CONSTITUCIN DE LA COMPAA HAKUNA MATATA TRAVEL CIA LTDA.

Seor Notario:
En el protocolo de escrituras pblicas a su cargo, srvase insertar una de constitucin de compaa de
responsabilidad limitada, al tenor de las clusulas siguientes:
PRIMERA.- Comparecientes.- Comparecen a la celebracin de este instrumento pblico, por sus propios
derechos, los seores: Israel Ramrez, Carolina Ortega y Ricardo Vaca
Todos los comparecientes son mayores de edad, todos solteros, de nacionalidad ecuatoriana,
domiciliados en la ciudad de Quito.
SEGUNDA.- Constitucin.- Por medio de esta escritura pblica, los comparecientes tienen a bien, libre y
voluntariamente, constituir la compaa de responsabilidad limitada HAKUNA MATATA TRAVEL CIA
LTDA., que se regir por las leyes del Ecuador y el siguiente estatuto.
TERCERA.- Estatuto.- La compaa que se constituye mediante el presente instrumento, se regir por el
estatuto que se expone a continuacin:
CAPTULO PRIMERO
NATURALEZA, NACIONALIDAD, DENOMINACIN, DOMICILIO, OBJETO SOCIAL, MEDIOS, DURACIN,
DISOLUCIN Y LIQUIDACIN.
Artculo Primero.- Naturaleza, nacionalidad y denominacin.- La denominacin que la compaa utilizar
en todas sus operaciones ser HAKUNA MATATA TRAVEL CIA LTDA.. Esta sociedad se constituye como
una compaa de responsabilidad limitada de nacionalidad ecuatoriana y se regir por las Leyes
ecuatorianas y por el presente estatuto, en cuyo texto se le designar posteriormente simplemente
como la Compaa.
Artculo Segundo.- Domicilio.- El domicilio principal de la compaa es la ciudad de QUITO, provincia de
PICHINCHA, Repblica del Ecuador. Por resolucin de la junta general de socios podr establecer,
sucursales, agencias y oficinas en cualquier lugar del pas o del extranjero, conforme a la Ley y a este
estatuto.
Artculo Tercero.- Objeto social.- El objeto social de la compaa es (actos civiles o mercantiles
debidamente concretados) asesora en turismo y programas de reservas de agencias de viajes AMADEUS
Y SABRE ..... Para la consecucin del objeto social, la compaa podr actuar por s o por interpuesta
persona natural o jurdica, y celebrar actos, contratos, negocios, civiles y mercantiles, permitidos por la
ley.
Artculo Cuarto.- Duracin.- El plazo de duracin de la compaa es de 99 aos, contados a partir de la
fecha de inscripcin de esta escritura constitutiva en el Registro Mercantil; sin embargo, la junta general
de socios, convocada expresamente, podr disolverla en cualquier tiempo o prorrogar el plazo de
duracin, en la forma prevista en la Ley de Compaas y este estatuto.
Artculo Quinto.- Disolucin y liquidacin.- La Junta General podr acordar la disolucin anticipada de la
compaa antes de que venza el plazo sealado en el artculo cuarto. Disuelta la Compaa, voluntaria o
forzosamente, el procedimiento de liquidacin ser el contemplado en la Ley de la materia.
CAPTULO SEGUNDO
CAPITAL SOCIAL Y PARTICIPACIONES
Artculo Sexto.- Capital social.- El capital social de la Compaa es de SEIS MIL dlares de los Estados
Unidos de Amrica, dividido en TRES (3) participaciones sociales iguales acumulativas e indivisibles de
DOS MIL cada una. Los Certificados de Aportacin sern firmados por el Presidente y el Gerente General
de la Compaa.
Artculo Sptimo.- Participaciones.- Las participaciones estarn representadas en certificados de
aportacin no negociables. Cada participacin da derecho a un voto en la Junta General, as como a
participar en las utilidades y dems derechos establecidos en la ley o en el estatuto social.
Artculo Octavo.- Transferencias de participaciones.- La propiedad de las participaciones no podr
transferirse por acto entre vivos sin la aprobacin unnime del capital social expresado en junta general.
La cesin se har por escritura pblica, a la que se incorporar como habilitante la certificacin
conferida por el Gerente General de la compaa respecto al cumplimiento del mencionado requisito. En
el libro de participaciones y socios se inscribir la cesin y luego se anular el certificado de aportacin
correspondiente, extendindose uno nuevo a favor del cesionario. De la escritura de cesin se sentar
razn al margen de la inscripcin referente a la constitucin de la sociedad, as como al margen de la
matriz de la escritura de constitucin en el respectivo protocolo del notario.
CAPTULO TERCERO
RGANO DE GOBIERNO: LA JUNTA GENERAL
Artculo Noveno.- Junta general y atribuciones.- Es el rgano Supremo de gobierno de la Compaa,
formado por los socios legalmente convocados y constituidos. Ser presidida por el Presidente de la
Compaa, y ejercer la secretara el Gerente General, sin perjuicio de que la junta designe Presidente y
secretario a falta de stos. Son atribuciones de la Junta General los siguientes:
a) Resolver sobre la prrroga del plazo de duracin de la compaa, su disolucin anticipada, la
reactivacin, el aumento o disminucin del capital, la transformacin, fusin, o cualquier otro asunto
que implique reforma del Contrato Social o Estatuto;
b) Resolver sobre la distribucin de los beneficios sociales;
c) Conocer y aprobar el informe del Gerente General, as como las cuentas y balances que presenten los
administradores;
d) Aprobar la cesin de las participaciones sociales y la admisin de nuevos socios;
e) Disponer que se inicien las acciones pertinentes contra los administradores, sin perjuicio del ejercicio
de este derecho por parte de los socios, de acuerdo a la Ley;
f) Interpretar obligatoriamente las clusulas del Contrato Social, cuando hubiere duda sobre su
inteligencia;
g) Designar al Presidente y al Gerente General, fijar sus remuneraciones, y removerlos por causas
legales, procediendo a la designacin de sus reemplazos, cuando fuere necesario;
h) Acordar la exclusin de los socios de acuerdo con la Ley;
i) Autorizar la constitucin de mandatarios generales de la Compaa;
j) Autorizar al Gerente General la realizacin de contratos cuya cuanta exceda de doscientos dlares de
los Estados Unidos de Norteamrica (200 USD), as como de actos de disposicin de bienes inmuebles de
la Compaa;
k) Las dems que no hubieren sido expresamente previstas a algn rgano de administracin.
Artculo Dcimo.- Juntas ordinarias.- Se reunirn al menos una vez al ao en el domicilio principal de la
Compaa, dentro de los tres primeros meses siguientes a la finalizacin del respectivo ejercicio
econmico. En estas Juntas deber tratarse al menos sobre lo siguiente:
a) Conocer el informe anual del Gerente General, las cuentas y el estado de prdidas y ganancias, el
balance general, y acordar la resolucin correspondiente;
b) Resolver sobre la distribucin de los beneficios sociales;
c) Cualquier otro asunto constante en la convocatoria.
Artculo Dcimo Primero.- Convocatorias.- La convocatoria a Junta General se har mediante
comunicacin escrita dirigida a cada socio en la direccin registrada por cada uno de ellos y por la
prensa en uno de los peridicos de mayor circulacin en el domicilio de la compaa, por lo menos con
ocho das de anticipacin al da fijado para la reunin sin contar el da de la convocatoria ni el de la
reunin. La convocatoria especificar el orden del da, el lugar y hora exactos de la reunin y llevar la
firma de quien la convoque. En caso de segunda convocatoria, sta deber expresar claramente que la
junta se reunir con el nmero de socios presentes. Esta convocatoria no podr modificar el objeto de la
primera, ni demorar la reunin ms de treinta das de la fecha fijada para la primera reunin. Las Juntas
Generales, sean ordinarias o extraordinarias, sern convocadas por el Gerente General, o por el
Presidente en ausencia de aquel, sin perjuicio de la facultad conferida a los socios de acuerdo al artculo
ciento veinte de la Ley de Compaas.
Artculo Dcimo Segundo.- Instalacin y qurum decisorio.- Para que la Junta General se encuentre
vlidamente constituida en primera convocatoria, debern hallarse presentes los
socios que representen al menos ms de la mitad del capital social. En segunda convocatoria podr
reunirse la Junta General con el nmero de socios presentes, siempre que as se haya expresado en la
convocatoria respectiva. Las resoluciones se adoptarn con el voto favorable de los socios que
representen la mitad ms uno del capital social suscrito concurrente a la reunin. Los votos en blanco y
las abstenciones se sumarn a la mayora. Para la instalacin de la Junta se proceder por Secretara a
formar la lista de los asistentes, debiendo hacer constar en la lista a los socios que consten como tales
en el Libro de Participaciones y Socios. Para la verificacin del qurum de instalacin no se dejar
transcurrir ms de cuarenta y cinco minutos de la hora fijada en la convocatoria. En lo dems se estar a
lo dispuesto en la Ley.
Artculo Dcimo Tercero.- Representacin.- Los socios pueden hacerse representar ante las Juntas
Generales de Socios, para ejercer sus derechos y atribuciones, mediante carta o poder dirigida al
Presidente de la misma. Cada socio no puede hacerse representar sino por un solo mandatario cada vez,
cualquiera que sea su nmero de participaciones. Asimismo, el mandatario no puede votar en
representacin de otra u otras participaciones de un mismo mandante en sentido distinto, pero la
persona que sea mandataria de varias participaciones puede votar en sentido diferente en
representacin de cada uno de sus mandantes.
Artculo Dcimo Cuarto.- De las actas.- Las deliberaciones de la Junta General se asentarn en un acta,
que llevar las firmas del Presidente y del Secretario de la junta. En el caso de juntas universales, stas
podrn reunirse en cualquier parte del territorio nacional; pero debern firmar el acta todos los
asistentes que necesariamente deben representar el 100% del capital social, bajo pena de nulidad. De
cada junta se formar un expediente con la copia del acta y de los dems documentos que justifiquen
que las convocatorias se hicieron en la forma prevista en la Ley y los Estatutos; se incorporarn adems
los dems documentos que hubieren sido conocidos por la junta. Las actas se elaborarn a travs de un
ordenador o a mquina, en hojas debidamente foliadas, que podrn ser aprobadas en la misma sesin, o
a ms tardar dentro de los quince das posteriores.
Artculo Dcimo Quinto.- Juntas Generales Extraordinarias. - Se reunirn en cualquier tiempo, en el
domicilio principal de la compaa, para tratar los asuntos puntualizados en la convocatoria.
Artculo Dcimo Sexto.- Juntas Generales y Universales.- La Junta se entender convocada y quedar
vlidamente constituida en cualquier tiempo y lugar, dentro del territorio de la Repblica, para tratar
cualquier asunto, siempre que est presente todo el capital social, y los asistentes acepten por
unanimidad la celebracin de la junta. En cuanto al qurum decisorio se estar a lo previsto en el
artculo duodcimo de este estatuto. Las Actas de 1as Juntas Universales sern firmadas por todos los
asistentes, bajo pena de nulidad.



CAPTULO CUARTO
RGANOS DE ADMINISTRACIN: EL PRESIDENTE Y EL GERENTE GENERAL
Artculo Dcimo Sptimo.- La compaa se administrar por un Gerente General y/o el Presidente, que
tendrn las atribuciones y deberes que se mencionan en las clusulas que siguen. El Gerente General
ejerce la representacin legal, judicial y extrajudicial de la Compaa.
Artculo Dcimo Octavo.- Del Presidente de la Compaa.- El Presidente ser nombrado por la Junta
General para un perodo de tres aos, pudiendo ser reelegido indefinidamente; podr ser o no socio de
la Compaa. Sus atribuciones y deberes sern los siguientes:
a) Convocar, presidir y dirigir las sesiones de Junta General, debiendo suscribir las actas de sesiones de
dicho organismo;
b) Suscribir conjuntamente con el Gerente General los certificados de aportacin;
c) Suscribir el nombramiento del Gerente General; y,
d) Subrogar al Gerente General en caso de ausencia o fallecimiento de ste, hasta que la Junta General
proceda a nombrar un nuevo Gerente General, con todas las atribuciones del subrogado.
La Junta General deber designar un nuevo Presidente en caso de ausencia definitiva; en caso de
ausencia temporal ser subrogado por el gerente general.
Artculo Dcimo Noveno.- Del Gerente General.- El Gerente General ser elegido por la Junta General
para un perodo de tres aos, tendr la representacin legal judicial o extrajudicial de la Compaa.
Podr ser reelegido indefinidamente. Para ser Gerente General no se requiere ser socio de la Compaa.
Este administrador no podr ejercer ningn otro cargo que de acuerdo con la ley y a juicio de la Junta
General sea incompatible con las actividades de la compaa.
El Gerente General tendr los ms amplios poderes de administracin y manejo de los negocios sociales
con sujecin a la Ley, los presentes estatutos y las instrucciones impartidas por la Junta General. En
cuanto a sus derechos, atribuciones, obligaciones y responsabilidades se estar a lo dispuesto por la Ley
de Compaas y este contrato social.
Son atribuciones especiales del Gerente General:
a) Subrogar al Presidente de la compaa en caso de ausencia temporal;
b) Realizar todos los actos de administracin y gestin diaria encaminados a la consecucin del objeto
social de la compaa;
Ejecutar a nombre de la Compaa toda clase de actos, contratos y obligaciones con bancos, entidades
financieras, personas naturales o jurdicas, suscribiendo toda clase de obligaciones;
Previa autorizacin de la Junta General, nombrar mandatarios generales y apoderados especiales de la
compaa y removerlos cuando considere conveniente;
Someter anualmente a la Junta General ordinaria un informe relativo a la gestin llevada a cabo al
frente de la Compaa, as como el balance general y dems documentos que la Ley exige;
Formular a la Junta General las recomendaciones que considere convenientes en cuanto a la
distribucin de utilidades y la constitucin de reservas;
Nombrar y remover al personal de la compaa y fijar sus remuneraciones, as como sus deberes y
atribuciones;
Dirigir y supervigilar la contabilidad de la compaa, as como velar por el mantenimiento y conservacin
de sus documentos;
Abrir y cerrar cuentas bancarias y designar a la o las personas autorizadas para emitir cheques o
cualquier otra orden de pago contra las referidas cuentas;
Librar, aceptar, endosar y avalar letras de cambio y cualesquiera otros papeles de comercio relacionados
con las actividades de la compaa;
Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la Junta General; y,
Ejercer y cumplir todas las atribuciones y deberes que reconocen e imponen la Ley y los estatutos
presentes as como todas aquellas que sean inherentes a su funcin y necesarias para el cabal
cumplimiento de su cometido.
CAPTULO QUINTO
DE LOS SOCIOS
Artculo Vigsimo.- Derechos y obligaciones de los socios.- Son derechos de los socios especialmente los
siguientes:
a) Intervenir en las Juntas Generales;
b) Participar en los beneficios sociales en proporcin a sus participaciones sociales pagadas;
c) Participar en la misma proporcin en la divisin el acervo social, en caso de liquidacin de la
Compaa;
d) Intervenir con voz y con voto en las Juntas Generales;
e) Gozar de preferencia para la suscripcin de participaciones en el caso de aumento de capital;
f) Impugnar las resoluciones de la Junta General conforme a la Ley;
g) Limitar su responsabilidad hasta el monto de sus respectivos aportes;
h) Pedir la convocatoria a Junta General, en la forma establecida en el artculo ciento veinte de la Ley de
Compaas, siempre que concurrieren el o los socios que representen por lo menos el diez por ciento del
capital social.
i) Son obligaciones de los socios principalmente:
j) Pagar la aportacin suscrita en el plazo previsto en estos estatutos; caso contrario la compaa podr
ejercer cualquiera de las acciones previstas en el artculo doscientos diecinueve de la Ley de Compaas;
k) No interferir en modo alguno en la administracin de la Compaa;
l) Los dems contemplados en la ley o en estos estatutos.
CAPTULO SEXTO
BALANCES, REPARTO DE UTILIDADES Y FORMACIN DE RESERVAS
Artculo Vigsimo Primero.- Balances.- Los balances se practicarn al fenecer el ejercicio econmico al
treinta y uno de diciembre de cada ao y los presentar el Gerente General a consideracin de la Junta
General Ordinaria. El balance contendr no slo la manifestacin numrica de la situacin patrimonial
de la sociedad, sino tambin las explicaciones necesarias que debern tener como antecedentes la
contabilidad de la compaa que ha de llevarse de conformidad a las disposiciones legales y
reglamentarias, por un contador o auditor calificado.
Artculo Vigsimo Segundo.- Reparto de utilidades y formacin de reservas.- A propuesta del Gerente
General, la Junta General resolver sobre la distribucin de utilidades, constitucin de fondos de
reserva, fondos especiales, castigos y gratificaciones, pero anualmente se segregarn de los beneficios
lquidos y realizados por lo menos el cinco por ciento (5%) para formar el fondo de reserva legal hasta
que este fondo alcance un valor igual al veinticinco por ciento (25%) del capital social. La Junta General
para resolver sobre el reparto de utilidades deber ceirse a lo que al respecto dispone la Ley de
Compaas.
Una vez hechas las deducciones legales, la Junta General podr decidir la formacin de reservas
facultativas o especiales, pudiendo destinar, para el efecto, una parte o todas las utilidades lquidas
distribuidas a la formacin de reservas facultativas o especiales. Para el
efecto, ser necesario el consentimiento unnime de todos los socios presentes; en caso contrario, del
saldo distribuible de los beneficios lquidos anuales, por lo menos un cincuenta por ciento (50%) ser
distribuido entre los socios en proporcin al capital pagado que cada uno de ellos tenga en la compaa.
CAPTULO SPTIMO
DISPOSICIONES VARIAS
Artculo Vigsimo Tercero.- Acceso a los libros y cuentas.- La inspeccin y conocimiento de los libros y
cuentas de la compaa, de sus cajas, carteras, documentos y escritos en general slo podr permitirse a
las entidades y autoridades que tengan la facultad para ello en virtud de contratos o por disposicin de
la Ley, as como a aquellos empleados de la compaa cuyas labores as lo requieran, sin perjuicio de lo
que para fines especiales establezca la Ley.
Artculo Vigsimo Cuarto.- Normas supletorias.- Para todo aquello sobre lo que no haya expresa
disposicin estatutaria se aplicarn las normas contenidas en la Ley de Compaas, y dems leyes y
reglamentos pertinentes, vigentes a la fecha en que se otorga la escritura pblica de constitucin de la
compaa, las mismas que se entendern incorporadas a estos estatutos.
HASTA AQU EL ESTATUTO
CUARTA.- Suscripcin y pago de participaciones.- El capital social ha sido ntegramente suscrito por los
socios y pagado 30% en numerario y 70% en especies, como se desprende del cuadro de integracin
que a continuacin se detalla:
Socio Capital
suscrito
Capital pagado
en numerario
Capital por
pagar
Capital en
nmero de
participaciones
ISRAEL RAMIREZ 2000 USD 600 USD 1400 USD 33.33%
CAROLINA ORTEGA 2000 USD 600 USD 1400 USD 33.33%
RICARDO VACA 2000 USD 600 USD 1400 USD 33.33%

QUINTA.- Nombramiento de Administradores.- Para los perodos sealados en los artculos dcimo
octavo y dcimo noveno de los estatutos sociales, se designa como Presidente de la Compaa al seor
Rodney Aza y como Gerente General de la misma al mismo seor.
SEXTA.- Declaraciones.- a) Los firmantes de la presente escritura pblica son los socios fundadores de la
Compaa, quienes declaran expresamente que ninguno de ellos se reserva en su provecho personal,
beneficios tomados del capital de la compaa en participaciones u obligaciones.
b) Los socios facultan al abogado Rafael Correa para que obtenga las aprobaciones de esta escritura y
cumpla los dems requisitos de Ley, para el establecimiento de la compaa.
c) Por el capital pagado en efectivo, de acuerdo al detalle sealado anteriormente, se adjunta el
certificado de depsito bancario en la cuenta Integracin de Capital, abierta en el banco
PRODUBANCO para que se agregue como parte integrante de esta escritura.
Usted, Seor Notario se servir agregar y anteponer las clusulas de estilo necesarias para la completa
validez de este instrumento.