Propuesta de Un Sistema Nacional de Inteligencia Que Incida en La Seguridad y Defensa Nacional de República Dominicana. (Segunda Entrega)

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FUNDACIN DE DESARROLLO E
IMPLEMENTACIN DE ESTUDIOS
ESTRATEGICOS
(FUNDEIMES)

TRABAJO DE INVESTIGACIN TTULADO:
PROPUESTA DE UN SISTEMA NACIONAL DE
INTELIGENCIA QUE INCIDA EN LA SEGURIDAD Y
DEFENSA NACIONAL DE REPBLICA DOMINICANA
(SEGUNDA ENTREGA)

AUTOR:
LICDO. HENRY G. HOLGUN TERRERO, M.A.

SANTO DOMINGO, D. N.
AO 2014

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TTULO
Propuesta de un Sistema Nacional de Inteligencia que
incida en la Seguridad y Defensa Nacional de Repblica
Dominicana


NOTA ACLARATORIA

Las opiniones contenidas en el presente informe de
investigacin, son de la exclusiva responsabilidad de
su autor y la Institucin no se solidariza
necesariamente con los conceptos emitidos.

NDICE
Pgina
CAPTULO II. MARCO LEGAL DEL SISTEMA NACIONAL DE
INTELIGENCIA EN REPBLICA DOMINICANA ...................................

2.1 Constitucin de la Repblica Dominicana 2010. ...........................................
2.2 Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo 2012-2030.
2.3 Ley 873-78, Ley Orgnica de las Fuerzas Armadas. ....................................
2.4 Ley 857-78 que crea el Departamento Nacional de Investigaciones. ...........
2.5 Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas de la Repblica
Dominicana. ...........................................................................................................
2.6 Decreto 189-07, que crea la Directiva de Seguridad y Defensa Nacional. ....
2.7 Normativa de Seguridad Ciudadana y Democrtica......................................
2.8 Manual de Doctrina Conjunta de las Fuerzas Armadas Dominicanas....... 23
2.9 Proyecto de Ley para la Creacin del Sistema Nacional de Inteligencia de
Repblica Dominicana. ..........................................................................................

CAPTULO II. MARCO LEGAL DEL SISTEMA NACIONAL
DE INTELIGENCIA EN REPBLICA DOMINICANA
Luego de abordar los fundamentos de inteligencia en el captulo anterior, se
procede ahora, a presentar el marco legal que regula a la seguridad y la defensa
nacional, as como, su relacin con los organismos de inteligencia del Estado
dominicano, con la intencin de dar al lector, los conocimientos necesarios para
entender en que se sustentan los mismos para accionar e incidir en los diversos
mbitos de la expresin del poder nacional y los intereses nacionales de la
Nacin; para establecer estos postulados se procede primero al estudio del:
2.1 Constitucin de la Repblica Dominicana 2010.
La Constitucin de Repblica Dominicana promulgada el 26 de enero de
2010, en acto solemne en el Congreso Nacional y publicada en la Gaceta Oficial
Nmero 10561, de la misma citada fecha, como Carta Magna, es el fundamento
jurdico primordial para la seguridad y defensa de la nacin; esta nueva
Constitucin, trajo consigo como requisito indispensable, el reformar y modernizar,
en diferentes mbitos, el cuerpo legislativo de Repblica Dominicana, provocando
la necesidad de actualizar, modificar y crear algunas leyes y reglamentos que
tienen estrecha relacin con la seguridad y defensa de la nacin, que han de ser
analizadas a lo largo de este trabajo investigativo.
Establece la Constitucin en su Ttulo I, Captulo V, Seccin II sobre la
ciudadana en su artculo 23, un aspecto transcendental que habla de la
importancia que da la constitucin, entre otras a exponer ms adelante, a la
seguridad y defensa nacional como es la de instituir que por la nica razn que se
pierde los derechos de la ciudadana dominicana, es por la condenacin
irrevocable en los casos de traicin, espionaje, conspiracin; as como por tomar
las armas y por prestar ayuda o participar en atentados o daos deliberados
contra los intereses de la Repblica, Se observa como estos aspectos
establecidos en el artculo 23 se elevan a un nivel de amenaza a los intereses
nacionales.
En cuanto al Ministerio Pblico, que est vinculado al Sistema Nacional de
Inteligencia dominicano(SNI), a travs de su participacin en los procesos en que
se debe aplicar la investigacin penal y/o ejercer la accin pblica, cuando es
necesaria en los casos de necesidad, cuando la Polica Nacional, la Direccin
Nacional de Drogas u otras instituciones del sistema, realizan acciones
encomendadas legalmente, se plantea en el Captulo V, en su Artculo 169, el cual
da la definicin y funciones dice:
El Ministerio Pblico es el rgano del sistema de justicia responsable de la formulacin e
implementacin de la poltica del Estado contra la criminalidad, dirige la investigacin
penal y ejerce la accin pblica en representacin de la sociedad.
Dndole as, una participacin activa en la seguridad nacional y, de por si,
en el Sistema Nacional de Inteligencia; en ese mismo Captulo V en el Articulo
170, la Constitucin da autonoma presupuestaria, al plasmar que El Ministerio
Pblico goza de autonoma funcional, administrativa y presupuestaria,
aspecto a tener en consideracin, al ser ponderado ms adelante en el prximo
captulo.
En cuanto al rgimen econmico y financiero, que aparece en la
Constitucin de la Repblica en su Ttulo XI, Capitulo III, Seccin II, el Artculo
248, que habla sobre la Cmara de Cuentas de la Nacin, establece que:
Es el rgano superior externo de control fiscal de los recursos pblicos, de los procesos
administrativos y del patrimonio del Estado. Tiene personalidad jurdica, carcter
tcnico y goza de autonoma administrativa, operativa y presupuestaria.
A travs de este rgano superior externo de control fiscal, tienen las
cmaras legislativas el acceso a investigaciones especiales, adems que
tiene su vinculacin con el sistema nacional de inteligencia del estado, con la que
puede realizar, en los casos que son necesarios los acuerdos y coordinaciones de
lugar, con el fin de proporcionar cooperacin mutua, en el mbito que les ocupa, a
requerimientos realizados para investigaciones y acciones de inteligencia, en la
actividad que corresponda con el SNI, como est escrito en el Artculo 250, en su
Acpite 5, en cuanto las atribuciones de la Cmara de Cuentas Sus atribuciones
sern, adems de las que le confiere la ley: Realizar investigaciones especiales a
requerimiento ., dejando as un amplio espacio para la realizacin de
investigaciones.
En el Ttulo XII que trata sobre las Fuerzas Armadas, la Polica Nacional, la
seguridad y defensa, la constitucin establece en su Captulo I, en su Artculo 252,
sobre la misin y carcter de las fuerzas castrenses que la defensa de la Nacin
est a cargo de las Fuerzas Armadas, dejando claramente el rol que les
corresponde y en su acpite 1 enfatiza: Su misin es defender la independencia
y soberana de la Nacin, la integridad de sus espacios geogrficos, la
Constitucin y las Instituciones de la Repblica.
Esto indica claramente que la defensa nacional est prioritariamente
asignada a las fuerzas castrenses, en el prrafo que se expresa al final de este
artculo indica que:
Le corresponde a las Fuerzas Armadas la custodia, supervisin y control de todas las
armas, municiones y dems pertrechos militares, material y equipos de guerra que
ingresen al pas o que sean producidos por la industria nacional, con las restricciones
establecidas en la ley.
En ese tenor se desprende que para tal misin y otras tantas asignadas en
el marco legal de la Repblica Dominicana, se deben llevar a cabo las acciones
necesarias que aseguren la integridad de la Nacin y sus intereses, estas
acciones aqu mencionadas, son desglosadas en mayor dimensin en el Manual
de Doctrina Conjunta ms adelante.
En cuanto al Captulo II que aborda a la Polica Nacional en su Artculo 255
establece, en esencia, el papel que le corresponde en cuanto a la seguridad al
plantear que la misma es un cuerpo armado, tcnico, profesional, de naturaleza
policial, bajo la autoridad del Presidente de la Repblica, teniendo como misin:
a) Salvaguardar la seguridad ciudadana;
b) Prevenir y controlar los delitos;
c) Perseguir e investigar las infracciones penales, bajo la direccin legal de la
autoridad competente;
d) Mantener el orden pblico para proteger el libre ejercicio de los derechos de las
personas y la convivencia pacfica de conformidad con la Constitucin y las leyes.
Se infiere que para la realizacin de estas misiones, deber hacer uso de la
actividad de inteligencia criminal, adems de otras en su rea de responsabilidad,
para cumplir con dicho mandato constitucional.
La Constitucin de la Repblica Dominicana promulgada el 26 de enero de
2010, establece mandatos que tres aos despus (2013), todava no se han
puesto en ejecucin, como lo indicado en el Captulo III que crea en su artculo
258, al Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, el cual:
Es un rgano consultivo que asesora al Presidente de la Repblica en la formulacin de
las polticas y estrategias en esta materia y en cualquier asunto que el Poder Ejecutivo
someta a su consideracin. El Poder Ejecutivo reglamentar su composicin y
funcionamiento.
Actualmente, no se ha reglamentado la composicin y funcionamiento de
del mismo, elementos estos de suma importancia, debido al papel que representa
al sistema de seguridad y defensa nacional.
En el proyecto de ley para la creacin de un Sistema Nacional de
Inteligencia (SNI), que fue sometido a la Cmara de Diputados en julio del 2011,
por el Diputado Pelegrin Castillo, donde se le confiere a dicho consejo, ms
funciones y autoridad que el de asesorar al poder ejecutivo de la Nacin, cuando
en su Artculo 35 establece que este es El mximo organismo de planificacin
y asesoramiento del Presidente de la Repblica en materia de seguridad y
defensa, y por ende Debido a sus funciones y responsabilidades como rgano
rector y coordinador del sistema de seguridad y defensa nacional, deber estar
estrechamente vinculado con el Sistema Nacional de Inteligencia.
Es conocimiento del investigador de este trabajo, que en diferentes mbitos
acadmicos e institucionales, existen algunos diseos de preparar un
anteproyecto de ley en ese tenor y segn informacin suministrada por el Contra
Almirante Pedro Pablo Pea Caimares, Marina de Guerra (DEMN), es
denominado Anteproyecto de Ley de Seguridad y Defensa de la Repblica
Dominicana, donde se busca regular este importante consejo pero hasta el
momento no se ha concretado nada con respecto al mismo dejando as, un punto
importante pendiente por resolver y, como se puede constatar, la participacin de
primer orden del mismo para el Sistema Nacional de Inteligencia del Estado.
Otro aspecto a considerar y que est plasmado tcitamente en la
Constitucin es el Artculo 259 que establece que las Fuerzas Armadas de la
Repblica, en el desarrollo de su misin, tendrn un carcter esencialmente
defensivo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artculo 260 y es en ese otro
artculo, donde se establecen los objetivos de alta prioridad nacional y por ende
para la defensa del Estado, al Combatir actividades criminales transnacionales
que pongan en peligro los intereses de la Repblica y de sus habitantes; as
como, Organizar y sostener sistemas eficaces que prevengan o mitiguen daos
ocasionados por y tecnolgicos.
Para lograr estos objetivos, es importante que se realice, entre otras
acciones y actividades preventivas que provee un sistema integral de inteligencia
para el Estado dominicano , lo que se dicta en el Artculo 261, de la Constitucin
de la Repblica, cuando establece que el sistema de inteligencia del Estado
ser regulado mediante ley; ya para el cumplimiento de este mandamiento
constitucional, se han realizado diversas gestiones para su concertacin, que
sern abordadas, ms adelante en este mismo captulo.
2.2 Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo 2012-
2030.
La Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo (END), publicada en la
Gaceta Oficial 10656, del 26 de enero de 2012, tiene un soporte vital en el apego
a la Constitucin de la Repblica, expresado desde los mismos considerandos de
la misma.
En su considerando sexto la END, no obstante los plazos establecidos por
la Constitucin de la Repblica, expresa el inters de los distintos sectores que:
Han expresado la necesidad de que la sociedad dominicana arribe a un acuerdo de Nacin
orientado a enfrentar los problemas y desafos que limitan el desarrollo nacional, cuya
solucin requiere del esfuerzo de todos los ciudadanos de compromisos que rebasen la
gestin de un perodo de gobierno;
Esa intencin expresada en el prrafo anterior es basada en la conciencia
colectiva y a la necesidad de desarrollo nacional y esto, va de la mano de lo que
est plasmado en el considerando sptimo y en el artculo 5 se establece que la
END define la Visin de la Nacin para el Largo Plazo, todo lo aqu plasmado,
ha de ser desarrollado y fortalecido a travs del tiempo, dentro de un espacio y
ambiente, que requiere necesariamente del apoyo de un sistema nacional de
inteligencia que anticipe e indique las ventajas, riesgos y vulnerabilidades que
suministre la inteligencia pertinente que incida en la seguridad y defensa de la
Nacin para el cumplimiento de los objetivos de esta ley.
Un punto interesante a tener presente en la END, es el valor que se les da,
desde el primer eje estratgico de esta Ley 1-12, a la seguridad nacional y por
ende a las actividades que debe realizar el Sistema Nacional de Inteligencia para
contribuir a la consecucin y mantenimiento de un estado social democrtico de
derecho, cuando en su Artculo 7 y su prrafo, se plasma la misma debe estar
al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la
seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacfica y el
desarrollo nacional y local.
Los objetivos generales, con los que se procuran lograr su cometido en
este primer eje estratgico y que estn directamente relacionados a esta
investigacin, como son el objetivo general 1.2 que desarrolla el tema del imperio
de la ley y seguridad ciudadana y su objetivo especfico 1.2.2 en la bsqueda de:
Construir un clima de seguridad ciudadana basado en el combate a las mltiples causas
que originan la delincuencia, el crimen organizado y la violencia en la convivencia social,
incluyendo la violencia contra la mujer, nios, nias y adolescentes, mediante la
articulacin eficiente de las polticas de prevencin, persecucin y sancin.
y el objetivo general 1.4 que trata la seguridad y convivencia pacfica con su
objetivo especfico 1.4.1 orientado a Garantizar la defensa de los intereses
nacionales en los espacios terrestre, martimo y areo.
Los ejes y objetivos de la END, tienen de una manera u otra relacin con la
seguridad y defensa nacional para realizar su cometido y cabe resaltar el
compromiso que se asume por el Estado en las reformas asociadas al primer eje
estratgico donde inclusive se da un plazo para su ejecucin, que es luego
redactado en el captulo IX, artculo 29, acpite 4:
La reforma de los marcos legales e institucionales relativos a la seguridad ciudadana, a
la seguridad y defensa nacional, en coherencia con los mandatos establecidos en la
Constitucin, se definirn, aprobarn e implementarn en un plazo no mayor de cinco
(5) aos,
Dando as, un lapso de tiempo mximo para la aprobacin de la ley que
crea al SNI y otras importantes legislaciones pendientes y necesarias aumentar la
seguridad y defensa nacional, como para el cumplimiento de lo consensuado y
asumido en este artculo.

2.3 Ley 873-78, Ley Orgnica de las Fuerzas Armadas.
La Constitucin de la Repblica, indica que las leyes orgnicas regulan
diversos aspectos fundamentales para el estado, como se explica en este caso, en
el captulo IV, se plasma lo relativo a la formacin y efecto de las leyes en el
artculo 112 que define:
Leyes orgnicas son aquellas que por su naturaleza regulan los derechos fundamentales;
la estructura y organizacin de los poderes pblicos; la funcin pblica; el rgimen
electoral; el rgimen econmico financiero; el presupuesto, planificacin e inversin
pblica; la organizacin territorial; los procedimientos constitucionales; la seguridad y
defensa.
No obstante el hecho real es que la Ley 873-78 del 31 de julio del 1978, Ley
Orgnica de las Fuerzas Armadas (LOFFAA), est en el proceso correspondiente
para su actualizacin, modificacin, aprobacin y posterior publicacin ya que al
presente, enero del 2013, tiene casi 35 aos de haber sido promulgada, y que est
en la cmara de diputados, para culminar su proceso final, como est vigente, se
est utilizando como marco de estudio para este trabajo.
En el primer captulo y artculo de esta ley, tal como lo indica la Constitucin
de la Repblica se le asigna la defensa nacional, donde se tratan los principios
fundamentales, expresando que el objeto de la creacin de las Fuerzas Armadas
es defender la independencia e integridad de la Repblica, mantener el orden
pblico y sostener la Constitucin y las Leyes, en artculos posteriores se reafirma
esta condicin, como es el caso del Articulo 3 donde para cumplir con las misiones
comisionadas deber elaborar planes para la defensa del territorio nacional y
ejercitarse en sus funciones militares, siempre apegadas estrictamente por la
constitucin y las leyes, segn lo establecido en su Artculo 4 y bajo el mandato
del Presidente de la Repblica, como su Comandante Supremo.
En sus artculos 6, 7 y 8 se crean las Fuerzas Terrestres constituidas por el
Ejrcito Nacional, las Fuerzas Navales por la Marina de Guerra y las Fuerzas
Areas por la Fuerza Area Dominicana, con sus respectivos objetos, que de
manera general establecen:
a) defender la integridad, soberana, e independencia de la nacin;
b) asegurar el cumplimiento de la Constitucin y las Leyes;
c) mantener el orden pblico;
d) proteger el trfico, industrias y comercios legales;
e) apoyar las autoridades, y funcionarios legalmente constituidos, en las formas
previstas en las leyes y reglamentos militares;
f) proteger las personas y sus propiedades:
g) desempear las funciones del servicio militar a que fueran destinadas por el
Presidente de la Repblica.
Y de manera particular, las misiones especificas inherentes a la naturaleza
de las mismas y estas a su vez, tendrn a su Secretario de Estado, actualmente
denominado Ministro de las Fuerzas Armadas, como lo establece la Constitucin
del 2010, con su estructura de Estados Mayores General y Especial
respectivamente, entre otras dependencias y organismos; tambin cada fuerza
tendr, como lo indicado en el artculo 16 de esta ley orgnica, a sus respectivos
Jefes, cuya:
Organizacin y atribuciones de cada Estado Mayor, as como la denominacin,
clasificacin. Organizacin, distribucin, uso de uniformes y equipos de las unidades o
dependencias de cada cuerpo sern establecidos en los reglamentos internos de los
mismos.
Otros aspectos a tomar en cuenta es el lugar donde estn coleccionadas
todas las leyes, decretos, resoluciones, reglamentaciones y normas de
procedimientos en vigencia de los cuerpos castrenses y que el articulo 158 les
nombra como leyes y reglamentaciones de las FFAA de Repblica Dominicana,
que ha tenido que abocarse a evolucionar con el devenir del tiempo, como est
plasmado, por ejemplo, en el Manual de Doctrina Conjunta de la misma, lo que
siempre ha primado en todo momento, es que su misin principal es la defensa del
Estado dominicano y para tales fines es necesario apoyarse en la actividad de
inteligencia militar para la consecucin de sus objetivos e incidir en la defensa
nacional.
2 de octubre de 2013
LA INTELIGENCIA MILITAR Y LA NUEVA LEY ORGNICA DE LAS
FUERZAS ARMADAS DE REPBLICA DOMINICANA
1

En la sede del Ministerio de Defensa de Repblica Dominicana,
se present el lunes primero de octubre del presente ao, la nueva
Ley Orgnica de las Fuerzas Armadas (LOFFAA), de fecha 13 de

1
Nota: este articulo ha sido incluido por el autor para actualizar la presente tesis

septiembre del 2013, la misma fue designada con el Nmero 139-13 y
promulgada seis das despus, en la Gaceta Oficial No. 10728, en
dicha Ley, se establecen nuevos ordenamientos en el papel a
desempear las Fuerzas Armadas Dominicanas, en cuanto a la
defensa nacional del Estado y siendo la inteligencia militar una
herramienta til en apoyo al proceso de toma de decisiones del
estamento castrense y estatal, se contemplaron los artculos 39, 57,
60, 61, 62 y 63 para abordarla en esta nueva legislacin
Dada la importancia que tiene el vnculo entre las fuerzas
armadas y los ministerios de relaciones exteriores para la seguridad y
defensa nacional de los Estados, se observa que en el Captulo III de
la nueva Ley Orgnica de las FFAA, en lo relativo a los rganos de
Comando y Consultivos, en su Seccin II, el Artculo 39, se seala en
su acpite 15, que es el Ministro de la Defensa quien tiene la
Responsabilidad de:
Recomendar al Presidente de la Repblica, luego de realizarse la
evaluacin correspondiente, los oficiales de comando para desempear
en las legaciones diplomticas dominicanas en el exterior, los cargos de
agregados militares. Los seleccionados debern ser egresados de
escuelas de las Fuerzas Armadas o de otras escuelas en diplomacia o
inteligencia

El hecho de que se establezca entre los requisitos para ser
recomendado como agregado militar de alguna de las legaciones
diplomticas dominicanas en el exterior, el que un oficial sea
egresado de escuelas de inteligencia, es un punto que de entrada,
habla de por s de la importancia que se da a dicha actividad en esta
nueva legislacin.
En el Artculo 57, de la Seccin X, se aborda que los Agregados Militares,
luego de su acreditacin, tendrn un desempeo mximo a los 2 aos y estarn
bajo el control de la Direccin de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto del
Ministerio de Defensa (J-2) a travs de la Oficina de Coordinacin y
Enlace de Agregaduras, Militar, Terrestre, Naval y Area.
En el Artculo 60, se instituye el Subsistema de Inteligencia
Militar, el cual forma parte de lo establecido en el mandato del Artculo
261 de la Constitucin de la Repblica, que articula las agencias e
instituciones de las expresiones del poder nacional del Estado
dominicano en un Sistema de Inteligencia e indica que el mismo ser
regulado mediante una Ley que al momento se encuentra en el
Congreso Nacional, para su estudio y posterior aprobacin.
En los Artculos 61, 62 y 63, indica que el enlace y rgano
coordinador del Subsistema de inteligencia militar es la Direccin de
Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (J-2)
del Ministerio de Defensa y que las instituciones militares son:
Responsables de la obtencin, anlisis, evaluacin e interpretacin de la
informacin para la produccin de inteligencia en las reas de
responsabilidad asignadas en la presente ley y su reglamento de
aplicacin, para contribuir con el cumplimiento de los requerimientos de
inteligencia en apoyo al proceso de toma de decisiones para la seguridad
y defensa nacional.

Dejando al reglamento de aplicacin de esta Ley, las normativas
de seleccin del personal funcional que conformara el subsistema de
inteligencia militar.
Referencia:
Ley Orgnica de las Fuerzas Armadas de la Repblica Dominicana, No. 139-13
del 13 de septiembre de 2013. G. O. No. 10728 del 19 de septiembre de 2013.

2.4 Ley 857-78 que crea el Departamento Nacional de
Investigaciones.
Esta ley, fue promulgada el 22 de julio de 1978, consta solo de 8 artculos e
inserta y da el marco legal al Departamento Nacional de Investigaciones (DNI)
dentro del mbito de la seguridad y defensa nacional, crendolo como un
organismo de inteligencia; cuando sea aprobado el proyecto de ley para el
Sistema Nacional de Inteligencia (SNI), pasando este, a ser el rgano rector del
mismo.
Desde su primer artculo de esta Ley 857-78, se indica que el
Departamento Nacional de Investigaciones, estar bajo la dependencia de las
Fuerzas Armadas, con el propsito de propender al cumplimiento de la
constitucin y las leyes y a preservar las Instituciones del Estado, de igual
manera, continua diciendo:
Este Departamento tendr facultad para investigar cualquier acto cometido por
personas, grupos o asociaciones, que atenten contra la Constitucin y las Leyes de la
Repblica, las instituciones del Estado o que traten de establecer una forma de
gobierno totalitario;
Se debe tomar en consideracin el contexto social y poltico a mediados del
1978, adems la promulgacin en ese mismo ao de Ley Orgnica de las Fuerzas
Armadas.
La Ley 857-78 le asigna al DNI, en su artculo 2, la depuracin, cuando
existiesen solicitudes de visados de extranjeros y el control de entrada de los
mismos al Estado dominicano, se observa en el Artculo 5 que todos los
miembros del Departamento Nacional de Investigaciones debern ser
dominicanos aspecto utilizado hoy da por otros organismo inteligencia
extranjeros, como es el caso de los Estados Unidos de Norteamrica, que solo
aceptan en sus organismo de inteligencia a ciudadanos norteamericanos para
laborar en ellos, y tambin tendr derecho a requerir, como dice el artculo 7, a
todas las dependencias gubernamentales su cooperacin para proteger la
constitucin, las leyes e instituciones de la Repblica.
2.5 Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas de la
Repblica Dominicana.
La Ley 50-88, sobre drogas y sustancias controladas en la Repblica
Dominicana, fue publicada en la Gaceta Oficial No. 9735 de mayo 30 de 1988,
creada para llenar un vaco legal existente en su legislacin, que normativas
anteriores no abarcaban, como bien lo expresa en sus considerandos, cuando
indica que la Ley No. 168, de fecha 12 de mayo de 1975, que:
Regula la importacin, fabricacin, venta, distribucin y uso de las drogas narcticas
resulta ineficaz en los momentos actuales como instrumento legal para prevenir y
reprimir el trfico y consumo ilcitos de drogas peligrosas, para el control de las mismas
y de las sustancias indispensables para su fabricacin;
Estableciendo y reconociendo, a la vez, que para el ao 1988 la magnitud
del problema del trfico y consumo ilcito de drogas alcanza en la actualidad,
proporciones dramticas y alarmantes, y nuestro pas es utilizado como puente
internacional.
Ese aspecto de prevenir y reprimir el trfico ilcito, como el hecho de que
para esa fecha (1988), la Repblica Dominicana era utilizada como puente para el
trfico de este flagelo, afecta los intereses, la seguridad y defensa del Estado,
dando como resultado la creacin de esta ley, la cual en su artculo 10, establece
que Se crea bajo dependencia del Poder Ejecutivo, la Direccin Nacional de
Control de Drogas, mejor conocida como la DNCD, la cual tendra entre otros, los
siguientes objetivos:
a. Prevenir y reprimir el consumo, distribucin y trfico ilcito de drogas y sustancias
controladas en todo el territorio nacional.
b. Las labores de investigacin y preparacin para sometimiento a la justicia de
aquellas personas fsicas o morales violadoras de la presente Ley de Drogas y
Sustancias Controladas de la Repblica Dominicana, que operen tanto a nivel
nacional como internacional.
c. El control del sistema de inteligencia nacional antidrogas, para colectar,
analizar y diseminar informaciones de inteligencia estratgica y operacional, con el
fin de contrarrestar las actividades del trfico ilcito de drogas en la Repblica
Dominicana, para cuyo fin se crea como una dependencia de esta Direccin
Nacional de Control de Drogas, el Centro de Informacin y Coordinacin Conjunta
(CICC).
d. La implementacin de las previsiones consignadas en esta Ley respecto a la
produccin, fabricacin, refinacin, transformacin, extraccin, preparacin,
distribucin o cualesquiera otras operaciones de manipulacin de estas sustancias
controladas producidas legalmente.
e. La coordinacin y cooperacin con autoridades policiales, militares y judiciales, en
sus esfuerzos comunes para mejorar y dar cabal cumplimiento a las disposiciones
de la presente Ley.
f. La coordinacin y cooperacin con gobiernos e instituciones extranjeras para
reducir la disponibilidad de drogas ilcitas en la Repblica Dominicana y el rea del
Caribe, desarrolladas dentro del contexto de los Convenios y Tratados
Internacionales suscritos y ratificados por la Repblica Dominicana.
El artculo 10 de la Ley 50-88, crea y vincula a la seguridad y defensa
nacional a un rgano dentro de la Direccin Nacional de Control de Drogas,
denominado Centro de Informacin y Coordinacin Conjunta CICC, al cual le da la
misin de prevenir, investigar y el control del sistema de inteligencia nacional
antidrogas y la capacidad por ley de actuar en el mbito de su naturaleza, as
como lo que establece el Artculo 17 de que la DNCD tendr derecho a requerir,
para el cumplimiento de su misin, la cooperacin de todas las dependencias
gubernamentales, cuando se considere que tal cooperacin es necesaria para la
consecucin de sus objetivos, as como, tendr al mismo tiempo la autoridad
para coordinar la cooperacin con quienes dirigen a los estamentos policiales,
militares y judiciales, en sus esfuerzos contra el narcotrfico y delitos conexos, de
los cuales el Artculo 13 indica que:
El personal que laborar en esta Direccin Nacional de Control de Drogas provendr
de los diferentes Departamentos de las Fuerzas Armadas, la Polica Nacional y el
Departamento Nacional de Investigaciones, as como de cualquier otra institucin
pblica, a consideracin del Poder Ejecutivo.
Creando de esta manera una institucin que en cuanto al personal que la
conforma y las coordinaciones operacionales sea conjunta e inter-agencial, al
mismo tiempo.

2.6 Decreto 189-07, que crea la Directiva de Seguridad y
Defensa Nacional.
La Directiva de Seguridad y Defensa Nacional (DSDN), emitida mediante el
Decreto Nmero 189-07 de fecha 3 del mes de Abril del 2007, por el poder
ejecutivo, definiendo un lineamiento claro de una poltica de defensa y Seguridad
para el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad
pblica, en su labor de salvaguardia, sostenimiento de la paz y estabilidad del
Estado dominicano, respetando las resoluciones de organismos internacionales a
los cuales el mismo est adscripto, como es el caso de la Organizacin de
Estados Americanos (OEA).
La Directiva de Seguridad y Defensa Nacional, de la cual se habla
posteriormente, en el Manual de Doctrina Conjuntas de las Fuerzas Armadas,
tiene la finalidad de garantizar la defensa y seguridad de los ciudadanos de la
Repblica Dominicana y promover la paz, la seguridad y la estabilidad
internacional, colocndola a la misma en el entorno internacional.
La Directiva de Seguridad y Defensa Nacional (DSDN), da directrices e
indicaciones en su Artculo 3 en cuanto al mbito nacional, donde claramente
establece la necesidad e importancia de la aprobacin de la Ley de Seguridad y
Defensa Nacional, la modificacin de la Ley Orgnica de las Fuerzas Armadas, la
publicacin del Libro de Defensa, entre otros as como, la creacin del Sistema
Nacional de Inteligencia, siendo aqu de los primeros lugares donde se menciona
el mismo, inclusive primero que en la Constitucin de la Repblica, a razn de que
la misma es del 2010 y la DSDN es del 2007 proponiendo que:
El Sistema Nacional de Inteligencia, estar bajo la supervisin y coordinacin del
Departamento Nacional de Investigaciones, de forma que las Fuerzas armadas y
los organismos de Seguridad pblica puedan coordinar acciones a los fines de
combatir las amenazas a la seguridad y estabilidad del pas, como la delincuencia
organizada entre otras.
De igual forma busca definir el nuevo rol, misin y transformacin de las
Fuerzas Armadas, indicando que hay que, promover las investigaciones, las
innovaciones, as como, el desarrollo para proporcionarles ms equipamiento,
capacidades tecnolgicas, aumentando su movilidad y flexibilidad, para las
operaciones conjuntas e nter-agnciales, que concomitantemente creara un
mejor clima para su insercin en los programas de desarrollo del Gobierno.
El Artculo 4, esboza el planteamiento de una poltica de seguridad y
defensa en el desarrollo de una mayor integracin en el mbito de las relaciones
exteriores buscando incrementar la diplomacia de defensa que tiene la
Repblica Dominicana, buscando Impulsar, fortalecer, incrementar y apoyar
decididamente las polticas de cooperacin, seguridad y defensa emanadas de las
naciones vecinas y organizaciones del Caribe, regionales y mundiales de las que
el estado dominicano es signatario en un esquema integral en la lucha y control de
amenazas comunes, que a la vez resultara de beneficio en el intercambio
comercial y el bienestar social de los mismos.
No obstante, plasmarse los aspectos antes mencionados en dicha directiva,
falta por establecerse la conformacin del Sistema de Seguridad y Defensa
Nacional de Repblica Dominicana, constituido por diferentes organismos, tales
como, el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, que incluye al Asesor del
Poder Ejecutivo en ese mbito, las Fuerzas Armadas, la Defensa Civil, la Polica
Nacional, el Sistema Nacional de Inteligencia, entre otras.
2.7 Normativa de Seguridad Ciudadana y Democrtica.
En Abril del 2005, el poder ejecutivo del Estado dominicano, declaraba de
prioridad nacional el plan de Seguridad Democrtica para prevenir, conjurar y
minimizar delitos y violaciones atentatorias al derecho ciudadano y seguridad
pblica, dando inicio a una significativa estrategia de poltica pblica en cuanto al
combate a la afectacin de la seguridad democrtica, la cual se concibe solo con
la participacin activa de la ciudadana y que es indispensable para el desarrollo
sostenible y multidimensional de una sociedad que reconoce la necesidad de que
todas las expresiones del poder nacional deben estar orientadas al bienestar y
cohesin del estado.
Dentro de las distintas acciones realizadas para combatir esta situacin, se
formula mediante el Decreto No.263-05, del 29 de abril de 2005, el Plan de
Seguridad Democrtica (PSD), donde presenta que la Definicin de Seguridad
Democrtica: es garantizar el ejercicio de los derechos ciudadanos, y se muestra
a la seguridad nacional, enmarcada para garantizar este aspecto fundamental,
como accin de primer orden, auxiliada del elemento preventivo y accionante de
la inteligencia criminal.
Este ambicioso fin va vinculado al Plan Nacional de Desarrollo y antecede,
el diagnstico realizado para los insumos en la elaboracin del documento
temtico sobre seguridad ciudadana para la confeccin de la Ley1-12, que
establece la Estrategia Nacional de Desarrollo 2012-2030, mientras fue abordada
en la cmara de diputados, durante la ponderacin del primer eje estratgico y de
donde se escribe que la seguridad ciudadana no es ms que la vigencia plena del
estado democrtico de derecho, implicando la preservacin de la seguridad
jurdica, la seguridad pblica, privada y a la Directiva de Seguridad y Defensa
Nacional, emitida mediante el Decreto Nmero 189-07 del poder ejecutivo.
El Plan de Seguridad Democrtica tiene, como lo expresara la entonces
Secretaria de Estado de Interior y Polica de la Repblica Dominicana, hoy
Ministerio de Interior y Polica (MIP), en su periodo 2004-2009, dentro de lo que
indica su marco conceptual la responsabilidad de:
1) Garantizar el ejercicio de los derechos ciudadanos.
2) Atacar integralmente las multi-causales de la violencia y de la delincuencia.
3) Crear las condiciones de seguridad fsica y material para que las organizaciones
comunitarias y de la sociedad recuperen su espacio social.
El Decreto 263-05 se complementara con el Decreto 315- 06, el cual consta
de 4 artculos y que crea el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, que estar
a cargo de la implementacin del PSD en su Artculo 1 indica que estar integrado
por el
Secretario de Estado de Interior y Polica, que lo coordinara; el Secretario de las
Fuerzas Armadas, el Procurador General de la Repblica, el Jefe de la Polica
Nacional, el Director Nacional de Investigaciones, el Director Nacional de Control de
Drogas, el Presidente del Consejo Nacional de Drogas y el Asesor del poder Ejecutivo
para Programas de Lucha contra Narcotrfico.
Ya el Artculo 2, aborda dentro de las funciones del consejo aspectos
inherentes a la seguridad y la coordinacin interinstitucional para el diseo de
estrategias, polticas y acciones contra el crimen organizado y de manera
especfica planificar, producir, coordinar y evaluar la inteligencia
interinstitucional para la prevencin del crimen, inquiriendo para esto, la
participacin activa del sistema nacional de inteligencia.
El 16 de julio del 2012, se emiti el Decreto No.358-12, que crea bajo el
control del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, una herramienta
aglutinadora de organismos gubernamentales, organizaciones no
gubernamentales (ONGS) y a la sociedad civil, que de entrar en vigencia el
proyecto de ley para la creacin del SNI, este pasara a ser parte del mismo, el
Observatorio de Seguridad Ciudadana de la Repblica Dominicana, creado para
recabar, consolidar, procesar y analizar la informacin delictual del pas, con la
finalidad de orientar y apoyar acciones y polticas de prevencin, reduccin y
control de la criminalidad y la violencia, siendo el Ministerio de Interior y Polica, el
coordinador de dicho consejo, adems de tener asignada, por este decreto, las
funciones de secretara tcnica del observatorio, quien regulara por medio de
resoluciones, normas y reglamentos el funcionamiento operacional del mismo.
Se observa que no obstante, el Decreto 319-06 que modifica al 315- 06 en
su artculo 1, en el cual se integra al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, al
Ministro de las Fuerzas Armadas, el mismo plantea de manera categrica que las
fuerzas castrenses, cooperan de manera activa en la seguridad ciudadana, dando
as con esta disposicin presidencial, participacin activa y destacada, a las
mismas en ese mbito, y uniendo an ms a los actores de dicho mbito y a los
de la defensa nacional, entindase, en el caso de este trabajo, a la actividades de
inteligencia militar y criminal, tema que es abordado en el prximo captulo.
2.8 Manual de Doctrina Conjunta de las Fuerzas Armadas
Dominicanas.
Este Manual de Doctrina Conjunta de las Fuerzas Armadas Dominicanas
(MDCFFAA), es introducido en este trabajo, con la finalidad de indicar la
importancia del mismo para el Sub-sistema de Inteligencia Militar al realizar su
actividad correspondiente, a razn que el mismo fue elaborado luego de amplios
talleres realizados con miembros de las fuerzas castrenses de la Nacin, por la
Comisin Permanente para la Reforma y Modernizacin de las Fuerzas Armadas
(COPREMFA), denominado entonces como PCSEFA-00, y puesto en circulacin
el 19 de septiembre de 2007.
Viene a guiar ntegramente a las mismas, al normar el marco doctrinario
dentro del mbito de su accionar definiendo la misin, visin y organizacin en
relacin a la doctrina conjunta, y aunque no toca directamente al Sistema Nacional
de Inteligencia, no es menos cierto que en el cumplimiento de sus misiones
asignadas, la actividad de inteligencia militar es realizada los miembros de las
Fuerzas Armadas de la Repblica Dominicana.
En el Captulo I de este manual, se aborda el origen de las instituciones
castrenses cronolgicamente, haciendo un amplio recorrido por su historia y
presentando sus perspectivas futuras; para el Captulo II La Doctrina del mismo,
trata sobre todo, lo relacionado a la doctrina y el proceso e importancia del
entendimiento de la misma, as como el papel que desempea para las Fuerzas
Armadas y las bases fundamentales para la formulacin de una doctrina militar,
cuyo objetivo principal es citado a continuacin al establecer:
Orientar, sistematizar y coordinar actividades de fuerzas y as, establecer las bases
para su organizacin, preparacin y empleo. La base fundamental est incluida en la
misin constitucional de las Fuerzas Armadas, donde est definido el eje de acciones
que las Fuerzas Armadas tienen que cumplir para apoyar los objetivos nacionales. La
estrategia de defensa nacional tambin constituye una de las bases para la
formulacin de la doctrina.
En cuanto a la doctrina conjunta, hasta el momento de la elaboracin y
puesta en circulacin, no exista un documento, que recogiera y plasmara las
experiencias, conocimientos y guas de las Fuerzas Armadas Dominicanas, en su
manual de doctrina conjunta, se destaca que las mismas son esencialmente
defensivas, sin menoscabo de realizar acciones ofensivas en caso de ser
necesario para preservar la soberana nacional, la paz y estabilidad en todo el
territorio dominicano, tambin establece que las operaciones militares se dividen
en operaciones militares blicas (OMB) y operaciones militares no blicas
(OMNB), las cuales deben ser comprendidas y manejas por sus miembros y, en el
caso que ocupa este trabajo, a quienes realizan la actividad de inteligencia militar,
para realizar sus labores correspondientes, enmarcadas en el rea que les
corresponda.
Un captulo de este manual, que suscita el mayor inters en esta
investigacin, es el que aborda el tema del Ambiente de Seguridad, en su Captulo
V, el cual se definen los conceptos y la organizacin para la seguridad y defensa
nacional, los cuales son esenciales para entender su funcionamiento, como es la
conceptualizacin de la nacin, el Estado, los intereses nacionales, los objetivos
nacionales, las fuentes e instrumentos del poder nacional, la defensa nacional, la
visin y las bases para la defensa con sus objetivos y polticas, as como, las
situaciones excepcionales, los casos de estado de guerra, los conflictos armados,
la paz, las movilizaciones nacionales, las emergencias nacionales, la defensa de
las amenazas, adems una explicativa durante y despus de la guerra fra, de
igual forma indica las capacidades de disuasin, militar y operativa de las fuerzas
armadas y de su organizacin para la seguridad y defensa, su ordenamiento
jurdico.
Adems se presenta, a las autoridades nacionales de mando (ANM),
compuestas por el Consejo Nacional de Seguridad y el Ministerio de las Fuerzas
Armadas, donde este manual, aborda el ambiente de seguridad de las
operaciones, al indicar que el Estado necesita garantizar un ambiente seguro,
tomando en consideracin la perspectivas y variables, tanto presentes, como
futuras que incidan en la misma.
Resaltando que la poltica de seguridad dominicana, es emitida por las ANM
y que en cuanto a los objetivos nacionales, como es el caso, de afianzar la paz y
la seguridad en todo el territorio de la repblica, los cuales son trazados por las
mismas, sern establecidos por medio de Directivas Nacionales de Seguridad y
Defensa, como es el caso del Decreto 189-07 que crea la que actualmente est
vigente, tambin en este manual, es formulado un nuevo rgano denominado
Estado Mayor Conjunto (EMACON), bajo la autoridad del Ministro de las Fuerzas
Armadas que es puramente asesor, el cual se encarga de la planificacin y
coordinacin de todo lo concerniente al empleo de la fuerza.
Dado que las operaciones de defensa son inherentes a las instituciones
castrenses del Estado dominicano, y que estas influyen en las actividades de
inteligencia militar, se observa que el Captulo VI del Manual de Doctrina Conjunta
de las Fuerzas Armadas Dominicanas, enfoca su ambiente operacional,
especialmente a la sinergia que:
Es la caracterstica fundamental de las Operaciones Conjuntas. Consiste en el empleo
de fuerzas conjuntas y combinadas en diferentes dimensiones, con miras a la
consecucin de los objetivos de la Fuerza Conjunta a la mayor brevedad posible y con
un nmero mnimo de bajas,
As como, los posibles escenarios e influencias condicionantes para el
empleo de la fuerza, ya sean en operaciones ofensivas y defensivas, adems de
indicar el empleo de la fuerza, que es El elemento principal de la Estrategia Militar
Nacional e incluye el uso de los componentes terrestre, areo y naval.
En el captulo VII, se indica que las operaciones conjuntas son aquellas
actividades que desarrollan los componentes terrestre, naval y areo, controlados
y coordinados bajo un mando operacional nico y entre las que enumera est la
inteligencia, vigilancia, reconocimiento, adquisicin de objetivos y operaciones de
informacin y establece que son, utilizadas para mantener informados a los lderes
de la nacin para el proceso de toma de decisiones.
Para operaciones de inteligencia, vigilancia, reconocimiento y adquisicin de
objetivos (IVRA), que se define como El proceso de obtener y difundir de forma
coordinada informacin e inteligencia de manera oportuna, fiable, pertinente
y precisa, que apoye el planeamiento y ejecucin de las operaciones de las
Fuerzas Armadas, la cual es compartida entre ellos, proporcionndoles la
imprescindible oportunidad de anticipar y prever de manera adecuada el uso de
sus recursos, segn el curso de los acontecimientos y que son ejecutadas tanto en
tiempo de guerra como de paz, las operaciones de IVRA solo se despliegan en los
niveles operacional y tctico.
CLASIFICACIN DE LAS OPERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS

Fuente: Manual de Doctrina Conjunta de las Fuerzas Armadas Dominicanas

En cuanto a las operaciones de vigilancia, reconocimiento y adquisicin de
objetivos, son orientadas a diversos enfoques y han de estar dirigidas hacia
OMB OMNB
Su meta es imponer nuestra Voluntad al Disuadir para evitar el conflicto a
adversario. La vez que promueven la paz y
estabilidad.
- Operaciones Ofensivas
- Operaciones Defensivas

- Ayuda Humanitaria
- Operaciones de Paz
- Demostracin de Fuerza
- Apoyo a las operaciones
Antidrogas
- Apoyo a la lucha contra las
drogas.
- Accin Cvica
- Conservacin del Medio
Ambiente
- Operaciones contra los efectos
de un Desastre Natural
- Orden Pblico.
objetivos concretos de forma continua para una constante y sucesiva valoracin
de los efectos que se buscan lograr por las Fuerzas Armadas, dentro de las
operaciones conjuntas en su bsqueda constante de informacin, estn entre
otras:
Las actividades fronterizas, la recopilacin de informacin pertinente a los aspectos
geogrficos, una perspectiva de la situacin nacional en lo referente a demografa y
control de la poblacin y sus recursos, as como de las actividades llevadas a cabo en
nuestro espacio areo y aguas territoriales.
Dentro de las operaciones que realizan los cuerpos castrenses
dominicanos, estn las de informacin, que son aquellas acciones que
posibilitan, apoyan y protegen la capacidad de las fuerzas armadas de obtener,
procesar y gestionar informacin e influyen en esas capacidades enemigas en
beneficio de las fuerzas propias, estas se fundamentan en la siguiente cita: las
normas de seguridad, doctrina, procedimientos y proteccin de la informacin, y
en la concepcin poltico-militar sobre posibles acciones que influyan en la
informacin, estas se apoyan en las acciones de inteligencia, dirigidas a la
seguridad y defensa nacional, cuyas planificaciones se realizan en todos los
niveles.
Dentro de las operaciones de informacin que establece el Manual de
Doctrina Conjunta de las Fuerzas Armadas Dominicanas, denominado por su
Ministerio como PCSEFA-00 y que han de ser desarrolladas dentro de las
operaciones conjuntas y que pueden ser desplegadas dentro de las acciones de
contrainteligencia, por el Sub-sistema de Inteligencia Militar encaminadas en la
preservacin de la defensa nacional y aqu se citan brevemente, para edificar al
lector, debido a su relacin con dicha actividad, como son las de:
Interferencia: comprende la identificacin de seales electromagnticas enemigas
limitando el empleo del espacio electromagntico por parte del enemigo;
Codificacin de las Comunicaciones: contribuye a asegurar el empleo de los sistemas
de mando, control y comunicaciones de las fuerzas propias, evitando la interferencia y la
intercepcin de las comunicaciones, facilitando el accionar, la coordinacin y sincronizacin de las
operaciones de las fuerzas amigas;
Decepcin: actividades que inducen al enemigo a la comisin de errores mediante la
manipulacin, deformacin o falsificacin de evidencias, haciendo que estos acten de forma
perjudicial a sus intereses. La decepcin trata de ocultar la intencin de las fuerzas propias
haciendo que el enemigo tome decisiones que favorezcan intereses propios provocando en las
fuerzas contrarias una reaccin tarda;
Operaciones Psicolgicas: persiguen influir en el comportamiento y actitudes de pblicos
hostiles, amigos o neutrales, para impedir que stos afecten la consecucin de objetivos polticos
o militares. Estas actividades son conducidas en todos los niveles, y pueden incluir blancos civiles
o militares;
Seguridad de las Operaciones: Es el proceso a travs del cual se niega al enemigo el
conocimiento de nuestros dispositivos, capacidades o intenciones, que nos haran ms
vulnerables, y expondran la adecuada seguridad a nuestras operaciones;
Destruccin Fsica: Se inutiliza o inhabilitan estructuras o instalaciones del sistema de
mando y control enemigo.
Todas estas operaciones, son desarrolladas como acciones de
contrainteligencia en las medidas que son necesarias para el desenvolvimiento de
las misiones asignadas en el marco de las operaciones que realizan las Fuerzas
Armadas.
Finalmente en el Captulo VIII que trata las operaciones militares no blicas
(OMNB), realizadas por las Fuerzas Armadas Dominicanas, en el mbito nacional
e internacional pudindose realizar con la participacin inter-agencial del gobierno
y organizaciones no gubernamentales (ONG), para las que se toman en
consideracin la coordinacin interinstitucional, el mando y control, la inteligencia
y recopilacin de informacin, as como, las limitaciones e impedimentos, el
adiestramiento y educacin, dirigidas y planificadas hacia un amplio espectro que
abarca la realizacin de actividades que requieren la aplicacin de la inteligencia
militar;
Como son los casos de accin cvica, orden pblico, seguridad de
instalaciones gubernamentales, conservacin del medio ambiente, operaciones
contra desastres naturales, apoyo a las operaciones antidrogas, ayuda
humanitaria, operaciones de paz, demostracin de fuerza, apoyo a la lucha contra
el terrorismo, todas ellas relacionadas con la seguridad y defensa nacional.
Es importante resaltar, que se hace imperioso, la elaboracin y difusin de
un manual de Doctrina de Inteligencia y contrainteligencia militar de las
Fuerzas Armadas Dominicanas que formule de manera especfica, la gua,
protocolos e informaciones para dicho estamento, en tan importante actividad,
para la cual no existe en este momento doctrina, como se ha hecho con el manual
de operaciones conjuntas.
2.9 Proyecto de Ley para la Creacin del Sistema Nacional
de Inteligencia de Repblica Dominicana.
El 18 de julio del 2010 el Diputado por el Distrito Nacional, Pelegrin Horacio
Castillo Semn en misiva dirigida al Presidente de la Cmara de Diputados Abel
Martnez Durn reintroduce el Proyecto de Ley que Crea al Sistema Nacional
de Inteligencia (PLSNI), el cual viene realizando un recorrido por diversas
instituciones y documentos relativos a la seguridad y defensa nacional, como son
por ejemplo, la Constitucin de la Repblica Dominicana 2010, la Ley 1-12 que
establece la Estrategia Nacional de Desarrollo 2012-2030, el Decreto 189-07 que
emite la Directiva Nacional de Seguridad y Defensa, entre otros y como se ha
determinado anteriormente todava a mediados del mes de enero del 2013, no ha
sido aprobada, no obstante, estar el proyecto de ley depositado desde el 2010 y
es en base a este, que se procede a tomar como referencia al realizar el presente
trabajo.
Entre las motivaciones que contempla este proyecto de ley, esta, concordar
con los requerimientos del escenario internacional elevando los niveles de
seguridad colectiva, que por sus efectos, origina un mundo globalizado, que
impone una vigilancia y renovaciones constantes en la seguridad y defensa
nacional y se manifiesta constantemente en el mbito nacional del estado
dominicano, presentando as, la urgencia que utilice todos los sub-sistemas de
inteligencia nacionales e internacionales disponibles, de manera integral para
impulsar la identificacin, prevencin, investigacin y operativos adecuados en
base a sus apreciaciones, a travs del ciclo de inteligencia, contra potenciales
amenazas reales o emergentes a los intereses nacionales y por ende a la
seguridad y defensa nacional, as como global en los casos que corresponda.
En el Ttulo I, en su primer Captulo y Artculo de este proyecto de ley, se da
como objeto la creacin del mismo y en su segundo Captulo, cuando aborda el
mbito de aplicacin de las actividades de inteligencia, dando inicio de
entrada, con la Criminal, al plasmar, que est busca llenar los requerimientos de
inteligencia para la actividad de la polica preventiva, represiva y judicial,
indicando que: se diferenciar orgnica y funcionalmente, de la que pudiere existir
en los cuerpos de Polica Nacional, Estatal o Municipal, sin menoscabo de la
coordinacin y colaboracin necesaria;
Para la actividad de inteligencia militar, dispone que la misma comprende
todo:
Lo relativo a la bsqueda, anlisis y difusin de informacin relativa a la Defensa, la
inteligencia de polica militar, las actividades de contrainteligencia militar y de seguridad de
la Fuerza Armada Nacional, comunicaciones e imgenes ligadas a la defensa, las
actividades de reconocimiento y control de organismos de inteligencia militar de otras
naciones que puedan operar en el territorio nacional, la informacin y control del parque de
armas de la Nacin, y la coordinacin e interdependencia de los rganos integrantes de las
Fuerzas Armadas.
En lo estratgico, abarcar las diferentes reas de preocupacin del Estado
dominicano, para la comprensin de los propsitos y potencialidades de aquellos
que pudiesen o estuvieren afectando la seguridad nacional, promoviendo siempre
el intercambio de informacin e inteligencia entre todos los estamentos que la
necesiten.
En el Titulo II, Captulo I, art. 6, se orienta principalmente a los
componentes de la Inteligencia Militar y Criminal de la manera siguiente:
Comprende el conjunto de rganos que dirigen y ejecutan actividades de informacin e
inteligencia que son de inters para los distintos niveles de planificacin, conduccin y
ejecucin de la poltica nacional del Estado. La presente Ley, establecer la organizacin y
estructuracin del Sistema Nacional de Inteligencia, principalmente en lo referente a los
componentes de Inteligencia Militar y Criminal, adems de otros rganos que pudiesen
integrar dicho sistema, atendiendo a las necesidades de produccin de inteligencia del
Estado.
Pero adems en este proyecto de ley, se detallan los sub-sistemas que
daran respuesta a los requerimientos de inteligencia del Estado dominicano, que
son desarrollados en el Captulo IV, y que estos debern realizar los ajustes de
lugar, conservando sus estructuras, objetivos y esquemas de funcionamiento para
cumplir con los requerimientos del Sistema Nacional de Inteligencia, estos son:
a) Subsistema De Inteligencia Estratgica Nacional, dentro de su rea de actividad
estratgica, estar orientado a colaborar en el proceso y a la toma de decisiones en el
rea de seguridad nacional y exterior del estado dominicano.
b) El Subsistema de Inteligencia Militar, en primer orden, dentro de su rea de actividad
militar, est abocado a la defensa nacional del Estado dominicano, los puntos que
sean de inters, mantenerse bajo la observacin y bsqueda de las amenazas para el
planeamiento de sus operaciones de Inteligencia Externa y Contrainteligencia y est
bajo el mando del MIFFAA, as como sus componentes acorde a las necesidades del
Estado Mayor General y al Plan Nacional de Inteligencia e Informacin (PNII).
c) El Subsistema de Inteligencia Criminal, estar enmarcado dentro del rea de las
actividades criminales especficas y estar orientado en apoyar la prevencin y
represin de las acciones que amenacen las garantas establecidas en la Constitucin
de la Repblica, al orden pblico y a la seguridad pblica interior y estar conformado
por los rganos de inteligencia de la Procuradura General de la Repblica, la PN, la
DNCD, as como todos los rganos de inteligencia pertenecientes a instituciones
pblicas relacionadas a esta actividad, debiendo en todo caso ceirse a las poltica de
seguridad del MIP y al Plan Nacional de Inteligencia e Informacin.
En el Captulo II, en los artculos 16,17 y 18, se refieren a la misin,
objetivos y polticas del sistema nacional de inteligencia, siendo estos el de facilitar
la conduccin poltica-estratgica a los distintos poderes del estado y al Consejo
Nacional de Seguridad y Defensa, en el asesoramiento y apoyo al desarrollo de
planes, proyectos y estrategias para la formulacin de polticas en los campos,
econmico, psico-social, tecnolgico, poltico, geogrfico, ambiental y
militar, en la consecucin y sostenimiento de los objetivos nacionales e
intereses del Estado Dominicano.
El Sistema Nacional de Inteligencia, regular y coordinar desde el ms alto
escaln del Estado Dominicano a cada sub-sistema de inteligencia de la Nacin,
incorporando cuando as lo necesite, a las expresiones del poder nacional que
sean requeridas, entindase as a los rganos y organismos que tengan
participacin en la planificacin produccin, procesamiento, anlisis y
difusin de inteligencia, tomndose en consideracin la eficiencia,
coordinacin, eficacia, unidad de accin y jerarqua, debiendo colaborar
mancomunadamente entre si y en la actividad que le corresponda a cada uno.
Para la realizacin de este cometido y realizar el ciclo de inteligencia, se
implementaran tcnicas, tecnologas y procedimientos innovadores, dentro del
proceso de Coordinar iniciativas de capacitacin del personal que integra los
diferentes rganos de la Comunidad de Inteligencia, atendiendo a las necesidades
de formacin, adiestramiento y actualizacin de los mismos, que los capacitara
para realizar y evaluar las instrucciones, objetivos generales y medidas operativas,
de las actividades de los sub-sistemas de iinteligencia.
En cuanto al rgano que compone el Sistema Nacional de Inteligencia, en el
Ttulo III, se encuentra que el mismo estar bajo el control rector, coordinador y
operativo de la Direccin Nacional de Inteligencia, que ser un rgano de carcter
permanente y manteniendo. De igual manera, las siglas de DNI, pero que
ejercer sus funciones sobre la base de la adecuacin orgnica y reglamentaria
de las estructuras del antiguo rgano que precedi, dejando adems, de ser
dependencia de las Fuerzas Armadas pasando al control directo del Poder
Ejecutivo y seguir siendo integrado por miembros militares, policiales y personal
de la clase civil, esta nueva Direccin, tendr un rgano asesor, denominado
Comunidad Nacional de Inteligencia y otro de trabajo, nombrado Consejo
Nacional de Inteligencia, los cuales son rganos permanentes del mismo.
Se establece que los objetivos de la Direccin Nacional de Inteligencia DNI,
son citados a continuacin:
a) Asesorar a la Presidencia de la Repblica y las diferentes Secretaras de Estado en
materia de inteligencia, para contribuir al proceso de toma de decisiones, inherentes a
la conduccin poltica del Estado en las reas que se requieran.
b) Asesorar al Consejo de Seguridad Nacional en materia de inteligencia, enfocada a la
seguridad y defensa nacional.
c) Proponer al Presidente de la Repblica las actividades del Sistema Nacional de
Inteligencia a travs del Plan Nacional de Inteligencia e Informacin.
d) Coordinar y evaluar las actividades de inteligencia, para contribuir con la formulacin
de polticas, estrategias, planes y programas necesarios para el resguardo de la
seguridad del Estado, la seguridad del gobierno, preservando el Sistema de Gobierno
Civil Republicano, Democrtico y Representativo, la vigencia del sistema democrtico
y la estabilidad institucional.
La Direccin Nacional de Inteligencia, tendr un director designado por el
poder ejecutivo, el cual deber ser un acadmico experto en los temas de
Seguridad y Defensa con experiencia en esa sensitiva rea, al igual que un
Director, que como dice la Seccin II, en referencia a las funciones de cada uno.
En cuanto al director, se establece en el Artculo 24, adems de que su
accionar estar orientado al cumplimiento del Plan Nacional de Inteligencia e
Informacin, es su deber:
a) Mantener directamente informado al Presidente de la Repblica y al Asesor de
Seguridad Nacional, en forma permanente y oportuna, respecto del acontecer nacional e
internacional, y en particular, de aquellas informaciones que son necesarias para la
conduccin integral del Estado
b) Proponer al Presidente de la Repblica el Plan Nacional de Inteligencia e Informacin.
Previo a su sometimiento para fines de aprobacin, se deber dejar constancia de haber
escuchado la opinin del Consejo Nacional de Seguridad y la Comunidad Nacional de
Inteligencia.
c) Coordinar la produccin de inteligencia nacional, orientando las actividades de los
organismos y subsistemas que integran el Sistema Nacional de Inteligencia, en
conformidad con las polticas de inteligencia y al Plan Nacional de Inteligencia e
Informacin.
d) Proponer al Presidente de la Repblica las normas legales y reglamentarias adicionales
a la presente Ley, y que sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones.
e) Coordinar la Comunidad Nacional de Inteligencia, asegurando el intercambio de
informacin entre los distintos rganos y organismos, y los diferentes poderes del Estado.
f) Presidir el Consejo Nacional de Inteligencia.
En cuanto al sub-director, la ley le asignara las funciones de representar o
sustituir, en caso de ser necesario, al director y coordinar el Consejo Nacional
de Inteligencia, el cual se abarca en la Seccin III de este proyecto de ley, es un
rgano de trabajo permanente de la Direccin Nacional de Inteligencia y que
estar conformando por personal especializado civiles, del rea Empresarial,
de la Seguridad Pblica y de las Fuerzas Armadas,
El cual estar encargado de identificar capacidades, vulnerabilidades,
oportunidades, riesgos, analizar, as como, evaluar la informacin recabada y
procesada, adems, los posibles escenarios, hiptesis, reas temticas,
situaciones generales o especficas, a fin de determinar la magnitud de posibles
amenazas de potenciales o reales adversarios y conflictos, con la finalidad de
elaborar proyecciones, disear alternativas de conductas, tambin polticas, que
resulten previsibles, anteponindose a eventualidades, y estimando los probables
efectos de la ejecucin de las polticas propias en las diferentes reas, campos de
accin o situaciones, que afecten la seguridad y defensa nacional.
El Captulo II trata sobre un rgano de asesora de la Direccin Nacional de
Inteligencia, denominado Comunidad Nacional de Inteligencia, que ser el ente
responsable de confeccionar el documento base del PNII, que como dice su
artculo 32, es el:
Espacio de coordinacin en el cual interactan las diversas agencias de inteligencia
y seguridad del Estado, con miras a evaluar y formular propuestas, que sirvan de base
para la elaboracin de planes y la ejecucin de operaciones conjuntas.
Se observa que habla de dos amenazas para la seguridad nacional, que se
repiten en varias ocasiones a lo largo del proyecto de ley que ocupa este trabajo
en este momento, y en el mismo se orientan las acciones para combatirlas, como
son la delincuencia comn y el crimen organizado, en el Artculo 33, se presentan
los objetivos de la comunidad, se observa su inters por el mbito exterior, al
expresar que esta comunidad ser responsable de: Reunir y analizar los
antecedentes de orden interno y externo, globales, sectoriales y regionales,
que sean tiles al Presidente de la Repblica, para la conduccin poltico-
estratgica del Estado, y para alcanzar este objetivo tendra, entre otros aspectos
a considerar, la colaboracin activa del Ministerio de Relaciones Exteriores y de
los agregados militares y policiales dominicanos, establecidos en el exterior.
Tambin se indica que esta Comunidad, posiblemente desarrollar labores
en el terreno diseados para diseminar la inteligencia adquirida a travs de la
coordinacin con:
Los organismos militares y policiales, con la contraparte militar y/o policial, u otras
instituciones estatales que desempeen funciones de seguridad, con las cuales se
interacte en el marco del cumplimiento de los objetivos de esa Comunidad Nacional de
Inteligencia,
A travs de los canales establecidos en los niveles operacional y tctico
deber realizarse la recoleccin y procesamiento de la informacin para obtener
dicha inteligencia, con el apoyo respectivo de sus operaciones en beneficio de la
seguridad ciudadana, se observa en este caso como las Fuerzas Armadas, que
segn la Constitucin de la Repblica, est para la defensa nacional, realizar por
mandato de esta ley, acciones de seguridad ciudadana.
Esta Comunidad Nacional de Inteligencia estar conformada por miembros
que laboran en el marco de la inteligencia estratgica, militar y criminal,
dejando un espacio abierto para que cualquier institucin que sea requerida en
algn momento pueda ser parte de la misma, tales como:
a) El Director Nacional de Inteligencia, quien la coordinar.
b) Procuradura General de la Repblica.
c) El Director Nacional de Control de Drogas
d) El Director de Inteligencia de la Secretara de Estado de las Fuerzas Armadas.
e) Los directores de los cuerpos especializados de seguridad dependientes de la
Secretara de Estado de las Fuerzas Armadas.
f) Direccin General de Aduanas
g) Los Directores de Inteligencia del Ejrcito Nacional, la Marina de Guerra y la Fuerza
Area Dominicana.
h) Los Directores de los Organismos de Inteligencia de la Polica Nacional y otros
organismos de seguridad.
i) Cualquier otro organismo u rgano, pblico o privado, cuyo aporte se considere
necesario, de acuerdo a las materias que se traten, a criterio del Presidente de la
Repblica, el Consejo Nacional de Seguridad y/o la Direccin Nacional de Inteligencia.
En el Ttulo IV, en sus Artculos 35 y 36, se formula la relacin del SIN con
el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, el cual es: el mximo organismo de
planificacin y asesoramiento del Presidente de la Repblica en materia de
seguridad y defensa. Ser presidido por el Presidente de la Repblica., se
destaca la jerarqua de este consejo en este proyecto de ley, que respeta, lo
establecido en la Constitucin de la Repblica, al designarlo como el: rgano
rector y coordinador del sistema de seguridad y defensa nacional, se
desprende en ese tenor, que tendr una relacin estrecha con todo lo relacionado
al Sistema Nacional de Inteligencia, que a la vez ser:
El responsable de suministrarle permanentemente la informacin actualizada necesaria,
para poder realizar el planeamiento que garantice la seguridad nacional, en base a las
posibles amenazas a la preservacin de los intereses nacionales, y a la consecucin y/o
mantenimiento de los objetivos nacionales.
Se instituye en este mismo captulo, la figura del Asesor de Seguridad
Nacional del Poder Ejecutivo, quien ser el responsable de coordinador las
labores de los diferentes organismos del Consejo Nacional de Seguridad y
Defensa.
En el Ttulo V, Captulo I en el artculo 37, se indican las infracciones que se
extienden en un amplio horizonte de posibilidades que constituyen atentados a la
seguridad y defensa nacional, para lo que tiene que estar preparado el Sistema
Nacional de Inteligencia a afrontar, este mismo artculo, es sumamente
interesante, puesto que enumeran, aquellos aspectos que amenazan al Estado
dominicano, conectando as a todo el estamento gubernamental del sector con
este proyecto de ley, por lo que:
Se considerar un atentado a la seguridad nacional, cualquier acto que implique una
interferencia o perturbacin en contra de la preservacin de los intereses vitales y la
consecucin y mantenimiento de los objetivos nacionales de la Repblica Dominicana,
tales como.
Actos tendentes a consumar espionaje, sabotaje, terrorismo, sedicin, rebelin, traicin a
la patria, genocidio, en contra de la Repblica Dominicana dentro del territorio nacional.
Actos de interferencia en los intereses nacionales que puedan implicar un dao al Estado
Dominicano.
a) Actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada.
b) Actos tendentes a obstaculizar o bloquear operaciones militares o navales contra la
delincuencia organizada.
c) Actos en contra de la seguridad de la navegacin area, martima y terrestre.
d) Actos que impliquen el uso de nuestras fronteras para perpetrar acciones ilcitas que
amenacen la estabilidad de la Nacin y sus instituciones.
e) Actos que atenten en contra del personal diplomtico.
f) Todo acto tendente a consumar el trfico ilegal de materiales nucleares, de armas
qumicas, biolgicas y convencionales de destruccin masiva.
g) Todo acto de financiamiento de acciones y organizaciones terroristas.
h) Actos tendentes a obstaculizar o bloquear actividades de inteligencia o
contrainteligencia.
i) Actos tendentes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carcter estratgico o
indispensable para la provisin de bienes o servicios pblicos.
En este captulo se hacen exenciones en cuanto a la aplicacin de las
penas para quienes infrinjan, ya sean los autores, coautores y cmplices, lo
establecido en este proyecto de ley: aquellos que, antes de la ejecucin o
tentativa, den conocimiento oportuno al gobierno o a las autoridades
competentes. Siendo aqu an ms condescendientes con quienes infrinjan esta
ley, cuando establecen que: Asimismo quedarn exentos de responsabilidad
aquellos culpables que, an despus de iniciadas las pesquisas, facilitaren la
captura de sus autores.
Otro aspecto importante que se reconoce en este proyecto de ley, est en el
Captulo II, Seccin I, en los artculos del 39 al 46, que tratan sobre el resguardo y
clasificacin de la informacin que sin menoscabo de lo que establece la
Constitucin de la Repblica y las legislaciones vigentes, estos artculos protegen
a las personas, la actividad de inteligencia, las informaciones clasificadas, la
identidad de determinados funcionarios, los documentos, actividades, registros e
informaciones que estn bajo el control de organismos integrantes del Sistema
Nacional de Inteligencia, esta ley prohbe, de ser aprobada, la publicacin y
divulgacin al pblico de cualquier informacin relativa al mismo con el fin de
evitar la violacin del secreto de Estado y garantizar la seguridad de las
investigaciones, de las organizaciones y de sus integrantes.
De igual forma, se instauran las sanciones en los casos en que se divulgue
una informacin clasificada, pero que no comprometa la seguridad nacional, ser
calificada como delito, siendo sancionado el infractor con penas correccionales, en
los casos que sean considerados secretos y su revelacin con el propsito de
atentar contra la misma, se establecer como una infraccin y se sancionar con
las penas instauradas en el cdigo penal y las legislaciones vigentes, esto es
aplicable a la preservacin y resguardo de toda documentacin, debindose tener
igual cuidado en su organizacin en espacios fsicos que faciliten su manejo y uso
posterior como registros de consulta entre los rganos que componen el Sistema
Nacional de Inteligencia.
Al igual que toda informacin proporcionada por la DNI a cualquier
dependencia o institucin gubernamental, cumpliendo los requisitos de lugar ser
confidencial, siendo el incumbente de ese estamento gubernamental, as como,
cualquier persona bajo el mando o responsabilidad del mismo, que tenga o haya
tenido acceso a la misma, estar obligado a guardar secreto de tal
informacin y si violase tal disposicin de discrecionalidad del secreto por parte
a los funcionarios pblicos, antes citados, le sern presentados al Consejo
Nacional de Seguridad y Defensa, a fin de que se tomen los correctivos
correspondientes en lo que concierne al orden administrativo, en el artculo 45 se
indica que:
La prohibicin a la violacin de las restricciones de reserva y secreto en el manejo de las
informaciones, lo mismo que las responsabilidades resultantes de tal infraccin,
mantendrn su vigencia an despus de que el funcionario pblico haya cesado en su
puesto.
Otros de los casos, que se ha de citar en extenso, por su importancia, en
este proyecto de ley, plasmado en el artculo 46, es el tema de la clasificacin de
la informacin, que deber ser de cumplimiento de los organismos que conforman
el Sistema Nacional de Inteligencia, establecindose que:
a) Ultra Secreto: Aplicable a toda informacin, documento o material que est
exclusivamente relacionado con la organizacin y actividades especficas de los
organismos del Sistema de Inteligencia Nacional.
b) Secreto: Aplicable a toda informacin, documento o material, cuyo conocimiento por
personal no autorizado pueda afectar los intereses fundamentales u objetivos vitales
de la Nacin.
c) Confidencial: Aplicable a toda informacin, documento o material, cuyo conocimiento
por personas no autorizadas, pueda afectar parcialmente los intereses fundamentales
de la Nacin o vulnerar principios, planes y mtodos funcionales de los poderes del
Estado.
d) Reservado: Aplicable a toda informacin, documento o material, que no estando
comprendidos en las categoras anteriores, no convenga a los intereses del Estado
que su conocimiento trascienda fuera de determinados mbitos institucionales y sea
accesible a personas no autorizadas.
e) Pblico: Aplicable a toda documentacin cuya divulgacin no sea perjudicial para los
organismos del Sistema Nacional de Inteligencia, y que por su ndole, permita
prescindir de restricciones relativas a la limitacin de su conocimiento, sin que ello
implique que pueda trascender del mbito oficial, a menos que la autoridad
responsable as lo disponga.

Para el Titulo VI, se aborda entre otros aspectos, la creacin y contenido de
los planes que debern ser implementados por el SIN, en cuanto a lo relacionado
al control de las actividades del sistema, en el artculo 47 establece, que cuando el
Congreso Nacional de la Repblica, requiera informaciones confidenciales o
secretas, que posea el Sistema Nacional de Inteligencia, sern a travs del
presidente del hemiciclo correspondiente con el objetivo de resguardar el secreto y
la confidencialidad de la informacin suministrada; en lo concerniente al Ministerio
Pblico y a los tribunales de justicia, harn sus solicitudes de relacionadas sobre
algn organismo o habitante que estn siendo procesados por los mismos, a
travs del director de la DNI.
Ante las actividades que han de ser desarrolladas por los sub-sistema del
SNI, los mismos podrn actuar al tener el conocimiento de la comisin de una
infraccin, siempre apegados a los Derechos Humanos, a tomar las acciones de
carcter policial o represivo, que sean necesarias, quedando exentos de esta
indicacin la DNI, en cuanto a las infracciones detalladas por el presente proyecto
de ley, como atentatorias contra la seguridad nacional;
Esto tambin se aplica al igual, en el Subsistema de Inteligencia Criminal,
en lo referente a la investigacin de infracciones cometidas por miembros de sus
propias instituciones; y el Subsistema de Inteligencia Militar, en lo concerniente a
la actividad de polica militar.
En lo concerniente a la Garanta de los Derechos Humanos y Ciudadanos,
en el artculo 50, especifica que cuando se aprobado el Proyecto de Ley que Crea
el Sistema Nacional de Inteligencia, estar:
Prohibida cualquier forma de discriminacin en la produccin de inteligencia, que tenga
como sujeto de investigacin a individuos o grupos atendiendo a criterios exclusivos de
procedencia tnica, religiosa, cultural, social, poltica, profesional, de nacionalidad, de
gnero, o de adhesin yo pertenencia a organizaciones con fines polticos, sociales,
sindicales, comunitarios, cooperativos, asistenciales o laborales.
Quedando como responsabilidad de los rganos que componen al Sistema,
preservar, de acuerdo a lo establecido en las leyes, a toda persona u
organizaciones que colaboren o aporten informacin al mismo, dejando claro que
no
Se divulgar informacin reservada que, a pesar de no tener vinculacin con amenazas a
la Seguridad Nacional o con acciones o procedimientos preventivos de las mismas,
lesionen la privacidad, la dignidad de las personas o revelen datos personales.
En los artculos del 53 al 60 en el Ttulo VII, es concerniente al Plan
Nacional de Inteligencia e Informacin de la Repblica Dominicana (PNIIRD), este
es el documento principal del SNI, dado que en l se establece la orientacin del
esfuerzo de bsqueda de todos los organismos del Sistema, as como los
objetivos prioritarios del Consejo Nacional de Inteligencia, que ser el rgano
responsable de elaborarlo y el cual se constituye, segn el artculo 54 en el cual se
indica por primera vez que el mismo, realizar el plan de seguridad nacional que
ser uno de los documentos base para la confeccin del mismo, adems, de los
requerimientos del poder ejecutivo, as como, del que elabore la Comunidad
Nacional de Inteligencia.
Este Plan Nacional de Inteligencia e Informacin de la Repblica
Dominicana (PNIIRD) es, segn los artculos 55 y 56, el documento que servir
de base para la elaboracin de los planes anuales de inteligencia (PAI) de los
componentes de los subsistemas del Sistema Nacional de Inteligencia, en este
Ttulo VI, se plantea que todo los documentos que hayan sido utilizados para su
confeccin, tienen carcter de secreto de Estado y su divulgacin de manera
ilcita constituir una infraccin que se castigar con pena correccional, de estos
PAI se desprenden los planes de inteligencia (PI) que han de contener:
Los planes de Inteligencia de los organismos militares y policiales, tendrn la informacin
necesaria para comprender los objetivos que se desean alcanzar y la direccin del
esfuerzo de bsqueda, junto a la indicacin de las principales actividades a desarrollar.
Estos planes de inteligencia, son los que definirn el mbito o alcance de
las acciones, de los integrantes del Sistema Nacional de Inteligencia, quedando
claro de manera categrica que el director del rgano o institucin, que altere o
aada aquello que est contenido dentro de dichos documentos o del PNIIRD,
deber ser informado al escaln superior u obtener las autorizaciones legales que
sean necesarias, puesto que de no ser as ser solidariamente responsable por el
mismo, finalmente el artculo 60, ordena que se realizar un reglamento, el cual
deber ser sometido a la aprobacin del poder ejecutivo y al que se le da un
plazo de noventa (90) das para su confeccin, este reglamento solo normar
los procedimientos y modalidades de trabajo de la Comunidad Nacional de
Inteligencia.
Se puede observar, a lo largo de este proyecto de ley, que se plasma en la
misma, en varios prrafos, la importancia de que
A partir de la puesta en vigencia de la presente Ley, la Direccin Nacional de Inteligencia
ir propiciando una integracin gradual y progresiva del personal civil en el seno del
Consejo Nacional de Inteligencia, los cuales debern estar avalados por un ttulo de
educacin superior. En el caso de los oficiales militares, debern haber completado los
cursos correspondientes a sus grados.
Hacindose necesaria y obligatoria la creacin de una estructura, llmese
academia, escuela o instituto, de la cual sus miembros saldrn con los
conocimientos, procedimientos y capacitacin inicial e integral requerida en el
Sistema Nacional de Inteligencia, para luego ser especializados en sus
organizaciones en el rea que les corresponda.
En cuanto a la Ley Orgnica de las FFAA, que es del 1978, est en un
proceso de modificacin para su actualizacin y mejoramiento; igual que la ley que
crea el DNI, que est siendo revisada y de ser aprobado el proyecto de ley del
Sistema Nacional de Inteligencia, pasar a ser una direccin, donde el mismo
cambiar de estructura y funciones a las que actualmente posee.
Por ltimo, al analizar todas las leyes y documentos que han sido
presentado a lo largo de este captulo, se puede inferir que en lo que se termina
de aprobar el proyecto de ley depositado en la Cmara de Diputados para la
creacin de un Sistema Nacional de Inteligencia para la Repblica Dominicana,
el mismo podra ser regulado inicialmente por un decreto presidencial, dado que
casi todos los integrantes del mismo estn bajo el mandato del Presidente
Constitucional de la Repblica y de esta forma se va ganando en experiencia, en
su coordinacin y regulacin SNI, en beneficio de la seguridad y defensa del
Estado dominicano.

GLOSARIO DE TRMINOS

Para fundamentar la teora anteriormente utilizada en la presente
investigacin, se describen los siguientes conceptos, obtenidos del Manual de
Doctrina Conjunta de las Fuerzas Armadas de Repblica Dominicana, as como
del proyecto de ley para la Creacin del Sistema Nacional de Inteligencia SNI,
depositado por el Diputado Pelegrn Castillo en la Cmara de Diputados el 18
Agosto del 2011, para su posterior conocimiento y aprobacin, as como, del FM
34-60 sobre contrainteligencia, del Ejrcito de los Estados Unidos de
Norteamrica.
Anlisis: Una etapa en el ciclo de inteligencia en el que la informacin est
sujeta a revisin a fin de determinar los hechos significativos y sacar conclusiones
de ellos.
Contraterrorismo: Medidas ofensivas tomadas para evitar, disuadir y
responder a los actos terroristas.
Comunicaciones de Inteligencia (COMINT): Tcnica y la informacin de
inteligencia derivada de comunicacin extranjeros que no sean los destinatarios.
Contrainteligencia (DOD, la OTAN) (JCS Pub 1):- Aquellas actividades
que tienen que ver con identificar y contrarrestar las amenazas a la seguridad
planteada por los servicios de inteligencia hostiles u organizaciones, o por
personas que se dedican al espionaje, el sabotaje, la subversin o terrorismo.
Contramedidas: Esta forma de la ciencia militar que por el empleo de
dispositivos o tcnicas, tiene por objeto el menoscabo de la eficacia operativa de
la actividad enemiga.
Contra-inteligencia de seales (SIGINT-C): Las medidas adoptadas para
determinar las capacidades enemigas SIGINT y actividades, la evaluacin de las
operaciones amistosas para identificar patrones y firmas, y las vulnerabilidades
resultantes para el desarrollo posterior y la recomendacin de medidas
correctivas.
Defensa Nacional: Es la accin encaminada a mantener los objetivos de
seguridad, cuya primera responsabilidad recae sobre el poder militar.
Evaluacin: Anlisis de la seguridad, la eficacia y el potencial de una
actividad de inteligencia existente o en proyecto.
Estrategia Militar Nacional: Se conoce como el arte de distribuir y aplicar
el poder militar, para sostener y lograr los objetivos nacionales y la seguridad de la
nacin en tiempos de paz o guerra
Estrategia de Seguridad Nacional: Es el arte de desarrollar, aplicar y
Sincronizar los instrumentos del poder nacional para el logro de los objetivos
nacionales.
Emanaciones comprometedoras: no intencionales de apoyo de
inteligencia de seales que, si se intercepta y analiza, revelar informacin de
seguridad nacional transmitida, recibida, manipula o ser procesados por un
sistema de procesamiento de informacin.
Elementos Esenciales de Informacin amiga (EEFI): preguntas clave
acerca de las intenciones amistosas y capacidades militares que puedan ser
invitados por oponerse a los planificadores y tomadores de decisiones en
situaciones competitivas.
Enlace: Ese contacto mantenido o intercomunicacin entre los elementos
de las fuerzas militares para asegurar la comprensin mutua y la unidad de
propsito y de accin.
Contacto de Enlace: El hecho de acceder o comunicarse de otra manera
una fuente de enlace.
Fuente: Cualquier persona que proporcione la informacin de inteligencia,
ya sea con o sin el conocimiento de que la informacin est siendo utilizada para
fines de inteligencia. En este contexto, una fuente controlada est en el empleo o
bajo el control de la actividad de inteligencia y sabe que la informacin se va a
utilizar para propsitos de inteligencia.
Informacin de Inteligencia Electrnica (ELINT): tcnica y la inteligencia
derivados de las radiaciones electromagnticas noncommunications extranjeros
procedentes de otro que de detonaciones nucleares o fuentes radiactivas.
Inteligencia Humana (HUMINT): Una categora de informacin de
inteligencia derivada de fuentes humanas.
Inteligencia de imgenes (IMINT): Los productos obtenidos de la
interpretacin de las imgenes procesadas
Inteligencia de Estado, es la actividad de recopilacin y procesamiento de
informacin, para apoyar la ejecucin de acciones del Estado, destinadas al
bienestar de la Nacin y a la proteccin y defensa de sus intereses.
Intereses Nacionales: Son fines que debe alcanzar el Estado basado en
sus necesidades y deseos genuinos de desarrollo, identificadas como prioritarias
para el logro y mantenimiento de sus objetivos nacionales.
Objetivos Nacionales: Son los propsitos derivados de las metas e
intereses nacionales hacia los cuales la poltica y la estrategia nacional es dirigida,
y hacia los cuales los esfuerzos y recursos de la nacin son aplicados.
Objetivos Polticos: Son aquellos objetivos identificados por el gobierno
nacional, con el propsito de alcanzar el desarrollo social, poltico y econmico de
la nacin.
Poltica de Defensa Nacional: La Poltica de Defensa Nacional es el
conjunto de principios y criterios a travs de los cuales el Estado conceptualiza la
Defensa Nacional con miras a garantizar la independencia, soberana e integridad
de la Repblica y la consecucin de sus Objetivos Nacionales.
Poltica de Seguridad Nacional: Es el conjunto de objetivos, polticas y
estrategias en los campos poltico, econmico, social y militar tendentes a
establecer el marco de proteccin adecuado en busca de la obtencin y/o
mantenimiento de los ms altos intereses nacionales.
Nodo Critico: Un elemento, posicin o entidad de comunicacin cuya
interrupcin o destruccin inmediatamente degrada la capacidad de una fuerza de
mando, control, o efectivamente llevar a cabo operaciones de combate.
Perfil: La imagen formada a travs de la identificacin y anlisis de los
elementos, las acciones, el equipo, y los detalles de las unidades militares o de la
actividad.
Proteccin electrnica (EP): Esa divisin de guerra electrnica que abarca
las medidas adoptadas para proteger al personal, las instalaciones y equipos de
cualquier efecto de empleo amistoso o enemigo de la guerra electrnica que
degradan, neutralizar o destruir la capacidad de combate amistoso. Anteriormente
conocido como contra-contramedidas electrnicas.
Seguridad Electrnica: La proteccin resultante de todas las medidas
destinadas a negar personas no autorizadas informacin de valor que pudiera
derivarse de la intercepcin y el estudio de las radiaciones electromagnticas
noncommunications, por ejemplo, radar.
Seguridad en las Comunicaciones (COMSEC): La proteccin resultante
de todas las medidas destinadas a negar personas no autorizadas informacin til
que pudiera derivarse de la posesin y el estudio de las telecomunicaciones, o
inducir a error a las personas no autorizadas en su interpretacin de los resultados
de dicha posesin y el estudio.
Comunicaciones de seguridad incluye seguridad en la transmisin, la
seguridad de emisin, y la seguridad fsica de los materiales de seguridad de
comunicaciones e informacin.
Seales de inteligencia (SIGINT): Una categora de informacin de
inteligencia que comprende toda la inteligencia de comunicaciones, inteligencia
electrnica, inteligencia y telemetra.
Seales de Seguridad (SIGSEC): La identificacin de una unidad militar o
actividad resultante de la nica y detectable imaginera visual, visualizacin
electromagntica, olfativa, acstica o de equipos clave que normalmente se
asocian con la Tipo de unidad o actividad.

REFERENCIAS
A) Contenido.
Libros.
a) Cordero Meja, Miguel (2004). Las Fuerzas armadas, Historia y
Perspectiva. Santo Domingo: Impresora Amigo Del Hogar.

b) Pared Prez, Sigfrido (2006). Seguridad, Defensa E Identidad Nacional.
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f) Coleccin Cdigos de justicia, Suprema Corte de justicia (2007). Cdigo
Procesal Penal. Santo Domingo: Editora Corripio C. por A.

g) Coleccin Cdigos de justicia, Suprema Corte de justicia (2007). Cdigo
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Leyes y Decretos.
a) La Constitucin de San Cristbal del 6 de noviembre de 1844.

b) Constitucin de la Repblica Dominicana (2010). Suprema corte de
Justicia.

c) Ley 50-88 Ley sobre Drogas y Sustancias Controladas de la Repblica
Dominicana.

d) Ley 857-78 Ley creacin del Departamento Nacional de Inteligencia.

e) Ley 285-04, Ley General de Migracin

f) Ley No.126-02, Sobre Comercio Electrnico, Documentos y Firma Digital.

g) Ley No. 200-04, General de Libre Acceso a la Informacin Pblica.

h) Ley No. 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2012-2030.

i) Ley No. 873, Ley Orgnica de las Fuerzas Armadas de Repblica
Dominicana.

j) Ley No.96-04, Ley Institucional de la Polica Nacional.

k) Ley No. 200-04, General de Libre Acceso a la Informacin Pblica.

l) Ley No. 267-08, Sobre Terrorismo, y Crea el Comit Nacional Antiterrorista y la
Direccin Nacional Antiterrorista.

m) Ley No. 53-07, contra Crmenes y Delitos de Alta Tecnologa.
n) Ley No. 72-02, Sobre Lavado de Activos Provenientes del Trfico Ilcito de
Drogas, Sustancias Controladas y otras Infracciones Graves.
o) Ley No. 454-08 que crea el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de la
Repblica Dominicana. G. O. No. 10491 del 28 de octubre de 2008.
p) Decreto No.189-07, sobre La Directiva de Seguridad y Defensa Nacional.

q) Decreto 319-06, Crea e Integra el Consejo de Seguridad Ciudadana.

r) Decreto 358-12, Crea el observatorio de Seguridad Ciudadana de la
Repblica Dominicana.

s) Decreto 189-07, Crea la Directiva de Seguridad y Defensa Nacional.

t) Decreto No. 130-05, que aprueba el Reglamento de la Ley General de Libre
Acceso a la Informacin Pblica.
u) El Plan de Seguridad Democrtico, Secretaria de Estado de Interior y
Polica 2004-2009, Repblica Dominicana,
v) Manual Operativo del Observatorio de Seguridad Ciudadana.

w) Repblica de Argentina: Ley 25.520, de Inteligencia Nacional.
x) Repblica Federativa del Brasil, Decreto No. 6.703, que aprueba la
Estrategia Nacional de Defensa, y da otras providencias.
y) Repblica Bolivariana de Venezuela: Ley Orgnica de Seguridad de la
Nacin.
z) Repblica Bolivariana de Venezuela: Ley del Sistema Nacional de
Inteligencia y Contrainteligencia.
aa) Repblica de Colombia: Ley 1288, Por Medio del Cual se Expiden Normas
para Fortalecer el Marco Legal que Permite a los Organismos, que Llevan a
Cabo Actividades de Inteligencia y Contrainteligencia, Cumplir con su
Misin Constitucional y Legal, y se Dictan Otras Disposiciones.
bb) Repblica de Chile: Ley No. 19.974, Sobre el Sistema de Inteligencia del
Estado y Crea la Agencia Nacional de Inteligencia
cc) Republica de Ecuador: Republica de Ecuador: Ley N 275/79, de Seguridad
Nacional

dd) Espaa: LEY 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de
Inteligencia.
ee) Repblica de Guatemala: Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad
ff) Repblica del Per: Ley del Sistema de Inteligencia Nacional SINA y de la
Direccin Nacional de Inteligencia DINI.

gg) Repblica del Per: Ley N 28478, Decreto Supremo N 016-2006-De/Sg,
Aprueban Reglamento De La Ley Del Sistema De Seguridad Y Defensa
Nacional.
hh) Reglamento Interno de la fuerza Area Dominicana 2006

ii) Manual Operativo del Observatorio de Seguridad Ciudadana, MIP
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a) Ministerio De Interior Y Polica 2005-2010, Repblica Dominicana, Decreto
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integral.blogspot.com/2010/10/inteligencia-social.html, 30 marzo 2013, 22:07 horas

bb) www.consejoprensaperuana.org.pe/tempo/arch/ley_dini.pdf, , 30 marzo
2013, 22:07 horas

cc) www.pnp.gob.pe/direcciones/dirseg/biblioteca/Inteligencia/Inteligencia%20y
%20los%20medios%20masivos%20de%20comunicacion/Inteligencia%20y
%20los%20Medios%20masivos%20de%20comunicaci%F3n.pdf, 30 marzo
2013, 22:10 horas

dd) www.unodc.org/documents/justice-and-prison-
reform/crimeprevention/Police_Information_and_Intelligence_Systems_Spa
nish.pdf, 30 marzo 2013, 22:10 horas.

ee) CICLO DE INFORMACIONES : Historia, Discusi?n y Proyecciones?
http://www.globalsecurity.org/intell/library/reports/2004/ciclodeinformaciones
.htm, 30 marzo 2013, 22:11 horas.

ff) www.portalcultura.mde.es/Galerias/publicaciones/fichero/CE_130.pdf, 30
marzo 2013, 22:11 horas.

gg) www.portalcultura.mde.es/Galerias/publicaciones/fichero/Cuestiones_intelig
encia.pdf, 30 marzo 2013, 22:13 horas.

hh) www.pnp.gob.pe/direcciones/dirseg/biblioteca/Inteligencia/INFILTRACION Y
ACTIVIDADES ENCUBIERTAS PERMANENTES EN ELINTERIOR DEL
PAIS/Infiltracin y Actividades encubiertas en el interior del pais.pdf, 30
ii) Master Internacional en Anlisis de Inteligencia, Estratgica, Econmica,
Empresarial y Competitiva - UV - Masters y cursos de formacin postgrado.
Universitat de Valncia,http://postgrado.adeit-uv.es/es/cursos/cursos-
1/11211260/programa.htm,30 marzo 2013, 22:18 horas.

jj) Manuales Oficiales de Inteligencia | Inteligencia, Espionaje y Servicios
Secretoshttp://www.intelpage.info/manuales-oficiales-de-inteligencia.html,30

Propuesta de Un Sistema Nacional de Inteligencia Que Incida en La Seguridad y Defensa Nacional de República Dominicana. (Segunda Entrega)

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