RE F.

FI SCA L: 00 1 -U IF-2013
RE F. J U ZGA D O: 00 1 -2 0 13
D IC T A MEN D E A C USAC IO N
U nidad de Inve !i"a#i$n F in an#ie%a. Fi # a&'a
Gene % a& de &a R e()*&i # a .
SE+ OR J UE Z ,R IME R O D E I NS T RUCC I- N
RE,U.LICA DE EL ,ACIFIC O:
L/ 0#%i!/ 1i#a&e2 &i#en#iad/ 3333333333333333332 3333333333333333332
33333333333333333 4 333333333333333333332 todos mayores de edad, Abogados de la Repblica, del
domicilio de San Salvador; actuando en calidad de Agentes Auxiliares del Fiscal General de la Repblica; y
dentro de las facultades que nos confieren los Arts. !" #rd. $% de la &onstituci'n de la Repblica; ($, "))
y ")* del &'digo +rocesal +enal; formulamos el presente DICTAMEN DE ACUSACION contra los
imputados ARMANDO ,LATA ,EREZ2 ,ANDORA DINERO2 ,5NFILO MIDAS e INOCENCIA MIDAS, por
atribu,rseles la comisi'n del delito de L A6AD O D E D IN E R O 7 AC TI 6 O S , previsto y sancionado en el
art,culo $ de la -ey &ontra el -avado de .inero y de Activos /-.&.-...A0, en per1uicio del #rden
Socioecon'mico. 2llo, de conformidad a lo que a continuaci'n E8,ONEMOS:
30 DATOS ,ERSONALES DE LOS ACUSADOS
1. ARMANDO ,LATA ,EREZ, de cincuenta y tres a4os de edad, &omerciante, casado, originario
de -a Aurora, 2l +ac,fico, con fec5a de nacimiento 67 de 2nero de !*. Actualmente cumple condena de
prisi'n por el delito de 8r9fico 3l,cito de drogas en el &entro &arcelario :-a +icota; de ciudad de -a Aurora.
Su documento de identidad es el nmero !<)7(<*.
2. ,ANDORA DINERO, de cincuenta y siete a4os de edad, 2conomista, originaria de -a Aurora,
2l +ac,fico, con fec5a de nacimiento 7! de Abril de !)*. Su documento de identidad es el nmero
6("6)*$.
3. ,5NFILO MIDAS, de cincuenta y cuatro a4os de edad, &ontador, originario de -a Aurora, 2l
+ac,fico, con fec5a de nacimiento 7$ de Abril de !)!. Su documento de identidad es el nmero 6!"$<(*.
9. INOCENCIA MIDAS, de cuarenta y tres a4os de edad, &ontadora, originaria de -a Aurora, 2l
+ac,fico, con fec5a de nacimiento 7! de Abril de !(7. Su documento de identidad es el nmero $6*"!6.
-a .efensa 8=cnica de cada uno de los procesados es e1ercida, en su orden, por los abogados
.iego >almore 2scobar, ?arco Antonio Aquino, Ren= #rlando +e4a y por el licenciado Andr=s Amaya
Flores.
II: RELACION CIRCUNSTANCIADA DEL ;EC;O ATRI.UIDO:
ANTECEDENTES EN RELACION AL DELITO ,RECEDENTE:
2l @uAgado 7) 2specialiAado de -a Aurora, &apital de la Repblica de 2l +ac,fico, mediante
sentencia de fec5a 7 de ?arAo de 67, le impuso al se4or AR?AB.# +-A8A +2R2C una condena de
) a4os de prisi'n por el delito de tr9fico il,cito de drogas.
-os 5ec5os constitutivos del tr9fico il,cito de drogas atribuido al imputado AR?AB.# +-A8A
+2R2C ocurrieron en la ciudad de -a Aurora durante los a4os 677! a 67. -a sentencia Dque est9 en
firmeE tambi=n dispuso la cancelaci'n de la sociedad 8RABS+#R8A.#RA .2 -A &#S8A, la cual fue
utiliAada para la comisi'n del delito.
Actualmente, el imputado AR?AB.# +-A8A +2R2C se encuentra en prisi'n. &ondena que
empeA' a descontar desde el d,a ) de .iciembre de 67, en la +enitenciar,a -a +icota de la ciudad de
-a Aurora. 2n el mismo proceso, pero en calidad de c'mplice, se conden' a ( a4os de prisi'n a la
imputada AFR#RA R#&A /c'nyuge de Armando +lata +=reA y socia de la 8ransportadora de -a &osta0.
D0%an!e e& (%/#e/ n/ e iden!i1i#$ 4 en #/ne#0en#ia2 n/ e in#a0!$ (%/d0#!/ a&"0n/ de&
de&i!/. Sin embargo, como resultado de la investigaci'n patrimonial que se realiA' posteriormente a la
condena por el delito de 8r9fico 3l,cito de drogas, =sta arro1' como resultado que el imputado AR?AB.#
+-A8A +2R2C y la Sociedad 8RABS+#R8A.#RA -A &#S8A, en el e1ercicio fiscal del a4o 67, no
registraron todos sus 5ec5os econ'micos y B# cumplieron los principios de contabilidad generalmente
aceptados en la Repblica del +ac,fico, ni las normas del &'digo de &omercio, tampoco las normas
tributarias y de pago de impuestos, ni las disposiciones sobre registros de libros y libros de contabilidad
organiAada.
<0e #/n *ae en &a in#/ni!en#ia en#/n!%ada en!%e &/ %e"i!%/ #/n!a*&e 4 &a
in1/%=a#i$n *an#a%ia de& e>/% ARMANDO ,LATA ,EREZ2 e& (e%i!/ E1%a'n ;e%n?nde@ De&"ad/2 en
0 in1/%=e TA#ni#/ C/n!a*&e de 1e#Ba 22 de A*%i& de 20132 #/&/#a en eviden#ia e& in#%e=en!/
(a!%i=/nia& inC0!i1i#ad/ a 1av/% de ARMANDO ,LATA ,EREZ (/% 0n =/n!/ de DIEZ MILLONES DE
DOLARES2 /*!enid/ en e& a>/ 20112 e de#i%2 an!e de D0e 10e%a in#0%/ en e& de&i!/ de !%?1i#/ de
d%/"a. /ver pp."!0.
INICIO DE LA IN6ESTIGACI-N ,OR EL DELITO DE LA6ADO DE DINERO 7 ACTI6OS:
E n 1e#Ba 20 de N /vie=* % e d e 2012 , el se4or S3BF#R#S# S#B3.# visit' en la prisi'n -a +icota,
&iudad de -a Aurora, al imputado AR?AB.# +-A8A +2R2C. Gste, ba1o amenaAas, le propuso que
trasladara 5acia el extran1ero, en espec,fico a la Repblica de ?etr'polis, una cantidad de dinero /FB
?3--#B .2 .#-AR2S0.
2l se4or S3BF#R#S# S#B3.#, le inform' lo ocurrido al 3nvestigador &AR-#S ?AFR3&3#
+2R-A de la .ivisi'n de .elitos Financieros de la +olic,a Bacional &ivil. .e inmediato, el investigador
+2R-A, inform' de ello a la Fnidad de 3nvestigaci'n Financiera de la Fiscal,a General de la Repblica, con
el ob1eto de proponer el uso de las t=cnicas investigativas de agente encubierto y entrega vigilada, en raA'n
que exist,an motivos fundados para estimar que AR?AB.# +-A8A +2R2C pretend,a trasladar esa suma
de dinero en efectivo al exterior con el fin de ocultar su origen. /tr9fico f,sico de efectivo0
Fue as, como en fec5a 22 de N/vie=*%e de 2012 el @efe de la Fnidad de 3nvestigaci'n
Financiera de la Fiscal,a General de la Repblica, autoriA' la designaci'n del investigador &AR-#S
?AFR3&3# +2R-A para que actuara ba1o la modalidad de Agente 2ncubierto y participase en la operaci'n
de entrega vigilada de la suma de dinero que el imputado AR?AB.# +-A8A pretend,a 5acer 5acia la
Repblica de Metrpolis, a trav=s del imputado S3BF#R#S# S#B3.#. Se le encomend'
al investigador +2R-A infiltrarse en la organiAaci'n. +ara ello, se le autoriA' la utiliAaci'n de 5istorias
ficticias y en particular utiliAar como identidad ficticia la de +-F8AR&# 8G--2C. Se le orden' informar de
manera peri'dica a la Representaci'n Fiscal sobre los resultados obtenidos.
E1e#!iva=en!e2 e& inve!i"ad/% CARLOS MAURICIO ,ERLA =edian!e /1i#i/ de 1e#Ba 2E de
N/vie=*%e de 20122 %indi$ 0 in1/%=e a &a Re(%een!a#i$n Fi#a& /*%e e& %e0&!ad/ de &a /(e%a#i$n
en#0*ie%!a2 e& #0a& en 'n!ei e3(%eaH que el d,a 6" de Boviembre de 676, entre las 6H77 y $H77
5oras, S3BF#R#S# S#B3.# lo contact' con AR?AB.# +-A8A en la c9rcel de -a +icota de -a Aurora,
para cuyo efecto lo visitaron. -o present' como la persona que lo acompa4ar,a para llevar el dinero a la
Repblica de ?etr'polis, con el ob1eto de prestarle protecci'n y ayudarlo a cargar el dinero.
2n la reuni'n, AR?AB.# +-A8A acept' la intervenci'n del Agente 2ncubierto, pues
S3BF#R#S# S#B3.# lo present' como un 5ombre de su absoluta confianAa, ligado a dar protecci'n a
connotados delincuentes.
As, las cosas, AR?AB.# +-A8A instruy' a S3BF#R#S# S#B3.# para que retiraran la maleta
que contendr,a el dinero en la bodega de la empresa 2l 8FB2-, ubicada en la &alle 67 con &arrera " de
la ciudad de -a Aurora; asimismo, que tambi=n estar,a a disposici'n de ambos los pasa1es a=reos y algo
de efectivo para los gastos personales. -es indic' que deb,an alo1arse en el Iotel +alac=, lugar a donde
ser,a recogido el dinero por una mu1er.
2n fec5a 29 de& =i=/ =e 4 a>/, es decir, al d,a siguiente de recibir las instrucciones de
AR?AB.# +-A8A; S3BF#R#S# S#B3.# y el Agente 2ncubierto se apersonaron a la empresa 2l
8FB2-, tal como se les 5ab,a indicado. All, recogieron la maleta, los pasa1es a=reos y un sobre que
conten,a J,777 d'lares en efectivo para sus gastos.
2l d,a 2F de N/vie=*%e de 2012, a las *H)7 5oras arribaron a la ciudad de ?etr'polis. .e
inmediato se trasladaron al Iotel +alac= donde se registraron y compartieron una 5abitaci'n, esperando la
llegada de la persona a quien deb,an entregar la maleta. +revio a ello, abrieron la maleta y ambos contaron
el dinero que se encontraba en su interior, el cual alcanA' la suma exacta de FB ?3--#B .2 .#-AR2S en
billetes de diversa denominaci'n.
Al anoc5ecer del mismo d,a /6* Boviembre de 6760, cerca de las 67H77 5oras, se present' a la
5abitaci'n una mu1er que no se identific', ten,a la cabeAa cubierta con una pa4oleta y usaba gafas oscuras,
por lo cual el Agente 2ncubierto solo pudo apreciar que era de contextura gruesa, estatura media, algo
trigue4a, con una nariA encorvada y una boca muy grande. -a maleta le fue entregada a ella.
2l d,a 2E de N/vie=*%e de 2012, a las *H)7 5oras, regresaron a la ciudad de -a Aurora, capital de
Repblica de 2l +ac,fico. Se dirigieron de inmediato al penal a informarle a AR?AB.# +-A8A +2R2C el
resultado del traba1o, quien se mostr' muy satisfec5o y como reconocimiento les inform' que les 5ar,a
llegar la suma de J7,777 d'lares para cada uno. 2n el caso del Agente 2ncubierto, el pago ocurri' el
mismo d,a 6< de Boviembre, cuando un su1eto desconocido lo intercept' en la calle y le entreg' un sobre
con esa cantidad de dinero en efectivo, el cual embal' y etiquet' como evidencia.
-uego de examinar dic5o informe, la Representaci'n Fiscal gir' direccionamiento funcional al
investigador &AR-#S ?AFR3&3# +2R-A para que revisara los reportes de operaciones sospec5osas
/R#S0 y cualquier informaci'n o antecedente que pueda resultar relacionada con la investigaci'n, a fin de
indagar el destino del dinero transportado a la Repblica de ?etr'polis.
RE,ORTE DE O,ERACIONES SOS,EC;OSAS EN EL DECURSO DE LA IN6ESTIGACI-N
<UE 6INCULAN A ARMANDO ,LATA ,EREZ 4 EL RESTO DE IM,UTADOS:
2n fec5a 7 de Febrero de 2013, la Fnidad de 3nvestigaci'n Financiera, adscrita a la Fiscal,a
General de la Repblica, recibe reporte de operaciones sospec5osas /R#S0 desarrolladas mediante
inversi'n extran1era a favor del GRF+# ?3B2R# 2- .3A?AB82 /sociedad fac5ada0, desde la Repblica
de ?etr'polis.
.ic5as operaciones /6" en total0, b9sicamente consistieron en que entre el < y 6! de .iciembre
de 676, el GRF+# ?3B2R# 2- .3A?AB82 recibi' en la cuenta que ten,a en el >anco 2l R2GR2S# /Bo.
"7E)))0 la suma de FS J),6*(,777 d'lares.
-as transferencias se realiAaron mediante notas SKift provenientes de * instituciones financieras
ubicadas en la Repblica de ?etr'polis />anco 3, >anco 33, >anco 333, &asa de &ambio 3, &asa de &ambio 33
y &asa de &ambio 3L0. Figuraban como supuestos inversionistas ( personas nacionales de Repblica de
2l +ac,fico y " de la Repblica de ?etr'polis.
2l >anco 2l R2GR2S# convirti' dic5as divisas a moneda local al tipo de cambio siguienteH un mil
pesos /J,777 pesos0 por un d'lar /FSJ d'lar0, ascendiendo el monto recibido a J).6*(.777.777 pesos.
-uego, en el mismo corto per,odo de tiempo /entre el < y 6! de .iciembre de 6760, el >anco 2-
R2GR2S# !%an1i%i$ &/#a&=en!e la totalidad de los fondos de la supuesta inversi'n 5acia dos cuentas
bancarias, as,H
J),777,777,777 millones de pesos en siete /(0 transferencias 5acia la cuenta corriente
Bo. 7)E7!$6 del >anco >AB&R2A, cuyo titular era tambi=n el GRF+# ?3B2R# 2-
.3A?AB82, aperturada en fec5a 6! de #ctubre de 676 por 3B#&2B&3A ?3.AS en
calidad de Representante -egal del GRF+# ?3B2R# 2- .3A?AB82.
J6*(,777,777 pesos en una sola transferencia 5acia la cuenta corriente Bo. 6$E(<!* del
>AB&# &#?FBA- .2 -A AFR#RAE>&A, cuyo titular es la &#BS8RF&8#RA 2-
8FB2-, aperturada el 6! de ?ayo de 677! por el Representante -egal de la misma,
R3G#>2R8# &AR+3B82R#.
2stas transferencias se refle1an claramente al cote1ar los extractos de las cuentas bancarias que el
Grupo ?inero 2l .iamante posee en el >anco 2l Regreso pp.6$ y en >ancrea pp.)"; asimismo con el
informe del >anco &omunal -a Aurora de la pp.(".
Al analiAar esas inusuales operaciones e innecesarias transferencias, la Representaci'n Fiscal
estima que las mismas ten,an como finalidad ltima, pasando por no de1ar rastro de su origen il,cito,
convertir y dar apariencia de legitimidad a una parte de los FSJ7,777.777. oo millones de d'lares que el
imputado AR?AB.# +-A8A .3B2R# obtuvo como in#%e=en!/ (a!%i=/nia& inC0!i1i#ad/ en e& a>/
2011, es decir, previo a que fuera encarcelado por el delito de tr9fico il,cito de drogas por el cual fue
condenado, en cuyo proceso no fue posible identificar los bienes provenientes del delito que 5abilitasen en
la sentencia de m=rito un pronunciamiento al respecto, es decir, el decomiso de los mismos.
+ara realiAar ese comple1o proceso de lavado de dinero, se auxili' de empresas y sociedades
fac5ada que le permitieron ingresar los fondos sucios a la econom,a legal a trav=s de los circuitos
financieros institucionaliAados, para finalmente meAclarlo con dinero proveniente de actividades l,citas en
sociedades con aparente liquideA financiera.
2ntre esas sociedades fantasma se encuentra el GRF+# ?3B2R# 2- .3A?AB82 /Sociedad con
existencia legal pero carente de actividad econ'mica0, representada legalmente por el imputado +MBF3-#
?3.AS desde la fec5a de su creaci'n /" de #ctubre de 677<0 5asta el d,a 6( de #ctubre de 676, fec5a a
partir de la cual asumi' la representaci'n legal la esposa de aqu=l, 3B#&2B&3A ?3.AS. 2sta sociedad se
prest' para servir de fac5ada para que los imputados AR?AB.# +-A8A +2R2C y +AB.#RA .3B2R#
legitimaran en nuestro pa,s y pusieran a circular en nuestro sistema financiero, el primero la suma de FS
J",7).777 d'lares y la segunda la suma de FS J6,*6,777 d'lares; para un total de FS J),6*(,777
d'lares, como supuesta inversi'n extran1era para capitaliAar el susodic5o GRF+# ?3B2R# 2-
.3A?AB82, lo cual, evidentemente BFB&A ocurri'.
L=ase, que el GRF+# ?3B2R# 2- .3A?AB82 no obstante ser una Sociedad legalmente
constituida, en la cual figuran como socios #R-AB.# -A-3B.2 y AR8FR# 8#RR2@A y como Gerente
+MBF3-# ?3.AS; a solicitud de este ltimo y =edian!e %e/&0#i$n N/. 2G13 de& 12 de A"/!/ de 20122
e=i!ida (/% e& Mini!e%i/ de Mina 4 Ene%"'a de n0e!%/ (a'2 e &e 0(endi$ &a &i#en#ia de
e3(&/!a#i$n, fundamentada esa decisi'n en la falta de recursos econ'micos para continuar el desarrollo de
su ob1eto social, discutida por la gerencia.
-o anterior, es coincidente con la inspecci'n del lugar donde funciona el GRF+# ?3B2R# 2-
.3A?AB82, realiAada en fec5a ! de ?arAo de 67" por el investigador &AR-#S ?AFR3&3# +2R-A, cuyo
informe y fi1aci'n en fotograf,a del lugar refle1a que el mismo se encuentra cerrado, abandonado y en mal
estado de conservaci'n, carente de funcionamiento. Ler 3nspecci'n de pp.* y Mlbum fotogr9fico pp.
(N<.
8ambi=n, la entrevista a #R-AB.# -A-3B.2, uno de los dos socios del referido Grupo, 5ec5a el
mismo d,a de la inspecci'n, es ilustrativa respecto de la utiliAaci'n de esa empresa como fac5ada, pues
=ste afirm' que +MBF3-# ?3.AS abus' de la confianAa de los socios y a espaldas de ellos realiA'
negociaciones fraudulentas de que tratan las inversiones extran1eras. Asimismo, expres' que desconoc,a
que 3B#&2B&3A ?3.AS fuera la nueva Gerente, pues nunca 5a existido convenio al respecto. 8ambi=n se
enter' que esta persona 5ab,a abierto una cuenta en un banco local a nombre de la empresa, pero paralela
a la que ya ten,a.
8odo lo anterior, a 1uicio de la Representaci'n Fiscal, se configuran como 5ec5os base,
debidamente acreditados, de los cuales puede inferirse de manera inequ,voca que la Sociedad
denominada Grupo ?inero 2l .iamante, representada fraudulentamente por 3B#&2B&3A ?3.AS y
+MBF3-# ?3.AS, realiAaron acciones/cambio fraudulento de representante legal de la sociedad0 y
operaciones financieras /apertura de cuentas bancarias y transferencias de fondos en bancos locales0,
todas, claramente encaminadas a blanquear FS J ),6*(,777.oo d'lares provenientes de actividades
il,citas.
#tra de las sociedades que forma parte de ese comple1o engrana1e para lavar el dinero sucio por
parte de los imputados AR?AB.# +-A8A +2R2C y +AB.#RA .3B2R#, es precisamente la Sociedad
+AB.#RA O AS#&3A.#S, representada legalmente por +AB.#RA .3B2R#. 2mpresa legalmente
constituida que ofrece liquideA, alternativas de inversi'n y negociaci'n de t,tulos valores a personas y
empresas comerciales. Sin embargo, la investigaci'n refle1a que la misma fue constituida
fraudulentamente.
B'tese que segn certificado de 3nscripci'n extendido por la &9mara de &omercio, figuran como
socios @F-3# RFAB.A, #R2S82S &#R2&IA y -A.3B# S#8#?AO#R. 2n cuanto a los dos primeros,
@F-3# RFAB.A manifest' en entrevistaH :que no sabe que es realiAar operaciones de bolsa, no sabe qu=
es eso, que no es due4o ni socio de ninguna empresa, ya que =l no 5a prestado su nombre para nada...;.
+or su parte, #R2S82S &#R2&IA expres'H :que conoci' a +AB.#RA .3B2R#...que le propuso invertir
en una mercanc,a que =l vend,a, el negocio consist,a en que invert,an un capital... pero que el nombre de
ella no deber,a aparecer en ningn documento, lo cual le pareci' sospec5oso y por eso no acept'...no
conoce una sociedad llamada +AB.#RA O AS#&3A.#S...; Al present9rsele un certificado de la &9mara
de &omercio en donde aparece su nombre como socio de esa Sociedad, expres' desconocer por qu= su
nombre aparec,a a5,; adem9s, que el nmero de identidad que aparec,a en ese documento no era el de =l,
ni tampoco su firma. Finalmente, -A.3B# S#8#?AO#R, segn el Registro de las +ersonas Baturales, su
documento no est9 vigente, pues falleci' en Agosto de !!$. Ler informe del Registro de las +ersonas
Baturales de pp. !!N7.
+or lo expuesto, puede afirmarse que la Sociedad +AB.#RA y AS#&3A.#S, a trav=s de su
representante legal y nica socia, sirvi' para convertir de manera final los fondos sucios que llegaron al
>anco 2- R2GR2S#, provenientes de la Repblica de ?etr'polis, invirtiendo el dinero en t,tulos de renta
fi1a y renta variable, con lo cual el dinero sucio se limpiaba, adem9s de meAclarlo con dinero proveniente de
actividades l,citas que la misma sociedad realiAaba.
-a tercera Sociedad que se ve involucrada en el proceso de lavado de dinero, es la Sociedad
&#BS8RF&8#RA 2- 8FB2-, representada legalmente por R3G#>2R8# &AR+3B82R#, quien
pr9cticamente es empleado de AR?AB.# +-A8A +2R2C, uno de los socios de la misma. B'tese que, por
indicaciones de AR?AB.# +-A8A, a esta empresa se presentaron S3BF#R#S# S#B3.# y el AG2B82
2B&F>32R8# a retirar la maleta que conten,a el mill'n de d'lares que fue transportado 5acia la Repblica
de ?etr'polis. 8ambi=n, a la cuenta bancaria de esta Sociedad en el >anco &omunal de -a Aurora, fueron
a parar J6*(,777,777 pesos, monetiAados en el >anco 2l Regreso, que proven,an de la Repblica de
?etr'polis como supuesta inversi'n para el Grupo ?inero 2l .iamante. 2l saldo, de la cuenta de la
Sociedad &onstructora 2l 8unel en el >anco &omunal de -A AFR#RA al " de ?arAo de 67", es
exactamente la misma cantidad tarnsferida desde el >anco 2l Regreso en fec5a 6! de .iciembre de 676.
Ler informe de cuenta Bo. 6$E(<!* pp.("
2se dinero, al igual que el dinero invertido en +AB.#RA O AS#&3A.#S, provienen de la
supuesta inversi'n extran1era 5acia el Grupo ?inero 2l .iamante depositada en el >anco 2l Regreso,
proveniente de la Repblica de ?etr'polis; por tanto, a 1uicio de la Representaci'n Fiscal, forman parte de
los FSJ7,777,777 millones de d'lares que refle1a el informe t=cnico contable elaborado por el perito 2fra,n
Iern9ndeA .elgado, el cual es calificado como :in#%e=en!/ (a!%i=/nia& inC0!i1i#ad/; de acuerdo al
an9lisis de la informaci'n financiera del imputado AR?AB.# +-A8A +2R2C y de la empresa
8RABS+#R8A.#RA -A &#S8A en el a4o de 67..
DINAMICA COMISI6A <UE REFLEJA LA RECONSTRUCCI-N DOCUMENTAL DE LAS
TRANSFERENCIAS ,RO6ENIENTES DE LA RE,U.LICA DE METR-,OLIS ;ACIA NUESTRO ,AIS:
AR?AB.# +-A8A +2R2C y +AB.#RA .3B2R#, son titulares de las cuentas corrientes Bo.
((((<<<<* y ((((<<<<( respectivamente, ambas del >AB&# R2A- .2 ?28RP+#-3S. -a cuenta de
AR?AB.# +-A8A fue abierta desde el 7 de 2nero de 677, presentando un saldo de FSJ",7),777 al
< de .iciembre de 676, fec5a en la cual comenA' a moverse 5asta quedar en ceros al 6! de .iciembre
de 676. -a cuenta a nombre de +AB.#RA .3B2R# se abri' el 6 de Agosto de 676. Al < de
.iciembre del mismo a4o presentaba un saldo de FSJ6,*6,777 d'lares, fec5a en la cual, al igual que la
cuenta de AR?AB.# +-A8A, empeA' a generar movimientos 5asta quedar en ceros al 6! de .iciembre
de 676.
-a sumatoria de dinero de ambas cuentas coincide de manera exacta con la cantidad que recibi'
el >anco 2l Regreso en concepto de inversi'n extran1era a favor del GRF+# ?3B2R# 2- .3A?AB82
/FSJ),6*(,777 d'lares0, en el mismo per,odo en que se vaciaron esas cuentas en el >anco Real de
?etr'polis.
-os imputados +AB.#RA .3B2R# y AR?AB.# +-A8A +2R2C /este como autor mediato0, a
partir del < de .iciembre de 676, empeAaron a vaciar sus cuentas en el >AB&# R2A- .2
?28RP+#-3S para enviarlo a la Repblica de 2l +A&QF3&#, con el fin ltimo de darle una apariencia de
legitimidad y ponerlo a circular en el sistema financiero de nuestro pa,s, tanto en t,tulos valores como
efectivo.
+reviamente, los imputados +MBF3-# ?3.AS e 3B#&2B&3A ?3.AS 5ab,an 5ec5o su parte en la
Repblica de 2l +ac,fico. R.e qu= maneraS Aprovec59ndose de que la S#&32.A. GRF+# ?3B2R# 2-
.3A?AB82 no se encontraba disuelta y por ende con facultades para realiAar actos 1ur,dicos; a espaldas
de sus socios #R-AB.# -A-3B.2 y AR8FR# 8#RR2@A, el 6( de #ctubre de 676 asumi' la
representaci'n legal de dic5a sociedad la imputada 3B#&2B&3A ?3.AS, con facultades para autoriAar con
su firma todos los documentos o actos tendientes al cumplimiento de las actividades de la empresa. Ler
pp.((E(!
Iaciendo uso de sus facultades legales, la imputada 3B#&2B&3A ?3.AS, en calidad de
representante legal del GRF+# ?3B2R# 2- .3A?AB82, en fec5a 6! de #ctubre de 676 /a dos d,as de
5aber asumido la representaci'n legal0 apertur' una cuenta corriente en el >anco >AB&R2A /Bo. 7)E
!$60. &uriosamente, brinda como referencias comerciales los nombres de dos personas 1ur,dicasH las
sociedades &#BS8RF&8#RA 2- 8FB2- y A-3?2B8#S 2- R2O, ambas vinculadas a AR?AB.# +-A8A
y la segunda adem9s a +AB.#RA .3B2R#, quien figura como accionista 1unto a AR?AB.# +-A8A
desde su creaci'n /76 de @unio de 67760. Ler Reporte de Apertura de &uenta pp.)7E) y &ertificado de
2xistencia y Representaci'n -egal o 3nscripci'n de Sociedad en pp.!7E!.
-a apertura de esta cuenta/Bo. 7)E!$60 en el >AB&# >AB&R2A ten,a como finalidad exclusiva
diluir en el sistema financiero de nuestro pa,s, a trav=s de transacciones locales y de manera fraccionada,
la supuesta inversi'n extran1era que 5ab,a receptado el GRF+# ?3B2R# 2- .3A?AB82 en la cuenta Bo.
"7E))) del >AB&# 2- R2GR2S#. Ler movimiento de la cuenta bancaria Bo. "7E))) de la p9gina 6$.
&ote1ar con el movimiento de la cuenta bancaria Bo. 7)E7!$6 de la p9gina )".
&omo ya se 5a apuntado supra, la supuesta inversi'n extran1era proveniente de la Repblica de
?etr'polis ingres' a nuestro sistema financiero mediante notas ST3F8 receptadas por el >anco 2-
R2GR2S#. -a mayor,a de los inversionistas son nacionales de la Repblica del +ac,fico, lo cual fue una
se4al de alerta, entre otras, que gener' el reporte de operaci'n sospec5osa, pues se trataba de inversiones
por parte de nacionales desde el exterior y sin antecedentes de actividad comercial y financiera en el
extran1ero.
+ara realiAar dic5as transferencias mediante notas ST3F8, los imputados utiliAaron instituciones
financieras de la Repblica de ?etr'polis, espec,ficamente el >anco 3, >anco 33, >anco 333, >anco 3L, &asa
de &ambio 3, &asa de &ambio 33 y &asa de &ambio 3L, entidades de donde se generaba la transferencia
mediante nota ST3F8.
+ara no de1ar rastro, los imputados ordenaron las notas ST3F8 utiliAando nombres de oc5o /<0
personas inexistentesH +#B&I# &FC&#, RF+2R8# &A?AR#, R2?>2R8# &AS8#R, &#BS8AB83B#
?2-UFQA.2S, +AB&IA &#?3B#, &IF&I# ?2R-FCA, &F+2R83B# &#-#R y R#?FA-.#
&2RR2R#; dos /60 personas fallecidasH &A?3-# &IA+ARR# y @#S2 G#BCA-2C; una /0 persona que
se encuentra recluida en un Iospital +siqui9tricoH &2F2R3B# ?#C#; y seis /*0 personas que de acuerdo a
las entrevistas realiAadas en el decurso de la investigaci'n no tienen capacidad econ'mica para realiAar
una inversi'n seme1ante. Ler informe del Registrador Bacional que refle1a el estado de los documentos de
los supuestos inversionistas.
Fna veA el dinero se 5ab,a transferido desde la cuenta corriente del >anco 2l Regreso e ingresado
a la cuenta que 3B#&2B&3A ?3.AS 5ab,a aperturado en el >anco >AB&R2A, =sta empeA' a girar
c5eques contra esa cuenta entre los d,as 67 y 6( de .iciembre de 676, a favor de diferentes personas,
entre los cuales se encuentran las mismas personas inexistentes y fallecidas que supuestamente 5ab,an
ordenado la transferencia ST3F8 desde la Repblica de ?etr'polis. 2n total, gir' diecisiete /(0 c5eques.
+osteriormente, mediante diecis=is /*0 operaciones de inversi'n en la Sociedad +AB.#RA y
AS#&3A.#S, en las cuales figura como cuenta emisora la Bo. 7)E7!$6 del >anco >AB&R2A, diluy' la
totalidad de los J),6*(,777,777 pesos que inicialmente 5ab,a monetiAado el >anco el Regreso,
supuestamente a favor del GRF+# ?3B2R# 2- .3A?AB82.
&on la operaci'n final en la Sociedad +andora y Asociados /constituida de manera fraudulenta0 la
cual ofrece liquideA, alternativas de inversi'n y negociaci'n de t,tulos valores a personas y
empresas comerciales, se concluy' con la actividad de lavado de dinero. 2llo, porque una veA
ingresado el t,tulo valor en la S#&32.A. +AB.#RA O AS#&3A.#S /en este caso los c5eques
girados contra la cuenta del GRF+# ?3B2R# 2- .3A?AB82 en el >anco >AB&R2A Bo. 7)E
7!$60 la sociedad le pagaba al inversor un valor inferior al nominal y luego pod,a cobrar el
c5eque por el valor real.
2s importante destacar que el movimiento de negociaci'n de t,tulos de renta fi1a y renta variable
por parte de la S#&32.A. +AB.#RA O AS#&3A.#S, entre noviembre de 676 y 2nero de 67",
agregado a fs. "), refle1a * operaciones de inversi'n, cuya cuenta emisora es la cuenta corriente del
GRF+# ?3B2R# 2- .3A?AB82 en el >anco >ancrea Bo.7)E7!$6, aperturada por la imputada
3B#&2B&3A ?3.AS.
.ic5a inversi'n se realiA' dentro del mismo per,odo en que se realiAaron el resto de operaciones
de lavado /entre el < y 6! de .iciembre de 6760 y el monto total de las * operaciones suman la misma
cantidad de dinero que ingres' mediante notas ST3F8 al banco 2- R2GR2S#, supuestamente para
capitaliAar el GRF+# ?3B2R# 2- .3A?AB82, es decir, J),6*(,777,777 pesos.
&on ello se puede concluir que durante un corto per,odo de tiempo se moviliAaron fondos de una
cuenta a otra, tanto en bancos nacionales como extran1eros, utiliAando los circuitos financieros con
operaciones innecesarias y sin 1ustificaci'n econ'mica alguna, suplantando identidades, trasladando
divisas en efectivo de un pa,s a otro, utiliAando sociedades fac5ada en donde se involucra de manera
inequ,voca a los imputados AR?AB.# +-A8A +2R2C, +AB.#RA .3B2R#, +MBF3-# ?3.AS e
3B#&2B&3A ?3.AS. 8odo ese engrana1e con el fin ltimo de blanquear J),6*(,777 d'lares.
III. CALIFICACI- N JURHDICA DE LOS ;EC;OS:
.e acuerdo al sustrato factico expuesto se puede afirmar que la conducta de los imputados
ARMANDO ,LATA 4 ,ANDORA DINERO2 se enmarcan en lo dispuesto en el Art. $ inciso primero de la
-ey &ontra el -avado de .inero y de Activos el que estableceH :...2l que depositare, retirare, convirtiere o
transfiriere fondos, bienes o derec5os relacionados que procedan directa o indirectamente de actividades
delictivas, para ocultar o encubrir su origen il,cito, o ayudar a eludir las consecuencias 1ur,dicas de sus
actos a quien 5aya participado en la &omisi'n de dic5as actividades delictivas...;.E
-a operaci'n que el imputado ,5NFILO MIDAS realiA' consiste en el manipulaci'n o maniobra
utiliAada para incorporar el trafico econ'mico legal dinero de origen il,cito en acuerdo con la imputada
,ANDORA DINERO, utiliAando para ello el nombre de las sociedades +AB.#RA AS#&3A.#S y GRF+#
?3B2R# 2- .3A?AB82, obteniendo documentos de otras personas para tal fin, falsific9ndolos, induciendo
a su misma esposa /+9nfilo ?idas0 a realiAar dic5as conductas, o sea creando una esfera favorable para la
e1ecuci'n de las actividades il,citas aqu, acusadas, con cuyas acciones se incorporaron a la econom,a legal
FS J ),6*(,777.77.E
+or su parte, la imputada ,ANDORA DINERO tambi=n 5a adecuado su conducta a dic5o
par9metro legal, ya que fue =sta la responsable en el asesoramiento de c'mo integrar a la econom,a legal
el dinero producto del trafico de drogas que genero el imputado ARMANDO ,LATA ya que =sta es
evidente que se dedica a realiAar actividades il,citas con la sociedad que representa, pues la misma la
constituy' fraudulentamente, tal y como se 5a expuesto en el apartado segundo del presente dictamen.E
Adem9s, se constata tal aseveraci'n con lo que le propuso al imputado +MBF3-# ?3.AS
aparentar una inversi'n extran1era para reactivar econ'micamente a la empresa GRF+# ?3B2R# 2-
.3A?AB82, 5abi=ndose establecido finalmente que ese dinero en realidad no era propiamente para la
empresa, si no mas bien era una maniobra para ocultar y dar apariencia de legalidad a los dineros,
utiliAando la raA'n social de la empresa 2- GRF+# ?3B2R# 2- .3A?AB82.E
INOCENCIA MIDAS2 la conducta de esta imputada se adecua a lo dispuesto en el inciso primero
del Art. $ .e la -ey &ontra 2l -avado de .inero y de Activos el que estableceH :...2l que depositare, retirare,
convirtiere o transfiriere fondos, bienes o derec5os relacionados que procedan directa o indirectamente de
actividades delictivas, para ocultar o encubrir su origen il,cito, o ayudar a eludir las consecuencias 1ur,dicas
de sus actos o quienes 5ayan participado en la &omisi'n de dic5as actividades delictivas, ser9 sancionado
con prisi'n de cinco a quince a4os y multa de cincuenta a dos mil quinientos salarios m,nimos mensuales
vigentes para el comercio, industria y servicios al momento que se dicta la sentencia correspondiente...;
-o anterior se fundamenta en las circunstancias concurrentes en la conducta de la sindicada las cuales
consisten en un primer momento el posibilitar de manera fraudulenta una calidad /Gerente de Grupo ?inero
el .iamante0, lo que evidencia la intenci'n o finalidad en su actuar /presente y posterior0 ya que con dic5a
calidad apertura cuentas en nombre de la sociedad para albergar dinero de origen il,cito, el cual
posteriormente transfiere.E +or lo que se concluye que dic5a sindicada 5a e1ecutado acciones propias de
retiro, conversi'n y transferencia de fondos que proceden de actividades il,citas para encubrir su origen
il,cito.E
&on base a dic5a disposici'n legal, es que puede afirmarse que la conducta del se4alado como
encartado es reproc5able penalmente; ya que, segn J0ana De& Ca%(i/ De&"ad/ IE& De&i!/ de .&anD0e/
de .iene en e& N0ev/ C$di"/ ,ena& I2 comete el delito de blanqueo de bienesH :... aquella persona que
5a generado bienes a trav=s de la comisi'n de un delito ean &/ =i=/ e1e#!/ / ean &a "anan#ia2
y el delincuente pretende ocultar o encubrir su origen para posteriormente poder inv ertir l os en ot ros
nego c ios / i=(&e=en !e ( / ne % &/ en #i % #0& a #i$n en e& !% a1i#/ e#/n$=i#/ ... .- E de Ba#e% n/!a% D0e
n/ e ne#ea%i/ D0e e& 0Ce!/ a#!iv/ de& de&i!/ de &avad/ de dine%/ Ba4a (a%!i#i(ad/ en e& de&i!/
(%evi/2 an!e#eden!e / "ene%ad/%2 i n/ =? *ien2 4 a' de*e en!ende%e D0e *a!a #/n e&
#/n/#i=ien!/ D0e !en"a de &a i&'#i!a (%/#eden#ia de &/ =i=/2 4 D0e 0 a#!/ (/!e%i/%e va4an
en#a=inad/ a /#0& !a% / e n #0* % i% 0 / % i"en (a%a D0e &a #/nd0#!a e ade#0e a& !i(/...JK
-a autora @uana .el &arpio .elgado sostiene que convertir bienes que tienen su origen en un
delito constituye tambi=n una acci'n comn a las modalidades t,picas del blanqueo de bienes, la que en
nuestra legislaci'n se encuentra prevista en el art,culo $ de la -ey &ontra el -avado de .inero y de Activos
/a diferencia de la modalidad de adquirir, que se encuentra incluida en el literal b del art,culo )0, y que la
conversi'n puede ser definida como el proceso de :transformaci'n; que sufren los bienes que tienen su
origen en la comisi'n de un delito, dando como resultado un bien parcial o totalmente diferente al originario.
Agrega que la transformaci'n que experimentan los bienes puede ser llevada a cabo para ser sustituidos
por otros de distinta naturaleAa o para dar la apariencia de licitud. -os mecanismos a trav=s de los cuales
se produce esta transformaci'n puede ser la adici'n o acoplamiento de nuevos elementos diferentes a los
que los bienes ya poseen o tambi=n a trav=s de la supresi'n de elementos que pueden caracteriAarlos. -o
funda m e ntal en todos los c a s os ser9 q u e la a cci ' n de c on vertir se re al ice dir e cta m ente sobre lo s bie n es
que c o n sti tu y en el o b 1eto mat e rial d e l de lito de b l a n queo o la vado de d i ne ro.
+or cuanto, encontr9ndose tipificadas ambas conductas /convertir y transferir0 en el mismo art,culo
$ de la -ey &ontra el -avado de .inero y de Activos, para los efectos penales, ser9 indiferente que se 5aya
perfeccionado una o ambas modalidades de blanqueo.
E L < U E 2 se 5a de entender referido a que cualquier persona puede ser el su1eto activo de la
comisi'n del il,cito, no necesit9ndose alguna cualificaci'n especial para su conducta se pueda adecuar a
dic5o tipo penal. 2n el presente caso se entender9n las conductas externadas por los procesados
AR?AB.# +-A8A +2R2C, +ABF3-# ?3.AS, 3B#&2B&3A ?3.AS y +AB.#RA .3B2R#.
DE,OSITARE2 RETIRARE2 CON6IRTIERE O TRANSFIRIERE FONDOS2 .IENES O
DEREC;OS RELACIONADOS <UE ,ROCEDAN DIRECTA O INDIRECTAMENTE DE ACTI6IDADES
DELICTI6AS2 ,ARA OCULTAR O ENCU.RIR SU ORIGEN ILHCITO2 O A7UDAR A ELUDIR LAS
CONSECUENCIAS JURHDICAS DE SUS ACTOS A <UIEN ;A7A ,ARTICI,ADO EN LA COMISI-N DE
DIC;AS ACTI6IDADES DELICTI6AS. -a estructura del tipo contempla una serie de verbos rectores de los
cuales no debe entenderse que para la configuraci'n del tipo sea necesario la concurrencia de todas ellas,
sino que operan de manera alternativa, es decir que basta la conducta externada por los procesados se
adecue a uno para que se tenga por cometido tal il,cito, siendo que responde dic5a estructura a lo que en
.erec5o +enal se conocen como tipos penales abierto o en blanco, que permiten colmar el ncleo del tipo
con la sola comisi'n de alguna de las conductas comprendidas.
2n el presente caso tenemos lo siguiente respecto de cada uno de los procesadosH
AR?AB.# +-A8A O +AB.#RA .3B2R#, su acci'n se adecua a los verbos rectores deH
CON6ERTIR en!endiend/ e&&/ #/=/ :-a transformaci'n de un acto nulo en otro eficaA mediante la
confirmaci'n o convalidaci'n. Bovaci'n, cambio, modificaci'n. Adopci'n de un credo religioso, considerado
desde la creencia favorecida. 2n lo financiero, reemplaAar el papel moneda por su equivalente en met9lico.
Reducci'n del tipo de inter=s;, segn lo define Guillermo &abanellas, en su obra .iccionario @ur,dico
2lemental. &oncordante con dic5a definici'n 5emos de sostener que la actividades de Armando +lata, que
tenia un excedente de patrimonio no 1ustificado de dieA millones de d'lares, y depositados en una cuenta.
&onvierte a manera de conclusi'n quien transforma, cambia, muda una cosa, es decir que supone
el cambio de un bien obtenido de la comisi'n de un 5ec5o delictivo por otro de naturaleAa distinta.
TRANSFERIR / TRASFERIR #/=/ &/ Ba de1inid/ G0i&&e%=/ Ca*ane&&a en 0 /*%a Di##i/na%i/
J0%'di#/ E&e=en!a& i"ni1i#a: :+asar o mudar de lugar. &onducir un punto a otro; transportar. 8ransmitir.
2na1enar. 8raspasar. &eder. .iferir, aplaAar. Renunciar. 2n especial, transmitir el dominio o derec5o sobre
algo;, dic5o argumento se sostiene por cuanto los procesados moviliAaron cantidades considerables de
dinero de una cuenta a otro, y de un pa,s a otro.
Oa que Armando +lata +=reA instruy' y facilit' a Sinforoso Sonido que retirara una maleta, la cual
conten,a en su interior un mill'n de d'lares la cual traslado 5acia la Republica de ?etr'polis, desde la
Aurora capital de la Repblica del +acifico.
, and/ % a D ine % / 2 as, mismo es posible sostener que la conducta externada por la procesada
antes referida se adecua a dic5o verbo rector, por las transferencias de dinero que ocurri' de una cuenta a
otro en pa,ses distintos.
, ?n1i&/ Mid a , vali=ndose de la existencia de sociedad Grupo ?inero el .iamante, la cual no
presentaba actividad econ'mica alguna, y en sus estados financieros, lo utiliA' para convertir el dinero, y
5acerlo aparentar como dinero licito provenientes de las actividades de Grupo ?inero el .iamante,
vali=ndose de cuentas bancarias creadas para tal fin.
In/#en#ia Mida 2 Se puede atribuir a la procesada el verbo rector de #cultar u #cultaci'n,
entendi=ndose como 2ncubrimiento. .isimulo, en el caso que nos ocupa del origen de los fondos, con la
finalidad de aparentarlos de origen l,cito, a trav=s de una serie de transacciones financieras entre estos el
libramiento de c5eques aun suplantando la identidad de personas a trav=s de sus documentos extendidos
de manera fraudulenta.
O % i"en i&'#i!/ / a 4 0da% a e& 0 di% &a #/ne#0e n #ia C0 % 'd i#a de 0 a#! / de D 0ien Ba4a (a % !i#i(a d /
en &a #/=i i$n de d i#Ba a# !ividade d e &i#!iva
2n tal orden de ideas es posible sostener de acuerdo a la autonom,a del tipo, que existen indicios
que apuntan al origen il,cito de dieA millones de d'lares que no 5an sido 1ustificados por el se4or Armando
+lata +=reA, el cual tiene un condena por el delito de 8rafico 3l,cito de drogas como 5ec5o generador del
dinero, y que al momento de impon=rsele sentencia no se establece responsabilidad civil alguna por
carecer de bienes, es decir que el procesado pretende evadir la responsabilidad civil generada por la
comisi'n de un 5ec5o delictivo, al realiAar diferentes transacciones de ,ndole comercial o empresarial, y
aun si se quiere personal con la finalidad aparentar que los fondos son de origen licito, al fraccionarlo en
diferentes cuentas 5acia diferentes personas, pero que al final, regresan dic5as cantidades de dinero a las
mismas personas de las cuales se origin'.
ANTIJURICIDAD
>a1o tales premisas y los elementos que obran en el proceso es posible sostener por parte del
ministerio fiscal que no existen causas que 1ustifiquen de acuerdo a lo establecido en el Art. 6( del &'digo
+enal, alguna circunstancia que exima de responsabilidad la actuaci'n de los procesados ARMANDO
,LATA ,EREZ2 ,5NFILO MIDAS2 INOCENCIA MIDAS2 ,ANDORA DINERO.
CUL,A.ILIDAD
-a &ulpabilidad debe establecerse en =sta etapa procesal a nivel de probabilidad lo cual se 5a
logrado con los elementos de convicci'n recabados 5asta el momento, tomando en cuenta que los
imputados en referencia es mayor de edad, ' sea con la suficiente madureA para distinguir lo 1usto de lo
in1usto, en consecuencia puede afirmarse que los imputados son responsables de sus actos, lo cual es
denominado por FRAB&3S&# ?FV#C &#B.2 como capacidad de culpabilidad, bastando nicamente por
lo tanto que el imputado distinga entre lo pro5ibido y lo no pro5ibido por la -ey, exigi=ndole en
consecuencia actuar de otra manera, absteni=ndose de realiAar transacciones, conversiones, o
transferencias de dinero de origen il,cito con la finalidad de ocultarlos.E
ELEMENTOS SU.JETI6OS
DOLO
2l .olo debe necesariamente abarcar dos elementos ligados intr,nsecamente, siendo uno de ellos
:2l &onocimiento; es decir la percepci'n que se tiene de la acci'n exterioriAada en el il,cito y sus posibles
consecuencias, y el elemento :Lolutivo; o el su1eto activo quiera resultado y lo acepte es decir que orienta
su animo volutivo 5acia la consumaci'n de la conducta il,cita. 2sta afirmaci'n es posible sostenerla con la
cadena de indicios que obran en el proceso como lo son las diferentes operaciones financieras que
realiAaron con la finalidad de ocultar el origen il,cito del dinero.
AU TORIA
2l grado de participaci'n de los procesados ARMANDO ,LATA ,EREZ2 ,5NFILO MIDAS2
INOCENCIA MIDAS2 ,ANDORA DINERO, es en calidad de &oautores de acuerdo a la teor,a del dominio
del 5ec5o, por las siguientes raAonesH
Ia existido un concierto previo, ya que si bien es cierto no existe un elemento directo que nos
permita sostener tal se4alamiento, no es menos cierto que obran en el proceso que al ser analiAados de
manera concatenados, de acuerdo a la univocidad de los indicios, nos llevan a concluir que los procesados
ten,an pleno conocimiento de cual era el ob1eto y la participaci'n de cada uno de ellos,
As, mismo 5a existido una distribuci'n funcional por parte de cada uno de ellos, que nos permiten
arribar a la conclusi'n que si se sustrae mentalmente la conducta realiAada por alguno de ellos existe una
posibilidad muy fuerte que el 5ec5o delictivo no se 5ubiere cometido.
&ada uno de los procesados en tal sentido 5a tenido dominio del 5ec5o en relaci'n a la acci'n que
exterioriAo cada uno de ellos, es decir que fue libre de decidir su manera de obrar y participaci'n en
relaci'n al aporte que realiAaron a la comisi'n del 5ec5o delictivo en con1unto.
I6 . F UNDA ME N TO D E L A IM, U T AC IO N 7 E8,RES I- N D E LOS
E L E ME N TOS D E C O N6 ICC I- N < U E LA M O T I6AN . .
&onviene a5ora examinar, de manera resumida, los elementos del delito de -ALA.# .2
.3B2R# O .2 A&83L#S que se imputa a los procesados AR?AB.# +-A8A +2R2C, +AB.#RA
.3B2R#, +MBF3-# ?3.AS e 3B#&2B&3A ?3.AS, es decir, constatar los elementos que acreditan la
existencia del il,cito; as, como los elementos de convicci'n que permiten arribar, de manera raAonable, que
los mismos son, con alto grado de probabilidad, autor mediato el primero y directos los restantes del lavado
de dinero que se les indilga y que por tanto, deben enfrentar el 1uicio en la audiencia de vista pblica.
2l lavado de dinero es un proceso mediante el cual el producto de actos ilegales es convertido en
activos que luego aparecen como leg,timos. 2s una conducta que requiere de un proceso de 3ngenier,a
Financiera tras de =l, que permita insertar fondos en los mercados financieros, desvirtuando su origen
ilegal. Se trata de un proceso de simulaci'n de licitud permanente, orientado a que al arribo de la ltima
etapa, se espera que los fondos 5ayan perdido el rastro de su procedencia il,cita.
2n dic5o proceso son f9cilmente perceptibles tres etapasH
28A+A .2 &#-#&A&3PBH consiste en el ingreso de los fondos a la econom,a legal, a trav=s de
los circuitos financieros institucionaliAados. 2s la etapa de mayor debilidad para los lavadores, porque
pueden ser detectados mediante los sistemas de prevenci'n, v.gr., obligaci'n impuesta a las instituciones
financieras de reportar operaciones inusuales o sospec5osas.
28A+A .2 .2&AB8A&3PBH &onsiste en realiAar mltiples operaciones financieras de ida y vuelta
entre todas las personas del mismo grupo financiero o involucrados, las cuales persiguen esfumar el rastro
de origen il,cito que tiene el dinero depositado.
28A+A .2 3B82GRA&3PBH 2sta se logra a trav=s de una simbiosis del dinero lavado con fondos
provenientes de actividades l,citas.
&omo puede verse, el mercado financiero es el sector de la econom,a con mayor sensibilidad al
lavado de dinero y de activos, por la variedad y calidad de los productos y servicios que brinda, permitiendo
a trav=s de sus operaciones ocultar el origen de los fondos.
2l anterior escenario expuesto, indudablemente 5a tenido eco a la 5ora de promulgar la -ey
&ontra el -avado de .inero y Activos, en espec,fico a la 5ora de redactar la estructura t,pica del delito. +or
ello, se advierte que el legislador lo construye como delito de peligro concreto, en donde el resultado t,pico
es la concreta puesta en peligro del bien 1ur,dico tuteladoH e& /%den /#i/e#/n$=i#/. 2l 5ec5o que el tipo
ob1etivo se integre, adem9s, con un determinado efectoH ocultar o encubrir el origen il,cito de fondos,
significa que lo que 5ay que establecer es la idoneidad de la conducta para lesionar el bien 1ur,dico
tutelado, es decir, si con ella se creo una situaci'n de peligro concreto con aptitud suficiente para que los
fondos adquirieran una nueva apariencia que disimulara su procedencia il,cita.
2n definitiva, el Art. $ de la -ey &ontra el -avado de .inero y de Activos, contiene un tipo penal
abierto mediante el cual se busca abarcar todas las modalidades de comisi'n posible, a fin de no de1ar
vac,os de punibilidad. 2llo, porque la realidad es plet'rica al demostrar que los autores de este tipo de
delitos pueden realiAar acciones que a lo me1or si son analiAadas de manera aislada, posiblemente, sean
at,picas; sin embargo, al ser analiAadas en el contexto del comple1o proceso de lavado de dinero, se
advierte que efectivamente su finalidad es el blanqueo de capitales.
8omando en cuenta lo expuesto, la representaci'n fiscal estima que dentro del comple1o proceso
de lavado de dinero que estructuraron los imputados para blanquear FS J),6*(,777 millones de d'lares,
expuesto en el cuadro f9ctico de este dictamen, la conducta exterioriAada por cada uno de ellos y los
elementos de convicci'n que la acreditan es como sigueH
ARMANDO ,LATA ,EREZ 4 ,ANDORA DINERO, en calidad de autor mediato el primero y
autora directa la segunda, cada uno &#BL3R83P y 8RABSF3R3P fondos que proceden de actividades
delictivas, con el fin de #&F-8AR su origen il,cito. O es que &#BL32R82 quien transforma, cambia, muda
una cosa. -a acci'n supone el cambio de un bien obtenido de la comisi'n de un delito por otro de
naturaleAa distinta. 8RABSF32R2, quien cede un bien a un tercero a cualquier t,tulo. -a transferencia de
la cosa comprende tanto su transmisi'n a terceras personas como su traslado de un lugar a otro. .ic5as
acciones fueron realiAadas en un corto per,odo de tiempo /entre el < y 6! de .iciembre de 6760,
utiliAando empresas de fac5ada, con anormales mane1os de cuentas corrientes, transferencias
internacionales y locales sin 1ustificaci'n econ'mica, con la suplantaci'n de identidades y utiliAaci'n de
empresas fac5ada.
2n el caso del imputado ,5NFILO MIDAS, =ste .2+#S38# fondos provenientes de actividades
delictivas para encubrir su origen il,cito, en espec,fico la inversi'n que realiA' en la S#&32.A. +AB.#RA
O AS#&3A.#S por un monto de J67,777,777.oo pesos en fec5a 6( de .iciembre de 676, el cual
proven,a de la cuenta bancaria Bo.7)E7!$6 del >anco >AB&R2A, cuyo titular era el GRF+# ?3B2R# 2-
.3A?AB82. Adem9s, realiA' acciones encaminadas a legaliAar los mismos fondos al utiliAar como
empresa fac5ada al GRF+# ?3B2R# 2- .3A?AB82, cuyo establecimiento ya no operaba.
+or su parte, la conducta de la imputada INOCENCIA MIDAS se enmarca en el Art. $ inc. 6% de la
-ey &ontra el -avado de .inero y de Activos, ya que realiA' una serie de operaciones y transacciones
financieras encaminadas claramente a ocultar el origen il,cito proveniente de actividades delictivas. 2n
espec,fico, apertur' una cuenta bancaria, como representante legal del GRF+# ?3B2R# 2- .3A?AB82,
cuando =sta Sociedad se encontraba inoperante. -a calidad de Representante -egal del referido GRF+#
?3B2R#, cargo que ostentaba de manera fraudulenta, le permit,a realiAar operaciones y transferencias
bancarias entre las cuentas del Grupo ?inero 2l .iamante. 2n esa calidad, en el lapso de once d,as
orden' la transferencia de J),777,777, 777 pesos de manera fraccionada desde el >anco 2l Regreso 5acia
el banco >AB&R2A y J 6*(,777,777 pesos 5acia el >anco &omunal de la Aurora, a la cuenta de la
Sociedad &#BS8RF&8#RA 2- 8FB2-.
ELEMENTOS DE CON6ICCI-N 7 CADENA DE INDICIOS <UE ACREDITAN LA IM,UTACI-N
DE TALES MODALIDADES COMISI6AS A LOS ACUSADOS ASI COMO EL ELEMENTO SU.JETI6O
DEL TI,O:
&ertificado de existencia y representaci'n legal de la S#&32.A. A-3?2B8#S 2- R2O
-3?38A.A, extendido por la &9mara de &omercio de -a Aurora en fec5a $ de ?arAo de
67". &on ello se acredita que +AB.#RA .3B2R# y AR?AB.# +-A8A son conocidos
entre s, y socios de esta sociedad desde su creaci'nH 6 de @unio de 6776. 2n otras
palabras, mantienen relaciones comerciales desde 5ace muc5o tiempo, con lo cual
+AB.#RA .3B2R# no desconoce que el imputado se dedica al tr9fico de drogas.
3nspecci'n en el -ibro de registro de visitas de la &9rcel -A +3&#8A, el cual refle1a que
+AB.#RA .3B2R# y +MBF3-# ?3.AS visitaron de manera con1unta al imputado
AR?AB.# +-A8A, en fec5a ( de #ctubre de 676 y "7 de .iciembre del mismo a4o.
2s decir, 1usto antes de que se empeAara a montar el engrana1e que permitiera realiAar
las subsecuentes acciones y operaciones financieras utiliAando como fac5ada el GRF+#
?3B2R# 2- .3A?AB82. &on ello se pone de manifiesto que +AB.#RA .3B2R# y
+MBF3-# ?3.AS ten,an pleno conocimiento que AR?AB.# +-A8A .3B2R# ten,a
v,nculos con actividades delictivas.
Segn constancia extendida en fec5a ( de ?arAo de 67", por el @ueA ) 2specialiAado
de la Repblica del +ac,fico, agregado a fs., se acredita que el imputado AR?AB.#
+-A8A +2R2C fue condenado por 5ec5os de narcotr9fico ocurridos en -A AFR#RA
durante los a4os 677! a 67. Uue en la sentencia de m=rito se dispuso adem9s la
cancelaci'n de la Sociedad 8RABS+#R8A.#RA .2 -A &#S8A, al comprobarse que
ten,a una relaci'n directa con la actividad de tr9fico il,cito de drogas. Uue durante el
proceso B# se identific' y en consecuencia B# se incaut' producto alguno del delito.
Uue segn inspecci'n realiAada al proceso seguido contra el imputado AR?AB.#
+-A8A +2R2C por el delito de tr9fico il,cito de drogas, antes relacionado, verificada por el
investigador Alex Lladimir Ram,reA en fec5a 6 de Abril de 67", agregada a fs. "<; se
constat' que en el cuaderno Bo." de evidencias de dic5o expediente 1udicial, a fs. 7 a
$) inclusive, aparece informaci'n financiera, contable y bancaria de AR?AB.# +-A8A
+2R2C y 8RABS+#R8A.#RA -A &#S8A, la cual sirvi' de base para que el perito
2fra,n Iern9ndeA .elgado elaborara el informe t=cnico &ontable acerca de la situaci'n
financiera del imputado AR?AB.# +-A8A +2R2C y 8RABS+#R8A.#RA -A &#S8A
en el e1ercicio del a4o 67, el cual refle1' un incremento in1ustificado de FSJ 7,777,777
millones de d'lares.
AR?AB.# +-A8A +2R2C oblig' a S3BF#R#S# S#B3.# a trasladar divisas en efectivo
a la Repblica de ?etr'polis, lo cual denota que es un su1eto que se dedica al lavado de
dinero. 2llo, se acredita con el informe del investigador que actu' como Agente
2ncubierto.
AR?AB.# +-A8A +2R2C y +AB.#RA .3B2R# poseen cuentas bancarias en el
>AB&# R2A- .2 ?28RP+#-3S, por un monto de FS J ),6*(,777 d'lares, las cuales
empieAan a moverse en fec5a < de Boviembre de 676, 5asta quedar en ceros en fec5a
6! de .iciembre del mismo a4o. 2l monto de dic5as cuentas coincide con el monto que
fue a parar a la S#&32.A. +AB.#RA y AS#&3A.#S; 5abiendo pasado
innecesariamente de una cuenta bancaria a otra en diferentes instituciones financieras y
en un corto espacio de tiempo..
-a ordenaci'n de notas ST3F8 desde la Repblica de ?etr'polis se realiA' utiliAando
personas inexistentes, fallecidas, incapaces; o bien, personas que no ten,an capacidad
econ'mica para efectuar una inversi'n de esa naturaleAa. &omo por e1emplo, la inversi'n
de FSJ"77,777 d'lares realiAada aparentemente por ?AR&# ?FS3&#, a quien el
imputado +MBF3-# ?3.AS le ofreci' doscientos mil pesos para que le firmara unos
documentos en ingl=s para traer de la Repblica de ?etr'polis esa cantidad de dinero.
L=ase declaraci'n de ?AR&# ?FS3&#, la cual coincide con el monto de la inversi'n que
le aparece en el listado de notas ST3F8 recibidas por el >anco 2- R2GR2S#. +p.6).
-a ordenaci'n de notas ST3F8 provenientes de la Repblica de ?etr'polis eran a favor
del GRF+# ?3B2R# 2- .3A?AB82, supuestamente para su capitaliAaci'n; algo que
nunca ocurri'. Ler 2xtracto de &uenta >ancaria Bo. "7E))) del >anco 2l Regreso,
cuyo titular es el referido GRF+#.
2l GRF+# ?3B2R# 2- .3A?AB82, no obstante ser una sociedad sin disolverse, se
encuentra inoperante desde el 6 de Agosto de 676. 2llo, a solicitud de +MBF3-#
?3.AS y resuelta por el ?inisterio de ?inas del pa,s, mediante resoluci'n Bo. 6)" de
esa misma fec5a. Ler pp. )
-a designaci'n de 3B#&2B&3A ?3.AS como representante legal del GRF+# ?3B2R#
2- .3A?AB82, en fec5a 6( de #ctubre de 676, es fraudulenta, de acuerdo a lo
manifestado por el Socio del referido Grupo #R-AB.# -A-3B.2 en entrevista de fec5a !
de ?arAo de 67". Ler pp. !
.ic5a designaci'n le permiti' realiAar con eficacia actos 1ur,dicos en el sistema financiero
de nuestro pa,s, entre ellos, aperturar cuentas bancarias, disponer el movimiento de
fondos de una cuenta a otra, girar c5eques, etc=tera.
2l informe del movimiento de negociaci'n de t,tulos de renta fi1a y renta variable por parte
de la S#&32.A. +AB.#RA O AS#&3A.#S, entre noviembre de 676 y 2nero de 67",
agregado a fs. "), refle1a * operaciones de inversi'n, cuya cuenta emisora es la cuenta
corriente Bo.7)E7!$6 del GRF+# ?3B2R# 2- .3A?AB82 en el >anco >ancrea,
aperturada por la imputada 3B#&2B&3A ?3.AS. -a sumatoria de esas * operaciones,
realiAadas entre el 67 y 6! de .iciembre de 676, coinciden con la sumatoria de las
cuentas que los imputados AR?AB.# +-A8A +2R2C y +AB.#RA .3B2R# ten,an
aperturadas en el >anco Real de ?etr'polis, es decir, FSJ ),6*(,777 d'lares.
-a Sociedad +andora y Asociados, nicamente la componen +AB.#RA .3B2R#. Fue
constituida fraudulentamente por =sta. As, se constata de las entrevistas realiAadas a los
supuestos socios @F-3# RFAB.A y #R2S82S &#R2&IA, quienes se desvinculan de la
misma. +or su parte, el supuesto socio -A.3B# S#8#?AO#R, es una persona fallecida
en !!$, segn informe del Registro de las +ersonas Baturales.
-a sociedad +AB.#RA y AS#&3A.#S, ofrece cierta liquideA; sin embargo, es
cuestionable su constituci'n con 6 miembros que se desvinculan de la misma y una
persona fallecida en fec5a anterior a su creaci'n. 2llo denota, que +AB.#RA .3B2R#
tiene absoluto dominio de las operaciones /l,citas e il,citas0 a las cuales se dedica la
empresa que representa.
-os anteriores elementos, considerados a la luA de las reglas de la sana cr,tica, permiten arribar,
de manera raAonable, a la conclusi'n que los cuatro procesados 5an cometido las conductas imputadas
y que las mismas se a1ustan al delito de -ALA.# .2 .3B2R# O .2 A&83L#S, previsto y sancionado en
el Art. $ inc. % y 6% de la -ey &ontra el -avado de .inero y de Activos.
Fn an9lisis integral de todos esos elementos permite extraer las siguientes conclusionesH
(%i=e%aH los fondos transferidos desde la Repblica de ?etr'polis 5acia la Repblica 2l +ac,fico tienen
origen il,cito o est9n vinculados a actividades delictivas, en espec,fico al narcotr9fico; e"0ndaH Uue la
supuesta inversi'n al GRF+# ?3B2R# 2- .3A?AB82 nunca existi' y que ello nada m9s formaba parte
de las maniobras fraudulentas encaminadas a blanquear los FS J),6*(,777 d'lares que los imputados
AR?AB.# +-A8A +2R2C y +AB.#RA .3B2R# ten,an depositados en el >AB&# R2A- .2
?28RP+#-3S; !e%#e%a: que todas esas maniobras para lavar el dinero sucioH transferencias de dinero
innecesarias, suplantaci'n de identidades para el env,o de divisas, utiliAaci'n de empresas fac5ada,
etc=tera, denotan la existencia del plan del autor del delito, realiAado en forma con1unta por los &FA8R#
imputados, con una clara distribuci'n de funciones tendiente a una sola actividad final, cual era legitimar
parte del incremento in1ustificado de .32C ?3--#B2S .2 .#-AR2S que tuvo el imputado AR?AB.#
+-A8A +2R2C en el a4o 67, como proveniente de sus actividades de narcotr9fico, en espec,fico
FSJ),6*(,777 .#-AR2S..
Asimismo, dic5as conductas no se encuentran amparadas por ninguna causa de 1ustificaci'n que
los excluya de responsabilidad penal.
8ampoco, ninguno de los procesados adolece de alguna incapacidad f,sica o ps,quica que los
5aya imposibilitado motivarse de acuerdo a la norma.
6 . OF REC IMIE N TO DE ,RUE. A ,AR A LA 6 IS T A ,U. LI C A .
1. ,RUE.A ,ERICIAL
1.1 In1/%=e TA#ni#/ C/n!a*&e %ea&i@ad/ (/% e& (e%i!/ EFRAIN ;ERN5NDEZ DELGADO en 1e#Ba 22
de A*%i& de 20132 #/%%e(/ndien!e a& an?&ii de &a in1/%=a#i$n 1inan#ie%a de& i=(0!ad/ ARMANDO
,LATA ,EREZ 4 LA SOCIEDAD TRANS,ORTADORA DE LA COSTA d0%an!e e& (e%'/d/ de 2011.
Ai=i=/2 #/n!iene e& %e0&!ad/ de& an?&ii de& =/vi=ien!/ 1inan#ie%/ de &/ 1/nd/ D0e
#/n!i!04e%/n e& /*Ce!/ de e!a inve!i"a#i$n2 d0%an!e e& (e%'/d/ de& 1E a& 2L Di#ie=*%e de 2012.
&on la lectura de dic5o informe se acreditar9 que el imputado AR?AB.# +-A8A +2R2C,
durante el per,odo de 67, obtuvo un incremento patrimonial in1ustificado de .32C ?3--#B2S .2
.#-AR2S.
Asimismo, se acreditar9 y se ilustrar9 al 8ribunal de Sentencia sobre el movimiento que tuvieron
los fondos ob1eto de blanqueo en los circuitos financieros locales y extran1eros.
1.2. De(/i#i$n de& TA#ni#/ en C/n!a*i&idad2 &i#. EFRAIN ;ERN5NDEZ DELGADO
MTESTIGON,ERITO:2 =a4/% de edad2 &i#en#iad/ en C/n!ad0%'a ,)*&i#a2 D0ien (0ede e% &/#a&i@ada
en &a Unidad de Inve!i"a#i$n Finan#ie%a de &a Fi#a&'a Gene%a& de &a Re()*&i#a. S0 de(/i#i$n e
(a%a &/ e1e#!/ de& A%!. 39F in#. 1O de& C$di"/ ,%/#ea& ,ena&2 a 1in de eva#0a% d0da %e(e#!/ de
0 in1/%=e.
&on su deposici'n pretendo acreditarH A0 Uue en su calidad de +erito analiA' informaci'n
pertinente que le permiti' arribar, segn su conocimiento especialiAado, que el imputado AR?AB.#
+-A8A +2R2C obtuvo un incremento in1ustificado de .32C ?3--#B2S .2 .#-AR2S en el per,odo de
67.
2. ,RUE.A TESTIMONIAL
2.1. De#&a%a#i$n de SINFOROSO SONIDO2 =a4/% de edad MG9:2 Ca%ni#e%/2 D0ien (0ede e%
&/#a&i@ad/ en Avenida L/ A&#?@a%e 3921. La A0%/%a.
&on su testimonio pretendo acreditar los 5ec5os y circunstancias siguientesH
A0 Uue el d,a 67 de Boviembre de 676, visit' al imputado AR?AB.# +-A8A +2R2C en la
+risi'n -a +icota, de la ciudad de -a Aurora. Uue ese d,a, ba1o amenaAas, el imputado
AR?AB.# +-A8A le solicit' que llevara una cantidad de dinero desde Repblica del +ac,fico
5acia la Repblica de ?etr'polis, lo cual efectivamente realiA', no sin antes dar aviso a la
+olic,a.
>0 Uue traslad' la cantidad de FB ?3--#B de d'lares, a petici'n de AR?AB.# +-A8A +2R2C,
5acia la Repblica de ?etr'polis, en compa4,a del Agente 2ncubierto de la +olic,a.
&0 Se acreditar9n todas las circunstancias que rodearon ese transporte f,sico de divisas.
2.2. De#&a%a#i$n de& A"en!e CARLOS MAURICIO ,ERLA2 =a4/% de edad2 e=(&ead/2
#/n %eiden#ia !e=(/%a& (/% =/!iv/ de !%a*aC/ en &a In!a&a#i/ne de &a Divii$n de De&i!/
Finan#ie%/ de &a ,/&i#'a Na#i/na&2 0*i#ada en Fina& Avenida ,e%a&!a N)=e%/ 992 San Sa&vad/%.
&on su testimonio, acreditar= que particip' como agente encubierto en el transporte de un mill'n
de d'lares desde la Repblica de 2l +ac,fico 5acia la Repblica de ?etr'polis, ba1o instrucciones de
AR?AB.# +-A8A +2R2C y en compa4,a de S3BF#R#S# S#B3.#. Uue a cambio de ello recibi' en
pago J 7,777 d'lares en efectivo;
2.3. De#&a%a#i$n de .LANCA MOLINA2 =a4/% de edad2 /%i"ina%ia de ,0e%!/ A&e"%e2 /&!e%a2
de /1i#i/ d/=A!i#/2 %eiden!e en La A0%/%a Ca&&e 22 n)=e%/ 123.
&on su testimonio acreditar= los 5ec5os y circunstancias siguientesH
A0 Uue desconoce de las inversiones que a su nombre se realiAaron con destino a 2- GRF+#
?3B2R# 2- .3A?AB82 por valor de trescientos setenta y cinco mil d'lares americanos /FS J
"().777.77.0, as, como 5aber enviado 5acia la Repblica de 2l +A&QF3&# desde la Repblica de
?etr'polis suma de dinero alguna.
>0 Uue desconoce por qu= se le relacionada en estas transacciones. Uue conoce a AR?AB.#
+-A8A +2R2C, porque 5a traba1ado en su casa, pero no sabe a qu= se dedican; lo nico que sabe es que
son gente muy adinerada.
2.9. De#&a%a#i$n de FLORO CRUZ2 =a4/% de edad2 #aad/2 e&e#!%i#i!a2 %eiden!e en La
A0%/%a2 Re()*&i#a de E& ,ACHFICO2 n)=e%/ 1G39.
&on cuyo testimonio se probaraH que desconoce por completo la realiAaci'n de las inversiones a
su nombre desde el exterior con destino a 2- GRF+# ?3B2R# 2- .3A?AB82. Uue nunca 5a salido del
pa,s y ni siquiera tiene parientes en el extran1ero.
2.G. De#&a%a#i$n de SERENA MIRTO2 =a4/% de edad ME3:, =ae!%a C0*i&ada2 %eiden!e en La
A0%/%a2 n)=e%/ 1G2G.
&on su testimonio se probar9H que nunca 5a salido del pa,s, pues ni el mar conoce; muc5o menos
a5ora que est9 vie1a. Uue es muy amiga de +AB.#RA .3B2R# por que esta fue su disc,pula la cual le
pidi' el favor de que le firmara unos papeles para poder conseguir la visa a Repblica de ?etr'polis y que
ya por la edad no miro bien de que se trataba, pero s, pudo observar por a5, unas cifras. Uue s, 5iAo un
negocio con +AB.#RA .3B2R# por *7,777 d'lares, los cuales eran el a5orro de toda su vida, pero a la
fec5a no le 5a rendido cuentas.
2.F. De#&a%a#i$n de MARCO MUSICO2 =a4/% de edad2 #an!ine%/2 %eiden!e en e!a #i0dad2
Ca&&e E n)=e%/ LLL.
&on su testimonio se probar9H que conoce al imputado +MBF3-# ?3.AS por 5aber tenido
negocios con =l. Uue en relaci'n a la inversi'n de "77,777 d'lares realiAada a su nombre desde
?etr'polis, expresa que en una oportunidad, 5ace menos de un a4o, el imputado +MBF3-# ?3.AS le pidi'
que firmara unos documentos en ingl=s y que al preguntarle de que se trataba le di1o que era para traer
unos d'lares de la Repblica de ?etr'polis con destino a una compa4,a minera y que no tendr,a ningn
problema y que le daba doscientos mil pesos a cambio del favor.
2.P. De#&a%a#i$n de LEON ,ARRA2 =a4/% de edad2 1a%=a#e0!a2 #aad/2 %eiden!e en La
A0%/%a2 Caa PEE.
&on su testimonio se acreditar9H Uue conoce a AR?AB.# +-A8A .3B2R# porque es su patr'n
ya que es el due4o de la droguer,a -A -FC. Uue por orden de =ste, en varias oportunidades 5a firmado
documentos sin leerlos, pues ARA?AB.# +-A8A le dec,a que si no lo 5ac,a perder,a su empleo.
2.E De#&a%a#i$n de RIGO.ERTO CAR,INTERO2 #/=e%#ian!e2 =a4/% de edad2 %eiden!e en La
A0%/%a2 n)=e%/ PPLL.
&on el testimonio de =ste se probar9H Uue conoce a AR?AB.# +-A8A +2R2C porque son
socios de la &#BS8RF&8#RA 2- 8FB2-, a la cual =l presta sus servicios. Uue giro un c5eque a nombre de
+ABF3-# ?3.AS por un monto de J6*.777.777 por orden de AR?AB.# +-A8A quien le di1o que se lo deb,a
por una asesor,a que le 5ab,a 5ec5o a la sociedad, que =l no tenia conocimiento concreto en qu= consisti'
dic5a asesor,a y tampoco conoc,a en persona a +ABF3-# ?3.AS ya que s'lo 5abl' por tel=fono un par de
veces con =l.
2.L. De#&a%a#i$n de ARTURO LEITON2 e#/n/=i!a2 =a4/% de edad2 %eiden!e en La A0%/%a2
Ca&&e PP n)=e%/ 20210.
&on su testimonio se acreditar9 que traba1a para +AB.#RA O AS#&3A.#S y que la asesor,a
para la negociaci'n de t,tulos al GRF+# ?3B2R# 2- .3A?AB82, a fin de darle liquideA, fue mane1ada
directamente por su patronaH +andora .inero.
2.10. De#&a%a#i$n de JULIO RUANDA2 =a4/% de edad2 #/nd0#!/%2 %eiden!e en Ca&&e 132 #aa
n)=e%/ 23. La A0%/%a2 Re()*&i#a de E& ,a#'1i#/.
&on su testimonio de acreditar9 que no conoce a ARA?AB.# +-A8A +2R2C. Uue a +AB.#RA
.3B2R# la conoci' de vista, porque era vecina de unas personas para las cuales traba1' como conductor.
Uue no es due4o ni socio de ninguna empresa. Uue no 5a prestado su nombre para nada; adem9s, nunca
5a visto todo ese dinero /J<*7,777,777 d'lares0.
2.11. De#&a%a#i$n de ORESTES COREC;A2 =a4/% de edad2 #/=e%#ian!e2 %eiden!e en Ca&&e
L/ 5&a=/ n)=e%/ PF12 La A0%/%a.
&on su declaraci'n se acreditar9H que conoce a +AB.#RA .3B2R#, quien le propuso invertir en
una mercanc,a que el vend,a, el negocio consist,a en que invert,an un capital para comprar mercanc,a y =l se
encargaba de venderla y repartir las ganancias pero que el nombre de ella no deber,a aparecer en
ningn documento. 2sto le pareci' sospec5oso por lo cual no acepto. Uue no tiene conocimiento de una
sociedad llamada +AB.#RA O AS#&3A.#S, que no sabe como aparece su nombre en un certificado de
&9mara y &omercio en la cual figura como socio. Uue de 5ec5o, el nmero de identificaci'n que aparece
en ese documento no es de =l.
2.12. De#&a%a#i$n de ORLANDO LALINDE2 empresario, mayor de edad, residente en &alle -os
amates, &asa Bo. 6"$) -a Aurora.
&on su deposici'n se probar9H Uue +MBF3-# ?3.AS, siendo Representante -egal de 2- GRF+#
?3B2R# 2- .3A?AB82, abus' de la confianAa de los socios y a sus espaldas realiA' las negociaciones
fraudulentas de que tratan las inversiones extran1eras. Uue no se 5ab,a enterado que 3B#&2B&3A ?3.AS
fuera la nueva Gerente, que se dio cuenta al solicitar un certificado de existencia de la sociedad en el
Registro de &omercio; que 2- GRF+# ?3B2R# 2- .3A?AB82 se encontraba inactiva por falta de
presupuesto para continuar con la actividad de explotaci'n y comercialiAaci'n y que en ningn momento
los socios fundadores 5an cedido o realiAado convenios para ena1enarla o nombrar nuevo gerente.
3. ,RUE.A DOCUMENTAL
3.1. In1/%=e de In!e&i"en#ia Finan#ie%a de 1e#Ba 1 de Fe*%e%/ de 20132 0#%i!/ (/% e& Di%e#!/% de &a
S0(e%in!enden#ia de& Si!e=a Finan#ie%/2 L0#a La%a Ia@a2 en e& #0a& e (/ne en #/n/#i=ien!/ de
&a Fi#a&'a Gene%a& de &a Re()*&i#a2 &a /(e%a#i/ne /(e#B/a dea%%/&&ada =edian!e inve%i$n
e3!%anCe%a a 1av/% de& GRU,O MINERO EL DIAMANTE2 dede &a Re()*&i#a de Me!%$(/&i.
,,.1E
&on dic5o documento se acreditar9 las circunstancias que rodearon la inversi'n al GRF+#
?3B2R# 2- .3A?AB82 y que arro1aron suficientes se4ales de alerta para calificar la operaci'n como
S#S+2&I#SA.
3.2. A#!a de In(e##i$n en e& .an#/ EL REGRESO2 de 1e#Ba 2 de Fe*%e%/ de 20132 %ea&i@ada
(/% e& Inve!i"ad/% Ca%&/ Ma0%i#i/ ,e%&a2 en &a D0e e d/#0=en!a e& %e0&!ad/ de di#Ba di&i"en#ia.
La =i=a2 #/n!iene &a %e&a#i$n en!%e &a !%an1e%en#ia %e#i*ida =edian!e n/!a Qi1!2 (%/venien!e
de &a Re()*&i#a de Me!%$(/&i a 1av/% de& G%0(/ Mine%/ E& Dia=an!e2 &a n/!a de e"%e/ de &a
=i=aK ai=i=/2 e ane3a e& E8TRACTO DE LA CUENTA .ANCARIA N/. 130-GG1G2 #04/ !i!0&a% e e&
GRU,O MINERO EL DIAMANTE2 &a #0a& %e1&eCa &a !%an1e%en#ia &/#a&e Ba#ia &a #0en!a n)=e%/
0G-0L921 de& .an#/ .ANCREA2 a n/=*%e de& =i=/ GRU,O MINERO 4 Ba#ia &a #0en!a n)=e%/ 29-
PELF de& .an#/ C/=0na& de &a A0%/%a2 a n/=*%e de &a SOCIEDAD CONSTRUCTORA EL TUNEL. ,,.
22N9E.
&on dic5a acta y la documentaci'n anexa se acredita la forma en que los fondos se moviliAaron
desde la Repblica de ?etr'polis 5acia nuestro pa,s y la forma en que los mismos se empeAaron a fraccionar
localmente, en un corto per,odo de tiempo.
3.3. A#!a de In(e##i$n en e& .an#/ de C%Adi!/ de La A0%/%a .ANCREA2 de 1e#Ba 13 de
Fe*%e%/ de 20132 %ea&i@ada (/% e& Inve!i"ad/% Ca%&/ Ma0%i#i/ ,e%&a2 en &a D0e e d/#0=en!a e&
%e0&!ad/ de di#Ba di&i"en#ia. La =i=a2 #/n!iene &a Ce%!i1i#a#i$n /*%e &a A(e%!0%a de &a C0en!a
N/.0G-0L921. T%e e3!%a#!/ de di#Ba #0en!a: 0n/ de& (e%'/d/ de& 0n/ a& vein!i/#B/ de N/vie=*%e de
2012K /!%/ de& (e%'/d/ #/=(%endid/ en!%e e& 1L 4 30 de Di#ie=*%e de 2012K 4 e& )&!i=/ de& (e%'/d/
de& G a& 2E de Ene%/ de 2013. Ta=*iAn e ane3a a di#Ba in(e##i$n &a #/(ia *i1a#ia&e de &/ 1P
#BeD0e D0e e "i%a%/n #/n!%a ea #0en!a. ,,. 9LNP1.
&on ello pretendo acreditar los 5ec5os y circunstancias siguientesH A0 Uue la imputada
3B#&2B&3A ?3.AS, en su car9cter de Representante legal del GRF+# ?3B2R# 2- .3A?AB82 apertur'
dic5a cuenta corriente en fec5a 6! de #ctubre de 676; >0 Uue brinda como referencias comerciales a
Sociedades que vinculan a AR?AB.# +-A8A +2R2C y a +AB.#RA .3B2R#; &0 Uue en el per,odo
comprendido entre el ! y "7 de .iciembre de 676, dic5a cuenta recibi' en dep'sitos la suma de &3B&#
?3--#B2S .2 .#-AR2S y que en el mismo per,odo se fraccionaron los fondos mediante la emisi'n de
diecisiete c5eques a favor de las mismas personas que aparec,an como supuestos inversionistas del Grupo
?inero 2l .iamante, los cuales se endosaron a favor de la Sociedad +AB.#RA O AS#&3A.#S..
.
3.9. A#!a de In(e##i$n en e& .an#/ C/=0na& de La A0%/%a .CA2 de 1e#Ba 1G de Fe*%e%/ de
20132 %ea&i@ada (/% e& Inve!i"ad/% Ca%&/ Ma0%i#i/ ,e%&a2 en &a D0e e d/#0=en!a e& %e0&!ad/ de
di#Ba di&i"en#ia. La =i=a2 #/n!iene in1/%=e /*%e &a C0en!a .ANCARIA N/. 29-PELF2 #04/ !i!0&a%
e &a S/#iedad CONSTRUCTORA EL TUNEL. Ai=i=/2 #/n!iene e& in1/%=e #/ni!en!e en D0e en
1e#Ba 30 de Di#ie=*%e de 2012 e (a"$ 0n #BeD0e (/% 6EINTISRIS MILLONES DE ,ESOS a 1av/% de
,5NFILO MIDAS2 e& #0a& 10e #/ni"nad/ a &a #0en!a N/. 010LE1 de& .an#/ Mine%/ de R'/ .&an#/.
&on dic5os documentos se acreditar9 que parte de la supuesta inversi'n 5acia el GRF+#
?3B2R# 2- .3A?AB82, proveniente de ?etr'polis, fue a parar a las cuentas de la &#BS8RF&8#RA 2-
8FB2-, de la cual el imputado AR?AB.# +-A8A +2R2C, tiene plena disponibilidad. Uue de esa cuenta
se efectu' el pago de veintis=is millones de pesos al imputado +MBF3-# ?3.AS, por parte del imputado
AR?AB.# +-A8A +2R2C, en fec5a 1usto despu=s de 5aberse concluido con las operaciones de lavado.
3.G. A#!a de In(e##i$n en e& .an#/ Mine%/ de R'/ .&an#/2 de 1e#Ba 23 de Fe*%e%/ de 20132
%ea&i@ada (/% e& Inve!i"ad/% Ca%&/ Ma0%i#i/ ,e%&a2 en &a D0e e d/#0=en!a e& %e0&!ad/ de di#Ba
di&i"en#ia. La =i=a2 #/n!iene in1/%=a#i$n /*%e &a C0en!a .ANCARIA N/. 01-0LE12 #04/ !i!0&a% e &a
i=(0!ada INOCENCIA MIDAS.
&on ello acreditaremos que a dic5a cuenta ingresaron &32B8# L23B83SG3S ?3--#B2S .2
+2S#S provenientes de fondos del imputado AR?AB.# +-A8A +2R2C.
3.F. Ce%!i1i#ad/ de e3i!en#ia 4 %e(%een!a#i$n &e"a& / in#%i(#i$n de &a /#iedad GRU,O
MINERO EL DIAMANTE. &on ello acreditaremos que la fec5a de los eventos dic5a sociedad tenia
existencia legal, y que en fec5a veintisiete de octubre de dos mil doce, asumi' la representaci'n legal de la
misma la imputada 3B#&2B&3A ?3.AS.
3.P. C/n!an#ia de &a C?=a%a de C/=e%#i/ 4 a#!a n0=e%/ D0in#e de &a %e0ni$n / aa=*&ea
e3!%a/%dina%ia de& GRU,O MINERO EL DIAMANTE. &on ello se acreditara la Asunci'n fraudulenta de la
imputada 3B#&2B&3A ?3.AS, como representante legal del referido grupo.
3.E Ce%!i1i#ad/ de e3i!en#ia 4 %e(%een!a#i$n &e"a& / in#%i(#i$n de &a /#iedad ,ANDORA 7
ASOCIADOS. &on ello se acreditara la existencia legal de la referida Sociedad y que su representaci'n legal
asume la se4ora +AB.#RA .3B2R#.
3.L. Ce%!i1i#ad/ de e3i!en#ia 4 %e(%een!a#i$n &e"a& / in#%i(#i$n de &a /#iedad
CONSTRUCTORA EL TUNEL. &on ello se acreditara la existencia legal de la misma y que entre los socios
figura el imputado AR?AB.# +-A8A +2R2C.
3.10. Ce%!i1i#ad/ de e3i!en#ia 4 %e(%een!a#i$n &e"a& / in#%i(#i$n de &a /#iedad ALIMENTOS
EL RE7 LIMITADA. &on dic5o documento se acreditara que dic5a sociedad se constituy' el dos de 1unio de
dos mil dos, en la cual figuran como accionistas los imputados AR?AB.# +-A8A +2R2C y +AB.#RA
.3B2R#. .e lo cual se infiere que estos se conoc,an previo a los eventos ocurridos ob1eto de investigaci'n.
3.11. In1/%=e de& Se%vi#i/ Na#i/na& de& Re"i!%/ de ,e%/na Na!0%a&e de 1e#Ba /#B/ de
=a%@/ de d/ =i& !%e#e 0#%i!/ (/% e& Re"i!%ad/% Na#i/na& Ca=i&/ &astro.
&on ello acreditaremos que oc5o personas que figuran como supuestos inversores del GRF+# ?3B2R#
2- .3A?AB82, no se 5a extendido documento con esos nombres. .os se encuentran fallecidos con
anterioridad a os 5ec5os investigados y a uno de ellos se le 5a suspendido la vigencia del documento por
encontrarse recluido en el Iospital Bacional +siqui9trico. Asi mismo que los documentos correspondientes a
@F-3# RFAB.A y #R2S82S &#R2&IA, no corresponden a los consignados en la certificaci'n que
acredita la existencia legal de la Sociedad +AB.#RA O AS#&3A.#S.
3.12. C/n!an#ia e3!endida (/% e& J0@"ad/ e(e#ia&i@ad/ #in#/ #/n 1e#Ba die#iie!e de
=a%@/ de d/ =i& !%e#e. &on el cual se pretende acreditar que el mismo emiti' sentencia condenatoria
contra el imputado AR?AB.# +-A8A y al mismo tiempo se cancelo la Sociedad 8RABS+#R8A.#RA .2 -A
&#S8A, sin poder identificar bienes provenientes del delito
3.13. A#!a de in(e##i$n en e& &0"a% d/nde 10n#i/na e& GRU,O MINERO EL DIAMANTE2
elaborada por el investigador &AR-#S ?AFR3&3# +2R-A, con fec5a nueve de marAo de dos mil trece.
&on dic5o documento y el 9lbum fotogr9fico que fi1o el lugar se acreditara que se encuentra cerrado,
abandonado y en mal estado de conservaci'n.
3.19. A#!a de in(e##i$n en e& &i*%/ de %e"i!%/ de vii!a de &a #?%#e& LA ,ICOTA2 de 1e#Ba
vein!e de a*%i& de d/ =i& !%e#e2 e&a*/%ada (/% e& inve!i"ad/% ALE8 6LADIMIR RAMHREZ. &on dic5o
documento acreditaremos que los imputados +MBF3-# ?3.AS y +AB.#RA .3B2R#, visitaron en forma
con1unta al imputado AR?AB.# +-A8A, en fec5a diecisiete de octubre y treinta de diciembre de dos mil
doce.
3.1G. A#!a de in(e##i$n a& (%/#e/ n0=e%/ vein!i0n/ de& C0@"ad/ #in#/ e(e#ia&i@ad/ de &a
Ci0dad de La A0%/%a2 #/%%e(/ndien!e a& C0i#i/ e"0id/ en #/n!%a de ARMANDO ,LATA ,EREZ2
e&a*/%ada (/% e& inve!i"ad/% ALE8 6LADIMIR ,EREZ. &on dic5a acta se acreditara la obtenci'n de los
documentos que sirvieron para realiAar la investigaci'n patrimonial y financiera del imputado AR?AB.#
+-A8A +2R2C y 8RABS+#R8A.#RA .2 -A &#S8A, en el periodo dos mil dos.
3.1F. Re0&!ad/ de& an?&ii de in1/%=a#i$n #/n!enida en e& e#%i!/ de a"enda de& i=(0!ad/
,5NFILO MIDAS2 in#a0!ada en 1e#Ba n0eve de =a%@/ de d/ =i& !%e#e en &a in!a&a#i/ne d/nde
10n#i/na e& GRU,O MINERO EL DIAMANTE. .ic5o an9lisis es ilustrativo en relaci'n a que en el mismo
figuran los nombres :+AB.#RA O AS#&3A.#S;, :@#S2 G#BCA-2C 67;, :82W83-2S 6*);, :-A.3B# S;,
nombres que se relacionan con la inversi'n y cantidades en t,tulos de renta fi1a y variable en la Sociedad
+AB.#RA O AS#&3A.#S.
3.1P. Re0&!ad/ de &a ai!en#ia C0di#ia& %e#i(%/#a %ea&i@ada (/% &a Fi#a&ia Gene%a& de &a
Re(0*&i#a De& ,a#i1i#/ a &a Re(0*&i#a de Me!%$(/&i. &on ello se acreditara la existencia de las
instituciones financieras de donde proven,an las notas sKift 5acia el >anco 2l Regreso. Asi mismo, se
acreditara que los imputados AR?AB.# +-A8A +2R2C y +AB.#RA .3B2R#, son titulares de cuentas
bancarias en el >anco Real de ?etr'polis, en raA'n de 8R2S ?3--#B2S &32B8# &3B&# ?3- .#-AR2S
para el primero y .#S ?3--#B2S &32B8# S2S2B8A O .#S ?3- para la segunda. -as cuales suman
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA 7 SIETE MIL DOLARES. O que comenAaron a vaciarse
5asta quedar en ceros en el periodo comprendido entre el diecioc5o al veintinueve de diciembre de dos mil
doce. Fec5a en la cual ingreso la misma cantidad al >anco 2l Regreso de &iudad +acifico.
Se acreditara adem9s que la imputada +AB.#RA .3B2R#, ingreso a la ciudad de ?28RP+#-3S en
fec5a veinte de noviembre de dos mil doce, llevando consigo la suma de &32B ?3- .#-AR2S 2B
2F2&83L#.
6 I. SOLI C IT U D D E ME D IDA S CAU T E L ARE S .
2n cuanto a la S/&i#i!0d de Medida Ca0!e&a%e de car9cter personal, la Representaci'n Fiscal
estima pertinente que los procesados continen en la detenci'n provisional en que se encuentran, tomando
en cuenta que permanecen vigentes los presupuestos ob1etivos y sub1etivos que motivaron su decreto en la
audiencia inicial; pues con los elementos indiciarios recabados en las diligencias iniciales de investigaci'n y
reafirmados en esta etapa instructora se 5a comprobado ob1etivamente la existencia de un 5ec5o tipificado
como delito /-ALA.# .2 .3B2R# O .2 A&83L#S0; siendo adem9s que existen elementos de convicci'n
suficientes para sostener raAonablemente que los imputados AR?AB.# +-A8A +2R2C, +AB.#RA
.3B2R#, +MBF3-# ?3.AS e 3B#&2B&3A ?3.AS, son, con probabilidad coautores del mismo.
+or otro lado, la pena en expectativa por el delito de lavado de dinero y de activos tiene se4alado
pena de prisi'n cuyo l,mite m9ximo excede de los tres a4os, configur9ndose como delito grave. Art. < &.
+. 2llo acrecienta el peligro de fuga, por el temor a la pena.
+or tanto, con base en el Art. "6!, ""7 y "" +r. +n; y Arts. !." del +acto de .erec5os &iviles y
+ol,ticos y (.) de la &onvenci'n Americana de .erec5os Iumanos; se solicita se decrete la detenci'n
provisional a fin de garantiAar las resultas del proceso.
6 II. , R O NUNC IA MIE N TO EN CUAN TO A L A ACC I- N C I6 IL H
Se omite pronunciamiento concreto en cuanto a la responsabilidad civil derivada del il,cito en
atenci'n a que nos encontramos frente a un delito de peligro y no existe persona individual a quien resarcir
los da4os ocasionados con la comisi'n del mismo.
6 III. , R O NUNC IA MIE N TO EN RE L AC IO N A LA ,E N A , R INC I,A L D E M U LT A .
2l Art. $ de la -ey &ontra el -avado de .inero y de Activos, establece como consecuencia 1ur,dica
del supuesto de 5ec5o tipificado en la norma, que las sanciones a imponer al su1eto activo del delito sonH
pena de prisi'n entre cinco y quince a4os y multa de cincuenta a dos mil quinientos salarios m,nimos
mensuales vigentes para el comercio, industria y servicios al momento que se dicta la sentencia
correspondiente. Ambas penas son principales, segn la clasificaci'n que se regula en el Art. $) del &'digo
+enal. .e ello se infiere que la multa no es una consecuencia civil del delito. Su procedencia tiene base
en la responsabilidad penal por la comisi'n del il,cito y no en la responsabilidad civil como derivaci'n de la
e1ecuci'n del 5ec5o, pues, como ya se expres' en el romano L33 de este dictamen, la construcci'n t,pica de
este tipo de delitos como de peligro impiden concretiAar en persona individualmente considerada las
consecuencias civiles del mismo. +or ello, la Fiscal,a omiti' e1ercitar acci'n civil en el presente caso.
I8 . , E TITO R IO H
+or todo lo antes expuesto y de conformidad con los art,culos precitados, , I D O:
a0 A.?38A 2S82 .3&8A?2B .2 A&FSA&3PB O #R.2B2 -A
A+2R8FRA A @F3&3#; contra los imputados AR?AB.# +-A8A +2R2C,
+AB.#RA .3B2R#, +MBF3-# ?3.AS e 3B#&2B&3A ?3.AS, por
atribu,rseles la comisi'n del delito de -ALA.# .2 .3B2R# O .2
A&83L#S, previsto y sancionado en el Art. $ de la -ey &ontra el
-avado de .inero y de Activos, en per1uicio del #rden
Socioecon'mico.
b0 A.?38A -A +RF2>A #F2R8A.A +ARA -A L3S8A +F>-3&A;
c0 RA83F3UF2 -A ?2.3.A &AF82-AR .2 -A .282B&3PB
+R#L3S3#BA- 2B UF2 -#S +R#&2SA.#S S2 2B&F2B8RAB.
Se4alamos para o,r notificacionesH -a Fiscal,a General de la Repblica,
Fnidad de 3nvestigaci'n Financiera, &olonia y +asa1e 2l Rosal 2dificio E>. San Salvador. 82-2FAW.H
66E""$$.
Repblica del +ac,fico, veinte de Febrero de dos mil catorce.