Ingreso A Financiero

AUTORIZACIN DE INGRESO
Colaborador 1 FOTOGRAFIA TAMAO CARNET EN FONDO BLANCO

Colaborador FOTOCOPIA DNI
Banco FICHA DE DATOS
Banco CARTA DE BIENVENIDA
Colaborador FOTOCOPIA DE RECIBO CANCELADO DE AGUA, LUZ O TELFONO
Banco ANTECEDENTES PERSONALES, PENALES, POLICIALES, JUDICIALES
Banco FORMATO DE AUTORIZACION DE DESCUENTOS
Colaborador CERTIFICADO DE SALUD (ORIGINAL)
Colaborador CERTIFICADO DE GRUPO SANGUNEO (ORIGINAL)
Banco DECLARACION DE CONOCIMIENTO
Banco SISTEMA DE PREVENCIN DEL LAVADO DE ACTIVOS - "CDIGO DE CONDUCTA"
Banco DECLARACION DE NEPOTISMO / CONFLICTO DE INTERESES
Colaborador FOTOCOPIA DEL CURRICULUM VITAE
Banco DECLARACIN DE BENEFICIARIOS SEGURO VIDA LEY (LEGALIZADO)
Colaborador FOTOCOPIA DEL DNI DEL CNYUGE (Slo aplica cuando el estado civil es casado)
Colaborador FOTOCOPIA DEL ACTA DE MATRIMONIO (Slo aplica cuando el estado civil es casado)
Colaborador FOTOCOPIA DEL DNI DEL CONCUBINO (Slo aplica en caso de convivencia)
Colaborador
FOTOCOPIA DE ESCRITURA PUBLICA DE RECONOCIMIENTO DE UNION DE HECHO (Slo en caso de
convivencia)
Colaborador FOTOCOPIA DEL DNI DE SUS HIJOS MENORES DE 18 AOS
Colaborador FOTOCOPIA DEL CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES DE QUINTA CATEGORA
Banco DECLARACIN JURADA PATRIMONIAL
Banco REGISTRO DE FIRMAS
Banco IMPRESIN DE CENTRAL DE RIESGOS
Colaborador CONTRATO DE CUENTAS / DEPOSITOS
Colaborador CARTILLA DE INFORMACION CUENTA SUELDO
Colaborador FOTOCOPIA DEL TTULO, ACTA DE GRADO
Colaborador FOTOCOPIA DE LOS CERTIFICADOS DE ESTUDIOS REALIZADOS
Colaborador FOTOCOPIA DE LOS CERTIFICADOS DE TRABAJOS ANTERIORES
Banco CURSOS REALIZADOS EN EL BANCO
Banco FORMATO DE SOLICITUD DE EMPLEO
Banco EVALUACIONES PSICOLGICAS/TCNICAS
LEYENDA:
Banco Documentos proporcionados por el Banco
Colaborador Documentos proporcionados por el Colaborador
INGRESO DE PERSONAL
DOCUMENTOS REQUERIDOS
DOCUMENTOS DE INGRESO
INFORMACIN PERSONAL
INSTRUCCIN Y CAPACITACIN
EVALUACIONES
Gerencia de Desarrollo Humano y
Organizacional
Contrato de cuenta de ahorros
Cartilla informativa
RH-001-2011
Pide en la oficina
Pide en la oficina
Cul es el nombre que deseas que aparezca en tu fotocheck? ________________________________ Jussara
Cabe resaltar que no est permitido alias, diminutivos u otro nombre que no est registrado en el DNI.
7 0 3 8 6 4 2 5
Ficha de Datos
Especialidad
Tiempo de duracin
Diplomado de Operaciones Bancarias EIGER
Cursos Externos
S [ ] No [ ]
Post-Grado / Maestra / Doctorado
a) Lee detenidamente el formulario antes de llenar los espacios en blanco.
b) Llena todos los datos que se te piden.
Lugar Desde
Universitario
Desde
Tcnico
Centro de estudios Hasta Grado / ttulo obtenido
Estudiante Universitario 2009 actualidad
Hasta Grado / ttulo obtenido Nivel Centro de estudios Especialidad Desde
UNTECS Administracion de Empresas
Telefono Celular e-mail
Soltero(a) [ x ] Casado(a) [ ] Viudo(a) [ ] Divorciado(a) [ ] Seperado [ ] Conviviente [ ]
Hasta Grado / ttulo obtenido
Nivel
Nivel Centro de estudios
Desde Hasta
Secundaria 2007 IEN. "TERESA GONZALES DE FANNING"
Centro educativo
2003
Especialidad
D 8 Asociacion de Vivienda Granada
Informacin Acadmica
Estado Civil
Datos de Contacto
2927160 jussara.contreras@hotmail.es 969710562/998407365
Villa el Salvador Lima Lima
Distrito Departamento / Regin Provincia
NDpto
Datos Personales
Documentos de
Identidad
DNI Carnet de Extranjera Licencia de Conducir
15 7 1991
Fecha de Nacimiento
Av. | Jr. | Calle | Psje. Avenida 1 Mayo
Direccion Actual
Peruana
Nacionalidad
Jesus Mara, Lima, Lima
Lugar de Nacimiento (Distrito, Provincia, Departamento)
Contreras Anco Jussara Yamileth
Nombres Apellido Paterno Apellido Materno
S [ ] No [ ]
Nombre del Curso Centro de estudios
6 MESES S [ ] No [ X ]
Culmin el curso?
INSTRUCCIONES
Urbanizacin N Lote NMz
Organizacional
9 5 7 5 5 3 4 3 4
10036186
LTIMO TRABAJO O TRABAJO ACTUAL
Setiembre Mejora
ltima remuneracin Soles [ x ] Dlares [ ]
Experiencia Laboral
Fecha Cese
Consorcio Soluciones Alimenticias SAC OPERARIA
Direccion actual Telfonos de contacto
Asociacion de Vivienda Granada Mz D Lt 8 VES
Centro de Trabajo Ocupacin Actual
DNI Centro de Trabajo Ocupacin Actual
9115478 TRANSPORTES BAUEN TRANSPORTISTA
DNI
Anco Velasquez Bel Rosario 9/16/1967
Nombres F. Nacimiento
Apellidos Paterno Apellido Materno Nombres F. Nacimiento
Apellidos Paterno
CREDISCOTIA - BURO MICROEMPRESA Promotora Microempresa
Centro de Trabajo Puesto desempeado
Motivo de Cese Fecha Ingreso Descripcin de su labor
Bsico Movilidad Prom. Comisiones Total
Formar una cartera de clientes microempresarios
mediante un barrido en la zona sur para brindarles
creditos. Anlisis de tiempo, investigacin del negocio y
datos familiares que no se encuentren con problemas
financieros.
Fijo [ ] Indeterminado [ ] Practicante [ ] Service [ x ] Tipo de Contrato
Nombre y puesto de su Jefe directo
Ingrid Cuipal
Febrero
20 1000 1020
Fecha Cese Motivo de Cese
PENLTIMO TRABAJO
Centro de Trabajo Puesto desempeado
SEVETEL SAC Asesora de Ventas
Descripcin de su labor
Nombre y puesto de su Jefe directo
Fecha Ingreso
Setiembre 2012 Jan-13 Nueva Propuesta
Andres Pozo
Bsico Movilidad Prom. Comisiones Total
DNI
Apellido Materno
Nombres y apellidos Direccin
Direccin
Referencias Laborales
Llamar por telfono mediante una base de datos a
todos los clientes que cuenten con telefona fija,
internet y cable para ofrecer y convencerlos para
contratar los servicios de Claro 3 PLAY.
Tipo de Contrato Fijo [ ] Indeterminado [ x ] Practicante [ ] Service [ ]
300 150 450
ltima remuneracin Soles [ x ] Dlares [ ]
Datos Familiares
Telefono / Celular
Contralor
Johanna Galdos Valeria Villa el Salvador
CREDISCOTIA Funcionaria de Negocios 1 ao
Centro de trabajo
Telefono / Celular
Nombres y apellidos Direccin Telefono / Celular
Jose Alberto Tacza Villa el Salvador 2921161
Ocupacin Aos que lo conoce
984790902
Ocupacin Actual Centro de Trabajo
Centro de trabajo Ocupacin Aos que lo conoce
ESTUDIO CONTABLE TACZA & ASOCIADOS 3 aos
Nombres y apellidos
Cnyugue
Centro de trabajo Ocupacin Aos que lo conoce
Contreras Gomez Padre
Apellidos Paterno Apellido Materno Nombres F. Nacimiento
Madre
PARIENTES POR CONSANGUINIDAD
Fredy Seledonio 6/7/1960
9 5 5 8 3 7 2 2 4
Hijos
Pensionista
Urb Sta Rosa 118-120, Arequipa
Comerciante Bodega
29361271 7/17/1940
Anco Aguilar Alberto 29361270 8/7/1935
Velasquez Flores Felipa Aleja
Apellidos Paterno Apellido Materno Nombres
Perez
Asociacion de Vivienda Granada Mz D Lt 8 VES
Abuelos Contreras Tabares Exaltacin de la Cruz 27835563 9/14/1929
Nombres
F. Nacimiento
Contreras Edson Shamir
77953349 1/15/2013
DNI F. Nacimiento
Cafetalero
Caserio las Caas, Cajamarca
IEP "La Merced"
Asoc. Viv Granada Mz D Lt 8 VES
Apellidos Paterno Apellido Materno
Apellidos Paterno Apellido Materno Nombres DNI
Centro de trabajo
Direccion actual.
Agricultor
Ocupacin Actual
11/18/2000
Ocupacin Actual Centro de trabajo / Estudio
Direccion actual.
Estudiante
Hermanos
Contreras Anco
F. Nacimiento
Xiomara
70386464
Ocupacin Actual Centro de trabajo / Estudio
Telfonos de contacto
Apellidos Paterno
DNI F. Nacimiento
Nietos
Ocupacin Actual Centro de trabajo / Estudios
Apellido Materno Nombres DNI
Declaro haber recibido el Boletin Informativo y por lo tanto:
A) Deseo permanecer :
B) Realicen mi afiliacion al :
7 0 3 8 6 4 2 5
RH-002-2011
DURANTE EL PRESENTE AO USTED HA SIDO SUJETO A RETENCION
DE QUINTA CATEGORIA?
SI [ ] Se adjunta certificado
NO [ x ]
SISTEMA DE PENSIONES
PARIENTES POR AFINIDAD
Apellidos Paterno Apellido Materno Nombres DNI F. Nacimiento
Suegros
Ocupacin Actual Centro de trabajo
Apellidos Paterno Apellido Materno Nombres DNI F. Nacimiento
Hijastros (as)
Fecha
30 9 2013
Doc. Identidad
Firma
Familiar de contacto
Sistema Nacional de Pensiones (ONP) [ ]
Banco de Crdito del Per
Soles [ x ] Dolares [ ]
Banco / Entidad Financiera
DATOS PARA EL ABONO DE CTS
Moneda
Datos Adicionales
Asoc. De Vivienda Granada Mz D Lt 8 VES 2927160/2924646
Direccion de familiar de contacto Telfonos / Celulares
Parentesco Mam
Ocupacin Actual Centro de trabajo
DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LA INFORMACION CONSIGNADA EN ESTE DOCUMENTO ES COMPLETA Y VERDADERA
Lugar Asoc. Viv Granada Mz D Lt 8 VES
Estando enterado que de PROBARSE LO CONTRARIO cuando el Banco ya hubiese contratado mis servicios, esto ser considerado como FALTA
GRAVE, por lo que se prescindiran mis servicios de forma inmediata, sin tener por mi parte derecho a ningun reclamo.
De haber elegido el Sistema Privado de Pensiones (SPP) y no estar
afiliado a alguna AFP en particular, segn ultima licitacion realizada
en Diciembre 2012 las afiliaciones seran otorgadas a AFP HABITAT
a partir del 01 Junio del 2013.
Sistema Privado de Pensiones (AFP) [ x ]
De estar afiliado a alguna AFP, declaro estar afiliado a:
Codigo Unico C.U.S.P.P.
AFP Horizonte [ ] Integra [ ] Prima [ ] Profuturo [ ] Habitat [ x ]
En caso de emergencia
Alergia a algn medicamento Tipo de Sangre
NINGUNO
Ficha de Datos
Cursos Externos
S [ ] No [ ]
Post-Grado / Maestra / Doctorado
Grado / ttulo obtenido
Estudiante Universitario
e-mail
Soltero(a) [ x ] Casado(a) [ ] Viudo(a) [ ] Divorciado(a) [ ] Seperado [ ] Conviviente [ ]
Hasta
2007
Informacin Acadmica
jussara.contreras@hotmail.es
Lima
Departamento / Regin
NDpto
Datos Personales
Licencia de Conducir
Avenida 1 Mayo
Direccion Actual
Peruana
Nacionalidad
Jussara Yamileth
Nombres
S [ ] No [ ]
S [ ] No [ X ]
Culmin el curso?
LTIMO TRABAJO O TRABAJO ACTUAL
Experiencia Laboral
OPERARIA
Ocupacin Actual
Ocupacin Actual
TRANSPORTISTA
9/16/1967
F. Nacimiento
F. Nacimiento
Promotora Microempresa
Puesto desempeado
Formar una cartera de clientes microempresarios
mediante un barrido en la zona sur para brindarles
creditos. Anlisis de tiempo, investigacin del negocio y
datos familiares que no se encuentren con problemas
financieros.
PENLTIMO TRABAJO
Puesto desempeado
Asesora de Ventas
Referencias Laborales
Llamar por telfono mediante una base de datos a
todos los clientes que cuenten con telefona fija,
internet y cable para ofrecer y convencerlos para
contratar los servicios de Claro 3 PLAY.
Datos Familiares
Telefono / Celular
1 ao
Telefono / Celular
Telefono / Celular
2921161
Aos que lo conoce
984790902
Ocupacin Actual
Aos que lo conoce
3 aos
Aos que lo conoce
F. Nacimiento
PARIENTES POR CONSANGUINIDAD
6/7/1960
7/17/1940
8/7/1935
9/14/1929
F. Nacimiento
1/15/2013
F. Nacimiento
Caserio las Caas, Cajamarca
Asoc. Viv Granada Mz D Lt 8 VES
Direccion actual.
11/18/2000
Direccion actual.
F. Nacimiento
F. Nacimiento
SI [ ] Se adjunta certificado
NO [ x ]
SISTEMA DE PENSIONES
PARIENTES POR AFINIDAD
F. Nacimiento
F. Nacimiento
Soles [ x ] Dolares [ ]
DATOS PARA EL ABONO DE CTS
Datos Adicionales
2927160/2924646
Telfonos / Celulares
Parentesco Mam
DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LA INFORMACION CONSIGNADA EN ESTE DOCUMENTO ES COMPLETA Y VERDADERA
Estando enterado que de PROBARSE LO CONTRARIO cuando el Banco ya hubiese contratado mis servicios, esto ser considerado como FALTA
GRAVE, por lo que se prescindiran mis servicios de forma inmediata, sin tener por mi parte derecho a ningun reclamo.
De haber elegido el Sistema Privado de Pensiones (SPP) y no estar
afiliado a alguna AFP en particular, segn ultima licitacion realizada
en Diciembre 2012 las afiliaciones seran otorgadas a AFP HABITAT
a partir del 01 Junio del 2013.
Codigo Unico C.U.S.P.P.
En caso de emergencia
Alergia a algn medicamento
NINGUNO
(Favor llenar con letra imprenta)
NOMBRES: APELLIDOS:
DNI CARGO:
DIVISION: DPTO/AGENCIA:
CIUDAD
NOMBRES PARENTESCO GERENCIA DEPARTAMENTO O AGENCIA
PARENTESCO CARGO
Fecha: 31 de Setiembre del 2013 Firma:
Informo que no tengo ningn tipo de parentesco con personas, con cargo ejecutivo o directivo, relacionadas a empresas.
Declaro que a la fecha la informacin consignada en el presente documento es real y que en el caso de conocer la incorporacin futura de
parientes en el Banco Financiero y dentro de los grados de parentesco indicados, proporcionar inmediatamente la informacin al rea de
Recursos Humanos.
RH-003-2011
Jussara Yamileth
70386425
LIMA
C) Informo que tengo algn tipo de parentesco con las siguientes personas, con cargo ejecutivo o directivo, relacionadas
a las siguientes empresa:
LIMA
NOMBRE DE LA EMPRESA
APELLIDOS
NOMBRE DE LA PERSONA
NOMBRE DE LA EMPRESA
Informo que dentro del Banco Financiero NO tengo parientes.
B) Informo que tengo algn tipo de participacin (de propiedad, de gestin, etc.) en las siguientes empresas:
CARGO
Informo que no tengo participacin en ningn tipo de empresa.
Considerar los siguientes grados de parentesco nicamente: (Padres, hijos, abuelos, nietos, hermanos, tos, sobrinos, primos hermanos, cnyuge, padres o hijos
adoptivos, suegros, yernos, nueras, padrastros, cuados -masculino/femenino)
DECLARACION DE NEPOTISMO / CONFLICTO DE INTERESES
Contreras Anco
Promotora Microempresa
CARGO
A) Informo que dentro del Banco Financiero, tengo los siguientes parientes :
Organizacional
NOTA:
RH-005-2011
CODIGO
COLABORADOR
FECHA
EFECTIVA
F I R M A
(REGISTRE SU FIRMA EN EL CENTRO DEL RECUADRO TAL COMO CONSTA EN SU DOCUMENTO DE IDENTIDAD)
VISTO BUENO (Vo.Bo)
(COLOQUE EN EL CENTRO DEL RECUADRO EL Vo.Bo. QUE UTILIZARA EN
SUS LABORES/FUNCIONES DIARIAS)
APELLIDOS Y NOMBRES FECHA INGRESO
PROMOTORA MICROEMPRESA
PUESTO CATEGORIA PODER
REGISTRO DE FIRMA
COLOCAR SU FIRMA Y VISTO BUENO SOLO CON LAPICERO NEGRO
Organizacional
DNI: Domicilio:
Cargo: Oficina:
I. TERRENOS / INMUEBLES (EXPRESADO EN US$)
Nro. VALOR COMERCIAL
II. VEHICULOS (EXPRESADO EN US$)

III. CUENTAS BANCARIAS, INVERSIONES Y/ O VALORES (EXPRESADO EN US$)

IV. OTROS BIENES MUEBLES (POR VALORES SUPERIORES A US$ 1,000.00 O SU EQUIVALENTE EN NUEVOS SOLES)

I. TERRENOS INMUEBLES
II. VEHICULOS
III. CUENTAS BANCARIAS, INVERSIONES Y/O VALORES
IV. OTROS BIENES
TOTALES

DECLARACIN JURADA PATRIMONIAL
RH-006-2011
El presente documento expresa la verdad: tiene el valor de declaracin jurada, obligndome a informar al Banco sobre cualquier cambio
en mi patrimonio. Asimismo, se autoriza al Banco a verificarla.
Fecha: Firma:
TIPO

GRAVAMEN

TOTAL GRAVAMEN RESUMEN PATRIMONIAL
TOTAL VALOR
COMERCIAL

BANCO/DETALLE

GRAVAMEN

TIPO

GRAVAMEN
MARCA

Categoria:
DETALLE
PLACA

GRAVAMEN

Apellidos y Nombres del Colaborador:
DIRECCION
DETALLE

AO
Asoc. Viv Granada Mz D Lt 8 VES 70386425
Organizacional
FORMATO DE AUTORIZACIN PARA DESCUENTOS
BANCO FINANCIERO DEL PERU
Miraflores,
Sres.
Muy Seores mos; por medio de la presente, srvanse efectuar lo siguiente:
Yo , Identificado con DNI,
autorizo al Banco Financiero se me haga efectivo el descuento en mi cuenta de haberes por los siguientes
conceptos:
CONCEPTO
CELULAR CORPORATIVO
ASIGNADO
PLAN FAMILIAR
DESCUENTO DE VIATICOS
VB VB FIRMAS
70386425
FIRMAS TITULAR(ES)
Jussara Yamileth Contreras Anco
DESCRIPCION
Costo de reposicin por la prdida del Celular asignado a mi persona
Costo mensual del plan familiar adquirido incluido el de mis familiares
Caso de no rendir completamente los viticos asignados por la parte excedente que
corresponda.
Nombres y Apellidos:
DNI:
Nro. de Cuenta:
Direccin Legal:
Telfonos / Celulares:
70386425
Asoc. Vivienda Granada Mz D Lt 8 VES
2927160/969710562
Organizacional
RH-009-2011
DECLARACIN DE CONOCIMIENTO
Yo, identificado con DNI
Nro. declaro haber recibido y ledo ntegramente los siguientes
documentos:

Documento de Identidad:
Cdigo de Identificacin:
rea:
Lugar y fecha: ______________, _______de ________________ de 20____
Firma:
70386425
DOCUMENTOS ENTREGADOS
Cdigo de tica y de Conducta
70386425
Boletin Informativo caracteristicas de los Sistemas Pensionarios
SSP - SNP (Art. 15 - Ley N 28991)
Reglamento Interno de Trabajo
Manual de Polticas y Procedimientos del Sistema de Prevencin
del Lavado de Activos y/o Financiamiento del Terrorismo
Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo
Manifiesto mi compromiso de respetar y cumplir lo establecido en ellos.
Atentamente,
Gerencia de Desarrollo Humano
y Organizacional
RH-004-2011
POLIZA #
DECLARACIN JURADA
Vida Ley D.L.N 688
CONSTE POR EL PRESENTE DOCUMENTO AL QUE DOY TODA FUERZA Y VALOR LEGAL Y
POR EL CUAL YO
IDENTIFICADO CON DNI CON DOMICILIO EN
DISTRITO DE
TELEFONO
DECLARO JURATORIAMENTE QUE EN CASO DE MI FALLECIMIENTO. LOS BENEFICIARIOS
PARA EFECTO DEL MONTO CORRESPONDIENTE AL SEGURO DE VIDA A QUE SE REFIERE EL
ARTCULO 1 D.L. 688 Y SEGN LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES SOBRE EL
PARTICULAR, SON LAS SIGUIENTES:
NOMBRES Y APELLIDOS PARENTESCO DIRECCIN
Y PARA MEJOR VALIDEZ, FIRMO Y LEGALIZO MI FIRMA ANTE NOTARIO PBLICO EN LA
CIUDAD DE A LOS DIAS DEL MES DE
DE 20___
FIRMA
CERTIFICACI
N
NOTARIAL
Asociacion de 70386425
Vivienda Granada Mz D Lt 8
2927160
Villa el Salvador
Organizacional
RH-008-2011
PARA EFECTO DEL MONTO CORRESPONDIENTE AL SEGURO DE VIDA A QUE SE REFIERE EL
RH-008-2011
SISTEMA DE PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS
"CODIGO DE CONDUCTA"
I. OBJETIVO
Garantizar que la actividad del Banco est rodeada de seguridad y transparencia que impida la utilizacin
del mismo como instrumento para el Lavado de Activos.
II. BASE LEGAL
El Banco Financiero del Per, en el marco de la Resolucin SBS N 838-2008 de fecha 6 de abril de
2008, y sus complementarias de la Superintendencia de Banca y Seguros presenta el Cdigo de
Conducta que contiene principios y valores ticos para asegurar su cumplimiento por accionistas,
directores, funcionarios empleados y cualquier representante autorizado del Banco.
III. PRINCIPIOS TICOS
3.1. Respeto.
Presumir la honestidad y lealtad de los clientes y sociedad en general, salvo que bajo fundadas razones
haya sospecha o la posibilidad de existencia de alguna actuacin ilegtima.
3.2. Lealtad.
Cumplimiento de las normas de fidelidad y honor actuando con verdad y consecuencia con los principios
que rigen la actividad empresarial, frente a quienes puedan hacer uso incorrecto de los Bancos
3.3. Honestidad.
Actuar con transparencia, recto proceder, elevado sentido de responsabilidad y profesionalismo,
debiendo dichos actos responder a la confianza que la sociedad y los clientes depositan en los Bancos.
3.4. Equidad.
Justicia y respeto mutuo en nuestras relaciones con los clientes, con los competidores y con las mltiples
asociaciones con las cuales interactuamos, distinguiendo la legtima actuacin de las que no lo son.
3.5. Confidencialidad
El Banco y los trabajadores debern proteger la informacin que les ha sido confiada y las que conozcan
como consecuencia de las operaciones que realizan los clientes, as como la del propio banco de acuerdo
a lo establecido en el Manual de Procedimientos de Prevencin contra el Lavado de Activos, sin que ello
signifique encubrimiento o colaboracin con personas deshonestas, estn o no protegidas por el Secreto
Bancario
3.6. Integridad en el uso
de los recursos
Debemos utilizar nuestros recursos en bien y provecho de las actividades lcitas y permitidas por la
legislacin vigente en el Estatuto del Banco.
Organizacional
RH-007-2011
IV. REGLAS DE
CONDUCTA
Regla 1
Observar una conducta decorosa, acorde con principios morales y ticos.
Regla 2
Me propongo mantener informado al personal del mbito de mi responsabilidad sobre la normativa
vigente as como de toda la informacin relevante en esta materia, atendiendo las consultas, dudas e
inquietudes que se susciten.
Regla 3
Contribuir en el proceso de implantar, controlar y comprobar el adecuado funcionamiento de los
sistemas de prevencin teniendo informado a mi jefe inmediato y al Oficial de Cumplimiento.
Regla 4
Me comprometo a reportar a la instancia respectiva cualquier cambio o modificacin de conducta del
personal, hechos y situaciones sospechosas.
Regla 5
Evitar y controlar la presencia de conflictos de inters, entendindose por conflicto de inters la
situacin en virtud de la cual una persona en razn de su actividad se enfrenta a distintas alternativas de
conducta con relacin a intereses incompatibles, ninguno de los cuales puede privilegiar en atencin a
sus obligaciones legales o contractuales, por lo que antepondr el cumplimiento de los principios ticos
al logro de las metas comerciales, garantizando la aplicacin, preferente de normas para la prevencin,
detencin y control del Lavado de Activos.
V. CUMPLIMIENTO
Cumplimiento Primero.
Me comprometo en mi calidad de (accionista, director, funcionario, empleado) del Banco Financiero del
Per, a recibir capacitacin y mantenerme actualizado cuantas veces sea necesario para poner en
prctica de manera adecuada la prevencin del lavado de actives.
Cumplimiento Segundo.
Cumplir y har cumplir los procedimientos establecidos en el Manual de Prevencin de Lavado de
Activos.
Cumplimiento Tercero.
Obtendr toda la informacin necesaria para hacer una correcta identificacin y seleccin del cliente y su
mercado manteniendo un conocimiento y seguimiento permanente de sus operaciones.
Cumplimiento Cuarto.
Reportar las operaciones sospechosas con la oportunidad que exige el Manual de Polticas y
Procedimientos de Prevencin contra el Lavado de Activos
RH-007-2011
Cumplimiento Quinto.
Tengo conocimiento que cualquier incumplimiento al sistema de prevencin del lavado de activos es
considerado por la empresa como falta grave y me someto a las sanciones determinadas por el Banco.
DNI:
Oficina:
Cargo:
FIRMA
Lima, _________de ____________________ de 20_____
70386425
RH-007-2011
Miraflores, ___ de ______ de 2012
Estimado Colaborador:
Presente.-
Por medio de la presente, queremos comunicarte que de acuerdo a la poltica de asignacin de
uniformes se te har entrega de un kit de prendas para el periodo 2012-2013, de acuerdo al cuadro
adjunto. Este kit de prendas puede variar de acuerdo a las zonas de ubicacin de las oficinas,
segn lo establecido en la poltica.
Kit Damas Invierno Kit Damas Verano
- 2 Blusas M/L - 2 Blusas M/C
- 1 Pulover - 2 Pantalones de verano
- 1 Abrigo
- 2 Pantalones de invierno
En el caso de ser colaborador de las oficinas en Lima debers acercarte al taller de confeccin,
proveedor Mundo Moda y contactar al Sr. Arturo Herrada (Direccin: Calle Martn Oviedo 302 Pueblo
Libre, telfono 462-2553). En el caso de laborar en las oficinas de provincia debers llenar la ficha de
medidas adjunta y enviarla al correo ventas@mundomoda.pe para que se inicie el proceso de
confeccin del uniforme. Nuestro acuerdo de servicio con el proveedor es entregar las prendas en un
plazo mximo de 15 das calendario.
La entrega del uniforme se realizar en la oficina donde te encuentres ubicada (o)
Atentamente,
rea de Bienestar Social
Kit Caballeros Verano e Invierno
- 2 Camisas M/L
- 2 Corbatas
- 1 Pantaln
Organizacional

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