
su apertura hasta fa actual-idad o, en su caso, hasta su
cancel-ación:
NT¡'
Titul,ar
Nonbre
Cuenta Bancaria
de fa
def Titul,ar
(con guiones)
cuenta
46772973C
JORDI PUJOL FERRUSOLA
7 4 7 3 - 000
1
-
35
-
0
608 7 70007
50*
TNICIATIVES MARKETfNG I
IWERSIO,
A60422334
ST
1 4 7 3-
000
1 - 36 - 0 6087 200 0 7
1002
Para eL
diliqenciado
de l-os
anteriores requerimientos
se facul-ta a l-a
Fuerza Actuante,
UDEF-BLA-G24, debiendo
cumpl-imentarse
a l-a mayor brevedad, y
en todo
caso en eL
plazo de cinco
dias desde
el- requerimiento.
6. -
Requerir
a f as mercantil-es siguientes / a través de
l-a Fuerza Actuante:
o
ASCOT INVERSIONS, SL (8-61163952)
O
CEMENTOS ESEERA, SA (A-61745287)
o
COIüS . MATERIALES Y PAVIMENTOS INMOBILIARIOS, SL (P-
17907429)
.
COPISA CO¡üSTRUCTORA PIRENAICA, SA (A_08436107)
O
EAMGUEGA, SL (B_63164693)
o
GBI SERVEIS, SA (A-60088309)
o
GRUPO ISOLUX CORSAN, SA (A-84173947)
o
LIEE MATARO, SL (8-61861134)
.
NEW-PIAVE SEIS, SL (B-63856736)
o
NOVENSAURO INMOBLES, SL (B-63614085)
.
SIMPER OFFICE, SL (B_63296727)
C
BULK MINES AND MINERALS, SLU (B-62306022)
o
COPISA PROYECTOS Y MANT.INDUSTRIALES,
SAU (A-53856645)
o
EMTE, SA (A-08133670)
o
INVERAMA, SL (B-08509770)
O
ISOLUX INGENIARÍA, SA (A_84523539)
o
TRADE MANAGAMENT CONSULTING, SL (B_62323688)
A1 objeto de , a l-a mayor brevedad, y en todo casol Que en ef
A1 objeto
de
,
a l-a mayor
brevedad, y en todo casol
Que
en ef
pLazo de cinco dlas desde el-
requerimiento,
informen
de
La
natural-eza
de
Los
servicios
recibidos
y
l-a
documentación acreditativa
de sus refaciones
con:
o
PROJECT MARKENTING CAT, SL (B-62756101)
o
INICIATIVES, MARKETING I
INVERSIONS, SA (A_60422334)
o
IllTER ROSARIO PORT SERVICES, SA (A-43662683)
o
ACTIVE TRANSLATION, SA (B-81548240) Y
o
SA
(A_
IBEROAMERICANA DE BUSINESS AND MARKENTING,
81589798)
con l-as siguientes personas fisicas:
JORDI PUJOL FERRT¡SOLA (NIF: 46112973-C)
MERCÉ GrRONÉS RrERA (NrF: 35053676-C)
Procediéndose
por
fa
Fuerza Actuante a
recibir
decl-aración testif icaf
al-
representante
legaf
de
Las
citadas entidades
o,
en
su
caso,
l-os
a l-as
personas
que
qestionaron
fa
prestación
de
servicios
referidos,
documentando las d.ecl-araciones
y
documentación recabada en
oportuno atestado o informe ampliatorio-
7.- Oficiar a fa Dirección General de Tráfico,
a través
de la Fuerza
Actuante,
para
que
aporte fa información
y,
en
su
caso,
documentación
rel-ativa
a l-as
dif erentes
transferencias de l-os siguientes vehicuf os:
o
7303-FFY Jaguar E TYPE 3
B Roadster
o
87632NM Ferrari F40
.
8538038 Lotus El-an SE
o
8438566 Mercedes Benz 230 SL PAGODA 2PL
o
B0341TG Porsche 356 B Super 90
o
B502BW Porsche 911 S RSR
-
Procediéndose por
fa
Euerza Actuante a recibir
decLaración testifical-
a fos vendedores de Los distintos
vehicufos
a
continuación,
reLacionan,
QUE,
requiriéndo-Zes
l-a documentación
justif icativa
tanto
de f a
compra-venta
como de l-os medios de pago, documentando Las
declaraciones
y
documentación recabada en oportuno atestado
o informe ampliatorio:
B-703500, Porsche 977 S RSR, vendedor: ITALIBERICA. SA (A-08297067) 0575-FGJ, Ferrari 328 GTS, vendedor: fAITERS
B-703500, Porsche 977 S RSR, vendedor: ITALIBERICA. SA
(A-08297067)
0575-FGJ, Ferrari
328 GTS, vendedor: fAITERS & MBC/ SL
(B-63487615)
B-7827-WG,
Lamborghini Diabl-o 132 SE, vendedor: CENTRE
DE INSTALACIONS, SA
(A_58219502)
0728-DSN, Mercedes
Benz
SIR
MCLAREN, vendedor:
MUNDTAUTO 2000, SL (B-60847647)
M-5808-JS, Ferrari
Testarossa, vendedor: JOSE ANTONIO
RUIZ RAYA, con NIF 38460429-J
a través de fa
8. -
Requerir al- Catastro
Inmobifiario,
Fuerza
Actuante,
para
que en reLación
af domicifio fiscaL
de Jordi
PujoT Ferrusol-a
y
Mercé Gironés Riera, sito en La
,
de
remita copia
de fa documentación aportada
para
eL cambio
titul-aridad
deL
inmuebf e
con
referencia catastraf
5 62 7 5 0 1DF2 B 5 2H0 0 0 7 FA.
Procediéndose
por
fa
Fuerza Actuante a
recibir
decLaración testifical-
a D.
Josep
Luis Perel-Ló Mol-né, con
tituLar
registral-
de l-a f inca,
y
requerirLe
para que
aporte
toda l-a
documentación acreditativa
de La venta de l-a finca
sita
en fa
, intervinientes,
precio y modo de
pago,
documentando fas
decLaraciones
y
documentación
recabada en oportuno atestado o informe ampliatorio.
- Asimismo,
requerir
notario
D.
Ignacio
aL
Ramos
Covarrubias, a
través
de
fa
Fuerza Actuante,
para que
remita copia de
La escritura
de compra-venta
de l-a
f inca
sita en
fa
9.-
Que,
en rel-ación a l-a venta de dos fincas rústicas
sjtas en
el- PLA de fa NAU, PaLamós, eri eL mes de
julio
de
2006,
por
4.808.096 €, cuyo
vaLor catastraT conlunto era de
902 €,
urbanas,
hasta el- año 2010 que fueron recaLificadas como
siendo su vaLoración catastraL actual de 139.000
€,
fiqurando
como
adquirente de esas fincas fue La
mercantiL PROMOPALAMOS, SL
(B-17
907429), procede :
Requerir
aL
adninistrador
de
La
mercantiL
PROMOPALAMOS,
SL
a través
de l-a Fuerza Actuante, para que
aporte fa documentación refativa
a
fa
compra-venta de -las
referidas y justificantes de Los medios de pago.
-
Procediéndose
por
fa
Fuerza Actuante a
recibir
decl-aración testi ficaL
aL representante leqal de AGLOMERATS
GIRONA, SA en refación a Lo anterior, documentando Las decfaraciones y documentación recabada en oportuno
GIRONA, SA
en refación
a Lo anterior,
documentando Las
decfaraciones
y
documentación recabada en oportuno atestado
o informe ampTiatorio.
10.- De
la
documentación aportada
por
ef
Sr.
PujoT
FerrusoTa,
en refación
a
-Zas inversiones
reafizadas
en
Méj ico
I
t
tras
su anál-isis,
se acuerda:
- Procédase por fa Fuerza Actuante a recibir
decLaración
testifical- al- representante
legal
del
GRUPO ISOLUX CORSAN,
SA
,
reLación
a
tal-es
( )
en
hechos
,
documentando -las
decl-araciones y documentación recabada en oportuno atestado
o informe ampliatorio.
- Precédase
por fa Fuerza Actuante
a
recibir
decLaración
testificaL
a
D.
JuLio
Bonis
ÁLvarez,
documentando Las
decLaraciones y documentación recabada en oportuno atestado
o informe ampTiatorio.
71.- En rel-ación a fa mercantif
ACTIVE TRANSLATION, SL,
procédase
siguientes
por
La
Euerza Actuante a f a práctica
de
-Zas
diliqencias,
documentándose en
eL
oportuno
atestado
o informe ampliatorio:
- Recíbase decf aración
al-
representante Tegal de fa
mercantil- GESTIO I
RECUPERACIO
DE
TERRE¡íYS, SA
)
,
fue
en
ef
año
2004,
sobre
La
compra venta
que f o
de
sus
participaciones.
-
Recibase
decLaración
af
representante
legal
de
SERVITRAIVEER
,
SL
(817 5687 40)
,
y
requiéraseLe
para
que
aporte fa
documentación que
justifique
Los medios de paqo
por l-a adquisición
de
Las participaciones
de
GESTIO I
RECUPERACIO DE
TRANSLATION, S¡.
TERRE¡/fS, SA,
pertenecientes
a
ACTIVE
-
Recibase decfaración
al-
representante
legal
de
FCC
MEDIO AMBIENTE, SA)
,
que
adquirió
fas
participaciones
de
GESTIO I
RECUPERACIO DE
TERRE¡üyS, SA,
que pertenecían
a
SERVITRAIVEER
,
SL,
y
requiérasele
para
que
aporte
l-a
documentación que
justifique
Los medios de paqo de
tal
adquisición.
12.- Dirljase
eL
procedimiento
contra Mercedes Gironés
Riera,
eri
-los
términos
ref eridos
en l-os razonamientos
juridicos de l-a presente resofución, siendo notificada de la misma a l-os efectos prevenidos en
juridicos
de l-a presente
resofución,
siendo notificada
de
la misma a l-os efectos
prevenidos en eL articufo
718 LECR.
13. - En cuanto a l-a decLaración de D' Cristina IsabeL de
Francisco Cotorruelo, asi como con carácter previo a
recibir decfaración en condición de
imputados
a Jordi PujoT
Ferrusofa y
Mercedes Gironés Riera,
estese a
La espera del-
resul-tado
de fas
diligencias
acordadas y
verificadas,
se
procederá a su señaLamiento.
14. -
l/o ha lugar
a Las diliqencias
fa
representación
procesal
de Jordi
Pujol
interesadas por
FerrusoTa, asi
como
tampoco
af
sobreseimiento
y
archivo
de
Las actuaciones
interesada
en
virtud
de
fos
razonamientos
juridicos
contenidos en 1a presente resoLución".
6. Verificado
eI resultado
parcial
de determinadas
dilj-gencias
acordadas,
y
recibida
lnformaclón
por
parte
de
l-a DeIegaclón
Especial de Catal-uña, Dependencia de
Inspección
RegionaI,
de
Ia
Agencia
Estatal
de
Administración Tributaria
(AEAT),
-oficio
de 28.02.74- y
de l-a Oficina
Nacionaf de investigación de1 Eraude
(ONIF)
-oficio
de 8.05 .14-,
por
auto de 23 de
mayo de 2OL4 se
acordó Ia
práctica
de diligencias
adicionales,
en Ios
siguientes términos:
"SE
ACUERDA: Haber
lugar
a
La
práctica
de
Las
diligencias
interesadas
por
eL Ministerio
FiscaL,
en
su
informe
de
76
de
mayo de
2014 r
acordándose en
l.os
siguientes
términos:
1.- Requerir a La mercantiL INVERAMA 5.L.,
a través de
fa
Fuerza Actuante,
para que
en
rel-ación af
concepto
incLuido en
fa factura, incorporada a La causa, de fecha
3
de jul-io
de 2006:
"anál-is¿s
de l-'avant
projecte
legisTatilt"
aporte
eL informe de anáLisis af que se
refiere La
factura.
Procediéndose
decl-aración testif ical-
por
la
Fuerza Actuante a
recibir
aL Sr. Guirao
de Parqa,
pot
ser l-a
persona que
negoció
y
acordó l-a contratación
de
fa
mercantiL PROJECT MARKETING CAT, 5.L.,
al- haber ostentado,
según La documentación
aportada a
la
causa, ef carqo de
Consejero
Delegado de fa
mercantiL INVERAMA SL,
en
fas
fechas de contratación.
2. Requerir
a La mercantif
BULK MINES AND MINERALS
S.L.U.,
para
eue, a
través de
su
representante
lega1,
aporte:
- La escritura fas que se refieren de compraventa de las participaciones a en eL
- La escritura
fas que se refieren
de compraventa de las participaciones
a
en eL
"previo"
de su comunicación.
- Constando unas diferencias entre fas cantidades
decl-aradas
por
PROJECT MARKETING CAT SL.,
y
l-o manifestado
por
l-a
ref erida
mercantil,
copia
del
modefo 347
de
Operaciones
con Terceros correspondientes
af ejercicio 2008
en J-os que
figura
cantidad distinta
a La anterior.
3. - Of iciar a l-a Delegación Especial de Catal-uña de f a
AEAT a
fin
de
participarle
que
debe proseguir ef
procedimiento inspector
en curso
iniciado respecto de fas
personas
fisicas,
Jordi
Pujol
Ferrusol-a
y
Mercé
Gironés
Riera, y
de las mercanti-les
por
el-fos
participadas,
y
que
vienen
detafl-adas en eL informe de referencia, de 2B de
febrero de 2014/ con fecha de entrada, eD este Juzgado, ef
2 de abril.
A
tal-
efecto,
deberá remitirse
testimonio de Las
presentes actuaciones
eue,
en refación a La comunicación
remitida, tuviera interés
para
ese
procedimiento/ como es
el- caso de fa documentación
bancaria
incorporada.
4. -
Of iciar
af Gabinete deL Director General de l-a
AEAT
a fin de que remita
a este Juzqado,
de conformidad con
fo
dispuesto en
ef
articul-o
180.1 de
La Ley
Generaf
Tributaria,
en rel-ación
aL procedimiento adninistrativo
inspector
en curso
por parte
de l-a
Dependencia Regional- de
Inspección de
l-a Delegación EspeciaT de Catal-uña
de
La AEAT
respecto
de
l-os
obliqados
tributarios
,
Jordi
Puj ol
Ferrusol-a
y
Mercé Gironés
Riera
y
fas mercantifes
por
e7los
participadas,
eL
tanto de culpa
si
asi
Lo hubiera, o
cuaTesquiera
otras
informaciones
y
documentaciones
obtenidas en
refación a l-as
personas fisicas
y mercantj-les
que obtenqan en su procedimiento.
5. -
Librar
oficio
fa
Oficina
Nacional
a
de
fnvestigación
del Fraude (ONIF)
,
eD refación
aL expediente
incoado a l-a
entidad INTER ROSARIO
PORT SERVICES SA, cuyo
administrador único
es
Jordi
Pujo1 FerrusoLa
(n"
de
expediente:
ONIF- I436002014000856)
,
a fin
de participarle
que debe
proseguir ef
procedimiento
inspector en curso.
A
taf
fin,
deberá remitirse
testimonio
de
fas
presentes actuaciones
,
en rel-ación a l-a comunicación
eüe
remitida,
tuviera interés
para
ese
procedimiento, como es
el- caso de La documentación
bancaria
incorporada.
6. -
AEAT a fin
Of iciar
aJ- Gabinete deL Director
General- de f a
de que remita a este Juzgado,
de conformidad con
Lo
dispuesto
en
ef
articul-o
180. 1
de
l-a
Ley
General-
Tributaria, en rel-ación aL expediente incoado por parte de l-a Oficina Nacional de Investigación deL
Tributaria, en rel-ación
aL expediente
incoado por parte de
l-a Oficina Nacional de Investigación
deL Fraude
(ONIF)
a la
entidad
f¡/TER ROSARIO PORT SERVICES
SA, cuyo administrador
único es Jordi
Pujol
Ferrusola,
(n"
de expediente: ONIF-
I436002074000856),
el. tanto
de culpa si
asi
Lo hubiera/ o
cualesquiera
otras
informaciones
y
documentaciones
obtenidas
en rel-ación a Las personas fisicas
y mercantjLes
que obtengan en su procedimiento.
Para eL
diliqenciado
de Los
anteriores despa chos se
facufta
a
La
Fuerza
Actuante,
UDEF-BLA-G24, debiendo
cumplimentarse
a l-a mayor brevedad
posibTe,
y
en todo caso,
en el
plazo
de cinco
dias desde su
recepción".
CUARTO.-
Habiéndose conferido trasl-ado a1 Ministerio
Fiscal
por
proveÍdos
de
fechas 76 y 23.01 .14 de los
informes
presentados
por Ia
Unidad actuante dando cuenta de
requerimientos de
j-nformaclón
l-os
practicados, asi como de
l-as comunicaciones recibidas
por parte
de Ia
AEAT,
por
eI
Ministerio Flscal- se
presenta lnforme
de fecha 28.01.74
y
entrada en
eI Juzgado
eI mismo dia,
con no de registro de
sal-ida 3635/74, def
siguiente tenor Iiteraf:
'r.EJ, EISCAL, notificada l-a
providencia
de 23 de julio
de 2074
por
la
que se da trasl-ado del-
oficio
remitido
por
la Agencia
Estataf de Administración Tributaria en refación
al- expediente
incoado a l-a entidad JUANDRO
S.L:,
considera
que
debe
proseguir
ef
procedimiento
inspector en curso/
debiendo remitirse
testimonio
de
fas
presentes
actuaciones
,
en ref ación
a
J-a comunicación
remitida,
tuviera
eue
interés para
ese procedimiento, como es el- caso de La
documentación
aportada
por
el-
GRUPO ISOLUX y la bancaria
que en refación a el-l-o conste
Sin
perjuicio
de fo
anterior,
interesa que por parte
de La Adninistración Tributaria,
conforme
a l-o dispuesto en
La Ley
General Tributaria
art.
180.1 remita a
este Juzqado
el- tanto
de culpa si
asi fo
hubiera, o cual-esquiera otras
informaciones obtenidas en refación
a l-as
personas
fisicas
y mercanti-Zes que obtengan en su procedimiento.
- Habiendo tenido conocimiento a través de 7os medios
de comunicación de l-a carta
PujoL SoTey (se adjunta copia)
publicada
por
ef Sr. Jordi
de La existencia de fondos
en
Andorra,
,
según
manifiesta
pertenecen
a su^s hijos y
eüe
a su cónyuge
- Marta FerrusoLa
-,
entre
l-os
que
se
encuentra
eL
imputado en nuestro
procedimiento
Jordi
Pujol
Ferrusofa;
que
esos
fondos se encuentran
en l-a Banca
Privada
de Andorra, y
que parte de esos fondos han sido
objeto de regularización
por
aTguno de sus hijos en fecha
reciente, fo que también se conoce porque ha sido publicado en la prensa, interesa: Que
reciente,
fo que también se conoce porque ha sido publicado
en la prensa, interesa:
Que
constando
en
nuestro
procedimiento
que
ef
imputado Jordi
PujoT Ferrusola,
no ha presentado, iniciado
este
procedimiento,
ninguna
decLaración
especiaT
que
(folios
suponga
reqularización de
esos fondos
243 a 312 del
Tomo
7)
,
pero
si
constan
afirmaciones
vertidas
por
M"
Victoria
Áfvarez
Martin sobre fa existencia de fondos en
Andorra de fos
que
disponia
ef imputado,
refiriendo, además
una conversación
entre
éste
y
la
Sra. Marta
Ferrusola,
sobre fondos depositados en Andorra,
ittteresa:
Que
se
remita
Comisión
Rogatoria
a
Andorra,
interesando que se recabe l-a información
que
tuviera
fa
Banca Privada
de
Andorra
de
cuaTesquiera
productos
bancarios
y
/o
fondos,
yue
figuren
a
nombre de Jordi
Pujo1
Ferrusola,
Merqé Girones
Riera
y Las mercantj-Zes
investigadas
en este
procedimiento:
PROJECT MARKENTING CAT,
SL
O ,
INICIATIVES,
MARKETING
I INVERSIONS, SA (A_INTER
ROSARIO PORT
SERVICES, SA
ACTIVE TRANSLATION, SA (B_),
IBEROAMERICANA DE BUSI¡'/ESS AND MARKENTING, SA 0
C IRIGEM
2012 SL O ".
RJAZONAMTENTOS JURID ICOS
PRIMERO.- Conforme
ya
se ha expuesto en anteriores
resoluciones dictadas en
l-a
presente causa,
el articulo 311
de Ia
Ley
de
Enjuiciamiento Criminal
establ-ece: "E-Z Juez que
instruya
el- sumario
practicará
fas
diTigencias
que Le
propusieran
el- Ministerio Fiscal- o cualquiera
de Las partes
personadas, si no l-as considera inútifes o
perjudiciafes"
.
Para Ia estimación
como legitimas
de las dj-ligencias de
investigación o de prueba, sin
perjuicio
del- análisis
de
pertlnencla
contemplado en
el
articulo
311
de
l-a Ley de
Enjuiciamiento
Criminal,
debe
también real-izarse
l-a
ponderación
j-onal
j
urisdicc
del
respeto
a
l-a
actividad
instructora en cuanto objeto y
y a j uste
finalidad,
y
a
Ia
proporcionafidad
entre
la
medida que
se
propone
y
el
resul-tado que
se persigue. Todo ello
a la
luz de la
doctrina
jurisprudencial
sentada,
entre
otras,
€D Sentencia del
Tribunal- Supremo de
1,4 de septiembre de
2006 (con cita
de
otras
anteriores, asi como
de las Sentencias del
Trj-bunaI
Europeo de Derechos
Humanos de 7 de julio
y
20 de noviembre
de 7989, y 21
de septiembre
y
19 de
diciembre de 1990), eue
precisa
que
en eI
juicio
sobre la
admisj-ón
o inadmisj-ón de
las diligencias
probatorias
interesadas al-
juzgador
debe
ponderarse
si
eI
medi-o
probatorio
interesado es:
a)
pertinente, en eI sentido de concerniente
o atj-nente
a Io
que
en
el
procedi-miento en concreto se trata,
eS decir,
que
"venga a propósito" del objeto del enjuiciamiento, guarde QU€ auténtica relación con é\; b)
"venga
a propósito"
del objeto del
enjuiciamiento,
guarde
QU€
auténtica
relación
con é\;
b)
necesario,
pues
de su
práctica
ef
Juzgador puede extraer
información de l-a que
es menester
disponer
para
la
decislón
sobre
a1gún aspecto esencial,
debiendo ser,
por
tanto,
no sófo
pertinente
sino
también
influyente
en Ia
decisión última del Tribunal;
y
c)
posible,
toda vez que aI Juez no Ie puede ser
exigible
una diligencia
que
vaya
más aIIá
del
razonable
agotamiento
de
las
posibilidades
para
la
realizactón
de
Ia
prueba
eue,
en
ocasiones, desde
alguno factibfe.
un principlo
se revela
ya como en modo
Aplicando
1a
doctrina
anterior
aI
caso
SEGUNDO. -
presente, debe partirse
de idéntlca
fundamentacj-Ón a Ia que
ya
expusiera
este instructor,
en autos
de 5 de febrero,
9
de abril,
2J de noviembre de 2073,
18 de febrero
y
23 de
mayo
de 2014, partiendo
del pronunciamiento emitido
por Ia
Sal-a
de Io Penal de
Ia Audiencia
Nacional,
Sección Tercera,
en
su Auto de fecha 15 de enero de 2013, efl concreto cuando
señala
que
"considera este Tribunal
que
l-os datos ofrecidos
en su
precitada
denuncia por
La Sra. Áfvarez
Martin a Lo
largo
de cuatro fofios
(.
,
al- Sr. Pujol
.
.
)
son significativos de obvias
inputaciones
delictivas
FerrusoLa y a miembros
de
su
f amil-ia",
aludiendo asimismo a 1a " inerzi tabLe
apariencia
de susceptrbilidad
de
integración de l-os hechos
en
ef
ámbito competenciaL
se-ña Lado en Los Arts.
23
y
65
LOPJ" y,
en
consecuencia,
pudiendo
ser
los
hechos
investigados
eventualmente constitutivos,
entre
otros,
de
un
delito
de blanqueo de capitales
de
J.os artículos
301 y
sigruientes de1 Código Penal
Asimismo,
por auto de 23 de mayo de 20L4 se razonó
sobre l-a
práctica
de
las
diligencias
alli
acordadas -
resultado deI examen de la documentación remitida
por UDEE-
BLA-G24 medj-ante oficlos
de 21 de febrero,
3 de marzo y 24
de
marzo de 2074, ro de registro
de salida 18.750, 79.976,
y
como de
los
inf ormes remitidos
por
37 . 98 8,
asi
l-a
Dependencia
Regional
de
fnspecclón
de
Ia
Delegación
Especial de Cataluña de Ia AEAT, de 28 de febrero de 2074,
con fecha de entrada,
eD este Juzqado,
y
por
la Oficina
Nacional
de Investigación
€f d1a 2 de abrll-,
del Fraude (ONIF),
de
B de mayo
de
20!4- bajo
Ia consideración de que tales
diligencias
pudj-eren conducir a la eventual constatación de
activldades
presuntamente delictivas
podldo
participar
l-os
investigados,
en las que hubieren
y que hubieren de
constituir
Ia
base o
antecedente
deI
ulterior
presunto
delito
de blanqueo de capitales
obj eto de
imputación desde
e1 principlo
de
fas
actuaciones
-así,
presuntos
deJ.itos
contra
la
Hacienda PúbJ-ica de los
arts.
305 y
ss CP, sin
perjulcio
de ulterior
calificación-.
En congruencia con Ios antecedentes ya seña1ados, en eI presente caso, Ia valoración sobre la
En congruencia
con Ios
antecedentes ya
seña1ados, en
eI presente
caso,
Ia valoración
sobre la pertinencia
de las
diligencias
de
investigación
propuestas por eI
Ministerio
Eiscal,
debe realizarse
partiendo
tanto
del- contenj-do de l-a
decl-aración
prestada
en
sede iudicial
por
M'
Victoria
ÁIvarez
Martin
-especialmente como
en anteriores
resofuciones,
Io
relativo
af
ya se dijo
traslado
de importantes
cantidades
de dinero
en efectivo
por parte del denunciado
Jordi
Pujot
Ferrusol-a desde Andorra a Madrid, pasando por
Lérida,
áSi
como a l-a actividad
comercial
presuntamente
desarrol-fada por el- denunciado en Andorra, sln perjuiclo
de
1as alusiones
a
negocios
mantenidos por e1 denunciado en
otros
paises,
alguno
de
el-1os ref Ie j ados en l-a 1nf ormación
proporcionada por
Ia
AEAT-, como Ia documentación remitida
por
la
Agencia
Tributaria
en su informe
de
5 de marzo de
2073,
recogiendo
determinados
movimientos
de
divisas
afectantes
al- imputado
Sr.
Pujol
Ferrusola
o
a alguna de
las cinco sociedades
por é1
participadas,
sin
perjuicio
de
1a ul-terior
determinación de su concreta
participación
en
tales
operaciones
y
deI
origen
o
justificación
de
l-as
mismas.
Debe
igualmente
tenerse presente l-a documentación
bancaria
posteriormente
aportada
a
las
actuaciones
cumplimentando
l-os
requerimientos
ef ectuados
por
el-
Juzgado,
Ia
información
procedente
de
AEAT-ONIF, y
asimismo, Ios informes de anáIisis
elaborados por la Unidad
PoIicial
Actuante sobre actividades
deI
investlgado
Jordi
Puj o1 Ferrusola y mercanti1es a éf vincuJ-adas, en 1os
términos
obrantes
en
Ias
actuaciones,
así como Ia
información
reciblda
en
el
Juzgado
procedente
de
fos
distintos
practicados
requerimientos
hasta Ia fecha.
de
información
que
han
sido
TERCERO.- Bajo
las anteriores
premisas
y
en l-o que
respecta
a
fas
diligencias
de lnvestigación ahora
solicitadas,
del- dictamen
deI
Ministerio
Fiscal-,
efl
análisis
de 1a información
incorporada
a
la
causa
por
Ia
AEAT respecto deI expediente
incoado a Ia entldad JUANDRO
S.L. -con
Ia
previsión
contenida en el art.
180.1 de Ia Ley
General- Tributaria-,
asi
como de 1a documentación
que
acompaña
al-
inf orme rel-ativa a1 comunicado atribuido
a
Jordi PujoI So1ey, relativo
a la exlstencia de fondos en
Andorra
eue,
según
aquél
manifiesta, pertenecerian
a
su
cónyuge
y
a
sus
hljos,
entre
los
que
se
encuentra eI
imputado
en
l-as
presentes
actuaciones
Jordi
PujoI
Ferrusola,
y no constando en
Ias
mismas, eD los términos
informados
por
eI
Ministerio
Fiscal,
QUe
e1 referido
imputado
haya
presentado, iniclado
este
procedimiento,
decl-aración
tributaria
especial
alguna que
fondos gue
suponga
fa
regulari zación de 1os referidos
1e
pudieren
pertenecer, tomando además en conslderación l-as manifestaciones vertidas en su comparecencia en sede judicial
pertenecer,
tomando además en conslderación l-as
manifestaciones
vertidas
en
su
comparecencia en
sede
judicial
por parte
de l-a denunciante Maria Victoria
Álvarez
Martin sobre
la
existencia de fondos en Andorra de l-os que
disponia
el- imputador
er
mérito
de
1o anterior
y,
en
aplicación
de
l-a
jurisprudencia
citada
en
e1
fundamento
primero
de los
razonamientos
jurídlcos, de conformidad con
lo dispuesto
en los articulos
299,311
y
111 LECR asi
como
en
fas
disposiciones
previstas
en e1 Convenio
Europeo de
Asistencia
Judicial
en
materia
Penal de
20 de
abril
de
1959, Convenio de asistencia
judicial-
en materia
penal
entre
Ios
Estados mlembros de
Ia
Unj-ón
Europea hecho en
Bruselas eI
29 de
mayo
de 2000 y el Convenio Penal sobre
1a Corrupción,
hecho en
Estrasburgo
eI 21 de enero de
1999, como
ampJ-1ación
de todas
1as dlligencias
que han
venido siendo acordadas, en eI marco de la
presente causa,
entj-ende este
instructor
que
Ias
diligencias
interesadas
por
eI
Ministerio
Fiscal,
resultan
pertinentes,
necesarias
y proporcionadas a los flnes
de 1a presente
instrucción, en
averlguación
de
los
hechos y
presuntos
delitos
objeto de
ésta
-que
a tenor de la
información actualmente obrante en
autos,
han
de
quedar
Iimitados
a
la
eventual
responsabilidad
de los
imputados Jordi
Pujol
Ferrusola
y
Mercé Gironés Riera
autos y refacionadas
y
de 1as sociedades
investigadas
en
con Ios
mismos, esencialmente INTER
ROSARIO PORT SERVICES S.A.
, INTC]ATIVES MARKETING I
INVERSTONS S.A.,
IBEROAMERICANA DE BUSINESS AND MARKETTNG,
PROJECT MARKET]NG CAT S.L.,
IRIGEM 2072 S. L. -.
ACTIVE TRANSLATION S.A.
e
Asimismo, habiendo sido
verificadas
al-
presente
estadlo procesal
Ia
práctica
totalidad
de Ias
diJ-igencias
que venian
acordadas en
resoluciones
precedentes, y
de
conformidad con 1o
que
ya fuera
anticipado por auto de 18
de febrero
de 2014, eil el
que se acordaba
diferir
hasta tal
estadio eI señafamiento de la
declaración como imputados de
Jordi
PujoJ- Eerrusola y
Mercé
Gironés Riera,
procedimiento
frente
a
quienes ya
consta dirigido
eI
en
tal
condición
(respectivamente,
por
providencia
de 15.01.13
y
auto de 78.02.74),
asi
como
de Ia testigo
Cristina Tsabel
de
Francj-sco
Cotorruelo,
procederá
eI
señalamiento de Ias
decl-araciones
de
todos eflos
ante este
Juzgado, eD 1os
términos que
se dirán
en
ra
Parte
Dispositiva
de
la
presente
resolución; el_l_o sin
per
j uicio
de Ias
restantes
dirigencias
que proceda acordar
a ra vista de r-o actuado.
Por todo
erlo,
vistos ros
preceptos citados y demás de
general y pertinente aplicación,
PARTE DISPOSITIVA
SE ACUERDA: 1. - Hal¡er lug'ar a 1a práctica de las .ti J-igencias interesadas por
SE ACUERDA:
1. -
Hal¡er
lug'ar
a
1a práctica
de
las
.ti
J-igencias
interesadas por
eI
I'linisterio
Fiscal-,
éD su informe
de 28 de
julio
de 2014, acordándose en fos siguientes términos:
1o.-
Oficiar
a
Ia
Agencia
Estatal- de Administración
Tributaria
(AEAT) a fin
de participarle
que debe proseguir
eI
procedimiento
en curso
incoado a
1a entidad
JUANDRO
S.L.,
remitiéndose
testimonio
de Ios
particulares
de las
presentes
actuaciones
eue,
en relaclón
a 1a comunicación
remitida,
tuviera
interés
para ese procedimiento,
como es
el
caso de Ia documentación
aportada
por
eI
GRUPO ISOLUX y
Ia documentación bancaria que
en
relación
a e11o conste,
sin perjuicio de interesar
de
la
AEAT que se remita
eI
tanto
de culpa
si
asi
Io
hubiera,
o cualesquj-era
otras
informaciones obtenidas en relación
a
las
personas fisicas
y mercantiles
que obtengan en su procedimiento.
2o.-
Remitir
Comisión
Rog'atoria
a
J.as Autoridades
Judiciales
de Andorra, af objeto de
recabar la
toda
1a documentación e
información
que
remisión de
estuviera a
disposición
de 1a Banca Privada de Andorra
de cualesquiera
productos
bancarios
y
/o
fondos,
de los
que
sean o hayan
sido
beneficiarios
ilordi
Pujol
Ferrusola,
Mergé
Girones
Riera
y
Ias mercantj-Ies
investigadas en este
procedimiento:
PRO.TECT I"ÍARKENTTNG CAT,
SL
(rNrCrATr\ZES,
IÍARKETTNG r
I}iI\TERSIONS, SA (TNTER ROSARIO PORT SERVICES, SA (A_ACTI\TE
TRAI{Sr,ATrON, SA TBEROA}4ERrCAr{A DE BUSTNESS AND }ÍARKENTING,
SA
(e
IRIGEM 2OL2 SL
(En
concreto,
se requerlrá
a
1a
entidad bancaria Ia aportación de Ia siguiente
información:
Información solicitada
:
Información de titulares,
apoderados y
beneficiario
úItimo,
incluyendo
tarjeta
de firmas, información sobre eI
perfil
deI cliente,
tarjetas bancarias o
j-nformaciones que
reflejen
Ias
fechas
y
cantidades de
1os
depósitos,
dlsposlciones, intereses,
comprobantes de los
depósitos,
y
de
Ias
disposiciones,
recibos
de
pagos,
tarjetas
de
crédito, información
de Ios cajeros,
copias de
seguridad
de
documentos. Tales informaciones deberían
también
incfuir
declaraciones,
documentos
de apertura o cierre de cuentas
bancarlas incluyendo fa información de 1as
operaciones
de
1as
entidades;
información financiera de l-os
lndividuos o
entidades;
toda la
documentaclón de fa
actividad de Ias
cuentas bancarias;
información
nacional_
e
internacional
reracionada
con transferencias de dinero o documentos de
envio;
correspondencia
de cfientes,
memorándums
lnternos,
información
sobre
posiciones
en
val-ores
mobiliarios,
documentación de 1os valores;
y cualquier otra información
relativa a cuentas de ahorro y otros depósitos (cuentas del mercado de dlnero, cuentas marginafes,
relativa
a cuentas de ahorro
y
otros
depósitos
(cuentas del
mercado de dlnero,
cuentas marginafes,
opciones, planes y
fondos de pensiones, etc) .
- Información
sobre préstamos e
hipotecas, incluyendo
sol-icitudes,
declaraciones
financieras, investigaciones
crediticias,
acuerdos de crédito,
contratos,
información
de
las amortizaciones
incluyendo
fechas, cantidad y método de
pago
(efectivo
o
cheque),
cheques
usados
para
la
amortización
deI
préstamo
e
información
de
l-a cantidad
total- de descuento o
interés
pagado anualmente, cuadros de
amorti zación, memorándums internos relacionados con Ia
apertura o cierre
de l-os préstamos e hipotecas.
Informacj-ón
de
cajas
de
seg'uridad,
incluyendo
contratos,
información sobre el acceso a
las mismas
y sobre
Ias
f acturas
del-
alquiler
pagado indicando
l-a
f echa,
cantidad y forma de pago
(en metálico
o cheque) .
Certificados
de dinero,
de depósito
y
certificados
de1 mercado
incluyendo
formularios
de
solicitud,
instrumentos actuales,
reintegros, cheques
información sobre el
información
de
l-as
compras y
usados como certificado
de
cobro,
interés
anual pagado o acumulado, l-as
fechas de
pago
de los intereses,
cheques empleados para el
pago de intereses.
Bonos del Tesoro, todas fas informaciones de las
compras de bonos
y
las
subsiguientes
ventas de Ios mismos,
incluyendo
intereses
pagados,
cheques usados
para
l-a
compraventa de los
bonos o cheques usados para el-
pago
de
intereses, información de
Ios
lntereses
pagados
o
acumulados indicando las fechas y la cantidad de intereses
pagados o acumulados.
-
Información de tarjetas
de
crédito
o
débito,
incluyendo
Ios formularios
de soficitudes
de Ios
clientes,
tarjetas
de
firmas,
investigaciones
de
sol-vencia
real-izadas,
correspondencia,
declaraciones
mensuales de
factura,
lista
de cargos
individuafes,
información
de Ios
pagos realizados
con Ias
fechas en las
que
se llevaron
a
cabo, cantidad
y método de
pago (en efectivo
los
o cheque),
cheques usados para realizar
pagos.
compras de cheques bancarios,
informaci-ón de cheques
de viaje
o de órdenes de dinero
incluyendo
ef
registro
de
cheques,
copias
de
l-os
cheques
u órdenes
de
dinero,
i-nformación
sobre ra fecha y
forma
de pago de l_os cheques o
dinero solicitado.
Otras informaciones, información de fos cheques certificados, transferencias realizadas, cartas de crédito,
Otras
informaciones,
información
de
fos
cheques
certificados,
transferencias
realizadas,
cartas de crédito,
bonos
y
valores
adquiridos
a
través
del
banco,
transacciones
de bonos de ahorro
y cuentas de
j-nversión.
Taf es
i-nf ormaciones
deben
contener
l-a
f echa
de
f a
transacción
y
Ia
cantldad,
eI
método (en
efectj-vo
o
por
cheque)
y
e1
origen
de
1os
pagos,
instrumentos
y
declaración
de
Ias
transacciones.
Otras
informaciones
diversas
incluyendo
Ia relativa
a acuerdos u órdenes dadas,
datos del- perfiJ-
def
cliente,
material
utilizado
para
las
simul-aciones,
reportes
de
actividad
sospechosa
y
documentación soporte,
informes
de
riesgo,
referencj-as
delictivas, memorándums i-nternos,
reportes
de
delitos
aparentes
e investigaciones
posteriores
y
la
inclusión
en
l-istas de exclusión.
Toda Ia correspondencia con las personas y entidades
seña1ada s
y / o
con terceras
partes
relaci-onadas con l-as
personas y
entidades
lndicadas.
Todos l-os
memorándums,
notas,
informaciones relativas
a reuniones o conversaciones
vj-ncul-adas a dichas personas o entldades.
-Extracto
de movimientos y soportes documentales.
2.- Recíbase declaración
en calidad
de imputados, por
Ios
hechos y
presuntos
defitos
expuestos
en
Ia
presente
resolución, sin
perjuicio
de su ulterior
ampliación,
a
JORDI PUJOL E"ERRUSOLA
y
a MERCÉ GIRONÉS RIERjA, señalándose
a tal efecto el próximo dia 15 de septiembre de 20L4, a las
10:00 horas y
a
las
16:00
horas respectivamente, siendo
citados a través de su representación
procesal en autos.
Asimismo, recibase declaración en calidad de testigo a
CRISTfNA fSABEL DE FRNiICISCO COTORRITELO, señafándose
a tal-
efecto el
próximo dia 16 de
septiembre de 2OL4 a las 10:00
horas.
Practicándose
l-a citación
a través de Ia Unidad
actuante.
Notlfiquese
esta resolución a1 Minlsterio
Fiscal
y,
en
su caso, a ras demás partes
personadas, hacléndoles
saber
que
la
misma no
es
firme
y
que
contra
erra
podrán
interponer
recurso de reforma en er
plazo de tres
dias,
a
partir
de su notifj-cación, ante este
mismo Juzgado y,
en su
caso,
recurso
de
apelación,
que
podrá
ser
i_nterpuesto
conjunta o subsidiariamente
con er reforma,
er
el
plazo
de
cinco
dias,
para ante ra sala de fo
penal
de ra Audiencia
Nacionaf.
Asi
1o acuerda, manda
y
firma D. pabro Rafael
Ruz
Gutiérrez,
MAGTSTRADO-JUEZ
del_
Juzgado central
de
fnstrucción no 5 de MADRID.- Doy fe.
DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple Io ordenado; doy fe.
DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple Io ordenado; doy fe.