MODELO N 11

ESCRITURA DE REDUCCIN DE CAPITAL POR PERDIDAS(*)

ACUMULADAS SEGUN BALANCE, MODIFICACION DEL ARTICULO DEL
CAPITAL Y ADECUACION A LA NUEVA LEY 26887 DE SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA
(R!"#$%&'(')"* + E,-'%'$.'* )". % C#/'"#% 0 %
P#".'(*)'* N"*, A."1 218 + %# L0 26887)
(*) La reduccin podr ejecutarse de inmediato cuando tenga por
finalidad restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio neto
o cualquier otro que no importe devolucin de aportes ni exencin
de deudas a los accionistas.
En Lima a los doce das del mes de setiembre de mil novecientos noventioc!o"
ante mi #idel $orres %evallos" abogado notario de esta capital" comparecen&
'L()*+, '(-(.,/( -(01E." peruano" identificado con L.E. .2 33445566"
sufragante" L.0. .2 78449933::" quien procede por propio derec!o y en
representacin de la empresa ')E;,- 3888 -.(. debidamente facultado
seg<n comprobante que se inserta.
=(+0E #E;.(.*E% L,1E%" peruano" identificado con L.E. .2 7733>>??"
sufragante" L.0..2 3388??::55.
@E;.(. /+LL(#(.( $,;;E-" peruano" identificado con L.E. .2 99::??77"
sufragante" L.0. .2 684858:8?8
Auienes proceden por propio derec!o. Los comparecientes son mayores de
edad" !biles para contratar e inteligentes en el idioma castellano a quienes !e
identificado proceden con capacidad" libertad y conocimiento bastante seg<n lo
!e comprobado por el examen que les !e !ec!o previamente de acuerdo a lo
dispuesto en la ley notariado y me entregan una minuta firmada la misma que
arc!ivo bajo el n<mero correspondiente y cuyo literal es como sigue&
-EB,; .,$(;+,& #+*EL $,;;E- %E/(LL,-
-rvase extender en su ;egistro de Escrituras 1<blicas" una de ;E*)''+C.
*E '(1+$(L 1,; 1E;*+*(- (')0)L(*(- D (*E')('+,. *EL
E-$($)$, ( L( .)E/( LED EE.E;(L *E -,'+E*(*E- que otorga la
empresa ')E;,- 3"888 -.(." con ;.).'. 74?465?:" con domicilio legal en
(v. Larco 787 F 0iraflores" debidamente representado por el seGor 'L()*+,
'(-(.,/( -(01E." identificado con L.E. .o. 33445566" sufragante" L.0. .2
78449933::"" estado civil casado" ocupacin ejecutivo" con domicilio en (v.
Hrasil ?65 F Lima" de acuerdo en los tIrminos y condiciones siguientes&
PRIMERO: ')E;,- 3888 -.(. se constituy a mIrito de la escritura p<blica
de fec!a 7: de setiembre de 799> por ante el .otario 1<blico *r. Leonardo
Hartra /aldivieso" inscrita en la fic!a 54? del ;egistro 0ercantil de Lima con
fec!a 76 de octubre de 799>.
SEGUNDO: ')E;,- 3888 -.(. a la fec!a de su constitucin por escritura
p<blica de fec!a 7: de setiembre de 799> por ante el .otario 1<blico *r.
Leonardo Hartra /aldivieso" tuvo el siguiente capital inicial&
'L()*+, '(-(.,/( -(01E." titular de 738"888 accionesJ =(+0E
#E;.(.*E% L,1E%" titular de ?8"888 acciones" @E;.(. /+LL(#(.(
$,;;E-" titular de 40,000 acciones, totaliKando 388"888 acciones de valor
nominal de -L. 7.88 (un nuevo sol) cada accin.
TERCERO: En la =unta Eeneral de (ccionistas de fec!a de 34 de (gosto" con
la asistencia de la totalidad de los socios se acord la ;educcin de capital de
la empresa ')E;,- 3888 -.(. de -L. 388"888.88 a la suma de -L. 758"888.88
(ciento sesenta mil y 88L788 nuevos soles)" bajo la modalidad del
restablecimiento entre el capital y el patrimonio neto ((rt. 374 de la Ley 35446)"
asimismo la adecuacin del estatuto a la Ley 35446 (nueva Ley Eeneral de
-ociedades).
CUARTO: En virtud a la clusula anterior acuerdan por unanimidad modificar el
artculo quinto del estatuto social" el mismo que tendr el tenor siguiente&
M(;$+')L, :2.F El capital social de la empresa es de -L. 758"888.88 ('iento
sesenta 0il .uevos -oles) representado por 758"888 acciones nominativas de
un valor nominal de -L. 7.88 cada una" ntegramente suscritas y totalmente
pagadasN.
*on 'L()*+, '(-(.,/( -(01E." suscribe 95"888 acciones de un valor
nominal de -L. 7.88 cada una" es decir paga -L. 95"888.88 (noventiseis mil y
88L788 nuevos soles).
*on =(+0E #E;.(.*E% L,1E%" suscribe >3"888 acciones de un valor
nominal de -L. 7.88 cada una" es decir paga -L. >3"888.88 (treintidos mil y
88L788 nuevos soles).
*on @E;.(. /+LL(#(.( $,;;E-" suscribe >3"888 acciones de un valor
nominal de -L. 7.88 cada una" es decir paga -L. >3"888.88 (treintidos mil y
88L788 nuevos soles).
(gregue )d. seGor .otario las dems clusulas de Ley y curse los partes al
;egistro 0ercantil de Lima para su correspondiente inscripcin.
Lima" 8: de -etiembre de 7994
INSERTO ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
CUEROS 2000 S.A. DE REDUCCIN DE CAPITAL POR
RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO PATRIMONIAL Y ADECUACION A
LA LEY 26887
En la ciudad de Lima" siendo las 7:&88 !oras del 34 de (gosto de 7994" en el
domicilio social de la sociedad" sito en (v. Larco 787 F 0iraflores" se reunieron
los siguientes accionistas&
'L()*+, '(-(.,/( -(01E." titular de 738"888 acciones
=(+0E #E;.(.*E% L,1E%" titular de ?8"888 acciones
@E;.(. /+LL(#(.( $,;;E-" titular de ?8"888 acciones
$otaliKando doscientos mil acciones" con un valor nominal de -L. 7.88 (un
nuevo sol) cada una que constituyen el cien por ciento del capital suscrito de la
sociedad.
Hajo la presidencia del primero de los nombrados y actuando como secretario
el segundo de los nombrados" quienes al amparo de lo dispuesto por el artculo
7382 de la Ley Eeneral de -ociedades" acordaron unanimemente llevar
adelante la presente junta general de accionistas" teniendo como punto de
agenda lo siguiente&
AGENDA:
+.F ;educcin de 'apital bajo la modalidad del restablecimiento entre el capital
y el patrimonio neto.
++.F (decuacin del estatuto a la nueva Ley Eeneral de -ociedades.
DESARROLLO DE LA AGENDA:
-eguidamente el 1residente inform a la =unta Eeneral de (ccionistas en base
al balance auditado del <ltimo ejercicio que la empresa !a tenido una pIrdida
del orden de -L ?8"888 nuevos soles conforme se acredita con los asientos
contables del Libro *iario que se insertaran es parte pertinente a la Escritura
1<blica correspondiente"por lo que es necesario que la presente adopte las
medidas legales correspondientes" recomendando cubrir la pIrdida con el
capital socialJ adems el presidente manifest la necesidad de adecuar
nuestros estatutos a la nueva Ley Eeneral de -ociedades. Luego de un amplio
debate e intercambio de opiniones" la =unta Eeneral de (ccionistas acord por
unanimidad adoptar los siguientes acuerdos&
A.-REDUCCION DE CAPITAL
F (cuerdan por unanimidad aprobar la reduccin de capital social de la suma
de -L. 388"888.88 (doscientos mil y 88L788 nuevos soles) a la suma de -L.
758"888.88 (ciento sesenta mil y 88L788 nuevos soles)
F La reduccin de capital descendente a -L. ?8"888.88 (cuarenta mil y 88L788
nuevos soles)" bajo la modalidad de restablecimiento del equilibrio entre el
capital social y el patrimonio neto" sin devolucin aporte alguno a los socios.
B.-MODIFICACION PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL
'omo consecuencia del acuerdo anterior los socios acuerdan por
unanimidad modificar el artculo quinto del estatuto social el mismo que
tendr el tenor siguiente&
ARTCULO QUINTO.F El capital social de la empresa es de -L. 758"888.88
('iento sesenta 0il .uevos -oles) representado por 758"888 acciones
nominativas de un valor nominal de -L. 7.88 cada una" ntegramente suscritas y
totalmente pagadas.
*on 'L()*+, '(-(.,/( -(01E." suscribe 95"888 acciones de un valor
nominal de -L. 7.88 cada una" es decir paga -L. 95"888.88 (noventiseis mil y
88L788 nuevos soles).
*on =(+0E #E;.(.*E% L,1E%" suscribe >3"888 acciones de un valor
nominal de -L. 7.88 cada una" es decir paga -L. >3"888.88 (treintidos mil y
88L788 nuevos soles).
*on @E;.(. /+LL(#(.( $,;;E-" suscribe >3"888 acciones de un valor
nominal de -L. 7.88 cada una" es decir paga -L. >3"888.88 (treintidos mil y
88L788 nuevos soles).
C.-MODIFICACION DEL PACTO SOCIAL Y DEL ESTATUTO DE LA
SOCIEDAD PARA SU ADECUACION A LA NUEA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES
(cuerdan por unanimidad que en cumplimiento a la primera disposicin
transitoria de la Ley .2 35446" adecuar sus estatutos y el pacto social a la
.ueva Ley Eeneral de -ociedades" mediante la modificacin de los
estatutos sociales" cuyo nuevo tenor ser&
ESTATUTO
DISPOSICION GENERAL.- 1ara efectos del presente Estatuto se entiende
por& 7ra Ley .2 35446 .ueva Ley Eeneral de -ociedades.
TITULO I
DENOMINACION! OBJETIO! DOMICILIO Y DURACIN
ARTICULO PRIMERO.- La -ociedad se denomina O')E;,- 3888 -ociedad
(nnima 'errada P" pudiendo utiliKar las abreviatura O')E;,- 3888 -.(.'.P
ARTICULO SEGUNDO.- La sociedad tiene por objetivo dedicarse a la
comercialiKacin de cueros" suelas" pieles y artculos " de cuero" y en general"
a todas las actividades afines y conexas que le permita la ley y que decida la
=unta Eeneral de (ccionistas.
-e entiende incluidos en el objeto social los actos relacionados con el mismo"
que coadyuven a la realiKacin de sus fines. 1ara cumplir dic!o objetivo podr
realiKar todos aquellos actos y contratos que sean licitos" sin restriccin alguna.
ARTICULO TERCERO.- El domicilio de la -ociedad es la ciudad de Lima"
pudiendo establecer sucursales" agencias u oficinas en cualquier lugar del pas
o en el extranjero
ARTICULO CUARTO.- El plaKo de duracin de la sociedad es por tiempo
indeterminado" iniciando sus operaciones en la fec!a de este pacto social y
adquiere personalidad jurdica desde su inscripcin en el registro de personas
jurdicas de Lima
TITULO II
CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES
ARTICULO QUINTO.F El capital social de la empresa es de -L. 758"888.88
('iento sesenta 0il .uevos -oles) representado por 758"888 acciones
nominativas de un valor nominal de -L. 7.88 cada una" ntegramente suscritas y
totalmente pagadas de la siguiente manera.
*on 'L()*+, '(-(.,/( -(01E." suscribe 95"888 acciones de un valor
nominal de -L. 7.88 cada una" es decir paga -L. 95"888.88 (noventiseis mil y
88L788 nuevos soles).
*on =(+0E #E;.(.*E% L,1E%" suscribe >3"888 acciones de un valor
nominal de -L. 7.88 cada una" es decir paga -L. >3"888.88 (treintidos mil y
88L788 nuevos soles).
*on @E;.(. /+LL(#(.( $,;;E-" suscribe >3"888 acciones de un valor
nominal de -L. 7.88 cada una" es decir paga -L. >3"888.88 (treintidos mil y
88L788 nuevos soles).
ARTICULO SE"TO.- Los otorgantes acuerdan suprimir el derec!o de
preferencia para la adquisicin de acciones" conforme a lo previsto en el <ltimo
parrafo del artculo 3>6 de la OLeyP.
TITULO III
DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
ARTICULO SEPTIMO.- La =unta Eeneral de (ccionistas es el rgano supremo
de la sociedad. Los accionistas constituidos en =unta Eeneral debidamente
convocada" y con el quorum correspondiente" deciden por la mayora que
establece la OLeyP los asuntos propios de su competencia. $odos los
accionistas" incluso los disidentes y los que no !ubieran participado en la
reunin" est sometidos a los acuerdos adoptados por la =unta Eeneral.
La convocatoria a junta general de (ccionistas se sujeta a lo dispuesto en el
(rt. 3?: de la OLeyP.
El accionista podr !acerse presentar en las reuniones de =unta Eeneral por
medio de otros accionistas" su cnyuge" ascendente o descendente en primer
grado" pudiendo extenderse la representacin a otras personas.
ARTICULO OCTAO.- La celebracin de =untas no presenciales se sujeta a lo
dispuesto por el artculo 7?5 de la OLeyP.
TITULO I
DEL DIRECTORIO
ARTICULO NOENO.- El directorio es el rgano colegiado elegido por la =unta
Eeneral. La sociedad tiene un directorio compuesto por tres miembrosJ con
una duracin de tres aGos. 1ara ser director no se requiere ser accionista. El
funcionamiento del directorio se rige por lo dispuesto en los (rts. 7:> a 74? de
la OLeyP.
TITULO
DE LA GERENCIA
ARTICULO DECIMO.- La sociedad cuenta con uno o mas gerentes. El gerente
puede ser removido en cualquier momento por el directorio o por la =unta
Eerente" cualquiera que sea el rgano del que !aya emanado su
nombramiento. El gerente general est facultado a sola firma para la ejecucin
de todo acto yLo contrato correspondiente al objeto de la sociedad" pudiendo
asimismo realiKar los siguientes actos&
a) *irigir las operaciones comerciales para la sociedad ante toda clase de
autoridades. En lo judicial goKar de las facultades -eGaladas en los
artculos 6?" 6:" 66 y ?>5 del cdigo procesal civil" as como la facultad de
representacin prevista en el artculo 78 de la ley .o. 755>5 y dems
normas conexas y complementariasJ teniendo en todos los casos facultad
de delegacin o sustitucin.
c) (brir" transferir" cerrar y encargarse del movimiento de todo tipo de cuenta
bancaria" girar" cobrar" renovar" endosar" descontar y protestar" aceptar y
reaceptar c!eques" letras de cambio" vales" pagares" giros" certificados"
conocimientos" poliKas y cualquier clase de ttulos" valores" documentos
mercantiles y civilesJ otorgar recibos y cancelaciones" sobregirarse en
cuenta corriente con garanta o sin ella" solicitar toda clase de prIstamos
con garanta !ipotecaria" prendaria o de cualquier forma.
d) (dquirir y transferir bajo cualquier ttuloJ comprar" vender " arrendar" donar"
adjudicar y gravar los bienes de la sociedad sean mueble o inmuebles"
suscribiendo los respectivos documentos" ya sean privados o p<blicos. En
general podr celebrar toda clase de contratos nominados e innominados
vinculados con el objeto social.
TITULO I
MODIFICACIN DEL ESTATUTO! AUMENTO Y
REDUCCION DEL CAPITAL
ARTICULO DECIMO PRIMERO.- La modificacin del pacto social" se rige por
los artculos 794 y 799 de la OLeyP" as como el aumento y reduccin del capital
social" se sujeta a lo dispuesto por los artculos 387 al 385 y 37: al 338"
respectivamente" de la OLeyP.
TITULO II
ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIN DE UTILIDADES
ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- -e rige por lo dispuesto en los (rtculos ?8"
337 al 3>> de la OLeyP.
TITULO III
DISOLUCIN! LIQUIDACIN Y E"TINCION
ARTCULO D#CIMO TERCERO.- En cuanto a la disolucin" liquidacin y
extincin de la sociedad" se sujeta a lo dispuesto por los artculos ?86." ?89"
?78" ?77" ?73" ?7> al ?33 de la OLeyP.
TITULO I"
DISPOSICIONES TRANSITORIAS.
PRIMERO .- El presente estatuto social se rige en todo lo que no estI previsto
por la ley general de sociedades" ley 35446.
SEGUNDO.- El directorio de la sociedad estar conformado por tres miembros
de la siguiente forma&
F P$%&'(%)*% (%+ ('$%,*-$'-& *on 'L()*+, '(-(.,/( -(01E." peruano"
identificado con L.E. .2 33445566" L.0. .2 78449933::" con domicilio en
(v. (requipa .o. >97" *pto. 785" distrito" provincia y departamento de Lima"
F D'$%,*-$& *on =(+0E #E;.(.*E% L,1E%" peruano" identificado con L.E.
.2 7733>>??" L.0..2 3388??::55" con domicilio en (v. Holivia 6?7" *istrito
de HreGa" provincia y departamento de Lima.
F D'$%,*-$& *on @E;.(. /+LL(#(.( $,;;E-" peruano" identificado con
L.E. .2 99::??77" sufragante" L.0. .2 684858:8?8" con domicilio en (v
$acna >77" distrito de Lima" provincia y departamento de Lima.
Auienes declaran expresamente que aceptan el cargo que se les asigna.
TERCERO : -e nombra Eerente Eeneral de la -ociedad a *on 'L()*+,
'(-(.,/( -(01E." peruano" identificado con L.E. .2 33445566" L.0. .2
78449933::" con domicilio en (v. (requipa .o. >97" *pto. 785" distrito"
provincia y departamento de Lima"J quien declara expresamente que acepta el
cargo que se le !a encomendado. El Eerente Eeneral a sola firma podr
ejercer todas las facultades contenidas en el artculo dIcimo del estatuto
social.
(gregue )d. -eGor .otario" lo que fuere de ley y srvase cursar los partes
correspondientes al registro de personas jurdicas de Lima" para la respectiva
inscripcin.
Lima" 73 de setiembre de 7994.
C-#+.* + R+-&&'2) + C#/'"#% ) B#! # %# T))&'# P*.&)"-#%
S*&'* * P#."'&'3 C#/'"#% A-()"*D'!(')-&'2) N-4*
A&&'*)'!"#! /#&'2) I)'&'#% C#/'"#%
) 5
Claudio Casanova S. 60% 200,000 96,000 200,000 96,000
Jaime Fernndez L. 20% 40,000 32,000 40,000 32,000
ernn !illa"ana #. 20% 40,000 32,000 40,000 32,000
$00% 200,000 $60,000 200,000 $60,000
F El 'apital se redujo de 388"888 a 758"888.
F ;educcin bajo la modalidad de ;establecimiento del Equilibrio entre el
'apital -ocial y el 1atrimonio .eto.
F 1or la ;educcin de 'apital deber comunicarse a la -).($ dentro de los
78 primeros das !biles del mes siguiente al de la ;educcin de
conformidad con la 1rimera *isposicin $ransitoria del *. Ley .2 66?.
REDUCCION DE CAPITAL POR
RESTABLECIMIENTOS DE E6UILIBRIO PATRIMONIAL
77777777 1 77777777 DEBE 8ABER
9:C#/'"#% 200,000.00
%0$Ca&ital Social
%0$.$Claudio Casanova S.$20,000
%0$.2Jaime Fernndez L.40,000
%0$.3ernn !illa"ana #.40,000
1;A C-)"#! /*. C*$.#. # A&&'*)'!"#! 200,000.00
$44'ccionistas
$44.$Claudio Casanova S.$20,000
$44.2Jaime Fernndez L.40,000
$44.3ernn !illa"ana #.40,000
1or la cancelacin de 3Q888"888 de acciones
nominativas ordinarias de -L. 7.88 cada una.
77777777 2 77777777
1;C-)"#! /*. C*$.#. # A&&'*)'!"#! $60,000.00
$44'ccionistas
$44.$Claudio Casanova S.96,000
$44.2Jaime Fernndez L.32,000
$44.3ernn !illa"ana #.32,000
9:C#/'"#% $60,000.00
%0$Ca&ital Social
%0$.$Claudio Casanova S.96,000
%0$.2Jaime Fernndez L.32,000
%0$.3ernn !illa"ana #.32,000
1or la emisin de 758"888 acciones nominativas
ordinarias de -L. 78.88 cada una que se canjean
con los ttulos actuales por reduccin del 'apital
-ocial por acuerdo de =unta Eeneral de (ccionistas.
77777777 < 77777777
1;C-)"#! /*. C*$.#. A&&'*)'!"#! 40,000.00
$44'ccionistas
$44.$Claudio Casanova S.24,000
$44.2Jaime Fernndez L.(,000
$44.3ernn !illa"ana #.(,000
9=A R!-%"#+*! A&-(-%#+*! 40,000.00
%92)*rdidas 'cumuladas
1or cubrir las pIrdidas acumuladas con
la reduccin del capital social.