CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAA

Ciudad Turstica Antni Ant! CITUANTE Sci!dad An"ni#a$

En la ciudad de Atuntaqui a los seis das del mes de Enero del ao dos mil catorce a
las veinte horas en el local ubicado en la Calle Germn Martnez, y Bolvar, del sector
Tierra Blanca de Atuntaqui, con la inalidad de a!robar el "nico !unto a tratarse !ara la
creaci#n de la com!aa de Trans!orte Comercial de Car$a %iviana&
%&' NOM(RAMIENTO DE LOS ADMINISTRADORES DE LA COMPAA)
'e re"ne la (unta General de Accionistas con la inalidad de realizar el nombramiento
de los administradores de la Com!aa, con la !resencia de todos los accionistas y
lue$o de realizadas las res!ectivas nominaciones y votaciones se ha lle$ado a
desi$nar a los seores& E)*'+, -E.,A,)+ A.T*E)A C/A0A..EA, en calidad de
1.E'*)E,TE )E %A C+M1A23A y al seor /4CT+. -.A,C*'C+ C*',E.+'
-.3A', en calidad de GE.E,TE, !or unanimidad de los accionistas que concurrieron
a la convocatoria5
6na vez que desi$nados el seor !residente y $erente se !rocede a la desi$naci#n de
los comisarios de la Com!aa con los debidos escrutinios, lo que recae en las
!ersonas de los seores %6*' -E.,A,)+ *MBA76*,G+ MA%E' en calidad de
C+M*'A.*+ 1.*,C*1A% y el seor .*C/A. +%ME)+ -6E.TE' A.T*E)A, en
calidad de C+M*'A.*+ '61%E,TE, desi$nados !or unanimidad de los socios
Terminada la votaci#n y las desi$naciones se desi$na a la seora CA.ME, AME%*A
*MBA76*,G+ 1+MA'76* que act"a en calidad de 'ecretario encar$ado, !or !edido
de los !resentes !os!one la (unta de accionistas !or quince minutos, con la inalidad
de realizar la res!ectiva acta5
Con lo que se da !or temida la sesi#n siendo las veinte y un horas treinta minutos,
irmando !ara constancia los com!arecientes&
'i$uen las irmas
ACCIONISTA NOM(RE CEDULA
8 A.T*E)A C/6MA CA.%+' -E.,A,)+ 899::998;;
-
< .6*= %*MA*C+ M*G6E% AMAB%E 899<8>;<:<
-
? CAC/*M6E% TAMBA %6*' .+).*G+ 899<99@?9:
-
: %6CA,+ (+'4 MA.C*A% 8A899>::9<
-
> 6.*BE =6MB..AGA B.6,+ 1A6% 899<989>?:
-
C ME'A 'A%A=A. CA.%+' )AM*B, 899?@;@A>8
-
A A.T*E)A C/A0A..EA E)*'+, -E.,A,)+ 8998A>C?;:
-
; *MBA76*,G+ 1+MA'76* CA.ME, AME%*A 899<9?;A:8
-
@ -6E.TE' A.T*E)A .*C/A. +%ME)+ 899::;8<;A
-
89 *MBA76*,G+ %6*' -E.,A,)+ 899<<?A9<9
-
88 C*',E.+' -.3A' /4CT+. -.A,C*'C+ 899<99A@@?
-
8< M6'+ 1*%%+ (+,AT/A, (A0*E. 899:><9;C9
-
-irmando !ara constancia el 1residente 1rovisional y el secretario AdD/oc
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEE
1.E'*)E,TE 1.+0*'*+,A% 'EC.ETA.*+ A)D/+C
(+'4 MA.C*A% %6CA,+ CA.ME, *MBA76*,G+
1+MA'76*
C5C5 8A899>::9< C5C5 899<9?;A:8
CUADRO DE ACCIONES DE EMPRESA CIUDAD TURSTICA ANTONIO ANTE CITUANTE S.A.
AC& NOM(RE CEDULA ACCIONES VALOR *IRMA
1 ARTIEDA CHUMA CARLOSFERNANDO
899::998;;
2 50
2 RUIZLIMAICO MIGUELAMABLE
899<8>;<:<
2 50
3 CACHIMUELTAMBA LUISRODRIGO
899<99@?9:
2 50
4 LUCANO JOSMARCIAL
8A899>::9<
2 50
5 URIBEZUMRRAGA BRUNO PAUL
899<989>?:
2 50
6 MESA SALAZARCARLOSDAMIN
899?@;@A>8
2 50
7 ARTIEDA CHAARREA EDISON FERNANDO
8998A>C?;:
2 50
! IMBA"UINGO POMAS"UI CARMEN AMELIA
899<9?;A:8
2 50
# FUERTESARTIEDA RICHAROLMEDO
899::;8<;A
2 50
10 IMBA"UINGO LUISFERNANDO
899<<?A9<9
2 50
11 CISNEROSFR$ASHCTORFRANCISCO
899<99A@@?
2 50
12 MUSO PILLO JONATHAN JAIER
899:><9;C9
2 50
TOTAL 24 600
SEOR NOTARIO
En el !rotocolo de escrituras !"blicas a su car$o, srvase incor!orar una que conten$a
el !resente contrato de Constituci#n de la Com!aa An#nima, al tenor de las
si$uientes clusulas&D
PRIMERA&' COMPARECIENTES&D Com!arecen a la celebraci#n de la !resente
escritura las si$uientes !ersonas& .6*= %*MA*C+ M*G6E% AMAB%E, CAC/*M6E%
TAMBA %6*' .+).*G+, %6CA,+ (+'4 MA.C*A%, 6.*BE =6MB..AGA B.6,+
1A6%, A.T*E)A C/A0A..EA E)*'+, -E.,A,)+, *MBA76*,G+ 1+MA'76*
CA.ME, AME%*A, *MBA76*,G+ %6*' -E.,A,)+, C*',E.+' -.3A' /4CT+.
-.A,C*'C+, A.T*E)A C/6MA CA.%+' -E.,A,)+, -6E.TE' A.T*E)A
.*C/A. +%ME)+, ME'A 'A%A=A. CA.%+' )AM*B, F M6'+ 1*%%+ (+,AT/A,
(A0*E., los seores com!arecientes son de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil
casados, a eGce!ci#n de A.T*E)A C/6MA CA.%+' -E.,A,)+, -6E.TE'
A.T*E)A .*C/A. +%ME)+, ME'A 'A%A=A. CA.%+' )AM*B, F M6'+ 1*%%+
(+,AT/A, (A0*E., todos domiciliados en la ciudad de Atuntaqui, !or lo tanto
ca!aces !ara contratar y obli$arse5D
SEGUNDA&' DECLARACI+N DE VOLUNTAD5D %os com!arecientes declaran que es
su voluntad constituir mediante el !resente instrumento !"blico una Com!aa
'ociedad An#nima que se re$ir !or las %eyes del Ecuador5D
TERCERA&' ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAA CIUDAD TURSTICA
ANTONIO ANTE CITUANTE SOCIEDAD AN+NIMA$& CA1*T6%+ 1.*ME.+5D
,+MB.E, )+M*C*%*+, )6.AC*H, F +B(ET+ '+C*A%& A.T*C6%+ 1.*ME.+5D
,+MB.E& %a Com!aa se denominar IC*6)A) T6.3'T*CA A,T+,*+ A,TE
C*T6A,TE '+C*E)A) A,H,*MAJ5D A.T*C6%+ 'EG6,)+5D )+M*C*%*+5D %a
Com!aa tendr su domicilio en la 1arroquia ,atabuela, Cant#n Antonio Ante,
1rovincia de *mbabura, .e!"blica del Ecuador, conorme a la %ey5D A.T*C6%+
TE.CE.+5D +B(ET+5D El obKeto social de la com!aa ser& 6,+L 1restar el servicio
de Trans!orte Comercial de Car$a %iviana !or carretera, desde E% 'ECT+. %os
Hvalos Alto, de la !arroquia de ,atabuela, cant#n Antonio Antes a los dierentes
sectores de la !arroquia de ,atabuela y del Cant#n Antonio Ante, de conormidad a la
autorizaci#n de los or$anismos com!etentes de trnsito5 )+'L 1artici!ara como socio
o accionista de Com!aas u or$anizaciones !roesionales5 1ara el cum!limiento de
su obKetivo la Com!aa !odr realizar toda clase de actos y contratos civiles y
mercantiles !ermitidos !or la %ey y relacionados con el obKeto social !rinci!al5
A.T3C6%+ C6A.T+5D )6.AC*H,5D %a duraci#n de la Com!aa ser de cincuenta
aos, contados a !artir de la inscri!ci#n en el .e$istro Mercantil de la Escritura 1"blica
de Constituci#n5 1ero !odr disolverse o usionarse en cualquier tiem!o, la com!aa
se eGtin$uir de !leno derecho, a menos que los socios reunidos en (unta General en
orma eG!resa y antes de la eG!iraci#n decidieren !rolon$arlo de conormidad con lo
!revisto en estos estatutos5 CA1*T6%+ 'EG6,)+5D )E% CA1*TA% '+C*A%5D
A.T*C6%+ 76*,T+5D CA1*TA%5D a5D El ca!ital social autorizado de la com!aa es de
M C99 Nseiscientos d#lares americanosL5 b5D El ca!ital suscrito de la com!aa es de M
?99 Ntrescientos d#lares americanos divididas en doce acciones de M <> Nveinte y cinco
d#lares cada unaL5 c5D El ca!ital !a$ado es de NM ?99L trescientos d#lares americanos
en eectivo y en moneda de curso le$al5 El !a$o del ca!ital suscrito sO lo realizara en
las o!ortunidades, !ro!orciones y condiciones que decida la (unta General de
Accionistas, observando las dis!osiciones que en la materia establezca la %ey y dicte
la 'u!erintendencia de Com!aas5D A.T*C6%+ 'EPT+5D A6ME,T+ )E CA1*TA%5D
El aumento del Ca!ital autorizado y suscrito de la Com!aa, se lo realizara en
cualquier momento, !or resoluci#n de la (unta General de Accionistas, !or los medios
y en las ormas establecidas en la %ey de Com!aas5 %os accionistas tendrn
derecho !reerente en la suscri!ci#n de las nuevas acciones en la !ro!orci#n de las
que tuvieren !a$adas al momento de eectuar dicho aumento5 A.T*C6%+ '41T*M+5D
.E'1+,'AB*%*)A)5D %a res!onsabilidad de los accionistas !or las obli$aciones
sociales se limita al monto de sus acciones5 %a acci#n con derecho a voto lo tendr
con relaci#n a su valor !a$ado5 %os votos en blanco y las abstinencias se sumaran a la
mayora5 A.T*C6%+ +CTA0+5D T3T6%+' )E ACC*+,E' F T.A,'-E.E,C*A'5D
%as acciones sern todas ordinarias y nominativas cada acci#n ser indivisible, de
eGistir varios co!ro!ietarios de una misma acci#n se nombrara un a!oderado o un
administrador com"n5 %a com!aa entre$ar a cada Accionista un certiicado de
a!ortaci#n5 )ichos certiicados sern irmados !or el 1residente y Gerente de la
Com!aa5 %a !ro!iedad se !robara con la inscri!ci#n en el libro de acciones y
accionistas5 El derecho de ne$ociar las acciones y transerirlas se suKeta a lo dis!uesto
a la %ey de Com!aas5 'i el titulo de acci#n se eGtraviara o se destruyera la
Com!aa !odr anular el titulo y conerir un nuevo, !revia !ublicaci#n !or tres das
consecutivos en un diario de mayor circulaci#n del domicilio !rinci!al de la Com!aa,
a costa del accionista y des!uOs de transcurridos treinta das a !artir de la "ltima
!ublicaci#n5D CA1*T6%+ TE.CE.+5 )E %+' H.GA,+' )E G+B*E.,+,
A)M*,*'T.AC*H, F .E1.E'E,TAC*H,5D A.T*C6%+ ,+0E,+5D G+B*E.,+ F
A)M*,*'T.AC*H,5D %a Com!aa estar $obernada !or la (unta General de
Accionistas y ser administrada !or el 1residente y Gerente General, cada uno de
estos #r$anos con las atribuciones y deberes que concede la %ey de Com!aas y
estos estatutos5 A.T3C6%+ )4C*M+5D )E %A (6,TA GE,E.A% )E ACC*+,*'TA'5D
%a (unta General de accionistas es el #r$ano su!remo de la Com!aa y se com!one
de los accionistas o de sus re!resentantes o mandatarios reunidos en el 7u#rum y en
las condiciones que la %ey, los .e$lamentos de la 'u!erintendencia de Com!aas y
el !resente Estatutos lo eGi$en5 A.T*C6%+ )4C*M+ 1.*ME.+5D C+,0+CAT+.*A5D
%a convocatoria a (unta General de accionistas la har el !residente de la Com!aa
mediante comunicaci#n !or la !rensa en uno de los !eri#dicos de mayor circulaci#n en
el domicilio de la com!aa, cuando menos con ocho das de antici!aci#n de la
reuni#n de la Kunta y eG!resando los !untos a tratarse5 *$ualmente, el !residente
convocar a (unta General a !edido del o de los accionistas que re!resentan el <>Q
del ca!ital !a$ado, !ara tratar los !untos que se indican en su !etici#n, de
conormidad con lo establecido en la %ey de com!aas5D A.T*C6%+ )4C*M+
'EG6,)+5D .E1.E'E,TAC*H, )E %+' ACC*+,*'TA'5D A mas de la orma de
re!resentaci#n !revista !or la %ey, un accionista !uede ser re!resentado en la (unta
General mediante un a!oderado con !oder notarial es!ecial o mediante carta diri$ida
al Gerente General5 A.T*C6%+ )4C*M+ TE.CE.+5D 76H.6M5D 1ara que la (unta
General de accionistas +rdinaria o EGtraordinaria se reunir en el domicilio !rinci!al de
la Com!aa y debern concurrir a ella un n"mero de socios que re!resenten !or lo
menos la mitad del Ca!ital 'ocial !a$ado5 'i la (unta General no !uede reunirse en
!rimera convocatoria !or alta de qu#rum, se !roceder a una se$unda convocatoria
mediando cuando ms treinta das de la echa iKada, la que se instalar con el n"mero
de accionistas !resentes, debiendo as eG!resarlo en la reerida convocatoria,
cualquiera sea el ca!ital que re!resenten5D A.T*C6%+ )4C*M+ C6A.T+5D MAF+.3A
F .E'+%6C*+,E'5D 'alvo las eGce!ciones le$ales y estatutarias, las decisiones de la
(unta General sern tomadas con la mayora absoluta del ca!ital social concurrente
entendiOndose que el socio tiene derecho a un voto !or cada !artici!aci#n de un N8L
d#lares5 %os votos en blanco y las abstenciones se sumaran a la mayora5 %as
resoluciones de la (unta General son obli$atorias !ara todos los socios, sin !erKuicio
de la acci#n que estos tienen !ara im!u$nar ante la Corte 'u!erior de (usticia, las
resoluciones de la (unta General en los tOrminos !rescritos en la %ey de Com!aas
codiicado5D A.T*C6%+ )4C*M+ 76*,T+5D )E %A 1.E'*)E,C*A5D 1residir la (unta
General de accionistas el !residente de la com!aa, actuara como secretario el
Gerente General, a alta de ellos actuar la !ersona que desi$ne la (unta de
Accionistas5D A.T*C6%+ )4C*M+ 'EPT+5D AT.*B6C*+,E' F )EBE.E' )E %A
(6,TA GE,E.A% )E ACC*+,*'TA'5D %a (unta General de accionistas tendr las
si$uientes atribuciones& aL EKercer las acultades y cum!lir con las obli$aciones que la
%ey y los !resentes estatutos lo sealan, como de su com!etencia !rivativaR bL
*nter!retar en orma obli$atoria !ara todos los accionistas y #r$anos de administraci#n
las normas consa$radas en estos estatutosR cL Ele$ir y remover, !or causas le$ales
establecidas en la %ey, al 1residente, al Gerente General y al Comisario de la
Com!aa y iKar sus remuneracionesR dL A!robar las cuentas y balances que !resente
el Gerente GeneralR eL .esolver acerca del re!arto de utilidades, consentir en la sesi#n
de las !artes sociales y en la admisi#n de nuevos accionistasR L )ecidir acerca del
aumento o disminuci#n del ca!ital y la !rorro$a del contrato socialR $L .esolver acerca
de la disoluci#n antici!ada de la com!aaR hL )ecidir sobre la enaKenaci#n o
$ravamen de los bienes inmuebles de la com!aaR iL Acordar la eGclusi#n de uno a
mas accionistas, de acuerdo con los causales establecidos en la %ey de Com!aas
codiicadaR KL A!robar anualmente el !resu!uesto de la com!aaR SL y las dems
contem!ladas en la %ey, .e$lamentos y Estatuto5D A.T*C6%+ )EC*M+'41T*M+D
)E% 1.E'*)E,TE5D El !residente de la com!aa ser ele$ido !or la (unta General
de accionistas de entre sus miembros o no y eKercer sus unciones !or un !eriodo de
C*,C+ aos, !udiendo ser indeinidamente reele$ido5 'us unciones se !rorro$aran
hasta ser le$almente rea!lazado5D A.T*C6%+ )EC*M+CTA0+D AT.*B6C*+,E' F
)EBE.E' )E% 1.E'*)E,TE )E %A C+M1A23A5D 'on atribuciones y deberes del
1residente de la Com!aa las si$uientes& aL Convocar a (unta General de
accionistas, conorme a la %ey y a los !resentes EstatutosR bL 1residir las sesiones de
la (unta General y suscribir con el secretario las actas de dichas (untasR cL '"!er
vi$ilar la marcha administrativa y inanciera de la com!aaR dL 'ubro$ar al Gerente
General de la Com!aa en sus unciones !or alta o ausencia tem!oral o deinitiva de
este, con todas las acultades dadas !or la %eyR eL Cum!lir con los dems deberes y
eKercer todas las atribuciones que le corres!onden se$"n la %ey y los !resente
Estatutos5D A.T*C6%+ )EC*M+,+0E,+D )E% GE.E,TE GE,E.A%5D E%
GE.E,TE GE,E.A% )E %A C+M1A23A5D El Gerente General de la Com!aa ser
ele$ido !or la (unta General de accionistas, !ara el eKercicio de este car$o no se
requiere ser accionista, y durar en sus unciones C*,C+ aos, !udiendo ser
reele$ido indeinidamente5 'er el re!resentante le$al de esta, en todo lo Kudicial y
eGtraKudicial5 A.T*C6%+ 0*G4'*M+5D AT.*B6C*+,E' F )EBE.E' )E% GE.E,TE
GE,E.A%5D El Gerente General tiene los ms am!lios !oderes de administraci#n de la
com!aa con suKeci#n a la %ey, los !resentes estatutos sociales y las instrucciones
im!artidas !or la (unta General5 En !articular a mas de la re!resentaci#n le$al de la
com!aa, le corres!onde cum!lir los si$uientes deberes y atribuciones& aL .ealizar
todos los actos de administraci#n y $esti#n diarias de las actividades de la Com!aa,
orientadas a la consecuci#n de su obKeto socialR bL 'ometer anualmente a la (unta
General de 'ocios los inormes econ#micos de la com!aaR cL -ormular a la (unta
General las recomendaciones que considere necesarias en cuanto a la distribuci#n de
utilidades y a la constituci#n de reservasR dL ,ombrar y remover al !ersonal de la
com!aa y iKar sus remuneraciones, as como sus deberes y atribucionesR eL )iri$ir y
s"!er vi$ilar la contabilidad y servicios de la com!aa, as como velar !or el
mantenimiento y conservaci#n de los documentos de la com!aaR L Abrir y cerrar
cuentas corriente o de cualquier otra naturaleza y desi$nar a las !ersonas
autorizadas !ara emitir cheques o cualquier otro orden de !a$o contra las reeridas
cuentasR $L %ibrar, ace!tar y endosar letras de cambio y cualquier otro eecto de
comercioR hL Cum!lir y hacer cum!lir las resoluciones de la (unta General de sociosR iL
Constituir !ara los eectos de la %ey, a!oderados o !rocuradores (udiciales !ara los
actos que le aculte la %ey y el !resente estatuto, acorde a lo que dis!one la %ey de
Com!aasR KL %levar los libros sociales de la Com!aa y ser secretario de las (untas
$enerales de sociosR SL EKercer y cum!lir con todas las atribuciones y deberes que le
reconocen e im!one la %ey y los !resentes estatutos, as como todas aquellas que
sean inherentes a sus unciones y necesarias !ara el cabal cum!limiento de su
cometido5D
CA1*T6%+ C6A.T+5D E(E.C*C*+ EC+,HM*C+, BA%A,CE, .E1A.T+ )E
6T*%*)A)E', .E'E.0A' %EGA%E'5D A.T*C6%+ 0*G4'*M+ 1.*ME.+5D
E(E.C*C*+ EC+,HM*C+5D %a com!aa tendr un eKercicio econ#mico que correr
del 8T de enero hasta el ?8 de diciembre de cada ao, a in de cada eKercicio dentro de
los tres meses si$uientes, el Gerente General someter a consideraci#n de la (unta
General de accionistas el Balance General anual, el estado de !erdidas y $anancias,
la ormula de distribuci#n de beneicios y dems inormes necesarios5 El Comisario
*$ualmente !resentar su inorme durante los quince das anteriores a la sesi#n de
(unta, tales balances e inormes !odrn ser eGaminados !or los accionistas en las
oicinas de la com!aa5D
CA1*T6%+ 76*,T+5D )E %A -*'CA%*=AC*H, F C+,T.+%5D A.T*C6%+ 0*G4'*M+
'EG6,)+5D )E% C+M*'A.*+5D %a (unta General de accionistas nombrar un
comisario !rinci!al y un su!lente accionistas, quienes durarn dos aos en sus
unciones, !ueden ser reele$idos indeinidamente5D A.T*C6%+ 0*G4'*M+
TE.CE.+5D AT.*B6C*+,E' F )EBE.E' )E% C+M*'A.*+5D 'on atribuciones y
deberes del Comisario los que constan en la %ey, este estatuto y sus re$lamentaos y
lo que determine la (unta General de accionistas5D En General el Comisario tiene
derecho ilimitado de ins!ecci#n y vi$ilancia sobre todas las o!eraciones sociales, sin
de!endencia de la administraci#n y en interOs de la com!aa5
CA1*T6%+ 'EPT+5D )*'+%6C*H, F %*76*)AC*H, )E %A C+M1A23A5D A.T*C6%+
0*G4'*M+ C6A.T+5D )*'+%6C*H, F %*76*)AC*H,5D %a disoluci#n y liquidaci#n de
la com!aa se re$ir !or dis!osiciones !ertinentes de la %ey de Com!aas, as como
!or el .e$lamento sobre disoluci#n de com!aas y !or lo !revisto en el !resente
Estatuto5D A.T*C6%+ 0*G4'*M+ 76*,T+5D auditoria5D 'in !erKuicio de la eGistencia de
#r$anos internos de iscalizaci#n, la (unta General de accionistas !odr contratar la
asesora contable de cualquier !ersona natural o Kurdica es!ecializada observando las
dis!osiciones le$ales sobres esta materia5D A.T*C6%+ 0*G4'*M+ 'EPT+5D %os
!ermisos de o!eraci#n que reciba la com!aa !ara la !resentaci#n de servicios de
trans!orte de car$a ser autorizados !or los com!etentes or$anismos de transito y no
constituyen ttulo de !ro!iedad y !or consi$uiente no son ne$ociables5D A.T*C6%+
0*G4'*M+ '41T*M+5D %a com!aa en todo lo relacionado con el transito y trans!orte
terrestre se someter a la %ey de Transito 0i$ente y sus re$lamentosR y, a las
.e$ulaciones que sobre esta materia dictaren los or$anismos com!etentes5D
C%B6'6%A C6A.TA5D 'e a$re$a !ara que orme !arte a la si$uiente escritura los
si$uientes documentos& aL El certiicado de de!osito del Banco del 'olidario, en la
cuenta de *nte$raci#n de ca!italR bL %as co!ias de las cOdulas de los otor$antesR cL
acta de la (unta General EGtraordinaria y 6niversal de 'ocios de la Com!aaR dL el
cuado de a!ortaciones de ca!ital de la com!aa, eL, co!ia de la autorizaci#n de
reserva de nombre !ara la constituci#n de la com!aa otor$ado !or la
'u!erintendencia de Com!aas5
C%B6'6%A 76*,TA5D ,+MB.AM*E,T+ )E 1.E'*)E,TE, GE.E,TE F
C+M*'A.*+, desi$namos en calidad de 1residente de la Com!aa al seor Edison
-ernando Artieda ChavarreaR Gerente General al seor /Octor -rancisco Cisneros
-rasR Comisario 1rinci!al al seor %uis -ernando *mbaquin$o y comisario 'u!lente al
seor .ichar +lmedo -uertes Artieda5
C%B6'6%A 'EPTA5D A6T+.*=AC*H,5D %os otor$antes aculta y autorizan al Abo$ado
Uilliam Tito Es!inosa, abo$ado !ara que realice todos los trmites Kudiciales y
eGtraKudiciales necesarios a in de que la constituci#n quede !ereccionada, as como
autorizan !ara que obten$a de la 'u!erintendencia de com!aas la resoluci#n de
a!robaci#n y la inscriba en el .e$istro de la 1ro!iedad del Cant#n Antonio Ante5
C%B6'6%A '41T*MA5D1ara que los acuerdos tomados surtan eectos de %ey, usted
seor ,otario se di$nar inter!oner y a$re$ar las dems clusulas de estilo
necesarias, !ara la !lena validez de este instrumento 1"blico5
A.T*E)A C/6MA CA.%+' -E.,A,)+
C5C5
.6*= %*MA*C+ M*G6E% AMAB%E
C5C5
CAC/*M6E% TAMBA %6*' .+).*G+
C5C5
%6CA,+ (+'4 MA.C*A%
C5C5
6.*BE =6MB..AGA B.6,+ 1A6%
C5C5
ME'A 'A%A=A. CA.%+' )AM*B,
C5C5
A.T*E)A C/A0A..EA E)*'+, -E.,A,)+
C5C5
*MBA76*,G+ 1+MA'76* CA.ME, AME%*A
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-6E.TE' A.T*E)A .*C/A. +%ME)+
C5C5
*MBA76*,G+ %6*' -E.,A,)+
C5C5
C*',E.+' -.3A' /4CT+. -.A,C*'C+
C5C5
M6'+ 1*%%+ (+,AT/A, (A0*E.
C5C5
Cuadro de Acciones de los Accionistas
AC& NOM(RE CEDULA ACCIONES VALOR PORCENTAJE
1 ARTIEDA CHUMA CARLOSFERNANDO
899::998;;
2 50 !%33
2 RUIZ LIMAICO MIGUELAMABLE
899<8>;<:<
2 50 !%33
3 CACHIMUELTAMBA LUISRODRIGO
899<99@?9:
2 50 !%33
4 LUCANO JOSMARCIAL
8A899>::9<
2 50 !%33
5 URIBEZUMRRAGA BRUNO PAUL
899<989>?:
2 50 !%33
6 MESA SALAZARCARLOSDAMIN
899?@;@A>8
2 50 !%33
7 ARTIEDA CHAARREA EDISON FERNANDO
8998A>C?;:
2 50 !%33
! IMBA"UINGO POMAS"UI CARMEN AMELIA
899<9?;A:8
2 50 !%33
# FUERTESARTIEDA RICHAROLMEDO
899::;8<;A
2 50 !%33
10 IMBA"UINGO LUISFERNANDO
899<<?A9<9
2 50 !%33
11 CISNEROSFR$ASHCTORFRANCISCO
899<99A@@?
2 50 !%33
12 MUSO PILLO JONATHAN JAIER
899:><9;C9
2 50 !%33
TOTAL 24 600 100
'r5 Edison Artieda Chavarrea /Octor Cisneros
-ras
1.E'*)E,TE GE.E,TE
C5C5 C5C5
Atentamente,
A,& -i..ia# Tit
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