Procedimiento de Colaboracin Eficaz Presupuestos

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INCIPP LIZA RAMOS DVILA OCTUBRE 2013
Quines pueden
acogerse?
(472.1)
Quines no
pueden acogerse?
Art. 474.5
Quien est sometido a un
proceso penal.
Quien no est sometido a un
proceso penal
Quien ha sido sentenciado
Jefes
Cabecillas
Dirigentes principales
En todo
supuesto
Asociacin ilcita
Terrorismo
Lavado de activos
Delitos informticos
(Ley N 30096)
Delitos contra la
humanidad
Para todos los
casos de
criminalidad
organizada (Ley
30077)
En concierto
con pluralidad
de personas
Concusin
Peculado
Corrupcin de funcionarios
Delitos tributarios
Delitos aduaneros
Delitos contra la fe pblica
Delitos contra el orden
migratorio
Haber abandonado voluntariamente sus actos delictivos.
Admitir o no contradecir los hechos en que ha intervenido o se le imputan.
Mostrar disposicin de proporcionar informacin eficaz.
La informacin que
proporciona el
colaborador debe
permitir
A) Evitar la continuidad, permanencia o consumacin del delito, o disminuir sustancialmente la magnitud o consecuencias de su ejecucin. Asimismo impedir o neutralizar futuras acciones o daos que podran
producirse.
B) Conocer las circunstancias en las que se planific y ejecut el delito, o las circunstancias en las que se viene planificando o ejecutando.
C) Identificar a los autores y partcipes de un delito cometido o por cometerse o a los integrantes de la organizacin delictiva y su funcionamiento, de modo que permita desarticularla o menguarla o detener a
uno o a varios de sus miembros.
D) Entregar los instrumentos, efectos, ganancias y bienes delictivos relacionados con las actividades de la organizacin delictiva, averiguar el paradero o destino de los mismos, o indicar las fuentes de
financiamiento y aprovisionamiento de la organizacin delictiva
Homicidio calificado (108)
Secuestro (152)
Trata de personas (153)
Violacin del secreto de las comunicaciones
(162)
Delitos contra el patrimonio (hurto agravado
(186), robo agravado (189), receptacin
agravada (195), estafa agravada (196-A),
defraudacin (197)
Pornografa infantil (183)
Extorsin (200)
Usurpacin (202 y 204
Delitos informticos (segn Ley 30077)
Delitos contra la propiedad industria (222)
Delitos monetarios (252 - 254)
Tenencia, fabricacin y trfico ilcito de armas,
municiones y dems delitos (279, 279-A, 279-B, 279-C,
279-D)
Trafico ilcito de drogas
Trfico ilcito de migrantes (303-A y 303-B)
Delitos ambientales (310-A, 310-B, 310-C)
Delitos de marcaje y reglaje (317-A)
Genocidio, desaparicin forzada y tortura (319 - 321)
Delitos contra la administracin pblica (concusin,
cobro indebido, colusin, peculado, cohecho, soborno
internacional pasivo, corrupcin pasiva de auxiliares,
negociacin incompatible, trfico de influencias,
enriquecimiento ilcito)
Delitos de falsificacin de documentos (427)
Lavado de activos (Dec. Leg. 1106)
En caso de concurso de delitos, no ser obstculo para la celebracin del acuerdo que uno de ellos no se encuentre en esta relacin (Art. 473.2)
Procedimiento de Colaboracin Eficaz Beneficios premiales
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INCIPP LIZA RAMOS DVILA OCTUBRE 2013
Con relacin a la
colaboracin:
Con relacin al
delito:
Grado de eficacia
Importancia de la informacin
Entidad del delito
Responsabilidad por el hecho
Exencin de la pena
Remisin de la pena
Disminucin de pena hasta 1/3
por debajo del mnimo legal
Disminucin de pena hasta por
debajo del mnimo legal
Suspensin de ejecucin de pena
Liberacin condicional
Comparecencia restringida
Conversin de pena
A) Evitar un delito de especial connotacin.
B) Identificar categricamente y propiciar detencin de lderes en la organizacin
C) Descubrir concluyentemente aspectos sustantivos de las fuentes de financiamiento y aprovisionamiento de la organizacin delictiva, o de los
instrumentos, efectos, ganancias y bienes delictivos de notoria importancia para los fines de la organizacin
En tal caso no procede la
acumulacin con la suspensin de la
ejecucin de la pena
Procede siempre que el agente haya cumplido
por lo menos la mitad de la pena
Juez impondr restricciones previstas en el
artculo 288, inclusive detencin domiciliaria
Su procedencia exige que la
colaboracin activa permita
(Art. 474.4)
Beneficio limitado en caso que el
agente haya intervenido en delito con
consecuencias especialmente graves
(474.5)
Se pueden aplicar
acumulativamente, siempre que se
cumplan los requisitos del 57 del
CP
(Art. 474.3)
Beneficio limitado en caso que el
agente haya intervenido en delitos con
consecuencias especialmente graves
(474.5)
Procede cuando el colaborador tiene
mandato de prisin preventiva
(Art. 474.3)
La pena se puede convertir a multa, prestacin de servicios o
limitacin de das libres, conforme a las equivalencia
(Art. 478.3)
Procedimiento de Colaboracin Eficaz Etapa de corroboracin
INCIPP LIZA RAMOS DVILA OCTUBRE 2013
ETAPA DE CORROBORACIN
ACTOS DE INVESTIGACIN
Finalidad
Art. 475.2
MEDIDAS DE COERCIN
Calidad de la informacin
ofrecida
Naturaleza de los cargos
imputados
Resultado
Responsable
Art. 475.2
Conduccin del Fiscal e
intervencin de la
polica
Informacin no ha sido
corroborada.
(Art. 476.2)
Establecer la eficacia de
la informacin
proporcionada
Indicios de imputacin falsa.
(Art. 476.4)
Existen indicios suficientes
de participacin delictiva de
personas sindicadas.
(Art. 476.3)
Si se demuestra la inocencia
del imputado y que
colaborador brind
informacin falsa a sabiendas
Fiscal deniega
realizacin de acuerdo.
Art. 476.2
MEDIDAS DE PROTECCIN
Art. 247-252 CPP
Proteccin policial
Cambio de residencia
Ocultacin del paradero.
Reserva de identidad
Otras
Para garantizar el xito de
las investigaciones.
La conclusin exitosa del
proceso.
La seguridad persoal del
colaborador.
Arresto domiciliario
Otras
Beneficios
Obligaciones
Mecanismos de aporte
de informacin
Mecanismos de
corroboracin
Fiscal celebra entrevistas y reuniones para acordar la procedencia de los
beneficios con el colaborador y/o su abogado
Fiscal verifica condiciones (Art. 472) + Requisitos de eficacia (474.1)
Declaracin
del
agraviado.
(Art. 475.6)
Otras
diligencias.
(Art. 475.5)
Informe
policial.
(Art. 475.2)
Fiscal celebra acuerdo
El fiscal debe informar al
sindicado de la identidad
del colaborador.
Art. 476.4
CONVENIO PREPARATORIO
(475.3)
Criterios
Contenido
MEDIDAS DE
ASEGURAMIENTO
(Art. 475.4)
Esta disposicin
no es impugnable
Tratamiento de la
Informacin
proporcionada
Las declaraciones
del colaborador se
tendrn como
inexistentes .
Las declaraciones
de terceros
mantienen su
validez y pueden
ser valorados en
otros procesos
Procedimiento de Colaboracin Eficaz Etapa de aprobacin
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INCIPP LIZA RAMOS DVILA OCTUBRE 2013
Juez de
Investigacin
preparatoria (JIP)
Control de
legalidad
(477.1)
Fiscal remite el
Acuerdo de
Beneficios y
Colaboracin (ABC)
(5 das)
Fiscal
complementa
o corrige el
ABC
Resolucin
inimpugnable
Fiscal remite ABC
complementario
u original al JIP
(477.3)
Juez celebra audiencia
privada especial
(477.3)
10 das
Observaciones del JIP al
contenido del acta y a la
concesin de beneficios
Decisin
judicial
Sentencia:
Juez aprueba el
ABC
Auto:
Juez desaprueba el
ABC
Sala Penal
Superior
Apelacin
Si acuerdo
consiste en
exencin o
remisin de pena
Si acuerdo
consiste en
disminucin de
pena
Juez ordena
inmediata libertad y
anulacin de
antecedentes
Juez declara
responsabilidad del
colaborador y impone
sancin
Fiscal remite el Acuerdo de
Beneficios y Colaboracin (ABC) Juzgado penal
Control de
legalidad
(477.1)
Observaciones del Juez penal al
contenido del acta y a la concesin
de beneficios
Fiscal complementa o corrige
el ABC
Fiscal remite ABC
complementario u original al
JP
Juez celebra audiencia
privada especial (477.3)
Decisin
judicial
3 das
3 das
Sentencia:
Juez aprueba el
ABC
Auto: Juez
desaprueba el
ABC
Apelacin
Sala Penal
Superior
Solicitud del
Fiscal Juez de
investigacin
preparatoria
Juez celebra audiencia
privada especial (477.3)
Decisin
judicial
Sentencia:
Juez aprueba el
ABC
Auto: Juez
desaprueba el ABC
Remisin de la
pena
Suspensin de la
ejecucin de la pena
Liberacin
condicional
Conversin de
pena
Prestacin de
servicios
Limitacin de das
libres
Devolucin al Fiscal
Apelacin
Sala Penal
Superior
Devolucin al Fiscal
(5 das)
Resolucin
inimpugnable
10 das
Tratamiento de la
Informacin
proporcionada
Las declaraciones del colaborador se tendrn como inexistentes y
no pueden ser utilizadas en su contra.
Las declaraciones de terceros documentos, informes, dictmenes,
mantienen su validez y pueden ser valorados en otros procesos
Exposicin de las
partes
Interrogatorio al
solicitante
Registro de
actuaciones en acta
Ausencia de
infracciones legales
Ausencia de
irrazonabilidad
Eficacia evidente del
acuerdo
Juez no puede
exceder trminos del
acuerdo
Procedimiento de Colaboracin Eficaz Revocacin
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INCIPP LIZA RAMOS DVILA OCTUBRE 2013
Personal policial
asignado
Registro de
Beneficiados
Auto:
Juez desaprueba
el ABC
Sentencia: Juez
aprueba el ABC
Apelacin
Sala Penal
Superior
Decisin
judicial
Revoca
Confirma
Criterios para su imposicin: (Art. 479.3)
Naturaleza y modalidades del hecho punible
Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se
cometi
Naturaleza del beneficio
Magnitud de la colaboracin proporcionada
Condiciones personales del beneficiado Interviene un
rgano
especializado
de la PNP
El control le
corresponde
al Ministerio
Pblico
Indagacin previa
sobre cumplimiento
de beneficios
Fiscal solicita
revocacin al
Juez que otorg
el beneficio
Juez corre
traslado de
solicitud (5 das)
Audiencia de
revocacin de
beneficios
(exposicin de las
partes y actuacin de
pruebas ofrecidas)
Decisin
judicial
Obligaciones imponibles: (Art. 479.2)
Informar de todo cambio de residencia
Ejercer oficio, profesin u ocupacin lcitos
Reparar los daos ocasionados por el delito, salvo imposibilidad econmica
Abstenerse de consumir bebidas alcohlicas y drogas
Someterse a vigilancia de las autoridades o presentarse peridicamente ante ellas
Presentarse cuando el Juez o el Fiscal lo solicite
Observar buena conducta individual, familiar o social
No salir del pas sin previa autorizacin judicial
Cumplir con las obligaciones contempladas en el Cdigo de Ejecucin Penal y su
Reglamento
Acreditar el trabajo o estudio ante las autoridades competentes.
Condiciones para
el otorgamiento
de beneficios
Que el beneficiado no cometa
nuevo delito doloso dentro de los
10 aos de otorgado el beneficio
Que beneficiado cumpla con las
obligaciones especficas impuestas
(479.2)
Que el beneficiado se obigue a
concurrir a toda citacin derivada
de los hechos materia del
Acuerdo
Decisin judicial
sobre revocacin es
objeto de apelacin
Sala Penal
Superior resuelve
(3 das)
Confirma
revocatoria
Rechaza
revocatoria
Si la revocatoria se
refiere a exencin de
pena (Art. 480.2)
Si la revocatoria se
refiere a disminucin
de pena (Art. 480.3)
Si la revocatoria se
refiere a remisin de
pena (Art. 480.4)
Si la revocatoria se refiere a suspensin de la
ejecucin, liberacin condicional, detencin
domiciliaria o comparecencia (Art. 480.5)
Remisin de
actuados al Fiscal
Provincial para que
formule acusacin
Juez dicta auto de
enjuiciamiento y
corre traslado
(5 das)
Juez resuelve
admisin de
medios de
prueba
Partes pueden:
Formular alegatos
escritos, introducir
pretensiones, ofrecer
pruebas
Juez emite auto
de citacin a
juicio
Juicio oral:
Examen del acusado,
actuacin de pruebas
ofrecidas y admitidas,
alegatos, palabra del
acusado
Procede apelacin
ante la Sala Penal
Superior
(Art. 480.2.d y
480.3.c)
Remisin de
actuados al Fiscal
Provincial para que
formule pretensin
de condena
Juez corre traslado
del requerimiento
fiscal (5 das)
Partes pueden:
Formular alegatos
escritos, introducir
pretensiones, ofrecer
pruebas
Juez resuelve
admisin de
medios de
prueba
Audiencia
(Examen del acusado,
actuacin de pruebas
admitida, alegatos de
las partes)
Juez emite
sentencia
Juez penal ordena
que el imputado
cumpla el extremo
de la pena remitida
Juez procede conforme
a las normas penales,
procesales o de
ejecucin pertinentes
Procedimiento de Colaboracin Eficaz Consolidado con las etapas del procedimiento
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INCIPP LIZA RAMOS DVILA OCTUBRE 2013
Fiscal celebra entrevistas y reuniones
para acordar la procedencia de los
beneficios con el colaborador y/o su
abogado
Fiscal verifica condiciones
(Art. 472) + Requisitos de
eficacia (474.1)
Interesado se presenta
ante el Fiscal y solicita
acogerse a
procedimiento de
colaboracion eficaz
Fiscal dispone el
inicio de la etapa
de corroboracin
(475.2)
Ordena la
realizacin de
actos de
investigacin
Intervencin
de la PNP
Fiscal puede
celebrar un
Convenio
Preparatorio con el
colaborador
De ser el caso, Fiscal
dicta medidas de
aseguramiento,
medidas de
coercin, y medidas
de proteccin
Informacin no ha sido
corroborada o existen indicios de
imputacion falsa
(Art. 476.2)
Existen indicios suficientes de
participacin delictiva de personas
sindicadas.
(Art. 476.3)
Fiscal deniega
realizacin de acuerdo.
Art. 476.2
Fiscal celebra acuerdo
Esta disposicin
no es impugnable
Acuerdo de Beneficios
y Colaboracin (ABC)
Fiscal remite ABC Control de legalidad
(477.5)
JIP / Juez penal
Audiencia privada
especial
Decisin
judicial
Sentencia:
Juez aprueba el
ABC
Auto: Juez
desaprueba el
ABC
Apelacin
Sala Penal
Superior
Beneficios otorgados
estn sujetos a control
por parte del
Ministerio Pblico Sala
confirma
Sala revoca
El control le
corresponde al
Ministerio Pblico
Interviene un
rgano
especializado de
la PNP
Indagacin previa
sobre cumplimiento
de beneficios
Fiscal solicita
revocacin al Juez
que otorg el
beneficio
Juez corre
traslado de
solicitud (5
das)
Audiencia de
revocacin de
beneficios
Decisin
judicial
Decisin judicial
sobre revocacin es
objeto de apelacin
Sala Penal
Superior resuelve
Rechaza
revocacin
Confirma
revocacin