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CIRCULAR N 2501

Dispe sobre autorizao para instalar


agncias no Pas e para criar rede associada de
Posto de Atendimento Bancrio Eletrnico,
bem como sobre remessa de informaes
pertinentes a incio de atividades, mudana de
endereo, paralisao, reincio e encerramento
de agncias, postos de atendimento e
Unidades Administrativas Desmembradas.
A Diretoria do Banco Central do Brasil, em sesso realizada em 26.10.94, com
base no art. 7 da Resoluo n 2.099, de 17.08.94,
D E C I D I U:
Art. 1 A instalao de agncias no Pas depende de autorizao deste Banco
Central, devendo as instituies financeiras e demais instituies por ele autorizadas a funcionar
apresentar Delegacia Regional que as jurisdicione a seguinte documentao:
I - solicitao, contendo as seguintes informaes:
a) qualificao da instituio (nome, CGC, endereo completo da sede);
b) municpio da agncia;
II - 2 (duas) cpias autenticadas do ato formal que deliberou sobre a instalao.
Art. 2 As instituies financeiras e demais instituies autorizadas a funcionar
por este rgo devero informar respectiva Delegacia Regional, e manter permanentemente
atualizados, os seguintes dados relativos a suas agncias:
I - quando do incio das atividades de cada agncia:
a) cdigo seqencial e dgito verificador do CGC fornecido pela Secretaria da
Receita Federal;
b) cdigo de compensao da agncia, quando se tratar de banco mltiplo com
carteira comercial, banco comercial ou caixa econmica;
c) nome da agncia;
d) endereo (logradouro, bairro e CEP);
e) nmero do telefone;
f) nmero do fax;

Circular n 2.501, de 26 de outubro de 1994.
g) data da ocorrncia;
II - quando da mudana de nome e/ou endereo de agncia:
a) nome anterior, cdigo seqencial e dgito verificador do CGC;
b) novo nome e/ou novo endereo;
c) data da ocorrncia;
III - quando de paralisao (em carter temporrio, pelo prazo mximo de 360
dias), reincio ou encerramento (em carter definitivo) das atividades da agncia:
a) nome da agncia;
b) cdigo seqencial e dgito verificador do CGC;
c) identificao da ocorrncia (paralisao, reincio ou encerramento de
atividade);
d) motivo, no caso de paralisao de atividades;
e) data da ocorrncia.
Art. 3 Considera-se agncia sede ou agncia matriz a dependncia que integra a
autorizao para funcionamento da instituio.
Art. 4 A instalao, mudana de endereo e encerramento de Posto de
Atendimento Bancrio (PAB) devero ser comunicados Delegacia Regional deste Banco
Central que jurisdicione a instituio, com as seguintes informaes:
I - nome da agncia subordinadora, cdigo seqencial e dgito verificador do
CGC;
II - localizao (logradouro, bairro, municpio, CEP e estado);
III - nome e CGC da entidade assistida;
IV - data da ocorrncia.
Art. 5 A instalao de Posto de Atendimento Transitrio (PAT) dever ser
precedida de comunicao Delegacia Regional deste Banco Central que jurisdicione a
instituio, contendo as seguintes informaes:
I - nome da agncia subordinadora, cdigo seqencial e dgito verificador do
CGC;
II - localizao (logradouro, bairro, municpio, CEP e estado);

Circular n 2.501, de 26 de outubro de 1994.
III - datas de incio e fim do perodo de funcionamento.
Art. 6 A instalao, mudana de endereo e encerramento de Posto de Compra de
Ouro (PCO) devero ser comunicados Delegacia Regional deste Banco Central que
jurisdicione a instituio, com as seguintes informaes:
I - nome da agncia subordinadora, cdigo seqencial e dgito verificador do
CGC;
II - localizao (logradouro, bairro, municpio, CEP e estado);
III - data da ocorrncia.
Pargrafo 1 Dever ser informado, ainda, ao Departamento de Operaes das
Reservas Internacionais - DEPIN, deste Banco Central:
I - a rea de abrangncia do PCO (municpio, estado ou Regio Fiscal);
II - o responsvel pelo posto (nome e CPF) e eventuais mudanas;
III - mensalmente, o volume de ouro adquirido diriamente, discriminando as
quantidades em gramas de ouro contido e os respectivos municpios produtores, com a anotao
"sem movimento nesta data" nos dias sem ocorrncia de operao.
Pargrafo 2 As quantidades de ouro contido devero coincidir com o montante
das notas fiscais de aquisio emitidas por ocasio das compras realizadas, de acordo com a
regulamentao especfica baixada pela Secretaria da Receita Federal.
Art. 7 A criao de rede associada de Posto de Atendimento Bancrio Eletrnico
(PAE) depende de autorizao deste Banco Central, devendo os interessados apresentar
Delegacia Regional deste rgo que jurisdicione a sede da administradora, a seguinte
documentao:
I - solicitao, com as seguintes informaes:
a) qualificao da empresa administradora da rede (nome, CGC, endereo
completo da sede);
b) localizao da(s) central(is) de controle e processamento (logradouro, bairro,
municpio, CEP e estado);
II - relao das instituies financeiras e/ou respectivas subsidirias usurias da
rede;
III - cpia dos atos constitutivos da empresa administradora;
IV - cpia do estatuto ou contrato social em vigor da empresa administradora;

Circular n 2.501, de 26 de outubro de 1994.
V - mapa de composio societria da empresa administradora.
Pargrafo nico. Dever ser comunicada qualquer alterao relativa rede,
composio do capital da empresa administradora e localizao da central de controle e
processamento.
Art. 8 A instalao, mudana de endereo e encerramento de Posto de
Atendimento Bancrio Eletrnico (PAE) devero ser comunicados Delegacia Regional deste
Banco Central que jurisdicione a instituio/administradora, com as seguintes informaes:
I - no caso de rede associada:
a) qualificao da empresa administradora da rede (nome e CGC);
b) localizao do posto e identificao da respectiva central ao qual esta vinculado
(logradouro, bairro, municpio, CEP e estado);
c) data da ocorrncia;
II - no caso de rede individual:
a) qualificao da instituio (nome e CGC);
b) localizao do posto e da respectiva central ao qual est vinculado (logradouro,
bairro, municpio, CEP e estado);
c) data da ocorrncia.
Pargrafo nico. Dever ser comunicada a utilizao de rede individual por outra
instituio mediante convnio, com a indicao do nome, CGC e o endereo completo da sede da
conveniada, bem como qualquer alterao relativa rede.
Art. 9 A instalao, mudana de endereo e encerramento de Posto de
Atendimento Cooperativo (PAC) devero ser comunicados Delegacia Regional deste Banco
Central que jurisdicione a cooperativa, com as seguintes informaes:
I - denominao e cdigo seqencial e dgito verificador do CGC da cooperativa;
II - localizao (logradouro, bairro, municpio, CEP e estado);
III - data da ocorrncia.
Art. 10. A instalao, mudana de endereo, encerramento e alterao dos
servios da Unidade Administrativa Desmembrada (UAD) devero ser comunicados Delegacia
Regional deste Banco Central que jurisdicione a instituio, com as seguintes informaes:
I - agncia subordinadora, cdigo seqencial e dgito verificador do CGC, quando
no subordinada sede;

Circular n 2.501, de 26 de outubro de 1994.
II - localizao (logradouro, bairro, municpio, CEP e estado);
III - servios desmembrados;
IV - data da ocorrncia.
Art. 11. As informaes relacionadas com agncias podero ser fornecidas por
meio:
I - da transao PCIF750 do Sistema de Informaes Banco Central - SISBACEN,
nos casos de instalao, mudana de nome e/ou endereo da agncia;
II - do documento "CADINF - Cadastro de Instituies Financeiras - Atualizao
de Dados de Agncias no Pas", observados os respectivos cdigos do Catlogo de Documentos -
CADOC, na forma do modelo anexo, a ser encaminhado Delegacia Regional deste Banco
Central que jurisdicione a instituio, nos seguintes casos:
a) quando a instituio no estiver interligada ao SISBACEN;
b) quando de paralisao (em carter temporrio), reincio ou encerramento (em
carter definitivo) das atividades da agncia.
(Vide art. 1 da Circular n 3.165, de 4/12/2002.)
Art. 12. As informaes relacionadas com postos e UAD podero ser fornecidas
por meio:
I - da transao PMSG750 do SISBACEN, no caso de instituio interligada
quele Sistema;
II - do documento "CADINF - Cadastro de Instituies Financeiras - Atualizao
de Dados de Postos de Atendimento e de Unidade Administrativa Desmembrada", observados os
respectivos cdigos do Catlogo de Documentos - CADOC, na forma do modelo anexo, a ser
encaminhado Delegacia Regional deste Banco Central que jurisdicione a instituio, quando
no interligada quele Sistema.
(Vide art. 1 da Circular n 3.165, de 4/12/2002.)
Art. 13. As informaes de que trata esta Circular devero ser objeto de
comunicao nos prazos a seguir especificados:
I - com antecedncia mnima de 5 (cinco) dias teis, nos casos de:
a) incio de atividade de agncia e PAT;
b) instalao das demais dependncias e UAD;

Circular n 2.501, de 26 de outubro de 1994.
II - no prazo mximo de 5 (cinco) dias teis, contados da data de ocorrncia, no
caso de outras informaes.
Art. 14. Periodicamente este rgo solicitar s instituies financeiras e demais
instituies por ele autorizadas a funcionar conformidade aos dados cadastrais relativos a
agncias, que poder ser dada por meio:
I - da transao PCIF750, no caso de instituies que estejam interligadas ao
SISBACEN;
II - da conferncia e devoluo, com os eventuais acertos, Delegacia Regional
que jurisdicione a instituio, de listagem previamente encaminhada por este Banco Central, no
caso de instituio no interligada quele Sistema.
Pargrafo nico. Fica cancelado o documento "Posio Atualizada da Rede de
Agncias", de que trata a alnea "d" do item I da Circular n 1.316, de 12.05.88, codificado, no
Catlogo de Documentos - CADOC, sob os ns 20.1.3.160-5, 26.1.3.230-9, 36.1.3.200-7 e
38.0.3.190-0.
(Vide art. 1 da Circular n 3.165, de 4/12/2002.)
Art. 15. O Departamento de Cmbio - DECAM deste Banco Central dispor,
oportunamente, sobre os procedimentos a serem adotados pelas instituies autorizadas a operar
em cmbio com vistas s informaes a serem prestadas no tocante a essas operaes.
Art. 16. O PAB ter o prazo mximo de 90 (noventa) dias para encerrar suas
atividades quando instalado em municpio desassistido que passe a contar com agncia de outro
estabelecimento bancrio.
Pargrafo nico. O prazo previsto neste artigo comea a ser contado a partir do
incio de operaes da agncia do outro estabelecimento bancrio no municpio desassistido.
(Revogado pela Resoluo 2.607, de 27/05/1999.)
Art 17. Ao PAB de instituies oficiais federais, instalado em entidades da
administrao pblica federal em municpios assistidos por outra instituio, nos quais no
mantenham sede ou agncia, aplica-se o disposto no art. 18 do Regulamento anexo III
Resoluo n 2.099, de 17.08.94.
Art. 18. O prazo mximo para o incio de funcionamento de agncias autorizadas
at 18.08.94 e de 360 (trezentos e sessenta) dias contados a partir daquela data.
Pargrafo nico. A no observncia do prazo previsto neste artigo implicar o
cancelamento automtico da autorizao.
Art. 19. Esta Circular entra em vigor na data de sua publicao.
Art. 20. Fica revogada a Circular n 1.316, de 12.05.88.

Circular n 2.501, de 26 de outubro de 1994.
Braslia, 26 de outubro de 1994
Cludio Ness Mauch
Diretor de Normas e Organizao do Sistema
Financeiro
Edson Bastos Sabino
Diretor de Fiscalizao
ANEXO I
Ao
BANCO CENTRAL DO BRASIL
Delegacia Regional em
01-Cdigo CADOC
CADINF-CADASTRO DE INSTITUIES FINANCEIRAS
Atualizao de Dados de Agncias no Pas
02-CGC 03-Nome

04-Natureza da ocorrncia: ( ) incluso ( ) alterao de dados
( ) INCIO DE ATIVIDADES ( ) NOME
( ) PARALISAO DE ATIVIDADES ( ) ENDEREO
( ) REINCIO DE ATIVIDADES ( ) TELEFONE/FAX
( ) ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES ( ) RESPONSVEL POR OPERAES DE
CMBIO
05-Data 06-Seqencial 07-Compe 08-Nome

09-Endereo

10-Bairro 11-Municpio 12-UF

13-CEP 14-Telefone 15-FAX

Responsvel por Operaes de Cmbio
16-CPF 17-Nome

18-Observaes

19-Data 20-Nome do Responsvel pelas Informaes 21-Assinatura

Instrues de preenchimento no verso
INSTRUES DE PREENCHIMENTO
Os campos devero ser preenchidos da seguinte forma:
Campo 01 - CADOC: Preencher com cdigo referente ao tipo da instituio

Circular n 2.501, de 26 de outubro de 1994.
informante:
Instituies Cdigo CADOC
Associaes de Poupana e Emprstimo 12.1.9.151-2
Bancos Comerciais 20.1.9.556-2
Bancos de Desenvolvimento 22.1.9.256-3
Bancos de Investimento 24.1.9.456-9
Bancos Mltiplos 26.1.9.647-9
Caixa Econmica Federal 38.0.9.410-5
Caixas Econmicas Estaduais 36.1.9.390-5
Cooperativas de Crdito 44.1.9.127-4
Empresas Administradoras de Consrcio 59.1.9.473-0
Sociedades Corretoras de Tt. e Valores
Mobilirios e de Cmbio 79.1.9.345-0
Sociedades de Arrendamento Mercantil 77.1.9.299-6
Sociedades de Crdito, Financiamento e
Investimento 81.1.9.337-6
Sociedades de Crdito Imobilirio 83.1.9.271-5
Sociedades Distribuidoras de Tt. e Val.
Mobilirios 85.1.9.327-9
Campo 02 - CGC: preencher com os 8 (oito) dgitos iniciais referentes ao nmero
do CGC da instituio informante
Campo 03 - NOME: preencher com o nome completo da instituio informante
Campo 04 - NATUREZA DA OCORRNCIA: assinalar o campo alterao nos
casos de modificao ou correo de dados anteriormente informados e incluso nos demais
casos
Campo 05 - DATA: preencher com a data da ocorrncia objeto da informao
Campo 06 - SEQENCIAL: preencher com o cdigo seqencial do CGC
(nmero de controle e dgito verificador) da agncia
Campo 07 - COMPE: preencher com o cdigo de compensao da agncia,
quando se tratar de banco mltiplo com carteira comercial, banco comercial ou caixa econmica
Campo 08 - NOME: preencher com a denominao atribuda pela instituio (no
caso de mudana de nome, informar, tambm, a denominao anterior)
Campo 09 - ENDEREO: preencher com o endereo completo da agncia (rua,
avenida, nmero, complemento etc)
Campo 10 - BAIRRO: preencher com o nome do bairro, da localidade ou do
Distrito relativo ao endereo da agncia
Campo 11 - MUNICPIO: preencher com o nome do municpio relativo ao
endereo da agncia

Circular n 2.501, de 26 de outubro de 1994.
Campo 12 - UF: preencher com a sigla da unidade da federao relativa ao
municpio em que se encontre instalada a agncia
Campo 13 - CEP: Preencher com o Cdigo de Endereamento Postal da agncia,
com 08 dgitos
Campo 14 - TELEFONE: preencher com o nmero do telefone da agncia
Campo 15 - FAX: preencher com o nmero do FAX da agncia
Campo 16 - CPF: preencher com o CPF do responsvel pelas operaes de
cmbio
Campo 17 - NOME: preencher com o nome do responsvel pelas operaes de
cmbio
Campo 18 - OBSERVAES: quaisquer esclarecimentos julgados necessrios
relativamente aos eventos descritos no formulrio.
Campo 19 - DATA
Campo 20 - NOME DO RESPONSVEL PELAS INFORMAES
Campo 21 - ASSINATURA
ANEXO II
Ao
BANCO CENTRAL DO BRASIL
Delegacia Regional em

01-Cdigo CADOC
CADINF-CADASTRO DE INSTITUIES FINANCEIRAS
Atualizao de Dados de Postos de Atendimento e
de Unidade Administrativa Desmembrada
02-CGC 03-Nome

04-Tipo
( ) POSTO DE ATENDIMENTO BANCRIO ESPECIAL (PAB)
( ) POSTO DE ATENDIMENTO COOPERATIVO (PAC)
( ) POSTO DE ATENDIMENTO BANCRIO ELETRNICO (PAE)
( ) POSTO DE ATENDIMENTO TRANSITRIO (PAT)
( ) POSTO DE COMPRA DE OURO (PCO)
( ) UNIDADE ADMINISTRATIVA DESMEMBRADA (UAD)
05-Natureza da ocorrncia: ( ) incluso ( ) alterao de dados
( ) INSTALAO
( ) ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES
( ) ENDEREO

Circular n 2.501, de 26 de outubro de 1994.
06-Data/Perodo 07-Nome do Posto/UAD ou Nome e CGC da Entidade Assistida

08-Seqencial e Nome da Agncia Subordinadora ou Nome da Central de Processamento

09-Endereo

10-Bairro 11-Municpio 12-UF 13-CEP
14-Observaes
15-Data 16-Nome do Responsvel pelas Informaes 17-Assinatura
Instrues de preenchimento no verso
INSTRUES DE PREENCHIMENTO
Os campos devero ser preenchidos da seguinte forma:
Campo 01 - CADOC: Preencher com cdigo referente ao tipo da instituio
informante:
Instituies Cdigo CADOC
Associaes de Poupana e Emprstimo 12.1.9.152-9
Bancos Comerciais 20.1.9.566-5
Bancos de Investimento 24.1.9.462-4
Bancos Mltiplos 26.1.9.659-6
Caixa Econmica Federa l 38.0.9.413-6
Caixas Econmicas Estaduais 36.1.9.397-4
Cooperativas de Crdito 44.1.9.130-8
Sociedades Corretoras de Tt. e Valores
Mobilirios e de Cmbio 79.1.9.358-4
Sociedades de Arrendamento Mercantil 77.1.9.302-9
Sociedades de Crdito, Financiamento e
Investimento 81.1.9.341-7
Sociedades de Crdito Imobilirio 83.1.9.274-6
Sociedades Distribuidoras de Tt. e Val.
Mobilirios 85.1.9.340-6
Campo 02 - CGC: preencher com os 8 (oito) dgitos iniciais referentes ao nmero
do CGC da instituio informante
Campo 03 - NOME: preencher com o nome completo da instituio informante
Campo 04 - TIPO: assinalar o Tipo de Posto ou a UAD objeto da informao
Campo 05 - NATUREZA DA OCORRNCIA: assinalar o campo alterao nos
casos de modificao ou correo de dados anteriormente informados e incluso nos demais
casos

Circular n 2.501, de 26 de outubro de 1994.
Campo 06 - DATA: preencher com a data da ocorrncia objeto da informao. No
caso de PAT, informar o perodo de funcionamento (incio e encerramento)
Campo 07 - NOME DO POSTO/UAD/NOME E CGC DA ENTIDADE
ASSISTIDA: preencher com o nome do posto (exceto PAT) ou da UAD ou, ainda, no caso de
PAB, o nome e CGC da entidade assistida pela instituio informante
Campo 08 - SEQENCIAL e NOME DA AGNCIA
SUBORDINADORA/CENTRAL DE PROCESSAMENTO (PAE): preencher com cdigo
seqencial do CGC (nmero de controle e dgito verificador) e nome da agncia subordinadora
do posto ou da UAD ou, ainda, nome da central de processamento do PAE
Campo 09 - ENDEREO: preencher com o endereo completo do posto ou da
UAD (rua, avenida, nmero, complemento etc)
Campo 10 - BAIRRO: preencher com o nome do bairro, da localidade ou do
Distrito relativo ao endereo do posto ou da UAD
Campo 11 - MUNICPIO: preencher com o nome do municpio relativo ao
endereo do posto ou da UAD
Campo 12 - UF: preencher com a sigla da unidade da federao relativa ao
municpio em que se encontre instalado o posto ou a UAD
Campo 13 - CEP: Preencher com o Cdigo de Endereamento Postal do posto ou
da UAD, com 08 dgitos
Campo 14 - OBSERVAES: quaisquer esclarecimentos julgados necessrios
relativamente aos eventos descritos no formulrio.
Campo 15 - DATA
Campo 16 - NOME DO RESPONSVEL PELAS INFORMAES
Campo 17 - ASSINATURA