Lucha Crimen Organizado

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Lucha contra el crimen organizado
1. Planteamiento de la investigacin
2. Marco terico
3. Anlisis
4. Conclusiones y recomendaciones
. !i"liogra#$a
CAP%&'L( %
Planteamiento de la investigacin
1.1. CA)AC&*)%+AC%,- .* LA )*AL%.A. P)(!L*M/&%CA
1.1.1. .%A0-(1&%C(
Para entender la Globalizacin de finales del siglo XX, hay que observarlos
como procesos, que se desarrollaron en la dcada pasada, los mismos que
fueron descritos por ir! "essner, irector #ient$fico del %nstituto para el
esarrollo y la Paz de la &niversidad Gerhard "ercator de 'lemania y que
constituyen el marco econmico del nuevo esquema(
- )*pansin Geogr+fica de la econom$a de mercado, como producto de su
lgica de desarrollo,
- 'vance y profundizacin de la divisin %nternacional del -raba.o,
- -endencia a regionalizar y formar una econom$a mundial policntrica,
- 'celeracin de la Globalizacin mediante la tecnolog$a informativa y de
comunicaciones.
- /ormacin de una infraestructura de la econom$a mundial de mercado, y
- 'vance de la interdependencia econmica como referencia para las pol$ticas
econmicas nacionales.
)stos procesos suponen consecuencias 0 aun en desarrollo 0 para la forma de
organizacin de las sociedades, as$ como para el medio ambiente en su
con.unto.
)n el aspecto Pol$tico, el ultimo decenio del siglo XX enmarco el triunfo de la
democracia representativa como forma de gobierno de la mayor$a de los pa$ses
del mundo. ' finales del siglo pasado se estimaba que m+s personas viv$an en
democracia que en dictadura.
1a democracia moderna es la secuela pol$tica del desarrollo tecnolgico y del
capitalismo, las dos fuerzas m+s din+micas que act2an en el mundo actual
conducen al cambio de una econom$a basada en la industria a otra econom$a
basada en la computadora.
)n este sentido, la revolucin %ndustrial traspasa varias generaciones y dio
tiempo a que la sociedad haga sus propios rea.ustes humanos e institucionales.
' diferencia la revolucin %nform+tica es mucho m+s r+pida, mas concentrada y
m+s dr+stica en su impacto.
)l mundo informatizado plantea serios retos a la democracia como forma de
gobierno, porque mientras la revolucin industrial creo mas puestos de traba.o
de los que destruyo, la revolucin inform+tica, amenaza con destruir mas
puestos de los que crea.
)llo pone de relieve el tema de la gobernabilidad como aspecto fundamental
para los gobiernos, dado que, el deterioro de las condiciones sociales fuerza a
reclamos populares con lgicas consecuencias. )l propio desarrollo de los
acontecimientos incentiva el reclamo de una mayor presencia de la sociedad
civil en el proceso de toma de decisiones.
1a respuesta de los estados nacionales ante los nuevos retos que les plantea la
situacin mundial visa generalmente un acelerado proceso de modernizacin,
que implica la redefinicin del rol del )stado y su aplicacin preferente en las
esferas de la salud, la educacin y la seguridad publica. %gualmente abarca una
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creciente consolidacin de los procesos de regionalizacin y descentralizacin
en la toma de decisiones.
3in embargo, los retos planteados a los )stados por la Globalizacin no son solo
%nternos sino tambin e*ternos, pues, asistimos a un creciente proceso de
4relativizacin5 de las soberan$as nacionales que se haya acentuado por la
creacin de entes supranacionales de car+cter vinculante y al incremento de la
influencia de las empresas multinacionales.
)n este Panorama los estados nacionales, vienen promoviendo la estructuracin
de bloques econmicos que le permitan delinear soluciones grupales ante
problemas comunes de %mportancia creciente.
' la par de encarar de me.or manera los desaf$os de la econom$a global, vienen
haciendo esfuerzos para responder con eficiencia a la internacionalizacin del
delito en sus diversas manifestaciones( el terrorismo, el tr+fico il$cito de drogas,
el comercio de personas, el lavado de dinero, el comercio ilegal de armas y la
acelerada multiplicacin de los delitos inform+ticos.
1a 6espuesta a estos problemas seg2n 'le* 3chmid presenta tres
inconvenientes(
- )l tiempo de reaccin y el formalismo burocr+tico con relacin a los eventos
criminales fuera de las fronteras de un )stado.
- 1a gran variedad de tradiciones 1egales y 3istemas de Procedimientos de
7usticia #riminal, que e*iste entre los estados miembros de 8aciones
&nidas que entorpece la #ooperacin %nternacional.
- )l asunto de la soberan$a que involucra la potestad estatal de controlar su
esfera .urisdiccional y someter a ella no solamente a los ciudadanos sino
tambin a los e*tran.eros que se encuentren en su territorio.
#abe se9alar que las nuevas condiciones pol$ticas y econmicas en que se
desarrollan las relaciones internacionales, han hecho que recursos de la guerra
como medio de solucin de controversias, haya quedado relegado, pues el uso
de la tecnolog$a supone la dificultad de lograr una victoria aun costo asimilable
por el tipo de venta.a que se espera conseguir.
)n este sentido se puede suponer que los nuevos conflictos se presentaran al
interior de los )stados por relaciones tnicas y religiosas. /orzando a una
redefinicin del concepto y los mecanismos del :rden %nterno.
:tra #uestin social que adquiere dimensin social que adquiere dimensiones
mas amplio que se presente en el escenario mundial, es la relacin que se
produce entre crisis socioeconmica y delincuencia, hecho que se9ala la
e*istencia de un correlato entre pobreza y el acceso limitado a la educacin y el
traba.o por un lado, y el incremento del delito por otro.
3in embargo, es conveniente se9alar que los pa$ses desarrollados tienen
problemas de seguridad derivados del propio crecimiento. )n )fecto, el
consumismo, el deseo de adquirir medios que eleven medios del estatus social o
la competitividad llevados a e*tremos casi irracionales, coadyuvan al fenmeno
de la criminalidad.
&no de los signos de la criminalidad actual es la aparicin de gru2os 3ue se
organizan 2ara delin3uir. )n algunos casos estos grupos han alcanzado
notables niveles de especializacin , no siendo e*tra9o que act2en en forma
paramilitar.
3obre este particular debe tenerse en cuenta las seis caracter$sticas del #rimen
:rganizado, tal como fueran se9aladas en el Plan de 'ccin Global contra el
#rimen :rganizado -ransnacional, adoptado por la conferencia "inisterial
"undial de 8+poles ;8oviembre de <==>?(
- Grupo organizado para cometer cr$menes,
- @$nculos 7er+rquicos o relaciones personales que permiten a los lideres
controlar el grupo,
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- @iolencia intimidacin y corrupcin, son usadas para obtener ganancias o
controlar territorios o mercados,
- 1avado de ganancias il$citas en apoyo de la actividad criminal y para infiltrar
la econom$a legitima,
- )l Potencial para e*pansin a nuevas sociedades mas all+ de las fronteras
nacionales, y #ooperacin con otros grupos vinculados el #rimen
:rganizado transnacional.
)l "undo globalizado que estamos viviendo resulta terreno propicio para la
internacionalizacin del crimen que se organiza detr+s de redes poderosas que
utilizan la tecnolog$a para movilizar recursos, que son cada vez m+s crecientes.
)n el X #ongreso de 8aciones &nidas, sobre Prevencin del elito ;@iena, <AB
<C de abril del DAAA?, al que asistieron cerca de EAAA delegados procedentes de
<>A pa$ses, entre ellos el Per2, se llegaron ha unas importantes conclusiones,
con relacin a la problem+tica de la Prevencin del delito, )ntre las cuales se
encontraban que los pa$ses que est+n enfrentando la criminalidad con mayor
*ito vienen aplicando pol$ticas integrales de seguridad publica, lo que permite el
traba.o coordinado y concertado de las instituciones Publicas, y entidades
Publicas, competentes en la materia. )n estos pa$ses, adem+s s esta aplicando
una serie de medidas innovadoras, como la Polic$a #omunitaria, la Prevencin
situacional, los "apas del delito, etc., que a luz de los resultados se pueden
considerar provechosas en la lucha contra la criminalidad, as$ como me.orar sus
servicios de %nteligencia Policial.
-odo lo anterior configura el desarrollo de las sociedades ba.o ambientes de gran
incertidumbres en que lo 2nico estable y permanente es el cambio, imponiendo a la
funcin de gobernar y administrar el )stado, crecientes necesidades de informacin
en todas sus actividades, y al mismo tiempo, otorga a sta ;la %nformacin? la
calidad de condicionante en permanente e*pansin.
Foy m+s que nunca se requiere que la %nteligencia sea considerada en el pa$s
como 4funcin primaria de la conduccin, en todas aquellas +reas que posean
la potencialidad de poner en riesgo la e*istencia del )stado peruano y su
estabilidad democr+tica, estableciendo las vulnerabilidades, amenazas, riegos y
oportunidades que tocar+ a los gobernantes enfrentar durante la conduccin y el
desarrollo de la nacin.
%nteligencia es un concepto que ha evolucionado .unto a las sociedades y sobre
el cual e*isten m2ltiples definiciones, otorg+ndole cada una de ellas un sentido
muy diverso.
)n sus or$genes este vocablo deriva del lat$n intelligentia o intellegentia el cual
hace referencia a la a la facultad por el medio de la cual [...] se conoce las
cosas que existen.
e lo anterior se desprende que %nteligencia es una facultad, que poseen los
organismos naturales ;especialmente el hombre?, artificiales y asociativos ;cuyo
m+*imo referente es el )stado? que permite a stos conocer, comprender,
e*plicar, relacionar, diferenciar y prospectar hechos, eventos, acontecimientos y
ob.etos que se observan en el medio ambiente intra y e*tra societal.
)n el +mbito del asociativo y espec$ficamente estatal, este concepto adquiere
distintos alcances y aplicaciones. )n un uso restringido, el concepto hace
referencia a la relacin entre el tipo de conocimiento adquirido y la estructura
implementada para su adquisicin. 's$ se se9ala que la %nteligencia , permite
acceder a informacin sin el consentimiento, cooperacin y conocimiento de
quien la posee pues no esta dispuesta a compartirla, es aquella informacin que
recibe la clasificacin de reservada, confidencial o secreta.
esde una perspectiva m+s amplia y actualizada la %nteligencia es definida en
virtud de su fin 2ltimo, el cual es proveer el soporte necesario a los procesos de
planificacin y toma de decisiones. )n este plano el usuario del producto final
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de la %nteligencia asume una importancia crucial, puesto que l en su condicin
de 4consumidor5, orienta las caracter$sticas del producto en cuanto a calidad y
utilidad.
)n cuanto a la calidad, el producto final de la %nteligencia es resultante de un
tratamiento anal$tico de la informacin recopilada y procesada. Para ello se hace
necesario incrementar las capacidades del usuario del conocimiento para un
me.or aprovechamiento, obtener una fle*ibilidad institucional, incorporar
aspectos metodolgicos en el an+lisis y profesionalizar y especializar a los
analistas.
)n cuanto a la utilidad, la %nteligencia produce un conocimiento para la accin,
orientado a las necesidades y el +mbito del quehacer del usuario, 's$ hablamos
hoy de %nteligencia del )stado como aquella que se aboca a estudiar +reas tan
diversas como la econom$a, el comercio, la ciencia y tecnolog$a, la pol$tica interna y
e*terna, las relaciones internacionales, la diplomacia, los delitos emergentes,
seguridad nacional y el +rea militar slo por mencionar algunas.
3herman Gent, acadmico norteamericano, quien adem+s prest funciones en la
'gencia #entral de %nteligencia ;#%'.?, describi tres elementos constitutivos de
este concepto, otorg+ndole a cada uno de ellos alcances distintos e
independientes. Gent se9alaba que %nteligencia era ...una clase de
conocimiento, ... tipo de organizacin que produce el conocimiento, ... la
actividad perseguida por la organizacin de informacin.
3i bien es cierto estos elementos constitutivos mantienen su vigencia, es
necesario reformular su interaccin, planteando una relacin de dependencia
entre ellos, constitutiva de un orden. 's$ podemos afirmar que la %nteligencia en
cuanto facultad cognitiva del )stado, se implementa y concreta a travs de un
tipo de organizacin, que desarrolla actividades especficas y especializadas
mediante las cuales se produce un conocimiento productivo, entre las cuales se
encuentra la 4%nteligencia (2erativa Policial Contra el Crimen
(rganizado5.
1a %nteligencia :perativa Policial dentro del 3istema de %nteligencia Policial,
dentro de nuestro enfoque, dentro de su decurso histrico, ha tenido tres
momentos( Primer Momento6 'ntes del a9o <==A, 1egundo Momento6 esde
<==A hasta setiembre de <==D, y, &ercer Momento6 espus de setiembre de
<==D a la fecha. )ste relo. evolutivo del fenmeno denominado %nteligencia
:perativa Policial es necesario demarcarlo en el tiempo y el espacio, por
cuanto produ.o efectos en el ser social denominado 4Polic$a -acional del
Per75.
#omo corolario debemos decir que entre otros a*iomas principales de toda
tarea de %nteligencia, siempre se requiere contar con personal altamente
profesionalizado, especializados y sometido a un permanente perfeccionamiento,
para quienes la investigacin y el pensamiento riguroso constituyen el
hito de vida. 8o se debe olvidar que la %nteligencia asociativa tiene una
e*igencia de continuidad, tanto en lo relativo a personal como en lo referido al
conocimiento acumulado y sus diversas modalidades de archivo. Para su estudio
se ha tomado como universo la ireccin de %nvestigacin #riminal P8P y como
muestra las cinco ;AH? 33.&&.:: ;%@%8F:", %@%83)#, %@%), %@%86:I y
%@%P?, as$ como la :ficina de %nteligencia :perativa Policial ;:/%8:P)?, en el
periodo del DAA< al DAAD, por cuanto dentro de la estructura org+nica de la P8P
desde el a9o <==C la %6%8#6% P8P adopto como misin la lucha contra el
#rimen :rganizado y los hechos trascendentes dentro de los campos de los
elitos #ontra 1a @ida, )l #uerpo y 1a 3alud , la libertad, patrimonio, contra la fe
p2blica, #ontra 1a /amilia, )stafa y :tras efraudaciones y la b2squeda de
personas desaparecidas, coincidente con el estudio de )stado "ayor que
realizaron en el )"G P8P sobre 41eguridad Ciudadana5, que produ.o entre
otros la irectiva 8ro. P8PBAEB=C que regula las normas y procedimientos del
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1istema de %nvestigacin Criminal 81%-C)%9, siendo su rgano rector la
%6%8#6% P8P como ireccin especializada.
1.1.2. P)(0-(1%1
)n el curso del presente a9o, en forma cualitativa y cuantitativa el #rimen
:rganizado relacionado con el +mbito funcional de la ireccin de
%nvestigacin #riminal ;%6%8#6%? P8P ha evolucionado, por lo cual la esta
Gran &nidad a tomado las corrientes m+s modernas antiBasociacin #riminal,
en los siguientes aspectos(
<.<.D.<. A1P*C&( C'AL%&A&%:(
a. Conce2to
1a %nteligencia :perativa Policial en su vivencia ha tenido que
dar forma al #rimen :rganizado en la forma siguiente(
4)s la comisin planificada de hechos delictivos cometidos por
mas de dos personas, que act2an sistem+ticamente en un
periodo de tiempo largo o indeterminado y que est+n orientados
a la obtencin de ganancias y poder que causa alarma social e
inseguridad #iudadana. 4o5 los hechos delictuosos cometidos por
bandas organizadas de delincuentes a nivel nacional e
internacional5
'plicando uno de sus reglas que es conoce a tu enemigo y
vencer+s, por eso las tendencias que seguir+n en los pr*imos
a9os de la %nteligencia :perativa Policial, ser+n
4"egatendencias5 que permita combatir el crimen transnacional
producido entre otros factores por la globalizacin que vive el
mundo entre otros de los delitos.
Partiendo de los enunciados anteriores es necesario
comprender que la %nteligencia :perativa Policial que es un
paradigma actual en el sistema policial, tiene que estar
constantemente desarroll+ndose en los diferentes enfoques
que se pueda desarrollar, porque cuando llegue a la parado.a
de la 4cuadratura del circulo5, presenciaremos su sepultura,
esto es un punto intemporal en este momento, porque no se
puede precisar en la l$nea del tiempo cuando se pueda producir,
pero es una alerta frente a los peligros de su e*istencia de su
ser y su debe ser.
". Caracteristicas
1a %nteligencia :perativa Policial para la visin del futuro del
combate de la lucha contra el #rimen :rganizado, parte de las
siguientes caracter$sticas de este fenmeno delincuencial(
esplazamiento r+pido a nivel nacional, utilizando la sorpresa,
intimidacin y violencia e*trema.
)mpleo de medios sofisticados como( equipos de comunicacin,
armamento autom+tico, unidades mviles modernas, accesorios,
uniformes, chalecos antibalas, mascaras, binoculares, etc.
#aptacin de delincuentes especializados, como( 4marcadores5,
4atoradores5, 4contencin5, 4trasbordo5 y 4apoyo log$stico5, as$
como la captacin de informantes para conocer movimientos, ver
la capacidad econmica de sus v$ctimas o blancos sub.etivos,
evidenci+ndose un alto grado de planificacin y compartimenta.e.
Presencia y asesor$a legal de las organizaciones delictivas,
mediante interposicin de Fabeas #orpus, denuncias o que.as
tendenciones, etc., con el ob.eto de obstaculizar yJo neutralizar la
investigacin policial.
Participacin de algunos malos elementos de las //.''. y P8P
en la #omisin de hechos delictuosos.
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6+pida articulacin entre integrantes prfugos de diferentes
bandas, as$ como la asociacin interna en los bandas, para
organizar, dirigir, controlar y negociar los actos delictivos.
#ambios de identidad frecuente y de la apariencia f$sica para
eludir la accin de la .usticia.
c. &endencias
1o que ha podido determinar la %nteligencia :perativa Policial
para realizar una prognsis en la lucha #ontra el #rimen
:rganizado es que las tendencias de criminalidad a partir del
a9o <=CA hasta la fecha han adoptado las formas siguiente (
- e <=CA hasta <=K> ;'saltos a Iancos? e <=K> a <=K=
;3ecuestros?
- e <==A a <==L ;'saltos a %ndustrias, #omercio y Iancos?.
- e <==LBDAAA ;3ecuestros t$picos B 4estructores5 y
aparicin de los 3ecuestros al paso y marca?.
- elincuencia :rganizada %nternacional.
1.2. P)(!L*MA .* LA %-:*1&%0AC%,-
1.2.1. %.*-&%;%CAC%(- .*L P)(!L*MA ( P)(!L*MA&%+AC%,- .* LA
)*AL%.A.
)l #rimen :rganizado en el Per2 se ubica generalmente en las bandas
organizadas que operan en el pa$s, de naturaleza comple.as al servicio del
crimen, as$ como tambin a la delincuencia terrorista, la cual surge a partir de
la dcada del CA destacando los clebres criminales 4<D del pat$bulo5.
iferenciando los delincuentes de la dcada del =A por su me.oramiento en su
modos operandi y su fuerza en la comisin del delito, como las de 41os
%n.ertos5, 41os destructores5, 41os )legantes5, 41os %n.ertos de :quendo5, 41os
reencauchados5, 4'rtiller$a Pesada5 entre otros donde demuestran mayormente
a su organizacin y planificacin, siendo el factor sorpresa su me.or arma y la
violencia, intimidacin y amedrentamiento su me.or forma de accin.
1as nuevas modalidades delictivas como el terrorismo, el narcotr+fico, los
secuestros, los asaltos a bancos, entre otros, han hecho necesario un
replanteamiento de las operaciones de %nteligencia tradicionales y sus
procedimientos, relacionados con la :rientacin del )sfuerzo de I2squeda y la
I2squeda de %nformacin, propiamente dicha, en donde el elemento hombre,
es decir el 'gente de %nformacin, era el elemento indispensable, susceptible
de evaluacin en su condicin de rgano de I2squeda de %nformacin, en
tiempos en los cuales, era casi imposible pensar en un apoyo tcnico o
cient$fico para las operaciones de %nteligencia que no fuera mas all+ de un
radio transmisor o una grabadora, en primer lugar derivado de la falta de
presupuesto y por otro lado de inters por ensayar nuevas formas de accin,
que reemplazara las tcnicas tradicionales, por estrategias y t+cticas mucho
m+s sofisticadas y comple.as.
)l traba.o policial hasta hoy desarrollado, sobre la base de la e*periencia del
personal especializado en el +rea de %nteligencia, tanto de la %6%8BP8P, como
de la %6#:-)BP8P, en el empleo formal de la %nteligencia :perativa, como
base de todo proceso investigatorio Policial, demuestra que la %nteligencia,
viene a constituirse en la fecha, en un eficiente medio para quebrar la
clandestinidad de las organizaciones criminales y reconocer la vulnerabilidad
del enemigo, logrando acopio de pruebas suficientes, para accionar el rgano
.urisdiccional competente encargado de aplicarles la sancin penal que se
merecen, acorde con la gravedad de sus delitos.
Por su parte, la delincuencia com2n hasta anta9o, una actividad aislada y
controlable por la P8P. 3e ha ubicado en verdaderos centros del crimen, en
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parques, calles, avenidas, en donde act2an casi en la impunidad, a la vista de
la P8P y sin que se realice una efectiva coordinacin para neutralizarla, as$ por
e.emplo conocemos de calles y avenidas donde se producen robos a los
veh$culos mediante roturas de lunas o al escape, es decir, la delincuencia
com2n no se ha organizado, pero act2a en lugares focalizados, que muy bien
pod$an ser estudiados mediante acciones de %nteligencia :perativa para poder
neutralizarlos y erradicar su influencia delictiva.
ebemos tener presente que la %nteligencia , como producto resultante de la
b2squeda, evaluacin, interpretacin y procesamiento de toda la informacin
disponible, es de inmediato o virtual significado para el logro de fines y
ob.etivos de la Polic$a 8acional del Per2 y de ninguna manera debe estar
apartada del campo de la operatividad policial, en cuanto que la %nteligencia ,
intenta penetrar dentro de las estructuras delictivas, con la finalidad de conocer
su organizacin, sus cabecillas, sus seguidores, sus capacidad operativa, el
apoyo e*terno que recibe, los lugares que frecuenta, etc..
)ntendemos entonces que la %nteligencia :perativa, bas+ndose en el apoyo
cient$fico y tecnolgico que la sustenta, obedece a la elaboracin de una nueva
teor$a, inicialmente dada para la lucha contra el terrorismo, situacin que como
e*ponemos, ha dado e*celentes resultados, con la captura de importantes
lideres de las organizaciones terroristas, ya que se ha logrado penetrar en la
organizacin del enemigo, descubrir como piensa, que hace y que siente, pues
la clandestinidad del enemigo, hizo imperativo la necesidad de contar con una
%nteligencia obtenida no precisamente de fuente secreta, sino de paciente
traba.o de campo, en donde los medios tcnicos como el transporte, audio,
v$deo, grabacin, fotograf$a, estructura de vigilancia ;alquiler de casas, monta.e
de fachadas, cubiertas, etc.? tuvieron particular importancia, para la evaluacin
de los resultados.
)s importante por ello que analicemos detalladamente, la evaluacin de las
necesidades de %nteligencia , en torno a los problemas derivados del fenmeno
de la violencia criminal contempor+nea, en razn que el empleo de la
%nteligencia operativa, aplicando al e*tenso campo de la prevencin y la
investigacin policial, permitir+n en el futuro, me.orar los alcances de control
policial en lo que respecta a la 3eguridad #iudadana, manteniendo la suficiente
capacidad operativa para neutralizar las organizaciones del #rimen
:rganizado, que intentan formarse, repotenciarse, reagruparse, reactivarse o
iniciar escalas violentas en forma sorpresiva, con la finalidad de alterar el orden
interno, la paz y la tranquilidad publica o de agraviar la vida y el patrimonio de
las personas.
1.2.2. 1*L*CC%,- .*L P)(!L*MA
)l -ema de investigacin se origina en la necesidad de las instituciones y
organizaciones, se estructuran de acuerdo a sus propias necesidades y
requerimientos, plante+ndose la necesidad de mantener una estructura fle*ible
y adecuada a los cambios de situacin en una determinada poca y lugar.
1a Polic$a 8acional del Per2, por lo tanto, tiene en la %nteligencia :perativa, un
arma que en trminos de eficiencia y eficacia, requiere ser estudiada, analizada
y reaprendida en todos sus niveles, para ser comprendida, evaluar sus
bondades, determinar sus ob.etivos y establecer cuales son los requisitos
m$nimos e*igibles para su aplicacin, en el buen entender de que trat+ndose
b+sicamente de una doctrina, requiere ser previamente estudiada para luego
ser puesta en practica, precisamente por aquellos miembros de la P8P que
tienen la misin de conocerla para e.ecutarla.
1.2.3. .*L%M%&AC%(- .*L P)(!L*MA
1a aplicacin de la %nteligencia :perativa Policial frente al #rimen :rganizado
es muy amplia, pues comprende al -r+fico %l$cito de rogas, -rafico de
Personas, 6ed de Prostitucin de "enores, Ilanqueo de inero ;lavado de
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activos?, #omercio de @eh$culos 6obados, entre otros, en tal sentido, las
&nidades Policiales que les corresponde intervenir son diversas, pero para
delimitar el problema, el )quipo de %nvestigacin ha visto por conveniente
delimitarlo al +mbito de la investigacin de los delitos cometidos por el #rimen
organizado, que son de competencia de la ireccin de %nvestigacin #riminal.
/rente a la problem+tica planteada, la delimitacin se realizar+ en los
siguientes aspectos (
a. elimitacin )spacial ( 1ima "etropolitana y #allao
b. elimitacin temporal ( 1a investigacin comprender+ el Primer
3emestre de DAAD.
c. elimitacin 3ocial ( #omprender+ todos los estratos sociales.
1.2.4. *-'-C%A.( .*L P)(!L*MA
1.2.4.1. P)(!L*MA P)%-C%PAL
M#mo, la %nteligencia :perativa Policial influye en la reduccin
del #rimen :rganizado, en 1ima durante el periodo DAA<BDAADN
1.2.4.2. P)(!L*MA 1*C'-.A)%(
a M#mo, la %nteligencia I+sica con que se cuenta influye en la
disminucin del #rimen :rganizadoN
b Me que manera, las -cnicas y Procedimientos de la
%nteligencia :perativa Policial influyen en la disminucin del
#rimen :rganizadoN
c e qu manera, la capacidad :perativa ;66.FF y medios
1og$sticos? para la utilizacin de la %nteligencia :perativa
influye en la reduccin del #rimen :rganizadoN
d Me que manera la criminalidad globalizada afecta la accin
operativa de la Polic$a 8acional, fundamentalmente en cuanto
al poder que posee en la ciudad de 1imaN
e Me que manera los avances cient$ficos y tecnolgicos
alcanzados, han favorecido al crecimiento y desarrollo de la
criminalidad Globalizada en la ciudad de 1imaN
1.3. (!<*&%:(1 .* LA %-:*1&%0AC%(-
1.3.1. (!<*&%:( 0*-*)AL
'nalizar la aplicacin de la %nteligencia :perativa Policial mediante un an+lisis
documental y estad$stico con el fin de determinar su influencia en la reduccin
del #rimen :rganizado en la ciudad de 1ima.
1.3.2. (!<*&%:(1 *1P*C%;%C(1
a?. Precisar como la %nteligencia I+sica influye en la reduccin del #rimen
:rganizado.
b?. eterminar si las tcnicas y procedimientos de la %nteligencia influyen en la
reduccincin del #rimen :rganizado.
c?. %dentificar si la capacidad :perativa ;66.FF y medios 1og$sticos? con que
cuenta la %:P, influye en la disminucin del #rimen :rganizado.
d?. eterminar si la criminalidad globalizada afecta la accin operativa de la
Polic$a 8acional, fundamentalmente en cuanto al poder que posee en la
ciudad de 1ima
e?. Precisar como los recientes avances cient$ficos y tecnolgicos, han
favorecido al crecimiento y desarrollo de la criminalidad globalizada en la
ciudad de 1ima.
1.4. =%P(&*1%1 .* LA %-:*1&%0AC%,-
1.4.1. =%P(&*1%1 0*-*)AL
1a aplicacin de la %nteligencia :perativa Policial mediante la aplicacin del
an+lisis documental y estad$stico influye favorablemente en la reduccin del
#rimen :rganizado en la ciudad de 1ima en el periodo DAA< al DAAD.
1.4.2. =%P(&*1%1 1*C'-.A)%A1
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a. 1a aplicacin de los aspectos doctrinarios de la %nteligencia I+sica influye
favorablemente en la reduccin del #rimen :rganizado.
". 1a aplicacin de tcnicas y procedimientos de la %nteligencia :perativa es
determinante en la reduccin del #rimen :rganizado.
c. 1a #apacidad :perativa ;66.FF y medios 1og$sticos? con que cuenta en la
actualidad la %:P, no constituye factor determinante para la disminucin
del #rimen :rganizado.
d. 1a criminalidad globalizada afecta negativamente la accin operativa de la
Polic$a 8acional, por el poder que posee en la ciudad de 1ima.
e. 1os recientes avances cient$ficos y tecnolgicos, han favorecido al
crecimiento y desarrollo de la criminalidad globalizada en la ciudad de
1ima.
1. . :A)%A!L*1 * %-.%CA.()*1
1..1. :aria"le %nde2endiente
%ncremento del #rimen :rganizado en la #iudad de 1ima
%8%#':6)3
a Iandas :rganizadas
b %ndice elictivo
c "odalidades
1..2. :aria"le .e2endiente
%nsuficiencia del desarrollo y consolidacin de la %nteligencia :perativa Policial
%8%#':6)3
a /uentes
b :rientacin de )sfuerzo de I2squeda
c Procesamiento de %nformacin
d ifusin de %nformacin
e 'plicacin de la %nteligencia :perativa Policial
f 1ogros de las 'cciones de la %nteligencia :perativa Policial
1.>. (P*)AC%(-AL%+AC%,- .* :A)%A!L*1
:A)%A!L*1 %-.%CA.()*1 %-.%C*1
1. :aria"le
%nde2endiente6
%ncremento del #rimen
:rganizado en la
#iudad de 1ima
- Iandas
:rganizadas
- %ndice elictivo
- "odalidades
- Oue el grupo lo formen m+s de tres
personas.
- Oue tengan un per$odo de actuacin
largo en el tiempo y continuidad en sus
actuaciones.
- Oue el delito sea grave.
- Oue obtengan beneficios ilegales, poder
o influencia.
- Oue en el seno del grupo en cuestin
e*ista un reparto de tareas.
- Oue tengan .erarqu$as y disciplina
interna.
- Oue tengan actividad internacional.
- Oue utilicen violencia e intimidacin.
- Oue monten estructuras empresariales
para desarrollar o enmascarar sus
actividades delictivas.
- Oue participen en blanqueo de dinero o
activos.Oue sus actuaciones provoquen
y usen la influencia y corrupcin.
2. :aria"le B /uentes
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.e2endiente
%nsuficiencia de del
desarrollo y
consolidacin de la
%nteligencia :perativa
Policial.
B :rientacin de
)sfuerzo de
I2squeda
B Procesamiento
de la %nformacin
B ifusin de la
%nformacin
B 'plicacin de la
%:P
B 1ogros de las
acciones de la
%:P
B %nteligencia :perativa Policial.
B %nvestigacin #ient$fica del elito
1.?. &%P( @ -%:*L .* LA %-:*1&%0AC%,-
-%P: ) %8@)3-%G'#%:8
1a presente investigacin es de tipo 3ustantiva, porque a travs de la misma est+
orientada a describir y e*plicar el problema.
8%@)1 ) %8@)3-%G'#%:8
e conformidad con la naturaleza del problema y en funcin a los ob.etivos de la
investigacin, el nivel de la investigacin es escriptivo 0 )*plicativo
1.A. M*&(.( .* %-:*1&%0AC%,-
1a presente %nvestigacin es no e*perimental, se utilizara el mtodo descriptivo, el
an+lisis y la s$ntesis, asi como, la deduccin.
1.B. <'1&%;%CAC%,- * %MP()&A-C%A .* LA %-:*1&%0AC%(-
1a presente investigacin tiene .ustificacin en el cumplimiento de las disposiciones
contenidas en irectiva
1.B.1. <'1&%;%CAC%,-
)l presente estudio tiene como .ustificacin los siguientes aspectos(
a. <usti#icacin Legal
3e 7ustifica por cuanto la presente investigacin se realiza en
cumplimiento a una disposicin acadmica que establece la
elaboracin de un traba.o de %nvestigacin "onogr+fica sobre la base
de la irectiva.
". <usti#icacin &erica
)l traba.o de %nvestigacin presenta una .ustificacin terica por cuanto
permite retornar la doctrina de %nteligencia :perativa, para su
aplicacin en el e.ercicio de la funcin policial.
c. <usti#icacin Prctica
)l uso de la presente investigacin radica en aportar informacin que
ser+ 2til para me.orar la produccin policial en la lucha contra el #rimen
:rganizado y la delincuencia com2n.
1.B.2. %MP()&A-C%A
a. )l presente -raba.o de %nvestigacin es importante porque va a permitir
obtener datos y unificar criterios sobre la aplicacin de la %nteligencia
:perativa en la :ptimizacin de la /uncin Policial con la finalidad de
resolver la problem+tica de nuestra sociedad.
". 'simismo con los aportes que brindaremos servir+n de alguna manera
para la optimizacin de la funcin Policial y correcto empleo de la
%nteligencia para la lucha contra la delincuencia y #rimen :rganizado,
as$ como se podr+ influir en redise9ar su estructura para producir
resultados que permiten alcanzar sus ob.etivos y la finalidad fundamental
de nuestra institucin.
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CAP%&'L( %%
Marco terico
2.1. A-&*C*.*-&*1 .* LA %-:*1&%0AC%(-
6evisados los archivos de la )scuela 3uperior de Polic$a ;)3&P:1?, se ha encontrado
traba.os relacionados con el tema de %nvestigacin, los cuales ser+n tomados como base
de nuestra investigacin(
a. -esis 4La %m2ortancia de la %nteligencia (2erativa en la lucha contra el
Crimen (rganizado5 formulado por el #urso avanzado de #omando :perativo
Policial ;#'#:P?,<==L llega a la conclusin ( 4... ... que los procedimientos de la
%nteligencia :perativa vienen repercutiendo favorablemente en el accionar de la
&nidades )specializadas ;ivisin de %nvestigacin de delitos contra el Patrimonio,
ivisin de 3ecuestros y ivisin de 6obo de @eh$culos?, en la lucha contra las
organizaciones delictivas, mediante un buen planteamiento de los ob.etivos y
estrategias trazadas, con un buen empleo de los recursos log$sticos, tecnolgicos,
econmicos y humanos, lo que ha conllevado a contrarrestar a estas
organizaciones delictivas con las capturas de diversas bandas, en aras de lograr
dar a nuestra sociedad una adecuada 3eguridad #iudadana a nivel 1ima
"etropolitana5.
". -esis 4La %nteligencia (2erativa como estrategia en la Lucha contra el
Crimen (rganizado y la .elincuencia Com7n5, formulado por los participantes
del XX%% #urso 'vanzado de #apitanes, <==C, establece como conclusin ( 4... ...
que la aplicacin de los procedimientos de la %nteligencia :perativa Policial,
solamente es utilizada por la %8#:-), %6%8, %8'86: y %8%8#6%, por lo
que es necesario que se ampli sus beneficios para combatir la delincuencia
com2n, cuya incidencia pone de manifiesto la actuacin individual o en banda que
operan en concierto o acuerdo de voluntades para cometer sus fechor$as, por lo
que se torna necesario que se intensifique su aplicacin a nivel nacional5.
c. -esis 4La %nteligencia (2erativa Policial en la Lucha contra el Crimen
(rganizado5 formulado en el a9o DAAA, por el XXX #urso 'vanzado de #apitanes
; #'#:P? establece como conclusin ( 4 ... ... )l #rimen :rganizado en el Per2 se
relaciona directamente con la delincuencia com2n, puesto que es un fenmeno de
evolucin de la delincuencia com2n, que aparece a mediados de la dcada del CA,
al incrementarse la perpetracin de delitos en banda ;dos o m+s personas?, los
cuales con el transcurrir del tiempo, fueron consolid+ndose en su estructura y
organizacin, hasta conformar sus verdaderas organizaciones criminales con
autonom$a para autoabastecerse, las que actuando en la clandestinidad, son
capaces de perpretar delitos de gran envergadura con total o relativo *ito, sin ser
descubiertos por la fuerza de Polic$a. )ntre las organizaciones criminales mas
conocidas, tenemos las bandas de terroristas, de narcotraficantes, de
secuestradores, de asaltantes, as$ como otras dedicadas al trafico de menores y
de trata blancas.
1a )*periencia de la lucha contra el terrorismo por parte de la %8#:-), puso en
evidencia la eficacia de la utilizacin de la tcnica de la %nteligencia operativa, que
no es otra cosa que la unificacin de las tcnicas de %nteligencia con la de
%nvestigacin, pero que al unirse requieren del personal policial encargado de su
e.ecucin, un total conocimiento de ambas tcnicas, pues de otra forma seria in2til
el esfuerzo por de otra forma seria in2til el esfuerzo por conseguir los *itos
inesperados. -eniendo en cuenta que el terrorismo es una modalidad del #rimen
:rganizado, la tcnica de la %nteligencia :perativa, mediante un Plan General de
-raba.o, puede ser aprovechado para el descubrimiento de otras organizaciones
criminales con la misma eficacia que la obtenida para el -errorismo. 1a Polic$a
8acional del Per2, actualmente desarrolla acciones muy limitadas de %nteligencia
:perativa, por no contar con los recursos humanos ni medios econmicos y
log$sticos necesarios para desarrollar y aplicar este tipo de traba.o. 'ctualmente, la
%nteligencia :perativa solamente es utilizada en traba.os especializados a cargo
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de la %6#:-), %6%8BP8P, %6'86:, %6%8#6%, lo que quiere decir, que su
utilizacin se encuentra limitada a las &nidades )specializadas, siendo necesario
se ampli sus beneficios para combatir la delincuencia com2n cuya incidencia pone
de manifiesto la actuacin individual o en una banda de delincuentes que no se
encuentran organizados como banda, sino que solamente act2an en concierto o
acuerdo de voluntades para cometer sus fechor$as y luego se separan, estos
delincuentes no pertenecen al #rimen :rganizado y su neutralizacin tambin
puede ser ob.eto de un traba.o de %nteligencia 5.
d. -esis( 4La %nteligencia Policial y su a2licacin en el Crimen (rganizado en el
Callao 5 formulado en el mes de 7&8AD la XXX%%B#'# estable como conclusiones
lo siguiente( 4 ... ... )l #rimen :rganizado en el Per2 se relaciona directamente con
la delincuencia com2n, puesto que es un fenmeno de evolucin de la
delincuencia com2n, que actuando en la clandestinidad, son capaces de perpretar
delitos de gran envergadura con total o relativo *ito, estos grupos criminales en
su actividad il$cita realizan robos, secuestros, e*torsiones u otros delitos contra la
vida, la salud y el patrimonio, la libertad individual o la seguridad publica,
empleando en su accionar gran crueldad, veh$culos, medios de comunicacin
sofisticadas y armas de guerra .Oueda )stablecido que dentro de la estructura
:rg+nica de la %8%8#6%, e*iste la oficina de %nteligencia ;:/%8-)B%6%8#6%?
que como rgano de apoyo se encarga de la produccin de %nteligencia , entre
otras, contra el delito de terrorismo agravado, para difundir a las &nidades de
).ecucin u Prganos de 1ima, por lo que se cumplen los principios de %nteligencia
s y que estos tienen influencia en la optimizacin de la lucha de la %6%8#6%
contra el #rimen :rganizado5.
e las investigaciones efectuadas en otros centros de %nvestigacin y documentacin
entre las cuales se encuentran el %nstituto de 'ltos )studios Policiales P8P y la
utilizacin del %8-)68)-, se han ubicado los siguientes(
a. -odo lo que deber$a saber sobre el #rimen :rganizado, compendio de
conclusiones de taller internacional sobre la #riminalidad :rganizada, publicada
por el %nstituto "e*icano de )studios de #riminalidad :rganizada, '.#., )dita.
:cano, )*, <=KK, en donde luego del profundo an+lisis de la red criminal mundial
del narcotr+fico y otras actividades il$citas, se proponen acciones a ser adoptadas
por los estados para enfrentar con mayor fortaleza, las amenazas que comporta
esta modalidad del crimen internacional.
". 1a Polic$a 8acional del Per2 frente a la megatendencia delictiva "anrique Garc$a,
#arlos, -raba.o de %nvestigacin del %8')P, #orrespondiente a <==L, en donde se
centra el problema de la "egacriminalidad como un abanico que progresivamente
va envolviendo al mundo.
c. %nstrumentos 7ur$dicos contra el #rimen :rganizado, 'ndrade 3+nchez )duardo,
libro publicado en "*ico en <==C, por la &niversidad 8acional 'utnoma, en
donde se hace un deslinde sobre la ausencia de normas claras dentro del sistema
.udicial latinoamericano respecto a las leyes y disposiciones que sancionen
dr+sticamente, la comisin de delitos supranacionales.
d. %8')P.P%'#%P,DAA<.-%%. "egatendencias de la #riminalidad y su %mpacto en la
sociedad de %nformacin( -raba.o de %nvestigacin individual, a travs del cual se
presenta un enfoque general sobre la problem+tica de la megacriminalidad y sus
implicancias en nuestro pa$s.
e. %8')P. P%'#%P, DAA<. -%%. )structuracin sistem+tica de las irecciones
)specializadas en la lucha contra el #rimen :rganizado y la delincuencia com2n,
traba.o de %nvestigacin individual, el cual formula un dise9o de pol$ticas al nivel
sistemico en la P8P que permite delinear procedimientos de avanzada, con rango
tcnicoBcient$fico como de recursos humanos, acordes a la modernidad que
viabilicen el adecuado accionar de las direcciones especializadas para enfrentar el
#rimen :rganizado y la delincuencia com2n.
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#. %8')P. P%'#%P, DAA<. -%%. )structuracin sistem+tica de las irecciones
traba.o de %nvestigacin individual a travs del cual se aprecia el accionar de las
irecciones especializadas de la P8P a fin de determinar que procedimientos
policiales se emplean en la lucha contra el #rimen :rganizado y la delincuencia
com2n, para proponer procedimientos b+sicos para su funcionamiento sistemico.
g. %8')P. P%'#%P, <==C. -%%. )structuracin sistem+tica de las irecciones
-raba.o de %nvestigacin individual a travs del cual se aprecia el accionar de las
irecciones especializadas de la P8P a fin de determinar que procedimientos
policiales se emplean en la lucha contra el #rimen :rganizado y la delincuencia
com2n, para proponer procedimientos b+sicos para su funcionamiento sistemico.
2.1. !A1*1 &*()%CA1
1a amplitud del tema ob.eto de esta investigacin aconse.a iniciar el mismo delimitando
los temas a tratar y aclarando los conceptos con los que se traba.a. )n primer lugar,
vamos a aclarar que es lo que significa cuando hablamos de %nteligencia :perativa
Policial, para posteriormente situar en su .usto termino las posibles colaboraciones de
sus tericos y t+cticos. )n segundo lugar, tambin, va acotarse el concepto de #rimen
:rganizado en el sistema Penal Peruano y )*tran.ero. /inalmente, poniendo en contacto
ambos trminos vamos a poder distinguir como se asocia la %nteligencia :perativa
Policial en la lucha contra el #rimen :rganizado dentro del +mbito de la ireccin de
%nvestigacin #riminal ;%6%8#6%? en concordancia dentro del sistema de investigacin
criminal ;3%8#6%?.
2.2. %-&*L%0*-C%A P(L%C%AL
2.2.1. %-&*L%0*-C%A &)A.%C%(-AL 8A-&*1 .* 1BBC9
2.2.1.1. A1P*C&(1 0*-*)AL*1
a. Conce2to
)s el con.unto de actividades que se realizan en forma
continua, funcional y cient$fica, mediante las cuales se llega a
la obtencin de datos o informaciones, lo que sometidos a un
adecuado procesamiento son transformados en %nteligencia.
". ;ases
)l #iclo de Produccin de %nteligencia o simplemente
4Produccin de %nteligencia comprende determinadas
actividades denominadas 4/ases5, todas ellas importantes, las
que est+n interrelacionadas formando un mecanismo integral.
ichas fases son(
:rientacin del )sfuerzo de I2squeda.
I2squeda de %nformaciones.
Procesamiento de las %nformaciones.
ifusin y utilizacin de la %nteligencia.
2.2.1.2. ()%*-&AC%,- .* *1;'*)+( .* !D1E'*.A
a. Conce2to
)s la direccin o gu$a que proporcionan los #omandos a las
&nidades encargadas de obtener informaciones a fin de orientar
sus actividades, en funcin de las necesidades de informacin e
%nteligencia y de las decisiones que se deben adoptar. 1a :)I
requiere de un planeamiento detallado y permanente para
eliminar la duplicidad de esfuerzos y asegurar que todos los
rganos de I2squeda sean empleados eficientemente y as$
satisfacer las necesidades de informacin inmediata y futuras.
icho planeamiento se materializa en la 4Fo.a de -raba.o5 de
I2squeda.
". Actividades
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;<? )-)6"%8'#%P8 ) 1'3 8)#)3%')3 )
%8/:6"'#%P8 ) %8-)1%G)8#%'
#onsiste en la determinacin de la %nteligencia requerida
para los estudios y toma de decisiones, de cuyas
e*igencias surgen las necesidades de informacin que por
lo general se e*presan en los llamados )lementos
)senciales de %nformacin y otras 8ecesidades de
%nteligencia.
;D? )1)")8-:3 )3)8#%'1)3 ) %8/:6"'#%P8
3on las necesidades de %nteligencia fundamenta les
requeridas para el cumplimiento de la misin, y que
orientan y constituyen la base del Plan de b2squeda. Por
su significado e importancia, los ))% adquieren las
siguientes caracter$sticas(
-ienen la mas alta prioridad
8o constituyen un rol o lista fi.a
3on elementos para operar
3on de n2mero variable
#ambian de acuerdo a las circunstancias. 1os ))%
se formulan en forma de preguntas, utilizando un
lengua.e claro, preciso, conciso y directo, y son
establecidos por el #omandante, quien tiene la
responsabilidad de e*presarlos al :ficial de
%nteligencia, pudiendo en algunos casos ser
sugeridos por ste. 1os ))% normalmente no se
difunden a ning2n organismo, pues solo sirven para
ser analizados por el :ficial de %nteligencia en la
ho.a de -raba.o de I2squeda, determinando las
4indicaciones5 de cada uno de ellos ;3ub0preguntas
que pudieran hacerse en cada ))%?.
;E? :-6'3 8)#)3%')3 ) %8-)1%G)8#%'
3on informaciones complementarias que con.untamente
con los ))% se requieren para la planificacin del )sfuerzo
de I2squeda, -ienen similares caracter$sticas que los ))%,
lo que facilita su conversin en :rdenes y Pedidos de
%nformacin.
;>? :3%/%#'#%P8 ) 1:3 :6G'8:3 ) IQ3O&)'
)s el empleo racional y adecuado de los :rganos de
I2squeda a fin de evitar la dispersin del esfuerzo y
empleo e*tempor+neo, todo ello, en funcin de las
necesidades de %nteligencia y sus prioridades.
;H? P1'8)'"%)8-:
1a :)I debe responder a un proceso de planificacin que
e*prese lo que pretende hacer, en base a las necesidades
de %nteligencia y medios disponibles, se traduce en la Fo.a
de -raba.o de I2squeda ;F-I?.
;L? %3-6%I&#%P8 ) -6'I'7:
)s la asignacin de tareas a los Prganos de I2squeda y
se materializa en :rdenes de I2squeda ;para los
elementos subordinados? y Pedidos de %nformacin ;para
organismos del mismo nivel o superiores?
;C? #:8-6:1
)s la fiscalizacin del traba.o asignado a los :rganos de
I2squeda y comprende el seguimiento progresivo de la
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labor desarrollada por stos, analizando los resultados
parciales para efectuar los a.ustes necesarios.
c. .ocumentos
;<? F:7' ) -6'I'7: ) IQ3O&)'
)s un documento que facilita el planeamiento y supervisin
de las actividades de I2squeda de %nformacin. ebe
cubrir toda una operacin y ser un traba.o continuo.
#uando se est+ apreciando una situacin o realizando una
operacin de b2squeda, cada interrogante sin respuesta
autom+ticamente se convierte en un ))% u :8% los que
analizados dan lugar a determinados 4indicadores5 ;que
pueden ser preguntas espec$ficas respecto a cada ))%?
que servir+n de base para la formulacin de :rdenes de
I2squeda y Pedidos de %nformacin.
;D? P)%:3 ) %8/:6"'#%P8 R :6)8)3 )
IQ3O&)'
3on documentos por los cuales se ordena o solicita a los
rganos correspondientes la b2squeda de informacin
espec$fica.
2.2.1.3. !F1E'*.A .* %-;()MAC%(-*1
a. Conce2to
)s el con.unto de actividades de planeamiento, conduccin y
e.ecucin realizado por los :rganos de I2squeda, para
obtener informaciones.
". Actividades
#omprende las siguientes(
B Planeamiento
B #onduccin
B :btencin y (
B #ontrol
c. ;undamentos
"+*ima e*plotacin de las fuentes disponibles.
)*plotacin constante de nuevas fuentes
)valuacin primaria de la %nformacin :btenida.
"ediante la evaluacin primaria se puede determinar(
1a pertinencia de la %nformacin, para asegurar que
llegue al especialista solo aquello que le concierne.
1a urgencia de la e*plotacin, para determinar
aquellos que pasaran al :rgano de procesamiento y
que requieren e*portacin inmediata.
)l grado de credibilidad de la fuente y el rgano fin de
facilitar el traba.o de procesamiento. 1a e*actitud de la
informacin.
1a informacin que debe eliminarse por carecer valor.
istribucin oportuna al :rgano de Procesamiento, es
decir, las informaciones deben ir directamente al
rgano central de b2squeda al rgano de
procesamiento a fin de que la produccin de
%nteligencia sea oportuna. )sta difusin se hace
mediante un documento denominado 48ota de
%nformacin5.
2.2.1.4. ;'*-&* .* %-;()MAC%,-
)s la persona, documento, actividad, instalacin u ob.eto del cual se
obtiene informacin.
a. CLA1%;%CAC%,-
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19 P:6 1' %/%#&1-' ) 3& )XP1:-'#%P8
;a?. /uente 'bierta
'quella en que el adversario no ha realizado ning2n
esfuerzo para ocultarla y por lo tanto se encuentra a
libre disposicin.
;b?. /uente 3ecreta
'quella se e*plota sin conocimiento del interesado y
contra su voluntad, es decir burlando las medidas de
seguridad adoptadas.
29 P:6 )1 G6': ) P6:#)3'"%)8-: ) 1'
%8/:6"'#%P8
;a?. /uente Primaria
)s aquella de la que se obtiene informacin sin
ning2n procesamiento, es decir, en su forma y
contenido originales, sin ninguna modificacin o
comentario. #omprende( la observacin directa,
declaracin de informantes y colaboradores,
documentos capturados, detenidos emisoras,
recortes period$sticos, fotograf$as, grabaciones.
;b?. /uente 3ecundaria
)s aquella de la que se obtiene total o parcialmente
procesada. )s conveniente mencionar que lo que
constituye %nteligencia para su nivel del 3istema, es
informacin para inmediato superior, el que debe pro
a luz de distintas perspectivas y en comparacin con
otras informaciones, para producir su propia
%nteligencia.
39 P:6 3& P)6%:%#%'
;a?. /uente 6egular
)s la que proporciona informacin en forma
peridica y constante, su regularidad permite el
establecimiento de mecanismos y tcnicas
adecuadas para su e*plotacin.
;b?. /uente :casional
)s la que proporciona informaciones en forma es por
o por una sola vez, su evaluacin es sumamente
dif$cil.
". P)%-C%PAL*1 ;'*-&*1 .* %-;()MAC%,-
19 1' P6)83'
-anto nacional como e*tran.era, constituyen una valiosa
fuente de informacin, por lo que debe ser sometida a una
cuidadosa e*plotacin que se realiza generalmente
teniendo en cuenta el lugar de origen ;nacional o
e*tran.era? y el tipo que corresponda ;radial, escrita,
televisada?.
29 1:3 P6G'8:3 ) G:I%)68: R ) 1'
'"%8%3-6'#%P8
#orresponde tanto a las oficinas de la 'dministracin
P2blica ;archivos?, como a las autoridades y funcionarios
administrativos especialmente del )stado.
39 1:3 P'6-%:3 P:1S-%#:3 R :-6'3 'G6&P'#%:8)3
P:1S-%#'3
)stas fuentes se complementan con las anteriores, la
tendencias, conducta, afinidad, solidaridad, divergencia,
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popularidad y concepciones filosficas, dar+n una medida
de su significacin como factores de poder y el valor de las
informaciones que originan o
promueven.
49 1' :P%8%P8 PQI1%#'
)s el refle.o del pensamiento y del comportamiento social
ante determinadas motivaciones y puede medirse a travs
de reacciones colectivas frente a determinado problema.
9 1'3 #:"&8%#'#%:8)3
)s un elemento b+sico de la funcin social, de la funcin
de gobierno, el comercio, la propaganda, la actividad
laboral y de la mayor parte de las manifestaciones de la
cultura de la civilizacin de los pueblos y de las naciones.
c. ()0A-(1 .* !D1E'*.A
19 #:8#)P-:
3on los elementos de un 3istema de %nteligencia
encargados de la b2squeda y obtencin de informaciones
)stos elementos pueden ser una persona ;agente?, un
con.unto de personas ;equipo b+sico? o una organizacin
;&nidad especializada? a quienes se les asigna la misin
de obtener informacin de una determinada fuente.
)l 'gente es la persona instruida y entrenada
tcnicamente que ocultando su identidad obtiene
informaciones para el rgano de %nteligencia del cual
depende. 3e diferencia del 4#olaborador5 en que ste
2ltimo no pertenece a la organizacin, pudiendo o no estar
entrenado y proporciona informacin en forma voluntaria o
involuntaria.
1os 4)quipos I+sicos de %nteligencia 5 constituyen clulas
de los organismos de b2squeda cuyos integrantes est+n
altamente especializados para obtener informaciones de
fuentes abiertas o secretas, utilizando procedimientos y
tcnicas espec$ficas.
29 )O&%P:3 IT3%#:3 ) IQ3O&)' ) %8/:6"'#%P8
;a?. )quipo de @igilancia
6equiere de personal suficiente para cubrir vigilancia
durante las D> horas, prism+ticos, radio transmisor
receptor para comunicar de inmediato las actividad
es del local o persona que vigila
;b?. )quipo de Penetracin /$sica
6equiere personal especializado en apertura de
cerraduras de todo tipo, especialmente de ca.as
fuertes, deben contar con material diverso.
;c?. )quipo de #ensura
Para la apertura de sobres, toma de fotocopias
microfilm y cierre de sobres sin de.ar huellas.
;d?. )quipo de escucha
ebe contar con receptores de radio y grabadoras
para mantener la escucha de transmisiones radiales
y grabarlas.
;e?. )quipo de %ntercepcin radial
3e precisa de un receptor de radio especial,
destinado a interceptar emisoras radiales abiertas y
clandestinas en claro o en clave, empleando
normalmente clave "orse.
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;f?. )quipo detector de mentiras
6equiere personal altamente especializado en el
mane.o de aparatos detectores de mentiras y el
an+lisis de la prueba.
;g?. )quipo de informacin 'bierta
)l personal debe ser especializado en la lectura de
diarios y revistas, en la confeccin de res2menes de
informacin abierta o s$ntesis informativa.
;h?. )quipo de penetracin audiofnica
Personal especializado en la instalacin de
micrfonos secretos y. grabaciones de
conversaciones telefnicas comunes.
;i?. )quipo de #omando de :peraciones 3ecretas
)s comple.o y necesita personal que haga
planeamiento coordinacin y a la vez diri.a y controle
operaciones de %nteligencia donde intervienen de un
equipo b+sico.
;.?. )quipo de /otgrafos
#omprende personal para la toma de fotograf$as y
revelado, as$ como la toma de microBfotograf$a
adem+s de fotoBinterpretes.
;!?. )quipo de 3eguridad ;#ontraB%nteligencia?
Personal especializado en planeamiento y e.ecucin
de inspecciones de seguridad y en la preparacin de
estudios de seguridad.
;l?. )quipo de #digos y #laves ;contraB%nteligencia?
6equiere personal y material especializado en la
confeccin de cdigos y en el cifrado y descifrado de
mensa.es.
39 P6:#)%"%)8-: ) IQ3O&)'
;a?. )*ploracin )stratgica
)n la que se emplean los recursos humanos y
tcnicos de gran alcance ;aviacin, satlites, etc.?
;b?. 6econocimiento
Para obtener informacin sobre el enemigo,
necesarias para el planeamiento y conduccin de las
operaciones policiales.
;c?. )*ploracin de la Prensa
#onsiste en la e*plotacin y seleccin b+sica de su
contenido en relacin con los factores de la
%nteligencia , a fin de que esta pueda procesar
oportunamente dicho material.
;d?. Procedimiento psico 0 sociomtrico
#onsiste en varias normas de medicin de la opinin
p2blica, tales como las encuentran, plebiscitos, etc.
;e?. #ontra%nteligencia
1a censura y otras medidas de #ontra%nteligencia
suministran informacin sobre la propia poblacin,
instituciones gubernamentales, as$ como de las
actividades de %nteligencia del oponente.
;f?. )*plotacin sistem+tica
e la bibliograf$a, de los resultados de la
investigacin y e*periencia de otros organismos o
del propio.
;a?. )spiona.e
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e las actividades e instalaciones del adversario
para obtener informacin clasificada.
d. *1&)'C&')A .* '- ()0A-( .* !D1E'*.A
19 ) /&)8-) 'I%)6-'
;'?. #:"'8: ;7)/) ) :6G'8:?
;<?. )quipo de :btencin, 6egistro y 'rchivo
)ncargado de la recopilacin de informaciones
abiertas ;peridicos, revistas, libros, etc.? y de la
e*plotacin constante de nuevas fuentes
;publicaciones especializadas?. )ste mismo
equipo se encarga de registrar y archivar las
informaciones pertinentes.
;D?. )quipo de 3eleccin y #lasificacin
3e encarga de elegir el material informativo de
utilizar y desechar lo inservible, tambin efect2a
el recorte de peridicos, as$ como la clasificacin
de la informacin e*plotable por factores
;pol$tico, sociolgico, policial, etc.? de acuerdo a
las necesidades de los rganos de
procesamiento.
;E?. )quipo de 3eleccin y #lasificacin
)s el equipo encargado de confeccionar un
resumen de las informaciones ya clasificadas,
considerando solo los aspectos m+s esenciales
y 2tiles. )ste resumen de informaciones puede
ser efectuado a travs de Ioletines, diarios de
%nformacin abierta, o seg2n la importancia en
8otas de %nformacin de /uentes 'bierta.
;>?. )quipo de istribucin
)s el que tiene la tarea de distribuir las s$ntesis
boletines, notas de informacin, etc., los recortes
period$sticos y otras informaciones a los
organismos pertinentes de procesamiento.
29 ) /&)8-) 3)#6)-'
;'?. #:"'8: ;7)/) )1 :6G'8:?
;<?. )quipo de Planeamiento y :peraciones
)ste equipo realiza las siguientes tareas(
)fect2a la 'preciacin de la 3ituacin
;estudiando la misin, en base a la cual
re2ne la informacin e %nteligencia
necesaria, para compulsar finalmente la
factibilidad de la operacin en funcin de la
situacin del oponente respecto a nuestras
posibilidades.
etermina los :b.etivos ;en base a la
misin, la situacin del oponente y la
informacin b+sica disponible?. )stos
ob.etivos constituyen las fuentes que habr+n
de e*plotarse, pudiendo ser( personas,
locales, instalaciones, etc.
)lige los elementos y medios por emplear
;es decir la tcnica y procedimientos para
alcanzar el ob.etivo, el personal y el apoyo
tcnico y log$stico necesarios para realizar la
operacin?.
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6e2ne la informacin b+sica o
%nfraestructura ;pudiendo hacer pedidos de
%nformacin urgentes para ampliar la
informacin acerca de los ob.etivos por
atacar?.
#onfecciona el Plan de :peraciones.
;D?. )quipo de #onduccin de las :peraciones
)ste es el equipo netamente operativo que
recibe la :rden de :peraciones, el que debe
contener la misinBinformacin por obtener, el
blanco ob.etivo y los medios disponibles.
)ste equipo sigue los siguientes pasos(
6econocimiento del ob.etivo ;:bservando e
investigando en forma breve la infraestructura
del ob.etivo asignado tratando de bosque.ar
una estrategia de ataque?.
'pro*imacin ;Oue es el tanteo que se hace
para descubrir los accesos al ob.etivo, las
posibilidades de reclutar colaboradores, etc.?.
'ccin de :btencin de las %nformaciones
;que se logra mediante la aplicacin de la
tcnica escogida, una incursin, una
penetracin?.
;E?. )quipo de )*plotacin y )valuacin
3e encarga de e*plotar y evaluar la informacin
obtenida, seg2n la fuente, la e*actitud etc. 3e
encarga tambin de confeccionar los
documentos de difusin al rgano de
procesamiento.
;>?. )quipo de #ontrol :perativo
Oue coordina con el equipo de Planeamiento el
control del avance de las operaciones, el
rendimiento de los agentes y colaboradores.
;H?. )quipo de 'poyo -cnico
)ste equipo proporciona los elementos
mec+nicos, electrnicos etc., necesarios para
llevar a cabo la operacin.
;L?. Puesto :perativo
3on puestos ubicados estratgicamente, de
acuerdo al tipo de actividades de b2squeda que
cumplan y que funcionan generalmente ba.o una
determinada cubierta, ).m. una oficina de
comercio e*terior. #umplen las mismas
funciones que el :rgano #entral, aunque sobre
asuntos espec$ficos de un determinado factor
;grupos estudiantiles, laborales, etc.?
;C?. 3istema de )nlace
)s la persona o grupo de personas ;:ficiales B
)nlaces? que permiten lograr la comunicacin y
coordinacin de actividades entre los puestos
operativos y el rgano central manteniendo en
secreto la cubierta del puesto.
;K?. 3istema de 3eguridad
1o constituyen los :ficiales :perativos o
'gentes encargados de velar por el secreto de
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las actividades de los que da la informacin
secreta, en trminos generales puede seguir los
siguientes pasos(
'preciacin de la situacin.
)studio de la misin.
6eunin de la informacin o
%nteligencia b+sica cone*a.
)studio de la situacin del oponente y de
nuestros medios.
;=?. 3eleccin de los :b.etivos
e acuerdo con la misin, la situacin del
oponente y la informacin b+sica disponible, se
hace una seleccin de los ob.etivos hacia los
cuales hay que encaminar la operacin, que
comprende a las fuentes de informacin por
e*plotar, pudindose escoger como ob.etivos a
personas, locales o instalaciones,
organizaciones sociales o agrupaciones, zonas o
+reas actividades, etc.
;<A?. )leccin de )lementos por emplear
)n este caso se determina el personal y los
procedimientos necesarios para alcanzar los
ob.etivos.
;<<?. 6eunin de la %nfraestructura
3e realiza teniendo en cuenta la relacin que
tiene con el ob.etivo, recurrindose al archivo de
%nteligencia I+sica o cualquier otro, pudiendo
no hacer :PP%% destinados a ampliar el
conocimiento de dicha infraestructura.
;<D?. )studio del apoyo necesario
)n forma tentativa se estudiar+n los medios de
apoyo tcnico y econmico necesario para
realizar la operacin.
;<E?. #onfeccin de Planes de :peraciones.
e acuerdo al formato establecido, una vez
aprobado es puesto en e.ecucin.
;<>?. #onduccin de las :peraciones
'signada la misin, que se traduce en las
informaciones por obtener, los ob.etivos por
alcanzar y los medios disponibles, el equipo
encargado sigue los siguientes pasos(
6econocimiento
'mpliar por observacin, investigacin o
contacto con la infraestructura del ob.etivo
para determinar las facilidades o dificultades
e*istentes para alcanzar el ob.etivo.
'pro*imacin
)s el tanteo que se hace para descubrir los
accesos al ob.etivo, en donde puede surgir
la necesidad de colaboradores.
#ontrol :perativo
)s efectuado por el equipo de evaluacin en
coordinacin con el de Planeamiento sobre
el grupo operativo, as$ como de sus locales y
cubiertas. )fect2an labores de
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#ontravigilancia, contraespiona.e,
contrasobota.e, contrasubversin, etc.,
asegurando la interferencia de oponentes en
el traba.o de b2squeda de informaciones.
e. (!&*-C%,- .* %-;()MAC%(-*1
&na reparticin con funciones de obtencin de informaciones de
fuente abierta, realiza normalmente las siguientes tareas(
19 ) /&)8-) 'I%)6-'
;'?. IQ3O&)' ) %8/:6"'#%:8)3
"aterializada por la accin ofensiva de e*plotar
nuevas fuentes, es decir en busca de nuevas
publicaciones o actividades abiertas en general.
;I?. 3)1)##%P8 ) %8/:6"'#%P8
Oue consiste en elegir de una fuente abierta el
material que constituya informacin y desechar
aquello que no lo sea, el personal debe estar
entrenado para efectuar una lectura selectiva.
;#?. #1'3%/%#'#%P8 ) 1'3 %8/:6"'#%:8)3
)sta tarea consiste en agrupar las informaciones por
aspectos y factores de ellos, de acuerdo a las
necesidades de los rganos de procesamiento la
informacin seleccionada se marcar+ con un n2mero
que indique el factor y una letra que indique el
aspecto.
;?. 3S8-)3%3
#onsiste en confeccionar un n2mero de las
informaciones ya clasificadas, considerando solo lo
que constituye informacin y eliminando lo dem+s.
;)?. %3-6%I&#%P8
)sta tarea consiste en hacer llegar las s$ntesis o
recortes de peridicos al rgano de procedimiento.
'dem+s es necesario confeccionar un Iolet$n iario
con los t$tulos o referencias de los hechos ocurridos
m+s saltantes as$ como los acontecimientos
pr*imos a suceder, este documento es de vital
%"P:6-'8#%' para orientar el esfuerzo de
b2squeda de los rganos.
29 ) /&)8-) 3)#6)-'
&na reparticin encargada de la obtencin de informaciones
de una fuente secreta o cerrada realiza las siguientes tareas(
;'?. :I-)8#%P8
1as informaciones se obtienen generalmente
mediante operaciones especiales emple+ndose
procedimientos clandestinos.
;b?. P1'8)'"%)8-: ) :P)6'#%:8)3
)l planeamiento de las operaciones para la
b2squeda del avance de las operaciones, el
rendimiento de los agentes y colaboradores para
apreciar su eficiencia y recomendar su empleo o
cancelacin.
#. P)(C*1AM%*-&( .* LA1 %-;()MAC%(-*1
19 #:8#)P-:
)s la fase del #iclo de Produccin de %nteligencia en la
cual, las informaciones obtenidas con convertidas en
%nteligencia . Para ello es necesario que el analista emplee
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el mtodo de %nvestigacin #ient$fica, que comprende( el
an+lisis, la s$ntesis y la interpretacin de las informaciones.
29 /&8'")8-:3 )1 P6:#)3'"%)8-:
;'?. /%8'1%'
#ada problema de %nteligencia debe ser resuelto
teniendo en cuenta la finalidad que se persigue.
;I?. )/%8%#%P8 ) -U6"%8:3
)s importante aclarar mediante definiciones el
significado de cada palabra o idea nueva utilizada,
evitando malas interpretaciones.
;#?. )XP1:-'#%P8 #:"P1)-'
#uando me.or y m+s consciente haya sido la
e*plotacin de las fuentes de informacin, los
fundamentos del documento resultante ser+n m
amplios, la perspectiva m+s profunda y menores los
peligros de cometer errores.
;?. 3%G8%/%#': ) 1:3 F)#F:3
3e deben interpretar el significado de los hechos por
simples que parezcan, para aumentar su utilidad.
;)?. 6)1'#%P8 ) #'&3' )/)#-:
)n cualquier problema de %nteligencia es necesario
hallar la causa y el efecto de los hechos producidos.
;/?. #:8:#%"%)8-: P3%#:1PG%#:
1os aspectos psicolgicos del pueblo influyen
decisivamente en la 'preciacin de %nteligencia .
;G?. )3-&%: ) 1'3 -)8)8#%'3
3u conocimiento permite al analista hacer
predicciones correctas.
;F?. G6': ) #)6-)V'
%ncluye la veracidad, la precisin, y las
probabilidades de los ))%.
;%?. )3-'I1)#)6 #:8#1&3%:8)3
)s esencial para asegurar la utilidad de la
%nteligencia producida.
39 )-'P'3 )1 P6:#)3:
;'?. 3)1)##%P8
)s la accin de escoger y clasificar las
informaciones de acuerdo a cada uno de los asuntos
que comprenden los factores de %nteligencia
;pol$tico, sociolgico, sicolgico, econmico, policial,
etc.?
;I?. 6)G%3-6:
)s la anotacin o copiado de las informaciones en
archivos, carpetas, cuadernos, ficheros, gr+ficos,
cartas, etc. )s una tarea mec+nica sin embargo
requiere personal adiestrado. #omprende los
siguientes pasos(
6egistro literal o gr+fico de las informaciones.
#lasificacin de la informacin registrada por
asuntos referidos a los factores de %nteligencia .
'gregacin de las referencias e*istentes en
archivo de las informaciones recibidas.
istribucin de la informacin por factores
asuntos a las dependencias de procesamiento.
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;#?. )@'1&'#%P8
)s el estudio metdico para determinar la
importancia, grado de credibilidad de la fuente y el
rgano, y la e*actitud de la informacin. #omprende
los siguientes pasos no necesariamente sucesivos(
;?. )X'")8 %8%#%'1
3e realiza para establecer la importancia actual o
futura de la informacin, su valor dentro del conte*to
del problema que se estudia, a que factor se refiere,
a fin de determinar la prioridad de su procesamiento,
las coordinaciones, medidas de seguridad, etc.
;)?. #6)%I%1%'
#onsiste en la evaluacin del rgano de b2squeda
que obtuvo la informacin y de la fuente de donde
procede. Para ello se utiliza letras que representan
determinados valores, seg2n la siguiente escala(
' ( 'bsoluta credibilidad
I ( Iuena credibilidad.
# ( 6egular credibilidad
( "ala credibilidad
) ( 8o se puede .uzgar su credibilidad.
)s importante tener en cuenta la integridad,
e*periencia y conocimiento que los rganos de
b2squeda tienen sobre el tipo de informacin que
proporciona.
;/?. )X'#-%-&
)s el grado de veracidad de la informacin y se
determina en funcin de su coherencia lgica y de
su conformacin por diferentes rganos de
b2squeda.
)sta evaluacin se representa asignando un
n2mero, seg2n la escala siguiente(
< ( #onfirmada por otros rganos.
D ( Probablemente verdadera
E ( Posiblemente verdadera
> ( udosa
H ( %mprobable
L ( 8o se puede .uzgar.
)l resultado de esta evaluacin debe hacerse
conocer al 7efe de los rganos de b2squeda de
informaciones para el rea.uste del control de
eficiencia.
;G?. #'1%/%#'#%P8 ) 1' )@'1&'#%P8
'l finalizar la evaluacin, las informaciones que dan
calificadas mediante una letra y un numero o por el
con.unto de dos letras y un n2mero. 3e presentan
casos en que un rgano de buena credibilidad
proporciona una informacin de e*actitud dudosa
;IJ>? o una fuente considerada mala proporciona
una informacin verdadera ;J<?.
;F?. '8T1%3%3
)s una operacin intelectual que consiste en
descomponer el todo estructural en sus partes, y
establecer sus relaciones desde una perspectiva
definida, distinguiendo lo esencial de lo secundario.
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)l ob.etivo del an+lisis es poner en evidencia como
los factores de una realidad intervienen en su propia
naturaleza y esencia. 3e busca una doble finalidad.
)stablecer aspectos fundamentales, completos y
verdaderos, y )stablecer las relaciones entre dichos
aspectos. )stos ob.etivos se logran descomponiendo
cada informacin en sus elementos b+sicos,
compar+ndolos cr$ticamente con informaciones
precedentes.
;%?. 3S8-)3%3 : %8-)G6'#%P8
)s un proceso de composicin que consiste en ir de
las partes al todo. )s un medio de verificacin de los
resultados obtenidos en el an+lisis. )stablece las
relaciones fundamentales de las estructuras
descubiertas en el an+lisis a la luz de la misin.
6e2ne los aspectos importantes y utilizables para
producir %nteligencia 4en bruto4.
1a s$ntesis requiere el m+*imo empleo del
razonamiento lgico y de un .uicio bien
fundamentado. #on el an+lisis constituye un todo
integral e inseparable, por lo que el procesamiento
de las informaciones debe comprende
ineludiblemente ambas operaciones.
;7?. %8-)6P6)-'#%P8
:peracin final del procesamiento de las
informaciones, en la cual se e*plica su significado.
)n esta operacin se refle.a la calidad y e*periencia
del analista que procesa porque fi.a conclusiones
lgicas a partir de las hiptesis aceptadas como
v+lidas, adem+s precisa su significado y su probable
desarrollo futuro ;tendencia?.
%nterpretar es tratar de comprender y e*plicar los
fenmenos, es por ello que la 4%nteligencia en bruto5
obtenida en la s$ntesis o integracin slo es 2til
cuando es interpretada.
)n %nteligencia no se puede hacer una afirmacin
enf+tica porque siempre habr+n factores
imponderables fuera del alcance del analista.
'unque la informacin sea completa y la %nteligencia
producida por los me.ores especialistas, las grandes
decisiones est+n en la mente de los individuos lo
que imposibilita su pronstico.
2.2.2. %-&*L%0*-C%A (P*)A&%:A P(L%C%AL 8.* 1BBC A 1*&G1BB29
a. ()%0*-
)l #oronel P8P Ienedicto 7%")8)V I'##', elaboro el enfoque conceptual
y de accin de la %nteligencia :perativa Policial de la forma siguiente(
41a -eor$a y los mtodos de %nteligencia Policial :perativa que fue creada
por el Grupo )special de %nteligencia de la ireccin 8acional #ontra el
-errorismo, mas conocido como G)%8, organizacin que inicio sus
actividades de %nteligencia policial el de marzo de 1BBC, fecha de su
creacin, luego de efectuar un replanteamiento de la estrategia y t+ctica con
que se deber$a enfrentar a la amenaza creciente de las organizaciones
terroristas que ven$an operando en nuestro pa$s, principalmente 3endero
1uminoso, considerado enemigo principal.
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)sta teor$a y mtodo naci de la imperiosa necesidad de cambiar el mtodo
y la teor$a de combatir al terrorismo, de manera simple y practica,
sustentada en el 2rinci2io de 4%nvestigar 2ara detener y no detener 2ara
reciHn investigar, como regla principal, desde la cual se debe destruir el
principio de inocencia y construir la culpabilidad del individuo5.
/ue creada y puesta en e.ecucin por polic$as antiterroristas capacitados,
para descubrir su vulnerabilidad y hacerle frente en su propio terreno,
conscientes que en esta sacrificada y fatigosa tarea 4el 3ue resiste un
minuto ms tiene mayores 2osi"ilidades de vencer5.
)n la practica, la teor$a de %nteligencia :perativa Policial se realiza en dos
fases( %nteligencia e %nvestigacin, dos eslabones de una misma cadena,
cada cual con sus caracter$sticas propias, pero ligadas entre si y que se
alimentan mutuamente en una especie de recicla.e.
1a clandestinidad y el secreto con que actuaban los terroristas, obligaron a
replantear el mtodo de traba.o en la investigacin y crear una nueva forma
org+nica ;G)%8?, sustentada o en valores y principios respaldados por la
#onstitucin Pol$tica del )stado Peruano, #digo de Utica Profesional de la
P8P y normatividad legal vigente.
e esta manera, el Polic$a empez a contar con informacin oportuna,
puntual y aprovechable, )sta novedosa manera, el Polic$a empez a contar
con informacin oportuna, puntual y aprovechable.
)sta novedosa manera de conceptuar las cosas logro transformar al Polic$a
en un sabueso, astuto, paciente, tenaz, refle*ivo en cuanto a estrategia y
t+ctica y lo principal interandino ( 'n valor6 4 :encedor de im2osi"les5, lo
cual evoluciono de un adagio antiguo del detective que lo impulsaba a
realizar cualquier clase de misin que era que 4el 2olic$a es mago5, que
impl$citamente se9alaba como norte que el polic$a era el cancerbero de los
logros imposibles y aparentemente indefendibles.
)l agente del G)%8 empez a salir hacia la b2squeda del delincuente
terrorista, a su madriguera, para seguirlo, olfatearlo, vigilarlo, d$a tras d$a,
semanas tras semanas, meses tras meses, apuntando cada vez mas a
niveles mas altos de la organizacin, para coger a los cabecillas, dirigentes,
.efes y l$der, es decir los transformo a los polic$as en 2ro activos.
1a /inalidad era desarticular el aparato partidario y coger a los mandos, con
lo cual se conceptualizo la teor$a de los 4!lancos ("Ietivos5 .
)sta forma de traba.ar oblig al adversario a reaccionar y por ende,
empezaron a cometer errores, )sto es, en esencia, lo que significa la teor$a y
el mtodo de %nteligencia :perativa Policial.
'l /inal, el golpe iba a la cabeza ;.efe, cabecilla, dirigente? y as$, el cuerpo,
aunque demasiado grande, empezaba a tambalearse y perder el rumbo.
#omo era lgico, la desarticulacin era cuestin de tiempo, lo cual se verifico
en la realidad cuando se logro la captura de 'bimael G&V"'8 6)R8:3:
;a? 4cacheton5 en el sitio denominado 4castillo5 .
". ;A1*1 .* LA %-&*L%0*-C%A (P*)A&%:A P(L%C%AL
19. LA P)%M*)A ;A1* 8%-&*L%0*-C%A9
Proporciona el conocimiento del enemigo, su estructura org+nica, modus
operandi, modus viven di, contactos, lugares de reunin, alo.amientos,
etc. )n resumen, su forma de pensar, sentir y actuar.
29. LA 1*0'-.A ;A1* 8%-:*1&%0AC%,-9
)mpieza con las detenciones yJo capturas, luego, los registros,
levantamiento de actas, perenizacin de la escena, interrogatorio de
%nteligencia , las diligencias de verificacin y confrontacin, pericias,
an+lisis de la documentacin, etc.
1a investigacin nos permite escudri9ar dentro de la organizacin
enemiga.
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)s complemento de la fase de %nteligencia y haciendo un s$mil podemos
decir que es como la luz que aclara las sombras en que muchas veces
navega la %nteligencia por su misma naturaleza, es secreta, clandestina
y compartimentada.
1a investigacin culmina cuando se formula el atestado, Parte o %nforme,
que .unto con los indicios o evidencias, as$ como los implicados, pasan a
disposicin del /iscal o representante del "inisterio Publico, como titular
de la accin Penal.
Pero esta teor$a marca la diferencia con la %nteligencia -radicional, por
que adem+s de contar con dos fases ;%nteligencia e %nvestigacin?, es
que estas dos fases son cubiertas por la misma organizacin policial.
)sto rompe el molde tradicional que solo se ci9e a conseguir
informacin, procesarla y luego pasarla a otros que e.ecuten las
operaciones.
)l motivo es que la %nteligencia :perativa Policial busca que nunca se
pierda la oportunidad y sorpresa y esto solo se consigue cerrando las
dos fases ;)l subrayado es nuestro?. )sto desconcertaba al enemigo.
1a idea era aprenderlo en el momento y lugar que ellos nunca lo
esperaban y consecuentemente, disminuir los riesgos, aplicando el
principio de 4@encer sin 1uchar5.
)l hecho de las que dos fases de la %nteligencia :perativa Policial
;%nteligencia B %nvestigacin? sean un circuito cerrado, impide fuga de
informacin o delacin que pod$a poner en riesgo la seguridad de los
agentes de la organizacin y traer aba.o las operaciones de %nteligencia
con pre.uicio del costo y tiempo invertido.
1a sorpresa y la oportunidad, adem+s de otros principios, tales como la
seguridad, la ofensiva activa, la paciencia, la motivacin, etc.,
constituyen el sustento de la -eor$a de %nteligencia :perativa Policial.
' inicios de <==A cuando el Grupo )special de %nteligencia de la
%8#:-), empieza aplicar la -eor$a de la %nteligencia Policial, parte de
una conviccin acendrada( )n toda la lucha contra el #rimen
:rganizado, entre los que esta el terrorismo, el narcotr+fico, el secuestro,
la corrupcin, etc., antes de utilizar la fuerza se debe emplear la astucia,
la habilidad, la %nteligencia . 1a fuerza es el 2ltimo recurso.
)s por eso que la aplicacin de esta teor$a y mtodo e*ige crear una
estructura moderna, tecnificada y el personal que aspira pertenecer a
ella, sea rigurosamente seleccionado.
c. C'AL%.A.*1 .* '- A0*-&* .* %-&*L%0*-C%A
19. 1' P'#%)8#%'
)l investigador del #rimen :rganizado debe tener paciencia. )l arte en
las operaciones contra las :rganizaciones #riminales consiste en saber
esperar, asimilar la cambiante situacin, estar siempre dispuesto a
empezar de nuevo, sin lamentaciones y sin mirar atr+s, como no sea
para sacar leccin de la e*periencia.
43i e*iste voluntad de vencer y si hasta la naturaleza se opone, al final se
le doblegara5 ;3imn Iol$var?
41a Paciencia consiste en el arte de esperar5 ;3chleiemacher? y 4la
paciencia es amarga, pero su fruto es dulce5 ;6ousseau?
29. 1' ":)3-%'
8o se debe subestimar al enemigo ni ser triunfalista porque mientras
mas sabio y conocedor sea el hombre, mas se acoge a la modestia
como norma de conducta.
<. @:#'#%:8 ) 3)6@%#%:
Pues la labor que cumple el investigador del #rimen :rganizado resulta
muchas veces recargada y un tanto ingrata, por tal motivo quien forme
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parte del sistema debe haber sido destacado por su voluntad misma.
'simismo, debe tomar como norte, el pensamiento del 1ibertador 3imn
Iol$var.
43oy hombre de filas, no arribista mi 2nica ambicin es luchar por mi pa$s
y servir a mi pueblo en cualquier puesto que se me asigne5
39. @)8#):6 ) %"P:3%I1)3
)l que practica una investigacin aplicando la %nteligencia :perativa
Policial es un vencedor de imposibles. ebe superar las dificultades y
obst+culos tanto en el aspecto f$sico, como en el moral. )s %mportante en
este tipo de labor la madurez pol$tica y humana, aptitud profesional y
probada confianza.
'simismo, se toma en cuenta la disposicin para el riesgo y la habilidad
para hacer frente a determinadas situaciones y dominarlas sin temor ni
ayuda a nadie, mas que a si mismo.
1a realidad evidencia que el investigador debe correr todo tipo de riesgos
en el cumplimiento de su misin y es natural que sienta temor pero si
uno viviera toda su vida consumido por el miedo nunca lograr$a nada, es
por eso que el agente debe combinar en su profesin 4la perseverancia,
el valor, la audacia, riesgo y el mayor descaro posible combinado con el
mayor grado de prudencia y tino5.
1a idea de que en todo traba.o e*iste 4dificultades5 es relativa ya que en
cualquier condicin, por dif$cil que sea es posible lograr el *ito, solo hay
que saber orientarse de un modo correcto y aprovechar las posibilidades.
:tro e.emplo de cmo un investigador que aplica la %nteligencia
:perativa Policial, preparando y poniendo en .uego un con.unto de
cualidades, conocimientos, :tro e.emplo de cmo un investigador que
aplica la %nteligencia :perativa Policial, preparando y poniendo en .uego
un con.unto de cualidades, conocimientos, valor, riesgo y tcnica, logra
su ob.etivo de 4vencer dificultades5 que, si bien es cierto, retrasan la
operacin, pero al final lo consigue es G&8-)6 G&%11'&8), un esp$a
que llego a tener acceso a informacin secreta de primer nivel en la
rep2blica /ederal 'lemana ;6/'? en los tiempos de la Dda. Guerra
"undial, pasando una serie de pruebas y vicisitudes y 4entramp+ndose5
en la organizacin 8'V% por un largo tiempo.
3e debe tener voluntad y constancia para alcanzar el resultado
esperado, nunca de.arse abatir por la adversidad ni derrotas que al final
son aparentes.
41a investigacin criminal es una profesin de alto riesgo y cuando el
polic$a de.e de hacer, habr+ de.ado de ser polic$a5
49. &8 4F:"I6) #&1-:5
&n profesional, e*celente en su disciplina, que no ve mas all+ de sus
narices, que sea ignorante de lo que esta mas all+ de su ciencia y
profesin no es sino un b+rbaro. #ulta es la persona que es consciente
de que la cultura en que vivimos tiene ra$ces en el esfuerzo de los
hombres del pasado en la historia.
#ulta es la persona que es consciente de que somos parte de la
naturaleza y que conoce la percepcin que de ella ofrecen quienes se
dedican a su estudio. #ulta es la persona que se siente responsable de
la sociedad humana y conoce las estructuras y din+mica de esta,
descritas por quienes la estudian. Persona #ulta es aquella que
comprende el valor y el significado de las mas importantes e*presiones
art$sticas y filosficas que revelan la identidad del ser humano. 's$ la
persona culta se identifica como el ser humano libre, responsable y
solidario con los dem+s, que participa en la aventura del hombre por ser
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hombre en la cultura. )se es el verdadero humanismo, el ob.etivo que
persigue a la educacin liberal.
ebe adoptar la actitud caracter$stica del intelectual. 41a libre discusin
critica en busca del sentido de todo cuanto lo rodea5
)l s$mbolo de la vida intelectual es, por tanto, la interrogacin.
)sta cualidad tambin le permite distinguir la naturaleza e importancia de
un hecho y realizar estudios e informes que le son solicitados y presentar
soluciones a los problemas que se le presentan.
<. 3)6 P3%#:1:G:
ebe ser un e*perto estudioso de las 4actitudes5 y 4comportamientos5 del
investigado( en el caso de los terroristas de 3endero 1uminoso tener
presente que todo activista en el cumplimiento de su traba.o se cree
investigado ;perseguido permanentemente? para impedir que lo sigan.
)sta es una situacin favorable para el investigador ya que el
comportamiento del enemigo, no es normal y espontaneo, ni natural y
revela que esta siguiendo la 4medidas de contravigilancia5 que le e*ige
una directiva de 3.1. titulada 4'plicar sagazmente las H necesidades del
Partido5 para cumplir estrictamente las normas de seguridad y tener
*ito en sus planes. )n base a esta directiva, el vigilado adopta las
siguientes actitudes.
8unca dirigirse directamente al lugar donde van a realizar el 4contacto5,
dar vueltas por calles poco frecuentadas con el fin de asegurarse que no
son seguidos.
3e comporta con naturalidad y no acelera la marcha ni voltea
constantemente, en caso de advertir que es seguido.
3e graba algunos detalles f$sicos de la persona que lo sigue, no saluda a
nadie( realiza cambios de rurales en cruces y esquinas y evita ser
seguido abordando varios medios de transporte ;micros, mnibus, ta*is,
etc.?
8o obstante de estar seguro de haberse 4desprendido5. 3uspende la
misin o de.a un lapso prudencial para continuar.
9. 3&I:6%8'6 )1 %8-)6)3 P'6-%#&1'6 '1 %8-)6)3 G)8)6'1
)l investigador no debe ya inters propio ni asunto o particular ni afines,
parientes ni amigos, cuando de por medio esta el inters por la patria.
-odo lo dem+s debe estar subordinado a alcanzar las metas del pa$s
esto mientras dure la operacin.
ebe asumir la actitud de un 4verdadero hroe del pueblo5. #onsiderar
que llegar al poder es muy poca cosa para un hombre con vastas
aspiraciones, con clara conciencia de su deber histrico, con profundo
concepto de su misin como investigador cient$fico que contribuye a
combatir a las organizaciones criminales en el anonimato.
d. P)%-C%P%(1
1a teor$a de la %nteligencia :perativa Policial cuenta con numerosos
principios, los mismos que forman parte fundamental para el *ito de las
operaciones contra las :rganizaciones #riminales.
' continuacin trataremos de los principales(
19. 1' %8%#%'-%@'
'poderarse, retener y e*plotar la iniciativa, es lo fundamental en el
sentido estratgico y t+ctico. 3i bien puede ser necesario en algunos
momentos adoptar una postura defensiva, esta debe ser solo una
situacin temporal, hasta que estn disponibles los medios necesarios
para reasumir las operaciones contra las organizaciones criminales que
son netamente ofensivas.
3e debe buscar, ganar, mantener la iniciativa y a2n cuando se est a la
defensiva habr+ que mantener una actitud ofensiva.
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%gualmente, el esp$ritu ofensivo debe ser inherente a la conduccin de
todas las operaciones defensivas, debe e*istir una defensa activa, no
pasiva. 1a iniciativa forzara al enemigo a reaccionar mas que a actuar.
#omo e.emplo de iniciativa tenemos que todo hombre de %nteligencia
:perativa, cuando realiza actividades de %nteligencia 0 investigacin,
debe crear su propia red para captar o reclutar un sistema de
comunicaciones clandestinas que le permita transmitir informacin en
forma oportuna, eficiente y sin riesgos. )ste sistema se efectuara
mediante contactos personales, contactos veh$culares, utilizacin de
buzones y otros, aplicando medidas de seguridad, tales como( la contra
vigilancia, compartimenta.e, se9ales y alarmas.
<. 1' /1)X%I%1%'
)n el pensamiento y en la accin. -raba.ar de acuerdo a la cambiante
situacin. 1a fle*ibilidad implica la necesidad de tener un criterio abierto
en cuanto a los planes y operaciones.
3e debe actuar de acuerdo con las condiciones especificas y alcanzar
nuestras metas de manera natural y no forzadas.
8o, es igual montar una operacin de %nteligencia :perativa contra las
:rganizaciones criminales en 1ima que en #%' o en una ciudad del
interior. 1as cosas se dan en el tiempo hay que esperar que madure y
tratar el problema a tiempo.
29. -)8)6 &8 P1'8 '1-)68:
urante la e.ecucin de una operacin contra las organizaciones
criminales, en su primer periodo ;%nteligencia? el enemigo puede detectar
la 4:@%3)5 ;:bservacin, vigilancia y 3eguimiento? o puede tener
sospecha de que esta siendo seguido o es ob.eto de una vigilancia,
entonces procede a montar un 4plan de #ontrainteligencia 5 para pasar
inadvertido y despistar a los agentes. )ste plan, en un primer momento,
trata de detectar veh$culos o personas sospechas hasta descartar el
peligro.
e confirmarse la sospecha, entonces el ob.etivo act2a en forma normal
pero suspende la actividad ilegal y solo realiza cosas irrelevantes, luego
tratara de eludir el seguimiento o vigilancia, posteriormente procede a
de.ar los locales y puntos de contactos, eliminara cualquier indicio o
evidencia comprometedora traslad+ndose a otros
39. 3)G&6%'
)s necesario establecer medidas de seguridad para reducir la
vulnerabilidad en las operaciones y evitar la fuga de informacin e
%nfiltracin. 8unca se debe permitir que el enemigo adquiera una venta.a
inesperada, infiltrando nuestras filas.
49. 3:6P6)3' R :P:6-&8%'
)stos principios se utilizan para golpear al enemigo en el momento que
menos lo esperan, escogiendo el tiempo y el lugar en forma inesperada.
)ste constituye en uno de los principios elementales que conllevara a
preservar la integridad f$sica de los implicados, sospechas, inocentes y
polic$as participantes de la operacin.
9. 3)8#%11)V R #'1#&1: )8 1:3 P1'8)3
1os Planes deben ser claros, sencillos, ob.etivos y basados en el
conocimiento del enemigo y de la zona donde se va actuar.
)s aconse.able hacer los planes pensando lo peor, no es pesimismo,
sino prevencin( 4hay que prepararse para las dos posibilidades5.
)l arte de dirigir la estrategia es ante todo 4calculo5, sopesar los hechos,
pensar profundamente y coordinar el fin con los medios, calcular
teniendo en cuenta las acciones.
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)n la guerra hay una parte que no se puede conocer. Fay dos partes en
contienda y cada una .uega en secreto con respecto a la otra.
)l hecho mismo lo especifica, hay que planificar la guerra antes de
hacerla, ya que la propia naturaleza de la guerra encierra incertidumbre,
hay un margen que no se puede saber y calcular todas las posibilidades.
)se desconocimiento, margen de azar, se aumenta por el poco mane.o
mane.o cient$fico de la guerra. e esta forma lo que se pueda lograr no
es un a.uste riguroso, si no la m+*ima apro*imacin posible a la verdad,
unos dicen DHW, otros HAW.
6ommel( No existe un Plan Perfecto si no un Plan Posible. Puede
haber muchos planes y tiene que escoger el me.or posible y al ponerlos
en marcha, surgir+n problemas que no pueda sino enfrentarlos.
)ncontrar el me.or posible, el que mas se acerque a la realidad. 3u
aplicacin depender+ siempre de la habilidad del que lo dirige.
&na #osa es la elaboracin de un plan y otra es su aplicacin. 1a
habilidad es la manera como se mane.a los medios para potenciarlos. 3e
puede hacer el me.or plan posible, calculando, coordinando el fin con los
medios( pero luego viene la aplicacin y tiene que ver con la habilidad
del que lo dirige. &n mando h+bil de aplicar el plan para lograr el fin, usar
los medios de la me.or manera posible para obtener un *ito amplio.
3un B -se( 4Fay que calcular siempre5. 4"iras, mides, ves cosas,
recuerdas reglas de calculo, luego piensas profundamente y siempre
tendr+s las victorias5.
8apolen( 4)n una guerra todo se obtiene por c+lculo. -odo cuanto no
est+ profundamente meditado en los detalles, no produce resultado5.
)n la batalla de 4"aratn ;griegos contra persas, en el a9o >=A? el griego
4"ilciados5 combin el fr$o c+lculo con la accin enrgica al llegar el
momento decisivo. "ilciades conoc$a a los persas e*actamente,
entend$a su t+ctica y hab$a anticipado el ataque Persa contra 'tenas,
despus de la batalla5
>9. 1' :/)83%@' '#-%@'
e.ar de lado la parte de la defensiva activa y pasar a la ofensiva activa,
a la b2squeda del enemigo, ir a su encuentro( esto obliga al enemigo a
reaccionar m+s que actuar.
<. 1' )3-6&#-&6' )1 "'8:
3e debe contar adem+s de los equipos y medios con 4una estructura del
mando5. Iasada en una liderazgo adecuado, una organizacin eficiente
y una estrategia dise9ada de antemano.
1as relaciones entre la .efatura, los .efes intermedios de los
departamentos y grupos operativos deben ser inme.orables y guiarse por
un apreciable grado de independencia operativa, evit+ndose las
interferencias en la parte 4t+ctica5, o sea una estrategia centralizada y
una t+ctica descentralizada.
1a razn de este principio es facilitar el logro del ob.etivo, mientras que el
nivel t+ctico, o sea, traba.o en el campo, es me.or conseguirlo confiriendo
el mando a un solo oficial en el nivel estratgico implica una coordinacin
permanentemente entre los .efes y oficiales comprometidos.
)l .efe de la unidad debe saber mane.ar las 4contradicciones5 que se
presente, con mente clara y voluntad resuelta, para evitar que se
agudicen y destruyan la organizacin.
)vitar perder la 4concepcin estratgica5, enfrasc+ndose en problemas
domsticos, chismes, rumores y competencias desleales.
3i no sabe mane.ar estas situaciones ;contradicciones?, entonces har+
que la organizacin se fosilice entre una inercia y marasmo, y vivir+ de la
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historia, olvid+ndose de que la 4historia se hace todos los d$as, hoy y
ma9ana5
ebe inyectar a su personal optimismo, voluntad, tesn, hacindoles ver
en todo organizacin e*isten problemas internos, desalientos,
desesperanzas, futuro incierto, pero que nunca se debe resquebra.ar la
voluntad de lucha y tampoco olvidarse que 4en dificultades y tormentas
se ven a los verdaderos tigres, no a los de papel5.
)l mando debe asumir una actitud basada en la fuerza de voluntad,
firmeza e %nteligencia . ebe ser 4animador de voluntades5
..... 1a labor del mando es animar la voluntad colectiva, animar a los
dem+s, los X de la accin de mandar en eso.... ;Pattn?.
Para perennizar la importancia del rol que .uega un .efe un .efe en la
organizacin, recordaremos algunas palabras del filosofo "iguel de
&namuno en su obra( 4el sentimiento -r+gico de la @ida( ;.....? por lo
que a mi hace, .amas me entregare de buen grado y otorg+ndole mi
confianza, a conductor alguno de pueblos que no este penetrado de que
al conducir un pueblo, conduce hombres, hombres de carne y hueso,
hombres que nacen sufren y aunque no quieren morir, mueren, hombres
que son fines en si mismos, no solo medios, hombres que han de ser lo
que son y no otros, hombres en fin, que buscan eso que llamados la
felicidad ;......? es inhumano, por e.emplo, sacrificar una generacin de
hombres a la generacin que le sigue, cuando no se tiene sentimiento
del destino de los sacrificados. 8o de su memoria, no de su memoria, si
no de ellos mismos ;.....?4
e. :AL()*1
19. )1 )6)#F: ' 1' @%'
)l derecho a la vida es uno de los derechos que deben ser respetados
integralmente en todo momento. 3u proteccin radica en la frase de que
4nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente5, la prohibicin de
toda privacin arbitraria de la vida es un principio b+sico que protege la
vida en las m+s variadas circunstancias desde la aplicacin de la pena
de muerte hasta las t+cticas empleadas en conflictos armados. 1as
desesperaciones empleadas por las fuerzas policiales o militares. )l uso
e*cesivo de la fuerza en la represin y otros actos atentatorios. )n este
+mbito tambin ubicamos el derecho a la integridad f$sica y la proteccin
de personas privadas de su libertad contra tratos inhumanos.
3i debemos de considerar que todo ser humano tiene un valor supremo
que seg2n distintas interpretaciones religiosas o histricas, es la vida
como tal.
#onsiderar que disponer de la vida a.ena o propia es un derecho de la
sociedad o de las personas individualmente consideradas, salvo un acto
de legitima defensa personal o de guerra e*trema es parte de la
conviccin de que colectiva o individualmente se puede tener una
categor$a superior a la persona humana. )llo adem+s de ser netamente
inaceptable nos introduce en vertientes que tarde o temprano, tiene
rasgos autoritarios.
1a persona humana es un ser racional de naturaleza individual, y en
tanto tal, constituye un universo propio de derechos y deberes. )s
creadora y da vida y conforma la sociedad.
'nte la escalada terrorista gran parte de la poblacin se inclino a la
aplicacin de la pena capital para los subversivos como castigo e.emplar.
)ra o es comprensible ese sentir, aun cuando ni en los momentos mas
duros por lo que hemos atravesado debe aceptarse. )llo no implica que
la sociedad, a travs de las fuerzas del orden, act2en severamente en
sus despliegues dentro del marco de la ley.
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-ampoco la casual de traicin a la patria amerita por las razones que a
continuacin se e*ponen la aplicacin de la pena de muerte.
#onsideramos que no puede haber castigo y me.or e.emplo para los que
a tan ba.o nivel recalan que el desprecio y el repudio permanente de los
miembros de la sociedad y ello es me.or y m+s duradero con la cadena
perpetua que con la desaparicin f$sica del traidor.
Por todo lo antedicho consideramos que la me.or forma de contribuir a la
pacificacin es aboliendo la pena de muerte en el Per2 y elevando con
ello la categor$a moral de la sociedad en la lucha antisubversiva.
'mando a la vida y hacindola respetar por todos y cada uno de los
peruanos, seguiremos avanzando en el camino a la civilizacin y nos
ale.aremos de los que est+n a favor de la pena de muerte. )l Pa$s tiene
ra$ces profundas de respeto a la vida, nuestra historia y nuestra cultura
nos inunda de e.emplos. )l debate debe ser no tan .ur$dico y el enfoque
amerita complementarse con argumentos de orden moral y real.
)l <D de setiembre de <==D, la %8#:-) detuvo en un inmueble ubicado
en la urbanizacin 1os 3auces del istrito de 3urquillo 0 1ima, al hombre
mas buscado del pa$s. 3e trataba de "anuel 6ubn 'bimael Guzm+n
6eynoso ;a? 4#amarada Gonzalo5 o 4Presidente Gonzalo5, numero uno
de la organizacin terrorista 3endero 1uminoso. urante su detencin no
sufri rasgu9o alguno y muchos peruanos se preguntaron por que no fue
abatido por la polic$a en ese momento, pues tenia una gran deuda de
sangre con el pueblo peruano. Pronto, ese mismo pueblo se entero que
sus captores pertenec$an a la %8#:-) y no se volvieron a hacer esa
pregunta. urante muchos a9os el pueblo peruano estuvo acostumbrado
a ver a su polic$a antiterrorista capturar a muchos delincuentes de esta
organizacin con mucho cuidado esperando que la .usticia y el pueblo
los sancionen de acuerdo a la leyes .ur$dicas. )l valor y respeto de la
vida se puso de manifiesto.
<. 1' )/)83' ) 1' 1%I)6-'
)l derecho a la libertad as$ como el derecho a la vida y a la igualdad,
configuran la base de todo sistema democr+tico.
)s un derecho reconocido en nuestro actual ordenamiento legal y ergo,
es una presuncin reconocida a toda persona por el hecho de serlo.
)s un derecho que puede ser ob.eto de ning2n recorte y debe
entenderse la libertad en su sentido amplio( la libertad personal, libertad
de conciencia, de culto y religin, libertad de opinin, e*presin,
investigacin y reunin, libertad de asociacin y libertad sindical.
1a libertad personal se relaciona con la prohibicin de la privacin de la
libertad, la prohibicin de la privacin ilegal de la libertad, el derecho de
recurrir a la .usticia para impugnar la legalidad de la privacin de libertad.
)l derecho de toda persona privada de libertad a recurrir a la .usticia para
impugnar la legalidad de su deteccin y e*igir su libertad, esta
consagrado con la garant$a constitucional del 4F+beas #orpus5 que se
aplica a cualquier tipo de privacin de libertad.
4)ste mismo <D3)-=D, d$a de la captura del l$der senderista 'bimael
Guzm+n, en el interior de la casa donde fue detenido, entre otros altos
dirigentes de esta organizacin terrorista se detuvo a una pare.a muy
conocida en el mundo del arte. e no haberse realizado esta operacin
aplicando la teor$a de %nteligencia :perativa es posible que hubiera
bastado la presencia de esta pare.a en el interior de esa casa para ser
acusados de terroristas e integrantes de 3endero 1uminoso. 3in
embargo a los pocos d$as de la intervencin, la polic$a les dio su libertad
al haberse probado su inocencia fehacientemente ante las autoridades.
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$as despus fueron entrevistados en un programa televisivo en el que
reconocieron la calidad del traba.o policial.5
29. 1' )/)83' P:6 1' )":#6'#%'
#on respecto a la democracia debemos asumir los siguientes
postulados(
8o es posible que e*ista democracia en ausencia del voto popular. )ntre
otras palabras, el voto popular es necesario para que e*ista lo
democr+tico.
Puede e*istir y e.ercitarse el voto popular, inclusive para elegir a los
gobernantes, sin que e*ista democracia, porque democracia no equivale
a elecciones.
#omo consecuencia de los postulados anteriores, la democracia para
e*istir requiere no solo de elecciones, sino tambin de otros mecanismos
que e*presen la voluntad pol$tica del pueblo y la hagan cumplir por
quienes nos gobiernan.
8uestro actual sistema constitucional de democracia representativa
contiene los siguientes derechos para los ciudadanos(
)legir y ser elegido en los comicios generales para presidente,
vicepresidente, parlamento, cuyas elecciones se realizan cada cinco
a9os.
)legir y ser elegidos en los comicios municipales, elecciones que se
realizan cada tres a9os.
Participar libremente en los partidos pol$ticos.
-odo ciudadano peruano tiene derecho a participar en los asuntos
p2blicos mediante los siguientes mecanismos( )l referndum, la iniciativa
legislativa, la remocin o revocacin de autoridades, y la demanda de
rendicin de cuentas. ;-odos ellos elementos caracter$sticas de la
democracia directa, que es aquella en la que le pueblo e.erce de modo
inmediato y directo las funciones p2blicas que se le atribuyen?.
e esta manera, nuestra constitucin consagra el concepto cl+sico de la
democracia representativa, en la medida de que realicen elecciones
peridicas y publicas.
e esta manera, nuestra #onstitucin consagra el concepto cl+sico de la
democracia representativa en la medida de que se realicen elecciones
peridicas y publicas.
Poseemos una democracia indirecta( aquella en la que el pueblo e.erce
su poder de un modo inmediato y a travs de sus representantes siendo
una democracia b+sicamente representativa.
)llo no debe conducirnos a rechazar de plano la democracia como forma
de gobierno sino que al contrario, debemos fortalecerla. )s indispensable
reconocer, para quienes creemos y abogamos por la democracia, que
ella se desarrolla y consolida solo cuando el pueblo la practica y cuando
siente que vivir en democracia es algo distinto y mucho me.or que vivir
en dictadura.
6esulta una verdad evidente que la naturaleza democr+tica del )stado
es un proceso de manera que el logro de la democracia de la comunidad
peruana es una tarea que siempre va a ser permanente porque
pretender haber realizado la democracia significar$a paralizar la historia.
)ntonces, entender el proceso social peruano como una tarea de
democratizacin de la sociedad y del estado permite perfilar en un
horizonte de largo plazo alternativas de proceso de democratizacin.
)n tal estado, el estado democr+tico no tiene un solo significado sino que
sus contenidos sustantivos se van construyendo o mutando en funcin
de la din+mica consensual o conflictiva de los agentes sociales y la
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democracia como tarea a realizar en la historia tiene ciertos requisitos
que es importante e*poner.
)l estado democr+tico no solo es un fenmeno de orden pol$tico, es
decir, que no basta con la e*istencia mas o menos real de un sistema
representativo sino que por otro lado, la construccin de otro estado
democr+tico, tambin es un quehacer material , donde las condiciones
de un e.ercicio democr+tico hay que entenderlo como un espacio de
transformacin, donde se busca la realizacin de los valores de la
libertad y de la igualdad.
)ntender al estado democr+tico como un proceso, e*ige discutir acerca
de las condiciones econmicas y socioBpol$ticas. 1as condiciones
econmicas se refieren a la necesidad de buscar el desarrollo
econmico, transformado y modernizando la actividad industrial y
agr$cola, reorganizando la estructura productiva nacional. "ientras que
las condiciones sociopol$ticas. 3e refieren a plantear la democracia la
democracia no solo slo como forma de procedimientos pol$ticos sino
-ambin como una forma de vida.
)ntender al estado democr+tico como totalidad significa partir del
reconocimiento de la heterogeneidad estructural de la comunidad
peruana para orientarla hacia un proceso democr+tico de
homogenizacin social, en la cual, el estado y la sociedad, adquieren
calidades dirigentes de dicho proceso.
)ste sistema presupone y no intenta imponer una concordia o unidad
absoluta, pues la forma del estado democr+tico, la accin pol$tica y civil
en la sociedad, ser+n el resultado de las e*periencias histricas y
econmicas de transformacin de la comunidad peruana.
1a democracia debe entenderse no como el sistema idneo y adecuado
para resolver todos los problemas que sucedan dentro de una sociedad
determinada sino que debe consider+rsela como la 4canalizadora de
dichos problemas5
)l )stado democr+tico s$ntesis de la libertad y de la igualdad, debe
buscar e*tinguir la dominacin del hombre, crear un estado libre como
supuesto fundamental. Para que, una vez eliminada la dominacin, el
)stado democr+tico cree una relacin organiza tolerante y equitativa,
donde los individuos sean libres al interior de esa relacin. )n
consecuencia, ser+ libre el ciudadano que pertenece un )stado 1ibre, en
el cual la libertad individual se supere por la liberacin y libertad del
pueblo, quien es el soberano.
8o es un sistema perfecto, pero se configura actualmente y es por ello
que ha sido adoptado a nivel comparado como el sistema de gobierno
que e*presa directamente los intereses del pueblo. )llo obedece a que
toda democracia para ser considerada como tal emerge de un sufragio
universal directo, teniendo como pilares fundamentales el derecho de
libertad y el derecho de igualdad.
'mbos derechos, de libertad e igualdad, fueron los reivindicados en la
6evolucin /rancesa y desde entonces son considerados derechos
naturales, inherentes al hombre y por lo tanto, inalienables, ena.enables
e intocables.
#. M*&(.(L(0%AJ P)(C*.%M%*-&(1 @ &*C-%CA1 *- LA *<*C'C%(-
.* '-A (P*)AC%,- .* %-&*L%0*-C%A (P*)A&%:A P(L%C%AL
19. LA (!1*):AC%(-J :%0%LA-C%A @ 1*0'%M%*-&(
)ste es el principal procedimiento de la %nteligencia :perativa,
especialmente en su primer periodo, realizado -ambin por los 4Grupos
de #ampo5 o conocidos como agentes de %nteligencia .
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)ste procedimiento, es un con.unto de tcnicas que deben estar
hermanadas en todo momento y practicarlo con el mas profundo
significado, es decir, entender filosficamente lo que es la :bservacin,
que no se entienda como 4solo mirar5, sino que la mirada debe penetrar
hasta en la memoria del enemigo para adivinar sus movimientos y
adelant+ndonos a ellos, la @igilancia y seguimiento debe entenderse
como el arte de cuidar al enemigo que no sospeche de nuestra
presencia, hacer de la vigilancia y seguimiento un arte, que permita
acumular pruebas del enemigo, sin que este lo note.
' continuacin hablaremos de cada una de ellas, sin que ello signifique
que su aplicacin es por separado.
8a9 LA (!1*):AC%,-
#onsiste en mantener ba.o observacin a personas, ob.etos o
lugares, para informacin, con un propsito determinado.
-iene como finalidad, conocer la personalidad de un individuo, es
decir, sus caracter$sticas personales, como es, como viste, como
camina, como habla, como mira, sus defectos biolgicos, as$ como
sus se9ales particulares, etc., que nos permitir+ identificarlo
plenamente, posteriormente.
&n buen observador debe capacitado, tanto en teor$a como en la
practica, por que es la 2nica manera de perfeccionarse para
obtener buenos resultados utilizando particularmente a los cinco
sentidos, teniendo en cuenta que 4observar no es igual que mirar5.
1a clave del *ito del conservador radica principalmente en buscar
una conciencia concentrada mediante la visualizacin mental, que
le permitir+ hacer lo que desea que haga, es decir dirigir su mente
hacia problemas espec$ficos o caminar hacia la consecucin de
una meta m+s all+.
)*ige tener sentido com2n o intuicin desarrollada. 1a e*periencia,
el estudio del enemigo .uega un papel importante. )l agente de
%nteligencia debe ser un buen observador por e*celencia, mirar y
escuchar todo lo que sucede alrededor. 1a observacin permite
identificar mediante la intuicin, quien o quienes tienen mayor nivel
o .erarqu$a dentro de la organizacin.
)l arma principal de un observador es( su vista y o$do, porque
debe mirar y escuchar todo lo que suceda alrededor. 1a
:bservacin permitir+ realizar, en base de indicios, e indiferencia
lgica determinar las vulnerabilidades o debilidades del ob.etivos.
8"9 LA :%0%LA-C%A K 1*0'%M%*-&(
7ohn 7. "organ ;<=KD? define la 4vigilancia como la accin y el
efecto de 4vigilar5. )n el traba.o policial, la vigilancia puede ser
como la discreta observacin de una persona, grupo, lugar o
veh$culo, etc. 1a vigilancia no constituye un fin por si misma, es
solo otra tcnica para obtener informacin y evidencia.
)s una tcnica y un arte, porque utiliza tanto la observacin
;vigilancia fi.a? y el seguimiento ;vigilancia mvil?. 'l que e.erce la
vigilancia se le denomina agente de %nteligencia y vigilante. 1a
vigilancia es una antigua manera de conseguir datos. 3e suele
confundir 4vigilancia5 con 4seguimiento5, pero en la practica e*iste
una diferencia sutil. ;)l seguimiento es una vigilancia mvil, a pie o
en veh$culo?. e acuerdo al propsito de la vigilancia o
seguimiento, las tcnicas son numerosas y sirven para(
<. Proteger a las personas.
D. :btener pruebas o evidencias de un delito
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E. 1ocalizar al su.eto, vigilando escondri.os familiares, amigos,
cmplices, vinculados al su.eto, o de acuerdo a las
circunstancias de la investigacin.
>. &bicar la residencia o residencias del su.eto.
H. eterminar la actividad yJo contactos del su.eto.
L. escubrir la identidad de todos los involucrados en un
determinado hecho.
C. :btener pruebas necesarias para conseguir una orden de
allanamiento 0 registro.
K. :btener fotograf$as aprovechables.
=. #onseguir datos que sirvan de base para un interrogatorio.
<A. %mpedir la fuga del pa$s de un sospechoso.
<<. 1ocalizar testigos.
<D. 'prehender a quienes lo est+n cometiendo.
<E. @erificar la informacin suministrada por la v$ctima,
denunciante, o infrmate confidencial, etc.
1a vigilancia es pues, una tcnica valiosa, cuyo resultado permitir+
adoptar medidas de prevencin o contribuir debidamente al
esclarecimiento de un hecho delictuoso. ebe e*istir agentes de
%nteligencia que se dediquen e*clusivamente a esta observacin 0
vigilancia y seguimiento ;:@%3)?, convertirse en especialistas de
las calles.
' los especialistas de las calles, se les debe preparar
tericamente y dotarlos de herramientas necesarias para la
realizacin de la labor.
:bservar, vigilar y seguir a un ob.etivo, es un traba.o calificado y
profesional.
Oue el enemigo no perciba nuestra presencia o sospeche de ella,
es la clave del traba.o.
#uando la observacin se realiza desde uno o m+s puntos fi.os
;puestos de vigilancia? para conocer lo que acontece en el +rea de
vigilancia se le ha denominado @igilando /i.a y el lugar desde
donde realiza 4puesto fi.o5.
)*iste la @igilancia "vil que es el seguimiento al su.eto
observado, se realiza a pie o con veh$culo, tambin se tiene
vigilancia "i*ta o combinada, cuando se utiliza ambas vigilancias
;/i.a y "vil?.
e acuerdo al medio utilizado, tenemos la vigilancia a Pie que
puede ser realizada por uno o m+s agentes y la vigilancia en
veh$culo que puede ser terrestre, areo yJo mar$tima.
)n la vigilancia pr*ima o de cerca se mantiene al su.eto
constantemente vigilado. )l hecho que la vigilancia sea
descubierta, corre el riesgo de ser denunciado, mediante una
accin de garant$a.
1a segunda forma de vigilar es denominada @igilancia a istancia
o vigilancia cl+sica, donde el seguimiento debe ser disimulado al
m+*imo y no importa perder de vista al su.eto. 3e emplea en el
seguimiento de ob.etivos importantes.
#omo tercera forma, tenemos la vigilancia por etapas que consiste
en vigilar parte por parte las actividades del su.eto, hasta averiguar
finalmente todos sus movimientos, as$ se le vigilara en una etapa
en su casa, luego oficina, otro en su desplazamiento, luego se
reunir+ toda la informacin obtenida en torno al su.eto. 3e emplea
estas medidas para evitar que el seguimiento sea detectado
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4:@%3)5 profesional consiste en buscar y ubicar un 4blanco5
previamente seleccionado de ah$ se estudia sus actitudes y
comportamientos, horario y rutas de desplazamiento, medidas de
seguridad que adopta, su rutina, etc. &na vez seleccionado y
ubicado el 4blanco5, es tarea de an+lisis y de investigacin b+sica
se organiza el equipo de 4:@%3)5.
8c9 &*C-%CA1 PA)A LA 4(:%1*5
<. 1' "%")-%V'#%:8
1a "imetizacin del agente de %nteligencia , es el arte mas
elaborado y perfeccionado de la labor de %nteligencia y
tambin de la #ontrainteligencia . Para camuflarse al medio
en que se va a realizar el traba.o, se requiere de gran
profesionalismo y estar preparado para realizar los cambios
de vestimenta y sus actitudes deben adaptarse a las formas
de ser de las personas del lugar donde se tiene que realizar
la operacin, por ello, el agente debe reunir ciertas
cualidades que son indispensables para desempe9ar esta
labor pues cualquier persona no puede hacerlo ya que la
4caracterizacin5 no solo es el cambio e*terno de agente
sino requiere de actitudes de amoldamiento al medio
ambiente donde va actuar.
3eg2n el diccionario de la lengua espa9ola, 4"imetizacin5
significa la propiedad que tienen los animales y las plantas
de asimilar las formas y colores de otros seres o del medio
en que viven. )l fin que persigue la naturaleza es la
conservacin individual.
)l ob.etivo de la 4"imetizacin5 es pasar desapercibido, no
levantar ning2n tipo de sospecha, me.or aun, hacer creer al
enemigo que uno es parte del medio ambiente de ellos. )l
agente tendr+ que despo.arse de su forma de ser, e incluso
se trasladara a vivir en el lugar donde esta el ob.etivo,
de.ando moment+neamente su hogar por el tiempo que dure
la operacin, pues de no hacerlo despertar$a sospechas por
parte del enemigo. )n el medio donde se desenvolver+
tendr+ que buscar nuevos amigos, dedicarse a actividades
licitas para hacer m+s cre$ble su permanencia en dicho
lugar.
)s una de las tcnicas que permite estar mas cerca del
ob.etivo que se vigila, sin despertar sospecha y culminar con
*ito una operacin.
emanda sacrificio de parte del agente de %nteligencia ,
pues de acuerdo a la misin, muchas veces tendr+ que
apartarse por un tiempo de la familia y amistades. Por eso
debe tener una motivacin, o sea una razn de lucha( saber
porque lo hace y porque se sacrifica. -al como se menciono
en el ac+pite anterior. 8unca se debe olvidar, que el
enemigo al igual que nosotros se mimetiza en el ambiente,
trata de camuflarse o busca cubiertas que el faciliten su
accionar o la observacin de sus ob.etivos como parte del
4regla.e5 o 4reconocimiento5 de sus ob.etivos.
)ntonces, el agente de %nteligencia deber+ detectar a estos
elementos y hacerles creer que es uno de ellos o parte del
medio donde se desenvuelve, pero, esta actividad se
dificulta cuando el enemigo adopta medidas de seguridad
para evitar ser descubierto. )n la 4guerra de %nteligencia 5
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e*iste el principio de seguridad que implica la puesta en
practica de un con.unto de medidas orientadas a negar las
informaciones sobre las actividades de %nteligencia . )n el
caso de las organizaciones criminales y principalmente las
dedicadas a realizar terrorismo como 3endero 1uminoso,
las medidas de seguridad que utilizan se encuentran en sus
4#inco 8ecesidades5 que son( #entralismo emocr+tico,
#landestinidad, isciplina, secreto y la vigilancia Pol$tico 0
"ilitar.
1a "imetizacin del agente en el medio donde va a realizar
su tarea debe ser tan real que no permita que el enemigo
sospeche, porque de lo contrario, pondr+ en peligro su vida,
la de sus compa9eros y sobre todo pondr+ en peligro el
*ito de la operacin. Para lograr la "imetizacin, se debe
utilizar tcnicas de cubiertas, maquilla.e y disfraces, pero
que por motivos did+cticos lo veremos a continuacin y en
forma separada sin que esto signifique diferenciarla de la
"imetizacin.
D. #&I%)6-'3
)s la .ustificacin o historia ficticia que tiene un agente de
%nteligencia . 1e permite mimetizarse en el ambiente y
ocultar su verdadera identidad, .ustificar su presencia en
determinada lugar y garantizar la seguridad de la
organizacin. #ontribuye esencialmente al *ito de la
operacin.
)l enemigo la considera como la 4.ustificacin5 o 4coartada5
que debe tener todo combatiente, militante o miembro
cuando es detenido.
1as cubiertas pueden ser fi.as o mviles.
1os requisitos e*igidos para una buena cubierta deben ser(
#ontar con una historia ficticia, bien montada.
esarrollar cualidades histrinicas y adecuar su persona.e
de acuerdo a la cubierta elegida.
8aturalidad en el e.ercicio de la cubierta.
3eriedad y profesionalismo durante su desempe9o.
@ivir la representacin del persona.e y tener en cuenta los
gestos actitudes, voz, manera de caminar, m$mica,
constitucin f$sica, coeficiente intelectual, agilidad mental,
comportamiento y vestimenta.
1a historia ficticia es importante, es el resumen biogr+fico
del persona.e por representar y la .ustificacin de cubierta.
1a 4historia ficticia libertad de accin, evita despertar
sospechas, da capacidad de convencimiento proteccin y
seguridad al que la tiene y permite resistir a cualquier
interrogatorio5.
1a 4historia ficticia5 o cubierta nos permite adoptar otra
identidad, la misma que debe ser minuciosamente estudiada
para soportar cualquier interrogatorio.
1a historia ficticia debe sustentarse en documentos v+lidos(
partida de nacimiento, de bautizo, de matrimonio,
certificados de estudios, libreta electoral, libreta militar,
licencia de conducir, de portar armas, de pesca, carnet de
estudios, sindicatos, de traba.o, de clubes, etc. )nfrentar a
integrantes de organizaciones criminales que ponen en
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practica estas formas de seguridad, hace m+s dif$cil
investigarlas, es por ello que este punto es importante,
E. %3/6'#)3 R "'O&%11'7)3
-cnicas que permiten adquirir ciertas caracterizaciones
basadas en la transformacin f$sica e*terna del agente de
%nteligencia y que le permita una me.or "imetizacin en el
ambiente donde tiene que realizar la misin.
).emplo( un invalido, un vie.o, un loco, un reportero gr+fico,
un periodista, un mendigo, un payaso.
3e puede transformar a un agente en un reportero gr+fico
;vestimenta, gorro, c+mara fotogr+fica, etc.? pero si no se le
da la cubierta adecuada ;documentacin personal, pase,
oficina donde traba.a, a quien o quienes conoce, cuanto
gana, etc.? entonces tendr+ problemas y podr+ ser
f+cilmente detectado. 1os disfraces pueden ser f+cilmente
detectados. Pueden ser(
"vil( aditamentos complementarios a la vestimenta tales
como lentes, pelucas, bigotes, patillas, barbas postizas,
bastones de madera, pa9uelos para cubrir cabellera. )l
disfraz de cambio r+pido constituido por vestimenta
adicional que deber+ portarse en bolsas pl+sticas o bolsos
de mano( la misma que en un momento oportuno permitir+
reemplazar a las que se tengan puestas.
/acial o -ransformacin -otal( mediante el uso de
cosmticos y material de f+cil adquisicin en los mercados.
-ambin mediante el empleo de tcnicas para simular
moretones, cicatrices, bigotes, barba crecida, pelo
entrecano, debe tenerse la habilidad para el empleo de
equipos ortopdicos, bastones, muletas, cuello ortopdico,
uso de vendas para brazos y piernas y piernas,
representaciones, actitudes y personalidad a asumirse
cuando usan dichos materiales.
<. 6)#1&-'"%)8-: ) %8/%1-6'#%:8
)ste es un procedimiento que nos permite investigar desde
adentro hacia fuera, es decir combatir al enemigo con sus
mismos aliados, lograr realizar este procedimiento es
sumamente importante para la operacin. )n su mayor$a, el
reclutamiento e infiltracin, se hace en equipo y con
personal capacitado y e*perimentado. e lograse el
reclutamiento e infiltracin de un miembro una organizacin
investigada es muy importante, por las informaciones que se
pueden obtener, de esta forma el :ficial de :peraciones
puede adelantarse a los movimientos de los investigados.
-ambin, se da el caso, que no necesariamente puede ser
un miembro de la organizacin criminal el infiltrado, a veces
se lograra infiltrar a una persona preparada para esta
finalidad.
>. '8'1%3%3 :P)6'-%@:
)ste es un procedimiento que se efect2a en dos +reas
separadas pero netamente ligadas, la primera es el an+lisis
constante de la documentacin y especies que se tiene en
archivos y otras unidades, de los deshechos de basura que
se recogen yJo que se logra obtener a travs de incursiones
o de otras diligencias de $ndole clandestino, este an+lisis
esta a cargo del personal del pto. de 'n+lisis, cuyo
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resultado pasa al pto. de :peraciones, especialmente al
:ficial de 'n+lisis :perativo, quien es el encargado de
formular peridicamente el informe con el resultado del
avance de la :peracin, indicando sus conclusiones y
recomendaciones. 1a otra +rea del an+lisis, es la realizada
por el :ficial de 'n+lisis.
<. I&VP8 ) %8/:6")3
)s necesario contar en la unidad o en algunos lugares
seguros con buzones cerrados que presten la seguridad
debida con la finalidad que los agentes de campo depositen
sus informes de campo en el lugar y momento que culminan
sus actividades diarias. 1o recomendable es que el Iuzn
este ubicado en la &nidad Principal con la finalidad de
centralizar los informes y tener la informacin.
H. '8T1%3%3 ) 1:3 %8/:6")3
1uego de haberse depositado los informes de campo en los
respectivos buzones, el oficial de :peraciones y 'n+lisis
:perativo se encarga de sacarlos y procede a su lectura
para luego sacar los datos a ser verificados y finalmente
analizar su contenido y formular el informe de 'n+lisis iario
de 1a :peracin. )ste resultado orientara al 7efe de la
:peracin y 7efe de la :peracin y .efe de &nidad en el
desarrollo de la :peracin. )ste an+lisis debe ser oportuno.
L. %8@)3-%G'#%:8 I'3%#' ) 1'3 %8/:6"'#%:8)3
)ste procedimiento que consiste en la %nvestigacin I+sica
de las informaciones obtenidas a travs de los grupos de
#ampo, del 'n+lisis de ocumentacin y )species
%ncautadas 0 6ecogidas y del 'n+lisis operativo, consiste en
las diversas diligencias que realizan los %ntegrantes del
pto. de %nvestigacin I+sica con la finalidad de ampliar las
informaciones que muchas veces no se logra a travs de la
:@%3) y el 'n+lisis, asimismo, mediante estos se procura la
identificacin del enemigo, sus antecedentes y
vinculaciones criminales, cuyos resultados son
aprovechados por el :ficial de 'n+lisis :perativo para la el
%nforme de avance de la :peracin formulado por el pto.
de 'n+lisis.
Para un buen y oportuno resultado, es recomendable que la
unidad de %nvestigacin I+sica cuentes con personas e
instituciones p2blicas y privadas que les proporcione
informacin veraz. )stas instituciones y personas deben
figurar en un archivo inform+tico para no perder su apoyo
ya ver con que se cuenta al momento de presentarse un
pedido de informacin.
8d9 '- CA1( )*AL @ 1'1 P)(!L*MA16
Para este tema se har+ un comentario sobre una :peracin contra
-errorista que se inicio en el mes de :ctubre de <==<, contra la
4#lula de ireccin5 del 4epartamento de efensa5 de 43ocorro
Popular5. 1a dirigente de este grupo de 4315, era conocida como
4-ota5. )n este tipo de operaciones, muchas veces, se presentan
situaciones adversas. &na de ellas es cuando el 4blanco5 detecta
la 4:@%3)5 y se requiere adoptar medidas urgentes para
contrarrestar esta situacin dif$cil que puede poner en peligro la
operacin. )n esta operacin, el 4ob.etivo5 se dio cuenta de la
4:@%3)5 a los DA d$as de iniciada la tarea. 3e tuvo que adoptar
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algunas medidas que en este caso, aconse.a la e*periencia( en un
momento se piensa que se ha fracasado, pero hay que pensar en
las cualidades de un agente entre las que la 4paciencia5 y la
4serenidad5 tienen gran importancia.
)n estas circunstancias es que este pensamiento arrancado de la
realidad, adquiere importancia.
<. 3:I6) )1 )8)"%G:
M#mo detecto la vigilanciaN
'nalicemos lo que di.o el 4ob.etivo5, cuando presento su
denuncia por delito contra la libertas ;'ccin de Fabeas
#orpus?.. 4#uando me encontraba a bordo de un microb2s
de la l$nea 3anta 1uzmila 0 #omas 0 1ima me percate que
dos individuos me observaban, al ba.arme a la altura de la
municipalidad de %ndependencia, me dirig$ a la casa de una
persona( al salir fui seguida por un hombre de estatura mas
o menos grueso, acholada, alto y una mu.er de tez blanca
pecosa, de pelo pintado, de unos DH a EK a9os... desde ah$
fui seguida incesantemente hasta por tres distintos por una
.aur$a de individuos disfrazados de todo ;estudiantes,
heladeros, cargadores, hombres y mu.eres?, tanto a pie
como en veh$culos, destacando un individuo de porte
atltico, de tez negra que me ha perseguido en un automvil
desde el microb2s.... despus he podido reconocer a varios
de ellos, que conoc$ anteriormente cuando concurr$a a las
dependencias policiales de la %6#:-) por razones de
e.ercicio profesional ...5
<. '8T1%3%3
)l 4ob.etivo5 se percato de la 4:@%3)5 cuando se encontraba
en el microb2s y vio que dos individuos la observaban.
)sto puede haber sido dentro del mismo microb2s o del
veh$culo que segu$a al microb2s. 3e acerco demasiado el
veh$culo al microb2s o los 4:@%3)5 se delataron por las
medidas que adoptaron.
'l salir de la casa fue seguida por un hombre acholado, alto,
grueso y una mu.er de tez blanco, pecosa, de pelo
pintado..., el ob.etivo identifica a dos 4:@%3)5 al salir de la
casa. 1as caracter$sticas f$sicas de estos eran muy saltantes
o llamativas... 4fui seguidamente por una .aur$a de individuos
disfrazados de todo5. )mpieza una psicosis del 43eguido5 y
ve$a :@%3) por todos lados.
4estacaba un individuo de tez negra que me ha perseguido
en un automvil desde el microb2s, de porte atltico. )l
4ob.etivo se hab$a percatado de esta persona desde que iba
en microb2s5. Meran muy notoria sus caracter$sticas f$sicasN
4Fe podido reconocer a varios de ellos que conoc$
anteriormente cuando asist$a a las dependencias policiales
de la %6#:-), por razones de e.ercicio de la profesin...5.
)l ob.etivo relaciona los rasgos f$sicos con personas que
conoci anteriormente.
LEuiHn detecto la (:%1*M
1a 4:@%3)5 fue detectada por 4-:-'5, pero pudo haber
ocurrido que en este 4ob.etivo5 tuviera un 4contrachequeo5 o
un su.eto de 4#ontravigilancia5 que posteriormente le
advirti sobre las caracter$sticas de veh$culos y personas de
los 4:@%3)35.
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)sta factible que la 4:@%3)5 fue detectada cuando 4-:-'5
ba.o del microb2s y caminaba hacia las casa que esta
ubicada en el pueblo .oven o que en las afueras del P.7.
estuviera esperando el 4contrachequeo5.
1a utilizacin de la 4#ontravigilancia5 o el 4contrachequeo5
se ha vuelto muy usual en el enemigo, esta tarea la realizan
entHe los mismos integrantes de una clula o equipo de
traba.o en los casos reales, se han visto hasta dos o tres
contrachequeos apostados en la inmediaciones de los
lugares donde van a realizar el contacto.
LCmo neutralizar el uso de la 4Contrainteligencia 5M
)sta respuesta aumenta un an+lisis, estudio y considerar
especialmente las 4propuestas de los :@%3)5, en base a la
e*periencia acumulada en la 4:P#-5 efectuadas, tomando
en cuenta cada una de las operaciones realizadas de.a
lecciones positivas y negativas que hay que saberlas
aprovechar para las futuras operaciones.
LEuH actitud ado2to la 2ersona 3ue detecto la
vigilancia y seguimientoM
Presento una 4accin de amparo5 para 4mover el gallinero5 e
impedir que la :@%3) continu, ya que esto motivar$a que el
7uez %nstructor notifique a los representantes de los
3ervicios de %nteligencia para que rindan su instructiva,
algunos de ellos lo har+n en su espacho, otros tendr+n
que asistir al .uzgado y otros lo har+n en los lugares que la
'utoridad 7udicial designe ;por e.emplo, el "inisterio del
%nterior lo har+ en su despacho?.
1a accionante, por su parte, no se presento a prestar su
testimonial, toda vez que se encontraba requisitoriada por el
caso de Roban!a Pardave -ru.illo.
Por otra parte, el 4ob.etivo5 alertara a los dem+s su.etos que
han tendi vinculacin con ella para que adopten sus
medidas de seguridad, mover+ al contingente de seguridad,
buscando despistar, cortando todo vinculo con sus
principales.
LCundo se detecto la (:%1*M
)l <> de 8oviembre de <==<, al mediod$a, el dcimo
segundo d$a de iniciado el plan :@%3), hay que considerar
que ese d$a ;<>8:@? era muy especial para la organizacin
enemiga y adoptaron las medidas ya que era probable que
4-ota5 asistiera a un lugar especial y tomara contacto con la
4ireccin5, posiblemente para visitar la tumba de 4#.
8:6'F5, por ser fecha celebratoria de un aniversario mas
de su fallecimiento.
LEuH actitudes ado2taran los dems integrantes de la
organizacinM
)s indudable que 4-:-'5 alertara a los su.etos que se
vinculaban con ella, especialmente, lo 4contactos5 m+s
frecuentes y con los de mayor nivel. )stos su.etos
cambiaran sus domicilios y 4limpiaran5 sus casas,
suspender+n todos los 4contactos5. 1os de menor nivel se
mover+n para remplazar los contactos y as$ proseguir con
las actividades.
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'doptaran mayores medidas de seguridad empleando
4contravigilancias5 hasta comprobar que no est+n
4quemados5 o 5contaminados5.
LEuH errores se cometieronM
8o se intercambiaron convenientemente los veh$culos,
debido a la limitacin de disponibilidad de los mismos.
8o se adoptaron las cubiertas en forma adecuada, slo se
limitaron al cambio frecuente de vestimenta.
1a 4:@%3)5 en el aspecto especifico del momento, se
e.ecuto en forma confusa, sin una buena coordinacin.
8o hubo un buen e.emplo del sistema de comunicaciones,
confi+ndose casi e*clusivamente en los equipos de radio, no
tom+ndose en cuenta al empleo de otros medios. )l uso de
radios mas que un error es una limitacin debido a la zona
de traba.o, donde la comunicacin de este medio es dif$cil.
8o se tomo en consideracin la probable presencia de la
4#ontravigilancia5 enemiga, los que pudieran estar
apostados a inmediaciones de a salida del domicilio o del
lugar de 4contacto5 en el pueblo .oven a donde concurri
4-:-'5.
1as participantes de la 4:@%3)5 subestimaron al enemigo,
no repleg+ndose a tiempo y cuando la situacin lo requer$a.
1a utilizacin de veh$culos nuevos que llaman la atencin en
barrios populosos.
/alta de coordinacin entre veh$culos y los agentes que
realizan la :@%3), cre+ndose confusin debido
principalmente a una falta de comunicacin por medios
diferentes al radial, por otra parte, no se intercambiaron
posiciones de veh$culos y personal.
)mpleo de agentes que f+cilmente pueden ser identificado
por el 4:b.etivo5 debido a que han traba.ado en la
%8#:-), como personal de guardia o calabocero
;resguardo de detenidos? y que han tenido tratos con los
abogados democr+ticos ;asesoran slo a terroristas y son
partes de la organizacin 31?.
LEuH o 3uienes son los cul2a"lesM
1a cuestin no es buscar quien o quienes son culpables de
los errores cometidos ya que muchas veces escapan a los
4:@%3)5 y son limitaciones tcnicas.
1o que a veces es un aparente fracaso, en realidad es un
*ito, depende del 4color con que se mire5. Fay que analizar
fr$amente la situacin tanto del enemigo como de la
operacin de %nteligencia y sacar e*periencias y lecciones(
no desesperarse .am+s. Fay situaciones positivas y
negativas en toda 4:peracin de %nteligencia #ontra el
-errorismo5.
1os aspectos negativos se han tratado anteriormente, los
positivos son(
1a accin de amparo y el contenido de la denuncia, permite
saber sobre cuanto es lo que conoce el enemigo, nos
advierte que la :@%3) requiere los a.ustes operativos.
3e conoce me.or al enemigo y las tcnicas que utilizan. Por
e.emplo la 4#ontravigilancia5.
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3e confirman los 4contactos5 y la conviccin de que se esta
sobre una pista segura para seguir desarrollando la
operacin.
3e toma conocimiento sobre inmuebles ;domicilios, lugares
que frecuenta, 4casas de apoyo5, sedes de reuniones, etc.?
3e obtiene vistas ;fotos y filmacin? de las personas
vinculadas al 4:b.etivo5 demostr+ndose cada vez mayor
eficiencia en esta labor tcnica.
Permite conocernos me.or en cuanto a nuestras
limitaciones, errores, defectos y sobreestimacin propia o
subestimacin del enemigo, al creer que ya se conoce todo
y no hay nada por descubrir, y en este caso, los hechos
demuestran lo contrario.
MOu antecedentes, en cuanto al traba.o, han conducido a
esta situacinN
1a situacin actual tiene como antecedentes algunos
hechos y errores que no han sido superados y se han
mantenido en el tiempo, entre los cuales est+n(
1a sobreestimacin del personal de :@%3) que
sub.etivamente considera que ya lo conocen todo y que ya
no hay nada por conocer o aprender.
1a falta de iniciativa para montar una cubierta adecuada a la
zona donde se opera influenciados por cierta soberbia en el
sentido de que mostrarse p2blicamente como vagabundo,
ambulante, etc. "enoscaba su condicin de Polic$a.
/alta de sinceridad para reconocer los errores propios,
tratando de atribu$rselos a los otros, 4para quedar bien5 ante
el comando.
&so inadecuado de los equipos de radio, los que por su
configuracin f$sica y tcnica no son idneas para la :@%3),
adem+s presenta vulnerabilidad para la seguridad de
comunicaciones, toda vez que una frecuencia radial se
puede escuchar e incluso operar por equipos de radio
afectados a personal a.eno a la :@%3).
1a falta de una planificacin adecuada de la :@%3), en
cuanto a que no se realiza 46econocimiento5 previo de la
zona, llevando los croquis, se9alando la ubicacin de los
agentes, sus posiciones operativas, etc. R la consecuente
confusin que se agrava ante la falta de iniciativa del 4:ficial
de #ampo5 y la falta de toma de decisiones t+cticas 0
operativas.
elegar las tareas mas tediosas a una o dos personas, en
tanto que el resto del personal se limita a esperar
resultados.
/alta de voluntad para continuar con la operacin, cuando el
ob.etivo se 4pierde, sin que se hayan elaborados 4planes
alternos5 o constituirse a otros lugares frecuentados por el
4ob.etivo5, para proseguir como la :@%3). #uando se
comete un error, decae la moral y no se toman en
consideracin los 4planes alternos5.
)l hecho de pensar que 4la vida es rosa5, que toda :@%3)
debe concluir en un *ito, refle.a que no se toma conciencia
de que puede haber errores y limitaciones. 1os agentes no
est+n preparados para asumir y superar error y fracasos.
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L*ra conveniente 4gol2ear5 o detener a 4&(&A5 y a los
dos suIetos 3ue la acom2aNan cuando detecto la
(:%1*M
Primero habr$a que preguntarse( M#u+l es el ob.etivo de la
operacinN #ulminaba con la detencin de 4-:-'5, o se
Mtenia que subir el nivel dirigencial del ob.etivoN. Mse
cumpl$a el 4ob.etivo5 de la :peracin con su detencin y de
algunos otros masN, M#u+l era la situacin de los 4:b.etivos
Principales5, considerando la hora y lugar en el supuesto de
que procediera a detener a 4-:-'5N, Mse tenia ba.o control
los movimientos de estos otros ob.etivosN
'l no tenerse controlado a los otros 4ob.etivos5 y al e*istir la
posibilidad de subir el nivel dirigencial de 4-ota5 o ampliar la
cobertura sobre su red organizacional, al momento no era
oportuno pues no e*ist$an condiciones favorables, ni se
hab$a desarrollado la :P%#- a tal punto de considerarla
4madura5 para proceder a dar por culminada el 4Primer
Periodo5 ;%nteligencia ? y pasar a la fase de capturas.
LEuH actitud se de"e ado2tar con res2ecto a los 3ue
su2uestamente cometieron el error en la (:%1*M
#uando se comete un error, todos tenemos responsabilidad,
desde el primero hasta el ultimo integrante de la :peracin,
la cuestin no es buscar un 4#hivo )*piatorio5 y que toda la
culpa recaiga en l.
1a actitud con los que cometieron los 4supuestos errores5
debe ser de comprensin y de autoan+lisis( ya que
cualquiera puede estar en esa situacin
P:8)6 )8 P6'#-%#' )1 P1'8 '1-)68:
'nte esta situacin, cuando la vigilancia es detectada por
uno de lo 4ob.etivos5 debe de contar con un 4Plan 'lterno5,
para no paralizar la :peracin.
)l plan de operaciones, as$ como los diferentes 4planes
alternos5 deben basarse en lo siguientes(
6ealizar una parcial 4retirada t+ctica5 para 4tranquilizar5 al
enemigo, suspendiendo el :@%3) a los blancos principales
que han tenido una vinculacin reciente y directa con el
4ob.etivo5 que detecto la :@%3).
)sta 4retirada t+ctica4 permite evitar entrampados en el
4plan de #ontravigilancia5 que pondr+ en e.ecucin al
enemigo.
1os tareas de :@%3) deber+n estar dirigidas a los 4blancos
directos5 y que no han tenido mayor vinculacin con el
principal, lo que permite conocer me.or sus actividades y
vinculaciones. )ste aspecto permite 4profundizar5 el
conocimiento del enemigo.
6etomar parcialmente un 4Plan4 que se encuentra
4congelado5 para actualizar la informacin en cuanto a
inmuebles, ob.etivos. )tc.
8e9 -(&A ;%-AL
"artha Fuatay 6uiz, conocida como 4-ota5, fue detenida en
:#-=D, con.untamente con otros integrantes del #omit de
ireccin de 3ocorro Popular, detenciones que se dieron al
retomarse nuevamente esta :peracin que se encontraba
4congelada5 y fue e.ecutada por al %8#:-), espec$ficamente por
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la misma ivicoteB< ;G)%8?. Foy en d$a, "artha Fuatay 6uiz,
cumple cadena perpetua por elito de -raicin a la patria.
43i e*iste voluntad de vencer, si hasta la naturaleza se nos opone
al final la doblegaremos5.
29. .')A-&* *L P*)%(.( %-&*)M*.%(
)ste periodo es en el cual se realizan las intervenciones y capturas de
los blancos ob.etivos. 3e realiza cuando del resultado del 'n+lisis
:perativo se haya llegado a tener el suficiente conocimiento de la
organizacin, de sus integrantes, lugares y especialmente de las
especies y documentos que sirvan para incriminarlos. urante este
periodo, pueden intervenir los miembros de todos los departamentos,
con la finalidad que se logre el ob.etivo de la misin de la operacin.
1os procedimientos del periodo %ntermedio, don los siguientes(
<. P1'8 ) %8-)6@)8#%:8
)s el documento que se formula para dar inicio a la e.ecucin de
las intervenciones y capturas. )n este documento se especifica las
funciones de cada integrante de la unidad y se se9alan los
IlancosBob.etivos a intervenir y capturar. Pero, en algunos casos
ese plan no se llega a formular por las circunstancias de la
operacin y si se realiza este periodo sin este documento, esto no
quiere decir que no e*ista planificacin, se supone que cuando
que cuando la operacin esta encaminada ;bien orientada?,
pueden ocurrir intervenciones y capturas en cualquier momento
por lo tanto se debe estar preparado. )n conclusin, es
recomendable formular ese plan, pero que no se convierta en un
obst+culo para intervenir y capturar sin l en el momento m+s
adecuado.
<. :P:6-&8%' R 3:6P6)3'
)l *ito de este periodo esta en la oportunidad y 3orpresa que se
ponga en practica en el momento de la intervencin y #aptura, es
muy importante estos dos factores que permiten una detencin
limpia y sin violencia.
4)1 '6-) ) 1'3 :P)6'#%:8)3 #:8-6' 1'3
:6G'8%V'#%:8)3 #6%"%8'1)3 #:83%3-) )8 3'I)6
)3P)6'6, '3%"%1'6 1' #'"I%'8-) 3%-&'#%P8. )3-'6
%3P&)3-: 3%)"P6) ' )"P)V'6 ) 8&)@:. 3%8
1'")8-'#%:8)3 R 3%8 "%6'6 '-6T3. #:": 8: 3)' P'6'
3'#'6 1' 1)##%P8 ) 1' )XP)6%)8#%'5.
39. .')A-&* *L 1*0'-.( P*)%(.(
3e ingresa a este periodo inmediatamente realizada la intervenciones y
capturas, dando inicio as$ a lo que conocemos como fase de
%nvestigacin Policial. 3e pone en e.ecucin con los siguientes
procedimientos(
<. )l registro personal
D. )l registro domiciliario
E. /ormulacin de las actas de registro.
>. 6eco.o y traslado de las pruebas y evidencias.
H. -raslado de detenidos.
L. "ane.o de detenidos.
C. )ntrevistas.
K. Pericias.
=. %nterrogatorios.
<A. "anifestaciones y referencias.
<<. 'n+lisis de documentacin y especies.
<D. @erificaciones
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<E. 6econocimientos.
<>. 'cciones Psicolgicas.
<H. iligencias #omplementarias.
<L. eterminacin de responsabilidades colectiva e individual.
<C. /ormulacin del atestado.
49. )1 6)G%3-6: P)63:8'1
Procedimiento que se realiza en presencia del representante del
"inisterio P2blico. )s recomendable que este presente desde la
intervencin y captura. -odo lo que tenga el detenido se debe ir
colocando le.os de su alcance.
9. )1 6)G%3-6: :"%#%1%'6%:
1uego del registro personal, inmediatamente se procede a los registros
domiciliarios con la finalidad de ubicar indicios, evidencias y pruebas que
confirmen la participacin del detenido en alg2n delito. "ayormente se
recomienda que este procedimiento lo realice personal especializado.
>9. /:6"&1'#%:8 ) 1'3 '#-'3 ) 6)G%3-6:3
1uego de haberse realizado los respectivos registros se debe proceder a
formularse las actas respectivas, siempre con la presencia del
representante del "inisterio P2blico, consignando detalladamente lo que
se incauta. 8o olvidar que dicho documento debe ser firmado por el
intervenido, polic$as participantes, 6"P y testigos.
?9. 6)#:7: R -6'31': ) 1'3 )@%)8#%'3 R P6&)I'3
urante el periodo intermedio y principalmente del 3egundo periodo
;%nvestigacin? es importante la actuacin Policial inmediata, orientada a
la correcta observacin de la cadena de custodia de evidencias que van
desde la preservacin, traslado y posterior remisin de las evidencias a
la ireccin del 1aboratorio #entral P8P, razn por la cual vamos a
detenernos unos instantes para analizar muy r+pidamente cada una de
estas subfases.
A9. 1' P6)3)6@'#%P8 ) )@%)8#%'3
1a preservacin de evidencias es de vital importancia para obtener
acopio sustantivo y valioso de evidencias probatorios, es responsabilidad
de los :ficiales participantes en la intervenciones propiciar actuaciones
responsables y elaboradas previa o anticipadamente, debiendo estar
premunidos de guantes de goma descartables para coger armas
evidencias en general en poder de los delincuentes o las que se
encuentren en el interior de veh$culos, base o cases de apoyo utilizadas
con fines delictuosos, la preservacin de las evidencias debe ser
atencin principal durante una intervencin realizando inspecciones de
b2squeda ordenadas y pacientes, sin descartar nada por simple
observacin o apreciacin a priori, evitando contaminar la escena misma
de la intervencin con colillas de cigarro, ob.etos que nosotros podamos
olvidar en el lugar o tal vez maltratando o destruyendo valioso
informacin o pruebas f$sicas en forma accidental por efectuar cateos o
registros improvisados.
B9. )1 -6'31': ) )@%)8#%'3
3i logramos mane.ar conveniente y organizadamente los registros de
personal, veh$cular y domiciliario, habiendo preservado la mayor
cantidad de evidencias debemos inmediatamente propiciar un correcto
traslado, teniendo en cuenta que si erramos habremos perdido y tal vez
irrecuperable oportunidad de probar cient$ficamente la comisin de un
determinado hecho delictuoso, es por esto que el embala.e de las
evidencias debe ser el mas adecuado, cuidando de trasladar las
evidencias de las cuales se desee impresiones digitales en bolsas
pl+sticas y los e*plosivos, mechas y otros en bolsas de papel utilizando
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recipientes de vidrio para transporte de sustancias liquidas. -ambin se
debe tener cuidado al momento de consignar la documentacin
incautada la cual debe ser consignada como muestra y numerada
convenientemente, observando t$tulos, paginas, si esta impreso,
mecanografiado o manuscrito, si se tratara de un croquis o planos
debemos detallar su contenido y de ser posible obtener la rubrica del
representante del "inisterios Publico en el reverso o a un margen del
mismo, para que no se anule tal evidencia por tecnicismos legales o
argumentos que a fin de cuentas terminan siendo responsabilidad
nuestra por omisin en una correcta actuacin, estas muestras deben
ser conservadas en bolsas pl+sticas o de papel, indic+ndose tambin la
habitacin en que fueron encontradas.
1C9. 1' 6)"%3%P8 ) )@%)8#%'3 ' 1' .1.#. P8P
)sta operacin debe efectuarse en el plazo de tiempo mas corto,
especificando e*actamente que se desea establecer y que tipo de
pruebas o an+lisis deben efectuarse para que el resultado del ictamen
Pericial sea fiel refle.o de la realidad y sustento legal de nuestra
investigacin
)n esta etapa tal vez sea necesario que antes de remitir las evidencias
se coordina con la 1#, para que un perito en determinada
especialidad, concurra a nuestras oficinas, para orientarnos me.or
sobre lo que debemos solicitar, ya que una vez que estas muestras se
encuentren en el laboratorio, tal vez como el caso de los e*plosivos
sean destruidas inmediatamente y no tengamos oportunidad de
solicitar mas e*+menes adicionales.
#on esta breve aclaracin ya podremos abordar el tema relacionado
con las pericias y los correctos procedimientos y tramitacin ante la
1#, primeramente, Mqu pericias debemos solicitarN, para esto
debemos establecer tres aspectos( pericias en personas, en veh$culos
y en lugares de los hechos.
119. -6'31': ) 1:3 )-)8%:3
1as personas %ntervenidas 0 etenidos, no deben ser maltratadas por
su peligrosidad, es preferible neutralizar sus e*tremidades superiores
con grilletes. 3e conversara con ellos lo necesario a fin de no bloquear
posteriormente el interrogatorio al que ser+n sometidos. )n algunos
casos, es recomendable realizar su traslado en forma individual con las
medidas del caso.
129. "'8)7: ) 1:3 )-)8%:3
8o olvidar que el detenido se encuentra sometida a la /ase de
%nvestigacin, por lo tanto sus movimientos dentro de la &nidad deben
obedecer a un plan de mane.o de etenido, ninguno de ellos puede
estar haciendo actividades que desconozca el oficial que esta a cargo.
'l detenido no solamente se le investiga cuando lo interrogamos o le
tomamos su manifestacin.
139. )8-6)@%3-'3 ' 1:3 -)3-%G:3
)s necesario realizar este procedimiento que permite reforzar lo que el
Polic$a posteriormente sustente en el 'testado. )n otros casos los
testigos ayudan a ampliar el conocimiento de algunos hechos que no
estn claros y tambin desenmascara las coartadas de los detenidos.
-oda acta o manifestacin que se tome de los testigos siempre ser+ 2til
en la investigacin.
149. P)6%#%'3
1a #riminalista .uega un papel muy importante en las operaciones,
especialmente en esta fase de las investigacin, por lo cual se debe
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practicar las pericias correspondientes a fin de acumular mayores
pruebas en contra de los implicados.
19. P)6%#%'3 )8 P)63:8'3
3ea que el su.eto, hombre o mu.er, fue intervenido en la v$a publica a
bordo de un veh$culo o en un ambiente cerrado, esta debe ser
sometida a e*+menes f$sicos importantes como Pericia bal$stica de
'bsorcin 'tmica en la persona intervenida(
<. )*amen )ctoscpico
D. )*amen de %dentificacin Policial por :dontolog$a.
E. )*amen de identificacin Policial ecadactilar.
>. )*amen de identificacin Policial "onodactilar de
homologacin del dedo $ndice con la impresin de su 1.).
H. Pericia de e*plosivos forense de absorcin 'tmica para
Persona.
L. Pericia Grafotcnica de homologacin entre muestras
gr+ficas de la personas y las muestras a manuscritos
incautadas.
C. Pericia de %dentificacin ecadactilar de la persona y
homologacin con las obtenidas en armas y ob.etos
remitidos a la 1#. onde e*istan huellas aprovechables.
K. )*amen et$lico y to*icolgico a criterio del representante del
"inisterio Publico o %nstructor.
=. )*amen Psiqui+trico a criterio similar que el anterior.
2.2.3. -*(G%-&*L%0*-C%A 8.*1P'*1 1*&B2 A LA ;*C=A9
espus de la captura de 'bimael Guzm+n 6eynoso por la G)%8B%8#:-)
P8P en septiembre de <==D, se produ.o una ruptura del conocimiento de la
comunidad de %nteligencia o epistemolgicamente el estudio sistematizado de
la %nteligencia como instrumento de lucha contra el #rimen :rganizado, entre
otros efectos se produ.o lo siguiente(
- )l efecto multiplicador de la difusin de la teor$a y la pra*is aplicado por el
grupo de %nteligencia de la ireccin contra el -errorismo a organizaciones
criminales.
- Posibilidades y venta.as de las tcnicas y procedimientos de la %nteligencia
:perativa Policial a organizaciones criminales investigadas por otras
irecciones )specializadas.
- 1ogros obtenidos por las irecciones )specializadas a partir de octubre de
<==D a la fecha utilizando como instrumento la %nteligencia :perativa Policial
contra el #rimen :rganizado.
- 1a importancia de la utilizacin de la %nteligencia :perativa Policial contra el
#rimen :rganizado transnacional y aquellas bandas organizadas que utilizan
alta tecnolog$a.
- ' partir del an+lisis documental de diversas irecciones )specializadas que
tienen dentro de su estructura el 3istema de %nteligencia Policial se puede
desprender lo siguiente(
B entro de la especialidad de %nvestigacin #riminal, las +reas operativas,
siempre han utilizado %nteligencia previa frente a la delincuencia organizada.
- 1a diferencia de la utilizacin paralela de la %nteligencia tradicional u
ortodo*a frente al uso de la %nteligencia :perativa Policial, ha demostrado
t+cticamente las venta.as y oportunidades que presenta esta 2ltima
herramienta dentro del sistema de %nvestigacin #riminal.
- 3e encuentra en permanente proceso de evolucin la internalizacin de los
conocimientos y e*periencias de la %nteligencia :perativa Policial tanto
dentro del pa$s, como paralelamente sucedi en Panam+ en el a9o <==C,
cuando se dict por D semanas consecutivas %nstruccin sobre la %:P a los
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funcionarios policiales de ese pa$s a cargo del #oronel P8P Ienedicto
7%"U8)V I'##'.
- 1a %nteligencia :perativa Policial a partir del a9o <==A adopt y revitaliz el
conocimiento y e*periencia del personal policial que resolv$a casos policiales
dentro de la %nvestigacin #riminal, incorpor+ndole ciertas tcnicas como
"imetizacin y cubierta, los planes operativos de %nteligencia entre otros.
- 'simismo las dos teor$as de cadena y de escalera dentro de la %:P vienen a
ser subsistemas dentro de un sistema integral que es la %nteligencia
:perativa Policial, e*plicado mediante el uso metodolgico de la creacin de
conceptos operativos funcionales dentro de una lingY$stica estructurada.
- Fasta la fecha no se ha formalizado dentro del sistema normativo de la P8P
un manual de uso obligatorio para el 3istema de %nteligencia Policial ;3%P:1?
de la %nteligencia :perativa Policial, por cuanto viene siendo escudri9ado
cuidadosamente por la comunidad de %nteligencia -radicional donde e*iste
al parecer una resistencia a aceptar cambios surgidos de las ra$ces de la
%nvestigacin #riminal y sus *itos debidamente verificados en la realidad.
)n la actualidad el 3istema de %nteligencia del "inisterio del %nterior esta a
cargo de la ireccin General de %nteligencia del "inisterio del %nterior, cuya
estructura es la siguientes(
- :ficina de %nteligencia de la %#3#'")#
- 3istema de %nteligencia Policial
- :ficina de %nteligencia de la ireccin de Gobierno de %nterior
- :ficina de %nteligencia de la %G)"%8
)l 3istema de %nteligencia Policial esta normado por la irectiva 8Z P8PB
ADB<>BDAADB', del mes de 'I6 DAAD y estructurado de la siguiente
manera(
)l #onse.o de %nteligencia de la Polic$a 8acional ;#:%8P:1?
1a ireccin de %nteligencia de la Polic$a 8acional del Per2 ;%6%8?
1as oficinas de %nteligencia de las irecciones )specializadas de la
P8P ;:/%8)3?
1as :ficinas 6egionales de %nteligencia de la P8P ;:6%P:1?
1as :ficinas 3ubB6egionales de %nteligencia de la P8P ;:36%P:1?
1as :ficinas Provinciales de %nteligencia de la P8P ;:P%P:1?
1as :ficinas istritales de la P8P ;:%P:1?
1as 'gregadur$as Policiales 'creditadas a las )mba.adas del Per2 en
el )*tran.ero ;'G6)P:1?
entro de la ireccin de %nvestigacin #riminal e*iste la :ficina de
%nteligencia :perativa Policial ;:/%8:P)?, cuya estructura es la siguiente(
B 7efatura
B 'rea de I2squeda
B 'rea de Procesamiento
B 'rea de #ontrainteligencia
el 'n+lisis de las diferentes estructuras del sistema de %nteligencia antes
descritas, se puede establecer que ninguna organizacin dentro de la
irectiva que norma el 3istema de %nteligencia Policial, ha adoptado
espec$ficamente la terminolog$a asociada de %nteligencia :perativa
Policial, pero impl$citamente se debe entender que s$ ha asumido sus
conceptos y e*periencias logradas a partir de <==A.Por otro lado, en el
3istema de %nteligencia Policial, pese a las afirmaciones anteriores, sigue
e*istiendo la pr+ctica paralela de la %nteligencia ortodo*a o tradicional y la
%nteligencia :perativa Policial, esta 2ltima esta siendo utilizada
principalmente por las irecciones )specializadas y tienen un efecto
multiplicador por su naturaleza sistmica, de estas organizaciones
policiales, lo cual se vera sustentado con los cuadros estad$sticos que se
ad.untan al presente traba.o.
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#on relacin a la ireccin de %nvestigacin #riminal ;%6%8#6%?, las
&nidades :perativas que lo componen a travs de sus equipos de traba.o
producen la %nteligencia Policial previa para lograr el desbaratamiento de
las bandas organizadas, en coordinacin en la mayor$a de los casos con la
:ficina de %nteligencia Policial, que no ha logrado hasta la fecha pese a
sus esfuerzos integrar la informacin a nivel nacional de la incidencia
delictiva com2n, organizada y transnacional. Pero esto no significa que los
logros obtenidos en el DAA< al DAAD haya sido poco trascendente, sino
importantes en cuanto a sus niveles de cualificacin y cualificacin, como
se demostrar+ con el detalles de ciertos casos importantes y la
comparacin de los cuadros estad$sticos que se ad.untan.
Para tener visualizacin de l a %nteligencia :perativa Policial, como
momentos fotogr+ficos en movimiento, se tomara como e.emplo la
solucin de casos de secuestros, que son entre otros modalidades del
#rimen :rganizado, por e.emplo, en el periodo de <==C a la fecha, que
es un periodo m+s largo que el propuesto en el presente traba.o,
observ+ndose los resultados siguientes(
B )n el periodo de <==C al :#-DAAD las denuncias por secuestros
recibidos por la %6%8#6% P8P suman un total de HLH casos, de los
cuales fueron resueltos un total de E<D casos. e lo cual se deduce
que de un <AA W de denuncias por secuestro en el ultimo quinquenio
fueron resuelto un HH.DDW, y el porcenta.e restante se encuentra
pendiente de solucin y en proceso de investigacin. 'simismo en el
referido periodo se produ.o C< secuestros t$picos y >=> secuestros al
paso.
2.3. C)%M*- ()0A-%+A.(
a. 0*-*)AL%.A.*1
)l fenmeno criminal ha venido cambiando en la medida en que el mundo
ha venido evolucionando. e igual manera, la criminolog$a como campo
del conocimiento ha mostrado los diferentes aspectos de su evolucin en la
e*plicacin y comprensin de la criminalidad.
esde las concepciones antropolgicas y fisonomistas, pasando por las
sociolgicas, ecolgicas, el delito ha sido considerado como un fenmeno
inevitable, parte integrante de la sociedad, e incluso como lo se9ala
ur!heim, el delito es normal, ya que una sociedad e*enta de delitos es del
todo imposible, y es parte integrante de toda sociedad sana.
1os hechos criminales son vistos de una manera diferente a la concepcin
tradicional del delincuente como un su.eto enfermo y anormal, para la
criminolog$a actual, el delincuente no es ahora un par+sito ni un ser
e*tra9o en el seno de la sociedad, sino que es ante todo un regulador de la
vida social, e incluso fuente de crecimiento tecnolgico, cient$fico y
renovador de los sentimientos sociales.
)s por esto, que frente a las actividades criminales cl+sicas llevadas a
cabo de manera individual, en la actualidad se observa una evolucin hacia
una forma de criminalidad como empresa. 1os grupos delincuenciales se
caracterizan por encontrarse en condiciones de actuar, tanto en la vertiente
legal como en la ilegal de la actividad pol$tica y econmica
E
.
)l incremento geomtrico de la actividad criminal organizada con
capacidad econmica fuerte, e.erciendo su poder a travs de la violencia,
as$ como la del e.ercicio de manipulacin y corrupcin en amplios sectores
del sistema pol$tico y )statal, es hoy en d$a un fenmeno altamente
productivo y cada vez m+s sofisticado. 1a instauracin del mercado global
y la aldealizacin del mundo a travs de la libertad de comercio, han sido
factores decisivos en la conformacin de grupos criminales organizados.
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)n opinin de Ilanco #ordero
>
, las tradicionales #osa 8ostra, #amorra, 8[
rangueta, los Ra!usas 7aponeses, las triadas chinas, los carteles de las
rogas #olombianos, "e*icanos, Peruanos y 8orteamericanos, las
organizaciones 6usas, -urcas, #urdas, %taloamericanas, etc., representan
un volumen econmico anual estimado en un billn de dlares, tres veces
superior al presupuesto nacional /rancs y m+s del HAW de esta cifra,
HAA.AAA millones de dlares se inyecta en el circuito financiero
internacional con capacidad de producir rentabilidad.
'rmas, drogas, informacin industrial y militar, dinero de origen il$cito,
materiales radioactivos, mano de obra, tr+fico de personas, rganos
humanos, embriones, obras de arte, animales, etc., son bienes cuyo
intercambio a nivel mundial ha generado un nuevo sector de la econom$a
mundial.
3eg2n el G'/%, grupo de accin financiera 8orteamericano, las principales
fuentes de ganancias ilegales son( el tr+fico de drogas, el fraude bancario,
los fraudes con tar.eta de crdito, insolvencias punibles y los delitos
societarios. &na gran parte del dinero de origen ilegal que ingresa al
sistema financiero, procede de la criminalidad organizada. ' nivel
internacional, los grupos criminales m+s e*itosos se ubican en %talia,
7apn, #olombia, 6usia, )uropa del )ste, 8igeria y el 1e.ano :riente.
1as asociaciones criminales se caracterizan por su elevada comple.idad a
nivel organizativo, que adoptan modelos y estructuras de tecnolog$a de
punta, lo que ha llevado a algunos investigadores como Gaiser, 3olans,
'rlacchi
L
, a calificar el hecho como \industria del crimen\, \empresas
criminales\ o \multinacionales del crimen\. 3i bien es cierto, que la
organizacin criminal es considerada como tal, por la e.ecucin de actos
delictivos, esta no se fundamenta en el e.ercicio de comentar el delito, su
funcin principal como lo dice Ilanco es la rentabilidad econmica, y el
delito constituye solamente un instrumento para la consecucin en primera
l$nea de fines materiales, para cuya e*tensin el grupo se puede servir
tambin, y de hecho se sirve, de medios ilegales.
)l accionar criminal es un medio para alcanzar el fin principal, es decir, el
m+*imo de ganancias econmicas. Pero si tan fin se puede alcanzar
recurriendo a medios legales, entonces estos relevaran a los medios
criminales. )n otras palabras, la organizacin delincuencial realiza
negocios tanto legales como ilegales seg2n su conveniencia.
3i analizamos con detenimiento a las organizaciones criminales y a las
organizaciones legales como empresas comerciales, se puede concluir que
desde el punto de vista formal, no e*isten mayores diferencias, pues su fin
fundamental es obtener el m+*imo de rentabilidad. R si observamos que
muchas organizaciones legales, leg$timamente constituidas e.ecutan
acciones abiertamente ilegales para incrementar sus ganancias, como es
el caso de la evasin de impuestos, despidos sin indemnizacin,
ocultamiento de informacin aduanera, sobornos, alteraciones contables,
etc., vemos que la diferencia no es fundamentalmente grande. )sta
refle*in nos conduce a se9alar, que hay una coincidencia en cuanto a los
medios empleados, para conseguir sus fines.
1a delincuencia organizada act2a con criterios empresariales claramente
establecidos, planificando sus actividades de acuerdo con los criterios
econmicos de la oferta y de la demanda, contemplando el impacto de la
accin investigativa y penalizadora del )stado, situacin que les permite
regular el alza o la ba.a de precios. e igual manera, estructuran su
actividad con la divisin del traba.o y la especialidad de la mano de obra.
)n #olombia esto es absolutamente claro, no es sino observar el modelo
gerencial de las organizaciones dedicadas al tr+fico de drogas, de las
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bandas organizadas de secuestradores, de los grupos que lavan dinero, de
las organizaciones multinacionales, del tr+fico de personas, del comercio
de insumos para el procesamiento de la coca, de los carteles de la
gasolina, de los falsificadores, etc.
"uchos de los delincuentes organizados traba.an frecuentemente como
empresarios normales
K
, que pasan abiertamente desapercibidos como
ilegales, pero que gozan de reconocimiento social como grandes
empresarios o e*itosos hombres de negocios.
)n 6usia seg2n Iernard Poulet
=
, la cone*in entre la econom$a legal y la
ilegal se observa de manera contundente, el KAW de las actividades
comerciales est+n ligadas a los grupos delincuenciales organizados. )n
este estado, >A.AAA empresas tienen algo que ver con el #rimen
:rganizado. 1os grupos criminales controlan el KAW del sistema financiero.
8o e*iste casi ning2n grupo mafioso 6uso que no posea varias sociedades
e incluso su propio banco.
)n Per2 los ingresos de la droga suponen m+s del LW del P%I, casi el <AW
en el caso de #olombia, el HAW de las e*portaciones de Iolivia y la quinta
parte de las de Pa!ist+n. )sto ha permitido la acumulacin de grandes
patrimonios econmicos ilegales, la concentracin en pocas manos de la
riqueza acumulada del sector ilegal, le ha dado un gran poder econmico y
pol$tico en constante aumento a la criminalidad organizada. 's$ mismo, en
#olombia la corrupcin es una de la mayores fuentes de riqueza del
#rimen :rganizado. 3eg2n un informe de la #orporacin )*celencia para
la 7usticia
<A
, #olombia ocupa el lugar n2mero CD, en la escala de los pa$ses
m+s corruptos del mundo. )n este mismo informe, se anota que de
acuerdo con investigaciones realizadas por #onfec+mara, el sector privado
ha estado involucrado en el C=W de los casos de corrupcin, equivalente a
unos D.E billones de pesos para el a9o de <==K. )l +rea m+s afectada es la
contratacin administrativa, principalmente en los procedimientos de
liquidacin, ad.udicacin y firma de contratos.
3umado a lo anterior, vemos que el mismo estudio muestra que la
percepcin de la ciudadan$a sobre la honestidad de las entidades
gubernamentales, presenta en el nivel de deshonestas ;en la investigacin
< es deshonesto y C honesto? a entidades tales como la %'8 ;E.H?,
/uerzas armadas ;E.K?, #onse.o 8acional )lectoral ;E.E?, Iancos P2blicos,
;D.=?, 3eguro 3ocial ;D.E? #ongreso 8acional ;D.A?. e igual manera, el
L=W de los encuestados por el '8)
<<
, en la encuesta nacional de .usticia
<==C consideran que la .usticia no opera ;>EW?, que hay ausencia de
autoridad ;<>W?, y que no se cree en las autoridades ;<DW? como las
razones m+s importantes para no acudir al sistema .udicial en busca de
.usticia.
)n #olombia es adem+s importante tener en cuenta, que cuando el )stado
no cumple con sus funciones coercitivas, b+sicas, por falta de presencia en
zonas o territorios delimitados, o en mercados ilegales, en estos lugares
surgen espont+neamente instituciones paraBestatales abiertamente ilegales
y de connotaciones criminales que lo reemplazan. )n opinin de "auricio
6ubio
<D
, el control que logran las mafias sobre un territorio o un mercado,
se alcanza mediante el uso sistem+tico de la fuerza. )s la violencia, y
posteriormente la amenaza y la intimidacin, lo que permite controlar
militarmente una zona, solucionar conflictos, ampliar mercados, imponer
tributos y modificar las reglas de .uego imperantes. 1as mafias incluso se
especializan
<E
en ofrecer servicios de proteccin , que se llevan a cabo
mediante la coordinacin y la centralizacin de las actividades de
corrupcin. e igual manera es importante
se9alar las coincidencias que en opinin de 6ubio
<>
, se han venido dando
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entre incidentes promovidos por el #rimen :rganizado y los grupos
armados y las modificaciones al rgimen penal colombiano, como lo
ocurrido con la declaracin de ine*equebilidad por parte de la #orte
3uprema de 7usticia, de la ley que daba vigencia al tratado de e*tradicin,
luego del asesinato de cuatro de sus magistrados y la provisin
constitucional a la e*tradicin de nacionales en <==< luego del secuestro
de varias personalidades, lo que refle.a una asociacin negativa entre los
indicadores de desempe9o de la .usticia. )n las 2ltimas dos dcadas la
tasa de homicidio en #olombia se multiplic por cuatro, se incremento la
influencia de las principales organizaciones criminales y subversivas y la
capacidad del sistema penal para investigar se redu.o a la quinta parte. )n
opinin de Ieltr+n
<H
, una e*plicacin a este hecho es la relacionada con la
tendencia del aparato de la 7usticia a ocuparse de los delitos inocuos y
f+ciles de resolver en detrimento de los m+s graves, y dif$ciles de investigar
y aclarar.
)l panorama hasta ac+ planteado, nos permite hacer una refle*in sobre
las posibles alternativas para la lucha contra el #rimen :rganizado. e
esta manera, podemos concluir que el conocimiento actual sobre el
fenmeno delincuencial, nos pone de presente que la actividad criminal
organizada en el momento actual tiene repercusiones a nivel mundial. 1as
cone*iones locales y nacionales se e*tienden a organizaciones de nivel
internacional, convirtindose de esta manera en multinacionales del delito,
con profundos conocimientos, no slo tecnolgicos sino .ur$dicos. )s bien
sabido que durante la poca m+s violenta de la lucha contra el narcotr+fico
y los carteles, estos contaban con los m+s eminentes .uristas para su
defensa, conocedores brillantes de la legislacin tanto nacional como
internacional. -ambin es importante reconocer la gran dificultad que
e*iste a nivel investigativo .udicial, para desenmascarar a los delincuentes
que se encuentran inmiscuidos en actividades legales, que les permite
actuar de manera encubierta en actividades abiertamente ilegales.
3in lugar a dudas, que el reto que plantea el #rimen :rganizado para la
sociedad actual amerita monumentales esfuerzos en todos los ordenes de
la actividad social, cultural, legal, gubernamental y estatal. )n el caso
particular de #olombia se hace necesario adecuar el sistema de
investigacin .udicial a los retos actuales, propendiendo por la
profesionalizacin y especializacin del sistema acusatorio. 1a
investigacin #riminal$stica requiere de una profunda modernizacin y de
una estructura que permita el traba.o interdisciplinario de connotaciones
tcnico cient$ficas, fortaleciendo la conformacin de equipos investigativos
especializados que generen conocimientos tanto operativos como
cient$ficos de la actividad criminal organizada. 3e hace prioritario fortalecer
la ayuda a las v$ctimas, de tal manera que su colaboracin, que sin lugar a
dudas es indispensable, faciliten la obtencin de informacin valiosa sobre
los grupos delincuenciales. 1a conformacin de equipos investigativos con
entidades policiacas internacionales y la creacin de convenios interB
institucionales con &niversidades y organizaciones privadas es una
necesidad urgente. 1a sociedad debe ser informada sobre el que hacer
delincuencial, el propiciar seguridad y ofrecer beneficios y motivar a los
denunciantes yJo v$ctimas es prioritario. Fay que dar un gran giro en la
investigacin .udicial, intentando abordar el fenmeno macro criminal que
ha sido relegado o poco combatido por centrar la lucha en combatir la
micro criminalidad, que en la mayor$a de los casos captura a los
participantes materiales y finales de la cadena criminal, pero que de.a de
lado la organizacin y la estructura .er+rquica y empresarial del crimen.
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)l traba.o de una sociedad en los actuales momentos, es crear condiciones
para que la gente vea y comprenda que actuar de acuerdo con la ley
produce ganancias individuales y sociales y no como ahora donde el delito
produce tan buenas ganancias y tan pocas restricciones, que la posibilidad
de formar una empresa criminal es muy llamativa. )l crimen ya no es el
resultado de un su.eto anormal y peligroso, sino una actividad de personas
altamente capacitadas y especializadas, que ven una gran posibilidad de
obtener riqueza y dispuestos a utilizar cualquier medio, ayudados por una
aliada de inmenso poder como es la corrupcin, que se fundamenta en el
af+n de riqueza de todo aquel que cae rendido por la tentacin del dinero
f+cil. )l gran peligro del #rimen :rganizado es que la v$ctima es la
sociedad entera, que la concepcin individualizadora del derecho penal no
permite restaurar el da9o que produce en todo el con.unto social pues el
e.ercicio desigual del poder, al servicio de unos pocos, posibilita el
florecimiento y fortalecimiento de actividades tales como el #rimen
:rganizado cuyo camino conduce a la b2squeda de la institucionalizacin
de la ilegalidad.
". =%1&()%A
;<? :6%G)8)3 ) 1' "'/%' ;P6%")6' @)63%:8?
"afia, nombre dado a una asociacin de bandas criminales, unidas
en ocasiones por pactos de sangre y .uramentos secretos, que sigue
operando en la actualidad. )*isten varias hiptesis para e*plicar la
etimolog$a de la palabra mafia, siendo mas veros$mil aquella que la
atribuye a la voz homfona que significa lugar de traba.o, introducida
en 3icilia durante la invasin musulmana.
1a "afia comenz a actuar en 3icilia en la poca feudal para proteger
los bienes de los nobles absentistas. urante el siglo X%X se
transform en una red de clanes criminales que dominaban la vida
rural siciliana. 3us miembros estaban obligados a guiarse seg2n un
r$gido cdigo de conducta, llamado merta, que e*ig$a evitar
cualquier contacto o cooperacin con las autoridades. 1a "afia no
contaba con una organizacin centralizada ni con una .erarqu$a,
estaba formada por peque9os grupos con autonom$a dentro de su
propio distrito. #onsegu$an ocupar cargos pol$ticos en varias
comunidades utilizando mtodos coactivos contra el electorado rural,
y de ese modo pod$an presionar a las fuerzas policiales y tener
acceso legal a las armas.
)l gobierno fascista de Ienito "ussolini lleg a suprimir la "afia
durante un tiempo, pero este clan reanud su actividad despus de la
%% Guerra "undial. urante los treinta a9os siguientes su +mbito de
accin se e*tendi desde 3icilia a toda %talia. )l gobierno del pa$s
inici una campa9a antimafia a principios de la dcada de <=KA que
permiti realizar numerosos arrestos y procesos espectaculares,
aunque tambin provoc el asesinato de muchos miembros
importantes de las fuerzas del orden p2blico y del +mbito .udicial
como represalia por las detenciones. 1as actividades violentas de la
"afia se mitigaron en <==E tras la captura de uno de sus m+s
famosos l$deres, 3alvatore 6iina.
'lgunos de los integrantes de esta organizacin emigraron a )stados
&nidos a comienzos del siglo X%X. 8o tardaron en aprovechar las
redes del #rimen :rganizado de este pa$s, especialmente durante la
etapa de la prohibicin de bebidas alcohlicas en la dcada de <=DA.
#uando la revocacin de esta ley en <=EE puso fin al contrabando de
alcohol, la "afia se dedic a otras actividades ilegales como el .uego,
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la prostitucin y, en los 2ltimos a9os, los narcticos. )sta rama
estadounidense mantuvo los v$nculos con la italiana y, al igual que
all$, en la dcada de <=KA y <==A la persecucin de sus principales
.efes ha aumentado.
<. :6%G)8)3 ) 1' "'/%' ;3)G&8' @)63%:8?
1a \"afia\, nombre con el que errneamente se designa a muchos
colectivos de #rimen :rganizado, define solamente a los grupos que
nacen y se establecen en y desde 3icilia. 8ace en la poca borbnica
y en su evolucin se establecen tres per$odos( la \@ecchia "afia\, de
<KAA a <=HA, el per$odo de <=HA a <=CA, y la \8ova "afia\, de <=CA
hasta hoy.
)n aquella 3icilia de principios del siglo X%X, a diferencia de lo que
suced$a en el resto de )uropa donde crec$an y se asentaban dando
paso a nuevos y modernos conceptos del comercio y de la industria,
los burgueses constitu$an una minor$a que viv$a en torno a la nobleza
local en una relacin de dependencia y sumisin propia del medioevo.
1a corrupcin, el favoritismo y en definitiva el desgobierno
caracterizaban a la mayor isla del "editerr+neo. 1os terratenientes
de.aron la e*plotacin de sus fincas a los \gabellotti\ ;aparceros? que
con el paso del tiempo se convirtieron en amos y se9ores de la isla
dando paso a un modo de ser y comportamiento basado en formas
enfermizas de respeto, cdigos, obediencia y secretismo en torno a la
figura del .efe ;capo? de una \familia\ ;clan? dominante en un territorio
espec$fico. 'l con.unto de esas peculiares \familias\ se le denomin
"afia y entre ellos \1a #osa 8ostra\.
;D? )/%8%#%P8 )1 -)6"%8: "'/%'
)l trmino \mafia\ como tal aparece por primera vez entre <KLD y
<KLE cuando se represent en Palermo con gran *ito el drama
popular de Giuseppe 6izzoto y Gaetano "osca titulado \% mafiusi di la
@icaria\. 1a representacin de esta obra hizo de la palabra "afia una
e*presin corriente para designar a los grupos de individuos violentos
y temibles, ligados entre ellos por misteriosos lazos secretos y
dedicados a actividades delictivas o inconfesables.
-ambin se atribuye el origen del trmino a tiempos mucho m+s
le.anos e improbables. 'lgunos estudiosos del fenmeno se remontan
a la primavera de <EKD cuando 3icilia fue invadida por los franceses.
1a leyenda dice que un soldado invasor viol y mat a una chica que
se dirig$a a Palermo para casarse. )ntonces, el novio ofendido se
abalanz sobre el criminal gritando( \"orte ' /rancia %talia 'nella\,
cuyas iniciales forman la palabra \"afia\.
;E? :6%G)8)3 ) 1' "'/%' )8 )3-':3 &8%:3
"afiosos, obviamente procedentes de 3icilia, se instalaron a
principios de siglo en )).&&. y a ase de corar !impuestos de
proteccin! "rac#et$ a los comerciantes locales, crearon uno de los
grupos m+s famosos de la historia, gracias en buena parte al cine. 3u
poca de m+*imo esplendor, sin embargo, empieza con la %% Guerra
"undial aunque la famosa ley seca proporcion a algunas \familias\
un buen negocio con el contrabando de alcohol. -ambin se han
dedicado a la prostitucin, el .uego, las drogas y todo lo que pueda
suponer dinero f+cil, incluidos negocios legales. 'l igual que sus
hermanos sicilianos, se organizan por zonas geogr+ficas y \familias\,
en principio, con los mismos cdigos y ritos que la "afia.
3e ha vinculado a la "afia italo americana con muchos de los
grandes actos delictivos de las 2ltimas dcadas( desde el asesinato
del presidente 7./. Gennedy, hasta el control de los grandes
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sindicatos americanos, el del tr+fico de drogas en )).&&.;el primer
consumidor del mundo? o el control de diversos sectores de
Follywood o con buena mayor$a de los negocios de 1as @egas, entre
otros.
;>? :6%G)8)3 ) 1' #'":66'
1a #amorra surge en 8+poles a finales del siglo pasado y al contrario
que sus homlogos sicilianos, estos provienen de zonas urbanas.
%nicialmente fueron tenidos por la "afia como criminales de poca
monta pero 3alvatore 1ucania ;<K=CB<=LD?, m+s conocido como
1uc!y 1uciano, hi.o de Palermo y huido a )).&&. volvi a %talia
terminada la %% Guerra "undial, se instal en 8+poles y puso a la
organizacin a un nivel similar al de la "afia. 3u impulso dar$a paso a
lo que ser$a la 8ueva #amorra :rganizzata.
'ctualmente los camorristas se mueven por todo el mundo y desde
hace tiempo los \caps\ dirigen sus negocios desde sus respectivos
e*ilios, como )spa9a por e.emplo. 3iempre han tenido estrechos
lazos con el mundo pol$tico y, a diferencia, de los mafiosos, parece
ser que stos no e*igen ning2n rito de iniciacin y su estructura
interna es m+s horizontal. 3e supone que en la actualidad operan en
el mundo m+s de <<< familias camorristas.
;H? :6%G)8)3 ) 1:3 #'6-)1)3 ) 1' 6:G'
urante los a9os sesenta, la cultura hippie de los )stados &nidos
valoraba e*traordinariamente un producto colombiano( \la
marihuana\, considerada como la de mayor calidad del mundo.
)n esta suerte de prehistoria del narcotr+fico, algunas organizaciones
de contrabandistas se especializaron en este comercio il$cito, pero
cuando las plantaciones de marihuana se e*tendieron por otras
latitudes, comprobando adem+s que las cosechas eran mayores, otro
arbusto llam la atencin del mundo del hampa( \la coca5.
*n AmHrica LatinaJ la diversa cantidad de 2ro"lemas conectados
unos con otros, son fuente de la actual descomposicin social(
superpoblacin, presin sobre la tierra, emigracin e inestabilidad
pol$tica, social y econmica, corrupcin a todos los niveles por un lado
y el poder tecnolgico de los pa$ses del primer mundo sobre los
pa$ses en v$as de desarrollo, para incrementar la productividad y
sustituir las ocupaciones tradicionales por otro, estos son los
detonantes de algunos de los problemas m+s severos del continente,
como puede ser el narcotr+fico internacional. )n #olombia y "*ico,
nacen las nuevas mafias de la droga, denominadas \carteles\ ;cartel
de "edell$n, cartel de #ali, cartel de Guadala.ara?. )stos carteles
poseen una estructura diferente a las mafias italianas. Fay una
diversidad cultural que los hace diferentes, adem+s del momento
histrico de su nacimiento, lo que no quiere decir que estas no
asimilen comportamientos de sus amigos del #rimen :rganizado. )n
la c2spide de la formacin nos encontramos con los caps de la
droga o .efes m+*imos ;6afael #aro Ouintero, /onseca #arrillo,
)sparragoza "oreno, /eli* Gallardo del cartel de Guadala.ara, Pablo
)scobar, #arlos 1ehder, 7orge 1uis :choa, 6odr$guez :re.uela,
caps del cartel de "edell$n y del cartel de #ali, por mencionar
algunos nombres de una lista interminable?. )stos vienen a ser los
padres de \familia\ o del grupo, estos encargan la labor de
organizacin de las operaciones y \reclutamiento\ de sicarios,
mercenarios, camellos y colaboradores a los mandos intermedios.
Generalmente, los reclutados son chicos .venes de ba.os estratos
econmicos que residen en los barrios marginales o anillos de la
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miseria, a los que corresponde el traba.o sucio, como matar a una
persona previamente designada por la organizacin para ganarse la
confianza del capo y as$ ingresar en la asociacin criminal.
Generalmente, los mercenarios y sicarios son elementos sustituibles
en los carteles de la droga. )stas organizaciones con poderes
desmedidos han llegado a formar sus propios e.rcitos privados, para
oponerse a la guerrilla o al )stado, tienen la capacidad de mover
cualquier tecla dentro del organigrama de los )stados, contratan los
me.ores abogados, sobornan funcionarios p2blicos de cualquier
envergadura, financian campa9as pol$ticas y se encuentran en todos
los estratos de la sociedad, y si eso es poco, tienen un poder
tecnolgico y militar muy importante. -ienen las puertas abiertas para
vivir al margen de la .usticia y gozar de una impunidad desmedida.
Foy cuando los muros de los e* pa$ses del bloque \comunista\ han
de.ado de e*istir, el #rimen :rganizado se organiza para repartirse el
mercado de la droga de )uropa del este con las mafias italianas. )l
comercio de la droga y la puesta en boga de los \carteles\ se produce
como resultado de la corrupcin institucionalizada de "*ico y
#olombia, en donde el soborno o \mordida\ y la corrupcin en todas
sus dimensiones de altos funcionarios del )stado es pan de cada d$a.
8o resulta dif$cil para los se9ores de la droga comprar el alma de
dichos funcionarios, y si a esa situacin agregamos la anuencia de
ciertos bancos dispuestos a blanquear capitales producto del
narcotr+fico y la gran infraestructura de las organizaciones de la
droga, estos )stados resultan ser verdaderos para$sos para
desarrollar sus actividades. e esta criminalidad se ha hablado
mucho y se seguir+ hablando, pero los resultados de *ito
transnacional en su prevencin son poco alentadores, por lo que
creemos impostergable un debate constante sobre \la pol$tica criminal
adecuada\ para combatir este tipo de criminalidad organizada.
;L? LA1 &)OA.A1
8acidas en el siglo X@%% como sociedades secretas de car+cter
pol$tico, cuya finalidad era combatir a la dinast$a -sing ;de origen
t+rtaro? en favor del lina.e de los "ing ;que eran chinos?, las tr$adas
degeneraron paulatinamente en asociaciones criminales. #on la
llegada del rgimen comunista a #hina, las tr$adas trasladaron su
base de operaciones a la entonces colonia inglesa de Fong Gong,
donde hoy est+n situadas sus principales bases de operaciones. )n la
actualidad, y debido a que Fong Gong es china, las tr$adas han
puesto sus o.os en occidente.
1a mafia china no tiene una estructura 2nica piramidal, sino que se
trata de un sinf$n de bandas que espor+dicamente llegan a acuerdos
para negocios concretos. 3eg2n los informes de la polic$a de Fong
Gong, en la actualidad operan en esta ciudad HA grupos distintos, y se
calcula que uno de cada <K habitantes de esta urbe es un \dragn\ o
miembro de las tr$adas.
1a )', el departamento policial 'ntidrogas de los )stados &nidos,
estima que el KA por ciento del negocio de la hero$na en el mundo
est+ en manos de las tr$adas, siendo especialmente relevante en este
sentido la denominada \<> G\, cuyo nombre significa oro y fuerza y
que domina lo que se llama el -ri+ngulo de :ro, regin geogr+fica
conformada por 1aos, Iirmania y -ailandia donde se produce el opio.
)sta tr$ada tiene una suerte de delegado en 'msterdam, encargado
de vigilar los negocios de esta mafia china en )uropa.
c. C(-C*P&'AL%+AC%,-
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'8-)#))8-)3 )1 #:8#)P-: ) #6%")8 :6G'8%V': '
8%@)1 "&8%'1
)l crimen ya no es un problema que una nacin puede considerar
aisladamente. 3i queremos comprenderlo y combatirlo, debemos
considerarlo en su conte*to mundial.
)l Crimen (rganizado, con e*cepcin de alg2n episodio de
contrabando a travs de las fronteras, era un asunto mayormente
local o, en el peor de los casos, nacional. Pero en el 2ltimo cuarto del
siglo XX, las empresas del Crimen (rganizado pudieron e*plotar la
misma liberalizacin econmica y las mismas fronteras abiertas que
dieron lugar a la e*pansin de las corporaciones multinacionales.
1as oportunidades de la mundializacin son aprovechadas por los
grupos del Crimen (rganizado que intervienen en actividades
ilegales o trafican con mercanc$as il$citas. 3e trata hoy de un
fenmeno verdaderamente transnacional y es tema de preocupacin
internacional. )l peligro que corre la estabilidad regional, e incluso la
mundial, es muy real.
1os grupos del Crimen (rganizado transnacional son, de muchas
maneras, los que sacan m+s provecho de la mundializacin. 1as
empresas leg$timas se ven todav$a constre9idas por las leyes y
regulaciones del propio pa$s y de los pa$ses donde operan. 1as
organizaciones y redes del crimen transnacional consiguen, con
ayuda de la corrupcin, la e*torsin y la intimidacin, usar para su
pleno beneficio los mercados abiertos y las sociedades abiertas.
1a falta de una aplicacin efectiva de la ley, y la falta de pr+cticas de
e*tradicin r+pidas y efectivas facilitan su traba.o. )ludir el control de
la aplicacin de la ley nacional es un principio operativo fundamental
del crimen transnacional. 1as .urisdicciones e*tran.eras se
convierten en espacios a cubierto de riesgos y las fronteras se usan
como cercas tras las cuales esconderse.
1a deteccin y neutralizacin de los grupos del Crimen (rganizado
internacional se hacen aun m+s dif$ciles debido a que estos grupos
tienden a usar firmas de importacin y e*portacin, industrias de
servicios y aun instituciones financieras multinacionales, todas ellas
leg$timas, como tapadera de sus actividades. )n ocasiones la
organizacin criminal slo se anida en una empresa m+s amplia, en
otras, la controla realmente. 1a l$nea que separa las actividades del
delito financiero, por un lado, y el Crimen (rganizado
transnacional, por el otro, es a menudo borrosa.
Fay tres tipos b+sicos de corporaciones relacionadas con el crimen(
- )structuras empresariales ilegales, como los c+rteles de las
drogas.
- /irmas legales que se involucran en el delito financiero, como
los bancos que, de hecho, se especializan en facilitar el lavado
de dinero y la evasin impositiva,
- )mpresas l$citas creadas, total o parcialmente, con dinero
obtenido del Crimen (rganizado.
)l cuadro se vuelve a2n m+s comple.o si se considera la intervencin
de elementos del aparato estatal, los partidos pol$ticos, las #uerzas
armadas o los servicios de %nteligencia . 1a declinacin de los
estados totalitarios ha llevado a hacer negocios BB algunos leg$timos,
otros no BB a muchos antiguos miembros de las agencias de
seguridad del estado.
Para el Crimen (rganizado, esta corriente de profesionales de los
servicios de %nteligencia , polic$as y conocimiento pr+ctico militar ha
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significado un avance enorme en el refinamiento. 1os grupos del
crimen pueden, en ciertos casos, superar a la polic$a porque tienen
me.ores tcnicas, me.or equipo y m+s recursos.
)sta participacin de funcionarios del estado, presentes o anteriores,
en el Crimen (rganizado no se limita a los que fueron estados
comunistas. onde quiera que hay una falta de transparencia y
rendicin de cuentas, est+ presente la oportunidad del crimen por
motivos de lucro. ' menudo slo se vuelven visibles cuando estalla
un esc+ndalo o cuando un cambio pol$tico lleva al poder a un nuevo
grupo, ansioso de e*poner las fechor$as del rgimen anterior. os
e.emplos recientes de esto son los acontecimientos en Per2 y
Rugoslavia.
1as organizaciones criminales organizadas no slo mantienen
v$nculos con algunas empresas leg$timas y con algunos sectores del
gobierno. 'lgunas veces prosperan tambin con el terrorismo y la
guerra civil. )n unos EA pa$ses, los grupos que participan en la
rebelin armada contra el gobierno financian sus campa9as
guerrilleras o terroristas, total o parcialmente, con ingresos
generados por los impuestos que le cobran a la produccin de
drogas o por su participacin directa en el tr+fico.
8o es una coincidencia que las perturbaciones de la dcada de los
=A en )uropa 3udoriental estuvieron relacionadas con la ruta de los
Ialcanes, por la que cada a9o pasan a )uropa toneladas de hero$na.
R no es una coincidencia que 'fganist+n, #olombia y Iirmania sean
los tres productores de drogas m+s importantes del mundo y, al
mismo tiempo, el escenario de algunas de las guerras civiles m+s
prolongadas de los 2ltimos HA a9os. )l combustible que mantiene
encendidas las guerras civiles sufre cambios. 'lgunas veces son las
drogas il$citas, algunas veces son los diamantes, como es el caso de
'frica, a veces son otros productos legales, como el petrleo. )l
Crimen (rganizado est+ ansioso de sacar provecho de cada
aspecto de estas guerras, hasta de la tragedia humana de los
refugiados. Para abandonar las zonas de combate, los refugiados
dependen a menudo de traficantes criminales para que los lleven a
un lugar seguro.
:tros utilizan las redes del tr+fico criminal para de.ar su pa$s, por
razones econmicas o de otra clase, con la esperanza de rehacer su
vida en pa$ses le.anos. Ra sean causados por la guerra o la pobreza,
los desplazamientos tienden a empu.ar hacia otros pa$ses a los
me.ores y m+s brillantes. 'll$ buscan un nuevo hogar, a menudo en
comunidades establecidas por di+sporas tnicas.
)*aminemos algunas de las cifras asombrosas que se han
recopilado a medida que estas actividades criminales se han ido
e*pandiendo en los 2ltimos a9os. #ada a9o los grupos criminales
hacen v$ctimas del tr+fico de personas a travs de las fronteras a
tanto como un milln de mu.eres y ni9os, lo que se agrega a los
millones que ya viven sometidos a estas formas modernas de la
esclavitud, DC millones seg2n el estimado de un e*perto, y hasta DAA
millones seg2n el estimado de otro.
)l env$o al e*tran.ero de bienes robados ha alcanzado niveles sin
precedentes. )l presidente de 8igeria me confi que la cantidad de
bienes robados en su pa$s y depositados en el e*tran.ero est+
pr*ima a los HA.AAA millones de dlares. 1os casos de lavado de
dinero suman tambin miles de millones de dlares, m+s que el
producto interno bruto de muchos pa$ses.
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'l mismo tiempo, el Crimen (rganizado provee tambin ciertos
productos y lleva a cabo ciertos servicios para los cuales hay
demanda, productos y servicios que un estado o sociedad dados no
quiere proveer por razones de pol$tica, salud p2blica, religin,
preocupaciones tnicas o normas culturales. &na vez m+s, el motivo
es hacer provecho.
1a legalidad o ilegalidad de un acto lo determina la ley y lo ponen en
pr+ctica las instituciones del estado. Pero las pautas y normas no
son las mismas en todas las sociedades, y el nivel de su aplicacin
efectiva var$a ampliamente.
#uando un elemento transnacional entra en el crimen, el
encausamiento e*itoso se vuelve m+s dif$cil. #uando el acto
delictuoso tiene lugar en .urisdicciones diferentes, a los criminales
transnacionales slo se los puede encausar con *ito si todas las
partes del rompecabezas investigativo est+n en su sitio y se hallan
intercomunicadas entre s$. )sto requiere cooperacin internacional
.udicial y policial. Pero hay muchos obst+culos que se oponen a esa
cooperacin( diferentes sistemas legales, inercia burocr+tica, la
corrupcin que permea algunos servicios de e.ecucin de la ley y
sistemas .udiciales, la simple falta de recursos y destrezas y hasta la
incompatibilidad idiom+tica.
d. C(-C*P&( .*L C)%M*- ()0A-%+A.( A -%:*L M'-.%AL
;<? /&8'")8-:
Para hablar de criminalidad organizada a efectos de este art$culo, lo
vamos a hacer primero desde un sentido \amplio\ del trmino,
entendida sta como una actividad criminal, e.ecutada, estructurada y
planificada \de acuerdo a cdigos internos de organizacin criminal\,
por individuos que hacen de la actividad delictiva su forma de vida.
Grassin se9al( \3e entiende el #rimen :rganizado en donde la
prevencin y la e.ecucin se caracterizan por una organizacin
metdica y que, a menudo, procura a sus autores sus medios de
e*istencia\. Podemos adelantar que la criminalidad organizada se
caracteriza por mantener una \superestructura\ en la planificacin,
e.ecucin y continuidad en la comisin de delitos como medio de vida.
)n un sentido estricto, desde una perspectiva funcionalista del
trmino, puede decirse que delincuencia organizada es la que se
realiza a travs de un grupo o asociacin criminal revestidos de las
siguientes caracter$sticas( car+cter estructurado, permanente,
autorrenovable, .erarquizado, destinado a lucrarse con bienes y
servicios ilegales o a realizar hechos anti.ur$dicos con intencin socioB
pol$tica, valedores de la disciplina y la coaccin con relacin a sus
miembros y de toda clase de medios frente a terceros con el fin de
alcanzar sus ob.etivos.
Por supuesto que e*isten definiciones mucho m+s comple.as que la
de %8-)6P:1, que describen de me.or manera la actividad del
#rimen :rganizado. Por e.emplo, !rian 1ullivan le asigna al #rimen
:rganizado una docena de caracter$sticas b+sicas(
- :rganizacin 7er+rquica.
- #ontinuidad en el -iempo.
- isposicin a amenazar o usar la violencia.
- "embres$a restringida.
- :btencin de ganancias a travs de la actividad criminal.
- Provisin a segmentos de la poblacin com2n de bienes yJo
servicios ilegales
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- 8eutralizacin de agentes p2blicos y dirigentes pol$ticos a travs
de la corrupcin o intimidacin.
- I2squeda del monopolio de determinados bienes y servicios.
- 'signacin de tareas especializadas a sus miembros.
- "ane.o de un \cdigo del secreto\.
;D? Planificacin para el logro de ob.etivos a largo plazo.
)1 #6%")8 :6G'8%V': R 3& %"P1%#'8#%' 7&6S%#'
)s com2n en las legislaciones penales iberoamericanas acudir a una
legislacin \especial\ para regular aquellos problemas que no pueden
ser solucionados por los c+nones tradicionales, es decir, un modelo
diferente al de legalidad dise9ado por las constituciones y heredado
de la tradicin liberal. 6ecurrir a la legislacin de \e*cepcin\ o
\emergencia\ antes de realizar verdaderas transformaciones
legislativas adecuadas a nuestros tiempos, es una involucin de
nuestros sistemas punitivos y refle.o del pre modernismo penal,
intervencin .udicial de tcnicas inquisitivas y mtodos de intervencin
propios de la polic$a. 1a utilizacin de leyes e*cepcionales o de
emergencia ;anti mafia, anti terrorismo, anti camorra? ha venido a
alterar las fuentes de legitimacin de un derecho penal propio del
)stado de derecho. )s una .ustificacin pol$tica de las reglas del
.uego en la cual el )stado de derecho regula la funcin penal, es la
primac$a de la razn de )stado sobre la razn .ur$dica como criterio
informador del derecho y del proceso penal aunque sea para
situaciones especiales, esto equivale a un principio normativo de
legitimacin de la intervencin penal no .ur$dico, pero s$ pol$tico sin
subordinacin a la ley y superior a ella. )l derecho penal de
e*cepcin designa dos cosas( una legislacin de e*cepcin respecto
a la constitucin y por tanto un cambio de reglas de .uego para la
.urisdiccin de e*cepcin, degradada con respecto a la legalidad
alterada. -oda esta cone*in refle.a, la crisis del derecho penal, es
decir, la divergencia creciente entre el deber ser \normativo\ y el ser
\real efectivo\ lo que da lugar a legitimar cualquier cantidad de
arbitrios y atropellos. #on relacin a la delincuencia organizada que
requiere procesos dif$ciles y comple.os en donde los m+rgenes de
error son mayores que en los delitos comunes ;con esto no se quiere
decir que no e*isten errores? as$ como los espacios de in.usticia
involuntaria. #iertamente, muchas veces las in.usticias son creadas
por las mismas leyes.
)l insalvable contraste entre razn de )stado y razn .ur$dica propia
del )stado de derecho dependen de la lgica en que se basan la una
y la otra. )n su momento, @oltaire se9alaba( \1a razn del )stado no
es m+s que una palabra inventada para servir de e*cusa a los
tiranos\. 1a idea \razn de )stado\ nace con el )stado y la pol$tica
moderna y su proceso de secularizacin, es contempor+nea de los
)stados absolutos y nacionales, est+ conectada con la doctrina de
soberan$a del )stado como \suprema potestas\ que tiene en s$ misma
y no en otra el proceso de legitimacin penal. 1a razn del )stado es
un principio de legitimacin histrico de naturaleza \e*tra\ y muchas
veces anti.ur$dico, en el sentido que permite la legalidad y la
alteracin de las reglas del .uego ordinarias, cada vez que estas
reglas, por e*cepcin o por emergencia ;valorables siempre por los
gobernantes? entran en conflicto y no son funcionales al supremo
inters del )stado. )ste es el eterno punto de contradiccin entre
razn de )stado y )stado de derecho. )l principio de razn de )stado
parece parad.icamente dotado de una fuerza de legitimacin pol$tica
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mayor que en los )stados absolutos o totalitarios ya que el )stado
para cuya tutela se invoca es el )stado valorado como \
democr+tico\, \derecho\, \constitucional\. )l cambio de los medios
legales se presenta como una medida e*cepcional para afrontar el
riesgo de subversin. Pero, est+ claro que la contradiccin de la
ruptura de las reglas del .uego se invoca en estos mismos casos para
la tutela de las mismas reglas del .uego. )l )stado de derecho se
defiende mediante su negacin. "+s srdida y chocante resulta la
contradiccin entre razn de )stado o )stado de emergencia y la
funcin espec$fica de la .urisdiccin penal. Primero, si la actividad
.urisdiccional se encarga de conocer de los hechos en controversia y
aplicar una consecuencia .ur$dica al caso, tanto la valoracin como los
intereses de )stado como el principio de autoridad sobre el que tal
valoracin se basa est+n irremediablemente en contraste con su
legitimacin formal que se deriva de la su.ecin a la ley y el valor de
verdad de sus pronunciamientos. 3egundo, la funcin .udicial como
razn de )stado se refiere a casos particulares en los que incide
sobre derechos fundamentales de los ciudadanos, cuya tutela incluso
en conflicto con los intereses del )stado es precisamente su fuente
de legitimacin sustancial. -ercero, la razn de )stado est+ guiada
por la lgica partidista y del conflicto amigoBenemigo .ustamente
incompatible con la naturaleza de la .urisdiccin que e*ige la
imparcialidad del rgano .uzgador y su indiferencia hacia cualquier fin
o valor contrario al proceso. #uarto, la razn de )stado legitima una
absoluta discrecionalidad del soberano, es decir, su gracia y su
arbitrio, o sea, a la predeterminacin legal y ta*ativa de las hiptesis y
a la formulacin .udicial de acusaciones correspondientes y
determinadas emp$ricamente. 'l final, la razn de )stado persigue la
verdad sustancial, por cualquier medio y admite procedimientos
inquisitivos dirigidos a identificar al enemigo con indagaciones
directas sobre las personas, mas all+ de las acciones cometidas, la
.urisdiccin persigue la verdad formal o procesal, seg2n reglas como
el car+cter f+ctico de las imputaciones, la presuncin de inocencia, la
carga de la prueba y el .uicio contradictorio que la someten a la
verificacin de la acusacin y la e*ponen a la refutacin de la
defensa. )l derecho penal producido en los pa$ses de nuestra cultura
para afrontar la criminalidad organizada est+ en contraste con el
)stado de derecho en m+s de algunos de los preceptos se9alados
aba.o, al margen de ser involucin es una forma de \dar alas\ al
#rimen :rganizado. 1a legitimacin e*terna ;razn de )stado y
criterio pragm+tico del fin de la lucha contra la delincuencia? ha
producido en muchos casos una .usticia pol$tica, alterada en su lgica
interna respecto a los c+nones ordinarios. 8o respecto a la
imparcialidad del .uicio, sino en el proceso decisionista e inquisitivo
fundado en el amigoB enemigo y fundado mas que en la legalidad en
el consenso mayoritario de partidos pol$ticos y opinin p2blica
;per.udicando siempre a las mayor$as y favoreciendo a la minor$a
poderosa? )sta lgica ha penetrado en todos las instancias del
sistema punitivo legislacin, .urisdiccin, y e.ecucin penal. 8uestro
derecho penal ser+ especial de cara a las figuras delictivas, especial
en cuanto a las formas del proceso y especial en cuanto al
tratamiento carcelario. -odo esto, genera una falsa apreciacin del
#rimen :rganizado, generando un proceso involutivo en la
prevencin y combate efectivo de esa criminalidad tan nociva y
comple.a. espus de ver esa discrepancia entre lo que es y lo que
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debe ser el sistema penal de cara al control del #rimen :rganizado
nos preguntamos, M)n los tiempos que vivimos cual debe de ser la
pol$tica criminal adecuada para prevenir de forma efectiva esta
criminalidad que mata lentamente a nuestras sociedades.
6esumiendo podemos decir que no e*iste en los pa$ses de cultura
hispana una definicin convergente de delincuencia organizada desde
el punto de vista tcnico .ur$dico. Parece ser que lo mas adecuado es
acudir a la normativa de e*cepcin, que viene a poner en mal
predicado cualquier cantidad de principios garantistas de un )stado
de erecho ;aprobar leyes especiales para reprimir una criminalidad
que en la mayor$a de las veces se encuentra por casualidad con el
derecho penal? lo cual nos preocupa profundamente, ya que el
discurso penal se encuentra muy ale.ado de la realidad criminal. )n
este sentido se ha de ver los art$culos H<H.D, H<L, HC< y siguientes,
as$ como los art$culos EAD, EL=.L, etctera, todos del #digo Penal
espa9ol. 3obre la normativa de e*cepcin hablaremos mas aba.o, por
ahora vamos a ver las principales organizaciones criminales
mafiosas.
;E? ':P#%P8 )1 -)6"%8: #6%")8 :6G'8%V': )8 1'
%6%8#6%BP8P
1a ireccin de %nvestigacin #riminal 0 P8P, ha adoptado las
nuevas tendencias de los estudios de la criminalidad mundial como
lo se9alado por la :8& al referirse al 4#rimen :rganizado5
; 'sociacin para delinquir? definindolo como ( \...un grupo
estructurado de tres o m+s personas durante un tiempo y
.erarquizados para la comisin de delitos graves que influyen en los
mercados empleando la violencia y la corrupcin e infiltr+ndose en la
econom$a leg$tima\.
<. 6)3P&)3-'3 '1 #6%")8 -6'838'#%:8'1
)sto nos lleva a la otra cara de la moneda, la respuesta al crimen
transnacional.
)n diciembre de DAAA, durante tres d$as, .efes de gobierno, .efes de
estado y ministros de todo el mundo se reunieron en Palermo, 3icilia,
en la #onferencia 3ignataria de la #onvencin de las 8aciones
&nidas contra el Crimen (rganizado -ransnacional. 'l cabo de los
tres d$as, hab$an firmado la convencin <D> pa$ses.
8inguna convencin de las 8aciones &nidas ha tenido .am+s tantos
signatarios inmediatamente despus de quedar abierta a la firma, y
menos de un mes despus que la aprobara formalmente la 'samblea
General.
1as pruebas de esto comenzaron a surgir incluso antes de la reunin
de Palermo. )l proceso de redactar la convencin, que insumi un
periodo relativamente breve de menos de dos a9os, se desenvolvi
con un esp$ritu sumamente positivo. 3e logr consenso sin
comprometer la calidad del nuevo instrumento y sin hacerlo por ello
menos funcional.
1os redactores pudieron e*aminar las me.ores pr+cticas de todo el
mundo e incorporarlas a un instrumento que conten$a lo m+s moderno
en la lucha contra el crimen transnacional.
&n avance importante es el acuerdo para declarar delito la simple
participacin en un grupo del Crimen (rganizado, no importa si el
individuo cometi o no personalmente un delito.
'l ratificar la convencin los gobiernos se comprometieron tambin a
declarar delito el lavado de dinero, la corrupcin y la obstruccin de
la .usticia. )l te*to que habla del secreto bancario lo hace en trminos
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directos( \1os estados no se abstendr+n de actuar... por razones de
secreto bancario\. )sto puede ser uno de los elementos m+s
efectivos de la #onvencin de Palermo, dado que el Crimen
(rganizado pierde mucho de su atractivo si las ganancias que de l
se derivan no pueden conservarse de una manera segura.
1a nueva convencin ofrece una estructura para la confiscacin y
decomiso de las ganancias del Crimen (rganizado y de la propiedad
o el equipo usados en actos delictivos. 3e incluyen en este respecto
cl+usulas especiales para la cooperacin internacional, una
herramienta muy importante cuando se trata de recuperar bienes
robados mediante la corrupcin y enviados al e*terior.
)l art$culo m+s largo de la convencin se dedica a la ayuda legal
mutua, y se ocupa de una amplia gama de modos pr+cticos en los
que los estados pueden cooperar entre s$. 'dem+s, art$culos
separados cubren las investigaciones con.untas y el uso de tcnicas
de investigacin especiales.
1as tcnicas modernas que han demostrado ser 2tiles en arreglos de
cooperacin bilaterales, ahora se elevan al nivel de norma mundial.
Por e.emplo, de acuerdo con el modo en que est+ redactada la
convencin, se permite la transmisin electrnica de solicitudes de un
pa$s a otro.
1a intimidacin de los testigos potenciales ha sido un obst+culo
importante para el en.uiciamiento e*itoso del Crimen (rganizado. 1a
#onvencin de Palermo requiere de los estados establecer
procedimientos para la proteccin f$sica de los testigos. 'dem+s de
las pr+cticas m+s comunes en este sentido, se alienta a los estados a
que usen tcnicas modernas, tales como los enlaces de v$deo.
-ambin son vulnerables a las represalias o la intimidacin las
v$ctimas que declaran contra los grupos del Crimen (rganizado. 1os
pa$ses firmantes deben proveer ayuda y proteccin cuando sea
necesario, al igual que indemnizacin y restitucin si resulta
apropiado.
1a proteccin de las v$ctimas es un elemento central de los dos
protocolos que se abrieron tambin a la firma en Palermo. )l
Protocolo para Prevenir, 3uprimir y #astigar el -r+fico de Personas,
)specialmente "u.eres y 8i9os, es de hecho un vigoroso instrumento
humanitario que adelanta la causa de los derechos humanos. )l
Protocolo contra la %ntroduccin %legal de "igrantes se ocupa tambin
con alg2n detalle de los problemas especiales de las v$ctimas.
1os protocolos y la convencin incorporan un nuevo elemento que
refle.a el modo de pensar de hoy en torno a cmo luchar contra el
Crimen (rganizado. Por primera vez, art$culos espec$ficos se
ocupan de la prevencin del crimen. 1os v$nculos entre el crimen y la
pobreza se atienden especialmente, y se recalca la importancia de la
opinin p2blica como instrumento de prevencin.
1a #onvencin de Palermo es una respuesta clara al crimen
transnacional. 1a razn de este *ito es, en nuestra opinin, muy
evidente. )l nivel e intensidad del crimen internacional ha ido m+s
all+ de lo que los gobiernos y la poblacin en general est+n
preparados para aceptar. 1a convencin es la piedra fundamental de
una estrategia internacional en surgimiento para combatir el Crimen
(rganizado transnacional. Pero hay m+s por delante( est+n en
preparacin instrumentos legales internacionales adicionales.
&n tercer protocolo de la #onvencin de Palermo se ocupa del tr+fico
de armas de fuego. )ste protocolo acaba de ser aprobado.
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1a 'samblea General decidi a fines del a9o pasado seguir adelante
con la negociacin de una convencin contra la corrupcin. 3i los
gobiernos consiguen mantener el mismo enfoque y el mismo nivel
elevado de consenso que caracterizaron la negociacin de la
#onvencin de Palermo y sus protocolos, podemos esperar que en el
plazo de dos a9os haya una convencin en condiciones de ser
aprobada.
Podemos esperar m+s a medida que la comunidad internacional llega
a un consenso sobre las respuestas a las formas m+s novedosas del
crimen, como los delitos basados en la %nternet. Ra se va llegando a
varios acuerdos regionales o de enfoque m+s restringido acerca de
todo, desde el uso de estimulantes en los deportes hasta los bancos
e*traterritoriales.
'l establecer normas, estos acuerdos determinan el nivel que los
pa$ses deben alcanzar individualmente. )n tanto persista el consenso
mundial en favor de la accin, este puede ser un enfoque efectivo.
1as normas forman tambin la base sobre la cual puede establecerse
la cooperacin internacional. Ra hemos instalado programas sobre
lavado de dinero, corrupcin y tr+fico de personas, dirigidos
primordialmente a ayudar a los diferentes pa$ses a alcanzar las
nuevas normas mundiales.
)l alcance del crimen transnacional y su r+pido crecimiento es motivo
de seria preocupacin. Pero la respuesta que va tomando forma y
cobrando impulso es motivo de optimismo. )ste esfuerzo necesitar+
la dedicacin de cada pa$s, porque ning2n *ito real puede
alcanzarse si hay eslabones dbiles en la cadena. )sta dedicacin
slo persistir+ si refle.a un compromiso de parte del p2blico de
asegurar que no nos encaminamos hacia un mundo en que la
democracia y la seguridad de las personas se vean socavadas.
#uando se hace referencia a la criminalidad organizada,
necesariamente tenemos que hablar de grandes estructuras de poder
organizadas .er+rquicamente para desarrollar una actividad criminal
espec$fica. 'ctualmente, esta \especialidad\ en la actividad criminal
ha alcanzado niveles insospechados, acarreando un elevado coste
social y econmico para todas aquellas naciones que viven a
e*pensas de esta criminalidad. )n el @%% #ongreso de las 8aciones
&nidas sobre \prevencin del delito y tratamiento del delincuente\ se
se9al la preocupacin por el crecimiento desmesurado de esta
delincuencia en el +mbito internacional debido a la gran cantidad de
\operaciones il$citas\ que se realizaban en aquel momento,
traspasando las fronteras de los )stados en donde, los sistemas de
prevencin del delito m+s \efectivos\, resultaban inocuos en la
prevencin del #rimen :rganizado, estos criminales, aprovechando
lagunas legales, pol$ticas criminales inadecuadas, contradicciones de
los ordenamientos penales, corrupcin estatal y cualquier deficiencia
del sistema operaban con mayor efectividad en su vida criminal.
e. CA)AC&*)%1&%CA1
;<? P6%")6' /:6"'
'simismo, sobre este fenmeno delictivo, ha identificando hasta
once ;<<? condiciones , haciendo la salvedad que basta las cuatro
primeras para se constituya estas bandas criminales, entre las
cuales se encuentra el secuestro y cuyas caracter$sticas se pasan a
detallar (
- Oue el grupo lo formen m+s de tres personas.
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- Oue tengan un per$odo de actuacin largo en el tiempo y B
continuidad en sus actuaciones.B Oue el delito sea grave.B Oue
obtengan beneficios ilegales, poder o influencia.
- Oue en el seno del grupo en cuestin e*ista un reparto de tareas.
- Oue tengan .erarqu$as y disciplina interna.
- Oue tengan actividad internacional.
- Oue utilicen violencia e intimidacin.
- Oue monten estructuras empresariales para desarrollar o
enmascarar sus actividades delictivas.
- Oue participen en blanqueo de dinero o activos.
- Oue sus actuaciones provoquen y usen la influencia y corrupcin.
<. 3)G&8' /:6"'
Penetracin del sistema poltico. )specialmente intentos de financiar
campa9as pol$ticas por parte de organizaciones delincuenciales con
buenos recursos econmicos. 3i la organizacin puede penetrar con
dinero a altos niveles, la proteccin est+ pr+cticamente asegurada.
Face unas semanas almorc con un emba.ador de un pa$s
latinoamericano del cual o$mos mucho en las noticias, sobre el tr+fico
de drogas. )l tpico central de la conversacin no fue tanto el tr+fico
de drogas, la violencia inherente a ste, y sus implicaciones para las
relaciones bilaterales, como los modelos de otros pa$ses para el
financiamiento de campa9as y la forma de crear un prototipo para el
medio latinoamericano. #omo dos de nuestros panelistas abordar+n
temas relacionados con #olombia y "*ico, estoy seguro de que
oiremos m+s sobre este asunto hoy.
%ntentos por parte de organizaciones delincuenciales con buenos
recursos econmicos para trastornar e in!abilitar los sistemas de
"usticia penal, a menudo fr+giles, en el plano nacional y local, por
medio de e*tensa corrupcin respaldada por violencia. 1os
analistas hablaban antes del peligro de la colombianizacin de
"*ico, hoy comienzan a hablar m+s de la me*icanizacin del
Femisferio.
:bviamente m+s delitos financieros explotando el refinamiento
de la nueva tecnologa de los mercados comerciales y
financieros de hoy. )l lavado de dinero es un gran problema. )l
dinero se saca de contrabando de )stados &nidos en grandes
cantidades para llevarlo a pa$ses latinoamericanos que tienen
leyes poco estrictas sobre el lavado de dinero. 'l leer el
informe del epartamento de )stado sobre lavado de dinero
; %nternational 8arcotics #ontrol 3trategy 6eport? o al hablar
con agentes encargados de hacer cumplir las leyes, quienes
est+n bien enterados, uno se da cuenta que parece que
e*isten en la mayor$a los pa$ses en 'mrica 1atina que
consideran ste un problema importante. :tras industrias de
crecimiento son el fraude bancario, el fraude con tar.etas de
crdito, la manipulacin de las transacciones burs+tiles, las
estafas en seguros, y las estafas bancarias.
#ntentos por parte de organizaciones delincuenciales de
extender sus actividades a nuevos estados vctimas. #on
frecuencia esto se produce cuando estados en la periferia del
tr+fico de drogas son involucrados en ste. Para tales estados
esto implica m+s violencia por delincuentes equipados con
fuerza militar, debilitamiento de las normas civiles, y prdida de
la legitimidad del gobierno a medida que la delincuencia
e*tiende sus tent+culos, prdida de rentas p2blicas por falta de
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pago de impuestos de renta, prdida de inversin e*tran.era y
de comercio l$cito, y el peligro de un brusco retroceso pol$tico
con la intencin de reprimir dr+sticamente la delincuencia,
retroceso que pone en peligro las libertades individuales, los
derechos humanos y la democracia.
$%s violencia de la tradicionalmente asociada con la delincuencia,
como el crimen calle.ero y el secuestro para e*igir rescate, y la
e*torsin. )n muchos pa$ses en 'mrica 1atina, el secuestro se ha
convertido en una actividad de la vida diaria.
$ayor contaminacin ambiental, bien sea por los traficantes de
drogas o sus servicios il$citos de eliminacin de desechos. 1os
laboratorios para la elaboracin de metanfetamina constituyen una
preocupacin creciente. 1as sustancias qu$micas que se emplean
son peligrosas y vol+tiles y el costo de limpieza de un laboratorio
promedio es de &3]>A.AAA.
&a intensificacin de los "uegos de azar se dirige hacia el sur del
continente, y el #rimen :rganizado ir+ a la par. -ambin puede
esperarse que se e*tienda la prostitucin y la e*plotacin de
menores en actividades pornogr+ficas, formas tradicionales de
actividad del #rimen :rganizado.
$%s tr%fico de armas de )stados &nidos hacia el sur, a menos que
nosotros podamos controlarlo. 'dem+s, con el fin de la guerra en
'mrica #entral, hay un gran sobrante de armas disponible en las
calles de un n2mero creciente de pa$ses. -ampoco podemos pasar
por alto la desviacin de armas hacia el mercado il$cito,
procedentes de industrias nacionales de armas con sede en el
Femisferio 3ur.
"+s intentos por parte de delincuentes prfugos, buscados
internacionalmente, de usar 'm(rica &atina como refugio contra la
detencin, arresto, extradicin y en"uiciamiento. )llo implicar+ m+s
tr+fico en documentos desviados o digitalmente falsificados, tales
como pasaportes y visas. )ntiendo que ominica ofrece, por
medio de la %nternet, un pasaporte y un nombre por la peque9a
suma de &3]LA.AAA. )n otros pa$ses, que no quiero especificar,
se puede comprar un pasaporte nacional con el nombre que se
requiera, por la suma correcta en efectivo. 1a habilidad de
individuos en muchos pa$ses latinoamericanos para obtener
documentos de identidad y luego pasaportes con un m$nimo de
identificacin inicial es un problema de preocupacin creciente
para )stados &nidos, especialmente en el caso de pa$ses para
cuyos ciudadanos )stados &nidos no requiere visa. -ambin es
bien sabido que en muchos estados en )stados &nidos e*tran.eros
indocumentados pueden obtener licencias estatales de conduccin
v+lidas o tar.etas de registro estatal para votar, o comprar, por una
suma muy peque9a, tar.etas falsas de residente, lo cual hace
posible que )stados &nidos pueda llegar a ser, cada vez con
mayor probabilidad, refugio de delincuentes buscados por las
autoridades latinoamericanas y de otros pa$ses.
$ayor uso de drogas. )l uso de las drogas sigue a la produccin
de stas y a las rutas de su tr+fico, y los problemas asociados con
el uso, especialmente la delincuencia calle.era, ahora se ven
'mrica 1atina, el origen de las drogas. :bserven lo que pasa en
"*ico, #olombia, Irasil y, seg2n me dicen, @enezuela tiene una
tasa de to*icoman$a m+s alta per c+pita que )stados &nidos.
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$%s contrabando intra!emisf(rico de extran"eros indocumentados,
el cual aparte de generar ingresos, establece comunidades tnicas
satlites fuera de la ley en los pa$ses receptores, las cuales se
consideran fuentes de candidatos para la formacin de grupos
delincuenciales y escondite local para delincuentes e*tran.eros de
caracter$sticas tnicas similares que quieran operar en el pa$s
v$ctima sin atraer mucho la atencin.
$%s crimen contra la propiedad. ' medida que aumente la
disponibilidad de riqueza en el continente latinoamericano,
aumentar+n tambin las oportunidades de robar la propiedad que
se adquiera con ella. )sto significa m+s robos de todo tipo,
automviles, videgrafos, arte, antigYedades, tecnolog$a, y
especialmente derechos de propiedad intelectual. )ste es un
problema que se intensifica en "*ico, por e.emplo. "*ico tiene
importantes industrias de discos y libros que se ven
sistem+ticamente per.udicadas. )l gobierno me*icano acaba de
crear la posicin de Procurador General 'd.unto para la 'plicacin
de los erechos de Propiedad.
;D? -)6#)6' /:6"'
B%nicio de una carrera #riminal
B#r$menes con estructura y #apital
B8ecesidad de ganancias estables
B%nfiltracin dentro de la economia legitima
B'ctividades contra la sociedad y el estado
B #arteles y :rganizaciones criminales
"afias
;E? '#-%@%' ) G6&P:
Para desarrollar una actividad criminal, en la cual un grupo de
individuos se asocian para delinquir. esde un punto de vista .ur$dicoB
penal se puede decir que nos encontramos frente a varios su.etos
activos en la comisin de los delitos, lo cual agrava el tratamiento de
esta criminalidad a la hora de determinar los grados de autor$a y los
criterios de imputacin personal.
<. )3-6&#-&6'
)ste tipo de criminalidad se desarrolla dentro de un organigrama
espec$fico, dentro de la asociacin criminal, en el cual cada uno de
los miembros cumple con un papel especifico y necesario para la
comisin de delitos.
;>? '&-:66)8:@'#%P8
)l grupo o clan criminal se asocia con el car+cter de perpetuar su
actividad criminal, en la cual la eliminacin del \.efe\, \capo\,
\cabecilla\, etctera, no es un obst+culo para continuar con las
operaciones criminales.
<. 7)6'6O&S'
)n los cuadros de organizacin de esta criminalidad, la autoridad en
los grupos, las rdenes vienen dadas en un sentido estrictamente
vertical, muy parecido a la .erarqu$a empresarial, en la cual e*isten los
.efes, .efes de grupo, los miembros de banda, e.ecutores,
colaboradores, informantes, etctera. 1os destinatarios de stas
rdenes deben obedecer a capricho del .efe o la organizacin.
;H? #:'##%P8
1os subordinados al .efe y a la organizacin deben cumplir con ciertas
pautas internas de comportamiento, como la \ley de silencio\,
\normas de la fraternidad\, \normas de grupo\, todas ellas
fortalecedoras de la solidaridad interna del grupo, lo que en el fondo,
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no es mas que coaccin pura y que en caso de desobediencia o
incumplimiento de cualquier \encomienda\ trae como consecuencia la
muerte del miembro.
;L? ")%:3
ebido a su estructura, a su forma de operar, la criminalidad
organizada, siempre esta a la vanguardia en la utilizacin de cualquier
cantidad de medios, para evadir la .usticia penal( poder econmico,
abogados, tecnolog$a inform+tica, robtica, secretos industriales,
blanqueo de capitales, manipulacin de puestos claves en las
administraciones p2blicas, sobornos, tr+fico de influencias,
corrupcin, manipulacin de los medios de comunicacin, etctera.
-odo esto para poder operar criminalmente con la menor cantidad de
barreras en sus operaciones criminales. )sta criminalidad, al contrario
de la terrorista, trata de operar con la mayor discrecin posible ;casi
annima? tratando de no ser obvios en sus comportamientos a tal
grado, que en muchas ocasiones aparecen como grandes
benefactores de la sociedad.
<. :I7)-%@:3
)l primer ob.etivo suele ser el poder econmico, que
consecuentemente trae de la mano el poder sociopol$tico, a tal punto
que no es a.eno a nuestros o.os ver a \grandes mafiosos\ en la
arena pol$tica.
#. -%:*L*1
1P -%:*L
Actividades6 pro*enetismo, a robos a mano armada, robos diversos,
venta calle.era de drogas.
Perfil( %ndividuos brutales con calidad primitivas ;astucia, desconfianza,
instinto territorial.?
)structuras( asociacin de malhechores 0 actividad, todav$a impulsiva y
discontinua, grupos temporales y poco estructurados de amigos de
barrios o primos de un clan.
"uchos se quedan en este nivel, 2nicamente una minor$a continua la
ascensin criminal.
2P -%:*L
Actividades6 :rganizada, continua y durable( trafico local o regional de
drogas o veh$culos robados, tragamonedas y loter$as ilegales, unos
importantes robos a mano armada planificados.
Perfil( capacidad .er+rquica, administracin de un territorio, concepcin
de contraBmedidas ;corrupcin, intimidacin, violencia?
)structura( empresa criminal implicando cmplices( abogados, notarios
y notabilidades corruptos. 8ecesidad de informacin ;Preparacin de
golpes 0 compra de drogas?.
3P -%:*L
Gran vida 1u.osa, criminales, 4cowboys5, necesidad de un flu.o
constante de dinero en efectivo ;e*torsin, chanta.e, etc.?. %ndividuos
l2cidos, realistas y planificadores.
4P -ivel6
6ecicla.e del dinero criminal dentro de la econom$a y las finanzas
legitimas.
'dquisicin de peque9os comercios o empresas que sirven(
e /achada legal y cobertura
e soporte de la actividad criminal ;blanqueo, compra o
transformacin de bienes a uso criminal?
'prendiza.e para acceder a los niveles superiores.
P -%:*L
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-odas las operaciones #riminales
- Gracia a una cobertura econmica y una representacin social
marcada, permite acceder a la gran delincuencia financiera( falsas
facturas, estafas comerciales, fraudes al per.uicio del estado
;sociales, tributarias?, desv$os de subvenciones.
>P -%:*L
'ctividad criminal -ransnacional. 'dministracin de un %mperio
legalizado a travs de prestanombres
#ontrol de territorio. 8e*os con las %nstituciones y los medios de
negocios. #orrupcin, intimidacin, eliminacin
?P -%:*L K LA1 MA;%A1
3ociedades secretas permanentes con ritos de iniciacin e integracin
;compartimentadas y .erarquizadas con reglas de vida estrictas?.
8ocin de clan o /amilia
'ntigYedad Fistrica(
- se crearon hace mucho tiempo en reaccin contra el )stado
nacional o emporio que trataba de imponerse y amenazaban sus
intereses locales tradicionales.
- Papel Pol$tico, econmico y social
' menudo en perfecta simbiosis con la oligarqu$a financiera y pol$tica.
g. CLA1%;%CAC%,-
;<? I1'8O&): ) %8)6:
)l dinero procedente de las actividades del hampa no es posible
blanquearlo sin la tolerancia de los bancos domiciliados en ciertos
para$sos fiscales corrompidos. )stos refugios del dinero negro deben
reunir determinadas condiciones( estabilidad pol$tica, secreto
bancario, falta de control de cambio, ausencia de convenios de doble
imposicin, modernos sistemas de comunicacin, eficaces gabinetes
de asesor$a .ur$dica^ &n ramillete de abogados de "+laga cuenta
con bufete en Gibraltar.
Feidi 1angraf, agente de la )' e infiltrada en el cartel de #ali, puso
de manifiesto la presencia de abogados, economistas y agentes de
bolsa en la red financiera te.ida por la mafia colombiana. epositado
el dinero en cuentas corrientes de 'bura, Iahamas o Panam+, a
nombre de sociedades interpuestas y hombres de pa.a,
generalmente abogados y banqueros locales, la siguiente fase del
blanqueo del dinero consist$a en transferirlo a cualquier banco de
"naco, 3uiza o 1u*emburgo, donde, una vez introducido en el
circuito financiero mundial terminaba siendo trasvasado al resto de
)uropa, 7apn y ))&& mediante toda clase de inversiones l$citas en
fincas r2sticas, bloques de apartamentos, lingotes de oro, valores
mobiliarios, .oyas, obras de arte, casinos, restaurantes de lu.o,
hoteles. esde la #osta del 3ol hasta las m+s recnditas islas del
mar )geo, un sinf$n de g+ngsters son due9os de miles de
urbanizaciones y puertos deportivos.
1a tcnica usada en las salas de .uego y en los casinos para
blanquear el dinero consiste en comprar importantes cantidades de
fichas, no hacer ninguna apuesta y al cabo de un par de horas e*igir
la devolucin del dinero como si realmente se hubiera ganado en la
ruleta rusa o en el bacar+. Pero a veces la codicia rompe el saco y la
maniobra queda al descubierto. 6ecibir supuestamente un crdito
hecho por el propio delincuente desde una cuenta bancaria abierta
en cualquier para$so fiscal o simular una o varias transacciones
comerciales mediante la utilizacin de facturas falsas o empresas
filiales son otro de los sistemas m+s conocidos en el blanqueo de
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capitales.
1os negocios legitimados sirven de cobertura para blanquear futuras
partidas de dinero negro, bien falseando una contraprestacin o
venta de los mismos, bien inflando los ingresos de una empresa
deficitaria. #ualquier ciudadano puede ser un encubridor indirecto de
cualquier operacin de blanqueo de dinero, por e.emplo, pactando a
un precio superior del registrado la venta de un inmueble, finca o
apartamento. )l comprador logra blanquear una parte de la entrega
de dinero negro y el vendedor consigue tributar menos por la
plusval$a. 1os intermediarios habituales de tales operaciones
;agentes inmobiliarios, notarios? completan el c$rculo delictivo del
lavado de dinero.
' ra$z del desmoronamiento del "uro de Ierl$n, 6usia y sus antiguos
aliados se han convertido en un formidable canal de blanqueo de
capitales. Iasta con abrir una cuenta bancaria a nombre de un
ciudadano de "osc2 o 3an Petersburgo de toda confianza e ingresar
los rublos adquiridos en el mercado negro con las divisas importadas
clandestinamente. )l dinero legitimado no vale nada ni en 6usia ni
en &crania, por e.emplo, a la vista de sus enormes $ndices de
inflacin e inestabilidad pol$tica, por lo cual se impone repatriarlo de
inmediato comprando materias primas e*portables a :ccidente. )n
el punto de origen se pagan en rublos y en los pa$ses de destino se
cobran en dlares. "uchos mafiosos no slo han logrado blanquear
el dinero negro, sino que adem+s han obtenido pingYes beneficios.
;D? #:")6#%: ) @)FS#&1:3 6:I':3
)l desconocimiento de muchos .venes sin recursos y la
desinformacin de ciertas publicaciones han provocado no pocas
desventuras entre algunos via.eros en apuro econmico. 1a gu$a
)mo via"ar gratis a riente, editada en <=CH, e*plicaba cmo ir
desde la materialista )uropa hasta los santuarios del budismo sin
gastar ni un duro( \#onsiste en transportar coches de e*portacin con
destino a %r+n. Por tal servicio, las compa9$as e*portadoras pagan
cantidades alt$simas\. "uchos improvisados conductores, a.enos a la
verdadera naturaleza de tales \compa9$as e*portadoras\, simples
tapaderas para vender en :riente "edio los automviles sustra$dos
en )uropa, terminaron entre re.as por circular con la documentacin
falseada de los veh$culos.
)n <=CH, desaparecieron m+s de LH.AAA coches en 'lemania, donde,
en la ciudad de /rancfort, contin2a e*istiendo hoy d$a la mayor
concentracin europea de peristas y tasadores de ob.etos robados en
"naco, 3uiza o 1u*emburgo ;coches de lu.o?, en %talia ;.oyas?, en
inamarca ;electrodomsticos?, en Folanda ;abrigos de piel?. esde
los puertos de 'mberes y 6otterdam, las modernas \compa9$as de
e*portacin\ despachan la carga hacia 7apn, ))&& y Fong Gong.
1as redes mafiosas contin2an surtiendo los mercados de segunda
mano de :riente "edio, 'mrica 1atina y norte de Tfrica, pero
valindose de choferes contratados sin tapu.os para conducir los
veh$culos hasta los puertos de "arsella, Iarcelona, 1isboa, "+laga y
'lgeciras, donde son embarcados despus de cambiarles el n2mero
de bastidor y dotarlos de nueva documentacin. )n )spa9a, la
sustraccin de veh$culos gira en torno a las cien mil unidades por a9o.
8o se recupera ni la mitad.
)ntre las tcnicas m+s usadas para sustraer automviles, cabe
mencionar las siguientes(
- &so de ganz2as.
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- /ractura de ventanillas.
- Palanca en la puerta.
- )mpleo de una gr2a.
- Facer duplicado de llaves.
- 3imular una colisin por detr+s.
- #uando el chfer se apea moment+neamente.
;E? ")6#': 8)G6: ) :I6'3 ) '6-)
\8o e*iste un arte ni una ciencia de una nacin. )l arte y la ciencia
son bienes sublimes y pertenecen a la humanidad\, di.o Goethe. )n
nombre de tan bello pensamiento, muchos arquelogos han rastreado
las huellas del hombre buscando entre las ruinas de las antiguas
ciudades o entre los predios del fondo marino. Pero no todo ha sido
tan id$lico. )n el siglo X%X, 7acques #hampollion, Feinrich 3chliemann
y ominique @ivant enon, dieron paso a una catarata de
saqueadores del patrimonio histrico de Grecia, -urqu$a, )gipto.
'ventureros, coleccionistas y ladrones constituyeron una plaga
horadando la tierra en nombre de la cultura de la humanidad. 8o
robaron las pir+mides egipcias porque no resultaba una empresa
factible. 1os conflictos blicos y la compraventa clandestina de
ob.etos arqueolgicos han sido las principales amenazas contra la
conservacin de la riqueza monumental y art$stica de los pueblos. 8o
pocos museos europeos e*hiben actualmente la riqueza cultural
e*poliada a sus antiguas colonias o a los territorios derrotados en
cualquier batalla militar. )l tesoro de -roya es un e.emplo vivo del
continuo frenes$ de algunas obras de arte. esde su hallazgo, en el
siglo X%X, hasta hoy, primero estuvo e*puesto en el "useo de
Prehistoria e Fistoria 'ntigua de Ierl$n y luego en el "useo de 'rtes
Pl+sticas de Push!in de "osc2, como bot$n de la %% Guerra "undial.
Por la misma razn, el "useo )rmitage de 3an Petersburgo cuenta
con una e*traordinaria coleccin de cuadros de 6enoir, #ezanne,
egas, @an Gogh, elacroi*, Picasso, Goya.
1os buscadores de pieza de arte antiguo se clasifican en aficionados
y profesionales. 8o se distinguen por la e*periencia ni por los medios
utilizados, sino por la cantidad de tiempo dedicado a detectar los
yacimiento y por el destino de los ob.etos hallados en los mismos. 1os
buscadores profesionales negocian 2nicamente con anticuarios
establecidos, galeristas de arte sin escr2pulos y coleccionistas
privados de :ccidente. Para sortear la legislacin restrictiva del
-ercer "undo, los intermediarios nativos comercian directamente con
los anticuarios de )uropa, pero cuando el destino de la mercanc$a es
8ueva Ror!, 1os 'ngeles, Ioston o 8ueva :rleans, la valiosa carga
es transportada desde )uropa hasta #anad+ para luego cruzar la
frontera con ))&& debido al frreo control aduanero entre )uropa y
&3'.
1os )stados m+s propensos a sufrir la rapi9a del #rimen :rganizado
son %talia, Grecia, )spa9a, -urqu$a, )gipto, #hipre, %ndia, "*ico,
#amboya, 6usia, Polonia. e %talia no puede salir ninguna obra de
arte sin licencia de e*portacin cuando la antigYedad no ha superado
la edad de cincuenta a9os, en %ndia el tiempo l$mite se duplica. Pero
no todos los pa$ses disponen de medidas especiales de prevencin ni
todos los )stados tienen la misma predisposicin ante la represin del
contrabando de obras de arte. 6usia, por e.emplo, no cuenta con
ning2n inventario ni cat+logo, y 6eino &nido, 3uiza y las naciones
escandinavas han sido bastante condescendientes con los
intermediarios del mercado negro. e hecho, en 1ondres, Vurich y
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/rancfort se producen las m+s importantes transacciones de
antigYedades y obras robadas o falsas.
Pleos, tallas, cer+micas, vasi.as, cofres, monedas, .oyas, +nforas,
manuscritos, cdices, sarcfagos, iconos, frisos, relicarios, c+lices,
muebles decorativos y dem+s obras de arte y ob.etos antiguos se
hallan en peligro de dispersin por culpa del comercio clandestino.
)ntre las medidas para combatir el mercado negro es necesario
unificar la tipificacin del delito de robo y e*poliacin de la riqueza
patrimonial de cualquier )stado, perseguir las e*cavaciones sin
permiso, desautorizar el comercio sin licencia administrativa, controlar
las subastas y e*posiciones, devolver los bienes e*portados
irregularmente, coordinar los diferentes servicios de polic$a y
aduanas, inventariar los bienes culturales y actualizar peridicamente
los cat+logos oficiales para comprobar la legalidad de las obras.
)l mercado negro de antigYedades y obras de arte no slo es un
atentado contra el derecho de los pueblos a conservar intacto su
patrimonio histricoBart$stico, sino un medio para blanquear el dinero
procedente de los negocios delictivos. 1os traficantes de drogas en
connivencia con ciertas galer$as de arte logran elevar la cotizacin de
un pintor para luego comprar su obra en subastas ama9adas y
despus revenderla oficialmente.
;>? 6:I: P:6 )1 3%3-)"' )1 I&-6P8
)ntre los atracadores de bancos y veh$culos de transporte de fondos,
destacan los organizados por las bandas butroneras, dotadas de
cuantos medios sofisticados son necesarios para la comisin del
delito. #onstituyen la aristocracia del robo con allanamiento. 1as
emboscadas y el procedimiento del butrn son sus principales
mtodos de traba.o.
)n la historia del robo a convoyes de seguridad y bancos, hay casos
de gran espectacularidad y destreza. )l <K de .ulio de <=CL, cuando
los franquistas conmemoraban con ruido a2n la muerte del ictador,
en 8iza, la banda de un e* mercenario de la :'3, 'lbert 6omain
3paggiari, dio cuenta de un bot$n valorado en mil millones de pesetas.
)l robo se produ.o en la Ianque 3ocit Generale. '2n no se hab$an
adoptado los dispositivos de seguridad conocidos hoy, cuando ni las
puertas de acceso ni las c+maras acorazadas contaban con ning2n
sistema de deteccin electrnico. 1a operacin empez con la
e*cavacin de un t2nel desde la cloaca de la ciudad hasta la pared de
la c+mara acorazada del banco. 1a obra, de siete metros de longitud,
atraves una de las columnas de los cimientos del inmueble, de m+s
de un metro de grosor de piedra viva. &n cent$metro por hora durante
dos fines de semana. espus, con una lanza trmica, cuya lengua
de fuego rondaba los >.HAA grados de temperatura, perforaron el
muro de hormign de unos veinte cent$metros de ancho. -ras retirar
el hormign y la placa met+lica de la c+mara acorazada, y abrirse
paso mediante un gato hidr+ulico, perpetraron el robo de las .oyas,
divisas y valores mobiliarios depositados en los cofres y ca.as de
seguridad. esde la primera c+mara tuvieron acceso a las otras dos.
\3in odio, sin violencia, sin armas\, escribi en la pared del stano
uno de los atracadores. Foy no ser$a posible un robo seme.ante(
tardaron varias semanas y utilizaron un cable de HAA metros de
longitud para alimentar el alumbrado desde un gara.e.
1os robos a los bancos por el sistema del rifif$ se producen
generalmente durante los s+bados y domingos y durante los d$as de
3emana 3anta, 8avidad y fiestas locales, sobre todo en horas
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nocturnas. 8o es una eleccin gratuita dada la duracin de un robo
seme.ante.
1a financiacin de la operacin, la tecnolog$a empleada y el
adiestramiento de sus e.ecutores e*igen un bot$n considerable.
#oincidiendo con un estudio realizado por la #omisar$a General de la
Polic$a 7udicial espa9ola, publicado en la revista Polica, los autores
del mismo se hicieron eco de las declaraciones de uno de los
participantes del frustrado robo a una agencia del Ianco Fispano
'mericano en Iarcelona( \' la hora de robar un banco, tenemos en
cuenta el prestigio de la entidad, su solvencia econmica, la situacin
preferente en zonas comerciales y la carencia de circuitos cerrados
de televisin\. #on estas condiciones, slo responden los bancos
ubicados en la me.or zona de cualquier poblacin, m+*ime si est+
situada en una regin con gran desarrollo econmico( industria,
finanzas, turismo.
1os ladrones de bancos por el sistema del butrn, raramente portan
armas de fuego. 8o las necesitan y adem+s contribuyen a elevar la
pena en caso de ser detenidos. 3us 2nicas armas son la paciencia y
el sofisticado equipo de traba.o. #omo toda clase de delito, los robos
por rifif$ se producen en tres fases( planificacin, e.ecucin y huida.
1a planificacin comienza con la seleccin del banco y la posterior
apertura de una ca.a de seguridad a nombre de cualesquiera de los
miembros no fichados por la polic$a. )s slo un prete*to para conocer
el terreno m+s detenidamente( distribucin de las dependencias,
disposicin del sistema de seguridad, situacin de la c+mara
acorazada, n2mero de ca.as de seguridad, etctera. &na banda
correctamente organizada utilizar+ a un hombre de pa.a, si es posible
conocido en la zona para no alertar a la polic$a ni al servicio de
seguridad del banco.
Paralelamente, los miembros de la banda se alo.an en casas o
apartamentos de nivel medianamente alto, m+*ime si son italianos,
eslavos y franceses. os o tres ciudadanos e*tran.eros viviendo en
un piso modesto de "adrid, Iarcelona o "arbella despertar$an
autom+ticamente la atencin de los vecinos, de los maleantes de la
zona y finalmente de la polic$a.
-an importante y costoso como la vivienda ha de ser el arrendamiento
de uno o m+s almacenes o gara.es donde guardar el material de
traba.o y los veh$culos necesarios. 1as herramientas y utensilios son
muchos y pesados y no pueden depositarse deba.o de la cama.
-ampoco los automviles y furgonetas deben sufrir el peligro de ser
robados en la calle.
urante semanas o meses, los componentes de la banda han de
estudiar y ensayar todos los movimientos de ataque y huida. #ada
miembro ha de saber e*actamente cual es su cometido. &nos
e.ecutar+n la operacin y otros servir+n de apoyo desde el e*terior.
1as herramientas y utensilios permanecer+n a punto y
convenientemente mantenidos.
)l medio de un ataque a un banco por el sistema del butrn consiste
en perforar cualquier parte del edificio, desde las paredes hasta el
techo pasando incluso por el suelo, bien abriendo un agu.ero, bien
agrandando un conducto ya e*istente, por e.emplo, cualquier
desagYe. )l material necesario se compone de palas, picos, bolsas
de pl+stico, martillos, ganz2as, un gato hidr+ulico, una lanza trmica,
gafas, pantallas met+licas protectoras, viguetas de hierro para
apuntalar t2neles, ti.eras, antorchas de o*iacetileno, guantes, botellas
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de o*$geno, tra.es de amianto, m+scaras antig+s, e*tractores de
humo, carretillas, sistemas de transmisiones, etc.
)n el grupo de ataque, la banda cuenta con tcnicos en topograf$a,
construccin y electrnica. 8o es posible realizar un t2nel desde la
red de cloacas hasta el muro del banco o inutilizar el sistema
electrnico de seguridad sin el pertinente conocimiento y e*periencia
en tales disciplinas.
'ntes de emprender la operacin, el grupo de apoyo perturbar+ el
sistema electrnico de seguridad ;detectores ac2sticos, pticos,
s$smicos, etctera?, con el ob.etivo de confundir a los vigilantes y
finalmente aburrirlos por las continuas y aparentes falsas alarmas.
&na vez perpetrado el robo, cuyo bot$n guardar+n los ladrones en las
bolsas de pl+stico, la huida se producir+ por la misma ruta de acceso,
y una vez en franqu$a, los veh$culos ser+n conducidos a los
almacenes o gara.es utilizados por la banda. )l bot$n suele ponerse a
buen recaudo ese mismo d$a, en otro pa$s ;bien por carretera, bien
por avin? o en zulos construidos previamente en lugares de dif$cil
localizacin. 1as .oyas y gemas preciosas son vendidas a las redes
internacionales de \peristas\ o receptadores en su estado primitivo,
con las piedras desmontadas o con el oro fundido.
;H? #:8-6'I'8: %8-)68'#%:8'1 ) '6"'3
Fay guerras .ustas y conflictos manipulados, creados artificialmente
para generar la necesidad de comprar armas y municiones, equipos
de campa9a, veh$culos de transporte, sistemas de comunicacin,
material de todo gnero. )l negocio de las armas no hace ninguna
distincin entre una clase de mercado y otro. )s comercio cuando el
negocio lo realizan los )stados entre s$ y es contrabando cuando las
armas van destinadas a un colectivo no autorizado por los
\comerciantes\. )n la guerra entre serbios y croatas en IosniaB
Ferzegovina, nadie sabe a2n si muchas f+bricas de armas europeas
hicieron comercio o contrabando.
)l mundo descansa sobre un inmenso arsenal de comercio y
contrabando. esestabilizar a 6usia y dem+s aliados del Pacto de
@arsovia constituy un ob.etivo prioritario de la :-'8 durante cuatro
dcadas. -oneladas de tinta impresa gastaron los peridicos de
:ccidente a ra$z de las revueltas en Fungr$a y #hecoslovaquia. 1a
coyuntura no lo quiso as$, pero cualquier )stado \comerciante\
leg$timo de armas no hubiera dudado en abastecer a los rebeldes.
Foy, sin embargo, cuando 6usia gira como una peonza, sin orden ni
concierto, ))&& y )uropa :ccidental persiguen y condenan el
contrabando de armas procedente de la industria militar rusa, tratan
por todos los medios de impedir otra de las secuelas del capitalismo
salva.e implantado en aquellas latitudes( la e*portacin clandestina de
material radiactivo.
Fa de.ado de ser un rumor para convertirse en un peligro cierto. -ras
la ca$da del "uro de Ierl$n, 6usia ha sido puesta en venta, incluso
sus recursos nucleares. esde <==<, cuando en la frontera entre
3uiza e %talia varios individuos fueron arrestados por contrabando de
plutonio, se ha repetido con frecuencia el decomiso de material
atmico en Iremen, 3an Petersburgo, )stambul, :dessa. )l <A de
agosto de <==>, en la capital de Iaviera, Gustav %llich cay en una
encerrona tras comprar un !ilo y medio de plutonio DEH a 1edonid
3mirnof, un ingeniero ruso que lo hab$a estado sustrayendo durante
los 2ltimos veinticinco a9os del laboratorio 1uch. -ambin los
espa9oles 7ulio :roz )gu$a y 7avier Iengoechea 'rratibel contin2an
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encarcelados en 'lemania tras incautarse la polic$a EHA gramos de
plutonio DE=.
6usia ha puesto en el mercado una buena parte de su arsenal por
necesidades econmicas, pero no es la 2nica fuente de suministro del
mercado mundial. )l e* presidente de la f+brica de armamento Iritish
"anufacture 6esearch, confes al periodista norteamericano 7ohn
Pilger la venta clandestina de armas a Iirmania, un pa$s sometido por
la esclavitud, la tortura y los asesinatos. Peter "ulac! y Guenter
1einh_user, comerciantes de armas establecidos en 'lemania,
tampoco han desmentido la compra, reparacin y posterior venta de
fusiles, carros de combate, ca9ones, aviones y helicpteros
norteamericanos abandonados en @ietnam, a pa$ses como 1$bano,
%rlanda, 3ud+frica, -aiwan, 'ngola.
;L? -6T/%#: ) 6:G'3 )3-&P)/'#%)8-)3
)spa9a y 6eino &nido son dos histricos protagonistas en la
utilizacin de la droga como elemento de tr+fico y consumo. 1os
conquistadores hispanos emplearon masivamente la ho.a de coca
entre los abor$genes de Iolivia, Per2 y #olombia para forzar su
rendimiento hasta la e*tenuacin en las minas de oro y plata y los
ingleses pagaban la seda, el t y la porcelana de #hina con el opio
e*portado desde Iengala y Goa.
1a renta obtenida por la reina %sabel % de %nglaterra del bot$n
robado por su corsario y caballero /rancis ra!e, no slo sirvi
para equilibrar el presupuesto de la nacin y pagar la deuda
e*terna. -ambin quedaron >A.AAA libras para invertir en la
#ompa9$a de 1evante, precursora de la #ompa9$a de las %ndias
:rientales. 1os beneficios de la segunda sirvieron para
industrializar %nglaterra y convertirla en el m+s vasto imperio hasta
principios del siglo XX.
1a vertiginosa e*portacin de seda, t y porcelana de #hina, la
compensaba %nglaterra con mayores cantidades de opio, hasta
convertir su consumo en una plaga. 1a prohibicin del emperador
chino -ao Gwang de consumir la droga, provoc la \Guerra del
:pio\. )n <K>D, tras el armisticio, #hina cedi al %mperio Irit+nico
la isla de Fong Gong, convertida desde entonces en una base de
operaciones del tr+fico de drogas. Fong Gong y los 8uevos
-erritorios ;una fran.a de tierra comprada con posterioridad? ha
constituido hasta <==C el m+s deslumbrante mostrador de
:ccidente ante los o.os de los chinos. 6ascacielos de cristal y
aluminio, r$os de nen sobre #entral istrict y opulencia no han
de.ado ver la profundidad del bosque, la procedencia de tanta
riqueza. &na de las familias m+s prsperas e influyentes en la e*
colonia brit+nica tiene a )lly Gadoouri como gran patriarca del
comercio clandestino de la droga. -ambin el emporio financiero
7ardine ` "alheson asienta sus realezas en el contrabando de
estupefacientes. 1os brit+nicos ailliam 7ardine y 7ames "alheson
compraban el opio en #alcuta, en los depsitos de la #ompa9$a de
las %ndias :rientales, y despus la transportaban clandestinamente
hasta #hina. )l honor del %mperio Irit+nico quedaba
salvaguardado por las apariencias.
3eg2n la 7unta %nternacional de /iscalizacin de )stupefacientes,
organismo dependiente de la :8&, m+s de cuarenta billones
gener en <==D el blanqueo de dinero procedente de la
produccin, venta y consumo de drogas. Per2, Iolivia, #olombia,
7amaica, "*ico, 8igeria, Vaire, "arruecos, Rugoslavia, -urqu$a,
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'fganist+n, %ndia, -ahilandia, 1aos, Iirmania, son los puntos de
partida m+s importantes de marihuana, ho.a de coca, opio,
coca$na, morfina, hero$na. 1as plantaciones de ho.a de coca en
Per2 ocupaban, en <==D, una e*tensin apro*imada a la mitad de
la provincia de Iarcelona.
)l negocio de la droga se ha convertido en un riesgo para la
seguridad en el mundo. Pero no habr+ solucin sin una estrategia
com2n, cuyos pilares b+sicos han de ser la coordinacin de la
pol$tica criminal y la participacin democr+tica de cada )stado. )l
derecho, la econom$a y las relaciones internacionales deben
guiarse por lazos fraternos, so pena de fracasar en la guerra contra
la to*icoman$a. ))&&, cuya poblacin copa la mitad del consumo
planetario de drogas estupefacientes, ha de reorientar sus v$nculos
de solidaridad con las naciones productoras. )l 8ational 8arcotics
%ntelligence #onsumers #ommittee ;organismo integrado por la
#%', )', /I%, 3ervicio de Guardacostas y los departamentos de
)stado, efensa y -esoro?, no puede seguir dedicando un
porcenta.e m$nimo de su presupuesto a la cooperacin con las
regiones agr$colas donde resulta m+s rentable cultivar ho.a de
coca y opio para huir de la miseria.
Ouien no conozca 3icilia ha de visitar Galicia, sobre todo la isla de
'rousa. )n la :ficina de -urismo de #ambados, capital del vino
'lbari9o, no parecen muy interesados en proporcionar ninguna
informacin sobre la isla de 'rousa, es m+s, no e*iste ning2n
folleto ni mapa, pero vale la pena cruzar la r$a sobre un puente de
casi dos !ilmetros y desembocar en tan singular mundo. Fay
caminos forestales y carreteras intrincadas por doquier. )n la lon.a
del puerto, en las salas de belleza de las se9oras o en los bares
nadie habla ni media palabra de m+s en presencia de forasteros.
&na de las ensenadas est+ plagada de lanchas r+pidas. 8o e*isten
signos de pobreza ni marginacin. #erca de la isla, en @illagarc$a
de 'rousa, una ciudad tranquila, rodeada de pazos y mansiones
se9oriales, la #+mara de #omercio y 8avegacin se ha visto
salpicada por los procedimientos penales abiertos a varios
directivos, presuntamente por blanquear dinero de los clanes de la
droga.
1os recursos obtenidos por el rendimiento y ena.enacin de tales
bienes, efectos y utensilios ser+n empleados en la prevencin de
la to*icoman$a, en la asistencia y reinsercin de los
drogodependientes y en la me.ora de las actuaciones de
investigacin, persecucin y represin del tr+fico de drogas. 1os
beneficiarios del mencionado producto son los siguientes
organismos y entidades(
- elegacin del Gobierno para el Plan 8acional sobre rogas.
- #omunidades 'utnomas y 'yuntamientos.
- :8G dedicadas a la rehabilitacin de los drogadictos.
- &nidades policiales con atribuciones contra las drogas.
- 3ervicio de @igilancia 'duanera.
- /iscal$a )special para la Prevencin y 6epresin 'ntidrogas.
;C? -6'-' ) "&7)6)3 ) %8"%G6'8-)3
)l EA de .unio de <KDA concluy legalmente el tr+fico de esclavos,
no tanto por cuestiones humanitarias, sino por la quiebra
sobrevenida entre los m+s afamados negreros ingleses. /rancia,
6eino &nido, Folanda, )spa9a, inamarca y ))&& abolieron la
compraventa de hombres, mu.eres y ni9os porque, en adelante, la
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mano de obra barata iba a ser contratada de otra forma.
1a guerra, el hambre y la e*plosin demogr+fica son tres
fenmenos atrapados por un mismo denominador( el *odo de la
gente hacia nuevos horizontes. 1a tierra se ha convertido en una
bomba de relo.er$a. )n menos de dos mil a9os, la poblacin del
mundo ha pasado de <CA millones de individuos a la cifra de L.AAA
millones de habitantes. 1a comparacin entre censo de personas y
recursos naturales disponibles no guarda ninguna proporcin
pac$fica y el porvenir de la humanidad no es nada halagYe9o frente
a las necesidades de agua potable, alimentos y materiales para la
construccin de viviendas y medios de transportes de una
poblacin cada vez m+s longeva. "ares sin peces suficientes para
todos los consumidores, r$os contaminados, enormes p+ramos
donde antes floreci la .ungla y el bosque, combustible cada vez
m+s escaso y reses e*tinguidas son algunas de las previsiones no
m+s all+ del a9o DAHA. 1os peores augurios encadenan primero a
1atinoamrica, 'sia y el continente africano. #hina duplicar+ el
n2mero de habitantes a la vuelta de sesenta a9os, mientras que
%ndia, "*ico, Irasil e %ndonesia tardar+n slo cuatro dcadas en
sumar .untos E.AAA millones de almas. Tfrica necesitar+ menos de
veinticinco a9os para doblar su poblacin.
1a emigracin masiva ha comenzado a ser la 2nica manera de
salvacin de las naciones m+s pobres del -ercer "undo. esde
/ilipinas hasta #uba y desde 'lbania hasta @ietnam, la constante
migracin de los desheredados de la sociedad del bienestar se ha
convertido no slo en un problema para la seguridad de :ccidente,
sino en un modus operandi m+s de las organizaciones
internacionales del crimen.
1os inmigrantes clandestinos no gozan en ninguna parte de un
estatuto .ur$dico como sucede con las v$ctimas de la guerra,
alo.adas en campos de refugiados o en centros de alo.amiento
asistidos por la :8& ;veinticinco millones de desplazados en
<==H?. Fan e*istido abusos de toda clase entre los refugiados, pero
nunca con la impunidad de los sufridos por los emigrantes
clandestinos en manos de las redes de la trata del hombre. Para
las bandas mafiosas, los pobres son esclavos en su doble
condicin de marginado del sistema econmico y a su vez
dependientes de la delincuencia organizada como medio para
intentar conseguir algunas miga.as en :ccidente. "e*icanos,
chinos y sicilianos, sin olvidar a rusos, filipinos y brasile9os, forman
la crema del contrabando de personas desde un continente hasta
otro.
)n <==H, seg2n fuentes norteamericanas, LAA.AAA inmigrantes
clandestinos fueron devueltos a la frontera con "*ico. 1os
traficantes me*icanos, en complicidad con la polic$a de ambos
pa$ses, cobran entre cuatrocientos y ochocientos dlares a los
emigrantes, bien por atravesar slo la frontera, bien por conducirlos
hasta 1os Tngeles. 3on numerosos los chanta.es y las violaciones
de mu.eres. )l D< de marzo de <==L, la #+mara de 6epresentantes
de ))&& aprob una serie de medidas tendentes a reducir la
entrada masiva de gente indocumentada, desde la creacin de una
base de datos al servicio de los empresarios para conocer la
situacin legal de los nuevos traba.adores hasta la supresin de
cualquier ayuda mdica, educativa o alimentaria mientras no se
haya obtenido la nacionalidad norteamericana tras cinco a9os de
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residencia. 8o menos importante ha sido la decisin de controlar
me.or la frontera duplicando las patrullas policiales y dot+ndola de
mecanismos de vigilancia electrnica y seguridad est+tica(
detectores, muros, alambradas.
)l estrecho de Gibraltar se ha convertido en el trampol$n de los
africanos hambrientos procedentes de m2ltiples regiones. esde
#euta, -+nger y "elilla parten hacia )uropa escondidos en las
bodegas de los barcos de cabota.e, dentro de los camiones
cargados hasta los topes o a bordo de fr+giles chalanas y patines
acu+ticos. 1a detencin en varias ciudades espa9olas y europeas
de los miembros de una red de negreros puso al descubierto la
e*istencia de una serie de astilleros clandestinos en #euta para la
construccin de \pateras\. 1a noche sin luna y la mar en calma son
condiciones indispensables para cruzar el brazo de mar entre la
costa africana y el litoral andaluz. 1os arrestos de inmigrantes
clandestinos en #+diz o "+laga se cuentan por miles anualmente.
"uchos naufragios han te9ido de luto el estrecho de Gibraltar,
tambin ha sido mudo testigo de no pocos actos de barbarie. )n
agosto de <==L, dos funcionarios del Gobierno de 6umania se
trasladaron hasta 'lgeciras para investigar la desaparicin de
cuatro polizones rumanos, arro.ados al mar desde un barco.
)l flu.o migratorio desde :riente "edio y 'sia #entral tiene dos
rutas principales hacia :ccidente. 1a primera cruza 6usia y la
segunda va desde #hina hasta 3udamrica y despus a )uropa.
1a \cone*in rusa\ tiene dos variantes. )n la primera, los
emigrantes asi+ticos ;chinos, vietnamitas, coreanos?, una vez han
desembarcado en el aeropuerto de "osc2, y a bordo de camiones,
atraviesan los Ialcanes hasta %talia y 'lemania. "ientras que la
segunda, consiste en llegar por tierra hasta 1etonia, )stonia o
1ituania y embarcar en cualquier transbordador hacia
)scandinavia. 8o todos los inmigrantes clandestinos de una u
otracone*in arriban a su destino, bien porque mueren por falta de
ventilacin en los escondites de los camiones, bien porque los
negreros los abandonan antes de cruzar la frontera con )uropa
:ccidental. :tros han muerto en las fr$as aguas del "ar I+ltico.
1a ruta desde Pe!in hasta 1isboa haciendo escala en Iolivia, Per2
o #olombia es m+s costosa para los emigrantes clandestinos
chinos, pero de mayor *ito gracias a la sesin de maquilla.e a la
que son sometidos en los aeropuertos sudamericanos para
confundir despus a los funcionarios de inmigracin de 1isboa,
incapaces de distinguir a un asi+tico de un amerindio quechua o
guaran$. esde el aeropuerto de 1isboa hasta )spa9a ;donde los
chinos pueden ser confundidos con .aponeses? son trasladados por
carretera. Face dos a9os, la 3eccin :perativa de )*tran.eros de
la 7efatura 3uperior de Polic$a de Iarcelona desmantel una banda
dedicada al robo de pasaportes de turistas .aponeses y su posterior
venta en 8epal, 6usia o 3ingapur a las mafias chinas por un precio
entre cincuenta mil pesetas y cien mil.
)n ocasiones, la trata de mano de obra e*tran.era es e*plotada por
el mismo Gobierno del pa$s inmigrante. Fa sido el caso de 'ndorra,
una reminiscencia de la )dad "edia perdida en las monta9as entre
/rancia y )spa9a. 8o slo ha cobi.ado tradicionalmente el dinero
procedente del contrabando de armas, la evasin de capitales
espa9oles y el tr+fico de drogas, sino que pretende cobrar dos
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millones de pesetas a los residentes e*tran.eros por \regularizar\
su situacin.
)l calvario de los emigrados no termina con la entrada clandestina
en los pa$ses inmigrantes. 1a falta de traba.o, la *enofobia y la
marginacin son las trabas m+s frecuentes de la segunda etapa del
recorrido en busca del ansiado bienestar en :ccidente. "uchos
inmigrantes clandestinos terminan siendo repatriados o pasto del
mercado negro de traba.o o de la delincuencia calle.era. 1a
prostitucin es otro de los destinos habituales de no pocas mu.eres
so.uzgadas por las bandas de pro*enetas. )n unos casos son
.venes secuestradas en sus lugares de origen y en otros v$ctimas
de una oferta de traba.o ine*istente como bailarinas, camareras o
sirvientas. os formas t$picas de captacin se producen mediante
anuncios en la prensa o mediante contactos en discotecas, bares
de alterne, academias de baile, gimnasios, burdeles. 1a promesa
de un nivel de vida superior en cualquier parte del mundo basta
para convencer a las elegidas para realizar un via.e no siempre con
retorno.
;K? 6) ) P6:3-%-&#%P8 ) ")8:6)3
Ra sea entre la opulencia de :ccidente o en medio de la miseria
del -ercer "undo, los ni9os de cualquier rincn del planeta est+n
e*puestos a los abusos se*uales de los adultos. 7ueces, ministros,
polic$as, diputados y obispos han sido acusados de formar redes
internacionales de prostitucin y abusos de menores. 1as
denuncias se han e*tendido hasta los propios soldados de la :8&
en misin de paz en "ozambique, 'ngola, Rugoslavia, #amboya o
3omalia. 1a depravacin incluso ha degenerado en la muerte
s+dica o ritual.
-ahilandia, /ilipinas, 3ri 1an!a, #uba, 3anto omingo, Irasil,
6usia, Polonia, #roacia o 6umania tienen cautivados a los turistas
pederastas de medio mundo. 1egiones de ni9os y miseria por
doquier forman la perfecta combinacin para dar rienda suelta a la
corrupcin de menores. 3eg2n datos de la &8%#)/, el sudeste
asi+tico, desde #hina hasta @ietnam incluyendo #amboya, 1aos y
Iirmania, concentra m+s de un milln de ni9os esclavos de la
prostitucin. )n ))&& hay apro*imadamente EAA.AAA ni9as entre
nueve y doce a9os dedicadas a satisfacer los deseos libidinosos de
los norteamericanos mayores de edad.
Pero la e*plotacin se*ual de los ni9os no abarca slo la
prostitucin en las naciones de origen, sino en el tr+fico de
menores hacia ))&&, :riente "edio, )uropa, 7apn o 'ustralia.
8o hay estad$sticas fiables, pero a tenor del n2mero de ni9os
desaparecidos en Irasil, #olombia o la 6ep2blica ominicana,
entre otros pa$ses, no es aventurado calcular en cientos de miles la
cifra de menores secuestrados, vendidos por sus padres o
enga9ados con falsas promesas por las redes internacionales. )n
Iombay se da la mayor concentracin de burdeles de la %ndia. 1a
mitad de las prostitutas es de origen nepals. 3on ni9as de diez
a9os a lo sumo. #obran entre <HA rupias y EAA por \servicio\, m+s
un recargo sin son v$rgenes. 1as alcahuetas de los prost$bulos son
las encargadas de tratar directamente a los usuarios. 1as ni9as han
de traba.ar gratis durante varios a9os antes de recuperar la libertad
o depender de un nuevo pro*eneta. @inod Gupta, miembro de un
grupo de ayuda y beneficencia de Iombay, acus a la polic$a de
cobrar mensualmente una comisin entre DAA rupias y >AA por
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cada prostituta menor de edad. -odas son analfabetas y muchas
est+n contagiadas de 3%'. #omen dos raciones de arroz
diariamente.
urante el % #ongreso "undial contra la )*plotacin 3e*ual %nfantil,
celebrado en )stocolmo, un grupo de adolescentes de varios
pa$ses narr su e*periencia. 8inguno de los intervinientes confi en
la sinceridad de las autoridades para erradicar la prostitucin de
menores, sobre todo en los pa$ses donde se ha convertido en una
fuente de divisas por la cantidad de turistas pedfilos. :chenta y
dos galardonados con el Premio 8obel firmaron un manifiesto con
la finalidad de poner coto al sacrificio de los miembros m+s
vulnerables de la sociedad.
1a &nidad contra la Pedofilia de 3cotland Rard ha confirmado
dichas pr+cticas. -ambin la revista *l +emps ha denunciado la
e*istencia de un apartado de correo en 1as Palmas de Gran
#anaria para recibir los pedidos de pel$culas pornogr+ficas
protagonizadas por ni9os.
#olombia, "*ico, 6ep2blica ominicana. 3on algunas de las
bases operativas de la trata de ni9os. )n la ciudad boliviana de
3ucre, varios abogados dirigen el negocio ba.o la tapadera de
asesorar a los adoptantes e*tran.eros. )l cnsul de Iolivia en
Iarcelona conoce sus nombres.
#onstituyen verdaderas mafias. ' veces compran las criaturas a
las parturientas y en ocasiones las secuestran con premeditacin y
alevos$a. )n uno y otro caso el destino es 8orteamrica y )uropa.
"atrimonios del vie.o continente, desahuciados por la ginecolog$a y
por los santos, cierran los o.os y abren la cartera. Fay quien ha
pagado hasta un milln de pesetas por un recin nacido de tez
rubia y o.os azules. Pero no siempre los ricos y civilizados
congneres de "ozart, 'ndersen o Picasso necesitan ir tan le.os
para buscar la solucin a su soledad. 1a inmigracin y la pobreza
tambin son caldo de cultivo para el comercio ilegal de ni9os.
<. P%6'-)6S' "'6S-%"' #:8-)"P:6T8)'
)s un crimen con hondas ra$ces histricas. 8inguna conquista se
ha hecho sin pilla.e. esde #uba hasta /ilipinas, los invasores han
hecho del evangelio y la civilizacin una herramienta para robar y
asesinar. )n #anarias, asediada por espa9oles y portugueses
hasta la firma del -ratado de 'lcobaba ;reparto fraternal del
hemisferio norte?, durante cien a9os, despus de cada batalla
ganada por los europeos, los clrigos daban gracias a ios por la
conquista del alma de los guanches muertos, hechos esclavos o
vendidos en Iarcelona como sementales.
)l aborda.e de los barcos como modus vivendi ya slo lo practican
los criminales sin patente de corso ni abanderamiento
evangelizador. 1a pirater$a es la forma de vida de muchos
delincuentes de /ilipinas, "alasia y Iorneo. ' bordo de r+pidas
embarcaciones y armados hasta los dientes son el terror de los
marinos en el mar de la #hina. 'travesar el estrecho de "alaca se
ha convertido en un riesgo para toda clase de barcos. 1os
asaltantes operan con una ferocidad incre$ble y dispuestos a matar
si es preciso.
Pero la pirater$a no slo la practican los bandidos armados.
"uchos navieros asentados en Panam+, #hipre o 3ingapur
constituyen la parte m+s refinada de la pirater$a contempor+nea.
3us barcos no abordan a ninguna embarcacin ni tampoco sus
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tripulantes desembarcan en la costa para tomar el bot$n a sangre y
fuego. 1as v$ctimas de los navieros son sus propios tripulantes,
desamparados por el erecho %nternacional "ar$timo y a.enos a las
normas sobre seguridad e higiene en la mar. 8avegar en un barco
de pabelln de conveniencia significa traba.ar a merced de la
e*plotacin salva.e. 8adie puede oponerse a las condiciones
impuestas, so pena de terminar engrosando la lista negra de
\marinos conflictivos\.
Face m+s de veinte a9os, un barco de cabota.e naufrag en aguas
del archipilago canario. Fab$a zarpado de puerto mal estibado. )l
capit+n dio su consentimiento como siempre ;ning2n capit+n .am+s
se ha rebelado contra las rdenes ta.antes del armador de turno
por miedo a ser despedido?. )l resto de la tripulacin tampoco se
opuso por la misma razn. 3in embargo, la meteorolog$a quiso
.ugar una mala pasada a la familia mar$tima canaria. "urieron
todos los n+ufragos, e*cepto el capit+n. 1os familiares de los
desaparecidos volcaron toda su rabia e indignacin contra el
superviviente, una v$ctima m+s, pero con la mala suerte de no
haber sucumbido en la tragedia. 3e convirti en un sospechoso
para los deudos de los fallecidos. )stuvo a punto de emigrar muy
le.os por culpa del odio de los dem+s. Pero la fortuna ha vuelto a
sonre$rle y hoy es un prspero armador de un barco atunero con
base en /uerteventura.
;<A? -6'-' ) I1'8#'3
P6:I1)"T-%#'
1a industria y comercializacin del se*o a escala global ha venido
intensific+ndose en los 2ltimos veinte a9os y ha tomado m+s
fuerza en los a9os noventa. 3u naturaleza global se observa en el
sentido del movimiento, en la mayor$a de las veces, involuntario y
masivo, de mu.eres y menores a varias partes del mundo, en
direccin 3urB8orte, pero tambin 8orteB3ur, 8orteB8orte, y 3urB
3ur.
)sta industria generalmente ha tomado tres facetas( prostitucin,
tr+fico y comercio de mu.eres y pornograf$a. )stas tres est+n
igualmente interconectadas ya que generalmente est+n unidas por
el hilo de la e*plotacin se*ual. )s decir, muchas mu.eres que
entran en el negocio de la prostitucin lo hacen en completo
desconocimiento, o son introducidas en la pornograf$a. 'quellas
otras que entran en la pornograf$a eventualmente pasan a la
prostitucin.
1as dimensiones actuales del comercio se*ual son globales y
dram+ticas. )n primer lugar, las organizaciones criminales
transnacionales han descubierto en la comercializacin il$cita de
personas un espacio de ganancia monetaria significativo. )l
comercio opera mediante operaciones de contrabando de mu.eres
de alg2n pa$s como -ailandia, 6usia, o 6ep2blica ominicana a
otro pa$s como #anad+, )stados &nidos, /rancia o 'lemania. 3e
estima que m+s de cuatro millones de personas pasan por esta
e*periencia anualmente, y que las ganancias generadas por tal
tr+fico reportan unos siete mil millones anuales de dlares a las
organizaciones criminales.
'unque una perspectiva conservadora podr$a decir que la
prostitucin y la comercializacin de mu.eres es un crimen y un
acto inmoral cometido por la persona que presta servicios
se*uales, una visin mas apro*imada muestra que hay una
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comple.idad de factores que no puede reducir esta pr+ctica a
e*plicaciones sencillas. 1os niveles de pobreza, el estado de
discriminacin que se mantiene contra la mu.er, las cambiantes
demandas sobre se*ualidad, y la profundizacin de la globalizacin
son factores contribuyentes de la industria se*ual.
6)G%:8)3
)l proceso de comercializacin se*ual no tiene fronteras, ste
opera en varias direcciones, pero con una fuerte demanda en
aquellas sociedades con mayor poder econmico. )n )stados
&nidos se estima que e*isten m+s de cincuenta mil mu.eres
traficadas y en estado indocumentado, que son puestas a traba.ar
en la prostitucin. )n 7apn se considera que hay m+s de >A,AAA
mu.eres -ailandesas. 8aciones &nidas ha reportado tambin que
entre DAA,AAA y medio milln de mu.eres se encuentran en la
&nin )uropea como traba.adores se*uales ilegales que en alg2n
momento resultan e*plotados y violados f$sicamente. 1a
cdemanda[, por e.emplo, de mu.eres rusas ha aumentado en los
2ltimos a9os durante la crisis econmica de ste pa$s y se
considera que e*isten unas HA,AAA mu.eres traficadas, de las
cuales <H,AAA est+n en 'lemania, H,AAA en 7apn y unas miles en
)stados &nidos.
3ally 3toec!er dice que el mercado de mu.eres por parte de los
pa$ses desarrollados es uno de los m+s ccalientes[ y grandes, que
usa la oferta de ciudadanos de la antigua &nin 3ovitica que se
encuentran en condiciones dbiles o vulnerables. 3toec!er
menciona que el surgimiento de este reciente mercado ha recibido
el nombre por parte de la :rganizacin %nternacional de la
"igracin de ccuarta ola[ como referencia a la ola demandando
mu.eres de )uropa :riental y #entral. 1as olas anteriores de tr+fico
de mu.eres para el comercio se*ual fueron, la primer de mu.eres
-ailandesas y /ilipinas, la segunda de ominicanas y
#olombianas, y la tercera de Ghana y 8igeria. )stas olas no
implican que slo en esos pa$ses se ha producido el comercio
se*ual, sino que estos fueron los que mayor demanda tuvieron.
:tros pa$ses han sido ob.eto de importacin.
-ambin es importante resaltar otro aspecto vinculado con el
turismo. )l comercio se*ual generalmente ocurre de 3ur a 8orte.
3in embargo, muchos hombres via.an a pa$ses ce*ticos[ con el
propsito de satisfacer sus fantas$as se*uales, reprimidas en su
propio pa$s. e ah$ que la industria tur$stica se ha constituido en la
puerta trasera de la industria se*ual en muchos pa$ses como
#uba, ominicana, #osta 6ica, Guatemala, #olombia, 7amaica y
otras regiones del mundo. #on la crisis econmica #ubana a
principios de los noventa y la apertura a la industria tur$stica
proveniente de )uropa por parte del gobierno, se produce un
aumento significativo de la industria se*ual en el pa$s. #omo #oco
/usco sostiene, a #uba, un pa$s comunista, llegan 4aviones llenos
de hombres proveniente de )spa9a, %talia, 'lemania, #anad+ y los
)stados &nidos, cuyo poder de compra y status social se multiplica
por diez al llegar al pa$s hambriento de divisas.5 Para el a9o DAAA
hab$an entrado m+s de un milln de turistas generando un ingreso
de ]D,AAA millones de dlares. 1as .ineteras, #ubanas que
intercambian varios servicios, se*o incluido, por dinero de
e*tran.eros, se popularizaron en los noventa como resultado del
aumento del turismo. )n #osta 6ica y 6ep2blica ominicana
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tambin se ha observado el mismo fenmeno. )l alto nivel de
turismo en #osta 6ica por e.emplo, ha dado lugar a un creciente
desarrollo de la demanda de prostitucin y tr+fico de menores, el
cual ha incluido la e*plotacin y la violencia. )stos tres pa$ses
aunque tienen caracter$sticas socioeconmicas diferentes, poseen
en com2n el disfrutar de una fuerte industria tur$stica.
h. C)%M*- ()0A-%+A.( .* AL&A &*C-(L(0%A
;<? #:8#)P-:
)l #rimen :rganizado trata principalmente de la b2squeda de
ganancias, por consiguiente, igual que las compa9$as de ladrillos y
te*tiles trasladan sus empresas al aorld aide aeb en procura de
nuevas oportunidades de ganancias, las empresas delictivas est+n
haciendo lo mismo. 1as organizaciones criminales no son los 2nicos
participantes en los mercados il$citos, pero muchas veces son los
m+s importantes, no slo debido a la competitividad adicional que
provee la amenaza de la violencia organizada. 'dem+s, las
organizaciones criminales tienden a ser e*cepcionalmente h+biles en
identificar y aprovechar oportunidades para nuevas empresas y
actividades ilegales. )n este conte*to, la %nternet y el crecimiento
continuo del comercio electrnico ofrecen nuevas y enormes
perspectivas de ganancias il$citas.
)n a9os recientes los grupos del Crimen (rganizado y del
narcotr+fico se han sofisticado enormemente. 1as organizaciones
narcotraficantes colombianas, por e.emplo, emplean pr+cticas
empresariales regulares de diversificacin de mercados y productos,
y e*plotan los nuevos mercados en )uropa :ccidental y la e* &nin
3ovitica. 1as organizaciones delictivas y del narcotr+fico est+n
empleando en forma creciente especialistas financieros para llevar a
cabo sus transacciones de lavado de dinero. )sto agrega una capa
e*tra de proteccin, al utilizar e*pertos .ur$dicos y financieros
informados en transacciones financieras y en la e*istencia de
refugios en .urisdicciones financieras e*traterritoriales. 'l mismo
tiempo, el Crimen (rganizado no necesita desarrollar su
e*periencia tcnica en cuanto a la %nternet. Puede contratar a
aquellos de la comunidad de piratas inform+ticos que tienen esa
e*periencia, asegur+ndose mediante una combinacin de
recompensas y amenazas de que estos van a llevar a cabo en forma
efectiva y eficiente las tareas que les son asignadas.
1os grupos del Crimen (rganizado generalmente tienen bases en
los estados dbiles que les proveen un refugio desde el que pueden
realizar sus operaciones transnacionales. )n efecto, esto les da un
grado adicional de proteccin contra las autoridades y les permite
operar con un m$nimo de riesgo. 1a inherente naturaleza
transnacional de la %nternet se a.usta perfectamente a este modelo
de actividad y al esfuerzo de aumentar al m+*imo las ganancias con
un grado de riesgo aceptable. )n el mundo virtual no e*isten
fronteras, una caracter$stica que lo hace muy atractivo para las
actividades criminales. Pero cuando las autoridades tratan de
controlar este mundo virtual, descubren que las fronteras y las
.urisdicciones nacionales son grandesBBlo que hace que una
investigacin a fondo sea, en el me.or de los casos, lenta y tediosa y
en el peor de los casos imposible.
1a %nternet misma ofrece oportunidades para varios tipos de robos,
ya sea de bancos que operan en l$nea o de propiedades
intelectuales. Pero ofrece tambin medios nuevos para cometer
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delitos antiguos como fraude, y ofrece nuevas vulnerabilidades en lo
que respecta a comunicaciones y a informacin, lo que proporciona
v$ctimas propicias para la e*torsin, un delito que siempre ha sido
un cl+sico de la "afia.
;D? P6:I1)"T-%#'
#rimen )lectrnico, /raude )lectrnico. )s todo acto que infringe la
ley y que se realiza aplicando alg2n medio de procesamiento
electrnico. Por e.emplo( )l robo a un Ianco, violando la seguridad de
alg2n medio de procesamiento electrnico de informacin, es
constituido de crimen electrnico.
8o se considera #rimen )lectrnico el que el mismo Ianco sea
robado utilizando como medio artefactos electrnicos de alta
tecnolog$a que permita la comisin del delito. 3eria bueno recordar
que todo delito necesita determinados elementos ob.etivos y
sub.etivos para su identificacin y diferenciacin de acuerdo al agente
comisor, su modo de operar y los medios que utiliza en su accin.
&n e.emplo sencillo( )l F&6-: se diferencia de la )3-'/' porque
en este 2ltimo es imprescindible el elemento sub.etivo( enga9o,
mientras en aquel no. :tro elemento diferenciador es que en el
F&6-: el bien se sustrae o se apoderan de l, mientras en la
)3-'/' el bien se entrega t+cita o e*presamente.
'hora con esta breve e*plicacin de los elementos que integran un
determinado delito y la diferencia rese9amos que en el caso de
crimen electrnico debe estar presente el elemento utilizando medio
de procesamiento electrnico entre otros.
1as estafas realizadas por telemercadeo no son consideradas crimen
electrnico. )n ellas aunque se utilizan instrumentos de tecnolog$a
electrnica ;telfono, radial, televisiva? carecen del elemento que lo
tipifica M#u+lN )l Procesamiento )lectrnico. )l robo a un ca.ero
autom+tico realizado por un ratero directamente al ca.ero, violando el
artefacto f$sicamente, tampoco es considerado un crimen electrnico.
3in embargo, una violacin de la seguridad del ca.ero utilizando
tar.etas falsas precodificadas, s$ lo tipifica como tal porque viola la
forma electrnica de la seguridad del ca.ero.
;E? Acciones 3ue ms ti2i#ican el delito electrnico son6
- )spiona.e de comunicaciones, clave de la mayor$a de los delitos
electrnicos,
- d%nterferencia de comunicaciones por v$a telefnica utilizadas con
m+s frecuencia en /raudes con -ar.etas de #rdito, #hanta.es,
)spiona.e %ndustrial, )spiona.e entre pa$ses.
;>? Los delitos ms conocidos dentro de la #amilia delictiva
denominada crimen electrnico son6
- /raudes con tar.etas de crdito en las transferencias electrnicas
principalmente de los denominados ca.eros autom+ticos. )stos
fraudes se comenten principalmente violando los sistemas de
criptograf$a ;P%8?. Precedentes de este tipo de delito en /rancia y
'lemania, a principios de la dcada de los =A[s donde se
determino en una corte que la responsabilidad de este tipo de
delito no deb$a recaer en el tar.eta habiente, sino en la seguridad
criptogr+fica de la institucin bancaria, identific+ndose las
variantes de posibilidades alternar de identificar el P%8 por
diferentes mtodos, reduciendo a menos de EHA las posibilidades
de identificacin,
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- )stafas en los Procesos de Pagos :nB1ine en las transacciones
comerciales, por violacin de los cdigos de seguridad, por robo
de los n2meros de tar.etas de crdito,
- )spiona.e( %nternacional, %ndustrial y Personal( "anipulacin de
la informacin, ya sea personal, comercial J industrial o nacional.
'ctualmente se debate intensamente sobre la @iolacin de la
Privacidad Personal y la divulgacin sin autorizacin de datos
personales. Por ).emplo( #omo podr$a utilizar una aseguradora
los datos mdicos de una persona para rechazar una solicitud de
pliza.
(5) -)8)8#%'3 )1 #6%")8 ) '1-' -)#8:1:G%'
-endencias principales del Crimen (rganizado y crimen ciberntico.
1os grupos del Crimen (rganizado utilizan la %nternet para fines de
fraude y robo. -al vez el e.emplo m+s notable de esto B si bien uno que
no tuvo *ito B ocurri en octubre de DAAA y tuvo que ver con el Ianco
de 3icilia. &n grupo de apro*imadamente veinte personas, algunas
conectadas con familias de la "afia, en combinacin con un empleado
del banco, crearon un clon digital del elemento en l$nea del banco. )l
grupo se propuso utilizar esto para desviar unos >AA millones de
dlares que la &nin )uropea hab$a asignado para proyectos
regionales en 3icilia. )l dinero habr$a de ser lavado por intermedio de
varias instituciones financieras, incluso el banco del @aticano y bancos
en 3uiza y Portugal. )l plan fue desbaratado cuando uno de los
miembros del grupo inform a las autoridades. Pero revel claramente
que el Crimen (rganizado percibe que hay enormes oportunidades de
ganancias como resultado del crecimiento de la banca y comercio
electrnicos.
)n efecto, la diversificacin del Crimen (rganizado en varias formas
de delitos en la %nternet est+ estrechamente relacionada con una
segunda tendencia discernible B el involucramiento del Crimen
(rganizado en lo que anteriormente se categorizaba como delitos de
guante blanco. 1as actividades de la "afia norteamericana y las
organizaciones criminales rusas en aall 3treet pertenecen a esta
categor$a. urante los 2ltimos a9os de la dcada de <==A hubo
numerosos casos en que organizaciones criminales manipularon
acciones de microfichas, empleando las tcnicas cl+sicas de recoger y
descargar . 'unque una gran parte de esto se hac$a mediante la
coercin o el control de las firmas burs+tiles, se utilizaba tambin la
%nternet para distri"uir informacin que inflaba artificialmente el precio
de las acciones. )ntre los involucrados hab$a miembros de las familias
criminales de Ionnano, Genovese y #olombo, as$ como inmigrantes
rusos miembros del grupo criminal Ior. 'l apartarse las organizaciones
criminales de sus actividades de #uerza m+s tradicionales y
concentrarse m+s en las oportunidades que les brindan los delitos
financieros o de guante blanco, las actividades basadas en la %nternet
se e*tender+n m+s a2n. Puesto que el fraude burs+til relacionado con
la %nternet resulta para los inversionistas en una prdida de <A.AAA
millones de dlares anuales, el mismo ofrece un +rea particularmente
lucrativo para el Crimen (rganizado.
)sto no sugiere que el Crimen (rganizado cambiar+ de car+cter. 3u
disposicin inherente a usar #uerza e intimidacin se presta bien para
el desarrollo de sofisticadas maquinaciones de e*torsin ciberntica
con las que tratan de interrumpir los sistemas de informacin y
comunicacin y de destruir datos. )n efecto, el crecimiento de la
e*torsin ciberntica es una tercera tendencia significativa. 'lgunas
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veces se chapucean los planes de e*torsin, pero se los puede llevar a
cabo en forma annima incurriendo solamente en peque9os riesgos,
mientras siguen produciendo grandes ganancias. )n efecto, sta ya
puede ser una forma de delito sobre el que no se informa
suficientemente. Pero es tambin una forma de delito que podemos
anticipar que se e*pandir+ considerablemente al dedicarse el Crimen
(rganizado a e*plotar con entusiasmo las vulnerabilidades que
acompa9an la creciente dependencia de los sistemas concatenados.
&na cuarta tendencia es la utilizacin de lo que inicialmente fueron
instrumentos de fastidio para la realizacin de actividades criminales
m+s abiertas. Ouiz+s el e.emplo m+s notable de esto ocurri a fines del
DAAA, cuando se utiliz una variacin del virus conocido como bicho del
amor en un intento de ganar acceso a contrase9as de cuentas del
Ianco &nin de 3uiza y por lo menos de dos bancos en )stados
unidos. 3i bien este episodio recibi poca atencin B y no se sabe bien
quienes fueron los perpetradores B hace m+s cre$ble la teor$a de que el
Crimen (rganizado se est+ relacionando con piratas tcnicamente
especializados.
&na quinta tendencia cuya aparicin podemos anticipar es lo que
podr$a llamarse arbitra.e .urisdiccional. 1os delitos cibernticos B
ciertamente si est+n vinculados al Crimen (rganizado B ser+n
iniciados cada vez m+s por .urisdicciones que tienen pocas o ningunas
leyes dirigidas contra el crimen ciberntico. )sta fue una de las
lecciones del virus del bicho del amor. 'unque el virus se propag por
todo el mundo y cost al sector comercial miles de millones de dlares,
cuando agentes de la /I% lograron identificar al perpetrador, un
estudiante en las /ilipinas, descubrieron tambin que no hab$a leyes
con que se lo podr$a en.uiciar. /ilipinas, consiguientemente, adopt
medidas para prohibir los delitos cibernticos, y otros pa$ses lo
siguieron. Pero todav$a e*isten vac$os .urisdiccionales que permiten a
delincuentes y piratas operar impunemente. )n efecto, es posible que
algunas de las .urisdicciones procuren asumir una actitud tolerante con
el fin de atraer negocios y crear santuarios inform+ticos ;parecidos a
los para$sos tributarios e*traterritoriales y las .urisdicciones de
confidencialidad bancaria? que hagan que sea dif$cil para las
autoridades seguirle los rastros a la informacin, y con que protegen
las transacciones comerciales cibernticas que las empresas il$citas
pueden realizar con un m$nimo de interferencia.
&na se*ta tendencia es que se utilice la %nternet para el lavado de
dinero. ' medida que la %nternet se convierte en el medio con que el
comercio internacional lleva a cabo m+s y m+s negocios, aumentar+n
probablemente las oportunidades para lavar dinero mediante la
facturacin fraudulenta. 1as subastas en l$nea ofrecen oportunidades
similares para mover el dinero a travs de compras aparentemente
leg$timas, pero pagando mucho m+s que lo que valen los bienes. )l
.uego de azar en l$nea tambin hace posible mover dinero B
especialmente hacia los centros financieros e*traterritoriales en el
#aribe. 'dem+s, al propagarse el dinero electrnico y la banca
electrnica, tambin aumentan las oportunidades para ocultar el
movimiento de los productos del crimen en un fondo creciente de
transacciones ilegales.
&na sptima tendencia incluye la creciente concatenacin entre los
piratas cibernticos o delincuentes de poca monta y el Crimen
(rganizado. )n septiembre de <===, por e.emplo, se conden y
encarcel a dos miembros de un grupo establecido en )stados &nidos
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conocido como Phonemasters , por ha"er penetrado los sistemas
inform+ticos de las compa9$as de telecomunicaciones "#%, 3print,
'-`- y )quifa*. &no de los condenados, #alvin #antrell, hab$a
descargado miles de n2meros de tar.etas de llamadas de 3print. 1os
n2meros fueron vendidos a un canadiense, vueltos a pasar por los
)stados &nidos, revendidos a otro individuo en 3uiza y, por 2ltimo, las
tar.etas de llamadas terminaron en manos de grupos criminales en
%talia. 1as concatenaciones entre los dos tipos de grupos
probablemente aumentar+n.
'dem+s, el Crimen (rganizado utiliza la %nternet para fines de
comunicacin ;usualmente codificada? y para otros propsitos cuando
considera que su uso es 2til y lucrativo. )n efecto, el Crimen
(rganizado demuestra ser fle*ible y adaptable en su aprovechamiento
de las oportunidades cibernticas, igual que lo es con otras
oportunidades para actividades ilegales. 1as implicaciones son de gran
alcance y requieren del gobierno una respuesta de naturaleza
estratgica, multinivel, multilateral y transnacional.
8>9 &%P(1 .* .*L%&(1 %-;()M/&%C(1 )*C(-(C%.(1 P()
-AC%(-*1 '-%.A1
;a?. "'8%P&1'#%P8 ) 1:3 '-:3 ) )8-6''
)ste tipo de fraude inform+tico, conocido tambin como
sustraccin de datos, representa el delito inform+tico m+s
com2n ya que es f+cil de cometer y dif$cil de descubrir.
)ste delito no requiere de conocimientos tcnicos de
inform+tica y puede realizarlo cualquier persona que tenga
acceso a las funciones normales de procesamiento de datos en
la fase de adquisicin de los mismos.
;b?. "'8%P&1'#%P8 ) P6:G6'"'3
)s muy dif$cil de descubrir y a menudo pasa inadvertida debido
a que el delincuente debe tener conocimientos tcnicos
concretos de inform+tica. )ste delito consiste en modificar los
programas e*istentes en el sistema de computadoras o en
insertar nuevos programas o nuevas rutinas. &n mtodo com2n
utilizado por las personas que tienen conocimientos
especializados en programacin inform+tica es el denominado
#aballo de -roya, que consiste en insertar instrucciones de
computadora de forma encubierta en un programa inform+tico
para que pueda realizar una funcin no autorizada al mismo
tiempo que su funcin normal.
;c?. "'8%P&1'#%P8 ) 1:3 '-:3 ) 3'1%'
3e efect2a fi.ando un ob.etivo al funcionamiento del
sistema inform+tico. )l e.emplo m+s com2n es el fraude de que
se hace ob.eto a los ca.eros autom+ticos mediante la
falsificacin de instrucciones para la computadora en la fase de
adquisicin de datos. -radicionalmente esos fraudes se hac$an
a base de tar.etas bancarias robadas, sin embargo, en la
actualidad se usan ampliamente equipo y programas de
computadora especializados para codificar informacin
electrnica falsificada en las bandas magnticas de las tar.etas
bancarias y de las tar.etas de crdito.
;d?. "'8%P&1'#%P8 %8/:6"T-%#' 'P6:@)#F'8:
6)P)-%#%:8)3 '&-:"T-%#'3 ) 1:3 P6:#)3:3 )
#P"P&-:
)s una tcnica especializada que se denomina \tcnica del
salchichn\ en la que \roda.as muy finas\ apenas perceptibles,
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de transacciones financieras, se van sacando repetidamente de
una cuenta y se transfieren a otra.
?9. ;AL1%;%CAC%(-*1 %-;()M/&%CA1
;a?. #:": :I7)-:
#uando se alteran datos de los documentos almacenados en
forma computarizada.
;b?. #:": %83-6&")8-:3
1as computadoras pueden utilizarse tambin para efectuar
falsificaciones de documentos de uso comercial. #uando
empez a disponerse de fotocopiadoras computarizadas en
color a base de rayos l+ser surgi una nueva generacin de
falsificaciones o alteraciones fraudulentas. )stas
fotocopiadoras pueden hacer copias de alta resolucin, pueden
modificar documentos e incluso pueden crear documentos
falsos sin tener que recurrir a un original, y los documentos que
producen son de tal calidad que slo un e*perto puede
diferenciarlos de los documentos autnticos.
A9. C(-C*P&(1 C(M'-*1 *- .*L%&(1 %-;()MA&%C(1
;a?. @%6&3
)s una serie de claves program+ticas que pueden adherirse a
los programas leg$timos y propagarse a otros programas
inform+ticos. &n virus puede ingresar en un sistema por
conducto de una pieza leg$tima de soporte lgico que ha
quedado infectada, as$ como utilizando el mtodo del #aballo
de -roya.
<. G&3'8:3
3e fabrica de forma an+loga al virus con miras a infiltrarlo en
programas leg$timos de procesamiento de datos o para modificar o
destruir los datos, pero es diferente del virus porque no puede
regenerarse.
)n trminos mdicos podr$a decirse que un gusano es un tumor
benigno, mientras que el virus es un tumor maligno. 'hora bien, las
consecuencias del ataque de un gusano pueden ser tan graves como
las del ataque de un virus( por e.emplo, un programa gusano que
subsiguientemente se destruir+ puede dar instrucciones a un sistema
inform+tico de un banco para que transfiera continuamente dinero a
una cuenta il$cita.
D. I:"I' 1PG%#' : #6:8:1PG%#'
)*ige conocimientos especializados ya que requiere la
programacin de la destruccin o modificacin de datos en un
momento dado del futuro. 'hora bien, al revs de los virus o los
gusanos, las bombas lgicas son dif$ciles de detectar antes de
que e*ploten, por eso, de todos los dispositivos inform+ticos
criminales, las bombas lgicas son las que poseen el m+*imo
potencial de da9o. 3u detonacin puede programarse para que
cause el m+*imo de da9o y para que tenga lugar mucho tiempo
despus de que se haya marchado el delincuente. 1a bomba
lgica puede utilizarse tambin como instrumento de e*torsin
y se puede pedir un rescate a cambio de dar a conocer el lugar
en donde se halla la bomba.
;d?. P%6'-'3 %8/:6"T-%#:3 : F'#G)63
)l acceso se efect2a a menudo desde un lugar e*terior, situado
en la red de telecomunicaciones, recurriendo a uno de los
diversos medios que se mencionan a continuacin. )l
delincuente puede aprovechar la falta de rigor de las medidas
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de seguridad para obtener acceso o puede descubrir
deficiencias en las medidas vigentes de seguridad o en los
procedimientos del sistema. ' menudo, los piratas inform+ticos
se hacen pasar por usuarios leg$timos del sistema, esto suele
suceder con frecuencia en los sistemas en los que los usuarios
pueden emplear contrase9as comunes o contrase9as de
mantenimiento que est+n en el propio sistema.
;e?. 4P%6'-):5 ( 6)P6:&##%P8 8: '&-:6%V'' )
P6:G6'"'3 %8/:6"T-%#:3 ) P6:-)##%P8 1)G'1
)sta puede entra9ar una prdida econmica sustancial para los
propietarios leg$timos. 'lgunas .urisdicciones han tipificado
como delito esta clase de actividad y la han sometido a
sanciones penales. )l problema ha alcanzado dimensiones
transnacionales con el tr+fico de esas reproducciones no
autorizadas a travs de las redes de telecomunicaciones
moderna. 'l respecto, consideramos, que la reproduccin no
autorizada de programas inform+ticos no es un delito
inform+tico debido a que el bien .ur$dico a tutelar es la
propiedad intelectual.
i. C)%M*- ()0A-%+A.( *- &*))()%1M(
;<? )/%8%#%P8
)l trmino \actividad terrorista\ significa cualquier actividad que es
contraria a la ley del lugar donde se la comete ;o, de ser cometida en
)stados &nidos, que fuera contraria a las leyes de )stados &nidos o
de cualquier estado?, y que involucra cualquiera de los siguientes
actos(
;a?. )l secuestro o sabota.e de cualquier medio de transporte
;inclusive un avin, barco o veh$culo?.
<. 1a captura o detencin y la amenaza de matar, herir o
mantener detenido a otro individuo para obligar a una tercera
persona ;inclusive una organizacin gubernamental? a hacer o
abstenerse de hacer cualquier acto como condicin e*pl$cita o
impl$cita para la liberacin del individuo capturado o detenido.
D. &n ataque violento contra una persona protegida
internacionalmente ;como se la define en la seccin <<<L;b?;>?
del t$tulo <K, cdigo de )stados &nidos? o contra la libertad de
esa persona.
;b?. &n asesinato.
<. )l uso de(
- &n agente biolgico, un agente qu$mico o un arma o
artefacto nuclear.
- &n e*plosivo o arma de fuego ;con otro fin que el simple
beneficio monetario personal?, con intencin de poner en
peligro, directa o indirectamente, la seguridad de uno o
m+s individuos o causar da9o substancial a la propiedad.
;c?. &na amenaza o intento de hacer o conspiracin para hacer
cualquiera de los anteriores.
;D? )/%8%#%:8 ) %8-)6@)8#%:8 )8 '#-%@%' -)66:6%3-'
-al como se lo usa en la ley, el trmino \intervenir en actividad
terrorista\ significa cometer, en calidad personal o como miembro de
una organizacin, un acto de actividad terrorista o un acto que quien
lo comete sabe, o razonablemente deber$a saber, provee apoyo
material a cualquier individuo, organizacin o gobierno en la
realizacin de una actividad terrorista en cualquier momento, inclusive
alguno de los siguientes actos
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;a?. 1a preparacin o planeacin de una actividad terrorista.
<. 1a recopilacin de informacin sobre blancos potenciales de la
actividad terrorista.
D. 1a provisin de cualquier tipo de apoyo material, incluso
refugio, transporte, comunicacin, fondos, identificacin falsa,
armas, e*plosivos o adiestramiento, a cualquier individuo que
se sepa o haya razones para creer que ha cometido o planea
cometer una actividad terrorista.
E. 1a solicitud de fondos u otras cosas de valor para la actividad
terrorista o para cualquier organizacin terrorista.
>. 3olicitar a cualquier individuo que se haga miembro de una
organizacin terrorista o un gobierno terrorista o que participe
en una actividad terrorista.
I. P*);%L*1 .*L C)%M*- ()0A-%+A.(
;<? P*);%L 1(C%(L(0%C(
MOu es una asociacin mafiosaN
-hierry #retin se9ala que una asociacin mafiosa es una empresa
criminal con fines altamente lucrativos, cuyos miembros son
reclutados por iniciacin o captacin, que se recurre tanto a la
corrupcin como a la influencia y a la violencia para obtener el
silencio y la obediencia de sus miembros y de terceros y as$ alcanzar
sus ob.etivos econmicos para garantizar sus medios de accin. Oue
posee en principio una historia y una fuerte implantacin sociocultural
local, usualmente desarrolla sus actividades a escala internacional.
@amos a desglosar el concepto enunciado arriba( Primero, se trata de
una \empresa\ criminal que busca lucro econmico a travs de su
actividad criminal, generando ingresos econmicos e*orbitantes
producto de sus operaciones internacionales. 3egundo, la forma de
ingreso de los miembros a la organizacin se realiza por medio de
iniciacin, pasando por \pruebas\ especificas de ingreso y ense9anza
de tcnicas determinadas. 1uego viene el procedimiento de captacin
en el cual los miembros de la c2pula de la organizacin realizan una
votacin para admitir al nuevo miembro. -ercero, la organizacin
recurre habitualmente a la violencia, a las influencias y a la corrupcin
para obtener la \colaboracin\ de terceros ;fraudes, evasin fiscal,
blanqueo de capitales, tr+fico de influencias, corrupcin pol$tica y
econmica, etc.?, stos y otros medios son los com2nmente utilizados
para manipular la voluntad de sus miembros. #uarto, la implantacin
sociocultural de car+cter nuclear, como son \la familia\, \el grupo\ y
4el traba.o para cumplir con los cometidos de la familia5, por otra
parte, el no cumplir con los cometidos de la familia puede acarrear en
muchas ocasiones la muerte. )s un \macro poder\ que se encuentra
en constante pugna con el poder estatal.
'ntonio Ieristain ;de la mafia americana 41a #osa 8ostra?, afirmaba a
los integrantes de su organizacin criminal, que siempre deb$an
recordar lo siguiente( \#onocemos la sonrisa, no la alegr$a, la alegr$a
que yo e*perimento no coincide con la sonrisa, no conocemos el dolor
aunque s$ el sudor fr$o, o las l+grimas, no conocemos el amor,
aunque s$ el abrazo o el beso5, de lo cual se desprende la forma
como conciben la pertenencia de una persona dentro de una
organizacin criminal.
)l traba.o de una sociedad en los actuales momentos, es crear
condiciones para que la gente vea y comprenda que actuar de
acuerdo con la ley produce ganancias individuales y sociales y no
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como ahora donde el delito produce tan buenas ganancias y tan
pocas restricciones, que la posibilidad de formar una empresa
criminal es muy llamativa. )l crimen ya no es el resultado de un su.eto
anormal y peligroso, sino una actividad de personas altamente
capacitadas y especializadas, que ven una gran posibilidad de
obtener riqueza y dispuestos a utilizar cualquier medio, ayudados por
una aliada de inmenso poder como es la corrupcin, que se
fundamenta en el af+n de riqueza de todo aquel que cae rendido por
la tentacin del dinero f+cil. )l gran peligro del #rimen :rganizado es
que la v$ctima es la sociedad entera, que la concepcin
individualizadora del derecho penal no permite restaurar el da9o que
produce en todo el con.unto social pues el e.ercicio desigual del
poder, al servicio de unos pocos, posibilita el florecimiento y
fortalecimiento de actividades tales como el #rimen :rganizado cuyo
camino conduce a la b2squeda de la institucionalizacin de la
ilegalidad.
Femos se9alado que los criminales que \alimentan\ este tipo de
criminalidad utilizan cualquier clase de medios, desde medios
tecnolgicos, pol$ticos, hasta los m+s violentos, para conseguir sus
ob.etivos. )sto depende de la clase de delitos de que se trate, de la
misma forma las estrategias de prevencin no ser+n las mismas, para
los delitos de tr+fico de estupefacientes, como en los delitos
inform+ticos o en los delitos de blanqueo de capitales. Foy la
delincuencia organizada que se desarrolla en las sociedades post
modernas utiliza los medios m+s avanzados de estas sociedades
para llevar a cabo sus cometidos, de la misma forma asimilan los
cdigos de comunicacin y de gestin de grupos que e.ercen
actividades l$citas. 1a forma de operar es la corrupcin, la e*torsin,
el chanta.e, el tr+fico de influencias, la ingenier$a econmico
financiera y los medios inform+ticos de vanguardia. #on respecto a
estos 2ltimos, el proceso tecnolgico de este fin de milenio que
muchos denominan segunda revolucin industrial, puede decirse que
en gran medida la \evolucin\ o \involucin\ humana depender+ del
uso que se haga de estas tecnolog$as, que llegan a nuestras manos
con una velocidad inimaginable, por otra parte, parece ser que la
utilizacin de internet como aparato global de la comunicacin ofrece
grandes oportunidades al #rimen :rganizado de permanecer en la
impunidad y engordar la cifra negra de esta criminalidad. 8o es
e*tra9o encontrarnos en la red con mensa.es codificados, publicidad
subliminal, estafas, manipulacin de informacin, todo esto como una
cortina de humo que esconde miles de operaciones del #rimen
:rganizado. 1a violencia y la coaccin, son medios que aparecen de
forma selectiva, debido a que el #rimen :rganizado busca
mantenerse lo mas ale.ado de la prensa y la notoriedad, esto es razn
suficiente para utilizar otros medios menos radicales, lo que no quiere
decir que renuncien a la violencia, es decir, si se tiene la capacidad
de manipular la prensa, comprar .ueces u obtener colaboracin de
pol$ticos,
Mqu necesidad hay de acudir a la violencia constantementeN
)n realidad, esta criminalidad busca \efectividad\ y con ella ser
influyentes en los procesos econmicos pol$ticos y sociales. &na vez
que tienen controlado el entramado social ;dominacin? es dif$cil, que
este domine la organizacin, la violencia y el terror son un sinnimo
de poder constante dentro de estas organizaciones. Foy los cambios
mundiales, los flu.os migratorios, el desarrollo de las comunicaciones,
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el bombardeo tecnolgico constante, parecen ser alicientes en la
lucha contra el #rimen :rganizado y por otra parte, todos estos
cambios aparecen como elementos fortalecedores de la criminalidad
internacional. Pero salta la pregunta
Mcmo responde el derecho penal a este tipo de criminalidadN
;D? P*);%L 1%C(L(0%C(
;a?. #:8#)P-:
)n Psicolog$a )*perimental, para significar un mtodo especial de
e*presar gr+ficamente los rasgos psicolgicos caracter$sticos que
intenta trazar la fisonom$a psicolgica de una persona.
&na forma terica de conocer los aspectos psicodin+micos de las
caracter$sticas comportamentales de las personas, a travs de la
elaboracin del Perfil Psicosocial, los mismos que permitir+n predecir
comportamientos futuros.
<. ")-::1:G%'
)l perfil se inicia con una evaluacin psicolgica que logra
determinar los rasgos caracter$sticos de un individuo. )n cambio
para obtener los Perfiles psicosociales, implica un meticuloso
traba.o de investigacin cient$fica.
1os datos biogr+ficos de un su.eto, referencia de familiares,
amigos y formulaciones hipotticas permitir+n obtener un Perfil
psicosocial de la persona en estudio o an+lisis.
1os datos para establecer estas caracter$sticas, los suministran
los mtodos cl$nicos e instrumentales, que son diversos y
sondean +reas generales y espec$ficas del comportamiento
humano, que se produce o producir$a en alg2n momento. 1os
perfiles psicolgicos pueden ser( uno descriptivo de lo que es
un su.eto en el presente y otro predictivo, lo que ser$a un
individuo o podr$a producirse en el psiquismo de un su.eto en
un futuro mediato o inmediato.
6especto al Perfil Psicolgico #laparede, dec$a( 43er$a
pr+cticamente imposible, aunque no fuese m+s que por razn
del tiempo que requerir$a. )sto no obstante, as$ como puede
esbozarse un retrato de cualquiera por medio de algunos
rasgos trazados con el l+piz, as$ tambin podr+ llegarse a
e*presar la fisonom$a psicolgica, echando mano solamente
de algunos rasgos escogidos entre los m+s caracter$sticos de
la individualidad5.
)sta claro, que no se puede determinar de manera indubitable
toda la fisonom$a psicolgica de una persona, dado que
siempre e*istir+n, rasgos no identificables e incluso a2n ni
siquiera descubiertos por la misma persona.
;b?. :-6'3 %8/:6"'#%:8)3 8)#)3'6%'3
Para construir las caracter$sticas de una persona, se basa en lo
siguiente (
B espus de medir con la ayuda de varios -est, el grado de
diversas funciones mentales, como la atencin, la memoria, los
resultados de cada test, son evaluados por medio de una
escala de <A grados, de los cuales, el primero representa la
incapacidad total para la e.ecucin del test, y el dcimo, el
m+*imo de perfeccin en la e.ecucin del mismo.
B 1uego se pone los resultados obtenidos, para los diversos test
sobre coordenadas, de modo que los <A grados de perfeccin
estn representados por las alturas de la coordenada, y
reuniendo por medio de una curva los resultados obtenidos
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para cada test, se obtendr+n unas l$neas m+s o menos
ondulantes, que e*presar+n el #aracter$sticas psicolgico del
individuo dado, si las funciones a las cuales se han aplicado los
test han sido bien escogidas.
<. #:"P:8)8-)3 )1 P)6/%1 P3%#:1:G%#:
Para la recoleccin de datos y formulacin de los Perfiles
Psicosocial individual de Personas(
- atos de %dentidad.
- 3e*o.
- 6aza.
- )statura y J o constitucin.
- %nstruccin.
- 1ugar de residencia.
- :cupacin.
- 8ivel socioeconmico.
- %nteligencia .
- Personalidad; descripcin, grado de adaptacin y a.uste
social,
estado emocional, tipo de personalidad?.
- )stabilidad familiar yJo conyugal.
- )stilo de vida.
- F+bitos e intereses, campo laboral, 3istema "trico de
:bservacin ;3":?.
- 'ntecedentes personales, familiares.
;c?. 6)'1%' '#-&'1 ) 1' #:83-6&##%:8 ) 1:3
P)6/%1)3 ) 1'3 :6G'8%V'#%:8)3 #6%"%8'1)3
)n la actualidad e*isten epartamentos de 3icolog$a /orense,
tanto en la :ficina de #riminal$stica de la ireccin de
%nvestigacin #riminal y en la ireccin de #riminal$stica, que
cuentan con siclogos de profesin, que vienen realizando
perita.es psicolgicos solicitados por diferente unidades
operativas, pero hasta el momento no se construye un modelo
y una metodolog$a propia para realizar los perfiles psicolgicos
de bandas organizadas que se desarticulan en el pa$s, debido
a que no e*isten investigaciones de nivel b+sico descriptivo de
una muestra representativa tanto en los delitos violentos como
en los no violentos, que sirva como antecedente para poder
lograr una interpretacin de cada perfil.
Q. CA)AC&*)O1&%CA1 .*L C)%M*- ()0A-%+A.( *- LA AC&'AL%.A.
Foy, ingresados al siglo XX%, es imprescindible se9alar tres caracter$sticas
distintivas del #rimen :rganizado( primero, en la mayor$a de los casos las
distintas actividades que involucran no son m2tuamente e*cluyentes, por lo
cual las principales organizaciones diversifican su accionar en m2ltiples
direcciones, segundo, no circunscriben su actividad a los l$mites de un
)stado, ni siquiera de un continente, trascendiendo sus fronteras f$sicas y
pol$ticas, tercero, no son incone*as entre s$, sino que interact2an en
verdaderas redes globales y descentralizadas.
)stas redes est+n signadas por la operatoria de !alianzas estrat%gicas!
de diverso tipo. -omando como e.emplo al #artel de #ali colombiano, entre
las alianzas estratgicas que ha anudado con otros grupos criminales se
incluyen relaciones contractuales, can.es de produccin y \franc!ising\,
siendo un e.emplo concreto las relaciones contractuales con sus
contrapartes de "*ico, altamente capacitados en la colocacin de bienes
il$citos en )).&&., para que introduzcan en ese mercado coca$na
colombiana.
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1o mismo con las mafias italianas, por sus capacidades en lavado de
dinero, para legalizar activos propios en diversas plazas financieras.
#an.e de coca$na por hero$na con los carteles nigerianos, mientras los
nigerianos colocan la coca$na provista por los colombianos en sus
mercados de )uropa, los colombianos utiliza la coca$na de los nigerianos
para satisfacer a sus clientes de )).&&.
&tilizacin de los canales de distribucin de hero$na de las mafias italianas
en )uropa, para comercializar coca$na en ese mercado.
/ranchising a entidades menores, como es el caso de grupos .amaiquinos
o dominicanos, para vender droga en )).&&.
l. &*()%A1 C)%M%-(L(0%CA1
;<? 1' -):6%' )1 'P6)8%V'7)
Pasan a un r$gido plano, las consecuencias biolgicas para
centrarse en las e*periencias que tiene el individuo y por lo tanto
para entender la criminalidad, hay que ver la criminalidad que rodea
la persona.
#F6%3-%), realizo un e*perimento para confirmar una hiptesis que
se dio en 8oruega, al final de la segunda guerra mundial. )n <=>D,
se llevan a 8oruega prisioneros de distintas nacionalidades y los
ponen en c+rceles con carceleros noruegos, mas de la mitad
murieron por causa del hambre y la tortura en menos de un a9o.
1os torturaron porque entre el carcelero y los prisioneros no e*ist$a
una relacin afectiva.
)n <=HD, #F6%3-%), hace una investigacin sobre estos carceleros
para determinar su conducta, encontrando los siguientes
resultados(
;a?. )n las caracter$sticas personales entre guardia torturador y
no torturador no e*ist$a gran diferencia.
;b?. -odos los guardias ten$an caracter$sticas comunes a todo
el resto de la poblacin en 8oruega.
1as caracter$stica del grupo de los prisioneros era(
B )l hambre e*trema daba por resultado que cualquier cortada o
herida despidiera un mal olor.
- )sto causaba alteraciones en la conducta, por lo que hacia que
los carceleros vieran a las prisioneros como personas de car+cter
no humano y por eso los torturaban.
)n conclusin, tenemos la posibilidad de actuar con crueldad, sin
considerarse asesinos. Pero de esta consideracin de que no
hab$a diferencia entre torturadores y no torturadores se hizo el
e*perimento en donde se intento ver la obediencia a la autoridad
ba.o la responsabilidad de otra persona, es decir muchas personas
son capaces de hacerle da9o a otra, siempre y cuando ese da9o
no se defina como prohibido, per.udicial o da9ino.
;D? )3#&)1' 3:#%'1
)sta apoyada por el filosofo &6GF)%", esta escuela no tiene su
fundamento en el contrato sino en la dialctica . )sta escuela tiene
antecedentes en la ciudad de 1yon en /rancia, en especial en
1acassagne.
3on famosas las sentencias lapidarias de 1acassagne( \1as
sociedades tienen los criminales que se merecen y el medio social
es el caldo del cultivo de la criminalidad mientras que el microbio es
el criminal\.
Para la escuela social, el presupuesto operante es el de la
desigualdad material y la divisin del traba.o, y no el de la igualdad
del contrato.
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1a responsabilidad penal es individual, pero requiere la depuracin
de las fuerzas sociales.
3u sistema .ur$dico busca ante todo una .usticia social y tiene un
criterio pol$tico que busca la comprensin y me.oras sociales.
-rat+ndose del delincuente, la escuela social realiza los estudios
de estos ba.o un enfoque sociolgico, la patolog$a se desplaza del
campo individual al social. )sta escuela introduce el estudio de la
motivacin en el delincuente y hace la medicin punitiva con base
en factores ob.etivos y sub.etivos, desde luego la lista de factores
sub.etivos la amplia, y a mas de esto, no solo reconoce la
atenuacin punitiva derivada de ambas factores sino que llega
tambin a admitir la e*clusin de responsabilidad. 1a escuela
social fue la primera en hacer la distincin entre lo patolgico y lo
no patolgico, con nfasis en lo no patolgico.
1a clasificacin de delito y delincuente, )sta escuela nos dice que
es normal, quedando a salvo la anormalidad biolgica y sicolog$a
del delincuente. -iene una interpretacin legal sicosocio.ur$dica.
)sta escuela permite un fuerte avance de la criminolog$a, y con el
favorece la maduracin de la misma hacia una ulterior integracin,
todav$a ine*istente, con el derecho penal.
)l mrito principal de la escuela social radica en introducir el
concepto de \funcin social del derecho\, en el cual, la ley aparece
como el me.or mecanismo para lograr una .usta composicin y un
equitativo desarrollo de la sociedad. )ste concepto de funcin
social a su vez introdu.o cambios de la mayor importancia en el
derecho privado y en el derecho publico, por e.emplo, con las
figuras del abuso del derecho y de la e*propiacin,
respectivamente y dio comienzo a la eliminacin de la arraigada
separacin ta.ante entre lo privado y lo publico, divisin sobre la
cual se basan todos los sistemas .ur$dicos.
;E? )3#&)1' )#:1:G%#'
3u fundamento terico es el que la formacin de la sociedad es
org+nica y no contractual. )l presupuesto operandi esta basado en
la desigualdad material y muy grande divisin del traba.o. 3u
responsabilidad de.a de ser individual y se convierte en social y
grupal. )l hallazgo del equilibrio biticoBsocial es la finalidad del
sistema .ur$dico.
)l principal aporte de esta )scuela )colgica, con sede en
#hicago producto de la inmigraciones incontroladas de europeos,
es la interpretacin de la delincuencia de la mafia.
2.4. !A1* L*0AL
<. #onstitucin Pol$tica del )stado ;'rt. 8ro. <LL?.
'rt$culo <LL.B 1a Polic$a 8acional tiene por finalidad fundamental garantizar,
mantener y restablecer el :rden %nterno. Presta proteccin y ayuda a las
personas y a la comunidad. Garantiza el cumplimiento de la 1eyes y la
seguridad del patrimonio p2blico y privado. Previene, investiga y combate la
delincuencia. @igila y #ontrola las /ronteras\.
D. #on 6esolucin 1egislativa 8ro. DCHDC del AH:#-DAA< del #ongreso de la
6ep2blica, se aprueba la #onvencin de las 8aciones &nidas contra la
elincuencia :rganizada -ransnacional y sus dos protocolos adicionales
;Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas,
especialmente mu.eres y ni9os, que complementa la convencin de las
8aciones &nidas contra la elincuencia :rganizada -ransnacional y el
Protocolo #ontra el -r+fico %l$cito de "igrantes por tierra, mar y aire?.
E. 1ey 8ro. D>=>= del AL%#KK, #reacin de la Polic$a 8acional del Per2.
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>. 1ey 8ro. DCDEK del D<%#==. 1ey :rg+nica de la P8P y su 6eglamento
aprobado por 3.8e AAKBDAAAB%8 del A>:#-DAAA.
H. ecreto 1egislativo 8ro. LEH ;#digo Penal?.
)ntre los -$tulos %,%%%, %@, @, @%, @%%, %X, X, y X%%, de la Parte )special del #digo
Penal se encuentran contemplados los delitos que son de competencia de la
ireccin 8acional de %nvestigacin #riminal.
L. ecreto 1egislativo 8ro. AHD ;1ey :rg+nica del "inisterio P2blico y su
6eglamentacin?.
C. #digo de Procesal Penal y #digo de Procedimientos Penales.
K. irectiva 8ro. P8PBAEBLEBDAADBI, de 7&1DAAD
)stablece normas y procedimientos para la organizacin y el funcionamiento
del 3istema de %nvestigacin #riminal de la P8P.
=. "anual de Procedimientos :perativos ;"'P6:? de la ireccin de
%nvestigacin #riminal ;%6%8#6%?
<A. )#6)-: 1)G%31'-%@: 8ro. K=KB 1)R #:8-6' 1' P:3)3%:8 )
'6"'3 ) G&)66'
6eglamenta las normas para la posesin y entrega de armas de guerra, por
parte de personas no autorizadas.
<<. )#6)-: 1)G%31'-%@: 8ro. K==B 1ey #ontra el Pandilla.e Pernicioso
)stablece normas espec$ficas para reprimir el pandilla.e, definiendo el il$cito
penal, tipificando la infraccin agravada, medidas socioBeducativas para los
cabecillas, cumplimiento de estas medidas, responsabilidad de los padres o
tutores, beneficios a los infractores colaboradores.
2. .*;%-%C%,- .* &*)M%-(1
<. AC&%:%.A.*1 CLA-.*1&%-A1
&na actividad secreta para una organizacin profesional de parte de su
gobierno.
D. A0*-&*
Persona o cosa que produce un efecto. )n la produccin de %nteligencia es la
persona capacitada y entrenada tcnicamente y que ocultando su identidad
oficial, obtiene informaciones para el rgano de %nteligencia del cual depende.
E. A0*-&* .* ACC%,-
Persona que e.ecuta una operacin especial y que seg2n el traba.o
encomendado, recibe diferentes nombres, cdigos o claves
>. A0*-&* .* AP(@(
Persona que tiene una misin espec$fica de apoyo en una operacin especial.
6ecibe diversos nombres seg2n su misin, tales como( 'gente :bservador,
%nvestigador de #omunicaciones, de /ondos, etc.
H. A0*-&* .* C(-&)A %-&*L%0*-C%A
Persona capacitada para participar en la b2squeda espec$fica de informaciones
de #ontrainteligencia, as$ como en las operaciones de contra %nteligencia para
alcanzar ob.etivos espec$ficos.
L. A0*-&* .* *1P%(-A<*
Persona de gran preparacin y altamente adiestrada para obtener informacin
clasificada de car+cter pol$tico, econmico, sicosocial o militar, valindose de
procedimientos encubiertos o clandestinos. )sp$a.
C. A0*-&* .* %-&*L%0*-C%A
Persona capacitada para participar en la b2squeda de informaciones y en las
operaciones especiales de %nteligencia que realiza una organizacin de
%nteligencia.
K. A0*-&* .* P*-*&)AC%,-
Persona que ingresa en un ob.etivo empleando tcnicas y procedimientos
especiales y encubiertos.
=. A0*-&* *1P*C%AL
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Persona reclutada, adecuadamente capacitada y entrenada, para el
cumplimiento de una tarea altamente tcnica y que requiere condiciones o
cualidades especiales.
<A. A-/L%1%1 .* P)(PA0A-.A
)s un mtodo que permite e*aminar sistem+ticamente la propaganda del
enemigo o adversario, con el ob.eto de determinar su origen o fuente,
contenido, los medios empleados y los efectos producidos, 's$ como la eficacia
de la propia propaganda.
<<. A-/L%1%1 .* %-&*L%0*-C%A
)s la conclusin y esencia del procesamiento de la informacin, donde se
eval2a y se resume el significado y el verdadero valor de la informacin. )l
an+lisis e*ige de concentracin y facultad creativa del especialista. )s la
separacin de lo abstracto y lo material en sus elementos constitutivos, es la
definicin de las caracter$sticas esenciales y sus relaciones directas e
indirectas en su alrededor. 1a evaluacin y la interpretacin de la informacin
es la base para el propsito de identificar ob.etivos de gran valor, actividad,
accesibilidad, vulnerabilidad.
1os instrumentos para lograr el an+lisis es el equipo de inform+tica, base de
datos, programas, gr+ficos, matrices, diagramas, mapas, materiales de
referencia, bosque.os, formatos, listas de ob.etivos, organigramas, y libros de
traba.o.
)l lgico procesamiento de la informacin a travs del an+lisis de %nteligencia,
permite obtener hiptesis acertadas y conclusiones verdaderas y lgico por
naturaleza las recomendaciones son positivas. )l an+lisis oportuno y
consecuente puede dilucidar con anterioridad las intenciones y realidades con
escaso margen de error y equivocacin. )l an+lisis de %nteligencia es poder y
precaucin que proporciona venta.as sobre las actividades sobre los blancos en
cuestin.
<D. A-AL%1&A .* C(-&)A%-&*L%0*-C%A
Persona capacitada para realizar la fase del procesamiento en el ciclo de
Produccin de %nteligencia as$ como la formulacin de estudios res2menes y
apreciaciones de %nteligencia.
<E. AP)*C%AC%,- .* %-&*L%0*-C%A
)s el estudio metdico para resolver un problema de %nteligencia relacionado
con el ambiente o zona de operaciones y la situacin de un enemigo actual o
potencial, e*terno o interno, a fin de determinar sus posibilidades,
vulnerabilidades y probable forma de accin, as$ como los efectos que produce
o puede producir el ambiente o zona de operaciones.
<>. AP)*C%AC%(-*1 .* %-&*L%0*-C%A *1&)A&R0%CA
)s el estudio metdico para resolver un problema de %nteligencia del nivel
estratgico en la Guerra #onvencional, en la Guerra 8o #onvencional y en las
1uchas. &tiliza e integra la %nteligencia )stratgica disponible.
<H. A)C=%:(1
1ugar donde un analizador guarda la informacin necesaria para pronta y f+cil
recuperacin.
<L. A-/L%1%1
)l proceso mediante el cual se separa un problema en sus partes componentes
hasta llegar a comprenderlo, y definirlo, venta.as, desventa.as, finalidad,
e*tractan de car+cter informativo y conductivo a una finalidad de %nteligencia.
etc.
<C. A-*S( .* %-&*L%0*-C%A
)s el documento que acompa9a al Plan u :rden de :peraciones que tiene
como finalidad difundir la %nteligencia disponible sobre el enemigo, ambiente o
el +rea de operaciones, con relacin a la misin establecida en el Plan u :rden,
formular las necesidades de %nteligencia que subsisten para cumplir las
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misiones y establecer las actividades que deben cumplir las unidades
subordinadas referentes a espec$ficos aspectos de %nteligencia y
#ontrainteligencia.
<K. AP)*C%AC%,- .* LA 1%&'AC%,-
)s un estudio de los factores que influyen en el planteamiento de formas de
accin para cumplir una misin, analizar y comparar las formas de accin
planteadas y concluir sobre la me.or, la que de ser aprobada, se convierte en la
decisin.
<=. !A-.A
Grupo criminal. )s una coautor$a calificada con concierto indeterminado de
voluntades. )*iste perfeccionando por los progresos de la divisin del traba.o.
1os individuos que forman una banda se asocian para cobrar beneficios o para
correr los peligros de una empresa criminal.
DA. C%CL( .* %-&*L%0*-C%A
)tapas que se siguen durante el proceso de informacin para producir la
%nteligencia.
D<. C(M!A&%)
6esistir, hacer frente y oposicin a algo alguien hasta doblegarlo.
DD. C(MPA)&%M*-&AC%,-
3ecreto y discrecin que se debe tener y conservar en todas las actividades de
%nteligencia, en las que se conoce 2nica y e*clusivamente lo indispensable para
el cumplimiento de la misin asignada.
DE. C(-&)A%-&*L%0*-C%A
3on las actividades efectuadas por personal de %nteligencia, orientadas a
neutralizar, impedir, disolver, tergiversar, anular, detectar, las labores o la
accin de %nteligencia del enemigo.
D>. C(LA!()A.()
Persona u organizacin que se pone al servicio de las unidades de apoyo, para
el desarrollo de misiones de %nteligencia.
DH. C'!%*)&A
)l prete*to e*terno que se adapta por la persona organizacin institucin
para enmascarar la actividad clandestina y facilitar la
tarea secreta.
DL. C(MPA)&%M*-&A<*
)strecho control sobre informacin de %nteligencia suministrado por el 'gente y
prevenir que 'gentes identifiquen las identidades de otros 'gentes o los
informes o actividades de %nteligencia.
DC. CLA1%;%CAC%,- .* 1*0')%.A.
8ivel de proteccin provista a documentos basado en su sensibilidad en cuanto
a la fuente o a la informacin.
DK. .*L%&(
'ccin u omisin humana, t$picamente anti.ur$dica, imputable a un hombre
culpable su.eto a veces a condiciones ob.etivos de punibilidad y sancionadas
con una pena o medida de seguridad.
D=. .%;'1%,-
)nv$o de la informacin ya procesada a la unidad que la requiera, necesite o
pueda emplear m+s f+cilmente.
EA. *.*.%.
)lementos esenciales de informacin( Preguntas e interrogantes que se
pueden formular sobre una situacin, un suceso, o una persona con el
propsito de conocer detalles que permitan formar un .uicio, proyectar planes,
evitar sorpresas, orientar actividades y tomar decisiones.
E<. *1&)A&*0%A
#on.unto coordinado de planes, acciones y operaciones de car+cter nacional,
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tendientes a neutralizar factores de perturbacin, que involucren la seguridad
nacional y del )stado.
ED. *1&)A&*0%A (P*)A&%:A
#on.unto de acciones basada en la estrategia nacional, que trata del empleo de
los medios previstos por sta, para la obtencin de los ob.etivos intermedios
necesarios para alcanzar el ob.etivo definitivo que se propone la estrategia
nacional. )n el campo de la )strategia :perativa se establece, en forma
perceptible, el l$mite entre la )strategia y la -+ctica.
EE. *1&)A&*0%A (P*)A&%:A C(-&)A1'!:*)1%:A
#on.unto de acciones pol$ticas, militares, psicosociales y econmicas, que
adoptan los :rganismos del )stado encargados de planear y conducir la guerra
contrasubversiva, dentro de los grandes lineamientos de la estrategia de la
efensa 8acional.
E>. *1&)%C&AM*-&* C(-;%.*-C%AL
#lasificacin que se otorga a los documentos que contienen informacin que
debe ser conocida 2nicamente por el e*pedidor y el destinatario.
EH. *L*M*-&(1 *1*-C%AL*1 .* %-;()MAC%,- 8**%9
3on informaciones de mucha importancia que llenan las lagunas de
informacin, R son requeridas casi siempre con prioridad. Pueden ser
elementos b+sicos que faltan a una informacin de importancia, o es el
complemento informativo a la respuesta de las preguntas b+sicas, que, quien,
como cuando, y por que.
EL. *1CA-*A)
3on actividades efectuadas por personal tcnico de comunicaciones y
transmisiones que utilizando equipos especialmente dise9ados pueden
interferir o interceptar las ondas electrnica, en sistemas de radio, v$deo, o
propagacin de se9ales auditivas y visuales en la misma frecuencia de
transmisin.
EC. !LA-C( (!<*&%:(
&na persona, lugar, cosa o actividad contra cual se dirige una operacin o
clandestina con el propsito de adquirir informacin para satisfacer un requisito.
EK. *:%.*-C%A1
)s una secuencia de pruebas tangibles e intangibles de mucho valor para
determinar una hiptesis.
E=. *1&)%C&AM*-&* 1*C)*&(
#lasificacin que se otorga a los documentos, material, equipo y actividades
cuyo valor, en el aspecto de 3eguridad 8acional es m+*imo y cuya revelacin
no autorizada causar$a grave da9o a la 8acin.
>A. ;AC=A.A
'pariencia que se le da a una organizacin o persona para cubrir su verdadera
identidad y facilitarle el cumplimiento de la misin.
><. ;ALLA1 *- LA %-;()MAC%,-
6egularmente algunas informaciones provenientes de una forma verbal o
)scrita, presentan una magnitud de dudas, desconfianza o desequilibrio en la
manifestacin de su veracidad. )stas fallas pueden ocurrir por diferentes
motivos que los clasificamos a continuacin(
a? ;allas 2or o"Ietivo.G 3ecretos, seguridad operacional, informacin
falsa, decepcin planificada, indicadores falsos, confusin no
planificada, se9al falsa, asesores desunidos, y errores de
pronunciacin escritura, errores de procedimiento.
b? ;allas 2or medio am"ientes.B #omple.idad de la situacin ba.o
estudio, ambigYedad de la informacin, diferencias de culturales
nacional y locales otros eventos compitiendo por la atencin.
c? ;allas 2or sistema.G %lusiones distorsin de la amenaza por e.emplo(
\pero si el "inistro quiere\ ;la pol$tica tiene desmedida influencia en la
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informacin?, percepcin falsa de actores acciones e*tran.eras,
desconfianza en analizadores, la confianza en asesores de confianza,
no compartir la informacin con otros departamentos, falta de recursos,
dineros, datos, archivo.
d? ;allas 2or entidad 2ro2ia.B %ntolerancia, parcialidad, trampas
personales, demasiada confianza en fuentes autoritarias, falta de
conocimiento real y a fondo, estrechez de mente, decisin por lo m+s
f+cil, falta de capacidad, #olaboracin, voluntad, resistencia a puntos
de vista alternativos, tendencia a %gnorar datos opuestos, falta de
imaginacin, formar una opinin precipitadamente, no compartir
informacin con otros analizadores, falta de valor intelectual.
>D. ;)*-&*
3ector u ob.etivo hacia donde se dirige la actividad de %nteligencia para
recolectar informacin
>E. ;'*-&* .* %-;()MAC%,-
)s la persona, documento, comunicacin, actividad, material, equipo,
infraestructura y accidente o fenmeno del ambiente natural, que constituye el
origen real desde el cual se obtiene informaciones. 1as principales fuentes de
informacin son(
a9 ;'*-&*1 A!%*)&A1
3on aquellas fuentes de informacin que est+n a libre disposicin de
los rganos de b2squeda y ofrecen slo informaciones no clasificadas.
"9 ;'*-&*1 C*))A.A1
3on aquellas fuentes de informacin sobre las cuales se han
establecido medidas de #ontrainteligencia para impedir el acceso a su
conocimiento.
>>. =*C=(
)s el dato ob.etivo y real que sirve de base y de punto de partida al
conocimiento cient$fico, y se utiliza para elaborar, confirmar o refutar tareas
cient$ficas.
>H. =%P,&*1%1
)s una teor$a, una posibilidad, puede ser permanente o cambiante. ebe incluir
aspectos para las respuestas y preguntas habituales, no incluir detalles,
siempre debe ser corta y clara. )s un mensa.e, es una situacin o hecho,
basado en las evidencias, la hiptesis puede variar y suspender una opinin.
>L. %-;()MAC%,-
)s todo aquel dato espec$fico sobre alg2n hecho, fenmeno, persona o cosa en
general. #omo dato constituye el antecedente necesario para llegar al
conocimiento y es obtenido a travs de los sentidos, directa o indirectamente.
)s espec$fico porque es puntual en cuanto fi.a y determina en forma precisa su
contenido.
>C. %-&*L%0*-C%A
)s el proceso de seleccin profesional de la informacin que conduce a un
organismo a obtener resultados positivos en una investigacin.
>K. %-;()MAC%,- A!%*)&A
)s aquella a la cual todos tienen acceso libremente.
>=. %-;()MAC%,- CLA1%;%CA.A
)s aquella accesible solo al personal autorizado y que tiene necesidad de
saber.
HA. %-;()MAC%,- C(-;%)MA.A
)s una informacin que en su grado de veracidad ha sido corroborada por otra
u otras informaciones procedentes de fuentes u rganos distintos a aquellos de
los que proviene la informacin que est+ evaluando.
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H<. %-;()MA-&*
Persona que proporciona %nformacin voluntariamente sin recibir a cambio
ninguna remuneracin o recompensa en algunos casos.
HD. %-&*L%0*-C%A
#onocimiento de un hecho, fenmeno, persona o cosa en general obtenido con
un rigor cient$fico y que tiene un grado ptimo de verdad o de prediccin, R
que es determinado para una finalidad espec$fica, como un elemento de .uicio
para adoptar decisiones.
Para el 3istema de %nteligencia 8acional, este conocimiento debe estar
referido a un enemigo o adversario y al ambiente cuyas implicancias afectan o
pueden afectar favorable o desfavorablemente los intereses u ob.etivos.
Para la Polic$a, este conocimiento est+ referido a las organizaciones #riminales
para desarticularlas o neutralizarlas a travs de la captura, de sus .efes,
cabecillas o dirigentes.
1a produccin de este conocimiento requiere el empleo de un mtodo de
investigacin utilizado por la ciencia y personal especializado en dicho mtodo,
por cuanto slo es 2til cuando el resultado es producto de un adecuado
procesamiento de las informaciones que le sirven de base.
HE. %-&*L%0*-C%A *1&)A&R0%CA
#onocimiento de las capacidades, vulnerabilidades y cursos probables de
accin de una nacin, que le permita al Gobierno formular planes para el
desarrollo de la polic$a nacional e internacional.
#onocimiento referido a un enemigo o adversario y al ambiente cuyas
implicancias afectan o pueden afectar favorable o desfavorable los intereses u
ob.etivos de la seguridad nacional o la defensa nacional
H>. %-:*1&%0AC%,-
3in entrar en consideraciones etimolgicas, definimos la investigacin como la
actividad que usa una serie de mtodos, tcnicas y procedimientos, que realiza
ciertas tareas para resolver determinados problemas que se presentan en
alg2n momento.
HH. %-:*1&%0AC%(- C%*-&O;%CA
)*isten muchas definiciones acerca de la investigacin cient$fica, en este
manual adoptamos la siguiente( 1a %nvestigacin #ient$fica es la actividad que
al aplicar un con.unto de mtodos, tcnicas, procedimientos y tareas, sirve a la
ciencia en la validacin y b2squeda de conocimientos relevantes y 2tiles al
hombre como ser social.
HL. %-;%L&)AC%,-
-cnica para introducir unidades propias en filas del contrario o en un blanco,
para que suministre informacin espec$fica sobre determinado ob.etivo.
HC. %-;()MAC%,- P(L%C%AL
ato, informe, indicio o versin de inters para la e.ecucin de acciones o
medidas de polic$a. Puede ser verdadero o falso, e*acto o ine*acto, pertinente
o no. #onstituye la materia prima con la cual se produce la %nteligencia.
-ambin dato espec$fico ; hecho fenmeno, persona o cosa en general?, punto
de partida para llegar al conocimiento. )s obtenido a travs de los sentidos, ya
sea directa o indirectamente.
HK. %-;()M* .* :%0%LA-C%A
)s el resultado verbal o escrito de la concentracin visual y observacin directa
indirecta, personal o tcnica, determin+ndose una minuta de hechos y
acontecimientos con detalles y otras caracter$sticas que contribuyen en el
an+lisis para definir e identificar los propsitos, comportamientos, tendencias,
tenencias, aspectos negativos y positivos de un ob.etivo blanco en particular.
H=. %-.%C%(1
3on pistas, sospechas, gu$as que conducen a obtener una premisa una
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presuncin. )l con.unto de indicios, nos puede manifestar una realidad
contundente.
LA. %-:*1&%0AC%,-
)s el proceso m+s importante para obtener informacin y desarrollarla. 3e
utiliza para obtener el valor del contenido y asegurar que la secuencia es
correcta. )s la recoleccin de informacin de un tema en particular y se divide
en dos amplias categor$as(
a? I2squeda r+pida de respuestas
b? I2squeda con profundidad.
L<. %-;()M* .* A0*-&*
)s la e*posicin verbal o escrita del resultado obtenido por un agente sobre la
e.ecucin de una operacin secreta, investigacin, tareas espec$ficas o
b2squeda de informaciones.
LD. MA&)%+
&n mtodo sistem+tico de organizar datos o informacin visual mente. 3e
utiliza en el an+lisis de informacin.
LE. MR&(.(
)s el camino o una manera de proceder encaminada, no e*traviada.
L>. M(.AL%.A.
"odo o forma particular de ser o manifestarse una cosa. #ategor$a de ciertos
fenmenos de una poblacin estad$stica, respecto a los grados de un rasgo.
LH. M,:%L
)s entendido cono el $ntimo determinante del hecho, no se identifica con el
car+cter del delincuente ;ya que los mviles que pueden inspirar un delitos no
siempre pueden concordar con el car+cter de su autor?.
LL. -*0(C%AC%(-
#ontrato, di+logo, comunicacin que se establece con los secuestradores para
dar solucin al problema de cautiverio.
LC. LA0'-A *- LA %-;()MAC%,-
/alta de informacin esencial para un an+lisis. Puede resolverse mediante un
requisito.
LK. -(&A .* %-;()MAC%,-
ocumento que se utiliza para informar sobre alg2n hecho, fenmeno, persona
o cosa en general, empleado generalmente por los rganos de b2squeda.
L=. -(&A .* %-&*L%0*-C%A
ocumento que se utiliza para difundir la %nteligencia que sale del ciclo de
produccin de %nteligencia.
CA. (;%C%AL .* CA1( 8(TC9
)l :ficial que recluta y mane.a agentes e informantes en la capacidad de un
miembro de una organizacin de %nteligencia.
C<. (P*)AC%(-*1 .* %-&*L%0*-C%A P(L%C%AL (P*)A&%:A
'cciones desarrolladas por el grupo de %nteligencia policial operativa en dos
fases ;%nteligencia m+s investigacin?, cada fase tiene sus caracter$sticas
espec$ficas pero est+n interrelacionadas.
CD. (P*)AC%(-*1 P1%C(L,0%CA1
#on.unto de acciones ;econmicas, ideolgicas, militares, policiales? planeadas
y conducidas para crear actitudes o conductas favorables en determinados
grupos humanos ;narcotraficantes, poblacin, medios de comunicacin,
v$ctimas, pol$ticos, etc.?.
3u finalidad es el logro de pol$ticas u ob.etivos que coadyuven a las
operaciones de %nteligencia policial. 3e utilizan como sustituto de la violencia
;inquietar al enemigo y difundir el miedo y terror debilitando la voluntad de
lucha?, como multiplicadores de violencia.
CE. P)*:*-%)
Preparar, apare.ar y disponer con anticipacin las cosas necesarias para un fin.
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Prever, conocer, con.eturar por algunas se9ales lo que ha de suceder.
isponer o preparar medios contra futuras contingencias.
C>. P)(C*1( .* %-;()MAC%,-
Pasos mediante los cuales se obtiene, se eval2a y se disemina la informacin
primaria como informacin procesada.
CH. PLA- .* !D1E'*.A
ise9os gr+ficos, o escritos, para asignar tareas de coleccin de informacin,
con registros de tiempo l$mite.
CL. P)*1'-C%(-*1
3on motivos actuales y futuros de unB comportamiento, son deducciones por
comprobar. Para llegar a una presuncin debemos tener una indicacin.
CC. P*.%.( .* %-;()MAC%,-
)s una solicitud que se le hace a cualquier rgano de b2squeda que no
depende de quien hace el pedido, as$ como a cualquier dependencia que no
forma parte del 3istema de %nteligencia , para que proporcione una determinada
informacin.
CK. PLA- .* %-&*L%0*-C%A
#on.unto acciones y previsiones establecidas con el fin de obtener el
conocimiento necesario sobre el enemigo o adversario, el ambiente, las
condiciones meteorolgicas y las caracter$sticas del terreno.
C=. P)(C*.%M%*-&(
#on.unto de operaciones concretas, concatenadas, sistematizadas y
e.ecutadas una tras otra guardando cierto orden.
KA. P)'*!A .* '- !'*- %-;()M*
#ontiene la respuesta a las preguntas( Ou, Ouin, #u+ndo, #mo, nde y
Por qu %ndica en forma como fue conseguida la informacin e incluso la fuente
de quin o de dnde consigui la informacin. #ualquier generalizacin debe
tener alguna base de hechos, los cuales est+n e*puestos en el informe.
)l informe debe ser e*acto o preciso. 1as observaciones deben ser detalladas
y lgicas. #ontiene los hechos b+sicos escritos directamente y no repetidos.
#ontiene solamente informacin significativa pertinente al requisito tema
establecido por la .efatura. 8o admite dudas o preguntas sobre los efectos y
consecuencias.
K<. PLA- .* (P*)AC%(-*1
#on.unto de acciones y previsiones que se precisan para cada una de las
operaciones definidas como necesarias.
KD. PLA-*AM%*-&(
)s un proceso por el cual se determina el qu, dnde, cu+ndo, cmo y con qu
debe e.ecutarse, y quin es el responsable del cumplimiento de una misin.
KE. )A+(-AM%*-&(
:peracin mental por medio del cual se emiten .uicios. /ormulacin lgica del
pensamiento o un argumento .
K>. .*.'C&%:(
)s decir va de lo general a lo especifico.
KH. %-.'C&%:(
@a de la e*periencia individual a la regla general. #onsiste conducir los hechos
a la ley que les corresponde.
KL. )*C(M*-.AC%(-*1
3e destaca lo que falta o sobra, para llegar a una buena presentacin hecho,
normalmente se hace 6ecomendaciones a los procedimientos, al equipo
tcnico, a la administracin y log$stica a las operaciones y a la direccin de
personal.
KC. &/C&%CA
'rte que ense9a a poner en orden las cosas. "todo o sistema para e.ecutar o
conseguir algo. )n el campo militar es la disposicin del uso de las armas y los
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medios. )s el uso apropiado de la disposicin de las fuerzas f$sicas y los
medios para efectuar una maniobra militar.
KK. &RC-%CA
#on.unto de procedimientos sistematizados y ordenados que se aplica para
lograr un ob.etivo.
K=. &*))()%1M(
)n la guerra no convencional es el con.unto de acciones encubiertas de
violencia f$sica o sicolgica realizadas sobre personas, que van desde la simple
amenaza hasta el asesinato.
=A. &*))()%1M( !LA-C(
#on.unto de acciones de violencia sicloga destinadas a crear p+nico RJ temor
sobre determinadas personas.
=<. &*))()%1M( 1*L*C&%:(
)s una clase de terrorismo e.ercido directamente sobre individuos previamente
seleccionados por lo que ellos representan en s$, sea por ser opositores
naturales a la organizacin subversiva o a su ideolog$a, sea por la influencia
que tiene en la sociedad a la pertenecen.
=D. &*))()%1M( 1%1&*M/&%C(
)s una clase de terrorismo e.ercida sobre la poblacin en general, sea contra
las masas sin distincin de grupos humanos, o contra elementos
representativos de determinados grupos humanos, con la finalidad de influir en
el resto de los individuos componentes del grupo humano atacado.
=E. &)A!A<( .* CAMP(
'ctividades de recoleccin de informacin en +rea rural.
=>. :%(L*-C%A
)l uso o la amenaza de la fuerza o de potencia, abierta o encubierta, con la
finalidad de obtener de uno o de varios individuos algo que no consienten
libremente o de hacerles alg2n tipo de mal ;f$sico, ps$quico o moral?. esde el
punto de vista de la cultura de paz, al analizar la tica global, el reto que se
presenta desde el punto de vista de la violencia, es de llegar a sustituir la
violencia instrumental por el poder comunicativo mediante una propuesta
intercultural. 3e trata tambin de desarrollar mecanismos de accin no
violentos que permitan comunicar y presionar eficazmente sin tener que recurrir
a la violencia como el 2ltimo recurso.
CAP%&'L( %%%
Anlisis
P6%")6' #'-)G:6%' '8'1%-%#'
LA %-&*L%0*-C%A &)A.%C%(-AL @ LA %-&*L%0*-C%A (P*)A&%:A P(L%C%AL
el an+lisis de las teor$as, investigaciones previas, hechos se puede desprender lo siguiente(
1. Para resolver convenientemente un problema es indispensable conocer en forma
integral y efectiva las causas que lo determinan y condicionan. #uanto mayor, real y
oportuno sea este conocimiento, me.or y mas adecuada ser+ la solucin que se de al
problema. 1os problemas ante los estados, son el resultado de los esfuerzos para
lograr la satisfaccin de sus propios intereses, en vista de alcanzar la finalidad que
cada uno de ellos persigue. 1a naturaleza de los esfuerzos desarrollados, esta
determinada por los propsitos y las posibilidades de los distintos estados. )n el
interior del pa$s pueden e*istir problemas entre el estado y grupos nacionales que se
convierten en sus oponentes. )s claro, que para seguir un procedimiento bien
orientado y lgico en el logro de los intereses nacionales, nuestros dirigentes deben
tener a su disposicin el conocimiento necesario, oportuno y el m+s e*acto,
particularmente, de las posibilidades, vulnerabilidad, y probable forma de accin de
los pa$ses y grupos que interesan.
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)n lo que respecta a las organizaciones en general y de manera espec$fica a los
grupos delincuenciales, se debe aplicar de manera an+loga el mismo procedimiento
con la finalidad de poder combatirlo eficientemente.
2. 1a %nteligencia :perativa Policial;%:P? , desde el punto de la estructura del lengua.e
es un concepto operativo funcional que respondi a una necesidad de construir una
herramienta necesaria para contener las teor$as, procedimientos y tcnicas que
combat$an el #rimen :rganizado terrorista, diferente a otros trminos utilizados en la
comunidad de %nteligencia , hasta <==A. la %:P fue construido en base a la teor$a y
conocimiento previo de la investigacin criminal y el tratamiento de la informacin
utilizada en la organizacin policial ;antes de <==A?, partiendo del marco conte*tual
de que la base previa a ella es la ciencia polic$a.
3. 1a %nteligencia :perativa Policial en el decurso de su historia, ha tenido momentos
histricos previos, de nacimiento y posteriores, que se ha denominado en el discurso
o desarrollo del presente traba.o, como ( Primer "omento ;antes de <==A?, 3egundo
"omento ;espus de <==A hasta setiembre de <==D? y -ercer "omento ;espus
de <==D a la fecha?. 'simismo fue desarrollada inicialmente ba.o el an+lisis de la
lgica dialctica y no formal, por propia naturaleza de las estructuras de
organizaciones criminales terroristas.
4. 1a %nteligencia :perativa Policial basado en la lgica dialctica, tiene su importancia
frente a las organizaciones criminales terroristas, pero al evolucionar despus de
setiembre de <==D, para ser aplicado a las irecciones )specializadas en diferentes
campos del #rimen :rganizado, se produ.o una adaptacin a la misin, estructura y
funciones de las :rganizaciones y #ultura Policial, como el caso de las 33.&&.:: y
la :/%8:P) de la ireccin de %nvestigacin #riminal P8P, siendo sustituido por la
lgica formal ;razonamiento inductivo ?, la Prueba indicara, la utilizacin de nuevas
tcnicas de reco.o de indicios en la escena del crimen, la utilizacin de ciertos
conceptos de oficial de casos entre otros.
. 1a %nteligencia :perativa Policial desde su concepcin o enfoque desde los a9os
<==A, por el Grupo de %nteligencia de la ireccin de %nvestigacin #ontra el
-errorismo, no se ha normado dentro del sistema normativo de la P8P, con la
categor$a de una norma administrativa de nivel de "anual, aprobado por la %6G)8
P8P, pero es evidente que pese a ello se ha convertido en un modelo de %nteligencia
adecuado a los polic$as de la especialidad de investigacin #riminal, as$ como su
difusin de sus teor$as, tcnicas y procedimientos, como el llamado :@%3)
;:bservacin, vigilancia y seguimiento?.
>. 1a %nteligencia :perativa Policial frente al #rimen :rganizado en la ciudad de 1ima, a
travs de la ireccin de %nvestigacin #riminal, ha tenido logros importantes en el
periodo DAA< al DAAD, conforme se verifica en los cuadros estad$sticos que se
ad.unta.
)n un periodo m+s largo, para un me.or an+lisis de la %:P, se tomara como muestra un
periodo m+s largo, aplicado en la solucin de casos de secuestros ,que son entre otros
modalidades del #rimen :rganizado, por e.emplo, en el periodo de <==C a la fecha,
ha tenido los resultados siguientes(
B )n el periodo de <==C al :#-DAAD las denuncias por secuestros recibidos por
la %6%8#6% P8P suman un total de HLH casos, de los cuales fueron resueltos
un total de E<D casos. e lo cual se deduce que de un <AA W de denuncias por
secuestro en el ultimo quinquenio fueron resuelto un HH.DDW, y el porcenta.e
restante se encuentra pendiente de solucin y en proceso de investigacin.
'simismo en el referido periodo se produ.o C< secuestros t$picos y >=>
secuestros al paso.
?. 1a %nteligencia :perativa Policial, en s$ntesis es la neoinvestigacin criminal, dividida
en dos etapas( %nteligencia e investigacin criminal, en razn de que la investigacin
policial a travs de la e*periencia policial se lograba ma*imizar la eficiencia y
eficacia cuando se investigaba para detener y se tenia la %nteligencia para poder
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formular el Planeamiento y ).ecucin de los :perativos e %ntervenciones Policiales
utilizando los principios de oportunidad y sorpresa.
A. 1a %nteligencia :perativa Policial ba.o un enfoque sistmico, tiene dos sub
sistemas ( 1a %nteligencia y la %nvestigacin Polic$a, que son parte del conocimiento
cient$fico policial, por lo cual se puede afirmar epistemolgicamente que el estudio
de la metodolog$a de la %:P , lleva a conclusin que este conocimiento no solo se
baso en un conocimiento previo, sino fue replanteado para ser aplicado
e*clusivamente y e*cluyentemente para las :rganizaciones Policiales, por tener los
presupuestos necesarios para su e.ecucin, hechos que lo apartaron de la
concepcin de la %nteligencia tradicional u ortodo*a.
- entro de los sub sistemas de la %:P, se encuentran la concurrencia de varias teor$as(
-eor$as de la cadena ;%nteligencia e %nvestigacin Policial?, teor$a de la escalera
;%dentificacin progresiva de los niveles de las bandas organizadas o administracin por
ob.etivos del esclarecimiento de hechos policiales? , teor$a de derechos humanos ;defensa
de la vida y la libertad de la persona?, teor$a del )stado ;efensa de la emocracia?, as$
como la filosof$a eclctica del e*istencialismo y neohumanismo.
-
3)G&8' #'-)G:6%' '8'1%-%#'
C)%M*- ()0A-%+A.(
1. )l #rimen :rganizado histricamente tiene varias posiciones de su origen histrico
; medieval, geogr+fico ;3icilia entre otros?,etc.? y su e*pansionismo a travs de la
migracin de europeos a otras latitudes como )stados &nidos, 'mrica 1atina, etc.
)l #rimen :rganizado dentro de un marco .ur$dico nacional e internacional,
productos del an+lisis de la doctrina, normatividad positiva y .urisprudencia nacional
es el tipo penal de la 4'sociacin delictiva5 que se encuentra dentro de los elitos
#ontra la -ranquilidad P2blica , establecidos dentro del 1ibro %% del #digo Penal de
<==<, modificado y vigente.
)l #rimen :rganizado tomo marco internacional en la #onvencin de PalermoB%talia
de <==>, cuando fue reconocido por los representantes de los pa$ses de diferentes
partes del mundo, que se hab$a globalizado este fenmeno, y le dieron una
naturaleza transnacional, y , lo relacionaron con diversas manifestaciones delictivas,
como ( -rafico de 'rmas, -r+fico %l$cito de rogas, -rata de Ilancas, delitos
cometidos utilizando la 'lta -ecnolog$a, 'duaneros, pornograf$a y pedofilia infantil
por internet, entre otros.
2. )n el Per2, en <==C , se convirti en un ob.etivo de Gobierno, la 3eguridad
#iudadana, por la cual se nombro una 4#omisin para realizar un estudio de )stado
"ayor sobre el particular5, producto de ello resultaron varias propuestas, entre ellas
la creacin del 3istema de %nvestigacin #riminal ;3%8#6%?, para lo cual fue normado
con la irectiva 8ro. P8PBAEB'B=C del mes de setiembre de <==C, incorpor+ndose
de esta manera al 3istema 8ormativo de la P8P, donde en el 'ne*o A<,
denominado ( 4efinicin de -rminos5 se conceptualizo el 4#rimen :rganizado5
como ( la 4delincuencia organizada o #rimen :rganizado5 son los ( 4Fechos
delictuosos cometidos por bandas organizadas de delincuentes a nivel nacional e
internacional5.
Posteriormente la ireccin de %nvestigacin #riminal P8P, fue adoptando la nuevas
corrientes internacionales en los aspectos de #rimen :rganizado y sus
caracter$sticas y lo ha incorporado en sus diferentes documentos de accin, que
formula el )stado "ayor de esa ireccin )specializada, en la forma siguiente(
\...un grupo estructurado de tres o m+s personas durante un tiempo y .erarquizados
para la comisin de delitos graves que influyen en los mercados empleando la
violencia y la corrupcin e infiltr+ndose en la econom$a leg$tima\. 'simismo, sobre
este fenmeno delictivo, ha identificando hasta once ;<<? condiciones , haciendo la
salvedad que basta las cuatro primeras para se constituya estas bandas criminales,
cuyas caracter$sticas se pasan a detallar (
a. Oue el grupo lo formen m+s de tres personas .
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". Oue tengan un per$odo de actuacin largo en el tiempo y continuidad en sus
actuaciones.
c. Oue el delito sea grave.
d. Oue obtengan beneficios ilegales, poder o influencia.
e. Oue en el seno del grupo en cuestin e*ista un reparto de tareas.
#. Oue tengan .erarqu$as y disciplina interna.
g. Oue tengan actividad internacional.
h. Oue utilicen violencia e intimidacin.
i. Oue monten estructuras empresariales para desarrollar o enmascarar sus
actividades delictivas.
I. Oue participen en blanqueo de dinero o activos.
Q. Oue sus actuaciones provoquen y usen la influencia y corrupcin.
3. 1a ireccin de %nvestigacin #riminal P8P, por su e*periencia lograda en la lucha
contra el #rimen :rganizado en sus campos funcionales, ha incluido una segunda
forma de caracter$sticas de este fenmeno socioBpolicial, la cual a incrementado
cualitativamente su acervo y se utiliza en las e*posiciones para el #omando
%nstitucional, en la forma siguiente(
a. Proliferacin de la actividad delictiva en sus distintos tipos y modalidades.
". &tilizacin de la sorpresa, intimacin y violencia e*trema, llegando a causar
lesiones graves con subsecuente de las v$ctimas.
c. )mpleo de medios de comunicacin sofisticados.
d. &tilizacin de unidades mviles modernas y en gran numero.
e. &so de armamento sofisticado y autom+tico ;armamento de guerra de largo y
corto alcance, granadas de guerra y otros?.
#. 1a participacin de delincuentes que se han especializado en 4marcadores5,
4atoradores5, 4contencin5, 4transbordo5 y 4apoyo log$stico5, lo que evidencia
alto grado de planificacin y compartimenta.e para asegurar la perpetracin de
sus il$citos penales.
g. #omisin de actividades il$citas en cone*in con organizaciones criminales
e*tran.eras.
h. 6+pida articulacin entre integrantes prfugos de diferentes bandas as$ como
en circunstancias de estar internos en los #6'3.
i. 'poyo e identificacin de sectores marginales con las organizaciones
criminales para eludir el accionar policial.
I. 'sesoramiento legal anti tico mediante interposicin de Fabeas #orpus,
denuncias tendenciosas, etc., con el ob.eto de obstaculizar yJo desnaturalizar la
investigacin policial.
Q. Participacin de algunos malos elementos de la //.''. y P8P. en la comisin
de hechos delictuosos.
4. Por otro lado considerando la labor desarrollada por las &nidades :perativas
componentes de la %6%8#6% P8P frente al #rimen :rganizado y como ente rector
del 3istema de %nvestigacin #riminal ;3%8#6%?, en la ciudad de 1ima ,tenemos que
en el a9o DAA< fueron resueltas un total de CA=K de =DA> ;CC.<W?, logrando la
captura y desarticulacin de <<D bandas organizadas, <D>> detenidos, y <=D armas
incautadas, as$ como en el a9o DAAD fueron resueltas K=>> denuncias K=D< ;<AAW?,
logrando la ubicacin y captura de KK bandas organizadas, =>K detenidos y DAD
armas incautadas.
)n la actualidad se encuentra en v$a de desarrollarse la construccin de un modelo y
un perfil sociolgico y psicolgico de las bandas organizadas.
1a teor$a criminolgica que m+s se apro*ima para fundamentar la e*pansin del
#rimen :rganizado a nivel nacional es la 4)cologista5.
)l #rimen :rganizado en el pa$s, ha tomado matices de transnacional, por cuanto
integrantes de bandas organizadas, han sido ubicados e intervenidos por polic$as
e*tran.eros, principalmente fronterizos por cometer hechos relacionados a
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4'sociaciones #riminales5 cometidos en territorios e*tran.eros en agravio de personas
naturales y .ur$dicas e*tran.eras.
-)6#)6' #'-)G:6S' '8T1%-%#'
APL%CAC%,- .* LA %-&*L%0*-C%A (P*)A&%:A P(L%C%AL *- LA L'C=A C(-&)A *L
C)%M*- ()0A-%+A.(
1. )l crimen organizado y las nuevas modalidades delictivas en general, han hecho
necesario un replanteamiento de las operaciones de inteligencia tradicionales y sus
procedimientos relacionados con la orientacin del esfuerzo de b2squeda y la
b2squeda de informacin propiamente dicha, en donde el elemento hombre, es decir
el 'gente de %nformaciones, era el elemento indispensable, susceptible de evaluacin
en su condicin de :rgano de I2squeda de %nformacin, en tiempos en los cuales
era casi imposible pensar en un apoyo cient$ficoBtecnolgico para las operaciones de
inteligencia, en primer lugar por la falta de conocimiento de nuevas formas de accin
que pudieran preveer una me.or utilizacin de la estrategia y la tcnica de inteligencia
y principalmente, por la carencia de apoyo log$stico sofisticado, sumamente oneroso.
)n este conte*to de cosas, surge como nueva forma de accin del traba.o de
inteligencia tradicional, la %nteligencia :perativa, la que bas+ndose en el apoyo
cient$fico y tecnolgico, obedece a la elaboracin de una nueva teor$a, inicialmente
dada para la lucha contra el terrorismo, hecho que en las actuales circunstancias, ha
dado e*celentes resultados, con la captura de importantes l$deres de las
organizaciones terroristas, ya que se ha logrado penetrar en la organizacin del
enemigo, descubrir como piensa, que hace y que siente, pues la clandestinidad del
enemigo hizo imperativo, la necesidad de contar con una inteligencia obtenida no
precisamente de fuente secreta, sino de paciente traba.o de campo, en donde los
medios tcnicos para el transporte, audio, video, grabacin, fotograf$a, etc. .ugaron un
papel de suma importancia.
2. 'nte un eventual recrudecimiento de la delincuencia, es necesario, incrementar los
efectivos especializados en la lucha contra el crimen, me.orando los Procedimientos
"etodolgicos de %nvestigacin, dando la importancia del caso a la %nteligencia
:perartiva Policial, a fin de conocer me.or al oponente, sin de.ar de adecuar la
organizacin policial, a los nuevos retos de la delincuencia, dot+ndola de los recursos
y medios suficientes de acuerdo al adelanto de la tecnolog$a moderna, sin descuidar
el apoyo criminnal$stico.
CAP%&'L( %:
Conclusiones y recomendaciones
4.1 C(-CL'1%(-*1
>.<.< 1a aplicacin de la inteligencia implica la realizacin de un con.unto de
actividades concretas orientadas hacia un ob.etivo que es solucionar un
problema de inteligencia que se ha planteado, el que a su vez no es,
sino un vac$o de conocimiento que es necesario llenar para poder tener
suficientes elementos de .uicio para poder adoptar una decisin.
>.<.D esde el punto de vista de la lingY$stica el trmino de 4la %nteligencia
:perativa Policial5, se introduce por primera vez en el Per2 a inicios de
la dcada del =A, como respuesta del ser social denominado Polic$a
8acional del Per2, frente a la adopcin de nuevas estrategias y t+cticas
contra la lucha contra las organizaciones terroristas, por lo cual al
momento de ser estructurado su idea o definicin tuvo car+cter
estipulativa, nominal o verbal, es decir el definiendum de la definicin no
tiene significado aparte de la definicin que lo introduce al sistema del
conocimiento humano anterior a ella, lo que hizo que su contenido
desde el punto de vista de la ciencia de lgica no sea ni verdadera ni
falsa, por cuanto e*isti una total libertad de estipular su significado del
trmino, ya que no e*ist$a ning2n significado anterior.
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>.<.E esde el planteamiento de la teor$a de los paradigmas a inicios del a9o
=A en el Per2, se construyo la denominada 4%nteligencia :perativa
Policial5, que dentro del conocimiento aceptado por la comunidad de
%nteligencia se aparto de ella y formo un nuevo conocimiento, ya que
no se lo pod$a ubicar dentro de la clasificacin tradicional u ortodo*a de
la que se conoce como 4%nteligencia 5 adoptado principalmente por la
//'' u otros rganos de %nteligencia del )stado, teniendo como
caracter$sticas diferenciales por cuanto la %nteligencia policial operativa
crea su propia %nteligencia y act2a para no perder la sorpresa y la
oportunidad. 1o que refuerza la tendencia que los que apliquen este
conocimiento sean propiamente polic$as y que internalicen este
conocimiento.
>.<.> 1a %nteligencia :perativa Policial destruye la creencia de que la
4%nteligencia es para privilegiados y requiere rigor cient$fico5, es decir
metafricamente elimina a los 4dinosaurios de la %nteligencia tradicional
u ortodo*a5 y verifica en la pra*is social que 4 todos los d$as se elaboran
y caen teor$as y doctrinas y nada es absoluto en cuanto al
conocimiento5. )s decir una de las bases de la %nteligencia :perativa
Policial es la /ilosof$a y lgica dialctica, basado en el cambio como
motor de progreso o evolucin.
>.<.H 1a %nteligencia :perativa Policial, es producto de circunstancias
histricas, estrategia adaptada al ser de la P8P y una corriente de
neoinvestigacin criminal de la especialidad de la investigacin policial,
en razn de que revitalizo el conocimiento y e*periencia previa de la
polic$a en funcin al esclarecimiento del delito cometido por el #rimen
:rganizado en sus diferentes manifestaciones, formando un paradigma
dentro de la comunidad de %nteligencia .
>.<.L 1a %nteligencia :perativa Policial todav$a en la actualidad no se
materializado en una norma administrativa del sistema normativo de la
P8P, a nivel de "anual, pero es evidente que se ha difundido en todas
las irecciones )specializadas su teor$a, tcnicas y procedimientos e
inclusive a cruzado fronteras como el caso de l pa$s de Panam+ en el
a9o <==C.
>.<.C )l #rimen :rganizado en la actualidad ha adquirido una naturaleza
transnacional por su propia naturaleza, comple.idad y desarrollo de su
propio ser , por lo cual es importante la cooperacin de los pa$ses
e*tran.eros, principalmente los fronterizos.
>.<.K 1a delincuencia com2n y organizado, como fenmeno social nacional e
internacional afecta la tranquilidad, la paz y la seguridad ciudadana, as$
como al sector econmico y financiero del Pa$s, ya que su accionar crea
un ambiente de zozobra e inseguridad.
>.<.= 1os 1ogros obtenidos por la %6%8#6% P8P en el periodo DAA< al DAAD,
.ustifican la aplicacin de los conceptos y herramientas de la
%nteligencia :perativa Policial, conforme se acredita los cuadros
estad$sticos que se ad.untan al presente traba.o de investigacin con
su respectiva interpretacin.
>.<.<A 1a importancia de la inteligencia en las operaciones policiales frente a la
delincuencia com2n y el crimen organizado, radica en su finalidad
fundamental, que es el permitir desactivar organizaciones delictivas ;que
cometen los denominados delitos violentos y no violentos?, en sus
diferentes niveles, pues gracias a ello, tambin se capturan a los
delincuentes sin poner el riesgo de ninguna persona, es decir, sin la
necesidad de realizar alg2n tipo de disparo de arma de fuego, aplicando
un principio de la guerra pol$tica de 4@encer sin 1uchar5
4.2 )*C(M*-.AC%(-*1
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>.D.< %ncorporar el termino 4%nteligencia :perativa Policial5 dentro de las normas
administrativas del sistema normativo de la P8P en razn que ha adquirido
autonom$a, trascendencia y una conceptualizacin apropiada para la
aplicacin dentro del sistema de %nteligencia Policial.
>.D.D Oue la ireccin de %nteligencia P8P formule un "anual que integre la
teor$a, tcnicas y procedimientos de la 4%nteligencia :perativa Policial5 , lo
cual permitir$a consolidar un principio de unidad de doctrina y accin dentro
del 3istema de %nteligencia Policial ;3%P:1?.
>.D.E Oue la ireccin de %nstruccin y octrina Policial disponga que la
)#')P:1, mediante el programa de %nstruccin 8o )scolarizado difunda la
doctrina Policial de la 4%nteligencia :perativa Policial5, para que sea
aceptado como un paradigma dentro de la comunidad de %nteligencia .
>.D.> 1a Polic$a 8acional dentro de su estructura debe adoptar la creacin de un
epartamento de %nteligencia de #rimen :rganizado -ransnacional, dentro
de la estructura de la :ficina de %nteligencia Policial, perteneciente a la
ireccin de %nvestigacin #riminal P8P.
>.D.H Oue el #omando %nstitucional disponga que el )stado "ayor General P8P,
realice un estudio de las propuestas con la finalidad de me.orarlas, para su
posterior aprobacin.
!i"liogra#$a
Li"ros
#'66'6', /6'8#F)3#:.
Programa del curso de erecho #riminal
tomo %. epalma. Iuenos 'ires, 'rgentina. <=>>.
/6'8#%3#: 7. 6:6%G&)V R :-6:3.
%ntroduccin a la "etodolog$a de la %nvestigaciones 3ociales.
1a Fabana 0 <=K>
/)66%, )866%#:.
1os nuevos horizontes del erecho y del Procedimiento Penal.
#entro )ditorial de Gongora. "adrid, )spa9a. <KKC.
/)66%, )866%O&).
Principio de erecho #riminal.
)ditorial 6eus. "adrid, )spa9a. <=EE.
7%")8)V ) '3&', 1&%3.
-ratado de erecho Penal
tomo %%. Iuenos 'ire, 'rgentina. <=HA.
1.). '#:3-' F:R:3.
Gu$a Practica para la %nvestigacin y redaccin de %nformes.
'rgentina B <=KH
P)6)V, '1@'6:.
#urso de #riminolog$a.
)ditorial -emis. Iogot+, #olombia. <=KL.
P)3)-, 7:3) 1. y P)3)-, "'6%'8:.
1ombroso y la )scuela Positivista %taliana.
#3%#. "adrid, )spa9a. <=CH.
3'%8V #'8-)6:, 7:3).
1a #iencia del erecho Penal y su )volucin.
Iosh, 3.'.. Iarcelona, )spa9a. <=CH.
@%11'1:I:3, %G8'#%:.
1a #risis del erecho Penal )n "*ico.
7us. "*ico. <=>K.
;uentes de %nternet
)valuacin de %nteligencia para el a9o DAAD
;Pagina aeb %8-)6P:1?
www.monografias.com
"onograf$a de -eor$a de la %nteligencia
;www.monografias.com?
#rimen y 6odillo
;6evista #aretas %nternet?
elito #rimen )lectrnico
;6evista %nternet %8-)6/:6&"?
8ociones de #rimen :rganizado
;'rchivo del #rimen.com?
Globalizacin y #rimen :rganizado
;iario )lectrnico el Pa$s?
)l #rimen :rganizado en 'mrica 1atina
#rimen :rganizado y #ontrol Penal
#rimen -ransnacional :rganizado, Globalizacin y #omercio 3e*ual ;www.monografias.com?
-ipolog$a del #rimen :rganizado
1$nea de %nformacin 3ecreta
;www.crimensolvers.com?
Manuales
"anual de la #entral de %nteligencia 'mericana ;#%'?
"anual de %nteligencia Policial P8P ;e* P%P? <=K<
"anual de %nteligencia :perativa <==D
"anual del /I% contra elitos de /raude
"anual del /I% sobre -errorismo
"anual del %3: =AA< 0 =AAD
"anual del /:' DAAD
"anual /I% :rganizaciones %nternacionales del #rimen
"anual de Procedimientos Policiales frente a adolescentes en conflicto con la ley Penal.
#urso 'ntisecuestros /I%
"anual del /I% sobre %nmigracin
"anual de Procedimientos :perativos de la ireccin de %nvestigacin #riminal ;%6%8#6%?
"anual <er. #urso de %nteligencia :perativa Policial ;<==C?. )ditado en la 'gregadur$a
Policial del Per2 en Panam+ con fines de #apacitacin. Por( #oronel P8P Ienedicto
7imnez Iacca ;'grepol 0Per2?
0u$as ("tenidas 2or %nternet
Gu$a del /I% sobre seguridad para los Padres de /amilia en %nternet
Gu$a del /I% sobre @igilancia sobre #omunicaciones
%n#ormes
%nforme de la :)' sobre el #rimen en el Per2
%nforme de Propuestas para la 6eestructuracin de la Polic$a en el Per2
1a Problem+tica de la %nteligencia en 'mrica 1atina, 'n+lisis del caso #hileno.
Fistoria de la "afia
)valuaciones de %nteligencia en el "undo de %8-)6P:1
-ipos de delitos inform+ticos reconocidos por 8aciones &nidas
Convenios
#onvenio %nteramericano sobre -rafico de "enores
#onvencin %nteramericana para prevenir y sancionar la -ortura
#onvencin %nteramericana contra la fabricacin y el -rafico %l$cito de rogas.
.ocumentos de %-&*)P(L
)valuaciones de %nteligencia en el mundo a9o DAAD.
1ibro del Ialance de :peraciones "undiales durante el a9o DAA<..
.ocumentos
Fistoria de la #riminolog$a.
www.monografias.com
;www.centrodecriminologia.com?
'utor(
1antiago )amon 1alazar -avarro
neoatilaaafhotmail.com

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