1

Introduccin. El objeto del presente Informe es poner de manifiesto los avances en la

investigacin llevados a cabo hasta la fecha en el sentido de analizar las relaciones comerciales entre empresas del entorno empresarial de la organizacin de Fco. CORREA SANCHEZ, como es la denominada SPINAKER 2.000, SL., con otras del grupo empresarial ROS ROCA, como son las denominadas ENERCORR XXI, SL y LANGA DE DUERO ENERCORR XXI, SL., y de estas, a su vez, con mercantiles vinculadas al llamado Jess MERINO DELGADO, como son SERRANO 50 GLOBAL CONSULTING, SL. y FUENTELAVANDA, SL., que pudieran estar relacionadas con el cobro de comisiones y el posterior reparto de los beneficios generados.

Asimismo, a raz de la declaracin prestada en sede judicial por parte de Luis BRCENAS GUTIRREZ en el marco de la pieza separada, se han puesto de manifiesto nuevos datos en relacin a la identificacin plena de la persona nombrada como PAC. Partiendo de este hecho ex novo, en el presente documento se realiza un anlisis correlacional del conjunto de elementos existentes que obran en la causa 278/08, que permiten una vez integrados en su conjunto, identificar de forma indiciaria a la persona que se designa bajo el acrnimo PAC.

La informacin que sirve de base para la confeccin del presente documento procede del material intervenido en los registros efectuados en las Diligencias de referencia, y de la documentacin aportada previo requerimiento por las entidades ENERCORR XXI, SL. y LANGA DE DUERO ENERCORR XXI, SL., as como por Luis BRCENAS GUTIRREZ. 2 Antecedentes

En el Informe 75.636/10 UDEF-BLA, de fecha 30-07-2.010, se analiz el sistema de actuacin de la organizacin de Francisco CORREA SNCHEZ y determinadas figuras polticas del Partido Popular para la realizacin de proyectos conjuntos tales como la participacin en la organizacin de campaas electorales, y -2MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIN GENERAL DE LA POLICA

la intermediacin en la adjudicacin de contratos y/o ayudas pblicas a empresas vinculadas al Grupo ROS ROCA.

Su forma de participacin con empresas vinculadas al Grupo Ros Roca, como la denominada Enercorr XXI, SL. y/o Langa de Duero Enercorr XXI, SL., consista en ejercer labores de intermediacin haciendo uso de sus contactos a nivel poltico (Luis Brcenas Gutirrez, Jess Merino Delgado, Gerardo Galeote) favoreciendo los intereses del grupo cobrando por ello una comisin. Para la justificacin de esta comisin se emitiran facturas entre empresas vinculadas a los dos grupos (Grupo PC y Grupo Ros Roca). La organizacin de Francisco Correa Snchez particip conjuntamente con sociedades del grupo Ros Roca en el desarrollo de proyectos de negocios en distintas Comunidades Autnomas en relacin con plantas de tratamiento de purines y plantas de metanizacin. Su participacin aunque en un principio pareca consistir en ser meros intermediadores, despus la frmula de colaboracin fue distinta, mediante la participacin en el propio proyecto econmico subyacente. Esta colaboracin e intermediacin que hace la organizacin se llev a cabo con conocimiento de los representantes del Grupo Ros Roca.

La manera de introducirse junto con el grupo Ros Roca se lleva a la prctica mediante una participacin en sus sociedades. A tenor de la documentacin examinada se puede establecer cmo se utiliza la mercantil Spinaker 2000 SL (cuyo administrador es Luis de Miguel) como sociedad instrumental, mediante una aportacin econmica inicial (capital), que se divide en seis partes (3.2 x 6). Es de destacar que Spinaker 2000 SL distribuye el beneficio obtenido (por los negocios en los que participa) entre las personas que se identifican con las siglas LB, JM, JS, GG, PAC y PC (coincidiendo estas con las iniciales de personas que como se pone de manifiesto en informes precedentes estn siendo objeto de investigacin, LB (Luis Brcenas), JM (Jess Merino), JS (Jess Seplveda), GG (Jos Gerardo Galeote), PC (Paco Correa), la persona cuya identidad se oculta bajo las siglas PAC, y un porcentaje del 8% que se distribuye a L.M. (Luis de Miguel).

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MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIN GENERAL DE LA POLICA

Spinaker 2000 SL representada por Luis de Miguel participa en un porcentaje del 1% en la sociedad Langa del Duero Enercorr XXI SLU (perteneciente al grupo Ros Roca), sin embargo, segn documentacin localizada en diferentes registros se constata que su participacin fue del 10% con opcin de compra de otro 10%.

La organizacin, a travs de Luis Brcenas Gutirrez, Jess Merino Delgado y Placido Vzquez Diguez y Jos Gerardo Galeote Quecedo, intermedia para favorecer al Grupo Ros Roca mediante:

-La realizacin de gestiones con los distintos organismos para favorecer la adjudicacin o bien la obtencin de todas las subvenciones posibles. (CCAA, UE) -Realizacin de gestiones con Red Elctrica Espaola. -Presin a otras empresas que ya tienen adjudicada otras plantas para que utilicen la tecnologa de Ros Roca.

Francisco CORREA SNCHEZ puso al servicio de los responsables polticos el canal de blanqueo que sirvi para la circulacin de los fondos a travs de los esquemas societarios y las posiciones bancarias constituidos y gestionados por su asesor Luis DE MIGUEL PREZ.

Aunque no se ha podido constatar la adjudicacin final al Grupo Ros Roca de todas las plantas referenciadas en el citado informe, si que su sociedad Langa del Duero Enercorr XXI, SLU (mencionada en un fax remitido a Jess Merino) realiz la construccin de la Planta de Tratamiento de Purines sita en Langa del Duero (Soria, Castilla y Len), as como su explotacin posterior. 3 Relaciones Spinaker 2.000, SL. Enercorr XXI, SL.

3.1

Informacin societaria.

Los datos de la mercantil SPINAKER 2.000, SL., son los siguientes: CIF.: B82873290 Fecha Constitucin: 28-12-2000. Registro Mercantil de Madrid (Seccin 8, Hoja 277187). -4MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIN GENERAL DE LA POLICA

Objeto Social: Promocin y Gestin Inmobiliaria. Capital Social: 10.000 Euros. Domicilio Social: C/Paseo de la Castellana N 151. (Madrid). Actividad: ltimo depsito de cuentas presentado 2.011

rganos sociales en la actualidad: Administrador nico: Luis DE MIGUEL PEREZ, desde su creacin, si bien, entre el 25 de mayo y el 15 de noviembre de 2012, ocup dicho cargo Eduardo MIGUEL SANTOLAYA.

Igualmente destacar como Pablo CRESPO SABARS ha ocupado el cargo de apoderado de la sociedad Spinaker 2000, SL., entre el 25/09/2002 y el 23/02/2.007.

Tal y como consta en Escritura de Poder autorizada ante el Notario de Madrid Francisco Jos LOPEZ GOYANES, el 17 de abril de 2.002, en Protocolo N 1.136, Luis DE MIGUEL PEREZ, como administrador nico de Spinaker 2000, SL, confiere poder a Pablo CRESPO SABARS para que ejercite en nombre y representacin de SPINAKER 2000, SL., amplias facultades sobre la misma. (Folios 6.558 a 6.564, Tomo 10, R-11).

Los datos de la mercantil ENERCORR XXI, SL., son los siguientes: CIF.: B25378035 Fecha Constitucin: 18-10-1.996. Registro Mercantil de Lleida (Seccin 8, Hoja 8337). Objeto Social: Construccin, Administracin y Explotacin de Plantas de Tratamiento Biolgico de Purines. Tratamiento y Eliminacin de Residuos. Capital Social: 8.656.503,50 Euros. Domicilio Social: C/ Avda. de Cervera, S/N. Tarrega. (Lleida). Actividad: ltimo depsito de cuentas presentado 2.012

rganos sociales en la actualidad: Administrador nico: ROS ROCA Gestin Diversificacin, SL.

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Significar que hasta el pasado 01-12-2.009, ocup el cargo de presidente de la misma el llamado Ramn ROCA BONCOMPTE.

Los datos de la mercantil LANGA DE DUERO ENERCORR XXI, SL., son los siguientes: CIF.: B25460601 Fecha Constitucin: 27/07/2000. Registro Mercantil de Lleida (Seccin 8, Hoja 12373). Objeto Social: Recogida y Tratamiento de aguas residuales. Produccin de energa elctrica de otros tipos. Capital Social: 3.941.230 Euros. Domicilio Social: Carretera Nacional II, Km. 505. Trrega. (Lleida). Actividad: ltimo deposito de cuentas presentado 2.012

rganos sociales en la actualidad: Administrador nico: Enercorr XXI SL. 3.2 Compra-venta de participaciones sociales

Entre la documentacin aportada al procedimiento por parte de las sociedades Enercorr XXI, SL., y Langa de Duero Enercorr XXI, SL., figura la siguiente:

Contrato de compra-venta de participaciones sociales, de fecha 26 de septiembre de 2.001, suscrito entre Julio VILAGRASA IBARZ (vendedor), como vocal del consejo de administracin, en nombre y representacin de Enercorr XXI, SL., y Luis DE MIGUEL PEREZ (comprador), como administrador nico, en nombre y representacin de SPINAKER 2.000, SL., en el que se establece que el vendedor es propietario en pleno dominio de 30 participaciones (N 1 a 30), de 10 Euros de valor nominal c/u, de la sociedad Langa de Duero Enercorr XXI, SLU., las cuales vende al comprador por un precio convenido de diez euros c/u, lo que hace un total de 300 Euros.

Contrato con opcin de compra de participaciones sociales, de fecha 26 de septiembre de 2.001, suscrito entre Ramn ROCA ENRICH y Julio VILAGRASA -6MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIN GENERAL DE LA POLICA

IBARZ, en nombre y representacin de Enercorr XXI, SL., y Luis DE MIGUEL PEREZ, en nombre y representacin de SPINAKER 2.000, SL., en el que se establece que Enercorr XXI, SL, transmite a Spinaker 2000, SL., el derecho de opcin de compra sobre las participaciones de Langa de Duero Enercorr XXI, SL., participaciones n 31 a 60, ambas inclusive, de 10 euros de valor nominal cada una, las cuales son propiedad de Enecorr XXI, SL.

Carta de DE MIGUEL & ABOGADOS, de fecha 02 de octubre de 2.001, firmada por Luis DE MIGUEL PEREZ, a la atencin de Julio VILAGRASA IBARZ (ROS ROCA GROUP), en donde se pone en conocimiento de este ltimo que se le remite el contrato de compra-venta de participaciones sociales de fecha 26 de septiembre de 2.001, entre Enercorr XXI, SL y Spinaker 2000, SL., as como el contrato de opcin de compra de las participaciones nmeros 31 a 60, ambas inclusive, de Langa de Duero Enercorr XXI, SL, de fecha 26 de septiembre.

Copia de Escritura ante Notario de Madrid Inocencio FIGAREDO DE LA MORA, Protocolo N 3.601, de fecha 11 de diciembre de 2.007, en la que figuran Luis DE MIGUEL PEREZ, en nombre y representacin de SPINAKER 2.000 SL. y Julio VILAGRASA IBARZ, en nombre y representacin de ROS ROCA Gestin y Diversificacin, SL, en la que se hace constar como la primera de ellas es propietaria de 30 participaciones sociales (n 1 a 30), de 10 euros de valor nominal c/u, de la sociedad Langa de Duero Enercorr XXI, SL., las cuales son vendidas a la segunda, por un precio total de la compraventa que se establece en 3.000 Euros.

Con respecto a dicha operacin de venta de participaciones sociales, de fecha 11-12-2.007, cabe referirse a las anotaciones reflejadas en la contabilidad de la Caja B, de la organizacin de Francisco CORREA SNCHEZ, hallada en un dispositivo de memoria pen-drive (R-16, doc. 5), en la cual figura un archivo de Excel, denominado Caja B Actual.xls, Hoja 2.007, con la siguiente anotacin:

F e c h a

Entradas

Salidas
50.000,00

20/12/2007 Ent.a Jesus Merino Fuente: Archivo Excel Caja B Actual.xls. (R-16, Doc. 5, Hoja 2.007)

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En dicho apunte se refleja la entrega de 50.000 Euros a Jess MERINO, el pasado 20/12/2007, nueve das despus de la venta de participaciones sociales de Langa de Duero Enercorr XXI, SL, propiedad de Spinaker 2.000, SL. (administrada por Luis DE MIGUEL PREZ), que pasan a nombre de ROS ROCA Gestin y Diversificacin, SL.

Un dato que permite inferir que la entrega de dinero a Jess MERINO DELGADO, est relacionada, al menos en parte, con la desvinculacin accionarial de SPINAKER respecto a LANGA DE DUERO ENERCORR mediante la compraventa de participaciones sociales entre Spinaker 2.000, SL. y ROS ROCA, se encuentra en unas anotaciones manuscritas efectuadas en la agenda personal de Pablo CRESPO SABARIS1, intervenida en el registro efectuado en el domicilio ubicado en la C/Paseo General Martnez Campos num. 11, 6 A, de Madrid, el da 06-02-2.009, en el que se hace constar lo siguiente (Folio 1426 reverso, Tomo 3, R11):

Fuente: Folio 1426 reverso, Tomo 3, R-11

J. Merino. -Agricultura (Pal. Ag. 6x2) -rea descanso (Boceguillas) -Liq. Ros Roca

Si bien dichas anotaciones manuscritas no presentan fecha alguna de confeccin, siguiendo la secuencia temporal lgica de anotaciones que figuran en la agenda de Pablo CRESPO SABARIS, en las que algunas de ellas se acompaan de una fecha, se puede inferir que las mismas fueron efectuadas entre el 17-09-07
1

Informe pericial 2010D00623-G. Seccin Documentoscopia, Comisara General de Polica Cientfica. Los textos y guarismos que figuran en la agenda marrn (folio 1339 al 1439, salvo el post-it del reverso del folio 1375), as como los textos tachados del reverso de la hoja de agenda foliada con el n 1342, han sido extendidos por Pablo CRESPO SABARIS.

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(anotacin fecha anterior, folio 1.426 anverso) y el 24-10-2.007 (anotacin fecha posterior, Folio 1.427 reverso).

Poco tiempo despus de haberse efectuado la anotacin bajo el epgrafe J. Merino, en donde se hace constar Liq. Ros Roca (se infiere que dicha anotacin hace referencia a la frase Liquidacin/Liquidar Ros Roca), se efecta una entrega o pago a Jess MERINO, el 20/12/2.007, por importe de 50.000 euros con dinero procedente de la caja B de la organizacin empresarial de Francisco CORREA SANCHEZ, nueve das despus de que se protocolizara ante notario la venta de las participaciones sociales de la mercantil Langa de Duero Enercorr XXI, SL., propiedad de Spinaker 2.000, SL., a la sociedad ROS ROCA Gestin y Diversificacin, SL., de lo que se puede inferir que el mismo puede estar relacionado, sino en su totalidad, al menos en parte, con dicha operacin de compra-venta de participaciones sociales, y el retorno de su porcentaje de participacin sobre los beneficios generados. 3.3 Reparto beneficios operaciones ROS ROCA Grupo CORREA En Informe 75.636/10 UDEF-BLA, de fecha 30/07/2.010, se detallaba como la organizacin de Fco. CORREA SNCHEZ, y determinados responsables de la formacin poltica del Partido Popular actuaban de forma conjunta para llevar a cabo distintos proyectos empresariales relacionados con la adjudicacin de contratos o la concesin de ayudas pblicas al grupo empresarial ROS ROCA.

Una de las operaciones en las que intermedi la organizacin de Francisco CORREA SNCHEZ fue la relacionada con el otorgamiento de financiacin de proyectos industriales desarrollados por el Grupo Ros Roca en el exterior a travs de la obtencin de financiacin mediante la concesin de crditos FAD, es decir, Fondos de Ayuda al Desarrollo, gestionados por la Secretara de Estado de Turismo y Comercio.

La organizacin realizaba gestiones utilizando sus contactos a nivel poltico para facilitar la concesin de los Fondos de Ayuda al Desarrollo en los que el Grupo

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Ros Roca tena inters. A tal efecto se tiene constancia de la concesin de un primer tramo de Crdito FAD a la Repblica Dominicana, por importe de 11.722.000 USD, cuyo concurso dimanante fue adjudicado a Ros Roca, y del cual la organizacin de Fco. CORREA tenia la previsin de obtener una comisin de, al menos, el 1% del total de dicho importe (117.000 euros), a travs del pago de una Factura emitida por la sociedad Freetown Comercio E Servicos, Lda., gestionada por Luis de MIGUEL PREZ, a nombre de EUROVOIRIE, filial del Grupo ROS ROCA ubicada en Francia.

A tal efecto y como se puede observar en el contenido de un correo electrnico hallado en un soporte informtico intervenido el pasado 06/02/2.009, en la sede de las oficinas centrales del grupo empresarial de Fco. CORREA SNCHEZ, en la calle Serrano 40, 4 Izq., de Madrid (R-5, Doc. 59, Despacho 5, DD S/N 3JT03LV5), con el asunto CONFIDENCIAL, de fecha 21/11/2003, a las 14:40 horas, Luis de MIGUEL PREZ remite a Pablo CRESPO SABARS (gerencia@fcsgrupo.net), copia de una Factura de la entidad Freetown a nombre de Eurovoirie, por importe de 117.000 Euros.

Fuente: R-5, Doc. 59, Despacho 5, DD S/N 3JT03LV5.

En dicho correo electrnico Luis DE MIGUEL remite a Pablo CRESPO SABARS la factura de Eurovoirie para su visto bueno, estando a la espera de noticias suyas al respecto.

Estimado Sr. Crespo: De acuerdo con la conversacin telefnica mantenida, adjunto le remito la factura de Eurovoirie para su visto bueno. Quedo a la espera de recibir noticias suyas al respecto. Sin otro particular, reciba un cordial saludo. Fdo.: Luis de Miguel. Dicho correo lleva como archivo adjunto un documento de Word que contiene la Factura de Freetown Comercio E Servicos, Lda. N 2/2003, de fecha - 10 MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIN GENERAL DE LA POLICA

10/10/2003, a nombre de Eurovoire, por importe de 117.000 Euros, bajo el concepto Advances Fees involved in Sales Commissions year 2002

Fuente: Documento Word Factura22003eurovoirie.freetown.

Relaciones Langa de Duero Enercorr XXI SLU/Enercorr XXI SL Sociedades vinculadas a Jess MERINO DELGADO

Acto seguido se analizan las relaciones comerciales existentes entre empresas vinculadas a Jess MERINO DELGADO (Fuentelavanda, SL. y Serrano 50 Global Consulting, SL.), con sociedades del Grupo ROS ROCA.

4.1

Facturacin Fuentelavanda, SL.

4.1.1

Informacin societaria

Los datos de la mercantil Fuentelavanda, SL., son los siguientes: CIF.: B84522796 Fecha Constitucin: 28-11-2.005. Registro Mercantil de Madrid (Seccin 8, Hoja 393437). Estado: Extincin por fusin por absorcin. La sociedad ha sido absorbida por la mercantil GALATI ASESORES, SL. (B86687902), de la cual es administradora y socia nica Ana Isabel GUTIRREZ BENITO. - 11 MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIN GENERAL DE LA POLICA

Objeto Social: Servicios de gestin administrativa, asesora legal y empresarial. Capital Social: 231.000 Euros. Domicilio Social: C/Juan Ramn Jimnez, nm. 8-5, Of. 517. (Madrid). rganos sociales: Administrador nico: Ana Isabel GUTIRREZ BENITO, hasta el pasado 25/09/2.013.

Significar que hasta el da 22-12-2.006, ocup el cargo de apoderado de la misma Jess MERINO DELGADO.

4.1.2

Factura de Fuentelavanda, SL. N C-052008.4

La sociedad Fuentelavanda, SL., emiti Factura N C-052008.4, de fecha 1510-2.008, a nombre de Langa de Duero Enercorr XXI, SLU., por importe de 64.400 Euros (74.704 Euros Iva incluido), bajo el concepto Estudio sobre plantas de purines con cogeneracin y referencia a las ubicadas en Castilla y Len.

Fuente: Documentacin aportada por Langa de Duero Enercorr XXI, SLU.

Dicha factura fue hecha efectiva el da 19-01-2.009, mediante el cobro de un pagar de la entidad Caixa Catalunya (CCC 2013 0095 11 0201083044), con nmero 2.817.528-0, emitido el pasado 15 de diciembre de 2.008, a nombre de Fuentelavanda, SL., por parte de la sociedad Langa de Duero Enercorr XXI SLU, y vencimiento el 15 de enero de 2.009:

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Fuente: Documentacin aportada por Langa de Duero Enercorr XXI, SLU.

En relacin al informe confeccionado por parte de la mercantil FUENTELAVANDA, SL., donde se plasma el estudio realizado, aportado por Enercorr XXI, SL previo requerimiento al respecto, que justificara el pago de la misma, cabe hacer las siguientes consideraciones una vez examinado el mismo:

- Dicho Informe consta aproximadamente de 140 folios impresos a una sola cara. - Los 9 primeros folios reflejan una descripcin genrica de los apartados Antecedentes de las Plantas de Tratamiento de Purines con Cogeneracin, Estado Actual de las Plantas de Tratamiento de Purines con Cogeneracin y Digestin Anaerobia: Obtencin de Biogs a partir de Purines, sin uso del gas natural como en el caso de la cogeneracin. - Los 30 folios siguientes, bajo el epgrafe ENERGIAS RENOVABLES se limitan a reproducir de forma ntegra, a excepcin de las fotografas, el contenido de un libro denominado Biomasa. Produccin elctrica y cogeneracin, publicado por el IDAE Instituto para la Diversificacin y Ahorro de la Energa, del Ministerio de Industria Turismo y Comercio.

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Fuente: http//www.idae.es_index.php_mod.documentos_mem.descarga_file=_documentos_10737_Biomasa_prod_elec_y_ cogeneracion_07_b5ba3c15.pdf

Ejemplo del contenido del Informe efectuado por parte de Fuentelavanda:

Fuente: Informe efectuado por Fuentelavanda

Contenido del Iibro editado por el IDAE:

Fuente: Contenido del libro editado por el IDAE.

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Sealar que tal y como consta en dicha publicacin, esta tiene un coste asociado a la misma de 5 Euros, indicndose que cualquier reproduccin, parcial o total de la misma, debe constar con la autorizacin por escrito del IDAE, algo que en el caso que nos ocupa no se tiene constancia de que haya sucedido, con independencia de que en el Informe elaborado por Fuentelavanda, SL., se refleje que la fuente de la informacin es el propio IDAE.

Fuente: Contenido del libro editado por el IDAE.

-Los 100 Folios restantes, son fotocopias de Legislacin (Reales Decretos, Decretos y leyes), extrados del Boletn Oficial del Estado (BOE). Con respecto a dicha documentacin cabe destacar como en el folio del Informe elaborado por Fuentelavanda en el que se hace relacin detallada de la Legislacin cuya copia se acompaa, se menciona el Real Decreto-Ley 6/2.009, de 30 de Abril, por el que se adoptan determinadas medidas en el sector energtico y se aprueba el bono social.

Fuente: Informe efectuado por Fuentelavanda

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Resulta cuanto menos llamativo que un Informe efectuado por Fuentelavanda, SL, por el que la Sociedad Langa de Duero Enercorr XXI, SL, abon la cantidad de 74.404 Euros, en pago a una factura emitida el pasado 15-10-2.008, se haga referencia a legislacin de finales de abril del ao 2.009 (RD Ley 6/2009 de 30 de abril), y que fue publicada en el BOE N 111, de fecha 07-05-2.009, de lo que se puede inferir que cuando la mercantil Langa de Duero Enercorr XXI, SL., recibe la factura de Fuentelavanda N C-052008.4, de fecha 15-10-2008, y posteriormente efecta el pago del mismo, no se haba confeccionado todava informe alguno que soportara dicho pago por parte de la sociedad vinculada a Jess MERINO DELGADO, siendo ste efectuado a posteriori, al menos varios meses despus.

Fuente: BOE N 111, de fecha 07-05-2.009, Pg. 39.404.

Sealar igualmente como dicho Informe carece de fecha alguna de confeccin y no est firmado.

Otro dato que permite inferir que el Informe aportado por Fuentelavanda ha sido confeccionado, cuanto menos, a partir del ao 2.009, es una referencia que figura al comienzo del apartado 1, en la pagina 2 del informe, en el que se hace mencin a la Ley 54/2009 del sector elctrico, cuando en realidad se trata de la Ley 54/1997, cometiendo un error el autor del Informe, al confundir el ao 2.009, por el ao 1.997.

A tenor de los datos expuestos se puede establecer que la confeccin del Informe efectuado por Fuentelavanda, con destino a la mercantil Langa de Duero Enercorr XXL, SL., ha sido llevada a cabo a partir de la segunda mitad del ao 2.009, casualmente despus de haberse desarrollado distintos registros y - 16 MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIN GENERAL DE LA POLICA

detenciones en el marco del procedimiento de referencia, el pasado 06 de febrero del ao 2.009.

Asimismo el contenido del Informe elaborado est compuesto prcticamente de una transcripcin literal, salvo las fotos que en el mismo figuran, de una publicacin del IDAE, y de legislacin relacionada.

Sealar como por parte de esta Unidad se ha solicitado a la sociedad Langa de Duero Enercorr XXI, SL., se indique en qu fecha concreta se recibieron los informes que soportan las facturas hechas efectivas a las mercantiles vinculadas a Jess MERINO DELGADO (Fuentelavanda, SL. y Serrano 50 Global Consulting, SL.), recibindose escrito de fecha 14 de marzo 2.013, en el que se comunica que una vez consultados los archivos de la sociedad, no han podido encontrar los justificantes de recepcin de dichos informes, ni tampoco referencias o documentos que puedan aclarar la fecha concreta en la que se recibieron por parte de la sociedad los informes que soportan dichas facturas.

Igualmente, en escrito elaborado por la sociedad Enercorr XXI, SL., de fecha 17 de mayo de 2.010, emitido a nombre del Tribunal Supremo (Causa Especial Num. 3/20343/2009), cuya copia ha sido remitida a esta Unidad, previo requerimiento de aportacin de documentacin por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (D.PV. 1/09), se hace constar:

-Que la persona con la que se realizaron materialmente las relaciones comerciales/profesionales con la sociedad Serrano 50 Global Consulting, SL, debi ser Jess MERINO DELGADO; y en cuanto a la sociedad Fuentelavanda, SL, se desconoce la persona o personas con las que pudo haberse mantenido dichas conversaciones, ya que la persona con poder de decisin por parte de las sociedades Enercorr XXI, SL. y/o Langa de Duero Enercorr XXI, SLU, fue Ramn ROCA BONCOMPTE, fallecido el 26 de septiembre de 2.004, el cual llevaba personalmente las relaciones con las sociedades de referencia, por lo que haba sido difcil recopilar toda la informacin que acompaan en la respuesta remitida.

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4.1.3 082008.4

Facturas de Fuentelavanda, SL. N C-072008.4 y C-

La sociedad Fuentelavanda, SL., emiti Factura N C-072008.4, de fecha 0411-2.008, a nombre de Langa de Duero Enercorr XXI, SLU., por importe de 48.300 Euros (56.028 Euros Iva incluido), bajo el concepto Primer pago correspondiente al Estudio de viabilidad para la implantacin de plantas de generacin de energa solar termoelctrica.

Fuente: Documentacin aportada por Langa de Duero Enercorr XXI, SLU.

Dicha factura fue hecha efectiva el pasado 27-02-2.009, mediante el cobro de un pagar de la entidad Caixa Catalunya (CCC 2013 0095 11 0201083044), con nmero 2.817.531-3, emitido el pasado 15 de diciembre de 2.008, a nombre de Fuentelavanda, SL., por parte de la sociedad Langa de Duero Enercorr XXI SLU.

Fuente: Documentacin aportada por Langa de Duero Enercorr XXI, SLU.

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La sociedad Fuentelavanda, SL., emiti Factura N C-082008.4, de fecha 0312-2.008, a nombre de Langa de Duero Enercorr XXI, SLU., por importe de 54.050 Euros (62.698 Euros Iva incluido), bajo el concepto Segundo pago correspondiente al Estudio de viabilidad para la implantacin de plantas de generacin de energa solar termoelctrica.

Fuente: Documentacin aportada por Langa de Duero Enercorr XXI, SLU.

Dicha factura fue hecha efectiva el pasado 27-03-2.009, mediante el cobro de un pagare de la entidad Caixa Catalunya (CCC 2013 0095 11 0201083044), con nmero 2.817.530-2, emitido el pasado 15 de diciembre de 2.008, a nombre de Fuentelavanda, SL., por parte de la sociedad Langa de Duero Enercorr XXI SLU.

Fuente: Documentacin aportada por Langa de Duero Enercorr XXI, SLU.

En cuanto al informe elaborado por parte de Fuentelavanda, SL., aportado al procedimiento por parte de Enercorr XXI, SL., que sustenta el pago descrito, el mismo presenta una estructura similar al ya detallado con anterioridad:

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-Una primera parte compuesta de 90 folios impresos a una sola cara con diversos apartados (Introduccin, Objetivo y Alcance, Metodologa, Definicin de Vectores, Sistema de Informacin Geogrfico, Anlisis de los Resultados, Propuestas de soluciones jerarquizadas, Recomendaciones, Recopilacin de Informacin, Tratamiento Bibliogrfico y Anexos). -Una segunda parte compuesta por 15 folios impresos a una sola cara con anexos. -Una ltima parte compuesta por 92 folios impresos a una sola cara con el contenido de diversos Reales Decretos extrados del Boletn Oficial del Estado correspondiente.

Dicho Informe carece de fecha de confeccin, y no est firmado. 4.2 Facturacin de Serrano 50 Global Consulting, SL. 4.2.1 Informacin societaria

Los datos de la mercantil Serrano 50 Global Consulting, SL., son los siguientes:

CIF.: B82518234 Fecha constitucin: 01-01-2000. Registro Mercantil de Madrid (Seccin 8, Hoja 250530). Objeto social: servicios de gestin administrativa, asesora legal y empresarial. Capital social: 3.010 Euros. Domicilio social: C/Serrano 50. (Madrid). Estado: La sociedad ha sido absorbida por CERLEY ASESORES

CONSULTORES, SL.

Significar como la mercantil CERLEY ASESORES CONSULTORES, SL., CIF.: B86513470, tiene como administrador y socio nico de la misma al llamado Jess MERINO DELGADO.

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Significar que hasta el 20-02-2.013, ocup el cargo de administrador nico de la misma Jess MERINO DELGADO y como apoderada Ana Isabel GUTIRREZ BENITO, desde el 07/11/2.006.

4.2.2

Factura de Serrano 50 Global Consulting, SL. N 27/2006.3

La sociedad Serrano 50 Global Consulting, SL., emiti Factura N 27/2006.3, de fecha 30-09-2.006, a nombre de Enercorr XXI, SL., por importe de 130.000 Euros (150.800 Euros Iva incluido), bajo el concepto Encargo de estudio de legislacin comunitaria, estatal y de determinadas CCAA, anlisis y estudios econmico genricos de diversos sistemas de generacin de energa y de compostaje a partir de los purines de explotaciones ganaderas para su aplicacin a empresas participadas por ENERCORR XXI, SL. y tramitacin de la liquidacin y disolucin de aquellas sociedades que esta ltima ha decidido.

Fuente: Documentacin aportada por Langa de Duero Enercorr XXI, SLU

Dicha factura fue hecha efectiva mediante transferencia bancaria de la entidad Caixa Catalunya (CCC 2013 0095 15 0201064609), emitida el da 11 de octubre de 2.006, a nombre de Fuentelavanda, SL., por parte de la sociedad Enercorr XXI SL.

Fuente: Documentacin aportada por Langa de Duero Enercorr XXI, SLU

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En cuanto a la documentacin aportada por Enercorr XXI, SL., que sirve como soporte para los trabajos efectuados por parte de Serrano 50 Global Consulting, SL, por los que dicha mercantil cobr una cantidad de 130.000 Euros Iva excluido, segn consta en la factura de fecha 30-09-2.006, figuran los siguientes:

A) 01-04-2.003: Contrato entre Ramn ROCA BONCOMPTE y Jess MERINO DELGADO, en el que se establece que Enercorr XXI, SL., encarga a Serrano 50 Global Consulting, SL., el asesoramiento jurdico y estudio del espacio normativo aplicable a cada una de las zonas donde se pretende acte cada una de las filiales de Enercorr XXI, SL. As mismo le encarga los estudios econmico de viabilidad a realizar de manera genrica respecto de los diferentes sistemas, en concreto los de cogeneracin, metanizacin y nitrificacin, para ver cul es el adecuado a aplicar a cada una de las filiales y en cuales de ellas cualquiera de los sistemas seria deficitario en su totalidad. Igualmente se hace constar que Enercorr XXI, SL. encarga a Serrano 50 Global Consulting que se ocupe de realizar la tramitacin correspondiente hasta la completa disolucin de aquellas sociedades filiales que, por decisin de Enercorr XXI, SL, y al amparo de la informacin que en cualquier momento le suministre el consultor, no sean viables para el fin con el que fueron constituidas. Por ltimo, Serrano 50 Global Consulting, SL., realizar un estudio final de los principales aspectos referentes al tratamiento de purines con sus

correspondientes conclusiones. El plazo para la realizacin del objeto del presente contrato es hasta el 31 de diciembre de 2.006. El precio del presente encargo asciende a la cifra de 130.000 Euros + Iva, que sern facturados de una sola vez por el consultor y abonados por el autor del encargo a la finalizacin de los trabajos. El contrato aportado se encuentra firmado por Jess MERINO DELGADO en representacin de Serrano 50 Global Consulting, SL., pero no es as por parte de Ramn ROCA BONCOMPTE, en representacin de Enercorr XXI, SL., ignorndose en estos momentos el motivo de tal circunstancia.

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B) 03-06-2.003: Carta remitida por Serrano 50 Global Consulting, a nombre de ROS ROCA, Att. D. Ramn ROCA BONCOMPTE, en la que Jess MERINO comunica que adjunta estudio econmico de costes asociados a los diferentes sistemas de tratamiento de purines, que han ido avanzando a tenor del contrato suscrito el pasado 01 de abril del corriente. (Sealar al respecto como entre la documentacin aportada al procedimiento no figura dicho estudio econmico).

C) 19-09-2.003: Carta remitida por Serrano 50 Global Consulting, a nombre de ROS ROCA, Att. D. Ramn ROCA BONCOMPTE, en la que Jess MERINO comunica que adjunta estudios econmicos de los tres tipos de tratamiento de purines entre los que puede optar para la instalacin de sus plantas, junto con un breve informe que es la base del que estn elaborando para poder ir dndoles determinadas conclusiones. (Sealar al respecto como entre la documentacin aportada al procedimiento no figura copia de dichos estudios econmicos).

D) Informe relativo a la instalacin de plantas de residuos por el Grupo Enercorr XXI, en diversas regiones de Espaa, compuesto de 11 folios impresos a una sola cara, sin que conste dato alguno de fecha de confeccin ni datos de su autor material. En dicho Informe, con independencia de que no conste fecha de emisin, a tenor de su redaccin y la existencia de unos estudios econmicos al parecer adjuntos a los mismos (Anexos 1, 2, 3 y 4), los cuales no se incluyen entre la documentacin aportada, permiten inferir que se trata del Informe entregado, segn la carta de fecha 19 de septiembre de 2003, detallado en el apartado anterior.

E) 15-10-2.003: Carta remitida por Ramn ROCA BONCOMPTE, a nombre de Serrano 50 Global Consulting, SL (Jess MERINO DELGADO), en el que se pone en conocimiento de este ltimo, que tras anlisis de los estudios econmicos que les fueron remitidos con anterioridad, as como las diversas conclusiones que han comentado telefnicamente, se solicita se proceda a preparar la liquidacin de una serie de sociedades, a travs del Notario habitual, Rafael de la FUENTE GARCA.

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F) Carta remitida por Serrano 50 Global Consulting, a nombre de ROS ROCA, Att. D. Ramn ROCA BONCOMPTE, de fecha 02 de diciembre de 2.003, en el que Jess MERINO comunica que en relacin al encargo de disolucin de 10 sociedades del grupo Enercorr XXI, SL., ya han hablado con la Notara de Lleida donde se van a firmar las disoluciones, entregndoles la documentacin correspondiente, e indicando que segn la Notara, es posible firmar las disoluciones el da 19 de los corrientes.

4.2.3

Servicios prestados por Luis BRCENAS GUTIRREZ

Con respecto a la Factura N 27/2006.3, emitida por Serrano 50 Global Consulting, SL., a nombre de Enercorr XXI, SL., el da 30-09-2.006, que fue hecha efectiva el 11-10-2.006, sealar como Luis BRCENAS GUTIRREZ, tal y como consta en la documentacin aportada al procedimiento de referencia, con fecha 08 de febrero de 2.007, emite Minuta de Honorarios Profesionales N 2/2.007, a nombre de Serrano 50 Global Consulting, SL., por importe de 43.300 Euros, a la que se le suma un 16% de Iva y posteriormente se le resta un 15% de IRPF, lo que hacen un total de 43.763,50 Euros, relacionada con la confeccin de distintos estudios econmicos comparativos de costes relacionados con plantas de tratamiento de residuos.

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Fuente: Documentacin aportada al procedimiento por Luis BRCENAS GUTIRREZ

Con respecto a la confeccin de dicha Factura sealar como Luis BRCENAS GUTIRREZ comete un error aritmtico al determinar el importe Total, ya que si se suman las distintas cantidades asociadas a los conceptos que en la misma se reflejan, el montante de esta asciende a 43.330 Euros, y no 43.300 como en la misma se hace constar, si bien con posterioridad, al calcular el 16 % de IVA y 15 % de IRPF, se determina sobre el total correcto (Base Imponible = 43.330 Euros), y no sobre el que se hace constar por escrito (43.300 Euros).

Junto con dicha factura, tal y como consta entre la documentacin aportada al procedimiento, se adjuntan diversas cartas cruzadas entre Jess MERINO DELGADO y Luis BRCENAS GUTIRREZ, durante el ao 2.003, en las cuales se refleja el encargo de los distintos informes que, al parecer, han sido confeccionados por este ltimo, siendo estas las siguientes: 1) 12-03-2.003: Carta de Luis BRCENAS GUTIRREZ a Jess MERINO DELGADO, en la que Luis le comunica a Jess que tiene unos buenos amigos, con empresas en Lrida, y le han solicitado que busque un despacho de Abogados de Madrid, para realizar todas las gestiones jurdicas relativas a varias plantas de cogeneracin en diversas regiones de Espaa, y le solicita le indique si se puede hacer cargo del asunto, a la vez que pone en su conocimiento, que una parte de los asuntos son econmico-financieros, y l puede encargarse de esos aspectos.
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2) 19-03-2.003: Carta de Jess MERINO DELGADO (Serrano 50 Global Consulting, SL.) a Luis BRCENAS, en la que Jess comunica a Luis que acusa recibo de su carta, y no tiene inconveniente alguno en reunirse en su despacho con representantes de la empresa para tratar el tema de referencia. 3) 03-04-2.003: Carta de Jess MERINO DELGADO (Serrano 50 Global Consulting, SL.) a Luis BRCENAS, en la que Jess comunica a Luis que en el despacho han empezado a valorar todos los aspectos jurdicos de las plantas de Enercorr XXI, SL., y le solicita saber si puede elaborar un estudio comparativo de costes en funcin de los diferentes sistemas de tratamiento de purines, a la vez que le pide le indique cuales serian sus honorarios al respecto, y si est dispuesto a cobrarlos al finalizar todo el trabajo, ya que es as como han fijado ellos sus honorarios. 4) 09-04-2.003: Carta de Luis BRCENAS GUTIRREZ a Jess MERINO DELGADO, en la que Luis le comunica a Jess que no tiene inconveniente en realizar una comparativa de costes de los distintos sistemas de tratamiento de purines, siendo sus honorarios de 6.000 Euros + Iva, no teniendo inconveniente en facturarlo al final del encargo. 5) 20-05-2.003: Carta de Luis BRCENAS GUTIRREZ a Jess MERINO DELGADO, en la que Luis le comunica a Jess que le adjunta el estudio comparativo de costes que le solicit. 6) 09-06-2.003: Carta de Jess MERINO DELGADO (Serrano 50 Global Consulting, SL.) a Luis BRCENAS, en la que Jess comunica a Luis que han recibido su informe sobre los costes asociados, y le solicita efecte un plan econmico financiero con los datos que le aporta en la documentacin adjunta, solicitndole cuales serian sus honorarios por cada uno de ellos. 7) 23-06-2.003: Carta de Luis BRCENAS GUTIRREZ a Jess MERINO DELGADO, en la que Luis le comunica a Jess que antes de iniciar los estudios de viabilidad, referente a los asuntos de Enercorr XXI, SL, le comunica cual es el esquema que habitualmente se maneja en el caso de que las plantas fueran construidas en rgimen de concesin y explotacin, y le solicita le sea indicado si dicho esquema de trabajo puede servirle para que efecten las valoraciones jurdicas que consideren oportunas. 8) 01-07-2.003: Carta de Jess MERINO DELGADO (Serrano 50 Global Consulting, SL.) a Luis BRCENAS, en la que Jess comunica a Luis que no van a - 26 MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIN GENERAL DE LA POLICA

valorar que las plantas se construyan en rgimen de concesin y explotacin, sino como inversin privada, y le indica que les basta que hicieran una memoria explicativa del Plan econmico-financiero, as como una hiptesis sencilla de costes econmicos y de explotacin de una planta de cogeneracin, nitrificacin y metanizacin con los datos que le envan. 9) 08-07-2.003: Carta de Luis BRCENAS GUTIRREZ a Jess MERINO DELGADO, en la que Luis le comunica a Jess que se ceir a los datos que le solicita y que sus honorarios por cada uno de los estudios que le solicita ascienden a 12.000 Euros ms Iva, comenzando la realizacin de los mismos, salvo que le diga otra cosa. 10) 17-09-2.003: Carta de Luis BRCENAS GUTIRREZ a Jess MERINO DELGADO, en la que Luis le comunica a Jess que adjunto le enva los estudios econmicos financieros que le haba encargado con unas conclusiones que espera sean clarificadoras.

4.2.4

Anlisis de los datos

Resulta cuanto menos llamativo como los trabajos que dan cobertura a la realizacin de distintos informes por parte de Serrano 50 Global Consulting, SL., para Enercorr XXI, SL., y que soportan el pago de 130.000 Euros ms Iva, a finales del ao 2.006, por parte de esta mercantil, tienen su base en un contrato suscrito el 01-04-2.003, entre Jess MERINO DELGADO y Ramn ROCA BONCOMPTE, sin que conste la firma de este ltimo, teniendo como plazo para la realizacin de los mismos hasta el 31-12-2.006, y la ejecucin del objeto del contrato se desarrolle, al menos de lo que se tiene constancia, exclusivamente a lo largo del ao 2.003, no existiendo constatacin entre la documentacin aportada por parte de la sociedad Enercorr XXI, SL., que se hubiera desempeado trabajo alguno para la misma por parte de Serrano 50 Global Consulting, SL., a lo largo de los aos 2.004, 2.005 y 2.006. Si tal y como consta en el contrato anteriormente indicado, con independencia de que el plazo para la realizacin del objeto del presente contrato es hasta el 31 de diciembre de 2.006, el importe reflejado en el contrato seria abonado a la finalizacin de los trabajos Por qu no se factur en el momento temporal en el que se prestaron los servicios si no se tiene constancia de la realizacin de trabajo alguno durante prcticamente 3 aos? - 27 MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIN GENERAL DE LA POLICA

Otro dato que revela una incoherencia en la documentacin justificativa de los trabajos supuestamente confeccionados por parte del llamado Luis BRCENAS GUTIRREZ, previo encargo al respecto por parte de la sociedad Serrano 50 Global Consulting de Jess MERINO DELGADO, se halla en la documentacin aportada al procedimiento a la hora de justificar los mismos por el propio Luis BARCENAS, ya que en uno de los documentos se establece que el desarrollo del trabajo dur varios aos, precisndose estudios econmicos que este se comprometi a elaborar y que entreg al despacho en 2.006, cuando a tenor de la documentacin examinada, los trabajos desempeados (no se tiene constancia de la existencia de otros), fueron supuestamente entregados/enviados a Jess MERINO DELGADO los das 20-05-2.003 (Estudio comparativo de costes) y 17-092.003 (Estudios econmico financieros), fecha esta ltima en la que se devuelve por parte de Luis BRCENAS a Jess MERINO DELGADO toda la documentacin que previamente le haba sido aportada por este para realizar sus valoraciones, ya que supona tena que devolver la misma a los clientes.

Fuente: Documentacin aportada al procedimiento por Luis BARCENAS GUTIERREZ

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5 5.1

Identificacin de las siglas PAC. Operaciones vinculadas Antecedentes -Primero: Con independencia del conocimiento y las relaciones que ha podido

mantener el llamado Fco. LVAREZ CASCOS, con Fco. CORREA SNCHEZ, reflejar la transcripcin de una parte de una de las grabaciones que fueron aportadas al procedimiento por parte de Jos Luis PEAS RODRGUEZ, en la que se hace constar la relacin de los anteriores con Luis BRCENAS GUTIRREZ, y con la entrega de una importante cantidad de dinero a este ltimo (Informe 89.316 UDEF-BLA, de fecha 30-09-2.008, remitido a la Fiscala Anticorrupcin en el marco de las Diligencias Informativas 1/08):

Correa dice que ya le ha dicho a l y a Juanjo el dinero que le ha dado a Brcenas. Peas dice que no, que l tiene buena memoria. Correa dice que le ha llevado a Brcenas, que ha hecho con l un da, 1000 millones de pesetas. Dice que l, Paco Correa, se lo ha llevado a Gnova y a su casa. Dice que todo obras, adjudicacin de obras de Fomento, cuando estaba Cascos, 1000 kilos. Dice que l sabe donde los tiene, y como los saca de Espaa, y el paraso fiscal. Peas dice que por eso le tienen tanto miedo, porque lo sabe todo. Correa dice que si, pero que l no va a cantar...

-Segundo: Otra de las declaraciones alusivas a la relacin entre Francisco LVAREZ CASCOS y Fco. CORREA SNCHEZ, fue la efectuada el pasado 09 de febrero de 2.009, por el propio Fco. CORREA, ante el Juzgado Central de Instruccin N. 5, de la Audiencia Nacional, en la que se hace constar:

una de las cuentas que tenamos entonces era la de Aena, porque Paco Cascos con el que yo tena cierta relacin me la dio la cuenta de Aena y era una prenda muy importante porque se haca Fitur y se hacan un montn de eventos..

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En esta parte de la declaracin, es el propio Fco. CORREA el que se refiere a Francisco LVAREZ CASCOS, como Paco Cascos.

-Tercero: En Informe 75.636/10 UDEF-BLA, de fecha 30-07-2.010, remitido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, se dio cuanto a la autoridad judicial de diversos aspectos relacionados con el sistema de actuacin de la organizacin de Fco. CORREA SNCHEZ, y determinados responsables polticos de la formacin poltica Partido Popular para la realizacin de proyectos conjuntos tales como desarrollo de campaas electorales, intervencin en la adjudicacin de contratos y/o ayudas empresariales al Grupo ROS ROCA.

En dicho Informe, en su Anexo I (Elecciones), constan las siguientes conclusiones:

La organizacin de Francisco CORREA SNCHEZ particip en la organizacin de la campaa correspondientes a la elecciones autonmicas, generales y municipales (aos 2003-2004) a travs de la sociedad Rialgreen SL (Trece).

El contrato de prestacin de servicios publicitarios entre Rialgreen y el Partido Popular lo firman en representacin de estas entidades Pablo Crespo Sabars y Luis Brcenas Gutirrez respectivamente. El objeto del contrato es la planificacin estratgica, publicitaria y promocional, la creacin, el diseo, la produccin de creatividad, la aplicacin de la imagen corporativa y el servicio al cliente para todos sus productos: pelculas de cine, video y DVD, cuas y anuncios de radio, publicidad de prensa, reportajes, documentales y anuncios de televisin, as como el merchandising que generen y los que pudieran tener en el futuro.

La organizacin firma un acuerdo privado de colaboracin entre McCann Erickson S.A y Rialgreen S.L. para la prestacin de los servicios que Rialgreen S.L. tiene que realizar al Partido Popular dimanantes del contrato suscrito entre Rialgreen S.L y el Partido Popular. Resulta significativa la clusula de confidencialidad sobre lo pactado en el contrato comprometindose a no divulgar su contenido a terceros bajo ningn concepto, excepto que sea expresamente autorizada por la otra parte. - 30 MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIN GENERAL DE LA POLICA

El beneficio obtenido de las elecciones tanto autonmicas, municipales como generales, se divida en dos partes iguales (segn acuerdo de colaboracin) una para McCann Erickson S.A y otra para Rialgreen SL. La participacin conjunta con McCann Erickson S.A reforzara la posicin de la organizacin de Francisco CORREA SNCHEZ en el Partido Popular ante posibles dificultades.

El beneficio correspondiente a Rialgreen (entre los aos 2003 y 2004 se facturan al Partido Popular ms de tres millones de euros) as mismo tambin se divide en otras dos partes iguales:

Una destinada a J.L.Roig (Asan Deluxe Group S.L) que distribua el dinero entre PAC. y JL (Jos Luis Roig Gallego, administrador de Asian Deluxe Group SL).

Otra destinada a Spinaker 2000 S.L, y que al final reparta en:

Seis partes idnticas distribuidas entre una serie de personas nombradas por sus siglas PAC, LB, GG, JS, JM y PC, acrnimos que se corresponden con las iniciales de personas que como se pone de manifiesto en informes precedentes son objeto de investigacin como seran PAC, LB (Luis Barcenas), GG (Gerardo Galeote), JS (Jess Seplveda), JM (Jess Merino) y PC (Francisco Correa).

El 8% restante es el correspondiente a la factura por la liquidacin e ira destinado a la persona que se identificara bajo las siglas LM (en referencia a Luis de Miguel, abogado y administrador de Spinaker 2000.SL y de otras sociedades vinculadas a Francisco CORREA SNCHEZ).

En cuanto a la identificacin de la persona denominada bajo las siglas PAC en el informe reseado se indicaba: La persona que se identifica bajo las siglas PAC, si bien, aunque no se ha podido identificar hasta el momento resear que : -Se trata de una persona con gran capacidad de influencia pues cobra de las dos partes, tanto de Catalonia como de Matritus, recibiendo un total de 41172 ( 27248+13927) siendo el mayor perceptor de dinero. - 31 MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIN GENERAL DE LA POLICA

-Es alguien que est relacionado con las otras personas identificadas bajo las siglas LB, GG, JS, JM y PC. -Todos ellos perciben fondos procedentes de los beneficios generados por las campaas electorales del Partido Popular realizadas por la organizacin de Francisco CORREA SANCHEZ. Significar que la persona que se identifica bajo las siglas PAC, tiene un papel relevante por cuanto se infiere cobra un porcentaje tanto de la parte del beneficio de Rialgreen SL que se destina a J.L.Rois (Administrador de Asan Deluxe Company), como de la parte que se destina a Spinaker 2000, SL.

La posicin de las personas como responsables polticos o cargos directivos de la formacin poltica Partido Popular ha sido la siguiente: LB (Luis Brcenas): gerente y tesorero; y miembro del comit ejecutivo nacional. Fue administrador general en la candidatura de la formacin poltica en los siguientes procesos electorales: elecciones locales celebradas en el ao 2003: elecciones generales celebradas en el ao 2004; y elecciones al Parlamento Europeo en el ao 2004. JS (Jess Seplveda): alcalde de Pozuelo de Alarcn y secretario nacional del rea electoral y miembro del comit ejecutivo nacional. GG (Gerardo Galeote): diputado Parlamento Europeo y miembro del comit ejecutivo nacional. JM (Jess Merino): diputado nacional; consejero de Fomento Junta de Castilla y Len; y secretario de poltica autonmica. Y el papel desempeado por PC, Francisco CORREA, responsable mximo de su grupo empresarial, en esos momentos fue como contratista de la formacin a nivel nacional para la ejecucin de las campaas electorales. 5.2 Datos Pieza Separada Informe UDEF-BLA N 22.510/13 La data de la informacin que consta en los documentos comprende entre abril de 1990 y diciembre de 2008 ambos extremos inclusive. Las cantidades estn expresadas en moneda pesetas hasta 2001, y a partir de ese ao en moneda euros.

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1) Datos de los papeles: apuntes y su transcripcin

A continuacin se exponen las distintas formas de referirse a esta persona durante el periodo de tiempo que comprenden las anotaciones vinculadas al mismo, entre junio de 1990 y abril de 2004, relativos tanto a entrada como a salida de fondos. Sealar como Luis BRCENAS GUTIRREZ, hace alusin a las siglas P.A.C. y su significado, al explicar las distintas anotaciones contables efectuadas por parte del mismo en los papeles que reflejan una contabilidad elaborada por este aportados al procedimiento (D.PV. 275/08 Pieza separada Informe UDEF-BLA N 22.510/13), y su correspondencia con la identidad de Francisco LVAREZ CASCOS, tras declaracin de sede judicial del pasado 15-07-2.013:

Fuente: Declaracin Luis BRCENAS GUTIRREZ, sede JCI N 5, de 15-07-2.013.

En la contabilidad manuscrita confeccionada por parte de Luis BRCENAS GUTIRREZ, y aportada al procedimiento por parte del mismo existen varias anotaciones en las que se utilizan siglas, vocablos o apelativos completos o parciales del nombre y apellidos, o una combinacin de ambos tales como: P.A.C., PAC, Paco A.C., Paco Alv-Casco y Paco A. Cascos, Paco, Cascos, Paco Alvarez, que se infiere hacen referencia a una misma persona Francisco LVAREZ CASCOS (fue diputado, senador, y secretario general del Partido Popular entre 1989 y 1999), mostrando a continuacin una serie de ejemplos2:
2

Informe 39.199/13 UDEF-BLA de fecha 29 de abril de 2013 sobre anlisis preeliminar de la informacin: correlaciones entre la documentacin. Propuesta de actuacin. Anexo I y II. Diligencias Previas 275/08. Pieza separada Informe UDEF-BLA N 22.510/13.

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Folio 2 (ao 1992): Salida de fondos

Fuente: Doc. aportada al procedimiento por Luis BARCENAS. Folio 2 (Pieza separada Informe UDEF-BLA N 22.510/13)

Cuenta Ttulo FECHA Junio

Cuenta N CONCEPTO DEBE Saldo " " a Paco A.C para declaracin HABER 0,600 SALDO 1,566

Folio 3 (ao 1993): Salida de fondos

Fuente: Doc. aportada al procedimiento por Luis BARCENAS. Folio 3 (Pieza separada Informe UDEF-BLA N 22.510/13)

Nombre Poblacin Tel. FECHA Feb 1.993 Junio

Cta. n. Direc. Observaciones CONCEPTO Saldo Anterior " a P.A.C. para Renta 92 DEBE HABER 0,6 SALDO 0,766

Folio 20 (ao 1995) y Folio 22 (ao 1.996): Entrada de fondos

Fuente: Doc. aportada al procedimiento por Luis BARCENAS. Folio 20 (Pieza separada Informe UDEF-BLA N 22.510/13)

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Fuente: Doc. aportada al procedimiento por Luis BARCENAS. Folio 22 (Pieza separada Informe UDEF-BLA N 22.510/13)

Folio 4 (ao 2000): Salida de fondos

Fuente: Doc. aportada al procedimiento por Luis BARCENAS. Folio 4 (Pieza separada Informe UDEF-BLA N 22.510/13)

Cuenta Ttulo FECHA

Ao 2.000 CONCEPTO SALDO ANTERIOR " P.A.C 2.000 2 trimestre P.A.C. 2.000 Paco A.C. 3er y 4 trimestre

Cuenta N INGR. DEBE

GASTOS HABER

SALDO 9.312.200

Sept Dic

1.650.000,1.650.000,- 19.583.700,3.300.000,- 23.508.700,-

Folio 5 (ao 2001): Salida de fondos

Fuente: Doc. aportada al procedimiento por Luis BARCENAS. Folio 5 (Pieza separada Informe UDEF-BLA N 22.510/13)

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Cuenta Ttulo FECHA Julio Nov.

2001 CONCEPTO Saldo Anterior 2.001 1er Semestre Paco Alv-Casco 2.001 2 Semestre 2001 Paco A. Cascos

Cuenta N DEBE HABER 3.300.000,3.300.000,SALDO 23.508.700,24.417.700,9.137.700,-

Folio 6 (ao 2002): Salida de fondos

Fuente: Doc. aportada al procedimiento por Luis BARCENAS. Folio 6 (Pieza separada Informe UDEF-BLA N 22.510/13)

Cuenta Ttulo FECHA Oct. CONCEPTO 1 Semestre Cascos 2 Semestre Cascos

Cuenta N Ingresos DEBE

Gastos HABER 19.860.19.860.-

Saldo SALDO 59.350.-

Folio 07 (ao 2003): Salida de fondos

Fuente: Doc. aportada al procedimiento por Luis BARCENAS. Folio 7 (Pieza separada Informe UDEF-BLA N 22.510/13)

Cuenta Ttulo FECHA 27 16

2003 CONCEPTO Febrero 1er Semestre Paco Julio Paco Alvarez (2 Semestre)

Cuenta N Entradas Salidas 19.860,19.800,SALDO

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Folio 08 (ao 2004): Salida de fondos

Fuente: Doc. aportada al procedimiento por Luis BARCENAS. Folio 8 (Pieza separada Informe UDEF-BLA N 22.510/13)

Cuenta Ttulo FECHA 26/4

2004 CONCEPTO SALDO INICIAL 1 trim. Cascos

Cuenta N Entradas DEBE

Salidas HABER 9.900.-

SALDO 300.000.-

5.3

Relacin empresarial

Tal y como se ha indicado con anterioridad, a finales del ao 2.007, unos das despus de que la Sociedad Spinaker 2000, SL., (administrada por Luis DE MIGUEL PREZ), procediese a liquidar su participacin en la mercantil Langa de Duero Enercorr XXI, SL., vendiendo sus participaciones sociales a ROS ROCA Gestin y Diversificacin, SL., se anota en la contabilidad B de la organizacin de Fco. CORREA, la entrega de 50.000 Euros a Jess MERINO (acrnimo utilizado para referirse al mismo JM, tal y como se ha hecho constar en anteriores Informes), pocas fechas despus de que Pablo CRESPO SABARS anotara en su agenda personal Liq. ROS ROCA, bajo el nombre de Jess MERINO.

Significar como existe una vinculacin empresarial entre una mercantil administrada hasta el 01-04-2.009 por Luis DEL MIGUEL PREZ, denominada Creative Team, SL, y una sociedad en cuyo accionariado y rganos de administracin particip Francisco LVAREZ CASCOS, de nombre TECNAS, SL.

Tal y como consta en el modelo 347 de operaciones con terceros (ingresos y pagos), correspondientes al ao 2.008, de la sociedad CREATIVE TEAM, SL. (B83296079), la mercantil TECNAS, SL (B33612599) factur y cobro de la misma, a lo largo de dicho periodo temporal una cantidad que asciende a 69.600 Euros (Iva incluido). - 37 MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIN GENERAL DE LA POLICA

Los datos de la mercantil CREATIVE TEAM, SL., son los siguientes: CIF.: B83296079 Fecha Constitucin: 10-04-2.002. Constituida por Luis de Miguel Prez en su propio nombre, con una aportacin de 25 , y en representacin de la sociedad Tuscan Inversiones 2000 SL, con una aportacin de 3.000 . Registro Mercantil de Madrid (Seccin 8, Hoja 302589). Objeto Social: promocin Inmobiliaria. Consultora de gestin empresarial. Capital Social: 3.025 Euros. Domicilio Social: C/ Barquillo 15, Ptl. A, 1. (Madrid).

rganos sociales en la actualidad: Administrador nico: Santiago LAGO BORNSTEIN3, desde el pasado 01/04/2009.

Significar que hasta el 01/04/2.009, ocup el cargo de administrador nico de la misma Luis DE MIGUEL PREZ. De esta entidad al menos entre los aos 2002 a 2004 el beneficiario econmico fue Guillermo ORTEGA ALONSO4. Los datos de la mercantil TECNAS, SL., son los siguientes: CIF.: B33612599 Fecha Constitucin: 12-11-1.977. Registro Mercantil de Madrid (Seccin 8, Hoja 423260). Objeto Social: construccin de edificios. Promocin Inmobiliaria. Capital Social: 3.126 Euros. Domicilio Social: C/ Conde de Aranda, num. 13, 1. (Madrid).

Informe 9.307/10 UDEF-BLA de fecha 1 de febrero sobre las estructuras societarias creadas por Luis de MIGUEL PREZ para Francisco CORREA y otras personas relacionadas: operaciones realizadas; Informe 94.305/09 UDEF-BLA de fecha 30 de septiembre sobre cobro de comisiones, en relacin a la adjudicacin de la obra Variante de Olleros a TECONSA, en el ao 2.003. Identificacin de siglas; Informe 115.259/13 UDEF-BLA de fecha 30 de diciembre sobre anlisis de la documentacin hallada en el domicilio central de las sociedades de la organizacin de Francisco CORREA SANCHEZ sito en la calle Serrano nmero 40, 4 izquierda de Madrid. 4 Informe 9.307 UDEF-BLA de fecha 1 de febrero de 2010 sobre las estructuras societarias creadas por Luis de MIGUEL PREZ para Francisco CORREA y otras personas relacionadas: operaciones realizadas.

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rganos sociales en la actualidad: Presidente: Benigno BLANCO RODRIGUEZ, desde el 08/07/2.011. Consejeros: Benigno BLANCO RODRIGUEZ Fernando ALVAREZ CASCOS-FERNANDEZ ESCANDON Pablo ALVAREZ CASCOS-FERNANDEZ ESCANDON

Significar que entre el 30/01/2.007 y el 08/07/2.011, ocup el cargo de presidente y consejero delegado de dicha sociedad Francisco LVAREZ CASCOS FERNNDEZ, titular del DNI.:10.767.986-F, figurando ste como accionista mayoritario de la misma, con un 99,81 % del total de sus acciones.

Analizadas en su conjunto todos estos elementos permiten inferir a nivel indiciario que la persona cuya identidad se oculta bajo las siglas PAC., en los documentos intervenidos en el marco de las D.PV. 275/08 se trata del llamado Francisco (Paco) ALVAREZ CASCOS, siendo necesario efectuar mas gestiones al objeto de profundizar en tal inferencia, y a tal efecto se propone un requerimiento de informacin relativo a la acreditacin material de la relacin comercial entre las empresas TECNAS y CREATIVE TEAM (Solicitud de Facturas, contratos, etc.).

Conclusiones En el Informe 75.636 UDEF-BLA, de 30/07/10, y a partir del estudio de la

documentacin intervenida, se ponan de manifiesto un conjunto de elementos relativos a la intervencin de Francisco CORREA SNCHEZ, en unin de responsables polticos o cargos directivos del Partido Popular, como Jess MERINO DELGADO, Jess SEPLVEDA RECIO, Luis BRCENAS GUTIRREZ, Jos Gerardo GALEOTE QUECEDO y una persona denominada con las siglas PAC., en procesos de intermediacin para obtener un favorecimiento de los proyectos industriales y ayudas econmicas solicitadas por el Grupo ROS ROCA de las Administraciones Pblicas. La reversin de la contraprestacin no solo se concreta en la entrega de una comisin por su intervencin, sino adems en los retornos derivados de la participacin en la explotacin del proyecto econmico favorecido. - 39 MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIN GENERAL DE LA POLICA

Para dar forma al conjunto de actuaciones se precisa una estructura societaria (entidades mercantiles), financiera (canal de circulacin de los fondos), y jurdica (traslacin documental de los hechos con trascendencia econmica subyacentes), gestionada de forma coordinada, que es aportada por Francisco CORREA, a travs de su propio asesor financiero Luis de MIGUEL PREZ, que se convierte en pieza angular de las operaciones en calidad de constituyente y administrador de las entidades (RIALGREEN SL, SPINAKER 2000 SL, CREATIVE TEAM SL, BYTHEWAY CORPORATE SL, DAFOE INVERSIONES SL, GESTIN Y EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS SL, BOOMERANGDRIVE SL); apertura y es el apoderado de las cuentas bancarias; dispone de corresponsales en otros pases (en Portugal para la gestin de la entidad FREETOWN); y es el generador de documentos del trfico jurdico (factura de FREETOWN a EUROVOIRE), y formalizacin de operaciones de compraventa de participaciones sociales (entre SPINAKER 2000 SL y ENERCORR XXI SL/ROS ROCA GESTIN Y

DIVERSIFICACIN SL sobre participaciones de LANGA DE DUERO ENERCORR XXI SLU).

El control de las operaciones, la negociacin de la frmula de colaboracin con el grupo ROS ROCA, y la decisin sobre el subsiguiente reparto de las contraprestaciones recae sobre Pablo CRESPO SABARS, y a tal efecto: Luis de MIGUEL le otorga un poder a su favor para ejercer en nombre y representacin de SPINAKER 2000 SL amplias facultades sobre la misma; l mismo anota de forma manuscrita en su agenda personal la liquidacin de beneficios a Jess MERINO generados por las actuaciones con ROS ROCA cuyo detalle se traslada a un apunte del archivo de Caja B de Serrano controlada tambin por l mismo; Luis de Miguel le da traslado va correo electrnico para su visto bueno de la factura de FREETOWN a EUROVOIRE por la que se transfiere la comisin acordada con ROS ROCA; en el registro de la sede de Serrano, del piso de seguridad, y en su propio domicilio se intervinieron el conjunto de documentos relativos a las operaciones de la organizacin de Francisco CORREA con el grupo empresarial ROS ROCA, y a la ejecucin de las campaas electorales, as como los derivadas de la participacin de los cargos polticos en las mismas y la distribucin de los fondos. - 40 MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIN GENERAL DE LA POLICA

Uno de los mecanismos empleados para la entrega del dinero fue mediante el giro de facturas entre sociedades ubicadas en el exterior. A tal fin se ha encontrado un correo electrnico donde Luis DE MIGUEL remite a Pablo CRESPO una factura de la entidad FREETOWN (Madeira) a EUROVOIRE (Grupo RR-Francia) por 117.000 Euros por comisiones de venta. Tal y como ha sido plasmado a lo largo del desarrollo del presente Informe distintas sociedades vinculadas a Jess MERINO DELGADO (Fuentelavanda, SL. y Serrano 50 Global Consulting, SL), resultan destinatarias, durante los aos 2.006 y 2.008, del pago de una serie de facturas por parte de mercantiles vinculadas al Grupo empresarial ROS ROCA (Langa de Duero Enercorr XXI, SL. y Enercorr XXI, SL.), relacionadas con el desarrollo de una serie de trabajos relativos a conceptos tales como: Estudios sobre plantas de tratamiento de purines, Estudio de viabilidad para implantacin de plantas de cogeneracin de energa solar termoelctrica, Estudio de legislacin comunitaria., de las que una vez examinados los trabajos aportados a requerimiento, que soportan el pago de dichos documentos mercantiles, se puede determinar cmo existen inconsistencias que permiten cuestionar la realidad de los servicios llevados a cabo y por los que se emitieron las facturas, sirviendo por tanto como mecanismo para justificar el traspaso de fondos.

Uno de los casos ms llamativos es el relativo al pago de la factura de Fuentelavanda, SL., N C-052008.4, de fecha 15/10/2.008, por importe de 64.400 Euros (74.404 Euros Iva incluido), emitida a nombre de Langa de Duero Enercorr XXI, SLU, bajo el concepto Estudio sobre plantas de purines con cogeneracin y referencia a las ubicadas en Castilla y Len, abonada mediante pagar emitido el 15/12/08 y hecho efectivo el 19/01/09. Dicho Informe consta de unos 140 Folios, de los cuales 100 son fotocopias de Legislacin extrada del Boletn Oficial del Estado (BOE), y otros 30 se limitan a reproducir de forma ntegra el contenido de una publicacin editada por el IDAE (Instituto para la Diversificacin y Ahorro de la Energa, del Ministerio de Industria Turismo y Comercio) en 2.007, que tiene un coste de 5 Euros (Iva incluido). En dicho estudio, se hace referencia a Legislacin publicada en el BOE, en el mes de mayo del ao 2.009, cuando el pago de la Factura de Fuentelavanda, SL., se efecta mediante la entrega de un cheque - 41 MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIN GENERAL DE LA POLICA

emitido el pasado 15-12-2.008, por lo que se puede establecer que el informe aportado, que soporta los trabajos que se hacen constar en la factura, fue confeccionado varios meses despus de haber hecho efectivo el supuesto trabajo realizado, casualmente, despus de haberse desarrollado, el pasado 06/02/2.009, distintas detenciones y registros en el marco del procedimiento de referencia. El documento carece de fecha alguna de confeccin y no est firmado.

Las otras dos facturas emitidas por Fuentelavanda a Langa de Duero Enercorr XXI, fueron las nmeros C-0720008.4 y C-0820008.4 de fecha 04/11 y 03/12 de 2.008 respectivamente abonadas mediante sendos pagars emitidos el 15/12/08 y hechas efectivas el 27/03/09 responden al primer y segundo pago por la elaboracin de un Estudio de viabilidad para la implantacin de plantas de energa solar termoelctrica. Dicho informe carece de la fecha de elaboracin y no est firmado.

Sealar como tras ser requerida al efecto la sociedad Langa de Duero Enercorr XXI, al objeto de poder determinar en qu fecha concreta haban recibido los informes emitidos por parte de Fuentelavanda SL, comunican que una vez consultados los archivos de la sociedad no han podido encontrar los justificantes de recepcin de dichos Informes, ni referencias o documentos que puedan aclarar la fecha concreta en que se recibieron los mismos.

Igualmente manifiestan que la persona con la que realizaron materialmente las relaciones comerciales/profesionales con la sociedad Serrano 50 Global Consulting, SL., debi ser Jess MERINO DELGADO. En cuanto a la sociedad Fuentelavanda, desconocen la/s persona/s con la/s que pudieron haberse mantenido dichas conversaciones, ya que la persona con poder de decisin por parte de las mercantiles Enercorr XXI, SL. y/o Langa de Duero Enercorr XXL, SLU, fue Ramn ROCA BONCOMPTE, fallecido el 26 de septiembre de 2.004 (a los 69 aos de edad), el cual llevaba personalmente las relaciones con las sociedades de referencia, por lo que haba sido difcil recopilar toda la informacin que acompaan en la respuesta remitida. Sobre este ltimo particular cabe recordar como las Facturas emitidas por Fuentelavanda, estn confeccionadas en los meses de noviembre y diciembre de 2.008, es decir cuatro aos despus del fallecimiento de - 42 MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIN GENERAL DE LA POLICA

la persona, que segn indican se encargaba de la relacin entre ambas mercantiles.

En cuanto a la factura emitida por Serrano 50 Global Consulting, SL. (N 27/2006.3), a nombre de Enercorr XXI, SL., por importe de 130.000 Euros (150.800 Euros Iva incluido), bajo el concepto Encargo de estudio de legislacin comunitaria, cabe destacar como tiene su origen en un contrato establecido entre los llamados Ramn ROCA BONCOMPTE, en representacin de Enercorr XXI, SL., y Jess MERINO DELGADO, si bien no consta en el documento aportado por la empresa la firma del empresario leridano.

La documentacin aportada al procedimiento que justificara los trabajos llevados a cabo por parte de Serrano 50 Global Consulting, SL., est relacionada con una serie de labores profesionales, supuestamente desarrolladas a lo largo del ao 2.003, y en las que participara Luis BARCENAS GUTIERREZ, quien recibe de la sociedad de Jess MERINO DELGADO, la cantidad de 43.763,30 euros el pasado 11/10/2.006, como pago por sus honorarios profesionales por la confeccin de distintos estudios econmicos comparativos de costes relacionados con plantas de tratamiento de residuos. Resulta llamativo observar como en la documentacin aportada se hace alusin a una serie de trabajos llevados a cabo, a tenor de la fecha que en los mismos se hace constar, durante el ao 2.003, y el pago de estos se hace efectivo a finales del ao 2.006, sin que exista constancia de ningn otro trabajo o labor profesional alguna durante el espacio temporal 2.004 a 2.006, no habiendo sido aportado hasta la fecha documento alguno que as lo indique en los distintos requerimientos efectuados al respecto. La organizacin de Fco. CORREA, anota en su contabilidad B, una entrega el pasado 20/12/2.007, por importe de 50.000 Euros, a nombre del llamado Jess MERINO, nueve das despus de que Spinaker 2.000, SL., efecte la venta de las participaciones sociales de su propiedad en la mercantil Langa de Duero Enercorr XXI, SL. (Escritura Protocolo N 3.601, de fecha 11/12/2.007, ante el Notario Inocencio FIGAREDO DE LA MORA), las cuales pasan a nombre de la entidad ROS ROCA Gestin y Diversificacin, SL.

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Con respecto a dicha entrega de dinero cabe referirse a unas anotaciones manuscritas efectuadas en la agenda personal de Pablo CRESPO SABARS (Folio 1426 reverso, Tomo 3, R-11), en donde se hace constar el nombre de J. Merino, vinculado a diversos conceptos, entre los que se encuentra Liq. Ros Roca, se infiere que hace referencia a la frase Liquidar/Liquidacin Ros Roca, en un periodo temporal concreto, finales del ao 2.007, a tenor de otras fechas reflejadas con anterioridad y posterioridad en dicha agenda, de lo que se puede inferir que dicho pago puede estar relacionado, sino en su totalidad, al menos en parte, con la operacin de venta de participaciones sociales llevadas a cabo por parte de Spinaker, el pasado 11/12/2.007, y el retorno de su porcentaje de participacin sobre los beneficios generados.

Son varias las anotaciones efectuadas por parte de la organizacin de Francisco CORREA SNCHEZ, referentes a una persona cuya identidad se oculta bajo las siglas PAC., vinculadas al reparto de beneficios generados con motivo de la ejecucin de las acciones de las campaas electorales de los aos 2003 y 2004, en base a un contrato de prestacin de servicios publicitarios firmado por parte de la sociedad Rialgreen, SL., para la formacin poltica Partido Popular, de las cuales se ha dado cumplida cuenta en anteriores informes elaborados por esta Unidad.

Existen varios elementos, los cuales, una vez integrados de forma conjunta, permiten inferir de forma indiciaria que la persona cuya identidad est detrs del acrnimo PAC., se estara refiriendo, a Francisco (Paco) ALVAREZ CASCOS, siendo estos los siguientes: Primero.- La vinculacin existente entre Francisco CORREA SNCHEZ y esta persona se pone de manifiesto a travs de los siguientes datos: Francisco CORREA SNCHEZ manifiesta, segn consta en grabaciones aportadas al procedimiento por parte de Jos Lus PEAS DOMINGO, que ha llevado importantes cantidades de dinero a Luis BRCENAS GUTIRREZ, a Gnova y a su casa, procedentes de adjudicaciones de Fomento, cuando estaba CASCOS. Francisco CORREA SNCHEZ declar en sede judicial, que una de las cuentas que tena era la de AENA, porque Paco CASCOS, con el que - 44 MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIN GENERAL DE LA POLICA

tena cierta relacin, le dio la cuenta de AENA, la cual era muy importante, porque se hacia Fitur y un montn de eventos. A este respecto sealar como en la actualidad estn siendo objeto de investigacin en el presente procedimiento las distintas adjudicaciones pblicas recibidas por empresas del grupo empresarial de Francisco CORREA, por parte del ente pblico AENA, al determinarse que personas vinculadas a dicho organismo habran recibido contraprestaciones econmicas en forma de: cantidades de dinero en efectivo, abono de servicios tursticos, y pagos de gastos particulares de reforma de su domicilio particular. Segundo.- La participacin de Francisco CORREA SNCHEZ en unin de un conjunto de responsables polticos y/o cargos directivos del Partido Popular en operaciones de intermediacin tanto con el grupo empresarial ROS ROCA como en el desarrollo de la ejecucin de actos de campaas electorales derivada de: La documentacin incautada correspondiente al periodo 2000-2004 donde consta su intervencin en dichas operaciones y el reparto de beneficios subsiguiente. La vinculacin tanto temporal, como en puestos directivos dentro de la formacin poltica del conjunto de personas partcipes de las operaciones (Luis BRCENAS, gerente, y miembro del comit ejecutivo nacional; Jess SEPLVEDA, secretario nacional del rea electoral y miembro del comit ejecutivo nacional; Jos Gerardo GALEOTE, diputado Parlamento Europeo y miembro del Comit Ejecutivo Nacional; Jess MERINO, diputado nacional, y secretario de poltica autonmica; Francisco LVAREZ, secretario general). La relevancia de la persona tras el acrnimo de PAC. respecto al resto, por cuanto es el mayor perceptor en la distribucin de los fondos. El reparto de fondos derivado de la participacin en la explotacin de los proyectos industriales a travs de: las relaciones establecidas entre la mercantil Spinaker 2.000, SL. (sociedad creada y administrada por Luis DE MIGUEL PREZ), y empresas del Grupo ROS ROCA, que motivan, al menos indiciariamente, la percepcin de una cantidad de dinero por parte de los llamados Jess MERINO DELGADO (JM) y Luis - 45 MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIN GENERAL DE LA POLICA

BRCENAS GUTIRREZ (Luis el Cabrn) en el segundo semestre de 2.007, cuando a finales del mismo se extingue la relacin accionarial entre las sociedades indicadas. Las relaciones comerciales establecidas en el ao 2.008, entre una sociedad vinculada a Luis DE MIGUEL PREZ (Creative Team, SL) y una mercantil cuyo presidente, consejero delegado y mximo accionista de la misma, en aqul momento era Francisco LVAREZ CASCOS (Tecnas, SL), facturando esta ltima la cantidad de 69.600 Euros, a la primera. Tercera.- Los indicadores existentes en la pieza separada (D.PV. 275/08, Pieza Separada Informe UDEF-BLA N 22.510/13) vinculados a la documentacin manuscrita elaborada por Luis BRCENAS GUTIRREZ, concretados en: Un conjunto de anotaciones correspondientes al periodo 1990-2004 donde se registran de forma recurrente entradas y salidas de fondos cuyo aportante y destinatario se infiere que es Francisco LVAREZ CASCOS, al que se le denomina de diferentes formas tales como: P.A.C., PAC, Paco A.C., Paco Alv-Casco y Paco A. Cascos, Paco, Cascos, Paco Alvarez. El propio Luis BRCENAS GUTIRREZ declara en sede judicial que las anotaciones aportadas al procedimiento que contienen una contabilidad manuscrita elaborada por el mismo, alusivas a la persona cuya identidad se oculta bajo las siglas P.A.C., pertenecen al llamado Francisco LVAREZ CASCOS. La coincidencia entre Luis BARCENAS y Francisco ALVAREZ CASCOS en puestos directivos de la formacin poltica durante el periodo temporal objeto de anlisis. 7 Propuesta de actuacin Al objeto de poder concretar los datos expuestos, y profundizar en las vinculaciones existentes entre la identidad de la persona cuya identidad se oculta bajo el acrnimo P.A.C. por parte de la organizacin de Francisco CORREA SNCHEZ, con la identidad del llamado Francisco LVAREZ CASCOS - 46 MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIN GENERAL DE LA POLICA

FERNNDEZ, se estima necesario la adopcin de las medidas que se relacionan en la propuesta de actuacin que se acompaa. A tenor de lo reflejado en el presente Informe, y al objeto de complementar la informacin plasmada en el mismo SE SOMETE A SU CONSIDERACIN, la siguiente propuesta de actuacin: Primero.Se emita requerimiento al administrador de la sociedad

Fuentelavanda, SL. (CIF.: B84522796), actualmente absorbida por la mercantil Galati Asesores, SL. (CIF.: B86687902), al objeto de que por parte de ste se indique a ese Juzgado, a travs de esta Unidad, los datos de la persona/s que materialmente confeccion/naron los Informes que sirven de soporte al pago de las facturas emitidas por dicha sociedad a nombre de Langa de Duero Enercorr XXI, SL. CIF.: B25460601, nmeros C-052008.4, C-072008.4 y C-082008.4 de fechas 15/10, 04/11 y 03/12 de 2.008 respectivamente. Segundo.- Se emita requerimiento a los administradores de las sociedades Creative Team, SL. (CIF.: B83296079) y Tecnas, SL. (CIF.: B33612599), al objeto de que por parte de stos se aporten a ese Juzgado, a travs de esta Unidad, toda la documentacin de la que dispongan, en cualquier tipo de soporte, que refleje la relacin comercial entre ambas mercantiles a lo largo del ao 2.008 (contratos, Facturas, Informes, Faxes, Correos electrnicos, Cartas, Justificantes de pago, etc.), as como indique la/s personas intervinientes en la citadas operaciones.

Documentacin que se adjunta

Anexo I: Documentacin aportada por Enercorr XXI, SL. Anexo II: Documentacin de los distintos registros. Anexo III: Publicacin del IDAE. Anexo IV: Archivos Informticos una vez impresos. Anexo V: CD con copia del Informe y los distintos Anexos en formato electrnico.

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