///nos Aires, 27 de junio de 204! AUTOS Y VISTOS: Para resol"er en la #resen$e causa n 1302/12 cara$ulada Boudou Amado y otro s/ cohecho y neoc!ac!ones !ncom"at!#$es %art&cu$os 2'() 2'* y 2(' de$ +,d!o -ena$., del regis$ro de es$e Juzgado Nacional en lo criminal y Correccional Fede ral n 4, y res#ec$o de las si$uaciones #rocesales de Amado Boudou %argen$ino, &!N!'! n (!02 !74, nacido el ) de no"iem*re de )(2, +ijo de Amado ,u*en y de Azul -a#in Cos$a .l"ar ez, di"orciado, licenciado en econom/a y ac$ualmen$e ejerciendo el cargo de 0ice#res iden$e de la Nacin, con domicilio en la calle 1rinidad 2ue"ara 32), es4uina Juana 5anso, 6nida d 7 7i8 de es$a ciudad, y cons$i$uido en la calle Paraguay (0, #iso 24, de es$a ciudad, con el #a$rocinio le$rado de los &res! 9duardo &ura:ona y &iego Piro$a;, /os0 1ar&a 234e5 +armona %argen$ino, &!N!'! n 4!)2)!37(, nacido el 24 de oc$u*re de )(2 en <omas de =amora, +ijo de ,icardo y de >e*e N?lida Carmona, sol$ero, em#resario, con domic ilio en Juana 5anso n 740, 1orre , #iso 7, de#ar$amen$o 2 de es$a ciudad, y domicilio cons $i$uido en la calle 0iamon$e n 77(, #iso 3, o@icina 7A8, de es$a ciudad, con el #a$rocinio le$rado de los &res! ,amiro 5! ,u*insBa y &ar/o -! ,u*insBa;, A$e6andro -au$ Vanden#roe$e %argen$ino, &!N!'! n 20!)0)!3A4, nacido el ) de mayo de )(), +ijo de >ugo Jorge y de <ucrecia Cea$riz 9scaray, casado, a*ogado, con domicilio en la calle Duirno Cos$ a 273, #iso 3, de#ar$amen$o 7C8 de es$a ciudad, y domicilio cons$i$uido en la calle 6ruguay n 772, #iso 2, o@icina 728 de es$a ciudad, con el #a$rocinio le$rado del &r! 2ermEn &ar/o -or ia;, 2!co$7s Tadeo +!ccone %argen$ino, &!N!'! n 4!!2F4, nacido el 30 de a*ril de )33, +ijo de &ona$o y de 5ar/a 1roncoso, casado, ju*ilado, con domicilio en la a"enida <i*er$ador 3( A0, #iso 3 de es$a ciudad, y domicilio cons$i$uido en la a"enida Crdo*a n F3F, #iso 2, o@icina 4, de es$a ciudad, con el #a$rocinio le$rado de los &res! 5aGimiliano ,usconi y 2a*rie l Palmeiro;, 8u!$$ermo 9a:!d ;e!n<!c= %argen$ino, &!N!'! n F!A4!)77, nacido el 4 de junio de )(7, +ijo de &a"id Federico y de 5argari$a 5ar/a CoiGadera, casado, em#resario gas$ro nmico, con domicilio en la a"enida <i*er$ador A((A, #iso 3 7C8, de es$ a ciudad, y domicilio cons$i$uido en la a"enida Corrien$es 37F, 3 #iso, de es$a ciudad, con el #a$rocin io le$rado del &r! Carlos 'ndalecio 0ela;, y de ;a>ae$ ;esn!c= Brenner %argen$ino, &!N!'! n ( !F)3!()2, nacido el 2( de junio de )(4 en Ca#i$al Federal, +ijo de 5ois?s y de Ana 1eresa 5usso 5uller, di"orciado, a*ogado, con domicilio en la calle &ean Funes n )0 de la ciud ad de -al$a, #ro"incia +omnima, y domicilio cons$i$uido en la calle Cerri$o 2)0, 7 #iso, de es$a ciudad, con el #a$rocinio le$rado de los &res! <uciano 5arcelo Paul s y Francisco 'gnacio Cas$eG;! Y +O2SI9?;A29O: I@ A?+AO I1-UTA9O Amado Coudou, jun$o a Jos? 5ar/a Nu:ez Carmona, +a*r/an ad4uirido la
em#resa 4ue*rada y mono#lica Ciccone CalcogrE@ica, mien$ras Coudou era 5inis$ro de 9conom/a, a $ra"?s de la sociedad 1+e Hld Fund y de Alejandro 0anden*roele, con el @in Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 Il$imo de con$ra$ar con el 9s$ado Nacional la im#resin de *ille$es y documen$acin o@icial! Coudou, a#ro"ec+ando su condicin de @uncionario #I*lico, y Nu:ez Carm ona, +a*r/an acordado con NicolEs y >?c$or Ciccone, y 2uillermo ,einJicB la cesin del 70K de la em#resa 7Ciccone CalcogrE@ica8 a cam*io de la realizacin de los ac$os necesarios #ara 4ue la @irma #udiera "ol"er a o#erar y con$ra$ar con la Adminis$racin PI*lica! 9n es$e sen$ido, Amado Coudou +a*r/a $enido injerencia, de @orma direc$a, #resenciando las reunio nes #ara la ad4uisicin, y, jun$o a ,esnicB Crenner L Je@e de asesores de la AF'P L y C?sar 2uido Forcieri MJe@e de 2a*ine$e de Asesores del 5inis$erio de 9conom/aN en el $rEmi$e de un #lan de #agos ilegal en AF'P! Asimismo, +a*r/a in$er"enido, a $ra"?s de #ersonas in$e r#ues$as, en los ac$os necesarios #ara el le"an$amien$o de la 4uie*ra, con el o*je$i"o de o*$ener el cer$i@icado @iscal #ara con$ra$ar con el 9s$ado Nacional! 9sa @inalidad se +a*r/ a "is$o sa$is@ec+a una "ez 4ue Coudou ya era "ice#residen$e en, al menos, una o#or$un idad con Casa de la 5oneda! <a manio*ra se +a*r/a desarrollado de la siguien$e manera! Para la ad4uisicin de Ciccone se u$iliz la em#resa 1+e Hld Fund %1HF;! 1HF @ue originalmen$e ad4uiri da el de se#$iem*re de 200) #ara @ac$urar un negocio rela$i"o a la rees$ruc $uracin de la deuda #I*lica de la Pro"incia de Formosa, en el 4ue in$er"inieron Amado Co udou y Jos? 5ar/a NI:ez CarmonaLamigos desde la adolescencia en 5ar del Pla$a y socios comerciales L jun$o con Alejandro 0anden*roele Lconocido de am*osL! &ic+a em#resa, de o*j e$o am#lio y due:os annimos, no +a*/a $enido @uncionamien$o +as$a el momen$o y con$a*a con una sola em#leada! 9n dic+a negociacin, Coudou in$er"ino en su carEc$er de 5inis$ro de 9co nom/a y en @ec+a de marzo de 200 @irm una adenda al con"enio original en$ re el 2o*ierno Nacional y el 2o*ierno #ro"incial 4ue im#lic, @inalmen$e, la emisin del $/$ulo de deuda #or O 32!)4!277,(3 y un ingreso #ara 1HF de O 7!((7!(, 4ue se co*r el 2 de mayo de 20 0, en lo 4ue @ue su #rimera @ac$ura emi$ida! 9n ese momen$o, el 9s$ado +a*r/a $enido in$enciones de ad4uirir la em #resa concursada 7Ciccone CalcogrE@ica8 #ara la im#resin de #a#el moneda, de *ido a 4ue la #roduccin de *ille$es de Casa de la 5oneda era insu@icien$e! A ra/z de un #edido e@ec$uado #or AF'P, el A de julio de 200 el Juzgado Comercial n F decre$ la 4uie*ra de la em #resa 7Ciccone CalcogrE@ica8! Al d/a siguien$e, la @irma @ue o@recida #or AF'P a Casa de la 5oneda #ara 4ue con$inIe con la ac$i"idadP +ec+o 4ue dio inicio al eG#edien$e 3)!F3/200 ! 1al circuns$ancia de$ermin 4ue los due:os de la em#resa Lla @amilia Ciccone L *uscaran la a#ro*acin de un #lan de #agos en la AF'P y as/ se le"an$ara la 4uie *ra! 9n es$e sen$ido, 2uillermo ,einJicB, yerno de NicolEs Ciccone, +a*r/a +a*lado con 2a*rie l Cianco 4uien lo +a*r/a conec$ado con Amado Coudou y NI:ez Carmona! Coudou y NI:ez Carmona se +a*r/an in$eresado en el negocio 4ue im#licar/a ad4uirir Ciccone y lo +a*r/an ma$erializado a $ra"?s de la @irma 1HF, #ues$o 4ue #ermi$/a el anonima$o de sus "erdaderos due:os de*ido a 4ue es$a*a in$egrada #or sociedades eG$ranjeras 4ue emi$en acciones al #or$ador! Asimismo, la manio*ra se +a*r/a ma$erializado c on di"isin Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 de @uncionesQ Coudou +a*r/a a#or$ado su condicin de @uncionario #I*lico y NI:ez C armona +a*r/a realizado, como #ri"ado, a4uello 4ue Coudou no #od/a, jus$amen$e #or su c argo! 9n razn de 4ue el 5inis$ro de 9conom/a no #od/a ad4uirir el mono#olio de la #roduccin de *ille$es, y 4ue NI:ez Carmona $am#oco #od/a +acerlo de*ido a su #I*lica relacin c on ?l, asignaron a Alejandro 0anden*roele ese rol, 4uien ya ac$ua*a como re#resen$an$e de la @irma 1HF! 9n es$e sen$ido, #ara negociar la ad4uisicin de la em#resa, Coudou y NI:ez Carmona se +a*r/an reunido, al menos, en dos o#or$unidades con los due:os de la @irma 7Ciccone CalcogrE@ica8 %una en 1ele@e el 2) de julio de 200 y o$ra #os$erior en ' Fres+ 5arBe$ el de se#$iem*re de 200;! A su "ez, NI:ez Carmona y 0anden*roele se +a*r /an reunido, al menos, en $res o#or$unidades %una en Cice, y dos en el >o$el >il$on; ! Como conclusin de esas reuniones, el de se#$iem*re de 200, 1HF M@irma de ca#i$ales eG$ranjerosL ad4uiri la mayor/a accionaria de la @irma 7Ciccone Calcog rE@ica8! 9l acuerdo consis$i en la cesin del 70K de la em#resa Lincluidos los $/$ulos de cr?di $os de "arios acreedoresL, a cam*io del le"an$amien$o de la 4uie*ra, de la a#ro*acin del #lan de #agos de la deuda @iscal, de la inyeccin de ca#i$ales #ara recu#erar su #roduc$i" idad y del #ago de A0!000 dlares mensuales a cada uno de los due:os originales #or el BnoJ + oJ! 6na "ez 4ue se concre$ la o#eracin, se +a*r/a #ues$o en marc+a el sal"a$aje de la em#resa #ara as/ lograr el o*je$i"o @inal de con$ra$ar con el 9 s$ado Nacional #ara la im#resin de *ille$es! 9n #rimer $?rmino, se +a*r/a logrado el a"al de la AF'P, lo 4ue resul$a*a im#rescindi*le #ara el le"an$amien$o de la 4uie*ra! 9n es$e sen$ido, el 3 de ago s$o de 200, un d/a an$es de 4ue se ad4uiriera @ormalmen$e 7Ciccone CalcogrE@ica8, y slo 4A d/ as des#u?s de 4ue se decre$ara la 4uie*ra solici$ada #or la #ro#ia AF'P, el e n$e regulador cam*i su #osicin y se #resen$ en el eG#edien$e mani@es$ando su "olun$ad de o$or gar un #lan de @acilidades de #ago! Asimismo, dos semanas des#u?s de la "en$a de 7Ciccone Calco grE@ica8, el 4 de se#$iem*re de 200, la AF'P con$es$ el $raslado del juez comercial, y #re s$ eG#resa con@ormidad #ara el le"an$amien$o de la 4uie*ra, condicionado a la #resen$acin de un #lan de #agos! -in em*argo, dos d/as des#u?s de esa mani@es$acin, el ( de se#$iem*re de 2 00, la AF'P o$org a#oyo incondicional! Paralelamen$e, el 3 de se#$iem*re de 200, Hlga Ci ccone a#or$ an$e el juez de la 4uie*ra la con@ormidad de 0anden*roele, como cesion ario de los cr?di$os de 7Ciccone CalcogrE@ica8 y re#resen$an$e de 1HF, sin in@ormar, 0anden* roele, 4ue 1HF no slo era cesionario sino $am*i?n due:o del 70K de la @irma! 9n segundo $?rmino, se #rocedi al de#si$o del dinero necesario! 9l 3 de se#$iem*re de 200, 1HF de#osi$ en el eG#edien$e de 4uie*ra la suma de O A(7!000 # esos en conce#$o de +onorarios im#agos a la sindica$ura! 9l 7 de se#$i em*re de 200, 5iguel Cas$ellanos, direc$or de la @irma <ondon -u##ly y conocido desde la in@ancia de NI:ez Carmona, Coudou y 0anden*roele, a $ra"?s de su em#resa, orden la $r ans@erencia de O !F00!000 #esos a la cuen$a del @uero comercial! Finalmen$e, el 4 de oc$u*re de 2 00, 1HF Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 +a*r/a de#osi$ado O !)F(!7A3 #esos! Como consecuencia, @inalmen$e, el 24 de se#$ iem*re de 200 se le"an$ la 4uie*ra, circuns$ancia 4ue se e@ec$i"iz el ) de oc$u*re de 200! 9n $ercer $?rmino, #ara o*$ener la #osesin de la @irma L de*ido a 4ue el juez de la 4uie*ra, el 2A de agos$o de 200, o$org el arrendamien$o de la #lan$a a la @ irma Cold$ -A, #or el $?rmino de un a:oL a @ines de oc$u*re de 200, NI:ez C armona, a $ra"?s de <au$aro 5auro, se +a*r/a reunido con 2a*ella Ldirec$or de Cold$ -A! 9n esa o#or$ unidad, NI:ez Carmona se +a*r/a #resen$ado como re#resen$an$e de Coudou, y le +a*r/a re@ erido 4ue +a*/an com#rado 7Ciccone CalcogrE@ica8, le +a*r/a eGigido 4ue a*andonaran la #la n$a y le +a*r/a dic+o 4ue, en caso de no +acerlo, Cold$ #od/a $ener #ro*lemas con la AF'P y en @u$uras con$ra$aciones con el 9s$ado! 9n diciem*re de 200, Cold$ -A reci*i una sancin de la -ecre$ar/a de Comercio, en la 4ue se dis#uso el cese de la "igencia del con$ra$o y una mul$a diaria de O A!000 #esos #or cada d/a de demora en el desalojo! 9n junio de 20, Cold$ a*andon la #lan$a! 9n cuar$o $?rmino, con la @inalidad de 4ue Ciccone CalcogrE@ica sea con$ra$ada #or el 9s$ado Nacional, Coudou +a*r/a in$errum#ido una lici$acin 4ue $rami$a*a en Casa de la 5oneda, 4ue #ermi$/a el au$oa*as$ecimien$o de la #roduccin de la $o$alidad de la s demandas de *ille$es del Canco Cen$ral! Concre$amen$e, el ( de junio del a:o 200) se inic i en Casa de la 5oneda una lici$acin #I*lica #ara ad4uirir el e4ui#amien$o in$egral #ara la #r oduccin de *ille$es, donde se calcul una in"ersin de OA2!723!(0, a#ro*ada el 27 de agos$o de 200) #or la &ireccin Nacional de 'n"ersin PI*lica del 5inis$erio de 9conom/a! <uego de casi un a:o y medio de a"anzado $rEmi$e, Amado Coudou, en su calidad de 5inis$ro de 9con om/a y C?sar 2uido Forcieri LJe@e de 2a*ine$e de AsesoresL +a*r/an ordenado "er*almen$e no o$orgar el a"al re4uerido #or el Canco Nacin #ara el o$orgamien$o del cr?di$o nec esario #ara e@ec$i"izar la com#ra de los e4ui#os! 9n es$e sen$ido, el 2 de no"iem*re de 200, #ocos d/as des#u?s de 4ue se modi@icara la com#osicin accionaria de 1HF, se corri "is$a a la 2erencia de Adminis$racin y Finanzas de Casa de la 5oneda y, al d/a siguien$e, esa gerenci a in@orm 4ue no se con$a*a en el #resen$e o @u$uro inmedia$o con los @ondos su@icien$es # ara cons$i$uir una car$a de cr?di$o #or el $o$al de la in"ersin! Finalmen$e, se dej sin e@ec$o la lici$acin y se orden desglosar el re4uerimien$o de com#ra! 9n 4uin$o $?rmino, y #aralelamen$e, se +a*r/a #rocurado o*$ener el cer$i@icado @iscal #ara con$ra$ar con el 9s$ado Nacional! Para ello, #rimero se $rami$ un #la n de #agos an$e la AF'P, ilegal #or "/a adminis$ra$i"a, 4ue inclu/a la 4ui$a de in$ereses, +onorarios y mul$as! 9n ese marco, el 2A de oc$u*re de 200, ,esnicB Crenner, Je@e de Asesores de AF'P, realiz un dic$amen dirigido al Adminis$rador Federal donde consider, de @orma in?d i$a en esa clase de $rEmi$es, 4ue era menes$er o*$ener la o#inin del 5inis$ro de 9conom/ a, res#ec$o del $em#eramen$o 4ue de*/a ado#$arse! 9n "ir$ud de ello, el d/a F de no"iem*re de 200, Coudou, en su calidad de 5inis$ro de 9conom/a, @irm la no$a n A4 dirigida al Adminis$rador Federal donde o#in 4ue, si *ien no era de su com#e$enci a #ronunciarse al res#ec$o, la concesin del #lan de #agos se corres#ond/a con las #o l/$icas generales del Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 go*ierno! 9n consecuencia, el F de no"iem*re de 200, ,esnicB Crenner dic$amin a @ a"or de la concesin del #lan de #agos ilegal, 4ue ,icardo 9c+egaray rec+az de #u:o y le$ra, o#or$unidad en la 4ue a@irm 4ue el #lan de*/a ajus$arse a derec+o %,esolucin )70;!
9n "ir$ud de 4ue ,icardo 9c+egaray @rus$r el #lan de #agos ilegal, a Ciccone CalcogrE@ica no se le o$org el cer$i@icado @iscal #ara con$ra$ar con el 9s$ado! P or ello, duran$e el a:o 20, la @irma L4ue, luego de la ad4uisicin, #as a llamarse Com#a:/a de 0alor es -udamericana %C0-; L +a*r/a lle"ado a ca*o un negocio #ri"ado de im#resin de *ole $as elec$orales con el Fren$e #ara la 0ic$oria, #ar$ido #ara el 4ue Amado Coudou era candida$o a "ice#residen$e! 9se negocio +a*r/a sido $ercerizado #or C0-, ya 4ue la em#resa n o con$a*a con las mE4uinas necesarias #ara +acer la $area y, ademEs, se + a*r/a desarrollado sin la in$er"encin del -/ndico de la 4uie*ra ni del 2eren$e de Adminis$racin de la em#resa, 4uienes +a*r/an desconocido los $?rminos del acuerdo de*ido a 4ue no eGis$ir/a u n con$ra$o escri$o! &ic+a o#eracin le +a*r/a re#or$ado a C0- un ingreso de O 2!22!)A3,0)! 6n a "ez 4ue Coudou @ue elegido "ice#residen$e, el 4 de no"iem*re de 20, C0 -, a $ra"?s de 0anden*roele, solici$ un nue"o #lan de #agos an$e la AF'P, 4ue @ue a#ro*ado el 2A de no"iem*re de 20 y desem*oc en la concesin del cer$i@icado @iscal #ara con$ra$ar co n el 9s$ado, el 3 de diciem*re de 20! 9s decir, $res d/as des#u?s de 4ue Coudou asumi era como "ice#residen$e! Finalmen$e, en seG$o $?rmino, se +a*r/a cum#lido el o*je$i"o Il$imo de la manio*raQ la con$ra$acin con el 9s$ado Nacional #ara la im#resin de *ille$es de cu rso legal! As/, el ( de se#$iem*re de 20, cuando $oda"/a no se +a*/an iniciado las ges$ione s an$e la AF'P #ara la a#ro*acin del segundo #lan de #agos y la o*$encin del cer$i@icado @is cal, C0-, a $ra"?s de 0anden*roele se #uso a dis#osicin de Casa de la 5oneda #ara cu*rir im #resiones de *ille$es, lo 4ue dio inicio a la rea#er$ura del eG#edien$e n 3)!F3 4ue culmin e l ( de a*ril de 202 con la @irma del con$ra$o en$re C0- y Casa de la 5oneda! -e acord la im#re sin de 40!000!000 de *ille$es, #or los 4ue se a*onar/a el AF,74K del #reci o ne$o #or millar 4ue ace#$e el Canco Cen$ral, segIn cada denominacin de *ille$e, mEs '0A, y un canon l oca$i"o so*re la #lan$a!8 II@ I2I+IO 9? BAS A+TUA+IO2?S -e iniciaron las #resen$es ac$uaciones #or las denuncias de Jorge <uis 0i$ale y ,icardo 5onner -ans! 9n dic+a o#or$unidad sali sor$eado #ara in $er"enir el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n 3, -ecre$ar/a n A! 9l 0 de @e*rero de 202 Jorge <uis 0i$ale @ormul denuncia #enal con$ ra Amado Coudou y/o 4uien resul$ase res#onsa*le #or los deli$os de "iolac in de de*eres de @uncionario #I*lico, negociacin incom#a$i*le con la @uncin #I*lica y m al"ersacin de caudales #I*licos, #re"is$os en los ar$/culos 24F, 2(0 y 2(A del Cdigo Penal de l a Nacin %c@r! @s!/2;! 9n s/n$esis, record las mani@es$aciones 4ue <aura 5u:oz e@ec$u en dis$in$os medios #eriod/s$icos, circuns$ancia en la 4ue dijo 4ue su eG marido era $es$a@er ro de Amado Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 Coudou! 9n esa #resen$acin concluy 4ue 7todos estos dichos que son de gravedad institucional muy importante, hace necesaria que se hubiese actuado d e oficio ante esta denuncia, pero ya que hasta la fecha eso no ha ocurrido, vengo a presentar la mi sma a los efectos de que se certifique la veracidad de estos dichos ex presados en Radio Mitre, publicados en diarios Clarn y La Nacin, para determinar la veracidad8! Asimismo, el ) de @e*rero de 202 ,icardo 5onner -ans se #resen$ en la Procuracin 2eneral de la Nacin y denunci 4ue en medios radiales y escri$os, $res #eriodis$as se ocu#aron de lo 4ue #od/a im#licar un 4ue+acer im#ro#io del "ice#r esiden$e de la NacinP a4u?l surgir/a "inculado con una em#resa 4ue man$en/a relacin comercial con el 9s$ado Nacional %c@r! @s! *is/2*is;! 9s#ec/@icamen$e, mani@es$ 4ueQ 7habida cuenta de que los res! "iscales est#n obligados a promover la averiguacin y en$uiciamiento de los delitos y contravenci ones que se cometieren y que llegaren a su conocimiento por cualquier medio %artculo &' in c! (a) de la ley *&!+&,- vengo a e$ercitar el constitucional derecho de peticin .artculo /& de la Constitucin Nacional0 para poder obtener una respuesta que se vincula estrechamen te con el debido proceso legal y, esencialmente, con el principio de la soberana del pueblo 1 artculo 22 de la Constitucin Nacional8! <uego de reci*ir la denuncia de 5onner -ans, el @iscal general an$e la CEmara Nacional de A#elaciones en lo Criminal y Correccional Federal N&r! 2ermEn 5oldesN, a conocimien$o de 4uien @ueron remi$idas las ac$uaciones, cer$i@ic las Il$imas in@o rmaciones "olcadas en medios de #rensa %im#reso y radial; "inculadas con el con$enido de l a denuncia y, ademEs, con la #osi*le eGis$encia de ac$uaciones relacionadas %c@r! @s! 4;! Por o$ro lado, el A de marzo de 202 se acumul ma$erialmen$e la causa n A((0/20 #ro"enien$e del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n A #or ser coneGo el o*je$o #rocesal al de la #resen$e causa! 9se eG#edien$e se +a*/a i niciado el 4 de diciem*re de 20 a ra/z de la denuncia de Jorge Hrlando Pac /@ico con$ra Alejandro 0anden*roele, Jorge 9nri4ue Ca#irone, Pa*lo Jorge Ama$o, >?c$or y NicolEs Ciccon e #or la comisin de los deli$os #re"is$os en los ar$/culos 2A(, 2AF y 2(A del Cdigo Penal, y el deli$o de la"ado de ac$i"os, relacionado con la com#ra de los cr?di$os necesarios #ara solici$ar el le"an$amien$o de la 4uie*ra de CalcogrE@ica Ciccone, o*$eniendo un inde*ido #lan de #agos de la AF'PN&2' %c@r! @s! (7/();! 9n esa ocasin, el denuncian$e sos$u"o 4ueQ 7tom3 conocimiento de esos delitos de accin p4blica, por una conversacin y a lo que surge de internet google1 /- que la empresa 5he 6ld "und %en adelante 56"-, compradora de la qui ebra de Ciccone Calcogr#fica !7!, resulta ser la pantalla de la familia Ciccone y de una o varia s personas polticamente expuestas %textual la palabra utili8ada en la charla informal que es cuch3-, alto funcionario del 9obierno Nacional, para recuperar la empresa antes fallida! *- : tili8ando las influencias de ese desconocido persona$e poltico, conseguieron que al 7";<!=9; ot orgase a la empresa fallida un plan de pagos de /'> cuotas de la deuda fiscal que era de alrededor de Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 ?*2'!'''!''', por fuera de cualquier marco legal8! 1am*i?n, indic 4ue los denunciados necesi$aron la "enia de un al$o @uncionario del go*ierno, e insis$i en 4ue $odo l o dic+o #od/a ser #ro*ado a $ra"?s de in$erne$ y de los au$os (Ciccone Calcogr#fica !7! s@qui ebra), 4ue $rami$a*a an$e el Juzgado Nacional en lo Comercial n F, -ecre$ar/a n A! A+ora *ien, el 3 de @e*rero de 202 el &r! ,a@ecas remi$i el eG#edien$e a la Fiscal/a Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n 2 en los $?rminos del a r$/culo )( del Cdigo Procesal Penal de la Nacin y el &r! ,/"olo, a cargo de esa @iscal/a, con @ec+a 22 de @e*rero de 202 ins$ la accin #enal en el eG#edien$e y orden una serie de diligen cias #ro*a$orias! Por o$ro lado, con @ec+a ( de a*ril de 202, Jos? Nu:ez Carmona c on el #a$rocinio del &r! &iego Piro$a, #ro#uso la recusacin del &r! &ani el 9duardo ,a@ecas, @undando su escri$o en la @al$a de im#arcialidad del magis$rado, +as$a ese momen $o, a cargo de la in"es$igacin! Pun$ualmen$e, Nu:ez CarmonE indic 4ue (7quella falta de imparcialidad se refle$ar#, entre otras circunstancias, en la contrastacin entre lo manifestado po r A a una periodista del B=iario <erfilC %lo que luego diera lugar a la nota titulada1 BDl Eue8 Rafecas sobre el Foudougate1 Gasta ahora no ha aparecido nadaC, del / de abril de *'/*-), y el proceder de A! respecto del tr#mite del presente! <or otra parte, aquello que A expres a la mencionada periodista ha sido reafirmado a trav3s de una conversacin que mantuvo con un tercero a$eno a esta causa, lo cual exacerba la duda sobre su impa rcialidad, requisito ineludible en quien ha sido llamado a e$ercer la funcin del $u8gado)! Por Il$imo, en su #resen$acin $ranscri*i la declaracin *rindada #or el &r! ,a@ecas al diario Per@il y argumen$ las con$radicciones 4ue, a su en$ender, e"idencia*an la @al$a de im#arcialidad d el magis$rado! Con mo$i"o de ello, el F de a*ril de 202, el &r! ,a@ecas, re @u$ando los argumen$os eG#ues$os en la recusacin ar$iculada #or Nu:ez Carmona, rec+az $al #edi do y ele" las ac$uaciones a conocimien$o de la 9Gcelen$/sima CEmara de A#elaciones del Fuero! Al res#ec$o, el 2( de a*ril de a4uel a:o, desde la -ala ' de la 9Gcelen$/sima CE mara del Fuero se indic (en consecuencia, acreditada por circunstancias ob$etivas una causal exp resamente prevista por el magistrado, que da sustento serio y ra8onable al temor exteriori 8ado por el recusante, resulta obligado el apartamiento del =r! Rafecas, sin que sea necesar io abordar otras ra8ones invocadas por el recusante), #or cuan$o se resol"i +acer lugar a la recusacin del Juez &aniel ,a@ecas! Como consecuencia de ello, el 27 de a*ril de 202 se remi$i el eG#edien$e a la -ecre$ar/a 2eneral de la 9Gcelen$/sima CEmara del Fuero a @in de 4ue se sor$ee e l Juzgado 4ue de*/a in$er"enir, resul$ando desinsaculado es$e 1ri*unal! III@ ?B?1?2TOS 9? -;U?BA ;?S-?+TO 9? BOS A?+AOS I1-UTA9OS@ Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 A con$inuacin enunciar?, en los #un$os 4ue con@orman es$e acE#i$e, a4uellas cons$ancias incor#oradas al eG#edien$e 4ue #oseen rele"ancia en lo 4ue +ace a lo s +ec+os #or los cuales se les reci*i declaracin indaga$oria a los im#u$ados! 9n #rimer $?rmino descri*ir? el eG#edien$e donde $rami$ la 4uie*ra de la em#resa Ciccone CalcogrE@ica -!A! %'''!a!;! 9n el siguien$e #un$o, descri*ir? la s declaraciones $es$imoniales 4ue @ueron reci*idas a lo largo de es$a in"es$igacin %'''!*!;! 9n e l #un$o %'''!c!; +ar? re@erencia a los eG#edien$es y documen$os 4ue $rami$aron e n Casa de la 5oneda relacionados a es$a in"es$igacin! Con #os$erioridad, en la seccin %'''!d!; de$allar? los documen$os relacionados a la causa FHN!F'!P,H!! <uego, en el #un$o %'''!e!; ci$ar? los eG#edien$es, in@ormes y documen$acin a#or$ada #or AF'PP y con #os$erioridad, en la seccin %'''!@!;, se de$ allarEn los li*ros de regis$ro de sociedades e in@ormacin a#or$ada #or '2J! Con$inuar? enunciando los %'''!g!; 'n@ormes remi$idos #or en$idades *ancarias, los %'''!+!; 'n@ormes de las di@eren$es com#a:/as $ele@nicas y el %'''!i!; con$ra $o de al4uiler de Fa*iEn Carozzo &ona$iello y Amado Coudou! -eguidamen$e de$allar? los %'''!j!; 'n@ormes #ericiales o*$enidos y los %'''!B!; allanamien$os y rdenes de #resen$acin! Finalmen$e, en el #un$o 7'''!<8 de$allare l os res$an$es elemen$os #ro*a$orios y #resen$aciones 4ue se @ueron realizando en el eG#edien$e ! III@A@ ?C"ed!ente de $a Du!e#ra de +!ccone III@A@ Eotoco"!as de$ eC"ed!ente concursa$ donde tram!t, $a Du!e#ra d e +!ccone III@A@1@ 9l d/a ) de junio de 2003 la @irma 7Ciccone CalcogrE@ica -!A!8 solici$ l a @ormacin del concurso #re"en$i"o de acreedores de la em#resa an$e la CEmara Nacio nal en lo Comercial de Ca#i$al Federal! &el in@orme #resen$ado surg/a 4ue la em#resa $en/a la siguien$e deuda, a sa*erQ acreedores 4uirogra@arios #or com#ra de mercader /a, *ienes y ser"icios %locales; #or OA0!F(0!0)3,2)P acreedores 4uirogra@arios #or com#ra de mercader/a , *ienes y ser"icios %del eG$erior; #or O 4F!A0)!F40,()P acreedores 4uirogra@arios #or @ina nciacin #or O )!3(!33A,30P acreedores #ri"ilegiados con garan$/a real #or O A!0F3 !4)4,3P acreedores #ri"ilegiadosQ cargas socialesNim#ues$osNo*ras sociales #or O ((!(7( !73F,)2, lo 4ue con@orma*a un $o$al de O )0!44(!A02,A %@s! (03/(4A;! III@A@2@ 9l d/a 7 de julio de 2003 el $i$ular del Juzgado Nacional en lo Comerci al N F declar a*ier$o el concurso #re"en$i"o, o#or$unidad en la cual #or su magni$ud y com#lejidad se lo clasi@ic de la clase AP y, en$re o$ras cosas, se @ij el #lazo # ara 4ue se #resen$asen los acreedores y declar la in+i*icin general de *ienes de la em#resa! Asimismo, se design in$egran$es del comi$? de acreedores a -agem -!A!, 'C5 Argen$ina -!A! y Canco -ocie$e 2enerale %@s! (A0/4;! III@A@3@ Nmina de in$egran$es del direc$orio con@eccionada #or la sindica$uraQ lo s socios eran >?c$or y NicolEs Ciccone con el A0K cada uno! &ir ec$ores $i$ulares eranQ Francisco Jos? <ago, ,o*er$o Jos? 5olina, -il"ia Noem/ C'ccone, Pa*lo Jorge Ama$ o, Hlga Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 Ciccone, James ,ic+ard C+ecB! R direc$ores su#len$es eran Hlga 2arc/a de Ciccone, Ana 5ar/a Ciccone, 2raciela Ciccone! -/ndico $i$ular Juan Jos? 0illar y su #len$e ,aIl Al*er$o 5u:oz %@s! A2A;! III@A@F@ 9l d/a ) de @e*rero de 2004 el juez resol"i "eri@icar los cr?di$os se:al ados #or la sindica$ura #or los mon$os y graduaciones all/ aconsejados y declarar ina dmisi*les los cr?di$os 4ue no merecieron consejo @a"ora*le #or el s/ndico! AdemEs, #or medio d e dic+o ac$o declar admisi*les 33 cr?di$os %@s! 304/30();! III@A@'@ 9l d/a F de junio de 2004 se design un nue"o comi$? #ro"iso rio de acreedoresQ a; Acreedores 4uirogra@arios #or com#ra de mercader/as , *ienes, ser"iciosQ -ociedad Annima Hrganizacin Coordinadora Argen$inaP *; Acreedores Duirogra@arios # or deuda al Fisco NacionalQ AF'PP c; Acreedores #ri"ilegiados con #ri"ilegio es#eci al y generalQ ACN Amro CanB %@s! 4A7;! III@A@(@ <a concursada 7Ciccone CalcogrE@ica -!A!8 solici$ 4ue se eGcluya el cr?di$o corres#ondien$e a la AF'P #ara el cm#u$o de las mayor/as del ar$/culo 4A de la ley 24!A22, en "ir$ud de $ener el organismo un #lan #ro#io de #ago4ue no #res$ara co n@ormidad con las #ro#ues$as 4ue no se adecuen a dic+os #lanes de #ago % @s! 4A7)/F0;! III@A@G@ <a concursada #resen$ la Pro#ues$a de Pago #ara los ac reedores 4uirogra@arios #or com#ra de mercader/as, *ienes, ser"icios, y @ inanciacin declarados admisi*les %@s 4F33/4; III@A@*@ 9l d/a 2A de agos$o de 2004 se resol"i eGcluir de la "o$acin y cm#u$o de las mayor/as legales el cr?di$o de la Adminis$racin Federal de 'ngresos PI*licos %@s! 4F74/A;! III@A@H@ Ciccone CalcogrE@ica -!A! adjun$ con@ormidades de acreedores %ar$ /culo 4);P jun$ 70 so*re 3 4ue re#resen$an la mayor/a a*solu$a de los "eri@icados y dec larados admisi*les #ara "o$ar! 9se ca#i$al alcanza*a el (),AK del Ca#i$ al de Acreedores ca$egorizados como Acreedores Duirogra@arios %Fs! A04)/A22; III@A@10@ <a A!F!'!P! #romo"i la im#ugnacin del acuerdo #re"en$i"o #ues$ o 4ue +a*/a recurrido la resolucin del 2A de agos$o de 2004 M#or medio de la cual se eG cluy a la AF'P de la "o$acin y cm#u$o de las mayor/as legalesN y aIn no se +a*/a resuel$o el lo %@s! A443/A;! III@A@11@ <a A!F!'!P! #resen$ un escri$o #or el cual +izo re@erencia 4ue la #ro#u es$a de acuerdo 4ue la concursada dijo +a*er realizado a ese organis mo no cum#limen$ la norma$i"a "igen$e com#rendida #or la ,2 )70/200 %@s! A7)(/(;! III@A@12@ 9l F de @e*rero de 200A se +omolog la #ro#ues$a del acuerdo #re"en$i"o o@recida #or Ciccone CalcogrE@ica -!A! %@s! (070/2;! III@A@13@ 9l d/a 24 de oc$u*re de 200A se resol"i declarar @inalizado el concurso #re"en$i"o, dando #or concluida la $area de la sindica$ura, sin # erjuicio de la ac$uacin residual 4ue le ca*e al rgano concursal #ara a$ender, +as$a su conclusin, los eG#e dien$es e inciden$es en $rEmi$e %@s! 7703/4;! Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 III@A@1F@ 9scri$o de los a#oderados de la AF'P median$e el cual solici$a al Juez 4ue in$ime a la concursada al #ago de la deuda, 4ue asciende a O42!F7A!(7,4 #esos co n carEc$er de #ri"ilegio general y a O (!442!(A3,74 #esos con carEc$er de 4uirogra@ario % @ s! F22F;! III@A@1'@ 9scri$o de los a#oderados de la AF'P #or medio del cual se re4uiri 4ue se decre$e la 4uie*ra de la em#resa 7Ciccone CalcogrE@ica -!A!8 c on con$inuidad de la eG#lo$acin %@s! F242;! III@A@1(@ 9l A de julio de 200 se resol"i decre$ar la 4uie*ra de 7Ciccone CalcogrE@ica -!A!8 %@s! F247/AA;! III@A@1G@ 9l d/a A de julio de 200 7Ciccone CalcogrE@ica8 a#or$ una co#ia de la #resen$acin e@ec$uada an$e la AF'P el d/a 4 de julio de 200 Nmedian$e la cual sol ici$ una mora$oria de #agos a @in de regularizar su deudaN y #or ello solici$a*a 4ue se d eje sin e@ec$o el #edido de 4uie*ra re4uerido #or AF'P %@s! F2A7/((;! III@A@1*@ 5edian$e la no$a @ec+a el ) de julio de 200 la -ociedad de 9s$ado Casa de 5oneda le +izo sa*er a la AF'P 4ue con$a*a con la ca#acidad o#era$i"a #ara con$i nuar con la eG#lo$acin comercial 4ue lle"ara a ca*o 7Ciccone CalcogrE@ica -!A!8 %@s! F3A;! III@A@1H@ Cold$ -!A! se #resen$a en el eG#edien$e y mani@ies$a su @ irme in$er?s en al4uilar el inmue*le de la @allida %@s! F(33/4; III@A@20@ <a -ociedad de 9s$ado Casa de 5oneda @ormula #ro#ues$a #ara con$inuar con la eG#lo$acin de las ins$alaciones de la @irma 7Ciccone CalcogrE@ica -!A!8 y acom#a:a un #royec$o de con$ra$o #or el cual se com#rome$/a a a*onar la suma de 22A!000 #esos mensuales! %@s!F74)/AA;! III@A@21@ Pro#ues$a del con$ra$o de arrendamien$o #resen$ado #or 7Cold$8 median$ e el cual o@reci a*onar la suma de 4!000!000 de #esos #or el al4uiler de las ins$alaci ones de la @allida #or el #lazo de un a:o %@s! F7AF/(;! III@A@22@ 'n@orme del s/ndico median$e el cual analiza las #ro#ues$as #or #ar$ e de -ociedad de 9s$ado Casa de la 5oneda y Cold$ -!A!, @ormula o*ser"ac iones, y sugiere la realizacin de una audiencia a la *re"edad #ara 4ue am*os o@eren$es #udieran mejor ar sus o@er$as %@s! F7)4/(;! III@A@23@ 9scri$o #resen$ado #or 7Cold$ -!A!8 #or medio del cual ace#$a las o*ser"aciones realizadas #or la -indica$ura y acom#a:a un nue"o #royec$o acorde a ellas %@s! F)34/(;! III@A@2F@ 9scri$o #resen$ado #or la -ociedad de 9s$ado Casa de la 5oneda en el 4 ue con$es$a las o*ser"aciones @ormuladas #or la -indica$ura y e@ec$Ia aclaraciones en relacin con ?s$as % @s! F)3F/40;! III@A@2'@ Presen$acin de la -indica$ura #or la cual #ro#one 4ue se llame a audien cia a la *re"edad #ara 4ue am*os o@eren$es mejoren sus o@er$as %@s! F))/4;! III@A@2(@ 9l d/a 2A de agos$o de 200 el Juzgado Comercial N F resol"i no +acer lugar al #edido de audiencia @ormulado #or la sindica$ura y considerar como mEs *ene@iciosa Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 #ara la 4uie*ra la #ro#ues$a @ormulada #or Cold$ -!A!, #or lo 4ue, au$oriz a la s indica$ura a suscri*ir el con$ra$o de locacin #ro#ues$o #or Cold$ -!A! %@s! F))A/)003;! III@A@2G@ 9l d/a 3 de se#$iem*re de 200 7Ciccone CalcogrE@ica -!A!8 e@ec$u una #resen$acin #or la cual solici$ el le"an$amien$o de la 4uie*ra y 4ue se deje sin e@ec$o la locacin suscri#$a en$re Cold$ -!A! y la -indica$ura! 9n esa o#or$unidad adjun$ es cri$o de con@ormidad con el le"an$amien$o de 4uie*ra #res$ado #or el re#resen$an$e de 71+ e Hld Fund -!A!8 NAlejandro Paul 0andren*roeleN, y cuaren$a y oc+o cesiones de cr?di$os corres#ondien$es a las cesiones e@ec$uadas #or los acreedores concursales a @a"o r de Alejandro 0anden*roele %@s! )2F2/)3F0;! III@A@2*@ 9scri$o #resen$ado #or la AF'P el d/a 4 de se#$iem*re de 200 median$e el cual #res$a con@ormidad #ara el le"an$amien$o de la 4uie*ra condicionado a la #r esen$acin de un #lan de #agos 4ue #ermi$a a la deudora a$ender a las o*ligaciones 4ue mo$i"ar on el #edido de 4uie*ra deducido #or esa en$idad %@s! )((7;! III@A@2H@ 9scri$o #resen$ado #or la AF'P en el 4ue mani@ies$a 4ue, a$en$o al com#romiso asumido #or la @allida median$e ac$uacin -'29A N 32FFN34N200, #res$a eG#resa con@ormidad con el le"an$amien$o de 4uie*ra decre$ado en au$os %@s! )()( ;! III@A@30@ 9l d/a 24 de se#$iem*re de 200 se resol"i dis#oner el le"an$amien$o de la 4uie*ra de 7Ciccone CalcogrE@ica -!A!8 su#edi$ado a la in$egracin de los im#or$es corres#ondien$es a los salarios adeudados al #ersonal e@ec$i"o %@s! )7)F/)F0(;! III@A@31@ 9scri$o #resen$ado #or 71+e Hld Fund8 #or el cual in@orma 4ue se +a $rans@erido la suma de !F00!000 #esos en la cuen$a judicial del concurso y 4ue d ic+a suma se +a #ues$o a dis#osicin de la concursada %@s! 0A3/4;! III@A@32@ 9l ) de oc$u*re de 200, $ras +a*erse cum#lido el de#si$o de la sumas es$a*lecidas o#or$unamen$e, se +izo e@ec$i"o el le"an$amien$o de la 4uie*ra de Ciccone CalcogrE@ica -!A! %@s! 0A4A; III@B@ 9ec$arac!ones test!mon!a$es III@B@1@ Baura 1u4o5 To=at$!an, eG #areja de Alejandro 0anden*roele! Al declarar el 24 de @e*rero de 202 dijo 4ue era la es#osa de 0anden*roele #ero 4ue en ese momen$o es$a*a se#arada! -e re@iri $am*i?n al "/nculo 4ue #adec/a con a4u? l y a las "inculaciones 4ue su eGN#areja $en/a con Nu:ez Carmona, Coudou y una mujer a#od ada <u#e %@s! 4(/A0;! III@B@2@ 8u!$$ermo 1!che$) -u*direc$or 2eneral de Coordinacin 1?cnic o 'ns$i$ucional de la AF'P, eG asesor del Adminis$rador Federal y eG direc$or de l a &ireccin de 'n"es$igacin Financiera del organismoP #res$ declaracin en cua$ro o#or$unidades! III@B@2@!@ 9l d/a 4 de marzo de 202 se eG#idi con relacin a los #lanes de #ago o$orgados en el marco del ar$! 32 de la <ey de Procedimien$o 1ri*u$ario N!(F3N, "inculados con deuda concursal y #os concursal! 1ras de@inir en 4ue consis$/a cada una de ellas +izo alusin a las #osi*ilidades 4ue $en/a el deudor #ara a@ron$ar los incum#limien$os %@s! )7;! Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 III@B@2@!!@ 9l 2F de marzo de 202 se cen$r en el #lan de #agos de Ciccone o$orgado en el marco del ar$! 32 de la ley !(F3, como as/ $am*i?n en las @acul$a des de la AF'P duran$e ese #rocedimien$o! <uego agreg 4ue #ara el r?gimen de caducidad del #lan de*/an a#licarse las condiciones es$i#uladas en el ar$! 33 de la ,esolucin 2enera l n 2(A0/0) %@s! A(F; III@B@2@!!!@ 9n su $ercera #resen$acin N2) de agos$o de 202N +a*l de las @unciones
4ue $u"o en la AF'P, de su relacin con el 5inis$erio de 9conom/a y del caso #ar$i cular de la com#a:/a Ciccone CalcogrE@ica! A su "ez, se re@iri a las norma$i"as "inculadas con los eG#edien$es adminis$ra$i"os de la AF'P y la in$er"encin del 5inis$erio en a4uello s! 1am*i?n se eG#idi con relacin al "/nculo en$re el organismo y la 4uie*ra de una com#a:/a como $am*i?n con la Casa de la 5oneda! 9n de@ini$i"a a*arc $odos los "/nculos en$re la AF'P y o$ros en$es #I*licos, cen$rEndose en los re4uisi$os #ara con$ra$ar con el 9s$ado Nacional y el caso #ar$icular de Ciccone CalcogrE@ica %@s! 2F(/2222;! III@B@2@!:@ 6n d/a des#u?s com#areci nue"amen$e a los e@ec$os de con$inuar con su
rela$o, o#or$unidad en la 4ue acom#a: co#ia de un escri$o dirigido #or Ciccone Ca lcogrE@ica a la AF'P y co#ia del decre$o (F/)7, "inculado con la organizacin y com#e$encia del organismo! A su "ez, se re@iri al #lan de #ago de un con$ri*uyen$e como Ciccone, a las @acul$ades del ar$! 32 de la ley !(F3 y a los re4uisi$os #rees$a*lecidos #ara lo s #lanes de #ago o$orgadosP #ar$icularmen$e a4u?l "inculado con la com#a:/a Ciccone CalcogrE@ica %@s! 222(/22A(;! III@B@3@ Arturo Auusto O""en, $es$igo del allanamien$o realizado en Duirno Cos$ a 273, #iso 3, de#$o 7*8 de es$a ciudad %@s! 232; III@B@F@ /os0 -a$a:ec!no, $es$igo del allanamien$o realizado en Duirno Cos$a 273, #iso 3, de#$o 7*8 de es$a ciudad %@s! 233; III@B@'@ /u$!o Arce 1end!:!l, $es$igo del allanamien$o realizado en la o@icina de 1+e Hld Fund -!A! %@s! 234; III@B@(@ /uan /os0 2a:as, $es$igo del allanamien$o realizado en la o@icina de 1+ e Hld Fund -!A! %@s! 23A; III@B@G@ /os0 8u!$$ermo +a"de:!$a, eG &irec$or 2eneral de Asun$os Ju r/dicos del 5inis$erio de 9conom/a de la Nacin Al momen$o de *rindar su $es$imonio el ) de marzo de 200, dijo 4ue en una o#or$unidad, mien$ras de$en$a*a ese cargo, re4uiri a $odas las direcciones y a la 5esa de 9n$radas de la &ireccin 2eneral de la AF'P 4ue le in@ormaran 4u? dic$ Emenes se +a*/an emi$ido duran$e los a:os 200), 200 y 20, so*re #rocesos de concurso #re"en$i"o y/o 4uie*ra solici$adas #or el organismo! 9n ese sen$ido mani@es$ 4ue n unca reci*i alguna indicacin @ormal o in@ormal de algIn @uncionario del 5inis$erio de 9conom/a con r elacin a la @orma o con$enido de la res#ues$a a las consul$as 4ue +ac/a la AF'P! 9n *ase a ello indic 4ue $odas @ueron con$es$adas acorde a la ley, circuns$ancia en la 4ue se eG#idi #ar$icularmen$e a su in$er"encin en el caso de la com#a:/a Ciccone %@s! 2A7/F; Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 III@B@*@ /a:!er Se#ast!7n B,"e5, em#leado de man$enimien$o del edi@icio 7Cuenos Aires Plaza8 9l ) de marzo de 202 #res$ declaracin $es$imonial, circuns$ancia en la 4ue dijo 4u e en 5anuela -Eenz 323, o@icina 7(, de es$a ciudad, @unciona*a la @irma 1+e Hld F und -!A!, in$egrada #or la rece#cionis$a Florencia Cicc+i$$i, una #ersona 4ue des conoc/a y Alejandro 0anden*roele! Con relacin a es$e Il$imo indic 4ue sol/a desayunar en el >o$el >il$ on 4ue se encon$ra*a en @ren$e al edi@icio %@s! 2A)/(0; III@B@H@ /uan +ar$os Bar#osa, o#erario y delegado de Com#a:/a 0 alores -udamericana! 9l 23 de marzo de 202 #res$ declaracin $es$imonial en la 4ue mani @es$ 4ue $ra*aja*a en Ciccone CalcogrE@ica desde ))0! <uego se a*oc a la si$uacin la*oral d e la com#a:/a, #ar$icularmen$e a las e$a#as de 4uie*ra, la in$er"encin de la @irma Cold$ y el ingreso de 1+e Hld Fund! 'ndic $am*i?n 4ue al ser delegado se reuni en "arias o#or$unidades con el #residen$e de 1HF, Alejandro 0anden*roele, y con su geren$e , 5EGimo <anusse %@s!3)7/F;! III@B@10@ -a#$o Be,n, o#erario de Com#a:/a 0alores -udamericana! 9n su #resen$acin de @ec+a 23 de marzo de 202 se remi$i a las $area s 4ue se realiza*an en la com#a:/a, como as/ $am*i?n a la in$er"encin de Cod$ y a la de 1H F! >izo re@erencia a 4uienes @ueron los Il$imos re#resen$an$es de la Il$ima com#a:/a, ci rcuns$ancia en la 4ue dijo 4ue su "ice#residen$e era 5EGimo <anusse y el geren$e general 9duard o 2iraldo %@s! 3))/400;! III@B@11@ 8a#r!e$ +arn7, o#erario y delegado gremial de Com#a:/a 0alores -udamericana 9l 23 de marzo de 202 +izo alusin a su desem#e:o en la com#a:/a cu ando era adminis$rada #or >?c$or y NicolEs Ciccone, luego #or Cold$ y @inalmen$e #or Com# a:/a de 0alores -udamericana, siendo los direc$i"os Alejandro 0anden*roele, 5EG imo <anusse y des#u?s 9duardo 2ilardi y un +om*re de a#ellido 5elgarejo! A su "ez, se re@iri al @uncionamien$o de la em#resa luego de la in$er"encin de la @irma %@s! 40/2;! III@B@12@ 9an!e$ ;odr&ue5, o#erario y delegado de Com#a:/a 0alores -udamericana! Al declarar el d/a 23 de marzo de 202 indic cuEl era el @uncionamien$o de la #lan $a de la eG Ciccone luego de se re$irara la @irma Cold$ y se eG#idi res#ec$o de los sueldos de los em#leados! Por o$ro lado, se:al 4ue 5EGimo <anusse era el re#resen$an$e direc$o d e la nue"a com#a:/a y 4ue +a*/a man$enido di"ersas reuniones la*orales con ?l %@s! 403;! III@B@13@ /ore Aern7n Th!er#ch, o#erario y asesor gremial de Com#a:/a de 0alores
-udamericana! 9l 23 de marzo de 202 #res$ declaracin, o#or$unidad en la 4ue se eG #idi con relacin a la si$uacin comercial y @inanciera de la em#resa! &ijo 4ue en a4u?l mome n$o +a*/a ingresado un gru#o in"ersor nue"o 4ue +a*/a com#rado el se$en$a #or cien$o %70K; de las acciones de CicconeP el $rein$a #or cien$o %30K; res$an$e +a*/a 4ue dado en #oder de los Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 +ermanos Ciccone! Por Il$imo, +izo alusin a los re#resen$an$es de la nue"a admini s$racin, 5aGimo <anusse y 9duardo 2ilardi, como as/ $am*i?n a los cam*ios #r oducidos $ras su in$er"encin %@s! 404/A;! III@B@1F@ 9!eo ;o#erto E$orent&n, o#erario y delegado gremial de Com# a:/a de 0alores -udamericana! &el $es$imonio del 23 de marzo de 202 surge 4ue el gru#o in"ersor 71+e Hld Fund8
le"an$ la 4uie*ra de Ciccone en julio de 20, ocasin en la 4ue la com#a:/a cam*i su nom*re #or 7Com#a:/a de 0alores -udamericana8! 1ras mencionar a las nue"as au$or idades de la em#resa, 0anden*roele, <anusse y 2ilardi, dijo 4ue man$u"o di"ersa s reuniones con ellos, con 4uienes c+arla*a acerca del @uncionamien$o de la com# a:/a y del rol de los em#leados %@s! 40(/7; III@B@1'@ 8u!$$ermo 8a#e$$a, direc$or de Cold$ -!A!, Cold$ 2aming, 1rillenium -! A! y Casino -an$a Fe! 9l 3 de a*ril de 202 declar en el $ri*unal y dijo en #rimer $?rmino 4ue las @irma s Cold$ y Ciccone eran com#e$idoras! 'ndic 4ue al en$erarse de la 4uie*ra 4uisieron arrendar la #lan$a, #ara lo cual la negociacin y coordinacin de los $rEmi$es @ue realizada #or el direc$or 9umann, 4uien consigui @inalmen$e el arrendamien$o! A su "ez, +izo alusin a 4ue en diciem*re de 200 el $i$ular de la -ecre$ar/a de Comercio de la Nacin dic$ una reso lucin "inculada con un dic$amen de la Comisin Nacional de &e@ensa de la Com#e$encia, la cual dis#uso el cese de la "igencia del con$ra$oP circuns$ancia en la 4ue mencion las causales, la mul$a im#ues$a a la com#a:/a 4ue re#resen$a*a, y el censo #roducido en el a:o 20 0! Por o$ro lado, +izo re@erencia a la reunin del +o$el Caesar ParB , u*icado en la in$erseccin de las calles <i*er$ad y Posadas, a la 4ue @ue con"ocado #or un "iej o conocido, <au$aro 5auro, ocasin en la 4ue resal$ lo 4ue +a*/a sucedido en el lugar %@s! AF2/ (; III@B@1(@ Buc!ana E$or!o, a#oderada del Canco Pro"inciaP #res$ dec laracin $es$imonial en dos o#or$unidades! III@B@1(@!@ 9l 3 de a*ril de 202 se re@iri acerca de una #resen$ acin e@ec$uada an$e el Juzgado Nacional en lo Comercial N F con mo$i"o de una #ro#ues$a e@ec$uada an$e esa en$idad *ancaria #or la @irma Ciccone! Conc edi los de$alles del o@recimien$o de la em#resa, la reunin 4ue se man$u"o en$re Ciccone y los re#resen $an$es del Canco Pro"incia y el $rEmi$e 4ue se le o$org! III@B@1(@!!@ Al #resen$arse nue"amen$e en el $ri*unal el 2 de no"iem*re de 202 +a*l de la condicin de acreedor del Canco Pro"incia so*re la @irma Ciccone Calcogr E@ica, como as/ $am*i?n las #resen$aciones del *anco duran$e el concurso #re "en$i"o y el mon$o adeudado! 9G#lic en 4u? consis$i el $rEmi$e in$erno de la en$idad *an caria luego de las #ro#ues$as de #ago realizadas #or Ciccone CalcogrE@ica %@s! 272)/2732; III@B@1G@ Bautaro Beone$ 1auro) 4u/mico y conocido de 2uillermo 2a*ella, #res$ declaracin en dos o#or$unidadesQ Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 III@B@1G@!@ 9n ocasin de declarar el 3 de a*ril de 202 dijo 4ue conoc/a $an$o a 2a*ella como a Jos? 5ar/a NI:ez Carmona y 4ue +a*/a #ar$ici#ado de una r eunin con ellos en oc$u*re de 200 en el +o$el Caesar ParB! 'ndic 4ue @ue 2a*ella 4uien le #idi 4ue ges$ionara un "/nculo con el 2o*ierno Nacional "inculado al Censo 200! Por $ al mo$i"o dijo 4ue al con$ac$arse con el 5inis$erio de 9conom/a logr comunicarse con NI:ez Carmona, con 4uien logr concre$ar la reunin aludida! Por Il$imo, +izo alusin a lo 4ue +a*/a sucedido en esa o#or $unidad, #ar$icularmen$e al momen$o en 4ue 2a*ella le #idi a NI:ez Carmona 4ue des$ra*ara algunos eG#edien$es %@s! (07/F;! III@B@1G@!!@ 9n la am#liacin de su declaracin $es$imonial, 0 de a*ril de 202, re@iri no $ener "/nculos con los in$egran$es de la @amilia Ciccone! &es$ac 4ue Inicamen$e conoc/a a <orena Ciccone #or ser la es#osa de un amigo suyo, 2uillermo ,einJicB, con 4uien juga*a al @I$*ol! -egIn dijo desconoc/a su ac$i"idad la*oral %@s! 7FA/(;! III@B@1*@ 8u!$$ermo ?umann, direc$or de recursos +umanos y asun$os legales de la s em#resas del gru#o Cold$! III@B@1*@!@ 9n la #rimera o#or$unidad N) de a*ril de 202N se re@iri a la o@er$a e@ec$uada #or la com#a:/a #ara al4uilar las ins$alaciones de Ciccone, cir cuns$ancia en la 4ue de$all las condiciones #ara arrendar la #lan$a y las $areas 4ue se +icieron! >a*l de su relacin con 2a*ella y <au$aro 5auro, de cmo conoci a Nu:ez Carmona, y $am*i?n +izo re@erencia a la reunin lle"ada a ca*o en el +o$el Caesar! Aclar 4ue @ue 2a*ella 4u ien le #idi 4ue concurriera y 4ue en a4uella es$u"ieron #resen$es a4u?l, 5auro y Nu:ez Carmo na! -i *ien indic +a*er llegado a la reunin dijo 4ue #udo escuc+ar algunos de los #un$os $ra$ados, en los 4ue se +izo re@erencia a un "/nculo con el go*ierno nacional %@s! 7(7/72;! III@B@1*@!!@ 9n la am#liacin de su declaracin $es$imonial, 0 de a*ril de 202, se:al 4ue el nImero de celular 4ue $en/a al momen$o de la reunin en el >o$el Caesar ParB era el N444(N30F7! -e re@iri a un encuen$ro en$re 2a*ella y 5a uro en el cual el #rimero le +a*r/a re#roc+ado la si$uacin incmoda 4ue +a*/a #asado el d/a de la reu nin en el >o$el Caesar ParB #or las eGigencias de Nu:ez Carmona! Asimismo, se:al 4ue 5auro se +a*r/a eGcusado al indicar 4ue Inicamen$e +a*/a in$er"enido #ara dar una mano a la @amilia Ciccone, dada la relacin 4ue $en/a con gen$e de la @amilia! Por Il$imo, indic 4ue desconoc/a el #lan$eo 4ue i*a a realizar Nu:ez Carmona %@s! 7F3/4;! III@B@1H@ +ar$os Schne!der, re#resen$an$e de 1ierras 'n$ernacional 'n"es$men$ C! 0! -e #resen$ en el $ri*unal el 3 de julio de 202! All/, desconci su "/nculo con la com#a:/a aun4ue reconoci como #ro#ia una @irma del eG#edien$e n 220) 4303/) median$e el cual se inscri*i a la @irma en la &ireccin Pro"incial de Personas Jur/ dicas de la Pro"incia de Cuenos Aires y se lo $u"o #or designado como re#resen$an$e! &e esa @orma, dijo 4ue @irm la +oja #or4ue se lo +a*/a #edido >ernEn Cruc+aga Mdue:o de 1'9,,A- 'N19,NA1'HNA< 'N09-159N1 C!0N 4uien le #idi 4ue @irmara #ara re ci*ir la Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 corres#ondencia de la em#resa, a lo 4ue accedi sin leerlo dada la con@ianza 4ue $ en/a con a4u?l! 5ani@es$ +a*er reci*ido doscien$os #esos %O200; a cam*io %@s! F)/2A;! III@B@20@ A$e6andro 1art!, a#oderado de la sociedad Agroi*?rica de 'n"ersiones! 9l 2 de agos$o de 202 #res$ declaracin, o#or$unidad en la 4ue recono ci +a*er realizado la inscri#cin de la sociedad en el ,egis$ro PI*lico de Comercio de 1ucu mEn y dijo 4ue esa @ue la Inica ac$i"idad 4ue realiz #ara la @irma! -i *ien neg conocer a los due:os dijo 4ue conoc/a a Fa*iEn Carosso &ona$iello y Alejandro 0anden*roele a $ra"?s del co n$ra$o de cons$i$ucin de la em#resa! <uego de ello agreg 4ue la @irma se i*a a dedicar al co mercio eG$erior y a la com#raN"en$a de #roduc$os de la zona #ara eG#or$ar a 9uro#a, aun 4ue no sa*/a si la ac$i"idad se +a*/a em#ezado a desarrollar o no ya 4ue solo +a*/a realizado la inscri#cin %@s! F3)/42;! III@B@21@ 9!eo +asa6uana, encargado de seguridad del Palacio &u+au! Al momen$o de declarar el F de agos$o de 202 mani@es$ 4ue las @ilmaciones del +o$ el se conser"a*an #or $rein$a d/as, ocasin en la 4ue eG#lic los mo$i"os! 'ndic 4ue el 0ice#residen$e Amado Coudou i*a muy seguido al lugar, es#ec/@icame n$e al res$auran$ &u+auP sin #erjuicio de lo cual dijo 4ue no sa*/a si Alejandro 0anden*roele y Jo s? 5ar/a Nu:ez Carmona $am*i?n concurr/an #or4ue no los conoc/a %@s! F()/73; III@B@22@ ?duardo ;a55ett!, @undador de 1+e Hld Fund! 9l ) de agos$o de 202 re@iri 4ue jun$o con Fa*iEn &orado cons$i$uyeron la socieda d #ara dedicarse a in"ersiones @inancieras y no @inancieras, como as/ $am*i?n a su asesoramien$o! -e:al $am*i?n 4ue luego de +a*er es$ado al @ren$e del &irec$orio s e la "endi el de se#$iem*re de 200) a Alejandro 0anden*roele #or sie$e mil #esos %O7!000;, #recio similar al de su cons$i$ucin! -in #erjuicio de +a*er indicado 4ue las $ra$a$i"as solamen$e las $u"o con a4u?l, dijo 4ue las acciones se las +a*/an "endido $an$o a 0anden*roele como a -ergio 2us$a"o 5ar$/nez! %@s! FF4/);! III@B@23@ 1art&n A$e6andro Sto$=!ner, s/ndico duran$e el #roceso de 4uie*ra de Ciccone CalcogrE@icaP declar en dos o#or$unidades! III@B@23@!@ 9n su #rimera #resen$acin de @ec+a 4 de agos$o de 202 se re@iri al concurso de la em#resa iniciado en 2003, circuns$ancia en la 4ue de$all el #ro cedimien$o! 9G#lic las e$a#as de "eri@icacin de cr?di$o y le"an$amien$o de la 4uie*raP luego + izo sa*er 4ue la em#resa $en/a en$re sus acreedores #rinci#ales a la AF'P! -e:al 4ue como n o +u*o acuerdo con esa deuda el juez decre$ la 4uie*ra a #edido del organismo! >izo re@erencia a las o@er$as de la Casa de la 5oneda, a la em#resa Cold$ -!A! #ara la eG#lo$acin de la @E*rica! 9G#lic los mo$i"os de su adju dicacin y de$all las circuns$ancias 4ue rodearon el le"an$amien$o de la 4uie*ra! Por Il$imo, mencion la in$er"encin de 71+e Hld Fund8, ocasin en la 4ue se remi$i a los #lanes de #ago de d euda asumidos #or la @irma %@s! )44/)3;! III@B@23@!!@ 9n segunda ins$ancia NA de marzo de 204N se re@ir i al eG#edien$e del Juzgado Nacional en lo Comercial n F, -ecre$ar/a n A, en el 4ue $ra mi$a*a el Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 concurso #re"en$i"o y la 4uie*ra de Ciccone CalcogrE@ica, #ara luego eG#edirse a cerca del @uncionamien$o de la com#a:/a una "ez in$er"enida #or 1+e Hld Found! 1ras mani@e s$ar 4ue Ciccone +a*/a cam*iado el nom*re a Com#a:/a de 0alores -udamericana s e eG#idi con relacin a su @uncionamien$o luego de la eG#ro#iacin del 9s$ado Nacional! 1am*i?n + a*l del #a$rimonio de la sociedad, las deudas con la AF'P y su "/nculo con Casa de la 5o neda y Cold$ -!A!, en$re o$ras sociedades %@s! A2/F; III@B@2F@ 1arce$a A$e6andra Schne!der, re#resen$an$e legal de la sociedad &el Pr ado -!,!<! <a $es$igo declar el d/a A de agos$o de 202! 1ras indicar el "/nculo con su #adre
Carlos -c+neider dijo 4ue su marido era socio de >ernEn Cruc+aga en la em#resa m encionada! 5ani@es$ 4ue desconoc/a la re#resen$acin de su #adre con relacin a 71ierras 'n$erna $ional 'n"es$men$8 y 4ue reci?n se en$er de su "inculacin a $ra"?s de los medios! Por Il$ imo, +izo re@erencia a las con"ersaciones man$enidas con su #adre y con Cruc+aga so*re la #resun$a relacin %@s! 2030/2;! III@B@2'@ Eernando 1arce$o Bou5a, eG asesor im#osi$i"o y con$a*le de 1+e Hld Fun d -!A! 9l ( de agos$o de 202 dijo 4ue en a4u?l momen$o $ra*aja*a como con$ador #I*lico inde#endien$e #ero 4ue en$re el 200F y 200 +a*/a sido asesor de es a em#resa, #er/odo a*arcado desde su cons$i$ucin a #edido de ,azze$$i! &e$all $odas las $areas 4ue re aliza*a #ara la sociedad y con$ cmo conoci a 0anden*roele, +aciendo re@erencia al asesorami en$o 4ue le +a*r/a *rindado en cues$iones regis$ra*les e im#osi$i"as! Por Il$imo, +iz o alusin a su #ar$ici#acin en los li*ros de regis$ro de 1+e Hld Fund! %@s!20A3/(3; III@B@2(@ Aern7n +ruchaa, conocido de Alejandro 0anden*roele de la in@anc ia y #rocurador legal de la inscri#cin de la sociedad 1ierras 'n$erna$ional 'n"es$men$ ! Al momen$o de *rindar su $es$imonio se re@iri a su relacin #ersonal con a4u?l, com o as/ $am*i?n a la em#resa! -e +izo cargo de +a*er #ro#ues$o a Carlos -c+neider como a#oderado de la com#a:/a, circuns$ancia en la 4ue se:al 4u? $areas realiz con rela cin al armado legal de la inscri#cin de 1ierras 'n$erna$ional 'n"es$men$ y los #edidos 4ue le realiza*a 0anden*roele al res#ec$o %@s! 22F/3; III@B@2G@ 1ar&a E$orenc!a +!cch!tt!, em#leada de 1+e Hld Fund! 9l 23 de agos$o de 202 se le reci*i declaracin $es$imonial! All/ indic 4ue era la Inica em#leada en la o@icina de la com#a:/a! &e$all cmo conoci a 0anden*roele y de 4u? @orma consigui el $ra*ajo! 5encion las $areas adminis$ra$i"as 4ue realiza*a y 4ue #or lo 4ue $en/a en$endido 1+e Hld Fund y Ciccone eran la misma em#resa! 9n es e orden dijo 4ue cuando concurr/an ,einJicB y NicolEs Ciccone a la o@icina lo +ac/an como sus due :os, #ara luego a@irmar 4ue conoc/a a Nu:ez Carmona #or4ue i*a cons$an$emen$e al lugar a " er a su amigo 0anden*roele! %@s! 232/3); III@B@2*@ Beatr!5 Susana ;oe$$a, escri*ana en el #roceso concursal de Ciccone CalcogrE@ica! Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 9l 23 de marzo de 203 rela$ 4ue siendo la $i$ular del regis$ro 3(A de Ca#i$al Fed eral cer$i@ic la @irma de algunos acreedores en el acuerdo de #ro#ues$a concursal de l a com#a:/a, como as/ $am*i?n la @irma en algunas cesiones de cr?di$o! ,a$i@ic la au$en$icidad de sus @irmas o*ran$es en los au$os 7Ciccone CalcogrE@ica s/concurso #re"en$i"o 8 4ue les @ueron eG+i*idas en esa o#or$unidad! Aclar 4ue cuando cer$i@ic las @irmas 4ue los ceden$es #lasmaron en el documen$o de cesin de cr?di$o el nom*re del cesionario se encon$r a*a "ac/o! &ijo 4ue no conoc/a a Alejandro 0anden*roele ni a la em#resa 1+e Hld Fund -!A %@ s! 302/4; III@B@2H@ Inac!o 1end!ondo, amigo de la in@ancia de Amado Coudou y Jos? 5ar/a Nu:ez Carmona! 9l 4 de mayo de 203 se le reci*i declaracin! All/ se re@iri acerca de su relacin #ersonal con Amadou Coudou y Nu:ez Carmona, a 4uienes conoc/a de la escuela #rim aria! 5encion 4ue suele encon$rarse con ellos en Cuenos Aires cuando "iene de 5ar del P la$a! 'ndic 4ue -ergio 5ar$inez #ose/a un res$auran$e en 5ar del Pla$a 4ue cerr, al cual concurr/a con Nu:ez Carmona! &e$all $odos los "iajes 4ue realiz con el Il$imo y aclar 4ue mie n$ras ?l le #aga*a su #ar$e en e@ec$i"o a4u?l se encarga*a de con$ra$ar $odo! AdemEs, re@iri 4ue no conoc/a ni a la em#resa ni a los due:os de Ciccone CalcogrE@ica -!A!, como as/ $ am#oco a 1+e Hld Fund -!A! %@s! 3F4)/A2; III@B@30@ 1ar&a ?uen!a 9u>>ard, #eriodis$a de Canal 3 y Clar/n! <a $es$igo declar el d/a 27 de junio de 203, @ec+a en la 4ue mencion +a*er $omado conocimien$o de 4ue +a*/a un "ideo de la reunin cele*rada en$re Amado Coudou y Al ejandro 0anden*roele en el Palacio &u+au! Pos$eriormen$e indic 4ue si se *usca*a en el di sco r/gido de las com#u$adoras del lugar se #od/an encon$rar las imEgenes %@s! 3)03;! III@B@31@ 8u!$$ermo ;e!n<!c=, yerno de NicolEs Ciccone! 9l 3 de diciem*re de 203 se le reci*i declaracin $es$imonial! 9n #rimer lugar dijo
4ue es$a*a casado con la +ija de NicolEs Ciccone, 5ar/a <orena, y 4ue mEs allE de eso solamen$e +a*/a ido a la em#resa dos o $res "eces en su "ida! 1ras $omar conocim ien$o de 4ue Ciccone CalcogrE@ica $en/a un gran #ro*lema @inanciero dijo 4ue en una o#or$unid ad in$en$ acercarse al go*ierno, mEs #recisamen$e a 2uillermo 5oreno, a $ra"?s de Claudio Celoco#i$$, #ara #oder resol"er el #ro*lema de la com#a:/a! 'ndic 4ue ningIn re#resen$an$e de la sociedad +a*/a #odido si4uiera negociar con a4u?l, mo$i"o #or el cual +izo alusin a o$ro in$en$o de con$ac$ar a un @uncionario, Amado Coudou, a $ra"?s de un "ecino suyo 4ue $ra*aja*a en 1ele@e, 2a*riel Cianco! >izo alusin a 4ue >?c$or Ciccone +a*/a @allecido y a las reuniones en las 4ue se +a*r/a negociado el $ras#aso de acciones de Ciccone a un @ondo 4ue $endr/a como @in sal"ar a la sociedad, en$re las 4ue se encon$ra*an las realizadas en 1ele@e , >o$el >il$on, ' Fres+ 5arBe$, una reunin en su #ro#ia casa, o$ras a solas con Nu:ez Carmona y una en 5a iling! <uego de comen$ar lo 4ue +a*/a sucedido y 4ui?nes +a*r/an in$egrado las reunione s se re@iri #ar$icularmen$e a lo sucedido en el es$udio Almarza y a la #os $erior @irma de unos #a#eles "inculados con 1+e Hld Fund, circuns$ancia en la 4ue mani@es$ desconocer Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 eGac$amen$e 4u? +a*/a @irmado y eG#lic las circuns$ancias en la 4ue +a */a ru*ricado %@s! 4(44/);! III@B@32@ 2!co$7s +!ccone, @undador y accionis$a de la eG em#re sa Ciccone CalcogrE@ica! Al comenzar su $es$imonio el A de diciem*re de 203 se re@iri a la @undacin y a las
@unciones de esa com#a:/a, #ara luego remi$irse a la crisis a@ron$ada en los Il$ imos a:os #or la #esi@icacin en el #a/s, el dinero adeudado #or la P!F!A! y la deuda 4ue Ciccone C alcogrE@ica $en/a con la AF'P! >izo +inca#i? en 4ue an$es de la 4uie*ra la com#a:/a man$u"o reuniones con Aero#uer$o 2000, la @irma @rancesa H*er$+ur, Canco 5acro, el @ondo in"ersor de Cris$ian Colom*o, Pozzoli, y -$anley, American CanB No$e de los 9s$ados 6nidos, y el gru# o Clar/nP $odas ellas con el @in de recom#onerla econmicamen$e, aun4ue no #ros#er ninguna negociacin! 1am*i?n +a*l de la 4uie*ra #edida #or la AF'P, los sucesos "inculados con el resc a$e y di"ersas reuniones, #ar$icularmen$e la de 1ele@e en julio de 200, el almuerzo en el res$auran$ Cice en Puer$o 5adero, las dos del >o$el >il$on, en la con@i$er/a 7' Fres+ 5arBe$8 de Puer$o 5adero y en el res$auran$ FrancescaP como as/ $am*i?n a a4uella del es $udio del &r! 1aia+ en el 4ue se @irm el con$ra$o de cesin de las acciones de la com#a:/a! Con relacin a 1+e Hld Fund -!A! se remi$i al cam*io de nom*re de Ciccone CalcogrE@ica #or Com#a:/a de 0alores -udamericana luego de la "en$a, y a los nue"os re#resen$an$es de la com#a:/a y de su direc$orio! AdemEs a*arc las in$er"enciones 4ue +a*r/a $enido la @irma Cold$ y &e@ensa de la Com#e$encia duran$e el #er/od o de $ransicin, los negocios 4ue se +a*r/an cele*rado des#u?s de la "en$a y del #lan de #agos conced ido #or la AF'P a 1HF! 1ras +acer re@erencia a la #os$erior eG#ro#iacin de la com#a:/a C0- #or #ar$e del
9s$ado Nacional, se le #regun$ #or di"ersos nImeros de $el?@onos y #or algunas #e rsonas y em#resas 4ue surg/an de la in"es$igacin de la causa! %@s! 4(F(/)2; III@B@33@ O$a Beatr!5 +!ccone, +ija de NicolEs 1adeo Ciccone y eG #residen$a de la eG com#a:/a Ciccone CalcogrE@ica! 9n la audiencia del 0 de diciem*re de 203 dijo 4ue en$r a $ra*ajar en la com#a:/a a #ar$ir de los diecinue"e a:os y 4ue @ue #residen$a en el a:o 200), aun4ue luego #as a la seccin de ,ecursos >umanos y 5an$enimien$o, es#eci@icando 4ue $areas cu*r/a en esa seccin! 5ani@es$ 4ue $ras un #er/odo "ol"i a asumir la #residencia +as$a oc$u*re de 200, @ec+a en la 4ue se #rodujo el $ras#aso del direc$orio! -e remi$i a las reuniones en$a*ladas #or la cesin de la com#a:/a Men$re las 4ue mencion la del >o$el >il$on y la del es$udi o del &r! 1aia+N, la concurrencia al 5inis$erio de 9conom/a y el "/nculo con 1+e Hld Fund! Por o$ro lado, $am*i?n +a*l del #lan de @acilidades de #agos de la AF'P, de las o@er$as realizadas a Ciccone CalcogrE@ica an$es de la in$er"encin de 1HF, y a su #ar$ici#acin luego del $ras#aso %@s! 4732/7; Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 III@B@3F@ 8a#r!e$ B!anco, eG direc$or comercial de 5arBe$ing y Negocios de 1ele@ e y "ecino de 2uillermo ,einJicBP #res$ declaracin $es$imonial en dos o#or$unidadesQ III@B@3F@!@ -e le reci*i declaracin el d/a de diciem*re de 2 03, o#or$unidad en la 4ue dijo 4ue $ra*aj duran$e once o doce a:os en el canal 1ele@e y 4ue an$es +a*/a $ra*ajado en el canal F de 5ar del Pla$a! -e re@iri $am*i?n a un #ro*lema 4 ue le +a*r/a comen$ado ,einJicB "inculado con su suegro, ocasin en la 4ue le +a*r/a #regun$ado si #od/a con$ac$ar alguna #ersona del 5inis$erio de 9conom/a #ara resol"erlo! 1ras con$ac $ar a Jos? 5ar/a Nu:ez Carmona dijo 4ue en una ocasin a4u?l, jun$o a Amado Coudou, ,einJicB y NicolEs Ciccone se encon$raron en los es$udios de 1ele@e des#u?s de la emisin del #rograma A5, sin #erjuicio de lo cual indic 4ue nunca su#o si +a*/an man$enido o no una re unin en alguna o@icina %@s! 4744/(;! III@B@3F@!!@ 9n la segunda o#or$unidad, el d/a ( de junio de 204, mani@es$ 4ue 2uillermo ,einJicB le #idi si #od/a armar una reunin con Amado Coudou, a lo 4u e ?l le res#ondi 4ue se comunicara con Jos? 5ar/a NI:ez Carmona! <uego re@iri 4ue el 2) de julio de 200 lo lle" a los es$udios de 1ele@? jun$o con su suegro MNicolEs Ciccon eN #or4ue all/ se encon$ra*a Amado Coudou! Al res#ec$o, agreg 4ue no #resenci ninguna reunin en$re ellos! 1am*i?n dijo 4ue no recorda*a +a*erse reunido con Jos? 5ar/a Nu:ez Carmona, 2uillermo ,einJicB, NicolEs Ciccone y o$ras #ersonas #or las cuales se le #regun$! Pun$ualmen$e, res#ec$o de Nu:ez Carmona dijo 4ue la Il$ima "ez 4ue lo +a*/a "is$ o @ue a @ines del a:o 200 y 4ue en a4uel en$onces le +izo dis$in$as consul$as #ara sa*er su o# inin so*re la #u*licidad en el mercado de 5ar del Pla$a! III@B@3'@ V&ctor Auo Bonnet, en a4u?l momen$o "ice#residen$e de la c om#a:/a <ondon -u##ly! Al momen$o de declarar el 2 de diciem*re de 203 con$ 4ue la sociedad se dedica*a a di"ersas ac$i"idades comerciales, en$re ellas du$y @ree s+o#, zonas @rancas, c om#a:/a a?rea de "uelos no regulares y la cons$ruccin y o#eracin de aero#uer$os! -e eG#idi $am*i? n con relacin a la #osi*le #ar$ici#acin de <ondon -u##ly en Ciccone CalcogrE@ica y la re lacin con 1+e Hld Found, #ara luego re@erirse al de#si$o de un milln oc+oc ien$os mil #esos %O!F00!000; 4ue +a*r/a realizado la com#a:/a y 4ue luego de analizar el negocio decidieron rec+azarlo #or lo 4ue se les de"ol"i el dinero %@s! 474F/);! III@B@3(@ 1!ue$ +aste$$anos, en a4u?l momen$o accionis$a y direc$or de <ondon -u##ly! 9n su declaracin del 2 de diciem*re de 203 descri*i las $areas 4ue cum#l/a en la em#resa y su "/nculo con Ciccone CalcogrE@ica y 1+e Hld Fund! -e re @iri $am*i?n a la com#ra del se$en$a #or cien$o %70K; de las acciones de Ciccone, a la deuda de la com#a:/a con la AF'P y a la #osi*ilidad de ad4uirirla a $ra"?s de la em#resa 4ue re#resen $a*a! Para cum#lir con ello dijo 4ue <ondon -u##ly de#osi$ un milln oc+oc ien$os mil #esos Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 %O!F00!000;, mon$o necesario #ara #oder a#reciar en 4u? consis$/a el negocio y e "i$ar 4ue la 4uie*ra 4uedara @irme! 1am*i?n se eG#idi con relacin a 0anden*roele, Nu:ez Carmona, en$ re o$ras #ersonas mencionadas en las ac$uaciones! Por Il$imo, argumen$ 4ue luego de 4ue se reuniera el direc$orio de su com#a:/a y $omara conocimien$o de las deudas y la 4uie*ra de Ciccone, decidieron no lle"ar adelan$e las $ra$a$i"asP mo$i"o #or el cual solici$ la de"olucin del dinero, rein$egrado #os$eriormen$e a $ra"?s de la @irma 1+e Hld Fund! %@s! 47A2/ (; III@B@3G@ 1ar&a E$orenc!a Ba"orta, a*ogada del es$udio jur/dico del &r! <a#or$a III@B@3G@!@ 9l d/a 3 de diciem*re de 203 +izo re@erencia a 4ue conoc/a a la @amilia Ciccone en "ir$ud de 4ue su es$udio +a*/a #resen$ado el concurso de acre edores de la em#resa en el a:o 2003! -e:al 4ue era su #adre M@allecidoN 4uien $en/a el con$ac$ o con ellos y 4ue luego, con el cam*io de accionis$as, se +a*/a nom*rado un nue"o es$udio jur/ dico #ara seguir con el $rEmi$e del eG#edien$e an$e el juzgado! <a audiencia @ue sus#endid a, a #edido de la de@ensa, +as$a $an$o la $es$igo @uese de*idamen$e rele"ada del secre$o #ro@es ional %@s! 477;! III@B@3G@!!@ 9l d/a F de diciem*re de 203, luego de 4ue NicolEs Ciccone #resen$ara un escri$o #or el cual la rele"a*a del secre$o #ro@esional #or las $a reas cum#lidas, "ol"i a #res$ar declaracin $es$imonial y se:al 4ue, en ejercicio de su #ro@esin, a$e ndi a los +ermanos Ciccone $an$o en consul$as #ar$iculares como en consul$as a las em# resas! <a audiencia @ue nue"amen$e sus#endida en "ir$ud del recurso de re#osicin in$er#ues$ o #or el &r! Piro$a %47)2/3;! III@B@3*@ ;!cardo ?chearay, adminis$rador de la AF'P! 9l d/a 30 de diciem*re de 203 res#ondi el #liego in$erroga$orio remi$ido #or es$e
$ri*unal! 9n esa o#or$unidad +izo re@erencia al $rEmi$e in$erno de los #lanes de @acilidades de #ago solici$ados al organismo y a las condiciones y re4uisi$os #ara su o$orgamien$o! Asimismo, de$all cuEles @ueron los #lanes re4ueridos #or la em#resa Ciccone Calco grE@ica y cuEl @ue la res#ues$a 4ue emi$i la AF'P al res#ec$o! 9@ec$u un rela $o de las di@eren$es ins$ancias donde circul la solici$ud y des$ac 4ue @ue el Je@e de Asesores de la AF 'P, ,a@ael ,esniB Crenner, 4uien recomend la remisin de las ac$uaciones al 5inis$erio de 9con om/a y Finanzas con el o*je$o de o*$ener el $em#eramen$o a seguir so*re la #e$icin! Aclar 4ue @inalmen$e remi$i las ac$uaciones al minis$erio en "ir$ud de 4ue la solici$ud rea lizada %re@erida a 4ui$a de in$ereses, mul$as y +onorarios; eGced/a las @acul$ades o$orgadas a la A!F!'!P! Por o$ra #ar$e, se eG#lay en $orno a la gran can$idad de #edidos de 4uie*ra solic i$ados #or el organismo a su cargo en los Il$imos a:os y de$all la #ar$ici#acin 4ue $u"o duran$e la $rami$acin de $odo el #roceso concursal de la em#resa Ciccone an$e el Juzgado Nac ional en lo Comercial N F! III@B@3H@ Ana +ec!$!a 9!st0>ano, eG je@a de la H@icina de Juicios 6ni"ersales d e la AF'P! 9l ( de @e*rero de 204 #res$ su $es$imonio! All/ con$ 4ue en$re ))( y a*ril de 203
@ue la je@a de esa o@icina, de#endien$e de la &i"isin Co*ranzas Judic iales y -umarios de Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 2randes Con$ri*uyen$es Nacionales de la AF'PP lugar en el 4ue $rami$a*a la #rocu racin de los concursos y 4uie*ras de los grandes con$ri*uyen$es nacionales, en$re los 4ue se encon$ra*a Ciccone CalcogrE@ica -!A! 5Es allE de su @uncin dijo 4ue las decisiones de @ondo las $oma*a su je@e, el &r! 9nri4ue <alane, y 4ue algunas reuniones $am*i?n eran #resenciada s #or el je@e del &e#ar$amen$o de 2es$in de Co*ro de 2randes Con$ri*uyen$es Nacionales, Juan C+ eli! %@s! 4)23/4;! III@B@F0@ 8rac!e$a +r!st!na +!ccone, +ija de >?c$or Ciccone y e G accionis$a e in$egran$e de direc$orio de Ciccone CalcogrE@ica -e le reci*i declaracin $es$imonial el 2A de @e*rero de 204! 9n esa o#or$unidad indic 4ue +ac/a diecinue"e a:os 4ue no "i"/a en Cuenos Aires y 4ue #or ende no es $a*a muy al $an$o de los +ec+os in"es$igados en la causa, aun4ue en una ocasin su #adre la llam #ara @irmar la des"inculacin del direc$orio de la com#a:/a an$e la @ormacin de uno nue" o! <uego declar con relacin a los in$egran$es de 1+e Hld Fund y a las reuniones cele*radas res#ec$o de las $ra$a$i"as de la "en$a del se$en$a #or cien$o %70K; de Ciccone CalcogrE@i ca, una de las cuales se +a*r/a lle"ado en 1ele@e y o$ra en ' Fres+ 5arBe$ %@s! A04(/F;! III@B@F1@ S!$:!a 2oem& +!ccone, +ija de NicolEs Ciccone y eG accionis$a de Cicc one CalcogrE@ica! Al momen$o de dar su $es$imonio el 27 de @e*rero de 204 se remi$i a como conoci a Nu:ez Carmona y 0anden*roele, as/ como $am*i?n a las dis$in$as reuni ones Men el >o$el >il$on, ' Fres+ 5arBe$ y en el es$udio del &r! 1aia+N "inculadas con la "en$a de l se$en$a #or cien$o %70K; del #a4ue$e accionario de Ciccone CalcogrE@ica des#u?s de la 4uie*r a, +aciendo re@erencia a 4ui?nes #ar$ici#aron y 4u? rol ocu#aron en cada una! Fue all/ 4ue + izo alusin a la com#a:/a 1+e Hld Fund! %@s! A070/2; III@B@F2@ /os0 Bu&s 1e$o, eG con$ador de Ciccone CalcogrE@ica! 9l 3 de marzo de 204 re@iri 4ue como con$ador de a4uella com#a:/a @u e 4uien realiz el *alance #ara su 4uie*ra a #edido del s/ndico! &e esa @orma, dio los de$ alles de los $ra*ajos 4ue realiza*a Ciccone CalcogrE@ica $an$o an$es como des#u?s de la 4uie*ra! >izo re@erencia a las $areas 4ue realiz Cold$ en el #er/odo 4ue u$iliz las ins$alaciones y a las direc$i"as 4ue le dieron los nue"os res#onsa*les de la com#a:/a luego de le"an$a r la 4uie*ra! -e:al como los res#onsa*les de la nue"a ges$in a <anusse, Careiro, 2ilardi y 0ande n*roele, y eG#lic el manejo 4ue le dieron ?s$os a la em#resa luego de +a*er $omado el con$ rol %@s! A40/F;! III@B@F3@ /uan B!$$er, je@e de la -eccin &ic$Emenes en Asun$os 'n$erna cionales y ,eg/menes Promocionales de la AF'P y eG je@e de la &i"! de Procedimien$o Fiscal, -eguridad -ocial y Pro"isional del organismo! Al momen$o de declarar el ) de marzo del a:o en curso dijo 4ue @ue 4uien in$er"i no en el eG#edien$e en el 4ue Hlga Ciccone #idi un #lan de @acilidades de #agos y un a 4ui$a de in$ereses, mul$as y +onorarios! 'ndic 4ue el eG#$e! @ue #rimero al 5inis$erio de 9conom/a y Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 des#u?s el je@e de asesores, ,esnicB Crenner, 4uien @ormul una consu l$a 4ue mo$i" la #roduccin del in@orme! All/ se eG#idi con relacin al $rEmi$e "inculado con el ar$! 32 de la ley !(3F y la s 4ui$as relacionadas con la indis#oni*ilidad del cr?di$o @iscal des#ren didas del ar$! ( del decre$o reglamen$ario 3)7/7) de la ley de #rocedimien$o $ri*u$ario! >izo +inca#i ? en el rol del Adminis$rador Federal y en el del Je@e de Aasesores, aludiendo 4ue la consul $a realizada #or ?s$e era algo #oco usual e in@ormal! Por Il$imo, dijo 4ue en los a:os 4ue es $u"o a cargo de su Erea no reci*i o$ra consul$a an$es o des#u?s de ,esnicB Crenner %@s! A(4/A;! III@B@FF@ +e$este Ba$$esteros, direc$ora de la &ireccin <egal 'm#osi$i" a y de los ,ecursos de la -eguridad -ocial de la AF'P! Al momen$o de *rindar su $es$imonio el 2A de marzo del a:o en curso con$ 4ue desd e @ines de 200) es$a*a a cargo de la direccin, de#endien$e de la -u*di reccin 2eneral de Asun$os Jur/dicos de AF'P! ,ela$ su in$er"encin en el #rocedimien$o a $ra"?s del c ual se le o$org a Ciccone CalcogrE@ica -!A! un #lan de @acilidades de #ago! AdemEs, +izo +i nca#i? en el $rEmi$e 4ue se le o$org $ras las dos solici$udes #resen$adas #or la em#resa! 9n cuan$o al #rimer #lan de #agos record 4ue la consul$a le +a*/a llegado a $ra"? s del je@e de asesores ,esnicB Crenner, mien$ras 4ue, en cuan$o al segundo #edido, ind ic 4ue la consul$a @ue realizada desde la -u*direccin 2eneral de Asun$os Ju r/dicos! Agreg con relacin a la Il$ima 4ue del eG#edien$e se ad"er$/a 4ue +a*/a sido remi$ido al 5in is$erio de 9conom/a y 4ue ello no era +a*i$ual en ese $i#o de $rEmi$es! Por o$ra #ar$e, es#eci@ic en 4u? consis$i su in$er"encin y aclar 4ue lo 4ue consider en esos eG#edien$es! Finalmen$e neg +a*er reci*ido algIn $i#o de indicacin direc$a o de sus su#eriores con relacin a la $rami$acin de las consul$as, $an$o co n relacin a la #resen$acin de Ciccone CalcogrE@ica en el a:o 200 como la del a:o 20 %@s! AF3/ (;! III@B@F'@ A$e6andro +r!stante, adminis$ra$i"o en el Erea de ,ecursos >umanos de la Casa de 5oneda y eG em#leado de Ciccone CalcogrE@ica! 9l ) de a*ril de 204 dijo 4ue $ra*aj desde enero de 200( en Ciccone, en donde en$ r como cade$e del sec$or adminis$ra$i"o y @inanciero! >izo alusin a la in$er"encin de la em#resa Cold$ luego de la 4uie*ra en el 200, como as/ $am*i?n a su #os$erior cam *io de nom*re #or Com#a:/a de 0alores -udamericana -!A!, o#or$unidad en la 4ue las nue"as au$oridades @ueron Alejandro 0anden*roele como #residen$e, 5EGimo <anusse como " ice y 9duardo 2ilardi como geren$e general o#era$i"o! 9n esa ocasin agreg 4ue luego de ello los an$eriores due:os, NicolEs y >?c$or Ciccone, como as/ $am*i?n los direc$i"os an$eriores, no "ol"ieron a a#arecer #or la em#resa! 1am*i?n se eG#idi con relacin a las @unciones luego de la as uncin de las nue"as au$oridades y al rol 4ue cum#l/an Hscar Careiro, Pa*lo Jorge Ama$ o y Jernimo ,oc+a Pereyra! Por o$ro lado, +izo alusin a la ges$in en$re Casa de 5one da y C0- #ara la con@eccin y emisin de #a#el moneda, circuns$ancia en la 4ue indic no $ener conocimi en$o acerca de algIn o$ro $ra*ajo 4ue +u*iese cele*rado la #lan$a! Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 Con relacin a la em#resa 1+e Hld Fund -!A! dijo 4ue solo la conoc/a de nom*re aun4ue asocia*a al #residen$e de C0- con esa @irma y 4ue sa*/a 4ue Florencia Cicc+i$$i $ra*aja*a #ara la com#a:/a! A su "ez declar con relacin a las cuen$a s *ancarias y las au$oridades de la sociedad con an$erioridad y #os$erioridad a la 4uie*ra! 9n esa o#or$unidad se le eG+i*ieron di"ersos c+e4ues emi$idos #or 1HF de los 4ue se des#rend/a 4ue ?l los +a*/a co*rado, ocasin en la 4ue mani@es$ 4ue algunos @ueron con@eccionados #or ?l y o$ro #or -il"ana Fala*ella! Fue en esa ocasin 4ue eG#lic los mo$i"os de sus li*ramien$os %@s! A27F/F2;! III@B@F(@ /u$!an Bar#e, cade$e de la coo#era$i"a AF2 0alores -!A! -e #resen$ en el $ri*unal el d/a ) de a*ril del a:o en curso, circuns$ancia en la 4ue indic no conocer a la em#resa 1+e Hld Fund -!A! como as/ $am#oco +a*er $ra*ajado all/! Cuando se le eG+i*i la co#ia del c+e4ue de #ago di@erido serie A ()FF27(2 de @ec+ a 3/0/0 #or el im#or$e de cincuen$a mil #esos %OA0!000; li*rado #or 1+e Hld Fund -!A!, e n cuyo dorso se des#rend/a 4ue ?l lo +a*/a co*rado, argumen$ 4ue el dinero @ue de#osi$ado #or orden de la em#resa #ara la 4ue $ra*aja*a, cuyo due:o era -an$iago Caroni %@s! A2F3/4;! III@B@FG@ ?nr!Due Ba$anne, eG je@e de la &i"! Co*ranzas Judiciales y -umarios de 2randes Con$ri*uyen$es de la AF'P! 9l 2) de a*ril de es$e a:o re@iri 4ue +a*/a in$er"enido en el cum#l imien$o de los co*ros duran$e el concurso y la 4uie*ra de Ciccone CalcogrE@ica y en su le"an$am ien$o, +as$a 4ue @ue rele"ado del cargo! 9n esa ocasin eG#lic en 4u? consis$/an los $rEmi $es in$ernos "inculados con el #edido de 4uie*ra e@ec$uado #or la AF'P, como as/ $am*i?n el d e la solici$ud de le"an$amien$o de 4uie*ra condicionado a la #resen$acin de un #lan de #agos %@s ! A3(4/7;! III@B@F*@ 1art&n +ortes, direc$or del Canco Formosa #or el sec$or #ri"ado! 9l d/a ( de mayo de 204 se re@iri acerca de su #ro@esin y de$all las $areas 4ue realiza*a en cada una de las cua$ro em#resas %&e Hmega 3, -ol#+one, 9s$ra$egias y 9l Puen$e; en las 4ue era accionis$a jun$o a sus +ermanos! 9G#lic su relacin con 71+e Hld Fun d8, a la cual le "endi unos es$udios de o#inin #I*lica so*re $emas de in@lacin en el #a/s, s olici$ados #or 0anden*roele! AdemEs, rela$ cmo @ue 4ue conoci a es$e Il$imo y a NI:ez Carmona,
con 4uienes se +a*/a "is$o en algunas o#or$unidades en Puer$o 5adero! A su "ez, +a*l acerca de su designacin como &irec$or del Canco Formosa Mcargo #ro#ues$o #or Claudio Celoco#i$$N y los llamados 4ue realiz #ara a"eriguar los #a sos a seguir #ara 4ue su designacin se +iciera e@ec$i"a! 5encion ademEs cmo @ue 4ue conoci a >?c$ or ,omano, 2a*riel Cianco y 2uillermo ,einJicB! Por Il$imo, de$all a 4ui?n le corres #ond/an una serie de nImeros $ele@nicos 4ue le @ueron #regun$ados %@s! A3FA/)2;! III@B@FH@ A$#ert +hamorro Aern7nde5, a*ogado del es$udio jur/dico Al@aro A*ogados y re#resen$an$e de la @irma &us*el! 9l d/a 7 de mayo de 204 dijo 4ue lle" adelan$e el #roceso de regi s$racin de la sociedad 1+e Hld Fund -!A! cuando $ra*aja*a en el es$udio! ,ecord 4ue el socio ma yori$ario era ,azze$$i Ma 4uien conoci #or medio del &r! 5iguez, o$ro a*ogado del es$udioN y 4ue Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 a4u?l #re$end/a cons$i$uir una sociedad annima a los e@ec$os de realizar in"ersio nes con sus clien$es! &e$all 4ue ?l @ue el encargado de realizar el es$a$u$o! Asimismo, mencion 4ue $u"o una segunda e$a#a en la 4ue in$er"ino en la @irma 71+e
Hld Fund8 cuando se encon$ra*a manejada #or 0anden*roele, a 4uien conoci al ingre sar al es$udio Al@aro en el a:o 2004, siendo a4u?l el encargado de la o@icina de 5adrid ! &e$all 4ue su nue"a in$er"encin se cen$r en las inscri#ciones en la '!2!J! >izo +inca#i? en l o 4ue le +a*r/a dic+o 0anden*roele acerca de la #ar$ici#acin 4ue $endr/a 71+e Hld Fund8 en 7Ciccone Calcogra@ica8 y cmo in"er$ir/a a $ra"?s de las @irmas 71ierras 'n"es$men$ Fund8 y 7&us*el8! AdemEs, mencion como @ue 4ue lo nom*raron re#resen$an$e de 7&us*el8 %@s! A3)3/)); ! III@B@'0@ 1ar&a V!ctor!a +t!#or, em#leada del es$udio jur/dico C$i*or y Asociado s! 9l d/a 3 de se#$iem*re de 202 mani@es$ 4ue @ue ella 4uien inscri*i a la @irma 71ierras 'n$ernacional 'n"es$men$8 an$e la &ireccin Pro"incial de Personas Jur/di cas a #edido de >ernEn Cruc+aga, a 4uien no recorda*a de dnde lo conoc/a! Asimi smo, re@iri 4ue $am*i?n @ue la encargada de la inscri#cin de la @irma 7&us*el8, regis $rada a #edido de 0anden*roele! AdemEs, record 4ue inscri*i $am*i?n a #edido de a4 u?l la sociedad 7Funselur8 en 6ruguay! &e$all cmo @ue el #roceso de inscri#cin de $odas ellas %@s 22(/22(4;! III@B@'1@ Or>e$!a 1arar!ta +o$e$a, escri*ana, madre de >ernEn Cruc+aga! 9l ) de se#$iem*re de 202 mani@es$ 4ue nunca +a*/a #ar$ici#ado en la inscri#cin em#resas eG$ranjeras, si *ien +a*/a cer$i@icado @irmas a #edido de s u +ijo! Al eG+i*irle la cer$i@icacin de @irma de Carlos -c+neider o*ran$e en el legajo de la @irma 71ierra 'n$ernacional 'n"es$men$8 mani@es$ 4ue era suya! No o*s$an$e, aclar 4ue la cer$i@i cacin la realiz an$es de 4ue la em#resa es$u"iese inscri#$a en el #a/s! Por o$ra #ar$e, +i zo re@erencia a 4ue era muy amiga de la madre de Alejandro 0anden*roele y 4ue #or ese mo$i"o lo conoc/a desde c+ico, sin #erjuicio de lo cual re@iri desconocer cuEl era la ac$i"idad la* oral de a4u?l %@s 234)/23A0;! III@B@'2@ Baura Beatr!5 8arc&a, je@a de la &i"! 'n"es$igacin de la &ireccin ,egional 5icrocen$ro de la AF'P! Al momen$o de declarar el d/a 20 de se#$iem*re de 202, se eG#lay en $orno al con$enido del eG#edien$e de de la @irma 71+e Hld Fund -!A!8 Nel cua l le @ue eG+i*idoN y eG#lic con #recisin el signi@icado de cada unas de las cons$ancias 4ue +a*/a consi gnadas %@s 23A/23A4;! III@B@'3@ Or$ando Ea#!7n Bestoso, morador en el domicilio legal de la em#resa &us*el -!A! 9n su declaracin del d/a 2 de se#$iem*re de 202 indic 4ue no era re#resen$an$e ni a#oderado de ninguna sociedad y 4ue resid/a desde +ace "ein$e a:os en el domicil io de la calle &a"el N 234A, de <ongc+am#s, P!C!A! y no sa*/a de la eGis$encia de la @irma 7&us* el -!A!8, la cual #osee domicilio legal en su residencia! ,e@iri desconocer a Fa*iEn Caross o &ona$iello y a Al*er$ C+amorro >ernEndez %@s! 237/2374;! Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 III@B@'F@ +ar$os ?ste#an 1!ue5S a*ogado del es$udio Al@aro A*ogados! Con @ec+a 0 de Hc$u*re de 202 #res$ declaracin $es$imonial, circuns$ancia en la 4ue mani@es$ 4ue conoc/a a 0anden*roele desde el a:o 2003, dado 4ue a4u?l #res$a*a ser"icios en la o@icina 4ue el es$udio $en/a en 5adrid, 9s#a:a! -e re@iri a la relacin 4ue am*os #adecen y se:al 4ue ?s$e conoci a ,azze$i Msu cu:adoN #or medio de su con$ad or Couza! AdemEs, mani@es$ 4ue Al*er$ C+amorro $am*i?n $ra*aja*a en el es$udio Al@aro A*ogados y 4ue de a+/ se conoc/an con 0anden*roele! Con relacin a los demEs im#u$ ados aclar 4ue no conoc/a a ninguno %@s 24)A/24)7;! III@B@''@ 9!eo 1art&n Borda, a#oderado de la H@icina de Juicios 6ni"ersales de la AF'P! 9n su declaracin del ( de oc$u*re de 202 re@iri 4ue #ar$ici# en el eG#edien$e de la
4uie*ra dada la @uncin 4ue de$en$a*a! -e eG#lay en $orno a l a deuda de Ciccone CalcogrE@ica con el organismo y a las di@eren$es #resen$aciones 4ue @ueron e@ec$ uadas en el eG#edien$e! 'ndic 4ue la o@icina 4ue re#resen$a*a no se dedica a la ace#$acin o re c+azo de las solici$udes de #lanes de #ago %@s 2A43/2A4(;! III@B@'(@ 1arcos A$#erto Ia$omys=y, acreedor de Ciccone CalcogrE@ica! -e le reci*i su $es$imonio el F de oc$u*re de 202! 9n esa o#or$unidad dijo 4ue +a */a "eri@icado su cr?di$o en el concurso #re"en$i"o de la com#a:/a y 4ue la deuda de la @irma se de*/a a +onorarios #ro@esionalesP de$all el $i#o de asesoramien$o 4ue le *rind! -i *ien mani@es$ no +a*er cedido su cr?di$o ni +a*erlo co*rado se le eG+i*i una cesin de cr?di$o en la 4ue cons$a*a 4ue s/ lo +a*/a cedido a Alejandro 0anden*roe le! Fue all/ cuando mani@es$ 4ue no recorda*a +a*erlo +ec+o y 4ue no conoc/a a 0anden*roele, a un4ue reconoci la @irma como #ro#ia! An$e dic+a circuns$ancia admi$i 4ue era #osi*le 4ue +u*iese @irmado el documen$o con el es#acio corres#ondien$e al cesionario en *lanco! 9n ese ac$o se some$i a realizar un cuer#o de escri$ura %@s 2A4F/2AA2;! III@B@'G@ Beonardo Baru6e$, acreedor de Ciccone CalcogrE@ica! 9l ) de oc$u*re de 202 mencion 4ue si *ien +a*/a "eri@icado su cr?di$o no $en/a ninguna relacin la*oral con la @irma concursada, $oda "ez 4ue a4u?l se lo +a*/a c edido un clien$e! 1ras indicar 4ue nunca cedi su cr?di$o se le eG+i*i la docum en$acin en la 4ue cons$a*a 4ue lo +a*/a +ec+o a @a"or de Alejandro 0anden*roele, o#or$ unidad en la 4ue mani@es$ no recordar la circuns$ancia y no conocerlo! <uego de ello reconoci como #ro#ia la @irma y admi$i 4ue era #osi*le 4ue +u*iese @irmado el documen $o con el es#acio corres#ondien$e al cesionario en *lanco %@s 2A7/2A73;! III@B@'*@ 1arcos -atr!c!o ?s"e6o +and!a, su*geren$e de Finanzas de Com#a:/a 0alores -udamericana! 9n su declaracin del d/a 3 de oc$u*re de 202 se eG#lay en $orno a las la*ores 4ue e@ec$u en la em#resa desde su ingreso! >izo re@erencia a las di@eren$es adminis$r aciones 4ue es$u"ieron eG#lo$ando la @irma como as/ $am*i?n a las reuniones 4ue man$u"ieron con los res#onsa*les de las ges$iones! Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 Por o$ra #ar$e, se eG#res acerca de la si$uacin @inanciera de la @irma y de las de udas y cr?di$os 4ue #ose/a %@s 2A)2/2A)(;! III@B@'H@ ;osar!o Bamarca, "ice#residen$e de la agencia -Jan 1urismo! 9n su declaracin del 2 de no"iem*re de 202 dijo ser una de las $i$ ulares de la com#a:/a jun$o a 5ar$/n <#ez 5edus! &e$all como es$a*a con@ormada y cmo se di"id/an
las @unciones, #ara luego se:alar 4ue 71+e Hld Fund8 era clien$e de la em#resa! 1ras ello dijo 4ue 4uien sol/a a$ender a sus re#resen$an$es era la "endedora Agus$ina -eguin %@ s 2(23/2(2A;! III@B@(0@ Aust!na Seu&n, em#leada de la agencia -Jan 1urismo y eG #a reja de Amado Coudou! <a audiencia se lle" a ca*o el 4 de no"iem*re de 202 en donde se eG#idi res#ec$o de Amado Coudou, su eG #areja, y Jose 5ar/a Nu:ez Carmona, de 4uien se +a*/a +ec +o amiga a $ra"?s de la relacin 4ue $en/a con Coudou! 1am*i?n dijo 4ue en una ocasin conoci a 0anden*roele a $ra"?s de Nu:ez Carmona, circuns$ancia en la 4ue le re@iri 4ue er a un amigo suyo 4ue necesi$a*a unos #asajes #ara "iajar <uego se eG#lay con relacin a los #asajes "endidos a la AN-9- y a la em#resa 71+e Hld Fund -!A!8! >izo alusin a $odas las #ersonas 4ue "iajaron al eG$erior median$ e "iajes @ac$urados #or la Il$ima com#a:/a! 9n relacin con ella dijo 4ue NI:ez Carmona era 4uien le #ed/a 4ue @ac$urara los #asajes a nom*re de 1HF y 4ue, cuando los #asajes eran s olamen$e #ara 0anden*roele 4uien se comunica*a con ella era Florencia Cic+i$$i %@s! 2(33/ 2(37;! III@B@(1@ 1ar&a Baura Anto$a, a*ogada de la H@icina de Juicios 6ni"ersale s de la AF'P! 9n su declaracin del d/a 22 de no"iem*re de 202 se:al 4ue era ella 4uien #rocura*a
#or #ar$e de la AF'P en el eG#edien$e concursal de Ciccone CalcogrE @ica! -e re@iri a la @uncin del gru#o de $ra*ajo en su o@icina, las #resen$aciones e@ec$uadas #or el o rganismo y al $rEmi$e in$erno "inculado con las solici$udes de #lanes de #ago #resen$adas #or la em#resa Ciccone %@s 2733/273A;! III@B@(2! ?duardo An&#a$ Barch!, socio de la em#resa de lim#ieza 7C<'N-A -!,!<!8 , acreedora de Ciccone CalcogrE@ica! 9l 23 de oc$u*re de 202 dijo 4ue si *ien la com#a:/a era acreedora en el concurs o los socios decidieron no "eri@icar el cr?di$o #or4ue lo +a*/a llamado gen$ e de Ciccone 4ue le +a*/a +ec+o una o@er$a #ara arreglar la deuda! &e esa @orma, dijo 4ue la deuda e ra #or los ser"icios de lim#ieza #res$ados y 4ue si *ien la misma ascend/a a doscien$os cin cuen$a mil dlares %6-& 2A0!000; $erminaron arreglando #or cuaren$a mil #esos %O40!000;! 9n esa o#or$unidad se le eG+i*i la cons$ancia de cesin de cr?di$o en la 4ue cons$a *a 4ue +a*/a cedido sus derec+os a Alejandro 0anden*roele! All/ re@iri 4ue si *ien e l arreglo lo +a*/a +ec+o con gen$e de Ciccone no conoc/a a 0anden*roele, aun4ue r econoci la @irma como suya! Admi$i 4ue era #osi*le 4ue +u*iese @irmado el documen$ o con el es#acio corres#ondien$e al cesionario en *lanco %@s 273F/2740;! III@B@(3@ A#e$ Sa3$ A#$!n, con$ador y acreedor de Ciccone CalcogrE@ica! Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 <a audiencia se cele*r el 2 de no"iem*re de 202, ocasin en la 4ue re@iri +a*er "eri@icado su cr?di$o #or los +onorarios #ro@esionales duran$e el concurso #re"e n$i"o! A su "ez dijo 4ue cedi su cr?di$o #or un "alor a#roGimado del "ein$icinco #or cien$o %2AK; de la deuda y 4ue dic+o acuerdo lo +izo con el adminis$rador @inanciero de Ciccone CalcogrE@ ica, &aniel ,eyes, 4uien le a*on la suma corres#ondien$e! Por o$ra #ar$e, al eG+i*irle una cesin de cr?di$o median$e la cual +a*r/a cedido sus derec+os a Alejandro 0anden*roele, re @iri 4ue no lo conoc/a y 4ue el arreglo lo +a*/a +ec+o con ,eyesP sin #erjuicio de lo cual r econoci la @irma como suya y mani@es$ 4ue @irm el documen$o con el es#acio corr es#ondien$e al cesionario en *lanco %@s 27((/27(F;! III@B@(F@ 8rac!e$a Bro<n, a#oderada de la em#resa &><, acreedora de Ciccone CalcogrE@ica! 9n su declaracin del 30 de no"iem*re de 202 se:al 4ue la deuda era #or en"/os de documen$acin e@ec$uados al eG$erior, aun4ue no recorda*a si el cr?di$o +a*/a sido co*rado o cedido en algIn momen$o! No o*s$an$e ello, al eG+i*irle una cesin de cr?di$o medi an$e la cual +a*r/a cedido los derec+os de 7&><8 a Alejandro 0anden*roele, re@iri 4ue no lo co noc/a #ero 4ue la @irma le #er$enec/a! &es$ac 4ue nunca @irma*a nada con es#acios en *l anco y 4ue le resul$a*a eG$ra:o o*ser"ar 4ue los da$os del cesionario se +ayan inser$ado con le$ra manuscri$a %@s 27FF/27);! III@B@(' Andr0s 8erardo 8ens, cade$e de la -ecre$ar/a 2eneral de la AN-9-! Con @ec+a 7 de diciem*re de 202 se #resen$ en el $ri*unal! All/ dijo 4ue era em#leado desde se#$iem*re de 200F y 4ue su @uncin #rinci#al era reci*ir la corres #ondencia del edi@icio de la a"enida Crdo*a 720 de Ca#i$al Federal y re#ar$irla a $odas las sucursales del organismo! Agreg all/ 4ue el $ra*ajo lo +a*/a conseguido #or su $/ o, Jos? 5ar/a Nu:ez Carmona! -e eG#idi con relacin a las demEs @unciones 4ue cu*r/a y las $areas 4ue realiza*a su $/o! -e le #regun$ #or #ersonas "inculadas con la in"es$igacin y #or 1+e Hld Fund! >izo re@erencia $am*i?n a di"ersos c+e4ues girados a su @a"or #or la com#a:/a y a de#s i$os 4ue +a*r/a realizado en nom*re de sociedades %@s 27))/2F04;! III@B@(( +ar$os Arturo Buaces, escri*ano @recuen$ado #or la com#a:/a Ciccone CalcogrE@ica Al momen$o de dar su $es$imonio el 2A de @e*rero de 203 argumen$ 4ue sus clien$es
mEs +a*i$uales eran Ciccone CalcogrE@ica, Canca Na$ionale del <a"oro y Canco Pro "incia, en$re o$ros! Con relacin a la #rimera mani@es$ 4ue la con$ac$ a $ra"?s de Pa*lo Ama$o, marido de Ce$ina Ciccone, +ija de NicolEs, y 4ue realiz $ra*ajos duran$e $odo el concurso +as$a la declaracin de la 4uie*ra! -egIn sus dic+os en los Il$imos a:os in$er"ino como escri*ano en $odos los $ra*ajos, agregando 4ue $en/a una *uena relacin con la @amilia Ciccone, sin #erju icio de 4ue le adeuda*an alrededor de "ein$icinco mil #esos %O2A!000;! -e re@iri $am*i?n a 0a nden*roele y ,einJicB, y dijo 4ue al #rimero le o$org el #oder en el 4ue cons$a*a 4ue era el nue"o Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 #residen$e de Ciccone CalcogrE@ica y la cesin del cr?di$o de la com#a:/a, mien$ra s 4ue con relacin al segundo in$er"ino en la escri$ura de su casa %@s 2FFA/2FFF;! III@B@(G@ Ser!o Oscar E$os!, direc$or de H#eraciones de 2randes Con$ri*uyen$es d e la AF'P! 9n su declaracin del 4 de mayo +izo re@erencia a las @unciones 4ue $en/a a su car go y al seguimien$o 4ue se le +izo desde su di"isin al concurso de Ciccone CalcogrE@ic a! &e$all las di@eren$es di"isiones 4ue in$er"inieron en el marco de #roceso con cursal, el #edido de 4uie*ra y los #lanes de #ago solici$ados! -e eG#lay en $orno al $rEmi$e in$erno e n la AF'P de cada una de las #resen$aciones de la com#a:/a %@s!A4F/22;! III@B@(*@ Ar!e$ /os0 ;e#e$$o, eG #residen$e de Casa de la 5oneda -ociedad 9s$ado ! -e #resen$ en el $ri*unal el d/a 20 de mayo de 204, circuns$ancia en la 4ue eG#li c cuEles eran las @unciones 4ue cum#l/a en el organismo y mencion las razones 4ue l o lle"aron a renunciar! >a*l del #ro*lema de la #roduccin de *ille$es y cmo *usc resol"erlo a $ ra"?s de la ad4uisicin de una l/nea de #roduccin nue"a #or #ar$e de TCA! ,ela$ cmo @racas l a lici$acin con esa com#a:/a de*ido a la no o*$encin del a"al del 5inis$erio de 9con om/a de la Nacin #ara la garan$/a 4ue se le re4uer/a! 1am*i?n se eG#lay en $orno al acuerdo con la Casa de la 5oneda de Crasil #ara 4ue
?s$a ayudara en la #roduccin de *ille$es! 5encion 4ue la solucin ser/a $em#oraria a l no +a*erse reno"ado la ca#acidad de #roduccin! &e$all los #ro*lemas de la ma4uinar ia 4ue con$a*a en el en$e nacional! >izo re@erencia $am*i?n a la o@er$a 4ue Casa de la 5oneda +izo #ara el arrendamien$o de las ins$alaciones de la concursada 7Ciccone8 4ue @inalmen$e @ue o$orgado a la @irma 7Cold$8 %@s! A440/A;! III@B@(H@ -a#$o /ore Au!$era, $i$ular de la -u*direccin 2eneral de Asun$os Jur/dicos de la AF'P! 9n su declaracin del d/a 20 de mayo de 204 eG#lic su in$er"encin en los #lanes de @acilidades de #ago re4ueridos #or Ciccone CalcogrE@ica! >izo re@erencia al $rEm i$e in$erno 4ue $iene ese $i#o de solici$udes en el circui$o del organismo y a la @uncin de c ada una de las di"isiones en el #roceso! Asimismo, aclar 4ue no recorda*a o$ro $rEmi$e de ese es$ilo en e l 4ue +u*iese in$er"enido la Je@a$ura de Asesores y se:al 4ue la AF'P no $iene @acul$ades #ara conceder 4ui$as! -egIn mani@es$, esa circuns$ancia ameri$ar/a una ele"acin al 5inis$erio de 9conom/a aun4ue no recorda*a o$ro $rEmi$e en el 4ue se +aya e@ec$uado ese $i #o de ele"acin %@s! A44(/);! III@B@G0@ 8u!$$ermo /ore Ea#!7n +a#e5as Eern7nde5, $i$ular de la -u*di reccin 2eneral de ,ecaudacin de la AF'P! <a audiencia se lle" a ca*o el 2) de mayo de 204, donde $ra$ la in$er"encin en los #lanes de @acilidades de #ago re4ueridos #or la @irma Ciccone CalcogrE@ica! >izo re@erencia al $rEmi$e in$erno y dijo 4ue no era la encargada de conceder el #lan sino 4ue era la 4ue im#lemen$a desde lo $?cnico e in@ormE$ico la #osi*ilidad de ingresar l a deuda al sis$ema! Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 5encion 4ue no recorda*a o$ro $rEmi$e de es$e $i#o en el 4ue +u*iese in$er"enido la Je@a$ura de Asesores, ocasin en la 4ue en$endi 4ue la consul$a al 5inis$erio de 9conom/a o *edec/a a la es#ecialidad de la solici$ud! -egIn su "isin @ue el Je@e de Asesores 4uien rec omend al Adminis$rador Federal +acer esa consul$a %@s! A4)0/2;! III@B@G1@ /ore 8a#r!e$ Ta!ah, a*ogado de Ciccone CalcogrE@ica! 9l d/a 2 de junio de 204 se:al 4ue #res$ ser"icios #ro@esionales #ara la eG Ciccon e CalcogrE@ica en$re los meses de agos$o y se#$iem*re de 200 #ara in$er"enir en el #roceso concursal de la @irma! Como no @ue rele"ado del secre$o #ro@esional, y an$e el # edido de los a*ogados de@ensores de los im#u$ados, se dej sin e@ec$o la audiencia %@s! AA4F/); ! III@B@G2@ +areo rea$!5ado entre 8u!$$ermo 8a#e$$a y Bautaro 1auro o*ran$e a @s ! (4/(! -e lle" a ca*o el 4 de a*ril de 202 y am*os se man$u"ieron en sus argumen$os eG#ues$os a $ra"?s de las declaraciones $es$imoniales! 9l #rimero agreg 4ue no $e n/a sen$ido *uscar un "/nculo en el 5inis$erio de 9conom/a #or4ue el censo lo #rocesa*a en e l marco de un con$ra$o con el Correo Argen$ino 4ue en realidad $iene de#endencia @uncional con el 5inis$erio de Plani@icacin! 5auro re@iri 4ue su $area #ro@esional no $en/a nada 4ue "er con ese $ema y 4ue 2a*ella +a*/a #resenciado la reunin del Caesar ParB! 2a*ella re#lic 4ue la reunin l a realiz a #ro#ues$a de 5auro y 4ue ello se #odr/a "eri@icar con el sim#le +ec+o de co$ej ar las llamadas $ele@nicas! 5auro aclar una "ez mEs 4ue 2a*ella le +a*/a #edido un con$ac$o den$ro del go*ier no y 4ue ?l no lo +a*/a llamado! III@B@G3@ careo rea$!5ado entre 8u!$$ermo ?umann y Bautaro 1auro, lle" ado a ca*o el de a*ril de 202! 9umann mani@es$ 4ue en una o#or$unidad @ue con"ocado #or 2a*ella a una reunin en el +o$el Caesar ParB, 4uien le mani@es$ 4ue i*a a $ener una reunin con <au$aro 5auro y o$ra #ersona de la #lan$a Ciccone! &ijo 4ue cuando lleg al +o$el es$a*an 5auro, 2 a*ella y una #ersona 4ue si *ien desconoc/a le #resen$aron como Jos? 5ar/a Nu:ez Carmona! <uego agreg 4ue se 4ued +a*lando solo con 2a*ella #or4ue los o$ros dos se +a*/an re$irad o a#enas lleg! Por su #ar$e, 5auro indic 4ue no lo conoc/a y 4ue era la #rimera "ez 4ue lo "e/a en su "ida, #or ende dijo 4ue nunca es$u"o #resen$e en la reunin aludida %@s! 7F0/;! III@B@GF@ Bu!s 1ar&a Jy$er) em#leado del sec$or ma4uinarias de la em#resa TCA@ Al momen$o de #res$ar declaracin $es$imonial, el d/a ( de junio de 204, mani@es$ ser em#leado de la em#resa TCA y se re@iri a las @unciones 4ue $en/a! A su "ez, + izo alusin al #ersonal de Casa de 5oneda 4ue con$ac$a*a en el marco de la lici$acin en la 4ue #ar$ici#a*a TCA! Pos$eriormen$e a#or$ el $el?@ono celular 4ue u$iliz de sde el a:o 200) como as/ $am*i?n el $el?@ono @ijo de su o@icina, #ara luego a@irmar 4ue nunca @u e con$ac$ado #or el 5inis$erio de 9conom/a! Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 Con res#ec$o a la lici$acin de la ma4uinaria eG#lic cmo @ue el #rocedimien$o, #or 4u? no im#ugn la decisin al ser dejada sin e@ec$o, #ara luego re@erirse al mo$i"o #or el cual no se lle" a ca*o una lici$acin #I*lica! Finalmen$e se eG#idi con relacin a cuEl era su "/nculo con Juan Carlos 1ris$En, C?sar 2uido Forcieri, Jos? 5ar/a NI:ez Carmona, Alejandro 0alden*roele, Amado Coudou y Jorge Ca#irone %A)77/A)7F;! III@B@G'@ A0ctor ?duardo ;omano, secre$ario de 0ice#residencia de la Nacin! 9l F de junio del a:o en curso eG#res 4ue conoc/a a Jos? 5ar/a Nu:ez Carmona, Amado Coudou, C?sar 2uido Forcieri, 9nri4ue Ca#irone, ,icardo 9c+egaray, ,o*er$o Ay*ar &om/nguez, 5ar/a ,en? 9scaray, Juan Claudio 1ris$En y a 5ar$/n Cor$?s! ,es#ec$o de Jos? 5ar/a Nu:ez Carmona eG#uso 4ue lo "e/a a#roGimadamen$e una "ez #or s emana en el 5inis$erio de 9conom/a! Con relacin a su nImero de $el?@ono indic 4ue lo $iene desde el a:o 200) y 4ue nunca @ue u$ilizado #or Amado Coudou! 1am*i?n dijo 4ue su celular lo $en/a 7Ucas i $odo el mundo #or4ue es$E consignado en VsuW $arje$a del 5inis$erio de 9conom/aU8! Al #r egun$arle #or dis$in$os nImeros $ele@nicos, c+e4u?o la agen$a de su celular y res#ondi so*re cada uno 4ue @ue #regun$ado! 1am*i?n +izo re@erencia al eG#edien$e comercial de Ciccone c alcogrE@ica -A y los nImeros de $el?@ono 4ue all/ a#arec/an, como as/ $am*i?n del inmue*le u *icado en la calle Juana 5anso 740, 1orre '', #iso 2A y de sus $arje$as #ersonales %@s! (03(/ 44;! III@+@ ?C"ed!entes y documentac!,n de $a Soc!edad de$ ?stado +asa de $a 1oneda III@+@1@ ?C"ed!ente n 3H@1*3 acom"a4ado a >o6as '12( III@+@1@!@ -e inici con una no$a de AF'P dirigida al Presiden$e de la -ociedad de
9s$ado Casa de la 5oneda de @ec+a ( de julio de 200 median$e la cual comunica 4u e se +a*/a decre$ado la 4uie*ra de Ciccone y, como $am*i?n se +a dis#ues$o la con$inu idad de la ac$i"idad de la 4ue*rada, se le consul$a si se encuen$ra en condiciones $?cnicas y o#era$i"as de con$inuar con la ac$i"idad de la @allida! III@+@1@!!@ No$a de @ec+a ) de julio de 200 median$e la cual el Presiden$e de la
-ociedad de 9s$ado Casa de la 5oneda le in@orma al $i$ular de la AF'P 4ue dic+a sociedad cuen$a con la ca#acidad o#era$i"a #ara con$inuar con la eG#lo$acin comercial 4ue lle"ara a ca*o la @allida y 4ue $iene in$er?s en con$inuar con la eG#lo$acin de las ins$ala ciones de ?s$a %@s! A;! III@+@1@!!!@ 'n@orme realizado #or la 2eren$e de Plani@icacin y Con$r ol de la Produccin de Casa de la 5oneda, del 4ue se des#rende 4ue se realiz una "isi$a a la #lan$a indus$rial de Ciccone CalcogrE@ica -!A! y se e@ec$u un de$alle de las condiciones del lugar y la ma4uinaria! 9n dic+o documen$o se concluye 4ue la #lan$a #odr /a ser u$ilizada #ara aumen$ar la #roduccin en algunos de los #rocesos 4ue se encon$ra*an en $rEmi$e an $e la Casa de la 5oneda! As/, se dej cons$ancia 4ue luego de e@ec$uar las #rue*as y re#araci ones 4ue @ueran necesarias, se #odr/an im#rimir los *ille$es de *aja denominacin %@s! 7/); ! III@+@1@!:@ 'n@orme realizado #or el 'ngeniero 9nri4ue -ali"a en relacin con la "isi$a a la #lan$a indus$rial de Ciccone! <uego de o*ser"ar las ins$alaciones y la ma4uinaria all/ Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 ins$alada, concluy 4ue la #lan$a con$a*a con el e4ui#amien$o necesario y su@icien$e #ara #roducir algunos de los #roduc$os de la Casa de la 5oneda, como ser *ille$es de *anco, es$am#illas de cigarrillos, #asa#or$es, en$re o$ras %@s! 24/7;! III@+@1@:@ 'n@orme de la gerencia de Produccin de Casa de la 5oneda, en el 4ue se concluye 4ue #ara la u$ilizacin de la #lan$a con $odas los resgu ardos y medidas de seguridad ser/a necesario una gran in"ersin en ma4uinaria %@s! 2)/3;! III@+@1@:!@ 'n@orme del Je@e de -eguridad de la Casa de la 5oneda en el 4ue se:a la 4ue el #redio de Ciccone se encuen$ra des#ro$egido, y des$aca 4ue no +ayQ ser"ic io de #olic/a adicional, #ersonal de seguridad armado, con$rol #erime$ral, alarmas de in$rusin, e$c! %@s! 43/A2; III@+@1@:!!@ Co#ia del escri$o #or el cual el Presiden$e de la Casa de la 5oneda se #resen$a en el eG#edien$e de 4uie*ra de 7Ciccone8 y adjun$a un #roye c$o de con$ra$o de locacin #ara u$ilizar la #lan$a de la @allida %@s! )7/0;! III@+@1@:!!!@ Co#ia de la #ro#ues$a @ormulada #or 7Cold$ -!A!8 en el eG#edien$e de 4uie*ra de Ciccone a @in de al4uilar la #lan$a indus$rial %@s! 02/;! III@+@1@!C@ Co#ias de lo resuel$o #or el Juzgado Comercial N F el d/a 2A de agos$ o de 200 en el eG#edien$e de 4uie*ra de Ciccone #or el cual conside r 4ue resul$a*a mEs *ene@icios #ara la 4uie*ra en general la #ro#ues$a e@ec$uada #or 7Col d$ -!A!8 y #or ello, au$oriz a la sindica$ura ac$uan$e a suscri*ir el con$ra$o de locacin #ro#ues$o #or a4uella %@s! 22/30;! III@+@1@C@ No$a de la Com#a:/a de 0alores -udamericana -!A! %eG Ciccone CalcogrE@ica -!A!; #or medio de la cual se #resen$a an$e la -ociedad de 9s$ado Casa de 5oneda y se #one a dis#osicin #ara cu*rir im#resiones de #a#el moneda ! Acom#a:a un AneGo en donde se de$allan los $ra*ajos realizados #or la em#resa! < a no$a #er$inen$e se encuen$ra re@rendada #or Alejandro 0anden*roele, #residen$e de C0- %@s! 3)/44;! III@+@1@C!@ No$a de la 2erencia 2eneral de la -!9! Casa de 5oneda #or la cual le
solici$a a la 2erencia de Produccin, al .rea de -eguridad y al .rea de 'ngenier/ a y -o#or$e @/sico de redes 4ue "isi$en el #redio de C!0!-! y e@ec$Ien los in@ormes corres#o ndien$es! III@+@1@C!!@ 'n@ormes #roducidos #or la 2erencia de Produccin, y las .reas -eguridad e 'ngenier/a y -o#or$e F/sico de ,edes 4ue @ueron remi$ido s #or la 2erencia 2eneral Adjun$a +acia la 2erencia 2eneral de Casa de 5oneda %@s! A3/24(;! III@+@1@C!!!@ 'n@orme de la 2erencia 2eneral en el 4ue, $eniendo en cuen$a la gr an can$idad de *ille$es re4ueridos #or el C!C!,!A! #ara el a:o 202, 4ue #or si mism a la -ociedad de 9s$ado Casa de 5oneda no #uede cum#lir, ser/a de "i$al im#or$ancia $omar el # o$encial #roduc$i"o de C!0!-!! 9n $al sen$ido, considera 4ue la mejor o#cin ser/a al4uilar la $o$alidad o #ar$e de la #lan$a de la em#resa #or so*re cual4uier @igura asocia$i"a #or cuan$ o de ese modo se $endr/a la #osi*ilidad de manejar direc$amen$e los #rocesos #roduc$i"os sin i ngerencia del #ro#ie$ario de los e4ui#os %@s! 30F/);! Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 III@+@1@C!:@ 'n@orme de es$ado de si$uacin al 2 de no"iem*re de 20 #roducido #or el -ecre$ario 2eneral de Casa de 5oneda, en el 4ue deja cons$ancia de las ne gociaciones y con"ersaciones man$enidas con los le$rados de Com#a:/a de 0alores -udamericana - !A! 9n $al sen$ido, aclara 4ue se dej #lan$eada la #osi*ilidad de con$ra$ar la $o$alidad de la ca#acidad #roduc$i"a o indus$rial ins$alada, ya sea median$e un con$ra$o de suminis$ro o a l4uiler y 4ue 4ued a la es#era de una de"olucin #or #ar$e de la com#a:/a %@s! 37/)! III@+@1@C:@ No$a del #residen$e de Com#a:/a de 0alores -udaricana -!A! median$e el cual ra$i@ica el o@recimien$o #ara #oner a dis#osicin de la Casa de 5oneda la ca#acidad #roduc$i"a ins$alada en esa em#resa %@s! 322/3;! III@+@1@C:!@ 'n@orme del -ecre$ario 2eneral de -9C5 en el 4ue es#eci@ica los $em as #rinci#ales 4ue se +an consensuado con C0- -!A! y acom#a:a co#ia del modelo de c on$ra$o #er$inen$e %@s! (7A/70);! III@+@1@C:!!@ AnElisis econmico y @inanciero e@ec$uado #or la 2eren cia de Adminis$racin y Finanzas de -!9!C!5! en relacin con el al4uiler de la ca#acidad #r oduc$i"a de la @irma C0- -!A! 9n dic+o anElisis se concluye 4ue el #royec$o *ajo anElisis es "ia*le es$ra$?gica y #roduc$i"amen$e, y #ermi$irE, en$re o$ros *ene@iciosQ incremen$ar la can$idad de *ille$es a #roducir #ara el a:o 202, mejorar los #rocesos de im#resin, mayor $ama:o de +ojas de #a#el, o*$eni?ndose +as$a A0 *ille$es #or +oja %@s! 723/42;! III@+@1@C:!!!@ 'n@orme so*re la com#ro*acin de es$ado y @uncionamien$o de e4ui#os
en las ins$alaciones de C0- -!A!, en el 4ue se concluye 4ue la #lan$a se encon$r arE den$ro de un cor$o #lazo, en condiciones de iniciar #rue*as indus$riales de im#resin y nume racin de *ille$es de *anco #ara generar la ma$ricer/a re#roduc$ora, #rue*as indus$riales #ara generar las +ojas #a$rn, $endien$es al inicio de un #roceso #roduc$i"o, de*iendo $ener en cue n$a #ara es$a Il$ima ins$ancia, los $iem#os asociados a la en$rada en r?gimen del e4ui#amien$o indus$rial %@s! 744/);! III@+@1@C!C@ 'n@orme del 2eren$e 2eneral de -!9!C!5! de @ec+a 3 de enero de 202 en el 4ue +izo re@erencia a $odo el #rocedimien$o e@ec$uado! -e:al los #un$os @a" ora*les de la con$ra$acin de la ca#acidad #roduc$i"a de la @irma C0- -!A! # ara cum#lir con los re4uerimien$os del CC,A y sus$i$uir y su#lemen$ar las ac$i"idades #rod uc$i"as a cargo de Casa da 5oeda do Crasil y Casa de 5oneda de C+ile! &es$ac los e@ec$os #osi$i"os i n$ernos 4ue $endr/a dic+a con$ra$acin! III@+@1@CC@ &ic$amen de la 2erencia de Asun$os Jur/dicos de la - !9! Casa de 5oneda en donde se in@orma 4ue, desde el #un$o de "is$a jur/dico, la suscri#cin d el con$ra$o con C0- -!A! se encuen$ra den$ro de los #arEme$ros de la razona*ilidad eGigida # ara los ac$os de go*ierno %@s! F2/32;! III@+@1@CC!@ No$a de la 2erencia 2eneral de la -!9! Casa de 5oneda dirigida a la
@irma 7C!0!-! -!A!8 median$e la cual le solici$a la realizacin de #r ue*as indus$riales de im#resin y numeracin de *ille$es de Canco #ara generar la ma$ricer/a re#roduc$ora, #rue*as Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 indus$riales #ara generar las +ojas #a$rn, $endien$es al inicio de un #roceso #ro duc$i"o %@s! F33;! III@+@1@CC!!@ No$a del Presiden$e de C!0!-! -!A! en la cual in@orma 4ue, a los @ ines de la realizacin de #rue*as indus$riales de im#resin y numeracin de *i lle$es de *anco, #re"iamen$e de*erE suscri*irse el con$ra$o #er$inen$e %@s! F34/A;! III@+@1@CC!!!@ 'n@orme de la 2erencia 2eneral dirigido a la Presidencia de la -! 9! Casa de 5oneda, en donde +ace re@erencia a $odo el $rEmi$e del eG#edien$e y co ncluye 4ue, a e@ec$os de a"anzar con el es4uema con$rac$ual, considera "ia*le la @ irma del con$ra$o %@s! F4/A; III@+@1@CC!:@ 'n@orme dirigido al Canco Cen$ral de la ,e#I*lica Argen$ina en don de se le comunica a esa en$idad la es$ruc$ura #roduc$i"a dis#ues$a #or -!9!C!5! con el o*je$o de a*as$ecer #ar$e de la demanda de *ille$es es$imada #ara el a:o 202 y le +ace sa* er 4ue "a a incor#orar a la es$ruc$ura #roduc$i"a a la @irma Com#a:/a de 0alores -udamerica -!A! %F-! F47/A; III@+@1@CC:@ No$a del Canco Cen$ral de la ,e#I*lica Argen$ina median$e la cual in@orma 4ue esa en$idad de*erE o#or$unamen$e "eri@icar las #rue*as de im#resin, a d+erencia y secados de $in$as realizadas y/o a realizarse so*re las 4ue de*erE recaer a#ro*acin y la cons$i$ucin de las 7+ojas #a$rn8 #ara el #os$erior con$rol de calidad! Asimismo, s olici$a 4ue se aclare de*idamen$e el grado de eGclusi"idad 4ue $endr/a la -!9!C!5! so*re el uso de la ma4uinaria 4ue con@orma la ca#acidad #roduc$i"a locada, as/ como los lugares 4ue se a@ec$ar/an a la $area de im#resin, $odo lo cual de*erE com#adecerse con los es$En dares de seguridad eGigidos! III@+@1@CC:!@ No$a de la Presidencia de la -ociedad de 9s$ado Casa de 5oneda dirigida al Canco Cen$ral de la ,e#I*lica Argen$ina median$e el cual +ace un in@orme de$allado de la con$ra$acin de C0- -!A! y el modo de #roduccin, @iscalizacin y con$ rol a im#lemen$ar %@s! F)7/)0F;! III@+@1@CC:!!@ 'n@orme de la 6nidad de Audi$oria 'n$erna de la -ociedad de 9s$ado Casa de 5oneda #or el cual se concluye 4ue no +ay o*jeciones 4ue @ormular a la #rosecucin del $rEmi$e 4ue se es$ime corres#onder %@s! 22/3F;! III@+@1@CC:!!!@ No$a de C0- +aciendo sa*er a Casa de la 5oneda con @e c+a A/2/ 4ue el d/a 3/2/ la AF'P le eG$endi el cer$i@icado @iscal #ara con$ra$ar %@s! A;! III@+@1@CC!C@ Co#ia del con$ra$o en$re Canco Cen$ral y Casa de la mo neda, #or medio del cual se acord la #roduccin de !20A!000!000 *ille$es %F0!000 *ille$es de cinco #esos, F0!000 *ille$es de cincuen$a #esos y F4A!000 *ille$es de cien #esos; #or una suma $o$al de A73!A7)!FA0 #esos %@s! A3/(;! III@+@1@CCC@ Ac$a de $oma de #osesin del 7 de a*ril de 202 de la 4ue surge 4ue C0- -!A! +izo en$rega a -!9!C!5! de la $o$alidad de los es#ac ios @/sicos #rinci#ales y accesorios, ma4uinarias, elemen$os de log/s$ica in$erna, el con$rol de la seguridad @/sica y elec$rnica y la ges$in, su#er"isin, y con$rol de los recursos +umanos a#lica*les %@ s! (2;! Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 III@+@1@CCC!@ Co#ia del con$ra$o cele*rado en$re la @irma Com#a:/a d e 0alores -udamericana -!A! y la -ociedad de 9s$ado Casa de 5oneda suscri$o el d/a ( de a* ril de 202! 9n dic+o documen$o se acord 4ue 7-!9! Casa de la moneda8 a*onarE a 7C0- -!A! 8 el AF,74K del #recio ne$o #or millar 4ue ace#$e el Canco Cen$ral segIn cada denomin acin de *ille$e mEs '0A %@s! (4/)0; III@+@2@ ?C"ed!ente n 3H@1H0 acom"a4ado a >o6as '12( III@+@2@!@ 9l eG#$e! se inici a $ra"?s de un o@icio de @ec+a 2 de agos$o de 200 remi$ido #or el 2eren$e de 1esoro M<uis C! FioreN y el -u*geren$e 2eneral de 5ed ios de Pago M9dgardo Fa*iEn ArreguiN, am*os del C!C!,!A!, a la -ociedad de 9s$ado Casa de 5o neda! All/ le in@orm lo sucedido en la reunin del d/a 0 en$re Cenigno 0?lez y Fa*iEn Arr egui, am*os en re#resen$acin del C!C!,!A! y Claudio 1ris$En, "ice#residen$e de la - ociedad de 9s$ado! Am*os dijeron 4ue como resul$ado de la reunin se le #idi a Casa de 5oneda 4ue ar*i$rara los medios necesarios #ara incremen$ar la #roduccin de *ille$es %@s! ;! III@+@2@!!@ la -ociedad del 9s$ado Casa de 5oneda le res#onde el 3 de se#$iem*r e de 200 al Canco Cen$ral de la ,e#I*lica Argen$ina, a $ra"?s de la 2eren$e de Comerc ialziacin, 5nica C! Canalini, 4ue no +a*/a o$ra #lan$a en condiciones de @a*ric ar *ille$es 4ue sea adminis$rada #or Casa de 5oneda, y 4ue en esa @ec+a se encon$ra*an im#rimiendo * ille$es en $res $urnos diarios! A su "ez, le in@ormaron 4ue si necesi$an incremen$ar la #roduccin s e le #odr/a consul$ar a Casas de 5oneda del eG$erior! As/, y a modo de ejem#lo, le +icieron sa*er 4ue Casa de la 5oneda de Crasil #odr/a ser una al$erna$i"a "ia*le %@s! 2;! III@+@2@!!!@ 9l 2 de oc$u*re de 200 el 2eren$e de Comercializacin de la -!9!C!5! , 5nica Canalini, le #idi a la 2erencia de Asun$os Jur/dicos 4ue analizara la #osi*i lidad de cons$i$uir una 619 con Casa de 5oneda de Crasil, #ara cum#lir con la im#resin adi cional de *ille$es de *anco de cien #esos %O00; %@s! A; III@+@2@!:@ Con @ec+a 27 de oc$u*re de 200 se ru*ric el ac$a de 7acuerdo cons$i$u cin de 6198 en$re la -ociedad del 9s$ado Casa de 5oned, a $ra"?s del Presiden$e Arie l J! ,e*ello, y Casa de 5oneda de Crasil, a $ra"?s del 0ice#residen$e de Comercio 'n$ernaciona l, -ergio Farias! All/ se com#rome$ieron a la im#resin de +as$a cien$o $rein$a millones %30 !000!000; de *ille$es de cien #esos %O00;, cuyo cos$o era de oc+en$a y cinco dlares con ses en$a y sie$e cen$a"os %6-& FA,(7; #or millar, y el $o$al #or once millones cien$o $rein$a y s ie$e mil cien dlares %6-& !37!00; %@s! 47;! III@+@2@:@ 9l 2 de no"iem*re de 200 se la*r la orden de com#ra n (F !40 del C!C!,!A! a la -ociedad del 9s$ado Casa de 5oneda/Casa &a 5oeda &o Crasil %619 en @ormacin; #or la im#resin de cien$o $rein$a millones de *ille$es y un im#or$e $o$al de cuaren$a y cua$ro millones sesen$a y nue"e mil 4uinien$os cua$ro #esos con se$en $a cen$a"os %O44!0()!A04,70; %@s! AA/7;! Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 III@+@2@:!@ Con @ec+a ( de enero de 20 el 2eren$e de Con$ra$aciones, Jorge <! 0i$ores, y la Analis$a Princi#al de esa gerencia, ,osa 2raciela Anicas, am*os re #resen$an$es del C!C!,!A!, le #idieron a la -!9! Casa de 5oneda 4ue considerara la #osi*ilida d de am#liar la im#resin de "ein$icua$ro millones %24!000!000; de *ille$es de cien #esos %O00; %@s! FF;! III@+@2@:!!@ 9l 3 de enero de 20 se la*r la orden de com#ra n (F!2) #or #ar$e del
C!C!,!A! a @a"or de la -ociedad del 9s$ado Casa de 5oneda Argen$ina/Casa &a 5oed a &o Crasil %619 en @ormacin;, #or la im#resin de "ein$icua$ro millones de *ille$es y u n $o$al de oc+o millones cua$rocien$os "ein$inue"e mil no"ecien$os "ein$ioc+o #esos %OF!42) !)2F; %@s! )F/00;! III@+@2@:!!!@ 9l 2 de marzo de 20 nue"amen$e Jorge 0i$ores y ,osa Anicas, re#resen$an$es del C!C!,!A!, le #idieron la -ociedad del 9s$ado Casa de 5oneda 4 ue "aluara la #osi*ilidad de am#liar el ser"icio de im#resin adicional de diecioc+o millones no"ecien$os mil %F!)00!00; *ille$es de cien #esos %O00; %@s! 4(;! III@+@2@!C@ Con @ec+a 3 de marzo de 20 se la*r la orden de com#ra n (F!4( #or #ar$e del C!C!,!A! y #ara la -ociedad del 9s$ado Casa de 5oneda de Argen$ina/ Ca sa &a 5oeda &o Crasil %619; %C6'1 n 30!A4((7()7N4;, #or la im#resin de diecioc+o millone s no"ecien$os mil %F!)00!000; *ille$es de cien #esos %O00;, #or un mon$o $o$al de seis millones seiscien$os $ren$a y oc+o mil oc+ocien$os no"en$a y dos #esos con $rece cen$a"os %O(!(3F!F)2,3; %@s! ((/F;! III@+@2@C@ 9l A de mayo de 20 Anicas y 0i$ores MC!C!,!A!N se dirigen a Casa de 5oneda en el marco de la orden de com#ra n (F!4(! All/ indic 4ue +as$a esa @ec+a n o se +a*/a cons$i$uido en $?rmino la garan$/a de adjudicacin "inculada con la orden #o r la suma de doscien$os cuaren$a y dos mil dlares oc+ocien$os se$en$a y cua$ro #esos con cuare n$a y cinco #eni4ues %6-& 242!F74,4A;! A su "ez, aludieron 4ue $am*i?n omi$ieron #rsen$ar el cer$i@icado @iscal #ara con$ra$ar a nom*re de esa 619 o, en su de@ec$o, la cons$ancia de +a* er iniciado el $rEmi$e an$e la AF'P! Por $al mo$i"o se acord un #lazo adicional de cuaren$a y oc +o +oras #ara su cum#limien$o %@s! F;! III@+@2@C!@ 9l ( de mayo res#ondi la -!9!C!5NC!5! &o Crasil %619;, a $ra"?s de Ta$ya -oledad &aura, ocasin en la 4ue acom#a: #liza de seguro de caucin #or garan$/a de ejecucin de con$ra$o de la Aseguradora de Cr?di$os y 2aran$/as -!A! #or un $o$al de 6-& 242!F74,4A! III@+@2@C!!@ 9l 27 de mayo de 20 se la*r una nue"a orden de com#ra Mn (F!AF2N a @a"or de la -!9!C!5!NC!5!&!Crasil %619; #or o$ros *ille$es! All/ se orden la im#r esin de cien$o $rein$a mil millares de *ille$es de cinco #esos %OA; #or un "alor de O37! 0)!470P sesen$a mi l millares de *ille$es de "ein$e #esos %O20; #or un mon$o de O2!3A2!F00P y se $ecien$os $rein$a y cinco mil se$ecien$os cuaren$a con no"ecien$as un mil?simas de millare s #or la suma de O2(F!773!A0F,AA %@s! 20(;! III@+@2@C!!!@ 9l 30 de se#$iem*re de 20 el C!C!,!A! la*r una nue"a orden de com#r a Mn (F!F3AN a nom*re de la -!9!C!5!/C!5! &o Crasil %619; #or la can$idad de cua$ro mil Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 se$ecien$os cincuen$a y nue"e mil no"en$a y nue"e millares, #o r un "alor $o$al de O!300!)4F,F) %@s! 30);! III@+@2@C!:@ 9l ) de diciem*re de 20 el 2eren$e 2eneral del C!C!,!A!, Cenigno A!
0?lez, le in@orm a la Casa de 5oneda 4ue +a*/a demoras, en el marco de la orden d e com#ra n (F!AF2, #ara re$irar el #a#el del #uer$o de -oroco*a con des$ino a la Casa da 5 oeda do Crasil, mo$i"o #or el cual se encon$ra*a im#osi*ili$ado de e@ec$uar l os #agos en $iem#o y @orma %@s! 3F);! III@+@2@C:@ 9l ( de enero de 2020 Cenigno A! 0?lez le in@ormo a la Casa de 5oned a 4ue se de$ec$aron anomal/as y de@ec$os de #roduccin en la circulacin de ejem#lares de *ille$es de cien #esos realizados #or la 619 CA5HA,NC5C! 9n esa l/nea +izo sa*er 4ue los de serie X, H y P se o*ser"aron de@ec$os en la im#resin de la nume racin #or @al$a y corrimien$o de $in$a %@s! 40;! III@+@2@C:!@ H@icio de @ec+a 2) de @e*rero de 202 remi$ido #or el 2eren$e 2enera l del C!C!,!A! 5a$/as Tul@as, a la Casa de 5oneda, en el marco de las r denes de com#ra n (F!40, (F!2), (F!4(, (F!F3A y (F!AF2! All/ le +ace sa*er 4ue el *anco #ro"ey desde no"iem*re de 200 +as$a a*ril de 20 un $o$al de once millones $rescien$os se$en$a y oc+o mil 4uinien$as +ojas de #a#el #ara la im#resin de *ille$es de O00 en @or ma$o de "ein$ioc+o #osiciones, e4ui"alen$es a $rescien$os "ein$ioc+o millones seiscien$o s se$en$a y oc+o mil *ille$es, de los cuales se reci*ieron, #or las rdenes (F!40, (F!2), (F!4(, (F!F3A un $o$al de cien$o se$en$a y sie$e millones seiscien$os cincuen$a y nue"e mil no"en$a y nue" e unidades! Por Il$imo, deja cons$ancia de 4ue la orden res$an$e, n (F!AF2, es la Inica 4ue s e encuen$ra #endien$e %@s! 42F;! III@+@2@C:!!@ H@icio de @ec+a 23 de marzo de 202 remi$ido #or el 2eren$e 2eneral del C!C!,!A!, 5a$/as Tul@as, dirigido a Casa de 5oneda, a $ra"?s del c ual in@orm 4ue en el marco de la orden de com#ra n (F!AF2 se reci*ieron cua$rocien$os cincu en$a y sie$e mil doscien$os "ein$iun con oc+o millares de cien #esosP 4uedando un remanen$e de *i lle$es de cien #esos, como as/ $am*i?n de cinco y "ein$e %@s! 44;! III@+@2@C:!!!@ 9l ( de junio de 202 el -r! Tul@as da @e de +a*er reci*ido 4)3,7 millones de *ille$es de cien #esos de los 73A,7 con$ra$adosP res$ando reci*ir 242 de esa denominacin y la $o$alidad de *ille$es de cinco y "ein$e #esos %@s! 4(7;! III@+@2@C!C@ Con @ec+a 4 de junio de 20 el -u*geren$e 2eneral de 5edios de Pago
del C!C!,!A!, Julio C?sar Pando, se dirige al 2eren$e 2eneral H# era$i"o de la Casa de 5oneda! All/ deja cons$ancia de 4ue aIn 4ueda #endien$e la im#resin de *ille$es a ludidos en la orden de com#ra n (F!AF2 %@s! (2;! III@+@3@ ?C"ed!ente n F0@(03 acom"a4ado a >o6as '12( III@+@3@!@ 'n@orme de @ec+a 2 de a*ril de 20 remi$ido #or el 2eren$e 2eneral de l Canco Cen$ral de la ,e#I*lica Argen$ina MCenigno A! 0?lezN al Preside n$e de la Casa de 5oneda, a $ra"?s del cual le +ace sa*er 4ue no +ay muc+o s$ocB de *ille$es de do s #esos %O2;! Por $al mo$i"o, le solici$a 4ue de@ina la #osi*ilidad de im#rimir ese *ille$e co n la cola*oracin Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 de algIn #ro"eedor y le +ace sa*er 4ue la Casa de 5oneda de C+ile #osee la ca#acidad su@icien$e #ara cola*orar con Argen$ina! A su "ez, le in@orma 4ue la @irma 72Y&8, a $ra"?s de su re#resen$an$e Perma4u/n -!A!, en una o#or$unidad mani@es$ con$ar con ca#acidad o#era$i"a #ara im#rimir *ille$es de diez #esos %O0; %@s! ; Por $odo ello le solici$a 4ue e"alIen los o@recimien$os realizados, $oda "ez 4ue el #a#el $oda"/a se encon$ra*a en Alemania! III@+@3@!!@ 9l 22 de a*ril de 20 el &irec$or MCarlos A! 5ainaN, "ice#residen$e M Juan Claudio 1ris$anN y la #residen$a MTa$ya -! &auraN, en"/an un o@icio a la Casa de 5oneda de C+ile -!A!, a $ra"?s del cual le +acen sa*er a su #residen$e la "olun$ad de inic iar las ges$iones necesarias #ara la im#resin conjun$a de *ille$es de dos #esos %O2;! Asimismo, le indica 4ue la im#resin de *ille$es $iene como @in cu*rir la suma de cien millones % 00!000!000;, en$re agos$o y diciem*re de 20 %@s! /2; III@+@3@!!!! 9l 2A de agos$o de 20 el direc$orio del Canco Cen$ral de la ,e#I*li ca Argen$ina resuel"e, a $ra"?s de la resolucin n AA, no @ormular o*jeciones a la #ro #ues$a #resen$ada #or la -ociedad del 9s$ado Casa de 5oneda con relacin a la con@ormacin de una es$ruc$ura con$rac$ual asocia$i"a 6nin 1ransi$oria de 9m#resas %619 ; con la Casa de 5oneda de C+ile -!A!P au$orizar a la -!9!C!5! a suminis$rar las +erramien$as nec esarias a la Casa de 5oneda de C+ile -!A! #ara 4ue la 619 inicie las ac$i"idadesP y dis#oner 4ue se d? curso a las ges$iones a$inen$es a de@inir las condiciones, can $idades y demEs as#ec$os con$rac$uales %@s! );! III@+@3@!:@ All/ o*ra un dic$amen suscri#$o #or el Je@e de .rea de Asun$os Jur/d icos de Casa de 5oneda MC?sar Augus$o CalaguerN y el 2eren$e de Asun$os Jur/dicos M<eon Ja"ier 2rins#unN, a $ra"?s del cual no realizan o*ser"aciones a la cons$i$ucin de la 6nin 1ransi$oria de 9m#resas con Casa de 5oneda de C+ile %@s! A2;! III@+@3@:@ <a audi$ora de 2es$in, 5ar/a de los .ngeles 2uerra, y el Audi$or 'n$er no, Jaime Taler, resol"ieron el 2 de diciem*re de 20 no realizar o*jeciones a la con s$i$ucin de la 619 jun$o con Casa de 5oneda de C+ile %@s! AA/F;! III@+@3@:!@ <a Casa de 5oneda de C+ile design el 22 de diciem* re de 20 a Francisco Jorge 5andiola Allamand %C?dula de 'den$idad c+ilena 7 !74A!7F3N(; como re#resen$an$e, #ara #ar$ici#ar en la $oma de decisiones de la 619 jun$o con los re#resen$an$es de la -ociedad de 9s$ado Casa de 5oneda %@s! );! III@+@3@:!!@ Co#ia de orden de com#ra n ()!302 de @ec+a 2( de a*ril de 202! &e al l/ surge 4ue se i*an a im#rimir cien mil millares de *ille$es de dos #esos, a razn d e se$en$a y sie$e dlares con "ein$ids cen$a"os %6-& 77,20; el millarP #or $al mo$i"o la in"ers in $o$al es de sie$e millones se$ecien$os "ein$e mil dlares %6-& 7!720!000;, e4ui"alen$e a $r ein$a y $res millones no"ecien$os sesen$a y oc+o mil se$ecien$os se$en$a y dos #esos % O33!)(F!772; %@s! 20;! Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 III@+@3@:!!!@ 9l 7 de junio de 202 el 2eren$e 2eneral del C!C!,!A! le in@orma a la #residen$a de Casa de 5oneda 4ue Casa de 5oneda de C+ile se encon$ra*a en un #er /odo de remodelacin de las ins$alaciones y de incor#oracin de una nue"a l/nea de #roduccinP #or $al mo$i"o solamen$e i*an a #oder en$regar duran$e el a:o "ein$e de los cien millone s de *ille$es es$i#ulados %@s! 3;! All/ le re4uiri 4ue in@ormara el cronograma re#rogramado #ara la en$rega de *ille $es #ara 4ue C!5 de C+ile #ueda im#rimir los oc+en$a millones res$an$es! III@+@3@!C@ 9scri$o del 2eren$e de Con$ra$aciones MJorge <! 0i$oresN y el 2eren$e Princi#al de Adminis$racin de -er"icios M>oracio ,odr/guezN, am*os del C!C!,!A!, dirigido a Carlos Al*er$o 5aina, re#resen$an$e legal de -ociedad del 9s$ado Casa de 5oned a M Casa de 5oneda de C+ile -NAN %6nin 1ransi$oria de 9m#resas;! All/ le +a cen sa*er 4ue se coordin con la Casa de 5oneda de C+ile la en$rega de "ein$e millones oc+ocien$os se$en$a y sie$e mil unidades #ara el d/a 2A de oc$u*re de 202, a $ra"?s de un "uelo de Aerol/neas Argen$inas! Por ese mo$i"o am*os le solici$an 4ue eG$ienda su con@ormidad #ara ace#$ar el A0 K del cos$o 4ue insumirE el "iaje, cuyo "alor es de $rescien$os no"en$a y cua$ro mil $rescien$os $rein$a y un #esos %O3)4!33,7A; %@s! 33;! III@+@3@C@ Fac$ura C n de la -ociedad del 9s$ado Casa de 5oneda M Casa de 5oneda de C+ile %C6'1 n 307220)A4;, a @a"or del C!C!,!A! %C6'1 n 30A0003F2;, de @ec+a 2 de no"iem*re de 202, y #or la suma de O(!30A!4F0,3! 9l #roduc$o es de 73 04 *olsa de (000 *ille$es y *olsa de 3000 en la denominacin de 2 #esos a un "alor de usd (3,F0 el millar al $i#o de cam*io 4,743 siendo el $o$al 6-& !33!)A2,(0 condicion FHC8P #o r 20F77 millares %@s! 37;! III@+@3@C!@ H@icio de @ec+a 27 de diciem*re de 202 dirigido #or el 2eren$e 2ener al del C!C!,!A! M5a$/as Tul@asN a la Casa de 5oneda! A $ra"?s de a4u?l le +izo sa*er 4u e a @ines de oc$u*re de ese a:o reci*ieron 20!F77 millares de *ille$es, 4uedando #endien$e 7) !23 millares #ara com#le$ar el cronograma! A su "ez, se indic 4ue a esa @ec+a se $rasladaron +ojas e4ui"alen$es a 4F!3F4 millares de *ille$es, 4uedando #endien$e el en"/o de +ojas #or A4!(( millares #ara $o$alizar los 03 millones re4ueridos #ara el $o$al del cronograma %@s! 3);! III@+@3@C!!@ Co#ia de escri$o de @ec+a 3 de enero de 203 dirigido a la -ociedad del 9s$ado Casa de 5oneda #or #ar$e del 2eren$e de Audi$or/a M5arcelo , ! &ellac+aN y el 2eren$e de Audi$or/a de -er"icios Cen$rales M5iguel A! FerrariN, am*os en re#res en$acin del C!C!,!A! All/ le solici$aron in@ormacin "inculada con los con$ra$os de im#resin de *ille$es @irmados #or la 619 -!9! Casa de 5oneda MCasa da 5oeda &o Crasil y la 619 -!9! C asa de 5oneda M Casa de 5oneda de C+ile %@s! 40;! III@+@3@C!!!@ Co#ia de o@icio de @ec+a 27 de mayo de 203 de la 619 Casa de 5oned a M Casa de 5oneda de C+ile, dirigido al 2eren$e 2eneral del C!C!,!A! All/ le remi $e un lis$ado de #recios de im#resin de #a#el moneda #ara las denominaciones de O0, O20 y OA0 %@s! 4A/(;! Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 III@+@3@C!:@ H@icio del -u*geren$e 2eneral de 5edios de Pago del C! C!,!A! MJulio C?sar PandoN remi$ido al 2eren$e 2eneral H#era$i"o de la -!9! Casa de 5oneda M&iego HllerN! 9n a4u?l le +izo sa*er 4ue +as$a ese momen$o el Canco Cen$ral +a*/a reci*ido A!7!000 *ille$es de O2, res$ando reci*ir 4F!FF3!000 unidades %@s! FF;! III@+@3@C:@ Fac$ura C n 4 de @ec+a ( de @e*rero de 202 y a nom*re de -ociedad del
9s$ado Casa de 5oneda M Casa de 5oneda de C+ile %C6'1 n 307220)A4;, a @a"or del C!C!,!A! %C6'1 n 30A0003F2;! 9s #or la suma de O0!7(3!(3,(A, #or la can$idad de 30!240!000 *ille$es de dos #esos, a un "alor de 6-& (3,F0 el millar al $i#o de c am*io de A,A7) %@s! )0;! III@+@3@C:!@ H@icio de @ec+a 4 de oc$u*re de 203 remi$ido #or el C!C!,!A! a la C asa de 5oneda, en donde se deja cons$ancia 4ue el direc$orio a#ro* la im#resin de *ille$e s de O2, O0 y OA0 %A, 42 y A7 millones de *ille$es, res#ec$i"amen$e; %@s! 200;! III@+@3@C:!!@ H@icio del C!C!,!A! remi$ido a la -!9! Casa de 5oneda, en el 4ue deja cons$ancia el 24 de oc$u*re de 203 4ue se +a*/an reci*ido 30!240!000 millones de *ille$es de O2, 4uedando #endien$e F!(43!000 %@s! 20;! III@+@3@C:!!!@ Pedido de au$orizacin de "iaje de la #residen$e de Casa de 5oneda, Ta$ya -! &aura, a la -u*secre$ar/a de &es#ac+o, a cargo del &r! AGel F lagel! All/ le #ide au$orizacin #ara "iajar a -an$iago de C+ile, C+ile, con el @in de reunirse con re #resen$an$es de Casa de 5oneda de C+ile, en el marco de la 619 -!9! Cassa de 5oenda M Casa de 5o neda de C+ile, #ara $ra$ar $emas como la #resen$acin del *alance, el cierre de *ille$e de O2, organizacin de en"/o de #a#el remanen$e, cierre de *alance de #a#el y $in$as, cierre de co$izacin de denominaciones OA, O20 y OA0 %@s! 202;! III@+@F@ ?C"ed!ente n 2F@'(F a"ortado a >s@ '311/' III@+@F@!@ -e a*ri la lici$acin #I*lica n AF el F de junio de 200) #ara el 7suminis $ro de e4ui#amien$o de #roduccin de *ille$es de *anco8! 1iene como o*je$o 7la ad4uisi cin de una l/nea in$egral de #roduccin de *ille$es de *anco lla"e en mano, con@ormada #or un e4ui#amien$o in$egrado #or mE4uinas nue"as #ara la #reim#resin, im#resin, $erminac in, #re#aracin y $ra$amien$o de solucin de lim#ieza y de e@luen$es y ad4uisicin de e4ui#os com#lemen$arios y accesorios #ara la @a*ricacin de *ille$es de *anco, como as/ $a m*i?n la adecuacin edilicia, ins$alacin y #ues$a en marc+a de la l/nea de #rodu ccin8! 9l #liego cues$a cuaren$a mil #esos %O40!000; %@s! A/)0;! III@+@F@!!@ 1ras a#ro*arse el #liego, el 2eren$e de Com#ras y Con$ra$aciones de Casa de 5oneda, decre$a la a#er$ura de o@er$as #ara el 2A de se#$iem*re de 200) a las 0Q30 +s! All/ "alIa la in"ersin es$imada en 4uinien$os "ein$iIn millones se$ecien$os "ein$i$r?s mil cien$o sesen$a #esos %OA2!723!(0; mEs '0A %@s! )A;! III@+@F@!!!@ 9l 2eren$e de Com#ras y Con$ra$aciones M'ng! Juan <uis CiasinN y el 2eren$e 2eneral M<uis 5orisN ordenaron el 0 de agos$o de 200) la #u*licacin de la lici$acin #I*lica en los diarios <a Nacin, Clar/n, Am*i$o Financ iero, Cuenos Aires 9conmico y Cronis$a Comercial %@s! )(;! Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 III@+@F@!:@ <a #u*licacin cos$ diecis?is mil se$en$a y $res #esos con sesen$a y cu a$ro cen$a"os %O(!073,(4;P a #agar a $ra"?s de un c+e4ue a la orden de Cerardi -> %C6 '1 30N 702(F3N2; %@s! )F;! III@+@F@:@ 9l d/a 4 de se#$iem*re de 200) se #rorroga la a#er$ura d e la lici$acin #I*lica n AF +as$a el ( de oc$u*re de ese a:o! Firma el 2eren$e de Com#ras y Con$ra$aciones, 'ng! Ciasin %@s! 24; III@+@F@:!@ se #rorrog el A de oc$u*re de 200) la a#er$ura de la lici$acin #ara el 3 de no"iem*re de 200)! Firma el 2eren$e de Com#ras y Con$ra$aciones, 'ng! Juan <uis Ciasin %@s! 274;! III@+@F@:!!@ 9l 2eren$e de Com#ras y Con$ra$aciones, 'ng! Ciasin, decidi #rorroga r el ) de no"iem*re de 200) la @ec+a de a#er$ura de la lici$acin #ara el 4 de diciem*r e de 200) %@s! 32F; III@+@F@:!!!@ ac$a de a#er$ura de @ec+a 4 de diciem*re de 200), 0Q30 +s %@s! 37; ! III@+@F@!C@ 9l a#oderado de Fiduciar -!A! N<uis 5! ZylerN, en su carEc$er de re#resen$an$e de TCAN2'H,' -!A!, con domicilio en <ausanne, -uiza, #resen$a la o @er$a #ara la lici$acin %@s! 37A/)A7; III@+@F@C@ &ic$amen de cali@icacin de @ec+a 0 de agos$o de 200), a $ra"?s del cua l el -ecre$ario de Pol/$ica 9conmica, ,o*er$o Jose Fele$$i, a#ro* la in"ersin de 4uinien$os sesen$a y nue"e millones oc+ocien$os se$en$a y $res mil #esos %OA()!F73!000; %@s ! )F4;! III@+@F@C!@ 9l 2eren$e de Produccin de Casa de 5oneda, 'ng! ,o* er$o Pedre$$i, ru*ric un in@orme el 22 de a*ril de 200, donde deja cons$ancia de las "isi$as rea lizadas en$re el A al ) de marzo de 200 #or el "ice#residen$e Juan Claudio 1ri s$En, el 2eren$e de Produccin ,o*er$o Pedre$$i, el Je@e del .rea 'ngenier/a de Plan$a 2a*riel Alcalde , el je@e de .rea de #roduccin de Cille$es y 5onedas ,eynaldo Al*er$o Ca*rera y el je@e de .re a &ise:o y Pre#aracin Juan Carlos P?rezP 4uienes $omaron "is$a de las mE4uinas y e4ui#os i guales a los o@recidos %@s! 0F2;! III@+@F@C!!@Q 'n@orme de la "isi$a a las @E*ricas de *ille$es de -uecia, Alemani a y -uiza ademEs de las ins$alaciones de TCAN2'H,' %0F2/(;P "isi$a a la @E*rica de *ille$es de 2iesecBe Y &e"rien$N5unic+NAlemania %0F(/F;P "isi$a a la @E*rica de *ille$es H,9<< F6--<' de =uric+, -uiza %0FF/)2;P @irmaron el Je@e de .rea &ise:o y Pre#aracin MJ uan Carlos P?rezN, el je@e de .rea 'ng! &e Plan$a M2a*riel AlcaldeN, je@e de .rea de Produccin de Cille$es y 5onedas M,eynaldo Ca*reraN, y el 2eren$e de Produccin M,o*er$o Pedre$$ iN %@s! 0F3/)2;! III@+@F@C!!!@ 9l 7 de mayo de 200 el 2eren$e de Produccin, ,o*er$o Pedre$$i, la*r un in@orme en el 4ue deja*a cons$ancia de la "isi$a a la 7Casa de 5oneda de Cras il8, realizada el A y ( de a*ril de 200 #or el "ice#residen$e Juan Claudio 1ris$an, el 2eren$e 2eneral <uis Al*er$o 5oris y el 2eren$e de Produccin ,o*er$o Pedre$$i %@s! 0)3/7;! III@+@F@C!:@ Co#ia del in@orme de Juan <uis Ciasin, remi$ido a TCA 2iori -!A!, re#resen$ada #or Fiduciar -!A!, de @ec+a 27 de mayo de 200! All/ se le in@orm a l a em#resa Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 4ue en caso de 4ue resul$ara adjudica$aria de*er/a com#rome$erse a la en$rega de la Il$ima "ersin y serie de $odos los e4ui#os y com#onen$es solici$ados %@s! A(; III@+@F@C:@ Co#ia de in@orme remi$ido #or el 'ng! Juan <uis Ciasin a TCA 2'H,' - !A! de @ec+a ) de @e*rero de 200! A $ra"?s de es$e se le +icieron dis$in$as o*ser"ac iones a la o@er$a realizadaP #ar$icularmen$e con relacin a la #reim#resin, la #lan$a, im#resin y $erminacin, insumos, re#ues$os, remodelacin edilicia, garan$/a y ca#aci$acin %@s! 2 (/);! III@+@F@C:!@ 9l direc$or de "en$as de TCAN2'H,' -!A! N9dgar >ermannN, se dirigi a
$ra"?s de un o@icio de @ec+a 2 de julio de 200 al 2eren$e de Com#ras y Con$ra$ac iones de la -ociedad del 9s$ado de Casa de 5oneda M'ng! Juan <uis CiasinN! A $ra"?s de a4u?l, y en con$es$acin al o@icio de @ec+a 27 de mayo de 200, le remi$i la o@er$a ac$ualizada en donde re@leja*a los cam*ios solici$ados, "inculados con la adecuacin de can$idades %@s! 272/(A); III@+@F@C:!!@ 9l 0 de agos$o de 200 el a#oderado de Fiduciar -!A!, <uis 5! Zyler %en re#resen$acin de la @irma TCA 2iori -!A!, de <ausanne, -uiza;, remi$i a la Casa de 5oneda y #ar$icularmen$e al 'ng! Juan Ciasin, documen$acin "inculada con la lici$acin! As /, le en"i la lis$a de insumos co$izado *ajo cdigo 0A,N300 y la lis$a de lo$e de re#ues$os c o$izado *ajo cdigo 0A,N400 %@s! (((/2003;! III@+@F@C:!!!@ 9l 2 de no"iem*re de 200 el 2eren$e de Com#ras y Con$ra$aciones M Juan <uis CiasinN, la je@a de .rea de im#or$aciones MAnal/a 's$ue$aN y una re#re sen$an$e de ?s$a Erea MFlorencia 2risiN, se dirigieron a la 2erencia de Adminis$racin y Finan zas, a la 4ue le solici$aron 4ue e"aluara las #osi*les @inanciaciones 4ue o@rec/a la @irma TCA 2'H,' -!A! a $ra"?s de su o@er$a %@s! 20AF;! III@+@F@C!C@ 9l 2eren$e de Adminis$racin y Finanzas, &aniel 5enazzi, le in@orm el 3 de no"iem*re de 200 a la 2erencia de Com#ras y Con$ra$aciones 4ue 7$eniendo en c uen$a lo es$i#ulado en el #un$o 7Condicione de Pago8 de la o@er$a #resen$ada #or TCAN2'H, ' -!A!, es$a -!9!C!5! no cuen$a en el #resen$e o @u$uro inmedia$o con los @ ondos su@icien$es #ara cons$i$uir una car$a de cr?di$o #or el $o$al de la in"ersin! <a misma im#licar/a la inmo"ilizacin #or #ar$e del *anco de los @ondos de nues$ras cuen$as #or los cuale s se solici$a la a#er$ura de la misma, o la #resen$acin an$e las en$idades @inancieras, de a"al es necesarios #ara garan$izar la o#eracin, los 4ue +as$a el #resen$e no se +an c onseguido, #ara luego ordenar las $rans@erencias de acuerdo a lo all/ eG#resado #or el o@eren$e8! A su "ez, indic 4ue con relacin a las condiciones de @inanciacin, el o@eren$e no *rinda*a condiciones "ia*les #ara la Casa de 5oneda, #or cuan$o 7solo se limi$a a a*rir canales de diElogo y a realizar ges$iones an$e las Agencias de Cr?di$o a la 9G#or$acin suizas y alemanas, 4ue en la ac$ualidad, $oda"/a no +an *rindado resul$ados #osi$i"os8 %@s! 20(2;! III@+@F@CC@ ,esolucin de @ec+a 3 de diciem*re de 200 en el 4ue in$er"ienieron la
Je@a de .rea 'm#or$aciones M-il"ia Anal/a 's$ue$aN y la 2eren$e de Com#ras y Con $ra$aciones M'ng! Juan <uis CiasinNP sin #erjuicio de 4ue se deja cons$ancia de 4ue el dic$amen @ue ru*ricado en la 2erencia de Com#ras y Con$ra$aciones y dirigido a la 2erencia de Asun$os Jur/dicos Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 -e realiz una *re"e rese:a con relacin al curso de la lici$acin! &esde la a#er$ura de o@er$as en las 4ue realizaron #resen$aciones TCA 2'H,' -!A! y TH5H,R C6,,9NCR 19C>H<H2RP la Il$ima no co$iz e im#ugn la a#er$ura de los so*res! A su "ez, a @s! )(7/70 o*ra la cons$ancia de rece#cin en 1esorer/a de la 2aran$/a de 5an$enim ien$o de H@er$a #resen$ada #or TCA 2'H,' -!A! All/ se asen$ 4ue TCAN2'H,' -!A! no com#le$ la documen$acin "inculada con la remodelacin edilicia y nue"o mo*iliario y 4ue la 2erencia de Adminis$ra cin y Finanzas en$endi 4ue la o@er$a #resen$ada no o@rec/a @inanciamien$o concre$o! -e +izo alusin $am*i?n a lo sos$enido #or esa gerencia a @s! 20(2, circuns$ancia en la 4ue en$endi 4ue la -ociedad 9s$ado Casa de 5oneda no con$a*a con @ondos su@icien$ es #ara cons$i$uir una car$a de cr?di$o #or el $o$al de la in"ersinP como as/ $am#oco se consiguieron a"ales #ara o*$ener cr?di$os a $ra"?s de en$idades @inancieras! Por Il$imo, menc ion 4ue en cuan$o a las condiciones de @inanciacin la sociedad o@eren$e no *rind resul$ados # osi$i"os, #or cuan$o solamen$e se limi$ a a*rir canales de diElogo #ara realizar ges$iones de cr?di$o! Por $odo ello se #ro#uso dejar sin e@ec$o la lici$acin #I*lica n AF y #roceder a l a de"olucin del "alor del #liego a las @irmas TCA 2'H,' -!A! y TH5H,R C6,,9NCR 19C>NH<H2R, como as/ $am*i?n la garan$/a de man$enimien$o de o@er$a a la @irma T CA 2'H,' -!A! %@s! 20(A;! III@+@F@CC!@ Con @ec+a A de diciem*re de 200 el Je@e de .rea Asun$os Jur/dicos M C?sar Augus$o CalaguerN y el 2eren$e de Asun$os Jur/dicos M,icar do Al*er$o Cam#osN es$imaron 4ue resul$a*a "ia*le dejar sin e@ec$o la lici$acin %@s! 20(7/7;! III@+@F@CC!!@ 9se mismo d/a Juan <uis Ciasin resol"i agregar a las ac $uaciones la in"es$igacin realizada en el marcado in$ernacional con relacin a los #recios de e4 ui#amien$o #ara la im#resin de "aloresP similar al 4ue se #re$end/a ad4uirir a $ra"?s de la lici$acin n AF! 1am*i?n agreg la "aluacin realizada #or el Canco de la Ciudad de Cuenos Aires 7con el o*je$o de com#arar el "alor del e4ui#amien$o 4ue se en$regar/a en #ar$e de #ago8 %@s! 2072;! III@+@F@CC!!!@ 9l A de diciem*re de 200 Juan <uis Ciasin y -il"ia A nal/a 's$ue$a #ro#usieron nue"amen$e y #or los mismos mo$i"os de @s! 20(A dejar sin e@ec$o la lici$acin #I*lica n AF, como as/ $am*i?n anular el eG#edien$e y remi$irlo al arc+i"o %@s! 2 F0/2;! III@+@F@CC!:@ 'n@orme de audi$or/a de @ec+a 20 de diciem*re de 200! 'n$er"ieno la Audi$oria de la Casa de 5oneda M5ar/a de los .ngeles 2uerraN y el Audi$or 'n$ern o MJaime TalerN! 'ndicaron all/ 4ue no $en/an o*jecin alguna 4ue @ormular res#ec$o a dejar sin e@ec$o el llamado a lici$acin #I*lica %@s! 2F4/)0; III@+@F@CC:@ Con @ec+a 4 de enero de 20 el Presiden$e de la -!9! Casa de 5oneda , Ariel J! ,e*ello, resol"i dejar sin e@ec$o el llamado a lici$acin #I*lica n AF! 9n la resolucin +izo alusin a la reunin de @ec+a 22 de diciem*re de 200, a $ra"?s de la c ual el direc$orio a#ro* dejar sin e@ec$o el llamado a lici$acin #or la ad4u isicin de una l/nea in$egral de #roduccin de *ille$es de *anco lla"e en mano %@s! 2)3/A; Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 III@+@F@CC:!@ Con @ec+a de junio de 200 el a#oderado de Fi duciar -!A!, en re#resen$acin de TCA 2iori -!A!, in@orm al 2eren$e de Com#ras y Con$ra$aciones de la Casa de 5oneda MJuan <uis CiasinN 4ue la com#a:/a resol"i #rorrogar la o@er$a #re sen$ada el 4 de diciem*re de 200) #or se$en$a d/as %@s! 222;! A su "ez, el 2 de agos$o de 2 00 in@orm nue"amen$e 4ue la o@er$a i*a a "encer el 3 de agos$o de 200 +a*/a sido #rorrogad a #or el $?rmino de sesen$a d/as %@s! 2004;! Con @ec+a 24 de se#$iem*re de 200 el 'ng! Ciasin le #idi a la com#a:/a TCA 2iori
-!A! 4ue eG$endiera el man$enimien$o de la o@er$a #or $rein$a d/as mEs a #ar$ir de ese "encimien$o %@s! 2037, 2040 y 20AA;! An$e dic+a circuns$ancia 9dgar >ermann, &irec$or ,egional de TCA 2'H,' -!A! #rorrog la o@er$a el d/a 2F de se#$iem*re de 200 #or u n #lazo de $rein$a d/as, es decir, +as$a el 2A de no"iem*re de 200 %@s! 2042/3;! -in #erjuicio de ello, el ) de no"iem*re de 200 el &irec$or ,egional de TCA 2'H, ' -!A!, 9dgar >ermann, le in@orm a la -ociedad del 9s$ado Casa de 5oneda 4ue las o@ er$as @ueron am#liadas +as$a el A de enero de 20 %@s! 20(3;! III@+@'@ ?C"ed!ente n F1223/11 a"ortado a >s@ '311/' III@+@'@!@ 9l Je@e del .rea de &ise:o y Pre#aracin MJuan Carlos P?rezN y el 2eren $e de Produccin M9nri4ue -ali"aN concluyeron el ) de oc$u*re de 20 4ue resul$a*a im#rescindi*le una in"ersin en $ecnolog/a #or cuan$o la Ceca es$a*a @uera de merc ado y sin #osi*ilidad de a$ender las necesidades de los *ille$es de *anco y o$r os nue"os #roduc$os! >icieron alusin a 4ue en el +i#o$?$ico caso en 4ue el #rinci#al clien$e, Canco Ce n$ral de la ,e#I*lica Argen$ina, +u*iese re4uerido la incor#oracin de medidas d e seguridad a los ac$uales *ille$es de *anco, es$ar/an im#osi*ili$ados de a$ender el #edidoP ello @ue #or la @al$a de e4ui#os y $ecnolog/a necesaria y #or4ue las mE4uinas $en/an un a "ida de F a:os, encon$rEndose en e$a#a de ser reno"adas! 9n ese dic$amen recomendaron e"aluar la #osi*ilidad de ad4uirir #rogramas de dis e:o orien$ados al uso de +erramien$as de seguridad grE@icaP e4ui#ami en$o de generacin y #roduccin direc$o de la +erramien$a necesaria, #lanc+as, #ara la mE4uina im#resoraP mE4uinas +erramien$as y cu*as gal"Enicas #ara la $erminacin y re#roduccin de ma$ri cer/aP e4ui#os modernos de im#resin #ara la a#licacin de $in$as de seguridad y es#eciales %@s! 2/2;! III@+@'@!!@ 'n@orme del .rea de 'nge! de Plan$a M,aIl <acazeN, 'm#resin y >a*ili$ acin de *ille$es de *anco M,eynaldo Ca*reraN y 2erencia de Produccin M9nri4ue -ali"aN de @ec+a ) de oc$u*re de 20! All/ en$endieron 4ue las mE4uinas $en/an una an$ig[edad #rom edio de cuaren$a a:os y 4ue en ese momen$o @unciona*an al A0K o (0K de su ca#acidad #rod uc$i"a! &e la conclusin del dic$amen surg/a 4ue el #rinci#al #ro*lema se encon$ra*a en la
$erminacin de *ille$es y 4ue se re4uieren e4ui#os nue"os #ara aumen$ar l a #roduc$i"idad, calidad y seguridad, #ara as/ reducir los cos$os de mano de o*ra, insumos, #arad as y gas$os #or ro$ura! 1ras sugerir la ree4ui#acin a $ra"?s de e$a#as indicaro n 4ue la @irma 7TCA NH1A-R-8 se encon$ra*a en condiciones de a@ron$ar el #edido, siendo la Inica 4ue o@er$ Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 una l/nea com#le$a y a*arca*a com#le$a e in$egralmen$e cada uno de los $i#os de e4ui#amien$o 4ue se necesi$a*an! &i"iden la ad4uisicin en $res e$a#as %@s! 22/);! III@+@'@!!!@ 'n@orme del 2eren$e 2eneral de la -ociedad 9s$ado Casa de 5oneda, Con$ador 5ario 9nrici! All/ dio curso a las es#eci@icaciones $?cnicas de las ma4 uinarias 4ue la 2erencia 2eneral Adjun$a recomenda*a incor#orar #ara una #rimera e$a#a, #ara luego solici$ar #or no$a a 7TCA NH1A-R-8 4ue realizara un #resu#ues$o u o@er$a @ormal #ara la com#ra de los e4ui#os necesarios #ara ese #er/odo! 1am*i?n le solici$ 4ue le remi $a el eG#$e n 24!A(4 de la lici$acin an$erior %@s! 33/(;! III@+@'@!:@ <a com#a:/a Fiducidar -!A!, a#oderados y re#resen$an$es de T*aNNo$a sys -!A!, #resen$ la co$izacin #ara las mE4uinasQ ; im#resora serigrE@ica 7No$a -creen ''8Q "alor C>F (!F27!)00P 2; con$rol de calidad y numeracin 7-u#er C+ecB Numero$a '''Q "alor C>F 4!((F!3A0P 3; Cor$e de *ille$es, en@ajado y em#a4ue$ado 7Cu$PacB '''Q "alor C>F F!42!30P 4; e4ui#o #reN#rensaQ "alor C>F 0!4F3!0A0P "alor $o$al C>F 40!3)!(0 ,ecomendaron como o#cionales un lo$e de insumos *Esicos #ara a#roGimadamen$e un a:o de o#eracin de las mE4uinas y e4ui#os co$izados, cuyo "alor es de C>F !FA!370 P un lo$e de #iezas de re#ues$o #ara a#roGimadamen$e cinco a:os de uso de las mE4uina s y e4ui#os co$izados, cuyo "alor es de C>F !277!270P y $orre de *arnizado #ara 7-u#er %C+ecB; Numero$a '''!, cuyo "alor era de C>F 2!4(7!400! <a com#a:/a le in@orm 4ue la en$rega de los e4ui#os i*a a ser en$re el 30 de mayo y el 3 de oc$u*re de 202 y 4ue se de*/a #agar el $rein$a #or cien$o %30K; como an$ici #o, sesen$a %(0K; con$ra documen$os de em*ar4ue y el diez %0K; a la #ues$a en marc+a de las mE4uinas %@s! AA/(;! III@+@'@:@ <a 2erencia de Produccin ela*or un in@orme de @ec+a 23 de no"iem*re de 20 en el 4ue asien$a 4ue la #ro#ues$a de la @irma TCA No$asys se ajus$a*a a lo s olici$ado %@s! );! III@+@'@:!@ 'n@orme ru*ricado #or el Je@e de .rea Asun$os Jur/d icos M&r! C?sar Augus$o CalaguerN y el 2eren$e de Asun$os Jur/dicos M&r! <eon Ja"ier 2rins#unN, am*os de la -!9! Casa de 5oneda, 4uienes concluyeron 4ue se encon$ra*a acredi$ada la necesidad de e4ui#ar la l/nea de *ille$es y 4ue los an$eceden$es de$erminaron como razona*le ad4uirir las mE4uinas a la com#a:/a TCANNH1A-R- %@s! )A/22;! III@+@'@:!!@ 'n@orme de @ec+a 30 de diciem*re de 20 remi$ido a la com#a:/a TCAN No$asys -!A! #or #ar$e del -ecre$ario 2eneral de la -ociedad 9s$ado Casa de 5one da, &r! Jos? <uis -am#edro! All/ no$i@ic a la em#resa 4ue el direc$orio resol"i a $ra"?s d el ac$a de direc$orio n F3 de @ec+a 2) de diciem*re de 20, ad4uirirQ ; e4ui#os y a#licacione s de dise:o y #reN#rensa, 2; im#resora serigrE@ica 7No$a -creen ''8, 3; con$rol de calidad y numeracin 7-u#er C+ecB Numero$a '''8, 4; cor$e de *ille$es, en@aj ado y em#a4ue$ado 7Cu$PacB '''8 A su "ez, +icieron sa*er 4ue la ad4uisicin de los e4ui#os y la emisin de la orden de com#ra se encon$ra*a suje$a a la o*$encin #or #ar$e de Casa de 5oneda de un cr?di $o #or el Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 70K del "alor de los e4ui#os cuya ad4uisicin @ue a#ro*adaP la a#ro*acin de la &ire ccin Nacional de 'n"ersin PI*licaP a 4ue TCA #resen$ara un seguro de caucin o garan$/a *ancaria #or cum#limien$o de con$ra$o #or el AK del "alor de cada mE4uina ad4uir ida, y 4ue in@orme den$ro de las cuaren$a y oc+o +oras el man$enimien$o de la o@er$a +as$a el 3 de enero de 202! All/ le in@ormaron 4ue se i*a a #agar como an$ici#o el 30K del mon$o, den$ro de los 4uince d/as +E*iles de +a*erse o$orgado el cr?di$o aludidoP mien$ras 4ue el 70K res$an$e se i*a a ges$ionar median$e un cr?di$o de una en$idad euro#ea! -am#edro indic 4ue en cas o de 4ue no se o$orgara el cr?di$o, -ociedad de 9s$ado Casa de 5oneda no se encon$rarr/a com#rome$ida a desem*olsar el 30K de an$ici#o 9n Il$imo $?rmino indic 4ue los mon$os a desem*olsar consis$ir/an en un $o$al de C>F 40!3)!(0 %@s! )3A;! III@+@'@:!!!@ Acuerdo com#lemen$ario de @ec+a 7 de @e*rero de 202 en$r e TCAN NH1A-R-, re#resen$ada #or Fiduciar -!A! a $ra"?s de <uis Zyler %&6 F!(32!A2F; y -ociedad del 9s$ado Casa de 5oneda, re#resen$ada #or la a#oderada &ra! 5nica Cea$riz Canalini %&N' n 3!3!F(3;! All/ acordaron #arcialmen$e la com#ra del e4ui#o 7Cu$PacB '''8, cuyo #recio es de C>F F!42!30, y #rorrogan la ad4uisicin de las o$ras $res, 7-u#er C+eB numero$a '''8, 7No$a -creem ''8 y 794ui#os y A#licaciones de &ise:o y #reN#rensa8, am#liando el man$enimien$o de la o@er$a +as$a el 24 de @e*rero de 202 %@s! )4/7; ! III@+@'@!C@ <a 2erencia de Adminis$racin y Finanzas, a $ra"?s del <ic! Norman Zii d, es$a*leci el 2( de enero de 202 4ue el Canco de la Nacin Argen$ina es la al$erna$i "a mEs "ia*le #ara @inanciar el #royec$o %@s! )4);! III@+@'@C@ 9l <ic! Norman Zidd in@orm el ) de @e*rero de 202 4ue se encon$ra*a en
$ra$a$i"as con el Canco de la Nacin Argen$ina #or el cr?di$o, y recomend #or el mo men$o la ad4uisicin Inicamen$e de la mE4uina 7Cu$PacB '''8 o 7No$ascreen ''8 con recursos #ro#ios %@s! )();! III@+@'@C!@ &ic$amen de cali@icacin de @ec+a A de @e*rero de 202! All/ in$er"ino el secre$ario de Pol/$ica 9conmica y Plani@icacin del desarrollo, AGel Ticillo@, 4uie n a#ro* la in"ersin de O)A!20!)((P "inculado con el e4ui#o 7-u#er C+ecB Numero$a '''8, 7Cu$# acB '''8, 7No$a -creen ''8 y 7dise:o y #re#rensa8 %@s! )77;! III@+@'@C!!@ <a Presiden$a de la -!9! Casa de 5oneda, <ic! Ta$ya -! &aura, resol "i el 2 de marzo de 202 a#ro* la ad4uisicin a la @irma TCANNo$asys del e4ui#o 7Cu$#acB ' ''8 #or la suma de C>F F!42!30 mEs gas$os de nacionalizacin! All/ se es$a*leci 4ue an$ e la @al$a de cer$eza de la o*$encin de @inanciamien$o, solamen$e se resuel "i la com#ra del e4ui#o, dejando de lado de momen$o la de 7dise:o y #re#rensa8, 7im#resora serigr E@ica No$a -creen ''8 y 7-u#er C+ecB numero$a '''8 %@s! ))2/4;! III@+@'@C!!!@ 'n@orme del 2eren$e de Com#ras y Con$ra$aciones, &r! C ?sar Augus$o Calaguer, dirigido a la 2erencia de Adminis$racin y Finanzas, a $ra"?s del cual s e le remi$i garan$/a de #ago an$ici#adoP "inculado con la garan$/a *ancaria n -2A\3 24N43(A742 del Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 Canco Credi$ -uisse, #or un "alor de dos millones 4uinien$os "ein$i$r?s mil seis cien$os no"en$a y $res %C>F 2!A23!()3; %@s! ))7;! III@+@'@C!:@ 'n@orme de Credi$ -uisse A2, 2ine*ra, -uiza! -e co m#rome$ieron a reem*olsar la suma de C>F 2!A23!()3 %30K del mon$o $o$al;, den$ro de los cinco d /as +E*iles, a la cuen$a *ancaria 'CAN C>3F 04F3 A02F 23AA 200 0P ello #or la ad4uisicin de la mE4uina 7Cu$#aB '''8 en un $o$al de C>F F!42!30 %@s! ))F;! III@+@'@C:@ 'n@orme remi$ido #or el a#oderado de la com#a:/a Fiduciar -!A! al 2e ren$e 2eneral de -ociedad del 9s$ado Casa de 5oneda, Con$ador 5ario 9nrici, en donde l e #idi 4ue se #ronunciara +as$a el d/a 2( de a*ril de 202 si @inalmen$e la com#a:/a i*a a ad4uirir el e4ui#o de dise:o y #reN#rensa, como as/ $am*i?n la im#resora serigrE@ica 7No$a - creen ''8 %@s! 00;! III@+@'@C:!@ Acuerdo com#lemen$ario de @ec+a 24 de a*ril de 202 en$re TCAN NH1A-R-, re#resen$ada #or Fiduciar -!A! a $ra"?s de <uis Zyler %&6 F!(32!A2F; y -ociedad del 9s$ado Casa de 5oneda, re#resen$ada #or la a#oderada &ra! 5nica Cea$riz Canalini %&N' n 3!3!F(3;! All/ acordaron #arcialmen$e la com#ra del e4ui#o de dise:o y #re N#rensa y la im#resora serigrE@ica 7No$a -creen ''8 #or la suma $o$al de C>F 7!30!)A0P s e #rorroga la o@er$a +as$a el 30 de mayo de 202 #or el e4ui#o 7-u#er C+eB numero$a '''8 %@s ! 0/F;! III@+@'@C:!!@ <a #residen$a de Casa de 5oneda, Ta$ya -! &aura, ra$i@ic la ad4uisi cin del e4ui#o de 7dise:o y #re#rensa8, como as/ $am*i?n la 7im#resora serigrE@ica n o$a screen ''8, #or la suma de diecisie$e millones $rescien$os diez mil no" ecien$os cincuen$a %C>F 7!30!)A0;, mEs gas$os de nacionalizacin %@s! 020/;! III@+@'@C:!!!@ Acuerdo com#lemen$ario de @ec+a 3 de agos$o de 202 en$r e TCAN NH1A-R-, re#resen$ada #or Fiduciar -!A! a $ra"?s de <uis Zyler %&6 F!(32!A2F; y -ociedad del 9s$ado Casa de 5oneda, re#resen$ada el a#oderado Jos? <uis -am#edro %&N' n 2!73!);! All/ acordaron #arcialmen$e la com#ra del e4ui#o 7-u#er C+ecB Numero$a '''8 con e4ui#os auGiliares y de numeracin, mon$aje, #ues$a en marc+a e ins$ruccin %@s! 0(2/);! III@+@'@C!C@ <a #residen$a de Casa de 5oneda, Ta$ya -! &aura, ra$i@ ic el acuerdo com#lemen$ario de @ec+a 3 de agos$o de 202 en el 4ue se #ac$ la ad4uisicin del e4u i#o 7-u#er C+ecB numero$a '''8 #or la suma de C>F 2!427!A00, mEs C>F F44!000 #or el mon$aje, #ues$a en marc+a e ins$ruccin, y 6-& 4!4F!000 #or im#ues$os %@s! 07)/F2; ! III@+@'@CC@ 'n@orme del 2eren$e 2eneral H#era$i"o, &iego H! Hller, de @e c+a ) de oc$u*re de 20! All/ es$a*leci 4ue (habi3ndose concluido con la adquisicin de maqui naria recomendada para una primera Dtapa de reequipamiento de esta Ceca, mediante la c ompra de equipos Cut <acH ;;; y equipos y aplicaciones de diseIo y preprensa e impresora serigrafica nota screen ;;, equipo super checH numerota ;;; con equipos auxiliares de numeracin), solici$ a la 2erencia de Prouduccin 4ue in@ormara si se #od/a dar inici o a la segunda e$a#a de ree4ui#amien$o %@s! 0FF;! III@+@'@CC!@ 'n@orme del 2eren$e de Produccin, 'ng! 9nri4ue -ali"a, indic 4ue es con"enien$e el inicio de la segunda e$a#a %@s! 0F)/03;! Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 III@+@'@CC!!@ 'n@orme de la 2erencia de Adminis$racin y Finanzas de la -!9! Casa de 5oneda M<ic! Norman ZiddN! All/ asen$ 4ue el #royec$o "inculado con la incor#orac in de las mE4uinas 7No$a -creen ''8, 7-u#er C+ecB Numero$a '''8 y 7Cu$#acB '''8 resul$ a*a a$ra$i"o desde el #un$o de "is$a econmico, @inanciero y #roduc$i"o! -e dej cons$ancia de 4u e re4uer/a una in"ersin a#roGimada de C>F 3 millones %e4ui"alen$e a 6-& 34,44 millones; y un a $asa in$erna de re$orno del 24,24K %@s! 73/F7;! III@+@'@CC!!!@ 9l 4 de diciem*re de 202 el <ic! Norman Zidd le in@orm a la 2erenc ia 2eneral H#era$i"a, a cargo de &iego Hs"aldo Hller, 4ue +a*/an comenzado las ges $iones con el Canco de la Nacin Argen$ina #ara ges$ionar el #r?s$amo des$inado a la ad4uisic in de las mE4uinas %@s! FF;! III@+@'@CC!:@ Acuerdo de reser"a de @ec+a 7 de diciem*re de 202 en $re TCAN No$asys Mre#resen$ada #or <uis ZylerN y -ociedad del 9s$ado Casa de 5oneda Mre#r esen$ada #or &r! Jos? <uis -am#edroP se reser" el e4ui#o 7-u#er Hrlo@ 'n$ aglio '', sus e4ui#os auGiliares y res#ues$os recomendados %@s! )0;! III@+@'@CC:@ 9l -ecre$ario 2eneral de -!9! Casa de 5oneda dej cons$ancia de 4ue e l Canco de la Nacin Argen$ina acord la en$rega de cien$o cincuen $a y oc+o millones no"ecien$os mil #esos %OAF!)00!000; #or la mE4uina 7-u#er Hrlo@ 'n$aglio ''8 y $ rein$a y dos millones cua$rocien$os mil #esos %O32!400!000; #or la mE4uina 7Pi -eG -+ee$s 58 %@s! 33;! III@+@'@CC:!@ <a &ireccin Nacional de 'n"ersin PI*lica y el -ecre$ario 2eneral Jos ? <uis -am#edro, am*os de la -!9! Casa de la 5oneda, a#ro*aron la ad4uisicin de la mE4uina 7-I#er Hrlo@ 'n$aglio8 %@s! 33(;! III@+@'@CC:!!@ la 2erencia 2eneral Adminis$ra$i"a, 2erencia 2eneral H# era$i"a y la 2erencia de Asun$os Jur/dicos a#ro*, el 2 de @e*rero de 203 y #or unanimidad, la ad4uisicin de la mE4uina 7-u#er Hrlo@ 'n$aglio '', accesorios, auGiliares y re#ues$os recomendados, con $raslado "/a mar/$ima %@s! 343;! III@+@(@ in@orme y documen$acin de la -ociedad del 9s$ado Casa de la 5oneda de @ojas ))4/200)! 9l in@orme se desarroll en dos #ar$esP #or un lado +izo re@erencia a los an$ecede n$es y la con$ra$acin con el Canco Cen$ral de la ,e#I*lica Argen$inaP y #or el o$ro se e G#laya en $orno a los an$eceden$es y con$ra$acin con la @irma Com#a:/a de 0alores -udameric ana -!A! As/, en la #rimera #ar$e se es#eci@ic 4ue la con$ra$acin de im#resin de *ille$es se
cele*ra +is$ricamen$e en$re el CC,A y -9C5, median$e la @irma anual de un con$ra $o en$re am*os organismos del 9s$ado! AdemEs, aclar la norma$i"a a#licada #o r el CC,A #ara au$orizar a -9C5 #ara 4ue ?s$a con$ra$e la ca#acidad #roduc$i"a de C0-, como as/ $am*i?n 4uienes @ueron las #ersonas 4ue #ar$ici#aron de la ges$in del con$ra$o de -9C5 y CC,A y los #agos 4ue @ueron reci*idos! 9n la segunda #ar$e, se de$all cada uno de los @undamen$os #or los cuales se deci di con$ra$ar la ca#acidad #roduc$i"a de 7C!0!-! -!A!8, y se des$ac #rinci#almen$e el eG#onencial crecimien$o del re4uerimien$o de im#resin de *ille$es #or #ar$e del CC,A, al 4ue la -9C5 Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 no #od/a sa$is@acer con su ca#acidad! AdemEs, recalc los @ac$ores de$erminan$es d e con$ra$ar con una em#resa nacional y no seguir #roduciendo *ille$es en el eG$erior! Por Il $imo, se indic 4uienes @ueron las #ersonas 4ue #ar$ici#aron en las ges$iones de con$ra$acin, los #agos e@ec$uados y los an$eceden$es relacionados a la o@er$a de ser"icios #or #ar$e de 7C!0!-! -!A!8 an$e esa -ociedad de 9s$ado! III@+@G@ +ontrato entre +om"a4&a de Va$ores Sudamer!cana S@A@ y So c!edad ?stado +asa de $a 1oneda III@+@G@!@ 9l acuerdo @ue cele*rado el ( de a*ril de 202! -!9!C!5 %re#resen$ada #or 5nica Cea$riz Canalini a $ra"?s de la escri$ura #I*lica n 72 del escri*ano Al@redo ,a@ael Parera; y C!0!-! %re#resen$ada #or Alejandro Paul 0anden*roele, direc $or #residen$e de la sociedad; %@s! (4 de la car#e$a reser"ada en la caja @uer$e de es$a -ecre$ar/a;! III@+@G@!!@ All/ se asen$ 4ue C0- era una sociedad comercial con cali@icacin de 7c asa de moneda #ri"ada8 4ue dis#on/a de e4ui#amien$o des$inado a im#resiones calcogrE @icas de seguridad! Am*as se dis#usieron a cele*rar un con$ra$o de locacin de ca#acidad #r oduc$i"aP la ma4uinaria in$egrada #or los e4ui#os indus$riales, incluyendo los e4ui#os #ri nci#ales y sus accesorios eGis$en$es en la #lan$a indus$rial, con@orman #ar$e de esa ca#acidad aludida %@s! ((;! III@+@G@!!!@ <os de#endien$es o $erceros con$ra$ados #or -9C5, as/ como $am*i?n sus in$egran$es, $endr/an acceso al inmue*le u*icado en la ru$a #anamericana Bm 2A!A 00, localidad de &on 1orcua$o, #ro"! de Cuenos Aires, como as/ $am*i?n a $odas las ins$alacion es de la com#a:/a C0-! A su "ez, el con$ra$o incluy la #res$acin de ser"icios #or #ar$e del #ersonal de C0- %@s! (7;! III@+@G@!:@ -e au$oriz al Canco Cen$ral de la ,e#I*lica Argen$ina a realizar "is i$as $?cnicas en la #lan$a indus$rial de C0-, con el @in de "eri@icar 4ue se cum#lir/ an las medidas de seguridad, condiciones de direccin y ejecucin del con$ra$o %@s! ();! III@+@G@:@ 9n cuan$o al #recio se #ac$ 4ue -9C5 de*/a a*onar a C0- #or el canon loca$i"o, asociado a la #roduccin y en$rega de #lanc+as semiela*oradas de *ille$e s de *anco! Asimismo, -9C5 se com#rome$i a #agar a C0-, so*re los *ille$es 4ue se #roduzcan, un mon$o e4ui"alen$e al cincuen$a y oc+o #un$o se$en$a y cua$ro #or cien$o %AF,74K; del #recio ne$o #or millar 4ue ace#$e el CC,A segIn cada denominacin de *ille$es, mEs '!0!A! -e +izo alusin al cronograma #roduc$i"o ace#$ado #or el C!C!,!A! a#lica*le so*re el numerario de O00, a #roducirse con la ca#acidad #roduc$i"a locada, el cual asece nd/a a la can$idad de O3)2,04 #or millar %incluyendo '0A; %@s! 7;! III@+@G@:!@ Asimismo, se asen$ 4ue -9C5 le garan$iza*a a C0- una #rod uccin e4ui"alen$e cua$rocien$os diez mil *ille$es %40!000!000;, re#ar$ida en una #roduccin #romedio mensual de #liegos semiela*orados e4ui"alen$es a cincuen$ a y un millones doscien$os cincuen$a mil %A!2A0!000; #ara el #er/odo mayo/diciem*re! C0- se com#rome$i a garan$izarle el @uncionamien$o de la ca#acidad #roduc$i"a #or
un la#so de "ein$is?is d/as mensuales de $ra*ajo, con una im#resin #romedio de (4 3 #liegos #or +ora, en un su#ues$o de $res $urnos #or d/a, #or "ein$is?is d/as #or mes, en un su#ues$o de Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 #roduccin e@ec$i"a de #liegos semiela*orados de oc+o mesesP a #ar$ir de mayo de 2 02 %@s! 72;! III@+@G@:!!@ -e #ac$ 4ue den$ro de los diez d/as corridos -9C5 i*a a a*onar a C0 -, con@orme a los #arEme$ros de la @ormacin del canon loca$i"o, una suma e4ui"alen$e a la can$idad de 2A!000!000 de *ille$es de numerario O00! A su "ez, -9C5 a*onar/a del al A de cada mes una suma e4ui"alen$e a la can$idad de 2A!000!000 de *ille$es de O00 %@s! 74/A;! III@+@G@:!!!@ Ac$a de cer$i@icacin de @irmas F00(70007 de @ec+a ( de a*ril de 202 , en la 4ue in$er"ino el escri*ano Andr?s 5angulis M$i$ular del ,egis$ro No$arial FF de C!F!N! All/ dio @e de 4ue dos #ersonas se #resen$aron como ella y se iden $i@icaron como 5nica Cea$riz Canalini %&N' n 3!3!F(3; y de Alejandro Paul 0anden*roe le %&N' n 20!)0)!3A4;P la #rimera a#oderada de la -ociedad del 9s$ado Casa de 5oneda y el segundo como #residen$e de Com#a:/a de 0alores -udamericana -!A! %@s! )2;! III@9@ 9ocumentos re$ac!onados con $a causa EO2@EI@-;O@: >otoco"!as de$ eC"ed!e nte y de documentac!,n de $a causa n *HHH/2012 de$ re!stro de $a Secretar& a n 1F de$ /u5ado 2ac!ona$ en $o +r!m!na$ y +orrecc!ona$ Eedera$ n G@ III@ 9@ 9ocumentac!,n re$ac!onada con EO2@EI@-;O@) de$ eC"ed!ente sure: III@9@1@ 9l d/a ( de @e*rero de 200) Alejando 0anden*roele se #resen$ como socio del es$udio 7Al@aro A*ogados8 an$e la adminis$racin de FHN!F'!P,H!, +izo sa*er sus an$eceden$es #ersonales como consul$or de em#resas y organismos es$a$ale s y eG#uso 4ue #od/a asesorar al FHN!F'!P,H! en (Jla me$ora del perfil de su deuda y@o en la toma de nuevos financiamientosJ) %@s! 22/3;! III@9@2@ 9l d/a A de marzo de 200), Alejandro 0anden*roele y Jorge 6*aldo 5elc+o r M Adminis$rador del Fondo Fiduciario Pro"incialN @irmaron un memorando de en$endim ien$o en donde se #ac$aron las o*ligaciones de las #ar$es, en$re ellas, se es$i#ul 4ue Alejandro 0anden*roele, #odr/a su*con$ra$ar los ser"icios de $erceros y/o con@ormarE una o rganizacin y/o #ersona jur/dica 4ue resul$e o#$ima #ara lle"ar adelan$e el ases oramien$o #ro@esional #ro#ues$o %@s! 4/A;! III@9@3@ 9l d/a 24 de a*ril del a:o 200) el &r! 2ildo 'ns@ran M2o*ernador de la Pro"incia de FormosaN jun$o con 'nes <o$$o de 0ecc+ie$$i M5inis$ra de 9conom/a, >acienda y FinanzasN y el &r! Zal$er Cesar ,odas M&irec$or de Asun$os Adminis$ra$i"os del 5 inis$erio de la -ecre$ar/a 2eneral del Poder 9jecu$i"oN @irmaron un decre$o en el cual se dis #uso 4ue se ins$ruya el FHN!F'!P,H! #ara la rees$ruc$uracin de su deuda #ro"incia l! All/ $am*i?n se @acul$ al 5inis$erio de 9conom/a, >acienda y Finanzas a ar*i$rar los medios y coordinar acciones 4ue resul$en necesarias #ara el cum#limien$o y consecuc in de los o*je$i"os #ro#ugnados %@s!24/A;! III@9@F@ 9l d/a 7 de mayo de 200) Alejandro 0anden*roele remi$i u na no$a al adminis$rador del FHN!F'!P,H! MJorge 6*aldo 5elc+orN en la cual ele" la #ro#ues$a de@ini$i"a de rees$ruc$uracin de la deuda #I*lica #ro"incial %@s! 2(;! Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 III@9@'! 9l d/a 0 de junio de 200) se cele*r un con"enio en$re el 2o*ierno Nacion al y la Pro"incia de Formosa en el cual am*as #ar$es acordaron so*re cues$iones rel acionadas con la @orma de #ago de la deuda 4ue Formosa $en/a con el 2o*ierno NacionalP lo @irmaron Carlos ,! FernEndez Men ese en$onces 5inis$ro de 9conom/a y Finanzas PI* licasN, Zal$er C?sar ,odas M&irec$or de Asun$os Adminis$ra$i"os del 5inis$erio de la -ecre$ar/a 2eneral del Poder 9jecu$i"oN y 2ildo 'ns@rEn M 2o*ernador de FormosaN %@s! 2F/);! III@9@(@ 9l d/a de se#$iem*re de 200) se cele*r el con$ra$o de consul$or/a en$r e Alejandro 0anden*roele M#residen$e de 1+e Hld Fund -AN y Jorge 6*aldo 5elc+or M adminis$rador del FHN!F'!P,H!N el cual consis$i en *rindar asesoramien$o legal y @inanciero a la #ro"incia de Formosa con relacin a las ges$iones de rees$r uc$uracin de la deuda #ro"incial con el 9s$ado Nacional! <a consul$ora se o*lig en conjun$o con el 5ini s$erio de 9conom/a de la Pro"incia a realizar una rees$ruc$uracin de@ini$i"a de la deuda #r o"incial con el 9s$ado Nacional %@s! (/);! III@9@G! 9l d/a 24 de @e*rero de 200, el &r! 2ildo 'ns@ran M2o*ernador de Formos aN remi$i una no$a al 5inis$ro de 9conom/a y Finanzas PI*licas, en ese en$onces el < icenciado Amado Coudou, en la cual le solici$ 4ue deje sin e@ec$o la s?#$ima clEusula del a cuerdo y $am*i?n 4ue los #agos de in$ereses #ac$ados en la clEusula 4uin$a sea n incor#orados a un es4uema @inanciero similar al con"enido #ara cancelar el ca#i$al %@s! 27;! III@9@*@ 9l d/a de marzo el &r! 2ildo 'ns@ran, el <icenciado Amado Coudou y el &r! Zal$er C?sar ,odas suscri*ieron la Adenda al con"enio en$re el 2o*ierno Naci onal y la Pro"incia de Formosa! 9n a4u?l las #ar$es acordaron un $ra$amien$o # ara la deuda de la #ro"incia con el go*ierno nacional y modi@icaron el con"enio sus$i$uyendo su ane Go ', sus clEusulas segunda y 4uin$a y eliminando la clEusula s?#$ima %@s! 3/2;! III@9@H@ 9l d/a de marzo de 200 Alejandro 0anden*roele y Jorg e 6*aldo 5elc+or @irmaron una adenda al con$ra$o de consul$or/a, asis$enc ia #ro@esional #ara la rees$ruc$uracin de la deuda #ro"incial en el cual acordaron eG$ender el con$ra$o @irmado el d/a de se#$iem*re de 200) y 4ue el #ago de*erE e@ec$uarse a $ra"?s de una $rans@erencia *ancaria al Canco 5acro, cuyo $i$ular es 1+e Hld Fund -A %@s! 20/2;! III@9@10! 9l d/a 2F de a*ril de 200, >ernEn <orenzino M-ecre$ario de Finanzas de l 5inis$erio de 9conom/a y Finanzas PI*licasN remi$i al go*ernador la no$a 02/200, median$e la cual le solici$ 4ue in@orme el nImero de cuen$a ins$rumen$o en C,R< % CC,A; o caja de "alores -A donde acredi$ar el $i$ulo y los nImeros de cuen$as #ara de*i$ ar los @ondos corres#ondien$es de la deuda! 1am*i?n se le +izo sa*er 4ue se solici $ a la -ecre$ar/a de >acienda 4ue indi4ue la @orma 4ue $omarE el cr?di$o a la jurisdic cin #ro"incial como con$ra#ar$ida de la #ar$e de la suscri#cin del $/$ulo @inanciada! Finalmen$e se i n@orm 4ue el $i#o de cam*io de re@erencia #ara el dlar es$adounidense corres#ondien$e a a4uel d/a era de 3,F7(A #esos, #or lo 4ue se #rocederE a la emisin del $/$ul o #or un $o$al de 6O- 7)!)F0!37,0) con @ec+a de emisin el d/a 30/4/0 %@s!42/3; Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 III@9@11@ 9l d/a 7 de mayo de 200 el licenciado Fa*iEn 2! &allo M Coordinador 2eneral de la -ecre$ar/a de Finanzas del 5inis$erio de 9conom/a y Finanzas PI*licasN median$e la no$a 3/200 le in@orm al go*ernador de Formosa 4ue el mon$o a de#osi$a r #ara la suscri#cin del *ono de @ec+a 7/A/200 es de 6O- F0!327!( y 4ue el $i#o de cam*i o es de O 3,F)AF #or ende el mon$o asciende a O 32!)4!277,(3 %@s 44;! III@9@12@ 9l d/a 20 de mayo de 200 1+e Hld Fund -A emi$i la @ac$ura 7A8 n 000N 00000003 a @a"or del Fondo Fiduciario Pro"incial con domicilio en -ui#ac+a A7(, 2 #iso #or la suma de O7!F23!A3,)4 #or el ser"icio de asesoramien$o legal y @inanciero #ara la rees$ruc$uracin de la deuda #ro"incial de la #ro"incia de Formosa %@s! A2;! III@9@13@ 9l d/a 2 de mayo de 200 se dej cons$ancia median$e el -i s$ema de Con$rol de ,e$enciones de AF'P la re$encin de OA(!370,(4 +ec+a en @uncin de la @ac $ura emi$ida el d/a an$erior #or 1+e Hld Fund -A! Como agen$e de re$encin surgi Jorge 6 *aldo 5elc+or %@s! A3;! III@?@ ?C"ed!entes) !n>ormes y documentac!,n a"ortada "or AEI- III@?@1@ eC"ed!ente de AEI- nro@ 132**KF3(K2012/1 9n dic+as ac$uaciones se o*ser"an $odas las cons$ancias de las consul$as e@ec$ua das en el sis$ema 77";< 0 e"isco8 en relacin con el con$ri*uyen$e 7C om#a:/a de 0alores -udamericana -!A!8 %C6'1 30NA002(A4FN;! 9n e@ec$o, se o*ser"an las cons$ancias e @ec$uadas a dic+o sis$ema en $orno al Padrn, ,elaciones del con$ri*uyen$e, &e claraciones Juradas, Pagos, ,esumen &&J 2anancias, ,esumen &&JJ '0A, Au$omo$ores, Pro#ied ades, -'19,, -'19,A, C'1'NCom#ras, C'1'N0en$as, H#eraciones de cam*io, Fiscalizac iones y Perce#ciones/,e$enciones III@?@2@ eC"ed!ente de AEI- SI8?A nro@ 1101HK(K2011! 'niciado a ra/z del #edido de 7Ciccone CalcogrE@ica -!A!8 de 4ue se le c onceda un Cer$i@icado @iscal #ara Con$ra$ar, la &ireccin 2eneral 'm#osi$i"a de la AF'P el d/a 3 de diciem*re de 20 resol"i o$orgarle el cer$i@icado re4uerido #or la @irma! Fund ello en 4ue las Ereas #reo#inan$es %el &e#ar$amen$o de 2es$in de Co*ros y la &ireccin de H#era ciones de 2randes Con$ri*uyen$es Nacionales; as/ lo consideraron y 4ue, ademEs, dic+a au$orizacin le #ermi$ir/a un desen"ol"imien$o em#resario a la @irma 4ue le #odr/a @acili$ar +acer @ren$e al #lan de #agos dis#ues$o! III@?@3@ eC"ed!ente de AEI- nro@ 0F13101/2010 Nen el 4ue se encuen$ra la NH1A n A4/0 suscri#$a #or Amado Coudou como 5inis$ro de 9conom/a y los dic$Emenes de ,e sniB CrennerN III@?@3@!@ -e inici a ra/z de una #resen$acin e@ec$uada #or Hlga Ciccone Men su calidad de Presiden$e de Ciccone CalcogrE@ica -!A!N #or medio de la cual solici$ 4ue se le o$orgara a la @irma una 4ui$a de in$ereses y mul$as, y le #ermi$iera el acceso a un #lan de @acilidades de #ago so*re la deuda #endien$e de #ago %@s! (0/7F; III@?@3@!!@ &ic$amen de @ec+a 2A de oc$u*re de 200 del &r! ,a@a el ,esnicB Crenner, Je@e de Asesores de la AF'P, donde analiz en de$alle la #resen$acin de la @irma Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 Ciccone! 9n $al sen$ido, sos$u"o 4ue resul$a*a menes$er o*$ener #or #ar$e del 5i nis$erio de 9conom/a y Finanzas el $em#eramen$o a#lica*le a la cues$in! A rgumen$ ello en el en$endimien$o de 4ue los @undamen$os 4ue esgrimi la em#resa re4uer/an u n anElisis 4ue es$a*a #or @uera de la com#e$encia de la A!F!'!P! %@s! F0/3; III@?@3@!!!@ No$a del Adminis$rador Federal, &r! ,icardo 9c+egaray, dirigida al 5inis$ro de 9conom/a y Finanzas, <ic! Amado Coudou, #or medio de la cual le re4u iri 4ue in@ormara cuEl de*/a ser el $em#eramen$o a seguir acerca de l a #e$icin @ormulada #or 7Ciccone CalcogrE@ica -!A!8, #or4ue el anElisis de ?s$a eGceder/a la com#e$encia de la A!F!'!P! Asimismo en dic+a no$a se:ala 4ue el $em#eramen$o se:alado #or la car$era minis$ erial i*a a ser de$erminan$e en el $rEmi$e 4ue se lle"ara adelan$e acerca del $ema! III@?@3@!:@ &ic$amen de la &ireccin de Asun$os Jur/dicos del 5ini s$erio de 9conom/a y Produccin M@irmado #or el &r! Jos? 2uillermo Ca#de"ilaN de @ec+a F de no"iem*re de 200 en la 4ue mani@es$ 4ue no corres#ond/a al 5inis$erio dar ins$ruc ciones a la AF'P so*re el curso de accin 4ue de*/a ado#$ar con relacin al #e dido e@ec$uado #or Ciccone CalcogrE@ica -!A! #or $ra$arse de una com#e$encia #ro#ia de ese organism o res#ec$o de la cual la legislacin "igen$e no #re"e/a la in$er"encin o la necesidad de au$or izacin o con"alidacin #or #ar$e de ese 5inis$erio! Asimismo, des$ac 4ue el ar$/culo 32 de l a <ey !(F3 a$ri*uy en @orma eG#resa a la AF'P la @acul$ad de o$orgar @acilidades #ara e l ingreso de $ri*u$os cuya recaudacin le incum*/a, as/ como $am*i?n los cr?di$o s "eri@icados de la misma na$uraleza! Por ello, o#in 4ue corres#ond/a de"ol"er las ac$uaciones a la A !F!'!P! con el @in de 4ue #rocediera a su sus$anciacin de con@ormidad con las a$ri*uciones 4u e le eran #ro#ias! Por Il$imo, se es$im #er$inen$e dejar a sal"o 4ue, mEs allE 4ue no le co rres#ondiera a ese 5inis$erio de$erminar el curso de accin concre$o, en caso de considerErselo # er$inen$e siem#re #odrE +acerse sa*er al organismo consul$an$e la #ol/$ica general #ro#ici ada #or esa Car$era %@s! F(/);! III@?@3@:@ No$a de @ec+a F de no"iem*re de 200 dirigida #or el 5ini s$ro de 9conom/a y Finanzas PI*licas, <ic! Amado Coudou, +acia el Adminis$ rador Federal de 'ngresos PI*licos, &r! ,icardo 9c+egaray, #or medio del cual le comunic 4ue #roce diera a la sus$anciacin de la #e$icin @ormulada #or Ciccone CalcogrE@ica -!A! de con@ormidad con las a$ri*uciones 4ue le eran #ro#ias! Por o$ra #ar$e, se:al 4ue el ejercicio de las c om#e$encias #ro#ias de ese organismo en el sen$ido de #ermi$ir la con$inuacin de la em#resa c oncursada M den$ro de las a$ri*uciones legalmen$e con@eridas al en$e recaudador y sin mengua del in$er?s @iscalN, res#onde a los lineamien$os #ol/$icos generales del 2o*ierno, dadas las @uen$es de $ra*ajo generadas #or la em#resa y su im#or$ancia es$ra$?gica %@s! );! III@?@3@:!@ No$a de @ec+a 0 de no"iem*re de 200 del Je@e de Asesores de la AF'P, &r! ,a@ael ,esnicB Crenner, #or medio de la cual le re4uiri a la -u*direccin 2eneral de Asun$os Jur/dicos de ese organismo 4ue emi$iera su o#inin con relacin a las @ac ul$ades de la A!F!'!P! #ara conceder lo re4uerido #or 7Ciccone CalcogrE@ica -!A!8! 9n dic+a no$a, se:al 4ue el $i$ular del 5inis$erio de 9conom/a y Finanzas des$ac la im#or$ancia es$ra$ ?gica de la Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 em#resa #ara el #a/s, de acuerdo a sus #ar$icularidades carac$e r/s$icas, la necesidad del man$enimien$o de los #ues$os de $ra*ajo y, en de@ini$i"a, la con$inuidad de la e m#resa %@s! )2;! III@?@3@:!!@ &ic$amen del &e#ar$amen$o Asesor/a <egal en Procedimien$o Fiscal,
-eguridad -ocial, Pre"isional y Penal 1ri*u$aria de la A!F!'!P! del ( de no"iem* re de 200, en el cual se consider 4ue los in$ereses y mul$as 4ue es$u"ie sen incluidos en juicios uni"ersales #resen$an el carEc$er de deuda 4uirogra@aria, #or lo cual, no +a*r/a o*s$Eculo #ara conceder 4ui$as res#ec$o de $ales conce#$os, con los alcances es$a*lecidos en la ley N !(F3! Asimismo, se des$ac 4ue no +a*r/a *ice #ara conceder @acilidad de #ago es#eciales, $an$o res#ec$o de deudas 4ue +u*ieran sido o*je$o de acuerdo, como asimismo de deudas #os$concursales, conce#$os res#ec$o de os cuales es @acul$ad de la A!F!'!P! o$or garlas en *ase a la norma$i"a "igen$e, +aciendo su concesin o no a cues$iones de o#or$ unidad, m?ri$o o con"eniencia! Por Il$imo, se:al 4ue corres#onder/a e"aluar el es$ado #ar$icular d e la @irma a los @ines de #onderar el o$orgamien$o de lo solici$ado %@s! )3/);! III@?@3@:!!!@ 'n@orme de la &ireccin de H#eraciones 2randes Con$ri*uyen$es de la A!F!'!P! en el 4ue se de$all la $o$alidad de la deuda de la @irma 7Ciccone Calcog rE@ica -!A!8 con A!F!'!P! All/, se des$ac 4ue el $o$al de la deuda concursal resul$a*a ser O23 )!2F3!2),34, el $o$al de la deuda #os$ concursal O24!2(3!70,24, #ara @ormar una deuda $o$al de O2(3!A4(!))2,AF %@s! 03/A;! III@?@3@!C@ No$a de la &ireccin de Programa y Normas de ,eaudacin de la A!F!'!P! de @ec+a F de no"iem*re de 200 en la 4ue de$all las condiciones y #arEme $ros 4ue de*er/a $ener el #lan de #agos del #e$icionan$e Men caso de 4ue @uera o$orgadoN! -e eG#idi Inicamen$e con relacin a la @ac$i*ilidad $?cnica del #osi*le #lan a o$orgar den$r o del marco de las a#licaciones "igen$es %@s! F/);! III@?@3@C@ No$a de la -u*direccin 2eneral de ,ecaudacin de la A!F!'!P! de @ec+a F de no"iem*re de 200 median$e la cual se dej cons$ancia 4ue esa ins$ancia no enc on$ra*a re#aros #ara el o$orgamien$o de un #lan similar al solici$ado y de$all una serie de re4uisi$os 4ue se de*/an $ener en cuen$a #ara el caso de su a#ro*acin %@s! 20/;! III@?@3@C!@ No$a del Je@e de Asesores de la AF'P, &r! ,a@ael ,esnicB Crenner, de
@ec+a F de no"iem*re de 200, median$e la cual eG#res 4ue, si *ien la decisin @inal era de resor$e eGclusi"o del Adminis$rador Federal, resul$a*a razona*le N en @uncin de las com#e$encias de la AF'PN el o$orgamien$o del #lan en las condicion es solici$adas #or la con$ri*uyen$e #or lo 4ue, sugiri la remisin de las ac$uaciones a la -u*direccin 2en eral de ,ecaudacin #ara 4ue ins$rumen$ara el #lan de @acilidades de #ago a o$orgarle! Al @inal del in@orme se encuen$ra escri$o a mano (7$ustese a Resol! +K'@*''! />@//@*'/'!0(, n o$a 4ue se encuen$ra suscri#$a #or ,icardo 9c+egaray, donde coloc su sello como adminis$rado r Federal de la AF'P %@s!20/A;! III@?@3@C!!@ No$a de Alejandro Paul 0andre*roele Men calidad de Pres iden$e de Ciccone CalcogrE@ica -!A!N de @ec+a A de diciem*re de 200, median$e la cual se # resen$, cons$i$uy domicilio, y solici$ $omar "is$a y eG$raer co#ias de las ac$uaciones %@s ! 2F;! Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 III@?@3@C!!!@ No$a de la -u*direccin 2eneral de ,ecaudacin de la AF'P de @ec+a 2) de diciem*re de 200 #or medio de la cual le in@orm a Ciccone CalcogrE@ica -!A! 4ue su #edido de #lan de @acilidades de #ago de*erE ajus$arse a los #arEme$ros es$a*lec idos en las ,esoluciones 2enerales N )70/200 y 70A/2004 de la A!F!'!P! %@s! 30;! III@?@3@C!:@ Ac$a del d/a 30 de diciem*re de 200, de la 4ue surge 4ue @uncionari os de la A!F!'!P! se +icieron #resen$e en el domicilio cons$i$uido #or Ciccone Calc ogrE@ica -!A! y, al no ser reci*idos #or #ersona alguna 4ue accediese a reci*ir la no$i@icacin, #r ocedieron a @ijar la no$a de la -u*direccin 2eneral de ,ecaudacin de la A!F!'!P! en la #uer$a del domicilio %@s! 3; III@?@3@C:@ No$a del Je@e de Asesores de la A!F!'!P! &r! ,a@ael ,esnicB Crenner, de @ec+a 30 de no"iem*re de 200, median$e la cual le in@orm a 7Ciccone CalcogrE@ica -!A!8 en relacin al #edido de @ec+a A de diciem*re de 200, 4ue una "ez 4ue sea acredi$ada la #ersoner/a jur/dica se #ro"eerE %@s! 3F;! III@?@3@C:!@ Ac$a del d/a 3 de enero de 20, de la 4ue surge 4ue @uncionarios de la A!F!'!P! se +icieron #resen$e en el domicilio cons$i$uido #or Ciccone CalcogrE@i ca -!A! y, al no ser reci*idos #or #ersona alguna 4ue accediese a reci*ir la no$i@icacin, #roce dieron a @ijar la no$a del Je@e de Asesores de la A!F!'!P! en la #uer$a del domicilio %@s! 40; III@?@3@C:!!@ Ac$as de los d/as A y ( de enero de 20 de la s 4ue surge 4ue @uncionarios de la A!F!'!P! se +icieron #resen$e en el domicilio de la #lan$a indus$rial de Ciccone CalcogrE@ica -!A! %,u$a Panamericana Tm 24!A0, &on 1orcua$o, P!C!A!; y, al no ser reci*idos #or #ersona alguna 4ue accediese a reci*ir la no$i@icacin, #rocedieron a @ijar la no$a del Je@e de Asesores de la A!F!'!P! en la #uer$a del domicilio %@s! 44 y 4A; III@?@F@ !n>ormes y documentac!,n a"ortado "or $a A@E@I@-@ III@?@F@!@ 'n@orme de AF'P reci*ido el 4 de marzo de 202 #or medio del cual comunica 4ue desde el a:o 2007 +as$a el 2 de marzo de 202 ese organismo e@e c$u A3 #edidos de 4uie*ra judiciales y/o in$imaciones judiciales de #ago *ajo a#erci*imien$o de solici$ud de 4uie*ra! Asimismo, de$all 4ue no o*ra*an an$eceden$es rela$i"os a al gIn #roceso de 4uie*ra en los +aya in$er"enido el 5inis$erio de 9conom/a de la Nacin ni 4ue +aya emi$ido o#inin el $i$ular de esa car$era! Por Il$imo, indic 4ue desde el a:o 2007 al 202, en ejercicio de las @acul$ades con@eridas #or el ar$/culo 32 de la <ey N !(F3, o$org !3(4 #lanes de #ago, !3(3 casos en los cuales se incluy eGclusi"amen$e deuda concursal y caso en el cual se incluy deuda concursal y #os$Nconcursal! %@s F4/)A; III@?@F@!!@ 'n@orme de la AF'P reci*ido el 2F de marzo de 202 median$e el cual comunic 4ue el #lan de #agos o$orgado a la @irma Com#a:/a de 0alores -udamer icana -!A! %eG Ciccone; se encon$ra*a "igen$e, y regis$ra*a im#agas las cuo$as N 2 y N 3! Asimismo, aclar 4ue ese organismo de$ec$ 4ue el con$ri*uyen$e omi$i la inclusin de l os in$ereses resarci$orios y #uni$orios #or las o*ligaciones inclu/das en dic+o #la n, mo$i"o #or el cual in$im al con$ri*uyen$e res#ec$o de $al si$uacin y la em#resa reconoci $al omis in %@s! AA2/A((; Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 III@?@F@!!!@ No$a reci*ida el 4 de a*ril de 202 #or medio de la c ual se remi$ieron los eG#edien$es con los an$eceden$es de los siguien$e s con$ri*uyen$esQ 5ar$i Alejandro An$onio %C6'1 20N0F0)AFA3N7;, Com#a:/a de 0alores -udamericana -!A! %C 6'1 30NA002(A4FN;, <#ez Juan Carlos %C6'1 20N77)(()N);, NI:ez Carmona Jos? %C6'1 20N 4)2)37(N;, 5ar$/nez -ergio 2us$a"o %C6'1 20N474A04NA;, <ondon -u##ly 2rou# -!A! %C6'1 30N74(333N(;, <ondon -u##ly -aci@i %C6'1 30NA3FF)2A(N0;, 1+e Hld Fund -!A!
%C6'1 20N2A(372)N);, -c+neider Carlos ,aIl %C6'1 20N047404AN;, ,azze$$i &aniel J orge %C6'1 23N3(A424N);, -earen -!A! %C6'1 30N70)()F7N(;, <anusse 5aGimo 9duardo %C6'1 20N2347330AN3; y 0anden*roele Alejandro Paul %C6'1 N 20N20)0) 3A4N(; M@s! (A(/7N! III@?@F@!:@ No$a reci*ida el d/a 7 de mayo de 202 #or medio de la cual se remi$ieron co#ias de las ac$uaciones re@eridas al es$ado del cum#limien$o del #l an de #agos o$orgado a la @irma Com#a:/a de 0alores -udamericana -!A! %@s! 2A2/3;! III@?@F@:@ No$a reci*ida el d/a 2 de julio de 202 #or medio de la cual se remi$ieron co#ias de las ac$uaciones re@eridas al es$ado del cum#limien$o Mac$ua lizado a esa @ec+aN del #lan de #agos o$orgado a la @irma Com#a:/a de 0alore s -udamericana -!A! Asimismo, se acom#a:aron #lanillas con el de$alle de las cancelaciones de las cuo$as y se des$aca 4ue Inicamen$e #ermanec/a im#aga la cuo$a de junio de ese a:o ! Por su #ar$e, se adjun$ co#ia de $odas las comunicaciones de #ago o#or$unamen$e no$i@icadas al con$ri*uyen$e en @uncin de los a$rasos regis$rados %@s! 774/A; III@?@F@:!@ No$a reci*ida el d/a 3 de agos$o de 202 #or medio de la cual el -u*direc$or 2eneral de la AF'P mani@es$ 4ue la documen$acin o@ic ial relacionada a con$ri*uyen$es judiciales y 4ue @ue a#or$ada #or el suscri#$o en las declaracion es $es$imoniales de @ec+as 2) y 30 del corrien$e mes es$E #ro$egida #or el secre$o @iscal %ar$! 0 de la ley !(F3; M@s! 22A)N! III@?@F@:!!@ No$a reci*ida el d/a 4 de se#$iem*re de 202 median$e la cual la AF'P a#or$ la siguien$e documen$acinQ co#ia del decre$o N (F/))7P organigrama com#le$o de la AF'PP dis#osicin 44A/200) de creacin de la 6nidad Funcional Je@a$ur a de AsesoresP no$a 247( de la &!2!'! con el lis$ado de AF casos de con@ormidades #re s$adas #ara el le"an$amien$o de 4uie*ras sin cum#limien$o e@ec$i"o de #ago de las acreencias "eri@icadas desde el a:o 2007 al 202P co#ia de las ac$uaciones relacionadas al dic$amen H!N! C! N FF) del 24 de julio de 202P de$alle de las de#endencias 4ue in$er"inieron duran$e el #roceso de 4uie*ra de la em#resa C!0!-! -!A! %eG Ciccone;P y cer$i@icado @isca l #ara con$ra$ar de las em#resas 7Com#a:/a de 0alores -udamericana -!A!8 y 71+e Hld Fund -!A!8 %@s! 2333 /2334;! III@?@F@:!!!@ No$a reci*ida el d/a 20 de se#$iem*re de 202 #or medio de la cual se a#or$ co#ia de las ac$uaciones N 32F)N2F0N200! -e aclar 4ue #or el $enor d e la Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 in@ormacin del con$ri*uyen$e 4ue con$ienen Mes$ad/s$ica y @iscalN la mi sma se encon$rar/a #ro$egida #or el ins$i$u$o del secre$o @iscal %ar$! 0 de la ley !(F3; M@s! 23AFN ! III@?@F@!C@ No$a reci*ida el d/a 27 de se#$iem*re de 202 en la 4ue se in@orm acerca de la si$uacin regis$ral %'m#ues$o a las ganancias/'m#ues $o a los *ienes #ersonales; an$e ese organismo de NicolEs 1adeo Ciccone, >?c$or >ug o Ciccone, -il"ia Noem/ Ciccone, Hlga Cea$riz Ciccone, 2raciela Cea$riz Ciccone, 2uillermo &a"id , einJicB, Ana 5ar/a Ciccone y Carlos Fa*iEn &orado %@s! 240(/7;! III@?@F@C@ No$a reci*ida el d/a de oc$u*re de 202 median$e la cual se a#or$ un lis$ado con el de$alle de A) casos de con@ormidades #res$adas #ara el le "an$amien$o de 4uie*ras sin cum#limien$o e@ec$i"o de #ago de las acreencias "eri@icadas desd e el a:o 2007 al 202 %@s! 2A2F/3A;! III@?@F@C!@ No$a reci*ida el d/a 22 de no"iem*re de 202 median$e la cual in@orm 4ue las A7 con@ormidades #res$adas #or la de#endencia #ara el l e"an$amien$o de 4uie*ras sin cum#limien$o e@ec$i"o de #ago de las acreencias "eri@icas en el Em*i$o de la -u*direccin 2eneral de H#eraciones 'm#osi$i"as 5e$ro#oli$anas @ueron #res$adas me diando el com#romiso del con$ri*uyen$e de la regularizacin de las acree ncias, no +a*i?ndose e@ec$uado #or #ar$e de ?s$os #resen$acin #re"ia de un #lan de #agos %@s! 273(/37; III@?@F@C!!@ No$a reci*ida el ( de marzo de 203 median$e la cual acom#a: los in@ormes corres#ondien$es a los casos de con@ormidades #res$adas #or esa de#endencia #ara el le"an$amien$o de 4uie*ras sin cum#limien$o e@ec$i"o de #ag o de las acreencias "eri@icas en el Em*i$o de la -u*direccin 2eneral de H#eraciones 'm#osi$i"as del ' n$erior %@s! 2)32; III@?@F@C!!!@ No$a reci*ida el 2A de oc$u*re de 203 median$e la cua l se a#or$ co#ia de las ac$uaciones 4ue dieron sus$en$o norma$i"o a la a#licacin del ar $/culo 32 de la ley !(F3 en relacin con el con$ri*uyen$e C!0!-! -!A! Asimismo, se in@orm 4ue el #roceso de eG#ro#iacin de dic+a @irma se encon$ra*a #er@eccionado y cum#lido en su $o$alidad en "ir$ud de +a*er o#erado la $rans@erencia de dominio de los *ienes suje$os a eG#ro#iacin a @a"or de -ociedad de 9s$ado Casa de la 5oneda! A razn de ello, comun ic 4ue la deuda 4ue el con$ri*uyen$e man$en/a con esa adminis$racin +a*/a sido cancelada $o$almen$e %@s! 43A)/(; III@E@ B!#ros de re!stro de soc!edades e !n>ormac!,n a"ortada "or I8/ III@E@1 $!#ros de ;e!stro de acc!on!stas) Actas de 9!rector!o y Actas de Asam#$e a de The O$d Eund a"ortados a >o6as 1*F*/'2 III@E@1@!@ <i*ro de acciones/accionis$as n , rI*rica (3A2N0F, regis $ro n 004F0322 del Colegio de 9scri*anos de la C!A!C!A! All/ a#arecen 9duardo Al*er$o ,azze$$i, Carlos Fa*iEn &orado, -ergio 2us$a"o 5ar$/nez y las com#a:/as 71ierras 'n$erna$ional 'n"es$men$s C08, 7&us*el -!A!8 y 79uro#ean A"isory Panel <!<!C!8! <a #rimer suscri#cin es de @ec+a 4 de enero de 200F, #or l a can$idad de 2F!A00 acciones realizada #or ,azze$$i y !A00 asumidas #or Carlos Fa*iEn &oradoP la Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 Il$ima el 3 de junio de 202 #or 2F!A00 acciones realizadaada #or la com#a:/a 7&us*el -!A!8, la cual ya +a*/a ad4uirido el 22 de oc$u*re de 200 las !A00 res$an$es de la $o$alidad de 30!000! III@E@1@!!@ <i*ro de ac$as de direc$orio n , rI*rica n (3AAN0F, regis$ro n 004F03( del Colegio de 9scri*anos de la C!A!C!A! III@E@1@!!@a 9n la #rimera ac$a, de @ec+a 24 de julio de 200F, cons$a una reunin en la sede social de 1+e Hld Fund -!A!, u*icada en A"! <uis 5ar/a Cam#os (, #iso ), de#$o! A! 9N esa ocasin in$er"ino 9duardo Al*er$o ,azze$$i como #residen$e de la com#a:/a %@s! 2;! III@E@1@!!@# 9n el ac$a n A de @ec+a de se#$iem*re de 200), se dej cons$ancia 4ue ,azze$$i, como Inico miem*ro del direc$orio, #resen$ su renuncia como direc$o r $i$ular de la sociedad! Por $al mo$i"o se indic 4ue los accionis$as ,aze$$i y Carlos Fa*i En &orado en$regar/an a los nue"os accionis$as #ar$e de las acciones! A -ergio 2us$a"o 5ar $/nez !A00 %enumeradas del al A0; y a 71ierras 'n$erna$ional 'n"es$men$s C0 8 re#resen$ada #or Alejandro Paul 0anden*roele, la can$idad de )!000 acciones %enumeradas del !A0 a l 30!000; %@s! 4;! III@E@1@!!@c@ 9n el ac$a de direc$orio n (, de @ec+a ) de se#$iem*re de 200), se dej cons$ancia 4ue 0anden*roele era #residen$e de 1+e Hld Fund -!A! y Inico miem* ro del direc$orio %@s! A;! III@E@1@!!@d Por su #ar$e, en el ac$a n de @ec+a 4 de se#$iem*re de 200 se asen$ 4ue 1+e Hld Fund -!A! i*a a *rindar un a"al a Ciccone CalcogrE@ica -!A! #or un mon$o de $res millones de dlares %6-& 3!000!000;, #ara 4ue la em#resa #udiera +acer @re n$e a sus o*ligaciones %@s! F/);! III@E@1@!!@e@ 9n el ac$a de direc$orio n 2, suscri#$a el ) de oc$u*re de 200, 1+e Hld Fund -!A! con@iri #oder es#ecial #ara asis$ir a asam*leas de la sociedad Ciccone CalcogrE@ica -!A! 9s#ec/@icamen$e, se le *rind a Al*er$ 9milio C+amorro >ernEndez , &iego 9nri4ue 1urcazo, -ergio &aniel 2as$rell, #ara 4ue #udieran ac$uar como accionis$ as en la -!A! Ciccone CalcogrE@ica -!A! %@s! );! III@E@1@!!@>@ 9n el ac$a de direc$orio de @ec+a 2F de oc$u*re de 200 &us*el -!A!
ya @igura*a como accionis$a de 1+e Hld Fund -!A! %@s! 0;P como as/ $am*i?n en la de @ec+a 20 de enero de 20 %@s! 2;! III@E@1@!!@@ A $ra"?s del ac$a del de julio de 20 se dej cons$ancia de la ad4uisicin del 70K del ca#i$al social de la @irma Ciccone CalcogrE@ica %@s! 2/3;! III@E@1@!!!@ <i*ro de ac$as de asam*lea n , rI*rica (3A4N0F, regi s$ro n 004F03A del regis$ro del Colegio de 9scri*anos de la C!A!C!A! III@E@1@!!!@a@ 9n la #rimera ac$a de @ec+a A de mayo de 200), la asam*lea @ue #residida #or 9duardo Al*er$o ,azze$$i y Carlos Fa*iEn &orado, el #rimero en su carEc$er de #residen$e del direc$orio %@s! 2;! Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 III@E@1@!!!@#@ 9n la ac$a n 2 de @ec+a de se#$iem*re de 200) a#arecen -ergio 2us$a"o 5ar$/nez y Alejandro Paul 0anden*roele como re#resen$an$es y ac cionis$as de la em#resa, siendo el Il$imo el direc$or $i$ular y el segundo el su#len $e %@s! 3;! III@E@1@!!!@c@ 9n la Il$ima ac$a de @ec+a de julio de 20 a#areci ya como accionis$a &us*el -!A! 9n esa o#or$unidad se design a 5EGimo 9duardo <anusse como direc$or su#len$e, 4uien reem#laz a -ergio 2us$a"o 5ar$/nez en el cargo %@s! /4;! III@E@2@ $!#ros de 9e",s!tos de acc!ones y re!stro de as!stenc !a asam#$eas enera$es) acta de asam#$ea y d!rector!o n H y de acc!on!stas n 1 de $a >!rma +VS a"ortados a >o6as 21G3 III@E@2@!@ <i*ro de &e#si$o de Acciones y ,egis$ro de Asis$encia a Asam*leas n 2 9l li*ro @ue +a*ili$ado #or la 'ns#eccin 2eneral de Jus$icia el 7 de a*ril de ))7 y su #rimer asien$o se corres#onde con la Asam*lea Hrdinaria cele*rada en 30 de enero de ))F, en la cual #ar$ici#aron >?c$or >ugo Ciccone y NicolEs 1adeo Ciccone! 9l Il$imo asien$o da$a del ) de enero de 202, @ec+a en la cual se realiz una Asam*lea 2eneral 9G$raordinaria en la 4ue #ar$ici#aron NicolEs 1adeo Ciccone, -i l"ia Noem/ Ciccone %#or s/ y en re#resen$acin de 2raciela Cris$ina Ciccone ; y Al*er$ C+amorro >ernEndez %en re#resen$acin de 71+e Hld Fund -!A!8;! III@E@2@!!@ <i*ro de Ac$as de Asam*lea y &irec$orio N ) 9l li*ro @ue +a*ili$ado #or la 'ns#eccin 2eneral de Jus$icia el d /a 30 de no"iem*re de 2004! 9n su #rimer asien$o se o*ser"a agregada el Ac$a de &irec$ori o N A(0 del F de @e*rero de 200A! 9n dic+o li*ro cons$an agregadas $odas las Ac$as 4ue @ueron realizadas desde esa @ec+a +as$a el de agos$o de 202, @ec+a en la cual se inscri *i la Il$ima Ac$a de &irec$orio! III@E@2@!!!@ <i*ro de ,egis$ro de Accionis$as de 7Ciccone CalcogrE@ica -!A!8 9l li*ro @ue +a*ili$ado #or la 'ns#eccin 2eneral de Jus$icia el d/a 30 de a*ril d e )F7 y sus #rimeros asien$os regis$rales da$an del 2 de agos$o de )F7, o#or$unida d en la cual se emi$ieron los $/$ulos enumerados del N al 4, 4ue con@orma*an un $o$al de 7!00 0!000 de acciones! >as$a el d/a A de a*ril de 200) los $i$ulares de las acciones @ueron Inicamen$e Nicolas 1adeo Ciccone, >?c$or >ugo Ciccone, -il"ia Noem/ Ciccone y 2raciela Cris$ina Ciccone! 9n esa @ec+a se $rans@irieron el 00 K de las acciones a @a"or de 7'n"ersiones 1ecnolgicas -!A!8 y 7Fin$ec+ 9nergy <<C8, #ero el d/a 27 de agos$o de 200) @ueron $rans@eridas nue"amen$e a @a"or de los cua$ro ciudadanos #receden$emen$e mencion ados! &e las cons$ancias o*ran$es en el li*ro se des#rende 4ue no in$er"ino ningIn accionis$a nue"o +as$a el 2 de oc$u*re del 200, @ec+a en la cual se $rans@iriero n un $o$al de 4!)00!000 acciones a @a"or de la @irma 71+e Hld Fund -!A!8, 4uien de ese modo se 4ued con el e4ui"alen$e al 70 K del ca#i$al social! Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 9l Il$imo asien$o eGis$en$e en el li*ro da$a del 2 de agos$o de 202, del 4ue se des#rende 4ue las 7!000!000 de acciones de 7Ciccone CalcogrE@ica -!A!8 se encuen$ran re#ar$idas de la siguien$e manera, a sa*erQ de la al !0A0!000 a nom*re de Nicol Es Ciccone, de la !0A0!00 al !A7A!000 a nom*re de -il"ia Ciccone, de la !A7A!00 al 2!00!000 a nom*re de 2raciela Ciccone y de la 2!00!00 al 7!000!000 a nom*re de 71+e Hld Fund -!A!8! III@E@3@ $!#ros de In:entar!o y Ba$ances n F) de IVA +om"ras III@E@3@!@ <i*ro de 'n"en$ario y Calances n 4 9l li*ro @ue +a*ili$ado #or la 'ns#eccin 2eneral de Jus$icia el d/a 3 de junio de
2003 y en ?s$e cons$an las 5emorias y 9s$ados de -i$uacin Pa$rimonial corres#ondi en$es a los ejercicios N 34, N3A y N3(! 9l ejercicio N 34, com#rendido en$re el de se#$iem*re de 2000 y el 3 de agos$o de 200, arroj un resul$ado econmico nega$i"o de OA!3F!23,0A! Con re@erencia a dic+o resul$ado en la 75emoria8 se indic 4ue 7no +a sido re le"an$e, $eniendo en consideracin las circuns$ancias de los mercados y la agudizacin de la c risis 4ue incidi nega$i"amen$e en $odos los #lanos8 %sic!;! 9l ejercicio N 3A, com#rendido en$re el de se#$iem*re de 200 y el 3 de agos$o de 2002, arroj un resul$ado econmico nega$i"o de O2!F)4!7)3,(F! 9n relacin c on dic+o resul$ado en la 75emoria8 se se:alQ 7si *ien es im#or$an$e, resul$a mEs 4ue razona*le #or cuan$o, $eniendo en consideracin las circuns$ancias eG$remas 4ue se "i"ieron en el #a/s, el a#or$e de la em#resa #ara el man$enimien$o o#era$i"o del negocio de Polic/a Fede ral, y las #ers#ec$i"as de los mercados 4ue se es$En desarrollando, #ermi$e n en$re"er un @u$uro #romisorio y "ia*le8 %sic!;! 9l ejercicio N 3(, com#rendido en$re el de se#$iem*re de 2002 y el 3 de agos$o de 2003, arroj un resul$ado econmico nega$i"o de OA0!000!000! C on re@erencia a dic+o resul$ado en la 75emoria8 se indic 4ue 7resul$a acorde con el ni"el de res#ues$a o*$enido de las au$oridades es$a$ales #ara #ro"eer una rE#ida y adecuada solucin al #edido de ajus$es de #recios8 %sic!;! III@E@3@!!@ <i*ro de '0A Com#ras de C0- Eecha +om"ra Va$or 02/0F/ Pa#elera 1ucumEn -!A! O7F!A3),4) 02/0F/ Pa#elera 1ucumEn -!A! O()!3F4,) 02/0F/ Pa#elera 1ucumEn -!A! O7(!(F),77 02/0F/ Pa#elera 1ucumEn -!A! O7!4A4,0) 02/0F/ Pa#elera 1ucumEn -!A! O7(!4A,4) 02/0F/ Pa#elera 1ucumEn -!A! O73!))),F3 0A/0F/ Pa#elera 1ucumEn -!A! OF4!()4, 22/07/ Pa#elera 1ucumEn -!A! O7A!03,A3 Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 22/07/ Pa#elera 1ucumEn -!A! O74!70),27 22/07/ Pa#elera 1ucumEn -!A! O7A!77),42 22/07/ Pa#elera 1ucumEn -!A! O72!FF,)0 22/07/ Pa#elera 1ucumEn -!A! O7!4,22 22/07/ Pa#elera 1ucumEn -!A! O7)!27,4F 2A/07/ Pa#elera 1ucumEn -!A! OFA!7,4 2A/07/ Pa#elera 1ucumEn -!A! O7F!A0,73 2A/07/ Pa#elera 1ucumEn -!A! OFA!04,0) 2A/07/ PoligrE@ica del Pla$a O2!3))!))),) 27/07/ Pa#elera 1ucumEn -!A! O7F!(7F,) 27/07/ Pa#elera 1ucumEn -!A! O7(!42(,34 27/07/ Pa#elera 1ucumEn -!A! O74!)A(,3) 27/07/ Pa#elera 1ucumEn -!A! OF0!A23,4A 27/07/ Pa#elera 1ucumEn -!A! OF7!4FA,43 2F/07/ Pa#elera 1ucumEn -!A! OF2!2(F,) 2F/07/ Pa#elera 1ucumEn -!A! O73!F72,47 2)/07/ PoligrE@ica del Pla$a OFA3!(7),)3 2)/07/ Pa#elera 1ucumEn -!A! O()!F2,47 2)/07/ Pa#elera 1ucumEn -!A! O7!27F 2)/07/ Pa#elera 1ucumEn -!A! NO7!27F 2)/07/ Pa#elera 1ucumEn -!A! NO3!22 3/07/ Pa#elera 1ucumEn -!A! O7A!7)),(( 3/07/ Pa#elera 1ucumEn -!A! O74!F2,F2 3/07/ Pa#elera 1ucumEn -!A! O74!3),3) 3/07/ Pa#elera 1ucumEn -!A! O7!A),24 3/07/ Pa#elera 1ucumEn -!A! O((!3)3,F3 3/07/ Pa#elera 1ucumEn -!A! O(7!072,2F 3/07/ Pa#elera 1ucumEn -!A! NO(74,)7 30/0)/ Pa#elera 1ucumEn -!A! O44!7A,A2 30/0)/ Pa#elera 1ucumEn -!A! O44!F)3,AA 30/0)/ Pa#elera 1ucumEn -!A! OF3!F),2( 30/0)/ Pa#elera 1ucumEn -!A! O77!743, 30/0)/ Pa#elera 1ucumEn -!A! OA!2(),27 30/0)/ Pa#elera 1ucumEn -!A! O42!72,30 30/0)/ Pa#elera 1ucumEn -!A! O43!07A!43 Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 30/0)/ Pa#elera 1ucumEn -!A! OA4!)),)4 30/0)/ Pa#elera 1ucumEn -!A! NO7!)0(,4F 0A/0/ Pa#elera 1ucumEn -!A! O7A!024,F4 0A/0/ Pa#elera 1ucumEn -!A! O(A!A24,44 0A/0/ Pa#elera 1ucumEn -!A! O70!2A(,33 0A/0/ Pa#elera 1ucumEn -!A! OF3!F2),20 0A/0/ Pa#elera 1ucumEn -!A! O72!FF,7( )/2/ PoligrE@ica del Pla$a O!23A!04(,)0 3/0F/ Pa#elera 1ucumEn -!A! O7!024,F 1o$al Pa#elera 1ucumEnQ O(!73A!7,22 1o$al PoligrE@ica del Pla$aQ O4!4FF!72(,74 III@E@F@ 2ue:e cuadern!$$os de 1emor!a y Ba$ance y $!#ro d!ar!o de conta#!$!dad)
a"ortados a >o6as 21GF/*3 III@E@F@!@ Cuadernillo corres#ondien$e al 3( ejercicio econmico, #or el #er/odo com#rendido en$re el de se#$iem*re de 2002 al 3 de agos$o de 2003, del 4 ue surge 4ue la @irma 7Ciccone CalcogrE@ica -!A!8 $u"o un resul$ado eco nmico nega$i"o de OA0!000!000! III@E@F@!!@ Cuadernillo corres#ondien$e al 37 ejercicio econmico, #or el #er/odo com#rendido en$re el de se#$iem*re de 2003 al 3 de agos$o de 2004, del 4 ue surge 4ue la @irma 7Ciccone CalcogrE@ica -!A!8 $u"o un resul$ado eco nmico nega$i"o de O!(00!000! III@E@F@!!!@ Cuadernillo corres#ondien$e al 3F ejercicio econmico, #o r el #er/odo com#rendido en$re el de se#$iem*re de 2004 al 3 de agos$o de 200A, del 4 ue surge 4ue la @irma 7Ciccone CalcogrE@ica -!A!8 $u"o un resul$ado eco nmico #osi$i"o de O)!300!000! III@E@F@!:@ Cuadernillo corres#ondien$e al 3) ejercicio econmico, #or el #er/odo com#rendido en$re el de se#$iem*re de 200A al 3 de agos$o de 200(, del 4 ue surge 4ue la @irma 7Ciccone CalcogrE@ica -!A!8 $u"o un resul$ado eco nmico #osi$i"o de O3!)00!000! III@E@F@:@ Cuadernillo corres#ondien$e al 40 ejercicio econmico, #or el #er/odo com#rendido en$re el de se#$iem*re de 200( al 3 de agos$o de 2007, del 4 ue surge 4ue la @irma 7Ciccone CalcogrE@ica -!A!8 $u"o un resul$ado eco nmico #osi$i"o de O4!(00!000! III@E@F@:!@ Cuadernillo corres#ondien$e al 4 ejercicio econmico, #or el #er/odo com#rendido en$re el de se#$iem*re de 2007 al 3 de agos$o de 200F, del 4 ue surge 4ue la @irma 7Ciccone CalcogrE@ica -!A!8 $u"o un resul$ado eco nmico #osi$i"o de O3!0)0!000! Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 III@E@F@:!!@ Cuadernillo corres#ondien$e al 42 ejercicio econmico, #or el #er/odo com#rendido en$re el de se#$iem*re de 200F al 3 de agos$o de 200), del 4 ue surge 4ue la @irma 7C!0!-! -!A!8 %eG 7Ciccone CalcogrE@ica -!A!8; $u"o un resul$ado e conmico nega$i"o de O3!)F0!000! III@E@F@:!!!@ Cuadernillo corres#ondien$e al 43 ejercicio econmico, #or el #er/odo com#rendido en$re el de se#$iem*re de 200) al 3 de agos$o de 200, del 4u e surge 4ue la @irma 7C!0!-! -!A!8 %eG 7Ciccone CalcogrE@ica -!A!8; $u"o un resul$ado e conmico nega$i"o de O7!)20!000! III@E@F@!C@ Cuadernillo corres#ondien$e al 43 ejercicio econmico, #or el #er/odo com#rendido en$re el de se#$iem*re de 200) al 3 de agos$o de 200, del 4u e surge 4ue la @irma 7C!0!-! -!A!8 %eG 7Ciccone CalcogrE@ica -!A!8; $u"o un resul$ado e conmico nega$i"o de OA!))0!000! III@8@ In>ormes rem!t!dos "or ent!dades #ancar!as III@8@1@ Banco -ataon!a@ III@8@1@!@ 9l d/a 3 de a*ril de 202, in@orm 4ue s/ regis$ran cuen$asQ +!ccone +a$cor7>!ca SA con cuen$as corrien$es y cajas de a+orros! +arosso Ea#!7n Auo, regis$r una caja de a+orro! B,"e5 /uan +ar$os regis$ra una cuen$a corrien$e n 0FA47(3A( y una $arje$a American 9G#ress n 37(7300074(((30! ,egis$ra una caja de seguridad en la sucursal *ajo el nImero mencionado an$eriormen$e! ;a55et! 9an!e$ /ore regis$ra una caja d e a+orros n 7034F7)! 1am*i?n regis$ra cuen$a corrien$e! Amado Boudou regis$ra una caja de a+orros n 00A)4(A %@s! )4/44; III@8@1!!@ 9l d/a ) de mayo de 204, in@orm 4ue Fa*iEn >ugo Carosso regis$r una caja de a+orro n 00N703AAF74N000 %@s! A43A; III@8@2@ Santander ;&o@ III@8@2@!! 9l d/a 2 de a*ril de 202 acom#a:aron los eG$rac$os de las cuen$as corres#ondien$es al clien$e 7Consorcio ,i"er 0ieJ8 #ara el #er/odo com#rendido e n$re el 2 de marzo de 200 y el 30 de marzo de 202, en @orma$o #a#el y digi$al %@s! )AF/);! III@8@2@!!@ 9l d/a 3 de mayo de 202 in@orm los de#si$os del Consorcio ,i"er 0ieJQ el 2F/7/ O(!000, el 4/)/ O3!0A4, el 2(/0/ O!4A0, el A/2 / O !A0A, el 2(//202 O!A(A el )/2/202 O !7(3 %@s! 2A; III@8@2@!!!@ 9l d/a F de mayo de 202 in@orm los de#si$os del Consorcio ,i"er 0ieJQ el 4// O!22F, el /2/ O!2F) %@s! 324;! III@8@2@!:@ 9l d/a ) de mayo de 202 in@ormQ 20stor ?duardo Taratuty $iene una cuen$a corrien$e n 3FN3A037/) y una cuen$a a la "is$a n 00!(0)A/! A$e6andro -a u$ Vanden#roe$e $iene una caja de a+orro en #esos n 00(N720)2/( %se adjun $a el resumen;! Ser!o 8usta:o 1art&ne5 $iene una cuen$a a la "is$a n 2NA20F/7 y una caja de a+orr o en dlares n 2NF0A4)/0 %se adjun$a resumen;! Sandro Bu!s 1o$!nar! $iene una cuen$a I nica n 0F)N3A(707/0F! A$e6andro Anton!o 1art! $iene una cuen$a a la "is$a n 0()N(04/(! /os0 1ar&a 234e5 +armona regis$ra la cuen$a Inica n 00AN324((/0 %se adjun$a el resumen ;! Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 1!ue$ Lne$ +aste$$ano regis$ra una cuen$a Inica n 3FN3A0F7/( %se adjun$a el resum en;! +0sar +0sar 8u!do Eorc!er! $iene una cuen$a Inica n 00AN3244/7 %se adjun$ resumen; y o$ra cuen$a Inica n 402N3A73/0 %se adjun$ el resumen;! 9an!e$ /ore ;a55ett! $iene una caja de a+orro en #esos n 02)NF)FF/) %se adjun$ resume de cuen$a; y o$ra caja de a +orro en #esos n 02)N3AA3F/A, una cuen$a Inica n 203N204)/( %se adjun$ el resumen; y o$ra
cuen$a Inica n 370N323233/F %se adjun$ resumen;! Amado Boudou $iene una cuen$a In ica n 00AN4((2(/ %se adjun$ el resumen; $res cuen$as a la "is$a n 0(7NFF(/F, n 0(7NF40A0 0/A y n (NA40A00/F! +!ccone +a$cor7>!ca SA una cuen$a corrien$e en #esos y dlares n 000 N 73A2/2 %se adjun$a el resumen;, una cuen$a corrien$e en #esos n7(N7(02/) y una cu en$a a la "is$a en #esos y dlares n 7(N7(072/! Bondon Su""$y SA+IEI regis$ra una cuen$a corrien$e en #esos y dlares n 000N7700/A %se adjun$ resumen;, una cuen$a $/$ulo n 00 0N 3A7740 %se adjun$an los mo"imien$os;, una cuen$a corrien$e en #esos n 00N)720/A y una cuen$a corrien$e en dlares n 00N)720/A %se adjun$ resumen;! The O$d Eund SA es $i$u lar de la cuen$a corrien$e en #esos n 072NF74/3 %se adjun$an resImenes; %@s! 40A/F;! III@8@3@ Banco +1E 9l d/a 3 de a*ril de 202, in@orm 4ue <ondon -u##ly -AC'F' #osee $res cuen$as corrien$es, una en #esos n 04)/7, o$ra en dlares n (0AA0/02 y una Il$ima $am*i?n en
dlares n (00/2 cuyo cierre o#er el d/a (/A/00! %@s! )(0/; III@8@F@ Banco Su"er:!e$$e III@8@F@!@ 9l d/a ( de a*ril de 202, in@orm 4ue Amado Coudou $iene dos cuen$as corrien$es en #esos n 2)72AN00 y 2)72AN002! &os cajas de a+orro en #esos n 2)72AN002 y n 2)72AN00A! &os cajas de a+orro en dlares n 2)72AN00 y n 2)72AN 003! &os cajas de a+orro en euros n 2)72AN003 y n2)72AN00( %@s! )(2/3;! III@8@F@!!@ 9l d/a 3 de a*ril de 202, in@orm 4ue Juan Carlos <#ez #osee una cuen$a corrien$e n 4(423FN00 y $res cajas de a+orro, en #esos, dlares y euros n 4(4 23FN 00, n 4(423FN002 y n 4(423FN003 %@s! )73/);! III@8@'@ Banco 1acro III@8@'@!@ 9l d/a 2 de a*ril de 202, in@orm 4ue ?duardo 20stor Taratuty #osee $res cuen$as corrien$es a*ier$as n 3NA40N300073(FFN(, n 4NA40N0007)F70N) y n 4NA40N0)4A()2AN0! Ser!o 8usta:o 1art&ne5 $iene una cuen$a corrien$e n 3NA40N 0)40722(4FN4 y $res cajas de a+orros n 4N302N0)4(4304A0N, n 4NA40N0)4A2))A)N y n 2N 302N0)4(43044)N! A$e6andro Anton!o 1art& $iene una caja de a+orro n 4N(A)N0(A)03A 223N ! 1!ue$ Lne$ +aste$$ano, $iene dos cajas de a+orro n 4N000N0)403AA(0N y o$ra n 4N A40N0)403A7A72N2, +om"a4&a de Va$ores Sudamer!cana SA $iene una cuen$a corrien$ e n 3N302N0)40()A70ANA, The O$d Eund SA $iene una cuen$a corrien$e n 3N302N0)40(((0N) , y dos cajas de a+orro n 4N302N0)4(3(F7)NA y n 2N302N0)4(3(F7FN2! Bondon Su""$y SA+IEI $iene cua$ro cuen$as corrien$es n 3NA40N00000)7NA, n 3NAA3N00340004F0N, n 3NA(2N004(0002F0NF, n 3N((2N0)402047(AN y cua$ro cajas de a+orro n 4N((2N0))420777 2N 7, n 4N((2N0)4A(447A0N(, n 2NA40N000FF722N, n 2N((2N0)42077)FN7! Bondo n Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 Su""$y SA $iene una cuen$a corrien$e n 3N302N0)4070F30FN7, y una caja de a+orro n 2N302N 0)4(0F(2AFN(! 17C!mo ?duardo Banusse $iene dos cajas de a+orro n 4N(AA0(AA0(43(24 y n 4NA440002FA3 %@s! )F2/3;! 9l d/a 2) de mayo de 202 in@orm 4ue 1+e Hld Fund -A $iene una cuen$a en #esos n 3N302N0)40(((0N) donde y se acom#a:aron mo"imien$os de cuen$a! %@s! 4F4/A04;! III@8@'@!!@ 9l d/a 3 de julio de 202 remi$i mo"imien$o de la cuen$a n 33020)40(((0) de 1+e Hld Fund -A #or el mon$o de O0!000, de @ec+a 2 de enero de 20 %@s! AA0/A)3;! III@8@'@!!!@ 'n@orme so*re la cuen$a n 3N302N0)40(((0N) res#ec$o d el #er/odo corres#ondien$e desde 3/3/200 +as$a el 2(/7/20 %@s! F47;! III@8@'@!:@ 'n@orme "inculado con la solici$ud de a#er$ura de la cuen$a *ancaria
#ara #ersona jur/dica a nom*re de 1+e Hld Fund -!A!, de @ec+a 2 de @e*rero de 20 0! -e le asign el n de cuen$a 3N302N0)40(((0N) %@s!24F/AA;! III@8@'@:@ 'n@orme remi$ido el d/a 4 de se#$iem*re 202 en el cual se +acen sa*er dos $rans@erencias! <a #rimera #or O7!((7!(!30, cuyo or/gen #ro"en/a del Canco Nacin, como ordenan$e #arece FHN!F'!P,H!, de @ec+a 2 de mayo de 200! <a segunda # or O2!43A!370 del Canco de 0alores, como ordenan$e a#arece FaGimeG CursE $il -ociedad de Colsa -!A!, de @ec+a 2) de oc$u*re de 200 %@s! 227( *is;! III@8@'@:!@ 9l d/a 22 de oc$u*re de 202 in@orm 4ue la cuen$a corrien$e n 3N 302N0)40(((0N) regis$ra*a a#roGimadamen$e $res mil seiscien$os d?*i$os, o#or$uni dad en la 4ue se acom#a:aron los mo"imien$os de la cuen$a %@s! 2AFA;! III@8@'@:!!@ Adjun$ documen$acin com#lemen$aria a la remi$ida el 22 de oc$u*re de 202, "inculada con los d?*i$os de la cuen$a n 3N302N0)40(((0N) %@s! 27 (;! III@8@'@:!!!! Adjun$ documen$acin com#lemen$aria a la remi$ida el 22 de
oc$u*re de 202! y 23 de no"iem*re del mismo a:o, $am*i?n "inculada con los d?*i$ os de la cuen$a n 3N302N0)40(((0N) %@s! 2F0); III@8@'@!C@ Adjun$ documen$acin com#lemen$aria a la remi$ida el 22 d e oc$u*re de 202, 23 de no"iem*re y de diciem*re del mismo a:o, "inculada con los d?*i$os de la cuen$a n 3N302N0)40(((0N) %@s! 2F)3;! III@8@(@ Banco ASB+@ III@8@(@!@ 9l d/a ) de a*ril de 202 el *anco >-CC in@orm 4ue Cicc one CalcogrE@ica -A #osee $res cuen$as corrien$es n 002004A0F, n 00A 0243FA y n 0000243F0 %@s! 0F/2;! III@8@(@!!@ 9l d/a 24 de a*ril de 202 in@orm 4ue <ondon -u##ly 2rou# -A $iene dos cuen$as corrien$es n 3003A0444) y n 300F4)4F3A %@s! 7F/F;! III@8@(@!!!! 9l d/a 2A de a*ril in@orm 4ue Alejandro Paul 0anden*roele $iene dos cajas de a+orro a*ier$as n (A3F03)30 y n (A3(02(A43 dos $arje$as de cr?di$o 5as$ercard! %@s! FA/(;! Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 III@8@(@!:@ 9l d/a 27 de a*ril de 202 in@orm 4ue ?duardo 20stor Taratuty $iene dos cuen$as corrien$es en #esos, n 0A700(733 y n 30034(0A() y una caja de a+ orro n 300F4)4F3A! Bondon Su""$y SA+IEI $iene una cuen$a corrien$e en #esos 0A700(733 y una caja de a+orro n 00(0FA(73! 1!ue$ Lne$ +aste$$ano $iene dos cuen$as corrien$es n 30034(0A() y n 3003A0444) y una caja de a+orro n 300F4)4F3A! /uan +ar$os B,"e5 $ie ne dos cuen$as corrien$es n 0(3323F y n 0(332A7)AF y dos cajas de a+orro en #eso n 0(3F0)7007 y n 0(3(2F7F! Amado Boudou $iene una cuen$a corrien$e 0(3323F y una caja de a+orro n 0)FF00A4! /os0 1ar&a 234e5 $iene dos cuen$as corrien$es, n 0(3323F y n 0(332A7)AF y dos cajas de a+orro n 0(3F0)7007 y n 0(3(2F7F % @s! 237/4F;! III@8@G@ Banco Industr!a$@ 9l d/a 27 de marzo remi$i co#ia de @ac$uras emi$idas #or las con$ra$ aciones de la em#resa Ciccone CalcogrE@ica -A en$re el ) de oc$u*re y 3 de no"iem*re de 20! Al l/ se in@orm 4ue las con$ra$aciones realizadas con la sociedad se +a*r/an realizado en$ re de >?c$or Ciccone y el .rea de 5arBe$ing del *anco! Por Il$imo, se +izo alusin a 4ue @ren$e a la @al$a de en$rega de las mues$ras de #ar$e de Ciccone, la en$idad desconoci las deudas, con @orme surge de la car$a documen$o adjun$ada %@s! A20)/22; III@8@*@ Banco de$ +hu#ut 9l d/a 7 de a*ril de 202, in@orm 4ue <ondon -u##lyy -AC'F' #osee dos cuen$as corrien$es, n 4NN7A00032/4 y la o$ra n 7NNF40024/0 %@s! 2(/7;! III@8@H@ Banco Eranc0s <a en$idad 'n@orm 4ue Fa*iEn >ugo Carosso $iene una caja de a+orro en #esos n 7F0) y o$ra en dlares n (3(! 9duardo N?s$or 1ara$u$y $iene cua$ro cuen$as corrien$ es, $res en #esos n )03, n 3FF4 a*ier$a el d/a 2/4/)A, n 27A0 y o$ra en dlares n! -ergio 2us$a "o 5ar$/nez $iene una caja de a+orro n 4(42)! -andro <uis 5olinari $iene $res cajas de a+orro en #esos n 2304, n 2(040, n 27A4F y una caja de a+orro n 2AF)4(! Jos? 5ar/a NI:ez Carmona $res cuen$as corrien$es en #esos n 43)(, n F(FF y n 30(07() y dos cajas de a+orro, una en #esos n A343( y o$ra en dlares n A343F! 5iguel .ngel Cas$ellano $ien e dos cuen$as corrien$es en #esos, n )03 y n 3FF4! C?sar 2! Forcieri $iene una cuen$a co rrien$e en #esos n AA327, una en euros n 7A2F, dos en #esos n 30F374 a*ier$a y la o$ra n 277(F0 ) y dos en dlares, una n (0)F00 y la o$ra n (2244F! &aniel Jorge ,azze$$ i $res cajas de a+orro, una en euros n 0F), una en dlares n 4074(0F y o$ra en #esos n 4)()), una cuen$a corrien$e en dlares n A(22(0 a*ier$a y diecioc+o cuen$as corrien$e en #esos , n 7370, n F4A3, n AA7A3, n 3003)2(, n 3034373, n 30343F0, n 3034AFF, n 3034A )A, n 303A4(F, n 303A47A, n 303A4F2, n 303A4)), n 303A(3A, n 303A(42, n 30 3(2F, n 303(3AA, n 303(3(2! Amado Coudou, $iene diez cuen$as corrien$es en #esos, n 3A3, n 3A4F a*ier$a, n 3A)3, n 3(A4, n 374(, n 3F(), n )027, n 032F, n AAAA, dos cajas de a+orro en #esos y n 2(A0, cua$ro cuen$as corrien$es en dlares n (0(400, n (0((3), n (0()A0 y n (0()(7 y dos cajas de a+orro en dlares n (07(4 y n (3)7(! Juan Carlos Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 <#ez una cuen$a corrien$e en #esos n 70F0, una caja de a+orro en #esos n 70F2 y una
caja de a+orro en dlares n 70F4! Ciccone CalcogrE@ica -A $iene una cuen$a corrien$ e n A03FF! <ondon -u##ly -AC'F' $iene $res cuen$as corrien$es en #esos n )03, n 3FF4 y n 27A0 y una cuen$a corrien$e en dlares n )23! -earen -A $iene una cuen$a corrien$e en dlares y dos cuen$as corrien$es en #esos n 303A4F2 y n 303A4)) %@s! 2)/3(;! III@8@10@ Banco -ro:!nc!a III@8@10@!@ 9l d/a F de a*ril de 202, in@orm 4ue Ciccone CalcogrE@ica -A era $i$ular de la cuen$a corrien$e n A4!(4)/( %@s! 4F; III@8@10@!!@ 9l 24 de a*ril de 202 se in@orm 4ue Ciccone CalcogrE@ica -!A! era $i$ular de la cuen$a corrien$e n A4(4)/( a*ier$a el ( de no"iem*re de 2007, c ancelada el 20 de oc$u*re de 200! <as #ersonas au$orizadas #ara o#erar en la cuen$a eran Hlg a Cea$riz Ciccone y 5ario <uis 0erdun %@s! 4F;! III@8@11@ Banco de Tucum7n! 9l d/a 7 de a*ril de 202, in@orm 4ue Alejandro An$onio 5ar$i regis$ra una caja de
a+orro n 3(3F3/), una $arje$a de cr?di$o 0isa, una $arje$a Canelco y $res #r?s$ amos #or O 3!A00, OF!300 y O2!700 %@s! A;! III@8@12@ Banco A!"otecar!o 9l d/a ) de a*ril de 202, in@orm 4ue Jos? 5ar/a NI:ez $iene dos cajas de a+orro,
una en dlares n 20000002)323 y una en #esos n 40000002)3)4 %@s! 22/(;! III@8@13@ Banco Santa +ru5 9l d/a 27 de a*ril de 202, in@orm 4ue Bondon Su""$y SA+IEI $iene dos cuen$as corrien$es, n 0AN3F304/4 y n 2AN702/2 y una caja de a+orro n AN2000/7 %@s! 2F/20; III@8@1F@ Banco /u$!o S@A 9l d/a 2A de a*ril de 202 in@orm 4ue Ciccone CalcogrE@ica -A es $i$ular de la cue n$a corrien$e en #esos n F32(/7! Asimismo, @ue $i$ular de cr?di$os adeudando al "alor del d/a de li4uidacin de los mismos, la suma de #esos dos millones cua$rocien$os milP y #end ien$e de #ago, #or #ar$e de la Polic/a Federal Argen$ina, una @ac$ura emi$ida #or Ciccone CalcogrE@ica -A #or la im#resin y en$rega de #asa#or$es y c?dulas de iden$idad! -e cum#li un re clamo adminis$ra$i"o de co*ro #or a4uella en$idad an$e la -u#erin$endencia de Adminis$ racin de la Polic/a Federal, el cual origin el 9G#! N AA0000004)/200, ac$ualmen$e radicado en el 5inis$erio de Jus$icia y &erec+os >umanos *ajo el n 724)/2 %@s! 22;! III@8@1'@ Banco 1ar!:a 9l d/a 23 de a*ril de 202, in@orm 4ue Ciccone CalcogrE@ica -A $u"o u na cuen$a corrien$e en #esos n 40)33/F %@s! 22(/7;! III@8@1(@ Banco 2ac!,n@ III@8@1(@!@ 9l d/a 2 de a*ril de 202 in@orm 4ue Amado Boudou $iene dos cuen$as corrien$es n 4)F0043) y n 4)F20077A %@s! 2(A/FA; Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 III@8@1(@!!@ 9l d/a 3 de a*ril de 202, in@orm 4ue +0sar +0sar 8u!do Eorc!er! $iene una caja de a+orro n 43)!3A(/2! Bondon Su""$y SA+IEI $iene una cuen$a corrien$e n 24!AF(/3A! Amado Boudou $iene una caja de a+orro n 43)!2)4/ %@s! 330/3 4); III@8@1(@!!!@ 9l d/a ( de mayo de 202 in@orm 4ue C?sar 2uido Forcieri 4ue $iene una caja de a+orro +a*eres n 0(74((/ %@s! 472/F;! III@8@1(@!:@ Presen$acin del a#oderado del Canco de la Nacin Argen$ina, reci*ida el 7 de junio de 204, con mo$i"o de la orden de #resen$acin dirigida a esa ins$i$ucin el d /a 2 de junio de 204, median$e la cual se a#or$ una no$a @irmada #or el #residen$e de esa en$idad, donde se in@orman las siguien$es circuns$ancias! 9n #rimer lugar 4ue esa ins$i$ucin no reci*i duran$e el a:o 200) solici$ud de @inanciamien$o #or #ar$e de -9 Casa de 5oneda y 4ue desde ese Canco no $ienen conocimien$o de los $?rminos de la lici$acin n AF/200) eG#$e! n 24!A(4! Asimismo, 4 ue -9 Casa de la 5oneda no re4uiri @inanciamien$o en el a:o 20! A su "ez, se +izo sa*er 4ue solici$, duran$e los a:os 202 y 203 asis$encia #ara la ad4uisicin de ma4uinaria! Por o$ro lado, se in@orm 4ue no $ienen conocimien$o de los $?rminos de la ac$uacin n 4!223! AdemEs, se in@ormaron los mon$os y condiciones de las dos as is$encias credi$icias Muna #or 220,3 millones con des$ino a ad4uisicin de ma4uinaria y la o$ra, #or ),3 millones #ara la ad4uisicin de ma4uinarias adicionalesN acord adas median$e resoluciones del >onora*le &irec$orio de esa ins$i$ucin *ancaria %@s! (023/F;! III@8@1G@ Banco +!t! 'n@orme del Canco Ci$i de @ec+a 3 de junio de 204 median$e el cu al se in@orm 4ue las cuen$as "inculadas a Fa*iEn >ugo Carosso @ueron cerradas el de di ciem*re de ))F! 9n esa ocasin se a#or$ un legajo original del 4ue se des#renden so lici$udes de a#er$ura de cuen$a @irmadas a su nom*reP ac$ualmen$e se encuen$ra en Cuer#o de Peri$os Con$a*les de la C!-!J!N! %@s! A)74;! III@A@ In>ormes de $as d!>erentes com"a4&as te$e>,n!cas III@A@1@+$aro III@A@1@!@ 'n@orme del cual se des#rende 4ue Alejandro Paul 0anden*r oele o#era en esa em#resa con la l/nea n N(420N2A(F, la cual @ue ac$i"ada el 27 de ago s$o de 20 y +as$a #or lo menos el 3 de a*ril de 202 #ermaneci ac$i"a! Por o$ro lado, surge 4ue Jos? 5ar/a NI:ez Carmona o#era con la l/ne a n 33(0(2F, ac$i"ada el 7 de se#$iem*re de 200), +as$a #or lo menos el 3 de a*ril d e 202! Asimismo, se des#rende 4ue el nom*rado o#er en esa em#resa con las l/neas 4ue a con$inuacin se de$allan, las cuales @ueron canceladasQ a; n 223A2)F30, desde el d/ a 0 de marzo de 2000P *; n 223A22(AFA, desde el 4 de diciem*re de 2004P c ; n ))))44F0(2, desde el 3 de junio de 200)P d; n 33(A)F, desde el 7 de jul io de 200)P e; n ))))44F0(A, desde el 3 de junio de 200)P @; n ))))44F0(7, desde el 3 de junio de 200)P g; Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 n 33(270, desde el 7 de julio de 200)P +; n 223A2277A(, desde el 2) de diciem*re d e 2004P i; n 223A2277A7, desde el 2) de diciem*re de 2004! 9n o$ro orden, $am*i?n se in@orm 4ue Amado Coudou o#er en la em#resa con la l/nea n 4300)24F, desde el ) de junio de 200 y 4ue #os$eriormen$e @ue cancelad a! 9n o$ro sen$ido, se des#rende 4ue -ergio 2us$a"o 5ar$/nez o#er en esa em#resa con la l/nea n 223A247( desde el ( de junio de ))A y 4ue luego @ue cancel ada! AdemEs, surge 4ue Juan Carlos <#ez #osee en esa em#resa la l/nea 223A2)3F desde el d/a 23 de junio de 200F, encon$rEndose ac$i"a +as$a #or lo menos el d/a 3 de a*ril de 202! 1am*i?n, al nom*rado le #er$eneci la l/nea n 223A)2303 desde el 4 de marzo de
20 y la n 223A20030, desde el 3 de enero de ))F, las cuales se encuen$ran cancela das! 9n cuan$o a <ondon -u##ly -!A! o#er en esa em#resa con las l/neas 4ue a con$inuacin se de$allarEnQ a; n 2)(AA30AF, desde el d/a 3 de @e*rero de 200 Ncance ladaNP *; n 2F04A30AF, desde el 2) de no"iem*re de 20, ac$i"a +as$a #or lo menos el 3 de a*ril de 202P c; n 3AA2(2)2, desde el 2F de oc$u*re de 200A, +as$a #or lo menos el 3 de a*ril de 202P d; n 2)7474)0(), desde el 2 de marzo de 200) NcanceladaNP e; n 2)(AA7)2, desd e el A de marzo de 200 NcanceladaNP @; n 2)(AA000) desde el d/a ( de a*ril de 200, can celada #os$eriormen$eP g; n 2)7474F()2, n 2)747F4)4, n 2)747F4)A, n 2)747 F4)(, n 2)747F4)7, n 2)747F4)F, n 2)747F4)), $odas ellas desde el d/a 2 de marzo de 200), canceladas #os$eriormen$e %@ojas F)/23;! III@A@1@!!@ 'n@orme en el cual se adjun$ el de$alle de las llamadas en$ran$es y salien$es, y los mensajes de $eG$o salien$es de las l/neas 4ue a con$inuacin se d e$allanQ a; n 33((2F, desde el de oc$u*re de 202 N@ec+a de ac$i"acinN al 3 de diciem*re de 202 P *; n 223A2)F30, desde el 3 de mayo de 200( N@ec+a de ac$i"acinN al 3 de diciem*re de 202P c; n 223A22(AFA, desde el 2 de julio de 2007 N@ec+a de ac$i"acinN al 3 de dic iem*re de 202P d; n 33(A)F, desde el 3 de agos$o de 200 N@ec+a de ac$i"acinN al 2 de diciem*re de 202P e; 33(270, desde el 4 de diciem*re de 202 N@ec+a de ac$i"acinN al 2 de diciem*re de 202P @; n 223A2277A7, desde el de oc$u*re de 200 N@ec+a de ac$i"acinN al 2 de diciem*re de 202P g; n 223A)2)3F, desde el 23 de junio de 200F, @ec+a de ac$i"acin, al 3 de diciem*re de 202P +; n 223A)2303 desde el 23 de enero de 202 , @ec+a de ac$i"acin, al 3 de diciem*re de 202P i; n 223A20030, desde el F de diciem *re de 200A, @ec+a de ac$i"acin, al 3 de diciem*re de 202P j; n (4202A(F, desde el 27 de agos$o de 20, @ec+a de ac$i"acin, al 3 de diciem*re de 202P B; n 223A247(, desde e l 24 de diciem*re de 2004, @ec+a de ac$i"acin, al 3 de diciem*re de 202 %@ojas 3030 /32;! III@A@1@!!!@ 'n@orme a $ra"?s del cual se in@orm 4ue la l/nea n A47423, ac$i"ada el 2( de a*ril de 200A, se encuen$ra a nom*re de a >ugo 0anden*roele, y 4ue la l/nea n 223A2(((3, ac$i"ada el 7 de agos$o de 200, #er$eneci a Ac$ion 5ed ia -!A! %@ojas 30A0/;! III@A@1@!:@ 'n@orme de @ec+a F de a*ril de 203 en el cual se adj un$ la $i$ularidad de las siguien$es l/neasP a; n 32440(43, ac$i"ada el A de marzo de 20, Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 #er$enecien$e a 5ar/a Cecilia 9r*in, ac$i"a +as$a #or lo menos la @ec+a de rece# cin de $al in@ormeP *; n 33F7A(, ac$i"ada el ) de agos$o de 200F, a nom*re de Alejandro 2ras si Nac$i"aNP c; n 33(7A, ac$i"ada el F de agos$o de 20 NcanceladaN a nom*re de -ou$+
America 1elecom 1ec+, @igurando como res#onsa*le <#ez -c+oe*erg Pa*lo 2ermEnP d; n 37)720A, ac$i"ada el 7 de @e*rero de 20 Nac$i"aN a nom*re de Paul 0anden*roeleP e; n 3F2F2((4, ac$i"ada el 2A de oc$u*re de 200 Nac$i"aN #er$enecien$e a 5assalin Par $iculares -!A, @igurando como res#onsa*le Pri"idera AlejandroP @; n A0022)0, ac$i"ada el 2( de se#$iem*re de 2000 Nac$i"aN, a nom*re de Al*er$ 9milio C+amorr o >ernEndezP g; n A40AA, ac$i"a desde el 2 de agos$o de 2002 Nac$i"aN a nom*re de >ugo 0andren*roe leP +; n A437)F0, ac$i"a desde el ) de a*ril de 2002 Mac$i"aN a nom*r e de Hlga Cea$riz CicconeP i; n A424F)00, ac$i"ada el F de marzo de 2003 Nac$i "aN, #er$enecien$e a Ne+uenne$ -,<, @igurando como res#onsa*le NicolEs ArenazaP j; n A4AF)3(F, ac$i"ad a el 27 de @e*rero de 2004, a nom*re de Ci*ils y Cas$ro CranJell A*ogados, cuyo res#o nsa*le es Ci*ils Jaime y CranJell -e*as$iEnP B; n A4(0)(3F, ac$i"ada el ( d e marzo de 2004 Nac$i"aN a nom*re de >ernEn CarrilloP l; n AA)F22FF, ac$i"a desde el A de julio d e 20 a nom*re de Azni" 1oBa$lianP ll; n A727320F, ac$i"ada el 3 de mayo de 20 a nom*re d e Zal$er Hscar 0anden*roeleP m; n (227F(, ac$i"ada el 30 de a*ril de 2007 Ncancelad aN a nom*re de Fornieles A*ogados, cuyo res#onsa*le es Can$ilo Al@red o FranciscoP n; n 2234AAA)7, ac$i"ada el 27 de @e*rero de 2004 a nom*re de H-&9, cuyo res#onsa*le es Jorge Fa*iEn 1erreuP :; n 223A2)3AF, ac$i"ada el 7 de no"iem*re de 2007 a nom*re de Ac$ ion 5edia -!A, cuyo res#onsa*le es <#ez Juan CarlosP o; n 223A)24A70, ac $i"ada el A de @e*rero de 202 a nom*re de -$arcel -,<, cuyo res#onsa*le es 5ar$/nez Allue 5igue lP #; n 2(3(A3274, ac$i"ada el 2F de a*ril de 200 a nom*re de RPF -!A, cuyo res#onsa*les es Ca$$aneo Pa*lo &anielP 4; 2(3(A(444, ac$i"ada el ( de julio de 200, a nom*re de Nalco Argen$ina -,<, cuyo res#onsa*les es Cal/*rese An$onio ArielP r; n 2(AA)7(A, ac$i" ada el 2( de a*ril de 200A a nom*re de Fran*res -,<, cuyo res#onsa*le es 'rigo Cor$es Andr?s 9nri4ueP s; n 2(A()3, ac$i"ada el 7 de se#$iem*re de 2000 a nom*re de &iego Couli nP $; n 2(A7A)37,ac$i"ada el 30 de mayo de 20 a nom*re de <aura 5u:oz 1oB a$lianP u; 2(A)22407,ac$i"ada el de @e*rero de 20 a nom*re de 5anuel Al*er$o 5on$al$oP "; n 2(A)AF4(, ac$i"ada el A de enero de 202, a nom*re de &iego CoulinP J; 3A32((7(7, ac$i"ada el F de a*ril de 203 a nom*re de 5aGimiliano JuErezP G; n 3FA(4F4), ac$i "ada el 30 de a*ril de 2007, a nom*re de &elo$$e -!A, cuyo res#onsa*le es Hli"ieri &an$e Al*er$oP y; n 223A2(((3, ac$i"ada el 7 de agos$o de 200, a nom*re de Ac$ion 5 edia -!A, cuyo res#onsa*le es Juan Carlos <#ezP z; n A40AA, ac$i"ada el 2 de agos$o de 2002 , a nom*re de >ugo 0anden*roeleP aa; n 2(AA)7(A, ac$i"ada el 2( de a*ril de 200A, a n om*re de Fran*res -,<, cuyo res#onsa*le es 'rigo Cor$?s Andr?s 9nri4ueP **; n 3A70(3A24 ac$i"ada el 27 de @e*rero de 203 NcanceladaN, a nom*re de , y < -,<, cuyo res#on sa*le @ue 9dgar 5iguel 2onzElezP cc; n 3A7((FA)0, ac$i"ada el de julio de NcanceladaN, cu yo res#onsa*les @ue 9dgar 5iguel 2onzElez %@ojas 30F/4;! Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 III@A@1@:@ 'n@orme reci*ido el d/a F de mayo de 203, del cual se des#renden las $i$ularidades de las siguien$es l/neasQ a; n 32440(43, ac$i"ada el A de marzo de 20 a nom*re de 5ar/a Cecilia 9r*inP *; n 33F7A(, ac$i"ada el ) de agos $o de 200F, a nom*re de Alejandro 2rassiP c; n 333(7A, ac$i"ada el F de a gos$o de 20 Ndesac$i"adaN a nom*re de -ou$+ American 1elecom 1ec+P d; n 37)720A, ac$i"ada el 7 de @e*rero de 20 nom*re de Paul 0anden*roeleP e; n 3F2F2((4, ac$i "ada el 2A de oc$u*re de 200 a nom*re de 5assalin Par$iculares -!AP @; A0022)0, ac$i"ada el d/ a 2( de se#$iem*re de 2000, a nom*re de C+amorro >ernEndez Al*er$ 9milioP g; n A40AA, ac$i"ada el 2 de agos$o de 2002 nom*re de 0anden*roele >ugo#P +; n A437)F0, ac$i"ada el ) de a*ril de 2002 a nom*re de Ciccone Hlga Cea$rizP i; n A424F)00, a c$i"ada el F de marzo de 2003 a nom*re de Ne+uenne$ -,<, cuyo res#onsa*le es Arenaza Nic olEsP j; n A4AF)3(F, ac$i"ada el 27 de @e*rero de 2004 a nom*re de Ci*ils y Cas$ro CranJell A*ogados, cuyo res#onsa*le es Ci*ils Jaime y CranJell -e*as$iEnP B; n A4(0)(3F, ac$i"ada el ( de marzo de 2004, #er$enecien$e a >ernEn CarrilloP l; n AA)F22FF, a c$i"ada el A de julio de 20 a nom*re de Azni" 1oBa$lianP m; n A727320F ac$i"ada el 3 de mayo de 20 a nom*re de Zal$er Hscar 0anden*roeleP n; n (227F(, ac$i"ada el 30 de a*ril de 2007 NcanceladaN #er$enecien$e a Fornieles A*ogados, cuyo res#onsa*le e s Can$ilo Al@redo FranciscoP :; n 2234AAA)7, ac$i"ada el 27 de @e*rero de 2004 a nom*re de H-&9, cuyo res#onsa*le es Jorge Fa*iEn 1erreuP o; 223A2(((3, ac$i"ada el 7 de agos$o d e 200 Nsus#endidaN, a nom*re de Ac$ion 5edia -A Nres#onsa*le Juan Car los <#ezNP #; n 223A2)3AF ac$i"ada el ) de @e*rero de 2004 a nom*re de Ac$ion 5edia -A, res#onsa *le Juan Carlos <#ezP 4; n 223A)24A70, ac$i"ada el A de @e*rero de 202 a nom*re de -$arcel -A, cuyo res#onsa*le es 5ar$/nez Allue 5iguelP r; n 2(3(A3274, ac$i"ada e l 2F de a*ril de 200, a nom*re de RPF -A, cuyo res#onsa*le @igura Ca$$aneo Pa*lo &anielP s; n 2(3(A(444, ac$i"ada el ( de julio de 200 a nom*re de Nalco Argen$ina -,< Nres#on sa*leQ An$onio Ariel Cal/*reseNP $; 2(AA)7(A, ac$i"ada el 2( de a*ril de 200A a nom*re de Fran*res -,< Nres#onsa*leQ 'rigo Cor$?s Andr?s 9nri4ueNP u; 2(A()3, ac$i"ada el 7 de se#$iem*re de 2000 a nom*re de Coulin &iegoP "; n 2(A7A)37, ac$i"ada el 30 de may o de 20 a nom*re de 5u:oz 1oBa$lian <auraP J; n 2(A)22407, ac$i"ada el de @e*rero de 20, a nom*re de 5anuel Al*er$o 5on$al"oP G; n 2(A)AF4(, ac$i"ada el A de enero de
202, a nom*re de &iego CoulinP y; n 3A32((7(7, ac$i"ada el F de a*ril de 203, a n om*re de &iego JuErezP z; n 3FA(4F4), ac$i"ada el 30 de a*ril de 2007 a nom*re de &elo$ $e -A, cuyo res#onsa*le es Hli"ieri &an$e Al*er$oP aa; n 2(3(A(444, ac$i"ada el 30 de ju nio de 200 NcanceladaN, #er$enecien$e a 5iBi$a -,<, cuyo res#onsa*le es ,a*el Al@redo 5 orenoP **; n 3A32((7(7, ac$i"ada el 7 de julio de 200 NcanceladaN a nom*re de Arce 5iria m Cea$rizP cc; n 223A)24A70, ac$i"ada el 23 de no"iem*re de 200) NcanceladaN, a nom *re de 9ze4uiel 5ar$/nezP dd; n 37)720A, ac$i"ada el 4 de diciem*re de 200) NcanceladaN a nom*re de -il"io Feli#e ArguelloP ee; n 2(A)AF4(, ac$i"ada el 3 de junio de 200) NcanceladaN a nom*re de 5ac+aca 0illca JesIs Al*er$oP @@; n 2(A)22407, ac$i"ada e l 7 de Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 mayo de 200) NcanceladaN, a nom*re de Fusari Cecilia &elia 0ernicaP gg; n 2(A7A)37 , ac$i"ada el ) de junio de 200) NcanceladaN, a nom*re de 2ue"ara Pa*loP ++; n 3244 0(43, ac$i"ada el 3 de enero de 200F NcanceladaNP ii; n A727320F ac$i"ada el ) de junio de 200( NcanceladaN, #er$enecien$e a 0illa*oa -il"ia 9liza*e$+P jj; n 2(A)AF4(, ac$i"ada el 3 de enero de 20 NcanceladaN, a nom*re de Tarian <ourdes <#ezP BB; n 333(7A, ac$i"ada el 7 de oc$u*re de 200F NcanceladaN, a nom*re de Jesica -oledad FloresP ll; n AA) F22FF, ac$i"ada el F de oc$u*re de 200F NcanceladaN, a nom*re de <uis Alejandro 9rlic+P mm; n 3A32((7(7 ac$i"ada el ) de no"iem*re de 200 NcanceladaN, a nom*re de , y < -,<, cuyo $i$ular es 2onzElez 9dgar 5iguel %@ojas 3A(/F;! III@A@1@:!@ 'n@orme reci*ido de @ec+a ( de julio de 203 del cual se des#renden las $i$ularidades de las l/neasQ a; n 33(A)F, ac$i"ada el 3 de agos$o de 200 Nac$ i"adaN, a nom*re de 5ar/a 'n?s 2arc/aP y *; n 223A2277A(, ac$i"ada el 27 de enero de 203 Na c$i"adaN, a nom*re de Juan Cruz Clanco! Asimismo, se adjun$ #or medio de un cd, un de$alle de las llamadas en$ran$es, salien$es y de los mensajes de $eG$o salien$es de las l/neas 33(A)F y 223A2277A( %@ojas 3)F3/A y 4047/((;! III@A@1@:!!@ 'n@orme de @ec+a de se#$iem*re de 203 en el cual se adjun$an da$os de $i$ularidad de las siguien$es l/neasQ a; n A470444, ac$i"a desde el d/a de se#$iem*re de 2000, a nom*re de 0al#a@e -!A, cuyo res#onsa*le es ,a cauc+i JulioP *; n 37)720A, ac$i"a desde el 7 de @e*rero de 20 a nom*re de Paul 0anden*roeleP c; n ((F2AAF(, ac$i"a desde el ( de @e*rero de 2007, a nom*re de 'n$eg! 9l?c$rica -ur Arg! -A, cuyo res#onsa*le es ,aIl An$onio Ag[eroP d; n 2234AA)73), ac$i"a desde el A de ma yo de 2007, #er$enecien$e a &igi$al -ignage -!AP e; n 223A202222, ac$i"a desde el d/a 2 ( de a*ril de 200(, a nom*re de 1+enna$ 1ra"el -!A, cuyo res#onsa*le es 2iorgi Cris$ina 'sa *el %@ojas 42A0/;! III@A@1@:!!!@ 'n@orme de @ec+a 2( de no"iem*re de 203 en el cual se adjun$aron los da$os +is$ricos de las siguien$es l/neasQ a; n A40AA, ac$i"ada con @ec+a 2 de agos$o de 2002, a nom*re de >ugo 0anden*roeleP *; n A47423, ac$i"ada el 2 de @e*rero de 2002 NcanceladaN, a nom*re de ,amn An$onio C+a"eroP con @ec+a 2( de a*ril de 200A @ue ac$i"ada a nom*re de >ugo 0anden*roele, c; n AA)F22FF, ac$i"ada el ( de julio de 2004 NcanceladaN a nom*re de 5ariela Andrea Crdo*aP el F de oc$u*re de 2 00F la l/nea @ue ac$i"ada a nom*re de <u/s Alejandro 9rlic+, cancelada #os$eriormen$e, y #or Il$i mo, el A de julio de 20 @ue ac$i"ada a nom*re de Azni" 1oBa$lianP e; n 223A2(((3, ac$i"ada el 20 de no"iem*re de ))A a nom*re de Al*er$o Hscar Carrasco, #os$eriormen$e cancelada y dada de al$a nue"amen$e el 2A de @e*rero de ))F a nom*re de Juan Carlos TalmouBo@@, canc elada y ac$i"ada #or Il$ima "ez el 7 de agos$o de 200 Nsus#endida al mome n$o de ele"arse el in@ormeN a nom*re de Ac$ion 5edia -!A!, cuyo res#onsa*le es <#ez Juan CarlosP @; n 377204F, ac$i"ada el 3 de no"iem*re de 200( NcanceladaN, a nom*re de Canco de Fo rmosa -!A!, cuyo res#onsa*le es ,odrigo Pena %@ojas 4(2/3 y 4(23/4;! Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 III@A@1@!C@ 'n@orme de @ec+a ( de diciem*re de 203 en el cual se de$allan las Il$imas $i$ularidades de los siguien$es a*onadosQ a; n A47423, ac$i"ada el 2A de a*ril de 200A a nom*re de >ugo 0anden*roeleP *; n A40AA, ac$i"ada el 2 de agos$o de 2002, a nom*re de >ugo 0anden*roeleP c; n AA)F22FF, ac$i"ada el A de julio de 20, a nom*r e de Azni" 1oBa$lianP d; n 377204F, ac$i"ada el 3 de no"iem*re de 200( NcanceladaN, a nom*re de Canco de Formosa -!A, cuyo res#onsa*le es ,odrigo PenaP e; n 223A2 (((3, ac$i"ada el 7 de agos$o de 200 Nsus#endidaN, a nom*re de Ac $ion 5edia -!A!, cuyo res#onsa*le es Juan Carlos <#ez %@ojas 4F2(/7;! III@A@1@C@ 'n@orme de @ec+a A de marzo del a:o en curso, de l cual se des#renden las $i$ularidades de las siguien$es l/neasQ a; n 4774F7)7, ac$i"ada de sde el 27 de diciem*re de 2000, dada de *aja y ac$i"ada nue"amen$e el 23 de mayo de 203, a no m*re de Jorge Cerdi:asP *; n A7(7FF73, ac$i"ada el ) de no"iem*re de 2004 a nom*re de D1R
-A, cuyo res#onsa*le es Carlos -c+erleP c; n AFA()373, ac$i"ada el 27 de diciem*r e de 2004 a nom*re de Juan Carlos 1ur$urro, dada de *aja y reac$i"ada el 20 de julio de 200(, a nom*re de <aura Pa$ricia -ola*errie$aP d; n 3704204F, ac$i"ada el ) de a*ril de 2 02, a nom*re de Canco de Formosa -!A, cuyo res#onsa*le es ,odrigo Pena! 9n $al in@orme, ademEs se adjun$a un cd 4ue con$iene las llamadas en$ran$es y salien$es y los mensajes de $eG$o salien$es de los a*onados n 3704204F , A7(7FF73, AFA()373 y 4774F7)7 %@ojas A)(/7;! III@A@1@C!@ 'n@orme de @ec+a F de a*ril del a:o en curso, en el cual se adjun$ un
cd 4ue con$iene lis$ados con las llamadas en$ran$es y salien$es y los mensajes de $eG$o en$ran$es de los a*onadosQ a; n 0(F202(30, desde el 3 de a*r il de 2007 M@ec+a de ac$i"acinN, al 2F de marzo de 204P *; n 033(0(2FP c; n 033(270, desde el de julio de 200) al 2F de marzo de 204P d; n 033(A)F, desde el de junio de 200) al 3 de agos$o de 200P e; n 0223A2277A7, desde el de oc$u*re de 200 al 2F de marzo de 20 4P @; n 0A437)F0, desde el de enero de 200 al 2F de marzo del a:o e n cursoP g; n 0223A)2303 no regis$ra llamadas desde su ac$i"acin, 4 de marzo de 20 +as$a su cancelacin, el de julio de 20 %@ojas A33 y A4();! III@A@1@C!!@ 'n@orme reci*ido con @ec+a de junio de 204, del 4ue surgen los siguien$es da$osQ n A4A002) #er$enece a 5ac 1ra"ell -A desde el A de no"iem*re de
200, n 2F4F(40 desde el 2 de junio de 202 +as$a el 20 de julio de 203 #er$eneci a C?sar C?sar 2uido Forcieri, n 223A2277A( desde el 0 de junio de 200( +as$a 7 de se#$iem*re de 200 #er$eneci a 'rma 'n?s 5on$ero y desde el 27 de enero de 203 #er $enece a Juan Cruz Clanco, Asimismo, el n AFA()373 #er$eneci desde el 27 de diciem*re de 2004 +as$a el ) de enero de 200( a Juan Carlos 1ur$urro, n 3704204F #er$enece desde el ) de a*ril de 202 al Canco de Formosa -A, n A7(7FF73 desde el ) de no"iem*re de 2004 #er$enece a Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 D1R -A, n AFA()373 desde el 20 de julio de 200( #er$enece a <aura Pa$ricia -ola*e rrie$a %@s! A()(/7;! III@A@1@C!!!@ 'n@orme o*$enido a ra/z de la orden de #resen$acin a la em#resa A5\ Argen$ina -A, de @ec+a de junio de 204, o#or$unidad en 4ue in@ormaron 4ue l a l/nea A007(2( es gen?rico! Asimismo, se a#or$ los da$os de $i$ularida d +is$rica de las siguien$es l/neas, a sa*erQ a; 2)423740 con @ec+a de al$a 2F de se#$iem*re de 20 04 a nom*re de la 5unici#alidad de 1ron4uis$P *; AF(AF3(( con @ec+a de al$a A de marzo de 20 0A y *aja 0 de agos$o de 200) a nom*re de 'a4uin$a &iego 5aGimilianoP c; AFFA2704 con @ec+ a de al$a 4 de a*ril de 200A y @ec+a de *aja ( de oc$u*re de 200F a nom*re de <edesma 0/c$orP d; (F202(30 con @ec+a de al$a 3 de a*ril de 2007 a nom*re de Ac$ion 5edia -A! Con res#ec$o a la l/nea e; (F3A(A(F con @ec+a de al$a 2 de junio de 2007 y @ec+a de *aja 2F de @e*rero de 200F a nom*re de Armoa 2uillermoP @; AFFA2704 con @ec+a de al$a 2 de a*ril de 200) a nom*re de la -indica$ura 2eneral de la NacinP g; 37F FA4AF con @ec+a de al$a 2) de oc$u*re de 200) y @ec+a de *aja 7 de agos$o de 202 a nom *re de la AN-9-P +; AF(AF3(( con @ec+a de al$a 30 de no"iem*re de 200) y @ec+a de *aja 2A de no"iem*re de 200 a nom*re de la -ecre$ar/a 2eneral de Presidencia, i; (F3A(A(F con @ec+a de al$a A de julio de 200 a nom*re de la AN-9-P j; AF(AF3(( con @ec+a de a l$a 7 de julio de 20 y @ec+a de *aja 27 de diciem*re de 202 a nom*re de ,odr/guez ,amiro &aniel! Asimismo, en relacin con la l/nea B; 37FFA4AF con @ec+a de al$a ) de oc$u*re de 202 y @ec+a de *aja 2) de oc$u*re de 202 a nom*re de 2allardo Hscar & anielP asimismo regis$ra @ec+a de nue"a al$a el 30 de enero de 203 sin da$os del nom*re , *ajo &N' 3F)4007P l; A42F003 con @ec+a de al$a 2 de oc$u*re de 203 a nom*re del Canco 5ac roP m; AF(AF3(( con @ec+a de al$a 3 de diciem*re de 203 a nom*re de Casales 5ar$/n A leja! %@s! AF3F/4(; III@A@1@C!:@ 'n@orme o*$enido a ra/z de la orden de #resen$acin lle"ada a ca*o el d/a 3 de junio de 204 en la sede de la @irma A5\ Argen$ina -A, donde el a#ode rado de esa @irma, adjun$ la $i$ularidad +is$rica de las siguien$es l/neasQ a; 223A2)400(Q @ec+a de al$a 20 de no"iem*re de ))F y @ec+a de *aja 2 de oc$u*re de 2003 a nom*re de 2a**anel li AdriEn Ce@erinoP @ec+a de al$a 22 de junio de 2004 @ec+a de *aja 3 de junio de 200( a n om*re de -Enc+ez AmadoP @ec+a de al$a 4 de junio de 2007 a nom*re de Ac$ion 5edia -AP *; 223A7(702) @ec+a de al$a ( de diciem*re de ))) a nom*re de 5endiondo 'gnacioP c; 223A22323F @ec+a de al$a A de enero de 2002 a nom*re de Ac$ion 5edia -A! Asimismo, en cuan$o a la l/nea d; 223A2)3)A2 @ec+a de al$a 2 de julio de 200 y @ec+a de *aja A de marzo de 200( a nom*re de ,oldEn Ca rina AlejandraP e; Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 AFA()373 @ec+a de al$a 27 de diciem*re de 2004 y @ec+a de *aja ) de enero de 200 ( a nom*re de 1u$urro Juan CarlosP @ec+a de al$a 20 de julio de 200( a nom*re de -ol *arrie$a <aura Pa$riciaP @; 223A032A( con @ec+a de al$a F de mayo de 200A a nom*re de Pe$ ro*rEs Argen$ina -AP g; 223A04))22 con @ec+a de al$a 24 de agos$o de 200A a nom*re de < emme 5ar/a 9ugeniaP +; 223A2)3)A2 con @ec+a de al$a 4 de junio de 2007 a nom*re de Ac $ion 5edia -A! AdemEs, la l/nea i; 223A2)40) con @ec+a de al$a 4 de junio de 2007 a nom*re de Ac$ion 5edia -AP j; 22(2A7472 con @ec+a de al$a 22 de oc$u*re de 200) y @ec+a de *aja F de @e*rero de 200 a nom*re de 1ejeda <u/s JesIsP @ec+a de al$a 2) de marzo de 200 y @ec+a de al$a 2( de a*ril de 20 a nom*re de ,u/z 5ariana -a*rinaP @ec+a de al$a 27 de oc$u*re de 20 a nom*re de Celen$ano 9s#eranza <ourdes! Finalmen$e, in@ormaron 4ue <u/s 5ar/a Zyler no es ni @ue clien$e de esa @irma y 4ue la l/nea 2234A7)A00 #er$enece a un rango "Elido de esa em#resa #ero 4ue no es$E asignada a ningIn clien$e %@s! A)4(/AA;! III@A@1@C:@ 'n@orme reci*ido con @ec+a ) de junio de 204, #ro"enien$e de la em#resa Claro, A5\ Argen$ina -A, donde se a#or$ la $i$ularidad +is$rica de los sig uien$es a*onadosQ a; 37FFA4AF con @ec+a de al$a ) de oc$u*re de 202 y @ec+a de *aja 2) d e oc$u*re de 202 a nom*re de Hscar &! 2allardoP @ec+a de al$a 2) de oc$u*re de 200) y @ec+ a de *aja 7 de agos$o de 202 a nom*re de la AN-e-P @inalmen$e con @ec+a de al$a 30 de enero de 203 @igura 7sin da$os de $i$ularidad8! Por o$ro lado, la l/nea *; (F3A(A(F con @ec+a de al$a 2 de junio de 2007 y @ec+a de *aja 2F de @e*rero de 200F a nom*re de Armoa 2uillermoP con @ec+a de al $a A de julio de 200 a nom*re de AN-e-! 9n cuan$o al a*onado c; AFFA2704 con @ec+a de al $a 4 de a*ril de 200A y @ec+a de *aja ( de oc$u*re de 200F a nom*re de 0ic$or <edesma ! Asimismo, con @ec+a de al$a 2 de a*ril de 200) a nom*re de -indic a$ura 2eneral de la Nacin! <uego, el a*onado d; AF(AF3(( con @ec+a de al$a A de marzo d e 200A y @ec+a de *aja 0 de agos$o de 200) a nom*re de &iego 5! 'a4uin$aP con @ec+a de al$a 30 de no"iem*re de 200) y @ec+a de *aja 2A de no"iem*re de 200 a nom*re -ec! 2ral! Pre sidenciaP con @ec+a de al$a 7 de julio de 20 y @ec+a de *aja 27 de diciem*re de 202 a nom* re ,amiro &! ,odr/guezP @inalmen$e con @ec+a de al$a 3 de diciem*re de 203 a nom*re de 5ar$/n A! Casales! Por o$ra #ar$e, el a*onado e; 2)423740 con @ec+a de al$a 2F de se#$iem*re de 2004 a nom*re de 5unici#alidad de 1ron4uis$! 9l a*onado @; (F202(30 con @ec+a de al$a 3 de a*ril de 2007 a nom*re de Ac$ion 5edia -A! 9n cuan$o al $el?@ono g; AFFA2704 con @ec+a de al$a 2 de a*ril de 200) a nom*re de -indica$ura 2eneral! Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 Por Il$imo y en cuan$o a la l/nea +; A42F003 con @ec+a de al$a 2 de oc$u*re de 203 a nom*re del Canco 5acro! 9n relacin con la l/nea i; A007(2( se in@orm 4ue es gen?rico %@s! (0)7/F;! III@A@2@ -ersona$@ III@A@2@!@ 'n@orme del cual surge 4ue 5EGimo 9duardo <anusse o#era en esa em#resa con la l/nea A02A)44, desde el 2 de @e*rero de 200, +as$a #or lo menos e l 4 de a*ril de 202 %@ojas F32/3; III@A@2@!!@ 'n@orme en el cual se adjun$a un lis$ado de las llamadas en$ran$es y salien$es del a*onado n (4(3(4(2, en el #eriodo desde el 7 de oc$u*re de 200 al 2 7 del mismo mes y a:o %@ojas F4/(A;! III@A@2@!!!@ 'n@orme de @ec+a 22 de @e*rero de 203 del cual se des#rende la $i$ularidad y las llamadas en$ran$es y salien$es del a*onado n A0 2A)44, el cual @ue ac$i"ado el 2 de @e*rero de 200 y #er$enece a 5EGimo 9duardo <anusse ! Asimismo, se adjun$ la $i$ularidad de las l/neas n A4(42(2A, la cual @ue ac$i"ada el ( de se#$i em*re de 2003 y dada de *aja el 27 de julio de 200(, y n (270A4F, con @ec+a de ac$i"acin 3 de agos$o de 200) y cancelacin el 4 de junio de 200, am*as a nom*re de ,a@ael ,esniB Crenner %@ojas 2F)7/2)2;! III@A@2@!:@ 'n@orme de @ec+a 22 de a*ril de 203 del cual se des#rende 4ue el a*onado n A4(7FA)3 @ue ac$i"ado el ( de se#$iem*re de 200A a nom*re de Case -is$e mas -,<, y 4ue con @ec+a ( de marzo de 202 #as a nom*re de C5C Consul$ores -,<, +as$a la @ec+a de rece#cin de $al in@orme %@ojas 30F7/F;! III@A@2@:@ 'n@orme de @ec+a 3 de mayo de 203 del cual se des#rende las $i$ularidades de los siguien$es a*onadosQ a; (44F4AA3, ac$i"ada el 2F de no"iem* re de 2007 a nom*re de Hlga 9l"ira >osseinP *; 30F74004, ac$i"ada el 24 de mayo de 200F a n om*re de &aniel Colace y desac$i"ada el 4 de se#$iem*re de 200)P con @ec+a de marzo d e 202 @ue ac$i"ada a nom*re de ,omulo 2regorio 6*allesP c; n A34(0A4A, ac$ i"ada el A de diciem*re de 200F, a nom*re de Al@aro A*ogadosP d; n (A(343, ac$i"ada el 3 de jul io de 200(P e; n 223A302F04, ac$i"ada el de junio de 2007 a nom*re de 5ar/a ,ene 9s carayP @; n (FF444A2, en el #eriodo del A de junio de 2007 al A de @e*rero de 200 #er$en eci a Andrea C+o4ue, y con @ec+a 22 de @e*rero de 203 la l/nea @ue ac$i"ada a nom*re d e 5ar$/n >ernEn 2onzElez CasileP g; n AF40A30, ac$i"ada el ( de marzo de 200A a nom*re de Fernando CouzaP +; n (4734A0, ac$i"ada el 24 de julio de 2007, a nom*re de 5arian a Cecilia 5orelliP i; n (F4F2007, ac$i"ada el ) de enero de 2007, a nom*re de -is$e mas de Codi@icacin -!A! %@ojas 3737/F;! III@A@2@:!! 'n@orme de @ec+a 7 de junio de 203 en el cual se adjun$a un cd con las llamadas en$ran$es y salien$es 4ue se regis$ra*an a esa @ec+a del a*onado n A (7)37222 y o$ros %@ojas 3F)F;! III@A@2@:!!@ 'n@orme de @ec+a A de no"iem*re de 203 el cual se des#rende las $i$ularidades de las siguien$es l/neasQ a; n 4A3F3)4(, ac$i"ada el 2) de no"iem*r e de ))), Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 +as$a el 27 de no"iem*re de 200F, a nom*re de Canco 5acro Cansud -AP y en esa @e c+a #as a nom*re de Francisco 5ar$/n -gueraP *; n 44)7A)03 ac$i"ada el 0 de mayo de ))7, a nom*re de >ernEn 5elc+or Cruc+agaP c; n (270A4F, ac$i"ada el de mayo de 202P d; n ()7270), ac$i"ada el 24 de @e*rero de 200), a nom*re de Al@aro A*ogados! Asimismo, se adjun$ un cd con los lis$ados de las llamadas en$r an$es y salien$es de los a*onados n ()7270) y (270A4F %@ojas 4372/4;! III@A@2@:!!!@ 'n@orme del cual se des#renden las $i$ularidades de las l/neas 4ue a con$inuacin se de$allanQ a; n A3FF32)), ac$i"a desde el 2 de enero de 2004, #er$en ecien$e a la -ecre$ar/a 2eneral de la Presidencia de la NacinP *; A7A707, ac$i"a desde el de enero de 200A #er$enecien$e a ,aIl Al*er$o FernEndezP c; n ()7270), ac$i"a desde el A de se#$iem*re de 2007 +as$a el A de a*ril de 200F a nom*re de ,u*?n -an$illEnP c on @ec+a 4 de julio de 200F @ue ac$i"ada a nom*re de >ugo &aniel 2onzElez, +as$a el 24 de n o"iem*re de 200FP #or Il$imo, el 24 de @e*rero de 200) @ue ac$i"ada a nom*re de Al@aro A*oga dos, +as$a el de no"iem*re de 203P d; n (FF2)2(4, ac$i"a desde el 3 de junio de 2007 +as$a el 22 de no"iem*re de 200) a nom*re de ,u*en &/azP desde el 24 de @e*rero de 200 +as$a el 20 de a*ril de 20, @ue asignada a nom*re de <iliana Cea$riz FerreyraP desde esa @ec+a +as$a el 3 de mayo de 203 #er$eneci a Jorge -e*as$iEn -erranoP y @inalmen$e el ( de agos$o de 2 03 @ue ac$i"ada a nom*re de 5ar$ina FalossiP e; n (FF)24)2, ac$i"ada el 23 de junio de 2 007P @; n (04223, ac$i"a desde el 22 de agos$o de 200A +as$a el 2 de no"iem*re de 200(, a
nom*re de 9rnes$o Cus$osP desde el 23 de @e*rero de 2007 +as$a el 7 de junio de 200 #er$eneci a 5nica 2onzElez 1anelliP luego @ue ac$i"ada desde el ( de oc$u*re de 20 0 al A de no"iem*re de 202P #os$eriormen$e #er$eneci '"ana &aniela Perez Cam#os desde el F de no"iem*re de 202 al 2 de oc$u*re del mismo a:oP #or Il$imo, el 0 de diciem*re de 202 @ue ac$i"ada a nom*re de 2a*riela Alejandra Coaglio %@ojas 4((/7;! III@A@2@!C@ 'n@orme de @ec+a 2F de @e*rero del a:o en curso, en el cual se adjun$ un cd 4ue con$iene la $i$ularidad +is$rica de los siguien$es a*onadosQ a; 4 422)A(2P *; 32A324FP c; A(324A2P d; 3027)A2P e; (A()A37! Asimismo, se adjun$ un lis$ado con las llamadas en$ran$es y s alien$es corres#ondien$es a la l/nea A4(42(2A %@ojas A32;, el cual se de$alla a con$inuac inQ 9l disco con$iene la $i$ularidad +is$rica de los siguien$es a*o nadosQ a; 4422)A(2, con @ec+a de al$a 2) de marzo de ))A a nom*re de 5aGimil iano 2erardo 0idelaP *; 32A324F con @ec+a de al$a ) de agos$o de 200F y @ec+ a de *aja 2) de no"iem*re de 200) a nom*re de Adriana 5?ndezP @ec+a de al$a F de mayo de 200 y @ ec+a de *aja 3 de diciem*re de 200 a nom*re de 5ari$e Ne@ezP @ec+a de al$a 4 de marzo de 20 y @ec+a de *aja 7 de junio de 202 no @igura $i$ularidad 7da$ os o*s$aculizados #or inconsis$encias8P #or Il$imo con @ec+a de al$a 2F de junio de 202 a nom*re de - #raye$$e! 9n cuan$o a la l/nea c; A(324A2 con @ec+a de al$a 2 de agos$o de 200) a nom*re de Pun$os y Premios -,<P d; 3027)A2 con @ec+a de al$a 30 de a*ril de 200F a nom*re de 1elecom Argen$ina! AdemEs, en relacin con el a*onado e; (A()A37 con @ec +a Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 de al$a 3 de junio de 200( y @ec+a de *aja 27 de diciem*re de 200 a nom*re de 2u illermo C+eras+nyP con @ec+a de al$a 27 de diciem*re de 200 y @ec+a de *aja ) de oc$u*re de 20 a nom*re de -e*as$iEn &umon$P con @ec+a de al$a 3 de agos$o de 20 y @ec+a de *aja de junio de 203 a nom*re de Francisco 5iranda 5ar$/nezP con @ec+a de al$a ( de se#$iem*re de 203 a nom*re de Francisco Jos? Cen/$ezP con @ec+a de al$a 24 de enero de 202 y @ec+a de *aja 7 de no"iem*re de 202 no @igura $i$ularidad 7da$os o*s$aculizados #or inconsis$enc ias8! III@A@2@C@ 'n@orme de @ec+a de a*ril de 204 en el cual se adjun$ un cd con la $i$ularidad del a*onado n (7)37222 y con un lis$ado de las llamadas en$ran$es y s alien$es del a*onado n (270A4F, desde su ac$i"acin +as$a la @ec+a de $al in@orme %@ojas A2F (;! III@A@2@C!@ 'n@orme reci*ido con @ec+a de junio de 204 median$e el cual se adjun$ un cd con el lis$ado de llamadas en$ran$es y salien$es del a*onado (4(3(4(2! Asimismo se adjun$ en un cd la $i$ularidad de la l/nea 4A(A)A3, a sa*erQ en el #e r/odo com#rendido en$re @ec+a de al$a 2 de agos$o de 200 y @ec+a de *aja 22 de oc$u*re de 203 a nom*re de Aero#uer$os Argen$ina 2000 -AP desde el 22 de oc$u*re de 203 a nom*re de Jorge Pulido %A(F)/)0;! III@A@2@C!!@ 'n@orme o*$enido en la orden de #resen$acin de @ec+a de junio de 204, o#or$unidad en 4ue el a#oderado de la @irma, 9nri4ue Pans 9s$el, se com# rome$i a +acer en$rega al #ersonal de la 6nidad 9s#ecial de 'n"es$igaci ones y Procedimien$os Judiciales Cuenos Aires la in@ormacin solici$ada, "inculada al lis$ado de llamada s en$ran$es y salien$es del a*onado A(()F desde el a:o 200) a la ac$ualidad, el d/a 2 de junio de 204! Con @ec+a ( de junio de 204 la 69-P,HJ6& de 2endarmer/a Nacional Argen$ina remi$i un in@orme de la em#resa Personal, median$e el cual se acom#a: un cd con el lis$ado de llamadas en$ran$es y salien$es del a*onado A(()F %@s! A)74/F0;! III@A@2@C!!!@ 'n@orme reci*ido con @ec+a 7 de junio de 204, #ro"enien$e de la em#resa 1elecom Personal -A, median$e el cual se in@orm 4ue los a*onados 223(2A22 4 y 44737F3) no corres#onden a ser"icios de esa em#resa! A su "ez, se +izo sa*er 4ue *ajo el nom*re de Com#a:/a Fiduciar -A no se regis$ran en sus *ases de da$os ser"icios a sociados! AdemEs, se a#or$ la $i$ularidad +is$rica de los siguien$es a*ona dosQ a; (4FF(A)7 con @ec+a de al$a 4 de @e*rero de 200) a nom*re de 2es$i"a -AP *; (4AA3 (4 con @ec+a de al$a 2) de marzo de 200( y @ec+a de *aja 2 de julio de 200 7 a nom*re de Cris$ian 2arc/aP @ec+a de al$a 23 de oc$u*re de 2007 a nom*re de ,odol@o F! Arna l! Por o$ra #ar$e, el a*onado c; 32(70F) con @ec+a de al$a 22 de agos$o de 200F a nom*re de J21 -AP d; A(()F con @ec+a de al$a 30 de no"iem*re de 2007 y @e c+a de *aja 7 de @e*rero de 200 a nom*re de &aniel 2mezP @ec+a de al$a 23 de julio de 200 y @ec+a de *aja 4 de agos$o de 200 a nom*re de Agus$ina T]m#@erP @ec+a de al$a 4 d e agos$o de Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 200 y @ec+a de *aja 0 de agos$o de 200 $am*i?n a nom*re de Agus$ina T]m#@erP @inalmen$e con @ec+a de al$a 0 de agos$o de 200 a nom*re de Agus$ina T]m#@er! Asimismo, el a*onado e; A(0)(2F2 con @ec+a de al$a 0 de @e*rero de 200( y @ec+a de *aja 3 de @e*rero de 204 a nom*re de Pa$ricia Car*allalP con @ec+a de a l$a F de marzo de 204 y @ec+a de *aja 27 de marzo de 204 a nom*re de Pedro '"an 5oauro!P la l/nea @; 223AA7A(4 con @ec+a de al$a ) de enero de 200F a nom*re de -in Fron$eraP #or Il$imo el a*onado g; 22A740227 con @ec+a de al$a 2 de julio de 200(, sin nom*re de $i$ular , @igura 7da$os o*ser"ados8! Finalmen$e, se in@orm 4ue *ajo el nom*re de <u/s 5ar/a Zyler regis$ran el a*onado (AF0020( con @ec+a de al$a A de agos$o de 200( y @ec+a de *aja A de agos $o de 200F %@s!(02)/32;! III@A@2@C!:@ 'n@orme reci*ido con @ec+a F de junio de 204 #ro"enien$e de la em#resa 1elecom Personal -A, median$e el cual remi$en la $i$ula ridad +is$rica de los a*onados a; 223AA7A(4 con @ec+a de al$a ) de enero de 200F a nom*re de -in Fron$ era! Por o$ra #ar$e, se +izo sa*er la $i$ularidad +is$rica del a*onado *; 223A302F04 con @ec+a de al$a 7 de mayo de 2000 y @ec+a de *aja de julio de 200A a nom*re de 1elecom Argen$inaP asimismo con @ec+a de al$a 7 de enero de 200( y @ec+a de *aja de junio de 2007 $am*i?n a nom*re de 1elecom Argen$ina! Asimismo, con @ec+a de al$a de julio de 200A y @ec+a de *aja 7 de enero de 200( a nom*re de 5ar/a ,enee! Por Il$imo, con @ec+a de al$a de junio de 2007 a nom*re de 5ar/a ,enee %@s! (0(0/2;! III@A@3@Te$e>,n!ca 1,:!$es Arent!na@ III@A@3@!@ 'n@orme reci*ido con @ec+a ( de a*ril de 202 en el cual se adjun$a el lis$ado de llamados en$ran$es y salien$es corres#ondien$es a la l/nea 44777A2 desde el 7 de oc$u*re de 200 al 27 de oc$u*re de 200 %@s! )))/00;! III@A@3@!!@ 'n@orme reci*ido con @ec+a 20 de a*ril de 202 en el 4ue se in@orman las l/neas "inculada s a di@eren$es #ersonas, a sa*erQ a 1ara$u$y 9duardo N?s$orQ 4444F72FP a <#ez Juan CarlosQ 22342 2772, 2(343))3F y 2(343F273P a <anusse 5EGimoQ la l/nea 4403)(AP a 1+e Hld Found -AQ las l/neas AAF4FA0, AAF4FA02 y AAF4FA03P a <ondon -u##ly -AC'F'Q 440002A(, 4)7A343, 443()37A, 2)(4(0)(2, 444(FA)4, 40F24)A(, 40F23)FF, 40F27470, 4A7(4A7, 4)730733, 402)A220, 3A(33(3, 4(((3A2, 3A(4((7, ()3FA744, 4702700, 4)A07(), 402))022, 4070)A2A, 4070)A2(, 40AA32), 404A0)2, 44072222, 40FA402(, 2)44A30F((, 4)7AA727, 2)44F00770, 2)040F0)F, 2)(4(374, 2)(4(00(, 440)A0F(, (AF474, 2)04A4, 2)04(AF04, 2)0(0327, 2)0(20F2, 3(F02A4), 2)040))2A, 3F4()44F, A03A(242, A03A(2F2, 3A(020, 4FF)7703, 3FA)3F4, 4)4)2(F, 443F3F)4, 342)43A, 3A7327A4, ()27F000, 2)(440(2)F, (7F07(A, 3A0)(40, 3(F2034), ()37230, ()372F), A(A7032, A33420, 2)((4)73F0, 2)(((22A3F y 2)(((3((FF %@s! 7;! Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 III@A@3@!!!@ 'n@orme reci*ido con @ec+a 7 de mayo de 202 en el 4ue se in@orma 4ue &aniel J! ,azze$$o $iene asignada la l/nea 42A4F7F y 4ue la l/ nea A77A03A se encuen$ra asignada a Florencia 9smelian %@s! 2A4/A; III@A@3@!:@ 'n@orme reci*ido con @ec+a ) de mayo de 202 en el 4ue se in@orma 4ue Alejandro P! 0alder*roele $iene asignada la l/nea A77A244 y 4ue Amado Coudou $u"o asignada la l/nea A77A244 +as$a el A de no"iem*re de 200 %@s! 3A0;! III@A@3@:@ 'n@orme reci*ido con @ec+a F de mayo de 203, en el cual se adjun$a un lis$ado de llamadas en$ran$es y salien$es del a*onado n A77A244, #er$enecien$e a -earen -!A!, desde el d/a A de no"iem*re de 200 al 2 de @e*rero de 203! Asimismo , se adjun$ un lis$ado de las llamadas @ac$uradas de la l/nea de mencin desde el de ju nio de 200 al 2 de @e*rero de 203 %@ojas 32A/AA;! III@A@3@:!@ 'n@orme reci*ido con @ec+a F de mayo de 203, en el cual se adjun$a un lis$ado de $i$ularidad de los siguien$es a*onadosQ n 22((4337A con @ec+a de al $a 22 de enero de 200F cuyo $i$ular es >-CC CanB de Argen$ina -AP n 22((432) con @ec+a de al$a 22 de enero de 200F cuyo $i$ular es >-CC CanB de Argen$ina -AP n 43300(7 con @ec+ a de al$a 22 de enero de 200F cuyo $i$ular es >-CC CanB de Argen$ina -AP n 4274A773 con @ec+a de al$a 2F de agos$o de 200) y @ec+a de *aja 2F de junio de 200, #er/odo e n el cual su $i$ular @ue Julio Ja"ier 5orel! Asimismo en ese mismo n de $el?@ono @igura con @e c+a de al$a ( de julio de 200 el $i$ular ,o4ue 1amayP n 42)3072 con @ec+a de al$a 0 de no"iem*r e de 200F y @ec+a de *aja 2 de agos$o de 200 #er/odo en el cual @igura como $i$ular Carlos Nor*er$o Carrasco! Asimismo en ese mismo n de $el?@ono @igura con @ec +a de al$a 4 de oc$u*re de 203 la $i$ular -usana 9! CarreiroP n 4F3320A con @ec+a de al$a 7 de ma rzo de )F3, $i$ular Consejo Pro@esional de 'ngenier/a 5ecEnica y 9l?c$ricaP n 4F3320A con @ec+a de al$a 2F de julio de )F2 y @ec+a de *aja ( de a*ril de 200), #er/odo en el cual @igura como $i$ular -c+Jei$zer 2us$a"o C!! Asimismo en ese mismo n de $el?@ono @igura co n @ec+a de al$a ( de a*ril de 200) >ugo Ju"enal Pin$oP n 4F3(7( con @ec+a de al$a 2 de @e *rero de )F donde @igura como $i$ular >ugo Ju"enal Pin$oP n 4)(0)F( con @ec+a de al$a 7 de marzo de 200F donde @igura como $i$ular Hscar >um*er$o PoloniP n A7F7374 con @ec+ a de al$a F de oc$u*re de 2004 donde @igura como $i$ular 9cono$el -, < <ocu$orioP n de $el?@ono 42)A))37 con @ec+a de al$a ( de se#$iem*re de 200( donde @igura como $i $ular 2uilermo ,ossiP n 42)47030 con @ec+a de al$a ( de oc$u*re de 2004 donde @igura co mo $i$ular 2uilermo ,ossiP n 424(AF(F con @ec+a de al$a ( de julio de 200F donde @ig ura como $i$ular >errera Jos? 0/c$orP lis$ado de llamadas en$ran$es y salien$es de la l/n ea 4300)24F @ac$uradas desde el de enero de 200) al 7 de a*ril de 203P 'n@orme reci*ido co n @ec+a F de mayo de 203, en el cual se adjun$a un lis$ado de $i$ularidad de los siguien$es a *onadosQ n 2)4420A0(7 con @ec+a de al$a 2F de se#$iem*re de 2007 donde @ig ura como $i$ular la Adminis$racin de Par4ues NacionalesP n 223(F24)04 con @ec+a de al$a ( de diciem*re de 200( donde @igura como $i$ular <aure$$a 5! 0ernicaP n 3FAF0F0A con @ec+a de al$a ) de oc$u*re de 200) y @ec+a de *aja 2F de diciem*re de 200 donde @igura como $i$ular 5nica Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 >i#li$o! Asimismo en dic+o celular @igura como $i$ular desde el 7 de marzo de 20 Al#arga$as -A 'ndus$rialP n 407F4727 con @ec+a de al$a de marzo de 200( y @ec+a d e *aja 20 de no"iem*re de 200 donde @igura como $i$ular Car*ara Casadio! Asimismo en dic+o celular @igura como $i$ular desde el F de @e*rero de 20 la @irma Al $a &ensidad -,<P n A0(44724 con @ec+a de al$a 30 de julio de 200F y @ec+a de *aja F de junio de 202 donde @igura como $i$ular 5ercuria 9nergy 1rade! Asimismo en dic+o a*onado @igura como $i$ular desde el F de junio de 202 el 'ns$i$u$o 5anda$ario de ,ecaudacinP n A0(44724 con @ ec+a de al$a 2) de julio de 2004 donde @igura como $i$ular 5arc ela 5u:oz 1oBa$lianP n 2(4)200 con @ec+a de al$a 2 de se#$iem*re de 200F y @ec+a de *aja 2( de marzo de 200 donde @igura como $i$ular 0i"iana Ca#eron! Asimismo en dic+o a*onado @igura como $i$ular desde el A de oc$u*re de 200 Carlos CorredoiraP n 2(A0))7247 con @ec+a de al$a 0 de oc$u*re de 2002 y @ec+a de *aja 2 de junio de 200 donde @igura como $i$ular Fern ando &/az! Asimismo en dic+o a*onado @igura como $i$ular desde el ) de junio de 200 5ar/a C eles$e <#ezP n 3FF(3F4 con @ec+a de al$a 7 de @e*rero de 200) donde @igura com o $i$ular Pedro <oren$iP n A)AA(003 con @ec+a de al$a 2F de a*ril de 200A donde @igura como $i$ular Hscar CareiroP n A)4))70 con @ec+a de al$a 4 de junio de 200F donde @igura como $ i$ular Pedro <oren$eP n A)F00443 con @ec+a de al$a ) de a*ril de 200) donde @igura como $i$ular la @irma -ol#+one -AP n 2(A0F30(7 con @ec+a de al$a 7 de enero de 200) donde @igu ra como $i$ular la @irma Andean Zinneries -,<P n 4F2)(A( con @ec+a de al$a 3 de oc$u *re de 200) a nom*re de 2ermEn &ar/o -oriaP n 3A0A0)F con @ec+a de al$a 2) de mayo de
2007 y @ec+a de *aja F de enero de 200 donde @igura como $i$ular -usana 9l/as! A simismo en dic+o a*onado @igura como $i$ular desde el 0 de mayo de 20 5oni ca &el Pa#aP n 44347(2A con @ec+a de al$a de a*ril de ))7 donde @igura como $i$ular Jorge H! C asimeP n 2(4FAA34 con @ec+a de al$a 2 de julio de 200 donde @igura como $i $ular la @irma >are@ield -AP n A)(20F74 con @ec+a de al$a 24 de oc$u*re de 200( donde @igura com o $i$ular la @irma Pu$ruele >nos! -AP n 2(4(74444 con @ec+a de al$a 2 de oc$u*re de 200F donde @igura como $i$ular la @irma Codega y 0i:edo de P?rez Cues$a -AP n 37)A)AF con @ec+a de al$a ) de marzo de 200) y @ec+a de *aja ) de ciem*re de 20 donde @igura como $i$ular la @irma Ne+uen$e -A! Asimismo en dic+o a*onado @igura como $i$ular desd e el ) de diciem*re de 20 Tarina C+rzas$oJsBiP n 2(A73(( con @ec+a de al$a F de no"iem*re d e 200A y @ec+a de *aja 2 de marzo de 200) donde @igura como $i$ular la @irma Cerroas Colorados -A! Asimismo en dic+o a*onado @igura como $i$ular desde el 2 de marzo de 200) donde @igura como $i$ular Fideicomiso la Aldea P$rerillosP n 2(A0)7F( con @ec+a d e al$a 3 de oc$u*re de 200( donde @igura como $i$ular Jose@ina 2as#aro$$oP n AA70A037 con @ec+a de al$a 2 de junio de 20 donde @igura como $i$ular 2uillermo ,ossi, n A03(0) con @ec+a de al$a 2 de a*ril de 2007 y @ec+a de *aja 2 de diciem*re de 200) donde @i gura como $i$ular -il"ia 9! ,amos! Asimismo en dic+o a*onado @igura como $i$ular desde el 30 de junio de 20 al 3 de a*ril de 203 Juan C! 5es4ui"aP n (72)0A con @ec+a de al$a 22 de no"iem*re de 200( y @ec+a de *aja ) de agos$o de 200 donde @igura como $i$ular l a @irma Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 2ru#o de 9s$udios Ne"os -A! Asimismo en dic+o a*onado @igura como $i$ular desde el ) de agos$o de 200 la @irma CioBeen -AP n 2(A7)44(7 con @ec+a de al$a 2( de oc$u*re de 200( donde @igura como $i$ular la @irma Cos -,<P n 2(A0)733F con @ec+a de al$a 4 de a* ril de 200F donde @igura como $i$ular la @irma &iageo Argen$ina -AP n 3(A0FA2 con @ec+a de al$a 3 de a*ril de 2007 donde @igura como $i$ular la @irma Fra"ega -AC'9', n 3(A0 FA2 con @ec+a de al$a 4 de mayo de 200A y @ec+a de *aja ( de no"iem*re de 200) donde @igura como $i$ular &aniel J! 9scudero! Asimismo en dic+o a*onado @igura como $i$ular d esde el 2 de enero de 200 la @irma CP Argen$ina -AP n (372()7 con @ec+a de al$a de junio de
200) y @ec+a de *aja ( de diciem*re de 20 donde @igura como $i$ular la @irma 5ic rocen$ro de Con$ac$o -A! Asimismo en dic+o a*onado @igura como $i$ular desde el ( de dici em*re de 20 5ar/a F! PollolaP n AF0330)0 con @ec+a de al$a de diciem*re de 200) y @ec+a d e *aja 7 de marzo de 202 donde @igura como $i$ular <uis P! 2mez! Asi mismo en dic+o a*onado @igura como $i$ular desde el 2) de marzo de 202 2uiller mo &! ,einJiBP n 3F7A00A()A con @ec+a de al$a 2) de junio de 2004 donde @igura como $i$ular Adria n H! Amen %@s! 3A)/3200;! III@A@3@:!!@ &e$alle de llamadas @ac$uradas Men$ran$es y salien$esN de las siguien$es l/neas $ele@nicasQ n 4403)(A desde el 2 de marzo de 202 %@ec+a de al$a; al 2 de @e*rero de 203P n 223422772, desde el 24 de a*ril de 200( %@ec+a de al$a; al 2 de @e*rero de 203P n 2(343F273, desde el A de marzo de 202 %@ec+a de al$a; al 23 de julio de 202 %@ec+a de *aja;P n AAF4FA0 desde el F de enero de 202 %@ec+a de al$a; al 2 de @e*rero de 203P n AAF4FA02 desde el F de enero de 202 %@ec+a de al$a; al 2 de @e *rero de 203P n AAF4FA03 desde el F de enero de 202 %@ec+a de al$a; al 2 de @e*rero d e 203! &e$alle de las l/neas "inculadas a 2uillermo &! ,einJicB, a sa*erQ a; (7F() 00 con @ec+a de al$a F de no"iem*re de 200(P *; 443AF3 con @ec+a de al$a de no"iem*re de ))3 y @ec+a de *aja 2) de marzo de 202P c; AF0330)0 con @ec+a de al$a 2) de marz o de 202! &e$alle de las l/neas "inculadas a ,a@ael ,esnicB Crenner, a sa*erQ a; 4(0F 3A( con @ec+a de al$a ) de mayo de 2004 y @ec+a de *aja 0 de se#$iem*re de 20P *; 3AFAF3 43 con @ec+a de al$a 4 de a*ril de 200) y @ec+a de *aja 2F d e se#$iem*re de 200)P c; A(0)737 con @ec+a de al$a 23 de se#$iem*re de 200A y @ec+a de *aja 2 de no"iem*r e de 200P d; A)(0FAA con @ec+a de al$a A de se#$iem*re de 200( y @ec+a de *aja A de @ e*rero de 202P e; AA)(32)7 con @ec+a de al$a de junio de 200AP @; A(A737 con @ec+a de al$a 2) de junio de 2000 y @ec+a de *aja ) de @e*rero de 2003P g; A(40)F( con @e c+a de al$a 2) de junio de 2000 y @ec+a de *aja ( de oc$u*re de 2007P +; A)3FAA43 con @ ec+a de al$a F de a*ril de 200A y @ec+a de *aja 24 de junio de 200) %@s! 320/3(2;! III@A@3@:!!!@ 'n@orme reci*ido con @ec+a F de junio de 203, jun$o al cual @ue acom#a:ado un cd con el de$alle de las llamadas @ac$uradas a los clien$es de esa em#resa 4ue se comunicaron con los siguien$es nImeros de $el?@onoQ 23422772, desde el 24 de a*ril de 200( a esa @ec+aP 4403)(A, desde el 2 de marzo de 202 a esa @ec+aP 2(343F273 des de el A de marzo de 202 al 2 de julio de 202P AAF4FA0, desde el F de enero de 202 a es a Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 @ec+aP AAF4FA02 desde el F de enero de 202 al 3 de marzo de 203P AAF4F203 desde el F de enero de 202 al 3 de marzo de 203 %@s! 3F)(, 402/4(;@ III@A@3@!C@ 'n@orme de @ec+a 2( de agos$o de 203 median$e el cual se adjun$a el lis$ado de llamados en$ran$es y salien$es de los $el?@onos A4)2A)A0 Masignada a la -ecre$ar/a 2eneral de la Presidencia de la NacinN y A77A000 asignada a la @irma -ol#+one -A %@s! 4(F/4203;@ III@A@3@C@ 'n@orme de @ec+a 3 de se#$iem*re de 203 median$e el cu al se a#or$an las llamadas en$ran$es y salien$es, @ac$uradas a esa @ec+a , res#ec$o de las l/neas A4)2A)A0 desde el d/a 3 de julio de 200) %@ec+a de al$a; al 27 de agos$o de 203 y A)F00443, desde el d/a ) de a*ril de 200) %@ec+a de al$a; al 27 de agos$o de 203 ! Asimismo se adjun$aron los da$os de $i$ularidad de las siguien$es l/neasQ a; 40F(((7 a no m*re de A$ec Aeronau$ics y 1ec+nologies -ocP *; A()23(3 a nom*re de 5ario Cesar A*ra+amP c; A)AA(003 a nom*re de Hscar CareiroP d; (4))3 a nom*re de Nuez <e$icia 0irgini 5P
e; (704A474 a nom*re de A-R59 -AP @; 443AF3 a nom*re de 2uillermo &a"id ,einJicBP g; 223A3(374 a nom*re de &^ono@rio Julio Al*er$o %@s! 423(/7;! III@A@3@C!@ 'n@orme reci*ido con @ec+a 2( de se#$iem*re de 203 median$e el cual se adjun$a co#ia de la documen$acin original @ormulada #ara el al$a del ser" icio de la l/nea A)F00443, a nom*re de 9l Puen$e Producciones -,<, del 4ue surge 4ue @ue $i $ular de dic+a l/nea desde el ( de junio de 200A +as$a el ) de a*ril de 200), @ec+a en 4u e se $rans@iri a -ol#+one -A! &ic+a documen$acin cons$a deQ a; solici$ud de ser"ici o 200A0(7P *; condiciones generales de #res$acin de ser"icioP c; aneGo #romociones y $erminales P d; @ac$ura A n 047FN00000AF2 emi$ida #or 1ele@nica Comunicaciones Personales! Asim ismo, con res#ec$o a la l/nea A4)2A)A0 se in@orm 4ue es$u"o asignada a 5inis$erio de 9conom /a, desde el 3 de julio de 200) al 2A de enero de 202, @ec+a en 4u e @ue $rans@erida a la -ecre$ar/a 2eneral de la Presidencia %@s! 4274/F;@ III@A@3@C!!@ 'n@orme reci*ido con @ec+a de oc$u*re de 203 median$e el cual se in@orman los da$os de las #ersonas 4ue ges$ionaron las o# eraciones de cam*io de $i$ularidadQ a; res#ec$o de la linea A4)2A)A0 la o#eracin @ue realizada el 2A de enero de 202 #or Fa*iEn 0illalo*osP *; en relacin con la l/nea A)F00443 la o#eracin @ue rea lizada #or 0ilano"a 0i"iana el d/a ) de a*ril de 200) %@s! 427);! III@A@3@C!!!@ 'n@orme de @ec+a 3 de oc$u*re de 203 median$e el cual se adjun$a un de$alle de las llamadas @ac$uradas a esa @ec+a Men$ran$es y salien$esN corres #ondien$es a la l/nea 443AF3 duran$e el #er/odo com#rendido en$re el de enero de 200) y el 2) de
marzo de 202 %@s! 42F3;! III@A@3@C!:@ 'n@orme reci*ido con @ec+a 7 de no"iem*re de 203 median$e el cual se adjun$ en un cd un lis$ado corres#ondien$e a las llamadas @ac$uradas Men$ran$es y salien$esN a los a*onadosQ a; (7F()00 %desde el F de no"iem*re de 200(;P *; A(0) 737 %desde el 20 de a*ril de 20;P c; A)(0FAA %desde el 2 de oc$u*re de 202;P d; A)(3 2)7 %desde el de junio de 200A;P e; A(A737 %desde el ) de @e*rero de 200F;P @; Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 A(40)F( %desde el 7 de julio de 202;P g; A)3FAA43 %desde el 22 de @e*rero de 202 ; %@s! 4370/;! III@A@3@C:@ 9l d/a 2( de no"iem*re de 203 in@orm 4ue el nIme ro A4(0)3 #er$eneci a &iego Cas$ro desde el F/F/0 +as$a el )//0F, a Adal*er$o Crdo*a desde el 2F/2/0) +as$a el 3/7/3 y a Ana Ceriana desde el 2/7/3 +as$a la @e c+a del in@orme! 9l nImero A)7340 #er$eneci a Florencia 5aimone desde el 24/A/0A +as$a el
(/0/0, a 5ar/a 5ar$in desde el )//0 +as$a el 7//3 y a ,i$a -$illisano desde el 7 //3 a la @ec+a del in@orme! 9l nImero AA04402 a Carlos -zczygie desde el 27/(/04 a la @ec+a del in@orme! 9l nImero 320)407) a -ol#+one -A desde el 24/4/0F! 9l nImero 2247((2AA a ,u*en Hrazi desde el 2/(/))F +as$a el 22/0/)F, a <ucas &eliya:iz desde el 2A/3/0 2 +as$a el F/4/2003, a Anselma 5ar$inez desde el 0/3/0A +as$a el (/(/0A, a 9l Puen$e Produc ciones -A desde el 24/F/0A +as$a el 2)/4/0 y desde esa @ec+a +as$a el d/a de +oy a -ol #+one -A!! 9l nImero 224A))342 a >?c$or 2am*e$$a desde el F/3/04 +as$a el F//0F y a -ol#+one - A desde el 2/2/0F +as$a el d/a de la @ec+a del in@orme! 9l nImero (A03A)7 a >oracio <aseiras desde el 2A/7/0( al d/a del in@orme! 9l nImero (7)(() a 10 5ar del Pla$ a -A desde el 20//0(! 9l nImero 320)40F0 a -ol#+one -A desde el 24/4/0F +as$a la @ec+ a del in@orme! 9l nImero A042F(0( a 9l Puen$e Producciones -A desde el /2/03 +as$a el )/4/0) y desde esa @ec+a +as$a el d/a del in@orme a -ol#+one -A! 9l nImero 4043204 #er$ eneci a Norma 2onzalez desde el /A/)) +as$a el F//0A y desde el 24//0( +as$a el 20/2/0 a Cli*a 'ngenieria Am*ien$al -A y desde el 20/2/0 +as$a la @ec+a del in@orme a 5ar/a 5ar $ino! 9l n 40702F0 desde el 0//00 +as$a el )/0/02 a >erminio Al@onzo Jim?nez y desde el A/4/0 al d/a del in@orme a 5arcela Per@umo! 9l nImero 47724) desde el 0//)7 +as$ a el 2//)F es$u"o a nom*re de Argen$ina Comunicaciones -A, luego desde el F/4/0 +a s$a el A/F/07 a nom*re de Hmar ,o*er$o .l"arez y desde el 2A/2/0) +as$a e l d/a del in@orme #er$eneci a la -ecre$ar/a 2eneral de Presidencia! 9l nImero 44)00(F7 desde el F// 0( al d/a del in@orme a nom*re de ,aIl 'glesias! 9l nImero 407AA)F desd e el A/A/0) +as$a )/(/0 #er$eneci al 5inis$erio de Produccin y desde el )/(/0 al d/ a del in@orme al 5inis$erio de 'ndus$ria y 1urismo de la Nacin %@s! 4(4/A;! III@A@3@C:!@ 'n@orme reci*ido el 7 de marzo de 204 median$e el cual se adjun$a la $i$ularidad +is$rica de las siguien$es l/neasQ A)(43A27 con @ ec+a de al$a 2 de junio de 200A, dado de *aja el 0 de mayo de 200( a nom*re de Ca"ar/a 2iselaP A)( 43A27 con @ec+a de al$a 3 de agos$o de 200( a nom*re de -anc+ez d e Cus$aman$e -il"inaP 320)2((( con @ec+a de al$a 7 de marzo de 200F, dado de *aja el 20 de se#$iem*re de 20 a nom*re de la @irma ABzo No*el Argen$ina -AP 320)2((( con @ec+a de al$a de diciem *re de 20 a nom*re de -il"er Anal/aP 3)0(7070 con @ec+a de al$a 2 de enero de 203 da do de *aja el 2F de agos$o de 200 a nom*re de Floren$in ClaudioP 3)0(7070, dado de al$a el 2F de agos$o de 200 a nom*re de Cas$ellanos 5iguel .ngelP A042F(0(, con @ec+a de al$a de diciem*re de 2003, dado de *aja el ) de a*ril de 200) a nom *re de -ol#+one -AP 4)73F7F con @ec+a de al$a ) de agos$o de ))7 y dado de *aja el A de diciem*re de 2000 Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 a nom*re de 1ele"isin Federal -AP 4)73F7F, con @ec+a de al$a A de diciem*re de 20 00 y dado de *aja el 24 de oc$u*re de 200 a nom*re de Pano Jos? 5anuelP 4)73F7F, dado de al$a el 24 de oc$u*re de 200 y dado de *aja el 30 de enero de 2002 a nom*re de C orreo Andreani -AP 4)73F7F dado de al$a el 30 de enero de 2002 y dado de *aja el de ma rzo de 203 #or #ar$e de Pano Jos? 5anuelP 4)73F7F con @ec+a de al$a el de enero de 2 03 dado de *aja el ( de no"iem*re de 203 a nom*re de 9G$ramedica -AP 4)73F7F con @e c+a de al$a ( de no"iem*re de 203 a nom*re de Pano Jos? 5anuelP (AF4773 con @ec+a de al$a 2F de diciem*re de 202 a nom*re de America 10 -AP 43)33003 con @ec+a de al$a 24 de enero de ))) y dado de *aja el 24 de oc$u*re de 2000 a nom*re de 5ari$ima &o*ima r -AP 43)33003 con @ec+a de al$a A de no"iem*re de 2000 y dado de *aja el 2( de marzo de 2003 a nom*re de Carmen &eagelisP 43)33003 con @ec+a de al$a 2) de se#$iem*re de 2003 a nom*re de Al@aro A*ogados -ociedad Ci"ilP 4()A277 con @ec+a de al$a 22 de mayo de 2004 y dado de *aja el 2 de mayo de 200AP 4()A277 con @ec+a de al$a 3 de julio d e 200A y dado de *aja el F de a*ril de 200 a nom*re de Angeloni 5a$ias Ja"ierP 4()A277 con @ec+a de al$a 22 de mayo de 200 dado de *aja el F de enero de 203 a nom*re de Co udou se*as$iEnP 4()A277 con @ec+a de al$a ) de marzo de 203 a nom*re de Cuya An$olina F! %@ojas AA2/A;! III@A@3@C:!!@ 'n@orme reci*ido con @ec+a 2A de marzo de 204 median$e el cual se remi$e a $ra"?s de un cd el lis$ado de llamadas @ac$urada s a esa @ec+a de la l/nea 4()A277 desde el de mayo de 200 al de marzo de 203 %@s! AF0;! III@A@3@C:!!!@ 'n@orme reci*ido con @ec+a 27 de marzo de 204 median$e el cual se remi$e adjun$o en un cd las llamadas @ac$uradas a esa @ec+a en $ran$es y salien$es del a*onado 4()A277 desde el de mayo de 200 al de marzo de 203 %@s! A223;! III@A@3@C!C@ 'n@orme reci*ido con @ec+a F de a*ril de 203 median$e el cual se adjun$a "/a eNmail los da$os de $i$ularidad +is$rica de las l/neas 4342)77A y 434 24)2 desde el de enero de 200) a la ac$ualidad %@s! A277;! III@A@F@ Te$ecom@ III@A@F@!@ 9l d/a 2A de a*ril de 203 in@orm 4ue el nImero 474)200
#er$enece a 9cocarnes -A con @ec+a de al$a el d/a A/F/02! 9l nImero 4A0((7( #er$ enece a 2uillermo ,einJicB con @ec+a de al$a el d/a 2//0)! 9l nImero 43F7) 00 #er$eneci desde )/3/07 a 5aGi@arm -A y desde el 7/F/7 +as$a al (/4/ a 'n@omedia Produccion es -A! 9l nImero 432)A22 su $i$ular es Juan An$onio 5aciel con @ec+a de al$a el d/a F/ F/00! 9l nImero 4F23A)F, desde el (//)) +as$a el 23/(/0) su $i$ular @ue 5nica Casarini, de sde el 2F/2/0 +as$a el 30/F/ Nau -,< y desde el 30/F/ su $i$ular es 5icaela Cea$riz <ea ndro! 9l nImero de $el?@ono 4FA()FA7, a nom*re de ,a4u?l A*ula@ia, desde el 2/7/7 %@s! 372)/32;! III@A@F@!!@ 9l d/a 30 de mayo del 203 in@orm 4ue el nImero 474)200 #er$enece a 9cocarnes -A con @ec+a de al$a el A/F/02! 9l nImero 43F7)00 #er$enec i a 'n@omedia Producciones -A con @ec+a de al$a el )/3/07 +as$a el (/4/ cuando su $i $ular @ue 5aGi@arm -A! 9l nImero 4A0((7( #er$enece a 2uillermo &! ,einJicB desde el 2//0)!
Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 9l nImero 4F23A)F #er$enecin a 5nica Casarini desde el 2)/F/)4 +as$a el 23/(/)4, a
Nau -,< desde el 2F/2/0 +as$a el 30/F7 y a 5icaela Cea$riz <eandro desde el 30/F /! 9l nImero 4FA()FA7 #er$enece a ,a4uel A*ula@ia desde el 2/7/04! 9l nIme ro 432)A22 #er$enece a Juan An$onio 5aciel desde el F/F/00 %@s! 3FA3/4;! III@A@F@!!!@ 9l d/a 3 de se#$iem*re de 203 in@orm 4ue el nImero 477)70F #er$eneci a NicolEs Ciccone desde el 30/)/F7! 9l nImero A222(A00 #er$enece desde el d/a /2/)( al Canco 5acro -A! 9l nImero 433423 #er$enece a Zalsa -A desde el A/7/0(! 9l nImero 47)34)00 #er$enece a 5adison Au$omo$ores -A desde el (//0 %@s! 4224/(;! III@A@F@!:@ 9l d/a 23 de oc$u*re y 7 de no"iem*re de 203 remi$i los lis$ados de llamadas en$ran$es y salien$es del $el?@ono 477)70F %@s! 43(4 y 437F;! III@A@F@:@ 9l d/a 7 de a*ril de 204 remi$i un cd en el cual @ig uran las $i$ularidades y las llamadas en$ran$es y salien$es de los nImeros 4F043F0( y 472 (07A4! Con res#ec$o a la l/nea 4F043F0( regis$ra @ec+a de al$a 24 de a*ril de )) y se e ncuen$ra a nom*re de 5iguel <a$+an <ic+$! 9n cuan$o al a*onado 472(07A4 regis$ra @ec+a de a l$a 2( de se#$iem*re de ))F y se encuen$ra a nom*re de 5ariana -il"ina 2onzElez! ,es#ec $o del nImero 2322473AA in@orm 4ue no se ajus$a al @orma$o de numeracin nacional %@s! A32 0;! III@A@F@:!@ 9l d/a de marzo de 203 remi$i el lis$ado de llamadas en$ran$es y salien$es del nImero 4A0((7( desde el d/a de ac$i"acin! AdemEs se +izo sa*er 4ue su $i$ular es 2uillermo ,einJicB, 4uien $am*i?n $u"o a su nom*re al l/nea 4F0(A4AA con @ec+a de al$a el 20/A/)2 y el nImero 4F44(307 con @ec+a de al$a el F/7 /)( y 2(//0 y el nImero 4F44)0) con @ec+a de al$a el F/7/)( y *aja el 2(//0 %@s! 2)33/2)34;! III@A@F@:!!@ 'n@orme reci*ido el 0 de junio de 204 median$e el cual se adjun$a un cd con el lis$ado de llamadas en$ran$es y salien$es del a*onado 472(07A4 %@s! A((F/);! III@A@F@:!!!@ 'n@orme o*$enido a ra/z de la orden de #resen$acin de @ec+a de junio de 204, o#or$unidad en 4ue la a#oderada Pereyra Claudia 9di$+ adjun$ la documen$acin solici$ada en relacin con las l/neas A00)2AA, 434273, A222F200, 4F0)(00, 430AA00, A222FF00, 4372700, A3004000, 223A302F04, A222(A00, 4F)FF300, A222F)00, 442700, 223AA7A(4, 4F324)00, A2227F00, 4AA2400 y 433700 en un so*re con ac$uaciones en F @s! %@s! AF7/3; &e a4u?l in@orme reci*ido con @ec+a F de junio de 204 surge la $i$ularidad +is$rica de las l/neas a; 434273, a sa*erQ con @ec+a de al$a 2F de oc$u*re de ))7 y @ec+a de *aja 7 de junio de 2002 a nom*re de -,9- A>&< -,<P con @ec+a de al$a 2A de ag os$o de 200) a nom*re de -,9- 5'N'5A,J91 &'D69 3 -,<P con @ec+a de al$a A de no"iem*re d e 200) a nom*re de -,9- 5'N'5A,J91 &'D69 3 -,<! 9n cuan$o a la l/nea *; A222F200 con @ec+a de al$a de @e*rero de ))( a nom*re de Canco 5acro -AP c; la l/nea 4F0)(00 con @ec+a de al$a 7 de oc$u*re de ))( a nom*re de -ecre$ar/a de -eguridadP d; el a*onado 430AA00 con @e c+a de al$a 7 de Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 no"iem*re de ))4 a nom*re de 5inis$erio de 1ra*ajoP e; A222(A00 con @ec+a de al$ a 30 de no"iem*re de ))) a nom*re de Canco 5acro -A! AdemEs, el a*onado @; 4372700 con @ec+a de al$a 7 de diciem*re de ))4 a nom*re de -indica$ura 2ral! de la NacinP la l/nea g; A3004000 con @ec+a de al$a 4 de no"iem*re de ))4 a nom*re de 5inis$erio de Jus$iciaP +; la l/nea A222(A00 con @e c+a de al$a de @e*rero de ))( a nom*re de Canco 5acro -AP el a*onado i; 4F)FF300 con @ ec+a de al$a 7 de oc$u*re de 200A a nom*re de 0izora &esarrollos 'nmo*iliarios! Por o$ro lado, la l/nea j; A222F)00 con @ec+a de al$a 30 de no"iem*re de ))) a nom*re de Canco 5acro -AP la l/nea B; 442700 con @ec+a de al$a 4 de agos$o de ))( a nom*re de 1elecom Personal -AP l; 4F324)00 con @ec+a de al$a de @e*rero d e 2007P m; la l/nea A2227F00 con @ec+a de al$a 30 de no"iem*re de ))) a nom*re de Canco 5acro -A! ,es#ec$o de la l/nea n; 4AA2400 con @ec+a de al$a 2A de se#$iem*re de 2003 a nom*re de 9m*ajada de CrasilP @inalmen$e la l/nea :; 433700 con @ec+a de al$a 7 de diciem*re de ))4 a nom*re de -res! 9l Condor -A %@s!(0(4/F;! III@A@'@ Te$e>,n!ca de Arent!na S@A@ III@A@'@!@ 9l d/a F de junio de 203 remi$i en so#or$e digi$al las llamad as en$ran$es y salien$es de las l/neas A77A244, 4300)24F y A77AA44 %@s! 3)00;! III@A@'@!!@ 'n@orm 4ue el nImero A77A244 #er$enece a Alejandro Paul
0anden*roele cuyo lis$ado de llamadas en$ran$es y salien$es se adjun$ el lis$ado de llamadas en$ran$es y salien$es! 9l nImero A77AA44 es$a a nom*re de -e aren -A con @ec+a asignacin el d/a /4/0) y de *aja el d/a /2/3, se adjun$ el lis$ado de llamadas en$ ran$es y salien$es %@s! 40(7/44A;! III@A@'@!!!@ 9l d/a 2 de se#$iem*re de 203 in@orm 4ue el nImero 4)224(F2 es$a asignada a 5arcela Alda*e y el nImero )224(F3 a Alejandro Cloise %@s! 423F; ! III@A@'@!:@ 9l d/a A de oc$u*re de 203 remi$i en @orma$o digi$al el lis$ado de llamadas en$ran$es y salien$es de los nImeros A77A000, A77A244 y A77AA44 %@s! 4347;! III@A@'@:@ 9l d/a 22 de no"iem*re de 203 in@orm 4ue la l/nea 434)FF0 es$E asignada al 5inis$erio de 9conom/a y Finanzas PI*licas! <a l/n ea 224732)( es$E asignada a 5ar$/n Jos? cor$es %@s! 4(0;! III@A@'@:!@ 9l d/a 4 de @e*rero de 204 in@orm 4ue el n 4342)7 7A #er$eneci desde el 3/(/)( +as$a el 22/0/ a <ago y Com#a:/a -,<, desde el A/7/02 + as$a el F/(/A a &e@ensor/a 2eneral de la Nacin, desde el /7/0A +as$a el 20/7/0A a la 5uni ci#alidad de Cuenos Aires, desde el 22/F/A +as$a el A/2/0) a la Fundacin Con"ocar en Formac in y desde el A/2/0) a 'n"ersiones 'nmo*iliarias As#en -A! 9l nImero 43424) #er$eneci desde el )/A/)F +as$a el 20/7/0A a Hld 0ic$or -A, desde el )/A/ )F +as$a el 20/7/0A a Adal*er$o <! Cruces, desde el 22/F/A +as$a el (/2/0) a Fundacin Con"ocar en Forma cin y desde el (/2/0) a 'n"ersiones 'nmo*iliarias As#en -A %@s! A00/2;! Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 III@A@'@:!!@ 'n@orme de @ec+a A de junio de 204 donde se +izo sa*er 4ue la l/nea N4300N020 #er$enece a la Hrganizacin Au$o ins$ar -,< desde el F de junio de 200A, la l/nea N42)N)00 a 1ele@nica de Argen$ina -A desde el 7 de mayo de 200, el nImer o NA7F)N00 a 1ele@nica de Argen$ina -A desde el d/a F de marzo de 200 y el nImero 2(N4)(N4A0F a Ana 5! 5olina desde el 24 de enero de ))) %@s! A(7(/F;! III@A@'@:!!!@ Hrden de #resen$acin a la em#resa 1ele@nica 5"iles d e Argen$ina -A de @ec+a de junio de 204, o#or$unidad en 4ue la je@a del Erea ,e4uerimien$os Judiciales de dic+a com#a:/a +izo en$rega de dos o@icios donde in @orm, en #rimer lugar, 4ue <uis 5ar/a Zyler no es clien$e de esa em#resa y 4ue la @irma C om#a:/a Fiduciar cuen$a con -er"icio de <arga &is$ancia, concre$amen$e la l/n ea 4F03740)! 9n segundo lugar a#or$ o$ro o@icio donde se adjun$aron los da$os de $i$ularidad +is$r ica de las l/neas 4ue a con$inuacin se de$allarEn! <a l/nea a; 223A3A4A2F con @ec+a de al$a 7 de mayo de 200 y @ec+a de *aja ( de oc$u*re de 200 a nom*re de <u@iego 9lena NancyP con @ec+a de al$a 3 de julio de 2002 y @ec+a de *aja 4 de agos$o de 2002 a nom*re de Possen$ini CarlosP @ec+a de al$a 2 0 de agos$o de 2002 y @ec+a de *aja 7 de enero de 2004 a nom*re de 5ar$/nez Ani*al 9milioP @ ec+a de al$a 22 de marzo de 2004 y @ec+a de *aja F de a*ril de 200A a nom*re de Pala"eci no Pa$ricia A!P @ec+a de al$a ) de a*ril de 200A y @ec+a de *aja 2A de julio de 2007 a nom*r e de Pizzo Jos? 'dealP @ec+a de al$a 2A de julio de 2007 y @ec+a de *aja 2A de @e*rero de 202 a nom*re de Ferrerira >ugo 5iguelP @ec+a de al$a 2A de @e*rero de 202 a nom*re de -an$illan &i@lo! Asimismo, la l/nea *; 4043422) @ec+a de al$a 2A de no"iem*re de ))) y @ec+a de *aja 2 de marzo de 2007 a nom*re de Ci*ran -andra Fa*ianaP @ec+a de al$ a 2 de mayo de 2007 a nom*re de &esler -AP c; 4(((3A2 con @ec+a de al$a 2 de a*ril de ) )F y @ec+a de *aja 2A de agos$o de ))F a nom*re de Cos$a Hmar, @ec+a de al$a 2 de no" iem*re de ))F y 20 de julio de ))) a nom*re de Far@an 5acedonioP @ec+a de al$a 7 de se#$ie m*re de ))) y @ec+a de *aja A de se#$iem*re de ))) a nom*re de &i Cello 2loria -ocorroP @ec+a de al$a 0 de no"iem*re de ))) y @ec+a de *aja F de no"iem*re de 200 a nom*re de ArB ander ClaudiaP @ec+a de al$a de no"iem*re de 200 y @ec+a de *aja F de no"iem*re de 20 03 a nom*re de Cas$ellano 5iguel A!P @ec+a de al$a F de no"iem*re de 2003 y @ec+a de *aja de julio de 202 a nom*re de <ondon -u#l/ -AC'F'P @ec+a de al$a 2 de oc$u*re de 202 a nom*re de -ena 9lena! Por o$ra #ar$e, con @ec+a de al$a de se#$iem*re de 200A y @ec+a de *aja 2F de @e*rero de 200F a nom*re de Co*ello 0i"ianaP @ec+a de al$a F de mayo de 200F a n om*re de Nuez <e$icia 0irginiaP e; 223A3(2F7 con @ec+a de al$a ( de oc$u*re de 20 a nom*r e de Al$amirano 5al"inaP @ec+a de al$a 4 de julio de 2002 y @ec+a de *aja 3 de julio de 2003 a nom*re de Noordermeer Juan 5iguelP @ec+a de al$a 0 de agos$o de 2004 y @ec+a de *aja A Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 de mayo de 2007 a nom*re de -an$a Cruz 5ar/a -!P @ec+a de al$a 2A de julio de 20 07 y @ec+a de *aja de agos$o de 20 a nom*re de Ferreira >ugo 5iguel! AdemEs, la l/nea @; AFF23() con @ec+a de al$a 22 de diciem*re de 2004 a nom*re de -eguin Agus$inaP g; 223447)400 con @ec+a de al$a A de junio de 200A y @ec+a de *aja 2A de marzo de 200) a nom*re de &i Fiore 5ar/a de los A!P @ec+a de al$a 4 d e mayo de 200) y @ec+a de *aja 2) de se#$iem*re de 202 a nom*re de >errera -$ella 5arisP @ ec+a de al$a 7 de julio de 202 y @ec+a de *aja 4 de oc$u*re de 203 a nom*re d e 5ansilla ,o*er$o Carlos, con @ec+a de al$a 2) de a*ril de 204 a nom*re de Ce*allos Pa*loP +; 4)A) 2(00 con @ec+a de al$a 2( de se#$iem*re de 2000 a nom*re de 1ele"isin Federal -AP i; A)F00 443 con @ec+a de al$a ( de junio de 200A y @ec+a de *aja ) de a*ril de 200) a nom*re de 9l Puen$e Producciones -AP @ec+a de al$a ) de a*ril de 200) a nom*re de -ol#+one -A! 9n cuan$o a la l/nea j; 223(F74F7) con @ec+a de al$a 30 de mayo de 2000 y @ec+a de *aja F de se#$iem*re de 200A a nom*re de 5on$es 9nri4ueP @ec+a de al$a 23 de mayo de 200( y @ec+a de *aja 23 de diciem*re de 2007 a nom*re de Cardenas Al"arez Res icaP con @ec+a ( de @e*rero de 200F a nom*re de >errera -$ella 5aris! Por Il$imo se in@ormaron las l/neas "inculadas a <uis 5ar/a ZylerQ a; A(444F con @ec+a de al$a 0 de mayo de 2004 y @ec+a de *aja 3 de diciem*re de 203 P *; 3(700(27 con @ec+a de al$a 7 de junio de 202 y @ec+a de *aja 7 de julio de 20 3P c; AF232AAA con @ec+a de al$a 23 de oc$u*re de 2004 y @ec+a de *aja ) de diciem*re de 200F %@s! A)0/3;! III@A@'@:!!!@ 'n@orme de @ec+a 3 de junio de 204 median$e el cual se adjun$ a $ra"?s de un so#or$e magn?$ico el de$alle de $i$ularidad de las l/neas solici$adas 4ue a con$inuacin se de$allanQ a; la l/nea 4300020 con @ec+a de al$a F de junio de 200A asignada a Hrganizacin Au$o 'ns$ar -,< *; 42))00 con @ec+a de al$a 7 de mayo de 200 a nom*re de 1ele@nica de Argen$ina -AP c; A7F)00 con @ec+a de al$a F de marzo de 20 0 a nom*re de 1ele@nica de Argen$ina -A y d; 2(4)(A40F con @ec+a de al$a 24 de enero de ))) a nom*re de Ana 5! 5olina! Asimismo, se adjun$ en el mismo cd el de$alle de llamadas en$ra n$es y salien$es de la l/nea 224732)( desde el a:o 200) al 27 de mayo de 204 %@s! A)A7 ;! III@A@(@ 2eCte$@ III@A@(@!@ 'n@orme de @ec+a 2) de marzo de 202 en el cual se adjun$an da$os de las l/neas #er$enecien$es a <ondon -u##ly -aci@i Ncon$ac$oQ 9duardo N?s$or 1ara$u$yNQ n A22(23F), ac$i"ada el 3 de mayo de 2003 y desac$i"ada el ) de ju lio de 200AP n A30AA)2F, ac$i"ada desde el 3 de mayo de 2003P n A22(2320, ac$i"a desde el 3 de mayo de 2003P n A22(23), ac$i"a desde el 3 de mayo de 2003P n A22(22)0, ac$i"ada Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 el 3 de mayo de 2003, desac$i"ada el ) de julio de 200AP n A22(47F2, ac$i"ada el 2F de mayo de 2003, desac$i"ado el ) de julio de 200AP n A22(47F, ac$i"a desde el 2F de mayo de 2003P n AA30AA)7, ac$i"a desde el ) de julio de 200AP n A30AA)F, ac$i"a desde e l ) de mayo de 2007P n (0)7(0F0, ac$i"ada el F de a*ril de 200FP n 3A4(0404, ac$i"ada el 30 de mayo de 200F, desac$i"ado el F de marzo de 20P n A22(23F), ac$i "ada el 3 de mayo de 2003, desac$i"ado el ) de julio de 200AP n A30AA)2F, ac$i"a desde el ) de mayo de 200A! </neas #er$enecien$es a Amado CoudouQ n AFA)(0(, ac$i"ada el 4 de enero de 200A, desac$i"ado el 2A de julio de 200(P n 22AA4F0373, ac$i"ada el 4 de enero de 200A, desac$i"ado el 23 de enero de 200AP n AFA)AA(, ac$i"ada el 4 de enero de 20 0A, desac$i"ado el 2A de julio de 200(P n AFA7F0, ac$i"ada el 23 de enero de 200A, desac$i"ado el 2A de julio de 200(P n 4)F((AA, ac$i"ada el 4 de marzo de 200A, desac$i"ado el 2A de julio de 200(P n 22A7AF03)2, ac$i"ada el de mayo de 200A, desac$i"ado el 4 de enero de 200(P n 22A7AFA4)A, ac$i"ada el 2 de enero de 200(, desac$i"ada el A de enero del mismo a:oP n 22A7AFA4)), ac$i"ada el 4 de enero de 200(, desac$i"ado el 2A de julio de 200(P n 22A7AF04)0, ac$i"ada el A de enero de 200(, desac$i"ada el 2A de julio de 200(! </neas #er$enecien$es a 1+e Hld Fund -AQ n 3A400)A3 ac$i"ada 4 de oc$u*re de 200P n ())03)24, ac$i"ada ) de no"iem*re de 200P n (3F40(42, ac$i"ada el 2 de no"iem*re de 200P n A3042A3, ac$i"ada 27 de julio de 20P n A30AF7)4, ac$i"ada 4 de agos$o de 20P n 4))3A203, ac$i"ada el A de agos$o de 20, desac$i"ad a el mismo d/aP n 4))3272, ac$i"ada A de agos$o de 20, desac$i"ada el mismo d/aP n A3042A3, ac$i"ada A de agos$o de 20! </neas #er$enecien$es a Ciccone CalcogrE@ica -!AQ n 4))70A37 ac$i"ada 23 de no"iem*re de ))F, desac$i"ada el 2F de @e*rero de 200(, ac$i"ada nue"amen$e e l 2F de @e*rero de 200( y desac$i"ada el 2) de mayo de 200(, n 4))70A40 ac $i"ada el 23 de no"iem*re de ))F, desac$i"ada el 3 de @e*rero de 2007P n 4))70A3( ac$i"ada el 23 de no"iem*re de ))F, desac$i"ada 3 de @e*rero de ))7P n 4))70A34 ac $i"ada 23 de no"iem*re de ))F, desac$i"ada 3 de @e*rero de 2007P n 4))70A4 ac$i"a da el 23 de no"iem*re de ))F, desac$i"ada 3 de @e*rero de 2007P n 4))70A43 ac$i" ada el 23 de no"iem*re de ))F, desac$i"ada 3 de @e*rero de 2007, n 4))70A4( ac$i" ada el 23 de no"iem*re de ))F, desac$i"ada 27 de diciem*re de 2004, n 4))70A47 ac$i"ada el 23 de no"iem*re de ))F, desac$i"ada 3 de @e*rero de 2007, n 4))70A4) ac$i" ada el 23 de no"iem*re de ))F, desac$i"ada 3 de @e*rero de 2007, n 4))70AA ac$i"a da el 23 de no"iem*re de ))F, desac$i"ada 3 de @e*rero de 2007, n 4))70AA3 ac$i" ada el 23 de no"iem*re de ))F, desac$i"ada 3 de @e*rero de 2007, n 4))70A4F ac$i" ada el 23 de no"iem*re de ))F, desac$i"ada 3 de @e*rero de 2007, n 4))70AA0 ac$i" ada el 23 de no"iem*re de ))F, desac$i"ada 3 de @e*rero de 2007, n 4))F)427 ac$i" ada el A de oc$u*re de ))), desac$i"ada 3 de @e*rero de 2007, 4))F)4A ac$i"ada A de oc$u*re de Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 ))), desac$i"ada 3 de @e*rero de 2007, n 4))F)4A( ac$i"ada A de oc$ u*re de ))) desac$i"ada el 2) de a*ril de 200A, n 4))F)4A7 ac$i"ada el A de oc$u*re de ))), desac$i"ada el 3 de @e*rero de 2007, n 4))F)4(0 ac$i"ada A de oc$u*re de ))), desac$i"ada 3 de @e*rero de 2007, n 4))F)4( ac$i"ada el A de oc$u*re de ))), desac$i"ada el 3 de @e*rero de 2007, n 4))F)4(2 ac$i"ada el A de oc$u*re de ))), desac$i"ada el 3 de @e*rero de 2007, n 4))F)4(3 ac$i"ada el A de oc$u* re de ))), desac$i"ada el 3 de @e*rero de 2007, n 4))F)4A4 ac$i"ada A de oc$u*re de ))), desac$i"ada el F de se#$iem*re de 2000, n 4))F)4A) ac$i"ada el A de oc$u*re de )) ), desac$i"ada el 3 de @e*rero de 2007, n 4))F)4A7 ac$i"ada el A de oc$u*re de ))), desac$i"ada el 3 de @e*rero de 2007, n 4))4772A ac$i"ada el 4 de agos$o de 200F, desac$i"ada 3 de @e*rero de 2007, n A4A23330 ac$i"ada 27 de dic iem*re de 2004, desac$i"ada el 3 de @e*rero de 2007, n A24F)(A ac$i"ada el A de a*ril de 200A, desac$i"ada el 7 de a*ril de 200A, n 000000F7 ac$i"ada el 7 de a*ril de 200A, des ac$i"ada 7 de a*ril de 200A, n A7474( ac$i"ada el 27 de a*ril de 200A, desac$i"ada el 3 de @ e*rero de 2007, n 00000302 ac$i"ada el 2) de a*ril de 200A, desac$i"ada el mismo d/a, n (3)0072(, ac$i"ada el 2) de mayo de 200(, desac$i"ada 3 de @ e*rero de 2007, n 3A4()37F ac$i"a desde el ( de agos$o de 20, n 3A4((((0 ac$i"a desde el ( de agos$ o de 20, n 3A4(70 ac$i"a desde el ( de agos$o de 20, 3A4(47A ac$i"a desde el ( de agos$o de 20, n 3A4(2037 ac$i"a desde el ( de agos$o de 20, n 3A4(2347 ac$i"a desde el ( de agos$o de 20, n 3A4(3A70 ac$i"a desde el ( de agos$o de 20, n 3A4(4A2 ac$i"a desde el ( de agos$o de 20, n 3A4(2704 ac$i"a desde el ( de agos$o
de 20, n 3A4(4(40, ac$i"ada el ( de agos$o de 20, n 3A4(4((0 ac$i"a desde el ( de agos$o de 20, n 3A4(FA23 ac$i"a desde el ( de agos$o de 20, n 3A4()0)A ac$i"a desde el ( de agos$o de 20, n 3A4()0)( ac$i"a desde el ( de agos$o de 20, n 3A4()277 ac$i"a desde el ( de agos$o de 20, n ())430F0 ac$i"ada el F de enero de 202, n 3AA432F2 ac$i"ada el ) de @e*rero de 202, n 2222A02 ac$i"ada el A de @e*rero de 202, n 22(7F7 ac$i"ada el A de @e*rero de 202 %@ojas (4F/A4;! III@A@(@!!@ 'n@orme de @ec+a F de mayo de 202 en el cual se adjun$ un cd 4ue con$iene la $i$ularidad y las llamadas en$ran$es y salien$es de los a*onados n A( 3F0)23 y AA42F73 %@ojas 3(2;! III@A@(@!!!@ 'n@orme de @ec+a 3 de marzo de 203, en el cual se adjun$ un cd 4ue #osee las $i$ularidades y llamadas en$ran$es y salien$es de los siguien$es a *onadosQ a; n 3A400)A3, con @ec+a de al$a 4 de oc$u*re de 200 y @ec+a de *aja F de junio de 20 2 a nom*re de 1+e Hld Fund -A, @igurando como res#onsa*le Alejandro 0anden*ro eleP *; n ())03)24 con @ec+a de al$a ) de no"iem*re de 200 a nom*re de 1+e H ld Fund -A, @igurando como res#onsa*le Alejandro 0anden*roele! Asimismo, el a*onado c; n (3F40(42 con @ec+a de al$a 2 de no"iem*re de 200 y @ec+a de *aja 2 de a*ril de 202 a nom*re de 1+e Hld Fund -A, @igurando com o #ersona de con$ac$o Alejandro 0anden*roeleP d; n A3042A3 con @ec+a de al$a 27 de julio Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 de 20 y @ec+a de *aja A de agos$o de 20 a nom*re de 1+e Hld Fund -A, @igurando c omo #ersona de con$ac$o Alejandro 0anden*roeleP e; n A30AF7)4 con @ec+a de al$a 4 de agos$o de 20 y @ec+a de *aja 2 de junio de 202 y nue"a al$a el 2 de junio de 202 a nom* re de 1+e Hld Fund -A, @igurando como #ersona de con$ac$o Alejandro 0ande n*roeleP @; n 4))3A203 con @ec+a de al$a A de agos$o de 20 a nom*re de 1+e Hld Fund -A, @igura ndo como #ersona de con$ac$o Alejandro 0anden*roele! AdemEs el a*onado g; n 4))3272 con @ec+a de al$a A de agos$o de 20 a nom*re de 1+e Hld Fund -A, @igurando como #ersona de con$ac$o Alejandro 0anden*r oeleP +; n 4))3430A con @ec+a de al$a A de agos$o de 20 a nom*re de 1+e Hld Fund -A, @igurando como #ersona de con$ac$o Alejandro 0anden*roeleP i; n AFA)(0( con @ec+a de al$a 4 de enero de 200A y @ec+a de *aja 2A de julio de 200( a nom*re de Amado Co udouP j; n 22AA4F0373 con @ec+a de al$a 4 de enero de 200A y @ec+a de *aja 23 de enero de 200A a nom*re de Amado Coudou! Por o$ro lado, el a*onado B; n AFA)AA( con @ec+a de al$a 4 de enero de 200A y @ec+a de *aja 2A de julio de 200( a nom*re de Amado CoudouP l; n AFA7F0 co n @ec+a de al$a 23 de enero de 200A a nom*re de Amado CoudouP m; n 4)F((AA con @ec+ a de ac$i"acin 4 de marzo de 200A y @ec+a de *aja 2A de julio de 200(, no @iguran d a$os del $i$ularP n; n 22A7AF03)2 con @ec+a de al$a de mayo de 200A y @ec+a de *aja 4 de enero de 200( a nom*re de Amado Coudou! Asimismo, los a*onados o; n 22A7AFA4)A con @ec+a de al$a 2 de enero de 200( y @ec+a de *aja A de enero de 200( a nom*re de Coudou AmadoP #; n 22A7AFA4)) con @ec+a de al$a 4 de enero de 200( y @ec+a de *aja 2A de julio de 200( a nom*re de Amado CoudouP 4; n 22A7AF04)0 con @ec+a de ac$i"acin 2 de enero de 200( y @ec+a de *aja 2A de julio de ese mismo a:o, a nom*re de Amado Coudou! Finalmen$e, se adjun$aron las l/neas #er$enecien$es a ,a@ael ,esnicB Crenner, jun$o con sus res#ec$i"os lis$ados de llamadas en$ran$es y salien$es, a sa*erQ a*onados n A307F3A0 y A307F33( %@ojas 2)F4;! III@A@(@!:@ 'n@orme de @ec+a 2A de a*ril de 203, del cual se des#rende 4ue las $i$ularidades de las siguien$es l/neasQ a; n 2(4A037F, ac$i"ada el 7 de oc$u*re de 200A #er$eneci a 5anuele &is$ri*uciones -,< Ncon$ac$oQ 2uillermo -al"ador 5anueleN +as $a el 20 de se#$iem*re de 200P con @ec+a 2 de diciem*re de 200 #as a nom*re de Puldain A*e l 'gnacio! *; n 3A400)A3, ac$i"ada el 2F de enero de 200F a nom*re de 5oreno Hscar Hrlando, desac$i"ada el 23 de no"iem*re de 200)P con @ec+a 4 de ma rzo de 200 #as a nom*re de 1eG$il 24 de -e#$iem*re -,< Ncon$ac$oQ Zal$er ,einaldo 1orresN +as$a e l de julio de 200, @ec+a de desac$i"acinP seguidamen$e, el A de agos$o de 20 #as a es$ar a no m*re de 1+e Hld Fund -A Ncon$ac$oQ Alejandro 0anden*roeleN, +as$a el F de junio de 20 P #or Il$imo, el F de se#$iem*re de 200) @ue ac$i"ada a nom*re de Claudia Alejandra Ju Erez! c; n ())03)24, a nom*re de An$una JuliEn Al*er$o, ac$i"ada el 3 de julio de 200F +as$ a el 0 de agos$o de 200P con @ec+a ) de no"iem*re de 200 #as a #er$enecer a nom*re de 1+e H ld Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 Fund -A Ncon$ac$o Alejandro 0anden*roeleNP d; 2(4A447((, ac$i"ada el d/a 0 de di ciem*re de 2004 a nom*re de 0i:as de 5ai#I -oc! C$"a! Ncon$ac$o Pa*lo 5auricio 2im?nezN, desac$i"ada el 2) de a*ril de 200A y ac$i"ada nue"amen$e el 0 de mayo de ese a:o P con @ec+a de marzo de 200 @ue desac$i"ada y ac$i"ada a nom*re de 2imenez ,u/z -! A Ncon$ac$o Federico Pedro 2im?nezNP e; n 3A4(2037, ac$i"ada el 22 de diciem*re de 200) y dad a de *aja el ( de mayo de 20, #er$eneci a Juan Jos? Cas$illoP con @ec+a ( de agos$o de 20 @ue ac$i"ada a nom*re de Ciccone CalcogrE@ica -A Ncon$ac$o Pa*l o Jos? Ama$oN, y desac$i"ada el A de oc$u*re de 202P #or Il$imo, el A de enero d e 203 @ue ac$i"ada a nom*re de NeG$el Pre#ago FullP @; n 3733)F)2, ac$i"ada el ) de se#$iem*re de 20 a nom*re de Hscar Al@redo CareiroP g; n A42)223, ac$i"ada el 4 de mar zo de 200( a nom*re de A$alaya Consul$ores en -eguridad -!A Ncon$ac$o 5arcelo 'gnacio ,io*ooN, desac$i"ada el 24 de junio de 200P ese mismo d/a @ue ac$i"ada a nom*re de NicolE s 1adeo Ciccone, +as$a el ( de mayo de 200A, @ec+a de desac$i"acinP con @ec+a A de julio de 202 @ue ac$i"ada a nom*re de Agus$/n 9milio ,am/rez Calonge, +as$a el 2 de marzo de 203P +; 2(3(F4(00, ac$i"ada el de oc$u*re de 200 a nom*re de 1ransN<ine -A Ncon$ac$oQ 0 i"iana Fernanda <EzaroN, desac$i"ada el 2F de marzo de 20P ese mismo @ue ac$i"ada a nom *re de 5o$ors#or$ -A Ncon$ac$oQ 5ar/a del Pilar &/az de C+irinoNP i; n 2( 4A424(3, ac$i"ada a nom*re de Funes Claudio <eonardo, el d/a 24 de marzo de 200FP j; n 2(AA0A(73, ac$ i"ada el 24 de julio de 200) a nom*re de 9duardo 'soler %@ojas 30)3/4;! III@A@(@:@ 'n@orme de @ec+a ) de junio de 203, en el cual se adjun$ un cd 4ue con$iene un lis$ado con las llamadas en$ran$es y salien$es 4ue se cursaron en el a*onado n AA42F7)3, en el #eriodo del 27 de agos$o de 2004 +as$a el 7 de junio de 203 %@oj as 3F));! III@A@(@:!@ 'n@orme de @ec+a A de agos$o de 203, del cual se des#rende 4ue la l/nea n (3F400(0, @ue ac$i"ada el 7 de enero de 200( y desac$i"ada el 3 de julio de 200, #eriodo en el 4ue #er$eneci a Ay*ar ,o*er$o &om/nguezP con @ec+a 2F de oc$u*re de 200 @ue ac$i"ada a nom*re de 1o*ara -,<, cuyo res#onsa*le era ,o*er$o &om/nguez, +as $a el A de se#$iem*re de 202P #or Il$imo, el 7 de diciem*re de 202 @ue ac$ i"ada a nom*re de 5arcos -e*as$iEn ,amn %@ojas 4AA/(;! III@A@(@:!!@ 'n@orme de @ec+a ( de se#$iem*re de 203 en el cual se adjun$ un cd 4ue con$iene una #lanilla con las $i$ularidades +is$ricas de los a*onados a; n A42)223 con @ec+a de al$a ) de se#$iem*re de 2004 y @ec+a de *aja 4 de marzo de 200( a n om*re de Produc$os Frescos -AP con @ec+a de al$a 4 de marzo de 200( y @ec+a de *aja 24 de junio de 200 a nom*re de A$alaya Cons$rucciones -AP con @ec+a de al$a 24 de junio de 200 y @ec+a de *aja ( de mayo de 202 a nom*re de NicolEs 1adeo Ciccone! Asimismo, con @ec+a de al$a A de julio de 202 y @ec+a de *aja 2 de marzo de 203 a nom*re de Agus$/n ,am/rez Calonge! 9n cuan$o al a*onado *; n ())03)24 con @ec+a de al$a 3 de agos$o de 2007 y @ec+a de *aja 2( de marzo de 200F a nom*re d e 0al$ranc -AP con @ec+a de al$a 3 de julio de 200F y @ec+a de *aja 0 de agos$o de 200 a no m*re de An$una Juan Al*er$oP con @ec+a de al$a ) de no"iem*re de 200 a nom*re de 1+e Hld Fund Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 -A @igurando como #ersona de con$ac$o Alejandro 0anden*roele, c; 4))3272 con @ec +a de al$a 2) de mayo de 2000 y @ec+a de *aja A de se#$iem*re de 200) a nom*re de - AC <og/s$ica -A! Por o$ro lado, con @ec+a de al$a 2 de diciem*re de 200) y @ec+a de *aja ) de junio de 20 a nom*re de Cris$aldo -! AlejandraP @ec+a de al$a A de agos$o de 20 y @ec+a de *aja A de agos$o de 20 2mez 5aro$$a Alia TarinaP @ec+a de al$a A de agos$o de 20 y @ec+a de *aja A de agos$o de 20 1+e Hld Fund -A @igurando como #ersona de con$ac $o Alejandro 0anden*roele! <a l/nea d; 4))3430A, regis$ra, con @ec+a de al$a A de junio de 2000 y @ec+a de *aja F de no"iem*re de 2004 a nom*re de Cosain Comunicaciones -AP con @ec+a d e al$a 30 de marzo de 200A y @ec+a de *aja 7 de agos$o de 200 a nom*re de 1rans#or$es 'n$ernacionales -AP con @ec+a de al$a 7 de no"iem*re de 200 y @ec+a de *aja A de mayo de 20 a nom*re de Ailin C+E"ezP con @ec+a de al$a A de agos$o de 20 y @ec+a de *aja $am*i?n A de agos$o de 20 a nom*re de 1+e Hld Fund -A @igurando co mo #ersona de con$ac$o Alejandro 0anden*roele! Con @ec+a de al$a A de agos$o de 20 y @ec+a de *aja A de agos$o de 20 a nom*re de P?rez 5ar$/n ,aIlP con @ec+a de al$a 7 de agos$o de 20 y @ec+a de *aja 2F de mayo de 202 a nom*re de Cal"ino <iliana Noem/P con @ec+a de al$a 2F de agos$o de 202 y @ec+a de *aja de julio de 203 a nom*re de 5ar/a 9! ,ougeP con @ ec+a de al$a 2 de oc$u*re de 203 a nom*re de Hscar >! Arrua! 9l a*onado e; n 3A4(2037 con @ec+a de al$a 4 de junio de 200F y @ec+a de *aja 20 de junio de 200F a nom*re de 2arc/a ,icci Ja"ierP con @ec+a de al$a 22 d e diciem*re de 200) y @ec+a de *aja ( de mayo de 20 a nom*re de Juan Jos? Cas$illoP con @ec+ a de al$a ( de agos$o de 20 y @ec+a de *aja A de oc$u*re de 202 a nom*re de Ciccone Calcog rE@ica -AP con @ec+a de al$a A de enero de 203 a nom*re de 0ic$or >! CEceres! 9n cuan$o al la l/nea @; n AFA)(0( con @ec+a de al$a 4 de oc$u*re de 2002 y @ec+a de *aja 27 de se#$iem*re de 2004 a nom*re de Crand$ 'sa*elP con @ec+a de a l$a 4 de enero de 204 y @ec+a de *aja 2A de julio de 200( a nom*re de Coudou AmadoP con @ ec+a de al$a 2 de julio de 200( y @ec+a de *aja 7 de oc$u*re de 200( a nom*re de 5unici# alidad de la Cos$a! Asimismo, con @ec+a de al$a 7 de oc$u*re de 200( y @ec+a de *aja 3 de julio de 200 a nom*re de &om/nguez A! ,o*er$oP con @ec+a de al$a 3 de julio de 200 y @ ec+a de *aja ( de mayo de 20 a nom*re de 1o*ara -,<P @inalmen$e con @ec+a de al$a ( de m ayo de 20 a nom*re de &om/nguez A! ,o*er$o! 9n cuan$o al a*onado g;(3F0)23 con @ec+a de al$a 7 de a*ril de 200( y @ec+a de *aja 2F de diciem*re de 2007 a nom*re de Hcam#o 0ic$oriaP con @ec+a de al$a ) de mayo de 200F y @ec+a de *aja A de mayo de 200F a nom*re de &om/nguez A! ,o*er$oP con @ec+a de al$a A de mayo de 200F y @ec+a de *aja 27 de julio de 202 a nom*re de Z -5 -AP Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 con @ec+a de al$a 27 de julio de 202 y @ec+a de *aja 30 de no"iem*re de 202 a no m*re de PPF Z-5 -AP @inalmen$e, con @ec+a de al$a 4 de marzo de 203 a nom*re de 5ar/a 0! P?rez! AdemEs, se adjun$ un lis$ado con las llamadas $ele@nicas y radiales 4ue se emi$ieron desde sus res#ec$i"as ac$i"aciones +as$a el 27 de agos$o de 203 %@ojas 424);! III@A@(@:!!!@ 'n@orme de @ec+a ) de oc$u*re de 203 del cual se des#renden las l/neas con las 4ue o#er Amado CoudouQ n AFA)AA(, ac$i"ada el 4 de enero de 200A +as$a el 2A de julio de 200(, n AFA)(0(, ac$i"a desde el 4 de enero de 200A +as$a el 2A de julio de 200(P n 22AA4F0373, ac$i"a desde el 4 de enero de 200A al 23 de enero del mismo a:oP n AFA7F0, ac$i"a desde el 23 de enero de 200A al 2A de julio de 200(P n 4)F((AA, ac$i"ada el 4 de marzo de 200A y desac$i"ada el 2A de julio de 200(P n 22A7AF03)2, ac$i"a desde el de mayo de 200A +as$a el 4 de enero de 200(P n 22A7A FA4)A, ac$i"a desde el 2 de enero de 200( +as$a el A del mismo mes y a:oP n 22A7AFA4)), ac$i"ada del 4 de enero de 200( al 2A de julio de 200(P n 22A7AF04)0, ac$i"a desde el A de enero de 200( al 2A de julio de 200( %@ojas 43F/);! III@A@(@!C@ 'n@orme de @ec+a A de no"iem*re de 203, del cual se adjun$ un cd 4ue con$iene #lanillas indicando los $i$ulares +is$ricos y las llamadas en$ran $es y salien$es desde el 4 de enero de 200A al 3 de marzo de 203, #er$ene cien$es al a*onado n 22AA4F0373! ,egis$ra, con @ec+a de al$a 4 de enero de 200A y @ec+a de *aja 23 de enero de 200A a nom*re de Coudou AmadoP con @ec+a de al$a F de agos$o de 200A y @ec+a de *aja 2( de marzo de 2007 a nom*re de =aldi"ar ,omelioP con @ec+a de al$a F de enero de 200F y @ec+a de *aja 4 de junio de 203 a nom*re de Crandoni Cris$ianP asimismo desde @e c+a de al$a 4 de junio de 203 a nom*re de Crandoni Cris$ian %@ojas 43F3;! III@A@(@C@ 'n@orme de @ec+a 2 de diciem*re de 203, en el cual se djun$ un cd 4ue con$iene las $i$ularidades, y llamadas en$ran$es y salien$es corres#ondien$e s a las l/neas n 3A400)A3 con @ec+a de al$a 2F de enero de 200F y @ec+a de *aja 23 de no"iem*re d e 200) a nom*re de 5oreno Hscar HrlandoP con @ec+a de al$a 4 de marzo de 200 y @ec+a de * aja de julio de 200 a nom*re de 1aller 1eG$il 24 de -e#$iem*re -,<P con @ec+a 4 de oc$u *re de 200 y @ec+a de *aja F de junio de 202 a nom*re de 1+e Hld Fund @igurando como #e rsona de con$ac$o Alejandro 0anden*roeleP con @ec+a de al$a F de se#$iem*re de 202 a n om*re de Claudia A! JuErez, n ())03)24 con @ec+a de al$a 3 de agos$o de 200) y @ec+a de *a ja 2( de marzo de 200F a nom*re de 0al$ran -A! Asimismo, con @ec+a de al$a 3 de julio de 200F y @ec+a de *aja 0 de agos$o de 200 a nom*re de An$una Juan Al*er$oP con @ec+a de al$a ) de no"iem*re de 200 a n om*re de 1+e Hld Fund -A @igurando como #ersona de con$ac$o Alejandro 0 anden*roeleP n (3F40(42 con @ec+a de al$a 4 de marzo de 200( y @ec+a de *aja A de oc$u*re 200)P @ec+a de al$a 2 de no"iem*re de 200 y @ec+a de *aja 2 de a*ril de 202 a nom*re de 1+e Hld Fund -A @igurando como #ersona de con$ac$o Alejandro 0anden*roeleP dado de al$a el A de julio de 202 y *aja 2( de agos$o de 203 a nom*re de &oc$oro"ic+ 2raciela Claudia Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 Por su #ar$e, el a*onado n A3042A3 con @ec+a de al$a 4 de diciem*re de 2000 y @ec+a de *aja ) de julio de 2007 a nom*re de FedczuB 2! AdriEnP @ec+a de al$a ) de julio de 2007 y @ec+a de *aja 0 de junio de 200 a nom*re de 5ensajero 1rans#or$e -,<P @ec+a de al$a 2 de enero de 20 y @ec+a de *aja F de junio de 202 a nom*re de 1+e Hld Fund -A @igurando como #ersona de con$ac$o Alejandro 0anden*roeleP @ec+a de al$a F de se#$iem*re de 202 y @ec+a de *aja 2) de junio de 203 &iego ,! Ar$eagaP @ec+a de al$a 2) de se#$iem*re de 203 5ar/a Arlor@o! 9l a*onado n A30AF7)4 @ec+a de al$a 2( de @e*rero de 200 y @ec+a de *aja ) de no"iem*re de 200) a nom*re de 5unici#alidad de CrandsenP @ec+a de al$a 2 de julio de 200 y @ec+a de *aja 2A de a*ril de 20 a nom*re de ,u$+ 0! &om/nguezP @ec+a de al $a 4 de agos$o de 20 a nom*re de 1+e Hld Fund @igurando como #ersona de con$ac$o Alejand ro 0anden*roele, n 4))3A203 con @ec+a de al$a 4 de junio de 2000 y @ec+a de *aja 4 d e enero de 200 a nom*re de -iderar -A! Por o$ro lado, con @ec+a de al$a 7 de a*ril de 200 y @ec+a de *aja ( de junio de
20 a nom*re de 2iselle Alejandra -ecoP @ec+a de al$a A de agos$o de 20 y @ec+a d e *aja A de agos$o de 20 a nom*re de 1+e Hld Fund -A @igurando como #ersona de con$ac$o Ajenadro 0anden*roeleP @ec+a de al$a 7 de agos$o de 20 y @ec+a de *aja 2) de se# $iem*re de 202 a nom*re de 2isela Cea$riz A"alosP @ec+a de al$a 23 de no"iem*re de 202 y @e c+a de *aja 4 de se#$iem*re de 203 a nom*re de <u/s C! A*enda:oP @ec+a de al$a 22 de no "iem*re de 203 a nom*re de >?c$or H! Ca*allero! 9n cuan$o al a*onado n 4))3272 con @ec+a de al$a 2) de mayo de 2000 y @ec+a de *aja A de se#$iem*re de 200) a nom*re de -AC <og/s$ica -AP @ec+a de al$ a 2 de diciem*re de 200) y @ec+a de *aja ) de junio de 20 a nom*re de Cris$aldo -! Alej andraP @ec+a de al$a A de agos$o de 20 y @ec+a de *aja A de agos$o de 20 2mez 5aro$$a Al ia TarinaP @ec+a de al$a A de agos$o de 20 y @ec+a de *aja A de agos$o de 20 1+e Hl d Fund -A @igurando como #ersona de con$ac$o Alejandro 0anden*roele! Asimismo, con @ec+a de al$a A de agos$o de 20 y @ec+a de *aja A de agos$o de 20 P?rez 5! ,aIlP con @ec+a de al$a ( de agos$o de 20 y @ec+a de *aja F de oc$u* re de 202 a nom*re de Pa*lo N! CielaP @inalmen$e con @ec+a F de enero de 203 y @ec+a 4 de no"iem*re de 203 Hscar J! Ferrucci! Finalmen$e, en cuan$o al a*onado n 4))3430A con @ec+a de al$a A de junio de 2000 y @ec+a de *aja F de no"iem*re de 2004 a nom*re de Cosain Comunicaciones -AP con @ec+a de al$a 30 de marzo de 200A y @ec+a de *aja 7 de agos$o de 200 a nom*r e de 1rans#or$es 'n$ernacionales -AP con @ec+a de al$a 7 de no"iem*re de 200 y @ec+a de *aja A de mayo de 20 a nom*re de Ailin C+E"ezP con @ec+a de al$a A de agos$o de 20 y @e c+a de *aja $am*i?n A de agos$o de 20 a nom*re de 1+e Hld Fund -A @igurando como #erson a de con$ac$o Alejandro 0anden*roeleP Con @ec+a de al$a A de agos$o de 20 y @ec+a de *aja A de agos$o de 20 a nom*re de P?rez 5ar$/n ,aIlP con @ec+a de al$a 7 de agos$o de 20 y @ec+a de *aja 2F de Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 mayo de 202 a nom*re de Cal"ino <iliana Noem/P con @ec+a de al$a 2F de agos$o de 202 y @ec+a de *aja de julio de 203 a nom*re de 5ar/a 9! ,ougeP con @ec+a de al$a 2 de oc$u*re de 203 a nom*re de Hscar >! Arrua! 1al cd con$iene un lis$ado con los a*onados 4ue se corres#onden con la $i$ularidad de la em#resa 1+e Hld Fund -A, donde @igura como #ersona de con$ac$o Alejandro 0anden*roele %@ojas 4(2A/(;! III@A@(@C!@ 'n@orme de @ec+a 2 de diciem*re de 203, en el cual se adjun$ un cd 4ue con$iene la $i$ularidad de los siguien$es a*onadosQ n AFA)(0( con @ec+a de al $a 4 de enero de 200AP n 22AA4F0373 con @ec+a de al$a 4 de enero de 200AP n AFA)AA( con @ec+a de al$a 4 de enero de 200AP n AFA7F0 con @ec+a de al$a 23 de enero de 200A!
1odos ellos a nom*re de Amado Coudou Asimismo, el a*onado n 4)F((AA regis$ra @ec+a de al$a 4 de marzo de
200AP n 22A7AF03)2 con @ec+a de al$a de mayo de 200AP n 22A7AFA4)A con @ec+a de ac$i"acin 2 de enero de 200(P n 22A7AFA4)) con @ec+a de al$a 4 de e nero de 200(P n 22A7AF04)0 dado de al$a el 4 de enero de 200A y dado de *aja el 2A de julio de 200(, $am*i?n $odos ellos a nom*re de Amado Coudou! Por o$ro lado el a*onado n 3A400)A3 con @ec+a de ac$i"acin 4 de oc$u*re de 200 y @ec+a de *aja F de junio de 202 a nom*re de 1+e Hld Fund @igurando como
res#onsa*le Alejandro 0anden*roeleP n A3042A3 con @ec+a de ac$i"acin A de agos$o d e 20 y @ec+a de *aja F de junio de 202 a nom*re de 1+e Hld Fund @igurando como #er sona de con$ac$o Alejandro 0anden*roeleP n A30AF7)4 con @ec+a de ac$i"acin 4 de agos$o de 20 a nom*re de 1+e Hld Fund @igurando como #ersona de con$ ac$o Alejandro 0anden*roele! Por o$ra #ar$e, el a*onado n (3F40(42 con @ec+a de al$a 2 de no"iem*re de 200 y @ec+a de *aja 2 de a*ril de 202 a nom*re de 1+e Hld Fund @ig urando como #ersona de con$ac$o Alejandro 0anden*roele P n ())03)24 con @ec+a de al$a ) de no"iem*re de 200 a nom*re de 1+e Hld Fund @igurando como #ersona de con$ac$o Ale jandro 0anden*roele %@ojas 4((2;! III@A@(@C!!@ 'n@orme de @ec+a ) de diciem*re de 203, en el cual se adjun$ documen$acin original del clien$e (!4F47) y se #uso en conocimien$o 4ue los a*ona dos n 4))3430A y 4))3272 es$u"ieron asignados al clien$e mencionado %@ojas 47(;! III@A@(@C!!!@ 9l d/a 2 de @e*rero de 204 adjun$ las comunicaci ones $ele@nicas radiales 4ue se +a*r/an cursado desde y +acia el nImero 20242027 en$re los d/as de enero de 202 +as$a el 0 de diciem*re de 203 %@ojas A000;! III@A@(@C!:@ 9l d/a de marzo de 204 adjun$ #lanillas en so#or$e digi$al indicando 4uienes ser/an los $i$ulares +is$ricos de los a*onados nImeros A2472FA( y (0)22F2 %@ojas AA0;! Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 III@A@(@C:@ 9l d/a 7 de a*ril de 204 adjun$ so#or$e digi$al de los $i$ulares de los $el?@onos nImeros A42)22A, (0)22F2, (3F400(0, AFA)AA(, AFA7F0 y 2222A7F como as/ $am*i?n los lis$ados de llamadas en$ran$es y salien$es %@ojas A 27(;! III@A@(@C:!@ 9l d/a 3 de junio de 204 adjun$ un so#or$e digi$al de$allando las llamadas en$ran$es y salien$es del nImero A30AF7)4 desde el d/a // 0) +as$a el 2 7/A/4 %@ojas AA(4;! III@A@(@C:!!@ 'n@orme o*$enido a ra/z de la orden de #resen$acin el d/a de junio de 204 o#or$unidad en 4ue #ersonal de esa @irma a#or$ un so#or$e magn?$ico con la $i$ularidad +is$rica de las l/neas $ele@nicas a; (3)F4472Q @ec+a de ac$i"acin 0 de no"iem*re de 200( y @ec+a de *aja 2 de junio de 2007 a nom*re de Carrionue"o >ugo 5ar$/nP @ec+a de al$a 0 de oc$u*re de 2007 y @ec+a de *aja 2 de se#$iem*re de 20 0F a nom*re de 9duardo 2uido CallegariP @ec+a de al$a 4 de se#$iem*re de 200) al F de diciem *re de 202 a nom*re de 5inis$erio de 9conom/aP @ec+a de ac$i"acin 20 de marzo de 203 a n om*re de >ec$or &aniel =am#ini! 9n cuan$o al a*onado *; A7A337Q @ec+a de ac$i"acin ( de mayo de 200A @ec+a de *aja 2 de agos$o de 200 a nom*re de Tremlin -AP @ec+a de al$a 3 de dici em*re de 200 y @ec+a de *aja ) de diciem*re de 203 a nom*re de Casa de la 5onedaP c; A307(007Q @ec+a de al$a 27 de diciem*re de 2000 y @ec+a de *aja F de se#$iem*re de 2004 a nom*re de -ana$orio Pro@esor '$oiz -AP @ec+a de al$a F de se#$iem*re de 2004 y @ ec+a de *aja 0 de junio de 200) a nom*re de Hrganizacin 5?dica Asis$encial -AP @ec+a de al$a A de agos$o de 200 y @ec+a de *aja 7 de diciem*re de 202 a nom*re de Pedro Pa*lo Cro+ areP @ec+a de al$a 2( de diciem*re de 202 a nom*re de Fernando &amiEn <arrosa! Por Il$imo, en relacin con la l/nea d; A73(22Q @ec+a de al$a 23 de @e*rero de 200A y @ec+a de *aja 30 de julio de 202 a nom*re de -$ama$o 5ar/a FlorenciaP @ec+a de al$a 30 de oc$u*re de 202 y @ec+a de *aja 7 de marzo de 204 a nom*re de Ad *eraou@ 5o+amedP @ec+a de al$a 2F de a*ril de 204 a nom*re de &aniel >oracio 5ollo %@s! AF47/4); III@A@(@C:!!!@ in@orme o*$enido a ra/z de la orden de #resen$acin lle"ada a ca*o el d/a 3 de junio de 204 en la sede de la @irma NeG$el, donde su a#oderado, &r! <edem*uz +izo en$rega de un o@icio donde se in@orma 4ue C?sar C?sar 2uido Forcieri, <uis 5ar/a Zyler y Fiduciar -A no ser/an ni +a*r/an sido clien$es de su re#resen$ada! Asimismo se adjun$ la $i$ularidad +is$rica del a*onado (3F400(0 donde surge 4ue su $i$ular @ue Ay*ar ,o *er$o &om/nguez en el #er/odo com#rendido en$re @ec+a de al$a 7 de enero de 200( al A de se#$iem*re de 202P asimismo con @ec+a de al$a 3 de se#$iem*re de 202 surge como $i$ular 5arcos -e*as$iEn ,omEn %@s! A)3)/4A;! Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 III@A@(@C!C@ 'n@orme reci*ido el F de junio de 204, #ro"enien$e de la em#resa NeG$el Communica$ions Argen$ina -,< median$e el cual se in@orm 4ue C?sar C?sar 2u ido Forcieri no ser/a ni +a*r/a sido clien$e de esa em#resa! Asimismo se mani@es$ 4ue las l/neas 4))((24A y 4)F((24A corres#onden al ser"icio de mensajes de "oz de esa em#resa! AdemEs, en esa ocasin adjun$aron un cd con la $i$ularidad +is$rica de la l/nea A22F77 4ue se encuen$ra con @ec+a de al$a 23 de mayo de 2003 y @ec+a de *aja 27 de se#$iem*re de 200A a nom*re de TalomysBy CarlosP asimismo con @ec+a de al$a 27 de se#$iem*re de 200A $am*i?n a nom*re de TalomysBy Carlos! Por o$ro lado, se remi$ieron las comunicaciones $ele@nicas lle"adas a ca*o desde y +acia el a*onado 2222A7F desde el de enero de 200) al 2 de junio de 204 %@s! (04A;! III@A@(@CC@ 'n@orme reci*ido con @ec+a F de junio de 204, #ro"enien$e de la em#resa NeG$el Communica$ions -,< median$e el cual se adjun$ un cd 4ue con$iene la $i$ularidad +is$rica de los a*onados (3)F4472, A7A337, A307(007 y A73(22 %@s! (0(3; III@A@G@ I"$an@ III@A@G@!@ 'n@orme de @ec+a 2 de mayo de 203 en el cual se a#or$a ron las $i$ularidades de las siguien$es l/neasQ a; A))74)A, a nom*re de A&- 1ecnogrE@ica -,<, ac$i"ada el 7 de julio de 200A y cancelada el 2 de agos$o de 200 P *; n A))74)A, #er$enecien$e a 1+e Hld Fund -A, ac$i"ada el 2 de diciem*re de 200 y desac$i"ada el 2 de a*ril de 203P c; n A2))FA), a nom*re de CA ZAR -,<, ac$i"ada el de no"iem*re de 20 Nac$i"aNP d; n A032A2, ac$i"a desde el A de agos$o de 2002 a nom*re de 9s$udio
&ella ,occa Piazza AlmarzaP e; n A032A3, ac$i"a desde el A de ago s$o de 2002, #er$enecien$e al 9s$udio &ella ,occa Piazza AlmarzaP @; n A2)A))), ac$i"a desde e l A de enero de 200) al 20 de @e*rero del mismo a:o, a nom*re de CA ZAR -,<P g; n A2)A))), ac$i"a desde el 3 de enero de 202, #er$enecien$e a CA ZA R -,<P +; n A032AA, ac$i"a desde el A de agos$o de 2002 a nom*re del 9s$udio &ella ,occa Pia zza Almarza %@ojas 32/2;! III@A@G@!!@ 'n@orme de @ec+a 3 de se#$iem*re de 200), del cual se des#renden las
$i$ularidades de las l/neasQ a; A))74)A ac$i"a desde el 2 de diciem*re de 200 al 2 de a*ril de 203, a nom*re de 1+e Hld Fund -AP *; n A))74)A, ac$i"a desde el 2( de ju nio de 203, #er$enecien$e a Crillar -!A! %@ojas 423) y 424*is;! III@A@G@!!!@ 'n@orme de @ec+a 27 de no"iem*re de 203 de la cual se des#rende las $i$ularidades de las siguien$es l/neasQ n A23A223A, a nom*re de 9s$udio &ella ,oca Piazza Almarza, ac$i"a desde el 2A de agos$o de 2003P n A2F2FA3, a nom*re de Audi o 0ideo -is$emas -,<, ac$i"a desde el 2) de mayo de 2002 +as$a el 7 de junio de 2002P #os$eriormen$e, el 2 de diciem*re de 2002 @ue ac$i"ada a nom*re de 5arcelo 9duardo Noriega, +as$a el 30 de junio de 2004P #or Il$imo, el ( de a*ril de 200F @ue ac$ i"ada a nom*re de Consorcio de Pro#ie$arios Cuenos Aires Plaza! %@ojas 4() y 473F;! Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 III@A@G@!:@ 'n@orme adelan$ado "/a @aG el 2 de junio de 204, median$e el cual se in@orman los da$os de $i$ularidad de las siguien$es l/neasQ a; A2)A))) dado d e al$a el de junio de 2002 y @ec+a de *aja 27 de junio de 2002 a nom*re de 5ars >ernEn Ja" ierP dado de al$a el 27 de junio de 2002 y dado de *aja el de diciem*re de 2003 a nom*re de Codino Julio C?sar 5ar$/nP dado de al$a el A de enero de 200) y dado de *aja el 20 de @ e*rero de 200) a nom*re de CA ZAR -,<P dado de al$a el 3 de enero de 202 y dado de *aja el 2F d e agos$o de 203 a nom*re de CA ZAR -,<! Asimismo, la l/nea *; A2)(422 dado de al$a el 2( de no"iem*re de 200 y dado de *aja el ( de no"iem*re de 2007 a nom*re de P9,6 7 -,<P dado de al$a el 2 ( de diciem*re de 200F y dado de *aja el 20 de @e*rero de 200) a nom*re de 0ares Hsca r 2as$nP dado de al$a el 4 de junio de 200 y dado de *aja el 2 de oc$u*re de 20 a nom*re de 1elesmar$ -AP c; A237A7F dado de al$a el 2A de @e*rero de 200A y dado de *aja el 3 de marzo de 200) a nom*re de Acos$a C+a#o:En <u/s Al*er$oP dado de al$a el F de jul io de 200) y dado de *aja el ) de oc$u*re de 20 a nom*re de 1elemisiones -,<! 9n cuan$o a la l/nea d; A2)(42 dado de al$a el 2( de no"iem*re de 200 y dado de *aja el ( de no"iem*re de 2007 a nom*re de P9,6 7 -,<P dado de al$a el 2 ( de diciem*re de 200F y dado de *aja el 20 de @e*rero de 200) a nom*re de 0ares Hsca r 2as$nP dado de al$a el 4 de junio de 200 y dado de *aja el 2 de oc$u*re de 20 a nom*re de 1elesmar$ -AP e; A27)033 dado de al$a el 0 de se#$iem*re de 200) +as$a el de ju nio de 204 a nom*re de 1elesmar$ -AP @; A27)027F dado de al$a el 4 de junio de 200 y da do de *aja el 2 de oc$u*re de 20 a nom*re de CA ZAR -,<! %@s! A734/7; III@A@G@:@ 'n@ormacin o*$enida a ra/z de la orden de #resen$acin de @ec+a de junio de 204 o#or$unidad en 4ue la a*ogada 5ar/a Jose@ina ,enauld in@orm 4ue ' #lan es el nom*re @an$as/a de la @irma, cuya razn social es N-- -A! Asimism o en dic+o ac$o la le$rada se com#rome$i a adelan$ar "/a @aG la $i$ularidad +is$rica de las l/neas A2 )A)))P A2)(422P A237A7FP A2)(42P A27)033 y A27)027F %@s! AF(4/70;! III@A@G@:!@ 'n@orme o*$enido a ra/z de la orden de #resen$acin a la em#resa N-- -A de @ec+a 3 de junio de 204 donde la a#oderada de la @irma +izo en$reg a de la in@ormacin solici$ada, "inculada con la $i$ularidad +is$orica de l as siguien$es l/neas a; A2)A))) dado de al$a el de junio de 2002 y @ec+a de *aja 27 de junio de 2002 a nom*re de 5ars >ernEn Ja"ierP dado de al$a el 27 de junio de 2002 y dado de *aja el de diciem*re de 2003 a nom*re de Codino Julio C?sar 5ar$/nP dado de al$a el A de enero de 200 ) y dado de *aja el 20 de @e*rero de 200) a nom*re de CA ZAR -,<P dado de al$a el 3 de enero de 202 y dado de *aja el 2F de agos$o de 203 a nom*re de CA ZAR -,<! Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 Asimismo, la l/nea *; A2)(422 dado de al$a el 2( de no"iem*re de 200 y dado de *aja el ( de no"iem*re de 2007 a nom*re de P9,6 7 -,<P dado de al$a el 2 ( de diciem*re de 200F y dado de *aja el 20 de @e*rero de 200) a nom*re de 0ares Hsca r 2as$nP dado de al$a el 4 de junio de 200 y dado de *aja el 2 de oc$u*re de 20 a nom*re de 1elesmar$ -AP c; A237A7F dado de al$a el 2A de @e*rero de 200A y dado de *aja el 3 de marzo de 200) a nom*re de Acos$a C+a#o:En <u/s Al*er$oP dado de al$a el F de jul io de 200) y dado de *aja el ) de oc$u*re de 20 a nom*re de 1elemisiones -,<! 9n cuan$o a la l/nea d; A2)(42 dada de al$a el 2( de no"iem*re de 200 y dado de *aja el ( de no"iem*re de 2007 a nom*re de P9,6 7 -,<P dado de al$a el 2 ( de diciem*re de 200F y dado de *aja el 20 de @e*rero de 200) a nom*re de 0ares Hsca r 2as$nP dado de al$a el 4 de junio de 200 y dado de *aja el 2 de oc$u*re de 20 a nom*re de 1elesmar$ -AP e; A27)033 dado de al$a el 0 de se#$iem*re de 200) +as$a el de ju nio de 204 a nom*re de 1elesmar$ -AP @; A27)027F dado de al$a el 4 de junio de 200 y da do de *aja el 2 de oc$u*re de 20 a nom*re de CA ZAR -,< %@s! A)23/33;! III@A@G@:!!@ 'n@orme de @ec+a 3 de junio de 204 median$e el cual se in@orm 4ue la l/nea A23())(0 con @ec+a de al$a ) de julio de 2002 y @ec+a de *aja 2A de julio de 2002 se encon$r a nom*re de -il"er CloudP con @ec+a de al$a 2 de a*ril de 200A y @ec+a de *aja 3 de diciem*re de 2007 a nom*re de -mar$ Pum# Cuisness -AP @ec+a de al$a 3 de junio de 200F y @ec+a de *aja 4 de @e*rero de 202 a nom*re de 0>- -#or$s -A %@s! A)A(; ! III@A@*@ CC1! 9l d/a A de se#$iem*re de 203 in@orm 4ue el n (3FAAAAA #er$eneci a 0imades -A desde el d/a ) de mayo de 200( %@ojas 424;! III@A@H@ 1elmeG! 9l d/a 23 de se#$iem*re de 203 in@orm 4ue la l/nea 4A377( @ue dado de al$a el 2A de julio de 200( y de *aja el A de no"iem*re de 200 a nom*re de 'n$eligen$ Arc+ii$ec$ure %@ojas 42(2;! III@A@10@ 1o:!star III@A@10@!@ 'n@orme o*$enido a ra/z de la orden de #resen$acin lle"ada a ca*o e n la com#a:/a 5o"is$ar el d/a de junio de 204, o#or$unidad en 4ue #rese n$aron un escri$o donde in@orman 4ue la l/nea AA0000 es de uso in$erno de esa em#resa! Asimismo, se a#or$ el de$alle de llamadas en$ran$es y salien$es a la l/nea 44777A2 desde el ( de oc$u*re de 200 al 2F de oc$u*re de 200! Finalmen$e un lis$ado del 4ue surge lo s iguien$eQ a; la l/nea A32)4)A dada de al$a el 4 de diciem*re de 2000 +as$a esa @ec+a a nom*re de ,adio 5i$re -AP *; (30700 desde el 2F de agos$o de 2002 a esa @ec+a a nom*re de la &ireccin de Con$adur/a y Adminis$racin! Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 Por o$ro lado la l/nea c; 402(3(( dado de al$a el 22 de diciem*re de ))F y de *aja F de julio de ))) a nom*re de Caigorria Ang?licaP el A de julio de 200 d ado de al$a y F de no"iem*re de 200A dado de *aja a nom*re de Piserc+io ,o4ue 2erardoP el ) de enero de 200( dado de al$a y 7 de no"iem*re de 2007 dado de *aja a nom*re de 2onza l"ez Juan CarlosP el de diciem*re de 2007 dado de al$a al 27 de diciem*re de 2007 dado de *aja a nom*re de 5inis$erio de &esarrollo -ocialP el 27 de diciem*re de 2007 dado de al $a +as$a el de junio de 204 a nom*re de 2ray Fernando Ja"ier! 9n cuan$o a la l/nea d; 44403)FA dado de al$a el 2) de se#$iem*re de ))3 y dado de *aja el 22 de @e*rero de 2002 a nom*re de -cioli &anielP el 20 de @e*rer o de 2002 dado de al$a y 2 de junio de 2003 dado de *aja a nom*re de -ecre$ar/a de 1urismo P el 2 de junio de 2003 dado de al$a y dado de *aja el 2) de mayo de 200F a nom*re de la > ! CEmara de -enadoresP dado de al$a el 2) de mayo de 200F y dado de *aja el F de marzo de 20 0 a nom*re de 6nidad 2o*ernador %Coordinac! 2ral;P el F de marzo de 200 dado de al$a +as$a el de junio de 204 a nom*re de 6nidad 2o*ernador %-ec! Cominc! Pu*!;! Asimismo, la l/nea e; (303A)00 dada de al$a el ( de @e*rero de 200( y dado de *aja el 2( de enero de 20 a nom*re de Cuenos Aires -er"! -aludP dado de al$a el 2( de enero de 20 +as$a el d/a de la @ec+a a nom*re de Al$a &ensidad -,<P @; A33FAAAA dado de al$a el 2 de junio de 2000 al de junio de 204 a nom*r e de -a##ia Ar$uroP g; (30)F4A2 dado de al$a el 7 de marzo de 200( y dado de *aja el 0 de @e*rero de 20 3 a nom*re de Peugeo$ Ci$roen Argen$ina -ociedadP dado de al$a el A de @e*rero de 20 3 al de junio de 204 a nom*re de 5oreno Noem/! AdemEs, la l/nea +; 4023F2 dado de al$a el 3 de oc$u*re de ))F y dado de *aja el 4 de no"iem*re de ))F a nom*re de Cas$ro '"anaP dado de al$a el 4 de no"iem*re de ))F y dado de *aja el ( de enero de ))) $am*i?n a nom*re de Cas$ro '"anaP dad o de al$a el de mayo de ))) y dado de *aja el 3 de mayo de ))) a nom*re de Cordn 5nica N!P dado de al$a el 3 de mayo de ))) y dado de *aja el 7 de enero de 2007 $am*i?n a nom*re de Cordn 5nica 5!P dado de al$a el ) de enero de 2007 al de junio de 204 a nom*re de Comunidad 0ir$ual -A! 9n relacin con la l/nea i; 40F3)20) dado de al$a el ) de @e*rero de ))) y dado de *aja el ) de a*ril de ))) a nom*re de -uarez FernandoP dado de al$a el 2 de julio de ))) y dado de *aja el 4 de no"iem*re de ))) a nom*re de A#aza ,odol@oP dado de a l$a el de a*ril de 2000 y dado de *aja el A de @e*rero de 200 a nom*re de <en J! 2randi ne$i -AC''P dado de al$a el A de @e*rero de 200 y dado de *aja el 2 de agos$o de 2002 $am*i?n a nom*re de <en J! 2randine$i -AC''P dado de al$a el 23 de no"iem*re de 2004 y dado de *aja Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 el 7 de a*ril de 200 a nom*re de Placco Juan 5anuelP dado de al$a el de mayo de 200 y dado de *aja el A de enero de 203 a nom*re de 5inis$erio de 9conom/aP dado de al $a el 2 de enero de 203 a la @ec+a a nom*re de 5agnin Ferm/n! Asimismo, la l/nea j; (A24)00A dado de al$a el 2) de agos$o de 2000 al de junio de 204 a nom*re de Clanc4 Hscar >oracioP B; A3A002 dado de al$a el 4 de ag os$o de 2000 y dado de *aja el de diciem*re de 202 a nom*re de Peugeo$ Ci$roen Argen $ina -ociedadP dado de al$a el F de @e*rero de 203 y dado de *aja el de oc$u*re de 2 03 a nom*re de Face$a >?c$or &anielP dado de al$a el de oc$u*re de 203 al de junio de 204 a nom*re de 5agullan ,osa Por o$ra #ar$e, se reci*i un in@orme res#ec$o de las siguien$ es l/neas $ele@nicasQ a; 2242)4000 dado de al$a el 24 de enero de ))) a nom*r e del 2CCAP *; 434)A000 dado de al$a el 24 de enero de ))) a nom*re del 5inis$erio de 9conom /a y Finanzas PI*licasP c; 434(A00 dado de al$a el 24 de enero de ))) a nom*re del 5inis$erio del 'n$eriorP d; 434F3A00 dado de al$a el 24 de enero de ))) a nom*re del CC,AP e; 434F3A00, dado de al$a el 7 de mayo de ))( a nom*re de la Presidencia d e la NacinP @; 43720040 dado de al$a el 2) de mayo de ))( a nom*re de la Presidencia d e la Nacin! 9n cuan$o a la l/nea g; 4330()) dado de al$a el 7 de mayo de ))( a nom*re de la Presidencia de la NacinP +; 4343373, dado de al$a el 23 de mayo de ) )( a nom*re de la Presidencia de la NacinP i; 444374 dado de al$a el 27 de julio de )) 2 a nom*re de la 5unici#alidad de <a 5a$anzaP j; 43223(F( dado de al$a el de diciem *re de )(7 a nom*re de R Cia 2uloneP B; 4330433 dado de al$a el 7 de may o de ))( a nom*re de Presidencia de la NacinP l; 4343(2 dado de al$a el ( de agos$o de ))( a
nom*re de la Presidencia de la NacinP m; 434(FF00 dado de al$a el 24 de enero de ))) a nom*re del 5inis$erio de &e@ensa! Por o$ro lado, en relacin con la l/nea n; 433003F dado de al$a el de enero de )) a nom*re de la Presidencia de la NacinP :; 43340A0 dado de al$a el 7 de mayo de ))( a nom*re de la Presidencia de la NacinP o; 434A0443 dado de al$a el A de a*ril de ))3 a nom*re de la Presidencia de la NacinP #; 42407)0) con @ec+a de al$ a 23 de mayo de 200F a nom*re de la 5unici#alidad de <anIsP 4; 434)F04 dado de al$a el 2 4 de enero de ))) a nom*re de 5inis$erio de 9conom/a y Finanzas PI*licasP r; 434)F)3F dado de al$a el 24 de enero de ))) a nom*re de 5inis$erio de 9conom/a y Finanzas PI*l icasP s; 434304)7 dado de al$a el 23 de mayo de ))( a nom*re de la Presidencia de la Nacin %@s! AFA0/(3;! Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 III@A@10@!!@ 'n@orme reci*ido el F de junio de 204 #ro"enien$e de la em#resa 5o"is$ar, median$e el cual se remi$e el lis$ado de llamadas @ac$uradas en$ran$es y salien$es a la l/nea 44777A2, desde el 7 de oc$u*re de 200 al 27 de oc$u*re de 200 %@s! (04(/A) ;! III@A@10@!!!@ 'n@orme median$e el cual se adjun$an llamadas @ac$uradas de las lineas 44)03A, 44777A2 y 4()A277 %@s! (24;! III@I@ +ontrato de a$Du!$er de Ea#!7n +aro55o 9onat!e$$o y Amado Boudou III@I@1@ Con$ra$o de al4uiler en$re Coudou y Carozzo &ona$iello #or el inmue*le u*icado en Juana 5anso 740, $orre '', #iso 2A, de#$o! 3, de es$a ciudad! 9l #r imero @igura como #ro#ie$ario del de#ar$amen$o y el segundo como in4uilino! III@I@2@ 'n@orme #ericial n 3)22NA2A realizado #or el Cuer#o de Cal/gra@os H@icia les de la C!-!J!N!, a $ra"?s del cual se de$ermin 4ue la @irma o*ran$e en ese con$ra$ o asignada a Carozzo &ona$iello no le corres#ond/a al nom*rado! III@/@ In>ormes "er!c!a$es III@/@1@ 'n@orme del Cuer#o de Peri$os Cal/gra@os de la Cor$e -u#rema de Jus$ici a de la Nacin, #or el cual el Cal/gra@o H@icial N?s$or 9duardo <ucas indic 4ue, #ara encon $rarse en condiciones de emi$ir una o#inin ca$egrica so*re la #osi*le au$en $icidad de la @irma cues$ionada, de*e con$ar con mayor ma$erial indu*i$a*le! Por ello, re4uiri 4ue se le o@recieran @irmas 4ue #osean las siguien$es carac$er/s$icasQ 7indu*i$a*ilidad8, 7adecuacin8, 7con$em#oraneidad8 y 7can$idad8! %@s! A370/; III@/@2@ 9s$udios #ericiales realizados #or 2endarmer/a Nacional Argen$ina III@/@2@!@ Ac$a de a#er$ura de elemen$os de juicio de @ec+a ) de junio de 203, en la 4ue se deja cons$ancia de la a#er$ura y $oma @o$ogrE@ica del ma$eria l secues$rado, a sa*erQ ! 6na unidad de sis$emas %CP6;, marca >P, modelo 7>P Com#ac dG2300 5icro$oJer8 N de serie 75\<7370Z18, 4ue con$en/a en su in$erior un disco r/gido m arca 7>i$ac+i8, modelo 7>&-72(F0P<A3F08, con N de -erie 7P090=7-2T)558, de F0 2CP 2! 6n so*re color *lanco 4ue con$iene un #endri"e color negro y #la$eado marca 7 1es$o8 y un #endri"e color azul y #la$eado, marca 7Tings$on8, modelo 7&10 228, de 42CP 3! 6n e4ui#o de $ele@on/a de escri$orio marca 7Paridian 1elecom8, 12075P 4! 6n e4ui#o de $ele@on/a de escri$orio marca 7Paridian 1elecom8, 12075P A! 6n e4ui#o de $ele@on/a de escr i$orio marca 7-iemens8, 5odelo 2y*ase$ AC(0P y (! 6n disco r/gido, marca 7Zes$ern &igi$al8, m odelo 7Z&09A,\8! %@s! 3)07/3;! III@/@2@!!@ 'n@orme #ericial N (3!(3F de la &ireccin de Polic/a Cien$/@ica de 2endarmer/a Nacional median$e el cual in@orm 4ue los da$os o*$e nidos del ma$erial de$allado en el #un$o #receden$e @ueron gra*ados en dos unidades de almacenamien $o #$ico %&0&; 4ue @ueron reser"adas #or -ecre$ar/a %a#or$ado a @ojas 4(2/A;! III@/@2@!!!@ 'n@orme #ericial e@ec$uado #or la &ireccin de Polic/a Cien$/@ica de 2endarmer/a Nacional en el 4ue se de$allan las $areas #ericiales #rac$icadas so*re los cua$ro discos r/gidos 4ue se encon$ra*an inser$os en los &0, a#or$ados! Asim ismo, surge de las Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 conclusiones 4ue no es @ac$i*le de$erminar si los e4ui#os reci*idos #ara el anEl isis con$ienen los mismos elemen$os de +ardJare 4ue $en/an al momen$o en 4ue su#ues$amen$e se g ra*aron los +ec+os de*ido a 4ue no 4uedan regis$ros de es$e $i#o de in@ormacin, como as/ $am#oco com#ro*ar los #arEme$ros de gra*acin de cada cEmara ni es$a*lecer si cada e4ui#o $iene asignado un sec$or es#ec/@ico del +o$el #ues$o 4ue no se #udieron re#roducir los arc+i"os de "ideo %@s! 4FA3/FF;! III@/@2@!:@ 'n@orme #ericial N (A!3( de la &ireccin de Polic/a Cien$/@ica de 2endarmer/a Nacional, #or medio de la cual se eG$rajeron la $o$alidad de los arc+i"os y regis$ros in@ormE$icos con$enidos en el disco r/gido marca 7-ams ung8, N de serie 7-7AJ)0-(270A48 M4ue se encon$ra*a inser$o en una PC de color negro marca 7Comod ore8N y en el disco r/gido marca 7'C58, N de serie 7-07N)3F=5000<>A>A8 M 4ue se encon$ra*a inser$o en la no$e*ooB marca 7-ony 0aio8N @ueron almacenados en un $o $al de diez &0& 4ue @ueron reser"ados #or -ecre$ar/a %@s! A07F/A0(;! III@/@2@:@ 'n@orme #ericial N (A!3( de la &ireccin de Polic/a Cien$/@ica de 2endarmer/a Nacional, en el 4ue se #rocedi al encendido y "isualizacin de los " ideos almacenados en los cua$ro &0, o*je$o de es$udio, a sa*erQ a! 94ui#o &0,, marca 7 Pelco8, modelo &\F00 series, con un ad+esi"o en su #ar$e #os$erior 4ue reza 7<909N 21 (A 00NC/N (3021(A000343, 4ue con$iene un disco r/gido marca 7Zes$ern &igi$ al8, modelo 7Z&A000AATC8, n de -erie ZCA-=032)FP *! 94ui#o &0,, marca 7Pelco8, modelo &\F00 series, con un ad+esi"o en su #ar$e #os$erior 4ue reza 7<9 09N 21 (A00NC/N (3021(A00034), 4ue con$iene un disco r/gido marca 7Zes$ern &igi$ al8, modelo 7Z&A000AATC8, n de -erie ZCA-R93A(2(P c! 94ui#o &0,, marca 7Pelco8, modelo &\F00 series, 4ue con$iene un disco r/gido marca 75aG$or8, n de -erie R(A,A129P y d! 94ui#o &0,, marca 7Pelco8, modelo &\F00 series, 4ue con$iene un dis co r/gido marca 75aG$or8, n de -erie <AHZCA,>! &e $al modo, se #udo es$a*lecer lo siguien$eQ 9l e4ui#o iden$i@icado como 7a8 con$en/a una gra*acin $o$al de 2) d/as, 22 +oras y 4 minu$os, 4ue regis$ra*an la ac$i"idad desde el 2F de mayo +as$a el 27 de junio de 203, de doce cEmaras dis$in$as! 9l e4ui#o iden$i@icado como 7*8 con$en/a una gra*acin $o$al de ( d/as, 20 +oras y 4 minu$os, 4ue regis$ra*an la ac$i"idad desde el 0 al 27 de junio de 203 de diecis?is cEmaras dis$in$as! 9l e4ui#o iden$i@icado como 7c8 con$en/a una gra*acin $o$al de F d/as, 3 +oras y AA minu$os, 4ue regis$ra*an la ac$i"idad desde el ) al 27 de junio de 20 3 de doce cEmaras dis$in$as! 9l e4ui#o iden$i@icado como 7d8 con$en/a una gra*acin $o$al de 2 d/as, +ora y A7 minu$os, 4ue regis$ra*an la ac$i"idad desde el ( al 27 de jun io de 203 de diecis?is cEmaras dis$in$as! Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 -e dej eG#resa cons$ancia 4ue ninguno de los e4ui#os con$en/a imEgene s corres#ondien$e a los meses de enero y @e*rero de 202 %@s! AA02/4(;! III@/@3@ Peri$aje reci*ido con @ec+a 27 de junio de 204 #ro"enien$e del Cuer#o de Cal/gra@os H@iciales de la Cor$e -u#rema de Jus$icia de la Nacin, $endien$e a es$a*lecer si las @irmas inser$as en al @ic+a migra$oria de Carosso &ona$ielloP en el legajo d e la PFA del nom*radoP en la documen$acin de a#er$ura de cuen$a del Canco Ci$i*anB a su nom*re y en el escri$o #resen$ado an$e las au$oridades judiciales es#a:olas! 9n dic +o in@orme #ericial se concluy 4ue las @irmas cues$ionadas inser$as en dic+os documen$os no se corres#on den con las originales de Fa*iEn Carosso &ona$iello! III@I@ A$$anam!entos y ,rdenes de "resentac!,n@ III@I@1@ Allanamien$os III@I@1@! <oria A7F3, C+acras de Coria, 5endoza! 9l #rocedimien$o @ue realizado el ( de marzo de 202 #or #ersonal de la 6nidad 9s#ecial de 'n"es$igaciones Judiciales de 2endarmer/a Nacional Argen$ina, con la #resencia del Fiscal Carlos ,i"olo y la #rosecre$aria le$rada 5arisa -il"ana 1ar an$ino, am*os de la Fiscal/a Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n 2! All/ se encon$ ra*a Al*er$o 5eng+ini, re#resen$an$e legal de la due:a del inmue*le, en don de se secues$raron com#u$adoras, una #laca de red inalEm*rica, discos com#ac$os, cuadernos %@s! 247 /A4; III@I@1@!! a@ 5anuela -aenz 323, o@icina 7(P #@Duirno Cos$a 273, #iso 3 7*8 y c@ -armien$o 3AA, $odos de la ciudad au$noma de Cuenos Aires %@s! 2(2/F4;! III@I@1@!!@a@ 9l ( de marzo de 202, y al momen$o de e@ec$ua rse el allanamien$o en el lugar es$a*a el &r! Hscar Careiro, 4uien re@iri ser a#oderado de Ciccone CalcogrE@ica! 9n el lugar se secues$raron $el?@onos, discos com#ac$os, #oderes, una car#e$a denominada 75ar/$ima del sur8, @ac$uras, una car#e$a 4ue reza*a 7mo" imien$os *ancarios -an$ander y 5acro8, li*ros de acciones de la @irma 1+e Hld Fund -!A!, @o$oco#ias cer$i@icadas de la inscri#cin de esa sociedad, una car#e$a 4ue reza*a 7AF'P8, o$ra denominada 7Juicios CC,A8, *ole$as de in$erde#si$o a nom*re de Alejandro Paul 0anden*roele, una @ac$u ra de la com#a:/a Claro a su nom*re, @ac$uras, sellos de Ciccone y C0-, c+e4ues, con$ra$o s, e$c %@s! 27( y 27)/F0;! III@I@1@!!@#@ 9l mismo d/a se secues$raron "is$as @o$ogrE@icas, @ilms @o$ogrE@ic os conocidos como nega$i"os, una li*re$a uni"ersi$aria de la 6!C!A! a nom*re de Ale jandro Paul 0anden*roele, una $arje$a #os$al de 5adrid y un $el?@ono inalEm*rico %@s! 27/2;! III@I@1@!!@c@ 9l domicilio corres#onde a la sucursal microcen$ro de l Canco 5acro! Con @ec+a ( de marzo de 202 se secues$raron los eG$rac$os de mo"imien$os de la cuen$a n 3N302N0)40(((0N) #er$enecien$e a 1+e Hld Fund desde el de marzo de 200 +as$a el 30 de diciem*re de 20 en A7 @s! A su "ez, se dej cons$ancia de 4ue #erso nal del *anco +aga en$rega en la Fiscal/a Federal n 2 del legajo corres#ondien$e a esa cu en$a %orden de #resen$acin con @acul$ad de allanamien$o; %@s! 2(4 y 2(F;! Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 III@I@1@!!! Ciccone CalcogrE@ica u*icada en la au$o#is$a Panamericana Tm! 2A, &on 1orcua$o %40 y 43F/A);! III@I@1@!!!@a@ H@icio remi$ido #or la 6nidad 9s#ecial de 'n"es$iga ciones y Procedimien$os Judiciales 7Cuenos Aires8 de 2!N!A! a la Fiscal/a Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n 2, a $ra"?s del cual el Comandan$e Princi#al, <uis >oracio 2im?nez, le in@orm al @iscal el resul$ado del allanamien$o lle"ado a ca*o el 23 de marzo d e 202 en la #lan$a indus$rial de Com#a:/a de 0alores -udamericana %eG Ciccone CalcogrE@ica;! 9n ese sen$ido, le dijo 4ue se secues$raron cinco so*res de color *lanco iden$i@icados como secues$ros 3, 4, (, 7 y FP dos *olsas de color negro iden$i@i cadas como secues$ros 2 y AP y una CP6 marc+a >PP y 4ue las ac$uaciones @ueron remi$idas al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n 3, -ecre$ar/a n A, donde cons$a*a el de$alle del secues$ro %@s! 40;! III@I@1@!!!@#@ &e las ac$uaciones de la 69-P,HJ6& de 2!N!A! ele"adas al Juzgado Federal n 3, -ecre$ar/a n A, surge 4ue en la #lan$a se secues$r una CP6 ide n$i@icada como 7secues$ro 8P dos #endri"es iden$i@icados como 7secues$ro 48P un $el?@ono d e escri$orio iden$i@icado como 7secues$ro 28P un cuaderno "erde 7ci$ano"a8 iden$i@icado como 7secues$ro 38 4ue con$iene seis @ojas 4ue rezan 7Procedimien$os de Con$rol de Calidad de Pa #el 5oneda Cille$e8, #lanilla, @olio $rans#aren$e con lis$ado de in$ernos de $el ?@onos, carE$ula 4ue reza 7'nsumos Pa#el 5oneda8 con 7 @ojas aneGadasP @ormulario #ara l a no$i@icacin de concen$raciones en @ojasP orden de com#ra n (F!AF2 en @ojasP car#e$a *lanca con
@ojas rela$i"as al #roceso de con@eccin de *ille$esP cuaderno "erde Ci$ano"a a nom*re de 9duardo 2ilardi con inscri#ciones manuscri$asP un $el?@ono de escri $orio marca $elecom iden$i@icado como 7secues$ro A8P un so*re de color *lanco iden$i@icado como 7sec ues$ro (8 4ue con$iene dis$in$as $arje$as #ersonales en$re las 4ue se des$acan l a de 5arcelo <! Paz, direc$or de 9s$ra$egia Y 2es$inP >?c$or 9duardo ,omano, >ead o@ $+e 5inis$er ^s Pri"a$e H@@ice 5inis$ry o@ 9conomy and Pu*lic FinancesP &r! C?sar C?sar 2uido Forcieri, Je@e de 2a*ine$e de Asesores del 5inis$erio de 9conom/a y Finanzas PI*licasP &r! Andr?s '$urrie$a, -ecre$ario <egal y Adminis$ra$i"o del 5inis$erio de 9conom/a y Finanzas PI*licas ! AdemEs co#ia cer$i@icada del am#lio #oder general o$orgado #or 1+e Hld Fund a @a"or de 5EGimo <anusseP co#ia de mail en"iado #or Fon$ana Y Asociados a <anusse me dian$e el cual se sugiere el nom*re de regis$ro de marcas como 7C0- Com#a:/a de 0alores -udamerica na8P #an@le$o 4ue reza 79l derec+o al $ra*ajo8P car#e$a gris y celes $es de Hrganizacin ,C -eguridad -,< 4ue #osee aneGada una $arje$a #ersonal de 5EGimo <anusse, 4ue con$ iene en su in$erior cinco no$as "inculadas a la #res$acin del ser"icio de seguridad e n la #lan$a de Ciccone CalcogrE@icaP no$a de 94ui#os y -is$emas 9lec$rnicos -AC' dirigida a la # lan$a de Com#a:/a de 0alores -udamericana ajun$ando co#ias del con$ra$o n 40FF corres#ondi en$e al ser"icio de locacin y man$enimien$o del -is$ema de Alarma 'nalEm*rica ins$alado e n ,u$a Panamericana Bm 2A!A00, colec$ora 9s$e M&on 1orcua$oN Pcia! de Cuenos AiresP un so*re 4ue reza 7secues$ro n 78 4ue con$iene car#e$a $rans#aren$e con in@orme de "aloracin de ac$i"os Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 de Ciccone CalcogrE@ica -!A! de @ec+a oc$u*re de 20 en 20 @ojas, en el 4ue se co ncluy 4ue sumando los ru*ros H*ras Ci"iles, 5E4uinas y 94ui#os, 5ue*les _$iles e 'ns$alaciones el "alor de re#osicin a nue"o era de 6-& )A!(A4!3)7 sin realizar la 4u i$a #or di@erencias $ecnolgicas de los #rinci#ales e4ui#os y 6-& 72!(32!))0 realizando la 4 ui$a econmica indicada! Folle$o de &is$ri$o 1ecnolgico de la Ciudad de Cuenos Aires jun$o con i m#resin de mail, co#ia de ley 2)72, decre$o A43/0), resolucin 42A 5&92C/0)! Car#e$a "erde addoc 4ue con$iene cons$ancia de AF'P de 5EGimo 9duardo <anusseP re#or$e de li4uidaciones realizadas del Canco 5acro, no$a y #lanilla, in@orme cer$i@icacin de sis$ema de g es$in de calidad n de in@orme 004 de #Egina a 22 y de 3 a 27, ac$uaciones con $/$ulo 71emas <egales8, #lan de $ra*ajo A&&HC, es$ruc$ura de Calance Argen$ina en 7 @ojas y @olio $rans#aren$e con di"ersas ac$uaciones en ( @ojasP y un so*re 4ue reza 7secues$ro n F8 4ue con$iene el regis$ro de "isi$as e@ec$uado en$re el 4 de julio de 20 y el 23 de m arzo de 202 corres#ondien$e a la guardia de C0-! 9n esa ocasin se adjun$ un lis$ado de #ersonal de la em#resa en $res @ojas a#or$ado #or ,icardo <inares del .rea PersonalP co#ia del regis$ro donde o*ran l os dominios de "e+/culos 4ue #ermanecieron en la #lan$aP co#ia de ac$a de @inalizacin de ser" icio de @ec+a 2 de oc$u*re de 20 en una @oja, a#or$adas #or el Je@e de -eguridad de la #lan$a , 2uillermo 0arasP co#ia del #lano de la @E*rica en $res @ojas! &uran$e el #rocedimien$o se encon$ra*an #resen$es #ersonal de la seguridad del inmue*le, #er$enecien$e a la @irma 7Hrganizacin ,C -eguridad -!,!<!8 MJos? 2ers$n er, Jos? Crdo*a, &amiEn Passamani, <uciano -il"a, -ergio >eredia, Fa*iEn Fer nEndez, 5anuel 2odoy, -il"ina Pidi"al, ,osana ,odr/guez, 5ar/a 5ar$/nez, Juan Al*er$o Ca$alla y 5arcelo -aa"edraN! 1am*i?n es$a*an en el lugar los delegados &aniel Hmar ,odr/guez, Juan Carlos Car*osa, Pa*lo <en, &iego Floren$/n, 2a*riel Carna y el Asesor 2remial Jorge 1+ie r*ac+ %@s! 447;! A @s! 44F/A0 o*ra el lis$ado del #ersonal de C0- -!A!P a @s! 4A y 4A2 el lis$ado
del #ersonal de la #lan$aP y a @s! 4A y 4A4/A el #lano del inmue*le! III@I@1@!: Juana 5anso 740, 1orre 2, #iso 2A, de#$o! 738 Nunidad @uncional n 2AN %@s! ()0/)(; III@I@1@!:@a@ 9l #rocedimien$o @ue realizado el d/a 4 de a*ril #or la 6nidad 9s#ecial de Procedimien$os Judiciales de 2endarmer/a Nacional Argen$ina! All/ se secues$r $res $el?@onos inalEm*ricos marca #anasonic modelo 7T\N12A(0A28, u na *ole$a n 000((A( eG#edida #or la cerrajer/a 7<a Ca$alina8 a nom*re del j uzgado o@ician$e! <as ac$uaciones @ueron ele"adas el ) de a*ril de 202 a las 0FQA0 +s! #or la 2!N!A! % @s! ()0/(;! III@I@1@!:@#@ 9se mismo d/a la unidad ele" a las 0Q0 +s! las ac$uaci ones com#lemen$arias del allanamien$o! AdemEs del secues$ro de los $res $ el?@onos aludidos, se agreg el cro4uis del lugar M@s! 70(N, como as/ $am*i?n el ac$a de de#osi$ario judicial del inmue*le, en$regado al in$enden$e del edi@icio, <eonardo 2uillermo Ca$$i"era! Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 9n ese ac$o se acom#a: la @ac$ura n 000((A( de la cerrajer/a 7<a Ca$alina8, de @ec+a 4 de a*ril de 202, aludida en el #un$o an$erior! III@I@1@: >o$el Palacio &u+au ParB >ya$$ Con @ec+a 27 de junio de 203 la 6nidad 9s#ecial de 'n"es$igacio nes y Procedimien$os Judiciales 7Cuenos Aires8 de 2endarmer/a Nacional Argen$ina, secu es$r de la sala de 7C!C!1!68, mas es#ec/@icamen$e en la cen$ral de imEgenes donde se enc uen$ra el sis$ema de "igilancia, cua$ro e4ui#os &0& marca Pelco, modelo &\ F000 n de serie A24N 33A2, A22NF(), A24N33( y A24N4F32! 1am*i?n se secues$raron @o$oco#ias "inculadas con la re#aracin de los e4ui#os secues$rados en seis @ojas, agregadas a @s! 3)F/2A %orden de secues$ro; AdemEs de la orden de secues$ro, se li*r una orden de #resen$acin a los e@ec$os de reca*ar in@ormacin "inculada con las concurrencias de Amado Coudou al +o$el! 9n ese sen$ido, el 2eren$e de Finanzas, 9nri4ue -$aros"iecBi, se com#rome$i a ele"ar los documen$os "inculados con el "ice#residen$e %orden de #resen$acin; %@s! 3)A/2(;! III@I@2@ `rdenes de #resen$acin III@I@2@! Canco 5acro y Canco Pro"incia de Cuenos Aires %@s! 42/37; III@I@2@!@a@ Canco 5acro, sucursal microcen$ro! 9l 23 de marzo de 202 el 2eren$e de <egales, 9rnes$o <#ez, mani@es$ 4ue los eG$rac$os de resImenes de cuen$as 4N302N0)4(3(F7)NA y 2N302N0)4(3(F7 FN2, am*os #er$enecien$es a 1+e Hld Fund -!A!, y el legajo n 3N302N0)40(((0N), @ueron remi$i dos a la Fiscal/a Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n 2 el ) de marzo de ese a:o! A su "ez, indic 4ue esas cuen$as no $en/an mo"imien$os %@s! 42/F;! III@I@2@!@#@ Canco Pro"incia, sucursal u*icada en -an 5ar$/n 37 de es$a ciudad! <a diligencia $am*i?n @ue realizada el 23 de marzo de 202, circuns$ancia en la 4ue el 2eren$e de Asun$os Judiciales, 2uillermo 9nri4ue Crocco, en$regQ ; car#e$a con la inscri#cin direc$orio 4ue con$en/a co#ia cer$i@icada de la resolucin n 2(F/0 del di rec$orio, o*ran$e en el li*ro de ac$as n F(, @olios 2AA y 2A(, y resolucin n 4F0/02 corres#on dien$e al li*ro de ac$as n 72), @olio 3))P 2; car#e$a con la inscri#cin 7Ciccone CalcogrE@ic a sucQ casa cen$ral8 el cual con$en/a una car#e$a en su in$erior 4ue reza*a 7memoria y *alan ce general8 de la em#resaP 3; car#e$a color celes$e con la inscri#cin 7Ciccone CalcogrE@ica -!A! s/ 4uie*ra8, la cual con$en/a las ac$uaciones #os$eriores al decre$o de 4uie*raP 4; car#e$a c olor amarilla con la inscri#cin 7Ciccone CalcogrE@ica -!A! s/ concurso #re"en$i"oP A; car#e$a amari lla con la e$i4ue$a 7Ciccone CalcogrE@ica -!A! an$eceden$es adminis$ra$i"os y del juicio ejecu$i"o 70FA22P (; car#e$a color celes$e con la inscri#cin 7Ciccone CalcogrE@ica -!A! s/ inciden$e de re"isin G la concursada al cr?di$o del Cco! Pro"! de Cs! As!P 7; una car#e$a c olor celes$e con la inscri#cin 7Ciccone CalcogrE@ica -!A! s/ inciden$e de re"isin G Cco! Pcia! de Cs! As!P F; una car#e$a color celes$e con la inscri#cin 7Ciccone CalcogrE@ ica -!A! s/ concurso #re"en$i"o originales8 %@s! 4)/37;! Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 III@I@2@!! >o$el Caesar ParB Argen$ina -!A! III@I@2@!!@a@ 9n la #rimer orden li*rada al +o$el el d/a 4 de a*ril de 202, el 2eren$e de -eguridad indic 4ue el +o$el no con$a*a con los regis$ros @/lmicos de @ec+a 22 de oc$u*re de 200 #or cuan$o los arc+i"os eran almacenados con una "igencia de $rei n$a d/as, $oda "ez 4ue los so#or$es no #oseen mayor ca#acidad #ara conser"arlos #or mEs $i em#o! -in #erjuicio de ello, a#or$ seis #lanillas en las 4ue se de$allan la nmina del as #er sonas 4ue se encon$ra*an alojadas en el +o$el el 22 de oc$u*re de 200, el cual @ue a#or$ado a @s! 7F/722! Por o$ro lado, el 2eren$e de -is$emas a#or$ un in@orme $?cnico del sis$ema de cEmaras de seguridad! 9n ese ac$o se corro*or 4ue el *ar circular u*icado en el s ec$or cen$ral del +o$el no #ose/a un regis$ro de los "isi$an$es %@s! 70/24;! III@I@2@!!@#@ <a a#oderada de 79l ,osario -!A!8, 5ar/a 0irginia 5aneiro, em#resa #ro#ie$aria del Palacio &u+au, ParB >ia$$ Cuenos Aires -!A!, adjun$ el A de marzo de 203 la documen$acin solici$ada #or es$e $ri*unal el d/a 2 a $ra" ?s de una orden de #resen$acin! As/ adjun$ el @ormulario de a#licacin a mem*res/a del s# a, @ormulario de eGencin de res#onsa*ilidades y la cons$ancia de asis$encia al -#a, y el re#or$e d e asis$encia a los res$auran$es del >o$el! -e encuen$ra agregado el @ormulario de a#licacin a la mem*res/a de 7Zellness Y -#a8 a nom*re de Amado Coudou %&N' n (!02!74, @ec+a de nac imien$o ) de no"iem*re de )(2, domicilio #ar$icular en 5ac+aca 2uemes 334, celular n A(7)37222 ;! 9n la seccin 7in@ormacin de con$ac$o de $res #ersonas de re@er encia8 se encuen$ran consignados 2onzalo 9$c+e"erry %$el?@ono n A(7)37222; y 9duardo ,omano %AA4)2A)A0 ;! <a suscri#cin es de @ec+a 3 de se#$iem*re de 202! Asimismo, o*ra la #lanilla de l as "isi$as realizadas #or Amado Coudou %2)73/);! III@I@2@!!@c@ Nue"amen$e 5ar/a 0irgina 5aneiro a#or$ el 2 de julio de 203 la misma documen$acin 4ue en el a#ar$ado an$erior! >izo sa*er $am*i?n 4ue Amado Coud ou es$u"o +os#edado en el +o$el el 2A de diciem*re de 20 +as$a el d/a siguien$e %@s !3)A0/(;! III@I@2@!!! Adminis$racin del 9di@icio de Juana 5anso 740/F0 Con @ec+a 4 de a*ril de 202 se le +izo sa*er 4ue de*/a a#or$ar con relacin al inmue*le u*icado en Juana 5anso 740, #iso 2A, de#ar$amen$o 3, $orre 2, unidad @u ncional 2A, las cons$ancias de #ago de eG#ensas, con$ra$o de al4uiler, las no$as en"iada s #or los $i$ulares e in4uilinos, cons$ancias de cam*ios de $i$ularidad, arreglos, y de $ odo regis$ro relacionado con esa unidad! 9n esa ocasin la a#oderada de la adminis$racin, &olores FernEndez, a#or$ $oda la documen$acin 4ue #ose/a con relacin a la unidad, consis$en$e en *i*liora$o s en los 4ue cons$an com#ro*an$es de #agos y de gas$os, cam*ios de coc+era, #ago de eG#ensas, *ole$as de AC<, au$orizaciones de "isi$a, reser"as del -65 y cons$anc ias de @umigaciones! &el lis$ado de 5orosos a#or$ado Nde @ec+a 3 de mayo de 200 N corres#ondien$e al 9di@icio consorcio de Pro#ie$arios ,i"er 0ieJ en$re los 4ue @igura Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 NI:ez Carmona Jos? #or O(232,00 con la inscri#cin 7oB8 a su lado! Asimismo @ueron
a#or$adas cons$ancias de #ago del Consorcio de Pro#ie$arios ,i"er 0ieJ -A a Pa$rono @umigaciones! Por o$ra #ar$e, una #lanilla 4ue reza 7rece#cin de con"oca$oria asam*lea general ordinaria 30 de junio de 208 a nom*re de adminis$racin 0ielmi -A de la unidad @uncional (A d#$o! 7N2 en la 4ue @igura Jos? NI:ez Carmona! A su "ez, una #lanilla de la Adminis$racin 0ielmi -A del #er/odo de se#$iem*re de 20 y "encimie n$o 2A de oc$u*re de 20! Por o$ro lado, @ue reci*ida una #lanilla 4ue reza 7lis$ado de ingresos desde el de mayo de 2008 de la 6nidad @uncional (A d#$o! 7N2, $orre '! Figuran los siguie n$es da$osQ Jos? NI:ez Carmona, 4 de mayo de 200, c+e4ue *anco 2/A cuen$a 27/0 #or e l "alor de O(332,00! AdemEs, o$ra #lanilla 4ue reza 7gas$os #ar$iculares de la adm inis$racin 0ielmi -A8 en la 4ue @iguran los siguien$es da$osQ li4uidacin diciem*re 200 en la unidad @uncional (A d#$o! 7N2 surge Julio ,acauc+i 1am*i?n se reci*ieron ac$uaciones 4ue rezan 72as$os #ar$iculares adminis$racin 0ielmi -A8 del #er/odo de li4uidacin mayo de 200 en la unidad @uncional (A, d#$o! 7N2, $orre ', en la 4ue @igura Julio ,acauc+i! &el 7<is$ado de morosos de @ec+a ) de a*ril de 2008, @igura $am*i?n en la unidad (A d#$o! 7N2, $ orre ', Julio ,acauc+i! Fue a#or$ado $am*i?n un 7in@orme de saln de usos mIl$i#les8 Nreser"a #ara uso eGclusi"oN, @ec+ado 72F de @e*rero de 200(8 de la unidad @uncional 2A #iso 2A un idad 3 $orre 2! 1am*i?n se reci*ieron ac$uaciones 4ue rezan ,i"er 0ieJ NeJs de @ec+a 27 de a*ril de 200 con relacin a las ins$alaciones del edi@icio, a sa*erQ a; eG#ensas d e a*ril de 200 con "encimien$o de mayo de 200 de la unidad @uncional (A d#$o! 7N2, $orre ', donde @igura Julio ,acauc+iP in@ormes de ins$alaciones de ,i"er 0ieJ NeJs de los meses de mayo de 200P julio de 200P enero de 20P julio de 20P $odas de la unidad (A d# $o! 7N2, $orre ', @igura Jos? NI:ez Carmona Co#ia de @ac$ura de -an$ander ,/o de la cuen$a n 00027/0 #or la suma de O323)! Asimismo, en la #ar$e su#erior del $aln com#ro*an$e surge manuscri$o 7unid ad @uncional 2A8! 1am*i?n se reci*ieron ac$uaciones "inculadas con las eG#ensas de se#$iem*re de 20 li4uidacin 0) #rimer "encimien$o 2A de oc$u*re de 20! 9n o$ro orden, en la unidad @uncional (A d#$o! 7N2 de la $orre ,i"er 0ieJ @igura NI:ez Carmona! Co*ranzas reci*idasQ a; co*ranza acredi$ada #endien$e y rec+azada del 4 de enero de 20P asimismo se adjun$an co*ranzas elec$rnicas del *anco -an$ander ,io d e la em#resa Consorcio ,i"er 0ieJ C6'1 30N70F2A42NP *; Co*ranza acredi$ada #endien$e y rec+azada el de @e*rero de 20 del consorcio ,i"er 0ieJ con $res co*ranzas elec$rnicas -an$ander ,/o! &e ellas, la co*ranza elec$rnica #lus del consorcio ,i"er Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 0ieJ 00003( se encuen$ra a nom*re de Alejandro 0alder*roeleP c; co*ranza acredi$ ada #endien$e y rec+azada el 2F de julio de 20 con co*ranzas elec$rnicas -an$ander ,/ o! ,emisiones de gas$osQ a; ,emisin de gas$os del 3 de diciem*re de 20 con "encimien$o 2 de enero de 202 a nom*re de Carlos 9! 2uilloc+n! 9n la unidad (A d# $o! 7N2 de la $orre ,i"er 0ieJ @igura Jos? NI:ez Carmona *; remisin de gas$os del 3 de enero de 20 con "encimien$o 2 de @e*rero de 202 a nom*re de Carlos 9! 2uilloc+n! 9n la unidad (A d#$o! 7N2 de la $orre ,i"er 0ieJ @igura Jos? NI: ez Carmona %@s! 72(/37;! III@I@2@!: 9scri*an/a Cea$riz ,oella III@I@2@!:@a@ 9l 2) de junio de 202 se le li*r la #rimer orden de #resen$acin, a los e@ec$os de 4ue #resen$ara la documen$acin "inculada con Alejandro 0anden*roele, -ergio 5ar$/nez, Juan Carlos <#ez y Jos? 5ar/a Nu:ez Carmona, como as/ $am*i?n de la em#resa 1+e Hld Fund -!A! Al momen$o de cons$i$uir #ersonal de la 6nidad 9s#ecial de Procedimien$os Judiciales de 2!N!A! en la escri*an/a u*icada en 5arcelo 1! &e Al "ear FF3, PC, el a*ogado Federico <uis 5adero dijo 4ue $en/a un es$udio jur/dico y 4ue com #ar$/a el es#acio con la escri*ana ,oella! 9n esa ocasin mani@es$ 4ue el la se encon$ra*a de "acaciones en 9uro#a! <uego de unas +oras #ersonal de la @uerza se cons$i$uy nue"amen$e en la escri*an/a, ocasin en la 4ue se encon$ra*a la secre$aria de ,oella, Claudia Duin$ ana, 4uien mani@es$ desconocer dnde es$a*a la documen$acin re4uerida %@s! (((/7;! III@I@2@!:@#@ 9l 3 de julio de 202 Cea$riz -usana ,oella se #resen$ en el $ri*unal, ocasin en la 4ue mani@es$ no #oseer documen$acin "inculada con 0anden*roe le, 5ar$/nez, <#ez y Nu:ez Carmona, como as/ $am#oco res#ec$o de la em#resa 1+e Hld F und -!A! -in #erjuicio de ello indic 4ue en el a:o 2004, al momen$o en el 4ue $rami$a*a el concurso #re"en$i"o de Ciccone CalcogrE@ica -!A!, cer$i@ic las @irmas de algunos acreedores de la com#a:/a! A su "ez, dijo 4ue no #ose/a los li*ros de re4uerimie n$os #or4ue los en$reg #ara su des$ruccin al Colegio de 9scri*anos de la Ciudad de Cuenos Aire s, a los e@ec$os de cum#lir con la norma$i"a "igen$e %@s! F2(/7;! III@I@2@: 1+e Hld Fund 9l 2) de junio de 202 se le re4uiri al #residen$e de 1+e Hld Fund -!A! 4ue acom#a:ara los li*ros diarios, de in"en$ario y *alance, los de regis$ro de accio nis$as, los de ac$as de direc$orio y los de ac$as de asam*lea de accionis$as! 1am*i?n se le #idi 4ue acom#a:ara, con relacin a la $rans@erencia reci*ida el 2 de mayo de 200 #or la su ma de O7!((7!(,30, los medios de #ago u$ilizados, como as/ $am*i?n $oda la documen$acin "inculada con a4u?l! 1ras ello, #ersonal de 2!N!A! se cons$i$uy en el inmue*le u*icado en 5anuela -Eenz n 323 de es$a ciudad, donde se encon$ra*a Alejandro Paul 0anden*roele! All/ re@iri 4ue la documen$acin no es$a*a en el lugar y 4ue los li*ros diarios y de in"en$ari os y *alance Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 ya @ueron secues$rados! 9n esa ocasin dijo 4ue si +a*/a mEs documen$acin en o$ro d omicilio la i*a a a#or$ar a la *re"edad al $ri*unalP se le +izo sa*er 4ue #or orden del $ ri*unal de*/a a#or$arla en el $?rmino de cuaren$a y oc+o +oras %@s! (74/);! III@I@2@:! 1ierras 'n$ernacional 'n"es$men$s C!0! -e le re4uiri el 2) de junio de 202 4ue a#or$ara los li*ros diarios, de in"en$ario y *alance, de regis$ro de accionis$as, de ac$as de direc $orio y los de ac$as de asam*leas de accionis$as! 1am*i?n se le +izo sa*er 4ue de*/a #resen$ar el con$ra $o de com#ra "en$a de acciones a $ra"?s del cual se ad4uiri el A0K de la sociedad 1+e Hld Fund -!A! en oc$u*re de 200! Cuando se cons$i$uy la 2!N!A! en el inmue*le de Car$olom? 5i$re 2 )4, localidad de Adrogu?, #ar$ido Almiran$e CroJn, #ro"! Cs! As!, no +a*/a nadie en el inmue*le %@s! (F2/A;! III@I@2@:!! A!F!'!P! Con @ec+a 2) de junio de 202 se le li*r la orden al Adminis$rador ,icardo 9c+egaray, a 4uien se le #idi 4ue in@ormara cuEndo o$org a las em#resas 1+e Hld Fu nd y Com#a:/a de 0alores -udamericana el cer$i@icado #ara con$ra$ar con el 9s$adoP como as/ $am*i?n 4ue in@ormara si +u*o alguna #resen$acin 4ue cues$ionara y #idiera la in+ a*ili$acin del cer$i@icado! 9n el lugar la 2!N!A! @ue a$endida #or el -u*direc$or 2eneral de Coordinacin 1?nicoN'ns$i$ucional, 2uillermo 5ic+el, 4uien mani@es$ 4ue no regis $ra*a cer$i@icados @iscales "igen$e de 1+e Hld FundP y con relacin a la Com#a:/a de 0alores -udameri cana in@orm 4ue $am#oco +a*/a un cer$i@icado @iscal "igen$e #ara con$ra$ar con el 9s$a do! 9n esa o#or$unidad acom#a: co#ia cer$i@icada de la 7consul$a de cer$i@icados @iscales #a ra con$ra$ar8 ,2F4 AF'P y ,23A AF'P! ,es#ec$o de 1+e Hld Fund acom#a: co#ia cer$i@icada de la no$a emi$ida #or la -u*direccin 2eneral de H#eraciones 'm#osi$i"as 5e$ro#oli$anas de la &2'P y de la Com#a:/a 0alores -udamericana acom#a: co#ia de las ac$uaciones iniciadas el 0 de a*ril de 202 en las 4ue la em#resa #idi 4ue se eG$endiera cer$i@icado @iscal #ara con$r a$ar y co#ia de la #resen$acin realizada en el juzgado en el marco de la causa n 302/2 %@s! ( FF/)3;! III@I@2@:!!! &us*el -!A! 1ras solici$arle a la com#a:/a 4ue a#or$ara los li*ros socie$arios, el 4 de juli o de 202 se cons$i$uy #ersonal de 2endarmer/a en &a"el 234A, <ongc+am#s, Almiran$e Cro Jn, #ro"! de Cuenos Aires, se cons$a$ 4ue en el lugar +a*/a una casa #ar$icular 4ue ningIn "/nculo $en/a con la em#resa %@s! ()F/70(;! III@I@2@!C <ondon -u##ly 9l 2) de junio de 202 se le re4uiri 4ue remi$ira los an$eceden$es del acuerdo @irmado con 1+e Hld Fund #or la $rans@erencia de O!F00!000, como as/ $am*i?n su de"olucin, dinero de#osi$ado el 7 de se#$iem*re de 200 en la cuen$a *ancaria #or orden de 1+e Hld Fund! Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 Al momen$o de #resen$arse 2endarmer/a en Hlga Cosse$ini 340, #iso 2, de es$a ciudad, el "ice#residen$e de la em#resa, 0/c$or >ugo Conne$, #resen$ @o$oco#ias de la #ro#ues$a de mu$uo #or garan$/a del #r?s$amo @irmado #or la @irma 71+e Hld Fund8, "inculado con la $rans@erencia de O!F00!000 a Ciccone CalcogrE@ica a $ra"?s del *anco >-CC, de @ec+a 7 de se#$iem*re de 200P co#ia del ac$a de cer$i@icacin de @irmas F00(3F023 en la 4ue cons$a 4ue Alejandro Paul 0anden*roele %&N' n 20!)0)!3A4; era el #residen$e de 71+e Hld Fund -!A!8P co#ia del reci*o n 3(F000027 de la @irma <ondo n -u##ly #or la suma de O!F00!000P co#ia de *ole$a de de#si$o n 3(F0000F de <ondon -u##ly #or la suma de O!F74!3((,2(P co#ia de @ac$ura del 7>-CC C anB Argen$ina8 "inculada con el de#si$o de un c+e4ue de @ec+a "ein$ioc+o de se#$iem*re de 200, e n la cuen$a corrien$e 0A70N0(73N3, #or la suma de O!F00!000P co#ia del c+e4ue del Canco 5acro serie a n ()FF27A #or esa sumaP co#ia de orden de #ago de gas$os de <ondon -u##ly n 3(F00003F #or la suma aludidaP dos co#ias de o@icios dirigido #or los re#resen$an$es de <ondon -u##ly -!A!C!'!P!A! a >!-!C!C! CanB Argen$ina -!A!, en el 4ue solici$ la $rans@erencia #or esa suma en el marco de la causa 7Ciccone CalcogrE@i ca -!A! s/ 4uie*ra8 del regis$ro del Juzgado Comercial n F, -ecre$ar/a n A, de @e c+a 7 y 0 de se#$iem*re de 200 %@s! 70)/23;! III@I@2@C 9scri*ano Carlos <uaces 9l 3 de julio de 202 el escri*ano mani@es$ 4ue no #ose/a documen$ac in "inculada con -ergio 5ar$/nez, Juan Carlos <o#ez, Jos? 5ar/a Nu:ez Carmona y la em#resa 1+e Hld Fund -!A!, al momen$o en 4ue 2endarmer/a Nacional Argen$ina se cons$i$uyera en su escri*an/a u*icada en 6ruguay 43A, #iso 2, de#ar$ amen$o C, de es$a ciudad! ,es#ec$o de Alejandro 0anden*roele a#or$ la co#ia de la re"oca$ori a de #oderes %escri$ura 34 de @ec+a A de diciem*re de 200; y del ac$a de la em#resa 7 Ciccone CalcogrE@ica -A8! 1am*i?n a#or$ @o$oco#ias de su &N' %@s! 72F/30;! III@I@2@C! H!C!A!-!A! III@I@2@C!@a@ <a #rimer orden se le li*r el 0 de julio de 202, ocasin en la 4ue se le +izo sa*er a su re#resen$an$e 4ue de*/a a#or$ar los li*ros diarios y d e in"en$ario y *alance, corres#ondien$es al a:o 2004! 1am*i?n se le orden 4ue #resen$ara el con$ ra$o de @ec+a 3 de agos$o de 2004 #or medio del cual le cedi a 0anden*roele el cr?di$o "inculado al concurso #re"en$i"o de acreedores de la em#resa Ciccone CalcogrE@ica, el cual $r ami$a*a en el Juzgado Nacional de Primera 'ns$ancia en lo Comercial n F, -ecre$ar/a n A! 9n el inmue*le u*icado en <a ,ioja 30 se encon$ra*a el a#oderado d e la com#a:/a, Julio ,a@ael 2uyo$, 4uien mani@es$ 4ue los li*ros diario y de in"en$ari o y *alance @ueron secues$rados en el marco de la causa n 70A/0A #or orden del Juzgado Nacion al en lo Penal 1ri*u$ario n el d/a A de marzo de 200(! Por $al mo$i"o acom#a: @o$oco#ia de l o@icio y del ac$a del #rocedimien$o de ese $ri*unal, como as/ $am*i?n de los da$os del #ro"eedor eG$erno! Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 Con relacin a la demEs documen$acin, el a#oderado dijo 4ue se encon$ra*a resguardada en un de#si$o #ri"ado, u*icado en -araza (3A! All/ se com#rome$i a a#o r$arlo al $ri*unal den$ro de los 4uince d/as! A @s! 7A)/( o*ra co#ia de la orden de allanamien$o li*rada #or el Juzgado Nacional en lo Penal 1ri*u$ario n a la &i"! Jur/dico Con$a*le de la P!F!A!P y a @s! 7(2/A o*ra el resul$ado del #rocedimien$o %@s! 7A(/73;! III@I@2@C!@#@ 1ras la segunda orden de @ec+a 0 de agos$o de 202, en la 4ue se le +izo sa*er nue"amen$e 4ue de*/a a#or$ar el con$ra$o de @ec+a 3 de agos$o de 2 004 en el 4ue 0anden*roele cedi el cr?di$o a Ciccone CalcogrE@ica, como as/ $ am*i?n #resen$ar la documen$acin "inculada con el #ago de 6-& !000!000 con mo$i"o de ese acuerdo! 9n dic+a ocasin el a#oderado de la com#a:/a, Claudio 2mez, dijo 4ue el re4uerimien$o @ue con$es$ado al $ri*unal el d/a 7 de agos$o de 202! As/ acom#a: c o#ia del escri$o de @ec+a 3 de agos$o de 202 #resen$ado #or Julio ,a@ael 2uyo$ al $ri*una l, a $ra"?s del cual acom#a: co#ia cer$i@icada del li*ro de in"en$ario y *alances +as$a el 3 de j ulio de 2004P original del li*ro 7memoria y es$ados con$a*les8 de esa @ec+aP co#ia sim#le del in"en$ario al 3 de julio de 200A %el cual inclu/a el segundo semes$re del 2004;P original del li*ro 7memorias y es$ados con$a*les8 al 3 de julio de 200A %el 4ue incluye el segundo semes$re del 2004;P y co#ia de $res discos com#ac$os 4ue con$en/an el li*ro diario del 2004! A $ra"?s de a4uella $am*i?n indic 4ue el con$ra$o de cesin de @ec+a 3 de agos$o de 2004 no lo +a*/an #odido localizarP #ara luego +acer alusin con relacin al #ago de 6-& !000!000 4ue el dinero @ue reci*ido #or 7HCA8 en e@ec$i"o y luego de#osi$ado en la cuen$a de la com#a:/a en el *anco C-' -A, <ugano, -uiza %@s! )A/30;! III@I@2@C!! Agroi*?rica 'n"ersiones 9l d/a ( de julio de 202 #ersonal del 2ru#o de &eli$os 9conmicos de l a 6nidad 9s#ecial de Procedimien$os Judiciales 1ucumEn de 2endarmer/a Nacio nal se +izo #resen$e en el domicilio de la calle -an 5iguel N (23, de -an 5iguel de 1ucumEn, Pro"incia de 1ucumEn, a @in de re4uerirle al Presiden$e de Agroi*?rica 'n"ersiones -!A! $o dos los li*ros de regis$ro de esa em#resa! 9n esa ocasin @ueron a$endidos #or Juan Pa*lo 5ar$i, 4uien le comunic al #ersonal ac$uan$e 4ue la @irma se:alada no se encon$ ra*a radicada en ese domicilio ni $am#oco desarrolla*a ningIn $i#o de ac$i"idad en el lugar!%77(/); III@I@2@C!!! \iden Prosegur 1ecnolog/a! 9l d/a 2F de junio de 203 #ersonal de la 6!9-!P,H!J6&! 7Cuenos Aires8 de 2endarmer/a Nacional se +izo #resen$e en el domicilio de la calle Julio ,oca N 4A 30, de 0icen$e <#ez, Pro"incia de Cuenos Aires, a @in de 4ue a#or$ara los dos discos r/g idos 4ue @ueron u$ilizados en los ser"idoresQ ; &0,, marca Pelco, modelo &\ F000 N de seri e A24N 33A2 y 2; &0, marca Pelco, modelo &\ F000, na de serie A24N4F32, ins$alados en e l Palacio &u+au! 9n esa ocasin @ueron a$endidos #or el Je@e de la &i"isin 7-9-8 4uien com#ul s en los regis$ros e in@orm 4ue los discos r/gidos corres#ondien$es no @unciona*an y @ueron de"uel$os al clien$e! Adjun$ co#ias de los reci*os corres#ondien$es! %@s! 3)3A/47 ; Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 III@I@2@C!: -ol#+one -!A!! 9l d/a F de oc$u*re de 203 #ersonal de la 6!9-!P,H!J6&! 7Cuenos Aires8 de 2endarmer/a Nacional se +izo #resen$e en el domicilio de la calle 5anuela -aenz N 323, #iso 7, o@icina ( y 7 de la C!A!C!A!, a @in de re4uerir $odos los li*ros con$a*les y l egales de la sociedad, como as/ $am*i?n las cons$ancias documen$ales 4ue res#al den las o#eraciones comerciales realizadas! Asimismo, se re4uiri 4ue in@ormara 4ue #ersona $en/a asignado el a*onado $ele@nico N A)F000443! 9n esa o#or$unidad, @ueron a$endidos #o r 0ernica 2a*riela <#ez -omoza, 4uien in@orm 4ue el re#resen$an$e de la @irma n o se encon$ra*a #resen$e, #ero se com#rome$i a en$regarle la corres#ondien$e orden de #resen$acin a su des$ina$ario! %@s! 433F/4A; III@I@2@C: NeG$el Communica$ions Argen$ina 9l d/a 22 de no"iem*re de 203 #ersonal de la 6!9-!P,H!J6&! 7Cuen os Aires8 de 2endarmer/a Nacional se +izo #resen$e en el domicilio de la calle Pase o Coln N A2A de la C!A!C!A!, a @in de re4uerir $odas las car#e$as y cons$ancias documen$a les +is$ricas en relacin con los siguien$es a*onados $ele@nicosQ ; 3A400)A3P 2; ())03)24P 3; (3F40(42P 4; A3042A3P A; A30AF7)4P (; 4))3A203P 7; 4))3272P y F; 4))3430A, como as/ $am*i?n de a4uellas l/neas regis$radas a no m*re de Alejandro 0anden*roele y 1+e Hld Fund! 9n esa o#or$unidad, @ueron a$endidos # or Ariel 2us$a"o <edem*ua, a#oderado de la @irma, 4uien re4uiri una #rrroga de diez d/as #ara cum#l ir con lo re4uerido en "ir$ud de 4ue la documen$al re4uerida se encon$ra*a en arc+i"os eG$ernos! %@s! 4(03/; III@I@2@C:! Produc$ora 9ndemol Argen$ina 9l d/a 2 de diciem*re de 203 #ersonal de la 6!9-!P,H!J6&! 7Cuenos Aires8 de 2endarmer/a Nacional se +izo #resen$e en el domicilio de la calle Ca*rera AF70 de la C!A!C!A!, a @in de re4uerir 4ue a#or$ara en so#or$e &0& una co#ia del crudo Msin recor$es ni edicinN del #rograma de $ele"isin A5 en el 4ue, duran$e el $ranscurso del mes de j ulio de 200, @ue en$re"is$ado el 0ice#residen$e Amado Coudou! 9n esa o #or$unidad, @ueron a$endidos #or 5ar$/n CezruB, 4uien in@orm 4ue lo re4uerido no se encon$ra*a en esa Produc$ora #ues$o 4ue el #rograma de re@erencia @ue gra*ado en 19<9F9 con #erson al de ese canal! %@s! 47(/F; III@I@2@C:!! Canal de 1ele"isin 1ele@e! 9l d/a 23 de diciem*re de 203 #ersonal de la 6!9-!P,H!J6&! 7Cuenos Aires8 de 2endarmer/a Nacional se +izo #resen$e en el domicilio de la calle Prilidiano Pueyrredn N 2)F), #iso 2, de la localidad de 5ar$inez, P!C!A!, a @in de re4uerir 4ue a#or$ara en so#or$e &0& una co#ia del crudo Msin recor$es ni edicinN del #rograma de $ele"isin A5 en e l 4ue, duran$e el $ranscurso del mes de julio de 200, @ue en$re"is$ado el 0ice#residen$e Amado Coudou! 9n esa o#or$unidad, @ueron a$endidos #or Nil$on C?sar >uanan Na"arre$e, 4uien in@orm 4ue los so#or$es @/lmicos no se encuen$ran en ese domicilio #or lo 4ue com #rome$i a a#or$arlo el d/a jue"es 2( de diciem*re de 203! %@s! 4F)/2A; Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 III@I@2@C:!!! Com#a:/a de 0alores -udamericana -!A! 9l d/a 2 de @e*rero de 204 #ersonal de la 6!9-!P,H!J6&! 7Cuenos Aires8 de 2endarmer/a Nacional jun$o con el s/ndico 5ar$/n Alejandro -$olBiner se +izo #re sen$e en el domicilio de la ,u$a Panamericana Colec$ora 9s$e N 2AA00, a @in de re4uerir 4ue s e a#or$aran los li*ros de '0A 0en$as desde el a:o 200) +as$a el a:o 202! 9n esa o#or$unidad, @ueron a$endidos #or Carlos Hli"eri, Je@e de -eguridad, a 4uien se le in@orm el con$enid o de la orden de #resen$acin emanada #or el 1ri*unal y no o#uso re#aros! As/ las cosas, 5ar$in -$olBiner eG$rajo del sis$ema in@ormE$ico de la em#resa las cons$ancias rela$i"as a los li *ros '0A 0en$as del #er/odo re4uerido y a#or$ las im#resiones corres#ondien$es al #er sonal ac$uan$e %@s! 4))4/F;! III@I@2@C!C Canco 'ndus$rial! 9l d/a 2 de marzo de 204 #ersonal de la 6!9-!P,H!J6&! 7Cuenos Aires8 de 2endarmer/a Nacional se +izo #resen$e en el domicilio de la calle -armien$o N A30 , #iso A de la C!A!C!A!, a @in de re4uerir de 4ue a#or$ara $oda la documen$acin relacionad a con los $ra*ajos en los 4ue con$ra$ a la em#resa C0- -!A! duran$e la segunda #ar$e del a: o 20 4ue ameri$aron una @ac$uracin de dic+a @irma de un mon$o a#roGimado de !200!000 #esos ! 9n esa o#or$unidad, @ueron a$endidos #or 2us$a"o 9duardo &el 0ecc+io, 2e ren$e de <egales, 4uien in@orm 4ue lo re4uerido se encon$rar/a en el sec$or Arc +i"os #or lo 4ue, se com#rome$i a a#or$ar las documen$acin corres#ondien$e el d/a mi?rcoles 2( o jue"es 27 de marzo de 204! %@s! AFF/)A;! III@I@2@CC Fin$ec+ 9nergy <<C! 9l d/a 0 de se#$iem*re de 202 #ersonal de la 6!9-!P,H!J6&! 7Cuenos
Aires8 de 2endarmer/a Nacional se +izo #resen$e en el domicilio de la calle Couc +ard N (F0 de la C!A!C!A!, a @in de re4uerir 4ue se a#or$ara la $o$alidad de li*ros con$a*l es y legales de la @irma y ademEs, el con$ra$o de $rans@erencia de acciones median$e la cual, el d/ a A de a*ril de 200), ad4uiri #ar$ici#acin so*re la em#resa 7Ciccone CalcogrE@ica -!A!8! 9n esa o#or$unidad, @ueron a$endidos #or <orena Pa$ricia Pereira, em#leada d el 9s$udio Jur/dico 79rrecondoN-ala"erriN&ella 1orreN2onzalezNR*urgioQ A*ogados8, 4uien in@orm 4ue la @irma 7Fin$ec+ 9nergy <<C8 no @unciona en ese lugar, 4ue ?s$a es una sociedad eG$ranje ra del ar$! 23 de la <ey de -ociedades Comerciales! Asimismo, se dej cons$ancia 4ue la ci udadana Pereyra es$a*leci comunicacin $ele@nica con el &r! <uis Al*er$o C aruBi 2onzElez, em#leado de dic+o es$udio jur/dico 4ue re#resen$a a la sociedad eG$ranjera menci onada, y ?s$e le in@orm 4ue la @irma no #osee ningIn li*ro de regis$ro y 4ue el c on$ra$o re4uerido @ue #resen$ado an$e la Comisin Nacional de &e@ensa de la Com#e$encia! 'gu almen$e, el &r! CaruBi 2onzalez se com#rome$i a con$es$ar #or escri$o lo re4uerido! %@s 22))/2304 ; As/ las cosas, el d/a F de se#$iem*re de 202, el &r! CaruBi 2onzalez #resen$ un escri$o an$e el 1ri*unal #or el cual in@orm 4ue la @irma 7Fin$ec+ 9nergy <<C8 +a sido inscri#$a como sociedad eG$ranjera al slo e@ec$o de #oder ejercer los derec+os o$ orgados #or acciones emi$idas #or sociedades argen$inas, #or ende, no desarrolla*a ac$i"idad es en el #a/s y Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 #or ello no lle"a*a sus li*ros con$a*les en es$e $erri$orio! Por o$r a #ar$e, comunic 4ue el con$ra$o de $rans@erencia de acciones re4uerido @ue #resen$ado an$e la Comisin Na cional de &e@ensa de la Com#e$encia, y #or ello #idi el desarc+i"o del corres#ondien$e eG#e dien$e a e@ec$os de la o*$encin de una co#ia del con$ra$o #ara a#or$arla al 1ri*unal %@s! 234/2347;! Finalmen$e, el d/a de oc$u*re de 202, el &r CaruBi 2onzElez a#or$ co#ias del con$ra$o de com#ra "en$a de acciones re4uerido #or el 1ri*unal %@s! 24))/2A3A;! III@I@2@CC! 'n"ersiones 1ecnolgicas -A! 9l d/a 4 de diciem*re de 202 #ersonal de la 6!9-!P,H!J6&! 7Cuenos Aires8 de 2endarmer/a Nacional se +izo #resen$e en el domicilio de la calle Peru N ((4, #iso A, de la C!A!C!A!, a @in de re4uerir 4ue se a#or$ara la $o$alidad de li*ros con$a*les y l egales de la @irma y ademEs, el con$ra$o de $rans@erencia de acciones median$e la cual el d/a A de a*ril de 200) ad4uiri #ar$ici#acin so*re la em#resa 7Ciccone CalcogrE@ica -!A!8! 9n es a o#or$unidad, @ueron a$endidos #or ,icardo Podes$a 0on &er >eyde, a*ogado, 4uien in@orm 4ue no $iene "inculacin alguna con la sociedad, a 4uienes dej de asesorar a @ines del a:o 200F! Asimismo, mencion 4ue no o*ra en su #oder ningIn $i#o de "inculacin "inculada con esa em#resa %@s!2377/7);! III@I@2@CC!! Casa de la 5oneda! 9l d/a 20 de mayo de 204 #ersonal de la 6!9-!P,H!J6&! 7Cuenos Aires8 de 2endarmer/a Nacional se +izo #resen$e en el domicilio de la calle PerI N ((4, #is o A, de la C!A!C!A!, a @in de re4uerir 4ue se a#or$ara el re4uerimien$o de com#ra N 34!73 4u e @ue desglosado del eG#edien$e n 24!A(4 %lici$acin #I*lica AF/200);! 9n esa o#or$unidad , @ueron a$endidos #or Paola &elia Cu#ello, asesora de la -!9! Casa de la 5 oneda, 4uien Man$e el #edido #er$inen$eN +izo en$rega de la siguien$e documen$acinQ ! una no$a original 4ue adjun$a cua$ro co#ias @ieles y una co#ia sim#leP 2! una solici$ud d e com#ra 2!P!H!P! 003 original, 9G#edien$e N 24!A(4, ,/C 34!73!P 3! una co#ia de im#resin de #an$alla del sis$ema in@ormE$ico, cer$i@icada #or el -u*secre$ario de &es#ac+o de la Casa de la 5oneda %@s! A4A4/F;! III@B@ Otros e$ementos "ro#ator!os y "resentac!ones Due se rea$!5aron en e$ eC"e d!ente III@B@1@ ,esul$ados de no$icias #eriod/s$icas eG$ra/das de las #E ginas Je* JJJ!cronis$a!com, JJJ!lanacion!com!ar, JJJ!#er@il!com, JJJ!clarin!com, JJJ!#agina2!com!ar, relacionadas con *Is4uedas realizadas en $orno a 7Coudou8, 70anden*roele8 y 7Ciccone8 %@ojas )/2;! III@B@2!Co#ias de 'n"es$igacin Preliminar n 3F2/ a#or$ada #or la 6nidad Fiscal de 'n"es$igacin de &eli$os 1ri*u$arios y Con$ra*ando a @ojas 3(, de las 4ue se des#r ende 4ue la in"es$igacin $u"o inicio a ra/z de la denuncia realizada #or Jorge Hrl ando Pac/@ico, 4ue re4uiri medidas #reliminares #ara es$a*lecer si Alejandro Paul 0anden*roele, Jorg e 9nri4ue Ca#irone, Pa*lo Jorge Ama$o, >?c$or y NicolEs Ciccone come$ieron los deli$os de e"asin agra"ada y la"ado de dinero %c@r! @s! /3;P luego se encuen$ra la in@ormacin reco lec$ada #or la Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 unidad @iscal res#ec$o de los nom*rados, consis$en$e en dis$in$os in@ormes de *a ncos, "eraz, AF'P, en$re o$ros %c@r! @s! 7/(F);! Asimismo, se a#or$aron co#ias del 7AneGo A8 del re@erido eG#edien$e, el cual con $iene solici$ud del Canco Pa$agonia de Jorge 9nri4ue Ca#ironeP solici$ud de ser"icios *ancarios de Ci$i*anB de Alejandro 0anden*roeleP solici$ud de #roduc$o del >-CC a nom*re de A lejandro 0anden*roele y solici$ud de #roduc$os y ser"icios del *anco 2alicia a nom*re de Jorge Ca#irone III@B@3@ 9scri$o #resen$ado #or el a#oderado de ,adio 5i$re -!A! med ian$e el cual acom#a: C& 4ue con$iene el audio de los #rogramas emi$idos en$re el d/a ( y 0 de @e*rero de 202 %@! (A;! III@B@F@ Co#ia cer$i@icada del eG#edien$e -0Q4F3F/20 cara$ulado 7'nciden $e de A#elacin de la resolucin -C' n A3F/08 en Concen$racin F37 en A7 @ojas Ma#or$ado a @s ! AN! en el cual la Comisin Nacional de &e@ensa de la Com#e$encia, median$e la ,eso lucin 02/, resol"i conceder el recurso de a#elacin #resen$ado #or Cold$ con$ra la ,esolu cin A3F/0 dic$ada #or el -ecre$ario de Comercio 'n$erior en el eG#edien$e nro! -0Q03 )(07/200 con e@ec$o de"olu$i"o! Al res#ec$o sos$u"o 4ueQ 7U3sta Comisin Nacional debe remi tirse a lo previsto en el artculo L* de la ley NM *L!/L,, del que se desprende que slo la apelacin deducida contra una resolucin sancionatoria debe ser concedida con efect o suspensivo, siendo procedente, en consecuencia, la concesin de los recursos slo con efecto dev olutivo en los restantes casos!8 y 4ue a4uella norma$i"a no en$ra en con@lic$o con lo di s#ues$o #or el ar$! 442 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin ya 4ue a4u?l re@iere como regla gene ral la concesin de los recursos con e@ec$o sus#ensi"o sal"o 4ue se dis#onga eG#resamen$e lo con$rario, como en el #resen$e caso! III@B@'@ Co#ia cer$i@icada en '' cuer#os del ,ecurso de Dueja en la causa 7Cold$ -!A! -/'n@raccin <ey 2A!A(8 Ma#or$ado a @s! A/(N en el 4ue, con @ec+a 24 de @e*rero de 20, la -ala 7C8 de la CEmara Nacional de A#elaciones en lo Penal 9conmico resol"i +acer l ugar al recurso de re#osicin in$er#ues$o #or Cold$ y re"ocar la resolucin de @s! A7/AF de a4u?l legajoP +acer lugar al recurso de 4ueja y re"ocar el e@ec$o con el 4ue @uera con @erido el recurso concedido con$ra la resolucin de la -ecre$ar/a de Comercio 'n$erior nro! A3F/200 dic$ada en el eG#edien$e nro! -0Q03)(07/200 y dis#oner 4ue ese recurso, 4ue @ ue concedido #or resolucin 02/20 de la -ecre$ar/a de Comercio, $enga e@ec$o sus#ensi"o! Pos$eriormen$e, el 2) de a*ril de 20, la re@erida -ala resol"i denegar el recurso de casacin in$er#ues$o #or Ciccone CalcogrE@ica y denegar el recurso eG$raordinario in$er#ues$o #or el 5inis$erio de 9conom/a y Finanzas PI*licas! III@B@(@ Co#ia cer$i@icada del AneGo A del ,ecurso de Dueja en la causa 7Cold$ -!A! -/'n@raccin <ey 2A!A(8 Ma#or$ado a @s! A/(N, el cual se re@iere al #rimer cuer#o de la causa aludida en el #un$o 4ue #recede! III@B@G@ Co#ia cer$i@icada del 'nciden$e de ,ecusacin in$er#ues$o #or el re#resen $an$e de Cold$ -!A! en el ,ecurso de Dueja en la causa 7Cold$ -!A! -/'n@raccin <ey 2A!A (8 M Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 a#or$ado a @s! A/(N #or el cual el -r! 0olujeJicz, re#resen$an$e de Cold$ -!A! #lan$e la recusacin del &r! Nicanor 5! P! ,e#e$$o de la -ala 7C8 de la CEmara Nacional de A#elaciones en lo Penal 9conmico III@B@*@ Co#ia cer$i@icada del Cuer#o ' del 9G#$e! N -02)3443/20 ca ra$ulado 7'nciden$e recurso de A#elacin 5ul$a ,esolucin -C' N F2/208 %en au$os #r inci#ales 7Cold$ -!A! y Ciccone CalcogrE@ica -!A! s/ no$i@icacin ar$! F de la <ey 2A!A(8 en (7 @ojas; Ma#or$ado a @s! A/(N en el cual, con @ec+a 3 de @e*rero de 202 la -ala C de la CEmara Nacional de A#elaciones en lo Penal 9conmico resol"i re"ocar la ,esol ucin F2/20 dic$ada #or la -ecre$ar/a de Comercio 'n$erior del 5inis$erio de 9conom/a y Fina nzas PI*licas de la Nacin en el eG#edien$e nro! -0Q03)(07/200, dejEndose sin e@ec$o la mul$a in$er#ues$a #or a4u?lla y li*rar o@icio a la Cor$e -u#rema de Jus$icia de la Nac in a @in de 4ue re4uiera al Poder 9jecu$i"o Nacional la in$egracin del organismo 4ue de*e a#licar y con$rolar el cum#limien$o de la ley de de@ensa de la com#e$encia! 9llo, #or en$ender ya 4ue la resolucin de la -ala #or la cual se dis#uso la concesin del recurso de a#elacin con$ra a4uella @ue realizada con e@ec$o sus#ensi"o, #or lo 4ue 7Uqued suspendida la e$ec ucin de lo resuelto por la ecretara de Comercio ;nterior por medio de la resolucin NM L2>@ /'U8 %c@r! @s! A)/(2 del eG#edien$e;! III@B@H@ &enuncia de Jorge Hrlando Pac/@ico 4ue dio inicio a la causa n A((0/ acumulada a la #resen$e y su ra$i@icacin %@s! (7/) y 7F, res#ec$i"amen$e;, en las cuales el denuncian$e re@iri 4ue la em#resa 1+e Hld Fund se encuen$ra c on@ormada #or dos accionis$asQ ; -ergio 2us$a"o 5ar$/nez, $i$ular de OA00 del ca# i$al socialP 2; 1ierras 'n$ernacional 'n"es$imen$, em#resa +olandesa o@@ s+ore, nacionalizada argen$ina, con O2F!A00 de ca#i$al social! -in em*argo, re@iri 4ue ?s$a sociedad ser/a una #an$alla de la @amilia Ciccone y de una o "ar/as #ersonas #ol/$icamen$e eG#ues$as, en$re ellas, un al$o @ uncionario del 2o*ierno Nacional y 4ue el dinero u$ilizado #or 1HF #ara com#rar los cr?di$os "eri@icados de la 4uie*ra #ro"en/an de @ondos 7en negro8 o il/ci$os de la @amilia Ciccone y el @uncionario es$a$al! Por o$ro lado, dijo 4ue la em#resa <ondon -u##ly e@ec$u una $ran s@erencia de O!F00!000 #or cuen$a y orden de 1+e Hld Fund a la 4uie*ra de Ciccon e sin 4ue eGis$an razones comerciales y @inancieras 4ue lo jus$i@i4uen! III@B@10!im#resiones del sis$ema NosisQ III@B@10@!@ in@orme de @ojas 3F/42, res#ec$o deQ III@B@10@!@a@ Alejandro Paul 0anden*roele %C6'1 20N20)0)3A4N(;P regis$rado como au$nomo ca$egor/a +as$a OA!000 el de se#$iem*re de 200)! No #osee regis$ros en relacin de de#endencia, sin em*argo surge como direc$or su#len$e de , u$a -ur ,en$als, #residen$e de 1+e Hld Fund y direc$or $i$ular y #residen$e d e Com#a:/a de 0alores -udamericana! Por Il$imo surge 4ue es socio de 7Agroi*?rica de 'n"ersiones -!A!8 jun$o con Fa*iEn Carosso &ona$iello! Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 III@B@10@!@#@ Jos? 5ar/a NI:ez Carmona %C6'1 20N4)2)37(N;, regis$rado como au$nomo ca$egor/a +as$a OA!000 #esos! No #osee regis$ros en relacin de de#end encia #ero surge 4ue es direc$or su#len$e de 'n"ersiones 'nmo*iliarias As #en, mien$ras 4ue el #residen$e es Juan Carlos <#ez! AdemEs, surge como socio de 9m*arcaciones Argen$ inas -!A! jun$o a <#ez y de >a*i$a$ Na$ural -!A! jun$o a 'gnacio &anuzze '$urras#e! III@B@10@!!@ ,es#ec$o de 1+e Hld Fund -!A! %C6'1 30N70A)((N7; surge 4ue se cre el 4 de enero de 200F y se inscri*i en la AF'P el de mayo de 200F #ara ser "icios de asesoramien$o y ges$in em#resarial! -urge como domicilio @iscal 5anuela -Eenz 323 , #iso 7, de#ar$amen$o 7( de es$a ciudad y como in$egran$es del direc$ orio Alejandro Paul 0anden*roele y -ergio 2us$a"o 5ar$/nez %@s! ((/7;! III@B@10@!!!! Con relacin a Carlos ,aIl -c+neider %C6'< 20N047404AN;,
surge 4ue naci el ( de marzo de )3( y se inscri*i en la AF'P el F/F/, con domicili os en &a"el )F3 de <ongc+am#s, #ro"incia de Cuenos Aires e >! 'rigoyen 7702 de Almiran $e CroJn, #ro"incia de Cuenos Aires y 4ue es re#resen$an$e de - By 1ras#or$ -er"ices y C+elsJor$+ >oldings %@s! F;! III@B@10@!:! in@orme de @s! A4/AA, res#ec$o deQ III@B@10@!:@a 5aria Florencia Cicc+i$$i %C6'< 27N323A7)N2; surge 4ue naci el F de a*ril de )F( y 4ue es em#leada de 1+e Hld Fund -!A! III@B@10@!:!#@ 5iguel Angel Cas$ellano %C6'1 20N74227AFN7;, nacido el 3 de @e*rero de )(F e inscri#$o en la AF'P a #ar$ir del de no"iem*re de ))F, con dom icilios en Hlga Cosse$$ini 340, #iso 2P -an Ceni$o A72, Paraguay 4), < 5ar$/nez 47y ,i"ada"i a (, de es$a ciudad! -e encuen$ra inscri#$o como au$nomo ca$egor/a +as$a OA!000 #esos, surge 4ue es em#leado de <ondon Free =one y socio de <ondon -u##ly 2rou# -!A!, Asia 1o Jn -!A!, Clue$ec+ -!A!, Zaimea <<C -!,!<! y 5ancora -!A! III@B@10@!:@c@ 9duardo N?s$or 1ara$u$y %C6'1 20N04(370)NA;, nacido el 4 de no"iem*re de )A2, e inscri#$o en la AF'P desde el A de se#$iem*re de ))3, con do micilios en Pierina &ealessi AA0, #iso F, 7d8, ,i"ada"ia ( y <ore$o 0irrey 72(! -urge 4ue a #ar$ir del de @e*rero de 2000 se encuen$ra inscri#$o como $ra*ajador au$nomo en la ca$egor/a +as$a A!000! AdemEs surge 4ue es em#leado de <ondon -u##ly -AC'F' y <ondon Free =one -!A! Asimismo, surge 4ue es socio de <ondon -u##ly 2rou# -!A!, 1ac*e -!,!<!, Paci@ic Hcean -!A!, Free Zay Argen$ina -!A! y Al$os del Puer$o -!A!, accionis$a de <ondon Free =one y #residen$e de =ona Franca Puer$o 'guazu! Por Il$imo, se des#rende 4ue las sociedades Pasos de los <i*res =ona Franca -!A! y 5aderas de la 5eso#o$amia -!A! es$En cons$i$uidas #or <ondon -u##ly y -ea ren y 2lo*al 0ic$ory 2rou#! 9n am*os casos el #residen$e del direc$orio es 1ara$u$y! III@B@10@!:@d@ 5ar$/nez -ergio 2us$a"o %C6'1 20N474A04NA;, nacido el A de diciem*re de )( e inscri#$o en la AF'P a #ar$ir del de a*ril de )FF, con domici lio en <a#rida 474 y <a#rida (72 de 0illa <ync+ y Alem 33(0, #iso F y Al*er$i 27, #iso F,
Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 de#ar$amen$o 7c8 de 5ar del Pla$a! -urge inscri#$o como au$nomo +as$a OA!000, re#resen$an$e de Funselur -!A!, socio de Cea"er C+ecB -!A! y direc$or su#len$e d e 1+e Hld Fund -!A!! III@B@10@!:@e@ Juan Carlos <#ez %C6'1 20N77)(()N); domicilio @iscal en <#ez de 2omara 3)3) 5ar del Pla$a! -urge inscri#$o como au$nomo +as$a 20!000 #esos y socio de Fuerza <a*oral! &esde el 3 de agos$o de 20 es designado direc$or $i$ular y #residen$e de Cea"er C+eeB #or renuncia de -ergio 5ar$/nez! Asimismo, es #residen$e de 'n"ersiones 'nmo*iliarias As#en con NI:ez CarmonaP #residen$e de Z-5 -!A!, y ,ocB Argen$ina -!A! y direc$or su#len$e de 0ail 'n"es$men$ -!A! Por Il$imo surge 4ue es socio jun$o a Jos? 5aria NI:ez Carmona de la sociedad 9m*arcaciones Argen$inas -!A! III@B@10@!:@>@ &aniel Jorge ,azze$o %C6'1 23N3(A424N);, se des#rende 4ue naci el 2F de diciem*re de )A7 y se inscri*i en la AF'P el de @e*rero de ))4 insc ri#$o como au$nomo desde O30!00, con domicilio en 6ruguay 073, #iso 7 y A" ! P$e! 5! Duin$ana A7(, am*os de es$a ciudad y ,i"ada"ia A7, #iso 4, de#ar$amen$o C, de Dui lmes, Pro"incia de Cuenos Aires! III@B@10@!:@@ Asimismo, surge 4ue el nom*rado in$egra las socieda desQ Fenieme, Dueeler, ,azze$$o <#ez ,odr/guez Cordo*a, FBa#i$al, 2ru#o Aida, -earen, -i@ons, 'n"erca#i$al, Neomedia, ,<,C Y Asoc! Cusiness Ad"isors!, 1imNCargo, -yl Cargo, Asse$ ,eco"ery 1rus$, 0alu$ec, 6r*angrou#, 6r*an$rus$, &esarrollar, J>' C onsul$ing, 1+e Ar$is 2rou#, -ummi$ Ca#i$al, Pronos$ico, &e#risa, 1rue Coa$, Credisol" Argen$ina, &anica 1ermoindus$rial, A -an$os, Cindia, 9s$ancias Nora@e del -alado, 2uari*al, <os Al godonales, 1ara*orelli Au$omo"ile, 5agnesio Argen$ina, <a$ino 1erminal 'n$ernacional del 5e rcosur y 1ur*odiesel! III@B@10@!:@h@ 5aGimo 9duardo <anusse %C6'1 20N2347330AN3;, surge 4ue naci el de oc$u*re de )73 y se inscri*i en la AF'P el de julio de ))4, con domic ilio en -cala*rini Hr$iz 24A2, #iso , de#ar$amen$o 3, <as >eras 242A y 6ri*uru 0A), #i so F, de#ar$amen$o 4(! AdemEs se des#rende 4ue es em#leado de la C om#a:/a de 0alores -udamericana -!A!, en la cual @ue designado como 0ice#residen$e! Por Il$imo surg e como relacionado #or el Canco Cen$ral de la ,e#I*lica Argen$ina con 1+ e Hld Fund -!A! y Alejandro Paul 0anden*roele! III@B@10@!:@!@ -andro <uis 5olinari %C6'1 20N04A3F40N2;, se des#rende 4ue naci el 3 de enero de )4( y se inscri*i en la AF'P el de enero de 2003, con domic ilio en HlazE*al 20(0, #iso (, de#ar$amen$o 7A8, y 3 de @e*rero )02, #iso F, de#ar$amen$o, am*os de es$a ciudad! Asimismo, surge 4ue es re#resen$an$e legal de la s ociedad Agroi*erica de 'n"ersiones -!A!, la cual se encuen$ra in$egrada #or Alejandro Paul 0anden*roele y Fa*iEn Carosso &ona$iello! III@B@10@!:@6@ Alejandro An$onio 5ar$i %C6'1 20N0F0)AFA3N7;, surge 4ue naci el 4 de diciem*re de )4(, con domicilio en -an 5iguel (7, -an 5iguel (23 y -an <orenzo 733, de -an 5iguel de 1ucumEn, #ro"incia de 1ucumEn y 4ue es re#resen$an$e legal de la Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 sociedad Agroi*erica de 'n"ersiones -!A!, la cual se encuen$ra in$egrada #or Ale jandro Paul 0anden*roele y Fa*iEn Carosso &ona$iello! III@B@11@ <egajo de la @irma 71ierras 'n$erna$ional 'n"es$men$s C!0!8 del cual se des#rende 4ue la sociedad mencionada se encuen$ra inscri#$a *ajo la ma$ricula n ) 4!(4( del 3/F/0), siendo su re#resen$an$e Carlos ,aIl -c+neider! 9n esa ocasin se adjun$ un legajo del 5inis$erio de Jus$icia de la Nacin en co#ias cer$i@icadas %@ojas 7);! III@B@12@ 9scri$o #resen$ado #or &aniel Jorge ,azze$$o en su calidad de Presiden $e de la @irma -earen -!A!, #or medio del cual eG#lica la creacin de =ona Franca Puer$o 'guazI -!A y <ondon Free =one -!A, y su relacin con <ondon -u##ly -aci@! Asimismo, eG#one so *reQ la cons$i$ucin de -earen -!AP la "en$a del #a4ue$e accionario de -earen -AP la incor #oracin de -earen a =ona Franca Puer$o 'guazI y <ondon FreeP la ad4uisicin #or #ar$e de -ear en -!A! del inmue*le de la calle 1rinidad Due"ara 32), es4uina Juana 5anso, unidad 7, de l edi@icio denominado Forum de Puer$o 5adero, el cual #os$eriormen$e @ue #ues $o en al4uilerP la ad4uisicin del mismo, median$e el al4uiler, #or #ar$e de Coudou en el mes de juni o de 200, #or la suma de $res mil dlares mensuales mEs eG#ensas! 9n esa o#or$unidad se adjun$aron co#ias de las cons$ancias de inscri#cin de au$oridades de -earen -A an$e la '2J, co#ias del con$ra$o de cesin de *ole$o de c om#ra"en$a del A/A/0F, co#ia del $/$ulo de #ro#iedad de la @inca u*icada en la calle 1rinid ad 2ue"ara n 32), es4uina Juana 5anso, y co#ia de la escri$ura n 73( de com#ra y "en$a de unid ades en el edi@icio Forum y co#ia de escri$ura de la +i#o$eca n F2 %@ojas 3F4/);! III@B@13@ 'n@orme a#or$ado #or la @irma 70idames -!A!8, en su carEc$er de Adminis$radora del Consorcio de Pro#ie$arios calle 5anuela -Eenz 323, jun$o con un cd 4ue con$iene el regis$ro de en$radas y salidas con@orme las $arje$as magn?$icas, de 5ar/a Florencia Cicc+i$$i y Alejandro 0Anden*roele desde el d/a de enero de 200 al 20 de marzo de 202! Asimismo, se adjun$ un disco r/gido iden$i@icado como Zes$ern & igi$al !0$* s/n Jccoso430F4, con$eniendo el regis$ro @/lmico de la $o$alidad de las cEmaras del edi@icio Cuenos Aires Plaza desde el ( de marzo de 202 +as$a el 23 de marzo de ese a:o %@ ojas 470;! III@B@1F@ 'n@ormes de la em#resa -Jan 1urimo! III@B@1F@!@ 9l ) de a*ril de 202 se reci*i un in@orme del cual se des#renden los da$os de los con$ac$os *rindados #or las em#resas 7Ciccone CalcogrE@ica -! A!8, 7Com#a:/a de 0alores -udamerica8 y 71+e Hld Fund -!A!8, siendo el con$ac$o de $o das ellas Alejandro 0anden*roele y Florencia Cicc+i$$i %-ecre$aria;, $el! A))N74)A, con domicilio en 5anuela -aenz 323, 7, o@! 7(, P$o! 5aderoP $am*i?n, surge 4ue Nu:ez Carmona, con domicili o en la A"! Corrien$es 222 PC, $el! 4342N4) y 4342N)77A, es un con$ac$o *rindado #or 1+e Hld Fund -!A! 9n esa ocasin el #residen$e de la agencia, 5ar$/n <#ez 5edus, remi$i la documen$acin "inculada con Alejandro Paul 0anden*roele, Jos? 5ar/a Nu:e z Carmona, C?sar C?sar 2uido Forcieri o C?sar 2uido Forcieri y las sociedades C iccone CalcogrE@ica -!A!, Com#a:/a de 0alores -udamericana -!A! y 1+e Hld Fund -!A!, c omo as/ $am*i?n Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 a4uella "inculada con las reser"as, "en$as y/o emisin de #asajes e@ec$ uadas #or #ersonas @/sicas y jur/dicas desde enero de 200! All/ indic 4ue 1ierras 'n$erna$ional 'n"e s$men$s C0 y &us*el -!A! no +a*/an realizado ninguna o#eracin con la agencia %@ojas )F4/)FA;! III@B@1F@!@a@ &e una de las #lanillas adjun$adas @igura Jos? 5ar/a Nu:ez Carmona en la seccin 7#aG8, a $ra"?s de $res com#ras e@ec$uadas los d/as 3 de marzo, 30 de no"i em*re y 27 de diciem*re de 20, #or ser"icios de +o$eler/a! <as @ac$uras emi$idas se encuen$ran a su nom*re y con domicilio en Juana 5anso 740, #iso 7! III@B@1F@!@#@ 9n o$ra a#arece en la seccin 7#aG8 C?sar 2uido Forcieri #or al4uile r de 7+o$eleria y $rans@ers8, cuya @ac$uracin @ue realizada el 3 de junio de 20! <a @a c$ura se encuen$ra a su nom*re! III@B@1F@!@c@ 9n la $ercer #lanilla, y es#ec/@icamen$e en la misma se ccin, surge el nom*re de Jos? 5ar/a Nu:ez Carmona, #or com#ras e@ec$uadas los d/as 30 de diciem *re de 20, 4 de enero, ( de enero, 7 de enero y 30 de marzo de 202 #or "uelos, al4uiler de au$o, +o$eles y con$ra$acin de *u4ue*us/crucero! <as de @ec+a ( y 7 de enero de 202 y l a del 30 de marzo de 202 @ueron @ac$uradas a la sociedad Ac$ion 5edia -!A!, con domicilio en -an$iago del 9s$ero 232), #iso A, de#$o ', 5ar del Pla$a! III@B@1F@!@d@ 9n el cuar$o de los lis$ados acom#a:ados, "inculado con la socieda d ,ocB Argen$ina -!A!, Jos? 5ar/a Nu:ez Carmona o*ra en "ein$e casilleros %$res de las cuales @ueron anuladas;, #or com#ras realizadas #ara "uelos, al4uiler de +o$el y de au$o, en$r e los d/as 3 de diciem*re de 200 y 2( de marzo de 202P a#arece Juan Carlos <#ez #or com#ras reali zadas el ( de diciem*re de 200 y 30 de marzo de 20, a $ra"?s de las cuales se ad4uirie ron dos $icBe$s de "ueloP Juan Carlos 5azzeo como #asajero #or una com#ra e@ec$uada el 2 de julio de 20P 5ar$/n Al*er$o 5anna en seis o#or$unidades, en$re los d/as 2 y 24 de agos $o de 20, $res de las cuales en la seccin 7#aG8 @igura 75ANNA 5A,1'N A<C9,1HG28 #or "uelos y al4uiler de +o$el y en una de ellas se dej cons$ancia 4ue se anul la rese r"a del +o$elP Juan Coudou en $res o#or$unidades, en$re el A de enero de 202 y el 3 de a*ril de 202 #or "uelos, uno de los cuales @ue anuladoP 9duardo &e+au$ diez "eces en$re el ) de @ e*rero y ( de a*ril de 202 #or "uelos y al4uiler de +o$elesP -e*as$iEn Coudou en seis o#or$uni dades en$re el 2F de @e*rero y 27 de marzo de 202 #or "uelos, dos de los cuales @ueron anulados ! 1odas las $ransacciones y #agos se realizaron a $ra"?s de ,ocB Argen$ina -!A!, sociedad cu yo nom*re surge de las @ac$uras emi$idas #or la -Jan 1urismo! III@B@1F@!@e@ 9n el 4uin$o lis$ado #er$enecien$e a la emr#esa 1+e Hld Fund -!A! , Jos? 5ar/a Nu:ez Carmona a#arece en $rein$a o#or$unidades #or "uelos, ser "icios de +o$el y com#ensaciones de ser"icios, en$re los d/as 2 de junio de 200 y 0 de junio de 20 , de las cuales se realizaron $res anulaciones de "uelo y una #or ser"icio de +o$elP $am* i?n @igura Jean Ca#$is$e Coudou en dos o#or$unidades, el 2 de diciem*re de 200, #or com#ras de "uelosP Juan Cau$is$a Coudou en una ocasin el 3 de enero de 20 #or un "u eloP 0ernicca 0en$urino de Coudou #or una com#ra el 3 de enero de 20 "inculada con un $icBe$ a ?reoP -ergio 2us$a"o 5ar$/nez #or la com#ra de un #asaje a?reo el 2 de enero de 20P -a ndra Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 0i"iana ,izzo en $res o#or$unidades #or $icBe$s a?reos en$re el 23 y 2) de marzo de 20, uno de los cuales @ue anulado! III@B@1F@!!@ 'n@orme de @ec+a 22 de mayo de 202 en el cual se in@orm 4ue eGis$en $res o#eraciones 4ue @ueron @ac$uradas a nom*re de 71+e Hld Fund -!A!8 #or un error in"olun$ario, y de*ieron +a*erse +ec+o direc$amen$e a nom*re de 0irginia 5ussio %@ac$ura A 000(N0002(20 #or la suma de O!4(A,0;, Fa*iola Celen$aro y Cons$anza ,odr/guez %@ ac$ura A 000(N00024A0, im#or$e O(!A00; y 9nri4ue 5o$$i %@ac$ura A 000(N 0002303 #or O !773,02;! -e +izo sa*er 4ue el error ya +a*/a sido su*sanado %@ojas 43A/7;! III@B@1F@!!!@ 'n@orme #resen$ado el ( de no"iem*re de 202, en el c ual se adjun$aron dos aneGos 4ue con$ienen co#ias de la $o$alidad de las o#eraciones e@ ec$uadas #or la em#resa 1+e Hld Fund -A y #or Jos? NI:ez 5ar/a Carmona! Asimismo, se in@orm 4u e en esa em#resa eGis$en regis$ros en los cuales se con$ra$aron ser"icios #ara Jos? 5 ar/a NI:ez Carmona, Alejandro 0anden*roele, Juan Carlos <#ez y -ergio 5ar$/nez %@ojas 2(0/2; ! III@B@1F@!:@ 'n@orme de @ec+a A de no"iem*re de 202 a $ra"?s del cu al la com#a:/a se #uso a dis#osicin del $ri*unal #ara cum#lir con los #edidos de in@orm acin 4ue resul$en necesarios en el @u$uro %@s! 2(4F/);! III@B@1F@:@ 'n@orme de @ec+a 27 de diciem*re de 202 en el cual se adjun$ una #lanilla con la @ec+a de emisin de la $o$alidad de los #asa jes emi$idos a la cuen$a 5unici#alidad de la Cos$a, el $i#o y n de com#ro*an$e, el mon$o #agado, el de$all e de las #ersonas 4ue "iajaron, la @orma del #ago, jun$o con la documen$acin res#alda$oria N@ac$uras y reci*osN %@ojas 2F(/3;! III@B@1F@:!@ 'n@orme de @ec+a de @e*rero de 203 en el cual se adjun$ un aneGo 4ue con$iene una #lanilla donde se encuen$ran los ser"icios "endidos a la AN-9-, jun$o con la documen$acin res#alda$oria %@ojas 2F7A/77;! III@B@1'@ 'n@ormes de la em#resa 7ParB >ya$ Cuenos Aires8 %@ojas A07;! III@B@1(@ 'n@orme de Consorcio ,i"er 0ieJ, #resen$ado el 24 de se#$iem*re de 20 3, #or medio del cual se #uso en conocimien$o 4ue @ue designado adminsi$rador del C onsorcio de Pro#ie$arios ,i"er 0ieJ -A, calle Juana 5anso n 740, 2uilloc+on e +ijos -!,!<, me dian$e Asam*lea 9G$raordinaria de @ec+a 2F de se#$iem*re de 20! -e i ndic 4ue la unidad @uncional 2A o*ra inscri#$a a nom*re de Cir$ase"ic! Asimismo, se adjun $aron #lanillas de en$radas y salidas de la coc+era de cor$es/a del edi@icio de los d/ as )//0), 23//0) y 0/2/0 %@ojas 42(3;! III@B@1G! 'n@orme y documen$acin de la @irma -ol#+one, reci*ido el 2A de oc$u*re de 203, #or medio del cual se #uso en conocimien$o 4ue la l/nea A)F000443 es$E asig nada a 5ar$/n Cor$?s %@ojas 43A4/A;! III@B@1*@ 'n@orme de 1rans#or$adora de Caudales Juncadella, de @ec+a F de @e*re ro del a:o en curso, del cual se des#rende 4ue el c+e4ue serie A )40(0(F del 3//, l i*rado #or 1+e Hld Fund -A a @a"or de 1rans#or$adora de Caudales Juncadella -A, @ue en$ regado #or Ciccone CalcogrE@ica -!A! en conce#$o de #ago #or el ser"icio de $r ans#or$e de caudales! Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 Asimismo, se in@orm 4ue es$os ser"icios @ueron realizados el 3/0F/, (/)/, 2/)/ #o r orden y cuen$a de Ciccone CalcogrE@ica -A, $al cual se des#rend e de la @ac$ura 0)N 003304(A del 30/)/! Por Il$imo, se in@orm 4ue #res$a ser"icios a l a em#resa Ciccone CalcogrE@ica -!A! %@ojas A0(0;! III@B@1H@ 'n@orme de la CEmara Nacional 9lec$oral, de @ec+a F de marzo del a:o en curso, en el cual se se:alaron los da$os @ilia$orios de Alejandro Jorge Cris$an$ e y JuliEn Car*e %@ojas A(0;! III@B@20@ 9G+or$o reci*ido con @ec+a 23 de junio de 204, #ro"enien$e del Juzgado de 'ns$ruccin n 2 de Colmenar 0iejo, 5adrid, corres#ondien$e a la solici$ud li*rada # or es$e 1ri*unal a @in de lle"ar a ca*o una "ideocon@erencia con Fa*iEn >! &ona$$iello % @s! (07/(;! III@B@21@ 'n@orme de la em#resa Carlos 9! 2uilloc+on e >ijos -,< de @ec+a 0 de oc$u*re de 202 #or medio del cual se comunic 4ue Prosegur -!A! es la em#resa enca rgada de #res$ar ser"icios de seguridad so*re el inmue*le de la calle Juana 5anso 740 del Carrio de Puer$o 5adero de es$a ciudad %@s! 2A47;! III@B@22@ 'n@orme de la em#resa de 10 5ar del Pla$a -!A! del d/a 27 de mayo de 2 04 #or medio del cual se comunic 4ue el #a4ue$e accionario desde el a:o 200F +as$a j unio de 202 es$a*a com#ues$o, en un oc+en$a y cinco #or cien$o, #or Neomedia -A %cuyo ca #i$al se con@orma de la siguien$e maneraQ no"en$a y cin$o #or cien$o Jorge An/*al P?rez y el cinco #or cien$o res$an$e de 5ar/a \imena 0elEz4uez; y el 4uince #or cien$o de Jorge An/*a l P?rez! AdemEs, se de$all 4ue desde el A de junio de 202 +as$a la @ec+a d el in@orme, es$a*a com#ues$o #or el cuaren$a y cinco #or cien$o de Neomedia -A %no"en$a y cin$o #or cien$o Jorge An/*al P?rez y el cinco #or cien$o res$an$e de 5ar/a \imena 0elEz4uez;, el cuaren$a #or cien$o de 2a*riel Aime Cianco y el 4uince #or Jorge An/*al P?rez! Asimismo se +i zo sa*er 4ue en el ac$a de asam*lea del F de marzo de 2007 @ue a#ro*ado 4ue el #residen$e y direc$or sea Jorge An/*al P?rez, el "ice#residen$e y direc$or 5ar/a \imena 0 elEs4uez, el direc$or $i$ular ,odol@o Carlos Federico y el &irec$or -u#len$e Cris$ina ,amos, cargos 4u e se "ol"ieron a a#ro*ar el 3 de no"iem*re de 200F #or ac$a de asam*lea Con @ec+a 2) de oc$u*re de 200, 2A de @e*rero de 20 y ( de no"iem*re de 20 se a#ro* median$e ac$a de asam*lea las mismas au$oridades, a eGce#cin del direc$or su #len$e! Por o$ro lado, el ) de junio de 203 se a#ro* como #residen$e y direc$or $i$ular a 5ar/a \imena 0elEz4uez, y como "ice#residen$e y direc$or $i$ular a 2a*riel Aime Cianco %@s! A4)F/);! III@B@23@ Ac$a 4ue #resen$ 2raciela Cris$ina Ciccone @irmada #or >?c$or Ciccone a n$e el 9scri*ano PI*lico Carlos Ar$uro <uaces, en la cual el nom*rado dej cons$ancia de 4ue el d/a #rimero de se#$iem*re de 200, en$re las )Q00 y 0Q00 de la ma:an a ?l y su +ermano NicolEs 1adeo Ciccone se jun$aron con Amado Coudou Nen a4uel en$onc es 5inis$ro de 9conom/a de la NacinN y Jos? 5ar/a Nu:ez Carmona #ara +a*lar so*re $emas "inculad os (J con el devenir de las negociaciones de NsuO empresa familiarJ)! AdemEs se dej con s$ancia de 4ue Amado Coudou le mani@es$ 4ue Jos? 5ar/a Nu:ez Carmona (Jera de su m#xima Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 confian8a y que la cosa iba a cambiarJ)! 9l mo$i"o de la suscri#cin del ac$a se + izo NsegIn lo eG#ues$oN a los @ines de dar @ec+a cier$a #ara con$ri*uir a la "erdad de los +ec+os! III@B@2F@ Co#ias del eG#edien$e n 3)(07/200 del regis$ro de la Comisin Nacional de &e@ensa de Com#e$encia, en el cual la CEmara Nacional de A#ela ciones en lo Penal 9conmico $ra$ el recurso de re#osicin in$er#ues$o #or la re#resen$acin de Cold$ -A c on$ra la resolucin en la cual se +a*/a rec+azado el recurso de 4ueja 4ue #resen$ado #or a4uella con$ra la resolucin n 2/20 de la -ecre$ar/a de Comercio 'n$erior del 5inis$erio de 9conom/a y Finanzas PI*licas, #or la cual se concedi, sin e@ec$o sus#ensi"o, el r ecurso de a#elacin 4ue +a*/a sido in$er#ues$o #or a4uella re#resen$acin, con$ra la resolucin n A3F/200 dic$ada en dic+o eG#edien$e! -u*sidiariamen$e, solici$ el dic$ado de una medida cau$elar a @in de 4ue se sus#e ndan los e@ec$os de la resolucin n A3F/0 dic$ada #or el -ecre$ario de Come rcio 'n$erior del 5inis$erio de 9conom/a y Finanzas PI*licas! 9l d/a 24 de @e*rero de 20 se resol"i +acer lugar al recu rso de re#osicin in$er#ues$o #or Cold$ -A y re"ocar la resolucin 4ue rec+az el recurso de 4ueja #r esen$ado con$ra el dic$amen n 2/20! 1am*i?n +izo lugar al recurso de 4ueja in$er#ues$o y r e"oc el e@ec$o con el 4ue @ue con@erido el recurso concedido con$ra la resolu cin n A3F/0 de la -ecre$ar/a de Comercio 'n$erior del 5inis$erio de 9conom/a y Finanzas PI*licas y dis#uso 4ue el recurso in$er#ues$o #or Cold$ -A con$ra dic+a resolucin $enga e@ec$o sus#ensi" o! III@B@2'! 9G#edien$es y documen$acin a#or$ado #or la Fiscal/a Federal N ! III@B@2'@!@ 9l d/a 23 de a*ril de 203 remi$i a es$e juzgado el eG#edien$e 6'F n 2F2/0 4ue con$iene el ,H- e@ec$uado #or el Canco >i#o$ecario res#ec$o de Jos? 5 ar/a Nu:ez Carmona! 9l eG#edien$e 6'F n 3(/2 en donde se encuen$ran agregados "arios , H- relacionados con las o#era$orias de 1+e Hld Found -A! 9l eG#edien$e 6'F n 43/2 4u e con$iene un ,H- e@ec$uado #or el Canco >-CC CanB Argen$ina -!A! R, @inalmen$e, el eG#edien$e 6'F n 2)A/3 4ue con$iene el ,H- e@ec$uado #or el Ci$i*anB N!A! %@ojas 307A;! III@B@2'@!!@ 9l d/a 2 de marzo de 203 el &r! Jorge Feli#e &i <ello remi$i el li*ro de >ugo Aleonada 5on $i$ulado 7Coudou, Ciccone y la 5E4uina de +acer *ille$es8, #u*licado #or 9di$orial Plane$a, Cuenos Aires, 203 %@s! 2)3(;! III@B@2'@!!!@ 9l d/a ) de @e*rero de 204 el @iscal remi$i los legajos de las siguien$es #ersonas @/sicas con@eccionados #or la 6nidad Fiscal #ara la 'n"es$ig acin de los &eli$os de <a"ado de &inero y Financiamien$o del 1errorismoQ Jos? 5ar/a NI:ez Ca rmona, Agus$ina T]m#@er, Alejandro Paul 0anden*roele, Juan Carlos <#ez, Amado Coudou, 5EGimo 9duardo <anusse, -ergio 2us$a"o 5ar$/nez, 9duardo Nes$or 1ara$u$y, 5iguel .ngel Cas$ellanos, Fa*iEn >ugo Carosso &ona$iello, Juan Cau$is$a Coudou, Azul -#ina Cos$a .l"arez, Amado ,u*en Coudou, -andra 0i"iana ,izzo, y de las siguien$es #ersonas jur/dicasQ Ciccone CalcogrE@ica -!A!, &anlon -!A!, >a*i$a$ Na$ural -!A!, <a 'sle:a -!,!<! , -ul@argen -A'RC, ,u$a -ur ,en$als -!A!, 'n"ersiones 'nmo*iliarias As#en, 9m*arcaciones Arg en$inas -!A!, Cea"er C+ecB -!A!, 1+e Hld Fund y <ondon -u##ly %@s!A02F;! Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 III@B@2(@ 'n@orme de la em#resa Ca*le"isin -A del d/a 3 de a*ril de 202 #or medio
del cual a#or$ las @ac$uras de los ser"icios #res$ados #or Ca* le"isin y Fi*er$el en el inmue*le de la a"enida Juana 5anso 740, #iso 2A, de#ar$amen$o 3, de es$a ciudad! &e a4u?llas se des#rende 4ue el $i$ular de los ser"icios #res$ados desde el 20/7/0F +as$a el 20/F/0 @ue Amado Coudou Mn clien$e 4204A(377N! &esde el 20/)/0 +as$a el 20/2/0 el $i$ular de los ser"icios @ue Alejandro 0anden*roele Mn clien$e 420(A3)74N! Finalmen$e, desde el 20// +as$a el 20/3/2 se encon$ra*an a nom*re de Fa*iEn Carosso &o na$iello Mn clien$e 420(43A2)N %@ojas (00;! III@B@2G@ 'n@orme de la em#resa Aerol/neas Argen$inas del d/a 4 de a*ril de 202 #or medio del cual comunic 4ue el d/a 3 de junio de 20 Jos? 5ar/a Nu :ez Carmona y Alejandro 0anden*roele, realizaron una reser"a de #asajes en la Agenci a de "iajes -Jan 1urismo #ara ir a ,/o de Janeiro el d/a A de a4uel mes y a:o, en el "uelo 2AF, y "ol"er a Cuenos Aires al d/a siguien$e en el "uelo 2A7! 1am*i?n, de a4uel in@orme surge 4 ue Jos? 5ar/a Nu:ez Carmona, Alejandro 0anden*roele y C?sar 2uido Forcieri, el d/a 2( de a*ril de 20, reser"aron #asajes en la misma em#resa #ara "iajar el 2F de a4uel mes y a:o a ,/o de Janeiro, en el "uelo 2AF, y "ol"er a Cuenos Aires el #rimero de mayo en el "uelo 2A7 %@s! (((/FF;! III@B@2*@in@ormes de 9&9-6, III@B@2*@!@ 9l d/a 0 de a*ril de 202 +izo sa*er 4ue el $i$ular del ser"icio #res$ado en el inmue*le u*icado en Juana 5anso 740, 1orre 2, #iso 2A, &#$o! 3 de es$a ciudad se encuen$ra a nom*re de Amado Coudou desde el d/a 2A de junio de 200F, an$erior men$e los $i$ulares @ueron P+ili# Cir$ase"ic y Agus$/n 5ar$/n 5iguel Hne$o %@s! 7)2/F00;! III@B@2*@!!@ 9l d/a de a*ril de 202 in@orm los consumos regis$rados al ser"icio *rindado a Amado Coudou %@s! F0/2;! III@B@2H@ 'n@orme de la em#resa 5e$rogas #or el cual se in@orm 4ue desde el mes d e junio de 200F el $i$ular del ser"icio #res$ado en el inmue*le u*icado en la A"enida Juana 5anso 7F0, $orre 2, 2AN003 de es$a ciudad es Amado Coudou %@s!F70/)4;! III@B@30@ No$a de la em#resa Ar$e ,adio$ele"isi"o Argen$ino -A del d/a 7 de juli o de 202, #or medio de la cual remi$i un cd del #rograma Periodismo #ara 1odos del dom ingo A de a*ril de 202 %@s! 7)4;! III@B@31@'n@orme a#or$ado #or la em#resa Hrganizacin Coordinadora Argen$ina -,< 7H!C!A!8 de @ec+a 7 de agos$o de 202 jun$o con la siguien$e documen$acinQ a; una co#ia cer$i@icada del li*ro de in"en$ario y *alances al 3 de julio de 2004P *; seis +o jas en co#ia sim#le 4ue son la con$inuacin del documen$o an$eriorP c; original de 7memoria y es$ados con$a*les8 al 3 de julio de 2004P d; co#ia sim#le del in"en$ario al 3 de julio d e 200A 4ue incluye el segundo semes$re del a:o 2004P e; co#ia de $res cd^s 4ue con$ienen el li*ro diario del a:o 2004! 9n dic+o in@orme mani@es$aron 4ue cier$os documen$os @ueron acom#a :ados en co#ias dado 4ue sus originales @ueron secues$rados con mo$i"o de un allanamien$o realizado #or el Juzgado Nacional en lo Penal 1ri*u$ario n ! AdemEs, in@ormaron 4ue el con$ ra$o de Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 cesin de @ec+a 3 de agos$o de 2004, solici$ado #or es$e 1ri*unal, no @ue localiza do a esa @ec+a! Finalmen$e, re@irieron 4ue el dinero #roduc$o de ese con"enio @ue #erci*i do #or HCA en e@ec$i"o y luego de#osi$ado en la cuen$a de la com#a:/a en el Canco C-' -A, d e <ugano, -uiza %@ojas FA)/(0;! III@B@32@ &ocumen$acin acom#a:ada #or la em#resa 7America 10 -!A!8 III@B@32@!@ 'n@orme reci*ido con @ec+a 2 de agos$o de 202 median$e el cual desde el .rea de <egales se acom#a:a adjun$o un cd 4ue con$iene la gra*acin de la en$re"is$a lle"ada a ca*o el 3 de agos$o de 202, en$re Alejandro Fan$ino y <uis 0en$ura! Al l/ $am*i?n in@ormaron 4ue el #rograma #er$enece a la #roduc$ora J\A -,< %@s! 227;! III@B@32@!!@ 'n@orme reci*ido con @ec+a 30 de agos$o de 202 en el cual el Erea de legales re@iere +a*er cum#limen$ado con lo re4uerido #or es$e $ri*unal con @e c+a 3 de agos$o de 202 %22A7/F;! III@B@33@ &ocumen$acin y legajos acom#a:ados #or la 'ns#eccin 2eneral de Jus$icia III@B@33@ !! 'n@orme reci*ido con @ec+a 7 de marzo de 202 jun$o con el eG#edien$e '!2!J! n 02F2FF(7 7Ciccone CalcogrE@ica -A %Com#a:/a d e 0alores -udamericana -A, 1+e Hld Found -A, <ondon -u##ly -A y -earen -A;! Asimismo, se adjun$ co#ia del es$a$u$o cons$i$u$i"o corres#ondien$e a la em#re sa 75aderas de la 5eso#o$amia -A8! &el Ac$a de cons$i$ucin de 75aderas de la 5eso#o$amia -!A!8, se des#rende 4ue @ue cons$i$uida median$e la Ac$uacin No$arial N 02)2740 el d/a doce de oc$u*re del a:o 200! 9n esa ocasin se #resen$aron an$e el 9scri*ano ac$uan$e los ciu dadanos 9duardo N?s$or 1ara$u$y Men re#resen$acin de 7<ondon -u##ly 2rou# -!A!8N, >?c$or Juan &e <isio Men re#resen$acin de 7-earen -!A!8N y ,amn Nazareno Fi$a Men re#resen$acin de 72lo*al 0ic$ory 2rou# -!A!8N 4uienes cons$i$uyeron la sociedad 75aderas de la 5e so#o$amia -!A!8 con un ca#i$al social de cincuen$a mil #esos y @ijaron su sede en Hlga Cos se$ini N 340, #iso 2 de es$a ciudad! 9n ese ac$o se designaron las siguien$es au$o ridadesQ Presiden$e a 9duardo N?s$or 1ara$u$y, 0ice#residen$e a >ugo Argen$ino Conne$ y &irec$ores 1i$ ulares a >oracio Jos? 'riar$e y 5iguel .ngel Cas$ellano %@s! );! III@B@33@!!@ 'n@orme reci*ido con @ec+a ) de julio de 202 median$e el cual adjun$aron co#ias del legajo socie$ario de 71+e Hld Fund -!A!8 ingresado *ajo n 2 77(773 inscri#$o el 20 de oc$u*re de 20! &e all/ surge 4ue la sociedad @ue cons$i$uida el 4 de enero de 200F #or 9duardo Al*er$o ,azze$$i y Carlos Fa*iEn &orado, el #rimero como #re siden$e y el segundo como direc$or su#len$e! 1en/a como o*je$o social lle"ar a ca*o #royec$os de in"ersin, @inancieros y no @inancierosP #res$ar ser"icios de cons ul$or/a, asesoramien$o, anElisis de #royec$os de in"ersinP ejercer manda$os, re#resen$aciones, agencias y comisiones, y la adminis$racin de *ienes y em#resas de sociedades, #ersonas o en$idades radic adas en el #a/s o en el eG$ranjeroP cele*racin y #ar$ici#acin en @ideicomisos inmo*iliarios, @inancieros, agro#ecuarios y cual4uier o$ro 4ue in"olucre in"ersiones acordes con el o*je$o s ocialP realizar Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 cual4uier clase de o#eraciones en los mercados de ca#i$ales o de *ienesP y com#r ar, "ender, suscri*ir, negociar y/o al4uiler de ac$i"os @inancieros con o sin mercados de co ncurrencia! Por su #ar$e, Al*er$o 9milio C+amorro >ernEndez a#arece como au$orizad o #ara o#erar en re#resen$acin de la com#a:/a! >acia el F de no"iem*re de 200 el nue"o #residen$e de la em #resa era Alejandro Paul 0anden*roele y el direc$or su#len$e -ergio 2us$a"o 5ar$/nez %@s! F00;! III@B@33@!!!@ 'n@orme reci*ido con @ec+a 2( de se#$iem*re de 20 2 corres#ondien$e a la em#resa 7Fin$ec+ 9nergy <<C -ociedad 9G$ranjera8, median$e el cual indicaron 4ue la Inica in@ormacin inscri#$a en esa ins#eccin es el es$a$u$o corres #ondien$e a esa sociedadP all/ surge 4ue la em#resa se encuen$ra cons$i$uida segIn las leyes del 9s$ado de &elaJare y cuen$a con eGis$encia "Elida y #ersona jur/dica segIn sus regis$ros! &e sus resoluciones surge 4ue el re#resen$an$e legal de la @irma en Argen$ina es CaruBi 2onzElez y como a#oderados ilimi$ados se encuen$ran las siguien$es #ersonasQ -an$iago &ella $orre, CaruBi 2onzElez -a$urnino, Jorge Funes, \imena &ign, 0ic$oria >i$ce, Carolina Curzi, 5ar /a <aura 0erra, 5EGimo -#inedi, Agus$ina 5acc+i Poule$ y 5ar$/n FernEndez &ussaun$ %@s! 2 3F(/400;! III@B@33@ !:@ 'n@orme reci*ido con @ec+a ) de se#$iem*re de 203 en el 4ue @ueron acom#a:adas @o$oco#ias en $rein$a y $res @ojas "inculadas al c on$ra$o cons$i$u$i"o y modi@icaciones de la sociedad -ol#+one -A, cuyos socios son 5ar$/n Jos? Cor$es y Cris$*al &aniel Cor$?s %@s! 42A2;! III@B@33@ :@ 'n@orme reci*ido con @ec+a 2F de marzo de 204 median$e el cual se adjun$a co#ia de la siguien$e in@ormacin "inculada a lasQ a; Panamer -AQ cons$ i$ucin de la sociedad, re@orma de su es$a$u$o, aumen$o de ca#i$al, codi@icacin de es$a$u$o, as ignacin de direc$orP *; >agra@ -AQ cons$i$ucin de la sociedad, re@orma del es$a$u$o, aumen$o de ca#i$al, cam*io de domicilio, designacin de direc$orP c; 9rre#ar -AQ re@orma de su es$a$u$ o, aumen$o de ca#i$al codi@icacin de es$a$u$o, asignacin de geren$e, reduccin de ca#i$al, escisin, @usin, designacin de direc$or, renuncia de direc$orP d; 5erJin ' nBje$ -ys$ems -AQ cons$i$ucin de la sociedad, re@orma de su es$a$u$o, asignacin de direc$or, codi@i cacin del es$a$u$o, aumen$o de ca#i$alP e; -cra# y ,esagos -AQ cons$i$uc in de la sociedadP @; Au$oele"adores -,<Q cam*io de domicilioP g; 79s$ra$egias de 'magen y Comunicacin -,<8Q cons$i$ucin de la sociedad, re@orma de su es$a$u$o, cam*io de domicilio, renuncia geren$eP +; 'ns$i$u$o de Pu*licaciones y 9s$ad/s$icas -AQ reduccin de ca#i$al , aumen$o de ca#i$al, modi@icacin de es$a$u$o, designacin de direc$orP i; 72e$$erson Argen$ina -A'C8Q de signacin direc$or, cam*io de domicilio, re@orma del es$a$u$o, aumen$o de ca#i$al %@s! A23 7; III@B@33@ :!@ 'n@orme reci*ido con @ec+a 2 de a*ril de 204 median$e el cual se in@orm 4ue lo solici$ado en cuan$o a la @irma Panamer -A ya @ue cu m#limen$ado %@s! A327/30;! III@B@3F@ Co#ias cer$i@icadas de las declaraciones juradas #a$rimonia les de Amado Coudou y sus aneGosP y de la car#e$a n 0(44 del regis$ro de la &ireccin de 'n"es$i gaciones, acom#a:adas #or la H@icina de An$icorru#cin a @ojas 2A Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 III@B@3'@ Ac$uaciones del ,egis$ro de la Pro#iedad Au$omo$or y del ,e gis$ro de la Pro#iedad 'nmue*le III@B@3'@!@ 'n@ormes de @ec+a 22 de marzo de 202 de la &ireccin Nacional de ,egis$ro de la Pro#iedad Au$omo$or del 4ue surgen las #ro#iedades inscri#$as a n om*re de Alejenadro Paul 0anden*roele y Jos? 5ar/a NI:ez Carmona %@s! 300/0; III@B@3'@!!@ 'n@orme de @ec+a 22 de marzo de 202 del ,egis$ro Nacional de la Pro#iedad 'nmue*le del 4ue surge las #ro#iedades inscri#$as a nom*re de Amado Co udou %@s! 3A7; III@B@3'@!!!@ 'n@orme reci*ido con @ec+a 7 de enero de 203 del ,egis$ro de la Pro#iedad 'nmue*le de la Ca#i$al Federal median$e el cual se in@or man los an$eceden$es dominiales corres#ondien$es a los inmue*les u*icados en Duirno Cos$a 273, Juana 5anso (70, ,osario 0era Pe:aloza 4A, 5anuela -Eenz 323 y 1ucumEn A40 $odo s ellos de es$a Ca#i$al Federal %@s! 2F73; III@B@3(@ 'n@orme de las en$radas y salidas del #a/s o*$enidas a $ra "?s del sis$ema Fiscalne$ res#ec$o de los ingresos y egresos del $erri$orio nacional rela$i"as a 0anden*roele y Carosso &ona$iello %@s! 3(/2; III@B@3G@ 'n@orme de la &ireccin Pro"incial de Personas Jur/dicas de la Pro"inci a de Cuenos Aires, reci*ido el 3 de a*ril de 202 median$e el cual se indic 4ue la soci edad &us*el -A se encuen$ra inscri#$a *ajo la ma$r/cula 0443A de @ec+a F de julio de 20, leg ajo F4A30, y 4ue la inscri#cin le @ue o$orgada en o#or$unidad de $rami$ar la rad icacin de sociedad eG$ranjeraP ademEs in@ormaron 4ue no se encuen$ra suje$a a #resen$a cin de los es$ados con$a*les anuales an$e ese organismo! Por o$ra #ar$e y en relacin con la @irma 1ierras 'n$ernacional 'n"es$men$ -0, ma$r/cula )4(4(, legajo (70A0 %o#or$unamen$e solici $ado con @ec+a 3 de julio de 200), 4ue se encuen$ra reser"ado en -ecre$ar/a y cuen$a con un $o$al de 7F @s!; mani@es$aron 4ue desde la #resen$acin del in@orme aludido, no s e +a modi@icado su si$uacin dado 4ue no @ueron #resen$ados los es$ados con$a*les corres#ondien$es %@ s! AF); III@B@3*@ 'n@ormes y documen$acin de la 6nidad de 'n@ormacin Financiera III@B@3*@!@ 'n@orme reci*ido con @ec+a 3 de a*ril de 202 median$e el cual se in@orma 4ue esa 6nidad cuen$a con cinco eG#edien$es res#ec$o de sie $e #ersonas 4ue a con$inuacin serEn de$alladosQ a; Alejandro Paul 0anden*roele, en los eG#$es! 23(/ 2 %,H- 3!)4A!00; y 23A/2 %,H- 3!)2!74; am*os incor#orados como @s! 2A) y 2(0 al eG#$e! 3(/2 %,H- 2!342!A23;P *; Fa*iEn Carosso &ona$iello, en el -', n 700!3AP c; 9d uardo N?s$or 1ara$$ury en el eG#$e! 3(/2 %,H- 2!342!A23;P d; Ciccone Calc ogrE@ica -A en el eG#$e! ))/03P e; 1+e Hld Found -A en los eG#$es! 23(/2 %,H- 3!)4A!00; y 3(/2 %,H - 2!342!A23;P @; <ondon -u##ly -AC'F' en el eG#$e! 3(/2P g; Agroi*?rica de 'n"ersi ones -A en el -', 700!3A %@s! (0/A; III@B@3*@!!@ 'n@orme remi$ido con @ec+a de a*ril de 202 median$e el cual se remi$e el eG#$e! 2F2/0 %,H- 70)A; del Canco >i#o$ecario -A donde se re#or$a a Jo s? 5ar/a NI:ez Carmona %@s! 7);! Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 III@B@3*@!!!@ 'n@orme reci*ido con @ec+a 4 de agos$o de 202 median$e el cual se indican los re#or$es y eG#edien$es Mal 4 de agos$o de 202N "inculados a Jos? 5ar/a NI:ez Carmona, Alejandro 0anden*roele, -ergio 5ar$/nez, &us*el -A, 1+e Hld Found -A, 1 ierras 'n$ernacional 'n"es$men$s C0! Asimismo, se in@orm 4ue en el mes de mayo de 200F -9PC<AC de 9s#a:a solici$ in@ormacin a esa 6'F so*re Carosso, &ona$iello, 0anden*r oele y la @irma Agroi*?rica de 'n"ersiones -A y 4ue, dado 4ue en el a:o 202 ingresaro n re#or$es "inculados a 0anden*roele se solici$ a -9PC<AC el es$ado de sus ac$uaciones %@s! 200/); III@B@3H@ 'n@orme $?cnico de la &i"isin A#oyo 1ecnolgico de la P!F!A! res#ec$o de
los $el?@onos i; marca 1adiram de la em#resa 1elecom modelo 12075, serie 744020F 0023 y el ii; marca 1adiram de la em#resa 1elecom modelo, 12075, serie 7 44020F0033 %@s! 740/2; III@B@F0@ Cons$ancias de las consul$as e@ec$uadas a la *ase de da$os de la &ire ccin Nacional de 5igraciones III@B@F0@ !@ 'n@orme de los ingresos y egresos del #a/s o*$enidas a $ra"?s del sis$ema Fiscalne$ res#ec$o de las en$radas y salidas del $erri$orio nacional rel a$i"as a Carosso &ona$iello %@s!74A/(; III@B@F0@ !!@ 'n@orme de las ingresos y egresos del #a/s o*$enidas a $ra"?s del
sis$ema Fiscalne$ res#ec$o de las en$radas y salidas del $erri$orio nacional rel a$i"as a Forcieri C?sar 2uido %@s! 7A3/4; III@B@F1@ 'n@orme de la 6nidad Fiscal de 'n"es$igaciones de la -eguridad -ocial, a $ra"?s del cual acom#a:, el 24 de a*ril de 202, las im#resiones de las *ases de d a$os -'PA a nom*re de 5ar/a Florencia Cicc+i$$i %C6'1 n 27N323A7)N2; y de la admi nis$racin de da$os de em#resas! A su "ez, acom#a: la cons$ancia de inscri#cin de la AF'P a nom* re de la em#resa 7Calle de las le:as sociedad annima8 %C6'1 n 30NAF)(22)3N2; y l os da$os de em#resas y domicilios @iscales de 1+e Hld Fund -!A! y Com#a:/a de 0alores -udame ricana -!A!, de las 4ue surge la nmina de los em#leados de la em#resa %@s! A3/(F; III@B@F2@ 'n@orme del 5inis$erio de 9conom/a! Con @ec+a 2A de oc$u*re de 203 in@orm 4ue el celular n 0NA4)2NA)A0 en$re el 3 de julio de 200) y el 2A de ene ro de 202 @ue asignada a 9duardo ,omano %&N' n (!02!702;P l/nea 4ue dej de #er$enecer al
organismo a #ar$ir del d/a 2A de enero de ese a:o! 9n dic+a ocasin acom#a: co#ia del in@orme del .rea de 1elecomunicaciones del 5inis$erio de 9conom/a y Finanzas PI* licas, el cual a#or$ la in@ormacin aludida %@s! 43A(/F;! III@B@F3@ 'n@ormes de la &ireccin 2eneral de Asun$os Jur/dicos de la Je@a$ura de 2a*ine$e de 5inis$ros III@B@F3@!@ 9l de a*ril de 204 se in@orm 4ue de la *ase de da$os no surg/an con$ra$aciones cele*radas en$re la Je@a$ura de 2a*ine$ e de 5inis$ros y la com#a:/a 7Ciccone CalcogrE@ica8, as/ como $am#oco en$re el organ ismo y la @irma 7Com#a:/a de 0alores -udamericana -!A!8! Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 A su "ez se indic con relacin a la @ac$ura 000N000074A), 4ue la H@ic ina Nacional de Con$ra$aciones de la -u*secre$ar/a de 1ecnolog/as de 2es$in no $en/a la in@ormacin del eG#edien$e donde $rami$ la con$ra$acin de C0- -!A!, $oda "ez 4ue, se gIn el ,?gimen de Con$ra$aciones de la Adminis$racin Nacional, las en$idades no es$a*an o*ligadas a remi$ir a ese organismo in@ormacin y/o documen$acin "inculada con la @ac$uracin y #ago, $al como se des#rend/a del ar$! 32, decre$o delegado n 023/0 y ar $! AF del reglamen$o a#ro*ado #or el decre$o n F)3/2 %@s! A243/F;! III@B@F3@!!@ 9l de a*ril de 204 in@orm 5ar$/n H! 5onea, a $ra"?s de la &ireccin 2eneral 1?cnico Adminis$ra$i"a Ma cargo de >ugo A! Am*uriN, 4ue la Coordinacin de Con$a*ilidad le +a*/a in@ormado a esa direccin 4ue no se encon$r nin gIn regis$ro con$a*le "inculado con la @ac$ura n 000N000074A), emi$ida #or la @irma C om#a:/a de 0alores -udamericana -!A! %@s! A2)2/(;! III@B@F3@!!!@ 9l mismo d/a, el &irec$or de Asun$os Con$enciosos de esa &ireccin, 5ar$/n H! 5onea, in@orm a $ra"?s de lo aludido #or la &ireccin 2en eral 1?cnico Adminis$ra$i"a, 4ue la &ireccin de Presu#eus$o, Com#ras y Con$ ra$aciones +izo sa*er 4ue no +a*/a $rami$ado con$ra$acin u o#eracin alguna "inculada con las @irmas Ciccone CalcogrE@ica y/o Com#a:/a de 0alores -udamericana -!A! %@s! A2)F/30;! III@B@F3@!:@ Nue"amen$e, y con @ec+a 2A de a*ril del a:o en curso, la &ireccin in@orm 4ue no +a*/a ninguna cons$ancia "inculada con la con$ra$ acin de la Com#a:/a de 0alores -udamericana -!A! %@s! A34)/AF;! III@B@FF@ 'n@orme y documen$acin de la &ireccin Nacional de 5igraciones III@B@FF@!@ 9l 3 de a*ril del corrien$e a:o la je@a del &e#ar$amen$o A$encin de H@icios MClaudia C+i4uinN en"i los mo"imien$os de ingreso y egreso de Fa*iEn Carosso &ona$iello %&N' n 2!A(3!72); %@s! A2A3/(;! III@B@FF@!!@ Con @ec+a 4 de a*ril de 204 Claudia C+i4uin remi$i a es$e $ri*unal la $arje$a migra$oria de en$rada de Fa *iEn >ugo Carosso &ona$iello, de @ec+a 2 de diciem*re de 200F %@s! A2((;! III@B@F'@ 'n@orme de -ecre$ar/a de Presidencia! <a &irec$ora 2eneral de Asun$os Jur/dicos, &ra! 0i"iana 'sola, in@orm el F de a*r il del a:o en curso 4ue la l/nea n NA4)2NA)A0 es$a*a asignada a la -ecre$aria Pri"ad a de la 0ice#residencia de la Nacin %@s! A270/A;! III@B@F(@ &ocumen$acin a#or$ada #or -'29N, a $ra"?s del cual acom#a: u n in@orme remi$ido so*re el es$ado de si$uacin de la Com#a:/a de 0alores -udamerica na -A, al d/a 7 de agos$o de 202, con mo$i"o de la in$er"encin dis#ues$a a $r a"?s del &ecre$o de Necesidad y 6rgencia n 33F/2, #or un #lazo de (0 d/as %@ojas 240/03;! 9l 27 de se#$iem*re de 202, la -ecre$aria 2eneral del organismo, 5iriam ,! <arig ue$, adjun$ co#ia cer$i@icada del in@orme 7CH5PAXbA &9 0A<H,9- -6&A59,'CANA -!A! 9s$ado de -i$uacin al 7 de agos$o de 2028 en 4 @s! Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 III@B@FG@ &ocumen$acin a#or$ada #or el Je@e de 'n@ormacin Financiera de &eudores %@s 242)/24F7; 9l ) de oc$u*re de 202, Jos? Hscar 5ira, remi$i in@ormacin "inculada con la cla"e @iscal de 7Com#a:/a de 0alores -udamericana -!A!8 %30NA002(A4FN; y los regis$ros +is$ricos in@ormados #or las en$idades *ancarias, "inculados con el ,?gimen 'n@or ma$i"o de &eudores del sis$ema @inanciero! III@B@F*@ 'n@orme de la AN-9-9l 2) de no"iem*re de 202 el organism o, a $ra"?s de la &ra! 5ar/a Jos? Perez, solici$ 4ue se es#eci@icara 4u? se le +a*/a #edido al momen$o de re4uerirle 4ue (informe sobre la evolucin de los aportes $ubilatorios y@o cualquier otro registro histrico) %@ojas 27()/F7;! III@B@FH@ 'n@orme del 'N1' <a geren$e a cargo de la 2erencia de Asun$os <egales in@orm, el de diciem*re de 202, 4ue en el marco de las regis$raciones con$a*les Mley 2(!7(N no +a*/a o*ligaciones "inculadas con el #rocedimien$o de eG#ro#iacin re4uerido! AdemEs +izo sa*er 4ue en los regis$ros con$a*les no +a*/a "inculaciones con$rac$uales con la em#resa Com#a:/a de 0alores -udamericana -!A! %@s! 2F0A/0(;! III@B@'0@ Ac$uaciones remi$idas #or el 5inis$erio de 1ra*ajo, Jus$icia y 2o*iern o de 5endoza! Con @ec+a 4 de marzo de 203, la direc$ora de Jur/dicos del 5inis$erio, Cecilia & a &al$, adjun$ @o$oco#ias cer$i@icadas del es$a$u$o y las modi@icac iones de la en$idad 7'n"ersiones 1ecnolgicas -!A!8, o*ran$es en la &ireccin de Personas Jur/dicas y ,e gis$ro PI*lico de Comercio %@s! 2)A0/70;! III@B@'1@ 'n@orme de la &ireccin de ,egis$ros PI*licos de 5endoza en d onde se indica 4ue la *Is4ueda de da$os en ese regis$ro se realiza a #ar$ir del nom*re y documen$o de los $i$ulares, y no #or domicilio! Aclar 4ue #ara consul$as #or u*icacin de inmue* les se de*e +acer a $ra"?s a la &ireccin Pro"incial de Ca$as$ro %@s 2)F7; III@B@'2@ 'n@ormes de $areas de in"es$igacin #rac$icadas #or 2endarmer/a Nacional
III@B@'2@!@ Ac$uaciones en las cuales se in@orm acerca de las $ areas e@ec$uadas en los domicilios de la calle &a"el N 234A de <ongc+am#s y 5i$re N 2)4 de la localidad de Adrogu?, am*os de la P!C!A!, donde @uncionar/an las em#resas 7&us"e l -!A!8 y 71ierras 'n$ernacional 'n"es$men$ C!0!8! As/, se es$a*leci 4ue en el #rimer domicilio se encuen$ra es$a*lecida una "i"ienda en la 4ue reside Hrlando Fa*io Ces$oso jun$o con su gru#o @amiliar mien$ras 4ue en el res$an$e se ad"ir$i la eGis$encia de la 9scri*an/a 7Cruc+agaN Car$olome8 %@s! F07/F y 22((/7(;! III@B@'2@!!@ Ac$uaciones en las cuales se in@orm acerca de las $areas e@ec$uadas en los domicilios de la calle &a"el N 234A de <ongc+am#s y 5i$re N 2)4 de la localidad de Adrogu?, am*os de la P!C!A!, donde @uncionar/an las em#resas 7&us"e l -!A!8 y 71ierras 'n$ernacional 'n"es$men$ C!0!8! 9n ?s$as se deja cons$a ncia 4ue en el #rimer domicilio cons$a$ado resid/a desde +ace 22 a:os Fa*iEn 0es$oso jun$o con su @ami lia! Por o$ra Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 #ar$e, se es$a*leci 4ue en el domicilio de la calle 5i$re @unciona*a una escri*an/a cuya no$aria es Hr@elia 5argari$a Colela de Cruc+aga NC6'1 27N03F7)AN2N %@s! 243/24); ! III@B@'3@ Ac$uaciones de Pre@ec$ura Na"al Argen$ina III@B@'3@!@ Cons$ancia de la en$rega del o@icio judicial remi$ido al Consorcio de las 1orres ,i"er 0ieJ, de @ec+a A de se#$iem*re de 202 %@s! 2427/F; III@B@'3@!!@ Ac$a de @ec+a A de no"iem*re de 202 de la 4ue surge 4ue el #ersonal de Pre@ec$ura Na"al Argen$ina se +izo #resen$e en el domicilio de la ca lle 5anuela -Eenz N 323, o@icina 7(, a @in de no$i@icar a Carlos 2a*riel 2rum*erg de la audie ncia @ijada #or es$e 1ri*unal, #ero ?s$e no #uedo ser no$i@icado en "ir$ud de 4ue no era con ocido en el lugar %@s!27/2;! III@B@'F@ Ac$uaciones de la Comisar/a n 7 de la P!F!A! en las 4ue se deja cons$an cia de 4ue <eonardo Carujel @ue no$i@icado #ersonalmen$e de la audiencia @ijada #or el 1ri*unal %@s! 2AA3/2AA); III@B@''@ No$a de la Comisar/a de la P!F!A! en la 4ue se in@orma 4ue no @ue #osi *le no$i@icar a Andr?s 2erardo 2ens! %@s! 2(02; III@B@'(@ Ac$uaciones de la Comisar/a Ac de la P!F!A! en las 4ue se deja cons$an cia de la en$rega del o@icio judicial remi$ido a la @irma 7'P<AN8, de @ec+a 7 de a*ril de 203! %@s! 307/3(; III@B@'G@ No$a remi$ida #or la &i"isin <egajos Personales de la P!F!A! #or medio de la cual remi$i el <egajo de iden$idad de Fa*iEn >ugo Carosso &ona$iello %@s! AAA(;! III@B@'*@ 'n@orme del -ecre$ario de la Fiscal/a Nacional en lo Criminal y Correc cional Federal N 2 en el 4ue deja cons$ancia 4ue los d/as A, (, 7, y F de marzo del 202 se cons$i$uy an$e la -ala 7&8 de la 9Gcma! CEmara Nacional de A#elaciones en lo Comercial, donde com#uls el eG#edien$e N 3F0(2/03 cara$ulado 7Ciccone CalcogrE@ica -!A! -/Concurso #re"en$i"o8 del regis$ro del Juzgado Nacional en lo Comercial N F, y dej cons$anc ia de las #iezas #rocesales de in$er?s %@s! )F/200;! III@B@'H@ No$a del Juzgado Nacional Comercial n F #or medio de la cual remi$i co#ias del eG#edien$e n 0F22), cara$ulado 7Ciccone CalcogrE@ica - !A! -/Concurso #re"en$i"o8 %@s! 4(2;! III@B@(0@ H@icio del Juzgado Nacional en lo Penal 1ri*u$ario n #or medio del cu al acom#a: co#ias del allanamien$o realizado, el d/a A de marzo de 200(, en el domic ilio de la calle Juramen$o N 7A0 de es$a ciudad, en el marco de la causa n 70A/0A %@s!)3/4;! III@B@(1@ Co#ias cer$i@icadas de la causa n 2204/203 del regis$ro del Juzgado Nacional en lo Con$encioso Adminis$ra$i"o n A %@s! 3(F3/372F; III@B@(2@ Fo$oco#ias remi$idas #or el Juzgado Federal en lo Crim inal y Correccional n de -an 'sidro, -ecre$ar/a n 3 a @ojas 3F00/( III@B@(3@ Fo$oco#ias del eG#edien$e )3F7F del Juzgado Nacional en lo Comercial n F, -ecre$ar/a n A %@s! 42)2/434; Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 III@B@(F@ 9G+or$o reci*ido con @ec+a 23 de junio de 204, #ro"e nien$e del Juzgado de 'ns$ruccin n 2 de Colmenar 0iejo, 5adrid, corres#ondien$e a la solici$u d li*rada #or es$e 1ri*unal a @in de lle"ar a ca*o una "ideocon@erencia con Fa*iEn >! &ona $$iello %@s! (07/(;! III@B@('@ 'n@orme del Juzgado Federal n , -ecre$ar/a n 2, a $ra"?s del cual se a#or$aron $res co#ias de #ar$e de la in@ormacin eG$raida de una com#u$adora u*ica da en la -ecre$ar/a Pri"ada del des#ac+o del 'ns#ec$or 2eneral de la '!2!J! %@s! A200/03; ! III@B@((@ Ac$uaciones remi$idas #or la Fiscal/a Federal n 2 de la #ro"incia de Formosa, en el marco del eG#edien$e n 03/2 7Pe$co@@ Naideno@@ <uis c/ denuncia8! &e a4uellas se des#rende 4ue el eG#edien$e se inici a ra/z de una denuncia @o rmulada #or el -enador Nacional <u/s Carlos Naide@@ Pe$co@@, como consecuencia de una no$icia # eriod/s$ica #u*licada #or el diario <a Nacin, *ajo el $/$ulo 76n negocio 4ue ges$ion Coudou, F ormosa #ag O 7,( millones a 0anden*roele8, en la 4ue se mencionan su#ues$os +ec+os delic $i"os 4ue in"olucrar/an a Funcionarios de la Pro"incia de Formosa y del 9s$ado Nacional! A simismo, surge 4ue en los +ec+os denunciados se encon$rar/an in"olucradas las em#resas 1+ e Hld Fund -A y FHN!F'!P,H! %Fondo Financiero Pro"incial;, siendo la segunda em#resa menci onada 4uien +a*r/a $rans@erido los @ondos a la #rimera %@ojas 2)20/3;! III@B@(G@ H@icio remi$ido #or el Juzgado Federal n 7 4ue acom#a:a co#ia cer$i@ica da de un escri$o #resen$ado #or Jos? 2uillermo Ca#de"illa, en el cual, a su "ez, el nom*rado a#or$ co#ia de un ac$a no$arial e +izo sa*er 4ue se ausen$ar/a del #a/s #or $emor a su in$egridad @/sica %@ojas A437/);! III@B@(*@ Fo$oco#ias del eG#edien$e n 323/2 del Juzgado Nacional en lo Criminal y
Correccional Federal n (, -ecre$ar/a n , el cual se inici a ra/z de una denuncia re alizada con$ra 2a*ella #or @also $es$imonio, es#ec/@icamen$e con relacin a su rela$o acerca de la reunin man$enida en oc$u*re de 200 en$re ?l, Nu:ez Carmona y <au$aro 5auro "incul ada con la #osesin de la #lan$a de 7Ciccon8 %reser"ado en la caja @uer$e de es$a secr e$ar/a;! III@B@(H@ ,es#ues$a del eG+or$o in$ernacional dirigido a la ,e#I*lic a Hrien$al de 6ruguay, en el cual se adjun$a in@ormacin relacionada con la @irma &us*el -!A! &e all/, surge 4ue duran$e junio de 200 la em#resa se cons$i$u/a con una adminis$racin de socios @undadores, 4ue #os$eriormen$e en agos$o de ese a:o, asumieron 2arc/a Cel+o$ &aniel 2onzalo como #residen$e de la em#resa, y @inalmen$e #ara luego, a #ar$ir de marz o de 200, ser reem#lazado #or Alejandro 0anden*roele %@ojas 37()/)4;! III@B@G0@ ,es#ues$a al eG+or$o in$ernacional dirigido al ,eino de 9s#a:a a $ra" ?s del cual se a#or$ documen$acin relacionada con la em#resa Agroi*erica de 'n" ersiones -!A, como as/ $am*i?n con Fa*iEn >ugo Carosso &ona$iello y Alejandro 0ande n*roele %@ojas 3))A/400F;! III@B@G1@ Co#ia de la no$a 34/202 de la 9m*ajada de la ,e#I*lica Argen$ina en e l ,eino de los Pa/ses Cajos %@s 2A)7/2(00; Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 III@B@G2@ Co#ia de eG+or$o n 2(2/4 y ac$uaciones del Juzgado de 'ns$ruccin n 2 de Colmenar 0iejo de 9s#a:a 4ue con$ienen las argumen$aciones #or las 4ue Carosso & ona$iello mani@ies$a 4ue no "a a declarar como $es$igo el d/a 27 de mayo de 204 en la ciudad de 5adrid %@s! A477/); III@B@G3@ Presen$acin y documen$acin acom#a:ada #or la @irma <ondon -u ##ly -AC'F' III@B@G3@!@ Presen$acin reci*ida con @ec+a ( de marzo de 202 donde el "ice#residen$e de la @irma <ondon -u##ly -AC'F' eG#lica el modo en 4ue lleg al se no de esa em#resa una #ro#ues$a de negocio consis$en$e en la com#ra de acciones de la @irm a Ciccone CalcogrE@ica -A %@s! 0)/0; III@B@G3@!!@ 'n@orme a#or$ado #or <ondon -u##ly de @ec+a 3 de julio de 202 donde se a#or$an cons$ancias "inculadas con la cer$i@icacin con$a*le in$er"enida #or el Consejo Pro@esional de Ciencias 9conmicas consis$en$e en el a#or$e e@ec$uado #or <ondon -u##ly -ACF' en los au$os 7Ciccone CalcogrE@ica -A s/ Duie*ra8 y co#ia de una @a c$ura 4ue emi$iera Julio 9rnes$o Curuc+e$ en relacin al #edido de asesoramien$o jur/dico so*re la si$uacin #rocesal de Ciccone CalcogrE@ica -A en el marco de la causa de re@erencia %@s! 7F4/7; III@B@G3@!!!@ &os #resen$aciones del "ice#residen$e de la @irma 7 <ondon -u##ly8P en la #rimera a#or$a co#ia del *alance corres#ondien$e al ejercicio 202! 9n la segunda solici$a 4ue el 1ri*unal +aga sa*er su si$uacin #rocesal! A m*os escri$os @ueron #resen$ados el 7 de diciem*re de 203 %@s! 47FA/(; III@B@GF@ Presen$acin de 5ar/a 2raciela Hca:a y 5anuel 2arrido reci*ida con @ec+a F de marzo de 202 median$e la cual se a#or$a in@ormacin "inculada a la a#ro*acin de un in@orme de audi$oria ela*orado #or 2CF-NF, so*re los es$ados con$a*les de la Casa de la 5oneda -!9! %@s! 32; III@B@G'@ Presen$acin de 9lisa Carrio y 5aGimiliano Ferraro donde se #one en conocimien$o del 1ri*unal de la denuncia e@ec$uada an$e la H@icina An$icorru#cin "inculada a Cesar C?sar 2uido Forcieri, Amado Coudou, Jos? 5ar/a NI:ez Carmona, y Alejandr o Paul 0alder*roele %@s! 4)/A0);! III@B@G(@ Presen$aciones de ,icardo 5onner -ans III@B@G(@!@ Con @ec+a ) de @e*rero de 202 #resen$ un escri$o en el 4ue +izo alusin a la denuncia realizada #or los #eriodis$as Jorge <ana$a, NicolEs Zi: azBi y >ugo Aleonada 5on con relacin al 74ue+acer im#ro#io8 del "ice#residen$ e de la nacin, es#ec/@icamen$e su a#aren$e "/nculo con una em#resa 4ue man$en/a relacin comercia l con el 9s$ado Nacional! 9n esa l/nea dijo 4ue #odr/a $ra$arse de un error $odo lo 4ue se es$a*a di@undiendo +as$a ese momen$o #or cuan$o no #udo reca*ar alguna denuncia im#ulsa da #or algIn @iscal! %@ojas *is/2*is;! III@B@G(@!!@ Con @ec+a 3 de a*ril de 202 realiz una nue"a #resen$acin, a la 4ue $i$ul 7no slo nue"as #rue*as so*re lo 4ue ya se in"es$iga, sino la necesidad d e 4ue el Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 #oder judicial e"i$e deli$os 4ue es$En #or come$erse median$e el uso de cer$i@ic ado mal+a*ido y cuya "igencia es +as$a el mi?rcoles de la semana 4ue "iene! Adjun$a A7 aneGos8! All/ acom#a: documen$acin "inculada con la Com#a:/a de 0alores -udameri cana -!A!, #ar$icularmen$e los cer$i@icados @iscales #ara con$ra$ar con el 9s$ado Nacional %@s! (32/); III@B@G(@!!!@ 9l 7 de mayo de 202 #resen$ un escri$o 4ue enca*ez como 7res#ec$o de la "igencia de una im#osi*ilidad de con$ra$ar documen$ acin 4ue la a"ala! ,es#ec$o de la #osi*le in@raccin im#osi$i"a! 'n@luencia del $ema en es$e eG#edien $e y en el @uero #enal $ri*u$ario d$iem#os de indaga$oriase! 'm#eriosas declara ciones! 'ndis#ensa*le decisin 4ue im#ida #roseguir de lo 4ue se sa*e 4ue ya se es$E ma$erializando8 %@s ! 2A7/(;! III@B@G(@!:@ 9l de mayo de 202 realiz una #resen$acin a $ra"?s de un escri$o $i$ulado 7ac$ualiza in@ormacin res#ec$o de incum#limien$os al jue"es 0 de mayo de 202! 'ncorrec$os an$eceden$es de Ciccone CalcogrE@ica en la #ro"incia de Cuenos Aires desde el a:o 200) %@s! 3(4/72;! III@B@G(@:@ Con @ec+a 2 de junio de 202 #resen$ unas ac$uaciones 4ue cara$ul 7&?cima #resen$acin judicialQ Ciccone, Coudou, 9c+egaray y o$ro s8! 9n dic+a ocasin dijo 4ue no #od/a demorar mEs la indaga$oria de Amado Coudou %@s! A24/A4; III@B@G(@:!@ 9l 2( de junio de 202 a#or$ nue"as ac$uaciones "inculadas con la in"es$igacin, a las 4ue enca*ez como 7c #resen$acin judicial! Au$or idad jur/dica y moral de Amado Coudou #ara 7aus#iciar8 a una em#resa #ri"ada y a #edido de la AF 'P segIn ,icardo 9c+egaray8 (0/(, III@B@G(@:!!@ 9l 3 de agos$o de 202 realiz una #resen$acin enca*ezada 7&?cimo$ercera #resen$acin judicial en el eG#edien$e judicial Coudou C iccone! An$e un 7decre$o8 cons$i$ucionalmen$e nulo, resul$a im#resindici*le 4ue de inmedia$o el juzgado $ome los recaudos #er$inen$es #or4ue se encuen$ra o*ligado a ello! 'n$er"encin judicial e im#os$erga*le indaga$oria de Amado Coudou8! 9n esa o#or$unidad #idi la indaga$oria de Amado Coudou y ,icardo 9c+egaray %@s! )0(/2;! III@B@G(@:!!!@ Con @ec+a A de agos$o de 202 acom#a: un escri$o 4u e cara$ul 7&?cimocuar$a #resen$acin! 5Es incum#limien$os en la causa Coud ouNCiccone, e"idencian$es de manio*ras #erjudiciales al #a$rimonio nacional ll e"adas a ca*o #or @uncionarios es$a$ales8 %@s! 2034/43; III@B@G(@!C@ 9l 4 de se#$iem*re de 202 #resen$ un escri$o 4ue cara$ul 7&ecimo4uin$a #resen$acin %eGNCiccone, Amado Coudou, e$c;! 'ngreso de mE4uinas sin lici$acin #re"ia y #or "/a a?rea! ,es#ec$o de Nu:ez Carmona! ,es#ec$o de la #ro"i ncia de Formosa y Alejandro 0anden*roele8 %@s! 2277/7);! III@B@G(@C@ 9l 3 de no"iem*re de 203 se #resen$ en es$e $ri*unal, ocasin en la 4ue #resen$ un escri$o $i$ulado 7CoudouNCicconeN2ra"es res#onsa*ilidades de la ilegal in$er"encin! &?cimoseG$a #resen$acin8 %@s! 2(30/32;! III@B@G(@C!@ 9scri$o $i$ulado 7CoudouNCicconeN9c+egarayNTa$ya &aura! Nue"os elemen$os de juicio! 6$ilizacin de las @acul$ades con@eridas #or los ar$s! 20, 22 y Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 concordan$es del Cdigo Procesal Penal! &?cima s?#$ima %7c; #resen$acin8 #resen$ado el d/a 2F de @e*rero de 203 %@s! 2F)4/)(;! III@B@GG! &enuncia e@ec$uada #or el &r! Alejandro -Enc+ez Tal*erma$$en #or an$e la 9Gcma! CEmara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal el d/a 2) de junio de 202 %@ojas (A7/((2; III@B@G*@ Presen$acin y documen$acin acom#a:ada #or 5ar$/n -$olBiner III@B@G*@!@ 9scri$o #resen$ado #or 5ar$/n -$olBiner el d/a 2 de agos$o de 202 #or medio del cual acom#a: la #lanilla o#or$unamen$e adjun$a al in@orme indi"idua l del ar$! 3A <ey 24!A22 #resen$ada en los au$os 7Ciccone CalcogrE@ica -!A! -/Concurso #re" en$i"o8 %@s! 2(/2(; III@B@G*@!!@ 9scri$o #resen$ado #or 5ar$/n -$olBiner el d/a 2) de agos$o de 202 #or medio del cual acom#a: @o$oco#ias de las #resen$aciones realizadas #or la sin dica$ura en los au$os 7Ciccone CalcogrE@ica -!A! -/Concurso #re"en$i"o8 4ue o*ra*an en los a rc+i"os del es$udio! Asimismo, a#or$ un disco com#ac$o en el 4ue se encuen$ran gra*ados en @o rma$o digi$al el 'n@orme 'ndi"idual ar$! 3A <ey 24!A22 y el 'n@orme 2e neral ar$! 3) <ey 24!A22 #resen$ado en ese eG#edien$e! %@s! 222A; III@B@GH@ Presen$acin e@ec$uada el d/a 27 de agos$o de 202 #or el &i#u$ado Nacion al 5anuel 2arrido median$e el cual ad"ier$e acerca de una serie de ir regularidades 4ue se des#render/an de las declaraciones juradas del a:o 200 de Amado Coudou y Agus$ina T]m#@er %@s! 2(4/7; III@B@*0@ Presen$aciones de ,icardo 9c+egaray III@B@*0@!@ 9scri$o $i$ulado 7-uminis$ra 9G#licaciones8 #resen$ado an $e el 1ri*unal el d/a 27 de diciem*re de 202, en el cual +ace re@erencia al accionar d e la A!F!'!P! duran$e el #roceso de 4uie*ra de la @irma 7Ciccone CalcogrE@ica -!A!8 %@s! 2F44/ 2FA); III@B@*0@!!@ 9scri$o #resen$ado el d/a ( de @e*rero an$e es$e 1ri*unal median$e el cual indic 4ue ac$u den$ro del marco de la ley, y des$ac 4ue el accionar de A!F!'!P ! #ermi$i cum#lir con el manda$o legal, 4ue era co*rar la deuda $ri*u$aria! Asimismo, soli ci$ 4ue se resol"iera su si$uacin #rocesal a ra/z del dic$amen e@ec$uado #or el 5inis$erio P I*lico %@s! 4)32/(A; III@B@*1!#resen$acin de 5argari$a -$ol*izer III@B@*1@!@ de @ec+a 27 de @e*rero de 204 $i$ulada 7-olici$a se am#l/e el o*je$o
de la declaracin indaga$oria de Amado Coudou8 %@s! A07A/(; III@B@*1@!!@ de @ec+a 27 de @e*rero de 204 $i$ulada 7-olici$a se am #l/e el #edido de indaga$oria de Amado Coudou8 %@s! A23/4; III@B@*2!#resen$acin de 2raciela Hca:aP del 3 de se#$iem*re de 202, o#or$unidad en la 4ue acom#a: co#ias del eG#edien$e AF'P nro! 32FFN0A2N200 @ormado con mo$i"o
de la #resen$acin de Hlga Ciccone dirigida al Adminis$rador Fede ral en los au$os de re@erencia 7Ciccone CalcogrE@ica -!A! s/ 4uie*ra8 en cinco @ojas, de las 4ue se des#rende la "olun$ad de la AF'P de o$orgar un #lan de @acilidades am#lio y co#ias del eG#edi en$e AF'P Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 nro! 32FFN34N200 en seis @ojas, del cual se des#rende 4ue median$e escri$o #rese n$ado an$e el Juzgado Comercial F, -ecre$ar/a nro! A la AF'PN&2' #res$ 7Uexpresa confor midad, en forma incondicional, con el levantamiento de la quiebra dec retada en autosU8%@s! 23(/27;! III@B@*3!#resen$acin de &aniel ,e#oso, 4uien en su carEc$er de -/ndico 2eneral de la Nacin in@orma 4ue al organismo a su cargo no le @ue asignada ninguna o*ligacin "in culada con el #rocedimien$o de eG#ro#iacin a la Com#a:/a de 0alores -udamericana -!A! y 4ue, #re"io a la sancin de la ley 2(!7(, el organismo re@erido lle" a ca*o el rele"amie n$o del es$ado de si$uacin de la sociedad aludida, al 7 de agos$o de 2 02, con mo$i"o de la in$erencin dis#ues$a #or el &ecre$o de Necesidad y 6rgencia nro! 33F %@s! 233)/40 ;! III@B@*F!#resen$acin de ,aIl Plee %@s! 240F/0);P del 20 de se#$ie m*re de 202 median$e la cual acom#a: legajos #a$rimoniales @ormados res#ec$o de Amado Coudou, Juan Carlos <#ez, Jos? 5ar/a NI:ez Carmona, Alejandro Paul 0anden*roele, Agus$ina T]m# @er, -andra 0i"iana ,izzo, Amado ,u*?n Coudou, Azul -#ina Cos$a .l"arez, Juan Cau$is$a Coudou, Fa*iEn >ugo Carosso &ona$iello, 5iguel .ngel Cas$ellano, 9duardo N?s$or 1ara$u$y, -ergio 2us$a"o 5ar$/nez, 5EGimo 9duardo <anusse, Cea"er C+eeB -!A!, 9m*arcaciones Argen$inas -!A!, 'n"ersiones 'nmo*iliarias As#en -!A!, ,u$a -ur ,e n$als -!A!, -ul@argen -!A!'! y C!, <a 'sle:a, >a*i$a$ Na$ural, &anlon -!A! , Com#a:/a de 0alores -udamericana -!A!, <ondon -u##ly -!A!, III@B@*'@ Presen$acin de <aura Alonso M"ice#residen$a de la Comisin de J uicio Pol/$ico de la CEmara de &i#u$adosN de @ec+a 2F de se#$iem*re de 202, median$e la cual in@orm 4ue duran$e un #rograma $ele"isi"o llamado 7Animales -uel$os8 $r ansmi$ido #or America 10, <uis 0en$ura le mani@es$ a Alejandro Fan$ino, conduc$or del #rograma, 4ue $en/a en su #oder la #rue*a de 4ue Coudou y 0alder*roele se conoc/an! Asimismo, in@orm 4ue la documen$acin se encon$ra*a en $res escri*an/as y 4ue las lla"es es$a*an de #osi$adas en manos de $res amigos de su maGima con@ianza %@s! 240;! III@B@*(@ 9scri$o #resen$ado #or Jos? 2uillermo Ca#de"illa el 20 de mayo del a:o en curso, del cual indic 4ue #or $emor a su in$egridad @/sica se ausen$ar/a del #a/s %@ojas A43(;! III@B@*G@ 9scri$o #resen$ado #or Al*er$ C+amorro >ernEndez el 2 de mayo del a:o en curso, en la cual indic 4ue el a*onado n ()7270) #er$enece a Alejandro 0anden*roel e %@ojas A407;! III@B@**@ Presen$acin e@ec$uada #or Ariel ,e*ello, el 23 de mayo del a:o en curso , de la cual se des#rende 4ue no #osee co#ias de los correos elec$rnicos in$ercam*iados con mo$i"o de la lici$acin con TCA %@ojas A470;! III@B@*H@ Presen$acin de Pa$ricia Culrric+ y <aura Alonso, del d/a 2( de mayo d el corrien$e, en la cual se solici$a 4ue se garan$ice la seguridad de $odos los $es $igos in"olucrados en la causa y en es#ecial de Jos? Ca#de"ila %@ojas A473/4;! III@B@H0@ 9scri$o #resen$ado #or NicolEs 1adeo Ciccone, #or medio del cual acom# a: co#ia de la siguien$e documen$acinQ H#cin de com#ra de la -ociedad Ciccone Calcogr E@ica Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 -!A! de @ec+a /0)/200, el acuerdo de accionis$as de @ec+a /0) /200 y una car$a de Alejandro 0anden*roele Nen su carEc$er de #residen$e de 1!H!F!N de @ec+a 2/0)/200! Asimismo, +izo sa*er #or medio de ese medio 4ue los originales de la documen$acin corren agregados en el eG#edien$e N A))323 cara$ulado 7Ciccone, -il"ia Noem/ y o$ros c/1 +e Hld Found -!A! s/&iligencia #reliminar8 del regis$ro del Juzgado Nacional en lo Come rcial N ( -ecre$ar/a N 3 %@ojas 47A0;! III@B@H1@ &eclaraciones juradas an$e la Adminis$racin Federal de 'ngresos PI*lic os del im#ues$o a las ganancias y del im#ues$o so*re los *ienes #ersonales de Amado Coudou, Jos? 5ar/a NI:ez Carmona y Alejandro Paul 0anden*roele corres#ondien$es a los #e r/odos 2002/202! III@B@H2@ &eclaraciones juradas y aneGos reser"ados #resen$adas #or Amado Coudo u an$e la H@icina An$icorru#cin del 5inis$erio de Jus$icia y &erec+os >umanos de la Nacin corres#ondien$es a los #er/odos 2007/202! III@B@H3@ <i*ros de '0A Com#rasP '0A 0en$asP &iarioP 'n"en$ario y CalancesP Ac$ as de Asam*leaP Ac$as de &irec$orioP ,egis$ro de AccionesP &e#si$o Acciones y ,egis$ ro de Asis$encia a Asam*leas de 'n"ersiones 'nmo*iliarias As#en -!A!, Ac$ion 5edia -!A !, ,ocB Argen$ina -!A!, Cea"er C+eeB -!A!, 0ail 'n"es$men$s -!A! y 9m*arcaciones Argen$i nas -!A! III@B@HF! <i*ros de '0A Com#rasP '0A 0en$asP &iarioP 'n"en$ario y CalancesP Ac$a s de Asam*lea y &irec$orioP ,egis$ro de AccionesP &e#si$o Acciones y ,egis$ro de As is$encia a Asam*leas de Z-5 -!A! III@B@H'@ 'n@orme reci*ido el de a*ril de 204, #ro"enien$e de l a &ireccin de Asun$os Jur/dicos de la Je@a$ura de 2a*ine$e de 5inis$ros, donde in@o rman 4ue no +a*r/a realizado con$ra$aciones con la em#resa Com#a:/a de 0alores -udamericana -A sin +acer re@erencia a la in@ormacin solici$ada con relacin a la @ac$ura 000N00007 4A) $i#o C #or O3!34)!(0(, emi$ida #or la em#resa mencionada %@s! A242/4! III@B@H(@ 'n@orme reci*ido el de a*ril de 204, #ro"enien$e de la &ireccin de Asun$os Jur/dicos de la Je@a$ura de 2a*ine$e de 5inis$ros, donde se in@orm 4ue la Je@a$ura de 2a*ine$e de 5inis$ros no +a $rami$ado con$ra$acin u o#eracin alguna con las @irmas Ciccone CalcogrE@ica y/o Com#a:/a de 0alores -udamericana -A %@s! A2)7/30;! III@B@HG@'n@orme de @ec+a de a*ril de 204 #ro"enien$e de la &ireccin de Asun$os Jur/dicos de la Je@a$ura de 2a*ine$e de 5inis$ros, donde in@orman 4ue no se +an encon$rado en los regis$ros con$a*les el ingreso de la @ac$ura N 000N000074A) emi$ida #or la @irma Com#a:/a de 0alores -udamericana -A %@s! A2)/)(;! III@B@H*@ 'n@orme reci*ido con @ec+a 0 de junio de 204, remi$ido #or 10 5ar del
Pla$a -A, en el cual se rec$i@ic un error 4ue eGis$i en el in@orme de @ec+a 30 de mayo de 204! <a in@ormacin correc$a es 4ue el ca#i$al accionario de la em#resa 10 5ar del Pla$a -A se com#uso, desde el A de junio de 202, #or Neomedia -A %)AK Jorge An/*al P?res y AK 5ar/a \imena 0elEz4ues;, el 40K 2a*riel Aime Cianco y el AK res$an$e a Jorge An /*al P?rez %@s! A(7A;! Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 III@B@HH@ escri$o #resen$ado #or el $es$igo 5ar$/n Cor$?s, el de junio de 204! 9n a4u?l +izo sa*er 4ue, luego de re"isar su agenda, el nImero de $el?@ono N443NAF3 #er$enece a 2uillermo ,enJic+, el N4344N3(00 es del conmu$ador de l a casa rosada, el (420N2A(F y N(272N70) #er$enecen a Alejandro 0anden*roele! ,es#ec$o de los nImer o N44)N03A y N(F20N2(30 no #udo iden$i@icar a 4ui?nes corres#onden %@s! A723;! III@B@100@ escri$o #resen$ado #or la &i#u$ada de la Nacin 9lisa 5! Carri el de junio de 204, 4uien #uso en conocimien$o de 4ue Amado Coudou, Jo s? 5ar/a Nu:ez Carmona y Alejandro 0anden*roele com/an +a*i$ualmen$e en un aneGo del res$auran$ e 7<a -$am#a8 u*icado en la calle Posadas al 00 de es$a ciudad %@s! A733;! III@B@101@ Presen$acin de @ec+a 3 de junio de 204 de la &i#u$ada 9lisa 5! Carri y el &i#u$ado 5aGimiliano Ferraro median$e el cual +acen re@erencia a +ec+os "incu lados con Cesar C?sar 2uido Forcieri, Amado Coudou, Jos? 5ar/a NI:ez Carmona, Jorge >oraci o Cri$o %@s! A)A)/73;! III@B@102@ 'n@orme reci*ido con @ec+a ( de junio de 204 #ro"enien$e del Program a Nacional de Pro$eccin a 1es$igos e 'm#u$ados del 5inis$erio de Jus$icia -eguridad y &erec+os >umanos de la Nacin, median$e el cual se #one en conocimien$o 4ue 2uille rmo &! ,einJicB, in@orm $ele@nicamen$e a esa de#endencia Mel 2 de junio de 204N 4ue ese m ismo d/a se i*a a 5adrid y 4ue regresar/a el d/a 24 de junio de 204P asimismo les dej in@ormacin res#ec$o de los des$inos del "iaje %@s! A)F(;! III@B@103@ 'n@orme de la em#resa FacimeG CursE$il -ociedad de Colsa -A, median$e el cual se +izo sa*er 4ue la cuen$a comi$en$e 270 de $i$ularidad de 1HF -A reci*i el d/a 2) de oc$u*re de 200 la can$idad de 0/N !400!00 es#ecie Cono ,e#I*l ica Argen$ina con descuen$o, cdigo Caja de 0alores de Cuenos Aires 4A!()(, desde o$ro comi$en$e de su re#resen$ada iden$i@icado *ajo el N de cuen$a 24)3, 7-ou$+ern -ecuru$ies <<C, el 4ue dio orden de $rans@erencia de dic+a es#ecie en el Em*i$o de la Caja de 0alores de Cu enos Aires! Asimismo, 4ue el comi$en$e 270 de 1HF -A #rocedi el d/a 2) de oc$u*re de 200 a la "en$a de 0/N !400!000 &'CP a un #recio de 73!)AAK *ajo la modalidad 7con$ado inmedia$o 8 en la #laza argen$ina, Em*i$o del 5ercado de 0alores de Cuenos Aires con$inuo no ga ran$izado! Finalmen$e se in@orm el resul$an$e de esa o#eracin y los mo"imien$os d e 1HF -A! %@s! (000;! III@B@10F@ 'n@orme #ar$icular realizado el A de mayo de 204 #or el con$ador #I*l ico, &r! 5ar$/n Alejandro -$olBiner en el marco del eG#edien$e de 4uie*ra de la Com#a:/a de 0alores -udamericana -A MeG Ciccone CalcogrE@ica -AN eG#$e! 0)473! &e a4uel surge la siguien$e in@ormacin res#ec$o de los acreedores de d ic+a em#resaQ ; Adminis$racin Federal de 'ngresos PI*licos #idi 4ue se acredi$e un mon$ o $o$al Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 de O!3A3!0)F,7 cuyo mon$o $o$al @ue aconsejado "eri@icarP 2; Agencia de ,ecaudac in de la Pro"incia de Cuenos Aires solici$ 4ue se acredi$e la suma de O 0!02!4A,30, se "er i@ic la suma de O2A!227!(A,7F se aconsej "eri@icar O !)3!F7(,)P 3; Carlos Al*er$o Anzorre guy solici$ la suma de O7A!(2A, el sindico no se eG#idi al res#ec$o, es$E a la es#era de lo 4ue resuel"e la CEmara Nacional de A#elaciones en lo ComercialP 4; 5arcos Anzorreguy solici$ la suma de O (2!AA0, el sindico no se eG#idi al res#ec$o, es$E a la es#era de lo 4ue resuel"e la CEmara Nacional de A#elaciones en lo ComercialP A; CNA A,1 - A %ac$ualmen$e DC9Argen$ina A,1 -A; solici$ el mon$o de O 33!FF(,A( se aconsej acredi$ar el $o$al del mon$oP (; Coo#era$i"a de 0i"ienda, Cr?di$o y Consumo 5amBiya <$da! solici$ la sum a de 6O- 4!0)!37F,43 de los cuales el s/ndico aconsej no "eri@icar dic+a sumaP 7; 'gna cio Pa*lo de 5ar$/n solici$ O03!)7F cuyo mon$o se solici$ "eri@icar en su $o$alidadP F; Cons $anza de No$$a solici$ O2F7!)7),FF, el @iscal no se eG#idi al res#ec$o dic+o mon$o ya 4ue s e encuen$ra a la es#era del -u#eriorP ); 5ariana Franc+elli solici$ la suma de OA!FFF,32 se a consej "eri@icar la suma de O)(!F0(,)2P 0; 2e$$erson Argen$ina -A'C solici$ "eri@icar O3 )!0(2,F7 cuyo mon$o $o$al se aconsej "eri@icarP ; 'a@is Argen$ina -A solici$ la sula de 6O- 37A!00 y O!70A!27),0F se aconsej "eri@icar la suma de O4!4F!)),74P 2; <a$in &ocu$ec+ -A solici$ el mon$o de O!A)!4)A,(0 el sindico aconsej 4ue se "eri@i4uen O7 (4!((,F7P 3; ,aIl An$onio 5ar$/n solici$ 6O-A2!7),)A cuyo mon$o no se aconsej "eri@icarP4; 5aye r Cusiness Cor#ora$ion solici$ la suma de O 43!F(2!4A),F3 cuyo mo n$o no se aconsej "eri@icarP A; >ugo Carlos Hde$$i solici$ O(3!34,), el sindico eG#uso 4ue de*/a es #erarse la sen$encia de@ini$i"a 4ue recaiga en los au$os 7Hde$$e >ugo Carlos c/Ciccone C alcogrE@ica -A y o$ro s/des#ido8P (; 5ario Jos? Polin solici$ la suma de O!AA!43 F,7 el sindico eG#uso 4ue de*/a es#erarse la sen$encia de@ini$i"a 4ue recaiga en los au$os 7Pol /n 5ario Jos? y o$ros c/Ciccone CalcogrE@ica -A y o$ro s/des#ido8P 7; Pun$o de Con$ac$ o -A #idi la de O3!3A!23A,32 la suma 4ue se aconsej "eri@icar es O2!AFA!472,(P F; 0ilma Cea$riz D uasso #idi O!33F!F)A,4, el sindico eG#uso 4ue de*/a es#erarse la sen$encia de@ini$i"a 4 ue recaiga en los au$os 7Pol/n 5ario Jos? y o$ros c/Ciccone CalcogrE@ica -A y o$ro s/des#id o8P ); -!P! ,i**on -,< solici$ la suma de O)!2(4,(0 de ese mon$o el sindic aco nsej "eri@icar O3!(37,7)P 20; Ja"ier -ara"ia re4uiri la suma de O7A!(7A el sindico en$endi 4ue de*/a es$arse a lo resuel$o en la causa 75ar$/n ,aIl An$onio c/com#a:/a de "alores -ud americana -A s/ejecu$i"o8P 2; -indica$o Federacin 2rE@ica Conaerense solici$ el mon$e de O 0!)(0,20 el s/ndico aconsejo 4ue de*/a "eri@icarse O(3!F(7,)FP 2 2; -52 Com#a:/a Argen$ina de -eguros -A 6O-(4!A)3,03 el mon$o 4ue el s/ndico aconsej o acredi$ar es de O3F4!)74,4(P 23; -ociedad de 9s$ado Casa de 5oneda solici$ O3!0FF!30A, 47 cuyo $o$al Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 aconsej "eri@icar el s/ndicoP 24; 1ecnolog/a del -ur -A solici$ el mon$o de O7!004 !73,( el sindico aconsej "eri@icar O(!))3!70A,4AP 2A; Fa*iEn Alejandro Zains$oB s olici$ la suma O20!A2 el sindico aconsej "eri@icar la suma de O)!F30,7FP 2(; NicolEs -al"ador ,o *er$o =ullo solici$ la suma de OF37!A4, el s/ndico aconsej "eri@icar OF30!7F3,0 %reser"a do en la caja @uer$e de es$a -ecre$ar/a;! III@B@10'@ 'n@orme reci*ido con @ec+a 7 de junio de 204 #ro"enien$e de FacimeG CursE$il -ociedad de Colsa -A, donde se a#or$ a; una @ic+a al$a comi$en$e n 270 Md e @ec+a 2) de oc$u*re de 200N en cua$ro @ojas, de la @irma 1+e Hld Fund -A donde @ig ura como re#resen$an$e legal Alejandro 0anden*roele! Asimismo se a#or$ una *; orden de #ago comi$en$e n 270 de FacimeG CursE$il a 1+e Hld Fund -A #or el mon$o de dos millones cua$rocien$os $rein$a y cinco mil $rescien$es se$en$a #esosP una c; co#ia de la ins$ruccin *ancaria comi$en$e n 270 #or ese mon$o cuyo *ene@iciario es 1+e Hld Fund -A y, @inalmen$e, una d; c o#ia de consul$a de cuen$a corrien$e de @ec+a 30 de julio de 202 donde @igura como comi$en$e 1+e Hld Fund -A %@s! (00/0); III@B@10(@ 'n@orme reci*ido con @ec+a 7 de junio de 204 #ro"enien$e de la 9Gcma ! CEmara 9lec$oral median$e el cual se adjun$ un lis$ado con los #rocesos eGis$en$e s "inculados a NicolEs 1adeo Ciccone, a sa*erQ eG#$es! a; 20A))/)2, *; 2F/ 3 y c; 2)(FA/3 %@s! (07/); III@B@10G@ Presen$acin reci*ida con @ec+a F de junio de 204, #ro"enien $e de la em#resa Com#a:/a Fiduciar -A en la 4ue #onen de mani@ies$o las siguien$es cues$i ones! 9n #rimer lugar en cuan$o a si era o no indis#ensa*le en el a:o 200) 4ue esa em#resa #I*lica #resen$ara un a"al de algIn $i#o #ara realizar la con$ra$acin, el a#oderado de la @irma in@orm 4ue slo es im#rescindi*le en caso de solici$ar @inanciacin! Por o$ro lado, mani@es$aron 4ue la o@er$a no con$en/a @inanciacin de #ar$e de TCA No$a-ys y 4ue #ara la ad4uisicin de e4ui#os lle"ada adelan$e desde el a:o 20 TCAN No$a-ys no re4uiri a"al #or4ue no se o@rec/a @inanciacin! <uego, @ueron consul$ados res#ec$o a si las o@er$as #resen$adas e n a4uella o#or$unidad #or TCA No$asys o@rec/a @inanciamien$o #ro#io de dic+a em#r esa a Casa de 5oneda #ara #roceder a su con$ra$acin y en su caso si es$e @ue u$il izado! Al res#ec$o se in@orm 4ue no con$en/an @inanciamien$o #ro#io! A con$inuacin, consul$ados 4ue @ueran res#ec$o a si resul$a*a indis#ens a*le realizar $oda la in"ersin %47!000!000 de C>F; re@irieron 4ue no era necesario y 4 ue +a*/a o$ras o#ciones! 9n relacin con la @orma de ree4ui#arse, mani@es$aron 4ue la realizacin de o*ra ci"il no es la Inica, 4ue ella de#ende del #royec$o 4ue ela*ore el clien$eP 4ue a la o*ra ci"il i*a a ser con$ra$ada a una em#resa cons$ruc$ora argen$ina de #rimera l/nea y 4ue $odos los $ra*ajos @ueron #royec$ados en un #lazo es$imado de 20 meses! Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 Por o$ra #ar$e, in@ormaron 4ue es #osi*le con$inuar con la im#resin de *ille$es mien$ras se realiza la o*ra ci"il #ero #arcialmen$e de#endiendo del #royec$o! Pa ra el caso de Casa de 5oneda, se #od/a con$inuar con la im#resin acumulando #roces os, #ara luego sola#ar dic+a acumulacin con la #arada de mE4uinas, AdemEs se in@orm 4ue la es$ruc$ura ci"il del edi@icio de Casa de 5o neda es$a*a en condiciones #ara so#or$ar la carga cin?$ica de los e4ui#os #ero +a*/a 4ue re@orzar unas es$ruc$uras! 9n cuan$o a los $alleres de Casa de 5oneda, se mencion 4ue no se encon$ra*an en condiciones de reci*ir los e4ui#os sin adecuar los si$ios #ara re ci*ir las nue"as mE4uinas! Asimismo, se in@orm 4ue no era #osi*le desman$elar el edi@icio, cons$ruir la nue"a in@raes$ruc$ura, ins$alar la nue"a mE4uina, im#rimir *ille$es, $odo al mis mo $iem#o y 4ue #or ese mo$i"o se #royec$o una o*ra a 20 meses donde se #arcializa*an los $r a*ajos y #od/an con$inuarse algunos $ra*ajos de im#resin y/o $erminacin! 9n cuan$o a la suciedad 4ue im#lica la realizacin de un o*r a y la com#a$i*ilidad de dic+a circuns$ancia con el #roceso de im#rimir *ille$es in@orm 4ue no era com#a$i*le y 4ue #or eso se #royec$ aislar las Ereas de im#resin mien$ras +ac/an los $ra*ajos! Finalmen$e, y en relacin con las carac$er/s$icas 4ue de*e $ener un am*ien$e
#ara ins$alar es$e $i#o de ma4uinas re@iri 4ue de*en ser lim#ios, +u medad y $em#era$ura con$rolados %@s! (0F2/4;! III@B@10*@ 'n@orme en co#ia reci*ido con @ec+a F de junio de 204, #ro"enien$e de la em#resa Cu4ue*us median$e la cual se in@orma 4ue del sis$ema de cm#u$os de esa em #resa surge 4ue el #asaje #er$enecien$e a Jos? 5ar/a NI:ez Carmona #ara "i ajar de Cs! As! a 5on$e"ideo el ( de junio de 204 @ue ad4uirido en esa misma @ec+a a las 4Q2(+s! e n el #uer$o de la CACA %@s! (0F7; III@B@10H@ 'n@orme reci*ido con @ec+a ) de junio de 204 del a#oderado del #ar$i do #ol/$ico Fren$e #ara la 0ic$oria, donde in@orm 4ue la im#resin de las *ole$as de l a Alianza Fren$e #ara la 0ic$oria H!N! #ara las elecciones #rimarias #residenciales 20 se con$ra$ con Ciccone CalcogrE@ica -AP 4ue la em#resa emi$i reci*o o@icial 00FA7 el 2 de agos$o de 20 #or la suma de O!)A2!303!43 4ue le @ue a*onada #or c+e4ue (((23 cuen$a corrie n$e A3()0/4 de la Alianza Fren$e #ara la 0ic$oria del Canco de la Nacin Argen$ina, -u cursal Plaza de 5ayo, #or el mismo mon$o! Asimismo, #uso en conocimien$o 4ue la im#resin de las *ole$as de la Alianza Fren$e #ara la 0ic$oria H!N! #ara las elecciones generales #residencia les del a:o 20 se con$ra$ con la misma em#resa y 4ue ?s$a emi$i reci*o o@icial 00F42( co n @ec+a 2) de se#$iem*re de 20 #or la suma de O2!)4)!A02,A0 a*onada #or c+e4ue (( (24( cuen$a corrien$e A3()0/4 de la Alianza Fren$e #ara la 0ic$oria del Canco de la Nacin Arg en$ina, -ucursal Plaza de 5ayo, #or el mismo mon$o! Finalmen$e, adjun$ co#ia de am*os reci*os y am*os c+e4ues %@s! (0)2/)(;! Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 III@B@110@ 'n@orme original reci*ido con @ec+a 23 de junio de 204, #ro"enien$e d e la em#resa Cu4ue*us median$e la cual se in@orma 4ue del sis$ema de cm#u$os de esa em#resa surge 4ue el #asaje #er$enecien$e a Jos? 5ar/a NI:ez Carmona #ara "i ajar de Cs! As! a 5on$e"ideo el ( de junio de 204 @ue ad4uirido en esa misma @ec+a a las 4Q2(+s! e n el #uer$o de la CACA %@s! (04; III@B@111@ 'n@orme reci*ido con @ec+a 7 de a*ril de 204 #ro"enien$e del Canco Cen$ral de la ,e#I*lica Argen$ina "inculada al #royec$o de 94ui#amien $o #ara una nue"a l/nea de *ille$es, a#ro*ado el 7 de junio de 2007 #or el &irec$orio de la Casa d e la 5oneda! Asimismo, en carEc$er de aneGos se adjun$ a; @o$oco#ia del eG#$e! 2)!4(F/07 del C C,A, y *; +oja de ru$a del CC,A 4ue da cuen$a del $ra$amien$o admini$ra$i"o a dic+o eG#edi en$e! Por Il$imo, se in@orm 4ue duran$e los d/as 23 y y 30 de julio del a:o 2007 no se lle"aron a ca*o reuniones de &irec$orio %@s! (02/22; III@B@112@ 'n@orme de la &ireccin 2eneral de ,ecursos >umanos de la >o nora*le CEmara de &i#u$ados de la Nacin, reci*ido con @ec+a 23 de junio de 204 del 4ue su rge 4ue 2uillermo 9nri4ue 2a*ella $ra*aj en la #lan$a $em#oraria de esa >! CEmara ocu#an do un cargo de #ersonal Adminis$ra$i"o y 1?cnico, 4uien @ue dado de *aja el 3 de marzo de ))) %@s! (7A/7(;! III@B@113@ 'n@orme reci*ido con @ec+a 23 de junio de 204 median$e el cual la CEm ara Nacional en lo Comercial in@orm los #rocesos 4ue regis$ra NicolEs Ciccone, a sa*e rQ eG#$es!Q 20A))/)2, 2F/3 y 2)(FA/3 %@s!(77/FA;! III@B@11F@ 'n@orme reci*ido con @ec+a 23 de junio de 204 median$e el cual >?c$or 9! ,omano a#or$a da$os de a*onados $ele@nicos! Concre$amen$e all/ re@iriQ a; 434)A000 Conmu$ador 5in! de 9conom/aP *; 40F3)20) re@iri 4ue corres#onde a un celular y 4u e no lo $en/a agendadoP c; 434)3000 Conmu$ador del 5in! de 9conom/aP d; 434)F04 re@ir i 4ue nadie le a$endi luego de "arios llamadosP e; 434)F)3F re@iere 4ue es$a 7@uera de ser"icio8P @; 43443(00 Conmu$aor de la Presidencia de la Nacin! 9n cuan$o al a*onado g; 434304)7 re@iere 4ue le corres#onde a un conmu$ador de la Presidencia de la NacinP +; A307(007 4ue #er$ enece a 2uillermo ,ig+ini! <os res$an$es nImeros de $el?@ono mani@es$ no $enerlos agendados o 4ue no le a$ienden luego de rei$erados in$en$os #ara comunicarse %F-! (F(;! IV@ 9?S+A;8OS 9? BOS I1-UTA9OS IV@a@ Amado Boudou@ 9scri$o de @ec+a 7 de @e*rero de 204 cara$ulado 7-e #resen$a
es#on$Eneamen$eNFormula eG#licaciones8 9n esa ocasin dijo, en$re o$ras cosas, 4ue las "ersiones de los Ciccone eran guionadas y 4ue nunca se reuni con in$egran$es de esa @amilia, sin #erjuicio de l o cual aclar 4ue a lo sumo #udo +a*er eGis$ido algIn saludo ocasional y general al momen$o en 4ue @ue a Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 los es$udios de 1ele@e! A su "ez neg ser amigo de Cianco, mo$i"o #or el cual indi c 4ue nunca #udo +a*er ac$uado como neGo en$re la @amilia Ciccone y ?l! 1am*i?n a@irm 4ue no conoc/a a Alejandro 0anden*roele y 4ue no $u"o #ar$ici#acin alguna con las sociedades 4ue #ar$ici#aron en el sal"a$aje de la em# resa Ciccone CalcogrE@ica, as/ como $am#oco con sus accionis$as y/o direc$ores ! 9n la misma l/nea argumen$ 4ue no $u"o ningIn $i#o de incidencia en el le"an$amien$o de la 4uie*ra de la com#a:/a, la cual a su en$ender @ue #roduc$o de una mera decisin judicial y de la s @acul$ades discrecionales 4ue #ose/a el Adminis$rador Federal de 'ngresos PI*licos! Jus$amen$e #or ello indic 4ue no emi$i ninguna o#inin o dic$amen "inculada con el le"an$amien$o de la 4uie*ra o la 4ui$a de in$ereses y #lan de @acilidades de #agos solici$ado #or Ciccone CalcogrE@icaP circuns$ancia en la 4ue jus$i@ic sus dic+os a $ra"?s de la no$a de @ec+a F de no"iem*re de 200, median$e la cual, dijo +a*er declinado el r e4uerimien$o e@ec$uado #or el organismo recaudador #ara 4ue in$er"iniera! Por Il$imo, y $ras realizar una *re"e rese:a con relacin a los ocu#an$es de su de#ar$amen$o u*icado en Juana 5anso 740 de es$a ciudad, agreg 4ue en$re el 4 de m arzo de 20 y el 2( de marzo de 202 es$u"o ocu#ado #or su +ermano -e*as$iEn y su @amilia %@s! 4)73/4)F2;! &eclaracin indaga$oria #res$ada an$e se$e $ri*unal el d/a ) de junio de 204 IV@a@1@ 9n #rimer lugar eG#res su discon@ormidad con la decisin de es$e $ri*unal de no #ermi$ir 4ue se @ilmase el ac$o, #or cuan$o segIn su "isin a4 u?l era im#or$an$e #ara 4ue el #ue*lo #udiese conocer lo 4ue i*a a suceder en su declara cin! 9n esa ocasin +izo +inca#i? en la #u*licidad an$ici#ada a $ra"?s de medios de comunicacin, los cuales a su en$ender #od/an ser de$erminan$es en como eran reci*idos los mensajes #or los indi"iduos! 1am*i?n cri$ic 4ue los diarios Clar/n y <a Nacin +ayan reci*ido in@ormacin an$ici#ada, la cual @ue segIn su "isin des"iada, ocul$ada o #arcializada! IV@a@2@ Tr7m!te ante $a AEI-@ Al momen$o de a*ocarse al #roceso an$e ese organismo recaudador dijo 4ue no $u"o ninguna #ar$ici#acin en la decisin de ejecucin @iscal y en el #edido de
4uie*ra de la com#a:/a Ciccone CalcogrE@ica! 1am*i?n a@irm 4ue no $u"o injerencia
alguna en el eG#edien$e 4ue $rami$a*a en el juzgado comercial, como as/ $am#oco en el le"an$amien$o de la 4uie*raP jus$i@ic su #os$ura argumen$ando 4ue cuando @ue consul$ado @ormalmen$e no se in$eres en ese suceso! 9n esa l/nea dijo 4ue ni si4u iera realiz un anElisis econmico @inanciero y 4ue lo Inico 4ue +izo @ue remi$irse al dic$amen jur/dico 4ue emi$i el &e#ar$amen$o Jur/dico del 5inis$erio de 9conom/a! -egIn dijo eGis$/a un $rEmi$e de un a:o an$erior a la no$a 4ue ?l +a*/a @irmado, en el cual la AF'P +a*/a in$er"enido #ermanen$emen$e! <uego de ello "ol "i a Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 +acer alusin a la no$a en la 4ue +a*/a #ar$ici#ado el F de no"iem*re de 200, circuns$ancia en la 4ue dijo 4ue el $rEmi$e y la #ar$e mEs rele"an$e #ara es$a c ausa +a*/a em#ezado cuando la AF'P $om la decisin de #edirle la 4uie*ra a Ciccone CalcogrE@ica el 7 de julio de 200, des#u?s de mEs de cien ejecuciones @iscales! 9n esa ocasin aclar 4ue nunca @ue consul$ado #or el $rEmi$e de la 4uie*ra de la sociedad y 4ue ni si4uiera $u"o conocimien$o de ello, agregando 4u e #or lo 4ue +a*/a o*ser"ado a $ra"?s del eG#edien$e adminis$ra$i"o se +a*/a desarroll ado /n$egramen$e den$ro de la AF'P! <uego dijo 4ue $om conocimien$o de las @ec+as de los sucesos y de los +ec+os acon$ecidos a $ra"?s de la causa y los $rascendidos #eriod/s$icos, ocasin en la 4ue indic +a*er $omado conocimien$o 4ue el A de julio de 200 el juez comercial decre$ la 4uie*ra de la @irmaP y 4ue el A de agos$o de 200 se +a*/a #resen$ado en el eG#edien$e Casa de 5oneda -ociedad del 9s$ado o@reciendo al4uilar la #lan$a de Ciccone, +acerse cargo de los sueldos y a*onar doscien$os "ein$icinco mil #esos %O22A!000; #or mes, #or el la#so de seis meses! Con$inu su rela$o argumen$ando 4ue des#u?s se #resen$ la em#resa Cold$, la cual o@reci $am*i?n un con$ra$o de al4uiler #ero #or el #lazo de doce m eses y la suma de cua$ro millones de #esos %O4!000!000;! All/ dijo 4ue en esa ocasin el s/ndico de la 4uie*ra le se:al al juez comercial 4ue resul$a*a rele"an$e 4ue +ici era una es#ecie de com#ulsa de #recios an$es de en$regar la #lan$a a alguna de las em#re sas in$eresadas! 5ien$ras se analiza*an las o@er$as dijo 4ue al mismo $iem#o Hlga Ci ccone, como #residen$e de Ciccone CalcogrE@ica, realiz dis$in$os ac$os #or escri$o den$r o de la AF'P y el eG#edien$e comercial! Nue"amen$e rei$er 4ue se +a*/a en$erado de $od os los sucesos $ras analizar el eG#edien$e y realizar una l/nea de $iem#o #or suger encia de sus a*ogados! Al aclarar la si$uacin dijo 4ue @inalmen$e el juez decidi en$regarle la #lan$a a la @irma Cold$ el 2A de agos$o de 200, desoyendo el consejo del s/ndico ! <uego, y mien$ras segu/an los $rEmi$es de Hlga Ciccone en el eG#edien$e, a@irm 4u e ?l le solici$ a la AF'P 4ue #res$ase con@ormidad #ara le"an$ar la 4uie*raP cosa 4ue AF'P @inalmen$e +izo el 4 de se#$iem*re de 200! 1ras ello, argumen$ 4ue el ( de se#$iem*re de 200 ese organismo #resen$ o$ro escri$o en la causa comercial median $e el cual ace#$ o$orgar con@ormidad incondicional #ara el le"an$amien$o de la 4uie* ra y, el 24 de se#$iem*re siguien$e, el juez comercial decidi le"an$ar la 4uie*ra! A es a decisin se le #uso la condicin de 4ue realizara cier$os #agos 4ue #os$eriormen$e @ueron a*onados #or la em#resa, mo$i"o #or el cual el ) de oc$u*re de 200 el jue z Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 e@ec$i"iz el le"an$amien$o de la 4uie*ra y resol"i en$regarle la #lan$a de Ciccone
CalcogrE@ica a la em#resa Cold$! -egIn rela$ reci?n el 2A de oc$u*re de 200 reci*i una no$a del direc$or de AF'P! Al leerla concluy 4ue era algo inusual aun4ue clara en cuan$o reza*a 4ue el $em#eramen$o de su res#ues$a i*a a ser de$erminan$e en el $rEmi$e 4ue de*/a #ros eguir! 9s$im 4ue si su res#ues$a @ue de$erminan$e, no $en/a duda 4ue el licenciado 9c+eg aray la meri$u al denegar el #lan solici$adoP de lo con$rario no +u*iera sido esencial ! 1ras analizar nue"amen$e la no$a y cmo se ges$, dijo 4ue la an$eced/a un dic$amen de -u*direccin 2eneral de Asun$os Jur/dicos, y *as$a*a con decir 4ue su #ro#ia no$a @ue #re#arada #or esa misma -u*direccin, cosa 4ue #od/a ser @Ecilmen$ e "eri@ica*le al in$er#re$ar 4ue es$a*a iniciada #or 4uien la con@eccionP es$e era el &r! Ca#de"illa, es$a*a den$ro de $odo el marco jur/dico, y en ningIn sen$ido analiza *a ni #ro#on/a nada acerca del #lan #ro#ues$o! Al #ro@undizar so*re la no$a resal$ 4ue de ella se des#rend/a 4ue el $rEmi$e $end/a 4ue #roseguir de con@ormidad con las a$ri*uciones 4ue le eran #ro #ias al Adminis$rador Federal! 'gualmen$e reconoci 4ue $am*i?n se realizaron consideraciones res#ec$o a la #ol/$ica del 2o*ierno "inculadas con el sos$enimie n$o del em#leo y el cuidado de las ac$i"idades es$ra$?gicas, so*re $odo a4uellas 4ue #ud ieran sus$i$uir o e"i$ar im#or$aciones "inculadas a la salida de di"isas! 9n es$e #un$ o +izo la sal"edad de 4ue si *ien eso no es$a*a "olcado en la no$a los argumen$os no eran ca#ric+osos, #ues la #ol/$ica del go*ierno +a*/a 4uedado eG#resada en mIl$i#les #resen$aciones #I*licas, en sus #ar$ici#aciones o@iciales en el 220, en el Fondo
5one$ario y, a su "ez, en las leyes de #resu#ues$o de $odo el #er/odo en el cual @ueron go*ierno! 1ras indicar nue"amen$e 4ue la no$a @ue de$erminan$e +izo alusin al rol del Adminis$rador Federal, de 4uien en$end/a 4ue +a*/a o*rado adecuadamen$e, des de lo legal y desde su rol de recaudador! All/ agreg 4ue la no$a no @ue una ayuda a Ciccone CalcogrE@ica sino mEs *ien de$erminan$e #ara 4ue no se le o$orgara el #l an! &es$ac $odos los +ec+os 4ue $u"ieron, a su juicio, una im#or$ancia rele"an$e en la "ida de la @irma Ciccone, $ales como la 4uie*ra y su #os$erior le"an$amien$o, en los cuales resul$a*a e"iden$e 4ue no $u"o #ar$ici#acin alguna! &e a+/ sos$u"o 4ue #oner el $ema de la no$a #or encima de #edidos de 4uie*ra o le"an$amien$os, sona*a como una e"aluacin inconmensura*lemen$e dis#ar con relacin a los +ec+os! Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 ,es#ec$o de la ac$i"idad de la AF'P dijo 4ue no es$a*a cues$ionada sino mEs *ien $odo lo con$rario, #ues los sucesos @ueron #resen$ados como eG$raordina rios o singulares en el de"enir de la "ida de los organismos del 9s$ado y sus acciones, y si *ien era cier$o 4ue el #edido 4ue le e@ec$u el Adminis$rador Federal @ue singular , el res$o de los +ec+os, $al cual 4ued demos$rado en di"ersas audiencias de $es$igos en la in"es$igacin, no esca#a*an a la +a*i$ualidad de las #ol/$icas de la AF'P! Nue"amen$e +izo alusin a las mEs de cien ejecuciones @iscales con$ra la @irma Ciccone CalcogrE@ica y aclar 4ue en ningIn momen$o $om la decisin de #edir su 4uie*ra, #or cuan$o esa resolucin era com#e$encia eGclusi"a de la AF'P! 1am*i? n se eG#idi con relacin a los 4uinien$os $rece #edidos de 4uie*ra realizados en$re e l 2007 y 202 #or la AF'P, organismo 4ue #res$ con@ormidad segIn dijo #ara su le"an$amien$o en mEs de 30 o#or$unidades! -eguido a ello #idi 4ue se le eG+i*iera la declaracin $es$imonial del &r! Ca#de"illa, ocasin en la 4ue des$ac los siguien$es #asajesQ (la consulta fue respondida en base a lo que las leyes indican para cada caso de acuerdo con mi competencia)P (no, no recib instrucciones al respecto 0de la consulta0)P (pregunt ado para que diga si era necesario que conteste la nota 0Foudou0, respondi que s, que era necesario responder la nota)P (preguntado para que diga si vio la redaccin de la nota, 0cosa que es obvia porque tiene su inicial0, respondi1 si en estos casos la s notas son enviadas para que tomemos vista y las inicialemos)! 9n ese momen$o res#ondi 4ue lo 4ue dec/a es$a*a de acuerdo con las normas a#lica*les y 4ue dada la im#or $ancia es$ra$?gica de la em#resa y la #ro$eccin de las @uen$es de $ra*ajo "inculadas con la #ol/$ica econmica nacional, es$a*a den$ro de las @acul$ades del 5inis$ro con$es$a r en los $?rminos en los 4ue lo +a*/a +ec+o! 1eG$ualmen$e dijo (a m modo de ver, ning4 n ministro contestara que se cierra una empresa estrat3gica ni se pierdan fuentes d e traba$o! 5ampoco contestara que no se preocupe por el inter3s recaudatorio porque
la experiencia demuestra que la 7";< recauda me$or en un plan de pagos que en un a quiebra)! -egIn su "isin lo dic+o #or Ca#de"illa #arec/a una cr/$ica a las si$uaciones en 4ue la AF'P +a*/a #edido la 4uie*ra a la @irma CicconeP y agreg 4u e @ueron los a*ogados de ese organismo 4uienes #idieron 4ue se le res$i$uyera la # lan$a a Ciccone CalcogrE@ica luego de 4ue sea $omada #or la @irma Cold$! All/ indic no cr eer 4ue un #edido #ueda ser ilegal #ero 4ue, en $odo caso #odr/a +a*er sido resol"er la en$rega! Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 Por o$ro lado, y $al como lo sos$u"o al momen$o de #resen$ar el #rimer escri$o, dijo 4ue los $es$imonios #res$ados #or los in$egran$es de la @amilia Ci ccone eran guinadosP circuns$ancia en la 4ue a@irm 4ue resul$a*a e"iden$e 4ue no +a*/a come$ido ningIn il/ci$o, como as/ $am#oco ac$os #or @uera de su com#e$encia, #or
cuan$o si ello +u*iera sido as/ 9c+egaray +u*iera es$ado o*ligado a denunciarlo! Por Il$imo consider 4ue 4ued demos$rado 4ue no in@luy a @a"or de ningIn #lan ni se in$eres en ello ni en el $rEmi$e concursal con #edidos y le"an$amien$os de 4uie*ra de la em#resa Ciccone! Por lo $an$o, era @orzar la lgic a y la com#rensin de la desconcen$racin adminis$ra$i"a de los organismos del 9s$ado, sus incum*encias legales, los res#onsa*les de la $oma de decisiones, y la organicida d de sus ac$os! 9n #ar$icular *ajo el conce#$o de desconcen$racin adminis$ra$i"a, la A F'P era un organismo de ejecucin, $area en la cual su Adminis$rador era el mEGimo res#onsa*le! 9l rgano de decisin de #ol/$ica $ri*u$aria se encon$ra*a den$ro de la
-ecre$ar/a de >acienda del 5inis$erio de 9conom/a! IV@a@3@ +asa de 1oneda Soc!edad de$ ?stado@ Con relacin a es$a sociedad mani@es$ 4ue se le im#u$ +a*er de$enido una lici$acin 4ue im#lic la im#osi*ilidad de Casa de 5oneda de $ener ca#acidad o#era$i"a #ara #oder emi$ir *ille$es! 1ras negar su #ar$ici#acin a@irm 4ue s/ era cier$o 4ue dic+a en$idad +a*/a su@rido un de$erioro en su ca#acidad o#era$i"a, aun4ue n ada $u"o 4ue "er con una decisin suya! -e:al 4ue el comienzo del de$erioro #odr/a +a*e r comenzado en el go*ierno de la Alianza, cuando se coloc como geren$e general a 5arcelo 2mez, 4uien +as$a ese momen$o +a*/a sido direc$i"o de la em#resa Cold$ #ara luego "ol"er a la em#resa $ras +a*er sido geren$e de la Casa de 5oneda! -egIn dijo le resul$a*a curioso 4ue con la llegada del &r! &u+alde a la #residencia, se dio un +ec+o de@ini$orio #ara el desguase y languidez de la Casa de 5onedaP ello @ue el decre$o 777/2003 4ue al$er el @uncionar de la esa sociedad, # ues +as$a ese decre$o la Casa de 5oneda $en/a la eGclusi"idad en las im#resiones de seguridad del 9s$ado y a #ar$ir del mismo #as a ser un ac$or mEs com#i$iendo con los #ri"ados en el mercado! All/ +izo alusin 4ue a #ar$ir de ese momen$o la sociedad comenz a #erder muc+as de las im#resiones 4ue le eran eGclusi"as +as$a ese momen$o, mEs 4ue nada #or la in$er"encin de la @irma Cold$! 9n la misma l/nea agreg 4ue luego de esos sucesos Casa de 5oneda #erdi $odo, sea im#resin de #adrones elec$orales, *ille$es de lo$er/a, #asa#or$es,
car$ones de *ingo y o$ras im#resiones de seguridad como es$am#illas de cigarrill osP Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 circuns$ancia en la 4ue en$endi como el inicio del "erdadero desguase $erminal de la Casa de 5oneda! 9n ese momen$o se remi$i a sus o#eraciones de los Il$imos a:os, #rinci#almen$e a las #?rdidas o#era$i"as de los a:os 2000, 2002, 2004, 2007, 200 F y 200)! &ijo 4ue le llam la a$encin 4ue des#u?s de 4ue ,e*ello dejara de ser el #residen$e comenz un #er/odo de mejora o#era$i"a, ca#acidad de ges$in y la com#ra de las ma4uinarias mEs im#or$an$es desde @ines de los a:os 70f, siendo el resul$ ado del 200 y el del 20 con *alance #osi$i"o! 1ras eG#edirse nue"amen$e res#ec$o de la lici$acin, dijo 4ue su mon$o ronda*a los CF> 47!000!000 y 4ue no +a*/a sido dise:ada #or ,e*ello y 4ue si *ie n no #od/a a$ri*u/rsele a ?l su des#ro#si$o si era cier$o 4ue la +a*/a im#ues$o! Ag reg 4ue lo mEs in"eros/mil "inculado con el #rocedimien$o lici$a$orio eran las declaraciones de ,e*ello res#ec$o a su ges$in en Casa de 5oneda! 9n #rimer lugar #or4ue era inaudi$o #ensar 4ue el $rEmi$e de un a"al #or CF>47!000!000 #od/a +a*erse realizado "er*almen$e, jus$amen$e #or4ue la ley 24!A( de Adminis$racin Financiera y -is$emas de Con$rol, y mEs 4ue nada el ar$! (2, era $aGa$i"a res#ec $o a la necesidad de una ley #ara o$orgar un a"al! An$e dic+a circuns$ancia indic 4ue las mE4uinas se +a*/an com#rado y #ara ello no @ue necesario ningIn a"alP y 4ue solamen$e la desidia, la inca#acid ad o la in$encionalidad de ,e*ello #ro"ocaron 4ue ?l no com#rara las mE4uinas, y as/ log rar 4ue Casa de 5oneda no lograra ni si4uiera #roducir en su ni"el de ca#acidad o#er a$i"a diezmada! AdemEs, y de +a*erse adjudicado la lici$acin 7lla"e en mano8 $al cual e ra su $/$ulo, dijo 4ue la Casa de 5oneda +u*iera es$ado cerrada duran$e dos o $res a:os! 9so @igura*a en la #ro#ues$a $?cnica! 1ras negar una "ez mEs el +a*er $enido in$er"encin en el $rEmi$e lici$a$orio dijo 4ue el Inico accionis$a de Casa de 5oneda era la -ecre$ar/a de >acienda! -egIn su "isin al d/a de la @ec+a resul$ #osi$i"o el +ec+o de 4ue no se +aya adjudicado la lici$acin #or cuan$o de esa @orma se +u*iese reci*ido un *ru$al a$a 4ue mediE$ico y de ac$ores econmicos! &e ese modo agreg 4ue #or la crisis de *ille$es #ro"ocada e inducida desde @ac$ores de #oder econmico la Casa de 5oneda +u*iera sido desman$elada, sin #oder cum#lir con la necesidad de su @uncin, es decir, la im#resin de *ille$es! Finalmen$e, dijo 4ue la Casa de 5oneda realiz com#ras #arciales y sin ningIn a"al o consul$a realizada al 5inis$ro de 9conom/a, "inculada con la ma4ui naria Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 4ue @ue seleccionada como necesaria! Agreg 4ue las com#ras se realizaron con #recios in@eriores en el orden del FK del 4ue +a*/an sido o@recidos! All/ se remi$i al *alance de la #roduccin en$re ))F y 200), la 4ue dijo 4ue era in@erior a los 4)2!000!000 *ille$es, #ara luego +acer re@erencia 4ue en el a:o en 4ue es$u"o a cargo ,e*ello de Casa de 5oneda se #rodujeron 4A4!000!000! Argumen$ como de@ensa 4ue con la nue"a ges$in, y sin com#ras de e4ui#amien$o en a4uellos momen$os, se #as de ese mon$o a (0)!000!000 de *ille$es anualesP la cual en$endi 4ue @ue como #roduc$o de la ges$in, del reordenamien$o @uncional y del com#romiso
de las nue"as au$oridades! 9G#lic 4ue una de las ac$i"idades cen$rales en la recu#eracin de Casa de 5oneda @ue #oner en @uncionamien$o una mE4uina 4ue $enido incon"enien$es desd e el a:o 200FP es$a mE4uina llamada -imul$an '0 era una de las $res l/neas de #rod uccin de *ille$es 4ue $en/a la Casa de 5oneda +as$a ese a:o, ocasin en la 4ue @ue #ues$ a @uera de @uncionamien$o #or o*sole$a! <uego de ello, y mEs es#ec/@icamen$e en el a:o 20, indic 4ue la mE4uina @ue recu#erada y #ues$a en @uncionamien$o con #ersonal #ro#io de Casa de 5oneda y gracias al a com#ra de re#ues$os #or el "alor cercano a los cien mil dlares! Con relacin a la crisis de *ille$es aclar 4ue era sin$omE$ico el momen$o en 4ue se #rodujo, #or cuan$o ni *ien @alleci el eG #residen$e N?s$or Tirc+ner comenz una *ru$al cam#a:a orien$ada a #oner en crisis una de las ins$i$uciones indis#ensa*les #ara cual4uier sociedad, la moneda! <o enlaz con la @rase (se van por abandono o por HnocH out) del eG #residen$e &u+alde! 9n ese momen$o mani@es$ 4ue el Canco Cen$ral $en/a mEGimo ni"el de au$ar4u/a so#or$ado #or su @amosa car$a orgEnicaP y 4ue se $ra$a*a de un organis mo dirigido #or un cuer#o colegiado y diez direc$ores Nuno de los cuales o@icia*a c omo #residen$e y o$ro como "ice#residen$eN, ademEs de $ener sindica$ura #ro#ia! Por Il$imo, es$im 4ue las acciones del Canco Cen$ral y e"en$ualmen$e de Casa de 5oneda demos$raron ser adecuadas #ara resol"er una crisis 4ue #odr/a asimilarse a un in$en$o des$i$uyen$e u$ilizando la $emE$ica de los *ille$es! A@i rm 4ue nadie #od/a #ensar 4ue un miem*ro del Poder 9jecu$i"o Nacional #odr/a in@luir so *re las decisiones de un organismo es$ruc$urado *ajo norma$i"a de es$Endar in$ernaci onal, orien$ada #or una "isin econmica en la cual los Cancos Cen$rales eran una es#ecie de #oder inde#endien$e #or @uera del marco cons$i$ucional de la Nacin! IV@a@F@ ;eestructurac!,n de $a deuda de $a "ro:!nc!a de Eormosa@ Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 9n es$e #un$o dijo 4ue cuando asumi como minis$ro el $rEmi$e de la rees$ruc$uracin de la deuda de Formosa ya eGis$/a e incluso cons$a*an ac$uaciones
@irmadas #or el an$erior minis$ro! -egIn argumen$ se $ra$a*a de una mEs den$ro de la re@inanciacin de deuda de "arias #ro"incias argen$inas, e +izo +inca#i? en 4ue a4uellas se originaron en el marco de la de*acle econmica y @inanciera social de #rinci#io de es$e siglo! All/ eG#uso 4ue la #ar$icularidad del $rEmi$e consis$/a en 4ue la #ro"incia de Formosa +a*/a acumulado un @ondo con el o*je$i"o de recom#rar su deudaP es de cir, no *usca*a un #lan de @inanciacin como el res$o de las #ro"incias, sino una "erda dera rees$ruc$uracin! Agreg 4ue con ese mon$o, alrededor de 6-& F0!000!000, #od/a rees$ruc$urar la deuda #ara sal"ar de@ini$i"amen$e a la #ro"incia, y de es$a @or ma asignar sus #ar$idas #resu#ues$arias +acia ac$i"idades dis$in$as de la a$encin de deuda #I*lica #ro"incial, como #or ejem#lo los ser"icios sociales e in@raes$ruc$ura! 9 l res$o de las #ro"incias nunca #udieron o@recer mon$os #ara lle"ar adelan$e una rees$ruc$uracin, muy #or el con$rario, gran nImero de ellas, como Cuenos Aires, siguieron solici$ando au$orizacin #ara incremen$ar su deuda! H el caso de la Ciud ad de la Cuenos Aires 4ue #idi au$orizacin #ara emi$ir deuda #ero no $en/a necesidad de re@inanciamien$o! 'ndic 4ue en el $rEmi$e de Formosa, an$es de su nom*ramien$o como minis$ro o des#u?s del mismo, nunca eGis$i ninguna alusin 4ue conociera so*re 4ui?n era la @irma es$ruc$uradora o asesora del go*ierno de Formosa, y aun4ue si *ien de la causa surg/a con claridad 4ue +a*/a sido 1+e Hld Fund -!A!, ?s$e era un +e c+o desconocido #ara ?l cuando era 5inis$ro de 9conom/a! Aclar 4ue de $odas maneras era una si$uacin +a*i$ual 4ue eGis$iesen @irmas @inancieroNjur/dicas analizando rees$ruc$uraciones o emisiones de deuda, lo cual #ara muc+as in"ersiones es$o es o*liga$orio y o$ras sim#lemen$e con"enien$e! 1am *i?n es$im 4ue el $rEmi$e de Formosa ya eGis$/a cuando lleg al minis$erio, en el 4ue +a*/an in$er"enido el an$erior minis$ro, y la -ecre$ar/a de Finanzas jun$o con l a -ecre$ar/a de >acienda! Asimismo, dijo 4ue no le sona*a serio decir 4ue se rees$ruc$ur una deuda $an im#or$an$e #ara 4ue alguien co*rase una comisinP nunca #udo +a*er sido el o*je$i"o! Narr 4ue en el a:o 200 se lle" adelan$e un canje de deuda con *onis$as in$ernacionales, y @ue la #rimera "ez en la +is$oria de la ,e#I*lica 4ue en el $ rEmi$e de una rees$ruc$uracin o emisin un go*ierno no #ag comisiones a las en$idades @inancieras organizadoras! Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 &el $rEmi$e en concre$o, se:al 4ue el @orma$o @ue clEsico, circuns$ancia en la 4ue se re@iri a la emisin de un *ono cero cu#n #or #ar$e del 2o*ierno Nacional, e4ui"alen$e en #er@iles de "encimien$o a la deuda @ormose:aP el cual @ eu com#rado #or el go*ierno de Formosa en 6-& 7)!)00!00! -egIn concluy @ue un $ema de muy larga da$a, resuel$o eGi$osamen$e #ara Formosa como #ara el 2o*ierno Nacional y den$ro del marco de $oda la norma$i"a 4ue con@er/a a$ri*uciones #ara es$a o#eracin! IV@a@'@ AdDu!s!c!,n de $a em"resa +!ccone +a$cor7>!ca S@A@ &es$ac 4ue no encon$ra*a en $oda la causa, sal"o los dic+os del clan Ciccone en sus irregulares $es$imonios, algo 4ue #udiese corro*orar 4ue el era 4 uien +a*/a ad4uirido la @irma Ciccone! AdemEs 4ue es$a*a $o$almen$e claro de 4uien er a 1HF y de 4ui?n era la #ro#iedad de las @irmas due:as de 1HF! -e:al 4ue lo llama$i "o era 4ue en $odo el $rEmi$e de la causa no se meri$u la #rue*a eGis$en$e, la mayor /a de ella con$ra$os y ac$as an$e escri*ano #I*lico, es decir la ru$a de los derec+os #ol/$icos y 4ue $am#oco se analiz la ru$a del dinero, 4ue $am*i?n surg/a claramen$e en la cau sa! -eguidamen$e analiz la #rue*a a#or$ada #or Alejandro 0aden*roele, y luego de su lec$ura concluy en 4ue ,einJicB era comercian$e, #ersona +E*il, a la sazn socio de Carrionue"o en el ,es$auran$e HsaBa de Puer$o 5adero! &ec/a es$o #a ra des"ir$uar los dic+os de ,einJicB res#ec$o a 4ue ?l #udo +a*er +ec+o cual4uier c osa @orzado u o*ligadoP era #ar$e de la @amilia Ciccone y de la documen$acin surg/a 4 ue era el due:o de las em#resas! 1am*i?n #recis 4ue $al cual surg/a de las declaraciones de la @amilia CicconeP ellos alardea*an de +a*er $ra$ado con go*iernos y #ol/$icos duran$e $od a su eGis$encia, y eso era cier$o ya 4ue im#rimieron las en$radas #ara el mundial )7F , es decir no $u"ieron miedo de $ra$ar con un go*ierno mili$ar genocida, y $am*i?n $r a$aron con go*iernos a@ricanos, sin em*argo +oy la @amilia Ciccone dec/a $ener miedo! &es$ac 4ue en $odos los aneGos acom#a:ados #or 0anden*roele cons$a*an dis$in$as @irmas de los @amiliares, y en ellos a#arec/a claramen$e la ru$a de los derec+os #ol/$icos de 1HF y Ciccone, como as/ $am*i?n la ru$a del dinero! Po r ejem#lo en el aneGo 4 a#arec/a el a#or$e de <ondon -u##ly! R eGis$/a una $es$imo nial, o dos, en la cual direc$i"os de la @irma eG#licaron con claridad meridiana sus in$enciones comerciales, su a#ues$a em#resarial y el desis$imien$o de la misma! 9ra o*"io 4ue $am*i?n 4ued en claro 4ue nada $u"o 4ue "er ni en el acercamien$o ni en la #ar$ici#acin ni en la decisin de una em#resa de en"ergadura y ca#acidad econmico Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 @inanciera y o#era$i"a, lo cual era #I*lico y no$orio dado los negocios 4ue ello s lle"a*an adelan$e! 1am*i?n en el aneGo A a#arec/a #or #rimera "ez un #ersonaje c la"e de es$a +is$oria, el se:or 5one$a! -e:al 4ue ?s$e mo"i decenas de millones de dlares en es$e eG#edien$e, y sin em*argo mien$ras se in"es$iga*an #e4ue:as *ole$a s de $el?@onos o ca*le, su accionar jamEs mereci la a$encin en es$a causa! Ase"er 4ue el a#or$e del dinero e@ec$uado #or a4u?l surg/a claramen$e de la lec$ura de los aneGosQ in$ereses com#ensa$orios eGor*i$an$es del orden del 3K mensual, mEs in$ereses #uni$orios! ,ecord 4ue 5one$a reclam en dos ins$ancias $ri*unalicias sus su#ues$as acreencias! -u#uso 4ue 5one$a se in$rodujo en sociedades 4ue en a#ariencia no $en/an nada, como eran 1HF, &us*el y 9uro#ean Ad"isor, #or lo 4ue se conoce en l a jerga como regular course of businessP o#eraciones con "e+/culos #e4ue:os y ac$i "os de al$o riesgo y distress! 9s decir 5one$a no @ue un ac$or des#re"enido, sino 4u e es$a o#eracin @orm #ar$e de su mecEnica +a*i$ual en los negocios! Por Il$imo, se:al como im#or$an$e ademEs el aneGo 7, en el cual ,einJicB y 0anden*roele @irmaron un #reacuerdo #or cum#limien$o de o*ligaciones,
4ue @ue #asado an$e escri*ano #I*lico donde cons$a*a la cer$i@icacin! 9n el documen$o se a#ro* la ges$in an$e $odos los en$es #I*licos y credi$icios! Pero lo mEs in$eresan$e de $odo, era 4ue 4ueda*a en ca*eza de ,einJicB las acciones de 9uro# ean Ad"isory, #ro#ie$aria del A0K de 1HF, y ademEs ,einJicB ya $en/a el 00K de las acciones de &us*el, la #ro#ie$aria del o$ro A0K de 1HF! Agreg 4ue ser/a la #rime ra "ez en la +is$oria 4ue alguien @irmase *ajo amenazas 4uedarse como #ro#ie$ario d e un ac$i"o "alioso! IV@a@(@ Test!mon!a$es de $a >am!$!a +!ccone@ ,e@iri 4ue no era a*ogado ni eG#er$o en derec+o, #ero +a*/a cues$iones 4ue eran e"iden$es #ara cual4uier #ersona! 9s$a*a claro 4ue el @iscal +a*/a se:a lado a la @amilia Ciccone como #ar$e de cual4uier manio*ra 4ue +u*iese #odido eGis$ir en e s$a causa, y en esa calidad la $ransi$a*an! -eguidamen$e cri$ic la realizacin en si de l ac$o median$e el cual se reca*aron dic+os $es$imonios, y #ar$icularmen$e lo relacion c on el rela$o de 2uillermo ,einJicB y NicolEs Ciccone #ues en$endi 4ue "inieron con un guin armado y eso eG#lica*a la @al$a de #regun$as realizadas! Agreg 4ue jun$o a los Ciccone a#areci un nue"o #ersonaje en escena, cuya @o$o acom#a:, era el a*ogado 5arcelo ,u/z! &ijo 4ue $odas las a#ariciones de
los $es$igos Ciccone en el juzgado @ueron acom#a:ados al ingresar y salir del Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 nom*rado! R es$o $ermina*a de mos$rar el armado del conjun$o de $es$imoniales de
#ersonas im#u$adas, #or4ue el 2) de oc$u*re de 203 se #rodujo una reunin de mediacin en la cual Ciccone con 5arcelo ,uiz como a*ogado em#ez a *uscar co*ro de #la$a dando "uel$a $oda la lgica de es$a +is$oria y mos$rando cuEl @ue el o*je $i"o de es$as $es$imoniales! 9s$o sucedi en el marco de un reclamo de #esos y acciones de
#ar$e de NicolEs Ciccone res#ec$o a &us*el, 9uro#ean Ad"osory, +acia 0anden*roel e y NI:ez Carmona! 5ani@es$ 4ue ,einJicB era alguien 4ue dec/a 4ue lo amenaza*an #ara 4uedarse ?l con cosas! -o*re sus dic+os dijo 4ue ni "al/a la #ena re#asarlos #er o eran un li*re$o, 4ue @ue re#e$ido #arcialmen$e #or NicolEs Ciccone el A de diciem*re de 203, donde em#ezaron a#arecer a$is*os de los recelos en$re am*os! Narr 4ue luego declararon Hlga, -il"ia y 2raciela Ciccone! <a declaracin mEs incre/*le @ue la de Hlga, 4ue como 4ued demos$rado $u"o un nImero im#or$an$e de ac$uaciones en el $rEmi$e judicial en el @uero comercial, y sin em *argo su declaracin era casi de una o*ser"adora 4ue no en$end/a muc+o 4ue #asa*a! &es$ac 4ue era la #residen$e de la @irma en a4uellos momen$os, y ademEs a*ogada! 9s$im 4ue no ca*/a duda de 4ue los Ciccone eran ac$ores dudosos y manc+ados de la "ida econmica Argen$ina! 9n una sesin del -enado, el senador ,odr/guez -aa rela$, y es$o es$E en las "ersiones $a4uigrE@icas, como el #rimer d /a 4ue en$r a la Casa de 2o*ierno #ara asumir como #residen$e, en la #uer$a de su des#ac +o lo es$a*a es#erando NicolEs Ciccone corri?ndolo #ara 4ue le @irmara algo 4ue el en$onces #residen$e no @irm! &ijo 4ue era conocida la ac$i"idad de NicolEs y sus a"en$uras, $odas con @inal ne@as$o, con "arios #a/ses a@ricanos en im#resin de *i lle$es! 9ra conocida la es$a@a 4ue in$en$ #er#e$rar al ,eino de Car+ein! 9ra conocido 4ue el @ac$o$um de la em#resa @ue el Almiran$e <acos$e, a la sazn $i$ular del 9A5 7F! 9 ra conocida una circuns$ancia $ri*u$aria similar a la 4ue +oy es$a*a analizando, 4u e sucedi a mediados de los a:os )0, cuando Ra*rEn realiz un taHe over $em#oral de la
em#resa #ara im#rimir las #a$en$es de $odos los au$os de la ,e#I*lica Argen$ina! 9ra cier$o como la @irma es$a*a con el agua al cuello y de*/a @or$unas a la AF'P, y Ra*rEn le consigui un #r?s$amo caucionando las acciones, manio*ra id?n$ica a la 4ue real iz ,einJicB con 0anden*roele! 9s decir 4ue Ra*rEn o#er como ar$iculador @inanciero en un rol similar al 4ue +oy +a*r/a $enido 5one$a! 9n el mismo sen$ido surg/a de los eG#edien$es de Ciccone 4ue an$es de a"anzar con 1HF, +a*/a +ec+o al menos $res in$en$os con o$ras @irmasQ con Fin$ec +, Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 "inculado al gru#o Clar/nP con Aero#uer$os Argen$ina 2000P y con Cold$ 4ue @inalmen$e $ermin arrendando la #lan$a! IV@a@G@+onc$us!,n@ Consider 4ue las acciones rele"an$es de la AF'P @ueron $odas an$eriores a su Inica in$er"encin res#ec$o de la @irma Ciccone, y solamen$e #od/a im#u$Ersele alguna #ar$ici#acin desconociendo los $?rminos de su ac$uacin y adicionalmen$e *uscando un ordenamien$o $em#oral ca#ric+oso y @alaz! -egIn en$endi el juez $en/a #ro*ados 4u e $odos los +ec+os rele"an$es @ueron #re"ios a su #ar$ici#acin y no $en/a #ro*ada su #ar$ ici#acin, y sin em*argo le im#u$a*a +a*er in@luido! 1am*i?n adujo 4ue +a*/a cons$ancias en la causa de 4ue los de#si$os de dinero los e@ec$u 1+e Hld Fund -!A!P el 3 de se#$iem*re se a*on la suma de OA(7!000 y +a*/a cons$ancia de 4ue los #uso <orena Ciccone #or in$ermedio de 2uillermo ,einJicBP el 7 de se#$iem*re se a*on la suma de O!F00!000 de#osi$ada #or <ondon -u##ly, y es$a*a reconocida y eG#lici$ada #or sus direc$ores la o#era cin! R el 4 de oc$u*re se a*on O!)F(!7A3 4ue los de#osi$ 5one$a a $ra"?s de &us*el "/a 6ruguayP la o#eracin cons$a*a como *ancarizada! As/ se le"an$ la 4uie*ra! 9n cuan$o a la #osesin de la @irma dijo 4ue se menciona*a una $es$imonial de 2a*ella, #ero era o*"io 4ue ?s$e no @ue im#arcial sino 4ue @ue #a r$e en $oda es$a +is$oria #ues cons$a*a 4ue era direc$i"o de la em#resa Cold$! Por lo c ual en$endi 4ue sus a@irmaciones eran in$encionadas y sin duda @orma*an #ar$e de la $emE$ica rela$i"a a la crisis de los *ille$es! Con relacin al @uncionamien$o o#era$i"o de Casa de 5oneda, dijo 4ue 4ued demos$rado 4ue no $en/a ca#acidad ni au$oridad #ara +acerloP de $odas @ormas
nunca "io 4ue un $rEmi$e del $enor del mismo Na"ales #or 70!000!000 @rancos sui zosN se manejara "er*almen$e! Agreg 4ue la ineGac$i$ud de los dic+os de ,e*ello 4ued demos$rada no solo #or su #er@ormance al @ren$e de la Casa de 5oneda, sino $am*i ?n #or4ue era #oco cre/*le 4ue si es$a*a $rami$ando un cr?di$o de es$e $ama:o con e l Canco Nacin Argen$ina no recordase con 4ui?n lo +ac/a! 9n$endi 4ue el 4uin$o $?rmino @ue #ro@usamen$e esclarecido cuando +a*l de la no$a 4ue emi$i el F//0 y 4ue @ue de$erminan$e #ara 4ue el &r! 9c+egaray no concediera el #lan solici$ado #or Ciccone! 9n lo rela$i"o a la decisin de la im#resin de *ille$es Mcan$idad, denominaciones, nImero de *ille$es #ara re#osicin o incremen$ar s$ocBN, a@irm 4ue era eGclusi"a y eGcluyen$e del Canco Cen$ral de la ,e#I*lica Argen$ina, el cual se $ra$a*a de un organismo con un andamiaje organizacional com#lejo y colegiado, Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 sus$en$ado #or su car$a orgEnica 4ue era una ley nacional $an @uer$e y #eculiar 4ue inclu/a re4uisi$os 4ue ni si4uiera @igura*an en la Cons$i$ucin Nacional, #or ejem #lo #ara ser direc$or del Canco Cen$ral era necesario 4ue el #liego sea a#ro*ado #or el -enado de la Nacin! Por lo $an$o, dado los eG$remos 4ue de*/an cum#lirse #ara 4ue
alguien llegase a la conduccin o direc$orio del Canco Cen$ral, dijo 4ue era inaud i$o #ensar 4ue #udo $ener in@luencia o injerencia so*re dic+a con$ra$acin! Agreg 4ue l o mismo ca*/a a cual4uier ac$i"idad, en es$e caso concre$o con$ra$acin de ca#acidad
#roduc$i"a, 4ue la Casa de 5oneda +u*iese #odido realizar res#ec$o de un $ercero , en es$e caso Ciccone, #ues mEs allE de no $ener au$oridad @uncional, nunca @ue cons ul$ado @ormal o in@ormalmen$e al res#ec$o! 5Es cuando $oda la $rami$acin de la con$ra$ac in de la ca#acidad #roduc$i"a #or #ar$e de Casa de 5oneda @ue acom#a:ada, "alidada y su#er"isada #or el Canco Cen$ral, res#onsa*le Il$imo de la con$ra$acin! IV@a@*@ ;es"uestas a $as "reuntas d!r!!das@ 9n #rimer $?rmino res#ondi 4ue no recorda*a el $el?@ono celular 4ue u$iliz en$re los a:os 200) y 202! 1am*i?n eG#lic, con relacin a su de#ar$amen$o de la calle Juana 5anso 740 de es$a ciudad, 4ue cuando comenz a "i"ir con Agus$ina T]m#@er *uscaron un lugar mEs am#lio 4ue su de#ar$amen$o, en el cual +a*i$a*a solo! &ijo 4ue en$onces *usc al4uilar su de#ar$amen$o #or los ingresos 4ue es$o signi@ica*an! Ac lar 4ue siem#re era #re@eri*le al4uilar sin in$ermediacin de inmo*iliaria, #or los co s$os 4ue es$o signi@ica*a! Por eso comen$ es$a si$uacin a algunos conocidos, en$re ello s a su amigo Jos? NI:ez! Al $iem#o NI:ez le dijo 4ue $en/a una #ersona de su conocimien$o 4ue #od/a al4uilarlo, a lo 4ue le con$es$ 4ue #ara ?l era im#or$an$e 4ue +u*iera cier$a @leGi*ilidad en los #lazos #ues su +ermano, -e*as$iEn, es$a*a #or $ener @amilia y 4uizEs le in$eresar/a es$ar en ese lugar! As/ NI:ez le lle" un con$ra$o de una #ersona 4ue "i"/a +a*i$ualmen$e en 9s#a:a, Carosso &ona$iello, cuyo nom*re "io e n esa o#or$unidad #or #rimera "ez! NI:ez le dijo 4ue es$a #ersona 4uer/a $ener el de#ar$amen$o #ara una ac$i"idad comercial 4ue i*a a in$en$ar desarrollar en la Argen$ina, algo "inculado a la com#ra y "en$a de jugadores de @I$*ol! Agreg 4ue @irm el con$ra$o #ara los Il$imos d/as de mayo o los #rimeros de junioP el con$ra $o cons$a*a y $en/a @ec+a cier$a, #ues la @irma es$a*a cer$i@icada #or escri*ano #I *lico! -e $ra$ de un con$ra$o en$re dos #ersonas 4ue es$a*an en dis$in$o #a/s! 'ndic 4ue #ara el mes de diciem*re del mismo a:o su con$ador le comen$ 4ue reci*i una no$a de 4uien al4uila*a el de#ar$amen$o, Carosso &ona$iello,
Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 en la 4ue le con$a*a 4ue no +a*/a a"anzado en su #royec$o y a #ar$ir de marzo de ja*a el al4uiler! ,es#ondi 4ue el canon loca$i"o se lo de#osi$a*an en #esos en su cuen$a en el *anco Franc?s 4ue $en/a a*ier$a +ac/a muc+o $iem#o, #ues la a*ri #ara co*ra r los sueldos de #ro@esor de econom/a del C95AP la mecEnica de ello no la conoc/a! Cuando se le #regun$ si conoc/a a 5ar/a Florencia -$ama$o, Juan Ciasin y Pedro Pa*lo Cro+are, y se le +izo sa*er 4ue en las cons$ancias a#or$adas #or e l Palacio &u+au se des#rend/a como $el?@ono de con$ac$o suyo el a*onado n (7)37222, desde el cual man$u"o comunicaciones con los $el?@onos de los nom*rados, res#ondi 4ue no los conoc/a #ero 4ue se com#rome$/a a *uscar la in@ormacin y a#or$arla! Por o$ra #ar$e, eG#res 4ue no le o$org jamEs algIn $i#o de @acul$ad a NI:ez Carmona #ara ac$uar en su nom*re, y ademEs es$a*a claro 4ue las relaciones
#ersonales #or mEs cercanas 4ue @uesen en ningIn caso in@luyeron en su ac$i"idad
#I*lica! Asimismo neg $odo "/nculo en$re su +ermano -e*as$iEn y la em#resa 1+e Hld Fund, y con$ 4ue lo 4ue su +ermano le mani@es$ @ue 4ue +a*/a +a*lado con Agus$ina -egu/n y 4ue @ue #or un $ema de @ac$uracin lo de los #asajesP no o*s$an$ e el nom*rado siem#re los +a*/a #agado! A@irm 4ue -e*as$iEn s/ los com#r a $ra"?s de -Jan 1urismo #or el o*"io y @uer$e conocimien$o con Agus$ina -egu/n, 4ue +a*/a s ido su #areja +as$a an$es de ser direc$or de AN-9-! 1am*i?n aclar 4ue cuando "io en los medios 4ue ,omano +a*r/a man$enido comunicaciones con la em#resa 1+e Hld Fund -!A!, se lo #regun$ al nom*rado y ?s$e le dijo 4ue no +a*/a +a*lado nunca ni con 1HF ni con 0anden*roel e! Con$es$ 4ue conoc/a a C?sar 2uido Forcieri, 4ue lo conoci $ra*ajando en AN-9-, era una #ersona muc+o mEs jo"en 4ue ?l y un gran #ro@esional, era a*ogado es#ecializado en @inanzas, y lo acom#a: en el 5inis$erio de 9conom/a com o Je@e de 2a*ine$e, y +oy era re#resen$an$e de Argen$ina en el Canco 5undial! Agre g 4ue no sa*/a si C?sar 2uido Forcieri y 0anden*roele se conoc/an, #ero 4ue s/ le cons$a*a 0anden*roele se conoc/a con NI:ez Carmona, $odo es$o #or dic+os de NI:e z a ra/z de es$a causa! NI:ez le con$ 4ue lo conoci en un "iaje 4ue +izo con su no"i a 2uadalu#e 9scaray a 9s$ados 6nidos a mediados de los )0! Por o$ro lado, mani@es$ 4ue la modalidad 4ue u$iliz Casa de 5oneda #ara com#rar e4ui#os a TCA en los a:os 20 y 202 @ue usando la misma lici$acin, Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 la 4ue se #arcializ! R eG#lic 4ue muc+as "eces #ersonas 4ue no eran a"ezadas en la
ma$eria con@und/an @lujos con s$ocBs! 6na sociedad como Casa de 5oneda, cual4uie r en$e es$a$al, el #resu#ues$o #I*lico, una em#resa, una @amilia, re4uer/an #ara s u "ida econmica ingresos en @orma de @lujos, #or ej! "en$as, recaudacin de im#ues$os, salarios, #ara as/ a@ron$ar los egresos originados en su @uncionamien$o! Por eso nunca un en$e $iene la 7#la$a8 #ara a@ron$ar su "ida, sino 4ue el #ro#io de"enir de la ac$i"idad le genera ingresos! 9ra o*"io 4ue si Casa de 5oneda ad4uir/a mE4uinas era #ara @a*ricar mayor can$idad de algo, *ille$es, es$am#illas, moneda, e$c!, o *ien #ar a *ajar los cos$os de #roduccin %mayor e@iciencia en el uso de los insumos o en la com*inacin ca#i$alN$ra*ajo;! Con es$o 4uiso gra@icar 4ue la ase"eracin de ,e*ello era un dis#ara$e en s/ mismo, #or4ue la com#ra de mE4uinas de*/a originar mayores ingresos o menores
cos$os, o am*os elemen$os en @orma conjun$a! <o 4ue #as @ue 4ue no #usieron ges$in
en conseguir cmo ad4uirir las mE4uinas! -i la eGcusa era el a"al 4ued des*ara$ada #or el #ro#io de"enir de los +ec+os, #ues si +u*iera dic+o en @orma "er*al 4ue n o i*a a dar a"ales, cosa 4ue no sucedi ni +ay $rEmi$e #ara un a"al 4ue re4uiere una ley, ni si4uiera esa eGcusa +u*iera sido "Elida! <uego res#ondiQ 4ue conoc/a a Jorge 9duardo Ca#irone, sa*/a 4ui?n era, a*ogado y con$ador conocido de 5ar del Pla$a, con 4uien $ra*aj en una em#resa llamada 9co#la$a en la cual ?l era accionis$a minori$ario! Due no conoc/a a -erg io 5ar$/nez! Due $am#oco conoc/a a Alejandro 0anden*roele! -in em*argo conoc/a a Juan Claudio 1ris$En, 2a*riel Cianco y 5ar/a 2uadalu#e 9scaray! 9l #rimero era #residen$e del Correo Argen$ino, era una #ersona de l/nea del correo y $am*i?n @ue "ice#residen$e de Casa de 5oneda cuando es$a*a ,e*ello! 9l segundo era una #ersona de 5ar del Pla$a, lo conoci de jo"en alrededor de los 20 a:os y nunca mEs $u"o relacin! 9"en$ualmen$e se lo cruz en el es$udio del canal 1ele@e en alguna a#aricin $ele"isi"a! <a Il$ima @ue la no"ia de NI:ez Carmona #ero con ?l n o la un/a ningIn "/nculo! Por Il$imo, ase"er 4ue no $u"o ningIn $i#o de reunin con la @amilia Ciccone y de$all, con relacin a las *ole$as de su de#ar$amen$o de Juana 5anso 740 de es$a ciudad, 4ue era de #rEc$ica +a*i$ual 4ue los in4uilinos muc+as "eces #us iesen los ser"icios a su nom*re, so*re $odo #ara no dejar los #asi"os 4ue arras$ren #o r el uso de dis$in$os ser"icios a nom*re del #ro#ie$ario! 9n es$e caso $odos los $rEmi$es
#ersonales los lle" su con$ador, #ero como $en/a en$endido 4ue Carosso &ona$iello
resid/a en 9s#a:a y su @amilia "i"/a en ,osario, no le #arec/a eG$ra:o 4ue +u*ie ra Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 delegado en una #ersona 4ue conociera o @uera de su con@ianza la $rami$acin del a l$a de los ser"icios del de#ar$amen$o! IV@#@ 8u!$$ermo 9a:!d ;e!n<!c=@ -e le reci*i declaracin indaga$oria el 2 de junio de 204, o#or$unidad en la 4ue mani@es$ 4ue +ac/a 4F +oras 4ue escuc+a*a al "ice#residen$e en los #rogramas +a*lar de Formosa y le da*a asco! 9G#lic 4ue a es$a gen$e la conoci #os$erior al le"an$amien$o de la 4uie*ra de Ciccone #ara agos$o de 200, #or lo 4ue o@rec/a $o dos sus $el?@onos #ara 4ue se "iese 4ue nunca los conoci ni +a*l con ellos an$es, y le
4uer/an +acer cargo de 4ue se 4ued o ro* 7 millones de #esos de la #ro"incia de Formosa! Aclar 4ue lo 4ue se *usc y consigui @ue la audiencia con un @uncionario del go*ierno, no con el 5inis$ro de 1urismo, sino con el 5inis$ro de 9conom/a, lo cu al era muy *ueno, segIn los dic+os de su suegro, ya 4ue ese minis$erio era el su#erior del organismo 4ue es$a*a #idiendo la 4uie*ra de la em#resa! A@irm 4ue #or eso en ese #er/odo se i*an a encon$rar con$ac$os con NI:ez Carmona, #or4ue NI:ez Carmona le
@ue #resen$ado #or Cianco como el secre$ario #ri"ado de Coudou! R @ue NI:ez 4uie n sen$ a su suegro y su +ermano con Coudou, y @ue Coudou 4uien dijo 4ue $odo lo 4ue
$en/a 4ue +a*lar rela$i"o a la em#resa lo +a*laran con NI:ez Carmona! &ijo 4ue $am*i?n es$a*a escuc+ando 4ue a#arec/a el nom*re de 5one$a y Cri$o, a 4uienes no les conoc/a la cara! R consider 4ue si su#ues$amen$e era el due:o de es$a em#resa 1HF , y le #res$aron los OA0!000!000 o los #uso, no se #od/a encon$rar eG#licacin lgica #ara 4ue le #ida un cr?di$o al Canco Pro"incia y desde el *anco le +ayan dic+o 4ue su
si$uacin credi$icia mEGima era de O200!000! -eguidamen$e eG#res 4ue se remi$/a en un $odo a su declaracin $es$imonial e@ec$uada, la 4ue ra$i@ic, y ademEs a#or$ un escri$o 4ue solici$ sea #ar$e in$egral de su indaga$oria! IV@#@1@ 9ec$arac!,n de 8u!$$ermo ;e!n<!c=@ 9l 3 de diciem*re de 203 #res$ declaracin $es$imonial, o#or$unidad en la cual mani@es$ 4ue es$a*a casado con 5ar/a <orena Ciccone, +ija de NicolEs! Asimismo, mani@es$ 4ue en su "ida ingres a la em#resa Ciccone CalcogrE@ica dos o $res como muc+o! <uego, re@iri 4ue nunca $ra*aj en la em#resa y 4ue su "/nculo era
slo @amiliar! IV@#@1@1@ Mu!e#ra de +!ccone +a$cor7>!ca@ Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 9n esa o#or$unidad, ademEs indic 4ue en julio de 200 la em#resa se @ue a la 4uie*ra, lo cual gener un gran males$ar a la @amilia! 'ndic 4ue su @amilia #o l/$ica sen$/a 4ue +a*/an #erdido $odo, es$a*an #erdidos! 9n ese marco, a@irm 4ue NicolEs le #idi ayuda a $odos los @amiliares Nen$re los 4ue se encon$ra*a ?lN y 4ue in$en$ar an conseguirle alguna audiencia con algIn @uncionario ya 4ue nadie le con$es$a*a el
$el?@ono! Asimismo, se:al 4ue $en/a un amigo de $oda la "ida 4ue era Claudio Celoco#i$$, y 4ue su suegro en$end/a 4ue Claudio $en/a relacin con la -ecre$ar/a de 2uillermo 5oreno! Due #or ello, le +a*r/a #edido si #od/a +a*lar con ?l #ara "er si es$e @uncionario le da*a una audiencia y lo #od/a a$ender, circuns$ancia 4ue no #ros# er! <uego, record un +ec+o aislado! 5ani@es$ 4ue alrededor de un mes an$es del dic$ado de la 4uie*ra de la em#resa, es$a*a corriendo #or su *arrio y #as un amigo, 2a*riel Cianco, a saludarloP mien$ras es$a*an con"ersando, ?s$e le dijo 7 $e dejo 4ue es$E "iniendo Cud/n a casa8, a lo 4ue le #regun$ 7d4ui?ne8 y Cianco le dijo 7Cud/n, el 5inis$ro de 9conom/a del momen$o, Coudou, amigo m/o de $oda la "ida d e 5ar del Pla$a8! Aclar 4ue 2a*riel Cianco es nacido en 5ar del Pla$a y en ese momen$o era direc$or o geren$e comercial de 1ele@?, y "i"/a en el Pac+eco 2ol@! -eguidamen$e, eG#res 4ue a la semana siguien$e le comen$ a NicolEs Ciccone es$e suceso y ello mo$i" 4ue su suegro le #regun$ara si Cianco le #od/a conseguir una audiencia con el 5inis$ro de 9conom/a! IV@#@1@2@ +ontacto con 234e5 +armona@ 9n es$e caso, a@irm 4ue en razn del #edido de su suegro llam a 2a*riel Cianco #ero 4ue ?s$e no 4uer/a asumir ningIn com#romiso #or4ue $ra*aja*a o@icialmen$e en 1ele@?, $en/a un #ues$o im#or$an$e! Aclar 4ue, igualmen$e, le #id i si le #od/a +acer el @a"or a su suegro y conseguirle una audiencia con Coudou! A con$inuacin, record 4ue Cianco le con$es$ 4ue #re"iamen$e era mejor 4ue NicolEs Ciccone +a*lase con un secre$ario de Coudou y 4ue le con$ara l o sucedido #ara "er si le #od/a conseguir la audiencia! As/, Cianco gener la #rimer a c+arla con NI:ez Carmona! ,es#ec$o de la reunin, indic 4ue en a4uella es$a*an ?l, NI:ez Carmona y Cianco, y se cele*r #ara el mes de agos$o o julio del 200 en el ca@? 4ue se encuen$ra a*ajo del >o$el >il$on de Puer$o 5adero! No #udo recordar *ien si la reunin @ue en agos$o o julio, #ero a@irm 4ue duran$e la misma, 4ue dur #ocos minu$os, Cianco le #resen$ a NI:ez Carmona y le dijo 7con$ale $odo a ?l $ran4uilo 4ue Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 es la #ersona de con@ianza de Amado Coudou8! Precis 4ue lo #rimero 4ue le dijo a NI:ez era si el 5inis$ro de 9conom/a le #od/a dar una audiencia a su suegro! >iz o sa*er 4ue NI:ez Carmona lo escuc+ y le dijo 4ue lo i*a a llamar y 4ue cual4uier c osa Cianco se i*a a comunicar con ?lP as/ $ermin la reunin! ,e@iri 4ue des#u?s de cua$ro o cinco d/as a#roGimadamen$e lo llam 2a*riel Cianco y le dijo 4ue la audiencia 4ue es$a*a #idiendo su suegro se #od/a
concre$ar, 4ue #od/a $ener un #rimer encuen$ro en 1ele@? con Coudou, y 4ue solam en$e de*/a asis$ir su suegro NicolEs y acom#a:ado #or ?l! Agreg 4ue el 5inis$ro de 9conom/a i*a a ir al #rograma A5! IV@#@1@3@ -r!mer encuentro en Te$e>0@ Al res#ec$o, comen$ 4ue ese d/a cuando ingresaron con su suegro al es$udio de 19<9F9, el #rograma 7A58 ya es$a*a al aire! 9l minis$ro es$a*a en una
#un$a, NI:ez Carmona es$a*a en o$ra, y ellos se #araron al cos$ado! >izo sa*er 4ue duran$e el cor$e, an$es 4ue el 5inis$ro en$re al aire, #as Coudou #or su lado y su suegro se acerc a saludarlo! 9se saludo y ese in$ercam*io de #ala*ras en$re ellos dur #ocos segundos! Para ese en$onces NI:ez Carmona $am*i?n se acerc y es$a*a a dos me$ros de donde se es$a*an saludando su suegro y Coudou! &es#u?s del saludo, eG#res 4ue en$r el minis$ro al #rograma y cuando $ermin su #ar$e, se re$ir! Due en el lugar se 4ued NI:ez Carmona 4ue 4uer/a +a*lar con su suegro y en$onces le #idieron a Cianco un lugar #ri"ado #ara +a*lar y as/ lo +icieron en la sala de direc$orio de 1ele@e! A@irm 4ue en a4uel lugar es$u"ieron ?l, Cianco, NicolEs Ciccone y NI:ez Carmona y 4ue ?s$e Il$imo @ue 4uien $om la #ala*raP as/, a $ra"?s de grE@ic os en un #izarrn eG#res la idea de 4ue la em#resa no ser"/a mEs y re@iri 4ue +a*/a 4ue
inyec$arle @ondos, #ara lo cual era necesario *uscar gru#os econmicos! <e mani@es $ a NicolEs Ciccone 4ue ellos N?l y CoudouN se $en/an 4ue 4uedar con un #a4ue$e y 4u e ?l es$a*a en re#resen$acin de Coudou! 9n esa ocasin eG#res 7Noso$ros "amos a dis#oner 4ue us$edes nos cedan las acciones #ara conseguir los @ondos8! An$e ello, agreg, 4ue su suegro le #regun$ a NI:ez a 4ui?n $en/an 4ue ceder las acciones, a lo 4ue ?s$e le res#ondi 4ue a su de*ido $iem#o le i*a a in@ ormar cual era la em#resa 4ue se i*a a +acer cargo de es$o! 9G#lic 4ue la reunin @ue muy cor$a y 4ue en ella NI:ez le $ransmi$i a su suegro 4ue si realmen$e i*a a con$ar con el a#oyo del go*ierno $am*i?n i*a a necesi$ar un gru#o in"ersor #ara sanear la #ar$e @inanciera de la com#a:/a! 5ani @es$ Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 4ue en la reunin slo se +a*laron cues$iones generales, no se #un$ualiz so*re ningIn
#royec$o ni nom*res! 9n o$ro sen$ido, mencion 4ue duran$e su $ranscurso, NicolEs le dijo a NI:ez Carmona 4ue ?l era el due:o de la mi$ad de la em#resa, mien$ras 4ue la res $an$e era de su +ermano >?c$or y 4ue en$onces 4uer/a una nue"a reunin en la 4ue $am*i?n
es$u"iese >?c$or #ara 4ue #udieran eG#licarle $am*i?n a ?l, ya 4ue ellos $oma*an las decisiones en conjun$o! ,e@iri 4ue as/ $ermin el encuen$ro y 4uedaron en "ol"erse a +a*lar, #ara lo cual NI:ez les #idi sus $el?@onos celulares! Por Il$imo, dijo 4ue cuando es$a*a regresando en el au$o, su suegro llam a su +ermano >?c$or #or $el?@ono #ara con$arle lo sucedido y le dijo 4ue +a*/a $ enido una audiencia con el minis$ro, 4ue +a*/an cruzado dos #ala*ras, y 4ue el 5inis$r o le +a*/a $ransmi$ido 4ue siguiera +a*lando con NI:ez Carmona 4ue era como +a*lar co n ?l! IV@#@1@F@ Seundo encuentro en I Eresh 1ar=et@ 9s$a segunda reunin, se cele*r en 7' Fres+ 5arBe$8, y si *ien no record eGac$amen$e la @ec+a, indic 4ue #udo +a*er sido #ara oc$u*re! All/, es$u"ie ron #resen$es NI:ez Carmona, Amado Coudou, >?c$or y NicolEs Ciccone! Agreg 4ue en es$a ?#oca Cianco em#ez a salir de escena, y #ara la reunin direc$amen$e se con$ac$aron con su suegro! &ijo 4ue su suegro le con$ 4ue en la reunin >?c$or se #uso a llorar y Coudou se #resen$ a @a"or de solucionarles el #ro*lema de la 4uie*ra #or4ue era u na em#resa Argen$ina con muc+os o#erarios 4ue $ra*aja*an, y ademEs les aclar 4ue +a*lar con NI:ez Carmona era como +a*lar con ?l! IV@#@1@'@ Be:antam!ento de $a Du!e#ra@ Narr 4ue luego de la reunin, no #ar$ici# #ara nada del negocio, y #or su #ar$e se dedic a la gas$ronom/a! -e en$era*a de las cosas en las reuniones @amiliares, #ero a#aren$emen$e $odo es$a*a *ien en las relacionesP la @amilia ce di el 70K de la com#a:/a! 9G#res 4ue sa*/a 4ue la @amilia y NI:ez se "e/an con la @inalidad de $ra*ajar! Para ese momen$o ya +a*/a a#arecido 0anden*roele, a 4uien lo cali@ic co mo un em#leado de NI:ez! IV@#@1@(@ ;eun!,n de >e#rero de 2012@ Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 A con$inuacin, record 4ue luego 4ue <aura 5u:oz +a*lara en el #rograma de Jorge <ana$a, relacionando a su marido Alejandro 0anden*roele con Coudou, y $ras unas #or$adas del diario <a Nacin en el mismo sen$ido, lo llam NI:e z Carmona y le dijo 4ue se $en/a 4ue reunir urgen$e con $oda la @amilia! ,ecord 4ue
luego de esa comunicacin llam a NicolEs Ciccone y ?s$e $am*i?n le #idi 4ue asis$iera a la reunin! Al res#ec$o, se:al 4ue la reunin se cele*r en su domicilio y concurrieron NicolEs Ciccone, -il"ia N+ija de >?c$orN, Hlga Cea$riz, NI:ez Carmo na y ?l! 9n su $ranscurso, su suegro le $ransmi$i a NI:ez Carmona 4ue no en$end/a #or 4u? se $en/a 4ue es$ar escondiendo, en$onces NI:ez le dijo 4ue no $ermina*a de en$en der 4ue ?l +a*la*a en nom*re del go*ierno y 4ue el $ema +a*/a es$ado en los medios! &ijo 4ue su suegro le #regun$ a NI:ez dnde es$a*a ese armado, ese gru#o #ri"ado de in"ersores 4ue i*a a $raer, a lo 4ue NI:ez le re#lic 4ue ese gru #o no es$a*a, y 4ue el 4ue se $en/a 4ue +acer cargo de es$e 74uilom*o8 %sic; era ,einJ icB! -eguidamen$e, mencion 4ue an$e ello, NicolEs Ciccone le con$es$ 4ue de ninguna manera se #od/a resol"er la si$uacin as/, y 4ue ya *as$an$e es$a*an manc+ando el nom*re de la @amilia, y dijo 4ue ,einJicB no $en/a nada 4ue "er, 4u e nunca $ra*aj en la em#resa! &es$ac 4ue enseguida NI:ez Carmona se #ar en el medio de la reunin, y en @orma agresi"a, le dijo a su suegro 7Noso$ros sa*emos do nde "i"e ?l, ?l $iene cinco +ijos y es$o 4ue le 4uede claro a $odos yo "engo acE y l e 4uemo un #i*e #or la sencilla razn de 4ue se "a a +acer cargo ?l de es$e 4uilom*o8! Por Il$imo, eG#lic 4ue des#u?s de eso $odos se 4uedaron como en un s+ocB y $ermin la reunin y se @ueron sin un s/ ni un no! IV@#@1@G@ Amena5as de 234e5 +armona@ 9n es$e sen$ido, re@iri 4ue a las las 4F o 72 +oras de la reunin, mien$ras se encon$ra*a en Pun$a del 9s$e, lo llam o$ra "ez NI:ez Carmona! 9n es$a o#or$unidad le dijo 4ue 4uer/a +a*lar un #oco mEs $ran4uiloP cuando le res#ondi 4 ue no, #or4ue es$a*a de "acaciones, NI:ez le dijo 7$e lo es$oy diciendo $ran4uilo y ya me #on?s ner"ioso, es$oy a #ocos minu$os de $u casa8, y le dio la direccin de un *ar #ara 4ue "aya a encon$rarse con ?l! Due duran$e el encuen$ro NI:ez le #regun$ si le +a*/a 4uedado claro 4ue la em#resa Ciccone i*a a ser suya en los #a#eles, y le dijo nue"amen$e 4ue no se lo es$a*a #regun$ando sino 4ue era una orden de arri*a! <a em#resa i*a a 4uedar a s u nom*re, y le mani@es$ 74ue no le 4ui$e el culo a la jeringa, y 4ue la com#a:/a i* a a Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 suya #or4ue sino i*a a ir #reso8! AdemEs le dijo 4ue lo #od/a #resionar con la A F'P, cosa 4ue de +ec+o ocurri! 9n igual sen$ido, se:al 4ue a los d/as sali una solici$ada en los diarios #u*licada en su nom*re 4ue dec/a 4ue ?l era due:o de 1+e Hld Fund -!A!, 4ue +a*/ a con$ra$ado a 0anden*roele y demEs! 9G#lic 4ue es$o gener una conmocin en la @amilia, 4ue ameri$ dis$in$as c+arlas y reuniones @amiliares! AdemEs, record 4ue a la semana siguien$e, ya #ara marzo de 202, NI:ez Carmona lo llam #or $el?@ono y le #idi jun$arse una "ez mEs, y le #idi en la reunin, 4ue crey recordar se cele*r en ' Fres+ 5arBe$, 4ue de*/a callarse la *oca #or4ue se es$a*a corriendo el rumor de 4ue no era el due:o de lo 4ue ellos le es $a*an armando! <e mani@es$ 4ue si no en$end/a nada se lo i*an a +acer en$ender! Asimismo, narr 4ue en -emana -an$a del 202 @ue a -an NicolEs y cuando es$a*a all/ lo llam nue"amen$e NI:ez Carmona y le dijo 7#ara 4ue $e 4uede claro 4ui?nes somos noso$ros, #rend? la radio +oy o mirE la $ele"isin8! 9se d/a s ali la no$icia de 4ue +a*/an a#ar$ado al juez y al @iscal de la causa y al je@e de los @iscales, y Coudou es$a*a dando una con@erencia de #rensa so*re esa circuns$ancia! Agreg 4ue $odo es$o @ue #ara a*ril de 202 y duran$e esa ?#oca NI:ez lo llam muc+as "eces #resionEndolo #ara 4ue @irmara unos #a#eles! 9n una de esas llamadas NI:ez Carmona le indic 4ue es$a*a en el Pa$io Cullric+, y le #idi 4ue salga a la #uer$a 4ue da a la calle PosadasP en$onces sal i, su*i al au$o de NI:ez, una camione$a Audi \(! Nu:ez Carmona le dijo 7es$Es a*riendo muc+o la *oca y "as a $ener 4ue #oner una @irma a unas +ojas 4ue "amos a armar # ara darle un marco legal a la solici$ada, ya $e lo eG#li4u? y ya "is$e lo 4ue #as con un juez, un @iscal y un je@e de los @iscales, el da:o $e llega a "os y $u @amilia #or adm inis$racin @raudulen$a8! -eguidamen$e, descri*i un marco de llamadas in$imidan$es 4ue lo lle"aron @inalmen$e a concurrir al es$udio 7Almarza &ella Piazza8, donde es$a*an
0anden*roele y un escri*ano Anaya o Amaya! NI:ez no es$a*a! &ijo 4ue $oda"/a no +a*/a @irmado ningIn documen$o, cuando 0anden*roele le #as su $el?@onoP el in$erlocu$or era NI:ez Carmona 4uien le dijo 7@irmE #or4ue no sal/s8! Precis 4ue @ren$e a ello ni "io lo 4ue @irm, eran dos o $ res +ojas, y no le dejaron lle"arse co#ia de nada! Finalmen$e con$ un marco de$allado de amenazas 4ue reci*/a de #ar$e de NI:ez Carmona cada "ez 4ue su a*ogado de@ensor realiza*a algIn $i#o de #edido o Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 #lan$eo en es$e eG#edien$e! 9n$re las amenazas reci*idas rela$ el siguien$e +ec+o Q 7hace un aIo aproximadamente me cit N4Ie8 Carmona en una pi88era que queda en la esquina del C7;, C7L7 <i88a, y cuando estoy a /' cuadras me dice que la pi88e ra estaba cerrada, que fuese a un caf3 que estaba en la MarinaP yo llam3 a mi amigo
Claudio porque me dio temor! Cuando estoy llegando al caf3 me dice que est# cerrado, que siga al fondo del estacionamiento que iba a ver un pasillo de barco s y que camine hasta el 4ltimo barco! Cuando empec3 a caminar por el pasillo, estaba
N4Ie8 Carmona en el ultimo barco y directamente me di$o (quiero que entiendas qu e la sensacin que hay es que lo 4nico que te interesa a vos es voltear a un Aicepresidente, y yo te voy a explicar una cosa, ni 3l ni yo tenemos hi$os, no t enemos nada, no s3 con qu3 intenciones te est#s llevando los papeles del expediente, ha blalo con tu abogado porque esta es la ultima alternativa que te damos, devolveme los
papeles del $u8gado, llamalo ahora a tu abogado, decime donde los paso a buscar, en &> horas est#n presos los dos!) Qo le di$e, ah s, y me volvi a repetir en todo est e relato una frase que me la di$o dos o tres veces, (te lo voy a decir clarito, yo voy a tu casa de <acheco y yo le meto un tiro a un hi$o tuyo! Aos toc#s al Aicepresidente y yo le meto un tiro a un hi$o tuyo)! Lo 4nico que hice fue retirarme, me fui caminando , escuch3 que venia atr#s mio y ah es donde esper3 que me pegaran un tiro! Me fui y no habl3 m#s8! IV@#@1@*@ +onc$us!,n@ Ase"er 4ue el 70K de Ciccone CalcogrE@ica era de NI:ez Carmona, no sa*/a cuan$os +a*/a a$rEs, y ese #orcen$aje @ue el 4ue $u"o 4ue ceder la @amilia ! 9G#lic 4ue es$o era as/ #or4ue el 4ue maneja*a $odo era NI:ez Carmona, 4ue lo +ac/a in"ocando el nom*re de CoudouP nunca "io a ningIn in"ersor #ri"ado ni su suegro se lo comen$! 0anden*roele 7era un mu:eco8, un em#leado, y su suegro cerr acordando con ellos #or4ue le +ac/an creer 4ue a$rEs de $odo es$o "en/a el ca#i$al de una em#resa in$ernacional, de -uiza o Alemania! -in em*argo es$as em#resas nunca a#arecieron y ellos mismos, Coudou y NI:ez Carmona, era los in"ersionis$as, 4ue $erminaron ro*Endose la em#resa! IV@#@1@ H@ ;es"uestas a $as "reuntas d!r!!das@ 9n es$e sen$ido, con$es$ 4ue conoci a 0anden*roele en la ca@e$er/a del >il$on, a4u?l es$a*a con NI:ez Carmona y es$a*an reunidos con su suegro! Agreg 4u e ese d/a lo acom#a: a su suegro, $am*i?n es$a*a Pa*lo Ama$o, y en$onces NI:ez Carmona se lo #resen$ como su em#leado, le dijo 4ue $ra*aja*a #ara ?l y era una #ersona de su con@ianza! 9s$o sucedi #ara oc$u*re o no"iem*re de 200, a#areci Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 luego de las dos reuniones en$re Ciccone y Coudou, una "ez 4ue se o@icializ el $e ma con su suegro y Coudou! Finalmen$e, res#ondi 4ue no $en/a ninguna relacin con 1+e Hld Fund -!A!, 4ue si @irm algo @ue sin sa*er lo 4ue @irma*a, en las circuns$ancias de #re sin 4ue con$! IV@#@2@ +onten!do de$ escr!to a"ortado@ 9n #rinci#io, neg ca$egricamen$e su #ar$ici#acin en el +ec+o ac+acado, y a@irm 4ue nunca @ue $i$ular de acciones en Ciccone CalcogrE@ica! 9s$im 4ue su ac$u acin @ue similar a la de 2a*riel Cianco, #ues se limi$ a con$ac$ar a la @amilia Ciccone co n Amado Coudou y NI:ez Carmona! &e igual manera, neg @ormar #ar$e de 1+e Hld Fund -!A!, y dijo 4ue si *ien #od/a a#arecer @ormalmen$e como due:o, $odo ello @ue #ar$e de la "erdad creada # ara ocul$ar y $a#ar $odo, ya 4ue nunca concurri a las o@icinas de la em#resa, la gen$e de esa e m#resa no lo conoc/a ni #ag sus "iajes! 'nsis$i en 4ue si @irm documen$acin lo +izo *ajo #resin! 9n o$ro orden, a@irm 4ue nunca $u"o amis$ad con 0anden*roele ni se conoc/a de a:os! Al con$rario, aclar 4ue #rimero conoci a NI:ez Carmona y Coudou, #or Cian co, y luego a 0anden*roele! Por eso, el documen$o 4ue su#ues$amen$e @irm #ara encomenda rle a 0anden*roele el resca$e de la @irma Ciccone, en realidad @ue un ins$rumen$o 4ue se +izo en el 202 #ara $a#ar la "erdad, y no en agos$o de 200 como reza! Por Il$imo, con relacin al de#si$o de OA(7!000 4ue se a$ri*uy a 5ar/ a <orena Ciccone, dijo 4ue era im#osi*le 4ue su mujer +aya de#osi$ado ese dinero #or4ue con$a*a #ara el cierro del 200), #rinci#ios del 200, con OA0!000 #esos en e@ec$i "o segIn su declaracin jurada! 9l res$o de su escri$o se encuen$ra com#rendido den$ro de su dec laracin $es$imonial y las #regun$as 4ue con$es$, 4ue no es o#or$uno rei$erarlo! IV@c@ 9ec$arac!,n test!mon!a$ de 2!co$7s Tadeo +!ccone@ IV@c@1@ 9l A de diciem*re de 203 NicolEs 1adeo Ciccone #res$ declaracin $es$imonial y con$, en #rimer $?rmino, los an$eceden$es de la em#res a 4ue @und con su +ermano >?c$or a lo largo de sus sesen$a a:os de $rayec$oriaP desde 4ue comenz co n una #e4ue:a mE4uina +as$a 4ue $erminaron en un edi@icio 4ue $en/a en su momen$o $odas las condiciones de seguridad #re$endidas #or $odos a4uellos *ancos cen$rales u organ ismos 4ue #rocuran $ener la im#resin de su documen$acin! IV@c@2@ Ba Du!e#ra de +!ccone +a$cor7>!ca@ Al res#ec$o, dijo 4ue duran$e la "ida de la em#resa se realizar on grandes in"ersiones +as$a 4ue los sor#rendi la #esi@icacin cuando nues$ro #a/s se +alla*a en "erdadera crisisP las o*ligaciones 4ue +a*/an con$ra/do a $ra"?s d e car$as de cr?di$o las $u"ieron 4ue +acer @ren$e con mo$i"o de la #esi@icacin, lo cual les $rajo un #erjuicio Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 @inanciero muy al$o! -umado a ello, $u"ieran incon"enien$es #ara 4ue se les #aga ra en @orma regular las @ac$uras 4ue emi$/an a la Polic/a Federal Argen$ina! &e*ido a la si$uacin 4ue a$ra"esa*an decidieron $ra$ar de conse guir @inanciamien$o de alguna @orma, y #re$endieron 4ue el 9s$ado Nacional ajus$e los #recios 4ue en ese momen$o +a*/an sido #esi@icados! -in em*argo "e/a algIn $i#o de animosida d de #ar$e del 9s$ado #ara con la em#resa, dado 4ue a #esar de la deuda 4ue man$en/an con l a AF'P, ese organismo recaudador no slo les nega*a la #osi*ilidad de ad+erirse a l a norma )70 #ara #oder conseguir el cer$i@icado @iscal, sino 4ue aIn $en/a #endien$e de #ago los rein$egros #or eG#or$acin 4ue no se 4uisieron com#ensar como #ago de la deuda! 9s$o @ue sucediendo duran$e los a:os 2003, 2004, y al $ener $an$as di@icul$ades recurrieron a la #osi*ilidad de asociarse cediendo #ar$e del #a4ue$e accionario a algIn gru#o @inanciero 4ue se +iciera cargo de la deuda im#osi$i"a y concursal 4ue man$en/an! As/, in$en$aron relacionarse, sin ?Gi$o, con @irmas como Aero#uer$o Argen$ina 2000, H *er$+ur de Francia, el Canco 5acro, el @ondo in"ersor de Cris$ian Colom*o, Pozzoli, y -$anl ey, American CanB No$e de los 9s$ados 6nidos, y el 2ru#o Clar/n! <a si$uacin @inanciera de la em#resa se encon$ra*a en un momen$o sumamen$e angus$ioso, +as$a 4ue el organismo recaudador #idi y decre$ su 4uie*ra, es$o @ue a lgo 4ue no se #od/a solucionar de ninguna manera, y sin un cer$i@icado @iscal era im#osi*le $ra*ajar $an$o en es$e #a/s como en el eG$ranjero! IV@c@3@ -r!mera reun!,n con Amado Boudou en Te$e>e@ Al res#ec$o dijo 4ue uno de sus yernos, 2uillermo ,einJicB, $am*i?n #reocu#ado #or la si$uacin, le in@orm 4ue $en/a un "ecino de nom*re 2a*riel Cianco , 4ue en ese momen$o era geren$e general de 1ele@e, 4uien $en/a un acercamien $o con el secre$ario #ri"ado del licenciado Amado Coudou y #od/a acordar una en$re"is$a con ?l! <a reunin se cele*r en el mes de julio de 200 y se #rodu jo en las ins$alaciones de 1ele@e donde el licenciado Coudou se encon$ra*a! 9n a4uel momen$o le #resen$aron a NI:ez Carmona, $am*i?n es$a*an ,einJicB y Cianco! Al $erminar la e n$re"is$a 4ue le +icieron a Coudou en el #rograma A5 se lo #resen$aro n y, luego de cier$as @ormalidades, el nom*rado ad"ir$i 4ue lo 4ue $endr/a 4ue con"ersar con ?l de*/a + acerlo con Jos? 5ar/a NI:ez Carmona #or4ue era su +om*re de con@ianza! 9so @ue $odo lo 4ue +a*l en ese #rimer encuen$ro con Coudou! No o*s$an$e, ese mismo d/a y luego de 4ue se re $irara el licenciado Coudou, se #rodujo una reunin en una sala de direc$orio de 1ele@? en l a 4ue es$u"o #resen$e jun$o con NI:ez Carmona, ,einJicB y Cianco! &uran$e su desarrollo NI:ez Carmona +izo una serie de mani@es$aciones de cmo de*er/a e@ec$uarse una #osi*le asociacin con un gru#o @inanciero, 4ue en ese m omen$o no indi"idualiz y #lan$e 4ue solamen$e acceder/an a una sociedad siem#re y cuando los Ciccone cedieran el 70K del #a4ue$e accionario! 9n ese momen$o se lo +izo sa*er a su +ermano >?c$or, #ues era el due:o de la o$ra mi$ad de la em#resa, 4uien se mos$r moles$o #or4ue el #orcen$aje solici$ado #ara sal"ar a Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 la em#resa, #ero como no 4ueda*a o$ra al$erna$i"a se #ro#uso una nue"a reunin #ar a 4ue su +ermano conozca a NI:ez Carmona! IV@c@F@ ?ncuentro en e$ restaurante B!ce@ 9n a4uel encuen$ro es$u"ieron #resen$es NI:ez Carmona, Cianco, ,einJicB,
Ama$o, ?l y su +ermano! &uran$e la reunin NI:ez Carmona in$en$ demos$rar #oder y l os su*es$im un #oco, si$uacin 4ue moles$ *as$an$e a su +ermano >?c$or! IV@c@'@ ;eun!,n en e$ Aote$ A!$ton@ A es$a reunin su +ermano @ue acom#a:ado de dos asesores, 2us$a"o 2arc/a y Florencia <a#or$a Ndel es$udio <a#or$aN, con el @in de $ener mayore s conocimien$os de la negociacin 4ue se es$a*a #ro#oniendoP #os$eriormen$e lleg NI:ez Carmona y en @orma muy "iolen$a dirigi?ndose a los asesores les dijo 4ue se re$iraran #or4ue nadie los +a*/a in"i$ado! 9sa ac$i$ud $an irres#e$uosa moles$ so*remanera a su +ermano >?c$or, 4uien se re$ir $am*i?n de la reuninP a #ar$ir de ese momen$o se #rodu jo una es#ecie de dis$anciamien$o en$re ?l y su +ermano en razn de 4ue >?c$or decidi no con$inuar mE s con la negociacin! ,einJicB y NI:ez Carmona lo llamaron en rei$eradas o#or$unidades #ara con"encerlo a >?c$or de la necesidad de @irmar un acuerdo con 1+e Hld Fund! IV@c@(@ Seundo encuentro con Amado Boudou en I Eresh 1ar=et@ &e*ido a 4ue su +ermano no es$a*a dis#ues$o a @irmar la cesin de las acciones se le #ro#uso $ener una nue"a audiencia con Coudou #ara 4ue ad"ir$iera 4ue a4uel lo sugerido #or NI:ez Carmona es$a*a a"alado #or el minis$ro! 9n a4uella reunin es$u"ieron #resen$es ?l, su +ermano >?c$or, NI:ez Carmona y el licenciado Coudou 4uien le con@irm a >?c$or 4ue $odo lo mani@e s$ado #or NI:ez Carmona era a"alado #or ?l! <os dic+os de Coudou con"encieron a su +ermano ya 4ue la im#resin 4ue le caus @ue $o$almen$e dis$in$a a la de NI:ez Carmona, #ues se $ra$a*a de una #erson a muy a@a*le y realmen$e muy agrada*le! IV@c@G@ E!rma de$ contrato "or $a ces!,n de $as acc!ones@ A #ar$ir de la reunin en ' Fres+ 5arBe$ se decidi @irmar el con$ra$ o, 4ue sucedi el de se#$iem*re de 200 en el es$udio del &r! 1aiE, si$uado en 1ucumEn al 400 de Ca#i$al Federal! 9n esa o#or$unidad @irm solo sin ningIn $i#o de asesoramien$o, cosa 4ue no +izo su +ermano, 4ue @irm al o$ro d/a con su asesora Florencia <a#or$a y con su + ija -il"iaP a4u?l eGigi un #ago de A0!000 dlares a cada @amilia #or el BnoJ +oJ y #ar$e del #a 4ue$e accionario! Cuando @irm es$a*an NI:ez Carmona, 0anden*roele, el &r! 1aiE, el &r! Tramer y ,einJicB! 6na "ez 4ue >?c$or y ?l @irmaron los con$ra$os y la documen$acin, s e les in@orm como ser/a la com#osicin del direc$orio de la nue"a em#resa 4ue en el @u$ur o se llamar/a Com#a:/a de 0alores -udamericana %C0-;! 9l #residen$e ser/a 0anden*roele, el "ice#residen$e Jorge Ca#irone, y en re#resen$acin de la @amilia como direc$or i*a a es$ar el Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 &r! Pa*lo Ama$o, marido de su +ija Hlga Cea$riz! -in consul$arlo Nu:ez Carmona decidi 4ue Ama$o de*/a renunciar y un in$egran$e de la @amilia Ciccone de*er/a incor#orarse al direc$orioP en ese marco @ue nom*rado como direc$or! IV@c@*@ 2ue:a com"os!c!,n de $a >!rma ahora denom!nada +om"a4&a de Va$ores Sudamer!cana@ 0anden*roele lo ci$ en el >o$el >il$on Nya +a*/an in$ercam*iado $el?@onos y radioN a donde concurri con el &r! Ama$oP cuando lleg, 0ader*roele le #resen$ a 5EG imo <anusse, 4uien +a*/a sido nom*rado geren$e general de 1HF! Con la nue"a con@ormacin del direc$orio $odo se realiza*a sin consul$as a la @amilia CicconeP de +ec+o nunca "ol"i a ingresar a la #lan$a Ciccone! <as decisio nes de $odo las $oma*a NI:ez Carmona al #un$o $al 4ue @ue 4uien le in@orm 4ue la em#resa cam* iar/a de nom*re! Duien @ue nom*rado "ice#residen$e Nel se:or Ca#iro$eN se lo #resen$ NI:ez Carmona en las o@icinas de 1+e Hld Fund de Puer$o 5adero! <a em#resa en ese momen$o es$a*a $omada #or un con$ra$o de al4uiler 4ue $en/a la @irma Cold$, cosa 4ue dio lugar a una con$ro"ersia *as$an$e grande en$re NI:e z Carmona y la gen$e de Cold$, +as$a 4ue la Comisin Nacional de &e@ensa de la Com#e$encia es$ a*leci 4ue Cold$ de*/a dejar la #lan$a #or considerarla una ac$i$ud mono#lica! IV@c@H@ Tra#a6o de #o$etas e$ectora$es@ A la em#resa le adjudicaron la #roduccin de las *ole$as elec$oralesP en$onces lo consul$aron so*re la #osi*ilidad de +acerlas en la #lan$a, cosa 4ue en$endi im #osi*le dado 4ue es$a*a #re#arada #ara o$ro $i#o de $areas! 9n consecuencia recomend +acer con sul$as con una @irma 4ue $u"iera mE4uinas ro$a$i"as de al$a "elocidad, el anc+o adecuado y "arios colores de im#resiones! 1odas es$as con"ersaciones las man$u"o con 0anden*roele, aun4ue a "eces in$er"en/a NI:ez Carmona! No $u"o conocimien$o de 4ue la em#resa +u*iese $enido o$ro $i#o de negocios @uera de es$as *ole$as, y 4ue en realidad @ueron im#resas en o$ros $alleres! 1am*i?n dijo 4ue es#era*an $ener con$ra$os e incursionar en el mercado la$inoamericano como era el o*je$i"o #rinci#al, +as$a 4ue lleg el momen$o en 4ue +u*o una gra"/sima denuncia de la eG es#osa del &r! 0anden*roele, aduciendo 4ue ?s$e y NI:ez Carmona eran $es$a@erros de Amado Coudou! IV@c@10@ ;es"uestas a $as "reuntas d!r!!das@ Jos? 5ar/a NI:ez Carmona y Alejandro 0anden*roele se comunica*a $ele@nicamen$e, #or radio y #or mail! AdemEs sos$u"o 4ue 0anden*roele no era una #ersona 4ue $oma*a decisiones #ersonales, $odo lo $en/a 4ue consul$ar con NI:ez Carmona! Cuando se lo in$errog con relacin al due:o real de 1+e Hld Fund -!A!, dijo 4ue no conoc/a a los socios de la @irma, #ero 4ue #od/a a@irmar 4ue +a*la*a slo c on NI:ez Carmona #or4ue las decisiones las $oma*a ?l! Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 1am*i?n res#ondi 4ue le #resen$aron a una secre$aria #ri"ada de nom*r e Florencia, a 5EGimo <anusse, a Jorge Ca#irone y al eG #residen$e de Casa de 5one da cuyo a#ellido era 1ris$En como em#leados de 1+e Hld Fund! Por o$ra #ar$e dijo 4ue no conoc/a a las @irmas &us*el, 1ierras 'n$erna$ ional 'n"es$men$ y 9uro#ean Ad"isory Panel <<C', y $am#oco a ,aIl Pedro Juan 5one$a! A se"er 4ue el nom*rado nunca $u"o "inculacin con Ciccone CalcogrE@ica ni C0-, y ni si4ui era lo "io al lado de las #ersonas 4ue mencion! Finalmen$e res#ondi 4ue luego de 4ue la denuncia de <aura 5u:oz $omara es$ado #I*lico se cele*r un encuen$ro en$re la @amilia Ciccone y NI:ez Carmona en el domicilio de 2uillermo ,einJicB! All/ los #resen$es discu$ieron #or 4ue NI:ez Carmona im#on/a la necesidad de 4ue ,einJicB asumiese como $i$ular de 1+e Hld Fund, cosa 4ue ninguno de la @amilia com#ar$/a! IV@d@ A$e6andro -a3$ Vanden#roe$e@ -e le reci*i declaracin indaga$oria el de junio de 204, o#or$unidad en la 4ue mani@es$ 4ue se remi$/a en un $odo a las dos #resen$aciones escri$as 4ue o#or $unamen$e acom#a:, #or lo cual se nega*a a declarar y con$es$ar #regun$as! AdemEs #resen$ un escri$o en ese ac$o, cuyo con$enido se encuen$ra com#rendido den$ro de sus #rese n$aciones an$eriores! ,esal$o algunas cues$iones 4ue se com#lemen$an a sus eG#osiciones an $erioresQ Al res#ec$o neg 4ue la "olun$ad de la @amilia Ciccone +u*iese es$ado de alguna manera "iciada al momen$o de @irmar las o#ciones de com#ra de las accione s a @a"or de 1+e Hld FundP lo 4ue se @irm @ue #roduc$o de un acuerdo #re"ia negociacin! Por eso mani@es$ 4ue la @amilia Ciccone realiz ges$iones eG$rajudiciales #ara llegar a un acuerdo y decidi iniciar los $rEmi$es #ara lle"ar un reclamo dinerario con$ra 1+e Hld Fund, NI:ez Carmona, y ?l a#or$ la documen$acin al res#ec$o! IV@d@1@ ?scr!to "resentado e$ 12 de mar5o de 2012 %>s@ 1FF/1(FN@ 9n #rimer $?rmino se dedic a con$ar en de$alle los $/$ulos y $ra*ajos 4ue o*$u"o como a*ogado eG#er$o en derec+o cor#ora$i"o e in"ersiones! <uego, neg ser de 5ar del Pla$a Mreconoci 4ue "isi$ la ciudad en el "erano duran$e su in@ancia y adolescenciaN y $ am*i?n los dic+os de su es#osa <aura 5I:oz, con 4uien $u"o con@lic$os ma$rimoniales! 1am*i?n a@irm 4ue no era, ni @ue amigo, ni conocido de Amado Coud ou, como as/ $am#oco su $es$a@erro! 1odo ello @ue un in"en$o de su es#osa 4uien s/ c onoc/a su relacin #ro@esional con NI:ez Carmona! Aclar 4ue NI:ez Carmona no $u"o in$er"encin alguna en el $rEmi$e @alencial de Ciccone CalcogrE@ica, y menos aIn in"oc el nom* re del "ice#residen$e #ara ello! IV@d@1@!@ Su re$ac!,n "ro>es!ona$ con $a >!rma +om"a4&a de Va$ ores Sudamer!cana@ Al res#ec$o, con$ 4ue #or amis$ades en comIn conoci a 2uillermo ,einJicB, con 4uien al regresar al #a/s M#ues con an$erioridad al 200) $ra*aja*a en 9s#a:a N con$inu con Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 los con$ac$os 4ue +a*i$ualmen$e $en/an, @recuen$Endose al @inal de la jornada la *oral en el local gas$ronmico 7Francesca8 de Pa$io Cullric+ #ro#iedad del nom*rado ,einJicB! 9n oc$u*re de 200) y en uno de esos $an$os encuen$ros, ,einJicB le solici$ di"ersas es$ruc$uras jur/dicas #ara encarar un em#rendimien$o @ina nciero con o$ros em#resarios! 9n ese en$onces com#r la sociedad 1+e Hld Fund -!A! y luego su con$r olan$e 1ierras 'n$erna$ional 'n"es$men$, las 4ue #uso a dis#osicin de ,einJicB, 4uien la s con$rola*a! 9n agos$o de 200 y en "ir$ud de la 4uie*ra de Ciccone CalcogrE@ica, con"ers con ,einJicB 4uien es$a*a con"encido de 4ue #odr/a ges$ionar en$re sus relacione s los a#oyos @inancieros necesarios #ara #rocurar el le"an$amien$o de la 4uie*ra y @ue en$onces 4ue lo con"oc #ara $ra*ajar con ?l! 6na "ez 4ue se logr el le"an$amien$o de la 4uie*ra @ue designado direc$or de la sociedad, y #or eso #udo a@irmar 4ue no era accionis$a ni due:o de Com #a:/a de 0alores -udamericana, ni de 1+e Hld Fund ni de ninguna @irma "inculada! IV@d@1@!!@ -roceso >a$enc!a$ de +!ccone +a$cor7>!ca@ -eguidamen$e +izo un rela$o de las cues$iones #rocesales susci$adas en el #roceso @alencial de la eG Ciccone CalcogrE@ica ac$ualmen$e denom inada Com#a:/a de 0alores -udamericana, desde el dic$ado de su 4uie*ra +as$a 4ue el juez dis#usiera el le"an$amien$o de a4u?lla! 9n es$e #un$o el im#u$ado +izo una descri#cin del eG#edien$e comerc ial, de$allando de manera eGac$a cada uno de los #asos #rocesales 4ue se realizaron, sin agregar ningIn o$ro as#ec$o 4ue de*a ser des$acado! AdemEs, narr el con$ra$o de al4uiler 4ue se @irm de la #lan$a, lue go del dic$ado de la 4uie*ra de Ciccone CalcogrE@ica, en$re el s/ndico y la em#resa Col d$ -!A!, y el $rEmi$e 4ue ello susci$ an$e la Comisin Nacional de &e@ensa al Consumidor y la -ec re$ar/a de Comercio Nacional, +as$a 4ue el juez comercial dis#usiera el cese de dic+o co n$ra$o de locacin! <uego concluy en 4ue Ciccone CalcogrE@ica @ue 4uien solici$ y o*$u"o le"an$amien$o de la 4uie*ra 4ue le @ue decre$ada, y 4ue dic+o #edido no @ue real izado ni #or ?l, ni #or 1+e Hld FundP 4ue Ciccone CalcogrE@ica cues$ion el con$ra$o de arrenda mien$o y 4ue los @ondos dis#ues$os #ara el le"an$amien$o de la 4uie*ra @ueron a#or$ados # or 1+e Hld Fund! IV@d@1@!!!@ Actuac!,n de $a AEI- en $a Du!e#ra de $a >!rma +!ccone +a$cor7>!ca@ 9n es$e #un$o de$all lo realizado #or la AF'P 4ue, con solo re#as ar las ac$uaciones adminis$ra$i"as descri#$as en la #rue*a N#edido de #lan de @acilidad es de #agosN y co$ejar el eG#edien$e comercial, se #uede ad"er$ir su con$enido! 5Es allE de ell o, no a#or$ algIn o$ro da$o de in$er?s 4ue no se encuen$re en dic+os eG#edien$es! IV@d@1@!:@ Or!en de $os >ondos@ Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 9n el mes de oc$u*re de 200 ingres como socio de la @irma 1+e Hld Fund -!A! la sociedad &us*el -!A!, 4uedando con@ormado el #a4ue$e accionario de 1+e H ld Fund di"idido #or mi$ades en$re 1ierras 'n$erna$ional 'n"es$men$ y &us*el! Al res#ec$o dijo 4ue los @ondos 4ue @ueron a#or$ados #or 1+e Hld Fund -!A! en Ciccone CalcogrE@ica o*edec/an a ingresos #ro"enien$es de con$ra$os de mu$uos ce le*rados con di"ersas em#resas! Asimismo mani@es$ 4ue el dinero de#osi$ado en el eG#edien$e comercial #ara el le"an$amien$o de la 4uie*ra de Ciccone CalcogrE@ica se realiz de la siguien$e maneraQ si *ien @igura*a 4ue la suma de OA(7!000 @ue #agada #or 1+e Hld Fund, lo cier$o es 4ue ese dinero lo #ro#orcion 2uillermo ,einJicB, con 4uien se @irm un #agar? y luego la su ma le @ue res$i$uida con@orme surg/a del li*ro diario de la em#resa! Agreg 4ue la suma de O!F00!000 @ue de#osi$ada #or la em#resa <ondon -u##y, y los res$an$es O!)F(!7A3, 3A @ueron de#osi$ados #or 1+e Hld Fund! IV@d@1@:@ ;e$ac!,n con /os0 1ar&a 234e5 +armona@ <o conoci en un "iaje a Nue"a RorB 4ue +izo jun$o a su #rima 2uadalu#e 9scaray, NI:ez Carmona es$a su no"io! <uego del "iaje no $u"o con$ac$o con ?l +a s$a el a:o 200), ?#oca en la 4ue regres al #a/s y lo encon$r casualmen$e en el *ar 7<i*er y < i*er8P en a4uella o#or$unidad NI:ez le solici$ 4ue lo asesorara #ro@esionalmen$e #ara una o #eracin de com#ra de un canal de $ele"isin en el in$erior del #a/s! -u relacin con NI:ez Carmona era es$ric$amen$e #ro@esional, $an$o 4ue en oc$u*re de 200 le #ro"ey ser"icios #ara cons$i$uir una sociedad annima! IV@d@1@:!@ A$Du!$er de$ de"artamento "ro"!edad de Amado Boudou@ A la #ar de los $ra*ajos #ro@esionales 4ue le encomend NI:ez Carmona, le comen$ la necesidad de al4uilar un de#ar$amen$o #ara su amigo Fa*iEn Carosso &ona $ielloP NI:ez le dijo 4ue su socio y amigo dis#on/a de un de#ar$amen$o muy *ien u*icado 4ue #od/a serle I$il! As/ @ue 4ue surgi la #osi*ilidad de concre$ar el arrendamien$o 4ue $e rmin concluy?ndose en$re ausen$es en el mes de junio de 200, suscri*iendo el licencia do Coudou el con$ra$o a4u/ en Cuenos Aires y Carosso &ona$iello d/as des#u?s en 5adrid, 9s #a:a! IV@d@2@ ?scr!to "resentado e$ 1' de no:!em#re de 2012 %c>r@ >s@ 2('0/2G0*N@ 0ol"i a re#asar, en #rimer lugar, sus an$eceden$es la*orales y #ro@esionales, ademEs de sus es$udios! IV@d@2@!@ ;e$ac!,n con 8u!$$ermo ;e!n<!c=@ Cuando regres a Cuenos Aires re$om el con$ac$o con 2uillermo ,einJicB, yerno de uno de los @undadores de Ciccone CalcogrE@icaP ?s$e le #idi una o#inin #r o@esional #ara idear alguna al$erna$i"a jur/dica #ara solucionar el con@lic$o so cie$ario de la em#resa Ciccone CalcogrE@ica! <e eG#lic algunas al$erna$i"as, y en$re ellas es$a*a un sis $ema similar al de com#ra de em#resas #or a#alancamien$o @inanciero, 4ue se $ra$a*a de un sis $ema 4ue Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 #ermi$/a usar endeudamien$o #ara @inanciar una o#eracin, #ero en a4uella ocasin la con"ersacin 4ued a+/! 9n agos$o de 200 ,einJicB lo con$ac$ de urgencia con la in$encin de 4ue lo asis$iese #or4ue el A de julio de 200 +a*/an decre$ado la 4uie*ra de la em#resa y con su @amilia es$a*an in$er#oniendo recursos judiciales #ara e"i$ar esa si$uacinP en ese marco le narr una idea de sal"a$aje in$egral 4ue de*/a necesariamen$e aco#lars e con un #lan de asis$encia @inanciera! <a urgencia del caso, ademEs, se encon$ra*a "inculada con la si$uacin de 4ue la em#resa Cold$ -!A! se #resen$ en el #roceso comercial y arrend la #lan$aP se eG#lay so*re el #lan de Cold$ #ara 4uedarse con Ciccone CalcogrE@ica! IV@d@2@!!@ ?strate!a $ea$ y >!nanc!era@ 9l #royec$o inicial #ara el le"an$amien$o de la 4uie*ra consis$/a en la a#aricin de un socio ca#i$alis$a 4ue $u"iese los medios @inancieros necesarios #ara inyec $ar @ondos al eG#edien$e de la 4uie*ra y saldar las deudas concursales 4ue +u*iesen mo$i"ado s us #edidosP ese socio de*/a ser una sociedad annima 4ue asumiese la adminis$racin y #agos de C iccone! Por eso a#areci 1+e Hld Fund, #or4ue a la "ez de*/a ser un ins$ru men$o "ersE$il #ara lograr el man$enimien$o del con$rol #ol/$ico a manos de ,einJicB y #ermi$irle al @inancis$a asegurar sus #r?s$amos so*re la *ase de la o#cin de ad4uirir la $i$ula ridad de la $enencia accionaria! 6na "ez le"an$ada la 4uie*ra se de*er/an a#or$ar @ondos su@ icien$es #arar #oner en @uncionamien$o la #lan$a y re$omar el #roceso #roduc$i"o # ara generar @ondos genuinos 4ue le #ermi$iesen a la em#resa +onrar sus deudas! AdemEs era necesario regularizar las deudas #endien$es, so*re $odo los cr?di$os de la AF'P 4ue mo$i"aron el #edid o de 4uie*raP se de*er/a incor#orar la deuda @iscal a un sis$ema de #lan de @acilidades de #ag o! <o 4ue ocurri en @orma im#re"isi*le @ue 4ue el juez de la 4uie*ra le adjudic la #lan$a de Ciccone a Cold$, con lo cual la #ues$a en @uncionamien$o de la #rod uccin se "io im#edida +as$a oc+o meses des#u?s de 4ue se recu#er la #lan$a! 9n consecuencia 1+ e Hld Fund $u"o 4ue eG$ender la asis$encia @inanciera a Ciccone con el o* je$o de a@ron$ar sus o*ligaciones y asumir nue"as deudas con el o*je$i"o de inyec$ar @ondos su@icien$ es a Ciccone #ara e"i$ar caer nue"amen$e en 4uie*ra! As/ #uso a dis#osicin de la @amilia Cicconce, a $ra"?s de 2uillermo ,einJicB, el #lan de accin 4ue consis$/a en es$ruc$uras jur/dicas como ser una sociedad 4ue $en/a @ondos genuinos y a la "ez un sis$ema de #reser"acin del anonima$o de su accin, median$e o$ros en$es ideales eG$ranjeros! As/ se recurri a 1+e Hld Fund -!A! 4ue $en/a a su dis# osicin #ara encarar un #royec$o de o$ro clien$e relacionado con el @inanciamien$o y rees$ruc $uracin de deudas #ro"inciales! <a sociedad se la com#r a ,azze$$i y al con$ar con el $/$ulo de 1ierras 'n$erna$ional 'n"es$men$, ad4uiri 1+e Hld Fund a nom*re de esa em#resa y no #ro#i oP el o$ro socio era -ergio 2us$a"o 5ar$/nez, una #ersona de su conocimien$o! 9l in"ersor ca#i$alis$a del em#rendimien$o 4ue #od/a $ener los a"ales necesarios
#ara lograr los con$ra$os 4ue se #re$end/an, era ,aIl Juan Pedro 5 one$a! 'ndic 4ue esa es$ra$egia #ro@esional $u"o como resul$ado la #ar$ici#acin eGi$osa en el #roceso de Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 rees$ruc$uracin de deuda 4ue se realiza en Formosa y gener 4ue 1+e Hld Fund -!A! $ u"iese como saldo un mon$o a#roGimado a las OA!400!000 4ue u$iliz #ara el re sca$e de Ciccone CalcogrE@ica, #re"ia au$orizacin del socio ca#i$alis$a! Por $al mo$i"o, el 0 de agos$o de 200 suscri*i con 2uillermo ,einJciB el 7Preacuerdo de Pres$acin de -er"icios8, el cual cons$i$uy el marco legal de su ac $uacin #ro@esional en la em#resa y la #ues$a en @uncionamien$o del #lan de resca$e, lo cual no slo inclu/a el le"an$amien$o de la 4uie*ra, sino $am*i?n la rees$ruc$uracin general s ocie$aria! A la "ez se es$i#ul el com#romiso de 4ue luego de le"an$ar la 4uie*ra y comenzar a adminis$rar la em#resa, se de*er/an rem*olsar $odas las sumas de dinero a#or$adas! IV@d@2@!!!@ 9eta$$e de $as soc!edades acc!on!stas de The O$d Eund S@A@ 1+e Hld Fund era una sociedad annima organizada *ajo las leyes argen$inas, con domicilio en 5anuela -Eenz 323, #iso 7, o@! ( de es$a ciudadP si *ien las $ra $a$i"as @ueron #ersonales, la ad4uiri en re#resen$acin de la em#resa eG$ranjera 1ierras 'n$erna$ional 'n"es$men$ C0! 9l o$ro socio accionis$a de 1+e Hld Fund, luego de 4ue s e re$irara -ergio 5ar$/nez, @ue o$ra em#resa eG$ranjera denominada &us*el -!A! -eguidamen$e #ro#or cion las de@iniciones $?cnicas de es$e $i#o de sociedades 4ue #ermi$en acciones al #or$ad or! 9n lo 4ue res#ec$a a 1ierras dijo 4ue desde se#$iem*re de 200) es$u"o *ajo su con$rol jur/dico #ero era en realidad era una @undacin median$e la cual 5one$a en $r en la #ar$ici#acin accionaria de 1HF, y reci?n al con$ar con el consen$imien $o del nom*rado y acordar con ,einJicB la es$ra$egia #ara el sal"a$aje, modi@ic la es$ruc$ura de 1i erras en el regis$ro +oland?s y a #ar$ir de ese momen$o $u"o la ca#acidad de $oma de decisio nes en el manejo de 1HF! Con relacin a &us*el eG#lic 4ue se $ra$a*a de una sociedad cons$i$uida en 6ruguay y $u"o razn de ser a #ar$ir del a#or$e @inanciero de 5one$ a en el #roceso de sal"a$ajeP &us*el se incor#or como accionis$a de 1HF el 22 de oc$u* re de 200 cuando ad4uiri las acciones 4ue $en/a -ergio 2us$a"o 5ar$/nez! Finalmen$e, de 9uro#ean Ad"isory Panel <<C #recis 4ue se $ra$a*a de una sociedad inscri#$a en &elaJare, 9s$ados 6nidos, cuyo *ene@iciario @inal era 2uillermo ,einJicB, 4uien lo ins$ruy #ara realizar la $rans@erencia de acciones 4 ue #ose/a 1ierras a @a"or de es$a sociedad! IV@d@2@!:@ A"orte de >ondos !nd!s"ensa#$es "ara e$ $e:antam!ento de $a Du!e#ra@ 9l #rimer de#si$o 4ue se realiz en el eG#edien$e de la 4uie*ra de Ciccon e CalcogrE@ica @ue #or la suma de OA(7!000, y lo desem*ols 2uillermo , einJicB 4ue lo e@ec$u a $ra"?s de 1+e Hld FundP se @irm un #agar? el 3 de se#$iem*re de 200 Mregi s$rado en el asien$o 3 del li*ro diarioN, 4ue @ue cancelado el ) de no"iem*re de 200 en moneda eG$ranjera con@orme surg/a del asien$o 43 del mencionado li*ro! 9l segundo de#si$o #or O!F00!000 in$en$ des#er$ar el in$er?s de di"er sos em#resarios, y en$re ellos surgi la #osi*ilidad de 4ue <ondon -u##ly ingresase al #royec$o Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 con el in$er?s de #ar$ici#ar en la $enencia accionaria de 1HF! &e a+/ 4ue es$e a #or$e lo realiz <ondon -u##ly, y luego @ue de"uel$o #or 1HF una "ez 4ue dic+a @ir ma desis$i de la o#eracin! 9G#lic 4ue los @ondos #ara la cancelacin de los O!F00!000 #ro"inieron de la "en$a de dlares es$adounidenses de la caja de 1HF! &ijo 4ue el de#si$o de O!)F(!7A3,3A en conce#$o de $ercer y Il$imo desem*olso dis#ues$o #or el juez de la 4uie*ra, @ueron @ondos a#or$ados #or 1HF desde su cuen$a corrien$e *ancaria a*ier$a en el Canco 5acro! Con relacin al a#or$e de &us*el -!A! eG#lic 4ue luego de +a*er ad4uirido ese em#resa el AK de las acciones de -ergio 5ar$/nez, el 2) de oc$u*re de 200 a#or$ @ ondos "/a $rans@erencia a la cuen$a de 1HF #or la suma de O2!43A!370! 9s$os @ondos se orig inaron el 2( de oc$u*re de 200 cuando la @irma 5ayer Cusinnes Cor#! le #res$ 6O- (20!000! 9l c on$ra$o lo suscri*i con ,aIl Juan Pedro 5one$a! &ic+os @ondos los a#or$ar/a a la @irma &u s*el en calidad irre"oca*le, #ara luego canalizarlos a $ra"?s de dic+a sociedad como a#o r$e de ca#i$al en 1HF! IV@d@2@:@ Inreso de The O$d Eund en +!ccone +a$cor7>!ca@ 9l de se#$iem*re de 200 los en$onces accionis$as NicolEs 1adeo Ciccone, -il"ia Noem/ Ciccone y 2raciela Cris$ina Ciccone le o$orgaron a 1+e Hld Fund las o#ciones de com#ra #or el 70K del #a4ue$e accionario a #rorra$a de sus $enencias a cam*io de 4ue dic+a sociedad o*$u"iese el le"an$amien$o de la 4uie*ra de Ciccone y del #ago d e un "alor de com#ra sim*lico! <a lgica resul$a*a clara, la em#resa no "aldr/a nada si #ermanec/a en si$uacin de 4uie*ra! Por eso, una "ez cum#limen$adas las o*ligaciones de #ar$e de 1HF y luego de +a*er ejercido en re#resen$acin de ?s$a las o#ciones de com#ra, el 2 de oc$u*re d e 200 el direc$orio de Ciccone, orden regis$rar dic+as $rans@erencias en los li*ros socie$ arios! Por o$ra #ar$e se:al 4ue, como consecuencia de la escalada mediE$ica de los +ec+os in"es$igados, el socio geren$e de 1ierras 'n$erna$ional 'n"es$men$ resol "i mudar el domicilio de la sociedad! 9n ese con$eG$o, agreg 4ue ,einJicB +izo uso de su derec+o a reclamar #ara s/ la $i$ularidad de los *ienes suje$os al manda$o y el 3 de junio de 202 suscri*ieron un ac$a acuerdo median$e la cual se #rocedi a designar a ,einJicB como *ene@iciario @inal de &us*el y ademEs se $rans@irieron las acciones de 1ierras a 9uro#ean Ad"isory Panel, sociedad 4ue $am*i?n $en/a como *ene@iciario @inal a ,einJicB! V@d@2@:!@ -$an de >ac!$!dades de "aos "or deuda >!sca$@ Al #rinci#io realiz una in$roduccin en la 4ue narr, o$ra "ez, las ac$uaciones comerciales y el eG#edien$e de AF'P en el 4ue emi$i su o#inin el en$o nces 5inis$ro de 9conom/a Amado Coudou! &ijo 4ue Ciccone asumi un com#romiso an$e AF'P de some$ers e a un #lan de #agos y +onrar su deuda, lo 4ue resul$ de$erminan$e #ara 4ue AF'P ac e#$ase 4ue se re"o4ue la 4uie*ra an$es solici$ada! Finalmen$e, concluy en 4ue la consul$a el 5inis$ro de 9conom/a en@a$iz en un $odo de acuerdo con el dic$amen #re"io del ser"icio jur/dico del minis$erio, 4ue el $rEmi$e a Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 la solici$ud se de*/a enmarcar en las @acul$ades legales del Adminis$rador Feder al y agreg la im#or$ancia de #oder $omar una decisin 4ue sea res#e$uosa a los derec+os de los $ ra*ajadores! &e la sim#le lec$ura de la no$a se #od/a ad"er$ir 4ue el minis$ro, #udiendo +ace rlo, no $om ninguna medida en cuan$o a *rindarle a la em#resa un *ene@icio eG$raordinario! 9n @uncin de ello, a@irm 4ue la o#inin del minis$ro @ue de$erminan$e #ara la decisin @inal de ese eG#edien$e, #or cuan$o el Adminis$rador Federal decidi rec+azar el #edido de la con$ri*uyen$e #ara 4ue @uese encauzado de acuerdo lo es$a*lec/a la ,esolucin )70/200! 6na "ez 4ue @ue recu#erada la #lan$a, 4ue es$a*a en manos de Cold$, se de*/an encauzar el #ago de $odas las deudas y den$ro de ello es$a*a #endien$e de concre cin el #lan de @acilidades de #agos con la AF'P 4ue +a*/a sido rec+azado! R as/ @ue como, en su rol de #residen$e de Ciccone, se #resen$ an$e AF'P a solici$ar 4ue se le conceda a la co n$ri*uyen$e un #lan de @acilidades #ero no slo #or la deuda concursal sino $am*i?n #or la #os concursal! 9s$o @ue as/, es#eci@ic, #ara #oder o*$ener un cer$i@icado @iscal necesario #ara #ar$ici#ar de las lici$aciones #I*licas y cele*rar con$ra$os con el 9s $ado NacionalP en es$a segunda o#or$unidad el #lan le @ue concedido a la con$ri*uyen$e sin 4ue se reca* ara la o#inin del minis$ro ni ningIn *ene@icio eG$raordinario! IV@d@2@:!!@ +es!ones de cr0d!tos a >a:or de The O$d Eund@ &e acuerdo a lo #ac$ado con 2uillermo ,einJicB, en el sen$ido de 4ue 1+e Hld Fund ser/a la con$rolan$e de Ciccone CalcogrE@ica, se #usieron a su dis#osicin lo s cr?di$os 4ue @ueron ad4uiridos, median$e los res#ec$i"os con$ra$os de cesin de cr?di$o, #o r la em#resa Ciccone! -e les +a*/an cer$i@icado las @irmas a los ceden$es y en e l cam#o corres#ondien$e al nom*re del cesionario, los documen$os es$a*an en *lanco y @ueron com#le$ados a su nom*re #ara 4ue #udiese concen$rar los derec+os so*re esos cr?d i$os #ara #oder cederlos @inalmen$e a @a"or de 1+e Hld Fund, 4uien ser/a la #ersona jur/di ca 4ue i*a a#or$ar los @ondos su@icien$es #ara la su*sis$encia de Ciccone CalcogrE@ica! 9sa @ue la razn #or la cual en el eG#edien$e comercial se #resen$ aron 47 cr?di$os cedidos en el a:o 2004, a su nom*re ac$uando en comisin, y luego cedidos #or ?l en el a:o 200 a @a"or de 1HF, en el momen$o en 4ue $oda"/a no $en/a el con$rol so*r e Ciccone sino 4ue reci?n se es$a*an comenzando a realizar las #rimeras erogaciones! IV@d@2@:!!!@ E!nanc!am!ento de$ "royecto de sa$:ata6e de +!ccone@ 9n un #rimer momen$o se recurri al a#or$e de @ondos #ro#ios de 1+e Hld Fund -!A! o de sus accionis$as y de $erceros, mien$ras 4ue en una segunda o#or$unidad se acudi a la suscri#cin de em#r?s$i$os #or #ar$e de 1+e Hld Fund #ara des$inarlos al giro d el negocio! 6na "ez le"an$ada la 4uie*ra se originaron #r?s$amos con Coo#e ra$i"a 5ar/$ima del -ur <imi$ada #or la suma de O2)!0A0!000! <a deuda @ue garan$izada # or una @ianza o$orgada #or la sociedad 5ayer Cusiness Cor#! +as$a la suma de O40!000!00 0, y as/ Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 an$e la nega$i"a de 5ar/$ima #ara o$orgar un nue"o #lazo de #rrroga #ara el #ago de la deuda, gener la cancelacin #or #ar$e de 5ayer Cusinnes Cor#! en su calidad de @iador! <a o$ra l/nea de cr?di$o 4ue do$ de @ondos a 1HF @ue la o*$enida median$e la em#resa Federalia -ociedad Annima de Finanzas con 4uien se acord un #r ?s$amo #or O7!7!AA0, luego se @irm una adenda de aumen$o de #r?s$amo #or O40!000! H$ra l/nea @ue la con$ra/da con 5aGi@arm -!A! #or la suma de OA!000!000! 1odos es$os #r?s$amos 4ue @ueron reci*idos en la cuen$a de 1HF se a#or$aron a la con$inuidad de la Com#a:/a de 0alores -udamericanaP se #ac$ 4ue l os #r?s$amos se garan$izasen con la @ianza o$orgada #or C0-! &e es$a @orma C0- se cons$i$uy como codeudor solidario, liso, llano y #rinci#al #agador de las deudas asumidas #or 1 HF! IV@d@2@!C@ Ba rea$!dad de $as >acturas de S<an Tur!smo@ -e "incul a es$a em#resa en "ir$ud de su amis$ad con NI:ez Carmona, 4uien "iaja @recuen$emen$e y es amigo de Agus$ina -egu/n! Agreg 4ue NI:ez Carmona le so lici$ a -egu/n 4ue se emi$iesen a @a"or de 1HF @ac$uras de #asajes y gas$os de usuarios 4ue no la reclama*an, as/ 1HF logra*a cr?di$o @iscal 4ue la ayuda*a a disminuir la *ase im #oni*le del '0A! No o*s$an$e neg 4ue 1+e Hld Fund +u*iese #agado con @ondos #ro#ios #asajes a $erceros 4ue no +ayan sido los de ?l o los de la em#leada Cic+i$$i! Al res#ec$ o, dijo 4ue lo 4ue ocurri en #ocas o#or$unidades, en "ir$ud de la con@ianza 4ue $en/a con NI:ez Carmona, @ue 4ue le #res$ o adelan$ algIn c+e4ue #ara el #ago de algIn gas$o, #ero ese dine ro siem#re le @ue de"uel$o en e@ec$i"o #or NI:ez y de#osi$ado de inmedia$o en la cuen$a de 1HF #ara cu*rir ese car$ular! No $om conocimien$o de las #ersonas 4ue "iajaron segIn los nImeros de
$icBe$s 4ue se descri*/an en las @ac$uras! 9n ninguna de ellas se iden$i@ica*a a las #ersonas, y en los lis$ados a#or$ados #or -Jan 1urismo surg/an nom*res de #ersonas 4ue no co noc/an, 4ue #od/an ser conocidas o del en$orno de NI:ez Carmona! IV@d@2@C@ Su re$ac!,n con +arosso 9onat!e$$o y sus $uares de res!denc!a@ gl era su amigo #ersonal y ademEs colega con el 4ue com#ar$i $ra*ajo #ro@esional como a*ogados en el ,eino de 9s#a:a! 9n$re sus incum*en cias &ona$iello se dedic al asesoramien$o de agen$es de jugadores #ro@esionales de @I$*ol, y #or eso se 4uer/a dedicar a re#resen$ar jugadoresP #ara ello decidi al4uilar un de#ar$amen$o en Pue r$o 5adero, y solici$ su ayuda a $al @in! 1al si$uacin se la #lan$e a NI:ez Carmona, 4uien le dijo a los #ocos d/as, 4ue su amigo Amado Coudou $en/a la necesidad de al4uilar su #ro#iedadP el con$ra$o d e locacin se @irm en$re ausen$es con la ayuda de NI:ez Carmona! ,e@iri 4ue #ara #oner en @uncionamien$o el de#ar$amen$o, Carosso &ona$iello le #idi si lo #od/a asis$ir con la con$ra$acin de ser"icios *Esicos, $ales como el ca*le, #or4ue se re4uer/a #ara la ges$in es$ar en Cuenos Aires y eso era im#osi*le #ara Carosso ! Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 Conoci ese de#ar$amen$o, donde #as a re$irar la corres#ondencia, a dej ar #a#eles y "ideos "inculados a jugadores de @I$*ol, #ermaneci en el lugar mien$ras el #ersonal de lim#ieza realiza*a el ser"icio, y durmi all/ alguna "ez cuando se le +izo muy $arde #ara regresar a su de#ar$amen$o de Duirno Cos$a! No o*s$an$e a@irm 4ue ese inmue*le nu nca @ue su "i"ienda! Neg conocer a Amado Coudou, a#un$ 4ue ni si4uiera lo "io de @orma cas ual! Finalmen$e #recis los lugares en los 4ue residi, indicando 4ue ac$ualmen$e su "i"ienda era en Duirno Cos$a 273, #iso 3, de#ar$amen$o * de es$a c iudad, de#ar$amen$o #ro#iedad de sus #adres desde +ace mEs de 20 a:os! IV@e@ ;a>ae$ ;esn!c= Brenner@ -e le reci*i declaracin indaga$oria el 2 de junio de 204, o#or$unidad en la 4ue a#or$ un escri$o donde solici$ 4ue sea #ar$e in$egral del ac$o, y mani@e s$ su "olun$ad de res#onder #regun$as! IV@e@1@+onten!do de$ escr!to a"ortado@ All/ dijo 4ue @ue designado como Je@e de Asesores de AF'P el A de diciem*re de 200) y como #ar$e de sus @unciones, el Adminis$rador Federal le del eg el $rEmi$e del eG#edien$e iniciado #or Hlga Ciccone en calidad de #residen$e de Ciccone CalcogrE@ica -!A! 9n la #rimera ac$uacin del eG#edien$e se +izo una descri#cin de la solici$ud y se aconsej al Adminis$rador Federal la remisin del legajo al 5inis$er io de 9conom/a en razn de 4ue lo #e$icionado eGced/a la com#e$encia de la AF'P! 9l en"i se de*i a la relacin @uncional y de su#erin$endencia 4ue ejerc/a dic+o organismo so*re AF'P, y en consideracin de 4ue Ciccone se $ra$a*a d e la Inica em#resa Argen$ina en condiciones de #ro"eer al 9s$ado Nacional de #a#el moneda! 5ien$ras el eG#edien$e es$a*a en el 5inis$erio de 9conom/a @ue con"ocado a una reunin con el je@e de asesores de dic+o minis$erio, C?sar 2uido Forcieri, a la 4ue asis$i con la con@ormidad del Adminis$rador! 9n la reunin a4uel @uncionario des$ac el in$er?s ins$i$ucional y #ol/$ico del organismo en dar una solucin in$egral a la di@/cil si$uacin econmica @inanciera
de la em#resaP realz, ademEs, el #o$encial de la com#a:/a #ara sus$i$uir im#or$ac iones, generar nue"as eG#or$aciones y el in$er?s en #reser"ar la Inica @uen$e de em#lea do de mEs de 300 $ra*ajadores! 9n esa reunin el &r! Forcieri le #resen$ al &r! Jos? 5ar/a NI:ez Carmona Ma 4uien lo dej encargado en re#resen$acin del 5inis$erio de 9conom/a #ara el seguimien$o del $rEmi$eN! &es#u?s de ese encuen$ro el 5inis$ro de 9conom /a Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 remi$i una no$a al Adminis$rador Federal! -eguidamen$e de$all los #asos 4ue sigui el eG#edien$e desde ese momen$o! Finalmen$e dijo 4ue al momen$o de #royec$ar el in@orme in$erno, analizando la #rocedencia o im#rocedencia de la solici$ud, la je@a$ura a su carg o con$a*a con la o#inin #ol/$ica @a"ora*le del 5inis$ro de 9conom/a de la Nacin y la
o#inin $?cnica en el mismo sen$ido de cinco @uncionarios de dis$in$as Ereas del organismo! IV@e@2@ ;es"uestas a $as "reuntas d!r!!das@ <a #resen$acin de Ciccone @ue la Inica solici$ud de #lan de @acilidades de #agos 4ue $rami$ mien$ras se desem#e: como je@e de asesores de AF'P! Agreg 4ue en es$e caso #ar$icular el eG#edien$e se inici an$e el Adminis$rador Federal y ?l deri" la cues$in a la je@a$ura de asesoresP es$o surg/a del #ro#io eG#edien$e! Acl ar 4ue la in$er"encin de su com#e$encia se re@er/a Inicamen$e a la con@eccin de in@ormes, es$ado de si$uacin y an$eceden$es de lo remi$ido! Cuando se le eG+i*i el eG#edien$e AF'P n 9\PN-0Q0430/200, eG#lic 4ue en su #resen$acin la em#resa Ciccone #uso de mani@ies$o dos $emas 4ue resul$a*an eGor*i$an$es a la AF'P! R eso 4ued re@lejado en su #rimer in@orme 4ue le +izo al Adminis$rador Federal! Por eso en$endi 4ue se realiz el #ase al minis$erio en el conocimien$o de 4ue an$e una si$uacin como era la emisin mone$aria, el 5inis$er io de 9conom/a $en/a ascendencia @uncional direc$a con la Casa de 5oneda -ociedad d el 9s$ado! <a consul$a se sus$en$ en la ley de minis$erios 2(!33F, en la ley )!A4) de #rocedimien$o adminis$ra$i"o, y en el decre$o (F/)7! R *Esicamen$e #or esa relacin @uncional 4ue +a*/a en$re AF'P y 5inis$erio de 9conom/a de*ido a la relac in @uncional en$re am*os organismos! ,es#ec$o de las solici$udes de #lan de @acilidades dijo 4ue a4u?llas no $en/an u n $rEmi$e reglado, y el ar$/culo 32 @acul$a*a al Adminis$rador Federal a o$orgarlo s con la Inica limi$acin 4ue no #asara la $asa de in$er?s del ar$/culo 37 de la ley !(F3! -in em *argo en una *uena adminis$racin, era necesario s/ o s/ el dic$amen jur/dico corres#ondien$e, emi$ido #or el ser"icio jur/dico #ermanen$e de AF'P, en es$e caso la -u*direccin 2ene ral de Asun$os Jur/dicos y las Ereas a su cargo, con@orme los dic$Emenes 272/A0 de la Procuracin 2eneral del 1esoro! A su "ez, record 4ue +izo la ins$ruccin en el $rEmi$e #ar$icular de Ciccone, y se $ra$ de un eG#edien$e incom#le$o y #or lo $an$o no ejecu$orio, #or4ue si *ien #as #or Erea jur/dica, recaudacin y deuda, @al$a*an dos #asos mEs en caso de ser a#ro*ados #ar a #oder ser Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 ins$rumen$ado! 9ra un #ase a la -u*direccin 2eneral de ,ecaudacin y de ?s$a a la & ireccin 2eneral 'm#osi$i"a a los e@ec$os de 4ue #recisaran los #arEme$ros de ca#i$al, de $asa de in$er?s, can$idad de cuo$as! 1am*i?n dijo 4ue en las $rami$aciones +a*i$uales de o$ros #lanes de #agos generalmen$e no se le #ed/a o#inin al 5inis$ro de 9conom/a, lo 4ue se meri$u acE @ ue 4ue resul$a*a eGor*i$an$e #ara las @acul$ades de AF'P, #ues$o de mani@ies$o en su #r imer in@orme de @s! 2/24, y #or eso el Adminis$rador Federal lo remi$i en @u ncin de la relacin de su#erin$endencia comen$ada! 9s$e era un caso es#ecial 4ue no era com#ara*le a ningIn o$ro, #or 4ue se $ra$a*a de la Inica em#resa con ca#acidad de emi$ir #a#el moneda, y al ser es$o ma$eria del 5inis$erio de 9conom/a @ue uno de los #arEme$ros #or el cual $am*i?n se lo mand! 9n resumen, indic 4ue se realiz el #ase al 5inis$erio #or la relacin @uncional y de su#erin$endencia, #or las carac$er/s$icas es#eciales de la em#resa como Ini ca #roduc$ora de #a#el moneda y $oda "ez 4ue del 5inis$erio de 9conom/a de#end/a en @orma dire c$a la Casa de 5oneda Cuando se #resen$ el $rEmi$e en AF'P ela*or el in@orme so*re lo 4ue la con$ri*uyen$e es$a*a solici$ando, y es$im 4ue es$a*a @uera de la com#e$encia de A F'P #ara #rocederP ese in@orme lo ele" al Adminis$rador Federal y @ue ?s$e 4uien le remi$i en consul$a al 5inis$ro de 9conom/a! 9n es$e sen$ido dijo 4ue al momen$o en 4 ue es$im #er$inen$e realizar el #ase slo o*ra*a agregada la #resen$acin de la con$ri*uyen$e! ,es#ondi 4ue no era #osi*le 4ue el Adminis$rador Federal concediese el #lan de #agos en los $?rminos #edidos #or Ciccone CalcogrE@ica, es$o era con 4ui$as d e +onorarios, mul$as e in$ereses! -in em*argo des$ac 4ue en los casos de em#resas concursadas, con@orme a los dic$Emenes jur/dicos, los in$ereses y mul$as 4ue es$u"iesen incluidos en los juicios uni"ersales #resen$a*an el carEc$er de deuda 4uirogra@aria, #or lo 4ue no +a*r/a o*s$Eculos #ara conceder 4ui$as res#ec$o de $ales conce#$os con los alcances de la norma$i" a! Por o$ra #ar$e con$es$ 4ue conoc/a a Jos? 5ar/a NI:ez Carmona! <o conoci cuando el je@e de ga*ine$e del 5inis$erio de 9conom/a, C?sar 2uido Forcieri, lo con"oc a una reunin #ara +a*lar #or el $ema de Ciccone, #or el eG#edien$e de AF'P 4ue se r emi$i al 5inis$erio de 9conom/a! 9n esa reunin C?sar 2uido Forcieri le #resen$ a NI:ez Carm ona como miem*ro del 5inis$erio de 9conom/a, como asesor! Agreg 4ue NI:ez era #resen$ ado como @uncionario, y Forcieri lo dej encargado #ara es$e $rEmi$e como neGo del min is$erio! 1am*i?n sos$u"o 4ue 4uien dej encargado a NI:ez Carmona @ue C?sar 2uido Forcieri, y la reunin 4ue se desarroll en la je@a$ura del minis$erio de econom/a, era como una reunin @ormal de $ra*ajo en el 5inis$erio de 9conom/a! 9s$im 4ue la o@icina es$a*a en el segundo #iso del edi@icio del 5inis$erio, y *alconea*a so*re Calcarce, y mEs o m enos a mi$ad de #asillo! 'nsis$i en 4ue NI:ez Carmona ac$ua*a como #ar$e del 5inis$erio de 9co nom/a, y Forcieri se lo #resen$ as/! 9n la reunin es$a*an slo ellos $res, es$ o es Forcieri, NI:ez Carmona y ?l! Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 9l con$enido de la reunin @ue mani@es$arle el gran in$er?s 4ue $en/a el 5inis$erio de 9conom/a en 4ue la em#resa siguiese @uncionando, es$o se lo $ransm i$/a ForcieriP mos$r el in$er?s @uncional y #ol/$ico en dar una solucin in$egral a la si$uacin eco nmica y @inanciera de la em#resa! &ijo 4ue +a*la*a del $ema de sus$i$ucin de im#or$acione s de #a#el moneda, y la ca#acidad de #oder eG#or$ar y la si$uacin de los em#lea dos de la em#resa! Precis 4ue la reunin se desarroll mien$ras el eG#edien$e es$a*a en el 5inis$erio de 9conom/a! &uran$e la reunin NI:ez Carmona ac$ua*a como neGo con el 5inis$erioP #o r eso in$ercam*iaron sus $el?@onos! ,es#ondi 4ue @ue con"ocado a la reunin en el 5inis$erio de 9conom/a #or4ue Forcieri lo llam #or $el?@ono a su o@icina, en$onces le comen$ la si$uacin al Adminis$rador, 4uien le recomend 4ue asis$iese, y cuando re$orn le "ol"i a comen$ar lo 4ue sucedi a 9c+egaray, es$o @ue 4ue en el encuen$ro es$a*an Forcieri y el &r! NI:ez, 4uien @ue #resen$ado como neGo de 5inis$erio de 9conom/a! Por o$ro lado dijo 4ue $en/a dos $el?@onos celulares 4ue eran los a*onados n 377)22) y ((FAFFFF, y 4ue man$u"o con"ersaciones $ele@nicas con NI:ez CarmonaP di jo 4ue su con$enido era #ara #regun$arle cmo es$a*a el $rEmi$e del eG#edien$e, 4u? # asa*a, y cuando se @rus$r el $rEmi$e $am*i?n lo llam! 9G#lic 4ue se en$er de $odo es$o 4ue a4 u/ se in"es$iga*a des#u?s de $erminada su ac$uacin en el eG#edien$e, #ar a ?l NI:ez en ese momen$o era un +om*re del 5inis$erio 9conom/a! Ad"ir$i 4ue la relacin en$re NI:ez y Forcieri era de muc+a @amiliaridad, como #are s, como com#a:eros! 9n@a$iz 4ue llam su a$encin 4ue NI:ez no es$a*a "es$ido de $rajeP Forci eri en la reunin $en/a la "oz can$an$e, NI:ez asen$/a $odo, y des#u?s el 4ue llama*a #ar a "er cmo es$a*a el eG#edien$e era NI:ez! Por Il$imo, res#ondi 4ue la Inica in$er"encin 4ue $u"o en el le"an$amien$o de la 4uie*ra de Ciccone CalcogrE@ica @ue en la solici$ud de Hlga Ciccone de oc$u*r e de 200 re@erida a la solici$ud de #lan de #agos! A@irm 4ue nunca ac$u ni $u"o injerencia en el #edido de 4uie*ra, en el le"an$amien$o de la 4uie*ra, ni nada 4ue $u"iese 4ue "er con s u 4uie*ra, como $am#oco en el eG#edien$e donde se $rami$ el segundo #lan de #agos del 20 4ue @ue #resen$ado #or el &r! 0anden*roele! IV@>@ 9ec$arac!,n Indaator!a de /os0 1ar&a 234e5 +armona@ <le"ada a ca*o el 24 de junio de 204! 9n esa o#or$unidad neg el +ec+o im#u$ado e +izo en$rega de un escri$o #ara 4ue @orme #ar$e de su declaracinP en ? l, eG#uso los mo$i"os #or los 4ue se a*s$u"o a declarar 4ue a con$inuacin serEn enunciados! 9n #rimer lugar sos$u"o 4ue si *ien es cier$o 4ue +a $enido acceso al eG#edien$e
desde su inicio y 4ue es$a some$ido a es$e #roceso desde su g?nesis, ac$uando #o r medio de sus en$onces le$rados, ello no signi@ica 4ue ?l #ersonalmen$e $enga conocimien$o del eG#edien$e ni la ca#acidad de +acer un anElisis jur/dico #enal! Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 1am*i?n mani@es$ 4ue su Inica #re$encin al solici$ar la #os$ergacin d e audiencia @ue #ara 4ue su nue"a de@ensa #udiera es$ar en igualdad de condiciones 4ue el res$o de las #ar$es Due #or lo dic+o encuen$ra condicionado su derec+o de de@ensa y se "e o*ligado a a*s$enerse a declarar y con$es$ar #regun$as al 4ue re@iri com#arecer # ara des#ejar cual4uier es#eculacin de su "olun$ad de es$ar a derec+o %@s! (F)/)(;! V@ VABO;A+IO2 -;OBATO;IA V@a@ +uest!ones "re$!m!nares V@a@1@ A$cance de$ "ronunc!am!ento 9n es$a e$a#a #rocesal se re4uiere la concurrencia de elemen$os #ro*a $orios su@icien$es #ara #roducir #ro*a*ilidad, aIn no de@ini$i"os ni con@ron$a dos, #ero 4ue sir"en #ara orien$ar el #roceso +acia la acusacin, "ale decir +acia la *ase del juicio % con@! ClariE Hlmedo, J!A!, =erecho <rocesal <enal, <erner Crdo*a, )F4, 1 '', #! (2;! &e lo 4ue se $ra$a, #ues, es de +a*ili$ar el a"ance del #roceso +acia el juicio, 4ue es la e$a#a en 4ue se desen"ol"erEn los de*a$es y la con@ron$acin con am#li$ud! <o con$rario e4ui"aldr/a a la asuncin #or #ar$e de los ins$ruc$ores de una $area 4ue les es im#ro#ia, ins$aurEndose el #er/odo con$radic$orio #or an$ici#ado, en el momen$o de la ins$ruccin, #ri"Endose as/ al rgano 4ue e"en$ualmen$e de*e resol"er en @orma de @ini$i"a, de la inmediacin con la #rue*a #roducida, @undamen$al #ara la decisin! <a in$eligencia del ins$ruc$or radica, en$onces, en colocarse en el lugar 4ue la s normas #rocesales le asignan, #osi*ili$ando la a#er$ura del gran de *a$e, *asEndose en la "eri@icacin de los elemen$os m/nimos 4ue sos$engan la sos#ec+a inicial! Para el au$o de m?ri$o de 4ue se $ra$a, *as$a en$onces con la mera con"alidacin de la sos#ec+a, mEGime cuando la ele"acin a juicio #resu#one una nue"a re@leGin de l juez acerca del m?ri$o de la ins$ruccin! 9n $al direccin ya se +a #ronunciado con an$erioridad en @orma rei$erada la 9Gcma! CEmara del Fuero %c@r! -ala ' Causa nro! 2F!20F, 7Ca$ aldi, ,! 0! y o$ros s/#rocesamien$o8, reg! n ( del 27N2N)( y sus ci$as doc$rinarias y juris#rudencia , causa nro! 2F!)4A, 7Coo#er,!!!8, reg! n F04 del 2AN)N)7 y sus ci$asP 7Azam*uja Pa$rone , Fernando s/#rocesamien$o8, reg! n 020, del )N2N)7, en$re o$ras;! 9n es$e sen$ido, las #rue*as incor#oradas al #resen$e sumario re sul$an ser am#liamen$e su@icien$es como #ara #ermi$irme @ormar una clara con"iccin res#ec$o al caso $ra/do a es$udio! 9s decir, 4ue no encuen$ro o*s$Eculo alguno 4ue me im#ida real izar Nal d/a de la @ec+aN una "aloracin acerca de la comisin del deli$o #or #ar$e de los im#u$ados ! Como *ien lo sos$iene la doc$rina en es$a e$a#a #rocesal slo es necesario 4ue el juez emi$a un juicio de #ro*a*ilidad res#ec$o del deli$o, de su au$or y de su re s#onsa*ilidad en el e"en$o, en$endiendo #or 7#ro*a*ilidad8 a la mayor can$idad de elemen$os a@irm a$i"os so*re los nega$i"os #ara creer en la +i#$esis delic$i"a $ra/da a es$udio! 9s decir, slo re4uiere la Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 a@irmacin concre$a de la au$or/a y "iolacin de la ley #enal #or #ar$e del im#u$ado , aun4ue sea #ro*a*le y #ro"isoria! R eso es #recisamen$e lo 4ue sucede en es$e casoQ la eGis$encia de una mayor can$idad de elemen$os incriminan$es so*re los escasos elemen $os 4ue #odr/an arrojar un man$o de duda so*re la accin delic$i"a de los im#u$ados! 9n de@ini$i"a, de lo 4ue se $ra$a, es de de$erminar con #recisin cuEles son las acciones #enalmen$e rele"an$es, su recons$ruccin a #ar$ir de la #rue*a 4ue se #ro dujo en es$e eG#edien$e y como su consecuencia a$ri*uir res#onsa*ilidades criminales! 1odo ello como el resul$ado del limi$ado marco 4ue o$orga un anElisis jur/dico #enal y no como #ar$e de un en$ramado de a$ri*ucin de res#onsa*ilidades #ol/$icas , 4ue aIn #udiendo ser cier$as en su de@inicin, no #ueden "olcarse en un eG#edien$e crimina l, con el rigor y la limi$acin en la deci*ilidad de la "erdad #rocesal 4ue $iene un juicio #enal, como una deri"acin razonada del derec+o y de la #rue*a con la 4ue se cuen$a! 9s 4ue no ser/a jur/dicamen$e "Elido ni l/ci$o @ormular una declara cin de conocimien$o como la 4ue a4u/ se @ormula con sus$en$o en +i#$esis, c on@a*ulaciones o es#eculaciones 4ue aIn #udiendo ser "erdaderas no #ueden res#ald arse con la #rue*a incor#orada +as$a el momen$o #or la in"es$igacin! ,e#Erese 4ue, el au$o de m?ri$o cons$i$uye como se dijo, la eG#resin judicial del grado de conocimien$o a4u/ alcanzado +as$a a+ora, y como $al, un ac$o jurisd iccional! 9n es$e sen$ido sos$iene Ferrajoli 4ueQ 7a di@erencia de cual4uier o$ra ac$i"idad jur/dica, la jurisdiccional, en el es$ado de derec+o, es una ac$i"idad no slo #rEc$ica o #resc ri#$i"a, sino ademEs $eor?$icaP o, mejor aIn, es una ac$i"idad #rescri#$i"a 4ue $iene #or necesaria jus$i@icacin una motivacin $o$al o #arcialmen$e cognosci$i"a!8 %Ferrajoli, <uigi, =erecho y Ra8n, 5eora del garantismo penal, 1ro$$a, 5adrid 200, #! A42;! Asimismo, -ancine$$i eG#lica 4ueQ 79l derec+o #enal de los 9s$ados modernos #ar$e del #resu#ues$o de es$ar #ro"is$o de cier$os #rinci#ios $e nidos #or @undamen$o de legi$imidad de la ac$uacin del 9s$ado en la #ersecucin de 4uienes sean sos#ec+ados como au$ores de +ec+os #uni*les! 9s$os #rinci#ios no son le"an$a*les h#or razones de necesidad^, ni #ueden ser rela$i"izados hen cier$os casos^, e$c! &el desacier$o de la su#osicin de 4ue hen algunos casos^ sea necesario su#rimir los principios slo had0hoc^, el 9s$ado arge n$ino regis$ra ejem#los im*orra*les de su $rEgica +is$oria $oda"/a recien$e, as/ c omo $am*i?n de la no recien$e8 %-ancine$$i, 5arcelo A!, 7n#lisis crtico del caso (Cabe8as), 1 ', La ;nstruccin, AdN>oc, Cuenos Aires, mayo 2000, #! 27;! 1am*i?n 2onzElezNCuellar -errano re@iere so*re es$e #un$o 4ueQ 7Cier$amen$e resul$a muy #oco dudoso, desde un #un$o de "is$a cons$i$ucional, 4ue el in$er?s es$a$al de #ersecucin #enal #ueda 4uedar a merced de #arEme$ros como el in$er?s del #I*lico en el rE#ido cas$igo del cul#a*le, #or la alarma #roducida #or los +ec+os o #or la es# ecial #osicin social del im#u$ado! &e nada sir"e enmascarar el Enimo de "indic$a social a#elan do al in$er?s del #I*lico en la de@ensa del ordenamien$o jur/dico, en el ?Gi$o del #roceso o e n la o*$encin de una sen$encia judicial! Por o$ro lado, las eGigencias de #ar$ici#acin de los c iudadanos en el Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 Jus$icia #enal a $ra"?s del $rans"ase de sen$imien$os colec$i"os de alarma al #r oceso, en la a#licacin de medidas res$ric$i"as de derec+os, lejos de sin$oniza r con las leg/$imas #reocu#aciones de una sociedad democrE$ica, recuerdan mEs *ien a las coar$adas 4ue +is$ricamen$e se +an u$ilizado #ara do$ar de @alsa a#ariencia de legi$ imidad a ar*i$rarias ac$uaciones del 9s$ado 4ue no res#onden mEs 4ue a in$ereses #arciales de cier$os sec$ores sociales o 4uizEs incluso a sen$imien$os de grandes masas *ien dirigidas, ya sea #or un l/der o #or rganos de comunicacin conser"adores8 %2onzElezNCuellar -errano, NicolEs, <roporcionalidad y =erechos "undamentales en el <roceso <enal, ColeG, 5adrid ))0 , #! 2A);! <o eG#ues$o, sin #erjuicio de se:alar 4ue la #resen$e decisin no ago$a el o*je$o de la in"es$igacin! V@a@2@ -roh!#!c!ones de :a$orac!,n "ro#ator!a@ 1al como se:ala 5aier, el #rocedimien$o #enal es, en gran medida, un m?$odo regulado jur/dicamen$e de in"es$igacin +is$rica, ya 4ue uno de s us @ines consis$e en a"eriguar la "erdad acerca de una +i#$esis +is$rica 4ue cons$i$u ye el o*je$o del #rocedimien$o %5aier, Julio J!C! 7&erec+o Procesal Penal! '! Fundamen$os8, 9d! & el Puer$o, 2 edicin, Cuenos Aires 2004, #Eg! F47;! 9l o*je$i"o #rinci#al del #roceso #enal es la *Is4ueda de la "erdad real! -in em*argo ese conocimien$o resul$a limi$ado y condicionado #or las #ro#ias reglas #rocesales, en de@ini$i"a, el conce#$o de "erdad 4ue maneja el #rocedimien$o #enal, o, si se 4uiere, la "erdad #rocesal #enal, es es$rec+o, #arcial, res$ringido! 9n gen eral, las limi$aciones y condicionamien$os es$En "inculados a dos as#ec$os relacionados con la "erdadQ el #rimero se "incula con el o*je$o acerca del cual se #re$ende a@irmar "erdad o @alsedadP el segundo $iene relacin con los ins$rumen$os o medios de los 4ue se dis#one #ara cono cer %a"eriguar la "erdad;! 9Gis$en dos $i#os de #ro+i*iciones #ro*a$oriasQ unas 4ue direc$amen$e #ro+/*en a los rganos de #ersecucin #enal indagar so*re de$erminados +ec+ os +is$ricos %prohibiciones probatorias absolutas;, cuya consecuencia es eGcluir del Em*i$o de a"eriguacin de la "erdad hechos completosP y o$ras 4ue se "inculan a de$erminados modos de ad4uisicin de la #rue*a %prohibiciones probatorias relativas;! 9n es$e Il$imo conjun$o se agru#an #rescri#ciones norma$i"as 4ue es$a*lecen 4ue cier$os medios o m?$odos de #rue*a no son $olerados y o$ras 4ue es$a*lecen m?$odos es#ec/@icos de recoleccin de #rue*a! R, en$onces, co*ra rele"ancia una ca$egor/a dogmE$ica 4ue #ro#ugna 4ue cier$os medios de #rue*a 4ue +an sido incor#orados al #rocedimi en$o, o cuya incor#oracin se *usca, de*en ser eG#ulsados de ?l a $ra"?s de su 7no "aloracin8 %prohibiciones de valoracin probatoria;! 2uariglia sos$iene en su $esis doc$oral #resen$ada an$e la "acultad de Ciencias Eurdicas de la :niversidad de Rilhelms de Restfalia en MSnster 4ue 7Las prohibici ones de valoracin probatoria abarcan dos grupos de casos de caractersticas marcadamente Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 distintas! Las prohibiciones de valoracin dependientes est#n intrnsecamente vincul adas a una actividad estatal irregular o ilcita en el contexto de la adquisicin de la pru ebaP las independientes, en cambio se refieren a casos de incorporacin regular de medios d e prueba, que resultan excludos del #mbito de prueba valorable debido a la existencia de intereses superiores que se veran lesionados si la prueba fuera valorada en el procedimient o penal) %2uariglia, Fa*ricio 7Conce#$o, @in y alcance de las #ro+i*iciones de "aloracin # ro*a$oria en el #rocedimien$o #enal! 6na #ro#ues$a de @undamen$acin8, Coleccin 1esis &oc$oral n 3, 9di$ores del Puer$o, Cuenos Aires 200A, #Eg! 3A;! <as #ro+i*iciones de "aloracin #ro*a$oria inde#endien$es, correc$amen $e com#rendidas, en$ran en consideracin @udamen$almen$e en a4uellos casos en 4ue los rganos de la #ersecucin #enal +an ad4uirido regularmen$e Nes$o es, en @orma res#e$uosa d e las reglas de #rocedimien$o a#lica*lesN el o los medios de #rue*a 4ue se #re$ende incor#ora r al juicio y "alorar en la sen$encia, #ero cuya e@ec$i"a "aloracin es eGcluida, ya sea #o r una decisin eG#resa del legislador o #or la colisin 4ue ella #roducir/a con o$ros "alores de rango su#erior! 9n$onces, #or es$e medio el 9s$ado no in$en$a u$ilizar medios de #rue*a ad4uiridos median$e una lesin o ignorancia de las normas de #rocedimien$o o a $ra "?s de injerencias no au$orizadas legisla$i"amen$eP si ese @uera el caso, se $ra$ar/a d e #ro+i*iciones de "aloracin de#endien$es! Por el con$rario, se in+i*e de "alorar elemen$os de #rue* a 4ue si *ien @ueron ad4uiridos leg/$imamen$e, en su u$ilizacin a@ec$ar/an derec+os co ns$i$ucionales del im#u$ado! 9n$re es$os derec+os cons$i$ucionales, las #ro+i*iciones de "alora cin #ro*a$orias inde#endien$es #ro$egen al im#u$ado con$ra la au$oincri minacin com#ulsi"a %ar$/culo F de la Cons$i$ucin Nacional;! 9n es$e sen$ido, la inadmisi*ilidad de em#lear cier$as @ormas de coercin, #ara #ri"ar al im#u$ado de su li*er$ad de decisin como in@orman$e %$ransmisor de conoc imien$os; en su #ro#io caso reside en la #re$ensin de e"i$ar 4ue una declaracin coac$a del i m#u$ado #ueda ser "alorada como elemen$o de cargo en su con$ra! &e*er/a concluirse en$onces 4ue la declaracin $omada *ajo juramen $o o #romesa de decir "erdad a alguien 4ue #odr/a encon$rarse "inculado con la comisin de un deli$o "ulnerar/a en s/ misma es$e #rece#$o cons$i$ucional! -in em*argo, la garan$/a de la au$oincriminacin no slo am#ara a 4uien se encuen$ra @ormalmen$e im#u$ado de un deli$o y declara *ajo los recaudos del ar$/ culo 2)4 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin, sino 4ue es una garan$/a 4ue la Cons$i$ucin Nacio nal o$orga a $odos los ciudadanos en el ar$/culo F de la Cons$i$ucin Nacional al es$a *lecer 4ue 7Nadie puede ser obligado a declarar contra s mismo!!!)! 9n @orma similar el ar$/culo 4 Na#ar$ado 7g8N del Pac$o 'n$ernaci onal de &erec+os Ci"iles y Pol/$icos es$a*lece 4ue 7nadie ser# obligado a declarar contr a s mismo ni a confesarse culpable)! Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 1an am#lio es el alcance de es$a #ro$eccin 4ue nues$ro Cdigo Procesal Penal de la Nacin en su ar$/culo 242 es$a*lece N*ajo #ena de nulidadN 4ue no #odrEn $es $i@icar en con$ra del im#u$ado su cnyuge, ascendien$es, descendien$es o +ermanos, a menos 4ue el deli$o a#arezca ejecu$ado en #erjuicio del $es$igo o de un #arien$e suyo de grad o igual o mEs #rGimo 4ue el 4ue lo liga con el im#u$ado! Como conclusin #arcial #odr/a decirse 4ue si a los @amiliares del im#u$ado les es$E #ro+i*ido declarar en con$ra del im#u$ado, no ser/a #osi*le sos$ener 4ue la #ro#ia #ersona del im#u$ado Nal declarar $es$imonialmen$e #or cual4uier circuns$ancia N es$ar/a o*ligado a decir "erdad y Nen caso de no +acerloN incurrir/a en el deli$o de @also $es$imon io! 9n es$e sen$ido, resul$a ilus$ra$i"o lo dis#ues$o #or la Hrdenanza Procesal Pena l Alemana en su ar$/culo AA, inciso 2, en cuan$o a 4ue se de*erE in$ imar $am*i?n al $es$igo Ncomo com#lemen$o de la in$imacin a no declarar con$ra @amiliares cercanosN so*re el +ec+o de 4ue no es$E en la o*ligacin de res#onder a #regun$as 4ue #uedan acarrearle un #eligro de #ersecucin #enal! <a lgica indicar/a 4ue, al ad"er$irse su #ar$ici#acin en el deli$o, el 1ri*unal 4ue +aya rece#$ado su declaracin de*er/a #oner en conocimien$o de las au$oridades corres#ondien$es su con$enido, a #ar$ir de lo cual se iniciar/a una in"es$igacin al res#ec$o 4ue Ne"en$ualmen$eN deri"ar/a en una @ormal im#u$acin #enal 4ue $endr/a c omo #resu#ues$o rele"ar a la #ersona del juramen$o de decir "erdad o#or$unamen$e o$orgado! Cinder se:ala en es$e sen$ido 4ue 7!!! tanto el imputado como el testigo deben estar amparados por la garanta de no ser obligados a declarar contra s mismo cuand o la informacin que ingresaran al proceso penal genere un riesgo para su estrategia de defensa o el riesgo de ser sometido a proceso penal!!!8 %Cinder, 7'n$roduccin al &erec+o Procesal Penal8, 9di$orial A& >HC, #Eg! F3;! A #ar$ir de lo eG#ues$o, 4ueda en$onces claro 4ue si *ien la in@ormacin o*$enida a #ar$ir de las declaraciones $es$imoniales #res$adas en el eG#edien$e #or los a4u/ im#u$ados NNicolEs Ciccone y 2uillermo ,einJicBN es "ElidaP ?s$a s no +a*rEn de ser "aloradas en con$ra de cada uno de ellos #or cuan$o se "en a*arcadas Na mi juici oN #or una #ro+i*icin de "aloracin #ro*a$oria inde#endien$e! -o*re es$e #un$o, 2uzmEn re@iere 4ue 7Dl hecho de que en el proceso penal, ba$o ciertas circunstancias, se prescinda de informaciones o testimonios 4tiles, es una seIal clara de que la b4squeda de la verdad que en 3l se reali8a no se encuentra limit ada slo materialmente 0como ocurre en cualquier otro tipo de investigacin0 sino que tambi 3n est# limitada formalmente, es decir, se encuentra tambi3n limitada por el $uego de re glas que en forma artificial obligan a no tener en cuenta determinadas informaci ones que podran contribuir 0si no existieran esos lmites formales0 al conocimiento de la verdad! Dstas reglas y directivas, como dice Gassemer, tal ve8 podran llegar a contradecir una b4squeda de la verdad metodolgica y tem#ticamente excelente, que podra ser obteni da a trav3s del testimonio de los m3dicos, abogados o parientes del acusado, o incluso a partir de la propia Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 confesin coacta de 3ste! <ero esos m3todos est#n excluidos de la metodologa $udici al, al menos en todos los sistemas procesales que pretenden ser respe tuosos del Dstado constitucional de derecho) %2uzmEn, NicolEs, La verdad en el pro ceso penal 0 :na contribucin a la epistemologa $urdica, 9di$ores del Puer$o, Cuenos Aires, 200(, #! )/20;! J]ger, #or su #ar$e, a@irma 4ue 7Las prohibiciones de empleo de material probatorio llamadas independientes entran en consideracin en casos en los cuales los medios de prueba fueron obtenidos por las autoridades de persecucin penal en forma intachable, pero donde surge una prohibicin de empleo de la prueba e n virtud de la consideracin de puntos de vista constitucionales de car#cter superior y debido al tipo de material probatorio!) %J]ger, C+ris$ian 79l signi@icado de los ll amados >Cursos de 'n"es$igacin +i#o$?$icos= en el marco de la $eor/a de #ro+i*icin de em#leo de la #rue*a8, #u*licado en el +omenaje a Claus ,oGin 7Nue"as @ormulaciones en las ciencias #enales8, AA00, Facul$ad de &erec+o y Ciencias -ociales de la 6ni"ersidad Nacio nal de Crdo*a, Crdo*a 200, #Eg! 7AF y siguien$es;! 9n es$e sen$ido, si *ien no se cues$iona el medio de o*$ encin de la in@ormacin y #or $an$o no resul$a #er$inen$e su eGclusin del #roceso %$al como se im#ondr/a si se $ra$ara de un medio de o*$encin ilegal;, la declaracin $es$imonial 4ue cada uno de los im#u$ados #res$ no serE "alorada a la +ora de @undar el grado de #ro*a*ilidad #os i$i"a 4ue es$a medida cau$elar re4uiere res#ec$o del +ec+o y su #ar$ici#acin en ?s$e! As/ lo concluye J]ger al comen$ar una dis#osicin de la Hrdenanza Procesal Alemana 4ue ya se analiz mEs arri*a, #or cuan$o en$iende 4ue 7!!!de iniciarse pos teriormente un proceso penal contra el antiguo testigo, entonces la declaracin qu e se haya obtenido violentando el art! LL de la t<6 no podr#, seg4n la $urisprudencia, utili8arse e n contra de 3l, ya que entonces se afectara su crculo de derechos) %o*! ci$;! A es$a im#licancia de*e sumarse el +ec+o o*je$i"o de 4ue am*os im#u$ados al #res$ar declaracin indaga$oria ra$i@icaron en su $o$alidad sus declaraciones y se remi$ieron a ellas en lo 4ue re@iere al rela$o de los +ec+os *ajo anElisis! 9s decir, eGis$e iden$idad en$re el rela$o de los +ec+os *ajo juramen$o y la mani@es$acin mEs e"iden$e de la garan$/a de de@ensa en juicioQ la declaracin indaga$oria! 9n $ales condiciones, cuando +a *lamos de ac$i"idad o@iciosa de re#aracin, como sucede en el caso, no 4uiere decir 4ue no es$? suje$a a reglas de razona*ilidad! 9s 4ue aun4ue a "eces #ueda llegar a con@undirse 4ue eGis$e un #o der de o@icio del juez en a#licar la re#aracin del ac$o, es$o no 4uiere decir #oder omn/modo y menos aIn ar*i$rario! 9l #rimer l/mi$e My a la "ez regla de razona*ilida dN es el #ro#io in$er?s del im#u$ado! -o*re es$e as#ec$o Cinder se:ala 4ue 7<a re#aracin se @unda e n el res$a*lecimien$o del in$er?s del im#u$ado y ello de*e ser res#e$ado, incluso en la in$er#re$acin 4ue el im#u$ado +aga de su #ro#io in$er?s! 9llo es im#or$an$e a la +ora de cons$ ruir la solucin Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 re#aradora %saneamien$o;! 9l juez de*e siem#re consul$ar el in$e r?s del im#u$ado y su de@ensor8 %Cinder, A!5!, Dl incumplimiento de las formas procesales, Ad >oc, 200 0, #! 0;! &e $al modo, es$a si$uacin se "incula direc$amen$e con la doc$rina d e los 7#ro#ios ac$os8 desarrollada originariamen$e #or la Cor$e -u#rema en el Em*i$o de los derec+os de con$enido #a$rimonial y 4ue #uede ser descri#$a de la siguien$e @ormaQ el voluntario sometimiento a un r3gimen $urdico y a una determinada $urisdiccin compo rta un inequvoco acatamiento a sus normas y, por ende, determina la impro cedencia de una impugnacin ulterior con base constitucional %Fallos C!-!J!N! 32Q70(P 3(QF02P 32Q2 2;! 9n es$e sen$ido, el #rinci#io de au$onom/a 4ue @undamen$a la doc$rina de los #ro#ios ac$os $am*i?n da sen$ido a 4ue el ejercicio de los derec+os M#rocesales en es$e casoN se ejerza del modo en 4ue el $i$ular lo considere mEs adecuado! 9n de@ini$i"a, no +a*r/a con$ro"ersia acerca de 4ue res#ec$o d e la 7dis#oni*ilidad8 de los derec+os no se #uede caer en la 7@alacia de la #endien$e res*aladiza8, es decir, de la circuns$ancia de 4ue algunos derec+os no sean 7renuncia*les8 ell o no signi@ica 4ue ninguno lo sea! As/, #or ejem#lo, la circuns$ancia de 4ue $odo +a*i$a n$e de la Nacin $enga derec+o de recurrir una sen$encia condena$oria an$e un 7juez o $ri*unal su #erior8 %ar$! F!2!+!W, CA;, no im#ide 4ue un #rocesado 4ue +a sido condenado a una #ena de #ri sin decida "Elidamen$e renunciar a su derec+o a recurrir y consen$ir el #ronunciamien$o con dena$orio! &el mismo modo, es$a $esis a#licada al caso 4ue nos ocu#a nos #ermi$e a@irmar 4ue $am#oco #arece eGis$ir la menor duda de 4ue, si *ien nadie 7#uede ser o*liga do a declarar con$ra s/ mismo8 %ar$s! F, C!N! y F!2!gW, CA;, $al derec+o #uede ser ejercido en los $?rminos 4ue el im#u$ado #re@iera! &e +ec+o, la Cons$i$ucin Nacional garan$iza la @orma de +acer e@ec$i"o ese derec+o Mar$! F C!N!N! As/, los l/mi$es de@inidos en es$e acE#i$e d e$erminan 4ue si *ien los descargos realizados #or los im#u$ados no #odrEn ser u$ilizados en su # ro#ia con$ra, s/ #odrEn serlo res#ec$o de las im#u$aciones realizadas al res$o de ellos! A es$o d e*e sumarse 4ue, aIn #rescindiendo de los dic+os en su #ro#ia con$ra, los +ec+os #ueden ser recons$ruidos #ues$o 4ue eGis$en so*rados elemen$os 4ue corro*oran y cons$i$uyen la *ase @Ec$i ca descri#$a! 'nclusi"e Ncomo #odrE dis$inguirseN realizando un ejercicio de su#resin +i#o$?$ica no se modi@ica el con$eG$o Njur/dicamen$e rele"an$eN 4ue descri*en ,einJicB y Ciccone #or4ue, ademEs de 4ue eGis$en so*rados elemen$os 4ue "eri@ican la im#u$acin s in necesidad de "alorar su $es$imonio, igualmen$e, #or "/a inde#endien$e, se acredi$a el +ec+o, y, ademEs, no se ad"ier$e incidencia en los ac$os 4ue con$inuaron, y de 4u? modo +u*iese "ariado el #roceso de +a*er $enido lugar *ajo la @ormalidad de una declaracin indaga$oria, o, mEs aIn, si no +u*ieren eGis$ido! Finalmen$e, y mEs rele"an$e y de@ini$orio del cri$erio ado#$a do, no "alorar sus dic+os de$erminar/a la nulidad de la decisin #or ar*i$rariedad y "iolacin al d erec+o de de@ensa, al no e"acuar sus ci$as o res#onder a su descargo el cual cons$i$uye un o de los #ilares #rinci#ales Nsino el mEs im#or$an$eN de la garan$/a de de@ensa en juicio %ar$! F C!N!;! V@a@3@ ?structura de$ an7$!s!s@ Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 9l o*je$o de la #resen$e decisin 4ued circunscri#$o median$e el au$o #or el cual se ci$ a #res$ar declaracin indaga$oria a los im#u$ados #or el +ec+o all/ descri#$o %#$o!'!N;! &e acuerdo con dic+a im#u$acin y #ues$a a dis#osicin la #rue*a a cada u no de ellos, @ueron realizados los descargos de$allados %#$o! '0;! Corres#onde en es$e a#ar$ado, "alorar si a4uella #rue*a acredi$a el marco @Ec$ico descri#$o e im#u$ado a cada uno de ellos, $eniendo en consideracin la de@ ensa 4ue cada uno o#uso a la incriminacin 4ue se les realiz! Por lo $an$o, $eniendo en consideracin la com#lejidad de la m anio*ra es$udiada, el $iem#o 4ue a*arc, la mul$i#licidad de conduc$as 4ue s e mani@es$aron y la in$er"encin de @uncionarios es$a$ales, el anElisis se #ar$irE en 70!*! 0aloracin g eneral de la manio*ra8 y 70!c! 0aloracin #ar$icular8! &en$ro de la "aloracin general de la manio*ra, #ara un mayor en$endimien$o de los +ec+os analizados, $eniendo en cuen$a la com#lejidad de la causa y la can $idad de a:os 4ue a*arcan los +ec+os, serE di"idido! -e inicia con una in$roduccin donde *re"e men$e se de$allarE la manio*ra in$egral y lo 4ue se #ro*arE a lo largo de la "aloracin %#$ o! 0!*!!;! <uego, se eG#ondrE el #un$o 7V.b.2. Antecedentes de la maniobra8 donde se de$allarEQ 70/nculos #ersonales y comerciales8 %#un$o 0!*!2!i!; en el 4ue se $endrE como o*je$i"o #reliminar in$roducir a las #ersonas 4ue #ar$ici#aron de la manio*ra in "es$igada y los "/nculos eGis$en$es en$re ellos! 9n el siguien$e #un$o %0!*!2!ii!; se $ra$arE lo s an$eceden$es en $orno a la ad4uisicin de la @irma 1+e Hld Fund ya 4ue resul$a rele"an$e #ara con$ eG$ualizar #os$eriormen$e la com#ra de Ciccone CalcogrE@ica! Por Il$imo, se de$allarE el co n$eG$o en el 4ue se encon$ra*a la em#resa Ciccone +as$a el d/a 4ue se decre$ su 4 uie*ra y el rol 4ue cum#li la A!F!'!P! en ese #roceso %#un$o 0!*!2!iii! Duie*ra de la em#resa Ciccone y rol de la A!F!'!P!;! &es#u?s de ello, se iniciarE el ca#/$ulo 7V.b.3. Inicio de l a maniobra: adquisicin de Ciccone Calcgrafica8 4ue es$arE di"idido de la sig uien$e maneraQ i!; Negociaciones #re"ias al acuerdo, en el 4ue se de$allarE las reuniones #re"ias a la ad4uisicinP ii!; 6$ilizacin de 1HF #ara lle"ar a ca*o la manio*ra de ad4uisicinP y iii!; Acuer do con la @amilia Ciccone, en donde se eG#licarE el con$enido de lo arreglado en$re las #a r$es! A #ar$ir de all/, se de$allarE en el #un$o (V.b.4. Desarrollo de la maniobra) $odos los #asos $endien$es a sal"ar la em#resa 4ue*rada! 9se ca#/$ulo se di"idir E enQ i! A"al de la A!F!'!P! #ara el le"an$amien$o de la 4uie*raP ii! &e#si$os de dinero #ara el l e"an$amien$o de la 4uie*raP iii! ,ecu#eracin de la #osesin de la #lan$aQ des#laza mien$o de Cold$P i"! 'n$erru#cin de una lici$acin #I*licaP "! 'n$encin de o*$ener un #lan de @acilidades de #ago ilegal en la A!F!'!P! mien$ras Amado Coudou era 5inis$ro de 9conom/aP "i! Con$ra $aciones mien$ras no $en/an cer$i@icado @iscalP "ii! A#ro*acin de un #lan de #agos en la A!F!'!P! y o*$encin del cer$i@icado @iscal #ara con$ra$ar una "ez 4ue Amado Cou dou asumi como 0ice#residen$e! Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 Por Il$imo, en el #un$o (V.b.5. Conclusin de la maniobra: contratacin con el stado !acional se de$allarE la @orma en 4ue @inalmen$e Com#a :/a de 0alores -udamericana @ue con$ra$ada #or la -ociedad de 9s$ado Casa de la 5oneda! <uego, se realizarE una conclusin de la "aloracin general donde se resumirE la manio*ra #ro*ada %0!*!(;! 9s$e desarrollo darE como resul$ado el anElisis #or se#arado d el a#or$e #ar$icular de cada uno de los im#u$ados %#un$o 0!c!;, de$erminEndose los elemen$ os 4ue serEn jur/dicamen$e rele"an$es! Por Il$imo, en el #un$o 0!d! se $ra$arE el @ondeo de la em# resa Ciccone CalcogrE@ica, el encu*rimien$o y la manio*ra de re$irada! V@#@ Va$orac!,n enera$ de $a man!o#ra V@#@1@ Introducc!,n 9G#ues$as las circuns$ancias o*je$i"as del caso, como as/ $am*i? n las cons$ancias #ro*a$orias recolec$adas y los descargos realizados #or las #ersonas im#u$adas, es momen$o de e@ec$uar la "aloracin corres#ondien$e a los @ines de e"aluar si se +an acredi$ado los +ec+os im#u$ados! &e $al modo, se "eri@icarE 4ue Amado Coudou como @uncionario #I*lico jun$o a Jos? 5ar/a NI:ez Carmona, ad4uirieron Na $ra"?s de la em#resa 1+e Hld FundN el 70K de la @irma Ciccone CalcogrE@ica de #ar$e de NicolEs y >?c$or Ciccone a cam*io de real izar los ac$os necesarios #ara sal"ar la em#resa 4ue en ese momen$o se encon$ra*a 4ue*rad a! 9n es$e sen$ido, lo 4ue de*erE de$erminarse, en #rimer $?rmino, es 4ue $an$o Amado Coudou como Jos? 5ar/a NI:ez Carmona eran los "erdaderos due:os de la em#r esa 1+e Hld Fund! 9n consecuencia, se #ro*arE el "/nculo con Alejandro 0anden*roele y la @uncin 4ue le o$orgaron #ara 4ue sea la cara "isi*le del negocio! 9n es$e #un$o, el eje cen$ral rondarE #or #ro*ar los in$ereses rec/#rocos 4ue #ose/an y, en es#ecial, los neGo s comerciales, econmicos y @inancieros! 'ncluso, se demos$rarE 4ue #ara manio*ra s como la a4u/ in"es$igada, jus$amen$e, no de*e eGis$ir un "/nculo direc$o con a4u?l suje$o al 4ue se le asigna ese rol de #ersona in$er#ues$a! Por o$ro lado, se analizarEn los an$eceden$es de la @irma Ciccone CalcogrE@ica #or los cuales, a $ra"?s de 2uillermo ,einJicB, los due:os de la em#resa decidie ron *uscar un con$ac$o #ol/$ico #ara 4ue #or cual4uier medio sal"e la em#resa! 9n es$e con$eG$o, se $ra$arEn las negociaciones #re"ias 4ue deri"aron @inalmen$e
en el acuerdo il/ci$o con Amado Coudou Nen ese momen$o 5inis$ro de 9 conom/a y luego 0ice#residen$e de la NacinN #ara 4ue, a cam*io del ca#i$al mayori$ario de la em#r esa @allida, dis#onga $odos los ac$os necesarios N$an$o l/ci$os como il/ci$os N #ara lle"ar a ca*o el le"an$amien$o de la 4uie*ra, el o$orgamien$o de un #lan de @acilidades de #ago d e la deuda 4ue man$en/an con la A!F!'!P! y la con$ra$acin con el 9s$ado Nacional! &e es$a @orma, se demos$rarE el desdo*lamien$o de @unciones en$re Am ado Coudou y Jos? 5ar/a NI:ez CarmonaP uno a#or$ando su condicin de @uncionario #I*li co y la Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 in@luencia 4ue ello im#lica y el o$ro lle"ando a ca*o ac$os, como #ri"ado, 4ue Coudou no #od/a, jus$amen$e #or su cargo! 1al circuns$ancia, incluso, deno$a rE la incom#a$i*ilidad eGis$en$een el +ec+o de 4ue Coudou, como 5inis$ro de 9conom/a, ad4u iera una em#resa #ri"ada 4ue #osee las mE4uinas #ara la #roduccin de *ille$esP circuns$ ancia de la 4ue ni NI:ez Carmona #udo +acerse cargo @ormalmen$e, asignEndole ese ro l a Alejandro 0anden*roele! <uego, se "eri@icarE $odos los #asos de la manio*ra 4ue lle"aron al sal"a$aje de
la em#resa y a la con$ra$acin con el 9s$ado Nacional! 9n cada uno de ellos se de$ erminarE la conduc$a lle"ada a ca*o #or cada uno de los im#u$ados y el rol 4ue cum#li, #er@ec cionando de esa manera el acuerdo con los in$egran$es de la @amilia Ciccone! V@#@2@ Antecedentes de $a man!o#ra V@#@2@!@ V&ncu$os "ersona$es y comerc!a$es 9s$e a#ar$ado $iene como o*je$i"o #reliminar in$roducir a las #erson as 4ue #ar$ici#aron de la manio*ra in"es$igada, y los "/nculos eGis$en$es en$re ellos! 9n es$e sen$ido, se "alorarE la #rue*a o*ran$e #ara $ener #or acredi$ados, no Inicamen$e los "/nc ulos 4ue los im#u$ados no con$ro"ir$ieron N#or ejem#lo, la amis$ad en$re NI:ez Carmona y Coud ou, y el conocimien$o en$re 0anden*roele y NI:ez CarmonaN sino $am*i?n a4uellos ca$egricam en$e desmen$idosP concre$amen$e, los "/nculos rec/#rocos en$re Coudou y 0anden*roele! Para demos$rar es$o Il$imo, se eG#licarEn las relaciones #ersonales 4ue un/an a los $ res im#u$ados Lamigos en comIn, lugares @recuen$ados, inmue*les locados, in$erlocu$ores comune s en sus llamadas $ele@nicasL, como as/ $am*i?n las relaciones de las sociedades comerciales 4ue in$egraron, o 4ue +an in$egrado, $an$o ellos mismos como #ersonas a ellos "incul adas! 9s$o as/ #or4ue, #ara com#render el en$ramado de la in"es$igacin, no #ueden s oslayarse a4uellas #ersonas o sociedades 4ue, sin $ener un rol #ro$agonis$a en el desarrollo de los +ec+os a4u/ im#u$ados, +icieron 4ue es$e $ri*unal #udiera recons$ruir los acon$ecimien$os en una manio*ra co+esi"a con e$a#as y di"isin de roles, lo 4ue a con$inuacin se descri*en en de$al le! 0/nculo en$re Amado Coudou y Jos? 5ar/a NI:ez Carmona No se encuen$ra con$ro"er$ido en es$as ac$uaciones 4ue Amado Coudou y Jos? 5ar/a NI:ez Carmona #oseen un @uer$e "/nculo de amis$ad 4ue da$a desde su in@anc ia en 5ar del Pla$a, donde i*an al mismo colegio, al mismo clu* de rug*y, in$egra*an el m ismo gru#o de amigos e, incluso, +an realizado "iajes de #lacer jun$os! 9s$a relacin @ue reconocida #I*licamen$e #or el #ro#io Coudou en dis$in$os medios masi"os de comunicacin, en sus mani@es$aciones es#on$Eneas en es$e eG#edie n$e y en su declaracin indaga$oria! 9se "/nculo, ademEs, @ue rea@irmado #or "arios $es$igos 4ue declararon en la causa! 9n es$e sen$ido, 'gnacio 5endiondo, 2a *riel Cianco, 5iguel Cas$ellanos, Agus$ina -egu/n, y 2erardo 2ens +icieron re@erencia al "/nculo en$re Amado Coudou y Jos? 5ar/a NI:ez Carmona %"rue#as III@B@2H) III@B@3F) III@B @3() III@B@(0 y III@B@('N Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 9n segundo lugar, Coudou y NI:ez Carmona $am*i?n $ienen una relacin comercial! 9n las dos sociedades 4ue Amado Coudou declar como #ro#ias N>a*i$a$ Na $ural -!A! e 'n"ersiones 'nmo*iliarias As#en -!A!N $iene como socio a Jos? 5ar/a NI:ez CarmonaP 4uien ademEs, es accionis$a de ,ocB Argen$ina -!A!, Z-5 -!A!, Cea"er C+eeB -!A!, Ac$ion 5edia -!A!, 0ail 'n"es$men$s -!A! y 9m*arcaciones Argen$inas -!A!P @irmas 4ue co n@orman el gru#o econmico reconocido #or Coudou, NI:ez Carmona y <#ez! 9n es$e sen$ido, de *e des$acarse 4ue el direc$orio de 'n"ersiones 'nmo*iliarias As#en -!A! y >E*i$a$ N a$ural -!A! es$u"o con@ormado #or >?c$or 9duardo ,omano %secre$ario #ri"ado de Amad o Coudou; y Juan Carlos <#ez! A su "ez, Juan Carlos <#ez es accionis$a, al igual 4ue Jos? 5ar/a NI:ez Carmona, de la sociedad Cea"er C+eeB! <a $i$ularidad de esa #ersona jur/dica, #r e"io a 4ue los nom*rados la ad4uirieran, corres#ond/a a -ergio 2us$a"o 5ar$/nez %c onocido de NI:ez Carmona de 5ar del Pla$a; y 5ariano 9s$e*an 5ar$/nez! AdemEs, Juan Carlos <#ez se "incula #or ser socio o miem*ro del direc$orio del res$o de las sociedades 4ue in$egra Jos? 5ar/a NI:ez Carmona %,oc B Argen$ina -!A!, Z-5 -!A!, Ac$ion 5edia -!A!, 0ail 'n"es$men$s -!A! y 9m*arcaciones Argen$inas -! A!;! -in #erjuicio de ello, eGis$en o$ras #ersonas relacionadas con las so ciedades mencionadas y sus in$egran$es! 9n #rimer $?rmino, 'gnacio &anuzzo '$urras#e es a ccionis$a de >E*i$a$ Na$ural -!A! y, a #ar$ir de a*ril del 200), @ue design ado &irec$or -u#len$e de la sociedad ,ocB Argen$ina -!A! %in$egrada ac$ualmen$e #or Jos? 5ar/a Nu:ez Carmona y Juan Carlos <#ezP y, an$eriormen$e, #or C?sar C?sar 2uido Forcieri N Je@e de 2a*ine$e del 5inis$erio de 9conom/a en el #er/odo en el 4ue Amado Coudou @ue $i$ular de esa c ar$eraN y su +ermano, Francisco Forcieri;! Asimismo, C?sar C?sar 2uido Forcieri $am*i?n in$egra*a la sociedad Ac$ion 5edia -!A! jun$o a -andra 0i"iana ,izzo %amiga de Jos? 5ar/a NI:ez Carmona, con@ orme lo declarado #or Agus$ina -egu/n;, #re"io a 4ue el #a4ue$e accionario @uera ad4uiri do #or Jos? 5ar/a NI:ez Carmona y Juan Carlos <#ez! AdemEs, -andra 0i"iana ,izzo @ue designad a en agos$o del 20 #ara in$egrar el direc$orio de Cea"er C+eeB -!A! Por su #ar$e, <uis >ilario -colari %amigo de la in@ancia de Amado Coudou y Jos? 5ar/a NI:ez Carmona; #ar$ici#a como accionis$a de la sociedad Z-5 -!A! 9n ? s$a, se encon$ra*a designado en el direc$orio Andr?s 2erardo 2ens, so*rino de Jos? 5a r/a NI:ez Carmona, 4uien mani@es$ en su declaracin ser cade$e de A!N!-!9!-!P #u es$o 4ue se lo consigui su $/o cuando Coudou es$a*a a cargo de ese organismo! ,es$a se:alar 4ue Juan Claudio 1ris$an %eG 0ice#residen$e de Casa de 5oneda y ac$ual Presiden$e de Correo Argen$ino; $en/a #ar$ici#acin accio naria en 'n"ersiones 'nmo*iliarias As#en -!A! al momen$o en 4ue Amado Coudou @ue designado como &irec $or de la sociedad! Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 AdemEs, Amado Coudou $ra*aj en 9co#la$a -!A!, donde los accionis$as eran NI:ez Carmona y Jorge Ca#ironeP 4uien @ue designado "ice#residen$ e de Ciccone CalcogrE@ica una "ez 4ue 1HF la ad4uiri! -in em*argo, los #un$os en comIn del gru#o econmico no se ago$a con los da$os *rindados, como se mencionara #receden$emen$e, $an$o 'n"ersiones 'nmo*ilia rias As#en -!A!, >E*i$a$ Na$ural -!A! y Cea"er C+eeB -!A! com#ar$ieron domici lio social en la A"! Corrien$es 222, PC de es$a ciudadP +as$a 4ue es$a Il$ima lo modi@ic #or el de Jua na 5anso AAA, #iso F, de#ar$amen$o 798 de es$a ciudad! gs$e $am*i?n resul$a ser el domici lio de 0ail 'n"es$men$s -!A! y 9m*arcaciones Argen$inas -!A! #ero no es el Inico donde se co ncen$ran, sino 4ue ademEs el domicilio de Azucena 5aizani 3)7 de es$a ciudad @ue donde con s$i$uyeron domicilio social ,ocB Argen$ina -!A!, Z-5 -!A! y Ac$ion 5edia -!A! &e lo eG#ues$o surge claramen$e el "/nculo social y comercial 4ue une a Amado Coudou y Jos? 5ar/a NI:ez Carmona, lo 4ue deno$a el ni"el de con@ianza 4ue eGis$ e en$re ellos y la @orma en 4ue lle"an a ca*o negocios, com#ar$iendo $o $al o al$erna$i"amen$e accionis$as, direc$i"os y domicilios sociales! 'ncluso, ello se en cuen$ra "eri@icado #or la can$idad de llamadas $ele@nicas eGis$en$es en$re ellos! &e igual @orma, de acuerdo a los lis$ados acom#a:ados #or las com#a:/as de $ele@on/a celular, se es$a*leci 4ue el $el?@ono de NI:ez Carmona de$e c$, al menos, mil doscien$as 4uince "eces, la an$ena de Casa ,osada, 4ue es la misma 4ue la del 5i nis$erio de 9conom/a! 0/nculo en$re Jos? 5ar/a NI:ez Carmona y Alejandro Paul 0anden*roele Por su #ar$e, NI:ez Carmona y 0anden*roele $am*i?n $ienen una relacin de amis$ad y la*oral! 9s$a relacin @ue reconocida #or el #ro#io 0anden*roele en sus descargos es#on$Eneos, y #or las declaraciones $es$imoniales de Florencia Cicci$$i y <aura 5u:oz! 9n #rimer lugar, NI:ez Carmona @ue no"io de la #rima de 0anden*roel e, 2uadalu#e 9scaray, 4uien ingres como em#leada de la Adminis$racin Nacional de -eguridad -ocial %AN-9-; cuando Coudou era su $i$ular %"rue#as III@B@1@ y III@B@ GFN! 9n segundo lugar, NI:ez Carmona in$egr "arias sociedades comerciales con di"ersas #ersonas, #ero una en #ar$icular con una #ersona "inc ulada comercialmen$e a 0anden*roeleQ -ergio 5ar$/nez, 4uien @ue accionis$a, jun$o con N I:ez Carmona y, nue"amen$e, Juan Carlos <#ez L"inculado comercialmen$e a CoudouL en$re o$ros, de la sociedad Cea"er C+eeB -!A!! -ergio 5ar$/nez $am*i?n es 4uien de$en$a*a el 3K de la em#resa 1+e Hld Fund %1HF;, o*je$o de es$a in"es$igacin, cuando 0anden*roele era su accionis$a mayori$ario %"rue#a III@B@33@!!@N! Como Coudou y NI:ez Carmona, -ergio 5ar$/nez $am*i?n era de 5ar del Pla$a! &e +ec+o, en su declaracin $es$imonial, 'gnacio 5endiondo a @irm 4ue conoce a 5ar$/nez de 5ar del Pla$a, de*ido a 4ue $en/a un res$auran$e, llamado P a#a Tea, donde 5endiondo sol/a jun$arse con NI:ez Carmona %"rue#a III@B@2HN! 9n $ercer lugar, y aun4ue es$o se "erE en de$alle en las secciones su*siguien$es , los "/nculos en$re NI:ez Carmona y 0anden*roele $am*i?n se e"idencian en $odas l as #rue*as Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 4ue relacionan a NI:ez Carmona con la "erdadera ges$in de 1!H!F!, razn #or la cual , de +ec+o, a NI:ez Carmona se le im#u$a ser el "erdadero due:o de 1!H! F! jun$o a Amado Coudou y 4ue 0anden*roele era un em#leado de ellos 4ue cum#l/a el rol de #ersona "isi*le del negocio! 9n lo 4ue in$eresa a es$a seccin de la resolucin, alcanza con decir 4ue NI:ez es$a*a @recuen$emen$e en las o@icinas de 1!H!F! y en reuniones rela$i"as al gere nciamien$o y negocios de esa em#resaP 4ue +a com#rado, a nom*re de 1HF, #asajes a?reos #ara ?l, su @amilia y sus amigos y 4ue "iaj con 0anden*roele a ,/o de Janeiro, al menos, en dos ocasiones! AdemEs, en algunas @ac$uras @igura*a el domicilio de Corrien$es 222 como corres#ondien$e a 1!H!F!, cuando, en realidad, all/ @unciona*an las em#resas >E* i$a$ Na$ural e 'n"ersiones 'nmo*iliarias As#en 4ue son #ro#iedad de NI:ez Carmona y Coudou y ad emEs, 4ue la em#resa -Jan 1urismo #osee regis$rado a NI:ez como con$ac$o de la @irma 1 !H!F! %"rue#a III@B@1F@!@N 9n es$a l/nea, se +a #ro*ado en es$as ac$uaciones 4ue #ersonas "incu ladas a NI:ez Carmona +an co*rado c+e4ues de 1!H!F!, como es el caso de su so*rino, Andr ?s 2ens %"rue#as III@B@('@ y III@8@'N, y del ya mencionado Juan Carlos <#ezP 4ue del en$recruzamien$o de llamadas @recuen$es en$re NI:ez y 0anden*roele , surge 4ue se comunica*an a diario, y con incluso mEs @recuencia en @ec+as cla" e del de"enir de la manio*ra! 0/nculo en$re Alejandro Paul 0anden*roele y Amado Coudou 9n el #resen$e #un$o se enunciarEn $odos los elemen$os #ro*a$o rios 4ue demues$ran el @uer$e "/nculo y los in$ereses rec/#rocos 4ue co m#ar$/an Alejandro 0anden*roele y Amado Coudou! 9n $al sen$ido, de*e aclararse 4ue, mEs allE de $od a la #rue*a 4ue se mencionarE a con$inuacin y 4ue une a los im#u$ados, jus$amen$e el rol 4ue ocu# 0anden*roele Nde ac$uar como 7#res$a nom*re8 o cara "isi*le del negoc ioN $u"o como @in ocul$ar los "erdaderos due:os de la em#resa 1!H!F! y, #ar$icularmen$e, al @uncio nario #I*lico 4ue en es$e caso @ue Amado Coudou! 9n $al sen$ido, la idea, jus$amen$e, @ue 4ue no $engan una "inculacin direc$aP siendo ese, incluso, el @undamen$o #or el cual NI:ez Carmona, de es$rec+a y #I*lica relacin con Coudou, $am#oco #od/a ac$uar en nom*re #ro#io, de* iendo u$ilizar a 0anden*roele #ara lle"ar adelan$e la manio*ra! &ic+o ello, a con$inuacin demos$rar? $odos las coneGiones #ersonales como comerciales 4ue #rue*an el "/nculo en$re Amado Coudou y Alejandro 0anden*roele! 9n #rimer lugar, 1!H!F!, em#resa ad4uirida @ormalmen$e #or 0anden*roe le, co*r mEs de O 7 millones de #esos #or un negocio de rees$ruc$uracin de la deuda de Formosa donde Coudou, como 5inis$ro de 9conom/a, #ar$ici# realizando u na adenda al con"enio original en$re la #ro"incia y el 9s$ado Nacional %"rue#a III@9@N@ 9n segundo lugar, Alejandro 0anden*roele "i"i en el de#ar$amen$o de Juana 5anso 740, $orre '', #iso 2A, de#$o 3, #ro#iedad de Amado Coudou, lo 4ue se encuen$ra Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 corro*orado #or los ser"icios de Ca*le"isin y $el?@ono a su nom*r e! 9n es$e sen$ido, Ca*le"isin y Fi*er$el in@ormaron 4ue en ese inmue*le el $i$ular de los ser"icios #res$ados desde el 20 de julio de 200F +as$a el 20 de agos$o de 200 @ue Amado Coudou Mn cli en$e 4204A(377N y desde el 20 de se#$iem*re de 200 +as$a el 20 de diciem*re de ese a: o el $i$ular de los ser"icios @ue Alejandro 0anden*roele Mn clien$e 420(A3)74N %"rue#a III@B@2(N@ 1am*i?n, se corro*or 4ue 0anden*roele #ag las eG#ensas del de#ar$amen$ o de Amado Coudou %"rue#a III@I@2@!!!N y 4ue *rind ese domicilio y el $el?@ono @ijo al momen$o de con$ra$ar l/neas $ele@nicas de la @irma NeG$el! 9n $ercer lugar, la em#resa 1!H!F!, cuya #residencia era ejerc ida #or 0anden*roele, @ac$ur la com#ra de #asajes a nom*re de @amiliares de Amado Coudou %"rue#a III@B@1F@!@;! AdemEs, dic+os #asajes @ueron com#rados #or la em#resa -Ja n 1urismo y, su ges$in es$u"o a cargo de Agus$ina -egu/n, eG #areja de Coudou y em#leada de esa @irma %"rue#a III@B@(0N! Asimismo, C?sar 2uido Forcieri N$am*i?n im#u$ado en au$osN, 4ue se encuen$ra direc$amen$e "inculado a Coudou, ya 4ue ocu# el cargo de Je@e de 2a*ine$e de Ases ores en el 5inis$erio de 9conom/a cuando Coudou era 5inis$ro y se desem#e: en la A!N!-!9!-! cuando Coudou es$a*a a cargo, "iaj con 0anden*roele y Jos? 5ar/a NI:ez Carmona a ,/o de Janeiro, Crasil %"rue#a III@B@2G@N! &e +ec+o, el 2F de a*ril de 20 "iajaron a C rasil #or el "uel"o de Aerol/nea Argen$inas2AFP Forcieri "ol"i al dia siguien$e ne le "uelo 2A7 y 0anden*roele y NI:ez Carmona "ol"ieron jun$os el de mayo de 20! <os #asajes @ue ron $odos reser"ados #or -Jan 1urismo, aun4ue el de Forcieri no @ue @ac$urado a la c uen$a de 1HF! i 9n es$e sen$ido, en es$a in"es$igacin, Forcieri @ue iden$i@icado como 4uien ges$ion, en nom*re de Coudou, lo rela$i"o a la in$erru#cin de la lici$acin de T!C!A P @ue iden$i@icado como neGo en$re Coudou y la A!F!'!P!, a $ra"?s de NI:ez CarmonaP y es accionis$a, conjun$amen$e con NI:ez Carmona y Juan Carlos <o#ez, de dos de las s ociedades in"es$igadas en la causa coneGa )))/2 %Ac$ion 5edia -!A y ,ocB Argen$ina -!A!;!
9n cuar$o lugar, y como se dijo, Coudou $ra*aj en 9co#la$a -A, sociedad en la 4ue uno de sus accionis$as era el ya re@erido Jorge Ca#irone, #os$eriormen$e "ic e#residen$e de C0- -!A! 9n 4uin$o lugar, la #rima de 0anden*roele, 2uadalu#e 9scaray, ingre s a $ra*ajar a la A!N!-!9!-! cuando Coudou es$a*a a cargo! &e +ec+o, la $es$igo <aur a 5u:oz sos$iene 4ue el con$ac$o inicial en$re Coudou y 0anden*roele se dio a $ra"?s de 9scaray, 4uien le +a*r/a recomendado a NI:ez Carmona 4ue se con$ac$e con su #rimo, 0anden*roele, si necesi$a*a un a*ogado de con@ianza %"rue#a III@B@1@N! 9n seG$o lugar, un a*onado a nom*re de 1!H!F! N3A400)A3N llam en dos o#or$unidades %4 de se#$iem*re de 20 y 7 de oc$u*re de 20; al a*onado u$ilizado #or el secre$ario #ri"ado de Coudou, 9duardo 7Cac+i8 ,omano NA4)2A)A0N Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 1am*i?n, el a*onado 223AA7A(4 "inculado al en$orno /n$imo de Amad o Coudou man$u"o una con"ersacin con Alejandro 0anden*roele el 30 de agos$o de 200 Mdos d/as an$es de u$ilizar 1+e Hld Fund #ara ad4uirir Ciccone CalcogrE@icaN a las (! 7 +oras #or 4A segundos! 9s#ec/@icamen$e, la $i$ular de ese $el?@ono es la em#resa -in Fron$ eras -!,!<!, cons$i$uida #or 5ar$/n ,odol@o 6susna y ,osana </a 0en$urino, +ermana de 0ernica 4ue es$E casada con Juan Cau$is$a Coudou! 9n s?#$imo lugar, $an$o 0anden*roele como Coudou regis$ran "arias #ersonas en comIn con las 4ue se comunicaron $ele@nicamen$e! 9s#ec/@icamen$e, el a*onado u sado #or 0anden*roele o, cuya $i$ularidad es$E a nom*re de 1!H!F! y el a*onado u$ilizado #or Amado Coudou %(7)37222; realizaron y/o reci*ieron llamadas $ele@nicas deQ 5a r/a Florencia -$ama$o %a*onado A73(22 N ac$ualmen$e secre$aria en <omas de =amora;P Juan Ciasi n %a*onado A7A337 M 4uien ocu# un cargo de geren$e de com#ras de Casa de la 5oneda; P Pedro Pa*lo Cro+are %a*onados (3)F4472 y A307(007;P los a*onados 43443(00 de la -ecre$ar/a 2eneral de Presidencia de la Nacin y 432300 de la -ecre$ar/a de Presid encia de la Nacin! 9n oc$a"o lugar, 5iguel Cas$ellano, #ersona conocida de NI:ez Carmona y Coudou desde su in@ancia en 5ar del Pla$a de#osi$ en la cuen$a de la 4uie*ra de C iccone, a $ra"?s de la em#resa <ondon -u##ly, O !F00!000 #ara el le"an$am ien$o de la 4uie*ra %"rue#as III@A@31@) III@B@3() III@I@2@!C) III@B@H) III@B@G3N! 9n conclusin y, segIn @ue resumido, los "/nculos en$re Amado Coudou y Alejandro 0anden*roele son slidos y numerosos, ec+ando #or $ierra cual4uier a@irm acin 4ue eGija una @o$o o un "ideo de ellos jun$os 4ue com#rue*e, $oda"/a mEs, la relacin 4ue los un/a! -e +an demos$rado $odos los "/nculos e in$ereses en comIn 4ue #oseen, 4ue son su @icien$es #ara acredi$ar, es#ec/@icamen$e, el rol 4ue ocu# en es$a manio*ra! &e +ec+o, con@ orme ya mencion?, el rol de la #ersona in$er#ues$a jus$amen$e es ocul$ar a 4uien realmen $e dis#one de la manio*ra! Por $odo lo eG#ues$o, los "/nculos indi"iduales en$re Coudou y NI:ez Carmona, #or un lado, y en$re 0anden*roele y NI:ez Carmona, #or o$ro, no es$En con$ro"er$idos #or las #ar$es! -in em*argo, el "/nculo en$re Coudou y 0anden*roe le, 4ue s/ @ue con$ro"er$ido #or las #ar$es, se encuen$ra acredi$ado #or muc+os elemen$os a demEs del denominador comIn de la @igura de NI:ez Carmona! 9n es$e sen$ido, l as sociedades, las $erceras #ersonas 4ue las in$egran, los domicilios, los llamados $ele @nicos y los "/nculos #ersonales #ermi$en concluir 4ue Coudou y 0anden*roele se conoc/an! 9"olucin #a$rimonial A+ora *ien, acredi$ados los "/nculos sociales y comerciales en$r e Amado Coudou, Jos? 5ar/a NI:ez Carmona y Alejandro 0anden*roele, a con$inuacin de$allar ? unos da$os o*je$i"os de su e"olucin #a$rimonial 4ue #ermi$irEn acredi$ar los roles de cada uno en la manio*ra a4u/ in"es$igada! -i *ien en el eG#edien$e )))/2 acumulado jur/dicam en$e al #resen$e, se encuen$ra en $rEmi$e la in"es$igacin en $orno a la denuncia de enri4 uecimien$o Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 il/ci$o de Amado Coudou, a4u/ Inicamen$e ci$ar? #rue*as 4ue ser"irEn #ara corro* orar mEs adelan$e el #a#el de cada uno en la manio*ra! <os da$os 4ue consignar? surgen Inicamen$e de las declaraciones juradas #resen$adas #or los im#u$ados an$e la A!F!'!P!, a4u?lla #resen$ada #or Amado Cou dou an$e la H@icina de An$icorru#cin y de los li*ros socie$arios de las em#resas 4ue in$egran ! &e acuerdo a las declaraciones juradas #resen$adas, los #a$rimonios de Coudou, NI:ez Carmona y 0anden*roele e"olucionaron de la siguien$e maneraQ Amado Coudou Per/o do &eclaracin an$e la H@icina An$icorru#cin &eclaracin jurada im#ues$o a las ganancias &eclaracin jurada im#ues$o so*re los *ienes #ersonales 2002 O 2F!034,2) O 2)4!F40,02 2003 O FF!)7F,44 O 2FA!7(2,77 2004 O 2F!F47 O 2(2!A)0,)3 200A O 23(!047,A) O 244!)F3,)2 200( O 3(3!A22,)F O 43A!432,4 2007 O A44!F47 O F)7!3)0,AF O AA(!)7,0F 200F O F03!443 O !20!77,(4 O !23A!3A2,(7 200) O F7F!7(0,2 O !2A2!007,0F O !0(3!40),32 200 O !4A(!727,A O !427!0A),32 O !3)!2A,7 20 O !070!F4),22 O !0A3!F37,47 O !FF!32),0( 202 O !2!032,4 O !03A!30(,(3 O !0)F!FA0,44 Jos? 5ar/a NI:ez Carmona Per/odo &eclaracin jurada im#ues$o a las ganancias &eclaracin jurada im#ues$o so*re los *ienes #ersonales 2002 O !A2!42),4F O !A7(!3A,24 2003 O !27F!2AA,2 O !322!744,A 2004 O !234!()2,() O !277!A24,42 200A O !(7!2A,A O !20!FF(,(2 200( O !A2!)32,F3 O !7F!70),23 2007 O !AFA!(02,4 O !4A!)34,F 200F O 7!74F!007,4) O )!AF0!2),44 200) O F!77)!07,44 O F!AFF!700,40 200 O F!74!(,F O 2!4(A!)0(, 20 O )!00!F22,A3 O A!(7)!444,)4 202 O 0!(F!A)2,3) O )!AFF!2((,A2 Alejandro 0anden*roele Per/odo &eclaracin jurada im#ues$o a las ganancias &eclaracin jurada im#ues$o so*re los *ienes #ersonales 2004 O 4A!000 200A O 4A!000 200( O 4!)73,44 2007 O 3F!F)3,)4 200F O 3A!F0),32 200) O (2!FA(,3 O A4!230,(3 200 O 4(!044,)( O 43!F40,)F 20 O N23A!324,2 O 7A!22),04 &e las #ro#ias #resen$aciones realizadas #or los im#u$ados, es no$a*le la di@erencia eGis$en$e en$re Alejandro 0anden*roele y Jos? 5ar/a NI:ez CarmonaP al #un$o $al Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 4ue en el a:o 20 0ande*roele cons$i$uy un #a$rimonio ne$o $o$al nega$i"o de ON23A !324,2, mien$ras 4ue ese a:o NI:ez cons$i$uy un #a$rimonio #osi$i"o de O )!00!F22,A3! <os siguien$es grE@icos eG#resan mejor la e"olucin de uno y o$roQ NI:ez Carmona 0anden*roele Al com#arar las declaraciones del im#ues$o a las ganancias de Amado Coudou, Jos? 5ar/a NI:ez Carmona y Alejandro Paul 0anden*roele surge lo siguien$eQ -2000000 0 2000000 4000000 6000000 8000000 10000000 12000000 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 A. Boudou Nez Carmona Al ejandro Van A+ora *ien, eG#ues$os los desarrollos #a$rimoniales de cada uno, de*e rE ser $enido en cuen$a en cada #ar$e de la manio*ra ya 4ue serE un elemen$o mEs 4ue #e rmi$a in@erir la di"isin de roles y los due:os reales de la em#resa a4u/ in"es$iga da! 9n $al sen$ido, la si$uacin #a$rimonial de Alejandro 0anden*roele demues$ra la circuns$ancia de 4ue se $ra$a*a de un em#leado y no de un em#resario con ca#acidad econmica #ara ad4u irir em#resas, in"er$ir dinero y con$ra$ar con el 9s$ado Nacional! 9llo al #un$o $al 4ue en el a:o 20 declar un #a$rimonio nega$i"o en su declaracin de im#ues$os a las ganancias! 9G#ues$o ello, a con$inuacin con$inuar? con el anElisis de la manio*ra in"es$igada! V@#@2@!!@ AdDu!s!c!,n de The O$d Eund Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 <as cons$ancias #ro*a$orias +as$a a4u/ reunidas #ermi$en a@irmar 4ue Amado Coudou, Jos? 5ar/a Nu:ez Carmona y Alejandro 0anden*roele in$er"inieron, #re"i o a los +ec+os a4u/ in"es$igados, en un negocio rela$i"o a la rees$ruc$uracin de la deuda #I*lica de la #ro"incia de Formosa! &ic+a o#eracin resul$a rele"an$e #ara la manio*ra a4u/ in"e s$igada ya 4ue en ese con$eG$o se lle" a ca*o la ad4uisicin de la @ir ma 1+e Hld Fund, 4ue #os$eriormen$e ser/a u$ilizada #ara la com#ra de la em#resa Ciccone CalcogrE@ica ! Al encon$rarse en $rEmi$e la in"es$igacin en $orno a la rees$ruc$uracin de la deuda en Formosa en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n 7 , a4u/ Inicamen$e se ci$arEn elemen$os #ro*a$orios o*je$i"os 4ue #ermi$ir En acredi$ar, #rinci#almen$e, los "/nculos en$re Amado Coudou, Jos? 5ar/a Nu:ez Carmona y Alej andro 0anden*roele #ara la ad4uisicin de la @irma 1+e Hld Fund! <o 4ue resul$a de "i$al im#or$ancia #ara la manio*ra a4u/ in"es$igada es 4ue esa es$ruc$ura em#resarial @ue u$ilizada #ara lle"ar a ca*o la #os$erior ad4uisicin de Ciccone, mEs allE de 4ue luego jus$ amen$e se in$en$ara ocul$ar es$a si$uacin! &ic+o ello, de las #rue*as reunidas surge 4ue la #ro"incia de Formosa, a $ra"?s del 2o*ernador 2ildo 'ns@rEn, suscri*i el 0 de junio de 200) con el 5inis$ro de 9 conom/a del 2o*ierno Nacional, Carlos FernEndez, el con"enio #ara la rees$ruc$uracin de l a deuda de esa #ro"incia! Pos$eriormen$e, a ra/z de una solici$ud de @ec+a 24 de @e*rero de 200 e@ec$uada #or el 2o*ernador de Formosa, Amado Coudou N4ue asumi el carg o de 5inis$ro de 9conom/a el F de julio de 200)N suscri*i el de marzo de 200 un adenda 4ue im#lic la modi@icacin de cua$ro ar$/culos del con"enio original! 9n es$e con$eG$o, en el marco de esa renegociacin de la deuda, el de se#$iem*re de 200) Ndos meses des#u?s de 4ue Amado Coudou asuma como 5inis$roN el Fondo Fiduciario Pro"incial, con re#resen$acin de Jorge 6*aldo 5elc+or, @irm un co n$ra$o de consul$or/a con la @irma 1+e Hld Fund, re#resen$ada #or Alejandro 0anden*roel e como #residen$e de la sociedadP el cual consis$/a en el asesoramien$ o legal y @inanciero a la #ro"incia de Formosa con relacin a las ges$iones de rees$ruc$uracin de la deuda #r o"incial con el 9s$ado Nacional! All/ se #ac$ un 7+onorario de ?Gi$o8 #ara la em#resa con$ ra$ada de un 2,AK so*re el mon$o de emisin del ins$rumen$o de deuda #I*lica 4ue em i$a el 2o*ierno Nacional! 9se con$ra$o @ue #rorrogado el de marzo de 200! A+ora *ien, los elemen$os reunidos #ermi$en a@irmar 4ue la ad4uisicin de esa @irma $u"o como Inico @in la @ac$uracin del +onorario es$i#ulado con el Fondo Fid uciario #ro"incial! 9n #rimer $?rmino, 1+e Hld Fund N cons$i$uida el 4 de enero de 200F #or 9duardo Al*er$o ,azze$$i y Fa*iEn &orado, con un o*je$o social am#lio y un ca#i $al de $rein$a mil #esos %"rue#a III@B@33@!!@NK nunca +a*/a $enido ningIn $i#o de @uncionamien$o! 9llo se des#rende de la declaracin $es$imonial #res$ada #or el #ro#io ,azze$$i, 4uien indic 4ue @orm 1+e Hld Fund con el @in de armar un @ondo de in"ersiones y 4u e al es$allar la crisis @inanciera in$ernacional jamEs #udo desarrollar el #royec$o, sin $ener algIn $i#o de ac$i"idad esa @irma! Aclar 4ue $u"o la em#resa +as$a el de se#$iem*re de 200) 4ue Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 se la "endi a Alejandro 0anden*roele #or sie$e mil #esos %O7!000;, 4ue @ue el #re cio 4ue le cos$ cons$i$uirla %"rue#a III@B@22@N! 9llo se encuen$ra corro*orado #or los li*ros con$a*les de la sociedad 4ue no deno$an algIn $i#o de mo"imien$o %"rue#a III@E@1@N! AdemEs, Fernando Couza, con$ador 4ue $en/a como clien$e a ,azz e$$i, mencion 4ue ?l le indic 4ue su negocio no es$a*a @uncionando y 4ue i* a a desarmar la sociedad, #or lo 4ue lo #uso en con$ac$o con 0anden*roele, 4ue es$a*a *uscando c om#rar una sociedad annima 4ue $en/a 4ue o#erar en #oco $iem#o! Aclar 4ue un $i em#o des#u?s, ,azze$$i lo llam #ara decirle 4ue +a*/a concre$ado la "en$a con 0ande n*roele %"rue#a III@B@2'N! 9n es$a l/nea, del con$ra$o suscri#$o surge 4ue Alejandro 0anden*roele ad4uiri el )7K del ca#i$al accionario de 71!H!F!8 y -ergio 5ar$/nez el 3K res$an$e! ,ecu?rdese, con@orme se re@iri en el #un$o an$erior, -ergio 5ar$/nez @ue accionis $a, jun$o con NI:ez Carmona y Juan Carlos <#ez N"inculado comercialmen$e a CoudouN en$re o$ros, de la sociedad Cea"er C+eeB -!A! 1am*i?n se #ro* un "/nculo social en$re 5 ar$/nez y NI:ez Carmona en la ciudad de 5ar del Pla$a! A+ora *ien, del li*ro de direc$orio surge una enmienda a mano de la cual se des#rende 4ue la $i$ular del )7K de las acciones es la em#resa eG$ranjera 1ierra s 'n$ernacional 'n"es$men$ y no Alejandro 0anden*roele %"rue#a III@E@1@!!@#N@ 9l #ro#io ,azze$ $i reconoci 4ue @ue llamado unos d/as des#u?s del acuerdo #ara @irmar esa enmienda %"rue#a I II@B@22@N! <o mencionado, sumado a 4ue la em#resa 1+e Hld Fund @ue ad4uirida slo diez d/as an$es de la suscri#cin del con$ra$o con FHN!F'!P,H! y la circuns$ancia de 4u e jamEs +a*/a $enido @uncionamien$o, #ermi$en, al menos, in@erir 4ue la @inalidad de su ad4uisicin @ue su #osi*ilidad de @ac$urar ese negocio! ,ecu?rdese 4ue el #ro#io con$ador de 0an den*roele indic 4ue ?l le +a*/a solici$ado 4ue lo inscri*a en la A!F!'!P! en una ca$egor/a *aja #or no mEs de $rein$a o cuaren$a mil #esos de @ac$uracin anualP #or lo 4ue no es #osi*le asumir 4ue 0anden*roele #od/a ser con$ra$ado #or una #ro"incia y, en consecuencia, @ac$urar una suma millonaria! 6na "ez ad4uirida la @irma 1!H!F! y suscri#$a la adenda el de marzo de 200 #or el 5inis$ro de 9conom/a Amado Coudou, el 2F de a*ril de ese a:o se emi$i el $ /$ulo de deuda #or O 32!)4!277, (3, lo 4ue @inalmen$e gener un ingreso #ara 1!H!F! de O 7! ((7!(, 4ue se co*r el 2 de mayo de 200! 9n es$a l/nea, resul$a, al menos llama$i"o, 4ue una #ersona mono$ri*u$is$a con ingresos menores a O40!000 sea con$ra$ada #or el Fondo Fiduciario Pro"incial #ar a asesorar a esa #ro"incia en la rees$ruc$uracin de la deuda con el 2o*ierno NacionalP y 4ue l e im#li4ue un ingreso de O 7!((7!( a la sociedad a#or$ada #ara $al @in 4ue +as$a ese d/a no +a*/a $enido ningIn $i#o de @uncionamien$o! 'ncluso, al momen$o de @ac$urarse ese negocio en el mes de mayo del a:o 200, la em#resa con$a*a con una sola em#leada! Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 &e lo eG#ues$o, es #osi*le a@irmar de acuerdo a los elemen$os #ro*a $orios analizados 4ue 1+e Hld Fund @ue ad4uirida con el Inico @in de @ac$urar el negocio con la #ro"incia de Formosa, en el 4ue ac$u como #residen$e de la @irma Alejandro 0anden *roele! Por #ar$e del 9s$ado Nacional, en esa misma o#eracin, in$er"ino Ama do Coudou como 5inis$ro de 9conom/a, donde @irm una adenda al con"enio original 4ue im#lic la em isin del $/$ulo de deuda #ara la #ro"incia #or O 32!)4!277, (3 y, en consecuencia, un ingreso #ara 1!H!F! de O 7!((7!(! 9se dinero @ue $rans@erido a la cuen$a corrien$e en #esos n 3N302N0)40(((0N ) 4ue #osee 1+e Hld Fund -!A! en el Canco 5acro el d/a 2 de mayo de 200! 6nos d/ as des#u?s, #recisamen$e, el 3 de mayo y el 3 de junio de 200, Al ejandro 0anden*roele com#r moneda eG$ranjera NdlaresN #or los siguien$es mon$osQ O3!3!000,A, O7FF!400 y OF(4!2)0,33 y los re$ir #or "en$anilla %"rue#a III@8@';! 1am*i?n, el 3 de junio s e realiz una $rans@erencia #or O2!2(A!20 a la @irma 9s$ra$egias de 'magen y Comunicacin, cuyo accionis$a es 5ar$/n Cor$es, 4uien desde el a:o 200 es direc$or del Canco de For mosa y, ademEs, #osee em#resas con domicilio en la calle 5anuela -aenz 323 de es$a ciuda d al igual 4ue la @irma 1!H!F! y Com#a:/a de 0alores -udamericana %"rue#a III@B@F*N! -umado a ello, se +a demos$rado a $ra"?s de los en$recruzamien$os de llamadas, 4ue Jos? 5ar/a Nu:ez Carmona y Alejandro 0anden*roele man$u"ieron comun icaciones $ele@nicas en las @ec+as de mayor rele"ancia en la negociacin mencionada, lo 4ue # ermi$e demos$rar el "/nculo de Nu:ez Carmona con 0anden*roele y la @irma 1+e Hld Fund! A su "ez, eGis$en comunicaciones con Amado Coudou o alguno de sus secre$arios, lo 4ue #erm i$e Nal menosN in@erir su conocimien$o en el negocio! A con$inuacin $ranscri*ir? a4u?llas comunicaciones de mayor rele"ancia 4ue #rue*an los "/nculos indicadosQ Llamados 21 de mayo de 2010. Fecha en que se deposit el dinero en la cuenta de TO F Telfono Titular / Uso Telfono Titular / Uso Fecha y hora Duracin 1163810923 WS / !u"e# $ar%ona 1169&2&091 'stu(io )lfaro / *an(en+roele 21/0,/2010 09-.9 22. 11638.0060 )y+ar Do%/n0ue# 223,216663 )ction e(ia /!u"e# $ar%ona 21/0,/2010 10-31 .2 11,.92,9,0 '(uar(o 1o%ano 116&93&222 )%a(o 2ou(ou 21/0,/2010 13-,9 103 11,.92,9,0 '(uar(o 1o%ano 116&93&222 )%a(o 2ou(ou 21/0,/2010 1,-12 1. 11,.92,9,0 '(uar(o 1o%ano 116&93&222 )%a(o 2ou(ou 21/0,/2010 18-1, 6& 1163810923 WS / !u"e# $ar%ona 1169&2&091 'stu(io )lfaro / *an(en+roele 21/0,/2010 18-,8 2& 11,.92,9,0 '(uar(o 1o%ano 116&93&222 )%a(o 2ou(ou 21/0,/2010 19-09 &, 1169&2&091 'stu(io )lfaro / *an(en+roele 1163810923 WS / !u"e# $ar%ona 21/0,/2010 19-23 0 11638.0060 )y+ar Do%/n0ue# 223,216663 )ction e(ia /!u"e# $ar%ona 21/0,/2010 19-2& 39 116&93&222 )%a(o 2ou(ou 11,.92,9,0 '(uar(o 1o%ano 21/0,/2010 21-,. 3 &el cuadro indicado surge claramen$e las secuencias de llamadas en$re los a4u/ im#u$ados en una @ec+a de suma rele"ancia en el marco del negocio de rees$ruc$ur acin, ya Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 4ue @ue el d/a en 4ue se de#osi$ el dinero en la cuen$a de 1+e Hld Fund! 'ncluso, se +a logrado de$erminar 4ue en "arias comunicaciones de NI:ez Carmona con Alejandro 0anden*roele, $an$o los celulares de NI:ez como Coudou de$ec$aron la misma an$ena de $ele@on/a M5ac+aca 2uemes 3AN lo 4ue #ermi$e, al menos, #resumir 4u e se encon$ra*an jun$os! 5EGime si se $iene en cuen$a 4ue en esa cuadra $en/a su l ugar de residencia el eG 5inis$ro de 9conom/a! &e igual @orma, a con$inuacin eG#ondr? las llamadas $ele@nicas eGis$en$es el 3 de mayo y el 3 de junio, 4ue @ueron los dos d/as en 4ue se eG$rajo de la cuen$ a el dinero co*rado a ra/z de FHN!F'!P,H! 9llo #ermi$irE rea@irmar la "inculacin de NI:ez Car mona con la em#resa 1!H!F! 3 de mayo de 200 Telfono Titular / Uso Telfono Titular / Uso Fecha y hora 116&93&222 )%a(o 2ou(ou 11,.92,9,0 '(uar(o 1o%ano 31/0,/2010 10-.1 11,.92,9,0 '(uar(o 1o%ano 116&93&222 )%a(o 2ou(ou 31/0,/2010 10-.2 11,.92,9,0 '(uar(o 1o%ano 116&93&222 )%a(o 2ou(ou 31/0,/2010 10-.3 116&93&222 )%a(o 2ou(ou 11,.92,9,0 '(uar(o 1o%ano 31/0,/2010 10-.3 1169&2&091 'stu(io )lfaro / *an(en+roele 223,216663 )ction e(ia /!u"e# $ar%ona 31/0,/2010 11-0. 1163810923 WS / !u"e# $ar%ona 11,9800..3 Sol3hone / art/n $orte 31/0,/2010 11-0, 11,.92,9,0 '(uar(o 1o%ano 116&93&222 )%a(o 2ou(ou 31/0,/2010 11-21 11638.0060 )y+ar Do%/n0ue# 223,216663 )ction e(ia /!u"e# $ar%ona 31/0,/2010 11-3, 223,216663 )ction e(ia /!u"e# $ar%ona 1169&2&091 'stu(io )lfaro / *an(en+roele 31/0,/2010 11-.1 1163810923 WS / !u"e# $ar%ona 11,9800..3 Sol3hone / art/n $ortes 31/0,/2010 11-.2 1169&2&091 'stu(io )lfaro / *an(en+roele 223,216663 )ction e(ia /!u"e# $ar%ona 31/0,/2010 11-.3 223,216663 )ction e(ia /!u"e# $ar%ona 1169&2&091 'stu(io )lfaro / *an(en+roele 31/0,/2010 11-.& 223,216663 )ction e(ia /!u"e# $ar%ona 11,9800..3 Sol3hone / art/n $ortes 31/0,/2010 11-,3 1163810923 WS / !u"e# $ar%ona 11,9800..3 Sol3hone / art/n $orte 31/0,/2010 12-31 11,.92,9,0 '(uar(o 1o%ano 116&93&222 )%a(o 2ou(ou 31/0,/2010 12-., 223,216663 )ction e(ia /!u"e# $ar%ona 11,9800..3 Sol3hone / art/n $ortes 31/0,/2010 13-00 11,.92,9,0 '(uar(o 1o%ano 116&93&222 )%a(o 2ou(ou 31/0,/2010 13-3. 11,.92,9,0 '(uar(o 1o%ano 116&93&222 )%a(o 2ou(ou 31/0,/2010 13-,8 3 de junio de 200 Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 1169&2&091 'stu(io )lfaro / *an(en+roele 223,216663 )ction e(ia/!4"e# $ar%ona 03/06/2010 11-39 1169&2&091 'stu(io )lfaro / *an(en+roele 223,216663 )ction e(ia/!4"e# $ar%ona 03/06/2010 11-,0 223,216663 )ction e(ia / !4"e# $ar%ona 11,9800..3 Sol3hone/art/n $orts 03/06/2010 12-12 1169&2&091 'stu(io )lfaro / *an(en+roele 223,216663 )ction e(ia/!4"e# $ar%ona 03/06/2010 12-,3 1169&2&091 'stu(io )lfaro / *an(en+roele 223,216663 )ction e(ia/!4"e# $ar%ona 03/06/2010 1,-08 223,216663 )ction e(ia / !4"e# $ar%ona 11,9800..3 Sol3hone/art/n $orts 03/06/2010 16-00 223,216663 )ction e(ia / !4"e# $ar%ona 11638.0060 1o+erto )y+ar Do%/n0ue# 03/06/2010 16-22 223,216663 )ction e(ia / !4"e# $ar%ona 11..9103,1 5a+riel 2ianco 03/06/2010 1&-02 1163810923 )ction e(ia / !4"e# $ar%ona 11,9800..3 Sol3hone/art/n $orts 03/06/2010 18-11 1169&2&091 'stu(io )lfaro/*an(en+roele 223,216663 )ction e(ia/!4"e# $ar%ona 03/06/2010 19-3& <os cruces de llamadas realizadas demues$ran el "/nculo de NI:ez Carmona con Alejandro 0anden*roele y, es#ec/@icamen$e, con la em#resa 1+e Hld Fund ya 4ue se #uede o*ser"ar una secuencia de llamados en los d/as en 4ue 0anden*roele re$ir de l *anco la #la$a 4ue ingres a esa em#resa! &e igual @orma, en el cuadro del d/a 3 de junio eGis$en llamados con 5ar$/n Cor$es ya 4ue ese d/a 1+e Hld Fund $rans@iri O2!2(A!20 a la @irma 9s$ra$egias de 'magen y Comunicacin de 5ar$/n Cor$es! 9llo corro*ora 4ue la secue ncia de llamadas guarda relacin con el dinero #agado #or Formosa! AdemEs, o$ro elemen$o #ro*a$orio 4ue #rue*a el "/nculo de NI:ez con 1!H!F! es el $es$imonio de Andr?s 2ens Nem#leado y so*rino de Jos? Nu:ez CarmonaN 4ue r econoci 4ue en una o#or$unidad le +a*r/a lle"ado un so*re a Alejandro 0anden*roele 4ue r eza*a el nom*re de la em#resa 1+e Hld Fund %"rue#a III@B@('N! Por o$ro lado, de*e $enerse en cuen$a el $es$imonio #res$ado #or <aura 5u:oz, eG es#osa de Alejandro 0anden*roele, 4ue corro*ora lo eG#ues$o +as$a a4u/! 9n es $e sen$ido, mani@es$ 4ue en no"iem*re del a:o 200) 0anden*roele comenz a $ra*ajar con NI:ez CarmonaP ?#oca en la 4ue comenz a con$ac$arse no slo con NI:ez Carmona sino $am*i? n con Amado Coudou, a 4uienes conoc/a de 5ar del Pla$a! AdemEs, eG#lic 4ue su mari do se encargar/a de +acer los documen$os y el con$ra$o relacionado con el #ago de la deuda de Formosa al 2o*ierno Nacional #or lo 4ue 0anden*roele co*rar/a se$en$a mil dlares %"rue#a III@B@1@N! Al res#ec$o y conec$ando con la acredi$acin de 4ue 0anden*roele era el 7prestanombre8 de NI:ez Carmona y Amado Coudou, en general, se es$i#ula un #orce n$aje de Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 dinero de los negocios 4ue co*ra es$e $i#o de #ersona in$er# ues$a lo 4ue encuen$ra corres#ondencia con los incremen$os #a$rimoniales de$allados! AdemEs de ello, el socio minori$ario de 1+e Hld Fund "incula aIn mEs a Jose 5ar/a NI:ez Carmona con la sociedad, lo 4ue rea@irma la acredi$acin realizada en $orno a 4ue ?l era uno de los due:os de 1+e Hld Fund! 9n es$e sen$ido, con@orme se se:al, -ergio 5ar$/nez N4ue ad4uiri el 3K del ca#i$al accionarioN es accionis$a jun$o a Jos? 5a r/a NI:ez Carmona y a Juan Carlos <#ez en la em#resa Cea"er C+eeB -!A!, 4uienes, a su "ez, son socios de Amado Coudou en o$ras em#resas del gru#o econmico! 9n es$a l/nea, 5ar$/nez no #ar$ici# de la negociacin ni de la @ormalizacin de ningIn ac$o, al #un$o $al, 4ue ,azze$$i nunca lo conoci! 9n su $es$imonio, mani@e s$ 4ueQ 7Dn la gestin de la venta de la empresa Martne8 no tuvo ninguna participac in porque yo siempre trat3 con Aandenbroele! 5anto es as que yo no lo cono8co a Martne8, no acu di a ninguna reunin ni hubo tampoco intercambio de mails8 %"rue#a III@B@22N! 'ncluso, se +a #ro*ado en es$as ac$uaciones, 4ue 5ar$/nez es conoc ido de NI:ez Carmona de la ciudad de 5ar del Pla$a y, al menos, desde el a:o ))7! 9n $a l sen$ido, declar 'gnacio 5endiondo Ncom#a:ero de la #rimaria y secundaria de NI:e z Carmona y CoudouN, 4uien mani@es$ 4ue conoc/a a -ergio 5ar$/nez, 4ue $en/a un res$auran$e e n 5ar del Pla$a 4ue @ue cerrado en ))7, donde se jun$a*a a comer con NI:ez Carmona %"rue#a III@B@2HN! 9n es$os $?rminos, es #osi*le a@irmar 4ue los elemen$os #ro*a$orios reunidos acredi$an 4ue en el a:o 200), en el marco de la rees$ruc$uracin de la deuda de la #ro"incia de Formosa, la @irma 1+e Hld Fund ya es$a*a "inculada a Amado Coudou, Jos? 5ar/a NI :ez Carmona y Alejandro 0anden*roele! 9llo demues$ra la +i#$esis #rinci#al, mEs allE de 4ue como se de$allarE se in$en$ ocul$ar sucesi"amen$e a sus due:os reales! V@#@2@!!!@ Mu!e#ra de $a em"resa +!ccone y ro$ de $a A@E@I@-@ 9n es$e #un$o, se analizarE los as#ec$os @ormales del #roceso concur sal 4ue a$ra"es la @irma Ciccone CalcogrE@ica 4ue deri" en la 4uie*ra decre$ada el A de ju lio de 200 #or el 1i$ular del Juzgado Nacional en lo Comercial n F! 9llo #ermi$irE demos $rar el con$eG$o en el cual los due:os de la em#resa N@amilia CicconeN $omaron la decisin de *uscar un acuerdo il/ci$o con algIn @uncionario #I*lico 4ue los ayude a sal"ar la em#re sa! 9l d/a ) de junio de 2003 la @irma 7Ciccone CalcogrE@ica -!A!8, dada su gra"e si$uacin @inanciera, solici$ la @ormacin del concurso #re"en$i"o de acreedores de l a em#resa an$e la CEmara Nacional en lo Comercial de Ca#i$al Federal! &el in@orme #resen$ado en a4uella o#or$unidad se ad"ier$e 4ue la em#resa $en/a una deuda es$ima$i"a de )0! 44(!A02,A #esos %"rue#a III@A@1N! 9l d/a 7 de julio de 2003 el $i$ular del Juzgado Nacional en lo Comercial N F declar a*ier$o el concurso #re"en$i"o, o#or$unidad en la cual, #or su magni$ud y com#lejidad, se lo clasi@ic de la clase AP y, en$re o$ras cosas, se @ij el #lazo #ara 4ue se #r esen$en los acreedores y declar la in+i*icin general de *ienes de la em#resa %"rue#a III@A@2N!
Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 As/ las cosas, luego de las corres#ondien$es #resen$aciones #or #ar$e de los acreedores, el -/ndico encargado de la 4uie*ra e@ec$u el in@orme median$e el cual aconsej al Juez acerca de los cr?di$os 4ue de*er/a "eri@icar! 9l d/a ) de @e*rero de 2004 el juez resol"i "eri@icar los cr?di$os se:alados #or la sindica$ura #or los mon$os y graduaciones all/ aconsejados y decl arar inadmisi*les los cr?di$os 4ue no merecieron consejo @a"ora*le #or el s/ndico! &e $al modo, al Fis co Nacional se le "eri@ic un $o$al de O42!F7A!(7,4 con carEc$er de #ri"ilegio gen eral, y un $o$al de O(!442!(A2,74 con carEc$er 4uirogra@ario %"rue#a III@A@FN! Pos$eriormen$e, el d/a F de junio de 2004, se design un nue"o comi$? #ro"isorio de acreedoresQ a; Acreedores 4uirogra@arios #or com#ra de m ercader/as, *ienes, ser"iciosQ -ociedad Annima Hrganizacin Coordinadora Argen$inaP *; Ac reedores Duirogra@arios #or deuda al Fisco NacionalQ AF'PP c; Acreedores #ri"ilegiados co n #ri"ilegio es#ecial y generalQ ACN Amro CanB %"rue#a III@A@'N! <a concursada 7Ciccone CalcogrE@ica -!A!8 solici$ 4ue se eGcluya el cr?di$o corres#ondien$e a la AF'P #ara el cm#u$o de las mayor/as del ar$/culo 4A de la le y 24!A22, en "ir$ud de $ener ese organismo un #lan #ro#io de #ago y, ademEs, 4ue no #res$a*a con@ormidad con las #ro#ues$as 4ue no se adecuen a esos #lanes de #ago! 9n e@ec$o, la concursada #or ese en$onces #resen$ rei$erados #edidos a la AF'P a e@ec$os de 4ue le #ermi$ieran ingresar en un #lan de #agos #ara #oder +acer @r en$e a la deuda #er$inen$e, sin 4ue el Fisco accediera a @acili$arles el acceso a ningIn $i#o #l an! AdemEs, los #ro#ios $i$ulares de la @irma indicaron 4ue la A!F!'!P! no l e a*on los rein$egros corres#ondien$es #or la eG#or$acin y 4ue $am#oco le #ermi$/an com#ensar ello con la deuda 4ue $en/an! 9n $al sen$ido, la concursada se "e/a #erjudicada ya 4ue no #od/a cancelar la deuda con la A!F!'!P!, no se le eG$end/a el 7Cer$i@icado @iscal #a ra Con$ra$ar8, lo 4ue le im#ed/a ser con$ra$ada #or el 9s$ado Nacional y $am#oco se l e a*on los rein$egros corres#ondien$es a la eG#or$acin! As/, la concursada #resen$ la #ro#ues$a de #ago Inicamen$e #ara los acreedores 4uirogra@arios #or com#ra de mercader/as, *ienes, ser"i cios, y @inanciacin declarados admisi*les %"rue#a III@A@GN! An$e ello, el d/a 2A de agos$o de 2004 el Juez concursal resol"i eGcluir de la "o$acin y cm#u$o de las mayor/as legales el cr?di$o de la Adminis $racin Federal de 'ngresos PI*licos, lo 4ue @ue o#or$unamen$e recurrido #or el Fisco %"rue#a III@A @*N! Pos$eriormen$e, 7Ciccone CalcogrE@ica -!A!8 adjun$ con@ormidades de acreedoresP jun$ 70 so*re 3 4ue re#resen$a*an la mayor/a a*solu$a de los "eri@icados y declarados admisi*les #ara "o$ar! 9se ca#i$al alcanza*a el (),AK del ca#i$al de acreedores ca$egorizados como 7acreedores 4uirogra@arios8 %"rue#a III@A@HN! Fren$e a $al circuns$ancia, la A!F!'!P! #romo"i la im#ugnacin del ac uerdo #re"en$i"o #ues$o 4ue +a*/a recurrido la resolucin del 2A de agos$o de 2004 M#or medio de la Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 cual se la eGcluy de la "o$acin y cm#u$o de las mayor/as legalesN y aIn no se +a*/a resuel$o! AdemEs, la A!F!'!P! #resen$ un escri$o #or el cual +ac/a re@erencia 4ue la #ro#ues$a de acuerdo 4ue la concursada realiz an$e ese organismo no cum#limen$ la norma$i"a "igen$e com#rendida #or la ,2 )70/200, #or ende, no le #od/an @acili$ar el #lan de #agos %"rue#as III@A@10 y III@A@11N! Finalmen$e, el F de @e*rero de 200A el juez resol"i +omologar la #ro#ues$a del acuerdo #re"en$i"o o@recida #or Ciccone CalcogrE@ica -!A! 9l d/a 24 de oc$u*re d e 200A se resol"i declarar @inalizado el concurso #re"en$i"o, dando #or con cluida la $area de la sindica$ura, sin #erjuicio de la ac$uacin residual 4ue le ca*e al rgano concursal #ara a$ender, +as$a su conclusin, los eG#edien$es e inciden$es en $rEmi$e %"rue#a III@A@12N! Consecu$i"amen$e, el Fisco le re4uiri en di@eren$es o#or$unidades al juez concursal 4ue in$imara a la concursada al #ago de la deuda, 4ue ascend/a a O42!F 7A!(7,4 #esos con carEc$er de #ri"ilegio general y a O (!442!(A3,74 #esos con carEc$er de 4uirogra@ario %"rue#a III@A@1FN! Paralelamen$e a ello, la A!F!'!P! rec+az la #resen$acin e@ec$uada an$e ese organismo de recaudacin #or la concursada del ( de a*ril de 200 a @in de 4ue se le +aga lugar al acogimien$o del #lan de @acilidades es$a*lecido #or l a ,!2! )70/0, *ajo el @undamen$o de 4ue la #resen$acin no #od/a ser analizada #or ese organismo +as$a $ an$o no se @ormalizara el e@ec$i"o acogimien$o en los $?rminos de la norma$i"a a#lica*le! Asimismo, surge del eG#edien$e 4ue la concursada solici$ au$orizacin al juez #ara cons$i$uir +i#o$eca so*re un *ien de su #ro#iedad, #ara garan$izar un #r?s$ amo *ancario solici$ado con la @inalidad de cancelas las deudas im#osi$i"as con la A!F!'!P! a e@ec$os de o*$ener el 7Cer$i@icado @iscal #ara con$ra$ar8 4ue, @inalmen$e, no @ue concedida ! Finalmen$e, el d/a 2 de julio de 200 la AF'P #resen$ un escri$o e n el eG#edien$e concursal #or medio del cual se re4uiri 4ue se decre$ara la 4uie*ra de la em#resa 7Ciccone CalcogrE@ica -!A!8 con con$inuidad de la eG#lo$acin! As/ las cosas, el A de julio de 200 el $i$ular del Juzgado Comercial N F resol"i decre$ar la 4uie*ra de Ciccone CalcogrE@ica -!A! %"rue#a III@A@1'N <os elemen$os o*je$i"os ci$ados demues$ran claramen$e la di@icul$ad de Ciccone #or saldar la deuda con la A!F!'!P! 9n $al sen$ido, se +a demos$rado 4ue ese rgan o es$a$al en ningIn momen$o $u"o la in$encin de em#lear alguna @acilidad #ara 4ue C iccone salde su deuda! -in em*argo, $am*i?n es cier$o 4ue esa em#resa $en/a una deuda de rele"an cia con el organismo es$a$al y 4ue ello se man$u"o duran$e muc+os a:os con@orme se acredi$ e n es$e #un$o! 9n es$a l/nea, Hlga Ciccone eG#uso 4ue de*ido a la crisis @inanciera 4ue #asa*a la em#resa, $ra$aron de 4ue el 9s$ado les #agara en $iem#o y @orma, de conseguir 4ue se les #agaran los rein$egros #or eG#or$acin, #idieron en "arias o#or$undiades a la AF'P un #lan de #agos de @acilidades 4ue jamEs les o$orgaron ni les con$es$aron %"rue#a III@B@33 N! Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 &el mismo modo, NicolEs Ciccone mani@es$Q 7Tuiero de$ar constancia que fue el 4nico caso que se conoce que la 7";< decreta la quiebra a una empresa pri vada, sin darle lugar a acceder a la norma +K' que da la posibilidad de facilidades de pag os como a cualquier empresa que se encuentra con dificultades financieras! e hicieron pres entaciones fundadas para acceder a ese plan, y sin embargo el organismo ni nos contestaba8! A ello agreg 4ue la Polic/a Federal Argen$ina no les #aga*an las @ac$uras 4u e emi$/an y 4ue la A!F!'!P! no slo les neg la #osi*ilidad de ajus$arse a la resolucin )70 sino 4ue aIn en la ac$ualidad $iene #endien$e de #ago los rein$egros #or eG#or$acin 4ue no se 4uisieron com#ensar como #ago de la deuda %"rue#a III@B@32 y descaro IVN! Finalmen$e, una "ez 4ue el A de julio de 200 se decre$a la 4uie*ra a #edido del a A!F!'!P! %"rue#a III@A@1(N, al d/a siguien$e el Adminis$rador Federal le e n"/a una no$a al Presiden$e de Casa de la 5oneda a @in de #regun$arle si $en/a ca#acidad o#era$i" a #ara +acerse cargo de la #lan$a de Ciccone %"rue#a III@+@1@!N! 9llo dio in icio al eG#edien$e nro! 3)!F3/200 con el @in de realizar un o@recimien$o en el eG#edien$e comercial #ara arrendar la #lan$a de la @allida %"rue#a III@+@1N! <o mencionado resul$a rele"an$e ya 4ue demues$ra no slo el con$eG$o en el 4ue se encon$ra*a la @amilia Ciccone #ara *uscar una salida a $ra"?s de algIn @uncio nario #I*lico sino 4ue, ademEs, mEs adelan$e se demos$rarE el cam*io a*ru#$o de los rganos es$a$ales $endien$es a dar una solucin a la si$uacin de esa em#resa! 9s#ec/@icamen$e, des#u?s 4ue Amado Coudou y Jos? NI:ez Carmona, a $ra"?s de 1+e Hld Fund, ad4ui rieron Ciccone CalcogrE@ica! V@#@3@ In!c!o de $a man!o#ra: adDu!s!c!,n de +!ccone +a$c,ra>!ca V@#@3@!@ 2eoc!ac!ones "re:!as a$ acuerdo <a declaracin de la 4uie*ra de Ciccone CalcogrE@ica, el A de julio de 200, de$ermin 4ue NicolEs y >?c$or Ciccone *uscaran un con$ac$o #ol/ $ico #ara lograr la a#ro*acin de un #lan de #agos en la AF'P y as/ se le"an$ara la 4uie*ra! 9n es$e s en$ido, como serE acredi$ado, 2uillermo ,einJicB, yerno de NicolEs Ciccone, +a*l con 2a*riel C ianco, 4uien lo conec$ con Amado Coudou y NI:ez Carmona! As/, Amado Coudou y Jos? 5ar/a NI:ez Carmona se in$eresaron en el negocio 4ue im#lica*a ad4uirir Ciccone CalcogrE@ica, circuns$ancia 4ue +a*r/a generado u na serie de reuniones! 9n es$e sen$ido, #ara negociar la ad4uisicin de la em#resa , Coudou y NI:ez Carmona se reunieron, de @orma al$ernada, con in$egran$es de la @amilia Ciccone en di@eren$es ocasiones! Nue"amen$e, la me$odolog/a de desarrollo de las reuniones @ue el desdo*lamien$o de rolesQ Coudou a#or$ su condicin de @uncionario #I*lico en a4uellos casos en 4ue @ue necesario y NI:ez Carmona realiz, como #ri"ado, a4uello 4ue Coud ou no #od/a, jus$amen$e #or su cargo! A la "ez, Alejandro 0anden*roele @ue asignado co mo cara "isi*le, aun4ue en la realidad o#era*a como em#leado de NI:ez Carmona! Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 9n es$e sen$ido, se #ro*arE como Amado Coudou se +izo #resen$e Inicamen$e en las reuniones 4ue @ue realmen$e necesario, dejando 4ue NI:ez Carmona maneje y dis#onga #or ?l en el res$o de los casos! 0!*!3!i!! Con$ac$o en$re la @amilia Ciccone, y Amado Coudou y Jos? 5ar/a NI:ez Carmona 9l #rimer con$ac$o en$re el en$onces 5inis$ro de 9conom/a y la @amilia Ciccone lo o*$u"o 2uillermo ,einJicB, yerno de NicolEs Ciccone, a $ra"?s de su "ecino 2a*riel Cianco, 4uien conoc/a a Amado Coudou desde su in@ancia en 5ar del Pla$a! 2a*riel Cianco, geren$e de #rogramacin del canal de $ele"isin 1ele@?, lo #uso en co n$ac$o con NI:ez Carmona, como neGo #ara llegar a Amado Coudou! &ic+as circuns$ancias se encuen$ran corro*oradas #or el #ro#io 2a*riel Cianco! 9s#ec/@icamen$e, rela$ 4ue ,einJicB le #idi 4ue, #or una #ro*lemE$ica de su suegro, lo con$ac$e con Amado Coudou y como #ara ?l no era #osi*le, le o@reci ges$ionar una reunin con Jos? 5ar/a NI:ez Carmona %"rue#a III@B@3FN@ 9se $es$imonio, #ese a su re$icencia en *rindar da$os, acredi$a "arias cues$ione s de rele"ancia #ara la manio*ra in"es$igada! 9n #rimer lugar, corro*ora los dic+o s de ,einJicB al momen$o de #res$ar declaracin indaga$oria, en cuan$o indic 4ue le solici$ a Cian co una reunin con el 5inis$ro de 9conom/a y 4ue ?s$e consigui un encuen$ro con NI:ez Carm ona, a 4ui?n llam su secre$ario %"rue#a III@B@31N! 9n segundo lugar, el $es$imonio de Cianco rea@irma el es$rec+o "/nc ulo de Amado Coudou y Jos? NI:ez Carmona y el desdo*lamien$o de @unciones #ara lle"ar a ca*o negocios! 9n $ercer $?rmino y, de gran rele"ancia, le o$orga "eracidad al #rimer con$ac$o con el c/rculo de Amado Coudou! &e*o remarcar 4ue al consul$arle si el encuen$ro en$re NI:ez y ,einJicB se e@ec$i"iz, eG$ra:amen$e el $es$igo res#ondi no recordar! 9n es$a l/nea, los dic+os de Cianco con@irman las mani@es$aciones *rindadas #or NicolEs Ciccone, al re@erir 4ueQ 7"ue entonces cuando uno de mis yernos, el seIo r 9uillermo ReinUicH, tambi3n preocupado por la situacin, me inform que tena un vecino conocido de nombre 9abriel Fianco, que en ese momento era gerente general de 5elef3! Fianco le manifest que tena un acercamiento con el secretario privado del licenciado 7mado Foudou) %"rue#a III@B@32 y descaroN! -umado a ello, $odos los dic+os ci$ados encuen$ran correla$o c on los en$recruzamien$os de llamadas $ele@nicas realizadas! 9n $al sen$ido, es #osi*le c on@irmar 4ue Cianco @uncion como neGo #ara 4ue se conozcan! N$ese 4ue el 2( de julio de 200 eGi s$en gran can$idad de comunicaciones en$re Cianco y NI:ez Carmona y Cianco y ,einJicB , lo 4ue acredi$a el #a#el de in$ermediario 4ue cum#li Cianco! -in em*argo a con$inuacin de $allar? la #rimera secuencia de llamados de ese d/a a la ma:ana, la 4ue con@irma el "/nc ulo de Amado Coudou con el inicio de los acuerdos %"rue#a III@A@N! 26072010 10!26 1144910351 B"an#o 2235216663 Nez Carmona 00!00!48 Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 26072010 13!16 2235216663 Nez Carmona 1144910351 B"an#o 00!01!44 26072010 13!26 2235216663 Nez Carmona 1156161981 A$u%&"na '(m)*er 60 26072010 13!42 1144910351 B"an#o 2235216663 Nez Carmona 00!01!12 26072010 13!47 1144910351 B"an#o 1144135813 +e"n,"#- 00!01!02 26072010 13!50 1144910351 B"an#o 1144135813 +e"n,"#- 00!00!36 26072010 13!52 1144135813 +e"n,"#- 1154292123 N"#ol.% C"##one 00!00!02 26072010 13!53 1144135813 +e"n,"#- 1154292123 N"#ol.% C"##one 00!00!30 26072010 14!01 2235216663 Nez Carmona 1144910351 B"an#o 00!00!39 26072010 14!26 2235216663 Nez Carmona 1144910351 B"an#o 00!00!10 &e las llamadas eG#ues$as, de*e resal$arse en #rimer $?rmino 4ue Cianco @ue 4uien llam a NI:ez Carmona a las 0!2( de la ma:ana! 9s decir, con@irma 4ue a ra/z del #edido de ,einJicB, con$ac$ a NI:ez Carmona #ara @ormalizar un encuen$ro! <uego d e ello, a las 3!( +oras NI:ez se comunic con Cianco y, una "ez 4ue @inaliz esa comunicacin, a las 3!2( +oras, NI:ez se con$ac$ al $el?@ono de Agus$ina T]m#@er, 4uien segIn las an$enas $ele@nicas se encon$ra*a en la cuadra de 5acac+a 2uemes Ndomicilio donde con"i"/a con su no"io Amado CoudouN, lo 4ue #ermi$e #resumir 4ue ese llamado es$u"o dirigido al 5inis$ro de 9conom/a! 6nos minu$os des#u?s, 3!42 +oras Cianco se "ol"i a comunicar con NI: ez y slo cinco minu$os des#u?s, 3!47 +oras Cianco llam a ,einJicB, lo 4ue deri" 4ue 3!A2 y 3!A3 +oras ,einJicB llame a NicolEs Ciccone! <uego, duran$e el $r anscurso del d/a los llamados con$inuaron! 9sos llamados #ermi$en corro*orar lo eG#ues$o +as$a el mom en$oQ el #rimer con$ac$o con Amado Coudou +a*/a sido realizado! 9n es$e sen$ido, #uede a@irmarse 4ue @ue a ins$ancias de 2uillermo ,einJicB y, a $ra"?s de 2a*riel Cianco, 4ue la @amilia Ciccone es$a*leci el #rimer con$ac$o c on Amado Coudou y Jos? 5ar/a NI:ez Carmona! 9llo es$E #ro*ado #or los dic+os de los in$er "inien$es, como as/ $am*i?n, #or los llamados $ele@nicos eGis$en$es en$re ellos! 'ncluso, $am*i?n de*e mencionarse el "/nculo en o$ros negocios de Alejandro 0anden*roele y Jos? NI:ez Carmona con 2a*riel Cianco! 9n es$e sen$ido, recu?rdes e 4ue en la agenda secues$rada a Alejandro 0anden*roele eGis$/an ano$aciones manuscri$as 4ue re@er/an al Canal 0 con las iniciales 2!C!, #udiendo in@erirse de ese modo 4ue 72!C!8 cor res#onde a 2a*riel Cianco, 4uien #osee ac$ualmen$e #ar$e del ca#i$al accionario de ese canal! 9n es$e sen$ido, 5ar$/n Cor$es en su $e$simonio mani@es$ 4ue conoci a 0anden*roele en el m arco de una negociacin #or una o@er$a de com#ra de ese canal de 5ar del Pla$a! Cor$es ind ic 4ue 0anden*roele asesora*a a NI:ez Carmona en la o@er$a 4ue le re aliz a Jorge P?rez y mencion 4ue en algunas reuniones es$u"o #resen$e 2a*riel Cianco! A+ora *ien, ese con$ac$o deri" en una sucesin de reuniones, 4ue demues$ran el in$er?s de Amado Coudou y NI:ez Carmona! 9n es$e sen$ido, a con$inuacin se "er E la Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 di"isin de roles 4ue carac$eriz a $odos los +ec+os in"es$igados en la causa! Por u n lado, Coudou #ar$ici# de a4uellos encuen$ros es$ric$amen$e necesarios #ara 4ue la @amil ia Ciccone no slo $enga conocimien$o de 4ue la $ransaccin era seria sino de 4ue es$a*an reali zando la o#eracin con el 5inis$ro de 9conom/a Nacional! Por o$ro lado, NI:ez Carmona se oc u# de las ges$iones concre$as re4ueridas en el d/a a d/a #ara 4ue se c oncre$ara la negociacin! Finalmen$e, 0anden*roele @ue la #ersona 4ue, a los @ines @ormales, @igura*a como res#onsa*le! 0!*!3!i!2! Eos3 Mara NuIe8 Carmona, 9uillermo ReinUicH y 9abriel Fianco en el Gotel Gilton Pre"io a las negociaciones 4ue deri"aron en el acuerdo en$re NicolEs y >?c$or Ciccone con Amado Coudou y Jos? 5ar/a NI:ez Carmona, eGis$i una reunin en el >o$el
>il$on, en la 4ue #ar$ici#aron Jos? 5ar/a NI:ez Carmona, 2uillermo , einJicB y 2a*riel Cianco, donde Cianco #resen$ a ,einJicB con NI:ez Carmona, #or ser la #ersona de con@ianza de Amado Coudou! 9n esa reunin, ,einJicB le solici$ a NI:ez una reunin en$re su suegro NNicolEs CicconeN y el 5inis$ro de 9conom/a! All/ 4uedaron en 4ue NI:ez lo i*a a llamar #ara a"isarle o, en su de@ec$o, se comunicar/a con Cianco #ara 4ue le a"ise! 9llo sur ge de los dic+os de 2uillermo ,einJicB y, de acuerdo a las comunicaciones $ele@nicas eGis$en$es y al +a*er sido la reunin en 1ele@? el 2) de julio, es #osi*le si$uar $em#oralmen$e ese encu en$ro el 27 o 2F de julio! 9llo, incluso, resul$a consecuen$e con la densidad de llamadas de$ec$adas esos dos d/as en$re Cianco y ,einJicB #or un lado, y en$re Cianco y NI:ez Carmona #or o$ro! 9n $al sen$ido, de los lis$ados de llamadas en$ran$es y salien$es surge 4ue Cianco N44)03AN +a*l, al menos, "ein$i$r?s "eces esos d/as con ,einJicB N443AF3 y 4 A0((7(N, y 4uince "eces con NI:ez Carmona N223A2(((3N! A la luz de los acon$ecimien$os 4ue se desarrollaron con #os$erioridad, #uede a@irmarse 4ue ese #rimer encuen$ro des#er$ en Amado Coudou y Jos? 5ar/a NI:ez Car mona el in$er?s #or el #o$encial negocio #ara s/ 4ue im#lica*a ad4uirir la calcogrE@i ca de*ido a 4ue, con #os$erioridad, se man$u"ieron sucesi"os encuen$ros! 0!*!3!i!3! 7mado Foudou, Eos3 Mara N4Ie8 Carmona, 9uillermo ReinUicH, Nicol#s Ciccone y 9abriel Fianco en 5elef3 9l 2) de julio de 200, ca$orce d/as des#u?s de decre$ada la 4uie*r a de la calcogrE@ica, 2uillermo ,einJicB, NicolEs Ciccone, Jos? 5ar/a NI:ez C armona y Amado Coudou se encon$raron en los es$udios de 1ele@?! 9llo @ue coordinado #or 2a*riel Cianco y se concre$ a ra/z de 4ue Amado Coudou concurri ese d/a al #rograma $ele"iso 7A58! 9n es$e sen$ido, Cianco con@irm no slo 4ue ese d/a se le realiz una en$re"is$a en el #rograma de $ele"isin 7A58 a Amado Coudou sino $am*i?n 4ue ese d/a en el es $udio es$u"ieron #resen$es Jos? 5ar/a NI:ez Carmona, 2uillermo ,einJicB y Ni colEs Ciccone! 9s#ec/@icamen$e, mani@es$ 4ueQ (Qo recuerdo el pedido, pero no tengo clara como se desarrollo la secuencia entre el pedido y el da del estudio %J- Lo que s me acuerd o es que Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 surgi la instancia de 7mado Foudou en una entrevista en el programa 7M en el cana l, y 9uillermo me pide la posibilidad de ir con su suegro al estudio! Cuando me pide esto concretamente est# relacionado con la posibilidad de ingresar al estudio! Dn el estudio, lo que puedo recordar, es que yo ingreso mientras Foudou en ese momento est# en la entrevista en vivo! Dl estudio est# conformado entre *L y &' personas, estam os hablando en ese momento de dos programas en vivo! Cuando termina la nota yo recuerdo que Foudou se para, viene hacia la parte detr#s de c#mara y se retira del estudio! Qo recuerdo vagamente que saluda a toda la gente que est# ah! Dntiendo que hubo un saludo general, y en tiendo que salud a una gran parte del estudio, a la mayor cantidad de personas que estaban en el estudio %J-) %"rue#a III@B@3F@N! Cuando Cianco @ue #regun$ado #ara 4ue diga si ese d/a @acili$ o le solici$aron alguna de las ins$alaciones del canal #ara 4ue NI:ez Carmona, 2uillermo ,einJicB y NicolEs Ciccone man$u"iesen una reunin res#ondiQ (Qo no lo recuerdo, puede ser, me pueden haber pedido un lugar %!!!- me pueden haber pedido el lugar! 5rat3 de ex plicar que me cuesta reconstruir ese da de todas mis reuniones!)! -i *ien resul$a, al menos llama$i"o, 4ue 2a*riel Cianco, no recuerde si @acili$ un lugar donde #udieran reunirse su "ecino y el socio o secre$ario del 5inis$ro de 9conom/a, sus dic+os con@irman 4ue $an$o Ciccone como ,einJicB es$u"ieron en los es$udios de 1ele@? el mismo d/a 4ue es$u"o el <icenciado Coudou! H$ro $es$imonio 4ue acredi$a la reunin es el de 2raciela Ciccone, +i ja del @allecido >?c$or Ciccone, y $am*i?n due:o de la calcogrE@ica, 4uien mani@es$Q (C harlamos Ncon la familiaO %J- de la reunin que mi to Nicol#s haba tenido co n Foudou en su oportunidad en 5elef3! Tue eso era bueno para la empresa para que siguiera traba $ando, que en realidad esa era su preocupacin) %"rue#a III@B@F0N! 9n igual sen$ido, se eG#idieron 2uillermo ,einJicB y NicolEs Ciccon e al momen$o de #res$ar declaracin indaga$oria! A lo mencionado ,einJicB agreg 4ue cuan do llegaron, el 5inis$ro es$a*a en una #un$a y NI:ez Carmona en la o$raP y 4ue en u n momen$o Nicolas Ciccone se acerc a saludar a Coudou, 4uien luego del #rograma se @ue del es$udio! As/ agreg 4ue se 4ued NI:ez Carmona, 4ue 4uer/a +a*lar con su suegro y le #idieron a Cianco un lugar #ri"ado! 9n esa o#or$unidad, @ueron a la sala de d irec$orio, donde NI:ez Carmona eG#lic la idea 4ue $en/an con gru#os econmicos #ara sal"ar la em#resa, de* iendo inyec$arle @ondos #ero 4ue a cam*io de*/an, $an$o ?l como Coudou, 4uedarse con a cciones de Ciccone CalcogrE@ica! AdemEs, mencion 4ue en esa ocasin NI:ez les #idi sus nImeros de $el?@ono %"rue#a III@B@31 y descaro IV@#N! Por su #ar$e, NicolEs Ciccone coincidi en el rela$o eG#ues$o y agreg 4ue cuando salud al 5inis$ro de 9conom/a, ?s$e le mani@es$ 4ue de*/a +a*l ar con NI:ez Carmona #or4ue era su +om*re de con@ianza %"rue#a III@B@32 y descaro IV@cN@ 9n "ir$ud de lo eG#ues$o, es #osi*le a@irmar con los elemen$os reunidos 4ue el encuen$ro en los es$udios de 1ele@? el 2) de julio de 200 se lle" a ca*o y 4ue es $u"ieron Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 #resen$es Amado Coudou, Jos? 5ar/a NI:ez Carmona, 2a*riel Cianco, NicolEs Ciccon e y 2uillermo ,einJicB! Finalmen$e, es$o $ermina de acredi$arse con los lis$ados de llamadas en$ran$es y
salien$es de sus a*onados! 9n #rimer $?rmino, la densidad de llamados del d/a an $erior N2F de julio de 200N en$re ,einJicB y Cianco y, a su "ez, en$re Cianco y NI:ez Carmona corro*oran el arreglo del encuen$ro! A modo de ejem#lo, de$allar? a4uellas 4ue sucedieron e se d/a a la noc+e, $eniendo en cuen$a 4ue al d/a siguien$e a la ma:ana ser/a el encuen$ro en 1ele@?! 1154292123 N"#ol.% C"##one 1144135813 /u"llermo +e"n,"#- 28072010 21!35 00!01!28 1147719708 N"#ol.% C"##one 1144910351 /a0r"el B"an#o 28072010 21!37 00!00!22 2235216663 A#&"on 1ed"a Nez Carmona 1144910351 /a0r"el B"an#o 28072010 22!58 00!10!28 1144910351 /a0r"el B"an#o 1144135813 /u"llermo +e"n,"#- 28072010 23!18 00!02!17 1145066716 /u"llermo +e"n,"#- 1144910351 /a0r"el B"an#o 28072010 23!35 00!01!50 1145066716 /u"llermo +e"n,"#- 1144910351 /a0r"el B"an#o 29072010 00!11 00!00!52 1144135813 /u"llermo +e"n,"#- 1144910351 /a0r"el B"an#o 29072010 00!14 00!00!51 9n segundo lugar, las llamadas en$re ellos el mismo 2) de julio de 200 duran$e la ma:ana, #re"ias al #rograma! A #ar$ir de las oc+o de la ma:a na se de$ec$ una gran can$idad de comunicaciones en$re ,einJicB, NicolEs Ciccone, y 2a*riel Cianco! 1a m*i?n se de$ec$aron llamados a #ar$ir de las nue"e de la ma:ana en$re Cianco y NI:ez Carm ona! Por Il$imo, $ermina de acredi$ar el encuen$ro 4ue $odos ellos, en$re las 0 de la
ma:ana y las 2 del mediod/a, realizaron llamados $ele@nicos en el *arrio de Par4u e Pa$ricios y, es#ec/@icamen$e, en las cercan/as de los es$udios de 1ele@?, si$o en Pa"n 2444 de es$a ciudad, segIn surge de las an$enas de $ele@on/a 4ue se ac$i"aron en ese momen$o! 0!*!3!i!4! 7lmuer8o en el restaurante Fice entre G3ctor Ciccone, Nicol#s Ciccone, <ablo 7mato, 9abriel Fianco, ReinUicH y Eos3 Mara N4Ie8 Carmona Con #os$erioridad a la reunin en 1ele@?, +u*o una reunin en el res$auran$e Cice, #ara 4ue >?c$or Ciccone conociera a NI:ez Carmona! 9n su dec laracin, NicolEs Ciccone eG#resQ (Dste episodio Nde la reunin en 5elef3O se lo hice saber a mi her mano G3ctor, qui3n se mostr molesto por el hecho de que haya que ceder tanto porcenta$ e para salvar a la empresa, pero no quedaba otra alternativa si queramos continuar! 7 ta l fin, se propuso una reunin para que mi hermano conociera a N4Ie8 Carmona! e estableci un almuer8o en el restaurante Ficce de <uerto Madero! 7h estaban presentes N4Ie8 Car mona, Fianco, ReinUicH, 7mato, mi hermano y yo! Dl car#cter de N4Ie8 Carmona es un poco imperativo, dando muestras de un gran poder y subestim#ndonos un poco! <or eso m otivo mi Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 hermano G3ctor que es mucho m#s duro que yo, le molest bastante su forma de actua r! in embargo consinti que las conversaciones deban continuar) %"rue#a III@B@32N! Asimismo, en su declaracin $es$imonial, -il"ia Ciccone mani@es$Q (7proximadamente un mes despu3s de que se decretara la quiebra y despu3s de que mi padre hubiera mantenido un almuer8o con mi to Nicol#s, 7mato y ReinUicH, donde le prese ntaron a N4Ie8 Carmona %J-) %"rue#a III@B@F1N! 9se $es$imonio corro*ora el descargo e@ec$ uado #or NicolEs Ciccone! -umado a ello, de*e mencionarse 4ue NI:ez Carmona regis$ra, al me nos, $rescien$os cincuen$a y cinco llamados con 2uillermo ,einJicB y, al menos, cien$ o $res con NicolEs Ciccone! Par$icularmen$e, se es$a*leci 4ue $odas esas comunicaciones come nzaron en el mes de agos$o del a:o 200, es decir, #ocos d/as des#u?s de la reunin en 1ele@? %"rue#a III@A@N! 9llo #rue*a, jus$amen$e, los dic+os de ,einJicB en $orno a 4ue en la re unin de 1ele@? el 2) de julio, NI:ez Carmona les solici$ sus nImeros $ele@nicos y acredi$a 4ue, a #ar$ir de agos$o de ese a:o, comenz el "/nculo direc$o en$re ellos #ara @ormalizar la ad4ui sicin de Ciccone CalcogrE@ica! 0!*!3!i!A! Reunin en el Gotel Gilton entre Eos3 Mara NuIe8 Carmo na, 7le$andro Aandenbroele, Nicol#s Ciccone, <ablo 7mato, 9uillermo ReinUicH, 6lga F eatri8 Ciccone, ilvia Ciccone y Gector Ciccone %acompaIado con dos asesores que eran la =ra! Laporta y el seIor 9ustavo 9arca- &e acuerdo a los dic+os de NicolEs Ciccone eGis$i o$ra reunin en el >o$el >il$on, donde >?c$or Ciccone @ue acom#a:ado #or Florencia <a#or$a y 2us$a"o 2arc/a, a*ogados del es$udio <a#or$a, a e@ec$os de $ener mayores conocimien$os de la neg ociacin 4ue se es$a*a #ro#oniendoP #ero al momen$o en 4ue lleg NI:ez Carmona los ec+ de la reu nin, lo 4ue gener 4ue >?c$or se enoje y se "aya del lugar! 9n es$e #un$o, de*e des$acarse 4ue la de@ensa de Amado Coudou %eG de@ensa de NI:ez Carmona; se o#uso $erminan$emen$e a la declaracin $es$imonial de los a*ogad os del es$udio <a#or$a esgrimiendo 4ue guarda*an secre$o #ro@esional! 9n $al sen$ido, ello im#osi*ili$ recons$ruir ese encuen$ro con nue"os $es$imonios! -in #erjuicio de ello, -il"ia Ciccone con@irm los dic+os de NicolEs! 9n $al sen$ido, argumen$ 4ue su #adre la in"i$ a una reunin en el +o$el >il$on donde i*an a $ra$ar el $ema del 70K del #a4ue$e accionario de la em#resa! Coincidi en $orno a 4ue NI:ez Carmona le dijo 4ue se "ayan a los asesores de >?c$or Ciccone, generando 4ue ?s$ e $am*i?n se re$ire! AdemEs, agreg 4ue ella se 4ued #or #edido de su #adre y 4ue, en esa o#or$u nidad, NI:ez +a*l de la "en$a de las acciones y de los negocios 4ue i*an a #oder +acer como im#resin de #a#el moneda y con@eccin de c+a#as #a$en$es %"rue#a III@B@F1N! A #ar$ir de all/, con$ NicolEs Ciccone 4ue se gener un dis$anciamien$o en$re ?l y su +ermano, y 4ue NI:ez Carmona y ,einJicB comenzaron a llamarlo cons$an$em en$e #ara 4ue lo con"enza de +acer el negocio! 9llo deri" en el o@recimien$o de una re unin con Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 Amado Coudou a e@ec$os de 4ue >?c$or ad"ier$a 4ue es$a*a $odo a"alado #or el 5in is$ro de 9conom/a %"rue#a III@B@32 y descaro IV@c@N! 9llo encuen$ra @undamen$o, jus$amen$e, en la nue"a reunin de la 4ue #ar$ici# el eG 5inis$ro de 9conom/a, 4ue serE $ra$ada mEs adelan$e! Por su #ar$e, -il"ia Ciccone agreg 4ue +u*o un nue"o encuen$ro en el >o$el >il$on, donde se #resen$ a Alejandro 0anden*roele como #residen$e del @ondo 4ue i*a a com#rar la em#resa! 9s#ec/@icamen$e, rela$ 4ueQ (Cronolgicamente no me acuerdo si hubo otra reunin inmediata o fue una semana despu3s, pero lo cierto es q ue al tiempo nos reunimos en el mismo lugar, las mismas personas menos mi pap#! Qa en esa ocasin a pareci 7le$andro Aandenbroele, como presidente del fondo que iba a comprar la empresa!) %"rue#a III@B@F1N@ 0!*!3!i!( Reunin en el Gilton entre 6lga Featri8 Ciccone, ilvia Cic cone, <ablo 7mato, Nicol#s Ciccone, 7le$andro Aandenbroele y Eos3 Mara N4Ie8 Carmona, q ue incluy un paso por el Ministerio de Dconoma &e acuerdo a los rela$os *rindados #or -il"ia Ciccone y Hlga Ciccone eGis$i o$ro encuen$ro en el +o$el >il$on 4ue $u"o la #ar$icularidad de un #aso #or el 5 inis$erio de 9conom/a! 9n $al sen$ido, -il"ia rela$ 4ue es$a*an Hlga Ciccone, su es#oso MA ma$oN, NicolEs Ciccone, Alejandro 0anden*roele y NI:ez Carmona, 4uien +a*la*a #ermanen$ emen$e #or $el?@ono! Aclar 4ue en un momen$o le dijo a Hlga 4ue lo acom#a:e al 5in is$erio de 9conom/a a @irmar unos #a#eles, #or lo 4ue se @ueron jun$o a 0anden*roele y Ama$ o! 9G#lic 4ue, luego de un $iem#o, regresaron y se @ueron %"rue#a III@B@F1N! Por su #ar$e, Hlga Ciccone con@irm esa reunin y ese #aso #or el 5inis$erio de 9conom/a! 9s#ec/@icamen$e, indic 4ue 7Dn un momento N4Ie8 Carmona me dice (ven vamos al Ministerio de Dconoma que ten3s que firmar algo)! Qo le pido a mi marido que me acompaIe, y subimos a una camioneta que conduca N4Ie8 Carmona, era una FMR negra,
modelo V,! =el lado del acompaIante estaba sentado 7le$andro Aandenbroele, detr# s el =r! 7mato mi marido, y yo detr#s de N4Ie8 Carmona! 7s fuimos al Ministerio de Dconoma, y entramos por la parte del costado, a la cochera, con el vehculoP se identifica, pasa a la cochera y estaciona! Fa$amos del vehculo, subimos al ascensor, no puedo precisar el piso, y llegamos al piso que era, haba una puerta dentro del piso! N4Ie8 Carmona saca una tar$eta, se abre la puerta, y nos conduce a una sala de reuniones muy grande, donde haba u na mesa de madera como para *' personas, y al costado unos sillones donde estuvimos sen tados el seIor 7le$andro Aadenbroele, el =r! 7mato y yo! N4Ie8 Carmona entraba y sala, hab laba con alguien iba y vena)! 9n $al sen$ido, agreg 4ue luego de "ein$e minu$os NI:ez le mani@es$ 4ue "uel"an al >o$el >il$on, llegando all/ des#u?s del mediod/a, donde es$a*an es#er ando NicolEs Ciccone, ,einJicB y -il"ia Ciccone! 9G#lic 4ue NicolEs se re$ir y 4ue ellos se 4ue daron Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 +as$a 4ue "ino una #ersona, le en$reg a NI:ez un #a#el 4ue ella @irm donde se soli ci$a*a a la A!F!'!P! un #lan de @acilidades de #ago %"rue#a III@B@33@N! 0!*!3!i!7 7mado Foudou, Eos3 Mara N4Ie8 Carmona, Nicol#s Ciccone y
G3ctor Ciccone en ; "resh MarHet 9l 2 de se#$iem*re de 200, al d/a siguien$e de 4ue NicolEs Ciccone cediera su #ar$e de las acciones a 1!H!F! y +oras an$es de 4ue >?c$or Ciccone cediera el re s$o, Amado Coudou, Jos? 5ar/a NI:ez Carmona, NicolEs Ciccone y su +ermano, >?c $or Ciccone, se reunieron en el res$auran$e ' Fres+ 5arBe$! 9llo se de*i a ra/z de 4ue >?c$or Ciccone no es$a*a con"encido de @irmar la cesin de sus acciones, #or lo 4ue Amado Coudou cedi a un nue"o encuen$ro a e@ec$os de 4ue >?c$or $ome conocimien$o con 4ui?n realmen$e es$a*a negociandoQ es decir, con el 5inis$ro de 9conom/a! 9Gis$en di@eren$es elemen$os #ro*a$orios 4ue #rue*an ese encuen$ro! 9n #rimer $?rmino, el ac$a de >?c$or Ciccone 4ue #osee su @irma cer$i@icada #or escri*ano #I*lico y @ue a#or$ada al eG#edien$e #or 2raciela Ciccone! All/ se a@irma 4ueQ (el que suscribe, G3ctor Gugo Ciccone, %J- desea manifestar lo siguientePTue %J- concurri a una reunin con el eIor 7mado Foudou, ministro de Dconoma de la Nacin y el eIor Eos3 M aria N4Ie8 CarmonaP Tue dicha reunin se reali8 en el Caf3@Restaurante (;), ubicad o en 78ucena Aillaflor, Fulevard 2&' y Cossettini en <uerto Madero, sector nuevo, ciudad de F uenos 7iresP Tue a dicho encuentro asisti acompaIado de su hermano Nicol#s 5adeo %J- Tue en di cha reunin 7mado Foudou manifest que el seIor Eos3 Maria N4Ie8 Carmona era de su m#xim a confian8a y que (la cosa iba a cambiar), a lo que el dicente soli cit proteccin para la familia y que se acabara con la hostilidad que la empresa y la familia venan sufr iendo desde haca ya varios aIos!) <a @irma @ue cer$i@icada con sello F! 00F(F4(( el 2 de mayo de 202, con @ec+a 2 de mayo de 202, #or el escri*ano Carlos Ar$uro <uaces %"rue#a III@B@ 23@N! 9llo se encuen$ra corro*orado #or 2raciela Ciccone, +ija de >?c$or Ciccone, 4uien declar 4ue como su #adre no es$a*a de acuerdo con la negociacin, organizaron una reunin con su $/o NicolEs Ciccone, NI:ez Carmona y Amado Coudou #ara 4ue lo conoz ca! 9n "ir$ud de ello, a@irm 4ue se reunieron en Puer$o 5adero, mEs #recisamen$e, en ' Fres+ 5arBe$, donde Coudou rea@irm 4ue con"ersen con NI:ez 4ue era su +om*re de con@ian za! Agreg 4ue en esa o#or$unidad Coudou le mani@es$ a su socio 7dale lo que quiera8, + aciendo re@erencia a los cincuen$a mil dlares mensuales eGigidos #or su #adre %"rue#a III @B@F0N! 1am*i?n, @ue rea@irmado #or -il"ia Ciccone, 4uien es#ec/@icamen$e mani@es$Q 7%J- tuvo lugar en el ; "resh MarHet de <uerto Madero con mi to Nicol#s y Eos3 Ma ra N4Ie8 Carmona! Dn esa reunin se present el seIor 7mado Foudou, que le fue presenta do a mi padre porque no lo conoca, mi to Nicol#s s lo haba conocido ant eriormente! =e acuerdo a lo que me relat mi pap# despu3s sobre esta reunin, el seIor Foudou le di $o que hablara todo lo que tuviera que hablar con N4Ie8 Carmona porque era su persona de confian8a, que era como hablar con 3l, y que le pidiera lo que quisiera ! =espu3s de esta Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 reunin me llam mi pap# y me di$o que bamos a firmar toda la documentacin en el estud io del =r! 5ai#!) %"rue#a III@B@F1N! <os elemen$os #ro*a$orios ci$ados se condicen con los dic+os de NicolEs Ciccone en $orno a la eGis$encia de esa reunin en la 4ue #ar$ici# Amado Coudou en ' Fres+ 5arBe$! Finalmen$e, $an$o los $es$imonios mencionados como la reunin de ' Fre s+ 5arBe$ se encuen$ra corro*orada con el en$recruzamien$o de llamadas en$re los a* onados 4ue usa*an NI:ez Carmona, 0anden*roele, ,einJicB, Agus$ina T]m#@er %no"ia de C oudou; y Hlga Ciccone %"rue#a III@AN! A con$inuacin se de$allan las comunicaciones de la m a:ana de ese d/aQ A(()F Agus$ina T]m#@er 223A2(((3 Ac$ion 5edia / Jos? 5ar/a NI:ez Carmona 02/0)/200 0FQ47Q04 223A2(((3 Ac$ion 5edia / Jos? 5ar/a NI:ez Carmona ()7270) 9s$udio Al@aro / Alejandro 0anden*roele 02/0)/200 0FQA0Q02 ()7270) 9s$udio Al@aro / Alejandro 0anden*roele 443AF3 2uillermo ,einJicB 02/0)/200 0FQAAQA) 4A0((7( 2uillermo ,einJicB A437)F0 Hlga Ciccone 02/0)/200 0FQA) 223A2(((3 Ac$ion 5edia / Jos? 5ar/a NI:ez Carmona ()7270) 9s$udio Al@aro / Alejandro 0anden*roele 02/0)/200 0)Q0FQA2 223A2(((3 Ac$ion 5edia / Jos? 5ar/a NI:ez Carmona ()7270) 9s$udio Al@aro / Alejandro 0anden*roele 02/0)/200 0)Q3Q33 &el cuadro #uede "erse con claridad cmo, en +orarios #re"ios a 4ue la reunin $u"iera lugar, Amado Coudou, a $ra"?s del $el?@ono de su no"ia, Agus$ina T]m#@er , llam a NI:ez Carmona a las 0FQ47Q04, a los $res minu$os, NI:ez Carmona llam a 0anden*roe le, a los cinco minu$os, 0anden*roele llam a ,einJicB, a los cua$ro minu$os, ,einJicB l lam a Hlga Ciccone! R luego NI:ez Carmona y 0anden*roele "uel"en a +a*lar en dos o#or$unidades a los oc+o minu$os y cinco minu$osQ la reunin e s$a*a arreglada y los in"olucrados ya es$a*an a"isados! 9s decir, la secuencia de llamadas de$alladas en$re los in"olucrad os en un $?rmino de "ein$icinco minu$os a#roGimadamen$e y siendo slo un ra$o an$es del enc uen$ro, corro*oran 4ue en esos llamados se acord el #un$o de encuen$ro y +orario en el 4u e i*an a reunirse con Amado Coudou! 9n es$e sen$ido, n$ese en #rimer $?rmino 4ue el suceso de llamados se inici con el a*onado $ele@nico asignado a Agus$ina T]m#@er, no"ia y con"i"i en$e de Amado Coudou, lo 4ue #ermi$e in@erir 4ue el llamado @ue realizado #or ?l! -umado a ell o, no es la Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 #rimera "ez 4ue el eG 5inis$ro de 9conom/a u$iliza ese celular #ara realizar una llamada "inculada al negocio de Ciccone! 9n $al sen$ido, recu?rdese 4ue al iniciarse el con$ac$o el 2( de julio de la @amilia Ciccone con ?l a $ra"?s de Cianco y NI:ez Carmona, $am*i? n se de$ec$ 4ue su socio comercial lo con$ac$ a ese a*onado! ,esul$a im#or$an$e des$acar es$as cues$iones en $orno a la @orma en 4ue se maneja*an Amado Coudou y Jos? 5ar/a NI:ez Carmona en el marco de es$os negocios, ya 4ue ello jus$i@ica, jus$amen$e, la ilegalidad de sus conduc$as y su in$encin #or ocul$ar 4ui?n realmen$e es$a*a de$rEs de 1+e Hld Fund! 9llo, a la "ez, rea@irma el #a#el de cara "isi*le o$orgado a Alejandro 0anden*roele! 9n es$e sen$ido, $odos los elemen$os ci$ados y las #resunciones realizadas so*re
los llamados $ele@nicos encuen$ran correla$o con la u*icacin 4ue $u"ieron $iem#o d es#u?s de esas con"ersaciones! <as an$enas de $ele@on/a celular demues$ran 4ue NicolEs Cic cone y Jos? NI:ez Carmona en$re las ) y +oras a#roGimadamen$e es$u"ieron en la zona de Puer$o 5adero, lo 4ue coincide con la u*icacin de ' Fres+ 5arBe$! 'ncluso, si *ien no es $u"ieron #resen$es en la reunin, #ero siendo #osi*le 4ue se encuen$ren en los alrededores del lugar de encuen$ro, Hlga Ciccone y Alejandro 0anden*roele $am*i?n de$ec$aron u*icacin en P uer$o 5adero! 9s#ec/@icamen$e, NicolEs Ciccone y Alejandro 0anden*roele u$ilizaron la an$ena de $ele@on/a u*icada en 5acac+a 2uemes 3A! 9n cuan$o a Amado Coudou, ca*e mani@es$ar 4ue la em#resa de $ele@on /a celular no in@orm 4u? an$ena reci*i los llamados de su celular e n esos +orarios! -in em*argo, el llamado realizado a $ra"?s del a*onado de Agus$ina T]m#@er a las F!4 7 $am*i?n se de$ec$ con la an$ena de 5acac+a 2[emes! 9n es$e #un$o, recu?rdese 4ue Amado Co udou #osee domicilio real en esa cuadra! 0!*!3!i!F Conclusin de las reuniones 9n conclusin, se acredi$ 4ue NicolEs Ciccone, a $ra"?s de su yerno, 2uillermo ,einJicB, *usc con$ac$arse con Amado Coudou, en ese momen$o 5inis$ro d e 9conom/a, #ara 4ue lo ayudara a sal"ar a la em#resa de la 4uie*ra! 9n razn de ese con$ac$o, Amado Coudou y NI:ez Carmona se reunieron en dis$in$as o#or$unidades con di@eren$es mi em*ros de la @amilia Ciccone #ara negociar los $?rminos del acuerdo y, una "ez de@inido 4u e se $ra$ar/a de la cesin del 70K de la em#resa, e@ec$i"izar la o#eracin y r esol"er las cues$iones adminis$ra$i"as 4ue +ac/an al $ras#aso de la @irma! 9n es$e sen$ido, se $ra$ de una negociacin #ura y dura, en la 4ue >?c$or Ciccone era mEs re$icen$e 4ue su +ermano NicolEs Ciccone a ceder a los $?rminos im#ues$os #or Coudou y NI:ez Carmona #ara 4ue se los ayudara a le"an$ar la 4uie*ra de la c alcogrE@ica #ara 4ue #udieran "ol"er a o#erar! &e +ec+o, los $es$imonios no con$ro"er$idos d e las +ijas de >?c$or y NicolEs Ciccone indican 4ue >?c$or no 4uer/a @irmar #or4ue le #arec/a 4 ue ceder el 70K de la em#resa era demasiado, y #or4ue no es$a*a con"encido de negociar eGclu si"amen$e con NI:ez Carmona! Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 As/, la #resencia de Amado Coudou L$an$o en 1ele@e, donde se #resen$ con NicolEs Ciccone, como en ' Fres+ 5arBe$, donde se #resen$ con >?c$or CicconeL $u"o como o*je$i"o $ransmi$ir a la @amilia Ciccone el mensaje de $ran4uilidad de 4ue la o#era$oria manejada #or NI:ez Carmona con$a*a con su a#ro*acin! 9s$o #or4ue, na$uralmen$e, N I:ez Carmona, como #ri"ado, no #od/a asegurar 4ue la A!F!'!P! conced iera el a"al #ara el le"an$amien$o de la 4uie*ra ni o$orgara un #lan de #agos! &e +ec+o, $an$a $ran4u ilidad *rind Amado Coudou a >?c$or Ciccone, 4ue ese mismo d/a, #or la $arde, accedi a @irmar e l acuerdo a $ra"?s del cual cedi su #a4ue$e accionario a 1HF, no sin an$es negociar 4ue se les #agara, ademEs, A0!000 dlares mensuales a cada una de las @amilias! As/, Amado Coudou y N I:ez Carmona negociaron la ad4uisicin de Ciccone CalcogrE@ica! V@#@3@!!@ Ut!$!5ac!,n de TOE "ara $$e:ar a ca#o $a man!o#ra de adDu!s!c!,n Como ya a@irm? en la descri#cin del +ec+o im#u$ado, Coudou y NI:e z Carmona decidieron ma$erializar la ad4uisicin de la calcogrE@ica a $ra"?s de la @ irma 1HFP 4ue ya +a*/a ser"ido #ara @ac$urar el negocio de FHN!F'!P,H! %:er secc!,n V@#@2! !N! 9n es$a seccin dar? mEs #recisiones so*re las carac$er/s$icas de la em#resa 1+e Hld Fund, so*re las sociedades 4ue la con@ormaron, y so*re #or 4u? resul$a*a con "enien$e 4ue es$u"iera in$egrada #or em#resas eG$ranjeras 4ue emi$en acciones al #or$ador, en lugar de #or #ersonas @/sicas! <a em#resa 1!H!F! @ue @undada el 4 de enero de 200F, #or 9duardo Al*er$o ,azze$$i y Carlos Fa*iEn &orado! 9l de se#$iem*re de 200), #or asam*lea eG$raor dinaria, se #rodujo un cam*io en su com#osicin accionariaQ sus @undadores y due:os originales $rans@irieron su #ar$ici#acin de A00 acciones, re#resen$a$i"as de OA00 a -ergi o 2us$a"o 5ar$/nez L 4uien, como ya dije, @ue accionis$a, jun$o con NI:ez Carmona y Juan Carlos <#ez de la sociedad Cea"er C+eeB -!A! y $en/a un res$auran$e en 5ar del Pla$a don de NI:ez Carmona sol/a comerL y 2F!A00 acciones, re#resen$a$i"as de O2F!A00 a 1ierras 'n$ erna$ional 'n"es$men$ C0 %en adelan$e 1'9,,A- 'N19,NA1'HNA< 'N09-159N1;, a la 4ue a con$inuacin me re@erir? en de$alle, re#resen$ada #or Alejandro 0and en*roele %"rue#as III@B@33@!P III@B@22@ y III@E@1@!!@#N! 9s$e ac$a de direc$orio, del de se#$iem*re de 200), es$E $ac+ada y so*reescri$a
a mano! 9n la inscri#cin original, an$es del $ac+ado, surge 4ue Alejandro 0anden* roele era el $i$ular de )!000 acciones y -ergio 5ar$/nez de 2!000 acciones %li*ro de ac$as de direc$orioQ li*ro P ,I*rica n (3AAN0F; %"rue#a III@E@1@!!@#N! 9n esa asam*lea se ace#$ la renuncia de ,azze$$i, designEndose como direc$or a 0anden*roele y como direc$or su#len$e a -ergio 5ar$/nez! 9l A de marzo de 200, #or asam*lea de accionis$as, cam*i la sede social a 1ucumEn A40, 2F &, $eni endo domicilio es#ecial de $odos los direc$ores en Duirno Cos$a 273, 3C, inm ue*le a nom*re de 0anden*roele! 9l 2) de oc$u*re de 200, #or reunin de direc$orio, se decidi el $raslado de la sede de 1!H!F! a 5anuela -Eenz 323, o@icina 7(! 0ale recordar 4ue en el mismo do micilio, Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 o@icina con$igua, @unciona*an las em#resas de 5ar$/n Cor$?s, em#leado del Canco de Formosa %"rue#as III@B@33@! y III@B@F*N 9l 2) de oc$u*re de 200, median$e asam*lea, la sociedad eG$ranjera &us*el -A, a la 4ue a con$inuacin $am*i?n me re@erir? en de$alle, realiz un a#or$e de ca# i$al de O 2!43A!)70 a la cuen$a de 1!H!F!! -e #ro#uso como $emario el aumen$o del ca#i$al accionario de O 30!000 a O A7!000! 9n dic+o ac$o, el re#resen$an$e de &us*el -A, no indi"id ualizado, suscri*i un $o$al de 2F!A00 acciones, re#resen$a$i"as de O2F!A00! 9l saldo res$an$e, O 2!40F!370, @ue des$inado a reser"as li*res! 9l ca#i$al accionario 4ued, as/, con@ ormado #or 2F!A00 acciones #ara &us*el y 2F!A00 acciones 1'9,,A- 'N19,NA1'H NA< 'N09-159N1 %"rue#as III@E@1@!!! y III@E@1@!!@>;! 9s decir, 1HF 4ued com#ues$a en un A0K #or 1'9,,A- 'N19,NA1'HNA< 'N09-159N1 y en un A0K #or &us*el -A! 1ierras 'n$erna$ional 'n"es$men$ 1'9,,A- 'N19,NA1'HNA< 'N09-159N1 @ue cons$i$uida el 7 de no"iem*re de 200F en Ta$JijB, Pa/ses Cajos, #or el escri*ano An$al Camillus 1+eodoor &eZi$$e %@s A(/F0, <egajo de Personas Juridicas n4;! -us socios @undadores eran C lasina 5ar$+a 5aria 0an &er 2ees$N1urB, 4uien ac$u en #oder #or y en nom*re de Jullisa A *igail ComenenciaNToolman, con domicilio en Curazao, An$illas >olandesasP y Taya ABoeir o 4uien lo +izo en re#resen$acin de -$ic+$ing <P -er"ice! 9l domicilio legal @ue @ijado Fidemon$ >ouse, -iriusdree@ 7N27, 232 >oo@ddor#, Pa/ses Cajos! 9l o*je$o era am#lio %"rue#a III@B@11@N ! 9l 30 de julio 200), la &ireccin Pro"incial de Personas Jur/dica s de la Pro"incia de Cuenos Aires orden, en los $?rminos del 23 de la ley de sociedades comerciales, la inscri#cin de 1'9,,A- 'N19,NA1'HNA< 'N09-159N1 con domicilio en >olanda, en la cual se resuel"e nom*rar a cargo de la re#resen $acin a Carlos ,aul -c+neider y se @ij domicilio en 5i$re 2)4, PC, Adrogue! <a sociedad design a 2onza lo Pascual, >ernEn 5elc+or Cruc+aga y 0ic$oria C$i*or como a#oderad os de 1'9,,A- 'N19,NA1'HNA< 'N09-159N1 con #leno #oder y ca#acidad #ara ac$uar indi"idualmen$e
en re#resen$acin de la sociedad %"rue#a III@B@3G@N! Como se dijo, el de se#$iem*re de 200), #or asam*lea eG$raordinaria de la @irma 1!H!F!, la em#resa 1'9,,A- 'N19,NA1'HNA< 'N09-159N1 ad4uiri 2F!A 00 acciones de 1HF! 9n es$e ac$o @ue re#resen$ada #or 0anden*roele! -e desconoce, e n$re o$ras cosas, la @ec+a en 4ue se le o$org la re#resen$acin y la @ec+a en 4ue ad4uiri la so ciedad %"rue#a III@E@1@!!@#N! -egIn la $es$imonial de >ernEn Cruc+aga, a#oderado de 1'9,,A- 'N19,NA1'HNA< 'N09-159N1, L4uien man$en/a una relacin de amis$ad con 0anden*roele desde la in@ancia de*ido a 4ue las @amilias eran amigasL a @inales del 200) o #rinci#ios del a:o 200, 0anden*roele con$ac$ a 2onzalo Pascual a $ra "?s de Florencia ,i*es, una a*ogada argen$ina 4ue $ra*aja en Curazao, An$illas de#endi en$es del ,eino de >olanda! &e acuerdo con Cruc+aga, la consul$a 4ue 0anden*roele le +izo a ,i*es @ ue #ara Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 re4uerirle in@ormacin so*re sociedades +olandesas o de o$ra jurisdi ccin 4ue *rindaran anonima$o, 4ue @uesen 7realmente una sociedad annima8 %sic;! -egIn Cruc+aga, lueg o de +a*lar con ,i*es, 0anden*roele lo llam a 2onzalo Pascual, 4uien en ese momen$o es $a*a, de casualidad, con Cruc+aga! Por esa razn, el $es$igo $om la comunicacin y le in@orm a 0anden*roele so*re la regulacin legal de sociedades eG$ranjeras en Argen$ina! 9n ese ac$o, 0anden*roele le #regun$ si Cruc+aga $en/a una sociedad eG$ranjera inscri#$a o #ar a inscri*ir, y el $es$igo le dijo 4ue $en/a una sociedad inscri#$a llamada 1'9,,A- 'N19,NA1'H NA< 'N09-159N1 %"rue#a III@B@2(N! Cruc+aga reconoci +a*er #ro"is$o el domicilio, 4ue es &a"el )F3 de <ongc+am#s, #or4ue a+/ "i"e una #ersona llamada Carlos -c+neider, cuya +ija es l a mujer de su socio! Cruc+aga $am*i?n +izo la com#ilacin de los documen$os con@orme a la ley argen$ina, #ero los @irm 0ic$oria C$i*or, le$rada de <a Pla$a! ,es#ec$o de la necesidad de anonima$o, Cruc+aga a@irm 4ue a la +ora de ad4uirir 1'9,,A- 'N19,NA1'HNA< 'N09-159N1, siem#re $ra$ con 0anden*roele, a 4uien lo Inico 4ue le in$eresa*a era 4ue la sociedad eG$ranjera $u"iese un o*je$ o am#lio y 4ue @uese annima, #ara u$ilizar su es$ruc$ura! Asimismo, a@irm 4ue 0anden*roele era el due:o de 1'9,,A- 'N19,NA1'HNA< 'N09-159N1 %"rue#a III@B@2(N! Por su #ar$e, en su declaracin $es$imonial, Carlos ,aIl -c+neider declar 4ue era ju*ilado y #erci*/a alrededor de mil seiscien$os #esos #or mesP 4ue no #ose/ a ningIn *ien mue*le ni inmue*le y 4ue el lugar donde "i"/a se lo #res$a*a su amigo >ernEn Cru c+agaP 4ue no $en/a idea de ser re#resen$an$e de la em#resa 1ierras 'n$erna$ional 'n"es$men $ C!0!, #ero s/ reconoci la @irma 4ue le @ue eG+i*ida en la @oja 2A del eG#edien$e n 220) 4303/) median$e el cual se inscri*i a la @irma 1ierras 'n$erna$ional an$e la &ireccin Pro "incial de Personas Jur/dicas de la Pro"incia de Cuenos Aires, y se lo $ iene #or designado como re#resen$an$e de esa sociedad! Finalmen$e a@irm 4ue no conoc/a a Clasina 5ar$+a 0 an &er 2ees$N1urB y Jullisa A*igail ComenenciaNToolman %"rue#a III@B@1HN! &us*el -AQ &us*el -A @ue cons$i$uida el 3 de mayo de 200 en 5on$e"ideo, 6ruguay! <os socios @undadores eran Fernando Juan Cas$agno -c+icBendan$z y Janina 2omez -uare z! 9l o*je$o era am#lio, el ca#i$al social era de 400!000 #esos uruguayos! <os re#resen$an$es eran, de @orma indis$in$a, cual4uiera de sus @unda dores y Nancy ,odriguez, Claudia Cogoy+ar, 9"angelina Hr$ega, y 2uadalu#e ':iguez #ara $ rEmi$es! Por asam*lea de accionis$as realizada en 5on$e"ideo @ue designado #residen$e y Inico in$egran$e del &irec$orio el ciudadano uruguayo &aniel 2onzalo 2arc/a Cel+o$ %"rue#as III@B@3G y III@B@(HN! 9l 2) de oc$u*re de 200, a $ra"?s de un de#si$o de FacimeG Cursa$il, &us*el +izo un a#or$e a 1!H!F! de O2!43A!370 #esos! Como ya dije, el mismo d/a, median$ e asam*lea de la sociedad 1HF, &us*el realiz un a#or$e de ca#i$al de O2!43A!)70 a la cuen$a de 1HF, y su re#resen$an$e, no indi"idualizado, suscri*i un $o$al de 2F!A00 acciones de 1HF, Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 re#resen$a$i"as de O2F!A00! 9l saldo res$an$e %O2!40F!370; @ue des$i nado a reser"as li*res %"rue#a III@E@1N! Por ac$a de direc$orio del de a*ril de 20, en #resencia del #r esiden$e &aniel 2arc/a, la sociedad resol"i inscri*irla en el ,egis$ro PI*lico de Comercio de la Pro"incia de Cuenos Aires, se design como re#resen$an$e de la sociedad a Al*er$ 9milio C+amorro >ernandez, con domicilio en 1ucumEn A40, 2F &P se es$a*leci domicilio leg al en la Argen$ina en la calle &a"el 234A, <ongc+am#s, Al$e CroJnP se au$oriz a 5ar/a 0 ic$oria C$i*or y/o 5ar/a Clara Andrada a 4ue inscri*an la sociedad! N$ese 4ue &us*el se c ons$i$uy como accionis$a de 1!H!F! sie$e meses an$es de ser inscri#$a como sociedad eG$ra njera en la &ireccin de Personas Jur/dicas de la Pro"incia de Cuenos Aires %"rue#as III@B@FH) III@B@'0 y III@B@3GN! 9l 3 de junio de 20, Al*er$ 9milio C+amorro >ernEndez ace#$ la designacin como re#resen$an$e de &us*el %"rue#a III@E@1@!@N! 9l 23 de junio de 20, el direc$or #ro"incial de #ersonas jur/dicas orden la inscri#cin de &6-C9<, con re#resen$acin de C+amorro! -egIn surge de la declaracin $es$imonial de la a*ogada C$i*or, a #rinci#ios del 20 0anden*roele le solici$ direc$amen$e 4ue inscri*iera a la sociedad uruguaya &u s*el en el #a/s y le dio $oda la in@ormacin necesaria #ara ello %"rue#a III@B@'0N@ 6na "ez 4ue &us*el -!A! @ue inscri#$a en el #a/s, -ergio 5ar$/nez dej la sociedad 4ue 4ued con@ormada #or las dos em#resas eG$ranjeras, como ya se de$all! 9n conclusin, desde 4ue 1!H!F! @ue com#rada #or 0anden*roele el de se#$iem*re de 200), +as$a el 20 de oc$u*re de 200, la @irma es$a*a con@ormada en un )7K #or 1'9,,A- 'N19,NA1'HNA< 'N09-159N1 Luna em#resa eG$ranjera 4ue em i$/a acciones al #or$ador, circuns$ancia 4ue im#ed/a 4ue se conocieran sus "erdaderos due:os, de la 4ue Alejandro 0anden*roele era el re#resen$an$e y, de acuerdo con Cruc+aga, s u due:o real L y en un 3K #or -ergio 5ar$/nez! A #ar$ir de 2) de oc$u*re de 200, &us*el Lo$ra em#resa eG$ranjera 4ue emi$/a acciones al #or$adorL inyec$ ca#i$ales a 1!H!F!, y ad4uiri e l A0K del #a4ue$e accionario, momen$o en 4ue -ergio 5ar$/nez se des#rende del 3K de su #ar$e, #asando, 1!H!F!, a es$ar in$egrada, en un A0K y A0K, #or dos em#resas eG$ranjera s de las 4ue, $?cnicamen$e se desconoce la iden$idad de sus accionis$as! >ay 4ue des$acar 4ue $an$o &us*el como 1ierras 'n$erna$ional, seg In sus es$a$u$os, no $ienen gran ca#i$al ni an$eceden$es en sus #a/ses de origen! 9n es$e sen$ido, 1!H!F! resul$a*a la es$ruc$ura ideal #ara com#rar Ciccone, de*ido a 4ue #od/a o# erar con $o$al anonima$o, ocul$ando, de es$e modo, la iden$idad de sus "erdade ros due:os, 4ue era la #rinci#al #reocu#acin 4ue $en/a 0anden*roele! N$ese como los $es$imonios de 4uienes @iguran como in$egran$es de esas sociedad o, incluso, 4uienes a#or$aron sus domicilios como los le gales, desconocen #or com#le$o esas em#resas! Por ejem#lo, Ces$oso Nmorador en el domicilio legal de l a em#resa &us*el -!A!N, en su declaracin indic 4ue no era re#resen$an$e ni a#o derado de ninguna Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 sociedad y 4ue resid/a desde +ace "ein$e a:os en el domicilio de la calle &a"el N 234A, de <ongc+am#s, P!C!A! y 4ue no sa*/a de la eGis$encia de la @irma 7&u s*el -!A!8 %"rue#a III@B@'3N! &e igual @orma, Carlos -c+neider, re#resen$an$e de 1'9,,A- 'N19,NA1'HNA< 'N09-159N1 desconci su "/nculo con la com#a:/a aun4ue reconoci como #ro#ia una @irma del eG#edien$e n 220) 4303/) median$e el cual se inscri*i a la @irma en la &ireccin Pro"incial de Personas Jur/dicas de la Pro"inci a de Cuenos Aires %"rue#a III@B@1H@N@ -u +ija, al #res$ar $es$imonio, mani@es$ 4ue desconoc/a la re #resen$acin de su #adre con relacin a 71ierras 'n$erna$ional 'n"es$men$8 y 4ue reci?n se en$e r de su "inculacin a $ra"?s de los medios %"rue#as III@B@2FN! 9s decir, claramen$e de los elemen$os #ro*a$orios ci$ados se des#rende la @orma en 4ue se in$en$ encu*rir a los"erdaderos due:os de 1+e Hld Fund! P ara ello se *usc em#resas eG$ranjeras 4ue ad4uieran el #a4ue$e accionario de 1!H! F! con domicilios e in$egran$es @alsos! 9llo con el Inico @in de 4ue se desconozca 4u? #ersona @/sic a ad4uiri la em#resa Ciccone CalcogrE@ica! V@#@3@!!!@ Acuerdo con $a >am!$!a +!ccone 9n es$e acE#i$e se de$allarE el con$ra$o suscri#$o en$re el re#resen$a n$e de la @irma 1+e Hld Fund y los due:os de la em#resa Ciccone CalcogrE@ica l os d/as y 2 de se#$iem*re del a:o 200, 4ue culmin con la cesin del 70K del ca#i$a l accionario de la em#resa! 9n es$e sen$ido, se descri*irE las circuns$ancias en las 4ue se desarrollaron las reuniones y el con$enido del acuerdo @irmado y, luego, se realizarE un anElisis de los llamados 4ue se desarrollaron ese d/a 4ue #ermi$irE demos$rar el "/nculo direc$o de Amado Coudou y Jos? 5ar/a NI:ez Carmona con la ad4uisicin de la @irma Ciccone! <a cesin de las acciones se lle" a ca*o los d/as y 2 de se#$iem*re del a:o 200 en el es$udio del &r! 1aia+! 9n la #rimera reunin es$u"ieron #resen$es NicolE s Ciccone, Hlga Ciccone, -il"ia Noem/ Ciccone, 2uillermo ,einJicB, Jos? 5ar/a NI:ez Carmona , el &r! 1aia+, un a*ogado de a#ellido Tramer y Alejandro 0anden*roele! 9llo @ue corro*orado a $ra"?s de los $es$imonios de -il"ia y Hlga Ciccone %"rue#as III@B@F1 y III@B@33N ! A4u/ de*e des$acarse 4ue se ci$ al &r! 1aia+ a e@ec$os de 4ue #res$e declaracin en $orno a las circuns$ancias de ese acuerdo, #ero al momen$o de cele* rarse la audiencia, la de@ensa de los im#u$ados se o#uso a su declaracin, decidiendo no re le"arlo de su secre$o #ro@esional %"rue#a III@B@G1@N@ 9n esa o#or$unidad, Inicamen$e NicolEs Ciccone suscri*i el documen$o a $ra"?s del cual o$org una o#cin de com#ra a la sociedad 1+e Hld Fund del 3AK del c a#i$al social y de los "o$os de la sociedad Ciccone CalcogrE@ica -!A!, com#rome$i?ndose a ac$uar en $odo momen$o de acuerdo a las ins$rucciones de la em#resa cesionaria! 9n ese documen$o Hlga 2arc/a de Ciccone #res$ con@ormidad como cnyuge y am*as @irmas @ueron cer$i@i cadas #or el no$ario Armando 5alic+ %"rue#a III@B@H0N! Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 Al d/a siguien$e, se lle" a ca*o una nue"a reunin donde >?c$or Ciccone y -il"ia Noem/ Ciccone o$orgaron el 2AK y 0K, res#ec$i"amen$e, del ca#i$al social! 9n esa reunin es$u"ieron #resen$es el &r! 1aia+, la &ra! <a#or$a, Alejandro 0anden*roele , NI:ez Carmona y el escri*ano 5alic+! &e*e aclararse 4ue la o#cin de com#ra, su#one una com#ra"en$a conclusa 4ue no necesi$a ac$i"idad #os$erior de las #ar$es #ara desarrollar las *ases con$rac $uales con$enidas en el con"enioP *as$a con la eG#resin de "olun$ad del o#$an$e #ar a 4ue el con$ra$o de com#ra"en$a 4uede @irme, #er@ec$o y en es$ado de ejecucin, o*liga$orio #ara el ce den$e sin necesidad de ace#$acin! 9n $al sen$ido, en esa o#cin de com#ra se es$a*leci 4ue los ceden$es i*an ac$uar en $odo momen$o de acuerdo a las ins$rucciones de 1!H!F! y a realizar los ac$os necesarios #ara el le"an$amien$o de la 4uie*ra! AdemEs, se es$a*leci 4ue en caso de 4ue 1!H!F! ejerza la o#cin, el o@eren$e de*er/a $rans@erir las acciones den$ro de los cinco d/as de no$i@icado! &e igual @orma, se es$a*leci 4ue si el ceden$e "iola*a los $?rminos d e ese acuerdo ser/a #asi*le de una mul$a de cuaren$a millones de #esos! Con@orme surge del li*ro de direc$orio de la em#resa Ciccone CalcogrE@ica, el 2 de oc$u*re de 200 se asen$ las $rans@erencias accionarias mencionadas an$eriorm en$e! 9n "ir$ud de ello, se cancel los $/$ulos accionarios emi$idos +as$a esa @ec+a y se emi$i unos nue"os, en$re los cuales, @igura 1+e Hld Fund -!A! con 4!)00!000 acciones, 4ue c on@igura una $enencia del 70K de las acciones %"rue#a III@E@2@!!!N! 9n esa ocasin, se design a Alejandro 0anden*roele como Presiden$e de Ciccone CalcogrE@ica y a Jorge Ca#irone como 0ice#residen$e! 9llo no slo deno$a su con$rol so*re la em#resa sino $am*i?n, nue" amen$e, un "/nculo de Ciccone CalcogrE@ica con Amado Coudou! ,ecu?rdese 4ue Amado Coudou $r a*aj en 9co#la$a -!A!, donde los accionis$as eran NI:ez Carmona y Jorge Ca#irone jus$ amen$e! 1am*i?n, el de se#$iem*re, suscri*ieron un acuerdo de accionis$as, ya co n 1+e Hld Fund como #ar$e de Ciccone CalcogrE@ica, donde acordaron cues$iones orga niza$i"as de la @irma, como #or ejem#lo, la con"oca$oria, 4urum y mayor/as a#lica*les a las asam*leas! AdemEs, con el @in de lograr el le"an$amien$o de la 4uie*ra, se o$orgaron los $/$ulos de deuda 4ue #ose/a la @amilia Ciccone, 4ue +a*/an sido ad4uiridos en el a:o 2004! Con esos $/$ulos 0anden*roele se #resen$ en el eG#edien$e comercial, #res$ando con@or midad #ara el le"an$amien$o de la 4uie*ra, sin #oner en conocimien$o en esa ocasin de 4ue la @irma 1+e Hld Fund era la nue"a accionis$a mayori$aria de la em#resa 4 ue*rada, #resen$Endose solamen$e como un acreedor! 9s$e #un$o serE $ra$ado mEs adelan$e en el acE#i$e 7A!b!&! =esarrollo de la maniobra8! 9s decir, en el a:o 2004 in$egran$es de Ciccone CalcogrE@ica le com#raron a sus acreedores las deudas 4ue #ose/an con la em#resa, dejando en *lanc o el lugar donde se consignan los da$os del com#rador! 6na "ez 4ue se suscri*i la o#cin de com#ra mencionada, 0anden*roele #resen$ en el eG#edien$e comercial esos $/$ulos, con sus da$os en el sec$or del com#rador y #res$ando su con@ormidad #ara el le"an$amien$o de la 4 uie*ra! 9llo Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 se encuen$ra corro*orado #or los $es$igos 4ue "endieron en el a: o 2004 su deuda, 4ue reconocieron sus @irmas cer$i@icadas en el a:o 2004 #ero 4ue mani@es$ aron no conocer ni +a*erle "endido esos documen$os a Alejandro 0anden*roele %"rue#as III@B @'() III@B@(3) III@B@(F) III@B@(2 y III@B@'GN! Por su #ar$e, 1!H!F! se com#rome$i a $ra"?s de ese acuerdo a ar*i$ rar los medios econmicos, @inancieros o $?cnicos 4ue sean +umanamen$e #osi*le s a e@ec$os de o*$ener el le"an$amien$o de la 4uie*ra, como as/ $am*i?n, a realizar sus mayores es@uerzos #ara ca#$ar clien$es y o*$ener nue"os negocios! AdemEs, se acord el #ago de cincu en$a mil dlares #or mes #ara cada @amilia a #edido de >?c$or Ciccone! 9llo sur ge del documen$o @irmado ese d/a #or Alejandro 0anden*roele como #residen$e de la @irma 1+e Hld F und! &e acuerdo a lo eG#ues$o, no eGis$en o*jeciones #ara $ener #or acredi$ada la #resencia de Jos? 5ar/a NI:ez Carmona en esas dos reunionesP lo 4ue a"ala la +i#$ esis a4u/ #lan$eada en $orno a 4ue ?l era una de las #ersonas 4ue es$a*a a cargo de la @ir ma 1+e Hld Fund! 'ncluso, los dic+os de -il"ia y Hlga Ciccone demues$ran el in$er?s en el a cuerdo y su manejo de las dos reuniones lle"adas a ca*o en lo del &r! 1aia+! A #ar$ir de ese momen$o, NI:ez Carmona y Amado Coudou $omaron el dominio de la em#resa Ciccone CalcogrE@ica! A cam*io de esa cesin del 70K d el ca#i$al accionario, ellos de*/an dis#oner los ac$os necesarios #ara le"an$ar la 4uie*raP al #un$o $al 4ue ello 4ued #lasmado eG#resamen$e en la o#cin de com#ra! Con@orme ya mencion?, en es e acuerdo, se consign 4ue los accionis$as de la @amilia 4ueda*an *ajo las ins$rucci ones de la @irma 1+e Hld Fund y 4ue esa @irma de*/a o*$ener el le"an$amien$o de la 4uie*ra y ca#$ar nue"os negociosQ es decir, corro*orando la manio*ra in"es$igada, 4ue Casa de la 5oneda con$ra$e nue"amen$e a Ciccone CalcogrE@ica! Precisamen$e, res#ec$o de NI:ez Carmona y su #a#el en esas reuniones, Hlga Ciccone mani@es$ 4ueQ 7%U; me presentan a Eos3 Mara N4Ie8 Carmona, me result una persona hiperactiva, mal hablada, se diriga a mi padre de una manera que no me gu staba, que me incomodaba porque mi padre es una persona mayor que poda ser su padre! Dnt raba, sala y daba rdenes! Q tambi3n me presentaron al =r! 7le$andro Aandenbr oele, qui3n 3l mismo se present como abogado del fondo 5he 6ld "und! Dse da firm mi padre, no el seIor G3ctor Ciccone, y cuando nos retiramos yo estoy al lado de ilvia Ciccone, y entonces el seIor N4Ie8 Carmona la saluda y le dice (5rat# de convencer a tu padre para q ue firme)! Q ella le responde (yo no puedo convencerlo a mi padre porque 3l se tiene que co nvencer solo8 %"rue#a III@B@33N! Por su #ar$e, -il"ia Ciccone indic, res#ec$o de la reunin del d/a de se#$iem*re, 4ue es$a*a $oda la documen$acin #re#arada #ara ser @irmada y 4ue 7sen ta una gran presin de parte de N4Ie8 Carmona), ya 4ue le dec/a 7firma firma firma8 %sic; , lo 4ue @inalmen$e ese d/a, no realiz #or4ue no sa*/a si su #adre es$a* a de acuerdo %"rue#a III@B@F1N! Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 ,es#ec$o del d/a 2 de se#$iem*re y, con@orme se eG#uso en el acE#i$e 7A!b!2!i! Negociaciones previas al acuerdo8) como >?c$or Ciccone no es$a*a con"encido de suscri*ir la cesin de las acciones de la @irma, se cele*r una reunin en el res$auran$e ' Fres + 5arBe$ de Puer$o 5adero, donde se a#erson Amado Coudou y le mani@es$ 4ue $odo lo maneje c on NI:ez Carmona ya 4ue era su #ersona de con@ianza! 9llo deri"o en 4ue >?c$or Cicc one llam? a su +ija y se dirijan al es$udio de 1aia+ a @irmar los documen$os corres#ondien $es! 9s#ec/@icamen$e, del ac$a de >?c$or Ciccone con su @irma cer$i@ icada #or escri*ano #I*lico surge 4ueQ 7Tue en dicha reunin 7mado Foudou manifest que el seI or Eos3 Maria N4Ie8 Carmona era de su m#xima confian8a y que (la cosa iba a cambiar ), a lo que el dicente solicito proteccin para la familia y que se acabara con la hostili dad que la empresa y la familia venan sufriendo desde hacia ya varios aIos8 %"rue#a III@B@23 N! <o eG#ues$o demues$ra 4ue los "erdaderos in$eresados en ad4uirir Ci ccone CalcogrE@ica eran Amado Coudou y Jos? 5ar/a NI:ez Carmona y 4ue u$ilizaron a la @irma 1+e Hld Fund y a Alejandro 0anden*roele #ara lle"arla a ca*o @ormalmen$e! 'nclus o, n$ese 4ue Alejandro 0anden*roele, en la #rimera reunin, @ue #resen$ado como el a*ogado de la @irma! 9n es$e sen$ido, ello se encuen$ra corro*orado #or los llamados eGis$en$es en$re
ellosP los 4ue demues$ran el "/nculo direc$o de NI:ez Carmona con la @irma 1+e H ld Fund %"rue#a III@A@N! As/, se +a de$ec$ado una gran densidad de llamados en$re NI:ez Carmona y Alejandro 0anden*roele y, a su "ez, de am*os con NicolEs Ciccone, 2uillermo ,ein JicB y Hlga Ciccone! 'ncluso, de*e des$acarse 4ue la mayor can$idad d e comunicaciones se e@ec$uaron duran$e la ma:ana, #re"io a su encuen$ro, y a la noc+e, cuando de*/an acordar las reuniones del d/a siguien$e, ya 4ue >?c$or Ciccone no es$a*a +as$a ese momen$o d is#ues$o a @irmar! A modo de ejem#lo, de$allar? alguna de ellas! 223,216663 )ction e(ia / 6os ar/a !4"e# $ar%ona 1169&2&091 'stu(io )lfaro / )le7an(ro *an(en+roele 01/09/2010 10-.2-33 11,.13&980 8l0a $iccone 1169&2&091 'stu(io )lfaro / )le7an(ro *an(en+roele 01/09/2010 10-.2-,. 1169&2&091 'stu(io )lfaro / )le7an(ro *an(en+roele 223,216663 )ction e(ia / 6os ar/a !4"e# $ar%ona 01/09/2010 10-.3-.& 113126&089 'stu(io (el Dr9 Taiah 1163810923 WS S) / 6os ar/a !4"e# $ar%ona 01/09/2010 10-..-,8 11,.13&980 8l0a $iccone 1169&2&091 'stu(io )lfaro / )le7an(ro *an(en+roele 01/09/2010 10-.&-18 11..13,813 5uiller%o 1ein:ic; 1163810923 WS S) / 6os ar/a !4"e# $ar%ona 01/09/2010 10-,0-3. 11,.13&980 8l0a $iccone 1169&2&091 'stu(io )lfaro / )le7an(ro *an(en+roele 01/09/2010 11-08-19 Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 113126&089 'stu(io (el Dr9 Taiah 1163810923 WS S) / 6os ar/a !4"e# $ar%ona 01/09/2010 11-13-38 11,.13&980 8l0a $iccone 1169&2&091 'stu(io )lfaro / )le7an(ro *an(en+roele 01/09/2010 11-16-12 11..13,813 5uiller%o 1ein:ic; 1163810923 WS S) / 6os ar/a !4"e# $ar%ona 01/09/2010 11-20-.& 113126&089 'stu(io (el Dr9 Taiah 1163810923 WS S) / 6os ar/a !4"e# $ar%ona 01/09/2010 11-33-22 11,.13&980 8l0a $iccone 1169&2&091 'stu(io )lfaro / )le7an(ro *an(en+roele 01/09/2010 11-39-12 113126&089 'stu(io (el Dr9 Taiah 1169&2&091 'stu(io )lfaro / )le7an(ro *an(en+roele 01/09/2010 11-,&-38 AdemEs, en "arias ocasiones se comunicaron desde el es$udio del &r! 1aia+ con NI:ez Carmona y Alejandro 0anden*roele, lo 4ue corro*ora aIn mEs la relacin de NI :ez Carmona con ese encuen$ro! 1am*i?n, resul$an sumamen$e rele"an$es los llamados e Gis$en$es de NI:ez Carmona con 2uillermo ,einJicB y NicolEs Ciccone ese d/a! 1odas esas comunicaciones $ele@nicas sumado a los $es$imonios #res$ados #or -il"ia y Hlga Ciccone, 4ue coinciden a la "ez con el descargo de NicolEs Ciccone , #ermi$en acredi$ar 4ue NI:ez Carmona era una de las #ersonas 4ue es$a*a ad4uiriendo 1+e H ld Fund! <os llamados $ele@nicos de ese d/a no slo "inculan direc$amen$e a NI:ez
Carmona con ese encuen$ro, sino 4ue $am*i?n a Amado Coudou! <a reunin se +a*r/a l le"ado a ca*o en +orarios de la $arde, o#or$unidad en la 4ue se "eri@icaro n llamados de Nu:ez Carmona y NicolEs Ciccone con un a*onado $ele@nico de 5ar del Pla$a, cuya $i$ularidad corres#onde a la em#resa -in Fron$eras -!,!<! Para mayor clarid ad, a con$inuacin se de$allarEn las comunicaciones a las 4ue se +ace re@erenciaQ 2235216663 A#&"on 1ed"a 2o%3 1ar4a Nez Carmona 2235575614 5"n 6ron&era% 5.+.7 01/09/2010 15!33!28 2235216663 A#&"on 1ed"a 2o%3 1ar4a Nez Carmona 2235575614 5"n 6ron&era% 5.+.7 01/09/2010 16-.,-13 2235575614 5"n 6ron&era% 5+7 2235216663 A#&"on 1ed"a 2o%3 1ar4a Nez Carmona 01/09/2010 16!53 2235575614 5"n 6ron&era% 5+7 1154292123 N"#ol.% C"##one 01/09/2010 17!08 2235575614 5"n 6ron&era% 5+7 1154292123 N"#ol.% C"##one 01/09/2010 17!09 2235575614 5"n 6ron&era% 1154292123 N"#ol.% C"##one 01/09/2010 17!14 Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 5+7 2235575614 5"n 6ron&era% 5+7 2235216663 A#&"on 1ed"a 2o%3 1ar4a Nez Carmona 01/09/2010 17!16 2235216663 A#&"on 1ed"a 2o%3 1ar4a Nez Carmona 1169727091 8%&ud"o Al*aro Alejandro Vanden0roele 01/09/2010 17!17 11..13,813 5uiller%o 1ein:ic; 1163810923 WS S) / 6os ar/a !4"e# $ar%ona 01/09/2010 1&-,0-28 11,.292123 !icol<s $iccone 1163810923 WS S) / 6os ar/a !4"e# $ar%ona 01/09/2010 18-16-1, 2235575614 5"n 6ron&era% 5+7 2235216663 A#&"on 1ed"a 2o%3 1ar4a Nez Carmona 01/09/2010 18!31 A+ora *ien, eG#ues$as las comunicaciones, n$ese la im#or$ancia de esas llamadas $ele@nicas, ya 4ue eGis$e una densidad im#or$an$e de comunicaciones no sl o con NI:ez Carmona sino $am*i?n con NicolEs Ciccone! 'ncluso, "?ase cmo a las 7Q4 +ora s ese nImero se comunica con Nicolas Ciccone, a las 7Q( con NI:ez Carmona y, a con$inu acin, al minu$o NI:ez llama a 0anden*roele! 9n es$e sen$ido, los elemen$os #ro*a$orios reunidos al d/a de la @ec+a #ermi$en sos$ener 4ue el a*onado 22N3AA7NA(4 corres#onde, al menos, a una #ersona del en$ orno de Amado Coudou! -i *ien no se #uede a@irmar @e+acien$emen$e 4ue lo +aya u$ilizado ?l, si es #osi*le a@irmar su "/nculo a $ra"?s de ese $el?@ono! 9n $al sen$ido, -in Fron$er as -!,!<!, $i$ular de ese a*onado, @ue cons$i$uida el 2) de diciem*re de 200A #or 5ar$/n ,odol@ o 6susna y ,osana </a 0en$urino %es#osos;, siendo ,osana la +ermana de 0ernica ca sada con Juan Cau$is$a Coudou! 9s decir, ese a*onado 4ue se comunica no slo con NI:ez Carmona sino
direc$amen$e con NicolEs Ciccone el d/a de la cesin de las acciones #er$enece a u na em#resa del c/rculo @amiliar /n$imo de Amado Coudou! &e igual @orma, los elemen$os #ro*a$orios 4ue recons$ruyen los +ec+os "inculados a las reuniones del d/a 2 de se#$iem*re, corro*oran la ad4uisicin de l a @irma #or #ar$e de NI:ez Carmona y del eG 5inis$ro de 9conom/a, Amado Coudou! 9s#ec/@icamen$e, los llamados de ese d/a con@irman el "/nculo d e NI:ez Carmona y Amado Coudou con la cesin de acciones 4ue se @irm ese d/a en el es$udio del &r! 1aia+, corro*orando de $al manera los $es$imonios reca*ados en es$e eG#edien$e! 'ncluso, ese d/a en el 4ue se lle" a ca*o la reunin en ' @res+ 5arBe$ en$re los +ermanos Ciccon e y NI:ez Carmona y Amado Coudou, a #rimera +ora de la ma:ana, y con@orme ya se eG#lico e n el #un$o 7Negociaciones previas al acuerdo8, Amado Coudou se comunic $e le@nicamen$e desde el $el?@ono de su no"ia, Agus$ina T]m#@er, con NI:ez Carmon a, 4uien slo $res Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 minu$os mEs $arde se comunic con Alejandro 0anden*roele, 4uien, a su "ez, cinco m inu$os des#u?s llam a 2uillermo ,einJicB! Cua$ro minu$os des#u?s de ello, ,einJicB llam a Hlga Ciccone! 9s decir, los elemen$os #ro*a$orios mencionados demues$ran cmo se coordin la reunin 4ue #resenci Amado Coudou #ara 4ue, des#u?s de ello, se di rijan con NI:ez Carmona y 0anden*roele al es$udio del &r! 1aia+ donde, @inalmen$e, >?c$or Ciccon e y su +ija concre$aron la cesin! 'ncluso, se #ro* 4ue los celulares de los in$er "inien$es, luego de de$ec$ar las an$enas de $ele@on/a celular de Puer$o 5adero Nreunin con CoudouN se les ac$i" la an$ena de la calle 1ucumEn, siendo ello consecuen$e los +ec+os ac redi$ados ya 4ue el es$udio del &r! 1aia+ se encuen$ra en 1ucumEn 43F de es$a ciudad! -umado a ello, nue"amen$e #or la ma:ana se de$ec$aron $res llamados en$re NI:ez Carmona y el a*onado 223AA7A(4 del en$orno direc$o de Amado Coudou! 1am*i? n, a la $arde se "eri@icaron llamados en$re ellos, como #or ejem#loQ 2235575614 5"n 6ron&era% 5+7 2235216663 A#&"on 1ed"a 2o%3 1ar4a Nez Carmona 02092010 16!20 2235216663 A#&"on 1ed"a 2o%3 1ar4a Nez Carmona 1169727091 8%&ud"o Al*aro Alejandro Vanden0roele 02092010 16!29 2235216663 A#&"on 1ed"a 2o%3 1ar4a Nez Carmona 1169727091 8%&ud"o Al*aro Alejandro Vanden0roele 02092010 16!34 1169727091 8%&ud"o Al*aro Alejandro Vanden0roele 2235216663 A#&"on 1ed"a 2o%3 1ar4a Nez Carmona 02092010 16!42 2235216663 A#&"on 1ed"a 2o%3 1ar4a Nez Carmona 2235575614 5"n 6ron&era% 5.+.7 02092010 16!43 2235216663 A#&"on 1ed"a 2o%3 1ar4a Nez Carmona 2235575614 5"n 6ron&era% 5.+.7 02092010 17!21 2235216663 A#&"on 1ed"a 2o%3 1ar4a Nez Carmona 2235575614 5"n 6ron&era% 5.+.7 02092010 18!55 2235575614 5"n 6ron&era% 5+7 2235216663 A#&"on 1ed"a 2o%3 1ar4a Nez Carmona 02092010 19!38 <os elemen$os reunidos demues$ran 4ue Amado Coudou y Jos? 5ar/a NI:ez Carmona u$ilizaron la @irma 1+e Hld Fund #ara ad4uirir el y 2 de se#$iem*re del a:o 200 la @irma Ciccone CalcogrE@ica, donde acordaron realizar $odos los ac$os necesarios #ara lle"ar a Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 ca*o el le"an$amien$o de la 4uie*ra y la a#ro*acin de un #lan de #agos en la A!F! '!P!, #ara as/ #oder con$ra$ar nue"amen$e con el 9s$ado Nacional! 9n es$e sen$ido, $am*i?n se +a #ro*ado 4ue NicolEs Ciccone $e n/a #leno conocimien$o de los $?rminos del acuerdo y de lo 4ue im#lica*a la cesin de las ac ciones! Con@orme ya se demos$r, $an$o ?l como >?c$or Ciccone decidieron ceder el 70K del ca#i$al accionario a ra/z de 4ue Amado Coudou era el "erdadero due:o de 1!H! F! 9s decir, ellos decidieron negociar con el 5inis$ro de 9conom/a, 4ue deleg el negocio a su amigo y socio comercial NI:ez Carmona! 9llo se encuen$ra rea@irmado con la segunda reunin 4ue $u"o 4ue #resenciar Coudou #ara 4ue >?c$or Ciccone decida @irmar el acuerdo! AdemEs, la circuns$ancia de 4ue no +ayan reci*ido dinero #or la "en$a de la em#resa demues$ra el conocimien$o de ellos en $orno al acuerdo ilega l! 9s decir, la Inica con$ra#res$acin 4ue se acord @ue el #ago de cincuen$a mil dlares mensu ales a ra/z del 7HnoU hoU8 de la em#resa, amen de 4ue @ue eGigido #or >?c$or Ciccone el d/a 2 de se#$iem*re, es decir, cuando NicolEs ya +a*/a @irmado! 9n es$e sen$ido, ello demues$ra 4ue no slo 1+e Hld Fund Nuna em#resa sin @uncionamien$o ni em#leadosN no era a#$a #ara in$roducirse en es$e negocio sino 4ue $am#oco lo eran las #ersonas 4ue la in$egra*an! 1al circuns$ancia re@uerza la +i#$esis de lic$ual en $orno a la injerencia decisi"a del 5inis$ro de 9conom/a en la manio*ra! No resul$a ace#$a*le 4ue una em#resa #ri"ada 4ue cuen$a con la #osi*ilidad de im#rimir *ille$es y documen$acin o@icial en el #a/s +aya sido cedid a en un 70K a una em#resa o #ersonas 4ue #rEc$icamen$e no $en/an an$eceden$es, de manera casi gra$ ui$a, solo a cam*io de ges$iones 4ue el 5inis$ro de 9conom/a realiz en a*uso de s us @unciones! 1al circuns$ancia a"ala 4ue el acuerdo @ue realizado en "ir$ud de 4ue el 5inis$ro de 9conom/a de la Nacin era el ad4uiren$e real de Ciccone CalcogrE@ica, 4uien con$a*a con los me dios #ara sal"ar la em#resa y conseguir con$ra$aciones es$a$ales! A+ora *ien, a #ar$ir de la cesin de la em#resa, $an$o Amado Coudou como Jos? 5ar/a NI:ez Carmona, de*/an lle"ar a ca*o el #er@eccionamien$o del acuerdo, es decir, dis#oner los ac$os necesarios #ara sal"ar la em#resa y lle"ar a ca*o la con $ra$acin con el 9s$ado Nacional! V@#@F@ 9esarro$$o de $a man!o#ra 6na "ez 4ue se concre$ la o#eracin, se #uso en marc+a el sal"a$aje de la em#resa #ara as/ lograr el o*je$i"o @inal de con$ra$ar con el 9 s$ado #ara la im#resin de *ille$es! 9s$o inclu/a el le"an$amien$o de la 4uie*ra, #ara lo 4ue era necesario conseguir
el a"al de la A!F!'!P! en el eG#edien$e comercial, como as/ $am *i?n, realizar de#si$os de dinero en ese eG#edien$e! AdemEs, ese sal"a$aje consis$/a en el des#lazamien$o de Cold$ de la #lan$a #ara #oder $omar su #osesin y as/ "ol"er a o#erar! Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 A su "ez, de*/a conseguirse la a#ro*acin de un #lan de @acilidades de #ago en la A!F!'!P!, el cual #ermi$ir/a, en consecuencia, o*$ener el cer$i@icado @iscal #ara con$ra$ar con el 9s$ado Nacional! 6na "ez o*$enido, de*/an lograr la con$ra$acin de la im#ren$a #or #ar$e de la -ociedad de 9s$ado Casa de la 5oneda! AdemEs de ello, den$ro de la manio*ra, se dis#usieron o$ros ac$os c omo el en$or#ecimien$o de una con$ra$acin de Casa de la 5oneda 4ue #od/a #erj udicar la @u$ura con$ra$acin de Ciccone, como as/ $am*i?n, la o*$encin de o$ros negoci os #ri"ados 4ue generen ingresos mien$ras se o*$en/a el cer$i@icado @iscal! V@#@F@!@ A:a$ de $a A@E@I@-@ "ara e$ $e:antam!ento de $a Du!e#ra 9l 4 de diciem*re de 200), la A!F!'!P! in$im a Ciccone CalcogrE@ica al #ago de su deuda @iscal, 4ue ascend/a a O 42!F7A!(7,4 reconocida con #ri "ilegio general y O (!442!(A3,74 con carEc$er 4uirogra@ario %"rue#a III@A@1FN! <uego, la A!F!'!P!, a $ra"?s de sus a#oderados, solici$ la 4uie*ra de la em#resa, 4ue @ue decre$ada el A de julio de 200 %"rue#as III@A@1' y III@A@1(N! Al d/a siguien$e, la A!F!'!P! le in@orm a Casa de la 5oneda so*re la 4uie*ra y le o@reci la eG#lo$acin de la em#resa %"rue#a III@+@1@!N! A su "ez, recu?rdese Ncon@orme se eG#lic en la seccin 7Duie*ra de la em#resa Ciccone8 y rol de la A!F!'!P!N 4ue duran$e a:os los in$egran$es de esa @irma in$ en$aron $rami$ar un #lan de @acilidades de #ago 4ue siem#re @ue denegado! 6na "ez 4ue Coudou y NI:ez Carmona ad4uirieron Ciccone CalcogrE@ica a $ra"?s de 1!H!F!, el de se#$iem*re de 200, se ac$i"aron acciones en dis$in$os @ ren$es #ara sacar a la em#resa de la 4uie*ra y #ara 4ue #udiera "ol"er a o#era r! 9n es$a seccin se analizarE la @orma en 4ue se logr el a"al incondicional de la A!F! '!P!, lo 4ue resul$a*a im#rescindi*le #ara el le"an$amien$o de la 4uie*ra, de*ido a 4ue era el #rinci#a l acreedor de la calcogrE@ica y el 4ue +a*/a #edido la 4uie*ra en #rimer lugar! Como eG#li4u? en el a#ar$ado rela$i"o a las negociaciones #re"ias a la @irma del
acuerdo, una de las reuniones 4ue NI:ez Carmona man$u"o con la @amilia Ciccone @ ue en el >o$el >il$on e incluy un #aso #or el 5inis$erio de 9conom/a! 9n es a o#or$unidad, Hlga Ciccone, a ins$ancias de NI:ez Carmona, @irm una serie de documen$os 4ue ella mis ma neg +a*er con@eccionado y 4ue desconoc/a eGac$amen$e de 4u? se $ra$a*an %"rue#a III@ B@33N! 9l 2( de agos$o de 200, un d/a des#u?s de 4ue el Juzgado Co mercial le asignara el arrendamien$o de la #lan$a a Cold$ -A Llo 4ue eG#lica el a#uroL %"rue#a III@A@2( N y cinco d/as an$es de 4ue 1!H!F! ad4uiriera Ciccone CalcogrE@ica Llo 4ue im#lica* a una se:al de adelan$o de cum#limien$o del acuerdo 4ue se cele*rar/aL Hlga Cicco ne #resen$ en la A!F!'!P! una no$a en la 4ue mani@es$ la in$encin de sanear el #asi"o @iscal y cum# lir con las o*ligaciones ad4uiridas con el res$o de los acreedores! A ra/z de ello, el 3 de agos$o de 200, un d/a an$es de 4ue se @irmara el acuerdo en$re Ciccone y 1!H!F!, la A!F!'!P! se #resen$ en el eG#edi en$e de la 4uie*ra, acom#a:ando la no$a de Hlga Ciccone! 9n esa o#or$unidad, la A!F !'!P! a@irm 4ue, de Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 ma$erializarse la #ro#ues$a de Ciccone CalcogrE@ica de sanear el #asi" o @iscal, la en$idad es$a*a dis#ues$a a o$orgar un am#lio #lan de @acilidades de #ago! 9n o$ras #ala*ras, la A!F!'!P! #rimero #idi la 4uie*ra y, al mes y medio, un d/a an$es de 4ue 1!H!F! @irmara el acuerdo #or el 4ue ad4uiri el 70K de la calcogrE@i ca, el en$e se #resen$ dis#ues$o a a"alar el le"an$amien$o de la 4uie*ra y o$orgar un am#lio #la n de #agos! Al res#ec$o, el Adminis$rador Federal, ,icardo 9c+egaray a@irmQ (frente al decreto de quiebra, la contribuyente de$ de lado su reticencia al cu mplimiento de sus deberes fiscales, demostrando su cabal intencin de regulari8ar su situacin %J- NeO valuada esta posibilidad que slo implicaba me$orar la situacin del cr3dito fiscal %J- la 7 ";< seIal en el Eu8gado interviniente su voluntad de otorgar un plan de facil idades amplio %J-) %"rue#a III@B@3*N! Al d/a siguien$e de @irmado el acuerdo en$re Ciccone y 1!H!F !, el 3 de se#$iem*re de 200, Ciccone CalcogrE@ica -!A!, re#resen$ada #or Hlga Ciccone, e@e c$u una #resen$acin #or la cual solici$ 4ue se le"an$e la 4uie*ra y 4ue se deje sin e@ec$o la locacin suscri#$a con Cold$ -!A!! 9n esa o#or$unidad, Hlga Ciccone $am*i?n a#or$ la con@o rmidad de 1!H!F! como cesionaria de cuaren$a y oc+o cr?di$os concursales cedidos a @a"or d e Alejandro 0anden*roele! No o*s$an$e, no se in@orm a la 4uie*ra 4ue, #ara ese momen$o, 1HF n o slo era cesionaria sino $am*i?n due:a del 70K de la @allida! Asimismo, en esa #resen $acin, Hlga Ciccone acredi$ el de#si$o de OA(7!000 4ue se dieron en #ago de los +onorarios #ro@esionales corres#ondien$es a la sindica$ura concursal %"rue#a III@A@2GN@ 9l ( de se#$iem*re de 200 se le corri "is$a a la sindica$ura res#ec$o del #edido del le"an$amien$o de la 4uie*ra! Al d/a siguien$e, el 7 de s e#$iem*re de 200, 5iguel Cas$ellanos, conocido desde la in@ancia de NI:ez Carmona, Coudou y 0anden*roele, a $ra"?s de su em#resa <ondon -u##ly, orden la $rans@erencia de O !F00!000 #esos a la cuen $a del @uero comercial! 9s$e #un$o serE $ra$ado en el siguien$e acE#i$e jun$o a $odos l os de#si$os realizados en el eG#edien$e comercial! Con #os$erioridad, se acom#a:aron mEs con @ormidades de acreedores concursales! 9l 3 de se#$iem*re de 200, el s/ndico de la 4uie*ra con$es$ el $ raslado con@erido, donde consider 4ueQ (no puede tratarse como una conformidad expresa c on el levantamiento de la quiebra sin tr#mite, previamente a accederse a lo peticionad o, deber# la 7";< contestar el traslado %J- expidi3ndose concreta e inequvocam ente sobre el levantamiento de la quiebra %J- adem#s, deber# precisar si se otorgar#n facilida des de pago por el pago de ambas tasas de $usticia %J- tambi3n deber# ad$untar la@s resolucin @es de la 7";< que otorguen los planes de facilidades de pago)! Por ello, el s/ndico solic i$ 4ue se les "uel"a a correr $raslado a la A!F!'!P! %"rue#a III@A@N! 9l 4 de se#$iem*re de 200, la A!F!'!P! #resen$ an$e el Juzgado Comercial un escri$o median$e el cual #res$ 7eG#resa con@ormidad con el le"an$amie n$o de la 4uie*ra condicionado a la #resen$acin de un #lan de #agos 4ue #ermi$a a la deudora a$ende r a las Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 o*ligaciones 4ue mo$i"aron, o#or$unamen$e el #edido de 4uie*ra deducido8 #or esa en$idad %"rue#a III@A@2*N! -in em*argo, dos d/as des#u?s, el ( de se#$iem*re de 200, la AF'P cam*i su #os$ura y #res$ la con@ormidad en el #roceso comercial de manera inc ondicional #ara el le"an$amien$o de la 4uie*ra de Ciccone! 9s decir, no suje$o a la #resen$acin del #lan de #agos %"rue#a III@A@2HN! Con relacin al cam*io de la A!F!'!P!, en su declaracin $es$imonial, 5 ar$/n Alejandro -$olBiner, s/ndico de la 4uie*ra, mani@es$Q(=espu3s Ciccone present un p edido de levantamiento de la quiebra en m3rito al artculo +, de la ley de concursos %J- que es el levantamiento sin tr#mite, importa directamente el pago del cr3dito por el cual se decret la quiebra y todos los pedidos de quiebra pendientes al momento! <ara ello acompaI una conformidad de la 7";< que era el acreedor que haba pedido la quiebra, y deposit u na suma de para atender el pedido de quiebra pendiente, que era el promovido por la sindicatura por honorarios firmes impagos! Dsta suma rondaba los qui nientos mil pesos %?L''!'''-, pero se deposit una suma superior de ?L,K!'''! Con esto se corri nuevo traslado a la sindicatura, y nosotros contestamos que la conformidad de la 7";< para el levantamiento de la quiebra deba ser incondicional %J- <ara la sindicatura la con formidad deba ser expresa e incondicional, porque de otra forma no poda tenerse por levanta da en los t3rminos del artculo +, de la ley de concursos! Dste artculo impone pagar al p eticionante de la quiebra y a todos los pedidos de quiebra pendiente! Dn este caso al no rea li8arse un pago efectivo a la 7";< por el monto de la deuda, no corresponda levantar la quie bra con una conformidad condicional, tena que ser efectiva! Dsa era la posicin de la sind icatura %J- Los requisitos del artculo +, se consideraron cumplidos por analoga a lo dispu esto en el artculo **L cuando habla de avenimiento, para lo cual se requera que la conform idad de la 7";< sea plena e incondicional!) %"rue#a III@B@23N! Al res#ec$o, en su declaracin $es$imonial, 2uillermo 5i$c+el, su*dir ec$or general de coordinacin $?cnico ins$i$ucional de la A!F!'!P!, eG aseso r del Adminis$rador Federal y eG direc$or de la &ireccin de 'n"es$igacin Financiera del organismo, dij o 4ue el cam*io de #os$ura de la AF'P se de*i a la no$a de @ec+a 2( de agos$o de 200 acom# a:ada #or Ciccone CalcogrE@ica, en la 4ue Hlga Ciccone mani@es$, no slo la in$encin de sa near el #asi"o @iscal, sino $am*i?n de cum#lir con las o*ligaciones ad4uiridas con el res$o de sus acreedores %"rue#a III@B@2N! -i *ien la nue"a #osicin de la A!F!'!P!, a @a"or del le"an$amien$o de 4uie*ra a ra/z de la #ro#ues$a de la @irma de sanear el #asi"o, se encuen$ra den$ro de un con$eG$o de ac$os de @uncionamien$o #osi*les, siendo 4ue de esa @orma co*rar/a la deuda de l a em#resa Ciccone, resguardando as/ el in$er?s $ri*u$ario, lo cier$o es 4ue ese cam*io de #os$ura resul$a consecuen$e con la ad4uisicin de la em#resa #or #ar$e de 1+e Hld FundP la @irma, en ese momen$o, del 5inis$ro de 9conom/a! Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 Con el a"al de la AF'P, de la sindica$ura, y del res$o de los acreedores #ri"ado s, el 24 de se#$iem*re de 200, el Juez Comercial le"an$ la 4uie*ra, y res#ec$o de la s marc+as y con$ramarc+as de AF'P, mani@es$Q 7Ds necesario concluir que as como en su momento la decisin de solicitar la quiebra fue correctamente merituada y decidida, lo mismo aconteci para dar ahora su apoyo a la intencin de la deudora de superar el estado de falen cia y cumplimentar sus obligaciones en el marco del concurso preventivo otrora homolog ado! Dllo sin per$uicio de que resulta cuanto menos llamativa la postura evidenciada por l a 7";< en la causa, modificando su criterio en breve lapso en lo atinente al otorgamiento de facilidades para el pago, lo que debi haberse hecho en su momento a fin de evitar las consecu encia que finalmente desembocaron en este resolutorio) %"rue#a III@A@30N! 9l re#en$ino cam*io en la #os$ura de la A!F!'!P! res#ec$o del $em#eramen$o a ado#$ar en relacin a su deudora, Ciccone, se "uel"e $oda"/a mEs llama $i"o si se $iene en cuen$a 4ue an$es de la #resen$acin del 2( de agos$o de 200, en l a 4ue Hlga Ciccone mani@es$ la in$encin de sanear el #asi"o @iscal y cum#lir con las o*ligaciones ad4 uiridas, la calcogrE@ica ya +a*/a +ec+o o$ra #resen$acin an$e la A!F!'!P!, donde solici$ un #l an es#ecial de #agos 4ue le @ue denegado, dando origen al decre$o de 4uie*ra! 9n conclusin, el #roceder de la AF'P en relacin a la em#resa C iccone CalcogrE@ica eG#erimen$ un gir a #ar$ir de la incor#oracin de Coudou y NI:ez Carmon a en el negocio! 9n es$e sen$ido, el en$e +a*/a denegado la solici$ud de un #lan de # agos +ec+o #or la em#resa concursada y, de +ec+o, +a*/a solici$ado su 4uie*ra y +a*/a o@recido el arrendamien$o de la #lan$a a Casa de la 5oneda! -in em*argo, un d/a an$es de 4ue 1!H!F! ad4uiriera @ormalmen$e la calcogrE@ica, y slo 4A d/as des#u?s de 4ue se decre$ara la 4uie*ra solici$ada #or la #ro#ia AF'P, el en$e regulador cam*i su #osicin y se #resen$ en el eG#edien$e mani@es$ando su "olun$ad de o$orgar un #lan de @acilidades de #ago! & os semanas des#u?s de 4ue 1!H!F! ad4uiriera la calcogrE@ica, la A!F!'!P! #res$ eG#resa con@o rmidad #ara el le"an$amien$o de la 4uie*ra 4ue ella misma +a*/a solici$ado, condicionado a l a #resen$acin de un #lan de #agos! -in em*argo, a#enas dos d/as des#u?s de esa mani@es$acin, la AF'P o$org a#oyo incondicional al le"an$amien$o de la 4uie*ra! As/, el #rimer #aso del #lan es$a*a com#le$adoQ la 4uie*ra de la em#resa, concursada desde 2003, +a*/a sido le"an$ad a! V@#@F@!!@ 9e",s!tos de d!nero "ara e$ $e:antam!ento de $a Du!e#ra Como mencion? an$eriormen$e, #ara el le"an$amien$o de la 4uie*ra y su e@ec$i"izacin, en los $?rminos re4ueridos #or el ar$/culo )( de la <ey de Concursos y Duie*ras, no *as$a*a, Inicamen$e, con el a"al de la A!F!'!P!, sino 4ue $am*i?n e ra necesario realizar de#si$os de im#or$es su@icien$es #ara a$ender los res$an$es cr ?di$os in"ocados en #edidos de 4uie*ra en $rEmi$e a la @ec+a de la declaracin, los gas$os caus/dicos, o$ros +onorarios adeudados, edic$os y salarios de los em#leados! A#or$e de O A(7!000 a $ra"?s de 1!H!F! 9l 3 de se#$iem*re de 200, al d/a siguien$e de 4ue 1!H!F! ad4uiriera la calcogrE@ica, Hlga Ciccone se #resen$ en el eG#edien$e de 4uie*ra y, ademEs de so lici$ar 4ue Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 se le"an$e la 4uie*ra, in@orm 4ue +a*/a de#osi$ado O A(7!000 en conce #$o de +onorarios im#agos a la sindica$ura! 9llo as/ #or4ue era el Inico #edido de 4uie*ra en $rEm i$e #romo"ido con an$erioridad a la @ec+a de declaracin de la 4uie*ra! 9l mon$o adeudado era de OAA2!3),F2, #or lo 4ue el de#si$o realizado su#era*a dic+a suma! -i *ien en el escri$o #resen$ado en la 4uie*ra no se es#eci@ica 4ui?n de#osi$ los
@ondos, en sus mani@es$aciones es#on$Eneas an$e es$e $ri*unal 0anden*roele eG#li c 4ue ese de#si$o lo +izo 1!H!F! 1al circuns$ancia resul$a rele"an$e #ara con@irmar 4ue los in$egran$es de 1+e Hld Fund +a*/an #ues$o en marc+a el sal"a$aje de la em#resasP al #un$o $al 4ue a l d/a siguien$e de o*$ener el 70K del ca#i$al accionario de la em#resa calcogrE@ic a decidieron de#osi$ar OA(7!000 #ara comenzar con el le"an$amien$o de la 4uie*ra! 9n es$e sen$ido, a $ra"?s de los lis$ados de llamadas en$ran$es y salien$es de e se d/a, se de$ermin 4ue ese d/a en +orarios de la ma:ana NI:ez Carmona man$u"o "arias comunicaciones $ele@nicas con Alejandro 0anden*roele! 1am*i?n ese d/a se "eri@icaron llamadas en$re NI:ez Carmona y NicolEs Ciccone y en$re Alejandro 0ande *roele y Hlga Ciccone! Nue"amen$e, ese d/a, se regis$raron dos llamados, uno a #rimera +ora de la ma:ana %F!3 am; y o$ro a Il$ima +ora de ese d/a %22!43 +oras;, de NI:ez con el a*onado "inculado al en$orno @amiliar de Amado Coudou, regis$rado *ajo la $i$ularidad de la @irma -in Fron$eras -!,!<! %"rue#a III@A@N! &ic+os llamados $ele@nicos, demues$ran claramen$e la injerencia de Jos? 5ar/a NI:ez Carmona, el "/nculo de Amado Coudou y rea@irman el rol asignado a 0anden*r oele, 4uien @ue la #ersona de con@ianza escogida #ara de#osi$ar el dinero en el *anco! A#or$e de O !F00!000 a $ra"?s de <ondon -u##ly A los cua$ro d/as del #rimer de#si$o, el 7 de se#$iem*re de 200, 5iguel Cas$ellanos, direc$or y accionis$a de la @irma <ondon -u##ly, a $ra"?s de su em# resa, orden la $rans@erencia de O!F00!000 a la cuen$a del @uero comercial %"rue#a III@A@31N! &i c+os @ondos @ueron inmedia$amen$e de"uel$os a <ondon -u##ly #or 1!H!F!, el ( de se#$iem*re d e 200 y co*rados #or <ondon -u##ly el 2) de se#$iem*re de 200 %"rue#a III@I@2!CN! 9s$e $ri*unal ci$ a declarar a los accionis$as y direc$i"os de <ondon -u##ly, a los e@ec$os de de$erminar la razn #or la 4ue +icieron un de#si$o 4ue a los #ocos d /as @ue de"uel$o! 9n su declaracin $es$imonial 5iguel Cas$ellano se #ronunci so*re el "/nc ulo 4ue lo une con 0anden*roele, Coudou y NI:ez CarmonaQ (el negocio lo tra$o 7le$andro Aadenbroele a quien cono8co desde hace casi 2' aIos, ya que yo soy de Mar del <l ata y 3l todos los veranos iba a las mismas playas que yo %J- a N4Ie8 Carmona lo cono8co desde que era muy chico y viva cerca de casa en Mar del <lata! Wl es dos aIos m#s grande qu e yo, y $unto con Foudou eran amigos y conocidos de un montn de chicos que eran dos aIos m#s grande que nosotros! Dn el barrio est#bamos todos $untos! Mi padre era m3dico de cabecera de la familia de N4Ie8 Carmona! Los tres fuimos al mismo colegio, que era el ;nstituto Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 7r8obispo an 7lberto! Qo era compaIero de curso de Euan Foudou de qui3n s soy ami go!) %"rue#a III@B@3(N@ ,es#ec$o de si sa*/a 4ue 0anden*roele y NI:ez Carmona se conoc/an, el $es$igo dijo 4ue al #rinci#io no lo sa*/a, #ero 4ue lo su#o des#u?s cuando 0ande n*roele le con$ 4ue conoc/a a NI:ez y 4ue +a*/a sido no"io de su #rima! -o*re la #ar$ici#acin de <ondon -u##ly en el negocio de Ciccone, Cas$ellanos eG#licQ (en septiembre de *'/' NAandenbroeleO se comunica conmigo %J- 7s arreglam os un reunin, que fue la primera de las que tuvimos, y durante su transcurso me come nto %J- que traba$aba para un fondo de inversin y que lo presida, que el nombre del fondo era 5he 6ld "und y que estaba procurando comprar las acciones de Ciccone Calcogr#fica %J - me mostr documentacin que haca verosmil todo su relato, en el sentido del fondo de inve rsin que el estaba representando tena una opcin de compra de por hasta el K'X de las ac ciones de Ciccone! 5ambi3n me mostr un acuerdo con casi todos los acreedores quirografia rios, donde 3stos haban sido saldados en sus acreencias o por lo menos acordadas las ac reencias! 5ena una cesin de casi todos los cr3ditos %J- Dn el #mbito del directorio se decidi establecer dos condiciones para ver la lu8 y la posibilidad de adquirir parte de la empresa %J- lo saba que haba que poner ?/!>''!''' para poder ver el negocio! Dn el director io se decidi que pagaramos esa suma si el monto era depositado en el expediente de la qu iebra, y si el =r! Aandenbroele tambi3n firmaba con certificacin de escribano una promesa de mutuo que nos garanti8ara a nosotros un escape inmediato si no nos gustaba el negocio o lo que fuera %J- Gaba que depositar esa suma en forma r#pida porque sino la quiebra iba a quedar firme, y luego no serva! Recuerdo que en la primera reunin Aandenbroele tambi3n me di$o que haba otras empresas interesadas en comprar la quiebra de Ciccone Calcogr#fica , sin embargo no me mencion esas empresas %J- Dn la segunda reunin yo le planteo que est#bamos decididos a partir con las dos opciones mencionadas, y quedamos en que Aandenbroele nos tena que acercar toda la documentacin que nosotros le b amos a ir requiriendo para conocer el estado de la empresa fallida! 7l da siguiente o a los dos das se firm la promesa de mutuo y nosotros hacemos el depsito $udicial %J-)%"rue#a III@B@ 3(N@ &e acuerdo a Cas$ellanos, la razn #or la 4ue se de"ol"i el dinero y <ondon -u##ly sali del negocio @ue 4ue una "ez 4ue es$udiaron el negocio los a*ogados y asesores de la @irma, se es$im muy di@icul$oso el le"an$amien$o de la 4uie*ra! Por su #ar$e, el "ice#residen$e de <ondon -u##ly, 0/c$or >ugo Arg en$ino Conne$, mani@es$ 4ue el negocio lo acerc 5iguel Cas$ellanos, 4uien les in@orm so*re un o@recimien$o de un @ondo 4ue #resid/a un conocido y amigo de ?l de 5ar del Pla$a , consis$en$e en una #ar$ici#acin accionaria en Ciccone CalcogrE@ica! Para ello, Cas$ellanos le s acerc un documen$o #or el cual 1+e Hld Fund $en/a el #oder de "arios de los acreedores en la 4uie*ra y +a*/a una urgencia en 4ue se de#osi$aran O!F00!000! 9l $es$igo dijo 4ue a$en$o a la urgencia en dis#oner de ese de#si$o, lo #rimero 4ue +icieron @ue crear una #romesa de mu$u o, 4ue garan$izara el #r?s$amo, con una clEusula de esca#e inmedia$a #ara cual4uiera de las #ar$es! Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 <uego de es$udiar el caso, y al ad"er$ir 4ue la calcogrE@ica es$a*a a$ra"esando un #roceso de 4uie*ra di@/cil decidieron salir del negocio, razn #or la cual en un *re"e la#so de $iem#o 1HF rein$egr el a#or$e %"rue#a III@B@3'N! <o eG#ues$o deno$a 4ue la conduc$a de <ondon -u##ly Nel de#si$o e@ec$uado y el acuerdo de mu$uo suscri#$oN no #osee una rele"ancia jur/dica #ara es$a manio* ra! Por el con$rario, y serE $ra$ado mEs adelan$e, s/ se analizarE el mo$i"o #or el cual 1+e Hld Fund decidi de#osi$ar, a $ra"?s de <ondon, ese dinero cuando a los #ocos d/as #udo de" ol"erlo! -in em*argo, el "/nculo de Cas$ellanos con los a4u/ im#u$ados resul$a rele"an$e #ara la manio*ra! 9n #rimer $?rmino, rea@irma el "/nculo en$re Amado Coudou y Jo s? 5ar/a NI:ez Carmona con la em#resa 1+e Hld Fund! 9n $al sen$ido, mani@es $ 4ue conoc/a a 0anden*roele +ac/a mEs de 30 a:os de la ciudad de 5ar del Pla$a, como as/ $am*i? n, re@iri 4ue conoc/a a NI:ez y Coudou de esa ciudad de cuando eran c+icos, al #un$o $al 4 ue @ueron al mismo colegio! 9s decir, Cas$ellanos 4ue conoc/a a Coudou y NI:ez desde la in@ancia @ue 4uien realiz un de#si$o en la cuen$a comercial #ara #oder e@ec$i"izar el le"an$ami en$o de la 4uie*ra de Ciccone cuando 1+e Hld Fund ya era due:a del 70K del ca#i$al accionar io! A#or$e de O !)F(!7A3 a $ra"?s de 1!H!F! Para 4ue se e@ec$i"izara el le"an$amien$o de la 4uie*ra, dic$ad o el 24 de se#$iem*re de 200, res$a*a, aun, 4ue la calcogrE@ica de#osi$ara O3!7F(!7A3,3A, corres#ondien$es a las siguien$es deudasQ O 00!000 de +onorarios de la sindica$u raP O 2!000 de '0A so*re los emolumen$osP O 2244 #or edic$osP O0!000 de +onorarios a la escr i*anaP y O 3!2A)!A0),3A en conce#$o de salarios adeudados al #ersonal de la em# resa a la @ec+a del decre$o de 4uie*ra! Considerando 4ue <ondon -u##ly ya +a*/a +ec+o el de#si$o de O !F00!000, el 4 de oc$u*re de 200, Hlga Ciccone se #resen$ en el eG#edien$e de 4uie*ra y adjun$ la *ole$a de de#si$o e@ec$uado #or 1!H!F! de O!)F(!7A3, 3A! Como consec uencia, el ) de oc$u*re de 200 se e@ec$i"iz el le"an$amien$o de la 4uie*ra %"rue#a III@A@ 32N! -egIn las eG#licaciones es#on$Eneas 4ue 0anden*roele *rind en au$os, ese dinero @ ue a#or$ado #or 1!H!F! desde su cuen$a corrien$e del Canco 5acro, lo 4ue se encuen$ra corro*orad o #or los mo"imien$os de la cuen$a 3N302N0)40(((0N) %"rue#a III@8@'N@ 9n es$e sen$ido, 4ued acredi$ado 4ue se realizaron $res de#si$os en el eG#edien$e de 4uie*raQ dos los +izo 1+e Hld Fund, mien$ras 4ue el $ercero lo +iz o <ondon -u##ly! -i *ien resul$a claro 4ue el de#si$o de <ondon -u##ly se +izo en la #remu ra del caso y, 4ue el dinero @ue de"uel$o en "ir$ud del con$ra$o de mu$uo #re"iamen$e @irmad o, a $ra"?s del cual <ondon -u##ly se asegur la #osi*ilidad de salir del negocio lue go de e"aluarlo en de$alle, se ad"ier$en dos cues$iones 4ue resul$an rele"an$es res#ec$o de la in$er"encin de <ondon -u##ly! 9n #rimer lugar, 5iguel Cas$ellanos, su accionis$a y direc$or, mani @es$ ser amigo de la in@ancia 0anden*roele, NI:ez Carmona y del +ermano de Coudou, y cono cido Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 desde la in@ancia de Amado Coudou! &e +ec+o, el de#ar$amen$o, si$o en 1rinidad 2 ue"ara 32) de Puer$o 5adero, donde "i"i Amado Coudou una "ez 4ue dej el domicilio de Juana 5a nso 740, es #ro#iedad de -earen -!A!, em#resa socia de <ondon -u##ly en la @irma Pas o de los <i*res -!A!, 4ue $iene, en$re sus direc$i"os, a 5iguel Cas$ellanos! 9n segundo lugar, 1!H!F! rein$egr a <ondon -u##ly la suma de O!F00!000 en el $?rmino de una semanaP circuns$ancia 4ue resul$a llama$i"a, de*ido a 4ue si 1 !H!F! #udo dis#oner del dinero l/4uido con $an$a ra#idez no se eG#lica #or 4u ? necesi$a*a 4ue una em#resa eG$erna, 4ue en #rinci#io no se dedica*a a negocios relacionados con la im#resin de #a#el moneda y documen$os #I*licos, +iciera, a las a#uradas, un de #si$o en la 4uie*ra, #udiendo +acerlo la #ro#ia con$rolan$e de Ciccone, siendo 4ue +a*/a ad4uirido la calcogrE@ica +acia #ocas semanas! 9s$a circuns$ancia lle"a a #resumir, nue"amen$e, 4ue la in$ encin @ue ec+ar un man$o de oscuridad res#ec$o de 4ui?nes eran los "erdaderos due:os de 1! H!F! Por lo $an$o, los elemen$os #ro*a$orios ci$ados re@uerzan la a@irmacin en $orno a 4ue el negocio era de Amado Coudou, NI:ez Carmona y Alejandro 0anden*roele y 4 ue recurrieron a una #ersona de con@ianza #ara #oder realizar el de#si$o con ra#idez ! V@#@F@!!!@ ;ecu"erac!,n de $a "oses!,n de $a "$anta: des"$a5am!ento de Bo$dt A4u/ se analizarE los elemen$os #ro*a$orios recolec$ados 4ue #ermi$en acredi$ar la @orma en 4ue Amado Coudou, Jos? 5ar/a NI:ez Carmona y Alejandro 0anden*roele recu#eraron la #osesin de la #lan$a de la @irma Ciccone CalcogrE@ica ya 4ue al mo men$o 4ue ad4uirieron el ca#i$al mayori$ario, la #lan$a es$a*a siendo arrendada #or la em# resa Cold$! 9n es$e #un$o se demos$rarE el desdo*lamien$o de @unciones de los im#u$ados y la in $er"encin, es#ecialmen$e, de NI:ez Carmona en es$e #aso de la manio*ra! 6na "ez 4ue se decre$ la 4uie*ra de la em#resa el d/a A de julio de 200, $an$o Casa de la 5oneda como la em#resa #ri"ada Cold$ -!A! realizar on una o@er$a #ara arrendar la #lan$a de Ciccone #or el $?rmino de un a:o! Con@orme s e de$all en el #un$o 7A!b!*!iii! Tuiebra de la empresa Ciccone y rol de la 7!"!;!<!8, al d/a siguien$ e del decre$o de 4uie*ra de la em#resa, la Adminis$racin Federal de 'ngresos PI*licos o@reci a la - ociedad de 9s$ado de Casa de la 5oneda el arrendamien$o de la #lan$a y le #regun$ si $en/ a ca#acidad #ara con$inuar con la ac$i"idad de la @allida! &e igual @orma, la @irma Cold$ se in$eres en el arrendamien$o de la #la$a, lo 4ue mo$i" 4ue la @irma #ri"ada o@rezca O4!000!000 %"rue#a III@A@21N, m ien$ras 4ue el rgano es$a$al #resu#ues$ slamen$e O2!000!000 %"rue#a III@+@1@:!!N! A ra/ z de ello y, con@orme dic$amin el s/ndico de la 4uie*ra, el Juez Comercial resol"i el d/a 2A de agos$o de 200 o$orgar el arrendamien$o de la #lan$a a la @irma Cold$ -!A! #or el $?rmino d e un a:o %"rue#a III@A@2(N! 9n consecuencia, se suscri*i el corres#ondien$e con$ra$o! -i *ien el 24 de se#$iem*re de 200 se orden el le"an$amien$o de la 4uie*ra, el cual se e@ec$i"iz el ) de oc$u*re y, mEs allE de 4ue la em#resa Ciccone con$a*a c on nue"os Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 due:os, el con$ra$o de arrendamien$o de*/a ser cum#lido! 9n es$e con$eG$o, NI:ez Carmona decidi reunirse con el direc$or de la @irma Cold$ a e@ec$os de eGigirle el a*ando no de la #lan$a! 9n #rimer $?rmino, analizar? los elemen$os #ro*a$orios 4ue #ermi$en a@irmar 4ue NI:ez Carmona @ue 4uien *usc el encuen$ro con los direc$i"os d e Cold$! ,esul$a de$erminan$e $al cues$in ya 4ue #ermi$irE demos$rar el in$er?s #or #ar$e de NI:ez Carmona de recu#erar la #osesin de la #lan$a, lo 4ue serE consecuen$e con lo acon$ecido en e se encuen$ro! 2uillermo 2a*ella, direc$i"o de Cold$, mani@es$ 4ue <au$aro 5auro N conocido de ?lN lo con$ac$ #or4ue gen$e "inculada al $ema de Ciccone 4uer/a +a*larle! -i *ien le eG#lic 4ue ese $ema lo maneja*a el &r! 9umann, le insis$i 4ue la reunin de*/a ser c on ?l %"rue#a III@B@1'N! Por su #ar$e, <au$aro 5auro reconoci 4ue #ar$ici# de una reunin en$re 2uillermo 2a*ella y Jos? 5ar/a NI:ez Carmona y 4ue @ue ?l 4uien in$ercam*io comunicaciones con am*os #ara coordinar ese encuen$ro! -in em*argo, 5auro mani@e s$ 4ue no recorda*a 4ue en la reunin se +aya $ra$ado el $ema de Ciccone %"rue#a III@B@1G N! 9n es$e sen$ido, #uede concluirse 4ue la reunin eGis$i, 4ue se lle" a ca*o en el >o$el Ceasar ParB y 4ue @ue <au$aro 5auro 4uien ac$u de in $ermediario #ara ese encuen$ro! -in em*argo eGis$e una discordancia en $orno a 4ui?n de las dos #erso nas *usc el con$ac$o, ya 4ue 2a*ella indic 4ue 5auro lo llam #ara @ormalizar la reunin #or el $ ema de Ciccone mien$ras 4ue 5auro mani@es$ 4ue 2a*ella le solici$ una reunin con alguien d el 2o*ierno #or el $ema del censo! 9n es$e sen$ido, agreg 4ue lo con$ac$ con NI:ez Ca rmona #or4ue cre/a 4ue $en/a ca#acidad den$ro del 5inis$erio de 9conom/a #ara resol"er los asun$os #lan$eados #or 2a*ellaP lo 4ue resul$a rele"an$e ya 4ue no era em#leado ni @unci onario de ese minis$erio! 9s decir, nue"amen$e un $es$imonio Nel de 5auro, conocido de NI:ezN demues$ra el "/nculo de NI:ez con Amado Coudou y el desdo*lamien$o de roles en es$e $i#o de negocios! A+ora *ien, $al cues$in se encuen$ra resuel$a #or los lis$ados de llamadas en$ran$es y salien$es! &e all/ #uede o*ser"arse 4ue 4uien reci*i el #rimer llamad o $ele@nico @ue 2a*ella, lo 4ue demues$ra el in$er?s de NI:ez Carmona de lle"ar a ca*o un en cuen$ro con ?l! 9n $al sen$ido, se "eri@ic 4ue el 22 de oc$u*re de 200 <au$ar o 5auro N(4(3(4(2N llam a 2a*ella N44777A2N a las (QA4 +oras y man$u" ieron una con"ersacin de A minu$os AA segundos! <uego, el 2A de oc$u*re +u*o una serie de l lamados en$re ellos, iniciEndose $am*i?n con la comunicacin de 5auro a las (Q7 +o ras %"rue#a IIII@A@N! 9llo se encuen$ra corro*orado #or los dic+os de 2uillermo 9umann, direc$i"o de Cold$, en cuan$o indic 4ue $en/a conocimien$o 4ue un conocido de 2a*ella, <au$aro 5auro, le +a*/a solici$ado una reunin #or el $ema Ciccone %"rue#a III@B@1*N! Nue"amen$e se demues$ra claramen$e la "inculacin de Jos? 5ar/a NI: ez Carmona con la em#resa 1+e Hld Fund y, en consecuencia, con Ciccone CalcogrE@ica ! 9n es$e sen$ido, no eGis$e o$ro mo$i"o o jus$i@icacin #or la cual NI:ez +aya decidido reu nirse con Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 direc$i"os de la em#resa Cold$ -!A!, en momen$os en 4ue es$a @irma $en/a la #ose sin de la #lan$a y, menos aIn, cuando ello sucedi slo unos d/as des#u?s 4ue se +aya e@ec$i"i zado el le"an$amien$o de 4uie*ra en el eG#edien$e comercial! ,esul$a rele"an$e de$allar el con$enido de la reunin y la @orma en la 4ue se manej NI:ez Carmona, ya 4ue no slo #ro*arE el "/nculo de Amado Coudou con la @irma
Ciccone CalcogrE@ica sino $am*i?n el desdo*lamien$o de @unciones y el a*uso de s u accionar! 9n $al sen$ido, se encuen$ra acredi$ado 4ue en esa ocasin NI:ez Carmona se #resen$ como re#resen$an$e de Amado Coudou y 4ue indic 4ue +a*/an com#rado la #lan $a, eGigi?ndole 4ue de*/an a*andonarla! 9llo se encuen$ra acredi$ado #or los dic+os de 2uillermo 2a*ella y corro*orado #or 2uillermo 9umann 4ue, si *ien no es$u"o #resen$e en es e momen$o de la reunin, mani@es$ 4ue, luego del encuen$ro, 2a*ella le +a*/a in@ormado lo sucedido %"rue#as III@B@1' y III@B@1*N! 9llo demues$ra claramen$e 4ui?nes eran los "erdaderos due:os de la em#resa Ciccone CalcogrE@ica y con@irma aIn mEs la manio*ra delic$i"a desarrollada +as$a el momen$o! 9n es$e #aso de la manio*ra es #osi*le o*ser"ar el desdo*lamien$o de @u nciones en$re Amado Coudou y Jos? 5ar/a NI:ez Carmona, ya 4ue NI:ez ma$erializa*a las re uniones 4ue el eG 5inis$ro de 9conom/a no #od/a #resenciar #or su cargo #ero, sin em*arg o, +ac/a alusin a 4ue ac$ua*a en re#resen$acin de ?l #ara alcanzar sus o*je$i"osP al #un$o $al 4ue u$iliza*a el #oder es$a$al #ara amenazar o amedren$ar a 4uienes se nega*an a sus #edidos! N$ese 4ue al re+usarse 2a*ella a dejar la #lan$a an$es del "encimien $o del con$ra$o, NI:ez Carmona lo in$imid con la u$ilizacin de rganos es$a$al es Mcomo #or ejem#lo la A!F!'!P!N %"rue#a III@B@1'N! Finalmen$e, el ( de diciem*re de 200, la em#resa Cold$ -!A! reci*i una sancin de la -ecre$ar/a de Comercio, de#endien$e del 5inis$erio de 9conom/a, en l a 4ue se dis#uso el cese de la "igencia del con$ra$o y una mul$a diaria de A!000 #esos #o r cada d/a de demora en el desalojoP lo 4ue lle" a la em#resa a 4ue en el mes de junio de 20 a* andone la #lan$a %"rue#a III@B@*N! ,es#ec$o a ello, 2a*ella indic 4ue en el mes de diciem*re de 200 +u*o una resolucin del -ecre$ario de Comercio de la Nacin, 4ue en m?ri$o a un dic$amen de la Comisin Nacional de &e@ensa de la Com#e$encia, dis#uso el cese de la "igencia del con$ra$o #or en$ender 4ue el al4uiler com#or$a*a una concen$racin econmica en los $?rminos de la ley de de@ensa de la com#e$encia y se im#uso una mul$a a Cold$ de 4uince mil #es os %OA!000; diarios #or cada d/a de demora en el desalojo de la #lan$a! Como el juez de la 4 uie*ra +a*/a dis#ues$o 4ue no #udiera realizarse o$ras ac$i"idades en la #lan$a, una "ez @ina lizado el censo y como la mul$a diaria comenz a ser signi@ica$i"a, se decidi +acer en$rega de la #la n$a #ara e"i$ar mayores #?rdidas a la com#a:/a! 9llo, $am*i?n, @ue eG#licado #or 2uillerm o 9umann! -i *ien no se +a cons$a$ado en es$as ac$uaciones algIn elemen$o #ro*a$orio 4ue acredi$e es#ec/@icamen$e la in$er"encin de Amado Coudou o de Jos? 5ar/a NI:ez Car mona en la sancin im#ues$a a la @irma Cold$, resul$a Nal menos llama$i"oN 4ue #oco $ie m#o des#u?s Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 de 4ue NI:ez amedren$arE a 2a*ella con #ro*lemas con a#ara$os es$a$ale s, una secre$ar/a de#endien$e del 5inis$erio de 9conom/a +aya im#ues$o una mul$a diaria a la @irma 4ue, @inalmen$e, lle" a los due:os de Cold$ a dejar la #lan$a! 'ncluso, an$e los recur sos #resen$ados #or esa em#resa, la -ala C de la CEmara Nacional de A#elaciones en lo Penal 9co nmico resol"i re"ocar la resolucin F2/ dic$ada #or la -ecre$ar/a de Comercio, dejando si n e@ec$o la mul$a in$er#ues$a %"rue#a III@B@*N! A modo de conclusin, en es$e #un$o, los elemen$os reunidos rea@irman no slo la +i#$esis desarrollada en $orno a 4ue Amado Coudou y NI:ez Carmona eran los "er daderos due:os de 1+e Hld Fund y, en consecuencia, de Ciccone CalcogrE@ica sino 4ue $am* i?n se demues$ra el desdo*lamien$o de sus @unciones y el modo de ac$uar 4ue desarrolla* an! V@#@F@!:@ Interru"c!,n de una $!c!tac!,n "3#$!ca A con$inuacin se analizarE un nue"o #aso de la manio*ra in"es$igada en la 4ue in$er"ino Amado Coudou con el Inico @in de *ene@iciar a la @irma Ci ccone CalcogrE@ica! Precisamen$e, los elemen$os #ro*a$orios reunidos #ermi$en demos$rar la in$er"enc in del eG 5inis$ro de 9conom/a en la in$erru#cin de un #roceso lici$a$orio lle"ado a ca*o e n Casa de la 5oneda 4ue #ermi$ir/a el au$oa*as$ecimien$o de las demandas del Canco Cen$ral y, en consecuencia, im#edir/a la con$ra$acin de o$ras em#resas como Ciccone CalcogrE@ic a! 9n #rimer $?rmino, realizar? un *re"e de$alle de la lici$acin #I*lica n AF/200), lo 4ue #ermi$irE demos$rar el a"ance del #roceso y la in$encin es$a$al d e lle"ar a ca*o la reno"acin de mE4uinas de Casa de la 5oneda! <uego, se mos$rarE el giro 4u e su@ri el eG#edien$e, cmo @ue dado de *aja rE#idamen$e y el con$eG$o en 4u e ello sucedi! Por Il$imo, se de$allarE un nue"o eG#edien$e 4ue se inici #oco $iem#o des#u?s donde, @inalmen$e, se ad4uiri #ar$e de las mE4uinas de la lici$acin con la #ar$icularidad de 4ue no s e rigi #or el r?gimen de con$ra$aciones #I*licas! 9n el mes de junio del a:o 200) se a*ri la lici$acin #I*lica n AF 4ue $u"o #or o*je$o la ad4uisicin de una l/nea in$egral de #roduccin de *ille$es de *anco lla"e en mano, con@ormada #or un e4ui#amien$o in$egrado #or mE4uinas nue"as #ar a la #reim#resin, im#resin, $erminacin, #re#aracin y $ra$amien$o de solucin de lim#ieza y de e@luen$es y ad4uisicin de e4ui#os com#lemen$arios y accesorios #ara la @a*ricacin de *ille$es de *anco, como as/ $am*i?n, la adecuacin edilicia, ins$alacin y #ues$a en marc+ a de la l/nea de #roduccin! 9l 2eren$e de Com#ras y Con$ra$aciones de Casa de 5oneda, 'ng! Juan <uis Ciasin, es$u"o a cargo de lle"ar adelan$e el eG#edien$e y decre$ la a#er$ura de o @er$as #ara el 2A de se#$iem*re de 200)! All/ se "alu la in"ersin es$imada en 4uinien$os "ein$iIn millones se$ecien$os "ein$i$r?s mil cien$o sesen$a #esos %OA2!723!(0; mEs '!0!A! %"rue#as III@+@F@! y III@+@F@!!N! <uego de $res #rrrogas dis#ues$as, la a#er$ura de so*res se lle" a ca *o el 4 de diciem*re de 200) %"rue#as III@+@F@: a III@+@F@:!!!N! <a em#resa 4ue se #resen$ @ue TCAN2'H,2' -!A! a $ra"?s de su a#oderado en es$e #a/s, Com#a:/a Fiduciar -!A! %"rue#a III@+@F@!CN y, #or su #ar$e, la em#resa Tomori Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 Cor#ora$ion #resen$ un #edido y luego una im#ugnacin ya 4ue su in$encin era realiza r una o@er$a #arcial, ya 4ue +a*/a ma4uinarias 4ue se encon$ra*an #ro$egidas y regis$radas #ara TCA, lo 4ue $orna*a im#osi*le una lici$acin iguali$aria! -in #e rjuicio de ello, esa im#ugnacin @ue rec+azada #os$eriormen$e! Al mismo $iem#o, en el eG#edien$e lici$a$orio, el <icenciado 5anuel Ze ic+, &irec$or Nacional de 'n"ersin PI*lica del 5inis$erio de 9conom/a, en"i una no$a al 2eren$e 2eneral de casa de la moneda, donde le mani@es$ 4ue analizada la in@ormacin sumini s$rada #or el organismo #os$ulan$e, la -ecre$ar/a de Pol/$ica 9conmica, como au$oridad de a#licacin de la ley 24!3A4 y de acuerdo a la resolucin -P9 n 7A/04, cali@ic el #roye c$o com#rendido en el dic$amen de cali@icacin n 40/200) a#ro*ado! 9s #eci@icamen$e, el dic$amen de cali@icacin de @ec+a 0 de agos$o de 200) del -ecre$ario de Pol/$ica 9 conmica, ,o*er$o Jose Fele$$i, a#ro* la in"ersin de 4uinien$os sesen$a y nue"e millones oc+ ocien$os se$en$a y $res mil #esos %OA()!F73!000; %"rue#a III@+@F@C@N! A #ar$ir de all/, o*ran di@eren$es in@ormes de dis$in$as gerencias de Casa de la
5oneda, como $am*i?n, in@ormes de las "isi$as realizadas #or #ersonal de esa soc iedad de 9s$ados a dis$in$os #a/ses como -uecia, Alemania, -uiza y Crasil a e@ec$os de $o mar "is$a de las mE4uinas 4ue se i*an a ad4uirir %"rue#a III@+@F@C!) III@+@F@C!!@ y III@+@F@ C!!!N! 9l 27 de mayo de 200, Juan Ciasin, como geren$e de com#ras, le in@orm a la em#resa TCA 4ue , en caso de resul$ar adjudica$aria, de*/a com#rome$erse a la en$rega de la Il$ima "e rsin y serie de $odos los e4ui#os y com#onen$es solici$ados %"rue#a III@+@F@C!:N! 1am*i?n, eGis$en di"ersos #edidos #or #ar$e de Casa de la 5oneda de #rrroga de la o@er$a realizada, los 4ue @ueron concedidos en cada ocasin #or la em#resa T CA! 9n es$e sen$ido, la 2erencia de Com#ras y Con$ra$aciones le #idi a la em#resa mencionada el 24 de se#$iem*re de 200 4ue eG$ienda la o@er$a #or $rein$a d/as mEs! 1am*i?n, el 2 de oc$u*re de 200 o*ra en el eG#edien$e un in@orme de la 2enerencia de Produccin donde de$allan /$ems #eri@ericos y o#cionales 4ue sumados al e4ui#amien$o *Esico con@ orman los e4ui#os #rinci#ales de la l/nea de #roduccin %"rue#a III@+@F@CC:!N! -umado a ello, el $es$imonio *rindado #or Ariel ,e*ello, #residen$e de Casa de la 5oneda al momen$o en 4ue $rami$ la lici$acin, corro*ora la im#or$a ncia y el in$er?s es$a$al en el #royec$o! 9n es$e sen$ido, indic 4ueQ 7Qo quera adquirir una lnea de produccin nueva, generacionalmente mucho m#s nueva a la instalada, y similar a l a que compr Frasil en esa 3poca que adem#s iba a aumentar la capacidad producti va! Dn ese momento la capacidad productiva de Casa de Moneda era un problema porque estaba en su tope, y el Fanco Central requera la produccin de m#s billetes8 %"rue#a III@B@(*N! 9n la misma l/nea, agreg 4ueQ 7Dl problema b#sico era que la tecnologa era muy vie$a, m#quinas de &' aIos de promedio de antigSedad, que no d aban a vasto a la demanda actual! 5enan el deterioro propio del uso, por e$emplo haba pie8as que cua ndo se rompan haba que mandarlas a reali8ar artesanalmente porque yo no se hacan m#s y eso
demandaba m#s tiempo, poda parar un turno o un da de traba$o! La solucin, a mi crit erio, Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 era incorporar una lnea de produccin nueva que tuviese una vida 4til de por lo men os *' aIos! Dsto es $ustamente lo que yo estaba tratando con la licitacin con YF7) %"rue#a III@B@(*N! 1odo ello, +as$a a4u/, #ermi$e demos$rar el a"ance del #roceso lici$a$orio y la in$encin es$a$al de lle"ar a ca*o esa con$ra$acin! N$ese la can$idad de #rrrogas de o@er$a solici$adas, los "iajes a o$ros #a/ses #ara o*ser"ar los e4ui#os 4ue se i*an a a d4uirir y $odos los in@ormes realizados en el eG#edien$e #or las dis$in$as gerencias de casa de la m oneda! 1odo ello demand mEs de un a:o de $rEmi$e, ya 4ue se inici en el mes de junio del a:o 2 00) y +as$a el mes de oc$u*re de 200, el #roceso $ransi$ un camino normal! -in em*argo, a @ines de ese mes, en un marco #ol/$ico com#lejo a ra/z del @allecimien$o el d/a 27 de oc$u*re de 200 de N?s$or Tirc+ner, el eG#edien$e lici $a$orio su@ri un giro im#re"is$o! 9l 2 de no"iem*re de 200 el 2eren$e de Com#ras y Con$ra$acio nes NJuan <uis CiasinN, la je@a de .rea de im#or$aciones MAnal/a 's$ue$aN y una re#resen$a n$e de ?s$a Erea MFlorencia 2risiN, dirigieron una no$a a la 2erencia de Adminis$racin y Finanzas, a la 4ue le solici$aron 4ue e"alIe las #osi*les @inanciaciones 4ue o@rec/a la @irma TCA 2'H,' -!A! a $ra"?s de su o@er$a %"rue#a III@+@F@C:!!!N! Al d/a siguien$e N3 de no"iem*reN, el 2eren$e de Adminis$racin y Finanzas, &aniel 5enazzi, in@orm a la 2erencia de Com#ras y Con$ra$aciones 4ue no +a*/a @on dos #ara lle"ar a ca*o la com#ra de los e4ui#os! 9s#ec/@icamen$e argumen$Q 7teniendo en cuenta lo estipulado en el punto (Condicione de <ago) de la oferta presentada por YF709;6R ; !7!, esta !D!C!M! no cuenta en el presente o futuro inmediato con los fondos suficien tes para constituir una carta de cr3dito por el total de la inversin! La misma implicara la inmovili8acin por parte del banco de los fondos de nuestras cuentas por los cuale s se solicita la apertura de la misma, o la presentacin ante las entidades financieras, de avales necesarios para garanti8ar la operacin, los que hasta el presente no se han conse guido, para luego ordenar las transferencias de acuerdo a lo all expresado por el oferente)! A su "ez, indic 4ue con relacin a las condiciones de @inanciacin, el o@eren$e no *rinda*a condiciones "ia*les #ara la Casa de 5oneda, #or cuan$o (solo se lim ita a abrir canales de di#logo y a reali8ar gestiones ante las 7gencias de Cr3dito a la Dxpo rtacin sui8as y alemanas, que en la actualidad, todava no han brindado resultados positivos8 %"rue#a III@+@F@C!CN! 9n consecuencia, el 3 de diciem*re de 200 Ciasin emi$i un dic$amen a $ra"?s del cual #ro#uso dejar sin e@ec$o la lici$acin #I*lica! &os d/as des#u?s, la &ireccin de Asun$os Jur/dicos consider 4ue resul$a*a "ia*le dejar sin e@ec$o l a lici$acin %"rue#as III@+@F@CC y III@+@F@CC!N! 9se mismo d/a, A de diciem*re de 200, Juan Cias/n y -il"ia Anal/a 's$ue$a #ro#usieron nue"amen$e dejar sin e@ec$o la lici$acin #I*lica n AF, como as/ $am*i? n, anular el eG#edien$e y remi$irlo al arc+i"o! 9l 20 de diciem*re se eG#idi la Audi$or/a d e Casa de la Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 5oneda, indicando 4ue no $en/an o*jecin alguna 4ue @ormular a dejar sin e@ec$o la lici$acin #I*lica %"rue#as III@+@F@CC!!! y III@+@F@CC!:N! 9l 22 de diciem*re se lle" a ca*o una reunin Nnro! 7)))N 4ue culmin con el dic$amen de la 2erencia de Com#ras y Con$ra$aciones donde se #ro#uso dejar sin e @ec$o la lici$acin! Finalmen$e, el 4 de enero de 20 el Presiden$e de la -!9! Casa de 5oned a, Ariel J! ,e*ello, resol"i dejar sin e@ec$o el llamado a lici$acin #I*lica n AF, +aciendo alu sin all/ a la reunin de @ec+a 22 de diciem*re de 200, a $ra"?s de la cual el direc$orio a#ro * dejar sin e@ec$o el llamado a lici$acin #or la ad4uisicin de una l/nea in$egral de #roduccin de *ille$es de *anco lla"e en mano! All/ $am*i?n se orden desglosar el re4uerim ien$o de com#ra n 3473 %"rue#a III@+@F@CC:N! &e los elemen$os eG#ues$os, surge claramen$e cmo en el $?rmino de dos meses se dej sin e@ec$o una lici$acin #I*lica 4ue lle"a*a un $rEmi$e de mEs de un a:o y con #rue*as @e+acien$es 4ue demues$ran la in$encin de Casa de la 5oneda d e lle"ar a ca*o la con$ra$acin! 9n es$e sen$ido, segIn el eG#edien$e lici$a$orio, el mo$i"o #or el c ual se dej sin e@ec$o @ue la @al$a de @ondos! Precisamen$e, Juan Ciasin como 2eren$e Com#ras de cidi el 2 de no"iem*re de 200 correr una "is$a al s?c$or de @inanzas, el cual, al d/a siguien $e, in@orm 4ue la -ociedad de 9s$ado Casa de la 5oneda no con$a*a en el #resen$e o @u$uro inmed ia$o con los @ondos su@icien$es #ara cons$i$uir una car$a de cr?di$o #or el $o$al de la in"er sin! A+ora *ien, en #rimer $?rmino, eGis$en elemen$os su@icien$es #ara sos$ener 4ue al momen$o de iniciarse el eG#edien$e lici$a$orio en el a:o 200) y, duran$e su $ rEmi$e de mEs de un a:o, eGis$/a un conocimien$o @e+acien$e del gas$o 4ue demandar /a es$e #royec$oP al #un$o $al 4ue la &ireccin Nacional de 'n"ersin PI*lica del 5inis$erio de 9conom/a a#ro* el #royec$o! 9n $al sen$ido, Amado Coudou como 5inis$ro de 9conom/a $en/a conoci mien$o del #royec$o de reno"acin de mE4uinas 4ue se es$a*a lle"ando a ca*o en Casa de la 5oneda y de la in"ersin es$a$al 4ue demandar/a! 9llo, a su "ez, se encuen$ra corro*orado #or el $es$imonio del eG Presiden$e de Casa de la 5oneda, Ariel ,e*ello, 4uien indic 4ue se +a*/a comunicado al 5inis$er io de 9conom/a el mon$o del #royec$o ya 4ue el $ema cen$ral de la lici$acin era el cos$ o! AdemEs, agreg 4ue ese minis$erio ya es$a*a en$erado del #recio de la ma4uinar ia y de 4ue, #ara a@ron$arlo, Casa de 5oneda de*/a o*$ener un cr?di$o con su a"al %"rue#a III@B@(* N! 9n es$a l/nea, ,e*ello aclar 4ue el $ema de la garan$/a so*re el a"al del $esoro lo +a*la*a con C?sar 2uido Forcieri, Amado Coudou y Juan Carlos Pezoa, 4uienes e ran los 4ue le $en/an 4ue decir si +a*/a dinero #ara con$inuar la $ra$a$i" a y o$orgar la garan$/a! ,es#ec$o de Forcieri aclar 4ue no $en/a un regis$ro de cuan$as "eces se +a*/a reu nido #or la modernizacin de las mE4uinas #ero 4ue +a*la*an muc+o de ese $ema #or $el?@ono y # or mail! ,ecu?rdese 4ue Forcieri era una #ersona de muc+a con@ianza #ara Amado
Coudou, ya 4ue an$es de $ra*ajar el 5inis$erio de 9conom/a, $ra*aj con ?l en la A !N!-!9!-!, desde el 200( +as$a el 200, en di@eren$es cargos! A su "ez, Forci eri @ue socio accionis$a, conjun$amen$e con NI:ez Carmona y Juan Carlos <#ez %in$egran$e de las em#resas >E *i$a$ Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 Na$ural y As#en 4ue com#ar$en NI:ez y Coudou y socio de -ergio 5ar$/nez La su "e z socio de 0anden*roele en 1HFL en Cea"er C+eeB -A; de las em#resas Ac$ion 5edia -A %4ue
#ose/a $i$ularidad de a*onados $ele@nicos 4ue eran u$ilizados #or NI:ez Carmona y Juan Carlos <#ez; y de ,ocB Argen$ina -A! Por lo $an$o, de lo eG#ues$o se des#rende 4ue la in"ersin 4ue demandar/a es$e #royec$o se su#o desde el #rinci#io y, #ese a ello, se $rami$ el eG#edien$e #or m Es de un a:o, donde cons$aron "arias #rorrgas de la o@er$a #or #ar$e de TCA! 'nc luso, los elemen$os reunidos #ermi$en a@irmar 4ue Amado Coudou y C?sar 2uido Forcieri, co mo 5inis$ro de 9conom/a y Je@e de 2a*ine$e del minis$erio, res#ec$i"amen$e, $en/an #leno conoci mien$o del #royec$o y del a"ance del $rEmi$e lici$a$orio! 'ncluso, el ) de oc$u*re de 20, es decir, slo diez meses des#u?s de 4ue Casa de la 5oneda deje sin e@ec$o esa lici$acin #or en$ender 4ue no +a*/a @ondos en el #resen$e o @u$uro cercano, se inici un nue"o eG#edien$e a ra/z de 4ue era im#resc indi*le una in"ersin en $ecnolog/a en esa sociedad! <lama$i"amen$e, se dic$amin 4ue 7TCA No$as ys8 se encon$ra*a en condiciones de a@ron$ar el #edido sin si4uiera in"i$ar a o$ras @ir mas a o@recer las mE4uinas corres#ondien$es %"rue#a III@+@'@!N! 9n es$e sen$ido, all/ no slo se lle" a ca*o una con$ra$acin sin $ener en cuen$a en r?gimen legal de con$ra$aciones #I*licas sino 4ue, ademEs, se sugiri 4ue la re e4ui#acin se lle"e a ca*o en e$a#as! ,ecu?rdese 4ue en la lici$acin #I*lica an$erior, la @i rma Tomory +a*/a solici$ado realizar un o@recimien$o #arcial del #liego 4ue le @ ue denegado y, en es$e eG#edien$e, donde se di"idi la ad4uisicin #or mE4uinas de @orma #rogresi"a, ni si4 uiera se no$i@ic a esa @irma #ara 4ue se #resen$e! 9n el marco de ese eG#edien$e, se ad4uiri #or #ar$e de la @irma TC A las mE4uinas 7Cu$#acB '''8, 7Pre #rensa y No$a -creen ''8 y 7Numero$a 8 #or un "alor de 3F!))4!7(0 @rancos suizos y, ademEs, el Canco de la Nacin Argen$ina acord la en$re ga de cien$o cincuen$a y oc+o millones no"ecien$os mil #esos %OAF!)00!000; #or la mE4u ina 7-u#er Hrlo@ 'n$aglio ''8 y $rein$a y dos millones cua$rocien$os mil #e sos %O32!400!000; #or la mE4uina 7Pi -eG -+ee$s 58 %"rue#a III@+@'N! 9n es$os $?rminos, los elemen$os eG#ues$os demues$ran 4ue Amado Coudou
$en/a conocimien$o del #royec$o lici$a$orio y de la in"ersin 4ue im#licar/a lle"a r a ca*o la modernizacin de Casa de la 5oneda, siendo la @al$a de @ondos la jus$i@icacin 4ue s e u$iliz #ara dejar sin e@ec$o la lici$acin #I*lica n AF! 9n es$e sen$ido, se encuen$ra acredi$ado 4ue Amado Coudou @ue 4uien decidi dejar sin e@ec$o ese #royec$o! 1?ngase en cuen$a 4ue Ariel ,e*ello a@irm 4ue C?sa r 2uido Forcieri y Amado Coudou le dijeron 4ue no #od/a con$inuar con la lici$acin #or4ue no +a*/a #osi*ilidad de o$orgar un a"al al #r?s$amo 4ue les i*a a realizar el Canco Nacin y concluy 4ue si *ien la decisin la de*/an con"ersar ellos dos y Juan Carlo s Pezoa, la l/nea del minis$erio era "er$ical y al encon$rarse en la cima Amado Coudou, ?l de*/a +a*er decidido no con$inuar lle"ando a ca*o ese #royec$o! Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 9n es$a l/nea, las #rue*as mencionadas #ermi$en a@irmar 4ue Co udou in$errum#i esa lici$acin y 4ue su Inica in$encin @ue 4ue @inalmen$e la @irma Ciccone CalcogrE@ica sea con$ra$ada #or el 9s$ado Nacional #ara la im#resin de *ille$es! 9n #rimer $?rmino, de*e $enerse en cuen$a 4ue si el #roceso lici$a$orio culmina*a en la co m#ra de nue"as mE4uinas, 4ue #ermi$ieran el au$oa*as$ecimien$o de la #roduccin de l a $o$alidad de las demandas de *ille$es del Canco Cen$ral, la -ociedad de 9s$ado Casa de la 5oneda no $endr/a necesidad de con$ra$ar a una em#resa #ri"ada #ara lle"ar a ca*o esa $area! 9n segundo #un$o, de*e se:alarse 4ue a"ala lo eG#ues$o la circuns$ancia de 4ue, una "ez 4ue Amado Coudou se #os$ul como 0ice#residen$e de la Nacin, la em#resa C!0 !-! se #resen$ el ( de se#$iem*re de 20 a $ra"?s de Alejandro 0ande*roele an$e Casa d e la 5oneda y o@reci esa @irma #ara 4ue sea con$ra$ada %"rue#a III@+@1@CN! &e igual @o rma, el 4 de oc$u*re de ese a:o se dio inicio al eG#edien$e 4ue @inalmen$e $ermin con la co n$ra$acin de TCA %"rue#a III@+@'N! No resul$a casual 4ue esos dos eG#edien$es NC!0!-! y TCAN +ayan $rami$ado en @orma #aralela den$ro de Casa de la 5oneda! N$ese 4ue Amado Coudou asumi su nue"o cargo el 0 de diciem*re del a:o 20 y 4ue, slo dos d/as des#u?s, la -ecre$ar/a 2en eral de Casa de la 5oneda acom#a: a la 2erencia 2eneral el modelo de con$ra$o con la @irm a C!0!-! Al d/a siguien$e, 3 de diciem*re de 20, la A!F!'!P! eG$endi el c er$i@icado @iscal #ara con$ra$ar con el 9s$ado Nacional! Al mismo $iem#o, en el eG#edien$e nro! 4223/, el 2) de diciem *re el &irec$orio de Casa de la 5oneda resol"i ad4uirir los e4ui#os de TCA! 9n consecuencia el 7 de @e*rero de 202 Casa de la 5oneda @irm el #rimer acuerdo con la @irma TCA y el ( de a*ril de ese mismo a:o @irm el con$ra$o con C! 0!-! <uego, el 24 de a*ril y el 3 de agos$o se @irmaron con TCA o$r os acuerdos #or nue"as mE4uinas! 1odo ello, ademEs, se encuen$ra corro*orado #or comunicaciones $ele@nicas 4ue "inculan a Amado Coudou con el $rEmi$e de $odos los eG#edien$es de$allados! 9n $al sen$ido, los lis$ados de llamadas en$ran$es y salien$es demues$r an gran can$idad de con"ersaciones en$re Juan Ciasin N2eren$e de Com#ras de Casa de la 5oneda cuando $rami$ la lici$acin y ac$ual 2eren$e de Plani@icacin y Con$rolN y Amado Coudou, 9duardo , omano, Jos? 5ar/a NI:ez Carmona y Alejandro 0anden*roele! ,ecu?rdese 4ue Juan Ciasin @u e 4uien orden la "is$a a la 2erencia de Finanzas el 2 de no"iem*re del a:o 200 y 4uien, l uego de ello, #ro#uso en dis$in$as ocasiones dejar sin e@ec$o ese #roceso lici$a$orio! Pre"io de$allar a4u?llos llamados de mayor im#or$ancia en relacin con @ec+as "inculan$es de los eG#edien$es en Casa de la 5oneda, de*e mencionarse 4ue de los lis$ados de llamadas a#or$ados a es$a in"es$igacin, Juan Ciasin en$a*l comunicacin $ele@nica, al menosQ doce "eces con Amado Coudou al nImero (7)37222 y $rein$a y sie$e "eces a $ra"?s del $el?@ono nro! A4)2A)A0 4ue u$iliza*a 9duardo ,omanoP "ein$i$r?s "eces con Jo s? 5ar/a Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 NI:ez Carmona al nro! 223A2(((3 y $res "eces con al nro! 223A2)3AF a nom*re de A c$ion 5edia y $res "eces con el nro! ())03)24 de la @irma 1+e Hld Fund! A+ora *ien, a con$inuacin $ranscri*ir? una secuencia de llamadas del mes de diciem*re del a:o 200, o#or$unidad en la 4ue el 3 y 22 de diciem*re Juan Ciasin #ro#uso dejar sin e@ec$o la lici$acin #I*lica! 1am*i?n de*erE $enerse en cuen$a 4ue el 4 de enero de 20, @inalmen$e, ,e*ello dej sin e@ec$o esa lici$acin! Fecha =ora Telfono >ue lla%a Titular / Uso Telfono Titular / Uso 03/12/2010 21-26-16 11,&1,133& 6uan 2iasin 11,.92,9,0 2ou(ou/1o%ano 03/12/2010 21-28-01 11,&1,133& 6uan 2iasin 11,.92,9,0 2ou(ou/1o%ano 28/12/2010 19-.1-36 11,&1,133& 6uan 2iasin 223,216663 )ction e(ia/!4"e# $ar%ona 28/12/2010 19-.3-,. 223,216663 )ction e(ia/!4"e# $ar%ona 11,&1,133& 6uan 2iasin 28/12/2010 20-21-22 223,216663 )ction e(ia/!4"e# $ar%ona 1169&2&091 'stu(io )lfaro/*an(en+roele 28/12/2010 20-2,-2. 1169&2&091 'stu(io )lfaro/*an(en+roele 223,216663 )ction e(ia/!4"e# $ar%ona 28/12/2010 21-23-.3 11,&1,133& 6uan 2iasin 223,216663 )ction e(ia/!4"e# $ar%ona 28/12/2010 21-3&-10 223,216663 )ction e(ia/!4"e# $ar%ona 11,&1,133& 6uan 2iasin 28/12/2010 21-39-.9 11,&1,133& 6uan 2iasin 223,216663 )ction e(ia/!4"e# $ar%ona 29/12/2010 18-00-00 11,&1,133& 6uan 2iasin 223,2193,8 )ction e(ia/!4"e# $ar%ona 29/12/2010 20-..-01 223,216663 )ction e(ia/!4"e# $ar%ona 11,.92,9,0 2ou(ou/1o%ano 31/12/2010 1&-,0-26 11,&1,133& 6uan 2iasin 223,216663 )ction e(ia/!4"e# $ar%ona ,esul$an de rele"ancia $odos los llamados eGis$en$es en$re el 2F y 3 de diciem*re de 200, en cuan$o el 4 de enero de 20 se concre$ la in$erru#cin de la li ci$acin al ser dejada sin e@ec$o #or el eG Presiden$e de Casa de la 5oneda! &e igual @orma, eGis$en gran can$idad de llamados los d/as #os$erior es a la conclusin de ese eG#edien$e, como as/ $am*i?n, duran$e el mes de @e*rero de 20P o casin en la 4ue Ta$ya &aura, de es$rec+a relacin con Amado Coudou, @ue designada como n ue"a #residen$a de Casa de la 5oneda! 1am*i?n, mEs allE de 4ue serE $ra$ado con mayor de$enimien$o mEs adelan$e, los elemen$os #ro*a$orios reunidos demues$ran cmo los eG#edien$es d e TCA y C!0!-! $rami$aron de @orma rE#ida en Casa de la 5oneda una "ez 4ue Amado Coudou @ue ele gido 0ice#residen$e de la Nacin! Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 9n$onces, en "ir$ud de $odas las #rue*as recolec$adas #uede concluirs e 4ue Amado Coudou y Jos? 5ar/a NI:ez Carmona in$er"inieron en la in$erru#cin del #roceso lici$a$orio 4ue im#edir/a la #os$erior con$ra$acin de Ciccone CalcogrE@ica, como as/ $am*i?n, en a4u?llos eG#edien$es 4ue culminaron con el con$ra$o de C!0!-! y Casa de la 5o neda y con la ad4uisicin de mE4uinas de TCA! V@#@F@:@ Intenc!,n de o#tener un "$an de >ac!$!dades de "ao !$ea$ en $a A@E@I@-@ m!entras Amado Boudou era 1!n!stro de ?conom&a 6na "ez 4ue Amado Coudou y NI:ez Carmona ad4uirieron la calcogrE@ica y, #aralelamen$e a 4ue se logra*a el a"al incondicional de la A!F!'!P! #ara el le"a n$amien$o de la 4uie*ra, se des#laza*a a Cold$ -A de la #lan$a y se in$errum#/a la lici$acin #I* lica de TCA, $am*i?n se #rocura*a o*$ener el cer$i@icado @iscal 4ue les #ermi$ir/a con$ra$ar con el 9s$ado Nacional, o*je$i"o Il$imo de $oda la manio*ra! Para o*$ener el cer$i@icado @iscal era necesario 4ue AF'P concediera, de @orma #re"ia, un #lan de #agos #ara sanear el #asi"o @iscal! -in em*argo, la #ar$icula ridad 4ue $en/a el #lan de #agos inicialmen$e solici$ado #or la calcogrE@ica @ue 4ue lo 4ue se s olici$a*a era ilegal, de*ido a 4ue inclu/a la 4ui$a de in$ereses, +onorarios y mul$as! 9n ese marco, y #re"ia reunin en$re C?sar 2uido Forcieri LJe@e de 2a*ine$e de Asesores del 5inis$erio de 9conom/aL, NI:ez Carmona y ,a@ael ,esnicB Crenner LJe@e de Asesores de AF'PL, ,esnicB Crenner realiz un dic$amen dirigido a ,icardo 9c+eg aray L Adminis$rador FederalL donde consider, de @orma in?di$a en esa clase de $rEmi$es, 4ue era menes$er o*$ener la o#inin del en$onces 5inis$ro, Amado Coudou, res#ec$o del $em#eramen$o 4ue de*/a ado#$arse %"rue#as III@?@3@!! y III@?@3@!!!N! 9n "ir$ud de ello, el <ic! Coudou @irm la no$a n A4 dirigida al Adminis$rador Federal donde o#in 4ue, si *ien no era de su com#e$encia #ronunciar se al res#ec$o, la concesin del #lan de #agos se corres#ond/a con las #ol/$icas generales del go*ierno! -in em*argo, omi$i mencionar la ilegalidad de la solici$ud %"rue#a III@?@3@:N! 9n consecuencia, ,esniB Crenner dic$amin a @a"or de la concesin del #lan de #agos ilegal, 4ue, sin em*argo, @ue rec+azado #or ,icardo 9c+e garay a $ra"?s de una enmienda a mano donde a@irma*a 4ue el #lan de*/a ajus$arse a derec+o %,esolucin )70; %"rue#a III@?@3@C!N! 9s$o origin 4ue la calcogrE@ica se 4uedara, #or un $iem#o, s in cer$i@icado @iscal! 9l 4 de oc$u*re de 200, Hlga Ciccone se #resen$ an$e la AF'P y solici$, a$en$o el le"an$amien$o de la 4uie*ra de Ciccone CalcogrE@ica, 4ue se o$orgue un a 4ui$a de in$ereses, mul$as y +onorarios so*re el $o$al de la deudaP y un #lan de @acilida des de #ago so*re la deuda #endien$e de #ago! Para ello el #lan de @acilidades de #ago de*/a ser s o*re el mon$o remanen$e del $o$al de la deuda +as$a esa @ec+a, es decir, so*re el ca#i$al +is$r ico nominal ya sea ?s$e concursal en el mon$o de O42!))0!F4(,4) y el @alencial en el mon$o de O )!723!322,F7 arrojando un $o$al de O(2!74!(),3( #agaderos en 20 cuo$as anua les consecu$i"as de O3!3A!70F,47 sin in$er?s en lo 4ue mEs o en menos resul$e como mon$o de esos ru* ros en los Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 regis$ros de A!F!'!P! 9sa no$a se reci*i en -u*direccin 2eneral de Asun$os Jur/dic os el ) de oc$u*re de 200 %"rue#a III@?@3@!N! ,es#ec$o de es$a clase de solici$udes con 4ui$as, las #ersonas "inculadas a la A!F!'!P! 4ue *rindaron sus $es$imonios indicaron 4ue el en$e no $en/a com#e$enci a #ara o$orgar esa clase de #lanes! 9n es$e sen$ido, ,icardo 9c+egaray, Adminis$rador Federal, declarQ (e stos planes de facilidades de pago otorgados en el marco de las facultades del artculo 2* de la Ley NM //,>2 de <rocedimientos 5ributarios no facultan a la 7dministra cin "ederal de ;ngresos <4blicos al otorgamiento de (moratorias) que impliquen quitas de intere ses, multas y accesorios! in embargo, por aplicacin de polticas para un sector particular o de car#cter general, que ha tenido como destinatarios personas fsicas o $urdicas, se han conte mplado por va legislativa el otorgamiento de (moratorias) o (quitas), ya sea de capital, intereses, multas, etc!, mediante la sancin de una ley del Congreso de la Nacin) %"rue#a III@ B@3*N! 9n el mismo sen$ido se #ronunciaronQ 2uillermo 5ic+el L-u*direc$or 2eneral de Coordinacin 1?cnico 'ns$i$ucional de la AF'P, eG Asesor del Adminis$rador Fede ral y eG &irec$or de la &ireccin de 'n"es$igacin Financiera del organismoLP Celes$e Calles$ eros L &irec$ora de la &ireccin <egal 'm#osi$i"a y de los ,ecursos de la -eguridad -ocia l de la AF'PLP Juan Ciller LJe@e de la -eccin &ic$Emenes en Asun$os 'n$ernacionales y ,eg /menes Promocionales de la AF'P y eG je@e de la &i"! de Procedimien$o Fiscal, -eguridad -ocial y Pro"isional del organismoLP Pa*lo Jorge Aguilera L$i$ular de la -u*direccin 2ene ral de Asun$os Jur/dicos de la AF'PL %"rue#as III@B@2@) III@B@FF) III@B@F3) III@B@(HN! 9n o$ras #ala*ras, la A!F!'!P! no +u*iera #odido o$orgar el #lan en los $?rminos
4ue se +a*/a solici$ado, y, de +acerlo, esa concesin +a*r/a sido ilegal! &e*e remarcarse 4ue el 2A de oc$u*re de 200, el Je@e de Asesores de la A!F!'!P!, ,a@ael ,esnicB Crenner, realiz un in@orme en el 4ue consider, an$e el #e dido de Ciccone, 4ue resul$ar/a menes$er o*$ener del 5inis$erio de 9cono m/a y Finanzas el $em#eramen$o 4ue considera a#licar! 9s$o, $eniendo en cuen$a 4ue a4uellos @undam en$os 4ue esgrim/a la em#resa, a#elando a las @acul$ades discrecionales del 9s$ado, re4uer /an, a cri$erio del Je@e de Asesores, un anElisis 4ue es$a*a #or @uera de la com#e$encia de la A !F!'!P! %"rue#a III@?@3@!!N! As/, ,esnicB Crenner des$ac la necesidad de 4ue la car$era minis$erial %es decir, Amado Coudou; #udiera considerar la "ia*ilidad del #ago #ro#ues$o de mane ra mEs #re"isi*le! A#un$ 4ue si *ien la Adminis$racin Federal "eri@ic #ar$e de la deuda gl o*al de la em#resa en el $rEmi$e del concurso res#ec$i"o, eran cosas dis$in$as recaudar a $ra"?s de un #lan de #ago de manera #re"isi*le un mon$o de$erminado, coadyu "ando ademEs a la con$inuidad de la em#resaP 4ue recaudar a $ra"?s de @ondos de manera coac$i"a, i m#re"isi*le y lle"ando a la 4uie*ra a la sociedad #e$icionan$e, dejando en la calle 300 em#leados y desar$iculando una em#resa 4ue a#arec/a como de in$er?s #I*lico! Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 ,esnicB Crenner es$im 4ue, sin #erjuicio de la dilucidacin #os$erior de las com#e$encias res#ec$o a la solici$ud @ormulada, as/ como de lo s eG$remos de la ins$rumen$acin en caso de +acerle lugar de @orma $o$al o #arcial, era recomenda*l e remi$ir los ac$uados al 5inis$erio de 9conom/a y Finanzas con el o*je$o de o*$ener el $em#er amen$o a seguir acerca a la #e$icin e@ec$uada! 9n o$ras #ala*ras, a #esar de 4ue era claro 4ue la A!F!'!P! no $en/a @acul$ades #ara o$orgar ese #lan de #agos con 4ui$as, ,esnicB Crenner se inclin #or la conce sin del #lan, al decir 4ue era mEs #ro*a*le 4ue de es$a @orma la A!F!'! P! co*rar/a el dinero, y recomend, eG#resamen$e, la in$er"encin de Amado Coudou en el $rEmi$e! 9se mismo d/a el adminis$rador @ederal ,icardo 9c+egaray, median$e no$a, $eG$ualmen$e in@orm al 5inis$ro de 9conom/a Amado Coudou 75engo el agrado de dirigirme a usted con relacin a la presentacin reali8ada por l a empresa Ciccone Calcogr#fica !7!, solicitando la reduccin de su deuda y un plan de facilidades de pago para el monto residual, con el ob$eto de encausar debidamente la tramitacin respectiva conforme las pautas que expresa esa Cartera Ministerial! Dn dicha presentacin, la solicita nte puso de manifiesto varias cuestiones .contenidas en el informe precedente0 cuyo an#lisis excede la competencia de esta 7dministracin "ederal, por lo que resulta necesaria su interv encin! Dn ese sentido, se requiere de esa instancia que ponga en conocimiento de esta 7dmi nistracin "ederal cual debe ser el temperamento a seguir acerca de la peticin formulada y l os montos propuestos, sin per$uicio de las competencias respectivas y las formas ulteriores de instrumentacin que podran resultar adecuadas para la gestin! =icho temperamento ser # determinante en el tr#mite que se lleve adelante acerca del tema8 %"rue#a III@?@ 3@!!!N! A4u/ de*e des$acarse 4ue esa remisin del eG#edien$e al 5inis$er io de 9conom/a no slo no es$a*a con$em#lada en la norma$i"a rela$i"a a la concesin de #l anes de #agos an$e la A!F!'!P!, sino 4ue era la #rimera "ez 4ue se +ac/a! 9llo @ue corro *orado #or la #ro#ia A!F!'!P! 4ue in@orm 4ue desde el a:o 2007 +as$a el 2 de marzo de 202 ese organismo e@ec$u A3 #edidos de 4uie*ra judiciales y/o in$imaciones judiciales de #ago *ajo a#erci*imien$o de solici$ud de 4uie*ra! R $am*i?n 4ue no o*ra*an an$eceden$es re la$i"os a algIn #roceso de 4uie*ra en los +aya in$er"enido el 5inis$erio de 9conom/a de la Nacin ni 4ue +aya emi$ido o#inin el $i$ular de esa car$era %"rue#a III@?@F@!N! A con$inuacin se demos$rarE 4ue esa "is$a al 5inis$ro de 9conom/a no @ue casual sino #or el con$rario, era una #ar$e mEs de la manio*ra 4u e se ejecu$ a $ra"?s de ,esniB Crenner! 9n su declaracin indaga$oria, ,esnicB Crenner eG#licQ (en el tiempo que el expediente estuvo radicado en el Ministerio de Dconoma Zno recuerdo la fecha prec isaZ fui convocado, en mi condicin de Eefe de 7sesores de la 7";<, a una reunin con el Eefe de 9abinete de 7sesores de ese Ministerio Nde DconomaO, =r! C3sar 9uido "orcieri, a la que asist con la conformidad del 7dministrador "ederal! Dl funcionario me destac el in ter3s institucional y poltico del organismo en dar una solucin integral a la difcil situacin Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 econmica financiera de la empresa! Dn el encuentro me real8 el potencial de la Com paIa para sustituir importaciones %papel moneda-, generar nuevas exportaciones y, sob re todo, el inter3s en preservar la 4nica fuente de empleo de m#s de 2 '' traba$adores! Dn esa oportunidad, el =r "orcieri me present al =r! Eos3 Mara N4Ie8 Carmona, quien estu vo presente en toda la reunin, y al cual de$ encargado, en representacin del Ministeri o, para el seguimiento del tr#mite!) ,esul$a rele"an$e 4ue C?sar 2uido Forcieri, iden$i@icado #or ,e*ello como 4uien, con Coudou, dio la orden "er*al de in$errum#ir la lici$acin de TCA %:er secc!,n IV@#@F@!:N, sea 4uien nue"amen$e "uel"e a a#arecer $orciendo la "olun$ad de la A dminis$racin PI*lica, a+ora res#ec$o a la concesin del #lan de #agos ilegal! 9sa reunin y la #resen$acin de NI:ez Carmona como re#resen$an$e del
5inis$erio de 9conom/a, resul$a consecuen$e con su accionar demos$rado a lo larg o de es$a resolucin en $orno a la can$idad de "eces 4ue com#areci a ese minis$erio y a las " eces 4ue mani@es$ ac$uar en re#resen$acin de Amado Coudou! >as$a a4u/Q se solici$ an$e la A!F!'!P! un #lan de #agos ilegalP se le corri una "is$a in?di$a y no con$em#lada en la ley al 5inis$ro de 9conom/a #ara 4ue se #ro nunciara al res#ec$oP y el Je@e de 2a*ine$e de Asesores de ese 5inis$erio de 9conom/a se reu ni con el Je@e de Asesores de A!F!'!P! #ara #ersuadirlo de conceder dic+o #lan y #resen$ar le a NI:ez Carmona Lun ci"il sin ningIn cargo #I*lico den$ro de la es$ruc$ura es$a$alL como 4uien es$a*a a cargo del asun$o den$ro del 5inis$erio! 9l F de no"iem*re de 200, el &r! Jos? 2uillermo Ca#de"illa de la &ireccin 2eneral de Asun$os Jur/dicos del 5inis$erio de 9conom/a, median$e dic$amen 222!0 2, se:al 4ue en las ac$uaciones no o*ra*a dic$amen del ser"icio jur/dico #ermanen$e de la A!F!'!P! ni $am#oco $es$imonio o co#ia cer$i@icada de la sen$encia 4ue declar "eri@icados o a dmisi*les los cr?di$os insinuados #or el organismo, ni de las resoluciones #or las cuales @uer on de$erminadas las o*ligaciones #osconcursales o un in@orme so*re el es$ado de la causa, #or l o 4ue, a su cri$erio, la o#inin se encon$ra*a limi$ada a dic+a si$uacin %"rue#a III@?@3@!:N! 9n es$e sen$ido, Ca#de"illa des$ac 4ue no eGis$/a una relacin jerEr4uica en$re la A!F!'!P! y la car$era minis$erial, #or lo 4ue el 5inis$erio no #od/a a"ocarse a la decisin de los asun$os corres#ondien$es a la com#e$encia de A!F!'!P! ni $ am#oco era #osi*le 4ue im#ar$iese ins$rucciones so*re cmo de*/a resol"er a4uellas cues$iones o 4u? curso de*/a darles! Asimismo, Ca#de"illa record 4ue la legislacin "igen$e no #re"e/a la in$er"encin o la necesidad de au$orizacin o con"alidacin #or #ar$e del 5inis$erio, y 4ue el ar$/culo 32 de la ley !(F3 a$ri*u/a en @orma eG#resa a la A!F!'!P! la @acul$ad de o$orgar @acilidades #ara el ingreso de $ri*u$os cuya recaudacin le incum*e, as/ como $am* i?n res#ec$o de cr?di$os "eri@icados de la misma na$uraleza! 1am*i?n, Ca#de"illa sos$u"o 4ue la #e$icin de Ciccone in"olucra*a la consideracin de as#ec$os $?cnicos %"gr! la im#osi*ilidad de +acer @ren$e a los #a gos de*idos; Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 cuya "aloracin corres#ond/a a la A!F!'!P! y no #od/a ser re"isada #or el 5inis$er ioP y aIn si se considerase admisi*le y con"enien$e la in$er"encin de ese 5inis$erio, el &irec $or 2eneral de Asun$os Jur/dicos es$im 4ue era necesario con$ar #re"iamen$e con el dic$amen de la &elegacin Permanen$e del Cuer#o de A*ogados del 9s$ado en la A!F!'!P! y con la #o sicin del organismo res#ec$o de los as#ec$os $?cnicos y discrecionales del caso! Finalmen$e, Ca#de"illa en$endi 4ue la A!F!'!P! de*er/a analizar, $eniendo #resen$es los dic$Emenes $?cnicos y jur/dicos 4ue corres#ondan, la "ia*ilidad de la #e$icin segIn sus #ro#ias com#e$encias, sin #erjuicio de la discrecin 4ue asis $e al Adminis$rador Federal en #un$o a la decisin @inal o a la de$erminacin de una al$erna$i"a au$oriz ada #or el ordenamien$o "igen$eP #or lo 4ue o#in 4ue corres#ond/a de"ol"er la s ac$uaciones a la A!F!'!P! con el @in de 4ue #roceda a la sus$anciacin de con@ormidad con las a$ri* uciones 4ue le son #ro#ias! -in #erjuicio de ello, Ca#de"illa es$im #er$inen$e dejar a sal"o 4ue, mEs allE de 4ue no corres#ond/a a ese 5inis$erio de$erminar el curso de accin concre$ o 4ue de*/a ado#$ar A!F!'!P!, en caso de considerErselo #er$inen$e, la car$era #odr/a +acerle sa*er al organismo consul$an$e la #ol/$ica general #ro#iciada #or el 5inis$erio %"rue#a I II@?@3@!:N! 9l mismo F de no"iem*re de 200, Amado Coudou, median$e no$a A4/0,
#uso en conocimien$o del Adminis$rador Federal ,icardo 9c+egaray, $eG$ualmen$e, 4ue (en virtud del dictamen de la =ireccin 9eneral de 7suntos Eurdicos de e sta Cartera que antecede y por sus fundamentos, se remiten los actuados a esa 7dministracin "eder al con el fin de que proceda a la sustanciacin de la peticin formulada por Ciccone Calcogr#f ica de conformidad con las atribuciones que le son propias! in per$uicio de ello, se le hace saber que este Ministerio considera que el e$ercicio de las competencias propias de es e 6rganismo en el sentido de permitir la continuacin de la empresa concur sada, dentro de las atribuciones legalmente conferidas al ente recaudador y sin mengua del inter3s f iscal cuya tutela constituye su responsabilidad primaria, responde a los lineamientos poltic os generales de este 9obierno, dadas las fuentes de traba$o generadas por la empresa y su imp ortancia estrat3gica) %"rue#a III@?@3@:N@ ,esul$a sumamen$e de$erminan$e esa no$a suscri#$a #or Amado Coudou en su carEc$er de 5inis$ro de 9conom/a! All/ se o*ser"a claramen$e su in$encin de @a"or ecer a la em#resa Ciccone CalcogrE@ica, de la cual ?l de$en$a*a jun$o a NI:ez Carmona un 7 0K del ca#i$al accionario! -i *ien es cuidadoso al de"ol"er las ac$uaciones a la A!F!'! P!, es clara su @inalidad al eG#edirse en $orno a la con$inuidad de la em#resa! No es casualidad 4ue la Inica "ez 4ue la A!F!'!P! solici$ una o#in in al 5inis$erio de 9conom/a en $orno a un #lan de @acilidades de #ago ilegal, +aya si do res#ec$o de una em#resa 4ue, jus$amen$e, era #ro#iedad, a $ra"?s de 1+e Hld Fund, de Amado C oudou! 'ncluso, de*e des$acarse el con$ras$e en la #osicin asumida #or Amado Coudou res#ec$o de la em#resa Ciccone CalcogrE@ica y sus in$egran$es en ese momen$o con la ac$ualidad! Con@orme se eG#uso, en la no$a A4/0 se #osicion @a"ora*lemen$e res#ec $o de la con$inuidad de la em#resa! -in em*argo, al momen$o de #res$ar declaracin indaga$o ria, lig a Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 la @amilia Ciccone con la ?#oca denominada en es$e #a/s como 75errori smo de Dstado8! 9s#ec/@icamen$e, los relacion a ese go*ierno mili$ar al mencionar 4ue ellos alard ea*an de +a*er $ra$ado con go*iernos y #ol/$icos duran$e $oda su eGis$encia y 4ue eso era cier$o ya 4ue +a*/an im#reso las en$radas #ara el mundial )7F, +aciendo re@erencia de 4ue no + a*/a $enido miedo de $ra$ar con un go*ierno mili$ar genocida! AdemEs mencion 4ue $ra$aron con go*iernos a@ricanos! 9s decir, en el a:o 200 #ro#ici la con$inuidad de la em#resa a $ra"?s de un #lan de #agos il/ci$o y, es$e a:o, los se:al como em#resarios 4ue negociaron con el 2o*ierno de @ac$o de es$e #a/s! &e"uel$a las ac$uaciones a la A!F!'!P!, el 0 de no"iem*re de 200, el je@e de Asesores ,a@ael ,esnicB Crenner #uso en conocimien$o de la -u*dire ccin 2eneral de Asun$os Jur/dicos 4ue 7el seIor 7dministrador "ederal produ$o un a consulta en estas actuaciones al Ministerio de Dconoma y "inan8as .manifestando que el temperamento comunicado constituira un elemento determinante para la toma de decisin0, cuyo res ultado fue la respuesta del titular de dicha cartera de Dstado, destacando la importanc ia estrat3gica de la empresa para el pas, de acuerdo a sus particulares caractersticas, la necesi dad del mantenimiento de los puestos del traba$o y, en definitiva, la continuidad de la empresa! 7l expresar este temperamento poltico, que coadyuvar# a la formacin del criterio opor tunidad, m3rito y conveniencia de la 7dministracin "ederal al momento de decidir, puso de manifiesto que las facultades para tomar o no las medidas solicitadas son propia s de esta agencia tributaria, en m3rito a los argumentos del dictamen reali8ado por el ser vicio $urdico permanente del ministerio aludido! Dn ese sentido, se solicita su intervencin, po r expresas instrucciones del eIor 7dministrador "ederal, a los efectos que eval4e esta cons ulta con relacin a los siguientes puntos1 a- "acultades de la 7dministra cin "ederal en el otorgamiento de planes de pago en virtud del artculo 2* de la Ley //!,>2! b- <ote stades de este organismo para efectuar reducciones en el monto de la deuda, teniendo en cu enta que hay cierta parte de la misma que corresponde a obligaciones dinerarias que recon ocen su causa en el procedimiento concursal llevado adelante en oportunidad de la cesacin de pagos de la solicitante %deuda concursal-P mientras que existe otra pa rte que corresponde a obligaciones tributarias incumplidas con posterioridad %deuda posconcursal-! c- 5odo otro elemento conducente a una resolucin de la cuestin en los t3rminos pla nteados por la presentante, conforme los lineamientos indicados por el Ministerio de Dconoma y " inan8as %"rue#a III@?@3@:!N! 9sa no$a de ,esniB Crenner demues$ra dos cues$iones cla"es #ara es$e #aso de la manio*ra! 9n #rimer $?rmino, 4ue ?l es$a*a a cargo den$ro de A!F!'!P! de $rami$ar el eG#edien$e de la em#resa Ciccone CalcogrE@ica! 9llo corro*ora su #ar$ici#acin cri minal en la manio*ra in"es$igada! 9n segundo $?rmino, nue"amen$e acredi$a su in$encin #or *ene@iciar a la @irma de Amado Coudou! 0?ase como des$aca la o#inin del $i$ular del 5inis$erio de 9cono m/a y Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 Finanzas en $orno a la im#or$ancia es$ra$?gica de la em#resa #ara el #a/s, la ne cesidad del man$enimien$o de los #ues$os de $ra*ajo y, en de@ini$i"a, la con$inuidad de la @ irma! 9l ( de no"iem*re el a*ogado Fernando Ciller emi$i el dic$ame n del &e#ar$amen$o Asesor/a <egal en Procedimien$o Fiscal, -eguridad -ocial, Pre"ision al y Penal 1ri*u$aria de la A!F!'!P!, en el cual se consider 4ue los in$ereses y mul$as 4ue es$u"iesen incluidos en juicios uni"ersales #resen$an el carEc$er de deuda 4uirogra@aria, # or lo cual, no +a*r/a o*s$Eculo #ara conceder 4ui$as res#ec$o de $ales conce#$o s, con los alcances es$a*lecidos en la ley N !(F3! Asimismo, se des$ac 4ue no +a*/a *ice #ara concede r @acilidad de #ago es#eciales, $an$o res#ec$o de deudas 4ue +u*ieran sido o*je$o de acuerdo, como asimismo de deudas #os$concursales, conce#$os res#ec$o de los cuales era @a cul$ad de la A!F!'!P! o$orgarlas en *ase a la norma$i"a "igen$e, +aciendo su concesin o no a c ues$iones de o#or$unidad, m?ri$o o con"eniencia! Por Il$imo, se:al 4ue corres#onder/a e"aluar el es$ado #ar$icular de la @irma a los @ines de #onderar el o$orgamien$ o de lo solici$ado %"rue#a III@?@3@:!!N! <a &ra! Celes$e Calles$eros de la &ireccin de Asesor/a <egal 'm#osi $i"a y de los ,ecursos de la -eguridad -ocial com#ar$i los $?rminos de ese in@orme 9l 7 de no"iem*re el su*direc$or 2eneral de ,ecaudacin, 2uillermo Ca*ezas FernEndez, reci*i las ac$uaciones de la Je@a$ura de Asesores y en$endi 4ue se nece si$a*a un in@orme de$allado de la deuda de la @irma #e$icionan$e a e@ec$os de 4ue el Adminis$rador Federal #onderase el o$orgamien$o de lo #e$icionado! &el in@orme de la &ireccin de H#eraciones 2randes Con$ri*uyen$es de la A!F!'!P! surge el de$alle de la $o$alid ad de la deuda de la @irma 7Ciccone CalcogrE@ica -!A!8 con A!F!'!P!! All/, se des$ac 4ue el $o$a l de la deuda concursal resul$a*a ser O23)!2F3!2),34, el $o$al de la deuda #os$ concursal O24! 2(3!70,24, #ara @ormar una deuda $o$al de O2(3!A4(!))2,AF %"rue#a III@?@3@:!!!N! <uego, al d/a siguien$e, se eG#idi la -u*direccin 2eneral de ,ecaudacin con relacin a la @ac$i*ilidad $?cnica den$ro del marco de las a#licacione s "igen$es y sugiri de$erminadas condiciones en caso de 4ue se o$orgase el #lan %"rue#a III@?@3@!CN! 9se mismo d/a el su*direc$or general de recaudacin, 2uillermo Ca*ezas FernEndez, es$im 4ue n o +a*/a re#aros al o$orgamien$o de un #lan similar al solici$ado %"rue#a III@?@3@CN! A ra/z de ello, nue"amen$e ese d/a NF de no"iem*re de 200N, el j e@e de asesores ,a@ael ,esnicB Crenner #uso $eG$ualmen$e en conocimien$o del Adminis$rador Federal 4ue si *ien la decisin @inal era de resor$e eGclusi"o del Adminis$rador Federal, resul$a*a razona*le Nen @uncin de las com#e$encias de la AF'PN el o$orgamien$o de l #lan en las condiciones solici$adas #or la con$ri*uyen$e #or lo 4ue, s ugiri la remisin de las ac$uaciones a la -u*direccin 2eneral de ,ecaudacin #ara 4ue ins$rumen$ar a el #lan de @acilidades de #ago a o$orgarle %"rue#a III@?@3@C!N! 9se in@orme, ru*ricado #or el je@e de asesores de la Adminis$racin Federal de 'ngresos PI*licos, nue"amen$e deno$a la in$encin de ,a@ael ,esnicB Crenner de *en e@iciar a la em#resa Ciccone CalcogrE@icaP al #un$o $al 4ue el #lan de @acilidades ilegal, luego de un rE#ido $rEmi$e con$rolado #or ?l, es$a*a a #un$o de ser concedido! Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 -in em*argo, ese #lan se "io @rus$rado #or el Adminis$rador Federal ,icardo 9c+egaray 4ue, a mano y jun$o a su @irma, agreg 7a$4stese a Resolucin +K'@*'' />@/ /@/'8! 9s decir, $al circuns$ancia demues$ra cmo ,esniB Crenner a #edido de Amado Coudou y NI:ez Carmona $rami$ el eG#edien$e den$ro de la Adminis$racin Federal, insinuando y +aciendo re@erencia en sus dic$Emenes 4ue la "olun$ad del 5inis$erio de 9conom/a era la con$inuidad de la em#resa! 9n $al sen$ido, y si *ien realiz un dic$amen @a"ora*le #ara 4ue sea a"alado #or el Adminis$rador Federal, ,esniB Crenner no logr $orcer su "olun$ad y as/ consegu ir el #lan de #agos il/ci$o! 5Es allE de 4ue el #ro#io eG#edien$e de A!F!'!P! demues$ra la ilic i$ud del #roceso con@orme se +a de$allado, sumado a 4ue el #ro#io ,esniB Cre nner reconoci 4ue NI:ez Carmona le @ue #resen$ado como re#resen$an$e del 5inis$erio de 9conom/a, l o cier$o es 4ue se +a acredi$ado su relacin a $ra"?s de llamados $ele@nicos! -in em*argo, eGis$en mEs elemen$os #ro*a$orios 4ue "inculan al ac$ual 0ice#residen$e de la Nacin con el #lan il/ci$o in$en$ado en A!F!'!P! -e +a corro* orado una im#or$an$e densidad de llamados en$re ,a@ael ,esniB Crenner N377)22)N y el a*ona do nro! 223AA7A(4, "inculado direc$amen$e al en$orno @amiliar de Amado Coudou! 9n es$e s en$ido, se acredi$ 4ue man$u"ieron mEs de no"ecien$as llamadas $ele@nicas! -i *ien ya @ue eG#licado an$eriormen$e, recu?rdese 4ue el $i$ular de ese a*onado
es la em#resa -in Fron$eras -!,!<! cuyos accionis$as al cons$i$uirla eran 5ar$/n ,odol@o 6susna y ,osana </a 0en$urino, +ermana de 0ernica Nes#osa de Juan Cau$is$a Coudou N! 9n es$os $?rminos, es #osi*le #resumir 4ue ese a*onado $ele@nico era u$il izado #or el #ro#io Amado Coudou o, en su de@ec$o, #or alguien de su en$orno direc$o designado #or ? l! 5Es aIn si se $iene en cuen$a 4ue esos llamados $ele@nicos se #rodujeron en @ec+as de gran im#or$ancia #ara la manio*ra in"es$igada! Ra se analizaron llamad as desde ese a*onado con NI:ez Carmona y NicolEs Ciccone los d/as 4ue 1!H! F! ad4uiri Ciccone CalcogrE@ica! Nue"amen$e, se "eri@icaron llamados desde ese a*onado en @ec+as re le"an$e del $rEmi$e del #lan de @acilidades de #ago ilegal! 9n $al sen$ido, se #ro* 4ue man$u"ieron, al menosQ sie$e comunicaciones el d/a 2A de oc$u*re de 200 N@ec+a del dic$amen de ,esniB Crenner 4ue cons idera necesaria la o#inin de Amado Coudou en el #lan ilegalNP cua$ro comunicaciones el F de no"iem*r e N@ec+a en 4ue Amado Coudou dic$ la no$a n A4/0N y diez llamados el F de no"iem*re M@ec+a 4ue ,esniB dic$amina a @a"or de Ciccone y 9c+egaray rec+aza el #lan #or no ajus$ arse a la resolucin n )70N %"rue#a III@A@N! 5Es allE de esos llamados sumamen$e rele"an$es #or las @ec+as en 4ue sucedieron, eGis$i una gran densidad de comunicaciones desde 4ue se so lici$ el #lan de #agos il/ci$o +as$a 4ue 9c+egaray lo rec+az! &e acuerdo a las #rue* as reunidas ,esniB Crenner en$a*l con"ersacin con ese a*onado, al menos, $rescien$as "ece s en$re el 4 de Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 oc$u*re de 200 M@ec+a de solici$ud del #lanN +as$a el F de no"iem*re M@ec+a 4ue lo rec+az 9c+egaray! 9s decir, los elemen$os eG#ues$os, demues$ran cmo desde el en$or no de Amado Coudou con$rolaron d/a a d/a el eG#edien$e en A!F!'!P! 4ue im#lica*a la co ncesin de un #lan de @acilidades de #ago il/ci$o a @a"or de su em#resa, Ciccone CalcogrE@i ca! V@#@F@:!@ +ontratac!ones m!entras no ten&an cert!>!cado >!sca$ <a @rus$racin del #lan de #agos ilegal +izo 4ue, a #esar de +a*erse le"an$ado la 4uie*ra, la calcogrE@ica no o*$u"iera el cer$i@icado @iscal #ara con$ra$ar con e l 9s$ado Nacional sino +as$a el 3 de diciem*re de 20! 9s$e gener 4ue, desde el ) de oc$u*re de 200, cuando se e@ec$i"iz el le"an$amien$o de la 4uie*ra, y +as$a diciem*re de 20, la e G Ciccone CalcogrE@ica L4ue #as a llamarse Com#a:/a de 0alores -udamericana %C0-;L lle"ara a ca*o algunos negocios con #ri"ados, o al menos emi$iera @ac$uras como si los ne gocios se +u*ieran lle"ado adelan$e! A con$inuacin se descri*e la emisin de @ac$uras y l o 4ue es$e $ri*unal #udo conocer al res#ec$o! 2eoc!o con e$ Erente "ara $a V!ctor!a -egIn el li*ro 7'0A "en$as8 de C0-, duran$e agos$o, se#$iem*re y oc$u*re de 20, la calcogrE@ica im#rimi *ole$as elec$orales #ara el Fren$e #ara la 0ic$oria % FP0; de di@eren$es #ro"incias #or un $o$al de O 2!72)!A0),! 9l cuadro s iguien$e sis$ema$iza las @ac$uras #or @ec+a y mon$o %"rue#a III@I@2@C:!!!N! Fec+a ,azn -ocial 5on$o 2/0F/20 Alianza Fren$e #ara la 0ic$oria )A2303,43 2/0F/20 Fren$e P! la 0ic$oria C y C!T H! Nac! 2A)30,2( 2/0F/20 Fren$e P! la 0ic$oria C y C H! Pcial! 3(47FF 0/0)/20 Fren$e #ara la "ic$oria 1ierra del Fuego (A00 0/0)/20 Fren$e #ara la "ic$oria -an$a Fe 4(AA0 0/0)/20 Alianza Fren$e #ara la 0ic$oria C+u*u$ 2A00 0/0)/20 Fren$e #ara la "ic$oria Ca$amarca AA00 0/0)/20 Fren$e #ara la "ic$oria 5isiones 43F00 0/0)/20 Alianza Fren$e #ara la "ic$oria Neu4u?n 24F00 0/0)/20 Alianza Fren$e #ara la "ic$oria Crdo*a 4FF00 2F/0)/20 Alianza Fren$e #ara la "ic$oria orden nacional 2)4)A02,A 0(/0/20 Fren$e P! la 0ic$oria C y C!T H! Nac! F)))30,)2 F/0/20 Fren$e #ara la "ic$oria Ca$amarca 22327 F/0/20 Alianza Fren$e #ara la "ic$oria Crdo*a 22030 F/0/20 Fren$e #ara la "ic$oria 5isiones 2(727,)) F/0/20 Alianza Fren$e #ara la "ic$oria Neu4u?n 3A27 F/0/20 Fren$e #ara la "ic$oria -an$a Fe 24777 272)A0), Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 Asimismo, emi$i dos @ac$uras a nom*re del Par$ido >umanis$a de la Pam#a y a nom*re del Par$ido Progreso social, am*os "inculados al FP0, #or un $o$al de O 2 7!3)F,)7! 0/0)/20 Par$ido >umanis$a &is$ri$o <a Pam#a A!A00 03/0/20 Par$ido Progreso -ocial !F)F,)7 27!3)F,)7 Cuando es$e $ri*unal 4uiso conocer las condiciones de modo de con$ra$acin y o*je$o eG#reso del negocio, se solici$ una co#ia del con$ra$o! -in em*argo, dic+a co#ia nunca @ue a#or$ada! 'ncluso el a#oderado de Fren$e #ara la 0ic$oria, a ra/z de la orden de #resen$acin li*rada #or es$e 1ri*unal, in@orm 4ue no $en/a conocimie n$o si eGis$/a un con$ra$o escri$o suscri#$o con Ciccone CalcogrE@ica! <as declaraciones $es$imoniales del s/ndico de la 4uie*ra y del g eren$e de adminis$racin indican 4ue dic+o con$ra$o se realiz de @orma "er*al, o, si @ue @orm alizado de algIn modo escri$o, esa circuns$ancia nunca #udo ser corro*orada! 9l s/ndico de la 4uie*ra, Alejandro -$olBiner, mani@es$Q (e ve q ue hay facturas emitidas, pero no s3 cmo lleg el negocio a la empresa, ni el ob$eto del s ervicio! No tuve ning4n contrato escrito a la vista que responda a la facturacin que se me exhibe! 5ampoco puedo con estos elementos expedirme sobre el destino de los fondos, ni si se percibieron los mismos!) %"rue#a III@B@23N@ Por su #ar$e, el geren$e de con$ra$acin, Jos? 5elo dijoQ (en un momento, nos informan que se iba a reali8ar el traba$o de las boletas electorales para lo que seran las primarias y la definitiva presidenciales! <ero este traba$o se terceri8 %J- M#xim o Lanusse lo comunic %J- Lo que yo s3 es que el papel se compr a <apelera 5ucum#n! No recuer do que empresa hi8o la impresin gr#fica, no era un proveedor habitual de Ciccone! Q no se hicieron en Ciccone porque las m#quinas no estaban preparadas para hac er ese tipo de traba$o, las de la planta son de una mayor tecnologa %J- 6c asionalmente vea en produccin que llegaban camiones con las boletas, no recuerdo qu3 pro ceso hacan en produccin, y despu3s se vean distintos camiones que las retiraban! Dstos camiones eran fletes porque se distribuan las boletas por $urisdicciones! Gay que aclarar que e ran boletas del "rente para la Aictoria y las distintas $urisdicciones las retiraban para pr esentar en las mesas electorales) &es#u?s, agreg 4ue cre/a 4ue #or dic+o negocio a C!0!-! le +a*/an ingresado menos de "ein$e millones de #esos %"rue#a III@B@F2N! Asimismo, res#ec$o de la @orma en 4ue se $oma*an las decisiones de negocios en C!0!-!, 5elo a@irmQ (Con respecto a la gestin de 5he 6ld "und o la nueva gestin con M#ximo Lanusse, las decisiones las informaba 3l y nosotros acat#bamos las direcc iones que nos daba! Gaba reuniones de traba$o, en donde cada gerente informaba los avances en las tareas que tena asignada! in embargo, no se consignaba en el libro de acta de dir ectorio! No haba reuniones de directorio, de decisin, el directorio no estaba en la planta! ) %"rue#a III@B@F2N@ Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 AdemEs, cuando al $es$igo se le #regun$ si, de +a*er eGis$ido un con$ra$o escri$o #or la im#resin de *ole$as #ara el Fren$e #ara la 0ic$o ria, ?l lo +u*iese "is$o, res#ondiQ ( tendramos que haber visto un contrato para saber que lo qu e se estaba facturando eran los valores correctos! in embargo, en un caso especfico 7le$andro Aandenbroele me envo un mail, no recuerdo si a m o a Marcos Dspe$o, en donde estip ulaba el cliente que eran del "rente para la Aictoria, de distintas $urisdicciones, co n sus n4meros de C:;L y el importe total a facturar! Dn el resto de los casos me informaba o M#xi mo Lanusse o Marcos Dspe$o el importe total a facturar y a qu3 cliente!) %"rue#a III@B@F2N! 9n sus eG#licaciones es#on$Eneas, 0anden*roele $am#oco clari@ic es$e #un$o, limi$Endose a a#or$ar un aneGo donde @igura 4ue los ingresos genuinos #erci*idos #or la em#resa C!0!-! #or el negocio de las *ole$as @ue de OA!7)0!7)0, 4)! <a $ercerizacin, a@irmada #or 5elo, se con@irm, sin em*argo, con el l i*ro 7'0A com#ras8 de C0-, de*ido a 4ue en$re julio y diciem*re de 20 se #ag a Pa#eler a 1ucumEn la suma de O (!77F!24(,(A y a PoligrE@ica &el Pla$a la suma de O 4!4FF !72(,74, lo 4ue indicar/a 4ue el $ra*ajo @ue $ercerizado %"rue#a III@E@3@!!N! Fec+a ,azn -ocial 5on$o 02/0F/20 Pa#elera 1ucumEn -!A! O 7F!A3),4) 02/0F/20 Pa#elera 1ucumEn -!A! O ()!3F4,) 02/0F/20 Pa#elera 1ucumEn -!A! O 7(!(F),77 02/0F/20 Pa#elera 1ucumEn -!A! O 7!4A4,0) 02/0F/20 Pa#elera 1ucumEn -!A! O 7(!4A,4) 02/0F/20 Pa#elera 1ucumEn -!A! O 73!))),F3 0A/0F/20 Pa#elera 1ucumEn -!A! O F4!()4, 22/07/20 Pa#elera 1ucumEn -!A! O 7A!03,A3 22/07/20 Pa#elera 1ucumEn -!A! O 74!70),27 22/07/20 Pa#elera 1ucumEn -!A! O 7A!77),42 22/07/20 Pa#elera 1ucumEn -!A! O 72!FF,)0 22/07/20 Pa#elera 1ucumEn -!A! O 7!4,22 22/07/20 Pa#elera 1ucumEn -!A! O 7)!27,4F 2A/07/20 Pa#elera 1ucumEn -!A! O FA!7,4 2A/07/20 Pa#elera 1ucumEn -!A! O 7F!A0,73 2A/07/20 Pa#elera 1ucumEn -!A! O FA!04,0) 27/07/20 Pa#elera 1ucumEn -!A! O 7F!(7F,) 27/07/20 Pa#elera 1ucumEn -!A! O 7(!42(,34 27/07/20 Pa#elera 1ucumEn -!A! O 74!)A(,3) 27/07/20 Pa#elera 1ucumEn -!A! O F0!A23,4A 27/07/20 Pa#elera 1ucumEn -!A! O F7!4FA,43 2F/07/20 Pa#elera 1ucumEn -!A! O F2!2(F,) 2F/07/20 Pa#elera 1ucumEn -!A! O 73!F72,47 2)/07/20 Pa#elera 1ucumEn -!A! O ()!F2,47 2)/07/20 Pa#elera 1ucumEn -!A! O 7!27F 2)/07/20 Pa#elera 1ucumEn -!A! O N7!27F 2)/07/20 Pa#elera 1ucumEn -!A! O N3!22 3/07/20 Pa#elera 1ucumEn -!A! O 7A!7)),(( 3/07/20 Pa#elera 1ucumEn -!A! O 74!F2,F2 3/07/20 Pa#elera 1ucumEn -!A! O 74!3),3) 3/07/20 Pa#elera 1ucumEn -!A! O 7!A),24 3/07/20 Pa#elera 1ucumEn -!A! O ((!3)3,F3 3/07/20 Pa#elera 1ucumEn -!A! O (7!072,2F Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 3/07/20 Pa#elera 1ucumEn -!A! O N(74,)7 30/0)/20 Pa#elera 1ucumEn -!A! O 44!7A,A2 30/0)/20 Pa#elera 1ucumEn -!A! O 44!F)3,AA 30/0)/20 Pa#elera 1ucumEn -!A! O F3!F),2( 30/0)/20 Pa#elera 1ucumEn -!A! O 77!743, 30/0)/20 Pa#elera 1ucumEn -!A! O A!2(),27 30/0)/20 Pa#elera 1ucumEn -!A! O 42!72,30 30/0)/20 Pa#elera 1ucumEn -!A! O 43!07A,43 30/0)/20 Pa#elera 1ucumEn -!A! O A4!)),)4 30/0)/20 Pa#elera 1ucumEn -!A! O N7!)0(,4F 0A/0/20 Pa#elera 1ucumEn -!A! O 7A!024,F4 0A/0/20 Pa#elera 1ucumEn -!A! O (A!A24,44 0A/0/20 Pa#elera 1ucumEn -!A! O 70!2A(,33 0A/0/20 Pa#elera 1ucumEn -!A! O F3!F2),20 0A/0/20 Pa#elera 1ucumEn -!A! O 72!FF,7( 3/0F/20 Pa#elera 1ucumEn -!A! O 7!024,F TOTAB: O (!77F!24(,(A 2A/07/20 PoligrE@ica del Pla$a O 2!3))!))),) 2)/07/20 PoligrE@ica del Pla$a O FA3!(7),)3 )/2/20 PoligrE@ica del Pla$a O !23A!04(,)0 TOTAB: O 4!4FF!72(,74 Al res#ec$o, el #ro#io NicolEs Ciccone dijoQ (e le ad$udican a la empresa, seg4n me informan, la produccin de las boletas electorales! e me consult en ese mo mento la posibilidad de hacerlas en la planta, cosa que entenda que resultaba imposible , dado que la empresa estaba preparada para otro tipo de tareas! Dn consecuencia le recomen d3 hacer consultas con una firma que tuviera rotativas de alta velocidad, el ancho adecua do y varios colores de impresiones! Dstas conversaciones las mantena con Aandenbroele, aunque a veces intervena N4Ie8 Carmona! Dsta fue una de las pocas consultas que recib!) %"rue#a I II@B@32 y descaro IV@cN Jorge <andau, a#oderado de la Alianza Fren$e #ara la 0ic$oria, in@orm a es$e $ri*unal 4ue en la im#resin de las *ole$as de la Alianza Fren$e #ara la 0ic$oria #ara las elecciones #rimarias #residenciales del a:o 20 se con$ra$ a la em#resa Ciccone CalcogrE@ica, 4ue emi$i reci*o, con @ec+a 2 de agos$o de 20, #or la suma de O!)A2!303,43! Asimismo, <andau in@orm 4ue $am*i?n se con$ra$ a Cic cone #ara las im#resin de las *ole$as #ara las elecciones generales #residenciales del a:o 20, 4uien emi$i reci*o, con @ec+a 2) de se#$iem*re de 20, #or la suma de O 2!)4)!A02,A0! -i *ien am*os mon$os es$En regis$rados en el li*ro '0A "en$as de C 0-, lo cier$o es 4ue los dos suman un $o$al de O 4!)0!F0A,)3, mien$ras 4ue en el li*ro +ay @ac$uras emi$idas #or un $o$al de O 2!72)!A0),! AdemEs, el a#oderado no acom#a: co#ia del con$ra$o escri$o #or el cual se realiz el negocio, como $am#oco eG#lic el mo$i"o # or el cual las dis$in$as delegaciones del FP0 de las #ro"incias mEs di"ersas con$ra$aron la im#resin de *ole$as #or #rimera "ez con la eG Ciccone, siendo 4ue es$a em#resa no $en/a ma4u inaria #ara realizar el $ra*ajo! Con an$erioridad, el Fren$e #ara la 0ic$oria $am*i?n +a*/a in@ormado al &r! Plee, Fiscal a cargo de la 6F'<A0&'N, la #rocedencia de algunas @ac$uras! 9n es$ e sen$ido, Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 in@orm 4ue li*r "arios c+e4ues a @a"or de la calcogrE@icaQ #or O !)A2!303 en "ir$u d de la #ro"isin de 30!2F2!33A *ole$as de #recandida$os a Presiden$e y 0ice#residen$eP #or O !2A)!30,2( en "ir$ud de la #ro"isin de )!A33!3A *ole$asP #or O 3!(4!7FF, en "ir$u d de la #ro"isin de A(!4FF!02 *ole$asP #or O !F))!)30,), corres#ondien$e a 2)!470!000 *ol e$asP #or O 2!)4)!A02,A0, #or la #ro"isin de 4A!7A0!000 *ole$asP #or O 4F!F00 y O 24!777 #or nminas de candida$os! 1odos es$os in@ormen suman un $o$al de O 2!0((!402,((! -i * ien es$e nImero se acerca mEs a la suma $o$al de @ac$uras emi$idas al FP0 segIn el li*ro '0A "en$as, 4ue es de O 2!72)!A0),, sigue sin ser el $o$al regis$rado en el li*ro, y con$inI an sin remi$ir co#ia del con$ra$o o eG#licaciones res#ec$o de #or 4u? se con$ra$ a Ciccone Calco grE@ica #ara esa $area! Otras contratac!ones 9l li*ro 7'0A "en$as8 $am*i?n indica 4ue, desde 4ue se le"an$ la 4uie*ra +as$a 4ue se o*$u"o el cer$i@icado @iscal, la calcogrE@ica emi$i o$ra s @ac$uras %"rue#a III@I@2@C:!!!N!Q Eecha ;a5on Soc!a$ 1onto 23/0)/20 5inis$erio de Je@! &e 2a*! &e 5inis$ros O 3!34)!(0( )/0/20 'NFloJ -!A! O2!3A),A )/0/20 Canco 'ndus$rial O74!F4A 20/0/20 Canco 'ndus$rial O3(!2A 2/0/20 Canco 'ndus$rial O74!F4A 24/0/20 Canco 'ndus$rial O3(!2A 2A/0/20 Canco 'ndus$rial O30!3A,A 2(/0/20 Canco 'ndus$rial O74!F4A 27/0/20 Canco 'ndus$rial O30!3A,A 2F/0/20 Canco 'ndus$rial O42!7A TOTAB O4!AA!)(,A -o*re es$as @ac$uras se les #regun$ al s/ndico de la 4uie*ra y al ge ren$e de con$ra$aciones, 4ue dijeron lo 4ue a con$inuacin se de$alla! ,es#ec$o de 'N@loJ -A, 4ue res#onde al al4uiler de un au$o ele"ador 4ue +a*/a en la #lan$a! 9l geren$e es#eci@ic 4ue eso se @ac$ur y nunca se co*r! ,es#ec$o del Canco 'ndus$rial, el s/ndico dijo 4ue desconoce 4u? ser"icio se #res$, cmo lleg el negocio, ni #od/a eG#edirse so*re el des$ino de los @ondos! -in em*argo, el geren$e a#un$ 4ue res#ond/an (a una orden dada por M#ximo Lanusse por traba$os de propaganda y trpticos para el Fanco ;ndustrial! No me consta que haya orden de co mpra o un contrato por escrito! 5ampoco me consta que el traba$o se hubiese hecho en la planta! No s3 cmo lleg este negocio a la planta, a m me inform M#ximo Lanusse que h aba que facturar al Fanco ;ndustrial estos conceptos! =el monto facturado s3 que se cobr una parte, aproximadamente el L'X %J- nunca tuve a la vista los trpticos ni ning4n compaIero ni el gerente de produccin Gugo <3re8 me coment sobre la reali8acin de este traba$o) %"ru e#a III@B@23N! ,es#ec$o de la @ac$ura de Je@a$ura de 2a*ine$e de 5inis$ros, el s/ndico dijo 4ue
desconoc/a el ser"icio 4ue se #res$, cmo se con$ra$ y el des$ino 4ue se le dio al d inero, Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 mien$ras 4ue el geren$e mani@es$ 4ue $am#oco recorda*a 4u? ser"icio se #res$, ni cm o lleg la #osi*ilidad del negocio a la em#resa, ni si eGis$i con$ra$o escri$o! -in em*ar go, aclaroQ (de los fondos que se facturaron puedo decir casi con seguridad que ingresaron a la cuenta de 5he 6ld "und, si es que no est# pendiente el pago cosa que no recuerdo! <ero si se hi8o el pago entr a la cuenta de 5he 6ld "und) %"rue#a III@B@23 y III@B@F2N! <a #osi*le con$ra$acin con la Je@a$ura de 2a*ine$e de 5inis$ros , 4ue, recordemos, ascend/a a O 3!34)!(0(, llam es#ecialmen$e la a$encin de es$e $ri*unal de*ido a 4ue, como ya dije, #ara ese momen$o, C!0!-! carec/a de cer$i@icado @iscal #ara c on$ra$ar con el 9s$ado Nacional! Por ello, se solici$ a dic+o 5inis$erio 4ue in@orme el mo$i"o de esa @ac$ura! -in em*argo, ese rgano es$a$al +izo sa*er 4ue no +a*/an realizado co n$ra$aciones con la em#resa Com#a:/a de 0alores -udamericana -A! <uego, a $ra"?s de o$ro in@orme, es #eci@ic 4ue no se +a*/an encon$rado en los regis$ros con$a*les el ingreso de la @ac$ura N 000N 000074A) emi$ida #or la @irma Com#a:/a de 0alores -udamericana -A %"rue#as III@B @H') III@B@H( y III@B@HGN! 1am*i?n, se solici$ da$os res#ec$o de esa con$ra$acin a la H@icina Nacional de Con$ra$aciones del 9s$ado, la 4ue de igual @orma con$en$ 4ue no +a*/a regis$ros d e ello! 9n conclusin, en condiciones en 4ue la em#resa no #od/a con$ra$ar con el 9s$ado, y mien$ras 4ue Amado Coudou era 5inis$ro de 9conom/a y candida$o a "ice#residen$e, la em#resa C!0!-! realiz un negocio #ri"ado de im#resin de *ole$as elec$orales con el FP0 #or O 2!72)!A0), %mEs O 27!3)F,)7 con el Pa r$ido >umanis$a y #rogreso -ocial "inculados al FP0;! -in em*argo, "arios as#ec$os de ese acuerdo resul$an #eculiares y e"idencian, nue"amen$e, la "inculacin de Amado Coudou co n la im#ren$a C!0!-! 9n es$e sen$ido, C!0!-! era una em#resa 4ue no #od/a realiza r la $area encomendada, de*ido a 4ue carec/a de ma4uinaria es#ec/@ica #ara im#rimir *ole$as , razn #or la cual $u"o 4ue $ercerizar la im#resin! 9llo con@orme se mencion se encuen$ra acr edi$ado en au$os! 9n es$e sen$ido, no se eG#lica #or 4u? di@eren$es unidades del Fren$e #ara la 0ic$oria en dis$in$as #ro"incias de $odo el $erri$orio nacional con$ra$aron a un a em#resa de Cuenos Aires, 4ue encima de*/a $ercerizar el $ra*ajo ya 4ue no #ose /a las mE4uinas #ara lle"arlo a ca*o! A es$o se le suma el +ec+o de 4ue Amado Coudou era candida$o #or ese #ar$ido y, 4ue la con$ra$acin con el F!P!0! se +izo en condiciones de in@ormalidad a*solu$a, demos$rando, en$re o$ras cosas, un "/nculo de con@ianza en$re e l FP0 y la @irma 4ue im#rimir/a las *ole$as! Al menos, +as$a el momen$o, y #ese a di@eren$es #edidos realizados #or el $ri*unal, no se +a acom#a:ado ningIn con$ra$o a $ra"?s del cual se #agaron mi llones de #esos! 'ncluso, el 2eren$e de Con$ra$acin de C!0!-! eG#lic 4ue @ue 0anden*roele 4uien le remi$i un correo elec$rnico con $odos los da$os 4ue de*/a @ac$urarse con los Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 nImeros de C6'< e im#or$es de las delegaciones de Fren$e #ara la 0ic$oria, #ar$i do #ara el cual Coudou se candida$ea*a a 0ice#residen$e de la Nacin! 9s decir, nue"amen$e, s e acredi$a en es$as ac$uaciones el "/nculo de Amado Coudou con Alejandro 0anden*roele y la @irma C!0!-! Asimismo, de los $res negocios res$an$es con '@loJ, el Canco 'ndus$rial y la Je@a$ura de 2a*ine$e de 5inis$ros, los dos mEs rele"an$es eran #oco conocidos o, direc$amen$e, desconocidos, #or el s/ndico de la 4uie*ra y #or el geren$e de con $ra$aciones! <lama$i"amen$e, el 4ue im#licar/a una con$ra$acin irregular con el 9s$ado Naciona l no @ue in@ormado a es$e $ri*unal! 1odos es$os elemen$os demues$ran, nue"amen$e, 4ue C!0!-! era, en realidad, #ro#iedad de Amado Coudou! V@#@F@:!!@ A"ro#ac!,n de un "$an de "aos en $a A@E@I@-@ y o#tenc!,n de$ cert!>!cado >!sca$ "ara contratar una :e5 Due Amado Boudou asu m!, como V!ce"res!dente A con$inuacin se de$allarE el #lan de #agos solici$ado #or Ci ccone CalcogrE@ica an$e la A!F!'!P! 4ue, @inalmen$e, @ue a#ro*ado, lo 4ue deri" en la o *$encin del cer$i@icado @iscal #ara con$ra$ar! 9n $al sen$ido, se demos$rarE la congruencia $em#oral eGis$en$e en$re la a#ro*acin del #lan de #agos y la eG$ensin del cer$i @icado @iscal con la eleccin y asuncin de Amado Coudou como 0ice#residen$e de la Nacin! A modo de ilus$racin, recu?rdese 4ue, mEs allE de "arios #lanes de @acilidades de #ago denegados con@orme se de$all en el #un$o 7Tuiebra de la empresa Ciccone y rol de la 7!"!;!<!8, una "ez 4ue 1+e Hld Fund ad4uiri Ciccone se in$en$ $ram i$ar un #lan de @acilidades ilegal an$e la A!F!'!P!P cuyo $rEmi$e se inici el 4 de oc$u*re de 200 y @inaliz des#u?s de un mes cuando el F de no"iem*re de 200 ,icardo 9c+egaray indic 4ue de* /a ser rec+azado #or no ajus$arse a las #re"isiones de la resolucin )70! 9n cam*io, el #lan 4ue se de$allarE a con$inuacin @ue a#ro*ado en el $?rmino de diez d/as +E*iles! 6na "ez 4ue Coudou ya +a*/a sido elegido 0ice#residen$e de la Nacin N23 de oc$u*re de 20N, el 4 de no"iem*re de ese a:o Alejandro 0anden*roele, en su calid ad de #residen$e de Ciccone CalcogrE@ica, se #resen$ an$e la A!F!'!P! y #idi un #lan de #agos #or deuda concursal Ndeclarada admisi*le y con carEc$er @irmeN y #osconcursal, en al menos (0 cuo$as mensuales, iguales y consecu$i"as, #re"iendo la a#licacin de una $asa de i n$er?s del 0!2AK mensual, con a#licacin del sis$ema @ranc?s! 9l #edido en$r ese d/a en la &ir eccin de 2randes Con$ri*uyen$es Nacionales! 9l F de no"iem*re esa direccin la remi$i al &e#ar$amen$o 2es$in Co*ro con de$alle de deuda l/4uida y eGigi*le! 9se mismo d/a, ese de#ar$amen$o ele" el in@orme con la deuda de la em#resa CicconeP donde regis$r un $o$al de O07!)F0!044,2A! Nue"ame n$e, ese mismo d/a el &irec$or de la &ireccin de 2randes Con$ri*uyen$es, -ergio Hscar Fios i, remi$i las ac$uaciones a la -u*direccin 2eneral de H#eraciones 'm#osi$i"as #ara su in$er "encin! 1am*i?n, ese d/a, &i ,isio ele" las ac$uaciones a la &ireccin de Asesor/a 1?cnica Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 com#ar$iendo los in@ormes de deudas an$eriores! Finalmen$e, el mismo F de no"iem*re, <iliana 'n?s Cargue:o, direc$ora de la &ireccin de Asesor/a 1?c nica, consider 4ue corres#ond/a 4ue el Erea asesora en ma$er/a jur/dica $ome la in$er"encin de su co m#e$encia! 9n consecuencia, el 22 de no"iem*re de 20, la Asesor/a <egal en Procedimien$o Fiscal, -eguridad -ocial, Pro"isional y 1ri*u$aria dic$amin 4ue cor res#ond/a la in$er"encin de la Adminis$racin Federal de 'ngresos PI*licos a los @ines de 4ue e"alIe la @ac$i*ilidad de conceder el #lan de @acilidades de #ago #e$icionado en nom*re de Ciccone CalcogrE@ica -!A!, mEs allE de 4ue a su $urno, sea su*sanado Nen su casoN la cue s$in rela$i"a a la #ersoner/a de 4uien suscri*i la solici$ud en $ra$o! 9se mismo d/a, la direc$or a de Asesor/a <egal 'm#osi$i"a y de los ,ecursos de la -eguridad -ocial &ra! Celes$e Calles$er os, ele" las ac$uaciones a la -u*direccin 2eneral de Asun$os Jur/dicos com#ar$ iendo el in@orme mencionado! Nue"amen$e, el 22 de no"iem*re el -u*direc$or 2eneral de Asun$os Jur /dicos, Pa*lo Jorge Aguilera, lo remi$i a la -u*direccin 2eneral +aciendo sa*er 4ue com#ar $/a las conclusiones de la &ireccin de Asesor/a <egal 'm#osi$i"a y de los ,ecursos de la -eguridad -ocial! <uego, el 24 de no"iem*re el direc$or 2eneral de la &!2!'!, Ang el ,u*en 1oninelli, #resen$ un in@orme en el 4ue consider razona*le o$orgar a Ciccone Calco grE@ica un #lan de @acilidades de #ago en el marco del ar$/culo 32 de la ley !(F3, consi s$en$e en cien$o oc+o %0F; cuo$as mensuales con mEs un in$er?s de @inanciamien$o del uno c on $rein$a y cinco %,3A; #or cien$o mensual! 9se mismo d/a se dej cons$ancia de 4ue el Adminis $rador Federal $om conocimien$o de las ac$uaciones! Al d/a siguien$e, la &ireccin de Programas y Normas de ,ecaudacin se eG#idi Inicamen$e con relacin a la @ac$i*ilidad $?cnica den$ro del marco de las a# licaciones "igen$es sugiriendo 4ue Mde o$orgarse el #lan a la #e$icionan$eN se desdo*lase e n un #lan 4ue con$enga la deuda concursal y o$ro #or deuda #os$concursal, co n$em#lando di@eren$es condiciones y #arEme$ros! 9se mismo d/a, 2A de no"iem*re, 2uillermo Ca*ezas Fernandez, su*direc$or general de ,ecaudacin le #resen$ in@orme al Adminis$rador en el 4ue consider #roced en$e +acer lugar al o$orgamien$o de dos #lanes %uno #or deuda concursal y o$ro #or la deuda #os$concursal;! 9llo @ue as/ #or la necesidad de #reser"acin de la @ uen$e de $ra*ajo y, en #ar$icular a$endiendo a la si$uacin econmica @inanciera @iscal de la e n$idad y, a 4ue la mayor/a de las o*ligaciones a incluir en el #lan son deudas concursales y 4ue no se encuen$ra en condicines de solici$ar un #lan #or la ,!2! )70! <a #ro#ues$a 4ue en$endi "ia* le @ue la siguien$eQ como condiciones comunes a los dos #lanes @ue la can$idad de 4F cuo$a s, iguales, mensuales y consecu$i"as y #ara su cElculo se de*er/a u$ilizar la me$odolog/a im #lemen$ada #or el -is$ema Franc?sP el "encimien$o de las cuo$as o#erar/a los d/as ( de cada mes, o d/a +E*il siguien$e, "enciendo la #rimera el ( de enero del 202P el in$er?s de @inan ciacin de*/a ser del 0,A0KP las deudas en discusin se regir/an #or los ar$/culo 3 y 4 de la ,e solucin 2eneral %AF'P; n 2774/0P y las res$an$es condiciones ser/an las resul$an$es de la ,esolucin Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 2eneral %AF'P; 2774/0, eGce#$o la caducidad 4ue se regir/a #or el ar$/culo 33 de la ,esolucin 2eneral 2(A0/0)! 9s$e in@orme reci*i la @irma del Adminis$rador Federal ,icardo 9c+egar ay jun$o con su "is$o *ueno! 9l 30 de no"iem*re de 20 se no$i@ic a Ciccone CalcogrE@ ica, en la #ersona de su #residen$e Alejandro 0anden*roele, de lo resuel$o! &e*e al menos mencionarse la ra#id?z de las dis$in$as Ereas y de#ar$amen$os se eG#idieron en el $rEmi$e iniciado #or Alejandro 0anden*roele! No resul $a usual 4ue en un mismo d/a se +ayan eG#edido $an$as Ereas del mismo organismo, a#ro*Endose en el $?rmino de diez d/as un #lan de #agos 4ue +a*/a sido denegado duran$e a:os! 6na "ez a#ro*ado, se inici un #edido de 7Ciccone CalcogrE@ica8 de 4ue se le conceda el Cer$i@icado @iscal #ara Con$ra$ar, donde la &ireccin 2enera l 'm#osi$i"a de la A!F!'!P! el d/a 3 de diciem*re de 20, slo $res d/as des#u?s de 4ue Amado Coudou a sumi como 0ice#residen$e de la Nacin, resol"i o$orgarle el cer$i@icado re4uerido! Fund e llo en 4ue las Ereas #reo#inan$es %el &e#ar$amen$o de 2es$in de Co*ros y la &ireccin de H#eraciones de 2randes Con$ri*uyen$es Nacionales; as/ lo consideraron y 4ue, ade mEs, dic+a au$orizacin le #ermi$ir/a un desen"ol"imien$o em#resario a la @irma 4ue le #odr/a @acili$ar +acer @ren$e al #lan de #agos dis#ues$o %"rue#a III@?@2N! 9n es$e sen$ido, de*e o*ser"arse nue"amen$e el cam*io den$ro de la A!F!'!P! al #un$o $al 4ue los #ro#ios dic$Emenes deno$an #reocu#acin so*re la @irma sos $eniendo 4ue de*e eG$enderse el cer$i@icado @iscal #ara as/ con$ra$ar con el 9s$ado y #oder + acer @ren$e al #lan de @acilidades de #ago o$orgado! ,esul$a rele"an$e recordar lo eG#ues$o en el #un$o 7Tuiebra de la em presa Ciccone y rol de la 7!"!;!<!8, donde se demos$r 4ue la em#resa Ciccone cuando no #er$enec/a a 1+e Hld Fund se +a*/a "is$o #erjudicada al no #oder cancelar la deuda con la A !F!'!P!, en "ir$ud de 4ue no les a#ro*a*an las solici$udes de @acilidades de #lanes de #ago, 4ue no se le eG$end/a el 7Cer$i@icado @iscal #ara Con$ra$ar8 y 4ue $am#oco se le a *ona*a los rein$egros corres#ondien$es a la eG#or$acin! <o eG#ues$o demues$ra claramen$e el $ra$o di@erencial 4ue reci*i la em#resa Ciccone CalcogrE@ica #or $ra$arse, en de@ini$i"a, 4ue su due:o sea e l 0ice#residen$e de la Nacin! 9n $al sen$ido, si *ien no eGis$en elemen$os 4ue +as$a el momen$o demues$r en una injerencia concre$a en el #lan de @acilidades de #ago a#ro*ado y la consecuen$e eG#edicin del cer$i@icado @iscal, lo cier$o es 4ue la #rue*a reunida demues$ra la in@luencia en el rgano es$a$al #or el slo +ec+o de $ra$arse de una em#resa "inculada al 0ice#residen$e! 1al circuns$ancia, sin em*argo, no #rue*a 4ue desde la A!F!'!P! se +ayan realizado a c$os mEs allE de a4u?llos 4ue con@orme a derec+o #uede realizar! 9n $al sen$ido, los elemen$os #ro*a$orios analizados #ermi$en rea@irmar una "ez mEs el "/nculo en$re Amado Coudou y la em#resa Com#a:/a de 0alores -udamericana y 4ue, de*ido a ello, eGis$i un accionar diligen$e y rE#ido en la $rami$acin de un #lan d e #ago, legal en es$e caso, de la em#resa ligada al 0ice#residen$e de la Nacin! Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 V@#@'@ +onc$us!,n de $a man!o#ra: contratac!,n con e$ ?stado 2ac!ona$ <a manio*ra concluy con la con$ra$acin de C!0!-! #or #ar$e del 9s$ad o Nacional, lo 4ue sucedi el ( de a*ril de 202 con la @irma del con$ra$o en$re esa em#resa y la -ociedad de 9s$ado Casa de la 5oneda! >as$a a4u/ se +a demos$rado 4ue Amado Coud ou a#ro"ec+ su condicin de @uncionario #I*lico #ara ad4uirir, jun$o a NI:ez Carmona, la @irma Ciccone CalcogrE@ica a $ra"?s de 1+e Hld Fund! AdemEs, se demos$r como u$iliz su condicin de @uncionario #I*lico #ara sacar a esa em#resa de la 4uie*ra y $rami$ar un #lan de @acilidades de #ago 4ue, @inalmen$e, #ermi$i 4ue se le o$orgue a C!0!-! un cer$i@icado @iscal #ara con$ra$ar con el 9s $ado Nacional! 9n es$e #un$o, el anElisis del eG#edien$e 4ue culmin con la con$ra$acin es$a$al girarE en $orno a dos cues$ionesQ la eleccin y asuncin de Am ado Coudou como 0ice#residen$e de la Nacin y el "/nculo de Amado Coudou, Jos? 5ar/a NI:ez Carmona y Alejandro 0anden*roele con Juan Ciasin, geren$e de Casa de la 5oneda! 9llo #ermi$irE demos$rar nue"amen$e el "/nculo es$rec+o en$re el 0ice#residen$e de la Nacin y la @irma C!0!-! ,ecu?rdese 4ue Juan Ciasin en los a:os 200) y 200 @ue el geren$e de com#ras de Casa de la 5oneda 4ue lle" a ca*o la lici$acin #I*lica AF/200) y 4ue no slo orde n la "is$a a la 2erencia de Finanzas sino 4ue $am*i?n dic$amin 4ue de*/a dejarse sin e @ec$o ese #roceso lici$a$orio! A+ora *ien, la con$ra$acin comenz el ( de se#$iem*re de 20 cuando C0-, a $ra"?s de 0anden*roele, se #uso a dis#osicin de Casa de la 5oneda #ara cu*rir im# resiones de *ille$es, lo 4ue dio inicio a la rea#er$ura del eG#edien$e n 3)!F3! &e*e remar carse, en #rimer $?rmino, 4ue a esa al$ura ni si4uiera se +a*/a solici$ado un nue"o #lan de #ago en A!F!'!P! 4ue, una "ez a#ro*ado, le #ermi$a o*$ener el cer$i@icado @iscal #ara as / #oder con$ra$ar con Casa de la 5oneda %"rue#a III@+@1@CN! 9n $al sen$ido, con@orme se eG#uso an$eriormen$e, la A!F!'!P! le +a*/a denegado duran$e a:os a Ciccone #lanes de @acilidades de #ago! 'ncluso, una "ez 4ue se #rodujo la cesin de la em#resa, 9c+egaray deneg un #lan #or encon$rarse @uera de lo es$i#ulad o #or la resolucin )70 %:er "unto V@#@F@:N! -in em*argo, C!0!-! decidi #resen$arse en Casa de la 5oneda sin si4uiera +a*er realizado esa solici$ud! 9llo deno$a la seguridad de l a @irma en dos cues$ionesQ #or un lado, sa*/a 4ue una "ez 4ue se solici$e el #lan de @acilidade s en A!F!'!P!, ?s$e ser/a a#ro*adoP y #or o$ra #ar$e, 4ue Casa de la 5oneda realizar/a la con$r a$acin una "ez 4ue $u"iesen ese cer$i@icado! H$ra cues$in rele"an$e en $orno al direccionamien$o de es$e eG#edien$e es 4ue el 2 de se#$iem*re de 20 Jos? 5ar/a NI:ez Carmona se comunic $ele@nicamen$e con Ju an Ciasin, a $ra"?s de un a*onado $ele@nico a nom*re de Ac$ion 5edia! 9n la misma l/ nea, un d/a an$es de 4ue 0anden*roele se #resen$e en Casa de la 5o neda, se comunicaron $ele@nicamen$e desde 1+e Hld Fund con Juan Ciasin! Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 <o eG#ues$o demues$ra claramen$e la coordinacin eGis$en$e en$re Casa de la 5oneda y las #ersonas #ues$as #or Amado Coudou #ara lle"ar a ca*o esa con$ra$acin ! -in em*argo, el "/nculo de Amado Coudou y su injerencia en ese negocio se encuen$ra acredi$ada $am*i?n #or las con"ersaciones man$enidas con Ciasin desde el $el?@o no de su secre$ario #ri"ado, 9duardo ,omano, 4uien al momen$o de #res$ar $es$imonio mani@es$ no conoc er al geren$e de Casa de la 5oneda ni $am#oco $ener agendado su $el?@ono! 1al circuns$ancia resul$a demos$ra$i"a de 4ue 4uien +a*la*a era Coudou #ues$o 4ue se +an de$ec$ado al menos $rein$a y sie$e comunicaciones $ele@nicas en$re Jua n Ciasin y el $el?@ono asignado a 9duardo ,omano en$re en el 3 de diciem*re de 200 y el 7 de e nero de 202! ,esul$a rele"an$e, en $al sen$ido, las con"ersaciones man$enidas en el mes de agos$o del a:o 20, #re"ias a 4ue se rea*ra el eG#edien$e en Casa de la 5oneda! 1157151337 2uan B"a%"n 2235216663 A#&"on 1ed"aNez Carmona 06082011 18!32!36 1157151337 2uan B"a%"n 2235216663 A#&"on 1ed"aNez Carmona 06082011 18!52!49 1154925950 +omanoBoudou 1157151337 2uan B"a%"n 24082011 14!19!50 1154925950 +omanoBoudou 1157151337 2uan B"a%"n 24082011 19!15!29 1157151337 2uan B"a%"n 1154925950 +omanoBoudou 24082011 20!06!52 1154925950 +omanoBoudou 1157151337 2uan B"a%"n 24082011 21!08!44 1157151337 2uan B"a%"n 1154925950 +omanoBoudou 25082011 09!33!16 A+ora *ien, las comunicaciones $ele@nicas ci$adas demues$ran claramen$e el "/nculo con Casa de la 5oneda y la coordinacin #ara lle"ar a ca*o la con$ra$acin C !0!-! 9l d/a 4 de se#$iem*re de 20 la 2erencia 2eneral de Casa de la 5oneda emi$i un dic$amen donde consider necesario, a los e@ec$os de analizar la con"eniencia es$ra$?gica o #roduc$i"a y, con ello la "ia*ilidad de o@recimien$o realizado #or la @irma C!0!-!, de$erminar as#ec$os relacionados a la con"eniencia de unir, u$ilizar o asociar los #rocesos #roduc$i"os con esa @irma! 1u"o en cuen$a 4ue den$ro del Em*i$o local era la Ini ca im#ren$a con ma4uinaria adecuada #ara la im#resin de es#ecies "aloradas! 9se mismo d/a se #ro* a ra/z de los elemen$os #ro*a$orios recolec$ados 4ue Alejandro 0anden*roele llam a Amado Coudou al $el?@ono 4ue u$iliza*a su secre$ario #ri"ado 9duardo ,omano! Precisamen$e, el nImero 3NA40N0)A3 se comunic a las 3!0 +oras con el a*onado A4)2A)A0! &e la misma @orma 4ue lo +izo con Juan Ciasin, ,o mano al #res$ar declaracin $es$imonial mani@es$ no conocer a Alejandro 0anden*roele! 9l desconocimien$o argumen$ado #or ,omano en $orno a llamados de #ersonas 4ue "inculan al ac$ual 0ice#residen$e de la Nacin con 1+e Hld Fund, Alejandro 0anden*roele y Ciccone CalcogrE@ica "eri@ica 4ue 4uien +a*la*a a $ra"?s de ese $ el?@ono era Amado Coudou! A+ora *ien, de acuerdo a como se eG#lic an$eriormen$e, Coudou @ue elegido 0ice#residen$e el 23 de oc$u*re de 20! -lo cinco d/as des#u?s des de el $el?@ono de ,omano nue"amen$e se comunicaron con Juan CiasinP el mismo d/a 4ue la 2erencia 2 eneral Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 Adjun$a de Casa de la 5oneda ele" a la 2erencia 2eneral #ara consideracin los in@o rmes realizados res#ec$o de la #lan$a de C!0!-! 9n consecuencia, el de no"iem*re de 20 la 2erencia 2eneral es$imo de "i$al im#or$ancia $omar el #o$encial #roduc$i"o de esa em#resa eliminando de esa @orma un #o$encial com#e$idor del mercado %"rue#a III@+@1@C!!!N! Al mismo $iem#o, el 4 de no"iem*re de 20 0anden*roele solici$ en la A!F!'!P! un nue"o #lan de #agos! Casua lmen$e al d/a siguien$e eGis$en dos con"ersaciones con Juan Ciasin! 1154925950 1157151337 15112011 07!55!54 00!00!35 1157151337 1154925950 15112011 11!37!05 00!00!03 9l 2A de no"iem*re, luego de a:os de rec+azar solici$udes, la A!F!'!P! a#ro* el #lan de #agos solici$ado #or la @irma C!0!-! 9l 0 de diciem*re de 202 Amado Coudou asumi como 0ice#residen$e de la Nacin! &os d/as des#u?s la -ecre$ar/a 2eneral de Casa de la 5oneda emi$i un in@orm e del -ecre$ario 2eneral de -9C5 en el 4ue es#eci@ic los $emas #rinci#ales consensuados con C0- -!A! y acom#a: co#ia del modelo de con$ra$o #er$inen$e %"rue#a III@+@1@C:!N! &e*e des$acarse 4ue si *ien en el eG#edien$e de Casa de la 5oneda ya o*ra*a el modelo de con$ra$o, lo cier$o es 4ue reci?n al d/a siguien$e N3 de diciem*reN la A!F!'!P! le eG$endi el Cer$i@icado @iscalP el cual @ue #resen$ado el d/a A de ese mes %"rue#a III@?@2N! ,esul$a de$erminan$e cmo en el $?rmino de cinco d/as, una "ez 4ue asumi Coudou como 0ice#residen$e, se glos el modelo de con$ra$o con C!0!-! en el eG#edi en$e y se o$org el cer$i@icado @iscal! 1al circuns$ancia demues$ra claramen$e la injerencia de Coudou en los #rocesos es$a$ales donde su em#resa es$a*a "inculada! 9l 22 de diciem*re se ele" el in@orme econmico y @inanciero e@ec$uado #or la 2erencia de Adminis$racin y Finanzas de -!9!C!5! en relacin con el al4uiler de la ca#acidad #roduc$i"a de la @irma C0- -!A! 9n dic+o anElisis se concluy 4ue el #ro yec$o *ajo anElisis era "ia*le es$ra$?gica y #roduc$i"amen$e, y #ermi$ir/a, en$re o$ros *ene@iciosQ incremen$ar la can$idad de *ille$es a #roducir #ara el a:o 202, m ejorar los #rocesos de im#resin, mayor $ama:o de +ojas de #a#el, o*$eni?ndose +as$a A0 *ille$es #or +oja %"rue#a III@+@1@C:!!N! Al d/a siguien$e, es decir, 23 de diciem*re, Ju an Ciasin se comunic $ele@nicamen$e con Jos? 5ar/a NI:ez Carmona a las 2!37 +oras! 9l 2( de diciem*re eGis$e una comunicacin $ele@nica en$re Juan Ciasin y Amado Coudou a $ra"?s del $el?@ono u$ilizado #or su secre$ario NAN4 )2NA)A0N! Al d/a siguien$e se emi$i un in@orme so*re la com#ro*acin de es$ado y @uncionamien$o de e 4ui#os en las ins$alaciones de C0- -!A!, en el 4ue se concluy 4ue la #lan$a se encon$rar /a den$ro de un cor$o #lazo, en condiciones de iniciar #rue*as indus$riales de im#resin y nume racin de *ille$es de *anco #ara generar la ma$ricer/a re#roduc$ora, #rue*as indus$riales #ara generar las +ojas #a$rn, $endien$es al inicio de un #roceso #roduc$i"o, de*iendo $ener en cue n$a #ara es$a Il$ima ins$ancia, los $iem#os asociados a la en$rada en r?gimen del e4ui#amien$o indus$rial %"rue#a III@+@1@C:!!!N@ Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 A con$inuacin el 3 de enero de 202 se emi$i un in@orme de rele"ancia en el eG#edien$e de la 2erencia 2eneral dirigido a la 2erencia de Asun$os Jur/dicos #a ra 4ue se eG#ida donde se realiz un resumen del #rocedimien$o y se es$imQ 7con el convenci miento absoluto de esta 9erencia de las bondades del esquema contractual alcan8ado y co n el apoyo dado a la viabilidad del proyecto por los informes generados, se elevaran las ac tuaciones a la 9erencia de 7suntos Eurdicos para que emitan un dictamen8 %"rue#a III@+@1@C!CN! 9se mismo d/a eGis$ieron gran can$idad de llamados en$re Ciasin y Ama do Coudou! 9n es$e caso en #ar$icular, Coudou u$iliz su a*onado a#or$ado en el >o$el &u+auQ (N7)3N7222! 1am*i?n se regis$raron llamados con NI:ez Carmona! 1167937222 Amado Boudou 1157151337 2uan B"a%"n 03012012 11!50!03 98 1167937222 Amado Boudou 1157151337 2uan B"a%"n 03012012 12!23!57 46 1167937222 Amado Boudou 1157151337 2uan B"a%"n 03012012 12!26!07 2 1157151337 2uan B"a%"n 1167937222 Amado Boudou 03012012 14!24!01 72 1157151337 2uan B"a%"n 1167937222 Amado Boudou 03012012 14!26!12 16 1167937222 Amado Boudou 1157151337 2uan B"a%"n 03012012 16!06!50 2 1157151337 2uan B"a%"n 1167937222 Amado Boudou 03012012 16!07!16 33 1157151337 2uan B"a%"n 1167937222 Amado Boudou 03012012 18!08!03 39 1167937222 Amado Boudou 1157151337 2uan B"a%"n 03012012 18!08!53 2 1167937222 Amado Boudou 1157151337 2uan B"a%"n 03012012 18!09!07 4 1157151337 2uan B"a%"n 1167937222 Amado Boudou 03012012 18!09!27 91 1154925950 +omanoBoudou 1157151337 2uan B"a%"n 03012012 19!14!29 00!00!20 1157151337 2uan B"a%"n 1154925950 +omanoBoudou 03012012 19!27!37 00!00!15 1157151337 2uan B"a%"n 1154925950 +omanoBoudou 03012012 19!43!54 00!00!58 1157151337 2uan B"a%"n 2235216663 A#&"on 1ed"aNez Carmona 03012012 20!43!09 17 2235216663 A#&"on 1ed"aNez Carmona 1157151337 2uan B"a%"n 03012012 20!44!04 16 2235216663 A#&"on 1ed"aNez Carmona 1157151337 2uan B"a%"n 03012012 20!44!43 48 <o eG#ues$o demues$ra claramen$e el con$rol y el in$er?s del 0ice#residen$e de la Nacin y de su socio y amigo Jos? 5ar/a NI:ez Carmona en el eG#edien$e de la eG Ciccone CalcogrE@ica! 1am*i?n, resul$a de$erminan$e 4ue ese mismo d/a en o$ro eG#edien$e de casa dela moneda, TCA ra$i@ica*a y man$en/a una o@er$ada realizada! 9l ( de enero de 202 la 2erencia de Asun$os Jur/dicos de la -!9! C asa de 5oneda in@orm 4ue, desde el #un$o de "is$a jur/dico, la suscri#cin del con$ra$o co n C0- -!A! se encon$ra*a den$ro de los #arEme$ros de la razona*ilidad eGigi da #ara los ac$os de Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 go*ierno %"rue#a III@+@1@CCN@ Nue"amen$e los d/as 4, A y ( de enero eGis$ieron comunicaciones $ele@nicas en$re Juan Ciasin y Jos? 5ar/a NI:ez Carmona! 9n $al se n$ido, se encuen$ra acredi$ado 4ue el Inico "/nculo #or el cual esas dos #ersonas $en/an c omunicaciones $ele@nicas es la con$ra$acin de C!0!-! #or #ar$e del 9s$ado Nacional! 9llo rea@irma, nue"amen$e, el "/nculo de NI:ez Carmona y Amado Coudo u con la calcogrE@ica y el desdo*lamien$o en sus @uncionarios! <a gran densidad de llamados con un geren$e de Casa de la 5oneda en @ec+as de rele"ancia #ara el eG#edien$e de la con$ra$acin de C!0!-! deno$an el con$rol y la in@luencia 4ue ejerc/an cons$an$emen$e so*re s u $rEmi$e 4ue culminar/a con la con$ra$acin de su em#resa! 9n es$a l/nea, median$e no$a de la 2erencia 2eneral de la -!9! Casa de 5oneda dirigida a la @irma 7C!0!-! -!A!8 se solici$ la realizacin de #rue*as indus$riales de im#resin y numeracin de *ille$es de Canco #ara generar la ma$ricer/a r e#roduc$ora, #rue*as indus$riales #ara generar las +ojas #a$rn, $endien$es al inicio de un #roceso #roduc$i"o %"rue#a III@+@1@CC!N! Fren$e a ello, el Presiden$e de C!0!-! -!A! in@orm 4ue, a l os @ines de la realizacin de #rue*as indus$riales de im#resin y numeracin de *il le$es de *anco, #re"iamen$e de*erE suscri*irse el con$ra$o #er$inen$e %"rue#a III@+@1@CC! !N! A ra/z de ello, o*ra un in@orme de la 2erencia 2eneral dirigido a la Presidencia de la -!9! Casa de 5oneda, en donde +izo re@erencia a $odo el $rEmi$e del eG#edien$e y concluy 4ue, a e@ec$o s de a"anzar con el es4uema con$rac$ual, considera*a "ia*le la @irma del con$ra$o %"rue#a III @+@1@CC!!!N@ 9n es$e sen$ido, es rele"an$e la @orma en 4ue la 2erencia 2eneral ace#$ e ins$ruy a la #residencia de Casa de la 5oneda a suscri*ir un con$ra$o cuando C!0! -! no dio lugar a la realizacin de #rue*as indus$riales! 9llo demues$ra el #oder 4ue de$en$ a*a el due:o real de la calcogrE@ica, es decir, el 0ice#residen$e de la Nacin! 9l 2( de enero de 202 se dirigi una no$a al Canco Cen$ral a e@ec $os de in@ormarle la es$ruc$ura #roduc$i"a de esa en$idad #ara las demandas de *ille$es del a:o 202 %"rue#a III@+@1@CC:!N! &e igual @orma, no es casual 4ue en esa no $a se +aya incluido la incor#oracin de la es$ruc$ura #roduc$i"a de Com#a:/a de 0alores -udameri cana, cuando +as$a ese momen$o no se +a*/a suscri#$o ningIn con$ra$o! 1al circuns$ancia d eno$a 4ue no eGis$/an dudas #ara el rgano es$a$al 4ue con$ra$ar/a a la @ir ma Com#a:/a de 0alores -udamerica y de 4ue u$ilizar/a su #lan$a #ara @u$uras im#resiones de *ille$es! 9 llo +a 4uedado #ro*ado a lo largo del #resen$e <uego de unos #edidos de in@ormes, el 2 de a*ril de 202 el Canco Cen$ral @irm un con$ra$o con Casa de la 5oneda #ara a$ender el #ago de la im#resin de !20A!000!000 de *ille$es %"rue#a III@+@1@CC!CN! 9n consecuencia, el ( de a*ril de 202 culmin el eG#edien$e de Casa de la 5oneda con la @irma del con$ra$o con C!0!-! donde se acord la im#resin de 40!000!000 de *ille$es, #or los 4ue se a*onar/a el AF,74K del #recio ne$o #or millar 4ue ace#$e el Canco Cen$ral, segIn cada denominacin de *ille$e, m Es '0A, y un cEnon loca$i"o so*re la #lan$a %"rue#a III@+@1@CCC!N! Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 A+ora *ien, $odos los elemen$os ci$ados demues$ran el "/nculo de Amado Coudou y Jos? 5ar/a NI:ez Carmona con la con$ra$acin de su @irma C!0!-! #or #ar$e del 9s$ado Nacional a $ra"?s de la -ociedad de 9s$ado Casa de la 5oneda! 9n es$e sen $ido, se +an demos$rado los "/nculos $ele@nicos eGis$en$es, como as/ $am*i?n, el d esarrollo del $rEmi$e siendo consecuen$e con la eleccin y, #os$erior asuncin, de Amado Coudou como 0ice#residen$e de la Nacin! 1am*i?n, los elemen$os reunidos #ermi$en demos$rar el con$rol y la in@luencia en la con$ra$acin #or #ar$e de Coudou y NI:ez CarmonaP al #un$o $al 4ue meses an$ es de 4ue se suscri*a el con$ra$o, la -ociedad de 9s$ado Casa de la 5oneda ya sa*/a 4ue i* a a u$ilizar la #lan$a de Com#a:/a de 0alores -udamerica #ara im#rimir #a#el moneda! V@#@(@ +onc$us!,n >!na$ -e "eri@ic en es$as ac$uaciones 4ue Amado Coudou, como 5inis$ro de 9conom/a, jun$o a Jos? 5ar/a NI:ez Carmona, ad4uirieron Na $ra"?s de la em#resa 1+e Hld FundN el 70K de la @irma Ciccone CalcogrE@ica de #ar$e de NicolEs y >?c$or Cicco ne! 9n es$e sen$ido, no slo se #ro* el "/nculo de Amado Coudou y Jos? 5ar/a NI:ez Carmona con Alejandro 0anden*roele sino 4ue se logr acredi$ar 4ue ellos era n los "erdaderos due:os de 1+e Hld Fund y, en consecuencia, de la em#resa Ciccone Calc ogrE@ica! As/, se +an demos$rado $odos los neGos comerciales, econmicos y socia les 4ue los unen, como $am*i?n, el #a#el 4ue le asignaron a 0anden*roele de #er sona in$er#ues$a en la manio*ra! &e es$a @orma, se reunieron elemen$os #ro*a$orios su@icien$es 4ue demos$raron el desdo*lamien$o de @unciones en$re Amado Coudou y Jos? 5ar/a NI:ez Carmona #ara lle"ar a ca*o la manio*ra il/ci$aP uno a#or$ando su condicin de @uncionario #I*li co, #rimero como 5inis$ro de 9conom/a y luego como 0ice#residen$e de la Nacin, y ejerciendo c on ello $oda la in@luencia 4ue im#lica*an sus cargos es$a$ales y el o$ro lle"ando a ca*o ac$os, como #ri"ado, 4ue Coudou no #od/a, jus$amen$e #or su cargo! 1am*i?n, se +a #ro*ado y recons$ruido la @orma en 4ue NicolEs Ciccon e y 2uillermo ,einJicB con$ac$aron, una "ez 4ue se decre$ la 4uie*ra de la em#resa a #edido de la A!F!'!P!, al 5inis$ro de 9conom/a y $odos los encuen$ros 4ue sucedieron a #ar $ir de all/! As/, se +a demos$rado la eGis$encia de "arias reuniones en$re ellos, siendo es#ecialm en$e rele"an$es a4u?llas 4ue #resenci Amado Coudou en 1ele@e y en el res$auran$ ' Fres+ 5arBe$, e l d/a 4ue se concre$ la ad4uisicin del 70K del ca#i$al accionario! <os elemen$os #ro*a$orios reunidos #ermi$ieron acredi$ar 4ue se u$iliz la @irma 1+e Hld Fund #ara la ad4uisicin de Ciccone CalcogrEi@a en "ir$ud de 4 ue esa em#resa #ermi$/a el anonima$o de sus due:os reales! 1am*i?n, se de$ermin 4ue ese acuerdo il/ci$o de Amado Coudou se ma$erializ los d/as y 2 de se#$iem*re del a:o 200 a $ra"?s de Jo s? NI:ez Carmona y Alejandro 0anden*roele en el es$udio jur/dico de 1aia+! Por el o$ro lado, se acredi$ la in$encin de NicolEs Ciccone y 2uil lermo ,einJicB de lle"ar a ca*o el acuerdo il/ci$o, en el 4ue #ac$aron la cesin del 70K del #a4ue$e Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 accionario de la em#resa a cam*io del le"an$amien$o de la 4uie*ra, la a#ro*acin d e un #lan de #agos en la A!F!'!P! y la con$ra$acin de la em#resa #or #ar$e del 9s$ado Nacio nal! 9llo se "io re@orzado al #ro*arse 4ue cedieron la mayor/a de las acciones de la em#resa sin reci*ir dinero de #or medio, #ac$Endose Inicamen$e cincuen$a mil dlares mensuales #or el TnoJ >oJ! 6na "ez concre$ado ese acuerdo, se logr demos$rar la in$er"encin de Amado Coudou y Jos? 5ar/a NI:ez Carmona en la secuencia de ac$os Nl/ci$os e il/ci$osN 4ue lle"aron @inalmen$e a 4ue la em#resa Com#a:/a de 0alores -udamericana %eG Ciccone Calcogr E@ica; sea con$ra$ada #or el 9s$ado Nacional! 9n $al sen$ido, se "eri@ic un cam*io de #osicin de la A!F!'!P! en el marco del eG#edien$e comercial a #ar$ir de 4ue Amado Coudou y NI:ez Carmona ad4uirieron la @irma! 9n la misma l/nea, se #ro* sus "/nculos e in$er"enciones en los de#si$os realizado s en el eG#edien$e comercial #ara 4ue, @inalmen$e, el 24 de se#$iem*re de 200 el Juzgado Comercial n F ordene el le"an$amien$o de la 4uie*ra, 4ue se e@ec$i"iz el ) de oc$u*re de ese a:o! AdemEs de ello, se de$ermin la #ar$ici#acin direc$a de Amado Coudou como 5inis$ro de 9conom/a en la in$erru#cin de una lici$acin #I*lica 4ue $rami$a*a en C asa de la 5oneda 4ue de concre$arse #od/a #erjudicar la con$ra$acin de su im#ren$ a NCicconeN! &e igual @orma y, en ese marco $em#oral, se acredi$ $am*i?n su #ar$ici #acin direc$a en un eG#edien$e de la A!F!'!P! al o#inar @a"ora*lemen$e en $orno a la a#ro*acin de un #lan de @acilidades de #ago ilegal 4ue im#lica*a la 4ui$a de mul$a, in$ereses y +onorari os, lo 4ue era sumamen$e *ene@icioso #ara la calcogrE@ica! H$ro #aso de la manio*ra 4ue se logr #ro*ar @ue el a#oderamien$o de la #lan$a de Ciccone CalcogrE@ica cuando es$a*a siendo arrendada #or la @irma Cold$! All/ se demos$r es#ecialmen$e la in$er"encin direc$a de NI:ez Carmona, 4uien con@orme se acredi$, ac$u en re#resen$acin de Amado Coudou! <uego de ello, y al ser denegado #or ,icardo 9c+egaray el #lan de @acilidades de #ago il/ci$o, se #ro* 4ue C0- lle" a ca*o un negocio de im#resin de *ole$as ele c$orales con el Fren$e #ara la 0ic$oria, #ar$ido #ara el 4ue Amado Coudou era candida$o a "ice#residen$e! 9n es$e sen$ido, se "eri@ic 4ue ese negocio @ue $ercerizado #or l a em#resa, ya 4ue no con$a*a con las mE4uinas necesarias #ara +acer la $area y, ademEs, 4ue se desarroll sin la in$er"encin del s/ndico de la 4uie*ra y del 2eren$e de Adminis$racin de la em#resa! A ra/z de ello, nue"amen$e se logr "incular a Amado Coudou con la calcolgrE@ica! <os elemen$os reunidos $am*i?n #ermi$ieron demos$rar su "inculacin con la em#resa cuando una "ez 4ue @ue elegido 0ice#residen$e de la Nacin, la em#resa con sigui luego de a:os de in$en$os @allidos la a#ro*acin de un #lan de @acilid ades de #ago y el cer$i@icado @iscal #ara con$ra$ar con el 9s$ado Nacional! Finalmen$e, se demos$r $an$o su in$er"encin como la de Jos? 5ar/a NI:ez Carmona en la con$ra$acin de la @irma #or #ar$e del 9s$ado Nacional! 9l ( de se#$ iem*re de 20, cuando $oda"/a no se +a*/an iniciado las ges$iones an$e la AF'P #ara la a#ro *acin del Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 segundo #lan de #agos y la o*$encin del cer$i@icado @iscal, la @irma C!0!-!, a $ra"?s de 0anden*roele se #uso a dis#osicin de Casa de la 5oneda #ara cu*rir im#resiones de *ille$es, lo 4ue dio inicio a la rea#er$ura del eG#edien$e n 3)!F3 4ue culmin el ( de a*ril de 202 con la @irma del con$ra$o en$re C0- y Casa de la 5oneda! 9n el marco de ese eG#e dien$e se "eri@ic como an$es de 4ue se suscri*a el con$ra$o, Casa de la 5oneda ya sa* /a 4ue i*a a con$ra$ar y u$ilizar la #lan$a de C!0!-! #ara la im#resin de *ille$es! A con$inuacin, $eniendo en cuen$a la dimensin de la manio*ra in"es$igada y #ara un mejor esclarecimien$o del +ec+o, analizar? de$alladamen$e y #or se#arado la #ar$ici#acin de cada uno de los im#u$ados con el @in de de$erminar el rol 4ue le cu#o a cada uno! V@c@ Acred!tac!,n "art!cu$ar de $a man!o#ra y e:acuac!,n de c!tas@ 9n es$a seccin se acredi$arE, de @orma #ar$icular, los +ec+os im#u$ados a cada uno de los encausados! Para ello, se "alorarE la #rue*a es#ec/@ica 4ue sea rele" an$e #ara $ener #or "eri@icados los +ec+os indi"iduales 4ue se les adjudican a cada im#u$ado! Po r una cues$in de *re"edad y claridad, a4uellos as#ec$os 4ue +ayan sido am#liamen$e "alorados e n la #ar$e general serEn slo mencionados en es$a seccin! Asimismo, en es$e a#ar$ado se e"acua rEn las ci$as de los descargos 4ue +icieron los im#u$ados, $an$o de @orma es#on$Enea co mo en sus declaraciones indaga$orias! Nue"amen$e, en es$e caso el cri$erio dirimen$e #ara res#onder a sus mani@es$aciones serE la #er$inencia es$ric$a con el +ec+o 4ue se in"es$iga! V@c@1@ Acred!tac!,n "art!cu$ar de Amado Boudou 9n la seccin 0 4ued acredi$ado el rol 4ue $u"o Amado Coudou en los +ec+os in"es$igados! Conjun$amen$e con su socio y amigo, Jos? 5ar/a NI:ez Carmona, y de @orma desdo*lada con di"isin de @unciones, Amado Coudou +izo uso de su cond icin de al$o @uncionario #I*lico #ara ad4uirir el 70K de la calcogrE@ica Ciccone, 4ue luego c on$ra$ar/a con el 9s$ado Nacional Lal 4ue ?l re#resen$a*a y ac$ualmen$e aIn re#resen$aL #ara la im#resin de #a#el moneda de curso legal! <a #rue*a recolec$ada a la largo de la ins$ruccin demos$r lo siguien$e! Primero, Amado Coudou, en su calidad de 5inis$ro de 9conom/a, #ar$ici#, a $ra"?s de la @ormulacin de una adenda, en un con"enio #reeGis$en$e so*re la rees$ ruc$uracin de la deuda #I*lica de la #ro"incia de Formosa con el 9s$ado Nacional! All/, la sociedad 1+e Hld Fund, #residida #or Alejandro 0anden*roele, co*r una comisin de O 7!((7!(,3! -egundo, luego de 4ue, a $ra"?s de 2a*riel Cianco, Amado Coudou y Jos? 5ar/a NI:ez Carmona se en$eraran de 4ue la @amilia Ciccone 4uer/a negociar con e l 5inis$ro de 9conom/a la #osi*ilidad de sacar a Ciccone CalcogrE@ica de la 4uie*ra, el 2) de julio de 200 Amado Coudou es$u"o #resen$e en los es$udios de 1ele@?, o#or$unid ad en la 4ue se #resen$ con 2uillermo ,einJicB y NicolEs Ciccone y dej a cargo de NI:ez Carmona la s negociaciones rela$i"as a la ad4uisicin de la calcogrE@ica! 1ercero, an$e la re$icencia de >?c$or Ciccone de ceder el 70K de la em#resa en los $?rminos #ro#ues$os, y considerando 4ue se $ra$a*a del due:o del A0K del #a4ue$e Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 accionario de la calcogrE@ica, el 2 de se#$iem*re de 200 Amado Coudou se reuni, j un$o con NI:ez Carmona, con >?c$or Ciccone y NicolEs Ciccone #ara $erminar de #ersuadir a >?c$or res#ec$o de la cesin! &ic+a reunin resul$ eGi$osa, de*ido a 4ue , +oras des#u?s del encuen$ro, >?c$or Ciccone y su @amilia cedieron su #ar$e de la em#re sa a 1+e Hld Fund, re#resen$ada #or Alejandro 0anden*roele! As/, 1+e Hld Funda, 4ue ya +a*/a #ar$ic i#ado del negocio de Formosa en el 4ue +a*/a in$er"enido Amado Coudou, se con"ir$i en con$r olan$e de Ciccone CalcogrE@ica! Cuar$o, una "ez 4ue 1+e Hld Fund ya con$rola*a la calcogrE@ica, la em#resa <ondon -u##ly +izo un de#si$o #or O!F00!000 #ara 4ue se e@ec$i"izara el le"an$ami en$o de la 4uie*ra, 4ue le @ue de"uel$o a los #ocos d/as! 9l direc $or de esa em#resa, 5iguel Cas$ellanos, y su @amilia $en/an una relacin +is$rica de amis$ad y conocimien$o co n Amado Coudou y su @amilia, nue"amen$e acredi$ando el "/nculo en$re Amado Coudou y, a+o ra, el le"an$amien$o de la 4uie*ra! Duin$o, luego de 4ue 1HF #asara a con$rolar Ciccone CalcogrE@ica, se modi@ic su direc$orio! 6na de las #ersonas asignadas #or la nue"a adminis$racin @ue ca#ir one! -eG$o, luego de le"an$ada la 4uie*ra, Amado Coudou, en su calidad de 5inis$ro de 9conom/a, in$er"ino, en @orma in?di$a, en un eG#edien$e an$e la AF'P donde se $rami$a*a el #edido de concesin de un #lan de #agos Lilegal #or "/a adminis$ra$i "aL #ara 4ue la calcogrE@ica saneara su deuda @iscal y #ara 4ue se realizara una 4ui$a de in$ere ses, mul$as y +onorarios! -i *ien Amado Coudou mani@es$ 4ue no era de su com#e$enc ia decidir esa cues$in, dijo 4ue la concesin del #lan se corres#ond/a con las # ol/$icas del go*ierno nacional! Pero esa no @ue la Inica "inculacin de Amado Coudou en el $rEmi$e de a# ro*acin del #lan de #agos! AdemEs, ,esnicB Crenner a@irm 4ue, cuando aun #end/a de a#ro*a cin el #lan de #agos, C?sar 2uido Forcieri, Je@e de 2a*ine$e de Ases ores del 5inis$erio de 9conom/a y +om*re de con@ianza de Coudou, lo con"oc #ara +a*larle so*re el gran i n$er?s 4ue $en/a el 5inis$erio en dar una solucin in$egral a la si$uacin econmica y @inanc iera de la em#resa Ciccone y en 4ue siguiera @uncionando! 1am*i?n, Amado Coudou a#arece "in culado al $rEmi$e de a#ro*acin del #lan de #agos ilegal an$e la AF 'P a $ra"?s del a*onado 223AA7A(4 a nom*re de la em#resa -in Fron$eras -,<, cuya socios son el ma$rimoni o de ,osana </a 0en$urino y 5ar$/n ,odol@o 6suna, siendo ,osana 0en$urino cu:ada de Juan Cau$is$a Coudou, +ermano de Amado Coudou, segIn ya @ue descri$o en la seccin 0!*! 4!"!! Como se dijo, dic+o a*onado #osee, en @ec+as cla"es del $rEmi$e, "arios llamados con NI:ez Carmona, algunos llamados con Amado Coudou y 0anden*roele y mEs de )00 llamados con ,esnicB Crenner! -?#$imo, en el marco de una lici$acin #I*lica 4ue se es$a*a desarrollando en Casa de la 5oneda, #ara la ad4uisicin de ma4uinaria #ara la im#r esin de *ille$es, Amado Coudou y su +om*re de con@ianza, C?sar 2uido Forcieri , a $ra"?s de una orden "er*al, in$errum#ieron el $rEmi$e! 9llo, de*ido a 4ue la ad4uisicin de dic+ a ma4uinaria #odr/a +a*er "uel$o necesaria la con$ra$acin con la em#resa Ciccone cal cogrE@ica, #or lo Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 menos en el mediano #lazo, 4ue ya con$a*a con mE4uinas #ara realizar #ar$e del #roceso #roduc$i"o de im#resin de *ille$es! Hc$a"o, de*ido a 4ue el #lan de #agos ilegal se @rus$r, y dej a la calcogrE@ica sin cer$i@icado @iscal #ara con$ra$ar con el 9s$ado Nacional, la eG Ciccone $om u n $ra*ajo de im#resin de *ole$as elec$orales del Fren$e #ara la 0ic$oria, en condiciones de $o$al in@ormalidad y de*iendo $ercerizarlo, de*ido a 4ue la im#ren$a no con$a*a con ma4uinaria dise:ada #ara $ales @ines! Nue"amen$e, se e"idencia a4u/ la "inculacin de Amado C oudou, en ese momen$o candida$o a "ice#residen$e #or ese #ar$ido, #ara 4ue di@e ren$es unidades del Fren$e #ara la 0ic$oria nacional y #ro"inciales con$ra$aran, de @orma in@ormal y #or #rimera "ez, con una em#resa 4ue no se es#ecializa*a en la im#resin de *ole$as y 4ue, no casualmen$e, es$a*a es$rec+amen$e "inculada con uno de sus candida$os mEs im#or$ an$es! Asimismo, y #ara cerrar, corres#onde resal$ar 4ue la enorme mayor/a de las #ersonas in"olucradas en el +ec+o in"es$igado corres#onden a un gru#o de #ersonas con es$rec+os "/nculos en$re s/, cuyo denominador comIn es el "ice#resi den$e de la Nacin, Amado Coudou! 9s$as #ersonas sonQ Jos? 5ar/a NI:ez Carmona, Alejandro 0anden*roe le, -ergio 5ar$/nez, la @amilia 0en$urino, Juan Cau$is$a Coudou, -e* as$iEn Coudou, Jorge Ca#irone, Juan 1ris$En, Juan Carlos <#ez, 2a*riel Cianco, 5iguel Cas$ellanos, C?s ar 2uido Forcieri, Agus$ina -egu/n, Agus$ina T]m#@er, en$re o$ros! A+ora #roceder? a realizar la e"acuacin de ci$as! Amado Coudou se #resen$, de @orma es#on$Enea, an$e es$e $ri*unal el 7 de @e*rero de 204! Asimismo, el ) d e junio de 204, el "ice#residen$e #res$ declaracin indaga$oria! A con$inuacin se e"acuan los # un$os #er$inen$es de su de@ensa! 0!c!!a! 0/nculo con Alejandro 0anden*roele y las sociedades 4ue #ar$ici#aron del sal"a$aje Como se re@iri en el a#ar$ado '0, Amado Coudou neg $erminan$e men$e $ener cual4uier $i#o de relacin con Alejandro 0anden*roele y con las sociedades 4ue #ar $ici#aron del sal"a$aje de Ciccone CalcogrE@ica! Asimismo, a@irm 4ue al momen$ o en 4ue +izo la adenda en el con"enio de rees$ruc$uracin de la deuda de Formosa desconoc/a 4ue 1+ e Hld Fund +a*/a #ar$ici#ado y co*rar/a una comisin! -in em*argo, la #rue*a colec$ada demos$r 4ue 0anden*roele @ue e l #res$anom*re de Coudou en es$a o#eracin! <os "/nculos en$re ellos, siem#re indire c$os #ero "ariados y @uer$es, lejos de derri*ar la +i#$esis an$edic+a, la re@uerzan! 9s$o a s/ de*ido a 4ue un #res$anom*re no es una #ersona del c/rculo /n$imo de un @uncionario, sino una #ersona 4ue $iene un "/nculo in$ermediado #or alguien de con@ianza con el @uncio nario! <o con$rario @rus$rar/a la @uncin de un #res$anom*re 4ue es la de alejar la ac$i"idad irregula r de la @igura del @uncionario! 9n es$e sen$ido, es #ro*a*le 4ue sea cier$o 4ue 0anden*roele y Coudou nunca se +ayan conocido #ersonalmen$e, como sos$ienen sus de@ensas, jus$amen$e #or4ue esa es la na$uraleza de un #res$anom*re! <a #rue*a recolec$ada, de +ec+o, demues$ra 4ue el los $en/an un "/nculo in$ermediado, jus$amen$e, #or la #ersona de mayor con@ianza #ara Amad o CoudouQ Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 su amigo NI:ez Carmona, en 4uien Coudou deleg las ges$iones con 0ande n*roele! <as #rue*as 4ue relacionan de @orma indirec$a a 0anden*roele con Coudou @ueron "alor ados en la seccin 0!*!2!i!, e incluyen em#resas con socios en comIn LJuan Carlos <#ez y NI:ez Carmona @ueron socios de Coudou en As#en -A y @ueron socios de -ergio 5ar$/nez, a su "ez socios de 0anden*roele, en Cea"er C+eeB -AL P la in$er"encin de Coudou en un nego cio #re"io en el 4ue #ar$ici# la em#resa de la 4ue 0anden*roele era $i $ular LFormosaLP llamados con a*onados $ele@nicos en comIn LJuan Ciasin, 5ar/a Florencia -$a ma$o, -in Fron$eras -A, en$re o$rosLP ser"icios del de#ar$amen$o #ro#iedad de Coudou a nom *re de 0anden*roele LCa*le"isin, Fi*er$el, #ago de eG#ensasLP #asajes a?reo s a nom*re de @amiliares, amigos y socios de Amado Coudou @ac$urados y/o encargados a nom*re de la em#resa de la 4ue 0anden*roele era $i$ularP en$re o$ros! 0!c!!*! ,euniones con la @amilia Ciccone Asimismo, Amado Coudou sos$u"o 4ue nunca man$u"o reuniones con los in$egran$es de la @amilia Ciccone! 9s$o 4ued desacredi$ado, como ya @ue eG#ues$o en el #un$o 0!*!3!i, #or los $es$imonios de 2a*riel CiancoP Hlga CicconeP -il"ia CicconeP 2raciela CicconeP el ac$a @irmada #or >?c$or CicconeP los llamados $ele@nico s $riangulados en$re 2a*riel Cianco, 2uillermo ,einJicB y NI:ez CarmonaP los llamados $ele@nicos $rian gulados en$re el a*onados de Agus$ina T]m#@er, NI:ez Carmona, Alejandro 0anden*roele, 2u illermo ,einJicB y Hlga CicconeP las an$enas de dic+os celulares en @ec+as y +orarios cl a"es! 1odo ello acredi$a 4ue Amado Coudou es$u"o con NI:ez Carmona, 2uillermo ,einJicB y Ni colEs Ciccone el 2) de julio de 200 en los es$udios de 1ele@eP y 4ue se reuni con >?c$o r y NicolEs Ciccone, y con NI:ez Carmona el 2 de se#$iem*re de 200 en ' Fres+ 5arBe$! 0!c!!c! No "inculacin con el le"an$amien$o de la 4uie*ra Amado Coudou $am*i?n neg +a*er $enido 4ue "er con el le"an$amien$o de la 4uie*ra en sede judicial! -in em*argo, y como ya @ue re@erido en la "aloracin gen eral y en la "aloracin #ar$icular, se encuen$ra acredi$ado 4ue al menos uno de los $res de#si$o s 4ue se +icieron en el eG#edien$e comercial @ue realizado #or <ondon -u##ly, cuyo direc$ i"o, 5iguel Cas$ellanos, $iene @uer$es "/nculos #ersonales con la @amilia de Coudou! 0!c!!d! No$a de Amado Coudou en el eG#edien$e de AF'P Amado Coudou $am*i?n sos$u"o 4ue la no$a A4 4ue @irm cuando se le corri la "is$a #ara 4ue o#inara so*re el #lan de #agos ilegal, 4ue +a*/a solici$ado la em#resa an$e la AF'P, im#lica*a el rec+azo de la "is$a y 4ue, de +ec+o, su o#inin +a*/a sido de$e rminan$e #ero con$raria a la #e$icin de la calcogrE@ica, #or4ue se rec+az el #lan! Asimismo , sos$u"o 4ue esa @ue su Inica in$er"encin en lo rela$i"o a Ciccone! Por el con$rario, la #rue*a demues$ra 4ue, si *ien Amado Coudou consign 4ue era incom#e$en$e #ara dirimir el o$orgamien$o del #lan, s/ dej en claro 4ue la a# ro*acin de dic+o #lan se corres#ond/a con los lineamien$os #ol/$icos del go*ierno! -in #erj uicio de ello, y del +ec+o de 4ue, e@ec$i"amen$e, ,icardo 9c+egaray deneg la solici$ud de la calco grE@ica, lo cier$o es 4ue, como aca*o de rela$ar en la "aloracin #ar$icular, Amado Coudou se "incul de Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 o$ras @ormas en la ges$in del $rEmi$e an$e la AF'PQ a $ra"?s de C?sar 2uido Forci eri y NI:ez Carmona, y a $ra"?s de la #ersona 4ue u$iliza*a el a*onado a nom*re de -in Fron$ eras -A! 0!c!!e! 9l de#ar$amen$o de Juan 5anso 740 Por o$ro lado, Amado Coudou a@irm 4ue el de#ar$amen$o de su #ro#iedad, si$o en Juana 5anso 740, #iso 2A, $orre '', se lo al4uil a Fa*iEn Carosso &ona$iello a $ra"?s de un con$ra$o en$re ausen$es, de*ido a 4ue Carosso se encon$ra*a en 9s #a:a al momen$o de @irmarlo! &e +ec+o, Coudou sos$u"o 4ue el con$ac$o con Carosso @ue a $ra"?s de NI:ez Carmona, y dijo desconocer 4ue Alejandro 0anden*roele +a*/a $enido alguna "incul acin con el inmue*le! -in em*argo, el su#ues$o con$ra$o, a#or$ado #or Amado Coudou como # rue*a de sus dic+os, $iene inser$ada una @irma 4ue, segIn el #eri$aje caligr E@ico ordenado #or es$e juzgado, no corres#onde a Carosso &ona$iello! <a @irma a#cri@a no slo desacredi$a com#le$amen$e la eG#licacin *rindada #or Amado Coudou, sino 4ue ademEs agrega a la #rue*a 4ue demues$ra la in$encin Amado Coudou y sus cola*oradores de encu*rir los +ec+os in"es$igados, muc+as "eces a $ra"?s de la comisin de o$ros de li$os, como ser/an la @alsi@icacin de documen$o #ri"ado y la es$a@a #rocesal! 9s$o serE a*ordado en de$ alle en la seccin 0!d! 0!c!!@! <a lici$acin de TCA AdemEs, Amado Coudou a@irm no $ener 4ue "er con la in$erru#cin de la lici$acin 4ue $rami$ en Casa de la 5oneda rela$i"a a la ad4uisicin de la ma4uinaria de TCA! As/, el "ice#residen$e dijo 4ue #ara 4ue el Canco de la Nacin Argen$ina o$or gara un #r?s$amo a Casa de la 5oneda no era necesario un a"al del 5inis$erio de 9conom/a ! 1am*i?n a@irm 4ue nunca @ue consul$ado @ormal o in@ormalmen$e al res#ec$o y 4 ue el $rEmi$e @ue "alidado #or el CC,A, 4ue $iene au$onom/a @uncional! -in em*argo, la #rue*a demues$ra lo con$rario! Por un lado, Ariel ,e*ello, eG #residen$e de Casa de la 5oneda, declar *ajo juramen$o 4ue la li ci$acin de TCA se in$errum#i #or4ue Amado Coudou y C?sar 2uido Forcieri, #or el 5inis$erio de 9cono m/a, ordenaron 4ue as/ sucediera con el argumen$o de 4ue no eGis$/an @on dos #ara cos$ear la com#raP lo 4ue resul$a #or demEs eG$ra:o, considerando 4ue el #resu#ues$o +a*/a sido #reN a#ro*ado, 4ue lle"a*a mEs de un a:o y medio de $rEmi$e, y 4ue #ersonal de Casa d e la 5oneda +a*/an "iajado a 9uro#a y a Crasil #ara ca#aci$arse so*re el uso de esa ma4uinar ia! Por o$ro lado, Juan Ciasin, geren$e de com#ras de Casa de la 5oneda, a cargo de dic+a lic i$acin, $u"o llamados, en @ec+as cla"e, con los a*onados usados #or Amado Coudou, #or 9duardo ,omano Lsu secre$arioL, y #or Alejandro 0anden*roele! No o*s$an$e, Amado Coudou y 9duardo ,omano negaron conocerlo! 0!c!!g! <a ru$a del dinero a#or$ado #or ,aIl 5one$a AdemEs, Amado Coudou se agra"i de 4ue en es$e eG#edien$e no se in"es$ig su@icien$emen$e la ru$a del dinero 4ue ingres en 1HF y los a#or$es de c a#i$al +ec+os #or em#resas de ,aul 5one$a! Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 -i *ien lo rela$i"o a los a#or$es de dinero serE de$allado en la seccin 0!d!, a4u / res$a decir 4ue dic+a in"es$igacin @ue realizada #or la @iscal/aP 4ue aIn es$E #endien$e el resul$ado de "arias medidasP y, mEs rele"an$e aun, 4ue la de$erminacin del origen de esos @ondos en nada in@luye en la acredi$acin del +ec+o im#u$ado, de*ido a 4ue es inde #endien$e y #os$erior a la manio*ra criminal re#roc+ada, al menos #or el momen$o, en lo rela$i"o a la #ar$ici#acin del "ice#residen$e en el con$rol de la calcogrE@ica Ciccone! 0!c!!+! <a $i$ularidad de 1HF en ca*eza de ,einJicB Por o$ro lado, Amado Coudou se remi$i a los documen$os a#or$ados #or 0anden*roele en sus eG#licaciones es#on$Eneas, y dijo 4ue era claro 4ue 1HF era #ro#iedad de ,einJicB, 4ue es 4uien $iene la $o$alidad de las acciones de 9ur o#ean Ad"isory y de &us*el! 9s$e #un$o serE a*ordado a la +ora de res#onder el descargo de 0anden*ro ele, en el #un$o 0!d! 0!c!!i! <as declaraciones de 2uillermo ,einJicB y NicolEs Ciccone Amado Coudou sos$u"o 4ue las declaraciones de 2uillermo ,einJicB y NicolEs Ciccone no de*/an ser con@ia*les #or4ue es$a*an 7guionadas8 y res#ond/an a in$ereses es#urios con$rarios a los in$ereses nacionales! -in em*argo, no corres#onde res# onder dic+o agra"io, de*ido a 4ue 4ued a*s$rac$o en el momen$o en 4ue 2uillermo ,einJicB y Ni colEs Ciccone @ueron rele"ados del juramen$o de decir "erdad y ci$ados a #res$ar declaracin indaga$oria! 0!c!!j! <a declaracin de 2a*ella Asimismo, Amado Coudou sos$u"o 4ue la declaracin de 2a*ella $am*i?n era #arcial #or4ue era #ar$e in$eresada en el #roceso! <o cier$o es 4ue la declaracin de 2a*ella @ue con@irmada #or las llam adas en$re ?l y <au$aro 5auro, como as/ $am*i?n #or el +ec+o o*je$i"o de 4ue Cold$ -A a*andon la #lan$a dos meses an$es de 4ue $erminara el con$ra$o de arrendamien$o, y 4ue, e@ec$i"amen$e, la -ecre$ar/a de Comercio, de la r*i$a del 5inis$erio de 9conom/a, les im#uso una onerosa sancin #or concen$racin econmica en los $?rminos de la ley de@ensa de la com#e$enci a! 0!c!!B! <os #asajes de -Jan Finalmen$e, res#ec$o de los #asajes emi$idos #or -Jan 1urismo y ges$ionados #or Agus$ina -egu/n, 4uien @uera #areja de Amado Coudou duran$e una d?cada, a no m*re de #ersonas "inculadas, direc$a o indirec$amen$e, a Coudou, de @orma @a miliar y/o comercial %Nu:ez Carmona, Juan C! <#ez, &e+au$ 9duardo, -ergio 2us$a"o 5ar$/nez, -andra 0i" iana ,izzo, Juan Cau$is$a Coudou, Jean Ca#$is$e Coudou, 0ernica 0en$urino de Coudou, C ?sar 2uido Forcieri; el "ice#residen$e sos$u"o 4ue nada $iene 4ue "er su +ermano con ello, y 4ue res#ondi a razones de @ac$uracin! -in em*argo, esa eG#licacin no es su@icien$e #ara res#onder #or 4u? la em#resa 1+e Hld Fund, en #rinci#io de $i $ularidad de Alejandro 0anden*roele, $u"o algo 4ue "er en la emisin de #asajes a?reos de #ersonas "incul adas al "ice#residen$e! &e +ec+o, Agus$ina -egu/n dijo 4ue NI:ez Carmona le #idi eG#resam en$e 4ue @ac$urara los #asjes a nom*re de 1HF! Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 Para concluir, "ale recordar el #rinci#io de 7enan$io$elidad8! 9s$e #rinci#io re za 4ue la a#licacin del derec+o #enal de*e $omar en cuen$a si la accin en el caso #ar $icular @ue una de las 4ue la ley $ra$a de disuadir, im#lica Mcuando ese derec +o $iene #or o*je$o la #re"encin de acciones #erjudiciales o #eligrosasN una condicin adi cional de la res#onsa*ilidad #enal 4ue #uede @ormularse as/Q una accin es #uni*le solamen$e cuando causa el da:o o #eligro 4ue la ley es$E des$inada a #re"enir! 9s$e re4uisi$o es similar al es$a*lecido, en el derec+o ci"il, #or la 7$eor/a del alcance de la norma8 %una d e cuyas "arian$es es la doc$rina alemana del -c+u$zzJecB der norm;! 9n el derec+o #enal es$e re4ui si$o +a sido eG#resamen$e recogido #or el Cdigo Penal 5odelo del American <aJ 'ns$i$u$e %Carlo s -! Nino, <os l/mi$es de la res#onsa*ilidad #enal, 9di$orial As$rea, Cs! As! )F0, #E g! 324;! 9n es$e sen$ido, "?ase $am*i?n la ci$a de la #Eg! 34A donde el au$or $oma un ejem#l o 4ue a#or$a 2enaro ,! Carri #ara di@erenciar eGcusas de jus$i@icaciones! V@c@2@ Acred!tac!,n "art!cu$ar de /os0 1ar&a 234e5 +armona 9n la seccin 0 4ued acredi$ado el rol 4ue $u"o Jos? 5ar/a NI:ez Carmona en los +ec+os in"es$igados! Conjun$amen$e con su socio y amigo, Amado Coudou, y de @orma desdo*lada con di"isin de @unciones, NI:ez Carmona realiz los ac$os $endien$es a l ograr la ad4uisicin del 70K de la calcogrE@ica Ciccone, 4ue Amado Coudou no #od/a realizar, jus$amen$e #or su condicin de al$o @uncionario #I*lico! Asimismo, NI:ez Carmona r ealiz incon$a*les a#or$es al #lan #ara concre$ar @inalmen$e, la con$ra$acin de la calco grE@ica con el 9s$ado Nacional! <a #rue*a recolec$ada a la largo de la ins$ruccin demos$r lo siguien$e! Primero, NI:ez Carmona es$u"o #resen$e en la reunin en 1ele@? con 2uillermo ,einJicB y NicolEs Ciccone #ara eG#licarles en 4u? consis$ir/a la cesin del 70K de Ciccone calcogrE@ica a una sociedad 4ue ?l de$erminar/a! 9s$o 4ued #ro*ado a $ ra"?s de la $es$imonial de 2a*riel Cianco, de 2raciela, Hlga y -il"ia Cicc one, y de las llamadas $ele@nicas! NI:ez $am*i?n #ar$ici# del res$o de las reuniones 4ue $u"ieron lugar con di@eren$es miem*ros de la @amilia CicconeQ en el res$auran$e Cice, en el >o$el > il$on, en ' Fres+ 5arBe$! -egundo, NI:ez Carmona #ar$ici# en el $rEmi$e de a#ro*acin del #lan d e #agos ilegal an$e la AF'P, cuando @ue #resen$ado #or C?sar 2uido Fo rcieri, an$e ,esnicB Crenner, como un em#leado del 5inis$erio de 9conom/a a cargo de dar seguimien$o al $rEmi$e del #lan de #agos de Ciccone CalcogrE@ica! 1ercero, NI:ez Carmona se ocu# de recu#erar la #osesin de la em#resa cuando es$a*a arrendada #or Cold$ -A! Para ello, a $ra"?s de <au$a ro 5auro, a @ines de oc$u*re de 200 se reuni con 2a*ella y 9uman, o#or$unidad en la 4ue les dijo 4ue d e*/an a*andonar la #lan$a de*ido a 4ue a+ora era 7de ellos8! 9s$o 4ued #ro*ado #or los llamados en$re <au$aro 5auro y NI:ez CarmonaP #or la sancin im#ues$a # or la -ecre$ar/a de ComercioP y #or4ue, e@ec$i"amen$e, a*andonaron la #lan$a an$es de 4ue se concluy era el #lazo de arrendamien$o! Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 Cuar$o, NI:ez Carmona realiz $odos los ac$os de in$imidacin y amenazas necesarios #ara 4ue 2uillermo ,einJicB @irmara los documen$os 4ue lo se:ala*an como ar$/@ice inicial de la manio*ra y due:o de 1HF #or in$ermedio de 9uro#ean Ad"iso ry Panel y &us*el! Finalmen$e, res$a decir 4ue NI:ez Carmona regis$ra innumera*les llamados con Alejandro 0anden*roele, 2uillermo ,einJicB, NicolEs Ciccone, ,esnicB Crenner en @ec+as cla"es de la manio*raP 4ue la an$ena de su celular dio mEs de mil "eces en Casa ,osadaP 4ue la em#resa -Jan 1urismo sac #asajes #ara ?l y #ara socios comerciales suyos #or cuen$a y orden de 1HF, en$re o$ros! NI:ez Carmona @ue ci$ado a #res$ar declaracin indaga$oria el 0 de ju nio 204, o#or$unidad en la 4ue el im#u$ado mani@es$ es$ar @uera d el #a/s y solici$ la #os$ergacin de la audiencia! Por ende, se @ij nue"a audiencia #ara el ) de junio d e 204, o#or$unidad en la 4ue NI:ez Carmona #resen$ un escri$o #ara designar nue"os a*oga dos y "ol"i a #edir la #os$ergacin! Finalmen$e, el 24 de junio de 204 se #resen$ an$e es$e $ri*unal y se neg a declarar! V@c@3@ Acred!tac!,n "art!cu$ar de A$e6andro Vanden#roe$e 9n la seccin 0 4ued acredi$ado el rol 4ue $u"o Alejandro 0anden*roele en los +ec+os in"es$igados como un cola*orador im#rescindi*le y @acili$ado r de la manio*ra lle"ada adelan$e #or Amado Coudou y Jos? 5ar/a NI:ez Carmona, de @orma desdo*lad a, #ara ad4uirir el 70K de la em#resa Ciccone CalcogrE@ica, 4ue luego con$ra $ar/a con el 9s$ado Nacional la im#resin de *ille$es de curso legal! <a #rue*a recolec$ada a la largo de la ins$ruccin demos$r 4ue el #rinc i#al a#or$e 4ue +izo Alejandro 0anden*roele @ue ser #res$anom*re de Amado Coudou y su*ordinado de NI:ez Carmona, en las ges$iones menores, a lo largo de $oda la manio*ra im#u$ada! 9s$o @ue demos$rado a $ra"?s de "arios $es$imonios, en$re los 4ue se encuen$ra la declaracin de <aura 5u:oz 4ue lo iden$i@ic como $es$a@erro de Coudo u y de NI:ez CarmonaP y de Hlga, -il"ia y 2raciela Ciccone 4ue lo iden$i@icaron como un em#le ado sin ca#acidad de decisin! Por un lado, el nom*re de Alejandro 0anden*roele @igur en $odos a4uellos es#acios donde @ue necesaria una #ersona @/sicaQ la com#ra de 1HFP la re#resen$acin de 1ierras 'n$ernacional 'n"es$men$P la #resen$acin de escri$os an$e la AF'P, an$e e l eG#edien$e concursal y an$e Casa de la 5onedaP la cesin de cr?di$os con$ra Ciccone CalcogrE@ icaP la #residencia de C0-! Por o$ro lado, Alejandro 0anden*roele $am*i?n se ocu# de o$ras ges$ion es necesarias #ara la concrecin de la manio*ra, #ero 4ue no im#lica*an la $oma de de cisiones rele"an$es! 9n es$e sen$ido, ca*e resal$arQ las reuniones con los Ciccone 4ue im#lica*an conseguir @irmas de algIn miem*ro de la @amilia o con$ener si$uaciones de crisis cuando el caso reci*i co*er$ura mediE$icaP las ges$iones #ara 4ue Cruc+aga ins cri*iera en el #a/s Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 sociedades eG$ranjeras 4ue #ermi$ieran anonima$oP #resencia en reuniones de seguimien$oP en$re o$ras! A Alejandro 0anden*roele se le reci*i declaracin indaga$oria el de junio de 204, o#or$unidad en la 4ue mani@es$ 4ue se remi$/a a las dos #resen$aciones es cri$as 4ue o#or$unamen$e acom#a:, #or lo cual se neg a declarar y a con$es$ar #regun$as! <a e"acuacin de ci$as res#ec$o de los documen$os @irmados #or ,einJicB y res#ec$o del origen de los @ondos de los 4ue dis#uso 1HF serE e"aluados en la se ccin 0!d! so*re @ondeo y encu*rimien$o! Por ello, en es$a seccin slo res#onder? el res$o de los #un$os de su de@ensa! 0!c!3!a! -u relacin con Amado Coudou y Jos? 5ar/a NI:ez Carmona Alejandro 0anden*roele declar 4ue no conoce a Amado Coudou! Por o$ro lado, declar 4ue conoci a NI:ez Carmona en un "iaje a Nue"a RorB, cuando NI:ez era
no"io de su #rima, 2uadalu#e 9scaray! <uego, a@irm 4ue en 200) lo encon$r casualm en$e en el *ar <i*er y <i*er y 4ue, a #ar$ir de all/ lo asesor #ro@esionalmen$e en dos negocios! 9s$a "ersin se con$radice con la #rue*a o*ran$e en au$os! 9n relac in al "/nculo en$re Coudou y 0anden*roele, #or razones de *re"edad, me remi$o a lo ya dic+o en la seccin 0!*!2!i! 9n relacin al "/nculo en$re 0anden*roele y NI:ez Carmona, corres#o nde decir 4ue @ue a $ra"?s de NI:ez Carmona y de Coudou 4ue 0anden*roele ingres al ne gocio de Ciccone, y 4ue las llamadas $ele@nicas en$re NI:ez Carmona y 0anden*roele eran co$idianas, llegando a ser numerosas en @ec+as rele"an$es #ara el d esen"ol"imien$o de la manio*ra! 0!c!3!*! 9l de#ar$amen$o de Juana 5anso 740 ,es#ec$o del de#ar$amen$o de Juana 5anso 740, 0anden*roele a@irm 4ue su amigo residen$e en 9s#a:a, Fa*iEn Carosso &ona$iello, necesi$a*a al4uilar un de# ar$amen$o, #or lo 4ue 0anden*roele le comen$ eso a NI:ez Carmona, 4uien luego se lo +a*r/a comen$ado a Amado Coudou, #or lo 4ue Amado Coudou y Carosso &ona$iello @irmaron, en$re ausen$es, el con$ra$o de locacin! Asimismo, 0anden*roele a@irm 4ue #uso el ser"icio de Ca*le"isin y Fi*er$el a su nom*re #ara +acerle un @a"or a su amigo Carosso, 4ue " iaja*a muc+oP y admi$i +a*er #ernoc$ado ocasionalmen$e #ero no +a*er "i"ido en dic+o inm ue*le #ro#iedad de Amado Coudou! No o*s$an$e, la #rue*a o*ran$e en au$os indica, no slo 4ue el con$ra$o en$re ausen$es a#or$ado an$e es$e $ri*unal es a#cri@o #or4ue #osee una @irma @alsamen$e a$ri*uida a Carosso &ona$iello, sino 4ue se demos$r 4ue 0anden*roele, ademEs de #oner a su no m*re los ser"icios de Ca*le"isin y Fi*er$el, #ag eG#ensas desde su cuen$a *ancaria, se comu nic con el consorcio del edi@icio desde su cuen$a de correo elec$rnico y orden comida #or deli"ery! 0!c!3!d! <os #asajes com#rados a $ra"?s de -Jan 1urismo Finalmen$e, res#ec$o de los #asajes 4ue 1HF orden o @ac$ur, a $ra"?s de -Jan 1urismo, a nom*re de la @amilia de Coudou, de NI:ez Carmona y de amigos de am*os, 0anden*roele eG#lic 4ue se "incul con la em#resa en "ir$ud de su relac in con NI:ez Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 Carmona, 4uien es "iajero @recuen$e y amigo de Agus$ina -eguin ! 9n es$e sen$ido, 0anden*roele a@irm 4ue NI:ez Carmona le solici$ a -eguin 4ue se emi$iese a @a"or d e 1HF @ac$ura de #asajes y gas$os de usuarios #ara 4ue 1HF lograra cr?di$o @iscalP no o*s$an$e, neg 4ue 1HF +u*iese #agado con @ondos #ro#ios #asajes a $erceros! Nue"amen$e, #or razones de *re"edad me remi$o a lo dic+o an$eriormen$eQ la eG#licacin no resul$a #lausi*le en el marco de $odos los elemen$os 4ue "inculan a Amado Coudou y Nu:ez Carmona con 1HF y C0- V@c@F@ Acred!tac!,n "art!cu$ar de ;a>ae$ ;esn!c= Brenner 9n la seccin 0 4ued acredi$ado el rol 4ue $u"o ,a@ael ,esnicB Crenner, en su cargo de Je@e de Asesores de la AF'P, como un cola*orador im#rescin di*le #ara 4ue se a#ro*ara el #lan de #agos ilegal 4ue solici$ la calcogrE@ica! <a #rue*a o*ran$e en au$os demues$ra 4ue ,esnicB Crenner, a cargo de $rami$ar el #edido de #lan de #agos de Ciccone CalcogrE@ica an$e AF'P, aun sa*iendo Lcomo reconoci en su #ro#io descargoL 4ue no era #osi*le 4ue el Ad minis$rador Federal concediese dic+o #lan, el 2A de oc$u*re de 200 realiz un in@orme en el 4ue consid er 4ue resul$ar/a menes$er o*$ener del 5inis$erio de 9conom/a el $em#eramen$o 4ue se de */a a#licar, no sin an$es inclinarse @a"ora*lemen$e #or la a#ro*acin! Asimismo, y con #os$erioridad a ese dic$amen y a la consecuen$e no$a A4 @irmada #or Amado Coudou, el F de no"iem*re de 200, ,esnicB Crenner dic$amin 4ue si *ien la decisin @inal era de resor$e eGclusi"o del Adminis$rador Federal, resul$a *a razona*le su a#ro*acin, #or lo 4ue sugiri 4ue se ins$rumen$ara el #lan de @acilidades de #ag os! -in em*argo, y como ya se eG#lic, ese #lan se "io @rus$rado #or ,icardo 9c+egaray 4ue , a $ra"?s de una enmienda a mano, solici$ 4ue el #lan se ajus$ara a derec+o! 9n o$ras #ala*ras, sa*iendo 4ue el #lan era ilegal, ,esnicB Crenner dic$amin a @a"or de su concesin y recomend la #re"ia o#inin, in?di$a y n o con$em#lada norma$i"amen$e, de Amado Coudou en las ac$uaciones! 9s$e #roceder de ,esnicB no @ue casual o desin$eresadoP mEs, si se $ienen en cuen$a las mEs de no"ecien$as llama das 4ue +izo el a*onado de -in Fron$eras -A, asociado a la cu:ada del +ermano de Coudou, a ,esnicB Crenner, y las numerosas llamadas 4ue $u"o con NI:ez Carmona! A ,a@ael ,esnicB Crenner se le $om declaracin indaga$oria el 2 de junio de 204, o#or$unidad en la 4ue a#or$ un escri$o 4ue solici$ sea #ar$e in$ egral del ac$o! A con$inuacin se e"acuaran sus ci$as mEs rele"an$es! 0!c!4!a! <a ac$uacin de Forcieri y de NI:ez Carmona 9n su descargo, el im#u$ado in$en$ desligar su res#onsa*ilidad al re@erir 4ue una "ez 4ue el eG#edien$e es$a*a en el 5inis$erio de 9conom/a, C? sar 2uido Forcieri lo con"oc a una reunin en la 4ue des$ac el in$er?s ins$i$ucional y #ol/$ico del organi smo en dar una solucin in$egral a la di@/cil si$uacin econmica @inanciera de la e m#resaP y realz, ademEs, el #o$encial de la com#a:/a #ara sus$i$uir im#or$aciones , generar nue"as eG#or$aciones y el in$er?s en #reser"ar la Inica @uen$e de e m#leado de mEs de 300 Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 $ra*ajadores! Asimismo, ,esnicB sos$u"o 4ue Forcieri le #resen$ a Jos? 5ar/a NI:ez Carmona, 4uien es$u"o #resen$e $oda la reunin, y al cual dej encargado en re#resen $acin del 5inis$erio de 9conom/a #ara el seguimien$o del $rEmi$e! <o cier$o es 4ue $al circuns$ancia no deslinda a ,esnicB Cre nner de su #ar$ici#acin en el #lan, ya 4ue, como re@er/, se corro*or 4ue ,esnicB no sol o +a*l con NI:ez Carmona sino $am*i?n con el a*onado de -in Fron$eras -A, de es$rec+o "/ncu lo con Coudou! AdemEs, el im#u$ado $en/a #leno conocimien$o de 4ue el #lan 4ue se es$a*a $rami$ando era il/ci$o, y, de $odos modos lo lle" a ca*o! 0!c!4!*! ,elacin @uncional y de su#erin$endencia 4ue ejerce el 5inis$erio de 9conom/a res#ec$o de la AF'P ,esnicB Crenner declar 4ue la razn #or la 4ue sugiri correrle la "is$a so*re el #lan ilegal a Amado Coudou se de*i a la relacin @uncional y de su#erin$endencia 4ue ejerc/a el 5inis$erio de 9conom/a so*re la AF'P, y en consideracin de 4ue Ciccone se $ra$a*a de la Inica em#resa Argen$ina en condiciones de #ro"eer al 9s$ado Nacional de #a #el moneda! -in em*argo, ello no resul$a un argumen$o "Elido #ara +a*er recomendado la a#ro*acin de un #lan de #agos 4ue el #ro#io im#u$ado sa*/a 4ue era ilegal! 6n @un cionario #I*lico $iene el de*er de cum#lir con la ley, y una relacin de su#erin$endencia n o jus$i@ica una es#ecie de o*edicencia de*ida ad +oc! V@c@'@ Acred!tac!,n "art!cu$ar de 2!co$as +!ccone 9n es$as ac$uaciones se com#ro* 4ue NicolEs Ciccone in$er"ino en el acuerdo il/ci$o lle"ado a ca*o el y 2 de se#$iem*re del a:o 200 median$e el cual la em# resa 1+e Hld Fund, cuyos due:os reales eran el 5inis$ro de 9conom/a de ese momen$o NAmado Cou douN y Jos? 5ar/a NI:ez Carmona, ad4uiri el 70K del ca#i$al accionario de la em#resa Cic cone CalcogrE@ica a cam*io de 4ue el @uncionario #I*lico realice los ac$os necesarios #ara sal"ar la em#resa 4ue se encon$ra*a en 4uie*ra! 9s#ec/@icamen$e, los elemen$os #ro*a$orios demos$raron 4ue una "ez 4ue se decre$ la 4uie*ra de la em#resa Ciccone CalcogrE@ica el d/a A de julio del a:o 20 0, NicolEs Ciccone *usc un con$ac$o #ol/$ico 4ue lo ayude a sal"ar su em#resa! 9n ese c on$eG$o, su yerno 2uillermo ,einJiB consigui, a $ra"?s de 2a*riel Cianco, una en$re"is$a con el 5inis$ro de 9conom/a de ese momen$o Amado Coudou! 9n es$e sen$ido, se acredi$ 4ue NicolEs Ciccone #ar$ici#, al menos, de dos reuniones con el @uncionario #I*lico Nuna en 1ele@? el 2) de julio de 200 y o$ra en el res$auran$ ' @res+ 5arBe$ el 2 de se#$iem*re del mismo a:oN y de o$ras mEs con J os? 5ar/a NI:ez Carmona, amigo y socio comercial de Amado Coudou! As/, se +a logrado #ro*a r las negociaciones 4ue deri"aron en la ad4uisicin #or #ar$e de 1+e Hld Fund de la em#resa Ciccone! 9llo se lle" a ca*o los d/as y 2 de se#$iem*re de 200 en el es$udio del &r! 1aia+! As/ se com#ro* 4ue el #rimer d/a NicolEs Ciccone suscri*i el documen$o a $r a"?s del Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 cual o$org una o#cin de com#ra a la sociedad 1+e Hld Fund del 3AK del ca#i$al soci al y de los "o$os de la sociedad Ciccone CalcogrE@ica -!A! 9n esa o#or$unidad, NicolEs Ciccone se o*lig a ac$uar *ajo las ins$rucciones de la @irma ad4uiren$e, la 4ue a su "ez, eG#resamen$e, se o*lig a dis#oner los ac $os necesarios #ara el le"an$amien$o de la 4uie*ra y #ara conseguir nue"os negocios 4ue generen ingresos a la com#a:/a! A+ora *ien, de acuerdo a lo rela$ado a lo largo de es$a decisin, se demos$r 4ue los "erdaderos ad4uiren$es del 70K del #a4ue$e accionario de Ciccone Calcogr E@ica eran Amado Coudou y Jos? 5ar/a NI:ez Carmona! 'ncluso, se demos$r 4ue Nic olEs Ciccone *usc el acuerdo con el @uncionario es$a$al y no con una em#resa M1!H!F!N, cuyos a ccionis$as eran em#resas eG$ranjeras 4ue no #ermi$/an conocer sus due:os! 9llo +a 4uedado corro*orado, en #rimer $?rmino, #or la in$encin de NicolEs Ciccone de *uscar un @uncionario es$a$al 4ue lo ayude a sal"ar la em#resa! 9n segundo $?rmino, #or4ue ?l #resenci reuniones con Amado Coudou, donde e G#resamen$e le mani@es$aron 4ue negocie con NI:ez Carmona! A #ar$ir de all/, cada ac$o 4ue dis# uso NicolEs Ciccone jun$o a NI:ez Carmona encon$ra*a @undamen$o en 4ue Amado Coudou se encon $ra*a re#resen$ado #or esa #ersona! A+ora *ien, mEs allE de las reuniones con el @uncionario es$a$al, o$ro elemen$o 4ue #ermi$e demos$rar su conocimien$o en $orno al acuerdo il/ci$o es 4ue +aya de cidido ceder el #orcen$aje mayori$ario de su em#resa, 4ue con$a*a con una gran c an$idad de a:os de $rayec$oria, y con la #osi*ilidad de im#rimir *ille$es y documen$acin o@icial, si n 4ue se le #ague ninguna suma a cam*io! 9s decir, si *ien se #ro* 4ue su +ermano #ac$ el #ago de cincuen$a mil dlares mensuales #or el 7TnoJ >oJ8, se acredi$ 4ue ello sucedi al d/ a siguien$e 4ue NicolEs Ciccone @irme la cesin de sus acciones! No resul$a en$endi*l e, #or mEs 4ue la em#resa es$u"iese en 4uie*ra, 4ue se +aya decidido ceder el 70K de la em#resa si n reci*ir dinero a cam*io! 9llo, Inicamen$e, demues$ra su conocimien$o e in$encin de lle"ar a ca*o el acuerdo il/ci$o con el @uncionario es$a$al! 9n es$e sen$ido, se +a demos$rado 4u e a cam*io del 70K de las acciones, Amado Coudou de*/a dis#oner los ac$os necesarios Nl/ci$os e il/ci$osN #ara sal"ar la em#resa, lo 4ue inclu/a le"an$ar la 4uie*ra, o*$ener un #lan de @ acilidades de #ago en la A!F!'!P! y conseguir la con$ra$acin de la @irma #or #ar$e del 9s$ado N acional! -in 4uerer ser rei$era$i"o, se demos$r $odos los ac$os il/ci$os 4ue lle" a ca*o Amado Coudou, ya sea direc$amen$e o en su de@ec$o a $ra"?s de NI:ez Carmona, Ale jandro 0anden*roele o ,esniB Crenner, #ara conseguir lo acordado y, as/, #er@eccionar e se acuerdo! 1odo ello #ermi$i 4ue @inalmen$e la em#resa C!0!-! %eG Ciccone; sea con$ra$ada #or Casa de la 5oneda, como as/ $am*i?n, #or Fren$e #ara la 0ic$oria, generEndole de esa manera un *ene@icio econmico! 9s decir, no slo su em#resa +a*/a sido sal"ad a de la 4uie*ra sino 4ue, ademEs, +a*/a conseguido nue"as con$ra$aciones e ingresos! Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 9n es$e sen$ido, al momen$o de e@ec$uar su descargo, NicolEs Ciccone indic 4ue ellos Inicamen$e *uscaron un @uncionario es$a$al 4ue los escuc+?P sin em*arg o, una "ez 4ue +icieron con$ac$o con el 5inis$ro de 9conom/a de ese momen$o decidieron lle" ar a ca*o un acuerdo con ?l #ara 4ue dis#onga los ac$os necesarios #ara sal"ar la em#resa!
-u #ar$ici#acin +a 4uedado #ro*ada no slo #or dis$in$os $es$imon ios #res$ados en es$as ac$uaciones sino $am*i?n #or $odas las comunicaciones $ele@nic as 4ue lo "inculan con Jos? 5ar/a NI:ez Carmona y Alejandro 0anden*roele! As/, se logr #ro* ar 4ue man$u"o no"en$a con"ersaciones a#roGimadamen$e con NI:ez Carmona y , al menos, cua$rocien$as con 0anden*roele duran$e los a:os 200 y 20! 9llo con@irma 4ue $en/a #leno conocimien$o de los ac$os 4ue los in$egran$es de 1+e Hld Fund i*an realizando #ara sal"ar la em#resa y lograr la con$ra$acin es$a$ al! 9n "ir$ud de lo eG#ues$o, considero 4ue eGis$en elemen$os su@icien$es #ara acredi$ar la #ar$ici#acin de NicolEs Ciccone en la manio*ra il/ci$a, #or lo 4ue s e encuen$ran reunidos los eG$remos re4ueridos #or el ar$/culo 30( del Cdigo Procesal Penal de la Nacin #ara decre$ar su #rocesamien$o!
V@c@(@ Acred!tac!,n "art!cu$ar de 8u!$$ermo ;e!n<!c= <os elemen$os #ro*a$orios reunidos #ermi$en acredi$ar la #ar$ici#a cin de 2uillermo ,einJicB en la manio*ra il/ci$a in"es$igada! 9n es$e sen$ido , se +a #ro*ado su "inculacin direc$a en el acuerdo il/ci$o lle"ado a ca*o #or NicolEs y >?c$or Ciccone con Amado Coudou y Jos? 5ar/a NI:ez Carmona! 9s#ec/@icamen$e, ,einJicB @ue la #ersona 4ue consigui con$ac$ar a los in$egran$es de su @amilia con el @uncionario es$a$al! As/, se #ro* 4ue, a $ra"?s de su "ecino 2a*riel Cianco, 4uien conoc/a a Amado Coudou, consigui un encuen$ro con su socio comercial Jos? 5ar/a NI:ez Carmona, como neGo #ara llegar al @uncionario es$a$al ! &ic+as circuns$ancias se encuen$ran corro*oradas #or el #ro#io 2a*riel Cianco! 9n $al sen$ido, se logr es$a*lecer 4ue a #ar$ir del 2( de julio del a:o 200 eGis$ieron @recuen$es llamados $ele@nicos en$re ,einJicB y Cianco #or u n lado y NI:ez Carmona y Cianco #or o$ro! 9llo corro*ora la circuns$ancia de 4ue Cianco ac$u como in$ermediario #ara un #rimer encuen$ro en$re ellos! As/, se #ro* 4ue 2uillermo ,einJicB #ar$ici# de "arias reuniones con Jos? 5ar/a NI:ez Carmona e, incluso, es$u"o #resen$e el 2) de julio en el encuen$ro e n$re NicolEs Ciccone y Amado Coudou en los es$udios de 1ele@e! 9n es$e sen$ido, al momen$o de e@ec$uar su descargo, ,einJicB in$en$ desligar su res#onsa*ilidad al indicar 4ue ?l Inicamen$e +a*/a conseguido la en$re"is$a # ara NicolEs Ciccone! -in em*argo, los elemen$os #ro*a$orios recolec$ados en es$a causa #ermi$en demos$rar no slo 4ue #ar$ici# de los #rimeros encuen$ros sino 4ue a lo la rgo de $oda la manio*ra in"es$igada! As/, se +a corro*orado 4ue #ar$ici# en la mayor/a de las reuniones #re"ias al acuerdo como $am*i?n es$u"o #resen$e los d/as 4ue decidi @irmarme la c esin del ca#i$al Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 mayori$ario de la em#resa! &e igual @orma, se corro*or 4ue a #ar$ir de agos$o del a:o 200 $u"o comunicaciones $ele@nicas con $odos los im#u$ados! 9s#ec/@icamen$e, man$u"o mEs de $rescien$as con"ersaciones con NI:ez Carmona, oc+en$a y cinco con Alejandro 0and en*roele e, incluso, once con el a*onado del secre$ario #ri"ado de Amado Coudou, 4ue con@ orme se es$a*leci, en muc+as ocasiones era u$ilizado #or el ac$ual 0ice#residen$e de la N acin! H$ra de las cues$iones 4ue #lan$e al momen$o de reci*irle dec laracin indaga$oria @ue 4ue reci*i amenazas #or #ar$e de Amado Coudou y, 4ue a ra/z de ellas, suscri*i documen$acin #ara +acerse cargo de 1+e Hld Fund! 9s decir, el im#u$ado in $en$ eGimir su res#onsa*ilidad en los +ec+os in"es$igados en *ase a la coaccin 4ue reci*i de NI:ez Carmona! 9n #rimer $?rmino, el +ec+o im#u$ado a ,einJicB y su #ar$ici#acin en las negociaciones y en el acuerdo #ro*ado, son escindi*les de esos +ec+os $an$o conc e#$ual como cronolgicamen$e! As/ con@orme se mencion reci?n se demos$r un con$ac$o @recuen$e en $re ,einJicB y el res$o de los im#u$ados 4ue lo "inculan direc$amen$e a la manio*ra a4u/ in"es$igada, mEs allE, del 4uie*re 4ue se #rodujo en esa relacin una "ez 4ue inic i el #resen$e eG#edien$e! -in #erjuicio de ello, res#ec$o de es$e $ema me re@erir? en el a#ar$ ado 70!d!8! 9n $al sen$ido, ,einJiB $om la decisin de #ar$ici#ar ac$i"amen$e de la manio*ra y no slo @ue un in$ermediario 4ue consigui una reunin sino 4ue ademEs @ue mediador en muc+as ocasiones de am*as #ar$es y cola*or con Amado Coudo u y NI:ez Carmona en dis$in$os #asos del #er@eccionamien$o del acuerdo! 9s decir, si +u*ie se ac$uado como in$ermediario #ara el #rimer encuen$ro Inicamen$e no $endr/a $an$a s comunicaciones $ele@nicas des#u?s de ello, sin em*argo, aIn luego de @irmado el acuerdo el y 2 de se#$iem*re de 200, regis$ra una gran densidad de comunicaciones con el res$o de los im#u$ados e, incluso, con el $el?@ono asignado al secre$ario #ri"ado de Amado Co udou! 9n "ir$ud de lo eG#ues$o, considero 4ue eGis$en elemen$os su@icien$es #ara acredi$ar la #ar$ici#acin de 2uillermo ,einJicB en la manio*ra il /ci$a, #or lo 4ue se encuen$ran reunidos los eG$remos re4ueridos #or el ar$/culo 30( del Cdigo Procesa l Penal de la Nacin #ara decre$ar su #rocesamien$o! V@d@ Eondeo) encu#r!m!ento y man!o#ra de ret!rada 9n es$e #un$o se darE $ra$amien$o a lo ordenado #or el ad 4uem el ) de junio de 204 en cuan$o de@ini 4ue 7den$ro del marco "alora$i"o #ro#ues$o y com o direc$or de la in"es$igacin %C-JN Fallos 327QA((F;, $ocarE al juez de grado e" aluar las di"ersas #resen$aciones 4ue en el eG#edien$e +a @ormulado 4uien de$en$a la $i$ularidad so *re el ejercicio de la accin #enal y la de@ensa de la legalidad del #roceso Mar$! 20 C!N!N, res#ec $o a o$ras aris$as de los +ec+os 4ue, +as$a el momen$o, +an #ermanecido inescru$adas! Fundamen$almen$e, a4uellos dic$Emenes 4ue #ro#onen in$ernarse en e l anElisis de la #rocedencia de los @ondos a#licados al le"an$amien$o de la 4uie*ra de la en$once s Ciccone CalcogrE@ica -!A! y en el es$udio de las ca#acidades @inancieras de las #ersonas @/sicas y jur/dicas a ellos "inculadas %"er @s! 24/(, 20F/0, 307A, 4(F2, 4)2A/3 del #rinci #al;8! Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 -o*re el #ar$icular, la "ersin de 4ue el @inancis$a de la o#eracin @ue ,aIl Juan Pedro 5one$a y el due:o de 1HF es ,einJicB @ue esgrimida #or 0anden*roele y Coud ou en sus #resen$aciones es#on$Eneas y en sus indaga$orias! Como se mos$rarE a con$in uacin, la #rue*a o*ran$e en au$os #one en serias dudas la "eracidad de la #rimera ase"erac in rela$i"a a los @ondosP aun4ue corres#onde #ro@undizar las medidas de #rue*a #ar a de$erminarlo! Al margen de ello, la #rue*a s/ es su@icien$e #ara sos$ener 4ue, incluso si @uera c ier$o 4ue ,aIl Juan Pedro 5one$a inyec$ ca#i$ales a 1HF y/o C0- a #ar$ir del 2) de oc$u*re de 20 0, ello no desacredi$ar/a los +ec+os ya #ro*ados en la seccin '0 rela$i"a a la res#onsa*i lidad #enal #or la #ar$ici#acin 4ue $u"ieron en la manio*ra delic$i"a Amado Coudou, Jos? 5ar/ a NI:ez Carmona, Alejandro 0anden*roele, ,a@ael ,esnicB Crenner, NicolEs Cicc one y 2uillermo ,einJicB! Asimismo, y res#ec$o de la segunda ase"eracin de la de @ensa rela$i"a a la $i$ularidad de 1HF en ca*eza de ,einJicB, a con$inuacin se eG#ondrE #or 4u? no slo es im#lausi*le como eG#licacin #ara desacredi$ar $oda la #rue*a "alorada en el #un$o '0, sino 4ue, ademEs, con@irma la +i#$esis im#u$ada, de*ido a 4ue demues$ra el in$en$o de Coudou y de NI:ez Carmona de encu*rir los +ec+os delic$i"os 4ue +a*/an lle"ado adelan$e, #or medio de manio*ras 4ue #odr/an considerarse nue"os deli$os, como es la coaccin y la es$a@a #rocesal! 9n Argen$ina, 1HF con$a*a con cua$ro cuen$as corrien$esQ dos cuen$as en #esos en el Canco 5acro, nImeros 3N302N0)40(((0) y 43020)4(3(F7)AP una c uen$a en dlares en el Canco 5acro, nImero 23020)4(3(F7F2 y una cuen$a en #esos en el Canco
-an$ander ,/o, nImero 072NF74/3! 9n la cuen$a n 3N302N0)40(((0N) del Canco 5acro,
en$re el 2/A/200 y el )/3/202, 1HF reci*i de#si$os en e@ec$i"o #or cerca de nue"e millones de #esos, #or $rans@erencias *ancarias cerca de cuaren$a millones de #e sos y c+e4ues #or cerca de $rece millones de #esos! >as$a a4u/, y al margen de mon$os menores, es$e $ri*unal $iene claro 4ue a 1HF le ingresaron dos sumas im#or$an$es de #rocedencia cier$aQ O 7!((7!(,3, el 2 de mayo de 200, #or el negocio con FHN!F'!P,HP y O 2!72)!A0),, en$re el 2 de agos$o de 20 y el F de oc$u*re de 20, #or las *ole$as 4ue im#rimi #ara el Fren$e #ara la 0ic$oria! -in em*argo, 1HF reci*i dinero cuya #rocedencia @e+acien$e aun res$a de$erminarQ #rinci#almen$e, "arios de los de#si$os +ec+os en e@ec$i"o, como as/ $ am*i?n O 2!43A!370 a#or$ados #or FacimeG CursE$il y alrededor de 30 millones a#or$ados en $re el 20 de julio de 20 y el ) de marzo de 202, a $ra"?s de la Coo#era$i"a de Cr?di$o 5ar/$i ma del -ur <imi$ada! AdemEs, en lo rela$i"o a los de#si$os #ara el le"an$amien$o de la 4uie *ra, 1HF desem*ols OA(7!000 y O !)F(!7A3 en el eG#edien$e de 4uie*ra, y le de"ol"i O !F00!0 00 a <ondon -u##ly una "ez 4ue la @irma decidi salirse del negocio! 9l origen de ese dinero $am*i?n es #oco claro! -egIn se o*ser"a de los resImenes de las cuen$as, los @ondos de origen mEs dudoso %FacimeG y Coo#era$i"a 5ar/$ima; se de#osi$aron reci?n a #ar$ir del 2) de oc$u*re de Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 200P es decir, casi dos meses des#u?s de 4ue 1HF ad4uiriera Ciccon e CalcogrE@ica! -in em*argo, no @ue +as$a 4ue se inici la #resen$e in"es$igacin, el 3 de @e*rero de 20 2, un a:o y medio des#u?s de la ad4uisicin, 4ue se #uso en marc+a una es$ra$egi a #ara encu*rir la manio*ra im#u$ada! <a es$ra$egia +a*r/a consis$ido en 4ue 2uillermo ,einJicB @irmara una serie de documen$os an$eda$ados, donde se +ac/a cons$ar 4ue ?l era el due:o de 1HF y *ene @iciario @inal del negocioP y, ademEs, @irmar una serie de con$ra$os de mu$uo y @ianza, $am*i?n an$eda$ados, en$re 1HF/0anden*roele y em#resas "inculadas al em#resario ,aIl Jua n Pedro 5one$a, #ara 4ue @igurara como #res$a$ario, @iador y, e"en$ualmen$e, 7"erdadero8 @inanciador de la o#eracin! 1N ?$ or!en de $os >ondos de Eac!meC Burs7t!$ y +oo"erat!:a de +r0d!to 1ar&t!ma
de$ Sur B!m!tada a; 9e",s!to a tra:0s de Eac!meC Burs7t!$ S@B@S@A@ Como se dijo, el 2) de oc$u*re de 200, la sociedad uruguaya &us*el inyec$ O 2!43A!370 a 1HF! &e esa suma, O 27!000 se u$ilizaron #ara ad4uirir la mi$ad del #a4ue$e accionario de 1HF, y el res$o del dinero @ue des$inado a reser"as li*res! 9n sus eG#licaciones es#on$Eneas, Alejandro 0anden*roele a@irm 4ue &us*el es una sociedad cons$i$uida *ajo las normas del derec+o comercial de 6ruguay y 4 ue $u"o razn de ser a #ar$ir del a#or$e @inanciero de 5one$a en el #roceso de sal"a$aje, de*ido a 4ue la sociedad +izo un a#or$e de ca#i$al im#rescindi*le #ara le"an$ar l a 4uie*ra de Ciccone %'0!d!, '0!d!2;! <a 6F'<A0&'N, 4ue realiz #ar$e de a in"es$igacin #a$rimonial, #udo sa*er 4ue 1HF reci*i los O 2!43A!370 el 2) de oc$u*re de 200 en su cuen$a corrien$e del Canco 5acro, a $ra"?s de una $rans@erencia "/a 59P, desde la cuen$a de FacimeG CursE$i l -C-A en el Canco de 0alores -A en 6ruguay, donde 1HF $am*i?n $en/a una cuen$a %'''!l!F4; ! FacimeG CursE$il -!C!-!A! in@orm 4ue dic+a $rans@erencia +a*r/a s ido ordenada #or Alejandro 0anden*roele, en su carEc$er de #residen$e de 1HF Lclien$ e de la en$idadL en "ir$ud de la "en$a de 0ON 400000 de Conos Argen$inos con &escuen$o % &'CP;! 9l mismo 2) de oc$u*re de 200, 1HF +a*r/a reci*ido los *onos 7li*re de #ago8 de -ou$+ern -ecuri$ies <<C, em#resa domiciliada en 5iami, 9s$ados 6nidos, cuyo re#resen$an $e legal, Alejandro Piriz Cinag+i, es de nacionalidad uruguaya! Aun res$a #or de$erminar @e+acien$emen$e el origen de los @ondos #ara ad4uirir los *onos %'''!l!F4;! #N 9e",s!tos de $a +oo"erat!:a de +r0d!to 1ar&t!ma de$ Sur B!m!tada -egIn surge de las $rans@erencias *ancarias de la cuen$a de 1HF en el Canco 5acro, la sociedad reci*i cerca de $rein$a millones de #esos di"idido en "ein$is? is de#si$os en$re el 20 de julio de 20 y el ) de marzo de 202 %'''!B!2!i;! Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 9n sus eG#licaciones es#on$Eneas, Alejandro 0anden*roele a@irm 4ue dic+os de#si$os res#onden a la suscri#cin de em#r?s$i$os #or #ar$e de 1HF con la +oo"era t!:a de +r0d!to 1ar&t!ma de$ Sur B!m!tada! Concre$amen$e, el im#u$ado dijo 4ue, como @ue n$e de @inanciacin, 1HF recurri a 2A l/neas de #r?s$amos duran$e julio de 20 +as$a ma rzo de 202! &ijo 4ue la #rimera 4ue se acord @ue el 20 de julio de 20 y la ul$ima el ) d e marzo 202 #or un $o$al de O 2)!0A0!000! Como aneGo F, 0anden*roele acom#a: la no$a 4ue 1HF reci*i de la Coo#era$i"a con @ec+a 2F de marzo de 202 #ara o$orgar la #rrroga #ara la de"olucin de los #res$amos reci*idos o#or$unamen$e en la cuen$a corrien$e 33N020) 40((0) 4ue 1HF $en/a a*ier$a en el Canco 5acro y res#ec$o de los cuales se +a*/a #ac$ad o una $asa de in$er?s del 32K anual con @ec+a de "encimien$o #ara la de"olucin de e sos #r?s$amos del 3/7/202 %'0!d!, '0!d!2;! 0anden*roele a@irm 4ue dic+a deuda +a*/a sido garan$izada median$e una @ianza o$orgada el de agos$o de 20 #or la sociedad 1ayer Bus!n ess +or"orat!on, #ro#iedad de ,aIl Juan Pedro 5one$a, +as$a la suma de cuaren$a millones %O 40!00 0!000;, +as$a el d/a 3 de julio de 204! 9l im#u$ado acom#a: como 7aneGo )8 la @ianza alud ida y la o@er$a de acuerdo de o$orgamien$o de @ianza @ormulada #or 1HF a 5ayer %'0!d!, '0 !d!2;! As/, 0anden*roele eG#lic 4ue la nega$i"a de la Coo#era$i"a de o$orgar un nue"o #lazo de #rrroga #ara el #ago de la deuda gener la cancelacin de la deuda #or #ar$e de 5ayer en su calidad de @iador %'0!d!, '0!d!2;! Asimismo, 0anden*roele sos$u"o 4ue el d/a ) de enero 202 con$rajo c on Eedera$!a Soc!edad An,n!ma de E!nan5as, #ro#iedad de ,aIl Juan Pedro 5one$a, un nue"o #r?s$amo #or O 7!7!AA0 #or el #lazo de F0 d/as con una $asa de in$er?s nominal a nual de 34K! -os$u"o 4ue #ara 4ue la en$rega de dinero @uera e@ec$i"a se re4uer/a 4ue 1H F #resen$ase una no$a indicando la suma de dinero re4uerida y el d/a de en$rega! 9l im#u$ado dijo 4ue se en"iaron oc+o no$as y 4ue el dinero @ue de#osi$ado en la cuen$a corrien$e de 1HF en el Canco 5acro! As/, in$en$ eG#licar los de#si$os en e@ec$i"o, 4ue e@ec$i"amen$e se +i cieron en la cuen$a del Canco 5acro, del )//2, 24/0/2P 3/2/2, )/2/202P (/2/2P 23/2/2P 24/2/2P y F/03/2 %'0!d!, '0!d!2;! Asimismo, 0anden*roele sos$u"o 4ue el F de marzo 202 se suscri*i una
adenda al con$ra$o de mu$uo inicial 4ue @ue ru*ricado #or ,aIl Juan Pedro 5one$a, como #residen$e de Federalia, y #or ?l, como #residen$e de 1HF! 0anden*roele a@irm 4ue en ese momen$o asumi como @iador, y 4ue el o*je$o de la adenda @ue aumen$a r el mon$o del #r?s$amo en O 40!000! &e acuerdo con el encausado, se #ac$ 4ue el #r?s$amo se gar an$izase con la @ianza o$orgada #or C0-, 4ue #as a cons$i$uirse como deudor solidario %'0!d!, '0!d!2;! 0anden*roele $am*i?n a@irm 4ue el 2) de marzo de 202, 1HF acord con 1aC!>arm, $am*i?n #ro#iedad de ,aIl Juan Pedro 5one$a, una l/nea de cr?di$o #or O Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 A!000!000 con un in$er?s anual del 34K! &ijo 4ue las sumas eran de#osi$adas en l a cuen$a de 1HF en el Canco 5acro! &el mismo modo 4ue con Federalia, con el alega$o de 5aGi@ arm, 0anden*roele in$en$ eG#licar los de#si$os +ec+os con #os$erioridad, los d/as 2)N3N 2P 0N4N 2P 7N04N2P 22NAN202P 2FNAN202P y )N(N2 %'0!d!, '0!d!2;! 1am*i?n, en sus eG#licaciones es#on$Eneas 0anden*roele sos$u"o 4ue $am*i?n se #ac$ 4ue el #r?s$amo se garan$izase con la @ianza o$orgada #or C0-, 4ue se con s$i$uy como deudor solidario %'0!d!, '0!d!2;! ,es#ec$o de la rees$ruc$uracin de la deuda @inanciera y la garan$/a de #renda so*re las acciones, 0anden*roele eG#lic 4ue a la @ec+a de "encimi en$o de la #rrroga o$orgada #or la Coo#era$i"a, el 3 de julio de 202 se +a*/a cum#lido con algunos de los o*je$i"os #ro#ues$os en el acuerdo de #res$acin de ser"icios #ro@e sionales @irmado #or ,einJicB! 9l encausado dijo 4ue, no o*s$an$e, el escEndalo mediE$ico 4ue gener el inicio de la causa +izo 4ue 1HF no #udiera cancelar la deuda al "encimien$o de la #rrroga c oncedida #or la Coo#era$i"a 4ue +a*r/a sido ad4uirida #ara nu$rir de @o ndos indis#ensa*les a su con$rolada C0-P @ondos 4ue $o$aliza*an O 3A!AAF!400 #esos %'0!d!, '0!d!2;! As/, 0anden*roele a@irm 4ue an$e la @al$a de #ago a la @ec+a de cancelacin, la Coo#era$i"a in$im a 1HF median$e car$a documen$o del de agos$o de 202 a $ra"?s d e su a#oderado 5ario Pela"sBi, y 4ue, an$e la nega$i"a de #rorrogar el #lazo de los #res$amos, 5ayer Cusiness Cor#ora$ion, en su calidad de @iador, $u"o 4ue cancelar la deuda asumida #or 1HF %'0!d!, '0!d!2;! -egIn dic+os de 0anden*roele, la asuncin de la deuda con$ra/da dio #aso a una rees$ruc$uracin de la deuda con 5ayer, razn #or la cual el 3 de agos$o de 202 1HF y C0- @ormularon conjun$amen$e una o@er$a irre"oca*le e incondicional a 5ayer Cusiness Cor#ora$ion #or el 7reconocimien$o de deuda y @inanciamien$o8 jun$o con la o@er$ a de #renda de acciones median$e la cual 1HF cedi en #renda la $o$alidad de su $enencia accio naria en C0- %70K; como garan$/a de dic+o @inanciamien$o %'0!d!, '0!d!2;! 9n es$e sen$ido, 0anden*roele a@irm 4ue median$e el 7reconocimien$o d e deuda y @inanciamien$o8 1HF y C0- asumieron la deuda de O 3A!AAF!400 como 7deuda reconocida8 #or la cancelacin de la deuda 4ue 5ayer realiz como @iadora de 1HF! Pa ra la de"olucin del #r?s$amo, 1HF y/o C0- con$a*an con doce meses de #laz o, 4ue, segIn 0anden*roele, "enci en agos$o de 203 %'0!d!, '0!d!2;! As/, de acuerdo a los dic+os de 0anden*roele, una "ez asumida la deuda de la Coo#era$i"a #or 5ayer Cusiness Cor#! y sumado 4ue los o$ros dos acreedores eran 5aGi@arm y Federalia, la deuda +a*r/a 4uedado concen$rada en un slo gru#o econmico liderado #or ,aIl Juan Pedro 5one$a %'0!d!, '0!d!2;! <a 6F'<A0&'N, #or su #ar$e, #udo sa*er, a $ra"?s del 'ns$i$u$o Nacional de Asocia$i"ismo y 9conom/a -ocial %'NA9-; 4ue la Coo#era$i"a de Cr?di$o 5ar/$ima d el -ur Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 <imi$ada @ue au$orizada a @uncionar el 23 de oc$u*re de 2007, encon$ rEndose la Comisin &irec$i"a y el Consejo de Adminis$racin in$egrado #orQ Cirilo =a"alia, 5ariano Andr?s 5accarrone, 5ario >?c$or Pela"sBi, &aniel PiaseB, Pa$ricia &e -ou za, Cecilia 2uyo$ y &ionicia Cea$riz 2mez! R en$re sus socios se encuen$ran &iego 5erlo y Al*er$o Car ada! Al 3 de mayo de 20, y segIn los es$ados con$a*les @irmados #or el con$ador Carlos 2 run*erg, la Coo#era$i"a con$a*a con un #a$rimonio ne$o de O !372!7F0 y 7F soc ios! Asimismo, la Coo#era$i"a se encon$ra*a, a la "ez, "inculada con la Coo#era$i"a de Cr?di$o 0al encia <$da y con la Asociacin 5u$ual Cil*ao )2 de Asis$encia y -er"icios %'''!l!F4;! &e acuerdo al 'NA9-, la Coo#era$i"a +a*r/a realizado una mera in$ermediacin @inanciera en$re el Canco 5acro y sus asociados, de*ido a 4ue con$a*a con un esc aso ca#i$al social 4ue no le #ermi$ir/a los "olImenes de los #r?s$amos s olici$ados, reci*iendo an$ici#adamen$e los @ondos de las cesiones de los "alores en el Canco 5acro %''' !l!F4;! Por su #ar$e, el Canco 5acro in@orm 4ue la Coo#era$i"a de Cr?di$o 5ar/$ima del -ur <imi$ada #ose/a dos cuen$as corrien$es en dic+o *anco! Asimismo, los es$ados con$a*les de la Coo#era$i"a al 3 de no"iem*re de 20 Les decir, seis meses des#u? s del es$ado con$a*le in@ormado #or el 'NA9-L, @irmados #or el con$ador Carlos Ja"ier Piazza, del es$udio &ella ,occaNPiazzaNAlmarza %al 4ue luego me re@erir? en la seccin siguien $e;, arrojan un #a$rimonio ne$o de O 3!374!437! 9s decir, dos millones de #esos mEs 4ue lo 4u e $en/a el 3 de mayo de 20 segIn el 'NA9- %'''!l!F4;! <a #ro#ia Coo#era$i"a de Cr?di$o in@orm 4ue la une un "/nculo con$rac$ual con 1HF! 9n ese sen$ido, a#or$ cua$ro con$ra$os suscri#$os en @ec+as F/7/20, 27/7 /20, 2F/3/202 y (/4/202! 9n #ar$icular el documen$os @ec+ado el F/7/20 e s una o@er$a de @inanciacin e@ec$uada #or la Coo#era$i"a a 1HF, cuya ace#$acin se da #or $Eci$amen$e o$orgada cuando se #roduce la acredi$acin de @ondos en la cuen$a de 1HF en el Can co 5acro! Por su #ar$e, el documen$o del 27/7/20 es un con$ra$o suscri#$o en$re 1HF y la C oo#era$i"a #rorrogando las deudas de 1HF #or O 4!000!000 %F/7/20; y O 2!400!000! <a cer$i@i cacin de la @irma de ese documen$o es del 7 de se#$iem*re de 202, mEs de un a:o y un mes des#u?s de la @ec+a 4ue @igura en el acuerdo %'''!l!F4;! <uego de esa o@er$a de @inanciacin #or O4!000!000 y O 2!400!0 00, la Coo#era$i"a in@orm 4ue $rans@iri en $o$al O 2)!0A0!000 a 1HF, y reci?n en @ec+a 2F /3/202 la Coo#era$i"a le +a*r/a o@recido a 1HF una nue"a #rrroga en la de"ol ucin de dic+os @ondos, cuyo "encimien$o o#erar/a el 27/7/202! 1am*i?n en es$e caso, la cer$i@ic acin de las @irmas se +izo con #os$erioridad, el 7 de se#$iem*re de 202, mEs de cua$ro meses des#u?s de la @ec+a inser$ada en el documen$o %'''!l!F4;! Asimismo, el ( de a*ril de 202, la Coo#era$i"a +a*r/a o$orgado una nue"a #rrroga res#ec$o de la deuda de 1HF #or O A30!000, cuyo "encimien$o o#erar/a el 3 de julio de 202! Al igual 4ue en los o$ros casos, la cer$i@icacin de la @irma de ese docum en$o se Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 e@ec$u el 0 de se#$iem*re de 202, 4 meses des#u?s de la @ec+a 4ue cons$a en el do cumen$o! <a deuda $o$al de 1HF con la Coo#era$i"a era de O 2)!AF0!000, 4ue ascend/a a O 3 )!04A!(00 de*ido a los in$ereses %'''!l!F4;! <a Coo#era$i"a $am*i?n in@orm 4ue 5ayer Cusiness Cor#, re#resen$ada #or su #residen$e, ,aIl Juan Pedro 5one$a, se cons$i$uy en a@ianzadora y codeudora solid aria de 1HF an$e la Coo#era$i"a, #or O 40!000!000, en "ir$ud de una no$a de @ec+a de ag os$o de 20 4ue le @ue dirigida a la Coo#era$i"a! -egIn surge de dic+a no$a, 5ayer Cusine ss Cor# se cons$i$uy en codeudor liso, llano y #rinci#al #agador, colocEndose en las mismas condiciones 4ue 1HF #or $odas las deudas 4ue ?s$a asumi o asumir/a con la Coo#era$i"a, +as$a el im#or$e de O 40!000!000 con mEs in$ereses, desde el /F/20 +as$a el 3/7/204! As/, la Coo# era$i"a in@orm 4ue, @inalmen$e, 5ayer Cusiness Cor#, en su carEc$er de a@ianzadora de las deudas con$ra/das #or 1HF, e@ec$u el #ago de los #r?s$amos median$e la realizacin de dos $rans@erencias *ancarias, el A/F/202 y el 23/F/202, desde una cuen$ a de Canco 5acro %'''!l!F4;! Consul$ada la Coo#era$i"a res#ec$o de cmo se nu$ri de @ondos, la en$id ad acom#a: in@ormacin deQ N una o@er$a de @inanciacin de la Asociacin 5u$ual Cil*ao )2 de Asis$encia y -er"icios, del F/7/20 #or O4!000!000P luego, o$ra o@er$a del F/3/202 #or O2!A00!000! N una o@er$a de @inanciacin de la Coo#era$i"a de Cr?di$o 0alencia <imi$ada, del 2A/7/20 #or O2!400!000P luego o$ra del F/3/202 #or O4A0!000! N una o@er$a de @inanciacin de Pircas de 1u#unga$o -A, del A/2/20 #or O!000!000 y o$ra de esa misma @ec+a #or O4!000!000! H$ra o@er$a del 30/2/ #or O!000!000 y o$ra del )//202 #or O2!000!000! Pos$eriormen$e, +u*o o$ra o@er$a #or O !000!000 del (//202 y o$ra #or O F40!000 del 3//202! N 6na l/nea de cr?di$os de cr?di$os del Canco C-1 #or O!A00!000P del Canco 'ndus$rial #or O !A00!000P de Finansur #or O 4)F0000 y de 5ari"a #or O 3!)))!000 %'''!l!F4;! &e la in@ormacin a#or$ada #or el ,egis$ro PI*lico de -an <uis, donde, desde el F de agos$o de 20, es$E inscri#$a 5ayer Cusiness Cor#, surge 4ue la sociedad se cons$i$uy en PanamE el 2 de enero de 200F! 9l 7 de se#$iem*re de 200, a $ra"?s de escri$ura #I*lica con@eccionada en PanamE, se ace#$ la renuncia de los direc$ore s #aname:os y se design a nue"os digna$arios, en$re ellos a ,aIl Juan Pedro 5one$a como #residen$e ! -egIn surge de la co#ia del ac$a de reunin de la Jun$a &irec$i"a de 5ayer Cusiness Cor#, los Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 accionis$as de dic+a sociedad son ,aIl Juan Pedro 5one$a y ,e#I*lic a 5edia <imi$ed <ia*ili$y Com#any %'''!l!F4;! Por su #ar$e, el 2) de no"iem*re de 202, #ocos d/as des#u? s de 4ue 0anden*roele #resen$ara an$e los $ri*unales las eG#licaciones es#on$Eneas , 5ayer Cusiness Cor#ora$ion in@orm a la 6F'<A0&'N 4ue no +a*/a ingresado @ondos a la Argen$ina en el marco de su relacin con 1HF, y 4ue +a*/a ac$uado como @iadora de las o*ligaciones asumidas #or 1HF, al #agar deudas #or O 3A!AAF!400! Asimismo, in@orm 4ue en "ir$ud de la a creencia es 4ue $en/a en su #oder, en carEc$er de #renda, las acciones de C0- #er$enecien $es a 1HF %'''!l!F4;! &e lo rela$ado +as$a a4u/ surgen dos conclusiones #reliminares 4ue son rele"an$es #ara la resolucin del caso y el de"enir @u$uro de la in"es$igacin! <a #rimera conclusin, 4ue ya @ue adelan$ada en la in$roduccin, es 4ue la realidad so*re el origen de los @ondos 4ue le ingresaron a 1HF a $ra"?s de Facim eG CursE$il, Coo#era$i"a de Cr?di$o 5ar/$ima del -ur <imi$ada, Federalia -ociedad Annima de Fi nanzas y 5aGi@arm, al igual 4ue la su#ues$a @ianza de 5ayer Cusiness Cor#!, es inde#end ien$e de, y #or ende no a@ec$a, la acredi$acin de la manio*ra a $ra"?s de la cual un @unciona rio #I*lico L en es$e caso, el "ice#residen$eL, +aciendo uso del #oder con@erido #or su cargo, negoci con un @amilia de em#resarios la ad4uisicin de una em#resa 4ue e"en$ualmen$e con$ra$a r/a con el 9s$ado Nacional al 4ue ?l re#resen$a*a, #ara im#rimir moneda de curso legal! 9s$ o as/ #or4ue la negociacin en$re los +ermanos Ciccone y Amado Coudou y NI:ez Car mona 4ued su@icien$emen$e acredi$ada en @uncin de #rue*as di@eren$es, 4ue nada $ienen 4ue " er con el origen de @ondos 4ue ingresaron a la sociedad una "ez 4ue la mayor/a de la manio *ra es$a*a consumada! ,ecu?rdese 4ue #ara el 2) de oc$u*re de 200, Amado Coud ou ya se +a*/a reunido con los +ermanos CicconeP NI:ez Carmona ya +a*/a #ar$ici#ado del res$o de las reunionesP 1HF ya +a*/a ad4uirido el 70K Ciccone CalcogrE@icaP y ya s e +a*/a #ues$o en marc+a an$e la AF'P la a#ro*acin del #lan de #agos ilegal! 9s$o, sin con$ar 4ue l os a#or$es de la Coo#era$i"a de Cr?di$o 5ar/$ima, 4ue @ueron los mEs signi@ica$i"os en $?rmino s de mon$os, se +icieron nue"e meses des#u?s 4ue el de#si$o de FacimeG CursE$ilQ a #ar$ir del 20 de julio de 20 y +as$a el ) de marzo de 202! 9s decir, una "ez 4ue el #lan de #agos ilega l ya +a*/a sido rec+azado y la @irma Cold$ -A ya +a*/a sido des#lazada de la #lan$a! Por $o do es$o es 4ue, incluso cuando se de$erminara 4ue los @ondos @ueron e@ec$i"amen$e de e m#resas ligadas a ,aIl 5one$a, u a o$ros em#resarios, en los $?rminos de con$r a$acin denunciados, la de$erminacin so*re el origen de los @ondos 4ue ingresaron en la em#re sa no modi@ica la acredi$acin del +ec+o im#u$ado 4ue se +izo en el a#ar$ado 0! <a segunda conclusin 4ue se des#rende del rela$o rela$i"o a lo s @ondos ingresados a 1HF es 4ue la "ersin esgrimida #or las de@ensas, acerca de 4ue @ue , aIl 5one$a 4uien @inanci a 1HF, es$E #lagada de inconsis$encias! 9n es$e sen$ido , se e"idencian los siguien$es #ro*lemas! Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 Primero, los eG$rac$os de cuen$a de 1HF slo e"idencian los de#si$os de la Coo#era$i"a, 4ue, segIn la in@ormacin #ro"is$a #or el 'NA9-, nada $iene 4ue "er con las em#resas asociadas a ,aIl 5one$aP circuns$ancia 4ue se re@uerza con la in@ormacin #ro"is$a #or la Coo#era$i"a res#ec$o al modo en 4ue se nu$ri de @ondos a $ra"?s de o$ras c oo#era$i"as asociadas y a $ra"?s de "arios *ancos! -i *ien resul$a llama$i"a la @orma en 4ue se le o$orgaron #r?s$amos #or "arios millones de #esos, en #rinci#io la ru$a d el dinero 4ue luego @ue $rans@erido a 1HF no es$E su@icien$emen$e clara #ara arrojar una conclusin 4ue id en$i@i4ue a un @inancis$a concre$o a 4uien #ueda cali@icarse como "erdadero due:o de 1HF! -egundo, las @irmas de los con"enios a $ra"?s de los cuales la Coo# era$i"a +a*r/a #rorrogado el "encimien$o de las deudas, el 2F/3/202 y el (/4/202, @ueron cer$i@icadas el 0/)/2, lo 4ue +ace su#oner la #osi*ilidad cier$a de 4ue sean doc umen$os an$eda$ados! AdemEs, ni de los con"enios de #r?s$amo ni de sus #rrrogas surge la @ianza de 5ay er! <o mismo sucede con el documen$o del /F/20 a $ra"?s del cual 5ayer Cusiness Cor#! se +a*r/a cons$i$uido en codeudor solidario de 1HF, 4ue $iene las @irmas cer$i@icad as el 2/7/2! 9n igual sen$ido, la o@er$a irre"oca*le de reconocimien$o de deuda 4ue 0anden*ro ele +a*r/a +ec+o a 5ayer no se encuen$ra @irmada #or 5ayer y carece de @ec+a cier$a! 1odo e s$o, sin con$ar las cer$i@icaciones #os$eriores 4ue se +icieron de con"enios de mu$uo en$ re 5aGi@arm y 5ayer Cusiness Cor#, y en$re 5aGi@arm y o$ros @inanciadores %'''!l!04;! -i *ien res$a #ro@undizar es$a #ar$e de la in"es$igacin #a$rimonial Lde*ido a 4ue es$u"o +as$a @e*rero de es$e a:o a cargo del -r Fiscal Federal , razn #or la cual, al re$omarla es$e juzgado #udieron ordenarse nue"as medidasL las inconsis$encias se :aladas nos +a*lar/an de una manio*ra de encu*rimien$o y 7re$irada8, #ara eG#licar el origen de los @ondos ingresados, e iden$i@icar, as/, a un due:o sol"en$e, como es ,aIl 5one$a, 4ue #u diera jus$i@icar @inancieramen$e la com#ra de la calcogrE@ica! 9s$o $iene es#ecial sen $ido, considerando, y so*re $odo com#arando, los #a$rimonios de NI:ez Carmona, Amado Coudou y Alejandro 0anden*roele! &e +ec+o, $an$o es as/ 4ue el #ro#io s/ndico -$olBiner no "eri@ic l os cr?di$os 4ue 5ayer Cusiness Cor#, em#resa de la 4ue 5one$a es Presiden$e, #re$end/a os$en $ar en el nue"o #roceso de 4uie*ra 4ue es$E en@ren$ando C0- en la ac$ualidad %'''!l!04;! 2N Ba su"uesta t!tu$ar!dad de TOE en ca#e5a de 8u!$$ermo ;e!n<!c= 9n sus eG#licaciones es#on$Eneas, Alejandro 0anden*roele sos$u"o 4ue el "erdadero due:o de 1HF es 2uillermo ,einJicB! 9n es$e sen$ido, 0anden*roele dijo 4ue $en/a un "/nculo #re"io con ,einJicB Laun4ue no es#eci@ica desde cuEndo ni en ocasin a 4u? si$uacin se conoc/anL, 4uien lo consul$ #ara 4ue le diese su o#inin #ro@esional #ar a idear al$erna$i"as jur/dicas #ara sal"ar la em#resa Ciccone CalcogrE@ica %'0!d!;! &e acuerdo al descargo de 0anden*roele, en agos$o de 200 Les decir, mien$ras se desarrolla*an las reuniones en$re la @amilia Ciccone , NI:ez Carmona y 0anden*roele L ,einJicB lo +a*r/a con$ac$ado de urgencia con la in$en cin de 4ue lo Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 asis$iese #ara el sal"a$aje de la calcogrE@ica, luego de 4ue @uera decre$ada la 4uie*ra el A de julio de 200 %'0!d!;! 0anden*roele sos$u"o 4ue le sugiri a ,einJicB ocu#arse de lle"ar adelan$e la idea del sal"a$aje in$egral de la em#resa a $ra"?s de la o*$encin de un socio ca# i$alis$a 4ue $u"iese los medios @inancieros necesarios #ara inyec$ar @ondos al eG#edien$e de la 4uie*ra y saldar las deudas concursales 4ue +u*iesen mo$i"ado #edidos de 4uie*ra! As/, 0an den*roele le +a*r/a recomendado 4ue ese socio ca#i$alis$a sea una sociedad annima 4u e asumiese la adminis$racin y #agos de Ciccone CalcogrE@ica! -egIn 0anden*roele, #o r dic+o mo$i"o, #uso a dis#osicin de ,einJicB su em#resa 1HF, 4ue +a*/a ad4uirido #ar a asesorar en la renegociacin de la deuda de Formosa! 9s$o as/ #or4ue, segIn el dic en$e, 1HF era una em#resa 7"ersE$il8 4ue #ermi$/a el man$enimien$o del con$rol #ol/$ico de Ciccone CalcogrE@ica en manos de ,einJicB a la "ez 4ue le #ermi$/a al @inancis$a L,aIl Juan Pedro 5on e$aL asegurar sus #r?s$amos so*re la *ase de la o#cin de #oder ad4uirir la $i$ularidad de la $enencia accionaria %'0!d;! 9n es$e sen$ido, 0anden*roele a@irm 4ue el 0 de agos$o de 200 L $em#oralmen$e, luego del encuen$ro en 1ele@? en$re NI:ez Carmona, NicolEs Ciccon e, Amado Coudou y 2uillermo ,einJicBL suscri*i con ,einJicB el #reacuerdo de #r es$acin de ser"icios 4ue no slo inclu/a el le"an$amien$o de la 4uie*ra sino la rees$ruc$urac in general socie$aria %'0!d;! Para sos$ener es$a ase"eracin, 0anden*roele a#or$ en el 7aneGo 8 de s u #resen$acin la co#ia de un #reacuerdo de #res$acin de ser"icios en$re ?l y ,einJic B, $i$ulado 7Acuerdo de -er"icios8, 4ue le #res$ar/a 0anden*roele a ,einJicB! &ic+o acuerdo es$E @irmado #or ,einJicB y 0anden*roele, $ericamen$e con @ec+a 0 de agos$o de 200, au n4ue las @irmas @ueron cer$i@icadas #or escri*ano #I*lico el 3 de junio de 202, casi dos a:os des#u?s %'0!d;! 9n dic+o acuerdo se +a*r/a es$a*lecidoQ 4ue ,einJicB es una de las #ar$es de*ido a los lazos #ol/$icos 4ue $iene con la @amilia Ciccone, 4u e era #ro#ie$aria de la calcogrE@ica en un 00KP 4ue la in$encin de ,einJicB era 4ue se le"an$ara la 4uie* ra y se recu#ere la em#resaP 4ue el acuerdo era con@idencial #ara 4ue ,einJicB #udiera # reser"ar sus lazos @amiliares con los CicconeP 4ue ,einJicB designa*a a 0anden*roele #ara 4u e ar*i$rara los medios necesarios #ara el cum#limien$o de los o*je$i"os @ijados %'0!d;! Asimismo, en el acuerdo se +a*r/a es$a*lecido 4ue 0anden*roele se o*liga*a aQ ad4uirir $odo o una #ar$e mayori$aria del ca#i$al social de la em#resa #ara os$e n$ar con$rolP #roceder al le"an$amien$o de la 4uie*raP cum#lir con el acuerdo r esolu$orioP #roceder al saneamien$o econmico median$e la o*$encin de @inanciamien$oP a#or$ar #ersonal dire c$i"o idneoP ges$ionar la regularizacin comercial %'0!d;! Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 AdemEs, en el acuerdo se +a*r/a consignado 4ue las o*ligaciones esenc iales eranQ lograr la en$rada de nue"os in"ersoresP o*$ener el le"an$amie n$o de la 4uie*ra y el manejo de la em#resaP sanear la em#resaP #reser"ar la con@idencialidadP lograr l a $rans@erencia de las acciones de Ciccone CalcogrE@ica 4ue @ueran necesarias #ara la $enencia d e la em#resa %'0!d;! ,es#ec$o de las @acul$ades de 0anden*roele, se +a*r/an es$a*lecido l as deQ negociar con los #ro#ie$arios de las acciones de Ciccone Calcog rE@ica a $ra"?s de las es$ruc$uras socie$arias 4ue $u"iera dis#oni*lesP o*$ener recursos econmicosP con la au$orizacin de ,einJicB, #ermi$ir la en$rada de $erceros en el ca#i$al de la em#r esaP con$ra$ar los #ro@esionales 4ue considere idneosP man$enerse como #residen$e de la em#resa! ,es#ec$o de las o*ligaciones de ,einJicB, se +a*r/an es$a*lecido las de Q #res$ar la cola*oracin re4uerida y guardar con@idencialidad %'0!d;! Como con$ra#res$acin #or los ser"icios y ges$iones a *rindar, 0anden*roele $endr/a derec+o a las siguien$es con$ra#res$acionesQ con$ra#res$acin 7a ?Gi$o8 %una "ez cum#lidos los o*je$i"os, 0anden*roele $endr/a derec+o a la $rans@erencia del AK del ca#i$al social de la em#resa; y a #erci*ir una suma anual ne$a de 70!000 dlares, 4ue se i ncremen$ar/a en un A0K una "ez 4ue la em#resa se encon$rara en condiciones de a@ ron$ar sus cos$os o#era$i"os %'0!d;! Finalmen$e, las #ar$es +a*r/an #ac$ado un derec+o de call a @a"or de ,einJicB, a $ra"?s del cual ,einJicB $endr/a derec+o a eGigir a 0anden*roele la $rans@erencia a su nom*re, o de un $ercero, de $odas o #ar$e de las acciones, en cual4uiera de las sociedades 4ue in$egren la es$ruc$ura! 9n "ir$ud de es$e #reacuerdo, 0anden*roele so s$u"o 4ue ,einJicB ejerci el derec+o de call! Para sos$ener eso a#or$ en el 7ane Go 78 co#ia de una com#arecencia @irmada $ericamen$e el 3 de junio de 202 y cuyas @irmas @ueron cer$ i@icadas ese mismo d/a #or escri*ano #I*lico %'0!d;! &e dic+a com#arecencia surge 4ue, en "ir$ud del #reacuerdo de ser"icios an$es re@erido, el 3 de @e*rero de 202 Ly a ra/z del cam*io de domicil io social de 1ierras 'n$ernacional 'n"es$men$ L ,einJicB +a*r/a decidido asumir sus derec+os so*re la s acciones de 1HF, a e@ec$os de asumir de manera indirec$a sus derec+os so*re C0-, razn #or la cual 0anden*roele y ,einJicB +a*r/an resuel$o la cesin y $rans@erencia de las 2F!A00 a cciones de 1HF 4ue se encon$ra*an a nom*re de 1'9,,A- 'N19,NA1'HNA< 'N09-159N1 a @a"or de 9uro#ean Ad"isory Panel, cons$i$uida en los 9s$ados 6nidos de Nor$eam?rica, y del cual ,einJicB ser/a *ene@iciario @inal! AdemEs, 0anden*roele dijo 4ue +a*/a cedido el 00K de su condicin de *ene@icio @inal de las acciones de &us*el y, #or ende, +a*r/a $rans@e rido el A0K de las acciones res$an$es de 1HF a ,einJicB%'0!d;! Por su #ar$e, 0anden*roele a@irm 4ue ,einJicB +a*/a a#ro*ado lo ac$uado #or ?l en @uncin de sus o*ligaciones emergen$es del #reacuerdo en su calidad de #resi den$e de Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 &us*el, 1HF y C0-P lo 4ue im#licar/a 4ue +a*r/a a#ro*adoQ $oda la ad4uisicin o "e n$a de acciones o#eradasP la ges$in realizada #or 0anden*roele en aras del l e"an$amien$o de la 4uie*ra de C0-P lo ac$uado an$e em#resas y organismos del 9s $ado Nacional y en$es descen$ralizadosP y la o*$encin de @inanciamien$o necesario #ara la #ue s$a a #un$o de la em#resa y sus o#eraciones o*$enidas a $ra"?s de 1HF con las @irmas Coo#era$i"a 5 ar/$ima <1&-, 5aGi@arm -A, Federalia -A y el o*$enido #or &us*el con la @irma 5ayer Cusi ness Cor#ora$ion %'0!d;! 9n su declaracin indaga$oria %donde ra$i@ic $odos sus dic+os a lo largo de la causa;, 2uillermo ,einJicB dijo 4ue cuando se conoci mediE$icamen$e la manio*ra d elic$i"a, @ue seria y re#e$idamen$e coaccionado #or Jos? 5ar/a NI:ez Carmo na #ara @irmar los documen$os 4ue lo +ar/an $i$ular de 1HF %'0!d;! 9n es$e sen$ido, ,einJicB record 4ue luego de 4ue <aura 5u:oz, la eG mujer de 0anden*roele, +a*lara en el #rograma de Jorge <ana$a, y $ras unas #or$adas d el diario <a Nacin en el mismo sen$ido, NI:ez Carmona lo llam y le dijo 4ue se $en/a 4ue reunir urgen$e con $oda la @amilia %'0!d;! -egIn ,einJicB, la reunin se cele*r en su domicilio y concurrieron NicolEs Ciccone, -il"ia Ciccone N+ija de >?c$or CicconeN, Hlga Cea$riz Ciccone, Jos? 5ar/a NI:ez Carmona y ?l! All/, NI:ez Carmona le +a*r/a dic+o a la @amilia 4ue +a*la*a en nom*re del go*ierno, el gru#o #ri"ado de in"ersores de C0- no es$a*a, 4ue ,einJicB se $en/a 4ue +acer cargo de 7es$e 4uilom*o8 %sic; y 4ue el $ema +a*/a e s$ado en los medios! An$e ello, NicolEs Ciccone le +a*r/a con$es$ado a NI:ez Carmona 4 ue ,einJicB no $en/a nada 4ue "er, y 4ue nunca $ra*aj en la em#resa, lo 4ue +a*r/a #ro"ocado 4ue NI:ez Carmona se #arara en el medio de la reunin y, en @orma agresi"a, le dijera a NicolEs CicconeQ (nosotros sabemos donde vive 3l NReinUicH O 3l tiene cinco hi$os y esto que le quede claro a todos yo vengo ac# y le quemo un p ibe por la sencilla ra8n de que se va a hacer cargo 3l de este quilombo) %'0!d;! A las 4F o 72 +oras de esa reunin, ,einJicB re@iri 4ue se encon$ra*a en Pun$a del 9s$e y reci*i o$ro llamado de NI:ez Carmona, en el 4ue le dijo 7te lo e stoy diciendo tranquilo y ya me pon3s nervioso, estoy a pocos minutos de tu casa), y le dio la direccin de un *ar #ara 4ue se encon$raran a+/! &uran$e ese encuen$ro, NI:ez Carmona le +a*r/a #regun$ado si le +a*/a 4uedado claro 4ue la em#resa Ciccone i* a a ser suya en los #a#eles, y le +a*r/a dic+o nue"amen$e 4ue no se lo es$a*a #regun $ando sino 4ue era 7una orden de arri*a8 %sic;! NI:ez +a*r/a a@irmado 4ue la em#resa 4uedar/a a nom*re de ,einJicB, (que no le quitNaraO el culo a la $eringa, y que la compaIa iba a suya porque sino iba a ir preso)! Asimismo, NI:ez lo +a*r/a Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 amenazado con #resionarlo a $ra"?s de la AF'P, circuns$ancia 4ue, segIn ,einJicB , e@ec$i"amen$e ocurri %'0!d;! 9n sus dic+os, ,einJicB declar 4ue a los #ocos d/as de la segunda reunin, sali una solici$ada en los diarios #u*licada *ajo su nom*re Lde la 4ue ?l no es$a*a al $an$o, sin su @irma y sin su consen$imien$oL donde se a@irma*a 4ue era due:o de 1+e Hld Fund -!A!, 4ue +a*/a con$ra$ado a 0anden*roele y demEs %'0!d;! A con$inuacin, ,einJicB sos$u"o 4ue, a la semana siguien$e de la solici$ada, ya #ara marzo de 202, NI:ez Carmona lo "ol"i a llamar #or $el?@ono y le #idi jun$arse una "ez mEs, es$a "ez en ' Fres+ 5arBe$! All/, NI:ez le +a*r/a dic+ o a ,einJicB 4ue 7de*/a callarse la *oca8 #or4ue se es$a*a (corriendo el rumor) de 4 ue no era el "erdadero due:o! All/, NI:ez lo +a*r/a amenazado nue"amen$e, dici?ndol e 4ue (si no entenda nada se lo iban a hacer entender) %'0!d;! Asimismo, ,einJicB a@irm 4ue en -emana -an$a del 202 @ue a -an NicolEs y cuando es$a*a all/ lo llam nue"amen$e NI:ez Carmona y le dijo (para que
te quede claro qui3nes somos nosotros, prend3 la radio hoy o mir# la televisin)! 9se d/a Amado Coudou dio una con@erencia rela$i"a a lo 4ue @ue el a#ar$amien$o del j uez ,a@ecas y del @iscal ,/"olo, y a la renuncia del Procurador ,ig+i %'0!d;! ,einJicB dijo 4ue #ara esa ?#oca La*ril de 202L, NI:ez Carmona lo +a*r/a llamado muc+as "eces #resionEndolo #ara 4ue @irmara unos #a#eles! 9n una de esas llamadas, NI:ez Carmona le +a*r/a dic+o 4ue es$a*a en el Pa$io Cullric+ Ldo nde ,einJicB $iene uno de sus res$auran$esL y le +a*r/a #edido 4ue saliera, #ara lue go su*irse a una camione$a Audi \(, o#or$unidad en la 4ue NI:ez Carmona lo +a*r/a "uel$o a amenazar, diciendo (est#s abriendo mucho la boca y vas a tener que pone r una firma a unas ho$as que vamos a armar para darle un marco legal a la solicita da, ya te lo expliqu3 y ya viste lo que pas con un $ue8, un fiscal y un $efe de los f iscales, el daIo te llega a vos y tu familia por administracin fraudulenta) %'0!d;! -eguidamen$e, ,einJicB a@irm 4ue las llamadas in$imidan$es #ara 4ue @irmara los #a#eles con$inuaronP circuns$ancia 4ue lo +a*r/a lle"ado, @inalmen$e , a concurrir al es$udio 7Almarza &ella Piazza8, donde es$a*an 0anden*roele y un escri*ano Anaya o Amaya, #ara @irmar dic+os documen$os! ,einJicB dijo 4ue NI:ez no es$a*a, #ero 4ue an$es de @irmar los #a#eles, 0anden*roele le +a*r/a #asado u na llamada, cuyo in$erlocu$or era NI:ez Carmona, 4uien le +a*r/a dic+o (firm# porqu e no sals)! As/, ,einJicB a@irm 4ue, @ren$e a ello, @irm dos o $res +ojas 4ue no ley y 4u e desconoc/a su con$enido #or4ue no le dejaron lle"arse co#ia %'0!d;! Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 Finalmen$e, ,einJicB descri*i un marco de$allado de amenazas 4ue reci*/a de #ar$e de NI:ez Carmona cada "ez 4ue su a*ogado de@ensor, el &r 0ela, realiza*a algIn $i#o de #edido o #lan$eo en es$e eG#edien$e! 9n$re las amenazas reci*idas rela$ el siguien$e +ec+oQ 7hace un aIo aproximadamente me cit N4Ie8 Carmona en una pi88era que queda en la esquina del C7;, C7L7 <i88a, y cuando estoy a /' cuadras me dice que la pi88era estaba cerrada, que fuese a un caf3 que
estaba en la MarinaP yo llam3 a mi amigo Claudio porque me dio temor! Cuando est oy llegando al caf3 me dice que est# cerrado, que siga al fondo del estacionamiento que iba a ver un pasillo de barcos y que camine hasta el 4ltimo barco! Cuando empec3 a caminar por el pasillo, estaba N4Ie8 Carmona en el ultimo barco y directamente m e di$o (quiero que entiendas que la sensacin que hay es que lo 4nico que te interes a a vos es voltear a un Aicepresidente, y yo te voy a explicar una cosa, ni 3l ni yo tenemos hi$os, no tenemos nada, no s3 con qu3 intenciones te est#s llevando los papeles del expediente, hablalo con tu abogado porque esta es la ultima alternativa que te d amos, devolveme los papeles del $u8gado, llamalo ahora a tu abogado, decime donde los
paso a buscar, en &> horas est#n presos los dos!) Qo le di$e, ah s, y me volvi a repetir en todo este relato una frase que me la di$o dos o tres veces, (te lo vo y a decir clarito, yo voy a tu casa de <acheco y yo le meto un tiro a un hi$o tuyo! Aos to c#s al Aicepresidente y yo le meto un tiro a un hi$o tuyo)! Lo 4nico que hice fue reti rarme, me fui caminando, escuch3 que venia atr#s mio y ah es donde esper3 que me pegaran
un tiro! Me fui y no habl3 m#s8 %'0!d;! <as amenazas rela$adas #or ,einJicB $am*i?n @ueron re@eridas #or NicolEs Ciccone, cuando dijo 4ue luego de 4ue la denuncia de <aura 5u:oz $omara es$ado # I*lico, se cele*r un encuen$ro en$re la @amilia Ciccone y NI:ez Carmona en el domicilio de 2 uillermo ,einJicB, o#or$unidad en 4ue los #resen$es discu$ieron #or4ue NI:ez Carmona im#o n/a la necesidad de 4ue ,einJicB asumiese como $i$ular de 1+e Hld Fund, cosa 4ue ningIn miem*ro de la @amilia com#ar$/a %'0!c;! Asimismo, las amenazas @ueron re@eridas en el $es$imonio de -il"ia Ciccone, 4uien dijo 4ue en @e*rero de 202, des#u?s de las denuncias de <aura 5u:oz, 2uillermo ,einJicB los in"i$ a reunin en su casa, donde i*a a es$ar Jos? 5ar/a NI:ez Carmona ! 9se d/a @ueron su #rima Hlga Cea$riz, el &r! Ama$o y ella, su $/o NicolEs no 4uiso c oncurrir y su #adre es$a*a en@ermo as/ 4ue $am#oco #od/a ir! <a $es$igo sos$u"o 4ue en esa reu nin NI:ez Carmona #lan$e 4ue 2uillermo ,einJicB se i*a +acer cargo del 70K 4ue $en/a 1+e Hl d Fund en Ciccone CalcogrE@ica, lo 4ue $an$o Pa*lo Ama$o como Hlga Ciccone y como ella +a*r/an considerado 7una locura8! No o*s$an$e, NI:ez Carmona +a*r/a eG#resa do 4ue era una decisin $oma*a y 4ue los +a*/a con"ocado solamen$e #ara comunicErsela %'''!*!4;! Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 -il"ia Ciccone a@irm 4ue a los #ocos d/as sali una solici$ada @irmada #or 2uillermo ,einJicB, en la 4ue dec/a 4ue era el socio con$rol an$e de 1+e Hld FundP circuns$ancia 4ue +a*r/a generado un gran con@lic$o @amiliar! Por eso, re@iri 4ue el mismo d/a 4ue sali la solici$ada, o al siguien$e, se reunieron en el es$udio del &r! ,uscon i su $/o NicolEs, su #rima Hlga y su marido, su +ermana 2raciela, ella y Alejandro 0anden*roele, # ero en esa ocasin no se resol"i nada, #ues Alejandro nunca $en/a una res#ues$a #ara nada! Asi mismo, -il"ia Ciccone eG#res 4ue la reunin sigui al d/a siguien$e en el mismo es$udio del &r! ,usconi, de*ido a 4ue ellos 4uer/an 4ue les dijeran si lo de la solici$ada era c ier$o o no! As/, segIn sus dic+os, se +a*r/an com#rome$ido a sacar o$ra solici$ada 4ue $am*i?n sali a los #ocos d/as @irmada #or 0anden*roele como #residen$e de 1+e Hld Fund %'''!*!4;! Por su #ar$e, en su declaracin $es$imonial 2raciela Ciccone dijo 4ue, en 202, cuando a#areci la solici$ada de ,einJicB, @ue a una reunin donde conoci a 0anden*ro ele en el es$udio de 5aGimiliano ,usconi! <a $es$igo comen$ 4ue la reu nin consis$i en #regun$ar 4u? era lo 4ue es$a*a #asando, 4u? era lo 4ue es$a*an +aciendo, cmo ,ei nJicB +a*/a $erminado en esa si$uacinP y 4ue 0anden*roele nunca con$es$a*a nada, slo esc uc+a*a, #ed/a #ermiso y se re$ira*a y luego de un $iem#o "ol"/a! Asimismo, 2raciela Cicc one dijo 4ue al d/a siguien$e +u*o o$ra reunin donde es$a*a su +ermana -il "ia, Pa*lo Ama$o y 0anden*roele %'''!*!40;! Finalmen$e, Hlga Ciccone declar 4ue luego de los dic+os #I*licos de <aura 5u:oz, en @e*rero de 202, la ci$aron a una reunin en el Pac+eco 2 ol@ en la casa de 2uillermo ,einJicB, a la 4ue asis$i #or4ue su #adre no #od/a ir! <a $es$igo dijo 4ue ademEs se encon$ra*an #resen$es -il"ia Ciccone, NI:ez Carmona, y Pa*lo Ama$oP y 4ue el mo$i"o era #ara comunicar 4ue 2uillermo ,einJicB i*a a ser el $i$ular del @ondo 1+e Hld Fun d! Hlga Ciccone eG#res 4ue eso le #areci un dis#ara$e #ero 4ue NI:ez Carmona siem#re @ue m uy im#era$i"o, y dijo 4ue la decisin es$a*a $omada y 4ue no +a*/a "uel$a a$rEs, 4ue slo lo es$a*a comunicando %'''!*!33;! &e*ido a las declaraciones +as$a a4u/ rese:adas, se denunciaron los +ec+os, cuya in"es$igacin recay en el Juzgado Federal n7, -ecre$ar/a n3, y se regis$r *ajo el n 4A40/204! 9n resumen, #or un lado, 0anden*roele o@reci al $ri*unal una eG#licacin 4ue "incula*a a ,einJicB con la $i$ularidad de 1HF, y acredi$ dic+a a@irmacin con una serie de documen$os @irmados #or el #ro#io ,einJicB! Por o$ro lado, ,einJicB a@irm 4ue @ir m los #a#eles coaccionado y desconociendo su con$enido! -i *ien $an$o 0anden*roele, co mo NI:ez Carmona y ,einJicB son im#u$ados en la causa L #or lo 4ue #odr/a a@irmarse 4ue s e $ra$a de la #ala*ra de unos con$ra la #ala*ra de o$roL en el eG#edien$e eGis$en so*rados indicios #ara sos$ener 4ue los documen$os a#or$ados #or 0anden*roele son a#cri@os y 4ue @ueron @irmados con #os$erioridad a lo 4ue se sos$iene *ajo amenazas! 9s$o as/ #or los mo$i"os 4ue a con$inuacin de$allar?! Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 Primero, en sus eG#licaciones es#on$Eneas, 0anden*roele sos$iene 4ue lleg al negocio de Ciccone de*ido a 4ue conoc/a a ,einJicB desde an$es y 4ue, en un encu en$ro, ?s$e lo consul$o so*re su o#inin #ara sal"ar a la em#resa Ciccone! -in em*argo, la #ru e*a en el eG#edien$e indica 4ue @ue 2a*riel Cianco el 4ue #uso en con$ac$o a ,einJicB con NI:ez Carmona y Coudou, lo 4ue luego dio lugar a la com#ra de Ciccone a $ra"?s de 1HF! 9s$o @ue reconocido #or el #ro#io Cianco %'''!*!34;, y con@irmado con l as llamadas $ele@nicas mencionadas! 9n segundo lugar, si *ien 0anden*roele a@irma 4ue el #reacuerdo con ,einJicB @ue @irmado el 0/F/200, lo cier$o es 4ue la @irma @ue cer$i@icada el 3/(/202, mE s de un a:o y medio des#u?s, y una "ez 4ue ya se +a*/a iniciado la causa %'0!d!, '0!d!2!;! 9n $ercer lugar, dic+o #reacuerdo en$re ,einJicB y 0anden*roele no resis$e un anElisis de razona*ilidad, de*ido a 4ue no se eG#lica cmo 2uill ermo ,einJicB #od/a dis#oner de una em#resa en la 4ue no #ar$ici#a*a ni como accionis$a ni como em#l eadoP como $am#oco lo +ac/a si4uiera su cnyuge, <orena Ciccone! A eso se le suma el +ec+o de 4ue in$en$aron eG#licar #or 4u? no se +a*/a conocido la in@ormacin an$es a $ra"?s de una su#ues$a clEusula de con@idencialidad, lo 4ue resul$a una es$ra$egia +as$a #ueril, consid erando 4ue se $ra$a de una causa en la 4ue es$E im#u$ado el 0ice#residen$e de la Nacin! 9n cuar$o lugar) segIn ,einJicB, los documen$os 4ue lo +ar/an cargo de 1HF los @irm en el es$udio 7Almarza &ella Piazza8! No #arece casual 4ue el estud !o Della "occa #ia$$a Almar$a sea el 4ue $am*i?n @irm los es$ados con$a* les de la Coo#era$i"a de Cr?di$o 5ar/$ima cuando regis$r una crecida re#en$ ina en su #a$rimonio, el 3 de no"iem*re de 20! Finalmen$e, y al margen de lo 4ue in"es$igue el Juzgado Federal 7, ,einJicB no es la Inica #ersona "inculada a la causa 4ue denunci +a*e r sido amenazadoP en es$e sen$ido, recu?rdense las denuncias de <aura 5u:oz y de Jos? 2uillermo Ca#de"ila! Por ello, no#areciera 4ue las amenazas de dis$in$os $enores
ser/a una modalidad 4ue a$ra"iesa $oda la in"es$igacin! Ba eC"ro"!ac!,n de $a "$anta Como es de #I*lico conocimien$o, el 7 de agos$o de 202, a $ra"?s del decre$o 33F/202, el Poder 9jecu$i"o Nacional in$er"ino la em#resa Com#a: /a de 0alores -udamericana #or el $?rmino de sesen$a d/as, con el o*je$i"o de asegurar la con$ inuidad de las ac$i"idades y la #reser"acin de sus ac$i"os y de su #a$rimonio! 9l 2) de agos$o d e 202, el Congreso Nacional a#ro* la <ey 2(!7(, a $ra"?s de la cual se declar de u$ilidad #I *lica y suje$a a eG#ro#iacin a C0-! -i *ien se in$en$ ins$alar la idea de 4ue la eG#ro#iacin consis$i en o$ra @orma mEs de ocul$amien$o/encu*rimien$o de la manio*ra delic$i"a, la #rue*a o*ran$e en au$os Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 indicar/a mEs *ien lo con$rario! Primero, #or4ue la eG#ro#iacin #arece ser la con crecin de "olun$ad original de la Adminis$racin PI*lica de ad4uirir o@icialmen$e la #lan$a! 9n es$e sen$ido, recu?rdese 4ue al d/a siguien$e del decre$o de 4uie*ra el Adminis$rador Federal le o@reci la eG#lo$acin de Ciccone CalcogrE@ica a Casa de la 5oneda, 4uie n incluso o@er$ con$ra Cold$ -A su arrendamien$o! Asimismo, recu?rdese 4ue Casa de la 5oneda 4uer/a ad4uirir la ma4uinaria de TCA #ara ser au$osu@icien$e en la #roduccin de *ille$es , y, en es$e sen$ido, dejar de $ercerizar el cum#limien$o de su demanda en o$ra s Casas de 5oneda o en$idades #ri"adas, incluso del eG$ranjero, $al como #as con C+ile y Crasil! Por ello, no resul$ar/a llama$i"o, es#ecialmen$e des#u?s de 4ue los +ec+os de lic$i"os $omaran es$ado #I*lico, 4ue el 9s$ado Nacional decidiera su eG#ro#iacin! -egundo, #or4ue la eG#r o#iacin es un #roduc$o leg/$imo del Congreso, 4ue encuen$ra @undamen$o en el ar$/culo 7 de la Cons$i$ucin Nacional, en el ar$/culo 2A del Cdigo Ci"il y en l a <ey Nacional de 9G#ro#iaciones n 2!4)), cuyos re4uisi$os @ueron cum#lidos en el caso, razn #or la cual no +a*r/an razones #ara considerarla @raudulen$a! VI@ +ABIEI+A+IO2 /U;Q9I+A ?structura 6ur&d!ca de$ caso@ VI@ a@ 9e>!n!c!,n normat!:a de $a corru"c!,n@ +a$!>!cac!,n 6ur&d!ca de $os hechos acred!tados@ 9n es$e a#ar$ado de@inir? la signi@icacin jur/dica de los +ec+o s a4u/ in"es$igados, #ero an$es con"iene aclarar 4ue no de*e con@undirse el 7#lan de a ccin8 4ue +a*r/a $enido el gru#o de #ersonas 4ue a4u/ es$E siendo juzgado y cons$i$uye el o*je$o de la causa, con a4uellas acciones 4ue en "ir$ud de sus roles #ol/$ic os, sociales, econmicos, comerciales, e$c?$era, cada uno de los im#u$ados sin dudas des em#e: de manera concomi$an$e! 9l recor$e @Ec$ico 4ue realiza un juez #enal se "e d irec$a y a*solu$amen$e condicionado #or la #reeGis$encia de una norma jur/dico #enal 4ue de@ine de mane ra #recisa las acciones #ro+i*idas! 9l +ec+o, la acredi$acin de los +ec+os y, @undamen$almen$e la adecuacin jur/dica de un caso se re@ieren en$onces a la *ase @Ec$ica 4ue +a sido #ro+i*ida #or el legislador! Con relacin a es$e #un$o con"iene recordar la o#inin de Carlos Nino e n cuan$o a 4ue (Cuando los penalistas adoptan el principio de que la responsabilid ad penal requiere una accin, no est#n endosando en blanco la conclusin de que cualquier cos a que resulte abarcada por el uso com4n de la palabra BaccinC podra generar tal responsa bilidad, de modo que slo se necesita un an#lisis lexicogr#fico para fi$ar el alcance de es ta condicin de responsabilidad! <or el contrario, ellos suponen que el concep to de accin encierra propiedades que son valorativamente relevantes para la punibilidad, o en todo ca so que debe reconstruirse el concepto en cuestin de modo que designe tales propiedades que se asumen a priori como relevantes!) %Nino, Carlos -! 7'n$roduccin a la @iloso@/a de la accin +umana8, 9d! 9ude*a NColeccin 1emasN, Cuenos Aires )F7, #Eg! A/(;! Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 9l recor$e @Ec$ico jur/dicoN#enalmen$e rele"an$e, es en es$e caso, com#lejo, en al menos dos sen$idosQ la #rolongacin $em#oral duran$e la cual se desarroll el #lan d e accin y la mul$i#licidad de ac$ores in$er"inien$es en ?s$e, #or lo 4ue desde ya adelan$o 4ue encuen$ro mEs de una @igura #enal *ajo la 4ue encuadrar el suceso! &e lo 4ue se $ra$a en$onces es de ca$egorizar #ro"isoriamen$e las con duc$as "eri@icadas! 9s claro 4ue el $rEmi$e del eG#edien$e es$u"o de$er minado #or una sime$r/a es#ec/@ica en$re los $i#os #enales inicialmen$e #ues$os de mani@ies$o y las +i#$e sis @Ec$icas delineadas #or los $i$ulares de la accin #I*lica! Pero $am*i?n es claro 4ue esa d elimi$acin @Ec$ica concre$a, su adecuacin norma$i"a es#ec/@ica y su rec/#roca correlacin slo # uede ser reconoci*le en concre$o en es$a ins$ancia #rocesal! &e +ec+o, $am*i?n de*e anali zarse Ncomo en $odo #lan criminalN cmo @ueron e"olucionado sus designios en @uncin de los di@e ren$es acuerdos de "olun$ades y cmo @ueron de$erminando su #ro#io dolo cada uno de los a c$ores en di@eren$es ins$ancias del iter crminis! No se encuen$ra con$ro"er$ido 4ue $odos los deli$os 4ue con@orman el cuadro norma$i"o de los +ec+os descri#$os cons$i$uyen ac$os de corru#cin! &e +ec+o, en g eneral es$e "oca*lo designa en algunas legislaciones al deli$o de 7co+ec+o8, al 4ue me re@er ir? enseguida! 9n nues$ro Em*i$o la u$ilizacin del $?rmino 7corru#cin8 re@iere al ac$o en el 4ue una #ersona o*ligada en @uncin de un in$er?s ajeno, #ar$icularmen$e un in$e r?s #I*lico, lo des"/a u$ilizEndolo en *ene@icio #ro#io! 9n es$e sen$ido un ac$o de corru#cin #I*lica se rE un ac$o de desleal$ad +acia los #rinci#ios cons$i$ucionales y democrE$icos 4ue +acen del 9s$ado de &erec+o un ins$rumen$o al ser"icio del in$er?s general! <as di@eren$es mani@es$aciones de los ac$os de corru#cin #onen de relie "e como *ien jur/dico $u$elado el #rinci#io de im#arcialidad, regla *Esica de la ac $i"idad es$a$al! Por lo $an$o, #ara #recisar es$a conce#$o decimos 4ue se en$iende 7U#or una #ar$ e como el de*er 4ue $iene la Adminis$racin de ac$uar con o*je$i"idad, sin #res$ar a$encin a #resiones de gru#os o @uerzas #ol/$icas y es#ecialmen$e a in$ereses #ri"adosP y #or la o$r a, el de*er 4ue $iene el 9s$ado de o*rar de $al modo 4ue el sacri@icio o u$ilidad 4ue se deri"e sea e4ui$a$i"amen$e dis$ri*uido en a$encin a los leg/$imos in$ereses de los ciudadano s, sin 4ue eGis$a o se #royec$e una #osicin de #ri"ilegio a#oyada en la ac$ i"idad de los #oderes #I*licos! 5uc+o menos, 4ue ese #ri"ilegio $enga como des$ina$ari o @inal el #ro#io @uncionario!8 %0er en es$e sen$ido, .l"arez, 'nma, Dl tratamiento penal de la co rrupcin del funcionario1 el delito de cohecho, 9di$oriales del Puer$o ,eunidas, 5adrid, ))A, #Egina 2F;! 9n es$e es4uema en$onces, la im#arcialidad se #resen$a como un *ien jur/dico 4ue es ademEs un medio #ara asegurar la $u$ela de un derec+o @undamen$al, la igu aldad an$e la ley, consagrado #or el ar$/culo ( de la Cons$i$ucin Nacional! 9n es$e caso, el *i en jur/dico @ue "ulnerado a $ra"?s de di@eren$es mani@es$aciones @Ec$icas y la mayor/a de la s conduc$as in"es$igadas $ienen como denominador comIn el accionar #re#onderan$e de un agen$ e es$a$al de al$o rango Ncon inde#endencia de 4ue el accionar sea leg/$imo o i leg/$imo, con@orme o con$rario a sus de*eresN y ese accionar se carac$eriza #or la eGis$encia de una conni"encia Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 en$re el rgano es$a$al so*re el 4ue a#lica su in@luencia y de$ermina su ac$uacin y un in$er?s #ar$icular o sec$orial, eG$ra:o al de carEc$er general 4ue es$E des$inado a $u$e lar y #erseguir! 9s$e anElisis es ademEs concordan$e con el *ien jur/dico 4ue #re$enden $u$elar las dis$in$as @iguras #enales del 1/$ulo \' del <i*ro -egundo del Cdigo Penal! 9s $e $/$ulo #ro$ege, en Il$ima ins$ancia, el adecuado cum#limien$o #or #ar$e de los @uncionarios del 9s$ado del ser"icio 4ue ?s$e como un $odo de*e a la comunidad en s u conjun$o, lo cual #resu#one la #ermanen$e consideracin del in$er?s general como #aradigma de su acc ionar! Para ingresar al anElisis de la #rimera de las @iguras #enales 4ue encuen$ro a#lica*les a los sucesos in"es$igados, con"iene recordar la o#inin de -e*as$iEn - oler 4uien es#eci@ica 4ue como consecuencia de la @isonom/a general del deli$o de co+ec+o % ar$s! 2A( y 2AF del CP;, el o*je$o $u$elado #or es$a clase de in@racciones es el @uncionamie n$o normal y correc$o de la adminis$racin, el cual es #ues$o en #eligro #or el solo +ec+o de l a eGis$encia de ac$os corru#$os! <a im#licancia de es$a #ro#osicin es no $omar en cuen$a el ac$o concre$amen$e cum#lido, sea cual sea la cualidad de ?s$e, legal o ilegal, la sol a eGis$encia de #recio lo corrom#e! As/, el suje$o #asi"o es siem#re y eGclusi"amen $e el 9s$ado! %-oler, -e*as$iEn, 7&erec+o #enal argen$ino8, 9d! 1i#ogrE@ica 9di$ora Argen$ina, ))2, 1 0 , #Egina 207;! Jus$amen$e la necesidad de #ro+i*ir es$e $i#o de ac$os y $i#i@icarlos *ajo la @igura de co+ec+o o*edece en #ala*ras de 1erragni a 7Ula necesidad de evitar que los funcionarios sean venalesJ) y la u$ilizacin del $?rmino "enal res#ond e a 4ue no de*e limi$arse el *ene@icio 4ue reci*e el agen$e a a4u?l de orden #a$rimonial NmEs al lE 4ue en el caso lo seaN %1erragni, 5arco An$onio, &eli$os Pro#ios de los Funcionarios PI*licos, ediciones jur/dicos cuyo, 5endoza 2003, #Egina 4);! 9s 4ue el "alor moral 4ue # ro$ege la norma es la $rans#arencia de los ac$os #I*licos, @undamen$al en el #roceso de $oma de decisiones en el Em*i$o es$a$al, indis#ensa*le #ara la concrecin del res$o de los in$ereses #osi$i"os y 4ue $am*i?n de*en regir la ac$uacin de los rganos #I*licosQ legalidad, o*je$i"idad, im#arcialidad, e inde#endencia res#ec$o de los in$ereses #ri"ados! 9s$a es$ruc$ura norma$i"a #or $an$o, #re$ende e"i$ar el do*le a#ro"ec+amien$o de la ac$i"idad #I*lica en *ene@icio #ri"adoQ del #ar$icular en la medida 4ue o*$iene una resolucin 4ue lo *ene@icia ileg/$imamen$e y del @uncionario #I*li co 4ue reci*e una recom#ensa #or ello! Pagliaro, sin em*argo, se:ala 4ue la concrecin de am*os *ene @icios no siem#re es esencial a la consumacin del deli$o, y #or ello sos$iene 4ue ?s$e no s er/a un cri$erio su@icien$e #ara de$erminar el *ien jur/dico #ro$egido, y en $al sen$ido sos$iene 4ue la "erdadera $u$ela de la norma a#un$a a 4ue los ac$os #I*licos no sean o*je$o de un comercio %Pagliaro, An$onio, 7<a re$ri*ucin inde*ida como nIcleo esencial del deli$o de corru#cin8, #u *licado en la ,e"is$a i$aliana de &erec+o y Procedimien$o Penal, nuova serie, anno \0'', )74, #Egina (0;! 9l 1ri*unal -u#remo de 9s#a:a se:ala 4ue (el delito de cohecho protege ante todo el prestigio y la eficacia de la administracin p4blica garanti8an do la probidad e Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 imparcialidad de sus funcionarios y asimismo la eficacia del servicio p4blico en comendado a 3stos) %-1- del 2)N4N)A, ci$ado #or Feijoo -Enc+ez, Cernardo en 7< os deli$os con$ra la adminis$racin #I*lica8, en ,odr/guez 5ourullo, 2onzalo y Jorge Ca rreiro, Agus$/n, Comen$ario al Cdigo Penal, #Egina 2(;! &el mismo modo, no se encuen$ra con$ro"er$ido 4ue en el deli $o de negociaciones incom#a$i*les 4ue es la segunda @igura #enal a la 4ue +ar? re@eren cia %ar$! 2(A CP;, el *ien jur/dico #ro$egido es 7el @iel y de*ido desem#e:o de las @unciones de la adminis$racin en sen$ido am#lio, de manera 4ue la ac$uacin de los rgano s no slo sea #lenamen$e im#arcial, sino 4ue se encuen$re a cu*ier$o de $oda sos#ec +a de #arcialidad8 %Con@r! -ala ''Q causa Nj (2)F 7&i Fonzo, A!8, ,eg! (F4), del 2FN2N)F), causa Nj 2!307 71edesco Calu$ y o$ros8, ,eg! 3!4)7, del (N)N)(, causa Nj 2! F0 71es$imonios de a#elacin en Nicolini8, ,eg! 3!77, del 2)NAN)(, causa Nj2(!F3), 7&e l 0alle ,i"as8, del 04/2/0F, causa Nj 3!33F 7C+a"ero8 del 27/03/2, ,eg! 34!2FFP -ala 'Q causa Nj 22!372 75ar$/nez de >oz, Jos? Al@redo8, ,eg! 742, del ANN))0, causa Nj 2F!F47 7<ira, ,o dol@o A!8, ,eg! )43, del 4NN)7, causa 7-o@o"ic+8 del 7N)N)3, ,eg! 0! (A, &r! Ca$$ani en minor/a, causa nj 40!(( 75endez &iaz8 del )/0)/07, ,eg! 0F2, causa nj42!A, 7<eon e$$i8 del 2/04/0), ,eg! 324;! &e +ec+o, los $ri*unales su#eriores 4ue se +an eG#edido en es$e caso ordenaron 4ue la in"es$igacin se orien$ada $eniendo en cuen$a #ar$icularmen$e la carac$er/s $ica del caso de #resen$ar una +i#$esis de corru#cin #I*lica! 9l ad quem en el @allo dic$ado el j de agos$o de 203 se re@iri a la esencia 4ue carac$eriza los es#ec/@icos e#isodio s "eri@icadosQ 7<a #ermanen$e y unEnime luc+a con$ra la corru#cin 4ue la sociedad demanda eGige 4ue a4uellas con$ro"ersias en las 4ue se de*a$en ac$os 4ue a$en$an con$ra la $ras#arencia 4ue de*e iden$i@icar el o*rar del 9s$ado y sus agen$es sean #ron$amen$e de"eladosUno re$a rdando la condena a momen$os en los 4ue el #aso del $iem#o slo les #uede reser"ar un "alor sim*lico #ero ine@icaz #ara +acer realidad el "igor de la ley #enal8 %C!C!C !F! -ala ', del /0F/3, inciden$e nro! 4F!3F2 7Coudou, Amado s/rec+azo eGce#cin de @al$a de accin8, regis$ ro F70, "o$o de los &res! Calles$ero y Fara+;! 9n el mismo sen$ido, en un razonamien$o 7#eculiar8 acerca del im#ac$o 4ue el in$er?s #I*lico en un caso de corru#cin de*e $ener en la duracin del #roceso #enal, el re#resen$an$e del 5inis$erio PI*lico an$e la CEmara Nacional de Casacin Penal, $i $ular de la accin #enal #I*lica y de los in$ereses de la sociedad en la #ersecucin de deli$os, Ja"ier &e <uca, encamin su #osicin #oniendo de mani@ies$o 7!!!la $rascendencia #I*lica e ins $i$ucional 4ue le asigna nues$ro 9s$ado a la si$uacin #rocesalN#enal de un @uncionario de $a l jerar4u/a! 9s$a sim#le o*ser"acin nos lle"a a concluir 4ue el ordenamien$o jur/dico no #ermi $e 4ue esa ca$egor/a de @uncionarios se encuen$re man$enido *ajo in"es$igacin #enal de maner a e$erna e inde@inida, #or4ue se encuen$ra com#rome$ido el manda$o cons$i$uci onal acordado o#or$unamen$e #or el #ue*lo de la Nacin! -on casos de gra"edad ins$i$ucional #or4 ue lo 4ue se decide eGcede el mero in$er?s de las #ar$es y a$a:e $am*i?n al de la colec$i" idadU8 9n Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 #ar$icular reclam 4ue 7Uno se le +a dado al in"es$igado VCoudouW y a la sociedad una res#ues$a consis$en$e en 4u? +ec+os con rele"ancia jur/dicoN#enal es$En siendo in"es$igadosU8 %F!2!C!N!C!P! &ic$amen 7Coudou, Amados/recurso de casacin8 Ca usa Nj 3()/3 -ala '0, Fiscal/a 2eneral Nj 4, no"iem*re de 203!;! Finalmen$e, $am*i?n +ay una dimensin in$ernacional acerca de la #ersecucin #enal de ac$os de corru#cin en $an$o la ,e#I*lica Argen$ina se +a com#rome$ido en dis$in$os ins$rumen$os in$ernacionales a la #ro+i*icin, #ersecucin y sancin de ac$os de corru #cin! 9n es$e sen$ido, la Con"encin 'n$eramericana con$ra la Corru#cin %H9A, ela*orada e l 2) de marzo de ))(, a#ro*ada #or ley 24!7A) NC!H! 7NN)7N y ra$i@icada el ) de oc$u*re de ))7; $iene el #ro#si$o de (promover y fortalecer el desarrollo!!! de los mecanismos n ecesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupcin) %#reE m*ulo; como el com#romiso de (adoptar las medidas legislativas o de otro car#cter que sean nece sarias para tipificar como delitos en el derecho interno los actos de corrupcin descritos en el artculo A;! / de ese instrumento) %ar$! 0'';! 9l #reEm*ulo de la Con"encin 'n$eramericana con$ra la Corru#cin es$a*lece claramen$e 4ue los deli$os all/ de@inidos, en$re los 4ue se encuen$ra el co+ec+o y las negociaciones incom#a$i*les con la @uncin #I*lica, a$en$an direc$amen$e con$ra l os derec+os #ol/$icos consagrados en el ar$! 23 de la Con"encin Americana de &erec+os >umanos como derec+os +umanos @undamen$ales! <a democracia re#resen$a$i"a, a la 4ue aluden $ales derec+os, dice la Con"encin 'n$eramericana con$ra la Corru#cin, (Jexige combatir toda forma de corrupcin en el e$ercicio de las funciones p4blicas, as como los actos de corrupcin especficamente vinculados con tal e$ercicio), ya 4ue (la corrupcin socav a la legitimidad de las instituciones p4blicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la $usticia, as como contra el desarrollo integral de los pueblos)! 9s$a norma $iene carEc$er "inculan$e #ara nues$ro #a/s #or lo 4ue no slo no #uede desconocerse el cri$erio es$a*lecido en la Con"encin, sino 4ue la in$er#re$ acin 4ue se +aga de los $i#os #enales en juegos de*e adecuarse a las recomendaciones 4ue es$ a e"oca! Por o$ro lado, en diciem*re de 2003 se @irm la Con"encin de las Naciones 6nidas con$ra la Corru#cin %a#ro*ada median$e la ley 2(!0)7 #romulgada el ( de ju nio de 200(; la cual es reconocida es#ec/@icamen$e como ins$rumen$o mul$ila$eral #ara #re"enir y com*a$ir la corru#cin a ni"el glo*al! 9s$e es4uema de$ermina 4ue se #res$e es#ecial a$encin a la re cien$e Con@erencia de los 9s$ados Par$e en la Con"encin de las Nacio nes 6nidas con$ra la Corru#cin, del F de no"iem*re de 203! 9s$a con@erencia $u"o como o* je$o analizar el marco jur/dico e ins$i$ucional es$a*lecido #or Argen$ina en el con$eG$o de la a# licacin de la Con"encin de las Naciones 6nidas con$ra la Corru#cin! 9n concre$o, con relacin a las normas #enales de corru#cin en nues$ro #a/s se:al 4ue 7Ar$/culo )Q 9l derec+o Arge n$ino #re"? dis#osiciones so*re el a*uso de @unciones en una "ariedad de ar$/culos del Cdigo Penal so*re negociaciones incom#a$i*les %ar$/culo 2(A;, es$a@as y adminis$racin @raudulen$a %ar$/culos 72N7 4;, eGacciones ilegales %2((N Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 2(F;, a*uso de au$oridad y "iolacin de los de*eres de los @uncionarios #I*licos % ar$/culos 24FN2A;, as/ como en los ar$/culos y 2 de la <ey de g$ica PI*lica! gs$a #re"? las o*ligaciones de $o das #ersonas 4ue se desem#e:en en la @uncin #I*lica en $odos sus ni"eles y jerar4u/as, en @orma #ermanen$e o $ra nsi$oria, #or eleccin #o#ular, designacin direc$a, #or concurso o #or cual4uier o$ro medio legal, eG $endi?ndose su a#licacin a $odos los magis$rados, @uncionarios y em#leados del 9s$ado8! %Con@erencia de los 9s$ados Par$e en la Con"encin de las Naciones 6nidas con$ra la Corru#cin, del F de no"iem*re de 203;! 9s#ec/@icamen$e #ara el deli$o de co+ec+o los as#ec$os mEs rele"an$es res#ec$o al $ema 4ue nos ocu#a y 4ue se $omarEn como gu/a en la in$er#re$acin y adecuacin d e los elemen$os del $i#o, se se:al 4ue 7Art&cu$o 1': 9l Cdigo Penal Argen$ino #re"? el so*orno ac$i"o de @uncionarios #I*licos nacionales en sus ar$/culos 2AF y 2A) %de con@ormidad con la <ey 2A,FF;! <a di@erencia en$re los Ar$/culos 2AF y 2A) radica en 4ue, en el #rimero, 4uien da u o@rece el dinero, las dEdi"as u o$ras #romesas es#era 4ue @uncionario #I*lico +aga, re$arde o deje de +acer algo #ro#io de sus @unciones! Por el con$rario, en el segundo caso, lo 4ue se en$rega u o@rece son o*s e4uios 4ue su#eran la mera cor$es/a, en consideracin de la @uncin o cargo 4ue os$en$a el agen$e #I*lico, #ero sin es#erars e ninguna accin u omisin concre$a! -e #recisa aclarar la in$er#re$acin del conce#$o de l a #romesa! 9n general, la doc$rina y la juris#rudencia asimilan el conce#$o de 7o@recer8, #ro#io del ar$/culo 2AF como u na de las acciones $/#icas del deli$o de co+ec+o ac$i"o, con la accin de 7#rome$er8! Ca*e se:alar 4ue la modi@i cacin de los conce#$os de 7@uncionario #I*lico8 y 7@unciones #I*licas8, #re"is$os en el ar $/culo 77 del Cdigo Penal es$En siendo analizados en el marco de una re@orma in$egral del Cdigo Penal, co n el o*je$i"o de am#liar su Em*i$o de a#licacin! 9l Cdigo Penal Argen$ino #re"? el so*orno #asi"o de @uncionarios #I*licos naciona les en sus ar$/culos 2A(, 2A7, 2A) y 2((N2(F! <a di@erencia en$re el Ar$/culo 2A) y los Ar$ /culos 2A( y 2A7 radica en 4ue los segundos re4uieren del @uncionario #I*lico o del magis$rado un com#romiso "enal, consis$en$e en +acer, re$ardar o dejar de +acer algo #ro#io de sus @unciones! Para la con@iguracin del deli$o no es necesario el cum#limien$o del com#romiso o acuerdo, sino 4ue *as$a la mera ace#$acin de la #romesa o la sim #le rece#cin del dinero o las dEdi"as! 9n cam*io, el Ar$/culo 2A) no eGige ninguna accin como con$ra#res$acin de la dEdi"a sino 4ue es$a solamen$e se o@rece en consideracin del o@icio del @uncionario #I*lico 8! %Con@erencia de los 9s$ados Par$e en la Con"encin de las Naciones 6nidas con$ra la Corru#cin, del F de no"iem* re de 203;! &e $al modo, la e"aluacin 4ue se +aga de la adecuacin de los +ec+os a los $i#os #enales no slo no #uede desconocer es$e cri$erio de in$er#re$ acin sino 4ue de*e adecuarse a dic+os es$Endares! VI@ #@ So#re e$ de$!to de cohecho %art@ 2'( y 2'* de$ +,d!o -ena$N@ 9n es$e #un$o se le o$orgarE signi@icacin jur/dica al siguien$e +ec+o "eri@icado!
NicolEs Ciccone, a $ra"?s de su yerno, 2uillermo ,einJicB, se con$ac$ con Amado C oudou, N5inis$ro de 9conom/aN, #ara realizar el sal"a$aje @inanciero de la em#resa Cicc one a $ra"?s de un acuerdo 4ue inclu/a la cesin de #ar$e del ca#i$al accionario de ?s$a! Amado Coudou, NI:ez Carmona y 0anden*roele se reunieron en dis$in$as o#or$unida des con di@eren$es miem*ros de la @amilia Ciccone #ara negociar los $?rminos del acuerdo y, una "ez de@inido 4ue se $ra$ar/a de la cesin del 70K de la em#resa, e@ec$i"izaron la o#eracin y el $ras#aso de la @irma! Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 9s$e as#ec$o del #lan delic$i"o se adecua al deli$o de co+ec+o #asi"o y ac$i"o, de*iendo res#onder los im#u$ados Ncon la #ro"isionalidad #ro#ia de es$e #ronunci amien$oN en calidad de au$ores y #ar$/ci#es necesarios de acuerdo al rol des#legado #or cada uno de los suje$os in"olucrados 4ue seguidamen$e se de$allarE! 9l ar$/culo 2A( del Cdigo Penal es$a*lece 4ue ser# reprimido con reclusin o prisin de uno a seis aIos e inhabilitacin especial perpetua, el funcionario p4blic o que por s o por persona interpuesta, recibiere dinero o cualquier otra d#diva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer, retardar o de$ar de hacer algo relativo a sus f unciones! Por su #ar$e, el ar$/culo 2AF del cdigo de @ondo #re"? 4ue ser# reprimido con prisin de uno a seis aIos, el que directa o indirectamente diere u ofreciere d#divas en procura de alguna de las conductas reprimidas por los artculos *L, y *L, bis, primer p#rrafo! 9l suje$o ac$i"o del deli$o #re"is$o en el ar$/culo 2A( del Cdigo Penal de*e ser un @uncionario #I*lico! 9n nues$ro caso se $ra$a de Amado Coudou, 4uien a#ro"ec+ ando su calidad de @uncionario #I*lico N5inis$ro de 9conom/aN y jun$o con la ac$i"a #ar $ici#acin de Jos? 5ar/a NI:ez Carmona y Alejandro 0anden*roele, reci*i Na $ra"?s de la em#resa 1+e Hld FundN el 70K de la @irma Ciccone CalcogrE@ica de #ar$e de NicolEs y >?c$or C iccone, a cam*io de realizar los ac$os necesarios #ara resca$ar a la em#resa 4ue en ese momen$o se encon$ra*a 4ue*rada, 4ue de esa @orma el negocio sea redi$ua*le #ara am*as #ar$e s y lograr el o*je$i"o @inal de con$ra$ar con el 9s$ado la im#resin de *ille$es y documen$os #I *licos! <as #ersonas in$er#ues$as #or Coudou N4ue en es$e caso son Jos? 5ar/a NI:ez Carmona y Alejandro 0anden*roeleN no #oseen la calidad de au$ores #or4ue no cum# len con el re4uisi$o $/#ico de $ra$arse de un @uncionario #I*lico! Por ello, su rol norma$i"o se reconduce a la @igura de #ar$/ci#es necesarios %ar$/culo 4A CP;! Jus$ amen$e el $i#o #enal in$roduce la #osi*ilidad de con@igurar la res#onsa*ilidad de es$a @orm a con el o*je$o de asegurar la #uni*ilidad del @uncionario aun cuando u$ilice el recurso de acudir a una #ersona in$er#ues$a a $ra"?s de la cual se ocul$a la ac$uacin il/ci$a del @ uncionario y es lo 4ue la doc$rina denomina cohecho transversal! 9n es$e sen$ido, en el a#ar$ado 0!*!2!i! @ue su@icien$emen$e demos$ rado el "/nculo 4ue une a los $res #rinci#ales in"olucrados en la manio*ra *ajo in"es$ig acin! Coudou, NI:ez Carmona y 0anden*roele ac$uaron coordinadamen$e con un @in il/ci$o #ro#ues $o! A su "ez, el a#ar$ado 0!*!2!ii! de@ini @Ec$icamen$e cuEl @ue el origen del ins$rumen$o u$ilizado Mla em#resa 1HFN #ara lle"ar adelan$e la manio*ra a ellos a$ri*uida! Al menos desde ese en$onces #uede sos$enerse 4ue ellos se encuen$ran comercialmen$e "inculados , mEs allE de las manio*ras #os$eriormen$e #rac$icadas #ara #er@eccionar el deli$o y con ello encu*rir su "erdadero origen y sus mu$uos, #ero siem#re #ri"ados, in$ereses! &e es$a @orma #uede a@irmarse 4ue $an$o NI:ez Carmona como 0anden*roele o*raron con el consen$imien$o de Coudou y 4ue los $res coo#eraron con la @inalid ad #ro#ues$a! Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 Rendo a la #ar$e #ri"ada de es$e acuerdo es#urio, sin dudas los res#onsa*les al menos con el grado de #ro"isionalidad de es$a ins$ancia son NicolEs Ciccone %en su carEc$er de socio de la @irma Ciccone CalcogrE@ica;, 4uien con$ con la cola*or acin necesaria de 2uillermo ,einJicB! -o*re >?c$or Ciccone no corres#onde 4ue me eG #ida en $an$o se encuen$ra @allecido segIn cons$ancias o*ran$es en la causa! 9n cuan$o a NicolEs Ciccone y la @orma en la cual resul$a "inculado al Em*i$o de lo #ro+i*ido del ar$/culo 2AF del Cdigo Penal *as$a con se:alar 4ue es$a @igur a al $ra$arse de un deli$o comIn no re4uiere ninguna calidad del suje$o ac$i"o ya 4ue cual4uie r #ersona #uede come$er el deli$o! -i *ien es cier$o 4ue en el caso del co+ec+o #asi"o sie m#re de*erE eGis$ir o$ro codelincuen$e, o sea 4ue de*e +a*er necesariamen$e un corru#$or, en el caso de es$e ar$/culo es$e re4uisi$o no es eGcluyen$e #ues$o 4ue #uede ocurrir 4ue el @u ncionario reci*a la o@er$a y 4ue no se deje corrom#er o inclusi"e no la ace#$e, cosa 4u e en es$e caso lejos es$u"o de suceder #or4ue de +ec+o se con"ir$ieron en socios comerciales! &e $al modo el #un$o V@#@2@!!!@ de es$a resolucin es demos$ra$i"o del #roceso concursal 4ue a$ra"esa*a la @irma Ciccone CalcogrE@ica -!A! y $engo elemen$os su @icien$es #ara a@irmar 4ue es$a si$uacin eG$rema de la #ersona jur/dica, @ue la 4ue de$ermi n la decisin de sus due:os Mlos +ermanos CicconeN de realizar una #ro#ues$a il/ci$a al 5inis$ro de 9conom/a! gs$e re#resen$a*a la au$oridad mEGima con com#e$encia @uncional en la ma$eria #ara 4ue sea #osi*le el resca$e de la em#resa! No #uede esgrimirse en es$e #un$o como lo +ace la de@ensa, 4ue +aya sido el #ro#io 79s$ado8 el 4ue los lle" a es$a si$uacin! 9s$a em#resa $en/a una deuda con el en$e recaudador de cuaren$a y dos millones %O42!000!000; de #esos 4ue an$igua da$a! AdemEs, el eG#edien$e judicial del concurso de la em#resa se inici, al menos, diez a:os an$es del inicio de la manio*ra a4u/ in"es$igada, lo cual ec+a #or $ie rra cual4uier in$en$o de im#u$ar los designios econmicos de la @irma o su des$ino em#resarial a la ac$i"idad del 9s$ado o #ara ser mEs correc$os, de un go*ierno #ar$icular! 9sa animosidad s os$enida #or la de@ensa no se "e $raducida en ningIn elemen$o de #rue*a, mEGime cuando como l a misma de@ensa sos$iene, la em#resa era #ro"eedora #rinci#almen$e del 9s$ado Nacional, con lo 4ue lo es#erado era 4ue en caso de ser una em#resa deudora, el #rinci#al acreedor @uera el 9s$ado, ademEs de las deudas 4ue en #ar$icular $en/an carEc$er $ri*u$ario! 9n de@ini$i"a, la si$uacin de ines$a*ilidad de la em#resa y s us deudas econmicas +an sido claramen$e de$erminan$es a la +ora de la ideacin y #ues$a en ma rc+a del #lan 4ue las #ersonas a4u/ im#u$adas lle"aron a ca*o, en su rol de @uncionarios #I*licos y agen$es #ri"ados, #ero en ningIn caso se #uede a$ri*uir a es$a carac$er/s$ica de los +ec+os, la de res#onder a una 7decisin #ol/$ica8 en $an$o su realizacin y consumacin de ningIn modo +a $enido en miras un in$er?s #I*lico o es$a$al y +a es$ado dirig ida, #or el con$rario, a sa$is@acer in$ereses econmicos #ar$iculares de am*as #ar$es! Para la adecuacin de la accin $/#ica 4ue la @igura reclama de*emos #ar$ir de las negociaciones #re"ias al acuerdo de "olun$ades! 9n el #un$ o V@#@2@!!!@ 4uedaron Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 acredi$adas las razones y circuns$ancias 4ue +a*r/an de$erminado el dolo en Nico lEs Ciccone de lle"ar adelan$e el #ac$o con Coudou! A #ar$ir de esa necesidad y con un in$er ?s #ro#io, se in"olucr en la manio*ra 2uillermo ,einJicB 4uien decidi #ar$ici#ar ac$i" amen$e en la cola*oracin 4ue @uera necesaria #ara lograr un acuerdo 4ue #ermi$iera solucionar el #ro*lema @inanciero en el 4ue +a*/an colocado a la em#resa! ,einJicB no slo ac$u como #ar$e in$eresada #ara conseguir un #uen$e 4ue una a la em#resa con una in@luencia #I*l ica sino 4ue ademEs se #udo corro*orar 4ue ac$u en su #ro#io in$er?s, 4ue incluso @ue mediador de am*as #ar$es y 4ue $am*i?n ademEs cola*or en @a"or de Coudou y NI:ez Carmo na! -o*re la adecuacin de es$a Il$ima #ar$ici#acin es muy grE@ica la densidad de llamadas 4ue i n"olucran a ,einJicB con NI:ez Carmona y 0anden*roele! -i *ien #re$endi #resen$arse como un mero @acili$ador de una reunin ilegal #or un in$er?s @amiliar, se +a "eri@icado 4ue ad emEs $en/a un in$er?s #ro#io y $u"o una "olun$ad en sen$ido @uer$e #ara 4ue el co+ec+o @uera # osi*le! &e $al modo, las a@irmaciones @Ec$icas realizadas en la "aloracin de la #rue*a, en #ar$i cular en los #un$os V@#@3@!@1@) V@#@3@!@2@) V@#@3@!@3@) V@#@3@!@F@) V@#@3@!@'@) V@#@3@!@(@) V @#@3@!@G@ y V@#@3@!@*@) com#le$an el signi@icado #enalmen$e rele"an$e a los ac$os a$ri*uidos a ,einJicB!
9s$e ac$o inicial del co+ec+o $rans"ersal dio lugar a la in$er"encin de >?c$or M @allecidoN y NicolEs Ciccone como $i$ulares de la go*erna*ilidad del ac$o corru#$or y #ro#ie$arios de la dEdi"a! gs$a es$a*a cons$i$uida #or el #orcen$aje mayori$ario de las acciones de su em#resa, de $al modo el o*je$o @igurado #ara corrom#er al @uncionario cum# l/a as/ una do*le @uncin redi$ua*le, de"ol"/a a la em#resa a su ac$i"idad #roduc$i"a, se aseg ura*a @u$uros negocios con el es$ado 4ue i*an a im#ac$ar en el #orcen$aje 4ue se reser"a*an y al mismo $iem#o se negoci el #ago mensual de una suma de dinero de$erminada %6O- A0!000;! 9s$a #aridad de negociacin ademEs de ser cons$i$u$i"a del deli$o "eri@icado es re#rese n$a$i"a del dis"alor de accin 4ue re4uiere el $i#o #enal, al e"idenciar la @orma en la cual d ieron lugar a la "enalidad del @uncionario y @u$uro socio comercial! A es$e res#ec$o los #un$os los #un$os V@#@3@!@1@) V@#@3@!@2@) V@#@3@!@3@) V@#@3@!@F@) V@#@3@!@'@) V@#@3@!@(@ ) V@#@3@!@G@ y V@#@3@!@*@ me eGimen de mayores anElisis #ara dar #or com#le$o es$e elemen$o del $i#o! &e +ec+o, si es$os ac$os @ueran $omados aisladamen$e ya ser/an cons$i$u$i"os del
$i#o #enal del 2AF del Cdigo Penal #ues$o 4ue se $ra$ de una decl aracin unila$eral de "olun$ad rece#$icia a la 4ue alude el $i#o en $an$o @ue dirigida a un des$ina$ar io de$erminado 4ue en el caso era Amado Coudou! -lo con ello ya es$ar/amos en condiciones de a@i rmar la $en$a$i"a, en $an$o y en cuan$o, slo res$a*a es#erar la reaccin de la #ar$e 4ue se in$en$a*a corrom#er! N$ese 4ue la o#cin de com#ra suscri#$a se $ra$ de una com#ra"en$a conclusa Mno se necesi$a*a ac$i"idad #os$erior de las #ar$es #ara desarrollar l as *ases con$rac$uales con$enidas en el con"enioN la sola eG#resin de "olun$ad de Co udou Ma $ra"?s de 0anden*roeleN #er@ecciona*a el con$ra$o de com#ra"en$a de las acciones 4uedando as/ @irme, #er@ec$o y en es$ado de ejecucin, resul$ando ademEs, o*liga$orio #ara el ceden$e sin necesidad de ace#$acin! Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 <a con$ra#ar$e #or su lado ac$u median$e el desdo*lamien$o de roles asignados! Coudou en su calidad de @uncionario #I*lico era 4uien #od/a ser corro m#ido #or $ra$arse de la mEGima au$oridad @uncional y 4uien $en/a mayor ca#acidad de a@ec$ ar el *ien jur/dico $u$elado #or la norma! NI:ez Carmona, como 4ued "eri@icado, @ue el *razo ejecu$or en "arias ocasiones den$ro y @uera del 9s$ado #ara asegurar las condiciones del #ago como $am*i?n #ara ma$erializar los acuerdos y #ro#si$os decididos! Alejandro 0anden*ro ele @ue el medio a $ra"?s del cual resul$ #osi*le el $rEnsi$o de la dadi"a a la cual $rans@o rmar/an en una em#resa econmicamen$e ren$a*le #ara am*as #ar$es! 9n el caso, la o@er$a no slo lleg a conocimien$o de Coudou, sino 4ue ademEs ?s$e #ar$ici# ac$i"amen$e $an$o en @orma direc$a N#oniendo condiciones y #er@ecci onando el acuerdoN as/ como a $ra"?s de sus cola*oradores Nes$a*leciendo y delineando cuEn do y de 4u? @orma se i*a a lle"ar a ca*o el negocio il/ci$o! 1an$o @ue as/ 4ue se #uede deci r 4ue en las condiciones #ro#ues$as y ace#$adas se $ra$ de una o@er$a concre$a, #recisa y com# le$a 4ue con$en/a $odos los elemen$os del il/ci$o, en$re los cuales @undamen$a lmen$e se encon$ra*a #resen$e la @inalidad #erseguida #or el o@eren$e! 9s decir, el c um#limien$o #or #ar$e del rece#$or de una de$erminada conduc$a relacionada con su cargo! Por ello la #ro#u es$a re"es$/a el carEc$er de una "erdadera con$ra#res$acin res#ec$o del con$enido de la o@er$a %0er en es$e sen$ido a#ar$ado V@#@3@!!!@N &e +ec+o, en la o#cin de com#ra suscri#$a se es$a*leci 4ue los ceden$es i*an a ac$uar en $odo momen$o de acuerdo a las ins$rucciones de 1!H!F! y a realizar 7 Ulos actos necesarios para el levantamiento de la quiebraJ)! Asimismo $am*i?n se com#rome$/an a realizar (sus mayores esfuer8os para reali8ar tareas de captacin de clientes y ob tencin de oportunidades de negocio para la ociedad a efectos de lograr un me$or posicionam ientoJ8 9n el documen$o ademEs, se es$a*leci 4ue en caso de 4ue se #rodujer a el ejercicio de la o#cin, el o@eren$e de*er/a $rans@erir las acciones den$ro de los cinco d/as de no$i@icado, cosa 4ue e@ec$i"amen$e sucedi el 2 de oc$u*re de 200 %V@ #@3@!!!@ y "rue#a III@E@2@!!!;! &e $al modo 4ued sellada la cons$i$ucin de la accin correla$i"a a la @igura de rece#cin en el co+ec+o #asi"o, con lo cual en es$e su#ues$o se con@igur una +i#$esi s de codelincuencia #ues$o 4ue Ciccone come$i con la #ar$ici#acin necesaria de ,einJicB un co+ec+o ac$i"o! ,es#ec$o de Coudou, Nu:ez Carmona y 0anden*roele y mEs allE 4ue en los $?rminos descri#$os +a 4uedado su@icien$emen$e demos$rada la adecuacin a la @igura del ar$/culo 2A( del Cdigo Penal de*e #un$ualizarse 4ue sus a#or$es comunican eG#l/ci $amen$e la accin 4ue #ro+/*e el $i#o! Coudou, a $ra"?s de 1!H!F! Mre#resen$ada #or 0anden*r oeleN y median$e la ma$erialidad 4ue lle" adelan$e NI:ez Carmona ace#$ la declaracin unila$ eral de "olun$ad rece#$icia 4ue @ormularon los Ciccone con la cola*oracin de ,einJicB y es$a o@er$a es$a*a des$inada a @ormalizar un con"enio cuya o*ligacin #rinci#al de cum# limien$o slo #od/a ser #osi*le con la in$er"encin de un @uncionario #I*lico d e al$o rango con incidencia en el e4ui#o econmico de la adminis$racin #I*lica nacional, lo cual, lu ego de Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 acredi$arse so*radamen$e la #ar$ici#acin direc$a de NI:ez Carmona y Alejandro 0anden*roele, slo reconduce a la #ersona de Amado Coudou, en$on ces 5inis$ro de 9conom/a Nacional! &e es$a @orma, a mi cri$erio no es$E con$ro"er$ida la #ro#iedad de la em#resa #or #ar$e de Coudou a $ra"?s de in$er#si$a #ersona %#un$os 0!*!2! y 0!*!2!ii!; #e ro igualmen$e de*e a@irmarse 4ue resul$a un con$rasen$ido argumen$ar 4ue los Ciccone @irmar/an un con$ra$o de esas carac$er/s$icas con una em#resa 4ue no $en/a ningIn $i#o de an$eceden$e comercial, em#leados y o eG#eriencia en la ma$eria y 4ue, ademEs, no $en/a in cidencia #ol/$ica #ara re"er$ir la #enosa si$uacin econmica en la 4ue se encon$ra*a la em#resa! <a lla"e de es$e caso es$a*a garan$izada #or la in$er"encin de Amado Coudou en su rol de 5inis$ro de 9conom/a! -/ de*e es#eci@icarse 4ue en el caso la accin de ace#$acin su#uso di@erir #ara un momen$o #os$erior la #osesin #ero ello sucedi a consecuencia de las carac$er/s$icas #ro#ias del con$ra$o Ncesin de acciones median$e o#cin de com#raN! <o rele"an$e en es$e #un$o es 4ue de ese modo se consolid el #ac$o y 4ue ese #ac$o $en/a una causa @in ileg/$imaQ la realizacin #or #ar$e de Coudou de de$erminadas acciones rela$i"as a su cargo! ,es#ec$o de dic+as acciones, $ra$Endose de un deli$o de mera ac$i"idad de*e es#eci@icarse 4u e el $i#o no re4uiere la eGis$encia de un resul$ado o consecuencia se#ara*le on$olgica y crono lgicamen$e de la mani@es$acin de la "olun$ad, sino 4ue es su@icien$e la ace#$acin del #ac$o, lo 4ue +a sido su@icien$emen$e descri#$o en el a#ar$ado 0!*!3!iii! Por es$a razn, los ac$os #os$eriores realizados #or Coudou, a #esar de es$a r @Ec$ica y @inalmen$e conec$ados con es$e #rimer e#isodio, $endrEn re#ercusin norm a$i"a en o$ro $i#o #enal Mnegociaciones incom#a$i*les con la @uncin #I*licaN, jus$amen$e # or4ue una de las condiciones o*je$i"as 4ue eGige el deli$o de co+ec+o es a4uella 4ue #red ica el carEc$er @u$uro 4ue de*en $ener los ac$os a cargo del @uncionario #I*lico! <o rele"a n$e de a4uellos ac$os 4ue #ara el co+ec+o es$En en el #lano in$encional del suje$o ac$i"o, es 4u e ?s$os sean rela$i"os a $ales @unciones y ca#aces de a@ec$ar el *ien jur/dico $u$elado es#ec ialmen$e #or la ley #enal! 0ale aclarar al res#ec$o 4ue #ara la con@iguracin del co+ec+o el ac$o rela$i"o a la @uncin Ncomo elemen$o norma$i"o del $i#oN, no $iene rele"ancia 4ue la conduc$a del @uncionario sea ilegal o legal Na lo sumo serE algo a "alorar en la mensuracin de la #enaN, #ues$o 4ue nues$ro ordenamien$o #enal no dis$ingue en$re lo 4ue en d oc$rina y derec+o com#arado se conoce como co+ec+o #ro#io o im#ro#io! 9s$e elemen$o es en de@ini$i "a una accin u omisin #os$erior a la consumacin del deli$o y #or $an$o no esencial #ara su con@iguracin $/#ica! 9n o$ro sen$ido, $am*i?n resul$a rele"an$e se:alar 4ue cuando el $i#o re@iere la
eG#resin relativo a sus funciones es en el sen$ido de 4ue no com#rende Inicamen$e los ac$os de la es$ric$a com#e$encia del @uncionario sino 4ue se incluyen a4uellos 4ue 4ue dan *ajo la r*i$a @uncional de ese agen$e! Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 Por ello, no ca*e duda de 4ue los +ec+os sa$is@acen de manera cen$r al es$e elemen$o $/#icoQ los in$eresados jus$amen$e acudieron a a4uella #ersona 4ue #od/a con una seguridad rayana en la cer$eza lograr sus #ro#si$os, #or4ue se $ra$a*a de la mEGi ma au$oridad en la ma$eria, con com#e$encia @uncional so*re $odos los organismos *ajo la r*i$a de su in$er?s N-ecre$ar/a de Comercio, AF'P, CC,A y Casa de la 5onedaN! 1an$o im#or$ su com#e$encia @uncional y su relacin con el o*je$o de negociacin 4ue reci?n #udo com enzar a #er@eccionarse el #lan cuando se realiz la segunda reunin en la 4ue # ar$ici# Coudou! 1ra$Endose de em#resarios de esas carac$er/s$icas, no eGis$/a un mundo #osi*le e n el cual los Ciccone @irmaran un con$ra$o de esa magni$ud de no es$ar a"alado #o r 4uien $u"iera la "erdadera go*erna*ilidad de accin #ara +acer #osi*le el come$ido y +acer ren$a*le econmicamen$e su negocio! Finalmen$e, en cuan$o al elemen$o su*je$i"o del $i#o a$ri*uido al @uncionario #I*lico im#licado denominado 7Enimo "enal8 se "eri@ica 4ue @ue es$a in$encin la 4 ue lo lle" a u$ilizar las a$ri*uciones #ro#ias del cargo #ara *ene@iciarse #ersonalmen$e! 0 alga #ara in@erir del caso la acredi$acin de es$e elemen$o, el carEc$er econmicamen$e redi$ua*le 4ue el negocio en el 4ue Coudou se em*arc $en/a en #ar$icular #ara ?l! Por un lado, cual4uiera #odr/a ad"er$ir los *ene@icios generales de ad4uirir una em#resa como Ciccone Ca lcogrE@ica -!A!Q la com#ra de una em#resa argen$ina, +is$ricamen$e con$ra$is$a del 9s$ado y, de manera casi eGclusi"a, con$ra$ada #ara la im#resin de la moneda de curso legal, e4ui#ada con recursos $?cnicos y +umanos y en @uncionamien$o! <as circuns$ancias 4ue +ac/an 4ue la in"ersin #ri"ada en la em#resa no @uera un negocio redi$ua*le eranQ la 4uie*ra so lici$ada #or la AF'P, la eGis$encia de una deuda millonaria con el en$e recaudad or de im#ues$os y la im#osi*ilidad de 4ue la em#resa con$ra$e con el 9s$ado %na$ural con$ra$an$e de u na em#resa #ara +acer *ille$es; a #ar$ir del im#edimen$o $ri*u$ario del ar$! de la , esolucin 2eneral 2AF de la AF'P! 1odas y cada una de las con$ras 4ue una in"ersin econmica en la em#resa $en/a, #od/an ser My como "eremos, lo @ueron luegoN mi$igadas #or la in$er"encin corru#$a de un @uncionario #I*lico de al$o rango en la adminis$racin #I*lica nacion al, en es$e caso, Amado Coudou! As/, desde la #ers#ec$i"a de Coudou y com#a:/a, y a d i@erencia de o$ros in"ersores #ri"ados, el negocio era, aIn en esas ines$a*les ci rcuns$ancias, redi$ua*le y con"enien$e! VI@ c@ So#re e$ de$!to de neoc!ac!ones !ncom"at!#$es@ Como resul$ado de la ac$i"idad #ro*a$oria des#legada duran$e el $ranscurso de la #resen$e in"es$igacin, $am*i?n se +a com#ro*ado 4ue Amado Coudou, in$er"ino en "arias negociaciones *ajo su r*i$a @uncional de com#e$encia a*usando de su cal idad es#ecial de au$or N@uncionario #I*licoN! 9n id?n$ica si$uacin se encuen$ra el Je@e de Asesore s de la AF'P, ,esnicB Crenner, #or +a*erse in$eresado en el $rEmi$e de un #lan de #agos ilegal en el en$e recaudador! Asimismo NI:ez Carmona y 0anden*roele $am*i?n +a*r/an in$er"enido de @orma Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 direc$a #ero, como en el +ec+o an$erior, sus a#or$es serEn adecuados en calidad de #ar$/ci#es necesarios! 9llo #or cuan$o, al igual 4ue en el caso del co+ec+o los deli$os 4ue re4uieren e n el au$or un carEc$er es#ecial Ndeli$os es#ecialesN, se #uede im#u$ar, en calidad de #ar$/ci#e, a a4uella #ersona 4ue sin reunir esa calidad, dolosamen$e coo#era en el +ec+o de o $ro! 9llo en la medida en 4ue eGis$a accesoriedad y aIn cuando no se encuen$ren las carac$er/s$i cas $/#icas #ara ser au$or, ya 4ue el #ar$/ci#e no es au$or en @orma direc$a, sino 4ue ac$Ia $/#icamen$e cuando lo +ace #or "/a del +ec+o del au$or %C!C!C!F! -ala ', cn 34!24 75ass+older , J!8, r$a! el F/4/03, reg! n 2A0;, lo cual +a 4uedado su@icien$emen$e descri#$o en la acredi $acin del +ec+o! No se encuen$ra con$ro"er$ida la in$er"encin de Amado Coudou y Jos? 5ar/a NI:ez Carmona en la secuencia de ac$os Nl/ci$os e il/ci$osN 4ue lle"aron @inalme n$e a 4ue la em#resa Com#a:/a de 0alores -udamericana %eG Ciccone CalcogrE@ica; sea con$ra$ad a #or el 9s$ado Nacional! 9n $al sen$ido, res$a cali@icar la injerencia de Coudou en el cam*io de #osicin de la A!F!'!P! Nen el marco del eG#edien$e comercial a #ar$ir de 4ue ad4u irieron la @irmaN y su #ar$ici#acin direc$a en un eG#edien$e de la A!F!'!P! al o#inar @a"ora *lemen$e en $orno a la a#ro*acin de un #lan de @acilidades de #ago ilegal 4ue im#lica*a la 4u i$a de mul$a, in$ereses y +onorarios, lo 4ue era sumamen$e *ene@icioso #ara la calcogrE@ica! A s/ $am*i?n, la #ar$ici#acin direc$a de Amado Coudou como 5inis$ro de 9conom/a en la in$erru#cin d e una lici$acin #I*lica 4ue $rami$a*a en Casa de la 5oneda 4ue de concre$arse #od/a #er judicar la con$ra$acin de su im#ren$a NCicconeN! Finalmen$e, su "inculacin con la em#resa cua ndo una "ez 4ue @ue elegido 0ice#residen$e de la Nacin la em#resa consigui luego de "arios a:os la a#ro*acin de un #lan de @acilidades de #ago y el cer$i@icado @iscal #ara con$ra$ar con el 9s$ado Nacional y la con$ra$acin de la @irma #or #ar$e del 9s $ado Nacional! 9l ( de se#$iem*re de 20, cuando $oda"/a no se +a*/an iniciado las ges$iones an$e la AF' P #ara la a#ro*acin del segundo #lan de #agos y la o*$encin del cer$i@icado @iscal, la @irma C!0!-!, a $ra"?s de 0anden*roele se #uso a dis#osicin de Casa de la 5oneda #ara cu*rir im#r esiones de *ille$es, lo 4ue dio inicio a la rea#er$ura del eG#edien$e n 3)!F3 4ue culmin e l ( de a*ril de 202 con la @irma del con$ra$o en$re C0- y Casa de la 5oneda! 9n el marco de ese eG#edien$e se "eri@ic cmo an$es de 4ue se suscri*a el con$ra$o, Casa de la 5oneda ya sa*/a 4ue i*a a con$ra$ar y u$ilizar la #lan$a de C!0!-! #ara la im#resin de *ille$es! Como ya @uera demos$rado la em#resa 1!H!F! era de su #ro#iedad y ? s$a #ar$ici# en la negociacin con la AF'P y en el con$ra$o con Casa de la 5oneda! ,es# ec$o de am*as en$idades en @uncin de su cargo $en/a una relacin de su#erin$endencia! Asimi smo aIn cuando se en$ienda 4ue no la $u"iera, Coudou in$er"ieno en razn de su cargo, aun4 ue sin com#e$encia in$erna! <a negociacin 4ue lle" adelan$e median$e el ac$uar coordinado con Nu:ez Carmona y 0anden*roele su#uso la rece#cin de un *ene@icio 4ue nunca de *i ace#$ar o ges$ionar, #or4ue le es$a*a #ro+i*ido al @uncionario #I*lico con$ra $ar consigo mismo o Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 in$erceder a @a"or de una em#resa a ?l "inculada! 5Es allE 4ue en es$e caso se $ iene acredi$ado 4ue el @uncionario #I*lico asumi un in$er?s de #ar$e en las ges$iones necesa rias #ara 4ue C0- sea con$ra$ada #or el 9s$ado Nacional, lo cier$o es 4ue #re"iamen$e se +a*/a asegurado de 4ue le sea $ras#asada N#or in$er#si$a #ersonaN, #ar$ici#acin accionaria de esa sociedad! -u ac$uacin, des"iando el in$er?s del 9s$ado, @ue consecuencia de 4ue #re"iamen$e se +a*/a +ec+o en$regar el 70K de Ciccone CalcogrE@ica! 9se ac$o #re"io $u"o su razn en la #osi*ilidad 4ue $en/a el nom*rado de o@recer una con$ra$acin segura y #ara ello m u$il su ac$uar de #ar$e in$eresada en "arios ac$os es#ec/@icos y de$erminadas injerencia s a $ra"?s de #ersonas so*re las cuales $en/a ascendencia @uncional y com#e$encia direc$a! 9s$ o su#uso un ac$uar como #ar$e in$eresada y ese in$er?s surgi a #ar$ir de la ad4uisicin de Cicc one! 9s 4ue jus$amen$e in$eresarse signi@ica in$er"enir como #ar$e, lo cual no im#lic a sim#lemen$e ser #arcial, sino 4ue eGige "olcar so*re el negocio una #re$ensin de #ar$e no adminis$ra$i"a! 1ales circuns$ancias, con@orman el marco @Ec$ico so*re la *ase del cual se a#oya la im#u$acin 4ue se le dirigi en orden al deli$o de negociaciones incom#a$i* les con el ejercicio de @unciones #I*licas %ar$! 2(A del Cdigo Penal de la Nacin;! Corres#onde, en$onces, dilucidar si es$e ac$uar #uede encuadrarse en es$a @igura #enal! 9l anElisis realizado al momen$o de adecuar el co+ec+o, y en #ar$ icular el anElisis de las reuniones en las 4ue #ar$ici# Coudou corro*oran 4ue las in$er"enciones realizadas #or Nu:ez Carmona y 0anden*roele eran realizadas en nom*re de Amado C oudou! 9sa #rimer mani@es$acin de in$er?s direc$o de Amado Coudou #uede si$uarse en la r eunin con NicolEs Ciccone y ,einJicB en 1ele@? del 2) de julio de 200 %0!*!3!i!3;! <ue go, como consecuencia de la necesidad de 4ue sea rea@irmada su e@ec$i"a au$oridad y #ara asegurarse el ?Gi$o de la manio*ra, >?c$or Ciccone N4uien no +a*/a #ar$ici#ado de la #rimera r eunin y en razn del accionar a#aren$emen$e 7soli$ario8 de NI:ez CarmonaN necesi$ c orro*orar 4ue Amado Coudou realmen$e era la garan$/a de injerencia direc$a en la Adminis$racin PI*lica! Por ello se #roduce la reunin en el res$auran$e 7' Fres+ 5arBe$8 el 2 de se#$iem* re de 200 %0!*!3!i!7;! &e $al modo, yendo concre$amen$e a las acciones a$ri*uidas a los im#u$ados *ajo es$a @igura #enal, en$re el 27 de oc$u*re de 200 y el 2 de no"iem*re de 200 #uede si$uarse la #rimer mani@es$acin direc$a, es decir, la in$erru#cin de @orma "er*al del $rEmi$e de lici$acin de la Casa de la 5oneda #or la 4ue resul$ adjudi cada la em#resa TCA, acredi$ada en el #un$o 0!*!4!i"! Ad"i?r$ase 4ue el 2 de no"iem*re el 2eren$e de Com#ras de Casa de la moneda NCiasinN ordena la "is$a a la 2erencia de Adminis$racin y Finan zas #or la lici$acin en cues$in y al d/a siguien$e esa re#ar$icin, in@orm 4ue la -ociedad de 9s $ado Casa de la 5oneda no con$a*a en el #resen$e o @u$uro inmedia$o con los @ondos su @icien$es #ara cons$i$uir una car$a de cr?di$o #or el $o$al de la in"ersin! <a segunda mani@es$acin direc$a #uede anclarse en el d/a F de no"iem*re de 200, cuando Coudou, en su calidad de 5inis$ro de 9conom/a, @irm la no$a n A4 dirig ida al Adminis$rador Federal donde o#in 4ue, si *ien no era de su com#e$enci a #ronunciarse al Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 res#ec$o, la concesin del #lan de #agos se corres#ond/a con las #o l/$icas generales del go*ierno! 9l d/a F de no"iem*re de 200 ,esniB Crenner realiza el dic$amen 4ue se le a$ri*uye como #enalmen$e rele"an$e en los $?rminos del ar$/culo *ajo anElisis Nl uego de*erE es$a*lecerse si su ac$uacin es una #ar$ici#acin dolosa en un +ec+o ajeno, o *ien s i #re"alece su ac$uar en in@raccin a un de*er 4ue le era #ro#io y, #or $an$o, es au$or del mi smo deli$o #re"is$o #or el ar$! 2(A CPN! 9s$e dic$amen, ser/a luego enmendado #or el @uncio nario a cargo de la Adminis$racin Federal de 'ngresos PI*licos, ,icardo 9c+egaray, de su #u:o y le$ra, @rus$rando de es$a @orma la #osi*ilidad de 4ue se realice el #lan ilegal de #ago s! Asimismo Amado Coudou, $am*i?n se in$eres de @orma indirec$a a $ra"?s de $odos los ac$os acredi$ados en ca*eza de NI:ez Carmona %#resenciar reuniones, ge s$ionar el desarrollo de la manio*ra, darle rdenes a 0anden*roele; y a $ra"?s de 0anden*roel e y $odos los ac$os 4ue realiz en su re#resen$acin median$e 1HF, en miras de o*$ener un *ene @icio #ro#io! Por es$os ac$os de*erEn res#onder en calidad de #ar$/ci#es #rimarios! Al res#ec$o de*e aclararse 4ue la e"aluacin de los a#or$es de cada uno de*e leerse en cla"e en$re el acuerdo de accionis$as y la o#cin de com#ra irre"oca*le, am*os documen$os suscri#$os #or los Ciccone en @a"or de 1+e Hld Fund, es decir de Coudou a $ra"?s de 0anden*roele! 9n #ar$ic ular con la clEusula ) de mEGima cola*oracin 4ue es$a*lec/a 4ue los accionistas se comprometan a actuar en todo momento de acuerdo a las instrucciones de 56" y a reali8ar cuanto s actos sean necesarios a efectos de colaborar con 56" en el levantamiento d e la quiebra de la ociedad %clEusula ) del acuerdo de accionis$as; y el #un$o 7 de la o#cin de com#r a en $an$o es$a*lec/a cual4uier "iolacin del acuerdo #or #ar$e de los Ciccone @acul$a*a a la a#licacin de una mul$a de O40!000!000 cuaren$a millones de #esos! 9n concre$o se eG#lici$ 4ue (J5oda violacin del presente acuerdo ser# pasible de una multa o penali8acin en cabe8a del 6ferente por un valor de &'!'''!''' %cuarenta millones- de <esos 7rgentinos paga deros de manera inmediata ante el primer requerimiento de parte de 56"8! Fina lmen$e el #un$o F es$a*lec/a la con@idencialidad de la H#cin de com#ra %Uno pudiendo ninguna de las partes, sus empleados, dependientes, directivos, asesores y@o consultores d ivulgar su existencia, contenido o aceptacin sin el expreso consentimiento y por escrito de la ot ra parteJ-, es decir, Amado Coudou! 9s 4ue $an$o las negociaciones lle"adas adelan$e #ara 4ue la em#resa #ueda con$ra$ar como la con$ra$acin direc$a lle"ada a ca*o "iolaron reglas lgicas de es$ e $i#o de #rocesos! 9n #ar$icular, la con$ra$acin direc$a a di@erencia del #roc edimien$o de lici$acin #I*lica originariamen$e #re"is$o, o$org al @uncionario +a*ili$an$e una #o$es$ad c asi eGclusi"a de seleccin, aclaracin de las normas y deses$imacin de los #ar$ici#an$es, a#arecien do @ren$e a $erceros como un sis$ema de seleccin mEs "ulnera*le, y como $a l, de*/a +a*er sido am#arado y com#ensado de @orma es$ric$a #or las normas legales 4ue rigen la ma$e ria y el aca$amien$o a ellas, $an$o #or #ar$e del @uncionario +a*ili$an$e como $am*i?n #o r los dis$in$os Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 o@eren$es! %con@! ar$s! 3, 4 y 42 de la <ey de g$ica PI*lica 2A!FF y el ar$/culo ) del &ec! 43(/00 ,?gimen de Con$ra$aciones del 9s$ado y <ey de &e@ensa de la Com#e$encia;!
Jus$amen$e #or eso la @igura #enal descri#$a #or el ar$/culo 2(A de l Cdigo Penal #re"? como elemen$o $/#ico la #osi*ilidad de 4ue el in$er?s se canalice #o r in$er#si$a #ersona! 9s$o signi@ica, sin lugar a dudas, 4ue el legislador +a admi$ido la +i#$esis de in$er"encin de $erceras #ersonas Men el caso Nu:ez Carmona y 0anden*roeleN 4ue no reInen la calidad es#ecial de @uncionario #I*lico o *ien 4ue el #ro#io @uncionario cana lice su in$er?s a $ra"?s de un de#endien$e o in@erior jerEr4uico M,esniB CrennerNP mEs aIn cuando la con$ri*ucin al +ec+o es de una en$idad $al 4ue el deli$o no #odr/a +a*erse come$i do de o$ro modo! Por su #ar$e, el &r! 5arcelo A! -ancine$$i +a sos$enido 4ueQ 7U$am*i?n serEn #uni*les slo como #ar$/ci#es, desde luego, #or $ra$arse de un deli$o es#ecial #ro #io, a4uellos 4ue, aun4ue es$?n #ersiguiendo un in$er?s de@inido, no reInan la calidad es#ecia l de au$or/a!8 %-ancine$$i, 7Negociaciones 'ncom#a$i*les con el ejercicio de @unciones #I*licas 8, &oc$rina Penal, A:o ), n33/34, )F(, 9d! &e#alma, #Eg! F4;! Al res#ec$o la Alzada en los au$os n 3F!40 7Alsogaray, 5a! Julia8 r $a! el 20/2/0A, reg! n 4F), eG#res 4ueQ 7la @igura escogida en el au$o de m?ri$o #ara dar encuadre a la conduc$a de los @uncionarios li4uidadores, no +a de in$er#re$arse en el sen $ido de res$ar im#or$ancia a la ac$uacin de la con$ra$is$a o #ri"arla de as#ec$o delic$i"o! Por el con$rario, es di@/cilmen$e eG#lica*le la ac$i$ud asumida #or a4uellos sin la correla$i"a #ar$i ci#acin de 4uien en de@ini$i"a se *ene@ici de la conduc$a8 %con@! causa n 42!A 7<eone$$i, Jorge A8, r$a! el 2/4/0), reg! n 324;! <a accin sancionada #or el deli$o *ajo anElisis, con@orme surge del $eG$o legal,
es la de 7interesarse8 en un con$ra$o u o#eracin en la 4ue el @uncionario #I*lico in$er"enga #or razn de su cargo! -e $ra$a de 7volcar sobre el negocio !!! una pretensin de pa rte no administrativa8, es decir, de ac$uar en la o#eracin 7no slo co mo funcionario, sino, con$untamente, como particular interesado en una determinada decisin o actuacin d e la administracin8 %Creus, Carlos, 7&erec+o Penal, #ar$e es#ecial8, ed! As$rea, Cuenos Aires, ))), 1omo '', #Eg! 2));! <a con@luencia de in$ereses dis/miles en el @uncionario +a sido denominada #or la doc$rina como 7desdoblamiento del agente8, $oda "ez 4ue ?s$e ac$I a como @uncionario Nre#resen$ando al 9s$adoN y, a la "ez, como #ar$icular econmicamen$e in$eresado! -e admi$e 4ue el inde*ido in$er?s de #ar$e #uede mani@es$arse en cual4uier e$a#a de la o#e racin, desde las $ra$a$i"as +as$a su conclusin $o$al! 9n el caso sub examine nos encon$ramos @ren$e al accionar de un @uncionario #I*lico #rimero 5inis$ro de 9conom/a luego 0ice#resid en$e 4ue #ar$ici#, con mo$i"o del ejercicio de ese cargo, en "arios ac$os 4ue se lle"aron a ca*o duran$e el $rEmi$e de dos o#eraciones, 4ue culminaron con la con$ra$acin de su #ro#ia em# resa! 9llo #ermi$e a@irmar la eGis$encia de una yuG$a#osicin de in$ereses N#I*lico y #ar$icu larN en el Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 au$or 4uien incluso @ue re@orzando su dolo a medida 4ue se incremen$a*a su in@lu encia y #oder de de$erminacin! Ad"i?r$ase 4ue la com#e$encia/in@luencia es#ec/@ica 4ue #ose/a como 5inis$ro de 9conom/a se man$u"o in$ac$a y de +ec+o luego con el ascenso a 0ice#residen$e a la #ar 4ue aumen$ su in@luencia direc$a #or ese cargo, ?s$e le #ermi$i man$ener la injerencia 4ue +a*/a desarrollado en el cargo an$erior! &e +ec+o como 4ued acredi$ado en el #un$o 0!*! 4!"ii!, la a#ro*acin del #lan de #agos en la AF'P y la o*$encin del cer$i@icado @iscal #ara c on$ra$ar #or #ar$e de la em#resa se #roduce una "ez 4ue asume como 0ice#residen$e! 1oda"/a 4u eda*a #or +acer y lo +izo a#enas asumi y 4ued #er@eccionada la manio*ra! Jus$amen$e, lo acredi$ado en los #un$os 0!*!4!i"!, 0!*!4!"!, 0!*!4!"i!, 0!*!4!"i i! y 0!*!A! me #ermi$e a@irmar 4ue si *ien es cier$o 4ue Coudou no era la #ersona e ncargada de ado#$ar la decisin @inal en cuan$o a la con$ra$acin en cues$in, las circuns$ancias 4ue rodearon los +ec+os in"es$igados me lle"a a sos$ener 4ue su in$er"encin resul$ar/a y, en e@ec$o resul$, esencial! Ad"i?r$ase 4ue, como lo +a sos$enido rei$eradamen$e la -ala ', la @igura #enal *ajo anElisis 7!!! apunta al funcionario p4blico que desdobla su personalidad y, a la par de representar al Dstado, act4a como parte interesada !!! Dl resultado es el desvo d e poder en desmedro del necesario inter3s unilateral que debe arrimar toda actua cin de un rgano estatal, procediendo con tendencia beneficiante, condicionando la voluntad neg ocial de la administracin por la insercin de un inter3s particular8 %C!C!C!F! -ala ' c! 22!37 75ar$/nez de >oz8, r$a! A//)0, reg! 742P c! 2F!F47 7<ira8, r$a! 4//)7, reg! )43P c! 34!F44 7&ireccin Nacional del ,egis$ro de la Pro#iedad Au$omo$or8, r$a! )/A/03, reg! 3F4P c! 37!7 37 7Al"arez, A$ilio Jos? y o$ros s/ #rocesamien$o y em*argo8, r$a! F/F/0A, reg! F3) y causa n 42!A 7<eone$$i, Jorge Alejandro s/ #rocesamien$o8 ,eg! n 324, del 2 de a*ril de 200)P C!C!C!F! -ala '' c! 2!F40 7Nicolini8, r$a! 2)/A/)(, reg! 3!77 y c! 2!30 7 71edesco Calu$8, r$a! (/)/)(, reg! 3!4)7, c! 3F!40, 7Alzogaray8, r$a! 20/2/0A, reg! 4F), en$re o$ras;!
9l kin$er?sk 4ue la @igura re4uiere del @uncionario #I*lico no se r e@iere a la concrecin de ?s$e en un *ene@icio #ara s/ y un #erjuicio al 9s$ado, sino mEs *ien a un ac$uar in$eresado en el 4ue el @uncionario #ersigue un in$er?s con inde#endencia del re sul$ado @inal! 9llo es as/ en la medida en 4ue N$eniendo en cuen$a el *ien jur/dico #ro$egidoN la ac$uacin #arcial del @uncionario se "eri@ica en cuan$o realiza un ac$o des"iado #or la #r osecucin de un in$er?s es#urio, o sea al $omar el @uncionario en la ac$uacin adminis$ ra$i"a una injerencia orien$ada a o*$ener un *ene@icio condicionando la "olun$ad de la Ad minis$racin #or la insercin del in$er?s #ar$icular! <a redaccin del ar$! 2(A del Cdigo Penal en $an$o descri*e es$a co nduc$a como in$eresarse ken miras dek un *ene@icio #ro#io o de un $ercero e "i$a in$er#re$aciones como la desarrollada #or cier$os cri$erios res$ric$i"os, 4ue se a#ar$an ademEs d e la l/nea de la Con"encin con$ra la Corru#cin! 1?ngase en cuen$a 4ue de seguirse esa l/nea se des#enalizar/a una conduc$a cali@icada como ac$o de corru#cin en el ar$! 0', inc! , #un$o! c Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 de la C!'!C!C! en $an$o de@ine como $al a [la reali8acin por pa rte de un funcionario p4blico !!! de cualquier acto u omisin en el e$ercicio de sus funciones, con el f in de obtener ilcitamente beneficios para s mismo o para un tercero[! 9s 4ue de +ec+o, el nudo cen$ral del desacuerdo jur/dico en es$e caso #areciera ser el argumen$o es*ozado #or la de@ensa de Amado Coudou y #or el Fiscal &e <uca en el sen$ido de 4ue Amado Coudou carec/a de com#e$encia @uncional #ara in@luir en las decisiones de la AF'P! 9n el caso de los ac$os 4ue realiz res#ec$o de Casa de la 5oneda la d e@ensa slo se limi$a a desconocer la si$uacin y el @iscal no lo e"alu como #ar$e del +ec+o! & e $al modo, la $esis de am*os se cen$rar/a en 4ue los ac$os en los 4ue in$er"ino el @unciona rio no $u"ieron $rascendencia alguna en la decisin ado#$ada #or la Adminis$racin PI*lica y, #or lo $an$o, creen 4ue su ac$uar ser/a a$/#ico! Para de@ender es$a $esis y as/ la a$i#icidad de los +ec+os a4u/ in"es$igados se recurre a una in$er#re$acin #eculiar del deli$o de negociaciones incom#a$i*les 4ue no #odemos desconocer y 4ue "ale la #ena a*ordar a4u/! Cuando el $i#o #enal de nego ciaciones incom#a$i*les descri*e los elemen$os rela$i"os al suje$o ac$i"o es#eci@ ica 4ue de*e ser un @uncionario #I*lico, sin em*argo #re"? eG#resamen$e su ac$uacin #or #ersona in$er #ues$a o #or ac$o simulado! 9n relacin con las acciones re@iere in$eresare en miras de un *ene@icio #ro#io o de un $ercero y el o*je$o de la accin es cual4uier con$ra$ o u o#eracin en 4ue in$er"enga en razn de su cargo! <a mayor #ar$e de las discusiones doc$rinarias 4ue rodean a es$a @igura #enal se
re@ieren jus$amen$e al o*je$o de la accin! 9n$onces eGis$en de*a$es acerca de cmo de*e ser ese ac$oQ si de*e ser legal, o $am*i?n #uede ser un ac$o ilegal! AdemEs $am*i?n se es$a*lece si el au$or de*i realizar un ac$o rela$i"o a su @uncin, y 4u? alcance $iene es$a a@ir macin! 'ncluso el @iscal &e <uca re@iri lo siguien$e 79n el curso de la causa se +a
mencionado "arias "eces 4ue 0anden*roele es el $es$a@erro de Coudou, lo cual, co mo se "e, aun4ue ello sea com#ro*ado, $al a@irmacin no alcanzar/a #ara sa$is@acer la @igura #enal 4ue "iene seleccionada #or los in"es$igadores, #or4ue aun4ue Coudou in$ercediera en $al negociacin como 5inis$ro de 9conom/a, +a*r/a 4ue eG#licar si era legalmen$e com#e $en$e!8 Al res#ec$o de*o res#onder a@irma$i"amen$e a la #regun$a del -r! Fis cal &e <uca! 9"iden$emen$e el 5inis$ro de 9conom/a era legalmen$e com#e$en$e #ara in$er esarse en los des$inos de una @E*rica 4ue +ac/a moneda de curso legal y $en/a como #rinci# al con$ra$an$e al 9s$ado Nacional! <egalmen$e ?l de*/a decidir #or s/ o a $ra"?s de @uncionario s *ajo su r*i$a de de#endencia @uncional acerca de la necesidad de im#rimir #a#el mo neda, acerca de la em#resa con$ra$ada a $ales @ines, e$c! e$c! e$c! No se $ra$a*a de una em#resa de la*ora$orios @armacolgicos 4ue na$uralmen$e con$ra$ar/a con el 5inis$erio de -alud, o de una em#resa de in@raes$ ruc$ura caminera, 4ue claramen$e de*er/a con$ra$ar con el 5inis$erio de Plani@icacin Federal! -e $ra$a* a a4u/ de una em#resa cuyo o*je$o #rinci#al era la im#resin de #a#el moneda! Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 9n la im#resin de #a#el moneda in$er"ienen, #or regla general y como ac$ores #rinci#ales, el Canco Cen$ral de la ,e#I*lica Argen$ina y la Casa de la 5oneda, am*os organismos *ajo la conduccin del je@e de la car$era econmica del #a/s 4ue, en es$e caso, era el -r! Amado Coudou! AIn alguien #odr/a #regun$arse, #ero 4u? +ay de la delegacin @uncional! Du? #asa cuando legalmen$e se +a dis#ues$o 4ue un @uncionario in$e rmedio $enga la res#onsa*ilidad y com#e$encia, y en$onces los 7ac$os @uncionales8 es$En delegados en es$e @uncionario, a #esar de la in@luencia jerEr4uica 4ue el de mEs al$o rango sin du das conser"a so*re la ac$uacin general del @uncionario in$ermedio! -er/a en$on ces #uni*le el 4ue ma$erializa el ac$a, dic$amen, resolucin o similar, *ajo el con$rol de una au$ori dad jerEr4uica en una es$ruc$ura al$amen$e es$ra$i@icada como es la adminis$racin #I*lica, y no el su#erior! dPodr/a sos$enerse algo as/, cuando se +an encon$rado e"idencias claras, gra"es y concordan$es del in$er?s #ersonal del su#erior en esa ac$i"idad del in@erior y c uando ese in$er?s $iene ademEs en miras una ganancia #a$rimonial en de$rimen$o de las arcas del 9s $adoe 9s 4ue la idea de 4ue $iene 4ue ser un ac$o es$ric$amen$e @uncional y la idea de
4ue $iene 4ue ser un ac$o 7l/ci$o8, slo #uede ser una in$er#re$acin razona*le en l os $?rminos del ar$/culo 2F de la CN en la medida en 4ue es$as "aria*les as/ dadas sean la m ani@es$acin de una lesi"idad mayor a a4uella en la 4ue el ac$o no es es$ric$amen$e @uncional si no 4ue es$E *ajo su Em*i$o jerEr4uico de @unciones y en la 4ue se $ra$a de un ac$o 7il/ci$o8 ! 9n un caso como el #resen$e, donde el im#u$ado es jerEr4uicamen$e su#erior al @uncionario in$ermedio 4ue e@ec$i"amen$e lle"a a ca*o un ac$o l/ci$o rela$i"o a sus @unciones, #ensar 4ue ?s$e de*e 4uedar im#une, ser/a una in$er#re$acin 4ue "iola la razona*i lidad del derec+o %ar$! 2F CN; y #or lo $an$o ser/a irracional! -u # osicin mEs rele"an$e en la organizacin de #oder, cier$amen$e le o$orga una en$idad lesi"a mu c+o mayor a la del @uncionario de mediano o *ajo rango 4ue ma$erializa sus decisiones! Por o$ro lado, #ensar 4ue el ac$o de*e ser l/ci$o en $?rminos 7 o*je$i"os8 y median$e una "aloracin eG #os$, $am*i?n es una in$er#re$acin irrazona*le e incons$ i$ucional del $i#o #enal! -i el ac$o es en a#ariencia l/ci$o o *ien si el ac$o +a sur$ido e@ec$os #or su a#ariencia de l/ci$o, en$onces no #uede ser desincriminan$e la e"alua cin jur/dica 4ue de manera conglo*ada y #os$erior admi$e 4ue ?s$e +a sido il/ci$o! <a "aria*le de il ici$ud en es$e Il$imo caso, $am*i?n es su#erior a la de un ac$o lisa y llanamen$e l/ci$o! Cuando am*as "aria*les en juego eG+i*en un mayor grado de ilici$ud en su realizacin, #areciera 4ue la solucin "Elida no #uede ser la desincriminacin, mEGime cuando con es$as #os$uras res$ric$i"as nos encon$ramos -H<H en el Em*i$o de la in$er#re$acin doc$rinaria de un $i#o #enal, #or4ue los re4uerimien$os de la ley es$En a $odas luces cum#lidos! <o con$rario im#licar/a realizar un recor$e irracional del Em*i$o de #uni*ilidad de una in$er#re$acin #enal lo 4ue "iolar/a ademEs el #rinci#io de legalidad %ar$! F CN;!
9s$o de$ermina 4ue com#rome$erse con la $esis 4ue #ro#ugna &e <uca im#licar/a la adscri#cin a una in$er#re$acin ar*i$raria, #ues se +a limi$ado a analizar una Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 #orcin del +ec+o denunciado, des#rendiendo de su anElisis el @r agmen$o res$an$e! <a argumen$acin en *ase a la cual concluy la im#osi*ilidad de cali@icar los +ec+os de nunciados en il/ci$o alguno #ar$i de una #re#osicin @alsa, 4ue +a dejado @uera del anElisis un segmen$o del +ec+o 4ue, como ya lo +emos eG#licado, resul$a*a esencial #ara dilucidar lo ocurrido! &e modo concordan$e, nues$ro mEGimo 1ri*unal +a decidido, en rei$eradas o#or$ unidades, 4ue corres#onde descali@icar las decisiones en las cuales la in$er#re$acin de la #rue *a 7se limi$a a un anElisis #arcial y aislado de los di"ersos elemen$os de juicio, #ero no los in$egra ni armoniza de*idamen$e en su conjun$o8 %C!-!J!N!, Fallos, 303Q20F0, 30FQ(40, 322Q32A, 32Q32A, en$re o$ras;! -o*re los argumen$os del Fiscal &e <uca, 4ue $am*i?n #arecen es$ar incluidos en la de@ensa de alguno de los im#u$ados, acerca del in$er?s del 9s$ado Nacional en el le"an$amien$o de la 4uie*ra, realizar? algunas consideraciones! Considero 4ue a los @ines del derec+o #enal no es $an im#or$an$e el 7in$er?s8 en $an$o mo$i"acin #ara ac$uar de de$erminada manera, sino mEs *ien jus$amen$e la ma$erializacin de un in$er?s en u na conduc$a 4ue el ordenamien$o re#u$a de il/ci$a! Para 4uien aIn #iense 4ue la ma$erializacin del in$er?s de 7resca$a r a la em#resa Ciccone CalcogrE@ica -!A!8 4ue se juzga en es$e eG#edien$e se redujo a la no$a en"iada #or el im#u$ado a la Adminis$racin Federal de 'ngresos PI*licos %AF'P; %recomendando la concesin del #lan de #agos 4ue se corres#ond/a con las #ol/$icas generales del go*ierno Nsin mencionar la ilegalidad de la solici$udN; en$onces $al "ez s/ #odr/a ser con@usa la cues$in acerca de la res#onsa*ilidad, como lo @ue #ara el @iscal an$e la Casacin 4ue resol"i so*re una "/a inciden$al! -in em*argo, la ma$erializacin del in$er?s 4 ue a4u/ se juzga, a grandes rasgos y sin 4uerer ser rei$era$i"o, incluy la nego ciacin direc$a #ara la ad4uisicin de la em#resa #or #ar$e del #rinci#al socio comercial del 5inis$ro de 9conom/a y amigo #ersonal, #or medio de una #ersona in$er#ues$a sin ca#acidad econmica ni #r o@esional y median$e la u$ilizacin de sociedades con acciones al #or$ador, sin an$eceden$es en el mercadoP en la e@ec$i"a ad4uisicin de la em#resa, en las acciones ne cesarias #ara #oner nue"amen$e en @uncionamien$o a la #lan$a y, @inalmen$e, en la con$ra$acin direc$a de dic+a em#resa #or #ar$e del 9s$ado Nacional! 1oda es$a manio*ra no se corres#onde en a*solu$o con la ma$erializacin de 7el in$er?s8 leg/$imo de un 9s$ado en garan$izar la con$inuidad de una em #resa 4ue #res$a un ser"icio necesario #ara el *ien #I*lico y 4ue em#lea a cien$os de $ra*ajadores! Para mues$ra, *as$a un *o$nQ slo #or enumerar algunos casosQ la es$a$izacin de Aerol/neas Argen$i nas, de la aerol/nea Aus$ral, la es$a$izacin de "arias l/neas de ser"icio @erro"iario, e$ cP la eG#ro#iacin de RPF y, #or 4u? no de la #ro#ia Ciccone CalcogrE@ica a:os des#u?s! -in juzgar acerca de cada caso en #ar$icular ni en$rar en las #ar$icularidades de cada negociacinQ las negociaciones son diame$ralmen$e o#ues$as en un sen$ido @undamen$alQ en $odos los casos re@eridos, el in$er?s #I*lico se ma$erializ en una accin #I*lica! 9n el caso *ajo es$udio, el alegado Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 7in$er?s #I*lico8 se ma$erializ en una accin en$re #ri"ados, con *ene@icios econmic os #ara #ri"ados y con la in$er"encin es#uria y nunca clara de @uncionarios #I*licos! 1odo ello con@orma el as#ec$o su*je$i"o de la @igura #enal! <os a4u/ im#u$ados no #udieron +a*er desconocido la manio*ra 4ue se les re#roc+a, si$uacin 4ue +a 4u edado descar$ada #or las cons$ancias agregadas en au$os, 4ue #ermi$en $ener #or acredi $ado 7#rima @acie8 el conocimien$o en la con$ra$acin irregular 4ue se lle" a ca*o, mEGime si e llos eran los #ro#ie$arios de dic+a com#a:/a! 9n e@ec$o, numerosos @ueron los indicios 4ue aler$a*an la incom#a$i*ilidad, ello mEs allE de la norma$i"a #reNeGis$en$e 4ue #ro+/*e es$e $ i#o de accionar %con@! ar$s! 3 y 4 de la <ey de g$ica PI*lica 2A!FF y el ar$/culo ) del &ec! 43( /00 ,?gimen de Con$ra$aciones del 9s$ado;! &e es$a manera, la manio*ra se +a*r/a con@ormado median$e la conni"encia de acciones en$re el au$or direc$o y los a4u/ #ar$/c i#es MNu:ez Carmona y 0anden*roeleN 4ue s/ conoc/an 4ue la em#resa le #er$enec/a a Amado Coudou! 9s 4ue en el caso se o*ser"a la in$er"encin de un miem*ro ins$i$ucionalmen$e ac$i"o NAmado CoudouN 4ue a $ra"?s de la cola*oracin necesaria de sus cm#lices com e$i deli$os concre$os Nco+ec+o y negociaciones incom#a$i*lesN en el marco de una org anizacin de$erminada, 4ue se corres#onde con un @in de$erminado y a $ra"?s de una @uncin e s$a$al! As/ #ara @undamen$ar es$a in$er"encin $ra$ar? de norma$i"izar las reglas $radicionales de la in$er"encin en el deli$o! 9n $al sen$ido, en$iendo 4ue #odemo s +a*lar en es$e caso de una 7in$er"encin %o #ar$ici#acin; a $ra"?s de una organizacin8 y ?s$a cons$i$uye una ca$egor/a com#lemen$aria del 7dominio de organizacin 8 #ro#io de los 7a#ara$os organizados de #oder8, en$re los 4ue se cuen$an las organizaciones cri minales! Para sos$ener es$a #ro#osicin $engo en cuen$a 4ue en el caso se dan las siguien$es carac$er/s$icas rele"an$esQ ; la ac$uacin ins$i$ucionalmen $e @uncional a la organizacin es ac$ualizada #or ?s$a, #recisamen$e #or esa dimensin ins$i$ucional, a #ro#si$o del deli$o concre$o y 2; la dimensin conscien$emen$e ins$i$ucional de la a#or$acin a la organizacin im#lica un dolo al$erna$i"o de con$ri*uir a cual4uiera de l os deli$osN@in de la organizacin! Por ello es di@eren$e el caso de ,esniB Crenner! No ca*en dudas ace rca del conocimien$o 4ue $en/a ,esniB acerca del in$er?s del 5inis$ro de 9conom/a en la o#eracin *ajo su r*i$a! 9n el #un$o V@#@F@:@ 4ued su@icien$emen$e #ro*ado 4ue luego de una reunin en$re C?sar 2uido Forcieri LJe@e de 2a*ine$e de Asesores del 5inis$erio de 9cono m/aL, NI:ez Carmona y ,a@ael ,esnicB Crenner LJe@e de Asesores de AF'PL, ?s$e Il$imo r ealiz un dic$amen dirigido a ,icardo 9c+egaray LAdminis$rador FederalL donde consider, de @orma in?di$a en esa clase de $rEmi$es, 4ue era menes$er o*$ener la o#inin del en$onces 5inis$ro, Amado Coudou, res#ec$o del $em#eramen$o 4ue de*/a ado#$arse ! Asimismo, en @uncin de ello ,esniB Crenner dic$amin a @a"or de la concesin del #lan de #agos ile gal, 4ue, sin em*argo, @ue rec+azado #or ,icardo 9c+egaray a $ra"?s de una enmienda a mano donde a@irma*a 4ue el #lan de*/a ajus$arse a derec+o %,esolucin )70;! Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 -in em*argo, no se #udo "eri@icar 4ue ese conocimien$o +aya alcanzado a la circuns$ancia de 4ue Coudou era el #ro#ie$ario! &e $al modo, mEs allE de 4ue #od r/a $ra$arse de un #ar$/ci#e de la negociacin incom#a$i*le 4ue alcanza a Amado Coudou en el caso se da el su#ues$o en el cual la in@raccin a un de*er #ro#io des#laza a la in@raccin en los deli$os de dominio y en $al carEc$er de*erE res#onder como au$or de su #ro#ia negociacin inc om#a$i*le! 9s en "ir$ud de $ales consideraciones 4ue se #uede $ener #or "eri@icado, con el grado de #ro*a*ilidad 4ue es #ro#io de la e$a#a ins$ruc$oria, la ade cuacin del $i#o #enal eGaminado! No #uede soslayarse 4ue el au$o de #rocesamien$o co n$iene un juicio de #ro*a*ilidad acerca de la eGis$encia del +ec+o delic$uoso y de la #ar$ici#acin de cada uno de los im#u$ados en ?s$e, $ra$Endose #ues de la "aloracin de los elemen$os #ro*a$orios su@icien$es #ara #roducir #ro*a*ilidad aIn no de@ini$i"os ni con@ron$ados, #ero 4ue sir"en #ara orien$ar el #roceso +acia la acusacin, "ale decir, +acia la *ase del juicio %con@! ClariE Hlmedo, J!A!, 7&erec+o Procesal Penal8, <erner 9di$ora, Crdo*a, )FA! PEg! (2;! VI@ d@ +oncurso de de$!tos@ Am*as @iguras #ro$egen el mismo *ien jur/dico Nun de*er de #ro*idad con la adminis$racin #I*licaN! &e $al modo en$iendo 4ue +as$a 4ue se #roduce y +ace e@ec $i"o el acuerdo con los Ciccone sus conduc$as cali@ican en la @igura de co+ec+o, mien$ra s 4ue los ac$os #os$eriores cons$i$uyen den$ro del mismo #lan de accin una re#er cusin norma$i"a indi"idual en el deli$o de negociaciones incom#a$i*les! &e $al modo concluyo 4ue en$re am*os deli$os eGis$e un concurso ideal en los $?rminos del ar$/culo A4 del Cdigo Penal!
Al res#ec$o sos$iene Cacigalu#o 4ue 7!!+a*rE unidad na$ural de accinQ cuando se de una coneGin $em#oral y es#acial es$rec+a de una serie de acciones u omision es 4ue @undamen$en una "inculacin de signi@icado de $al na$uraleza 4ue $am*i?n #ara la " aloracin jur/dica slo #ueda ace#$arse un Inico +ec+o #uni*le, y es$o aun4ue cada ac$o indi "idualmen$e considerado realice #or s/ solo el $i#o de ilici$ud y @undamen$e ya de es$a mane ra el +ec+o #uni*le8 %Cacigalu#o, 9nri4ue, &erec+o Penal, #ar$e general, 9d!+ammura*i,)F7 #! 4(;! VII@ -;ISIO2 -;?V?2TIVA a; Con relacin a 2uillermo ,einJicB, NicolEs Ciccone, Jos? 5ar/a Nu:e z Carmona, Alejandro 0anden*roele, ,a@ael ,esnicB Crenner A los e@ec$os de e"aluar si corres#onde o no el dic$ado de la #risin #re"en$i"a de los im#u$ados, y siem#re *ajo la in$eligencia de 4ue las #au$as #ara dis#oner el encarcelamien$o an$es del dic$ado de una sen$encia condena$oria no #ueden es$ar direc$amen$e condicionadas y de@inidas #or la #enalidad del deli$o de 4ue se $ra$a, sino #or los @ines del #roceso, 4ue sonQ la a"eriguacin de la "erdad y el cum#limien$o del derec+o ma$erial %ar$/culo 2F0 del Cdigo Procesal de la Nacin; en$iendo 4ue resul$a ne cesario analizar la #ar$icular si$uacin de los a4u/ im#u$ados, sin #erjuicio de las #au$as o*je$i"as 4ue rigen al ins$i$u$o en es$udio %ar$! 32 del C!P!P!N!;! 9s 4ue la #ena en eG#ec$a$i"a es un da$o o*je$i"o cier$o e im#or$an$e 4ue de*e ser #onderado, #ero si los @ines #erseguidos se "en resguardados #or o$ros medios menos Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 gra"es, y en ese sen$ido los #eligros #rocesales de en$or#ecimien$o de la in"es$ igacin y de #eligro de @uga se "en neu$ralizados, no eGis$irE necesidad de a#licar una medid a cau$elar de #ri"acin de la li*er$ad duran$e el curso del #roceso! <a eGis$encia de los #eligros #rocesales no se #resume, y es #or ello 4ue se eGige un juicio acerca de su #resencia! 9l $ri*unal de*e a$ender a las circuns$a ncias o*je$i"as y cier$as 4ue, en el caso concre$o, #ermi$en @ormular un juicio so*re la eGis$enci a #ro*a*le del #eligro 4ue genera la necesidad de la medida de coercin! As/ lo +a en$endido la - ala ''' de la CEmara Nacional de Casacin Penal, al sos$ener 4ue las reglas en ma$eria de encarc elamien$o #re"en$i"o no cons$i$uyen una #resuncin iure et de iure, sino 4ue de*en in$er#re$arse armnicamen$e con el #rinci#io de inocencia, de $al modo solo cons$i$uyen un eleme n$o mEs a "alorar, con o$ros indicios #ro*ados 4ue +agan #resumir el riesgo de @rus$racin d el juicio %causa n A473, 75acc+ieraldo, A4uiles Al*er$o8, del 22/2/04, reg! F43/2004;! -i *ien la #ena con la 4ue se amenaza un de$erminado il/ci$o r esul$a un #arEme$ro im#or$an$e a es$os e@ec$os, slo los elemen$os #ar$iculares de cada caso #ueden @undar "Elidamen$e Nen $an$o #ermi$an #resumir razona*lemen$e la eGis$encia de e s$os riesgos #rocesalesN el encarcelamien$o #re"en$i"o de un im#u$ado %CCC, -ala ', causa n 2!43 7Car*arE, ,odrigo ,uy8, del 0//03;! <a Cor$e -u#rema de Jus$icia de la Nacin, +a dic+o 4ue la #risin #re"en$i"a $iene como @undamen$o e"i$ar 4ue se @rus$re la accin de la jus$icia, es$o es, 4ue se en$or#ezca la in"es$igacin o 4ue se eluda su decisin, #or lo 4ue la sola re@erencia a la #ena es$a*lecida #ara el deli$o #or el 4ue se lo acusa no cons$i$uye @undamen$o "Elido #ara su dic$adoP de*i?ndose #recisar en cada caso cuEles son las circuns$ancias concre$ as de la causa 4ue #ermi$en #resumir @undadamen$e 4ue el im#u$ado in$en$arE *urlar la a ccin de la jus$icia %320Q20A y 32Q3(30;! 9n$onces, en el caso concre$o, una "ez sa$is@ec+os los re4uisi$os eGi gi*les a #ar$ir de la gra"edad del +ec+o in"es$igado y la escala #enal en a*s$rac$o #re"i s$a #or el deli$o 4ue se les im#u$ a Nu:ez Carmona, Ciccone, 0anden*roele, ,esnicB Crenner y ,einJi cB, se de*e analizar si eGis$en en au$os elemen$os de con"iccin su@ici en$es #ara @undar la #ro#orcionalidad, necesidad y razona*ilidad del medio legalmen$e #re"is$o #ara a segurar el desarrollo de la in"es$igacin y el cum#limien$o de la decisin @inal 4ue #odr/a dic $arse! 9n #rimer lugar de*o $ener en cuen$a la escala #enal del deli$o 4ue se les im#u$, cuyo mEGimo es in@erior a los oc+o a:os es$a*lecidos en el ar$! 3( del C!P !P!N!, #or lo 4ue en es$e #un$o se los #odr/a eGimir de #risin! A su "ez, la cali@icacin del +ec+o #osee como m/nimo un a:o, mo$i"o #or el cual aIn eGis$e la #osi*ilidad de 4ue se les a #li4ue una e"en$ual condena de ejecucin condicional! 6na "ez $ra$adas las cues$iones o*je$i"as del deli$o recriminado a los im#u$ados, en$iendo 4ue #ara un mejor esclarecimien$o de sus si$uaciones corres# onde realizar un anElisis indi"idual de cada uno de ellosQ Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 2uillermo ,einJicB -e le reci*i declaracin indaga$oria el d/a 2 de junio del a:o en curso, mo$i"o #or el cual se encuen$ra a derec+o en el d/a de la @ec+a! A su "ez, es menes$er des$acar 4ue el im#u$ado com#areci an$e es$os es$rados en $odos los ac$os #rocesales en las 4ue @ ue re4uerida su #resencia, de @orma 4ue no encuen$ro ninguna cons$ancia 4ue me lle"e a #ensar 4ue #uede llegar a eludir el accionar de la jus$icia! 9n la misma l/nea considero 4ue de momen$o no #uede en$or#ecer el curso de la in"es$igacin #or cuan$o al d/a de la @ec+a ya se +an realizado las medidas mEs rele"an$es a los e@ec$os de de$erminar su grado de #ar$ici#acin en el +ec+o recriminado! NicolEs Ciccone 9l im#u$ado +a es$ado a derec+o a lo largo de la in"es$igacin desde sus inicios y se #resen$ an$e el $ri*unal en $oda ocasin en la 4ue se le im#u so la o*ligacin de com#arecer, incluso cuando @ue ci$ado a #res$ar declaracin indaga$oria el d/a 7 d e junio del a:o en curso! A su "ez, y al igual 4ue ,einJicB, en$iendo 4ue al d/a de la @ec+a no eGis$e indicio alguno 4ue me lle"e a sos#ec+ar 4ue #odr/a en$or#ecer el de*ido #roceso, mo$i"o #or el cual en$iendo 4ue no es necesario im#onerle una res$riccin a su li*er$ad #erso nal, $oda "ez no realiz ninguna conduc$a 4ue +aya $enido como @in in$errum#ir el curso de la in "es$igacin! Jos? 5ar/a Nu:ez Carmona Con @ec+a 24 de junio del 204 se le reci*i declaracin indaga$oria, de con@ormidad con lo normado #or el ar$! 2)4 del C!P!P!N! A ello se le de*e sumar 4ue si *ien el im#u$ado solici$ #rrrogas #ara 4ue se #udiera e@ec$i"izar ese ac$o #rocesal 4ue $e n/a como @in garan$izar su derec+o de de@ensa, lo cier$o es 4ue a lo largo del #roceso nu nca se ausen$! -in #erjuicio de ello 2uillermo ,einJicB mani@es$ $an$o al momen$o de
#res$ar declaracin $es$imonial el d/a 3 de diciem*re de 203, como al *rindar decl aracin indaga$oria Mcircuns$ancia en la 4ue ra$i@ic lo eG#ues$o en la #rimer ocasinN, 4ue Nu:ez Carmona lo +a*/a amenazado en rei$eradas o#or$unidades! <a "erosimili$ud de su rela$o mo$i" 4ue es$e $ri*unal resol"iera en su momen$o o$orgarle #ro$eccin $an$o a ?l como a su @amilia! -i *ien el #eligro @ue neu$rali zado, ello no o*s$a a 4ue el d/a de ma:ana las circuns$ancias denunciadas #or ,einJicB sean ra $i@icadas en o$ro es$adio de la in"es$igacin, lo 4ue +ar/a #resu#oner 4ue ser/a necesaria o$ra medida es$a$al #ara #oder garan$izar los @ines del #roceso! Alejandro 0anden*roele 1am*i?n se encuen$ra a derec+o, #or cuan$o ejerci su derec+o de de@ensa an$e es$e $ri*unal el de junio! -in em*argo, su ac$uacin a lo largo del #roceso encue n$ra una es$rec+a simili$ud con la de Jos? 5ar/a Nu:ez Carmona, #or cuan$o @ue se:alad o desde el Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 inicio de la in"es$igacin como a4u?l 4ue realiza*a cons$an$es amenazas $an$o a su #areja N<aura 5u:ozN como a sus +ijos! ,a@ael ,esnicB Crenner 9l eG Je@e de Asesores de la AF'P #res$ declaracin indaga$oria el d/a 2 de junio del a:o en curso y ac$ualmen$e se encuen$ra a derec+o en el eG#edien$e! 9l im#u$ado nunca o*s$ruy el normal curso de la in"es$igacin, as/ como $am#oco se ausen$ cuando @ue necesaria su #resencia #ara #oder #roseguir con el de*ido curso del #roceso $endien$e a dilucidar la manio*ra delic$i"a! Conclusin Por los argumen$os eG#ues$os es 4ue ac$ualmen$e no o*ser"o de 4u? manera #odr/an en$or#ecer la in"es$igacin en caso de 4ue se les res$ringiera la li*er$ad am*ula$oria! A es$a al$ura en$iendo 4ue ya se +an desarrollado $odas a4uellas medid as mEs rele"an$es y conducen$es al esclarecimien$o del +ec+o in"es$igado, de manera $al 4ue l os im#u$ados no #odr/an desarrollar, en es$a ins$ancia, com#or$amien$o alguno 4ue com#rome$a el ?Gi$o de la in"es$igacin! <a #ri"acin de la li*er$ad es una medida cau$elar de eGce#cin y de a#licacin sumamen$e res$ric$i"a, #ues el #rinci#io general es 4ue las #ersonas some$idas a #roceso #enal de*en #ermanecer en li*er$ad duran$e su $ranscurso, en resguardo de la #resuncin de inocencia y del derec+o de li*er$ad, #ues as/ lo im#onen los ar$/culos 4, F y 7A , inciso 22, de la Cons$i$ucin Nacional, F! 2 del Pac$o de -an Jos? de Cos$a ,ica, )! y )! 3 del Pac$o 'n$ernacional de &erec+os Ci"iles y Pol/$icos! 'gualmen$e, y al $ra$arse la #risin #re"en$i"a de una medida ca u$elar de carEc$er #rocesal, 4ue $iene como Inico @in @acili$ar la adminis$ racin de la jus$icia en *Is4ueda de la "erdad, es 4ue considero 4ue #uede mu$ar a lo largo del #roceso, sea en es$a ins$ancia o en el e"en$ual caso de 4ue las si$uaciones de los im#u$ados de*a ser resuel$a en el juicio oral y #I*lico! No se de*e soslayar en es$e #un$o 4ue un $es$igo y un im#u$ado +a*r/an sido amenazados a lo largo de la in"es$igacin! 9n es$e #un$o es #er$inen$e +acer re@er encia a lo aludido #or el &r! Juan Carlos 2emignani al momen$o en 4ue la -ala '0 de la CEma ra Federal de Casacin Penal se eG#idiera el d/a 3 de oc$u*re de 203! 9n esa ocasin el magis$r ado +izo re@erencia a la seriedad, gra"edad y "erosimili$ud de las amenazas y agresi ones 4ue se encon$ra*a su@riendo <aura 5u:oz #or #ar$e de Alejandro 0anden*roele, circuns$an cia en la 4ue +izo +inca#i? en el gru#o 4ue la $es$igo asocia*a con la ac$i"idad de su mar ido, en$re los 4ue se encon$ra*a el ac$ual "ice#residen$e de la nacin! 9n esa o#or$unidad el &r! 2emignani indic 4ue resul$a*a necesario *rindarle #ro$eccin $an$o a ella como a su @amilia, lo 4ue mo$i" 4ue es$e $ri*unal luego res ol"iera *rindarle #ro$eccin a $ra"?s del Programa de Pro$eccin de 0/c$imas y 1es$igos! A s u "ez, y luego de 4ue 2uillermo ,einJicB mani@es$ara +a*er reci*ido amenazas #or #ar$e de Nu:ez Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 Carmona, se $om igual $em#eramen$o con a4u?lP ello mEs allE de 4ue luego se +aya reunido el es$ado de sos#ec+a re4uerido #ara en$ender 4ue #odr/a +a*er #ar$ici#ado en la manio*ra delic$i"a in"es$igada! 1am*i?n de*o resal$ar 4ue en el marco de la causa n 4!A40/4 cara$ulada 7N!N! s/ amenazas, d$e! &i <ello, Jorge F! y o$ro8 del regis$ro del Juzgado Nacional e n lo Criminal y Correccional Federal n 7, uno de los $es$igos de es$as ac$uaciones, Jos? 2uillerm o Ca#de"ila, denunci +a*er reci*ido amenazas el d/a 30 de a*ril del a:o en curso $endien$es a condicionar su descargo an$e es$e $ri*unal! Por ello es 4ue en$iendo 4ue las amenazas #odr/an +a*er generado un riesgo #ara la in"es$igacin, sin #erjuicio de 4ue es$e $ri*unal +aya logrado a $iem#o ne u$ralizarlos! 9llo no o*s$a, igualmen$e, a 4ue el d/a de ma:ana #uedan surgir nue"as circuns$a ncias 4ue jus$i@i4uen la #risin #re"en$i"a de alguno de los im#u$ados, con el @in de #roseg uir con el normal curso del #roceso, garan$izEndole la de*ida #ro$eccin a los $ es$igos e im#idiendo nue"as amenazas y agresiones! Por lo eG#ues$o en$iendo 4ue corres#onde, de momen$o, o$orgarle a N u:ez Carmona, ,einJicB, ,esnicB Crenner, Ciccone y 0anden*roele, el *ene@icio de la l i*er$adP en consecuencia es$imo 4ue es #er$inen$e decre$ar sus #rocesamien$os sin #risin #re" en$i"a, de con@ormidad con lo normado #or el ar$! 30 del C!P!P!N! *; ,es#ec$o de Amado Coudou 9l im#u$ado es @uncionario #I*lico y de$en$a el cargo de 0ice#residen$e de la Nacin! As/, y $eniendo en "is$a el +ec+o 4ue se le im#u$ el d/a ) de junio del a:o en curso, es menes$er des$acar 4ue Amado Coudou @ue 5inis$ro de 9conom/a desde el 7 de jul io de 200) +as$a el 0 de diciem*re de 20, @ec+a en la 4ue asumi como 0ice#residen$e! Po r ello, y siguiendo los lineamien$os es$a*lecidos a $ra"?s del ar$! A7 de la Cons$i$ucin Nacional, $am*i?n es el ac$ual #residen$e del -enado! 9l ar$! ( del mismo cuer#o norma$i"o consagra 4ue en nues$ro #a/s no eGis$en @ueros #ersonales, es decir, 4ue no +ay es$a$u$os es#eciales 4ue im#li4uen #ri"i legios #ara un $i#o o clase de #ersona! Jus$amen$e de ?s$e deri"a el #rinci#io de igualdad an$e la ley 4ue es$a*lece 4ue $odos los ciudadanos argen$inos #oseen los mismos derec+os y o*lig aciones! -in em*argo eGis$en eGce#ciones al #rinci#io 4ue se encuen$ran es$a*lecidas en nues$ra norma @undamen$alQ la inmunidad de o#inin y de arres$o! <a #rimer a eGencin se des#rende del ar$! (F de la C!N! 4ue es$a*lece 4ue (ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado $udicialmente, ni molestado por las opiniones o d iscursos que emita desempeIando su mandato de legislador)P mien$ras 4ue la segunda surge del ar$! () C!N!, el cual dis#one 4ue (Ning4n senador o diputado, desde el da de su eleccin ha sta el de su cese, puede ser arrestadoJ)! &e la $rascri#cin surge 4ue a ni"el cons$i$uciona l las Inicas #ersonas 4ue se encuen$ran am#aradas #or esas eGce#ciones son los miem*ros del C ongreso en el #rimer caso, y los &i#u$ados y -enadores en am*os! Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 -in em*argo, Amado Coudou no goza de @ueros #arlamen$arios, mEs allE de 4ue sea el #residen$e del -enado! -u si$uacin se rige #or la ley de @ueros N2A!32 0N, sancionada el d/a F de se#$iem*re, #romulgada el d/a 2 y #u*licada en el C ole$/n H@icial el 3 de se#$iem*re de 2000! A $ra"?s de ella se es$a*leci 4ue cuando se le im#u$e un deli $o en un eG#edien$e #enal a un legislador, @uncionario o magis$rado Nsuje$o a desa@uero, remocin o juicio #ol/$icoN, el $ri*unal #odrE seguir in"es$igando +as$a llegar a su conclu sin! Con ello se +izo +inca#i? en 4ue el juez $iene la o*ligacin de culminar con el #roceso y 4ue incluso #uede dic$ar resoluciones "inculadas con los au$os de m?ri $o en con$ra de los @uncionarios #I*licos am#arados, como as/ $am*i?n dis#one r la clausura de la ins$ruccin y su consecuen$e ele"acin a juicio oral y #I*lico! &e all/ se des#rende $am*i?n la inmunidad de arres$o de @unc ionarios, magis$rados y legisladores, la 4ue consagra 4ue no se #uede al$erar o res$ringi r su li*er$ad #ersonal mien$ras el im#u$ado con$inIe es$ando en @unciones! 'gualmen$e es$a eGc e#cin no es a $/$ulo #ersonal sino 4ue @unciona como una de las garan$/as ins$i$ucionales de los elec$ores, cu*riendo cual4uier $i#o de medida 4ue #udiera al$erarla, sea el arres$o, #risin #re"en$i"a o de$encin #or condena @irme! <a ley es clara al momen$o de +acer alusin a las medidas res$ric$i"as de la li*er$ad y es$a*lece 4ue el llamado a indaga$oria no im#lica de #or s/ un l/mi$e al derec+o es$a*lecido en el ar$! 4 de la C!N! 9n ese sen$ido, lo cier$o es 4ue a lo largo de la #resen$e in"es$igacin la Inica o*ligacin 4ue se le im#uso a Amado Coudou @ue la de com#arec er an$e es$os es$rados a los e@ec$os de reci*irle declaracin indaga$oria, al considerar 4ue se encon$ra*a reunido el grado de sos#ec+a re4uerido #or el ar$! 2)4 del C!P!P!N! 9l #ri"ilegio aludido de*e ser in$er#re$ado en su sen$ido mEs am#lio y a*solu$o y es esencial #ara asegurar la eGis$encia misma de las au$oridades creadas #or l a Cons$i$ucin Nacional! No $iene #or o*je$o su #ro$eccin #ersonal, sino 4ue se ins#ira en un cl aro o*je$i"o ins$i$ucional! -u "igencia $iene como @in e"i$ar 4ue se res$rinja la e@ec$i"a re#resen$acin #o#ular y la in$egridad de los #oderes del 9s$ado, la cual deri"a de nues$ro sis$ema re#resen$a$i"o re#u*licano es$a*lecido en el ar$! 22 de la Cons$i$ucin Nacional! AdemEs de la o*ligacin de res#e$ar su inmunidad el $ri*unal ac$uan$e #uede y de*e con$inuar con el normal curso del #roceso, siem#re siguiendo los lineamien$ os de la ley 2A!320, la cual "eda a los jueces la #osi*ilidad de realizar ademEs del arres$o, el allanamien$o del domicilio #ar$icular y/o la*oral, in$erce#$ar la corres#ondencia o las comunicaciones $ele@nicas, sin au$orizacin del Poder <egisla$i"o de la Nacin! <a inmunidad de arres$o no im#ide 4ue se le #ueda im#oner res$riccio nes "inculadas con la li*er$ad am*ula$oria a un legislador, magis$rado o @uncionario #I*lico, #ero s/ #ro+/*e a#licarlas inmedia$amen$e des#u?s de su dic$ado mien$ ras el im#u$ado siga de$en$ando el cargo! Jus$amen$e ello es lo 4ue sucede en el #resen$e caso #or cuan$o ac$ualmen$e Amado Coudou es el 0ice#residen$e de la Nacin! Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 &e esa @orma, y +a*iendo de$erminado 4ue la mera denominacin de 7#risin #re"en$i"a8 y su sancin no im#lican de #or s/ un e@ec$o coerci$i"o, res$a #or de$ erminar si el #resen$e caso ameri$a su dic$adoP mEs allE de 4ue no se #ueda e@ec$ i"izar en es$e #reciso momen$o #or encon$rarme im#osi*ili$ado de decidir acerca de si corres#onde o no o*s$aculizar el cum#limien$o de las @unciones in+eren$es a su cargo! 9n es$e #un $o en$iendo 4ue de*o ins$ruir el sumario con el @in de a"eriguar la "erdad como si e l a4u/ im#u$ado @uera un indi"iduo #ar$icular, res#e$ando su inmunidad! A+ora *ien, llegado el momen$o #ara analizar si corres#onde o no su dic$ado, de*o +acer +inca#i? en el #rinci#io de igualdad an$e la ley consagrado a $ra"?s del ar$! 4 de la C!N!, y #or ende a#licar el #rocedimien$o es$a*lecido en el Cdigo Procesal Penal de la Nacin! 9l deli$o 4ue se le im#u$ #osee una escala #enal in@erior a los oc+o a:os d el ar$! 3(, mo$i"o #or el cual en es$e #un$o se lo #odr/a eGimir de #risin! A su "ez, la cali @icacin del +ec+o im#u$ado #osee un m/nimo de un a:o, #or lo cual eGis$e la #osi*ilidad de 4 ue se le a#li4ue una e"en$ual condena de ejecucin condicional! A su "ez en$iendo 4ue a es$a al$ura del #roceso ya se +an desarrollado $odas las
medidas #ro*a$orias $endien$es a dilucidar la manio*ra delic$i"a in"es$igada, no siendo necesaria en es$e ins$an$e su de$encin #ara seguir recons$ruyendo los s ucesos res#e$ando siem#re el de*ido #roceso! -umado a ello, es menes$er des$acar 4ue el im#u$ado +a es$ado a derec+o desde los comienzos de la in"es$igacin y 4ue com#areci an$e es$e $ri *unal en la #rimer o#or$unidad 4ue @ue con"ocado a #res$ar declaracin indaga$oria! &e esa @orma en$i endo 4ue no eGis$e ningIn indicio 4ue me lle"e a #ensar, al d/a de la @ec+a, 4ue el im#u$ ado #odr/a in$en$ar eludir la accin de la jus$icia o en$or#ecer el curso de la in"es$igacin! 'gualmen$e, no se de*e soslayar 4ue en el marco de las #resen$es ac$uaciones se corro*or 4ue <aura 5u:oz y sus +ijos @ueron amenazados duran$e el curso de la in"es$igacin! A su "ez, de*o +acer +inca#i? en lo sos$enido #or el &r! Juan Carlo s 2emignani al momen$o en 4ue la -ala '0 de la CEmara Federal de Casacin Penal resol"iera no +acer lugar al recurso de casacin in$er#ues$o #or el &! 2ermEn &ar/ o -oria Ma*ogado de 0anden*roeleN, ocasin en la 4ue re@iri 4ue 5u:oz declar #I*licame n$e #ara #edir #ro$eccin an$e la seriedad, "erosimili$ud y gra"edad de las agresiones y amenazas 4ue su@r/a! Fue en esa l/nea 4ue +izo alusin al gru#o 4ue in$egra*a 4uien la amenaza*a, #oniendo ?n@asis en el cargo #I*lico 4ue de$en$a*a uno de los in$egran$es del gr u#o a los 4ue la $es$igo asocia*a con la ac$i"idad de su maridoP se re@er/ a al a4u/ im#u$ado! 9s$a circuns$ancia @ue la 4ue mo$i" 4ue es$e $ri*unal le o$orgara #ro$eccin $an$o a <au ra 5u:oz como a sus +ijos a $ra"?s del Programa de Pro$eccin de 0/c$imas y 1es$igos, ocasin a #ar$ir de la cual la nom*rada no re@iri +a*er reci*ido nue"as amenazas! Con ello 4ued demos$rado 4ue en la causa e@ec$i"amen$e eGis$ieron algunos +ec+os 4ue #udieron +a*er en$or#ecido el de*ido curso de la in"es$igacin, mEs all E de 4ue es$e $ri*unal +aya logrado neu$ralizarlos a $iem#o e"i$ando algIn $i#o de condic ionamien$o! 9n Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 esa l/nea en$iendo 4ue si *ien al d/a de la @ec+a no eGis$e ninguna circuns$anci a 4ue #udiera en$or#ecer su curso, lo cier$o es 4ue ello no im#lica de #or s/ 4ue en el @u$uro sea necesario ado#$ar o$ra medida #ara #ro$eger la garan$/a del de*ido #roceso! Por los argumen$os eG#ues$os es 4ue en$iendo 4ue corres#onde de momen$o, y con la sal"edad realizada, o$orgarle el *ene@icio de la li*er$ad #ro"isional, y en consecuencia dis#oner su #rocesamien$o sin #risin #re"en$i"a, de con@ormidad con lo normado #o r el ar$! 30 del C!P!P!N! -in #erjuicio de ello, los im#u$ados de*erEn solici$ar #ermiso al 1ri*unal #re"i o ausen$arse del #a/s! &ic+a im#osicin no corres#onde con relacin a Amad o Coudou #or encon$rarse esa medida @uera de los l/mi$es de la <ey de @ueros! VIII@ ?1BA;8O 9n lo 4ue a4u/ res#ec$a, ca*e se:alar 4ue el em*argo #re"is$o en el ar$/culo AF del Cdigo Procesal Penal de la Nacin, se @ija #ara cu*rir el mon$ o 4ue com#rende una e"en$ual #ena #ecuniaria, la indemnizacin ci"il y las cos$as del #roceso 4ue, seg In el ar$/culo A33 del cdigo de @orma, a*arcan el #ago de la $asa de jus$icia, los +onorarios de "engados #or los a*ogados, #rocuradores y #eri$os y demEs gas$os originados #or el $rEmi$e de la causa %al res#ec$o "?anse los @allos de la -ala ' de C!C!C! Fed c/n 2)!204 7= ac+arzenia, 2us$a"o s/em*argo, r$aQ3//)7, reg!)(P c/n 47!47A 7-erra, >ernEn s/ em*argo8, reg! n 3, r$a ! 4//2, en$re o$ras;! 9n es$e marco, en$iendo 4ue las sumas a las 4ue arri*ar? $endrEn su @uen$e de a$encin en la na$uraleza jur/dica de la medida! Por lo $an$o, aun4ue de m omen$o no sean o*je$o de regulacin, +ar? re@erencia slo a las cos$as del #roceso, ya 4ue segIn la cali@icacin ado#$ada en es$a ins$ancia Mco+ec+o #asi"o y ac$i"o y negociaciones incom#a$i*le sN, la #ena 4ue e"en$ualmen$e #udiera recaer so*re los im#u$ados no ser/a de carEc $er #ecuniario, ni $am#oco #or a+ora, se "islum*ran $erceras #ersonas +a*ili$adas a reclamar un res arcimien$o econmico! 9n consecuencia, +ay 4ue +acer re@erencia a algunas cues$iones! 9n # rimer lugar, ca*e des$acar 4ue los im#u$ados a los cuales se les resol"er E su si$uacin #rocesal designaron a*ogados de@ensores #ar$iculares Nen algunos casos mEs de unoN y 4ue ellos a lo largo de la ins$ruccin se desem#e:aron con #ro@esionalismo, asis$ ieron a audiencia, #resen$aron escri$os con di"ersos #lan$eos, concurrieron asiduamen$e a l juzgado y as/ se es@orzaron #ara #rocurar una *uena de@ensa! 9n segundo $?rmino, de*e dis$inguirs e 4ue a lo largo de la in"es$igacin se ordenaron "arios #eri$ajes a dis$in$as di"isiones de las @uerzas de seguridad %"er #un$o '''!J!; e incluso en a4u?llos $am*i?n #ar$ici#aron #eri$os designados #or las #ar$es! 9n $ercer $?rmino, se $endrE en cuen$a la $asa de jus$icia @ijada en sesen$a y nue"e #esos con se$en$a cen$a"os %O(),70; Mar$! ( de la ley 23!F)FN! AdemEs de $odas es$as consideraciones, de*en $enerse en cuen$a lo dis#ues$o #or el ar$/culo 7), inciso 7c8 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin y los gas$os e @ec$uados Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 como consecuencia de las #ersonas 4ue @ueron #ues$as a dis#osi cin del #rograma de #ro$eccin de $es$igos en es$a causa! Finalmen$e, #ara de$erminar un mon$o de em*rago $am*i?n se $endrEn en cuen$a los gas$os realizados en @uncin de los eG+or$os li*rados a 6ruguay, 9s#a:a , 9s$ados 6nidos y >olanda! Por lo eG#ues$o, en$iendo 4ue corres#onde @ijarle como mon$o de em*rago a cada uno de los im#u$ados la suma de doscien$os mil #esos %O200!000;, la cual co nsidero 4ue, en #rinci#io, alcanzarE #ara cu*rir los gas$os mencionados! ;?SU?BVO: I@ 9?+;?TA; ?B -;O+?SA1I?2TO SI2 -;ISIO2 -;?V?2TIVA 9? A1A9O BOU9OU) cuyas condiciones #ersonales o*ran en au$os, #or considerarlo a u$or de los deli$os de co+ec+o #asi"o en concurso ideal con negociaciones incom#a$i*l es %ar$s!4A, A4, 2A( y 2(A del Cdigo Penal y 30(, 32 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin;! II@ 1andar a tra#ar em#aro so*re los *ienes y/o dinero del nom*rado +as$a cu*rir la suma de doscien$os mil #esos %O200!000;, con@orme lo dis#ues$o #or los ar$/culos AF y A33 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin! III@ 9?+;?TA; ?B -;O+?SA1I?2TO SI2 -;ISIO2 -;?V?2TIVA 9? /OSR 1A;QA 2ST?U +A;1O2A, cuyas demEs condiciones #ersonales o*ran en au$os, #or considerarlo #ar$/ci#e necesario de los deli$os de co+ec+o #asi"o en concurso ideal con negociaciones incom#a$i*les %ar$s!4A, A4, 2A( y 2(A del Cdigo Pen al y 30(, 32 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin;! IV@ 1andar a tra#ar em#aro so*re los *ienes y/o dinero del nom*rado +as$a cu*rir la suma de doscien$os mil #esos %O200!000;, con@orme lo dis#ues$o #or los ar$/culos AF y A33 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin! V@ 9?+;?TA; ?B -;O+?SA1I?2TO SI2 -;ISIO2 -;?V?2TIVA 9? AB?/A29;O -AUB VA29?2B;O?B?, cuyas condiciones #ersonales o*ran en au$os, #or considerarlo #ar$/ci#e necesario de los deli$os de co+ec+o #asi"o en concurso ideal con negociaciones incom#a$i*le %ar$s!4A, A4, 2A( y 2(A del Cdigo Pen al y 30(, 32 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin;! VI@ 1andar a tra#ar em#aro so*re los *ienes y/o dinero del nom*rado +as$a cu*rir la suma de doscien$os mil #esos %O200!000;, con@orme lo dis#ues$o #or los ar$/culos AF y A33 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin! VII@ 9?+;?TA; ?B -;O+?SA1I?2TO SI2 -;ISIO2 -;?V?2TIVA 9? 2I+OBLS TA9?O +I++O2?, cuyas demEs condiciones #ersonales o*ran en au$os, #or
considerarlo au$or del deli$o de co+ec+o ac$i"o %ar$s! 4A y 2AF del Cdigo Penal y 30( y 32 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin;! VIII@ 1andar a tra#ar em#aro so*re los *ienes y/o dinero del nom*rado +as$a cu*rir la suma de doscien$os mil #esos %O200!000;, con@orme lo dis#ues$o #or los ar$/culos AF y A33 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin! Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 IV@ 9?+;?TA; ?B -;O+?SA1I?2TO SI2 -;ISIO2 -;?V?2TIVA 9? 8UIBB?;1O 9AVI9 ;?I2JI+I) cuyas demEs condiciones #ersonales o*ran en au$os, #or considerarlo #ar$/ci#e necesario del deli$o de co+ec+o ac$i"o %ar$s! 4A y 2AF del Cdigo Penal y 30( y 32 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin;! V@ 1andar a tra#ar em#aro so*re los *ienes y/o dinero del nom*rado +as$a cu*rir la suma de doscien$os mil #esos %O200!000;, con@orme lo dis#ues$o #or los ar$/culos AF y A33 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin! VI@ 9?+;?TA; ?B -;O+?SA1I?2TO SI2 -;ISIO2 -;?V?2TIVA 9? ;AEA?B ;?S2I+I B;?22?;, cuyas demEs condiciones #ersonales o*ran en au$os, #or considerarlo au$or del deli$o de negociaciones incom#a$i*les %ar$s! 4A y 2(A del Cdigo Penal y 30( y 32 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin;! VII@ 1andar a tra#ar em#aro so*re los *ienes y/o dinero del nom*rado
+as$a cu*rir la suma de doscien$os mil #esos %O200!000;, con@orme lo dis#ues$o #or los ar$/culos AF y A33 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin! VIII@ 9!s"oner Due $os "rocesados 234e5 +armona) Vanden#roe$e) +!ccone) ;e!n<!c= y ;esn!= Brenner no "odr7n ausentarse de$ "a&s s!n $a de#!da autor!5ac!,n de$ Tr!#una$@ ,eg/s$rese y a e@ec$os de cum#lir con las no$i@icaciones corres#ondien$es, de acuerdo a lo dis#ues$o #or la acordada 3)0)/0 de la C!-!J!N! +Egase sa*er a las #ar$es 4ue una "ez reci*idas las c?dulas, $endrEn 4F +oras #ara #resen$arse en el $ri*unal y eG$raer co#ias del $em#eramen$o, #ara 4ue una "ez re$iradas del juzgado, comience a correr el # lazo #ara recurrir lo dis#ues$o! 1ranscurridas las 4F +oras sin 4ue las #ar $es +ayan re$irado dic+as co#ias, el #lazo #ara recurrir, de $odas @ormas, comenzarE a o#erar! </*rese c?dulas a diligenciar en el d/a! No$i@/4uese al @iscal! An$e m/Q 9n el d/a de la @ec+a se li*raron c?dulas! Cons$e! 9n se no$i@ic al @iscal! Cons$e!