Mesicic Draft BLV

PLAN DE ACCIN
IMPLEMENTACIN DE LAS RECOMENDACIONES DEL COMIT DE EXPERTOS DEL MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA CONVENCIN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIN (ANTEPROYECTO)
La Paz, Bolivia, 2010
Lic. Julio Mollinedo Claros, Consultor Nacional, OEA, Proyecto: Plan de Accin MESICIC
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INDICE
I. II. III. IV. V. VI. VII.
Introduccin Marco conceptual Convencin Interamericana contra la Corrupcin Avances de las polticas nacionales Participacin de Bolivia en el Contexto Internacional y en la Implementacin de Instrumentos Internacionales Anticorrupcin Metodologa del Plan de Accin Plan de Accin
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PLAN DE ACCIN
IMPLEMENTACIN DE LAS RECOMENDACIONES DEL COMIT DE EXPERTOS DEL MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA CONVENCIN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIN (ANTEPROYECTO)
I.
INTRODUCCIN
En Bolivia, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2006 2010, adoptado por el gobierno del Presidente Evo Morales el 2006, propone un proceso de transformacin social, histrica, jurdica y poltica, que se inicia a travs de un proceso de descolonizacin, cuya visin es la de construir un nuevo Estado Plurinacional y Comunitario, donde los movimientos sociales, pueblos indgenas y 1 sociedad en su conjunto puedan lograr vivir bien . En este escenario se desenvuelven las polticas pblicas para la prevencin y el combate contra la corrupcin en el nuevo Estado Plurinacional de Bolivia. En el componente Justicia, el PND establece las polticas y estrategias anticorrupcin para Erradicar la corrupcin institucionalizada, mediante la aplicacin del principio de polticas de cero tolerancia a la corrupcin e impunidad, plena transparencia en el manejo de recursos y vigencia de mecanismos de control social pertinentes. Este componente cuenta con dos importante estrategias. El PND seala: textualmente: La primera, destinada a la implementacin de mecanismos de participacin y control social, los que se constituirn en instrumentos por los cuales el pueblo organizado participa y controla las acciones de la administracin estatal, sustentado en alianzas estratgicas con movimientos indgenas y sociales. Esta estrategia tiene como objetivo trabajar con miras a fortalecer la participacin de la sociedad civil y mejorar la capacidad institucional pblica y privada basada en una cultura de rendicin de cuentas y responsabilidad social con el desarrollo de herramientas para promover la tica, fortalecer la transparencia y responsabilidad del aparato estatal en los sistemas de informacin y promocin del acceso a la tecnologa.
El art. 8 de la nueva Constitucin Poltica del Estado (NCPE) establece los valores tico morales que el Estado Plurinacional asume, entre ellos, el vivir bien. El D.S. No. 29272 de septiembre de 2007 del PND seala en el art. 5 que vivir bien plantea fundamentalmente la complementariedad entre el acceso y disfrute de los bienes materiales y la realizacin afectiva, subjetiva y espiritual, en armona con la naturaleza y en comunidad con los seres humanos. El art. 3 del D.S. No. 29894 de 7 de febrero de 2009 seala que vivir bien, sumaj kausay, suma qamaa, andereko, teko kavi, ivi maraei, qhapaj an es la satisfaccin compartida de las necesidades humanas que incluye la afectividad y el reconocimiento, en armona con la naturaleza y en comunidad con los seres humanos.
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La segunda estrategia est destinada a transparentar la gestin pblica y de los servidores pblicos, y a generar una cultura de lucha contra la corrupcin. Uno de los mecanismos de desarrollo y crecimiento de la corrupcin en las entidades estatales han constituido las prcticas de la labor del funcionario pblico en ausencia del control de sus inmediatos superiores y otras instancias. En el entendido de que se debe inculcar en l, valores que transparentarn su conducta hacia la sociedad civil y pblico en general, se desarrollarn nuevas actitudes que busquen responsabilidad y probidad. En el servidor pblico, se deben desarrollar valores que vislumbren su conducta hacia el pblico en general, basndose en nuevas actitudes de respeto, cuidado y consideracin en el manejo de la cosa pblica aumentando su responsabilidad y probidad. Como parte de esta estrategia se llevar a cabo el programa desarrollo de valores para una cultura de la transparencia, por medio del cual se establecer un procedimiento de control de calidad a las diligencias judiciales. La estrategia plantea la conformacin de equipos multidisciplinarios de evaluacin para las actuaciones de los funcionarios del Ministerio Pblico que acten en temas de corrupcin, estableciendo un sistema de evaluacin y seguimiento del cumplimiento de los plazos procesales y un sistema de informacin permanente sobre denuncias, investigaciones, imputaciones y resoluciones en casos de corrupcin. En febrero de 2009 Bolivia (Estado Plurinacional de) adopt una nueva Constitucin Poltica del Estado (NCPE), misma que contiene un conjunto de medidas de prevencin y lucha contra la corrupcin, que pone nfasis en normas de imprescriptibilidad de delitos de corrupcin y el dao econmico al Estado; retroactividad de la ley penal anticorrupcin; el deber de denunciar la corrupcin; transparencia y acceso a la informacin pblica; control social y rendicin pblica de cuentas; y cdigos de conducta y valores ticos en el ejercicio de la funcin pblica. El artculo 8 de la NCPE expone la nueva tica de la sociedad y el Estado Plurinacional de Bolivia. Son tres los valores bsicos adoptados: qhilla ama, ama llulla, ama suwa (no seas ocioso, no mentir y no robar), y el valor de la transparencia. Estos principios ticomorales de la sociedad plural deben ser promovidos activamente en la sociedad por el Estado Plurinacional, as lo prescribe el artculo 8. Asimismo, en la NCPE la transparencia de la administracin pblica est garantizada en el art. 232; el control de la administracin pblica y el uso de fondos pblicos en el art. 93, 241, 242 y 309; la transparencia en materia fiscal y financiera en el art. 323; el derecho del ciudadano al acceso a la informacin en el prrafo del artculo 21. El artculo 108 dispone que es deber constitucional de los ciudadanos bolivianos informar y combatir los actos de corrupcin. El artculo 28 prev la prdida de derechos polticos para las personas que malversan los recursos pblicos; el art. 112 establece que la prescripcin no se aplicar a los delitos de corrupcin, al igual que las reclamaciones por daos econmicos causados al Estado, art. 324. El artculo 123 establece la retroactividad de las leyes para la investigacin, juzgamiento y sancin de delitos cometidos por funcionarios pblicos contra los intereses del Estado. Asimismo, la Constitucin confirma la existencia de la Contralora General del Estado y el Ministerio Pblico y crea la Procuradura General del Estado (art. 213, 225, 229 y 231).
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El otro pilar de las polticas contra la corrupcin en Bolivia es la Poltica Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupcin (PNTLCC). La misma define las directrices, estrategias y medidas para la prevencin y combate de la corrupcin en Bolivia, en cuatro ejes o componentes de accin preventiva y anticorrupcin: i) fortalecimiento de la participacin ciudadana, ii) fortalecimiento de la transparencia en la gestin pblica y el derecho de acceso a la informacin, iii) medidas para eliminar la corrupcin, y iv) mecanismos de fortalecimiento y coordinacin institucional. La PNTLCC establece alrededor de medio centenar de medidas para prevenir y sancionar actos de corrupcin facilitando a las instituciones pblicas, empresas privadas, a la ciudadana, medios de comunicacin y organizaciones sociales los instrumentos necesarios para desarrollar en los 2 bolivianos y bolivianas una cultura de cero tolerancia a al corrupcin. Por ltimo, Bolivia cuenta con el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupcin (MTILCC), creado mediante D.S. No. 29894 el 7 de febrero de 2009. Es responsable de disear y ejecutar las polticas de prevencin y combate de la corrupcin. Cuenta con dos Viceministerios: el Viceministerio de Prevencin, Promocin de tica y Transparencia y Viceministerio de Lucha Contra la Corrupcin. En cada Ministerio del rgano Ejecutivo (19 en total) existen las Unidades de Transparencia , responsables de promover y velar por la aplicacin de medidas de prevencin y transparencia en la gestin pblica institucional (implementacin de control social, transparencia activa y pasiva, tica pblica, rendicin pblica de cuentas). El 31 de marzo de 2010 el Estado Plurinacional de Bolivia puso en vigencia su Ley Anticorrupcin denominada Ley de Lucha contra la Corrupcin, Enriquecimiento Ilcito e Investigacin de Fortunas Marcelo Quiroga Santa Cruz. La Ley No. 004, entre sus principales medidas, penaliza con severidad los delitos de Corrupcin; permite la investigacin y sancin del Enriquecimiento Ilcito; incorpora en la legislacin interna delitos previstos en la UNCAC como el Soborno Transnacional, obstruccin a la justicia y otros; establece asimismo un sistema de proteccin de testigos y denunciantes, define nuevos procedimientos judiciales efectivos para investigar, sancionar incautar y decomisar bienes de corrupcin; crea una entidad que define polticas anticorrupcin nacionales; e incorpora la participacin de la sociedad civil en el combate a la corrupcin.
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Este es el objetivo de la PNTLCC, aprobado por D.S. No. 214 de 22 de julio de 2009. Estas unidades cuentan con un Reglamento que regula y norma sus funciones y responsabilidades.
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II.
MARCO CONCEPTUAL
A los fines del presente documento se establecen los siguientes conceptos. Estos tienen el objetivo de sustentar y/o enmarcar el conjunto de acciones estratgicas identificadas en el Plan de Accin para la implementacin de las Recomendaciones del Comit de Expertos. 2.1. CORRUPCIN.
La corrupcin es entendida como la utilizacin de potestades pblicas para el inters privado cuando ste difiere del general a que toda actuacin pblica se debe: es un fenmeno social, de larga data con caractersticas complejas y multicausales. Se dice que la corrupcin tiene ya origen en Roma, donde se encuentran inclusive los orgenes del peculado. En Roma los recursos y dineros pblicos, eran consideradas cosa sagrada y aquellos que sustraan dichos recursos, eran sujetos a 4 sancin severa . La Poltica Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupcin (PNTLCC) de Bolivia, elaborada por el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupcin (MTILCC), concepta a la corrupcin como el requerimiento o la aceptacin, el ofrecimiento u otorgamiento, directo o indirecto, de un servidor pblico, de una persona natural o jurdica, nacional o extranjera, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como ddivas, favores promesas o ventajas para s mismo o para otra persona o entidad, a cambio de la accin u 6 omisin de cualquier acto que afecte a los intereses del Estado. La Ley de Lucha contra la Corrupcin, Enriquecimiento Ilcito e Investigacin de Fortunas Marcelo Quiroga Santa Cruz7 define la Corrupcin como el requerimiento o la, aceptacin, el ofrecimiento u otorgamiento directo o indirecto, de un servidor pblico, de una persona natural o jurdica, nacional o extranjera, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como ddivas, favores, promesas o ventajas para s mismo o para otra o entidad, a cambio de la accin u omisin de cualquier acto que afecte a los intereses del Estado. Por su lado, la Convencin Interamericana contra la Corrupcin (CICC), as como la Convencin de Naciones Unidas contra la Corrupcin (CNUCC), no obstante de no sealar un concepto sobre la corrupcin, en sus disposiciones se sealan cuales son las conductas de corrupcin. Estos son el peculado o malversacin, soborno, trafico de influencias, uso de bienes pblicos, enriquecimiento ilcito, entre otros.
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Convencin Interamericana contra la Corrupcin (Concordada, anotada y comentada), documento del Ministerio de Justicia, Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupcin, noviembre de 2007, pag. 17. 5 La PNTLCC fue aprobada por el D.S. No. 214 de 22 de julio de 2009. 6 Ibidem. 7 La Ley No. 004 Ley de Lucha Contra la Corrupcin, Enriquecimiento Ilcito e Investigacin de Fortunas Marcelo Quiroga Santa Cruz fue promulgada el da 31 de marzo de 2010.
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El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) entiende que la corrupcin es el mal uso de los poderes pblicos, cargo o autoridad para beneficio privado mediante el soborno, la extorsin, el trfico de influencias, nepotismo, el fraude, la extraccin de dinero para agilizar 8 trmites o la malversacin de fondos . La corrupcin es una prctica ilegal, ilegtima y/o eficaz de consecucin de fines personales en detrimento de fines comunes, contraria a la tica y a la moral de una sociedad o grupo social, que en ciertas ocasiones implica un usufructo abusivo de relaciones de poder.9 Por ello la corrupcin es: i) una prctica que viola las normas sociales formales o informales, con arreglo a fines personales en detrimento de fines comunes; ii) implica una violacin de los contenidos ticos del sistema normativo y de los modelos morales de expectativas y conductas que lo legitiman, iii) es un procedimiento eficaz, por fuera de la legalidad, para alcanzar un propsito personal: iv) es un usufructo abusivo de poder, es decir es la utilizacin o manipulacin ilegtima, en beneficio personal, de poder poltico, administrativo, econmico o social, por parte de actores sociales que detentan posiciones privilegiadas, conocimientos o habilidades estratgicas, en situaciones 10 determinadas y en perjuicio de terceros en situaciones de vulnerabilidad relativa. 2.2. PREVENCION
La prevencin es el otro factor ineludible de las estrategias y polticas de combate de la 11 corrupcin. La prevencin consiste en la aplicacin de medidas institucionales y de polticas pblicas en temas como transparencia en la gestin pblica y acceso a la informacin, tica pblica, participacin ciudadana, obligacin de rendir cuentas, entre otros. Las acciones y estrategias de este mbito tienen preponderantemente un carcter de mediano y largo plazo. Apuntan a controlar los factores causales o condicionantes de la corrupcin. La Poltica Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupcin (PNTLCC) seala que la prevencin de la corrupcin en las polticas pblicas nacionales consiste en la transparencia de la gestin pblica, mediante la aplicacin o adopcin del acceso a la informacin, el control social, la tica y la rendicin pblica de cuentas. La misma PNTLCC conceptualiza estos elementos del siguiente modo:
Convencin Interamericana contra la Corrupcin (Concordada, anotada y comentada), documento del Ministerio de Justicia, Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupcin, noviembre de 2007. 9 Sautu R., Freidin B., DOnofrio M.G, Otero M.P., Boniolo P. et al. La integracin de mtodos cualitativos y cuantitativos para el estudio de las experiencias de corrupcin. Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. 10 Ibidem. 11 Las experiencias internacionales sealan que las soluciones a la corrupcin atraviesan por la adopcin de medidas de dos tipos: prevencin y represin, y dentro de estos las estrategias y planes de accin anticorrupcin deben combinar, en oportunidad, prioridad y secuencia, acciones y medidas: legales, administrativas, preventivas, y represivas.
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Acceso a la Informacin: Es un derecho fundamental de las personas a conocer el manejo de la cosa pblica. Permite a los ciudadanos saber acerca del destino y uso de los recursos pblicos, constituyndose en un instrumento de participacin ciudadana. Control social: Se entiende como Control Social de la gestin pblica a los mecanismos o medios de seguimiento y participacin activa de toda persona individual o colectiva en los procesos, acciones y resultados que desarrollan las instituciones del Estado Plurinacional para el logro de sus objetivos. tica pblica: Es la promocin en los servidores pblicos a una cultura tica basada en principios, valores y conductas que permitan el desarrollo de la gestin pblica ms plena y armnica posible. Rendicin pblica de cuentas: Se entiende por Rendicin Pblica de Cuentas a la accin de toda institucin de poner a consideracin de la ciudadana los resultados obtenidos en la gestin as como el cumplimiento de compromisos asumidos con los actores sociales involucrados y con la sociedad civil en general.
La CICC y la CNUCC contemplan una serie de medidas de prevencin de la corrupcin, entre ellas, se mencionan: el establecimiento de un rgano de prevencin de la corrupcin, sistemas de contratacin pblica y contratacin de los servidores pblicos; adopcin de cdigos de conducta y tica; promocin de las denuncias de actos de corrupcin, rgimen de declaraciones juradas; prevencin de conflicto de intereses y la preservacin y uso adecuado de los recursos asignados a los servidores pblicos; promocin de la transparencia y la rendicin de cuentas en el uso de recursos pblicos; transparencia en las contrataciones pblicas; mecanismos de participacin ciudadana en la prevencin y combate de la corrupcin; entre otros. Ms recientemente, el Plan Andino de Lucha contra la Corrupcin establece que las polticas de prevencin para el combate de la corrupcin deben perseguir promover mecanismos integrales que fomenten las buenas prcticas pblicas y privadas y el fortalecimiento de la formacin y 12 control ciudadano, tendientes a evitar los actos de corrupcin En este sentido, menciona que se debe trabajar en formacin ciudadana y la participacin y control social; la transparencia en la gestin pblica, rol de los medios de comunicacin, desarrollo legislativo, contrataciones pblicas, fortalecimiento rganos de control, declaraciones juradas, medidas sobre el sector privado, entre otros.
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Plan Andino de Lucha contra la Corrupcin.
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III.
LA CONVENCIN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIN (CICC)
El 20 de marzo de 1996 fue adoptada en la ciudad de Caracas Venezuela la Convencin Interamericana contra la Corrupcin, por los pases miembros de la Organizacin de Estados Americanos. La CICC fue ratificada por Bolivia a travs de Ley 1743 en enero de 1997. Desde el 2004 al 2009 Bolivia fue examinada en tres oportunidades en la aplicacin de la CICC por el Comit de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementacin de la Convencin Interamericana contra la Corrupcin (MESICIC). El objetivo de la CICC es el de establecer mecanismos de promocin y desarrollo para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupcin, adems de facilitar la cooperacin internacional en el 13 tema . En sus 28 artculos, la CICC contiene medidas sobre: normas de conducta para el correcto ejercicio de la funcin pblica, sistemas de declaracin de ingresos, de contratacin de bienes y servicios y de funcionarios pblicos, sistema de recaudaciones y control de ingresos del Estado, sistemas para proteger a los funcionarios pblicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupcin, rgano de control superior con el fin de desarrollar mecanismos modernos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prcticas corruptas, y mecanismos para estimular la participacin de la sociedad civil en la prevencin de la corrupcin. La CICC va tambin a la tipificacin de los delitos relacionados a actos de corrupcin, entre los se encuentran el peculado, el cohecho, malversacin, uso indebido de bienes pblicos, soborno internacional, enriquecimiento ilcito, concusin y legitimacin de ganancial ilcitas entre otros; asimismo, establece medidas que posibilitan la cooperacin y asistencia tcnica y judicial internacional, como normas sobre el secreto bancario, la investigacin y cooperacin judicial, la extradicin y recuperacin de activos. 3.1. EL MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTCION DE LA CONVENCION INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCION (MESICIC)
Para cumplir sus fines, la CICC ha diseado un sistema de control que consiste en el Mecanismo de Seguimiento de la Implementacin de la Convencin Interamericana contra la Corrupcin (MESICIC). El MESICIC es un instrumento que permite a los Estados parte de la CICC promover su implementacin, dar seguimiento y facilitar la realizacin de actividades de cooperacin tcnica, intercambio de informacin, experiencias y prcticas ptimas y armonizacin de legislaciones. El
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Convencin Interamericana contra la Corrupcin (Concordada, anotada y comentada), documento del Ministerio de Justicia, Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupcin, noviembre de 2007.
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MESICIC est constituido por dos rganos: la Conferencia de los Estados Parte y el Comit de Expertos. La Conferencia es el rgano principal responsable de elaborar los lineamientos u orientaciones generales del mecanismo. El Comit est integrado por expertos designados por cada Estado Parte y su rol es el anlisis tcnico de las evaluaciones. El MESICIC fue establecido en mayo de 2001 por el Documento de Buenos Aires sobre el Mecanismo de Seguimiento de la Implementacin de la Convencin Interamericana contra la Corrupcin. Son fines del MESICIC: Promover la implementacin de la CICC y contribuir al logro de los propsitos establecidos en su artculo II. Dar seguimiento a los compromisos asumidos por los Estados Parte de la CICC y analizar la forma en que estn siendo implementados. Facilitar la realizacin de actividades de cooperacin tcnica; el intercambio de Informacin, experiencia y prcticas ptimas adems de la armonizacin de las legislaciones de los Estados Parte.
3.2.
LAS RONDAS DE EVALUACION DEL MESICIC
Desde el ao 2004 al 2009, la Organizacin de los Estados Americanos (OEA) ha realizado tres Rondas de evaluaciones a Bolivia. 3.2.1. PRIMERA RONDA En la Primera Ronda las disposiciones examinadas en la implementacin y desarrollo de medidas y normas estuvieron referidas a: Conflicto de intereses, Normas de Conducta y Mecanismos para hacer efectivo su Cumplimiento (Artculo III, Prrafos 1 y 2 de la Convencin). Sistemas para la Declaracin de Ingresos, Activos y Pasivos (Artculo III, Prrafo 4 de la Convencin) rganos de Control Superior en relacin con las Disposiciones Seleccionadas (Artculo III, Prrafos 1, 2, 4 y 11 de la Convencin) Mecanismos para estimular la participacin de la Sociedad Civil y de las Organizaciones No Gubernamentales en los esfuerzos destinados a prevenir la Corrupcin (Artculo III, Prrafo 11 de la Convencin) Asistencia y Cooperacin (Artculo XIV de la Convencin)
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Autoridades Centrales (Artculo XVIII de la Convencin)
3.2.1.A. RECOMENDACIONES PRIMERA RONDA El informe final del Comit de Expertos aprobado en la sesin plenaria del 29 de julio de 2004 formul las siguientes recomendaciones en relacin con la implementacin de las disposiciones previstas. Fortalecer la implementacin de leyes y sistemas reglamentarios con respecto a los conflictos de intereses. Fortalecer la implementacin de leyes y sistemas reglamentarios con respecto al control de recursos de la administracin pblica. Fortalecer con los mecanismos que cuenta Bolivia para exigir a los funcionarios pblicos denunciar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupcin en la funcin pblica de los que tengan conocimiento. Fortalecer los sistemas de declaracin de ingresos, activos y pasivos. Fortalecer los rganos de control superior, en lo concerniente a las funciones que desarrollan en relacin con el control del efectivo cumplimento de las disposiciones previstas en los numerales 1, 2, 4 y 11 de la Convencin, con el objeto de asegurar la eficacia en dicho control, dotndolos con los recursos necesarios para el cabal desarrollo de sus funciones; procurando que cuenten para ello con un mayor apoyo poltico y social; y estableciendo mecanismos que la coordinacin institucional de sus acciones y una continua evaluacin y seguimiento de las mismas. Fortalecer mecanismos para garantizar el acceso a la informacin pblica. Complementar los mecanismos de consulta existentes, estableciendo procedimientos, cuando corresponda, que permitan la oportunidad de realizar consultas pblicas con anterioridad al diseo de polticas pblicas y a la aprobacin final de disposiciones legales. Fortalecer y continuar implementando mecanismos que alienten a las organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales a participar en la gestin pblica. Fortalecer y continuar implementando mecanismos que alienten a las organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales a participar en el seguimiento de la gestin pblica. Determinar y priorizar reas especficas en las cuales Bolivia considere que necesita la cooperacin tcnica de otros Estados partes para fortalecer sus capacidades de prevenir,
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detectar, investigar y sancionar actos de corrupcin, priorizando las solicitudes de asistencia recproca para la investigacin o juzgamiento de casos de Corrupcin. Continuar los esfuerzos de intercambiar cooperacin tcnica con otros Estados partes, sobre las formas y medios ms efectivos para prevenir, detectar, investigar y sancionar los actos de corrupcin. Disear e implementar un programa integral de difusin y capacitacin para autoridades y funcionarios competentes, con el objetivo que conozcan, y puedan aplicar las disposiciones de asistencia recproca para la investigacin o juzgamiento de actos de corrupcin prevista en la Convencin y en otros tratados suscritos por Bolivia. Capacitar a los funcionarios competentes para lograr la ms amplia cooperacin tcnica y legal recproca para prevenir, detectar, investigar y sancionar actos de corrupcin. Medir, analizar y evaluar los resultados de la cooperacin tcnica que ha obtenido Bolivia, a fin de garantizar su efectividad y eficacia y de seguir consiguiendo ayuda tcnica de organismos internacionales y de agencias de cooperacin, en la lucha contra la corrupcin. Disear e implementar, cuando corresponda, programas de capacitacin de los servidores pblicos responsables de la aplicacin de los sistemas, normas, medidas y mecanismos considerados en el presente informe, con el objeto de garantizar su adecuado conocimiento, manejo y aplicacin. Seleccionar y desarrollar procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado, que permitan verificar el seguimiento de las recomendaciones establecidas en el presente informe y comunicar al Comit, a travs de la Secretara Tcnica, sobre el particular. A los efectos sealados, podr tomar en cuenta el listado de indicadores ms generalizado, aplicables en el sistema interamericano que estuvieran disponibles para la seleccin indicada por parte del Estado Analizado, que ha sido publicado por la Secretaria Tcnica del Comit en pgina en Internet de la OEA, as como informacin que se derive del anlisis de los mecanismos que se desarrollen de acuerdo con la recomendacin 7.3. Desarrollar, cuando sea apropiado y cuando ellos no existan an, procedimientos para analizar los mecanismos mencionados en este informe, as como las recomendaciones contenidas en el mismo.
3.2.2. SEGUNDA RONDA La evaluacin realizada en la Segunda Ronda el ao 2007, estuvieron referidas a medidas y normas de: Sistemas para la contratacin de funcionarios pblicos y para la adquisicin de bienes y servicios por parte del estado (Artculo III, Prrafo 5 de la Convencin)
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Sistemas para proteger a los funcionarios pblicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupcin (Artculo III, Prrafo 8 de la Convencin) Actos de corrupcin (Artculo VI, Prrafo 1 de la Convencin)
3.2.2.A. RECOMENDACIONES SEGUNDA RONDA El informe final del Comit de Expertos aprobado el 28 de junio de 2007, ha recomendado las siguientes medidas en relacin con la implementacin de las disposiciones previstas. - Fortalecer los sistemas para la contratacin de funcionarios pblicos. - Fortalecer los sistemas para la contratacin de funcionarios pblicos en el Poder Legislativo. - Complementar los sistemas para la contratacin de funcionarios pblicos en el Poder Judicial. - Complementar los sistemas para la contratacin de funcionarios pblicos en el Ministerio Pblico de la Nacin. - Mantener, por parte de la SSC, el registro de la informacin relativa al ingreso, evaluacin, permanencia, movilidad y retiro de los funcionarios de carrera en coordinacin con el SNAP de conformidad con el artculo 61, inciso e), del EFP. - Fortalecer los sistemas para la adquisicin de bienes y servicios por parte del Estado. - Continuar fortaleciendo el rgano rector del SABS, especialmente a su Direccin General de Sistemas de Administracin Gubernamental del Viceministerio de Presupuesto y Contadura, en lo concerniente a las actividades de administracin y control del sistema, dotndola con los recursos necesarios para el adecuado cumplimiento de sus funciones. - Fortalecer los mecanismos de control en los procesos de contratacin de bienes, obras, servicios generales y servicios de consultora. - Implementar, a travs de las instancias correspondientes del rgano rector del SABS, el Registro Pblico de Proveedores previsto en el artculo 4 del T.O. del o D.S. No. 27328, pudiendo utilizar tecnologa informtica para su conformacin, actualizacin y consulta. - Continuar fortaleciendo los medios electrnicos y sistemas de informacin para la contratacin pblica.
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- Estudiar la posibilidad de publicar, cuando corresponda, pre pliegos de la licitacin con la finalidad de que los interesados puedan conocerlos y presentar observaciones. - Fortalecer los sistemas para la contratacin de obras pblicas. - Promover, de conformidad con el artculo 5 del T.O. del D.S. No. 27328, la elaboracin del Reglamento Especfico del Sistema de Administracin de Bienes y Servicios en las entidades del sector pblico que han incumplido con esta obligacin. - Realizar evaluaciones integrales peridicas que permitan valorar la utilizacin y efectividad del sistema para la adquisicin de bienes y servicios y, con base en sus resultados, definir y considerar la adopcin de medidas especficas que permitan asegurar la transparencia, publicidad, equidad y eficiencia del mismo. - Adoptar, a travs de la autoridad correspondiente y teniendo en cuenta la iniciativa legal existente, una regulacin integral sobre proteccin de los funcionarios pblicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupcin, incluyendo la proteccin de su identidad, de conformidad con la Constitucin Poltica del Estado y los principios fundamentales del ordenamiento jurdico interno. - Adecuar y/o complementar, segn corresponda, la legislacin penal de tal manera que sta incluya los elementos de los actos de corrupcin previstos en el artculo VI.1 de la Convencin. - Derogar el segundo prrafo del artculo 172 del Cdigo Penal que exime de pena a aquellos individuos que encubran a sus ascendientes, descendientes o consorte. - Reformar el artculo 132 del Cdigo Penal estableciendo el mnimo de dos personas para incurrir en el delito de asociacin delictuosa. - Seleccionar y desarrollar por el Poder Judicial, Ministerio Pblico y por las entidades pblicas pertinentes los procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado y cuando stos no existan an, que permitan analizar los resultados de los sistemas, normas, medidas y mecanismos considerados. - Continuar diseando e implementando, cuando corresponda, programas de capacitacin de los servidores pblicos responsables de la aplicacin de los sistemas, normas, medidas y mecanismos considerados en el presente informe, con el objeto de garantizar su adecuado conocimiento, manejo y aplicacin. - Seleccionar y desarrollar procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado y cuando stos no existan an, para analizar los resultados de los sistemas, normas, medidas y mecanismos considerados en el presente informe, y para verificar el seguimiento de las recomendaciones formuladas en el mismo.
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3.2.2. TERCERA RONDA La evaluacin realizada en la Tercera Ronda el ao 2009, estuvieron referidas a medidas y normas de: Negacin o impedimento de beneficios tributarios por pagos que se efecten en violacin de la legislacin contra la corrupcin (Artculo III, Prrafo 7 de la Convencin) Prevencin del soborno de funcionarios pblicos nacionales y extranjeros (Artculo III, Prrafo 10 de la Convencin) Soborno transnacional (Artculo VIII de la Convencin) Enriquecimiento ilcito (Artculo IX de la Convencin) Notificacin de la tipificacin del soborno transnacional y del enriquecimiento ilcito (Artculo X de la Convencin) Extradicin (Artculo XIII de la Convencin)
3.2.3.A. RECOMENDACIONES TERCERA RONDA El informe final del Comit de Expertos aprobado el 18 de septiembre de 2009, ha recomendado las siguientes medidas en relacin con la implementacin de las disposiciones previstas. Fortalecer las normas para la negacin o impedimento de beneficios tributarios por pagos que se efecten en violacin de la legislacin contra la corrupcin.
- Fortalecer las normas para la prevencin del soborno de funcionarios pblicos y extranjeros. Tipificar, con sujecin a la Constitucin y a los principios fundamentales de su ordenamiento jurdico, la conducta de soborno transnacional descrita en el artculo VIII de la Convencin que se refiere al acto de ofrecer u otorgar a un funcionario pblico de otro Estado, directa o indirectamente, por parte de sus nacionales, personas que tengan residencia habitual en su territorio y empresas domiciliadas en l, cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios, como ddivas, favores, promesas o ventajas, a cambio de que dicho funcionario realice u omita cualquier acto, en el ejercicio de sus funciones pblicas, relacionado con una transaccin de naturaleza econmica o comercial.
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Considerar la posibilidad de adoptar las medidas pertinentes para que cuando se adopten las previsiones que en su momento prohban y sancionen los actos descritos en el artculo VIII de la Convencin, exista claridad respecto a lo que debe entenderse por funcionario pblico de otro Estado. Adoptar, con sujecin a su Constitucin y a los principios fundamentales de su ordenamiento jurdico, las medidas pertinentes que prohban y sancionen a las empresas domiciliadas en su territorio que incurran en la conducta descrita en el artculo VIII de la Convencin, independientemente de las sanciones que les sean aplicables a las personas vinculadas a las mismas que resulten involucradas en la comisin de los actos constitutivos de dicha conducta. Adoptar, con sujecin a su Constitucin y a los principios fundamentales de su ordenamiento jurdico, las medidas pertinentes que prohban y sancionen al funcionario o empleado pblico que incurra en el delito de soborno transnacional, independientemente de las sanciones que le sea aplicables a la persona o personas vinculadas a las mismas que resulten involucradas en la comisin de los actos constitutivos de dicha conducta. Seleccionar y desarrollar a travs de los rganos o instancias que en su momento estn encargados de investigar y/o juzgar el delito de soborno transnacional, al igual que de solicitar y/o brindar la asistencia y cooperacin previstas en la Convencin en relacin con el mismo, procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado y cuando ellos no exista an, para analizar los resultados objetivos obtenidos en esta materia y para verificar el seguimiento de las recomendaciones formuladas en el presente informe en relacin con la misma. Tipificar como delito, con sujecin a su Constitucin y a los principios fundamentales de su ordenamiento jurdico, la conducta de enriquecimiento ilcito descrita en el artculo IX de la Convencin, que se refiere al incremento del patrimonio de un funcionario pblico con significativo exceso respecto de sus ingresos legtimos durante el ejercicio de sus funciones y que no pueda ser razonablemente justificado por l. Seleccionar y desarrollar a travs de los rganos o instancias que en su momento estn encargadas de investigar y/o juzgar el delito de enriquecimiento ilcito, al igual que de solicitar y/o brindar la asistencia y cooperacin previstas en la Convencin en relacin con el mismo, procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado y cuando ellos no existan an, para analizar los resultados objetivos obtenidos en esta materia y para verificar el seguimiento de las recomendaciones formuladas en el presente informe en relacin con la misma. El Estado Plurinacional de Bolivia no ha tipificado como delito las figuras del soborno transnacional y el enriquecimiento ilcito, previstas en los artculos VIII y IX de la Convencin, respectivamente. Por esta razn, el Comit le recomienda que cuando lo haga
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notifique tal hecho al Secretario General de la OEA, de acuerdo con lo dispuesto por el artculo X de la Convencin. Adoptar las medidas pertinentes para informar oportunamente al Estado requirente al que le deniegue una solicitud de extradicin relativa a los delitos tipificados de conformidad con la Convencin, porque se ha considerado competente, acerca del resultado final del caso que como consecuencia de dicha denegacin haya presentado ante sus autoridades competentes para su enjuiciamiento de conformidad con el artculo XIII, prrafo 6 de la Convencin. Seleccionar y desarrollar, a travs de los rganos o instancias competentes, procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado y cuando ellos no existan an, para verificar el seguimiento de las recomendaciones formuladas en el presente informe en relacin con esta materia y para analizar los resultados objetivos obtenidos en relacin con las solicitudes de extradicin formuladas a otros Estados Parte en la Convencin, para la investigacin o juzgamiento de los delitos que haya tipificado de conformidad con la misma y los trmites realizados para atender las solicitudes que con el mismo propsito le han formulado otros Estados Parte. Adoptar, las medidas que estime apropiadas para beneficiarse de una mayor utilizacin de la Convencin en los casos de extradicin, las cuales podran consistir, entre otras, en la implementacin de programas de capacitacin sobre las posibilidades de aplicacin que ofrece la misma, diseados especficamente para las autoridades judiciales y administrativas con competencias en esta materia.
IV.
4.1.
AVANCES DE LAS POLITICAS NACIONALES

MEDIDAS Y NORMATIVAS LEGALES
Desde el ao 2006 a la fecha Bolivia ha desarrollado un conjunto de esfuerzos, medidas y normas para prevenir y combatir la corrupcin. En general, estas iniciativas bajo el principio de cero tolerancia a la corrupcin e impunidad, plena transparencia en la gestin pblica y vigencia efectiva de mecanismos de control social en el Estado del Plan Nacional de Dignidad (PND), han desembocado en las medidas de la nueva Constitucin Poltica del Estado (NCPE). La NCPE recogi prescripciones que sealan el rumbo de las polticas pblicas en la materia, como el deber ciudadano de denunciar actos de corrupcin, imprescriptibilidad de la corrupcin, retroactividad de la ley penal, creacin de la Procuradura General del Estado, transparencia en la gestin pblica y acceso a la informacin, control social y rendicin pblica de cuentas y otras medidas.
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En el camino a la institucionalizacin de estas medidas que inicialmente fueron encaradas y/o 14 promovidas por el ex Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupcin , se pueden anotar la creacin del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupcin por D.S. No. 29894 de febrero de 2009 y la formulacin de la Poltica Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupcin, el cual recoge las directrices y lineamientos de las polticas de lucha contra la corrupcin, en cuatro areas: i) ii) iii) iv) Participacin ciudadana en las polticas anticorrupcin, Transparencia y acceso a la informacin, Fortalecimiento y coordinacin institucional y Lucha contra la corrupcin.
Un hito importante en el desarrollo de las polticas nacionales ha sido la creacin de las Unidades de Transparencia en todos los Ministerios del rgano Ejecutivo del Gobierno del Estado Plurinacional. Estos tienen el objetivo de promover y velar por la transparencia y el control social en la gestin pblica. Asimismo, con la promulgacin de la Ley No. 004 de Lucha Contra la Corrupcin, Enriquecimiento Ilcito e Investigacin de Fortunas "Marcelo Quiroga Santa Cruz", se instituye en la legislacin boliviana medidas preventivas y sanciones penales que incluyen procedimientos de prevencin, investigacin, procesamiento y recuperacin del patrimonio del Estado, confirindole a la Ley los mecanismos legales necesarios para penalizar con severidad los delitos de Corrupcin permitiendo su investigacin, sancin y la recuperacin de bienes de estos delitos evitando de esta forma la apropiacin por parte de particulares de los recursos del Estado Boliviano. En este sentido, la Ley No. 004 del Estado Plurinacional de Bolivia cumple con el marco legal sancionatorio y preventivo de la Convencin Interamericana Contra la Corrupcin y de otros Convenios Internacionales.15 Medidas de Preventivas en el marco de la CICC: La Ley No. 004 crea el Consejo Nacional de Lucha Contra la Corrupcin, Enriquecimiento Ilcito y Legitimacin de Ganancias Ilcitas que tiene como atribuciones proponer, supervisar y fiscalizar las polticas pblicas, orientadas a prevenir y sancionar actos de corrupcin para proteger y recuperar el patrimonio del Estado.
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El Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupcin fue creado el 2006 como dependencia del Ministerio de Justicia por D.S. No. 28631 de 8 de marzo de 2006.
La Convencin de las Naciones Unidas Contra la Corrupcin y la Convencin de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
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El Consejo Nacional es la mxima instancia de control del Estado que desarrolla mecanismos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupcin mediante la aprobacin de polticas y proyectos de lucha contra la Corrupcin y llevar adelante el Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupcin. La Ley establece tambin el Control Social para prevenir y luchar contra la Corrupcin a travs de la participacin de todos los actores sociales en forma individual o colectiva, mecanismo que permite estimular a la Sociedad Civil a identificar y coadyuvar en los esfuerzos destinados a prevenir la Corrupcin. Se establece el Sistema de Proteccin de Denunciantes y Testigos que estar a cargo del Ministerio de Gobierno, la Polica Boliviana y el Ministerio Pblico que brindar la proteccin adecuada contra toda amenaza, agresin, represalia o intimidacin a denunciantes y testigos. Asimismo, se guardar en reserva la identidad de las personas particulares y servidores pblicos que denuncien hechos y/o delitos de corrupcin. La Ley establece procedimientos de prevencin, investigacin, procesamiento y recuperacin del patrimonio del Estado, otorgndole los mecanismos legales necesarios para acabar con la apropiacin por parte de particulares de los recursos del Estado Boliviano. Asimismo, establece mtodos de prevencin del lavado de dinero obtenidos en delitos. Por ello, la norma asigna nuevas funciones a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) para detectar el lavado de dinero, el enriquecimiento ilcito y la corrupcin. En ese sentido, se establece la Exencin de Secreto de Confidencialidad y la Exencin del Secreto Bancario que permitir la obtencin de informacin en materia de valores y seguros, comercial, tributario y econmico sin requerimiento de orden judicial, requerimiento fiscal ni trmite previo alguno, en casos de investigacin de delitos de corrupcin por la Unidad de Investigaciones Financieras u otras instancias gubernamentales en cumplimiento de sus funciones. Consiguientemente, con la finalidad de efectuar la centralizacin e intercambio de informacin entre las entidades nacionales encargadas de la lucha contra la corrupcin se crea el Sistema Integrado de Informacin Anticorrupcin y Recuperacin de Bienes del Estado (SIIARBE) que permitir el diseo y la aplicacin de polticas y estrategias preventivas, as como represivas y sancionatorias en el mbito de la lucha contra la corrupcin. Medidas Sancionatorias en el marco de la CICC: La Ley No. 004, incorpora en la legislacin interna del Estado Plurinacional de Bolivia nuevos delitos como es el Uso Indebido de Bienes y Servicios Pblicos, Enriquecimiento Ilcito, el Cohecho Trasnacional Activo y Pasivo (Soborno Transnacional) y Obstruccin de la Justicia, entre otros, previstos en la Convencin Interamericana de Lucha Contra la Corrupcin (CICC) que completa y refuerza el marco legal sancionatorio de lucha contra la corrupcin en Bolivia.
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En el mbito penal se establecen organismos especializados en materia de investigacin y acusacin de los delitos de corrupcin y delitos vinculados con la creacin de Fiscales Especializados Anticorrupcin quienes a su vez designaran en cada Departamento del Pas a Fiscales Especializado para hacer cumplir este mandato de la Ley. Asimismo, la Polica Boliviana contar con Investigadores Especializados Anticorrupcin dentro de una Divisin de Lucha contra la Corrupcin en cada Departamento del Pas, quienes desempearan sus actividades bajo la direccin funcional de los Fiscales. Los Jueces, Fiscales y Policas especializados estarn sujetos a un Sistema de Evaluacin Permanente implementado en cada entidad, tomando en cuenta los lineamientos establecidos en el Consejo Nacional de Lucha Contra la Corrupcin, Enriquecimiento Ilcito y Legitimacin de Ganancias Ilcitas. La Ley prev tambin la adecuacin de la legislacin boliviana para prevenir y sancionar los delitos de corrupcin introduciendo modificaciones e incorporacin de artculos en el Cdigo Penal, el Cdigo de Procedimiento Penal y el Cdigo Civil. En el Cdigo Penal se han realizado las modificaciones de los artculos referidos, entre otros, al trmino de la prescripcin de la pena, Peculado, Malversacin, Cohecho pasivo propia, Uso indebido de influencias, Omisin de Declaracin de Bienes y Rentas, Incumplimiento de deberes, Nombramientos ilegales, Prevaricato, Legitimacin de Ganancias Ilcitas, y Contratos lesivos al Estado. Asimismo, se han incorporado artculos referidos a las Negociaciones incompatibles con el ejercicio de Funciones Pblicas por particulares, Receptacin proveniente de delitos de corrupcin y Contribuciones y ventajas ilegtimas de la servidora o servidor pblico. Las modificaciones ms significativas del Sistema Penal Boliviano han sido efectuadas en el Cdigo de Procedimiento Penal con la inclusin de nuevos artculos referidos a los delitos de: Imprescriptibilidad por el cual los delitos cometidos que causen dao al Estado son imprescriptibles y no admiten rgimen de inmunidad; Prosecusin de Juicio en Rebelda por el cual el proceso legal no ser suspendido cuando un imputado se declare en rebelda; Recuperacin de Bienes en el Extranjero que permite recuperar bienes y activos del Estado que se encuentren fuera del pas. Trmite de Incautacin en Delito de Corrupcin para casos de delitos de corrupcin que causen grave dao al Estado se proceder a la incautacin de bienes y activos que se presumen resultado del delito.
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Procedimiento de Juicio Oral en Rebelda para casos en que el imputado por delitos de corrupcin sea declarado en Rebelda ser notificado mediante edictos.
Finalmente, las modificaciones realizadas al Cdigo Civil se refieren a Excepciones, Anotacin preventiva en el registro, y termino de la anotacin preventiva. 4.2. PLANES, PROGRAMAS Y ACCIONES
El Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupcin como rgano de prevencin ha encarado desde el ao 2006 hasta la fecha varias acciones, planes y programas tanto de prevencin y penalizacin de la corrupcin, entre las que podemos destacar las siguientes: a) GESTION 2007: Programa de Transparencia, iniciado como accin piloto el 2007, tiene el objetivo de promover la implementacin de los cuatro componentes de prevencin de las polticas anticorrupcin nacionales: control social, transparencia y acceso a la informacin, tica pblica y rendicin pblica de cuentas. En este sentido, el Programa persigue mejorar la gestin de las entidades pblicas, en la lnea de eficiencia, probidad y rendicin de cuentas; e incorporar el control social en un marco de derechos y garantas.
b) GESTION 2008: El Informe de Gestin 2008 del entonces Viceministerio de Transparencia y Lucha contra al Corrupcin seala que fueron parte de este Programa alrededor de cincuenta entidades del gobierno central. Entre los resultados de este Programa se citan la realizacin de rendiciones pblicas de cuentas, la implementacin de pginas web institucionales con fines de transparencia y la mejora de los procedimientos de acceso a la informacin, y el impulso a la elaboracin de cdigos 16 de tica. El MTILCC promueve la identificacin, investigacin y sancin de los hechos de corrupcin, mediante el monitoreo y seguimiento de casos y denuncias. Recibe denuncias de la ciudadana y canaliza stas a la Polica y el Ministerio Pblico para su investigacin y enjuiciamiento. De acuerdo al informe de gestin 2008 del MTILCC, desde el 2006 se recibieron un total de 2.912 denuncias ciudadanas. Asimismo, el MTILCC a fin de velar por la recuperacin del dao civil provocados a sus bienes e
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Informe de Bolivia Tercera Ronda del MESICIC, 2009.
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intereses, efecta seguimiento y monitoreo a los procesos coactivos fiscales tramitados por las entidades pblicas contra servidores y ex_servidores pblicos.
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El Plan de Capacitacin mediante el cual el MTILCC ejecuta acciones y eventos de capacitacin y difusin de conocimientos, normativa e instrumentos, dirigidos a los servidores pblicos y los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil, incluyendo pueblos indgenas, en temticas referidas a la tica pblica, control social, rendicin pblica de cuentas y acceso a la informacin; as como la elaboracin de propuestas legislativas anticorrupcin. El informe de gestin 2008 del MTILCC seala que se realizaron 95 eventos de capacitacin. El Programa Integral Anticorrupcin (PIA) que fue establecido el 2004 bajo el apoyo de Holanda, Suecia y Dinamarca con el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales de las entidades con mandato para luchar contra la corrupcin, propsito para el cual trabaja en: i) el fortalecimiento y coordinacin institucional de las entidades parte del mismo: Ministerio de Transparencia, Ministerio Pblico, Unidad de Investigaciones Financieras y Contralora General, y ii) la deteccin e investigacin de casos y hechos de corrupcin. De acuerdo al informe de gestin 2008 del MTILCC el PIA proces 45 casos.
c) GESTION 2009: El Estado Plurinacional de Bolivia, en el marco de la nueva Constitucin Poltica del Estado, durante la Gestin 2009 cre el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupcin y aprob el Decreto Supremo No. 214 de la Poltica Nacional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupcin con la finalidad de prevenir y sancionar los actos de Corrupcin facilitando a las instituciones pblicas, empresas privadas, a la ciudadana, medios de comunicacin y organizaciones sociales los instrumentos necesarios para desarrollar en los bolivianos una cultura de Cero Tolerancia a la Corrupcin. El Informe Memoria Institucional 2009 del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupcin destaca las siguientes actividades realizadas: Elaboracin del Plan Estratgico Institucional que determina la Misin, Visin y Objetivos Estratgicos del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupcin de los prximos 5 aos, dicho Plan fue elaborado con el apoyo de la GTZ. Se conformaron e institucionalizaron las Unidades de Transparencia en los Ministerios Pblicos, otorgndoles un Reglamento que tiene por objetivo normar la
Estos procesos judiciales de cobro de deudas al Estado se inician en base a dictmenes de auditoria de la Contralora General.
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organizacin y funciones, estableciendo los principios, mecanismos, lineamientos y procedimientos en los que se desarrollan sus funciones. El Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupcin trabaj el mes de agosto de 2009 con una Misin de Evaluacin Tcnica de la iniciativa STAR del Banco Mundial y de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) con la finalidad de identificar reas y acciones estratgicas de cooperacin y asistencia tcnica para el fortalecimiento de la capacidad institucional en la recuperacin de activos producto de delitos de Corrupcin. En este sentido, el 18 de noviembre de 2009 se firm el Convenio Marco de Establecimiento del Grupo de Trabajo GIRA, posteriormente se organiz el Taller de Capacitacin denominado La Recuperacin de Activos en Bolivia Hacia la Cooperacin Internacional en oficinas del Banco Mundial el 25 de noviembre de 2009. Se ha creado e implementado en el marco del Proyecto BID el Sistema Integrado Anticorrupcin y de Recuperacin de Bienes del Estado (SIARBE) que servir para aplicar y proponer nuevas polticas preventivas y sancionatorias destinadas a la recuperacin de bienes del Estado y la implementacin de otras polticas entre ellas nueva normativa. El Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupcin ha promovido la creacin del Grupo Interinstitucional de Trabajo para la Recuperacin de Activos (GIRA) conjuntamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Planificacin del Desarrollo, Aduana Nacional, unidad de Investigaciones Financieras, Contralora General del Estado, Polica Nacional, Ministerio Pblico, FUNDEMPRESA, Servicio de Impuestos Nacionales y Servicio Nacional de Migracin con la finalidad de concentrar los esfuerzos y capacidades para la deteccin, investigacin, procesamiento y recuperacin de activos y bienes producto de delitos de corrupcin. Uno de los principales resultados de la Gestin 2009 es el Programa de Transparencia de la Gestin Pblica que desarroll sus actividades en cuatro reas de accin: el Acceso a la Informacin, el Control Social, la Rendicin de Cuentas, la tica Pblica y la capacitacin. Durante la Gestin 2009 se incorpor a 74 entidades pblicas al Programa de Transparencia, 44 Organizaciones Sociales se constituyeron en Control Social de las mismas, se consolidaron 29 Portales Web para garantizar el derecho de Acceso a la Informacin y se evaluaron 26 normativas referentes a la tica Pblica; asimismo, se capacitaron a 13.954 personas, 5.583 Servidores Pblicos, 8.371 miembros de Organizaciones Sociales en 183 eventos de capacitacin.
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La Primera Rendicin Pblica de Cuentas del rgano Ejecutivo del Estado Plurinacional de Bolivia se llev a cabo entre los meses de octubre y noviembre de 2009 bajo la direccin y coordinacin del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupcin cumpliendo el mandato establecido en el Decreto Supremo No. 2989418 de Estructura Organizativa del rgano Ejecutivo de supervisar la incorporacin obligatoria de mecanismos de rendicin de cuentas en todas las entidades pblicas. La informacin presentada en la Primera Rendicin de Cuentas del rgano Ejecutivo del Estado Plurinacional de Bolivia es un resumen de documentacin que cada Ministerio ha generado para presentar su Rendicin de Cuentas ante las organizaciones sociales. Con un criterio de equidad, la Memoria establece un formato uniforme para cada Ministerio que incluye: i) ii) iii) Los datos de fecha, lugar y principales participantes del acto pblico de Rendicin de Cuentas, Los resultados priorizados por el control social, Los aspectos ms relevantes del informe de gestin brindado por la Mxima Autoridad Ejecutiva de cada Ministerio
Se destaca asimismo la experiencia de Rendicin Pblica de Cuentas de entidades descentralizadas autnomas del Estado Plurinacional, en ese marco, el
Viceministerio de Prevencin, Promocin de tica y Transparencia ha impulsado el Plan de Intervencin en Gobiernos Departamentales y Municipales, con el objeto de permitir transiciones transparentes en los Gobierno Municipales y Departamentales e incluir mecanismos de Rendicin de Cuentas en la gestin de las entidades pblicas. Consiguientemente, 124 Municipios cumplieron a cabalidad con la solicitud, de efectuar un Acto Pblico de Rendicin de Cuentas de las principales autoridades ante las organizaciones sociales y la sociedad civil en su conjunto, en muchos casos, despus de conocer los informes detallados respecto a obras, proyectos y otros, se lograron identificar, distintos tipos de irregularidades, que fueron denunciados. Es as que el Acceso a la Informacin, el Control Social y la Rendicin Pblica de Cuentas se consolidaron como instrumentos para prevenir y sancionar presuntos hechos de Corrupcin. La primera fase del plan involucraba la obligatoriedad de
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El Decreto Supremo No. 29894, de Estructura organizativa del rgano Ejecutivo, establece que el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupcin debe supervisar la incorporacin obligatoria de mecanismos de rendicin de cuentas en todas las entidades pblicas as como de realizar acciones de capacitacin sobre control social y rendicin de cuentas, con todas las organizaciones que estn interesadas en la Gestin Pblica Transparente y el control social tanto en el rea urbana como rural.
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rendir cuentas, la segunda fase ser la creacin de Unidades de Transparencia y finalmente la Induccin al Programa de Transparencia en la Gestin Pblica.
El Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupcin ha ejecutado Proyectos Aprobados que fueron concluidos durante la Gestin 2009 entre los cuales podemos destacar los siguientes: - Programa Integral Anticorrupcin, PIA: Tiene por objeto contribuir a los esfuerzos del Gobierno de Bolivia en su lucha Contra la Corrupcin, a travs del PIA, apoyando la implementacin de estrategias coordinadas de prevencin de hechos de corrupcin en el mbito formativo, normativo, de articulacin y de comunicacin masiva, fortalecer las capacidades de deteccin e investigacin en las entidades que conforman el PIA, fortalecer los procesos de juzgamiento de casos de corrupcin, desalentando prcticas dilatorias o sentencias desfavorables al Estado. El proyecto fue financiado por el Reino de los Pases bajos, Reino de Dinamarca, Reino de Suecia y contra parte del Gobierno de Bolivia. - Programa de Apoyo a la Transparencia en la Gestin Pblica: Tiene por objeto contribuir a mejorar la transparencia, la rendicin de cuentas y los mecanismos de control de la gestin pblica. El Proyecto fue financiado por el BID.
GESTION 2010: El Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupcin est llevando a cabo Proyectos Aprobados que actualmente se encuentran en ejecucin entre los cuales podemos destacar los siguientes: - Proyecto Diseo del Programa de Servicio de Atencin al Ciudadano SAC: implementado por el Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupcin tiene como principal objetivo la elaboracin de una Estrategia Nacional para la implementacin de un Programa de Servicio de Atencin al Ciudadano. El Proyecto cuenta con el financiamiento de las Naciones Unidas. - Proyecto Piloto de Coordinacin de la Lucha Contra la Corrupcin en el Sector Pblico: Tiene por objeto dar cumplimiento a la funcin constitucional del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupcin de coordinar la lucha contra la corrupcin con las Unidades de Transparencia de las entidades pblicas, a travs de un proyecto piloto. El Proyecto cuenta con el financiamiento de la Cooperacin Tcnica Holandesa. - Proyecto Transparencia y Lucha Contra la Corrupcin en la Gestin Pblica: Tiene como finalidad construir una cultura Organizacional basada en los principios y valores ticos y fortalecimiento de la Lucha Contra la Corrupcin en la gestin
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pblica. El Proyecto cuenta con el financiamiento del Fondos de Contravalor de la Cooperacin Canadiense. - Proyecto Transparentacin de la Gestin Prefectural y Municipal: Tiene por objeto Promover la lucha contra la corrupcin y la transparencia en la gestin y administracin de los gobiernos departamentales y municipales. El Proyecto cuenta con el financiamiento de la Cooperacin Canadiense FRAG. Asimismo el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupcin tiene una Cartera de Proyectos para este y los prximos aos entre los cuales podemos destacar los siguientes: - Proyecto Acceso a la informacin y Participacin Ciudadana: Tiene por finalidad Implementar el derecho de acceso a la informacin pblica brindando asistencia tcnica y monitoreo a las Unidades de Transparencia de los Ministerios de Estado y Fortaleciendo la demanda de Informacin desde la sociedad civil. El Proyecto cuenta con el financiamiento de COSUDE. - Proyecto Programa de Transparencia y Lucha Contra la Corrupcin: Tiene por objeto contribuir al fortalecimiento del MTILCC para que coadyuve, dentro de su mbito de competencia, a aumentar la prevencin, investigacin, procesamiento y sancin de los actos y delitos de corrupcin y falta de transparencia del sector pblico en general, y de YPFB, ABC y Programa de Vivienda en particular. El Proyecto cuenta con el financiamiento del BID. Proyecto de 4 aos - Proyecto Sistema de Proteccin de Testigos y Denunciantes: Tiene por finalidad la aplicacin de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. El Proyecto cuenta con financiamiento del Banco Mundial y la ONUDC. Con apoyo del Banco Mundial y la ONUDC, el Ministerio de Trasparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupcin est iniciando la realizacin de un estudio sobre la implementacin del Sistema en Bolivia de Proteccin de Testigos y Denunciantes que contempla la revisin de sistemas vigentes en pases con caractersticas similares, las capacidades institucionales en el pas, y la normativa necesaria entre otros temas. - Proyecto Piloto de Verificacin de Declaraciones Juradas (Elaboracin de Listas de Personas Polticamente Expuestas) Tiene por finalidad consolidar las experiencias en el Sistema integrado de Informacin Anticorrupcin y Recuperacin de Bienes del Estado, SIIARBE, creado por la Ley 004. El Proyecto cuenta con el financiamiento del Banco Mundial y la ONUDC.
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- Proyecto Apoyo a la Construccin de una Gestin Pblica Autnoma Transparente: Tiene por objeto la Transparencia en gobiernos municipales y gobernaciones departamentales. El Proyecto cuenta con el financiamiento de la OEA. Finalmente, el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupcin se encuentra ejecutando Proyectos de Asistencia Tcnica (No Monetaria) entre los cuales podemos destacar los siguientes: - Proyecto MESICIC: Tiene por finalidad formular un Plan de Accin para que Bolivia implemente las recomendaciones formuladas por el Comit de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Convencin Interamericana contra la Corrupcin. El Proyecto de Cooperacin Tcnica es administrado por el ente financiador OEA. - Proyecto Iniciativa STAR GIRA: Tiene por finalidad efectuar acciones para la recuperacin de bienes y activos de Estado, producto de los hechos de corrupcin. El Proyecto de Asistencia Tcnica es administrado por el Banco Mundial. - Proyecto ONUDD Apoyo al Proceso de Transicin BOLXO1: Tiene por objeto la construccin nueva institucionalidad con transparencia y lucha contra la corrupcin. El Proyecto es financiado con montos generados por la ONUDD. 4.3. PROPUESTAS LEGISLATIVAS (PROYECTOS DE LEY PROPUESTOS)
Otras iniciativas en materia de prevencin se refieren a la elaboracin de propuestas legislativas, entre las cuales se destacan las siguientes: El Proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica en tratamiento en la Cmara de Diputados, regula el procedimiento de ejercicio del derecho de acceso a la informacin y establece medidas que garantizan su aplicacin como la creacin de unidades y oficiales de informacin y la publicacin de informacin minima en las sitios web de las entidades pblicas. El Proyecto de Ley de Recuperacin de Bienes Ilcitamente Obtenidos Extincin de Dominio por el cual se incorpora al derecho interno el mecanismo de confiscacin civil de los activos y bienes producto de delitos de corrupcin, sin necesidad de condena penal previa del titular o detentador de los activos. El Proyecto de Ley de Participacin y Control Social que tiene por objeto regular el marco general de la participacin y el control social, estableciendo los fines, principios, atribuciones , derechos, obligaciones, instrumentos y garantas que estos
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requieren para su aplicacin, de conformidad a los artculos 26 y 241, pargrafo IV de la Constitucin Poltica del Estado. El Proyecto de Ley de Gestin Pblica tiene por objeto reemplazar a la Ley 1178 de Administracin y Control Gubernamental (Ley SAFCO), y modificar el modelo fiscal del pas, transformando la administracin del Estado y regular el control social en todo el aparato pblico. Asimismo, permitir la implementacin de todos los niveles de autonomas a travs de una readecuacin en la distribucin de los gastos y permitir que la gestin comunitaria se incorpore en el Estado. La Ley de Gestin Pblica reemplazar los ocho sistemas administrativos establecidos en la Ley SAFCO: Programacin de Operaciones, Organizacin Administrativa, Presupuesto, Administracin de Personal, Administracin de Bienes y Servicios, Tesorera y Crdito Pblico, Contabilidad Integrada y el Sistema de Control Gubernamental. El anteproyecto de Ley de Gestin Pblica establece que existirn tres niveles de control en la administracin pblica. El nuevo modelo establece que la fiscalizacin y vigilancia en todas las entidades pblicas del Estado tendrn tres dimensiones: una interna, una externa y una social. a) Nivel Interno: El Nivel Interno tiene que ver con las auditoras internas y los procesos administrativos y disciplinarios que podrn efectuarse en las instituciones. b) Nivel Externo: El Nivel Externo est relacionado con el trabajo que cumplir la Contralora General del Estado Plurinacional. Se prev que esta oficina sea fortalecida para abarcar la nueva arquitectura del pas una vez que entren en vigencia las autonomas departamentales, municipales, indgenas y regionales. c) Nivel Control Social: El Nivel Control Social ser protagonizado por las organizaciones sociales y la ciudadana en general. Esta instancia podr formar parte de los dos niveles anteriores. El Proyecto de Ley del Servidor Pblico tiene por objeto regular la relacin laboral entre el Estado y las Servidoras y Servidores Pblicos, determinando sus Derechos y Obligaciones, y estableciendo las condiciones relativas a la funcin pblica y la carrera administrativa, la tica pblica y los regmenes laboral y disciplinario, en el marco de lo previsto de la Constitucin Poltica del Estado.
En el marco del Sistema Integrado Anticorrupcin y de Recuperacin de Bienes del Estado (SIARBE) se tienen nuevas propuestas normativas preventivas y sancionatorias destinadas a la recuperacin de bienes del Estado entre las que podemos destacar la siguiente:
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Adecuacin del Proyecto de Ley de Procedimiento Coactivo Fiscal.
V.
LA PARTICIPACION DE BOLIVIA EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL Y EN LA IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS INTERNACIONALES ANTICORRUPCION

CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCION a) Programa Piloto de Revisin de la Implementacin de la Convencin de las Naciones Unidas contra la Corrupcin: El Estado Plurinacional de Bolivia se adscribi voluntariamente al Programa Piloto de evaluacin del grado de evaluacin de la Convencin de las Naciones Unidas Contra la Corrupcin (CNUCC), cuyas conclusiones sirvieron de base para la adopcin de este mecanismo por la Convencin de Estados Parte de la CNUCC. Este Programa estableci la revisin de un pas por otros dos pases, uno de la regin y otro ajeno a la regin. En el caso de Bolivia sus examinadores fueron Colombia y Holanda. El Programa Piloto eligi 8 de los 71 artculos de la CNUCC para efectuar la evaluacin entre los cuales podemos mencionar: Polticas de Prevencin de Corrupcin; Soborno de Funcionarios Nacionales; Soborno de Funcionarios Extranjeros; Malversacin o Peculado; Obstruccin de la Justicia; Asistencia Judicial Recproca; Designacin de Autoridad Central; Prevencin y Deteccin de Transferencias del Producto del Delito; Medidas para la Recuperacin Directa de Bienes. En este sentido, del 25 al 27 de mayo de 2009 se tuvo la visita de una Misin de las Naciones Unidas junto con expertos oficiales de Colombia y Holanda para realizar la visita in situ al pas. Resultado de la visita fue que Bolivia dio pasos trascendentales y consolid de manera efectiva la lucha contra la Corrupcin. En la ciudad de Viena, Austria, el 25 de septiembre de 2009, durante la Sesin Inaugural del Grupo de Trabajo para la Revisin del Mecanismo de Examen de Aplicacin de la CNUCC, la Dra. Nardi Suxo, Ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupcin expuso la PolticaAnticorrupcin del Estado Plurinacional de Bolivia y realiz la propuesta para que los movimientos y organizaciones sociales deben formar parte de la revisin de aplicacin de la CNUCC, tal como sucede en Bolivia; asimismo, que la institucionalizacin de la Asistencia Tcnica en los Estados Parte de la CNUCC debe realizarse bajo criterios de soberana. En esta oportunidad Bolivia tuvo el apoyo de varias delegaciones de diferentes pases que asistieron y escucharon atentamente la propuesta boliviana que introdujo la participacin de movimientos y organizaciones sociales.
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Por esta razn, es que la imagen de Bolivia en el contexto internacional ha sido fundamental y aplaudida por los logros alcanzados en su legislacin interna, como pocos pases lo han hecho, y en su activa participacin en las diferentes Reuniones y Conferencias realizadas en el mbito de la CNUCC; asimismo, por la presentacin de propuestas innovadoras que han hecho de Bolivia un ejemplo de Lucha Contra la Corrupcin en el entorno internacional. b) Mecanismo de Examen de la aplicacin de la Convencin de las Naciones Unidas contra la Corrupcin Los resultados logrados en el Programa Piloto, del cual Bolivia particip activamente, fueron recogidos en la Reunin de la Conferencia de los Estados Parte de la CNUCC celebrado en la ciudad de Doha, Qatar, del 8 al 13 de noviembre de 2009 para la final aprobacin de este Mecanismo de Exmen til para revisar el grado y calidad de implementacin de las medidas y normas de la CNUCC en todos los pases signatarios de la Convencin. En este sentido, este ao se llev a cabo la reunin de los Estados Parte de la CNUCC en la ciudad de Viena, Austria, donde se procedi al Primer Sorteo de Aplicacin del Mecanismo de Evaluacin en la cual Bolivia ha sido elegida junto a Ecuador como Pases Revisores del Per para el Primer Periodo de Revisin. Asimismo, se estableci que Bolivia ser revisada el Tercer Perodo de Revisin. En el marco del nuevo mecanismo, los Estados Parte sern objeto de seguimiento cada cinco aos para ver cmo estn cumpliendo con sus obligaciones ante la convencin. La participacin de Bolivia en el proceso previo a la aprobacin del Mecanismo de Evaluacin contribuy al xito del mismo e hizo posible que el Programa Piloto funcionara de la forma en que fue concebida gracias a la participacin activa del Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupcin y a las polticas implantadas por el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia que fueron y siguen siendo apoyadas y reconocidas por la comunidad internacional. 5.2. PLAN ANDINO DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION El Plan Andino de Lucha Contra la Corrupcin impulsado por el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupcin, es el principal instrumento de lucha y prevencin de la corrupcin de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). La participacin de Bolivia ha sido fundamental en virtud a promover la aplicacin del Plan de Accin y la implementacin de medidas legislativas internas para su cumplimiento. El Plan contempla las siguientes reas de accin: Participacin Ciudadana, Medios de Comunicacin, Desarrollo Legislativo, Transparencia en la Gestin Pblica, Medidas en el Sector Privado, Fortalecimiento de Organismos de Control a travs de Legislacin,
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Combate a la Impunidad de la Corrupcin, Control de las Declaraciones Juradas, Seguimiento de la Defensa Judicial del Estado y Contratacin Pblica. A partir del mes de junio de 2010, el Estado Plurinacional de Bolivia ha asumido la Presidencia Pro Tempore de la Comunidad Andina de Naciones y, por tanto, el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupcin ha asumido las funciones de la Presidencia del Comit Ejecutivo del Plan Andino contra la Corrupcin. Durante la Presidencia Bolivia se promover la realizacin del Encuentro Andino de Control Social, la Elaboracin del ndice Anticorrupcin de la Comunidad Andina de Naciones y la promocin de estudios sobre imprescriptibilidad, recuperacin de activos, control de declaraciones juradas y otros.
VI.
6.1.
METODOLOGIA DEL PLAN DE ACCIN

ANTECEDENTES
El mes de junio de 2009 el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupcin firm con la Secretara General de la Organizacin de Estados Americanos (SG/OEA) el Memorndum de Entendimiento para ejecutar un proyecto de cooperacin tcnica denominado Plan de Accin para la Implementacin de las Recomendaciones Formuladas por el Comit de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Convencin Interamericana contra la Corrupcin. En ejecucin de este Memorndum, la Secretara General de la Organizacin de Estados Americanos el 9 de septiembre de 2009 procedi a la contratacin del Consultor Nacional para elaborar el Plan de Accin de la Implementacin de las Recomendaciones del MESICIC, quin elabor la primera parte del Plan de Accin; posteriormente el 2 de agosto de 2010 se procedi a la contratacin de un nuevo Consultor Nacional para la conclusin del Plan de Accin. 6.2. METODOLOGA El objetivo del Plan de Accin es implementar las recomendaciones realizadas por el Comit de Expertos de la CICC. En el marco de este objetivo y en cumplimiento de los trminos de referencias exigidos por el Anexo A del Memorndum de Entendimiento, el Plan de Accin persigue: Identificar las acciones especficas que permitan el cabal cumplimiento de las recomendaciones. Definir los responsables de la ejecucin o adopcin de las acciones estratgicas. Establecer un conjunto de indicadores que permitan medir los avances en la implementacin del Plan de Accin.
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Estimar costos y fuentes posibles de financiamiento para la ejecucin de las acciones que permitan dar cumplimiento a las recomendaciones.
El Anteproyecto de Plan de Accin se construy y elabor considerando y evaluando los siguientes documentos oficiales proporcionados por el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupcin: Nueva Constitucin Poltica del Estado Poltica Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupcin (PNLTC), Programa de Transparencia y Plan de Capacitacin. Ley N 004 Ley de Lucha contra la Corrupcin, Enriquecimiento Ilcito e Investigacin de Fortunas, Marcelo Quiroga Santa Cruz. Ley N 1178 Ley de Administracin y Control Gubernamentales de 20 de julio de 1990. Ley N 025 Ley del rgano Judicial Ley N 2175 Ley del Ministerio Pblico Ley N 2166 Ley de Servicio de Impuestos Nacionales y su Reglamento Ley N 2495 Ley de Reestructuracin Voluntaria Ley N 1834 Ley de Mercado de Valores Ley N 1883 Ley de Seguros Ley N 1488 Ley de Bancos y Entidades Financieras Ley N 843 Ley de Reforma Tributaria Ley N 2493 Modificaciones a la Ley N 843 Ley N 2027 Estatuto del Funcionario Pblico Ley N 1970 Cdigo de Procedimiento Penal Ley N 10426 Cdigo Penal Ley N 2492 Cdigo Tributario
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Decreto Ley N 14379 Cdigo de Comercio D.S. N 3911 Ejercicio de los Auditores Financieros, Contadores Generales y Contadores D.S. N 24771 Creacin de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) D.S. N 0071 Crea las Autoridades de Fiscalizacin y Control Social de 9 de abril de 2009. D.S. N 214 de aprobacin de la PNTLCC de 22 de julio de 2009. D.S. N 29894 de Organizacin del rgano Ejecutivo de 7 de febrero de 2009. D.S. N 23215 Reglamento para el ejercicio de las Atribuciones de la Contralora General de la Repblica. D.S. N 23318A Reglamento de la Responsabilidad por la Funcin Pblica. Decreto Ley N 14379 Cdigo de Comercio. Anteproyecto de Ley de Control Social Reglamento IUE Resoluciones de la Superintendencia de Empresas y Normas de Contabilidad Estatuto Orgnico del Colegio de Auditores y Contadores Cdigos de tica Profesional del Colegio de Contadores y Auditores Cdigos de tica Profesional Contador Pblico afiliado a la CAUB Tratados Bilaterales y Multilaterales de Extradicin Informe Final del MESICIC, OEA, Primera, Segunda y Tercera Ronda, 2004, 2007 y 2009. Informe de Avances de Bolivia a la OEA, Segunda Ronda 2008. Informe Final de Bolivia, OEA, Tercera Ronda del MESICIC, 2009. Informe de Preliminar, OEA, Tercera Ronda del MESICIC, 2009. Informe de Gestin 2008 del Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupcin.
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Memoria Institucional 2009, del MTILCC. Proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica. Proyecto de Ley de Recuperacin de Bienes Ilcitamente Obtenidos. Anteproyecto de Ley de Participacin y Control Social. Plan Integral Anticorrupcin (PIA). Convencin interamericana contra la Corrupcin, Convencin de las Naciones Unidas contra la Corrupcin, Convencin de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Proyecto SIIARBE. Reglamento Unidades de Transparencia. Reglamento de Denuncias del MTILCC. Anteproyecto de Ley de Gestin Pblica. Otros documentos relativos a los proyectos y planes del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupcin.
La Metodologa seguida para formular el Plan de Accin fue la siguiente: En la etapa inicial se procedi a la recopilacin, identificacin, clasificacin y sistematizacin de las Recomendaciones del Comit de Expertos del MESICIC, contenidos en los Informes finales de los aos 2004, 2007 y 2009. Luego en una segunda fase, se realiz una revisin y anlisis de los documentos, informes y normas oficiales proporcionados por el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupcin, con el objetivo de evaluar y verificar los avances y logros alcanzados por Bolivia respecto al cumplimiento de las recomendaciones. El otro objetivo central de esta etapa fue establecer el contexto de polticas en el que las acciones estratgicas que se formulen en el Plan de Accin deben orientarse. Aqu se deben sealar dos hechos concretos: el cambio constitucional sucedido en Bolivia en febrero de 2009 y las acciones que desde el 2006 Bolivia desarroll. Como dato se debe apuntar que algunas de las recomendaciones del MESICIC han perdido actualidad debido a los cambios legales o institucionales
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producidos desde la poca (2004 y 2007) en que se emitieron las recomendaciones (por ejemplo, el D.S. No. 27328 de 2004, de contrataciones pblicas, fue reemplazado por el D.S. No. 21190 de 2009; las Redes Ciudadanas fueron sustituidas por otra poltica del MTILCC). En una tercera etapa del trabajo se procedi a elaborar la matriz del Plan incluyendo los elementos exigidos por la OEA y formulando de modo preliminar las acciones del Plan. Seguidamente una vez validados los mismos por la OEA durante el primer mes, se procedi a identificar y desarrollar con respecto a cada una de las recomendaciones, las acciones estratgicas que permitan dar cumplimiento a la misma. Esta labor fue puntual con cada una de las recomendaciones; y en algn caso requiri la corroboracin y/o ajuste correspondiente, luego de la revisin de los documentos oficiales que reflejaban algn avance o el cambio de orientacin de polticas debido a los cambios constitucionales que el pas haba adoptado el 2009. Posteriormente, se efecto el anlisis e identificacin de los otros elementos de la matriz del Plan: indicadores de logro, responsables, plazo y el costo de cada accin estratgica. En la estimacin de costos de cada accin estratgica se consideraron los siguientes elementos. Las acciones estratgicas se clasificaron en tres modalidades: i) reforma y/o elaboracin de leyes y normas, ii) ejecucin de programas, planes y proyectos especficos (capacitacin, fortalecimiento institucional, implementacin de sistemas u oficinas, etc.), y iii) realizacin de estudios o investigaciones. En cada caso, los rubros de gastos tomados en cuenta fueron: recursos humanos, infraestructura, equipos, capacitacin y bienes y servicios. Segn el tipo de accin estratgica los componentes de gasto son especficos. Por ejemplo, en el caso de elaboracin de leyes, el tem especfico es la contratacin de consultores por producto. En el caso de implementacin de sistemas de proteccin de testigos o de informacin para declaraciones juradas, el rubro especfico es el diseo, compra (hardware y software) e implementacin de sistemas informticos, adems de actividades de capacitacin. Los montos determinados son estimados, por ello ser preciso ajustar y/o modificar los mismos, en funcin de los presupuestos de las entidades responsables de las acciones estratgicas y otras variables (asistencia tcnica no reembolsable). Los indicadores de logro se establecieron para medir, monitorear y evaluar el avance y cumplimento de cada accin estratgica. Los otros elementos permiten que las acciones estratgicas sean plenamente individualizadas y con ello sean fcilmente ejecutadas.
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La matriz adoptada fue definida revisando los distintos trabajos previos sobre planes de accin realizados en otros pases bajo la iniciativa y apoyo de la OEA y el proyecto de planes de accin.
VII.
PLAN DE ACCIN
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ANTEPROYECTO DE PLAN DE ACCION DE IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES DEL MESICIC PRIMERA RONDA

MATERIA 1.- NORMAS DE CONDUCTA Y MECANISMOS PARA HACER EFECTIVO SU CUMPLIMIENTO (ARTCULO III, PRRAFOS 1 Y 2 DE LA CONVENCIN) TEMA: 1.1. Normas de conducta orientadas a prevenir conflictos de intereses y mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento RECOMENDACIN: Fortalecer la implementacin de leyes y sistemas reglamentarios con respecto a los conflictos de intereses. MEDIDAS SUGERIDAS ACCIONES ESTRATGICAS INDICADORES RESPONSABLE PLAZOS COSTOS
a) Complementar las normas existentes, regulando, cuando corresponda, ciertas eventualidades que podran configurar conflictos de intereses y que por su importancia sera conveniente tratar de manera ms detallada y especfica.
Elaborar y aprobar una Ley de Conflicto de Intereses y Nepotismo en la Funcin Pblica. Esta norma debe contener normas sobre restricciones por conflicto de intereses, segn sea el mbito y tipo de funcin pblica; rgimen sancionador, penalizacin del nepotismo, etc. Asimismo, debe desarrollar y regular en detalle las reglas adoptadas en la NCPE, en los arts. 150, 176, 177, 236, 238, 239 y otros). Coadyuvar en la elaboracin, implementacin y aplicacin de Directrices de tica en los Ministerios que incorporen valores ticos en la funcin pblica previstos en la Nueva Constitucin Poltica del Estado (NCPE) (Art. 8 y otros). * Las Directrices de tica estn siendo elaboradas en todos los Ministerios
- Ley de Conflicto de Intereses y Nepotismo en la Funcin Pblica redactada y remitida a la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia para su aprobacin respectiva.
Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupcin (MTILCC) Ministerio de Trabajo
4 meses
20.000.- $us.-
- Directrices de tica implementados, aprobados y puestos en vigencia.
MTILCC, Ministerio de Trabajo
4 meses
8.000.- $us.-
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Pblicos bajo la coordinacin de la Direccin General de Servicio Civil del Ministerio de Trabajo. Se tiene previsto que todos los Ministerios Pblicos tengan sus Directrices de tica hasta diciembre de 2010. En este sentido, el MTILCC debe coadyuvar en la elaboracin y aplicacin de las Directrices de tica en coordinacin con el Ministerio de Trabajo y las Unidades de Transparencia de los Ministerios Pblicos. - Ejecutar un Plan de Promocin de la tica Pblica que contemple dos componentes: i) implementacin de Directrices de tica y la normativa de Conflicto de Intereses en las Entidades Pblicas, y ii) Promocin y difusin de la tica pblica y el conflicto de intereses en la Sociedad Civil. Este Plan debe ejecutarse en el marco del funcionamiento de las Unidades de Transparencia en las entidades pblicas (Ministerios). * El ao 2009 Bolivia adopt una nueva Constitucin (NCPE), en consecuencia el ao 2010 se est ejecutando un proceso de reforma total o readecuacin legal e institucional, con el objetivo de enmarcar las mismas a la NCPE. En este contexto, la implementacin de las Recomendaciones del Comit de Expertos del MESICIC debe observar la lnea o marco que fija la NCPE. Con la CPE Bolivia apunta ms vigorosamente a la prevencin y lucha contra la corrupcin, porque se introdujeron variadas y diversas medidas anticorrupcin y de prevencin (retroactividad de ley penal anticorrupcin, imprescriptibilidad de delitos de corrupcin, - Plan de Promocin de tica Pblica ejecutado. MTILCC - Cursos, seminarios, talleres y eventos de difusin dirigidos a servidores pblicos sobre tica pblica y conflicto de intereses en la Sociedad Civil realizados. - Guas o manuales de implementacin y evaluacin de la aplicacin de las Directrices de tica elaborados. - Campaa de difusin y concienciacin pblica en medios masivos dirigidos a la Sociedad Civil, ejecutados. 6 meses 120.000.- $us.-
MTILCC
3 meses
4.500.- $us.-
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transparencia activa y acceso a la informacin pblica, control social y rendicin pblica de cuentas, tica pblica, etc.). Complementariamente, se destaca la promulgacin de la Ley de Lucha contra la Corrupcin, Enriquecimiento Ilcito e Investigacin de Fortunas Marcelo Quiroga Santa Cruz que cumple con las recomendaciones del Comit de Expertos del MESICIC. penalizando con severidad los delitos de Corrupcin de manera gil y efectiva e incorporando en la legislacin interna delitos previstos en la CICC como el Soborno Transnacional, el Enriquecimiento Ilcito, Obstruccin a la Justicia y otros; establece asimismo un sistema de proteccin de testigos y denunciantes; define nuevos procedimientos judiciales efectivos para investigar, sancionar, incautar y decomisar bienes de corrupcin; asimismo, crea la Consejo Nacional de lucha contra la Corrupcin que define polticas anticorrupcin nacionales; e incorpora la participacin de la sociedad civil en el combate a la corrupcin.
Las acciones estratgicas que se recomiendan por esta Consultora tienen por base este nuevo escenario constitucional y legislativo, obviamente, los avances (o vacos) identificados por el Comit de Expertos del MESICIC, plasmados en los Informes de la Primera, Segunda y Tercera Ronda. Otro elemento que se considera son los avances o progresos realizados hasta la fecha por Bolivia, en cuanto a la implementacin de las Recomendaciones de la Primera y Segunda Ronda, publicados los aos 2004 y 2007 respectivamente. Asimismo, se debe destacar los avances
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realizados por Bolivia en la implementacin de las recomendaciones del Comit de Expertos del MESICIC de la Tercera Ronda publicado el ao 2009 que fueron incorporados en el presente trabajo, especialmente lo referido a la legislacin adoptada por Bolivia con la Ley No. 004 que incorpora delitos previstos en la CICC, penalizando con rigidez los actos de corrupcin. b) Guardando el equilibrio con el derecho constitucional de la libertad del trabajo de los individuos, analizar el mejoramiento y fortalecimiento de las adecuadas y pertinentes restricciones para quienes dejan de desempear un cargo pblico y de las medidas para hacerlas efectivas. Implementar una Central de Riesgos con antecedentes laborales de los servidores pblicos. La informacin permitir conocer los antecedentes contrarios al buen y correcto desempeo de funciones pblicas, a tiempo de reclutar o incorporar servidores pblicos. - Elaborar y aprobar una Ley de Conflicto de Intereses y Nepotismo. Esta Ley contendr restricciones, adems de lo principal, restricciones para quienes dejan de desempear un cargo pblico y de las medidas para hacerlas efectivas. c) Fijar, por medio de la autoridad competente, un plazo para que las entidades pblicas, en cumplimiento a la Ley, adopten sus Cdigos de tica e implanten mecanismos que aseguren la evaluacin prctica de las disposiciones que se prevean en dichos Cdigos, entre ellas, las relacionadas con la prevencin de conflictos de intereses, de manera que sus resultados contribuyan a su desarrollo, fortalecimiento y efectiva aplicacin. d) Adoptar, a travs del acto legal o administrativo que corresponda, parmetros o requisitos mnimos de contenido de los Cdigos de tica, que permitan lograr un adecuado desarrollo de los aspectos esenciales Implementar a travs de las Unidades de Transparencia de los Ministerios mecanismos que permitan la adopcin y evaluacin peridica de las Directrices de tica bajo la coordinacin del MTILCC y del Ministerio de Trabajo. * Los Ministerios Pblicos tienen previsto tener sus Directrices de tica hasta el mes de diciembre de 2010. - Central de Riesgos implementada. MTILCC y Ministerio de Trabajo 6 meses 36.000.- $us.-
- Ley de Conflicto de Intereses y Nepotismo, redactada y remitida a Asamblea Legislativa Plurinacional.
MTILCC Ministerio de Trabajo
4 meses
20.000.- $us.-
- Directrices de tica adoptados y evaluaciones de su aplicacin realizados.
MTILCC y Unidades de Transparencia Ministerio de Trabajo
4 meses
8.000.- $us.-
Asistir a las Unidades de Transparencia de los Ministerios Pblicos, en coordinacin con el Ministerio de Trabajo, en la elaboracin y adopcin de Directrices de tica que contenga los elementos bsicos fundamentales de forma que se pueda
- Asistencia a los Ministerios en la elaboracin y adopcin de Directrices de tica que contengan los elementos bsicos fundamentales realizados.
MTILCC Unidades de Transparencia Ministerios Pblicos
4 meses
8.000.- $us.-
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para el cumplimiento de sus objetivos, entre los cuales, los relacionados con la prevencin de conflictos de intereses.
equilibrar las normas adoptadas en todas las entidades pblicas para su posterior evaluacin y seguimiento. - Las Directrices de tica a ser adoptados por los Ministerios Pblicos deben contener, entre otros elementos bsicos fundamentales, la Prevencin de Conflictos de Intereses; los valores de la cultura organizacional; los mecanismos de autorregulacin; control y sancin; los compromisos frente a la sociedad y los diferentes grupos con que se relaciona; la identificacin de las expectativas de los actores sociales internos y externos a la institucin.
e) Adoptar, a travs del acto legal o administrativo que corresponda, lineamientos o guas, que orienten a las entidades pblicas en el cumplimiento de la obligacin de implantar mecanismos que aseguren la evaluacin prctica de las disposiciones de los Cdigos de tica, entre ellas, las relacionadas con la prevencin de conflictos de intereses, de manera que sus resultados contribuyan a su desarrollo, fortalecimiento y efectiva aplicacin.
Implementar un Mecanismo de Seguimiento y Evaluacin de las Directrices de tica en las Unidades de Transparencia de los Ministerios Pblicos en coordinacin con el MTILCC a travs de la generacin de Reportes Institucionales de Cumplimiento. - El Mecanismo de Seguimiento y Evaluacin debe vigilar el cumplimiento y la efectiva aplicacin de las Directrices de tica en cada uno de sus componentes como la Prevencin de Conflictos de Intereses, entre otros, que permita medir los resultados de los criterios ticos o valores que orientan las acciones de la institucin. - Establecer la obligatoriedad de efectuar la evaluacin peridica de las Directrices de tica a travs de mecanismos definidos que permitan medir el grado de cumplimiento de las normas adoptadas. Estos mecanismos pueden contener una serie de parmetros como ser las denuncias de tica presentadas por funcionarios pblicos, el nmero de procesos administrativos, las faltas cometidas en el desempleo de funciones, las sanciones, memorndums y llamadas de atencin emitidas por la entidad pblica a sus funcionarios.
- Mecanismo de Seguimiento y Evaluacin implementado en las Unidades de Transparencia de los Ministerios Pblicos.
6 meses
12.000.- $us.-
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TEMA: 1.2. Normas de conducta y mecanismos para asegurar la preservacin y el uso adecuado de los recursos asignados a los funcionarios pblicos RECOMENDACIN: Fortalecer la implementacin de leyes y sistemas reglamentarios con respeto al control de los recursos de la administracin pblica. MEDIDAS SUGERIDAS a) Fijar, por medio de la autoridad competente, un plazo para que las entidades pblicas, en cumplimiento a la Ley, adopten sus Cdigos de tica e implanten mecanismos que aseguren la evaluacin prctica de las disposiciones que se prevean en dichos Cdigos, entre ellas, las relacionadas con la preservacin de los recursos pblicos, de manera que sus resultados contribuyan a su desarrollo, fortalecimiento y efectiva aplicacin. ACCIONES ESTRATGICAS - Elaborar una propuesta normativa con disposiciones y medidas especficas sobre la implementacin de mecanismos de evaluacin peridica de las normas contenidas en las Directrices de tica que incorpore el uso y Preservacin de Recursos Pblicos a ser adoptado por las Unidades de Transparencia de los Ministerios Pblicos. - Implementar un Programa de Evaluacin Peridica de las Directrices de tica a travs de mecanismos definidos que permitan medir el grado de cumplimiento de las normas adoptadas y de la preservacin y uso de recursos pblicos. Estos mecanismos deben contener una serie de parmetros de medicin como ser las denuncias de tica presentadas por funcionarios pblicos, el nmero de procesos administrativos, las faltas cometidas en el desempleo de funciones, las sanciones, memorndums y llamadas de atencin emitidas por la entidad pblica a sus funcionarios. - Las medidas identificadas deben ser incorporadas a la Ley del Estatuto 19 de Funcionario Pblico. INDICADORES - Propuesta normativa sobre mecanismos de evaluacin de las Directrices de tica implementados por las Unidades de Transparencia de los Ministerios Pblicos. RESPONSABLE MTILCC Unidades de Transparencia PLAZOS 3 meses COSTOS 3.000.- $us.-
Programa Ejecutado. Evaluaciones realizadas. - Instructivo emitido por el Ministerio de Trabajo y el MTILCC, por el cual se establecen mecanismos de control y evaluacin sobre el cumplimiento de las normas contenidas en las Directrices de tica de los Ministerios Pblicos.
MTILCC
3 meses
Presupuesto Regular MTILCC
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Bolivia est trabajando en la Ley del Servidor y Servidora Pblica que sustituir a la Ley N. 2027 (Actual Ley del Estatuto del Funcionario Pblico), Por otro lado, mencionar que el vigente D.S. No. 29894 de Organizacin del rgano Ejecutivo, contiene normas sobre la preservacin de bienes y recursos pblicos.
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b) Adoptar, a travs del acto legal o administrativo que corresponda, parmetros o requisitos mnimos de contenido de los Cdigos de tica, que permitan lograr un adecuado desarrollo de los aspectos esenciales para el cumplimiento de sus objetivos, entre los cuales, los relacionados con la preservacin de los recursos pblicos.
Asistir a las Unidades de Transparencia de los Ministerios Pblicos, en coordinacin con el Ministerio de Trabajo, en la elaboracin y adopcin de Directrices de tica que contenga los elementos bsicos fundamentales entre los cuales se considere tambin la Preservacin de los Recursos Pblicos. - Esta accin se complementa a las Acciones Estratgicas que sern implementadas en el inciso d) del Tema 1.1.
- Asistencia a los Ministerios Pblicos en la elaboracin y adopcin de Directrices de tica que contengan los elementos bsicos fundamentales realizados.
MTILCC Unidades de Transparencia Ministerios Pblicos
4 meses
8.000.- $us.-
c) Adoptar, a travs del acto legal o administrativo que corresponda, lineamientos o guas, que orienten a las entidades pblicas en el cumplimiento de la obligacin de implantar mecanismos que aseguren la evaluacin prctica de las disposiciones de los Cdigos de tica, entre ellas, las relacionadas con la preservacin de los recursos pblicos, de manera que sus resultados contribuyan a su desarrollo, fortalecimiento y efectiva aplicacin.
Implementar un Mecanismo de Seguimiento y Evaluacin de las Directrices de tica en las Unidades de Transparencia de los Ministerios Pblicos en coordinacin con el MTILCC a travs de la generacin de Reportes Institucionales de Cumplimiento. - El Mecanismo de Seguimiento y Evaluacin debe vigilar el cumplimiento y la efectiva aplicacin de las Directrices de tica en cada uno de sus componentes que considere tambin a Preservacin de los Recursos Pblicos. - Esta accin se complementa a las Acciones Estratgicas que sern implementadas en el inciso e) del Tema 1.1.
- Mecanismo de Seguimiento y Evaluacin implementado en las Unidades de Transparencia de los Ministerios Pblicos.
6 meses
12.000.- $us.-
d) Realizar una evaluacin de la utilizacin y efectividad de las normas de conducta para asegurar la preservacin y el uso adecuado de los recursos pblicos y de los mecanismos para su cumplimiento existentes en Bolivia, como instrumentos para prevenir la corrupcin y, como resultado de dicha evaluacin,
- Elaborar una propuesta normativa con disposiciones y medidas especficas sobre la implementacin de mecanismos de evaluacin peridica de las normas contenidas en las Directrices de tica que incorpore tambin el Uso Adecuado de los Recursos Pblicos a ser adoptado por
- Propuesta normativa sobre mecanismos de evaluacin de las Directrices de tica implementados por las Unidades de Transparencia de los Ministerios Pblicos.
MTILCC, Unidades de Transparencia
3 meses
3.000.- $us.-
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considerar la adopcin de medidas para promover, facilitar y consolidar o asegurar la efectividad de los mismos con dicho fin.
las Unidades de Transparencia de los Ministerios Pblicos. - Esta accin se complementa a las Acciones Estratgicas que sern implementadas en el inciso a) del Tema 1.2.
TEMA: 1.3.- Normas de conducta y mecanismos en relacin con las medidas y sistemas para exigir a los funcionarios pblicos informar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupcin en la funcin pblica de los que tengan conocimiento
RECOMENDACIN: Fortalecer los mecanismos con los que cuenta el Estado Plurinacional de Bolivia para exigir a los funcionarios pblicos denunciar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupcin en la funcin pblica de los que tengan conocimiento.
MEDIDAS SUGERIDAS a) Contemplar dentro de los deberes establecidos en la Ley No. 2027 de 1999 Estatuto del Funcionario Pblico, o en los Cdigos de tica que adopten las entidades pblicas en cumplimiento de lo previsto en el artculo 13 de dicha Ley, la obligacin de denunciar cualquier infraccin de las disposiciones previstas en la misma y en tales Cdigos.
ACCIONES ESTRATGICAS - Elaborar propuesta de norma especifica sobre el Deber de Denunciar, el cual luego debe ser incorporado a la Ley del Estatuto del Funcionario Pblico y a las Directrices de tica de los Ministerios Pblicos, en el marco de la NCPE. Esta propuesta debe contener un rgimen completo de normas sobre la obligacin de denunciar cualquier infraccin de las disposiciones que rigen la funcin pblica. - Elaborar y aprobar la Ley de Proteccin de Testigos y Denunciantes.
INDICADORES - Propuesta elaborada e incorporada a la Ley del Estatuto del Funcionario Pblico y a las Directrices de tica.
RESPONSABLE MTILCC
PLAZOS 4 meses
COSTOS 4.000.- $us.-
b) Facilitar el cumplimento de la obligacin de denunciar los actos de corrupcin, a travs de los medios que estime adecuados; y adoptar e implementar medidas de proteccin para los denunciantes, de tal manera que los mismos encuentren garantas frente a las amenazas o retaliaciones de las que puedan ser objeto como consecuencia del cumplimiento de esta obligacin.
- Propuesta de Ley elaborada y remitida a la Asamblea Legislativa Plurinacional.
MTILCC, Ministerio Pblico, Polica Nacional y Asamblea Legislativa Plurinacional. MTILCC, Ministerio
6 meses
10.000.- $us.-
- Ejecutar Plan de Implementacin del Sistema de Proteccin de Testigos y
- Sistema implementado.
24 meses
200.000.- $us.-
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Denunciantes. * Con apoyo del Banco Mundial y la ONUDC, el Ministerio de Trasparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupcin est iniciando la realizacin de un estudio sobre la implementacin del Proyecto Sistema de Proteccin de Testigos y Denunciantes en Bolivia que contempla la revisin de sistemas vigentes en pases con caractersticas similares, las capacidades institucionales en el pas, y la normativa necesaria entre otros temas. c) Capacitar a los servidores pblicos en relacin con la existencia y el propsito de la responsabilidad de denunciar ante las autoridades competentes los actos de corrupcin en la funcin pblica de los que tengan conocimiento. - Ejecutar un Plan de Capacitacin en el Deber de Denunciar Actos de Corrupcin. - Curso, seminarios y talleres realizados a nivel nacional en las Entidades del Gobierno Central, entidades descentralizadas, autnomos, indgena campesino originario, departamentales, regionales y municipales. - Sistema implementado.
Pblico, Ministerio de Gobierno, Polica Nacional
MTILCC
1 ao
100.000.- $us.-
d) Implementar un sistema de proteccin del servidor pblico, incluida su identidad, cuando de buena fe denuncie hechos de corrupcin.
- Ejecutar Plan de Implementacin del Sistema de Proteccin de Testigos y Denunciantes que incluya a los Servidores Pblicos que denuncien actos de corrupcin. - Esta accin se complementa a las Acciones Estratgicas que sern implementadas en el inciso b) del Tema 1.3. - El Sistema de Proteccin de Denunciantes y Testigos estar a cargo del Ministerio de Gobierno, la Polica Boliviana y el Ministerio Pblico de acuerdo a reglamento (Artculo 17 de la Ley de Lucha contra la Corrupcin, Enriquecimiento Ilcito e Investigacin de Fortunas Marcelo Quiroga Santa Cruz ). El MTILCC ser quin guarde en
MTILCC, Ministerio Pblico, Ministerio de Gobierno, Polica Nacional
24 meses
200.000.- $us.-
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reserva la identidad de las personas particulares y servidores pblicos en su calidad de institucin encargada de la recepcin de denuncias por corrupcin. El sistema se basar en la proteccin de la identidad del denunciante servidor pblico conforme a las normas del Artculo 17 de la Ley No. 004. e) Implementar procedimientos adecuados que fomenten esta clase de denuncias. - Desarrollar un Manual o Rgimen de Procedimientos para Denunciar Actos de Corrupcin. - Esta accin se complementa a las Acciones Estratgicas que sern implementadas en el inciso a) del Tema 1.3. f) Considerar la posibilidad de que, previos los trmites correspondientes, el Proyecto de Ley de Proteccin a Personas que denuncian Corrupcin en el Ejercicio de la Funcin Pblica, al que se alude en la seccin 1.3.2 del captulo II del presente informe, sea aprobado como ley por parte de la autoridad competente. Elaboracin de una Propuesta de Norma especfica sobre Proteccin de Testigos y Denunciantes que incluir la proteccin de denunciantes servidores pblicos. - Esta accin se complementa a las Acciones Estratgicas que sern implementadas en el inciso b) del Tema 1.3. - El Proyecto de Ley de Proteccin de Personas que denuncian Corrupcin en el ejercicio de la Funcin Pblica al que se hace mencin fue descartado, por ello, es necesario iniciar la elaboracin de una nueva norma legislativa. Esta recomendacin fue realizada en el Informe de la Primera Ronda, efectuado el ao 2004. A la fecha este Proyecto de Ley fue archivado por el Congreso Nacional. MATERIA 2.- SISTEMAS DE PARA LA DECLARACIN DE INGRESOS, ACTIVOS Y - Manuales elaborados y difundidos en las entidades pblicas del Gobierno Central, entidades descentralizadas, autnomos, indgena campesino originario, departamentales, regionales y municipales. MTILCC 2 mes 4.000.- $us.-
- Propuesta de Ley de Proteccin de Testigos y Denunciantes elaborada y remitida a la Asamblea Legislativa Plurinacional.
MTILCC, Ministerio Pblico, Polica Nacional y Asamblea Legislativa Plurinacional.
6 meses
10.000.- $us.-
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PASIVOS (ARTCULO III, PRRAFO 4 DE LA CONVENCIN)
TEMA: 1.- Medidas adoptadas para crear, mantener y fortalecer sistemas para la declaracin de ingresos, activos, pasivos de servidores pblicos RECOMENDACIN: Fortalecer los sistemas para la declaracin de ingresos, activos y pasivos MEDIDAS SUGERIDAS a) Fortalecer las previsiones relativas a la verificacin del contenido de las declaraciones Juradas de Bienes y Rentas por parte de la Contralora General del Estado, establecidas en el Decreto Supremo N 27349 de 2004, de tal manera que se pueda contar con sistemas que permitan impulsar y efectuar oportunamente dicha verificacin (ver seccin 2.2. del captulo II de este Informe) ACCIONES ESTRATGICAS Establecer e implementar un Sistema de Control o Verificacin de las Declaraciones Patrimoniales, en el marco de las experiencias desarrolladas en el PIA, STAR, 20 SIIARBE. - Este sistema debe tener la capacidad de, va intercambio o cruce de datos con entidades como Aduana Nacional, Registros Pblicos, Unidad de Investigaciones Financieras, Ministerio Pblico y Polica Nacional, detectar o identificar conflicto de intereses y actividades de enriquecimiento ilcito de servidores pblicos determinados como las Personas Polticamente Expuestas (PEPs). *Con el apoyo del Banco Mundial y la ONUDC se est por iniciar un Proyecto Piloto de Verificacin de las Declaracin Jurada de Bienes, con la finalidad de establecer las bases para la ejecucin del Sistema integrado de Informacin Anticorrupcin y Recuperacin de Bienes del Estado, SIIARBE, creado por la Ley 004. INDICADORES - Sistema de control o verificacin implementado. - Informes y/o reportes generados por el Sistema. RESPONSABLE MTILCC y Contralora General del Estado (CGE) PLAZOS 1 ao COSTOS 300.000.- $us.-
El STAR es un proyecto del Banco Mundial y Naciones Unidas sobre recuperacin de activos; bajo esta iniciativa en Bolivia se creo el Grupo de Trabajo Interinstitucional GIRA, que trabaja en casos de corrupcin buscando la recuperacin de activos. El SIIARBE, Sistema de Informacin e Inteligencia Anticorrupcin y de Recuperacin de Bienes, es un proyecto del MTILCC que tiene el objetivo de implementar un sistema de intercambio de informacin para el monitoreo, seguimiento e investigacin de casos de corrupcin y la recuperacin de activos de estos delitos.
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b. Analizar la conveniencia de que la Contralora General del Estado, como el organismo encargado de la verificacin del contenido de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, las revise peridicamente, aunque no sea la totalidad de stas. Por ejemplo, podra actuar de oficio seleccionando un nmero aleatorio de declaraciones a revisar cada ao, a fin de ejercer efectivamente el control que le corresponde de acuerdo a su competencia. c. Tipificar el delito de enriquecimiento ilcito, dada su estrecha vinculacin con este tema.
Establecer e implementar un Sistema de Control o Verificacin de las Declaraciones Patrimoniales, en el marco de las experiencias desarrolladas en el PIA, STAR, SIIARBE. - Esta accin se complementa a las Acciones Estratgicas que sern implementadas en el inciso a) del Tema 1. Bolivia dio cumplimiento a las recomendaciones de la CICC tipificando del Enriquecimiento Ilcito como Delito de acuerdo al artculo 27 21 (Enriquecimiento Ilcito) , artculo 28 (Enriquecimiento Ilcito de particulares 22 con afectacin al Estado) y artculo 29 (Favorecimiento al Enriquecimiento 23 Ilcito) del Captulo III (Delitos de Corrupcin) de la Ley de Lucha contra la Corrupcin, Enriquecimiento Ilcito e Investigacin de Fortunas Marcelo Quiroga Santa Cruz.
- Sistema de control o verificacin implementado. - Informes y/o reportes generados por el Sistema.
MTILCC, Ministerio Pblico, Polica Nacional
1 ao
300.000.- $us.-
- Enriquecimiento Ilcito tipificado como delito.
Artculo 27 (Enriquecimiento Ilcito) La servidora pblica o servidor pblico, que hubiere incrementado desproporcionadamente su patrimonio respecto a sus ingresos legtimos y que no pueda ser justificado, ser sancionado con privacin de libertad de cinco a diez aos, inhabilitacin para el ejercicio de la funcin pblica y/o cargos electos, multa de doscientos hasta quinientos das y el decomiso de los bienes obtenidos ilegalmente. Artculo 28 (Enriquecimiento Ilcito de particulares con afectacin al Estado) La persona natural que mediante actividad privada hubiera incrementado desproporcionadamente su patrimonio respecto de sus ingresos legtimos afectando el patrimonio del Estado, no logrando desvirtuar tal situacin ser sancionada con la privacin de libertad de tres a ocho aos, multa de cien a trescientos das y el decomiso de los bienes obtenidos ilegalmente. Incurrirn en el mismo delito y la misma pena, los representantes o ex representantes legales de las personas jurdicas que mediante actividad privada hubieren incrementado el patrimonio de la persona jurdica, afectando al patrimonio del Estado y que no pueda demostrar que provienen de una actividad lcita; adicionalmente, la persona jurdica restituir al Estado los bienes que le hubieren sido afectados adems de los obtenidos como producto del delito y ser sancionado con una multa del 25% de su patrimonio. Artculo 29 (Favorecimiento al Enriquecimiento Ilcito) El que con la finalidad de ocultar, disimular o legitimar el incremento patrimonial previsto en los artculos precedentes, facilitare su nombre o participare en actividades econmicas, financieras y comerciales, ser sancionado con privacin de libertad de tres a ocho aos, inhabilitacin para el ejercicio de la funcin pblica y/o cargos electos y multa de cincuenta a quinientos das.
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d. Adoptar las medidas pertinentes para asegurar que los servidores pblicos que de acuerdo con lo dispuesto en la Norma de Control Externo denominada Procedimiento de Notificacin e Incorporaciones y Retiros de Servidores Pblicos para el control de las DJBR(CE/17), estn obligados a hacerlo, suministren la informacin requerida por el mecanismo de control previsto en dicha norma, en los plazos establecidos en la misma. e. Optimizar los sistemas de anlisis del contenido de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, y adopten las medidas que correspondan, de tal manera que dichas declaraciones sirvan como una herramienta til para la deteccin y prevencin de conflictos de intereses, as como la deteccin de posibles casos de enriquecimiento ilcito, una vez que tipifique el delito.
Velar porque la obligacin de suministrar informacin para el control de declaraciones juradas, sea incorporada en la Ley de Servidor y Servidora Pblica.
- Obligacin incorporada en la Ley de de Servidor y Servidora Pblica.
MTILCC
2 meses
2.000.- $us.-
Establecer e implementar un Sistema de Control o Verificacin de las Declaraciones Patrimoniales, en el marco de las experiencias desarrolladas en el PIA, STAR, 24 SIIARBE. - Esta accin se complementa a las Acciones Estratgicas que sern implementadas en el inciso a) del Tema 1. - Desarrollar talleres de anlisis y discusin de adopcin o aplicacin de esta recomendacin.
- Sistema implementado. - Informes y/o reportes generados por el Sistema
MTILCC, Ministerio Pblico, Polica Nacional
1 ao
300.000.- $us.-
f. Ampliar el nmero de funcionarios cuya declaracin deba ser publicada, tendiendo en cuenta su categora y/o naturaleza de sus funciones. g. Analizar la posibilidad de que las declaraciones patrimoniales no solo abarquen el servidor pblico sino tambin a su cnyuge, parientes cercanos y terceros relacionados con l. MATERIA
- Decisin o posicin adoptada.
MTILCC Contralora General del Estado MTILCC Contralora General del Estado
1mes
1.000.- $us.-
- Desarrollar talleres de anlisis y discusin de adopcin o aplicacin de esta recomendacin.
- Decisin o posicin adoptada.
1 mes
1.000.- $us.-
El STAR es un proyecto del Banco Mundial y Naciones Unidas sobre recuperacin de activos; bajo esta iniciativa en Bolivia se creo el Grupo de Trabajo Interinstitucional GIRA, que trabaja en casos de corrupcin buscando la recuperacin de activos. El SIIARBE, Sistema de Informacin e Inteligencia Anticorrupcin y de Recuperacin de Bienes, es un proyecto del MTILCC que tiene el objetivo de implementar un sistema de intercambio de informacin para el monitoreo, seguimiento e investigacin de casos de corrupcin y la recuperacin de activos de estos delitos.
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3.-ORGANOS DE CONTROL SUPERIOR EN RELACIN CON LAS DISPOSICIONES SELECCIONADAS (ARTCULO III, PRRAFOS 1, 2, 4 Y 11 DE LA CONVENCIN) TEMA: 1.- Adopcin de medidas destinadas a crear, mantener y fortalecer rganos de control superior que desarrollen funciones en relacin con el efectivo cumplimiento de las disposiciones seleccionadas para ser analizadas en el marco de la primera ronda (Artculos III, prrafos 1,2,4 y 11 de la Convencin), de acuerdo al aparte 3 del captulo II. RECOMENDACIN: Fortalecer los rganos de control superior en lo concerniente a las funciones que desarrollan en relacin con el control del efectivo cumplimiento de las disposiciones previstas en los numerales 1,2,4 y 11 de la Convencin, con el objeto de asegurar la eficiencia en dicho control, dotndolos con los recursos necesarios para el cabal desarrollo de sus funciones; procurando que cuenten para ello con un mayor apoyo poltico y social; y estableciendo mecanismos que permitan la coordinacin institucional de sus acciones y una continua evaluacin y seguimiento de las mismas. MEDIDAS SUGERIDAS a) Considerar el fortalecimiento de los rganos de control superior, en los concerniente a las funciones que desarrollan en relacin con el control del efectivo cumplimiento de las disposiciones previstas en los numerales 1, 2, 4 y 11 de la Convencin, con el objeto de asegurar la eficacia en dicho control, dotndolos con los recursos necesarios para el cabal desarrollo de sus funciones; procurando que cuenten para ello con un mayor apoyo poltico y social: y estableciendo mecanismo que permitan la coordinacin institucional de sus ACCIONES ESTRATGICAS - Ejecutar un Programa de Fortalecimiento del Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupcin, Enriquecimiento Ilcito y Legitimacin 25 de Ganancias Ilcitas y de las Entidades Anticorrupcin y de 26 Prevencin. INDICADORES - Programa de Fortalecimiento del Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupcin, Enriquecimiento Ilcito y Legitimacin de Ganancias Ilcitas y las Entidades Anticorrupcin y de Prevencin, implementado. El Programa trabajar en cuatro reas: apoyo financiero y asistencia tcnica, capacitacin RESPONSABLE MTILCC, Contralora General del Estado, Procuradura, Ministerio Pblico, Polica, UIF, Ministerio de Trabajo, Escuela de Gestin Pblica Plurinacional y el Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupcin, Enriquecimiento Ilcito y Legitimacin de Ganancias Ilcitas. PLAZOS 2 aos COSTOS 600.000.- $us.-
El Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupcin, Enriquecimiento Ilcito y Legitimacin de Ganancias Ilcitas estar integrado por el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupcin; el Ministerio de Gobierno; el Ministerio Pblico; la Contralora General del Estado; la Unidad de Investigaciones Financieras; la Procuradura General del Estado y Representantes de la Sociedad Civil Organizada, de acuerdo a lo establecido en los artculos 241 y 242 de la Constitucin Poltica del Estado. Las atribuciones del Consejo Nacional es proponer, supervisar y fiscalizar las polticas pblicas orientadas a prevenir y sancionar actos de corrupcin, para proteger y recuperar el patrimonio del Estado (Artculos 6 y 7 Ley No. 004). 26 Bolivia ha dado pasos para cumplir esta Recomendacin del Comit de Expertos. La NCPE cre la Procuradura General del Estado y ratific la existencia de la Contralora y el Ministerio Pblico. Por otro lado, Bolivia estableci un Ministerio de lucha contra la Corrupcin, el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupcin, con dos Viceministerios: Viceministerio de Prevencin, Promocin de tica y Transparencia y Viceminsiterio de Lucha Contra la Corrupcin. Asimismo. Respecto a la participacin de la sociedad civil, la NCPE establece el control social en todos los niveles y sectores del Estado. Una Ley regular este tema. En el tema de declaraciones juradas el Ministerio de Transparencia trabaja en la iniciativa STAR del Banco Mundial y Naciones Unidas, que le permitirn reformar el Sistema de Declaraciones. Por ltimo, la NCPE contiene varias medidas de prevencin y lucha contra la corrupcin: transparencia y acceso a la informacin, control social y rendicin de cuentas, imprescriptibilidad de delitos de corrupcin, etc. El 2009 se crearon las Unidades de Transparencia en cada ministerio del rgano Ejecutivo con la funcin de promover y velar por la transparencia y control social en la gestin pblica institucional.
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acciones y una continua evaluacin y seguimiento de las mismas. MATERIA 4.- MECANISMOS PARA ESTIMULAR LA PARTICIPACIN DE LA SOCIEDAD CIVIL Y DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES EN LOS ESFUERZOS DESTINADOS A PREVENIR LA CORRUPCIN (ART. III, PRRAFO 11 de la Convencin) TEMA: 4.1. Mecanismos de participacin en general (Sin recomendacin alguna) TEMA: 4.2. Mecanismos para el acceso a la informacin
institucional y difusin institucional.
RECOMENDACIN: Fortalecer los mecanismos para garantizar el acceso a la informacin pblica MEDIDAS SUGERIDAS a. Desarrollar y reglamentar procesos para la recepcin de solicitudes, para responder a stas oportunamente, y para la apelacin en casos que dichas solicitudes se denieguen, y que establezcan sanciones en los casos de incumplimiento de proveer informacin. A este respecto se sugiere, considerar la posibilidad de que, previos los trmites correspondientes, el Proyecto de Ley de Acceso a la Informacin al que se alude en la seccin 4.2.2. del captulo II del presente informe, sea aprobado como ley por parte de la autoridad competente. ACCIONES ESTRATGICAS - Aprobar el Proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la 27 Informacin Pblica. *La Propuesta del Proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica ha sido reformulado y actualmente se encuentra en proceso de aprobacin legislativa. INDICADORES - Proyecto de Ley promulgado. - Se realizaron los ajustes necesarios al Proyecto de Ley en los temas de recepcin de solicitudes, para responder a stas oportunamente, y para la apelacin en casos que dichas solicitudes se denieguen, y que establezcan sanciones en los casos de incumplimiento de proveer informacin. RESPONSABLE MTILCC y Asamblea Legislativa, PLAZOS 6 meses COSTOS 5.000.- $us.-
El proyecto de ley en los arts. 3, 4,
27
La NCPE ha dado cumplimiento parcial a la Recomendacin, al haber incluido en el art. 21, inciso 6), de acceso a la informacin como derecho fundamental de los bolivianos/as. Paralelamente, el MTILCC ha enviado al Congreso el Anteproyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica, elaborado antes de la aprobacin de la Nueva Constitucin Poltica del Estado, por lo que, evidentemente precisa ser ajustado.
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12, y 13 establecen la obligacin de entregar informacin pblica a los ciudadanos de manera expedita, oportuna, comprensible y suficiente. MTILCC, Ministerio de Culturas y el Archivo Nacional de Bolivia 1 ao 50.000.- Sus.-
- Implementar un Sistema de Transparencia y Acceso on Line a la Informacin, que centralice y facilite el acceso a los portales Web institucionales y permita la entrega y/o acceso a informacin pblica a los ciudadanos, de forma electrnica, en coordinacin con el Ministerio de Culturas y el Archivo Nacional de Bolivia (BCB). - Implementar y mantener portales web de informacin pblica institucional. - Capacitar a los servidores pblicos sobre la normativa de transparencia e informacin pblica. b. Implementar programas de capacitacin y difusin sobre los mecanismos para el acceso a la informacin, con el objeto de facilitar su comprensin por parte de los funcionarios pblicos y de los ciudadanos y de optimizar la utilizacin de la tecnologa disponible para tal efecto. - Implementar un Sistema de Orientacin, Capacitacin y Difusin de la Informacin Pblica. Estar dirigido a ciudadanos y actores individuales y colectivos, conforme la NCPE.
- Sistema de Transparencia y Acceso on Line implementados.
MTILCC, y entidades piloto. MTILCC
1 ao
25.000.- $us.-
6 meses
50.000.- $us.-
- Pgina Web en funcionamiento - Cursos, talleres, seminarios y eventos similares realizados. - Talleres, cursos, seminarios, foros y eventos o campaas de difusin pblica. - Sociedad civil y servidores pblicos capacitados. MTILCC y Ministerio de la Presidencia (Unidad de Comunicacin). 1 ao 90.000.- $us.-
c. Medir, analizar y evaluar el funcionamiento del procedimiento de acceso a la informacin pblica, a fin de
- Establecer un Sistema de Monitoreo y Evaluacin, en el marco del Proyecto COSUDE.
- Encuestas, reportes de solicitudes procesadas e informes de evaluacin
MTILCC
1 ao
20.000.- $us.-
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garantizar el procedimiento.
cumplimiento
de
tal
peridico, realizados.
TEMA: 4.3. Mecanismos de Consulta
RECOMENDACIN: Mecanismos de consulta.- Complementar los mecanismos de consulta existentes, estableciendo procedimientos cuando corresponda MEDIDAS SUGERIDAS a. Fortalecer, cuando corresponda, los procedimientos orientados a permitir la consulta de sectores interesados en relacin con el diseo de polticas pblicas y la elaboracin de proyectos de leyes, decretos y resoluciones en el mbito del rgano Ejecutivo. ACCIONES ESTRATGICAS - Aprobar Ley de Participacin y 28 Control Social. *Durante la Gestin 2009, el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupcin realiz un amplio proceso de consulta con Organizaciones de Base de todo el pas, mismo que concluy en la elaboracin de una propuesta de Ley que ha sido la base para que actualmente diversas instancias del Estado y las Organizaciones Sociales estn a punto de concluir con una propuesta a ser puesta a consideracin de la Asamblea Legislativa Plurinacional. INDICADORES - Ley de Ley de Participacin y Control Social promulgada. Lobby, gestin y difusin para la aprobacin de Ley. RESPONSABLE MTILCC Asamblea Legislativa PLAZOS 1 ao COSTOS 20.000.- $us.-
TEMA: 4.4. Mecanismo para estimular la participacin en la gestin pblica. RECOMENDACIN: Fortalecer y continuar implementando mecanismos que alienten a las organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales a participar en la gestin pblica. MEDIDAS SUGERIDAS a. Establecer mecanismos, adicionales o existentes, para fortalecer la participacin ACCIONES ESTRATGICAS - Ejecutar Plan de Implementacin de Ley de Participacin y Control Social. INDICADORES - Programas de Capacitacin, Campaas y RESPONSABLE MTILCC Ministerio de la PLAZOS 8 meses COSTOS 50.000.- $us.-
Bolivia ha cumplido parcialmente la Recomendacin en el art. 241 de la CPE de participacin y control social, individual y colectivo, sealando que el soberano participar en el diseo de las polticas pblicas, a travs, entre otros, de un acceso expedito a la informacin. De la misma manera, el Art. 11 la CPE establece que el Estado Plurinacional de Bolivia adopta la forma de gobierno de democracia participativa. En tal sentido, Bolivia est trabajando en la Ley de Participacin y Control Social, en la que se incorporarn los procedimientos de acceso y participacin social en las polticas pblicas y leyes anticorrupcin. La Ley de Participacin y Control Social permitir incluir a todos los sectores sociales en una nueva cultura poltica de lucha contra la corrupcin.
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de las organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales en los esfuerzos para prevenir la corrupcin y desarrollar la conciencia pblica sobre el problema; y promover el conocimiento de los mecanismos de participacin establecidos y su utilizacin
Eventos de Difusin de la Ley, realizados en todo el pas. El Plan de Implementacin contar con mdulos de capacitacin y difusin de los mecanismos de participacin social. - Elaborar Ley de Iniciativa Legislativa 29 Ciudadana. - Proyecto de Ley elaborado y remitido a la Asamblea Legislativa.
Presidencia y Ministerio de Autonomas
b. Regular el funcionamiento del mecanismo de Iniciativa Legislativa Ciudadana previsto en la Constitucin Poltica, a travs del acto legal que corresponda, a efectos de que la ciudadana pueda hacer uso efectivo del mismo c. Considerar la posibilidad, segn convenga y de acuerdo con el ordenamiento jurdico interno, de derogar las denominadas leyes de desacato (ver seccin 4.4.2. del captulo II de este informe) d. Evaluar peridicamente el desarrollo de las atribuciones que se le han asignado a las Redes Ciudadanas Anticorrupcin, a las que se ha hecho referencia en la seccin 4.1.4. de este informe.
MTILCC
3 meses
3000.- $us.-
- Participar en la elaboracin del nuevo Cdigo Penal. Este delito debe ser excluido en el nuevo CP.
- Cdigo Penal y Cdigo de Procedimiento Penal modificados.
MTILCC Asamblea Legislativa Plurinacional.
3 meses
8.000.- $us.-
Esta Recomendacin est relacionada con el sealado en el punto 4.4. a), por ello la accin estratgica sugerida en el mismo, es tambin aplicable a la presente. El Punto 4.4. a) seala que se ejecutar un Plan de Implementacin de Ley de Participacin y Control Social, por ello, esta Recomendacin
- Programas de Capacitacin, Campaas y Eventos de Difusin de la Ley, realizados en todo el pas. El Plan de Implementacin contar con mdulos de capacitacin y difusin de los mecanismos de
MTILCC Ministerio de la Presidencia y Ministerio de Autonomas
8 meses
50.000.- $us.-
,El inciso 2, del art. 163 de la NCPE establece la presentacin de proyectos de ley a travs de la iniciativa ciudadana. Bolivia est trabajando en la promocin de la participacin y control social de la gestin pblica a travs del Programa de Transparencia. Los componentes de esta iniciativa son la tica pblica, control social, rendicin pblica cuentas y el acceso a la informacin. Asimismo, el MTILCC trabaja en la implementacin y funcionamiento de las Unidades de Transparencia en todos los ministerios del rgano Ejecutivo. Estas oficinas tienen por fines promover el control social y la transparencia en la gestin pblica al interior de cada ministerio. En este sentido, Bolivia aplica acciones que fortalecen y promueven el ejercicio del control social en la gestin pblica, incluyendo para ello monitoreo y evaluacin peridica de las mismas. Debido al enfoque adoptado por Bolivia desde el ao 2006, el que concibe que la participacin y control social deben ser amplios, es decir ejercidos por todos los sectores sociales, la Redes Ciudadanas, fueron reemplazados por las organizaciones y movimientos sociales y los pueblos indgenas.
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ser cumplida pero en el marco de las nuevas polticas (control social amplio, ms all de Redes Ciudadanas, ejercida por movimientos 30 y organizaciones sociales).
participacin social.
RECOMENDACIN: 4.5. Mecanismos de participacin en el seguimiento de la gestin pblica RECOMENDACIN: Fortalecer y continuar implementando mecanismos que alienten a las organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales a participar en el seguimiento de la gestin pblica. MEDIDAS SUGERIDAS a. Promover formas, cuando sea apropiado, para que aquellos que cumplan funciones pblicas, permitan faciliten o asistan a las organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales en el desarrollo de actividades para el seguimiento de su actuacin pblica. ACCIONES ESTRATGICAS Esta Recomendacin est relacionada con el sealado en el punto 4.4. a), por ello la accin estratgica sugerida en el mismo, es tambin aplicable a la presente. El Punto 4.4. a) seala que se ejecutar un Plan de Implementacin de Ley de Participacin y Control Social, por ello, esta Recomendacin ser cumplida pero en el marco de las nuevas polticas (control social amplio, ms all de Redes Ciudadanas, realizada por movimientos y organizaciones sociales). Esta Recomendacin est relacionada con el sealado en el punto 4.4. a), por ello la accin estratgica sugerida en el mismo, es tambin aplicable a la presente. El Punto 4.4. a) seala que se ejecutar un Plan de Implementacin de Ley de Participacin y Control Social. Este Plan tiene por base la difusin de los mecanismos de participacin y control social en la gestin pblica en general. INDICADORES - Programas de Capacitacin, Campaas y Eventos de Difusin de la Ley, realizados en todo el pas. El Plan de Implementacin contar con mdulos de capacitacin y difusin de los mecanismos de participacin social. RESPONSABLE MTILCC Ministerio de la Presidencia y Ministerio de Autonomas PLAZOS 8 meses COSTOS 50.000.- $us.-
b. Disear y poner en funcionamiento programas para difundir los mecanismos de participacin en el seguimiento de la gestin pblica y, cuando sea apropiado, capacitar y facilitar las herramientas necesarias a la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales para la utilizacin adecuada de tales mecanismos.
- Programas de Capacitacin, Campaas y Eventos de Difusin de la Ley, realizados en todo el pas. El Plan de Implementacin contar con mdulos de capacitacin y difusin de los mecanismos de participacin social en la gestin pblica.
MTILCC Ministerio de la Presidencia y Ministerio de Autonomas
8 meses
50.000.- $us.-
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MATERIA 5.- ASISTENCIA Y COOPERACIN (ART. XIV) TEMA: ADOPCIN DE MEDIDAS EN MATERIA DE ASISTENCIA RECPROCA Y COOPERACIN TCNICA MTUA (Art. XIV de la Convencin) RECOMENDACIN: 5.1 Determinar y priorizar reas especficas en las cuales el Estado Plurinacional de Bolivia considere que necesita la cooperacin tcnica de otros Estados partes para fortalecer sus capacidades de prevenir, detectar, investigar y sancionar actos de corrupcin. As tambin Bolivia, debe determinar y priorizar las solicitudes de asistencia recproca para la investigacin o juzgamiento de casos de corrupcin MEDIDAS SUGERIDAS POR CONSULTORIA Realizar una Evaluacin para determinar las reas que requieren cooperacin y asistencia tcnica internacional, incluyendo la Asistencia Judicial Penal para la investigacin, enjuiciamiento y recuperacin de activos producto de corrupcin. ACCIONES ESTRATGICAS INDICADORES RESPONSABLE PLAZOS COSTOS
- Conformar un Grupo de Trabajo Interinstitucional de Evaluacin y Priorizacin de Cooperacin y Asistencia Judicial Interinstitucional. Este Grupo debe estar compuesto por entidades del sistema penal, el MTILCC, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Unidad de Investigaciones Financieras, Contralora General del Estado, Ministerio de Economa y Finanzas, Ministerio de Desarrollo Productivo y Economa Plural y la Procuradura General del Estado y el Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupcin, Enriquecimiento Ilcito y Legitimacin de Ganancias Ilcitas.
- Grupo de Trabajo funcionamiento.
en
Estudios, evaluaciones, propuestas e informes emitidos sobre necesidades de cooperacin y asistencia tcnica y judicial penal internacional.
MTILCC y el Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupcin, Enriquecimiento Ilcito y Legitimacin de Ganancias Ilcitas.
2 meses
Presupuesto ordinario del MTILCC
RECOMENDACIONES: 5.2. Continuar los esfuerzos de intercambiar cooperacin tcnica con otros Estados Partes, sobre las formas y medios ms efectivos para prevenir, detectar, investigar y sancionar los actos de corrupcin. MEDIDAS SUGERIDAS POR CONSULTORIA ACCIONES ESTRATGICAS INDICADORES RESPONSABLE PLAZOS COSTOS
Establecer una Base de Datos Legislativa
- Implementar un Sitio Web con una
- Sitio Web y Base de Datos
MTILCC
6 meses
35.000.- $us.-
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y de Informacin Anticorrupcin. Este Sistema de Informacin permitir reunir, recopilar, sistematizar y difundir hacia otros pases, documentos, leyes, conocimientos, prcticas y experiencias nacionales para la prevencin y el combate de la corrupcin.
Base de Datos o Central Informacin Anticorrupcin.
de
implementado funcionamiento.
en
La Central recopilar y difundir hacia afuera y dentro del pas, leyes, planes, polticas, prcticas y experiencias sobre prevencin y lucha contra la corrupcin. Se interconectar con otros sitios web de pases de la regin.
- Campaas de difusin pblica de la existencia y fines de esta Base de Datos.
RECOMENDACIONES: 5.3. Disear e implementar un programa integral de difusin y capacitacin para autoridades y funcionarios competentes, con el objetivo que conozcan y puedan aplicar las disposiciones de asistencia recproca para la investigacin o juzgamiento de actos de corrupcin prevista en la Convencin y en otros tratados suscritos por Bolivia. Asimismo recomienda capacitar a los funcionarios competentes para lograr la ms amplia cooperacin tcnica y legal recproca para prevenir, detectar, investigar y sancionar actos de corrupcin. MEDIDAS SUGERIDAS POR CONSULTORIA Desarrollar un Programa de Capacitacin en Asistencia y Cooperacin Judicial Penal Internacional, en el marco del GIRA. Desarrollar un Programa de Capacitacin de servidores pblicos de entidades de prevencin y combate de la corrupcin, por parte de la Escuela de Gestin Pblica Plurinacional. ACCIONES ESTRATGICAS INDICADORES RESPONSABLE PLAZOS COSTOS
- Implementar un Programa Integral de Capacitacin a servidores pblicos del MTILCC, Ministerio Pblico, Contralora General, Procuradura, Unidad de Investigacin Financiera, Polica y las Unidades de Transparencia. La capacitacin ser peridica y especializada y acudir de modo preferencial a medios virtuales.
Talleres, seminarios, cursos y charlas, realizados. Servidores capacitados. pblicos
MTILCC Escuela Pblica.
1 ao de Gestin
90.000.- $us.-
- Mdulos de Capacitacin Tcnica implementados. - Servidores capacitados. pblicos
- Sistema de Capacitacin virtual implementada. RECOMENDACIONES: 5.4. Medir, analizar y evaluar los resultados de la cooperacin tcnica que ha obtenido Bolivia, a fin de garantizar su efectividad y eficacia y de seguir consiguiendo ayuda tcnica de organismos internacionales y de agencias de cooperacin, en la lucha contra la corrupcin. MEDIDAS SUGERIDAS POR CONSULTORIA ACCIONES ESTRATGICAS INDICADORES RESPONSABLE PLAZOS COSTOS
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- Fortalecer el Sistema de Seguimiento a la Asistencia y Cooperacin del 31 MTILCC. Este sistema se halla a cargo de la Direccin de Planificacin del MTILCC. Tiene limitados recursos y medios, pero permite realizar evaluaciones de los resultados e impacto de la asistencia internacional realizada a Bolivia por agencias de cooperacin internacional. MATERIA
- Ejecutar Plan de Fortalecimiento al Sistema de Seguimiento del MTILCC.
- Plan ejecutado. Sistema de Seguimiento que genera y emite informes peridicos y completos sobre los resultados de la asistencia y cooperacin internacional.
MTILCC
12 meses
Presupuesto Regular MTILCC.
6. AUTORIDADES CENTRALES (ART. XVIII) RECOMENDACIONES: El Comit no formul recomendacin alguna. MATERIA 7. RECOMENDACIONES GENERALES RECOMENDACIONES: 7.1. Disear e implementar cuando corresponda, programas de capacitacin de los servidores pblicos responsables de la aplicacin de los sistemas, normas, medidas y mecanismos considerados en el presente informe, con el objeto de garantizar su adecuado conocimiento, manejo y aplicacin. ACCIONES ESTRATGICAS - Implementar un Programa Integral de Capacitacin a servidores pblicos del MTILCC, Ministerio Pblico, Contralora General, Procuradura, Unidad de Investigacin Financiera, Polica y las Unidades de Transparencia en coordinacin con la Escuela de Gestin Pblica INDICADORES Talleres, seminarios, cursos y charlas, realizados. Servidores capacitados. pblicos RESPONSABLE MTILCC Escuela Pblica. de Gestin PLAZOS 1 ao COSTOS 90.000.- $us.-
- Mdulos de Capacitacin Tcnica implementados en
31
El MTILCC cuenta con un Sistema de Seguimiento a los Resultados de la Asistencia y Cooperacin Internacional.
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Plurinacional. La capacitacin ser peridica y especializada y, acudir de modo preferencial a medios virtuales.
coordinacin con la Escuela de Gestin Pblica Plurinacional. Servidores capacitados. pblicos
- Sistema de Capacitacin virtual implementada en coordinacin con la Escuela de Gestin Pblica Plurinacional. RECOMENDACIONES: 7.2. Seleccionar y desarrollar procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado, que permitan verificar el seguimiento de las recomendaciones establecidas en el presente informe y comunicar al Comit, a travs de la Secretara Tcnica, sobre el particular. A los efectos sealados, podr tomar en cuenta el listado de indicadores ms generalizados, aplicables en el sistema interamericano que estuvieran disponibles par la seleccin indicada por parte del Estado Analizado, que ha sido publicado por la Secretara Tcnica del Comit, en la pgina de Internet de la OEA, as como informacin que se derive del anlisis de los mecanismos que se desarrollen de acuerdo con la recomendacin 7.3. siguiente. ACCION ESTRATEGICA INDICADORES RESPONSABLE PLAZOS COSTOS
- Diseo e implementacin de un Sistema de Seguimiento a las Recomendaciones del Comit de Expertos del MESICIC. Un equipo de expertos debe trabajar en el diseo de este sistema. El sistema debe contar con lo siguiente: i) sistema electrnico o informtico de recopilacin, intercambio, actualizacin de la informacin necesaria para la evaluacin, monitoreo y seguimiento de la implementacin de las recomendaciones; y ii) expertos que analicen y procesen de manera continua la informacin recopilada u obtenida. El sistema debe estar a cargo del MTILCC como Autoridad Central de la CICC.
MTILCC
1 ao
120.000.- $us.-
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*El Sistema de Seguimiento a las Recomendaciones del Comit de Expertos del MESICIC, ser aplicado para efectuar el seguimiento a todas las recomendaciones establecidas en el presente Informe que abarca los temas considerados en la Primera, Segunda y Tercera Ronda para la elaboracin del Plan de Accin. RECOMENDACIONES: 7.3. Desarrollar, cuando sea apropiado y cuando ellos no existan an, procedimientos para analizar los mecanismos en este informe, as como las recomendaciones contenidas en el mismo. MEDIDAS SUGERIDAS CONSULTORIA Crear mecanismos de evaluacin que permitan establecer indicadores de evaluacin de los mecanismos a partir de las recomendaciones. ACCIONES ESTRATGICAS INDICADORES RESPONSABLE PLAZOS COSTOS
- Coadyuvar al Equipo de Expertos Interministerial en la implementacin de indicadores de evaluacin que se crean a partir de las recomendaciones del MESICIC. *Un Equipo Tcnico Interministerial y de otras instancias como la UIF, Ministerio Pblico y otros, disean indicadores de evaluacin de las recomendaciones del MESICIC
- Sistema de indicadores de evaluacin debidamente implementados
Se incluye a todas las carteras ministeriales a la cabeza del MTILCC
1 ao
200.000.- $us.-
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ANTEPROYECTO DE PLAN DE ACCION DE IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES DEL MESICIC SEGUNDA RONDA

MATERIA 1. SISTEMAS PARA LA CONTRATACIN DE FUNCIONARIOS PBLICOS Y PARA LA ADQUISICIN DE BIENES Y SERVICIOS POR PARTE DEL ESTADO (ARTCULO III, PRRAFO 5 DE LA CONVENCIN) TEMA: 1.1. Sistemas para la contratacin de funcionarios pblicos RECOMENDACIN: 1.1.1 Fortalecer los sistemas para la contratacin de funcionarios pblicos.
MEDIDAS SUGERIDAS a) Continuar fortaleciendo las disposiciones relacionadas con las etapas que integran los procesos de reclutamiento y seleccin de personal en la funcin pblica, mediante la adopcin de disposiciones y criterios que definan an ms las convocatorias, su divulgacin y requisitos, as como sobre la celebracin y bases de los concursos de mritos y/o exmenes de oposicin.
ACCIONES ESTRATGICAS - Elaborar propuesta especfica para la contratacin de servidores pblicos, en el marco de la NCPE. . - Aprobar la Ley pertinente (Ley del Servidor y Servidora). - Reglamentar el Sistema de Administracin de Personal correspondiente, con nfasis en las disposiciones que den cumplimiento a la Recomendacin a), b) y c) de la Recomendacin 1.1., en el marco de la Ley de Gestin Pblica.
INDICADORES - Propuesta elaborada.
RESPONSABLE MTILCC Asamblea Legislativa
PLAZOS 4 meses
- Ley aprobada.
MTILCC Asamblea Legislativa Ministerio de Economa y Finanzas Pblicas.
5 meses
3.000.-- $us.-
- Reglamento del SAP aprobado.
4 meses
Presupuesto regular Ministerio de Economa y Finanzas Pblicas.
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b) Desarrollar, a travs de los procedimientos correspondientes, la modalidad de reclutamiento por invitacin directa de los funcionarios denominados de libre nombramiento con base en los principios de mrito, competencia, igualdad y transparencia, asegurando su publicidad, equidad y eficiencia en la contratacin.
Esta Recomendacin relacionada con sealada en el punto 1.1. a), por ello la accin estratgica sugerida para el punto a) se aplica a esta Recomendacin. El punto 1.1.a) seala que se trabajar en una propuesta especfica para la contratacin de servidores pblicos, en el marco de la NCPE (Ley del Servidor y Servidora) y la reglamentacin del SAP. Esta norma legal y reglamentaria regular los procedimientos de reclutamiento por invitacin directa, de los funcionarios denominados de libre nombramiento con base en los principios de mrito, competencia, igualdad y transparencia, asegurando su publicidad, equidad y eficiencia en la contratacin. Esta Recomendacin relacionada con sealada en el punto 1.1. a), por ello la accin estratgica sugerida para el punto a) se aplica a esta Recomendacin. El punto 1.1.a) seala que se trabajar en una propuesta especfica para la contratacin de servidores pblicos, en el marco de la NCPE (Ley del Servidor y Servidora) y la reglamentacin del SAP. Esta norma legal y reglamentara regular la contratacin de personal eventual y de prestacin de servicios especficos o especializados y condiciones y requisitos para acceder a esta modalidad de
- Propuesta elaborada.
MTILCC Asamblea Legislativa
4 meses
4.000.- $us.-
c) Adoptar, a travs de los procedimientos correspondientes, normas y mecanismos que regulen la vinculacin a la administracin pblica del personal eventual y de prestacin de servicios especficos o especializados que aseguren la comprobacin fehaciente de la idoneidad, mritos, competencias y actitudes laborales adecuadas para el ejercicio de sus funciones.
Propuesta elaborada.
MTILCC Asamblea Legislativa
4 meses
4.000.- $us.-
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contratacin.
d) Promover, de conformidad con las NB-SAP, la elaboracin y actualizacin del Reglamento Especfico del Sistema de Administracin de Personal en las entidades del sector pblico sealadas en Ley SAFCO y en el EFP y, al mismo tiempo, conceder al SNAP, como rgano rector del sistema, las facultades de monitoreo necesarias para verificar el adecuado cumplimiento de esta obligacin. e) Adoptar, por parte de la autoridad correspondiente, una normativa orientada a prevenir y sancionar el nepotismo en la funcin pblica.
- Ejecutar Plan de Actualizacin de NB.-SAP, en el marco de la Ley de Gestin Pblica y la NCPE.
- Plan ejecutado. - Reglamentos NB-SAP actualizados.
Ministerio de Economa y Finanzas Pblicas
8 meses
Presupuesto Ministerio de Economa y Finanzas Pblicas.
Esta Recomendacin relacionada con sealada en el punto 1.1. a), de las Recomendaciones de la Primera Ronda, por ello la accin estratgica sugerida para este se aplica a esta Recomendacin. El punto 1.1. a), de las Recomendaciones de la Primera Ronda, seala que Bolivia trabajar en una Ley de Conflicto de Intereses y Nepotismo. Este regular el nepotismo en la funcin pblica (restricciones y prohibiciones para contratar familiares y amigos, as como las sanciones a esta conducta contraria a la probidad en la funcin pblica.
- Ley de Conflicto de Intereses y Nepotismo en la Funcin Pblica redactada y remitida a la Asamblea Legislativa de Bolivia para su aprobacin respectiva.
4 meses Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupcin (MTILCC)
20.000.- $us.-
f) Continuar fortaleciendo los rganos rectores del SAP, especialmente al Sistema Nacional de Administracin de Personal (SNAP) y a la Superintendencia del Servicio Civil (SSC), en las funciones que desarrollan sobre la
- Plan de Fortalecimiento del Ministerio de Economa y Finanzas Pblicas y el Ministerio de Trabajo*, en las reas de administracin y control de los sistemas de contratacin de personal.
- Plan ejecutado
MTILCC y Ministerio de Economa y Finanzas Pblicas.
5 meses
12.000.- $us.-
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administracin y control de los sistemas para la contratacin de funcionarios pblicos, dotndolas con los recursos necesarios para el adecuado cumplimiento de sus funciones y estableciendo mecanismos que permitan la coordinacin institucional de sus acciones y una continua evaluacin y seguimiento de las mismas. g) Implementar programas y cursos de capacitacin previos para que quienes ingresen a la funcin pblica conozcan sus deberes de probidad y las funciones inherentes a su cargo.
* Por D.S. No. 29894 la Superintendencia de Servicio Civil fue extinguida y sus funciones pasaron al Ministerio de Trabajo.
- Diseo de Plan y contenido de los Programas y Cursos Ejecutar Plan de Capacitacin de Ingreso a la Funcin Pblica
- Plan ejecutado - Plan de talleres y cursos realizados.
Ministerio de Educacin (Escuela de Gestin Pblica Plurinacional)
Diseo: 2 meses Ejecucin de Plan: permanente.
5.000.- $us.- (diseo) Presupuesto regular Ministerio de Economa y Finanzas Pblicas (capacitacin permanente).
RECOMENDACIN: 1.1.2. Fortalecer los sistemas para la contratacin de funcionarios pblicos en el Poder Legislativo. MEDIDAS SUGERIDAS Adoptar, por parte de la autoridad correspondiente, disposiciones ms claras y especficas que regulen le sistema para la contratacin de servidores pblicos en la funcin legislativa con base en los principios de mrito e igualdad, incluyendo mecanismos de control y autoridades rectoras o administradoras del sistema, mecanismos de divulgacin de las vacantes por proveerse; as como recursos de impugnacin que busque aclarar, modificar o revocar actos sustanciales en los procesos de seleccin . ACCIONES ESTRATGICAS - Elaborar propuesta normativa especfica sobre rgimen de contratacin de servidores del rgano Legislativo, en el marco de la NCPE. El rgano Legislativo es independiente del rgano Ejecutivo. Su organizacin y funcionamiento se regir por una Ley Orgnica. En ste deben contemplarse las normas sobre la contratacin de servidores pblicos. INDICADORES - Propuesta elaborada. RESPONSABLE Asamblea Legislativa PLAZOS 3 meses COSTOS 3.000.- $us.-
RECOMENDACIN: 1.1.3. Complementar los sistemas para la contratacin de funcionarios pblicos en el Poder Judicial MEDIDAS SUGERIDAS ACCIONES ESTRATGICAS INDICADORES RESPONSABLE PLAZOS COSTOS
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Adoptar, a travs de los procedimientos correspondientes, mecanismos que establezcan criterios claramente definidos sobre la divulgacin de las oportunidades de vinculacin al rgano Judicial o de las vacantes o cargos por proveerse, su contenido y forma, as como la antelacin en la que debern ser publicados, pudindose utilizar medios masivos de informacin, como peridicos de circulacin nacional y/o pginas en Internet.
Elaborar propuesta de norma especfica sobre el Rgimen de Contratacin de Servidores Pblicos del rgano Judicial, el cual debe ser incorporado a la Ley del rgano Judicial en el marco de la NCPE o en la normativa reglamentaria que emita el Consejo de la Magistratura o el propio Tribunal Supremo. - Esta propuesta debe contener un rgimen completo de normas a ser implementadas para la contratacin de servidores pblicos
- Propuesta sobre el Rgimen de Contratacin de Servidores Pblicos del rgano Judicial elaborada.
rgano Judicial
3 meses
3.000.- $us.-
RECOMENDACIN: 1.1.4. Complementar los sistemas para la contratacin de funcionarios pblicos en el Ministerio Pblico de la Nacin. MEDIDAS SUGERIDAS Implementar, por la autoridad correspondiente y con base en los principios del debido proceso y legalidad, mecanismos de impugnacin que busquen aclarar, modificar o revocar actos substanciales de los procesos de seleccin de personal en el Ministerio Pblico (Ver seccin 1.1.2. de captulo II de este informe ACCIONES ESTRATGICAS - Elaborar propuesta normativa especfica sobre rgimen de contratacin de servidores del Ministerio Pblico, en el marco de la NCPE. Asimismo, se debe contemplar al rgano Electoral (OEP). El Ministerio Pblico es autnomo del rgano Ejecutivo. Su organizacin y funcionamiento se regir por una Ley Orgnica. En ste deben contemplarse las normas sobre la contratacin de servidores pblicos, y en particular, normas sobre el proceso de seleccin y contratacin. INDICADORES - Propuesta elaborada. RESPONSABLE Ministerio Pblico. PLAZOS 3 meses COSTOS 3.000.- $us.-
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RECOMENDACIN: 1.1.5. Mantener, por parte de la SSC, el registro de la informacin relativa al ingreso, evaluacin, permanencia, movilidad y retiro de los funcionarios de carrera en coordinacin con el SNAP de conformidad con el artculo 61, inciso e), del EFP (Ver seccin 1.1.3 del captulo II de este informe) MEDIDAS SUGERIDAS Brindar mayor atencin referente al registro de ingreso, evaluacin permanencia, movilidad y retiro de los funcionarios de carrera. ACCIONES ESTRATGICAS - Fortalecer el Registro de Servidores Pblicos de la Direccin de Servicio Civil del Ministerio de Trabajo. INDICADORES - Registro de Servidores Pblicos, con recursos y medios suficientes. - Registro de servidores actualizado y completo. TEMA: 1.2. Sistemas de adquisicin de bienes y servicios por parte del Estado RECOMENDACIN: 1.2.1. Fortalecer los sistemas para la adquisicin de bienes y servicios por parte el Estado. MEDIDAS SUGERIDAS a) Desarrollar, por parte de la autoridad correspondiente, las causales de excepcin a la licitacin pblica previstas en los artculos 32 y 33 del T.O. del D.S. N 27328, 71 de su Reglamento y 53 del D.S. 29190, con la finalidad de impedir su utilizacin inadecuada y/o discrecional. ACCIONES ESTRATGICAS - Elaborar propuesta normativa especfica sobre rgimen de contratacin por excepcin, para la Ley de Adquisiciones. El D.S. No. 27328 dej de tener vigencia. En la actualidad el D.S. No. 181 del Sistema de Administracin de Bienes y Servicios (SABS) rige el sistema de contrataciones pblicas. Por otro lado, el Ministerio de Economa y Finanzas Pblicas tiene previsto elaborar y aprobar una Ley de Adquisiciones, que regular las contrataciones pblicas del Estado Plurinacional de Bolivia. INDICADORES - Propuesta elaborada. RESPONSABLE Ministerio de Economa Finanzas Pblicas y PLAZOS 1 mes COSTOS 1.000.- $us.RESPONSABLE Ministerio de Trabajo PLAZOS 3 meses COSTOS 10.000.- $us.-
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b) Establecer, por parte de la autoridad correspondiente y mediante un mecanismo general, los parmetros que permitan a las entidades pblicas fijar en sus reglamentos especficos los montos objetivos para la procedencia de la modalidad de contratacin directa.
- Elaborar propuesta normativa especfica sobre parmetros de contrataciones directas, para Ley de Adquisiciones.
Ministerio de Economa Finanzas Pblicas
1 mes
1.000.- $us.-
RECOMENDACIN: 1.2.2. Continuar fortaleciendo el rgano rector de las SABS, especialmente a su Direccin General de Sistemas de Administracin Gubernamental del Viceministerio de Presupuesto y Contadura, en lo concerniente a las actividades de administracin y control del sistema, dotndola de los recursos necesarios par el adecuado cumplimiento de sus funciones. MEDIDAS SUGERIDAS Plan de fortalecimiento a la Direccin del Ministerio de Economa y Finanzas Pblicas ACCIONES ESTRATGICAS - Implementacin de Plan INDICADORES - Direccin con recursos, medios y personal adecuados. RESPONSABLE Ministerio de Economa y Finanzas Pblicas PLAZOS 6 meses COSTOS Presupuesto regular del Ministerio de Economa y Finanzas Pblicas
RECOMENDACIN: 1.2.3 Fortalecer los mecanismos de control en los procesos de contratacin de bienes, obras, servicios generales y servicios de consultora. MEDIDAS SUGERIDAS a) Desarrollar e implementar un rgimen sancionatorio para contratistas y funcionarios pblicos que incumplan o quebranten los principios y disposiciones del T.O. del D.S. N 27328 y su Reglamento. b) Adoptar, a travs de la autoridad correspondiente, disposiciones que prevean la seleccin de un ente que lleve adelante las labores de interventora, control y vigilancia en contratos de cierta cuanta o complejidad que as lo requiera. c) Impulsar la conformacin de veeduras ciudadanas para realizar ACCIONES ESTRATGICAS - Elaborar propuesta normativa especfica sobre rgimen sancionatorio en contrataciones pblicas, para la Ley de Adquisiciones. INDICADORES - Propuesta elaborada. RESPONSABLE Ministerio de Economa Finanzas Pblicas y PLAZOS 1 mes COSTOS 1.000.- $us.-
- Promover la creacin de oficinas o instancias de control de contratos en el nivel central y descentralizado del Estado.
Oficina implementada y en funcionamiento
6 meses
5.000.- $us.-
- Implementar las veeduras sociales en las contrataciones
-Organizaciones sociales ejercen control social a
MTILCC Ministerio de Economa y
1 ao
$us. 50.000.-
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labores de vigilancia y seguimiento de la fase precontractual y de la ejecucin de los contratos que por su naturaleza, importancia y/o magnitud as lo requieran (Ver seccin 1.1.2 del captulo II de este informe)
pblicas, en el marco de la Ley de Participacin y Control Social, y Ley de Gestin Pblica. Para la implementacin de las veeduras el MTILCC debe gestionar la aprobacin de la Ley de Participacin y Control Social. La Ley del Participacin y Control Social y su respectiva reglamentacin, establecern mecanismos de participacin ciudadana y control en contrataciones. - Establecer un Sistema de Informacin de las contrataciones pblicas, para uso de las veeduras sociales, en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacin, que coordine con otras instancias del Estado como el Ministerio de Economa y Finanzas Pblicas.
las contrataciones.
Finanzas Pblicas Ministerio de la Presidencia
Sistema implementado
3 meses
15.000.- $sus.-
RECOMENDACIN: 1.2.4. Implementar, a travs de las instancias correspondientes del rgano rector del SABS, el Registro Pblico de Proveedores previsto en el artculo 4 del T.O. del D.S. N 27328, pudiendo utilizar tecnologa informtica para su conformacin, actualizacin y consulta. RECOMENDACIN: 1.2.5. Continuar fortaleciendo los medios electrnicos y sistemas electrnicos y sistemas de informacin para la contratacin pblica. MEDIDAS SUGERIDAS a) Adoptar la reglamentacin especial para las contrataciones por medios electrnicos prevista en el Art. 34 del T.O. del D.S. N 27328, centralizando, en la medida de lo posible, la difusin de las compras estatales, observando los principios de publicidad, equidad y eficiencia previstos en la Convencin y facilitando las mejores condiciones ACCIONES ESTRATGICAS - Elaborar propuesta normativa especfica sobre contrataciones electrnicas, en el marco del gobierno electrnico, de la Ley de Adquisiciones y Ley de Gestin Pblica. INDICADORES - Propuesta elaborada. RESPONSABLE Ministerio de Economa Finanzas Pblicas y PLAZOS 1 mes COSTOS 1.000.- $us.-
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para las operaciones comerciales del Estado. b) Continuar desarrollando y fortaleciendo el SICOES, especialmente su pgina de Internet www.sicoes.gov.bo, con el propsito de asegurar la transparencia, publicidad, equidad y eficiencia en los sistemas para la adquisicin de bienes y servicios por parte del Estado que dispone la Convencin. Fortalecer el gobierno electrnico en el Ministerio de Economa y Finanzas Pblicas. Sistema fortalecido. Ministerio de Economa Finanzas Pblicas y 2 meses 25.000.-
RECOMENDACIONES: 1.2.6. Estudiar la posibilidad de publicar, cuando corresponda, pre pliegos de la licitacin con la finalidad de que los interesados puedan conocerlos y presentar observaciones.
MEDIDAS SUGERIDAS Promover la publicacin de los documentos previos de las licitaciones pblicas.
ACCIONES ESTRATGICAS - Emitir instructivo a todas las entidades pblicas. - Asistencia tcnica del MTILCC. El Ministerio de Economa y Finanzas Pblicas es el rgano rector del sistema de contrataciones. El instructivo debe ser emitido por Ministerio de Economa y Finanzas Pblicas. El MTILCC apoyar con asistencia tcnica para hacer posible la publicacin de los documentos previos de las licitaciones pblicas. La asistencia tcnica del MTILCC consistir en desplegar funcionarios expertos en diseo e implementacin de portales web institucionales. En los portales se habilitarn links o componentes especficos para la publicacin de la informacin y documentos
INDICADORES Documentos publicados por medios electrnicos
RESPONSABLE Unidades de Transparencia de cada Ministerio del rgano Ejecutivo. El MTILCC es la entidad competente para promover la transparencia en la gestin pblica.
PLAZOS 3 meses
COSTOS Presupuesto regular de las entidades
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previos a las licitaciones pblicas. Asimismo, se generarn guas tcnicas para la publicacin de estos documentos, destinados a los funcionarios del rea de contrataciones e informtica o comunicacin institucional, de cada entidad pblica. RECOMENDACIN: 1.2.7. Fortalecer los sistemas para la contratacin de obras pblicas. MEDIDAS SUGERIDAS Contemplar la implementacin de sistemas de control propios de cada contrato de obra pblica en particular que, teniendo en cuenta su magnitud, prevean el ejercicios de labores de interventora o supervisin directa de la ejecucin del contrato por parte de la entidad contratante o de quien esta designe; permitan adelantar veeduras cvicas o actividades de control ciudadano, impongan el deber de rendir peridicamente cuentas sobre el desarrollo del contrato; y hagan posible determinar si se obtuvo efectivamente la relacin costo beneficio esperada y si la calidad de las obras se ajust a lo convenido. ACCIONES ESTRATGICAS Esta Recomendacin relacionada con sealada en la Recomendacin 1.2.3. b) y c), por ello la accin estratgica sugerida para este se aplica a esta Recomendacin. Los puntos b) y c) de la Recomendacin 1.2.3. sealan que se trabajar en la creacin de oficinas de control en el Estado (nivel central y descentralizado) y la implementacin de las veeduras sociales o mecanismos similares en el marco de la ley de Control Social. En este sentido, estas acciones permitirn dar cumplimiento a esta recomendacin: se har control social a ejecucin de obras pblicas (incluyendo rendicin de cuentas) y se vigilar que las obras sean ejecutadas adecuadamente, mediante el control de la oficina creada para el efecto y previsto en el punto 1.2.3. b). anterior. INDICADORES - Oficina implementada y en funcionamiento RESPONSABLE Ministerio de Economa y Finanzas Pblicas PLAZOS 6 meses COSTOS 5.000.- $us.-
- Organizaciones sociales ejercen control a obras pblicas (ejecucin).
MTILCC Ministerio de Economa y Finanzas Pblicas Ministerio de la Presidencia
1 ao
50.000.- $us.-
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RECOMENDACIONES: 1.2.8. Promover de conformidad con el artculo 5 del T.O. del D.S. N 27328, la elaboracin del Reglamento Especfico del Sistema de Administracin de Bienes y Servicios en las entidades del sector pblico que han incumplido con esta obligacin. MEDIDAS SUGERIDAS Promover de conformidad con el artculo 5 del T.O. del D.S. N 27328, la elaboracin del Reglamento Especfico del Sistema de Administracin de Bienes y Servicios en las entidades del sector pblico que han incumplido con esta obligacin. ACCIONES ESTRATGICAS - Desarrollar un Plan de Elaboracin y Actualizacin de las NB-SABS, en el marco de la Ley de Adquisiciones y Ley de Gestin Pblica. INDICADORES - Reglamentos NB-SABS elaborados y actualizados RESPONSABLE Ministerio de Economa y Finanzas Pblicas PLAZOS 3 meses COSTOS 8.000.- $us.-
Evaluar de manera permanente el sistema de contratacin, adjudicaciones y suscripcin de contratos.
- Desarrollar Plan de Evaluacin de las normas SABS y la Ley de Adquisiciones, con nfasis en lo relativo a sistema de contratacin, adjudicaciones y suscripcin de contratos pblicos.
-Informes de Evaluacin emitidos por el Plan.
Ministerio de Economa Finanzas Pblicas
2 meses
4.000.- $us.-
RECOMENDACIN: 1.2.9. Realizar evaluaciones integrales peridicas que permitan valorar la utilizacin y efectividad del sistema para la adquisicin de bienes y servicios y, con base en sus resultados, definir y considerar la adopcin de medidas especficas que permitan asegurar la transparencia, publicidad, equidad y eficiencia del mismo (Ver seccin 1.2.3 del captulo III de este informe) MEDIDAS SUGERIDAS ACCIONES ESTRATGICAS - Desarrollar Plan de Evaluacin de las normas SABS y la Ley de Adquisiciones. INDICADORES -Informes de Evaluacin emitidos por el Plan. Informe de Recomendaciones para mejorar de Sistema de Contrataciones (aspectos transparencia, publicidad y eficiencia). RESPONSABLE Ministerio de Economa Finanzas Pblicas y PLAZOS 2 meses COSTOS 4.000.- $us.-
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MATERIA 2. SISTEMAS PARA PROTEGER A LOS FUNCIONARIOS PBLICOS Y CIUDADANOS PARTICULARES QUE DENUNCIEN DE BUENA FE ACTOS DE CORRUPCIN (ARTCULO III, PRRAFO 8, DE LA CONVENCIN)
TEMA: Sistemas para proteger a los funcionarios pblicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupcin. RECOMENDACIN: Implementar sistemas para proteger a los servidores pblicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupcin. - Adoptar travs de la autoridad correspondiente y teniendo en cuenta la iniciativa legal existente, una regulacin integral sobre proteccin de los funcionarios pblicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupcin incluyendo la proteccin de sus identidad, de conformidad con la CPE y los principios fundamentales del ordenamiento jurdico interno, la cual podra incluir, entre otros aspectos, los siguientes: MEDIDAS SUGERIDAS a) Proteccin para quienes denuncien actos de corrupcin que puedan ser objeto de investigacin en sede administrativa o judicial. ACCIONES ESTRATGICAS - Elaborar propuesta de Ley sobre Proteccin de Testigos y Denunciantes, la cual incluya la Proteccin de denunciantes Servidores Pblicos. - Esta Accin Estratgica se complementa con las medidas sugeridas en el inciso b) del Tema 1.3. sobre Normas de Conducta Y Mecanismos de hacer efectivo su cumplimiento correspondiente a la Primera Ronda. * Con apoyo del Banco Mundial y la ONUDC, el Ministerio de Trasparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupcin est iniciando la realizacin de un INDICADORES - Propuesta de Ley de Proteccin de Testigos y Denunciantes elaborada y remitida a la Asamblea Legislativa RESPONSABLE MTILCC, Ministerio de Gobierno, Ministerio Pblico, Polica Nacional y Asamblea Legislativa. PLAZOS 6 meses COSTOS 10.000.- $us.-
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estudio sobre la implementacin del Proyecto Sistema de Proteccin de Testigos y Denunciantes en Bolivia que contempla la revisin de sistemas vigentes en pases con caractersticas similares, las capacidades institucionales en el pas, y la normativa necesaria entre otros temas. - Implementacin del Sistema de Proteccin de Denunciantes y Testigos (Sistema creado por la Ley No. 004) que est a cargo del Ministerio de Gobierno, la Polica Boliviana y el Ministerio Pblico de acuerdo a reglamento (Artculo 17 de la Ley de Lucha contra la Corrupcin, Enriquecimiento Ilcito e Investigacin de Fortunas Marcelo Quiroga Santa Cruz ). - El MTILCC ser quin guarde en reserva la identidad de las personas particulares y servidores pblicos en su calidad de institucin encargada de la recepcin de denuncias por corrupcin. El sistema se basar en la proteccin de la identidad del denunciante servidor pblico conforme a las normas del Artculo 17 de la Ley No. 004. b) Medidas de proteccin, orientadas no solamente hacia la integridad fsica del denunciante y su familia, sino tambin la proteccin de su situacin laboral, especficamente tratndose de un servidor pblico y cuando los actos - Elaborar propuesta de Ley de Proteccin de Testigos y Denunciantes, la cual incluya la Proteccin de denunciantes servidores pblicos, que contemple la proteccin de la integridad fsica del denunciante, - Propuesta de Ley de Proteccin de Testigos y Denunciantes elaborada y remitida a la Asamblea Legislativa MTILCC, Ministerio de Gobierno, Ministerio Pblico, Polica Nacional y Asamblea Legislativa. 6 meses 10.000.- $us.Sistema implementado MTILCC, Ministerio de Gobierno, Ministerio Pblico, Polica Nacional 24 meses 200.000.- $us.-
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de corrupcin puedan involucrar a su superior jerrquico o a sus compaeros de trabajo.
la de su familia, as como tambin la proteccin de su situacin laboral. - Implementacin del Sistema de Proteccin de Denunciantes y Testigos (Sistema creado por la Ley No. 004) que est a cargo del Ministerio de Gobierno, la Polica Boliviana y el Ministerio Pblico de acuerdo a reglamento (Artculo 17 de la Ley de Lucha contra la Corrupcin, Enriquecimiento Ilcito e Investigacin de Fortunas Marcelo Quiroga Santa Cruz ). - El MTILCC ser quin guarde en reserva la identidad de las personas particulares y servidores pblicos en su calidad de institucin encargada de la recepcin de denuncias por corrupcin. El sistema se basar en la proteccin de la identidad del denunciante servidor pblico conforme a las normas del Artculo 17 de la Ley 32 No. 004. - Sistema implementado MTILCC, Ministerio de Gobierno, Ministerio Pblico, Polica Nacional 24 meses 200.000.- $us.-
c) Mecanismos de denuncia, como la denuncia con proteccin de identidad, que garanticen la seguridad personal y la confidencialidad de la identidad de los funcionarios pblicos y ciudadanos particulares que de buena fe denuncien actos de corrupcin.
- Elaborar propuesta de Ley de Proteccin de Testigos y Denunciantes, la cual incluya la Proteccin de denunciantes servidores pblicos y que garanticen la seguridad personal y la confidencialidad de la identidad de los funcionarios pblicos y ciudadanos
- Propuesta de Ley de Proteccin de Testigos y Denunciantes elaborada y remitida a la Asamblea Legislativa
MTILCC, Ministerio de Gobierno, Ministerio Pblico, Polica Nacional y Asamblea Legislativa.
6 meses
10.000.- $us.-
De acuerdo al artculo 17 de la Ley de Lucha contra la Corrupcin, Enriquecimiento ilcito e Investigacin de Fortunas Marcelo Quiroga Santa Cruz el Sistema de Proteccin de Denunciantes y Testigos brindar proteccin adecuada contra toda amenaza, agresin, represalia o intimidacin a denunciantes y testigos, as como peritos, asesores tcnicos, servidores pblicos y otros participes directos o indirectos en el proceso de investigacin, procesamiento, acusacin y juzgamiento.
32
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particulares. - Implementacin del Sistema de Proteccin de Denunciantes y Testigos (Sistema creado por la Ley No. 004) que est a cargo del Ministerio de Gobierno, la Polica Boliviana y el Ministerio Pblico de acuerdo a reglamento (Artculo 17 de la Ley de Lucha contra la Corrupcin, Enriquecimiento Ilcito e Investigacin de Fortunas Marcelo Quiroga Santa Cruz ). El MTILCC ser quin guarde en reserva la identidad de las personas particulares y servidores pblicos en su calidad de institucin encargada de la recepcin de denuncias por corrupcin. El sistema se basar en la proteccin de la identidad del denunciante servidor pblico conforme a las normas del Artculo 17 de la Ley No. 004. d) Mecanismos para denunciar las amenazas o represalias de las que pueda ser objetos el denunciante, sealando las autoridades competentes para tramitar las soluciones de proteccin y las instancias responsables de brindarla. - Elaborar propuesta de Ley de Proteccin de Testigos y Denunciantes, la cual incluya la Proteccin de denunciantes servidores pblicos e incluya los mecanismos para denunciar las amenazas o represalias de las que pueda ser objeto el denunciante. - Implementacin de Sistema de Proteccin de Testigos y Denunciantes, el cual incluir a los servidores pblicos que denuncian actos de corrupcin. El Sistema contar con procedimientos que permitan a los funcionarios denunciar - Propuesta de Ley de Proteccin de Testigos y Denunciantes elaborada y remitida a la Asamblea Legislativa MTILCC, Ministerio de Gobierno, Ministerio Pblico, Polica Nacional y Asamblea Legislativa. 6 meses 10.000.- $us.Sistema implementado MTILCC, Ministerio de Gobierno, Ministerio Pblico, Polica Nacional 24 meses 200.000.- $us.-
Sistema implementado
MTILCC, Ministerio de Gobierno, Ministerio Pblico, Polica Nacional
24 meses
200.000.- $us.-
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amenazas o represalias y medidas de proteccin ante ellas. e) Mecanismos para la proteccin de testigos, que otorguen a estos las mismas garantas del servidor pblico y el particular. - Elaborar propuesta de Ley de Proteccin de Testigos y Denunciantes, la cual incluya la Proteccin de denunciantes servidores pblicos. - Implementacin de Sistema de Proteccin de Testigos y Denunciantes, el cual incluir a los servidores pblicos que denuncian actos de corrupcin. La base de este sistema ser el que desarroll el MTILCC, en su labor de recepcin de denuncias de corrupcin por particulares. El sistema se basar en la reserva de identidad del denunciante servidor pblico. f) Mecanismos que faciliten, cuando sea pertinente, la cooperacin internacional en las materias anteriores incluyendo la asistencia tcnica y la cooperacin reciproca que establece la Convencin, as como el intercambio de experiencias, la capacitacin y la asistencia mutua. - El Plan de Implementacin del Sistema de Proteccin de Testigos de Denunciantes, incluir un componente de asistencia y cooperacin internacional que permita la adopcin de mecanismos y medidas y la cooperacin de otros pases en este tema (convenios o acuerdos de otorgacin de proteccin en otros pases). - El Plan de Implementacin del Sistema de Proteccin de Testigos de Denunciantes, incluir un componente de proteccin simplificado del denunciante. - Sistema implementado - Acuerdos o convenios elaborados. MTILCC, Ministerio de Gobierno, Ministerio Pblico, Polica Nacional 24 meses 200.000.- $us.- Propuesta de Ley de Proteccin de Testigos y Denunciantes elaborada y remitida a la Asamblea Legislativa Sistema implementado MTILCC, Ministerio de Gobierno, Ministerio Pblico, Polica Nacional y Asamblea Legislativa. 6 meses 10.000.- $us.-
24 meses
200.000.- $us.-
g) Solicitud denunciante.
simplificada
del
- Sistema implementado - Acuerdos o convenios elaborados.
24 meses
200.000.- $us.-
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h) Disposiciones que sancionen el incumplimiento de las normas y/o de las obligaciones en materia de proteccin.
- Elaborar propuesta de Ley de Proteccin de Testigos y Denunciantes. Esta incluir sanciones (administrativas y penales) a los responsables del incumplimiento de la obligacin de proteger a testigos y denunciantes. - Elaborar propuesta de Ley de Proteccin de Testigos y Denunciantes. Esta incluir de manera especfica las autoridades y entidades, su roles y funciones y dems aspectos que permitan una funcionamiento eficiente y eficaz del Sistema. Las entidades que estarn involucradas sern Polica, MTILCC, Ministerio de Gobierno, Ministerio Pblico, Ministerio de Economa y Finanzas Pblicas.
6 meses
10.000.- $us.-
i) La competencia de las autoridades judiciales y administrativas con relacin a este tema, distinguiendo claramente la una de la otra.
6 meses
10.000.- $us.-
MATERIA 3. ACTOS DE CORRUPCIN (ARTCULO VI, PRRAFO 1 DE LA CONVENCIN) TEMA: Adopcin de medidas destinadas a tipificar los actos de corrupcin RECOMENDACIN: Seleccionar y desarrollar por el rgano Judicial, Ministerio Pblico y por las entidades pblicas pertinentes los procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado y cuando stos no existan an, que permitan analizar los resultados de los sistemas, normas, medidas y mecanismos sugeridos en el informe del Comit en el captulo II seccin.
MEDIDAS SUGERIDAS 3.1 Adecuar y/o complementar, segn corresponda, la legislacin penal de tal
ACCIONES ESTRATGICAS - Participar en la modificacin del Cdigo Penal y el Cdigo de
INDICADORES Propuesta legislativa elaborada y remitida a la
RESPONSABLE MTILCC Ministerio
PLAZOS 3 meses
COSTOS 4.000.- $sus.-
de
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manera que sta incluya elementos de los actos de corrupcin previstos en el artculo VI.1 de la Convencin.
Procedimiento Penal.
Asamblea Legislativa.
Justicia
3.2 Derogar el segundo prrafo del artculo 172 del Cdigo Penal que exime de pena a aquellos individuos que encubran a sus ascendientes, descendientes o consorte. 3.3 Reformar el artculo 132 del Cdigo Penal estableciendo el mnimo de dos personas para incurrir en el delito de asociacin delictuosa.
- Participar en la modificacin del Cdigo Penal y el Cdigo de Procedimiento Penal.
Propuesta legislativa elaborada y remitida a la Asamblea Legislativa.
MTILCC Ministerio Justicia
3 meses de
4.000.- $sus.-
- Participar en la modificacin del Cdigo Penal y el Cdigo de Procedimiento Penal.
Propuesta legislativa elaborada y remitida a la Asamblea Legislativa.
MTILCC Ministerio Justicia
3 meses de
4.000.- $sus.-
MATERIA 4. RECOMENDACIONES GENERALES
TEMA: Recomendaciones Generales RECOMENDACIONES GENERALES: 4.1. Continuar diseando e implementando, cuando corresponda, programas de capacitacin de los servidores pblicos responsables de la aplicacin de los sistemas, normas, medidas y mecanismos, con el objeto de garantizar su adecuado conocimiento, manejo y aplicacin.
MEDIDAS SUGERIDAS POR CONSULTORIA Implementar un Programa de Difusin Intercultural de la Convencin Interamericana contra la Corrupcin, dirigido a la sociedad civil y los servidores pblicos.
ACCIONES ESTRATGICAS
INDICADORES
RESPONSABLE
PLAZOS
COSTOS
Ejecutar campaas y programas de difusin masiva y en idiomas oficiales (nativos) de la CIC. *El Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupcin, est traduciendo la Ley de Lucha contra la Corrupcin, Enriquecimiento Ilcito e Investigacin
Campaas realizados.
de
difusin
MTILCC
6 meses
45.000.-
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de Fortunas Marcelo Quiroga Santa Cruz a 3 idiomas nativos: Aymara, Quecha y Guaran, siguiendo con los lineamientos de la CICC RECOMENDACIN: 4.2 Seleccionar y desarrollar procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado y cuando stos no existan an, para analizar los resultados de los sistemas, normas, medidas y mecanismos para verificar el seguimiento de las formuladas en el informe. MEDIDAS SUGERIDAS POR CONSULTORIA Implementar un sistema de evaluacin, monitoreo y seguimiento a las medidas sugeridas por el Comit de Expertos del MESICIC. ACCIONES ESTRATGICAS INDICADORES RESPONSABLE PLAZOS COSTOS
La Accin Estratgica de la Recomendacin 7.2 del Tema de Recomendaciones Generales que se encuentra en la Primera Ronda se aplica a esta recomendacin para efectuar la implementacin de un Sistema de Seguimiento a todas las recomendaciones del Comit de Expertos del MESICIC establecidas en el presente Informe.
MTILCC
1 ao
120.000.- $us.-
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ANTEPROYECTO DE PLAN DE ACCION DE IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES DEL MESICIC TERCERA RONDA

MATERIA 1.- NEGACION O IMPEDIMENTO DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS POR PAGOS QUE SE EFECTUEN EN VIOLACION DE LA LEGISLACION CONTRA LA CORRUPCIN (ARTCULO III, PRRAFO 7, DE LA CONVENCIN) TEMA: Adopcin de medidas destinadas a crear, mantener y fortalecer normas para la negacin o impedimento de beneficios tributarios por pagos que se efecten en violacin de la legislacin contra la corrupcin. RECOMENDACIN: Fortalecer las normas para la negacin o impedimento de beneficios tributarios por pagos que se efecten en violacin de la legislacin contra la corrupcin. MEDIDAS SUGERIDAS a) Prohibir, a travs de los medios que estime apropiados, la obtencin de beneficios tributarios por los pagos que cualquier persona o sociedad efecte en violacin de la legislacin contra la corrupcin. ACCIONES ESTRATGICAS Elaborar propuesta normativa especfica sobre Beneficios Tributarios para modificar la Ley N 2492 del Cdigo Tributario, la Ley N 843 Ley de Reforma Tributaria y el artculo 47 sobre Exenciones del D.S. 27947 Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) previa revisin, adecuacin y ajuste de dichas normas. INDICADORES - Propuesta elaborada. RESPONSABLE MTILCC, Servicio de Impuestos Nacionales, Autoridad de Fiscalizacin y Control Social de Empresas, Ministerio de Economa y Finanzas, Colegio de Auditores de Bolivia, Colegio de Contadores de Bolivia PLAZOS 4 meses COSTOS 4.000.- $us.-
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b) Determinar de manera expresa y especfica, a travs de los medios que estime apropiados, las causales que dan lugar a la obtencin de beneficios tributarios, de tal manera que no se desve el propsito legtimo que se persigue y resulte claro que entre dichas causales no se podrn entender incluidos por ningn motivo los pagos que cualquier persona o sociedad efecte en violacin de la legislacin contra la corrupcin.
Elaborar propuesta normativa especfica sobre Beneficios Tributarios para modificar la Ley N 2492 del Cdigo Tributario, la Ley N 843 Ley de Reforma Tributaria y el artculo 47 sobre Exenciones del D.S. 27947 Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) previa revisin, adecuacin y ajuste de dichas normas. -Esta incluir de manera especfica un rgimen especfico sobre exenciones y la otorgacin de Beneficios Tributarios que contemple, entre otros, las condiciones, los procedimientos, los requisitos y las sanciones administrativas.
MTILCC, Servicio de Impuestos Nacionales, Autoridad de Fiscalizacin y Control Social de Empresas, Ministerio de Economa y Finanzas, Colegio de Auditores de Bolivia, Colegio de Contadores de Bolivia MTILCC, Servicio de Impuestos Nacionales, Autoridad de Fiscalizacin y Control Social de Empresas, Ministerio de Economa y Finanzas, Colegio de Auditores de Bolivia, Colegio de Contadores de Bolivia MTILCC, Servicio de Impuestos Nacionales, Autoridad de Fiscalizacin y Control Social de Empresas, Ministerio de Economa y Finanzas,
4 meses
4.000.- $us.-
c) Determinar de manera expresa, a travs de los medios que estime apropiados, cules sern las deducciones tributarias permitidas en el artculo 47 de la Ley No. 843 (Ley de Reforma Tributaria), de tal manera que resulte claro que con fundamento en el mismo no se podrn obtener beneficios tributarios por pagos efectuados en violacin de la legislacin contra la corrupcin ni facilitar que dichos pagos puedan disfrazarse con tal fin.
Elaborar propuesta normativa especfica sobre Beneficios Tributarios para modificar la Ley N 2492 del Cdigo Tributario, la Ley N 843 Ley de Reforma Tributaria y el artculo 47 sobre Exenciones del D.S. 27947 Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) previa revisin, adecuacin y ajuste de dichas normas. - Esta incluir de manera especfica las causales que determinan las deducciones tributarias permitidas en el artculo 47 sobre Exenciones del D.S. 27947 Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE).
4 meses
4.000.- $us.-
d) Establecer a travs de los medios que estime apropiados, requisitos para solicitar los beneficios tributarios previstos legalmente, que aseguraren que quin los solicite comprometa su responsabilidad y que la causal que se invoque est debidamente soportada mediante documentos o certificados con las seguridades necesarias para garantizar su autenticidad, que sirvan para
Elaborar propuesta normativa especfica sobre Beneficios Tributarios para modificar la Ley N 2492 del Cdigo Tributario, la Ley N 843 Ley de Reforma Tributaria y el artculo 47 sobre Exenciones del D.S. 27947 Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) previa revisin, adecuacin y ajuste de dichas normas. - Esta incluir de manera especfica el establecimiento de requisitos para
4 meses
4.000.- $us.-
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comprobar el origen del gasto o pago en el que se fundamenta la solicitud.
presentar solicitudes de Beneficios Tributarios, as como la reglamentacin de las solicitudes, la presentacin de la documentacin necesaria que respalden la solicitud, la verificacin y autenticacin de certificados, entre otros. - Disear e implementar un Plan Integral de capacitacin, identificacin, verificacin, control y seguimiento de solicitudes para el otorgamiento de Beneficios Tributarios. Plan Integral implementado.
Colegio de Auditores de Bolivia, Colegio de Contadores de Bolivia Servicio de Impuestos Nacionales, Autoridad de Fiscalizacin y Control Social de Empresas, Ministerio de Economa y Finanzas SIN, AFCSE, MEF 1 ao 90.000.- $us.-
e) Adoptar las medidas que estime apropiadas para facilitar a las autoridades competentes la deteccin de sumas pagadas por corrupcin, en caso de que stas se pretendan utilizar para obtener beneficios tributarios, tales como los siguientes:
i.
Manuales, guas o lineamientos que las orienten acerca de la manera en la que debe efectuarse la revisin de dichas solicitudes, para que puedan cerciorarse de que las mismas renen los requisitos establecidos, verificar la veracidad de la informacin en ellas suministrada, y constatar el origen del gasto o pago en el que se fundamenten. Posibilidad de acceder a las fuentes de informacin necesarias para llevar a cabo la verificacin y constatacin antes aludidas, incluyendo la peticin de informacin a entidades financieras.
- Elaborar manuales y guas informativas sobre la adecuada forma de realizar la revisin de solicitudes para la otorgacin de Beneficios Tributarios, as como para la verificacin de documentos o certificados presentados.
- Manuales y guas de informacin elaborados y difundidos.
1 ao
30.000.- $us.-
ii.
- Implementar mecanismos de acceso a las fuentes de informacin de entidades financieras para la solicitud, verificacin y autenticacin de los documentos, emisin de reportes, utilizacin de medios informticos, canales de comunicacin fluidos, etc.
- Mecanismos implementados.
de
informacin
SIN, AFCSE, MEF
1 ao
25.000.- $us.-
iii. Programas informticos que faciliten la consulta de datos o el cruce de informacin cuando lo requiera el cumplimiento de su funcin.
- Disear e implementar un Sistema de Control y Verificacin de Informacin informtico a cargo del Servicio de Impuestos Nacionales.
- Sistemas de control y verificacin implementado.
SIN, AFCSE, MEF
1 ao
85.000.- $us
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iv. Mecanismos de coordinacin institucional que les permitan obtener oportunamente la colaboracin que necesiten de otras autoridades, en aspectos tales como dictmenes de autenticidad de los documentos aportados con las solicitudes. v. Programas de capacitacin diseados especficamente para alertarlas sobre las modalidades utilizadas para disfrazar pagos por corrupcin e instruirlas sobre la manera de detectar dichos pagos en las solicitudes.
- Implementar mecanismos de coordinacin institucional como Reuniones Interinstitucionales, Grupos de Trabajo interinstitucional, Red de Colaboracin Institucional, entre otros, que generen canales de comunicacin fluida y efectiva para la verificacin y autenticidad de los documentos presentados para la obtencin de Beneficios Tributarios.
- Mecanismos de comunicacin y coordinacin institucional implementado. - Entidades Pblicas comunicadas y coordinadas.
SIN, AFCSE, MEF
1 ao
Presupuesto Regular
- Implementar programas de capacitacin para la revisin de documentos, control de registros contables, identificacin de pagos fraguados, mtodos de encubrimiento, etc.
- Programas de capacitacin, Talleres, Seminarios y Cursos realizados en todo el pas. - Mdulos de Capacitacin Tcnica implementados.
SIN, AFCSE, MEF
6 meses
50.000.- $us.-
vi. Canales de comunicacin que les permitan poner oportunamente en conocimiento de quienes deben decidir sobre el otorgamiento de los beneficios solicitados, las anomalas que detecten o cualquier irregularidad que pueda incidir en el sentido de la decisin. f) Establecer, a travs de los medios que estime apropiados, sanciones penales y pecuniarias, e inhabilitacin, segn corresponda, para cualquier persona o sociedad que pretenda obtener u obtenga beneficios tributarios con base en pagos efectuados en violacin de la legislacin contra la corrupcin, incluyendo la adopcin de medidas
- Implementar Canales de Comunicacin interinstitucional para facilitar el flujo de informacin a travs de Reuniones interinstitucionales, Grupos de Trabajo interinstitucional, Red de Colaboracin Institucional, entre otros,
- Canales de Comunicacin interinstitucional implementados.
SIN, AFCSE, MEF
1 ao
Presupuesto Regular
Elaborar propuesta de norma especfica sobre la obtencin ilegal de Beneficios Tributarios el cual debe ser incorporado a la Ley N 10426 del Cdigo Penal, en el marco de la NCPE.
MTILCC, Servicio de Impuestos Nacionales, Autoridad de Fiscalizacin y Control Social de Empresas, Ministerio de Economa y
3 meses
3.000.- $us.-
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que permitan, cuando esto ocurra, revertir tales beneficios a favor del Estado. g) Seleccionar y desarrollar a travs de las autoridades tributarias que tienen a su cargo la tramitacin de las solicitudes de beneficios tributarios y las dems autoridades u rganos que ejerzan competencias al respecto, procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado y cuando ellos no existan an, para analizar los resultados objetivos obtenidos en esta materia y para verificar el seguimiento de las recomendaciones formuladas en el presente informe en relacin con la misma. MATERIA 2.- PREVENCIN DEL SOBORNO DE FUNCIONARIOS PBLICOS NACIONALES Y EXTRANJEROS (ARTCULO III, PRRAFO 10 DE LA CONVENCIN) - Establecer un Sistema de Base de Datos que permita el seguimiento y evaluacin de las solicitudes presentadas y a las aprobaciones de Exenciones y Beneficios Tributarios a favor de los contribuyentes para la obtencin de Beneficios Tributarios. - El Sistema deber implementar procedimientos y elaboracin de indicadores para analizar y evaluar los resultados obtenidos en esta materia. Sistema de Base de Datos implementado.
Finanzas FUNDEMPRESA MTILCC, Servicio de Impuestos Nacionales, Viceministerio de Poltica Tributaria del Ministerio de Economa y Finanzas 6 meses. 25.000.- $us.-
TEMA: Adopcin de medidas destinadas a crear, mantener y fortalecer normas para la prevencin del soborno de funcionarios pblicos nacionales y extranjeros. RECOMENDACIN: Fortalecer las normas para la prevencin del soborno de funcionarios pblicos nacionales y extranjeros. MEDIDAS SUGERIDAS a) Adoptar las medidas que estime pertinentes para que las asociaciones de cualquier tipo, distintas a las contempladas en los artculos 126 del Cdigo de Comercio y 2 ordinal a), del Reglamento al Impuesto a las Utilidades de las Empresas, que en desarrollo de su objeto social celebren contratos con el Estado, con otros Estados, o con entidades nacionales o extranjeras que cuenten ACCIONES ESTRATGICAS Elaborar propuesta de norma especfica para que las Fundaciones, Asociaciones de cualquier tipo, Entidades No Gubernamentales y otras que no se encuentren regidas por el Cdigo de Comercio y celebren Contratos Econmicos con el Estado, estn cubiertas por la normativa que obligue a llevar registro contables exigidos para prevenir el soborno Transnacional. INDICADORES - Propuesta elaborada. RESPONSABLE MTILCC, Ministerio de Desarrollo Productivo y Economa Plural Autoridad de Fiscalizacin y Control Social de Empresas Ministerio de Economa y PLAZOS 4 meses COSTOS 4.000.- $us.-
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con participacin estatal en su patrimonio, o cuya magnitud, reflejada en aspectos tales como la posesin de un capital apreciable o el manejo de recursos cuantiosos, lo aconseje, cuenten con una regulacin relativa al: i. Mantenimiento y proteccin de los registros contables, para que stos, adems de ser llevados por contadores legalmente habilitados, reflejen con exactitud y razonable detalle las operaciones realizadas, principalmente las relativas a la adquisicin y enajenacin de activos. Establecimiento de suficientes controles contables internos que permitan a su personal y asociados detectar actos de corrupcin, principalmente el soborno. - Establecer un Sistema de informacin y capacitacin sobre la correcta implementacin de los registros contables, as como la aplicacin y adopcin de controles internos.
Finanzas, Colegio de Auditores de Bolivia, Colegio de Contadores de Bolivia
6 meses - Cursos Informacin y capacitacin realizados.
30.000.- $us.-
ii.
- Capacitar a las Fundaciones, Asociaciones de cualquier tipo, Entidades No Gubernamentales y otras que no se encuentren regidas por el Cdigo de Comercio sobre la importancia de realizar controles contables que permitan detectar actos de corrupcin.
b) Continuar con las labores para armonizar su sistema de contabilidad
- Coadyuvar e impulsar la conclusin del trabajo de aprobacin de las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC).
- Normas Internacionales Contabilidad (NIC) aprobadas.
de
MTILCC, Contralora General del Estado, Ministerio de Desarrollo Productivo y Economa Plural Autoridad de Fiscalizacin y Control Social de Empresas, Ministerio de Economa y Finanzas, Colegio de
3 meses
Presupuesto regular MTILCC
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Auditores de Bolivia, Colegio de Contadores de Bolivia c) Establecer, a travs de los medios que estime apropiados, disposiciones que obliguen a los profesionales descritos en los artculos 6, 7 y 8 del Decreto Supremo N 3911 a poner en conocimiento de la gerencia, del representante legal y/o de los socios o asociados las anomalas que detecten en el desarrollo de su labor y denunciarlas ante las autoridades competentes en caso de que puedan constituir delito, adoptando las medidas pertinentes para que el Secreto Profesional no constituye un obstculo para el cumplimiento de esta obligacin. Elaborar propuesta de norma especfica sobre salvedades al Secreto Profesional para ser incorporadas a las normas legales pertinentes y al Cdigo de tica Profesional del Colegio del Contador Pblico afiliado a la CAUB y el Cdigo de tica Profesional del Colegio del Contadores, mediante el cual los Contadores, Contadores Generales y Auditores Financieros puedan poner en conocimiento de las autoridades competentes los actos de corrupcin detectados en el desarrollo de sus funciones. - Propuesta elaborada. MTILCC, Contralora General del Estado, Ministerio de Desarrollo Productivo y Economa Plural Autoridad de Fiscalizacin y Control Social de Empresas , Colegio de Auditores de Bolivia, Colegio de Contadores de Bolivia FUNDEMPRESA cursos y en de de MTILCC, Ministerio de Desarrollo Productivo y Economa Plural Autoridad de Fiscalizacin y Control Social de Empresas, Colegio de Auditores de Bolivia, Colegio de Contadores de Bolivia FUNDEMPRESA 3 meses 3.000.- $us.-
d) Realizar campaas de concientizacin dirigidas a las personas responsables de asentar los registros contables y de dar cuenta de su exactitud, acerca de la importancia de observar las normas expedidas para garantizar la veracidad de dichos registros y las consecuencias de su violacin, al igual que implementar programas de capacitacin diseados especficamente para instruir a quienes desarrollan labores de control interno en las sociedades comerciales y otros tipos de asociaciones obligadas a mantener registros contables, sobre la manera de detectar a travs de los mismos actos de corrupcin.
Implementar Campaas de Concientizacin y Programas de Capacitacin dirigido a Contadores, Contadores Generales y Auditores Financieros, entre otros que desarrollan labores de control interno, a objeto de informar sobre la importancia de observar las normas de contabilidad para garantizar la veracidad de los registros contables y la manera de detectar a travs de los mismos actos de corrupcin.
- Talleres, seminarios y realizados en todo el pas.
6 meses
50.000.- $us.-
- Mdulos de Capacitacin Concientizacin implementados coordinacin con la Autoridad Fiscalizacin y Control Social Empresas.
- Contadores, Contadores Generales y Auditores Financieros capacitados.
VERSION FINAL
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e) Adoptar, a travs de los medios que estime pertinentes, un rgimen sancionatorio de tipo pecuniario e inhabilitacin para las sociedades comerciales y asociaciones y de tipo pecuniario y penal para sus representantes legales, contadores, auditores u otros empleados responsables que quebranten las normas y medidas relativas a la exactitud y razonable detalle que deben reflejar sus registros contables. f) Establecer un rgano, o fortalecer a travs de concederle facultades adicionales a otro existente, para prevenir y/o investigar la violacin de las medidas orientadas a garantizar la exactitud de los registros contables y de velar porque las sociedades comerciales y otros tipos de asociaciones obligadas a establecer controles contables internos lo hagan en debida forma; y para imponer a las mismas las sanciones de tipo pecuniario o de cualquier otra ndole que correspondan, y las de tipo penal y pecuniario previstas para sus representantes legales, contadores, auditores u otros empleados que resulten responsables de su violacin. g) Adoptar las medidas que considere apropiadas para facilitar al rgano sugerido u otras instancias encargadas de prevenir y/o investigar el cumplimiento de las medidas orientadas a garantizar la exactitud de los registros contables, a detectar sumas pagadas por corrupcin ocultadas a travs de dichos registros, tales como las siguientes; i. Mtodos de revisin, que incluyan inspecciones contables y anlisis de
- Elaborar propuesta de norma especfica para ser incorporada a la Ley N 10426 del Cdigo Penal y sancionar a las Sociedades Comerciales y asociaciones no comerciales que quebranten las normas y medidas relativas a la exactitud que deben reflejar sus Registros Contables.
MTILCC, Ministerio de Desarrollo Productivo y Economa Plural Autoridad de Fiscalizacin y Control Social de Empresas
1 mes
1.000.- $us.-
Elaborar propuesta de norma especfica para otorgarle nuevas atribuciones y funciones a la Autoridad de Fiscalizacin y Control Social de Empresas que le permitan, entre otras, prevenir y/o investigar las medidas que garantizan la exactitud de los registros contables, evaluacin de la implementacin de controles internos, as como investigar los y denunciar actos de corrupcin que sean encontrados en cumplimiento de sus funciones.
MTILCC, Ministerio de Desarrollo Productivo y Economa Plural Autoridad de Fiscalizacin y Control Social de Empresas
3 ao
3.000.- $us.-
Elaborar un Programa de Fortalecimiento Institucional de la Autoridad de Fiscalizacin y Control Social de Empresas dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economa Plural, como entidad verificadora de los registros contables, y del Sistema de Impuestos Nacionales, como entidad que verifica, controla y otorga Beneficios Tributarios.
- Programa de Fortalecimiento Institucional elaborado.
Sistema de Impuestos Nacionales, Ministerio de Desarrollo Productivo y Economa Plural Autoridad de Fiscalizacin y Control Social de Empresas, Cursos
4 meses
20.000.- $us.-
- Implementar Programas de Capacitacin sobre Mtodos de Revisin, tcnicas, tcticas de investigacin, cruce de
- Talleres, realizados.
Seminarios
1 ao
90.000.- $us.-
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informacin solicitada peridicamente; tcticas de investigacin, como seguimiento de pagos, cruces de informacin, cruces de cuentas y peticiones de informacin a entidades financieras. ii. Manuales, guas o lineamientos que los orienten acerca de la manera en la que debe efectuarse la revisin de los registros contables para detectar sumas pagadas por corrupcin. iii. Programas informticos que les permitan acceder fcilmente a la informacin necesaria para verificar la veracidad de los registros contables y de los comprobantes con los que stos se fundamenten y posibilidad de obtener informacin de entidades financieras para tal fin. iv. Mecanismos de coordinacin institucional que les permitan obtener fcil y oportunamente de parte de otras instituciones o autoridades la colaboracin que necesiten para efectuar dicha verificacin o para establecer la autenticidad de los aludidos comprobantes. v. Programas de capacitacin para funcionario, diseados especficamente para alertarlos sobre las modalidades utilizadas para disfrazar a travs de los registros contables pagos por corrupcin e instruirlos
informacin, entre otras, para garantizar un control adecuado sobre la exactitud de los registros contables para la deteccin de sumas pagadas por corrupcin ocultas en dichos registros.
- Funcionarios Pblicos capacitados. - Mdulos de Anlisis y Capacitacin Tcnica implementados.
- Elaborar manuales y guas informativas a objeto de orientar la revisin de los registros contables y detectar sumas pagadas por corrupcin.
- Manuales y guas de informacin elaborados y difundidos.
3 meses
10.000.- $us.-
- Implementar sistemas informticos de acceso a la informacin para la verificacin de los registros contables y los respectivos comprobantes que los sustenten.
- Sistemas informticos de acceso a la informacin implementados.
6 meses
35.000.- $us.-
- Implementar canales de comunicacin y coordinacin interinstitucional que permitan un fcil acceso a la informacin para posibilitar la verificacin y autenticidad de los documentos y comprobantes en proceso de revisin.
- Canales de comunicacin coordinacin implementados.
4 meses
Presupuesto Regular
- Entidades Pblicas comunicadas y coordinadas.
- Implementar programas de capacitacin para la deteccin de irregularidades y modalidades utilizadas para ocultar pagos efectuados por corrupcin a travs de los registros contables.
- Talleres, realizados.
Seminarios
Cursos
1 ao
90.000.- $us.-
- Funcionarios Pblicos capacitados. - Mdulos de Capacitacin Tcnica implementados.
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sobre la detectarlos.
manera
de
h) Seleccionar y desarrollar a travs de los rganos o instancias encargadas de prevenir y/o investigar la violacin de las medidas orientadas a garantizar la exactitud de los registros contables y de velar porque las sociedades comerciales y otros tipos de asociaciones obligadas a establecer controles contables internos lo hagan en debida forma, procedimientos e indicadores, cuando sea apropiados cuando stos no existan an, para analizar los resultados objetivos obtenidos en esta materia y para verificar el seguimiento de las recomendaciones formuladas en el presente informe en relacin con la misma. MATERIA
La Accin Estratgica de la Recomendacin 7.2 del Tema de Recomendaciones Generales que se encuentra en la Primera Ronda se aplica a sta recomendacin para efectuar la implementacin de un Sistema de Seguimiento a todas las recomendaciones del Comit de Expertos del MESICIC establecidas en el presente Informe.
MTILCC
1 ao
120.000.- $us.-
3.- SOBORNO TRANSNACIONAL (ARTCULO VIII DE LA CONVENCIN) TEMA: Adopcin de medidas relativas al delito de soborno transnacional RECOMENDACIN: 3.1: Tipificar, con sujecin a su Constitucin y a los principios fundamentales de su ordenamiento jurdico, la conducta de soborno transnacional descrita en el artculo VIII de la Convencin, que se refiere al acto de ofrecer u otorgar a un funcionario pblico de otro Estado, directa o indirectamente, por parte de sus nacionales, personas que tengan residencia habitual en su territorio y empresas domiciliadas en l, cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios, como ddivas, favores, promesas o ventajas, a cambio de que dicho funcionario realice u omita cualquier acto, en el ejercicio de sus funciones pblicas, relacionado con una transaccin de naturaleza econmica y comercial. MEDIDAS SUGERIDAS ACCIONES ESTRATGICAS INDICADORES RESPONSABLE PLAZOS COSTOS
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Bolivia dio cumplimiento a la recomendacin de la CICC tipificando el Soborno Transnacional como Delito de acuerdo al artculo 30 (Cohecho Activo Transnacional) y artculo 31 (Cohecho Pasivo Transnacional) del Captulo III (Delitos de Corrupcin) la Ley de Lucha contra la Corrupcin, Enriquecimiento Ilcito e Investigacin de Fortunas Marcelo 33 Quiroga Santa Cruz
Soborno Transnacional tipificado como Delito en la Ley de Lucha contra la Corrupcin, Enriquecimiento Ilcito e Investigacin de Fortunas Marcelo Quiroga Santa Cruz.
MTILCC, Asamblea Legislativa Plurinacional
RECOMENDACIN: 3.2 Considerar la posibilidad de adoptar las medidas pertinentes para que cuando se adopten las previsiones que en su momento prohban y sancionen los actos descritos en el artculo VIII de la Convencin, exista claridad respecto a lo que debe entenderse por Funcionario pblico de otro Estado. MEDIDAS SUGERIDAS ACCIONES ESTRATGICAS - Elaborar propuesta de norma especfica para la adopcin de equivalencia del concepto de Funcionario Pblico de Otro Estado con el de Funcionario Pblico Extranjero a objeto de concordar la legislacin interna del Estado Plurinacional de Bolivia con la Convencin Interamericana contra la Corrupcin, que sea incorporada en el Reglamento de la Ley de Lucha contra la Corrupcin, Enriquecimiento Ilcito e Investigacin de Fortunas Marcelo Quiroga Santa Cruz y definido por el artculo 2 de la Convencin de las Naciones Unidas contra la Corrupcin. INDICADORES - Propuesta elaborada. RESPONSABLE MTILCC PLAZOS COSTOS Presupuesto regular MTILCC
RECOMENDACIN: 3.3 Adoptar, con sujecin a su Constitucin y a los principios fundamentales de su ordenamiento jurdico, las medidas pertinentes que prohban y sancionen a las empresas domiciliadas en su territorio que incurran en la conducta descrita en el artculo VIII de la Convencin, independientemente de las sanciones que les sean aplicables a las personas vinculadas a las mismas que resulten involucradas en la comisin de los actos constitutivos de dicha conducta.
La Ley de Lucha contra la Corrupcin, Enriquecimiento Ilcito e Investigacin de Fortunas Marcelo Quiroga Santa Cruz fue promulgada el 18 de marzo de 2010 y tiene por objeto establecer los mecanismos y procedimientos en el marco de la Constitucin Poltica del Estado, leyes, tratados y convenciones internacionales, destinadas a prevenir, investigar, procesar y sancionar actos de corrupcin cometidos por servidoras y servidores pblicos y ex servidoras y ex servidores pblicos en ejercicio de sus funciones, y personas naturales o jurdicas y representantes legales de personas jurdicas, pblicas o privadas, nacionales o extranjeros que comprometan o afecten recursos del Estado, as como recuperar el patrimonio afectado del Estado, as como recuperar el patrimonio afectado del Estado a travs de los rganos jurisdiccionales competentes.
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MEDIDAS SUGERIDAS Considerar la adopcin de medidas pertinentes que prohban y sancionen a las empresas domiciliadas en el territorio nacional que incurran en la conducta descrita en el artculo VIII de la Convencin, conforme a la Constitucin y a los principios fundamentales del ordenamiento jurdico interno.
ACCIONES ESTRATGICAS - Elaborar propuesta de norma especfica para ser incorporada a la Ley N 10426 del Cdigo Penal y sancionar a las Sociedades Comerciales y las asociaciones no comerciales que incurran en la conducta del Soborno Transnacional.
INDICADORES - Propuesta elaborada.
RESPONSABLE MTILCC, Autoridad de Fiscalizacin y Control Social de Empresas
PLAZOS 1 meses
RECOMENDACIN: 3.4 Adoptar, con sujecin a su Constitucin y a los principios fundamentales de su ordenamiento jurdico, las medidas pertinentes que prohban y sancionen al funcionario o empleado pblico que incurra en el delito de soborno transnacional, independientemente de las sanciones que le sean aplicables a la persona o personas vinculadas a las mismas que resulten involucradas en la comisin de los actos constitutivos de dicha conducta. MEDIDAS SUGERIDAS ACCIONES ESTRATGICAS Elaborar propuesta de norma especfica con disposiciones y medidas para sancionar a los servidores pblicos que incurran en la conducta del Soborno Transnacional, la cual debe ser incorporada a la Ley del Servidor Pblico o las normas pertinentes. INDICADORES - Propuesta elaborada. RESPONSABLE MTILCC PLAZOS 2 meses COSTOS 2.000.- $us.-
RECOMENDACIN: 3.5 Seleccionar y desarrollar a travs de los rganos o instancias que en su momento estn encargadas de investigar y/o juzgar el delito de soborno transnacional, al igual que de solicitar y/o brindar la asistencia y cooperacin previstas en la Convencin en relacin con el mismo, procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado y cuando ellos no existan an, para analizar los resultados objetivos obtenidos en esta materia y para verificar el seguimiento de las recomendaciones formuladas en el presente informe en relacin con la misma. MEDIDAS SUGERIDAS ACCIONES ESTRATGICAS La Accin Estratgica de la Recomendacin 7.2 del Tema de Recomendaciones Generales que se encuentra en la Primera Ronda se aplica a sta recomendacin para efectuar la implementacin de un Sistema de Seguimiento a todas las recomendaciones del Comit de Expertos del MESICIC establecidas en el presente Informe. INDICADORES - Sistema implementado. RESPONSABLE MTILCC PLAZOS 1 ao COSTOS 120.000.- $us.-
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MATERIA 4.- ENRIQUECIMIENTO ILCITO (ARTCULO IX DE LA CONVENCIN) TEMA: Adopcin de medidas relativas al delito de enriquecimiento ilcito RECOMENDACIN: 4.1 Tipificar como delito, con sujecin a su Constitucin y a los principios fundamentales de su ordenamiento jurdico, la conducta de enriquecimiento ilcito descrita en el artculo IX de la Convencin, que se refiere al incremento del patrimonio de un funcionario pblico con significativo exceso respecto de sus ingresos legtimos durante el ejercicio de sus funciones y que no pueda ser razonablemente justificado por l. MEDIDAS SUGERIDAS ACCIONES ESTRATGICAS Bolivia dio cumplimiento a las recomendaciones de la CICC tipificando el Enriquecimiento Ilcito como Delito de acuerdo al artculo 27 (Enriquecimiento Ilcito), artculo 28 (Enriquecimiento Ilcito de particulares con afectacin al Estado) y artculo 29 (Favorecimiento al Enriquecimiento Ilcito) del Captulo III (Delitos de Corrupcin) de la Ley de Lucha contra la Corrupcin, Enriquecimiento Ilcito e Investigacin de Fortunas Marcelo Quiroga Santa Cruz. INDICADORES Enriquecimiento Ilcito tipificado como Delito en la Ley de Lucha contra la Corrupcin, Enriquecimiento Ilcito e Investigacin de Fortunas Marcelo Quiroga Santa Cruz. RESPONSABLE MTILCC, Asamblea Legislativa Plurinacional PLAZOS COSTOS
RECOMENDACIN: 4.2 Seleccionar y desarrollar a travs de los rganos o instancias que en su momento estn encargadas de investigar y/o juzgar el delito de enriquecimiento ilcito, al igual que de solicitar y/o brindar la asistencia y cooperacin previstas en la Convencin en relacin con el mismo, procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado y cuando ellos no existan an, para analizar los resultados objetivos obtenidos en esta materia y para verificar el seguimiento de las recomendaciones formuladas en el presente informe en relacin con la misma. MEDIDAS SUGERIDAS ACCIONES ESTRATGICAS La Accin Estratgica de la Recomendacin 7.2 del Tema de Recomendaciones Generales que se encuentra en la Primera Ronda se aplica a sta recomendacin para efectuar la implementacin de un Sistema de Seguimiento a todas las recomendaciones del Comit de Expertos del MESICIC establecidas en el presente Informe. INDICADORES - Sistema implementado. RESPONSABLE MTILCC PLAZOS 1 ao COSTOS 120.000.- $us.-
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MATERIA 5.NOTIFICACIN DE LA TIPIFICACIN DEL SOBORNO TRANSNACIONAL Y DEL ENRIQUECIMIENTO ILCITO (ARTCULO X DE LA CONVENCIN) TEMA: Notificacin de la tipificacin del soborno transnacional y del enriquecimiento ilcito RECOMENDACIN: 5.1 El Estado Plurinacional de Bolivia no ha tipificado como delito las figuras del soborno transnacional y el enriquecimiento ilcito, previstas en los artculos VIII y IX de la Convencin, respectivamente. Por esta razn, el Comit le recomienda que cuando lo haga notifique tal hecho al Secretario General de la OEA, de acuerdo con los dispuesto por el artculo X de la Convencin MEDIDAS SUGERIDAS ACCIONES ESTRATGICAS El Estado Plurinacional de Bolivia se encuentra en proceso de notificacin oficial al Secretario General de la Organizacin de los Estados Americanos sobre la tipificacin como Delitos el Soborno Transnacional y el Enriquecimiento Ilcito. MATERIA 6.- EXTRADICION (ARTCULO XIII DE LA CONVENCIN) TEMA: Adopcin de medidas relativas a la extradicin RECOMENDACIN: 6.1 Adoptar las medidas pertinentes para informar oportunamente al Estado requirente al que le deniegue una solicitud de extradicin relativa a los delitos tipificados de conformidad con la Convencin, porque se ha considerado competente, acerca del resultado final del caso que como consecuencia de dicha denegacin haya presentado ante sus autoridades competentes para su enjuiciamiento de conformidad con el artculo XIII, prrafo 6 de la Convencin. MEDIDAS SUGERIDAS ACCIONES ESTRATGICAS Elaborar propuesta de norma especfica con disposiciones y medidas para incorporar a la Ley N 1970 del Cdigo de Procedimiento Penal los procedimientos INDICADORES - Propuesta elaborada. RESPONSABLE MTILCC, Tribunal Supremo de Justicia, Ministerio de PLAZOS 3 meses COSTOS 3.000.- $us.INDICADORES Delitos de Soborno Transnacional y Enriquecimiento Ilcito notificados oficialmente a la OEA. RESPONSABLE MTILCC Ministerio de Relaciones Exteriores PLAZOS 1 meses COSTOS Presupuesto regular MTILCC
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que deben aplicarse en casos de denegacin de extradicin relativo a los delitos de corrupcin y la obligacin de informar el resultado final de caso al Estado interesado.
Relaciones Exteriores
RECOMENDACIN: 6.2 Seleccionar y desarrollar, a travs de los rganos o instancias competentes, procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado y cuando ellos no existan an, para verificar el seguimiento de las recomendaciones formuladas en el presente informe en relacin con esta materia y para analizar los resultados objetivos obtenidos en relacin con las solicitudes de extradicin formuladas a otros Estados Parte en la Convencin, para la investigacin o juzgamiento de los delitos que haya tipificado de conformidad con la misma y los trmites realizados para atender las solicitudes que con el mismo propsito le han formulado otros Estados Parte. MEDIDAS SUGERIDAS ACCIONES ESTRATGICAS La Accin Estratgica de la Recomendacin 7.2 del Tema de Recomendaciones Generales que se encuentra en la Primera Ronda se aplica a sta recomendacin para efectuar la implementacin de un Sistema de Seguimiento a todas las recomendaciones del Comit de Expertos del MESICIC establecidas en el presente Informe. INDICADORES - Sistema implementado. RESPONSABLE MTILCC PLAZOS 1 ao COSTOS 120.000.- $us.-
RECOMENDACIN: 6.3 Adoptar las medidas que estime apropiadas para beneficiarse de una mayor utilizacin de la Convencin en los casos de extradicin, las cuales podran consistir, entre otras, en la implementacin de programas de capacitacin sobre las posibilidades de aplicacin que ofrece la misma, diseados especficamente para las autoridades judiciales y administrativas con competencias en esta materia. MEDIDAS SUGERIDAS POR EL COSNULTOR (JMC) Implementar programas especiales de capacitacin sobre la aplicacin de la CICC en materia de Extradicin dirigida a autoridades judiciales y administrativas, as como a miembros del Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupcin, Enriquecimiento Ilcito ACCIONES ESTRATGICAS INDICADORES RESPONSABLE PLAZOS COSTOS
- Implementar un Programa Integral de Capacitacin peridica y especializada para Autoridades Judiciales y Administrativas en materia de Extradicin con relacin a delitos previstos en la CICC. As como tambin dirigido a miembros del Consejo Nacional de Lucha Contra la Corrupcin,
- Conferencias, Talleres, Seminarios y Cursos realizados. Autoridades Judiciales y Administrativas as como Servidores Pblicos capacitados.
MTILCC Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio Pblico
1 ao
90.000.- $us.-
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y Legitimacin de Ganancias Ilcitas.
Enriquecimiento Ilcito y Legitimacin de 34 Ganancias Ilcitas . - El Programa Integral de Capacitacin ser presencial y de modo preferencial por medios virtuales como Videoconferencias.
- Mdulos de Capacitacin Tcnica implementados. - Sistema de Capacitacin Virtual mediante Videoconferencias implementada.
De acuerdo al Captulo II, Artculo 6 de la Ley de Lucha contra la Corrupcin, Enriquecimiento Ilcito e Investigacin de Fortunas Marcelo Quiroga Santa Cruz, se crea el Consejo Nacional de Lucha Contra la Corrupcin, Enriquecimiento Ilcito y Legitimacin de Ganancias Ilcitas que estar integrada por el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupcin, Ministerio de Gobierno, Ministerio Pblico, Contralora General del Estado, Unidad de Investigaciones Financieras, Procuradura General del Estado, Representantes de la Sociedad Civil Organizada, de acuerdo a lo establecido en los artculos 241 y 242 de la Constitucin Poltica del Estado y la Ley.
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PLAN DE ACCIN

La Paz, Bolivia, 2010

I. II. III. IV. V. VI. VII.

Plan Andino de Lucha contra la Corrupcin.

LA CONVENCIN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIN (CICC)

LAS RONDAS DE EVALUACION DEL MESICIC

Autoridades Centrales (Artculo XVIII de la Convencin)

AVANCES DE LAS POLITICAS NACIONALES

Informe de Bolivia Tercera Ronda del MESICIC, 2009.

Adecuacin del Proyecto de Ley de Procedimiento Coactivo Fiscal.

LA PARTICIPACION DE BOLIVIA EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL Y EN LA IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS INTERNACIONALES ANTICORRUPCION

METODOLOGIA DEL PLAN DE ACCIN

ANTEPROYECTO DE PLAN DE ACCION DE IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES DEL MESICIC PRIMERA RONDA

Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupcin (MTILCC) Ministerio de Trabajo

- Directrices de tica implementados, aprobados y puestos en vigencia.

MTILCC, Ministerio de Trabajo

- Ley de Conflicto de Intereses y Nepotismo, redactada y remitida a Asamblea Legislativa Plurinacional.

MTILCC Ministerio de Trabajo

- Directrices de tica adoptados y evaluaciones de su aplicacin realizados.

MTILCC y Unidades de Transparencia Ministerio de Trabajo

MTILCC Unidades de Transparencia Ministerios Pblicos

MTILCC y Unidades de Transparencia Ministerio de Trabajo

Presupuesto Regular MTILCC

MTILCC Unidades de Transparencia Ministerios Pblicos

MTILCC y Unidades de Transparencia Ministerio de Trabajo

MTILCC, Unidades de Transparencia

COSTOS 4.000.- $us.-

- Propuesta de Ley elaborada y remitida a la Asamblea Legislativa Plurinacional.

- Ejecutar Plan de Implementacin del Sistema de Proteccin de Testigos y

Pblico, Ministerio de Gobierno, Polica Nacional

MTILCC, Ministerio Pblico, Ministerio de Gobierno, Polica Nacional

MTILCC, Ministerio Pblico, Polica Nacional y Asamblea Legislativa Plurinacional.

PASIVOS (ARTCULO III, PRRAFO 4 DE LA CONVENCIN)

MTILCC, Ministerio Pblico, Polica Nacional

- Enriquecimiento Ilcito tipificado como delito.

- Obligacin incorporada en la Ley de de Servidor y Servidora Pblica.

- Sistema implementado. - Informes y/o reportes generados por el Sistema

MTILCC, Ministerio Pblico, Polica Nacional

- Decisin o posicin adoptada.

- Desarrollar talleres de anlisis y discusin de adopcin o aplicacin de esta recomendacin.

- Decisin o posicin adoptada.

institucional y difusin institucional.

El proyecto de ley en los arts. 3, 4,

- Sistema de Transparencia y Acceso on Line implementados.

MTILCC, y entidades piloto. MTILCC

- Establecer un Sistema de Monitoreo y Evaluacin, en el marco del Proyecto COSUDE.

- Encuestas, reportes de solicitudes procesadas e informes de evaluacin

TEMA: 4.3. Mecanismos de Consulta

Presidencia y Ministerio de Autonomas

- Cdigo Penal y Cdigo de Procedimiento Penal modificados.

MTILCC Asamblea Legislativa Plurinacional.

MTILCC Ministerio de la Presidencia y Ministerio de Autonomas

MTILCC Ministerio de la Presidencia y Ministerio de Autonomas

- Grupo de Trabajo funcionamiento.

Presupuesto ordinario del MTILCC

Establecer una Base de Datos Legislativa

- Implementar un Sitio Web con una

- Sitio Web y Base de Datos

Base de Datos o Central Informacin Anticorrupcin.

- Campaas de difusin pblica de la existencia y fines de esta Base de Datos.

Talleres, seminarios, cursos y charlas, realizados. Servidores capacitados. pblicos

MTILCC Escuela Pblica.

- Mdulos de Capacitacin Tcnica implementados. - Servidores capacitados. pblicos