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LEY ORGNICA CONTRA

LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
G. O. (5789E de 26/10/2005

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA
REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

DECRETA
la siguiente,
LEY ORGNICA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

TTULO I DISPOSICIONES
GENERALES

Objeto de esta Ley

Artculo 1. La presente Ley tiene por objeto prevenir, investigar, perseguir, tipificar
y sancionar los delitos relacionados con la delincuencia organizada, de
conformidad con lo dispuesto en la Constitucin de la Repblica Bolivariana de
Venezuela y los tratados Internacionales relacionados con la materia, suscritos y
ratificados vlidamente por la Repblica

Artculo 2. A los efectos de esta Ley, se entiende por:

Definiciones

1. Delincuencia organizada: La accin u omisin de tres o ms personas

asociadas por cierto tiempo con la intencin de cometer los delitos establecidos
en esta Ley y obtener, directa o indirectamente, un beneficio econmico o de
cualquier ndole para s o para terceros. Igualmente, se considera delincuencia
organizada la actividad realizada por una sola persona actuando como rgano
de una persona jurdica o asociativa, cuando el medio para delinquir sea de
carcter tecnolgico, ciberntico, electrnico, digital, informtico o de cualquier
otro producto del saber cientfico aplicados para aumentar o potenciar la
capacidad o accin humana individual y actuar como una organizacin
criminal, con la intencin de cometer los delitos previstos en esta Ley.

2. Grupo estructurado: Grupo de delincuencia organizada formado

deliberadamente para la comisin inmediata de un delito.

3. Entrega vigilada o controlada: Tcnica que consiste en permitir que remesas

ilcitas o sospechosas salgan del territorio de uno o ms pases, lo atraviesen o
entren en l con el conocimiento y bajo la supervisin de sus autoridades
competentes con el fin de investigar los delitos de delincuencia organizada, a
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las personas involucradas en la comisin de stos y las realizadas
internamente en el pas.

4. Bienes: Activos de cualquier tipo, corporales o incorporales, muebles o

inmuebles, tangibles o intangibles, as como tambin los documentos o
instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos
activos.

5. Producto del delito: Bienes derivados u obtenidos, directa o indirectamente,

de la comisin de un delito.

6. Agentes de operaciones encubiertas: Funcionarios de unidades especiales

que asumen una identidad diferente a la normalmente desempeada en los
rganos de polica con el objeto de infiltrarse en las organizaciones o grupos
de delincuencia organizada para obtener evidencias sobre la comisin de
alguno de los delitos previstos en la presente Ley. Queda entendido que estas
operaciones son de carcter excepcional y se efectuarn bajo la direccin del
Fiscal del Ministerio Pblico competente previa autorizacin del juez de control,
siempre que parezca difcil el esclarecimiento del delito investigado o para
efectuar los decomisos o confiscaciones a que hubiera lugar.

7. Delitos graves: Aquellos cuya pena corporal privativa de libertad excede los
seis aos de prisin.

8. Interpuesta persona: Quien, sin pertenecer o estar vinculado a un grupo de

delincuencia organizada, sea propietario, poseedor o tenedor de bienes
relacionados con la comisin de los delitos previstos en esta Ley.

TTULO II
DE LOS DELITOS

Captulo I
De los delitos contra los recursos o materiales estratgicos

Trfico ilcito de metales, piedras preciosas o materiales estratgicos

Artculo 3. Quienes trafiquen o comercialicen ilcitamente con metales, piedras
preciosas o materiales estratgicos, nucleares o radiactivos, sus productos o
derivados, sern castigados con prisin de tres a seis aos.
A los efectos de este artculo, se entender por recursos o materiales estratgicos
los insumos bsicos que se utilizan en los procesos productivos del pas.

Captulo II
De los delitos contra el orden socio econmico

Legitimacin de capitales
Artculo 4. Quien por s o por interpuesta persona sea propietario o poseedor de
capitales, bienes, haberes o beneficios cuyo origen derive, directa o
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indirectamente, de actividades ilcitas o de delitos graves, ser castigado con

prisin de ocho a doce aos y multa equivalente al valor del incremento
patrimonial ilcitamente obtenido.

La misma pena se aplicar a quien por s o por interpuesta persona realice las
actividades siguientes:

1. La conversin, transferencia o traslado por cualquier medio de bienes,

capitales, haberes, beneficios o excedentes con el objeto de ocultar o encubrir
el origen ilcito de los mismos o de ayudar a cualquier persona que participe en
la comisin de tales delitos a eludir las consecuencias jurdicas de sus
acciones.

2. El ocultamiento o encubrimiento de la naturaleza, origen, ubicacin, destino,

movimiento, propiedad u otro derecho de bienes.

3. La adquisicin, posesin o la utilizacin de bienes producto de algn delito

previsto en esta Ley.

4. El resguardo, inversin, transformacin, custodia o administracin de bienes o

capitales provenientes de actividades ilcitas.

Los capitales, bienes o haberes objeto del delito de legitimacin de capitales sern
decomisados o confiscados segn el origen ilcito de los mismos.

Legitimacin de capitales por negligencia,

Imprudencia, impericia e inobservancia
Artculo 5. Cuando el delito previsto en el artculo 4 de esta Ley se cometa por
negligencia, imprudencia, impericia o inobservancia de la ley por parte de los
empleados o directivos de los sujetos obligados contemplados en el artculo 43 de
esta Ley, la pena ser de uno a tres aos de prisin.

Captulo III
De los delitos contra el orden pblico

Asociacin
Artculo 6. Quien forme parte de un grupo de delincuencia organizada para
cometer uno o ms delitos de los previstos en esta Ley, ser castigado, por el slo
hecho de la asociacin, con pena de cuatro a seis aos de prisin.

Quien financie el terrorismo

Artculo 7. Quien pertenezca, acte o colabore con bandas armadas o grupos de
delincuencia organizada con el propsito de causar estragos, catstrofes,
incendios o hacer estallar minas, bombas u otros aparatos explosivos o subvertir
el orden constitucional y las instituciones democrticas o alterar gravemente la paz
pblica, ser castigado con prisin de diez a quince aos.
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Agravantes
Artculo 8. La pena ser aumentada de dieciocho a veinte aos de prisin cuando
la comisin del delito tipificado en el artculo anterior sea cometido:

1. Con armas insidiosas o con el uso de uniformes civiles o militares como

disfraz.
2. Con el uso de sustancias qumicas o biolgicas capaces de causar dao fsico
o a travs de medios informticos que alteren los sistemas de informacin de
las instituciones del Estado.

3. Contra nios, nias o adolescentes.

4. Con el uso de armas nucleares, biolgicas, bacteriolgicas o similares.

5. Contra naves, buques, aeronaves o vehculos de motor para uso colectivo.

6. Contra hospitales o centros asistenciales, o cualquier sede de algn servicio

pblico o empresa del Estado.

7. Contra la persona del Presidente de la Repblica o el Vicepresidente Ejecutivo,

Ministros, Magistrados del Tribunal Supremo de J usticia, Diputados a la
Asamblea Nacional, Fiscal General, Contralor General, Procurador General de
la Repblica, Defensor del Pueblo, Rectores del Consejo Nacional Electoral o
Alto Mando Militar.

8. Contra las personas que conforman el Cuerpo Diplomtico acreditado en el

pas, sus sedes o representantes o contra los representantes de organismos
internacionales.

Trfico de armas
Artculo 9. Quien importe, exporte, fabrique, trafique, suministre u oculte de forma
indebida algn arma o explosivo, ser castigado con pena de cinco a ocho aos
de prisin.

Si se trata de armas de guerra la pena ser de seis a diez aos de prisin.

Captulo IV
De los delitos contra las personas

Manipulacin gentica ilcita

Artculo 10. Quien ilegalmente manipule genes humanos con el propsito de
alterarlos, ser castigado con pena de tres a seis aos de prisin.

Si fecunda vulos humanos con fines distintos a la procreacin o teraputicos o

realiza actos de clonacin u otros procedimientos dirigidos a la seleccin de la
raza, ser castigado con prisin de seis a ocho aos.
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Si utiliza la ingeniera gentica para producir armas biolgicas o exterminadoras

de la especie humana, ser castigado con prisin de dieciocho a veinte aos.

Trfico ilegal de rganos

Artculo 11. Quien trafique, trasplante o disponga ilegalmente de rganos, sangre,
concentrado globular, concentrado plaquetario, plasma u otros tejidos derivados o
materiales anatmicos provenientes de un ser humano, ser castigado con prisin
de seis a ocho aos.

Sicariato
Artculo 12. Quien d muerte a alguna persona por encargo o cumpliendo
rdenes de un grupo de delincuencia organizada, ser penado con prisin de
veinticinco a treinta aos.

Con igual pena ser castigado quien encargue la muerte, y los miembros de la
organizacin que ordenaron y tramitaron la orden.

Captulo V
De los delitos contra la administracin de justicia

Obstruccin a la administracin de justicia

Artculo 13. Quien obstruyere la administracin de justicia o la investigacin penal
en beneficio de un grupo de delincuencia organizada o de algunos de sus
miembros, ser castigado del siguiente modo:

1. Si es por medio de violencia, con pena de seis a ocho aos de prisin, sin
perjuicio de la pena correspondiente al delito de lesiones.

2. Si es inflingiendo el temor de grave dao a una persona, su cnyuge, familia,

honor o bienes o bajo la apariencia de autoridad oficial, con pena de cuatro a
seis aos de prisin.

3. Si es prometiendo o dando dinero u otra utilidad para lograr su propsito, ser

castigado con pena de seis a ocho aos de prisin, e igual pena se aplicar al
funcionario pblico o auxiliar de la justicia que lo aceptare o recibiere.

4. Si destruye, modifica, altera o desaparece evidencias o datos acumulados por

cualquier medio, ser castigado con prisin de cuatro a seis aos.

Captulo VI
De los delitos contra las buenas
costumbres y el buen orden de la familia

Pornografa
Artculo 14. Quien explote la industria o el comercio de la pornografa para
reproducir lo obsceno o impdico a fin de divulgarlo al pblico en general, ser
castigado con una pena de dos a seis aos de prisin. Si la pornografa fuere
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realizada con nios, nias o adolescentes o para ellos, la pena ser de diecisis a
veinte aos de prisin.
Captulo VII
De los delitos contra la libertad de industria y comercio

Obstruccin de la libertad de comercio

Artculo 15. Quien en cualquier forma o grado obstruya, retrase, restrinja, suprima
o afecte el comercio o industria por medio de violencia o amenaza contra cualquier
persona o propiedad, en apoyo o beneficio de un grupo de delincuencia
organizada, ser castigado con prisin de cuatro a seis aos.

Delitos de delincuencia organizada

Artculo 16. Se consideran delitos de delincuencia organizada de conformidad con
la legislacin de la materia, adems de los delitos tipificados en esta Ley, cuando
sean cometidos por estas organizaciones, los siguientes:

1. El trfico, comercio, expendio, industria, fabricacin, refinacin, transformacin,

preparacin, posesin, suministro, almacenamiento y transporte ilcito de
sustancias estupefacientes y psicotrpicas, sus materias primas, insumos,
productos qumicos esenciales, solventes, precursores y de otra naturaleza
desviados y utilizados para su produccin.

2. La importacin, exportacin, fabricacin y comercio ilcito de armas y

explosivos.

3. La estafa y otros fraudes.

4. Los delitos bancarios o financieros.

5. El robo y el hurto.

6. La corrupcin y otros delitos contra la cosa pblica.

7. Los delitos ambientales.

8. El hurto, robo o trfico ilcito de vehculos automotores, naves, aeronaves,

buques, trenes de cualquier ndole, sus piezas o partes.

9. El contrabando y los dems delitos de naturaleza aduanera y tributaria.

10. La falsificacin de monedas y ttulos de crdito pblico.

11. La trata de personas y de migrantes.

12. La privacin ilegtima de la libertad individual y el secuestro.

13. La extorsin.
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Pargrafo Primero: Quien fabrique, custodie, oculte o conserve instrumentos o

equipos exclusivamente destinados a la fabricacin o alteracin de monedas o
ttulos de crdito pblico se le aplicar pena de cuatro a seis aos de prisin.

Pargrafo Segundo: La pena de prisin ser de diez a quince aos para la

privacin ilegtima de libertad y de diez a dieciocho aos para el secuestro, cuando
los delitos tipificados en el presente artculo se cometan:

1. Contra nios, nias y adolescentes o mayores de setenta aos.

2. Por un grupo armado o utilizando uniformes o smbolos de autoridad.

3. Con tortura u otra forma de violencia.

4. Cuando medie la relacin de confianza o empleo para realizarla.

5. En las zonas de seguridad fronteriza o especiales previstas en la Ley Orgnica

de Seguridad y Defensa o en jurisdiccin especial creada por esa misma Ley o
en despoblado.

6. Con propsitos terroristas o con traslado a territorio extranjero.

7. Contra el Presidente de la Repblica, el Vicepresidente Ejecutivo, Ministros,

miembros del Consejo de Estado, Magistrados del Tribunal Supremo de
J usticia, Diputados a la Asamblea Nacional de la Repblica, Fiscal General,
Contralor General o Procurador General de la Repblica, Defensor del Pueblo,
Rectores del Consejo Nacional Electoral, Gobernadores, Alcaldes, miembros
del Alto Mando Militar, miembros del Cuerpo Diplomtico, Consular o de
organismos internacionales.

Pargrafo Tercero: Si el secuestro se realiza con nimo de lucro o para exigir

libertad, canje de prisioneros o reivindicaciones de tipo social, poltico o por
fanatismo religioso u otra exigencia semejante ser castigado con prisin de doce
a diecisis aos.
Captulo VIII
Disposiciones Comunes

Grados de Participacin
Artculo 17. Los cooperadores inmediatos, cmplices, encubridores y todo aquel
que facilite o preste asistencia o auxilio o de instrucciones o suministre medios
para la comisin de algn delito previsto en esta Ley, sern sancionados de
acuerdo con las normas establecidas en el Cdigo Penal.

Participacin del funcionario pblico

Artculo 18. Cuando algn funcionario pblico participe de cualquier manera en la
comisin de los delitos tipificados en esta Ley, adems de la pena impuesta de
acuerdo con su responsabilidad penal, se le aplicar como pena accesoria la
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destitucin y quedar impedido para ejercer funciones pblicas o suscribir

contratos con el Estado por un perodo de uno a quince aos despus de cumplir
la pena. Si la comisin del delito fuere en perjuicio de cualquier organismo del
Estado, ya sea nacional, estadal o municipal, se aplicar la pena en su lmite
mximo.
Comiso o confiscacin
Artculo 19. Es necesariamente accesoria a la pena principal el comiso o la
confiscacin de los bienes, insumos, materias primas, maquinarias, equipos,
capitales o productos y sus beneficios provenientes de los delitos cometidos por
los miembros de un grupo de delincuencia organizada, as se encuentren en
posesin o propiedad de interpuestas personas o de terceros sin participacin en
estos delitos, ya sean personas naturales o jurdicas. Sern destruidos todos los
instrumentos o equipos para falsificar o alterar monedas o ttulos de crdito
pblico.

Las sustancias estupefacientes y psicotrpicas sern destruidas por incineracin u

otro medio apropiado ante un juez de control, un fiscal del Ministerio Pblico y un
funcionario de un rgano de polica de investigaciones penales, siguiendo el
procedimiento pautado en la ley de la materia y los dems bienes producto de
otros delitos de delincuencia organizada sern destruidos cuando su naturaleza lo
exija, de conformidad con la ley.

Igualmente ser pena accesoria el comiso de los instrumentos, equipos, armas,

vehculos y efectos con el que se cometi el hecho punible, de conformidad con lo
dispuesto en el Cdigo Penal, y en lo relativo a armas se ejecutar conforme a lo
dispuesto en la Ley de Armas y Explosivos.

Incautacin de vehculos de transporte

Artculo 20. Las naves, aeronaves o vehculos de transporte terrestre o
contenedores utilizados por la delincuencia organizada para cometer delitos, sern
incautados preventivamente de conformidad con lo pautado en esta Ley. Se
exonerar de tal medida cuando concurran circunstancias que demuestren la falta
de intencin del propietario. En todo caso, se resolver de conformidad con lo
previsto en el artculo 312 del Cdigo Orgnico Procesal Penal.

Bloqueo o inmovilizacin de cuentas bancarias

Artculo 21. Durante el curso de una investigacin penal por cualquiera de los
delitos cometidos por la delincuencia organizada, el Fiscal del Ministerio podr
solicitar ante el juez de control autorizacin para el bloqueo o inmovilizacin
preventiva de las cuentas bancarias que pertenezcan a alguno de los integrantes
de la organizacin investigada, as como la clausura preventiva de cualquier local,
establecimiento, comercio, club, casino, centro nocturno, de espectculos o de
industria vinculada con dicha organizacin.
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Servicios de administracin de bienes decomisados o confiscados

Artculo 22. Para cumplir los fines establecidos en esta Ley, tanto el Ministerio de
Finanzas como el rgano desconcentrado encargado de la lucha contra la
delincuencia organizada crearn un servicio de administracin de bienes
decomisados o confiscados para tomar las medidas necesarias de debida
custodia, conservacin y administracin de los mismos a fin de evitar que se
alteren, desaparezcan, deterioren o destruyan y podr designar depositarios o
administradores especiales quienes debern acatar las instrucciones impartidas y
presentar informes peridicos sobre su gestin.

Interpuesta persona
Artculo 23. En los procesos por el delito de legitimacin de capitales tipificado en
el artculo 4 de esta Ley, el juez competente a instancia del Ministerio Pblico
podr declarar como interpuesta persona, a las personas naturales o jurdicas que
aparezcan como propietarios o poseedores de dinero, haberes, ttulos, acciones,
valores, derechos reales, personales, bienes muebles o inmuebles, cuando surjan
indicios suficientes de que fueron adquiridos con el producto de las actividades de
la delincuencia organizada.

Efectos patrimoniales de la sentencia

Artculo 24. El Tribunal de la causa, si la sentencia definitiva y firme fuere
absolutoria, suspender las medidas judiciales acordadas y ordenar la devolucin
de los bienes afectados. Las bienhechuras, mejoras y frutos as como los gastos
de mantenimiento de estos bienes quedarn a favor del acusado absuelto. Si la
sentencia resultare condenatoria, el tribunal ordenar la ejecucin de las medidas
y el comiso o confiscacin de los bienes sin necesidad de remate judicial y el
producto de ello formar parte de los fondos destinados por el Estado al control,
fiscalizacin, prevencin, rehabilitacin, reincorporacin social y represin de los
delitos de delincuencia organizada por intermedio del rgano desconcentrado
encargado de la lucha contra la delincuencia organizada , previa opinin del
Ministerio de Finanzas.

Toda incautacin u otra medida que fuere realizada con abuso de poder o con
violacin de la ley, acarrear la responsabilidad individual administrativa, civil y
penal del funcionario.

Prescripcin
Artculo 25. No prescribe la accin penal de los delitos contra el patrimonio
pblico ni los relacionados con el trfico de sustancias estupefacientes y
psicotrpicas. En los dems delitos previstos por esta Ley se aplicar la
prescripcin ordinaria.
Responsabilidad penal de las personas jurdicas
Artculo 26. Las personas jurdicas, con exclusin del Estado y sus empresas, son
responsables penalmente de los hechos punibles relacionados con la delincuencia
organizada cometidos por cuenta de ellas, por sus rganos directivos o sus
representantes.
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Cuando se trate de personas jurdicas del sistema bancario o financiero que

intencionalmente legitimen capitales, el tribunal ordenar su intervencin
preservando siempre los derechos de los depositantes.

Sanciones penales a las personas jurdicas

Artculo 27. El juez competente impondr en la sentencia definitiva cualquiera de
las siguientes penas de acuerdo a la naturaleza del hecho cometido, su gravedad,
las consecuencias para la empresa y la necesidad de prevenir la comisin de
hechos punibles por parte de stas:

1. Clausura definitiva de la persona jurdica en el caso de la comisin intencional

de los delitos tipificados en esta Ley.

2. La prohibicin de realizar actividades comerciales, industriales, tcnicas o

cientficas.

3. La confiscacin o comiso de los instrumentos que sirvieron para la comisin del

delito, de las mercancas ilcitas y de los productos del delito en todo caso.

4. Publicacin integra de la sentencia en uno de los diarios de mayor circulacin

nacional a costa de la persona jurdica en todo caso.

4. Multa equivalente al valor de los capitales, bienes o haberes en caso de

legitimacin de capitales o de los capitales, bienes o haberes producto del
delito en el caso de aplicrsele la pena del numeral 2 de este artculo.

5. La revocatoria de las concesiones, habilitaciones y autorizaciones

administrativas otorgadas por el Estado.

TTULO III
DE LA JURISDICCIN Y OTROS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

Captulo I
Del procedimiento aplicable

Procedimiento aplicable
Artculo 28. Para el enjuiciamiento de los delitos de delincuencia organizada se
seguir el procedimiento penal establecido en el Cdigo Orgnico Procesal Penal,
con la aplicacin preferente de las siguientes disposiciones no previstas en dicho
Cdigo.

Principio
Artculo 29. Cuando el imputado colabore eficaz y diligentemente con la
investigacin, aporte informacin esencial para evitar la continuacin del delito, se
suspender el ejercicio de la accin penal.
Cuando aporte informacin suficiente que permita la incautacin o confiscacin de
cantidades considerables de sustancias estupefacientes o psicotrpicas o de
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qumicos esenciales o de capitales o bienes, ilcitos a que se refiere esta Ley,

ayude a esclarecer el hecho investigado u otros conexos o proporcione
informacin til para probar la participacin en el delito objeto de persecucin, la
pena se rebajar de un tercio a la mitad.

En ambos casos se mantendr en reserva la identidad del imputado colaborador,

si as lo pidiere.

El Estado dar la debida proteccin a este imputado. El juez penal competente y el

Fiscal del Ministerio Pblico velarn por el cumplimiento de las medidas de
proteccin y prevencin en cada caso en particular.

Interceptacin o grabaciones telefnicas

Artculo 30. En los casos de investigacin de los delitos previstos en esta Ley,
previa solicitud razonada del Ministerio Pblico, el juez de control podr autorizar a
ste el impedir, interrumpir, interceptar o grabar comunicaciones y otros medios
radioelctricos de comunicaciones nicamente a los fines de investigacin penal,
en concordancia con el artculo 6 de la Ley sobre Proteccin a la Privacidad de las
Comunicaciones y de acuerdo a las normas establecidas en el Cdigo Orgnico
Procesal Penal. Las empresas privadas de telefona estn obligadas tambin a
permitir que se usen sus equipos e instalaciones para la prctica de las diligencias
de investigacin antes sealadas.

Captulo II
De la jurisdiccin

Jurisdiccin
Artculo 31. Estn sujetos a enjuiciamiento y se castigarn de conformidad con
esta Ley:

1. Los venezolanos o extranjeros que cometan cualquiera de los delitos

tipificados en esta Ley en pas extranjero que vayan contra los intereses
patrimoniales de integridad o seguridad de la Repblica Bolivariana de
Venezuela.
2. El sospechoso o investigado que se encuentre en la Repblica Bolivariana de
Venezuela y haya cometido alguno de los delitos tipificados en esta Ley, o si
parte del delito se ha cometido en el territorio de la Repblica Bolivariana de
Venezuela, en el mar extraterritorial o en el espacio areo internacional.
3. Este principio de jurisdiccin extraterritorial se aplicar, salvo que haya sido
juzgado en otro pas y cumplido la condena.

Captulo III
De la tcnica de investigacin penal de operaciones encubiertas

Entrega vigilada o controlada

Artculo 32. En caso de ser necesario para la investigacin de algunos de los
delitos establecidos en esta Ley, el Ministerio Pblico podr, mediante acta
razonada, solicitar ante el juez de control la autorizacin para la entrega vigilada o
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controlada de remesas ilcitas de bienes a travs de agentes encubiertos

pertenecientes a los organismos especializados de seguridad del Estado
venezolano.

En los casos de extrema necesidad y urgencia operativa el fiscal del Ministerio

Pblico podr realizar, sin autorizacin judicial previa, el procedimiento especial de
tcnica policial establecido en este artculo y de manera inmediata notificar al
juez de control por cualquier medio de dicha actuacin, debiendo en un lapso no
mayor de ocho horas, en acta motivada, formalizar la solicitud.

El incumplimiento de este trmite ser sancionado con prisin de cuatro a seis

aos, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa y civil en que se incurra.

Procedimiento de tcnica policial de operaciones encubiertas

Artculo 33. Estas operaciones especiales se lle varn a cabo a solicitud del fiscal
del Ministerio Pblico y bajo la direccin y supervisin de ste, con la autorizacin
previa del juez de control, quien slo podr autorizar a los funcionarios de los
organismos de seguridad del Estado venezolano para cumplir estas funciones en
la investigacin de los delitos de delincuencia organizada previstos en esta Ley.

Autorizacin previa del juez de control

Artculo 34. La autorizacin previa la dar un juez de control de la circunscripcin
judicial donde el Fiscal del Ministerio Pblico inici la investigacin penal. No ser
necesaria la autorizacin de otro juez penal de las distintas circunscripciones
judiciales en donde deba actuar el agente de la operacin encubierta o transite la
mercanca ilcita vigilada o controlada. Esta autorizacin es vlida en todo el
territorio nacional. El juez de control la autorizar por el tiempo considerado
necesario, dadas las circunstancias del caso expuestas por el Fiscal del Ministerio
Pblico y vencido el plazo sin haberse obtenido resultado alguno, y vistos los
alegatos del funcionario responsable conceder prorroga.

Requisitos para otorgar la autorizacin

Artculo 35. El juez de control otorgar la autorizacin en caso de que el delito se
haya cometido o exista sospecha fundada de un comienzo de ejecucin siempre y
cuando se cumplan una o varias de las siguientes condiciones:

1. Cuando la investigacin o el esclarecimiento del caso aparezca como

imposible o sumamente difcil.
2. Cuando el especial significado del hecho exija la intervencin del agente de
operaciones encubiertas porque otras medidas resultaron intiles.
3. Cuando se haga necesaria la compra simulada de sustancias estupefacientes
o psicotrpicas o la legitimacin de capitales simulada.

Requisitos para las operaciones simuladas

Artculo 36. Los encargados de estas operaciones especiales excepcionales de
compra o venta simulada de los objetos y sustancias utilizados para cometer estos
delitos, slo las podrn realizar con el fin de obtener evidencia incriminatoria en
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una investigacin penal, bajo el requisito de ser un oficial de polica de

investigaciones penales, pertenecientes al grupo de agentes especializados en
operaciones encubiertas de las organizaciones policiales competentes por esta
Ley.
Licitud de las operaciones encubiertas
Artculo 37. Se consideran lcitas las operaciones encubiertas que habiendo
cumplido con los requisitos anteriores, tengan como finalidad:

1. Comprobar la comisin de los delitos de delincuencia organizada previstos en

esta Ley para obtener evidencias incriminatorias.
2. Identificar los autores y dems partcipes de tales delitos.
3. Efectuar incautaciones, inmovilizaciones, confiscaciones u otras medidas
preventivas.
4. Evitar la comisin de los delitos previstos en esta Ley.

Agentes de operaciones encubiertas

Artculo 38. Los funcionarios pertenecientes a unidades especializadas son los
nicos que pueden, por solicitud del Ministerio Pblico y previa autorizacin del
juez de control, ocultando su verdadera identidad, infiltrarse en organizaciones
delictivas que cometan los delitos de delincuencia organizada previstos en esta
Ley, con el fin de recabar informacin incriminatoria por un perodo preestablecido.
La autorizacin para conceder al funcionario una identidad personal alterada si
fuere necesario para la formacin y mantenimiento de la identidad falsa por parte
del juez de control, excluye la posibilidad de alterar registros, libros pblicos o
archivos nacionales.
Proteccin del Agente encubierto
Artculo 39. En el procedimiento penal, cuando fuere requerida la comparecencia
del agente encubierto que aport la evidencia incriminatoria, dicha comparecencia
ser asumida por el responsable de la Direccin del Servicio de Operaciones
Encubiertas del Ministerio Pblico quien coordinar estas acciones, en la cual
intervienen los funcionarios autorizados de los diferentes cuerpos policiales o
militares competentes de acuerdo con esta Ley.
Infidencia
Artculo 40. Quien revelare la identidad de un agente de operaciones encubiertas,
su domicilio o quienes son sus familiares, ser penado con prisin de seis a ocho
aos.
Si fuese un funcionario policial, militar o funcionario pblico, la pena ser de
quince a veinte aos de prisin e inhabilitacin despus de cumplida la pena, para
pertenecer a cualquier rgano de seguridad y defensa de la Nacin.

TTULO IV
DE LA PREVENCION CONTROL Y FISCALIZACIN

Captulo I
Del rgano desconcentrado encargado
de la lucha contra la delincuencia organizada
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Del rgano desconcentrado encargado

de la lucha contra la delincuencia organizada
Artculo 41. El Ejecutivo Nacional crear un el rgano desconcentrado encargado
de la lucha contra la delincuencia organizada, de estudiar y procesar la
informacin necesaria para controlar, evitar y reprimir las actividades delictivas de
estas organizaciones. Este rgano desconcentrado tendr competencia para:

1. Coordinar los diferentes organismos de investigaciones competentes en las

diferentes operaciones a que hubiere lugar.

2. Hacer el anlisis situacional que sirva de fundamento a las estrategias y

polticas pblicas del Estado contra estos delitos.

3. Recoger, procesar y difundir los datos sobre las actividades del crimen
organizado, circuitos financieros legales y legitimacin de capitales.

4. Estipular y coordinar a nivel nacional e internacional los medios de

investigacin de los servicios de los ministerios encargados de evitar, controlar
y reprimir los delitos tipificados en esta Ley y para estudiar las medidas que
disminuyan la capacidad de produccin de estas organizaciones.

5. Disear de manera coordinada con los entes de control, supervisin,

fiscalizacin y vigilancia el plan operativo anual en materia de prevencin y
control de los delitos de la delincuencia organizada.

Creacin del rgano desconcentrado en la materia

Artculo 42. El Presidente de la Repblica Bolivariana de Venezuela, en Consejo
de Ministros, crear un rgano desconcentrado de carcter tcnico especial,
dependiente del Ministerio con competencia en materia de la lucha contra la
delincuencia organizada, con autonoma administrativa y financiera, el cual ser el
rgano encargado de ejecutar las polticas pblicas y estrategias del Estado para
controlar y prevenir las actividades encaminadas a la organizacin de personas
para cometer delitos previstos en la presente Ley, as como la organizacin,
fiscalizacin y supervisin en el mbito nacional e internacional de todo lo
relacionado con la inteligencia y represin de dichas actividades.

Sujetos obligados
Artculo 43. Se consideran sujetos obligados, de conformidad con lo dispuesto en
el Plan Operativo Anual dictado por el rgano desconcentrado encargado de la
lucha contra la delincuencia organizada, los siguientes:

1. Los bancos, empresas, personas naturales e instituciones financieras,

reguladas por la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras,
leyes y resoluciones especiales y por el Decreto con Rango y Fuerza de Ley
Marco que regula el Sistema Financiero Pblico del Estado venezolano.
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2. Las entidades aseguradoras y reaseguradoras, productores de seguros,

sociedades de corretaje de reaseguros y dems personas y empresas regidas
por la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros.

3. Las sociedades annimas de capital autorizado, los fondos mutuales de

inversin, sociedades administradoras, corredores pblicos de ttulos valores,
intermediarios, bolsa de valores, agentes de traspasos y dems personas
naturales y jurdicas que intervengan en la oferta pblica, regida por la Ley de
Mercado de Capitales.

4. Las personas naturales o jurdicas que ejerzan actividad profesional o

empresarial, tales como:

a) Las casas de juegos, salas de bingo y casinos legalmente establecidos.

b) Las que realicen actividades de promocin inmobiliaria y compraventa de

bienes inmuebles.

c) Las empresas dedicadas a la construccin.

d) Las joyeras y dems establecimientos que se dediquen a la compraventa

de metales y piedras preciosas.

e) Los hoteles y las empresas y centros de turismo autorizados a realizar

operaciones de cambio de divisas.

f) Las empresas de compraventa de naves, aeronaves y vehculos

automotores terrestres.

g) Los establecimientos destinados a la venta de repuestos y vehculos

usados.

h) Los anticuarios, vendedores de objetos de arte o arqueologa.

i) Las empresas de Marina Mercante.

5. Las fundaciones, asociaciones civiles y dems organizaciones sin fines de

lucro.

El rgano desconcentrado encargado de la lucha contra la delincuencia

organizada podr extender mediante Reglamento la categora de sujeto obligado a
otros actores cuando lo estime conveniente y les establecer las obligaciones,
cargas y deberes que resulten pertinentes a su actividad econmica sujetos a las
sanciones administrativas y penales previstas en esta Ley, y establecer el
organismo de control, supervisin, fiscalizacin y vigilancia respectivo.
16

Limitacin a las obligaciones legales

Artculo 44. Las obligaciones y cargas que corresponden a las empresas citadas
en el artculo anterior se limitarn a las que sean exigibles por ser inherentes o
estar directamente relacionadas con los actos o negocios comprendidos en su
objeto social o econmico. El incumplimiento de dichas obligaciones o cargas,
ser sancionado con multa equivalente entre mil unidades tributarias (1.000 U.T.)
y tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.).

Organismos de control, supervisin, fiscalizacin y vigilancia

Artculo 45. Son organismos de control, supervisin, fiscalizacin y vigilancia de
los sujetos obligados, en relacin con la materia, entre otros, los siguientes:

1. La Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras.

2. La Superintendencia de Seguros.

3. El Banco Central de Venezuela.

4. La Comisin Nacional de Valores.

5. El Ministerio del Interior y J usticia por sus rganos competentes.

6. El Servicio Nacional Integrado de Administracin Aduanera y Tributaria.

7. El Ministerio de Energa y Petrleo por sus rganos competentes.

8. El Ministerio de Finanzas por sus rganos competentes.

8. La Comisin Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Mquinas

Traganqueles.
Obligaciones y atribuciones de los organismos
de control, supervisin, fiscalizacin y vigilancia
Artculo 46. Las obligaciones y atribuciones de las autoridades competentes con
carcter de organismo de control, supervisin, fiscalizacin y vigilancia son,
bsicamente, las siguientes:

1. Regular, supervisar y sancionar administrativamente a los sujetos obligados

sometidos a su control, supervisin, fiscalizacin y vigilancia .

2. Otorgar, denegar, suspender o cancelar licencias o permisos para las

operaciones de su actividad econmica.

3. Adoptar las medidas necesarias para prevenir y evitar la legitimacin de

capitales.

4. La inspeccin, supervisin, vigilancia, regulacin y control del cumplimiento

efectivo y eficaz de las obligaciones y cargas de las normas de cuidado, de
17

seguridad y proteccin establecidas por esta Ley, por la Ley Orgnica sobre
Sustancias Estupefacientes y Psicotrpicas, por reglamentos del Ejecutivo o
por resoluciones o providencias que especialmente dicte el organismo de
control, supervisin, fiscalizacin y vigilancia competente.

5. Obtener la informacin que considere necesaria a los fines pertinentes

exigiendo los reportes, informes y datos que crea conveniente.

6. Intercambiar con otras autoridades competentes la informacin oficialmente

obtenida para los fines legales de las otras organizaciones pblicas y aportar
datos, ideas y soluciones a fin de procesar los delitos de delincuencia
organizada.

7. Dictar normas, reglas e instructivos que ayuden a los sujetos obligados a

detectar patrones y actividades sospechosas en la conducta de sus clientes y
empleados, desarrollar programas de capacitacin y adiestramiento de su
personal, actualizarse en las tcnicas o mtodos modernos y seguros del
manejo de sus actividades y de la informacin as como prestarle asesora.

8. Realizar un censo de los sujetos obligados y mantenerlo actualizado con todos

los datos que sean necesarios para su eficaz control.

9. Cooperar con las autoridades competentes de represin, control, fiscalizacin y

prevencin as como aportar asistencia tcnica en el marco de las
investigaciones y procesos judiciales referentes a los delitos de delincuencia
organizada establecidos en esta Ley.

10. Presentar al rgano desconcentrado encargado de la lucha contra la

delincuencia organizada los Reportes de Actividades Sospechosas, las
informaciones peridicas y las que les sean solicitadas por dicho rgano para
efectuar las investigaciones que realice o que adelanten otros organismos
competentes.
Obligacin de conservar registros
Artculo 47. Los sujetos obligados no podrn abrir o mantener cuentas annimas
o con nombres ficticios, para lo cual los entes de control, supervisin, fiscalizacin
y vigilancia reglamentarn los medios que se consideren convenientes para la
identificacin del cliente adems de la cdula de identidad para personas
naturales o los documentos del Registro Mercantil o Registro Civil cuando se trate
de personas jurdicas, y los documentos oficiales legalizados por los respectivos
consulados del pas de origen si se trata de extranjeros, cuando establezcan o
intenten establecer relaciones de negocios o se propongan celebrar transacciones
de cualquier ndole como abrir cuentas, entrar en transacciones fiduciarias,
contratar el arrendamiento de cajas de seguridad, realizar adquisiciones, obtener
prstamos o realizar transacciones de dinero en efectivo u otros instrumentos
monetarios. La contravencin a esta norma se sancionar con multa equivalente a
entre tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.) y cinco mil unidades tributarias
(5.000 U.T.).
18

Obligacin de conocer y controlar transacciones

Artculo 48. Los sujetos obligados debern conservar al menos por cinco aos
todos los registros sobre sus transacciones realizadas tanto nacionales como
internacionales que les permitan cumplir oportuna y eficazmente con la solicitud de
informacin por parte de las autoridades competentes, tales como cantidad y tipo
de divisas involucradas, identidad del cliente, fecha de transaccin, archivo de
cuenta, correspondencia de negocios, autorizaciones y otros datos que las
mismas consideren necesarios. Estos documentos debern estar disponibles para
los funcionarios de los entes de control, supervisin, fiscalizacin y vigilancia o las
autoridades competentes en el contexto de una investigacin policial, judicial o
administrativa, sin que se pueda invocar el secreto bancario o normas de
confidencialidad para eludir estas disposiciones. La contravencin a esta norma se
sancionar con multa equivalente entre tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.) y
cinco mil unidades tributarias (5.000 U.T.).

Propsito y destino de las transacciones

Artculo 49. Los sujetos obligados por esta Ley debern establecer mecanismos
que permitan conocer y controlar cualquier transaccin compleja, desusada o no
convencional, tengan o no algn propsito econmico aparente o visible, as como
tambin las transacciones en trnsito o aquellas cuya cuanta lo amerite a juicio de
la institucin o segn lo establezca el Ejecutivo Nacional. La contravencin a esta
norma se sancionar con multa equivalente entre tres mil unidades tributarias
(3.000 U.T.) y cinco mil unidades tributarias (5.000 U.T.).

Obligacin del reporte de actividades sospechosas

Artculo 50. El propsito y destino de las transacciones descritas en el artculo
anterior, debern ser objeto de minucioso examen y cualquier hallazgo o
conclusin deber conservarse por escrito y estar disponible para los auditores de
los organismos de supervisin y control y dems autoridades competentes,
debiendo reportarlo al rgano de control, supervisin, fiscalizacin y vigilancia
respectivo. La contravencin a esta norma se sancionar con multa equivalente
entre tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.) y cinco mil unidades tributarias
(5.000 U.T.).
Secreto bancario o confidencialidad debida
Artculo 51. Todos los sujetos obligados por esta Ley cuando tengan sospechas
de que los fondos, capitales o bienes involucrados en una operacin o negocio de
su giro puedan provenir de una actividad ilcita conforme a esta Ley, debern
informar obligatoriamente y de inmediato lo que fuere conducente por los
respectivos reportes de actividades sospechosas al el rgano desconcentrado
encargado de la lucha contra la delincuencia organizada y a la Unidad Nacional de
Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Bancos quienes los analizarn,
los archivarn o los trasmitirn ante el Fiscal del Ministerio Pblico a fin de que
este ordene la correspondiente investigacin penal. La contravencin a esta
norma se sancionar con multa equivalente a entre cuatro mil unidades tributarias
(4.000 U.T.) y seis mil unidades tributarias (6.000 U.T.), sin perjuicio de la
responsabilidad penal.
19

Tampoco podr invocarse el secreto bancario, ni las reglas de confidencialidad de

negocios, ni las normas sobre privacidad o intimidad que estuvieran vigentes con
la intencin u objeto de eludir responsabilidades civiles o penales. Ningn
compromiso de naturaleza contractual relacionado con la confidencialidad o
secreto de las operaciones o relaciones bancarias o de negocios, ni ningn uso o
costumbre relacionado con tales conceptos podr ser alegado a los efectos del
ejercicio de acciones civiles, mercantiles o penales, cuando se trate de un
suministro de informacin en los trminos de esta Ley. La contravencin a esta
norma se sancionar con multa equivalente a entre cuatro mil unidades tributarias
(4.000 U.T.) y seis mil unidades tributarias (6.000 U.T.) sin perjuicio de la sancin
penal a que hubiere lugar.

Obligacin de no cerrar cuentas

Artculo 52. Los empleados de los sujetos obligados por esta Ley, no podrn
advertir a sus clientes acerca del suministro de informacin relacionada con la
investigacin penal, ni negarle asistencia bancaria o financiera, ni suspender sus
relaciones con l, ni cerrar sus cuentas, a menos que haya autorizacin previa de
un juez competente, so pena de responsabilidad penal.

Responsabilidad de los organismos de control,

supervisin, fiscalizacin y vigilancia
Artculo 53. Los organismos de los organismos de control, supervisin,
fiscalizacin y vigilancia sern los responsables de la instrumentacin y aplicacin
de las medidas preventivas y de control de los delitos de delincuencia organizada,
supervisarn y fiscalizarn su aplicacin e impartirn directrices para ayudar a los
sujetos obligados a detectar patrones de conductas sospechosas por parte de sus
clientes, de conformidad con los lineamientos del rgano desconcentrado
encargado de la lucha contra la delincuencia organizada . Asimismo, debern
impartir a su personal y recomendar a los sujetos obligados cursos de educacin y
actualizacin respecto a los delitos de delincuencia organizada.

Medidas especiales sobre negocios o transacciones financieras

Artculo 54. Los sujetos obligados prestarn especial atencin y crearn
procedimientos y normas internas de prevencin y control sobre las relaciones de
negocios y transacciones de sus clientes con personas naturales y jurdicas
ubicadas en pases o territorios cuya legislacin es estricta en cuanto al secreto
bancario, secreto de registro y secreto comercial o no aplican regulaciones contra
legitimacin de capitales similares a las vigentes en la Repblica Bolivariana de
Venezuela o que las mismas sean insuficientes.

Asimismo, sobre aquellas donde exista banca de parasos fiscales y zonas libres o
francas o cuya situacin geogrfica sea cercana a los centros de consumo,
produccin o trnsito de drogas ilcitas y dems delitos tipificados en esta Ley.

La misma atencin deber prestar en los casos en los que las relaciones
bancarias o de negocios se efecten con zonas o territorios que frecuentemente
son mencionados en los reportes de actividades sospechosas, los que son
20

susceptibles a ser utilizados an sin su conocimiento o consentimiento como

escala o puente en las rutas de trfico de droga ilcita que pasan por el territorio
nacional desde regiones productoras de drogas ilcitas hacia los centros mundiales
o regionales de consumo. Cuando estas transacciones no tengan en apariencia
ningn propsito que las justifiquen, debern ser objeto de un minucioso examen y
si a juicio del sujeto obligado fueren clasificadas como actividades sospechosas,
los resultados de dichos anlisis debern ser notificados de inmediato y por escrito
a disposicin del rgano desconcentrado encargado de la lucha contra la
delincuencia organizada. La transgresin de esta norma se sancionar con multa
equivalente entre mil seiscientas unidades tributarias (1.600 U.T.) y dos mil
seiscientas unidades tributarias (2.600 U.T.).

La Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras dar a conocer a

las instituciones bajo su supervisin los pases, territorios o zonas a las cuales se
refiere el presente artculo.
Aplicacin de las normas de prevencin, control
y fiscalizacin contra la legitimacin de capitales
Artculo 55. Los bancos e instituciones financieras debern asegurarse de que las
disposiciones relativas a la prevencin y control de legitimacin de capitales
contempladas en esta Ley sean aplicadas a las sucursales y subsidiarias ubicadas
en el exterior cuando las leyes vigentes o aplicables no permitan la
instrumentacin o aplicacin de estas medidas de prevencin y control; las
respectivas sucursales o subsidiarias debern informar a la oficina principal de la
institucin bancaria o financiera de que se trate, a fin de establecer un sistema
computarizado que permita hacer un seguimiento adecuado de los movimientos
de dinero en el supuesto a que este Ttulo se refiere.

Los representantes de bancos o financiadoras extranjeras debern advertir a sus

casas matrices, oficinas o sucursales que para ejercer la representacin en la
Republica Bolivariana de Venezuela debern someterse a estas disposiciones.

Los organismos de control, supervisin, fiscalizacin y vigilancia adoptarn las

medidas necesarias para evitar la adquisicin del control o de participaciones
significativas del capital de los sujetos obligados por personas naturales o jurdicas
vinculadas a los delitos previstos en esta Ley o a actividades relacionadas con los
mismos.
Principios para la aplicacin de sanciones
Artculo 56. Las sanciones penales de los sujetos obligados se impondrn de
acuerdo a la naturaleza del hecho cometido, la gravedad de la infraccin, las
consecuencias para las empresas y la necesidad de prevenir la comisin de estos
hechos por parte de ellas y de ser posible sin causarles un perjuicio que les lleve a
cesar en sus actividades lcitas, por lo que la multa deber ser adecuada a sus
recursos econmicos y capital pagado.
21

Captulo II
De los organismos policiales de investigaciones
penales y del Ministerio Pblico

rganos competentes de investigaciones penales

Artculo 57. Son competentes como autoridades de polica de investigaciones
penales bajo la direccin del Ministerio Pblico:

1. El Cuerpo de Investigaciones Penales, Cientficas y Criminalsticas.

2. Los organismos competentes de la Armada dentro de su rea de influencia.

3. Los organismos competentes de la Guardia Nacional.

4. Todos aquellos que por su especialidad les correspondan labores de

supervisin, inspeccin y vigilancia de conformidad con la ley.

Dichos cuerpos crearn en sus respectivas dependencias unidades de

investigacin relacionados con los delitos a que se refiere esta Ley, segn el caso.

Direccin General del Ministerio Pblico contra la Delincuencia Organizada.

Artculo 58. El Ministerio Pblico crear una Direccin General contra la
Delincuencia Organizada, dotada de un equipo tcnico especialista en
investigacin y anlisis de los delitos objeto de esta Ley. De esta Direccin
dependern, al menos, una Direccin Contra el Trfico de Sustancias
Estupefacientes y Psicotrpicas y otra relacionada con la legitimacin de capitales
y otros delitos financieros y econmicos. El Ministerio Pblico crear programas
especiales de informacin, formacin y capacitacin para los fiscales del Ministerio
Pblico en esta materia.

TTULO V
DE LA COOPERACIN INTERNACIONAL Y ASISTENCIA JUDICIAL

Captulo I
De la cooperacin

De los lineamientos para la cooperacin internacional

Artculo 59. La cooperacin internacional para reprimir la delincuencia organizada
y desmantelar las organizaciones se basar en los siguientes lineamientos:
1. Identificar a los individuos que se dedican a estas actividades delictivas,
ubicarlos y reunir las evidencias necesarias para enjuiciarlos.
2. Obstaculizar las actividades de estas organizaciones.
3. Privar a estas organizaciones del producto obtenido en sus actividades ilcitas
a travs de las medidas precautelativas de incautacin, decomiso o
confiscacin.
4. Desmantelar las organizaciones delictivas.
22

De la comunicacin e intercambio con otros pases

Artculo 60. La comunicacin e intercambio de informacin con las instituciones
gubernamentales de otros pases para investigar y procesar a los miembros de la
delincuencia organizada, se referir a los siguientes particulares:

1. Informacin sobre bienes hurtados o robados a fin de impedir la venta ilcita o

su legalizacin.

2. Informacin sobre tipologas o mtodos para falsificar pasaportes u otros

documentos.

3. Informacin sobre el trfico de personas, armas, drogas, legitimacin de

capitales y quien financie el terrorismo, as como informacin sobre el
ocultamiento de mercancas en materia aduanera y cualquier otra actividad
ilcita de la delincuencia organizada.

De la investigacin financiera del sospechoso

Artculo 61. Cuando haya elementos de conviccin de que una persona ubicada
en el pas pertenece a una asociacin de delincuencia organizada, el Ministerio
Pblico, a travs de la direccin competente del Ministerio de Finanzas,
investigar administrativamente sobre el modo de vida, disponibilidad financiera y
patrimonio de esa persona, a fin de conocer la proveniencia de sus bienes acerca
de los cuales puede ser propuesta una medida preventiva a solicitud del Ministerio
Pblico o de los rganos de investigaciones penales. La investigacin podr
extenderse cuando lo considere necesario al cnyuge, a los hijos y aquellos que
en el ltimo quinquenio hayan convivido con la persona investigada as como
tambin respecto a las personas fsicas, jurdicas, asociaciones o entes de cuyos
patrimonios la persona investigada pueda disponer en todo o en parte, directa o
indirectamente.
Captulo II
Asistencia judicial recproca

De la asistencia
Artculo 62. El Estado venezolano a travs de sus organismos competentes
prestar asistencia judicial recproca en las investigaciones y procesos y
actuaciones judiciales referentes a los delitos tipificados en esta Ley, cuando ello
sea requerido por otro Estado, de conformidad con los principios del Derecho
Internacional, as como los tratados vlidamente suscritos y ratificados por la
Repblica.
Lo dispuesto en el presente artculo no afectar a las obligaciones derivadas de
otros tratados bilaterales o multilaterales vigentes que rijan total o parcialmente la
asistencia judicial recproca en asuntos penales.

De las atribuciones del Ministerio de Relaciones Exteriores

Artculo 63. El Ministerio de Relaciones Exteriores ser el encargado de transmitir
las solicitudes de asistencia judicial recproca y cualquier otra comunicacin
pertinente. La presente disposicin no afectar al derecho de cualquiera de los
23

Estados a exigir que estas solicitudes y comunicaciones le sean enviadas por va

diplomtica y en circunstancias urgentes, cuando las partes convengan en ello,
por conducto de las policas de investigaciones penales competentes o la
Organizacin Internacional de Polica Criminal, de ser ello posible, lo cual no obsta
para que las autoridades competentes del pas requirente soliciten en materia de
drogas el cumplimiento del numeral 8 del artculo 7 de la Convencin de las
Naciones Unidas Contra el Trfico Ilcito de Estupefacientes y Sustancias
Psicotrpicas. En estos casos la autoridad competente ser el Fiscal General de la
Repblica.

Las solicitudes debern presentarse por escrito en idioma castellano o en un

idioma aceptado por el Estado venezolano. En situaciones de urgencia y cuando
los estados convengan en ello, se podrn hacer las solicitudes verbalmente,
debiendo ser confirmadas por escrito o por cualquier medio electrnico o
informtico.

De los requisitos de la solicitud de asistencia judicial

Artculo 64. En las solicitudes de asistencia judicial recproca el Estado
venezolano exigir lo siguiente:

1. La identidad de la autoridad que haga la solicitud.

2. El objeto y la ndole de la investigacin, del proceso o de las actuaciones a que

se refiere la solicitud y el nombre y funciones de la autoridad que las est
efectuando.

3. Un resumen de los datos pertinentes, salvo cuando se trate de solicitudes para

la presentacin, actuaciones y procedimientos.

4. Una descripcin de la asistencia solicitada.

5. La identidad y la nacionalidad de toda persona involucrada y el lugar en que se

encuentre, as como la finalidad para la que se solicita la prueba, informacin o
actuacin.

El Estado venezolano podr solicitar informacin adicional cuando sea necesario

para dar cumplimiento a la solicitud de conformidad con su derecho interno o para
facilitar dicho cumplimiento.
El Estado requirente no comunicar ni utilizar sin previo consentimiento del
Estado venezolano, la informacin o las pruebas proporcionadas para otras
investigaciones, procesos o actuaciones, distintas de las indicadas en la solicitud.

De la denegacin de la asistencia judicial recproca

Artculo 65. La asistencia judicial recproca solicitada podr ser denegada en los
siguientes casos:

1. Cuando la solicitud no se ajuste a lo dispuesto en el presente captulo.

24

2. Cuando el Estado venezolano considere que el cumplimiento de lo solicitado

pudiera menoscabar su soberana, su seguridad, su orden pblico u otros
intereses fundamentales.

3. Cuando sea una solicitud formulada en relacin con un delito anlogo, si ste
hubiera sido objeto de investigacin, procesamiento o actuaciones en el
ejercicio de su propia competencia.

4. Cuando acceder a la solicitud sea contrario al ordenamiento jurdico de

Venezuela en lo relativo a la asistencia judicial recproca.

Las denegaciones a asistencia judicial recproca sern motivadas.

Del diferimiento de la asistencia judicial recproca

Artculo 66. La asistencia judicial recproca podr ser diferida por Venezuela si
perturbase el curso de una investigacin, un proceso o unas actuaciones. En tal
caso, el Estado venezolano podr consultar con el Estado requirente para
determinar si es an posible prestar la asistencia en la forma y en las condiciones
que la primera estime necesaria.

De los testigos, expertos u otras personas

Artculo 67. El testigo, experto u otra persona que consienta en declarar en juicio
o en colaborar en una investigacin, proceso o actuacin judicial en el territorio del
Estado requirente, no ser objeto de enjuiciamiento, detencin o castigo, ni de
ningn tipo de restriccin de su libertad personal en dicho territorio, por actos,
omisiones o por declaraciones de culpabilidad anteriores a la fecha en que
abandon el territorio del Estado requerido. Este salvoconducto cesar cuando el
testigo, experto u otra persona, hayan tenido durante quince das consecutivos, o
durante el periodo acordado por los estados despus de la fecha en que se le
haya informado oficialmente que las autoridades judiciales ya no requeran su
presencia, la oportunidad de salir del pas y no obstante su permanencia voluntaria
en el territorio o regrese espontneamente a l despus de haberlo abandonado.

De los gastos ordinarios de la ejecucin de la solicitud

Artculo 68. Los gastos ordinarios que ocasione la ejecucin de una solicitud
sern sufragados por el Estado requirente, salvo que ambos estados hayan
acordado otra modalidad. Cuando se requieran a este fin gastos cuantiosos o de
carcter extraordinario, los Estados se consultarn para determinar los trminos y
condiciones en que se haya de dar cumplimiento a la solicitud, as como la manera
en que se sufragarn los gastos.
De la remisin de actuaciones penales
Artculo 69. El Estado venezolano considerar la posibilidad de remitir
actuaciones penales en los casos concretos para el procesamiento de los delitos
tipificados en esta Ley, cuando estime que esa remisin obrar en inters de una
correcta administracin de justicia.
25

Captulo III
Otras formas de cooperacin y capacitacin

De la creacin de equipos conjuntos

para la seguridad de personas y operaciones
Artculo 70. El Estado venezolano crear la unidad de inteligencia financiera y las
unidades de investigacin financiera en los rganos policiales de investigaciones
penales y en el Ministerio Pblico que sean necesarias y establecer enlaces de
cooperacin internacional con otros pases u organizaciones internacionales, para
dar efecto a lo dispuesto e n el presente captulo.

Los funcionarios venezolanos y extranjeros que integren estos equipos actuarn

conforme a lo permitido por las autoridades competentes del territorio en que se
ha de llevar a cabo la operacin. En todos estos casos el Estado venezolano
velar porque se respete plenamente la soberana del Estado en cuyo territorio se
ha de realizar la operacin, proporcionando cuando corresponda las cantidades
necesarias de las sustancias o cosas para su anlisis o investigacin y facilitando
una coordinacin eficaz entre sus organismos y servicios competentes.

Captulo IV
Del decomiso o confiscacin
en la cooperacin judicial recproca

De las medidas de cooperacin en el decomiso o confiscacin

Artculo 71. El Estado venezolano adoptar las medidas que sean necesarias
para autorizar el decomiso o la confiscacin en atencin a la cooperacin
internacional:

1. Del producto derivado de los delitos tipificados en sta Ley o de bienes cuyo
valor sea equivalente al de ese producto.

2. De estupefacientes y sustancias psicotrpicas, los materiales y equipos u otros

instrumentos utilizados o destinados a ser utilizados en cualquier forma para
cometer los delitos tipificados en esta Ley.

De las medidas de identificacin, deteccin, embargo e incautacin

Artculo 72. El Estado venezolano adoptar las medidas que sean necesarias
para permitir a sus tribunales penales u rganos de investigacin penal, la
identificacin, la deteccin y el embargo preventivo o la incautacin del producto,
los bienes, los instrumentos o cualesquiera otros elementos sujetos a decomiso o
confiscacin en la asistencia judicial recproca. A fin de dar aplicacin a las
medidas mencionadas en el presente artculo, el Estado venezolano podr facultar
a sus tribunales penales a ordenar la presentacin o la incautacin de documentos
bancarios, financieros o comerciales solicitados por el Estado requirente y no
podr negarse a aplicar las disposiciones del presente Captulo amparndose en
el secreto bancario.