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COMISIN DE CONSTITUCIN, JUSTICIA Y POLICA JUDICIAL - INF.

CCJPJ N 003/07-08

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PROYECTO DE LEY
MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ
DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIN, ENRIQUECIMIENTO
ILCITO E INVESTIGACIN DE FORTUNAS

















COMISIN DE CONSTITUCIN, JUSTICIA Y POLICA JUDICIAL - INF. CCJPJ N 003/07-08

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PROYECTO DE LEY
DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIN, ENRIQUECIMIENTO ILCITO
E INVESTIGACIN DE FORTUNAS,
MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ



TITULO I
DEFINICIONES Y PRINCIPIOS

ARTCULO 1. (DEFINICIONES). Para efectos de la presente ley se establecen las siguientes
definiciones:

CORRUPCIN: Es el requerimiento o la aceptacin, el ofrecimiento u otorgamiento, directo o indirecto,
de un servidor pblico, una persona natural o jurdica nacional o extranjera que comprometa o afecte
recursos econmicos del Estado, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como ddivas,
favores, promesas o ventajas para s mismo o para otra persona o entidad, a cambio de la accin u omisin
de cualquier acto que afecte a los intereses del Estado.

EMBARGO PREVENTIVO O INCAUTACIN: Prohibicin temporal de transferir, convertir,
enajenar, trasladar o de asumir la custodia o el control de bienes, en virtud de un requerimiento fiscal, con
la finalidad de precautelar la reparacin del dao causado.

CONFISCACIN: Acto por el cual la Autoridad J urisdiccional Competente, mediante sentencia
ejecutoriada, priva el derecho propietario de los bienes de una persona, de manera definitiva a favor del
Estado, por ser stos producto o instrumentos de un delito.

SERVIDOR PBLICO: Servidor Pblico es aquella persona individual, que independientemente de su
jerarqua y calidad, presta servicios con relacin de dependencia a una entidad sometida al mbito de
aplicacin de la legislacin nacional vigente; se refiere tambin a los dignatarios, funcionarios y
empleados pblicos u otras personas que presten servicios en entidades estatales, cualquiera sea la fuente
de su remuneracin.

LEGITIMACIN DE GANANCIAS ILCITAS: La persona natural o jurdica, nacional o extranjera,
que a sabiendas se preste o preste su nombre para ocultar o legitimar los bienes de terceros, de cualquier
especie, habidos ilcitamente.

ARTCULO 2. (PRINCIPIOS). La presente ley se funda en los siguientes principios:
a) TICA. Es el comportamiento de la persona conforme a los principios morales de servicio a la
comunidad, reflejados en valores de transparencia, integridad, probidad, responsabilidad y
eficiencia.

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b) TRANSPARENCIA. Es la prctica y manejo visible de los recursos del Estado, por parte de los
servidores pblicos y de personas naturales y jurdicas, nacionales o extranjeras, que presten
servicios o comprometan recursos del Estado.

Es el acceso a la informacin veraz, oportuna, comprensible y confiable de recursos y gastos del
Estado, a travs de los medios y la tecnologa existentes, que est a disposicin de todo ciudadano
que as lo requiera, excepto las limitaciones establecidas por Ley.

c) GRATUIDAD. Los servicios de la administracin de justicia, del Ministerio Pblico, de los
rganos de investigacin y de la administracin pblica en general tienen carcter gratuito.

d) INMEDIATEZ. La administracin de justicia debe fundarse en la eficiencia y eficacia, a fin de
obtener celeridad en los trmites.

e) UNIVERSALIDAD. La presente Ley, se aplicar a todo servidor pblico y a las personas naturales
o jurdicas, nacionales o extranjeras, que ejerzan actividades pblicas o privadas dentro del
territorio nacional y que tengan relacin con el Estado, reafirmando de sta manera, el principio
constitucional de igualdad de todos ante la ley.

f) CONTROL SOCIAL. Es la participacin activa de la sociedad civil en la lucha contra la
corrupcin, en el marco del ordenamiento jurdico vigente.

g) DEFENSA DEL PATRIMONIO DEL ESTADO. Se rige por la obligacin constitucional que
tiene todo boliviano (a) de precautelar y resguardar el patrimonio del Estado en todas sus formas.

h) IMPRESCRIPTIBILIDAD. Se entiende como la no extincin de los derechos y acciones que
tiene el Estado, por el transcurso del tiempo, en los delitos de corrupcin, enriquecimiento ilcito,
delincuencia econmica y financiera que atentan contra el patrimonio del Estado y otros
establecidos en la presente Ley.





TTULO II
DISPOSICIONES GENERALES

ARTCULO 3. (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto la proteccin y recuperacin del
patrimonio del Estado, por medio de una lucha efectiva contra la corrupcin, legitimacin de ganancias
ilcitas y delitos econmicos y financieros a travs de mecanismos de control, prevencin y educacin, con
la participacin activa de entidades pblicas, privadas y la sociedad civil.

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ARTCULO 4. (FINALIDAD) La presente Ley establece normas y procedimientos en el marco de la
Constitucin Poltica del Estado, las Leyes, Tratados y Convenciones Internacionales, destinados a
prevenir, investigar, procesar, sancionar y recuperar el patrimonio del Estado, a travs de los rganos
jurisdiccionales competentes, as como los actos de corrupcin cometidos por los servidores pblicos en el
ejercicio de sus funciones, y personas naturales o jurdicas, pblicas o privadas, nacionales o extranjeras,
que comprometan o afecten recursos del Estado.

ARTCULO 5. (MBITO DE APLICACIN). El mbito de aplicacin de la presente Ley comprende
las acciones u omisiones de:

I. Los servidores pblicos, electos, designados, de libre nombramiento, de carrera,
interinos y otras personas que prestan servicios al Estado en el Poder Ejecutivo, Poder
Legislativo, Poder J udicial, Ministerio Pblico, Prefecturas, instituciones
descentralizadas, desconcentradas, autrquicas, semi autrquicas, de economa mixta,
residuales, entidades autnomas, Gobiernos Municipales, universidades y otras
entidades de la estructura del Estado.

II. Fuerzas Armadas, Polica Nacional, Corte Nacional Electoral, Banco Central de Bolivia,
Superintendencias y Defensor del Pueblo.

III. Entidades u organizaciones en las que el Estado tenga participacin en su estructura
patrimonial, independientemente de su naturaleza jurdica; personas privadas, naturales
o jurdicas y todas aquellas personas que no siendo servidores pblicos, se beneficien
indebidamente con recursos del Estado.

IV. Personas privadas, naturales o jurdicas, nacionales o extranjeras, que sean reportadas
ante la Unidad de Inteligencia Financiera y Patrimonial, por conducta o actividad
relacionada a operaciones sospechosas vinculadas con actos de la administracin
pblica, y que de manera directa o indirecta, afecten o comprometan los recursos del
Estado.
V. Ningn servidor pblico queda exento de la presente norma jurdica. sta Ley especial
no reconoce inmunidad, fuero o privilegio alguno, debiendo ser de aplicacin preferente.

En el caso del Presidente y Vicepresidente, ex Presidentes y ex Vicepresidentes de la
Repblica, Ministros y ex Ministros de Estado, Prefectos, Senadores y Diputados,
Ministros de la Corte Suprema de J usticia, Magistrados del Tribunal Constitucional,
Consejeros de la J udicatura y Fiscal General de la Repblica, Superintendentes,
Contralor General de la Repblica, Vocales de las Cortes Superiores, Defensor Del
Pueblo y Vocales de la Corte Nacional Electoral y aquellos que ocuparon estas
funciones, y que hubiesen cometido delitos en el ejercicio de sus funciones, se
proceder, previo cumplimiento de los Artculos 52, 62, numeral 3, 66, atribucin
primera, 68, numeral 11), 118, numeral 5) y 6) de la Constitucin Poltica del Estado.

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VI. En caso de existir responsabilidad civil, administrativa, ejecutiva y penal, se aplicar con
preferencia la responsabilidad penal y sta no ser subsidiaria con relacin a las dems.


TTULO III
RGANOS ENCARGADOS DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIN

CAPTULO I
COMISIN NACIONAL DE LUCHA ANTICORRUPCIN, ENRIQUECIMIENTO ILCITO Y
LEGITIMACIN DE GANANCIAS ILCITAS

ARTCULO 6. (COMISIN NACIONAL Y COMPOSICIN). Se crea la Comisin Nacional de
Lucha Contra la Corrupcin, Enriquecimiento ilcito y Legitimacin de Ganancias Ilcitas, que estar
integrada por:

a) Ministerio de Lucha Contra la Corrupcin y el enriquecimiento ilcito
b) Ministerio de Gobierno
c) Ministerio Pblico
d) Contralora General de la Repblica
e) Unidad de Inteligencia Financiera y Patrimonial
f) Defensor del Pueblo
g) Un representante del Consejo Nacional de Lucha Contra la Corrupcin.

La Comisin Nacional estar presidida por el Ministro de Lucha Contra la Corrupcin y el
enriquecimiento ilcito; deber reunirse en forma ordinaria por lo menos cuatro veces al ao y
extraordinariamente a convocatoria de cuatro de sus miembros.

ARTICULO 7. (ATRIBUCIONES). Las atribuciones de la Comisin Nacional de Lucha Contra la
Corrupcin, Enriquecimiento Ilcito y Legitimacin de Ganancias Ilcitas son las siguientes:

1. Supervisar, fiscalizar y proponer polticas pblicas nacionales, orientadas a prevenir actos de
corrupcin dentro de la funcin pblica.

2. Aprobar el Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupcin, elaborado por el Ministerio del
ramo, responsable de esas funciones.

3. Informar anualmente al Presidente de la Repblica, al Congreso Nacional y a la Sociedad
Civil sobre la ejecucin y cumplimiento de las metas formuladas.

4. Promover la probidad, transparencia y eficiencia en el ejercicio de la funcin pblica, y la
obligacin de rendir cuentas sobre la gestin administrativa y los recursos del Estado.

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5. Promocionar la enseanza y prctica de valores morales y ticos en el sistema educativo
boliviano pblico y privado.

CAPTULO II
MINISTERIO DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIN Y EL ENRIQUECIMIENTO
ILCITO

ARTCULO 8. (RESPONSABILIDAD). El Ministerio de Lucha Contra la Corrupcin y el
enriquecimiento ilcito tiene la responsabilidad de elaborar y ejecutar las polticas pblicas anticorrupcin
aprobadas por la Comisin Nacional.

ARTCULO 9. (ATRIBUCIONES). El Ministro de Lucha Contra la Corrupcin y el enriquecimiento
ilcito, tiene las siguientes atribuciones:

a) Elaborar los programas de prevencin y lucha contra la corrupcin, promover y fomentar la
tica y transparencia en la gestin pblica.
b) Prestar asistencia tcnica y asesoramiento a los organismos del Estado para implementar la
lucha contra todas las formas de corrupcin y enriquecimiento ilcito.
c) Coordinar acciones con las instituciones pblicas y privadas para implementar programas de
prevencin, capacitacin y difusin de valores ticos en las escuelas, colegios, institutos y
universidades del pas.
d) Constituirse como sujeto procesal coadyuvante e intervenir de oficio en las denuncias de
corrupcin, para su investigacin por el Ministerio Pblico y sancin por las autoridades
jurisdiccionales competentes.
e) Disear e implementar un programa de registro, control y seguimiento permanente de los
bienes adquiridos por los servidores pblicos y de las personas pblicas o privadas que
presten servicios pblicos o comprometan de manera ilegal los recursos del Estado, en
coordinacin con el Ministerio Pblico, Contralora General de la Repblica, la Unidad de
Inteligencia Financiera y Patrimonial y otras instituciones pblicas o privadas.
f) Representar a la Comisin Nacional de Lucha Anticorrupcin, el enriquecimiento ilcito y
Legitimacin de Ganancias Ilcitas.
g) Y otras establecidas en la Ley de Organizacin del Poder Ejecutivo (LOPE) y su Decreto
Reglamentario.

CAPITULO III
CONSEJO NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIN Y EL
ENRIQUECIMIENTO ILCITO

ARTCULO 10. (REPRESENTACIN DE LA SOCIEDAD CIVIL). Se crea el Consejo
Nacional de Lucha Contra la Corrupcin y el enriquecimiento ilcito, integrado por representantes
de las organizaciones sociales del pas; tiene como objetivo fundamental promover y fortalecer la
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participacin activa de la sociedad civil para ejercer el control social anticorrupcin. Su
composicin y atribuciones sern reglamentadas por Decreto Supremo.


CAPITULO IV
FISCALES ANTICORRUPCIN

ARTCULO 11. (FISCALES ANTICORRUPCIN). El Fiscal General de la Repblica, conforme a
la Ley Orgnica del Ministerio Pblico designar, en cada departamento, a los fiscales especializados y
dedicados exclusivamente a la investigacin y acusacin de los delitos de lucha contra la corrupcin,
enriquecimiento ilcito y delincuencia econmica y financiera.
Atribucin que ser incluida en el articulo 36 de la Ley Orgnica del Ministerio Pblico Ley 2175 de
13 de febrero de 2001


CAPITULO V
INVESTIGADORES DE LA POLICA NACIONAL

ARTCULO 12. (INVESTIGADORES ESPECIALIZADOS). El Comando General de la Polica
Nacional, designar a los investigadores especializados de la Unidad de Lucha Contra la Corrupcin, en
cada departamento y desempearn sus actividades bajo, la direccin funcional y operativa de los fiscales.
Estar integrada por J efes y Oficiales de la Polica, idneos y capacitados; sern inamovibles de sus
funciones salvo que no cumplan la orden judicial, la del Fiscal o acten negligentemente.


CAPITULO VI
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA Y PATRIMONIAL (UIFP)

ARTCULO 13. (UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA Y PATRIMONIAL). Se crea la
Unidad de Inteligencia Financiera y Patrimonial, como entidad descentralizada bajo tuicin del Ministerio
de Hacienda; su Director ser designado por el Presidente de la Repblica.

ARTCULO 14. (FUNCIONES). La Unidad de Inteligencia Financiera y Patrimonial tiene como
funciones bsicas:

1. Analizar y realizar actividad de inteligencia financiera y patrimonial, para identificar presuntos
hechos de corrupcin, cuya informacin deber ser proporcionada por los sujetos obligados sobre
operaciones sospechosas, sin lmite de monto.

2. Remitir los resultados del anlisis y antecedentes al Ministerio Pblico y a la autoridad
jurisdiccional competente, cuando as corresponda.

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3. Aplicar procedimientos de anlisis de actividades financieras y patrimoniales de los servidores
pblicos, personas naturales y jurdicas, pblicas y privadas, nacionales y extranjeras, que
comprometan y/o afecten directa o indirectamente los recursos del Estado.

4. Otras atribuciones se establecern por Decreto Supremo, tomando en cuenta la normativa
nacional y las recomendaciones de Convenios Internacionales vigentes en materia de Corrupcin,
enriquecimiento ilcito y delincuencia econmica y financiera.

ARTICULO 15. (MANEJO DE LA INFORMACIN).-

a. La informacin obtenida por la Unidad de Inteligencia Financiera y
Patrimonial, no podr ser compartida ni publicada en la fase de anlisis.
b. Cuando la UIFP considere que la informacin contiene presuntos hechos de
corrupcin, la remitir con todos sus antecedentes al Ministerio Pblico.
c. Esta informacin, valorada por el Ministerio Pblico, podr ser presentada
como prueba en los procesos penales.

CAPITULO VII
CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA

ARTCULO 16. (UNIDAD DE DECLARACIONES JURADAS). La Contralora General de la
Repblica, designar a funcionarios especializados de la Unidad para la recepcin y verificacin,
seguimiento y actualizacin de las declaraciones juradas de los servidores pblicos. sta unidad deber
coordinar sus actividades con la Unidad de Inteligencia Financiera y Patrimonial, fiscales anticorrupcin
y Ministerio de Lucha Contra la Corrupcin y el Enriquecimiento Ilcito Sus funciones se regularn
mediante Decreto Supremo.

TITULO IV
SUJETOS OBLIGADOS

ARTCULO 17. (DENOMINACIN). Son sujetos obligados las personas naturales y jurdicas,
pblicas y privadas, nacionales o extranjeras cuya obligacin es cumplir y hacer cumplir las instrucciones
y disposiciones de la Unidad de Inteligencia Financiera y Patrimonial, relativa a la aplicacin de medidas
preventivas contra la corrupcin y legitimacin de ganancias ilcitas.

ARTICULO 18. (ALCANCES). Las disposiciones del la presente ley se aplicarn a las actividades de:
a) Banca nacional, b) Mercado de valores, c) Entidades aseguradoras, intermediarios y auxiliares de
seguros, d) Mercado de pensiones, e) Operaciones sistemticas de cambio de moneda, f) Emisin, venta o
canje de cheques, cheques viajeros, g) Casas de prstamo y empeo, h) Giro postal, i) Emisin de tarjetas
de crdito o dbito, j) Ttulos valores, k) Transferencias sistemticas de fondos por courrier, correos
especiales y/o medios electrnicos, l) Cooperativas en general m) Compra y venta de armas de fuego,
vehculos, metales, obras de arte, sellos postales y objetos arqueolgicos, n) Comercio de joyas, piedras
preciosas y monedas, o) J uegos de azar, loteras y bingos, p) Actividades hoteleras, de turismo y de
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agencias de viaje, q) Actividades relacionadas con la minera, r) Despachadores de aduanas, importacin y
exportacin, s) Fondos Financieros Privados, t) Mutuales de ahorro y prstamo, u) Organizaciones no
Gubernamentales, Fundaciones y Asociaciones, v) Actividades Inmobiliarias, w) Partidos Polticos,
Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indgenas y otras actividades financieras, econmicas, comerciales
establecidas en el articulo 6 del Cdigo de Comercio y otras presentes y futuras, establecidas por la
Unidad de Inteligencia Financiera y Patrimonial.

ARTCULO 19. (EXENCIN DE SECRETO BANCARIO). No se podr invocar secreto bancario,
de valores y de seguros, comercial, industrial, tributario, econmico y financiero, cuando la Unidad de
Inteligencia Financiera y Patrimonial requiera informacin para el cumplimiento de sus funciones, sin
necesidad de orden judicial, requerimiento fiscal ni trmite previo alguno. La informacin obtenida por la
Unidad solo podr ser utilizada a objeto de investigar delitos vinculados a la corrupcin, legitimacin de
ganancias ilcitas y delincuencia econmica y financiera. La exencin requerida por la Unidad estar libre
de todo pago de valores judiciales y administrativos.

ARTICULO 20. (PROTECCIN DE LOS DENUNCIANTES). Las denuncias de los funcionarios
pblicos y de la sociedad civil en la lucha contra la corrupcin, plantea la necesidad de proteger la
identidad y la seguridad de los denunciantes. A tal efecto, el Ministerio Pblico y la Polica Nacional estn
obligados a establecer los mecanismos pertinentes para ejecutar dichas acciones, dentro del marco
constitucional.
En caso de una denuncia o acusacin falsa, la persona agraviada ser pblicamente desagraviada,
contando adems con el pago de los daos y perjuicios que por ley correspondan, aplicndose lo
establecido por el Artculo 166 del Cdigo Penal.

ARTICULO 21. (PROTECCIN DE SUJETOS PARTICIPANTES). Los peritos, testigos, asesores
tcnicos y otros partcipes directos o indirectos en el proceso de investigacin, procesamiento, acusacin y
juzgamiento, gozaran de las garantas constitucionales, para evitar agresiones, represalias o intimidacin.

TITULO V
MODIFICACIONES COMPLEMENTACIONES E INCLUSIONES
AL CDIGO PENAL, CDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, CDIGO CIVIL Y
CDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL
CAPTULO I
INCLUSIONES Y MODIFICACIN AL CDIGO PENAL

ARTCULO 22. Se incluye en el Cdigo Penal los siguientes artculos: 39 Bis, 90 Bis, 104 Bis, 144
Bis, 149 Bis, 149 Ter, 158 Bis Y 177 Bis y modificacin 185 Bis segn el siguiente texto:

ARTICULO 39 bis.- (ATENUANTES EN DELITOS DE CORRUPCIN).- Toda persona
que hubiese participado o participe como instigador, cmplice o encubridor, que voluntariamente
denuncie y colabore en la investigacin y juzgamiento de los delitos sistematizados en el articulo
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23 de la presente Ley, se beneficiar con la reduccin de un tercio de la pena que le
correspondiere.

ARTCULO 90 Bis. (INCAUTACIN Y CONFISCACIN DE BIENES Y ACTIVOS).
En el caso de los delitos sistematizados en el articulo 23 de la presente Ley, desde el inicio de las
investigaciones de los ilcitos, previo requerimiento fiscal, y en un plazo perentorio de cinco das,
se proceder a la incautacin de los bienes y activos, con inventario completo, en presencia de un
notario de Fe Pblica, designando al depositario de acuerdo a ley, y concluidos los trmites de la
causa, el rgano jurisdiccional dispondr, en sentencia, la confiscacin definitiva de tales bienes
y activos a favor del Estado.

Durante la etapa preparatoria, el sindicado o sospechoso de estos ilcitos, deber demostrar la
obtencin o tenencia lcita de los bienes y productos incautados.

ARTCULO 104 Bis. (EXTINCIN DE LA PENA POR PRESCRIPCIN). No procede la
extincin de la pena por prescripcin en los delitos sistematizados en el artculo 23 de la presente
Ley.

ARTCULO 144 Bis. (USO INDEBIDO DE BIENES Y SERVICIOS PBLICOS). El
servidor pblico que arbitrariamente otorgue un fin distinto al cual se hallare destinado, en
beneficio propio o de terceros, bienes derechos y acciones pertenecientes al Estado o a sus
instituciones, a los cuales tenga acceso en el ejercicio de la funcin pblica, ser sancionado con
privacin de libertad de dos a ocho aos e inhabilitacin para el ejercicio de la funcin pblica,
de cinco a diez aos.

En el mismo delito incurrir el servidor pblico que, dando un fin distinto al cual se hallaren
destinados, utilice los servicios prestados por personas remuneradas por el Estado o que se
encuentren en el cumplimiento de un deber legal.


ARTCULO 149 Bis. (ENRIQUECIMIENTO ILCITO). El que en ejercicio de la funcin
pblica, custodie, explote, use o administre fondos, servicios o bienes pblicos; bajo cualquier
titulo o modalidad de gestin, por s o por interpsita persona, natural o jurdica, para acrecentar
su patrimonio respecto de sus ingresos, adquiera bienes, goce derechos y acciones, cancele
deudas o extinga obligaciones que afecten su patrimonio o el de personas jurdicas, en cuyo
capital social tenga participacin ya sea directa o por medio de otras personas naturales o
jurdicas y no justifique la procedencia legal, ser sancionado con privacin de libertad de ocho a
doce aos, multa de hasta quinientos das y la confiscacin de los bienes obtenidos ilegalmente.

Las mismas sanciones se aplicarn para el caso de la persona natural o jurdica que mediante
actividad privada, por s o a travs de otras personas, acreciente su fortuna afectando el
patrimonio del Estado o el de personas jurdicas, en cuyo capital social tenga participacin directa
o indirecta y no justifique procedencia legal.
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ARTCULO 149 Ter. (FAVORECIMIENTO AL ENRIQUECIMIENTO ILCITO). El que
con la finalidad de ocultar, disimular o legitimar el incremento patrimonial ilcito de un servidor
pblico, facilitare su nombre o participare, actividades econmicas, financieras y comerciales,
ser sancionado con presidio de dos a cinco aos y multa de cincuenta a quinientos das.

ARTCULO 158 Bis. (COHECHO ACTIVO TRANSNACIONAL). El que ofreciere u
otorgare a un funcionario pblico de otro Estado o de una Entidad internacional, directa o
indirectamente, ya sea en beneficio propio o de un tercero, cualquier objeto de valor pecuniario u
otros beneficios, como ddivas, favores, promesas o ventajas, a cambio de que dicho funcionario
realice u omita cualquier otro acto, en el ejercicio de sus funciones pblicas, o para que haga
valer la influencia derivada de su cargo, relacionado con una transaccin de naturaleza econmica
o comercial, ser sancionado con presidio de ocho a doce aos y multa de cincuenta a quinientos
das.

ARTCULO 177 Bis. (OBSTRUCCIN DE LA JUSTICIA). El que mediante el uso de
fuerza fsica, amenazas, intimidacin, promesas, ofrecimiento o concesin de un beneficio
indebido para inducir a una persona a obstaculizar la presentacin o la aportacin de pruebas en
procesos relativos a la comisin de delitos vinculados con la corrupcin, legitimacin de
ganancias ilcitas y delincuencia econmica y financiera, ser sancionado con presidio de dos a
cinco aos y multa de treinta a quinientos das.

Se agravar la sancin en una mitad a quienes mediante el uso de la fuerza fsica, amenazas o
intimidacin obstaculicen las funciones a oficiales y jueces, fiscales y policas, as como a los
rganos de prevencin en relacin con la comisin de delitos vinculados a la corrupcin,
legitimacin de ganancias ilcitas y delincuencia econmica y financiera.

ARTCULO 185 Bis. (LEGITIMACIN DE GANANCIAS ILCITAS).
I. El que adquiera, transporte, convierta o transfiera, utilice y administre bienes, recursos,
derechos, activos econmicos, financieros y comerciales, vinculados a delitos de: trfico
de sustancias controladas, delitos de corrupcin, delitos contra la funcin judicial, y los
cometidos por organizaciones criminales, trfico y trata de personas, trfico de rganos
humanos, trfico de armas, robo, falsificacin de moneda o billetes de bancos, emisin
ilegal, falsificacin de documentos en general, contribuciones y ventajas ilegtimas,
sociedad y acciones ficticias, franquicias liberaciones o privilegios, defraudacin
tributaria e ilcitos aduaneros, con la finalidad de ocultar, simular, engaar, encubrir o
impedir la determinacin real, la naturaleza, el origen, la ubicacin, el destino, el
movimiento o la propiedad verdadera de dichos bienes o de derechos relativos a tales
bienes, comete delito de legitimacin de ganancias ilcitas sern sancionados con
presidio de ocho a doce aos y con multa de hasta quinientos das.

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II. El que por negligencia, imprudencia, impericia o falta de diligencia debida, facilite la
comisin del delito de legitimacin de ganancias ilcitas ser sancionado con reclusin
de dos a cuatro aos.

III. El delito de la legitimacin de ganancias ilcitas es autnomo y ser investigado,
enjuiciado y sentenciado sin necesidad de sentencia condenatoria previa, respecto a los
delitos mencionados en el primer prrafo.

IV. Las normas de ste artculo se aplicarn tambin a personas nacionales y extranjeras que
lo cometan en el territorio boliviano o fuera de ste, en el marco de los Convenios y
Tratados Internacionales.

ARTCULO 23. (SISTEMATIZACIN PENAL) Los tipos penales establecidos en los artculos: 132
Bis, 142, 143, 144, 144 Bis, 145, 146, 147, 149, 149 Bis, 149 Ter, 150, 151, 152, 158, 158 Bis,
173, 173 Bis, 174, 177, 177 Bis, 185 Bis, 221, 224, 225, 228, 229 y 231 del Cdigo Penal,
artculos 177, 178, 179, 180 y 181 del Cdigo Tributario, artculos 171, 172, 173,174, 175, 176 y
177 de la Ley General de Aduanas sern sistematizados bajo el Ttulo de Delitos de Corrupcin.

ARTCULO 24. (MODIFICACIN DE LAS PENAS APLICABLES) Las penas de los artculos
132 Bis, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 158, 173, 173 Bis, 174, 177, 221,
224, 225, 228, 229 y 231 del Cdigo Penal, artculos 177, 178, 179, 180 y 181 del Cdigo
Tributario, artculos 171, 172, 173,174, 175, 176 y 177 de la Ley General de Aduanas, sern de ocho
a doce aos y multa de hasta quinientos das.


CAPITULO II
INCLUSIONES AL CDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL

ARTCULO 25. Se incluye al Cdigo de Procedimiento Penal los artculos 23 Bis, 29 Bis, 91 Bis,
133 Bis y 148 Bis, de acuerdo con el siguiente texto:

ARTCULO 23 BIS (IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIN CONDICIONAL DEL
PROCESO). La suspensin condicional del proceso no procede en los delitos sistematizados en
el artculo 23 de la presente Ley.

ARTCULO 29 Bis (IMPRESCRIPTIBILIDAD). Los delitos sistematizados en el artculo 23
de la presente Ley, son imprescriptibles.

ARTICULO 91 Bis (PROSECUCIN DEL JUICIO EN REBELDA). Cuando se declare la
rebelda de un imputado dentro el proceso penal por los delitos establecidos en el Art. 104 Bis de
la presente Ley, el proceso no se suspender con respecto del rebelde. El Estado designar un
defensor de oficio y el imputado ser juzgado en rebelda, juntamente con los dems imputados
presentes.
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ARTICULO 148 BIS (RECUPERACIN DE BIENES EN EL EXTRANJERO). El Estado
solicitar a las autoridades extranjeras la cooperacin necesaria y efectiva para recuperar bienes
y activos, sustrados por servidores y ex servidores pblicos, objeto o producto de delitos de
corrupcin, legitimacin de ganancias ilcitas y delitos econmicos y financieros, que se
encuentren fuera del pas.
ARTCULO 133 Bis.- (DURACIN MXIMA DEL PROCESO EN DELITOS DE
CORRUPCIN).
El proceso de investigacin, en los delitos sistematizados en el artculo 23 de la presente Ley, de
acuerdo a lo dispuesto por el articulo 29 Bis no prescriben, y la duracin mxima de la
investigacin (etapa preliminar), desde la denuncia hasta el inicio del juicio oral, pblico
contradictorio y continuo (acusacin), ser de dieciocho meses
CAPITULO III
COMPLEMENTACIONES AL CDIGO CIVIL Y CDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL

ARTCULO 26.- Se complementa los artculos 962, 1502, 1552 y 1553 del Cdigo Civil, de acuerdo
con el siguiente texto:


ARTCULO 962.- (CARCTER SUBSIDIARIO DE LA ACCIN).
La accin de enriquecimiento no es admisible cuando el perjudicado puede ejercer otra accin
para obtener, se le indemnice por el perjuicio que ha sufrido.

sta prohibicin no ser aplicable en los casos en los que el perjudicado sea el Estado como
consecuencia de actos de corrupcin, legitimacin de ganancias ilcitas y delincuencia
econmica, financiera y comercial.

ARTCULO 1502.- (EXCEPCIONES). La prescripcin no corre:
1) Contra quien reside o se encuentra fuera del territorio nacional en servicio de la
Repblica, hasta treinta das despus de haber cesado en sus funciones.
2) Contra el acreedor de una obligacin sujeta a condicin o da fijo, hasta que la condicin
se cumpla o el da llegue.
3) Contra el heredero con beneficio de inventario, respecto a los crditos que tenga contra
la sucesin.
4) Entre cnyuges.
5) Respecto a una accin de garanta, hasta que tenga lugar la eviccin.
6) En los casos relacionados con recuperacin de activos para el Estado, provenientes de la
corrupcin, legitimacin de ganancias ilcitas y delincuencia econmica, financiera y
comercial.
7) En los dems casos establecidos por la ley.

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ARTCULO 1552.- (ANOTACIN PREVENTIVA EN EL REGISTRO).
I. Podrn pedir anotacin preventiva de sus derechos en el registro pblico:

1) Quien demanda en juicio la propiedad de bienes inmuebles, o que se constituya, declare,
modifique o extinga cualquier derecho real.
2) Quien obtiene a su favor providencia de secuestro o mandamiento de embargo ejecutado
sobre bienes inmuebles de deudor.
3) Quien en cualquier juicio obtiene sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada por la
que se condena al demandado a que cumpla una obligacin.
4) Quien deduce demanda para obtener sentencia sobre impedimentos o prohibiciones que
limiten o restrinjan la libre disposicin de los bienes, segn el artculo 1540, inciso 14.
5) Quien tenga un ttulo cuya inscripcin definitiva no puede hacerse por falta de algn
requisito subsanable.
6) El Ministerio Pblico en representacin del Estado y la sociedad en los casos
relacionados con recuperacin de activos provenientes de la corrupcin, legitimacin de
ganancias ilcitas y delincuencia econmica, financiera y comercial.
II. En los casos previstos por el artculo presente y cuando se trate de bienes muebles
sujetos a registro, la anotacin se practicar en los registros correspondientes.


ARTCULO 1553.- (TERMINO DE LA ANOTACIN PREVENTIVA).
I. La anotacin preventiva caducar si a los dos aos de su fecha no es convertida en inscripcin.
El juez puede prorrogar el trmino por un nuevo lapso de un ao, que no perjudicar a tercero si
no se asienta a su vez en el registro.
II. La anotacin preventiva se convertir en inscripcin cuando se presente la sentencia
favorable pasada en autoridad de cosa juzgada, o se demuestre haberse subsanado la causa que
impeda momentneamente la inscripcin y ella en estos casos produce todos sus efectos desde la
fecha de la anotacin, sin embargo de cualesquier derecho inscrito en el intervalo.
III. El trmino establecido en el pargrafo I, en los casos relacionados con recuperacin de bienes
y activos para el Estado provenientes de los delitos de corrupcin, legitimacin de ganancias
ilcitas y delincuencia econmica, financiera y comercial, ser de 10 aos prorrogable hasta por
un total de quince aos.


ARTCULO 27. (COMPLEMENTACIN AL CDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL).- Se
complementa el Artculo 375 del Cdigo de Procedimiento Civil, de acuerdo con el siguiente texto:

ARTCULO 375.- (CARGA DE LA PRUEBA).
La carga de la prueba incumbe:
1) Al actor en cuanto al hecho constitutivo de su derecho.
2) Al demandado en cuanto a la existencia del hecho impeditivo, modificatorio o extintivo del
derecho del actor.
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3) En las demandas del Estado por recuperacin de bienes y activos, provenientes de los delitos
de corrupcin, legitimacin de ganancias ilcitas y delincuencia econmica, financiera y
comercial; el Estado estar obligado a demostrar la calidad actual o pasada del servidor pblico o
del demandado en su relacin con un servidor pblico sobre la existencia de los bienes y activos
que acrecienten ilcitamente el patrimonio de alguno de ellos. En estos casos la carga de la prueba
para demostrar la licitud del incremento patrimonial, corresponder al demandado.

CAPITULO IV
MODIFICACIONES A LA LEY 2445 DE 13 DE MARZO DE 2003

ARTCULO 28. (MODIFICACIONES AL ARTCULO 4 DE LA LEY 2445 LEY DE JUICIO DE
RESPONSABILIDADES).- Se modifica el Artculo 4 del la Ley 2445 de 13 de marzo de 2003 Ley de
J uicio de Responsabilidades, quedando de acuerdo al siguiente texto:


ARTCULO 4 (Participacin Delictiva).
Quienes tuvieran cualquier forma de participacin delictiva con las autoridades en la comisin de
cualquier delito mencionado en el artculo 1 de la presente Ley, sin estar comprendidos en el
ejercicio de funciones sealadas en el artculo 118 atribucin 5 de la Constitucin Poltica del
Estado, o quienes actan como instigadores, cmplices o encubridores, de estos delitos, sern
enjuiciados conjuntamente la causa principal. Si no hubieran sido incluidos, sern enjuiciados por la
J usticia Ordinaria, de acuerdo a la Ley Comn.

CAPITULO V
COMPLEMENTACIONES A LA LEY ORGNICA DEL MINISTERIO PBLICO.

Inclyase al artculo 36 de la Ley Orgnica del Ministerio Pblico Ley 2175 de 13 de febrero de 2001,
la atribucin otorgada al Fiscal General de la Repblica, contenida en el articulo 11 de la presente Ley


CAPITULO VI
DEROGACIONES

ARTICULO NICO.- Quedan derogadas las siguientes disposiciones:

Articulo 185 Ter del Cdigo Penal, articulo 87 y 158 de la Ley N 1488 de 14 de abril de 1993 (Ley de
Bancos y Entidades Financieras, modificada por la Ley N 2297 de 20 de diciembre de 2001 Ley de
Fortalecimiento de la Normativa y Supervisin Financiera), y articulo 2 de la Ley 2623 de 22 de
diciembre de 2003 Ley Procesal Para El J uzgamiento de Altas Autoridades del Poder J udicial y del Fiscal
General de la Repblica , y toda disposicin legal contraria a la presente Ley.

El Poder Ejecutivo, reglamentar la presente Ley en el plazo de noventa das a partir de su promulgacin y
publicacin.
Remtase al Poder Ejecutivo para fines constitucionales.