FIBRIA CELULOSE S.A. CNPJ/MF n. 60.643.228/0001-21 NIRE 35.300.022.

807 (companhia aberta)

ATA DA REUNIO EXTRAORDINRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAO REALIZADA EM 21 DE MARO DE 2014

Data, hora e local: Realizada no dia 21 de maro de 2014, s 16:00 horas, realizada por teleconferncia, centralizada na sede social da Companhia, na Alameda Santos, n. 1.357, 6 andar, na cidade de So Paulo, Estado de So Paulo. Dispensada a convocao prvia, dada a presena da totalidade dos membros do Conselho de Administrao, nos termos do item 6 de seu Regimento Interno. Presenas: Presentes a totalidade dos membros em exerccio do Conselho de Administrao da Companhia: Srs. Jos Luciano Duarte Penido (Presidente do Conselho de Administrao); Alexandre Gonalves Silva; Alexandre Silva DAmbrsio; Carlos Augusto Lira Aguiar; Eduardo Rath Fingerl; Joo Carvalho de Miranda; Jos Armando de Figueiredo Campos; Julio Cesar Maciel Ramundo; e Raul Calfat. Mesa Diretora: Sr. Jos Luciano Duarte Penido Presidente. Sra. Claudia Elisete Rockenbach Leal Secretria. Ordem do dia: Em razo de renncias recebidas, aprovar a indicao dos candidatos aos cargos de Conselheiro Titular e Conselheiros Suplentes do Conselho de Administrao e submeter a presente proposta prxima Assembleia Geral Ordinria, a ser realizada em 25 de abril de 2014. Deliberaes: Em razo de renncias apresentadas pelos Srs. Jos Armando de Figueiredo Campos, ao cargo de Conselheiro Titular Independente, e Gilberto Lara Nogueira e Mrio Antnio Bertoncini, aos cargos de Conselheiros Suplentes, o Presidente do Conselho de Administrao manifestou, em nome do Conselho de Administrao da

Companhia, seus agradecimentos aos ilustres colegas em reconhecimento por sua dedicao no desempenho de suas funes enquanto membros deste Conselho. Na sequncia, ficou consignado que (i) nos termos da carta de renncia recebida, o Sr. Jos Armando de Figueiredo Campos permanecer no cargo de Conselheiro Independente at 24 de abril de 2014, inclusive, passando a renncia a gerar seus efeitos a partir do dia 25 de abril de 2014, data em que ser realizada a prxima Assembleia Geral Ordinria com o fim de, entre outras matrias, eleger o respectivo substituto; e (ii) com relao vacncia dos cargos de Suplentes, os mesmos continuaro vagos at referida Assembleia Geral Ordinria. Diante da exposio feita acima, o Sr. Jos Armando de Figueiredo Campos declarou que se abstm das deliberaes a serem tomadas nesta reunio. Na sequncia, o Presidente do Conselho de Administrao props aos Conselheiros presentes que, por maioria de votos, sem reservas e/ou ressalvas, decidiram aprovar: (i) a indicao do Sr. Marcos Barbosa Pinto, que atualmente membro do Comit de Finanas da Companhia, para o cargo de Conselheiro Independente, anteriormente ocupado pelo Sr. Jos Armando de Figueiredo Campos; (ii) a indicao do Sr. Armnio Fraga Neto como Conselheiro Suplente do Titular Sr. Marcos Barbosa Pinto; (iii) a indicao do Sr. Sergio Augusto Malacrida Junior como Conselheiro Suplente, e o remanejamento de Conselheiros Suplentes, tendo em vista as renncias apresentadas pelos Srs. Gilberto Lara Nogueira e Mrio Antnio Bertoncini, conforme segue: (a) Sra. Maria Paula Soares Aranha como Suplente do Conselheiro Jos Luciano Duarte Penido, cujo cargo atualmente ocupado pelo Sr. Paulo Henrique de Oliveira Santos; (b) Sr. Paulo Henrique de Oliveira Santos como Suplente do Conselheiro Raul Calfat, cujo cargo era ocupado pelo Sr. Gilberto Lara Nogueira; (c) Sr. Sergio Augusto Malacrida Junior como membro Suplente do Conselheiro Joo Carvalho de Miranda, cujo cargo era ocupado pelo Sr. Mrio Antnio Bertoncini.

Dessa forma, ser submetida prxima Assembleia Geral Ordinria da Companhia, a ser realizada em 25 de abril de 2014, a seguinte proposta de composio do Conselho de Administrao:
Nome Jos Luciano Duarte Penido Maria Paula Soares Aranha Alexandre Gonalves Silva independente Jos cio Pereira da Costa Jnior Alexandre Silva DAmbrosio Eduardo Borges de Andrade Filho Carlos Augusto Lira Aguiar Samuel de Paula Matos Eduardo Rath Fingerl Leonardo Mandelblatt de Lima Figueiredo Joo Carvalho de Miranda Cargo Eletivo Ocupado Presidente do Conselho de Administrao (Efetivo) Conselho de Administrao (Suplente) Conselho de Administrao (Efetivo)

Conselho de Administrao (Suplente) Conselho de Administrao (Efetivo) Conselho de Administrao (Suplente) Conselho de Administrao (Efetivo) Conselho de Administrao (Suplente) Conselho de Administrao (Efetivo) Conselho de Administrao (Suplente)

Vice-Presidente do Conselho de Administrao (Efetivo) Conselho de Administrao (Suplente) Conselho de Administrao (Efetivo) Conselho de Administrao (Suplente) Conselho de Administrao (Efetivo)

Sergio Augusto Malacrida Junior. Julio Cesar Maciel Ramundo Laura Bedeschi Rego de Mattos Marcos Barbosa Pinto independente Armnio Fraga Neto Raul Calfat Paulo Henrique Oliveira Santos

Conselho de Administrao (Suplente) Conselho de Administrao (Efetivo) Conselho de Administrao (Suplente)

Os membros ora indicados sero submetidos aprovao dos acionistas na prxima Assembleia Geral Ordinria, a ser realizada em 25 de abril de 2014 e serviro at o final do atual mandato de 2 anos, que terminar quando da realizao da Assembleia Geral Ordinria no exerccio de 2015. Fica registrado, ainda, que os membros do Conselho de Administrao, eleitos na Assembleia Geral Ordinria, realizada em 26.04.2013 sero mantidos em seus cargos e cumpriro o atual mandato de 2 anos at a Assembleia Geral Ordinria a ser realizada no exerccio de 2015.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunio, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e assinada por todos os presentes. Presenas: Jos Luciano Duarte Penido (Presidente do Conselho de Administrao); Alexandre Gonalves Silva; Alexandre Silva DAmbrsio; Carlos Augusto Lira Aguiar; Eduardo Rath Fingerl; Joo Carvalho de Miranda; Jos Armando de Figueiredo Campos; e Julio Cesar Maciel Ramundo; e Raul Calfat; e Claudia Elisete Rockenbach Leal Secretria. So Paulo, 21 de maro de 2014. Certifico que a presente ata cpia fiel da original que se encontra arquivada na sede social da Companhia.

Mesa:

Jos Luciano Duarte Penido Presidente

Claudia Elisete Rockenbach Leal Secretria