CAPTULO I

DA ORGANIZAO CRIMINOSA
Art. 1
o
Esta Lei define organizao criminosa e dispe sobre a
investigao criminal, os meios de obteno da prova, infraes penais
correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado.
1
o
Considera-se organizao criminosa a associao de 4 (quatro) ou
mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela diviso de
tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou
indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prtica de
infraes penais cujas penas mximas sejam superiores a 4 (quatro) anos,
ou que sejam de carter transnacional.
LIDERANA DEIXOU DE SER ELEMENTAR, MAS CAUSA DE
AUMENTO DE PENA
FURTO SEMPRE QUALIFICADO
RECEPTAO?
2
o
Esta Lei se aplica tambm:
I - s infraes penais previstas em tratado ou conveno internacional
quando, iniciada a execuo no Pas, o resultado tenha ou devesse ter
ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente;
II - s organizaes terroristas internacionais, reconhecidas segundo
as normas de direito internacional, por foro do qual o Brasil faa parte, cujos
atos de suporte ao terrorismo, bem como os atos preparatrios ou de
execuo de atos terroristas, ocorram ou possam ocorrer em territrio
nacional.
Art. 2
o
Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por
interposta pessoa, organizao criminosa:
O PARTCIPE RESPONDE COMO AUTOR.
EX. RONALDO DO DEND.
Pena - recluso, de 3 (trs) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuzo das
penas correspondentes s demais infraes penais praticadas.
1
o
Nas mesmas penas incorre quem impede ou, de qualquer forma,
embaraa a investigao de infrao penal que envolva organizao
criminosa.
POLICIAL.
2
o
As penas aumentam-se at a metade se na atuao da
organizao criminosa houver emprego de arma de fogo.
3
o
A pena agravada para quem exerce o comando, individual ou
coletivo, da organizao criminosa, ainda que no pratique pessoalmente
atos de execuo.
CIRCUNSTNCIA GENRICA DO ART. 61.
4
o
A pena aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois teros):
I - se h participao de criana ou adolescente;
II - se h concurso de funcionrio pblico, valendo-se a organizao
criminosa dessa condio para a prtica de infrao penal;
PUNE O PRPRIO FUNCIONRIO?
III - se o produto ou proveito da infrao penal destinar-se, no todo ou
em parte, ao exterior;
IV - se a organizao criminosa mantm conexo com outras
organizaes criminosas independentes;
V - se as circunstncias do fato evidenciarem a transnacionalidade da
organizao.
BIS IN IDEM, QUANDO FOR ELEMENTAR?
5
o
Se houver indcios suficientes de que o funcionrio pblico integra
organizao criminosa, poder o juiz determinar seu afastamento cautelar
do cargo, emprego ou funo, sem prejuzo da remunerao, quando a
medida se fizer necessria investigao ou instruo processual.
6
o
A condenao com trnsito em julgado acarretar ao funcionrio
pblico a perda do cargo, funo, emprego ou mandato eletivo e a
interdio para o exerccio de funo ou cargo pblico pelo prazo de 8 (oito)
anos subsequentes ao cumprimento da pena.
7
o
Se houver indcios de participao de policial nos crimes de que
trata esta Lei, a Corregedoria de Polcia instaurar inqurito policial e
comunicar ao Ministrio Pblico, que designar membro para acompanhar
o feito at a sua concluso.
SEM VIOLAR O PROMOTOR NATURAL. REGRA PR-
ESTABELECIDA.

CAPTULO II
DA INVESTIGAO E DOS MEIOS DE OBTENO DA PROVA
Art. 3
o
Em qualquer fase da persecuo penal, sero permitidos, sem
prejuzo de outros j previstos em lei, os seguintes meios de obteno da
prova:
I - colaborao premiada;
II - captao ambiental de sinais eletromagnticos, pticos ou
acsticos;
III - ao controlada;
IV - acesso a registros de ligaes telefnicas e telemticas, a dados
cadastrais constantes de bancos de dados pblicos ou privados e a
informaes eleitorais ou comerciais;
V - interceptao de comunicaes telefnicas e telemticas, nos
termos da legislao especfica;
VI - afastamento dos sigilos financeiro, bancrio e fiscal, nos termos da
legislao especfica;
VII - infiltrao, por policiais, em atividade de investigao, na forma do
art. 11;
VIII - cooperao entre instituies e rgos federais, distritais,
estaduais e municipais na busca de provas e informaes de interesse da
investigao ou da instruo criminal.
Seo I
Da Colaborao Premiada
Art. 4
o
O juiz poder, a requerimento das partes, conceder o perdo
judicial, reduzir em at 2/3 (dois teros) a pena privativa de liberdade ou
substitu-la por restritiva de direitos (INDEPENDENTE DA PENA, ART. 55)
daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigao
e com o processo criminal, desde que dessa colaborao advenha um ou
mais dos seguintes resultados:
I - a identificao dos demais coautores e partcipes da organizao
criminosa e das infraes penais por eles praticadas;
II - a revelao da estrutura hierrquica e da diviso de tarefas da
organizao criminosa;
III - a preveno de infraes penais decorrentes das atividades da
organizao criminosa; EFICAZ, 1?
IV - a recuperao total ou parcial do produto ou do proveito das
infraes penais praticadas pela organizao criminosa; EFICAZ, 1?
V - a localizao de eventual vtima com a sua integridade fsica
preservada. EFICAZ, 1?
1
o
Em qualquer caso, a concesso do benefcio levar em conta a
personalidade do colaborador, a natureza, as circunstncias, a gravidade e
a repercusso social do fato criminoso e a eficcia da colaborao.
2
o
Considerando a relevncia da colaborao prestada, o Ministrio
Pblico, a qualquer tempo, e o delegado de polcia, nos autos do inqurito
policial, com a manifestao do Ministrio Pblico, podero requerer ou
representar ao juiz pela concesso de perdo judicial ao colaborador, ainda
que esse benefcio no tenha sido previsto na proposta inicial (REDUO E
SUBSTITUIO), aplicando-se, no que couber, o art. 28 do Decreto-Lei
n
o
3.689, de 3 de outubro de 1941 (Cdigo de Processo Penal).
SE PGJ DECIDIR PELO PERDO, JUIZ NO PODE FAZER NADA?
NO SERIA MELHOR INDEFERIR, ENSEJANDO RECURSO.
COLABORADOR NO FALA ANTES (5, LV)?
A QUALQUER MOMENTO AT SENTENA, 5.
3
o
O prazo para oferecimento de denncia ou o processo, relativos
ao colaborador, poder ser suspenso por at 6 (seis) meses, prorrogveis
por igual perodo, at que sejam cumpridas as medidas de colaborao
(RESULTADOS PARA SABER A EFICCIA E RELAVNCIA PARA
PERDO), suspendendo-se o respectivo prazo prescricional.
SUSPENSO PRAZAL DO INQURITO E PROCESSUAL.
PRISO PROVISRIA CABVEL NO PRAZO DO ART. 22, IN FINE?
4
o
Nas mesmas hipteses do caput, o Ministrio Pblico poder
deixar de oferecer denncia se o colaborador:
ARQUIVAMENTO? S NO CASO DE PERDO OU REDUO E PRD
TAMBM (PARECENDO COM TRANSAO PENAL)?
VER 12: PERDO JUDICIAL (EM JUZO) OU NO DENNCIA
(PERDO NO INQURITO? COISA JULGADA?).
I - no for o lder da organizao criminosa;
II - for o primeiro a prestar efetiva colaborao nos termos deste
artigo. SE FOR TRANSAO PENAL, S AO 1, DESDE QUE NO SEJA
LDER.
5
o
Se a colaborao for posterior sentena (TINHA QUE SER
TRANSITADO EM JULGADO PARA EVITAR POLMICA), a pena poder
ser reduzida at a metade ou ser admitida a progresso de regime ainda
que ausentes os requisitos objetivos.
ESSA SENTENA RECORRVEL OU TRANSITADA EM JULGADO.
SE FOR RECORRVEL, SER PELO TRIBUNAL EM GRAU DE
APELAO PARA SURTIR EFEITOS NA EXECUO PROVISRIA.
6
o
O juiz no participar das negociaes realizadas entre as partes
para a formalizao do acordo de colaborao, que ocorrer entre o
delegado de polcia, o investigado e o defensor, com a manifestao do
Ministrio Pblico, ou, conforme o caso, entre o Ministrio Pblico e o
investigado ou acusado e seu defensor.
7
o
Realizado o acordo na forma do 6
o
, o respectivo termo,
acompanhado das declaraes do colaborador e de cpia da investigao,
ser remetido ao juiz para homologao, o qual dever verificar sua
regularidade, legalidade e voluntariedade (E MRITO?), podendo para este
fim, sigilosamente, ouvir o colaborador, na presena de seu defensor.
8
o
O juiz poder recusar homologao proposta que no atender
aos requisitos legais, ou adequ-la ao caso concreto.
COMO? SUBSTITUINDO O BENEFCIO? OU DEVERIA APLICAR O
ART. 28 DO 2 (ADITAMENTO AO ACORDO PARA PERDO).
9
o
Depois de homologado o acordo, o colaborador poder, sempre
acompanhado pelo seu defensor, ser ouvido pelo membro do Ministrio
Pblico ou pelo delegado de polcia responsvel pelas investigaes.
10. As partes podem retratar-se da proposta, caso em que as provas
autoincriminatrias produzidas pelo colaborador no podero ser utilizadas
exclusivamente em seu desfavor.
PODEM SER USADAS COM OUTRAS PROVAS OU S PODEM SER
USADAS CONTRA ELE, SE USADAS EM DESFAVOR DE OUTROS?
11. A sentena apreciar os termos do acordo homologado e sua
eficcia.
EM AUTOS APARTADOS?
12. Ainda que beneficiado por perdo judicial ou no denunciado,
o colaborador poder ser ouvido em juzo a requerimento das partes ou por
iniciativa da autoridade judicial.
13. Sempre que possvel, o registro dos atos de colaborao ser
feito pelos meios ou recursos de gravao magntica, estenotipia, digital ou
tcnica similar, inclusive audiovisual, destinados a obter maior fidelidade
das informaes.
14. Nos depoimentos que prestar, o colaborador renunciar, na
presena de seu defensor, ao direito ao silncio e estar sujeito ao
compromisso legal de dizer a verdade.
15. Em todos os atos de negociao, confirmao e execuo da
colaborao, o colaborador dever estar assistido por defensor.
16. Nenhuma sentena condenatria ser proferida com fundamento
apenas nas declaraes de agente colaborador.
Art. 5
o
So direitos do colaborador:
I - usufruir das medidas de proteo previstas na legislao especfica;
II - ter nome, qualificao, imagem e demais informaes pessoais
preservados;
III - ser conduzido, em juzo, separadamente dos demais coautores e
partcipes;
IV - participar das audincias sem contato visual com os outros
acusados;
V - no ter sua identidade revelada pelos meios de comunicao, nem
ser fotografado ou filmado, sem sua prvia autorizao por escrito;
VI - cumprir pena em estabelecimento penal diverso dos demais
corrus ou condenados.
Art. 6
o
O termo de acordo da colaborao premiada dever ser feito por
escrito e conter:
I - o relato da colaborao e seus possveis resultados;
II - as condies da proposta do Ministrio Pblico ou do delegado de
polcia;
III - a declarao de aceitao do colaborador e de seu defensor;
IV - as assinaturas do representante do Ministrio Pblico ou do
delegado de polcia, do colaborador e de seu defensor;
V - a especificao das medidas de proteo ao colaborador e sua
famlia, quando necessrio.
Art. 7
o
O pedido de homologao do acordo ser sigilosamente
distribudo, contendo apenas informaes que no possam identificar o
colaborador e o seu objeto.
1
o
As informaes pormenorizadas da colaborao sero dirigidas
diretamente ao juiz a que recair a distribuio, que decidir no prazo de 48
(quarenta e oito) horas.
2
o
O acesso aos autos ser restrito ao juiz, ao Ministrio Pblico e ao
delegado de polcia, como forma de garantir o xito das investigaes,
assegurando-se ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso
aos elementos de prova que digam respeito ao exerccio do direito de
defesa, devidamente precedido de autorizao judicial, ressalvados os
referentes s diligncias em andamento.
3
o
O acordo de colaborao premiada deixa de ser sigiloso assim
que recebida a denncia, observado o disposto no art. 5
o
.
Seo II
Da Ao Controlada
Art. 8
o
Consiste a ao controlada em retardar a interveno policial ou
administrativa relativa ao praticada por organizao criminosa ou a ela
vinculada, desde que mantida sob observao e acompanhamento para que
a medida legal se concretize no momento mais eficaz formao de provas
e obteno de informaes.
1
o
O retardamento da interveno policial ou administrativa ser
previamente comunicado ao juiz competente que, se for o caso,
estabelecer os seus limites e comunicar ao Ministrio Pblico.
2
o
A comunicao ser sigilosamente distribuda de forma a no
conter informaes que possam indicar a operao a ser efetuada.
3
o
At o encerramento da diligncia, o acesso aos autos ser restrito
ao juiz, ao Ministrio Pblico e ao delegado de polcia, como forma de
garantir o xito das investigaes.
4
o
Ao trmino da diligncia, elaborar-se- auto circunstanciado
acerca da ao controlada.
Art. 9
o
Se a ao controlada envolver transposio de fronteiras, o
retardamento da interveno policial ou administrativa somente poder
ocorrer com a cooperao das autoridades dos pases que figurem como
provvel itinerrio ou destino do investigado, de modo a reduzir os riscos de
fuga e extravio do produto, objeto, instrumento ou proveito do crime.
Seo III
Da Infiltrao de Agentes
Art. 10. A infiltrao de agentes de polcia em tarefas de investigao,
representada pelo delegado de polcia ou requerida pelo Ministrio Pblico,
aps manifestao tcnica do delegado de polcia quando solicitada no
curso de inqurito policial, ser precedida de circunstanciada, motivada e
sigilosa autorizao judicial, que estabelecer seus limites.
1
o
Na hiptese de representao do delegado de polcia, o juiz
competente, antes de decidir, ouvir o Ministrio Pblico.
2
o
Ser admitida a infiltrao se houver indcios de infrao penal de
que trata o art. 1
o
e se a prova no puder ser produzida por outros meios
disponveis.
3
o
A infiltrao ser autorizada pelo prazo de at 6 (seis) meses,
sem prejuzo de eventuais renovaes, desde que comprovada sua
necessidade.
4
o
Findo o prazo previsto no 3
o
, o relatrio circunstanciado ser
apresentado ao juiz competente, que imediatamente cientificar o Ministrio
Pblico.
5
o
No curso do inqurito policial, o delegado de polcia poder
determinar aos seus agentes, e o Ministrio Pblico poder requisitar, a
qualquer tempo, relatrio da atividade de infiltrao.
Art. 11. O requerimento do Ministrio Pblico ou a representao do
delegado de polcia para a infiltrao de agentes contero a demonstrao
da necessidade da medida, o alcance das tarefas dos agentes e, quando
possvel, os nomes ou apelidos das pessoas investigadas e o local da
infiltrao.
Art. 12. O pedido de infiltrao ser sigilosamente distribudo, de forma
a no conter informaes que possam indicar a operao a ser efetivada ou
identificar o agente que ser infiltrado.
1
o
As informaes quanto necessidade da operao de infiltrao
sero dirigidas diretamente ao juiz competente, que decidir no prazo de 24
(vinte e quatro) horas, aps manifestao do Ministrio Pblico na hiptese
de representao do delegado de polcia, devendo-se adotar as medidas
necessrias para o xito das investigaes e a segurana do agente
infiltrado.
2
o
Os autos contendo as informaes da operao de infiltrao
acompanharo a denncia do Ministrio Pblico, quando sero
disponibilizados defesa, assegurando-se a preservao da identidade do
agente.
3
o
Havendo indcios seguros de que o agente infiltrado sofre risco
iminente, a operao ser sustada mediante requisio do Ministrio
Pblico ou pelo delegado de polcia, dando-se imediata cincia ao Ministrio
Pblico e autoridade judicial.
Art. 13. O agente que no guardar, em sua atuao, a devida
proporcionalidade com a finalidade da investigao, responder pelos
excessos praticados.
IMUNIDADE PENAL RELATIVA COM PROPORCIONALIDADE.
Pargrafo nico. No punvel, no mbito da infiltrao, a prtica de
crime pelo agente infiltrado no curso da investigao, quando inexigvel
conduta diversa.
Art. 14. So direitos do agente:
I - recusar ou fazer cessar a atuao infiltrada;
II - ter sua identidade alterada, aplicando-se, no que couber, o
disposto no art. 9
o
da Lei n
o
9.807, de 13 de julho de 1999,bem como
usufruir das medidas de proteo a testemunhas;
III - ter seu nome, sua qualificao, sua imagem, sua voz e demais
informaes pessoais preservadas durante a investigao e o processo
criminal, salvo se houver deciso judicial em contrrio;
IV - no ter sua identidade revelada, nem ser fotografado ou filmado
pelos meios de comunicao, sem sua prvia autorizao por escrito.

Seo IV
Do Acesso a Registros, Dados Cadastrais, Documentos e Informaes
Art. 15. O delegado de polcia e o Ministrio Pblico tero acesso,
independentemente de autorizao judicial, apenas aos dados
cadastrais do investigado que informem exclusivamente a qualificao
pessoal, a filiao e o endereo mantidos pela Justia Eleitoral, empresas
telefnicas, instituies financeiras, provedores de internet e
administradoras de carto de crdito.
Art. 16. As empresas de transporte possibilitaro, pelo prazo de 5
(cinco) anos, acesso direto e permanente do juiz, do Ministrio Pblico ou
do delegado de polcia aos bancos de dados de reservas e registro de
viagens.
Art. 17. As concessionrias de telefonia fixa ou mvel mantero, pelo
prazo de 5 (cinco) anos, disposio das autoridades mencionadas no art.
15, registros de identificao dos nmeros dos terminais de origem e de
destino das ligaes telefnicas internacionais, interurbanas e locais.

Seo V
Dos Crimes Ocorridos na Investigao e na Obteno da Prova
Art. 18. Revelar a identidade, fotografar ou filmar o colaborador, sem
sua prvia autorizao por escrito:
Pena - recluso, de 1 (um) a 3 (trs) anos, e multa.
Art. 19. Imputar falsamente, sob pretexto de colaborao com a
Justia, a prtica de infrao penal a pessoa que sabe ser inocente, ou
revelar informaes sobre a estrutura de organizao criminosa que sabe
inverdicas:
Pena - recluso, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.
Art. 20. Descumprir determinao de sigilo das investigaes que
envolvam a ao controlada e a infiltrao de agentes:
Pena - recluso, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.
Art. 21. Recusar ou omitir dados cadastrais, registros, documentos e
informaes requisitadas pelo juiz, Ministrio Pblico ou delegado de
polcia, no curso de investigao ou do processo:
Pena - recluso, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.
Pargrafo nico. Na mesma pena incorre quem, de forma indevida, se
apossa, propala, divulga ou faz uso dos dados cadastrais de que trata esta
Lei.
CAPTULO III
DISPOSIES FINAIS
Art. 22. Os crimes previstos nesta Lei e as infraes penais conexas
sero apurados mediante procedimento ordinrio previsto no Decreto-Lei n
3.689, de 3 de outubro de 1941 (Cdigo de Processo Penal), observado o
disposto no pargrafo nico deste artigo.
Pargrafo nico. A instruo criminal dever ser encerrada em prazo
razovel, o qual no poder exceder a 120 (cento e vinte) dias quando o ru
estiver preso, prorrogveis em at igual perodo, por deciso fundamentada,
devidamente motivada pela complexidade da causa ou por fato
procrastinatrio atribuvel ao ru.
Art. 23. O sigilo da investigao poder ser decretado pela autoridade
judicial competente, para garantia da celeridade e da eficcia das
diligncias investigatrias, assegurando-se ao defensor, no interesse do
representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao
exerccio do direito de defesa, devidamente precedido de autorizao
judicial, ressalvados os referentes s diligncias em andamento.
Pargrafo nico. Determinado o depoimento do investigado, seu
defensor ter assegurada a prvia vista dos autos, ainda que classificados
como sigilosos, no prazo mnimo de 3 (trs) dias que antecedem ao ato,
podendo ser ampliado, a critrio da autoridade responsvel pela
investigao.
Art. 24. O art. 288 do Decreto-Lei n
o
2.848, de 7 de dezembro de 1940
(Cdigo Penal), passa a vigorar com a seguinte redao:
Associao Criminosa
Art. 288. Associarem-se 3 (trs) ou mais pessoas, para o fim especfico de
cometer crimes:
Pena - recluso, de 1 (um) a 3 (trs) anos.
Pargrafo nico. A pena aumenta-se at a metade se a associao
armada ou se houver a participao de criana ou adolescente. (NR)
Art. 25. O art. 342 do Decreto-Lei n
o
2.848, de 7 de dezembro de 1940
(Cdigo Penal), passa a vigorar com a seguinte redao:
Art. 342. ...................................................................................
Pena - recluso, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.
.................................................................................................. (NR)