Adj-0 121135001405966275

Poder Judicial de la Nacin
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///nos Aires, 21de julio de 2014.
AUTOS Y VISTOS:
Para resolver en las presentes actuaciones N 10803/13, caratuladas
DE BERNARDIS RENE OMAR Y OTROS S/ ESTAFA del registro de la
Secretara N 13 del Tribunal y respecto de la situacin procesal de Ren Omar De
Bernardis, nacido el 11 de mayo de 1952, en Adrogue, Provincia de Buenos Aires, DNI
N 10.507.774, hijo de Eugenio y de Ren Dora Dauthun, con domicilio en Gran Canaria
660 de Florencio Varela, casado, comerciante, con estudios secundarios incompletos, con
domicilio constituido en Av. Comodoro Py 2002, Piso 5 CABA; Ernesto Mario Gaddi,
nacido el 25 de octubre de 1966, DNI N 18.039.564, hijo de Jorge Mario y de Lucia
Teresa Dalmeda, con domicilio en Vuelta de Obligado 691, casado, comerciante, estudios
secundarios incompletos, con domicilio legal en la Defensora Oficial de la Dra. Catalina
Moccia de Heilbron San Martn 532, piso 2 CABA-; Griselda Edith Sanz, nacida el 16
de febrero de 1978, DNI N 26.4372.474, hija de Ramn Mario y de Ramona Feliciano
Torres, con domicilio en la calle 546 N 1041, Barrio Villa Argentina, Florencio Varela,
Provincia de Buenos Aires, soltera, desocupada, con estudios primarios completos,
constituyendo domicilio en la Defensora Oficial N 3 del fuero, sita en Av. Comodoro Py
2002, piso 5, CABA; y de Lorena Romina Pastorini, nacida el 28 de enero de 1979,
DNI N 27.070.137, hija de Juan Carlos y de Ana Mara Del Ro, domiciliada en La Rosa
1578, Adrogue Provincia de Buenos Aires, soltera, ama de casa, con estudios primarios
completos, constituyendo domicilio en la Defensora Oficial de la Dra. Catalina Moccia de
Heilbron San Martn 532, piso 2 CABA-.-
Y CONSIDERANDO:
I. Se iniciaron las presentes actuaciones en virtud de la querella
interpuesta por el Diputado Nacional Julin Andrs Domnguez, por ante la Cmara del
fuero el da 6 de noviembre de 2013, recayendo la investigacin previo sorteo de prctica-
por ante este Tribunal.
En esa ocasin, el querellante refiri que tom contacto con la
diputada Adriana Victoria Puigros quien le hizo saber que un ciudadano de nombre Dardo
Joel Torres, haba recibido un fax de un supuesto Organismo Nacional de Regulacin de
Importaciones y Exportaciones de la Presidencia de la Nacin donde se le ofreca una
camioneta marca Mercedes Benz, modelo Mini Bus, 413,19 Full, del ao 2010,
proveniente de un secuestro aduanero.
El fax de mencin llevaba estampados sendos sellos del Poder
Judicial de la Nacin y de la Presidencia de la Nacin, figurando como Jefe de
Operaciones una persona de nombre Horacio Curien y, como supuesto Tesorero, el
querellante Domnguez.
Continuando con su relato, manifest que Dardo J. Torres se
contact con los abonados 114214-1456 y 1142923-3238 con el objeto de concretar la
compra del vehculo de mencin, para lo cual se le solicit la realizacin de una serie de
transferencias de dinero a nombre del supuesto Julin Andrs Domnguez DNI N
16.387.194, con domicilio en el Congreso Nacional, a travs de la empresa Western Union.
En otro tramo de su presentacin, el querellante expres que el da 5
de noviembre de 2013 se comunic con el Prosecretario Administrativo de la Cmara de
Diputados de la Nacin Dr. Julio Cesar Vitale- el Dr. Jos Salas Crespo, con domicilio en
la calle 9 de Julio 355, San Miguel de Tucumn, quien le inform que haba recibido un
fax el da 31 de octubre de 2013 con supuesta documentacin confidencial y una lista

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detallada de unidades automotores con su descripcin y precio, enviada de un supuesto
depsito fiscal, adjuntando nombres y telfonos celulares, por lo que se comunic con los
abonados de mencin para averiguar al respecto, refirindole la persona que atendi el
llamado que haba sido seleccionado para comprar las unidades que se ofertaban en el fax.
Asimismo se le aclar que slo poda adquirir un mximo de diez
unidades, que se trataba de vehculos sin rodar, de mercadera sin destinacin aduanera y
que los precios publicados incluan cuatro de los ocho impuestos que deban abonarse por
las unidades, restando pagar el 4.5% de IVA, $2500 por bajar la unidad del puerto, $ 3200
de Tasa de Servicio Portuario y $ 3000 de Prefectura.
Tambin se le inform al Dr. Crespo, en esa conversacin, que lo
nico que tena que abonar para reservarse el vehculo y obtener la inscripcin del mismo a
su nombre era el 10% del valor de la unidad, pago que deba efectuarse para otorgarle
ms transparencia- a travs de la firma Western Union a nombre del Diputado Nacional
Julin Andrs Domnguez, DNI 16.387.194, quien operaba con la funcin de Tesorero del
depsito fiscal.
Finalmente afirm el Dr. Crespo, que en las conversaciones que
mantuvo habl en total con tres personas, dos de ellas se identificaron como Romina
Aguirre y Juan Carlos Lpez y el Jefe o Encargado como Fabin Di Risio y que estas
personas utilizaran los abonados 114293-1062, 114294-0562, 114214-1456 y los
abonados celulares 113213-3559; 113213-955911 y 115098-4174 (Confr. fs. 1/4).
En relacin a los hechos descriptos supra el Sr. Procurador Fiscal
formul el correspondiente requerimiento de instruccin, dando as impulso a la accin
penal (V. fs. 6/8).
Los hechos denunciados por el Dr. Julin Andrs Domnguez fueron
ampliados por el Diputado Nacional Lus Eugenio Basterra, por cuanto bajo el mismo
modus operandi tambin fue utilizado su nombre para perpetrar idnticas maniobras a las
denunciadas.
En efecto, con fecha 21 de febrero del corriente, el Diputado
Nacional Lus E. Basterra se present como parte querellante en estas actuaciones
refiriendo que el 19 de febrero pasado habra recibido un mail de una persona identificada
como Manuel Amores quien le refiri por esa va que le haban ofrecido un vehculo
Mercedes Benz 710 que se encontrara en la Terminal 3 del Puerto de Buenos Aires, y que
con el objeto de abrir la carpeta para adjudicarlo le solicitaban un deposito de $ 6000 a
nombre de Luis Eugenio Basterra quien era mencionado como Diputado Nacional y
Tesorero de las compras que se efectuaban de vehculos de Aduana que no haban sido
retirados- el que deba efectuarse a travs de la empresa Western Union.
Manuel Amores, conforme se desprende del citado escrito de
querella, efectivamente habra realizado el depsito que le fuera solicitado y aport los
telfonos de contacto con los que se comunic para realizar las operaciones. A saber:
114214-1456 y 114293-3238, esto es, los mismos abonados denunciados oportunamente
por el Diputado Nacional Julin Domnguez y con los que se contact Dardo Joel Torres
(Confr. fs. 333/334).
Respecto de estos hechos el Dr. Guillermo Marijun, ampli el
requerimiento de instruccin e impuls la accin penal (V. fs. 342
/43).
Por su parte, de las transcripciones de las escuchas telefnicas
dispuestas por el Tribunal respecto del abonado 115098-4174 - CD N 4 del 22/11/13,

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llamada N 6, obrante a fs. 144, se desprende que se le solicita a Luis Ral Slevier una de
las presuntas vctimas de las maniobras investigadas- que efecte el depsito del dinero
que se le solicita para la adquisicin de tres vehculos de alta gama, a travs de la firma
Western Union y a nombre de Jorge Rivas, DNI N 14.860.010 refirindole que el dinero
lo retiran directamente de una oficina del Congreso de la Nacin. Es decir, tambin se
solicitaba a las vctimas realizar los envos de dinero a nombre otro Diputado Nacional, en
este caso, Jorge Rivas.
II. En el curso de la investigacin se estableci que al menos Ren
Omar De Bernardis organizador-, Ernesto Gaddi dueo de la agencia Western Union
ubicada en la calle Bocuzzi 222 de la localidad bonaerense Florencio Varela-, Griselda
Edith Sanz y Lorena Romina Pastorini, conformaban una asociacin ilcita dedicada a
perpetrar distintas estafas, de las que resultaban vctimas personas del interior de nuestro
pas. Del universo de maniobras estafatorias investigadas, de momento, se encuentran
acreditadas seis de ellas, las que damnificaron a: Norberto Hctor Lo, Jos Salas Crespo,
Jorge Alberto Rey, Sergio Ral Garibotti, Aurelio Rolando Torres y Dardo Joel Torres.
El cmulo de prueba producida en el expediente permiti establecer
que los integrantes de la organizacin tenan diferentes tareas y que Rene Omar De
Bernardis era el encargado de disear el trabajo y organizarlo.
Antes de adentrarnos en el anlisis de las conductas desplegadas por
cada uno de los imputados, y de establecer las responsabilidades penales que a esta altura
del sumario se les imputa, conviene describir, en rasgos generales, cmo se perpetraban las
defraudaciones que aqu se investigan.
Todo se iniciaba con el envo de un fax con sellos de la Presidencia
de la Nacin y del Poder Judicial de la Nacin- a distintas personas fsicas y empresas del
interior del pas, en los que se ofrecan a la venta vehculos y distintas maquinarias
agrcolas a precios muy inferiores a los de mercado, aclarando que se trataba de material
sin uso y que eran ofertados por un supuesto Organismo Nacional de Regulacin de
Importaciones y Exportaciones.
A las vctimas se les brindaba una serie de telfonos de lnea fija
donde eran atendidos por una mujer presuntamente Griselda Edith Sanz- quien les
afirmaba que ese telfono perteneca al Depsito de la Aduana Nacional y se identificaba
como Secretaria del Jefe de Operaciones Horacio Curien o Fabin Di Risio Ren Omar
de Bernardis-quien les exiga a los interesados el pago del 10% del valor del vehculo que
elegan, pues con ese importe explicaban- era posible liberar la unidad del puerto y
efectuar el pago de las tasas correspondientes.
Los valores deban ser enviados a travs de la firma Western Union a
nombre de los Diputados Nacionales Julin Andrs Domnguez, Jorge Rivas o Luis
Eugenio Basterra, ya que se les informaba a las vctimas que ellos eran los encargados de
administrar los fondos que se recaudaban con motivo de la venta de los vehculos. La
totalidad de los envos de dinero eran cobrados con copias de documentos nacionales de
identidad falsos a nombre de los mencionados diputados nacionales- en el local de la
agencia de Western Union denominado Argentel IV, ubicado en la calle Bocuzzi 222 de la
localidad de Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires, cuyo titular es Ernesto Mario
Gaddi.
Al poco tiempo de haberse cobrado el dinero exigido a los
interesados en la adquisicin de los vehculos, los telfonos de lnea fija que se utilizaban
para que ellos se contactaran con los imputados eran desconectados; de ese modo, las
personas defraudadas perdan todo contacto con los autores de las maniobras. La totalidad

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de los telfonos de lnea fija que fueron identificados como posiblemente utilizados por los
imputados para llevar a cabo las defraudaciones en estudio se encontraron cados y/o sus
domicilios de instalacin correspondan a personas manifiestamente ajenas a la
investigacin.
Los autores del artificio pudieron ser descubiertos a partir de la
decisin del Tribunal de seguir fsicamente y por va terrestre las lneas telefnicas los
cables- que fueron denunciadas por las vctimas como utilizadas para llevar a cabo las
estafas.
As, el da 27 de febrero del corriente personal de la Divisin
Defraudaciones y Estafas de la PFA y de la Divisin Operaciones Tcnicas Especiales de
la misma fuerza, comenz a seguir el cableado correspondiente a la lnea telefnica
114355-4642, junto con personal de la empresa Telefnica de Argentina.
En primer lugar se constituyeron en el presunto domicilio de
instalacin del abonado de mencin Eva Pern 4700, Ruta 53, Florencio Varela-
estableciendo que el domicilio era inexistente aunque podra corresponder a un comercio
de gomera que careca de numeracin catastral y que se encontraba cerrado.
Segn surge del sumario, se continu con el seguimiento del
cableado hasta llegar al armario N10329 ubicado en la calle Eva Pern y 1 Junta de
Florencio Varela, establecindose que el cable que sale de ese armario y que corresponde
al abonado de mencin posee un desvo ilegal efectuado con un cable de idnticas
caractersticas al provisto por la empresa telefnica- que lo redirecciona hacia un segundo
armario nmero 10344- ubicado en la calle 13 de Diciembre y Angora de Florencio
Varela. Esta conexin clandestina derivaba en una caja Terminal ubicada en la parte alta de
un poste ubicado en la calle Bucarest 949, tambin de Florencio Varela. Desde all el cable
continuaba una cuadra hasta la calle Gran Canaria, encontrndose cortado en forma manual
en la arteria de mencin, casi esquina Triana.
Conforme lo informado por el Inspector Busetti de la Divisin
Defraudaciones y Estafas de la PFA, el cable haba sido cortado recientemente ya que el
cobre que lo compona an brillaba la apariencia del metal vara sustancialmente con el
paso del tiempo-.
Otra circunstancia llam la atencin del personal que trabaj en el
seguimiento del cableado. El barrio hacia el cual los condujo el cable telefnico era muy
humilde; sin embargo, en las cercanas de donde se encontraba tirado el cable, se observ
la existencia de una vivienda que no coincida con las que la rodeaban. Se trataba de una
finca de material, rodeada de un paredn de ladrillos con una altura de alrededor de 2,5
mts. con un portn garage- de madera de color caoba, junto al cual luca la puerta de
ingreso a la vivienda confeccionada con el mismo material. La casa no posea numeracin
catastral.
Adems de lo expuesto, se estableci que frente a la vivienda y
lindante a la puerta de ingreso, estaba instalado un poste de luz de madera en cuya parte
superior se observaron dos anillos metlicos direccionales utilizado para redirigir el
cableado telefnico -conforme inform el personal tcnico de la empresa Telefnica de
Argentina- uno de los cuales apuntaba hacia la vivienda.
Tambin inform el tcnico de Telefnica de Argentina Alberto
Migliarelli- que el barrio carecera tanto de postes telefnicos como de anillas
direccionales ya que el cableado de la empresa llega hasta la calle Bucarest al 900, es decir,
a una cuadra de distancia del lugar donde se encuentra emplazada la vivienda (V. fs.
578/79). Se determin, de ese modo, que la conexin era clandestina.

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Al frente de la vivienda descripta, el personal policial observ la
existencia de un cartel de la empresa de seguridad ADT, por lo que se pudo verificar que si
bien el servicio de monitoreo se encontraba interrumpido, haba sido contratado
oportunamente por Ren Omar De Bernardis, DNI N 10.507.774, quien habra aportado
como propios a la empresa de seguridad ADT, los abonados 15-6399-7299 y 114293-1319.
Cabe consignar que conforme surge de las transcripciones de las
escuchas telefnicas dispuestas por el Tribunal respecto del abonado 1550984174,
mencionado en el escrito de querella formulado por el Dr. Julan Andrs Domnguez, a
travs del telfono celular de referencia, la mujer que oficiaba de Secretaria del supuesto
Di Risio, les informaba a las posibles vctimas que el telfono de su oficina corresponda al
abonado 114355-4312 (V fs. 123).
Ahora bien, al realizarse el seguimiento fsico del cableado de la
lnea 114355-4312, el da 6 de marzo del corriente, se estableci que el domicilio donde
supuestamente se encontraba instalado el abonado San Nicolas 1800 F. Varela- era
inexistente, y que se observaba el mismo patrn de instalacin de la lnea 114355-4642,
pues ambas lneas llegaban hasta la triangulacin de la calle Tirana y 13 de Diciembre de
Florencio Varela. En este caso tambin fue cortado con una antelacin no mayor a las 72
hs. de haber emprendido su seguimiento.
Tambin aclar el Inspector Bussetti, que al momento de realizarse
el seguimiento del abonado 114355-4642 que concluy en la calle Gran Canaria al 600,
junto al cable correspondiente a ese abonado, tambin se encontr otro cable de lnea
telefnica que estaba cortado, aunque aclar que en ese momento no se le dio mayor
trascendencia pues no era el cable que se estaba investigando por entonces. (V.
declaraciones testimoniales del Inspector Guillermo Bussetti y de Alberto Magliareli de
fs.639 y 661/62 y 640 respectivamente).
Tambin se verific, conforme lo inform la Divisin
Defraudaciones y Estafas de la PFA a fs. 548/vta., que Ren O. De Bernardis,
efectivamente se domiciliaba en la calle Gran Canaria 660 de la localidad de Florencio
Varela domicilio al que se encuentran vinculados los abonados 114293-8403, 114293-
1319 y 114213-0111- (V. tambin informe de fs.587).
Tal y como inform la mencionada dependencia policial, De
Bernardis adems registraba los domicilios de las calles Murature 1516 -al que se
encuentra vinculado el abonado telefnico 114293-5354- y Murature 1554 ambos de la
localidad de Adrogue, Provincia de Buenos Aires. (Confr. fs. 531/vta; 544/vta., 548/49,
576/79; 581/82, 594/600).
De la certificacin efectuada por el Actuario glosada a fs. 678 se
desprende que por ante el Juzgado en lo Criminal de Instruccin N 10 de esta ciudad
Secretara N 130- tramitaron los autos Nros. 37131/95; 33508/04; 72483/04 y 3408/05,
todos ellos seguidos contra Rene Omar De Bernardis en orden al delito de estafas
reiteradas. Los autos de referencia fueron elevados al Tribunal Oral en lo Criminal N 28
con fecha 23/9/04, 3/2/06, 15/5/05 y 13/5/05 respectivamente. Inform la Dra. Maria Lujn
Robles Secretaria del Tribunal- que el modus operandi de las estafas de mencin era el
siguiente: se alquilaba un departamento donde se atendan a los damnificados
generalmente del interior del pas- a quienes se les ofreca vehculos y maquinaria agrcola
que haban salido a la venta como rezago de la Aduana Nacional. Una vez cobrado el
anticipo de las operaciones, citaban a los damnificados para el retro de los vehculos no
presentndose los imputados al lugar del encuentro. El Actuario se comunic

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telefnicamente con el Tribunal Oral en lo Criminal N 28 ocasin en la que se le inform
que los autos relacionados con Ren De Bernardis fueron remitidos por conexidad al
Tribunal Oral en lo Criminal N 13 de esta ciudad. En la comunicacin mantenida con el
Secretario del Tribunal Dr. Juan Pablo Aquino- se le inform que all obran los autos N
2499/2507, caratulados De Bernardis Ren Omar y otros s/estafas reiteradas donde se
conden al nombrado el da 26 de octubre de 2007 a la pena de cinco aos de prisin,
accesorias legales y costas, en calidad de coautor del delito de estafa reiterada en treinta y
tres oportunidades.-
III. De las tareas de inteligencia dispuestas en el marco del sumario,
se estableci que resultaban de inters para la investigacin los domicilios de la calle
Bocuzzi 222 de la localidad de Florencio Varela en el que funciona la agencia Argentel
IV perteneciente a Ernesto Mario Gaddi, la que posee el servicio de la firma Western
Union- donde se recibieron los pagos efectuados por las vctimas de las estafas; el
domicilio particular del nombrado sito en la calle Vuelta de Obligado 691, de la localidad
de Bernal, Provincia de Buenos Aires; el domicilio perteneciente a Ren Omar De
Bernardis, ubicado en la calle Gran Canaria 660 de la localidad bonaerense de Florencio
Varela; los domicilios sitos en la calle Murature 1516/18 y Murature 1554 de la localidad
e Adrogue, ambos vinculados a De Bernardis; y el domicilio sito en La Rosa 1978
tambin de Adrogue, el cual era asiduamente frecuentado por el nombrado quien adems
se movilizaba con el vehculo marca Chevrolet Aveo, dominio colocado KST 445.
En virtud de ello, se dispuso con fecha 2 de julio del corriente, librar
sendos exhortos al Jugado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N 2 de Lomas
de Zamora y al Juzgado Federal de Quilmes con el objeto de que proceda, el da 3 de julio
pasado, al allanamiento de las fincas sitas en La Rosa 1578, Murature 1516/18 y Murature
1554 y al allanamiento de las viviendas ubicadas en Bocuzzi 222, Vuelta de Obligado 691
y Gran Canaria 660, respectivamente, y a la detencin de Ren Omar De Bernardis y
Ernesto Mario Gaddi, como as tambin a la requisa de los rodados Chevrolet Aveo
dominio colocado KST 445 y Citroen C 4, dominio colocado MIB 208 (Confr. fs. 1566/70
vta. y 1572/77).
En el marco de los allanamientos de referencia se detuvo a Rene
Omar De Bernardis y Griselda Edith Sanz, en el domicilio sito en Murature 1554,
mientras que en la vivienda ubicada en la calle La Rosa 1978 fue detenida Romina
Lorena Pastorini y en el domicilio de Vuelta de Obligado 691, Ernesto Mario Gaddi.
Adems, en todas las fincas allanadas se secuestraron elementos de inters para la
investigacin -algunos de por s constitutivos de delitos- los que se encuentran detallados
en las actas respectivas y conforman la imputacin reseada a los nombrados, al momento
de recibirles declaracin indagatoria, la que se reproduce a continuacin, con el detalle de
los elementos incautados en cada uno de los allanamientos (V. fs. 1588/89; 1593/95;
1598/99; 1601/03; 1606/081615/16; 1618/25; 1633/38; 1640/491653/55; 1662/74).
IV. En ocasin de recibirles declaracin indagatoria, en los trminos
del art. 294 del CPPN, se imput a Rene Omar De Bernradis, Griselda Edith Sanz,
Romina Lorena Pastorini y a Ernesto Mario Gaddi, el formar parte de una asociacin
ilcita en la que De Bernardis actuaba como organizador y Gaddi, Pastorini y Sanz en
calidad de miembros la cual se dedicara a llevar a cabo maniobras estafatorias cuyo
modus operandi se iniciara con el envo de numerosos faxs dirigidos a personas fsicas y
empresas en los que les ofrecen a la venta una serie de vehculos de alta gama y
maquinaria agrcola a precios muy inferiores a los de mercado, resaltndose que esas
unidades pertenecen a material de rezago de la Aduana Nacional y mencionndose, entre

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otros, a los Diputados Nacionales Julin Domnguez, Jorge Rivas y Lus Eugenio Basterra
como las personas encargadas de recibir los anticipos de los pagos parciales que se les
exige a las vctimas para reservar los vehculos. Estos importes fueron cobrados a nombre
de los legisladores de mencin, en la sucursal de la empresa Western Union Argentel IV-
ubicada en la calle Bocuzzi 222 de la localidad de Florencio Varela, perteneciente a
Ernesto Mario Gaddi. Esta actividad se estara llevando a cabo por parte de los
nombrados al menos desde el mes de octubre 2013 hasta la actualidad. En principio, se
habra determinado que los roles que ocupara cada uno en la organizacin delicitiva que
aqu se investiga seran: De Bernardis, en su carcter de organizador, tendra a su cargo
la coordinacin integral de la maniobra conf. surge de las transcripciones de las
escuchas telefnicas ordenadas en el marco de la presente-, adems de participar
ponindose en contacto con las distintas vctimas, hacindose pasar como funcionario
pblico y transmitindoles los pormenores de cmo deberan llevarse a cabo los pagos
parciales para acceder a los vehculos que ilegtimamente ofreca. Por su parte, Ernesto
Gaddi, tendra a su cargo la recepcin de los valores remitidos por las vctimas, para lo
cul utiliz el negocio que explotaba, particularmente el servicio de la empresa Western
Union, del que era concesionario. Esta circunstancia le permita el monitoreo de esos
pagos, y que cada uno de los formularios destinados a la recepcin de los importes
girados cuente con una copia de un Documento Nacional de Identidad a nombre del
beneficiario, en los casos que aqu se imputan, Julin Andrs Domnguez. Por su parte en
lo que respecta a los roles de Griselda Edith Snz y Lorena Pastorini, ambas llevaran a
cabo tareas vinculadas a la seleccin de eventuales vctimas, el envi de los faxs con los
ofrecimientos de los vehculos y la atencin telefnica de las vctimas/clientes.
Adems, se les imput su participacin en las maniobras
estafatorias que se les imputa, se le hace saber al compareciente que las mismas consisten
en: 1). Haber defraudado Norberto Hctor Lo por la suma de $ 17.690, por cuanto el
nombrado realiz las siguientes transferencias de dinero a favor de Julin Andrs
Domnguez a travs de la firma Western Union, por los importes que se indican: $200 el
da 15-11-2013; $ 6000 el da 15-11-2013; $5490 el da 18-11-2013 y $ 6000 el 18-11-
2013, todos estos importes fueron depositados por Norberto Lo en el Correo Argentino
Sucursal Abasto (V. fs. 723/733). 2). Haber defraudado a Jos Salas Crespo por la suma
de $ 7000 por cuanto el nombrado realiz dos transferencias de dinero a favor de Julin
Andrs Domnguez ambas por el importe de $ 3500 las que se realizaron el da 5/11/2013
(V. fs. 943/49). 3). Haber defraudado a Jorge Alberto Rey por la suma de $ 39.000 por
cuanto el nombrado realiz las siguientes transferencias de dinero a favor de Julin
Andrs Domnguez, por los importes que se indican: $6000 el da 17-10-2013; $ 3500 da
18-10-2013 y $ 6000 el da 21-10-2013. Por su parte tambin realizaron transferencias de
dinero a pedido de Jorge Rey: Maria Sandra Flachsland por la suma de $ 6000 el da 17-
10-2013; Mario Jos Arevalo por la suma de $ 6000 el da 21-10-2013 y Natalia Soledad
Arevalo por la suma de $ 5500 el da 17-10-2013 y $ 6000 el 21-10-2013. Todas las
transferencias de referencia se efectuaron a favor de Julin Andrs Domnguez (V.
documental reservada en Secretara). 4). Haber defraudado a Sergio Ral Garibotti por la
suma de $ 24.800, por cuanto el nombrado realiz tres transferencia de dinero a favor de
Julin Andrs Domnguez, por la suma de: $ 4000 el da 10-12-2013; $3800 el da 11-12-
2013 y $ 4000 el da 12-12-2013. Tambin realizaron transferencias de dinero a pedido de
Sergio Garibotti: Susana Mabel Acua por la suma de $ 4000 el da 12-12-2013; Yuliana
Ivone Agra por la suma de $ 4000 el da 12-12-2013; Sergio Daniel Garibotti por la suma

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de $ 1000 el 12-12-2013 y Franco Daro Gariboti por el importe de $ 4000 el da 12-12-
2013. Todas las transferencias detalladas se efectuaron a favor de Julin Andrs
Domnguez (Ver documental reservada en Secretara). 5). Haber defraudado a Aurelio
Rolando Torres por la suma de $ 35000 por cuanto el nombrado realiz un total de diez
transferencias de dinero a favor de Julin Andrs Domnguez, por la suma de $ 3000 y $
4000 el da 16-10-2013; $4000, $4000, $1000, $4000 el da 17-10-2013; $ 1000; $ 4000 y
$ 4000 el da 21-10-2013 y $ 6000 el 24-10-2013. (V. documental reservada en Secretara)
6) Haber defraudado a Dardo Joel Torres por la suma de $38.300, por cuanto el
nombrado realiz un total de nueve transferencia de dinero a favor de Julin Andrs
Domnguez por la suma de: $6000 y $ 2000 el da 16-10-2013; $ 6000, $ 1300 y $ 6000 el
da 17-10-2013; $6000 y $3000 el 22-10-2013 y $2000 y $6000 el da 24-10-2013. Todas
las transferencias detalladas se efectuaron a favor de Julin Andrs Domnguez. (V.
documental reservada en Secretara).
Asimismo se les imputo: la tenencia de 19 sellos a saber: 1) Tres
sellos de color verde y otro de color azul, sin inscripciones; 2) un sello negro que reza
Pichetto Miguel Angel Senador; 3) un sello azul que reza Pinego Mara J. Tesorera;
4) un sello negro que reza Rossi Agustin Senador; 5) un sello azul que reza Vega Jose
Luis Secretario; 6) uno gris que reza Ricardo Daniel Etchegaray D.N.I. 17.478.633;
7) un sello rojo que reza Diana Conti Diputada; 8) un sello negro que reza Pave
Ruben Cesar DNI 18243554; 9) un sello negro que reza Sub-Director Aduana; 10) un
sello de goma que reza Presidencia de la Nacin junto con el escudo nacional; 11) un
sello de goma que reza Poder Judicial de la Nacin junto con el escudo nacional; 12)
un sello de goma que reza Registro Nacional de las Personas Ley 17671 junto con el
escudo nacional; 13) un sello de goma que reza Sub-Director Aduana; 14) un sello de
goma que reza Grandes Operadores; 15) un sello de goma que reza Elecciones
Nacionales 2011 junto con el escudo nacional; 16) un sello que reza Eleccin interna
2005 de la Provincia de Buenos Aires.Adems, la tenencia de ocho cartillas de
Documento Nacional de Identidad (color verde) siete de ellas carentes de fotografa
identificatoria con las siguientes matrculas y nombres: 5.252.743 -Ejemplar A- a nombre
de Clara Mara Busso; 21.589.208 Ejemplar A- a nombre de Fernanda Gloria Acua;
23.782.369 Ejemplar A- a nombre de Adriana Silvia Bizzotto; 10.678.896 a nombre de
Mara Cecilia Enriquez; 25.560.188 Ejemplar A- a nombre de Mara Julia Paniego;
27.757.051 Ejemplar A- a nombre de Mara Laura Sanchez; 26.753.489 Ejemplar A- a
nombre de Maite Daniela Cordero; y una cartilla de DNI con fotografa nro. 30.667.024 a
nombre de Mara Cecilia Costa; y un total de cincuenta y tres fotografas de rostros de
frente tamao 4x4, en planchas y sueltas. As tambin, la tenencia de cuatro telfonos
celulares a saber: 1) Marca Siemens sin modelo legible de colores plateado, celeste y
blanco con tapa negra- con estampilla de importacin AFIP n000002062192 con
batera marca Siemens y chip de Movistar n11-00-268203108 ; 2) Nokia color rosa sin
etiqueta con batera Nokia BL-4C; 3) Marca Nokia plateado y azul, modelo 2760H, IMEI
n011796/00/011863/8 con batera y sin chip; y 4) Marca Alcatel, color gris, con cdigo
de barras 010311001337814 con batera y sin chip. Por otra parte, se le imputa la
tenencia de cinco fotocopias del reverso de la tapa y las fojas 1, 2 y 3 del Documento
Nacional de Identidad nro. 25.560.188 Ejemplar A- a nombre de Mara Julia Paniego,
una de ellas con fotografa original, otra con una fotografa de otra persona pegada sobre
la fotografa que obra en la copia anterior y las dos restantes son copia de sta ltima;
siete fotocopias del reverso de la tapa y las fojas 1, 2 y 3 del Documento Nacional de
Identidad nro. 5.177.052 Ejemplar A- a nombre de Emilia Leonor Piaggio, una de ellas

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con fotografa pegada sobre la fotocopia y las restantes son copias de sta ltima,; y
cuatro fotocopias del reverso de la tapa y las fojas 1, 2 y 3 del Documento Nacional de
Identidad nro. 4.867.143 no es legible si duplicado o triplicado- a nombre de Teresa
Gladis Zalazar, todas ellas con copia de la fotografa de la misma persona que la pegada
en la cartilla descripta anteriormente; 4 fotocopias del reverso de la tapa y las fojas 1, 2 y
3 del Documento Nacional de Identidad nro. 21.589.208 Ejemplar A- a nombre de
Fernanda Gloria Acua, dos de ellas con fotografa original, otras dos con una copia de
fotografa de otra persona pegada sobre la fotografa que obra en la copia anterior; copia
de DNI del reverso de la tapa y las fojas 1, 2 y 3 del Documento Nacional de Identidad
nro. 21.498.542 Ejemplar A- a nombre de Devora Carina Alegre; seis fotocopias del
reverso de la tapa y las fojas 1, 2 y 3 del Documento Nacional de Identidad nro.
30.667.024 Ejemplar A- a nombre de Mara Cecilia Costa con fotografa en copia de la
misma persona; ocho fotocopias del reverso de la tapa y las fojas 1, 2 y 3 del Documento
Nacional de Identidad nro. 10.678.896 Ejemplar A- a nombre de Mara Cecilia Enriquez,
una de ellas con fotografa en copia de una persona y las siete restantes de otra; doce
fotocopias del reverso de la tapa y las fojas 1, 2 y 3 del Documento Nacional de Identidad
nro. 23.692.240 Ejemplar A- a nombre de Sandra Marina Otazo, tres de ellos con la
misma fotografa en copia, otros dos con la fotografa en copia de otra persona y las siete
restantes, con fotografa en copia de otra persona distinta; tres fotocopias del reverso de
la tapa y las fojas 1, 2 y 3 del Documento Nacional de Identidad de un nmero que
aparentemente sera 25.875.304 Duplicado- a nombre de Mara Vallejes, una de ellas con
fotografa en copia de una persona y las dos restantes con una copia en negro que no
permite identificar a la persona; y una fotografa color 4x4 de una persona de sexo
femenino, la que presenta parte de un sello que reza las pers en el margen superior
derecho y tiene pegado con cinta adhesiva parte de un cdigo de barras, en el que se lee el
nro. 134; cinco (5) hojas que rezan Cmara de Diputados de la Nacin
Departamentos de Grandes Operadores; once (11) hojas que rezan Cmara de
Diputados Ofrecimiento del Estado Nacional; tres (3) hojas de la pagina web de la
AFIP que reza Patri Horacio Edmundo Sec. Recaudacin, 24 de Jun. De 2014;
blanqueo de clave fiscal; Un Scanner marca AGFA, color blanco, modelo SnapScan
1212p, serial nro. 54BPE045S; con una funda plstica. Todos estos elementos fueron
secuestrados en el domicilio de la calle Murature 1516/18 de la Localidad de Adrogue,
Provincia de Buenos Aires. Asimismo, se le imputa la tenencia de un telfono celular
Nokia 302 de color negro, IMEI N 354622/05/002975/3, con batera y chip del empresa
Personal N 89543 42021 33147 78808; un telfono Nokia 302 de color blanco, IMEI N
356335/05/204700/8, con batera y Chip de la empresa Personal N 095434 4030 4826
585095; un telfono celular Samsung GT-18550L de color blanco, IMEI N
357670/05/063266/1, con batera y micro chip de la empresa personal sin nmero; y un
telfono de Motorola XT626 de color negro, IMEI N 102400056876050, con batera y
chip de la Nextel N 000800616746360. Elementos que fueron incautados del domicilio
sito en la calle Vuelta de Obligado 691, de la localidad de Bernal, Provincia de Buenos
Aires. Por otra parte se le imputa la tenencia de los Documentos Nacionales de Identidad:
DNI nro. 29.896.034 a nombre de Leiva Jos Martn CARNET-, DNI nro. 25.467.322 a
nombre de Medina Alberto Gustavo CARNET-, Cedula de Identidad del Mercosur nro.
17894391 a nombre de Walter Rolando Ros, DNI nro. 33.247.019 a nombre de Vzquez
Juan Manuel CARNET-, DNI nro. 25.978.218 a nombre de Peralta Silvana Anglica
CARNET-, los cuales fueron secuestrados en el domicilio sito en la calle Bocuzzi 220
donde funciona el local comercial denominado Argentel IV. Por su parte se le imputa, la

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tenencia de los siguientes telfonos celulares. A saber: un celular marca Sony de color
negro, modelo C2104, S/N: ZH800204MO, con memoria micro SD de 4 G, chip de la
empresa Movistar 1100580913181 junto con batera y tapa, un celular marca Samsung de
color rosado, modelo; GT-C3520, SSN: C3520GSMH, con chip de la empresa Movistar
51-00620636579, junto con batera y tapa, un telfono celular negro marca Motorota de
color negro, modelo C115 IMEI 010397002492906, con chip de la empresa Claro
8954310092376075588 HLR: 3, junto con batera y tapa, una caja de color bordo
conteniendo restos de un telfono celular marca Motorota de color marrn, modelo i776,
SN: 364NJU3G8Q con batera y tapa. Los elementos detallados fueron secuestrados en el
domicilio sito en la calle Gran Canaria 660 de la localidad bonaerense de Florencio
Varela. Asimismo, se lo intima en relacin a la tenencia de cuatro (4) talonarios de
recibidos en blanco con membrete que rezan Presidencia de la Nacin Argentina
Tesorera de Depsitos Fiscales, y un talonario de recibo en blanco con membrete que
reza Gobernacin de la Provincia de Buenos Aires, Direccin Nacional de depsitos
Fiscales Tesorera de la Gobernacin; tres (3) ordenes de pago de Asignacin Universal
del ANSES de fecha 17/6/10, 16/09/10 y 18/10/10 todas ellas a nombre de Samartin Lus
Alberto, una copia de DNI nro 34813884 a nombre de Cuevas Torres Fabiana Nieves; un
celular color negro marca LG S/N 209A8CZ264395 LGA255 junto con chip Movistar
895407110046966389 4 y batera, un celular color negro marca Motorola Nextel i576
IMEI nro 001707281573810 con chip Nextel SIM ID 0018-05913793-360 junto con
batera, un celular color gris y negro marca Nokia con una etiqueta en el reverso que reza
Paglieri Liliana Beatriz Buchard 1628 Fantelli - Segui 796 con IMEI
356718/05/924462/1 con chip Movistar 895407110046893707 5 con batera, un celular
color azul y negro marca Nokia con etiqueta en el reverso que reza Paglieri Liliana
Batriz Buchar -1628 y drumon Fantelli Maria Isabel segui 796 con IMEI
356718/05/939487/1 con chip Movistar 51-00587887934 con batera; un celular roto en
su parte frontal y en su parte trasera marca Nokia IMEI 012198/00/880108/1 con chip
Movistar 51-00593832254 con Batera, un celular roto en su parte frontal marca Nokia
IMEI 012064/00/035988/7 con batera, un celular color gris y negro marca Nokia con
IMEI 013119/00649604/s, con chip Movistar 895407110041692565 1 con batera, un
celular color gris y negro Marca Samsung IMEI 011911/00/493632/9, sin batera, un
celular Nextel IMEI 002400575422910 con chip Nextel 000826062153360 con batera con
su porta celular; 4 folletos de la empresa Movistar tres (3) de ellos cerrados con faja de
seguridad nros 11-2292-0042, 11-3575-8152 y 11-3559-8443 y el restante nro 11-3219-
4253 el cual se encuentra abierto conteniendo tarjeta Movistar con cdigo de Activacin
nro 9859383220 con chip Movistar nro 51-00593832205. Asimismo, la tenencia de un
sello mecnico color amarillo y blanco con la leyenda: Jefe de Operaciones, Fenca
Juan; un sello medalla que reza: Presidencia de la Nacin, tesorera, Argentina; un
sello medalla que reza: Gobernacin de la Provincia de Buenos Aires: un sello medalla
que reza: Presidencia de la Nacin Repblica Argentina; otro de las mismas
caractersticas que reza: Poder Judicial de la Nacin Argentina; un sello fechador; uno
que reza pagado, una almohadilla; un chip Nextel n000828802465360; y cinco chips de
la empresa Movistar numerados: 1) 89540 71100 46900 409 9, 2) 51-00 58788 7678, 3)
11 00 5820 91494, 4) 0721 0048 5795 455 y 5) 88540 71100 43559 482 7. Tambin, se le
hace saber que fueron halladas diecisiete (17) hojas con membrete que reza:
Ofrecimiento del Estado (cinco de ellas selladas y firmadas), veintisiete (27) fojas con
membrete que reza: Operaciones Portuarias Estatales tres firmadas, tres firmadas y
selladas y el resto sin firmar ni sellar-; dos recibos con membrete de Presidencia de la

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Nacin nmeros: B N4/000136021 y B N4/000136023 el primero fechado 17/6/14 y el
segundo 15/04/2014-, Todos estos elementos fueron secuestrados del domicilio de la calle
Murature 1554 de la localidad de Adrogu, Provincia de Buenos Aires. Por ltimo, se le
imputa la tenencia de un (1) telfono celular color gris sin chip, nokia, imei
351509/00/336262/6; un (1) telfono celular que reza Samsung negro y rojo, sin chip,
modelo GT-E2121L, con el imei poco legible finalizado en 470658/7; un (1) telfono
celular con la leyenda Samsung color rojo y negro, sin chip, nro. A3LGTE2120L; un (1)
telfono negro con la inscripcin motorola, sin chip imei nro. 353228050053297; un (1)
telfono celular negro blackberry, con chip de la empresa personal nro.
89543411208798089178, memoria micro sd 2 gb, con protector de goma verde. Estos
elementos fueron secuestrados del domicilio de la calle La Rosa 1578, Adrogu, Provincia
de Buenos Aires.
Invitados los imputados a fin de que expresen todo lo que creyesen
conveniente en su descargo, a excepcin de Ernesto Mario Gaddi, todos hicieron uso de
su derecho a no declarar. (Confr fs. 1752/65; 1766/78 y 1779/88).
Ernesto Gaddi manifest que: lo que se me imputa no tiene nada
que ver conmigo, no tengo relacin con ninguna de las personas que estn la causa. Yo
como agente de Western Union si la persona viene con el nmero de giro, el documento,
fotocopia y la operacin existe estoy obligado a pagar, no hay nada que me lo impida.
Esta persona que esta en la causa, el masculino, en el negocio yo lo conoca como Pablo,
ni siquiera sabia el nombre real de esta persona, me entere el nombre hace poco tiempo,
por que un da me deja para pagar una factura de telfono, o de luz, no recuerdo bien con
el nombre de esta persona y de la mujer, que muchas veces lo acompaaba. Esa factura
con la de la mujer yo me la guardo y se la ofrezco a la gente de seguridad de Western
Union el da 4/4/14, que me corta el sistema de Wester Union. Ese da la gente de
seguridad, de cumplimiento y comercial de Western Union al local, para hacerme saber de
que se corta el sistema, no me dicen que es por una causa judicial sino que me dice por
falta de formularios y de fotocopias, una cosa as. En ese momento ellos me hacen
referencia que haba gente que cobrara muchos giros como este Sr. Pablo. Yo ah le
muestro a Diego Babio una estafa que estaban haciendo con crditos del pueblo, que eran
giros chiquitos entre 110 y 300 pesos. Les doy todos los datos y fotocopias de documento
de estas personas que cobraban. Respecto de los DNI que se secuestraron en el local de
Bocuzzi quiero aclarar que esos documentos son de gente que viene al local y se los
olvida, entonces como por lo general vuelven a preguntar si se los olvidaron ac yo se los
guardo.
Luego neg conocer a Omar De Bernardis, Griselda Edith Sanz y
a Lorena Romina Pastorini e indic que las conversaciones que mantena con De
Bernardis a quien l conoca como Pablo eran todas en torno a si en la sucursal de
Western Union haba o no sistema. Agreg que era De Bernardis quien se comunicaba
con l y reconoci como suya las firmas de los formularios nro 5965156 y 1565157 en el
casillero que dice punto de venta, pudiendo ser la firma inserta en los restantes formularios
de sus empleadas Carolina o de Samantha. Finalmente, prest conformidad para la
confeccin de un cuerpo de escritura (V. fs. .1789/1804).
V. Los hechos que fueron imputados a Gaddi, Sanz, De Bernadis y
Pastorini se encuentran acreditados en virtud de los elementos de juicio que se detallan a
continuacin:

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1) Declaracin testimonial de Norberto Hctor Lo de fs.
734/35; y formularios de transferencias nros. 6385250, 6385249, L 719280, L035747,
L539771, por la suma total de $17690,00.
2) Declaracin testimonial de Jos Manuel Salas Crespo de
fs.950/1 y formularios de transferencias nros. K 880555, K880556 por la suma total de
$7000.00.
3) Declaraciones testimoniales de Jorge Alberto Rey, Micaela
Rey Mara Sandra Flachsland, Natalia Soledad Arevalo de fs.982/1005 y formularios de
transferencias nros. 5965219, 5965031, 5965036, 5965213, 5965035, 5965644, 5965212
por la suma total de $39.000,00.
4) Declaracin testimonial de Sergio Ral Garibotti, Yuliana
Ivone Agra y Susana Mabel Acua de fs.1214/ 37 y formularios de transferencias nros.
L220855, L203529, L220857, L220858, L203527, L220859, L203528 por la suma total de
$24.800,00
5) Declaracin testimonial de Aurelio Rolando Torres de
fs.1427/8 y formularios de transferencias nros. 5965610, 5965607, 5965130, 5965129,
5965128, 5965344, 5965598, 5965599, 5965608, 5965606, por la suma total de
$35.000,00 .
6) Declaracin testimonial de Dardo Joel Torres de
fs.1429/30 y formularios de transferencias nros. 5965157, 5965156, 5965347, 5965345,
5965261, 5965263, 5965281, 5965280, 5965262 por la suma total de $38.300,00.
7) Efectos secuestrados en el allanamiento realizado el da 3
de julio del corriente ao, en la vivienda de la calle Murature 1554, de Adrogue PBA,
entre los que se encontraban: un listado de maquinas agrcolas con sus precios en pesos,
diversas guas telefnicas subrayadas, un cuaderno con listados de empresas para llamar,
sendas facturas de Movistar y Edesur a nombre de Griselda Edith Sanz con domicilio de
facturacin en Calle 546 n 1041 de Florencio Varela, y un papel que reza la Serensima
en el que se detalla el libreto que se deba repetir a las personas y/o empresas contactadas a
las que se le remita el fax con un listado oficial de ofrecimiento de vehculos y as
engaarlos; recibos con membrete de Presidencia de la Nacin Argentina Tesorera de
Depsitos Fiscales, otros que rezan Gobernacin de la Provincia de Buenos Aires, y
Direccin Nacional de Depsitos Fiscales Tesorera de la Gobernacin. (V. fs.
1653/1655)
8) Elementos incautados durante el allanamiento efectuado en
la vivienda sita en calle la Murature 1516/8 de Adrogue, Provincia de Buenos Aires, a
saber: ocho documentos nacionales de identidad, los cuales conforme expuso en
declaracin testimonial Cesar Gustavo Pagella -personal idneo del RENAPER- resultaron
ser apcrifos, varios folios con diversas fotocopias de documentos de identidad, y hojas
que rezan Cmara de Diputados de la Nacin- Departamento Grandes Operadores,
Cmara de Diputados- Ofrecimiento del Estado Nacional y varias guas de telfono.-
9) Efectos secuestrados en la residencia que se domicilia Romina
Lorena Pastorini ubicada en calle La Rosa 1578, tambin de la localidad de Adrogue, en
virtud del allanamiento realizado en esa vivienda el da 3 de julio del corriente, a saber:
una impresin de listado de Pginas Amarilla en relacin a empresas, junto con otros
listados en manuscritos con telfonos de diversas firmas, resultando la mayora de ellos
del rubro agrario y automotriz; una factura de ADT a nombre de Rene De Bernadis
detenido en calle Murature 1554 junto con Sanz- correspondiente al domicilio de calle
Gran Canaria 660 del partido Florencio Varela, un listado de detalle y precio de tractores

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de la web www.tractorpool.es, una impresin del Boletn Oficial de La Plata sobre
sociedades ganaderas, y un cuaderno tapa azul con listado de personas, empresas
agropecuarias, y sociedades de responsabilidad limitada con sus nmeros de telfono y la
leyenda llame, fax (fs. 1601/02).
10) Cuatro DNI tipo tarjeta digital que se detallan a continuacin, los
que fueron incautados en el allanamiento llevado a cabo en el domicilio de la calle Bocuzzi
222 de Florencio Varela. A saber: N 25.467.322 a nombre de Alberto Gustavo Medina,
N 33.247.019 a nombre de Juan Manuel Vzquez, N 25.978.218 a nombre de Silvana
Anglica Peralta y N 29.896.034 a nombre de Jos Martn Leiva (fs.1629/30).
11) Declaracin testimonial prestada por Claudio Javier Ferreira,
personal idneo del Divisin Apoyo Tecnolgico Judicial de la PFA, en el marco de la cual
pudo extraer una impresin del fax marca Panasonic, modelo KXFT 982, serie
2IBW1040445 secuestrado en calle La Rosa 1578, de la que se desprende en su parte
superior la leyenda DE: Deposito Fiscal AD N DE TEL 011023, en igual sentido y en
relacin al fax marca Panasonic, modelo KXFT981 secuestrado en el domicilio de calle
Murature 1554 se obtuvo una hoja que reza DE: Deposito Fiscal DJM FAX NO.: (v.
fs. 1831/33).-
12) Declaracin testimonial de Luis Ral Sleiver, a quien miembros
de la asociacin aqu investigada haban llamado a efectos de ofertarle a la venta diversos
vehculos y mquinas viales, remitindole un fax el que contaba con sellos de Presidencia
de la Nacin y un rotulo de confidencialidad, que a travs de averiguaciones realizadas por
su hijo pudo saber que la informacin recibida era falsa. Adems, manifest que el
depsito de dinero no llego a efectuarlo toda vez que l solicitaba que se le brindase un
nmero de cuenta del Banco de la Nacin Argentina, pedido que no fue cumplido (fs.
1033).
13) Informe pericial confeccionado por la Seccin Acstica Forense
de la PFA, de cuyas conclusiones se desprende que la voz masculina que surge de las
conversaciones registradas en el CD-R de fecha 22.11.13 relativa a la intervencin
telefnica del abonado 11-5098-4174 y aquellas voces masculinas registradas como
consecuencia de la intervencin telefnica dispuesta en autos respecto del abonado 11-
6399-7299 ID 154*6606 -De Bernardis- de fecha 23 al 29 de abril de 2014, pertenecen a
la misma persona. (fs.1533/5)
14) Informes de la firma Telefnica SA de fojas 18/9, 551/4,
643/5.685/8, 752/67, 794/96, 817/34, 886/8, 955/68 y 973/5, 1007, 1380 /81, 1403/4,
1540.
15) Actuaciones y sumarios de la Divisin Defraudaciones y Estafas
de PFA de fojas 55, 306, 310, 548/9, 797, 844/6, 895/7, 1034/6, 1563/4 con sumarios
nro.1843/2013 de fs.65/185, srio.2129/2013 de fs. 188/231, srio.072/2014 de fs.349/507,
srio.7/14 de fs.773/84, srio.258/2014 de fs.1039/1213, srio.566/2014 de fs. 1276/1360,
srio. 654/2014 de fs.1463/1539 los que contienen las transcripciones de las
conversaciones cursadas a travs de los abonados telefnicos intervenidos en autos-.
16) Declaracin testimonial de Diego Ignacio Seitun de Western
Unin Financial Services Argentina SRL de fs.242/303.
17) Informes presentados por la firma Western Union de fs.311/6,
689/706, 898/916 y 815/6.
18) Declaraciones testimoniales del Inspector Guillermo Ral
Bussetti, de la Divisin Defraudaciones y Estafas de la PFA, de fs.336/7, 661/2.

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19) Declaracin testimonial de Jos Federico Rodrguez de la DOTE
de la PFA de fs. 539/41.
20) Declaracin testimonial de Ernesto Sergio Cejas de la Divisin
Defraudaciones y Estafas de la PFA de fs. 542/43.
21) Faxsimil que reza presidencia de la nacin de fs.1238/41
22) Informe de la firma ADT de fs.1270/5.
23) Declaracin testimonial del Cabo 1 Sergio Philipp de la
Divisin Defraudaciones y Estafas de PFA de fs. 1565/vta.
24) Declaracin de la Inspector Patricia Isabel Gallado de la
Divisin Defraudaciones y Estafas de la PFA de fs. 1816/vta.-
25) Declaracin testimonial de Cesar Gustavo Pagella del Registro
Nacional de las Personas (conf. fs. 1822/vta)
VI. a). Se ha acreditado a lo largo de la investigacin la existencia de
una asociacin ilcita integrada, en carcter de organizador, por Ren Omar De Bernardis
y, en carcter de miembros, por Ernesto Mario Gaddi, Griselda Edith Sanz y Lorena
Romina Pastorini, la cual tena por finalidad la comisin de numerosas maniobras
estafatorias, seis de las cuales se encuentran acreditadas prima facie en este tramo de la
investigacin.
En virtud de los hechos de referencia, resultaron damnificados
Norberto Hctor Lo por la suma de $ 17.690; Jos Salas Crespo por la suma de $ 7000;
Jorge Alberto Rey por la suma de $ 39.000; Sergio Ral Garibotti por la suma de $
24.800; Aurelio Rolando Torres por la suma de $ 35.000 y Dardo Joel Torres por la suma
de $38.300.
En todos estos casos, la modalidad fue idntica, por cuanto todos los
damnificados realizaron transferencias de dinero a favor de Julin Andrs Domnguez, las
que fueron cobradas con copias de un DNI falso a nombre del citado legislador, en la
sucursal Argentel IV, perteneciente a Ernesto Mario Gaddi, a travs del sistema de la
empresa Western Union.
Por otra parte en las seis maniobras, los damnificados giraron el
dinero -del modo sealado supra y detallado en los hechos descriptos al momento de
recibirles declaracin indagatoria a los imputados- en concepto del pago parcial de las
distintas unidades que haban elegido para su compra como consecuencia de los fax
enviados por los imputados.
Ahora bien, en lo que respecta al funcionamiento de la asociacin
ilcita, Ren Omar De Bernardis tena a su cargo la organizacin del grupo, esto es, la
asignacin de roles y la centralizacin de la informacin, adems se presentaba ante las
vctimas como Horacio Curien o Fabin Di Risio y como el responsable de la entrega de
los vehculos.
Por su parte, Griselda Edith Sanz se identificaba como su
secretaria, y como tal, atenda los llamados dirigidos a Horacio Curien o Fabin Di Risio
Ren De Bernardis- identificando al lugar en el que se encontraba como El Deposito de
Aduana. Con su actividad, cumpla un rol de importancia dentro de la organizacin, pues
por un lado se encargaba de derivar los llamados a un supuesto funcionario nacional que
no era tal-, lo que permita a De Bernardis proseguir con el engao y por el otro,
contribua al xito de la maniobra, identificando el lugar como una dependencia del Estado
Nacional donde se resguardaban los supuestos vehculos que las vctimas crean adquirir.

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Adems, cabe sealar que en el domicilio de la calle Murature 1554 -
donde fueron detenidos tanto De Bernardis (quien egresaba de esa vivienda al momento
de su detencin) como Sanz- se secuestraron dos telfonos/fax. Al comprobar su
funcionamiento -en la sede de este Tribunal con intervencin del personal de la Divisin
Servicios Tcnicos Especiales de la PFA- se estableci respecto del aparato marca
Panasonic KXFT981, que en la parte superior de la hoja del fax que se enva surge la
leyenda DE: Deposito Fiscal AD N de tel 011023, circunstancia que da cuenta que ese
telfono/fax era utilizado para el envo de las ofertas de vehculos.
En el allanamiento de la vivienda se hall por un lado un informe
peridico de aportes de la ANSeS a nombre de Ren Omar De Bernardis, en el que
figura el domicilio de la calle Murature 1554 y por el otro una factura de la empresa ADT a
nombre del mencionado, pera esta vez, con domicilio en la calle Gran Canaria 660 de
Florencio Varela.
En ese mismo domicilio se hallaron dos facturas de las empresas
EDESUR y MOVISTAR ambas a nombre de Griselda Edith Sanz, aunque con el
domicilio de la calle 546 N 1041 de Florencio Varela.
Esta circunstancia permite tener por acreditado no slo la
vinculacin de ambos imputados entre s, sino y particularmente la de ellos con el
domicilio de Murature 1554 y Gran Canaria 660.
Adems, se secuestr durante el allanamiento de la vivienda de
referencia, un papel que se encuentra diagramado en distintos cuadros, que contiene el
detalle de tractores, cosechadores y auto elevadores, mientras que en la columna siguiente
se detalla el modelo de cada vehculo y, en la que sigue, su valor.
Este papel es idntico a los listados que contenan los vehculos que
se ofrecan a las vctimas, e incluso presenta la misma diagramacin, pues adems de la
columna que identifica a los vehculos posee otras dos tituladas modelo y valor. Todo
indica que se trata de uno de los papeles que conformaba el conjunto del fax que era
enviado por la organizacin.
Tambin en este domicilio se secuestr un cuaderno con anotaciones
manuscritas y hojas sueltas tambin manuscritas que contienen los nombre de empresas y
de personas fsicas en todos los casos del interior del pas-, con indicacin de su nmero
telefnico. En el caso de las anotaciones sueltas, se observa que algunas de ellas estn
resaltadas o con las siguientes leyendas: llamar, llamar o ms tarde.
Por su parte y en lo que respecta a las anotaciones del cuaderno, se
observa en la parte superior la siguiente leyenda: Si fax Seor Pave Rubn Cesar,
encontrndose identificada la fecha en que presuntamente se habran enviado los fax. A
saber 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14 y 19 de mayo de 2014.
No debe dejar de mencionarse que Rubn Cesar Pave se desempea
como Subdirector General de Tcnico Legal Aduanera de la Administracin Federal de
Ingresos Pblicos (AFIP). Es decir, en esta nueva etapa, la organizacin volvi a servirse
ilegtimamente del nombre real de una autoridad pblica, en este caso claramente
vinculado a las actividades aduaneras y que le resultaba sumamente til a la asociacin
para captar nuevas vctimas.
El funcionamiento de la asociacin y el modo en que se
desarrollaban las estafas se encuentra claramente explicado en un papel que fue hallado en
el interior del cuaderno secuestrado durante el allanamiento de la calle Murature 1554. A
continuacin se transcribe el texto manuscrito que all obra: hola buenos das mi nombre

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es Vanesa Gutierres, tengo orden de mandarle un fax para la firmaDe parte del seor
Pave Rubn Cesar. ? De qu se trata. Es un listado del precios de unidades y
maquinarias para la firma. No tenemos fax por e mail?. No por e mail es imposible
tenemos inconvenientes con los archivos por eso estamos usando el faxsi no, no tiene
algn numerito donde me pueda comunicar?. Bueno entonces le puedo dejar mi numero de
la oficina cualquier cosa se acerca a un locutorio y nos consigue algn nmero de fax o
alguien que tenga fax si llega a llamar al fijo y le da ocupado es que las chicas estn
usando el fax asi que tambin le dejo el celular. Recomendado, para toda persona,
empresa, sociedad, cooperativos. A partir de maana de 8:00 a 15:00 l ahora no los
puede atender se encuentra en una junta.
Adems se encuentran anotados all los siguientes telfonos:
011153564-5614 (nuevo) y 0114293-6680 (fijo).
En el instructivo detallado se brinda el nombre de quien oficia de
Secretaria, en este caso de Rubn Cesar Pave, el nombre de este ltimo, el motivo del
llamado, los abonados telefnicos que se utilizan para las estafas, e incluso las excusas
para que la informacin falsa respecto de los vehculos se enve y reciba va fax. En efecto,
de este modo la organizacin se garantizaba su anonimato, pues las supuestas lneas fijas
que se les brindaba a las vctimas con el fin de ganar su confianza no eran tales, sino que
por el contrario se trataba de abonados fcilmente removibles. As, con la explicacin
acerca del problema que acarrean los archivos adjuntos a los mails se libraban de cualquier
seguimiento del IP de la terminal informtica que tendran que utilizar en caso de optar por
esa va.
Tambin se incautaron en el lugar recibos con membrete de
Presidencia de la Nacin Argentina Tesorera de Depsitos Fiscales, otros con la leyenda
Gobernacin de la Provincia de Buenos Aires y finalmente otros en los que se lee
Direccin Nacional de Depsitos Fiscales Tesorera de la Gobernacin. Tal y como se
expondr ms adelante, una vez que la organizacin cobraba el dinero de los adelantos
remitidos por las vctimas se les enviaba un recibo falso que claramente les permita ganar
tiempo hasta que ese ciclo de actuacin de la asociacin terminase. Al respecto vase la
transcripcin de la conversacin mantenida por Rene Omar De Bernardis
identificndose como Di Risio- con Ral Sleiver que obra en el sumario y que adems se
transcribe en los prrafos siguientes (V.fs. 1032/vta).
Por otro lado, debemos destacar la tarea que realizaba para la
organizacin Lorena Romina Pastorini, esto es, la seleccin de las personas fsicas o
empresas a las que luego se les enviara el fax con el estampado de los sellos de la
Presidencia de la Nacin y del Poder Judicial de la Nacin y/o con la leyenda:
Cmara de Diputados Ofrecimiento del Estado Nacional al que se acompaaba el
listado de automviles, camionetas, utilitarios y maquinaria agrcola, a precios muy
inferiores a los de mercado, circunstancia que se justificaba en que todos los vehculos
habran sido fabricados en aos anteriores; aun as, la oferta resultaba sumamente
tentadora, ya que se comunicaba que las unidades estaban sin rodar.
La seleccin que realizaba Pastorini comenzaba por el detallado
estudio de las guas telefnicas y en especial de las Paginas Amarillas en su domicilio se
incaut una impresin- pues a partir de ah se seleccionaban las empresas y personas
siempre del interior del pas- que luego recibiran los fax con las ofertas de vehculos.
De ello dan cuenta los cuadernos con anotaciones manuscritas que
fueron halladas en el domicilio ocupado por la nombrada. En esos cuadernos se encuentran

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detallados los nombres de distintas empresas separadas por provincias- con los nmeros
de telfono correspondientes a cada una de ellas, figurando algunas de ellas resaltadas.
Se hallaron precisamente un total de 5 (cinco) telfonos/fax. Cuando
se llev a cabo la comprobacin del funcionamiento de los aparatos en la sede de este
Tribunal con intervencin del personal de la Divisin Servicios Tcnicos Especiales de la
PFA, se estableci al examinar el aparato marca Panasonic KXFT982, que en la parte
superior de la hoja del fax que se enva desde ese telfono surge la leyenda DE: Deposito
Fiscal DJM FAX NO, circunstancia que da cuenta que ese telfono/fax tambin era
utilizado para el envo de las ofertas de vehculos.
Un papel distinto tena asignado Ernesto Mario Gaddi, quien como
titular de la empresa Argentel IV (sucursal 2310), ubicada en la calle Bocuzzi 222 de la
localidad de Florencio Varela, prest la logstica brindada por la firma Western Union con
el objeto de que en su local se recibiera la totalidad de los importes enviados por las
vctimas a fin de abonar lo que consideraban el diez por ciento del valor de los vehculos
que haban seleccionado.
Una de las particularidades que permita al menos sortear los
primeros controles incluso de la propia empresa Western Union, consista en que a los
formularios de envo y recepcin de dinero, efectivamente se les adjuntaba la fotocopia de
un DNI cuyo nmero coincide con el original asignado al Dr. Julin Andrs Domnguez,
aunque el rostro no guarda ninguna similitud.
Si bien Ernesto Gaddi no reviste el carcter de organizador de la
asociacin, lo cierto es que las maniobras tal y como fueron diseadas y finalmente
ejecutadas no habran podido llevarse a cabo si no era a travs del sistema de la empresa
Western Union, que el mencionado habilit para la recepcin de los pagos parciales de los
vehculos seleccionados por las vctimas. La eleccin de vctimas domiciliadas en el
interior del pas era clave para poder llevar adelante la estafa a travs de transferencias de
dinero.
En su declaracin indagatoria, Gaddi afirm que Ren Omar De
Bernardis se identificaba ante l como Pablo. A continuacin se transcriben las
conversaciones que lograron registrarse entre Ernesto Gaddi y Pablo a travs del radio
Nextel 154*6606 utilizado por De Bernardis, grabado en el CD N1 del da 11/4/2014
Audio N 1: NNM: Pablo, NNM2: Que haces Ernesto vino el sistema. Ernesto: No Pablo
sin sistema. Pablo: Y el lunes vendr no sabes. E: No tengo idea porque llamo y no me
dicen nada viste, que lo estn arreglando nada ms. P: cuanto hace que estas sin sistema,
E: No estn arreglando una central y no saben ni no dan pie con bola que se yo realmente,
pero en todo Varela, P: A mira vos all en Bosques tampoco, E: La verdad que no se pero
El Cruce y nosotros estamos todos sin sistemaAudio N2: E: Si Pablo, P: En Zeballos
tampoco, E: Como, P: En Zeballos tampoco, E: No, no tampoco, P: Bueno te llamo el
lunes, a ver si tuviste suerte, a ver si tenemos suerte, E: Cuando tenga alguna novedad te
llamo Pablo, P: Listo Gracias. (Confr. fs.1326/27). Conversaciones de idntico tenor se
encuentran transcriptas a fs. 1328/29 y 1334/1335 y demuestran la estrechez del vnculo, a
la par de controvertir el descargo de Gaddi.
Otro dialogo de inters entre los nombrados se registr tambin con
motivo de la intervencin del radio 154*6606, en el CD 27 de fecha 10/5/2014 Audio N
1: NNM: Pablo, P: Que haces Ernesto, como andas? Y se podra ir a pescar? No llover
que decs vos? E: no nada, nada. P: Bueno te llamo a ver cuando podes ir. E: no salio
Pablo, P: Te llamo para ver cuando podes ir, E: No no tengo idea, P: No te escucho, E:
No tengo idea, P: Bueno listo Ernesto (el resaltado me pertenece).

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Como puede observarse la vinculacin entre los nombrados se
encuentra acreditada no slo por la frecuencia de los dilogos que mantuvieron en el
tiempo en que el telfono de De Bernardis fue observado, sino tambin por el tenor de las
conversaciones y particularmente por la frase utilizada presuntamente como un eufemismo:
ir a pescar.
Si estas conversaciones no tuvieran apoyo en el resto de las
probanzas acumuladas en el sumario podran carecer al menos en principio- de
trascendencia; sin embargo, si se tiene en cuenta que todos los pagos se recibieron
exclusivamente en la sucursal a cargo de Gaddi y que todos se obtuvieron a partir de un
documento nacional de identidad falso a nombre de un conocido legislador titular de la
Cmara de Diputados-, quien obviamente nunca pas por all, aquellos dilogos adquieren
una importante relevancia en la acreditacin de la participacin del nombrado en la
asociacin criminal que se investiga.
Tambin en la oficina a su cargo se encontraron un total de tres DNI
(tarjeta digital) autnticos ajenos, sin encontrarse autorizado el imputado a ostentar su
tenencia.
Prrafo aparte merece la utilizacin que efectuaba la organizacin de
las lneas de telefona fija. En efecto, si bien en el cuerpo del fax que se enviaba se
informaban distintos nmeros de telfonos celulares, tambin se les brindaba a las vctimas
telfonos de lnea fija con el claro objeto de ganar su confianza y as contribuir al xito de
la maniobra.
Todo parece indicar que el trabajo de la organizacin era cclico e
intermitente, es decir, no se encontraba activa en forma permanente, sino que parte del
modus operandi consista en utilizar los telfonos de lnea fija por un tiempo determinado,
para luego de obtener determinada cantidad de aportes por parte de las distintas vctimas
que contemporneamente entre s eran invitadas a la adquisicin de los vehculos- darlas
de baja y de ese modo interrumpir el ciclo y borrar todo rastro de la actuacin de la
organizacin.
Pasado un tiempo se conseguan nuevas lneas telefnicas fijas y el
ciclo volva a repetirse de un modo razonablemente seguro para los imputados.
En lo que respecta al funcionamiento de la asociacin, result
determinante el peritaje realizado por la Seccin Acstica Forense de la PFA, de la que se
desprende que la voz registrada en las conversaciones cursadas a travs de la radio Nextel
154*6606 asociada al telfono celular 116399-7299 utilizado por Ren Omar
De Bernardis corresponde a la voz de las conversaciones cursadas a travs del abonado
115098-4174, registradas en el CD N 4 de fecha 22/11/2013.
Las conversaciones a las que se alude en ltimo lugar, relacionadas
con el abonado 115098-4174, fueron registradas el da 22 de noviembre del ao prximo
pasado. En una de ellas, Rene Omar De Bernardis -quien se identificaba como Fabin Di
Risio- mantiene un dilogo con Ral Sleiver en lo siguientes trminos: Di Risio: Hola;
Ral: Si que tal seor como le va, bien era para preguntarle haber, por un par de autos
haber si estn. Di Risio: Que unidades son; Ral: Haba un Audi a4 TDI Sport, Di
Risio: TDI Sport y cual ms; Ral: una BM X5, di Risio: si, Ral: esa la tens?, Di Risio:
S djeme chequear si estn las dos seor, los dos son color gris oscuro tirando a negro,
Ral: Gris oscuro perfecto, y haba un Mercedes 230 compresor Sport, Di Risio: Esa est
tambin, es color blanca pero es descapotable, Ral: Y el otro Mercedes LA, Di Risio:
Ese es color blanco tambin , esa camioneta toda blanca, Ral: ah esa est?, Di Risio: si
seor, Ral: Bueno sera eso lo que me interesa mas o menos, Di Risio: La Elegance LA

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XS, Ral: sin en principio sera LA XS, y el Audi A4TDI Sport, Di Risio: Esos dos, Ral:
Esos dos en principio y despus, tambin haba un BM 320, Di Risio: Haber, Ral : 4
puertas full negro; Di Risio: Haber ese no esta seor, Ral. Ese no esta; Di Risio: BM le
puedo ofrecer el 120, Ral: Si ese tambin pude ser ese que es tres puertas; Di Risio: Ese
es cuatro puertas seor, Ral: Bueno que es lo que necesitaba como para; Di Risio.
Reservar usted quiere reservar, Ral: Si, Di Risio: Le tengo que preguntar cuando usted
puede pasar a partir del da jueves, si reserva hoy el jueves se puede hacer presente doce y
media. Ral: Y el jueves puede estar?, Di Risio: Si el jueves, le tengo que tomar todos los
datos, le tengo que dar los datos del tesorero que es un diputado, a el le tiene que hacer la
reserva con el 10 por ciento del gasto estadstico, le hace la reserva los faxea el
comprobante el da martes a la maana, le faxeo el recibo y cierre de carpeta y el jueves
tiene que hacerse presente; Ral: Bueno; Di Risio: Te paso los datos; Ral : Digame; Di
Risio: Tres unidades salen a nombre de la misma persona, Ral: si pero vos necesitas
cheques; Di Risio: Si pero el cheque no es necesario que sea del titular puede ser de otra
persona, pero lo va el comprometido en firmarlo lo va a endosar la persona que pertenece
el titular, Ral: Bueno ponelo a nombre mo; Di Risio: Bueno dgame, Raul: Ral
Sleiver.Ral: Bien si por el martes tendra que ser el depsito de cuanto es?; Di Risio:
El depsito es el 10 por ciento de gasto estadstica, que es el impuesto que despus lo usan
si se los van a descontar, a usted es entra, ese impuesto esta incluido en el precio que paga
en cheque, Ral. Bueno; Di Risio: Yo cuando le pase el martesle voy a pasar el cierre de
carpeta ah va todo detallado, Ral: Bueno y despus nos ponemos de acuerdo, para el da
jueves; Di Risio: Lo voy a estar esperando, Ral. Perfecto; Di Risio: Quiere hacer la
reserva?, Ral: S y a donde la hago?, Di Risio: Eso la hace tiene tiempo hasta las seis y
media de la tarde para hacerlo por Western Union a Capital Federal, a Congreso tome
nota, Rivas Jorge un solo nombre lleva Rivas Jorge DNI 14.860.010, Ral: 14.860.010, Di
Risio: Pon Congreso a Capital, Ral: Congreso
Esta conversacin da cuenta del modo utilizado por De Bernardis
para convencer a las vctimas acerca del envo del dinero. Ntese que aqu tambin hace
referencia a un conocido Diputado Nacional, en este caso Jorge Rivas, con el objeto de
darle transparencia y seriedad a la operacin, y por sobre todo ello, menciona
expresamente el modo en que la transferencia del dinero debe llevarse a cabo, a travs de
Western Union y a nombre del Diputado Jorge Rivas.
Previo a este dilogo se registr otro entre Ral Sleiver y la persona
que se identifica como Secretaria de Di Risio, en los siguientes trminos: NN F: Buenas
tardes, Ral: Hola Si Fabin Di Risio?, NNF: En este momento se encuentra en lnea,
quien le habla; Ral: Ral Sleiver de Santa Fe, NNF: S seor Ral digame, Ral: Bueno
es por los autos que estn a la venta, NNF: Si usted sera tan amable de comunicarse de
entre 5 o 10 minutitos?, perdneme o quiere pasarme un numerito as el seor Di Risio se
comunica con ueste, Ral: Te paso un nmero porque ya llam hace un rato y no lo pude
localizar estaba en el galpn no se.NNF: usted puede tomar nota por favor, del nmero
fijo de la oficina, Raul: eh?, NNF: Para que lo tenga por las dudas, Ral: Ya lo tengo,
NNF: No por que ahora se encuentra en el otro depsitoNNF: Haber agurdeme un
segundito (se escucha de fondo Seor Di Risio podra atenderlo al Seor Ral?), Di Risio:
Hola
El inters se centra aqu tambin en poner de resalto el modo de
funcionamiento de la organizacin, pues quien sera Griselda Edith Sanz fue sorprendida
desarrollando parte de las funciones que le fueron asignadas en la organizacin, esto es,

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atendiendo los llamados telefnicos de las vctimas y derivando las comunicaciones al
presunto Di Risio.
Ahora bien, la figura de la asociacin ilcita rene una serie de
caracteres distintivos y requiere, adems, la concurrencia de diversos elementos objetivos y
subjetivos para su configuracin.
Se encuentra tipificada en el artculo 210 del Cdigo Penal de la
Nacin, el que establece que Ser reprimido con prisin o reclusin de 3 a 10 aos, el
que tomare parte de una asociacin o banda de tres o mas personas destinada a cometer
delitos por el solo hecho de ser miembro de la asociacin.
La citada norma, dispone adems, una elevacin del quantum del
mnimo de la pena, llevndola a cinco aos de prisin o reclusin, para el caso de los jefes
u organizadores de la misma, rol que en nuestro caso protagonizaba Ren Omar De
Bernardis.
Se ha sostenido que el ilcito de asociacin ilcita, como delito
formal, requiere la intervencin de tres o mas personas en un acuerdo revestido de ciertos
caracteres de permanencia, con proyectos futuros, en constante actitud de colaboracin y
designio de actuar en comn para delinquir en forma indeterminada (CCCF, Sala I,
Princivalle, reg. 745, rta. 22/8/2000).
As, los elementos especficos que la figura reclama pueden
resumirse en: a) tomar parte de la asociacin; b) la concurrencia de un nmero mnimo de
integrantes; y c) el propsito colectivo de cometer delitos.
En nuestro caso todos estos caracteres se encuentran presentes, pues
todos y cada uno de los imputados forman parte de la asociacin al menos desde el mes de
noviembre de 2013 y con su accionar se tiene por acreditado con el grado de certeza de
esta instancia, que tanto De Bernardis como Gaddi, Sanz y Pastorini, se han asociado
entre s con el objeto de cometer las maniobras defraudatorias investigadas en el marco de
estas actuaciones, conforme la modalidad y asignacin de roles descripta a lo largo del
presente.
Esas caractersticas han sido descriptas por la Cmara del fuero, al
analizar la figura prevista en el art. 210 del CPN, al decir que: la responsabilidad de los
integrantes no deriva de la ejecucin de un delito concreto en todo caso punible por
concurso al autor- sino tan slo del hecho de colaborar con una agrupacin que, dadas
sus especiales caractersticas tpicas en especial la permanencia e indeterminacin de los
planes delictivos-, conlleva la imposibilidad de controlar el alcance de su aporte (cfr.
ZIFFER, Patricia, El delito de asociacin ilcita, Ad-Hoc, Buenos Aires, 2005).
Bsicamente, entonces, el enlace punitivo a cada integrante de la asociacin se conforma
por la arrogacin del riesgo generado en la misma organizacin en cuyo seno pierden el
control de las consecuencias de sus conductas. En otros trminos, la organizacin
conforma una sociedad en virtud de la cual cada partcipe habr de responder siempre
porque el peligro es, a causa del reparto de trabajo vinculante que debiera contener la
dinmica de grupo, tambin el suyo propio (cfr. CCCFed, Sala I, causa N 43.445,
Perriconi de Matthaeis, Mario Pablo y otros s/ procesamiento con prisin preventiva,
reg. N 1156, rta. el 22/10/09 y N 44.001, Perla Miguel Angel y otros s/ procesamiento
con prisin preventiva, reg. N 211, rta. el 25/03/10).
La misma Sala I de la Cmara de Apelaciones del fuero, ha
expresado -con cita del profesor Ricardo Nuez- que En lo que respecta a ese acuerdo
delictivo que conciertan los componentes de la agrupacin criminal, Ricardo Nez dice
que es esencial la existencia de un acuerdo, por que sin concierto o pacto no puede

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haber cooperacin. El acuerdo existe cuando los individuos interesados han manifestado,
expresa o implcitamente, su voluntad de obrar concertadamente para cometer delitos,
prestndose cooperacin al efecto y agrega que: no es necesario que el pacto haya
sido seguido por la reunin material de los asociados, los cuales pueden residir en lugares
distintos y no conocerse entre s, concluyendo sobre el punto que procesalmente
bastan hechos demostrativos de la existencia del acuerdo con fines delictivos, expresa o
tcitamente prestado, por tres o ms personas. El acuerdo puede estar disimulado
mediante una asociacin de fines lcitos (cf. aut. cit., ob. cit.:, pg. 184 y 185)
(CCCF, Sala I, causa Gordon Marcelo, rta. 21/10/08).
En similar sentido, la Sala II del mismo Tribunal seal que Para
su configuracin se requiere slo el hecho de tomar parte en una asociacin para cometer
delitos, excluyendo con ello la necesidad de desplegar una actividad material, bastando
con que el sujeto sepa que la integra y que coincida con la intencin de los otros miembros
sobre los objetivos delictuosos (CCCF, Sala II, causa 17795 Demeyer, Eduardo
Rodolfo y otros s/ prisin preventiva, reg. 19748, rta. 10/05/2002).
En lo que respecta al trmino propsito de cometer delitos al que
refiere nuestra ley sustantiva, indica claramente que la asociacin ilcita debe estar
incuestionablemente destinada a llevar a cabo ms de una infraccin penal, entendida sta
en la acepcin estricta del trmino. Esto es, la materializacin de acciones tpicas,
antijurdicas y culpables.
El carcter de cierta permanencia que debe reunir la asociacin
ilcita, es precisamente aquello que la diferencia de un simple acuerdo criminal, destinado
a varios delitos, pero eminentemente transitorio.
La asociacin ilcita supone un acuerdo para una cooperacin de
cierta permanencia. As, la pluralidad delictiva que demanda, debe ser continuada y por
ello es incompatible con una cooperacin instantnea de todos sus miembros en un acto
concreto. Ntese al respecto que en nuestro caso, todos y cada uno de los integrantes de la
sociedad criminal, posee un rol que cumplir dentro de la organizacin, y cada uno de ellos
conforma un eslabn necesario para que las maniobras acreditadas en autos, en definitiva,
tuvieran xito.
Ya hemos hecho referencia al carcter cclico de la actuacin de la
asociacin desbaratada en el curso de esta investigacin, y que ello se debe particularmente
a la necesidad de cubrir los rastros de su accionar y de ningn modo a que nos
encontremos ante un mero acuerdo criminal transitorio. En efecto, la modalidad de su
accionar era siempre el mismo, slo variaban las lneas telefnicas fijas utilizadas por la
organizacin en cada perodo para llevar a cabo las estafas que aqu se imputan.
Al resolver ante una situacin anloga, la Sala II de la Cmara del
fuero, sostuvo que: la figura en cuestin apunta a una organizacin estable para la
comisin de delitos indeterminados, debiendo tenerse en cuenta que indeterminados son
los planes que, para cometer los delitos perfectamente determinados, acuerdan los
miembros de la asociacin. Se requiere tambin que tengan en mira una pluralidad de
planes delictivos, no deviniendo por ella atpica por la comisin de un nmero
indeterminado de delitos enmarcados en la misma figura penal (CCCF, Sala II, causa
17795 Demeyer, Eduardo Rodolfo y otros s/ prisin preventiva, rta. 10/05/02, reg.
19748, con cita de los autos 17755 Yoma, rta. 24/5/01, reg. 18691, de la misma Sala).
Sealados los elementos requeridos por la norma, corresponde
consignar que el bien jurdico que vulnera esta figura delictiva, no es otro que la

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tranquilidad pblica, en base a la inquietud que produce en la sociedad, la existencia de
asociaciones cuyo objetivo, es la comisin de hechos punibles.
Ciertamente, el carcter mediato o complementario que supone la
figura contemplada en el art. 210 del Cdigo Penal reprime, no la mera participacin en
la realizacin de un delito determinado, sino, y en concreto, el integrar una organizacin
destinada a cometerlos. Es el peligro que como aparato organizado contiene la
asociacin, y no el dao generado en un principio de ejecucin de un delito frente al cual
permanece autnomo, lo que dentro del ordenamiento legal determina la sancin de un
acto preparatorio de otra forma inabarcado por el sistema punitivo. (CCCF, Sala I c.
43.998, reg. 259, 31/03/2010).
El funcionamiento de la asociacin ilcita, como as tambin los roles
que cada uno de sus integrantes ocupaba, fue suficientemente descripto en los prrafos que
anteceden. Ntese adems que este consorcio criminal, contaba con una importante
logstica. Tres domicilios desde los que operaba, el acceso a lneas telefnicas fijas que
conectaban y desconectaban con rapidez, sellos de autoridades y dependencias nacionales,
documentos nacionales de identidad falsos, recibos supuestamente oficiales tambin
apcrifos, fotos carnet de distintas personas, telfonos/fax en los que constaba que los fax
que desde all se enviaban provenan de un Depsito Fiscal y sobre todo, la posibilidad
de utilizar el servicio de la empresa Western Union para recibir los pagos remitidos por las
vctimas.
Resta ahora abocarnos a las maniobras estafatorias que esta
organizacin habra logrado perpetrar, nmero que debe circunscribirse a aquellas que se
encuentran probadas de momento, con el grado de certeza que esta instancia exige, en el
marco del presente sumario.
b) La mise en scne no es una frmula emprica, no indica una
materialidad que no tenga sentido jurdico. Muy por el contrario, la mise en scne completa
el elemento subjetivo y el elemento objetivo de la criminalidad: el elemento subjetivo
porque muestra una mayor astucia; una mayor pertinacia de la voluntad criminal, un
hombre ms temible para la sociedad; completa el elemento objetivo porque las apariencias
exteriores construidas para acreditar la palabra mendaz hacen ms excusable la credulidad
de la vctima y agregan al hecho un dao mediato que no surgira respecto de quien
hubiese credo en la sola palabra de un desconocido. Cmo explicar la proteccin penal
de los que se dejan quitar el dinero por una viejecilla andrajosa y mendicante (como lo he
visto yo) que, mientras va de un lado a otro pidiendo limosna, afirma seriamente que
adivina los nmeros de la lotera? Si, por el contrario, esa viejecilla est trajeada con
vestidos de seda, con falsas joyas, dando a entender que su aparente riqueza es fruto de las
continuas ganancias que obtiene de la lotera, el que caiga en el lazo ser un crdulo, pero
no un imbcil (Carrara, Francesco Programa del Curso de Derecho Criminal. Parte
Especial, Vol IV, El Foro, Buenos Aires, 2010, pgs. 421/422).
En nuestro ordenamiento penal, la figura genrica de la estafa,
prevista en el art. 172 del CPN, se estructura a travs de una disposicin patrimonial
perjudicial, viciada en su motivacin por el error que provoca el ardid o engao del sujeto
activo que persigue el logro de un beneficio indebido para s o para un tercero.
El primer elemento que requiere -como todo delito contra la
propiedad- es el perjuicio, que debe ser entendido como un valor econmico real, efectivo.
As tambin, este tipo de ilcitos requiere de ardid, entendido como
un artificio, lo que la doctrina francesa denomin mise en scne. En palabras de Soler:
...para constituir ardid se requiere el despliegue intencional de alguna actividad, cuyo

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efecto sea el de hacer aparecer, a los ojos de otro sujeto, una situacin falsa como
verdadera y determinante (Sebastin Soler. Derecho Penal Argentino, TEA, Buenos
Aires, 1996, pgina 348).
Ese ardid debe ser idneo. En nuestro caso ese atributo lo demuestra
la cantidad de sujetos pasivos que resultaron vctimas de la maniobra y los recursos
humanos y materiales que daban apariencia de real al ofrecimiento que se les haca a cada
uno de ellos. Ntese que el elenco de damnificados incluye a personas de distintas partes
del pas, todos ellos pequeos empresarios, sin vinculacin alguna entre s.
En el caso en estudio se encuentra debidamente acreditado -
conforme fuera descripto supra- tanto el perjuicio, como el ardid utilizado para concretar la
maniobra. De este modo, el ofrecimiento engaoso de vehculos y maquinaria agrcola
proveniente de la Aduana Nacional, mediante el envo de documentacin con membrete y
sellos oficiales, motiv la transferencia de sumas de dinero y caus un perjuicio
patrimonial a Norberto Hctor Lo por la suma de $ 17.690; Jos Salas Crespo por la suma
de $ 7000; Jorge Alberto Rey por la suma de $ 39.000; Sergio Ral Garibotti por la suma
de $ 24.800; Aurelio Rolando Torres por la suma de $ 35.000 y Dardo Joel Torres por la
suma de $38.300; al menos en los hechos abarcados por el presente pronunciamiento.
Los pormenores de cada una de las maniobras, se completan con los
testimonios de las vctimas, quienes dan cuenta de las sumas y fechas en que realizaron las
transferencias y del contenido de las conversaciones telefnicas que motivaron tal perjuicio
patrimonial.
Norberto Hctor Lo explic que la documentacin remitida va fax
y que fuera identificada como confidencial junto con un listado de unidades automotores
fue recibida en su lugar de trabajo -Compaa Papelera Sarand-. Afirm su inters por la
propuesta brindada en el fax, y que por ello se comunic a los telfonos aportados. En sus
conversaciones con los abonados n 42141456, 011-42933238 sola ser atendido por una
persona de nombre Curien y al llamar al abonado fijo n 4355-4312 haba sido atendido
por quien dijo ser Juan Carlos Lopez o mujeres, cuyos nombres no recordaba. Tambin
dijo que las personas que atendan daban a entender que el lugar era un depsito fiscal.
Agreg, que luego de elegir uno de los rodados ofrecidos efectu
transferencias, para ello le informaron que deba dirigirse a depositar el diez por ciento de
su valor a Western Union, que el depsito deba hacerlo a nombre del tesorero y diputado
nacional Julin Andrs Domnguez, y que en el domicilio del beneficiario ponga
Congreso .
Adems expuso que gir dinero por intermedio de la firma Western
Union a favor de Julin Andrs Dominguez los das 15 y 18 de noviembre de 2013 y que a
posteriori le lleg un fax al telfono de la empresa -nro. 59212003- con un recibo de
pagado con sello del Poder Judicial de la Nacin y Presidencia de la Nacin. En esa
comunicacin le informaron que al vehculo lo poda retirar en la plataforma drsena 4,
Terminal n3 del puerto de Buenos Aires el da 20 de noviembre a las 12:30hs, y que el
resto del dinero lo deba depositar por cheque en Banco Nacin.
Refiri tambin que el da de la entrega iba a encontrar a Curien en
la confitera de Buquebs, pero que nunca apareci. Por ello se dirigi al puerto, donde le
informaron que desde haca aos que no se realizaban remates en ese lugar y que otras
personas ya haban ido al lugar con el mismo problema y tipo de papeles.
Por ltimo, el testigo aport la documentacin recibida va fax y
entregada por Western Union (C.Fs. 723/5)

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A fs. 950 Jos Manuel Sala Crespo brind declaracin testimonial.
En el marco de la audiencia especific que a travs de las guas n184960355 y 184960494
de Western Union deposit dinero a favor de Julin Andrs Domnguez, que ante la
insistencia de las personas que lo llamaban a su telfono es que sospech ser vctima de
una maniobra fraudulenta, razn por la cual se puso en contacto con el Dr. Vitale, persona
cercana al legislador Domnguez. A fs. 921/5 incorpor los mail dirigidos al Dr. Vitale,
ocasin en la que relat las comunicaciones y hechos sucedidos, a saber:
Que el da 31 de octubre de 2013 recibi un fax a su oficina con
documentacin confidencial, y una lista detallada de las unidades automotrices con su
descripcin y precio, enviada de depsito fiscal, organismo oficial, como as tambin
nombres y telfonos. Al recibir dicha informacin se comunic por telfono a los nmeros
para averiguar si exista alguna equivocacin al respecto. Desde aquellos le reinformaron
que no, que haba sido seleccionado por tener cuentas corrientes bancarias de antigedad
estable y adems no adeudar sumas al fisco, por lo tanto estaba pre-seleccionado para
comprar las unidades que se ofertaban en el fax.
Con respecto a las unidades le hicieron saber que slo poda acceder
hasta 10 como mximo y que las entregas se efectivizaran en una semana, que eran
automotores sin rodar a pesar del ao de fabricacin, que era mercadera sin destinacin
aduanera, y los precios publicados llevaban 8 impuestos de los cuales 4 ya estaban
incluidos en el precio de oferta y lo nico que faltara de pagar es: 4.5% de Iva + $ 2.500
por bajar la unidad del puerto + $3200 de Tasa de Servicio Portuario y $ 3000 de
Prefectura Naval. Todos estos valores, sumados al precio de la unidad a elegir se los
pagara con un cheque personal a 180 das desde la entrega del vehculo.
Asimismo, agreg, que le comunicaron que lo nico que haba que
pagar por anticipado era la reserva del vehculo (10%) para que ellos (personal de deposito
fiscal) le garantizaran la compra y puedan realizar la documentacin de los vehculos a su
nombre, de los cuales le otorgaran papeles provisorios por 30 das, hasta tanto lo pueda
inscribir en un registro automotor local.
Tambin, le transmitieron que para dar una mayor transparencia a
esta operacin la sea del 10% haba que efectuarla a travs de Western Union a nombre
del Diputado Nacional Julin Andrs Dominguez, DNI 16.387.194 (quien operaba en
funcin de tesorero de deposito fiscal) o a nombre del sub tesorero Norberto Pedro Erro,
DNI 10.314.750.
Afirm, que las personas que se comunicaban con l eran por lo
menos tres y que se identificaban como Romina Aguirre, Juan Carlos Lopez y el jefe o
encargado, el Sr Fabian Di Risio.
Por otra parte, asegur que el depsito fue realizado por la oficina
del Correo Central de Western Union de la Provincia de Tucumn el 5 de noviembre de
2013 y cobrado ese mismo da en otra oficina de Western Union de Capital Federal,
habiendo informado telefnicamente el nmero de gua de ambos depsitos de $ 3500 cada
uno.
Corresponde destacar que a pesar de lo expuesto por el testigo en
cuanto al lugar de cobro, lo cierto es que las transferencias a las que hizo referencia en su
testimonio por el monto de $3.500 cada una, fueron retiradas en la sucursal Argentel IV
sita en la calle Bocuzzi 222 de Florencio Varela, conforme surge de la documental
reservada en Secretara.

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Adems asever que al estar involucrado el nombre de un diputado,
fue que realiz tranquilo el depsito, en la confianza de que el nico que poda presentarse
para su cobro era l mismo en persona o algn apoderado suyo.
A fs. 921 Jorge Alberto Rey prest declaracin testimonial. Relat
que recibi un fax que se identificaba con la leyenda documentacin confidencial y a partir
de la recepcin del mismo se comunic al telfono aportado al pie del faxsimil, ocasin en
la que fue atendido por alguien que dijo ser de apellido Curien, supuesto encargado de
los Depsitos Fiscales de la Aduana, quien lo interioriz respecto del presunto remate
confidencial para gente selecta. Detall que el procedimiento consista en la seleccin de la
unidad que quisiera adquirir, para luego realizar la reserva de la misma con un depsito del
10% del valor de la unidad a nombre del diputado Julin Andrs Domnguez.
Seleccion -dentro de la lista de los vehculos los cuales
supuestamente se remataran- junto a su suegro Mario Jos Arvalo, dos Toyota Hylux y
un Peugeot 307 y realiz distintos depsitos ya que el tope mximo por persona y por da
permitido por el sistema Western Union era de $6.000. Ante ello solicit a su hermana
Micaela Rey, a su esposa Natalia Soledad Arvalo y su madre Mara Sandra Flachsland
que efectuaran sendos depsitos a fin de lograr completar el valor que estaban solicitando.
Luego de realizar los depsitos, recibi un fax con los comprobantes de los mismos -con
sellos de la Administracin Federal de Ingresos Pblicos y de Horacio Curien- y otro, en el
cual figuraba la reserva de las unidades en el lugar donde se encontraba el Galpn Fiscal,
Puerto Madero Drsena N3, al que tendra que viajar para retirar las unidades y efectivizar
el pago de las diferencias en el lugar.
En razn de ello viaj a Buenos Aires, y una vez ubicado en la zona
de Puerto Madero, curs una llamada telefnica al Sr. Curien, para combinar el encuentro,
solicitndole este ltimo un depsito por la suma de $15.000 por cada unidad.
Ante ello, es que sospech del modo de proceder y decidi no
depositar ms dinero, si no tena una entrevista personal con Curien, quien se neg al
encuentro y le refiri que se vea obligado a cancelar la operacin y que el dinero
depositado le sera reintegrado a la cuenta bancaria que le indicase a su secretaria.
Finalmente, relat que los depsitos los realiz entre los meses de
agosto y octubre del 2013, que uno de ellos lo efectu en el Correo Argentino de esta
ciudad, que el valor de los dos depsitos realizados fue de $6.000,00- cada uno y que el
beneficiario en todos los casos era Julin Andrs Domnguez.
Sergio Ral Garibotti, en el marco de su declaracin testimonial,
expres que recibi un fax con un listado de automotores y membrete de Organismo de
Nacional, que a partir de ello se comunic con quien dijo ser Gustavo Antonio Mingone,
DNI 16.514.940, que era el Jefe de Aduana de AFIP, y con una secretaria de nombre
Pamela a los telfonos 011-42875314, 011-42943503 y 011-42141456 que son de la
aduana nacional de Capital Federal.
Agreg que a partir de la oferta deposit la suma aproximada de
pesos treinta y dos mil cuatrocientos a la sucursal de Congreso Nacional de Western Union
a nombre de Julin Andrs Domnguez en el mes de diciembre de 2013.
Que luego de los depsitos, se comunic al telfono al nro 011-
42875314 de Gustavo Mingone para saber por qu no le hacan entrega del camin
elegido. Ante ello, le hicieron saber que fue por un error (V. Fs 1214/37).

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Aurelio Rolando Torres, en el marco de su declaracin testimonial
de fs 1427/8, manifest que en la Cooperativa de Trabajo Esfuerzo Solidario de la
localidad de Dos de Mayo, provincia de Misiones, recibi varias comunicaciones y fax de
los abonados 11-4214-1456, 11-4293-3238, 11-4293-1062, 11-4294-0562, 11-3213-3559,
11-32139559 y 11-5098-4174 en octubre de 2013, y llamados por quien dijo ser Horacio
Curien.
Aclar que en virtud de su actividad laboral era habitual recibir
residuos aduaneros, razn por lo que no le llam la atencin los fax recibidos y se
comunic con quien dijo ser el jefe de sector de AFIP Horacio Curien, quien le hizo una
oferta de todos los vehculos que estaban en un depsito judicial. En esa conversacin se le
pidi que realice un deposito de dinero para trmites legales -aduaneros, de desembarcos,
fletes, transferencias, inscripcin de vehculos- y acordaron una cita para encontrarse con
Curien en Buenos Aires los primeros das del mes de noviembre 2013, encuentro que
nunca se concret porque esta persona no contest ms al telfono.
Por ltimo, especifico que realiz en el mes de octubre de 2013 a
travs de la firma Western Union y a nombre del diputado Julin Domnguez cinco
transferencias por un total de $35.000.
Dardo Joel Torres, oriundo de Ober Misiones- tambin prest
testimonio juramentado. Refiri trabajar en la Comisin Nacional de Tierras de la Jefatura
de Gabinete de Ministros de la Nacin y que recibi los fax que en su encabezado
Organismo Nacional, Presidencia de la Nacin Argentina obrantes a fs.1410/6. Luego
de recibir esos papeles, se comunic a los abonados 11-1532057740 y/o 11-1531852747,
resultando atendido habitualmente por una persona de apellido Curien o una mujer cuyo
nombre no recuerda. Que Curien haba dicho ser encargado de realizar la entrega de los
vehculos del listado que existan en Aduana.
Expres tambin que a partir de la eleccin de un rodado, y por
pedido de su interlocutor, efectu depsitos a nombre de Julin Domnguez, presidente de
la Cmara de Diputados a la sucursal de Congreso de la firma Western Union, previo a
constatar que el nmero de matrcula de Julin Domnguez brindado coincidiese con el
registrado por el legislador.
Por ltimo, refiri que le haban asignado fecha de entrega para el 24
de octubre de 2013, hecho que no se efectiviz porque luego de los depsitos no pudo
entablar comunicacin. Aclar que siempre que llamaba del otro lado respondan
Depsitos Fiscales (Conf. fs.1429/30).
El relato de cada una de las vctimas da cuenta de los recursos
materiales y humanos empleados por esta organizacin criminal para llevar a cabo cada
una de las maniobras estafatorias y, a su vez, aporta detalles de la puesta en escena o mise
en scne- que sirvi como sustento del engao que sufrieron.
c). Tambin se tuvo por acreditada la tenencia de numerosos
ejemplares de Documentos Nacionales de Identidad falsos y sellos oficiales apcrifos.
Fueron secuestrados en el allanamiento practicado sobre la finca de la calle Murature
1516/18 de localidad de Adrogu, P.B.A..
Se incautaron all, ocho cartillas de Documento Nacional de
Identidad (color verde) -siete de ellas carentes de fotografa identificatoria- con las
siguientes matrculas y nombres: 5.252.743 -Ejemplar A- a nombre de Clara Mara Busso;
21.589.208 Ejemplar A- a nombre de Fernanda Gloria Acua; 23.782.369 Ejemplar A- a
nombre de Adriana Silvia Bizzotto; 10.678.896 a nombre de Mara Cecilia Enriquez;

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25.560.188 Ejemplar A- a nombre de Mara Julia Paniego; 27.757.051 Ejemplar A- a
nombre de Mara Laura Sanchez; 26.753.489 Ejemplar A- a nombre de Maite Daniela
Cordero; y una cartilla de DNI con fotografa nro. 30.667.024 a nombre de Mara Cecilia
Costa. Tambin se incaut un total de cincuenta y tres fotografas de rostros de frente
tamao 4x4, en planchas y sueltas, lo que hace presumir que fungan en los distintos
cartulares.
En el mismo domicilio se secuestraron tres sellos de color verde y
otro de color azul, sin inscripciones; un sello negro que reza Pichetto Miguel Angel
Senador; un sello azul que reza Pinego Mara J. Tesorera; un sello negro que reza
Rossi Agustn Senador; un sello azul que reza Vega Jos Lus Secretario; uno gris que
reza Ricardo Daniel Etchegaray D.N.I. 17.478.633; un sello rojo que reza Diana Conti
Diputada; un sello negro que reza Pave Rubn Cesar DNI 18243554; un sello negro que
reza Sub-Director Aduana; un sello de goma que reza Presidencia de la Nacin junto
con el escudo nacional; un sello de goma que reza Poder Judicial de la Nacin junto con
el escudo nacional; un sello de goma que reza Registro Nacional de las Personas Ley
17671 junto con el escudo nacional; un sello de goma que reza Sub-Director Aduana;
un sello de goma que reza Grandes Operadores; un sello de goma que reza Elecciones
Nacionales 2011 junto con el escudo nacional; y un sello que reza Eleccin interna 2005
de la Provincia de Buenos Aires.
Asimismo y tal como fuera reseado en las actas labradas por el
personal policial, en las certificaciones actuariales y en las distintas imputaciones, se
encontraron en ese domicilio numerosas fotocopias de distintas cartillas, con o sin
fotografas y hojas con membretes oficiales.
Sin perjuicio de que an resta producir peritajes, se convoc a los
efectos de recibirle declaracin testimonial a Cesar Gustavo Pagella personal idneo
designado por el Registro Nacional de las Personas- quien refiri respecto de los
Documentos Nacionales de Identidad: N 23.782.369 a nombre de Adriana Bozzotto, N
30.667.024 a nombre de Maria Cecilia Costa, N 10.678.896 a nombre de Maria Cecilia
Enriquez, N 25.560.188 a nombre de Mara Julia Paego, N 5.252.734 a nombre de
Clara Mara Busso; N 27.757.051 a nombre de Mara Laura Sanchez, N 26.753.489 a
nombre de Maite Daniela Cordero y N 21.589.208 todos incautados en el domicilio de la
calle Murature 1516/18 de Adrogue-, que no se corresponden con los expedidos por el
Registro Nacional de las Personas, por cuanto tanto las cartillas como sus pginas eran
apcrifas.
En relacin a estos hallazgos, debe tenerse particularmente en cuenta
que si bien el domicilio en el que se produjo la incautacin pertenecera a Ren Omar De
Bernardis, la comunidad de elementos hallados tanto en esa vivienda como en las de las
calles Murature 1554 y La Rosa 1578, permite suponer que los documentos y los sellos
falsos se encontraban a disposicin al menos del nombrado y de las imputadas Sanz y
Pastorini.
En efecto, las caractersticas del lugar dejan entrever que ese local
funcionaba como una suerte de depsito -o cueva- que posibilitaba ocultar los
documentos y sellos falsos esenciales para consumar las estafas- en un lugar
relativamente seguro y de rpido acceso, circunstancia que permita a los imputados
nutrirse de ellos en caso de necesitarlos y ponerlos rpidamente a resguardo una vez
utilizados.

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Ha quedado claro a esta altura de la investigacin que el uso de
documentos nacionales de identidad apcrifos era una parte esencial de los artificios
llevados adelante por la organizacin, por cuanto si bien en nuestro caso todas las
transferencias de dinero que se recibieron en el local comercial a cargo de Gaddi -relativas
a las maniobras que abarca este decisorio- fueron cobrabas con un DNI a nombre del
diputado Julin Domnguez, no debe perderse de vista que en otras maniobras que se
encuentran bajo investigacin en estas actuaciones se habran presentado copias de
documentos nacionales de identidad a nombre de otras personas Vrg. Luis E. Basterra,
Norberto Pedro Erro y Jorge Rivas-.
Asimismo, en este mismo lugar se incautaron una importante
cantidad de fotografas 4x4 con fondo celeste y compatibles con las que se encuentran
adheridas a los DNI tipo cartilla.. Todo parece indicar que las fotografas halladas en el
lugar las cuales pertenecen a distintas personas- eran intercambiadas en los distintos
documentos a criterio de los imputados, con el objeto de cumplir los fines del plan criminal
que tuvieren en vista.
Ahora bien, resta determinar el significado jurdico de estos ltimos
hechos. En primer lugar, el hallazgo de ocho cartillas de DNI apcrifas en el interior de la
finca de la calle Murature 1516/18 de Adrogu es demostrativa de la comisin del delito de
tenencia ilegtima de documentos nacionales de identidad falsos (artculo 33 inciso c de la
ley 20.974 ).
La forma en que fueron descubiertas cada una de las maniobras
llevadas a cabo en el seno de la organizacin criminal que aqu se investiga, da cuenta que
el destino final de las cartillas carentes de fotografa -y con claros rastros de erradicacin
de aquellas- sera probablemente su utilizacin con una nueva, pero perteneciente a otra
persona, lo que permite presumir el dolo propio de la figura en cuanto al conocimiento de
esa falsedad y la voluntad de ocasionar perjuicio a terceros. En este caso estamos frente a
actos preparatorios punibles.
A simple vista, las cartillas presentan similitudes entre s en cuanto
al tipo de letra con el que fueron confeccionadas, las fechas de emisin del EJEMPLAR
A y el sello y firma que da cuenta del acto eleccionario del ao 2009. Adems, todas ellas
se encuentran firmadas por supuestas autoridades autorizadas para su expedicin.
La acreditacin de este suceso, con los alcances propios de esta
instancia, se completa con la cantidad de material destinado a tales fines que fuera
secuestrado en el domicilio de Murature 1516/18 (vgr. fotocopias de otros documentos de
identidad, impresiones de numerosas fotografas 4x4 con fondo celeste y sellos del
Registro Nacional de las Personas, entre otros).
Ese cuadro probatorio tambin habilita encuadrar los hechos
imputados a los nombrados De Bernardis, Sanz y Pastorini -en calidad de autores- bajo
las figura de tenencia del material destinado a falsificar documentos (conforme el art. 299
del Cdigo Penal).
Por ltimo, los sellos falsificados que se encontraban atribuidos a
organismos oficiales o funcionarios pblicos orientan hacia la figura prevista en el texto
del art. 288 del Cdigo Penal de la Nacin. En este supuesto, se entiende que no es
indispensable una copia textual y simtrica del sello oficial, bastando que la creacin
contenga signos y estructura de pertenecer a un organismo oficial, circunstancia que debe
ser valorada a criterio de una persona lega en la materia. Los testimonios de los
damnificados en autos, dan cuenta de la idoneidad para producir el engao en una persona
carente de conocimientos tcnicos.

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En lo referente al conocimiento y voluntad de llevar a cabo tales
falsificaciones se cuenta con las transcripciones de las escuchas telefnicas, el resultado de
las tareas de inteligencia, las declaraciones testimoniales de quienes giraron las suma de
dinero y la existencia en esas fincas de formularios que coincidan con aquellos recibidos
va faxsmil por los damnificados, todo lo cual permite presumir fundadamente la
existencia del dolo propio de esa figura penal. El estampado de sellos falsos era un
elemento ms de las estafas.
Es en virtud de lo expuesto que entiendo que Ren Omar De
Bernardis, Griselda Edith Sanz y Lorena Romina Pastorini debern responder en
carcter de autores por la tenencia ilegtima de los DNI falsos incautados en el domicilio
de la calle Murature 1516/18 de Adrogue, Provincia de Buenos Aires, por la tenencia de
material destinado a falsificar documentos, como as tambin por la falsificacin de los
sellos encontrados en esa morada; ello en los trminos del art.33 inc. c de la ley 20974 y
arts. 288 y 299 del CPN.
d). Por su parte, en el domicilio de la calle Bocuzzi 222 de Florencio
Varela (PBA) -donde funciona el local comercial denominado Argentel IV cuyo titular es
Ernesto Gaddi- se incautaron los siguientes documentos identificatorios: DNI nro.
29.896.034 a nombre de Leiva Jos Martn CARNET-, DNI nro. 25.467.322 a nombre de
Medina Alberto Gustavo CARNET-, DNI nro. 33.247.019 a nombre de Vzquez Juan
Manuel CARNET-, DNI nro. 25.978.218 a nombre de Peralta Silvana Anglica
CARNET- los cuales resultaron ser autnticos y se corresponden con los fabricados en la
planta documental Pedro Chutro de esta ciudad, conforme fuera expuesto en declaracin
testimonial por Cesar Gustavo Pagella -personal idneo del RENAPER- (V. fs.1822/vta).
La jurisprudencia sostiene que resulta acertado calificar este tipo de
conductas dentro del art. 33, inc. c, de la ley 20.974, en la medida que las circunstancias
que rodean la tenencia permitan descartar la legitimidad de la detentacin de los
documentos nacionales de identidad ajenos por parte del causante (CCCF Sala I causa
45.227 Rivarola, De Los Santos y otros s/procesamiento y prisin preventiva,
rta.12/01/11).
Tal figura resulta aplicable en razn del hallazgo de cuatro DNI
tarjeta en el interior del local de la calle Bocuzzi 222 de Florencio Varela perteneciente a
Ernesto Mario Gaddi. El mbito de custodia que el nombrado tena sobre esas tarjetas
identificatorias ha sido debidamente establecido en el marco de las tareas de inteligencia y
los allanamientos practicados. En ninguno de los casos se cuenta con elementos que
permitan presumir que la tenencia de esos documentos ajenos resultaba consentida por sus
titulares, o al menos, justificada.-
El tipo subjetivo tambin se encuentra acreditado. Para avalar esta
conclusin debe considerarse especialmente que el servicio prestado por Gaddi importaba
trabajar diariamente con documentos de identidad ajenos, por lo que conoca cul era el
correcto proceder en caso de que un cliente olvidase su documentacin denunciar el
hallazgo-. La tenencia, en esas condiciones, es demostrativa de su ilegitimidad y del
conocimiento de ella.
Como consecuencia de este razonamiento, y toda vez que no resulta
necesaria una certeza apodctica para este tipo de pronunciamientos, sino meros elementos
de conviccin que permitan orientar el proceso hacia la acusacin (CCCFed, Sala I, causa
N 48.461 P. M. C. s/procesamiento sin prisin preventiva, Reg. Nro: 1349, Rta. el
29/10/13), es que se dictar el procesamiento de Ernesto Mario Gaddi en orden a los

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hechos reseados y que fueran calificados como tenencia ilegtima de DNI ajeno (art. 33
inc. c de la Ley 20.974.-
VII. A los fines de determinar el modo en que concurren cada uno
de los ilcitos que aqu se enrostran, primero destacaremos que el delito de formar parte de
una asociacin ilcita concurre de modo real con el resto de los delitos atribuidos a los
imputados, pues se tratan de hechos escindibles. Se ha dicho al respecto que el fin de
cometer delitos indeterminados, es lo que en este aspecto integra el tipo penal, por lo que
los concretos delitos cometidos por la asociacin ilcita no pertenecen al tipo,
concurriendo en forma real con aqul (Nuez, Ricardo C.: Derecho Penal Argentino, T.
VI, pg. 189, crdoba, 1971; Soler, Sebastin: Derecho Penal Argentino, T. IV, p.608,
Buenos Aires, 1978; Fontn Balestra, Carlos: Tratado de Derecho Penal, T. VI, p. 470,
Buenos Aires, 1994; y Creus, Carlos: Derecho Penal. Parte Especial, T. II, pg. 189,
Buenos Aires, 1983). (conf. CFCP, sala IV, causa n 6901 Aquino del 30/05/2007, reg.
8738.4; y en similar sentido, Sala III, causa n 5023 Real de Aza del 21/12/2006, reg.
N 1558/06 y de la CCCF, Sala I, causa n 42.432 Gudagnini, Osvaldo F del
9/12/2008, reg n 1497).
A su vez, cada una de las distintas estafas tambin concurrir del
mismo modo entre s, y de igual manera con la falsificacin de sellos y con la tenencia
ilegtima de DNI -en sus respectivos casos- y la del material destinado a la falsificacin
(cfr. art. 55 del CPN).
VIII. Ingresando en el anlisis de la procedencia de la medida
cautelar personal Art. 312 CPP- es necesario sealar que, tal como he sostenido al
momento de evaluar anteriormente la procedencia de la libertad de los detenidos, el
reconocimiento constitucional de la garanta de toda persona a ser tratada como inocente
hasta que en un juicio respetuoso del debido proceso se demuestre su culpabilidad (Art. 18
C.N.) y el derecho general a la libertad ambulatoria del que goza todo habitante (Art. 14
C.N.), permite derivar como principio en la materia el derecho a la libertad fsica y
ambulatoria del sujeto sometido a proceso, durante el transcurso de ste.
El axioma precedente no imposibilita todo uso de la coercin por
parte del Estado durante el desarrollo de la persecucin penal, mas obra como una
alternativa estrictamente excepcional, y se erige como criterio rector para evaluar la
razonabilidad de las restricciones que se pretendan imponer respecto de dicha libertad y la
relacin de proporcionalidad que debe existir entre tales medidas, los fines que con stas se
persiguen y la prognosis de la pena para el caso (Conf. Maier Julio B.J., Derecho Procesal
Penal I. Fundamentos, Editores del Puerto, Buenos Aires, 1999, Pg. 512 y ss.).
Bajo esos presupuestos y atendiendo a que la restriccin a la libertad
ambulatoria, constituye la forma en la cual se materializa, en definitiva, tanto el uso de la
coercin material -prohibida antes del dictado de una sentencia de condena que impone
una pena que adquiera carcter firme- como aquella propia del mbito procesal en su
aspecto ms gravoso detencin, prisin preventiva- esta ltima slo podr hallar
justificacin, en la medida que resulte indispensable para asegurar los fines que persigue el
procedimiento, es decir: la averiguacin de la verdad y la actuacin de la ley penal (Conf.
Art. 280 CPP).
Lo expuesto lleva a sostener que a efectos de resolver en la materia,
corresponde analizar si en el legajo se observa la existencia de parmetros que funden la
necesidad de restringir la libertad vinculados concretamente al riesgo de su fuga o de
entorpecimiento de la investigacin, nicas circunstancias que previo juicio de
proporcionalidad con la pena esperada, habilitaran tolerar en forma excepcional la

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restriccin cautelar de su libertad ambulatoria en esta instancia. (Conf. C.C.C.Fed., Sala I,
C. N 37.788, reg. 345, Rta. 29/04/05; C.C.C.Fed., Sala I, C. N 43.489, Reg. 1079, Rta. el
1/10/09; C.C.C.Fed., Sala II, C. N 44.995, reg. 1314, Rta. 16/12/2010, y C.C.C.Fed.,
Sala II, C. N 32.400, reg. 35.270, 25/10/2012, entre otros).
Adems, se consign que ...en ningn caso la ley podr disponer
que algn tipo de delito quede excluido del rgimen establecido para el cese de prisin
preventiva o que determinados delitos reciban un tratamiento distinto respecto de los otros
en materia de libertad durante el proceso, sin base en criterios objetivos y legtimos de
discriminacin, por la sola circunstancia de responder a estndares como "alarma
social", "repercusin social", "peligrosidad" o algn otro. Esos juicios se fundamentan en
criterios materiales, desvirtan la naturaleza cautelar de la prisin preventiva al
convertirla en una verdadera pena anticipada, pues el predicamento de que todos los
culpables reciban pena presupone, precisamente, la previa declaracin de su culpabilidad.
[...] Ese tipo de clasificaciones violan el principio de igualdad ya que el distinto trato est
fundado en la naturaleza reprochable o las consecuencias sociales negativas de
determinado tipo de delitos, criterios que no pueden ser tenidos en cuenta para denegar la
libertad durante el proceso. Algunas personas quedarn automticamente excluidas del
derecho a la libertad a pesar de estar imputadas de delitos reprimidos con penas ms
leves, en virtud de percepciones sociales que, adems de indemostrables, son
absolutamente ilegtimas a los fines de determinar la licitud de una prisin preventiva...
(Conf. Comisin Interamericana de Derechos Humanos C.I.D.H. - Informe N 35/2007,
considerandos 141 y 142).
El principio constitucional que preside la razonabilidad de la
regulacin y aplicacin de la medida que aqu se trata, impide interpretar la directriz
mencionada (Art. 312, Inc. 1 CPPN) como una presuncin iure et de iure acerca de la
existencia de un peligro procesal en cabeza del sujeto y torna necesario identificar si
existen elementos objetivos para sostener en cada caso- un real riesgo de fuga que
imposibilite la prosecucin del proceso, frente a la necesidad de su presencia por imperio
del principio de inviolabilidad de la defensa- o un entorpecimiento a la marcha del juicio
(C.S.J.N. causa G. 483- XXIII, Gotelli, L. M. (h), Rta. el 7/9/93).
Merece recordar que, al analizar la procedencia de la excarcelacin
de Lorena Romina Pastorini y Griselda Edith Snz, se evalu en ambos casos la
ausencia de extremos que permitan fundar un eventual riesgo de fuga (por cuanto exista la
debida acreditacin de la identidad de las imputadas y de su arraigo, en tanto carecan de
antecedentes penales), remarcndose la inexistencia de pruebas a producir que pudieran ser
obstaculizadas por ellas.
Particularmente, se seal como conducente la adopcin de medidas
coercitivas menos extremas que la prdida de la libertad con el objeto de asegurar los fines
procesales, y, por ello, se les otorg la libertad bajo caucin juratoria, adems de ordenarse
su prohibicin de salida del pas, como medida precautoria destinada a no poner en riesgo
el avance de la accin jurisdiccional.
As las cosas, pues la situacin no ha variado, se mantendr la
libertad de Lorena Romina Pastorini y de Griselda Edith Snz, motivo por el cual el
procesamiento de las nombradas ser sin prisin preventiva (Art. 310 CPP).
En consecuencia, toda vez que la Cmara ha sostenido en fallos
anlogos la facultad del juzgador de adoptar medidas de menor gravedad que el encierro
preventivo para neutralizar la eventual ocurrencia de riesgos procesales (Conf. C.C.C.Fed.,
Sala II, C. N 32.369, reg. 35.293, Rta. 30/10/2012 y de la misma Sala, C. N 32462, reg.

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35.301, Rta. 31/12/2012, entre otros), y dada la naturaleza del delito reprochado a Lorena
Romina Pastorini y Griselda Edith Snz, entiendo que corresponde mantener la caucin
juratoria dispuesta Art. 321 CPPN-, la prohibicin de salida del pas ordenada en el marco
de sus respectivos incidentes de excarcelacin y la obligacin de presentarse ante los
estados del juzgado en forma mensual, por cuanto tales medidas resultan conducentes a los
fines del aseguramiento del objeto de este proceso.
Por otra parte, al momento de evaluar la procedencia de la
excarcelacin de Ren De Bernardis se sostuvo que su situacin era diferente a la de
Pastorini y Snz, puesto que existan circunstancias que permitan inferir que el nombrado
podra intentar entorpecer el desarrollo de la investigacin o eludir la accin de la justicia
(Conf. resolucin del Incidente de Excarcelacin de fecha 04/07/2014).
Ya se adelant que el Art. 312 del CPPN establece una presuncin
de acuerdo a la cual la libertad durante el proceso no resultara procedente respecto del
imputado De Bernardis, por cuanto la pena contemplada para el concurso de delitos
dentro de los cuales se subsumira la conducta atribuida entre los cuales se encuentra el
art. 210 del CP en carcter de organizador- no permitira que fuese de condicional
cumplimiento (Arts. 26 C.P. y 312, Inc. 1 CPPN).
Por otra parte, su posicin en la organizacin le permita tener un
total acceso a Documentos Nacionales de Identidad falsos y otros papeles claves a la hora
de simular una situacin. Si bien es cierto que tambin otros integrantes podan acceder a
esos documentos, lo que distingue su situacin de la del resto es que en su carcter de
organizador era quien decida acerca del destino de esos elementos. Esta circunstancia da
cuenta del acceso irrestricto que tena De Bernardis a tal tipo de recursos, material
mediante el cual se facilitara cualquier intento de ocultacin y fuga, sobre todo habida
cuenta de las capacidades demostradas al momento de llevar a cabo las estafas.
Unido a lo anterior, obsta a su soltura la circunstancia de que se
corrobor conforme el estudio de acstica forense anejado al legajo, que precisamente el
nombrado fue quien simul ante los damnificados su condicin de funcionario pblico, lo
que delata su idoneidad para ese tipo de engao, e incrementa nuevamente los riesgos de su
soltura.
Por eso, se concluye en mantener el encierro preventivo del
nombrado, medida que luce razonable frente a los riesgos manifiestos y ante la inexistencia
de otra de menor rigurosidad que pueda asegurar los fines procesales.
En cuanto a Ernesto Mario Gaddi, su situacin debe ser analizada
nuevamente a la luz de los das que han pasado desde el rechazo de su excarcelacin y los
elementos que han podido ser colectados y analizados en el presente resolutorio.
Tal como se afirm en ese entonces, el concurso de delitos a la luz
de los cuales prima facie han sido calificados los hechos que aqu se le endilgan, si bien
supera los ochos aos de pena mxima de prisin, permite en caso de recaer condena, que
ella sea dejada en suspenso (art. 26 del CP). Tal condicin se ve tambin respaldada en la
ausencia de antecedentes penales -condenas anteriores- por parte del nombrado.
Asimismo, se sostuvo en ese entonces, que en su carcter de
concesionario del local de la firma Western Union podra tener acceso a fotocopias de los
Documentos Nacional de Identidad, con fotografas presuntamente sustituidas, de las
personas beneficiarias, tal el caso del falso Julin Andrs Domnguez.
Esa afirmacin resultaba razonable ex ante. Sin embargo, el registro
llevado a cabo sobre el local denominado Argentel IV de la calle Bocuzzi 222 de Florencio

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Varela (v. fs. 1631/1641) permiti que este Juzgado tuviese acceso a la totalidad de los
elementos de inters para el sumario que pudieran encontrarse reservados en el comercio
perteneciente a Ernesto Mario Gaddi. Respecto de ese local, el Dr. Diego Ignacio Seitn,
apoderado de la firma Western Union, inform mediante escrito de fs. 1563/4- que en
fecha 26 de junio de 2014 rescindi sin causa el contrato de agencia de Argentel IV S.R.L.
Sumado a ello, en el marco de la declaracin indagatoria que el
nombrado prestara en autos, confeccion un amplio cuerpo de escrituras (v. fs. 1789/90),
circunstancia que tambin posibilita la produccin de los estudios caligrficos sobre los
elementos cuestionados, a los fines de determinar su participacin en la confeccin de
aquellos.
Asimismo, conforme fuera determinado en autos a travs de la
declaracin del nombrado y el informe de referencia, los formularios de envo y cobro son
archivados en la firma WU, lo que permite concluir que, en caso de que se detectaran
nuevos formularios que pudieran resultar de inters para determinar eventuales maniobras
con las aristas a las aqu pesquisadas, lo cierto es que aquellos se encuentran reservados en
un lugar totalmente ajeno a la posible injerencia de Gaddi.
Por ltimo, debe destacarse que su identidad, domicilio y
composicin familiar con hijos a cargo- tambin se encuentran debidamente acreditados
en autos (v. informes de los arts. 26 y 41 CP y del Registro Nacional de Reincidencia,
ambos glosados al Legajo de Identidad Personal Expte. 1/DU/18039564).
Como consecuencia, aquellos motivos que en las primeras horas de
la detencin del nombrado resultaban razonables para mantener su encierro, a la fecha han
perdido vigor e impiden presumir fundadamente que en caso de recuperar su libertad,
Ernesto Mario Gaddi intentar eludir la accin de la justicia o entorpecer el trmite del
legajo.
Frente a este escenario, es posible concluir que existen medidas de
coercin menos extremas que la prdida de libertad para asegurar los fines procesales,
siendo razonable sujetar a Ernesto Mario Gaddi mediante una caucin juratoria e
imponerle: a) el deber de presentarse dentro de los primeros cinco das de cada mes ante
los estrados del Tribunal, b) la obligacin de comparecer a toda citacin cursada por el
organismo que en el marco de esta causa as lo requiera, c) que no podr ausentarse de su
domicilio por ms de 24 horas, sin autorizacin de este Tribunal y d) que no podr
modificar su domicilio real y/o constituido sin conocimiento previo y autorizacin de este
Tribunal. (art. 310 CPPN).
Adems habr de disponerse su prohibicin de salida del pas,
medida que deber ser comunicada a las dependencias pertinentes.
En razn de lo expuesto, su auto de procesamiento ser dictado sin
prisin preventiva y se ordenar la inmediata libertad del nombrado.
IX. Con relacin a la medida cautelar de carcter pecuniario, el
primer prrafo del Art. 518 del C.P.P.N. establece, que Al dictar el auto de
procesamiento, el juez ordenar el embargo de bienes del imputado () en cantidad
suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnizacin civil y las costas.-
El anlisis de lo pautado en la norma, lleva a mencionar que su
finalidad es asegurar de manera suficiente una eventual responsabilidad pecuniaria, las
costas del proceso y el aseguramiento de las responsabilidades civiles emergentes (C.C.C.
Fed., Sala I, C N 29.204 Zacharzenia, Gustavo s/embargo, Rta. el 13-11-97, Reg. 961;
C. N 47.457 Serra, Hernn s/embargo, Reg. N 1113, Rta. el 4-10-12 y en sentido

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similar Sala II C. N 30.107 Fiorino, Fabin s/procesamiento y embargo, Reg. 32.694,
Rta. el 22-03-11, entre muchas otras).-
Siguiendo esos lineamientos se ha afirmado que Se trata
entonces, de una medida cautelar de carcter real cuyo monto debe resultar suficiente
para afrontar el pago de honorarios profesionales y otros gastos originados por la
tramitacin del expediente (DAlbora, Francisco J.: Cdigo Procesal Penal de la Nacin,
tomo II, 7 edicin actualizada por Nicols F. DAlbora, Lexis Nexis, Buenos Aires, 2005,
pp. 1142/1143) (Cfr. Sala III de la C.N.C.P. C. N 13.082 Habib Haddad, Jorge y
otros s/rec. de casacin, Reg. N 1821/10, Rta. el 25-11-10).-
En definitiva, tres son los conceptos que integran el instituto
analizado: 1) la pena pecuniaria que corresponda al delito o concurso de delitos; 2) la
indemnizacin civil que pudiera corresponder y 3) las costas del proceso (art. 518 CPP).
En relacin a este ltimo aspecto, el ordenamiento procesal regula que se encuentran
constituidas por la tasa de justicia, los honorarios de los profesionales actuantes y todo otro
gasto que demande la tramitacin de la causa (Art. 533 C.P.P.N.).-
A partir de aquellos parmetros, en el caso habr de tener en cuenta:
a) que si bien los delitos que se le atribuyen a los imputado no prevn pena de multa, el
animo de lucro al que alude el art. 22 bis del CPN, permite la aplicacin de una pena
pecuniaria an cuando no este prevista en la norma especfica; b) que el monto de la tasa
de justicia fijada en la acordada n 498/91 de la Corte Suprema de Justicia de la Nacin ($
69,67); c) que todos los imputados se encuentran asistidos por el defensor oficial por lo
que no debern regularse honorarios-; d) que hasta el momento se ha comprobado un
perjuicio patrimonial superior a los ciento sesenta mil pesos ($ 160.000); y e) que se han
generado gastos originados en la tramitacin de la presente causa, a partir de los estudios
periciales ordenados.
En consecuencia, la existencia de querellas particulares ya
constituidas en autos y la posibilidad cierta de que tanto aquellas, como los eventuales
damnificados por las maniobras estafatorias, intenten accionar en sede civil con el objeto
de asegurar para s el recupero de los montos indebidamente erogados, y las potestades que
confiere el art. 22 bis del CPN para supuestos en los que se advierta la presencia de nimo
de lucro, me llevan a elevar la suma del embargo por sobre el piso establecido por la tasa
de justicia.
Dentro de este anlisis se har una distincin entre los imputados,
basada en la importancia y posicin que cada uno de ellos ocupa dentro de la estructura
delictiva investigada y la participacin que tuvieron en los delitos de naturaleza
econmica, ms all de la solidaridad que impera en la materia.
As las cosas, entiendo que corresponde disponer la traba del
embargo, segn lo dispuesto por el artculo 518 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin,
respecto de Ren De Bernardis por la suma de doscientos cincuenta mil pesos ($
250.000), por cuanto es sealado como organizador de la empresa delictiva.
Ernesto Mario Gaddi por la suma de doscientos veinticinco mil
pesos ($ 225.000), toda vez que el nombrado era el encargado de garantizar el cobro de
cada una de las maniobras estafatorias.
Y finalmente, tanto en los casos de Lorena Romina Pastorini y de
Griselda Edith Snz, se fijar la suma de doscientos mil pesos ($ 200.000) en virtud de
los aportes que las nombradas llevaron a cabo, tanto como miembros de la organizacin
criminal, como as tambin en el marco de las estafas consumadas.

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Por los motivos expuestos precedentemente, es que as
RESUELVO:
I. DECRETAR EL PROCESAMIENTO de RENE OMAR DE
BERNARDIS, cuyas dems condiciones personales obran en el encabezado, en relacin a
los hechos por los cuales fue indagado, por encontrarlo prima facie autor penalmente
responsable del delito de asociacin ilcita en carcter de organizador, estafa reiterada en
seis oportunidades, tenencia ilegtima de documentos nacionales de identidad parcialmente
llenados y falsos, tenencia de materiales destinados a la falsificacin de documentos y
falsificacin de sellos, todos los cuales concursan realmente entre s (Arts. 210, 172, 299,
288, 45 y 55 del CPN, Art. 33 inciso c de la ley 20.974 y art. 306 del CPPN).
II. CONVERTIR EN PRISIN PREVENTIVA la actual
detencin de RENE OMAR DE BERNARDIS, de las dems condiciones personales en
autos (Art.312 y ccdtes. del CPPN).
III. MANDAR A TRABAR EMBARGO sobre sus bienes hasta
cubrir la suma de $ 250.000 (doscientos cincuenta mil pesos), de conformidad con lo
normado por el art. 518 CPPN).
IV. DECRETAR EL PROCESAMIENTO SIN PRISION
PREVENTIVA de ERNESTO MARIO GADDI, cuyas dems condiciones personales
obran en el encabezado, en relacin a los hechos por los cuales fue indagado, por
encontrarlo prima facie autor penalmente responsable de los delitos de asociacin ilcita en
carcter de miembro, estafa reiterada en seis oportunidades y tenencia ilegtima de
documentos nacionales de identidad autnticos, los cuales concursan realmente entre s
(Art. 210, 172, 45 y 55 del CPN, art. 33 inciso c) de la ley 20.974 y art. 306 del CPPN).
V. ORDENAR LA INMEDIATA LIBERTAD de ERNESTO
MARIO GADDI, cuyas dems condiciones personales obran en el encabezado, la que
deber hacerse efectiva en el da de la fecha desde el Complejo Penitenciario Federal N1
(EZEIZA), previa confeccin del acta de estilo (arts. 321 y ccdtes del CPPN) en la que
deber constar la notificacin al nombrado de lo aqu resuelto e imponerle: a) el deber de
presentarse dentro de los primeros cinco das de cada mes ante los estrados del Tribunal, b)
la obligacin de comparecer a toda citacin cursada por el organismo que en el marco de
esta causa as lo requiera, c) que no podr ausentarse de su domicilio por ms de 24 horas,
sin autorizacin de este Tribunal y d) que no podr modificar su domicilio real y/o
constituido sin conocimiento previo y autorizacin de este Tribunal. (art. 310 CPPN).
VI. ORDENAR LA PROHIBICIN DE SALIDA DEL PAS de
MARIO ERNESTO GADDI, mediante oficios a las autoridades pertinentes.
VII. MANDAR A TRABAR EMBARGO sobre sus bienes hasta
cubrir la suma de $ 225.000 (doscientos veinticinco mil pesos), de conformidad con lo
normado por el art. 518 CPPN).
VIII. DECRETAR EL PROCESAMIENTO SIN PRISIN
PREVENTIVA de GRISELDA EDITH SANZ, cuyas dems condiciones personales
obran en el encabezado, en relacin a los hechos por los cuales fue indagada, por
encontrarla prima facie autora penalmente responsable del delito de asociacin ilcita en
carcter de miembro, estafa reiterada en seis oportunidades, tenencia ilegtima de
documentos nacionales de identidad parcialmente llenados y falsos, tenencia de materiales
destinados a la falsificacin de documentos y falsificacin de sellos, todos los cuales
concursan realmente entre s (Arts. 210, 172, 299, 288, 45 y 55 del CPN, Art. 33 inc. c
de la ley 20.974 y arts. 306 y 310 del CPPN).

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IX. MANDAR A TRABAR EMBARGO sobre sus bienes hasta
cubrir la suma de $ 200.000 (doscientos mil pesos), de conformidad con lo normado por el
art. 518 CPPN.
X. DECRETAR EL PROCESAMIENTO SIN PRISIN
PREVENTIVA de LORENA ROMINA PASTORINI, cuyas dems condiciones
personales obran en el encabezado, en relacin a los hechos por los cuales fue indagada,
por encontrarla prima facie autora penalmente responsable del delito de asociacin ilcita
en carcter de miembro, estafa reiterada en seis oportunidades, tenencia ilegtima de
documentos nacionales de identidad parcialmente llenados y falsos, tenencia de materiales
destinados a la falsificacin de documentos y falsificacin de sellos, todos los cuales
concursan realmente entre s (Arts. 210, 172, 299, 288, 45 y 55 del CPN, art. 33 inc. c de
la ley 20.974 y arts. 306 y 310 del CPPN)
XI. MANDAR A TRABAR EMBARGO sobre sus bienes hasta
cubrir la suma de $ 200.000 (doscientos mil pesos), de conformidad con lo normado por el
art. 518 C.P.P.N.
XII. Oficiar a la Oficina de Delegados Judiciales a los efectos de
requerirle que se lleve a cabo un amplio informe socio ambiental respeto de los imputados
RENE DE OMAR BERNARDIS, ERNESTO MARIO GADDI, GRISELDA EDITH
SANZ y LORENA ROMINA PASTORINI; a tales fines lbrense oficios, autorizndose
a SANZ, PASTORINI y GADDI, al diligenciamiento de los propios.
XIII. Oficiar a la Divisin Legajos de la PFA a fin de solicitarle que
para el caso de contar con el legajo personal de RENE OMAR DE BERNARDIS, DNI
10507774; de ERNESTO MARIO GADDI, DNI 18039564; de GRISELDA EDITH
SANZ, DNI 26472474; y de LORENA ROMINA PASTORINI, DNI 27070137, en el
trmino de 72hs remita sus originales.
XIV. Oficiar a la Divisin Individualizacin Criminal de la P.F.A a
fin de que en el trmino 72hs realice un peritaje para determinar si las fotografas de las
personas que lucen en los legajos de identidad personal de RENE OMAR DE
BERNARDIS, ERNESTO MARIO GADDI, GRISELDA EDITH SANZ, y de
LORENA ROMINA PASTORINI se corresponden con las fotografas y documentos de
identidad secuestrados en los allanamientos del da 3 de julio de 2014. A tal fin,
notifquese en los trminos del art.258 y sgtes. del CPPN.
XV. Librar comunicacin electrnica al Registro Nacional de las
Personas para que dentro de los tres das de notificado informe los datos filiatorios y
ltimo domicilio registrado de las matrculas de los documentos de identidad nros.
23.782.369, 30.667.024, 10.678.896, 25.560.188, 5.252.734, 27.757.051, 26.753.489,
21.589.208, 25.467.322, 33.247.019, 25.978.218 y 29.896.034, como as tambin en caso
de contar con fotografas de sus titulares, sean adjuntadas en formato digital.
XVI. Notifquese a la Defensora N3, a la Dra. Moccia y a la
Fiscala N9 por Secretara. A los fines de notificar personalmente a RENE OMAR DE
BERNARDIS y ERNESTO MARIO GADDI, lbrese comunicacin electrnica a las
unidades de detencin correspondientes con el objeto de que se labre acta de estilo, la que
deber ser remitida en forma urgente a este Tribunal. Respecto de GRISELDA EDITH
SANZ y LORENA ROMINA PASTORINI, hgaseles saber por medio de sus defensas,
que debern presentarse ante los estrados del Juzgado, dentro de los tres das de
notificadas, con el objeto de tomar conocimiento personalmente de lo resuelto en autos.

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XVII. Firme que sea, practquense las comunicaciones de rigor; a
tales fines lbrense oficios a la Polica Federal Argentina y al Registro Nacional de
Reincidencia y Estadstica Criminal.

Adj-0 121135001405966275

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