Sistema de Gestin

de la Calidad
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

Programa de formacin: Caracterizacin del Sector Financiero

GUIA DE APRENDIZAJE semana tres (Formacin virtual)

Fecha:
Octubre de 2010

Versin 1.0

Pgina 1 de 4


1. IDENTIFICACIN DE LA GUA DE APRENDIZAJE

Nombre del Proyecto: Curso Virtual Caracterizacin del Sector
Financiero
Duracin en horas
40
Fase del Proyecto: Modulo 3 : Prevencin y control del lavado de
activos.
Duracin en horas
10
Actividad de Proyecto: Prevencin y control del lavado de
activos, que trata de sus objetivos, etapas y mecanismos de
control.
Duracin en horas
10

Competencia: Resultados de Aprendizaje Duracin en horas
de la actividad
Identificar las prcticas mas
comunes del lavado de
activos, as como las seales
de alerta para reconocer las
personas que realizan este
tipo de delito.
- Identificar los objetivos y las
etapas del lavado de activos.

- . Conocer los mecanismos de
control que existen para el lavado
de activos.

10


2. PRESENTACION

En esta parte del curso se abordar lo relacionado con el lavado de activos, en qu
consiste, sus objetivos, etapas y mecanismos de control. Es necesario tener
conocimiento del tema ya que a raz de la expedicin de la Ley Patriota en los Estados
Unidos, se busca principalmente determinar si los bancos cumplen con una serie de
parmetros en materia de prevencin del lavado de activos, de lo que no estn exentas
las entidades bancarias del pas.



3. CONOCIMIENTOS PREVIOS

- El aprendiz virtual debe tener buena disposicin para el auto aprendizaje y
capacidad de comprensin de lectura as como de seguimiento de instrucciones
escritas.
- Debe tener conocimientos bsicos de manejo de internet, correo electrnico,
protocolo de internet y elaboracin de informes escritos.
- Estudiado el material semana uno, dos del curso Caracterizacin del sector
financiero.




Sistema de Gestin
de la Calidad
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

Programa de formacin: Caracterizacin del Sector Financiero

GUIA DE APRENDIZAJE semana tres (Formacin virtual)

Fecha:
Octubre de 2010

Versin 1.0

Pgina 2 de 4

4. ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE


ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE :
Descripcin:
1- Estimado (a) Aprendiz: realice la lectura de los documentos de apoyo semana tres
titulados: Marco Normativo; La penalizacin de los delitos Financieros y Burstiles
que se encuentran en el botn documentos de apoyo de la plataforma virtual. Como
resultado de esta actividad, realice un resumen mnimo de 5 hojas con los aspectos
ms importantes de ambos documentos.

2- Posteriormente reflexione y escriba un comentario (Con sus propias palabras)
mnimo de una hoja respecto a como se ha venido manejando este tipo de delitos en
nuestro pas, le recomiendo antes de realizar este punto de la actividad lea en internet
o en peridicos sobre este tipo de delitos para que tenga ms conocimientos y as
pueda exponer sus argumentos.
LA ACTIVIDAD SEMANA TRES TIENE UNA CALIFICACION DE 20 PUNTOS, la
actividad debe ser entregada a mas tardar el 22 de Octubre.

3. Participar en el foro temtico semana tres:
Estimado Aprendiz, a partir de la lectura del material del curso y los documentos de
apoyo reflexione y de su opinin.
- Cree que las medidas tomadas en nuestro pas sobre la prevencin y control del
lavado de activos son eficaces.
- Cuando hace transacciones en el sector financiero usted ha notado que las entidades
si estn realizando este control?
La participacin en el foro temtico tres tiene una calificacin de 5 puntos, debe ser a mas
tardar hasta el 22 de Octubre.

Ambiente(s) requerido: Plataforma Blackboard Curso Virtual Caracterizacin del
Sector Financiero estado del Aprendiz : En Formacin



Sistema de Gestin
de la Calidad
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

Programa de formacin: Caracterizacin del Sector Financiero

GUIA DE APRENDIZAJE semana tres (Formacin virtual)

Fecha:
Octubre de 2010

Versin 1.0

Pgina 3 de 4



5. EVIDENCIAS Y EVALUACION



6. GLOSARIO


Actividad financiera: Es el conjunto de operaciones que se efectan en el mercado de
oferentes y demandantes de recursos financieros, incluyendo aquellas operaciones que
intervienen en la formacin del mercado de dinero y de capitales

Banco central: El banco de propiedad y/o control pblico que acta como autoridad
monetaria de un pas; posee y administra las reservas internacionales y tiene pasivos
en forma de depsitos a la vista de otros bancos y de las entidades pblicas del pas o
de particulares.

Bienes de capital: Son aquellos bienes que se utilizan para la produccin de otros, y
no satisfacen las necesidades del consumidor final. Entre estos bienes se encuentran la
maquinaria y equipo
Material (es) requerido:
Material del curso de la semana tres:
Prevencin y control del lavado de activos., ubicado en el botn Material del curso.

Documentos de apoyo semana tres:
Marco normativo.
Penalizacin de los delitos financieros.
Seales de alerta


Investigacin por parte del aprendiz de documentos relacionados, biblioteca e Internet

Producto
entregable:
Envo de Archivo documento Word, actividad semana tres

Aporte con nombre del aprendiz en el Foro temtico tres en las
fechas correspondientes a la Unidad 3.

Forma de entrega: Todos los productos entregables quedan visibles y registrados en la
plataforma Blackboard del Curso Virtual.
Criterios de
Evaluacin:
Entrega en forma oportuna el ejercicio.
Aplica los conocimientos aprendidos para desarrollar en su
totalidad la actividad.


Sistema de Gestin
de la Calidad
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

Programa de formacin: Caracterizacin del Sector Financiero

GUIA DE APRENDIZAJE semana tres (Formacin virtual)

Fecha:
Octubre de 2010

Versin 1.0

Pgina 4 de 4



7. BIBLIOGRAFIA

Rgimen Penal Colombiano. Titulo X Delito contra el orden econmico social. Capitulo
Quinto - Del Lavado de Activos. Articulo 23. Editorial Legis. Ultima actualizacin
septiembre 2005. Cdigo interno 3301.
Rgimen Financiero Colombiano. Estatuto orgnico del sistema financiero. Primera
Parte Descripcin bsica de las entidades sometidas a la vigilancia de la
Superintendencia Bancaria. Decreto N 663 de 1.993. Editorial Legis. Ultima
actualizacin septiembre 2005. Cdigo interno 021 a 1099.
Rgimen Financiero Colombiano. Circular Bsica Jurdica 7 de 1.996
Ttulo I - Aspectos Generales. Capitulo XI Reglas relativas a la prevencin y control
del lavado de activos. Editorial Legis. Ultima actualizacin septiembre 2005. Cdigo
interno 1300 a 2669.
La Gua Financiera 2004. Editorial Editores Medios y Medios. Legis 2004. Bogota D.C.
Colombia.



CONTROL DEL DOCUMENTO

Nombre Cargo Dependencia Fecha
Autores Marleny Parra Gonzlez Tutor Virtual Centro comercio y
Turismo, Regional
Quindo
Octubre 14
del 2012