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EL COMERCIO

VIERNES 14 DE JUNIO DEL 2013

TEMA DEL DA CASO DE EMPRESAS FORMADAS POR GENTE ALLEGADA A ALEJANDRO TOLEDO

Tres movimientos bancarios sospechosos determinaron investigacin en Costa Rica

Jos Pablo Gonzlez Montero, adjunto de la Fiscala General de Costa Rica, precis que la Unidad de Inteligencia Financiera detect las acciones.
El adjunto de la Fiscala General de Costa Rica dijo, en dilogo con El Comercio, que estn bajo la lupa tres empresas formadas por personas allegadas a Alejandro Toledo. Las pesquisas son por lavado de dinero, pero su futuro depender de lo que se pruebe en el Per.
FABIOLA TORRES

ENTREVISTA

vado de activos?

Jos Pablo Gonzlez Montero

Fiscal adjunto de la Fiscala General de Costa Rica

Enviado especial de Costa Rica

FABIOLA TORRES

Dos hechos claves ocurridos el 21 de mayo pasado determinaron que la Fiscala General de Costa Rica abriera una investigacin preparatoria por lavado de activos en contra de tres empresas creadas en este pas (Ecoteva Consulting Group, Ecostate Consulting y Quality Cleaners) y sus socios directivos. Varios de ellos estn estrechamente ligados al ex presidente Alejandro Toledo, entre los que se cuentan su suegra Eva Fernenbug, su ex jefe de seguridad, Avrahan Dan On, y Sabih Saylan, empresario israel que comparte consejos directivos con Josef Maiman. Ese da el fiscal general costarricense, Jorge Chevarra, recibi un reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera en San Jos sobre tres movimientos bancarios sospechosos de dichas compaas, y tambin se le inform que la scala peruana haba empezado de oficio una investigacin contra Toledo por presunto enriquecimiento ilcito. Ayer, en entrevista con El Comercio, el fiscal adjunto de la Fiscala General de Costa Rica, Jos Pablo Gonzlez Montero, sostuvo que el supuesto desbalance patrimonial no justicado de Toledo se tom como delito precedente para abrir la investigacin por lavado de dinero en San Jos (denominado aqu legitimacin de capitales). La inmovilizacin de una cuenta en Scotiabank por US$6,5 millones a nombre de Ecostate Consulting es parte de las pesquisas. Depender fundamentalmente de que el Per pruebe el enriquecimiento ilcito de Toledo para que tenga futuro el caso por lavado de activos en Costa Rica, advirti Gonzlez, quien dijo que la Fiscala Adjunta de Delitos Econmicos, Tributarios y Legitimacin de Capitales, a cargo del caso, no descarta citar a Toledo para que rinda su manifestacin.

Qu fue determinante para que la Fiscala de Costa Rica abriera una investigacin de ocio por presunto lavado de activos en contra de empresas cuyos socios estn ligados al ex presidente Alejandro Toledo?

Fueron tres elementos bsicos: importante informacin de inteligencia nanciera costarricense recibida, la solicitud de ayuda penal internacional del Per y noticias publicadas en la prensa peruana y de este pas. La investigacin por presunta legitimacin de capitales (lavado de activos en Costa Rica) se empez en mayo, pero se anunci pblicamente el 7 de junio pasado. Sobre la base de un reporte de inteligencia nanciera se inmoviliz la cuenta de US$6,5 millones de Ecostate Consulting en Scotiabank Costa Rica? [Esta es una empresa que no estaba en el radar de las autoridades del Per, que investigan a la suegra de Toledo, Eva Fernenbug, y a la empresa Ecoteva Consulting Group por la compra de millonarias propiedades en Lima] [Actuamos] por los reportes de inteligencia que recibimos. No puedo revelar exactamente el proceso. Los reportes de acciones bancarias sospechosas [de las empresas investigadas] eran de dinero enviado al Per? En general, no necesariamente hacia el Per. Pueden ser tambin movimientos aqu en Costa Rica. La Fiscala de Costa Rica ya ha tomado la declaracin del abogado Melvin Rudelman? Se ha informado en medios de Costa Rica y el Per que el ex presidente Toledo se reuni con l en San Jos para la formacin de Ecoteva Consulting Group el 23 de enero del 2012, la empresa que integr Eva Fernenbug y que compr para ella la residencia en Lima. Esto es reservado. No es lo ocial. En qu delito precedente se basa la investigacin de la-

VINCULANTE. El scal Jos Pablo Gonzlez Montero seal que la investigacin en Costa Rica depender de lo que se pruebe en el Per.
CDULAS JURDICAS

Las empresas investigadas

Estas son las chas registrales en Costa Rica de las tres empresas investigadas por supuesto lavado de activos.

Quality

PRESIDE TRES SOCIEDADES

Sabih Saylan es el presidente de las 3 sociedades sealadas. Las fund sin estar presente en Costa Rica. Su nica entrada registrada a este pas es marzo del 2013.

Ecoteva

La investigacin por lavado de activos en Costa Rica tiene relacin con la causa abierta en el Per por presunto enriquecimiento ilcito contra Alejandro Toledo [la Fiscalia de la Nacin le abri de ocio una investigacion preliminar]. Para nosotros es fundamental que este caso en Lima tenga resultados positivos porque nuestro delito de lavado de activos est ligado a un delito precedente (enriquecimiento ilcito). Tenemos que demostrar que ese dinero proviene de un hecho ilcito, de un delito grave. Pero en las pesquisas que han ordenado de ocio hasta el momento no est incluido Toledo Porque la investigacin del delito precedente la lleva la scala del Per. Si no se puede probar el enriquecimiento ilcito de Toledo en el Per, la investigacin en Costa Rica se cae? Es probable que no tenga futuro si no existe un delito precedente. As es como est construida nuestra legislacin sobre lavado de activos. [] Por eso, la cooperacin penal internacional entre ambos pases es fundamental. Si nosotros encontramos elementos para otros delitos graves cometidos en Costa Rica, no dependeramos de la investigacin del Per. La scala de Costa Rica podra llamar a declarar al ex presidente Toledo como parte de la investigacin preparatoria?

NMERO DE IDENTIDAD FALSO

Saylan dio un nmero de cdula de identidad falso y este dato fue observado en los Registros Pblicos. Sin embargo, esto fue pasado por alto por Scotiabank Costa Rica.

La investigacin por lavado de activos en Costa Rica tiene relacin con la causa abierta en el Per.

Ecostate
[Actuamos] por los reportes de inteligencia que recibimos.

EX JEFE DE SEGURIDAD

El primer presidente de Ecostate Consulting en el 2006 fue Avrahan Dan On, ex jefe de seguridad cuando Alejandro Toledo fue presidente.

Si fuera necesario. Dependiendo del curso de la investigacin. Un aspecto que revel indicios de irregularidades fue la manera como se forman las empresas en Costa Rica. Es lcito que puedan integrarlas personas que solo prestan sus nombres y luego estn totalmente ajenas a las acciones de dichas empresas? Esto pas con Ecoteva Consulting Group y Ecostate Consulting. Le devuelvo la pregunta. En el Per exigen requisitos para formar sociedades? Se les llama testaferros a los que no pueden justicar cmo as integran una empresa. Hay un indicio entonces de que estn encubriendo a otras personas Habra que ver el caso concreto de cmo se formaron y cules son las condiciones de las personas para decir que las sociedades son cticias. Eso es parte de la investigacin que se est haciendo y por qu esas sociedades tienen X o Y personas que no tienen nada que ver con el negocio. Cmo los bancos [en Costa Rica] donde las empresas investigadas abrieron cuentas no detectaron hechos irregulares con los socios que las formaron? Para empezar los bancos no podran abrir una cuenta a nombre de la empresa si no tienen documentacin que coincida con la realidad. Hemos encontrado observaciones en datos de las cdulas de identidad de los integrantes de Ecoteva y Ecostate. No les perteneceran los nmeros de cdulas que dieron. Ms all de las sospechas de lavado de dinero, no puedo decirle ms. Por qu el scal Olger Calvo, responsable de la investigacin, ya no est declarando pblicamente? Por proteccin y seguridad. De la investigacin o del scal? Para mantener un bajo perl y continuar con la investigacin. Cunto tiempo puede tomar la investigacin preparatoria? Depende de la complejidad de la investigacin. En criminalidad compleja los plazos se extienden.

SE REUNI CON TOLEDO

REPRESENTANTE LEGAL

Congreso de Costa Rica plantea investigar a vicepresidente Liberman

El ex presidente Alejandro Toledo tiene estrechos vnculos con la comunidad juda en Costa Rica, donde es considerado un frreo defensor de la democracia y los derechos humanos. Sin embargo, ahora ha puesto en problemas a uno de sus ms poderosos miembros, el actual vicepresidente de este pas, el banquero Luis Liberman, quien antes de asumir este cargo en el 2009 fue el gerente general de Scotiabank de la nacin centroamericana. Ayer, diputados de tres fuerzas polticas de Costa Rica presentaron una mocin para llamar a declarar a Liberman ante la Comisin de Control de Ingreso y Gasto Pblico de la Asamblea Legislativa debido a la reunin que sostuvo con Toledo y el abogado Melvin Rudelman, que cre la empresa Ecoteva Consulting Group (a travs de la cual la suegra de Toledo, Eva Fernenbug, compr propiedades en Lima valorizadas en cerca de US$5 millones) el 21 de enero del 2012 en San Jos. Scotiabank de Costa Rica es la entidad que prest $3 millones a dicha empresa para comprar la casa en Lima. Esta semana, la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, defendi a Liberman al negar que est vinculado al escndalo.

Rudelman dice que Toledo form Ecoteva

Ayer por la noche, a travs de un correo electrnico en el noticiero Hoy del Canal 9 de Costa Rica, el abogado Melvn Rudelman Wohlstein dijo que se haba reunido con AlejandroToledo en dos ocasiones a mediados de enero de 2012. Efectivamente, en la segunda reunin, en esa misma fecha, me solicit mis servicios para constituir una sociedad annima de la cual me suministr el nombre:

Luis Liberman es amigo del ex presidente Alejandro Toledo.

Ecoteva Consulting Group, en la que est involucrada su suegra Eva Fernenbug. Como se recuerda esta informacin fue negada en varias ocasiones por Toledo.

Maiman se allana a investigacin

El empresario israel Josef Maiman se presentar a declarar como testigo la prxima semana ante la jueza Elizabeth Parco, titular de la Fiscala Penal 48 de Lima. Parco investiga a Eva Fernenbug, suegra del ex presidente Alejandro Toledo, por la compra de dos inmuebles en Lima valorizados en casi US$5 millones a travs de la empresa Ecoteva, creada en Costa Rica. Se espera que la declaracin de Maiman esclarezca su participacin en este caso debido a que segn las declaraciones de Alejandro Toledo fue el empresario israel quien aval a Fernenbug con US$20 millones para que pueda hacer dichas adquisiciones. Precisamente ayer, un abogado del equipo legal de Maiman present un escrito en la Mesa de Partes de la Fiscala de la Nacin, a travs del cual se pide que se cite a su patrocinado para que d

testimonio de su participacin en el caso. Acude la prxima semana Se conrm que Maiman fue citado para la prxima semana, pero no se precis la fecha exacta de dicha diligencia. Lo que tambin se confirm es que, hasta el momento, el Ministerio Pblico solo ha remitido cartas rogatorias a la Fiscala General de Costa Rica para que se ordene en ese pas el levantamiento del secreto bancario de Eva Fernenbug, la empresa Ecoteva y de todos sus socios.

CONGRESO DE LA REPBLICA NO DEFINE

Polmica por facultades investigadoras

Debido a la interpelacin a la ministra de la Produccin, Gladys Triveo, el pleno del Congreso no pudo denir ayer si se investigar al ex presidente Alejandro Toledo por su presunta participacin en las millonarias operaciones inmobiliarias de su suegra Eva Fernenbug. Para el congresista fujimorista Juan Daz Dios, sin embargo, el tema es que a la Comisin de Fiscalizacin que integra ya le fueron otorgadas facultades investigadoras y eso se ver en la sesin de ese grupo de trabajo que se rene hoy para ver el Caso Toledo. El argumento del congresista [Mauricio] Mulder pidiendo facultades de investigacin fue muy claro. Otra cosa son las interpretaciones que se han dado para que el pleno lo vea, dijo. El legislador Jos Len Rivera (Per Posible) consider que, por ahora, no hay garantas para realizar una investigacin objetiva en el Congreso al ex presidente Toledo.

Maiman declarar la prxima semana en la Fiscala Penal 48.